Know99判決書

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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度易字第134號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告柯政宏（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第423 01號），因被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文柯政宏犯如附表各編號所示之罪，各處如附表各編號所示之刑及沒收。應執行拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案被告柯政宏所犯，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，其於本院準備程序時就附件所示被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院認為適宜進行簡式審判程序，爰裁定本案行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一、㈢之「意圖為自己不法之利益，基於詐欺取財之犯意」更正為「接續前開詐欺取財之犯意」，證據部分補充「被告柯政宏於本院準備程序及審理時之自白、臺中市政府警察局第二分局永興派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、臺中市政府警察局第二分局113年10月9日函」外，餘引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠核被告柯政宏就起訴書犯罪事實一、㈠部分，係犯刑法第320 條第1項之竊盜罪；就起訴書犯罪事實一、㈡部分，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；就起訴書犯罪事實一、㈢部分，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。　㈡按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一一罪，其部分行為如已既遂，縱後續之行為止於未遂或尚未著手，自應論以既遂罪（最高法院85年度台上字第2242號判決意旨參照）。就起訴書犯罪事實一、㈡及㈢部分，被告兩次盜刷本案信用卡消費之詐欺取財行為，係基於單一犯罪決意，於同一日內密切接近之時間實行，侵害同一告訴人之財產法益，各次行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上分別以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈢被告所犯上開竊盜罪、詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣查被告前因公共危險案件，經本院110年度交訴字第317號判決判處有期徒刑6月確定（第1案）；因竊盜案件，經本院11 1年度易字第218號判決判處有期徒刑4月、3月，上訴後經臺灣高等法院臺中分院111年度上易字第681號判決上訴駁回確定（第2案）；因搶奪案件，經本院111年度訴字第1317號判決判處有期徒刑10月確定（第3案），前開案件經臺灣高等法院臺中分院111年度聲字第2224號裁定定應執行有期徒刑1 年6月確定，於民國112年11月12日有期徒刑執行完畢等情，業據被告於本院審理時所坦認，並有被告之法院前案紀錄表、刑案資料查註紀錄表附卷足考，是被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，均為累犯。考量被告所犯上開前案與本案所犯各罪，皆為故意犯罪，且其前案中竊盜、搶奪案件，與本案同為侵害財產法益之犯罪，足見前案徒刑執行之成效不彰，其主觀上具特別之惡性及刑罰反應力薄弱之情形。是綜核全案情節，認依累犯規定加重最低本刑，並不致使被告所受之刑罰超過其所應負擔之罪責，對其人身自由亦不生過苛之侵害，無違憲法罪刑相當原則及比例原則，故依司法院釋字第775號解釋理由書意旨、刑法第47條第1項規定，均加重其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循合法途徑獲取所需、賺取財物，竟以上開方式任意竊取、詐取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，法治觀念淡薄，所為實屬不當；惟念被告犯後坦承犯行，但迄未與告訴人盧政琳達成調解或賠償損害；復衡其犯罪手段、動機、情節、所竊取及詐得之財物價值；再酌以其前科素行（累犯部分不予重複評價），有法院前案紀錄表附卷可佐；兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度、職業、家庭經濟及生活狀況（見本院卷第61 頁）等一切情狀，分別量處如附表各編號「罪刑及沒收」欄所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。並衡酌被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效益及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；刑法第38條之1第 1項、第2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告刑法第38條、第38條之1之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。　㈡起訴書犯罪事實一、㈠部分，被告所竊取之新臺幣（下同）50 0元、本案信用卡1張為其犯罪所得，未據扣案，亦未返還告訴人，500元之部分，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；本案信用卡1張之部分，業經告訴人掛失卡片（見偵卷第54頁），而信用卡一經掛失停用即喪失效用，應無再遭利用之虞，其沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈢起訴書犯罪事實一、㈡部分，被告盜刷信用卡消費購買如起訴書附表編號1、2所示之物，為其犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張雅晴提起公訴，檢察官陳立偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官張意鈞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃南穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號起訴書犯罪事實罪刑及沒收 1 一、㈠柯政宏犯竊盜罪，累犯，處拘役貳拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 一、㈡及㈢柯政宏犯詐欺取財罪，累犯，處拘役參拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如起訴書附表編號1、2所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第42301號　　被　　　告　柯政宏　男　41歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號2樓之1 　　　　　　　　　　　　(現另案於法務部○○○○○○○○　羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、柯政宏前因公共危險案件，經臺灣臺中地方法院110年度交訴字第317號判決判處有期徒刑6月確定（第1案）；因竊盜等案件，經臺灣臺中地方法院111年度易字第218號判決判處有期徒刑4月、3月，上訴後經臺灣高等法院臺中分院111年度上易字第681號判決上訴駁回確定（第2案）；因搶奪案件，經臺灣臺中地方法院111年度訴字第1317號判決判處有期徒刑10月確定（第3案），前揭3案經臺灣高等法院臺中分院 111年度聲字第2224號裁定定應執行有期徒刑1年6月確定，於民國112年11月14日有期徒刑執行完畢，後接續執行拘役，於112年12月12日執行完畢出監。詎柯政宏猶不知悔改，仍為下列犯行：㈠意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於113年7月4日上午8時29分許前某時，在臺中市○區○○路0 00巷0號停車場，徒手開啟盧政琳停放在該處之車牌號碼000 -0000號自用小客車車門，進入車內，徒手竊取盧政琳所有，置放於該車置物箱內之現金新臺幣（下同）500元、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中國信託銀行）信用卡（卡號：000000000000XXXX，完整卡號詳卷，下稱本案信用卡）1張，得手後，旋即離開現場。㈡意圖為自己不法之利益，基於詐欺取財之犯意，未經盧政琳同意或授權，於113年7月 4日上午8時29分許，在臺中市○○區○○路0段00號之2之展旺五金行，利用本案信用卡於特約商店消費時不需核對持卡人身分，及小額消費刷卡免簽名之功能，佯裝係盧政琳本人，假冒盧政琳名義刷卡消費750元，購買如附表所示之物，致不知情之展旺五金行店員誤信其為盧政琳本人以刷卡方式購買上開物品，因而將商品交付予柯政宏。㈢意圖為自己不法之利益，基於詐欺取財之犯意，未經盧政琳同意或授權，於11 3年7月4日上午9時45分許，在臺中市○區○○路000號之小北百貨，利用本案信用卡於特約商店消費時不需核對持卡人身分，及小額消費刷卡免簽名之功能，佯裝係盧政琳本人，假冒盧政琳名義，著手刷卡消費180元，欲購買煙或飲料，然因該卡已遭盧政琳申請停卡而未消費成功。嗣盧政琳發覺上揭現金及本案信用卡失竊，報警處理，經警調閱監視器，始查悉上情。二、案經盧政琳訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告柯政宏於警詢及偵查中之供述被告坦承於上開時、地竊取告訴人現金500元、本案信用卡；且於上開時、地，刷用本案信用卡購買如附表所示之物品；另於上開時、地，刷卡購買煙或飲料未遂之事實。 2 證人即告訴人盧政琳於警詢中之證述證明全部犯罪事實。 3 職務報告、本案信用卡冒用明細、展旺五金行出具之統一發票影本、監視器截圖畫面證明被告持本案信用卡，於上開時間，至上開展旺五金行盜刷750元、至上開小北百貨刷卡消費未成功之事實。二、按持信用卡交易，基本上於聯合信用卡中心不依契約給付持卡人所消費之帳款予特約商店時，持卡人對於特約商店仍直接負有給付價金義務，從而持信用卡交易與通常之買賣，並無差異；倘發卡銀行誤信乃持卡人本人消費而經由信用卡中心代為付帳，已給付特約商店價金並受有財產之損害，即為被害人；又持卡人並無支付價金之真意，而向特約商店提示他人之信用卡消費，使特約商店及其店員誤認其為信用卡之所有人並有支付價金之真意而陷於錯誤，性質上即屬對特約商店及其店員施行詐欺，亦得論以詐欺取財及詐欺得利罪。次按刑法第339 條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院86年度台上字第3534號判決意旨參照)，而本案被告購買商品，係屬獲得財物之性質。是核被告就犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌；就犯罪事實一㈡所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌；就犯罪事實一㈢所為，係犯刑法第339條第3項、第1項詐欺取財未遂罪嫌。被告就犯罪事實一㈡、㈢，前後時間相距不遠，且使用同一張信用卡，其犯罪時間甚為緊密接近、地點相同，侵害法益亦相同，顯屬基於單一犯意所為，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，亦以包括一罪之接續犯予以評價，較為合理。被告所犯竊盜罪、詐欺取財罪，其犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又被告前有如犯罪事實欄所載之犯罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。審酌被告前有多次竊盜犯罪，前案與本案均屬侵害財產法益之犯罪，彰顯其法遵循意識不足，佐以本案犯罪情節、被告之個人情狀等情，依累犯規定加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指，可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之過苛疑慮，故請依刑法第47 條第1項規定，加重其刑。至被告之犯罪所得，請依刑法第3 8條之1第1項前段之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　張雅晴本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周香谷附表：編號品名數量總價 1 七星香煙 1包 125元 2 富工接著劑36g 25條 625元所犯法條中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。

2025-03-14

TCDM-114-易-134-20250314-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3444號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告詹明山上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第36559號），本院判決如下：　　主　文癸○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、癸○○可預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再提領利用，進而幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，亦足供他人作為掩飾、隱匿該犯罪所得去向及所在，竟仍基於縱幫助他人實施詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得去向及所在亦不違背其本意之不確定故意，於民國113年3月1日至3月22日間某日某時許，在不詳地點，將其所申辦如附表一所示之帳戶金融卡及密碼（以下合稱本案帳戶資料），交予真實姓名年籍均不詳之人，容任該人任意使用該帳戶（無證據證明癸○○知悉交付對象屬3人以上詐欺集團，亦無證據證明該詐欺集團成員有未滿1 8歲之人）；嗣不詳詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即與其他成員意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於如附表二所示之時間，以如附表二所示之方式，對如附表二所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯款如附表二所示之金額至本案帳戶（匯款情形參見附表二），旋遭詐欺集團成員提領一空，而以此方式掩飾隱匿該等款項去向及所在。嗣附表二所示之人於匯款後查覺有異，始知受騙，而報警循線查悉上情。二、案經如附表二所示之丁○○等人提出告訴（參見附表二）及臺中市政府警察局太平分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至之4等4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5定有明文。查本案以下所引用具傳聞性質之證據，檢察官、被告癸○○於本院審理時均表示同意有證據能力（本院卷第166至171頁），或迄至本院言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，並無任何違法取證之不適當情形，且對於被告涉案之事實具有相當之關聯性，依刑事訴訟法第159條之5之規定，認均具有證據能力。又本院下列所引用卷內之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4反面解釋，亦均得為證據，均合先敘明。二、訊據被告固坦認有申辦本案帳戶，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱：我是遺失提款卡，直到銀行通知之後我才知道，有印象最後一次看到提款卡的時間是113 年3月初，當時我因為在便利商店喝酒，結果皮包忘了拿，提款卡都放在裡面，皮包裡面有提款卡、自然人憑證及優惠卡等，但我當時想說帳戶裡面沒有錢，所以沒有去掛失，也沒有報警。我知道帳戶不能隨便給別人，但不知道卡片裡面沒有錢，丟了也會變被告；且我沒有把密碼寫在提款卡上面，提款卡是用我及我老婆的生日組合當密碼，不曉得對方為什麼會知道我的密碼，是否是銀行與詐欺集團有掛勾才知悉云云。經查：　㈠如附表一之本案帳戶資料係由被告申辦，嗣本案帳戶資料遭不詳詐欺集團成員取得後，由該集團內成員於如附表二所示之時間，以如附表二所示之方式對如附表二所示之告訴人實施詐騙，致其等陷於錯誤，於如附表二所示時間匯款如附表二各編號所示金額之款項至被告各該帳戶內，而遭提領等節，業據被告於本院審理時坦認或不爭執（本院卷第165頁），核與如附表二所示之告訴人於警詢時之證述均大致相符（參見附表二證據出處欄），復有如附表二證據出處欄所示證據資料可予佐證，足認被告所申辦之本案帳戶資料，確經詐欺集團成員使用，作為向附表二所示之告訴人實施詐欺而取款項所用之工具，並藉此掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向，而產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰效果之事實。　㈡被告雖辯稱本案帳戶資料是於113年3月1日至3月22日間某時在超商遺失後遭詐欺集團利用等語，惟未見其提供任何證據供本院調查，且查：　1.觀諸被告先於警詢時陳稱：我是把皮包遺失在臺中市太平區新平路與溪州路路口便利商店，當時皮包內有幾百元跟4張提款卡，卡片是申辦作為薪轉使用，但是當時裡面都剩幾十元，我想說裡面又沒有錢，遺失就算了，我密碼也沒有寫在金融卡上面，我密碼是用我的生日等語（偵卷第36至41頁）；於偵查中則陳稱：本案帳戶都是我之前的薪轉戶，我當時沒有工作，都沒有在用，平常放在我的小包包，4張提款卡的密碼都一樣，是我老婆生日跟我生日（組合），掉了那時候有去報警，派出所有問我要不要調監視器，我想說省事就說不用了，因為提款卡都沒有錢，而且也沒有想到會被詐騙集團拿去使用，我沒有把密碼寫在上面等語（偵卷第456至4 57頁）；又於本院審理時改稱最後一次看到提款卡是在3月初，當時只有第一銀行提款卡有用在工作匯款，如果有零工就會做一下等語（本院卷第165頁、第177頁），可見被告歷次供述中就本案帳戶之使用情形（究遺失當時有無使用）、所設密碼、發現遺失當時是否有前往報警等情已有前後不一之情形，所辯本案帳戶係遺失乙情，已有可疑。又個人於金融機構申設之帳戶，悠關個人身分社會金融信用，並有資金流通功能，具有強烈之屬人性，且事關個人財產權益保障，重要性不言可喻，依經驗法則，一般人理應妥善保管存摺及提款卡，且於金融帳戶之存摺、提款卡遺失或遭竊時，必係立即報警並向金融機構辦理掛失止付，蓋此等手續辦理便捷迅速，且會立即導致竊取或拾獲之人無法使用該帳戶存摺、提款卡提領款項之結果，防止拾得或竊取之人盜領存款或供作不法使用；參以被告陳稱知道帳戶不能隨便交付他人，因新聞有報導交付帳戶與他人或從事詐欺集團車手成為被告等語（本院卷第165頁），可見被告更應知悉個人帳戶之重要性，卻在發現本案帳戶資料遺失時未為任何掛失之行為，更難認其辯解合於常情。　2.又提款卡密碼乃存款人利用該提款卡提款之唯一途徑，現今銀行為了確保交易安全，提款卡密碼任何人均無法向銀行查詢，當密碼連續3次輸入錯誤即會被鎖卡，以防範他人不法竊取，若遭鎖卡，需攜帶提款卡、身分證件及印章，至金融機構申請卡片密碼解鎖並重設密碼，故拾得或竊取提款卡之人，欲使用提款卡於金融機構設置之自動櫃員機上輸入正確之密碼以順利領得款項，如非經提款卡申辦人其本身同意、授權而告知提款卡密碼，僅隨機輸入號碼而能與正確之密碼相符者，機率實在微乎其微；況依被告於本院審理時陳稱其本案帳戶資料密碼係其個人生日及配偶生日之組合，且被告遺失之皮包內並沒有其配偶之生日資訊等語（本院卷第165 頁），更難認他人可以在3次輸入密碼之機會內測試出正確密碼，由此益見本案帳戶資料（即提款卡及密碼）應係被告交與他人使用甚明。　3.另自詐欺集團之角度衡酌，該集團成員既知利用他人之帳戶掩飾其犯罪所得，當知社會上一般人如得知帳戶存摺、提款卡等物遺失，為防止拾得或竊得之人盜領其存款或做為不法使用，必定於發現後立即報警並向金融機構辦理掛失止付，在此情形下，如仍以該帳戶作為犯罪工具，則在渠等向他人詐欺取財，並誘使被害人將款項匯入該帳戶後，極有可能因帳戶所有人掛失止付而無法提領其詐欺取財所得之款項，是以詐欺集團若非確定該帳戶所有人不會立即報警及掛失止付，以確定渠等能於一定期間內自由使用該帳戶提款、轉帳，當不至於以該帳戶從事犯罪行為，避免大費周章從事犯罪行為，最後卻分文未得。佐以如附表二所示遭詐騙之人並非單一，匯款時間自113年3月22日至同年月30日而顯有差距，匯款後由該詐欺集團其他成員提領之時間，亦有間隔數分鐘或數小時以上者，更徵該詐欺集團於向上開之人實施詐欺取財時，確有把握被告申辦之上開帳戶不會被帳戶所有人掛失止付，至少有一定期間內可安全供其操作、運用之確信，此種確信在該帳戶係拾得、竊得之情形，應無發生之可能。是綜合前開事證，被告辯稱本案帳戶資料係遺失遭詐欺集團冒用，要非可採，本案帳戶資料確由被告出於己意提供予他人使用，應可認定。　4.按刑法上之故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意，「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。另按行為人提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪，此乃最高法院最近所持之一致見解（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。而金融帳戶為個人理財之工具，申請帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆得以存入最低開戶金額之方式申請之，且個人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，此乃眾所週知之事實，則依一般人之社會生活經驗，金融帳戶既極易申辦成功，如陌生人不以自己名義申請開戶，反向他人蒐集銀行帳戶供己使用，理應對於該帳戶之是否供合法使用產生合理之懷疑。參以詐欺集團經常利用取得之他人存款帳戶，以隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，及隱匿犯罪所得，亦為一般人所應有之認識。查被告在交付上開帳戶予他人時已為40多歲之成年人，自陳高中補校畢業、打零工維生（本院卷第177頁），為具一定智識程度，有相當之社會經驗、常識之成年人，對上情誠難諉為不知，況被告亦陳稱透過新聞報導已知悉不可將帳戶提供予他人使用（本院卷第165頁），竟將其本案帳戶資料提供予不詳他人，而容任對方使用，則其應已預見該之不詳之人極可能以該帳戶作為詐騙他人財物之工具及藉此掩飾隱匿詐騙所得款項去向及所在，主觀上即有縱收本案帳戶資料之人以該帳戶實施詐欺取財及洗錢之犯行，亦不違背其本意之不確定幫助故意，亦堪以認定。　㈢綜上所述，被告所為辯解，核屬卸責之詞，不足採信，本案事證明確，被告犯行，洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，已自同年8月2 日起生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1 項普通詐欺取財罪，而上開修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念及其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響該次修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。又一般洗錢罪於此次修正前之洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」（即裁判時法），修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，該次之修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。而若先不考慮被告有無修正前、後洗錢防制法減刑規定之適用，依修正前洗錢防制法之量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年，而倘適用修正後洗錢防制法，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，參以被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定要件較為寛鬆，經綜合比較結果，認應以被告行為時之修正前洗錢防制法之規定較為有利。是以被告所為一般洗錢行為，經整體綜合比較後，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用較為有利之行為時修正前洗錢防制法規定。　㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪與刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告一次提供4個帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團成員為如事實欄所載各該詐欺取財及洗錢犯行，侵害前開告訴人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪及詐欺取財罪，而未實際參與詐欺及洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈢至被告前於111年4月間，因公共危險案件，經本院於111年4 月29日以111年度中交簡字第793號刑事判決判處有期徒6月確定，並於111年9月23日執行完畢等情，雖經檢察官所指明（本院卷第183頁），且有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參（本院卷第24頁），則被告於受有期徒刑之執行完畢後， 5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，固為累犯，惟審酌被告前案所犯係公共危險案件，與本案所犯詐欺案件於罪質及侵害法益方面均不相同，難據此認定被告有特別之惡性或刑罰反應力薄弱之情，爰不予加重其刑。　㈣爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其任意提供本案帳戶資料，致帳戶為詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，且使前開告訴人受騙匯入的款項，經提領後，即難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間的關係，更造成其求償上之困難，被告所為實屬不該；兼衡各告訴人所受財產損害數額，及被告否認犯罪之犯後態度，自陳高中補校畢業之智識程度，目前為打零工，需扶養配偶、媽媽、弟弟、經濟狀況貧寒（本院卷第17 7頁）之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、按沒收適用裁判時法，刑法第2條第2項定有明文。又按修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依該立法理由係「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」。至於洗錢行為本身之「犯罪所得」或「犯罪工具之沒收」，以及發還被害人及善意第三人之保障等，仍應適用刑法沒收專章之規定。因此，洗錢防制法第25條第1項所規範者係洗錢之標的，至於犯罪所得之沒收，仍應回歸刑法之規定。經查：　㈠本案被告矢口否認犯行，而本案並無積極具體證據足認被告確有因其幫助犯罪犯行因而獲有任何犯罪對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題，爰不予宣告沒收。　㈡告訴人如附表二所示匯入本案帳戶資料之款項，業經不詳之人逕行提領，卷內並無積極證據證明被告為前開詐得贓款之最終持有者，被告對該等詐得之財物，本不具所有權及事實上管領權，依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，對被告宣告沒收該筆款項，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪國朝偵查起訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　吳珈禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖明瑜　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄論罪科刑法條：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。附表一：編號金融機構名稱帳號 1 合作金庫商業銀行 000-0000000000000號 2 第一商業銀行 000-00000000000號 3 元大商業銀行 000-00000000000000號 4 華南商業銀行不詳(尚未有被害人報案) 附表二：編號起訴案號詐騙時間及方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶匯款遭提領時間證據出處告訴人/被害人 1 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員先在Facebook上以暱稱「舊衣回收換現金」刊登廣告，適丁○○於113年3月14日10時55分許，瀏覽後加入對方通訊軟體LINE聯繫，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE以暱稱「杜德偉way(舊衣回收)」、「Free Flow 808聯合資源處」群組、「東明」與丁○○聯絡，並向其佯稱能投資舊衣回收工廠可以獲利云云，致丁○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月25日15時39分許 3萬元合作金庫商業銀行帳號號0000000000000帳戶(癸○○) 113年3月25日15時57分許、58分許各1次 1.告訴人丁○○之警詢筆錄（偵卷第53-57頁）。 2.合作金庫商業銀行帳號000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第23-25頁）。 3.彰化縣政府警察局田中分局報案資料（偵卷第137-146頁）。 4.告訴人之匯款單據及通訊軟體資料（偵卷第147-153頁）。告訴人丁○○ 113年3月25日15時43分許 8,000元 2 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員於113年3月23日之某時許，透過通訊軟體LINE與寅○○聯絡，並向其佯稱能幫忙點讚衝點閱率可以獲得現金回饋獲利云云，致寅○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月28日11時39分許 1萬3,000元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) 13年3月28日12時52分許 1.告訴人寅○○之警詢筆錄（偵卷第59-61頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.高雄市政府警察局鼓山分局報案資料（偵卷第155-161、167頁）。 4.告訴人之手機轉帳影像（偵卷第163-166頁）。告訴人寅○○ 3 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員先在Instagram上刊登廣告，適庚○○於113年3月中旬之某日，瀏覽後加入對方通訊軟體LINE聯繫，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE以暱稱「NN」、「安琪」與庚○○聯絡，並向其佯稱能幫忙銷售商品可賺取價差獲利云云，致庚○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月28日19時58分許 3萬元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) 113年3月28日20時7分許 1.告訴人庚○○之警詢筆錄（偵卷第63-65頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.花蓮縣政府警察局玉里分局報案資料（偵卷第169-171、175-177頁）。 4.告訴人之匯款單據及通訊軟體資料（偵卷第173、179-187頁）。告訴人庚○○ 4 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員於113年3月10日之某時許，透過交友軟體Paktor(拍拖)與丑○○聯絡，再透過通訊軟體LINE以暱稱「吳昊宸」與丑○○聯絡，引導其加入Giant電商平台，並向其佯稱能透過商品販售之價差獲利云云，致丑○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月22日11時11分許 1萬元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) 113年3月22日11時50分許 1.告訴人丑○○之警詢筆錄（偵卷第67-71頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.高雄市政府警察局楠梓分局報案資料（偵卷第189-197頁）。 4.告訴人之匯款單據及通訊軟體資料（偵卷第199-217頁）。告訴人丑○○ 5 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員先在Facebook上刊登投資廣告，適子○○於113年2月下旬之某日瀏覽後加入對方通訊軟體LINE聯繫，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE以暱稱「跨境電商王宇慧」與子○○聯絡，引導其加入LAZADA電商平台，並向其佯稱能指導投資獲利云云，致子○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月25日14時6分許 4萬3,200元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) 113年3月25日14時19分許、20分許、21分許各1次 1.告訴人子○○之警詢筆錄（偵卷第73-80、219-222頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.彰化縣政府警察局溪湖分局報案資料（偵卷第223-231頁）。 4.告訴人之匯款單據及通訊軟體資料（偵卷第233-251頁）。告訴人子○○ 6 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員先在Facebook上刊登投資廣告，適己○○於113年2月23日之某時許，瀏覽後加入對方通訊軟體LINE聯繫，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE以暱稱「跨境電商指導員-劉晴」與己○○聯絡，引導其加入LAZADA電商平台、敦豪平台，並向其佯稱能指導投資獲利云云，致己○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月25日19時28分許 3萬元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) （與編號8匯款混同） 113年3月25日21時38分許、39分許、40分許、113年3月26日0時9分許、10分許、28分許、29分許共8次 1.告訴人己○○之警詢筆錄（偵卷第81-95頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.臺南市政府警察局麻豆分局報案資料（偵卷第253-259頁）。 4.告訴人之匯款單據及通訊軟體資料（偵卷第261-311頁）。告訴人己○○ 113年3月25日20時55分許 3萬元 113年3月27日17時8分許 3萬元 113年3月27日17時28分許、 113年3月28日1時10分許各1次 7 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員於112年12月17日18時整許，透過通訊軟體LINE以暱稱「飄紅天下」群組、「Daisy」與乙○○聯絡，引導其加入海能國際投資平台，並向其佯稱指導投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月22日12時3分許 3萬元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) 113年3月22日12時43分許、 16時49分許各1次 1.告訴人乙○○之警詢筆錄（偵卷第97-103頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.苗栗縣政府警察局竹南分局報案資料（偵卷第313-319頁）。 4.告訴人之通訊軟體LINE對話內容（偵卷第321-355頁）。告訴人乙○○ 8 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員於113年3月2日之某時許，透過通訊軟體LINE以暱稱「幣特派」與卯○○聯絡，引導其加入LAZADA電商平台，並向其佯稱指導投資電商賣貨可以有高額獲利云云，致卯○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月25日19時20分許 3萬8000元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) （與編號6之113年3月25日匯款混同） 113年3月25日21時38分許、39分許、40分許、113年3月26日0時9分許、10分許、28分許、29分許共8次 1.告訴人代理人蔡紫緹之警詢筆錄（偵卷第105-115頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.屏東縣政府警察局東港分局報案資料（偵卷第357-363頁）。 4.告訴人之手機轉帳影像、網路投資平台頁面（偵卷第365-371頁）。告訴人卯○○ 9 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員先在Instagram上刊登廣告，適壬○○於113年3月25日之某時許，瀏覽後加入對方通訊軟體LINE聯繫，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE以暱稱「多莉tong-小助理」、「許凱丞(各式活動派發)」與壬○○聯絡，並向其佯稱另有GOOGLE填寫評論、粉絲團按讚以賺取金錢云云，致壬○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月28日19時16分許 1萬元第一商業銀行帳號00000000000號帳戶(癸○○) 113年3月28日19時41分許 1.告訴人壬○○之警詢筆錄（偵卷第119-122頁）。 2.第一商業銀行帳號00000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第27-30頁）。 3.臺北市政府警察局內湖分局報案資料（偵卷第373-381頁）。 4.告訴人之手機轉帳影像、通訊軟體LINE對話內容（偵卷第383-388頁）。告訴人壬○○ 10 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員於113年3月30日9時10分許，佯裝網路交易買家並透過通訊軟體Messenger以暱稱「黃芳婷」與甲○○聯繫，並稱要購買機車零件。再以通訊軟體LINE以暱稱「江小娟(瑀純,瑀婕)」、「中國信託銀行客服人員」、「線上客服」與甲○○聯繫，要求以7-11賣貨便進行交易，並向甲○○稱需操作網路銀行完成帳戶驗證云云，致甲○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月30日16時1分許 4萬9,986元元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶(癸○○) （與編號11、12之匯款混同） 113年3月30日16時14分許、18分許、21分許、22分許共4次 1.告訴人甲○○之警詢筆錄（偵卷第123-124頁）。 2.元大商業銀行帳號00000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第31-33頁）。 3.臺南市政府警察局永康分局報案資料（偵卷第389-394頁）。 4.告訴人之匯款單據及通訊軟體資料（偵卷第395-398頁）。告訴人甲○○ 113年3月30日16時4分許 1萬123元 11 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員於113年3月30日14時46分許，佯裝網路交易買家並透過通訊軟體LINE以暱稱「林靜宜」、「kelly--傻傻分不清」、「在線客服」、「線上客服專員」與戊○○聯繫，要求以蝦皮平台進行交易，傳送網路連結簽署三大保障協議，並向戊○○稱需操作網路銀行完成帳戶驗證云云，致戊○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月30日15時39分許 1萬4,123元元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶(癸○○) （與編號10、12之匯款混同） 113年3月30日16時14分許、18分許、21分許、22分許共4次 1.告訴人戊○○之警詢筆錄（偵卷第125-131頁）。 2.元大商業銀行帳號00000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第31-33頁）。 3.嘉義縣政府警察局竹崎分局報案資料（偵卷第399-409、427頁）。 4.告訴人之通訊軟體LINE對話內容、手機轉帳影像（偵卷第411-425頁）。告訴人戊○○ 113年3月30日16時11分許 4,986元 12 中檢113年度偵字第36559號詐欺集團成員於113年3月30日9時整許，佯裝網路交易買家並透過通訊軟體Messenger以暱稱「宋月嘉」、「方靈珂」與辛○○聯繫，並稱要購買商品。再以通訊軟體LINE以暱稱「許巧倩」、「簡晏禎Stephanie」、「線上客服」、「賣貨便」與辛○○聯繫，要求以7-11賣貨便進行交易，並向辛○○稱需操作網路銀行完成帳戶驗證云云，致辛○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年3月30日16時5分許 9,847元元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶(癸○○) （與編號10、11之匯款混同） 113年3月30日16時14分許、18分許、21分許、22分許共4次 1.告訴人辛○○之警詢筆錄（偵卷第133-135頁）。 2.元大商業銀行帳號00000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第31-33頁）。 3.臺中市政府警察局第二分局報案資料（偵卷第431-436頁）。 4.告訴人之匯款單據及通訊軟體資料（偵卷第437-443頁）。告訴人辛○○

2025-03-13

TCDM-113-金訴-3444-20250313-1

中簡

臺灣臺中地方法院

妨害自由

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中簡字第125號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告梁延佑上列被告因妨害自由案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第57508號），本院判決如下：　　主　　　文梁延佑犯侵入住宅罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告梁延佑前無犯罪紀錄，素行良好，有法院前案紀錄表在卷可佐，竟無故侵入告訴人劉衛人之住宅庭院內，侵害告訴人居住安寧之利益，自應予非難；並考量被告坦承犯行，但未與告訴人達成調解以取得原諒之犯後態度，復衡酌被告之犯罪動機、目的、手段、所生危害，兼衡其自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見偵卷23頁警詢筆錄被告受詢問人欄）等一切情況，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向　　本庭提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄第二審合議　　庭。本案經檢察官李承諺聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　林忠澤以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林政佑　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第57508號　　被　　　告　梁延佑　男　31歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號10樓　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害自由案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、梁延佑於民國113年8月10日10時8分許，行經劉衛人位於臺中市○○市○區○○街00巷0號住處前，見四下無人，竟未經劉衛人之同意，基於侵入住宅之犯意，開啟上址住處大門，逕自侵入劉衛人之住宅庭院內。嗣經劉衛人察覺有異，並發現梁延佑在上址庭院逗留，隨即報警處理，而悉上情。二、案經劉衛人訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告梁延佑於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人劉衛人於警詢及偵查中具結證述情節相符，並有監視器畫面翻拍照片5張、現場照片2張等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第306條第1項之侵入住宅罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李承諺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳怡安附錄本案所犯法條：刑法第306條第1項附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。

2025-03-13

TCDM-114-中簡-125-20250313-1

交易

臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交易字第2203號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡建河柯仁德上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 2267號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　　由一、公訴意旨詳如附件檢察官起訴書所載。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，又其告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之。刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第 307條分別定有明文。三、查被告蔡建河、柯仁德因過失傷害案件，經檢察官提起公訴，認被告2人均涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，上開過失傷害罪，依刑法第287條前段規定，須告訴乃論。茲據告訴人即被告2人於本院審理中均撤回對彼此之告訴，有刑事撤回告訴狀各1份附卷可憑，依前開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　簡志宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱筑中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　登股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12267號　　被　　　告　蔡建河　　　　　　　　　柯仁德　上列被告等因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、柯仁德於民國112年9月30日16時6分許，無照騎乘車牌號碼000 -0000號普通重型機車，沿臺中市北區忠明路外側車道由忠太西路往西屯路1段方向行駛，行經臺中市北區忠明路與忠明三街交岔路口時，本應注意汽機車駕駛人行駛至交岔路口，其行進應遵守燈光號誌，遇到紅燈應禁止通行，不得超越停止線或進入路口，而依當時天候晴、日間自然光線、路面乾燥無缺陷、無障礙物及視距良好等情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意，見路口號誌燈為紅燈，竟仍貿然前進，適蔡建河騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，自同向前方外側車道行駛至該處，亦應遵守燈光號誌，遇到紅燈應禁止通行，不得超越停止線或進入路口，而依當時情狀，並無不能注意之情形，竟亦疏未注意及此，見路口號誌燈為紅燈，竟仍貿然前進並往左偏駛，以致見狀閃避不及，兩車發生碰撞，柯仁德因而受有右側第九至十一肋骨閉鎖性骨折合併血胸、骨盆骨折、食道靜脈屈張併出血、菌血症併敗血性休克等傷害；蔡建河則受有左側後胸壁擦傷、右側膝部擦傷、下背和骨盆挫傷、右側腕部挫傷及右側手肘挫傷等傷害。柯仁德、蔡建河於肇事後向現場處理之員警坦承為肇事之人，自首而願接受裁判。二、案經柯仁德、蔡建河分別訴由本署及臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 告訴人兼被告柯仁德（下稱被告柯仁德）於警詢及偵查中之自白坦承涉有上揭過失傷害犯行。 2 告訴人兼被告蔡建河（下稱被告蔡建河）於警詢及偵查中之供述固坦承於上揭時、地有闖越紅燈之事實，然矢口否認涉有上揭犯行，辯稱：當時是逆光，伊快到路口才發現是紅燈，伊發現時還沒超過停止線，煞車後超過停止線，闖紅燈伊確實有過失，但這過失不會造成別人受傷云云。 3 ⑴道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、臺中市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、臺中市政府警察局交通事故補充資料表、被告暨告訴人之臺中市政府警察局道路交通事故談話紀錄表各1份。 ⑵現場、車損暨路口監視器畫面翻拍照片。按駕駛人駕駛汽車，應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，且汽車行駛至交岔路口，應遵守燈光號誌之指示，車輛面對圓形紅燈表示禁止通行，不得超越停止線或進入路口，道路交通安全規則第90條第1項、第102條第1項第1款、道路交通標誌標線設置規則第206條第1項第5款第1目分別訂有明文。被告2人騎乘機車，本應注意前開規定，而依當時情形，並無能注意之情事，竟疏未注意，因而肇事，顯有過失。又被告2人確因本案車禍受有傷害，則被告2人之過失行為與彼此所受之傷害間，顯有相當因果關係。 4 林新醫院診斷證明書、中國醫藥大學附設醫院診斷證明書各1份。證明被告柯仁德因本件車禍受有右側第九至十一肋骨閉鎖性骨折合併血胸、骨盆骨折、食道靜脈屈張併出血、菌血症併敗血性休克等傷害；被告蔡建河因本件車禍受有左側後胸壁擦傷、右側膝部擦傷、下背和骨盆挫傷、右側腕部挫傷及右側手折挫傷等傷害之事實。二、核被告蔡建河所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌；又被告柯仁德並未考領有普通重型機車駕駛執照，有被告柯仁德之駕駛人資料查詢結果及臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單等在卷可考，是核被告柯仁德所為，係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款、刑法第284條前段之無照駕駛過失傷害罪嫌，請依道路交通管理處罰條例第86 條第1項第1款規定，考量是否加重其刑至2分之1。被告2人在犯罪後未經發覺前，向到場處理之員警自首而接受裁判，此有臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表附卷可佐，依刑法第62條前段規定，得減輕其刑。三、至被告柯仁德雖指稱被告蔡建河係涉犯刑法第284條後段之過失致重傷罪嫌等語。然被告柯仁德所受之傷害雖需經復健治療恢復功能，然復健後肢體機能預期不會完全喪失其效用，有中國醫藥大學附設醫院113年10月4日院醫事字第113001 3498號函附卷足憑，自難認被告柯仁德之傷害結果係屬重傷害，故被告蔡建河所為，核與刑法重傷害之構成要件未合。惟此部分若成立犯罪，因與前開起訴部分之係屬同一事實，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蕭擁溱

2025-03-13

TCDM-113-交易-2203-20250313-1

交簡

臺灣臺中地方法院

過失致死

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第136號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林珈賢上列被告因過失致死案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4 3064號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度交訴字第4 16號），本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林珈賢犯過失致人於死罪，處有期徒刑柒月。緩刑參年，並應依附件二即臺灣臺中地方法院中華民國一一四年度中司刑移調字第五四三號調解筆錄所載內容履行給付義務。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及理由，除引用【附件一】檢察官起訴書記載外，另補充更正如下所述：　　　㈠犯罪事實部分：　 ⒈犯罪事實欄第4行原記載「…並隨時採取必要之安全措施， …」等語部分，應予補充為「…並隨時採取必要之安全措施，且行車速度應依速限標誌或標線之規定，…」等語。　 ⒉犯罪事實欄倒數第1行原記載「…，於同年6月2日15時28分許不治死亡。」等語部分，應予補充為「…，於同年6月2 日15時28分許不治死亡。林珈賢於肇事後，對於有偵查犯罪權限之公務員尚未發覺之犯罪，主動向據報前往現場處理之臺中市政府警察局第二分局第二交通分隊警員自首肇事而接受裁判。」等語。　㈡證據部分：　　⒈被告林珈賢於本院準備程序中自白（見本院交訴字卷第38 頁）。　　⒉臺中市政府警察局第二分局民國113年12月27日中市警二分偵字第1130066675號函暨檢附職務報告（見本院交訴字卷第27至28頁）。　㈢理由部分：　　⒈按駕駛人駕駛汽車，行車速度，依速限標誌或標線之規定，無速限標誌或標線者，行車時速不得超過五十公里；且汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，道路交通安全規則第93條第 1項第1款、第94條第3項分別定有明文。經查，被告領有普通重型機車駕駛執照，有駕籍查詢資料1份在卷可佐（見相字卷第39頁），其應知悉並遵循上開規定；又依當時氣候及路況，並無不能注意之情事，此有道路交通事故調查報告表㈠、監視器錄影畫面擷圖各1份附卷可參（見相字卷第31、47頁），被告竟疏於注意上情，貿然超速前行，與被害人即死者劉銀英發生碰撞，足認被告違反前揭規定而有過失。另被害人劉銀英亦疏未注意設有行人穿越道之路段，必須經由行人穿越道穿越，而仍執意穿越前揭路段，足徵被害人劉銀英之行為亦有過失甚明。　 ⒉被害人劉銀英因上開交通事故受有前述傷勢，經送醫急救後仍不治死亡等情，有中國醫藥大學附設醫院診斷證明書、司法相驗病歷摘要、臺灣臺中地方檢察署相驗筆錄、相驗屍體證明書、檢驗報告、相驗照片各1份在卷可稽（見相字卷第23至25、77、81至89、91至111頁），是被告過失行為與被害人林銀英之上開死亡結果間，具有相當因果關係，亦可認定。　 ⒊又被害人劉銀英就本案車禍事故之發生固與有過失，然此僅係在民事上得否減輕或免除賠償金額之問題，不能因此解免被告於刑事上之過失致死責任，附此敘明。　 ⒋論罪科刑：　　　⑴核被告所為，係犯刑法第276條之過失致死罪。　　　⑵被告於肇事後，在未有偵查犯罪職權之警察知悉前，不逃避接受裁判，且於警方前往現場處理時在場，並當場承認為肇事人等情，有臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表、臺中市政府警察局第二分局11 3年12月27日中市警二分偵字第1130066675號函暨檢附職務報告各1份在卷足憑（見相字卷第41頁，本院交訴字卷第27至28頁），又被告向警方自首後，於其後偵查及本院審理程序，皆依傳喚到庭接受裁判，自符合刑法第62條前段得減輕其刑規定，爰參酌本案案發情節及其犯後態度等一切情狀，依刑法第62條前段規定減輕其刑。　　　⑶爰以行為人之責任為基礎，審酌被告參與道路交通，自應確實遵守交通規則以維護自身及其他用路人之安全，其騎乘機車時，疏未注意上情而貿然於上開路段超速行駛，適有被害人劉銀英亦未遵守規定貿然穿越馬路，肇致本案事故之發生，致使被害人劉銀英受有前述嚴重傷勢，經急救後仍不治死亡，造成無可挽救之遺憾，並使被害人劉銀英家屬痛失至親，所為實有不該；惟考量被告犯後坦承犯行，且已與被害人劉銀英之家屬達成調解，此有本院調解程序筆錄1份在卷可參（見本院交簡字卷第11至12頁；詳如【附件二】所示），兼衡被告之智識程度及家庭經濟狀況（詳見本院交訴字卷第39頁所示）等一切情狀，認公訴檢察官於本院審理時具體求處有期徒刑5月（見本院交訴字卷第39頁），容有過輕，乃核情量處如主文所示之刑，以示懲儆。　　　⑷另被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣臺中地方檢察署刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份附卷可稽，其因一時失慮致觸法網，犯後復已與被害人劉銀英之家屬達成調解等情，已如前述，顯見其確有實際行動填補被害人家屬所受損害，暨其犯後頗具悔意，坦承全部犯行，態度尚可，經此偵查及審判程序後，應知戒慎而無再犯之虞；又被害人劉銀英之家屬亦於本院審理時表示若被告符合緩刑要件，同意給予被告機會等語（見本院交訴字卷第38頁），本院認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予宣告緩刑3年。另為能督促被告確實履行調解內容，認有依刑法第74條第2項第3 款規定，命被告依如【附件二】所示調解筆錄所載內容履行給付義務之必要，爰併為此附負擔之宣告。被告如有違反所定負擔，且情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑之宣告，附此敘明。二、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2、3項、第454條第2 項，刑法第276條、第62條前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。三、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴狀。本案經檢察官何昌翰提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　蔡至峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁文婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日【附錄】：本案判決論罪科刑法條全文中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。【附件一】：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43064號　　被　　　告　林珈賢　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失致死案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林珈賢於民國113年4月12日，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿臺中市北區民權路由北往南方向行駛，於同日 20時58分許，行經民權路353號前時，原應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時之情狀，並無不能注意之情事，竟疏未注意及之，以每小時約80.4公里時速超速行駛（當地速限為每小時50公里）貿然前行；適行人劉銀英亦疏未注意行人穿越道路，設有行人穿越道者，必須經由行人穿越道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路，貿然由民權路353號前穿越民權路。因雙方均有前揭之疏失，林珈賢所騎機車遂撞及劉銀英，劉銀英因此受有外傷性小腦蜘蛛膜下腔出血病硬腦膜下腔出血、雙側肺挫傷、左側第一至第七肋骨骨折、左側薦骨骨折、雙側恥骨骨折併急性出血、左腓骨骨折、左脛骨遠端骨折移位、左肱骨頭骨折等傷害，經送醫急救，於同年6月2日15時28分許不治死亡。二、案經莊漢強即劉銀英之子告訴及本署檢察官據報相驗後自動檢舉偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告林珈賢於警詢、偵查中之自白被告坦承騎車疏未注意而與被害人劉銀英發生碰撞。 2 證人即告訴人莊漢強於警詢、偵查中之證述被害人劉銀英因本件車禍死亡之事實。 3 臺中市政府警察局道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）、監視器影像暨擷取畫面、現場照片14張、臺中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書（中市車鑑0000000案）、臺中市車輛行車事故覆議委員會覆議意見書（覆議字0000000案）等被告騎乘機車，超速行駛致遇狀況煞閃不及，為肇事原因之一。 4 中國醫藥大學附設醫院診斷證明書、司法相驗病歷摘要、本署相驗筆錄、相驗屍體證明書、檢驗報告書、相驗照片等被害人因本件車禍受傷死亡，且其死亡結果與被告過失駕駛行為具相當因果關係。二、核被告所為，係犯刑法第276條之過失致死罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　何昌翰本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周淑卿

2025-03-13

TCDM-114-交簡-136-20250313-1

中秩

臺中簡易庭

違反社會秩序維護法

臺灣臺中地方法院裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度中秩字第196號移送機關臺中市政府警察局第二分局被移送人徐憲濰被移送人林凱靖上列被移送人因違反社會秩序維護法案件，經移送機關以中華民國113年11月27日中市警二分偵字第11300595461號移送書移送審理，本院裁定如下：　　主　　文徐憲濰無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處罰鍰新臺幣8,000 元。林凱靖無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處罰鍰新臺幣5,000 元。徐憲濰、林凱靖意圖鬥毆而聚眾部分移送駁回，並退回移送機關依法處理。　　事實理由及證據壹、被移送人徐憲濰、林凱靖違反社會秩序維護法第63條第1項第1款部分：一、移送意旨略以：　　徐憲濰、林凱靖於民國113年11月8日22時20分，在臺中市○ 區○○○路000號前，夥同同案行為人黃聖哲等12人意圖鬥毆而聚眾遭移送機關攔查，發現徐憲濰無故攜帶疑似真槍之玩具槍1把、具殺傷力之刀械（西瓜刀刀刃開鋒）1把、林凱靖無故攜帶具殺傷力之刀械（西瓜刀刀刃開鋒）1把，其中上開刀械刀刃為鋼鐵材質，刀尖銳利，刀刃開鋒，顯為具有殺傷力之器械無誤，另槍枝為金屬材質之CO2空氣槍，其外觀與真槍相較真偽難辨，足令他人誤認為真槍。而徐憲濰、林凱靖均分別坦承該玩具槍、刀械均為其攜帶，並供稱「為攜帶談判之用」、「排解糾紛」等語，實難認屬正當理由，客觀上已有妨害社會安寧秩序及危害安全之虞，因而認徐憲濰、林凱靖有違反社會秩序維護法第63條第1項第1款、第65條第 3款規定之行為，爰依法移送法院裁處。二、按無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新臺幣（下同）30,000元以下罰鍰；無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或18,000元以下罰鍰；一行為而發生二以上之結果者，從一重處罰，其違反同條款之規定者，從重處罰，社會秩序維護法第63條第1項第1款、第65條第3款、第24條第2項分別定有明文。三、經查，徐憲濰於上開時地，無故攜帶疑似真槍之玩具槍1把、具殺傷力之刀械（西瓜刀刀刃開鋒）1把、林凱靖於上開時地，無故攜帶具殺傷力之刀械（西瓜刀刀刃開鋒）1把，業據徐憲濰、林凱靖於警詢中自承，並有移送機關警員職務報告、被移送人等之調查筆錄、照片、錄影光碟在卷可稽，被移送人等前開非行應堪認定。徐憲濰所持疑似真槍之玩具槍1把，其外觀與真槍無異，令人難辨其真偽，有扣押物品照片可佐；而徐憲濰、林凱靖分別無故攜帶具殺傷力之刀械（西瓜刀刀刃開鋒）各1把，均為鋼鐵材質，刀尖銳利，刀刃開鋒，有扣押物品照片可佐，如持之朝人揮擊，當足致人死傷，核均屬具殺傷力之器械甚明。又本件行為地點係屬不特定人得以出入之便利商店前，若持之向人，顯對往來公眾產生恫嚇效果並有危害社會安全之虞，當難認其具攜帶類似真槍之玩具槍及具殺傷力器械之正當理由。四、核徐憲濰所為，係以一個意思決意之行為，而發生違反社會秩序維護法第63條第1項第1款、第65條第3款之結果，依前揭規定，應從一重以社會秩序維護法第63條第1項第1款規定論處之；林凱靖所為則係違反社會秩序維護法第63條第1項第1款之行為，爰審酌被移送人等違反之手段、違反義務之程度以及上開非行所生之危害，分別量處如主文第一、二項所示之罰鍰。貳、徐憲濰、林凱靖意圖鬥毆而聚眾者部分：一、移送意旨略以：　　徐憲濰、林凱靖於113年11月8日22時20分，在臺中市○區○○○ 路000號前，夥同同案行為人黃聖哲等12人意圖鬥毆而聚眾遭移送機關佐警攔查涉有違反社會秩序維護法第87條第3款意圖鬥毆而聚眾之行為。二、按有左列各款情形之一者，處新臺幣3,000元以下罰鍰：三、意圖鬥毆而聚眾者，社會秩序維護法第87條第3款定有明文。次按左列各款案件，警察機關於訊問後，除有繼續調查必要者外，應即作成處分書：一、違反本法行為專處罰鍰或申誡之案件；第43條第1項所列各款以外之案件，警察機關於訊問後，應即移送該管簡易庭裁定；法院受理違反本法案件，除本法有規定者外，準用刑事訴訟法之規定，社會秩序維護法第43條第1項第1款、第45條第1項、第92條分別定有明文。又簡易庭審理依本法第45條第1項移送之案件，發現違反本法行為係屬本法第31條第1項或第43條第1項各款所列之案件者，應將該案件退回原移送之警察機關處理，違反社會秩序維護法案件處理辦法第43條規定甚明。又按本法第92 條準用刑事訴訟法之規定，除本法及其處理辦法另有規定外，凡性質上與本法規定不違背者，均在準用之範圍，法院辦理社會秩序維護法案件應行注意事項第21條亦有明文規定。依上開規定，警察機關移送地方法院簡易庭之案件，如屬社會秩序維護法第43條第1項所定案件，應由警察機關自行作成處分書，毋庸移送法院裁罰，依上開社會秩序維護法案件事務管轄之規定，簡易庭應就該等移送案件，應為移送（聲請）駁回之裁定（或為不受理裁定），退由移送機關依本法規定自為處分。三、本案移送意旨認被移送人等另涉有違反社會秩序維護法第87 條第3款之行為。惟查，該部分行為與被移送人等前開違反同法第63條第1項第1款無正當理由攜帶具有殺傷力之器械事實並非同一行為，尚無一行為競合處罰之適用；又同法第87 條第3款於110年1月20日修正後，已屬專處罰鍰之案件，依前揭規定及說明，移送機關應自行作成處分書，而不得移送該管簡易庭裁定。是移送機關就被移送人等所涉意圖鬥毆而聚眾之行為一併移送本庭為裁定，於法不合，應予駁回，由移送機關依法另為處分，附此敘明。參、依社會秩序維護法第46條第1項、第63條第1項第1款、第65 條第3款、第24條第2項、第43條第1項第1款、第92條，違反社會秩序維護法案件處理辦法第43條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　李立傑以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，得於裁定書送達之翌日起五日內，以書狀敘述理由，向本庭提出抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊金屏

2025-03-13

TCEM-113-中秩-196-20250313-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第1633號上訴人即被告黃文賢指定辯護人義務辯護人黃逸豪律師上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣雲林地方法院112年度金訴字第114號，中華民國113年8月23日第一審判決（起訴案號：臺灣雲林地方檢察署112年度偵字第1493號、第1574號、第2009號；移送併辦案號：臺灣雲林地方檢察署112年度偵字第4413號、第5321號、113年度偵字第1628號），提起上訴，暨檢察官移送併辦（移送併辦案號：臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第7173 號），本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。己○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、己○○知悉金融機構帳戶為個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，而申請開立金融帳戶並無任何特殊限制，任何人可自行至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，又現今社會詐騙案件層出不窮，詐騙份子經常利用他人金融帳戶以獲取詐騙犯罪所得，且可免於詐騙份子身分曝光，規避查緝，掩飾詐騙所得所在及實際去向，製造金流斷點，而依己○○之社會經驗，應有相當智識程度，可預見將申請開立之金融機構帳戶提供予不具信賴關係之人使用，有遭不法詐騙者利用作為詐騙被害人轉帳匯款以取財及隱匿特定犯罪所得等犯罪工具之可能，竟於民國111年9月24日，經某真實姓名年籍不詳之人（下稱「某甲」，無證明係未滿十八歲之人【下述不詳人士均同】）透過通訊軟體LINE不合常情地告知欲以每日新臺幣（下同）5千元等報酬向其租用金融帳戶一事，而預見「某甲」極可能係欲使其提供之金融帳戶用於收受、提領或轉帳詐欺所得款項後，仍基於縱有人透過其金融帳戶實施向他人詐欺取財、隱匿詐得財物之去向及所在等行為亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，決定提供其所申設○○○○商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案○○帳戶）予「某甲」使用，並依「某甲」之指示，申辦本案○○帳戶之網路銀行、約定轉入帳戶等服務後，於同年月26日晚上7時32分許前之同日某時許，在新北市○○區某飯店內，當面將本案○○帳戶之存摺、金融卡（含密碼）及其個人身分證件、裝有門號0000000000號SIM卡之行動電話等物品（下稱本案帳戶資料）交給不詳人士，因而容任他人使用本案○○帳戶來收受、提領或轉帳詐欺所得款項，且旋經不詳人士以己○○之個人資料及上開行動電話門號註冊綁定本案 ○○帳戶之「icash Pay」電子支付帳戶（帳號0000000000000 000號，下稱本案電支帳戶）。嗣不詳人士意圖為自己不法之所有，各基於詐欺取財、洗錢之犯意，於附表編號1至8所示詐欺時間，以附表編號1至8所示詐欺方式，致附表編號1 至8所示被害人陷於錯誤，分別於如附表編號1至8「轉匯內容」所示之時間，轉匯如同欄所示之金額，至如同欄所示由本案電支帳戶產生之虛擬帳號，均遭不詳人士先從本案電支帳戶轉帳至本案○○帳戶，再從本案○○帳戶轉帳至其他金融帳戶，製造金流斷點，以隱匿特定犯罪所得，己○○因此取得共 2萬5千元之報酬。嗣因附表編號1至8所示被害人發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。二、案經甲○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局；壬○訴由彰化縣警察局和美分局，及花蓮縣警察局吉安分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。暨庚○○訴由新北市政府警察局海山分局；戊○○訴由臺東縣警察局臺東分局；辛○○訴由嘉義縣警察局中埔分局；丁○○訴由雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官移送併辦。　　理　由壹、證據能力之認定部分：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1 至同條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5第1項、第2項亦有明文規定。經查，本件以下所引用之供述證據，檢察官及被告己○○之指定辯護人已於本院審理時就證據能力均表示沒有意見，同意作為本案證據（本院卷第230頁），被告於原審亦同意作為本案證據（原審卷一第121至126頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，而本院審酌上開供述證據製作時之情況，尚無不當取供及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，揆諸前開規定，本院認均有證據能力。又本判決所引用之非供述證據，並無證據顯示係公務員違背法定程序所取得，亦無顯不可信之情況，且經本院於審理期日逐一提示而為合法調查，自均得作為本案認定犯罪事實之證據，合先敘明。貳、認定被告犯罪事實所憑之證據及理由：一、被告於原審審理時固坦認前揭其依「某甲」之指示，當面將　　本案帳戶資料交給不詳人士一情，惟矢口否認有何幫助洗錢、幫助詐欺取財等犯行，辯稱：我當初是因為對方跟我說他們是運彩公司，有給我合法證明，他們要帳戶作正當、合法使用，對方說一天給我5千元的報酬，所以我就把帳戶資料交給他們，我也是被騙的，對方跟我打契約說他們是正派經營，說他們是大公司，對方說他們業務上要用到帳戶，他們怎麼運作我不了解，但對方說他們是正常使用；我當初跟對方聯絡後，對方要求我到新北市○○區的旅館，我到旅館後就把我的資料給對方，後來我有想要離開，但對方不讓我離開，對方把門鎖住，還有三、四個人在那邊看管云云（原審卷一第223至224頁；原審卷三第92至93頁）。而被告之指定辯護人復執以本案卷內之證據資料尚不足證明被告有幫助詐欺、洗錢之犯意，被告否認犯罪並提出工作契約書為憑，則被告是否具有幫助詐欺、洗錢之犯意，尚非無疑等詞為被告辯護。二、經查：　㈠被告依「某甲」之指示，於111年9月24日申辦本案○○帳戶之網路銀行、約定轉入帳戶等服務後，於同年月26日晚上7時3 2分許前之同日某時許，在新北市○○區某飯店內，當面將本案帳戶資料交給不詳人士，不詳人士復以被告之個人資料及上開行動電話門號註冊綁定本案○○帳戶之本案電支帳戶，而不詳人士於附表編號1至8所示詐欺時間，以附表編號1至8所示詐欺方式，致附表編號1至8所示被害人陷於錯誤，分別於如附表編號1至8「轉匯內容」所示之時間，轉匯如同欄所示之金額，至如同欄所示由本案電支帳戶產生之虛擬帳號，均遭不詳人士先從本案電支帳戶轉帳至本案○○帳戶，再從本案 ○○帳戶轉帳至其他金融帳戶等情，業據被告於原審審理時供承在卷（見原審卷一第223至224頁），並經如附表編號1至8 所示被害人（下稱本案告訴人、被害人）證述甚詳（卷證所在頁數詳如附表證據方法欄所載），且有本案○○帳戶、本案電支帳戶之基本資料及交易明細（警0610號卷第11至15頁；警5400號卷第55至60頁），暨如附表編號1至8證據方法欄所示之各項證據在卷可稽，是此部分事實，堪以認定。　㈡按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意或未必故意），所謂不確定故意，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2項定有明文。又按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容，此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。於提供存摺、提款卡及密碼予對方時，依行為人本身之智識能力、社會經驗、與對方互動之過程等情狀，如行為人對於其所提供之帳戶資料，已預見被用來作為詐欺取財等非法用途之可能性甚高，猶仍將該金融帳戶資料提供他人使用，可認其對於自己利益之考量遠高於他人財產法益是否因此受害一節，容任該等結果發生而不違背其本意，自仍應認具有幫助詐欺取財之不確定故意，而成立幫助詐欺取財罪。　㈢又金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價，極具專屬性，且金融機構開立帳戶多無特殊限制，一般民眾皆得以存入最低開戶金額之方式申請之，一般人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，此乃眾所周知之事實，如非供作不法用途，任何人大可以自己名義申請開戶，實無支付報酬而租用他人帳戶之需要。而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士手中，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常情，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行了解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。又詐欺集團經常利用收購、租用之方式取得他人帳戶，亦可能以應徵工作、薪資轉帳、質押借款、辦理貸款等不同名目誘使他人交付帳戶，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，已廣為新聞傳播媒體所報導，政府有關單位亦致力宣導民眾多加注意防範，是避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，當為具有正常智識者在一般社會生活中所應有之認識。查被告在提供本案帳戶資料予不詳人士　　時，係智識正常之成年人，參酌其於原審審理時自承研究所畢業之教育程度，大學就讀企業管理科系，及之前在工廠工作（見原審卷三第98頁），顯有社會經驗，可知其係智識正常，且有社會歷練之成年人，是其對於上情自難諉為不知。況被告提供本案帳戶資料予對方後，並無任何有效控管該帳戶使用之方法，一旦被用作不法用途，其亦無從防阻，卻仍執意為之，可徵被告對於本案○○帳戶可能淪為他人作為不法使用，亦不以為意，而容任本案○○帳戶可能遭他人持以作為詐騙他人使用之風險發生，足認其主觀上已有縱有人利用其本案○○帳戶實施詐欺取財犯罪之用，亦容任其發生之幫助詐欺取財之不確定故意甚明。　㈣又一般金融帳戶結合金融卡及密碼可作為提領、轉出等用途，此乃眾所周知之事，則被告將本案帳戶資料提供予不詳人士，其主觀上自已認識到本案○○帳戶可能作為對方收受、轉出款項使用甚明。且依被告之智識、經驗，當知交付本案帳戶資料後，即會喪失實際控制權，除非及時將本案○○帳戶辦理掛失，否則一旦遭對方轉出款項，即無從追索該帳戶內資金之去向及所在，是被告主觀上自已認識到該帳戶後續資金流向實有無法追索之可能性，對於匯入該等帳戶內之資金如經由轉匯，已無從查得，形成金流斷點，將會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，被告對此自難諉稱並未預見。　㈤稽此，被告對於其交付提供本案帳戶資料，使不詳人士得以利用本案○○帳戶收受如附表編號1至8所示被害人受詐騙之款項，並加以轉帳，而形成資金追查斷點之洗錢行為既有預見，猶提供本案帳戶資料供對方使用，其主觀上顯有縱有人利用其本案○○帳戶作為洗錢之用，亦容任其發生之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，堪以認定。　㈥被告及其辯護人固執前揭情詞置辯，並提出其與不詳人士間之通訊軟體LINE對話內容之擷圖及文字記錄、工作契約書等件為佐（警0610號卷第19至35頁；警5400號卷第12至31頁；警3051號卷第13至21頁；偵1493號卷第69至108頁）。惟核與上開各項事證有間，已難遽採，況查：　⑴被告於偵查及原審準備程序中供稱：我與對方不認識；關於本案跟我拿金融帳戶資料的人，我不知道他的真實姓名等語（偵1493號卷第55頁；原審卷三第16頁），可知被告對於提供本案帳戶資料的對象或實際使用被告帳戶之人並不熟識，且被告對於提供本案帳戶資料的具體用途，亦無法掌握，而被告於此無任何可資信任的基礎之下，仍提供本案帳戶資料予不熟識之人，並取得酬金，即僅是單純交付帳戶資料就可以獲得高額報酬，依被告當時的年齡、智能及社會生活經驗，應當可預見不詳人士之使用，絕非正當合法，而毫無違法的疑慮。　⑵被告雖主張其於「某甲」向其表示欲租用金融帳戶供合法之運彩公司使用後，有與某人簽立工作契約書，並提出載有「甲方：○○○○股份有限公司，乙方：己○○」等內容之工作契約書為證（警0610號卷第19頁），然依被告於本案行為時之智識程度、社會經驗，當知悉我國現今社會金融機構眾多，申辦金融帳戶甚為簡易、方便，並無特殊之身分、資格限制，故若係基於正常、合理用途而須使用金融帳戶收取、提領或轉帳款項，均以自己申辦或向具相當信賴關係者借用即可，殊無另行支付代價向不具相當信賴關係者借用金融帳戶來收取、提領或轉帳款項之理，而觀諸上開工作契約書，其中於工作項目部分，僅籠統記載「乙方受甲方監督調度，並視業務需要於合理範疇內無條件接受甲方調度」，並未具體指明所謂之工作內容究竟為何，一般人當可輕易察覺該內容顯與合法公司欲僱用、委託他人從事合法工作所會簽立之契約內容不符，況被告與「某甲」間不具有合理、相當程度之信賴關係，已如前述，且「某甲」復係以每日5千元此一顯不合理之對價向被告租用金融帳戶，故縱被告確係經「某甲」向其表示欲租用金融帳戶供合法之運彩公司使用，並因此有與某人簽立上開工作契約書，仍無礙於被告就「某甲」以顯不合理之對價向其租用金融帳戶之行為與常情有違一節有所預見。復佐以被告於112年3月17日警詢時即供稱：因為我當時家中經濟拮据，急需用錢，才會在網路上找尋偏門工作，而對方一直跟我說他們是合法的公司，且有提供工作契約書給我簽名，我才會誤信是正常的工作等語（偵4413號卷第13頁），而自承其係因在透過網路尋找「偏門工作」始與「某甲」產生聯繫，足見被告於「某甲」此一與其不具合理信賴基礎之人，以顯不合理之對價向其租用金融帳戶並要求其提供金融帳戶之存摺、金融卡（含密碼）等資料時，當已預見該要求與常情顯然有間，而極可能係「某甲」欲使其提供之金融帳戶用於收受、提領或轉匯詐欺所得等不法款項，並藉此隱匿該等不法款項之去向及所在。　⑶又據前述，被告於「某甲」不合常情地以顯不合理之對價向其租用金融帳戶並要求其提供金融帳戶之存摺、金融卡（含密碼）等資料時，主觀上已預見「某甲」可能欲使其提供之金融帳戶用於收受、提領或轉匯詐欺所得款項，且依被告於本案行為時之智識程度、主觀預見，實無徒憑與其不具合理信賴基礎之「某甲」之單方說法，即確信「某甲」不會使其提供之金融帳戶用於收受、提領或轉匯詐欺所得款項之理，　　是縱被告係因遭「某甲」利用其欲獲取報酬等利益之大意心理，始未依其智識程度、主觀預見採行相應之具體合理查證措施，即選擇期待「某甲」之單方說法為真實，並罔顧其已預見之所提供金融帳戶可能遭「某甲」用於收取、提領或轉匯詐欺所得款項之風險　進而在該主觀預見下，因將獲取報酬等利益作為優先考量，率然依「某甲」之要求而提供本案帳戶資料，不論被告欲獲取報酬等利益之原因為何，亦僅足認被告實施該等行為並非出於「明知並有意使其發生」之直接故意，而無解於本案被告就其行為可能幫助他人詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得款項一事，已達容任發生而不違背其本意之程度，自仍具有幫助他人實施詐欺取財犯罪及隱匿詐欺所得款項之不確定故意。　⑷至被告雖曾於警詢及原審準備程序中供稱：我於依「某甲」之要求而提供本案○○帳戶之存摺、金融卡（含密碼）等資料後，遭對方限制自由而無法離去等語（警5400號卷第4頁；偵4413號卷第12頁；原審卷一第224頁），然被告於偵查中供稱：對方說住在飯店比較好管理，我也同意住在那邊，飯店費用是對方支付的等語（偵1493號卷第55至56頁）　　，業已自陳其於依「某甲」之要求而提供本案帳戶資料後，乃係自願留在飯店內接受不詳人士之監管一情，再參以被告於離去該飯店後，曾透過通訊軟體向不詳人士傳送：「我都全力配合近二十天了」等文字訊息，用以詢問其提供本案○○ 帳戶資料之報酬、對價等事宜，此有被告所提出其與不詳人士間之通訊軟體LINE對話內容之擷圖在卷可考（警0610號卷第35頁），足認本案被告於依「某甲」之要求而提供本案帳戶資料後，並未遭不詳人士以非法方法限制自由一情，而被告此部分所供情節，尚與事實不合，自無從採取。　⑸據此，被告及其辯護人前揭所辯各節，均非可採，亦無足逕執為有利被告之認定。　㈦綜上所述，被告及其辯護人所持之辯解，委無足取，本件事證明確，被告上揭犯行，足可認定，應依法論科。參、新舊法比較及適用：　一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。二、查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31 條，除第6、11條之施行日期由行政院另定外，自同年8月2 日施行生效。其中關於一般洗錢罪，修正前洗錢防制法第14 條「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定，經修正為修正後洗錢防制法第19條「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。修正前、後洗錢防制法關於一般洗錢罪之法定本刑，於洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之情況下，其刑度之上、下限有異，且修正後洗錢防制法刪除修正前洗錢防制法第14條第3項關於論以一般洗錢罪「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於修正前洗錢防制法第14條第 3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第 14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23 條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件依事實欄所載，被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且其於偵查中否認被訴犯行，故被告並無上開修正前、後洗錢防制法減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用修正前洗錢防制法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用修正後洗錢防制法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告（最高法院 113年度台上字第2303號判決意旨參照）。肆、論罪部分：一、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言；是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本件被告基於幫助之犯意，提供本案帳戶資料予不詳人士使用，而不詳人士取得本案帳戶資料後利用被告之幫助，使告訴人、被害人等因受詐陷於錯誤匯款，復由不詳人士轉帳至本案 ○○帳戶，旋遭轉出殆盡，併生金流之斷點，無從追索查緝。被告所為僅為他人之詐欺取財及洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺及洗錢犯罪之意思，或與他人有詐欺及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺及洗錢犯罪構成要件之行為分擔，被告所為既以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，自僅成立詐欺取財及洗錢罪幫助犯。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。三、又被告以一次提供本案帳戶資料之行為，使不詳人士對附表編號1至8所示被害人施以詐術，並分別使其等交付財物，且遮斷金流，侵害數個被害人之財產法益，係一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。四、被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為上開洗錢罪之幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2 項之規定，減輕其刑。五、至被告就其本案所涉幫助洗錢罪部分，在偵查中否認犯罪後，雖曾於112年7月27日原審準備程序為認罪之表示（見原審卷一第120頁），然被告就此於112年12月7日原審準備程序中供稱：我上次準備程序是因為重聽、聽不清楚才會承認，我上次承認不是真的要認罪的意思等語（原審卷一第223頁），而明確陳述其該次認罪表示不具坦承本案犯行之意，則以本案被告並無「在偵查或審理中自白本案所犯幫助一般洗錢犯行」之情形，自不符112年6月14日修正前洗錢防制法第 16條第2項減刑規定之要件，併予說明。伍、臺灣雲林地方檢察署檢察官移送併辦如附表編號8所示部分之犯罪事實，與本案前開已起訴，且認定有罪之如附表編號 1至3所示部分犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院依法自得併予審理。陸、撤銷改判之理由：一、原審以被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：　㈠原審未及審酌臺灣雲林地方檢察署檢察官以113年度偵字第71 73號移送併辦意旨書移送併辦之犯罪事實（即附表編號8所示部分），而此部分與本案前開已起訴，且認定有罪之如附表編號1至3所示部分犯罪事實，具有裁判上一罪關係，詳如前述，尚有未恰。　㈡原審經比較新舊法後，認本案應依刑法第2條第1項但書規定，適用被告行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項規定，與本院依據前揭最高法院判決意旨所為之認定不同，亦有未合。二、按證據之取捨及證據證明力如何，均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權，苟其此項裁量、判斷，並不悖乎通常一般之人日常生活經驗之定則或論理法則，且於判決內論敘其何以作此判斷之心證理由者，即不得任意指摘其為違法（最高法院91年度台上字第2395號判決意旨參照）。原審參酌卷內各項供述、非供述證據相互勾稽，而為綜合判斷、取捨，據此認定本案犯罪事實，並於理由欄內詳為說明判斷依據與心證，且經本院就被告辯解無法採信之理由論述如前，被告上訴意旨猶執前詞否認犯罪，要係對原判決已說明事項及屬原審採證認事職權之適法行使，持憑己見而為不同之評價，任意指摘原判決不當，尚非可採。　　三、據上，被告上訴意旨固無理由，惟原判決既有上開可議之處，即無可維持，自應由本院將原判決予以撤銷改判。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，其等詐欺行為往往對於被害人之財產及社會秩序產生重大侵害，竟任意將金融帳戶交予他人，供詐欺集團犯罪並隱匿犯罪所得，使不法之徒輕易於詐欺後取得財物，助長詐欺犯罪風氣，破壞金融交易秩序，增加被害人尋求救濟之困難，並造成金流斷點，使犯罪之追查趨於複雜，所為非是，復酌以被告犯罪之動機、目的、手段、被害之人數、被害金額，兼衡被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況（原審卷三第98至100頁），及被告迄未與本案告訴人、被害人達成和解或調解，賠償其等所受之損害，暨被告之素行、犯後態度等一切情狀，量處如主文第2 項所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。另因原審就被告本案犯行，有如前述因適用法條不當而經撤銷之情形，本院就其犯行雖諭知較重於原判決之刑度，並不違反刑事訴訟法第370條不利益變更禁止之規定，附此敘明。柒、沒收部分：　一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，惟刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」是以，除上述修正後洗錢防制法第25 條第1項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定外，其餘刑法第38條之2第2項等沒收相關規定，於本案亦有其適用。而據前述，被告是以提供帳戶資料之方式幫助他人犯洗錢罪，並非實際提款或得款之人，未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，尚非居於犯罪主導地位，倘對被告宣告沒收其洗錢之財物，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。二、查本件被告因依「某甲」之要求而提供本案帳戶資料之行為，被告雖於原審審理時供稱其僅有實際獲得5千元之報酬一節（原審卷三第95頁），然被告於警詢、偵查及原審準備程序中均供稱：我入住的第一天對方有給我5千元，最後一天我要離開時，對方有給我2萬元，所以我總共拿到2萬5千元的報酬；我共收了2萬5千元的報酬，我於111年9月26日進房間後，對方有給我5千元，我於10月8日晚上離開房間的時候，對方說先給我2萬元，當場也有給我現金2萬元；當初我交付個人證件及存簿時，對方有補貼我車馬費5千元，並再給我2萬元當作先行支付的薪水，後續就沒有拿到了等語明確（警3051號卷第7頁；偵1493號卷第55頁；偵1628號卷第13 頁；原審卷一第127、224頁），是見上開被告於原審審理時就其所獲犯罪所得數額所為之供述，顯有翻異前詞以圖掩飾卸責之情，應以被告於警詢、偵查及原審準備程序中所為一致之供述為可採，亦即被告係實際獲得現金2萬5千元之報酬，該2萬5千元其性質屬於被告之犯罪所得，雖未據扣案，而如就上開犯罪所得宣告沒收或追徵，亦無過苛調節條款之情形，是應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。捌、被告經本院合法傳喚，無正當之理由不到庭，爰不待其陳述，為一造辯論判決。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1 項前段、第364 條、第2 99 條第1 項前段、第371條，判決如主文。本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官朱啓仁、廖易翔、李鵬程移送併辦，檢察官廖舒屏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　郭玫利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾子珍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王美玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇文儀　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺時間、方式轉匯內容證據方法 1 丙○○ 自111年9月29日起，透過電話、通訊軟體向丙○○佯稱：因丙○○之某筆網路交易失敗，須依指示進行帳號認證、簽署網路銀行條約云云。時間：111年9月29日下午3時23分許金額：49,961元虛擬帳號：0000000000000000號 1.被害人丙○○於警詢之陳述（警0610卷55至56頁） 2.被害人丙○○報案資料：　內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（警0610卷第71至73、88、95至96頁） 3.被害人丙○○提出：　①○○○○銀行交易明細影本1紙（警0610卷第61頁）　②○○○○銀行存款存摺封面及內頁明細影本各1份（警0610卷第65至69頁） 2 甲○○ 自111年9月29日晚上10時許起，透過電話、通訊軟體向甲○○佯稱：為解除遭盜刷之錯誤網路購物訂單，須依指示操作匯款云云。時間：111年9月29日晚上10時39分許金額：49,934元虛擬帳號：0000000000000000號 1.告訴人甲○○於警詢之陳述（警5400卷39至43頁） 2.告訴人甲○○報案資料：　高雄市政府警察局楠梓分局翠屏派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表6紙（警5400卷第64至69頁） 3.告訴人甲○○提出：　①郵政自動櫃員機交易明細表6紙（警5400卷第45至47頁）　②通話紀錄及通訊軟體LINE對話紀錄截圖各1份（警5400卷第48至50頁）時間：111年9月29日晚上10時45分許金額：49,852元虛擬帳號：0000000000000000號時間：111年9月29日晚上10時52分許金額：49,867元虛擬帳號：0000000000000000號時間：111年9月29日晚上10時56分許金額：49,961元虛擬帳號：0000000000000000號時間：111年9月29日晚上11時1分許金額：49,889元虛擬帳號：0000000000000000號時間：111年9月29日晚上11時10分許金額：49,958元虛擬帳號：0000000000000000號 3 壬○ 自111年9月29日下午5時30分許起，透過電話、通訊軟體向壬○佯稱：伊欲於拍賣網站下單購買壬○所出售之商品，但須壬○先依指示完成「金流保障服務協議」程序云云。時間：111年9月29日晚上6時32分許金額：49,937元虛擬帳號：0000000000000000號 1.告訴人壬○於警詢之陳述（警3051卷第9至11頁） 2.告訴人壬○報案資料：　新北市政府警察局淡水分局中正路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（警3051卷第51至57、61、67至69頁） 3.告訴人壬○提出：　①台新銀行交易明細2紙（警3051卷第79頁）　②通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片1份（警3051卷第81至83頁）時間：111年9月29日晚上7時41分許金額：49,872元虛擬帳號：0000000000000000號下一人：臺灣雲林地方檢察署檢察官以112年度偵字第4413號移送併辦 4 庚○○ 自111年9月29日晚上9時28分許起，撥打電話向庚○○佯稱：為取消錯誤之定期捐款設定，須依指示操作自動櫃員機云云。時間：111年9月29日晚上10時22分許金額：49,910元虛擬帳號：0000000000000000號 1.告訴人庚○○於警詢之陳述（偵4413卷第55至57頁） 2.告訴人庚○○報案資料：　內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵4413卷第79至83、91、99至101頁） 3.告訴人庚○○提出：　①○○○○銀行存款存摺封面及內頁明細影本各1份（偵4413卷第103至107頁）　②○○○○銀行交易明細表1紙（偵4413卷第109頁）　③通聯紀錄翻拍照片1份（偵4413卷第111至113頁）下二人：臺灣雲林地方檢察署檢察官以112年度偵字第5321號移送併辦 5 戊○○ 自111年9月29日下午4時7分許起，撥打電話向戊○○佯稱：為取消遭人冒用名義訂購之網路交易，須依指示操作匯款云云。時間：111年9月29日晚上6時3分許金額：49,921元虛擬帳號：0000000000000000號 1.告訴人戊○○於警詢之陳述（偵5321卷第51至57頁） 2.告訴人戊○○報案資料：　內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局內湖分局西湖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵5321卷第59至60、69至78頁） 3.告訴人戊○○提出：　①○○○○銀行帳號000-000000000000號帳戶之存款交易明細影本2紙（偵5321卷第80至81頁）　②○○○○銀行客戶交易明細表影本2紙（偵5321卷第83頁）　③告訴人戊○○遭詐欺匯款一覽表1份（偵5321卷第65至68頁）　④○○○○銀行帳號000-0000000000000號帳戶存摺內頁1紙（偵5321卷第79頁）　⑤○○○○銀行帳號000000000000號帳戶對帳單1紙（偵5321卷第82頁）時間：111年9月29日晚上6時9分許金額：49,925元虛擬帳號：0000000000000000號 6 乙○○ 自111年9月29日下午4時22分許起，撥打電話向乙○○佯稱：因某購物網站遭駭客入侵，為解除錯誤之會員資格升級，須依指示操作自動櫃員機云云。時間：111年9月29日下午5時14分許金額：49,869元虛擬帳號：0000000000000000號 1.被害人乙○○於警詢之陳述（偵5321卷第17至18頁） 2.被害人乙○○報案資料：　內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局埔里分局埔里派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（偵5321卷第19至20、29至42頁） 3.被害人乙○○提出：　①郵政自動櫃員機交易明細表影本3紙（偵5321卷第43至45頁）　②被害人乙○○遭詐欺匯款一覽表1份（偵5321卷第25至27頁）　③通聯紀錄翻拍照片2張（偵5321卷第47至48頁）　④郵政存簿儲金簿帳號00000000000000號帳戶存摺封面影本1紙（偵5321卷第49頁）時間：111年9月29日下午5時27分許金額：49,911元虛擬帳號：0000000000000000號時間：111年9月29日下午5時41分許金額：49,895元虛擬帳號：0000000000000000號下一人：臺灣雲林地方檢察署檢察官以113年度偵字第1628號移送併辦 7 辛○○ 自111年9月29日下午5時33分許起，撥打電話向辛○○佯稱：為取消某愛心捐款基金會之錯誤定期捐款設定，須依指示操作云云。時間：111年9月29日晚上6時53分許金額：49,887元虛擬帳號：0000000000000000號 1.告訴人辛○○於警詢之陳述（偵1628卷第99至100頁） 2.告訴人辛○○報案資料：　新北市政府警察局板橋分局板橋派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（偵1628卷第89、93至97、105至107頁） 3.告訴人辛○○提出之○○○○銀行自動櫃員機交易明細單1紙（偵1628卷第113頁）下一人：臺灣雲林地方檢察署檢察官以113年度偵字第7173號移送併辦 8 丁○○ 自111年9月29日下午4時28分許，撥打電話向丁○○佯稱：為解除自動扣款，須依指示操作匯款云云。時間：111年9月29日下午5時47分許金額：34,999元虛擬帳號：0000000000000000號 1.告訴人丁○○於警詢之陳述（偵7173卷第17至19頁） 2.告訴人丁○○報案資料：　內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第二分局育才派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單（偵7173卷第83至95頁） 3.告訴人丁○○提出：　①轉帳畫面截圖、手機通聯記錄畫面截圖（偵7173卷第21至23）

2025-03-13

TNHM-113-金上訴-1633-20250313-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第538號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳維昌 (現於法務部○○○○○○○執行中) 林芷琪上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1 2036、12247、13065、22159、22840、24298、25193、25205號、113年度偵字第3624、7280號），被告等於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，判決如下：　　主　文陳維昌犯如附表二編號1至20「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共貳拾罪，各處如附表二編號1至20「罪名及宣告刑」欄所示之刑。未扣案犯罪所得新臺幣壹萬玖仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。林芷琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑壹年伍月。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、林芷琪於民國112年2月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所屬，三人以上，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任提款車手之工作；陳維昌亦於同年2月間，加入本案詐欺集團擔任提款車手及駕車搭載林芷琪提領款項等工作(陳維昌涉犯參與犯罪組織部分，業據臺灣高等法院臺南分院以113年度上訴字第492號、113年度金上訴字第493號判決確定在案，不在起訴範圍)。嗣陳維昌、林芷琪就如附表一編號4、5所示各次；陳維昌就如附表一編號1至3、6至20所示各次，分別與本案詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員，於如附表一編號1至20所示之時間，以附表一編號1至20所示之詐術，詐欺如附表一編號1至20所示之吳美玲、陳月丹、林妍儒、張竣堯、蘇昌逸、林柏翰、黃冠智、陳卉歆、吳維倫、黃榆婷、侯鈞勝、廖信堃、蔡伃晴、彭玉萍、洪玉薇、呂冠瑩、蔡合和、賴玟婷、楊秀婷、温淑娟等人（下稱吳美玲等20人)，致如附表一編號1至20所示之吳美玲等20人均陷於錯誤，而於如附表一編號1至20所示之轉帳時間，將如附表一編號1至20所示款項轉帳入如附表一編號1至20所示轉入之人頭帳戶內，後陳維昌、林芷琪依本案詐欺集團不詳成員之指示，由陳維昌駕駛車牌號碼00 0-0000號自小客車，搭載林芷琪前往如附表一編號4、5所示之提領地點，於附表一編號4、5所示之提領時間，由林芷琪提領如附表一編號4、5所示之提領金額；另陳維昌則依本案詐欺集團不詳成員之指示，駕駛上開自小客車前往如附表一編號1至3、6至20所示之提領地點，於附表一編號1至3、6至 20所示提領時間，由陳維昌提領如附表一編號1至3、6至20 所示之提領金額（但附表一編號16部分，因人頭帳戶於提領前已成為警示帳戶，故陳維昌並未提領成功，致其所為洗錢犯行未能得逞而未遂)。其等提領得手後旋將提領款項轉交與本案詐欺集團上游不詳成員，以此方式遮斷金流，以隱匿上開詐欺犯罪所得及掩飾其來源。嗣經如附表一編號1至20 所示之吳美玲等20人察覺受騙後分別報警處理，因而查悉上情。二、案經陳月丹、張竣堯、蘇昌逸、林柏翰、黃冠智、吳維倫、黃榆婷、侯鈞勝、廖信堃、蔡伃晴、彭玉萍、呂冠瑩、賴玟婷、楊秀婷、温淑娟分別訴由臺南市政府警察局第二分局、第三分局、第五分局、第六分局、歸仁分局及臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據（最高法院107年度台上字第3589號判決意旨參照）。是本判決下列引用之被告林芷琪以外之人於審判外之陳述，於警詢時之陳述及於檢察官訊問時未經具結之供述部分，依前開說明，於被告林芷琪所涉參與犯罪組織罪名即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其涉犯加重詐欺取財及一般洗錢等罪部分，則不受此限制。是本判決下列所引被告林芷琪以外之人之於警詢之陳述，及於檢察官訊問時未經具結之供述，均非用於證明其涉犯組織犯罪防制條例之部分，先予敘明。二、又按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告陳維昌、林芷琪所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告陳維昌、林芷琪之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1、第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，附此敘明。貳、實體部分：一、認定事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告陳維昌、林芷琪於偵查及本院審理時坦承不諱，核與如附表三所示證人即同案被告林芷琪等人於警詢或偵查中證述(詳如附表三各該供述證據)之情節大致相符。此外，並有如附表四所示各該非供述證據在卷可稽，足認被告陳維昌、林芷琪前揭任意性自白與事實相符，足以採信。綜上所述，本案事證明確，被告陳維昌、林芷琪上開犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較：１、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105 年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　２、查被告陳維昌、林芷琪行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於1 13年7月31日公布，自000年0月0日生效施行；又洗錢防制法則於112年6月14日、113年7月31日先後經修正公布，分別自 112年6月16日、113年8月2日起生效施行；被告林芷琪行為後，組織犯罪防制條例第8條，已於112年5月24日修正公布施行，並於同年0月00日生效。茲就與本案有關部分，敘述如下： ⑴、詐欺犯罪危害防制條例部分： ①、刑法第339條之4加重詐欺罪，於詐欺犯罪危害防制條例制定公布施行後，其構成要件及刑度均未變更，屬現行有效之法律。又詐欺犯罪危害防制條例第43條第1項所增訂詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元予以提高法定刑度之規定，乃就刑法第339條之4之罪，於有此條文所定事由時予以加重處罰，已成為另一獨立之罪名，屬刑法分則加重性質，為獨立處罰條文，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，顯無溯及既往而予以適用之餘地，自無新舊法比較問題，先予敘明。 ②、詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及該法其他加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2 條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查被告陳維昌、林芷琪於偵查及本院審判中雖坦承三人以上共同詐欺取財犯行，惟被告陳維昌、林芷琪為本案犯行，分別獲有報酬新臺幣（下同） 1萬9,500元、1,500元(詳如後述)，係其等犯罪所得，然被告陳維昌、林芷琪並未自動繳交其等之犯罪所得，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑要件未合，自無新舊法比較適用之問題。 ⑵、洗錢防制法部分： ①、113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。有關洗錢行為之處罰規定，113年7 月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移至同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14條第3 項「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。經查，被告陳維昌、林芷琪本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物未達1億元，是依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其科刑範圍為有期徒刑6月以上5年以下，而依113年7月31日修正前之規定，其科刑範圍係有期徒刑（2月以上）7年以下。 ②、有關自白減刑規定，被告陳維昌、林芷琪行為時（即112年6 月14日修正前）洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，中間時（即11 2年6月14日修正後至113年7月31日修正前）洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，裁判時（即113年7月31日修正後）洗錢防制法第23條3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，因依行為時法規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法規定及裁判時法規定，行為人須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經查，被告陳維昌所為如附表一編號1至20所示之犯行，於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，惟被告陳維昌為此等犯行獲有1萬9,500元之報酬，詳如後述，係其犯罪所得，然被告陳維昌並未自動繳交全部所得財物；另被告林芷琪所為如附表一編號4、5所示之犯行，於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，惟被告林芷琪為此等犯行獲有1,500元之報酬，詳如後述，係其犯罪所得，然被告林芷琪並未自動繳交全部所得財物。準此，依前揭被告陳維昌、林芷琪行為時、中間時洗錢防制法第16條第2項之規定，被告陳維昌、林芷琪均應減輕其刑，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，則均不得減輕其刑。 ③、是關於被告陳維昌所為如附表一編號1至20所示之犯行，及被告林芷琪所為如附表一編號4、5所示之犯行，均應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，舊法即被告陳維昌、林芷琪行為時及中間時之處斷刑範圍，經均依自白規定必減輕其刑後，均為有期徒刑1月以上6年11月以下，新法之處斷刑範圍，因不符合修正後洗錢防制法第23條第3 項前段減輕其刑之規定，仍為有期徒刑為6月以上5年以下，應認113年7月31日修正後之規定(其最高刑度較短)較有利於被告陳維昌、林芷琪。綜上，被告陳維昌、林芷琪於本案均應適用較有利於被告陳維昌、林芷琪之113年7月31日修正後洗錢防制法之規定。　　 ⑶、組織犯罪防制條例部分：　　　　組織犯罪防制條例第8條修正前規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條、第6條之一之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，依修正後之規定，被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始能適用該條項減輕其刑，是經比較新舊法結果，新法並未較為有利於行為人，自應適用行為時即修正前之規定論處。㈡、按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。又犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言，而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照)。查被告林芷琪所為如附表一編號4所示之犯行，為被告林芷琪參與本案詐欺集團之首次犯行，且被告林芷琪於本案起訴前，並未有何因參與同一詐欺集團（即本案詐欺集團）犯罪組織而經檢察官起訴，或經法院論罪科刑之前案紀錄，有被告林芷琪之法院前案紀錄表（見本院卷第319-322頁）存卷可參，依前揭說明，被告林芷琪所犯之組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，即應在附表一編號4部分論罪。㈢、核被告陳維昌如附表一編號1至15、17至20所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制條例第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告陳維昌如附表一編號16所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制條例第19條第2項、第1項後段之一般洗錢罪未遂罪。核被告林芷琪如附表一編號4所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制條例第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告林芷琪如附表一編號5所為，係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制條例第19條第1項後段之一般洗錢罪。又關於被告林芷琪犯參與犯罪組織罪部分，起訴書犯罪事實欄一業已載稱被告林芷琪於112年2月間，加入其他真實姓名年籍不詳之人等共同組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之犯罪組織後等語（見起訴書第2頁犯罪事實欄一) ，縱認公訴意旨並未起訴前揭被告參與犯罪組織罪部分，然該部分與經本院論罪科刑之三人以上共同詐欺取財罪(附表一編號4部分)，具想像競合犯之裁判上一罪關係（詳如後述），為起訴效力所及，本院並當庭告知被告林芷琪前揭罪名（見本院卷第254、262頁），無礙其防禦權之行使，是本院就參與犯罪組織罪部分自得併予審理。㈣、被告陳維昌、林芷琪就身分不詳之本案詐欺集團成員詐欺吳美玲、陳月丹、張竣堯、蘇昌逸、黃冠智、吳維倫、黃榆婷、侯鈞勝、廖信堃、蔡伃晴、彭玉萍、洪玉薇、蔡合和、楊秀婷、温淑娟，使其等於如附表一編號1、2、4、5、7、9至 15、17、19、20所示轉帳時間，分別接續轉帳多次入如附表一編號1、2、4、5、7、9至15、17、19、20所示轉入帳戶內，及被告陳維昌單獨，或與被告林芷琪共同，而於如附表一編號1至5、7、9、10、12、14、15所示提領時間，分別接續多次提領之行為，均係基於單一犯意，於密接之時間為之，且係侵害同一法益，各行為之獨立性較為薄弱，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯，而各為包括之一罪。又被告陳維昌、林芷琪與本案詐欺集團其他成員間，就如附表一編號4、5所示犯行，及被告陳維昌與本案詐欺集團其他成員間，就如附表一編號1至3、6至20所示犯行，分別有犯意聯絡及行為分擔，各為共同正犯。被告陳維昌就附表一編號1至20所示各犯行，均係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告林芷琪就附表一編號4、5所示各犯行，分別係以一行為觸犯上開3罪名、2罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告陳維昌所犯20次犯行，及被告林芷琪所犯2次犯行，均犯意各別，行為互殊，且侵害不同告訴人及被害人個別財產法益，均應予分論併罰。㈤、刑之減輕事由：　　按修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定，犯同條例第3 條之罪，在偵查及審判中均自白者，減輕其刑。又按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查被告林芷琪就所犯參與犯罪組織犯行，於偵查及本院審理中均自白犯罪，原應依修正前組織犯罪條例第8條第1項減輕其刑。惟被告林芷琪所犯參與犯罪組織罪部分，屬想像競合犯中之輕罪，依前揭說明，其罪名所涉相關減輕其刑之規定，仍應論列說明，並於量刑時在從一重論以三人以上共同詐欺取財罪之法定刑度內合併評價。㈥、爰審酌被告陳維昌、林芷琪於國家大力查緝詐欺集團下，猶分別擔任本案詐欺集團提款車手及駕車搭載被告林芷琪提領款項等工作、本案詐欺集團提款車手之工作，參與本案詐欺集團之分工，於本案詐欺集團不詳成員對吳美玲等20人詐取財物後，使渠等詐欺取財之利益得以實現（按被告林芷琪僅參與附表一編號4、5所示之犯行)，然考量被告陳維昌、林芷琪並非本案詐欺集團核心成員，亦非實際施以詐術致被害人陷於錯誤之人，被告陳維昌、林芷琪雖分別擔任前揭工作，然相較於隱身幕後之出資者及在詐騙機房內擔任機手等角色，被告陳維昌、林芷琪所參與之犯罪情節應屬次要，僅係受命於主要核心詐欺集團成員，較之主要核心詐欺集團成員，被告陳維昌、林芷琪對於被害人所侵害法益之危險性應較輕微，被告陳維昌、林芷琪所為助長詐欺犯罪風氣並實際造成吳美玲等20人受有財產損害，同時增加被害人尋求救濟困難，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；考量被告陳維昌、林芷琪犯罪後坦承犯行之態度，然被告陳維昌迄未能與吳美玲等20人成立調解或和解，亦未賠償吳美玲等20人所受之損害，復未能獲得吳美玲等20人之諒解，被告林芷琪亦未能與張竣堯、蘇昌逸成立調解或和解，亦未賠償其2人所受之損害，復未能獲得其2人之諒解；另兼衡被告陳維昌自陳高中肄業之智識程度，入監前從事代駕工作，月收入約4至6萬元，離婚（前與被告林芷琪係夫妻關係），與前女友育有1名2歲之小孩，小孩現由前女友照顧，入監前與姊姊同住，父親肝癌末期，需要撫養父親之家庭生活狀況（見本院卷第296頁)，及被告林芷琪自陳高中畢業之智識程度，入監前在檳榔攤賣檳榔，月收入約3萬元左右，離婚，無子女，入監前自己獨居，不需撫養任何人之家庭生活狀況（見本院卷第296頁)，暨其等之品行(被告陳維昌前有諸多因犯三人以上共同詐欺取財等犯行，經法院判處罪刑確定之前案紀錄；被告林芷琪前有洗錢等犯行，經法院判處罪刑確定之前案紀錄，分別見本院卷第303-317、319-322頁之法院前案紀錄表)、犯罪動機、目的、手段、情節，各告訴人、被害人被詐欺之財物金額高低、被告林芷琪所犯參與犯罪組織犯行，符合修正前組織犯罪條例第8條第1項減輕其刑之規定，及張竣堯、温淑娟、蔡合和等人表示之量刑意見（見本院卷第187、189、349頁之陳述意見狀)等一切情狀，就被告陳維昌所為如附表一編號1至20「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各量處如附表二編號1至20「罪名及宣告刑」欄所示之刑，及就被告林芷琪所為如附表一編號4、5所示之三人以上共同詐欺取財罪2罪，各量處如主文欄第二項所示之刑。另兼衡罪責相當、特別預防之刑罰目的，審酌被告林芷琪所犯上開2罪反應出之人格、犯罪傾向，並衡酌整體犯罪過程各罪彼此間之關聯性（個別犯行之時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等），及定應執行刑之限制加重原則等情狀綜合判斷，爰合併定其應執行刑為有期徒刑1年5月，以資懲儆。㈦、按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生(最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。查被告陳維昌所犯本案各罪，雖為數罪併罰之案件，然本案尚未確定，且被告陳維昌除本案外，尚另犯三人以上共同詐欺取財等犯行，經臺灣高等法院臺南分院以113年度上訴字第492號、113年度金上訴字第493號刑事判決判處罪刑確定在案，且未定應執行刑，復另涉嫌詐欺等案件，分別經本院以114年度金訴字第398號、臺灣高等法院高雄分院以114年度金上訴字第159號案號審理中等情，有臺灣高等法院臺南分院113年度上訴字第492號、113年度金上訴字第493 號刑事判決及被告陳維昌之法院前案紀錄表(見本院卷第81- 91、303-317頁)存卷可參，揆諸上開說明，爰不先於本案判決定其應執行刑，應俟被告陳維昌所犯數罪全部確定後，由檢察官依法聲請法院裁定其應執行刑，以保障被告陳維昌權益及符合正當法律程序之要求，併此敘明。三、沒收部分：㈠、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第2項前段、第4項、第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。另按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於00 0年0月0日生效施行，詳如前述。有關犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，此為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，其他部分，再回歸適用刑法沒收之規定。另有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，應適用裁判時即修正後第25條第1項規定：「犯洗錢防制法第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38 條之2第2項「宣告前二條(按即刑法第38條、第38條之1)之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。㈡、查關於本案被告陳維昌、林芷琪之報酬乙節，被告陳維昌供承：伊有拿到1人1天1,500元之報酬(跑腿費)等語(見本院卷第295頁)；另被告林芷琪則供承：伊有收到1,500元之報酬等語(見本院卷第295頁)，復無證據足以證明除被告陳維昌、林芷琪供承之前揭報酬外，被告陳維昌、林芷琪確有因三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行而有任何犯罪所得。查被告陳維昌於112年2月3日、同年2月11日、同年2月13日、同年2月14日、同年2月15日、同年2月18日、同年2月25日、同年2月27日、同年3月1日、同年3月2日、同年3月3日、同年3月4日、同年3月20日等日，參與本案犯行，共計13日。準此，被告陳維昌之犯罪所得為1萬9,500元(計算式：1,5 00元×13＝1萬9,500元)，被告林芷琪之犯罪所得則為1,500元，而此等犯罪所得並未扣案，復未實際發還被害人，自均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告陳維昌、林芷琪用以提領遭詐款項之人頭帳戶之提款卡及密碼，未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收、追徵之必要。再者，本案被害人遭詐騙轉帳入如附表一編號1至20所示轉入帳戶內之款項，由被告陳維昌、林芷琪提領得手後旋將提領款項轉交與本案詐欺集團上游不詳成員而未經查獲，而被告陳維昌、林芷琪並非居於主導詐欺取財、一般洗錢犯罪之地位，倘仍對被告陳維昌、林芷琪宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不依修正後洗錢防制法第25條第 1項之規定對被告陳維昌、林芷琪諭知沒收。四、至同案被告徐暐喆部分，則由本院另行審結，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段，刑法第28條、第2條第1項、第11條前段、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官高振瑋提起公訴，檢察官黃齡慧到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳金虎以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏呈州　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　　　　　　　　中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　修正後洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：(民國/新臺幣）編號被害人詐術方式轉帳金額轉帳時間轉入帳戶帳號提領人提領時間提領金額提領地點 1 吳美玲(未提告) 詐欺集團成員於112年2月22日起，向吳美玲佯以假虛擬通貨交易之名，致吳美玲陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 5萬元 112年2月27日16時15分許第一銀行帳戶(帳號：000-00000000000號) 陳維昌 112年2月27日 16時30分許 2萬5元臺南市○○區○○路000號 112年2月27日 16時31分許 2萬5元 1萬9953元 112年2月27日16時16分許 112年2月27日 16時32分許 2萬5元 1萬2038元 112年3月1日14時40分許 112年2月27日 16時33分許 1萬5元 5萬元 112年3月2日15時39分許 112年3月1日 15時4分許 1萬2005元臺南市○○區○○路○段000號 112年3月2日 14時19分許 2萬5元臺南市○○區○○○路0段00號 4806元 112年3月2日15時42分許 112年3月2日 14時20分許 2萬5元 112年3月2日 14時21分許 2萬5元 2 陳月丹 (提告) 詐欺集團成員於112年3月1日起，佯裝為買家以LINE聯繫陳月丹，佯稱要在蝦皮購物交易云云，致陳月丹陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9985元 112年3月2日14時9分許同上陳維昌 112年3月2日 14時27分許 2萬5元臺南市○○區○○路○段000號 4萬9983元 112年3月2日14時11分許 112年3月2日 14時28分許 2萬5元 112年3月3日 0時47分許 2萬5元臺南市○○區○○路○段00號 112年3月3日 0時48分許 2萬5元 3 林妍儒(未提告) 詐欺集團成員於112年3月3日19時25分前某時起，向林妍儒佯以投資虛擬貨幣可以獲得高額報酬之名，致林妍儒陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 2萬元 112年3月3日19時25分許同上陳維昌 112年3月3日 0時52分許 3萬元臺南市○○區○○路○段000號 112年3月3日 0時53分許 3萬元 112年3月4日 0時12分許 3萬元 112年3月4日 0時13分許 3萬元 112年3月4日 0時14分許 3萬元 112年3月4日 0時16分許 9300元 4 張竣堯(提告) 詐欺集團成員於112年2月18日15時許起，佯裝為買家以LINE聯繫張竣堯，佯稱向張竣堯購買遊戲帳戶，但須依指示轉帳交易云云，致張竣堯陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 1萬5000元 112年2月18日17時20分許中信銀行帳戶(帳號：000-000000000000號) 林芷琪 112年2月18日17時24分許（起訴書誤載為112年2月18日16時43分許） 1萬5000元(起訴書誤載為5萬元) 臺南市○○區○○路○段000號 4萬元 112年2月18日17時37分許 112年2月18日17時42分許（起訴書誤載為112年2月18日16時54分許） 4萬元(起訴書誤載為8000元) 臺南市○○區○○路○段000號 5 蘇昌逸(提告) 詐欺集團成員於112年2月18日15時54分許起，致電向蘇昌逸佯稱須依指示操作提款機以解除設定云云，致蘇昌逸陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9,985元 112年2月18日16時38分許 112年2月18日16時43分許（起訴書誤載為112年2月18日17時24分許） 5萬元(起訴書誤載為1萬5000元) 臺南市○○區○○路○段000號 8,123元 112年2月18日16時41分許 112年2月18日16時54分許（起訴書誤載為112年2月18日17時42分許) 8000元(起訴書誤載為4萬元) 6 林柏翰(提告) 詐欺集團成員於112年2月25日14時56分許起，致電向林柏翰佯稱渠訂購船票之訂購資料有誤云云，致林柏翰陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 3萬0985元 112年2月25日20時55分許郵局帳戶(戶名：馬飛海，帳號：000-00000000000000號) 陳維昌 112年2月25日21時4分許 6萬元臺南市○○區○○路○段00號 7 黃冠智 (提告) 詐欺集團成員於112年2月25日20時14分許起，致電向黃冠智佯稱需依指示轉帳以解除訂票扣款云云，致黃冠智陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9989元 112年2月25日20時59分許 112年2月25日21時5分許 6萬元臺南市○○區○○路0段00號 4萬9989元 112年2月25日21時許 112年2月25日21時7分許 1萬1000元 8 陳卉歆(未提告) 詐欺集團成員於112年2月25日某時許起，致電向陳卉歆佯稱須依指示操作轉帳以解除錯誤設定云云，致陳卉歆陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 5989元 112年2月25日21時10分許 112年2月25日21時33分許 1萬9000元臺南市○○區○○路○段000號 9 吳維倫 (提告) 詐欺集團成員於112年2月9日14時15分許起，以臉書向吳維倫佯稱開啟金流服務，須依指示操作轉帳云云，致吳維倫陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9985元 112年2月11日14時13分許永豐銀行帳戶(戶名：何國忠，帳號：000-00000000000000號) 112年2月11日14時27分許 2萬元臺南市○○區○○路○段00號 6萬9985元 112年2月11日14時22分許 112年2月11日14時28分許 4000元 112年2月11日14時29分許 2萬元 112年2月11日14時30分許 2萬元 112年2月11日14時31分許 2萬元 112年2月11日14時32分許 2萬元 112年2月11日14時33分許 1萬6000元 10 黃榆婷(提告) 詐欺集團成員於112年2月3日15時30分許起，以臉書向黃榆婷佯稱需在蝦皮開設帳號販售商品云云，致黃榆婷陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 3萬4567元 112年2月3日17時20分許華南銀行帳戶(戶名：唐訓澤，帳號：000-000000000000號) 陳維昌 112年2月3日17時22分許 4000元臺中市○區○○路○段000號 9999元 112年2月3日17時22分許 112年2月3日17時24分許 1萬元 4萬9983元 112年2月3日17時34分許 112年2月3日17時37分許 2萬元 5012元 112年2月3日17時59分許 112年2月3日17時38分許 3萬元 112年2月3日18時1分許 5000元臺中市○區○○路○段000號 11 侯鈞勝 (提告) 詐欺集團成員於112年3月20日14時44分許起，以臉書向侯鈞勝佯稱要訂購手工娃娃，且要確認商家身分云云，致侯鈞勝陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9987元 112年3月20日20時20分許合作金庫銀行帳戶(戶名：PHAN THI QUYNH，帳號：000-0000000000000號) 陳維昌 112年3月20日20時30分許 9905元臺中市○區○○路000號 4萬9988元 112年3月20日20時21分許 12 廖信堃(提告) 詐欺集團成員於112年2月14日19時44分許起，致電向廖信堃佯稱蝦皮轉帳金流未開通云云，致廖信堃陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9987元 112年2月14日20時11分許合作金庫銀行帳戶(戶名：NGUYEN TRUNG KIEN，帳號：000-0000000000000號) 陳維昌 112年2月14日20時18分許 2萬5元臺南市○○區○○路○段000號 112年2月14日20時19分許 2萬5元 112年2月14日20時19分許 1萬5元 9萬9987元 112年2月14日20時5分許土地銀行帳戶(戶名：武德春，帳號：000-000000000000號) 112年2月14日20時7分許 6萬元臺南市○○區○○路0段00號 4萬元 112年2月14日20時8分許 13 蔡伃晴(提告) 詐欺集團成員於112年2月11日某時許起，以臉書向蔡伃晴佯稱拍賣商品無法通過蝦皮金流認證云云，致蔡伃晴陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9901元 112年2月11日14時36分許中信銀行帳戶(戶名：何國忠，帳號：000-000000000000號) 陳維昌 112年2月11日15時11分許 1萬元臺南市○區○○路000號 4萬9989元 112年2月11日14時39分許 9985元 112年2月11日15時4分許 14 彭玉萍(提告) 詐欺集團成員於112年2月14日22時許起，以臉書向彭玉萍佯稱渠在網路販售整髮器，需進行金流認證云云，致彭玉萍陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 9萬9987元 112年2月15日15時11分許國泰銀行帳戶(戶名：王柏森，帳號：000-000000000000號) 陳維昌 112年2月15日15時13分許 2萬元臺南市○○區○○路000號 9萬9987元 112年2月15日15時13分許 112年2月15日15時15分許 2萬元 15 洪玉薇(未提告) 詐欺集團成員於112年2月14日某時許起，向洪玉薇佯稱渠於旋轉拍賣販售之二手衣物嚴重違規，未完成簽署金流服務協議云云，致洪玉薇陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9988元 112年2月15日15時21分許 112年2月15日15時28分許 10萬元臺南市○○區○○路000號 4萬9987元 112年2月15日15時23分許 112年2月15日15時30分許 10萬元 16 呂冠瑩(提告) 詐欺集團成員於112年2月15日14時27分許起，向呂冠瑩佯稱旋轉拍賣商品違規，未簽署保障協議云云，致呂冠瑩陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9983元(因帳戶提領前已為警示帳戶，本筆轉帳未提領成功) 112年2月15日15時48分許 112年2月15日15時31分許 7萬元 112年2月15日15時35分許 8萬9000元 17 蔡合和(未提告) 詐欺集團成員於112年2月13日18時許起，致電向蔡合和佯稱渠經營之網路賣場帳號未開通，要幫忙開通服務云云，致蔡合和陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 2萬9989元 112年2月13日20時29分許郵局帳戶(戶名：林靜玲，帳號：000-00000000000000號) 陳維昌 112年2月13日20時38分許 6萬元臺南市○區○○路0號 9萬9981元 112年2月13日20時31分許 18 賴玟婷(提告) 詐欺集團成員於112年2月13日13時許起，致電向賴玟婷佯稱要向賴玟婷購買網拍之手作藝品，但無法下單成功，需簽署金流協議云云，致賴玟婷陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 3萬7985元 112年2月13日20時36分許 112年2月13日20時40分許 5萬8000元 19 楊秀婷(提告) 詐欺集團成員於112年2月13日15時許起，致電向楊秀婷佯稱要向楊秀婷購買商品，但未開啟金流服務無法購買，要幫忙開通服務云云，致楊秀婷陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9987元 112年2月13日20時38分許 112年2月13日20時44分許 1萬1000元 4萬5997元 112年2月13日20時41分許 20 温淑娟(提告) 詐欺集團成員於112年2月13日17時47分許起，致電向温淑娟佯稱要幫其解除購物錯誤設定云云，致温淑娟陷於錯誤，進而轉帳至指定帳戶。 4萬9998元 112年2月13日20時47分許 3萬0123元 112年2月13日20時49分許附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 附表一編號1 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 附表一編號2 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附表一編號3 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 附表一編號4 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 附表一編號5 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 附表一編號6 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 附表一編號7 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 附表一編號8 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 附表一編號9 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 10 附表一編號10 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 附表一編號11 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 附表一編號12 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 附表一編號13 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 附表一編號14 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 15 附表一編號15 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 16 附表一編號16 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 17 附表一編號17 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 18 附表一編號18 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 19 附表一編號19 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 20 附表一編號20 陳維昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附表三（供述證據）：編號告訴人/被害人/證人筆錄出處 1 證人即同案被告林芷琪 112年4月14日警詢筆錄、112年7月11日警詢筆錄、112年10月3日警詢筆錄、112年10月28日警詢筆錄、112年9月20日偵訊筆錄、112年12月6日偵訊筆錄【具結】、113年4月1日偵訊筆錄【具結】見警二卷第3-11頁、警二卷第13-15頁、警一卷第95-99頁、警十卷第57-68頁、偵二卷第45-49頁、偵二卷第59-61頁、偵一卷第85-89頁 2 證人即同案被告陳維昌 112年3月6日警詢筆錄、112年3月8日14時18分警詢筆錄、112年3月8日15時47分警詢筆錄、112年3月16日警詢筆錄、112年3月26日警詢筆錄、112年4月1日警詢筆錄、112年4月2日14時11分警詢筆錄、112年4月2日14時58分警詢筆錄、112年5月16日警詢筆錄、112年6月14日警詢筆錄、112年7月11日警詢筆錄、112年10月30日警詢筆錄、113年1月4日警詢筆錄、112年8月11日偵訊筆錄【具結】、113年3月13日偵訊筆錄、113年4月1日偵訊筆錄【具結】見警八卷第3-5頁、警五卷第19-24頁、警六卷第3-15頁、警十一卷第3-7頁、警一卷第37-42頁、警八卷第7-10頁、警四卷第3-6頁、警九卷第3-11頁、偵五卷第29-33頁、警二卷第17-24頁、警二卷第25-27頁、警一卷第63-71頁、偵二卷第73-77頁、偵十卷第35-40頁、偵十二卷第75-80頁、偵一卷第89-92頁 3 證人即被害人吳美玲【附表一編號1】　 112年3月26日警詢筆錄見警一卷第167-170頁 4 證人即告訴人陳月丹【附表一編號2】　 112年3月5日警詢筆錄見警一卷第173-177頁 5 證人即被害人林妍儒【附表一編號3】　 112年4月7日警詢筆錄見警一卷第183-184頁 6 證人即告訴人張竣堯【附表一編號4】 112年2月19日警詢筆錄見警一卷第191-194頁 7 證人即告訴人蘇昌逸【附表一編號5】 112年2月18日警詢筆錄見警二卷第29-37頁 8 證人即告訴人林柏翰【附表一編號6】 112年2月25日警詢筆錄、112年2月26日警詢筆錄見警一卷第205-207頁、警一卷第209-210頁 9 證人即告訴人黃冠智【附表編號7】 112年2月26日警詢筆錄見警一卷第213-216頁 10 證人即被害人陳卉歆【附表編號8】 112年2月25日警詢筆錄見警一卷第219-220頁 11 證人即告訴人吳維倫【附表一編號9】 112年2月11日警詢筆錄見警一卷第223-226頁 12 證人即告訴人黃榆婷【附表一編號10】 112年2月3日警詢筆錄見偵五卷第49-51頁 13 證人即告訴人侯鈞勝【附表編號11】 112年3月20日警詢筆錄見偵五卷第33-35頁 14 證人即告訴人廖信堃【附表一編號12】 112年2月14日警詢筆錄見警五卷第49-50頁 15 證人即告訴人蔡伃晴【附表一編號13】 112年3月13日警詢筆錄見警八卷第49-50頁 16 證人即告訴人彭玉萍【附表一編號14】 112年2月15日警詢筆錄見警九卷第23-26頁 17 證人即被害人洪玉薇【附表編號15】 112年2月15日警詢筆錄見警九卷第19-21頁 18 證人即告訴人呂冠瑩【附表一編號16】 112年2月15日警詢筆錄見警十卷第95-103頁 19 證人即被害人蔡合和【附表一編號17】 112年2月14日警詢筆錄見警十卷第9-10頁 20 證人即告訴人賴玟婷【附表一編號18】 112年2月13日警詢筆錄見警十卷第11-14頁 21 證人即告訴人楊秀婷【附表一編號19】 112年2月14日7時17分警詢筆錄、112年2月14日19時警詢筆錄見警十卷第15-17頁、警十卷第19-20頁 22 證人即告訴人温淑娟【附表一編號20】 112年2月14日警詢筆錄見警十卷第21-23頁 23 證人王柏森 112年2月17日警詢筆錄、112年12月6日警詢筆錄見警九卷第13-14頁、警十卷第77-82頁附表四（非供述證據）：編號證據名稱出處 1 證人即告訴人林柏翰提供之匯款明細截圖見警四卷第51頁 2 證人即被害人陳卉歆提供之匯款明細截圖見警四卷第53頁 3 證人即告訴人黃榆婷提供之對話紀錄、匯款明細截圖見偵五卷第63-66頁、偵五卷第67、69-70頁 4 證人即告訴人侯鈞勝提供之匯款明細截圖、對話紀錄見偵五卷第111-112頁、偵五卷第113-116頁 5 證人即告訴人蔡伃晴提供之存摺封面及內頁明細影本、對話紀錄見警八卷第59-61頁、警八卷第63-64頁 6 證人即告訴人彭玉萍提供之對話紀錄、匯款明細截圖見警九卷第73-74、80-82頁、警九卷第77-78頁 7 證人即被害人洪玉薇提供之對話紀錄、匯款明細截圖見警九卷第53-54頁、警五卷第61頁 8 證人即被害人蔡合和提供之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局中興橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表見警卷第45-48頁 9 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之交易明細【附表一編號1-3帳戶】見警一卷第237頁 10 DAU NGOC HIEU之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細【附表一編號4-5帳戶】見警一卷第233頁 11 馬飛海之中華股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細【附表一編號6-8帳戶】見警一卷第231頁、偵四卷第37-41頁 12 何國忠之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細【附表一編號9帳戶】見警一卷第229頁 13 唐訓澤之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細【編號10帳戶】見偵五卷第43頁 14 PHAN THI QUYNH之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶之交易明細【編號11帳戶】見偵五卷第79頁 15 NGUYEN TRUNG KIEN之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶之交易明細及帳戶個資檢視表【附表一編號12(1)帳戶】見警五卷第33頁、警六卷第35頁 16 武德春之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶個資檢視表【附表一編號12(2)帳戶】見警六卷第35頁 17 何國忠之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細【附表一編號13帳戶】見警八卷第23-27頁 18 王柏森之國泰銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細【附表一編號14-16帳戶】見警九卷第85-87頁、警十卷第111-112頁 19 林靜玲之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細【附表一編號17-20帳戶】見警卷第33-35頁 20 附表一編號1陳維昌112年2月27日提款監視器錄影畫面1張見警一卷第33頁 21 附表一編號1陳維昌112年3月1日提款監視器錄影畫面1張見警一卷第34頁 22 附表一編號1陳維昌112年3月2日提款監視器錄影畫面1張見警一卷第34頁 23 附表一編號2陳維昌112年3月2日提款監視器錄影畫面1張見警一卷第35頁 24 附表一編號2、3陳維昌112年3月3、4日提款監視器錄影畫面3張見警一卷第35-36頁 25 附表一編號4、5林芷琪提款監視器錄影畫面3張見警一卷第32頁、警二卷第55頁 26 附表一編號8陳維昌提款監視器錄影畫面1張見警一卷第31頁 27 附表一編號9陳維昌提款監視器錄影畫面1張見警一卷第31頁 28 附表一編號10陳維昌提款監視器錄影畫面2張見偵五卷第119頁 29 附表一編號11陳維昌提款監視器錄影畫面1張見偵五卷第126頁 30 附表一編號12陳維昌提款監視器錄影畫面3張見警五卷第29頁 31 附表一編號13陳維昌提款監視器錄影畫面2張見警八卷第11頁 32 附表一編號14陳維昌提款監視器錄影畫面8張見警九卷第89-95頁 33 附表一編號15-16陳維昌提款監視器錄影畫面8張見警九卷第99-105頁 34 附表一編號17-20陳維昌提款監視器錄影畫面2張見警十一卷第37頁 35 附表一編號6、7陳維昌前往領款及離開現場之路口監視器畫面15張見警四卷第57-64頁 36 附表一編號9陳維昌前往提款之道路監視器錄影畫面1張見警一卷第48頁 37 附表一編號10陳維昌前往領款及離開現場之路口錄影畫面6張見偵五卷第120-122頁 38 附表一編號11陳維昌前往領款及離開現場之路口錄影畫面2張見偵五卷第126-127頁 39 附表一編號12陳維昌開車前往提款之路口監視器錄影畫面4張見警五卷第30-31頁 40 附表一編號13陳維昌前往提款之路口監視器錄影畫面4張見警八卷第12-13頁 41 附表一編號15-16陳維昌前往提款及離開現場之路口監視器錄影畫面6張見警九卷第97、107-109頁 42 附表一編號17-20陳維昌前往提款之路口監視器錄影畫面2張見警十一卷第38頁 43 車牌號碼000-0000號之車輛詳細資料報表見警二卷第59頁 44 武德春之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶之提領資料見警六卷第39頁 45 王柏森之國泰銀行帳號000-000000000000號帳戶存摺封面影本見警九卷第33頁 46 臺中市政府警察局第二分局育才派出所員警112年5月17日職務報告見偵五卷第27頁 47 臺灣高等法院臺南分院113年度上訴字第492號、113年度金上訴字第493號刑事判決見本院卷第81-91頁

2025-03-13

TNDM-114-金訴-538-20250313-1

中簡

臺灣臺中地方法院

偽造文書

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中簡字第347號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林昭男上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度速偵字第152號），本院判決如下：　　主　文林昭男犯行使偽造特種文書罪，累犯，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案偽造之車牌號碼「AYM-1606 」號車牌貳面沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據部分，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告林昭男所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈡被告自民國113年12月間某日起駕駛懸掛偽造車牌之車輛代步使用，迄114年1月9日為警查獲為止，於該段期間內多次接續行使偽造之2面車牌，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，為接續犯，僅論以一罪。　㈢被告前因違反毒品危害防制條例案件，經本院以111年度簡字第1549號號判處有期徒刑6月、5月，應執行有期徒刑10月確定，於112年4月13日易科罰金執行完畢等情，有卷附刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表可按，其受有期徒刑之執行完畢，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項累犯所定之要件，審酌被告屢經故意犯罪遭判刑確定後再犯本案，前案與本案犯行雖罪質不同，惟均屬故意犯罪，顯見前案徒刑之執行並無顯著成效，被告對刑罰之反應能力薄弱，再參酌本案被告犯罪情節，並無因適用刑法第47條第1項規定加重最低本刑致無法處以最低法定本刑，而使其所受刑罰超過所應負擔罪責之罪刑不相當情形，是仍應依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告明知原車牌因違規超速而遭吊扣，竟購入偽造車牌並懸掛在車輛上駕駛上路，所為已妨礙公路監理機關對行車之許可管理、警察機關對道路交通稽查之正確性，並可能影響檢警機關對犯罪之追查，殊值非難；惟審酌被告犯後坦承犯行，兼衡被告犯罪之動機、手段、目的、所生危害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況（偵卷第59頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　扣案之車牌號碼AYM-1606號偽造車牌2面，係被告所有並持以犯本案犯行所用，業據被告供承在卷（偵卷第140頁），應依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得於收受本判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本）。本案經檢察官戴旻諺聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官林新為以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃詩涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄論罪科刑法條：刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度速偵字第152號　　被　　　告　林昭男　男　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00○0號15 　　　　　　　　　　　　　樓之11 　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000號7樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林昭男前於民國111年間，因毒品案件，經法院判處有期徒　　刑6月、5月確定，定應執行有期徒刑10月確定，於112年4月　　13日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，明知悉其所有之車　　牌號碼000-0000號自用小客車（下稱：本案車輛）之車牌因　　超速而遭吊扣，竟基於行使偽造特種文書之犯意，於113年1 　　2月間某時許，在網路上，以新臺幣1萬2,000元之價格，向　　真實姓名年籍不詳之成年人購買偽造之AYM-1606號車牌2面　　後，於同年12月間起，將該偽造車牌裝在本案車輛前方並駕　　駛上路，以此方式行使該偽造車牌，足生損害於監理機關對　　車輛車牌管理之正確性及車主黨浩昀。嗣於114年1月9日下　　午4時23分許，在臺中市○區○○路0段00號前，為警發覺該　　車牌係偽造車牌而查獲，並扣得該偽造車牌2面，始悉上情　　。二、案經黨浩昀訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林昭男於警詢及偵訊時坦承不諱，　　核與告訴人黨浩昀於警詢時指訴之情節相符，且有員警職務　　報告、臺中市政府警察局搜索筆錄、扣押物品目錄表、扣押　　物品收據、刑案資料查註紀錄表各1份、車輛詳細資料報表　　、臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單各2 　　份及現場照片12張等資料在卷可稽，並有偽造車牌2面扣案　　可資佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、按汽車牌照為公路監理機關所發給，固具有公文書性質，惟　　汽車牌照僅為行車之許可憑證，自屬於刑法第212條所列特　　許證之一種（最高法院63年度台上字第1550號判決意旨參照　　）。核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特　　種文書罪嫌。又被告自113年12月間起至114年1月9日為警查　　獲止，接續在本案車輛上懸掛偽造之車牌，其行使偽造車牌　　之行為，係基於行使偽造特種文書之單一犯意，在緊密之時　　間內接續為之，請依接續犯論以一罪。又被告有犯罪事實欄　　所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在　　卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期　　徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。衡諸被告所　　犯前案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果雖與本案犯　　行不同，但被告於前案執行完畢日1年9月內即再犯本案，足　　認其法遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力薄弱，加重其法　　定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指　　可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第　　47條第l項規定，加重其刑。扣案之AYM-1606號偽造車牌2面　　，屬被告所有且為其犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項　　前段規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　戴旻諺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林建宗附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-03-13

TCDM-114-中簡-347-20250313-1

勞訴

臺灣臺中地方法院

確認僱傭關係存在等

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度勞訴字第62號原告侯固希被告永興開發實業有限公司法定代理人楊志浩上列當事人間請求確認僱傭關係存在等事件，本院裁定如下：　　主　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　　由一、按提起民事訴訟，應依民事訴訟法第77條之13之規定繳納裁判費，此為必須具備之程式。又起訴不合程式或不備其他要件，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正。有關勞動事件之處理，依本法之規定；本法未規定者，適用民事訴訟法及強制執行法之規定。民事訴訟法第249條第1項第6款、勞動事件法第15條亦分別定有明文。二、本件原告對被告提起確認僱傭關係存在等訴訟，未依前述規定繳納裁判費。經本院於民國114年1月17日裁定（114年度勞補字第44號），命原告於收受裁定後5日內補繳第一審裁判費新臺幣1萬2,200元，該裁定已於114年2月4日寄存於臺中市政府警察局第二分局立人派出所（下稱立人派出所），嗣經原告於114年2月12日前往立人派出所簽名具領收受而合法送達，有送達證書、立人派出所受理訴訟文書寄存登記簿傳真附卷可憑；又原告迄今未繳納裁判費乙節，有本院多元化案件繳費狀況查詢清單、繳費資料查詢清單、答詢表等件在卷可參。三、原告逾期且迄今仍未補正，其訴為不合法，其假執行之聲請亦失所附麗，均應予駁回。四、依民事訴訟法第249條第1項第6款、第95條、第78條規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　勞動法庭　　法　官許仁純正本係照原本作成。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖于萱

2025-03-12

TCDV-114-勞訴-62-20250312-1