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詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1745號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告盧明楠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第398 56號），本院判決如下：　　主　文盧明楠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案收據柒張，均沒收之。未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、盧明楠於民國112年10月5日前之不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「劉梓琳」及其他真實姓名年籍不詳之人等三人以上成員所組成，以實施詐欺為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，此部分犯行現經臺灣臺北地方法院以113年度訴字第150號審理中），並由盧明楠擔任監控手及收水，負責監控取款之車手，復將車手交付之贓款轉交本案詐欺集團上游其他成員。又盧明楠與其所屬三人以上詐欺集團成年成員，即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由姓名年籍不詳之詐欺集團成員於112年9月19日15時12分許，在社群軟體YOUTUBE上投放假股市名人盧燕俐名義之投資廣告，吸引張麗明點閱後加入LINE暱稱「劉梓琳」之詐欺集團成員好友，「劉梓琳」復向張麗明佯稱可帶領投資獲利云云，致張麗明陷於錯誤，依指示提領新臺幣（下同）50萬元與本案詐欺集團成員面交。本案詐欺集團成員再指示盧明楠先於不詳時地，至超商列印不實之「鼎智投資股份有限公司」收據、「專員張天榮」識別證，交付本案詐欺集團成員之取款車手，再依指示於112年10月5日某時許，抵達張麗明位於桃園市中壢區之住處附近，監控本案詐欺集團之取款車手向張麗明出示不實之上開識別證，向張麗明收取50萬元，並交付上開收據與張麗明，足生損害於張麗明、「鼎智投資股份有限公司」、「專員張天榮」。得手後，取款車手旋將該50 萬元現金交付盧明楠，盧明楠隨即回報本案詐欺集團群組，復由本案詐欺集團成員通知上游收水至指定處所，向盧明楠收取50萬元並上繳之，以此方式掩飾犯罪所得之本質及實際去向。二、案經張麗明訴由桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面：一、按被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據，刑事訴訟法第156條第1項定有明文。經查，被告盧明楠對於其於本院審理中之自白，其證據能力並無意見，亦查無有何顯然不正之方法取得情事，而悖於其自由意志，是被告前開自白自得作為證據。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。查被告就本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，未於言詞辯論終結前聲明異議，且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5 第2項規定，均有證據能力。三、至本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。四、按檢察官就犯罪事實一部起訴者，依刑事訴訟法第267條規定，其效力固及於全部，然此係指已起訴之部分及未起訴之部分，均應構成犯罪，且有實質上或裁判上一罪關係者而言；若未經起訴之事實未能證明構成犯罪，即與起訴之事實不生實質上或裁判上一罪之關係，而無起訴之一部效力及於全部可言，法院自不得就未經起訴之事實，併予裁判（最高法院109年度台上字第5890號判決意旨參照）。本案檢察官固未起訴被告行使偽造私文書及特種文書之犯罪事實，惟此部分與業經起訴之被告前開所犯三人以上共同詐欺取財、洗錢罪之犯罪事實間，均屬有罪，且具有裁判上一罪關係（詳後述），揆諸上揭說明，關此犯罪事實自屬本院所得審理之範圍。貳、實體方面：一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查中及審理中坦承不諱（見偵卷第187頁、本院金訴卷第64頁），與證人即告訴人張麗明之證述（見偵卷第17至25、27至30頁）互核一致，並有桃園市政府警察局中壢分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、內政部警政署刑事警察局113年5月1日刑紋字第1136049990 號鑑定書、桃園市政府警察局中壢分局刑案現場勘察報告、收據正本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、LINE對話紀錄擷圖、收據翻拍照片、匯款收據影本、詐騙APP擷圖在卷可稽（見偵卷第31至37、51 至55、57至77、81至87、91、93至151、153至155），足認被告前開任意性之自白，核與此部分事實相符，洵堪採信。綜上，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以為適用標準（最高法院113年度台上字第2870號判決意旨參照）。準此，被告犯後洗錢防制法雖經修正，然姑不論係適用舊法或新法，本案被告咸應依想像競合犯規定，從一重論以刑法第 339條之4第1項第2款之罪（詳後述），揆諸上揭說明，自毋庸就上開較輕之洗錢罪新舊法條比較其輕重。　㈡按刑法第212條所定特種文書，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決參照）。次按刑法第210條所謂之「私文書」，乃指私人制作，以文字或符號為一定之意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書。經查，取款車手並非「鼎智投資股份有限公司」之員工，被告亦非有權製作「鼎智投資股份有限公司」收據或工作證之人，猶將本案詐欺集團成員所偽造之識別證、收據列印，再交與共犯取款車手，用以提示並交付與告訴人，其中識別證即表明取款車手係任職於該公司之員工；存款憑條則係用以表明該公司已向告訴人收取款項之意思表示，揆諸上揭說明，此等文書分屬特種文書及私文書。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。　㈣被告雖非實際對告訴人施用詐術之人，亦非將偽造識別證及收據提示並交付告訴人之人，且未全程參與整體詐欺犯行，惟其於本案詐欺集團中擔任監控手及收水，依據本案詐欺集團成員指示將偽造之識別證及收據交付收款車手，使收款車手得以佯裝為投資公司人員向告訴人收取詐欺財物，並在現場監控取款車手，進而在取款車手得手後，向其收取詐欺贓款後上繳本案詐欺集團第二層收水，足見被告主觀上係基於自己犯罪之意思參與詐欺犯罪多人分工之一部，且其所扮演之角色，係現場監控及收水，具整體犯罪計畫不可或缺地位，堪認被告確與本案詐欺集團其他成員間，有犯意之聯絡，且各自分擔犯罪行為之一部，相互利用彼此之行為，以達犯罪之目的，自應就其所參與之犯行，共同負責。準此，被告就本案加重詐欺取財、一般洗錢罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯行，與詐欺集團其他成員間均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告與本案詐欺集團成員共同於偽造收據上偽造「鼎智投資股份有限公司」、「張天榮」印文各1枚、「張天榮」簽名1 個，均為偽造私文書之階段行為，不另論罪。又被告於緊密之時間及地點，分別列印偽造之識別證、收據，並交由不詳之本案詐欺集團成員在收據上偽造「張天榮」簽名及印文，該等行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開之接續行為，應以包括之一行為予以評價較為合理，而各論以一偽造特種文書罪及偽造私文書罪。此外，被告列印前開偽造之識別證及收據，再交由取款車手向告訴人提出行使，其偽造特種文書、偽造私文書之犯行，咸為行使偽造特種文書、行使偽造私文書之與罰前行為，均不另論罪。　㈥被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪間，均有方法目的之關係，其間有實行行為局部同一之情形，自應依刑法第55條論以想像競合犯，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈦刑之減輕事由：　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段定有明文。查被告雖於偵查及審理中均自白加重詐欺犯行，惟其並未自動繳交其犯罪所得，自無從依上開規定，減輕其刑。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，無視政府一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心及法規禁令，竟加入詐欺集團，負責擔任監控手及收水，參與本案加重詐欺及洗錢犯行所造成告訴人受有財產上損失及檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序，所為尤有不該。然念及被告終能坦承犯行，但迄未與告訴人成立和解或為任何賠償之犯後態度。併審酌被告之素行（見被告臺灣高等法院被告前案紀錄表）、擔任本案詐欺集團之角色（所參與之犯罪層級非最末端、次要角色，但相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節亦有別之情）及告訴人所受財產損失之數額等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈨按刑法第55條想像競合犯之規定，既列在刑法總則編第七章「數罪併罰」內，且法文稱「一行為而觸犯數罪名」，則依體系及文義解釋，可知行為人所犯數罪係成立實質競合，自應對行為人所犯各罪，均予評價，始屬適當。此與法規競合僅選擇其中最適宜之罪名，為實質上一罪，明顯有別。換言之，想像競合犯本質上為數罪，各罪所規定之刑罰、沒收及保安處分等相關法律效果，自應一併適用，否則將導致成立數罪之想像競合與成立一罪之法規競合，二者法律效果無分軒輊之失衡情形，尚非立法者於制定刑法第55條時，所作之價值判斷及所欲實現之目的。刑罰評價對象，乃行為本身；想像競合犯係一行為觸犯數罪名，為避免對同一行為過度及重複評價，刑法第55條前段規定「從一重處斷」。又刑法第 33條及第35條僅就刑罰之主刑，定有輕重比較標準，因此上揭「從一重處斷」，僅限於「主刑」，法院應於較重罪名之法定刑度內，量處適當刑罰。至於輕罪罪名所規定之沒收及保安處分，因非屬「主刑」，故與刑法第55條從一重處斷之規定無關，自得一併宣告（最高法院108年度台上大字第230 6號裁定意旨參照）。準此，本案輕罪修正前洗錢防制法第1 4條第1項一般洗錢罪之併科罰金法律效果，自已經重罪即刑法第339條之4第1項第2款之刑罰（得併科新臺幣（下同）10 0萬元以下罰金）所封鎖，而本院審酌僅對被告科處前揭自由刑即足，尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑之必要，爰不諭知併科罰金，附此敘明。三、沒收部分：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，此為同法第38條第2項之特別法，自應優先適用。經查，扣案收據（張天榮），自應依前揭規定，宣告沒收。至本案偽造收據上所載「鼎智投資股份有限公司」及「張天榮」偽造印文各1枚及「張天榮」偽造簽名1個，均因收據業經宣告沒收，自無庸再依刑法第219條規定，沒收之。　㈡扣案其餘收據6張，其上均印有「鼎智投資股份有限公司」之偽造印文、蓋用經辦人之偽造印文及簽署經辦人之偽造署押各1個，既均為偽造之印文、署押，依刑法第219條規定，不問是否屬於被告，均應沒收。　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第 1項定有明文，又依刑法第2條第2項規定，關於沒收適用裁判時之規定，而無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法之相關規定。查未扣案被告收受之詐欺贓款50萬元，被告供稱已上繳本案詐欺集團第二層收水，參諸被告於本案詐欺集團所扮演之角色為監控手及第一層收水，則其所言應屬非虛，該50萬元僅屬過水財，難認被告對此有事實上處分權，而屬其犯罪所得。又此部分金錢雖屬本案洗錢犯罪之洗錢標的，然被告對此既無事實上處分權，且旋交與本案詐欺集團第二層收水，如仍依洗錢防制法第25條第1項規定為沒收，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈣按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1 項本文、第3項及第5項定有明文。本案被告供稱：伊有拿到 5,000元後酬等語（見本院金訴卷第64頁），則5,000元即屬被告本案之犯罪所得，未據扣案及發還被害人，自應依上揭規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官曾耀賢提起公訴，檢察官劉仲慧、郭印山、楊朝森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　高世軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭渝君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-14

TYDM-113-金訴-1745-20250314-1

金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決　114年度金訴字第30號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 TAN BENG YEOW 指定辯護人本院公設辯護人王暐凱上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第60620號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取到庭之檢察官及被告之意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文 TAN BENG YEOW犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第21至22行「署明」之記載，應更正為「署名」，並補充「被告TAN BENG YEOW 於本院訊問程序、準備程序及審理時之自白」作為證據外，其餘均引用起訴書（如附件）之記載。二、本件被告所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為三年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依同法第273條之2規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。三、上開犯罪事實，業據被告於偵查中、本院訊問程序、準備程序及審理程序時均坦承不諱（見偵卷第91頁、本院卷第24頁、第55頁、第65頁），核與告訴人薛漢棟於警詢時之指訴相符（見偵卷第27至29頁、第31至33頁），並有新北市政府警察局海山分局海山派出所員警民國113年12月9日職務報告、桃園市政府警察局龍潭分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、利潤分成繳納憑證收據影本、扣案物照片、被告與TELEGRAM暱稱「Edric」對話紀錄翻拍照片、告訴人與LINE暱稱「陳佳欣」、「Stash官方客服中心」對話紀錄擷取圖片、STASH APP圖示及個人頁面擷取圖片等證據（見偵卷第41至43頁、第51至63頁、第67至 68頁、第69頁、第77至84頁）在卷可稽，足認被告上開任意性自白確與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應予依法論科。四、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第21 6條、第212條行使偽造特種文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告在利潤分成繳納憑證收據上偽造署押及印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造工作證及偽造利潤分成繳納憑證收據之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。㈡被告與其所屬詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。㈢被告係以1行為而觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之加重詐欺取財罪處斷。㈣刑之減輕事由說明：　 ⒈查被告雖於偵查及本院審理時均自白犯行，然並未自動繳交其犯罪所得新臺幣（下同）7,000元（詳下述），不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕要件，爰不依該規定減輕其刑，且亦無從適用洗錢防制法第23條第3項前段規定，併予敘明。　 ⒉至於被告雖於偵查及本院審理時均自白參與犯罪組織犯行，惟其所為係從較重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，自無從再適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，惟本院於後述量刑時亦應當一併衡酌該部分減輕其刑事由。㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌：⒈被告為賺取不法利益，竟加入本案詐欺集團且以起訴書所載之方式共同參與本案犯行，對社會治安及人際信任均造成危害，且造成告訴人受有財產損失，並足生損害於偽造之「文祥投資股份有限公司」、「林日光」等真正名義人之公共信用，所為顯有不該，應予非難。⒉被告自始均坦承犯行，惟迄今尚未與告訴人達成調解，賠償告訴人所受損害之犯後態度。⒊被告之智識程度、家庭經濟狀況、在我國無前科紀錄之素行、本案中擔任之角色、犯罪動機、目的、手段及犯罪所生危害情形等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈥未依洗錢防制法規定併科罰金之說明：　　本院審酌被告侵害法益之類型與程度、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認對被告科以如主文所示之徒刑已足使其罪刑相當，無再併科洗錢罰金刑之必要（參照最高法院111年度台上字第977 號判決意旨），俾免過度評價，併此敘明。五、驅逐出境之說明：　按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。被告為馬來西亞國籍人士，且於我國無固定住所亦無正當工作，並於本案受有期徒刑以上刑之宣告，若於刑之執行完畢後，仍容任其繼續留滯於我國，將對我國社會治安造成危險性，本院認被告實不宜繼續居留我國，而於刑之執行完畢後，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　六、沒收：　㈠預供或供犯罪所用之物沒收部分：　⒈按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項亦定有明文。　⒉經查，扣案如附表編號1至3所示之工作證、利潤分成繳納憑證收據及手機，均為被告本案詐欺犯罪所用之物等情，業經被告於本院訊問程序中坦認（見本院卷第25至26頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又扣案如附表編號5所示之現儲憑證收據，則係被告依詐欺集團不詳成員暱稱「Edric」之指示列印，為供下次面交取款時所使用（見偵卷第89至90頁），故屬被告所有且預供犯罪所用之物，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至於利潤分成繳納憑證收據上之偽造印文及署押、現儲憑證收據上之偽造印文，因業已沒收相關文書，故毋庸再重複宣告沒收。　㈡犯罪所得沒收部分：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查，被告於偵查中供稱有自詐欺集團不詳成員暱稱「Edric」之人獲得7,0 00元作為搭車及住宿費用（見偵卷第90頁），核屬被告本案之犯罪所得，其中5,000元業經扣押在案，此有桃園市政府警察局龍潭分局扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可佐（見偵卷第59至63頁），自應依刑法第38條之1第1項宣告沒收；至於其餘未扣案之犯罪所得2,000元，則應依刑法第38條之1第 1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢洗錢標的沒收之部分：　　按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。本案告訴人受騙而交付予被告之詐欺贓款，固為被告犯本案一般洗錢罪之洗錢標的，然該等款項業經被告交予其等上手，被告對該等款項自無管理、處分權限，倘宣告沒收並追徵該等未扣案之財產，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項規定，就該等洗錢標的不予宣告沒收或追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃榮加提起公訴，檢察官吳宜展到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　范振義以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余星澔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附表：編號應沒收之物備註 1 工作證（文祥投資股份有限公司）1張扣案 2 利潤分成繳納憑證收據1張扣案 3 手機（IMEI碼：000000000000000）1支扣案 4 現金5,000元扣案 5 現儲憑證收據1張扣案 6 現金2,000元未扣案附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第60620號　　被　　　告　TAN BENG YEOW(馬來西亞籍，中文名陳明耀) 　　　　　　　　　　　　男　32歲（民國81【西元1992】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號2樓之5 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　護照號碼號碼：A00000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、TAN BENG YEOW（下稱陳明耀）於民國113年12月7日起，加入真實姓名年籍不詳、暱稱通訊軟體Telegram暱稱「EDRIC 」、通訊軟體LINE暱稱「陳佳欣」等人組成之詐欺集團所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任收取被害人詐騙款項之車手工作，而與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成員，於113年12月9日前某日，以通訊軟體LINE暱稱「陳佳欣」向薛漢棟佯稱可下載「Stash」應用程式購買股票並有獲有利潤，但需先支付現金等語，致薛漢棟陷於錯誤，而與「陳佳欣」相約交付款項。嗣由「EDRIC」先以通訊軟體Telegra m傳送以陳明耀大頭照所而偽造之工作證、「文祥投資股份有限公司」利潤分成繳納憑證收據與陳明耀後，陳明耀再前往不詳之超商列印，並於113年12月9日下午1時30分許，前往桃園市○○區○○○街00巷0號前向薛漢棟收款時，假冒「文祥投資股份有限公司」（下稱文祥公司）專員，並持上開屬特種文書之偽造文祥公司工作證，到場提示及取信於薛漢棟，以表彰其為文祥公司之業務員，並向薛漢棟收取新臺幣（下同）47萬3,000元，再於前開偽造之文祥公司利潤分成繳納憑證收據私文書上偽簽「林日光」之署明後，交付與薛漢棟而行使之，足以生損害文祥公司公司、「林日光」。陳明耀得手後隨即將詐欺款項放置在「EDRIC」指定之桃園市龍潭區梅龍一街22巷左手邊花圃，由擔任收水之詐欺集團成員前往領取，以此方式製造金流之斷點，致無從追查上述犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣經警持本署核發之拘票將陳明耀拘提到案，並當場扣得5,000元、工作證（文祥投資股份有限公司）1張、現儲憑證收據1張及iPhone手機1支（I MEI：000000000000000），始查悉上情。二、案經薛漢棟訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告陳明耀於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人薛漢棟於警詢中之證述情節相符，並有職務報告2份、桃園市政府警察局龍潭分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、利潤分成繳納憑證收據1張、扣案物照片、通訊軟體Telegram擷取照片5張、通訊軟體LINE對話紀錄擷取照片5張在卷可佐，堪認被告自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、組織犯罪條例第3條第1項後段參與組織及洗錢防制法第19條第1 項之洗錢等罪嫌。又被告偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。另被告係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷三、又本案偽造之利潤分成繳納憑證收據，已因行使而交付告訴人收執，非被告或本案詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收，然本案偽造之利潤分成繳納憑證收據上偽造之「文祥投資股份有限公司」印文1枚、偽簽之林日光署押1枚，仍請依刑法第219條規定，宣告沒收。至本案扣得之5,000元，核屬其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又扣案之工作證（文祥投資股份有限公司）1張、現儲憑證收據1張及iPhone手機1支為被告所有，並供犯罪所用，請依刑法第38條第2項聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃榮加本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇婉慈附錄所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-03-14

TYDM-114-金訴-30-20250314-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3534號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告鄭維仁上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第546 13號、第57096號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文鄭維仁犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑及沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「被告鄭維仁於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人張玉銘於本院準備程序及審理中之陳述」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文；又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。為刑法第35條第2項所明定；次按比較新舊法何者有利於行為人，應就罪刑有關及法定加減原因等一切情形，綜合其全部結果而為比較，再整體適用有利於行為人之法律處斷（最高法院103年度台上字第276號判決意旨參照）。　㈡查被告於起訴書附表編號1行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於民國113年7月31日、洗錢防制法於11 2年6月14日、113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺防制條例部分：　①刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告於起訴書附表編號1行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　②詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分：　　①113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。　②有關自白減刑規定113年7月31日修正。被告行為時法規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③經查被告就起訴書附表編號1部分，於偵查、審判中均自白洗錢犯行，且未獲有報酬（詳下述），是不論依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定或修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，被告均符合減刑之要件。故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，及同法第16條第2項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，及依修正後洗錢防制法第23條第3 項前段之規定，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上、5年未滿。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　三、論罪科刑：　㈠核被告就起訴書附表編號1、2所為，均係犯刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪(共2罪)。　㈡又被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「一吋山河」（下簡稱「一吋山河」）及所屬詐欺集團成員共同偽造「新昇投資股份有限公司」保密協議書及收據、「宜泰投資股份有限公司（存款憑證）」之行為，均為偽造私文書之階段行為，偽造私文書之低度行為，復為被告行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢再被告上開2次犯行，均係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與「一吋山河」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。末被告上開2次犯行，侵害不同告訴人之財產法益，自屬犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈣刑之減輕事由：　⒈被告於偵查及審理中均自白犯行，且依卷附事證無證據證明其有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，符合詐欺防制條例第47條要件，爰均依該規定減輕其刑。　⒉至被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段及詐欺防制條例第47條前段（即依同條例第2條第1款第3目所定與上開三人以上共同詐欺取財罪有裁判上一罪關係之行使偽造私文書、洗錢）之減輕其刑規定，惟該等犯罪均屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。　㈤爰審酌被告正值壯年、身體健全、顯具工作能力，不思以合法途徑賺取所需，反加入詐欺集團，擔任車手、從事取款之工作，致使本案詐欺集團詐欺取財犯行得以遂行，且製造詐欺贓款之金流斷點，掩飾、隱匿詐欺之犯罪所得，其所為除增加檢警查緝難度，更造成告訴人張玉銘、簡其泓鉅額財物損失，助長詐欺犯罪之盛行，危害社會治安，顯屬不當，應予嚴懲，復衡以被告犯後於偵查、審理中均能坦認犯行，且就洗錢、行使偽造私文書等犯行符合前述減刑之規定，然迄今未與告訴人2人達成和解，復未獲取告訴人2人之諒解之犯後態度；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節，並考量被告之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，以示懲儆；另參酌最高法院最近一致見解，就數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，從而，本案不予定其應執行之刑，併此說明。　四、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段及第3項定有明文。查被告於本院準備程序中均稱：2 次都沒有拿到報酬（詳本院卷第60頁）等語，而卷內亦無事證足認被告確有因其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告所為本案犯行，無任何犯罪所得，故自不生沒收其犯罪所得之問題。　㈡又被告向告訴人2人收取詐欺贓款後，各依「一吋山河」之指示分別轉交本案詐欺集團成員某不詳成員，雖屬其洗錢之財物，本應依上述修正後洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收，惟考量被告於本案均僅擔任取款車手，並非實際施用詐術或詐欺集團高階上層人員，倘均予以宣告沒收或追徵其價額，本院認容有過苛之虞，爰均依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。　㈢扣案如附表二編號一、附表二編號二所示之物，均屬被告犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供其犯罪所用之物，應由本院依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。又如附表二編號一、二所示之物既經依前開規定予以沒收，其上偽造如附表二「偽造之印文數量」欄所示之印文，自無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要；至本案蓋立偽造附表二「偽造之印文數量」欄所示之印文部分，審酌現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖或其他方式偽造印文圖樣，本案既無證據證明上開印文係偽造印章後蓋印，無法排除實際係以電腦套印或其他方式偽造上開印文之可能性，爰不另就偽造之該等印章部分予以宣告沒收。　㈣至扣案偽造之113年8月20日「新昇投資股份有限公司」收據1 紙，與本案無關，爰不於本案宣告沒收，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王念珩提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　附表一：編號對應犯罪事實主文一起訴書附表編號1 鄭維仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月；扣案如附表二編號一所示之物均沒收。二起訴書附表編號2 鄭維仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月；扣案如附表二編號二所示之物沒收。附表二：編號偽造之文書名稱、數量偽造署押欄位偽造之印文數量備註一偽造之「新昇投資股份有限公司」保密協議書1紙（偵字第54613號卷第39頁）「甲方」欄偽造之「新昇投資股份有限公司」、「吳敏暐」印文各1枚起訴書附表編號1 偽造之「新昇投資股份有限公司」收據1紙（偵字第54613號卷第40頁）「經辦人」、「代表人」、「備註」欄偽造之「鄭維仁」、「吳敏暐」、「新昇投資股份有限公司」印文各1枚二偽造之「宜泰投資股份有限公司（存款憑證）」1紙（偵字第57096號卷第45頁）「辦理人」、「公司收訖專用章」、「公司收據專用章」欄偽造之「鄭維仁」、「宜泰投資股份有限公司統一編號收訖章」、「宜泰投資股份有限公司收據專用章」印文各1枚起訴書附表編號2 附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第54613號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第57096號　　被　　　告　鄭維仁　男　53歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區鎮○街00000號2樓　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭維仁於民國113年7月間之某時起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「一吋山河」之成年人及其所屬詐欺集團成員所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任向被害人收取詐欺贓款之「車手」之工作。嗣鄭維仁、「一吋山河」及其所屬本案詐欺集團之其他複數成員共同基於意圖為自己不法所有之3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員分別於如附表所示之時間，對張玉銘、簡其泓施以如附表所示之詐術，致張玉銘、簡其泓均陷於錯誤，而於如附表所示之時間，在如附表所示之地點，交付如附表所示之款項予依「一吋山河」指示前來取款之鄭維仁，鄭維仁則分別交付偽造之「新昇投資股份有限公司」保密協議書及收據、「宜泰投資股份有限公司」存款憑證予張玉銘、簡其泓而行使之。而鄭維仁向張玉銘、簡其泓收取如附表所示之款項後，再於收款當日之某時，在不詳之地點，將其所收取之款項再上交予依「一吋山河」指示前來收款之「收水」，以此方式隱匿上開詐欺取財犯罪所得之去向。嗣張玉銘、簡其泓分別察覺有異，因而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經張玉銘訴由桃園市政府警察局中壢分局、簡其泓訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告鄭維仁於警詢及偵訊中坦承不諱，復經證人即告訴人張玉銘、簡其泓於警詢時就其等遭本案詐欺集團詐騙而交付如附表所示之款項予被告之情節指述綦詳，並有告訴人張玉銘提出之其與通訊軟體LINE暱稱「張素婷」、「營業員No.33」之詐欺集團成員間之對話紀錄、「新昇投資股份有限公司」保密協議書及收據影本、告訴人簡其泓提出之其與通訊軟體LINE暱稱「陳睿聰老師助理吳佳怡」、「陳睿聰」、「宜泰營業員NO1」、「宜泰營業員NO2」之詐欺集團成員間之對話紀錄、「宜泰投資股份有限公司」存款憑證、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單在卷可佐，堪認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與「一吋山河」、向被告取款之「收水」及其等所屬本案詐欺集團其他成員就上開詐欺、行使偽造私文書、洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。復被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告分別於如附表所示之時間、地點，向告訴人張玉銘、簡其泓取款之2次犯行，犯意各別、行為互異，請予分論併罰。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11 　月　 27 　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王　念　珩本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　113　　年　　11　月　 12　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　仲　芸附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條第1項後段有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人 (告訴人) 詐術面交時間面交地點面交數額（新臺幣）鄭維仁交付之偽造文件 1 張玉銘 (提出告訴) 本案詐欺集團先於113年7月間，在網路上刊登有關投資之廣告，張玉銘瀏覽上開廣告後，即依指示加入LINE名稱「懸梁持股」之群組，其後該群組內暱稱「張素婷」之詐欺集團成員即提供名稱為「新昇e」之假投資軟體予張玉銘，並佯稱只要聯絡該投資軟體之「營業員No.33」約定面交儲值入金，即可操作買賣股票云云，致張玉銘陷於錯誤，而依指示面交款項。 113年7月30日15時5分許桃園市○○區○○○街0號 100萬元「新昇投資股份有限公司」保密協議書及收據各1紙 2 簡其泓 (提出告訴) 本案詐欺集團先於113年7月間，在網路上刊登有關投資之廣告，簡其泓瀏覽上開廣告後，即與LINE暱稱「陳睿聰老師助理吳佳怡」之詐欺集團成員聯繫，「陳睿聰老師助理吳佳怡」則向簡其泓佯稱：伊可教導簡其泓如何操作投資股票云云，並提供「宜泰營業員NO1」之聯絡資訊供簡其泓聯繫面交投資款項事宜，致簡其泓陷於錯誤，而依指示面交款項。 113年8月5日11時50分許桃園市○○區○○路000號(統一超商福倉門市) 55萬元「宜泰投資股份有限公司」存款憑證1紙

2025-03-14

TYDM-113-審金訴-3534-20250314-1

審原金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審原金訴字第12號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊德友指定辯護人本院公設辯護人彭詩雯上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第43215號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文楊德友犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；未扣案如附表所示之物均沒收;未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用　　如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書犯罪事實欄一第1至3行原記載「加入由暱稱『藤原豆腐』、『葉慧芸』等真實姓名年籍不詳之人所組成詐騙集團（下稱本案詐欺集團）」，應補充更正為「加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telagram（下稱飛機）暱稱『藤原豆腐』及不詳收水人員（下稱『藤原豆腐』、『不詳收水成員』）所組成之詐欺集團（下稱『本案詐欺集團』）』　㈡起訴書犯罪事實欄一第4至5行原記載「被告與本案詐騙集團之成員間共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意」，應補充更正為「被告與『藤原豆腐』、『不詳收水成員』及其所屬『本案詐欺集團』之成員間共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡」。　㈢證據部分補充「被告楊德友於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第 2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35 條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　㈡查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於民國113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分：　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，是自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。查被告本案所涉洗錢財物係新臺幣（下同）20萬元，未達1億元；而被告於偵查、審判中均自白其洗錢犯行（詳偵卷第73頁、本院卷第46頁），且自陳有拿到報酬4,000元至5,000元（詳本院卷第46頁），然迄本院宣判時，被告並未繳回其犯罪所得，而無從適用上述修正後減刑規定，是被告僅符合修正前之洗錢防制法第16 條第2項規定減刑之要件。故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，及同法第16條第2項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；依修正後洗錢防制法第 19條第1項規定，其法定刑為有期徒刑6月以上、5年以下。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第 2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、同法第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡又被告與「藤原豆腐」、「不詳收水成員」及所屬詐欺集團成員共同偽造如附表編號1「偽造印文及數量」欄所示印文之行為，係偽造私文書之階段行為及渠等偽造如附表編號2 所示特種文書、如附表編號1所示私文書之低度行為，均為被告行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，皆不另論罪。再被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與「藤原豆腐」、「不詳收水成員」及所屬詐欺集團間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢刑之減輕事由：　　被告雖於偵查及審理中均自白犯行，然未繳回犯罪所得，業如上述，是無從適用詐欺防制條例第47條要件，爰不依該規定減輕其刑；另被告本案亦不符修正後洗錢防制法第23條第 3項規定，是自也無庸列為本案量刑審酌事項，併此說明。　㈣爰審酌被告正值青壯、身體健全、顯具工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任收取詐欺贓款之車手工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、告訴人黃歆雅所受之財產損失達20萬元；暨斟酌被告之教育程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告本案向告訴人收取之款項20萬元，固為洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業已轉交予「不詳收水成員」，而未經檢警查獲，且該款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐騙集團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定不予宣告沒收，併此敘明。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段及第3項定有明文。查被告於本院審理程序中稱：我有獲得報酬4,000元至5,000元（詳本院卷第46頁）等語，是依罪疑唯輕原則，應認定被告取得之報酬為4,000元，則該4 ,000元仍屬其犯罪所得，雖被告允諾將該筆款項繳回，惟迄本院宣判時，被告並未繳回該犯罪所得，考量該犯罪所得未扣案，亦未返還予告訴人，是依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查如附表所示之偽造之「存款憑證」及「工作證」，均未據扣案，惟均為被告本案持以為加重詐欺取財犯行所用之物，依前揭規定，不問屬於被告所有與否，均應予宣告沒收；又上開偽造之「存款憑證」上之偽造印文，已因上開偽造之「存款憑證」遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。又本案雖未扣得與上揭附表編號1所示之「存款憑證」上偽造如附表「偽造印文及數量」欄所示之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告、「藤原豆腐」、「不詳收水成員」及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳亞芝提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　附表：編號偽造之文書偽造署押欄位偽造印文及數量 1 鼎元國際投資股份有限公司存款憑證1張（偵卷第33頁）收款公司欄偽造之「鼎元國際投資股份有限公司」印文1枚代表人欄偽造之「蔡敏雄」印文1枚收訖專用章欄偽造之「鼎元國際投資股份有限公司」發票章印文1枚 2 鼎元國際投資股份有限公司楊文德之工作證1張無無附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43215號　　被　　　告　楊德友　男　26歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣秀林鄉景美村1鄰加灣3之2　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000號5樓　　　　　　　　　　　　（現另案在押於法務部○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊德友於民國113年6月14日，加入由暱稱「藤原豆腐」、「葉慧芸」等真實姓名年籍不詳之人所組成詐騙集團（下稱本案詐騙集團），擔任取款車手之工作，每次收取贓款可獲取贓款2.5%之報酬。被告與本案詐騙集團之成員間共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，由本案詐騙集團之成員於113年5月16日某時向黃歆雅佯稱投資「鼎元國際投資股份有限公司」可獲利，需要先至投資平臺進行儲值等語，致黃歆雅陷於錯誤，與本案詐騙集團成員相約於113年6 月17日上午9時30分許，在桃園市○○區○○○路000號統一便利商店勇伯門市面交現金新臺幣（下同）20萬元，嗣由楊德友於113年6月17日上午9時30分許，佩戴偽造之「鼎元投資外務專員楊文德」工作證，佯裝為鼎元國際投資股份有限公司之外務專員「楊文德」，至桃園市○○區○○○路000號統一便利商店勇伯門市，向黃歆雅收取現金20萬元後，再將偽造蓋有「鼎元國際投資股份有限公司」印文、簽有「楊文德」簽名之「鼎元國際投資股份有限公司存款憑證」交付予黃歆雅而行使之，致生損害於鼎元國際投資股份有限公司、楊文德。楊德友取得上開贓款後再依照本案詐騙集團之指示，將款項交付予詐騙集團之上游，以此掩飾、隱匿詐騙犯罪所得去向。二、案經黃歆雅訴請桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告楊德友偵查中之供述 1.被告楊德友於113年6月14日，加入本案詐騙集團，擔任取款車手之工作，每次收取贓款可獲取贓款2.5%報酬之事實。 2.被告於113年6月17日上午9時30分許，佩戴偽造之「鼎元投資外務專員楊文德」工作證，佯裝為鼎元國際投資股份有限公司之外務專員「楊文德」，至桃園市○○區○○○路000號統一便利商店勇伯門市，向告訴人黃歆雅收取現金20萬元，並將偽造蓋有「鼎元國際投資股份有限公司」印文、簽有「楊文德」簽名之「鼎元國際投資股份有限公司存款憑證」交付予告訴人之事實。 2 證人即告訴人黃歆雅於警詢之證述 1.告訴人於113年5月16日某時遭本案詐騙集團詐騙，並與本案詐騙集團成員相約於113年6月17日上午9時30分許，在桃園市○○區○○○路000號統一便利商店勇伯門市面交現金20萬元之事實。 2.告訴人於113年6月17日上午9時30分許，在桃園市○○區○○○路000號統一便利商店勇伯門市將20萬元交給被告，並自被告處取得偽造鼎元國際投資股份有限公司存款憑證之事實。 3 內政部警政署法詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大溪分局受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、鼎元國際投資股份有限公司存款憑證、商業操作合約書、告訴人與詐騙集團之對話紀錄擷圖、收據及工作證照片全部犯罪事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財之加重詐欺取財罪、同法216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條及第210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第2條而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告偽造印章、署押之行為屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論偽造署押、偽造私文書及偽造特種文書罪嫌。被告就前揭犯行，與「藤原豆腐」、「葉慧芸」及其他本案詐欺集團成員之間，具有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。又被告係一行為同時觸犯前開罪嫌，為想像競合犯，從一重之刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財之加重詐欺取財罪嫌處斷。四、未扣案之鼎元國際投資股份有限公司存款憑證及商業操作合作書，為被告犯罪所生之物，因已交付予告訴人而非屬被告所有，故不聲請宣告沒收，惟偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文，故鼎元國際投資股份有限公司存款憑證上偽造之「鼎元國際投資股份有限公司」、「楊文德」印文及署押，請依刑法第219條規定宣告沒收。犯罪所得部分，倘於裁判前未能實際合法發還告訴人，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳亞芝本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　 9　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林子筠所犯法條：刑法第210條、第212條、第216條、第339條之4 洗錢防制法第2條、第19條　　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-14

TYDM-114-審原金訴-12-20250314-1

嘉簡

臺灣嘉義地方法院

行使偽造文書等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第59號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告吳阿敏上列被告因行使偽造文書等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（ 113年度調偵字第54號），本院判決如下：　　主　文吳阿敏犯附表二所示各罪，計拾壹罪，各處如附表二「本院宣告罪刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二「偽造之署押及數量」欄所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實： (一)吳阿敏因有資金需求，欲向黃碧蘭借款，明知未經其夫鄭瑞龍之同意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及行使偽造私文書之犯意，先後於如附表一所示票據日期前2、3日，在不詳地點，以如附表一所示方式，偽簽鄭瑞龍之姓名、按捺指印、身分證號碼、盜蓋鄭瑞龍之印章，作為本票背書，以此方式表示係由鄭瑞龍本人對前開本票背書而負擔保責任，再持以向黃碧蘭借款，致黃碧蘭陷於錯誤，而分別交付本票面額之現金，共計新臺幣(下同)209萬元，足以生損害於鄭瑞龍、黃碧蘭。 (二)復於民國110年2月8日前某日，在不詳地點，吳阿敏因前債未清，為取信黃碧蘭其有還款能力，另基於行使偽造私文書之犯意，乃簽立借據1紙（下稱系爭借據），同時在上開借據偽簽鄭瑞龍之姓名、盜蓋鄭瑞龍之印章，以此方式表示鄭瑞龍與吳阿敏共同簽立前開借據而擔保償還債務，足以生損害於鄭瑞龍，並交予黃碧蘭而行使之。嗣因吳阿敏無力還款，黃碧蘭始悉上情。二、前開犯罪事實，有下列證據足資證明： (一)被告吳阿敏之自白。 (二)告訴人黃碧蘭於警詢及偵查中之指訴。 (三)附表一所示本票正反面影本10張、系爭借據影本1張。 (四)本院112年度訴字第96號民事卷宗所附112年5月18日、7月13 日、9月7日言詞辯論筆錄。 (五)本院113年2月29日113年移調字4號調解筆錄。三、論罪科刑： (一)按刑法上偽造文書之「偽造」，係指無製作權而擅自以他人名義製作，是偽造之故意，乃指行為人知悉自己並無製作權、不能使用他人名義製作該等文書而言。又本票上之背書，係發票後之另一票據行為，在本票背面偽造署押，以為背書，其偽造本票背書，在票據法上係表示對本票負擔保責任之意思，為法律規定之文書，並非依習慣表示一定用意之證明，此項行為，足以生損害於他人，故應成立偽造私文書罪（最高法院著有70年台上字第2162號、59年台上字第2588號判例意旨可資參照）。本案被告為擔保其對告訴人黃碧蘭之借款債務而簽發如附表一所示本票後，未徵得被害人鄭瑞龍之同意或授權，擅自在上開本票背面偽簽「鄭瑞龍」之署名，或在旁盜蓋「鄭瑞龍」之印章或指印並記載被害人之身分證號碼而分別為背書行為，及另為取信告訴人而在系爭借據上偽簽「鄭瑞龍」署名、盜蓋「鄭瑞龍」印章，均用以表示被害人對於上開本票、借據與被告共同負連帶擔保付款責任之意後，再持以交付告訴人而行使之，足以生損害於被害人、告訴人及票據交易流通之正確性。是核被告所為，就犯罪事實一、(一)部分，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪；犯罪事實一、(二) 部分，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告於附表一所示本票、系爭借據上偽造「鄭瑞龍」署押（即簽名）、盜用「鄭瑞龍」印文或按捺指印之行為，均為其偽造私文書之部分行為，又其偽造私文書後復持以行使，其偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告如犯罪事實一、(一)所為各次犯行，均各以一行為同時觸犯行使偽造私文書及詐欺取財等罪名，為想像競合犯，應分別從一重論以行使偽造私文書罪處斷。 (二)爰審酌被告未經被害人同意或授權，擅自在其所簽發如附表一所示之本票背面偽造「鄭瑞龍」署名、盜用「鄭瑞龍」印文或按捺指印而為背書行為，並將上開本票交予告訴人作為借款擔保而行使之；甚而偽造「鄭瑞龍」署名、盜用其印文而出具借據，所為不僅損及被害人、告訴人之權益，並足以生損害於票據交易流通之信用性，危害交易秩序，實應予以非難；考量被告犯後對其犯行坦承不諱，且與告訴人成立調解，並按期履行調解內容，有本院調解筆錄在卷可證，且經告訴人當庭肯認無誤等犯後態度尚佳，併參酌其素行、犯罪之動機、目的係為取信告訴人以借得款項、手段尚稱和平、高職畢業之智識程度及其家庭經濟生活（詳本院卷）等一切情狀，分別量處如附表二所示之刑及各諭知易科罰金之折算標準。另就被告所犯各罪，參諸刑法第51條第5款係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，基於刑罰經濟與責罰相當之理性刑罰政策，考量被告所犯數罪反映出之人格特性，兼衡刑罰規範目的、整體犯罪非難評價、各罪關連及侵害法益等面向，定其應執行之刑如主文所示及諭知易科罰金之折算標準。五、沒收部分： (一)供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項定有明文。而刑法第219條規定偽造之印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，即為刑法第38條之特別規定，自應優先適用。又刑法第219條之規定，係採義務沒收主義，凡偽造之印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院94年度台上字第3518號判決意旨參照）。至盜用他人真正印章所蓋用之印文，並非偽造印章之印文，不在刑法第21 9條所定必須沒收之列（最高法院48年度台上字第113號判決意旨參照）。又按行為人用以詐欺取財之偽造、變造等書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬行為人所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年度台上字第747號判決意旨參照）。 (二)查附表二「偽造之署押及數量」欄所示「鄭瑞龍」署名、指印等，均應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，予以宣告沒收。至被告盜蓋「鄭瑞龍」印章所偽造之印文，無庸諭知沒收。另附表一所示本票、系爭借據，均係被告以自己名義所簽發，且已交予告訴人收執而行使之，已非屬被告所有，亦無從宣告沒收。又被告如附表一所示以偽造「鄭瑞龍」背書而使告訴人借款所詐得款項，雖屬其犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收、追徵，惟被告與告訴人成立調解，並依約按期給付，業如前述，倘就此部分再予宣告沒收，將有過苛之虞，是參酌刑法第38條之1 第5項所揭示「優先保障被害人因犯罪所生之求償權」之意旨，暨同法第38條之2第2項避免過苛之立法精神，本院認並無再行沒收前開犯罪所得之必要，均附此說明。六、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第450 條第1 項、第454 條，逕以簡易判決處刑如主文。七、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　　法　官　王慧娟以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭翔元附錄法條: 中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附表一編號票據號碼票據金額（新臺幣）票據日期偽造署押、印文方式 1 TH23744 25萬元 102年7月1日偽簽鄭瑞龍簽名、盜蓋鄭瑞龍印章 2 TH23742 20萬元 103年2月23日偽簽鄭瑞龍簽名、按捺指印 3 TH617827 15萬元 103年11月3日偽簽鄭瑞龍簽名 4 TH617831 30萬元 103年12月1日偽簽鄭瑞龍簽名 5 WG0000000 23萬元 105年5月23日偽簽鄭瑞龍簽名 6 TH617838 20萬元 105年11月23日偽簽鄭瑞龍簽名 7 TH614301 10萬元 106年4月1日偽簽鄭瑞龍簽名、按捺指印 8 TH614303 20萬元 106年6月22日偽簽鄭瑞龍簽名 9 TH617841 26萬元 106年12月30日偽簽鄭瑞龍簽名 10 TH617840 20萬元 106年12月30日偽簽鄭瑞龍簽名附表二編號對應之本案犯行本院宣告罪刑偽造之署押及數量 1 如附表一編號1所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 2 如附表一編號2所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚、指印1枚 3 如附表一編號3所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 4 如附表一編號4所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 5 如附表一編號5所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 6 如附表一編號6所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 7 如附表一編號7所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚、指印1枚 8 如附表一編號8所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 9 如附表一編號9所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 10 如附表一編號 10所示方式偽為背書行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚 11 如犯罪事實一、(二)簽立借據行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。鄭瑞龍簽名1枚

2025-03-14

CYDM-114-嘉簡-59-20250314-1

交簡

臺灣臺東地方法院

偽造文書

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第7號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告蕭煌義（現於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第 2170號），被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：114年度交訴緝字第1號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文蕭煌義犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表各編號所示偽造之「黃健豪」署押共參枚，均沒收之。　　事　實一、緣蕭煌義於民國109年5月7日13時許，駕駛車牌號碼：0000-00 號之自用小貨車，自臺東縣○○市○○○路000號前起駛時，疏未注意該路段劃有分向限制線，不得迴車，而仍予逕行迴車，乃與李珮玲所駕駛、車牌號碼：000-000號之普通重型機車發生碰撞，致李珮玲受有胸部挫傷、下背和骨盆挫傷、右側膝部、小腿及手肘擦挫傷、頭暈之傷害（所涉過失傷害罪嫌，另經本院為不受理之判決）。其後警方據報到場處理，詎蕭煌義為掩飾己身正遭通緝，竟基於行使偽造私文書、偽造署押之犯意，冒用不知情之黃建豪之名義應詢，並自109年5月7 日13至14時許間，接續在如附表各編號所示之文件，偽造如各該編號所示之署押（各次偽造署押所屬文件、處所，及其等種類、數量等，均詳如附表各編號所示；其中編號2部分，併係用以表示收受文件之用意），復交付在場員警而行使之，足以生損害於黃建豪、李珮玲及司法機關對於責任訴究、犯罪偵查之正確性。嗣經警循線查悉上情。　二、案經臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、上開事實欄一所載之犯罪事實，業據被告蕭煌義於本院準備程序時坦承不諱，並有證人李珮玲、李詩偉、鄭嘉玲各於警詢時之證述、職務報告、臺東縣警察局臺東分局道路交通事故談話紀錄表（姓名：黃建豪）、臺東縣○○○道路○○○○○○○○○ ○○○○號：0000000）、臺東縣警察局臺東分局交通分隊道路交通事故當事人酒精測定紀錄表（受測人姓名：黃建豪）、請款單（109年4月2日、109年4月10日）、臺灣臺東地方檢察署檢察官不起訴處分書（109年度偵字第 3570號）各1份在卷可稽，自足認被告前開任意性之自白係與事實相符，亦有上開證據可資補強，堪信為真實。從而，本件事證明確，被告事實欄一所載之犯行，洵堪認定。二、論罪科刑之法律適用（一）論罪　 1、按刑法第217條所稱之「偽造署押」，係指行為人冒用本人名義在文件上簽名或為民法第3條第3項所稱指印之類似簽名之行為者而言（最高法院80年度台非字第277號裁判要旨參照）；且該罪係指單純偽造簽名、畫押，若在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪（最高法院85年度台非字第146號裁判要旨參照）。至司法警察（官）於詢問犯罪嫌疑人時所製作之詢問筆錄，係記載對於犯罪嫌疑人之詢問及其陳述，其內容當然含有受詢問人之意思表示，因該筆錄為公務員職務上所製作之文書，故為公文書之一種，受詢問人雖亦在筆錄之末簽名、蓋章或按指印，以擔保該筆錄之憑信性，但不能因此即認為該筆錄係受詢問人所製作，而變更其公文書之性質（最高法院91年度台非字第294號判決理由參照）；且犯罪嫌疑人在筆錄上所為簽名，無非表示認諾其陳述內容之用意，並非屬其私人製作之私文書，故冒名應訊而在筆錄上偽簽姓名，即與偽造私文書迥然有別，亦無成立行使偽造私文書罪之餘地，僅能論以偽造署押罪（最高法院95年度台上字第1331號判決理由參照）。查附表編號2所示文件上由被告所偽造之「黃健豪」署名，參諸其所在處所係「申請人簽收」欄，則被告該偽造行為顯已為一定用意，即收受文件之表示，揆諸前開說明，核屬偽造「私文書」；至其餘附表編號1、3 所示文件上由被告所偽造前開署名部分，考諸其等所在處所各係「被詢問人」、「被測人」欄，尚難認有特別意見或主張等情事存在，應僅係在單純作為人格同一性之證明，無從認具有其他法律上用意，是揆諸前開說明，其此等部分所為應均核屬「偽造署押」。　 2、是核被告事實欄一暨附表編號2部分所為，係犯刑法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪（其偽造署押之低度行為，為偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪；而偽造私文書之低度行為，亦為行使之高度行為所吸收，同不另論罪）；事實欄一暨附表編號1、3部分所為，均係犯刑法第217條第1項之偽造署押罪。又被告係為掩飾己身正遭通緝，始為本件行使偽造私文書、偽造署押等犯行，顯係出於同一行為決意，是其本件所犯自核屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從較重之行使偽造私文書罪處斷。（二）科刑　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告案發時業為年逾40歲之成年人，心智已然成熟，復具相當社會生活經驗，理當知曉是非，竟僅為掩飾己身正遭通緝，即為本件犯行，犯罪動機、目的均非正當，且所為不單影響司法機關對於犯罪偵查之正確性外，亦無端耗費司法資源，更致證人李珮玲告訴錯誤，暨遭冒名人黃建豪因而為司法機關進行偵查，其等權益顯然受有危害，所為確屬不該；另念被告犯罪後坦承犯行，態度非差，且其冒名部分，幸經臺灣臺東地方檢察署檢察官即時查明，而予遭冒名人黃建豪為不起訴處分（參卷附臺灣臺東地方檢察署檢察官不起訴處分書【 109年度偵字第3570號】），尚未致遭冒名人黃建豪受有具體損害，則被告本件整體犯罪情節仍非顯然重大；兼衡被告前以鐵工為業、教育程度高中肄業、家庭經濟狀況勉持、家庭生活支持系統有瑕（參卷附本院準備程序筆錄），及其前案科刑紀錄（參卷附法院前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。（三）沒收　　　查如附表各編號所示之「黃健豪」署名共3枚，均係被告所偽造者等節，業經本院認定在前，是該等署名皆核屬「偽造之署押」，依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，俱應宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條，刑法第216條、第210條、第217條第1項、第55條、第41條第1 項本文、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，以書狀敘述上訴之理由（須按他造當事人之人數提出繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。本案經檢察官林靖蓉提起公訴，檢察官陳金鴻到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　陳偉達以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江佳蓉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本件論罪科刑法條：刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第217條第1項：偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。附表編號偽造署押所屬文件偽造署押所在處所偽造署押種類、數量　1 臺東縣警察局臺東分局道路交通事故談話紀錄表（姓名：黃建豪）「受詢問人」欄「黃健豪」署名1枚　2 臺東縣○○○道路○○○○○○○○○○○ ○○號：0000000）「申請人簽收」欄「黃健豪」署名1枚　3 臺東縣警察局臺東分局交通分隊道路交通事故當事人酒精測定紀錄表（受測人姓名：黃建豪）「被測人」欄「黃健豪」署名1枚備註：各該「黃健豪」均係被告錯寫「黃建豪」之誤。

2025-03-14

TTDM-114-交簡-7-20250314-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第3046號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林紘杰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第301 74號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林紘杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。偽造之收款收據壹張沒收。　　事實及理由一、本件被告林紘杰為有罪之陳述，本院裁定以簡式審判程序審理，依據刑事訴訟法第273條之2規定排除嚴格證據調查；並依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，先予敘明。二、本件犯罪事實、證據除增列「被告林紘杰於本院審理中之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。而關於自白減刑之規定，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）　⒉查被告行為後，洗錢防制法第14條規定（現行法為第19條）業經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 ,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⒊本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，而被告於偵查、審理坦承全部犯罪事實，合於修正前洗錢防制法第16條第 2項之規定，且該自白減刑規定，係必減之規定，依前開說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，修正前洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6 年11月以下；修正後則因被告無犯罪所得，無從繳交，仍應認符合自白減刑之規定，其處斷刑範圍為3月以上4年11月以下，經新舊法比較之結果，依刑法第2條第1項但書規定，修正後規定較有利於被告，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪及違反洗錢防制法第 2條第1款、第19條第1項後段洗錢罪。被告與「小黑」及其他真實姓名及年籍均不詳之其他成年詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、參與犯罪組織罪、一般洗錢罪為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈢被告於偵查及本院審理時均坦承犯行，且無犯罪所得，依詐欺犯罪防制條例第47條前段減輕其刑。其所犯洗錢犯行，符合修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之要件，此部分犯行雖屬想像競合犯而從一重以3人以上共同詐欺取財罪處斷，惟上開減刑規定之規定，於量刑時一併評價，附此敘明。　㈣爰審酌被告年輕力壯，不思依循正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手，提示偽造收據向被害人收取詐欺款後，再轉交其他詐欺集團成員，造成被害人受有 45萬元損失，並隱匿犯罪所得去向，助長犯罪猖獗。惟念被告於警詢及審理過程均坦承犯行，再佐以被告於共同犯罪之角色分工係負責收取款項後再轉交詐欺集團之其他人，參與程度非輕，並兼衡被告之犯罪動機、手段、被害人所受財物損失，被告表示願意與告訴人調解分期賠償其損失，然因告訴人於解其日未到庭而無法成立調解，暨被告於本院審理時自述之智識程度、家庭經濟狀況（詳本院卷第37頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別有明文。被告於審理中陳稱並未收到任何報酬（本院卷第 36頁），復無其他可認被告於本件獲有報酬之證據，依法即不宣告沒收。　㈡被告持向告訴人取得詐欺款所偽造之收款收據1張，係被告供犯罪所用之物，依詐欺犯罪防制條例第48條第1項宣告沒收。該收據上偽造之公司印文及被告偽造之「陳明宏」署押及印文各1枚（警卷第37頁），雖依刑法第219條應宣告沒收，惟因上開偽造之印文、署押附著於該收據之上，該收據既已沒收，偽造之印文、署押部分即不再另行宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡宜玲提起公訴，檢察官李政賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　高如宜以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖庭瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30174號　　被　　　告　林紘杰　男　18歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里00鄰○○街00 　　　　　　　　　　　　　巷0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、林紘杰自民國113年5月起，加入由真實姓名、年籍均不詳、綽號「小黑」之人所組成3人以上之詐欺集團，由林紘杰擔任面交車手，並將收取之詐欺款項層轉上游。嗣林紘杰與前開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之洗錢犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員於113 年5月間，以假投資之方式對李永成施用詐術，致李永成陷於錯誤，與詐欺集團成員相約於113年5月14日15時許，在臺南市○區○○路000號之統一超商喜樹門市面交新臺幣（下同） 45萬元投資款項，林紘杰接獲詐欺集團成員之指示後，於偽造之「裕東國際投資股份有限公司」收款收據上經辦人欄簽署偽造之「陳明宏」署名1枚並蓋上「陳明宏」印文1枚後，攜帶該文件，於上開約定時、地，交付前揭文件予李永成而行使之。待林紘杰收取上開詐得款項後，隨即將前揭45萬元轉交某不詳詐欺集團成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。二、案經李永成訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告林紘杰於警詢中坦承不諱，復有告訴人李永成於警詢中之指訴、告訴人與詐欺集團成員之LINE 通訊軟體對話紀錄1份、偽造之「裕東國際投資股份有限公司」收款收據翻拍照片1張在卷可參，足認被告之自白與事實相符，被告罪嫌堪以認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條第2項於 113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經新舊法比較結果，修正後之法條最高刑度較修正前低，且得易科罰金，顯然較有利於被告，是認其應適用最有利即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪等罪嫌。被告偽造署押之行為，屬偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，則為行使偽造私文書之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪嫌，請論以想像競合犯，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪嫌處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　宜　玲本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱　虹　吟附錄本案所犯法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

2025-03-14

TNDM-113-金訴-3046-20250314-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第208號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告 TAN KIN LOK(中文姓名:陳健樂，馬來西亞籍) 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19631號），因被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文 TAN KIN LOK犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表編號1至7所示之犯罪所得及物品均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　TAN KIN LOK （中文姓名：陳健樂，馬來西亞籍）基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年12月間，透過Telegram通訊軟體加入「馬到成功作業群」群組，參與真實姓名年籍不詳、暱稱「控恐2.0」、「future2.0」等人所屬三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），聽從「future2.0」指示於113年12月17日入境我國擔任取款車手，TAN KIN LOK 即與「控恐2.0」、「future2.0」及本案詐欺集團其餘身分不詳之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先於113年10月底起，在通訊軟體LINE以暱稱「陳雅雯」、「德昱國際」向謝季英佯稱：只要交付投資款，即可教導投資股票賺錢云云，致謝季英陷於錯誤，約定於113年12月19日16時許，在其彰化縣鹿港鎮住處（址詳卷），交付現金新臺幣（下同）24萬元。另本案詐欺集團成員偽造「德昱股份有限公司」存款憑證、「德昱國際股份有限公司」合約書、「德昱國際股份有限公司」識別證(姓名記載為黃家昌、職位記載為外勤專員、部門記載為外勤部)後，由「控恐2.0」以QRcode方式將檔案傳送給TA N KIN LOK列印，TAN KIN LOK依指示列印後，並在存款憑證「經辦人」欄上簽署「黃家昌」之署名，之後TAN KIN LOK 於同日16時30分許，至謝季英住處，向謝季英出示上開偽造之工作證及存款憑證、合約書，並讓謝季英在存款憑證、合約書上簽名，而以此方式行使偽造之工作證及存款憑證，足生損害於「德昱股份有限公司」、「德昱國際股份有限公司」、「黃家昌」。迨TAN KIN LOK取得上開款項，步出謝季英住處外，即遭到場之警方當場查獲而詐欺、洗錢未得逞，並扣得現金24萬元（已發還謝季英）及附表所示之物。二、證據：　㈠被告TAN KIN LOK於警詢、偵查及本院訊問、準備程序及審理時之供述及自白。　㈡證人即被害人謝季英於警詢時之證述　㈢内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表、受( 處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、LINE對話紀錄。　㈣旅客入出境紀錄查詢、被告照片及證件、入出境資訊連結作業資料。　㈤搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓證物認領保管單、扣案物品照片、現場照片及扣案手機對話紀錄。　㈥扣案如附表所示之物。三、論罪科刑：　　㈠按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或犯最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織；而所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1、2項分別定有明文。被告所參與之詐欺集團，其成員有被告、「控恐2.0」、「future2.0」等人，顯係由3名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，且組成之目的在於向被害人騙取金錢，具有牟利性。另該集團之分工，係由被告所屬詐欺集團成員先於網路散布不實投資資訊，致被害人陷於錯誤而同意交付投資款項，嗣由擔任車手之被告依指示持偽造文書前往與被害人面交取款，後續預計由被告依指示將所詐得之現款繳回；據此，堪認該集團之分工細密、計畫周詳，顯非為立即實施犯罪而隨意組成。從而，本案詐欺集團核屬於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無誤。再者，依本案詐欺集團之整體犯罪計畫，待被害人受騙面交款項予被告，再由被告將收取之詐欺贓款轉交上手，客觀上已足以製造金流斷點，致無從或難以追查前揭犯罪所得，藉此掩飾或隱匿該犯罪所得之去向、所在，是依前開說明，被告向被害人收款之際，即開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得之不法原因聯結行為，應認已著手實行洗錢行為，惟因遭警方逮捕而未能將已取得之詐欺款項轉交上手，致無從實現掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之效果，依前開說明，仍應構成洗錢未遂。又詐欺罪是否既遂，應以詐得款項是否得以穩固支配為斷，而本件被告甫步出被害人住處外，尚未就該現金取得穩固支配管領地位之際，旋遭到場之警方當場查獲，此部分應構成詐欺取財未遂。　㈡是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第33 9條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。公訴意旨固未論及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，然起訴書犯罪事實欄已記載被告加入本案詐欺集團，擔任取款車手，並已向謝季英取得本案詐欺款項之犯罪事實，且經公訴檢察官當庭補充此部分罪名，且與原起訴部分具想像競合之一罪關係，自應由本院併予審理。又公訴意旨認被告詐欺取財之犯行業已既遂，容有誤會，惟此僅行為態樣既遂及未遂之分，無庸變更起訴法條，併予指明。　㈢被告與所屬上開詐欺集團內成員偽造署押之行為，屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書、特種文書後並持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣被告與「控恐2.0」、「future2.0」及本案詐欺集團其餘不詳之成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告所犯上開數罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告已著手於3人以上共同詐欺取財犯行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，其犯罪所生之危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定按既遂犯之刑減輕之。　　㈦按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪… 偵查及審判中均自白者，減輕其刑」。被告於偵查中並未經檢察官告知被告涉犯參與犯罪組織之罪名，故被告於偵查中就此部分並無機會自白；嗣於本院審理中，被告對此部分罪名為自白。被告偵查中無機會就此部分罪名自白，應不可歸責於被告，實與偵查中否認犯行之情況顯然有別，認應仍可適用本條減刑規定。惟被告涉犯參與犯罪組織罪部分屬想像競合之輕罪，爰於量刑中衡酌此部分從輕量刑之考量因子。　四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思憑己力以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，跨國加入本案詐欺集團擔任取款車手，侵害他人財產法益，嚴重破壞社會秩序，增加犯罪查緝之困難，所為甚有不該，所幸被告尚未就詐騙款項取得穩固支配管領地位之際，旋遭到場之警方當場，終未產生金流斷點。復考量被告僅係末端角色，非詐欺集團之核心成員，雖於偵查中否認犯行，然於本院審理中終能坦承犯行之犯後態度，並就參與犯罪組織犯行自白，暨被告無前科之素行，其自陳為馬來西亞初中之智識程度、之前從事餐飲業、離婚、有3名未成年子女由他人撫養（本院卷第99頁）等家庭生活經濟一切情狀，量處如主文所示之刑。另就被告犯行所侵害法益之類型與程度、被告之個人情況，本案所宣告之自由刑對其致生之儆戒作用等情予以斟酌，認對其為徒刑之宣告已足以充分評價其行為之不法及罪責內涵，爰參酌最高法院111年度台上字第977號判決意旨，不併予宣告輕罪之罰金刑，附此敘明。五、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為馬來西亞籍之外國人，以免簽證方式入境我國，本應遵守我國法律，甫入境2天即於我國境內犯三人以上共同詐欺取財等罪，並受有期徒刑以上刑之宣告，所為已危害我國交易秩序與社會治安，更對被害人之財產法益造成侵害，本院認其不宜繼續在國內居留，爰依刑法第95條規定，宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。六、沒收：　㈠被告於本院審理時供稱附表編號1號之3,000元為「控恐2.0」給的等語（見本院卷第88頁），是該部分為被告所有之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。　㈡扣案如附表編號2至7所示之物，皆為被告供本案詐欺犯罪所用之物，此據被告供承在卷（本院卷第88頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收；又本案偽造之署押，因各該文書經宣告沒收而包括在內，自無庸為重複沒收之諭知。　㈢至附表編號8號之房卡，並無證據證明與本案被告犯行有關，自無從宣告沒收。　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項、第3 10條之2、第454條第1項，判決如主文所示。本案經檢察官朱健福提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 13　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　　　官陳建文以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　　13　日　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林明俊附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表：編號物品名稱及數量 1 新臺幣3000元 2 「德昱股份有限公司」存款憑證1張 3 「德昱國際股份有限公司」合約書1張 4 「德昱國際股份有限公司」識別證1張 5 Redmi 13行動電話1支（含SIM卡1張） 6 黑色手提袋1個 7 文具1批 8 房卡1張

2025-03-13

CHDM-114-訴-208-20250313-1

嘉簡

臺灣嘉義地方法院

行使偽造文書

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度嘉簡字第248號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林王麗善選任辯護人張麗雪律師上列被告因行使偽造文書案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第76號），被告於審判程序中自白犯罪（113年度訴字第412 號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕由受命法官依簡易處刑程序，判決如下：　　主　文林王麗善犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。票號WG0000000號本票上偽造之「林靖芳」簽名1枚沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實欄一、第9列「至」應予刪除；證據部分增列「被告林王麗善於本院審判程序中之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌。被告偽造林靖芳之簽名並盜用其所有印章蓋印於無效本票之行為，係偽造私文書之階段行為，應為偽造私文書之行為所吸收，被告偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告冒用其女林靖芳之名義，在無效本票上偽造簽名並盜蓋印文，而完成偽造之文書，復持以對告訴人林良成行使，所為足生損害於林靖芳及告訴人，實應非難。惟考量被告在本院審判中終能坦承犯行，犯後態度非惡。兼衡被告於警詢中自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收：　　㈠偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。是以，票號WG0000000號本票上偽造之「林靖芳」簽名1枚，應依前揭規定，予以宣告沒收。㈡按盜用真印章所蓋之印文，並非偽造印章之印文，即不在刑法第219條所定必須沒收之列（最高法院45年台上字第113號判例意旨參照）。查，前揭本票上「林靖芳」之印文，係被告持林靖芳真正印章所蓋用，自無庸宣告沒收。而前揭偽造本票業經交付告訴人收執，非屬被告所有之物，不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上　　訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官陳昱奉提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　陳盈螢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方瀅晴附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第76號　　被　　　告　林王麗善上列被告因偽造文書案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、林王麗善（所涉詐欺、恐嚇罪嫌部分，另為不起訴處分）為林良成之下游廠商，林靖芳則係林王麗善之女。緣林王麗善因有資金需求，曾於民國100年間某日向林良成借款新臺幣（下同）35萬元，嗣於林良成向其催討欠款時，竟基於行使偽造私文書之犯意，於102年2月27日前某日，在不詳地點，未經林靖芳之同意或授權，在未填載票面金額、票號WG000000 0號之無效本票上之發票人欄位，偽造林靖芳之簽名，並盜蓋林靖芳之印文，用以表示與其共同擔任本票發票人之意，再於102年2月27日，在至林良成經營位於彰化縣○○鄉○○村○○ 路0段000號建芫家具有限公司，交付予林良成而行使之，足生損害於林靖芳及林良成之權益。二、案經林良成告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林王麗善於警詢及偵查中之供述。被告固坦承上開本票上「林靖芳」之簽名及印文為其所簽立並蓋印之事實，惟矢口否認有何上開犯行，辯稱：上開本票會簽上林靖芳名字是伊不小心寫錯的，林靖芳沒有授權伊開票，也不知道此事，但因為上開本票原本要給林靖芳用的，後來林靖芳說不需要了才會留存下來，但因為當時開給告訴人林良成很多張本票，不小心將上開本票也一起夾在裡面交給告訴人，伊沒有要行使該本票云云。 2 證人即告訴人林良成之指述全部之犯罪事實。 3 林王麗善、林靖芳為共同發票人之本票1張（即113年度調偵字第76號卷附之告證4）證明被告未經林靖芳之同意或授權而簽發上開本票之事實。 4 告訴人所提供之地磅單影本、出貨單影本、被告簽發之支票影本各1紙、被告簽發之本票影本13張（即113年度調偵字第76號卷附之告證1至告證6） 1、證明告訴人與被告間有借貸關係之事實。 2、觀諸告訴人提出被告所簽發之本票影本13張，其中告證4的本票與告證5、告證6的本票並不連號，可見係出於不同本之本票，足證被告平時應有使用本票的習慣，具有簽發本票之相關知識及經驗，是被告辯稱不小心寫錯名字，顯係卸責之詞，不足採信。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。而被告偽造署押為偽造私文書之階段行為，且被告偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告偽造之署名及印文各1枚，請依刑法第219條規定宣告沒收。三、至告訴意旨雖認被告就上開本票部分係涉犯偽造有價證券罪嫌，然查：按本票應記載一定之金額、發票年、月、日，如未記載，依票據法第11條前段、第120條規定，其本票當然無效。又偽造有價證券罪並不處罰未遂，冒用他人名義簽發本票，苟未記載金額或發票年、月、日等本票應記載事項者，因仍不具備有效票據之外觀，其偽造票據之行為未全部完成，不能責令擔負偽造有價證券罪責，此有最高法院104年度台上字第3780號判決要旨可資參照。而觀諸被告所交付給告訴人之本票，固有偽造填載發票人林靖芳之署名，惟並未填載票面金額，參照上開最高法院判決要旨，因未記載完全，屬無效票據，即無成立偽造有價證券罪之餘地，是自難以該等罪責相繩。惟此部分如成立犯罪，與前開已起訴部分，有裁判上一罪之想像競合關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳昱奉本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　龔玥樺

2025-03-13

CYDM-114-嘉簡-248-20250313-1

審訴緝

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度審訴緝字第4號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告莊皓欽上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度軍偵字第9 7號），嗣因被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文莊皓欽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。未扣案如附表A編號1、2所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣叁仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第一段第6行「基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」補充為「基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡」、同段第6至7行「對附表所示之人施用詐術」更正為「對楊于瑩施用詐術」、同段第8 至9行「面交現金與莊皓欽」補充為「面交現金與佯裝為『聚祥投資股份有限公司證券部外派專員莊家俊』之莊皓欽（有向楊于瑩出示偽造之工作證並交付楊于瑩偽造之『現金存款憑證收據』）」，及增列「偽造之收據及工作證照片」、「被告莊皓欽於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　⒈被告莊皓欽行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布、同年8月2日施行（下稱113年修正），修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。而本案洗錢之財物為新臺幣（下同）43萬元，若適用修正後之新法，其法定主刑最重為5年有期徒刑，較舊法之法定最重主刑（7年有期徒刑）為輕，是依刑法第2條第1項規定，被告本案所犯洗錢罪部分應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項之規定於 113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審理中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。　⒊又詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第3 39條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第 2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造署押之行為，均為其等偽造私文書之階段行為，又被告與其所屬詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。再被告與其所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，而有想像競合犯關係，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈣起訴書漏論刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第第216條、第210條之行使偽造私文書罪，然此部分之犯行事實原即屬檢察官起訴範圍，罪名部分業經本院當庭諭知，是無礙於被告之訴訟防禦權，本院自得併予審酌，爰依法變更起訴法條。　　㈤被告於偵查及本院審理中均自白，然並未主動繳交犯罪所得，是並無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。至關於洗錢自白之減輕，因從一重而論以加重詐欺取財罪，未另依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此說明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟貪圖不法利益，與詐騙集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；並考量被告於偵查中、本院審理中均坦承犯罪，然表示目前無能力賠償告訴人楊于瑩；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、犯罪所造成之損害，暨其自述國中肄業（惟戶籍資料記載「國中畢業」）之智識程度、之前從事服務業、無需扶養之人、普通之家庭經濟狀況（見本院審訴緝卷第18頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，修正後洗錢防制法第25條第1項則規定：「犯第19條、第2 0條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。復按「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，刑法第2條第2項定有明文。是依前揭刑法第2條第2項規定及特別法優先於普通法之原則，本案若有犯罪所用之物及洗錢之財物的沒收，自應分別適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及修正後洗錢防制法第25條第1 項之規定。又「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」，刑法第38條之1第1項前段亦有明文。末按「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之2第2項定有明文。若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。　㈡被告向告訴人行使之偽造收據及工作證各1紙（內容如附表A 編號1、2所示），均為被告犯本案加重詐欺取財罪所用之物，雖未扣案，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。上開偽造收據上之偽造印文、署押，已因該偽造收據被宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。至該偽造收據上之印文雖屬偽造，惟衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦程式設計再列印輸出等方式偽造印文，且依卷內事證，並無證據足資證明上開印文確係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，自難認確有偽造之印章存在而有諭知偽造印章沒收之問題。　㈢被告於本院審理中坦承有收到3,000元之報酬等語（見本院審訴緝卷第17頁），此為被告本案之犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈣被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為洗錢財物，依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，係不問屬於犯罪行為人與否全數宣告沒收。然被告因與告訴人面交而取得之詐欺贓款均已由被告依指示全數交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈤被告稱與本案詐欺集團共犯聯繫是使用工作機，並非扣案之手機；工作機留在當初暫時住的汽車旅館內等語（見本院審訴緝卷第16至17頁），而卷內並無資料足資特定被告所述之工作機，且無證據可認該工作機尚未滅失，爰不予宣告沒收。　㈥被告遭扣押之iPhone 11 Pro手機1支，據被告辯稱並非用以聯繫本案詐欺集團共犯之手機（見本院審訴緝卷第16頁），復無證據足證此扣案手機確係供本案犯罪所用之物，尚無從宣告沒收。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官陳玟瑾偵查起訴，檢察官李豫雙、林晉毅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附表A：編號應沒收之物參見卷證 1 偽造之收據壹紙（抬頭：「現金存款憑證收據」日期：112年7月10日金額：43萬元上有偽造之「聚祥投資股份有限公司」印文壹枚、偽造之「莊家俊」簽名壹枚）軍偵卷第90頁 2 偽造之「聚祥投資股份有限公司證券部外派專員莊家俊」工作證壹張軍偵卷第87頁附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度軍偵字第97號　　被　　　告　莊皓欽　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鎮○○街00巷00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、莊皓欽於民國112年7月間起，透過「黃啟銓」招募加入「柏學」、「黃啟銓」等真實姓名年籍不詳之詐欺集團，由莊皓欽擔任面交車手，負責依「柏學」指示與被害人面交拿取贓款，並約定莊皓欽每次可取得新臺幣（下同）1萬元為報酬。莊皓欽與上揭詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於附表所示時間、方式，對附表所示之人施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，面交現金與莊皓欽，再由莊皓欽轉交贓款與「柏學」，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣因附表所示之人發覺遭詐欺，報警處理，循線查悉上情。二、案經楊于瑩訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據清單待證事實 1 被告莊皓欽於警詢及偵查中之自白被告自白全部犯罪事實。 2 證人即告訴人楊于瑩於警詢中之供述證明告訴人遭詐欺並面交現金與被告之事實。 3 告訴人提出之對話紀錄各1份證明告訴人遭詐欺並面交現金與被告之事實。 4 被告與告訴人面交現金之監視器畫面1份證明告訴人遭詐欺並面交現金與被告之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告與「柏學」、「黃啟銓」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢2罪名，乃想像競合犯，請依刑法第5 5條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末就同案共犯「柏學」、「黃啟銓」所涉詐欺等部分，另交由移送機關繼續追查，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　　陳玟瑾附表：（新臺幣）編號告訴人詐欺時間、方式面交時間面交地點面交金額 1 楊于瑩 112年5月間、佯稱可透過「聚祥」APP投資賺錢云云 112年7月10日12時許臺北市○○區○○路0段000號地下1樓 43萬元

2025-03-13

TPDM-114-審訴緝-4-20250313-1