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搜尋結果：蔣彥威

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毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度訴字第438號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李以誠選任辯護人侯銘欽律師（法扶律師）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 2年度軍偵字第274號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國一百一十三年十一月一日下午五時宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之；期日，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64條定有明文。又宣示判決期日係審判長使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，如無法於原訂期日宣示判決，不論以審判長名義，或以法院名義，均得以裁定變更或延展宣示判決之期日。二、本院113年度訴字第438號違反毒品危害防制條例案件，原定於民國113年10月31日下午5時宣判，但該日適逢康芮颱風來襲，桃園市政府宣布停止上班上課，致本院無法依照原定期日進行宣判，爰依刑事訴訟法第64條第1項規定，延展宣判期日如主文所示。三、依刑事訴訟法第220條、第64條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日

2024-11-01

TYDM-113-訴-438-20241101-2

附民

臺灣桃園地方法院

請求賠償損害

臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 111年度附民字第499號原告山富國際旅行社股份有限公司法定代理人陳國森被告劉湘芸（原名劉香玫）上列被告因詐欺等案件（本院111年度易字第187號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 1 日刑事第九庭審判長法官陳品潔法官蔣彥威法官張琍威以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官黃紫涵中華民國 113 年 11 月 4 日

2024-11-01

TYDM-111-附民-499-20241101-1

金簡上

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度金簡上字第57號上訴人即被告簡誌賢選任辯護人邱奕澄律師張智尹律師上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國113 年3月26日113年度桃金簡字第4號刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑書案號：112年度偵字第44426號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭裁定如下：　　主　文本案延展至民國一百一十三年十一月一日下午五時宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之；期日，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64條定有明文。又宣示判決期日係審判長使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，如無法於原訂期日宣示判決，不論以審判長名義，或以法院名義，均得以裁定變更或延展宣示判決之期日。二、本院113年度金簡上字第57號違反洗錢防制法等案件，原定於民國113年10月31日下午5時宣判，但該日適逢康芮颱風來襲，桃園市政府宣布停止上班上課，致本院無法依照原定期日進行宣判，爰依刑事訴訟法第64條第1項規定，延展宣判期日如主文所示。三、依刑事訴訟法第220條、第64條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　陳品潔　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日

2024-11-01

TYDM-113-金簡上-57-20241101-2

訴

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事裁定 112年度訴字第1232號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告劉哲誥選任辯護人楊國弘律師（法扶律師）被告劉杰霖選任辯護人張義閏律師（法扶律師）被告范聖楷選任辯護人林俊杰律師（法扶律師）上列被告等因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第15707、39810號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國一百一十三年十一月一日下午五時宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之；期日，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64條定有明文。又宣示判決期日係審判長使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，如無法於原訂期日宣示判決，不論以審判長名義，或以法院名義，均得以裁定變更或延展宣示判決之期日。二、本院112年度訴字第1232號違反毒品危害防制條例案件，原定於民國113年10月31日下午5時宣判，但該日適逢康芮颱風來襲，桃園市政府宣布停止上班上課，致本院無法依照原定期日進行宣判，爰依刑事訴訟法第64條第1項規定，延展宣判期日如主文所示。三、依刑事訴訟法第220條、第64條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日

2024-11-01

TYDM-112-訴-1232-20241101-4

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 112年度金訴字第948號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告曾佳彬上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11148號）及移送併辦（113年度偵字第11332號；臺灣新北地方檢察署112年度偵字第66278號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國一百一十三年十一月一日下午五時宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之；期日，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64條定有明文。又宣示判決期日係審判長使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，如無法於原訂期日宣示判決，不論以審判長名義，或以法院名義，均得以裁定變更或延展宣示判決之期日。二、本院112年度金訴字第948號違反洗錢防制法等案件，原定於民國113年10月31日下午5時宣判，但該日適逢康芮颱風來襲，桃園市政府宣布停止上班上課，致本院無法依照原定期日進行宣判，爰依刑事訴訟法第64條第1項規定，延展宣判期日如主文所示。三、依刑事訴訟法第220條、第64條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日

2024-11-01

TYDM-112-金訴-948-20241101-2

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度金訴字第209號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告曾棨煒上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第3420號）及移送併辦（112年度偵緝字第4329號，113 年度偵字第186、15265、34212號；臺灣新北地方檢察署112年度偵字第74547號），本院裁定如下：　　主　文本案延展至民國一百一十三年十一月一日下午五時宣判。　　理　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之；期日，經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64條定有明文。又宣示判決期日係審判長使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，如無法於原訂期日宣示判決，不論以審判長名義，或以法院名義，均得以裁定變更或延展宣示判決之期日。二、本院113年度金訴字第209號違反洗錢防制法等案件，原定於民國113年10月31日下午5時宣判，但該日適逢康芮颱風來襲，桃園市政府宣布停止上班上課，致本院無法依照原定期日進行宣判，爰依刑事訴訟法第64條第1項規定，延展宣判期日如主文所示。三、依刑事訴訟法第220條、第64條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　陳品潔　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日

2024-11-01

TYDM-113-金訴-209-20241101-2

易

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 111年度易字第187號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告劉香楣（原名劉湘芸）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第309 98號），本院判決如下：　　主　文劉香楣犯如附表一所示之罪，分別處如附表一「宣告刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行拘役壹佰貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、劉香楣自民國106年間（起訴書誤載為103年間，予以更正）起至108年間止，擔任址設桃園市○○區○○路000號山富國際旅行社股份有限公司（下稱山富公司）桃園分公司經理，負責簽核山富公司桃園分公司職員翁睿萱、楊淑芳之業務獎金後，報請山富公司請款，為從事業務之人。劉香楣知悉依山富公司規定，其無受領山富公司業務獎金之資格，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使業務登載不實準文書之犯意，藉由辦理上開職務之便，分別於附表二「時間」欄所示時間，將其自行承辦如附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，虛偽填載至附表二「業務員」欄所示業務員之業績統計表電子檔案內，再將該等電子檔案傳送予山富公司，持以向山富公司請領業務獎金，致山富公司陷於錯誤，將附表二「業務員該月獎金」欄所示業務獎金，匯至如附表二「業務員」欄所示業務員之薪資帳戶內，復由不知情如附表二「業務員」欄所示業務員，將虛增之業務獎金（即附表二「屬於被告之客戶訂單」中「該月獎金」欄所示業務獎金）扣除OP獎金及稅金後（即附表二「被告所得款項」所示款項）交予劉香楣，足以生損害於山富公司核發業務員業務獎金之正確性。二、案經山富公司告訴臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告劉香楣同意作為證據（見本院易卷一第47、213頁），且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　　訊據被告矢口否認有何詐欺取財、行使業務登載不實準文書之犯行，辯稱：其與告訴人山富公司分別於101年、105年間，簽訂客戶服務部業績計算同意書、客服部業績計算標準，均載明其得將客戶訂單分予業務員，後續並由該業務員完成該客戶訂單，故其係有權將其所屬之客戶訂單分配予業務員，並由業務員完成該客戶訂單，至於其將其所屬之客戶訂單掛於證人翁睿萱、楊淑芳名下，係因證人翁睿萱、楊淑芳要求將其所屬之客戶訂單交予渠等，以幫渠等達到公司所訂業績，然其確實有拿到錢，但其不清楚拿到多少云云。經查：　㈠被告自106年間起至108年間止，擔任告訴人山富公司桃園分公司經理，負責簽核山富公司桃園分公司職員即證人翁睿萱、楊淑芳之業務獎金後，報請山富公司請款，且知悉依告訴人公司規定，其不得以自己名義就自己客戶訂單申報業務獎金。被告分別於附表二「時間」欄所示時間，將如附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，以電子檔案方式分別填載至附表二「業務員」欄所示業務員之業績統計表內，再將該等電子檔案傳送予告訴人，告訴人將附表二「業務員該月獎金」欄所示業務獎金，匯至如附表二「業務員」欄所示業務員之薪資帳戶內，復由如附表二「業務員」欄所示業務員，將附表二「被告所得款項」所示款項交予被告等事實，業據被告供陳在卷，核與證人翁睿萱於偵詢時、本院審理中之證述（見他卷一第51至55頁，本院易卷二第41至50頁），證人楊淑芳於偵詢時、本院審理中之證述（見他卷一第51 至55頁，本院卷二第79至50頁）內容相符，並有被告簽署之客戶服務部業績計算方式－分公司（見本院易卷一第157頁）、被告人事基本資料（見本院易卷一第245頁）、證人翁睿萱108年4、8至10月修改前及修改後業績統計表（見他卷一第89至93、97至103、107至113、117至125頁）、證人楊淑芳108年3、6、7月修改前及修改後業績統計表（見他卷一第 171至199頁）、被告之客戶訂單（見他卷一第203至449頁，本院易卷一第247、259至263、295至299頁）、證人翁睿萱、楊淑芳108年3至11月業務獎金細項資料（見他卷二第201 至419頁）、證人翁睿萱108年4、8至10月獎金簽核表（見本院易卷一第67、71、77、83頁）、證人楊淑芳108年3、6、7 月獎金簽核表（見本院易卷一第89、95、103至105頁）、證人翁睿萱、楊淑芳108年4至11月個人薪資清冊及薪資帳戶明細（見他卷二第161至195頁）、證人翁睿萱彰化銀行活期儲蓄存摺影本（見他卷一第69至81頁）、彰化銀行109年12月7 日彰作管字第10920010334號函暨其附件（見他卷二第423至 428頁）等件在卷可稽。是上開事實，堪以認定。　㈡被告知悉依告訴人公司規定，其不得以其所屬之客戶訂單申報業務獎金，卻將附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，分別虛增至證人翁睿萱、楊淑芳之業績統計表內，使告訴人誤認證人翁睿萱、楊淑芳確有附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，而核發業務獎金予證人翁睿萱、楊淑芳，再由證人翁睿萱、楊淑芳將如附表二「被告所得款項」欄所示款項交予被告：　 ⒈證人翁睿萱於偵詢時、本院審理中證稱：被告係告訴人桃園分公司經理，渠為業務員，渠將自己之客戶訂單輸入至業績統計表後，將該業績統計表之電子檔案傳送予被告，被告於108年4、8至10月間，將其所屬之客戶訂單虛增至渠業績統計表內，再對照渠原始提出之業績統計表、其修改之業績統計表，計算並告知渠要將被告所屬之業務獎金交予被告，渠有將被告所屬之業務獎金交予被告，但渠當時並不知被告能否領業務獎金，但案發後被告有要求渠不要承認上開情事，故渠認為被告應知公司禁止被告將其所屬之客戶訂單掛於渠名下，且當時渠業績已足，不會遭公司扣錢，渠亦未主動要求被告將其所屬之客戶訂單掛於渠名下，以增加業績等語（見他卷一第51至55頁，本院易卷二第4 1至50頁）。　 ⒉證人楊淑芳於偵詢時、本院審理中證稱：被告係告訴人桃園分公司經理，渠則為組長，被告於108年3、6、7月間，將其所屬之客戶訂單虛增至渠業績統計表並送至總公司後，始告知其有放一些其所屬之客戶訂單至渠業績統計表內，但被告未具體說明係將哪些客戶訂單掛在渠名下，待渠薪資入帳後，被告會自己算好其所屬之業務獎金，要渠以現金交予其，案發後被告因遭公司調查，即向渠表示如公司前來審查，要渠向公司表示係被告將其所屬之客戶訂單交由渠承辦，且業務獎金係由渠領取等語，但實際上由被告自行掛在渠名下之客戶訂單，確均係屬於被告之客戶訂單，且該等客戶均係被告自己服務，且渠當時業績已足，不須被告將其所屬之客戶訂單掛於渠名下，以增加業績等語（見他卷一第51至55頁，本院卷二第79至50頁）。　 ⒊稽之證人翁睿萱、楊淑芳上開證述，以及上述「二、㈠」所載非供述證據，可見證人翁睿萱、楊淑芳分別於附表二「時間」欄所示時間，依渠等所屬之客戶訂單製作業績統計表電子檔案時，並無如附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，再對照被告之客戶訂單（見他卷一第203至 449頁，本院易卷一第247、259至263、295至299頁），附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單所載「業務人員」、「承辦人員」或「業務」均為被告，而非證人翁睿萱、楊淑芳，益徵該等客戶訂單確屬被告之客戶訂單無訛，核與證人翁睿萱、楊淑芳上開證述相符。嗣證人翁睿萱、楊淑芳將渠等製作之業績統計表電子檔案傳送予被告後，被告再將附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，分別登載於證人翁睿萱、楊淑芳製作之業績統計表電子檔案內，再將其修改後之業績統計表電子檔案傳送予告訴人，以此方式虛增證人翁睿萱、楊淑芳原應領取之業務獎金數額，並待證人翁睿萱、楊淑芳領取告訴人依修改後之業績統計表核發之業務獎金後，要求證人翁睿萱、楊淑芳將屬於其之業務獎金交予其。又被告於案發後甚至要求證人翁睿萱、楊淑芳向告訴人否認上開情事，益徵被告確知悉其身為告訴人桃園分公司經理，不得以上開方式就其所屬之客戶訂單領取業務獎金，卻仍為之，使告訴人誤認證人翁睿萱、楊淑芳確有附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，而核發業務獎金予證人翁睿萱、楊淑芳，再由證人翁睿萱、楊淑芳將如附表二「被告所得款項」欄所示款項交予被告甚明。　㈢至被告辯稱：其得將客戶訂單分予業務員，後續並由該業務員完成該客戶訂單，故其係有權將其所屬之客戶訂單分配予業務員，並由業務員完成該客戶訂單，至於其將其所屬之客戶訂單掛於證人翁睿萱、楊淑芳名下，係因證人翁睿萱、楊淑芳要求將其所屬之客戶訂單交予渠等，以幫渠等達到公司所訂業績云云。惟查，附表二「屬於被告之客戶訂單」欄所示客戶訂單，確屬被告之客戶訂單，且由被告自己完成該等客戶訂單，業已認定如前，顯與被告上述情形有別。又依證人翁睿萱、楊淑芳上開證述，渠等當時業績均已充足，實無要求被告將其所屬之客戶訂單掛於渠等名下以達公司所訂業績之必要，且渠等亦未要求被告將其所屬之客戶訂單掛於渠等名下，亦與被告上述情形不符。是被告上開所辯，不足為採。　㈣綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，均堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按刑法第2條第1項規定所謂「行為後法律有變更者」，係指犯罪構成要件有擴張、減縮，或法定刑度有變更等情形，故行為後應適用之法律有上述變更之情形者，法院應綜合其全部罪刑之結果而為比較適用，惟若新、舊法之條文內容雖有所修正，然其修正內容與罪刑無關，僅為文字、文義之修正、條次之移列，或將原有實務見解及法理明文化等無關有利或不利於行為人之情形，則非屬上揭所稱之法律有變更，亦不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法（最高法院108年度台上字第3223號判決意旨參照）。經查，被告行為後，刑法第215條規定於108年12月25 日修正公布，並自同年月27日施行，然本次修正係將原所定罰金之貨幣單位，依刑法施行法第1條之1第2項前段規定之換算標準，為法條文字之修正，依上開說明，無涉被告行為後刑罰法令內容之變更，不生新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後刑法第215條之規定。　㈡核被告就附表二編號1至7所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，刑法第216、215、220條之行使業務登載不實準文書罪。又被告登載業務不實準文書後，復持以向告訴人申請業務獎金而行使，其業務上登載不實準文書之低度行為，應各為行使業務上登載不實準文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告就附表二編號1至7所為，均係以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應分別從一重論以詐欺取財罪處斷。另被告就附表二編1至7號所為，均非於同一時間為之，而係分別於附表二「時間」欄所示時間為之，其時間上可明顯區隔，尚難謂屬接續犯，應予分論併罰，是公訴意旨認被告就附表二編號1至7所為，應論以接續犯，容有誤會。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告時任告訴人桃園分公司經理，竟為貪圖業務獎金，以製作電子檔案方式將其客戶訂單虛偽填載於證人翁睿萱、楊淑芳業績統計表內，而領取業務獎金，致生損害於山富公司核發業務員業務獎金之正確性，應予非難。又被告犯後矢口否認犯行，飾詞狡辯，且迄未彌補告訴人所受之損害，其犯後態度難謂良好。兼衡被告為碩士畢業之教育程度，有個人戶籍資料附卷可參（見本院易卷一第187頁）暨其犯罪之動機、目的、手段、素行等一切情狀，分別量處如附表一「宣告刑及沒收」欄所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，另考量被告所犯各罪罪名相同、行為態樣相近，以及告訴人所受之損害等情，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。經查，被告於附表二編號1至7分別詐取新臺幣（下同）8,118元、5,043元、4,782元、2,847元、2, 433元、1萬2,894元、695元，均為其犯罪所得，未據扣案且未歸還予告訴人，是依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。　㈡至本案證人翁睿萱108年4、8至10月業績統計表之電子檔案、證人楊淑芳108年3、6、7月業績統計表之電子檔案，均已由被告向告訴人行使，而非屬被告所有，是亦不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳映妏提起公訴，檢察官李佩宣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　陳品潔　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條： ◎中華民國刑法第215條從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。 ◎中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 ◎中華民國刑法第220條在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。 ◎中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號犯罪事實宣告刑及沒收 1 事實欄一及附表二編號1所載劉香楣犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟壹佰壹拾捌元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 事實欄一及附表二編號2所載劉香楣犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟零肆拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 事實欄一及附表二編號3所載劉香楣犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟柒佰捌拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 事實欄一及附表二編號4所載劉香楣犯詐欺取財罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟捌佰肆拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 事實欄一及附表二編號5所載劉香楣犯詐欺取財罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟肆佰參拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 事實欄一及附表二編號6所載劉香楣犯詐欺取財罪，處拘役陸拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟捌佰玖拾肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 事實欄一及附表二編號7所載劉香楣犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰玖拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：編號業務員時間業務員該月獎金＝（該月利潤－該月責任額）×獎金％數屬於被告之客戶訂單被告所得款項＝該月獎金－（該月獎金×OP獎金％數）－（該月獎金×稅金％數）客戶名稱訂單編號訂單利潤該月獎金＝訂單總利潤×獎金％數 1 翁睿萱 108年 4月（15萬4,670－7萬5,000）×20％＝1萬5,934元黃○予 0000000 566元 4萬5,099×20％＝9,020元 9,020－（9,020×5％）－（9,020×5％）＝8,118元簡○華 0000000 1,237元黃○銘 0000000 596元簡○容 0000000 400元蔡○鈞 0000000 4萬2,300元訂單總利潤 4萬5,099元 2 翁睿萱 108年 8月（15萬4,853－7萬5,000）×20％＝1萬5,971元陳○足 0000000 608元 2萬9,665元×20％＝5,933元 5,933－（5,933×10％）－（5,933×5％）＝5,043元劉○明 0000000 245元陳○輝 0000000 200元曾○杰 0000000 350元張○慧 0000000 350元謝○佑 0000000 300元曾○華 0000000 1,000元章○玲 0000000 500元楊○山 0000000 2,292元李○菊 0000000 2,500元黃○苓 0000000 1,000元劉○成 0000000 1,000元洪○鴻 0000000 2,000元高○育 0000000 3,830元黃○茵 0000000 500元劉○明 0000000 1,500元彭○珍 0000000 1,000元趙○芳 0000000 1,000元陳○華 0000000 1,000元廖○英 0000000 1,490元湯○青 0000000 7,000元訂單總利潤 2萬9,665元 3 翁睿萱 108年 9月（15萬9,405－7萬5,000）×20％＝1萬6,881元黃○銘 0000000 1,350元 2萬8,131元×20％＝5,626元 5,626－（5,626×10％）－（5,626×5％）＝4,782元張○玉 0000000 6,880元陳○惠 0000000 2,000元陳○娟 0000000 3,000元胡○蘭 0000000 3,051元林○○儀 0000000 4,000元朱○陵 0000000 6,850元王○玉 0000000 1,000元訂單總利潤 2萬8,131元 4 翁睿萱 108年 10月（10萬0,244－7萬5,000）×15％＝3,787元徐○志 0000000 731元 2萬2,333×15％＝3,350元 3,350－（3,350×10％）－（3,350×5％）＝2,847元陳○慧 0000000 1,000元秦○卿 0000000 500元楊○蘭 0000000 1,000元林○政 0000000 4,779元周○芳 0000000 1,000元林○人 0000000 3,323元廖○正 0000000 8,000元洪○永 0000000 1,000元黃○君 0000000 1,000元訂單總利潤 2萬2,333元 5 楊淑芳 108年 3月（11萬6,380－7萬5,000）×15％＝6,207元陳○富 0000000 762元 1萬8,024×15％＝2,704元 2,704－（2,704×5％）－（2,704×5％）＝2,433元黃○銘 0000000 912元黃○涵 305540 400元何○怡 0000000 150元林○珠 0000000 150元吳○中 0000000 1萬5,650元訂單總利潤 1萬8,024元 6 楊淑芳 108年 6月（25萬8,680－7萬5,000）×20％＝3萬6,736元陳○美 0000000 1,500元 7萬1,631×20％＝1萬4,326元 1萬4,326－（1萬4,326×5％）－（1萬4,326×5％）＝1萬2,894元孫○唐 0000000 2,000元王○雅 0000000 3萬元陳○足 0000000 5,633元莊○玫 0000000 500元黃○金 0000000 1萬0,235元陳○義 0000000 1,000元陳○輝 0000000 1萬1,000元張○心 0000000 9,762.8元訂單總利潤 7萬1,631元 7 楊淑芳 108年 7月（26萬2,096－7萬5,000）×20％＝3萬7,419元陳○足 Z0000000000 180元 4,090×20％＝818元 818－（818×10％）－（818×5％）＝695元林○華 Z0000000000 180元柯○文 Z0000000000 180元李○庭 0000000 300元陳○偉 0000000 400元曾○杰 0000000 350元李○琳 0000000 2,500元訂單總利潤 4,090元

2024-11-01

TYDM-111-易-187-20241101-1

訴

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第438號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李以誠選任辯護人侯銘欽律師（法扶律師）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 2年度軍偵字第274號），本院判決如下：　　主　文李以誠共同犯販賣第三級毒品未遂罪，處有期徒刑貳年貳月。扣案如附表編號1、4所示之物均沒收。　　事　實一、李以誠、余昌明（由本院另行審理中）均知悉α-吡咯烷基苯異己酮屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款之第三級毒品，依法不得販賣，竟共同意圖營利，基於販賣第三級毒品之犯意聯絡，先由余昌明於民國112年10月28日下午2時49分許，以社群軟體Twitter暱稱「新桃園專（營圖示）（彩虹圖示）裝備商」，公開發布「新人裝備商只賣好貨極品（彩虹符號）誠信第一現金面交（OK手勢圖示）空軍（OK手勢圖示）可匯款、代碼繳費、U（OK手勢圖示）北部佳，主營 03 乾濕油的你想得到的都有，微信（飛機圖示）皆可小弟我主打誠信與品質（OK手勢圖示） #彩虹菸… #化學組… #桃園裝備商」之暗示販賣毒品貼文，經執行網路巡邏勤務之員警查覺上情，遂喬裝買家與余昌明聯繫，余昌明則以如附表編號3所示手機，以社群軟體Twitter、通訊軟體微信與喬裝買家之員警洽談購毒事宜，雙方約定以新臺幣（下同）1萬1 ,000元之價格，購買摻有α-吡咯烷基苯異己酮之毒品彩虹菸 3包（下稱本案毒品），並約定於112年10月30日晚間7時許，在桃園市中壢區民權路之光明公園進行交易。嗣余昌明於 112年10月30日晚間9時許，以如附表編號3所示手機聯繫持用如附表編號4所示手機之李以誠，並至李以誠位於桃園市○ ○區○○路000號4樓居所會合後，其等再攜本案毒品一同前往上開交易地點，由余昌明於同日晚間10時36分許，交付本案毒品予喬裝買家之員警，員警於余昌明收取買賣價金1萬1,0 00元之際，當場表明身分並逮捕余昌明、李以誠而查獲，並扣得如附表所示之物，始悉上情。二、案經桃園市政府警察局中壢分局（下稱中壢分局）報告臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告李以誠及其辯護人均同意作為證據（見本院卷第97頁），且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實業據被告李以誠於偵訊時、本院審理中坦承不諱（見軍偵卷第227至229頁，本院卷第95至102、158頁），核與被告余昌明於警詢及偵訊時之證述內容相符（見軍偵卷第17 至25、37至45、131至134頁），並有中壢分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見軍偵卷第53至57、61至65頁）、被告余昌明於Twitter發布之貼文、被告余昌明與喬裝買家之員警Twi tter對話紀錄（見軍偵卷第87至89、92頁）、被告余昌明微信個人頁面、被告余昌明與喬裝買家之員警微信對話紀錄（見軍偵卷第89至91頁）、被告余昌明與被告李以誠通訊軟體 LINE對話紀錄（見軍偵卷第93頁）、現場照片及扣案物照片（見軍偵卷第93至99頁）、中壢分局112年10月30日職務報告（見軍偵卷第77至79頁）、臺北榮民總醫院112年11月30 日北榮毒鑑字第C0000000、C0000000號毒品成分鑑定書（見軍偵卷第213至215頁）等件在卷可稽，且有附表編號1所示之物（即本案毒品）扣案可佐。又附表編號1所示之物，經送驗後，其結果如附表編號1「鑑定結果／備註」欄所示。足認被告李以誠前開任意性之自白，核與上開事實相符，洵堪採信。　㈡又被告李以誠於偵訊時供稱：其與被告余昌明以1萬1,000元之價格販賣本案毒品，即可獲得1,700元之利潤，但其與被告余昌明尚未商議如何分潤等語（見軍偵卷第228頁），核與被告余昌明於警詢時證稱：渠與被告李以誠於本案毒品交易，可獲得1,700元之利潤，但因當初未談及如何分潤，故渠不清楚被告李以誠欲分潤多少等語（見軍偵卷第22頁）相符，可見被告李以誠雖未與被告余昌明商議本案毒品交易之分潤數額，然其確有自本案毒品交易中獲利之營利意圖無訛。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告李以誠上揭犯行，堪以認定，應依法論科。　三、論罪科刑：　㈠按α-吡咯烷基苯異己酮係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列管之第三級毒品，不得販賣。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚偵查」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，使其暴露犯罪事證，而加以逮捕或偵辦而言，此純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性存在，故依「釣魚」方式所蒐集之證據資料，原則上非無證據能力；又於此情形，因毒品購買者為辦案佯稱購買，而將販賣者誘出以求人贓俱獲，因其無實際買受之真意，且在警察監視之下伺機逮捕，事實上亦不能真正完成買賣，則該次行為，僅能論以販賣未遂（最高法院100年度台上字第4498號判決意旨參照）。經查，本案係由被告李以誠、余昌明議定先由被告余昌明於Twitter貼文兜售本案毒品，再與員警約定購買本案毒品之數量、價金及交易時地後，由被告李以誠、余昌明一同攜本案毒品前往進行交易，足見被告李以誠本具有販賣第三級毒品之犯意，待被告余昌明交出本案毒品、收取買賣價金時，員警即予以逮捕被告余昌明、李以誠。揆諸上開說明，被告李以誠已著手實施販賣本案毒品行為，惟事實上不能完成犯行。是核被告李以誠所為，係犯毒品危害防制條例第 4條第6項、第3項之販賣第三級毒品未遂罪。　㈡又被告李以誠為販賣而持有本案毒品，然本案毒品所含α-吡咯烷基苯異己酮之純質淨重，並無證據證明已達5公克以上，自無持有之低度行為為高度之販賣行為所吸收問題。另被告李以誠與被告余昌明就上開販賣第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮犯行，有犯意聯絡及行為分擔，爰依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈢刑之減輕事由：　 ⒈被告李以誠雖有販賣本案毒品，然未及販出即為警查獲，尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　 ⒉被告李以誠於偵查時、本院審理中，均坦承本案販賣第三級毒品之犯行，業已說明如上，爰依毒品危害防制條例第17 條第2項規定，減輕其刑。又上開刑罰之減輕事由，依刑法第70條規定遞減之。　 ⒊至被告李以誠及其辯護人主張應依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕其刑云云。經查，被告李以誠固於警詢及偵訊時供稱：本案毒品係其向一位駕駛馬自達CX-3水泥灰、車牌號碼數字部分為2118號之人所購買，其通訊軟體FACET IME帳號為Z00000000000000il.com，但其不知該人真實姓名等語（見軍偵卷第43至45、139頁），然經本院函詢中壢分局、桃園地檢署檢察官，其均函覆未因被告李以誠之供述，而查獲其他正犯或共犯等語，有中壢分局113年7月9日中警分刑字第1130055436號函暨其附件（見本院卷第127至 129頁）、桃園地檢署113年7月10日桃檢秀建112軍偵274字第11390882170號函（見本院卷第131頁）等件附卷可查，可見被告李以誠雖於警詢及偵訊時供出其毒品來源，惟並未因而查獲其他正犯或共犯，難認與毒品危害防制條例第1 7條第1項規定之減刑要件相符，是被告李以誠及其辯護人此部分主張，礙難准許。　 ⒋另被告李以誠及其辯護人主張應依刑法第59條規定酌減其刑云云，惟按刑法第59條酌減其刑規定，必其犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認即使予以宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用（最高法院105年度台上字第2625號判決意旨參照）。經查，被告李以誠前於112年1月間，因販賣第三級毒品未遂案件，經本院以112年度訴字第473號判決判處有期徒刑1年11月，緩刑 3年確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可參（見本院卷第25至27頁），竟仍不思正當賺取錢財，與被告余昌明以販賣第三級毒品之非法方式賺取金錢，其所為將不僅提供毒品流通之管道，亦損害他人身心健康，客觀上並無特殊原因或環境，足以引起一般同情；且被告李以誠就本案所為，經適用刑法第25條第2項規定、毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑後，其法定有期徒刑最低度刑已為1年9月，難認即予以科處減輕後該罪之最低度刑，仍猶嫌過重之情，是自無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。　㈣爰以行為人責任為基礎，審酌被告李以誠前於112年1月間，因販賣第三級毒品未遂案件，經本院以112年度訴字第473號判決判處有期徒刑1年11月，緩刑3年確定，業如前述，竟仍不思以正途獲取所需，明知毒品危害身心甚鉅，且一經成癮，影響社會治安，危害深遠，無視政府制定毒品危害防制條例杜絕毒品犯罪之禁令，再次恣意販賣第三級毒品欲藉以牟利，其行為助長施用毒品行為更形猖獗，致使施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔，直接戕害國民身心健康，間接危害社會、國家，應嚴予非難。然念及被告李以誠犯後坦承犯行，態度尚謂良好，且本案毒品幸為警執行網路巡邏時所發覺，而未實際造成毒品擴散之結果。兼衡被告李以誠於警詢時自陳高中畢業之教育程度、職業為業務、家庭經濟狀況小康（見軍偵卷第35頁）暨其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收部分：　㈠按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，刑法第38條第1項定有明文。經查：　 ⒈扣案如附表編號1所示之物，檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分，屬違禁物。又盛裝上開毒品之包裝袋，依現行之檢驗方式，包裝袋上仍會摻殘若干毒品無法分離，自應一體視為毒品部分，均應依上開規定，宣告沒收。至毒品鑑驗用罄部分，既已滅失，爰不另宣告沒收。　 ⒉至扣案如附表編號2所示之物，雖亦檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分，而屬違禁物，然該物係被告李以誠用於施用，與本案販賣第三級毒品無關，業據被告李以誠於本院審理中供陳在卷（見本院卷第154頁），是爰不予宣告沒收。　㈡次按犯毒品危害防制條例第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1 項定有明文。經查，扣案如附表編號4所示之物，係供被告李以誠與被告余昌明聯繫販賣本案毒品事宜使用，業據被告李以誠於本院審理中供陳在卷（見本院卷第154頁），而屬供犯罪所用之物，爰依上開規定，宣告沒收。　㈢至扣案如附表編號3所示之物，依卷存資料顯示非被告李以誠所有，不予宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李頎提起公訴，檢察官許振榕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量鑑定結果／備註 1 彩虹菸 3包 ⒈本案毒品，香菸3包內含54支，毛重86.5537公克（含3個包裝袋及3張標籤重），淨重74.6582公克，取樣量0.1105公克，驗餘量74.5477公克，檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分 ⒉臺北榮民總醫院112年11月30北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（見軍偵卷第213頁） 2 彩虹菸 5支 ⒈毛重8.6690公克（含1個塑膠袋及1張標籤重），淨重6.6237公克，取樣量0.1234公克，驗餘量6.5003公克，檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分 ⒉臺北榮民總醫院112年11月30北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（見軍偵卷第215頁） 3 IPHONE 14 PRO手機 1支被告余昌明所有，含SIM卡一張，門號：0000000000，IMEI：000000000000000、000000000000000 4 IPHONE 15 PRO手機 1支被告李以誠所有，為聯繫販賣本案毒品使用，含SIM卡一張，門號：0000000000，IMEI：000000000000000、000000000000000

2024-11-01

TYDM-113-訴-438-20241101-1

訴

臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 112年度訴字第1444號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告王亭淵指定辯護人本院公設辯護人廖彥傑上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 2年度偵字第42155號），本院判決如下：　　主　文王亭淵犯販賣第三級毒品罪，處有期徒刑參年拾月。扣案如附表編號1所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、王亭淵知悉α-吡咯烷基苯異己酮屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款之第三級毒品，依法不得販賣，竟意圖營利，基於販賣第三級毒品之犯意，於民國112年4月1日晚間9時41分許，以附表編號1所示手機，使用通訊軟體MESSENGER，向黃偉峻傳送「（香菸圖示）要？」之暗示販賣毒品訊息後，雙方約定以每包新臺幣（下同）2,700元之價格，交易摻有α- 吡咯烷基苯異己酮之毒品彩虹菸，黃偉峻旋於同日晚間11時許，前往王亭淵位於桃園市○○區○○街00巷00號住處（下稱本案住處），並以8,000元之價格向王亭淵購得毒品彩虹菸3包（下稱本案毒品）。嗣因黃偉峻另案經警拘提，並循線查悉上情，復經警於112年8月6日下午2時30分許，持本院核發之搜索票，至本案住處執行搜索，並扣得如附表所示之物。二、案經桃園市政府警察局中壢分局（下稱中壢分局）報告臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告王亭淵及其辯護人均同意作為證據（見本院卷第141頁），且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實業據被告於警詢及偵訊時、本院審理中坦承不諱（見偵卷第15至20、95至96頁，本院卷第111至113、139至146 、209頁），核與證人黃偉峻於警詢時之證述內容相符（見偵卷第45至47頁），並有被告社群軟體臉書個人頁面、被告與證人黃偉峻通訊軟體MESSENGER對話紀錄及對話譯文（見偵卷第25至35頁）、門號0000000000號通聯調閱查詢單（見偵卷第43至44頁）、本院112年聲搜字第1391號搜索票（見偵卷第53頁）、中壢分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見偵卷第55至61頁）等件在卷可稽，且有附表編號1所示之物扣案可佐。足認被告前開任意性之自白，核與上開事實相符，洵堪採信。　㈡又被告於本院審理中供稱：其販賣本案毒品雖未獲利，但其認為將本案中，自己暫無施用需求之毒品販出，至少仍可換回8,000元等語（見本院卷第209頁），可見被告確有自本案毒品交易中獲利之營利意圖無訛。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，應依法論科。　三、論罪科刑：　㈠按α-吡咯烷基苯異己酮係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列管之第三級毒品，不得販賣及持有。是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第4條第3項之販賣第三級毒品罪。又被告為販賣而持有本案毒品，然本案毒品所含α-吡咯烷基苯異己酮之純質淨重，並無證據證明已達5公克以上，自無持有之低度行為為高度之販賣行為所吸收問題。　㈡刑之減輕事由：　 ⒈被告於偵查時、本院審理中，坦承本案販賣第三級毒品之犯行，業已說明如上，爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。　 ⒉至被告及其辯護人主張被告就本案有毒品危害防制條例第17 條第1項規定之適用云云。經查，被告固於警詢時、本院審理中供稱：本案毒品係其向綽號「小羊」之人所購買，其通訊軟體FACETIME帳號為diti670000000oud.com，且其於1 13年3月20日有向八德分局供出「小羊」所屬製毒工廠等語（見偵卷第19頁，本院卷第141、144頁），然經本院函詢中壢分局、八德分局，其均函覆被告並未提供上游真實姓名等可用情資，未因此查獲其他正犯或共犯等語，有中壢分局113年4月25日中警分刑字第1130031722號函暨其附件（見本院卷第169至171頁）、中壢分局113年4月30日中警分刑字第1130034859號函暨其附件（見本院卷第165至167 頁）、八德分局113年5月14日德警分刑字第1130016691號函暨其附件（見本院卷第179至181頁）等件附卷可查，可見被告雖於警詢時、本院審理中供出其毒品來源為「小羊」，惟並未因而查獲其他正犯或共犯，難認與毒品危害防制條例第17條第1項規定之減刑要件相符，是被告及其辯護人此部分主張，礙難准許。　 ⒊另被告及其辯護人主張本案應依刑法第59條規定酌減其刑云云。惟按刑法第59條酌減其刑規定，必其犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認即使予以宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用（最高法院1 05年度台上字第2625號判決意旨參照）。經查，被告前於1 11年間，因販賣第三級毒品未遂案件，經本院以112年度訴字第35號判決判處有期徒刑1年10月，緩刑3年確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可參（見本院卷第15至 17頁），竟仍不思正當賺取錢財，以販賣第三級毒品之非法方式賺取金錢，不僅提供毒品流通之管道，亦損害他人身心健康，客觀上並無特殊原因或環境，足以引起一般同情；且被告就本案犯行，經適用毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑後，其法定有期徒刑最低度刑已為3年6 月，難認即予以科處減輕後該罪之最低度刑，仍猶嫌過重之情，是自無依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。　㈢爰以行為人責任為基礎，審酌被告前於111年間，因販賣第三級毒品未遂案件，經本院以112年度訴字第35號判決判處有期徒刑1年10月，緩刑3年確定，業如前述，竟仍不思以正途獲取所需，明知毒品危害身心甚鉅，且一經成癮，影響社會治安，危害深遠，竟無視政府制定毒品危害防制條例杜絕毒品犯罪之禁令，再次恣意販賣第三級毒品藉以牟利，其行為助長施用毒品行為更形猖獗，致使施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔，直接戕害國民身心健康，間接危害社會、國家，應嚴予非難。然念及被告犯後坦承犯行，犯後態度尚謂良好。兼衡被告於警詢時自陳高職畢業之教育程度、家庭經濟狀況勉持、無業（見本院卷第87頁）暨其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收部分：　㈠按犯毒品危害防制條例第4條至第9條、第12條、第13條或第1 4條第1項、第2項之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。經查，扣案如附表編號1所示之物，係供被告與證人黃偉峻聯繫販賣本案毒品事宜使用，業據被告於本院審理中供陳在卷（見本院卷第142至143、206頁），而屬供犯罪所用之物，爰依上開規定，宣告沒收。　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項定有明文。經查，被告於本院審理中供陳：其販賣本案毒品所得為8,000元等語（見本院卷第142頁），該犯罪所得未據扣案，是依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。　㈢至扣案如附表編號2至5所示之物，雖均為被告所有，然被告於本院審理中供稱：附表編號2所示之物係其私人所用，附表編號3所示之物係其施用剩餘之毒品，附表編號4至5所示之物係其施用所用之物等語（見本院卷第143、206頁），可見該等物品均與販賣本案毒品無關，均不予宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳雅譽提起公訴，檢察官許振榕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量鑑定結果／備註 1 IPHONE 8 手機（白色HOME鍵) 1支被告所有，為聯繫販賣本案毒品使用，含SIM卡1張，門號：0000000000 2 IPHONE 手機 1支與本案無關 3 彩虹菸 2包 ⒈編號1彩虹菸，毛重5.6464公克（含1個包裝袋重），淨重1.6197公克，取樣量0.1185公克，驗餘量1.5012公克，檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮 ⒉編號2彩虹菸，毛重4.4487克（含1個包裝袋重），淨重0.2684公克，取樣量0.0997公克，驗餘量0.1687公克，檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮 ⒊臺北榮民總醫院112年9月7日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（見偵卷第127頁） 4 捲菸器 1個與本案無關 5 菸斗 1個與本案無關

2024-11-01

TYDM-112-訴-1444-20241101-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第209號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告曾棨煒上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第3420號）及移送併辦（112年度偵緝字第4329號，113 年度偵字第186、15265、34212號；臺灣新北地方檢察署112年度偵字第74547號），本院判決如下：　　主　文曾棨煒幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、曾棨煒可預見將金融帳戶提供予他人使用，該他人將可能藉由蒐集所得之帳戶作為收受詐欺取財款項之用，並於遂行詐欺取財犯行後提領、轉匯，即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍於其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，於民國111年2月間某時許，依真實姓名年籍不詳之人指示，先就其申辦如附表一編號4所示帳戶，辦理得以網路銀行約定轉入帳戶之功能，並將該帳戶之簡訊通知門號變更為非其持用之門號0000000000號，復於桃園市內壢國小附近某處，將如附表一編號4所示帳戶之存摺、金融卡及密碼、網路銀行帳號及密碼，交付予該不詳之人。嗣該不詳之人取得如附表一編號4所示帳戶資料後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意，分別於附表二「詐欺時間、方式」欄所示時間、詐騙手法詐騙附表二「告訴人／被害人」欄所示之人，致伊等陷於錯誤，而於附表二「金流」中「第一層匯入時間」欄所示時間，匯款如附表二「金流」中「第一層匯入金額」欄所示款項至附表二「金流」中「第一層匯入帳戶」欄所示帳戶內，復於復表二「金流」中「第二層匯入時間」欄所示時間，將款項轉匯至附表二「金流」中「第二層匯入帳戶」欄所示帳戶（即附表一編號4所示帳戶）內。其後，上開款項旋為該不詳之人轉出，使附表二「告訴人／被害人」欄所示之人、受理偵辦之檢警均不易追查，而以此方式掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經附表二「告訴人／被害人」欄所示之人察覺有異，報警處理，始悉上情。二、案經郭民松訴由桃園市政府警察局平鎮分局，黃芊華訴由屏東縣警察局枋寮分局，李瑞瑋、陳高著、林倩瑜訴由雲林縣警察局斗六分局，高雄市政府警察局仁武分局，林育如訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官偵查起訴及移送併辦；法務部調查局臺北市調查處移送臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）檢察官移送併辦。　　理　由一、證據能力部分：　　本判決所引用之供述證據部分，被告曾棨煒同意作為證據（見本院金訴209卷第176、254頁），且本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由：　㈠上開事實業據被告於本院審理中坦承不諱（見本院金訴209卷第264頁），並有附表二「證據出處」欄所示各項證據在卷可佐，足認被告前開任意性之自白，核與上開事實相符，洵堪採信。　㈡綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行，堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查，被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布第16條，並自000年0月00日生效施行；復於113年7月31日修正公布第14條並變更條次為第19 條，以及第16條並變更條次為第23條，並自000年0月0日生效施行。其新舊法比較如下：　 ⒈被告行為時（即113年7月31日修正前）洗錢防制法第14條第 1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，裁判時法（即113 年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項）規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金」，是修正後之規定，就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5 年以下有期徒刑，依刑法第35條第2項之規定，舊法之有期徒刑上限較重。至被告行為時（即113年7月31日修正前）洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，然此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，自無須納入比較。　　　 ⒉被告行為時（即112年6月14日修正前）洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即112年6月14日修正後洗錢防制法第1 6條第2項）規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法（即113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項）規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告行為時之規定，倘行為人於偵查或審判中自白，即應減刑，然修正後之規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須自動繳交全部所得財物，始符減刑規定。　 ⒊經查，本案轉匯至如附表一編號4所示帳戶之款項金額未達1 億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑上限雖較修正前之規定為輕，然修正後洗錢防制法第23 條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須自動繳交全部所得財物，始符減刑規定，而被告僅於審判中自白犯行，自不符該條項所定減刑規定，顯不利於被告，是綜合比較之結果，被告行為時洗錢防制法之上開規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用被告行為時洗錢防制法之上開規定。　㈡按刑法第30條幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。經查，被告知悉提供如附表一編號4所示帳戶資料予真實姓名年籍不詳之人，可能作為該不詳之人遂行詐欺取財之犯行，並用以收受、提領特定犯罪所得使用，渠轉出後因而產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，提供如附表一編號4所示帳戶資料，以利犯罪實行。然並無證據證明被告與該不詳之人間，就上開詐欺取財、一般洗錢犯行有犯意聯絡或行為分擔。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、被告行為時洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。又被告提供如附表一編號4所示帳戶資料之行為，幫助真實姓名年籍不詳之人詐騙本案告訴人、被害人之財物及以此方式幫助該不詳之人遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，係一行為觸犯數罪名，並侵害數名告訴人、被害人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第30條第1項前段、被告行為時洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈣刑之減輕事由：　 ⒈被告基於幫助之犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　 ⒉被告就本案所為，於審判中自白洗錢犯罪，業如前述，爰依被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　 ⒊上開刑罰之減輕事由，依刑法第70條規定遞減之。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告將如附表一編號4所示帳戶資料，提供予真實姓名年籍不詳之人，以此方式幫助該不詳之人從事詐欺取財、一般洗錢之犯行，致使此類犯罪手法層出不窮，更造成犯罪偵查追訴之困難性，嚴重危害交易秩序與社會治安，且該不詳之人取得如附表一編號4所示帳戶資料後，向本案告訴人、被害人詐取財物，造成伊等財產法益之損害，應予非難。然念及被告犯後終能坦承犯行，且與告訴人李瑞瑋、陳高著、林倩瑜（下稱李瑞瑋等3人）分別以7 萬5,000元、9萬元、5萬元達成調解，有本院調解筆錄在卷可佐（見本院金訴209卷第211至216頁，其餘告訴人、被害人經本院通知均未到庭），其犯後態度尚謂良好。兼衡被告於警詢時自陳國中畢業之教育程度、職業為工、家庭經濟狀況勉持（見本院金訴209卷第107頁）暨其犯罪動機、目的、手段、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。　㈥桃園地檢署檢察官以112年度偵緝字第4329號、113年度偵字第186、15265、34212號移送併辦有關附表二編號2、4至8部分；新北地檢署檢察官以112年度偵字第74547號移送併辦有關附表二編號3部分，經核與本案起訴事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，依審判不可分原則，為起訴效力所及，本院應併予審理。四、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項，並規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然被告非實際提領款項之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢防制法第19條第 1項後段之正犯，自無上開條文適用，附此敘明。　㈡附表一編號4所示帳戶資料乃被告交由真實姓名年籍不詳之人使用，雖屬刑法第38條第2項規定供犯罪所用之物，然該帳戶已遭列為警示帳戶，已無法正常交易使用，而該帳戶資料客觀價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1前段定有明文。經查，被告於本院審理中供稱：其於本案共獲得2萬7,800元之報酬等語（見本院金訴209卷第177頁），然被告與告訴人李瑞瑋等3人分別以7萬5,000元、9萬元、5萬元達成調解，業如前述，且告訴人李瑞瑋等3人於調解筆錄中均表明願拋棄其餘民事請求權，衡情告訴人李瑞瑋等3人已參酌其實際損失狀況、被告受有不當得利之情，量定賠償數額，是倘被告有履行前開調解筆錄所載內容，告訴人李瑞瑋等3人之求償權即獲得滿足，已足剝奪被告之犯罪所得；縱被告未能履行前該調解筆錄所載內容，告訴人李瑞瑋等3 人得執該調解筆錄，以民事強制執行被告財產，已達沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，則再以刑事程序就被告上開犯罪所得諭知沒收、追徵，有重複剝奪被告財產之虞，認屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張盈俊提起公訴，檢察官曾耀賢、鄭淑壬、徐銘韡、許炳文移送併辦，檢察官李佩宣到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　陳品潔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔣彥威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條： ◎中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 ◎中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 ◎修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號金融帳戶所有人 1 臺灣土地銀行（下稱土地銀行）000-000000000000號帳戶莊玉龍 2 中國信託商業銀行（下稱中信銀行）000-000000000000號帳戶林政傑 3 中信銀行000-000000000000號帳戶尹佳謙 4 中信銀行000-000000000000號帳戶曾棨煒 5 臺灣銀行000-000000000000號帳戶莊正迪 6 中信銀行000-000000000000號帳戶高聖程附表二：編號告訴人／被害人詐欺時間、方式金流證據出處起訴書、移送併辦意旨書第一層第二層第三層 1 郭民松詐欺集團成員於111年2月19日某時許，使用通訊軟體LINE與告訴人郭民松聯繫，佯稱：其為股票分析師，可帶領股票資訊交流買賣交易操作獲利，如欲提領獲利需先匯款云云，致告訴人郭民松陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 111年4月11日上午11時13分許 ①111年4月11日　上午11時35分許 ②111年4月11日　上午11時36分許 ⒈告訴人郭民松於警詢時之證述（見偵45092卷第29至33頁） ⒉告訴人郭民松內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵45092卷第35至43頁） ⒊告訴人郭民松之匯款紀錄、土地銀行存摺封面及明細影本（見偵45092卷第71、77至79頁） ⒋土地銀行中壢分行111年7月11日中壢字第1110002736號函暨其附件（見偵45092卷第83至91頁）　 ⒌中信銀行111年6月4日中信銀字第111224839173326號函暨其附件（見偵186卷第65至80頁）桃園地檢署112年偵緝字第3420號起訴書匯入金額 30萬元 ①24萬5,318元 ②13萬1,000元匯入帳戶附表一編號1 附表一編號4 2 黃芊華詐欺集團成員於111年3月29日前某時許，使用LINE與告訴人黃芊華聯繫，佯稱：其為股票分析師，可帶領股票資訊交流買賣交易操作獲利，欲提領獲利需先匯款云云，致告訴人黃芊華陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 111年4月7日上午9時41分許 111年4月7日上午9時50分許 ⒈告訴人黃芊華於警詢時之證述（見偵43796卷第13至19頁） ⒉告訴人黃芊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（見偵43796卷第127至128、131至135、221至223頁） ⒊告訴人黃芊華之元大存摺封面及匯款紀錄、與詐欺集團對話紀錄（見偵43796卷第185、19、219至2201頁） ⒋中信銀行111年5月10日中信銀字第111224839142979號函暨其附件（見偵186卷第81至93頁）　 ⒌中信銀行111年6月4日中信銀字第111224839173326號函暨其附件（見偵186卷第65至80頁）桃園地檢署112年偵緝字第4329號移送併辦意旨書匯入金額 22萬5,000元 23萬5,891元匯入帳戶附表一編號2 附表一編號4 3 陳時榮詐欺集團成員於111年1月5日某時許，使用LINE與告訴人陳時榮聯繫，佯稱：其為股票投資顧問助理，可帶領股票買賣交易操作獲利，欲提領獲利需先匯款云云，致告訴人陳時榮陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 ①111年3月16日中午12時15分許 ②111年3月18日　中午12時59分許 ①111年3月18日　下午1時02分許 ②111年3月18日　下午1時03分許 ⒈告訴人陳時榮於調詢時之證述（見偵74547卷第13至17頁） ⒉告訴人陳時榮之匯款紀錄（見偵74547卷第22頁） ⒊中信銀行111年5月13日中信銀字第111224839148349號函暨其附件（見偵74547卷第37至53頁） ⒋中信銀行111年10月6日中信銀字第111224839330095號函暨其附件（偵74547卷第61至77頁）新北地檢署112年偵字第74547號移送併辦意旨書匯入金額 ①30萬元 ②166萬6,000元 ①46萬8,500元 ②33萬1,500元匯入帳戶附表一編號3 附表一編號4 4 李瑞瑋詐欺集團成員於111年1月初，使用LINE與告訴人李瑞瑋聯繫，佯稱：其為股票分析師，下載「正泰」app可申購股票獲利，欲提領獲利需先匯款云云，致告訴人李瑞瑋陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 111年4月6日下午14時55分許 111年4月6日下午15時22分許 ⒈告訴人李瑞瑋於警詢時之證述（見偵186卷第21至23頁） ⒉告訴人李瑞瑋之匯款紀錄（見偵186卷第25至27頁） ⒊告訴人李瑞瑋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（見偵186卷第97至99、105至109頁） ⒋中信銀行111年5月10日中信銀字第111224839142979號函暨其附件（見偵186卷第81至93頁） ⒌中信銀行111年6月4日中信銀字第111224839173326號函暨其附件（見偵186卷第65至80頁）桃園地檢署113年偵字第186號移送併辦意旨書匯入金額 17萬3,600元 20萬3,000元匯入帳戶附表一編號2 附表一編號4 5 陳高著詐欺集團成員於111年1月23日某時許，使用LINE與告訴人陳高著聯繫，佯稱：其為投顧老師，下載「正泰」app可申購股票獲利，欲提領獲利需先匯款，致告訴人陳高著陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 ①111年4月1日　上午9時35分許 ②111年4月1日　上午9時37分許 ③111年4月7日　上午9時20分許 ①111年4月1日　上午10時29分許 ②111年4月7日　上午9時50分許 ③111年4月7日　上午9時51分許 ⒈告訴人陳高著於警詢時之證述（見偵186卷第29至31頁） ⒉告訴人陳高著與詐欺集團對話紀錄、匯款紀錄、投資app畫面（見偵186卷第33至37頁） ⒊告訴人陳高著內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（見偵186卷第113至121頁） ⒋中信銀行111年5月10日中信銀字第111224839142979號函暨其附件（見偵186卷第81至93頁） ⒌中信銀行111年6月4日中信銀字第111224839173326號函暨其附件（見偵186卷第65至80頁）桃園地檢署113年偵字第186號移送併辦意旨書匯入金額 ①5萬元 ②5萬元 ③51萬元 ①26萬元 ②23萬5,786元 ③43萬3,000元匯入帳戶附表一編號2 附表一編號4 6 林倩瑜詐欺集團成員於111年4月1日某時許，使用LINE與告訴人林倩瑜聯繫，佯稱：其為投顧老師，註冊投資網站可入金操盤股票獲利，欲提領獲利需先匯款云云，致告訴人林倩瑜陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 111年4月8日下午14時43分許 111年4月8日下午15時04分許 ⒈告訴人林倩瑜於警詢時之證述（見偵186卷第39至42頁） ⒉告訴人林倩瑜之匯款紀錄、與詐欺集團對話紀錄、投資廣告畫面（見偵186卷第43、57至63頁） ⒊告訴人林倩瑜內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（見偵186卷第127至131、157至159頁） ⒋中信銀行111年5月10日中信銀字第111224839142979號函暨其附件（見偵186卷第81至93頁） ⒌中信銀行111年6月4日中信銀字第111224839173326號函暨其附件（見偵186卷第65至80頁）桃園地檢署113年偵字第186號移送併辦意旨書匯入金額 5萬元 35萬7,668元匯入帳戶附表一編號2 附表一編號4 7 陳佑霖 (被害人) 詐欺集團成員於111年3月中旬，使用LINE與被害人陳佑霖聯繫，佯稱：其為股票分析師，可交流股票資訊，並帶領買賣交易操作獲利，欲提領獲利需先匯款云云，致被害人陳佑霖陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 111年4月11日上午9時21分許 111年4月11日上午10時02分許 111年4月11日上午10時03分許 ⒈被害人陳佑霖於警詢時之證述（見偵8073卷第13至17頁） ⒉被害人陳佑霖之匯款紀錄（見偵8073卷第19頁） ⒊金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式、表內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵8073卷第47至49、55至61頁） ⒋土地銀行中壢分行111年7月11日中壢字第1110002736號函暨其附件（見偵45092卷第83至91頁） ⒌中信銀行111年6月4日中信銀字第111224839173326號函暨其附件（見偵186卷第65至80頁） ⒍臺灣銀行113年4月1日集中作字第11350023931號函暨其附件（見偵15265卷第29至35頁）桃園地檢署113年偵字第15265號移送併辦意旨書匯入金額 1萬元 15萬3,876元 15萬元匯入帳戶附表一編號1 附表一編號4 附表一編號5 8 林育如詐欺集團成員於111年3月27日某時許，使用LINE與告訴人林育如聯繫，佯稱：其可協助在投資平台兌換美金進行投資獲利，欲提領獲利需先匯款云云，致告訴人林育如陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中匯入時間 111年3月30日中午12時49分許 111年3月30日下午2時21分許 ⒈告訴人林育如於警詢時之證述（見偵38607卷第11至12頁） ⒉告訴人林育如與詐欺集團對話紀錄、匯款紀錄（見偵38607卷第21至23頁） ⒊告訴人林育如內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵38607卷第15至20頁） ⒋中信銀行111年6月13日中信銀字第111224839183091號函暨其附件（見偵38607卷第25至69頁）桃園地檢署113年度偵字第34212號移送併辦意旨書匯入金額 5萬元 16萬2,804元匯入帳戶附表一編號6 附表一編號4

2024-11-01

TYDM-113-金訴-209-20241101-1