Know99判決書

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違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第47號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告王科評上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6248號），本院判決如下：　　主　文王科評幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、王科評已預見提供自己在金融機構申設之網路銀行帳號、密碼供陌生他人使用，極可能遭他人（即詐欺者）將之作為詐取被害人匯款之人頭帳戶，使詐欺者得令被害人將詐得款項轉帳至其所提供之人頭帳戶後取得犯罪所得，且已預見使用人頭帳戶之他人，極可能係以該帳戶作為收受、提領或轉匯詐欺贓款使用，收受、提領或轉匯後即產生遮斷資金流動軌跡，逃避國家追訴處罰效果，而隱匿犯罪所得，竟仍基於縱他人以其帳戶實行詐欺取財、洗錢犯罪亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意（即容許、任由犯罪發生之故意，但無證據證明有加重詐欺之幫助故意），於網路上聯繫真實身分不詳之人，依對方指示申辦將來銀行帳號00 000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）、開通約定轉帳等功能，於民國111年9月某日在不詳地點，以不詳方式將本案帳戶網路銀行帳號、密碼、防護金鑰、簡訊驗證碼等提供給該真實身分不詳之人，並因此自該人處獲得新臺幣（下同）30 00元之代價（未扣案），容任該人及其所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員將本案帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。其後，本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向吳岳霖佯稱有儲值80 萬元至台灣期貨交易所平台帳號要給吳岳霖使用，但要先匯款激活才能提領等不實訊息，致吳岳霖陷於錯誤，依指示於 111年9月27日11時41分、42分許，匯款2萬元、1萬元至杜佩怡（由臺灣臺南地方法院判決）之將來銀行帳號0000000000 0000號帳戶（下稱另案帳戶）內，再由本案詐欺集團轉匯至王科評提供之本案帳戶內，旋再轉匯一空，嗣吳岳霖發覺受騙而報警查獲上情。二、案經吳岳霖訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。經查，本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告王科評於本院審理中均表示同意作為證據等語（本院卷第40至41、116至117頁），本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，揆諸前開規定，認前揭證據資料有證據能力。二、本判決所引用之非供述證據，本院審酌該證據與本件待證事實均具有關連性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4之反面解釋，自得作為證據使用。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　被告於審判中固坦認確有申設本案帳戶、開通本案帳戶約定轉帳功能，將本案帳戶之網路銀行帳號、手機收到之簡訊驗證碼提供給不詳之人之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯行，辯稱：我因急需用錢，於111年9月間在臉書看到可以辦貸款之訊息，我就聯絡不詳之人詢問貸款事宜，我本來沒有將來銀行的帳戶，對方叫我去申辦本案帳戶，對方說網路銀行轉錢比較快，叫我開通本案帳戶之約定轉帳功能、提高約定轉帳之額度上限，我不知道對方為何叫我辦理這些，我只有給對方網路銀行帳號、銀行傳送到我手機的簡訊驗證碼，沒有給對方本案帳戶之密碼、防護金鑰，我沒有幫助詐欺及洗錢的故意等語。經查：一、本案帳戶為被告於111年9月22日所申請設立，且被告有於11 1年9月某日在不詳地點，以不詳方式將本案帳戶之網路銀行帳號、簡訊驗證碼交予某不詳之人；告訴人吳岳霖於上開時間，因遭本案詐欺集團成員施用詐術而陷於錯誤，依指示匯入上開款項至另案帳戶內，再由本案詐欺集團轉匯至被告提供之本案帳戶內，旋再轉匯一空等事實，為被告所不爭執（本院卷第39至40頁），並據證人即告訴人吳岳霖、證人即另案被告杜佩怡於警詢時證述大致相符（偵卷第17至19、30至 31頁），且有告訴人匯款單據（偵卷第43頁）、本案帳戶、另案帳戶之開戶資料、交易明細（偵卷第7至16、20至22頁）、臺中市政府警察局烏日分局犁份派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第28、29、32、36、37頁）等件在卷可按，是被告所有之本案帳戶確已供本案詐欺集團成員使用，供作遂行詐欺取財及轉匯告訴人匯款款項所用犯罪工具之事實，堪以認定。二、被告除交付本案帳戶之網路銀行帳號、手機收到的簡訊驗證碼外，並將本案帳戶之密碼、防護金鑰交付予本案詐欺集團成員一併使用：　㈠觀諸卷附被告本案帳戶111年9月份交易明細，該帳戶於111年 9月26日9時38分轉入10元，之後於111年9月27日起，即有多筆款項轉入、轉出。又告訴人匯入另案帳戶、又遭轉匯至被告本案帳戶內之詐欺款項，確實於匯入後之1分鐘內即遭他人轉出至其他帳戶，有本案帳戶、另案帳戶之交易明細（偵卷第15至16、21頁）可憑，該轉出詐欺款項之人顯然必須知悉被告本案帳戶之網路銀行密碼，始得以此方式轉出詐得之款項。而將來銀行帳戶之網路轉帳密碼為8至16位數之混合英文大小寫字母及多位數字排列組成，輸入錯誤5次即鎖住等語，有將來商業銀行股份有限公司113年5月31日將（客）字第1130002270號函暨附件（本院卷第57至60頁）、將來商業銀行股份有限公司存款總約定書（本院卷第140頁）在卷可稽，可知本案帳戶密碼具隱密性、複雜性，難以憑空猜測，且連續輸入錯誤即遭鎖住無法轉帳，不知本案帳戶密碼之人，不可能憑空藉由反覆測試而得知帳戶密碼，若非經帳戶所有人同意、授權而告知網路銀行密碼，單純知悉網路銀行帳號之人隨機輸入與正確密碼相符之號碼而順利將該帳戶內款項轉出之機率微乎其微，是若非被告主動告知本案帳戶網路銀行密碼，他人實無從知悉而順利轉出該帳戶內款項。　㈡被告申辦本案帳戶時留存之手機門號為0000000000號，而該門號之申請人即為被告，有本案帳戶之開戶基本資料及門號申登人資料在卷可憑（偵卷第7頁，本院卷第107頁）。將來銀行於111年9月22日起至同年月27日間傳送相當多則訊息至被告手機內，告知本案帳戶簡訊驗證碼、變更防護金鑰、變更使用者代號、密碼、綁定裝置登入APP等，有將來商業銀行股份有限公司113年9月16日將（客）字第1130003620號函暨附件（本院卷第67、73至75頁）在卷可佐。而被告之手機門號一直由被告實際使用，也有收到將來銀行發送之簡訊，為被告所自承（本院卷第120、123、124頁），被告收到將來銀行簡訊知悉該不詳之人以本案帳戶進行各項操作，均未有任何反應（上開簡訊均提醒「如非本人操作或有疑問請洽將來銀行客服」），顯然被告交付本案帳戶予不詳之人，就是要提供本案帳戶給不詳之人操作使用帳戶，其等已經達成使用本案帳戶之協議，且該不詳之人已經取得帳號密碼等資料，所以被告知悉不詳之人操作使用本案帳戶後，並未質疑不詳之人沒有密碼如何使用，益徵被告於交付本案帳戶網路帳號時，確係有一併告知密碼無誤。　㈢據將來銀行表示：第一次登入帳戶驗證流程須提供防護金鑰、手機號碼驗證；一般登入轉帳使用帳號、密碼；綁定裝置方式係輸入帳號、密碼登入將來銀行後，輸入防護金鑰、完成手機OTP簡訊驗證碼驗證後綁定，防護金鑰為客戶開戶時自行設定6位數之數字，在重新設定固定密碼或綁定設備時的加強防護機制，有將來商業銀行股份有限公司113年5月31 日將（客）字第1130002270號函暨附件（本院卷第57、59頁）、113年9月16日將（客）字第1130003620號函暨附件（本院卷第67、69、70頁）、113年11月20日將（作查）字第113 1700419號函暨附件（本院卷第87、93、95頁）、將來商業銀行股份有限公司存款總約定書（本院卷第140頁）在卷可稽，又本案帳戶經成功登入、綁定裝置、將詐欺集團匯入之款項轉出（偵卷第7至16頁，本院卷第73至75頁），可知詐欺集團第一次登入本案帳戶驗證輸入防護金鑰、手機驗證碼，一般登入轉帳輸入正確帳號、密碼，也輸入正確帳號、密碼、防護金鑰、手機驗證碼成功將本案帳戶綁定在詐欺集團使用之裝置，而前開資料第三人無從知悉，若非被告提供，詐欺集團實無從準確輸入帳號、密碼、防護金鑰、驗證碼以完成各項設定，而成功登入本案帳戶並轉出前揭詐欺所得款項，當已足認被告確有配合本案詐欺集團成員，告知本案帳戶各項密碼資訊，以供對方使用本案帳戶之網路銀行功能之事實。被告辯稱：沒有交付本案帳戶密碼、防護金鑰等語，難認可採。三、被告交付本案帳戶之網路銀行帳號、密碼、防護金鑰、簡訊驗證碼予本案詐欺集團成員時，主觀上有幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意：　㈠金融帳戶攸關個人財產權益，如落入不明人士手中，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，且現今國內詐欺事件頻傳，有通常智識能力或社會經驗之人均會妥善保管金融帳戶，避免自身金融帳戶成為詐欺集團的犯罪工具，故一般人申辦金融帳戶後多僅供自己使用，縱有供他人使用之情形，必然會與實際使用人間存有一定親誼或信賴關係，亦會先深入瞭解其用途後再為提供，方符一般日常生活經驗。而我國辦理金融帳戶並無困難，亦無特別門檻限制，民眾均可依個人需求，持身分證件輕易辦理數個金融帳戶使用，是一般人應可推知如有不明之人不自行申辦金融帳戶，反倒以各種名目、代價向他人徵求金融帳戶，該人即可能具有把金融帳戶作為財產犯罪使用，並用以掩飾真實身分及犯罪所得實際去向及所在之不法意圖。又詐欺集團取得人頭帳戶，用以詐騙他人匯入款項，並迅速提領或轉匯乙節，業經新聞、報章雜誌等傳播媒體廣為報導，政府機關亦持續宣導各種電話及網路詐騙手法，並且宣導個人勿將金融帳戶之網路銀行帳號、密碼交付他人使用，以免遭犯罪集團作為不法用途，此為眾所周知之事實，被告對於政府廣為宣導不得將金融帳戶相關資料交付他人使用，以免助長詐欺犯罪，應有所認識。再者，被告一旦交出金融帳戶之網路銀行帳號及密碼，原帳戶名義人對於帳戶內之資金流動幾無任何控制能力，故一般人對於交付帳戶網路銀行帳號及密碼等舉動均應相當謹慎，如無相當堅強且正當之理由，均可確信提供帳戶者已一定程度預見其行為可能助長犯罪集團之犯行，且對於此等犯罪結果，主觀上係出於默許或毫不在乎之狀態。　㈡被告自承學歷為高中畢業，曾工作十幾、二十幾年（本院卷第37頁），可知被告具有一定教育程度及相當社會生活經驗，對於上開事理及我國社會常情，當無不知之理。參以被告於本院審理時自陳：我在臉書上看到對方，不知道對方的真實姓名、年籍、公司、地址，對方叫我申辦本案帳戶，說這樣轉錢比較快等語（本院卷第32至33、123、127頁），被告就不詳之人之真實身分、背景、工作、所屬公司、聯絡方式等均不瞭解，實屬全然陌生之人，彼此間無一定之信賴關係，竟僅憑網路聯繫，即貿然聽信未曾謀面、不詳之人的要求，交付網路銀行帳號、密碼、防護金鑰、簡訊驗證碼，足見被告知道提供本案帳戶之網路銀行帳號、密碼、防護金鑰、簡訊驗證碼供不詳之人使用存有高度風險，他人極有可能將本案帳戶當成人頭帳戶，遂行詐欺取財及洗錢犯行。　㈢復經本院勘驗，被告於111年9月23日兩次與將來銀行視訊開通約定轉帳的功能、調升本案帳戶轉帳給他人帳戶之額度、提升帳戶權限、帳戶升級可設定非本人的帳戶作為約定帳號等情，有本院勘驗筆錄、勘驗截圖在卷可按（本院卷第113 至116、131至136頁）。然被告若僅係為辦理貸款，開通約定轉帳、設定非本人帳戶作為約定帳戶、提升轉給他人額度等有助於將匯入本案帳戶款項快速「轉出」之功能，實與一般貸款辦理事項相去甚遠，可見被告所為舉措違背常情，被告所辯是否為真，已有可疑。又被告供稱：這些功能都是貸款的叫我辦得，我不知道辦這些和貸款有何關係，那時候我急需用錢，沒有想那麼多，之前辦車子貸款我是告知對方月收入、車籍資料、提供雙證件、保人，然後對方匯錢給我，沒有需要申辦網路銀行的帳戶、開通各種功能、提供驗證碼等語（本院卷第124至127頁），可認被告在本案之前已有申辦貸款之經驗，當時貸款公司並未要求辦理新帳戶、提供密碼等資料、開通轉帳限制等，被告理應知悉不詳之人向有意貸款之被告索取網路銀行帳號及密碼等帳戶資料、要求辦理上述設定，並不符合一般常規，然就此明顯不合常理之事，被告並未釋疑即提供網路銀行帳號、密碼、防護金鑰、簡訊驗證碼、配合辦理上述設定，可見其為求獲得金錢，經權衡自身利益即本案帳戶內本人並無存款，自身縱使損失亦不大，即無視帳戶資料遭詐欺集團利用之可能，仍隨意提供網路銀行帳號、密碼、防護金鑰、簡訊驗證碼給他人使用，並配合辦理各項設定，終致詐欺集團用以詐騙被害人、轉匯款項一空之結果，堪認被告確有幫助詐欺集團詐取財物及隱匿犯罪所得之不確定故意，其辯稱無幫助詐欺及洗錢之犯意等語，核無足採。　㈣是以，被告主觀上已可預見不詳之人要求提供本案帳戶網路銀行帳號、密碼、防護金鑰、簡訊驗證碼，將遭作為取款、洗錢工具等非法用途，藉此製造金流斷點而隱匿犯罪所得去向，致執法機關難以追查該等贓款流向，竟仍選擇漠視他人因其前述交付行為，致生財產上損害，且其金融帳戶淪為洗錢工具，而供不明人士藉以遮斷金流軌跡，隱匿犯罪所得之真正去向，以逃避國家追訴、處罰之可能性，執意交付之，對他人持以犯罪採取消極容任而不違背其本意之態度，足見被告於主觀上確有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意。四、綜上所述，被告所辯顯係臨訟卸責之詞，無從採信。本案事證明確，被告前揭犯行，堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、新舊法比較　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段亦分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，以定其何者較有利於行為人，進而判斷究應適用新法或舊法。　㈡被告行為後，洗錢防制法關於洗錢罪等條文內容及條次已於1 13年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。其中關於洗錢行為之處罰要件及法定刑，由修正前洗錢防制法第14 條移列至修正後第19條，修正前第14條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科50 0萬元以下罰金。（第三項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後第19條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」本案被告所犯之「特定犯罪」為刑法第339條第1 項之普通詐欺罪，因受修正前洗錢防制法第14條第3項限制，因此修正前最高度量刑範圍是5年以下有期徒刑，最低度刑為有期徒刑2月（即刑法第33條第3款）；又被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，最低度刑為有期徒刑6月。而被告於偵查及本院審理時均採否認答辯，並無自白減刑問題。依前述綜合比較之結果，被告所犯洗錢防制法部分，修正前、後之一般洗錢罪量刑上限都是有期徒刑5年，但舊法下限可以處有期徒刑2月，新法下限則是有期徒刑6月，應以修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之規定，較為有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。三、被告提供本案帳戶資料係屬一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之修正前幫助一般洗錢罪處斷。四、被告係屬幫助犯，所犯情節相對於正犯，顯然較為輕微，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供本案帳戶資料予他人使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，造成本案被害人遭詐騙而受有金錢損失，且有助於詐欺集團製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，擾亂社會經濟秩序，所為實在不可取，被告有違反毒品危害防制條例（緩刑期滿）之前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，素行尚可。被告犯後否認犯行，未與被害人調解或賠償，及其於本院審理時自述與母親、弟弟同住，母親、弟弟均有身心障礙，高職畢業之教育程度、未婚、無子女、務農為業等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。肆、沒收部分：一、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。被告將本案帳戶之帳號、密碼等提供予不詳之人所屬之詐欺集團成員使用，並已收受報酬3000元乙節，業經其自承在卷（偵卷第6頁），此屬被告於本案之犯罪所得，未經扣案，亦未賠償被害人，自應依同法第38條之1第1項、第3項前段規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、刑法沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項明定，是本案沒收部分並無新舊法比較問題，應逕適用修正後規定。又犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1項有所明文。本件詐欺正犯藉由被告提供上開帳戶資料而幫助該正犯隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之，惟考量被告係將本案帳戶資料提供予他人使用，而為幫助詐欺及幫助一般洗錢犯行，參與犯罪之程度顯較正犯為輕，並因本案行為獲得之報酬為3,000元，且如贓款匯入本案帳戶後，業經詐欺集團成員轉匯至其他帳戶，非屬被告所有，復無證據證明被告就該等款項具有事實上之管領處分權限，如仍沒收上開財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃立夫提起公訴，檢察官張雅婷、段可芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　張恂嘉以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林美鳳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-12

ULDM-113-金訴-47-20250212-1

交易

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度交易字第18號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告羅雅芯上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6 811號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告羅雅芯（原名羅月惠）於民國112年12 月15日16時48分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小貨車（下稱甲車），自雲林縣○○鄉○000○號縣道○○000號鄉道口前起步，由南往北方向起駛往左迴車進入車道，本應注意車輛起駛前應注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行，而依當時天候晴、日間自然光線、路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好等客觀情狀，客觀上並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然起駛，適有告訴人邱錦昌騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱乙車），沿雲154號縣道由南往北方向駛至，被告所駕甲車撞及告訴人所騎乙車，告訴人因此受有左手及右踝挫擦傷等傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，又告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，且該判決得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款及第307條分別定有明文。三、經查，本件告訴人告訴被告過失傷害案件，公訴意旨認被告係觸犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，而該罪依同法第2 87條前段之規定，須告訴乃論。茲告訴人因與被告達成和解，而於114年2月7日向本院具狀撤回本件告訴，此有和解書、告訴人之刑事撤回告訴狀各1份在卷可憑，是依首開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。四、依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官黃立夫提起公訴。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日

2025-02-12

ULDM-114-交易-18-20250212-1

虎交簡

臺灣雲林地方法院

公共危險

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度虎交簡字第8號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告飛帝（即BANPHATA PHENGDEE，泰國籍）上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第11774號），本院判決如下：　　主　文飛帝（即BANPHATA PHENGDEE）犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實欄一、第3行之「交通工具，」後補充「竟基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，」、第7行「並測得」更正為「並於同年月24日14時30分許測得」外，證據增加「財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、核被告飛帝（即BANPHATA PHENGDEE）所為，係犯刑法第185 條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪。爰審酌：⒈被告未有任何刑事前科紀錄，本次初犯；⒉酒測值0.5MG/ L，達法定標準值2倍之酒醉程度；⒊幸未肇事造成他人受傷；⒋犯後坦承犯行，略見悔意之態度；⒌警詢時自承國小畢業之教育程度、以工為業、家庭經濟狀況貧寒等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。是否一併宣告驅逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。但驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。經查，被告係經合法許可來臺工作之外國人，現仍於合法之居留期間，有被告之居停留資料查詢結果在卷可參（偵卷第15頁），其雖因本案犯行受有期徒刑以上刑之宣告，惟審酌被告在我國居留期間並無其他犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷足憑，此次係因一時失慮而罹刑章，且無證據證明被告因犯本案而有繼續危害社會安全之虞，參以被告本案犯罪情節及所生危害均非重大，認上開刑之宣告，已足使被告知所警惕而無再犯之虞，綜合考量被告之犯罪情節、性質、素行、生活狀況等情節，本院認尚無諭知於刑之執行完畢或赦免後將被告驅逐出境之必要，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃立夫聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　虎尾簡易庭　法　官　張恂嘉以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林美鳳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之3第1項　　　　　　　　　　　駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度偵字第11774號聲請簡易判決處刑書

2025-02-11

ULDM-114-虎交簡-8-20250211-1

港簡

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度港簡字第8號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林文良上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第673號），本院判決如下：　　主　文林文良施用第二級毒品，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、訴追條件、證據均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、核被告林文良所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告為施用而持有毒品之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。三、刑法上所謂自首，乃犯人在犯罪未發覺前，向該管公務員自行申告犯罪事實而受裁判之謂。所謂「發覺」，固非以有偵查犯罪權限之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要，而於對其發生嫌疑時，即得謂為已發覺，但此項對犯人之嫌疑，仍須有確切之根據得合理之可疑者，始足當之，若單純主觀上之懷疑，要不得謂已發生嫌疑。至「有確切之根據得合理之可疑」與「單純主觀上之懷疑」之主要區別，在於有偵查犯罪權限之機關或人員能否依憑現有尤其是客觀性之證據，在行為人與具體案件之間建立直接、明確及緊密之關聯，使行為人犯案之可能性提高至被確定為「犯罪嫌疑人」之程度（最高法院108年度台上字第3146號判決意旨參照）。經查，本案員警係因被告為列管之毒品調驗人口，經警持檢察官強制到場強制採驗尿液許可書通知其至警局，但在被告受通知之現場，並未扣得毒品相關證物，難認檢警已有確切之根據而合理懷疑被告涉犯本案施用毒品犯行。而被告於該次驗尿報告結果確定前，即向警方坦承其有於上開時地施用甲基安非他命之事實（毒偵卷第17頁），應屬對未發覺之犯罪自首而接受裁判，合於自首規定，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。四、爰審酌被告有多次施用毒品之前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑，其經觀察勒戒後，仍未戒絕毒品，再犯本件施用毒品犯行，顯見其未能記取教訓，而施用毒品雖屬戕害自身健康之行為，然亦可能對社會治安造成潛在性之威脅，被告所為實不可取。另衡及被告犯後坦承犯行之態度，並參酌施用毒品者有相當程度之成癮性及心理依賴，犯罪心態與一般刑事犯罪之本質尚屬有別，應側重適當之醫學治療及心理矯治為宜，兼衡被告於警詢中自陳國中畢業之教育程度，以工為業，家庭經濟狀況貧寒等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃立夫聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　北港簡易庭　法　官　張恂嘉以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林美鳳中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度毒偵字第673號聲請簡易判決處刑書

2025-02-11

ULDM-114-港簡-8-20250211-1

六交簡

臺灣雲林地方法院

公共危險

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度六交簡字第274號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林晁平上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第6434號），本院判決如下：　　主　文林晁平犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實：　　林晁平於民國113年5月4日16時許起至同日18時許止，在雲林縣古坑鄉友人住處飲用酒類後，竟不顧其感知及反應能力已受酒精影響而降低，仍基於不能安全駕駛動力交通工具而駕駛之犯意，於同日22時許，自上開飲酒處騎乘車牌號碼00 0-0000號普通重型機車行駛於道路。嗣於同日22時23分許，行至雲林縣斗六市成功路與鎮東路口前，不慎與余坤亮所騎乘之車牌號碼000-000號普通重型機車發生碰撞（余坤亮受有右小腿擦挫傷，林晁平涉嫌過失傷害部分未據告訴，非本案審理範圍）。嗣經警方據報前往處理，並於同日22時56分許測得林晁平吐氣所含酒精濃度為每公升0.78毫克。二、上開犯罪事實，業據被告林晁平於警詢、偵訊時均坦承不諱（見偵卷第11至14頁、第93至95頁），核與證人即被害人余坤亮之指述情節大致相符（見偵卷第15至18頁），並有被告之雲林縣警察局交通警察隊道路交通事故當事人酒精測定紀錄表、財團法人台灣商品檢測驗證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、車輛詳細資料報表各1份、雲林縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單3份、及現場照片13張、監視器紀錄畫面截圖6張（見偵卷第19、23、25、27、29頁、第31至43 頁、第45至47頁、第57至59頁、第77頁）在卷可佐。綜上，被告上開任意性自白核與事實相符，自可採為論罪科刑之依據。本件事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有賭博之前案紀錄，並無酒醉駕車之刑事案件紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（見本院卷第5至6頁）在卷可佐，其本案騎乘普通重型機車，吐氣所含酒精濃度高達每公升0.78毫克且發生交通事故等情，對於交通安全造成相當影響，惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告騎乘機車之期間、路段等犯罪情節，參以被告因本案車禍受有右側多處肋骨骨折併氣血胸、創傷性腦出血、右側鎖骨骨折等傷害，有國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院診斷證明書1份（見偵卷第55頁）在卷可考，其自陳無業、家庭經濟狀況勉持（見偵卷第11頁受詢問人欄）之生活狀況，並已與被害人達成調解並賠償完畢（見本院卷第21頁雲林縣斗六市調解委員會113年民刑調字第1183號調解書）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1項前段規定，諭知易科罰金之折算標準。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官黃立夫聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　10　　日　　　　　　　　　斗六簡易庭　　法　官　潘韋丞以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許哲維　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑之法條：中華民國刑法第185條之3第1項駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。

2025-02-10

ULDM-113-六交簡-274-20250210-1

金簡

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第118號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林靜芳上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6016號），因被告自白犯罪，本院認宜適用簡易判決處刑程序，爰不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文林靜芳犯修正後洗錢防制法第22條第3項第1款之期約對價而無正當理由交付帳戶罪，處拘役20日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除就下列事項外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載：　㈠證據部分補充被告林靜芳於本院之自白。　㈡論罪部分更正如下：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布施行。惟修正前洗錢防制法第15條之2第3項第1款之期約對價而無正當理由交付帳戶罪，僅單純移列至修正後洗錢防制法第22 條第3項第1款，構成要件及刑度均未變更，不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。二、量刑部分，審酌被告期約對價而無正當理由交付帳戶予他人，造成告訴人游琇媛、許峻豪、鄭淑慧、陳偉聰、張云榕受有財產損害，所為實屬不該。惟念被告本案所造成之損害總額僅新臺幣（下同）6萬4千元，尚非嚴重，本院認為被告本案犯行，以拘役之刑度，已足令其心有警惕。且被告犯後坦承犯行，並與告訴人5人均達成調解，有各該告訴人之調解筆錄在卷可佐，除告訴人陳偉聰因金融帳戶問題而須另行匯款外，被告對其餘告訴人均已賠償完畢，足見其犯後態度尚佳。既衡酌被告於本院自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀（本院金易卷第51頁），量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。又被告並無何前科紀錄，本次因一時失慮致罹刑典，信經此偵、審程序教訓，應已無再犯之虞，本院認被告所受前開宣告之刑，以暫不執行，使其維持正常生活為適當。爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑2年，以勵自新。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　本案經檢察官黃立夫提起公訴，檢察官程慧晶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官劉彥君以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許馨月中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。　　　 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6016號　　被　　　告　林靜芳　女　44歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○0號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路○段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、林靜芳能預見將金融機構帳戶交付予無深厚交情或堅強信賴關係之人，不僅無法確保交付金融帳戶之安全性，日後匯入其金融帳戶內款項之來源合法正當與否堪虞，且正常辦理貸款提供帳戶亦顯與常情有違，竟仍於民國113年3月18日11時59分許，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000 0000號帳戶(下稱郵局帳戶)之提款卡寄給騙集團成員。嗣詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐欺方式，詐騙游琇媛、許峻豪、鄭淑慧、陳偉聰、張云榕等人，致游琇媛等5人信以為真而陷於錯誤，依其指示於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至上揭帳戶內。嗣經游琇媛等5人發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上情。二、案經游琇媛等5人訴由雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林靜芳於警詢、偵查中之供述 1.坦承可得到6萬元補助，遂於上述時、地，將其郵局帳戶提供給他人之事實。 2.被告雖辯稱其亦遭詐騙而匯出12000元、12300元、500元，然其匯款係因詐欺集團另行以匯款問題向其詐欺，即匯款之時間點、理由均與上揭期約6萬元而交出帳戶不同，尚難以此而推卸其期約對價而交付帳戶之事實。 2 告訴人游琇媛、許峻豪、鄭淑慧、陳偉聰、張云榕於警詢指訴及附表所示之證據告訴人游琇媛等5人遭詐欺集團成員所騙，致其信以為真而陷於錯誤，遂於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告上揭郵局帳戶之事實。 3 被告郵局帳戶之開戶資料暨交易明細證明上揭郵局帳戶為被告所申設，且告訴人游琇媛等5人於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告郵局帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查洗錢防制法業於113年7月31日經總統公布修正，並於000年0月0日生效。此次修正，將修正前洗錢防制法第15條之2改列為第22條，而新法文字雖有修改，但就本案而言，均為新舊法之涵攝範圍內，且二者法律效果即刑罰相同，是本件被告行為後法律雖有變更，經比較新舊法之結果，新法並未有利於被告，依刑法第2條第1項前段之規定，本案仍應適用行為時法即修正前洗錢防制法第15條之 2之規定。三、核被告所為，係違反修正前洗錢防制法第15條之2第3項第1 款之期約對價而無正當理由交付帳號罪嫌。四、至於報告偵辦機關雖認為被告尚涉刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1 項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌，然依警卷所附之本案通訊軟體對話紀錄，並無被告與上述詐騙集團成員有施用詐術犯意聯絡內容，或有何涉犯幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌，爰認為該部分罪嫌不足，惟若審理審酌認為該部分構成犯罪，因與上述犯罪事實有裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　　113　年　　9　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃立夫本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　113　　年　　10　　月　　4　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王姵涵所犯法條：修正前洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表編號被害人告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款方式匯款金額 (新臺幣) 證據　 1 游琇媛 (提告) 113年3月23日詐欺集團成員臉書上加入告訴人游琇媛通訊軟體-LINE，佯稱可以申請女性基金云云。 113年3月23日17時3分 12,000元手機對話截圖、網路銀行匯款截圖 2 許峻豪 (提告) 113年3月12日詐欺集團成員Twitter加入告訴人許峻豪通訊軟體-LINE ，佯稱投資獲利云云。 113年3月22日20時41分 20,000元手機對話截圖、網路銀行匯款截圖 3 鄭淑慧 (提告) 113年3月17日詐欺集團成員臉書上加入告訴人鄭淑慧通訊軟體-LINE，佯稱可以申請女性基金云云。 113年3月22日22時39分 12,000元手機對話截圖、ATM匯款單 4 陳偉聰 (提告) 113年3月22日詐欺集團成員臉書加入告訴人陳偉聰通訊軟體-LINE，佯稱投資獲利云云。 113年3月22日12時53分 10,000元手機對話截圖、ATM匯款單 5 張云榕 (提告) 113年3月22日詐欺集團成員臉書加入告訴人張云榕通訊軟體-LINE，佯稱投資獲利云云。 113年3月22日15時22分 10,000元手機對話截圖(含網路銀行匯款截圖)

2025-02-08

ULDM-113-金簡-118-20250208-1

交簡

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第10號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林昌緯上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8 834號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文林昌緯犯過失傷害罪，處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　㈠犯罪事實欄一有關「本應注意行經劃有行車分向線路段，應注意前後左右有無來車，並應讓行進中車輛優先通行」之文字，應予更正為「本應注意汽車迴車前，應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看清無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉，且行經劃有行車分向線路段，應注意前後左右有無來車，並應讓行進中車輛優先通行」。　㈡增列被告林昌緯於本院準備程序時之自白作為證據。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。　㈡被告於肇事後，尚未經有偵查權之公務員發覺前，於處理警員前往現場處理時在場，並當場承認為肇事人，自首而接受裁判，有雲林縣警察局西螺分局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可憑（警卷第24頁），爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。　㈢爰審酌被告未能善盡注意義務，致釀本案事故，使告訴人受有犯罪事實欄所載之傷害，顯缺乏尊重用路人生命、身體安全之觀念，行為實屬不該；惟考量被告犯後坦承犯行，態度尚可；另衡以被告自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（警卷第3頁）、與告訴人調解未成（賠償金額有所差距）、過失責任比例（被告駕車行經劃有行車分向線路段，往右行駛至路肩後往左迴車，未注意前後左右有無來車，並應行進中車輛優先通行，為肇事主因；告訴人駕車行經劃有行車分向線路段，超速行駛，遇狀況自摔倒地，為肇事次因）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，判決如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃立夫提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　 2　　月　　8　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　論罪科刑法條中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。【附件】臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8834號　　被　　　告　林昌緯　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林昌緯於民國113年4月16日6時56分許，駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車（下稱甲車），沿雲林縣○○鄉○000號縣道由西往東方向行駛，行經豐榮371號前，往右變換至路肩後往左迴車時，本應注意行經劃有行車分向線路段，應注意前後左右有無來車，並應讓行進中車輛優先通行，而依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意，逕行迴車，適同向在後由羅紳瑉所騎乘之車牌號碼000-000號普通重型機車（下稱乙車）駛至，見狀閃避自摔倒地，羅紳瑉因此受有腦震盪、頸椎脊髓損傷、四肢擦挫傷、右側膝蓋挫傷合併膝部前十字韌帶斷裂、上排門牙挫傷及缺損共2顆等傷害。二、案經羅紳瑉訴由雲林縣警察局西螺分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告林昌緯於警詢及本署檢察事務官詢問時之自白全部犯罪事實。 2 告訴人羅紳瑉於警詢及本署檢察事務官詢問時之指訴全部犯罪事實。 3 交通部公路局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查表(一)、(二)、行車紀錄器錄影翻拍照片及現場照片被告駕駛甲車，行經劃有行車分向線路段，往右變換至路肩後往左迴車，未注意前後左右有無來車，並讓行進中乙車優先通行，為肇事主因之事實。 4 診斷證明書影本4紙告訴人受有犯罪事實欄所載傷害之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。被告於肇事後，坦承為肇事者並願接受裁判，核與自首要件相符，請依刑法第62條之規定，得減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃立夫本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鄭尚珉

2025-02-08

ULDM-114-交簡-10-20250208-1

簡

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第7號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告卓敏智上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8294 號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文卓敏智犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣5千元，如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　㈠犯罪事實欄一有關「117年」、「竟基於竊盜之犯意，徒手竊取，得手後離去」、「察覺錢包遭竊」之文字，應予分別更正為「113年」、「竟基於侵占離本人持有物之犯意，徒手將上開錢包取走後離去」、「未見錢包」。　㈡增列被告卓敏智於本院準備程序時之自白。二、論罪科刑：　㈠聲請意旨認被告係涉犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。惟按刑法上竊盜罪係乘人不知，將他人支配下之物，移歸自己實力支配之下。而刑法第337條所謂離本人所持有之物，係指物之離其持有，非出於本人之意思者而言（最高法院50年台上字第2031號判例）。故行為人意圖為自己不法之所有，擅取他人之物，究成立竊盜或侵占離本人所持有之物罪，應視該物是否原在本人支配之下。如該物非基於本人意思而逸脫其持有，行為人始將之據為己有，並未破壞本人對該物之支配關係，僅成立侵占離本人所持有之物罪。查證人即被害人蔡孟吉於警詢時證稱：我當時去土地公廟拜拜，把短夾放桌上，之後去旁邊抽煙，後來我要拿短夾時就不見了等語（偵卷第13至14頁），可徵上開物品顯屬一時脫離被害人實力支配之物，自應評價為離本人所持有之物，尚無法論以竊盜罪責。　㈡核被告所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪。　㈢聲請意旨雖認被告所為，僅係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌，然此業經公訴檢察官於本院準備程序時當庭更正起訴法條（本院易字卷第37頁），而本院認被告本案係犯公訴檢察官更正後之罪名，自無庸變更起訴法條（最高法院102年度台上字第2954號判決意旨參照）。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途取財，恣意侵占他人財物，侵害他人財產法益，所為甚不足取；考量被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告之犯罪之動機、目的、手段、情節，及被告已與被害人調解成立、並賠償損害，有雲林縣林內鄉調解委員會調解書可參（偵卷第25頁）；酌以被告自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（偵卷第9頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。　　㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚佳，其因一時失慮致觸犯本案犯行，且業與被害人調解成立，並賠償損害，詳如上述，堪信其經此教訓後，當知所警愓，信無再犯之虞，本院因認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款規定，宣告緩刑如主文所示，以啟自新。三、被告因上開侵占行為而取得之錢包等物，核屬其本案之犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收或追徵；然其業與被害人調解成立，並賠償新臺幣15 00元，且錢包等物亦經被害人取回等情，業經被害人於警詢時陳述明確，並有上開調解書可參（偵卷第16、25頁），若再對其為沒收或追徵之宣告，實有過苛之虞，爰依刑法第38 條之1第5項、第38條之2第2項規定意旨，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官黃立夫提起公訴，經檢察官林柏宇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　2　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日期起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8294號　　被　　　告　卓敏智　男　66歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、卓敏智於民國117年7月11日4時24分許，在雲林縣○○鄉○○路0 0號土地公廟祭拜桌上見蔡孟吉所有之錢包(內有新臺幣【下同】1000元及證件、提款卡、信用卡等)無人看管，竟基於竊盜之犯意，徒手竊取，得手後離去。嗣因蔡孟吉在附近抽煙完後回到土地公廟後察覺錢包遭竊，報警調閱監視器而循線查獲。二、案經雲林縣警察局斗六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據方法待證事項㈠被告卓敏智於警詢及偵查中之供述。於警詢時坦承犯行，然於偵查中改口否認犯行，辯稱：伊撿到錢包後，想送到派出所，但是因為臨時去了高雄，所以忘了，後來因為被害人有問我這事，我一開始還沒想到，後來回到家中才想到有這件事，就把錢包及裡面的1000元拿到巷子去放等語。(經查，嗣後該錢包為路人發現，通知被害人拿回錢包，但現金1000元已不見)。㈡證人即被害人蔡孟吉、被害人之父蔡沅和於警詢中之證述。 1.錢包放在土地公廟祭拜桌上時，被害人蔡孟吉就在土地公廟旁抽煙之事實。 2.嗣後於113年7月13日21時30分許，被害人蔡孟吉的錢包被路人發現，並通知其父親蔡沅和去拿，但裡面現金已遺失之事實。㈢彰化縣警察局芳苑分局路上派出所受(處)理案件證明單。現場圖及監視器截圖二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告犯罪所得1000元，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行時，依刑法第38條之1第3項之規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　年　 10　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　立　夫本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113 　年　 11　　月　 14 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　沈　郁　芸

2025-02-07

ULDM-114-簡-7-20250207-1

金簡

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第6號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告郭宸安上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4284號），被告於準備程序中自白犯罪（113年度金易字第16號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文郭宸安犯無正當理由期約對價而交付、提供合計三個以上金融機構帳戶予他人使用罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於緩刑期間履行如附表二至四所示之和解筆錄及調解筆錄內容。　　事實及理由一、郭宸安於民國112年12月6日上網應徵家庭代工，而與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「邱姵樺（青山包裝）」之成年人互加LINE好友進行聯繫，「邱姵樺（青山包裝）」乃要求郭宸安交付、提供金融帳戶提款卡及密碼，詎郭宸安依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，可知悉應徵家庭代工時，交付、提供金融帳戶金融卡及密碼予他人使用，並不符合一般商業、金融交易習慣，然因亟需求職，竟基於無正當理由期約對價而交付、提供合計三個以上金融機構帳戶予他人使用之犯意，以每張金融帳戶提款卡可獲得新臺幣（下同）1萬元補助之約定代價，於同月13日15、1 6時許，在雲林縣斗六市之統一超商育北門市，將其所申辦之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案土地銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案台新銀行帳戶）、連線商業銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱本案連線銀行帳戶）等3張提款卡及密碼寄交與「邱姵樺（青山包裝）」收受。嗣「邱姵樺（青山包裝）」所屬詐欺集團之不詳成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，向如附表一所示之廖永濬等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，各依指示匯款至郭宸安之上開3個帳戶，旋遭轉匯一空而隱匿該犯罪所得。二、上揭犯罪事實，業據被告郭宸安於警詢、偵詢及本院審理時坦承不諱，並有被告與「邱姵樺（青山包裝）」之對話紀錄擷圖43張、代工保障協議、統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明聯翻拍照片，及如附表一佐證欄所示之事證可為補強證據，足以擔保被告所為之任意性自白與事實相符，其犯行堪以認定，應依法論科。　　三、論罪科刑：　㈠關於新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8 月2日起施行。其中，修正前洗錢防制法第15條之2於本次修正時，移列至現行法第22條，並配合同法第6條之文字，將第1項序文酌作文字修正，另因應修正前洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法已於113年3月1日施行，而亦就第5項酌作文字修正，均未涉及犯罪構成要件或法定刑之變動，自不生新舊法比較適用之問題，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。　㈡核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第1、2款之無正當理由期約對價而交付、提供合計三個以上金融機構帳戶予他人使用罪。　　㈢刑之減輕事由：　　被告於偵查中雖就所涉幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等罪名表示否認，惟檢察事務官並未詢及被告是否承認涉犯無正當理由期約對價而交付、提供合計三個以上金融機構帳戶予他人使用罪，致被告無從為認罪與否之表示，惟被告對於其因應徵家庭代工而將本案3個帳戶提款卡及密碼透過統一超商寄送與「邱姵樺（青山包裝）」等節，業於偵查中及本院審理時均自白明確，且本案並無證據顯示被告有因交付、提供本案3個帳戶而獲有犯罪所得，自應依洗錢防制法第23條第3 項前段規定減輕其刑。　㈣爰審酌本案被告交付、提供3個金融帳戶提款卡與詐欺集團成員，造成3位告訴人受有共27萬9997元損失等全案犯罪情節；有誣告案件經檢察官緩起訴處分之前科，素行尚可；犯後坦承犯行，並業與告訴人廖永濬、薛魁鴻、江昱瑩達成調解，有本院和解筆錄、調解筆錄共3紙可稽；暨其自陳之教育程度、目前工作及收入、家庭狀況（因涉及個人隱私，故不予揭露，詳本院筆錄）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。　㈤緩刑之宣告：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，符合緩刑之條件，又其犯後坦承犯行，並與告訴人3人達成調解，已如前述，相信其經此刑之宣告後，應知所警惕，信無再犯之虞，經本院綜合各情，認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項之規定，併宣告緩刑如主文所示，以啟自新。另為確保被告能依約履行調解內容，以維告訴人3人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，宣告被告應於緩刑期間履行如附表二至四所示之調解筆錄內容。如被告未遵循上開負擔而情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，附此敘明。四、程序法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。本案經檢察官黃立夫提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　劉達鴻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳姵君中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日附錄本案論罪法條：修正後洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表一：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶佐證 1 廖永濬廖永濬於112年12月15日17時2分許，先後接到自稱World Gym客服、中國信託銀行客服人員的電話，向廖永濬佯稱：因會籍資料設定錯誤導致錯誤扣款，須依指示驗證個資並操作網路銀行及ATM，方能解除錯誤並銷帳等語，致廖永濬因而陷於錯誤，而先後於右列時間，依詐欺集團成員之指示操作，接續匯款右列金額至右欄帳戶，旋遭提領而出。 ①112年12月15日17時37分許 4萬9967元本案土地銀行帳戶 ②112年12月15日18時13分許 4萬9915元本案連線銀行帳戶 ③112年12月15日18時18分許 4萬9981元 ④112年12月15日18時44分許 2萬9985元本案台新銀行帳戶 ⑤112年12月15日18時53分許 3萬元 ⒈告訴人廖永濬112年12月15日警詢筆錄（偵卷第43至47頁） ⒉報訴人廖永濬報案暨匯款資料：　①行動網路銀行轉帳交易擷圖4張、自動櫃員機交易明細影本2張（偵卷第87、91、95、97、103頁）　②行動電話通聯記錄擷圖（偵卷第99頁） ⒊被告郭宸安帳戶資料：　①本案土地銀行帳戶基本資料、交易明細（偵卷第27至29頁）　②本案連線銀行帳戶基本資料、交易明細（偵卷第31至33頁）　③本案台新銀行帳戶基本資料、交易明細（偵卷第35至37頁） 2 薛魁鴻薛魁鴻於112年12月15日17時59分前某時，接到自稱World Gym業務員的電話，向薛魁鴻佯稱：因業務疏失導致錯誤扣款，須依指示操作轉帳交易，方能取消扣款等語，致薛魁鴻因而陷於錯誤，而於右列時間，依詐欺集團成員之指示操作，匯款右列金額至右欄帳戶，旋遭提領而出。 112年12月15日17時59分許 2萬1101元本案土地銀行帳戶 ⒈告訴人薛魁鴻112年12月15日警詢筆錄（偵卷第111至112頁） ⒉告訴人薛魁鴻報案暨匯款資料：　①行動電話通聯記錄擷圖（偵卷第113頁）　②行動網路銀行帳戶暨轉帳交易擷圖（偵卷第113至115頁） ⒊本案土地銀行帳戶基本資料、交易明細（偵卷第27至29頁） 3 江昱瑩江昱瑩於112年12月15日18時30分許，先後接到自稱World Gym客服、臺灣企業銀行客服人員的電話，向江昱瑩佯稱：因內部系統出錯導致錯誤扣款，須依指示開啟個資並登入操作網路銀行，方能解除錯誤設定等語，致江昱瑩因而陷於錯誤，而於右列時間，依詐欺集團成員之指示操作，匯款右列金額至右欄帳戶，旋遭提領而出。 112年12月15日19時14分許 4萬9048元本案台新銀行帳戶 ⒈告訴人江昱瑩112年12月15日警詢筆錄（偵卷第133至134頁） ⒉告訴人江昱瑩報案暨匯款資料：　①行動電話通聯記錄擷圖（偵卷第148頁正面）　②江昱瑩之行動網路銀行轉帳交易擷圖（偵卷第148頁正面） ⒊本案台新銀行帳戶基本資料、交易明細（偵卷第35至37頁）附表二：（被告與告訴人廖永濬之和解筆錄內容節本）被告應給付告訴人廖永濬新臺幣5萬元，分期給付，自民國114年2月17日起至清償日止，每期於每月17日給付，第1期給付新臺幣2000元，第2期至清償日止，每期給付新臺幣1500元，匯入告訴人廖永濬設於中國信託商業銀行丹鳯分行帳號000000000000號帳戶內。如有1期不履行，視為全部到期。附表三：（被告與告訴人薛魁鴻之調解筆錄內容節本）被告應給付告訴人薛魁鴻新臺幣1萬5000元，分8期給付，自民國114年2月28日起至114年9月28日止，每月1期，每月28日前各給付新臺幣2000元，最後1期給付1000元，匯入告訴人薛魁鴻設於第一銀行竹溪分行帳號00000000000號帳戶內。如有1期不履行，視為全部到期。附表四：（被告與告訴人江昱瑩之調解筆錄內容節本）被告應給付告訴人江昱瑩新臺幣4萬9000元，分33期給付，自民國113年12月28日起至116年7月28日止，每月1期，每月28日前各給付新臺幣1500元，最後1期於116年8月28日前給付1000元，匯入告訴人江昱瑩於台灣中小企業銀行建國分行帳號00000000000號帳戶內。如有1期不履行，視為全部到期。

2025-02-06

ULDM-114-金簡-6-20250206-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度金訴字第55號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告呂婉婷上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6242號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告呂婉婷(原名：呂京錡)明知金融機構之帳戶為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別窒礙，且可預見將自己之提款卡及密碼等資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方追查無門，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之不確定故意，在真實姓名、年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「收車的小張」之人傳送訊息告以被告欲以1 天新臺幣（下同）1,500元之報酬使其提供1張金融帳戶之提款卡以方便給娛樂城收錢使用後，被告為賺取上開利益，即依「收車的小張」指示，於民國113年3月26日，在某統一超商，以交貨便之方式將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-00 0000000000號帳戶（下稱中信銀帳戶）及玉山商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶(下稱玉山銀帳戶，與中信銀帳戶合稱本案帳戶)之提款卡(含密碼)提供「收車的小張」使用，而容任其本案帳戶做為詐欺集團犯罪所得存提、轉帳及匯款使用（尚無積極證據足認該詐欺集團成員達3人以上）。嗣「收車的小張」所屬或輾轉取得本案帳戶之提款卡(含密碼)之詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以假買賣、假中獎之詐欺行為，詐騙附表所示之人，使其等均陷於錯誤，而分別於附表所示轉帳時間，將附表所示金額轉至附表所示之帳戶內，旋遭提領一空，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿上開款項之去向，經附表所示之人發覺受騙，報警處理，始查悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助隱匿、掩飾特定犯罪所得去向、所在之幫助洗錢等罪嫌，並為想像競合犯。二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定有明文。而刑事訴訟係對於特定被告之特定犯罪事實所進行之程序，被告在刑事訴訟上具有為訴訟主體及訴訟客體之地位，即不僅是刑事訴訟之當事人，亦為訴訟程序之對象。如於檢察官偵查中，被告死亡，依刑事訴訟法第252條第6款之規定，檢察官應為不起訴之處分，以終結其偵查程序。如於法院審理中，被告死亡者，法院始依刑事訴訟法第303條第5 款之規定為不受理之判決，以終結其訴訟關係。惟於檢察官偵查時，被告已死亡，而檢察官未依上述規定為不起訴處分，仍向該管法院起訴者，因檢察官提出起訴書於管轄法院產生訴訟繫屬時，該被告早已死亡，訴訟主體業已失其存在，訴訟程序之效力並不發生，其起訴程序即屬違背規定，法院自應依刑事訴訟法第303條第1款規定判決不受理（參見臺灣高等法院90年庭長法律問題研討會研究意見）。查被告業於113年12月26日死亡，而本件起訴係於114年1月20日卷證繫屬本院，此有被告之個人戶籍資料、臺灣雲林地方檢察署 114年1月20日雲檢智士113偵6242字第1149002137號函文上之本院收文章在卷可稽。依上開說明，其起訴程序違背規定，且無從補正，爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。三、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條判決如主文。本案經檢察官黃立夫提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法官　吳基華以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官許哲維　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日附表：編號被害人　(是否提告) 轉帳時間轉帳金額(新臺幣) 轉入之帳戶 1 戴珮聿 (是) 113年3月28日14時46分、14時51分 4萬9,985元、5萬元玉山銀帳戶 2 吳宣萱 (是) 113年3月28日14時58分、15時5分 2萬9,988元、1萬9,988元 3 洪詩涵 (是) 113年3月28日16時32分、16時34分 1萬4,015元、3,985元中信銀帳戶 4 林宜萱 (是) 113年3月28日16時16分 4萬9,988元

2025-02-05

ULDM-114-金訴-55-20250205-1