Know99判決書

搜尋結果：詐欺取財未遂

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加重詐欺等罪

最高法院刑事判決 113年度台上字第4586號上訴人李泓緯上列上訴人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院臺南分院中華民國113年6月27日第二審判決（113年度金上訴字第826號，起訴案號：臺灣雲林地方檢察署112年度偵字第12185號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件，且必須依據卷內訴訟資料為具體之指摘，並足據以辨認原判決已具備違背法令之形式者，始屬相當。本件第一審判決認定上訴人李泓緯有如其犯罪事實欄即其附表一及附表二所載之犯行，附表一部分，論以參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財）及一般洗錢罪；附表二編號1、2部分，均論以加重詐欺取財及一般洗錢罪；附表二編號3部分，論以加重詐欺取財未遂及一般洗錢未遂罪，並皆依想像競合犯規定，從一重論處加重詐欺取財既遂（共3罪）及未遂罪刑，分別量處如其附表一、二「主文」欄所示之刑，並合併定其應執行刑為有期徒刑2年2月，及為相關之沒收、沒收追徵之諭知。第一審判決後，上訴人明示僅就上開量刑部分上訴；原審審理結果，認第一審判決之量刑尚屬妥適，因而維持第一審關於量刑部分之判決，駁回上訴人在第二審之上訴，已詳敘其量刑審酌裁量之理由，俱有卷存證據資料可資覆按。二、按刑罰之量定為事實審法院之職權，倘其量刑合於法律所規定之範圍，並無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，自不能任意指為違法而執為適法之第三審上訴理由。第一審判決於量刑時以上訴人之責任為基礎，依刑法第57條各款所列事項，具體審酌上訴人參與本件犯罪之分工程度、所為加重詐欺取財犯行之次數、被害人人數與所受損失多寡，犯後坦承犯行，及其所犯參與犯罪組織與一般洗錢罪部分分別有組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法第16條第2項關於在偵、審中自白減輕其刑規定之適用，而於量刑時審酌及之，併同上訴人之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如前揭所示之刑。原判決認為第一審判決之量刑，尚稱妥適，予以維持，而駁回上訴人在第二審之上訴。核原判決對於科刑輕重之審酌及裁量，並未逾越法律授權之界限與範圍，亦無明顯違背公平、比例及罪刑相當原則之情形，自不能任意指摘為違法。上訴意旨猶謂原判決未充分審酌其為求職而遭詐騙並被迫加入詐欺集團犯罪，亦願與被害人和解，犯罪惡性尚輕云云，據以指摘原判決之量刑不當云云，要非依據卷內資料具體指摘原判決究有如何違背法令之情形，徒就原審量刑職權之適法行使，再事爭執，顯不足據以辨認原判決已具備違背法令之形式。依首揭說明，其上訴為違背法律上之程式，應併予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國 114 年 3 月 19 日刑事第八庭審判長法　官林瑞斌法　官朱瑞娟法　官黃潔茹法　官高文崇法　官林英志本件正本證明與原本無異書記官林明智中　　華　　民　　國 114 年 3 月 20 日

2025-03-19

TPSM-113-台上-4586-20250319-1

台上

最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 114年度台上字第1199號上訴人李啟豪上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國113年1 2月24日第二審判決（113年度上訴字第5890號，起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第40405號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至於原判決究竟有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、本件原審以上訴人李啟豪經第一審判決論處其三人以上共同詐欺取財未遂（尚想像競合犯參與犯罪組織、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢未遂）罪刑，並諭知相關沒收宣告後，明示僅就第一審判決刑之部分提起上訴，經原審審理結果，維持第一審判決所處之刑，駁回其在第二審之上訴。已詳敘審酌所憑之依據及判斷之理由。　　三、刑之量定，屬事實審法院得依職權裁量之事項。原判決認第一審判決就上訴人所犯之罪，適用其行為後制定之詐欺犯罪危害防制條例（民國113年7月31日公布施行，同年8月2日生效）第47條在偵查及歷次審判中均自白之規定減輕其刑後，關於上訴人之量刑，已以其之責任為基礎，具體審酌刑法第 57條所列與科刑事項有關（包含其犯罪手段、分工情節、所生損害程度，犯後坦承犯行，惟未與告訴人達成和解等）之一切情狀，而為刑之量定。所宣告之刑，並未逾越法定刑度之範圍，亦無濫用刑罰裁量權、違反比例原則之情形，尚無違誤，因而予以維持。經核於法並無不合。上訴意旨以：上訴人始終自白犯罪，亦有意願與告訴人和解，並供出上游之綽號，僅無法循線查獲，何以仍遭判處重刑，是否能予重新量刑等語。係就原審裁量權之合法行使，及原判決已審酌說明之事項，依憑己意，而為爭執，或僅表達其主觀上對於從輕量刑之期待，顯非上訴第三審之適法理由。四、依上所述，本件上訴違背法律上之程式，應予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國 114 年 3 月 19 日刑事第五庭審判長法　官李英勇法　官楊智勝法　官林怡秀法　官張永宏　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林庚棟本件正本證明與原本無異書記官林怡靚中　　華　　民　　國 114 年 3 月 21 日

2025-03-19

TPSM-114-台上-1199-20250319-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事裁定 114年度金訴字第34號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳彥絜上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3 542號），本院裁定如下：　　主　文陳彥絜羈押期間，自民國一百一十四年四月三日起延長羈押貳月。　　理　由一、按羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依刑事訴訟法第 101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，偵查中不得逾2月，以延長1次為限。審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限。刑事訴訟法第108條第1項、第5項定有明文。二、次按刑事訴訟法第101條之1所定之預防性羈押，係因考慮該條所列各款犯罪，一般而言，對於他人生命、身體、財產有重大之侵害，對社會治安破壞甚鉅，而其犯罪性質，從實證之經驗而言，犯罪行為人大多有一而再、再而三反覆為之的傾向，故為避免此種犯罪型態之犯罪行為人，在同一社會環境條件下，再次興起犯罪之意念而再為同一之犯罪，因此透過拘束其身體自由之方式，避免其再犯，是法院依該條規定決定是否應予羈押時，並不須有積極證據，足認其確實準備或預備再為同一之犯罪，亦不以被告有同一犯罪之前科紀錄為必要，而僅須由其犯罪之歷程觀察，其於某種條件下已經多次犯下該條所列之罪行，而該某種條件，現在正存在於被告本身或其前犯罪之外在條件並未有明顯之改善，而可使人相信在此等環境下，被告有可能再為同一犯罪之危險，即可認定有反覆實施該條犯罪之虞（最高法院110年度台抗字第6 42號裁定意旨參照）。三、經查：　㈠本院前經訊問被告陳彥絜後，以被告涉犯三人以上共同詐欺取財等罪嫌，有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之情形，認有羈押之必要，於民國114年1月3日裁定執行羈押至今，上開羈押期間至114年4月2日即將屆滿，合先敘明。　㈡嗣於本院審理期間，被告已坦承全部犯行，復經本院前於114 年2月17日判決被告涉犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，處有期徒刑10月，足認被告涉犯該等罪名之犯罪嫌疑重大，自不待言。　㈢經本院於同年3月19日再次訊問被告，就本案是否延長羈押，被告稱沒有意見等語。而被告前於112年間，因犯幫助一般洗錢共3罪，各處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）1 萬元、有期徒刑6月，併科罰金5萬元、有期徒刑4月，併科罰金1萬元；嗣上開3罪經與他罪定應執行刑為1年，被告入監執行後，甫於113年6月25日縮短刑期執行完畢出監，竟未逾5月又再為本案加重詐欺取財行為，被告亦於本院訊問時自承伊除本案外，尚有其他取款犯行，現仍為檢警偵查中等語，且被告現確有其他詐欺案件經分案偵查乙情，有被告之法院前案紀錄表1份在卷可參；又被告係基於經濟動機始違犯此等案件，卷內復無證據可證其經濟狀況已有顯著改善，依被告前揭個人情狀以觀，堪認仍有囿於經濟因素而再為財產犯罪之高度動機，當有事實足認被告有反覆實行加重詐欺取財罪之虞；復審酌被告明知所為涉及不法，猶積極配合詐欺集團取款，亦非偶然單次參與詐欺集團分工，併考量詐欺集團犯罪，本具反覆延續實行以圖不法暴利之特徵，倘被告未予羈押而在外再犯同一犯罪，恐將嚴重侵害他人財產法益、影響社會秩序，此等情狀不因本案業已宣判而有所更易，是本件被告前揭羈押之原因仍然存在；再斟酌被告本案犯行暨再犯同一犯罪對社會之危害程度及其人身自由之私益，依比例原則及必要性原則權衡後，認命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，仍不足以避免被告反覆實施詐欺取財之犯行，對被告採此拘束人身自由措施，仍屬相當而必要之手段。此外，復查被告無刑事訴訟法第114條不得羈押之事由。從而，被告經本院訊問後，認其仍有刑事訴訟法第10 1條之1第1項第7款之羈押原因及必要，應自114年4月3日起延長羈押2月。四、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　審判長法　官　黃琴媛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳鈺雯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日

2025-03-19

TNDM-114-金訴-34-20250319-3

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金訴字第307號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告林育成上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴 (114年度偵字第295 5號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後，經本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文林育成犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至3號所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程序及審理時所為之自白（見本院卷第18、23頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。然詐欺犯罪危害防制條例第43條規定:「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。」另同條例第44條第1項規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」，查本案被告屬未遂，與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第 44條規定要件不符，逕行依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處即可。惟被告於偵查及審判中均自白犯罪，且因無犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，仍有新法詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕規定之適用，先予敘明。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪。　㈢共同正犯：　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。查被告於本案詐欺集團擔任「取款車手」之角色，負責向被害人詐騙金額，嗣將所詐得之款項繳回上手，與其他向被害人施用詐術之詐欺集團成員間所為之犯罪型態，需由多人縝密分工方能完成，有所認識，被告就上開犯行，分別與其他共犯相互間，各應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸上開說明，被告雖未參與上開全部的行為階段，仍應就其與該詐欺集團其他成員所為犯行，負共同正犯之責任。是以，被告如起訴書犯罪事實欄一所示與暱稱「 FBI2.0」及其他詐欺集團成員，就各該三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢未遂之犯行，均具有犯意聯絡與行為分擔，均應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈣罪數：　　被告所犯上開三人以上共同詐欺取財未遂罪及一般洗錢未遂罪間，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　　㈤刑之減輕：　⒈未遂減輕部分：　　被告尚未向告訴人詐得財物，隨即為警當場查獲，僅構成三人以上共同犯詐欺取財未遂之犯行，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉加重詐欺自白減輕部分：　　查被告於偵查中及本院審理中坦承上開加重詐欺未遂犯行，且被告固無犯罪所得(見本院卷第22頁)，故無繳交犯罪所得問題，依前開說明，仍符合詐欺犯罪危害防制條例第47條第 1項前段自白減輕要件，爰依法遞減其刑。　⒊想像競合犯輕罪是否減輕之說明：　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參照）。次按犯洗錢防制法第19條至22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項復有明文。經查，被告就洗錢未遂行為，業於偵查中及本院審理時均自白不諱，且無犯罪所得，自得依洗錢防制法第23條第3項規定遞減其刑。惟依照前揭罪數說明，被告就加重詐欺取財未遂及洗錢未遂等犯行，從較重之加重詐欺取財未遂罪論處，然就被告此等想像競合犯輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與暱稱「FBI 2.0」等人所屬詐欺集團成員，共同意圖不法所有之犯意聯絡，共同詐欺本案告訴人，並向告訴人詐取財物，就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值非難；惟念及其係擔任基層車手，尚非最核心成員，且犯後坦承犯行之態度；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、告訴人就本案起訴部分尚未受到實際財產損失、被告就本案尚未獲得報酬，及檢察官求刑之意見，並參酌被告洗錢未遂自白部分得減輕規定，暨自陳國中畢業之智識程度、從事防水工作及經濟狀況（見本院卷第23頁）等一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。三、沒收：　　㈠供犯罪所用之物部分：　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。再按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，係刑法第38條第2 項「供犯罪所用……屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定」所指之特別規定，是以，供犯詐欺犯罪所用之物（即犯罪物，而非犯罪所得），不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定，追徵其價額。　⒉扣案如附表編號1至2所示之物均係供本案加重詐欺犯罪所使用之物、如附表編號3所示之手機(含SIM卡1張)，為被告所有持以連繫詐欺事宜所用之物(見本院卷第23頁)，均係供本案加重詐欺犯罪所使用之物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　　按113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項雖規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由謂：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。是修法後洗錢之財物或財產上利益雖規定為義務沒收，然依立法理由可知，本次修法係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收，對照同條第2項亦規定「有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」，是應認沒收之洗錢客體仍以經查獲之財物或財產上利益，且行為人所得支配之部分為限。查本案為未遂，無實際查獲財物或財產上之利益，尚無從依洗錢防制法第25條第 1項規定對其諭知沒收，亦無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得(見本院卷第22頁)，而無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　　　　　　　㈢扣案之OPPA A38行動電話(偵卷第18頁扣押物品目錄表第九項 )無證據證明與本案有關(見本院卷第23頁)，爰不予沒收。　㈣扣案之現金含硬幣共新臺幣10,196元(偵卷第18頁扣押物品目錄表第三至七項)，被告供稱上開扣案之現金其中3000元係1 14年2月11日之車資等語(見本院卷第23頁)，然因被告自陳本案遭查獲前另案尚有擔任詐欺車手收取現金(見偵卷第9頁反頁)，是尚無證據證明與本案有關，爰不於本案沒收。至於扣案2000元假鈔及4千元真鈔(見偵卷第18頁扣押物品目錄表第一至二項)，則係告訴人配合警方所準備之餌鈔，均已發還被害人(見偵卷第18頁)，是應無沒收之必要。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官賴佳琪提起公訴，檢察官邱宇謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官黃翊雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴瑩芳附錄本案法條全文：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表:扣案物編號扣案物名稱數量備註 1 點鈔機 1台 2 APPLE AIR PODS 1個 3 iPhone SE行動電話(含SIM卡)(偵卷第18頁扣押物品目錄表第十項) 1支　　　附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第2955號　　被　　　告　林育成　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林育成於民國114年2月10日起，參與由通訊軟體TELEGRAM真實姓名年籍不詳暱稱「FBI2.0」、「玄壇_財神庫」等人所組成之詐欺集團，擔任取款工作，與「FBI2.0」、「玄壇_ 財神庫」及該詐欺集團所屬成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於113年11月間始，以通訊軟體FACEBOOK、LINE 聯繫王鳳珠，以假投資真詐財之方式對其施用詐術，使其陷於錯誤依指示交付款項，其中一筆款項與其相約於114年2月 11日下午6時30分許，在新竹市香山區中山路640巷(地址詳卷)王鳳珠住處社區會客室交付新臺幣(下同)200萬元，林育成則依詐欺集團成員指示，於上開時間、地點，向王鳳珠取款，以此方法製造金流之斷點，致無從追查上開犯罪所得去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得，而遭埋伏警員當場逮捕而未遂，並當場扣得耳機1副、手機2支(廠牌分別為OPPO、APPLE )、點鈔機1台、現金1萬196元、玩具假鈔2000張(其中玩具假鈔2000張、4000元已發還王鳳珠)。二、案經王鳳珠訴請新竹市警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告林育成對上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人王鳳珠於警詢指述情節相符，並有告訴人手機內與詐騙集團成員對話畫面截圖、被告手機內與詐騙集團成員對話畫面截圖、新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、新竹市警察局第三分局扣押物品目錄表、現場照片、贓物認領單、上開扣案物等在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂；洗錢防制法第2條、第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與其他詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定，從一重罪處斷。扣案之耳機1副、APPLE手機1支、點鈔機1台，屬被告所有供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。三、請審酌被告雖尚未取得詐騙款項，但仍已造成被害人身心之痛苦，建請就被告上開犯行，量處有期徒刑1年以上之刑度。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴佳琪本件證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊凱婷

2025-03-19

SCDM-114-金訴-307-20250319-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事判決 113年度訴字第1354號原告趙慧玉訴訟代理人何文雄律師被告張致騰現於台東縣○○鄉○○村○○路000號洪○翔兼法定代理人簡○真共同訴訟代理人陸德瑞律師陸正康律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年2月13日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告甲○○應給付原告新臺幣90萬元，及民國自113年7月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告甲○○負擔。四、本判決於原告以新臺幣30萬元為被告甲○○供擔保後，得假執行。但若被告甲○○以新臺幣90萬元為原告供擔保後，得免為假執行。五、原告餘假執行之聲請駁回。　　　　事實及理由壹、程序部分: 一、按行政機關及司法機關所製作必須公開之文書，除有其他法律特別規定之情形外，亦不得揭露足以識別兒童及少年身分之資訊，兒童及少年福利與權益保障法第69條第2項定有明文。查本件被告洪○翔（真實姓名年籍詳卷）於本件侵權行為發生時，為未滿18歲之少年，由其法定代理人即簡○真（真實姓名年籍詳卷）代理訴訟，且依前開規定，本判決不得揭露足以辨識洪○翔、簡○真身分之資訊，爰依法遮隱足以辨識人別之身分資訊，合先敘明。　二、被告甲○○經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情事，爰依原告之聲請，由其一造辯論為判決，合先敘明。　　　　貳、實體部分　　一、原告主張： (一)被告甲○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年8月間加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「新發陳」、「印鈔機」、所屬詐欺集團不詳成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱詐欺集團），擔任向被害人取款之車手或從旁監控車手之工作。被告甲○○即與「新發陳」、「印鈔機」、所屬詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於112年10月12日12時許，假冒高雄郵局人員、高雄市政府警察局三民第一分局警員等名義，向原告佯稱：因個資外洩遭冒用而涉犯洗錢罪嫌，須提供現金方可暫緩執行等語，致原告陷於錯誤，於112年10月16日15時39分許，在桃園市○○區○○路0段000號，將現金新臺幣（下同）90萬元交予依「新發陳」之指示前往上址之被告甲○○，被告甲○○再將所取款項放置桃園市大溪區仁德街底之空地而交予詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向及所在。 (二)被告甲○○再與「新發陳」、「印鈔機」、所屬詐欺集團不詳成年成員及被告洪○翔共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於112年10月23日某時，假冒高雄市政府警察局三民第一分局警員之名義，著手向原告佯稱：須再提供現金才能提早結案等語，因原告前已遭該詐欺集團以相同詐術騙得款項，察覺有異報警求助，並依員警指示於112年10月25日1 2時36分許，在桃園市○○區○○路0段000號順天宮前，擬將現金60萬元交予依「新發陳」之指示前往上址之被告洪○翔之際，旋遭埋伏在旁之員警當場逮捕，在旁監控原告及被告洪 ○翔動態之被告甲○○亦一併遭員警逮捕而未遂。 (三)被告甲○○、洪○翔參與詐欺集團之初即有概括犯意，並各自分擔詐欺集團詐欺實行行為之一部，與原告受有之90萬元損害間自有因果關係，被告甲○○、洪○翔自應負擔共同侵權行為之責。又被告洪○翔為上開侵權行為時，為未成年人，被告簡○真為其法定代理人，被告簡○真自應依民法第187條之規定與被告洪○翔負連帶賠償之責。為此，爰依民法第184條第1項前段、第185條、第187條第1項前段，提起本件訴訟等語，並聲明:1.被告甲○○、洪○翔應連帶給付原告90萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。2.被告洪○翔、簡○真應連帶給付原告90萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.上開第一、二項給付，如其中任一被告為給付時，其他被告於給付之範圍內，免除給付責任。4.願供擔保，請准宣告假執行。二、被告部分: (一)被告甲○○則以:對於原告主張之事實，我都承認，我願意賠償，但無力支付等語置辯，並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請駁回。2.如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行 (二)被告洪○翔、簡○真則以:被告洪○翔是在112年10月25日始加入詐欺集團，原告於112年10月16日遭詐騙之90萬元，語被告洪○翔之行為並無關聯等語置辯，並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請駁回。2.如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、本院之判斷: (一)被告甲○○是否應給付原告90萬元? 　　按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條定有明文。又被告甲○○上開行為經本院認犯三人以上共同詐欺取財罪，此有113年度金訴字第236號刑事判決在卷可佐，並為被告所不爭執，是堪認被告甲○○確實有上開侵權行為之事實，且其行為與原告之90萬元所損害間具有相當因果關係，是原告請求被告甲○○給付90萬元，自屬有據。 (二)被告洪○翔與被告甲○○是否應連帶給付原告90萬元?被告洪○ 翔與簡○真是否應連帶給付原告90萬元?　　1.按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條、第1 85條分別定有明文。又損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間有相當因果關係為其成立要件（最高法院30年上字第18號判決意旨參照）。次按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院17年上字第917號判決意旨參照）。　2.經查，原告與詐欺集團成員相約於112年10月12日交付90萬元，系爭詐欺集團即指派被告甲○○擔任面交車手，被告洪○ 翔並未前往取款，原告雖主張被告洪○翔為系爭詐欺集團成員之一，應已有概括之犯意云云。然查，向原告實際收取90 萬元之人並非被告洪○翔，又綜觀本件事證，尚乏證據證明被告洪○翔有實際參與原告遭詐騙90萬元之行為或予以助力之事實，自難僅因被告洪○翔於112年10月25日詐欺取財未遂之行為，遽予推論被告洪○翔必然參與此前詐騙原告90萬元之不法行為，甚或認定被告洪○翔之行為與原告遭詐騙所受9 0萬元之損失有因果關係。故原告主張被告洪○翔應就其90萬元之損失與被告甲○○共同負連帶賠償責任，難認有憑，無從准許。又被告洪○翔並未對原告為侵權行為，則被告洪○翔、簡○真自毋庸依民法第187條之規定對原告負擔連帶賠償之責，原告此部分之請求，為無理由，應予駁回。 (三)末按民法第233條第1項規定：「遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。」同法第203條規定：「應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5。」同法第229條第2項規定：「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。」查本件侵權行為債務，係以支付金錢為標的，給付並無確定期限，而本件起訴狀繕本係於113年7月18日送達被告甲○○，有本院送達證書附卷可證（本院卷第43頁），是被告甲○○應於113年7月19日起負遲延責任。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告甲○○給付 90萬元，及自113年7月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。另兩造分別陳明願供擔保聲請假執行或免為假執行，經核要無不合，爰分別酌定相當之金額准許之。又原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所依據，應予駁回。五、本件事證已明，兩造其餘陳述及證據，經核與判決結果不生　　影響，爰不另逐一論述。　　六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　江碧珊正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林冠諭

2025-03-19

TYDV-113-訴-1354-20250319-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第3451號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李柔萱上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第57244 號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文李柔萱犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月。扣案如附表編號一至十所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附件起訴書犯罪事實欄第2 行「『班傑明．富蘭克寧』」應更正為「『班傑明．富蘭克林』」；第5 行刪除「以網際網路對公眾散布」並補充「偽造印章」；第13行「向陳月嬌收取新臺幣80萬元」應更正為「李柔萱並依『班傑明．富蘭克林』、『滾滾』之指示先行委請不詳刻印店不知情人員偽造之『陳慧慈』印章，並列印如附表編號一所示偽造之工作證及附表編號二所示偽造之收據『新加坡商瑞銀證券電子存摺』（其上有『不詳印文〈印文詳偵卷第118 頁〉』、『宋鼎文』、『新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司收訖章〈印文詳偵卷第118 頁〉』印文各1 枚），於向陳月嬌收取款項時，出示上開工作證特種文書，假冒為該公司業務員『陳慧慈』，藉以取信陳月嬌，復欲向其收取現金新臺幣80 萬元，並將上開偽造收據交付予陳月嬌而行使之，足生損害於不詳印文名義人、宋鼎文、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、陳慧慈及陳月嬌」；第15行刪除「空白收據 1 張」；另證據部分刪除「空白收據1 張」，並補充「被告李柔萱於本院準備程序、審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、程序事項：　　按組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159 條之2 、第159 條之3 及第159 條之5 等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例經修正，並未修正上開規定，自應優先適用（最高法院109 年度台上字第2484號判決意旨參照）。查證人即告訴人陳月嬌於警詢之陳述，依前揭規定及說明，於被告所犯違反組織犯罪防制條例之罪（詳後述），不具證據能力，僅引為被告所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、偽造印章罪、加重詐欺取財罪及一般洗錢罪之證據，應予指明。三、論罪科刑：　㈠按組織犯罪防制條例所稱「犯罪組織」，係指3 人以上，以施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2 條定有明文。查被告加入本案詐欺集團係屬3 人以上，以詐騙他人金錢獲取不法所得為目的，而分別由詐欺集團成員對被害人施用詐術，或負責上下聯繫、指派工作、回收款項等，堪認其所參與者，係透過縝密之計畫與分工，成員間彼此相互配合，由多數人所組成之於一定期間內存續以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構組織，核屬3 人以上，以實施詐術為手段，所組成之具有持續性及牟利性之有結構性組織，該當組織犯罪防制條例第2 條第1 項所稱之犯罪組織。　㈡次按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109 年度台上字第 3945號判決意旨參照）。經查，被告於參與本案詐欺集團犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，其中「最先繫屬於法院之案件」即為本案所示犯行，此有法院前案紀錄表1 份存卷可考，依上開說明，是被告就本案詐欺犯行，應論以參與犯罪組織罪。　㈢又按三人以上共同犯刑法第339 條之詐欺罪者，係犯同法第3 39 條之4 第1 項第2 項之加重詐欺取財罪，而該條項為法定刑1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3 條第1 款所定之特定犯罪。又洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是行為人對於特定犯罪所得，基於洗錢之犯意，參與整體洗錢過程中任一環節之處置、分層化或整合行為，致生所保護法益之危險者，即應屬應禁絕之洗錢行為，至該行為是否已使特定犯罪所得轉換成合法來源之財產，則非所問。而上開第1 款之洗錢行為，祗以有隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之行為，即為已足，至於其所隱匿者究為自己、共同正犯或他人之特定犯罪所得來源，皆非所問。被告參與本案詐欺集團，欲以附件起訴書犯罪事欄所示之方式，輾轉將本案詐欺集團所詐得之款項置於其等實力支配之下，藉此使檢警機關難以溯源追查各該財物之來源或流向，在主觀上顯有隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之意圖，所為自屬洗錢防制法第2 條第1 款之洗錢行為，且其洗錢之財物或財產上利益均未達 1 億元，核與洗錢防制法第19條第1 項後段一般洗錢罪之要件相合。　㈣再按詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定，倘行為人已將他人財物移歸自己實力支配之下，即應成立詐欺既遂罪。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係與警員配合辦案查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。本案被告主觀有詐欺之故意，且已著手詐欺行為之實行，惟因告訴人已事先發覺有異報警處理，並配合警員誘使被告約定見面交易以求人贓俱獲，是告訴人並無交付財物予被告之真意，而被告亦無法完成詐欺取財及洗錢之行為，而均僅止於未遂階段。　㈤另刑法第212 條所謂「特種文書」，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等（最高法院110 年度臺上字第1350號判決意旨參照）。查被告向告訴人取款時，出示偽造之工作證，用以表示自己係「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司」收款人「陳慧慈」之用意，是以被告與真實姓名、年籍不詳，通訊軟體 Telegram暱稱「班傑明．富蘭克林」、「滾滾」之成年人（下稱「班傑明．富蘭克林」、「滾滾」）及其等所屬本案詐欺集團其餘成員為無製作權人創制偽造之服務證特種文書後，持以行使之行為，揆諸前揭說明，被告自屬行使偽造特種文書之犯行。又偽造文書之製作名義人無須真有其人，只要其所偽造之文書，足以使人誤信為真正，雖該名義人係出於虛捏，亦無妨害偽造文書罪之成立（最高法院101 年度台上字第3233號判決意旨參照）。被告事先列印如附表編號二所示偽造之「新加坡商瑞銀證券電子存摺」（其上有「不詳印文〈印文詳偵卷第118 頁〉」、「宋鼎文」、「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司收訖章〈印文詳偵卷第118 頁〉」印文各1 枚），俟於向告訴人取款時行使上開偽造之收據，縱「不詳印文」名義人、「宋鼎文」、「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司」均係上開詐欺集團所虛構，亦無礙於行使偽造私文書罪之成立。又本案僅扣得偽造之「陳慧慈」印章，未扣得與上開偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，且被告於警詢時稱收據、工作證是上手提供QR CODE並指示其列印等語（見偵卷第1 6頁），是被告僅有依照指示偽刻「陳慧慈」之印章，並未見其所列印之私文書如何製作，是否有原本顯有疑義，依卷內現存事證，無法證明上揭私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難遽認另有偽造「不詳印文（印文詳偵卷第118 頁）」、「宋鼎文」、「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司收訖章（印文詳偵卷第118 頁）」印章犯行或偽造印章之存在，併此敘明。　㈥是核被告所為，係犯刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪、刑法第217 條第1 項之偽造印章罪、刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後段之洗錢未遂罪，且被告參與本案詐欺犯罪組織之行為，亦犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪。至公訴意旨認被告所為另該當刑法第339 條之4 第1 項第3 款之以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌等語，惟查被告於偵訊時稱：「（問：被害人被詐騙的過程你是否知悉？）不知道，我單純去收款。」等語明確（見偵卷第158至159頁），衡以詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以網際網路等傳播工具對公眾散布之方式為之，而被告於本案所分擔者僅為向告訴人取款暨層轉贓款之工作，並非負責對告訴人實施詐術，業如前述，是被告主觀上是否知悉詐欺集團成員係以何種方式施詐，實屬有疑，又依卷存事證，尚無積極證據足資證明被告對本案詐欺集團成員採用之施詐手法有所認識或預見，自難以上開加重條件相繩，依「罪疑唯輕」原則，自應為被告有利之認定，公訴意旨此部分所指，容有未洽。又刑法第339 條之4 第 1 項所列各款均為詐欺取財之加重條件，如犯詐欺取財罪兼具數款加重情形時，因詐欺取財行為祇有一個，仍祇成立一罪，不能認為法律競合或犯罪競合（最高法院69年台上字第 3945號判決意旨參照），故本案之情形實質上僅屬加重詐欺罪加重條件之減縮，自毋庸不另為無罪之諭知或變更起訴法條，併予敘明。再公訴意旨雖漏未論及被告另涉犯偽造印章罪部分，但與已起訴之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經本院於準備程序時當庭諭知被告上開罪名及所犯法條，對其訴訟權益已有保障，無礙其防禦權的實施，本院自應依法併予審理，併此說明。　㈦又被告參與本案詐欺集團所為本案上開犯行，為本案詐欺集團實施詐術，實現犯罪成果之一環，故堪認被告與「班傑明．富蘭克林」、「滾滾」及其等所屬本案詐欺集團其餘成員間，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告及其所屬詐欺集團成員利用不知情之刻印業者偽刻如附表編號十所示「陳慧慈」印章以遂行其犯行，為間接正犯。　㈧被告及其所屬詐欺集團成員偽造前開工作證並進而由被告持之以行使，其等偽造特種文書之低度行為，應為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪；被告及其所屬詐欺集團成員偽造如附表編號二「新加坡商瑞銀證券電子存摺」內容中印文之行為，均為偽造該私文書之部分行為，其等偽造私文書後，復持之行使，其等偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈨另按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷（最高法院101 年度台上字第2449號判決意旨參照）。被告上開所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、偽造印章罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，核屬一行為觸犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷　㈩刑之加重或減輕說明：　⒈本案詐騙集團成員已實施詐術並指示被告前往收取款項，業已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢行為之實施，但尚未取得詐騙所得，為未遂犯，應依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉按詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339 條之4 之罪。」；第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。本案被告所犯刑法第339 條之4 第2 項、第 1 項第2 款之3 人以上共同犯詐欺取財未遂罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目所規定之詐欺犯罪，而被告於偵查及審理中均自白犯行，卷內復無證據證明被告已獲有犯罪所得而須自動繳交，自應依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定，減輕其刑。　⒊次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查：　⑴按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3 條第1 項但書定有明文。查被告參與本案詐欺集團犯罪組織，負責擔任「車手」領取贓款，由詐欺集團分工以觀，難認其參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕或免除其刑之餘地。　⑵復按組織犯罪防制條例第8 條第1 項後段規定：「犯第3 條之罪…偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」查被告就其參與犯罪組織事實，於偵查及本院審理時均坦承不諱，是此部分被告有上揭減刑寬典之適用，附此說明。　⑶又按洗錢防制法第23條第3 項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。查本案被告就原欲收取贓款後隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之洗錢等事實，於偵查及本院審理期間均坦承不諱，應認其對洗錢行為之主要構成要件事實有所自白，卷內復無證據證明被告已獲有犯罪所得而須自動繳交，合於上開減刑之規定。　⑷綜上，被告就所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪雖分別合於上開減刑之規定，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　爰審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告正值青盛，四肢健全，有從事勞動或工作之能力，竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，率爾加入本案詐欺集團，依指示先行偽造印章備用，再負責依指示前往指定地點向受詐騙之告訴人收取贓款，同時輔以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法以取信於告訴人，堪認其法治觀念薄弱，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，並考量本案經警及時查獲，致未造成金流斷點，告訴人亦未因被告之行為產生實際損害，然仍對告訴人之財產法益形成具體危險，亦使詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會治安與經濟金融秩序，並生損害於偽造文書之名義人及該等文書之公共信用，所為自應予以非難；兼衡被告之素行，及其於本案詐欺集團所為之分工、角色深淺等參與程度，暨被告犯後坦認犯行之犯後態度，且其就參與組織、洗錢犯行，於偵查及審理中均自白，又其於本案未獲有犯罪所得，已符合相關自白減刑規定，併參酌本案告訴人遭詐欺之金額、暨被告之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又上開規定固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用。然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），詐欺犯罪危害防制條例既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。查扣案如附表編號一至十所示之物，均屬供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，自應依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。　㈡本案依卷內證據無從認定被告有何因參與分工收取款項而取得對價或免除債務之情形，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。至扣案之現金新臺幣4,100元，經核與本案無關，亦不予宣告沒收，末此敘明。五、應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條，判決如主文。六、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官蔡正傑提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　謝承益以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施懿珊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第216 條：行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210 條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212 條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。中華民國刑法第217 條：偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑。盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。中華民國刑法第339 條之4 ：犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱備註一「陳慧慈」工作證1 張二收據（新加坡商瑞銀證券電子存摺〈已簽名〉) 1 張三收據（新加坡商瑞銀證券電子存摺〈未使用〉) 1 張四李柔萱與詐欺集團成員聯繫使用之OPPO手機1 支五印泥1 個六板夾1 個七藍芽耳機1 副八後背包1 個九 113 年11月11日計程車乘車證明1 張十「陳慧慈」印章1 顆附件：　臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第57244號　　被　　　告　李柔萱　女　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00號6樓（頂樓加蓋）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李柔萱於民國113年11月9日某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「班傑明．富蘭克寧」、「滾滾」所屬之詐欺集團(下稱本案詐欺集團），擔任取款車手之工作。詎其意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、以網際網路對公眾散布、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，詐欺集團成員先於113年9月初，以網際網路LINE投資群組稱下載「UBSMIN」APP投資股票為幌，向陳月嬌詐騙，致陷於錯誤，李柔萱則依集團成員指示，持詐欺集團蓋用偽造工作證、「新加坡商瑞銀證券電子存摺」印文收據2張，並在該收據填載收款日期及金額等資訊，於113年11月12日上午10時2分許，前往桃園市○○區○○路000號統一超商航竹門市，向陳月嬌收取新臺幣80萬元，隨即遭當場埋伏之警察逮捕而未遂，並扣得上開工作證1張、上開收據2張、陳慧慈之印章1顆、空白收據1張、手機1支。二、案經陳月嬌告訴暨桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：（一）被告李柔萱之自白。（二）告訴人陳月嬌警詢之指訴。（三）被告手機內之對話截圖。（四）面交現場監視錄影畫面。（五）扣案之工作證1張、收據2張、陳慧慈之印章1顆、空白收據1張、手機1支。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重犯詐欺取財未遂、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告與「班傑明．富蘭克寧」、「滾滾」等人間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告偽造「陳慧慈」印文之行為，為偽造私文書之部分行為，且偽造私文書之低度行為為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告所犯上開罪嫌，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。扣案供犯罪所用及偽造之證件、收據，請依法宣告沒收。另被告犯刑法第339條之4第1項第2之罪，並犯同條項第3款之罪，請依詐欺犯罪危害防制條例第44 條第1項之規定，加重其刑二分之一。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　　月　　6　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡正傑本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　　月　　19　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉芝麟所犯法條　　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條（修正後）有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-03-18

TYDM-113-審金訴-3451-20250318-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2940號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林志憲上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度軍偵字第2 06號），被告於本院法官行準備程序時自白犯罪，本院認為宜由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文林志憲犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑１年４月。扣案之雲策投資工作證１件、雲策投資股份有限公司收據１張、印章（王正元）１個、密錄器１個、IPHONE SE手機（IMEI：0000000 00000000）１支、SIM卡（0000000000000）１張，均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據以及適用的法律，除補充下述事項外，其餘都引用檢察官起訴書的記載（如附件）：　1.證據部分：增列「被告於本院的自白」。　2.適用法律部分：　　①被告雖然並未成功完成犯罪，但依據檢察官所提出的臺灣新竹地方法院113年度訴字第135號判決（本院卷49-59頁），可知本案是被告第二次擔任車手被當場逮捕，因此本院決定不依據刑法第25條第2項的規定，按照犯罪既遂的處罰減輕刑罰。　　②被告在偵查及審判都自白犯罪，且並無犯罪所得財物，所犯洗錢部分，量刑時應一併考慮原本應該依據洗錢防制法第23條第3項前段的規定減刑。至於論罪的三人以上共同犯詐欺取財未遂罪部分，則應依據詐欺犯罪危害防制條例第47條前段的規定減輕刑罰。　　③被告取款中遭警察逮捕時，被警方查扣的雲策投資工作證1 件、雲策投資股份有限公司收據1張、印章（王正元）1個、密錄器1個、IPHONE SE手機（IMEI：000000000000000 ）1支、SIM卡（0000000000000）1張，都是被告實施詐欺行為所用的物品，都應該依據詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項的規定加以沒收。又因整張收據都加以沒收，收據上的印文，就不必逐項加以沒收。二、本院決定依據刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第 1項、第310條之2、第454條第2項等規定，考量被告在113年 1月18日才因擔任車手被新竹警方逮捕，仍然繼續從事本案犯罪，不應該從輕量刑，再參考被告所參與的層級、被告承認犯罪的態度，以及被告的生活狀況，判處被告主文欄第1 項所記載的刑罰。三、如不服本件判決，可以在收到判決的20日內，對本院提出上訴狀（附影本），向臺灣高等法院臺南分院提起上訴。　　本案經檢察官桑婕提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳欽賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉庭君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度軍偵字第206號　　被　　　告　林志憲　　　選任辯護人　蘇敬宇律師　　　　　　　　蘇明道律師　　　　　　　　王廉鈞律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林志憲前加入使用FACEBOOK帳號「張齊」之人所屬詐欺集團，擔任向詐欺被害人收取贓款之車手工作，並以收取贓款之 1％計算其報酬。其與「張齊」及其他詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書及洗錢之犯意聯絡，先後由詐欺集團不詳成員向葉信賢施以假投資之詐術，要求葉信賢繳付現金，葉信賢發覺有異，假意配合並報警處理，復同意在臺南市○里區○○○路0 號面交新臺幣（下同）400萬元。林志憲遂於民國113年8月9 日晚間7時15分許前往上開地點，向葉信賢出示偽造之「王正元」工作證，復將偽造收據（其上有偽造之「雲策投資股份有限公司」、「王正元」印文各1枚）交付與葉信賢，又收受葉信賢假意交付之現金400萬元時，遭警逮捕，其詐欺、洗錢行為因而未遂，並經警扣得如附表所示之物，始悉上情。二、案經葉信賢訴由臺南市政府警察局佳里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林志憲於警詢及偵訊中均坦承不諱，另核與告訴人葉信賢於警詢中之指訴大致相符，並有臺南市政府警察局佳里分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、LINE對話紀錄截圖照片各1份、蒐證照片4張等附卷可證，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、同法第216、212條之行使偽造特種文書、同法第216、210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告與詐欺集團成員「張齊」等成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係基於單一犯意而以法律上一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　桑　婕

2025-03-18

TNDM-113-金訴-2940-20250318-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第611號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告 SENG KUN YANG 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3 999號、113年度偵字第35040號），被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理，判決如下：　　主　文甲○ ○ ○○ 犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑貳年，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　犯罪事實一、甲○ ○ ○○ （馬來西亞籍，中文名：孫昆揚）為獲得報酬，與通訊軟體Telegram暱稱「閃電麥坤」、「PH9.0」及其他真實姓名、年籍資料不詳之詐欺集團成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員分別於如附表二所示之時間，均在不詳地點，各以如附表二所示之方法，對如附表二所示之人施用詐術，致如附表二編號1、3至9所示之人均陷於錯誤，分別於如附表二編號1、3至9所示時間，匯款如附表二編號1、3至9所示金額至該詐欺集團成員指定之如附表二編號1 、3至9所示帳戶後，再由甲○ ○ ○○ 依「閃電麥坤」、「PH9.0」之指示，於如附表三所示時間、地點，持上開帳戶之提款卡，提領如附表三所示金錢後，交給「閃電麥坤」、「PH9.0」，進而隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。至於如附表二編號2所示之人則因識破詐術，故意於如附表二編號2所示時間，匯款新臺幣1元至該詐欺集團成員指定之如附表二編號2所示帳戶，詐欺集團始未得逞。二、案經如附表二編號1至5、7至9所示之人分別訴由臺南市政府警察局新營分局、第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序事項　本件被告所犯者，均非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，就被訴事實均為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行審理。貳、實體事項一、上揭犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與如附表二所示被害人於警詢之陳述相符，復有通訊軟體對話紀錄、匯款（轉帳）資料、如附表二所示帳戶之客戶資料及交易明細、監視錄影翻拍照片等附卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行均堪認定，應均依法論科。二、論罪科刑（一）按刑法第339條之4第1項第2款，乃因多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第 1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4第 1項第2款立法理由）。又詐欺取財罪係以詐術使人陷於錯誤而交付財物，故受領被害人交付財物自屬詐欺取財罪之構成要件行為，而受領方式，當面向被害人收取固屬之，如被害人係以匯款方式交付金錢，前往提領款項者，亦包括在內（最高法院106年度台上字第2042號判決意旨參照）。再按行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。核被告就附表二編號1、3至9所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之洗錢罪；就附表二編號2所為，則係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。（二）被告與「閃電麥坤」、「PH9.0」及其他不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（三）被告就附表二編號1、3至9部分，乃以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，應均依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；就附表二編號2部分，乃以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。（四）被告上開犯行，犯意各別，行為互異，被害人不同，應予分論併罰（共九罪）。（五）被告就附表二編號2部分，已著手於三人以上共同詐欺取財之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。（六）按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白三人以上共同詐欺取財、三人以上共同詐欺取財未遂犯行，且無證據證明獲有犯罪所得，爰均依上開規定減輕其刑。（七）被告就附表二編號2部分，有二種刑之減輕事由，爰依刑法第70條規定，遞減其刑。（八）爰審酌被告分工詐騙被害人，法治觀念顯有偏差，非但助長犯罪歪風，亦危害社會治安，擾亂金融秩序，實不足取；兼衡被告之年紀、素行（為本案行為前，無因案經我國法院論罪科刑之紀錄，臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐）、智識程度、參與程度與角色分工（非主要角色）、職業及家庭並經濟狀況（自陳：未婚，有一個未成年小孩）、犯罪動機、目的及方法、與被害人均無特殊關係、坦承犯行之態度、各被害人遭詐騙之金錢數額，以及被告迄未與被害人和解等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另本院整體評價被告所犯輕、重罪之法定刑並審酌被告侵害法益之類型與程度、被告之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰之儆戒作用等情，認判處上開有期徒刑，已可充分評價被告行為之不法及罪責內涵，故無併科洗錢罪罰金刑之必要，併此敘明。（九）按數罪併罰，分別宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長　　　期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年　　　，刑法第51條第5款定有明文。乃因刑罰之科處，應以行　　　為人之責任為基礎，考量人之生命有限，刑罰對被告造成　　　之痛苦程度，係以刑度增加而生加乘成效果，而非等比方　　　式增加，如以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不　　　符現代刑事政策及刑罰之社會功能，故透過定應執行刑程　　　式，採限制加重原則，授權法官綜合斟酌被告犯罪行為之　　　不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性（例如數罪犯罪時　　　間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）、數罪所反應被告人格特性與傾向、對被告施以矯正之必要性等，妥適裁量最終具體應實現之刑罰，以符罪責相當之要求（最高法院105年度台抗字第626號裁定意旨參照）。本院審酌被告所犯上開九罪之犯罪類型、時間、方法等情，定其應執行之刑如主文所示。（十）按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。本案被告為馬來西亞籍，在我國多次犯加重詐欺取財等罪，嚴重破壞我國社會秩序與治安，實不宜在我國繼續居留，爰依刑法第95條規定，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。三、被告雖自陳就本案提領款項可獲得每日馬來西亞幣1千元之報酬，然同時亦稱：其尚未拿到報酬等語，卷內亦無證據證明被告已取得上開報酬，故無犯罪所得可資沒收，併此敘明。四、參與犯罪組織之判斷（一）起訴意旨略以：被告自民國113年8月25日某時起，基於參與組織之犯意，加入真實姓名年籍資料不詳、通訊軟體Te legram暱稱「Pcash9.0」、「PH9.0」「閃電麥坤」、「A lex」、「David」、「張老哥2.0」等三人以上所組成、以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任提領詐騙贓款轉交上游之車手工作，並約定一日馬來西亞幣1千元之報酬。因認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織罪等語。（二）按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，刑事訴訟法第8條前段定有明文。次按依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第7款，亦定有明文。末按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。（三）經查：　１、被告自113年8月25日某時起，基於參與組織之犯意，加入真實姓名年籍資料不詳、通訊軟體Telegram暱稱「Pcash9 .0」、「PH9.0」「閃電麥坤」、「Alex」、「David」、「張老哥2.0」等三人以上所組成、以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任提領詐騙贓款轉交上游之車手工作，並約定一日馬來西亞幣1千元之報酬等事實，固據被告坦承不諱，惟被告自1 13年8月上旬某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，而擔任該集團之取款車手等事實，已經臺灣臺中地方檢察署檢察官於113年9月18日，以被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪為由，以113年度偵字第42841號案件提起公訴，嗣經臺灣臺中地方法院於1 13年10月8日，以113年度金訴字第3370號案件（下稱前案）受理，並於114年1月24日判決被告有罪等事實，有臺灣臺中地方法院113年度金訴字第3370號判決（含引用之臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第42841號起訴書）及法院前案紀錄表各1份在卷可佐。　２、本案乃於114年2月17日繫屬本院，有臺灣臺南地方檢察署移送函上本院收文章1枚在卷可佐，足認前案繫屬法院之日期，早於本案。被告於前案及本案參與之犯罪組織，乃同一詐欺集團，業據被告陳述在卷，亦無證據證明其所述不實，故其所犯參與犯罪組織罪，應為前案起訴效力所及，則本案被告被訴參與犯罪組織部分，本應依刑事訴訟法第303條第7款規定，為不受理之判決，然因檢察官認此部分若構成犯罪，與其所犯加重詐欺取財部分具有裁判上一罪關係，爰不另為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官施婷婷提起公訴，檢察官戊○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　李俊彬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一編號犯罪事實罪名與宣告刑 1 附表二編號1 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 2 附表二編號2 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 3 附表二編號3 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 4 附表二編號4 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 5 附表二編號5 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 6 附表二編號6 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 7 附表二編號7 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 8 附表二編號8 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 9 附表二編號9 甲○ ○ ○○ 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。附表二編號被害人詐欺時間及方法（民國）匯款時間（民國）匯款金額 (新臺幣) 匯入之帳戶 1 癸○○ 自113年8月25日13時許起，陸續假冒買家、「7-11賣貨便」客服人員，透過臉書等向癸○○佯稱：想要購買商品，但無法下單，需要進行認證程序云云。 113年8月25日 14時12分許 99,986元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張芳榮 113年8月25日 14時50分許 49,986元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張琮棋 113年8月25日 14時51分許 49,983元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張琮棋 2 乙○○○ 自113年8月25日0時30分許起，陸續假冒買家、銀行客服人員，透過臉書及通訊軟體LINE向乙○○○佯稱：想要購買商品，但無法下單，需開通簽署金流服務云云。 113年8月25日 14時14分許 1元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張芳榮 3 丁○○ 自113年8月25日9時58分許起，陸續假冒買家、「7-11賣貨便」客服人員、銀行人員，透過臉書及通訊軟體LINE向丁○○佯稱：想要購買商品，請丁○○開立「7-11賣貨便」賣場，並進行帳戶認證云云。 113年8月25日 14時29分許 29,985元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張芳榮 4 壬○○ 自113年8月25日13時許起，陸續假冒買家、「7-11賣貨便」客服人員，透過臉書及通訊軟體LINE向壬○○佯稱：想要購買商品，需進行帳戶認證才能開通帳戶云云。 113年8月25日 14時41分許 20,098元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張芳榮 5 庚○○ 自113年8月25日起，透過IG向庚○○佯稱：庚○○中獎，需先匯款解除系統問題云云。 113年8月25日 19時27分許 29,999元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 6 己○○ 自113年8月19日起，透過通訊軟體LINE向己○○佯稱：需驗證資料云云。 113年8月25日 19時45分許 29,012元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 7 丙○○ 自113年8月25日19時5分許起，陸續假冒買家、拍賣網站客服人員，透過拍賣網站及通訊軟體LINE向丙○○佯稱：想要購買商品，但交易失敗，需進行自助認證云云。 113年8月25日 21時16分許 17,927元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 113年8月25日 21時17分許 9,999元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 113年8月25日 21時18分許 9,998元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 113年8月25日 21時19分許 9,997元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 113年8月25日 21時22分許 29,999元中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 8 子○○ 自113年8月23日起，假冒鳳凰旅遊人員，透過臉書及通訊軟體LINE向子○○佯稱：可出售旅遊機票云云。 113年9月3日 16時56分許 96,000元元大銀行帳戶帳號：00000000000000號戶名：羅振祐 9 辛○○ 自113年9月3日15時許起，陸續假冒買家、交易平臺人員，透過臉書及通訊軟體LINE向辛○○佯稱：想要購買遊戲帳號，但帳戶遭凍結，需以匯款方式解凍帳戶云云。 113年9月3日 16時59分許 30,000元元大銀行帳戶帳號：00000000000000號戶名：羅振祐附表三編號提領之金融帳戶提領時間、地點（民國）提領金額 (新臺幣，不含手續費) 1 中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張芳榮 113年8月25日 14時17分03秒許全家新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 14時17分49秒許全家新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 14時18分40秒許全家新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 14時19分25秒許全家新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 14時20分09秒許全家新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 14時31分52秒許統一超商欣奇門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 14時32分26秒許統一超商欣奇門市（臺南市○○區○○路000號） 10,000元 113年8月25日 15時25分20秒許統一超商新圓門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 2 中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：張琮棋 113年8月25日 15時37分34秒許全聯新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 15時38分33秒許全聯新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 15時39分31秒許全聯新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年8月25日 15時41分40秒許全聯新營東興門市（臺南市○○區○○路000號） 9,000元 3 中華郵政帳戶帳號：00000000000000號戶名：蕭素蘭 113年8月25日 19時32分許京城商銀鹽水分行（臺南市○○區○○路00號） 20,000元 113年8月25日 19時33分許京城商銀鹽水分行（臺南市○○區○○路00號） 10,000元 113年8月25日 19時52分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 20,000元 113年8月25日 19時53分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 9,000元 113年8月25日 20時36分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 12,000元 113年8月25日 21時18分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 20,000元 113年8月25日 21時19分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 10,000元 113年8月25日 21時23分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 20,000元 113年8月25日 21時23分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 20,000元 113年8月25日 21時25分許統一超商鹽水門市（臺南市○○區○○路00號） 8,000元 4 元大銀行帳戶帳號：00000000000000號戶名：羅振祐 113年9月3日 17時4分許統一超商一心門市（臺南市○區○○○路0段00號） 20,000元 113年9月3日 17時4分許統一超商一心門市（臺南市○區○○○路0段00號） 20,000元 113年9月3日 17時5分許統一超商一心門市（臺南市○區○○○路0段00號） 20,000元 113年9月3日 17時22分許高雄榮總臺南分院（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年9月3日 17時23分許高雄榮總臺南分院（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年9月3日 17時27分許高雄榮總臺南分院（臺南市○○區○○路000號） 20,000元 113年9月3日 17時28分許高雄榮總臺南分院（臺南市○○區○○路000號） 6,000元

2025-03-18

TNDM-114-金訴-611-20250318-1

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臺灣新竹地方法院

聲請具保停止羈押

臺灣新竹地方法院刑事裁定　 114年度聲字第163號聲請人即被告張梓翔上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文張梓翔提出新臺幣伍萬元之保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制住居於彰化縣○○市○○街000巷00號8樓。　　理　由一、聲請意旨略以：被告為單親家庭，因家中家計無多餘能力支撐，須由被告工作以維持經濟開銷，為如期償還被害人之損失，被告須具保在外向銀行辦理貸款，爰具狀聲請准予具保停止羈押等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押；許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額。指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書。許可停止羈押之聲請者，得限制被告之住居，刑事訴訟法第110條第1項、第111 條第1項、第3項、第5項分別定有明文。三、經查： (一)被告因違反洗錢防制法等案件，前經本院訊問後，認其涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪等罪嫌之犯罪嫌疑重大，且被告就本案相關共犯如何碰面聯繫之情形有明顯迴避而與事實不符之情形，足認被告有勾串共犯之虞，裁定羈押在案，嗣因本件業已審結，經本院審酌被告本案犯罪情節，認以具保、限制住居之方式已足確保後續審判程序之進行，而無繼續羈押之必要，故諭知被告以5萬元具保停止羈押，並限制住居於其戶籍地，然因被告覓保無著，而予以還押。 (二)本院前已考量被告坦承全部犯罪事實及其本案犯罪情節等情，衡以被告所涉犯行對社會治安之危害性、羈押對被告人身自由之拘束等情狀，認被告如能提出相當之保證金並限制住居，對其應有相當程度之心理約束力，足以確保將來審判、執行之順利進行，而無續予羈押之必要，然因被告未能依限提出保證金替代羈押，方裁定還押。而被告還押後即提出本件聲請，是本院審酌本案有無羈押之必要性及其他外在情狀均無特殊變動，爰准予被告於提出如主文所示之保證金後，准予停止羈押，並於停止羈押之日起，限制住居如主文所示之地址。據上論斷，應依刑事訴訟法第121條第1項、第111條第1項、第3 項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　李建慶以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張慧儀

2025-03-18

SCDM-114-聲-163-20250318-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第202號上訴人即被告楊鴻濬指定辯護人本院公設辯護人林宜靜上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第2621號中華民國113年12月10日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第26895號），提起上訴，本院判決如下：　　主　　　文原判決關於所處之刑部分撤銷。上開撤銷部分，楊鴻濬處有期徒刑捌月。　　事實及理由一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第3項定有明文。本件被告僅就原判決所處之刑部分提起上訴，業經明示在卷（本院卷第58頁、78頁），是原判決其他部分，均不在本院審理範圍。二、本判決書除關於量刑之理由外，餘均引用原審判決書之記載。三、被告上訴意旨略以：被告對於被訴犯行於偵、審中均坦承犯行，扣案犯罪所得新臺幣（下同）5,200元，被告願意繳回，足見犯後態度良好，請依詐欺犯罪防制條例第47條前段規定，減輕其刑，被告洗錢未遂部分，得依洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，請於量刑時一併審酌。原判決量刑過重，被告無前科紀錄，素行良好，且被告為中低收入戶， ○○畢業，○婚，育有○名子女，被告現擔任○○○○○，被告父親因中風行動不便，需定期洗腎，被告自始坦承犯行，因一時失慮才加入詐騙集團，請減輕其刑，並給予緩刑之諭知等語。四、就本件是否應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑部分，經查：　⒈依被告供稱：113年10月4日19時5分在○○○○○門市旁停車場，因我向被害人甲○○拿取詐騙款項新臺幣100萬元，警方依現行犯將我逮捕，在我身上扣得工作證1張、收據1張、5,200 元，手機1支（警卷第6頁）、我於113年10月4日15時30分許，從嘉義縣○○鄉○○○○離開搭乘監視及收水的車輛，於同日16 時50分許至臺南市○○區○○路與○○路口處下車，之後我於同日 16時56分轉搭計程車前往歸仁，於17時30分到達歸仁，之後於18時許徒步到○○○歸仁店與甲○○交易（警卷第7頁）、10月 4日除了到○○○交易，我還有去斗南火車站附近交易300萬元、斗六雲林科大附近交易150萬元、美金3萬5仟元，及○○○○ 旅客中心交易40萬元，共3次，警方在身上查扣的5,200元，是上游從我與被害人交易的款項內抽取現金給我的錢（警卷第7頁）、我昨天（103年10月4日）收3次，斗六、斗南、○○ ○○，再來本案在昨天晚上7點多，在歸仁○○○收錢。昨天收3 次，第1個收300萬元、第2個收150萬元、第3次收40萬元，但昨天最後一次就是本案被抓了，沒有做結算，本案的被害人100萬元沒有交到我手上（偵卷第18頁）等語，足見本件被告於警查獲時所扣得之5,200元報酬，應為告訴人甲○○所交付100萬元詐騙所得以外之取款報酬，並非被告當天前往向告訴人甲○○收取詐騙所得之報酬。　⒉告訴人甲○○雖受同一詐騙集團詐騙而陸續交付現金，然依其指稱：「我於113年6月15日20時12分瀏覽手機發現一則名為艾蜜莉投資社團，我就點進去看，然後就有人要我加入社團時需要加LINE聯繫，我就與LINE名稱為艾蜜莉的網友加入聊天，他就推薦一位助教要我加他的LINE，我加入後被邀請加入學習社團LINE群組」、「就在113年8月初老師建議組團參加投資比賽，需要投資金錢進去，我就與歹徒約於113年8月 5日20時30分在臺南市○○區○○路0段000號○○○○與1名男子面交 15萬元，又於113年8月20日17時30分在○○區○○路000號○○公園與1名男子面交23萬元，第3次於113年8月28日15時30分在中西區府前路1段155之1號與1名男子面交110萬，第4次於11 3年9月10日11時50分在高雄市○○區○○○路00號○○○面交163萬元，共面交311萬元，我於這段過程發現我的新光銀行帳戶無故多了3筆匯款進入我的帳戶，後來歹徒又要我申購股票，金額太大我沒有錢申購股票，歹徒要幫我貸款，我才驚覺受騙」（警卷第15-16頁）、「我4次面交的人都是不同人」（同卷第17頁）等情，其證稱受詐騙後4次交付現金之對象都不同人，且所交付之詐騙金額、時間、地點，均與被告上開供稱配合指示前往取款之金額、時間、地點不符，衡以被告供稱：我於113年9月26日加入詐騙群組，當初他們說這是兼職工作，要收取現金幫忙開戶（警卷第9頁）等語，其加入時間亦晚於告訴人甲○○上開受騙後交付現金之時間，是被告所取得之5,200元酬勞，顯然與告訴人甲○○上開受騙之犯罪事實無關，應為被告所參與詐騙其他犯罪被害人之犯罪所得，與本件犯行屬各自獨立之犯罪事實，應分別論罪，則被告於本案是否自動繳交5,200元之犯罪所得，當與本案是否適用上開減刑規定無關。　⒊本件因告訴人甲○○於113年9月25日已知受騙而向警方報案，此有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表可查（警卷第19-2 0頁），續因詐騙集團再以投資為由向告訴人甲○○施用詐術，告訴人甲○○乃與警方配合，與詐騙集團約定於113年10月4 日18時30分在○○○歸仁店交付100萬元，被告受共犯指示後前往收取當場遭警查獲，因而詐騙未遂，告訴人甲○○並未實際交付100萬元與被告，此亦為被告供稱：被害人的100萬元還沒有交到我手上等語在卷（偵卷第18-19頁），是本件被告並無犯罪所得，即屬明確。　⒋詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，所稱「如有犯罪所得」，是指在個案中有如有犯罪所得之情況下，應以自動繳交為減刑之要件，如無犯罪所得者，自無自動繳交之可言，與此相同之立法例亦可見於貪污治罪條例第8條第2項前段：「犯第4條至第6條之罪，在偵查中自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，就此要件之解釋，最高法院歷來判決意旨均認為：「貪污治罪條例第8條第2項前段規定，指犯該條例第四條至第六條之罪而有所得者，除在偵查中自白外，尚須具備自動繳交全部所得財物之要件，始能依該項規定減輕其刑。而若無犯罪所得，因其本無所得，自無應否具備該要件之問題，此時祇要在偵查中自白，即應認有上開規定之適用」（最高法院111年度台上字第4099號、110年度台上字第1805 號、107年度台上字第516號、103年度台上字第2103號、93 年度台上字第1741號判決意旨參照），是本件既因未遂而無犯罪所得，被告在偵查及歷次審判中均自白（偵卷第19頁，原審卷第53頁，本院卷第134頁），即合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑要件，依法應予減輕其刑。五、撤銷原判決及量刑之理由㈠、原判決就被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，量處有期徒刑10月，固非無見，然被告犯刑法加重詐欺罪，倘有符合詐欺犯罪危害防制條例第47條減免其刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2 項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務（最高法院113年度台上字第3126號判決意旨參照），本件被告並無犯罪所得，其扣案之5,200元應為另案之犯罪所得，已經本院詳論如上，原判決於量刑之理由載稱：「被告有犯罪所得，且未自動繳交」，實有未詳查上開卷內事證之違誤，則本件被告既無犯罪所得，其已於偵查及歷次審理中均自白，應依法減輕其刑，原判決容有違誤，被告上訴請求減輕其刑，為有理由，應就原判決量刑部分予以撤銷改判。㈡、被告本件屬未遂犯，犯罪所生危害較既遂犯為輕，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。被告合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑要件，依法遞減輕之。被告所犯洗錢罪部分，合於修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定，所犯參與犯罪組織罪部分，合於組織犯罪防制第8條第1項後段減刑規定，因屬想像競合之輕罪，爰於量刑時併予審酌。㈢、爰審酌集團性犯罪因層層分工之結果，使檢警單位難以一舉破獲，犯罪所得亦難以追回，影響層面廣大，雖各詐欺集團成員所參與程度不同，然如未能就末端參與者施以適當之懲罰，難以斷絕此種為蠅頭小利而參與犯罪之僥倖心態，集團式詐欺犯罪亦難以根絕，無法達到刑罰防衛社會之功能。且詐騙集團之犯罪特性在於分工精密，共犯間各自參與單一內容之犯罪過程，然為完成犯罪，彼此間均為不可或缺之角色，於量刑上當不能拆解部分行為，認為犯罪情節單純，而予以過度從輕量刑。本院考量本件被告參與向告訴人甲○○收取詐騙所得之角色分工，然因當場為警查獲而未遂，並未導致實際之財產損害，並斟酌被告○○畢業之教育程度，○婚，育有○名子女，均未成年，現從事○○○○○工作，月收入不豐，另需扶養父親，現為中低收入戶等家庭生活狀況（本院卷第65 頁）。被告前已因提供人頭帳戶涉嫌詐欺犯罪，經臺灣南投地方檢察署於113年3月間以112年度偵字第9269號、113年度偵字第1596號案件不起訴處分確定，有法院前案紀錄表可查，其於獲不起訴後處分後不久，又加入本件詐騙集團擔任車手，可見被告仍有僥倖之心態，欠缺法遵從意識，有透過刑罰矯正之必要，並斟酌被告始終坦承犯行等犯後態度及其他一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。至於被告雖請求為緩刑之宣告，然被告參與本件詐欺集團，擔任取款車手角色，其犯罪參與程度並非輕微，此與因不確定故意偶然參與詐欺犯罪之車手角色不同。況集團式詐欺取財犯罪為全國性治安問題，經媒體一再披露報導，全國人民對於此等犯罪手段更深惡痛絕，在此社會氛圍之下，如竟再加入或參與詐欺集團犯罪，行為人之法敵對意識本屬明顯，更何況被告前已因提供人頭帳戶涉嫌詐欺犯罪，甫經檢察官不起訴處分，竟又加入本件詐騙集團擔任取款車手，縱使其所參與程度或擔任角色均難以與首謀者相提並論，然本於防衛社會之刑罰功能性考量，本件所宣告之刑，亦無何以暫不執行為適當之可言，被告請求宣告緩刑，為無理由。　　　　㈣、被告已明示沒收部分非上訴範圍（本院卷第78頁），則原審諭知沒收扣案犯罪所得5,200元是否妥適及被告上訴後繳交5 ,200元應否沒收，均非本院所得審究，併予敘明。　　六、依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第373條，判決如主文。本案經檢察官蔡宜玲提起公訴、檢察官廖舒屏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳錦佳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳勇輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭于哲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭信邦中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

TNHM-114-金上訴-202-20250318-1