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詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2204號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告宋旻儒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23115號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文宋旻儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄二第1至2行記載「基於三人以上共同以電子通訊對公眾散布而為詐欺取財」更正為「基於三人以上共同詐欺取財」；證據清單及待證事實編號 1證據名稱欄記載「被告宋旻儒於警詢中之自白」部分刪除；證據部分補充「被告宋旻儒於本院準備程序及審理時之自白（見本院卷第76、82頁）」外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。　二、論罪科刑　㈠新舊法比較　1.被告宋旻儒行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月 31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條前段、後段、第44條規定依序各就犯三人以上共同詐欺取財罪而獲取利益達新臺幣（下同）500萬元、1億元、並犯刑法第 339條之4第1項其他各款或自境外使用供詐欺犯罪之設備對境內之人犯之等情形設定較重之法定刑。而本案就被告涉案部分，應無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之情形，自無庸為新舊法比較；惟刑法第339條之4第1項為該條例第2條第1款第1目所定詐欺犯罪，該條例規定與制定前相較倘有對被告有利者，自仍有適用，先予說明。　2.被告宋旻儒行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113年0月0日生效施行，修正前同法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第1 9條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」；又有關減刑之規定，修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修正後設有「如有所得應自動繳交全部所得財物」之要件，較修正前嚴格。而被告犯罪所隱匿之洗錢贓款合計未達1億元，且於偵查及本院審理時，均自白一般洗錢犯行，然未繳交全部所得財物，則依修正前第14條第1項規定，其法定刑為2月以上7年以下，經依修正前第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；如依修正後第19條第1項後段規定，其法定刑為6月以上5年以下，因未繳交全部所得財物，不符合現行法第23條第3項前段規定自白減刑要件，故其處斷刑範圍為6月以上5年以下。則被告所犯一般洗錢罪之最重主刑之最高度，依修正前之規定（6年11月)，高於修正後之規定(5年)，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法規定當較有利於被告，是經綜合比較新舊法結果，以113年7月 31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項規定論處。　㈡核被告宋旻儒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢公訴意旨固認被告係構成刑法第339條之4第1項第3款「以傳播工具對公眾散布而犯之」之加重要件，然被告於偵查及本院準備程序均供稱僅係依「高啟勝」指示負責前往向告訴人收款，並將款項交給指定之人，不知道其他共犯即詐欺集團成員係使用何種詐騙方式等語（見偵卷第132頁，本院卷第7 6頁），又詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以電子通訊、傳播工具等對公眾散布之方式為之，而被告於本案詐欺集團內所分擔者僅為向告訴人許玉芳取款之工作，尚非負責對告訴人實施詐術，依卷內現存證據，無證據資料顯示被告與負責對告訴人施行詐術之其他詐欺集團成員有所接觸，亦無證據顯示被告知悉本案詐欺集團係以LINE等通訊軟體方式施詐，是其稱對其餘詐欺集團成員是否係以傳播工具對公眾散布之方式對告訴人行騙，無從知悉等情，尚屬可信，故縱本案詐欺集團成員係以傳播工具對公眾散布之方式向告訴人行使詐術，仍無從對被告遽論刑法第339條之4第1項第3款之加重條件，是公訴意旨此部分所指，容有未洽，惟此僅屬加重詐欺罪加重條件之減縮，毋庸變更起訴法條，附此敘明。　㈣被告與暱稱「高啟勝」與其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告雖於偵查（見偵卷第132頁）及本院準備程序、審理時（見本院卷第76、82頁）均自白本案三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，然並未自動繳交全部所得財物，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段或洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為貪圖不法利益，擔任收取贓款及轉交贓款與其他詐欺集團成員之工作，造成告訴人許玉芳受有財產上損害，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，且同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，造成執法機關查緝不易，更增加受害者求償之困難，所為非是；惟念被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，已與告訴人許玉芳達成調解，承諾將賠償其損失，有本院114 年度附民移調字第295號調解筆錄在卷可憑（見本院卷第71- 72頁），兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行、告訴人人數及受詐騙之金額非微暨被告於警詢及本院自述之智識程度、之前務工、無須扶養家人之家庭經濟生活狀況、告訴人之意見（見本院卷第82頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0 日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第 25條第1項之規定。　㈡被告於本院準備程序供稱係以收取金額之2.5％為報酬等語（見本院卷第76頁），是核被告前開犯行之犯罪所得共計應為 4萬2,750元（計算式：171萬元×2.5%=4萬2,750元），本應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收及追徵；然被告宋旻儒已與告訴人達成調解，承諾分期賠償告訴人上開損失171萬元，業如前述，被告雖尚未履行賠償，固非屬刑法第38條之1第5項規定文義所指犯罪所得已「實際合法發還」被害人情形，惟審酌該規定旨在保障被害人因犯罪所生之求償權，且被告宋旻儒所應賠償金額已逾與其犯罪所得，足達沒收制度剝奪被告犯罪利得之立法目的，又上開調解筆錄並得為民事強制執行名義，則告訴人之求償權亦已獲相當確保，若再對被告上開犯罪所得宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰就上開犯罪所得依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收及追徵。　　㈢按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第1 項定有明文。查被告收取告訴人許玉芳因受詐騙而交付之17 1萬元款項後，即依指示將款項交予「高啟勝」，此部分款項雖屬其洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒收，惟考量被告僅係擔任收取款項之車手，並非實際施用詐術之人，亦係聽從「高啟勝」之指示而為，且前開款項均上繳本案詐欺集團，並非由被告所支配，倘再予宣告沒收此部分洗錢財物，認容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳書郁提起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　李敬之以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余安潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23115號　　被　　　告　宋旻儒　男　18歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、宋旻儒為暱稱「高啟勝」等真實姓名年籍不詳之人組成之三人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團成員（宋旻儒所涉組織犯罪防制條例罪嫌部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官另案提起公訴），負責領取他人遭詐欺款項及金融帳戶存摺、提款卡之「車手」及「取簿手」，再將取得之贓款及金融卡等物交付予詐欺集團擔任「收水」之成員。二、宋旻儒與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以電子通訊對公眾散布而為詐欺取財、掩飾並隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員於民國112年11月1日，以電子通訊LINE「台股分析群組」對公眾散布假投資，詐騙許玉芳，致許玉芳陷於錯誤，依指示先與詐欺集團成員相約於112年11月23日，在桃園市○○區○○路0段 00○0號萊爾富便利商店，面交新臺幣（下同）171萬元之投資款項。其後宋旻儒依詐欺集團成員「高啟勝」等人之指示，前往該處，詐騙集團成員並以0000000000號門號與許玉芳相約會面時間，於同日11時許，宋旻儒抵達該處，即向許玉芳收款171萬元後，將贓款交給「高啟勝」，藉此製造金流斷層，逃避查緝。三、案經許玉芳訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告宋旻儒於警詢及偵查中之自白全部犯罪事實。 2 證人即告訴人許玉芳於警詢中之指述、通訊軟體對話紀錄告訴人許玉芳遭詐騙交出詐騙贓款171萬元與被告收取之事實。 3 監視器影像告訴人許玉芳遭詐騙交出詐騙贓款171萬元與被告收取之事實。 4 被告之前案紀錄、起訴書等被告長期擔任詐騙集團車手之事實。二、核被告所為，係涉刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以傳播工具對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條、第14條第1項之洗錢罪嫌。被告與「高啟勝」、「康和證券-劉詩涵」等本案詐欺集團成年成員間，有犯意之聯絡及行為之分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告所犯上開數罪間，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。被告擔任車手受有犯罪所得，且未據扣案，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致　臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　陳書郁本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　30 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王沛元所犯法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第3款犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。

2025-03-14

TYDM-113-審金訴-2204-20250314-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第5號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告李培郁上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21677號），被告自白犯罪（本院113年度審訴字第2704 號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文李培郁共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間應履行如附表所示之調解內容。　　事實及理由一、李培郁知悉金融帳戶為個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見將金融帳戶任意提供他人使用，將有遭不法詐騙者利用作為詐騙被害人轉帳匯款以取財等犯罪工具之可能，且依他人指示將該金融帳戶內所匯入不明款項以之購買虛擬貨幣後再轉存不明之電子錢包，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點，而隱匿該詐欺犯罪所得及掩飾其來源，竟基於縱使使他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得及掩飾其來源之結果，亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下逕稱LINE）暱稱「hy w 96」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由李培郁於民國113年5月1日某時，將其所申辦使用之兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料提供予「hy w 96」，供其所屬之詐欺集團使用（下稱本案詐欺集團，無證據可認李培郁知悉或可得而知本案詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員）。又「hy w 96」及本案詐欺集團所屬成員取得上開帳戶資料後，即於113年5月9 日晚間7時49分許，以LINE暱稱「徐茂勝」之帳號傳送訊息予乙○○佯稱：家裡有事，要借新臺幣（下同）5萬元云云，致乙○○陷於錯誤，依指示於同（9）日晚間8時11分許，以網路銀行轉帳匯款之方式，轉匯5萬元至本案兆豐帳戶。隨後李培郁即依「hy w 96」之指示，以該款項購買虛擬貨幣USD T後，轉匯至「hy w 96」所指定之電子錢包，李培郁即以上開方式製造金流斷點，而隱匿上開詐欺犯罪所得及掩飾其來源。二、認定事實所憑之證據及理由：　　上揭事實，業據被告李培郁於本院審理時坦承不諱（見本院審訴卷第33頁），核與證人即告訴人乙○○於警詢時之證述相符（見偵卷第21至22頁），並有告訴人與本案詐欺集團不詳成員間之LINE對話紀錄（含告訴人以網路銀行轉帳匯款至本案帳戶之交易明細擷圖）1張及本案帳戶之交易明細表1紙在卷可稽（見偵卷第23頁、第29頁），足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告陳登旺行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第1 1條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自同年0月 0日生效施行。本次洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　　⒈洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行為，對被告尚無有利或不利之情形。　　⒉修正前洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第三項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第一項）。（第2項）前項之未遂犯罰之。」而本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35 條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。　　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。而被告本案於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行（詳後述），且無證據證明其獲有犯罪所得，是不論修正前後均有上開減刑規定之適用。　　⒋又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（修正後則刪除此規定），而刑法第339條第1項之法定最重本刑為5年，此屬對宣告刑之限制，雖不影響處斷刑，然法院於決定處斷刑範圍後，仍應加以考量此一宣告刑特殊限制。　　⒌是以，經綜合比較結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之規定較有利於被告。依上說明，應依刑法第2條第1項但書規定，一體適用修正後洗錢防制法之規定。　（二）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（三）共犯關係：　　　被告與「hy w 96」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（四）罪數關係：　　　被告就本案犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢防制法第 19條第1項後段之洗錢罪處斷。（五）刑之減輕事由：　　　按犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。查，被告於偵查中已就其將本案帳戶提供予「hy w 96」之人，並依其指示將匯入本案帳戶內之款項以之購買虛擬貨幣後再轉入指定之電子錢包等事實坦認在卷，不失為偵查中之自白，且被告於本院審理時，就上開洗錢犯行亦坦承不諱，復查無有犯罪所得須自動繳交之情形，爰依洗錢防制法第23條第3 項前段之規定，減輕其刑。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將本案帳戶資料提供予他人供詐欺犯罪使用，復依指示將匯入其內之款項以之購買虛擬貨幣後轉匯至指定之虛擬貨幣帳戶，形同「車手」，非但自誤己身，更助長詐欺、洗錢犯罪，所為實有不該；惟念其犯後坦承犯行，且被告業與告訴人達成調解，此有本院調解筆錄1份存卷可查（見本院審訴卷第49頁），兼衡被告於本院審理時自陳其為高職畢業之智識程度、現從事美髮業、無須扶養他人等家庭生活狀況（見本院審訴卷第33頁），暨被告之素行、犯罪動機、目的、手段、告訴人所受損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。（七）緩刑之說明：　　　查，被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院審訴卷第 13頁），堪信被告經此偵、審程序及罪刑宣告，當知所警惕而無再犯之虞。審酌被告因一時失慮致罹刑章，然已於本院審理時坦認犯行，並與告訴人達成調解，已如前述，足見被告已展現其善後誠意，犯後態度可認良好。復參以告訴人於本院訊問時亦表示：同意以調解筆錄所示條件作為緩刑條件而給予被告緩刑等語（見本院審訴卷第46頁）。是本院綜核上開各情，認被告本案所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。又被告固與告訴人達成調解，惟尚未履行完畢，本院斟酌告訴人權益之保障，為督促被告確實依調解內容履行，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告於緩刑期間應依本院調解筆錄成立內容所示之條件（即如附表所示，見本院審訴卷第49頁之調解筆錄）按期給付分期賠償款項。倘被告於緩刑期間內違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第7 5條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本案緩刑之宣告，附此說明。四、不予沒收之說明：（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業經修正為同法第25條第1項，並經公布施行。因此本案有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即現行洗錢防制法第25條第1項之規定。查，告訴人所匯入本案帳戶內之款項，業經被告依指示以之購買虛擬貨幣後存入指定之虛擬貨幣帳戶，已如前述，已非被告實際掌控之中，且該款項亦未經查獲，倘依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不予宣告沒收。（二）又依卷內證據資料，尚無從認定被告本案有獲得任何之報酬或對價，難認被告本案有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，提出上訴狀敘明上訴理由（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官陳弘杰提起公訴，檢察官戚瑛瑛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　王星富上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃婕宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：本院調解筆錄之調解成立內容被告願給付告訴人乙○○5萬元整，給付方式如下：自114年1月起，按月於每月15日以前給付5000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。款項由被告匯款至告訴人所指定之帳戶（帳號詳卷）。

2025-03-14

TPDM-114-審簡-5-20250314-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 114年度金上訴字第126號上訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官上訴人即被告呂仁傑上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1807號，中華民國113年10月22日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第21570號），提起上訴，及移送併辦（同署113年度偵字第33010號），本院裁定如下：　　主　文本案原定民國114年3月14日上午9時30分之宣示判決期日，變更為民國114年3月27日上午9時30分宣示判決。　　理　由一、按審判長、受命法官、受託法官或檢察官指定期日行訴訟程序者，應傳喚或通知訴訟關係人使其到場；期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之。期日經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第63條、第64條定有明文。是以宣示判決期日，既屬審判長指定期日使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，倘遇有重大事由而無法在原定期日進行宣示判決者，自得依上開規定予以變更。　二、本件上訴人即被告呂仁傑因詐欺等案件，前經辯論終結，原定民國114年3月14日上午9時30分宣判；然考量被告已與告訴人侯昆助達成和解，分期賠償侯昆助之損害（按月給付新臺幣{下同}1萬元，合計11萬元），並約定114年3月11日前給付第1期款，有本院114年度附民字第77號和解筆錄可稽（本院卷第141-142頁）。被告並願依告訴人曾亭瑜之意願，給付曾亭瑜受害之8,000元。惟因本案尚有其他告訴人，被告依其他告訴人意願給付賠償金後，已無法如期給付告訴人侯昆助、曾亭瑜上開款項，因此請求延展至同年3月18日給付、賠償上開款項，有本院公務電話查詢紀錄表可參。則為使告訴人侯昆助、曾亭瑜能順利取得賠償金，本院認有酌予變更（延展）宣判期日之必要，爰將本案原宣判期日變更為如主文所示。三、依刑事訴訟法第220條、第64條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　林逸梅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　包梅真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳珍如以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許睿軒　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

TNHM-114-金上訴-126-20250314-1

簡

臺北高等行政法院地方庭

志願士兵不適服現役賠償辦法

臺北高等行政法院判決地方行政訴訟庭第一庭 113年度簡字第113號 114年2月11日辯論終結原告空軍作戰指揮部代表人盧建中訴訟代理人梁天乙李司弼被告伍家恩伍秀雄上列當事人間志願士兵不適服現役賠償辦法事件，原告提起行政訴訟，本院判決如下：主文一、被告應連帶給付原告新臺幣3萬6,285元，及被告伍家恩自民國113年10月28日起、被告伍秀雄自民國113年11月29日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、訴訟費用由被告連帶負擔。事實及理由一、程序方面：　　被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第236條、第218條準用民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依到場原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、事實概要：　　被告伍家恩原為原告憲兵第十二中隊上等兵，於民國108年8 月27日入伍，經核定轉服志願役生效，嗣因個人因素申請不適服志願士兵，經國防部空軍司令部核定不適服現役退伍，自000年0月0日生效，並依志願士兵不適服現役賠償辦法第3 條規定，計算被告伍家恩應賠償金額為新臺幣（下同）4萬4 ,430元，其後僅分期繳納共8,145元，目前尚有3萬6,285元未清償，應由被告伍家恩與其連帶保證人即被告伍秀雄負連帶清償之責，原告遂提起本件行政訴訟。三、原告主張略以：㈠、被告伍家恩於108年8月27日入伍，經核定轉服志願役生效，嗣因個人因素申請不適服志願士兵，經核定退伍，依志願士兵不適服現役賠償辦法計算須賠償4萬4,430元，被告伍秀雄為被告伍家恩之連帶保證人，目前尚餘3萬6,285元未清償，爰依行政訴訟法第8條第1項規定提起本件行政訴訟。㈡、並聲明：如主文第一項所示。　　四、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明及陳述。五、本院之判斷：㈠、應適用之法規及法理說明：１、行政訴訟法第8條第1項前段規定：「人民與中央或地方機關間，因公法上原因發生財產上之給付，得提起給付訴訟。」。２、志願士兵服役條例第5條之1第1項、第2項規定：「（第1項）志願士兵年度考績丙上以下、因個人因素一次受記大過二次以上、於核定起役之日起三個月期滿後，經評審不適服志願士兵，或依陸海空軍懲罰法所定於一年內累計記大過三次者，由國防部或各司令部於三個月內，分別依下列規定辦理：一、未服滿現役最少年限，且尚未完成兵役義務者：（一）應徵集服常備兵現役之役齡男子，依兵役法第十六條第一項第一款所定役期，直接轉服常備兵現役，期滿退伍。（二）應徵集服替代役人員，尚未徵集入營者，應廢止原核定起役之處分，並通知戶籍地直轄市、縣（市）政府依法辦理徵兵處理；已徵集入營者，直接轉服替代役，期滿退役。（三）停止徵集常備兵現役後，屬停止徵集服常備兵現役年次前之役齡男子，應廢止原核定起役之處分，依兵役法第二十五條第三項規定，改徵集服替代役，期滿退役。（四）停止徵集服常備兵現役年次後之役齡男子，應予退伍。二、未服滿現役最少年限，且已完成兵役義務或無兵役義務者，解除召集或退伍。三、已服滿現役最少年限者，解除召集或退伍。（第2項）前項人員，未服滿志願士兵現役最少年限者，應予賠償；其賠償範圍、數額、程序、分期賠償、免予賠償條件及其他相關事項之辦法，由國防部定之。」３、志願士兵不適服現役賠償辦法第2條第1項規定：「志願士兵服役條例第五條之一第一項人員，未服滿志願士兵現役最少年限者，應予賠償。」第3條規定：「（第1項）前條第一項人員之本人或其法定代理人、保證人（以下合稱賠償義務人），應依尚未服滿現役最少年限之比例，賠償自核定起役之日起，所受領之志願士兵三個月本俸及加給；服役未滿三個月者，應賠償自核定起役之日起，實際受領之本俸及加給。（第2項）未服滿現役最少年限之比例計算，以月為採計單位，未滿一個月者不列計應賠償範圍」上開辦法係國防部依志願士兵服役條例第5條之1第2項規定所訂定，核與母法之本旨並無違背，並未逾越母法授權，亦未違反法律保留原則，本院自得予以適用。　　㈡、經查：前開事實概要欄之事實，除經原告陳述在卷，並有被告伍家恩之兵籍表（本院卷第17頁）、國防部空軍司令部11 1年2月24日國空人管字第11100082881號函（本院卷第31至3 2頁）、空軍作戰指揮部111年3月28日空作戰人字第1110011 820號函（本院卷第33至34頁）、分期賠償協議書及賠償執行紀錄表（本院卷第35至37頁）、志願書及保證書（本院卷第39至41頁）附卷可稽，核與原告主張相符，參以被告經合法通知亦未到場或提出何反證為爭執，則原告依法起訴請求被告2人連帶給付上開款項3萬6,285元，即核屬有據，應予准許。又原告以起訴狀繕本送達翌日作為利息起算點，依行政程序法第149條準用民法第203條、第229條第2項及第233 條第1項前段等規定，以本件起訴狀繕本係於113年10月17日對被告伍家恩寄存送達，於113年11月28日對被告伍秀雄送達，有送達回證在卷可證，揆諸前揭規定，原告請求被告伍家恩自113年10月28日起、被告伍秀雄自113年11月29日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件事證已臻明確，原告其餘主張、陳述及證據，均無礙本院前開論斷結果，爰不予一一論述，併予指明。　　　　七、結論：　　本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日法官郭嘉一、上為正本係照原本作成。二、如不服本判決，應於送達後20日內，以原判決違背法令為理由，向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由（原判決所違背之法令及其具體內容，以及依訴訟資料合於該違背法令之具體事實），其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內補提理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳寧

2025-03-14

TPTA-113-簡-113-20250314-2

簡

臺北高等行政法院地方庭

確認公法上法律關係不存在

臺北高等行政法院判決地方行政訴訟庭第一庭 113年度簡字第289號 114年2月11日辯論終結原告蔡宜霖訴訟代理人鄭信煌律師被告憲兵第二〇二指揮部代表人陳致航訴訟代理人黃冠威張育誠王羿凱上列當事人間確認公法上債權不存在事件，原告提起行政訴訟，本院判決如下︰主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、事實概要：　　原告於民國101年6月25日就讀國防大學理工學院，並於105 年7月1日任官，應服常備軍官現役10年；嗣原告提出申請提前退伍，經審定通過，報經國防部陸軍司令部111年9月23日國陸人勤字第1110176852號核定原告未服滿年限志願提前退伍，並自111年10月16日零時生效；被告以原告應服現役月數為120月，未服滿役期為44月，依陸海空軍軍官士官未服滿最少服役年限志願申請退伍賠償辦法（下稱退賠辦法）第 3條規定，要求原告賠償所受領公費待遇、津貼及訓練費用合計總金額之2倍金額計算後，依其未服滿役期比例計為新臺幣（下同）85萬9,261元。原告爭執不應以2倍計算上開賠償金額，提起本件行政訴訟。二、原告主張略以：㈠、被告僅能依101年招生簡章內容及其入學時之軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼發給及賠償辦法之規定，以原告就學期間所受領之公費待遇及津貼合計總金額之「1倍」金額計算本件賠償金額（即42萬9,631元），不能因事後於107年11 月29日發布之退賠辦法第3條第1項規定，以原告所受領之公費待遇、津貼等費用以「2倍」金額計算賠償金額，被告本件單方面提高上開違約金之賠償倍數，已有違信賴保護原則及誠實信用原則，亦不曾以書面通知原告，使原告得行使契約終止權限。㈡、並聲明：確認被告對於原告之公費待遇及津貼賠償請求賠償金額85萬9,261元逾42萬9,631元部分不存在。　　三、被告答辯略以：㈠、原告本件係依陸海空軍軍官士官服役條例（下稱服役條例）於107年6月21日修正後之第15條第1項第10款申請提前退伍，在此之前依原入學招生簡章內容並無得申請志願提前退伍之相關規定，原告既依上開新增規定申請提前退伍，自應適用服役條例第15條第3項授權訂定之退賠辦法第3條第1項等規定，辦理本件賠償事宜，並非被告單方面調整行政契約提高賠償金額，亦無違反信賴保護、誠實信用原則。㈡、並聲明：原告之訴駁回。　　　　四、本院之判斷：㈠、前提事實：　　前開事實概要欄之事實，除後述爭點外，其餘為兩造陳述是認在卷，並有國軍軍官軍職基本資料暨專長授予證明（本院卷第41頁）、101年招生簡章（本院卷第43至64頁）、國防部憲兵指揮部111年9月5日國憲人整字第1110132912號令、國防部陸軍司令部111年9月23日國陸人勤字第1110176852號函、退除審定名冊（本院卷第65至68頁、第155至156頁）、分期償還賠償金額連帶保證協議書、賠償金額切結書（本院卷第69至73頁）、訪談紀錄表（本院卷第75頁）、賠償費用清冊（本院卷第77頁）附卷可稽，堪認屬實。從而，本件主要爭點即為：被告本件得否依退賠辦法第3條規定，以原告所受領之公費待遇、津貼及訓練費用合計總金額之「2倍」金額計算後，依應服滿與未服滿役期比例計算原告賠償金額？㈢、應適用之法規及法理說明：１、服役條例第11條第1項前段規定：「常備軍官、常備士官服現役最少年限，除本條例另有規定外，常備軍官不得少於六年，常備士官不得少於四年，由國防部依軍事需要，於招生時明定之。……」第15條第1項第10款、第2項、第3項分別規定：「（第1項）常備軍官、常備士官，有下列情形之一者，予以退伍：……十、任官服現役滿一年提出申請，並經人事評審會審定。（第2項）前項第十款人事評審會之審定，自收受申請書之次日起，應於三個月內為之。（第3項）依第一項第十款提前退伍之人員，未依招生簡章服滿役期者，應予賠償；其賠償事由、範圍、程序、分期賠償及免予賠償條件等相關事項之辦法，由國防部定之。」上開服役條例第15條於107年6月21日修正前，係規定須服滿現役最少年限始得志願退伍（修正前第15條第1款參照），惟為尊重常備軍士官繼續服役之個人意願，同時考量國家培育軍士官成本之投入、國家整體戰力之維護及部隊組織之穩定性，立法者乃修法賦予常備軍士官在合理賠償下，得申請志願提前退伍之退場機制，其中第15條第1項第10款明定常備軍士官於任官服現役滿1年後，得提出申請，並經人事評審會審定後予以退伍；第3項授權國防部訂定未依招生簡章服滿役期而提前退伍人員之賠償辦法。其授權範圍包括「賠償事由、範圍、程序、分期賠償及免予賠償條件等相關事項」，是其授權內容、範圍尚稱具體明確，且僅涉及處理賠償之相關事宜，俾於維持國軍戰力與申請人職涯選擇之間，求其兩全，是其授權目的亦屬明確（最高行政法院112年度上字第492號判決意旨參照）。　２、國防部依據服役條例第15條第3項授權，於107年11月29日訂定發布之退賠辦法第3條規定:「（第1項）軍官、士官依本條例第十五條第一項第十款規定退伍，而未依招生簡章服滿役期者，應以就讀預備學校與接受基礎教育、分科（專長）教育、國外受訓及全時進修期間，所受領公費待遇、津貼及訓練費用合計總金額之二倍金額計算後，依應服滿與未服滿招生簡章所定役期之比率賠償。……（第3項）第一項所稱未依招生簡章服滿役期，指未服滿下列規定之服現役期間：一、各軍事校院班隊招生簡章所定服現役最少年限。二、本條例第五十六條規定之延長服現役時間。三、其他性質相當於招生簡章之招生計畫、召（受）訓規定或甄選簡章所定應服現役年限。（第4項）第一項人員，同時有前項二款以上情形者，應分別依比率計算賠償金額後，合併賠償。（第5項）第一項及前項比率之計算基準，以月為單位，未滿整月者，不列計應賠償範圍。」經核與母法授權意旨無違，亦未逾越母法授權範圍及限度，自得予適用。㈣、經查：１、原告於101年6月25日就讀國防大學理工學院，並於105年7月1 日任官，應服常備軍官現役10年，嗣原告提出申請提前退伍，經審定通過，報經國防部陸軍司令部核定原告未服滿年限志願提前退伍，自111年10月16日零時生效，未服滿役期為4 4月；原告所受領公費待遇、津貼及訓練費用合計為117萬1, 720元，經以2倍計算後依其未服滿役期比例44/120計為85萬 9,261元，原告並於111年8月12日簽有連帶保證協議書、賠償金額切結書等情，為兩造所不爭執（本院卷第150至151頁），並有國防部憲兵指揮部111年9月5日國憲人整字第11101 32912號令、國防部陸軍司令部111年9月23日國陸人勤字第1 110176852號函、退除審定名冊（本院卷第65至68頁、第155 至156頁）、分期償還賠償金額連帶保證協議書、賠償金額切結書（本院卷第69至73頁）、賠償費用清冊（本院卷第77 頁）附卷可稽，此情已足認定。２、依上揭說明，原告退伍之事由，係依107年6月21日所增訂服役條例第15條第1項第10款「任官服現役滿1年」申請提前退伍，在此之前並無軍士官未依招生簡章服滿役期得申請志願提前退伍之相關規定，亦即，依101年招生簡章規定年限服滿役期，本為原告應履行之義務。嗣原告依服役條例增訂上開第15條第1項第10款規定申請提前退伍，該款規定既係其1 01年入學時所無，則對應此提前退伍事由應賠償之範圍，自不能認為屬於原告入學時之101年招生簡章所定未服滿現役最少年限之情形，而當然適用其入學時軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼發給及賠償辦法等規定。國防部依據服役條例第15條第3項授權訂定之退賠辦法，於第3條第1項前段明定軍士官依該條例第15條第1項第10款規定提前退伍者，以其所受領公費待遇、津貼及訓練費用合計總金額之2倍金額計算後，依應服滿與未服滿招生簡章所定役期之比率賠償，並未逾越母法授權範圍及限度，自得予適用，業如前述，則原告既同意被告依此規定計算之賠償金額申請提前退伍，並於賠償金額切結書上簽名確認金額為85萬9,261元，自應遵守此合意約定之內容，要不能一方面依新增規定申請提前退伍，一方面再主張適用就學當時尚無志願提前退伍之招生簡章及相關法令規範辦理賠償事宜。又原告既已簽立賠償切結書，同意被告依退賠辦法第3條第1項前段規定所計算之賠償金額，自非被告單方調整行政契約約款以提高賠償金額之情形，亦無違反信賴保護原則或誠實信用原則之問題，原告此部分主張，亦無足採。㈤、綜上，原告前揭各節主張，均無可採。原告執前詞訴請判決如其聲明所示，為無理由，應予駁回。　　　　　　五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及證據，均無礙本院前開論斷結果，爰不予一一論述，併予指明。　　　　六、據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭嘉一、上為正本係照原本作成。二、如不服本判決，應於送達後20日內，以原判決違背法令為理由，向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由（原判決所違背之法令及其具體內容，以及依訴訟資料合於該違背法令之具體事實），其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內補提理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳寧

2025-03-14

TPTA-113-簡-289-20250314-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2429號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告詹意萱選任辯護人廖晏崧律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第30736號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文詹意萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑伍年，並應以如附表所示之方式、金額支付損害賠償。未扣案之犯罪所得新臺幣參萬肆仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一第7行「仍」以下補充「基於參與犯罪組織之犯意」、第10行至第11行「縱所轉匯款項之目的係在取得詐欺取財所得贓款亦不違反其本意之不確定故意」更正為「基於 3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」、末2行「隱匿犯罪所得」以下補充「，詹意萱並因此獲得新臺幣（下同）34 800元之報酬」。　㈡證據部分補充「被告詹意萱於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人劉諭姍於本院審理中之陳述、上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書、轉帳交易明細截圖、對話紀錄截圖、本院調解筆錄各1份」。　㈢程序方面另補充「按組織犯罪防制條例第12條明定『訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。』，是本案關於證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，從而證人警詢筆錄就被告違反組織犯罪防制條例罪名部分無證據能力」。　二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　　1.被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後洗錢防制法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」復將原第14條規定移列第19條，修正前第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第19 條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」本案洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1 項後段「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之最重法定刑為有期徒刑5年，依刑法第35條第2項規定，應較修正前規定為輕，是修正後之規定較有利於被告。　2.前述修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是關於自白減刑之規定，修正後洗錢防制法增加減刑之要件，明顯不利於被告，應以行為時法較為有利。　　3.修正前、後之洗錢防制法各自有較有利於被告之情形，揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，縱適用修正前洗錢防制法之規定予以自白減輕，其法定最重刑仍高於修正後洗錢防制法之規定，因認以修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。又因被告於偵查中並未自白上開洗錢犯行（見偵查卷第133頁），亦未繳交犯罪所得，自無從於量刑時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑事由，併此敘明。　　㈡查被告所加入參與之本案詐欺集團，顯然是3人以上，以實施詐欺取財犯行為目的，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，與組織犯罪防制條例第2條第1項規定所定義之「犯罪組織」相符。又被告於本案繫屬本院前，未曾因參與本案詐欺集團所為不同次詐欺取財犯行經檢察官提起公訴或聲請簡易判決處刑，是本案為最先繫屬於法院之案件，應就其本案犯行，論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈢核被告詹意萱所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　㈣被告與LINE暱稱「張東」、「李明軒」及本案詐欺集團其他成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈤被告所屬詐欺集團成員對告訴人劉諭姍接連施以詐術而詐得款項之行為，各係基於單一之犯意，於密接之時、地接連實行，且侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應僅論以接續犯之實質上一罪。　㈥被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　　　㈦被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告於偵查中並未自白詐欺犯罪，自無上揭減輕其刑規定之適用。　　㈧又犯組織犯罪防制條例第3條之罪於偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。經查，被告於偵查中並未供承其參與本件詐騙集團，亦無從於量刑時併予斟酌上開減輕其刑事由，附此敘明。　　　㈨爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益加入詐欺集團，提供帳戶並擔任車手工作，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡其並無前科，素行尚可、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、被害人數1人及遭詐騙之金額、被告所獲對價、於本院審理中終能坦承犯行，且與告訴人於本院調解成立，承諾將以如附表所示方式分期履行，有本院調解筆錄1份存卷可按，並審酌被告於本院審理中陳稱現就讀專科之智識程度、目前待業中，尚有1名成年女兒需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，另參酌告訴人於本院審理時之陳述，量處如主文所示之刑，以資懲儆。　㈩末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可查，其因一時失慮，致罹刑典，犯後已坦承犯行，且與告訴人成立調解，獲其諒解，已見悔意，經此偵、審教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款規定，宣告緩刑5年，及依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表所示之金額及履行方式為損害賠償，以勵自新。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，併此指明。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。再按刑法第38條之1第5項所謂實際合法發還，指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之。是以，犯罪所得一旦已實際發還或賠償被害人者，法院自無再予宣告沒收或追徵之必要；倘若行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將民事賠償和解金額給付被害人，或犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵（最高法院109年度台上字第531號判決意旨參照）。查被告參與本件犯行，獲得報酬34800元，為其犯罪所得，此據被告於本院準備程序及審理中供承明確，並未扣案，被告雖與告訴人以70萬元調解成立，承諾分期賠償，有前開本院調解筆錄在卷可查，揆諸上開說明，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以上開犯罪所得仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定併予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於檢察官執行沒收時，被告如已支付而有其他實際清償部分之款項，自僅係由檢察官另行扣除，併此指明。　　㈡另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查被告業依指示將其提領之詐欺款項，購買虛擬貨幣後，轉入上手指定之電子錢包，而未查獲洗錢之財物，是無從依上揭規定宣告沒收，併此指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官陳香君提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：被告詹意萱應給付劉諭姍新臺幣（下同）70萬元，於民國114年2月10日以前先行給付10萬元，餘款60萬元，自114年3月起於每月15日以前分期給付1萬元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30736號　　被　　　告　詹意萱　女　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、詹意萱依其成年人之社會經驗及智識程度，應知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵而屬個人理財之重要工具，一般人皆可輕易至金融機構開立存款帳戶及申請金融卡，更可預見若將自己所有之金融帳戶資料提供他人使用，有供詐欺集團成員用於收受被害人匯款之可能，且如提供帳戶供人使用後再依指示提領或轉匯款項，即屬詐欺犯罪之行為（即俗稱之「車手」），仍與真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「張東」、「李明軒」之人，共組3人以上以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性組織詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於縱所轉匯款項之目的係在取得詐欺取財所得贓款亦不違反其本意之不確定故意，由詹意萱於於民國112年11月下旬某時，將其申辦之元大商業銀行帳號0 0000000000000號帳戶之帳號提供給「張東」，再由「李明軒」於113年3月某日與劉諭姍假交友聊天，待取得劉諭姍信任後，即向劉諭姍佯稱可透過投資虛擬貨幣賺錢，致使劉諭姍陷於錯誤，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至詹意萱上開帳戶，再由詹意萱依「張東」指示提領上開款項，再購買虛擬貨幣轉至「張東」提供之電子錢包內，以此方式截斷金流、躲避檢警查緝，隱匿犯罪所得。嗣經劉諭姍驚覺受騙報警處理，經警循線查悉上情。二、案經劉諭姍訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告詹意萱於警詢及偵查中之陳述。證明被告提供帳戶與真實姓名年籍不詳之人，並依指示購買虛擬貨幣存入指定帳戶之事實。 2 告訴人劉諭姍於警詢中之指證。告訴人因遭詐騙而匯款上開款項至詹意萱上開元大銀行帳戶之事實。 3 1、上開元大銀行帳戶開戶資料暨交易明細單1份。 2、被告與「張東」對話紀錄照片1份。佐證全部犯罪事實。二、核被告詹意萱所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告、「張東」及「李明軒」間，有犯意聯絡及行為分擔，請以共同正犯論。又被告上開一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。犯罪所得部分，雖未據扣案，然係本案詐欺集團直接因本案而獲得之財產利益，亦應列屬被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依同法第 38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　香　君附表編號匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 113年4月11日10時29分 3萬元 2 113年4月11日14時18分 2萬元 3 113年4月11日21時37分 5萬元 4 113年4月12日10時16分 50萬元 5 113年4月12日12時2分 5萬元 6 113年4月12日14時8分 5萬元

2025-03-14

PCDM-113-審金訴-2429-20250314-1

審交簡

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審交簡字第71號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告方彥凱上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調院偵字第753號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文方彥凱犯過失傷害罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應以如附表所示方式、金額支付損害賠償。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分補充「被告方彥凱於本院訊問時及準備程序中之自白、告訴人林月里於本院準備程序中之陳述、道路交通事故肇事人自首情形記錄表、本院調解筆錄各1件」外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、得心證之理由：按車輛行經無號誌之交岔路口，應減速慢行，作隨時停車之準備，道路交通安全規則第93條第1項第2款定有明文。被告騎乘機車參與道路交通，自應遵守上述交通規則，而本件案發當時並無不能注意之情事，被告竟疏未遵守上開交通安全規定，肇致本件車禍，其駕駛行為顯有過失，且其過失行為與告訴人所受傷害間，具有相當因果關係至明。從而，本件事證明確，被告過失傷害犯行洵堪認定，應依法論科。三、按刑法第62條前段所定之自首減輕其刑，係以對於未發覺之罪自首而受裁判為要件。故犯罪行為人應於有偵（調）查犯罪職權之公務員未發覺犯罪事實或犯罪人之前自首犯罪，並接受裁判，兩項要件兼備，始能邀減輕寬典之適用。若犯罪行為人自首犯罪之後，拒不到案或逃逸無蹤，顯無悔罪投誠，甘受裁判之情，要與上揭法定減刑規定要件不符，不能予以減刑（最高法院76年度台上字第2039號、86年度台上字第 1951號、94年度台上字第5690號、99年度台上字第1199號判決意旨參照）。查被告於肇事後，於有偵查犯罪權限之機關人員知悉其犯罪前，固留在現場並當場向前來處理事故之員警承認為肇事者一情，有道路交通事故肇事人自首情形記錄表1件附卷足憑，惟其於本院審理中因傳拘無著，顯已逃匿，經本院於113年11月29日以113年新北院楓刑順科緝字第19 50號通緝在案，嗣於同年12月1日緝獲到案，有上開通緝書、新北市政府警察局板橋分局通緝案件移送書各1份在卷可稽。可見被告並無接受裁判之意願，自與刑法第62條自首之要件不合，無從據以減輕其刑。四、爰審酌被告騎車不慎致生本件交通事故，造成告訴人受有如起訴書所載之傷害，應予非難，兼衡其並無前科，素行良好、於本件過失之程度、告訴人所受傷勢、被告始終坦承犯行，並與告訴人在本院調解成立，現分期履行賠償中、於本院訊問時自陳大學肄業、現在安全帽店擔任店員、家中無人需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，另參酌告訴人於本院準備程序中陳述之意見，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。五、末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1件在卷可按，其因一時失慮，偶罹刑章，犯後已坦認犯行，容有悔意，且與告訴人調解成立，承諾分期賠償，經此偵、審程序及科刑教訓，應知所警惕而無再犯之虞，本院因認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當，並考量被告應賠償之金額及履行期間，併予宣告緩刑4年，並斟酌其調解條件，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表所示之金額及履行方式為損害賠償。倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4 款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。　六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　七、件係於被告表明願受科刑之範圍內所為之科刑判決，依刑事訴訟法第455條之1第2項規定，被告不得上訴；檢察官如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　本案經檢察官潘鈺柔提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張至善中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附表被告方彥凱應給付林月里新臺幣（下同）20萬元（不含強制汽車責任保險理賠金)，自民國114年1月起於每月11日以前分期給付5千元，至全部清償為止，有一期不履行視為全部到期。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度調院偵字第753號　　被　　　告　方彥凱　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號2樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街000號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、方彥凱於民國112年3月30日13時37分許，騎乘車牌號碼000- 0000號普通重型機車，沿新北市板橋區中山路2段148巷往中山路2段方向行駛時，行經新北市○○區○○路0段000巷○○○街00 0巷○○號誌交岔路，本應行經無號誌之交岔路口，應減速慢行，作隨時停車之準備，而依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然通過交岔路口且未減速，適林月里騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車沿新北市板橋區民享街137巷往民享街方向駛至，閃避不及，人車倒地，並受有LeFortI+II骨折、鼻骨骨折、左眼窩骨骨折、頭部外傷、左眉及鼻部撕裂傷2公分、左遠端橈骨骨折、左眼眼球鈍傷合併眼瞼撕裂傷、臉部多處撕裂傷、右膝擦傷之傷害。方彥凱在事故發生後，於新北市政府警察局海山分局警員據報到場處理時在場，當場承認為肇事者，而自首接受裁判。二、案經林月里訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實㈠被告方彥凱於警詢及偵查中之自白被告於上開時、地，騎乘機車行經新北市○○區○○路0段000巷○○○街000巷○○號誌交岔路，未減速，與告訴人林月里騎乘之機車發生擦撞，告訴人受有犯罪事實欄所載傷害之事實。㈡證人即告訴人林月里於警詢及偵查中之證述被告於上開時、地，騎乘機車行經新北市○○區○○路0段000巷○○○街000巷○○號誌交岔路，未減速，與告訴人騎乘之機車發生擦撞，告訴人受有犯罪事實欄所載傷害之事實。㈢亞東紀念醫院112年8月18日診字第1121487851號、112年6月1日診字第1121465544號、112年9月7日診字第1121493888號診斷證明書、大鈞診所112年9月7日診斷證明書各1份告訴人受有犯罪事實欄所載傷害之事實。㈣新北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡各1份、現場、車損照片共10張被告於上開時、地，騎乘機車行經新北市○○區○○路0段000巷○○○街000巷○○號誌交岔路，未減速，與告訴人騎乘之機車發生擦撞之事實。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。又被告於犯罪被發覺前，主動向現場處理員警承認為肇事人，自首而願受裁判，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1 紙附卷可稽，請審酌依刑法第62條前段規定，減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　潘鈺柔

2025-03-14

PCDM-114-審交簡-71-20250314-1

簡上

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度簡上字第33號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告吳雪玲上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國113年7 月29日113年度審簡字第592號第一審簡易判決（起訴書案號:112 年度偵字第28862號、第23022號、第23144號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於緩刑（含所附負擔）部分撤銷。前項撤銷部分，吳雪玲緩刑貳年，並應依附表所示之期限，支付被害人廖梅芬、吳麗媖、李振章、黃會德如附表所示金額之財產上損害賠償。其他上訴（即原判決關於宣告刑部分）駁回。　　理　由一、本院審理範圍　㈠按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時，第二審即以第一審所認定之犯罪事實作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理，至於其他部分，則非第二審審判範圍。　　　㈡本案經原審判決後，僅檢察官提起上訴，檢察官提出之上訴書僅指摘原審判決之量刑難認允當，請求更為適法判決（附於本院114年度簡上字第33號卷〈下稱本院卷〉第9至10頁），檢察官於本院審理程序亦明示僅就第一審判決刑之部分提起上訴（見本院卷第107頁），依據前開說明，本案本院審判範圍僅限於原判決所處之刑（含緩刑宣告及緩刑所附負擔），不及於原判決所認定犯罪事實、所犯法條（罪名）及沒收等其他部分。　二、駁回上訴（即原判決關於宣告刑）之理由　㈠檢察官上訴意旨略以：被告雖坦承犯行，然迄今未能與告訴人廖梅芬和解，賠償其損失，原審判決量刑顯屬過輕，難謂罪刑相當，請求撤銷原判決，更為適當合法之判決等語。　㈡經查：　⒈按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當；而量刑輕重，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第 57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法（最高法院72年度台上字第6696號判決意旨參照）。　⒉查原判決業以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其提供本案帳戶資料，供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損失，並掩飾詐欺犯罪贓款之去向及所在，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為實屬不該，應予非難，惟念及被告犯後坦承犯行，復積極與到庭之告訴人陳耀志達成調解，承諾分期賠償新臺幣(下同)1萬5千元，堪認被告已有負責悔過之誠，至其餘告訴人及被害人等則因未到庭而無法進行調解；暨考量被告無前科之素行尚可、本案之犯罪動機、手段、情節、告訴人及被害人等所受之財產損失程度，及被告自陳高中畢業之教育智識程度、未婚，尚有未成年子女待其扶養、目前在餐廳工作之家庭生活經濟狀況等一切情狀，並衡酌被告於偵查及審理中就幫助洗錢犯行自白犯罪、為幫助犯之減輕其刑事由，就其所犯幫助洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金6 萬元，應已充分斟酌被告之犯罪情節、犯後態度及其個人狀況，依刑法第57條各款事項而為量刑；本院復補充考量被告未實際獲取報酬或利益，對告訴人陳耀志之賠償已履行完畢，有匯款明細可參(見本院卷第119頁)，業於本院準備程序時與告訴人廖梅芬、吳麗媖、李振章、黃會德達成調解等節，有本院114年度簡上附民移調字第7、8、9、10號調解筆錄可參（見本院卷第95至103頁），核原審所量處之宣告刑並無濫用裁量權、違反比例、平等或罪刑相當原則等違法或不當情形，難謂有何過輕而須改判之情事。是檢察官此部分上訴意旨，本院尚難憑採，其上訴為無理由，應予駁回。三、撤銷原判決（關於緩刑部分）之理由　㈠原審對被告諭知附條件緩刑，固非無見，然原判決既未及審酌被告於本院準備程序時與告訴人廖梅芬、吳麗媖、李振章、黃會德達成調解之情，並將相關調解筆錄內容一併作為緩刑宣告附帶之條件，即有未洽。　㈡查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有本院被告前案紀錄表在卷可稽，考量其乃因失慮偶罹刑章，惡性不深，且犯後坦承犯行，尚有悔意，並與告訴人廖梅芬、吳麗媖、李振章、黃會德成立調解，業如前述，堪認被告經此偵、審程序及刑之宣告後，日後應能知所警惕，信無再犯之虞，是本院認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款規定諭知緩刑2年，以啟自新。又緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款分別定有明文，本院爰依被告與告訴人廖梅芬、吳麗媖、李振章、黃會德之調解內容，命被告為如附表所示之給付，以維護告訴人廖梅芬、吳麗媖、李振章、黃會德之權益（向被害人支付部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項、第75條之1 第1項第4款規定，得為民事強制執行名義，且違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告）。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第369條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉昱吟提起公訴，檢察官李美金提起上訴，檢察官林聰良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第一庭審判長法　官　楊秀枝　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝當颺　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳孟皇以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　凃文琦中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附表：編號被害人金額（新臺幣）給付期限（民國/新臺幣）備註 1 廖梅芬壹萬捌仟元自一一四年四月起，按月於每月八日前匯款壹仟元至廖梅芬指定之帳戶，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期。本院114年度簡上附民移調字第7、8、9、10號調解筆錄（見本院卷第95至103頁) 2 吳麗媖壹萬伍仟元自一一四年四月起，按月於每月八日前匯款壹仟元至吳麗媖指定之帳戶，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期。同上 3 李振章參萬陸仟元自一一四年四月起，按月於每月八日前匯款貳仟元至李振章指定之帳戶，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期。同上 4 黃會德壹萬伍仟元自一一四年四月起，按月於每月八日前匯款壹仟元至黃會德指定之帳戶，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期。同上

2025-03-13

SLDM-114-簡上-33-20250313-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6477號上訴人即被告林榆凱選任辯護人余俊儒律師上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣士林地方法院113年度訴字第310號，中華民國113年8月20日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署113年度偵字第871號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。林榆凱處有期徒刑貳年。　　　　　　　　　事實及理由一、審理範圍㈠、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第2項本文、第3項分別定有明文。㈡、查上訴人即被告林榆凱提起上訴，業已明示僅就原審判決關於刑部分提起上訴（見本院卷第23至27、64、108頁），則依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審理範圍僅限於原判決所處之刑部分，不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條（論罪）及沒收等其他部分。二、撤銷改判理由㈠、原審詳為調查後，以被告所犯事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟按刑法上量刑之一般標準，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意刑法第57條所列各款事項，為科刑輕重之標準，諸如犯罪之手段、犯罪行為人違反義務之程度、犯罪所生之危險、犯罪行為人犯罪後之態度，均應綜合考量；又刑之量定，固為實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，但此項職權之行使，仍應受比例原則、平等原則、罪刑相當原則之支配，審酌刑法第57條所列各款應行注意事項及一切情狀為之，使輕重得宜，罰當其罪，以符合法律授權之目的，此即所謂自由裁量權之內部界限（最高法院 96年度台上字第2357號、97年度台上字第6874號判決意旨參照）。查被告與本案詐欺集團共同為本件詐欺、洗錢犯行，由被告佯以虛擬貨幣幣商，負責前往指定地點向被害人收取詐欺贓款（俗稱取款車手），並依指示將款項交與本案詐欺集團其餘成員，且其自述僅獲取新臺幣（下同）4,180元之報酬，並非詐欺集團成員之核心幹部，於偵查中雖否認犯行，然於原審審理時終能坦承犯行，並於原審審理期間與告訴人唐佩華達成和解，分期賠償告訴人27萬元，現已履行4期，原審未及審酌上述被告參與犯罪之情節、犯後與告訴人達成和解並現正分期履行中之態度，逕予量處有期徒刑2年10 月，量刑已有不當之處。㈡、被告提起上訴，指摘原審未及審酌其有依調解內容履行給付義務，量刑過重等語，即屬有理由，自應由本院就原判決關於刑之部分，予以撤銷改判。至於被告及其辯護人請求依刑法第59條酌減其刑一節，本院查：　　　　　　　⒈按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，須犯罪有其特殊之原因、環境與情狀，參以刑法第57條所列10款事項等一切情狀後，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。　⒉審酌被告時值青年，不思以正途則取財物，擔任取款車手，雖非立於主導地位，然其所為不僅致使告訴人受有高達270 萬元之損害，並掩飾詐欺所得款項得之去向，同為整體犯罪行為不可或缺之一環，而助長詐欺犯罪氣焰，增加檢、調查緝犯罪之困難，危害他人財產安全及社會秩序，實難認其有何特殊之原因或環境等情事，在客觀上足以引起一般同情之處，而無援引刑法第59條規定酌減其刑之餘地，被告及其辯護人此部分請求，洵無足採。三、科刑理由　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值年輕力壯，竟不思以腳踏實地從事一般正當工作獲取財物，率爾加入詐騙集團擔任取款車手，配合集團上游成員指示，負責向告訴人唐佩華收取詐騙款項，並依指示將詐欺贓款交付與本案詐欺集團其他成員，製造金流斷點，不僅造成告訴人之財產損害甚鉅，更增加國家查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，危害社會秩序及正常交易安全，所為固有不該，惟考量被告犯後於法院審判中坦承犯行，並於原審審理期間與告訴人達成和解，分期賠償告訴人27萬元，現已履行4期，有原審和解筆錄、被告與告訴人間之對話紀錄、轉帳交易憑證附卷可佐（見原審113訴310卷第139至141頁，本院卷第85至91頁），且自述僅取得4,180元之報酬（見原審同上卷第136頁），暨其前科素行、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文第 2項所示之刑。　　　　四、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判決。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官陳怡利到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　曾淑華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳文貴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李殷君以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周彧亘中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄：本案科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-13

TPHM-113-上訴-6477-20250313-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第161號上訴人即被告甘鎵銘上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣雲林地方法院113年度金訴字第431號，中華民國113年11月4日第一審判決（起訴案號：臺灣雲林地方檢察署113年度偵續字第81號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。甘鎵銘共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於緩刑期間，依附件所示和解成立內容履行賠償責任。　　事　實一、甘鎵銘明知金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，且可預見將金融機構之帳戶任意提供他人使用，常與財產犯罪密切相關，被他人作為人頭帳戶實行詐欺犯罪使用，提領被害人遭犯罪集團財產犯罪而匯入帳戶之款項，以製造金流斷點，致無從追查財產犯罪所得之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得去向而洗錢；其於民國113年2月29日，透過社群網站Facebo ok（下稱臉書）瀏覽貸款廣告資訊，經由臉書商家帳號「有機可貸」提供聯絡資訊，與真實姓名、年籍不詳、LINE暱稱「鄭欽文星辰融資專業貸款」之成年人（下稱「鄭欽文」）聯繫貸款事宜，「鄭欽文」向甘鎵銘佯稱可由甘鎵銘提供帳戶並領取款項「做財力」，以向金融機構貸款等語。甘鎵銘因急於貸款，明知任意提供個人金融機構帳戶並代為取款，可能涉及詐欺、洗錢犯行，竟意圖為自己不法之所有，與「鄭欽文」之不詳姓名成年人，共同基於縱其所提供之帳戶遭他人用以實施詐欺取財等財產性犯罪，並作為隱匿犯罪所得去向之用，仍不違背其本意之詐欺取財、一般洗錢不確定故意，於同年3月6日14時40分許，依「鄭欽文」指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺封面，透過LINE傳送予「鄭欽文」，容任「鄭欽文」及其所屬之詐欺集團成員，用以作為詐欺取財犯行時，方便取得贓款，並掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向與所在。嗣「鄭欽文」及其所屬詐欺集團成員（無證據顯示成員中有未成年人，亦無證據足證甘鎵銘知悉實行詐欺取財之人數為3人以上）取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於同年3月6日某時許，佯裝為黃源盛之子聯繫黃源盛，向黃源盛佯稱需要用錢等語，致黃源盛誤信為真而陷於錯誤，於同年3月7日11時40分許，前往星展銀行○○分行，自黃源盛所申設星展銀行帳戶（帳號00000000000號）臨櫃匯款新臺幣（下同）48萬元至本案帳戶內。甘鎵銘旋依「鄭欽文」指示，於同年3月7日12時51分許，在雲林縣○○市 ○○路00號○○郵局，臨櫃提領33萬元，「鄭欽文星辰融資專業貸款」再指示甘鎵銘分別於同日12時54分許、12時55分許、 12時56分許，以自動櫃員機各提領6萬元、6萬元、3萬元之款項後，甘鎵銘即前往雲林縣斗六市慶生路與上海路口之宮廟附近，將全部提領合計48萬元款項，交予該真實姓名年籍不詳之成年男子，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣黃源盛察覺遭詐欺而報警處理。二、案經黃源盛訴由雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、證據能力部分：一、本判決所引用屬於具傳聞性質之證據，均已依法踐行調查證據程序，且檢察官、被告均明示同意有證據能力，基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念，本院審酌該等證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，且無顯不可信之情形，以之作為證據應屬適當，均有證據能力。二、本判決所引用其餘非供述證據部分，檢察官、被告均不爭執其證據能力，亦查無有違反法定程序取得之情形，與本案待證事實又具有關聯性，均得採為證據。乙、實體方面：一、上揭犯罪事實，業據上訴人即被告甘鎵銘於本院審理中坦承不諱，並經證人即告訴人黃源盛指證遭詐騙，依對方指示匯款至本案帳戶等情明確，復有被告提領款項之監視器畫面擷圖、本案帳戶之基本資料、歷史交易明細、被告與通訊軟體 Messenger「有機可貸」、LINE「鄭欽文星辰融資專業貸款」之對話紀錄擷圖、新臺幣匯出匯款暨取款申請書、星晨收據、告訴人之報案資料、告訴人之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵3913卷第11-18、23-30、32、43-51頁、偵續卷第23- 29頁）在卷可稽，足認被告自白並無瑕疵，復有相關證據足資佐證，其自白自可採信；是本件事證明確，被告犯行洵堪認定。二、新舊法比較適用部分：　　　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。該條項係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新舊法（最高法院111年度台上字第247 6號判決意旨參照）。　㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日公佈施行，於同年8 月2日生效：　１修正後洗錢防制法第2條關於洗錢之定義增列第2、4款之犯罪類型，擴大洗錢構成要件適用之範圍，為對行為人不利之修正。　２偵、審自白減刑部分　　113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，11 3年7月31日修正後，將此部分移列至洗錢防制法第23條第3 項規定「犯前四條之罪（原洗錢防制法第14條規定，修正後移列至第19條，詳後述），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。113年7 月31日修正前規定於偵查及「歷次」審判中均自白者，得減刑；113年7月31日修正（即現行法）之規定，除須於偵查及「歷次」審判中均自白外，若有所得，須「自動」繳交全部所得財物，始得獲邀減刑寬典，113年7月31日（現行法）修正後之規定，未較有利於被告。　３法定刑部分　　113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。」第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19 條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。修正後之規定，將洗錢之財物或財產上利益予以區分，並為不同之法定刑，其中未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，法定最高刑度部分，將原「有期徒刑7年以下」，修正為「有期徒刑5年以下」，但提高法定最低度刑及併科罰金額度。　４113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定之「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，依立法理由說明：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，...定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑；係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍。　　　５被告所犯共同洗錢罪，其於警、偵訊、原審均否認犯行，雖於本院審理中坦承犯行，但無論依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，或現行之洗錢防制法第23條第3項規定，均不符合減刑規定；而本案洗錢之財物未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑有期徒刑部分為「2月以上7年以下」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定最高度刑已降為有期徒刑5年，但提高法定低度刑為有期徒刑6月。因被告幫助洗錢行為之前置不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即關於有期徒刑之科刑不得逾5年。是綜合全部罪刑結果而為比較後，113年7月31日修正後之規定並未更有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用行為時即11 3年7月31日修正前之規定。三、論罪部分：　　　㈠被告雖提供本案帳戶資料與「鄭欽文」，但無證據足證被告知悉實行詐欺取財之人數已達3人以上，及「鄭欽文」係未滿18歲之人。是核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「鄭欽文」之不詳姓名成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈡被告以一行為而觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重之共同一般洗錢罪處斷。四、撤銷改判之理由：　㈠原審以被告罪證明確，因予論罪科刑，固非無見。但查：１被告行為後洗錢防制法於113年7月31日修正，經比較新舊法結果，應適用113年7月31日修正前之規定，已如上述，原審適用修正後之規定，尚有不當。２被告於本院審理中，已為認罪，並與告訴人達成和解，分期賠償告訴人25萬元之損害，徵得告訴人之諒解（和解條件如附件所示），且已依期給付第1期款3萬元，有和解筆錄、匯款資料、本院公務電話查詢紀錄表可按（本院卷第61-62、77-79頁），原審未及審酌量刑，亦有不當。被告上訴以其已認罪，並與告訴人和解等情，指摘原判決量刑不當，為有理由；且原判決尚有上開１不當之處，自屬無可維持，應由本院將原判決予以撤銷改判。　㈡茲以行為人責任為基礎，審酌被告於國家大力查緝詐欺集團下，任意提供金融帳戶資料予他人，作為向告訴人詐欺取財之人頭帳戶，並參與本案詐欺、洗錢之分工，造成告訴人受有損害，使其餘詐欺成員得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，助長犯罪之猖獗，產生遮斷資金流動軌跡，造成國家查緝犯罪受阻；復致告訴人無從對其他共犯索賠，影響社會秩序甚鉅；又其雖非負責直接詐騙告訴人，然其提供本案帳戶資料，並擔任取款工作，仍屬不可或缺分工一環，損及告訴人財產法益，應予非難；惟其前無經法院判處罪刑之前科素行，有被告前案紀錄表可按，於本院審理中已認罪，並與告訴人和解，分期賠償損害之態度，已如上述；綜合上情及其犯罪目的、手段、對社會所生之危害、因本案尚查無犯罪所得，兼衡被告自陳國中畢業之智識程度，目前無業，未婚育有一名已成年小孩，目前獨居，但須經常返家照顧母親等家庭生活、經濟狀況，暨檢察官、被告就量刑之意見等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，併就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈢沒收之說明：　本案並無證據足證被告獲有報酬，自無沒收追徵其犯罪所得。又沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年8月2日生效施行，依上開規定，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。而洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。告訴人受騙匯入帳戶之詐欺贓款，固為被告共同犯本案一般洗錢罪洗錢之財物，然該等洗錢行為標的之財產未查獲扣案，非屬於被告具有管理、處分權限之範圍，且被告分期賠償告訴人25萬元，已如上述，是倘就告訴人其餘受騙款項，對被告宣告沒收並追徵該等未扣案之財產，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈣緩刑之宣告：　　被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表可稽，其因一時失慮，致犯本罪，犯後於本院坦承犯行，並與告訴人達成和解，已如上述，可見被告積極彌補過錯，犯後頗知悔悟，因認被告經此偵審程序及罪刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞，其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑3年。又為督促被告積極還款，履行約定條件，且為使被告深切記取教訓，強化其法治觀念，使其於緩刑期內能深知警惕，避免再度犯罪，併依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應按附件所示和解內容，分期給付損害賠償金額。此部分並得為民事強制執行名義，且上開緩刑宣告所定之負擔，依刑法第75條之1第1項第 4款規定，如有違反且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，以敦促被告確實遵守，並履行其緩刑所附加之負擔。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段（僅引用程序法條），判決如主文。本案經檢察官馬阡晏提起公訴，檢察官蔡英俊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　林逸梅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　包梅真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳珍如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許睿軒　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本判決論罪科刑法條： 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：和　　解　　筆　　錄原　　　告　黃源盛被　　　告　甘鎵銘　以上當事人間114年度附民字第79號就本院114年度金上訴字第16 1號一案刑事附帶民事訴訟事件，於中華民國114年2月13日下午3 時10分在本院刑事第三法庭行準備程序時，試行和解成立。茲記其大要如下：一、出席人員：　　受命法　官　陳珍如　　書　記　官　許睿軒二、到庭和解關係人：　　原　　　　告　黃源盛　到　　被　　　　告　甘鎵銘　到三、和解成立內容：　㈠被告甘鎵銘願給付原告黃源盛新臺幣（下同）貳拾伍萬元整，給付方法如下：自民國（下同）114年3月5日前，給付參萬元；餘款貳拾貳萬元，自114年4月起至清償日止，按月於每月5日前給付壹萬元，共計22期，如有一期未按時履行，視為全部到期。上開金額被告同意直接匯入原告黃源盛指定之中國信託商業銀行股份有限公司○○分行帳戶，戶名：黃源盛、帳號：(000) 000-000000000號。　㈡原告黃源盛願原諒被告甘鎵銘，如被告符合緩刑條件，並請　　求法院在上開履行期間為附條件之緩刑，若被告一期未履行　　，則原告得請求檢察官聲請撤銷緩刑。　㈢原告黃源盛其餘請求均拋棄。四、以上筆錄當庭給閱承認並無異議後始簽名於後：　　　　　　　　　原　　　告　黃源盛　　　　　　　　　被　　　告　甘鎵銘中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　臺灣高等法院臺南分院刑事第三庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許睿軒　　　　　　　　　　　　　　　　　　受命法官　陳珍如以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許睿軒中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　13　　日

2025-03-13

TNHM-114-金上訴-161-20250313-1