Know99判決書

搜尋結果：犯罪所得沒收

共找到 250 筆結果（第 131-140 筆）

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第97號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告蘇玉瑞上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第 18335、18488號)，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蘇玉瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月，併科罰金新臺幣8千元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。未扣案洗錢之財物新臺幣2萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案之立泰投資股份有限公司存款憑證1 紙沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據，除犯罪事實欄ㄧ第7至8行所載「基於3 人以上共犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財」，應更正為「基於三人以上共同犯詐欺取財」；同欄ㄧ㈡第10行所載「彰化縣彰化市」，應更正為「彰化縣花壇鄉」；證據部分刪除「告訴人張麗琴之LINE對話紀錄、指認照片」，並補充「被告蘇玉瑞於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、新舊法比較：　　　　被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘條文自同年8月2日生效施行：　㈠有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後則移列為同法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。　　　㈡有關自白減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列為同法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　㈢本案洗錢之財物未達新臺幣(下同)1億元，被告於偵查及審理中均自白，惟並未繳回犯罪所得，依修正前之規定應減輕其刑，修正後之規定則不得減輕其刑，則比較新舊法之結果，修正後規定最高刑度為5年，輕於修正前規定最高刑度6年11 月，修正後之規定較有利於被告，應整體適用修正後之規定。三、論罪科刑：　　　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　　　㈡公訴意旨雖認被告所為，亦該當刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之加重要件，然依卷內事證，難認被告係實際對被害人施用詐術之人，又被告於本院審理時陳稱不知道詐欺集團對被害人施用詐術之方式等語(見本院卷第45至46頁)，且依被告於本案中所擔任之角色為聽從指示前往收款之人，難認被告主觀上對於詐欺集團施用詐術之具體情形知悉或有所預見，是依罪證有疑利於被告之原則，難認構成刑法339條之4第1項第3款之加重要件，然此僅屬加重條件之減縮，尚無庸變更起訴法條。又因本案不該當刑法第339條之4第1項第3款所定事由，自亦無涉詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，附此敘明。　　㈢被告與詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　　㈣被告上開犯行，均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，其中第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，被告於偵查及審理時均自白犯行，然並未自動繳交犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，附此敘明。　㈥爰審酌被告不思憑己力以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團分工，侵害他人財產法益，嚴重破壞社會秩序，且製造金流斷點，增加犯罪查緝之困難，所為甚有不該，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、擔任角色及參與程度、犯後坦承犯行之態度、被害人遭詐騙之情節及財物損失，並考量被告自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。又被告另有其他案件，與本案有合於定應執行刑之情形，本案爰不定其應執行刑。四、沒收：　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」、洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」、刑法第219條規定「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之」，均為刑法第38條第2項、第38條之1第 1項等關於沒收之特別規定，然若上開特別沒收規定所未規範之補充規定(諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形)，應認仍有刑法總則相關規定之適用。　㈡洗錢防制法第25條第1項之規定，係針對「洗錢標的」本身之特別沒收規定，是就「洗錢標的」之沒收，應依該規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。至於行為人因洗錢行為而獲取報酬、對價之「犯罪所得」(指非洗錢標的之犯罪所得)，應回歸適用刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又詐欺集團詐取自被害人並洗錢的金錢，該等「洗錢標的」，若亦為行為人之「犯罪所得」，依刑法關於犯罪所得沒收之規定及洗錢防制法第25條第1項之規定皆應宣告沒收，即生沒收競合的問題，依特別法優於普通法原則，應優先適用洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　㈢被告自陳其每日從所收取最後一筆款項中抽取2萬元為其當日報酬等語(見113年度偵字第18488號卷第16頁)，為其犯罪之所得及本案洗錢之財物，依上開說明，應依洗錢防制法第25 條第1項規定，宣告沒收，並依刑法第38條之1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於被告已將收受的其餘款項轉交其他詐欺集團成員部分，被告已無事實上管理權，如宣告沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈣扣案之立泰投資股份有限公司存款憑證1紙(正本見113年度偵字第18335號卷第33頁)，係被告供詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至存款憑證上偽造之印文、署押，因上開偽造之文書已諭知沒收而包含在內，自無庸依刑法第219條規定宣告沒收。　㈤未扣案之兆品投資股份有限公司存款憑證1紙(影本見113年度偵字第18488號卷第25、137頁)及偽造之工作證2張，亦係被告供詐欺犯罪所用之物，惟該等物品未據扣案，且無證據證明現仍存在，審酌該等物品取得容易、價值甚低，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收及追徵。至偽造存款憑證上偽造之印文、署押，亦不具有刑法上之重要性，自無再依刑法第219條規定宣告沒收之必要。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱健福提起公訴，檢察官林家瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　胡佩芬以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡忻彤附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。　刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-21

CHDM-114-訴-97-20250321-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3449號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 AHMAD RIYADI 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第45034號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文 AHMAD RIYADI幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表甲所示方式、金額向如附表甲所示之給付對象支付損害賠償。未扣案犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用　　如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實編號13、1 4中所載「證人即告訴人張啓宏所提供之手機翻拍照片2張」、「證人即告訴人徐霈文所提供之手機截圖3張」分別更正為「證人即告訴人張啓宏所提供之手機翻拍照片1張」、「證人即告訴人徐霈文所提供之手機截圖9張」。　㈡起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實編號16中所載「1、證人即告訴人張連益所提供ATM客戶交易明細表翻拍影本2張。2、證人即告訴人張連益所提供超商繳費收據翻影本4張」更正為「證人即告訴人張連益所提供ATM客戶交易明細表翻拍影本1張」。　㈢起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實編號17、1 8中所載「證人即告訴人馮妤蓁所提供之通訊軟體LINE對話紀錄截圖3張」、「證人即告訴人陳相豪所提供之手機截圖照片18張」分別更正為「證人即告訴人馮妤蓁所提供之通訊軟體LINE對話紀錄截圖5張及交易明細1張」、「證人即告訴人陳相豪所提供之手機截圖照片8張及交易明細1張」。　㈣起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實編號19至2 1中所載「證人即被害人崔淯媗所提供之手機截圖照片15張」、「證人即告訴人詹惠娟所提供之繳款單據及手機翻拍照片20張」、「證人即告訴人莊博閎所提供之客戶交易明細表影本及手機截圖照片17張」分別更正為「證人即被害人崔淯媗所提供之手機截圖照片14張及交易明細1張」、「證人即告訴人詹惠娟所提供之交易明細及手機翻拍照片共16張」、「證人即告訴人莊博閎所提供之客戶交易明細表影本及手機截圖照片15張及委任託管協議1張」。　㈤證據部分補充「告訴人莊博閎於本院準備程序及審理中之陳述」、「被告AHMAD RIYADI於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113 年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自000年0月0日生效施行。本次洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，分述如下：　㈠有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，修正後規定已擴大洗錢範圍，惟被告本案行為，無論依修正前、後，均符合洗錢之定義。　㈡有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年，是依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」、處斷刑為「2月以上5年以下」相較，舊法（有期徒刑上限為5年、下限為2月）較新法（有期徒刑上限為5年、下限為6 月）為輕。　㈢修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列第23 條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。查被告固於偵查及審理中均自白洗錢（詳臺灣新北地方檢察署113年度偵字第45034號卷〈下稱偵卷〉第255頁、本院卷第88、99頁），又因被告於本院準備程序中供稱：確實有於民國113年4月 8日在中壢火車站把我郵局帳戶的提款卡、存摺以新臺幣（下同）1萬2,000元賣出（詳本院卷第88頁），是認被告本案獲有犯罪所得，惟迄本院宣判時，被告未繳回其犯罪所得，是被告無從適用上述113年7月31日修正後減刑規定。經綜合比較新舊法罪刑及減刑規定結果，倘適用修正前洗錢防制法第14條第1項及同法第16條第2項減刑之規定，得量處刑度之範圍應為有期徒刑1月至5年（修正前洗錢防制法第14條第1 項之法定刑度為7年以下有期徒刑，經依同法修正前第16條第2項之規定予以減刑後，最高刑度僅得判處未滿7年有期徒刑，然因修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，是所量處之刑度不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑即有期徒刑5年），若適用修正後之洗錢防制法第19條第1 項之法定型度則為6月以上5年以下有期徒刑（兩者之最高刑度相同，應比較最低刑度），是修正後之規定並未較有利於被告，故自應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項及修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈡被告係以一行為犯前開2罪（即幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪），為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。再被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺如附件起訴書附表所示之告訴人及被害人共10人（下稱本案告訴人及被害人共10人），並構成幫助洗錢罪，係以一行為而觸犯數罪名，為同種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。　㈢被告係基於幫助之犯意，且未實際參與詐欺犯行，所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，衡酌其犯罪情節，依刑法第30條第 2項規定減輕其刑。末被告就其所犯幫助洗錢犯行，於本院準備程序及審理中均坦承不諱，應依修正前洗錢防制法第16 條第2項之規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定，遞減輕之。　㈣爰審酌被告提供其名下中華郵政帳戶（下稱郵局帳戶）予他人作為犯罪之用，不僅助長詐騙財產犯罪之風氣，且因其提供其名下金融帳戶，致使執法人員難以追查該詐騙集團成員之真實身分，增加本案告訴人及被害人共10人尋求救濟之困難，並擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為不當、固值非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、又本案告訴人及被害人共10人各自因此受損之程度；並考量被告已與告訴人莊博閎達成調解，告訴人莊博閎亦表示願意給被告一次機會，對於給予被告緩刑沒有意見等語，有本院調解筆錄及準備程序筆錄各1份（詳本院卷第89、105至106頁）在卷可稽；暨斟酌被告表示希望繼續在臺灣工作（詳本院卷第100頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。　㈤末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表1份在卷可參，本院考量其因一時失慮，致罹刑章，然犯後坦承犯行，顯已知悛悔，且被告已與告訴人莊博閎達成調解，告訴人莊博閎亦表示對給予被告緩刑沒有意見等語，業如上述，是認被告經此偵、審程序及科刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自新；再考量被告應賠償予告訴人莊博閎之金額及履行期間，並斟酌被告與告訴人莊博閎之調解條件，復依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表甲所示之給付金額、方式，對告訴人莊博閎為損害賠償。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。　㈥按外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。查被告為印尼籍人士，因來臺就業而合法入境、居留，現仍在居留效期內等情，業據被告陳明在卷（詳本院卷第88頁），並有居留外僑動態管理系統資料查詢結果1紙在卷可憑（詳偵卷第41頁），被告雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告在我國於本案之前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，前已敘及，復審酌被告犯罪情節、性質及其與告訴人莊博閎達成調解，允諾賠償告訴人莊博閎所受損害，顯誠心悔改等節，尚難認被告有繼續危害社會安全之虞，是本院認並無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，附此敘明。　四、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文。查被告本案僅提供名下郵局帳戶予詐欺集團使用，並非實際提款或得款之人，且亦無支配或處分該財物或財產利益之行為，故被告顯未經手其名下郵局帳戶內所涉之洗錢財物或財產上利益；況被告名下郵局帳戶所涉洗錢之金額，未經查獲、扣案，是自無從依上開規定對被告宣告沒收，併此敘明。　㈡按刑法沒收新制目的在於剝奪犯罪行為人之犯罪所得，使其不能坐享犯罪成果，以杜絕犯罪誘因，性質上屬類似不當得利之衡平措施。而考量避免雙重剝奪，犯罪所得如已實際發還或賠償被害人者，始不予宣告沒收或追徵。故倘若犯罪行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將民事賠償和解金額給付被害人，或犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵（最高法院107年度台上字第4593號）。查被告於本院準備程序中稱：確實有於113年4月8日在中壢火車站把我郵局帳戶的提款卡、存摺以1萬2,000元賣出（詳本院卷第88頁），是核被告本案之犯罪所得為1萬2,000元，被告固已與告訴人莊博閎達成調解，然履行期（114年5月15日）尚未屆至（詳本院卷第105頁），是被告尚保有該1萬2,000元，該1萬2,00 0元既未扣案，復尚未用於返還本案告訴人及被害人共10人，且不具其他不宜宣告沒收事由存在，爰依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告嗣後如依上開調解筆錄履行，則於其實際償還金額之同一範圍內，既因該財產利益已獲回復，而與已經實際發還無異，自無庸再執行該部分犯罪所得沒收，乃屬當然，意即被告得於執行沒收時主張扣除其已實際償還之金額（法務部107年3月15日法檢字第10704508170號座談意旨參照）；若被告未主動依約履行而經檢察官執行沒收後，告訴人莊博閎亦得依刑事訴訟法第473條規定聲請檢察官發還，是不致有雙重執行或對被告重複剝奪犯罪所得，導致過苛之情事，附此說明。　㈢未扣案之被告名下郵局帳戶及該帳戶所屬提款卡，固係被告用以供本案犯罪所用之物，惟該帳戶已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰不予宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蕭博騰提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表甲：姓　名（被告）給　付對　象給付金額、方式 AHMAD RIYADI 莊博閎一、AHMAD RIYADI應給付莊博閎新臺幣（下同）8,000元。二、給付方式：　㈠AHMAD RIYADI應於民國114年5月15日前給付莊博閎8,000元。　㈡上開款項匯至莊博閎指定之中華郵政帳戶　　（帳號：00000000000000號，戶名：莊博閎）。三、莊博閎其餘請求均拋棄。四、程序費用各自負擔。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45034號　　被　　　告　AHMAD RIYADI　（印尼國籍）　　　　　　　　　　　　　　　（中文姓名：瑞亞迪）　　　　　　　　　　　　男　31歲（民國82【西元1993】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：桃園市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路000巷00號、桃園市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○路0段000號4樓　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、AHMAD RIYADI依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其於金融機構開立之帳戶予真實姓名、年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐欺財物之用，竟仍基於幫助詐欺集團向不特定人詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國113年4 月8日某時許，在中壢火車站附近某便利商店，將其所申辦之中華郵政000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，以新臺幣（下同）1萬2,000元之價格出售予真實姓名年籍不詳之越南籍男子，嗣該越南籍男子所屬之詐欺集團順利取得本案帳戶之上開帳戶資料後，旋即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之詐術，詐欺附表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤，而分別於附表所示之匯款時間，將附表所示之款項匯入本案帳戶內，款項旋遭真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員提領一空，以此方式製造金流之斷點，致無從追查上述犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。二、案經包希靜、張啓宏、徐霈芠、東榮信、張連益、馮妤蓁、陳相豪、詹惠娟、莊博閎訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告AHMAD RIYADI於警詢及偵查中之自白坦承其有於113年4月8日某時許，在中壢火車站附近便利商店，將本案帳戶之存摺、提款卡及提款卡密碼，以1萬2,000元之價格出售予真實姓名年籍不詳之越南籍男子之事實。 2 證人即告訴人包希靜於警詢中之證述證明其有於附表編號1所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號1所示之匯款時間，將附表編號1所示之款項匯入本案帳戶之事實。 3 證人即告訴人張啓宏於警詢中之證述證明其有於附表編號2所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號2所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號2所示之匯款時間，將附表編號2所示之款項匯入本案帳戶之事實。 4 證人即告訴人徐霈芠於警詢中之證述證明其有於附表編號3所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號3所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號3所示之匯款時間，將附表編號3所示之款項匯入本案帳戶之事實。 5 證人即告訴人東榮信於警詢中之證述證明其有於附表編號4所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號4所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號4所示之匯款時間，將附表編號4所示之款項匯入本案帳戶之事實。 6 證人即告訴人張連益於警詢中之證述證明其有於附表編號5所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號5所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號5所示之匯款時間，將附表編號5所示之款項匯入本案帳戶之事實。 7 證人即告訴人馮妤蓁於警詢中之證述證明其有於附表編號6所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號6所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號6所示之匯款時間，將附表編號6所示之款項匯入本案帳戶之事實。 8 證人即告訴人陳相豪於警詢中之證述證明其有於附表編號7所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號7所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號7所示之匯款時間，將附表編號7所示之款項匯入本案帳戶之事實。 9 證人即被害人崔淯媗於警詢中之證述證明其有於附表編號8所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號8所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號8所示之匯款時間，將附表編號8所示之款項匯入本案帳戶之事實。 10 證人即告訴人詹惠娟於警詢中之證述證明其有於附表編號9所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號9所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號9所示之匯款時間，將附表編號9所示之款項匯入本案帳戶之事實。 11 證人即告訴人莊博閎於警詢中之證述證明其有於附表編號10所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號10所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號10所示之匯款時間，將附表編號10所示之款項匯入本案帳戶之事實。 12 證人即告訴人包希靜所提供之ATM轉帳結果單影本及手機截圖18張（見113年度偵字第45034號卷第67頁至73頁）證明證人即告訴人包希靜有於附表編號1所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號1所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號1所示之匯款時間，將附表編號1所示之款項匯入本案帳戶之事實。 13 證人即告訴人張啓宏所提供之手機翻拍照片2張（見113年度偵字第45034號卷第87頁）證明證人即告訴人張啓宏有於附表編號2所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號2所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號2所示之匯款時間，將附表編號2所示之款項匯入本案帳戶之事實。 14 證人即告訴人徐霈文所提供之手機截圖3張（見113年度偵字第45034號卷第99頁至100頁）證明證人即告訴人徐霈文有於附表編號3所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號3所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號3所示之匯款時間，將附表編號3所示之款項匯入本案帳戶之事實。 15 證人即告訴人東榮信所提供之手機截圖24張（見113年度偵字第45034號卷第117頁至127頁）證明證人即告訴人東榮信有於附表編號4所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號4所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號4所示之匯款時間，將附表編號4所示之款項匯入本案帳戶之事實。 16 1、證人即告訴人張連益所提供ATM客戶交易明細表翻拍影本2張（見113年度偵字第45034號卷第147頁） 2、證人即告訴人張連益所提供超商繳費收據翻影本4張（見113年度偵字第45034號卷第148頁）證明證人即告訴人張連益有於附表編號5所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號5所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號5所示之匯款時間，將附表編號5所示之款項匯入本案帳戶之事實。 17 證人即告訴人馮妤蓁所提供之通訊軟體LINE對話紀錄截圖3張（見113年度偵字第45034號卷第161頁至162頁）證明證人即告訴人馮妤蓁有於附表編號6所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號6所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號6所示之匯款時間，將附表編號6所示之款項匯入本案帳戶之事實。 18 證人即告訴人陳相豪所提供之手機截圖照片18張（見113年度偵字第45034號卷第175頁至179頁）證明證人即告訴人陳相豪有於附表編號7所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號7所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號7所示之匯款時間，將附表編號7所示之款項匯入本案帳戶之事實。 19 證人即被害人崔淯媗所提供之手機截圖照片15張（見113年度偵字第45034號卷第193頁至200頁）證明證人即被害人崔淯媗有於附表編號8所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號8所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號8所示之匯款時間，將附表編號8所示之款項匯入本案帳戶之事實。 20 證人即告訴人詹惠娟所提供之繳款單據及手機翻拍照片20張（見113年度偵字第45034號卷第213頁至217頁）證明證人即告訴人詹惠娟有於附表編號9所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號9所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號9所示之匯款時間，將附表編號9所示之款項匯入本案帳戶之事實。 21 證人即告訴人莊博閎所提供之客戶交易明細表影本及手機截圖照片17張（見113年度偵字第45034號卷第231頁至238頁）證明證人即告訴人莊博閎有於附表編號10所示之時間，遭詐欺集團成員以附表編號10所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表編號10所示之匯款時間，將附表編號10所示之款項匯入本案帳戶之事實。 22 本案帳戶基本資料、交易明細各1份證明附表所示之人均有於附表所示之時間，遭詐欺集團成員以附表所示之詐術詐欺，因而陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之款項匯入本案帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪嫌，刑法第30條1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告違反洗錢防制法第22條第1項、第3項第1款，無正當理由期約、收受對價而交付帳戶罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、第19 條第1項後段幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭博騰本件證明與原本無異　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　6　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王柏涵所犯法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐欺時間詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶 1 包希靜（已提告） 113年4月10日17時許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與包希靜取得聯繫，並向包希靜佯稱可以投資獲利，包希靜因而陷於錯誤 113年4月10日17時15分許 1萬元本案帳戶 2 張啓宏（已提告） 113年4月10日詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與張啓宏取得聯繫，並向張啓宏佯稱可以投資獲利，張啓宏因而陷於錯誤 113年4月10日17時25分許 1萬元本案帳戶 3 徐霈文（已提告） 113年4月10日17時許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與徐霈文取得聯繫，並向徐霈文佯稱可以投資虛擬貨幣獲利，徐霈文因而陷於錯誤 113年4月10日17時8分許（警詢記載時間有誤） 1萬元本案帳戶 4 東榮信（已提告） 113年4月10日15時6分許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與東榮信取得聯繫，並向東榮信佯稱可以投資虛擬貨幣獲利，東榮信因而陷於錯誤 113年4月10日17時38分許 1萬元本案帳戶 5 張連益（已提告） 113年2月16日14時44分許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與張連益取得聯繫，並向張連益佯稱可以投資虛擬貨幣獲利，張連益因而陷於錯誤 113年4月10日16時50分許 3萬元本案帳戶 6 馮妤蓁（已提告） 113年4月10日16時48分前某時許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與馮妤蓁取得聯繫，並向馮妤蓁佯稱可以投資獲利，馮妤蓁因而陷於錯誤 113年4月10日16時48分許 1萬元本案帳戶 7 陳相豪（已提告） 113年4月2日13時許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與陳相豪取得聯繫，並向陳相豪佯稱可以投資獲利，陳相豪因而陷於錯誤 113年4月10日17時18分許 1萬元本案帳戶 8 崔淯媗 113年4月某日許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與崔淯媗取得聯繫，並向崔淯媗佯稱可以投資獲利，崔淯媗因而陷於錯誤 113年4月10日17時25分許 1萬元本案帳戶 9 詹惠娟（已提告） 113年4月13日某時許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與詹惠娟取得聯繫，並向詹惠娟佯稱可以投資虛擬貨幣獲利，詹惠娟因而陷於錯誤 113年4月10日17時8分許 1萬元本案帳戶 10 莊博閎（已提告） 113年4月某日許詐欺集團成員透過通訊軟體LINE與莊博閎取得聯繫，並向莊博閎佯稱可以投資股票獲利，莊博閎因而陷於錯誤 113年4月10日17時16分許 1萬元本案帳戶

2025-03-21

TYDM-113-審金訴-3449-20250321-2

易

臺灣宜蘭地方法院

竊盜等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 114年度易字第49號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告許利彬上列被告因竊盜等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第622 2、6462、6864、6865、7676號），本院判決如下：　　主　文許利彬犯如附表編號1至4「主文欄」所示之罪，各處附表編號1 至4「主文欄」所示之刑及沒收。又犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表編號1、3所示之有期徒刑，應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表編號2、4所示之有期徒刑，應執行有期徒刑壹年。未扣案之行動電源壹個、現金新臺幣玖佰柒拾陸元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　犯罪事實一、許利彬意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意於附表編號 1至4所示之時間、地點，以附表編號1至4所示方式，竊得附表編號1至4之物。二、許利彬於民國113年8月22日2時56分許，在宜蘭縣○○鄉○○路0 段000號1樓統一超商佳美門市內，見邱建薰所有、遺落在該處用餐區座位之Woodstuck黑色腰包1個（內含萬寶龍黑色長夾1個、Air Pods2 1個、台新銀行信用卡1張、木頭私章1枚、合作金庫銀行提款卡1張、台北富邦銀行提款卡1張、中國信託銀行提款卡1張、台新銀行提款卡1張、中華郵政提款卡 1張、國泰世華銀行提款卡1張、超級巨星會員黑卡1張、駕照2張【前開物品均已扣案並發還】、現金新臺幣(下同)128 ,196元【其中127,220元已扣案並發還】、行動電源1個、身分證1張、健保卡1張），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占離本人持有物之犯意，徒手拾取上開Woodstuck黑色腰包1 個後侵占入己。嗣經邱建薰發現上開物品遺失，報警處理，經調閱監視器畫面後，為警循線查獲，始知悉上情。三、案經邱建薰訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由壹、程序部分一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5亦定有明文。查本判決下列所引之各項供述證據，檢察官、被告許利彬於審判程序時，均未爭執其證據能力，且於本院言詞辯論終結前亦均未聲明異議(見本院卷第49頁至第59頁)，本院審酌各該證據作成時之情況，其取得過程並無瑕疵或任何不適當之情況，應無不宜作為證據之情事，且均與本案具有關連性，認以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，自得作為證據，合先敘明。二、至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使當事人充分表示意見，自得為證據使用。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理時均坦承不諱（見本院卷第49頁至第59頁），核與證人即被害人游志勝【附表編號 1】、賴碧玉【附表編號2】、何雅慧【附表編號3】、簡清潭【附表編號4】、證人游皓程、匡安國、張弘育【附表編號1】、證人即告訴人邱建薰【犯罪事實二】於警詢中證述之情節大致相符（見偵6222卷【附表編號1】第7頁至第8頁、第11頁至第16頁；偵6462卷【附表編號2】第5頁至第6頁；偵6864卷【犯罪事實二】第8頁至第10頁背面；偵6865卷【附表編號3】第5頁至第6頁背面；偵7676卷【附表編號4】第1頁至第3頁），並有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、現場照片、監視器錄影畫面截圖、被告臉部特徵照片、通聯調閱查詢單、調取票、雙向通聯紀錄、行動上網歷程、密錄器畫面截圖（見偵6222卷第17頁至第25頁、第29頁、第35頁至第39頁；偵6462卷第7頁至第17頁、第19 頁、第21頁至第41頁、第43頁至第45頁；偵6864卷第4頁至第7頁、第11頁至第14頁背面；偵6865卷第7頁至第9頁、第1 1頁、第12頁至第14頁背面；偵7676卷第4頁至第7頁），足認被告前開任意性自白核與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行均堪以認定，應予依法論罪科刑。二、論罪科刑： (一)按遺失物，乃指權利人無拋棄之意思，而偶爾遺留失去持有之物；所謂離本人所持有之物，係指物之離其持有，非出於本人之意思者而言（最高法院50年度台上字第2031號判決意旨參照），故除遺失物、漂流物外，凡非基於持有人之意思，一時脫離其本人所持有之物均屬離本人所持有之物。又侵占罪為即成犯，於持有人將持有他人之物變易為所有之意思時，即行成立（最高法院67年度台上字第2662號判決要旨參照）。查告訴人邱建薰不慎將上開物品遺落在便利超商內上，嗣其發現後隨即返回該處尋找未獲，遂報警表示遺落在該處乙節，業經證人邱建薰於警詢時證述明確（見偵6864卷第 8頁至第9頁），足見告訴人邱建薰並非不知上開物品係於何時、何地遺失，上開物品應屬一時脫離本人實力支配之遺忘物，自應評價為離本人所持有之物。 (二)核被告如犯罪事實一附表編號1、3所為，均係犯刑法第320 條第1項之竊盜罪；如附表編號2所為，係犯刑法第321條第1 項第1款之侵入住宅竊盜罪；如附表編號4所為，係犯刑法第 321條第1項第2款之踰越安全設備竊盜罪；如犯罪事實二所為係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪。公訴意旨就附表編號4雖漏未論及被告另涉刑法第321條第1項第2款之踰越安全設備竊盜罪，惟此部分與上開業經起訴部分具有一罪關係，為起訴效力所及，且經本院當庭告知被告前揭法條及罪名，並經檢察官當庭更正（見本院卷第58頁），無礙其防禦權之行使，被告復於本院審理時就其踰越安全設備竊盜之犯罪事實供承明確，已無礙於其防禦權之行使，本院自應併予審理。至公訴意旨認被告犯罪事實二涉犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌，固有未洽，惟因適用之條項相同，自無庸依刑事訴訟法第300條規定諭知變更起訴法條，併予敘明。 (三)被告就附表編號1至4、犯罪事實二所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取所需財物，恣意竊取或侵占他人財物據為己有，所為對社會經濟秩序及他人財產安全之危害非輕，其中就附表編號1、3竊得部分已歸還被害人，附表編號2、4竊得部分均未歸還被害人，犯罪事實二部分僅歸還部分物品，且未能與告訴人、被害人達成和解或賠償其所受之財產損害，實應予非難；兼衡被告坦承犯行之犯後態度，所竊取、侵占財物之價額、獲得之利益、所造成之危害程度，暨被告於本院審理時自述國中畢業之智識程度，入監前為臨時工，日薪1,200元，要扶養父親等一切情狀（見本院卷第57頁至第58頁），就其所犯各量處如主文及附表編號1至4主文欄所示之刑，並就得易科罰金、易服勞役部分，諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。並分別就所涉得易科罰金及不得易科罰金之罪，各定如主文所示應執行之刑，併就得易科罰金部分，諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分： (一)被告附表編號2竊得之手機1支(含手機殼1個)、附表編號4竊得之便當1個、犯罪事實二侵占之行動電源1個、976元（計算式：侵占128,196元-已歸還127,220元=976元未歸還），均為其本案犯罪所得，均未扣案且未實際發還被害人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)至犯罪事實二黑色腰包內之國民身分證、全民健保卡各1張，審酌其等性質上均為個人日常生活所用或具高度專屬性之物，如經持有人掛失或補發後即失其作用，卷內亦無證據顯示該等物品有何特殊財產上之交易價值，是應認縱不予沒收，亦與刑法犯罪所得沒收制度之本旨無違，而欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵，附此敘明。 (三)至被告竊得如附表編號1、3所示之物，及侵占之Woodstuck 黑色腰包1個、萬寶龍黑色長夾1個、Air Pods2 1個、台新銀行信用卡1張、木頭私章1枚、合作金庫銀行提款卡1張、台北富邦銀行提款卡1張、中國信託銀行提款卡1張、台新銀行提款卡1張、中華郵政提款卡1張、國泰世華銀行提款卡1 張、超級巨星會員黑卡1張、駕照2張、現金127,220元，已扣案並合法發還被害人、告訴人，業如前述，爰依刑法第38 條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林永提起公訴，檢察官劉憲英到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第四庭法　官　游皓婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳瑜涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日所犯法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。附表：編號原起訴書犯罪事實欄編號犯罪時間(民國)、地點、方式主文 1 一於113年8月27日1時4分許，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，在宜蘭縣○○鄉○○○路000巷00號「聖清宮」，竊取礦泉水3瓶，經警據報到場後，當場扣得礦泉水3瓶（已發還），而悉上情。許利彬犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 二於113年3月31日22時32分許，意圖為自己不法之所有，基於侵入住宅竊盜之犯意，侵入賴碧玉位於宜蘭縣○○鄉○○路000巷00號之住處，徒手竊取賴碧玉所有之智慧型手機1支（價值新臺幣【下同】4,000元，含手機殼1個），得手後旋即離去現場。嗣經賴碧玉發現遭竊，調閱監視器後報警處理循線查悉上情。許利彬犯侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑捌月。未扣案之智慧型手機壹支(含手機殼壹個）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 四於113年8月12日02時04分許，在宜蘭縣○○鄉○○○路00號前，見何雅慧所有放置於車牌號碼000-0000號普通重型機車上之安全帽1頂（價值約300元）疏於看管，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，徒手竊取安全帽1頂（已發還），得手後旋即離去現場。嗣經何雅慧發現遭竊，調閱監視器後報警處理循線查悉上情。許利彬犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 五於113年10月13日12時20分許，意圖為自己不法之所有，基於踰越安全設備竊盜之犯意，跨越宜蘭縣○○市○○路000號屬於安全設備之圍欄，徒手竊取簡清潭放於屋外空地桌上之便當1個(價值約90元)，得手後旋即離去。許利彬犯踰越安全設備竊盜罪，處有期徒刑柒月。未扣案之便當壹個沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-03-20

ILDM-114-易-49-20250320-1

台上

最高法院

違反洗錢防制法

最高法院刑事判決 114年度台上字第1198號上訴人臺灣高等檢察署檢察官黃錦秋被告林明輝上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國113年12月26日第二審判決（113年度上訴字第2208號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第22574、22815號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。二、本件原審審理結果，認定被告林明輝有如第一審判決事實及理由欄引用之起訴書犯罪事實欄所載之犯行，以及所犯罪名，因而撤銷第一審關於未諭知沒收部分之判決(檢察官明示僅就此沒收之一部上訴)，改判宣告相關之沒收及追徵；維持第一審關於所處之刑部分之判決，駁回被告明示僅就量刑一部在第二審之上訴。已敘述第一審判決所為相關沒收不當，應予撤銷改判，以及量刑並無違誤，應予維持之理由。三、檢察官上訴意旨略以：告訴人即被害人陳素雲匯入被告申辦之中國信託商業銀行北新店分行帳號000000000000帳戶（下稱本件帳戶）內之款項共計為新臺幣(下同)810萬元，而告訴人即被害人劉建利匯入之款項為278萬元，合計匯入本件帳戶之款項為1,088萬元，本件帳戶現尚存439萬3,563元。原判決未審酌上情，致影響不法所得認定及量刑之審酌事項，有理由矛盾之違法。四、惟按：　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定，容許上訴權人僅針對判決之刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之犯罪事實認定、論罪部分，原則上不在上訴審之審查範圍。因此，若以就第二審設定上訴攻防範圍以外之部分，據為提起第三審上訴之理由，即與當事人自行設定攻防範圍之旨有違，亦與審級制度之目的不合，自非適法之第三審上訴理由。　　原判決說明：檢察官係明示僅就沒收部分提起上訴，而被告則明示僅就量刑部分一部上訴，原審審理範圍不及於第一審判決所認定之犯罪事實（第一審判決係引用起訴書所記載之犯罪事實即陳素雲匯款810萬元、劉建利匯款278萬元等情）、所犯法條（罪名）等語。又檢察官上訴第二審之上訴書記載：告訴人(應係指請求檢察官上訴之陳素雲，而未包括劉建利)遭詐騙之810萬元匯入本件帳戶，尚餘439萬3,563元，應依民國113年7月31日修正公布，同年8月2日生效施行前之洗錢防制法第18條第1項宣告沒收等語，可見檢察官對於陳素雲受詐騙810萬元之「犯罪事實」，並未提起上訴，則原審關於沒收審理範圍，僅限於第一審判決所認定被告本件帳戶餘款439萬3,563元應否沒收部分。檢察官此部分上訴意旨，猶指摘：原判決認定有關不法所得之犯罪事實有誤，有理由矛盾之違法云云，並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決僅就沒收部分為審理，有何違背法令之情形，與法律所規定得合法上訴第三審之理由，不相適合。至於原判決關於犯罪所得沒收部分之判斷，於理由中記載（並非量刑事項之說明）：告訴人2人受騙匯款共計810萬元......至本件帳戶.. ....」等語，關於「告訴人陳素雲」受騙匯款共計810萬元一節，原判決誤植為「告訴人2人」，並不影響判決結果，應由原審依聲請或依職權裁定更正，附此敘明。　㈡量刑之輕重，係屬法院得依職權裁量之事項，苟法院於量刑時，已斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定範圍，又未顯然濫用其職權，即不得遽指為違法。　　原判決說明：被告本件帳戶交予他人使用，使得難以追緝不法之徒詐得之財物，並審酌其犯後態度、被害人陳素雲、劉建利之損害等一切情狀之旨，因認第一審判決所為量刑，並無違誤，而予以維持，已斟酌刑法第57條各款所列情狀，且未逾法定刑度，亦無明顯濫用裁量權，而有違反比例原則或公平正義之情形，核屬原審量刑裁量職權行使之事項，尚難任意指為違法。至於陳素雲、劉建利遭詐騙而匯款之損失金額之犯罪事實，經第一審判決後，檢察官及被告均未就此提起第二審上訴。原審依第一審判決認定之犯罪事實，審酌關於告訴人等之損害而為維持第一審之量刑，即無不合。檢察官此部分上訴意旨，泛詞指摘：原判決所審酌陳素雲、劉建利之損失金額錯誤，致量刑過輕違法云云，同非適法之第三審上訴理由。五、綜上，上訴意旨係就原審採證、認事(量刑)裁量職權之適法行使，或原判決已明白論斷說明之事項，仍持己見，漫為指摘違法，難認已符合首揭法定之第三審上訴要件。本件關於幫助一般洗錢罪部分上訴，為違背法律上之程式，應予駁回。被告想像競合所犯刑法第30條、第339條第1項幫助詐欺取財罪，核屬刑事訴訟法第376條第1項第5款所定不得上訴第三審法院之罪，且無例外得提起第三審上訴之情形。被告所犯關於幫助一般洗錢罪部分之上訴，既不合法，而從程序上予以駁回，則所犯幫助詐欺取財罪，即無從併為實體上審理，應逕從程序上予以駁回。　　據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日刑事第四庭審判長法　官李錦樑法　官周政達法　官蘇素娥法　官林婷立法　官洪于智本件正本證明與原本無異書記官王怡屏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-20

TPSM-114-台上-1198-20250320-1

簡

臺灣橋頭地方法院

竊盜

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第371號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告黃櫳正上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第22581號），本院判決如下：　　主　文黃櫳正犯竊盜罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得長夾壹個沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告黃櫳正所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方法獲取財物，竟為貪圖不法利益，率爾竊取他人財物，實不足取；兼考量被告前有經法院論罪科刑之素行，有法院前案紀錄表在卷可憑；並審酌被告徒手行竊之手段，得手財物之價值，嗣竊得現金5千元部分已發還由被害人陳新仔領回，有贓物認領保管單在卷可考，然目前尚未就未返還之財物予以適度賠償等節；兼考量被告坦承犯行之犯後態度，暨其自述國中肄業之教育程度、無業、家庭經濟狀況貧困等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收　㈠被告竊得之長夾1個，屬其犯罪所得，未據扣案，被告亦未返還或賠償予被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡至被告竊得之現金新臺幣5,000元，固為其犯罪所得，惟業已發還予被害人領回，前已敘及，應依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。至其竊取得手之郵局提款卡、身份證、殘障手冊各1張，亦為其之犯罪所得，雖未扣案，惟衡以該等物品具高度專屬性，經持有人掛失或補發後即失其作用，卷內亦無證據顯示該等物品本身有何特殊財產上之交易價值，縱不予沒收，亦與刑法犯罪所得沒收制度之本旨無違，是認欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官陳盈辰聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附錄本案所犯法條：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附件：　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22581號　　被　　　告　黃櫳正　（年籍詳卷）上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　　　犯罪事實一、黃櫳正意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年10月3日10時30分許，在高雄市○○區○○路000號之長庚醫學大樓1樓休息區，趁陳新仔疏未注意之際，徒手竊取陳新仔所有、放置在該區長凳上之長夾1個（內含郵局提款卡、身份證、殘障手冊及現金新臺幣【下同】5,000元現金部分，已發還），得手後旋即離去。嗣陳新仔發覺遭竊後報警處理，經警調閱監視器畫面，始查悉上情。二、案經高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：　㈠被告黃櫳正於警詢之自白。　㈡被害人陳新仔於警詢之指述。　㈢高雄市政府警察局仁武分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單各1份、監視器影像擷取照片8張。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。至被告竊盜取得之前開物品，除已發還被害人部分，不另聲請宣告沒收外，均屬被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、至告訴及報告意旨認被告於上開時、地另有竊得現金5萬5,0 00元云云。惟此節為被告所否認，且卷附之監視器影像內容，亦無法判斷被告所竊得現金金額多寡，是此部除被害人單一指述外，並無其他實據足資佐證，應認被告嫌疑不足。惟此部分與上揭聲請簡易判決之犯罪事實係屬事實上一罪，為聲請簡易判決處刑效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳盈辰

2025-03-20

CTDM-114-簡-371-20250320-1

訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第418號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告金效賢上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7362號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案偽造之「中洋投資股份有限公司收據」壹張沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書（如附件）之記載，並更正、補充如下：　㈠犯罪事實一第6至8列關於「竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林逸翔」之人（無證據證明為未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財」之記載，應更正為「竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林逸翔」之人（無證據證明為未滿18歲之人）及其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財」。　㈡另補充「被告甲○○於本院審理中之自白」作為證據。二、論罪科刑：　　　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告甲○○（下稱被告）行為後，洗錢防制法已於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項，該罪之法定刑係「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金」，且不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，修正後洗錢防制法第19條第1項前段、後段則以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元區別，後者之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，前者之法定刑提高為「3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金」，且刪除一般洗錢罪之宣告刑不得超過其特定犯罪之刑所定最重本刑之限制；而本案被告所犯係洗錢之財物或財產上利益並未達1億元之一般洗錢罪，其特定犯罪所定最重本刑為7年，被告於偵訊中否認犯意，於本院審判中始坦承犯行，且未自動繳交犯罪所得，無修正前、後洗錢防制法減輕其刑之適用，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項論以一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑2月以上、7年以下；倘適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段論以一般洗錢罪，則為有期徒刑6月以上、5年以下，綜合比較結果，應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，而依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法之規定。　㈡核被告本案所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。被告及詐欺集團其他成員所為偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，及其偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。起訴書雖認被告所為係涉犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪，惟公訴人於本院審理中當庭變更起訴法條為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（本院卷第107、111頁），其所犯罪名既經檢察官當庭變更，本院自無庸變更起訴法條，附此敘明。　㈢被告係以一行為觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與「林逸翔」及本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺犯罪橫行，對被害人之財產、社會及金融秩序產生重大危害，仍貪圖輕而易舉之不法利益，而供犯罪集團驅使為本案犯行，致使告訴人無端受害，被告所為紊亂社會秩序，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，所為應予非難，惟念其犯後於本院審理中終能坦認犯行、已與告訴人和解，已給付告訴人5萬元，此有本院114年度附民字第120號和解筆錄1份在卷可參（本院卷第133、134頁），並衡酌被告於本案擔任之車手角色，且考量被告收款之金額為新臺幣（下同）100萬元，造成被害人之損害非淺，兼衡被告於本院審理中自陳從事營造工作、月收入5萬元、智識程度專科肄業、父親有高血壓之家庭生活狀況及檢察官之求刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠被告於偵訊中稱：報酬1單3,000元等語（偵卷第174頁），可認被告本案犯罪所得為3,000元，惟被告已與告訴人成立和解，並當庭先行給付5萬元，此有前揭本院114年度附民字第 120號和解筆錄1份在卷可參（本院卷第133、134頁），是被告現賠償告訴人之數額既已逾其所獲報酬，若再予宣告沒收或追徵，將致被告遭重複剝奪而有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第25 條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。因被告本案所收取之詐騙贓款已依指示交付上手，且卷內亦無充分證據，足認該等特定犯罪所得為被告所有或在其實際掌控中，核無上開條文適用之餘地，附此敘明。　㈢次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案偽造之「中洋投資股份有限公司收據」1張（偵卷第129頁），為被告與詐欺集團共犯供本案犯行使用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。至偽造之「中洋投資股份有限公司收據」上雖有偽造之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀東」之印文及「李瑞宏」之署押，然該偽造私文書已宣告沒收，上開偽造印文、署押亦包括在內一併沒收，故不另為沒收之諭知。　㈣未扣案偽造之「中洋投資股份有限公司工作證」1張，雖為被告向告訴人取款時所出示之偽造特種文書，係被告與詐欺集團成員為本案詐欺犯罪所用之物，惟據被告於本院審理中稱：每做完一次，工作證就丟掉等語（本院卷第50頁），並無證據證明上開工作證現仍存在，且該工作證由任何印表機即可列印製作，是本院認縱使對上開物品宣告沒收或追徵，對於預防及遏止犯罪之助益不大，不具刑法上之重要性，且徒增執行上之勞費，不符比例，顯無必要性，爰依刑法第38條之2第2項規定意旨，不予宣告沒收、追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官楊景琇提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　郭世顏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂　彧中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7362號　　被　　　告　甲○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○依其智識程度及生活經驗，明知依不詳人士指示收受現金款項，並將收得現金款項交付與不詳人士，係在取得詐欺所得贓款或贓物，並藉此製造金流斷點以掩飾、隱匿該詐欺所得之去向，致使被害人及警方難以追查，且現今社會上詐欺案件層出不窮，詐欺集團亦時常以投資名義騙取民眾財物，竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林逸翔」之人（無證據證明為未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財（無證據證明甲○○知悉或可得知悉本案詐欺犯行係以網際網路為傳播工具對公眾散布）、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「林逸翔」所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）之不詳成員於民國113 年1月23日前某時起在網路刊登投資廣告，於乙○○於113年1 月23日觀之而主動洽詢後，由真實姓名年籍不詳、通訊軟體LI NE暱稱「張真源老師」、「江佳欣」之本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE與乙○○聯繫，向乙○○佯稱：可透過「中洋投資股份有限公司」（下稱中洋公司）投資股票獲利等語，致乙 ○○陷於錯誤，依指示於113年3月12日下午某時（下稱面交時間），前往苗栗縣○○鎮○○○街000巷0號（下稱面交地點）進行交易。甲○○則依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印「中洋投資外務專員李瑞宏」工作證1張（下稱本案工作證）及蓋有偽造之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀東」印文之中洋公司收據1張（下稱本案收據），並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，佯為中洋公司員工李瑞宏，向乙○○當面收取新臺幣（下同）100萬元之現金，並將本案收據交付與乙○○ 而行使之，以此表彰其為中洋公司員工李瑞宏，並代表中洋公司向乙○○收取100萬元現金作為投資款項，足以生損害於中洋公司、黃耀東、李瑞宏。甲○○於收受該100萬元後，旋即依「林逸翔」之指示，至停放在面交地點附近之車牌號碼 0000-00號自用小客車（下稱A車）處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因乙○○ 察覺有異而報警處理，始循線查悉上情，並扣得乙○○所有、供甲○○作案使用之本案收據1張。二、案經乙○○訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之供述。證明被告依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印本案工作證及本案收據，並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，向告訴人乙○○當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人，嗣至停放在面交地點附近之A車處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢中之證述。證明告訴人遭詐欺，於面交時間、地點，當面交付現金100萬元與被告之事實。 3 (1)本案收據之翻拍照片1張。 (2)本案工作證之翻拍照片1張。證明被告依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印本案工作證及本案收據，並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，向告訴人當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人，嗣至停放在面交地點附近之A車處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員之事實。 4 被告與「林逸翔」間之通訊軟體LINE對話內容擷圖1份。證明被告依「林逸翔」之指示，先至地點不詳之超商門市，列印本案工作證及本案收據，並在本案收據上偽造「李瑞宏」之署押後，配戴本案工作證，於面交時間、地點，向告訴人當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人，嗣至停放在面交地點附近之A車處，將該100萬元放置在車底下方，從而轉交與本案詐欺集團不詳成員之事實。 5 (1)扣案之告訴人所有之本案收據1張。 (2)苗栗縣警察局竹南分局扣押筆錄1份。證明被告於面交時間、地點，向告訴人當面收取100萬元之現金，並將本案收據交付與告訴人之事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份。證明告訴人遭詐欺，於面交時間、地點，當面交付現金100萬元與被告之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經總統修正公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日生效。 (一)修正前該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」此次修正固將洗錢之定義範圍擴張，惟被告本案所為之掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之行為，無論係適用修正前或修正後之規定，均該當該法所定之洗錢行為，故被告而言不生有利或不利之問題，自毋庸為新舊法比較，而應逕行適用修正後之規定。 (二)修正前該法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」該條項於修正後移列至該法第19條第1項，係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」被告本案所涉犯之一般洗錢犯嫌，其洗錢之財物均未達1億元，經比較新舊法之結果，修正後之規定降低法定刑度，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之規定。三、按一般洗錢罪係採抽象危險犯之立法模式，是透過對與法益侵害結果有高度經驗上連結之特定行為模式的控管，來防止可能的法益侵害。行為只要合於第2條各款所列洗錢行為之構成要件，而以第3條規定之特定犯罪作為聯結，即足成立該罪，並不以發生阻礙司法機關之追訴或遮蔽金流秩序之透明性（透過金融交易洗錢者）之實害為必要。而是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，以行為人主觀上具有掩飾或隱匿其特定犯罪所得或變得之財產或財產上利益，與該特定犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，或使他人逃避刑事追訴、處罰之犯罪意思，客觀上有掩飾或隱匿特定犯罪所得之財物或財產上利益之具體作為者，即屬相當（最高法院109年度台上字第947號、 110年度台上字第4232號判決意旨參照）。經查，被告所涉犯之刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，係屬洗錢防制條例第3條第2款所稱之特定犯罪，而本案詐欺集團假藉股票投資名義，由被告向告訴人收取現金款項，並將收得之現金款項轉交與本案詐欺集團成員，客觀上足以使詐欺犯罪所得流向晦暗不明且製造金流斷點，又被告主觀上亦應可認知其行為將造成掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，故被告之行為自屬洗錢防制法第2條第1款、第2款之洗錢行為，應依同法第19條第1項規定論處。四、按刑法第212條所謂特種文書，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照）。次按刑法上偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載名義製作人實無其人或係不相干之第三人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，仍難阻卻犯罪之成立（最高法院106年度台上字第3933號判決意旨參照）。經查，本案工作證屬特種文書，本案收據屬私文書，而本案工作證係表彰李瑞宏之名義，本案收據係表彰中洋公司、黃耀東、李瑞宏之名義。本案工作證、本案收據既係被告、「林逸翔」所偽造，則無論中洋公司、黃耀東、李瑞宏是否真實存在，均不影響本案工作證屬偽造之特種文書、本案收據屬偽造之私文書之認定。五、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢等罪嫌。被告偽造本案收據上之「中洋投資股份有限公司」、「黃耀東」之印文及「李瑞宏」之署押，均屬偽造私文書即本案收據之階段行為，而被告偽造私文書即本案收據、特種文書即本案工作證後，復持以行使，該偽造之低度行為應均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「林逸翔」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係以一行為觸犯上開4罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪嫌處斷。六、沒收： (一)供犯罪所用之物： 1、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第4項分別定有明文。次按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。再按偽造之文書，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除該偽造文書上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再就該文書諭知沒收（最高法院89年度台上字第3757號判決意旨參照）。 2、經查，扣案之本案收據，固為被告於本案犯行中所使用，屬供犯罪所用之物，惟因業已交付與告訴人，而已非屬被告所有，爰不聲請宣告沒收，惟本案收據上所偽造之印文2枚、署押1枚，仍請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。另，被告於本案犯行中使用之本案工作證，屬供犯罪所用之物，且為被告所有，惟未據扣案，請依刑法第38條第2項本文、第4項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)犯罪所得及洗錢標的： 1、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113年7月31日經總統修正公布、113 年8月2日生效之洗錢防制法第25條第1項規定：「按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」依刑法第2條第2項規定，應逕行適用之。又洗錢防制法第25條第1項之規定，係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，至於洗錢行為標的所生之孳息及洗錢行為人因洗錢犯罪而取得對價給付之財產利益，暨不能或不宜執行沒收時之追徵、沒收財產發還被害人部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定（最高法院111年度台上字第872、879號判決意旨參照）。 2、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。次按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為之。上揭所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。倘共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人「實際」分配所得，予以宣告沒收。若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，與其他成員亦無事實上共同處分權限者，自不予諭知沒收（最高法院109年度台上字第4494號判決意旨參照）。 3、經查，被告向告訴人收取、並轉交與本案詐欺集團成員之10 0萬元，屬被告所犯詐欺取財罪嫌之犯罪所得，亦屬被告所犯洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪嫌之洗錢標的，是除應適用刑法之犯罪所得沒收規定外，亦應適用洗錢防制法第 25條第1項之洗錢標的沒收規定，義務宣告沒收。如依二者規定，皆應宣告沒收，即生沒收競合之問題。上開100萬元，未據扣案，因已不在被告之實力支配範圍內，被告並無事實上之處分權限，而無從依刑法之犯罪所得沒收規定宣告沒收，惟仍請依洗錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。另，被告於警詢及偵查中自承：因本案領得3,000元之報酬等語，該3,000元並非洗錢標的，而屬犯罪所得，未據扣案，請依刑法第38條之1第1項本文、第3 項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。七、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　楊景琇

2025-03-20

MLDM-113-訴-418-20250320-1

金訴

臺灣新竹地方法院

違反證券交易法

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第898號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告李以雯選任辯護人許美麗律師古旻書律師上列被告因違反證券交易法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12004號），本院判決如下：　　主　文李以雯犯證券交易法第一百七十一條第一項第一款之內線交易罪，處有期徒刑壹年陸月。緩刑參年，並應於本案判決確定後壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。扣案之犯罪所得新臺幣參萬壹仟壹佰元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之。　　事　實一、李以雯於民國103年8月6日至111年1月28日係公開發行股票並在證券商營業處所買賣上櫃之宇智網通股份有限公司（下稱：宇智公司，股票代號：6470號）擔任董事兼財務部經理。宇智公司財務人員蔡欣芳於109年10月29日17時19分許，向李以雯及其他董事寄出主旨「宇智第八屆第四次董事會開會通知及議事內容（109/11/6上午11:00~12:00）+110年度時程表」電子郵件，內容提及「第八屆第四次董事會議訂於 11/6(五)上午11:00~12:00(本公司三樓會議室)召開」、「1 09年Q3合併財報將於會前二日寄發」，其後蔡欣芳於109年1 1月4日17時19分許，向李以雯及其他董事寄出電子郵件，其中附件五為宇智公司109年第3季合併財務報告（下稱：109 年第3季合併財報）。依109年第3季合併財報，宇智公司109 年第3季單季EPS新臺幣（下同）1.95元，較109年第2季單季 1.04元及108年第3季單季1.22元，分別增加0.91元（87.50% ）及0.73元（59.84%）；109年第3季單季營業損益9,964萬2 ,000元，較109年第2季單季5,658萬8,000元及108年第3季單季5,009萬2,000元，分別增加76.08%及98.92%。其中，109 年第3季之各月營收為1億9,941萬7,000元、2億2,146萬8,00 0元、3億179萬2,000元，均較前一年度同期分別增加14.06% 、3.11%、37.21%，並呈現逐月成長；宇智公司第3季單季EP S為1.95元，創該公司歷史單季獲利新高，亦為同類股（上櫃通訊網路類）中排名前段表現創高，故宇智公司103年第3 季合併財報對正當投資人之投資決定有重要影響，屬「證券交易法第157條之1第5項及第6項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」（下稱：重大消息管理辦法）第2條第11款「公司營業損益或稅前損益與去年同期相較有重大變動，或與前期相較有重大變動且非受季節性因素影響所致者」及第18款「其他涉及公司之財務、業務，對公司股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響者」之重大消息。而上開重大消息，於蔡欣芳於109年11月4日17時19分許寄出附件為109年第3季合併財報之電子郵件時已臻明確，故應以此為本案重大消息明確之時點。嗣宇智公司於109年11月6日 16時16分5秒在公開資訊觀測站發布「公告本公司董事會通過109年第3季合併財務報告」之重大訊息，自應以109年11 月6日16時16分5秒為本案重大消息公開時點。二、詎李以雯於109年11月4日17時19分許後某時收受蔡欣芳寄出之上開電子郵件後，明知109年第3季合併財報之重大消息足以影響宇智公司股票價格，依證券交易法規定，基於職業關係獲悉消息之人，於實際知悉該公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得買賣該公司股票，竟基於內線交易之犯意，於前揭重大消息明確後、未公開前之109年11月5日及109年11月6日，以其設於富邦綜合證券股份有限公司（下稱：富邦證券公司）帳號00000000000號證券帳戶，以每股51.2元至52.2元不等之價格，賣出宇智公司股票共計18仟股，以宇智公司上開重大消息公開後10個營業日收盤平均價格每股49.85元差額計算，其藉此規避擬制交易損失，而獲取犯罪所得共計3萬1,1 00元（未扣除手續費及證券交易所得稅）。三、案經法務部調查局新竹市調查站報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分　　本判決下述所引用被告李以雯以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告、辯護人於本院準備程序時同意有證據能力（本院卷第117頁），迄本院言詞辯論終結前亦無聲明異議，本院審酌各該證據資料做成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，而認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。至本案認定事實引用卷內之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時坦承不諱（偵卷第35至36頁、第39至40頁，本院卷第115至118頁、第139 頁），並有111年12月12日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱：櫃買中心）證櫃視字第1110069285號函文及其附件即宇智公司股票交易分析報告、109年10月29日蔡欣芳寄送電子郵件、109年11月4日蔡欣芳寄送電子郵件、109年1 1月6日宇智公司第八屆第4次董事會議事錄、109年11月6日宇智公司主旨「公告本公司董事會通過109年第3季合併財務報告」重大訊息、112年5月8日櫃買中心證櫃視字第1120059 001號函、113年6月12日櫃買中心證櫃視字第1130063727號函及附件之內線交易買賣價差計算（6470宇智）、被告之富邦證券帳號00000000000號證券帳戶交易查詢明細表在卷可稽（偵卷第11至16頁背面、第8頁正反面、第9頁、第19至20 頁背面、第21頁、第10頁正反面、第28至29頁背面、第22至 26頁），足見被告前揭任意性之自白核與事實相符，堪以採信。　㈡從而，被告前揭犯行堪予認定，本案事證明確，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠罪名：按「下列各款之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出：三、基於職業或控制關係獲悉消息之人」，證券交易法第157條之1第1項第3款定有明文。查被告於109 年11月4日17時19分許後某時，因職業關係而獲悉前揭宇智公司之重大消息，卻違反上揭規定，賣出宇智公司股票共計 18仟股，惟被告因犯罪獲取之財物或財產上利益金額並未達 1億元以上，是核被告所為，係犯證券交易法第171條第1項第1款之內線交易罪。　㈡刑之減輕：　⒈按犯證券交易法第171條第1項至第3項之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑，證券交易法第171 條第5項前段定有明文。查被告於偵查中即自白犯罪，並自動繳交本案之全部犯罪所得3萬1,100元，此有臺灣新竹地方檢察署扣押筆錄、繳納扣押金通知單及贓證物款收據、扣押物品清單（偵卷第41至42頁背面、第43頁）附卷為憑，應依證券交易法第171條第5項前段之規定減輕其刑。　⒉被告之辯護人請求依刑法第59條規定酌減被告之刑等語。惟按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同情而顯可憫恕，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用；是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始謂適法。經查，被告於本案賣出之宇智公司股票股數非鉅、獲利不高等情，固應依刑法第57條於量刑時予以審酌，但其犯行顯已破壞證券市場之之交易秩序，所為非是，又本案經依證券交易法第171條第5項前段減輕被告之刑後，最低度刑已減至有期徒刑1年6月以上，與其犯行之可罰性相當。是本案尚難認對被告科以最低度刑猶嫌過重，而有情輕法重之弊，自無刑法第59條規定之適用餘地。　㈢量刑：爰以行為人責任為基礎，審酌被告於案發時為宇智公司之董事兼財務部經理，被告乃因其職業而獲悉本案之重大消息，竟未遵守上開規定，即於該消息未公開前，為如犯罪事實欄所載內線交易犯行，破壞證券市場之公開、透明之交易秩序，且危害證券投資人參與證券交易市場運作之資訊平等性、公平性等信賴關係，所為應予非難；惟考量被告自始坦承犯行，並已於偵查中繳回全部犯罪所得，足認被告應已正視自身行為之不當，堪認其犯後態度良好，及被告未曾有犯罪之前案紀錄，有法院前案紀錄表可佐，素行良好，兼衡被告犯罪之動機、目的、利用內線消息所買賣之股票數量及獲取利益數額非鉅，並斟酌被告自述大學商學系畢業之教育程度，現於某股份有限公司營運管理處擔任特助，經濟狀況小康，需扶養年邁之父母親（本院適度簡略其個人資訊之記載，詳本院卷第39頁、第139頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈣緩刑宣告：被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告乙節，已如前述，參酌被告違反規定賣出宇智公司股票18仟股，對證券交易市場運作造成之損害並非巨大，其雖因一時失慮致為本案犯行，惟犯罪後自始坦承犯行，並於偵查中已自動繳交犯罪所得，應已知悉其所為之不當，堪認其已深切反省己身所為，信被告經此偵審程序教訓，應能知所警惕，應無再犯之虞，是本院認其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑3年，以啟自新。然為使被告深切反省，具備正確法治觀念，並預防再犯，本院認亦應課予一定條件之緩刑負擔，令其能從中深切記取教訓，另考量被告前述之經濟狀況暨違反義務情節，爰依刑法第74條第2項第4款規定，諭知被告應於判決確定後 1年內向公庫支付6萬元，以勵自新。若被告違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，檢察官得聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。　　四、沒收　㈠按犯內線交易罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之，證券交易法第171條第7項定有明文。又犯罪所得，依刑法第38條之1第4項規定，包括違法行為所得（直接利得），及其變得之物或財產上利益及其孳息（間接利得）。直接利得，係指與犯罪有直接關聯性之利得，屬利得沒收客體之固有範圍。依其取得原因，可分為「為了犯罪」而獲取之報酬，及「產自犯罪」而獲得之利潤。欠缺直接關聯性者，除了合乎間接利得，屬於利得沒收客體之延伸範圍者外，皆非所稱之犯罪所得。又證交法第171條第2項為加重本刑要件之規定；同條第7項則為利得沒收之規定。前者，著眼於行為人所為對金融交易秩序危害之程度，以犯罪行為所發生之客觀結果達法律擬制之一定金額（現行法規定達1億元以上）時，加重其處罰；後者，則為貫徹任何人都不得保有犯罪所得之普世基本法律原則。二者有本質上之差異，應予區辨。以犯內線交易罪而言，於判斷是否符合前開加重本刑要件，係以「因犯罪獲取之財物或財產上利益金額」為基準。其計算方式，應視行為人已實現或未實現利得而定。已實現部分，以前後交易股價之差額乘以股數計算之（即「實際所得法」），而未實現部分，則以行為人買入（或賣出）股票之價格，與消息公開後10個營業日收盤平均價格之差額，乘以股數計算之（即「擬制所得法」），且不論何種計算方式，均應扣除證券交易稅暨證券交易手續費等稅費成本，以真實反應該犯罪影響金融秩序之客觀結果。惟於犯罪所得沒收，依刑法第38條之1第1項立法理由所載「基於澈底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因之意旨，不論成本、利潤，均應沒收。」明白揭示不採淨利原則，則計算犯罪所得時，除有特別規定外，自不應扣除為了犯罪而支出之成本，此有最高法院111年度台上字第1780號判決意旨足資參照。　㈡經查，被告獲悉宇智公司103年第3季合併財報之重大消息後，即於該重大消息公開前之109年11月5日及109年11月6日，以每股51.2元至52.2元不等之價格，賣出宇智公司股票共計 18仟股藉此規避交易損失，則揆諸前揭說明，本案被告之犯罪所得，自應以行為人賣出股票之價格，與消息公開後10個營業日收盤平均價格之差額，乘以股數計算之，並無庸扣除手續費及證券交易等稅費，衡以消息公開後宇智公司之股票 10個營業日收盤平均價格為49.85元，依此可得被告本案之犯罪所得為3萬1,100元，此有被告之富邦證券帳號00000000 000號證券帳戶交易查詢明細表、113年6月12日櫃買中心證櫃視字第1130063727號函及附件之內線交易買賣價差計算（ 6470宇智）附卷可稽（偵卷第25頁、第28至29頁），應依證券交易法第171條第7項之規定，諭知就扣案之犯罪所得3萬1 ,100元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，宣告沒收之。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳興男提起公訴，檢察官陳郁仁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　黃沛文　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳佑家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉得為以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳紀語附錄本案論罪科刑法條：證券交易法第157條之1 下列各款之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出：一、該公司之董事、監察人、經理人及依公司法第27條第1項規定受指定代表行使職務之自然人。二、持有該公司之股份超過百分之十之股東。三、基於職業或控制關係獲悉消息之人。四、喪失前三款身分後，未滿六個月者。五、從前四款所列之人獲悉消息之人。前項各款所定之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其支付本息能力之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出。違反第1項或前項規定者，對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任；其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將賠償額提高至三倍；其情節輕微者，法院得減輕賠償金額。第1項第5款之人，對於前項損害賠償，應與第1項第1款至第4款提供消息之人，負連帶賠償責任。但第1項第1款至第4款提供消息之人有正當理由相信消息已公開者，不負賠償責任。第1項所稱有重大影響其股票價格之消息，指涉及公司之財務、業務或該證券之市場供求、公開收購，其具體內容對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消息；其範圍及公開方式等相關事項之辦法，由主管機關定之。第2項所定有重大影響其支付本息能力之消息，其範圍及公開方式等相關事項之辦法，由主管機關定之。第22條之2第3項規定，於第1項第1款、第2款，準用之；其於身分喪失後未滿六個月者，亦同。第20條第4項規定，於第3項從事相反買賣之人準用之。證券交易法第171條有下列情事之一者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金：一、違反第20條第1項、第2項、第155條第1項、第2項、第157條之1第1項或第2項規定。二、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人、經理人或受僱人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害。三、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人或經理人，意圖為自己或第三人之利益，而為違背其職務之行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達新臺幣五百萬元。犯前項之罪，其因犯罪獲取之財物或財產上利益金額達新臺幣一億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。有第1項第3款之行為，致公司遭受損害未達新臺幣五百萬元者，依刑法第336條及第342條規定處罰。犯前三項之罪，於犯罪後自首，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。犯第1項至第3項之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之一。犯第1項或第2項之罪，其因犯罪獲取之財物或財產上利益超過罰金最高額時，得於犯罪獲取之財物或財產上利益之範圍內加重罰金；如損及證券市場穩定者，加重其刑至二分之一。犯第1項至第3項之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之。違反第165條之1或第165條之2準用第20條第1項、第2項、第155 條第1項、第2項、第157條之1第1項或第2項規定者，依第1項第1 款及第2項至前項規定處罰。第1項第2款、第3款及第2項至第7項規定，於外國公司之董事、監察人、經理人或受僱人適用之。

2025-03-20

SCDM-113-金訴-898-20250320-1

壢金簡

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度壢金簡字第52號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告吳忠憲籍設桃園市○○區○○街000號（桃園○○○○○○○○○）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第3258號），本院判決如下：　　主　文吳忠憲幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第8列記載之「桃園高鐵之置物櫃」之後補充「，並提供提款卡密碼」、第9列記載之「並期約」更正為「原並約定」外，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　⒉洗錢防制法業已修正，並經總統於113年7月31日公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自同年0月0日生效（下稱新法）。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑不得逾5年。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前該法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，新法修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法過程，關於自白減輕其刑之規定，新法除需符合「偵查及歷次審判中均自白」，並進一步增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1 項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。依上開說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⒊本件被告吳忠憲於偵查中已坦承犯行，嗣本案經檢察官聲請以簡易判決處刑，本院依法得不經言詞辯論而為判決，故被告並無機會於審理中自白，審酌被告自白減刑之修法目的在於使刑事訴訟程序儘早確定，以減省司法之勞費，且被告於本院判決前並無另行具狀否認偵查中自白等情，又卷內亦無證據足資證明被告有因此實際獲得犯罪所得（詳後述沒收部分），是不論依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，或修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，被告均符合減刑之要件。而被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，及修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，其減輕後量刑框架為有期徒刑1月以上、不得超過5年；依修正後洗錢防制法第19條第1 項規定，及依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上、5年未滿。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，應整體適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　⒋又檢察官固於聲請簡易判決處刑書認被告期約對價提供帳戶之行為，為幫助洗錢之高度行為所吸收等語。而洗錢防制法第22條第3項第1款固就期約對價提供帳戶之行為予以規範、科以刑事處罰，惟觀諸該規定之立法說明，可知立法者乃係因幫助其他犯罪之主觀犯意證明困難，方增訂該規定而就規避現行洗錢防制措施之脫法行為予以截堵，亦即該規定應係屬另一犯罪形態，並無將原即合於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等犯行之犯罪，改以先行政後刑罰之方式予以處理之意，且該規定之犯罪構成要件、保護法益，均與幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪之構成要件均不相同，自無期約對價提供帳戶之低度行為為幫助洗錢之高度行為吸收之問題，附此敘明。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及同法第30條第1項前段、修正後即現行洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢被告以一個提供一銀、郵局帳戶資料之幫助行為，幫助本案詐欺集團成員對聲請簡易判決處刑書附表編號1至6所示之人犯詐欺取財及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。　㈣刑之減輕部分：　⒈被告基於幫助洗錢之不確定故意，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　⒉本案被告已符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定乙節，業如前述，依法應予減輕其刑，並遞減之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供一銀、郵局帳戶資料予他人使用，幫助本案詐欺集團詐欺聲請簡易判決書附表編號1至6所示之人，致其等受有如該附表所示損害，及幫助他人掩飾、隱匿此部分犯罪所得之犯罪手段，復考量其犯罪動機、目的，及被告坦承犯行之犯後態度，兼衡其教育程度、家庭生活狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠查被告於偵查中稱：他們叫我3個鐘頭後再去拿回存摺跟現金，但是他們就失去聯絡了等語（偵緝卷第40頁），且卷內復查無事證可認被告已實際獲有任何報酬或利益，尚不生犯罪所得沒收或追徵之問題。　㈡又本案詐欺正犯藉由被告提供前開資料，而幫助該正犯隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，倘對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　五、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上　　訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。本案經檢察官陳志全聲請簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　　法　官　蔡逸蓉附錄論罪科刑法條：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TYDM-113-壢金簡-52-20250320-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第817號上訴人即被告許佳靜上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院112年度金易字第14號，中華民國113年6月26日第一審判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署111年度偵字第13673號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。許佳靜緩刑參年，並應依附件所示調解筆錄內容履行，暨接受法治教育課程貳場次，緩刑期間付保護管束。　　理　由一、按刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，故依據現行法律之規定，科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且於上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。本件上訴人即被告許佳靜（下稱被告）於本院行準備程序及審理中均未到庭，惟其於上訴理由狀明確表示僅就原判決之量刑（緩刑宣告）部分提起上訴(本院卷第21至24頁)，因此本件僅就上開被告上訴部分加以審理，其餘關於原判決所認定被　　告之犯罪事實、所犯法條（罪名）及沒收，均不在審理範圍　　，此部分詳如原判決所載。二、被告上訴意旨略以：被告從小家境勉持，為增加收入，兼職網拍工作，不慎誤觸法網，為求彌補所犯，已與被害人成立調解，並按期清償，是請斟酌被告為初犯，本件犯罪情節非鉅，且已獲得被害人原諒等情，對被告從輕量刑，並為緩刑宣告等語。三、原判決認定被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及（修正前）洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應從一重論以一般洗錢罪。被告與不詳詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、本院之判斷：　　　㈠新舊法比較之說明：　被告行為後，洗錢防制法關於洗錢罪等條文內容及條次已於民國113年7月31日公布施行，並於同年0月0日生效。其中關於洗錢行為之處罰要件及法定刑，由修正前洗錢防制法第14 條移列至修正後第19條，修正前第14條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第三項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後第19條規定：「（第一項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」本案被告所犯之「特定犯罪」為刑法第339條第1項之普通詐欺罪，因受修正前洗錢防制法第14條第3項限制，故修正前最高度量刑範圍是5 年以下有期徒刑，最低度刑為有期徒刑2月（即刑法第33條第3款）；又被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5 年，最低度刑為有期徒刑6月。而被告於偵查及原審均否認犯行，並無因自白而減輕其刑之情形可言。依前述綜合比較之結果，被告所犯洗錢防制法部分，修正前、後之一般洗錢罪量刑上限都是有期徒刑5年，但舊法下限可以處有期徒刑2 月，新法下限則是有期徒刑6月，應以修正前洗錢防制法第1 4條第1項、第3項之規定，較為有利於被告。原審法院於判決時，雖未及為上開新舊法之比較，然其適用修正前洗錢防制法第14條第1項之結果，既與前開新舊法比較之結果無異，自無不合。　㈡駁回上訴之理由　⒈按量刑之輕重係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾法定刑度，即不得遽指為違法（最高法院72年度台上字第6696號、75年度台上字第7033號判決先例可資參照）。又在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照）。　⒉原判決以行為人之責任為基礎，審酌被告恣意提供中信帳戶予他人收受贓款並依指示提領款項而參與實施前述犯罪，造成告訴人蒙受財產損害，及藉以掩飾或隱匿犯罪所得，對於正常交易安全及社會治安均有相當危害，實有不該；惟念被告並無前科，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考；考量其犯後否認犯行，兼衡其參與犯罪分工程度，及告訴人顏愷徽（下稱告訴人）所受損害金額為4萬元，然被告已與告訴人成立調解並承諾賠償其損害4萬元，截至原審言詞辯論終結前業已賠償告訴人1萬500元等情，有原審調解筆錄、被告提出之匯款資料、原審公務電話紀錄（原審金易卷第26 5至266、309至311頁）在卷可按；暨自述研究所肄業，現從事業務助理工作，月薪約3萬元，需扶養父母，經濟狀況勉持（原審金易卷第295頁）等一切情狀，量處有期徒刑3月，併科罰金4萬元，並就罰金部分諭知以1,000元折算1日之易服勞役折算標準。經核原判決已審酌前開等情及刑法第57條所列各款一切情狀，為其量刑責任之基礎，其認事用法皆無違誤，且未逾法定刑之範圍，復未濫用自由裁量之權限，亦與罪刑相當原則、比例原則無違，要無輕重失衡或偏執一端之情形，量刑尚屬妥適。被告於上訴理由狀雖載稱其與告訴人調解成立後，均依約按期清償，從未遲延給付，並提出給付憑證等情（本院卷第23至30頁），且告訴人於114年2月21 日亦在電詢中表示：被告從113年4月20日起至114年1月20日均有按期給付3,500元，如果2月份也有給付的話，就只剩下 3月的1,500元等情，有本院電話查詢紀錄單在卷可按（本院卷第89頁），得見被告犯後確有彌補告訴人所受損害之意，而具悔意。然本院審酌原審對被告所量處之刑度接近最低度刑，已屬寬容被告而從輕量刑，惟被告於本案偵查及原審審理中卻始終否認犯罪，犯後態度實屬非佳，不無浪費司法資源之嫌，縱令被告與告訴人成立調解後均按期賠償，仍認被告此等行徑尚不足以獲判較輕之處罰。是被告上訴意旨主張原判決量刑過重，並無理由，應予駁回。　㈢緩刑之宣告及保護管束並命遵守事項　⒈查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高　　等法院被告前案紀錄表在卷足參（本院卷第45頁）；且被告於犯後已與告訴人調解成立，並依約定按期賠償告訴人所受損害，此有被告所提出之前揭付款憑證及本院電話查詢紀錄單在卷可參（本院卷第23至30、89頁），足見告訴人所受損害已有減輕，信被告經此偵審及科刑教訓後，應知所警惕，因認原判決所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑3年，以啟自新。然為確保被告能如期履行其與告訴人間之調解內容，爰併依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應履行如附件所示調解筆錄內容；另酌及被告於本件違法情節，及為重建被告正確法治觀念，使被告能深切記取教訓，於緩刑期間保持良好品行避免再犯，爰依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告應接受2場次之法治教育課程，以加強其法治觀念，另依刑法第93條第1 項第2款之規定，諭命被告於緩刑期內付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，並發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本件緩刑目的。若被告不履行上開負擔，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1 項第4款之規定，檢察官仍得向法院聲請撤銷其緩刑之宣告，附此敘明。　⒉至原審就被告犯罪所得沒收部分，倘若被告於本院宣判後已全部履行上開調解內容，則涉及檢察官於執行時是否扣抵犯罪所得之問題，尚無礙於原判決關於犯罪所得沒收或追徵之宣告，併此敘明。五、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行判　　決。　　　據上論結，應依刑事訴訟法第371條、第368條，刑法第74條第1 項第1款、第2項第3款、第8款、第93條第1項第2款，判決如主文。　本案經檢察官黃雯麗聲請簡易判決處刑，檢察官呂幸玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　審判長法　官　唐照明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡書瑜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉文博以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁美姿附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件被告願給付告訴人4萬元，自113年4月20日起，於每月20日前，按月給付3,500元（除最後一期為1,500元外）至全部清償完畢為止，並以匯款方式分期匯入告訴人指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。

2025-03-20

KSHM-113-金上訴-817-20250320-1

簡

臺灣新北地方法院

竊盜

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第4023號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告許捷勝上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第4735號），本院判決如下：　　主　文許捷勝犯竊盜罪，共肆罪，各處拘役肆拾伍日，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役壹佰壹拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案之犯罪事實、證據，除引用如附件之檢察官聲請簡易判決處刑書之記載外，另更正及補充如下：　㈠附件犯罪事實欄第3列至第4列所載之「分別於民國112年11月 14日19時許、同年月17日20時許、同年月18日19時許、同年月21日19時許」，更正為「分別於民國112年11月14日19時至20時間之不詳時間、同年月17日20時15分至16分間、同年月18日19時至20時間之不詳時間、同年月21日19時51分許」。　㈡補充「監視器錄影檔案」及「本院公務電話紀錄表」為證據。二、論罪科刑：　㈠核被告許捷勝所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡被告所為4次竊盜犯行，均犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告仍值青壯，不思循正當途徑獲取財物，竟利用其為告訴人林宜潔前員工之地緣關係，於打烊時段恣意持備用鑰匙進入告訴人之營業處所，竊取告訴人放置在店內之現金，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，犯罪手段及情節均非屬輕微，所為殊值非難；兼衡告訴人 4次遭竊之現金各為新臺幣（下同）2,000元等犯罪所生之損害；併考量被告於警詢及偵訊時均坦承犯行，及其雖於本院審理另案之竊盜案件時，亦與告訴人併就本案成立調解，惟僅給付數期即未再依調解條款遵期履行（見偵緝4735號卷第 4頁左、第7至11頁，本院卷第23頁）之犯後態度；復斟酌被告前因竊盜案件，於113年3月、同年5月間各經本院判決處罰金、拘役等前科紀錄所徵之素行（見本院卷第25至26頁），暨被告為大學肄業之智識程度，未婚，從事照服員，家庭經濟狀況勉持之生活狀況（見偵27132號卷第4頁，本院卷第 15頁）等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並均諭知如易科罰金之折算標準，以示懲儆。另綜合評價被告所犯各罪間之關係、時間與空間之密接程度、法益侵害之專屬性與同一性、數罪對法益侵害之加重效應，併考量各罪所反映被告之人格傾向、矯正所需之必要程度，暨斟酌刑罰之邊際效應、被告復歸社會之可能性，及各罪間刑罰體系之平衡，定其應執行之刑如主文所示，並諭知如易科罰金之折算標準。三、關於不予宣告沒收之說明：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；第 1項及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。刑法第38條之1第1項、第3項、第4項及第5項分別定有明文。經查，被告竊得之上開現金，雖未據扣案，惟均屬被告之違法行為所得。次查，被告於本院審理另案之竊盜案件時，亦與告訴人併就本案成立調解，惟被告僅依調解條款給付告訴人2、3萬元，即未再遵期履行等情，業經本院認定如前，則就上開已履行之部分，應認為犯罪所得實際合法發還被害人，依上開規定，此部分應生排除沒收之效力。此外，上開另案之本院確定判決，業依刑法第38 條之2第2項之過苛調節條款，就該另案之犯罪所得，已敘明均裁量排除沒收效力而確定在案等情，有本院113年度簡字第947號刑事簡易判決（見偵緝4735號卷第7至11頁）及法院前案紀錄表（見本院卷第25頁）在卷可考，則上開依刑法第 38條之1第5項之發還條款而生排除沒收效力之部分，自應優先抵充於本案，始與該另案之確定判決效力不相牴觸。準此，被告本案之犯罪所得現金8,000元，應認均已實際合法發還被害人，揆諸前開規定，應生排除犯罪所得沒收之效力，爰不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官秦嘉瑋聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官　吳丁偉上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張槿慧中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄論罪科刑法條：刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第4735號　　被　　　告　許捷勝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許捷勝原為新北市○○區○○路000號之「林家女孩餐飲店」員工，離職後竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別於民國112年11月14日19時許、同年月17日20時許、同年月18日19時許、同年月21日19時許，在林宜潔所經營、址設新北市○○區○○路000號「林家女孩餐飲店」內，乘無人注意之際，持該址備用鑰匙開啟鐵捲門，各徒手竊取店內抽屜現金新臺幣（下同）2000元，得手後旋即離去。嗣林宜潔發現店內現金短少，報警處理，經警循線查悉上情。二、案經林宜潔訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告許捷勝於警詢時及偵查中供承不諱，核與證人即告訴人林宜潔於警詢時之陳述情節相符，並有監視器翻拍畫面、員警職務報告在卷可稽，被告自白核與事實相符，其竊盜犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。另被告已在另案與告訴人林宜潔調解成立，被告同意以分期付款方式合計賠償告訴人250000元等情，此有臺灣新北地方法院113 年度簡字第947號判決在卷可查，爰不另聲請宣告沒收或追徵其價額，併予敘明。　　　三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　秦嘉瑋

2025-03-20

PCDM-113-簡-4023-20250320-1