Know99判決書

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竊盜

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1463號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告郭嘉俊上列上訴人因被告竊盜案件，不服臺灣士林地方法院113年度易字第1號，中華民國113年3月14日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第24050號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　　　　　　　　理　由一、公訴意旨略以：被告郭嘉俊與余英豪（所涉竊盜犯行，經臺灣士林地方法院以113年度易字第1號判處有期徒刑4月確定）共同意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意聯絡，於民國111年7月1日10時45分許，由余英豪騎乘不知情之張瑋玲（所涉竊盜犯行，另經臺灣士林地方檢察署檢察官以111年度偵字第18943號不起訴處分確定）所有之車牌號碼000-000 號普通重型機車（下稱本案機車），搭載被告，行經新北市 ○○區○○路0號前，由被告徒手竊取被害人黃大洋所有放置在停放該處機車上之裝置有行車紀錄器之安全帽1個（價值新臺幣1000元，下稱本案安全帽），得手後逃逸。嗣被害人查覺遭竊報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，始悉上情。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。再按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；且認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定；另認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在，無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院諭知被告無罪之判決（最高法院76年台上字第4986號、92年台上字第128號判例意旨參照）。三、公訴意旨認被告涉犯上開竊盜犯行，係以證人即共犯余英豪於偵查及原審審理時之證述、證人張瑋玲於偵查中之證述、被告之供述、被害人之指述及現場監視器錄影光碟暨翻拍照片等事證，為其主要論據。訊據被告堅詞否認涉犯竊盜犯行，辯稱：我沒有跟證人余英豪一起去偷安全帽，是證人余英豪跟我有債務糾紛才講話不實在，監視錄影畫面中機車後座之男子不是我等語。經查：　㈠證人余英豪有於上揭時間騎乘本案機車，後座搭載真實姓名、年籍均不詳之男子（原判決犯罪事實所稱之A男，下稱A男），行經上開地點，由A男下手竊取被害人所有之本案安全帽等情，業據證人余英豪於原審審理時證述明確（原審卷第 172、191、201頁），核與被害人指述本案安全帽遭竊（偵1 8943卷第9至11頁）、證人張瑋玲於偵訊時證述本案機車係借予證人余英豪使用（偵18943卷第189至193頁）之情節相符，並有現場監視錄影畫面截圖及本案機車車輛詳細資料報表（偵18943卷第18至25頁）等在卷可佐，此部分事實，堪認信實。　㈡證人余英豪於112年5月12日檢察事務官詢問時證稱：後座的人我不是很清楚，用這台機車載的人很多，我不太記得是誰，我知道我有竊取安全帽等語；同日以被告身分則供稱：後面的人是我朋友即被告等語（偵18943卷第125至127頁）；復於112年7月20日檢察官訊問時供稱：後座的乘客是被告，是被告下手去偷安全帽。我跟被告是兒時玩伴，我確定是他偷的等語（偵18943卷第175至177頁）；又於原審審查庭時陳稱：我沒有跟被告一起去，我偵查中亂講的，真的不是他。我當時搭載的是在淡水網咖認識不久的人，我在偵查中是做偽證，因為我跟被告有金錢糾紛等語（審易卷第170至172 頁）；再於原審審理時先結證稱：我在警詢跟檢察官訊問時所述沒有講實話，因為我跟被告之前有糾紛，所以我當時才咬定是與被告共同犯罪等語，其後又改稱：因為這件事情是我指使被告去拿那頂安全帽，既然是我指使的，所以我認為不需要把被告也牽扯進去等語（原審卷第192至194頁），足見證人余英豪就案發時是否騎車搭載被告到場，並由被告下手竊取本案安全帽，亦即A男是否為被告一節，前後不一，證述反覆，其證詞之可信性，已有可議。況證人余英豪曾證稱與被告間有金錢糾紛，方為上揭不利於被告之證述，則其是否確實有意誣陷被告於罪，亦非無疑。　㈢又卷內固有證人余英豪與A男一同竊取本案安全帽之監視器錄影光碟及照片可憑（偵18943卷第18頁），然觀諸照片中機車後座之A男，頭戴3/4罩式安全帽，並以口罩遮住口鼻，僅露出眼睛，難以清楚辨認A男是否即為被告。至於證人張瑋玲固證稱其與證人余英豪為朋友，有將該車借予證人余英豪使用，惟坦言無法辨認機車後座之A男究為何人（偵18943卷第87頁、第191頁），是其證述亦無法作為證人余英豪證述之補強證據，自難僅憑證人余英豪顯有瑕疵之證述，遽認被告即有為本案竊盜犯行，率爾以竊盜罪責相繩。　㈣綜上所述，依檢察官所提出之事證，尚無足夠之積極證據得以證明被告有與證人余英豪共同竊取本案安全帽之犯行，並足使本院形成被告有罪之確信，揆諸前揭法條及判例意旨，既屬不能證明被告犯罪，依法自應為被告無罪之諭知。四、駁回上訴之理由：　㈠原審依其審理結果，以不能證明被告有公訴意旨所指之竊盜犯行，而對被告為無罪之諭知，經核認事用法並無違誤。　㈡檢察官上訴意旨略以：證人余英豪於112年5月12日檢察事務官詢問時雖迴避證稱：後座的人我不是很清楚，用這台機車載的人很多，我不太記得是誰，我知道我有竊取安全帽等語；於同日以被告身份供稱：後面的人是我朋友即被告等語；復於112年7月20日檢察官訊問時供稱：後座乘客是被告，是被告下手去偷安全帽。我跟被告是兒時玩伴，我確定是他偷的等語；證人余英豪係向被告之同居女友張瑋玲借得該作案機車，且當時其等均一同居住在淡水友人住處，顯見其等頗有交情，證人余英豪在能力所及內迴護被告，並非不可想像，原審判決未就證人余英豪全盤證述之意旨，佐以卷內證據為綜合判斷，並依據經驗法則及論理法則，詳予剖析其供述異、同之情形，反僅以證人前後陳述不一，即認其陳述有疑，是原審判決採證認事之職權行使與自由心證暨證據法則之運用，自難認為適法，請撤銷原判決，另為適當之判決等語。惟證人余英豪歷次證述確有前後不一致之情形，而檢察官所提前揭各項證據均不足以採為證人余英豪證述之補強證據，是無從逕以證人余英豪有瑕疵之證述逕為不利於被告之認定。檢察官上訴仍執原審已詳予斟酌之證據，對於原判決已說明事項及屬原審採證認事職權之適法行使，逕為相異評價，復未提出其他積極證據證明被告確有公訴意旨所稱上開犯行，尚難說服本院推翻原判決，另為不利於被告之認定，其上訴為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官陳貞卉提起公訴，檢察官郭季青提起上訴，檢察官黃子宜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃于真以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　游秀珠中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日

2024-11-27

TPHM-113-上易-1463-20241127-1

司票

臺灣新北地方法院

本票裁定

臺灣新北地方法院簡易庭民事裁定 113年度司票字第12800號聲請人東元資融股份有限公司法定代理人周佳琳相對人張瑋玲上列當事人間聲請對本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　文相對人於民國一百一十二年八月十九日簽發本票內載憑票無條件支付聲請人新臺幣（下同）伍萬捌仟捌佰元，其中之肆仟玖佰元及自民國一百一十三年八月二十二日起至清償日止，按年息百分之十六計算之利息，得為強制執行。聲請程序費用新臺幣伍佰元由相對人負擔。　　理　由一、本件聲請意旨以：聲請人執有相對人簽發如主文所示之本票，付款地為本院轄區，未載到期日（視為見票即付），並免除作成拒絕證書，詎經提示尚有如主文所示之請求金額未獲清償，為此提出本票一件，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2 項、民事訴訟法第78條，裁定如主文。四、如對本裁定抗告，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，應於接到本裁定後20日之不變期間內，對執票人向本院另行提起確認之訴。六、發票人已提確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定聲請法院停止執行。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　簡易庭司法事務官蔡松儒附註：一、案件一經確定本院即依職權核發確定證明書，債權人毋庸具狀聲請。二、事後遞狀應註明案號及股別。

2024-11-21

PCDV-113-司票-12800-20241121-1

中補

臺中簡易庭

侵權行為損害賠償（交通）

臺灣臺中地方法院臺中簡易庭民事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度中補字第3806號原告張瑋玲張治琛共同訴訟代理人趙家緯律師上列原告與被告黃英豪、駿龍救護車有限公司間請求損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費，查本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）1,537,935元，應徵第一審裁判費16,246元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定，限原告於收受本裁定送達五日內補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 21 日臺灣臺中地方法院臺中簡易庭法官陳嘉宏以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 113 年 11 月 21 日書記官林佩萱

2024-11-21

TCEV-113-中補-3806-20241121-1

司聲

臺灣臺中地方法院

返還擔保金

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度司聲字第1671號聲請人胡秀錦上列聲請人與相對人張瑋玲間聲請返還擔保金事件，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。聲請程序費用新臺幣1,000元由聲請人負擔。　　理　　　由一、按擔保提存之提存人於提存後，假扣押、假處分所保全之請求，其本案訴訟已獲全部勝訴判決確定，得聲請該管法院提存所返還提存物；其請求取得與確定判決有同一效力者，亦同，提存法第18條第1項第5款定有明文，又依該款聲請提存所返還提存物，無庸法院裁定，同法施行細則第16條有明文規定。是合於上開提存法18條第1項第5款之規定，聲請人得逕向提存所請求返還，無庸聲請法院裁定。次按，支付命令於民事訴訟法督促程序編依本施行法第12條第6項公告施行後確定者，適用修正後之規定；支付命令於民事訴訟法督促程序編依本施行法第12條第6項公告施行前確定者，債務人仍得依修正前民事訴訟法第521條第2項規定提起再審之訴。民事訴訟法第521條、民事訴訟法施行法第4條之4分別定有明文。是以，於民國104年7月1日公告施行後確定之支付命令，即應適用修正後民事訴訟法第521條第1項之規定，僅得為執行名義；於修正前確定之支付命令，應屬與確定判決同一效力者。二、本件聲請意旨略以：聲請人與相對人間假扣押事件，聲請人前依本院103年度司裁全字第1937號民事裁定為擔保假扣押，提供新臺幣（下同）50,000元為擔保金，並以本院103年度存字第2427號提存事件提存在案。茲因本案已經鈞院103 年度司促字第32761號支付命令並確定在案，是聲請人已無向相對人提供擔保之必要，且聲請人已具狀聲請撤回該假扣押強制執行及撤銷該假扣押裁定，爰依民事訴訟法第104條第1項第1款規定，聲請裁定准予返還擔保物。三、經查，聲請人係提出相對人所簽發金額150,000元之本票(票號為WG00000000號)，作為系爭假扣押事件之釋明文件，就相對人之財產於150,000元範圍內聲請假扣押，聲請人並於同日據同一原因事實聲請法院對相對人核發支付命令確定（案號為本院103年度司促字第32761號，於民國103年12月24 日確定），故本件假扣押所保全之請求，業已取得與確定判決有同一效力之執行名義，是依前述提存法第18條第1項第5 款及同法施行細則第16條之規定，聲請人得逕向提存所請求返還，無庸法院裁定，從而，聲請人聲請返還擔保金，核無權利保護之必要，應予駁回。至於聲請人另於113年11月4日具狀聲請本件移請本院提存所辦理返還擔保金，惟查返還擔保金裁定程序與辦理領回提存金程序為不同程序，無相互流用或變更之規定，聲請人應檢具相關文件再行向本院提存所辦理，附此敘明。四、爰裁定如主文。五、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　民事庭司法事務官張川苑

2024-11-13

TCDV-113-司聲-1671-20241113-1

司促

臺灣新竹地方法院

支付命令

臺灣新竹地方法院支付命令 113年度司促字第10414號債權人仲信資融股份有限公司法定代理人黎小彤債務人張瑋玲一、債務人應向債權人給付新台幣8,387元，及如附表所示之利息，並賠償督促程序費用新台幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人聲請意旨如聲請狀。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 113 年 10 月 29 日民事庭司法事務官張倩影附表： 113年度司促字第010414號編號請求金額利息起算日年利率備註（新台幣）（至清償日止）（%） 001 380元 113年6月25日 16 002 580元 113年4月25日 16 003 1,528元 113年5月25日 16 004 2,498元 113年5月25日 16 005 278元 113年6月25日 16 006 527元 113年4月25日 16 007 2,005元 113年4月25日 16 008 241元 113年6月25日 16 009 350元 113年4月25日 16 一、債權人收到支付命令後，請即核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明股別及案號。三、案件一經確定，本院將依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。四、債務人如有其他戶籍地以外之可送達地址，請債權人於收受本命令後5日內向本院陳報，以利合法送達本命令。五、債務人如為獨資、合夥、公司等營利事業團體，請債權人於收受本命令後5日內陳報營利事業登記資料或公司變更登記事項資料及法定代理人最新戶籍謄本（記事欄勿省略），以利快速合法送達。

2024-10-29

SCDV-113-司促-10414-20241029-1

豐補

豐原簡易庭

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度豐補字第888號原告張瑋玲上列原告與被告李淑玲間損害賠償事件，原告起訴未據繳納裁判費。本件訴訟標的金額為新臺幣（下同）200,000元，應徵裁判費2,100元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定，命原告於收受本裁定送達後5日內向本院繳納，逾期不繳即駁回原告之訴。中華民國 113 年 10 月 28 日豐原簡易庭法官林冠宇以上為正本係照原本作成中華民國 113 年 10 月 28 日書記官林錦源本裁定不得抗告。

2024-10-28

FYEV-113-豐補-888-20241028-1

簡上

臺灣苗栗地方法院

詐欺

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度簡上字第70號上訴人即被告陳育德上列上訴人即被告因詐欺案件，不服本院中華民國113年5月2日1 13年度苗簡字第405號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：113年度偵字第153號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭認不宜簡易判決處刑，改依通常程序審理，判決如下：　　主　　文原判決撤銷。陳育德無罪。　　理　　由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告陳育德及余松諭（經原審判決確定）均明知一般人申請行動電話門號並無困難，而無故取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪密切相關，並得預見將行動電話門號提供予他人使用，可能幫助他人犯罪，竟仍縱有人以其所提供之電話門號實施詐欺犯罪，亦不違背其本意，各基於幫助詐欺取財之不確定故意，由余松諭於民國110年7月5日，帶同其母陳初蘭（另經臺灣苗栗地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）至苗栗縣竹南鎮之台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大公司）門市申辦行動電話0000000000號門號（下稱本案門號）SIM卡後，旋即在該門市門口，透過被告指派之業務員「邱哥」，當場將本案門號交予被告，復由被告將本案門號交予真實姓名年籍不詳、自稱「蔡盛裕」之詐騙犯罪者使用。嗣該不詳詐騙犯罪者取得本案門號後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於111年5月15日11時45分許，以本案門號作為認證之電話門號，向新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司（下稱蝦皮公司）認證註冊蝦皮購物網站帳號「kyk0ino1qj」（下稱本案蝦皮帳號），並在蝦皮購物網站以本案蝦皮帳號向賣家下訂商品，藉此取得受款之虛擬帳號000-0000000000 000000號、000-0000000000000000號（下稱本案虛擬帳號），繼於同日14時13分許，以電話向告訴人郭東山佯稱有訂購手環，將會扣款，須依指示操作以解除扣款云云，致告訴人陷於錯誤，於同日14時54分、15時20分許，轉帳新臺幣（下同）2萬元、2萬元至上開虛擬帳號內，不詳詐騙犯罪者再將上開虛擬帳號之蝦皮訂單取消，各該筆款項即退回前開蝦皮帳號之蝦皮電子錢包內而詐騙得逞。因認被告涉犯幫助詐欺取財罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4 條第2 項、第301 條第1 項前段分別定有明文。次按刑事訴訟法所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言，該項證據自須適合於被告犯罪事實之認定，始得採為斷罪資料。如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎。又刑事訴訟上證明之資料，無論其為直接或間接之證據，均須達於一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理性懷疑之存在，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利於被告之認定。三、本件聲請簡易判決處刑意旨認被告涉有幫助詐欺取財罪嫌，係以被告之自白、共犯余松諭之自白、證人郭東山、陳初蘭、余洲崑、張瑋玲於偵查中之證述、證人郭東山提供之匯款憑證、電話通話紀錄截圖、本案門號通聯調閱查詢單、蝦皮公司111年6月13日蝦皮電商字第0220613026S號函暨所附虛擬帳號對應交易資訊、112年5月24日蝦皮電商字第02305240 13S號函暨所附用戶申設及門號變更歷程相資資料等為其論據。四、訊據被告於本院審理時否認犯行，辯稱：我確實有在110年7 月5日跟余松諭收他母親陳初蘭申辦的本案門號SIM卡，但後來我有聽余松諭說他有再帶陳初蘭去補辦本案門號SIM卡，補辦之後的卡，他們又再賣給另一個詐騙犯罪者，他們再賣卡時，我已經另案羈押，故本件被害人遭詐騙部分，與我當初收的SIM卡無關等語。經查：　㈠本案門號經不詳人於111年5月15日上午11時45分許向蝦皮公司註冊本案蝦皮帳號，並在蝦皮購物網站以本案蝦皮帳號向賣家下訂商品藉此取得受款之本案虛擬帳號等情，及告訴人接獲不詳詐騙犯罪者之電話，佯稱須依指示操作以解除扣款云云，致告訴人陷於錯誤，於同日下午2時54分、3時20分許，轉帳2萬元、2萬元至本案虛擬帳號內，不詳詐騙犯罪者再將本案虛擬帳號之蝦皮訂單取消，各該筆款項即退回本案蝦皮帳號之電子錢包內等情，經證人即告訴人證述在卷（見偵 8156卷第11頁至第11頁反面），另有告訴人提供之手寫帳戶紀錄（見偵8156卷第13頁）、交易明細影本、手機通話翻拍照片（見偵8156卷第14頁至第15頁反面）、蝦皮虛擬帳戶交易問題詢問回覆電子郵件（111偵8156卷P16）、蝦皮公司11 1年6月13日蝦皮電商字第0220613026S號函暨檢附之本案虛擬帳號交易資訊（見偵8156卷第17頁至第19頁）、蝦皮公司 112年5月24日蝦皮電商字第0230524013S號函暨檢附用戶申設及門號變更歷程相關資料（見偵8156卷第126頁至第128頁）、本案虛擬帳號交易資訊（見本院苗簡卷第61頁至第67頁），上開事實，先予認定。　㈡查本案門號SIM卡於111年5月8日有至臺灣大哥大竹南博愛店補辦SIM卡等情，有臺灣大哥大公司113年8月6日法大字第11 309742號函存卷可查（見本院簡上卷第101頁至第105頁），而本案蝦皮帳號以本案門號註冊之時間，係在111年5月15日上午11時45分，此有蝦皮公司112年5月24日蝦皮電商字第02 30524013S號函可查（見偵8156卷第127頁），可證本案蝦皮帳號註冊所使用之門號，係111年5月8日申請補卡後之本案門號，則縱使被告有於110年7月5日向證人陳初蘭收取本案門號SIM卡後交付予不詳詐騙犯罪者，然與本案蝦皮帳號於1 11年5月15日註冊時所使用之門號，是否同一，自非無疑。又被告於111年3月25日遭另案羈押，此有被告之入出監資料可查（見本院簡上卷第65頁），故證人陳初蘭名下之本案門號，於111年5月8日申請補卡後，即不可能係由被告向證人陳初蘭收取再轉交不詳詐騙犯罪者，則證人陳初蘭補卡後再轉交之不詳詐騙犯罪者，與被告是否有關聯，亦有疑問，是被告前開所辯，並非無據。五、綜上所述，依卷內現存之證據資料，尚無法使本院就被告前揭幫助詐欺取財犯行之心證，達致超越合理懷疑之程度，依照前揭說明，即不得為不利於被告之認定。依上揭法條規定及判例意旨說明，自應諭知被告無罪之判決。六、末按檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，經法院認為有刑事訴訟法第451條之1第4項但書之情形者，應適用通常程序審判之，同法第452條定有明文。而同法第455條之1第3項規定，對於簡易判決之上訴，準用同法第3編第1章及第2章除第3 61條外之規定。是管轄第二審之地方法院合議庭受理簡易判決上訴案件，應依通常程序審理。其認案件有刑事訴訟法第 452條之情形者，應撤銷原判決，逕依通常程序為第一審判決，法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第14項亦定有明文。本件原審依檢察官之聲請，對被告論罪科刑之部分，經本院撤銷改判無罪，已如前述，足認檢察官聲請簡易判決處刑為不適當，而有刑事訴訟法第451條之1第4項但書第3款之情形，依照前揭規定，應由本院合議庭逕依通常程序審理後，自為第一審判決，檢察官如不服本判決，仍得於法定上訴期間內，向管轄之第二審法院提起上訴，附此敘明。據上論斷，據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第452條、第364條、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官彭郁清聲請以簡易判決處刑，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官林卉聆　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林信宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日

2024-10-24

MLDM-113-簡上-70-20241024-1

交易

臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度交易字第1394號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃英豪選任辯護人林凱鈞律師李仲唯律師上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 3370號），本院判決如下：主文黃英豪犯過失傷害罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪事實一、黃英豪於民國112年11月23日22時41分許，駕駛車號000-000 0號救護車搭載彌留之陳鳳珠、家屬張治琛、張瑋玲、護理師鄭羽婷等人，沿國道1號往南行駛，理應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，竟疏未注意及此，追撞前方由湯博鈞駕駛之車號000-00號營業大貨車，致張治琛受有胸部、兩膝挫傷之傷害；張瑋玲受有頭部外傷併顱內出血之傷害。黃英豪於肇事後留在現場，員警到場處理時，並當場承認為肇事人，對於未發覺之罪自首而受裁判（黃英豪涉嫌過失致死部分，前經不起訴處分確定)。二、案經張治琛、張瑋玲告訴暨內政部警政署國道公路警察局第三公路警察大隊報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、證據能力部分：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5定有明文。本件判決認定犯罪事實所引用之被告黃英豪以外之人於審判外之陳述，被告及辯護人於本院審理時均表達對於證據能力沒有意見，同意作為證據使用（見本院卷第62頁），且公訴人及被告、辯護人迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，經本院審酌該等證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，堪認作為證據應屬適當，依上開規定，均具有證據能力。至於不具供述性之非供述證據，並無傳聞法則之適用，該等證據既無證據證明係公務員違背法定程序所取得，復經本院踐行調查證據程序，且與本案具有關聯性，亦均有證據能力。二、認定犯罪事實之證據及理由：㈠上揭犯罪事實，業據被告黃英豪於警詢、偵查中及本院審理時均坦承不諱（見偵23370卷第23至27及29至35及17至21、1 67至171頁，本院卷第61、66頁），核與證人即告訴人張治琛、張瑋玲於警詢、偵查中指訴相符（見偵23370卷第39至4 0及41至45及37至38、47至49、167至171頁），並與證人湯博鈞、鄭羽婷於警詢、偵查中之陳述一致（見偵23370卷第5 1至55及57至62、63至64、167至171頁），並有被告之駕籍詳細資料報表、車號000-0000號自小客車車輛詳細資料報表、告訴人張治琛之陽明醫院乙種診斷證明書、張瑋玲之臺中榮民總醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院診斷證明書2份、員警職務報告2份、救護車行車紀錄器翻拍照片、營業大貨車行車紀錄器翻拍照片、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、現場照片（見偵23370卷第79、81 、87、89至91、101至103、115至121、123至124、131至133 、135至139、153至158頁）、告訴人張瑋玲之全民健康保險重大傷病核定審查通知書等資料在卷可稽（見偵28103卷第1 7頁），上開補強證據，足以擔保被告前開任意性自白之真實性，核與事實相符，可採為證據。㈡按汽機車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，道路交通安全規則第94條第3項定有明文，被告為領有汽車駕駛執照之人（見偵23370卷第79頁），對於上開規定自為知悉並應遵守。查本件交通事故之發生，係因被告駕駛救護車行駛高速公路時，未注意車前狀況，自後追撞前方行駛之大貨車，肇致本件交通事故之發生，其時在被告所駕駛之救護車上之告訴人張治琛、張瑋玲，因此追撞受有犯罪事實欄所載之傷害，顯見被告之違規行為，為本件交通事故發生之原因。查本件交通事故之發生，既為被告駕駛救護車行駛高速公路未注意車前狀況，追撞前方行駛中之大貨車，致告訴人張治琛、張瑋玲因此受傷，足認被告之行為與告訴人張治琛、張瑋玲之受傷間具有相當因果關係，本件交通事故之發生被告具有過失至明，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段過失傷害罪。㈡被告犯罪後，於員警蔡松霖前往現場處理時在場，並當場承認為肇事人，有國道公路警察局第三公路警察大隊員林分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份在卷可參（見偵233 70卷第127頁），被告於本院審理時亦承認有過失情事（見本院卷第61、66頁），是被告於有偵查權之員警發覺前開犯行之前，自行向現場處理員警陳述上開犯行，並表示願意接受審判之意，符合自首之規定，依刑法第62條前段之規定，減輕其刑。　㈢被告以一過失行為同時造成告訴人張治琛、張瑋玲2人受有犯罪事實欄所載之傷害，為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一過失傷害罪。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛救護車行駛於高速公路上，竟未注意車前狀況，追撞前方行駛中之大貨車，肇致本件交通事故之發生，告訴人張治琛、張瑋玲因而受有犯罪事實欄所載之傷害。考量被告就本件車禍之發生應負之過失責任、肇事情節，再酌以被告犯後坦認犯行，與告訴人間因數額差距未能達成調解，告訴人已另行提起民事訴訟之犯後態度，告訴人當庭表示刑度部分請本院依法判決之意見（見本院卷第68頁）；兼衡被告自述國中畢業之教育程度、扶養60多歲繼父及56歲母親、未婚無子女、之前從事開救護車工作、本案發生後對類似工作感到害怕、現在打零工維生、每日收入新臺幣（下同）1,200至1,300元、每天都做沒有休息、每月收入約3萬元至4萬元、在臺北市政府消防局華山分隊擔任義消領有服務證等語（見本院卷第67、73頁），暨其違反注意義務之程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299第1項前段，刑法第284條前段、第55條、第62條前段、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之 1第1項，判決如主文。本案經檢察官李毓珮提起公訴，檢察官王淑月、張永政到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日刑事第九庭法官彭國能以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官陳宇萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑所犯法條中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2024-10-21

TCDM-113-交易-1394-20241021-1

北小

臺北簡易庭

損害賠償

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度北小字第3151號原告張瑋玲被告陳俊佑即鼎浤當舖吳境勳即車之屋車業行呼頎盛上列當事人間請求損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣彰化地方法院。　　理　由一、按訴訟，由被告住所地之法院管轄；被告在中華民國現無住所或住所不明者，以其在中華民國之居所，視為其住所；無居所或居所不明者，以其在中華民國最後之住所，視為其住所。因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄；訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。民事訴訟法第1條第1項前段、第2項、第15條第1項及第28條第1項分別定有明文。二、經查，本件被告陳俊佑即鼎浤當舖、吳境勳即車之屋車業行之住所地分別在彰化縣埤頭鄉、雲林縣元長鄉，而被告呼頎盛現設籍於桃園○○○○○○○○○，住所不明，其設籍於戶政事務所前之最後住所在桃園市桃園區春日里，有被告個人戶籍資料查詢結果表、除戶資料表可稽，是依民事訴訟法第1條第1 項前段、第2項之規定，臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣桃園地方法院均有管轄權。原告雖主張依侵權行為法律關係請求，然並未說明侵權行為地，且依原告提出之違規罰單、ETC通行費明細，亦無發生地之記載，難認本件侵權行為地在本院轄區。此外，查無兩造合意由本院管轄之約定，原告亦未提出本院確有本件管轄之依據，原告向無管轄權之本院起訴，應屬違誤，爰依職權將本件移送於有管轄權之法院即臺灣彰化地方法院。三、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日　　　　　　　　　臺北簡易庭法　官　蔡玉雪以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本庭提出抗告狀（須按他造人數附繕本），並繳納裁判費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳黎諭

2024-10-07

TPEV-113-北小-3151-20241007-2

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第718號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告游書棠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第184 19號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事之意見後，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：主文游書棠犯附表編號1至59「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至59「罪名及宣告刑」欄所示之刑。未扣案洗錢之財物合計新臺幣陸拾捌萬參仟肆佰零壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱除引用如附件起訴書之記載外，並補充、更正如下：（一）犯罪事實：　1、第1頁第1至4行：游書棠與真實姓名、年籍不詳僅知自稱「匯豐銀行林經理」、向其收取款項之成年男子2名及詐欺集團其他成年成員，均意圖為自己不法所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿特定犯罪所得，並妨礙國家對於特定犯罪所得之調查、發現等洗錢之犯意聯絡，負責擔任公司負責人，並提供其個人或以公司名義申辦如起訴書附表1所示金融帳戶存簿、提款卡、密碼、網路銀行帳號、密碼等資料，並負責臨櫃提領現金或至自動櫃員機提領現金轉交指定之人部分行為，詐欺集團即將游書棠提供上開金融帳戶分別作為詐欺取財犯行之第2層或第3層人頭帳戶。　2、第1頁第8行：詐欺集團以如附表編號1至59「詐欺行為」欄所示時間、以該欄所示詐欺行為方式詐欺附表編號1至5 9所示之「告訴人/被害人」欄所示之陳惠如等59人後，致渠等均陷於錯誤，依指示將款項匯入第1層人頭帳戶。　 3、第2頁第11行：游書棠即依「匯豐銀行林經理」指示提領出現金後，分別交予「匯豐銀行林經理」或依指示轉交其他姓名、年籍均不詳之成年男子2人。　　（二）證據名稱：　 1、被告於本院審判期日之自白。　 2、告訴人朱秀玉提出詐欺集團成員LINE個人頁面列印資料（偵查卷一第95頁）。　 3、告訴人吳盈君、陳琬惠提出詐欺集團網站列印資料（偵查卷一第119、155至156頁）。　 4、被害人鍾宜真提出詐欺集團設立不實投資網站即華泰金融投資表列印資料（偵查卷一第168頁）。　 5、被害人張瑋玲提出詐欺集團網站截圖、其申辦存摺封面翻拍照片列印資料（偵查卷一第197至199頁）。　 6、被害人謝慧靚提出詐欺簡訊翻拍照片（偵查卷一第211頁）。　 7、告訴人張博君提出詐欺集團網站翻拍照片、新光銀行國內匯款申請書影本（偵查卷一第247至248頁）。　 8、告訴人王己銓提出其申辦彰化銀行優帳戶存摺封面影本（偵查卷一第252頁）。　 9、告訴人廖美麗提出其申辦西螺鎮農會活期儲蓄存款存摺封面翻拍照片（偵查卷一第265頁）。 10、被害人李逸芸提出詐欺集團網站截圖列印資料（偵查卷一第155至156頁）。 11、告訴人郭秀櫻提出詐欺集團成員個人頁面截圖列印資料（偵查卷一第415頁）。 12、告訴人李良薏提出其申辦玉山銀行活期儲蓄存款存摺封面、合作金庫存款存摺封面影本（偵查卷一第431至432頁）。 13、告訴人王冬梅提出香港警務處口供/報告/（偵查卷一第45 7至460頁）。 14、告訴人游振嘉提出詐欺集團成員個人頁面截圖列印資料（偵查卷二第18、21至22頁）。 15、告訴人劉靜慈提出詐欺集團網站截圖列印資料（偵查卷二第123、124頁）。 16、告訴人陳碧伶提出其申辦臺灣銀行綜合存款存摺封面及內頁影本（偵查卷二第155頁）。 17、告訴人周梅英提出其與詐欺集團對話列、通聯記錄列印資料、其申辦渣打銀行綜合儲蓄存款存摺封面影本（偵查卷二第229至232、238頁）。 18、告訴人林威志提出詐欺集團臉書個人頁面、詐欺集團設立不實投資交易平台網站列印資料、臺灣銀行綜合存款存摺封面及內頁影本（偵查卷二第264至266、269、270頁）。 19、告訴人黃曼姝提出詐欺集團設立不實投資網站列印資料（偵查卷二第367、368頁）。 20、告訴人滕芷頤提出中國信託銀行存款交易明細影本（偵查卷二第367、368頁）。 21、告訴人呂基豪提出詐欺集團設立不實投資網站列印資料（偵查卷二第432至435頁）。　22、告訴人蔡泫玉提出家人邵昱翔申辦臺中市大里區農會存款存摺封面影本（偵查卷二第452頁）。 23、告訴人穆瑺燕提出詐欺集團成員LINE個人頁面、通聯記錄列印資料（偵查卷三第67頁）。 24、告訴人林曜成提出其與詐欺集團通話紀錄、詐欺集團設立不實社團頁面列印資料（偵查卷三第105至107頁）。 25、被害人張云慈提出詐欺集團設立不實投資網站列印資料（偵查卷三第119頁）。 26、告訴人鍾鳴遠提出詐欺集團個人頁面列印資料（偵查卷三第202頁）。二、論罪：（一）法律修正之說明：　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文；又行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，除與罪刑無關者，例如易刑處分、拘束人身自由之保安處分等事項，不必列入綜合比較，得分別適用有利於行為人之法律，另從刑原則上附隨於主刑一併比較外，於比較新舊法時應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利者為整體之適用，不能予以割裂（最高法院97 年度台上字第4829號判決意旨參照）。查被告行為後，刑法第339條之4之規定於112年5月31日修正公布，於同年0 月0日生效施行；詐欺犯罪危害防制條例全文58條，於113 年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行；另洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，及於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘於同年0月0日生效施行，分述如下：　 1、有關刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯加重詐欺取財罪部分：（1）刑法第339條之4規定：　　　該條規定於112年5月31日修正公布，增列第1項第4款規定：「以電腦合成或其他科技方法製作有關於他人不實影像、聲音或電磁記錄之方法犯之」，即增列加重處罰事由，被告就本件犯行係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪，卷內並無事證可認被告知悉本件詐欺集團所為詐欺行為有上述加重情狀，不生新舊法比較問題，逕行適用現行刑法第339條之4第1項第2 款規定。　（2）詐欺犯罪危害防制條例規定：　　① 依該條例第2條第1款規定：　　　詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪。（二）犯第四十三條或第四十四條之罪。（三）犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。　　② 該條例第43條規定：　　　犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。　　③ 該條例第44條規定：　　　犯刑法第三百三十九條之四第一項第二項之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一；一並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。　　 ④ 查被告與詐欺集團共犯本件刑法第339條之4第1項第2款　　　之3人以上共犯詐欺取財罪及洗錢罪，依該條例第2條第 1款第1目規定，屬於詐欺犯罪危害防制條例所規定之詐欺犯罪，本件附表編號1至59所示之告訴人、被害人遭詐欺集團接續詐騙金額逾1億元，業據附表編號1至59所示之告訴人、被害人等陳述在卷，即被告與詐欺集團就本件詐欺犯行獲取之財物達1億元，依該條例第43條後段規定之刑度為5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金，未較有利於被告，經新舊法比較結果，應以被告行為時之刑法第339條之4第1項第2款之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　 2、有關洗錢防制法規定部分：　　　該法第2條關於「洗錢」行為之各款定義有部分增修異動，惟被告與詐欺集團共犯本件犯行，係隱匿特定犯罪所得及收受、持有他人之特定犯罪所得，合於修正後第2條規定之洗錢行為，先予說明。（1）113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條規定：　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）。（2）113年7月31日修正公布洗錢防制法第19條規定：　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。刪除第3項規定。　（3）自白減輕部分：　 ① 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：　　　　犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。　 ② 112年6月14日修正公布洗錢防制法第16條第2項規定：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。　 ③ 113年7月31日修正公布洗錢防制法第23條第3項規定：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。　（4）查本件被告與詐欺集團就附表編號1至59所示各次洗錢之財物金額合計未逾1億元，但被告於偵查中及本院準備程序中否認洗錢犯行，迄至本院審理始坦承洗錢犯行與修正後洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定不符，如適用修正前洗錢防制法第14條第2項、112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定，則被告所犯洗錢罪之刑度為有期徒刑1月以上，6年11月以下，如依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條後段規定，則刑度為6月以上5年以下有期徒刑，經綜合比較新舊法規定，依刑法第35條規定重輕標準，顯以113年7月31日修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段規定論處。（二）核被告就附表編號1至59各次犯行所為，均係犯刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪，及113年7 月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（三）共同正犯：　　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院99年度台上字第1323號刑事判決意旨參照）。查被告就附表編號1至59所示各次犯行均與暱稱「匯豐銀行林經理」、負責收取其所領取詐欺所得款項之2名成年男子，及詐欺集團中其他成年成員間，就本件犯行均係基於自己犯罪之意共同參與詐欺取財、洗錢等犯行之分工，各自分擔犯罪構成要件行為之一部，相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，屬遂行前開犯行不可或缺之重要組成，縱被告無法確知其他成員之分工，或與其他成員無直接聯絡，均無礙於共同正犯之成立，其等間有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條規定論以共同正犯。（四）接續犯：　　按刑法於刪除連續犯規定後，苟行為人主觀上基於單一之犯意，以數個舉動接續進行，而侵害同一法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，於此情形，始得依接續犯論以包括之一罪；否則，仍依數罪併合處罰，方符立法本旨（最高法院106年度台上字第1118號判決意旨參照）。查被告與詐欺集團成員共犯本件犯行，多次詐騙告訴人、被害人，被告並依指示數次提領同一被害人匯入款項等數行為，均係於密切接近之時間、地點實施，侵害同一被害人法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯一罪。　（五）想像競合犯：　　被告就附表編號1至59所示各次犯行均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（六）數罪：　　　按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷。查被告所犯如附表編號1至59所示各次犯行，行為對象不同、侵害法益有異、其犯意各別，行為互殊，應分論併罰。（七）查詐欺集團本件詐欺犯行係多次詐騙，致被害人陷於錯誤，多次依指示轉帳交付財物，其中附表編號4告訴人吳盈君於同日14時1分許轉帳2萬元、編號16林淑晴於同日13時 3分、4分、6分亦轉帳1萬元、1萬元、5000元，編號38黃曼姝於同日9時51分、10時1分亦轉帳10萬元、10萬元、編號43劉懿璇於同日15時23分、17時50分、18時6分亦轉帳金額1萬元、3萬元、2萬元等款項均轉入第1層人頭帳戶內，及詐欺集團將附表編號16林淑晴匯入第1層人頭帳戶款項於同日13時17分將款項20萬元匯入第2層人頭帳戶內再行轉出，將附表編號38至43所示告訴人匯入第1層帳戶內款項，於同日4月23日9時55分、10時10分將詐得財物2萬5 858元、15萬5068元均轉入第2層人頭帳戶內再行轉出、同日14時11分、18時50分，將所詐欺取得款項6萬1115元、5 0005元匯入第2層人頭戶內後再轉出；及被告依「林經理」指示將匯入其提供作為第3層人頭帳戶內詐欺、洗錢財物提領出部分，於附表編號17部分，於同日15時18分提領現金3000元等部分，雖未記載於起訴書附表上開編號相關欄位內，惟上開告訴人遭詐騙多次轉帳、詐欺集團多次所詐得款項轉入被告提供之第2層人頭帳戶內，及被告依指示提領同一被害人匯入款項所為顯為接續犯行，與起訴相關被害人部分具有實質上一罪關係，本院應一併審理，併此說明。三、科刑：（一）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當工作方式賺取財物，竟參與詐欺集團提供其個人及擔任負責人公司名義申辦帳戶帳號資料，並依指示提領帳戶內款項轉交予不明之人所為，危害社會治安，妨害交易秩序甚鉅並，致告訴人、被害人等人受有財產上之損害，被告所為顯未尊重他人財產法益之守法觀念，並製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯行不法所得之去向、所在，增加犯罪偵查之困難，應予非難，被告犯後迄至本院審理程序始坦承犯行，且與到庭之告訴人郭真祥、陳金花、洪素娟等人達成調解（尚未屆履行期），有卷附調解筆錄可按（本院卷第281、299頁）等犯後態度，併審酌被害人吳宛芸、郭真祥等人提出聲請狀所在就本件陳述之意見，兼衡被告為本件犯行之犯罪動機、目的、手段，及被告所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，分別量處如附表編號1至59「罪名及宣告刑」欄所示之刑。（二）不定應執行刑之說明：　　　按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告提供多間其個人申辦金融帳戶，及其擔任公司負責人之金融帳戶資料，並均由被告提領詐欺款，而涉犯多起加重詐欺取財、洗錢等案件，分別經本院判決尚未確定，或由本院另案尚審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，是被告所為本件各次犯行與上述案件，顯有合併定執行刑之情，據上說明，宜俟被告所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，以維被告之權益，故不予定應執行刑，併此說明。四、沒收：（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。次按犯修正後洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項定有明文。至上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認即有刑法總則相關規定之適用。（二）查被告提供如附表「人頭帳戶」欄所示金融帳戶資料予詐欺集團中之「林經理」轉予詐欺集團進行本件詐欺、洗錢犯行之第2層或第3層人頭帳戶收受、轉出被害人遭詐騙匯入款項，相關帳戶內尚有部分被害人遭詐騙匯入款項未及提領、轉出，即雨田物業公司申辦臺灣土地銀行帳戶內尚有洗錢金額1萬8986元、雨田物業公司申辦第一商業銀行帳戶內尚有洗錢金額7315元，雨田物業公司申辦中國信託商業銀行帳戶內有洗錢金額3864元，被告所申辦第一商業銀行帳戶內有洗錢金額7萬945元、被告申辦中國信託銀行 3帳戶內分別尚有洗錢財物各為9萬772元、9萬2873元、39 萬699元，合計68萬3401元，均為詐欺集團詐欺被害人後輾轉匯入洗錢財物，業據被告陳述在卷，依上開規定，均屬洗錢財物，且未扣案，爰依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。此外，被告依「林經理」提領轉交出部分款項，雖亦屬洗錢財物，但參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故就此部分款項不予以宣告沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項、第450條第1項，判決如主文。本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官程克琳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林志忠中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日附本判決論罪科刑法條修正後洗錢防制法第19條：　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。附表編號被害人告訴人詐欺行為被告提供人頭帳戶洗錢行為罪名及宣告刑第一層人頭帳戶被害人匯款時間/金額第二層人頭帳戶詐欺集團轉帳時間/金額第三層人頭帳戶詐欺集團轉帳時間/金額游書棠提領時間/地點/金額 1 陳惠如詐欺集團利用交友網站，及設立不實投資應用程式，於000年0月間至12月7日至同年00月間，以網友名義聯繫陳惠如，訛稱依指示下載投資股票APP程式，依指示儲值投資款操作，獲利甚豐云云，致陳惠如陷於錯誤，依指示於右列時間將右列所示金額款項匯入右列所示第一層人頭帳戶內。 1.公司帳戶部分 ⑴雨田物業有限公司第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ⑵雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑶雨田物業有限公司申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑷林翔國際有限公司申辦臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.個人帳戶部分 ⑴游書棠申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑵游書棠申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑶游書棠申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑷游書棠申辦第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 1.人頭帳戶：卡司羽力有限公司申辦之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.匯款時間： 110年12月7日13時46分許 3.匯款金額： 20萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月7日14時29分許　轉帳金額：　2萬元 1.提領時間：　110年12月7日15時27分 2.提領地點：　臺北市○○區○○○路0段00號第一銀行古亭分行 3.金額：　2萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 朱秀玉詐欺集團利用交友網站、結識朱秀玉，於000年00月間至同年12月17日使用通訊軟體LINE聯繫朱秀玉，訛稱將至臺灣購屋、結婚，因中獎須繳稅金云云，致朱秀玉陷於錯誤，右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。。 1.人頭帳戶：鍾赫浚申辦永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.匯款時間：110年12月17日13時38分許 3.匯款金額： 15萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月17日13時38分許 3.轉帳金額：　15萬元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶雨田物業有限公司申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月17日13時57分、14時29分許 3.轉帳金額：　30萬元　30萬5012元　 4.游書棠提領現金：　 ⑴時間：　110年12月17日14時29分許 ⑵地點：　新北市○○區○○路0段000號第一商業銀行板橋分行 ⑶金額：　60萬5000元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 黃春妹詐欺集團利用網路交友結識黃春妹，並設立不實「國際福採娛樂城」應用程式，於110年12月8日至同年12月17日，以通訊軟體LINE聯繫黃春妹，訛稱依指示下載上開投資應用程式，依指示匯款投資獲利甚豐云云，致陷於錯誤，於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：鍾赫浚申辦之永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月17日13時45分 3.轉帳金額：　3萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月17日13時54分 3.轉帳金額：　52萬元 4.詐欺集團再將上開金額另匯入右列第三層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 吳盈君詐欺集團利用交友網站、設立不實投資「國際福彩娛樂城」應用程式，於110年10月31日至111年1月7日，以通訊軟體LINE聯繫吳盈君，訛稱依指示下載上開投資網站，依指示投資款項獲利豐厚云云，致其陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：鍾赫浚申辦之永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.匯款時間：　110年12月17日13時54分 3.轉帳金額： 2萬元　3萬元（起訴書漏載） 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 陳琬惠詐欺集團利用臉書、設計不實投資應用程式「環球國際集團」，結識陳琬惠，於110年12月19日至同年月29日，以通訊軟體LINE聯繫陳琬惠，訛稱依指示下載「環球國際集團博弈網站」應用程式，依指示匯款儲值獲利甚豐云云，致陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：日井燈飾有限公司申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月29日12時28分、14時52分 3.轉帳金額：　1萬元　59萬8000元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月29日12時59分、14時53分、55分 3.轉帳金額：　10萬7989元　36萬8000元　13萬元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.提領時間：　110年12月29日14時21分許提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000號第一商業銀行延吉分行提領金額：　10萬9000元　（起訴書誤載為匯入左列第二層人頭帳戶提領出） 2.提領時間：　110年12月30日9時31分許提領地點：　新北市○○區○○路0段000號第一商業銀行江子翠分行提領金額：　121萬8000元　（起訴書漏載）游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 6 吳子揚詐欺集團設立不實投資網站，並利用社群軟體instagram結識吳子揚，於110年12月6日至000年0月00日間間聯繫吳子揚，訛稱下載投資網站，依指示投資石油，獲利甚豐云云，致其陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張育睿申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月20日9時23分 3.轉帳金額：　28萬1000元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年1月20日9時32分 3.轉帳金額：　38萬7000元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：雨田物業有限公司申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月20日9時37分 3.轉帳金額：　38萬5000元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年1月20日10時8分許 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000號第一商業銀行延吉分行 ⑶提領金額：　38萬5000元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 鍾宜真詐欺集團利用交友軟體、設立不實投資網站，於111年1月7日結識鍾宜真，並使用通訊軟體微信聯繫鍾宜真，訛稱依指示下載投資網站，投資香港恆生指數股票，獲利豐厚，及須繳付處理手續費、公司未收到匯款及海外投資保險等費用才能取得獲利云云，致陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：張育睿申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年1月20日9時24、25分 3.轉帳金額：　3萬元　2萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 8 張瑋玲詐欺集團設立不實借貸網站，於111年2月12日至同年月15日，以簡訊、通訊軟體LINE聯繫張瑋玲，訛稱已協助申請貸款，但核貸款項遭凍結，須繳交保證金解除云云，致陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張維峰申辦之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年2月15日13時15分 3.轉帳金額：　3萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年2月15日13時21分 3.轉帳金額：　8萬5000元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月15日13時24分 3.轉帳金額：　8萬5000元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年02月15日16時2分許 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000號統一超商酒泉門市 ⑶提領金額：　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 9 謝慧靚詐欺集團設計不實貸款網站，於111年1月24日至同年2月15日，以簡訊、通訊軟體LINE聯繫謝慧靚，訛稱已准許申請貸款10萬元，但須繳付保證金3萬元云云，致陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張維峰申辦玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月15日13時21分 3.轉帳金額：　3萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年2月15日13時30分 3.轉帳金額：　4萬元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 1.人頭帳戶： ⑴游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶　轉帳時間：　111年2月15日13時36分　轉帳金額：　5000元 ⑵雨田物業有限公司申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶　轉帳時間：　111年2月15日13時38分、14時41分、15時18分、40分　轉帳金額：　3萬5000元　20萬元　10萬元　17萬元 ⑶游書棠提領現金： ①游書棠申辦中國信託銀行帳戶提領同上 ②提領雨田公司第一銀行帳戶內款項　提領時間：　111年2月16日9時13分提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000號第一商業銀行延吉分行提領金額：　72萬元 10 詹詠旭詐欺集團刊登不實投資獲利廣告、設立不實投資應用程式「國際數位交易」，於000年0月間至同年2月21日，以社交軟體instagram與詹詠旭聯繫，訛稱依指示下載投資應用程式，依指示轉帳儲值現金投資獲利甚豐云云，致陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：鄭曉君申辦彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月15日14時24、25分 3.轉帳金額：　5萬元　5萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年2月15日14時40分 3.轉帳金額：　18萬22元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 11 張博君詐欺集團設立不實貸款網站於111年1月8日至同年2月16日，以簡訊、通訊軟體LINE聯繫張博君，訛稱核准所申辦貸款，因資料有誤，須繳付修改手續費，否則帳戶將變成警示帳戶云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張維峰申辦玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月15日15時12分 3.轉帳金額：　4萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶。 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶　轉帳時間：111年2月15日15時13分　轉帳金額：　4萬元 2.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 12 王己銓詐欺集團利用交友軟體結識王己銓，佯裝與其交往而於111年1月3日至同年2月16日聯繫，訛稱家中要整修，欠缺款項云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：鄭曉君申辦彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月15日11時55分　轉帳金額：　3萬元 3.轉帳時間：　111年2月16日9時27分轉帳金額：　2萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年2月15日13時39分　轉帳金額：　17萬元 3.轉帳時間：　111年2月16日10時12分　轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月16日10時15分　轉帳金額：　40萬元 3.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年2月16日10時34分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路00號臺灣企銀建成分行 ⑶提領金額：　40萬元　 13 廖美麗詐欺集團設立不實投資應用程式「東森國際」，利用臉書推薦好友結識廖麗美，於111年3月21日至5月10日，以通訊軟體LINE聯繫廖美麗，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款投資，即可獲利云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：李家綺申辦華南銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月10日14時4分 3.轉帳金額： 73萬1711元 4.詐欺集團將上開款項另匯入右列第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年5月10日14時07分 3.轉帳金額：　50萬元 4.詐欺集團將上開款項再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　游書棠申辦第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月10日14時13分許 3.轉帳金額：　55萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年5月10日14時35、36、37分許　提領地點：　臺北市○○區○○街○段00號第一商業銀行大稻埕分行　提領金額：　3萬元　3萬元　3萬元　1萬元 ⑵提領時間：　111年5月11日0時1分許　提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000巷0弄00號全家超商統領店提領金額：　2萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 14 許海燕詐欺集團設立不實投資「539分析系統」應用程式，於110年11月11日至111年1月18日，以通訊軟體LINE聯繫許海燕，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款投資，獲利甚豐云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　江伯勳申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間： 110年12月　30日10時20分 3.轉帳金額： 100萬元 4.詐欺集團將上開款項另匯入右列第二層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：110年12月30日10時46分 3.轉帳金額：　50萬元 4.詐欺集團將該款項再匯入右列第三層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　110年12月30日10時47分 3.轉帳金額：　50萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　110年12月30日10時58分許 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路00號臺灣企銀建成分行 ⑶提領金額：　47萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 15 李逸芸詐欺集團設立不實投資網站「國際福彩娛樂城」應用程式，並利用網路交友結識李逸芸，於110年12月30日前某日至111年1月20日，聯繫李逸芸，訛稱依指示下載上開投資應用程式，依指示匯款購買點數投資獲利甚豐云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　彭彥旗申辦國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月18日15時54分 3.轉帳金額： 3萬6000元 4.詐欺集團將款項匯入右列第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年1月18日15時45分 3.轉帳金額：　9萬9000元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月18日15時50分 3.轉帳金額：　9萬8000元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年1月18日20時10、11分許 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○路000號臺灣企銀萬華分行 ⑶提領金額：　3萬元　1萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 16 林淑晴詐欺集團設立不實投資網站「國際福彩娛樂城」應用程式，並利用交友軟體結識林淑晴，於111年1月19日至同年月29日，以通訊軟體LINE聯繫林淑晴，訛稱下載「國際福彩娛樂城」應用程式，依指示匯款投資利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張育睿申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月20日10時32、34、36、37分、13時3、4、6分 3.轉帳金額：　5萬元　2萬5000元　5萬元　5萬元　1萬元　1萬元　5000元　（起訴書漏載後3筆時間、金額） 4.詐欺集團將上開款項轉入第二層人頭帳戶。　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年1月20日10時42分、13時17分 3.轉帳金額：　20萬元　20萬元 4.詐欺集團將款項再轉入右列第三層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月20日10時47分 3.轉帳金額：　20萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年1月20日11時28分許 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000號、269號1樓及265號2樓臺灣企銀忠孝分行　 ⑶提領金額：　20萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 17 郭秀櫻詐欺集團設計不實投資網站「永利MACAU」應用程式，並利用臉書結識郭秀櫻，於111年1月20日1至24日間，以通訊軟體LINE聯繫郭秀櫻，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款投資獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：張育睿申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月20日14時24分 3.轉帳金額：　4萬元 4.詐欺集團將上開款項另轉入右列第二層人頭帳戶內　　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月20日14時35分　轉帳金額：　8萬元 3.轉帳時間：　111年1月24日13時01分　轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年1月20日14時41分　轉帳金額：　5萬3000元 ⑵轉帳時間：　111年1月20日15時19、20分　轉帳金額：　3萬元 2.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年1月20日15時18、19、20分　提領地點：　臺北市○○區○○路000號臺灣企銀萬華分行　提領金額：　3000元　3萬元　2萬元 ⑵提領時間：　111年1月24日14時18、19分　提領地點：　臺北市○○區○○街00號萊爾富超商-北市同吉店提領金額：　2萬元　1萬5000元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 1.人頭帳戶：　侯辰霖申辦永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月24日12時58分 3.轉帳金額：　4萬元 4.詐欺集團並將款項另轉入右列第二層人頭帳戶內　　 18 李良薏詐欺集團設計不實「國際福彩娛樂城」投資應用程式，並利用交友軟體結識李踉薏，於000年00月間至000年00月00日間以LINE聯繫李良薏，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款儲值投資，獲利甚豐，且因違規下注須繳付違約金，及需繳付稅金才能領取獲利云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　侯辰霖申辦之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年1月22日12時1分 3.轉帳金額：　4萬元 4.詐欺集團將上開款項匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶　轉帳時間：　111年1月22日12時26分　轉帳金額：　12萬6589元 3.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年1月22日12時30分 3.轉帳金額：　25萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年1月22日12時46分許 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000號、269號1樓、265號2樓臺灣企銀忠孝分行 ⑶提領金額：　25萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 1.人頭帳戶：　鄭曉君申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年2月15日11時41、48分　轉帳金額：　5萬元　5萬元 3.轉帳時間：　111年2月16日11時37分轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開款項另轉入右列第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年2月15日11時44分、12時23分　轉帳金額：　7萬1011元　6萬元 ⑵轉帳時間：　111年2月16日11時40分　轉帳金額：　5萬2000元 2.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年2月15日11時45分、12時25分轉帳金額　7萬1000元　9萬元 ⑵游書棠提領現金： ①提領時間：　111年02月15日16時0分、1分許 ②提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000號統一超商酒泉店 ③提領金額：　10萬元　10萬元　　 2.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年2月16日11時42分轉帳金額：　5萬元 ⑵游書棠提領現金：　　 ①提領時間：　111年2月16日13時33分 ②提領地點：　新北市○○區○○街000號統一超商富旺門市 ③提領金額：　3萬元 19 吳宛芸詐欺集團利用交友軟體結識吳宛芸，於000年0月間至同年2月23日，以LINE聯繫，訛稱：要購買拍賣房子，並登記在吳宛芸名下，而需款項云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　蘇子恩申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶　 2.轉帳時間：111年2月17日10時45分 3.轉帳金額：　200萬元 4.詐欺集團即將上開款項轉入第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年2月17日10時54、55、56分 3.轉帳金額：　40萬元　30萬元　45萬元　26萬元 4.詐欺集團將上開款項再行轉入右列第三層人頭帳戶 1.人頭帳戶： ⑴雨田物業有限公司申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶　轉帳時間：　111年2月17日11時3分許　轉帳金額：　50萬元 ⑵林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶　轉帳時間：　111年2月17日11時4分許　轉帳金額：　60萬元 2.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年2月17日11時35分許提領地點：　新北市○○區○○路○段00號臺灣企銀埔墘分行提領金額：　60萬元 ⑵提領時間：　111年2月17日11時43分許提領地點：　新北市○○區○○路○段000號統一超商佳翰門市提領金額：　4萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 20 王冬梅詐欺集團利用臉書結識王冬梅，於110年6月10日至111年5月10日，以LINE聯繫，佯稱有意交往成為情侶，並訛稱所任職公司合法下注香港賽馬會，如中獎可獲得1半彩金云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：吳錦榮申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月01日12時4分 3.轉帳金額：　100萬元 4.詐欺集團將上開款項轉入右列第二層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　太瑞有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月01日12時17分 3.轉帳金額：　35萬元 4.詐欺集團再將上開款項轉入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月01日12時20分 3.轉帳金額：　10萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年3月1日14時11分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路00號臺灣企銀建成分行 ⑶提領金額：　39萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 21 林淑君詐欺集團利用點書結識林淑君，於111年3月8日前，以LINE聯繫林淑君，訛稱其任職澳門美高梅有限公司為樂透公司，可以統計數據方式獲得樂透彩金云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　林廷嘉申辦台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月8日11時55分 3.轉帳金額：　11萬3000元 4.詐欺集團將上開金額另轉入第二層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　太瑞有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月8日11時57分 3.轉帳金額：　11萬3000元 4.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月8日11時59分 3.轉帳金額：　11萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年3月8日12時33分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路00號臺灣企銀建成分行 ⑶提領金額：　16萬5000元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 22 游振嘉詐欺集團設立不實投資虛擬貨幣網站，並利用網路交友結識游振嘉，於111年3月4日至同年月00日間以LINE聯繫游振嘉，訛稱下載該投資網站，依指示匯款投資比特幣，獲利甚豐云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：邱志鴻申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月29日14時26分、40、41、47、54分 3.轉帳金額：　3萬元　5萬元　3萬5000元　3萬5000元　5萬元 4.詐欺集團將上開金額轉入右列第二層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　聖仁實業有限公司申辦國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月29日14時56分 3.轉帳金額：　30萬68元 4.詐欺集團將上開款項再轉入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月29日15時2分 3.轉帳金額：　8萬元　 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年3月29日15時34、35分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○街00號臺灣企銀營業部　 ⑶提領金額：　3萬元　3萬元　2萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 23 林智文詐欺集團設立不實投資網站「澳門威尼斯人」，並利用交友軟體結識林智文，於000年0月間至同年5月5日，以LINE聯繫林智文，訛稱下載上開投資網站，依指示匯款投資下注獲利甚豐云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張瑜芸申辦台中銀行帳號000-000000000000號帳戶　 2.存款時間：　111年4月08日11時56分 3.存款金額：　199萬元 4.詐欺集團將上開款項匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　聖仁實業有限公司申辦國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月8日11時59分 3.轉帳金額：　46萬元 4.詐欺集團再將上開款項匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月8日12時6分 3.轉帳金額：　45萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間： 111年4月8日12時42分 ⑵提領地點：臺北市○○區○○○路○段000號臺灣企銀復興分行 ⑶提領金額：　45萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 24 姚谷良詐欺集團設立不實疫苗期貨投資網站，利用網路交友結識姚谷良，於000年0月間至000年0月0日間，以LINE聯繫姚谷良，訛稱下載上開投資網站，依指示匯款投資獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　蔡承志申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月9日13時9、11、12分 3.轉帳金額：　35萬元　15萬元　4萬5000元 4.詐欺集團將上開金額轉入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月9日13時13分 3.轉帳金額：　30萬元　24萬3000元 4.詐欺集團將上開金額在轉入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月9日13時26分 3.轉帳金額：　4萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年2月9日13時35分許 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○路0段00○0號統一超商鵬馳門市 ⑶提領金額：　4萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 25 楊鈺宸詐欺集團設立不實遊戲網站，並利用社群軟體結識楊鈺宸，於000年0月間至同年0月間，以instagram、LINE聯繫楊鈺宸，訛稱依指示下載上開遊戲軟體，依指示匯款儲值，可以玩遊戲賺錢獲利，及需繳付訂金、更改費用等才可提領獲利云云，而陷於錯誤，依指示下載遊戲軟體，並於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　陳慶芳申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月14日12時6分 3.轉帳金額：　10萬元 4.詐欺集團將上開款項轉入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月14日12時26分 3.轉帳金額：　33萬元 4.詐欺集團將上開款項再轉入第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月14日12時29分 3.轉帳金額：　33萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年2月14日12時55分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○路00巷0號統一超商明日門市 ⑶提領金額：　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 26 蔡晏齊詐欺集團設立不實貸款網站，並刊登不實貸款廣告，於111年2月16日12時至14時許，以LINE聯繫蔡晏齊，訛稱已成功申請貸款，但帳戶輸入錯誤，須繳付保證金等款項解除遭凍結貸款金額云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　鄭曉君申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月16日14時53、54分 3.轉帳金額：　3萬元　3萬元 4.詐欺集團將上開款項轉入右列第二層人頭帳戶內　　 1.人頭帳戶：　雨田物業有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月16日15時01分 3.轉帳金額：　6萬元 4.詐欺集團將上開款項再轉入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年2月16日15時3分 3.轉帳金額：　6萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間： 111年2月16日15時18分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路00○0號統一超商復忠門市 ⑶提領金額：　6萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 27 戴佳儀詐欺集團設立不實投資網站「澳門新葡京」，並利用通訊軟體結識戴佳儀，於111年2月8日至同年0月00日間，以LINE聯繫戴佳儀，訛稱依指示下載上開投資網站，匯款儲值操作獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　林俊廷申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月1日10時54分 3.轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開金額轉入右列第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　太瑞有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月1日10時55分 3.轉帳金額：　5萬1000元 4.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月1日11時15分 3.轉帳金額：　10萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年3月1日11時18分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000號統一超商建忠門市 ⑶提領金額：　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 28 劉靜慈詐欺集團設立不實投資應用程式「英皇集團」，並利用交友網站結識劉靜慈，於111年2月8日同年3月31日，以LINE聯繫劉靜慈，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款投資美金獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　林廷嘉申辦之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：111年3月9日14時48、49分　轉帳金額：　5萬元　5萬元 3.轉帳時間：　111年3月10日10時46分　轉帳金額： 20萬元 4.詐欺集團將上開款項轉入右列第二層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　太瑞有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：111年3月9日14時49、51分　轉帳金額：　8萬元　5萬元 ⑵轉帳時間：　111年3月10日10時49分　轉帳金額：　20萬元 2.詐欺集團再將上開金額轉入右列第三層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：游書棠申辦之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年3月9日14時53分　轉帳金額：　13萬2000元 ⑵轉帳時間：　111年3月10日10時52分　轉帳金額：　20萬元 2.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年3月9日15時17、18分　提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000號統一超商涼州門市　　　提領金額：　10萬元 10萬元 ⑵提領時間：　111年3月10日10時58、59分　提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000號統一超商酒泉門市提領金額：　10萬元　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 1.人頭帳戶：　黃健中申辦之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月11日14時52、53分 3.轉帳金額：　5萬元　1萬元 4.詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　太瑞有限公司申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月11日15時27分 3.轉帳金額：　13萬5000元 4.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月11日15時29分 3.轉帳金額：　14萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年3月11日16時4分、6分 ⑵提領地點：新北市○○區○○路○段000號統一超商忠華門市 ⑶提領金額：　10萬元　4萬元 29 游淳博詐欺集團設立不實「KwShop-線上購物」投資應用程式，並利用交友軟體結識游淳博，於111年2月22日至同年0月00日間，以Line聯繫游淳博，佯稱依指示下載上開投資應用程式，依指示操作匯款發貨獲利甚豐，及如須提領獲利須繳付款項減稅云云而陷於錯誤，依指示下載並於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　黃健中申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月11日15時26分 3.轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開金額轉入右列第二層人頭帳戶內　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 30 陳碧伶詐欺集團設立不實投資網站即「天麗」、「太陽城」「澳門銀河國際」等應用程式，並利用臉書結識陳碧伶，於111年3月初至同年3月底間，以LINE聯繫陳碧伶，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款投資獲利甚豐，及如須提領獲利須繳付稅金、保險金、會員費等費用，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　崔志連申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月18日14時48分　轉帳金額：　10萬元　 3.轉帳時間：　111年3月21日12時27分轉帳金額：　10萬3520元 4.詐欺集團先後將上開金額均轉入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　雷音石藝有限公司申辦板信銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年3月18日14時50分　轉帳金額：　12萬元 ⑵轉帳時間：　111年3月21日12時28分　轉帳金額：　10萬3025元 2.詐欺集團先後將上開款項再轉入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年3月18日15時18分　轉帳金額：　49萬元 ⑵轉帳時間：　111年3月21日12時32分　轉帳金額：　10萬元 2.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年03月18日15時47分許　提領地點：　新北市○○區○○路○段000號中國信託銀行江翠分行提領金額：　10萬元 ⑵提領時間：　111年3月21日13時9分許　提領地點：　臺北市○○區○○○路00號統一超商漢寧門市提領金額：　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 31 李雅敏詐欺集團設立不實投資應用程式即「美國納斯達克」網站，並利用交友軟體結識李雅敏，於111年2月18日至同年0月00日間以LINE聯繫李雅敏，佯裝交友，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款投資獲利甚豐，又稱如須提領獲利須繳付款項成為高級會員云云，而陷於錯誤，依指示下載上開應用程式，及於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　崔志連申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月20日14時31分 3.轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雷音石藝有限公司申辦板信銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月20日14時42分 3.轉帳金額：　11萬元 4.詐欺集團將上開款項再匯入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月20日15時2分 3.轉帳金額：　20萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年3月20日15時15分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000巷0號統一超商統領門市 ⑶提領金額： 10萬元　　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 1.人頭帳戶：　崔志連申辦之中國信託帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月21日12時36分 3.轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　雷音石藝有限公司申辦之板信銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月21日12時36分 3.轉帳金額：　6萬115元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月21日12時41分 3.轉帳金額：　12萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年3月21日13時10分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路00號統一超商漢寧門市 ⑶提領金額：　10萬元 32 吳芯羽(吳鈺炫) 詐欺集團設立不實投資應用程式「國際福彩娛樂城」，並利用遊戲網站結識吳芯羽，於111年2月23日至同年0月00日間，以LINE聯繫吳芯羽，訛稱依指示下載上開應用程式，依指示匯款儲值投資獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　崔志連申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月21日12時35分 3.轉帳金額：　1萬元 4.詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 33 陳美岑詐欺集團設立不實投資應用程式「澳門旅遊娛樂公司」網站，並利用臉書結識陳美岑，於111年3月中旬至3月底，以LINE聯繫陳美岑，訛稱下載上開應用程式，依指示投資彩券獲利甚豐，並稱已中獎，金額龐大須繳付保證金云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　李欣穎申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月24日12時48分 3.轉帳金額：　10萬8000元 4.詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　聖仁實業有限公司申辦國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月24日13時26分、40分 3.轉帳金額： 15萬4517元 25萬3367元 4.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月24日13時42分 3.轉帳金額：　49萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年3月24日13時54、55分、56分提領地點：　臺北市○○區○○街00號統一超商萬長門市　提領金額：　10萬元　10萬元　10萬元 ⑵提領時間：　111年3月24日14時4分、5分許提領地點：　臺北市○○區○○路000號統一超商萬和門市提領金額：　10萬元　9萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 34 周梅英詐欺集團利用交友軟體結識周梅英，於111年3月8日至同年月29日，以LINE聯繫周梅英，訛稱合夥投資「新鴻基地產」房地，合夥投資獲利頗豐云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：李欣穎申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間： 111年3月24日13時37分 3.轉帳金額：　20萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 35 林威志詐欺集團設立不實投資應用程式「ATFX」站，並利用交友軟體結識林威志，於111年2月20日至同年0月00日間，以LINE聯繫林威志，訛稱下載上開投資應用程式，可一起投資外匯獲利甚豐，如須提領獲利須繳付提領金，及該網友須繳付投資缺口需借款云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：李欣穎申辦第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間： 111年3月25日13時59分 3.轉帳金額：　63萬4000元 4.詐欺集團將上開款項另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　聖仁實業有限公司申辦國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月25日14時00分 3.轉帳金額：　33萬元 4.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月25日14時6分 3.轉帳金額：　49萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年3月25日14時10、11、12、13分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○路000號統一超商青年門市 ⑶提領金額：　10萬元　10萬元　10萬元　9萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 36 陳育姿詐欺集團設立不實投資應用程式「澳門皇冠娛樂平臺」網站，並利用臉書結識陳育姿，於111年3月5日至同年4月22日，以LINE聯繫陳育姿，佯裝交往男女朋友，復訛稱下載上開投資應用程式，依指示申辦帳號、轉帳投資獲利甚豐云云，並又偽裝警察訛稱涉犯詐欺、賭博，須繳付保證金云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　陳志良申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月30日10時41分 3.轉帳金額：　5萬元 4.詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　聖仁實業有限公司申辦國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月30日10時49分 3.轉帳金額：　20萬818元 4.詐欺集團將上開款項再轉入右列第三層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月30日10時57分 3.轉帳金額：　27萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年3月30日11時6分許 ⑵提領地點：　新北市○○區○○○街00號統一超商福德三門市 ⑶提領金額：　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 37 鄒濬明詐欺集團設立不實投資應用程式「volusion」網站，並利用臉書社團結識鄒濬明，於111年3月22日至同年4月12日，以LINE聯繫鄒濬明，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款、選擇商品出貨，即可獲利云云，而於錯誤，依指示下載並於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　陳志良申辦土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月30日11時4分、6分 3.轉帳金額：　5萬元　3萬6220元 4.詐欺集團將上開金額匯入右列第二層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：　聖仁實業有限公司申辦國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月30日11時11分 3.轉帳金額：　11萬5225元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶　 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年3月30日11時48分 3.轉帳金額：　22萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年3月30日11時55、56分許　 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○街000號統一超商欣昌門市　 ⑶提領金額：　12萬　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 38 黃曼姝詐欺集團設立不實PCHOME購物網站，並利用交友網站結識黃曼姝，於111年3月至同年0月00日間，以LINE聯繫黃曼姝佯稱：下載上開購物網站應用程式，搶購商品，商品轉售出賺取差價，獲利甚豐，過程中另要求繳付保證金、設定費用云云，而陷於錯誤，依指示下載，並於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月23日10時9時51分、10時1分、11分11分 3.轉帳金額：　10萬元　10萬元　10萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年4月23日9時55分、10時10分、17分、　轉帳金額：　2萬5858元　15萬5068元　15萬8058元　（起訴書附表漏載上開2筆時間、金額） ⑵轉帳時間：　111年4月23日11時12分　轉帳金額：　11萬1118元 ⑶轉帳時間：　111年4月23日14時11分、15時31分　轉帳金額：　6萬1115元　8萬5688元 ⑷轉帳時間：　111年4月23日　18時50分許　轉帳金額：　5萬5元　　（起訴書漏載） 2.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴轉帳時間：　111年4月23日11時17分轉帳金額：　25萬5011元 ⑵轉帳時間：　111年4月23日15時38分　轉帳金額：　10萬元　 2.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年4月23日11時28分、29分　　提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000巷0弄00○0號統一超商統合門市提領金額：　12萬元　12萬元 ⑵提領時間：　111年4月23日17時29分、32分　提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000巷0弄00○0號統一超商統合門市　提領金額：　11萬4000元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 39 滕芷頤詐欺集團設立不實投資應用程式「長江實業集團」網站，並利用交友網站結識滕芷頤，於111年3月15日至同年0月00日間，以LINE聯繫滕芷頤，訛稱下載上開投資網站，依指示匯款投資洛利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示下載並於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦之臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月23日10時24分、47分 3.轉帳金額：　5萬元　1萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶元內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 40 何佳祐詐欺集團設立不實「今彩539內幕客服」群組，刊登不實廣告，何佳祐瀏覽後加入群組內，詐欺集團於於111年4月13日至同年月23日，以LINE聯繫何佳祐，訛稱須繳付會員費、押金等費用即可獲得號碼明牌獲利云云，而陷於錯誤，於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月23日10時59分 3.轉帳金額：　1萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 41 呂基豪詐欺集團設立不實PCHOME投資網站，並利用交友軟體結識呂基豪，於111年4月3日至同年月00日間，以LINE聯繫，佯稱：下載上開購物投資應用程式，搶購商品出貨出賺取差價，獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示下載，於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月23日11時10分 3.轉帳金額：　2萬2000元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 42 蔡泫玉詐欺集團設立不實「今彩539內幕客服」群組，刊登不實廣告，蔡泫玉瀏覽後加入群組內，詐欺集團即於111年4月18日至同年月23日，以LINE聯繫蔡泫玉，訛稱需繳費加入會員即可獲得今彩539明牌獲利云云，而陷於錯誤，於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月23日15時9分 3.轉帳金額：　1萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 43 劉懿璇詐欺集團利用通訊軟體LINE設立不實臺灣彩券539「一起摘星會員交流群組，刊登不實廣告，於111年4月23日，以LINE聯繫劉懿璇訛稱：繳付款項加入會員才能取得明牌、為保密須繳費、系統測試等理由要求繳付費用云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年04月23日13時23分、15時23分、17時50分、18時6分 3.轉帳金額：　1萬元　3萬元　3萬元　2萬元　（起訴書附表漏載上開2筆時間、金額） 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶類游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 44 蘇玉娘詐欺集團設立不實投資網站，並利用臉書結識蘇玉娘，於111年2月至同年4月27日，以LINE聯繫，訛稱可協助下注香港樂透，並已中獎1800萬元，為領取獎金，須繳付抽成金、保險金云云，而陷於錯誤，於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年04月25日10時10分 3.轉帳金額：113萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月25日10時11分、12分 3.轉帳金額：　45萬8686元　45萬8885元 4.詐欺集團將上開金額再轉入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶： ⑴游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶轉帳時間：　111年4月25日10時14分　轉帳金額：　49萬元 ⑵游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶　轉帳時間：　111年4月25日10時16分　轉帳金額：　49萬元 2.游書棠提領現金： ⑴提領1706號帳戶款項 ①提領時間：　111年4月25日10時20、21、22分　提領地點：　臺北市○○區○○街○段00號中國信託萬華分行　提領金額：　10萬元　10萬元　10萬元 ②提領時間：　111年4月25日10時31、32分　提領地點：　臺北市○○區○○街00號統一超商世運門市　提領金額　10萬元　10萬元　8萬元　　 ⑵提領2189號帳戶內款項 ①提領時間：　111年4月25日10時24、26分　提領地點：　臺北市○○區○○街○段00號統一超商新起門市　提領金額：　10萬元　　10萬元 ②提領時間：　111年4月25日10時38、39分　提領地點：　臺北市○○區○○街00○0號統一超商昆福門市　提領金額：　10萬元　9萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 45 郭真祥詐欺集團設立不實投資股票應用程式，並刊登不實廣告，郭貞詳瀏覽後加入，詐欺集團於111年5月3日至同年6月9日以LINE聯繫郭真祥，訛稱下載投資股票應用程式，依指示匯款投資獲利甚豐云云，而陷於錯誤，於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　高鋒汽車美容坊楊崇正申辦華泰銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日15時10分 3.轉帳金額：　66萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月09日15時17分 3.轉帳金額：　66萬8032元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日15時31分 3.轉帳金額：　6萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年5月9日15時35分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○路000號統一超商珍饌門市 ⑶提領金額：　6萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 46 陳金花詐欺集團利用臉書結識陳金花，於111年3月11日至同年0月00日間，以LINE聯繫陳金花，訛稱要寄送內裝有退休金、重要物品之包裹予陳金花，並佯裝為快遞公司人員聯繫，謊稱需繳付快遞費用才能領取包裹云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　敖秀華申辦之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月12日11時14分 3.轉帳金額：　97萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月12日11時50分 3.轉帳金額：135萬元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶： ⑴游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶　轉帳時間：　111年5月12日12時　轉帳金額：　49萬元 ⑵游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶　轉帳時間：　111年5月12日12時2分　轉帳金額：　34萬元 2.游書棠提領現金： ⑴提領帳號2189號帳戶部分： ①提領時間： 111年5月12日12時13、14分提領地點：　臺北市○○區○○路○段000號中國信託銀行仁愛分行提領金額：　12萬元　12萬元 ②提領時間：　111年5月12日12時18分提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000巷00號統一超商統家門市提領金額：　10萬元　10萬元　 ③提領時間：　111年5月12日12時24分提領地點：　臺北市○○區○○○路0段000巷0號統一超商統領門市提領金額：　5萬元 ⑵提領帳號1706號帳戶部分 ①提領時間：　111年5月12日12時26分提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000巷00號統一超商仕吉門市提領金額：　10萬元 ②提領時間：　111年5月12日12時46分提領地點：　臺北市○○區○○○街00號統一超商紹興門市提領金額：　10萬元 ③提領時間：　111年5月12日12時49分提領地點：　臺北市○○區○○○街0號統一超商興忠門市提領金額：　10萬元　4萬元　游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 47 洪姿汶詐欺集團設立不實遊戲投資應用程式「JiKa」網站，並利用交友軟體結識洪姿汶，於111年4月25日至同年5月12日，以LINE聯繫洪姿汶，訛稱下載上開遊戲投資應用程式，因有漏洞，依指示下注匯款儲值，獲利頗豐，如須提領獲利，須繳付稅金、外幣手續費云云，而陷於錯誤，依指示於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月25日10時51分 3.轉帳金額：　3萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月25日10時53分 3.轉帳金額：　31萬5858元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間： 111年4月25日11時 3.轉帳金額：　30萬元　 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年4月25日11時10、11、15分　 ⑵提領地點：　新北市○○區○○路○段000巷0號統一超商江翠門市 ⑶提領金額：　10萬元　10萬元　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 48 林秋妏詐欺集團利用臉書結識林秋妏，於111年4月2日至同年0月0日間，以LINE聯繫林秋妏，訛稱可購買香港彩金，復稱所購買彩金中獎港幣300萬元，但須繳付保證金、手續費、保險等費用始可領取云云，而陷於錯誤，於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月25日10時53分 3.轉帳金額：　2萬2000元 3.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 49 洪素娟詐欺集團設立不實投資應用程式「台新證券機構高級帳戶」，並利用LINE成立不實投資群組，連結所不實投資獲利廣告，洪素娟瀏覽後即加入該群組，詐欺集團於111年5月初至同年6月13日，以LINE聯繫洪素娟，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款操作投資獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示下載該網站，並於右列所示時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　高鋒汽車美容坊楊崇正申辦華泰銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月09日12時49分 3.轉帳金額：　16萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦之臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日13時13分 3.轉帳金額：　93萬65元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間： 111年5月9日13時29分 3.轉帳金額：　30萬元　 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年5月9日13時32、33、35分　 ⑵提領地點：　新北市○○區○○街000號統一超商泰順門市 ⑶提領金額：　10萬元　10萬元　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 50 李芃諺詐欺集團設立不實投資應用程式，並利用LINE設置不實「XD.52VIP高級會員專享」，李芃諺加入該群組內，詐欺集團即於111年4月13日至同年6月20日，以LINE聯繫李芃諺，訛稱依指示下載上開投資網站，依指示匯款至指定帳戶協助投資，保證獲利云云，而陷於錯誤，依指示下載，並於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　高鋒汽車美容坊楊崇正申辦華泰銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日12時52分 3.轉帳金額：110萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 51 鄭靜茹詐欺集團設立不實投資應用程式「國權投資」網站，並以LINE結識鄭靜茹，於111年4月22日至26日，以LINE聯繫鄭靜茹，訛稱下載上開投資應用程式，依指示匯款投資獲利甚豐云云，而陷於錯誤，依指示下載該網站，並於右列時間將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月22日10時42分 3.轉帳金額：　1萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月22日10時51分 3.轉帳金額：　42萬9808元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月22日10時54分 3.轉帳金額：　49萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年4月22日11時23、24分　 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○路0段000號統一超商新復勢門市 ⑶提領金額：　10萬元　10萬元　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 52 穆瑺燕詐欺集團利用臉書結識穆瑺燕，於111年4月13日至5月3日，以LINE聯繫穆瑺燕，訛稱其任職香港彩券公司，事前可知下期彩券開獎號碼，並並稱中獎港幣300萬元，須繳付保證金、滯納金才能領取云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　謝麗雯申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月22日10時43分 3.轉帳金額：　20萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 53 蔡嘉慶詐欺集團刊登不實彩券明牌廣告，並設立不實LINE「阿欣今彩539」群組經加入LINE後，詐欺集團於111年4月26日至30日，以LINE聯繫蔡嘉慶，訛稱繳付款項加入會員、繳付押金、包中費等即發牌，提供5個號碼，百分之百中4星云云，而陷於錯誤，於右列時間將右列金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張云薰申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月27日14時49分 3.轉帳金額：　2萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月27日15時33分 3.轉帳金額：　21萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月27日15時38分 3.轉帳金額：　21萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年4月27日15時43、44分　 ⑵提領地點：　新北市○○區○○路000號統一超商天龍門市　 ⑶提領金額：　10萬元　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 54 林曜成詐欺集團利用臉書設立不實社團「火哥539研究社」，林曜成加入後，詐欺集團於111年4月15日，以LINE聯繫林曜成，訛稱需加入會員、保證金、看牌費、內線費等費用，即提供中獎號碼，保證中獎云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張云薰申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月27日15時23分 3.轉帳金額：　2萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 55 張云慈詐欺集團設立不實投資應用程式「Upbitcoin」網站，並利用通訊軟體結識張云慈，於111年3月中旬至同年0月0日間，以LINE聯繫張云慈，訛稱下載上開投資平台，依指示匯款指導操作購買虛擬貨幣，保證獲利云云，而陷於錯誤，下載該投資網站，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　張云薰申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月28日13時5、6分 3.轉帳金額：　10萬元　5萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月28日13時16分 3.轉帳金額：　38萬元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月28日13時25分 3.轉帳金額：　45萬元 4.游書棠提領現金： ⑴提領時間：　111年4月28日13時36、37分　 ⑵提領地點：　新北市○○區○○○路00號統一超商福營門市 ⑶提領金額：　12萬元　12萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 56 王新榮詐欺集團利用臉書結識王新榮，於111年3月25日至5月24日，以LINE聯繫王新榮，佯裝交友，訛稱任職房地產銷售公司，其公司有海外戶認購應諱活動云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　許辰銥申辦台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月29日10時7分 3.轉帳金額：　11萬2700元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦之臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月29日10時10分 3.轉帳金額：　36萬8118元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年4月29日10時13分 3.轉帳金額：　37萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年4月29日10時23、24分 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○街000號統一超商欣昌門市 ⑶提領金額：　10萬元　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 57 羅麗娟詐欺集團設立不實投資應用程式「澳門金沙貴賓會」網站，並利用交友軟體結識羅麗娟，於000年0月間至同年0月00日間，以LINE聯繫羅麗娟，訛稱下載上開應用程式，依指示匯款可賺取匯率，並稱如須領出獲利，須繳付稅金云云而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　李家綺申辦華南銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月09日9時27、28、29分 3.轉帳金額：　3萬元　3萬元　4萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內 1.人頭帳戶：　林翔國際有限公司申辦臺灣企銀帳號000-00000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日9時31、37分 3.轉帳金額：　25萬元　24萬元 4.詐欺集團將上開金額再匯入右列第三層人頭帳戶內　　 1.人頭帳戶：　游書棠申辦中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日9時40分 3.轉帳金額：　49萬元 4.游書棠提領現金：　 ⑴提領時間：　111年5月9日9時46、47、49分　 ⑵提領地點：　臺北市○○區○○○路○段000巷0號統一超商統領門市　 ⑶提領金額：　10萬元　10萬元　10萬元游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 58 鍾鳴遠詐欺集團設立不實投資應用程式「購物網」網站，並利用交友軟體結識鍾鳴遠，於111年4月30日至同年5月11日，以LINE聯繫鍾鳴遠，訛稱可投資上開購物網獲利云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　李家綺申辦華南銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日9時29分 3.轉帳金額：　7萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 59 李志隆詐欺集團設立不實投資應用程式「add799.com」，並利用社群應用程式Instagram結識李志隆，於111年3月27日至同年0月間，以LINE聯繫李志隆，訛稱下載上開投資網站，申請帳號儲值，進行短期利率買賣投資，獲利甚豐云云，而陷於錯誤，於右列時間，將右列所示金額款項匯入右列第一層人頭帳戶內。 1.人頭帳戶：　李家綺申辦華南銀行帳號000-000000000000號帳戶 2.轉帳時間：　111年5月9日9時33分 3.轉帳金額：　5萬元　5萬元 4.詐欺集團將上開金額另匯入右列第二層人頭帳戶內游書棠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。附件臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第18419號　　被　　　告　游書棠　女　45歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00○0號　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○○路0段000巷0 　　　　　　　　　　　　　弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、游書棠與真實姓名年籍不詳、自稱「匯豐銀行林經理」之人及其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於民國110年2 月12日前某不詳時間，在某不詳地點，將雨田物業有限公司（下稱雨田公司）、林翔國際有限公司（下稱林翔公司）名下如附表1編號1至4所示之銀行帳戶及其名下如附表1編號5 至8所示之銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等資料交付「匯豐銀行林經理」，再由該詐欺集團內不詳成員於如附表2所示之陳惠如等59人匯款時間前某時，以如附表2所示詐騙手法詐騙如附表2所示之陳惠如、朱秀玉、黃春妹、吳盈君、陳琬惠、吳子揚、鍾宜真、張瑋玲、謝慧靚、詹詠旭、張博君、王己銓、廖美麗、許海燕、李逸芸、林淑晴、郭秀櫻、李良薏、吳宛芸、王冬梅、林淑君、游振嘉、林智文、姚谷良、楊鈺宸、蔡晏齊、戴佳儀、劉靜慈、游淳博、陳碧伶、李雅敏、吳芯羽(原名吳鈺炫)、陳美岑、周梅英、林威志、陳育姿、鄒濬明、黃曼姝、滕芷頤、何佳祐、呂基豪、蔡泫玉、劉懿璇、蘇玉娘、郭真祥、陳金花、洪姿汶、林秋妏、洪素娟、李芃諺、鄭靜茹、穆瑺燕、蔡嘉慶、林曜成、張云慈、王新榮、羅麗娟、鍾鳴遠、李志隆等人(下稱陳惠如等59 人)，致渠等均陷於錯誤，而於如附表2所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示將如附表2所示之匯款金額轉帳至如附表2所示之第1層人頭帳戶；再由該詐欺集團其他成員，於如附表2所示第1層人頭帳戶轉帳時間，將如附表2所示之第1層人頭帳戶轉帳金額匯入附表2所示之第2層人頭帳戶後，或由游書棠領出，或由該詐欺集團不詳成員再層轉入附表2所示之第3層人頭帳戶(第2層、第3層人頭帳戶之轉帳(提領)之時間、地點與金額詳列於附表2)。游書棠則依詐欺集團成員之指示，於如附表2所示之第2層、第3層人頭帳戶之提領時間、地點，提領如附表2所示之第2層、第3層人頭帳戶之提款金額，並將所得贓款交付予「匯豐銀行林經理」，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣陳惠如等59人發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關交易明細、監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。二、案經陳惠如等59人訴由基隆市政府警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告游書棠於警詢、偵查中之供述 1.坦承曾擔任雨田公司、林翔公司之負責人，並申辦附表1編號2至8所示之帳戶，於110年3、4月間將附表1編號1至8所示之銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等資料交付「匯豐銀行林經理」之事實。 2.坦承附表2所示提領影像中之提款人均為伊本人，伊依照「匯豐銀行林經理」以通訊軟體Telegram、電話指示提款，提領後將款項全數交給「匯豐銀行林經理」，然伊不曉得「匯豐銀行林經理」真實姓名年籍之事實。 2 附表2所示被害人陳惠如等59人於警詢時之指訴證明被害人陳惠如等59人遭詐欺集團詐騙，致渠等均陷於錯誤，而於如附表2所示之匯款時間，依詐欺集團成員指示，匯款至如附表2所示第1層人頭帳戶之事實。 3 告訴人陳惠如之第一銀行存根聯證明告訴人陳惠如遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號1所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號1所示之匯款金額至如附表2編號1所示之第1層人頭帳戶之事實。 4 告訴人朱秀玉之合作金庫商業銀行匯款申請書證明告訴人朱秀玉遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號2所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號2所示之匯款金額至如附表2編號2所示之第1層人頭帳戶之事實。 5 被害人黃春妹之通訊軟體LINE(下稱LINE)對話紀錄截圖與網路轉帳交易截圖證明被害人黃春妹遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號3所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號3所示之匯款金額至如附表2編號3所示之第1層人頭帳戶之事實。 6 告訴人吳盈君之網路轉帳交易截圖證明告訴人吳盈君遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號4所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號4所示之匯款金額至如附表2編號4所示之第1層人頭帳戶之事實。 7 告訴人陳琬惠之LINE對話紀錄截圖與網路轉帳交易截圖證明告訴人陳琬惠遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號5所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號5所示之匯款金額至如附表2編號5所示之第1層人頭帳戶之事實。 8 告訴人吳子揚之新北市政府警察局永和分局新生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明告訴人吳子揚遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號6所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號6所示之匯款金額至如附表2編號6所示之第1層人頭帳戶之事實。 9 被害人鍾宜真之LINE對話紀錄截圖與網路轉帳交易截圖證明被害人鍾宜真遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號7所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號7所示之匯款金額至如附表2編號7所示之第1層人頭帳戶之事實。 10 被害人張瑋玲之LINE對話紀錄截圖與網路轉帳交易截圖證明被害人張瑋玲遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號8所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號8所示之匯款金額至如附表2編號8所示之第1層人頭帳戶之事實。 11 告訴人謝慧靚之貸款合約與網路轉帳交易截圖證明告訴人謝慧靚遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號9所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號9所示之匯款金額至如附表2編號9所示之第1層人頭帳戶之事實。 12 告訴人詹詠旭之LINE對話紀錄截圖與網路轉帳交易截圖證明告訴人詹詠旭遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號10所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號10所示之匯款金額至如附表2編號10所示之第1層人頭帳戶之事實。 13 告訴人張博君之LINE對話紀錄截圖與網路轉帳交易截圖證明告訴人張博君遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號11所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號11所示之匯款金額至如附表2編號11所示之第1層人頭帳戶之事實。 14 告訴人王己銓之自動提款機轉帳交易明細證明告訴人王己銓遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號12所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號12所示之匯款金額至如附表2編號12所示之第1層人頭帳戶之事實。 15 告訴人廖美麗之LINE對話紀錄截圖與雲林縣西螺鎮農會匯款回條證明告訴人廖美麗遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號13所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號13所示之匯款金額至如附表2編號13所示之第1層人頭帳戶之事實。 16 告訴人許海燕之LINE對話紀錄截圖與郵局郵政跨行匯款申請書證明告訴人許海燕遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號14所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號14所示之匯款金額至如附表2編號14所示之第1層人頭帳戶之事實。 17 被害人李逸芸之LINE對話紀錄截圖與匯款明細證明被害人李逸芸遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號15所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號15所示之匯款金額至如附表2編號15所示之第1層人頭帳戶之事實。 18 告訴人林淑晴之LINE對話紀錄截圖與網路轉帳交易截圖證明告訴人林淑晴遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號16所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號16所示之匯款金額至如附表2編號16所示之第1層人頭帳戶之事實。 19 被害人郭秀櫻之LINE對話紀錄截圖與郵局郵政跨行匯款申請書證明被害人郭秀櫻遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號17所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號17所示之匯款金額至如附表2編號17所示之第1層人頭帳戶之事實。 20 告訴人李良薏之網路轉帳交易截圖證明告訴人李良薏遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號18所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號18所示之匯款金額至如附表2編號18所示之第1層人頭帳戶之事實。 21 告訴人吳宛芸之上海商業銀行匯出匯款申請書證明告訴人吳宛芸遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號19所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號19所示之匯款金額至如附表2編號19所示之第1層人頭帳戶之事實。 22 告訴人王冬梅之高雄市政府警察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單證明告訴人王冬梅遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號20所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號20所示之匯款金額至如附表2編號20所示之第1層人頭帳戶之事實。 23 告訴人林淑君之LINE對話紀錄截圖與聯邦銀行客戶收執聯證明告訴人林淑君遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號21所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號21所示之匯款金額至如附表2編號21所示之第1層人頭帳戶之事實。 24 告訴人游振嘉之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人游振嘉遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號22所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號22所示之匯款金額至如附表2編號22所示之第1層人頭帳戶之事實。 25 告訴人林智文之中國信託銀行匯款申請書證明告訴人林智文遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號23所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號23所示之匯款金額至如附表2編號23所示之第1層人頭帳戶之事實。 26 告訴人姚谷良之台外幣交易明細查詢單證明告訴人姚谷良遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號24所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號24所示之匯款金額至如附表2編號24所示之第1層人頭帳戶之事實。 27 告訴人楊鈺宸之LINE對話紀錄截圖、中國信託帳戶交易明細證明告訴人楊鈺宸遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號25所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號25所示之匯款金額至如附表2編號25所示之第1層人頭帳戶之事實。 28 告訴人蔡晏齊之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人蔡晏齊遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號26所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號26所示之匯款金額至如附表2編號26所示之第1層人頭帳戶之事實。 29 告訴人戴佳儀之LINE對話紀錄截圖、中國信託帳戶交易明細證明告訴人戴佳儀遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號27所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號27所示之匯款金額至如附表2編號27所示之第1層人頭帳戶之事實。 30 告訴人劉靜慈之網路轉帳交易截圖、台新銀行取款憑條證明告訴人劉靜慈遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號28所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號28所示之匯款金額至如附表2編號28所示之第1層人頭帳戶之事實。 31 告訴人游淳博之網路轉帳交易截圖證明告訴人游淳博遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號29所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號29所示之匯款金額至如附表2編號29所示之第1層人頭帳戶之事實。 32 告訴人陳碧伶之台灣銀行匯款申請書證明告訴人陳碧伶遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號30所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號30所示之匯款金額至如附表2編號30所示之第1層人頭帳戶之事實。 33 告訴人李雅敏之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖、第一銀行帳戶存摺內頁影本、新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明告訴人李雅敏遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號31所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號31所示之匯款金額至如附表2編號31所示之第1層人頭帳戶之事實。 34 告訴人吳芯羽(原名吳鈺炫)之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人吳芯羽遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號32所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號32所示之匯款金額至如附表2編號32所示之第1層人頭帳戶之事實。 35 告訴人陳美岑之LINE對話紀錄截圖、新光銀行匯款申請書證明告訴人陳美岑遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號33所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號33所示之匯款金額至如附表2編號33所示之第1層人頭帳戶之事實。 36 告訴人周梅英之渣打銀行匯款交易明細證明告訴人周梅英遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號34所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號34所示之匯款金額至如附表2編號34所示之第1層人頭帳戶之事實。 37 告訴人林威志之LINE對話紀錄截圖、台灣銀行匯款申請書證明告訴人林威志遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號35所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號35所示之匯款金額至如附表2編號35所示之第1層人頭帳戶之事實。 38 告訴人陳育姿之LINE對話紀錄截圖、郵局郵政跨行匯款申請書證明告訴人陳育姿遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號36所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號36所示之匯款金額至如附表2編號36所示之第1層人頭帳戶之事實。 39 被害人鄒濬明之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明被害人鄒濬明遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號37所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號37所示之匯款金額至如附表2編號37所示之第1層人頭帳戶之事實。 40 告訴人黃曼姝之網路轉帳交易截圖證明告訴人黃曼姝遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號38所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號38所示之匯款金額至如附表2編號38所示之第1層人頭帳戶之事實。 41 告訴人滕芷頤之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人滕芷頤遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號39所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號39所示之匯款金額至如附表2編號39所示之第1層人頭帳戶之事實。 42 告訴人何佳祐之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人何佳祐遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號40所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號40所示之匯款金額至如附表2編號40所示之第1層人頭帳戶之事實。 43 告訴人呂基豪之LINE對話紀錄截圖、自動提款機轉帳交易明細證明告訴人呂基豪遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號41所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號41所示之匯款金額至如附表2編號41所示之第1層人頭帳戶之事實。 44 告訴人蔡泫玉之LINE對話紀錄截圖、自動提款機轉帳交易明細證明告訴人蔡泫玉遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號42所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號42所示之匯款金額至如附表2編號42所示之第1層人頭帳戶之事實。 45 被害人劉懿璇之LINE對話紀錄截圖、高雄市政府警察局仁武分局仁美派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明被害人劉懿璇遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號43所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號43所示之匯款金額至如附表2編號43所示之第1層人頭帳戶之事實。 46 告訴人蘇玉娘之合作金庫銀行匯款申請書證明告訴人蘇玉娘遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號44所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號44所示之匯款金額至如附表2編號44所示之第1層人頭帳戶之事實。 47 告訴人郭真祥之華泰銀行匯款憑證證明告訴人郭真祥遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號45所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號45所示之匯款金額至如附表2編號45所示之第1層人頭帳戶之事實。 48 告訴人陳金花之板信商業銀行匯款申請書證明告訴人陳金花遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號46所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號46所示之匯款金額至如附表2編號46所示之第1層人頭帳戶之事實。 49 告訴人洪姿汶之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人洪姿汶遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號47所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號47所示之匯款金額至如附表2編號47所示之第1層人頭帳戶之事實。 50 告訴人林秋妏之玉山銀行帳戶交易明細證明告訴人林秋妏遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號48所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號48所示之匯款金額至如附表2編號48所示之第1層人頭帳戶之事實。 51 告訴人洪素娟之郵局郵政跨行匯款申請書證明告訴人洪素娟遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號49所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號49所示之匯款金額至如附表2編號49所示之第1層人頭帳戶之事實。 52 被害人李芃諺之新光銀行匯款申請書證明被害人李芃諺遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號50所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號50所示之匯款金額至如附表2編號50所示之第1層人頭帳戶之事實。 53 告訴人鄭靜茹之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人鄭靜茹遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號51所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號51所示之匯款金額至如附表2編號51所示之第1層人頭帳戶之事實。 54 告訴人穆瑺燕之LINE對話紀錄截圖、匯款申請書證明告訴人穆瑺燕遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號52所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號52所示之匯款金額至如附表2編號52所示之第1層人頭帳戶之事實。 55 告訴人蔡嘉慶之LINE對話紀錄截圖、鹿港信用合作社帳戶存摺內頁影本證明告訴人蔡嘉慶遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號53所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號53所示之匯款金額至如附表2編號53所示之第1層人頭帳戶之事實。 56 告訴人林曜成之板信銀行匯款申請書證明告訴人林曜成遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號54所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號54所示之匯款金額至如附表2編號54所示之第1層人頭帳戶之事實。 57 被害人張云慈之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明被害人張云慈遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號55所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號55所示之匯款金額至如附表2編號55所示之第1層人頭帳戶之事實。 58 告訴人王新榮之LINE對話紀錄截圖、桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表證明告訴人王新榮遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號56所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號56所示之匯款金額至如附表2編號56所示之第1層人頭帳戶之事實。 59 告訴人羅麗娟之國泰世華銀行帳戶存摺內頁影本證明告訴人羅麗娟遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號57所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號57所示之匯款金額至如附表2編號57所示之第1層人頭帳戶之事實。 60 告訴人鍾鳴遠之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人鍾鳴遠遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號58所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號58所示之匯款金額至如附表2編號58所示之第1層人頭帳戶之事實。 61 告訴人李志隆之LINE對話紀錄截圖、網路轉帳交易截圖證明告訴人李志隆遭詐欺集團詐騙陷於錯誤，於如附表2編號59所示之匯款時間，依該詐欺集團成員指示，匯款如附表2編號59所示之匯款金額至如附表2編號59所示之第1層人頭帳戶之事實。 62 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名為卡司羽力有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號1所示之告訴人匯款金額層轉之第1層人頭帳戶之事實。 63 永豐銀行帳號000-00000000000000號(戶名為鍾赫浚)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號2-4所示之告訴人匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 64 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名為日井燈飾有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號5所示之告訴人匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 65 中國信託帳號000-000000000000號(戶名為張育睿)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號6、7、16、17所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 66 玉山銀行帳號000-0000000000000號(戶名為張維峰)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號8、9、11所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 67 彰化銀行帳號000-00000000000000號(戶名為鄭曉君)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號10、12所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 68 華南銀行帳號000-000000000000號(戶名為李家綺)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號13、57、58、59所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 69 中國信託帳號00000000000000號(戶名為江伯動)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號14所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 70 國泰世華帳號000-000000000000號(戶名為彭彥旗)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號15所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 71 永豐銀行帳號000-00000000000000號(戶名為侯辰霖)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號17所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 72 中國信託帳號000000000000000號(戶名為侯辰霖)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號18所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 73 中國信託帳號000-000000000000號(戶名為鄭曉君)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號18、26所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 74 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名為蘇子恩)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號19所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 75 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名為吳錦榮)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號20所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 76 台新銀行帳號000-00000000000000號(戶名為林廷嘉)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號21、28所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 77 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名為邱志鴻)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號22所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 78 台中銀行帳號000-000000000000號(戶名為張瑜芸)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號23所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 79 國泰世華帳號000-00000000000號(戶名為蔡承志)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號24所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 80 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名為陳慶芳)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號25所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 81 中國信託帳號000-000000000000號(戶名林俊廷)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號27所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 82 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名黃健中)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號28所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 83 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名崔志連)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號30所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 84 中國信託帳號000-000000000000號(戶名崔志連)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號29至32所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 85 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名李欣穎)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號33至35所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 86 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名陳志良)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號36、37所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 87 臺灣企銀帳號000-00000000000號(戶名謝麗雯)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號38至44、47、48、51、52所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 88 華泰銀行帳號000-0000000000000號(戶名高鋒汽車美容坊楊崇正)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號45、49、50所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 89 台新銀行帳號000-00000000000000號(戶名敖秀華)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號46所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 90 中國信託帳號000-000000000000號(戶名張云薰)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號53至55所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 91 台新銀行帳號000-00000000000000號(戶名許辰銥)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號56所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第1層人頭帳戶之事實。 92 土地銀行帳號000000000000000號(戶名雨田物業有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號2至4、6至12、14至19、24至28所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第2層人頭帳戶之事實。 93 土地銀行帳號000-000000000000號(戶名太瑞有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號2至20、21、27、28所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第2層人頭帳戶之事實。 94 國泰世華帳號000-000000000000號(戶名聖仁實業有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號22、23、33至37所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第2層人頭帳戶之事實。 95 板信銀行帳號000-00000000000000號(戶名雷音石藝有限公司）之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號30、31、32所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第2層人頭帳戶之事實。 96 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名雨田物業有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號1、5所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第2層人頭帳戶；作為如附表2編號2至4、6、7、9至13所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第3層人頭帳戶之事實。 97 中國信託帳號000-000000000000號(戶名游書棠)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號8、9、18、24至46所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第3層人頭帳戶之事實。 98 臺灣企銀帳號000-00000000000號(戶名林翔國際有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號13、38至59所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第2層人頭帳戶；作為如附表2編號12、14至23所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第3層人頭帳戶之事實。 99 第一銀行帳號000-00000000000號(戶名游書棠)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號13所示之告訴人匯款金額層轉帳戶之第3人頭帳戶之事實。 100 中國信託帳號000-000000000000號(戶名雨田物業有限公司)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號18、19所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第3層人頭帳戶之事實。 101 中國信託帳號000-000000000000號(戶名游書棠)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號44、46、52至59所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第3層人頭帳戶之事實。 102 中國信託帳號000-000000000000號(戶名游書棠)之帳戶交易明細證明左列帳戶係該詐欺集團成員作為如附表2編號47至50所示之告訴人等匯款金額層轉帳戶之第3層人頭帳戶之事實。 103 被告於如附表2所示時間提領之監視器畫面截圖與相關取款憑條證明被告於如附表2所示之第2層、第3層人頭帳戶之提領時間、地點，提領如附表2所示之第2層、第3層人頭帳戶之提款金額之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告與「匯豐銀行林經理」及其所屬詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財、洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表2所示各次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳師敏本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　8 　　日書記官莊婷雅附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表1：被告交付之帳戶資料編號銀行帳號戶名 1 第一商業銀行(下稱第一銀行) 000-00000000000 雨田物業有限公司 2 土地商業銀行(下稱土地銀行) 000-000000000000 雨田物業有限公司 3 中國信託商業銀行(下稱中國信託銀行) 000-000000000000 雨田物業有限公司 4 臺灣中小企業銀行(下稱臺灣企銀) 000-00000000000 林翔國際有限公司 5 中國信託銀行 000-000000000000 游書棠 6 中國信託銀行 000-000000000000 游書棠 7 中國信託銀行 000-000000000000 游書棠 8 第一銀行 000-00000000000 游書棠

2024-10-07

TPDM-113-審訴-718-20241007-1