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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4071號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告 LIEW MING HAN（馬來西亞籍，中文名：柳明瀚）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第58 938 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文 LIEW MING HAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案偽造之法銀巴黎證券股份有限公司工作證共二張及偽造之法銀巴黎證券電子存摺存入憑條一紙均沒收。　　事實及理由壹、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正或刪除外，餘均引用附件即檢察官起訴書之記載：一、附件犯罪事實欄一第4 至5 行所載之「基於加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」，應補充、更正為「基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」。二、附件犯罪事實欄一第7 行贅載之「誠」，應予刪除。三、附件犯罪事實欄一第11行所載之「113 年9 月30日」，應更正為「113 年8 月30日」。四、附件犯罪事實欄一第12至13行所載之「向林穎芝收取新臺幣（下同）35萬元」，應補充為「向林穎芝出示偽造之法銀巴黎證券股份有限公司工作證（其上姓名為柳明漢），以及交付偽造之法銀巴黎證券電子存摺存入憑條1 紙以取信對方，並收取林穎芝提出之新臺幣（下同）35萬元」。五、補充「告訴人林穎芝於警詢之指述（參113 年度偵字第5893 8 號卷【下稱偵卷】第13至15頁）」、「偽造之法銀巴黎證券股份有限公司工作證、法銀巴黎證券電子存摺存入憑條之照片各1 張（參偵卷第41頁）」為證據。六、補充「被告LIEW MING HAN於114 年3 月10日本院準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據。貳、論罪科刑：一、核被告LIEW MING HAN所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216 條、第210 　　條之行使偽造私文書罪、刑法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第2 條、第19條第1 項後段之一般洗錢罪。其所犯偽造私文書及特種文書之低度行為，各應為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又其所為之加重詐欺、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等犯行，係基於單一之目的為之，且其行為具有局部同一性，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與通訊軟體Telegram暱稱「約翰」及所屬本件詐欺集團成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應以所犯罪名之共同正犯論處。原起訴書未論及被告亦犯刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪及刑法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪，惟此部分與經起訴論罪部分有一罪關係，為起訴效力所及，本院復已當庭諭知各該罪名，無礙於被告訴訟防禦權之行使，自應依法審理。二、被告於偵查中及本院審理時均坦認犯行，復無積極證據足認其獲有犯罪所得，自不生自動繳交其犯罪所得之問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。又被告於偵查及本院審理中皆已自白所為之一般洗錢罪，且無犯罪所得，本應依洗錢防制法第23條第3 項前段規定減輕其刑，然此罪名與被告所犯之加重詐欺取財罪成立想像競合犯，而應論以較重之加重詐欺取財罪，則此部分洗錢罪之減刑事由，應於量刑時加以衡酌，特予指明。三、審酌被告雖非我國國民，但仍係具備一般教育程度及社會歷練之成年人，且未見有何智識低下或肢體缺損之情狀，對於不得以欺惘等不法手段向他人詐取財物，亦不可擅自行使其他公司名義之偽造工作證件或收款憑據，而假冒公司從業人員並向他人取款等節，自應知之甚詳，卻因貪圖不法所得，進而參加本件詐欺集團，而與暱稱「約翰」及所屬本件詐欺集團成員共同對告訴人林穎芝施用詐術，並製造金流斷點而洗錢得手，造成告訴人之財產法益受有損害，亦妨害法銀巴黎證券股份有限公司之營業信用，甚為不該，兼衡被告在本件犯行中所扮演之面交取款車手角色及參與犯罪之程度、素行實況、教育程度、職業、家庭經濟與生活狀況、犯罪之動機、目的、手段、所詐得金錢之數額，以及犯後始終坦承本件犯行（併為審酌洗錢罪之減刑事由），態度勉可，惟迄今未能與告訴人達成和解或成立調解，亦未獲取告訴人之諒解等一切情狀，量處如主文第1 項所示之刑，以資處罰。四、衡酌被告為馬來西亞籍之外國人，係以觀光目的來台，入境期間未能遵守我國法制而觸犯刑案，所犯加重詐欺取財罪部分業經本院宣告有期徒刑1 年2 月之罪刑，其所為助長詐騙歪風，紊亂我國社會經濟秩序，並造成我國國民財產上受有損害，足認不宜繼續留在境內，爰依刑法第95條規定，於主文第1 項併予諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　參、沒收：一、查被告擔任本件犯行中出面取款之角色即車手，其雖有依指示向告訴人收取款項再轉交其他詐欺集團成員之行為，然尚無確切事證顯示其為本件犯行之主導者，衡情應無藉此取得全部或大部分詐得款項之可能。而就其實行本件犯行所得之報酬部分，則據被告於本院審理時供稱：有約定報酬全部可領約新臺幣14萬元，但是其沒有收到，對方說回去馬來西亞那天會給其全部的報酬等語，而依卷附事證彰顯之事實，亦不足認定被告確實獲有特定金額之報酬，應認被告實行本件犯行尚未獲取犯罪所得，故不予宣告沒收。二、被告因另涉三人以上共同詐欺取財未遂案件（業經臺灣士林地方法院113 年度訴字第862 號刑事判決確定），於民國11 3 年9 月3 日為警查扣隨身攜帶之法銀巴黎證券股份有限公司工作證共2 張（參偵卷第41頁上方照片被告簽名標註處）、法銀巴黎證券電子存摺存入憑條1 張（下稱本件收據，參偵卷第41頁下方照片），同為供被告實行本件犯行所用之物，業據被告於本院審理時中供述明確，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，於主文第2 項宣告沒收。至於本件收據上偽造之其餘署押、印文，則屬該偽造文書之一部分，惟既諭知沒收本件收據，自無庸再依刑法第219 條規定，就前述署押、印文重複宣告沒收。三、洗錢防制法第25條第1 項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。從而，於行為人就所隱匿、持有之洗錢標的，如已再度移轉、分配予其他共犯，因行為人就該洗錢標的已不具事實上處分權，如仍對行為人就此部分財物予以宣告沒收，尚有過苛之虞，宜僅針對實際上持有、受領該洗錢標的之共犯宣告沒收，以符個人責任原則。查被告向告訴人收取本件款項後，即依指示將款項放置於指定地點以轉交與其他詐騙成員等情，已據被告於警詢及偵查中均供述明確，尚乏確切事證足認其對後續洗錢標的具有事實上之處分權，如仍對被告宣告沒收已移轉、分配予其他共犯之財物，實有過苛之情，故不依洗錢防制法第25條第1 項規定，對被告宣告沒收此部分洗錢標的。肆、本判決係依刑事訴訟法第310 條之2 及第454 條所製作之簡化判決，依法僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，得引用之，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 　項前段、第310 條之2、第454 條（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。本案經檢察官陳香君偵查起訴，由檢察官蔡佳恩到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　李俊彥上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭琮翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210 條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212 條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。中華民國刑法第216 條行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 -------------------------------------------------------- 附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第58938號　　被　　　告　LIEW MING HAN　（馬來西亞籍）　　　　　　　　　　　　男　27歲（民國86【西元1997】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：無　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　執行中）　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、LIEW MING HAN（中文名：柳明瀚）經通訊軟體TELEGRAM不詳之人協訂購機票，於民國113年8月26日以觀光名義入境臺灣；其與該不詳之人、TELEGRAM暱稱「約翰」之人、不詳收水及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年7 月6日於社群軟體臉書刊登虛偽股市投資廣告，使林穎芝誠瀏覽廣告後加入通訊軟體LINE「d20股風激動慈善幽長」群組並陸續與暱稱「葉宛秋」、「李文海」之人對話；詐欺集團再向林穎芝誆稱：可下載雲智友APP，投資股票、抽新股云云，使林穎芝陷於錯誤，而依指示處理款項；柳明瀚則依「約翰」指示擔任113年9月30日取款車手，於該日上午10時許，前往新北市○○區○○路0段000號向林穎芝收取新臺幣（下同）35萬元，得手後再將贓款放置指定地點供不詳收水收取，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。二、案經林穎芝訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告柳明瀚於警詢時及偵訊中坦承不諱，並有職務報告、與詐欺集團之對話附卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪嫌。被告與「約翰」、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺取財罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　香　君

2025-03-24

PCDM-113-審金訴-4071-20250324-1

抗

臺灣高等法院臺中分院

聲請定應執行之刑

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定　 114年度抗字第167號抗告人即受刑人張慧媚上列抗告人即受刑人因聲請定應執行之刑案件，不服臺灣臺中地方法院中華民國114年2月10日裁定（114年度聲字第118號）提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。　　理　由一、本件抗告人即受刑人張慧媚（下稱抗告人）抗告意旨略以：㈠、抗告人所犯如原裁定附表編號1所示之「賭博罪」，為得易科罰金之案件，並於民國（下同）111年間已執行完畢，且與原裁定附表編號2、3所示之洗錢罪間，不存在「包括一罪」之關係，抗告人未請求檢察官就原裁定附表編號1所示得易科罰金之罪，與編號3所示不得易科罰金之罪聲請定應執行刑，原審法院何以得逕依檢察官之請求而併合處罰之？㈡、原裁定附表編號2、3之基礎犯罪事實同為「抗告人提供其申辦之臺灣中小企業銀行帳戶及中國信託商業銀行帳戶資料予『許景承』作為人頭帳戶」，犯罪目的單一而屬於「同一案件」，檢察官應就後起訴之附表編號2案件提起非常上訴，聲請法院撤銷該判決，並依刑事訴訟法第303條第2款諭知不受理判決，惟原裁定不察，逕以違法判決作為定應執行刑之基礎，實有判決違背法令之情事。㈢、倘法院仍認有定應執行刑之必要，懇請考量抗告人現已懷孕2 4週，且抗告人犯後均坦承犯行，並積極與告訴人達成調解　　，其亦受「許景承」詐欺新臺幣（下同）15萬元等情事，依責任遞減、罪責相當等原則，從輕定刑。綜上所述，爰請求撤銷原裁定，更為適當之裁定等語。二、原裁定意旨略以：抗告人因原裁定附表所示案件，經法院分別判處如原裁定附表所示之刑並確定在案。茲檢察官依刑法第53條、第51條第5款、第7款規定聲請定其應執行之刑，併請依刑法第42條第3項規定諭知易服勞役之折算標準，原審法院審核後認本件聲請於法尚無不合，應予准許，並審酌抗告人所犯如原裁定附表所示各罪之犯罪態樣、時間間隔、侵害法益、各罪依其犯罪情節所量定之刑等情，定應執行刑為有期徒刑1年，併科罰金7萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。至原裁定附表編號1所示之罪固已執行完畢，惟數罪併罰案件其各罪判決均係宣告刑，縱令其中一罪之宣告刑在形式上已執行，仍應由法院定其應執行刑，俟檢察官指揮執行「應執行刑」時，再就形式上已執行部分予以折抵。三、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，其宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年；宣告多數罰金者，於各刑中之最多額以上，各刑合併之金額以下，定其金額。又數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50條第1項前段、第51條第5 款、第7款、第53條規定甚明。又執行刑之量定，係事實審法院自由裁量之職權，倘其所酌定之執行刑，並未違背刑法第51條各款所定之方法或範圍（即法律之外部性界限），亦無明顯違背公平、比例等原則或整體法律秩序之理念（即法律之內部性界限）者，即難任意指為違法或不當（最高法院 114年度台抗字第383號刑事裁定意旨參照）。四、經查：㈠、抗告人因犯如原裁定附表所示各罪，先後經臺灣臺中地方法院及本院判處如原裁定附表所示之刑，均經分別確定在案。經臺灣臺中地方檢察署檢察官向原審法院聲請定其應執行之刑，原審法院經審核卷證結果，認其聲請為正當，依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第53條、第51條第5款、第7款、第 42條第3項之規定，裁定合併應執行刑為有期徒刑1年，併科罰金7萬元，罰金如易服勞役以1000元折算1日。㈡、抗告人就原審裁定附表編號1所示之罪，其宣告刑為有期徒刑 3月；附表編號2所示之罪，其宣告刑為有期徒刑2月，併科罰金3萬元；附表編號3所示之罪，其宣告刑分別為有期徒刑 3月、4月（共2次）、2月，併科罰金2萬元（共2次）、1萬元（共2次）。其中如附表編號1至2所示之罪，曾經臺灣臺中地方法院以113年度聲字第3135號裁定，就有期徒刑部分定應執行有期徒刑4月確定；附表編號3所示之各罪，曾經臺灣臺中地方法院以112年度金訴字第1406、2652號判決定應執行刑為有期徒刑10月，併科罰金5萬元確定。而原審裁定所定應執行刑有期徒刑1年，併科罰金7萬元，係於附表所示各罪各宣告刑所處有期徒刑中，刑期最長之有期徒刑4月以上，各刑合併之刑期有期徒刑1年6月以下，及各罪各宣告刑所處罰金中，最多額3萬元以上，各刑合併之金額9萬元以下，重新定其應執行刑，未逾越法律所規定範圍之外部性界限，並在曾定應執行刑之刑期總和（1年2月）及罰金總額（8 萬元）以下之範圍，亦合於裁量之內部性界限，亦未逾越法律之規範目的及法律秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量之內部界限，當屬法院於個案中職權之適法行使，揆諸前開規定及裁判意旨說明，並無濫用裁量權等違法之處。㈢、抗告意旨稱，其所犯如原裁定附表編號1所示之罪業已執行完畢，且與原裁定附表編號2、3所示之罪間，不存在包括一罪之關係，其從未請求檢察官就原裁定附表編號1所示得易科罰金之罪，與編號3所示不得易科罰金之罪聲請定應執行刑部分：按數罪併罰之數刑罰有部分縱已執行完畢，於嗣後與他罪合併定執行刑，乃由檢察官換發執行指揮書執行應執行刑時，其前已執行之有期徒刑部分，應予扣除而已，非謂此種情形即不符數罪併罰要件（最高法院112年度台抗字第676 號刑事裁定意旨參照）。揆諸前述說明，數罪併罰案件中雖有部分已執行完畢，惟僅係檢察官於執行指揮應執行刑時應注意予以扣除，並不影響法院應執行刑之酌定，原裁定就此部分於理由中亦已詳述；再稽之卷內資料，抗告人於113年1 2月23日請求檢察官就原裁定附表所列之得易科罰金與不得易科罰金案件合併定應執行刑，並於該調查表上簽名，有臺灣臺中地方檢察署刑法第50條第1項但書案件是否請求定應執行刑調查表乙份在卷可憑（見原審卷第9頁），可徵抗告人確實有就原裁定附表所示得易科罰金與不得易科罰金之各罪，請求檢察官依法向法院聲請合併定應執行刑，是抗告人此部分指摘，尚有誤會，而無足採認。㈣、抗告人稱原裁定附表編號2、3所示之罪之基礎犯罪事實相同，犯罪目的單一而屬於「同一案件」，檢察官應就後起訴之編號2案件提起非常上訴，法院並應撤銷之再諭知不受理判決，則原裁定以違法判決作為定應執行刑之基礎，實有判決違背法令之情事部分：㊀、同一案件係指所訴兩案，被告相同，其犯罪事實亦相同者而言，故被告相同，然其犯罪事實不同，即非同一案件。刑法加重詐欺取財罪，係侵害個人財產法益之犯罪，行為人縱係基於同一詐欺取財之犯意，先後逐次實行數施用詐術之行為，其所實行之數行為分別侵害不同之被害人財產法益，依一般社會健全觀念，被害人不同，侵害之法益亦殊，自屬數罪，故加重詐欺罪其罪數之計算，係以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，修正前洗錢防制法第14 條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院113年度台上字第2769號、最高法院110年度台上字第18 12號刑事判決意旨參照）。㊁、由原裁定附表編號2、3案件之判決書所認定犯罪事實觀之，原裁定附表編號2該案為抗告人於111年6月27日9時58分許之前某時，將其所申辦之臺灣中小企業銀行帳號000-00000000 000號帳戶（下稱中小企銀帳戶）提供予自稱「許景承」之詐欺集團成員作為人頭帳戶使用後，抗告人將告訴人魏子晴受詐騙而匯至中小企銀帳戶之款項依指示轉匯至詐欺集團成員指定之金融帳戶；原裁定附表編號3該案為抗告人於111年 6月初某時許，提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-0 00000000000號帳戶及中小企銀帳戶予「許景承」使用，俟告訴人林怡辰、黃郁玲、楊芷嫻、被害人鄭淑蘭將受騙款項匯入前開帳戶後，抗告人再依許景承指示將該等被害人受騙款項轉入指定之金融帳戶。核抗告人所為上述犯罪事實，均分別經法院認定構成刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，再依想像競合從一重之一般洗錢罪處斷；雖原裁定附表編號2、3案件之犯罪事實中，同有抗告人於111年6月間交付中小企銀帳戶予許景承作為人頭帳戶使用，惟抗告人所犯非僅止於提供帳戶，後續有將匯入該帳戶內之詐騙款項轉匯，以隱匿犯罪所得去向之行為，已參與至詐欺取財及一般洗錢之構成要件行為，衡諸前開說明，一般洗錢罪之罪數計算，因關乎個人財產法益之保護，應以被害人人數為斷，是原裁定附表編號2、3案件共有5位不同被害人，犯意各別、行為互殊，屬不同犯罪事實，即非同一案件至明。此部分抗告意旨漫事指摘原裁定以違法判決作為定應執行刑之基礎等，容有未洽，亦難採認。㈤、至抗告人請求審酌其已懷孕24週，犯後坦承犯行，並積極與告訴人達成調解，其亦受許景承詐欺而受有損失等情事，希冀從輕定刑部分云云，然此部分本屬法院於審判中應予調查判斷及量刑時應予斟酌之事項，為避免重複評價，此與本件應執行刑之酌定均屬無涉，且經核閱各罪之原審法院確定判決，抗告人所主張之犯後態度、與告訴人達成調解等事項，均已於論罪科刑部分予以交代、審酌，則抗告人復以此為由提起抗告，實難認有理由。㈥、綜上所陳，本院審核相關卷證，認原裁定就抗告人所犯如原裁定附表所示各罪定應執行刑為有期徒刑1年，併科罰金7萬元，罰金如易服勞役以1000元折算1日，已將抗告人之人格特質、犯行之反社會性及刑罰矯正之必要性等情衡酌在內，並兼顧抗告人行為責任與整體比例原則暨責罰相當原則等自由裁量權之內部抽象價值，亦符合比例原則、公平正義原則、法律秩序理念及法律規範目的，尚無瑕疵可指，自應尊重原審法院裁量權限之行使，是本件原審所定應執行之刑，難謂有何濫用裁量權或失諸過重之違法不當情事。抗告意旨徒憑己見指摘原裁定，請求給予其更輕、最有利之裁定，尚非有據。是本件抗告人執前詞稱原審裁定量刑過重而提起本件抗告，為無理由，應予駁回。五、據上論結，應依刑事訴訟法第412條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 21　日　　　　　刑事第十二庭　審判長法　官　張　國　忠　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　　　葳　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉　麗　瑛以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出再抗告書狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁　棋　翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日

2025-03-21

TCHM-114-抗-167-20250321-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第2162號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃偉翔上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第24685 號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文黃偉翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就犯罪事實一之收款憑證補充經被告黃偉翔偽造「黃明偉」簽名、指印，及補充「被告於本院審理時自白」、「新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品收據」、「如附表所示之扣案物」為證據。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告偽造印文、簽名、指印之行為，係偽造私文書之部分行為，且偽造私文書、特種文書後行使之，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡被告與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯前述數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈢按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就被告構成累犯之前階段事實以及應加重其刑之後階段事項，主張並具體指出證明之方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，審理事實之法院自不能遽行論以累犯、加重其刑，否則即有適用法則不當之違法（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。檢察官既未主張本案被告構成累犯及應加重其刑，本院尚無從逕論以累犯、裁量是否加重其刑，僅將被告之前科紀錄列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」作為量刑審酌事由。　㈣被告已著手犯罪而未遂，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。又被告於偵查中及本院審理時均自白犯罪，復無證據證明獲有犯罪所得，不生應繳交犯罪所得之問題，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑並遞減之。至於被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，且無證據證明獲有犯罪所得，不生應繳交犯罪所得之問題，本應適用洗錢防制法第 23條第3項前段規定減輕其刑，惟就此核屬想像競合犯輕罪部分，不生處斷刑之實質影響，僅於本院量刑時一併衡酌。　㈤本院審酌被告正值青壯，不思循正途賺取錢財，竟擔任詐欺集團面交取款車手，所為手段影響文書名義正確性之公共信用，甚至著手隱匿詐欺犯罪所得，將增加事後追查贓款之困難，危害社會秩序非微，應予非難，又素行非佳，有法院前案紀錄表附卷為佐；惟斟酌本案詐欺、洗錢犯行未得手既遂，被告亦無因此取得任何利益，所負責面交取款車手工作應屬詐欺集團末端，要非犯行主導者，有高度被取代性，參與犯罪程度及行為分擔比例均不具主要性，及犯後始終坦認犯行（含洗錢部分），態度堪認良好，兼衡以被告於本院審理時陳稱：國中肄業，目前做工，月收入約新臺幣3萬6千元，須扶養1個6歲小孩，家庭經濟狀況普通等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。　三、沒收　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。　　㈡扣案如附表編號1、3至5所示之物，係供被告本案犯罪所用之物，不問屬於被告與否，應優先依詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項規定宣告沒收。又扣案如附表編號2所示之物，係被告所有供犯罪預備之物，業據其於本院審理時陳明，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至於附表編號1至3之偽造收款憑證、操作契約書上偽造之印文、簽名、指印，均屬各該偽造私文書之一部分，已隨同一併沒收，無庸再依刑法第219條規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官黃柏仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佳穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表：編號應沒收之物備註 1 偽造之新陳投資股份有限公司量子數位帳戶專用收款憑證1張扣案 2 偽造之新陳投資股份有限公司量子數位帳戶專用收款憑證（空白）1張 3 偽造之新陳投資股份有限公司操作契約書2份 4 偽造之「黃明偉」工作證1張 5 iPhone SE手機1支（IMEI：000000000000000）【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24685號　　被　　　告　黃偉翔　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○路00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、緣康敬鴻於民國113年9月間，即因遭詐騙集團以「假投資真詐財」之方式詐騙，致康敬鴻陷於錯誤，於113年9月24日、 26日，依詐欺集團不詳成員之指示匯款、交付現金給專員（即車手），康敬鴻損失金額計新臺幣(下同)23萬元，康敬鴻發現遭詐騙後，於113年10月4日傍晚，即與警配合逮捕面交車手禇人豪（已另案提起公訴）。黃偉翔於113年11月9日前某日，加入通訊軟體TELEGRAM「（青蛙圖示）」之人所屬之詐欺集團，擔任向被害人取款之「取款車手」，並可獲取每日新臺幣（下同）1萬元之報酬。黃偉翔與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書（契約書、收據）、行使偽造特種文書（工作證）及洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團成員於113年11 月4日再度與康敬鴻聯繫，並向康敬鴻詐稱「可下載『新陳投資』APP儲值50萬元投資股票獲利」云云，幸康敬鴻已知悉該等詐欺手法而報警，並佯與對方相約於113年11月9日上午，在新北市○○區○○路0段000號超商面交款項。黃偉翔於該(9) 日上午，依「（青蛙圖示）」之人之指示，持自行列印之偽造「新陳投資股份有限公司操作契約書」、「新陳投資股份有限公司【量子數位帳戶專用收款憑證】」、「黃明偉（外派經理）」工作證前往上址，待該日10時12分許，黃偉翔出示上開偽造「收款憑證」、「操作契約書」（均蓋「新陳投資股份有限公司」大小章）、工作證欲向康敬鴻取款之際，旋遭埋伏之警員逮捕，並扣得偽「收款憑證」2張（1張為空白）、「操作契約書」2份、工作證1張、手機1支，黃偉翔此次詐欺、洗錢犯行始未得逞。二、案經新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃偉翔於警詢、偵查、聲押庭之陳述坦承於上揭時地，攜帶扣案之偽造文件，向告訴人收取款項遭逮捕之事實 2 證人康敬鴻於警詢之陳述及所提出與LINE「智慧學習」之對話紀錄證明證人發現詐騙集團伎倆而與警配合查獲本件被告之事實 3 扣押物品目錄表及偽造之工作證、「收款憑證」、「操作契約書」照片證明被告於上開時地遭警扣得偽造文件之事實 4 扣案手機之螢幕截圖證明被告加入「（青蛙圖示）」之詐欺集團擔任取款車手，欲向本件證人取款之事實二、核被告黃偉翔所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌；同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌；同法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告與「（青蛙圖示）」等其他詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為涉犯上開數罪名，應論以想像競合犯，請從一重處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-21

SLDM-113-審訴-2162-20250321-1

重訴

臺灣花蓮地方法院

清償借款

臺灣花蓮地方法院民事判決　 113年度重訴字第18號原告陳慧真訴訟代理人張秉正律師(兼送達代收人) 複代理人陳映亘律師被告沈正爵訴訟代理人王怡惠律師上列當事人間請求清償借款事件，本院於民國114年2月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告新臺幣(下同)1,200萬元，及自民國112年12 月15日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息。二、被告應給付原告1,004萬元。三、原告其餘之訴駁回。四、訴訟費用由被告負擔5分之4，餘由原告負擔。五、本判決原告勝訴部分於原告以730萬元供擔保得假執行。但被告如以2,204萬元為原告預供擔保得免為假執行。六、原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由一、原告訴之聲明(卷247頁)：①如主文第1項。②被告應給付原告 1,904萬元。③願供擔保請准宣告假執行。主張：被告於102 年9月15日簽立借款契約書向原告借款1,200萬元，並有利息每月18萬元(即年息18%)之約定。原告已依約交付借款1,200 萬元予被告，惟被告僅償還利息至103年間即未再支付任何款項。依民法第474條第1項、第478條、第179條規定(擇一勝訴即可)請求本金1,200萬元及自103年起之利息1,904萬元。被告答辯聲明請求駁回原告之訴；願供擔保請准宣告免為假執行。兩造陳述及證據如附件所示。二、兩造不爭執之事實(卷358頁)：　㈠原證2-1第1頁借款契約書(卷167頁)上「沈正爵」及身分證字號、沈正爵之印文，為真正。　㈡被告於102年9月間，以其所有花蓮縣○○鄉○○段0000地號土地及坐落其上同段3775建號建物設定擔保債權總金額1,200萬元之普通抵押權予原告，擔保債權種類及範圍：擔保債務人沈正爵對抵押權人於102年9月15日所立金錢借貸契約發生之債務，清償日期、利息(率)、遲延利息(率)：無。(卷185至 201頁土地及建物登記謄本參照)。　㈢原告於102年9月17日無摺存款950萬元至台新銀行和平分行被告之銀行帳戶。　㈣被告於104年7月14日、112年6月12日各給付18萬元給原告。三、本院之判斷：　㈠按稱消費借貸者，於當事人間必本於借貸之意思合致，而有移轉金錢或其他代替物之所有權於他方之行為，始得當之。當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，為民事訴訟法第277條前段所明定。是民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責。原告主張被告於102年9 月間向其借款1,200萬元，並有利息即年息18%之約定，原告已經交付1,200萬元予被告等情，為被告所否認，依據前述說明，應由原告有交付借款及係本於借貸之意思表示合致所為，負舉證責任。原告就此，提出借款契約書、本票、抵押權設定契約書、他項權利證明書、兩造LINE對話紀錄等為據。查：　⒈原證2-1第1頁借款契約書(卷167頁；經原告提出原本核對無誤如卷357頁)內容略為：甲方(原告)貸與乙方(被告)1,200 萬元，於訂立本約之10個工作日內給付予乙方；借貸期間為自102年9月15日起1年；利息每月18萬元應於每月15日給付；契約約定期間甲方有權要求乙方提供名下土地做抵押設定；借款時乙方簽定本票1,200萬元(本金)加216萬元(利息)2 張本票付給甲方，如日後乙方無法履行還款之義務，甲方得就本票進行強制執行。簽約日期102年9月15日。　⒉原證2-1第1頁借款契約書(卷167頁)上「沈正爵」及身分證字號、沈正爵之印文為真正，此為被告所不爭(如前述兩造不爭執之事實)。按私文書應由舉證人證其真正。私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正。民事訴訟法第357條前段、第358條第1項定有明文。再按「被上訴人否認上訴人簽名時，借據金額欄為空白之事實，而依通常情形，借貸之當事人應先就借貸之金額、利息等必要之點，互相表示意思一致，始書立借據並交付借款，其未先談妥借貸金額即書立金額欄空白之借據，乃例外之事實，上訴人就此有利於己之例外事實，依民事訴訟法第277條規定，應負舉證之責。」(最高法院87年度台上字第1346號民事判決意旨可參)。原證2-1借款契約書為私文書，其上「沈正爵」之簽名及印文為真正，可推定該契約書為真正。被告辯稱簽借款契約書時其餘部分為空白內容云云 (卷305頁)，依據前述說明，應就此例外事實舉證證明，然被告並未舉證以實其說，其前開辯詞即難採信，仍應認系爭借款契約書為真正。　⒊原告提出附表2所示本票2張(卷169頁)確為被告所簽發(被告自承；卷306頁)，且本票票面金額1,200萬元、216萬元之大寫、小寫均無遭變造痕跡，已經鑑定確認無誤。(被告雖於本件及其提告原告詐欺之刑事案件即花檢署113年度偵字第6 452號中辯稱本票金額遭塗改變造，然經花檢署送請法務部調查局鑑定結果認「未發現有遭塗抹、洗改、刮擦等變造痕跡」；卷437至449頁)，此兩張本票為被告簽發交付予原告，與原證2-1借款契約書約定內容相符。又被告有提供其所有不動產設定抵押權擔保金額1,200萬元予原告，抵押權登記日期為102年9月25日，以擔保「債務人(被告)對抵押權人 (原告)於102年9月15日所立金錢借貸契約發生之債務」，亦為兩造所不爭(兩造不爭執之事實㈡)，此亦與原證2-1借款契約書約定內容相符。基上原告提出之事證足以證明，原告主張兩造於102年9月15日簽立借款1,200萬元之契約，有消費借貸意思表示合致，堪信為真實。　⒋按當事人在訴訟外或他案件之陳述，雖不得視為本案之自認，倘經調查證據程序認與事實相符者，得作為法院認定本案事實之根據(最高法院111年度台上字第2709號判決意旨參照 )。被告在其提告原告詐欺之案件即花檢署113年度偵字第64 52號(經調得該卷宗核閱並經提示予兩造表示意見，得為本件認定事實之證據；卷379、454頁)中，檢察事務官於113年 5月31日詢問時，被告自承於102年間向原告借款950萬元，並稱「到現在為止本金(950萬元)沒有還，只有給過4次利息，每次利息18萬元。事實上我當初是向他們借款1,200萬元，但是他們實際上只有匯款950萬元給我，當初約定每個月給一次利息18萬元，每年216萬元利息，我實際上給了4次18 萬元乘4次等於72萬元利息，後來就沒有給了。」(卷419至4 25頁)，佐以「原告於102年9月17日無摺存款950萬元至台新銀行和平分行被告之銀行帳戶」，為被告所不爭，可證原告已交付借款950萬元予被告。被告在本件辯稱原告交付之950 萬元為供養被告之供養金等語，與被告前開陳述不符，難以採信。　⒌被告固否認收到原告剩餘借款250萬元云云。按當事人之主張或抗辯是否真實，法院應綜合調查證據之結果，並斟酌全辯論意旨為判斷，不得違背論理、經驗法則。又當事人主張有利於己之事實，固應就該有利事實負舉證責任。惟證明應證事實之證據資料，並不以可單獨證明之直接證據為限，如能以間接證據證明間接事實，且綜合諸間接事實，得以在符合論理及經驗法則下，推認待證事實為真實者，亦無不可，非必以直接證明要件事實為必要，亦不得將各證據為割裂觀察。原告主張交付借款1,200萬元之方式如附表1，其中附表1 編號1之款項交付有存入憑條可證(卷175頁)，附表1編號2、 4、5均為現金交付，原告就此雖無法提出直接證據，惟參酌被告在偵查中自承依原證2-1借款契約書付過4次、每次18萬元之利息(如前述)，且原告所舉借款證據(借款契約書、本票、他項權利證明書)等借款金額均為1,200萬元，另本院依原告聲請調閱抵押權設定資料(花蓮地政事務所113年12月11 日函檢附；卷381至395頁)，土地登記申請書記載抵押權申辦日為102年9月24日，原告與被告親自到場辦理設定(被告自承；卷459頁)，復核原告催繳借款過程原告之回覆訊息內容(卷251至297頁)，在原告112年6月3日以LINE訊息請求被告給付利息時，被告同意並於112年6月12日支付利息18萬元 (卷256至259、459頁)，綜合前開諸多間接事實調查證據之結果，本於論理、經驗法則，應可推認原告確已如數交付借款1,200萬元予被告。則原告(貸與人)與被告(借用人)於102 年9月15日有消費借貸1,200萬元之意思表示合致及原告已交付金錢之事實，原告已經舉證證明，堪信屬實。　㈡按借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，未定返還期限者，借用人得隨時返還，貸與人亦得定一個月以上之相當期限，催告返還。為民法第478條所明定。系爭借款約定借貸期限為1年至103年9月14日止(卷16 7頁)，借款返還期限已經屆至，原告自得依民法第478條規定請求被告給付1,200萬元。又兩造就系爭借款確實有利息之約定(為年息18%，180000×12÷00000000＝0.18)，被告並曾有給付利息之事實，既如前述，故原告依借款契約書約定請求約定利息自112年12月15日起算，按週年利率百分之16計算之利息(如主文第1項)，於法有據。被告執抵押權設定登記內容即物權契約之約定記載「利息無」否認兩造間有借款利息之約定，難認有理。㈢按利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅。消滅時效，自請求權可行使時起算。時效完成後，債務人得拒絕給付。民法第126條、第128條前段、第144條第1 項定有明文。依上開規定利息請求權之時效為5年，原告請求被告給付自103年4月起至112年11月止之利息1,904萬元( 計算方式如卷413至417頁)，經被告提出時效抗辯，而原告係於113年1月15日起訴請求(卷15頁)，則原告僅得請求起訴前5年即自108年1月16日起之利息，自108年1月至110年6月( 30個月)每月18萬元、自110年7月起至112年11月止(29個月) 為每月16萬元，合計1,004萬元(30×180000＋29×160000＝0000 0000)。四、從而，原告依民法第478條規定請求如主文第1、2項所示，為有理由，應予准許，並依兩造聲請酌定相當擔保金額宣告假執行及免為假執行，逾此部分之請求，為無理由，應併原告假執行之聲請予以駁回。本件事證已明，被告尚聲請傳喚證人林巖、鄭蕙(卷341頁)，核無必要(理由如卷359頁筆錄) ，暨兩造其餘攻擊防禦方法與舉證，均無礙勝負判斷，爰不一一論列，在此說明。五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　民事第一庭法　官　楊碧惠上列正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（上訴狀應表明上訴理由）並繳納上訴審裁判費，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，亦應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　汪郁棨【附件】爭點：原告依民法第474條第1項、第478條、第179條規定(擇一勝訴即可)請求如訴之聲明第1、2項，是否有理？被告就原告請求利息超過5年部分主張時效抗辯，是否有理？原告主張被告答辯被告於102年9月15日與原告簽訂借款契約書，向原告借款1,200萬元，用以解決被告擔任住持之永天聖道寶禪院土地購買的貸款問題，原告已交付1,200萬元予被告(給付方式如附表1)，約定借款期間自102年9月15日至103年9月14日止，借款利息每月18萬元(即年息18%)，按月於15日前支付。被告簽約時並簽發同面額本票、利息本票各1張(如附表2)交予原告，作為借款擔保，及提供其所有花蓮縣○○鄉○○段0000號地及其上3775建號建物之所有權狀，於102年9月24日與原告一同至花蓮地政事務所辦理普通抵押權1,200萬元設定登記(登記日期102年9月25日)。後被告每月僅償還利息18萬元至103年12月，此後未再支付任何款項，尚積欠本金1,200萬元及利息1,904萬元(103年4月16日起至112年12月15日止合計利息2,030萬元，扣抵法會等費用，尚欠1,904萬元；計算方式如附件3即卷413至417頁)，本件借貸關係確實存在，原告得依民法第474條第1項、第478條消費借貸關係請求。退步言，縱認兩造間無消費借貸關係存在(僅假設語，原告否認)，被告收受前揭款項，屬無法律上原因之不當得利，原告亦得依民法第179條規定請求被告返還1,200萬元之利益。 1.否認有向原告借款。否認原告有交付被告借款1,200萬元。兩造雖有簽原證2借款契約書，但原告並未交付1,200萬元，借貸契約未成立，被告簽借款契約書時其餘部分是空白內容。被告簽立本票時金額為空白發票未完成。原證2-1借款契約書第3條雖有記載約定利息，但之後於102年9月24日登記抵押權時改約定為利息「無」。 2.原證5第2頁102年9月17日匯款被告的950萬元係供養被告之供養金，並非原告主張1,200萬元借款的一部分金錢。 3.原證10之對話紀錄第6頁顯示112年6月3日起原告才要求被告付利息；被告在112年6月12日匯款18萬元係因原告以其孩子讀書需款，被告始為匯款應原告之急需。退步言之，如有利息之約定，就超過5年部分主張時效抗辯。證據：原證1：存證信函、兩造LINE對話截圖(23-27頁) 原證2：借款契約書、本票(29-33頁) 原證2-1：借款契約書、本票(167-169頁) 原證3-1：抵押權設定契約書、他項權利證明書(171-173頁) 原證4：還款明細(41-45頁) 原證5：存入憑條(175-179頁) 原證6：土地及建物所有權狀(181-183頁) 原證7：土地及建物登記謄本(185-201頁) 原證8：兩造LINE對話截圖(203-208頁) 原證9：原告第一銀行帳戶歷史交易明細、存摺內頁(209-211頁) 原證10：兩造LINE對話(原證8完整版；251-297頁) 原證11：利息計算(299頁) 原證12：原告親友LINE截圖(353頁) 原證13：花檢署113年度偵字第6452號不起訴處分書(367-370頁) 原證14：詢問筆錄(419-427頁) 原證15：兩造手機對話螢幕錄影光碟(429頁，置證件袋) 原證16：法務部調查局函及鑑定報告書(431-449頁) 附件1：被告於花檢署113年度他字第583號提出之兩造112年10月18日對話截圖(409頁) 附件2：兩造於112年10月18日對話截圖(411頁) 附件3：原告請求利息計算表(413-417頁) 證據：被證1、2：最高法院裁判(135-136、227-229頁) 被證3：花蓮縣寺廟登記證(永天聖道寶禪院；231頁) 被證4：原告之妹陳利凡在傳道院弟子李瀞的LINE訊息(233頁) 被證5：傳票(235-237頁) 被證6：原告夫妻參加寶禪院102至108年活動照片(463-510頁) 被證7：捐助活動之照片與資料(511-532頁) 被證8：感謝狀(533-558頁) 【附表1】原告主張交付借款1,200萬元予被告之方式及金額日期給付金額方式地點備註 1 102年8月29日 30萬元無摺存款台新銀行和平分行 2 102年9月15日 80萬元現金交付原告公司辦公室簽約日 3 102年9月17日 950萬元無摺存款台新銀行和平分行 4 102年9月17日 40萬元現金交付台新銀行復興分行 5 102年9月24日 100萬元現金交付花蓮地政登記送件日【附表2】被告交付予原告之本票(卷169頁) 發票日期票面金額到期日受款人發票人票號 1 102年9月15日 1,200萬元 103年9月14日陳慧真沈正爵 000000 2 102年9月15日 216萬元 103年9月14日陳慧真沈正爵 000000

2025-03-21

HLDV-113-重訴-18-20250321-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度聲字第178號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人蕭鈞倫上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執字第531號），本院裁定如下：　　主　文蕭鈞倫所犯如附表所示之罪，有期徒刑部分應執行有期徒刑拾伍年。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人蕭鈞倫因犯毒品危害防制條例等案件，先後經判決確定如附表，符合數罪併罰之要件，應依刑法第53條、第51條第5款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依下列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年；數罪併罰，有二裁判以上者，依第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50條第1項、第2項、第51條第5款及第53條分別定有明文。次按法律上屬於自由裁量事項，尚非概無法律性之拘束，在法律上有其外部界限及內部界限。前者法律之具體規定，使法院得以具體選擇為適當裁判，此為自由裁量之外部界限。後者法院為自由裁量時，應考量法律之目的，法律秩序之理念所在，此為自由裁量之內部界限。法院為裁判時，二者均不得有所踰越。在數罪併罰而有二裁判以上，應定其應執行刑之案件，法院所為刑之酌定，固屬自由裁量事項，然對於法律之內、外部界限，仍均應受其拘束（參見最高法院94年度台非字第21號判決意旨）。而刑事訴訟法第370條第2項、第3項，已針對第二審上訴案件之定應執行刑，明定有不利益變更禁止原則之適用；而分屬不同案件之數罪併罰有應更定執行刑之情形，倘數罪之刑，曾經定應執行刑，再與其他裁判宣告之刑定應執行刑時，在法理上亦同受此原則之拘束。亦即，另定之執行刑，其裁量所定之刑期，不得較重於前定之執行刑加計後裁判宣告之刑或所定執行刑之總和（最高法院108年度台抗字第1499號裁定意旨參照）。又數罪併罰中之一罪，依刑法規定得易科罰金，若因與不得易科之他罪併合處罰結果而不得易科罰金時，原可易科部分所處之刑，自亦無庸為易科折算標準之記載（司法院釋字第144號、第679號解釋意旨參照）。三、經查：　㈠受刑人因犯如附表所示各罪，先後經各法院判處如附表所示之刑確定在案，有各該判決及其法院前案紀錄表在卷可稽，其中附表編號1至6所處之刑係得易科罰金之罪，而編號7至2 2所處之刑則係不得易科罰金之罪，依刑法第50條第1項但書第1款規定原不得就附表所示各罪合併定應執行之刑。然受刑人已向臺灣雲林地方檢察署檢察官聲請合併定應執行刑，此有受刑人簽名捺印之「臺灣雲林地方檢察署刑法第50條第 1項但書案件是否請求定應執行刑調查表」在卷可查，是以，檢察官依刑法第50條第2項規定，經受刑人之請求，就附表所示各罪所處有期徒刑部分，向本院聲請定其應執行之刑，核屬正當，應予准許。　㈡本院參酌受刑人所犯附表編號1至20所示之罪業經臺灣高等法院臺南分院以112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年 4月確定，而編號21至22所示之罪則經本院以113年度訴字第 326號判決應執行有期徒刑6年確定，依上開說明，本件所定之應執行刑，即不得較重於前定之執行刑加計後裁判所定執行刑之總和，以合乎自由裁量之內部界限。復酌以本件附表編號1至6所示之罪，均係施用、持有毒品犯行；附表編號8 至22所示之罪，則均為販賣、轉讓毒品犯行，其僅有附表編號7所示之罪為犯持有非制式手槍罪，與毒品危害防制條例無涉，經核其整體犯行，顯與其長期具有施用毒品惡習以及接觸相關毒品人口有關，犯罪時間又多集中於民國109年間，因此認其本件所涉附表所示之犯行非難重複程度較高。基此，本院再酌以受刑人就附表所示各次犯行所持有及販賣毒品之數量、持有毒品及非制式手槍之時間久暫、其所獲取之不法所得數額及其所犯數罪罪質、對於社會秩序及公共安全之危害等節，並兼衡受刑人於犯各罪時之生活境遇、職業及智識程度，以及其在上開請求定應執行刑調查表及本院陳述意見表均表示請本院從輕量刑，家中親友患有疾病等一切情狀，爰依法定其應執行刑如主文所示。四、依刑事訴訟法第477條第1項，刑法第50條第1項但書、第2項、第53條、第51條第5款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官郭玉聲以上正本證明與原本無異如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附表：受刑人蕭鈞倫應執行之刑案件一覽表編號 1 2 3 罪名持有第二級毒品純質淨重20公克以上持有第一級毒品施用第二級毒品宣告刑有期徒刑5月有期徒刑3月有期徒刑3月犯罪日期 109年2月15日至同年月21日止 109年3月9日至同年月11日止 109年3月10日偵查(自訴)機關年度案號臺灣嘉義地方檢察署109年度毒偵字第913號臺灣臺南地方檢察署109年度毒偵字第665號等臺灣臺南地方檢察署109年度毒偵字第665號等最後事實審法院臺灣嘉義地方法院臺灣臺南地方法院臺灣臺南地方法院案號 109年度訴字第549號 109年度易字第870號 109年度易字第870號判決日期 109年10月7日 109年10月27日 109年10月27日確定判決法院臺灣嘉義地方法院臺灣臺南地方法院臺灣臺南地方法院案號 109年度訴字第549號 109年度易字第870號 109年度易字第870號判決確定日期 109年11月6日 109年11月24日 109年11月24日是否為得易科罰金之案件是是是備註編號1至20所示之罪經臺灣高等法院臺南分院112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年4月臺灣臺南地方檢察署112年度執更字第1019號編號 4 5 6 罪名施用第二級毒品施用第二級毒品施用第二級毒品宣告刑有期徒刑4月有期徒刑5月有期徒刑4月犯罪日期 109年3月18日 109年4月22日 109年6月18日偵查(自訴)機關年度案號臺灣臺南地方檢察署109年度毒偵字第665號等臺灣臺南地方檢察署109年度毒偵字第665號等臺灣雲林地方檢察署110年度毒偵字第87號最後事實審法院臺灣臺南地方法院臺灣臺南地方法院臺灣雲林地方法院案號 109年度易字第870號 109年度易字第870號 110年度簡字第34號判決日期 109年10月27日 109年10月27日 110年3月17日確定判決法院臺灣臺南地方法院臺灣臺南地方法院臺灣雲林地方法院案號 109年度易字第870號 109年度易字第870號 110年度簡字第34號判決確定日期 109年11月24日 109年11月24日 110年4月29日是否為得易科罰金之案件是是是備註編號1至20所示之罪經臺灣高等法院臺南分院112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年4月臺灣臺南地方檢察署112年度執更字第1019號編號 7 8 9 罪名非法持有非制式手槍販賣第二級毒品販賣第二級毒品宣告刑有期徒刑2年，併科罰金新臺幣6萬元有期徒刑3年10月有期徒刑3年10月犯罪日期 108年1、2月間某日至109年6月18日止 109年4月28日 109年4月28日偵查(自訴)機關年度案號臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第4385號等臺灣臺南地方檢察署109年度偵字第19274號臺灣臺南地方檢察署109年度偵字第19274號最後事實審法院臺灣雲林地方法院臺灣臺南地方法院臺灣臺南地方法院案號 109年度訴字第754號 109年度訴字第1502號 109年度訴字第1502號判決日期 110年2月26日 110年3月31日 110年3月31日確定判決法院臺灣雲林地方法院臺灣臺南地方法院臺灣臺南地方法院案號 109年度訴字第754號 109年度訴字第1502號 109年度訴字第1502號判決確定日期 110年7月28日 110年7月28日 110年7月28日是否為得易科罰金之案件否否否備註編號1至20所示之罪經臺灣高等法院臺南分院112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年4月臺灣臺南地方檢察署112年度執更字第1019號編號 10 11 12 罪名販賣第二級毒品販賣第二級毒品販賣第二級毒品宣告刑有期徒刑4年有期徒刑4年有期徒刑3年10月犯罪日期 108年11月16日 108年11月21日 109年2月1日偵查(自訴)機關年度案號臺灣嘉義地方檢察署109年度偵字第7257號臺灣嘉義地方檢察署109年度偵字第7257號臺灣嘉義地方檢察署109年度偵字第7257號最後事實審法院臺灣嘉義地方法院臺灣嘉義地方法院臺灣嘉義地方法院案號 111年度訴緝字第6號 111年度訴緝字第6號 111年度訴緝字第6號判決日期 111年7月27日 111年7月27日 111年7月27日確定判決法院臺灣嘉義地方法院臺灣嘉義地方法院臺灣嘉義地方法院案號 111年度訴緝字第6號 111年度訴緝字第6號 111年度訴緝字第6號判決確定日期 111年8月25日 111年8月25日 111年8月25日是否為得易科罰金之案件否否否備註編號1至20所示之罪經臺灣高等法院臺南分院112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年4月臺灣臺南地方檢察署112年度執更字第1019號編號 13 14 15 罪名販賣第二級毒品販賣第二級毒品販賣第二級毒品宣告刑有期徒刑3年10月有期徒刑4年4月有期徒刑4年3月犯罪日期 109年2月25日 109年2月28日 109年5月中旬某日偵查(自訴)機關年度案號臺灣嘉義地方檢察署109年度偵字第7257號臺灣嘉義地方檢察署109年度偵字第7257號臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第4381號等最後事實審法院臺灣嘉義地方法院臺灣嘉義地方法院臺灣高等法院臺南分院案號 111年度訴緝字第6號 111年度訴緝字第6號 110年度上訴字第946號判決日期 111年7月27日 111年7月27日 110年11月9日確定判決法院臺灣嘉義地方法院臺灣嘉義地方法院最高法院案號 111年度訴緝字第6號 111年度訴緝字第6號 111年度台上字第2155號判決確定日期 111年8月25日 111年8月25日 111年4月27日是否為得易科罰金之案件否否否備註編號1至20所示之罪經臺灣高等法院臺南分院112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年4月臺灣臺南地方檢察署112年度執更字第1019號編號 16 17 18 罪名販賣第二級毒品販賣第二級毒品販賣第二級毒品宣告刑有期徒刑4年2月有期徒刑4月2月有期徒刑4年2月犯罪日期 109年5月至同年6月15日間某日 109年5月至同年6月15日間某日 109年5月至同年6月15日間某日偵查(自訴)機關年度案號臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第4381號等臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第4381號等臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第4381號等最後事實審法院臺灣高等法院臺南分院臺灣高等法院臺南分院臺灣高等法院臺南分院案號 110年度上訴字第946號 110年度上訴字第946號 110年度上訴字第946號判決日期 110年11月9日 110年11月9日 110年11月9日確定判決法院最高法院最高法院最高法院案號 111年度台上字第2155號 111年度台上字第2155號 111年度台上字第2155號判決確定日期 111年4月27日 111年4月27日 111年4月27日是否為得易科罰金之案件否否否備註編號1至20所示之罪經臺灣高等法院臺南分院112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年4月臺灣臺南地方檢察署112年度執更字第1019號編號 19 20 21 罪名販賣第二級毒品轉讓禁藥販賣第二級毒品宣告刑有期徒刑4年4月有期徒刑7月有期徒刑5年10月犯罪日期 109年6月16日 109年9月20日 109年9月中旬某日偵查(自訴)機關年度案號臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第4381號等臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第16851號臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第4916號等最後事實審法院臺灣高等法院臺南分院臺灣臺南地方法院臺灣雲林地方法院案號 110年度上訴字第946號 111年度訴字第984號 113年度訴字第326號判決日期 110年11月9日 111年9月26日 113年12月17日確定判決法院最高法院臺灣臺南地方法院臺灣雲林地方法苑案號 111年度台上字第2155號 111年度訴字第984號 113年度訴字第326號判決確定日期 111年4月27日 111年10月18日 114年1月15日是否為得易科罰金之案件否否否備註編號1至20所示之罪經臺灣高等法院臺南分院112年度抗字第275號裁定應執行有期徒刑12年4月編號21至22所示之罪經本院以113年度訴字第326號判決應執行有期徒刑6年臺灣臺南地方檢察署112年度執更字第1019號臺灣雲林地方檢察署114年度執字第531號編號 22 （以下空白）罪名販賣第二級毒品宣告刑有期徒刑5年4月犯罪日期 109年10月10日偵查(自訴)機關年度案號臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第4916號等最後事實審法院臺灣雲林地方法院案號 113年度訴字第326號判決日期 113年12月17日確定判決法院臺灣雲林地方法苑案號 113年度訴字第326號判決確定日期 114年1月15日是否為得易科罰金之案件否備註編號21至22所示之罪經本院以113年度訴字第326號判決應執行有期徒刑6年臺灣雲林地方檢察署114年度執字第531號

2025-03-21

ULDM-114-聲-178-20250321-1

撤緩

臺灣新北地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第1號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官受刑人 NGUYEN TIEN HUYNH 上列聲請人因受刑人妨害秩序案件，聲請撤銷緩刑之宣告（114 年度執聲字第27號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人NGUYEN TIEN HUYNH（中文名：阮進黃）因妨害秩序案件，經臺灣桃園地方法院以112年度簡字第158號判決判處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束，並於民國112年10月19日確定。茲因受保護管束人經傳喚未到，並經警查訪稱：依址未遇、行蹤不明，其行為違反保安處分執行法第74條之2第2款之規定，情節重大，爰依保安處分執行法第74條之3第1項、刑事訴訟法第476條規定聲請撤銷其緩刑宣告。二、按受保護管束人在保護管束期間內，應服從檢察官及執行保護管束者之命令；受保護管束人違反前條各款情形之一，情節重大者，檢察官得聲請撤銷保護管束或緩刑之宣告，保安處分執行法第74條之2第2款、第74條之3第1項固分別定有明文。惟前揭規定所謂「服從命令」，自以知悉命令之內容為前提，始有服從與否之論斷，如受保護管束人未經合法送達，而根本不知命令之內容，自無違反該款所定應遵守事項可言。三、經查：㈠、本件受刑人因妨害秩序案件，經臺灣桃園地方法院以112年度簡字第158號判決判處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，於11 2年10月19日確定，有該刑事判決書、法院前案紀錄表在卷可稽，首堪認定。㈡、受刑人受前開緩刑宣告後，臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官命受刑人應於112年12月19日10時至該署報到履行保護管束，受刑人於該日遵期報到，並自陳住址為「新北市○○區○○路000巷0弄0號」，有桃園地檢署刑事執行案件進行單、執行筆錄在卷足稽；桃園地檢署檢察官嗣再命受刑人於113年6月4日9時30分至該署報到並辦理驅逐出境（按保安處分執行法第74條之1規定：「對於外國人保護管束者，得以驅逐出境代之。」），執行傳票並由司法警察寄往受刑人所陳上開住址，因未獲會晤本人，亦無受領文書之同居人或受僱人，乃於113年5月11日將該送達文書寄存於新北市政府警察局新莊分局偵查隊，惟受刑人屆期未到等情，有桃園地檢署刑事執行案件進行單、送達證書、新北市政府警察局新莊分局送達通知書在卷可佐；惟細觀上開送達通知書（黏貼於上開住址門牌旁）上載內容：「依據刑事訴訟法第62條、民事訴訟法第138條放置本送達通知書，茲有應送達新北市○○區○○路000巷0弄0號NGUYEN THIHE HUYNH君之通知書1件……」，顯誤載受刑人NGUYEN TIEN HUYNH之姓名，此觀受刑人於112年12月19日到署執行之簽名及卷附受刑人居留資料（見偵卷第75頁）甚明，是以，該送達通知書既誤載受刑人之姓名如前，難認已對受刑人合法送達，亦難確保此次所為執行傳票之內容可為受刑人所知悉，依上說明，受刑人既未經合法傳喚，難認已知悉執行命令之內容猶未為服從，而有違反保護管束命令情節重大之情事存在。又聲請意旨雖載受刑人經警查訪稱：依址未遇、行蹤不明等情，惟遍查全卷均未見此查訪資料，併此敘明。四、綜上所述，依卷內現有事證，尚難認已對受刑人合法送達，受刑人得以知悉執行傳票之內容。此外，復無證據足證受刑人有何不遵守檢察官及執行保護管束者命令，且情節重大，而足認原宣告之緩刑已難收預期效果，有執行刑罰之必要，是本件聲請於法尚有未合，為無理由，應予駁回。五、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　施吟蒨以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳靜怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-21

PCDM-114-撤緩-1-20250321-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4051號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳柏宇（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第383 20號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文陳柏宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。附表所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、陳柏宇於民國113年2月間，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體 Telegram名稱「千里眼順風耳」、「楊靖」等人所屬詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺財物之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團成員以通訊軟體LINE名稱「楊淑雅」、「大發國際-官方中心」向黃樹謀佯稱：可用低於市價成本申購股票獲利，由專員收取申購款項云云，致黃樹謀陷於錯誤，於113年2月20日17時50分許，在新北市三重區住處內（住址詳卷），交付現金新臺幣（下同）56萬元予依「千里眼順風耳」指示至該處收款自稱「大發國際投資股份有限公司」人員「陳紹村」之陳柏宇，陳柏宇並出示該公司識別證及交付偽造「商業委託操作資金保管單（其上有「大發國際投資股份有限公司」印文、經辦人「陳紹村」簽名及指印各1 枚，以下簡稱資金保管單）」私文書1份予黃樹謀而行使之，足生損害於大發國際投資股份有限公司、陳紹村及黃樹謀。陳柏宇收取上揭款項後，即依指示將款項交付詐欺集團收水成員「楊靖」，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣黃樹謀發現受騙報警處理，經警將自上開資金保管單上採得之指紋送驗結果，發現與陳柏宇之左拇指、左食指、左中指、右拇指指紋相符，始查悉上情。二、案經黃樹謀訴由新北市政府警察局三重分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告陳柏宇於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人黃樹謀於警詢時證述之情節相符，復有内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、113年2月 20日資金保管單影本及照片、偽造識別證照片、告訴人與詐欺集團成員「楊淑雅」、「大發國際官方中心」通訊軟體LI NE對話擷圖、內政部警政署刑事警察局113年6月11日刑紋字第1136067708號鑑定書（見偵卷第15頁、第19頁、第21頁至第59頁、第83頁至第95頁）在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白本件洗錢犯行（見偵卷第111頁；本院卷第49頁、第54頁、第55頁），依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，因被告並未自動繳交犯罪所得，不符合修正後同法第23條第 3項前段減刑要件，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下。則被告所犯洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從於量刑時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑事由，併此敘明。　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造「大發國際投資股份有限公司」印章及印文、「陳紹村」簽名及指印之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「千里眼順風耳」、「楊靖」及其他不詳詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告以一行為同時犯行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任取款車手，共同實施本案偽造文書、詐欺取財及洗錢等犯行，製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅導致檢警查緝困難，更導致告訴人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責收取詐欺財物之分工情形、犯後坦承犯行之態度、告訴人財產損失數額，及被告高職畢業之智識程度、未婚，自陳從事廚師工作、需扶養母親、經濟狀況勉持之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第56頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。本件如附表所示之物（均未扣案，惟無證據證明已滅失），為被告供本案詐欺犯罪之用，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又附表編號1所示偽造資金保管單既經宣告沒收，其上偽造之「大發國際投資股份有限公司」印文、「陳紹村」簽名及指印即不再重複宣告沒收，附此說明。　㈡被告犯本案已取得3,000元報酬一節，業據其於偵查中陳述明確（見偵卷第111頁），為其犯罪所得，未據扣案，且未實際合法發還或賠償告訴人，宣告沒收亦無過苛、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢被告收取告訴人遭詐欺款項後，已交付「楊靖」轉交詐欺集團上游成員，而未經查獲，考量被告僅係下層取款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收被告已移轉於其他共犯之洗錢財物，均附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉家瑜提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　年　　3　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　 114　年　　3　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號應沒收之物 0 未扣案偽造「商業委託操作資金保管單」1張 0 未扣案偽造「陳紹村」識別證1張 0 未扣案「大發國際投資股份有限公司」印章1枚

2025-03-21

PCDM-113-審金訴-4051-20250321-1

訴

臺灣新北地方法院

背信等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第225號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告郭倍宏選任辯護人蔡惠子律師莊立群律師王詠心律師上列被告因背信等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵續字第2 98號），本院判決如下：　　主　文郭倍宏無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告郭倍宏於民國106年5月25日起至109年5 月24日止之期間，擔任告訴人民間投資股份有限公司（址設新北市○○區○○路00號1樓；下稱民投公司）及民間全民電視股份有限公司（址設同上；下稱民視公司）之董事長，而民投公司則為民視公司之股東。詎被告明知其身為民投公司之董事長，係受委託處理事務之人，竟意圖為自己不法之所有及損害民投公司之利益，基於背信之犯意，於107年11月間，稱以辦理民視公司總部第三期工程先期規劃而需資金為由，而向台新國際商業銀行（下稱台新銀行）信用貸款新臺幣（下同）5億元，嗣經民投公司董事會於107年11月14日在第 8屆第6次董事會決議通過授權被告向台新銀行貸款，迨上開貸款核撥予民投公司名下台新銀行帳號000-00000000000000 號帳戶（下稱台新銀行帳戶）後，被告竟未依循民投公司與民視公司開立新金融帳戶之程序，基於偽造私文書、行使偽造私文書及偽造印章印文等犯意，偽刻「民間投資股份有限公司」及「郭倍宏」之印章各1枚（下合稱本案民投公司大小章），並於107年11月間，在高雄市○○區○○○路000號京城商業銀行中正分行（下稱京城銀行）、新北市○○區○○路000 號第一商業銀行林口工二分行（下稱第一銀行），分別申請開立戶名均為「民間投資股份有限公司」之存款帳戶（京城銀行帳號：000-000000000000號，下稱京城銀行帳戶；第一銀行帳號：000-00000000000號，下稱第一銀行帳戶），在各該銀行申請書上蓋用上開印章印文，用以表示民投公司申請開戶之意，足生損害於民投公司，嗣被告亦未依循民投公司與民視公司財務審核流程，即指示公司不知情人員，逕將向台新銀行核貸下5億元款項中之4億5,000萬元存入京城銀行帳戶，3,000萬元則存入第一銀行帳戶（下合稱本案資金調撥），使民投公司無法掌控上開資金，而無法有效率地運用與歸還上開資金且須繳納貸款之利息成本，而違背其任務，致生損害於民投公司。嗣民投公司於108年3月14日經董事會決議解任被告董事長職務之後，被告始將上開4億8,000萬元匯回民投公司之上開台新銀行帳戶內，民投公司始查悉上情。因認被告涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及同法第342條第1項之背信等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。此所謂認定犯罪事實之證據，無論其為直接證據或間接證據，均須達於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理性懷疑之存在，致使無從形成有罪之確信，自不得遽為不利被告之認定；於積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎（最高法院76年台上字第4986號判決先例意旨參照）。復按刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，是檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判決先例意旨參照）。再按告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，與一般證人不同，其與被告處於相反之立場，內容未必完全真實，證明力自較一般證人之陳述薄弱。故告訴人縱立於證人地位而為指證及陳述，且其指證、陳述無瑕疵可指，仍不得作為有罪判決之唯一證據，應調查其他證據以察其是否與事實相符，亦即仍須有補強證據以擔保其指證、陳述之真實性，始得採為斷罪之依據（最高法院52年台上字第1300號、 61年台上字第3099號判決先例、94年度台上字第3326號判決意旨參照）。三、本件公訴意旨認被告涉有上開犯行，無非係以被告於偵查中之供述、證人即民視公司財務部財管處處長林秋宜、證人即民視公司財務部經理楊明書、證人即民視公司總經理兼民投公司董事王明玉、證人即民視公司執行副總廖季方、證人即第一銀行副理林麗美、證人即第一銀行專員蘇高平、證人即京城銀行行員賴貞伶，及證人即被告胞兄郭俊良公司會計謝沅蓁於偵查中具結之證述、民投公司財務部財管處保管銀行印鑑章、京城銀行帳戶、第一銀行帳戶開戶資料、民投公司 107年11月29日銀行存款調撥單、京城銀行110年10月14日(1 10)京城中正分字第0068號函及附件授權書、結清資料，及第一銀行110年11月29日一林口工字第00066號函及附件資料等件，為其主要論據。四、訊據被告固坦承有以民投公司董事長身分向台新銀行貸款5 億元（下稱本案貸款），並有授意公司員工將本案民投公司大小章用以開立京城銀行帳戶、第一銀行帳戶，於台新銀行將本案貸款核貸予民投公司後，亦有指示公司員工將其中4 億5,000元、3,000萬元分別轉匯至京城銀行帳戶、第一銀行帳戶（下合稱本案2帳戶）等情，然堅詞否認有何行使偽造私文書、背信之犯行，辯稱：我於本案案發時為民投公司的董事長兼總經理，我是依照民投公司董事會做成之決議在處理這整件事情，本案貸款原先是打算借款給民視公司做民視總部第三期工程的先期費用，我會決定要另外刻製本案民投公司大小章、開立本案2帳戶及進行本案資金調撥，是因為我要確保這筆款項可以專款專用，且獲得民投公司董事會之授權後，我就將上開向台新銀行貸款、刻章、開戶及調撥資金等後續執行過程都交由下屬協助處理，全程都是公開進行的，惟我是民投公司的唯一員工，民投公司只有我一個董事長兼總經理，還有一個董事會，而因為我當時同時也是民視公司的董事長，民視公司的員工當然就都是我的下屬，故我把上開有關本案貸款的後續執行都交由民視公司的財務部門協助處理，另不論向哪間銀行借款本來就都要支付利息，我並沒有行使偽造私文書及背信之犯意等語。辯護人則為被告辯護稱：㈠民投公司於107年11月14日舉行第8屆第6次董事會時，即決議全權授權被告處理本案貸款相關事宜，且於107 年12月13日召開第8屆第7次董事會時，亦做成了相同決議，是被告係依民投公司董事會之決議辦理本案貸款，並非意圖為自己不法之所有，基於背信之犯意所為；㈡被告斯時身為民投公司之董事長兼總經理，本有權決定民投公司之刻印、用印及開立銀行帳戶事宜，況民投公司既以全權授權被告處理本案貸款相關事宜，被告為達到專款專用之目的，而決定刻製本案民投公司大小章，用以開立京城銀行帳戶、第一銀行帳戶，並將本案貸款轉匯至本案2帳戶，均在被告獲得民投公司授權之範圍內，並無違背任何任務；㈢本案貸款自核撥以來，均是存放在民投公司可掌控之金融帳戶內，且無論係將本案貸款存放在民投公司的哪一個金融帳戶內，民投公司均要支付相同、固定金額之利息予台新銀行，是被告並無違背職務，更無造成公司損害等語。五、經查：　㈠被告自106年5月25日起至108年3月間（民投公司於108年3月1 4日經董事會決議解任被告之董事長職務，被告則係自行於同年月31日離職），擔任民投公司董事長及總經理、民視公司之董事長，民投公司為民視公司之股東，以投資民視公司為其業務，且民投公司自設立起至本案案發時，均未設立相關財務部門，民投公司相關財務及會計財務處理，均係由民視公司財務部門統一處理；民投公司於107年11月14日召開第8屆第6次董事會時，為支應民視總部第三期工程所需的先期費用，決議授權被告全權處理向銀行辦理融資，復於同年 12月13日召開第8屆第7次董事會時，再次做成民投公司向銀行申請融資案授權被告全權處理之決議，又被告先後於同年 11月1日、同年11月21日在京城銀行存款開戶申請書、第一銀行各類存款開戶暨往來業務項目申請書上簽名並蓋上本案民投公司大小章後，再分別持之向京城銀行、第一銀行行使之，以行員外出開戶之方式，為民投公司開立了本案2帳戶，復指示民視公司財務部經理楊明書、民視公司財務部財管處處長林秋宜，於本案貸款核撥當日即同年11月29日，將本案貸款中之4億5,000元、3,000元萬元分別自台新銀行帳戶調撥至京城銀行帳戶、第一銀行帳戶，上開匯入本案2帳戶之款項均未經動用，並於108年3月19日全數匯回台新銀行帳戶等情，為證人楊明書、林秋宜、王明玉、廖季方、林麗美、蘇高平、賴貞伶於偵查中證述明確（見他字卷第58至60頁、偵卷第43至44、54至55、67至68、78至79頁、偵續卷第60 至61頁），並有民投公司113年9月23日民視(法)字第202409 2301函、民投公司107年11月14日第8屆第6次、107年12月13 日第8屆第7次董事會議紀錄、京城銀行存款開戶申請書、第一銀行各類存款開戶暨往來業務項目申請書、民投公司銀行存款調撥單、107年11月29日台新銀行匯款申請書、本案2帳戶及台新銀行帳戶之交易明細等件在卷可稽（見他字卷第18 、20至21、26、27至29、32、35至37、38至39頁、訴字卷第 79、235至237頁），且為被告所不爭執，是此部分事實，首堪認定。　㈡證人王明玉於偵查中已證稱：本案貸款係以民投公司之名義向台新銀行辦理的，於案發當時有經過民投公司董事會同意等語（見偵卷第67頁反面），核與證人楊明書於偵查中證稱：當時要辦理本案貸款有經過民投公司董事會同意等語（見他字卷第59頁）相符，並有民投公司107年11月14日第8屆第 6次、107年12月13日第8屆第7次董事會議紀錄為證（見訴字卷第235至237頁），可認被告自上開董事會決議通過後，即獲得民投公司董事會授權為民投公司處理向銀行申請融資之相關事宜，是被告及辯護人辯稱：被告係依民投公司董事會之決議辦理本案貸款等語，當屬可採，堪認被告於本案中向台新銀行辦理本案貸款之行為，顯非意圖為自己之不法所有或損害民投公司之利益，主觀上亦非出於背信之犯意。　㈢又自前揭證據即民投公司107年11月14日、同年12月13日董事會議紀錄內容觀之，上開2次董事會決議內容分別為：「全體出席董事同意通過，授權董事長（按：被告）向銀行辦理融資，並全權處理及決定授信往來銀行及授信額度，包含與台新銀行授信往來，申請新台幣伍億元授信額度」、「全體出席董事同意通過，本公司向銀行申請融資案授權董事長（按：被告）全權處理」，又經本院調閱民投公司106年至108 年間之董事會會議紀錄，此有民投公司114年1月21日民投( 法)字第2025012101號函所檢附之民投公司第8屆第1至10次董事會會議紀錄附卷可參（見訴字卷第213至249頁），亦未見民投公司有於107年12月13日後另行召開董事會，撤銷上開對被告之授權，而對此，既然民投公司董事會做成上開決議時，不僅未曾對授權被告處理及決定融資貸款之範圍進行任何限縮，反而是一再表示「全權授權」被告處理及決定，可認斯時身為民投公司董事長之被告，就本案貸款獲得民投公司董事會授權之範圍，除了簽署向台新銀行申請融資之文件外，當亦涵蓋決定民投公司保管本案貸款之方式等後續相關細節性事宜。且參諸公司法第208條第5項準用同法第57條規定之立法精神，可知股份有限公司所有業務之執行，雖應由董事會為之，然股份有限公司內外事務甚多，倘均仰賴召開董事會，除不符效率與成本考量外，對於公司業務之推動，亦造成重大阻礙，為促進公司日常運作之順暢，董事會得將其業務執行權限，包括業務之決定及代表權，授權董事長為之。職是，倘屬事務較為單純之例常性、細節性事項，基於效率之考量，本毋須透過董事會集思廣益，由董事長自行決定，並對外代表公司即可，則既然證人王明玉業於偵查中明確證稱：民投公司開立新的金融帳戶毋庸經過董事會同意，公司若有需求，財務部上簽呈給總經理核可後，即可以公司之名義成立新的金融帳戶，總經理的主管就是董事長等語（見偵卷第67頁反面），揆諸前開說明可知，民投公司董事會實已將為公司開戶一事，認定係屬毋庸經董事會決議、授權董事長自行決定之例常性、細節性事項之一環，是以，於本案案發時，身兼民投公司之董事長及總經理之被告，本當有權決定為了達成為民投公司開戶而刻製本案民投公司大小章，並進一步用印為民投公司開立本案2帳戶，無從認定有何違反民投公司董事會授權或內部規範之行為。　㈣再參照民投公司之章程內容，民投公司並未於章程中明訂民投公司刻印、開立新金融帳戶及調撥資金所應遵循之流程，有民投公司章程附卷可憑（見訴字卷第70至73頁），則於民投公司另行依章程第31條設置相關辦事細則之前，應認民投公司並無所謂刻印、開立新金融帳戶、資金調撥所需遵循之固定程序可言，故縱然本案中被告因民投公司未建置有獨立的財務部門，而指示民視公司財務部經理楊明書、民視公司財務部財管處處長林秋宜填具銀行存款調撥單，協助辦理本案資金調撥，有上開證據即存款調撥單附卷可佐（見他字卷第33至34頁），證人林秋宜並於偵查中證稱：我是民視公司財務部財管處處長，我的工作內容有時需要處理民投公司的財務，因為民投公司並沒有自己的財管處，民投公司財務相關業務都是直接由民視公司之財管處一同處理等語（見偵續卷第60頁），仍無法據此逕認民投公司辦理刻印、開戶及資金調撥等業務時，即需完全依循民視公司之作業流程，且依證人王明玉之前開證述可知，民投公司要開立新的金融帳戶，經民投公司總經理核准即可為之，是由此可知，被告斯時即為民投公司之董事長兼總經理，由其決定為民投公司申辦本案2帳戶，亦與民投公司開立金融帳戶之作業流程無違，而就被告申設本案2帳戶之目的，證人林秋宜亦於偵查中證稱：當時我也有向被告確認本案2帳戶是否非原本申辦的，被告就跟我說要專款專用等語（見偵續卷第61頁），是被告及辯護人辯稱：董事會並不會處理是否要刻印公司大小章等細節性事項，刻印、用印以開立本案2帳戶、本案資金調撥此等後續流程均在民投公司前開董事會決議之授權範圍內，被告為上開決定均係為了要完成民投公司董事會107年11月1 4日、107年12月13日做成之決議，並確保專款專用，且刻印、開戶及調撥款項亦均為被告身為民投公司董事長兼總經理之日常業務執行範圍等語，應屬有據。基此，被告既係在獲有民投公司授權之前提下，以其身為民投公司董事長及總經理之職權，而決定刻製本案民投公司大小章、用印開立本案 2帳戶、本案資金調撥，相關作業流程又因民投公司並未設有相關明文規範，而無違反民投公司之章程、相關辦事細則之虞，足認被告刻製本案民投公司大小章及用印開立本案2 帳戶之行為，係為完成民投公司董事會前開決議內容而為之，亦未有何隱瞞或欺騙民投公司之行為，並不該當公訴意旨所認偽造印章印文、偽造私文書及行使偽造私文書等犯行，其將本案貸款中之4億5,000萬元存入京城銀行帳戶，3,000 萬元存入第一銀行帳戶，亦非違背其任務之行為，而與背信罪之構成要件不符。　㈤另公訴意旨固尚指稱被告上開將大部分本案貸款調撥至本案2 帳戶之行為，致民投公司無法掌握及有效運用此部分資金，並須支出本案貸款之利息成本，致生損害於民投公司等語，惟查，本案2帳戶均係以民投公司之名義所開立，是匯入本案2帳戶之款項仍均為民投公司所有，且觀諸前揭證據即民投公司107年11月14日董事會議紀錄內容即可知，民投公司辦理本案貸款之目的，係為了民視公司辦理總部第三期工程先期規劃所需資金做準備，是依照上開董事會決議，該筆資金無疑僅能用以支應民視公司總部第三期工程之開發事宜，是卷內既無任何積極證據足證斯時民投公司有為了此一目的而動用該筆資金之需求，抑或民投公司董事會有另行做出民投公司應立即還款之決議，而於尚未還清貸款前均需按時支付銀行利息，又本屬貸款人應負擔之義務，民投公司董事會做成上開授權被告貸款之決議時，理應對此知之甚詳，從而，被告此部分所為，既意在確保本案貸款能達到專款專用之目的，且客觀上亦確實未擅自動用該筆款項，民投公司所繳納予台新銀行之利息成本，又屬民投公司可得預期之必要、固定支出，其所為即難認有致生損害於民投公司之財產或其他利益。是自不能據此被告本案所為之調撥資金行為，有致生損害於民投公司。至公訴意旨認被告所為會導致民投公司要支付較高之貸款利息部分，並未舉證以實其說，無從遽為不利被告之認定。　㈥末查，承前所述，被告於108年3月14日遭民投公司董事會決議解任之5日後，即108年3月19日，即立刻將存入本案2帳戶內、未曾動用之上開款項，全數匯回台新銀行帳戶，益徵被告本案所為，並非出於為自己不法所有或損害民投公司之意圖，亦無背信之主觀犯意。六、綜上所述，被告固有向台新銀行辦理本案貸款、刻製本案民投公司大小章、用印開立本案2帳戶，及為本案資金調撥等行為，然被告上開所為，均未逾越上開民投公司董事會以10 7年11月14日、107年12月13董事會決議特別授權，或依公司法相關規定日常概括授權予斯時身為民投公司董事長之被告之範圍，從而本案檢察官認被告涉嫌前揭犯行所憑之證據，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，無法形成被告確有公訴人所指行使偽造私文書、背信犯行之有罪心證。檢察官復未能提出其他足以嚴格證明被告有前揭犯行之積極證據，基於無罪推定、罪疑利益歸於被告及證據裁判原則，被告之犯罪即屬不能證明，依據前揭說明，依法自應為無罪之諭知。　據上論斷，依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官王佑瑜提起公訴，檢察官朱秀晴到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　審判長法　官　王國耀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翠珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂子平得上訴(20日)

2025-03-21

PCDM-113-訴-225-20250321-1

抗

臺灣高等法院臺中分院

延長羈押

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 114年度抗字第161號抗告人即被告李玉功現於法務部○○○○○○○○執行觀察勒戒中上列抗告人即被告因強盜等案件，不服臺灣臺中地方法院中華民國114年1月13日延長羈押裁定（113年度訴字第1253號），提起抗告，本院裁定如下：　　主　文抗告駁回。　　理　由一、按抗告期間，除有特別規定外，為10日，自送達裁定後起算，刑事訴訟法第406條前段定有明文。又原審法院認為抗告不合法律上之程式或法律上不應准許，或其抗告權已經喪失，應以裁定駁回之；抗告法院認為抗告有第408條第1項前段之情形者，應以裁定駁回之，刑事訴訟法第408條第1項前段及第411條前段分別定有明文。依刑事訴訟法第419條準用同法第351條第1項規定，在監獄或看守所之被告，於抗告期間內向監所長官提出抗告書狀者，視為抗告期間內之抗告。監所與法院間無在途期間可言，是抗告人在監獄或看守所，如向該監所長官提出抗告書狀，因不生扣除在途期間之問題，必須在抗告期間內提出，始可視為抗告期間內之抗告，如逾期始向監所長官提出，即屬抗告逾期。二、經查，被告因強盜等案件，前經檢察官提起公訴，經原審受命法官訊問後，認為被告犯罪嫌疑重大，且符合刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款規定，處分被告自民國113年8月 21日起羈押3月，並自113年11月21日起延長羈押2月1次在案。嗣因羈押期間即將屆滿，原審於114年1月2日訊問後，認原羈押原因及必要仍存在，裁定自114年1月21日起延長羈押 2月，該裁定正本於民國114年1月15日送達法務部○○○○○○○○ ，由被告親自簽名按捺指印收受，有原審送達證書附卷可稽（見113年度訴字第1253號卷第491頁），被告不服前揭裁定而向該監所長官提出抗告書狀，無庸加計在途期間，則其抗告期間，應自其收受裁定正本之翌日即114年1月16日起算10 日，至114年2月3日（末日為國定假日，順延至次一工作日）屆滿，詎受刑人遲至114年2月6日始向監所長官提出抗告書狀，有受刑人所提「抗告書」上之法務部○○○○○○○○收受收容人訴狀章可憑，是本件抗告顯已逾法定抗告期間而違背法律上之程式，且無可補正，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第411條前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　張　靜　琪　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃　小　琴　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯　志　民以上正本證明與原本無異。不得再抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　雅　玲　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日

2025-03-21

TCHM-114-抗-161-20250321-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4125號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告呂泓毅（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第448 04、45041、45436號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文呂泓毅犯如附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並分別諭知如附表「沒收」欄所示之沒收。　　事　實一、呂泓毅於民國113年2月間，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體 Telegram名稱「冰箱」之人所組成之詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺款項之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行：　㈠該詐欺集團成員自112年11月底起，以通訊軟體LINE名稱「李蜀芳」、「陳俞婷」向張庭中佯稱：可加入「永鑫國際投資」平台投資股票獲利，會由專員收取儲值款云云，致張庭中陷於錯誤，於113年3月6日10時20分許，在新北市板橋區重慶公園遮雨亭內，交付現金新臺幣（下同）20萬元予依「冰箱」指示至該處收款自稱「永鑫國際投資」專員「王翔凱」之呂泓毅，呂泓毅並出示上開公司工作證及交付偽造「永鑫國際投資存款憑證收據（其上有偽造「永鑫投資」【起訴書附表編號1誤載為「永鑫國際」，應予更正】印文、經辦人員「王翔凱」簽名及印文各1枚）」私文書1份予張庭中而行使之，足生損害於永鑫國際投資公司、王翔凱及張庭中。呂泓毅收取上開款項後，即依指示將款項置於新北市○○區○○街 00號旁公園，由該詐欺集團其他收水成員前往收取，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣張庭中發現受騙報警處理，經警將自上開收據上採得之掌紋送驗結果，發現與呂泓毅之右手掌掌紋相符，始循線查悉上情。　㈡該詐欺集團成員於113年3月底，以通訊軟體LINE群組「琳鈺群組」及名稱「黃啟道」、「陳琳鈺」向楊維震佯稱：下載「創生國際投資公司」APP可投資股票獲利，會由專員收取儲值款云云，致楊維震陷於錯誤，於同年4月12日11時10分許，在新北市○○區○○路00號1樓，交付現金50萬元予依「冰箱」指示至該處收款自稱「創生投資股份有限公司」（起訴書附表編號3均誤載為「創生投顧股份有限公司」，應予更正）外務專員「王翔凱」之呂泓毅，呂泓毅並出示上開公司工作證及交付偽造「現金存款收據（其上有偽造「創生投資股份有限公司」印文、經辦人「王翔凱」簽名及印文各1枚）」私文書1份予楊維震而行使之，足生損害於創生投資股份有限公司、王翔凱及楊維震。呂泓毅收取上開款項後，即依指示將款項置於新北市○○區○○街00號旁公園，由該詐欺集團其他收水成員前往收取，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣楊維震發現受騙報警處理，始循線查悉上情。　㈢該詐欺集團成員於113年3月間，以通訊軟體LINE群組「龍年吉祥」及名稱「老雷」、「孫美涵」、「凱強官方客服」向賴承勳佯稱：於投資平台註冊投資股票可獲利，會由專員收取儲值款云云，致賴承勳陷於錯誤，於同年4月30日10時10 分許，在新北市○○區○○路0段000號統一超商前，交付現金22 萬元予依「冰箱」指示至該處收款自稱「凱強投資股份有限公司」外務專員「王翔凱」之呂泓毅，呂泓毅並出示上開公司工作證及交付偽造「收款收據（其上有偽造「凱強投資股份有限公司」印文、經辦人「王翔凱」簽名及印文各1枚）」私文書1份予賴承勳而行使之，足生損害於凱強投資股份有限公司、王翔凱及賴承勳。呂泓毅收取上開款項後，即依指示將款項置於新北市○○區○○街00號旁公園，由該詐欺集團其他收水成員前往收取，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣賴承勳發現受騙報警處理，經警調閱相關監視器錄影畫面後，始循線查悉上情。二、案經張庭中訴由新北市政府警察局三峽分局；楊維震訴由新北市政府警察局中和分局；賴承勳訴由新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告呂泓毅於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人張庭中、楊維震、賴承勳於警詢時證述之情節相符，復有內政部警政署刑事警察局113 年7月2日刑紋字第1136078282號鑑定書、告訴人張庭中與詐欺集團成員之通訊軟體對話手機翻拍照片、詐欺網站畫面手機翻拍照片、偽造永鑫國際投資存款憑證收據（113年3月6 日）照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三峽分局北大派出所受理各類案件紀錄表各1份（事實欄一、㈠部分，見113年度偵字第45041號偵查卷【下稱偵一卷】第6頁至第8頁、第16頁至第18頁反面、第20頁、第 21頁）；現金存款收據（113年4月12日）及創生投資股份有限公司工作證照片、告訴人楊維震與詐欺集團成員通訊軟體對話手機翻拍照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局海山派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（事實欄一、㈡部分，見113 年度偵字第45436號偵查卷【下稱偵二卷】第19頁、第20頁、第22頁至第23頁、第31頁至第33頁）；被告113年4月30日取款相關監視器畫面擷圖、收款收據（113年4月30日）及「凱強投資股份有限公司」工作證照片各1份（事實欄一、㈢部分，見113年度偵字第44804號偵查卷【下稱偵三卷】第12頁至第13頁反面）在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白事實欄一、㈠至㈢所示洗錢犯行（見偵一卷第29頁反面至第30頁；本院卷第55頁、第62頁、第64頁），且查無犯罪所得，依行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項等規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其處斷刑之最重主刑均低於6年11月，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1 項後段、第23條第3項等規定。　㈡核被告如事實欄一、㈠至㈢所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造「永鑫投資」、「創生投資股份有限公司」、「凱強投資股份有限公司」、「王翔凱」印文、簽名之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「冰箱」及其他不詳詐欺集團成年成員間，就事實欄一、㈠至㈢所示犯行分別有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告如事實欄一、㈠至㈢所示犯行，均係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪、洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告所犯如事實欄一、㈠至㈢所示三人以上共同詐欺取財罪，分別侵害告訴人張庭中、楊維震、賴承勳之獨立財產監督權，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本件被告於偵查及本院審理時均自白事實欄一、㈠至㈢所示加重詐欺犯行（見偵一卷第29頁反面至第30頁；本院卷第55頁、第62頁、第64頁），其於警詢及偵查均陳稱：我都沒有拿到報酬等語（見偵一卷第4頁反面、第29頁反面；偵二卷第6頁；偵三卷第5頁），卷內亦乏證據證明被告確有犯罪所得應予繳回，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，就其如事實欄一、㈠至㈢所示加重詐欺犯行均減輕其刑。　㈧按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。經查，本件被告於偵查及本院審理時均坦承事實欄一、㈠至㈢所示洗錢犯行，且無犯罪所得，依上開說明，就被告所為洗錢犯行，原均應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟被告如事實欄一、㈠至㈢所示犯行均係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈨爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任取款車手，共同實施事實欄所示偽造文書、詐欺取財及洗錢等犯行，製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅導致檢警查緝困難，更導致告訴人3人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責收取詐欺款項之分工情形、犯後坦承犯行（核與洗錢防制法第23條第3項減刑規定相符）之態度、告訴人3人財產損失數額，及被告高職肄業之智識程度、未婚，自陳從事水電工作、需扶養母親、經濟狀況勉持之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第65頁）等一切情狀，分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。又考量被告另有相同類型之詐欺案件業經法院判處罪刑確定（詳卷附法院前案紀錄表），為保障被告之聽審權，提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則，爰參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，不另定其應執行之刑，俟於執行時，由被告所犯數罪之犯罪事實最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之，附此說明。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。如附表「沒收」欄所示之偽造私文書3份（均未扣案，惟無證據證明已滅失），分別為被告實施事實欄一、㈠至㈢所示詐欺犯罪所用，業據被告陳明在卷，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又上開私文書既均經宣告沒收，其上偽造之「永鑫投資」、「創生投資股份有限公司」、「凱強投資股份有限公司」印文、「王翔凱」簽名及印文即不再重複宣告沒收。至上開私文書上偽造之「永鑫投資」、「創生投資股份有限公司」、「凱強投資股份有限公司」、「王翔凱」印文均係由被告以「冰箱」提供之圖檔列印之方式偽造一節，業據其陳明在卷（見偵一卷第5 頁、第29頁反面、偵二卷第5頁；偵三卷第5頁），並非以偽造印章方式所偽造，自無從就該等偽造印章部分為沒收之諭知，附此敘明。　㈡被告如事實欄一、㈠至㈢所示犯行所出示之偽造工作證，固亦屬被告各該犯行所用之物，惟均未扣案，被告於警詢時陳稱：「冰箱」叫我每次收完就撕掉工作證列印新的等語（見偵二卷第5頁），卷內亦無證據足資證明各工作證仍現實存在，為免將來執行困難，爰不予宣告沒收。　㈢被告收取告訴人3人遭詐欺款項後，已依「冰箱」指示置於指定處所由詐欺集團其他收水成員前往收取，而未經查獲，考量被告係擔任收款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案如附表情節，認如均對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林原陞提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　年　　 3 　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　 114　年　　 3 　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑沒收 1 事實欄一、㈠（即起訴書附表編號1）呂泓毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之偽造「永鑫國際投資存款憑證收據（113年3月6日）」壹張沒收。 2 事實欄一、㈡（即起訴書附表編號3）呂泓毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之偽造「現金存款收據（113年4月12日）」壹張沒收。 3 事實欄一、㈢（即起訴書附表編號2）呂泓毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之偽造「收款收據（113年4月30日）」壹張沒收。

2025-03-21

PCDM-113-審金訴-4125-20250321-1