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暫時保護令

臺灣彰化地方法院民事暫時保護令 113年度暫家護字第542號聲請人 ○○○ 即被害人相對人 ○○○○ 聲請人聲請對相對人核發暫時保護令事件，本院裁定如下：　　主　　文一、相對人不得對下列之人實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為：被害人甲○○。二、相對人不得對於被害人甲○○為下列聯絡行為：騷擾。三、相對人應最少遠離下列場所至少一百公尺：被害人甲○○住居所（地址：彰化縣○○鄉○○村○○街00巷00號）。　　　　理　　由一、聲請意旨略以：相對人為聲請人之夫。於民國113年10月21 日23時許在彰化縣○村鄉○○村鎮○○○巷0號3樓之1兩造住處，相對人向聲請人索討金錢要繳交和前妻所生小孩之註冊費，聲請人說不要後便不理相對人，相對人就將聲請人的手機搶走，並要把聲請人推出房間，過程中聲請人的腳遭到門夾住，聲請人當下反應就有打相對人頭部，而後兩造就發生肢體衝突，相對人有徒手毆打聲請人致傷。相對人對聲請人實施不法侵害行為，已發生家庭暴力事件，可認聲請人有繼續遭受相對人實施不法侵害行為之急迫危險，為此依家庭暴力防治法之規定，聲請核發該法第14條第1項第1、2、4款內容之暫時保護令等語。二、按法院核發暫時保護令或緊急保護令，得不經審理程序；法院為保護被害人，得於通常保護令審理終結前，依聲請核發暫時保護令；法院核發暫時保護令或緊急保護令時，得依聲請或依職權核發家庭暴力防治法第14條第1項第1款至第7款第12款至第14款及第16款之命令，同法第16條第1項、第2項、第3項分別定有明文。又保護令之核發，本質上屬民事事件，仍應提出證據證明，惟因考量家庭暴力防治法之立法意旨、為貫徹該法『讓被害人安居家庭中』之立法精神、及阻止施暴者繼續對受虐者為不法侵害行為，乃依非訟事件之法理，以較寬鬆之『自由證明』法則，取代『嚴格證明』法則，即聲請人仍須提出『優勢證據』證明家庭暴力發生及相對人有繼續為家庭暴力之危險。再上開所謂『優勢證據』係指證據能證明發生之可能大於不發生之可能，並未明確要求證據證明力達到『明確可信』標準、或刑事案件之『無合理懷疑』之標準。綜上，聲請人聲請核發保護令，僅須提出『優勢證據』，使法院得生較強固心證信其主張之家庭暴力事實、且有繼續受害之虞為真，合先敍明。三、經查，聲請人主張相對人為其夫，聲請人遭受相對人對其實施身體上及精神上之不法侵害行為，有再受家庭暴力之急迫危險等情，業據提出家庭暴力通報表、全戶戶籍資料、秀傳紀念醫院家暴事件驗傷診斷書、監視器翻拍照片為證。依上事證，堪認聲請人之主張為真實。四、本件聲請，足認聲請人已釋明有合理之理由堪信已發生家庭暴力事件，聲請人有繼續遭受相對人實施不法侵害行為，且係處於急迫危險之情況，本院認為核發如主文所示內容之暫時保護令為適當，爰裁定如主文。五、本院將繼續進行通常保護令事件之審理程序。聲請人或相對人若對本院所核發之暫時保護令有不服，或有不同意見，得於本院審理通常保護令之期間，隨時以書狀向本院提出陳述，且得於審理程序自行偕同證人到庭證述，或提出有利於己之證據以供調查。又相對人如有違反本保護令內容之行為，依家庭暴力防治法第61條規定，為違反保護令罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金，附此敘明。六、依家庭暴力防治法第16條第1項、第3項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　家事法庭法　　　官　王美惠正本係照原本作成。如對本裁定抗告，須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。本裁定自核發時起生效，於聲請人撤回通常保護令之聲請、法院審理終結核發通常保護令或駁回聲請時，失其效力。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林子惠附註：一、依家庭暴力防治法第15條第1項規定本保護令自核發時起生效。二、家庭暴力防治法第61條：　　違反法院依第十四條第一項、第十六條第三項或依第六十三條之一第一項準用第十四條第一項第一款、第二款、第四款、第十款、第十三款至第十五款及第十六條第三項所為之下列裁定者，為違反保護令罪，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金：　1.禁止實施家庭暴力。　2.禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。　3.遷出住居所。　4.遠離住居所、工作場所、學校或其他特定場所。　5.完成加害人處遇計畫。　6.禁止未經被害人同意，重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽被害人之性影像。　7.交付或刪除所持有之被害人性影像。　8.刪除或向網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者或網際網路接取服務提供者申請移除已上傳之被害人性影像。

2024-12-17

CHDV-113-暫家護-542-20241217-1

原金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度原金上訴字第1484號上訴人即被告高兓指定辯護人張嘉珉律師(義務律師) 上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度原金訴字第10號中華民國113年6月13日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第36272號、113年度偵字第384號，移送併辦案號：113年度偵字第6098號、第6672號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實一、高兓明知社會上詐騙案件層出不窮，詐欺犯罪者常使用人頭帳戶作為取得犯罪所得之用，且預見一般人取得他人金融帳戶後，可用以取得詐欺贓款及掩飾犯行不易遭人追查，且主觀上認識帳戶可作為收受提領詐欺犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴處罰之效果。其對於提供帳戶雖無使他人持以犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺、幫助洗錢不確定故意，於民國112年8月21日21時36分許，在桃園市○○區○○路○ 段00號86號1樓統一便利超商○○門市，以店到店之方式，將其所申設之南化郵局帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）帳號000000000000 00帳戶、華南商業銀行（下稱華南銀行）帳號000000000000 帳戶之提款卡寄交予通訊軟體LINE暱稱「鄒奕賢_OK」之真實姓名年籍不詳之人，並以LINE告知上開帳戶提款卡密碼，容任他人作為詐欺取財、洗錢之工具。嗣詐騙集團所屬取得上開帳戶提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表一編號1至1 3所示之時間，以如附表一編號1至13犯罪事實欄所示之方式，詐欺廖珮琪、陳錦松、張家豪、陳玉潤、劉盈妤（未提告）、謝宛庭、謝易勳、陳佩宜、林麗花、吳昇、顏明、朱勝義、陳麗卿等人，使其等均因而陷於錯誤，分別於如附表一編號1至13所示之時間，轉帳（匯款）如附表一編號1至13所示之金額至高兓所提供之上開帳戶內。旋遭詐欺集團之不詳成員轉帳至其他帳戶，因而產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴處罰之效果，掩飾詐欺犯罪所得。二、案經廖珮琪、張家豪、陳錦松、謝易勳、陳佩宜、顏明、陳玉潤、林麗花、吳昇、謝宛婷告訴、朱勝義、陳麗卿告訴及臺南市政府警察局玉井分局報告臺灣臺南地方檢察署（下稱臺南地檢署）檢察官偵查起訴及移送併辦。　　理　由壹、程序方面：　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於刑事訴訟法第 273條第1項程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，為該法第273條之1第1項所明定；而簡式審判程序，貴在審判程序之簡省、便捷，故調查證據程序宜由審判長便宜行事，以適當之方法行之即可。是簡式審判程序中關於調查證據之程序，亦予簡化，關於證據調查之次序、方法之預定、證據調查請求之限制、證據調查之方法、證人、鑑定人之詰問方式等，均不須強制適用一般審判程序之規定。又因被告對犯罪事實不爭執，可認定被告並無行使反對詰問權之意，因此有關傳聞證據之證據能力限制，亦無庸適用。是刑事訴訟法第273條之2亦規定：「簡式審判程序之證據調查，不受第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制」。本案被告於原審行審判程序時坦承犯行，經審判長告知簡式審判程序之旨後，被告表示同意，第一審合議庭乃裁定以簡式審判程序進行，有原審審判筆錄可佐（原審卷第192頁）。故原審自得以卷內相關之證物，作為被告自白之佐證，執為本件論罪之依據而有證據能力。另被告辯護人於本院審理時對於所引用之上述供述證據暨其他書證、物證，亦已同意有證據能力（本院卷第79至83 頁），又被告未於本院審理期間到庭或於本案言詞辯論終結前具狀聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦無依法應排除其證據能力之情形，應有證據能力，合先敘明。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、被告於本院審理時未到庭。上開犯罪事實，業據被告於原審審理時坦承不諱（原審卷第192頁），依其具狀上訴意旨及被告辯護人本院審理時所陳，被告確實坦承犯行（本院卷第 78頁），且查㈠如附表一編號1至13所示告訴人廖珮琪、陳錦松、張家豪、陳玉潤、謝宛庭、謝易勳、陳佩宜、林麗花、吳昇、顏明、朱勝義、陳麗卿及被害人劉盈妤分別如附表一所示遭不詳詐欺集團成員詐騙，致其等陷於錯誤，分別於附表一所示時間，匯款至被告所申辦之上開銀行帳戶，款項旋遭提領殆盡等情，業據被告所供承在卷，復有上述各告訴人於於警詢中之供述可證，㈡並有⒈告訴人廖珮琪與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與轉帳紀錄、APP手機翻拍照片1份（警㈠卷第99至107頁）。⒉告訴人陳錦松與詐騙集團通訊軟體LIN E對話紀錄與轉帳紀錄、APP擷圖1份（警㈠卷第161至171頁）。⒊告訴人張家豪網路銀行轉帳明細擷圖（警㈠卷第127頁）、告訴人張家豪與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與APP擷圖1份（警㈠卷第131至139頁）。⒋告訴人陳玉潤存摺封面與內頁明細影本（警㈡卷第115至121頁）。⒌被害人劉盈妤與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與APP擷圖1份（警㈡卷第159至 164頁）。⒍告訴人謝宛庭與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與轉帳紀錄、APP手機翻拍照片1份（警㈡卷第193至213頁）。⒎告訴人謝易勳網路銀行轉帳明細擷圖（警㈠卷第194頁）、告訴人謝易勳與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與APP擷圖1份（警㈠卷第195至196頁）⒏告訴人陳佩宜轉帳紀錄擷圖（警㈠卷第223頁）、告訴人陳佩宜與詐騙集團通訊軟體LINE 對話紀錄與APP擷圖1份（警㈠卷第228至232頁）。⒐告訴人林麗花與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與轉帳紀錄、APP手機擷圖1份（警㈡卷第259至308頁）。⒑告訴人吳昇與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄（警㈡卷第345至348、351至357頁）、告訴人吳昇存摺封面與內頁明細影本（警㈡卷第349、35 9頁）、匯款單影本（警㈡卷第361頁）。⒒告訴人顏明與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與APP擷圖1份（警㈠卷第265至27 2頁）。⒓告訴人朱勝義郵政跨行匯款申請書影本（警㈢卷第1 23頁）、告訴人朱勝義與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄與 APP擷圖1份（警㈢卷第127至133頁）。⒔告訴人陳麗卿與詐騙集團通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片影本1份（警㈣卷第39至 40、43至48頁）、告訴人陳麗卿網路銀行轉帳明細擷圖（警㈣卷第41頁）。⒕被告與通訊軟體LINE暱稱「鄒奕賢_OK」間之LINE對話紀錄擷圖（警㈠卷第19至55頁）、上開南化郵局帳戶基本資料與交易明細（警㈠卷第289至291頁）、上開華南銀行帳戶基本資料與交易明細（警㈠卷第295至297頁）、上開中信銀行帳戶基本資料與交易明細（警㈠卷第301至303 頁）、上開富邦銀行帳戶基本資料與交易明細（警㈠卷第307 至314頁）、上開國泰世華銀行帳戶基本資料與交易明細（警㈠卷第323至331頁）等附卷可憑，足認被告所申辦之上開中信銀行、國泰世華銀行、富邦銀行、華南銀行等銀行帳戶確係供作不詳詐欺集團詐騙被害人轉帳匯款之人頭帳戶使用，而有助成詐欺情事及幫助他人掩飾、隱匿詐騙款項之去向及所在等事實，堪以認定，被告於本院之任意性自白與事實相符，應足採信。二、綜上所述，本件事證明確，被告幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。……揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5 年，綜合比較結果，應認舊洗錢法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查被告行為後，洗錢防制法關於洗錢罪之規定業經修正，113年7月31 日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，新法並就洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上，區分不同刑度；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，則依上述最高法院判決意旨說明，依新舊法綜合比較之結果，本件仍應適用修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪規定為判斷結果。　㈡按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第1 條前段定有明文。被告為本件犯行後，洗錢防制法第15條之 2針對人頭帳戶案件新增訂獨立處罰之規定，並經總統於112 年6月14日以華總一義字第11200050491號函公布施行，自同年月00日生效。被告本件犯行雖有交付向金融機構申請之帳戶，然被告行為時之並無此等行為之獨立處罰規定，依前揭刑法第1條所定之「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原則」，自無從適用新增訂之洗錢防制法第15條之2規定加以處罰。又新增訂之洗錢防制法第15條之2與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪之構成要件，及幫助詐欺罪之保護法益，均有不同，非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變更之情形，即無新舊法比較問題，併此敘明。二、按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸完全瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。金融帳戶乃個人理財工具，依我國申設帳戶現實狀況，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則金融帳戶提供者主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供該帳戶之提款卡及密碼，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號刑事裁定參照）。查被告提供上開南化郵局、中信銀行、國泰世華銀行、富邦銀行、華南銀行等5銀行帳戶供詐欺集團成員詐騙他人之財物及隱匿犯罪所得去向，係基於幫助他人詐欺取財、洗錢之未必故意，且所為亦屬該2罪構成要件以外之行為，而應論以幫助犯。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一交付帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐騙告訴人、被害人計13人，復因此掩飾、隱匿上開犯罪所得財物之去向及所在，係以一行為同時觸犯數幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一情節較重之幫助一般洗錢罪處斷。四、被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於原審及本院審理時雖坦承犯行，惟於偵查時否認犯行（偵㈡卷第25頁），自不符合其行為時即112年6月14日修正公布、自同年月16日起生效之洗錢防制法第16條第2項規定「在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑」之減刑規定，附此敘明。五、臺南地檢署檢察官以113年度偵字第6098號、第6672號移送併辦部分（附表編號12、13所示之告訴人朱勝義、陳麗卿），均係被告提供上開國泰世華帳戶、中信帳戶資料幫助詐騙集團成員詐騙上述被害人款項及洗錢之犯罪事實，因與提起公訴部分之犯罪事實，均具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。　六、不宣告沒收之說明：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年8月2日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。洗錢防制法第25條第1項關於關於沒收規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項規定，自無庸比較新舊法，應適用現行有效之裁判時法即洗錢防制法第25條第1項規定。而洗錢防制法第25條第1項為刑法沒收規定之特別規定，自應優先於刑法相關規定予以適用，亦即就洗錢行為標的之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，應依洗錢防制法第25條第1項規定絕對沒收之，惟揆諸其立法理由二、揭櫫：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益( 即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知絕對沒收之洗錢行為標的既指「經查獲」洗錢之財物或財產上利益，應限於在行為人實力範圍內可得支配或持有之財物或財產上利益(例如：洗錢贓款尚留存在行為人之帳戶內），始應予沒收。經查，附表編號1至13告訴人、被害人遭詐欺因而陷於錯誤分別匯款至本案被告申辦之金融帳戶內，旋遭不詳之人提領乙節，業已認定如前述，顯見被告申辦之本案金融帳戶並非前開洗錢之財物最終去向，亦非在被告實力範圍內可得支配或持有之財物，依上開規定及說明，無從依洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收。　㈡被告將上開5金融帳戶之提款卡及密碼提供給詐騙集團成員使用，失去對自己帳戶之實際管領權限，且該提款卡僅係屬金融帳戶提款工具，本身價值低微，復可隨時向金融機關申請補發，況該帳戶既經列為警示帳戶，在解除警示帳戶前，均無法供提款使用，是該提款卡已不具刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈢本案尚無證據證明被告因交付本案5金融帳戶之帳號及提款卡密碼予詐欺正犯，已從中獲取任何報酬或不法利得，自無從諭知沒收犯罪所得或追徵其價額，附此敘明。　　肆、駁回上訴之理由：一、原審以被告犯行，罪證明確，因予適用上開法文規定，並審酌被告無前案犯行；明知現今社會詐欺犯罪層出不窮，仍提供其帳戶資料幫助他人作為不法目的使用，助長詐欺之風，並因此增加被害人事後向幕後詐欺集團成員追償及刑事犯罪偵查之困難；事後尚未與被害人成立民事和解或調解，賠償被害人損害（被告辯護人於本院審理時雖表示被告願與被害人、告訴人協商和解，惟被告並未到庭，且迄至審理終結均未與被害人成立民事和解或調解，賠償被害人損害）；並審酌本件被害人人數、幫助詐騙金額、所交付帳戶為5個等犯罪情節、手段、所生損害；兼衡被告犯罪後於原審審理時尚能坦承犯行（惟依修正後洗錢防制法第16條規定，尚不符合於偵查及歷次審判中均自白之減輕其刑要件），及其於原審自陳其教育程度為高中肄業，在超商工作，與祖父母、父母、國小一年級弟弟及分別為4歲、2歲妹妹共同生活，祖父目前失智，日常生活須由祖母照顧，目前對外積欠債務約76萬餘元，每月工作需還款付息，並要貼補家用，父、母親有工作，但她需幫忙負擔家計等智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣1萬元，併就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。二、本院審核原審認事用法俱無不合。又量刑輕重，係屬事實審法院得依職權裁量之事項，苟以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，即不得遽指為違法。查原審判決就被告犯行已詳細記載其審酌科刑之一切情狀之理由，既未逾越法定刑度，又未濫用自由裁量之權限，核無不當或違法之情形。故認原審就被告所犯上開之罪所量處之刑度，亦屬允當，雖原審未針對無法認定被告犯罪所得及無從沒收洗錢款項為說明，於判決結果仍不生影響。被告上訴主張及其辯護人以本案應適用修正後洗錢防制法第19 條第1項後段規定論罪對被告為有利，並以欲與被害人和解為由請求從輕量刑，指摘原判決對其論罪科刑不當云云。所辯業經本院論駁如前，其上訴顯無理由，應予駁回。伍、被告經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述，逕為一造辯論判決。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官胡晟榮提起公訴及移送併案審理，檢察官陳建弘到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　張瑛宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李秋瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃裕堯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁倩玉中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 (113年7月31日修正前)洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號告訴人/ 被害人　　　犯罪事實匯款/轉帳時間金額（新臺幣） 1 廖珮琪（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向廖珮琪佯稱可操作股票獲利，使廖珮琪因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開南化郵局帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 112年8月25日 10時18分許 10萬元 2 陳錦松（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向陳錦松佯稱可隨群組內老師下單投資獲利，使陳錦松因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開中信銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 ⑴同年月25日　10時37分許 ⑵同年月25日　10時39分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元 3 張家豪（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向張家豪佯稱可儲值由股市老師代為操盤下單獲利，使張家豪因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開南化郵局帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。同年月25日10 時44分許 5萬元 4 陳玉潤（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向陳玉潤佯稱可儲值操作股票獲利，使陳玉潤因而陷於錯誤，遂依指示於右列⑴至⑷所示時間轉帳右列⑴至⑷所示金額至高兓所開立之上開國泰世華銀行帳戶；於右列⑸至⑼所示時間轉帳右列⑸至⑼所示金額至高兓所開立之上開富邦銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 ⑴同年月28日9 　時27分許 ⑵同年月28日9 　時28分許 ⑶同年月28日9 　時29分許 ⑷同年月28日9 　時30分許 ⑸同年月28日　11時11分許 ⑹同年月28日　11時12分許 ⑺同年月29日9 　時48分許 ⑻同年月29日9 　時49分許 ⑼同年月28日9 　時50分許　 ⑴3萬元　 ⑵3萬元　　 ⑶3萬元　 ⑷1萬元　 ⑸3萬元　 ⑹3萬元　 ⑺3萬元　 ⑻3萬元　 ⑼3萬元　　 5 劉盈妤（不提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向劉盈妤佯稱可投資股票獲利，使劉盈妤因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開富邦帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 ⑴同年月28日　11時4分許 ⑵同年月28日　11時4分許 ⑴5萬元　 ⑵5萬元 6 謝宛庭（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE及臉書投資平台向謝宛庭佯稱可投資保證穩定獲利，使謝宛庭因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開國泰世華銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 ⑴同年月28日　12時21分許 ⑵同年月28日　12時25分許 ⑶同年月28日　12時28分許 ⑷同年月28日　12時29分許 ⑴5萬元　 ⑵5萬元　　 ⑶5萬元　 ⑷5萬元　 7 謝易勳（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向謝易勳佯稱可投資複利賺錢，使謝易勳因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開中信銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 ⑴同年月28日　13時26分許 ⑵同年月28日　13時36分許 ⑴5萬元　 ⑵5萬元 8 陳佩宜（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向陳佩宜佯稱可投資操作股票獲利，使陳佩宜因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開中信銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。同年月29日9時31分許 5萬元 9 林麗花（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向林麗花佯稱可投資操作股票獲利，使林麗花因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開國泰世華銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 ⑴同年月29日　9時45分許 ⑵同年月29日　9時46分許 ⑶同年月29日　9時49分許 ⑴5萬元　 ⑵3萬元　　 ⑶2萬元　 10 吳昇（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向吳昇佯稱可投資泰達幣獲利，使吳昇因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間以臨櫃匯款方式匯款右列金額至高兓所開立之上開國泰世華銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。同年月29日11 時55分 20萬元 11 顏明（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向顏明佯稱可投資買賣股票獲利，使顏明因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開華南銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。 ⑴同年月30日　10時40分許 ⑵同年月30日　10時56分許 ⑴1萬400 　0元 ⑵5萬元 12 朱勝義（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向朱勝義佯稱可投資股票當沖獲利，使朱勝義因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間以臨櫃匯款方式匯款右列金額至高兓所開立之上開國泰世華銀行帳戶。旋於同年月28日遭詐欺集團之不詳成員提領。同年月25日16 時18分（註：本交易屬延時匯款，於次銀行營業日始匯至解款行，故登載交易時間為同年月28日 9時24分） 10萬元 13 陳麗卿（提告）詐騙集團不詳成員以通訊軟體LINE向陳麗卿佯稱可投資股票獲利，使陳麗卿因而陷於錯誤，遂依指示於右列時間轉帳右列金額至高兓所開立之上開中信銀行帳戶。旋於同日遭詐欺集團之不詳成員提領。同年月29日9時 37分 3萬元附表二（卷宗代號對照表）編號卷宗名稱代　號 1 臺南市政府警察局玉井分局南市警井偵字第1120563421號刑事案件移送卷宗警㈠卷 2 臺南市政府警察局玉井分局南市警井偵字第1120660627號刑事案件移送卷宗警㈡卷 3 臺南市政府警察局玉井分局南市警井偵字第1130032834號刑事案件移送卷宗警㈢卷 4 臺南市政府警察局玉井分局南市警井偵字第1130057667號刑事案件移送卷宗警㈣卷 5 臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第31737號偵查卷偵㈠卷 6 臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第36272號偵查卷偵㈡卷 7 臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第384號偵查卷偵㈢卷 8 臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第6098號偵查卷偵㈣卷 9 臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第6672號偵查卷偵㈤卷

2024-12-17

TNHM-113-原金上訴-1484-20241217-1

金上訴

臺灣高等法院臺南分院

詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金上訴字第1459號上訴人即被告黃昱勛上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第478號中華民國113年6月26日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第9802號、112年度偵字第19 879號、112年度偵字第28267號）提起上訴，及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第29544號），本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實一、黃昱勛知悉金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，且可預見將金融機構帳戶任意提供他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，足供他人作為收受及提領被害人匯款，以遂行詐欺犯罪，並掩飾、隱匿犯罪所得去向而產生遮斷資金流動軌跡以規避檢警查緝之工具，竟基於縱令他人將其所提供之金融帳戶資料用以從事詐欺犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得真正去向，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年11月16日前某時許，將其於同年月14日所申辦之凱基商業銀行股份有限公司永康分行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號、密碼提供予真實姓名年籍不詳之人使用。嗣該人及所屬詐欺集團成員（無證據證明有未滿18歲之人，亦無證據證明黃昱勛知悉成員有3人以上）於取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，由某不詳成員以如附表所示之詐騙方式對附表所示之人施以詐術，致其等均陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表本案帳戶內，旋遭轉出一空，致無從追查詐欺犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿犯罪所得，黃昱勛即以此方式幫助詐欺集團成員實施詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣經附表所示之對象察覺受騙後報警處理，因而查獲上情。二、案經卯○○訴由高雄市政府警察局仁武分局；午○○、巳○○、戊 ○○、丙○○、甲○○、丑○○、乙○○、癸○○、未○○、己○○、辰○○、丁○○、壬○○訴由臺南市政府警察局永康分局；辛○○訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面：　　本判決下列所引用被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述，業據被告於本院準備程序時表示對證據能力均不爭執，同意列入本案證據等語（見本院卷第99頁），本院審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5 第1項之規定，應認前揭證據資料有證據能力。至本判決所引用之非供述證據，亦查無非法或不當取證之情事，復為證明本件犯罪事實所必要之重要關係事項，並經本院依法進行調查，是依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，應認均有證據能力，合先敘明。　　貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由一、訊據被告就其曾於111年11月14日向凱基商業銀行股份有限公司永康分行申辦本案帳戶，並有登入本案帳戶網路銀行變更帳號、密碼，再於111年11月15日14時45分許，以臨櫃辦理方式，將本案帳戶之網路銀行帳戶設定5個非屬被告名下之帳戶為約定轉入帳戶。嗣有不詳之詐欺集團成員於取得被告上開本案帳戶之網路銀行帳號、密碼後，即以附表所示之方式，對附表所示之告訴（被害）人卯○○等17人，施以詐術，致其等均陷於錯誤，而匯款至本案帳戶後，復由不詳之詐欺集團成員登入上開網路銀行後轉出一空等情，於本院均不爭執（見本院卷第99至100頁），惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯行及犯意，辯稱：我沒有將本案帳戶之網路銀行帳號及密碼寫在字條或告知他人，我都在外島服役，我與詐欺集團沒有交集等語。二、經查：上開被告不爭執部分，核與附表所示告訴（被害）人等17人於警詢或偵查中之陳述相符（警卷一第23至27頁，警卷二第3至123頁，偵卷二第17至25頁，偵卷三第11至13頁），並有凱基商業銀行股份有限公司112年1月18日凱銀集作字第11200000139號函暨所附開戶資料及交易明細、匯款及轉帳紀錄16份、對話紀錄13份、客戶約定帳號資料查詢結果及凱基商業銀行股份有限公司112年11月20日函附卷可憑（見警卷一第7至14頁、37、43至67頁，警卷二第135、137、157 至159頁、163、181至183、187至188、195至199、203至205 、213至217、219至221、241至244、265、275、307至312、 333至336、349至355、377至379、391、425至427、441至44 3、461、471至473、491、499頁、偵卷三第18至19頁、偵卷一第52、65頁）等資料在卷可佐，故被告所申辦之本案帳戶，乃是由其本人設定網銀密碼後，再實際臨櫃辦理5個約定轉帳帳戶後，最後並是由本案之詐欺集團成員，持以收受如附表所示之告訴（被害）人等17人因受詐欺而匯入之款項，再以網路操作轉匯至上開約定帳戶並又轉出一空，致已無從追查其去向等事實，均首堪認定。三、被告雖辯稱其未曾將本案帳戶之網路銀行帳號及密碼交付他人使用云云。惟查：被告於原審供承其申辦本案帳戶之網路銀行帳戶，於申辦當天即有用其手機登入凱基銀行的網路銀行變更密碼，且其所變更之密碼與其身分資料無關，密碼的數字組合只有其自己知道，其未曾將網路銀行帳號、密碼寫下來等語（見原審卷第109、111、152至153頁），顯見本案帳戶之網路銀行帳號、密碼業經被告親自變更，且僅被告本人知悉該等專屬隱私、且與其個人身分資料毫無關連之數字組合，則若非被告主動將其網路銀行帳號、密碼告知他人，實難想像詐欺集團成員有何能力可順利得知本案帳戶之網路銀行帳號、密碼。再查，本案有約定5個非屬被告名下之約定轉帳帳戶，乃被告於開戶後之翌日即111年11月15日14時4 5分許，親自到銀行臨櫃設定等情，亦為被告於原審及本院所均不爭執者（見原審卷第151頁、本院卷第90至100頁），復有客戶約定帳號資料查詢結果及凱基商業銀行股份有限公司112年11月20日函附卷可憑（偵卷一第52、65頁），因此，若非被告自行將其網路設定之密碼告知本案詐欺集團成員，並再聽從本案詐欺集團成員之指示，設定5個非屬被告名下之約定轉帳帳戶，並將之告知本案詐欺集團成員，則本案詐欺集團之成員要無可能知悉上開私密之密碼、及上開5個非屬被告名下之約定轉帳帳號，而得自行操作將如附表所示之告訴（被害）人等17人因受詐欺而匯入之款項，再以網路操作轉匯至上開約定帳戶並又轉出一空，故其上開所辯，顯僅屬事後卸責之詞，無從憑採。四、再按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條第1項、第2項分別定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足，此即實務及學理上所稱之「不確定故意」、「間接故意」。申言之，倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「不確定故意」、「間接故意」。查被告前於108年間即有以貸款名義將其個人名下之金融帳戶資料寄交他人使用而涉嫌詐欺、洗錢遭檢察官偵查後為不起訴處分確定之經驗，此有臺灣臺南地方檢察署檢察官109年度偵緝字第502號、第503號不起訴處分書在卷可參（見原審卷第29至31頁），則被告歷經前開案件偵查程序，理當知悉金融帳戶具有強烈屬人性，應專供自己使用，不得任意交付，否則可能遭人用為詐欺或洗錢之犯罪工具，其卻仍將所申辦之本案帳戶之網路銀行帳號及密碼提供他人，並聽從指示設定5個非屬其名下之約定轉帳帳戶後告知，使本案詐欺集團成員得自行操作將如附表所示之告訴（被害）人等17人因受詐欺而匯入之款項，再以網路操作轉匯至上開約定帳戶並又轉出一空，是其主觀上存在縱有人持以為詐欺、洗錢犯罪亦不違反其本意而容任其發生之認識，顯具幫助該詐騙集團犯罪之不確定故意，已屬明確。五、綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。六、論罪：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括其他法定加減原因與加減例之變更。本件原審判決後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布施行（但修正後第6條、第1 1條之施行日期由行政院定之），同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。而修正前洗錢防制法第14條第3項關於「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定，係105年12月28日洗錢防制法修正時所增訂，其立法說明已明示「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」等旨，核屬立法者針對洗錢罪之犯罪特性所為科刑規範，已實際限制具體個案宣告刑之範圍。以本案上訴人之前置不法行為所涉特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，惟其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑有期徒刑5年之限制。查被告前述洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查或歷次審判中均未自白幫助洗錢犯行，並無修正前、後洗錢防制法關於自白減輕其刑規定之適用。比較修正前、後之法律規定，若適用修正前一般洗錢罪之規定並依幫助犯減輕，其量刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下；倘依新法，其處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，故新法並非較有利於被告，爰依刑法第2條第1項前段之規定適用修正前之規定。　　　（二）是核被告本案所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第3 39條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。（三）又如附表編號3、4、6、7、10至13、16所示之告訴（被害）人等受騙後數次匯款至本案帳戶內，乃本案詐欺集團成員基於單一詐欺取財之犯意，分別於密接時間內多次對其等施用詐術，致其等均陷於錯誤，分別為上開匯款行為，各詐欺行為獨立性薄弱，被害法益又屬單一，各應論以接續犯之一罪。（四）被告交付本案帳戶資料之行為，幫助詐欺集團分別對附表所示告訴（被害）人等17人為詐欺取財及洗錢犯行，侵害數告訴（被害）人法益，並觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。（五）末臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第29544號移送併辦部分，因與附表編號3部分為同一事實，本院自得併予審理，附此敘明。　　七、與刑之減輕有關之事項：　　被告本案所為之犯行，係幫助他人犯詐欺取財及一般洗錢等罪，並未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，衡酌其犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　參、維持原審判決之理由：一、原審以本案事證明確，依法論罪科刑，並審酌被告雖未實際參與詐欺取財及掩飾犯罪所得去向之洗錢犯行，然其明知現行社會詐騙風氣盛行，詐騙集團以各種方式徵求他人金融帳戶供作詐騙匯款之用，竟甘冒上開風險貿然將自己申辦之本案帳戶資料交予他人使用，致使無辜民眾受騙而蒙受損失，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，增加受害人尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為殊無可取，應予嚴正非難；而被告本件犯行，造成本案共17名告訴（被害）人受害，受害總金額更高達新臺幣（下同）355萬餘元，且係極短時間內即造成眾多被害人鉅額損失，參以被告並未與任一告訴（被害）人調解或和解，告訴（被害）人總計17人所受損害均尚未獲得填補等情，足認被告本案犯罪情節及所生損害實非輕微；再者，被告於犯行遭發覺後，始終不願真誠面對自己錯誤，迄至本院審理中仍一再否認犯行，提出空洞辯解（此為被告防禦權之行使，本院雖未以此作為加重量刑之依據，但與其餘相類似、已坦承全部犯行之案件相較，自應納入量刑因素之一部予以通盤考量，以符平等原則），一概撇清自己責任，顯見被告犯後態度極為消極，絲毫未見悔悟之意，實不宜輕縱；衡以客觀上查無證據足證被告因本案確實獲有利益，並考量被告本案犯罪動機、目的、手段、提供予他人作為人頭帳戶使用之帳戶數目1個、告訴（被害）人人數、遭詐騙數額等情節及被告之前科素行（見卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表）；兼衡其自陳為大學畢業之教育程度，未婚，無子女，現為職業軍人，月薪約4萬元之家庭生活狀況等一切情狀，復考量被告所犯為幫助犯此減輕事由，仍屬低度刑之量刑，當使罰當其罪，妥適實現刑罰權之正義功能，應不致失之過苛，否則不僅對被告不足生警惕之效，更無法反映其犯行侵害法益之嚴重性，亦難以達到刑法預防及教化之目的，故量處被告有期徒刑7月，併科罰金新台幣10萬元，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。經核原判決認事用法並無違誤，量刑亦屬妥適允當，並無逾越法定範圍或有偏執一端或失之過重等與罪責不相當之不當情形，並符比例原則、公平原則及罪刑相當原則。二、末按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項固定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按修正後之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限」。是以，除上述修正後洗錢防制法第25條第1項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定外，其餘刑法第38條之2第2項等沒收相關規定，於本案亦有其適用。次查，依修正後洗錢防制法第25條第1項之修法理由一所示，本條沒收之對象乃為「經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）」等語，可知本條沒收之性質應係屬於「犯罪物沒收（Einziehung）」，而非為「利得沒收（Verfall）」（但不排除沒收之競合關係）。而我國有關犯罪物沒收的法源基礎，乃與利得沒收不同，即系爭犯罪客體沒收中之犯罪物，固仍屬受憲法保障的財產權範疇，係藉由剝奪其所有以預防並遏止犯罪，即係因行為人有濫用財產權之行為，造成對社會秩序的危害，始提供國家得干預其財產權的合理正當性基礎，為重新建構財產正當秩序與預防犯罪，始得透過沒收系爭犯罪客體（犯罪物）之立法，來剝奪財產權人使用財產的憲法保障，但若無證據證明行為人有濫用系爭犯罪客體財產權之行為時，若依上開新法透過沒收犯罪物之中性干預處分來剝奪其財產權，自無從取得憲法上之合理正當性基礎。經查，本件被告是以提供帳戶資料之方式幫助他人犯洗錢罪，並非實際經手洗錢之人，亦無證據顯示是幕後或共同主導洗錢犯罪之人，且該洗錢之財物亦未於本案中經具體查獲，故並無任何證據得證明被告確有濫用上開系爭犯罪客體財產權之行為，是若依上開新法規定，對其宣告沒收或追徵洗錢之財物，自難認有憲法上合理正當性之基礎，而屬過苛，是爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。另依卷內資料，復無證據證明被告已因本案犯行獲得不法利得，是亦無從依刑法第38條之1第1項、第3 項規定宣告沒收或追徵其犯罪所得，附此敘明。　　　三、又原判決雖未及比較新舊法，惟依修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪之幫助犯論罪，並依刑法第30條第2項之規定減輕其刑，對被告並無不利，業如前述，此外，原判決未依修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定諭知沒收、追徵，於判決結果亦屬無影響，併此敘明。　四、被告上訴意旨，雖仍執前詞，否認犯行，然其所辯均無可採，業經本院論駁如上，是上訴意旨指摘原判決不當，自為無理由，又其於本院雖稱有意願與被害人等和解賠償云云（見本院卷第92頁），然於本院安排調解程序是並未到場，此有本院刑事報到單1份在卷可參（見本院卷第167頁），是於原審判決後，其有關本案之量刑因子並無變動，無從為其量刑有利之考量，故其上訴意旨，均無可採，應予駁回。五、又被告經本院合法傳喚，無正當理由未於審判期日到庭，爰不待其陳述，逕為一造判決。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。本案經檢察官劉修言提起公訴，檢察官王全成到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　郭玫利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王美玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林臻嫺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉素玲中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日附錄法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴（被害）人詐騙時間及方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 卯○○ (提告) 於111年9月某日，詐欺集團成員透過通訊軟體「LINE」結識卯○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致卯○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月18日15時31分許 200,000元 2 午○○ (提告) 於111年5月25日，詐欺集團成員透過通訊軟體「LINE」結識午○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致午○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月18日9時37分許 30,000元 3 庚○○ (未提告) 於111年11月4日，詐欺集團成員透過「Youtube」網站及通訊軟體「LINE」結識庚○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致庚○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月16日13時40分許 50,000元 111年11月17日9時4分許 50,000元 111年11月18日8時48分許 50,000元 4 寅○○ (未提告) 於111年11月18日，詐欺集團成員透過「Facebook」網站及通訊軟體「LINE」結識寅○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致寅○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月18日9時41分許 70,000元 111年11月18日13時50分許 50,000元 5 巳○○ (提告) 於111年11月6日，詐欺集團成員透過通訊軟體「LINE」結識巳○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致巳○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月18日9時24分許 30,000元 6 戊○○ (提告) 於111年10月13日，詐欺集團成員透過APP軟體「籌碼K線」及通訊軟體「LINE」結識戊○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致戊○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月16日12時43分許 20,000元 111年11月17日12時1分許 50,000元 111年11月17日12時2分許 30,000元 7 丙○○ (提告) 於111年11月17日前某日，詐欺集團成員透過「Youtube」網站及通訊軟體「LINE」結識丙○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致丙○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日21時50分許 30,000元 111年11月18日12時22分許 50,000元 111年11月18日13時7分許 20,000元 8 甲○○ (提告) 於111年10月10日，詐欺集團成員透過網路廣告及通訊軟體「LINE」結識甲○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日10時58分許 100,000元 9 丑○○ (提告) 於111年11月17日前某日，詐欺集團成員透過網路廣告及通訊軟體「LINE」結識丑○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致丑○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日14時52分許 400,000元 10 乙○○ (提告) 於111年10月13日，詐欺集團成員透過網路廣告及通訊軟體「LINE」結識乙○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日9時28分許 100,000元 111年11月18日9時8分許 100,000元 11 癸○○ (提告) 於111年10月某日，詐欺集團成員透過APP軟體「籌碼K線」及通訊軟體「LINE」結識癸○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致癸○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日10時21分許 50,000元 111年11月17日10時41分許 50,000元 111年11月17日10時42分許 50,000元 111年11月17日10時43分許 50,000元 12 未○○ (提告) 於111年10月24日，詐欺集團成員透過網路廣告及通訊軟體「LINE」結識未○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致未○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月16日12時20分許 20,000元 111年11月17日8時37分許 50,000元 111年11月18日9時2分許 30,000元 111年11月21日9時11分許 50,000元 111年11月21日9時12分許 50,000元 13 己○○ (提告) 於111年11月17日前某日，詐欺集團成員透過通訊軟體「LINE」結識己○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致己○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日11時15分許 20,000元 111年11月17日12時28分許 70,000元 14 辰○○ (提告) 於111年10月中旬某日，詐欺集團成員透過網路廣告及通訊軟體「LINE」結識辰○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致辰○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日9時19分許 650,000元 15 丁○○ (提告) 於111年10月30日，詐欺集團成員透過通訊軟體「LINE」結識丁○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致丁○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月18日9時39分許 2,000元 16 壬○○ (提告) 於111年11月9日前某日，詐欺集團成員透過通訊軟體「LINE」結識壬○○，佯稱：可協助投資獲利云云，致壬○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月17日9時52分許 50,000元 111年11月17日10時9分許 30,000元 111年11月17日19時20分許 20,000元 17 辛○○ (提告) 於111年9月某日，詐欺集團成員透過「臉書」網站結識辛○○，佯稱：可協助投資美金獲利云云，致辛○○陷於錯誤，而依其指示匯出款項。 111年11月18日15時51分許 880,000元

2024-12-17

TNHM-113-金上訴-1459-20241217-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第823號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告沈峻麒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第263 15號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文沈峻麒犯如附表一所示之罪，共陸罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。　　事　實一、沈峻麒與曹偉倫(另由檢察官通緝中)共同意圖為自己不法之所有，及為掩飾或隱匿詐欺犯罪所得來源，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由曹偉倫於民國110年11 月30日前，將其名下中國信託商業銀行000-000000000000帳戶(下簡稱A帳戶)、000-000000000000(下簡稱B帳戶)以每個帳戶新臺幣10萬元之價格，出售予詐騙集團成員，沈峻麒並指示施駿逸(另由臺灣新北地方法院判決確定）持上開A、B 帳戶提款卡代曹偉倫於110年12月1日至同年月3日本案詐欺集團成員從事詐騙及洗錢期間在臺中市某旅館內接受監控。嗣詐騙集團成員於附表二編號1至6所示時間，向附表二編號 1至6所示之陳清祥、吳素芳、林金云、林清嬌、林瑞如、陳妍蓁等6人施用詐術，致渠等陷於錯誤，將附表二編號1至6 所示金額存入附表二所示第一層人頭帳戶後，再由不詳之詐騙集團成員將上開款項轉入附表二所示曹偉倫之上開A、B帳戶中，曹偉倫則於施駿逸所持金融卡通過詐騙集團測試後，旋另行申辦A、B帳戶之副卡，沈峻麒並於附表二編號6所示之時間將詐欺所得之款項轉匯至曹偉倫名下之台新銀行000- 00000000000000號帳戶(下簡稱C帳戶)、中華郵政000-00000 00000000號(下稱D帳戶)帳戶內，其後再由沈峻麒、不知情之范毓儀(另經臺灣新北地方檢察署檢察官為不起訴處分)以附表二編號6所示方式提領後，由沈峻麒取得附表二所示之金額共計52萬12元；附表二編號1至5之款項則由其餘附表所示詐騙集團成員提領完畢。二、案經臺北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　　被告所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情事，由本院依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，均合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據：　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院卷第95、171、173頁），核與證人即另案被告施駿逸、范毓儀、證人即被害人陳清祥、吳素芳、林金云、林清嬌、林瑞如、陳妍蓁於警詢時之證述情節相符，並有上開被害人6人報案資料、台新國際商業銀行匯款單、銀行監視錄影畫面翻拍照片、ATM取款監視錄影畫面翻拍照片、被告手機icloud雲端照片及對話紀錄截圖翻拍照片、高雄市政府警察局三民第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品清單、如附表二所示之第一層人頭帳戶、本案A帳戶、B帳戶、C帳戶、D帳戶之交易明細存卷可佐，足認被告自白與事實相符，並有證據補強，洵堪採為論罪科刑之依據。從而，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法分別於 112年6月14日修正公布、同年月16日施行（下稱112年修正）；113年7月31日修正公布、同年8月2日施行（下稱11 3年修正），就何者有利於被告，分別說明如下：　　1.洗錢防制法第2條之修正僅在文字簡化並將洗錢行為與保護法益做明確連結，毋庸為新舊法之比較。　　2.洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，於113年7月31日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，是依上開條文之修正結果，修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定，對洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，有期徒刑之上限由7年降低為5年，依刑法第35 條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項所定有期徒刑最重本刑較諸修正前之洗錢防制法第14條第 1項為低，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，自應適用修正後之規定對其進行論處。　　　3.112年修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條　　　之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前4條（含同法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，而113年修正，則增列「如有所得並自動繳交」作為偵審自白減刑之限制，是上開修正對被告並未有利，應適用被告行為時即112年修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　　4.新制定之詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪。」，又依該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，而就犯詐欺犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，是修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。　　（二）罪名：　　1.核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第2條第1款、第19 條第1項後段之一般洗錢罪。　　2.被告與曹偉倫及本案詐欺集團成員間，各有犯意聯絡及行為分擔，縱被告與實際詐騙被害人之成員互不相識，然就本件犯行，仍係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，仍應就其所參與犯行而生之全部犯罪結果共同負責，而均論以共同正犯。　　3.被告係以一行為觸犯上開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重以三人以上共同詐欺取財罪論處。　　4.被告就被害人6人所犯上開6罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　（三）刑之減輕事由：　　1.被告於偵查及本院審理中均自白詐欺犯行，且附表二編號 1至5部分並無犯罪所得，應依詐欺犯罪危害犯罪防制條例第47條前段規定減輕其刑。至附表二編號6部分，因被告獲利52萬12元卻未繳交犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之適用。　　2.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號刑事判決意旨參照）。查被告就本案犯罪事實，於本院審理時均坦承不諱，本應就被告所犯洗錢防制法部分，依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，而依前揭罪數說明，被告係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，惟就此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時將併予審酌。　（四）刑罰裁量：　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取財物，竟與詐欺集團共同侵害被害人之財產法益，所為實有不該，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，事後並與被害人陳清祥、吳素芳、林清嬌、林瑞如、陳妍蓁達成和解（雖有達成和解然尚未給付；被害人林金云則因未到庭致未能達成和解），有調解筆錄、刑事陳述狀（見本院卷第 133至137頁）在卷可考，兼衡其素行、本件犯罪之手段、情節、所生危害、智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切具體情狀（涉被告個人隱私，均詳卷），分別量處如附表一主文欄所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。四、沒收與否之認定：（一）本件被告已與被害人陳清祥達成和解，如宣告沒收，有過苛之虞，故不予宣告沒收或追徵。　　（二）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而其他法律針對沒收另有特別規定，依刑法第11條「特別法優於普通法」之原則，自應優先適用該特別法之規定。又洗錢防制法第18條第1項於1 13年7月31日變更條號為洗錢防制法第25條，且修正該條第1項為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。其立法理由乃考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益( 即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。可知立法者係針對經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，為避免無法認定是否為被告所有，而產生無法沒收之情，故採取「義務沒收主義」。查本案並無查獲任何洗錢之財物或財產上利益，無從宣告沒收。（三）本件扣案物，因無證據證明與本案犯行有關，爰均不另宣告沒收。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許萃華提起公訴，檢察官陳宗吟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　　黃政忠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　儲鳴霄附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　前項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實主文 1 如附表二編號1所示沈峻麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 如附表二編號2所示沈峻麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 如附表二編號3所示沈峻麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。　4 如附表二編號4所示沈峻麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　5 如附表二編號5所示沈峻麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　6 如附表二編號6所示沈峻麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表二(僅粗體字為與本案起訴事實範圍)：編號告訴人詐欺手法第一層人頭金融帳戶、匯款時間及金額第二層人頭金融帳戶、匯款時間及金額第三層人頭金融帳戶、匯款時間及金額提款車手、提款時間及金額 1 林瑞如於110年11月1日，詐欺集團不詳成員，透過FACEBOOK社群軟體暱稱「Dong Li」、LINE通訊軟體帳號「000000000」，向林瑞如佯稱：可操作「LArc Macau 2」博弈平台獲利，但需先儲值始能操作云云，致林瑞如陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中於右列時間匯款如右列所示金額至右列所示第一層人頭金融帳戶。 ⑴中國信託商業銀行　戶名蘇浤嘉　帳號000-000000000000號 ⑵轉帳明細：　110年12月1日9時17分許、9時20分許，分別匯款5萬元、5萬元 ⑴中國信託商業銀行戶名曹偉倫帳號000000000000號(A帳戶) ⑵轉帳明細：　於110年12月1日9時36分許，網路轉帳29萬5000元 ⑴中國信託商業銀行　戶名陳梁竣　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日9時39分許，網路轉帳12萬元陳梁竣於110年12月1日10時7分許，在統一超商超贊門市提領6萬元；於同日10時13分許，在統一超商大時代門市提領6萬元。再將上述款項交予林彥彬。 ⑴中國信託商業銀行　戶名楊豐亦　帳號00000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日9時41分許，網路轉帳12萬元楊豐亦於110年12月1日10時21分許，在統一超商新烏日門市提領6萬元；於同日10時30分許，在統一超商吉宏門市提領6萬元。再將上述款項交予林彥彬。 2 吳素芳於110年10月中旬，詐欺集團不詳成員，分別透過FACEBOOK社群軟體暱稱「莊俊賢」、LINE通訊軟體暱稱「MENGBAN莊俊賢」、「客服專員1」，向吳素芳佯稱：可操作「KUCOIN」APP投資獲利，但需先充值始能投資云云，致吳素芳陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中於右列時間匯款如右列所示金額至右列所示第一層人頭金融帳戶。 ⑴中國信託商業銀行　戶名蘇浤嘉　帳號000-000000000000號 ⑵轉帳明細：　110年12月1日9時53分許匯款82萬元 ⑴前揭曹偉倫中國信託商業銀行A帳戶 ⑵轉帳明細：110年12月1日9時56分、58分、58分、59分許，分別網路轉帳25萬元、28萬元、27萬元、22萬1500元 ⑴中國信託商業銀行　戶名劉正彬　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時4分、6分，分別網路轉帳25萬元、25萬元劉正彬於110年12月1日10時8分、18分許，在統一超商日進門市分別提領12萬元、12萬元；於同日10時35分、44分許，在統一超商大國宅門市分別提領12萬元、15萬元。再將上述款項交予洪庭安。 ⑴新光銀行　戶名劉正彬　帳號0000000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時7分許，網路轉帳12萬元劉正彬於110年12月1日12時33分許，在新光銀行大甲分行提領11萬8000元。再將上述款項交予洪庭安。 ⑴臺灣銀行　戶名劉正英　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時9分許，網路轉帳15萬元劉正英於110年12月1日10時31分、47分許，在臺灣銀行北臺中分行分別提領5萬元、5萬元；於同日10時56分許，在臺灣銀行水湳分行提領4萬9000元。再將上述款項交予洪庭安。 ⑴彰化銀行　戶名陳靜如　帳號0000000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時10分許，網路轉帳15萬元許文彥於110年12月1日11時許，在彰化銀行大里分行提領15萬元。再將上述款項交予林彥彬。 ⑴台新銀行　戶名林楷倫　帳號00000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時12分許，網路轉帳12萬元許文彥於110年12月1日10時45分許，在全家超商大里新日新門市分行提領15萬元。再將上述款項交予林彥彬。 3 林金云於110年9月27日，詐欺集團不詳成員，分別透過FACEBOOK社群軟體暱稱「Zheng Jal Long」、LINE通訊軟體暱稱「bione客服」，向林金云佯稱：可操作「bione」APP投資獲利，但需先充值始能投資云云，致林金云陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中於右列時間匯款如右列所示金額至右列所示第一層人頭金融帳戶。 ⑴前揭蘇浤嘉中國信託商業銀行帳戶 ⑵轉帳明細：　110年12月1日10時17分許匯款41萬元 ⑴前揭曹偉倫中國信託商業銀行A帳戶 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時21分、22分、23分、23分許，分別網路轉帳20萬元、29萬元、27萬元、21萬元 ⑴中國信託商業銀行　戶名何冠宥　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時27分許，網路轉帳12萬元何冠宥於110年12月1日11時1分至2分許，在統一超商高工門市提領12萬元。再將上述款項交予林彥彬。 ⑴中國信託商業銀行　戶名許文彥　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時28分許，網路轉帳12萬元許文彥於110年12月1日10時38分許，在統一超商十九甲門市提領6萬元；於同日11時6分許，在中國信託商業銀行大里分行提領6萬元。再將上述款項交予林彥彬。　 4 林清嬌於110年11月17日，詐欺集團不詳成員，透過LINE、TELEGRAM通訊軟體暱稱「陳唯泰」、「MILLNIUM-MFG」，向林清嬌佯稱：可操作「MILLNIUM FORTUNE GROUP LIMITED」平台投資獲利，但需先充值始能投資云云，致林清嬌陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中於右列時間匯款如右列所示金額至右列所示第一層人頭金融帳戶。 ⑴前揭蘇浤嘉中國信託商業銀行帳戶 ⑵轉帳明細：　110年12月1日10時20分許匯款56萬元 ⑴國泰世華銀行　戶名劉正英　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時31分、32分許，分別網路轉帳25萬元、25萬元洪庭安於110年12月1日10時46分至49分許，在全家超商太平宜佳門市提領30萬元；同日12時2分至4分許，在萊爾富超商臺中十甲東店提領19萬5000元。 ⑴中國信託商業銀行　戶名劉正英　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月1日10時34分許，網路轉帳12萬元劉正英於110年12月1日10時39分許，在統一超商超學門市提領6萬元；於同日11時10分許，在統一超商順益門市提領5萬9000元。再將上述款項交予洪庭安。 5 陳妍蓁於110年10月19日，詐欺集團不詳成員，透過「全民Party」APP暱稱「chencheng」、LINE通訊軟體帳號「Linxinkai001」，向陳妍蓁佯稱：可操作「https://www.fxpro.vip」虛擬貨幣平台獲利，但需先儲值始能操作云云，致陳妍蓁陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中於右列時間匯款如右列所示金額至右列所示第一層人頭金融帳戶。 ⑴中國信託商業銀行　戶名張嘉鴻　帳號000000000000號 ⑵轉帳明細：　110年12月3日9時47分許、9時48分許、110年12月4日9時15分許、9時16分許，分別匯款15萬元、15萬元、15萬元、5萬元 ⑴中國信託商業銀行　戶名曹偉倫　帳號000000000000號(B帳戶) ⑵轉帳明細：　於110年12月3日11時6分許，網路轉帳28萬元 ⑴前揭陳梁竣中國信託商業銀行帳戶 ⑵轉帳明細：　於110年12月3日11時8分許，網路轉帳12萬元陳梁竣於110年12月3日11時41分許，在統一超商永隆門市提領6萬元；同日11時52分許，在統一超商新永大門市提領6萬元。再將上述款項交予林彥彬。 ⑴前揭劉正英臺灣銀行帳戶 ⑵轉帳明細：　於110年12月3日11時9分許，網路轉帳15萬元劉正英於110年12月3日11時28分許，在臺灣銀行北臺中分行提款5萬元；同日11時50分許，在臺灣銀行臺中分行提款5萬元；同日12時1分許，在臺灣銀行健行分行提款4萬9000元。再將上述款項交予洪庭安。沈峻麒於110年12月3日12時34分許轉匯60萬15元(含手續費)至曹偉倫所申設之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱C帳戶）曹偉倫於110年12月3日13時45分許臨櫃匯款32萬元至范毓儀申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱E帳戶），再由范毓儀於110年12月3日13時45分後不詳時間提領32萬元交付沈峻麒。 6 陳清祥於110年5月間，詐欺集團不詳成員，透過FACEBOOK社群軟體暱稱「李杰倩」，向陳清祥佯稱：伊遭詐騙美金100萬元，需要幫忙，且伊要至新加坡開設公司，需要保證金、繳稅云云，致陳清祥陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中於右列時間匯款如右列所示金額至右列所示第一層人頭金融帳戶。 ⑴前揭張嘉鴻中國信託商業銀行帳戶 ⑵轉帳明細：　110年12月3日11時58分許匯款245萬元 ⑴前揭曹偉倫中國信託商業銀行B帳戶 ⑵轉帳明細：　110年12月3日12時1分、3分、4分、31分、32分、32分、33分、33分、34分、35分許，分別網路轉帳27萬5000元、22萬元、25萬5000元、26萬元、27萬7000元、25萬5000元、22萬5000元、28萬元、21萬元、21萬元無轉匯沈峻麒於110年12月3日12時35分許，在新北市○○區○○路0號統一超商保生門市提領12元。再將上述詐得款項做為己用。 ⑴前揭陳靜如彰化銀行帳戶 ⑵轉帳明細：　於110年12月3日12時8許，網路轉帳15萬元許文彥於110年12月3日12時28分至30分許，在彰化銀行大里分行提領15萬元。再將上述款項交予林彥彬。 ⑴前揭林楷倫台新銀行帳戶 ⑵轉帳明細：　於110年12月3日12時9分許，網路轉帳15萬元許文彥於110年12月3日12時19分許，在全家超商大里新興門市提領15萬元。再將上述款項交予林彥彬。 ⑴彰化銀行　戶名洪庭安　帳號0000000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月3日11時10分許，網路轉帳15萬元洪庭安於110年12月3日13時2分至4分許，在彰化銀行太平分行提領9萬元；同日13時43分至44分許，在彰化銀行大里分行提領6萬元。 ⑴台新銀行　戶名劉芝瑩　帳號00000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月3日12時11分許，網路轉帳15萬元洪庭安於110年12月3日12時49分許，在全家超商太平永平門市提領7萬元；同日13時27分許，在全家超商金站門市提領8萬元。 ⑴台新銀行　戶名洪庭安　帳號00000000000000號 ⑵轉帳明細：　於110年12月3日12時12分許，網路轉帳15萬元洪庭安於110年12月3日12時37分許，在全家超商太平永平門市提領8萬元；同日13時16分許，在全家超商新日新門市提領7萬元。沈峻麒於110年12月3日12時38分許轉匯60萬15元(含手續費)至曹偉倫申設之中華郵政股份有限公司帳號0000000000000號帳戶（下稱D帳戶） ⑴沈峻麒於110年12月3日12時55分，在新北市○○區○○路0段000號中山路郵局提領12萬元。 ⑵沈峻麒於110年12月3日16時33分許，在臺北市○○區○○路0段00號名山里郵局提領2萬元。 ⑶沈峻麒於110年12月4日0時6分許，在新北市○○區○○路0段000號中山路郵局提領6萬元。

2024-12-17

KSDM-113-審金訴-823-20241217-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1413號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告吳群寷 (另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13302號），嗣於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳群寷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。扣案如附表編號1所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、吳群寷於民國112年10月間某日起，基於參與詐欺犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳綽號「惠敏」、「路遠」等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任向被害人收取詐欺款項之角色（即面交車手，參與犯罪組織部分由臺灣新竹地方法院以113年度金訴字第375號判決判處罪刑，非本案起訴範圍）。吳群寷與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由該詐欺集團某成員，自112年10月底某日起，以通訊軟體LINE暱稱「林毓甜」向吳秀美佯稱：可登入「合遠國際」APP投資股票獲利云云，致吳秀美陷於錯誤而同意交付金錢。該詐欺集團某成員另於不詳時、地，偽造「合遠國際投資有限公司商業操作收據」（其上有合遠國際投資有限公司印文）後傳送文件檔案予吳群寷。吳群寷即依「路遠」指示，於同年11月14日或15日，在某超商列印上開偽造之收據，並在其上偽簽「吳群豐」之署名後，於同年月15日16時許，在高雄市○○區○○○路00號「統一超商安生門市」，向吳秀美收取新臺幣（下同）100萬元並交付上開偽造之收據予吳秀美而行使之。吳群寷旋於同日某時許，在某停車場，將收取之100萬元交予詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，並獲取1萬元之報酬。嗣經吳秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情，並由吳秀美提供而扣得如附表所示之物。二、案經吳秀美訴由高雄市政府警察局三民第一分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、被告吳群寷於本院準備程序中，就上揭犯罪事實均為有罪之陳述，且所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，經本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1 項之規定，裁定由受命法官1人獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、認定事實所憑之證據及其理由：　　上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與證人即告訴人吳秀美於警詢中之證述相符，並有手機儲值資金明細照片、監視器錄影畫面截圖、現場照片、收據照片、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案如附表編號1所示合遠國際投資有限公司商業操作收據、高雄市政府警察局函文及所附之內政部警政署刑事警察局鑑定書、高雄市政府警察局三民第一分局113年5 月8日函文及所附之採證報告及照片在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行，均堪認定，應依法論科。三、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第 3項前段亦分別定有明文。又按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決已徵詢該院其他刑事庭，經受徵詢之各刑事庭均採關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂之見解）。　　㈡洗錢防制法部分：　⒈被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並於113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」又因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒉另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日經總統修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後條號為第23條第3項，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　　查本案被告僅於本院審判中自白犯行，故無論修正前後，被告本案均無該條項減輕其刑規定之適用，自應逕行適用修正後洗錢防制法第23條第3項規定。　⒊經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應一體適用裁判時即修正後之洗錢防制法規定。　　㈢詐欺犯罪危害防制條例部分：　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統公布，於同年8月2日施行。該條例第2條第1項第1款所稱之「詐欺犯罪」，包含被告本案所犯刑法第339條之4之加重詐欺罪，而該條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等)，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。至於同條例第46條、第4 7條所增減輕或免除其刑之規定，係就犯詐欺犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，應依一般法律適用原則，適用裁判時法論處。四、論罪科刑：　㈠被告明知其非「合遠國際投資有限公司」員工，先由其所屬詐欺集團成員偽造「合遠國際投資有限公司」商業操作收據及該公司之印文，再由被告於收款之際在上開文書上偽造「吳群豐」之署名後，將之交付與告訴人，用以表示「吳群豐」代表「合遠國際投資有限公司」收取款項之意，足生損害於「合遠國際投資有限公司」、「吳群豐」對外行使私文書之正確性至明，自屬行使偽造私文書。　㈡罪名及罪數：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉本案關於偽造印文、署名之行為，均係偽造「合遠國際投資有限公司」商業操作收據私文書之階段行為；又偽造「合遠國際投資有限公司」商業操作收據之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒊被告就上開犯行，與暱稱「惠敏」、「路遠」及本案不詳詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒋被告本件所為，係以一行為觸犯上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢等罪，為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈢刑之減輕：　　詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告本案於偵查否認犯行，不符詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，此部分無從依該規定減刑。　　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，非無謀生能力，不思循正途賺取報酬，竟加入詐欺集團而負責向告訴人收取款項，並於取款後轉交贓款，隱匿詐欺犯罪不法所得，不僅嚴重破壞社會秩序，造成他人財產損害，且使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗及影響社會正常交易安全，且犯後復未能與告訴人達成和解、賠償告訴人所受損害，所為實有不該。惟考量被告本案之角色及分工，尚非居於整體詐欺犯罪計畫之核心地位，及其犯後坦承犯行；兼衡被告自陳之教育程度、家庭生活及經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、本案犯行造成告訴人財產損害高達100萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條；及制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等關於沒收之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。　㈡被告供稱為本件犯行，獲得報酬1萬元等語，此為被告本案犯罪所得，未經扣案，且卷內無被告實際返還或賠償之事證，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈢被告向告訴人交付而行使如附表編號1所示之物，係被告依詐欺集團成員指示列印後，用以取信告訴人之用，屬供被告本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至如附表編號1所示之物上偽造之印文及署名，係屬該文書之一部分，既已隨同該偽造之文書一併沒收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第219條宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。另現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，附此敘明。　㈣附表編號2至6所示之物均非違禁物，復無證據證明與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　㈤洗錢防制法部分：　　⒈修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益 (即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高法院108年台上字第1001號判決意旨參照），再關於洗錢行為標的財產之沒收，應由事實審法院綜據全案卷證及調查結果，視共犯之分工情節、參與程度、實際所得利益等節，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院111年度台上字第716號判決意旨參照）。　⒉本案被告向告訴人收取詐欺款項後，已依指示將款項轉交他人而不知去向，是該等洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告之管領、支配中，參酌前揭修正說明，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分洗錢標的款項予以宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官詹美鈴提起公訴，檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官都韻荃以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　史華齡附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物 1 商業操作收據1紙(112年11月15日) 2 商業操作收據1紙(112年11月2日) 3 商業操作收據1紙(112年11月5日) 4 商業操作收據1紙(112年11月26日) 5 商業操作收據1紙(112年12月7日) 6 佈局合作協議書(112年11月2日)

2024-12-17

KSDM-113-審金訴-1413-20241217-1

簡

臺灣高雄地方法院

妨害風化

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第3442號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告鄭凱揚選任辯護人王聖傑律師蔡復吉律師被告盧苡瑄（另案在法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因妨害風化案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1 2916號、112年度偵字第16559號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審訴字第210號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文一、乙○○共同犯圖利容留性交罪，共柒罪，均累犯，各處有期徒刑伍月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒壹年伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　扣案如附件附表二編號4、7至9所示之犯罪所得、編號3、6 、15、16、17、19、20、21、25所示之物，均沒收。二、丙○○共同犯圖利容留性交罪，共柒罪，各處有期徒刑參月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒玖月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　扣案如附件附表二編號11至14所示之犯罪所得其中新臺幣貳萬肆仟參佰元、附表二編號24、28所示之物，均沒收。　　　　事實及理由一、本案犯罪事實與證據，除起訴書犯罪事實欄一第4行「111年 11月間」，更正為「112年2月間」、第6行刪除「第24樓40 室」；證據部分補充「被告乙○○、丙○○於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告乙○○、丙○○所為，均係犯刑法第231條第1項前段之圖利容留性交罪。被告乙○○、丙○○意圖營利媒介進而容留女子與男客為性交行為，其媒介之低度行為應為容留之高度行為所吸收，不另論罪。被告2人就本案犯行，均有犯意聯絡和行為分擔，應論以共同正犯。　㈡又刑法第231條第1項之處罰客體係容留、媒介等行為，並非性交、猥褻行為，亦即其罪數應以容留、媒介等行為（對象）定之；苟其容留、媒介「同一人」而與他人為多次性交易，在綜合考量行為人之犯意、行為狀況、社會通念及侵害同一法益下，依社會通念，認刑罰上予以單純一罪評價，始符合刑罰公平原則者，固應僅以一罪論；至於容留、媒介「不同女子」為性交易行為部分，其行為之時間、地點明顯可以區隔，各行為可分而具有獨立性，自應分別論罪（最高法院 109年度台上字第4531號刑事判決意旨參照）。是被告2人自民國112年2月間起至為警查獲時止，容留如附件附表一所示女子及吳依純共7名女子，與不特定男客為性交易行為以牟利，就多次容留同一女子部分，應認係於密接之時、地，同一犯意下所為之接續行為，各論以一罪，然就容留不同女子為性交易部分則明顯可分而具獨立性，自屬數罪，故被告乙 ○○、丙○○本案係各犯7次圖利容留性交罪，且應分論併罰。公訴意旨認被告2人就本案數次容留不同女子與男客從事性交易之行為，應論以接續犯之一罪，容有誤會，併此敘明。　㈢被告乙○○前因妨害風化案件，經本院以108年度簡字第232號判決判處有期徒刑4月確定，於108年8月7日易科罰金執行完畢乙情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，被告乙○○於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，均為累犯。起訴書已記載被告乙○○有上開前科執行完畢、構成累犯之事實，並指明應依刑法第47條第1項之規定加重其刑，是檢察官已說明被告本案確有特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情狀。本院考量被告乙○○確實並未因上開案件徒刑之執行而知所警惕，而再犯本案相同罪質犯行，對刑罰反應力薄弱，又非屬司法院釋字第775號中所稱「一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案」，爰就被告乙○○本案犯行，均依刑法第47條第1項之規定加重其刑。　　　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思循正途賺取金錢，竟經營應召站媒介、容留女子與他人為性交行為以牟取不法利益，助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，所為實有不該。惟念渠等犯後均坦承犯行；兼衡渠等犯罪之手段與經營期間、自陳之教育程度、家庭生活及經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、前科素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，被告乙○○構成累犯部分不重複評價）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知如主文所示之易科罰金折算標準。復依罪責相當及特別預防之刑罰目的，具體審酌被告本案整體犯罪過程之各罪關係（數罪間時間、空間、法益之異同性、數罪對法益侵害之加重效應等），暨多數犯罪責任遞減原則等情狀綜合判斷，就被告2人所犯7罪，各合併定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　　㈠被告乙○○供稱如附件附表二編號4、7至9所示扣得其所有共計新臺幣(下同)1萬400元，為其本案犯行所獲得之犯罪所得；被告丙○○供稱如附件附表二編號11至14所示扣得其所有共計 7萬4,300元，其中2萬4,300元為其本案犯行所獲得之犯罪所得。是附件附表二編號4、7至9所示扣得之1萬400元、編號1 1至14所示扣得其中2萬4,300元，均應依刑法第38條之1第1 項前段規定宣告沒收。另如附件附表二編號11至14所示扣得其中5萬元，卷內無證據證明與被告丙○○本件犯行有關，爰不宣告沒收。　㈡被告乙○○供稱扣案如附件附表二編號3、6、15、16、17、19 、20、21、25所示之物，均為其所有供本件犯行所用之物等語；被告丙○○供稱扣案如附件附表二編號24所示之物，為其所有供本件犯行所用之物等語；扣案如附件附表二編號28所示之物，據證人吳依純證述為被告丙○○提供其用以性交易所用之物，應屬被告丙○○所有為本件犯行所用之物。是以上所示之物，均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至扣案如附件附表二編號1、2、5、10、18、22、23、26、27所示被告乙○○所有之物，卷內無證據證明與其本案犯行有關，且均非屬違禁物，爰均不予宣告沒收。　　　㈢扣案如附件附表二編號29所示之2,000元，據證人PHUNTUPHIM KESORN供稱為其性交易所得，因尚未與被告2人分帳，自難認係被告2人之犯罪所得，且業經警方依社會秩序維護法沒入，有高雄市政府警察局苓雅分局112年4月12日高市警苓分偵字第11270902900號解送人犯報告書在卷可憑，自無從宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上　　訴狀。六、本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官張志杰到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官都韻荃以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　史華齡　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第231條意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。公務員包庇他人犯前項之罪者，依前項之規定加重其刑至二分之一。附件：臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第12916號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第16559號　　被　　　告　乙○○　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00○0號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路0號15樓36 　　　　　　　　　　　　　室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　王聖傑律師　　被　　　告　丙○○　女　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路0號19樓之0 　　　　　　　　　　　　　0 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害風化案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○前因妨害風化罪，經法院判處有期徒刑4月，於民國108 年8月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，與女友丙○○ 共同基於意圖使女子與他人為性交行為而容留及媒介以營利之犯意聯絡，2人自111年11月間起，在高雄市○○區○○○路0號之85大樓（下稱85大樓）內承租第20樓30室、第21樓10室、第21樓12室、第24樓16室、第24樓40室、第25樓18室及第30 樓7室等套房，提供前開地點做為下述小姐住宿並提供性交易服務，共同容留及媒介吳依純及透過通訊軟體LINE暱稱「 SK_Singor」之女子在泰國招募如附表一所示之泰國籍女子來台加入該應召站，再由乙○○於網路論壇及通訊軟體LINE等處張貼應召女子性交易等訊息，以招募不特定之男客與旗下應召女子從事性交易，而丙○○負責每日收取應召女子性交易所得、協助生活起居及補充性交易用品；泰國籍應召女子工作時間為每日下午2時許起至翌日凌晨2時許止，每次性交易金額為新臺幣（下同）1300元至3600元不等，惟應召女子僅能從中獲得800元至2400元不等之性交易所得，其餘均歸應召站所有，以此方式牟利。案經本署檢察官指揮高雄市政府警察局會同內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊專案人員，於112年4月11日持臺灣高雄地方法院核發之搜索票至乙 ○○、丙○○位於高雄市○○區○○○路0號19樓11室、24樓34室之居所及前開應召女子居住之處所執行搜索，扣得如附表二所示之物，而悉上情。二、案經高雄市政府警察局苓雅分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號　　　　證據名稱待證事實㈠被告乙○○於偵查中之供述 ⑴坦承有引介泰國籍女子到其承租的85大樓套房從事性交易之事實。 ⑵坦承透過捷克論壇張貼應召女子性交易相關資訊，以招攬不特定男客之事實。 ⑶坦承通訊軟體LINE暱稱「傻傻過人生」、「橘的世界」、「蜜桃客服」、「修哲客服」、「三個唇印標誌」、「LOVE」均為其聯繫使用之事實。㈡被告丙○○於偵查中之供述 ⑴坦承由被告乙○○引介泰國籍女子進行性交易，並招攬不特定男客之事實。 ⑵坦承由其協理應召女子生活起居、購買三餐、補充性交易用品及向應召女子收取營利款項之事實。 ⑶坦承通訊軟體LINE暱稱「小小攝影師」為其聯繫使用之事實。㈢證人BUTSURIN PAWANRAT於警詢中之證述 ⑴證人透過LINE暱稱「SK_Singor」之人媒介於112年3月26日入台，並入住85大樓從事性交易，並於112年3月27日僅與男客從事性交易1次即被警方查獲之事實。 ⑵被告乙○○、丙○○會透過LINE與證人聯繫客人性交易或生活起居等事宜之事實。㈣證人即嫖客廖正男於警詢中之證述證人廖正男聯繫LINE暱稱「修哲客服」，並於112年4月11日14時33分許，前往85大樓20樓30室從事性交易之事實。㈤證人CHABPIMAI NAPAT於警詢中之證述 ⑴證人透過泰國的朋友介紹於112年3月30日入台，並自112年4月5日起開始在85大樓套房內從事性交易之事實。 ⑵LINE暱稱「小小攝影師」、「橘的世界」、「蜜桃客服」、「修哲客服」會告知客人訊息，而由LINE暱稱「小小攝影師」告知前去收取性交易營利款項之事實。㈥證人吳依純於警詢中之證述 ⑴透過LINE暱稱「ㄓㄜˊ」的朋友介紹，自111年11月間起開始在85大樓套房內從事性交易之事實。 ⑵LINE暱稱「ㄓㄜˊ」、「小小攝影師」、「橘的世界」會媒介客人，會再將性交易營利款項以轉帳方式匯給被告丙○○之事實。㈦證人PHUNTUPHIM KESORN於警詢中之證述 ⑴證人透過泰國的朋友介紹於112年4月7日入台，並自112年4月9日起開始在85大樓套房內從事性交易之事實。 ⑵LINE暱稱「小小攝影師」會告知客人訊息，並由被告乙○○於凌晨2、3時前去收取性交易營利款項之事實。㈧證人CHABPIMAI PIRAYA於警詢中之證述 ⑴證人透過泰國的朋友介紹於112年3月30日入台，並自112年4月5日起開始在85大樓套房內從事性交易之事實。 ⑵LINE暱稱「小小攝影師」、「橘的世界」、「蜜桃客服」、「修哲客服」會告知客人訊息，而由LINE暱稱「小小攝影師」告知前去收取性交易營利款項之事實。㈨證人DARAWAN KUMJUNWONGSA於警詢中之證述證人在泰國網路得知從事應召訊息後，於112年4月7日入台後居住在85大樓套房內，預計從事性交易，因身體不適，只有完成1次性交易之事實。㈩證人DECHAKUL PARICHAYA於警詢中之證述 ⑴證人透過泰國的朋友介紹於112年4月7日入台，並自112年4月8日起開始在85大樓套房內從事性交易之事實。 ⑵LINE暱稱「橘的世界」會告知客人訊息，而由LINE暱稱「小小攝影師」告知前去收取性交易營利款項之事實。  證人即嫖客張智強於警詢中之證述證人透過朋友「阿欽」介紹於112年3月27日14時50分許前去85大樓24樓16室從事性交易之事實。  高雄市政府警察局苓雅分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表等資料證明全部犯罪事實。  被告乙○○、丙○○持用手機內通訊軟體LINE的對話紀錄證明全部犯罪事實。二、核被告乙○○、丙○○所為，均係犯刑法第231條第1項前段之圖利容留性交罪嫌。被告2 人意圖使女子與他人為性交之行為，而媒介、容留以營利，渠等媒介之低度行為應為容留之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告2 人間有犯意聯絡及行為分擔，請以共同正犯論處。又被告2 人基於單一營利意圖，接續於密接時間，先後容留、媒介從事性交易之前述女子與男客分別為性交行為，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括一行為之接續犯予以評價為當，是請就被告2 人所為，均論以一刑法第231條第1項前段之罪嫌。又被告乙○○有犯罪事實欄所示犯罪科刑及執行情形，有前案資料查註紀錄表1 份在卷可稽，其於前案有期徒刑執行完畢後5 年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1 項之規定加重其刑。另扣案物品，併請依法宣告沒收。三、至報告意旨認被告乙○○、丙○○就犯罪事實欄所為，另涉犯刑法第231條之1第1項之意圖營利以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法使男女與他人為性交行為及人口販運防制法第31條第2項之意圖營利，利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，使人從事性交易等罪嫌。然查，惟依證人吳依純及如附表一之證人於警詢中之證述，未見被告乙○○、丙○○有何強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法之行為，被告2 人所為，實難以前開2罪相繩，報告意旨容有誤會。惟此部分如成罪，因與上開提起公訴部分有想像競合之裁判上1罪關係，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甲　○　○ 上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　乃　維附表一：編號泰國籍女子名字 1 BUTSURIN PAWANRAT 2 PHUNTUPHIM KESORN 3 CHABPIMAI NAPAT 4 CHABPIMAI PIRAYA 5 DARAWAN KUMJUNWONGSA 6 DECHAKUL PARICHAYA 附表二：編號物品名稱數量所有人備註搜索地點：高雄市○○區○○○路0號19樓11室 1 住宅租賃契約書 1本乙○○ 2 OPPO智慧型手機 1支乙○○ IMEI：000000000000000 搜索地點：高雄市○○區○○○路0號15樓36室 3 勁小子衛生套 1盒乙○○ 搜索地點：高雄市○○區○○○路0號24樓34室 4 新臺幣仟元鈔 7張乙○○ 乙○○身上 5 SIM卡 1張乙○○ 卡號：00000000000000 6 IPHONE 14 PLUS智慧型手機 1支乙○○ IMEI：000000000000000 7 新臺幣仟元鈔 2張乙○○ 乙○○隨身包 8 新臺幣伍佰元鈔 2張乙○○ 乙○○隨身包 9 新臺幣壹佰元鈔 4張乙○○ 乙○○隨身包 10 SAMSUNG智慧型手機 1支乙○○ 乙○○隨身包 11 新臺幣貳仟元鈔 1張丙○○ 丙○○包包 12 新臺幣仟元鈔 41張丙○○ 丙○○包包 13 新臺幣伍佰元鈔 36張丙○○ 丙○○包包 14 新臺幣壹佰元鈔 133張丙○○ 丙○○包包 15 勁小子衛生套 3盒乙○○ 16 愛貓衛生套 1盒乙○○ 17 潤滑液 6瓶乙○○ 18 鑰匙 1串乙○○ 19 帳本 1本乙○○ 20 IPAD（第六代） 1台乙○○ 序號：DMPZ98YQJMVA 21 IPHONE X智慧型手機 1支乙○○ IMEI：000000000000000 22 SAMSUNG智慧型手機 1支乙○○ 23 OPPO智慧型手機 1支乙○○ IMEI：000000000000000 24 IPHONE 13 Promax 手機 1支丙○○ IMEI：000000000000000 25 IPHONE手機 1支乙○○ 26 套房鑰匙 1串乙○○ 27 監視器鏡頭 1個乙○○ 搜索地點：高雄市○○區○○○路0號25樓18室 28 保險套 1盒吳依純內有保險套39個搜索地點：高雄市○○區○○○路0號20樓30室 29 新臺幣仟元鈔 2張 PHUNTUPHIM KESORN

2024-12-17

KSDM-113-簡-3442-20241217-1

士簡

士林簡易庭

給付分期買賣價金

臺灣士林地方法院民事簡易判決 113年度士簡字第1150號原告創鉅有限合夥法定代理人迪和股份有限公司上一人法定代理人陳鳳龍訴訟代理人李維浚鍾靜萱被告陳信智上列當事人間請求給付分期買賣價金事件，本院於民國113年12 月3日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣柒萬參仟伍佰玖拾元，及自民國一百一十二年八月十六日起至清償日止，按週年利率百分之十六計算之利息。被告應給付原告新臺幣伍萬柒仟玖佰捌拾元，及自民國一百一十二年七月十一日起至清償日止，按週年利率百分之十六計算之利息。訴訟費用新臺幣壹仟柒佰柒拾元由被告負擔，及自本判決確定翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。本判決得假執行。　　事實及理由一、按民事訴訟訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，又此規定於簡易訴訟程序仍適用之，民事訴訟法第255條第1項但書第 3款、第436條第2項定有明文。查原告起訴時訴之聲明為：「1.被告應給付原告新臺幣（下同）73,590元，及自民國11 2年8月15日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息；2.被告應給付原告57,980元，及自112年7月10日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息」；嗣於訴訟進行中，原告變更訴之聲明為：「1.被告應給付原告73,590元，及自民國112年8月16日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息；2.被告應給付原告57,980元，及自112年7月11日起至清償日止，按週年利率百分之16計算之利息」，核其變更請求部分，屬於減縮訴之聲明，依前揭規定，原告所為變更部分應予准許。又被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告起訴主張：被告前依分期付款買賣方式向原告購買網路手機分期，分期總價分別為⑴80,280元，並約定自112年5月1 5日至115年4月15日，共分36期清償，每期繳款金額為2,230 元；⑵80,280元，並約定自111年9月10日至114年8月10日，共分36期清償，每期繳款金額為2,230元。然被告僅繳付3期、10期後，均未再繳付，迭經原告通知聯絡，均置之不理，顯已違反分期付款買賣契約約定，是就其餘未到期部分視為到期，並按週年利率百分之16計算遲延利息，爰依分期付款買賣契約之約定提起本件訴訟，並聲明：求為判決如主文第 1至2項所示。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未以書狀作何聲明或陳述。四、經查，原告主張之事實，業據提出與其所述相符之中古手機分期付款買賣契約、分期付款繳款明細等件為證；而被告經合法通知無正當理由未到場，亦無提出書狀作何聲明或陳述，是本院綜合上開各項證據調查結果及全辯論意旨，堪信原告之主張為真實。從而，原告依兩造間分期付款買賣契約契約之法律關係，請求被告各為如主文第1至2項所示之給付，為有理由，應予准許。五、本件係就民事訴訟法第427條第1項適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第436條第2項。依職權確定訴訟費用額為1,770元（第一審裁判費），應由被告負擔，及自本判決確定翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　士林簡易庭　法　官　葛名翔以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並應記載上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹禾翊

2024-12-17

SLEV-113-士簡-1150-20241217-1

聲

臺灣高等法院臺南分院

聲請發還扣押物

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 113年度聲字第1165號聲請人即被告陳昀宇上列聲請人因詐欺等案件（本院案號：113年度原金上訴字第357 號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告陳昀宇（下稱聲請人）於本案為警所扣押之手機（apple）1支，與本案無關，未經法院諭知沒收，爰聲請准予發還等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段分別定有明文。又扣押物未經諭知沒收者，應即發還。但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之，同法第317條亦有明文。所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還；而有無留存之必要，雖應由受理訴訟繫屬之法院依案件發展、事實調查，予以審酌，然案件如未繫屬法院，或已脫離法院繫屬，則扣押物有無留存之必要，是否發還，應由執行檢察官依個案具體情形，予以審酌（最高法院111年度台抗字第31號裁定意旨參照）。且裁判一經確定，即脫離繫屬，法院因無訴訟關係存在，原則上即不得加以裁判（最高法院95年度台上字第3517號判決意旨參照）。三、經查：本件聲請人因涉犯詐欺等案件，經臺灣臺南地方法院 112年度原金訴字第31號判決判處罪刑，上訴後經本院113年度原金上訴字第357號駁回上訴而判決確定，並經送臺灣高等檢察署臺南檢察分署執行等情，有本院函稿可按。是依上開說明，本案既已確定並送檢察官執行而脫離本院繫屬，關於本案扣押物發還事宜，本院即無從辦理，應另由執行檢察官依個案具體情形審酌處理。從而，聲請人聲請發還扣押物，於法不合，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　　月　　16 　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　張瑛宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李秋瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃裕堯以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受本裁定後十日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁倩玉中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日

2024-12-16

TNHM-113-聲-1165-20241216-1

金訴

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第956號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告黃依婷上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29807號），本院判決如下：　　主　文黃依婷犯如附表一編號1至9所示之罪，分別處如附表一編號1至9 「主文」欄所示之刑及沒收。　　事　實黃依婷為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應知悉如非欲遂行犯罪，實無支付報酬而指示他人代領款項之必要，代為提領之款項可能為民眾遭詐騙所匯之贓款；且應知悉代為提領來源不明之款項，再將款項交付予他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，或掩飾、隱匿詐欺集團詐欺所得之實際流向，製造金流斷點，竟與真實年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺所得去向以洗錢之不確定故意犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員以附表一編號1至9所載方式詐騙郭原福、林詠竣、邱鳴哲、許哲愷、陳Ｏ煜、陳Ｏ儒、陳姿云、何宗昇、呂家祥等9人（下合稱郭原福等9人），使渠等陷於錯誤，依指示匯款至附表一編號1至9所示之帳戶後，由黃依婷持扣案之附表三所示手機與詐欺集團不詳成員聯繫並依該成員指示，前往高雄市區某處指定公園拿取郵局、銀行提款卡(含密碼)後，於附表二編號1至11所載時間、地點，持上開帳戶提款卡，提領郭原福等9人匯入之贓款，再攜至高雄市區某處公園放置後離去，任由不詳之人取走款項，以此方式隱匿詐欺所得，製造金流斷點，黃依婷因此獲取共計新臺幣（下同）2萬8,400元之報酬。　　理　由壹、證據能力　本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，均經檢察官、被告於本院審理時，同意有證據能力【本院113年度金訴字第956號卷（下稱本院卷）第101頁】，本院審酌上開證據資料作成時之情況，並無違法或不當情事，且與待證事實具有關聯性，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5 第1項規定，認均有證據能力。貳、認定犯罪事實之證據及得心證之理由一、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理程序中坦承不諱【高雄地檢署113年度偵字第29807號（下稱偵卷）第 67頁至第74頁、第409頁至第501頁，本院卷第96頁】，並有證人即告訴人郭原福等9人警詢中陳述（偵卷第167頁至第17 7頁、第199頁至第201頁、第229頁至第231頁、第275頁至第 281頁、第307頁至第311頁、第353頁至第357頁、第369頁至第389頁、第391頁至第393頁、第405頁至第408頁、第483頁至第487頁、第99頁至第103頁），以及附表一編號1至9證據出處欄所示證據在卷可稽，足認被告上開之任意性自白核與事實相符，應堪採信。二、綜上，本件事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、核被告於附表二各編號所示時、地，提領告訴人郭原福等9 人匯入附表一各編號帳戶款項之行為，係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告以一行為觸犯上述各罪名，各為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷（共9罪）。二、被告就上開犯行與本案詐欺集團成員間，均有犯意聯絡與行為分擔，皆應論以共同正犯。三、被告所犯上開9罪間，犯意各別、行為互殊，應分論併罰。四、量刑 (一)首就犯情相關事由而言，被告之行為手段係於附表二各編號所示時、地提領告訴人郭原福等9人匯入款項，除導致告訴人郭原福等9人受有9,000元至6萬9,000元不等、共計26萬6, 229元之財產損失與不便外，亦導致贓款之去向及所在亦已無從追查，嚴重影響社會治安及金融秩序，又被告之行為動機係因與先前從事之工作賺錢不易，此經被告自陳在卷（偵卷第501頁），是本案被告犯罪之動機、手段均非可取，造成之損害同非輕微。惟考量被告終非居於犯罪謀畫及施用詐術之主要地位，對於詐術施用之細節亦無所悉，且被告主觀上係基於不確定故意從事前述犯行，惡性亦較實際施詐者為低。衡酌上開情節，應以中度至低度刑評價其責任即足。 (二)次就行為人相關事由而言，審酌被告於本案行為前有詐欺案之前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參（本院卷第79頁至第86頁），素行固然非佳。惟念及被告於本案警詢、偵查及審理中均坦承犯行，犯後態度尚可。暨其自陳之智識程度、家庭及生活狀況（涉及被告隱私不予詳載，請詳見本院卷第112頁）等一切情狀。復斟酌被告與告訴人郭原福、邱鳴哲雖當庭成立和解，有和解筆錄在卷可考（本院卷第 127頁至第129頁），惟被告表示其現無能力履行賠償義務，告訴人郭原福、邱鳴哲亦陳明其等簽立和解筆錄並無帶有原諒被告之意（本院卷第114頁）之情狀，量處如附表一之主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。 (三)不予定應執行刑之說明　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。是以，被告本案所犯數罪固符合數罪併罰之要件，然考量被告尚有另案未經判決確定（見本院卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表及繫屬案件簡表），被告另案所犯之罪與本件所犯之數罪，因日後尚應合併定執行刑，宜待被告所犯數罪全部確定後，再由最後判決確定之對應檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑為宜，且被告於本院審理中亦陳明希望本件暫不定執行刑等語（本院卷第113頁），故本件對於於被告所宣告之數罪刑，不予定應執行刑。肆、沒收與否之說明　一、犯罪所得　　被告提領附表二編1至5所示款項（內含告訴人郭原福、林詠竣、邱鳴哲匯款），共獲取報酬1萬元（下稱第一筆報酬）；提領附表二編號6至8所示款項（內含告訴人許哲愷、陳Ｏ煜、陳Ｏ儒、陳姿云匯款），共獲取報酬1萬元（下稱第二筆報酬）；提領附表二編號9所示款項（內含告訴人何宗昇、呂家祥匯款），共獲取報酬8,400元（下稱第三筆報酬），此經被告自陳在卷（本院卷第111頁至第112頁），應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於各筆中最早告訴人匯款時間之罪刑項下（即第一筆報酬於附表一編號1郭福原項下、第二筆報酬於附表一編號4許哲愷項下、第三筆報酬於附表一編號8何宗昇），對被告宣告沒收該等未扣案之犯罪所得。二、犯罪所用之物　　被告經扣案如附表三所示手機各1支，均係供本案聯繫使用，此經被告自陳在卷（本院卷第113頁至第114頁），應依刑法第38條第2項宣告沒收。三、不予沒收之說明　　洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項固有明文，惟此項規定係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象而修正（洗錢防制法第25條修正理由第2點參照），如非經查獲之洗錢客體，即非該項所得沒收之範圍。查除前開被告保留之犯罪所得外，其餘告訴人郭原福等9人匯入款項雖為被告洗錢財物，然未經查獲，即無從依洗錢防制法第25條第1項諭知沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳永章提起公訴，檢察官劉河山到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 16 　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　林家伃以上正本係照原本作成，證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林豐富附錄本案論罪法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後之洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入銀行帳號證據出處被告提領時間、地點及金錢主文 (罪名、宣告刑及沒收) 1 郭原福某詐欺集團成員以虛擬遊戲之詐術誆騙郭原福，致郭原福陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.10. 19:00 38,123元 000-00000000000000 1.郭原福與詐騙集團之對話紀錄及轉帳紀錄（偵卷第179頁至第185頁） 2.郭原福之內政部警政署犯詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第187至189頁）詳如附表二編號1至5 黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 林詠竣某詐欺集團成員以虛擬遊戲之詐術誆騙林詠竣，致林詠竣陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.10. 19:51 25,000元 000-00000000000000 1.林詠竣交易成功截圖、使用之遊戲帳號及對話紀錄（偵卷第203頁至第215頁） 2.林詠竣之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第217頁至第219頁）黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 邱鳴哲某詐欺集團成員以虛擬遊戲之詐術誆騙邱鳴哲，致邱鳴哲陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.10. 19:39 28,001元 000-00000000000000 1.邱鳴哲提供之對話紀錄（偵卷第233至243頁） 2.邱鳴哲之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第245至247頁）黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 許哲愷某詐欺集團成員以解除分期付款之詐術誆騙許哲愷，致許哲愷陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.11. 00:20 19,013元 000-00000000000000 1.許哲愷提供之對話紀錄截圖、轉帳交易明細（偵卷第283至293頁） 2.許哲愷之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第295至297頁）詳如附表二編號6至10 黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 113.9.11. 00:41 49,987元 5 陳Ｏ煜 (告訴人) 某詐欺集團成員以虛擬遊戲之詐術誆騙陳Ｏ煜，致陳Ｏ煜陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.10. 23:39 9,000元 000-00000000000000 1.陳Ｏ煜之存摺帳戶、匯款紀錄、對話紀錄（偵卷第313至329頁） 2.陳Ｏ煜提供之詐騙網站與客服對話（偵卷第331至341頁） 3.陳Ｏ煜之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第343至345頁）黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 陳Ｏ儒某詐欺集團成員以虛擬遊戲之詐術誆騙陳Ｏ儒，致陳Ｏ儒陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.10. 23:52 10,000元 000-00000000000000 1.陳Ｏ儒之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第359至361頁）黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 陳姿云某詐欺集團成員以中獎通知之詐術誆騙陳姿云，致陳姿云陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.10. 23:14 21,997元 000-00000000000000 1.陳姿云之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第395頁至第397頁） 2.新北市政府警察局三重分局長泰派出所-受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表【警示帳戶：000-000000000000】（偵卷第399頁）黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 何宗昇某詐欺集團成員以中獎通知之詐術誆騙何宗昇，致何宗昇陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.11. 12:41 30,000元 000-000000000000 1.何宗昇之對話紀錄截圖（偵卷第415頁至第431頁） 2.轉帳證明（偵卷第432頁至第481頁） 3.何宗昇之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第409頁）詳如附表二編號11 黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟肆佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 呂家祥某詐欺集團成員以中獎通知之詐術誆騙呂家祥，致呂家祥陷於錯誤而依指示匯款。 113.9.11. 12:52 35,108元 000-000000000000 1.呂家祥之交易資訊截圖（偵卷第495頁） 2.呂家祥之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第489頁至第490頁）黃依婷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號提領人提領時間提領地點提領帳戶提領金額（新臺幣） 1 被告 113.9.10. 19:51 高雄市○○區○○路000號全家新強門市 000-00000000000000 20,000元 2 113.9.10. 19:52（起訴書誤載為19：51） 20,000元 3 113.9.10. 19:58 高雄市○○區○○街000號統一鳳新門市 20,000元 4 113.9.10. 19:58（起訴書漏列此筆） 20,000元 5 113.9.10. 19:59 20,000元 6 113.9.11. 00:04 高雄市○○區○○路000號鳳山新富郵局 000-00000000000000 41,000元 7 113.9.11. 00:45 高雄市○○區○○路000號全家鳳山武營門市 20,005元 8 113.9.11. 00:46 20,005元 9 113.9.11 00:47　 20,005元 10 113.9.11 00:47 20,005元 11 113.9.11. 14:18 高雄市○○區○○路000號全家新強門市 000-000000000000 84,000元附表三編號扣案物名稱數量出處 1 SAMSUNG手機（門號：0000000000、IMEI：000000000000000000000000000000） 1支偵卷第89頁至第93頁

2024-12-16

KSDM-113-金訴-956-20241216-1

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第761號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告莊靜煙上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第21161號）及移送併辦（臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第19659號），本院判決如下：　　主　文莊靜煙幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、莊靜煙依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，可預見取得他人金融帳戶者常與財產犯罪有密切關聯，且詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物；另可預見詐騙集團向不特定民眾詐騙金錢後，為躲避檢警追緝並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在，常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式轉出詐欺犯罪所得，製造金流斷點，藉此迂迴層轉之方式，切斷詐得款項來源與詐欺犯行之關聯，隱匿犯罪所得之來源、去向及所在，而逃避國家之追訴、處罰。竟仍基於縱有人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢犯意，於民國113年3月25日某時，在高雄市鳳山區統一超商某門市，以超商寄送之方式，將所有之中華郵政帳號0000000000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶)、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱本案中國信託銀行帳戶，與本案郵局帳戶合稱「本案2帳戶」) 之提款卡提供予年籍不詳之詐欺集團成年成員，並依指示將上開帳戶之提款卡密碼設定成對方指定之密碼，以此方式容任該不詳之人及其所屬詐欺集團（無證據證明為3人以上）成年成員使用本案2帳戶。嗣該詐欺集團之成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢犯意聯絡，推由部分成員，於附表所示之時間及詐騙方式詐騙梅氏詩、劉維城、魏婉琪、廖涴諭、團氏水、黃天亮、高汶琳、李隸環（下稱梅氏詩等8人），致梅氏詩等8人均陷於錯誤，而將如附表所示之款項分別匯入前揭本案2帳戶內，並旋遭詐欺集團不詳成員提領一空，達到掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之目的。嗣經梅氏詩等8人察覺受騙，報警處理而循線查獲上情。二、詢據被告莊靜煙固坦承有將其所申辦之本案2帳戶之提款卡提供予與姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「洪明杰」之成年人，惟矢口否認涉有何幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯行，並辯稱：我是認識交友軟體的人「洪明杰」，他說他開公司需要帳戶，我也很信任他，但我不知道他要做什麼，我就提供這2個帳戶給他，我對他不太清楚，我們是在網路上認識，他的公司及公司名稱我不知道云云。經查：　㈠本案2帳戶為被告所申辦，且被告於上開時間、地點將本案2 帳戶資料交予不詳之成年人後，並即充作詐欺集團成員收取詐欺犯罪所得及洗錢之工具，並由詐欺集團成員以附表所示之方式詐騙梅氏詩等8人，致其等陷於錯誤，而於附表所示時間匯款附表所示款項至本案2帳戶後，旋遭提領等情，業經被告坦認在卷，核與證人即告訴人梅氏詩等8人於警詢證述之情節大致相符，復有本案2帳戶之客戶基本資料及存款交易明細、如附表「證據資料」欄所示證據附卷可稽，此部分事實應堪認定。是本案2帳戶確已遭詐欺集團成員挪作詐騙梅氏詩等8人款項之工具，且本案2帳戶內之犯罪所得亦已遭提領一空等情，堪以認定。　㈡衡以取得金融機構帳戶提款卡及密碼後，即得經由該帳戶提、匯款項，是以將自己所申辦帳戶提款卡及密碼交付予欠缺信賴關係之他人，即等同將該帳戶置外於自己支配範疇，而容任該人可得恣意使用，尚無從僅因收取帳戶者曾空口陳述收取帳戶僅作某特定用途，即確信自己所交付之帳戶，必不致遭作為不法詐欺取財使用；且近年來利用人頭帳戶實行詐欺犯罪之案件更層出不窮，廣為大眾媒體所報導，依一般人智識程度與生活經驗，對於無特殊信賴關係、非依正常程序有償取得金融帳戶存摺、提款卡及密碼者，當能預見係為取得人頭帳戶供作犯罪工具使用無疑。審諸被告於行為當時50 歲，且為高職畢業之教育程度（見警卷第1頁），且有20餘年之工作經驗（見偵卷第27頁），自具有相當之智識程度，對此自無諉為不知之理；參以被告雖提出其與「洪明杰」之 LINE對話紀錄為證，然觀諸被告於偵查中陳稱其不知「洪明杰」之真實年籍資料等語（見偵卷第26頁），檢視該對話紀錄內容，雙方於3月23日日開始聊天，後於3月25日「洪明杰」向被告表示其公司有工程款需向被告借銀行帳戶抵稅，並稱可以幫被告繳納租金，被告遂於同日下午依指示寄送本案 2帳戶之提款卡等情（見偵卷第55至167頁），足見被告與對方並不熟識、無特殊信賴基礎，而單憑曾透過LINE通訊軟體聯繫，便將其所申辦之本案2帳戶金融卡及密碼交付予上開與之欠缺信賴關係之人，足認被告於交付本案2帳戶時，主觀上顯可預見該等帳戶極可能遭第三人作為收受、提領財產犯罪所得之用，且他人提領後將產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍予以交付，該詐欺集團成員嗣後將其帳戶供作詐欺取財及洗錢犯罪之用，藉以掩飾不法犯行並確保犯罪所得，顯不違反被告本意，自堪認定其主觀上有容任他人利用其帳戶犯詐欺取財罪及一般洗錢罪之不確定幫助犯意無疑。　㈢綜上所述，被告上開所辯，顯為臨訟飾卸之詞，委不足採。是本案事證明確，被告前揭犯行，堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠法律適用　⒈本件被告行為後，洗錢防制法曾於113年7月31日修正公布、於同年0月0日生效，核前開修正均屬「法律有變更（包含犯罪構成要件、刑罰法律效果之變更）」，自應依刑法第2條第1項之規定，定其應適用之法律。又觀之刑法第2條第1項但書之規定乃「……適用『最有利』於行為人之法律」，而非「 ……適用『較輕』之法律」，此立法體例乃同德國刑法第2條第3 項之規定（德國刑法第2條第3項規定：「Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor derEntscheidun g geändert, so ist das mildeste Gesetz anzuwenden.」，【中譯：行為終了時適用之法律，於裁判前有變更者，適用最有利於行為人之法律】），則參酌德國司法實務之見解，本院認應先將個案分別「整體適用」修正前、後法律後，即可得出不同結果，再以此結果為「抽象」比較後，判斷何者為「最有利於行為人」之法律，進而採擇該法律「具體」適用於個案，無非係較為便捷之方式，且亦未逸脫刑法第2 條第1項但書之文義範圍。　⒉查，本件被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，且其始終否認被訴犯行，於此客觀情狀下（修正前洗錢防制法第16條第2項之規定【修正後變更條號為洗錢防制法第23條第3項】均與之無涉），經分別整體適用修正前、後之洗錢防制法規定，因適用修正前洗錢防制法第14 條第1項、第3項之結果，並參照刑法第33條第3款、第5款之規定，法院所得量處「刑」之範圍為「有期徒刑2月以上至有期徒刑5年以下」（有期徒刑部分）、「新臺幣1千元以上至新臺幣5百萬元以下」（罰金刑部分）；適用修正後洗錢防制法第19條後段之結果，法院得量處「刑」之範圍則為「有期徒刑6月以上至有期徒刑5年以下」（有期徒刑部分）、「新臺幣1千元以上至新臺幣5千萬元以下」（罰金刑部分），是本件適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項之結果，法院所得量處有期徒刑之最低度刑、罰金刑之最高度刑，顯分別較諸適用修正後洗錢防制法第19條後段之結果為低，自以適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，較有利於被告。　⒊從而，本件被告一般洗錢之財物或財產上利益既未達1億元，且其始終否認被訴犯行，依刑法第2條第1項之規定，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定（另按：最高法院113 年度台上字第2303號判決意旨之結論，亦同此本院之見解）。　㈡按特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所得款項得手，如能證明該帳戶內之款項係特定犯罪所得，因已被提領而造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯。又刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。至行為人提供金融帳戶及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年台上大字第3101號刑事裁定參照）。　㈢經查，被告雖將本案2帳戶之帳戶資料交由犯罪集團遂行詐欺取財及洗錢犯行所用，然此交付本案2帳戶提款卡等資料之行為尚非詐欺取財罪或一般洗錢罪之構成要件行為，卷內亦無證據證明被告有其他參與、分擔詐欺梅氏詩等8人或於事後提領、分得詐騙款項之舉，故被告係以幫助他人為詐欺取財及洗錢犯行之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。又被告以一幫助行為，幫助詐欺集團成員詐騙梅氏詩等8人之財物，並幫助洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從重論以一幫助一般洗錢罪。另被告未實際參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又檢察官移送併辦部分（臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第19659號），因與本件聲請簡易判決處刑部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑效力所及，本院自得併予審理。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告係智識成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟仍輕率提供本案2帳戶資料供詐欺集團行騙財物，幫助詐欺集團向梅氏詩等8人詐得如附表所示之款項，並掩飾、隱匿該等贓款不法所得之去向，造成梅氏詩等8人財產損失，使檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實不可取；復考量被告否認犯行之犯後態度，及僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，兼衡被告本件犯罪動機、手段、所生危害，及其自陳之智識程度、家庭經濟狀況、如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示無前科素行、暨其於警詢自述之智識程度、職業暨家庭經濟狀況（見警卷第1頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知以新臺幣 1,000元折算1日之易服勞役折算標準。又依刑法第41條第1 項規定得易科罰金之罪以所犯最重本刑為「5年以下有期徒刑以下之刑之罪」者為限，被告所犯幫助洗錢罪，其法定刑為「7年以下有期徒刑」，不合於刑法第41條第1項得易科罰金之要件，依法自不得諭知易科罰金之折算標準，併予敘明。四、末查，本案詐欺集團成員雖有向梅氏詩等8人詐得前開款項，然被告僅係提供本案2帳戶資料，且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有利益或所得，爰不沒收犯罪所得。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經臺灣高雄地方檢察署檢察官廖偉程聲請以簡易判決處刑，臺灣橋頭地方檢察署檢察官鄭子薇移送併辦。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　李承曄以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑋庭附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶證據資料 1 梅氏詩（提告）詐欺集團於113年3月12日起，以社群網站臉書粉專「愛在心中」之管理者與梅氏詩聊天，並稱：其想要來臺灣找梅氏詩，但需要資金辦理同居證明云云，致梅氏詩陷於錯誤而匯款 113年3月29日15時4分許 10萬2,700元本案郵局帳戶 LINE對話紀錄、郵政入戶匯款申請書 2 劉維城（提告）詐欺集團於113年某月起，陸續以交友軟體、通訊軟體line暱稱「sendo客服」與劉維城聯繫，並稱：可加入sendo網站會員，由劉維城匯款，再由平台將貨物寄給買家，獲利會匯給劉維城云云，致劉維城陷於錯誤而匯款 113年3月30日15時58分許 3萬2,000元同上往來明細擷圖、LINE對話紀錄 3 魏婉琪（提告）詐欺集團於113年3月14日起，於社群平台臉書刊登不實之投資資訊，魏婉琪瀏覽該資訊後，陸續依指示加入通訊軟體line群組，該群組某成員佯稱：可下載全啟投資APP匯款獲利云云，致魏婉琪陷於錯誤而匯款 113年3月28日8時53分許 5萬元同上轉帳交易明細擷圖、LINE對話紀錄 113年3月28日8時54分許 5萬元 113年3月28日8時56分許 3萬元 4 廖涴諭（提告）詐欺集團於113年2月中旬某日起，陸續以交友軟體暱稱「不知道要用什麼名字」、通訊軟體line與廖涴諭聯繫，並稱：可教導廖涴諭經營pretty電商，由廖涴諭出錢，客服負責出貨云云，致廖涴諭陷於錯誤而匯款 113年3月31日9時19分許 10萬元同上轉帳交易明細擷圖、LINE對話紀錄 113年3月31日9時21分許 4萬元 5 團氏水（提告）詐欺集團於112年10月25日某時起，陸續以社群網站臉書暱稱「丁傢蔥」、通訊軟體line暱稱「隨遇而安」與團氏水聯繫，並稱：團氏水中獎，獎金為港幣500萬元，須依指示先匯款手續費、印花稅云云，致團氏水陷於錯誤而匯款 113年3月30日9時31分許 5萬元同上手機翻拍照片、LINE對話紀錄 113年3月30日9時34分許 5萬元 6 黃天亮（提告）詐欺集團於113年2月28日15時30分許起，陸續以交友軟體、通訊軟體line暱稱「娜娜」與黃天亮聯繫，並稱：可匯款投資網站「購物網」獲利云云，致黃天亮陷於錯誤而匯款 113年4月5日21時17分許 1萬元本案中國信託銀行帳戶轉帳交易明細擷圖、LINE對話紀錄 7 高汶琳（提告）詐欺集團於113年某月起，以交友軟體MANGO與高汶琳聊天，並稱：做生意、欠高利貸、欲來臺灣與高汶琳見面而急需借款云云，致高汶琳陷於錯誤而匯款 113年4月5日9時13分許（聲請意旨誤載為「112年4月5日9時11分許」，應予更正） 3萬元同上 LINE對話紀錄、自動櫃員機交易明細 8 李隸環詐欺集團於113年4月2日前某時起，以臉書傳訊予李隸環，佯稱：亟需用錢云云，致其陷於錯誤而匯款。 113年4月2日11時41分許 2萬元同上郵政跨行匯款申請書

2024-12-16

KSDM-113-金簡-761-20241216-1