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詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決　　　 113年度金訴字第758號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告江芯韡上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第102 46號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文江芯韡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案偽造現金收款收據上之「同信儲值證券部」、「林品森」印文各壹枚，及「林品森」署押壹枚，均沒收之。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據，除證據部分另補充「被告江芯韡於本院準備程序及審理時所為之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按刑法第2條第1項規定，行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，此即從舊從輕原則。而如何就行為人行為前後予以適用最有利之法律，其比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減（如身分加減）等一切情形，綜其全部罪刑相關規定而為整體性之比較結果，以一體適用方式，依最有利於行為人之法律處斷（最高法院110年度台上字第971號、110年度台上字第1333號判決參照）。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。再者，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判決參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布並於同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3 項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」而修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」本案被告所涉洗錢財物未達1億元，且所涉特定犯罪為刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，所規定之法定刑為最重本刑7年以下有期徒刑。被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高為7年；修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年。是經比較新舊法結果，修正後規定之最高度刑較低，自應依刑法第2條第1項規定，適用裁判時即113年8月2日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院9 0年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照）。查被告明知「同信投資股份有限公司」（下稱同信公司）工作證係詐欺集團成員偽造，仍持之向告訴人高參益收款時出示，佯裝為同信公司職員「林品森」，足認該工作證上之記載均非真實，且係用以為其任職之證明，是該工作證自屬偽造之特種文書。次按，刑法上之偽造署押罪，係指單純偽造簽名、畫押而言，若在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪（最高法院85年度台非字第146號判決意旨參照）。本案由詐欺集團成員偽造蓋有「同信儲值證券部」、「林品森」印文之收據，並由被告在其上偽簽「林品森」署名，係用以表彰其為同信公司向告訴人收取新臺幣（下同）80萬元款項，已為一定之意思表示，堪認為偽造之私文書。　㈢核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告所屬本案詐欺集團成員偽造「林品森」、「同信儲值證券部」印章及印文，以及被告偽造「林品森」署名，均為偽造私文書之階段行為，又被告於偽造私文書後持之以行使，是偽造私文書之低度行為復為行使之高度行為所吸收；另被告由所屬本案詐欺集團成員偽造同信公司工作證特種文書之低度行為，亦為被告行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與「世楊」、「陳幸妙」、「同信專線客服No.11」，以及其他本案詐欺集團成員，就上揭犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、共同一般洗錢罪、共同行使偽造私文書罪、共同行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　㈥刑之減輕：　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，113年7月 31日公布，同年0月0日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。被告於偵查及審判中均自白犯罪，且無證據顯示其本案有取得犯罪所得，自適用上開規定予以減刑。　⒉按113年8月2日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」又按，想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院 108年度台上字第4405號、第4408號判決參照）。查被告於偵查中及本院審理時，就其共同犯一般洗錢罪之事實均坦承不諱，且未查獲其有犯罪所得，應依修正後洗錢防制法第23 條第3項減輕其刑；惟依前揭罪數說明，被告上開犯行係從一重論處加重詐欺取財罪，其所犯共同一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，參考上開說明，僅由本院於後述依刑法第 57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與詐欺集團共犯本案，負責依指示向告訴人面交取款再轉交款項，而與本案詐欺集團成員共同為詐欺取財及洗錢犯行，並以行使偽造私文書、特種文書等手法訛騙告訴人，致生損害於特種文書及私文書之公共信用，告訴人並因此受有80萬元損害，且告訴人已年邁，工作及賺取收入能力有限，可認遭詐騙之80萬元對告訴人往後老年生活相當重要，而被告年僅20歲且身心健全，不知謀圖正當工作，竟與詐欺集團以假冒投資公司詐欺方式，由被告假冒投資公司職員，彷彿兒戲般輕易取走年邁告訴人之80萬元鉅款，絲毫未考慮告訴人往後老年生活之困境，毫無羞恥、同理心可言，行徑至為惡劣，情節堪認嚴重；並考量被告犯後於偵查及審判中均坦承犯行，且無證據顯示被告獲有犯罪所得，然分文未賠償告訴人損害之態度；兼衡其犯罪動機、目的、手段、參與程度、分工情節，以及其年僅20 歲即另有多次犯詐欺取財、洗錢罪，經法院為有罪判決之前科素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表，見本院卷第89至 104頁），可見被告嚴重漠視他人財產因詐欺受損害之嚴重性，暨其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第76頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧沒收：　⒈按刑法第219條規定偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院94年度台上字第3518號刑事判決意旨參照）。另被告用以行使偽造私文書之文書，既已交付於他人收受，則該物非屬被告所有，除該偽造文書上之偽造印文、署押應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第2項之規定，即不得再對各該文書諭知沒收（最高法院43年台上字第747號判例要旨可參）。查未扣案偽造之同信公司現金收款收據（見中檢偵卷第183頁），因已交付告訴人，非屬被告或共同正犯所有之物，爰不予諭知沒收，惟其上偽造之「同信儲值證券部」、「林品森」之印文、「林品森」之簽名，均係偽造之印文、署押，自應依刑法第219條規定宣告沒收之。另用以蓋印「同信儲值證券部」、「林品森」印文之印章，因未扣案且未能證明確實存在，爰不宣告沒收。　⒉按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。未扣案偽造之「林品森」工作證，經被告陳稱已丟棄（見本院卷第65頁），且無證據證明現今尚存，認無宣告沒收之必要，爰不宣告沒收。　⒊按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依本條立法理由第2點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。查被告犯本案之三人以上共同詐欺取財罪之洗錢標的80萬元，經被告自承均全數為本案詐欺集團其他共犯取走（見本院卷第65頁），則此部分款項既未扣案，亦非被告所有或為被告實際管領支配，故認如對被告宣告沒收此部分未扣案之洗錢財物，既無必要，且有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。　⒋另公訴意旨聲請沒收未扣案被告犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額等語。惟查，被告於本院準備程序中否認於本案受有報酬（見本院卷第65頁），且遍查全卷亦無證據可證被告因本案獲有利益，檢察官亦未提出任何證據以資證明，而無證據可認被告因本案有何犯罪所得，自不應予宣告沒收及追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官邱瀞慧提起公訴，檢察官黃莉紜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官謝慧中以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官蔡政學附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條、刑法第210 條、第212條、第216條、第339條之4 洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10246號　　被　　　告　江芯韡　男　20歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鎮○○路00○00號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、江芯韡於不詳時間加入詐欺集團後，與該詐欺集團Telegram 暱稱「世楊」等其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、一般洗錢、偽造文書及行使偽造文書之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「陳幸妙」、「同信專線客服No.11」等帳號，於民國112年5、6月間，向高參益佯稱有投資獲利之機會云云，致高參益陷於錯誤，而與「陳幸妙」約定於112年8月3日晚間7時14分許，在其位於臺中市○○區○○路0段000巷0號之住處，依指示將投資款項新臺幣（下同）80萬元交予指定之人；另江芯韡則依「世楊」之指示，配戴印有「同信投資股份有限公司，姓名：林品森」之偽造工作證，於同一時間前往上址，當場向高參益收取該80萬元現金款項，並在「同信投資股份有限公司現金收款收據」上，偽簽「林品森」之署名1枚後，將該偽造收據1紙當場交予高參益。嗣因高參益驚覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。二、案經高參益訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地方檢察署陳請臺灣高等檢察署令轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，均據被告江芯韡於偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人高參益於警詢中之證述相符，復有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局清水派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人與「陳幸妙」及「同信專線客服No.11」之LINE對話紀錄截圖、同信投資股份有限公司現金收款收據各1份、上開偽造工作證及現金收款收據照片1張在卷可憑，堪認被告出於任意性之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、按刑法第212條之偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號判決意旨參照）。本件被告假冒「同信投資股份有限公司」專員，而向告訴人出示、行使之工作證，係搭配「世楊」及其所屬之詐欺集團其他成員之詐術，用以表明被告任職於「同信投資公司」之工作證書，應屬偽造之特種文書無訛。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使使偽造私文書、同法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪嫌。又被告與「世楊」等不詳詐欺集團成員共同偽造印文之行為，係偽造私文書之部分行為；其共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告與「世楊」、「陳幸妙」及「同信專線客服No.1 1」等詐欺集團成員間，就本案犯行均互有犯意聯絡，且分工合作、相互利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢等罪嫌，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪嫌論處。三、沒收及不予聲請沒收部分：　　未扣案被告因本案犯行所獲之犯罪所得，請依第38條之1第1 項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至未扣案載有「林品森」偽簽署名1枚之收據1紙，固為刑法第219條所定應沒收之物，且為被告本罪犯罪所用之物，然該偽造證收據業經被告交予告訴人收執，而非屬被告或共犯所有之物，亦非違禁物，爰不予聲請宣告沒收。另被告所持用向告訴人收取贓款、印有虛偽姓名「林品森」之工作證1張，雖為被告所有、供本件犯罪所用之物，然未據扣案，亦非屬違禁物，且製作容易、替代性高，顯乏刑法上重要性，為免耗費無益之執行程序，爰依刑法第38條之2第2項規定不予聲請沒收，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　邱瀞慧本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　張誠展附錄本案所犯法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。

2025-01-23

PTDM-113-金訴-758-20250123-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2676號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告楊憲承薛揚昱上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第25393號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文楊憲承犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑貳年。未扣案偽造之收據壹紙沒收；洗錢之財物新臺幣參佰壹拾肆萬元沒收。薛揚昱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案偽造之收據壹紙沒收；洗錢之財物新臺幣伍拾萬元沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一倒數第7行「薛揚昱並提供上印有『同信儲值證券部』印文1枚、由巫祥榮自行簽名『巫志浩』署押1枚之現金收據給徐彌」更正為「巫祥榮並提供上印有『同信儲值證券部』印文1枚、由巫祥榮自行簽名『巫志浩』署名1枚之現金收據給徐彌」；證據部分補充「被告楊憲承、薛揚昱於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：　⒈被告2人行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利於被告2人。且查被告2人本案客觀上有隱匿或掩飾行為，且其等主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告2人而言，並無有利或不利之情形。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告2人。　⒊被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告。惟查被告2人就本案所為，均因屬想像競合犯，而從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是無逕予適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘地，應僅係量刑審酌事由，附此敘明。　⒋綜合上開洗錢防制法各條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定對被告2人較為有利，按上說明，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。　㈡核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈢被告楊憲承共同偽造「同信儲值證券部」印文1枚及「陳友駿」署名及指印各1枚於收據上，進而由詐欺集團內不詳之面交車手行使交付與告訴人徐彌；被告薛揚昱共同偽造「同信儲值證券部」印文1枚於收據上，進而行使交付與告訴人，其等共同偽造印文、署名、指印之行為均屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，進而為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告2人與其所組成之詐欺集團不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告2人前開所犯之數罪名，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，均應僅認係一個犯罪行為。是被告2人均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，均從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈥被告楊憲承前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣橋頭地方法院以110年度金簡字第131號判決處有期徒刑3月，並於112年 5月4日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（見本院卷第26至27、38頁）在卷足憑。其受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項規定之累犯要件。審酌被告楊憲承有於短時間內再犯同為財產犯罪之情形，故認被告楊憲承應係具有特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情事，且本案情節又無罪刑不相當或有違反比例原則之情形，是就被告楊憲承於本案所犯，依刑法第47條第1項規定，加重其刑。　㈦被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年8月2日施行，其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告2人有利之變更，從而依刑法第2條後段規定，自有該條例第47條前段規定之適用。查本件被告2人均自始自白犯行，且無自動繳交犯罪所得之問題（詳下述），爰均依該規定減輕其刑。並就被告楊憲承所犯先加後減之。　㈧爰審酌被告楊憲承加入詐欺集團擔任負責偽造收據之分工角色，並再將偽造之收據交由「楊竣博」，再由面交車手行使交付與告訴人；被告薛揚昱擔任面交取款車手之分工角色，所為均不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告2人犯後自始坦承全部犯行，表示悔意，堪認態度尚可。兼衡被告2人於詐欺集團中均非擔任主導角色，暨其等犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第130、200頁）、素行等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑。三、沒收：　　被告2人行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月3 1日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第2 5條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。此外，新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」。沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。查：　㈠犯罪所得、洗錢之財物部分：　⒈被告2人於本院準備程序時均供稱：我沒有拿到報酬等語（見本院卷第92至93、123頁），又卷內並無積極證據足認被告2 人有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自均無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。　⒉本件被告2人涉犯洗錢犯行之洗錢財物為分別為新臺幣314萬元、50萬元，均應依前開規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。　㈡犯罪所用之物部分：　　　未扣案蓋有偽造「同信儲值證券部」印文1枚，並偽簽「陳友駿」署名1枚及按捺指印1枚之收據1紙；蓋有偽造「同信儲值證券部」印文1枚之收據1紙，為供本案詐欺犯罪所用之物，故均應依前開規定宣告沒收。又因前揭收據既經沒收，其上偽造之印文、署名及指印，自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。四、同案被告巫祥榮由本院另行審結，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李欣彥中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25393號　　被　　　告　楊憲承　男　38歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路000號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○執　　　　　　　　　　　　　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　薛揚昱　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　巫祥榮　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路000巷00號　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　　○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊憲承前因詐欺案件，經臺灣橋頭地方法院以110年度金簡字第131號判決處有期徒刑3月，並於民國112年5月4日執行完畢，詎楊憲承仍與巫祥榮、薛揚昱分別於112年5月5日前某時許，加入真實姓名年籍不詳暱稱「楊竣博」、「王政鈞」、「路遠」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺集團，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，楊憲承負責列印偽造之公司之收據並在上按捺指印，薛揚昱、巫祥榮則擔任取款車手，另由詐欺集團不詳成員於112年5月5日在FACEBOOK（下稱臉書）刊登虛假投資廣告，誘使瀏覽廣告之徐彌與之聯繫後，向徐彌佯稱可投資獲利等語，致徐彌陷於錯誤，先於112年6月27日11時 49分許，在臺北市○○區○○○路0段000巷00弄00號，交付新臺幣（下同）50萬元予薛揚昱，薛揚昱並提供上印有「同信儲值證券部」印文1枚之現金收據給徐彌；徐彌另於112年7月2 6日13時29分許，在同址交付314萬元與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員則交付由楊憲承列印上有「同信儲值證券部」印文1枚並由楊憲承按捺指印、不詳詐欺集團簽名「陳友駿」署押1枚之「同信投資股份有限公司」之現金收據給徐彌；徐彌復於112年8月4日在同址，交付250 萬元與巫祥榮，薛揚昱並提供上印有「同信儲值證券部」印文1枚、由巫祥榮自行簽名「巫志浩」署押1枚之現金收據給徐彌。薛揚昱、巫祥榮並將取得之款項以詐欺集團指示方式，轉交給詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之來源及去向。嗣因徐彌發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。二、案經徐彌訴請臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告楊憲承於警詢及偵訊中之供述被告楊憲承聽從暱稱「楊竣博」、「王政鈞」之人製作現金收據，並在112年7月26日現金收據按捺指紋後，交給暱稱「楊竣博」、「王政鈞」之人，由其等交給車手去向遭詐之人收取款項之事實。 2 被告薛揚昱於警詢及偵訊中之供述被告薛揚昱於112年6月27日向告訴人收取50萬元，隨後依詐欺集團指示將款項以虛擬貨幣轉帳給詐欺集團之事實。 3 被告巫祥榮於警詢及偵訊中之供述被告巫祥榮於112年8月4日有向告訴人收取250萬元，隨後依詐欺集團指示將款項交付給詐欺集團成員之事實。 4 告訴人徐彌於警詢中之指訴告訴人遭詐欺集團詐騙後，於犯罪事實所載時、地，交付款項之事實。 5 告訴人與詐欺集團LINE對話紀錄證明告訴人遭詐欺集團詐騙後，依詐欺集團指示提供款項之事實。 6 監視器畫面截圖、112年6月27日、112年8月4日「同信投資公司」現金收據被告薛揚昱、巫祥榮向告訴人收取款項之事實。 7 112年7月26日「同信投資公司」現金收據、內政部警政署刑事警察局鑑定書證明112年7月26日「同信投資公司」現金收據上，經手人欄位指紋與被告楊憲承之指紋相符之事實。二、新舊法比較：113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1 項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告2人之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響。現行有關「宣告刑」限制之刑罰規範，另可參見刑法第55條規定「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」該所謂「…不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」規定，即學理上所稱「輕罪最輕本刑之封鎖作用」，而修正前之洗錢防制法第14條第3項規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」即「輕罪最重本刑之封鎖作用」，二者均屬「總則」性質，並未變更原有犯罪類型，尚不得執為衡量「法定刑」輕重之依據。依此，修正前洗錢防制法之上開「輕罪最重本刑之封鎖作用」規定，自不能變更本件依「法定刑」比較而應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果，併此敘明。三、核被告楊憲承、薛揚昱、巫祥榮所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財、同法第216條、第 210條之行使偽造私文書、113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告楊憲承偽造署押、私印文之行為，乃偽造私文書之部分行為，其偽造私文書後，交由詐欺集團成員持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告3人與其所屬詐騙集團組織成員「楊竣博」、「王政鈞」、「路遠」等人之間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告3人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，以從一重以三人以上共犯詐欺取財罪處斷。又被告楊憲承曾受有期徒刑執行完畢，有全國刑案資料查註表及臺灣高等法院全國前案簡列表在卷可按，復於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依司法院釋字第775號解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。未扣案被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡佳蒨本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林俞貝附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-22

TPDM-113-審訴-2676-20250122-1

訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第1453號原告蔡坤宗被告黃莆翔上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（113年度附民字第436號），經刑事庭移送前來，本院於民國114年1月8日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、被告應給付原告新臺幣600,000元，及自民國113年3月27日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、訴訟費用由被告負擔。　三、本判決於原告以新臺幣60,000元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣600,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、程序方面：　　被告受合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告起訴主張：被告黃莆翔雖可預見其代不詳之人收取之款項，極可能為詐欺集團之詐欺犯罪所得，且甚有可能因此收款、轉交行為造成金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，竟仍於民國112年7月初不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳之暱稱「老闆」及其他真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團，擔任取款車手。嗣因詐欺集團成員於112年5月24日下午3時許，以通訊軟體LINE暱稱「同信專線客服NO.16」、「老牛」、「陳麗娜」向原告佯稱：可透過「同信」投資平台買賣股票投資等語，致原告陷入錯誤，依詐欺集團成員指示，於112年7月11日下午4時41分許，在臺南市○○區○○路0段 000號統一超商新海佃門市，交付現金新臺幣（下同）600,0 00元給冒充為「同信投資股份有限公司」專員「陳家俊」之被告。是以，被告既有上開故意不法侵害行為，刑事方面並經法院認定被告係犯三人以上共同詐欺取財罪犯行之共同正犯，自應對原告所受600,000元財產損失負共同侵權行為損害賠償責任。爰依共同侵權行為之法律關係，提起本件訴訟等語。並聲明：如主文第1項所示，並願供擔保請准宣告假執行。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、本院判斷之理由：　　㈠原告主張之上開事實，有臺南地方檢察署檢察官112年度偵字第31160、31445號起訴書，及本院113年度金訴字第361號刑事判決為證，且依上開刑事判決，被告因擔任詐欺集團車手之行為，經本院判處「黃莆翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。」之刑，此有上述之起訴書、本院刑事判決在卷可稽，另被告在監經通知表示不願到庭，而未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀或證據以供本院審酌，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定應視同自認，本院綜合上開證據調查結果，堪認原告主張其因被告之不法侵害行為受有600,000元財產損害，確屬真實可信。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項及第185條第1、2項分別定有明文。所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，予以條件或原因之行為，加害人於共同侵害權利之目的範圍內，各自分擔實行行為之一部，而互相利用他人之行為，以達其目的者，仍不失為共同侵權行為人，應對於全部所發生之結果，連帶負損害賠償責任而言。而連帶債務之債權人得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，亦為民法第273條第1 項所明定。被告與詐騙集團成員間共同詐欺原告之不法行為，與原告因受詐騙而交付600,000元，二者間有相當因果關係，則依前揭規定，被告與所屬詐騙集團成員為共同侵權行為人，應對原告所受損害負連帶賠償之責，且原告有權對共同侵權行為人中之任一人請求全部之給付。從而，原告依民法第184條第1項、第185條第1項之規定，請求被告賠償其所受損害，自屬有據。　㈢另按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段及第2 03條分別定有明文。從而，原告依共同侵權行為之法律關係，請求被告給付原告600,000元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即113年3月27日起(見附民卷第13頁)至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。　五、綜上所述，被告有共同詐欺原告之侵權行為，應對原告負賠償責任。從而，原告依共同侵權行為之法律關係，請求被告應給付600,000元，及自113年3月27日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。六、原告陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核與民事訴訟法第 390條第2項之規定並無不合，爰依詐欺犯罪危害防制條例第 54條第3項準用同條第2項規定，酌定相當之擔保金額准許之，並依職權宣告被告供相當擔保後亦得免為假執行。七、本件係原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送民事庭審理，依同條第2 項之規定免納裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦未發生其他訴訟費用，本無確定訴訟費用額之必要，惟仍依民事訴訟法第78條規定，諭知訴訟費用之負擔如主文第2項所示，以備將來如有訴訟費用發生時，得確定其負擔。八、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條規定，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　法　官　蔡岳洲以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳惠萍

2025-01-22

TNDV-113-訴-1453-20250122-1

訴

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第471號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告張奕隆男 (香港籍，薛揚昱上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3981 號），本院判決如下：　　主　文張奕隆共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之罪，處有期徒刑3 月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000 元折算1日。扣案同信投資股份有限公司現金收款收據1張，沒收。薛揚昱共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之罪，處有期徒刑3 月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。未扣案犯罪所得新臺幣1萬元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案同信投資股份有限公司現金收款收據1張，沒收。　　犯罪事實一、張奕隆、薛揚昱均明知依社會常情，除犯罪集團為截斷犯罪金流以避免檢警查緝外，一般人如有大額給付款項之需求，多會透過金融機構轉匯，一方面保留金流紀錄、另方面可避免遺失或遭竊。是若有不問學、經歷、專長，而暱名委請他人代為收取高額現金者，所收取之現金極可能係犯罪集團所得贓款。二、然張奕隆竟於民國112年6月初、薛揚昱則於112年6月底，先後加入包含真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「路遠」之人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並均擔任向被害人收取詐欺贓款並層轉其他成員之工作(俗稱取款車手)，藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在。三、本案詐欺集團成員先於不詳時間透過網際網路刊登不實投資貼文（無證據顯示張奕隆、薛揚昱知悉本案詐欺集團行騙手法），適有李云誠瀏覽後陷於錯誤，先後與LINE暱稱「徐航健」、「李小燕」之人聯繫，並：　　㈠於112年7月4日上午10時15分許，由張奕隆依本案詐欺集團不詳成員之指示，共同基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意，持偽造之同信投資股份有限公司（下稱同信公司）工作證，假冒同信公司市場規劃管理部之理財顧問專員，在桃園市○○區○○路000號，向李云誠出示上開偽造之工作證以行使後，向李云誠收取詐得之投資贓款40萬元，並交付李云誠偽造之同信公司現金收款收據以行使之，足以生損害於同信公司。　　㈡於112年7月5日下午5時5分許，由薛揚昱依「路遠」之指示，共同基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意，持偽造之同信公司工作證，假冒同信公司證券部理財顧問專員，在上址向李云誠出示上開偽造之工作證以行使後，向李云誠收取詐得之投資贓款30萬元，並交付李云誠偽造之同信公司現金收款收據以行使之，足以生損害於同信公司。四、張奕隆、薛揚昱以此方式掩飾、隱匿李云誠遭詐欺之贓款去向。五、案經李云誠訴由桃園市政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。二、本判決所引用之傳聞證據，檢察官及被告張奕隆於本院準備程序中均明示同意有證據能力（訴卷第47頁），被告薛揚昱則迄本院審判期日言詞辯論終結前，皆未聲明異議而不予爭執，則於本院審酌各該傳聞證據作成時之情況，認均與本案待證事實具有關聯性，且查無證據足以證明言詞陳述之傳聞證據部分，陳述人有受外在干擾、不法取供或違反其自由意志而陳述之情形，自均有證據能力而得為認定事實之證據。三、至本判決所引用之其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日踐行合法調查程序，該等證據自得作為本案裁判之資料。　　貳、實體部分：一、得心證之理由：　　㈠上揭事實，業據被告張奕隆、薛揚昱於本院審理時坦承不諱（訴卷第165頁），並有下列證據在卷可佐，堪認被告2 人上開任意性自白與事證相符而足採信。　　　⒈告訴人李云誠於警詢（偵卷第41至46頁）、本院準備程序（審訴卷第57至58頁）之陳述及審理時（訴卷一第87 至91頁、訴卷二第154至158頁）之證述。　　　⒉李云誠之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵卷第47至53頁）。　　　⒊李云誠之扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(偵卷第61至67頁)。　　　⒋張奕隆之同信公司現金收款收據、工作證（偵卷第71、9 1頁）。　　　⒌薛揚昱之同信公司現金收款收據、工作證（偵卷第73、9 1頁）　　　⒍張奕隆於本院準備程序（訴卷二第45至49頁）及審理中之陳述（訴卷一第83至91頁、訴卷二第153至166頁）。　　　⒎薛揚昱於警詢（偵卷第23至33頁）、本院準備程序（審訴卷第55至58頁）及審理中之陳述（訴卷一第83至86頁、訴卷二第153至166頁）。　　㈡從而，本案事證明確，被告2人犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律，此係最高法院113年度台上字第2303號判決循刑事大法庭之徵詢程序，獲最高法院各刑事庭達成一致之見解。　　⒉被告2人行為時（112年7月4日、同年月5日）有效之洗錢防制法係於112年6月14日修正，同年月00日生效施行（下稱修正前洗錢法），該法後於113年7月31日全文修正，同年 0月0日生效施行（下稱現行洗錢法），關於洗錢行為之處罰刑度及減輕規定均有修正，依序比較如下：　　⒊有關洗錢行為處罰規定之部分：　　　⑴修正前洗錢法第14條規定：　　　　Ⅰ有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　　　　Ⅱ前項之未遂犯罰之。　　　　Ⅲ前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　⑵現行洗錢法修正時，將上開規定移列至同法第19條，並修正為：　　　　Ⅰ有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　　Ⅱ前項之未遂犯罰之。　　　⑶卷內並無證據顯示本案詐欺集團洗錢之財物或財產上利益達1億元，是應以現行洗錢法第19條第1項後段之規定，與修正前洗錢法第14條第1項為新舊法比較。　　⒋有關洗錢行為之減輕其刑規定部分：　　　⑴修正前洗錢法第16條第2項規定：　　　　　犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。　　　⑵現行洗錢法修正時，將上開規定移列至同法第23條第3項前段，並修正為：　　　　　犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。　　　⑶上開減輕其刑之規定，修正後增加須自動繳交全部犯罪所得之要件，顯非有利於被告，應以修正前洗錢法第16 條第2項之規定較有利於被告。　　⒌本案整體適用法律後新舊法比結果：　　　⑴刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院29年度總會決議㈠參照）。　　　⑵如適用修正前洗錢法之規定，被告2人本案所犯一般洗錢罪之法定刑為2月以上7年以下有期徒刑，又被告2人雖於本院審理時坦承犯行，然均未於偵查中自白犯罪，故均不符合修正前洗錢法第16條第2項「減輕其刑」之規定。經一體適用修正前洗錢法並依上開規定減輕後，其 2人就本案之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上，7年未滿。然因被告2人本案所涉之特定犯罪為刑法第339條第1 項之詐欺取財罪（法定刑度有期徒刑部分為5年以下有期徒刑），故處斷刑上限另受修正前洗錢法第14條第3 項之限制不得超過前置特定犯罪所定最重本刑之刑，因此被告2人依修正前洗錢法之適法處斷刑範圍應為2月以上，5年以下。　　　⑶如適用現行洗錢法之規定，被告2人於偵查中均未自白犯行，薛揚昱甚且並未繳回犯罪所得，故均不符合現行洗錢法第23條第3項「減輕其刑」之規定，則被告2人依現行洗錢法之適法處斷刑範圍應為6月以上，5年以下。　　　⑷上開適用結果依刑法第35條之規定比較後，被告2人所為均以適用修正前洗錢法較為有利。　㈡依上開比較結果，核被告2人所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢張奕隆、薛揚昱收取詐欺款項時，均有出示偽造之同信公司工作證，並交付偽造之同信公司現金收款收據，故亦成立刑法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪。公訴意旨漏未論及被告2人關於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之罪，故有未洽。惟此部分與已起訴之詐欺取財罪、洗錢罪間具有想像競合犯之裁判上一罪關係，已為起訴效力所及，本院自當一併審理。　㈤被告2人分別於同信公司現金收款收據上偽造同信公司印文之行為，係偽造私文書之部分行為；又偽造文書後持以行使，偽造文書之低度行為，應為行使偽造文書之高度行為所吸收；偽造特種文書後持以行為，偽造特種文書之低度行為應為使行偽造特種文書之高度行為所吸收，故被告2人此部分行為均不另論罪。　㈥公訴意旨固認被告2人所為詐欺犯罪部分，係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款、第3款之3人以上利用網際網路犯詐欺取財罪等語。而本案詐欺集團成員固有「徐航健」、「李小燕」、「路遠」及被告2人等人，然卷內並無張奕隆與詐欺集團成員連繫之任何證據，而與薛揚昱連繫之人亦僅有「路遠」1人，故無證據顯示被告2人對本案詐欺集團成員之人數超過3人以上之事實有所認識。此外，當前社會詐欺手段多端，被告2人均辯稱自己僅依本案詐欺集團成員之指示前往收取詐欺贓款，對集團成員行騙過程並不知悉，且卷內亦無證據顯示被告2人有參與本案詐欺集團對李云誠施用詐術之行為，故無從認定被告2人主觀上對本案係透過網際網路施用詐術之事實有所認識。因此，依無罪推定及罪疑唯輕之證據法則，尚難認本案符合刑法第339條之4第1項第2款「三人以上共同犯之」，及同項第3款「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之」之加重要件，公訴意旨上開所指，容有未洽。惟此部分與起訴之事實間基本社會事實同一，爰依法變更起訴法條。　㈦被告2人均係以一行為觸犯上開罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。　㈧張奕隆與本案詐欺集團不詳成員間、薛揚昱與「路遠」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思循正當管道以賺取所需，竟參與詐欺集團擔任取款車手，助長詐欺、洗錢犯罪，所為實有不該。惟念被告2人最終均能坦承犯行之態度，暨其各自之動機、目的、手段、素行、於本案之參與情節、被害人所受損害程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之、犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條第2項本文、第38條之1第1項本文、第3項分別定有明文。　　㈡犯罪所得部分：　　　⒈張奕隆部分，無據證顯示其因本案有何所得，故此部分無從宣告沒收。　　　⒉薛揚昱自承因本案獲得1萬元之報酬（偵卷第31頁），此部分屬薛揚昱之犯罪所得，應依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　⒊犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢法第25條第1項定有明文。沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞者，得不宣告或酌減之，刑法第2條第2項、第38條之2第2項分別亦有明定。查本案未經扣案之詐欺贓款，固屬被告2人所掩飾、隱匿之財物，惟薛揚昱於警詢時陳明此部分贓款已依「路遠」之指示用於購買虛擬貨幣並轉送至「路遠」指定之虛擬錢包地址（偵卷第31頁），足認此部分贓款已繳回上游。而張奕隆雖未表明贓款去向，然其於本案犯罪中顯然僅係邊緣角色，依一般詐欺集團運作常情，張奕隆應已將所得贓款交付上游，且卷內並無證據可認其仍實際保有上開贓款。因此，依卷內事證無從認定李云誠交付之贓款為被告2人所有或目前仍在被告2人實際掌控中，倘依上開規定諭知被告2人應就其所隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰不依上開規定宣告沒收。　　㈢犯罪所用之物部分：　　　⒈扣案同信公司現金收款收據2張分別為張奕隆、薛揚昱所有且供犯本案所用之物，爰依上開規定宣告沒收。其上偽造之同信公司印文各1枚，屬所偽造文書之一部分，既已隨同上開收據沒收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第219條宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。　　　⒉未扣案之同信公司工作證亦係供被告2人犯本案詐欺犯罪所用之物，原應依上開規定宣告沒收。然此等物品為被告2人自行至超商列印而得，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項不予宣告沒收。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第300條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳雅譽提起公訴，檢察官袁維琪到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　　法　官　楊奕泠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳崇容中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：　中華民國刑法第339條第1項　　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項　　有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。

2025-01-21

TYDM-113-訴-471-20250121-1

訴

臺灣彰化地方法院

損害賠償

臺灣彰化地方法院民事判決 113年度訴字第1329號原告楊信凱被告薛揚昱上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（113年度附民字第339號），本院於民國114年1月9日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、被告應給付原告新臺幣105萬元，及自民國113年10月30日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、訴訟費用由被告負擔。三、本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣105萬元為原告預供擔保，得免為假執行　　事實及理由一、原告主張：　　㈠被告自民國112年6月間某日起，參與「路遠」及其他身分不詳至少3人以上組成之詐欺犯罪集團（下稱系爭集團），擔任出面向被害人收取贓款之車手。嗣被告加入後，即另行起意，與該集團其他成員共同犯詐欺取財之故意，先由系爭集團成員「舒涵」，於112年4月10日，向伊佯稱可投資獲利，致伊誤信為真，即依系爭集團成員指示陸續於下列時、地交付款項：㈠於112年6月28日18時51分許，在彰化縣○○鄉○○路00號之楓康超市永靖店前，面交新臺幣（下同）45萬元予被告；㈡於112年7月4日18時14分許，在臺中市○○區○○街00號之黎明國中前，面交30萬元予被告；㈢於112年7月6日17時38分許，復於黎明國中前之上揭地址，面交30萬元予被告。而被告收受伊前揭3次款項時，均持本案詐團成員於不詳時、地偽造之「同信投資股份有限公司工作證（姓名為「薛揚昱」）」1張及同公司現金收款收據，並將上開偽造文件向伊行使。被告收款後，旋依系爭集團成員指示，購買等值加密貨幣後，轉入指定之加密貨幣錢包地址。被告與系爭集團其他成員即以上開方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿前揭犯罪所得之去向及所在。伊因被告上開行為受有損害，損害金額合計105萬元，為此爰依民法第184條或民法第179條請求擇一命被告給付等語。　　㈡並聲明：⒈被告應給付原告105萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息；⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告表示：同意原告請求。三、本院之判斷：　㈠按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，應本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決，民事訴訟法第384條定有明文。所謂為訴訟標的之認諾，乃指被告對於原告依訴之聲明所為關於某法律關係之請求，向法院為承認者而言，其承認須於言詞辯論時為之，始生訴訟法上認諾之效力；又被告既於言詞辯論時為訴訟標的之認諾，法院即應不調查原告所主張為訴訟標的之法律關係是否果屬存在，而以認諾為該被告敗訴之判決基礎（最高法院45年台上字第31號判決、 85年度台上字第153號判決意旨參照）。　㈡經查被告於本院114年1月9日言詞辯論時，當庭表示同意原告之請求（見本院卷第51至52頁），經核應屬被告為訴訟標的之認諾，依上揭規定，自應本於其認諾為被告敗訴之判決，不另調查審酌原告主張之法律關係是否存在。四、綜上所述，原告請求被告給付105萬元，及自刑事附帶民事起訴狀繕本送達翌日即113年10月30日起（附民卷第17頁）至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。五、經核本件係本於被告認諾所為判決，應適用民事訴訟法第38 9條第1項第1款規定，依職權宣告假執行。並依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保，得免為假執行。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經核與判決結果不生影響，爰不予調查及一一論列，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官　徐沛然以上正本係照原本作成。如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　游峻弦

2025-01-20

CHDV-113-訴-1329-20250120-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5088號上　訴　人　即　被　告　林續恩　選任辯護人　劉慶忠律師上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣士林地方法院112年度金訴字第704、982號、112年度訴字第509號，中華民國113年7 月9日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署【下稱士林地檢署】112年度偵字第18401號、112年度偵字第19371號；追加起訴案號：同署112年度偵字第24405、24833號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決撤銷。林續恩犯如附表甲編號1至4「本院宣告刑」欄所示之罪，各處如附表甲編號1至4「本院宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。扣案如附表乙所示之物及附表丙所示偽造「聚祥投資股份有限公司」印文參枚、偽造「同信儲值證券部」印文壹枚均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實一、林續恩於民國112年7月12日以前某日，透過交友網站結識真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「依依不捨」之成年人（下稱「依依不捨」），並因找尋工作，經「依依不捨」之介紹而認識真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「（舅舅）路遠」之成年男子（下稱「路遠」），依其社會生活經驗，可預見代他人收取、轉交款項之行為，可能係詐欺集團為掩飾、隱匿犯罪所得所為之分工，竟基於縱使所為係加入詐欺集團而分擔收款、轉交詐欺所得並製作金流斷點，仍不違背其本意之不確定故意，加入「依依不捨」、「路遠」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手之工作。林續恩因此與「依依不捨」、「路遠」及其等所屬本案詐欺集團成員，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書、偽造特種文書之不確定故意，而基於共同之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於如附表編號1至4（下稱各編號）所示之時間，以各編號所示之詐欺手法，向黃琳、江裕福、江奕成、夏琍琍等4人（下稱黃琳等4人）施用詐術，致其等均陷於錯誤，分別依本案詐欺集團成員指示，於各編號「取款時間、地點、金額」欄所示時間、地點，將同欄所示款項交付予依詐騙集團指示前往收款之林續恩，林續恩則分別出示其依「路遠」指示而事先偽造聚祥投資股份有限公司（下稱聚祥公司）工作證（附表編號1、3、4部分）、同信投資股份有限公司（下稱同信公司）工作證（附表編號2部分），並交付如各編號「交付之收據」欄所示，依「路遠」指示而事先列印且經其填寫金額並蓋上「聚祥投資股份有限公司」、「同信儲值證券部」印文之偽造收據（詳細內容如附表各編號「交付之收據」欄所示），以取信於黃琳等4人，足生損害聚祥公司及同信公司。林續恩收取如編號1、3、4所示款項後，再依「路遠」指示，從編號1、3所示贓款各拿取1萬元後，將剩餘款項購買泰達幣並匯至「路遠」指定之錢包位址，以此方式將收取之款項轉交予詐欺集團，因此製造金流斷點而掩飾或隱匿其詐欺犯罪所得之來源或去向，藉以逃避刑事追訴。嗣因本案詐欺集團成員持續對編號2之江裕福詐騙，江裕福前已多次遭相同手法詐騙，因而察覺有異報警處理，林續恩於112年7 月20日15時許，向江裕福收款之際，隨即遭現場埋伏之警方逮捕而未遂，並當場自林續恩身上扣得如附表乙所示之物，循線查悉上情。二、案經黃琳、江奕成、夏琍琍告訴及臺北市政府警察局內湖分局、士林分局報告士林地檢署檢察官偵查起訴及追加起訴。理由壹、證據能力方面一、關於違反組織犯罪防制條例之供述證據部分： (一)按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」準此，被告以外之人於警詢時所為之陳述，關於組織犯罪防制條例之罪，固絕對不具證據能力，惟上開規定，僅是針對違反組織犯罪防制條例之罪有關證據能力之特別規定，其他非屬組織犯罪防制條例之罪部分，例如加重詐欺等罪，其被告以外之人於審判外所為之陳述，不受上開特別規定之限制，仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否作為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照）。 (二)查告訴人黃琳、江奕成、夏琍琍及被害人江裕福於警詢時所為之證述，均係被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告所涉違反組織犯罪防制條例之罪名部分，均不具證據能力，不得採為判決之基礎（惟就上訴人即被告【下稱被告】林續恩所犯加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使特種文書等罪，則不受此限制）。至被告於警詢時之陳述，對其自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有其他補強證據之情況下，作為證明被告犯罪之證據。二、關於被告所犯三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢、行使偽造私文書及行使特種文書之證據能力部分： (一)按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。本件檢察官、被告及其辯護人，就本判決所引用之被告以外之人於審判外之陳述，於本院準備程序、審理時均未爭執證據能力（本院卷第172至174、202至204、324至3 26頁），且迄言詞辯論終結前亦均未聲明異議，經本院審酌該等證據之作成情況，核無違法取證或其他瑕疵，認均適為本案認定事實之依據，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。 (二)又本件認定事實引用之卷內非供述證據（詳後述），並無證據證明係公務員違背法定程序取得，且與本案待證事實具有自然之關聯性，均有證據能力。　　　貳、實體方面一、認定事實所憑之證據及理由：訊據被告固坦承其透過交友網站結識「依依不捨」，並因找尋工作，經「依依不捨」之介紹而認識「路遠」後，依「路遠」指示，於附表各編號所示時間、地點，向黃琳等4人收取款項，並於扣除2萬元後，將剩餘款項持以購買泰達幣並匯至「路遠」指定之錢包位址等事實，並承認有詐欺取財及洗錢等犯行，惟否認有何三人以上共同犯詐欺取財及參與犯罪組織之犯行，辯稱：我承認有擔任車手，但我只有跟「路遠」對話，只有「路遠」跟我說要找誰找誰，我沒有看過「路遠」以外的人，也沒有跟其他人對話過；一開始是跟「依依不捨」交友，我單純以為是正常交友，但是她說要進一步跟她的舅舅「路遠」認識，我相信「依依不捨」，所以依照「路遠」指示而做這工作，我不知「依依不捨」是詐欺集團成員等語。經查： (一)本案詐欺集團成員於如編號1至4所示之時間，以如各編號所示之詐欺手法，向各編號所示之黃琳等4人施用詐術，致其等均陷於錯誤後，被告依「路遠」指示，於附表「取款時間、地點、金額」欄所示時間、地點，向黃琳等4人收取如同欄所示款項，且出示偽造聚祥公司、同信公司工作證，並交付如各編號「交付之收據」欄所示之偽造聚祥公司、同信公司收據予黃琳等4人，復由被告從編號1、3所示贓款各拿取1 萬元後，將剩餘款項購買泰達幣並匯至「路遠」指定之錢包位址，嗣因編號2之江裕福前已多次遭相同手法詐騙，因而察覺有異報警處理，被告於112年7月20日15時許，向江裕福收款之際，隨即遭現場埋伏之警方逮捕而未遂等事實，業據被告於警、偵訊、原審羈押審查訊問、審理及本院審理時供述在卷（偵18401卷第15至19、21至25、119至125頁，聲羈卷第32至33頁，偵19371卷第45至51頁，偵24405卷第9至14 頁，偵24833卷第23至27頁，偵24405卷第51至53頁，金訴70 4卷一第113至114頁，金訴704卷二第107、141、154頁，本院卷第171、206至210、328至329頁），核與證人即告訴人黃琳、江奕成、夏琍琍、被害人江裕福分別於警詢時之證述大致相符（偵19371卷第57至65頁，偵18401卷第69至74頁，偵24405卷第19至21頁，偵24833卷第7至9頁），並有臺北市 ○○區○○路000巷00弄00號、臺北市○○區○○路0段000巷00弄0號監視器畫面、江裕福提供之存摺影本、對話紀錄、聚祥公司現金收據、同信公司現金收據、被告與LINE暱稱「（舅舅）路遠」之LINE對話紀錄、夏琍琍所提之對話紀錄、112年7月 18日現金存款憑證收據、112年7月18日監視器畫面截圖、11 2年7月19日監視器畫面截圖、112年7月19日現金存款憑證收據、黃琳提出之現金存款憑證收據、夏琍琍提出詐騙集團成員提供詐騙網址和車手通話紀錄截圖及被告與臉書暱稱「林依依」、「依依不捨」、「路遠」及虛擬貨幣業者之LINE對話紀錄等在卷可稽（偵19371卷第62至64、93至97頁，偵184 01卷第41、47至63、76至106頁，偵24405卷第23至26、71頁，偵24833卷第11至20、35至37頁，金訴704卷三第7至587、 589至673、675至743頁）。故此部分事實，堪以認定。 (二)被告雖否認有三人以上共同犯詐欺取財及參與犯罪組織等犯行，並以前詞置辯。惟查：　⒈被告於警詢、偵訊、原審及本院審理時供稱：❶「路遠」是一直派我去取款的人，我在交友軟體上認識一名女生LINE暱稱「依依不捨」，因為我要找工作還有要追求她，她表示可以介紹工作給我，所以介紹「路遠」給我認識；我除了LINE以外沒有其他聯繫方式，也沒有「依依不捨」、「路遠」的年籍資料；「路遠」叫我拿收據到他指定的地點跟江裕福收取 150萬元，收據上的名目是「路遠」教我寫上款項名目是現金儲值，「路遠」傳圖片叫我自己去印，印章也是他給我的圖示要我自己去刻；「路遠」以LINE傳附近虛擬貨幣實體店資料給我，要我去跟他們買虛擬貨幣；（你為何從事詐欺犯行？）因為我要追求「依依不捨」，所以就聽她（指「依依不捨」）的話去做這份工作（偵18401卷第21至25頁）；❷我在做的時候也是一直提心吊膽，買方跟賣方的說詞都是真的，讓我無法判斷這個是不是合法的，因為我有問他們說這個是做什麼的，他們都不回答，我也是想了很久才不想做了（偵18401卷第119至125頁）；對方有提供我車資、伙食跟開銷新臺幣（下同）4至8萬元，「路遠」會叫我從當日面交的贓款内抽取（偵19371卷第45至51頁）；❸我沒有任職聚祥公司，（為何要佯裝聚祥公司專員身分行騙被害人？）我是聽從上游「路遠」指示（偵24833卷第24頁）；❹我收取款項後因為很大筆，所以有向被害人詢問是做什麼使用，他也沒有回答我，只有跟我說已經用過幾次都OK，叫我不用擔心（金訴704卷一第114頁）；❺我有跟「路遠」通過電話，聲音是男性，也有跟「依依不捨」通過電話，聲音聽起來是中性的，跟「依依不捨」通話較為模糊，感覺是女性聲音，跟「路遠」可以分辨，二人應是不同人（金訴982卷第95頁）；❻我一開始認為「路遠」跟「依依不捨」是不同人，我有跟他們通電話，兩個聲音不一樣（本院卷第207至208頁）等語，可知被告為追求「依依不捨」，並因「路遠」提供4至8萬元之車資、伙食跟開銷費用，應允擔任車手工作，由被告負責向被害人收取款項，並自收取款項扣除報酬後，將剩餘款項持以購買泰達幣並匯至「路遠」指定之錢包位址。被告依「路遠」之指示進行收款及購買泰達幣並匯至「路遠」指定之錢包位址行為，其收款及購幣匯至指定錢包，係出示偽造之收據、工作證以取信於被害人，且依其上開警偵訊之供述，既已懷疑該收款等行為是否涉及不法，並參與其中，應可知悉該等多次傳遞之款項事涉隱晦，衡情如該等款項真屬合法，「路遠」等人大可自行出面收取或指定匯款即可，縱因業務規劃有代收之需求，亦無以購買泰達幣並匯至指定之錢包位址，而以此方式將收取之款項轉交傳遞之必要，實無徒然耗費時間、勞力，提高轉手風險，支出轉款人員之人事費用徒增成本之理；且邇來詐欺犯罪甚囂塵上，詐欺集團為掩飾真實身分，規避查緝，每以互不相識之人擔任「車手」、「收水」、「回水」，藉由層層傳遞之方式隱匿詐騙款項流向，並利用「車手」、「收水」、「回水」彼此間互不直接聯繫之特性，降低出面受付金錢人員遭查獲時指認其他集團成員，暴露金流終端之風險，類此手法早經政府機關與各類傳播媒體廣為宣導周知，被告自陳受專科畢業之高等教育，並曾從事水電工作，而有相當之社會經歷（偵24833號卷第23頁，本院卷第212頁），足見被告非初入社會、經驗不足之人，且被告供承：我在做的時候也是一直提心吊膽，我收取款項後因為很大筆，所以有向被害人詢問是做什麼使用等語，業如前述，並參以被告與「依依不捨」之LINE對話時，被告提及「我感覺自己好像被賣掉」、「妳知道我在做什麼吧」、「我現在還在緊張」、「我對公司不了解」、「還是妳不知道我在做什麼」、「袋錢」、「我腳好像在發抖」、「現在也在選舉期間」、「太敏感」、「客戶還在跟我抱怨」、「感覺在做賊」、「我是後面也跟著起來」、「就躲躲藏藏，左顧右看」、「我以為妳知道哪」、「我有沒帶包包」、「藏不起來」、「還好有外套抱住」、（依依不捨：「多少錢壓」）「200」、「很恐怖」、「沒有防備」（依依不捨：「沒有關係喲，有什麼問題直接和舅舅講知道嗎」、「我相信舅舅，所以更相信你不會有什麼危險喲，加油，愛你喲」、「我等等問問舅舅，安排你在做什麼」）、「跑腿的壓，昨天是有跟我說跟客戶收錢」（依依不捨：「喔喔，那就沒事喲，這是最簡單的事情，也是最考驗人的事情」）、「沒用過這些」（依依不捨：沒事，先就簡單的開始學，在接觸業務，慢慢的就好了喲）等語，有被告與「依依不捨」之 LINE對話紀錄在卷為憑（金訴704卷三第337至343頁），俱足認被告對於其所收款及購買泰達幣並匯至「路遠」指定錢包之款項涉及詐欺犯罪所得，當有所預見。　⒉依被告警、偵訊、原審及本院審理時之供述，可知其主要工作就是收取現金，且其收款及將款項購買泰達幣並匯至「路遠」指定錢包之工作，僅需待命，接獲通知指示後，始再出門即可，而此僅單純在家待命，獲通知始出門為收款、交款之舉手之勞，其情猶如現時常見之外送，惟就所獲報酬以觀，被告所取得酬勞與付出之時間、勞力顯不相當，且由此等合作模式，其經手款項顯然具有不能透過帳戶轉帳之金流隱密性，又有必須隨時、立即傳遞之急迫性，並刻意隱藏金流終端之真實身分，綜此各節，均足顯示該等款項涉有不法之高度可能性。復觀諸被告之工作內容係依照指示收款、購買泰達幣並匯至「路遠」指定錢包，如確實為被告所稱合法之公司員工，依其前揭資歷，應瞭解工作流程、工作內容，應不會僅係透過LINE指示即可輕易委由他人收款，甚或指示被告購買泰達幣並匯至其素未謀面之人所指定錢包位址，被告僅因追求「依依不捨」並為找尋工作，即輕率配合對方前往收款及購買泰達幣並匯至指定錢包，顯見被告並未以認真、謹慎態度面對，實已難認其主觀上有何確信對方非詐欺集團之合理依據。　⒊被告之工作皆由「路遠」臨時通知前往收款之地點，且其工作內容，僅限於收款及購買泰達幣並匯至指定錢包等尚屬簡單之事務，業如前述，其亦根本從未實際見面接觸對其下達指令之「路遠」，猶如僅受其遙控，而其實際上從事者，乃全然不需任何基本技能，時間、勞力成本極低之傳遞現金工作，參諸我國現今金融機制發達，自動提款機設置覆蓋率極高，而金融機構間相互轉帳或各種支付工具、管道極為快速、安全、便利，且被告所從事收款及購買泰達幣並匯至指定錢包此等僅有單一業務內容之工作，依通常智識程度、社會經驗之人判斷，均足以啟人疑竇。 ⒋綜上，被告依「路遠」指示收款及購買泰達幣並匯至指定錢包，乃係本案詐欺集團詐欺所得款項，且被告於收款過程中出示其事先製造聚祥公司、同信公司工作證，並交付如各編號「交付之收據」欄所示之聚祥公司、同信公司收據予黃琳等4人，均係偽造之證件文書，既均未逸脫其預見之範圍，則其為追求「依依不捨」並獲取報酬，仍按「路遠」之指示收取款項，並購買泰達幣匯至指定錢包之方式交付上手，以此方式參與詐欺集團之詐欺取財等犯行，心態上顯然對於其行為成為詐欺集團犯罪計畫之一環，而促成犯罪既遂之結果予以容任。是被告雖無積極使詐欺取財等犯罪發生之欲求，仍有縱為詐欺集團層轉之款項為詐欺財產犯罪所得，且以偽造之收據、工作證之方式取信於被害人，亦不違背本意，而於收取款項後，持以購買泰達幣匯至指定錢包，予以層層傳遞，以隱匿、掩飾該等特定犯罪所得之去向、所在，而有與本案詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書、特種文書之不確定故意，洵堪認定。是被告因追求「依依不捨」，且為尋找工作，選擇心存僥倖，依「路遠」之指示，從事收取款項及購買泰達幣匯至指定錢包，其主觀上當有容任自己以此方式參與詐欺集團之詐欺取財犯行以及洗錢、行使偽造私文書、特種文書等行為無誤。 (三)按刑法之共同正犯，包括共謀共同正犯及實行共同正犯二者在內；祇須行為人有以共同犯罪之意思，參與共同犯罪計畫之擬定，互為利用他人實行犯罪構成要件之行為，完成其等犯罪計畫，即克當之，不以每一行為人均實際參與部分構成要件行為或分取犯罪利得為必要（最高法院96年度台上字第 1882號判決參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責；且其犯意聯絡之表示，無論為明示之通謀或相互間有默示之合致，均不在此限（最高法院98年度台上字第2655號判決參照）。現下詐欺集團之運作模式，多係先蒐取人頭金融機構帳戶，供被害人匯入受騙款項或將贓款為多層次轉帳使用，又為避免遭追蹤查緝，於被害人因誤信受騙而將款項匯入指定帳戶後，迅速指派「車手」提領殆盡，交由「收水」、「回水」遞轉製造金流斷點，其他成員則負責帳務或擔任聯絡之後勤事項，按其結構，以上各環節均為詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要分工，其共同正犯在合同之意思內各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對全部所發生之結果共同負責。是被告雖未實際撥打電話或以通訊軟體聯繫詐騙附表各編號所示之告訴人、被害人，且與本案詐欺集團其他成員間未必相識，惟其既預見「路遠」等人，可能從事詐欺犯罪，被告仍參與擔任「車手」工作，由詐欺集團成年成員以如各編號所示之詐欺手法，向黃琳等4 人施用詐術，致其等均陷於錯誤後，被告依「路遠」指示，向黃琳等4人收取如附表所示款項，且出示聚祥公司、同信公司工作證，並交付如各編號「交付之收據」欄所示之偽造收據予黃琳等4人，再由被告從收取款項扣除報酬後，將剩餘款項持以購買泰達幣並匯至「路遠」指定之錢包位址，層轉遞送集團上游，而為詐欺集團詐欺及洗錢犯罪計畫不可或缺之重要部分，自應就其所參與犯行所生之全部犯罪結果，共同負責，而為共同正犯。又依被告供述：我有跟「路遠」通過電話，聲音是男性，也有跟「依依不捨」通過電話，聲音聽起來是中性的，跟「依依不捨」通話較為模糊，感覺是女性聲音，跟「路遠」可以分辨，二人應是不同人（金訴98 2卷第95頁）；我一開始認為「路遠」跟「依依不捨」是不同人，我有跟他們通電話，兩個聲音不一樣（本院卷第207 至208頁）等語，且證人即臺北市政府警察局內湖分局潭美派出所警員邱裕銘於本院審理時亦證稱：我們查獲被告後，被告稱從網路上認識一位女生之後，那位女生幫他介紹這份工作，然後就依「路遠」的指示去做收款等語（本院卷第21 9頁），足認被告確知「路遠」與「依依不捨」為不同之人，並觀諸上開被告與「依依不捨」之LINE對話內容，「依依不捨」多次安撫被告要依「路遠」之指示從事收款工作等情，且被告於警詢時供稱：其與「路遠」之間使用LINE做通訊，有創立群組，「路遠」有把一些人邀進來群組，裡面有客戶的相關資料等語（偵19371號卷第48頁），堪認被告與「依依不捨」、「路遠」聯繫時，應可預見「路遠」、「依依不捨」及上開LINE群組其他成員等均可能從事詐欺犯罪等情，綜上足認被告預見本案詐欺犯罪之共犯應有3人以上，堪以認定。至邱裕銘於本院審理時雖證稱：被告被查獲時不像激進車手那樣會掙脫員警而逃跑，被告當時有點覺得奇怪，他有疑問說怎麼會被警察逮捕等語，惟一般人面對警察逮捕之反應本即因人而異，因當事人之個性、事發經過、參與程度或員警逮捕手段是否適當等多種因素，不免有所不同，以被告於斯時年滿30歲，且曾從事水電工作，而有相當之社會經歷，則員警查獲被告時，並未掙脫逃跑並對於員警逮捕感到疑惑等事，尚難遽指有違事理常情，而認被告所辯其未預見「依依不捨」、「路遠」等人可能從事詐欺犯罪乙節為真，是邱裕銘此部分證述，難為被告有利之認定。被告辯稱：我一開始是跟「依依不捨」交友，我單純以為這是正常交友，我相信「依依不捨」，還有依照「路遠」指示而做的，我不知「依依不捨」是詐欺集團成員等語；辯護人辯護稱：「路遠」、「依依不捨」既使是兩個人，但「依依不捨」對被告感情詐騙，被告掉入他們的圈套，然後被舅舅「路遠」牽著鼻子走，被告主觀上認知「依依不捨」是老婆，不可能知道其為犯罪份子，雙方之間是對向關係，並非同向的詐欺行為，被告僅接觸唯一詐騙份子「路遠」，為何要承擔三人以上共同犯詐欺取財罪之罪責等節，顯與客觀事證不符，均非足採。 (四)依(修正前)洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款之規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗錢行為。又洗錢之前置犯罪完成，取得財產後所為隱匿或掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之行為，固為典型洗錢行為無疑，然於犯罪人為前置犯罪時，即提供帳戶供犯罪人作為取得犯罪所得之人頭帳戶，或於其後交付犯罪所得款項製造金流斷點，致無法查得犯罪所得流向等，均會產生掩飾或隱匿該犯罪不法所得真正去向之洗錢效果。亦即，從犯罪者之角度觀察，犯罪行為人為避免犯行遭查獲，會盡全力滅證，但對於犯罪之成果即犯罪所得，反而會盡全力維護，顯見洗錢犯罪本質上本無從確知犯罪行為之存在，僅為合理限制洗錢犯罪之處罰，乃以不法金流與特定犯罪有連結為必要。是以，依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯與洗錢防制規定相悖，有意規避洗錢防制規定，為落實洗錢防制，避免不法金流流動，自不以提供帳戶為限，亦包括取得款項後，將款項交予犯罪組織之其他成員，致無法或難以追查犯罪所得去向之洗錢結果。本次修法既於立法理由中明示掩飾不法所得去向之行為亦構成洗錢，則以匯款或交付現金等方式，致產生掩飾或隱匿不法犯罪所得真正去向之行為，亦屬（修正前）洗錢防制法第14條第1項所規範之洗錢類型（最高法院108年度台上字第1744號判決參照）。經查：　⒈本件依上開所述事證，附表編號1、3、4所示告訴人遭詐而交付被告之款項，該款項即為本案詐欺集團犯刑法第339條之4 第1項第2款之加重詐欺取財罪而取得，自屬特定犯罪之所得，且由擔任「車手」之被告，依「路遠」指示前往收款後，持以購買泰達幣並匯至指定錢包，而被告自陳並未見過「依依不捨」、「路遠」或其他本案詐欺集團成員，且除以臉書、LINE分別與「依依不捨」、「路遠」聯繫外並無任何聯絡方式，被告亦不知其購買泰達幣匯至指定錢包後之流向，則被告依不詳身分之「路遠」指示收款及購買泰達幣並匯至指定錢包，以此方式轉交款項予不認識之人，層層傳遞，顯可製造金流之斷點，自足隱匿該等特定犯罪所得之去向、所在，並非單純犯罪後處分贓物之不罰後行為，而該當洗錢防制法所規範之洗錢行為無訛。　⒉附表編號2之被害人江裕福於警詢時證稱：我在今年（112年）6月初，看到臉書帳號「蔡尚樺」投資股票相關訊息，之後我就從「蔡尚樺」臉書介紹加入LINE「效富研究所2」，接續這個群組就會介紹一些投資獲利訊息；之後我就在同年 7月初開始嘗試並且安裝致富研究所介紹，授資詐騙的網址「同信」APP工具「https://app vnifghg.com」，我加入帳號後並且匯入資金，目前有紀錄的是5筆網路銀行匯款，我在112年7月15日至16日開始懷疑投資標的有效力問題，從匯入資金之後，陸陸續續在LINE的群組裏面每日都有小額獲利（約6至7千元），之後在17日有在APP詐騙的帳戶有成功領取5萬元的獲利，卻在今(18)日有再試著要領取獲利時，該金額85,000元應該在當日要匯入到我的帳戶卻無任何金額匯入，再加上當初投資標的效力問題，我在LINE上被詐騙的帳戶資金約100萬元已被凍結，目前無法做任何操作，才驚覺受騙等語（偵18401卷第69至71頁）；且被告於偵訊時供稱：112年7月12、14、18、19、20日，我都有依照「（舅舅）路遠」的指示向其他人及本案被害人拿取現金等語（偵18 401卷第123頁），足見被告於112年7月12日起擔任「車手」，依「路遠」指示前往收款後，持以購買泰達幣匯至指定錢包等行為，則被告與「路遠」、「依依不捨」及其等所屬詐欺集團成員，於該詐欺集團成員對被害人江裕福實施詐欺，並由被告依「路遠」之指示前往指定地點向江裕福收取詐欺贓款前，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，故應認被告與「路遠」、「依依不捨」及其等所屬詐欺集團成員等人就附表編號2部分所為，已著手洗錢行為，惟因江裕福發現有異而報警處理後，於112年7月20日持130萬元假鈔，前往臺北市○○區○○路000號統一超商內等候面交，詐欺集團成員「路遠」指示被告於同日15時許至上開商店，向江裕福出示偽造之同信公司工作證，復將偽造130萬元現金收款收據交與江裕福請其簽名欲收款時，即為埋伏員警當場逮捕而未遂，致未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，此時應論以三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢罪之未遂犯。 (五)綜上所述，被告確實分別有事實欄（即附表編號1至4）三人以上共同詐欺取財既（未）遂、一般洗錢既（未）遂及參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，被告否認三人以上共同犯詐欺取財、參與犯罪組織犯行云云，要無足採，本案事證明確，其犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪： (一)新舊法比較：　1.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，部分條文並於同年8月2日施行。該條例第2條第1款第1 目業將刑法第339條之4之罪明定為該條例所指「詐欺犯罪」，並於同條例第43條分別就犯刑法第339條之4之罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益達1億元、5百萬元者，設有不同之法定刑；另於同條例第44條第1項，就犯刑法第339條之4第1 項第2款之罪，有㈠並犯同條項第1款、第3款或第4款之一，㈡或在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對在中華民國領域內之人犯之者，明定加重其刑2分之1；同條例第44條第3項則就發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯刑法第339 條之4第1項第2款之罪，且有上述㈠㈡所定加重事由之一者，另定其法定刑；同條例第46條、第47條另就犯詐欺犯罪，於犯罪後自首、在偵查及歷次審判中均自白者，定其免除其刑、減免其刑、減輕其刑之要件。以上規定，核均屬刑法第33 9條之4相關規定之增訂，而屬法律之變更，於本案犯罪事實符合上述規定時，既涉及法定刑之決定或處斷刑之形成，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第3878號判決意旨參照）。本件被告所犯，並無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項、第3項加重構成要件或處斷刑加重事由；又因被告提起上訴及本院準備程序、審理時均否認有何三人以上共同犯詐欺取財及參與犯罪組織等犯行（本院卷第69至75、179至181、199、206頁），應認被告未於偵查及歷次審判中自白本案構成要件之主要部分，即無詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條免除其刑、減免其刑及減輕其刑規定之適用，尚不生新舊法比較適用之問題。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自同年8月2日起生效施行，茲比較新舊法規定如下：　⑴修正前洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該法第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，修正後之規定將洗錢之定義範圍擴張，而本案被告所為犯行無論適用修正前或修正後之規定，均該當該法所定之洗錢行為。 ⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，113年7月31日修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本件被告洗錢之財物未達1億元，適用修正前規定之法定最重本刑為有期徒刑7年，適用修正後規定則為最重本刑有期徒刑5年，按諸刑法第35條第3項規定刑之重輕，以最重主刑為準，且依最高法院關於修正前洗錢防制法第14條第3項規定並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響之見解（最高法院113年度台上字第286 2號判決），比較修正前後之一般洗錢罪論罪法條，修正後第19條第1項後段一般洗錢罪之最重本刑降低，固較有利於被告。然以本案而言，被告所犯之一般洗錢既（未）遂罪，無論適用洗錢防制法修正前、後之一般洗錢既（未）罪論罪規定，均因想像競合犯之故，仍應從較重之三人以上共同犯詐欺取財既（未）遂罪論處（且無論依新舊法之一般洗錢罪，均無輕罪封鎖作用），是關於洗錢防制法論罪條文部分之新舊法比較，對被告而言，對裁判結果尚不生影響（最高法院113年度台上字第3168號判決意旨參照）。　⑶關於偵查、審判中自白減輕其刑之規定，113年7月31日修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱行為時法)，現行洗錢防制法第23條第3 項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」(下稱現行法)，經綜合比較上開行為時法、現行法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，現行法必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法尚增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時法較為嚴格，應認現行法之規定，較不利於被告。 ⑷是由上開洗錢防制法修正前後各項規定可知，關於「洗錢定義」、「一般洗錢罪論罪條文」部分，因依本案情節，不論適用新舊法，對被告不生有利或不利之情形，應不列入比較，而關於自白減刑部分，因足以影響被告之量刑，且以被告「行為時法」對被告較為有利，因此應認被告行為時之洗錢防制法較為有利，應整體適用。 (二)按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。經查：　1.本件依被告警詢、偵訊、原審及本院準備程序、審理時之供述，可知本案詐欺集團成員間之指揮、以通訊軟體聯繫實施投資詐騙、車手向被害人收款、收款後持以購買泰達幣匯至指定錢包等，各有不同之人分工，顯然分工縝密而有一定之結構性組織，且車手收款後將收取贓款持以購買泰達幣匯至指定錢包之方式上繳，可見成員間之共同目的，就是在將詐得款項分籌獲利而有牟利性，且是隨機以通訊軟體發送訊息而對附表編號1至4之告訴人、被害人施詐（無證據證明被告就本案詐欺集團係以網際網路對公眾散布而犯詐欺之情形有所預見或與其他共犯間就此有犯意之聯絡，詳後述），自有持續性，是該詐欺集團，為組織犯罪條例所規範以實施詐術為手段之持續性、牟利性有結構性犯罪組織甚明。 2.被告另涉嫌參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢等罪嫌，經①臺灣屏東地方檢察署檢察官以112年度偵字第 13550號提起公訴，於113年6月5日繫屬於臺灣屏東地方法院；②臺灣高雄地方檢察署檢察官以112年度偵字第38887號提起公訴，於113年4月17日繫屬於臺灣高雄地方法院；③臺灣臺北地方檢察署檢察官以112年度偵字第43465號提起公訴，於113年8月9日繫屬於臺灣臺北地方法院；④臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第7055號、113年度偵字第10396 號提起公訴，分別於113年5月24日、6月24日繫屬於臺灣臺中地方法院；⑤臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度偵字第 2502號提起公訴，於113年3月6日繫屬於臺灣彰化地方法院；⑥臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度少連偵字第74號提起公訴，於113年8月22日繫屬於臺灣桃園地方法院；⑦臺灣苗栗地方檢察署檢察官以113年度偵字第1895號、113年度偵字第2552號提起公訴，分別於113年8月7日、21日繫屬於臺灣苗栗地方法院在案（下合稱另案），有被告前案紀錄表在卷可參，且依被告於警詢時供稱：我想說要跟「林依依」（即「依依不捨」）在一起必須要她舅舅同意，所以我就答應她，112年7月12日第一天開始工作，我在「聚祥投顧」共計面交過約10次等語（偵19371卷第49頁），堪認被告於另案參與之犯罪組織與本案詐欺集團，應為同一犯罪組織，惟本案既為被告與本案詐欺集團共同實施之加重詐欺取財犯行中，最先繫屬於法院之案件（112年9月26日、12月15日），亦有上開被告前案紀錄表可憑，依上開說明，被告應就其本案首次參與加重詐欺取財之收取贓款行為，論以組織犯罪防制條例之參與犯罪組織罪。 (三)核❶被告就附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（行使偽造收據部分）、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（行使偽造工作證部分）。❷被告就附表編號2所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（行使偽造收據部分）、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（行使偽造工作證部分）。❸被告就附表編號3、4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（行使偽造收據部分）、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（行使偽造工作證部分）。至士林地檢署112年度偵字第19371號起訴書認附表編號1犯行所為同時構成刑法第339條之4第1項第3 款以網際網路對公眾散布而犯之情形乙節，然被告於警詢時辯稱：我不知道被害人如何被投資詐騙等語，且被告僅係負責向被害人、告訴人等收取詐欺贓款，及購買泰達幣並匯至指定錢包，卷內復無其他積極事證可認被告就本案詐欺集團係以網際網路對公眾散布而犯詐欺之情形有所預見，或與其他共犯間就此有犯意之聯絡，自難認其需同負此部分之罪責，是公訴意旨認被告編號1犯行尚構成同條項第3款之加重事由，容有誤會，併予指明。 (四)被告與本案詐欺集團成員在附表編號1、3、4所示「聚祥投資股份有限公司現金存款憑證收據」、編號2所示「同信投資股份有限公司現金收款收據」上，分別偽造「聚祥投資股份有限公司」、「同信儲值證券部」等印文，均係偽造私文書之部分、階段行為；又其偽造「聚祥投資股份有限公司現金存款憑證收據」、「同信投資股份有限公司現金收款收據」私文書及偽造聚祥公司、同信公司工作證之特種文書後復持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 (五)被告與「依依不捨」、「路遠」及其等所屬本案詐欺集團成年成員間，就上開三人以上共同犯詐欺取財既（未）遂、一般洗錢既（未）遂及行使偽造私文書、偽造特種文書等犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。又被告就附表編號1所示犯行，因參與犯罪組織及三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪之實行行為有部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。另被告就附表編號2至4所示部分，均係以一行為同時犯上開三人以上共同犯詐欺取財既（未）遂、一般洗錢既（未）遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪，均為想像競合犯，均依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財既（未）遂罪論處。 (六)被告就附表編號2部分，於著手實行三人以上共同犯詐欺取財行為，尚未得手即遭警方查獲而不遂，屬障礙未遂，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　　 (七)士林地檢署112年度偵字第19371號起訴書就附表編號1部分，未論及參與犯罪組織之犯罪事實；同署112年度偵字第184 01號起訴書就附表編號2部分，未論及行使偽造私文書及洗錢未遂等犯罪事實，以及上開起訴書及追加起訴書均未論及行使偽造特種文書之犯罪事實，惟上述各該部分，分別與檢察官起訴並經本院認定有罪之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書等罪間，各有想像競合犯之裁判上一罪關係，業如上述，該漏未論及部分自為起訴效力所及，亦經原審及本院告知並予被告表示意見之機會（金訴704卷二第1 40、146頁，本院卷第169至171、198、209、322頁），無礙被告之防禦權，本院自應併予審理。　　 (八)被告所犯上開附表編號1至4所示三人以上共同犯詐欺取財既（未）遂罪等犯行，分別侵害如附表各編號所示告訴人、被害人之獨立財產監督權，且其等犯罪行為各自獨立，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。三、撤銷原判決及量刑審酌之說明： (一)原審以被告犯罪事證明確，據以論罪科刑，固非無見，惟查：⑴被告係基於不確定故意違犯參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書、行使偽造特種文書等行為，原判決認係直接故意，尚有未合；⑵被告附表編號4所為，係犯 3人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書等罪，依想像競合犯之規定，從一重論處被告犯3人以上共同犯詐欺取財罪，有如前述，原判決理由欄亦同此認定，惟其附表編號4「罪名、宣告刑及沒收」欄卻記載「林續恩犯三人以上以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪......」，有判決主文與理由矛盾之違誤；⑶被告附表編號2所犯，依想像競合犯規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處，已如前述，原判決亦認被告此部分犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，但未認其有刑法第25條第2項規定之適用，復未說明未依前揭規定減輕其刑之理由，有判決不備理由之違法；⑷被告就附表編號1所犯參與犯罪組織罪，雖前於原審審理時自白，但於本院審理時已否認犯罪，被告所犯參與犯罪組織部分，已不符組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，原審就此採為量刑之有利因子而予審酌（原判決第7頁），亦有未合；⑸附表編號1、3所示犯罪所得各1萬元，既未扣案，即應依刑法第38條之1第3項諭知追徵其價額，原判決理由欄亦謂上開犯罪所得並未扣案，應依法宣告沒收、追徵等旨（原判決第8頁），然於判決主文即其附表編號1、3就此部分漏未諭知追徵之旨，自有未洽，且原判決未及適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，就本件詐欺犯罪所用之物，宣告沒收，同有未當；⑹原判決漏未說明其酌定應執行刑之理由，且未就被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢既（未）遂罪之法定本刑應併科罰金部分，說明何以未併科之權衡理由，亦有理由欠備之瑕疵。 (二)被告提起本件上訴否認犯加重詐欺取財、參與犯罪組織等犯行，其不足採信之理由，業據本院逐一論駁如前，固無理由，惟原判決既有如前所指未洽之處，核屬無可維持，自應由本院將原判決（含沒收、定執行刑部分）予以撤銷改判。 (三)科刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當工作獲取財物，參與本案詐欺集團共同詐騙黃琳等4人，侵害上開告訴人、被害人之財產法益，並製造金流斷點，使上開詐欺所得之來源及去向難以追查，並生損害於偽造私文書之名義人，對於交易秩序造成危害，實屬不該；並考量被告於原審坦承全部犯行，惟於本院否認加重詐欺取財及參與犯罪組織等犯行，且未與各告訴人、被害人達成和解或賠償其等損害之犯後態度，兼衡被告係因網路交友、找尋工作而結識本案詐欺集團成員，進而參與本案加重詐欺取財等犯行，及其犯罪動機、目的、手段、參與之程度及所獲利益，暨被告自陳專科畢業之智識程度，曾從事水電工、需要支付貸款之家庭生活狀況等一切情狀，就被告如附表編號1至4之犯行，各量處如主文第2項前段所示之刑（詳如附表甲「本院宣告刑」欄所示）。 (四)按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑 2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決要旨參照）。本件被告如附表編號1至4想像競合所犯輕罪即一般洗錢既（未）遂罪部分，有「應併科罰金」之規定，本院適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，充分而不過度，併予敘明。　　　　　四、沒收： (一)刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。」查：1.扣案如附表乙編號1所示「聚祥投資股份有限公司」、「同信儲值證券部」印章各1枚，係被告委託不知情之刻印店人員所偽刻，及被告交付予如附表丙所示各編號告訴人、被害人之偽造現金存款憑證收據、現金收款收據上，分別蓋有「聚祥投資股份有限公司」（編號1、3、4部分）、「同信儲值證券部」（編號2部分）之印文各1枚（共計4枚），均屬偽造之印章、印文，其中印文部分並未扣案，亦無證據證明已滅失，應依刑法第219條規定宣告沒收。2.至於上開交付予各告訴人、被害人之相關收據，已由被告持向告訴人、被害人等行使而交付之，非屬被告所有之物，自不得諭知沒收，併此敘明。 (二)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等關於沒收之規定，因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。詐欺犯罪危害防制條例第48條定有明文，此規定係刑法第38條第 2項但書、第38條之1第1項所謂特別規定，自應優先適用。查：1.扣案如附表乙編號2、3、5所示之聚祥公司、同信公司工作證各1張及廠牌型號samsung galaxy A53之行動電話1 支，均係供本件共同加重詐欺取財犯罪所用之物，業據被告於警偵訊、原審審理時供述在卷，不問屬於犯罪行為人與否，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。2.扣案如附表乙編號4所示之「運盈投資股份有限公司」印章1枚、「運盈投資股份有限公司」工作證1張、空白現金存款憑證收據（同信公司）6張及空白現金存款憑證收據（運盈公司）8張，均係被告及本案詐欺集團共同犯罪預備之物，且被告具處分權，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收。 (三)被告就其從事附表編號1、3所示加重詐欺取財等犯行之報酬，於原審及本院審理時供稱：其收取附表編號1、3所示告訴人交付款項後，分別扣除1萬元（共計2萬元）後，再將其餘款項持以購買泰達幣並匯至指定錢包等語（金訴卷二第154 頁，本院卷第328頁），應認被告取得上開2萬元，屬被告之犯罪所得，未扣案且未發還予上開告訴人，自應依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。被告之原審辯護人於原審辯護稱：被告拿取上開款項為其本案犯行支付之交通費及住宿費，應非報酬乙節，惟有關犯罪所得之沒收，依刑法第38條之1之立法理由，係採總額原則，不扣除成本（最高法院112 年度台上字第1793號判決意旨參照），被告上述扣除自留之款項，不論是否作為本案犯行支付之住宿費或交通費，依照上開說明，均屬被告之犯罪所得，辯護人上開辯護並不足採。至於被告為編號2犯行時，雖為警扣得2萬2,000元現金，然被告對此供稱：該扣得2萬2,000元現金是從其自己存摺提領出來的錢，及其之前從事工地的工作收入等語（金訴卷二第150頁），另就附表編號4犯行部分，則供稱其沒有獲得報酬等語（金訴卷二第154頁，本院卷第328頁），而卷內並無其他證據足資證明被告就附表編號2、4實際獲得報酬或其他利益，無從遽認其此部分有何實際獲取之犯罪所得，此部分犯行自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。 (四)被告於本案行為後，洗錢防制法第18條第1項有關洗錢之財物或財產上利益之沒收規定，業經修正為同法第25條第1項規定，已於113年7月31日公布，並自同年8月2日生效施行。又按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，現行洗錢防制法第25條第 1項定有明文，且依洗錢防制法第18條第1項之105年12月28 日修正理由，以及113年7月31日增列「不問屬於犯罪行為人與否」之法條文字可知，上開沒收規定之標的，應係指洗錢行為標的之財物或財產上利益而言，至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，仍應適用現行刑法沒收專章之規定。查被告收取附表編號1、3、4所示告訴人交付之款項固為洗錢之財物（編號2部分未取得財物），然被告並非所屬本案詐欺集團之核心成員，自未能終局取得或持有本案之詐欺贓款(即洗錢標的之財物)，亦無證據證明被告就上開款項仍有事實上管領處分權限，參酌刑法第38條之2第2項之規範意旨，如仍對被告宣告沒收，容有過苛之虞，爰不依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收、追徵，併此敘明。　五、定應執行刑之說明： (一)法院審酌被告權益及訴訟經濟等各情，認為適當時，於符合刑法第50條定應執行刑要件，同時為執行刑之諭知，自非法之所禁。又按數罪併罰，分別宣告多數有期徒刑時，應依刑法第51條第5款規定，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年。亦即，採「限制加重原則」定其應執行刑，以最重之宣告刑為下限，以各宣告刑之總和為上限，併有一絕對限制上限之規定，其理由蘊含刑罰經濟及恤刑之目的。酌定應執行刑時，係對犯罪行為人本身及所犯數罪之總檢視，自應權衡行為人之責任與上開刑罰經濟及恤刑之目的，俾對於行為人所犯數罪為整體非難評價。在行為人責任方面，包括行為人犯罪時及犯罪後態度所反應之人格特性、罪數、罪質、犯罪期間、各罪之具體情節、各罪所侵害法益之不可回復性，以及各罪間之關聯性，包括行為在時間及空間之密接程度、各罪之獨立程度、數罪侵害法益之異同、數罪對侵害法益之加重或加乘效應等項。在刑罰經濟及恤刑之目的方面，包括矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減（採多數犯罪責任遞減之概念）、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增、行為人復歸社會之可能性，以及恤刑（但非過度刑罰優惠）等刑事政策，並留意個別犯罪量刑已斟酌事項不宜重複評價之原則，予以充分而不過度之綜合評價（最高法院112年度台上字第2307號判決意旨參照）。 (二)本院審酌被告如附表編號1至4所犯各罪均為加重詐欺取財既（未）遂（均尚犯一般洗錢既【未】遂、行使偽造私文書、偽造特種文書；編號1部分尚犯參與犯罪組織）罪，罪質相同，犯罪方式亦相同，且被告上開犯罪時間集中於112年7月 12前某日起至同月20日，衡諸其犯罪類型、行為態樣、手段及動機均相同，責任非難重複程度較高，若科以過重之執行刑，於實際執行時，刑罰之邊際效應恐隨刑期而遞減，被告所生痛苦程度則因刑期而遞增，反不利於其復歸社會，並衡酌被告對於所犯各罪均坦承犯行，與社會對立之傾向亦非嚴重、犯罪所得非鉅及科罰金之儆戒作用等各情，爰就被告經本院撤銷改判各罪之刑，定其應執行之刑如主文第2項後段所示。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官江耀民、詹于槿提起公訴，檢察官張嘉婷追加提起公訴，檢察官劉俊良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　15　日刑事第二十一庭審判長法　官謝靜慧法　官吳志強法　官楊志雄以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官林昱廷中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附錄：本案論罪科刑法條全文 ❶刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。 ❷刑法第210條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 ❸刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 ❹刑法第339條之4　犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　 ❺組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　 ❻113年7月31日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　【附表甲】編號事實本院宣告刑 1 附表編號1所示部分（告訴人黃琳）林續恩犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表編號2所示部分（被害人江裕福）林續恩犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 3 附表編號3所示部分（告訴人江奕成）林續恩犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 附表編號4所示部分（告訴人夏琍琍）林續恩犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。【附表乙】編號名稱、數量 1 ❶「聚祥投資股份有限公司」印章1枚 ❷「同信儲值證券部」印章1枚 2 「聚祥投資股份有限公司」工作證1張 3 「同信投資股份有限公司」工作證1張 4 ❶「運盈投資股份有限公司」印章1枚 ❷「運盈投資股份有限公司」工作證1張 ❸空白現金存款憑證收據（同信公司）6張 ❹空白現金存款憑證收據（運盈公司）8張 5 廠牌型號samsung galaxy A53之行動電話1支【附表丙】編號名稱、數量（卷證出處） 1 被告交付予附表編號1告訴人黃琳之「聚祥投資股份有限公司」現金存款憑證收據上，偽造「聚祥投資股份有限公司」印文1枚（偵19371卷第93頁【卷附收據為影本】） 2 被告交付予附表編號2被害人江裕福之「同信投資股份有限公司」現金收款收據上，偽造「同信儲值證券部」印文1枚（偵18401卷第41頁【卷附收據為原本】） 3 被告交付予附表編號3告訴人江奕成之「聚祥投資股份有限公司」現金存款憑證收據上，偽造「聚祥投資股份有限公司」印文1枚（偵24405卷第71頁【卷附收據為影本】） 4 被告交付予附表編號4告訴人夏琍琍之「聚祥投資股份有限公司」現金存款憑證收據上，偽造「聚祥投資股份有限公司」印文1枚（偵24833卷第20頁【卷附收據為影本】）【附表】(金額均為新台幣) 編號告訴人 /被害人詐欺方式 ❶取款時間 ❷地點 ❸金額交付之收據備註 1 告訴人黃琳黃琳經通訊軟體LINE推送廣告，與詐欺集團成員LINE暱稱「徐航健」、「楊丹婷」等人聯繫，該該等詐欺集團成員向黃琳佯稱：可以投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間、地點交付現金。 ❶112年7月12日上午8時35分許 ❷臺北市○○區○○路000巷00弄00號警衛室 ❸197萬元「聚祥投資有限公司」現金存款憑證收據乙紙（收款公司蓋印欄蓋有「聚祥投資股份有限公司」印文1枚）【偵19371卷第93頁】士林地檢署112年度偵字第19371號起訴書附表編號4所示之事實。 2 被害人江裕福詐欺集團成員於112年6月初向江裕福佯稱：在「同信」APP投資可獲利云云，持續對江裕福詐騙，江裕福前已多次遭相同手法詐騙，因而察覺有異報警處理。嗣被告於右列時間，向江裕福收款之際，隨即遭現場埋伏之警方逮捕而未遂。 ❶112年7月20日下午3時許 ❷統一超商國企門市（址設臺北市○○區○○路000號） ❸假鈔130萬元（未遂）同信投資股份有限公司現金收款收據乙紙（收款公司印鑑欄蓋有「同信儲值證券部」印文1枚）【偵18401卷第41頁】士林地檢署112年度偵字第18401號起訴書犯罪事實。 3 告訴人江奕成江奕成經臉書推送廣告，與詐欺集團成員LINE暱稱「徐航健」、「安若巧」之人聯繫，該等詐欺集團成員向江奕成佯稱：可以投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間、地點交付現金。 ❶112年7月19日下午2時14分許 ❷臺北市○○區○○路00號對面華齡公園 ❸110萬元聚祥投資有限公司現金存款憑證收據乙紙（收款公司蓋印欄蓋有「聚祥投資股份有限公司」印文1枚）【偵24405卷第71頁）士林地檢署112年度偵字第24405、24833號追加起訴書犯罪事實。 4 告訴人夏琍琍詐欺集團成員LINE暱稱「張珊珊」之人向夏琍琍佯稱：可以投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，依指示於右列時間、地點交付現金。 ❶112年7月18日下午2時50分許 ❷臺北市○○區○○街00號 ❸40萬元聚祥投資有限公司現金存款憑證收據乙紙（收款公司蓋印欄蓋有「聚祥投資股份有限公司」印文1枚）【偵24833卷第20頁】士林地檢署112年度偵字第24405、24833號追加起訴書犯罪事實。

2025-01-15

TPHM-113-上訴-5088-20250115-4

金訴

臺灣南投地方法院

詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第573號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告戴志宏林熯錡上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 090號），因被告等於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：　　主　　　文戴志宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。偽造之「同信儲值證券部」、「李宗任」印文及「李宗任」署名各壹枚，均沒收。犯罪所得新臺幣捌仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。林熯錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。偽造之「同信儲值證券部」、「吳宗明」印文及「吳宗明」署名各壹枚，均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部份補充被告戴志宏、林熯錡於本院準備程序及審理時之自白外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，洗錢防制法第16條第2項規定，曾經2次修正，第一次係於11 2年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，第2次則為前揭所示。112年6月14日修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後（即第2 次修正前）規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，新法之法定刑較舊法為輕，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2 條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告戴志宏、林熯錡就上開罪行，各與詐欺集團成員間具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告戴志宏、林熯錡各自所屬詐欺集團成員分別偽造印文及署押之行為皆係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人本案所犯一般洗錢罪、行使偽造文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財罪，係一行為觸犯數罪名之異種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣被告林熯錡於偵查及審判中均已自白犯行，且無犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另被告林熯錡於偵查及本院審判中均自白其本案之一般洗錢犯行，且並無犯罪所得，原應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然上開部分犯行與所犯加重詐欺取財罪想像競合後，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，故其此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。　㈤爰審酌被告2人正值壯年，具有勞動能力，竟與詐騙集團成員共同詐騙被害人、製造金流斷點，損害他人財產利益、阻礙犯罪所得追查，實有不該，兼衡其於本院審理中終能坦承犯行、略見悔意，迄未和解或賠償，自述之智識程度、經濟狀況勉持等一切情狀（見本院卷第126-127頁），分別量處如主文所示之刑。　㈥扣案之「同信投資股份有限公司」現金收款收據2紙，業經被告2人分別於向被害人取款時，交付予被害人而移轉所有權，已非被告或本案詐欺集團成員所有之物，且非屬違禁物，自無庸宣告沒收。惟其上偽造之「同信儲值證券部」、「李宗任」、「吳宗明」等印文及「李宗任」、「吳宗明」等署押，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，沒收之。另被告戴志宏供稱於提領詐騙款項後獲得報酬新臺幣8300元，此部分應係被告戴志宏犯罪所得，並未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　三、適用之法律：　　刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第　　310 條之2 、第454 條第2 項。四、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀　　，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間　　屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。本案經檢察官詹東祐提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　臺灣南投地方法院刑事第五庭　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩儒中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1090號　　被　　　告　戴志宏　男　44歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○00號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　林熯錡　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0弄0　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○○○　○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、戴志宏於民國112年7月初某日，加入真實姓名不詳、通訊軟體TELEGRAM（俗稱飛機，下稱TELEGRAM）暱稱「吉普車」之成年人與其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之3人以上有結構性組織詐欺集團(下稱甲詐欺集團，戴志宏涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以112年度偵字第28751 號提起公訴，迭經臺灣臺北地方法院以112年度訴字第1143 號及臺灣高等法院以113年度上訴字第251號判決在案，非本案起訴事實之列)；林熯錡於112年8月初某日，加入真實姓名不詳、TELEGRAM暱稱「小智」之成年人與其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之3人以上有結構性組織詐欺集團（下稱乙詐欺集團，且無證據證明與甲詐欺集團為同一犯罪集團，林熯錡涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以 112年度偵字第36346號提起公訴，經臺灣臺北地方法院以11 2年度訴字第1447號判決在案，非本案起訴事實之列），各自擔任向受騙民眾收取款項後移轉上手之車手工作，其中戴志宏約定每件報酬為收取款項1%及交通費新臺幣（下同）3, 000元，林熯錡約定每日報酬為3,000元至5,000元不等。戴志宏、林熯錡則分別與甲、乙詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「徐航健」、「陳雅媛」、「同信VI P客服」等之甲、乙詐欺集團成員，於112年6月間某日起，透過LINE向林姿華佯稱：投資股票獲利大並可代為操作，須下載「同信」APP並交付款項供投資云云，致使林姿華誤信為真，而陷於錯誤，依指示交付現金款項。復由戴志宏、林熯錡分別依甲、乙詐欺集團指示，為以下犯行：　㈠戴志宏依TELEGRAM暱稱「吉普車」指示，先於112年7月24日1 0時許，在不詳處所取得工作手機（另案由警方查扣）、名稱「李宗任」之工作證（未扣案）及同信投資股份有限公司現金收款收據（蓋有偽造之「同信儲值證卷部」、「李宗任」等印文並有偽簽「李宗任」署押)並自甲詐欺集團成員處領取交通費後，以自稱業務經理「李宗任」之身分，於112 年7月24日某時許(報告書誤載為10時27分許)，在林姿華位於南投縣○○鄉○○巷0○0號住處，向林姿華出示前開工作證並將上開同信投資股份有限公司現金收款收據交予林姿華收執，進而取得林姿華所交付現金53萬元，旋即攜往高鐵烏日站將該詐欺款項交予TELEGRAM暱稱「吉普車」所指定真實姓名年籍不詳之成年男子收執，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。　㈡林熯錡依TELEGRAM暱稱「小智」指示，先於112年8月10日某時許，在臺南市濱海公路某處之對面巷子內取得工作手機（另案由警方查扣）、名稱「劉宗明(林熯錡誤認為吳宗明)」之工作證（未扣案）及同信投資股份有限公司現金收款收據（蓋有偽造之「同信儲值證卷部」、「吳宗明」等印文並有偽簽「吳宗明」署押）後，以自稱業務經理「吳宗明」之身分，於翌（11）日15時10分許，在林姿華位於上開住處，向林姿華出示前開工作證並將上開同信投資股份有限公司現金收款收據交予林姿華收執，進而取得林姿華所交付現金72萬 300元，旋即攜往附近之草叢處放置而任由乙詐欺集團派員到場取走，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣因林姿華於交付款款項後發覺受騙而報警處理，為警循線查悉上情。二、案經林姿華訴由南投縣政府警察局草屯分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告戴志宏於警詢時及偵查中之供述坦承犯罪事實欄一㈠之犯罪事實。 2 被告林熯錡於警詢時及偵查中之供述坦承犯罪事實欄一㈡之犯罪事實。 3 證人即告訴人林姿華於警詢時之證述證明告訴人於112年6月間某日起，遭甲、乙詐欺集團成員以投資股票獲利大並可代為操作為由施以詐術，致其陷於錯誤，而依指示於前揭時、地，分別交付現金53萬元、72萬300元予被告戴志宏、林熯錡收執，被告戴志宏、林熯錡取款當時有出示工作證，並分別交付「同信投資股份有限公司」現金收款收據予告訴人收執等事實。 4 告訴人所提出與甲、乙詐欺集團成員間LINE對話紀錄截圖1份、被告戴志宏、林熯錡交付告訴人之「同信投資股份有限公司」現金收款收據2紙、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1紙證明告訴人於112年6月間某日起，遭甲、乙詐欺集團成員以投資股票獲利大並可代為操作為由施以詐術，致其陷於錯誤，而依指示於前揭時、地，分別交付現金53萬元、72萬300元予被告戴志宏、林熯錡收執，被告戴志宏、林熯錡取款當時有出示工作證，並分別交付「同信投資股份有限公司」現金收款收據予告訴人收執等事實。 5 指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表各2份證明被告戴志宏、林熯錡分別向告訴人收取現金，並各自擔任甲、乙詐欺集團車手之事實。　6 臺灣臺北地方法院112年度訴字第1143號、112年度訴字第1147號、113年度審訴字第1018號、臺灣土林地方法院113年度審訴字第22號、113年度審訴字第672號、臺灣高等法院113年度上訴字第251號刑事判決各1份證明被告戴志宏、林熯錡分別加入甲、乙詐欺集團，並各自擔任取款車手之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2 項定有明文。是比較新舊法之輕重，應以最高度之較長或較多者為重，必其高度刑相等者，始以最低度之較長或較多者為重。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，且屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　三、核被告戴志宏就犯罪事實欄一㈠部分所為；被告林漢錡就犯罪事實欄一㈡部分所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書(收據)、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書(工作證)、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。又被告戴志宏、林熯錡各與甲、乙詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告戴志宏、林熯錡各自所屬甲、乙詐欺集團成員分別偽造印文及署押之行為皆係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。另被告戴志宏、林熯錡各係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財處斷。上開「同信投資股份有限公司」現金收款收據2紙，雖為供被告戴志宏、林熯錡犯罪所用之物，惟均業經交付告訴人持有，已非屬被告戴志宏、林熯錡或共同正犯所有之物，爰不予聲請宣告沒收，惟其上之「同信儲值證券部」、「李宗任」、「吳宗明」等印文及「李宗任」、「吳宗明」等署押，係偽造之印文及署押，請依刑法第219條規定宣告沒收之。又未扣案之上開偽造之工作證2張，分別為被告戴志宏、林熯錡所有供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至被告戴志宏參與本案犯行而獲得8,300元報酬部分，業據被告戴志宏於偵查中供承不諱，此報酬核屬被告戴志宏受有之犯罪所得，迄今雖未扣案，仍請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；另被告林熯錡供稱未因本案獲有報酬等語，且卷內亦無積極證據可資證明被告林熯錡因本案犯行獲有犯罪所得，自無從認定其受有犯罪所得，爰不予聲請宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　詹東祐本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李冬梅附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-08

NTDM-113-金訴-573-20250108-1

金簡

臺灣高雄地方法院

洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第906號聲請人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告盧宥安上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵緝字第1261號、第1262號），本院判決如下：　　主　　　文盧宥安幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及不採被告盧宥安（下稱被告）辯解之理由，除犯罪事實欄第5行「民國112年8月1日後某時」補充為「民國112年8月1日至同年月8日前之某時許」、第10行「基於詐欺取財之犯意聯絡」補充為「基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」，並更正、補充「附表」及不爰用聲請簡易判決處刑書附表外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪：　㈠新舊法比較　⒈被告行為後，洗錢防制法經總統於民國113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行）。原第14條所規定:「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（下稱「行為時法」），移列至現行法第19條並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」（下稱「裁判時法」）。　　　⒉依「罪刑綜合比較原則」、「擇用整體性原則」,選擇較有利者為整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　⑴如適用被告行為時法，本件被告係幫助犯洗錢罪，其行為時之一般洗錢罪法定最重本刑為7年，依刑法第30條第2項幫助犯之處罰得按正犯之刑減輕之規定，又有期徒刑減輕者，減輕其刑至2分之1，刑法第66條前段定有明文。而其所謂減輕其刑至2分之1，為最低度之規定，法院於本刑2分之1以下範圍內，得予斟酌裁量。是經依幫助犯規定就法定刑予以减輕後，得處斷之刑度最重乃6年11月，並依行為時洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，即不得超過刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定最重本刑5年（此屬對宣告刑之限制，並未造成法定刑改變，從而此宣告刑上限無從依刑法第30條第2項得減輕規定之）。是被告如適用行為時法規定，是其法定刑經減輕後並斟酌宣告刑限制後，其刑度範圍乃5年以下（1月以上）。　⑵如適用裁判時法，茲因被告於本案幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，應適用第19條第1項後段規定，再經依幫助犯規定就法定刑予以減輕後，處斷之刑度範圍乃4年11月以下（3月以上）。　⑶據上以論，裁判時法關於罪刑之規定對被告較為有利，依刑法第2條第1項後段，本案自應整體適用裁判時法規定論罪科刑（被告本案否認犯行，不適用關於洗錢防制法自白減輕規定，雖此部分規定本次同有修正，仍不在新舊法比較之列）。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言；是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。經查，被告雖將其申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料交由詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行所用，然此交付帳戶資料之行為尚非詐欺取財罪或一般洗錢罪之構成要件行為，卷內亦無證據證明被告有其他參與、分擔詐欺告訴人樊國輝、廖育津、王力瑢、武田瞳（下稱樊國輝等4人）或於事後提領、分得詐騙款項之舉，故被告係以幫助他人為詐欺取財及洗錢犯行之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯。　㈢是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。又被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團詐得樊國輝等4人之財產，並使該集團得順利自本案帳戶轉匯款項而達成掩飾、隱匿贓款去向之結果，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率交付金融帳戶予犯罪集團遂行詐欺取財，並幫助詐欺集團掩飾、隱匿贓款金流，除助長犯罪歪風、增加司法單位追緝犯罪之困難，亦造成樊國輝等4人金錢損失、破壞社會信賴，且樊國輝等4人受騙匯入之款項，經詐欺集團轉匯後，便加深追查其去向之難度，切斷犯罪所得與犯罪行為人間之關係，更增加樊國輝等4 人向施用詐術者求償之困難，併考量樊國輝等4人遭詐騙之金額（詳附表各該編號所示）、被告係提供1個金融帳戶予詐欺集團使用等犯罪情節；及被告迄今並未與樊國輝等4人和解或調解，實際填補其所造成之損害之犯後態度，所為應值非難；兼衡被告如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行，暨被告之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金、罰金刑如易服勞役諭知如主文所示之折算標準。四、原行為時洗錢防制法第18條規定，經移列為現行法第25條，依刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」不生新舊法比較問題，應適用現行有效之裁判時法。裁判時之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，是尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始依上開規定加以沒收，本案樊國輝等4人所匯入本案帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人轉匯一空，本案被告並非實際提款或得款之人，復無經查獲之洗錢之財物或財產上利益，自亦毋庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。又卷內並無證據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，毋庸依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵，併予敘明。　五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官莊玲如聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　 113　　年　　12 　月　　30 　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官　賴建旭　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　 113　　年　　12 　月　　30 　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林家妮附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附表：編號告訴人詐騙時間及方式（民國）匯款時間（民國）匯款金額（新臺幣） 1 樊國輝詐欺集團成員於112年5月11日15時許起，透過通訊軟體LINE暱稱「上校朱家泓」、「特助蔣欣彤」、「運鴻邱彥良」向樊國輝佯稱：可下載「領達利」APP儲值購買投資股票獲利云云，致樊國輝陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 112年8月8日14時48分許 10萬元 112年8月9日9時45分許 10萬元 2 廖育津詐欺集團成員於112年4月12日起，透過通訊軟體LINE暱稱「蔡尚樺Gladys」、「陳譯文」、「同信客服」向廖育津佯稱：可下載「同信」APP儲值匯款投資股票獲利云云，致廖育津陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 112年8月8日11時5分許 20萬元 112年8月8日11時32分許 10萬元 112年8月8日11時33分許 10萬元 112年8月8日11時43分許 10萬元 112年8月8日11時45分許 10萬元 112年8月9日9時39分許 35萬元 3 王力瑢詐欺集團成員於112年6月28日9時前之某時許起，透過通訊軟體LINE暱稱「李小燕」向王力瑢佯稱：可至「同信投資股份有限公司」網站儲值匯款投資股票獲利云云，致王力瑢陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 112年8月9日9時54分許 20萬元 4 武田瞳詐欺集團成員於112年8月8日14時43前之某時許起，透過通訊軟體LINE暱稱「朱家泓」、「劉熙彤」向武田瞳佯稱：可下載「領達利」APP儲值購買投資股票獲利云云，致武田瞳陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 112年8月8日14時43分許 10萬元 112年8月8日14時44分許 10萬元附件：臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1261號 113年度偵緝字第1262號　　被　　　告　盧宥安　（年籍資料詳卷）上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、盧宥安可預見提供個人金融帳戶之存摺、提款卡及提款密碼予他人使用，可能幫助隱匿他人特定犯罪所得、掩飾其來源或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基於幫助隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年8月1日後某時，在不詳地點，以不詳方式，將其所有臺灣銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）之存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，容任該人及其所屬詐欺集團成員使用。嗣該集團取得臺銀帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，對樊國輝、廖育津、王力瑢、武田瞳施用如附表所示詐術，使渠等陷於錯誤，分別於附表所示時間，匯款如附表所示金額至臺銀帳戶內，旋遭該集團成員以網路銀行轉帳方式轉匯一空，以此方式隱匿特定犯罪所得及掩飾其來源。嗣因樊國輝等人發現有異而報警處理，始循線查獲。二、案經樊國輝、廖育津、王力瑢、武田瞳訴由高雄市政府警察局新興分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告盧宥安固坦承臺銀帳戶為其所申辦之事實，惟矢口否認有何幫助洗錢、幫助詐欺取財犯行，辯稱：我是為了做網拍才申辦臺銀帳戶，我的包包於112年間某日遺失，裡面有臺銀帳戶存摺、提款卡；後來包包在烏日高鐵站找到，但臺銀帳戶存摺、提款卡不見了；因為我容易忘記密碼，所以會將銀行密碼寫在紙上和存摺放在一起，但臺銀帳戶從未使用過，裡面也沒有錢，所以沒有掛失云云。經查： (一)告訴人樊國輝、廖育津、王力瑢、武田瞳遭詐欺而於附表所示時間，匯款附表所示金額至臺銀帳戶，旋遭轉匯一空等情，業據告訴人等4人於警詢中指訴明確，復有臺灣銀行埔里分行1 12年9月19日埔里營密字第11200032151號函暨帳戶基本資料及交易明細表、臺銀帳戶之網路銀行操作紀錄、告訴人樊國輝提供之網路銀行交易明細及LINE對話紀錄、告訴人廖育津提供之網路銀行交易明細及LINE對話紀錄、告訴人王力瑢提供之合作金庫銀行匯款單等資料在卷可稽，足認上開臺銀帳戶確遭詐欺集團作為實施詐欺取財、洗錢犯行之用無訛。 (二)被告雖以前詞置辯，惟依一般人使用金融帳戶之習慣，為避免存摺、提款卡遺失時存款遭人盜領，通常均會將存摺、印章、提款卡與提款卡密碼分別存放，縱使自己有遺忘密碼之虞，通常亦另行存放註記，不至於將提款卡密碼與提款卡一同放置，否則密碼之設定即失其意義。然而被告竟將提款卡連同提款卡密碼一併存放，核與常情未符，難以採認；且被告自承網拍事業係用另一國泰帳戶收款，於申辦臺銀帳戶後，因家中變故就不做了等語。可見被告平時並未使用臺銀帳戶，惟其竟將帳戶存摺、提款卡放置於皮包隨身攜帶而致遺失，是被告所辯已與常情有違。 (三)又被告於偵查中陳稱：當時包包內有身份證、健保卡、汽車駕照、錢、臺銀帳戶存摺跟提款卡、台新銀行帳戶存摺跟提款卡、台新銀行gogo卡、聯邦銀行金融卡；包包拿回來以後，身份證、駕照、台新帳戶存摺、提款卡、聯邦銀行帳戶金融卡都還在等語。衡諸常情，若有心人士拾得被告所遺失之皮包並有意侵占，理應針對其內有價值之貴重物品；實難想像僅有臺銀帳戶存摺、提款卡遭侵占，而其他銀行帳戶存摺、提款卡卻能完璧歸趙之理，是被告此部分所辯顯不符常理。 (四)本署依職權函詢台灣高速鐵路股份有限公司有關被告找尋及領取遺失物之紀錄，經該公司以113年7月15日台高法發字第1 130001332號函附遺失物處理單1份。依該遺失物處理單之記載，被告之黑色長夾皮包1個於112年7月17日23時30分許，在列車車廂內遭高鐵員工拾獲，被告並於同年月26日14時28 分許前往領取。佐以前開臺銀帳戶基本資料，臺銀帳戶係於 112年8月1日始申請開戶，則被告於112年7月間遺失皮包時，臺銀帳戶尚未申設，自無臺銀帳戶資料與皮包一併遺失之理。從而，被告辯稱其臺銀帳戶存摺、提款卡等物併同皮包遺失等情，顯屬臨訟卸責之詞，委不足採。 (五)末查，金融機構帳戶係個人理財之重要工具，具有強烈屬人性及隱私性，使用該帳戶之存摺、提款卡及密碼自應由本人持有為原則，衡情如非帳戶所有人有意提供使用，他人焉有擅自以該帳戶供作匯提款項之理？況自詐騙集團之角度審酌，渠等既知以他人之帳戶掩飾犯罪所得，顯係聰明狡詐之徒，而非智商愚昧之人，當知社會正常之人如發現帳戶之提款卡遺失，必於發現後立即向金融機構辦理掛失止付，一旦掛失止付後，渠等即無法提領該帳戶內之犯罪所得，致令大費周章所從事之犯罪行為徒勞無功。換言之，若非確知該帳戶所有人於相當期間內不會報警或掛失止付，詐騙集團成員能自由使用該帳戶提款、轉帳，則渠等斷無使用該帳戶從事於財產犯罪之理，再衡以附表所示告訴人匯入款項至臺銀帳戶後，該等匯款旋遭轉匯一空，更足見該詐騙集團，向附表所示告訴人詐騙時，確有把握臺銀帳戶不會遭被告掛失止付。是臺銀帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼應係被告自主提供予詐欺集團成員使用之情，堪以認定。 (六)按金融帳戶既為個人之理財工具，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式自由申請開設金融帳戶，並無任何特殊之限制，因此一般人申請存款帳戶極為容易而便利，且得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用，故除非充作犯罪使用，並藉此躲避警方追緝，一般正常使用之存款帳戶，並無向他人租用或購買帳戶存摺等物，而使用他人帳戶之必要。參以近年詐欺集團利用租借帳戶使用等名目，收購人頭帳戶，以遂行詐欺、洗錢犯罪，並規避執法人員查緝之事件層出不窮，業已廣為平面或電子媒體、政府機構多方宣導，在金融機構亦設有警語標誌，提醒一般民眾勿因一時失慮而誤蹈法網，輕易交付自己名義申辦之金融帳戶予他人，反成為協助他人犯罪之工具，是依一般人之社會生活經驗，若遇有他人不以自己名義申請開立金融機構帳戶，反而出價收購、租用或以其他方式取得他人金融帳戶為不明用途使用或流通，衡情對於所提供之金融帳戶極可能供作財產犯罪之不法目的使用，當有預見。 (七)被告係具有通常智識程度及社會生活經驗之人，理應知悉前揭任意交付金融帳戶予他人使用之風險，故被告於交付臺銀帳戶資料時，主觀上應可預見極可能遭第三人作為收受、提領不法財產犯罪所得之用，且經他人提領後將產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍抱持僥倖心態予以交付，縱無證據證明其明知該詐欺集團成員之犯罪態樣，然該詐欺集團成員嗣將其提供之臺銀帳戶供作詐欺取財及洗錢犯罪之用，藉以掩飾不法犯行並確保犯罪所得，顯不違反被告本意，堪認其主觀上有容任他人利用其帳戶犯詐欺取財罪及一般洗錢罪之不確定幫助犯意甚明。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第 19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供臺銀帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼之行為，幫助詐欺集團成員詐騙如附表所示告訴人，侵害其等財產法益，同時隱匿詐騙所得款項及掩飾其來源而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。又被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣高雄地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　莊玲如

2024-12-30

KSDM-113-金簡-906-20241230-1

鳳簡

鳳山簡易庭

損害賠償

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度鳳簡字第679號原告楊望圓被告劉子賢上列當事人間請求損害賠償事件，原告於刑事訴訟程序（113年度審金訴字第749號）附帶提起民事訴訟（113年度審附民字第787號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國113年12月3日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣30萬元，及自民國113年6月1日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決得假執行；但被告如以新臺幣30萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、本件被告未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，先予敘明。二、原告主張：被告於民國112年7月前，加入由訴外人郭南暉與姓名年籍不詳暱稱「鮪魚」、「小蔡」等人組成之詐騙集團，並擔任車手。嗣後該詐騙集團成員向伊佯稱可投資股票獲利，致伊陷於錯誤，於112年7月9日下午1時許，在高雄市○○ 區○○路0段000號水世紀大樓外，交付現金新臺幣（下同）30 萬元予依該詐騙集團指示前來收款之被告，並經被告交付偽造之「同信投資股份有限公司現金收款收據」1紙予伊，其後被告再依郭南暉之指示，將上開30萬元交予姓名年籍不詳之收水手。伊因遭詐騙，受有財產上之損害30萬元，被告基於詐欺取財及洗錢之故意，加入詐騙集團並擔任車手，與上開詐騙集團成員之詐騙行為，共同造成伊之損害，為此依侵權行為法律關係，請求被告如數賠償等情，並聲明：如主文第1項所示。被告則未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、本院之判斷：　㈠按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。民法第184條第1項後段、第185條第1項前段分別定有明文。　㈡經查，原告主張其遭上開詐騙集團詐騙30萬元，由被告出面向其收取款項，其後再由被告將該款項交予其他收水手之事實，業據其提出「同信投資股份有限公司現金收款收據」為證（見高雄市政府警察局鳳山分局刑事案件偵查卷宗）。被告對於原告主張之事實，經合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀加以爭執，依民事訴訟法第280條第3項前段準用同條第1項前段規定，應視同自認。參以被告就其參與本件詐騙一事，已於刑案審理中坦承不諱，其上開行為，所犯三人以上共同詐欺取財罪，業經本院刑事庭以113年度審金訴字第749號判處有期徒刑6月，有刑事判決在卷可稽（見本院卷第11至16頁），並經本院調閱刑事偵、審卷宗查明無訛，則原告上開主張，即堪認屬實。又上開詐騙集團成員以前開方式詐騙原告，致原告陷於錯誤而交付30萬元，被告加入該詐騙集團並擔任車手，復出面向原告收取款項，自屬共同故意以背於善良風俗之方法，加損害於原告，則原告依前揭規定，請求被告賠償其30萬元，即無不合。四、綜上所述，本件原告依侵權行為法律關係，請求被告給付其 30萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年6月1日（見審附民卷第9頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。五、本件係依民事訴訟法第427條第1項規定適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依同法第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行，另就被告部分，併依同法第392條第2項規定，酌定相當之擔保金額，依職權宣告免為假執行。　　　　六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　鳳山簡易庭　　法　官　林婕妤以上正本係照原本作成。　如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳孟琳

2024-12-30

FSEV-113-鳳簡-679-20241230-1

審訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 112年度審訴字第403號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告王卓進上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第169 34號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見，由本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收。　　事　實一、丙○○於民國112年7月31日上網求職，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「阿飛」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，擔任面交取款車手。而該詐欺集團成員於112年7月12日起，透過社群軟體臉書刊登投資廣告，並佯裝客服人員，引導丁 ○○下載「同信投資股份有限公司（下稱同信公司）」之投資軟體，且向其佯稱：投資可獲利云云，致丁○○陷於錯誤，而前已多次交付財物，察覺有異，報警處理。丙○○與「阿飛」及該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於112年8月1日再度向丁○○以相同詐欺話術詐騙丁○○，丁○○為配合警方查緝，假意應允該詐欺集團成員之要求，與該詐欺集團成員約定於112年8月2日1 9時許，在高雄市○○區○○路000號2樓之星巴克左營高鐵門市，面交新臺幣（下同）70萬元。「阿飛」隨即於同日14時許，在高雄市鳥松區澄清湖附近，交付附表編號1至4所示之物予丙○○，並指示丙○○於同日18時30分許前，往星巴克高鐵門市與丁○○進行面交。丙○○到達上開地點，出示附表編號1所示之工作證，以表彰其為同信公司市場規劃管理理財顧問專員林靖凱，復交付附表編號3所示之現金收款收據予丁○○而行使之，足生損害於同信公司、林靖凱及丁○○。嗣丁○○交付假鈔70萬元予丙○○之際，旋遭在旁埋伏員警逮捕而未遂，並當場查扣附表編號1至8所示之物，始查悉上情。二、案經丁○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按刑事訴訟法第273條之1規定除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序。經查，被告丙○○被訴本案犯行，非前開不得進行簡式審判程序之案件，且經被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，聽取被告及檢察官之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制，併先敘明。二、按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1 日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，無修正後刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定之適用，不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第36號、第1 900號判決意旨參照）。是證人即告訴人丁○○於警詢所為陳述，揆諸前揭規定，於被告涉犯組織犯罪防制條例部分無證據能力，自不得採為認定被告違反組織犯罪防制條例犯行之判決基礎。貳、實體部分：一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人丁○○於警詢中之證述相符，並有高雄市政府警察局左營分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、告訴人提供手機頁面擷圖、通話紀錄及對話紀錄、被告扣案手機內之LINE群組「湁柒国际」擷圖、扣押物品照片附卷為憑，復有如附表編號1至4所示之物扣案可佐，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑： (一)新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。次按，同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至1/2，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月 31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1 項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第 16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決參照）。經查，被告行為後： 1、詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金。」而被告就本件所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，詐欺獲取之金額，未逾新臺幣5百萬元，自無新舊法比較問題，逕依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之規定論處。 2、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」相較於被告行為時刑法並未就三人以上共同詐欺取財罪設有任何自白減輕其刑之相關規定，是此部分以修正後之法律對被告較為有利，故應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定審究被告是否得減免其刑。 (二)又刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院 90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照)。查被告出示如附表編號1所示之偽造工作證，假冒該身份，出示予告訴人而行使之，參諸上開說明，該工作證自屬特種文書。　　　 (三)論罪： 1、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。至公訴意旨雖漏未論及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，容有未洽，惟因此部分與檢察官起訴書之事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經本院依法告知罪名及法條（見本院審訴卷二第20頁），並給予被告辯明之機會，已保障被告防禦權之行使，本院應併予審理。 2、再者，詐騙集團成員固係以網際網路散佈不實訊息之方式對告訴人施以詐術，但詐騙集團之行騙手法多端，並非當然使用相同手法對被害人施用詐術，被告僅係擔任面交取款車手工作，對於詐騙集團其他成員以何種方式詐欺告訴人未必知情，且卷內亦查無其他積極證據足證被告知悉該集團其他成員係以網際網路對公眾散佈而犯之，是就此部分尚難認被告所為成立刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散佈而犯詐欺罪之加重條件，附此敘明。 3、被告與「阿飛」及該詐欺集團成員共同偽造附表編號3所示之現金收款收據上之印文、署押之行為，係偽造私文書之前階段行為，應為偽造私文書之後階段行為所吸收；又偽造特種文書、私文書後復由被告持以行使，偽造之低度行為，各應為行使偽造特種文書、私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 4、被告與「阿飛」及該詐欺集團成員，就本案犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 5、被告一行為同時觸犯上開參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。 6、刑之減輕：　⑴被告所犯三人以上共同詐欺取財犯行，已著手以詐財為目的之施詐行為，然因告訴人未陷於錯誤而報警查獲，屬未遂階段，故被告為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　　　⑵被告於偵查及歷次審判中雖均自白犯罪，且就亦查無犯罪所得，而無自動繳交之問題，宜寬認被告符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定適用，爰依該條例第47條前段規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。　⑶按組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯本條例第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」經查，檢察官雖於偵查中未就參與犯罪組織罪詢問被告是否認罪，然被告已就參與犯罪組織之事實供述詳實，宜寬認被告有於偵查中為自白，是被告於偵查及本院審判中就所犯參與犯罪組織罪為自白，應合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑，惟被告所犯參與犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，雖因想像競合犯之關係而從一重之加重詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減刑事由，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子，附此說明。　　　 (四)爰審酌被告以上開方式參與本案犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之政策，騙取告訴人之財物，所為實值非難；惟念及被告坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，且合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定減輕其刑事由；並考量告訴人幸未受有金錢上之損害，及被告迄今未與告訴人和解、調解；兼衡其犯罪動機、手段、情節、分工，暨被告自陳高職畢業之智識程度、入監前從事豬肉買賣、未婚、無未成年子女、不需扶養他人之家庭經濟狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收： (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等關於沒收之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。 (二)113年7月31日修正公布之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。查扣案如附表編號1至3所示之物，均各係被告用以聯繫「阿飛」、出示及交付以取信告訴人之用，均屬供被告本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。至附表編號3所示之現金收款收據上偽造之「同信儲值證券部」印文1枚、「林靖凱」印文及署押各1枚，為該文書之一部，毋庸再依刑法第219條規定，重複宣告沒收。 (三)扣案如附表編號4所示之印章，係「阿飛」指示被告如有需要另外交付空白收據之必要，則使用該印章於收據上蓋章乙節，業據被告於警詢中供稱明確（見警卷第13頁），足認該印章為供本案犯罪預備之物，且為被告所有，應依刑法第38 條第2項規定，宣告沒收。 (四)另被告於偵查中供稱：迄今沒有獲利等語（見偵卷第10頁），且依本案現存卷證資料，尚查無證據可資認定被告有因本案犯行確實獲有報酬之情形，是本案查無屬於被告之犯罪所得，自無從依上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收或追徵。 (五)至扣案如附表編號5至8所示之物，雖均為被告所有，然無證據顯示該等物品與被告本案犯行有關，且公訴人未能舉證證明與被告本案犯行有關，爰均不另為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　張瑾雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林毓珊附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品名稱及數量 1 「同信投資股份有限公司市場規劃管理理財顧問專員林靖凱」工作證1張 2 「同信投資股份有限公司」現金收款收據（其上蓋有「同信儲值證券部」印文1枚、「林靖凱」印文及署押各1枚）1份 3 「林靖凱」印章1顆 4 iPhone手機1支（含SIM卡1張、IMEI：0000000000000） 5 vivo手機1支（門號：0000000000之含SIM卡1張、IMEI：000000000000000） 6 三星平板電腦1台（無SIM卡、 IMEI：000000000000000） 7 現金新臺幣2萬9,200元 8 摻有海洛因香菸1支（毛重：0.68公克）

2024-12-18

CTDM-112-審訴-403-20241218-2