Know99判決書

搜尋結果：陳怡秀

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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度原金訴字第57號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林政漢上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第148 06號），本院判決如下：　　主　文本件免訴。　　理　由一、公訴意旨略以：被告林政漢雖預見要求其提供金融機構帳戶存摺及金融卡之葉協興（所涉部分經本院以112年度金訴字第5、893、1583、2450號、113年度金訴字第468、852、158 6號判決判處罪刑確定）蒐集金融機構帳戶之目的係為供作特定財產犯行轉帳使用致被害人及偵查機關無從追查，亦可預見行為人涉犯特定犯罪後為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，令被害人將款項轉入其持有使用之他人金融機構帳戶並由該特定犯罪正犯前往提領犯罪所得款項將造成金流斷點，竟基於洗錢、詐欺之幫助犯意，於如附表1所示時間、地點，以每月租金新臺幣（下同）7,500元至1萬5,000 元之價格將如附表1所示金融機構帳戶之存摺及金融卡（含各該提款密碼、網路銀行帳號及密碼等資料）交與葉協興，再由其他詐騙集團成員利用電子設備連接網際網路，分別於如附表2所示時間，以如附表2所示詐騙手法詐騙如附表2所示告訴人劉筱茜、顏靜宜（以下合稱告訴人2人），致告訴人2人均陷於錯誤，分別於如附表2所示匯款時間，將如附表 2所示金額匯入如附表2所示金融機構帳戶，再以此方法製造金流斷點，致難以追查上開款項之去向而掩飾、隱匿該等犯罪所得。因認被告涉犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢及刑法第30條第1項、第339條第1項幫助詐欺取財等罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明文。此所稱案件係指同一案件，於前後不同訴訟經比較後，被告相同、其犯罪事實亦相同者，即屬之；至犯罪事實之同一性，包括事實上同一及法律上同一，事實是否同一，委以其基本社會事實判斷，法律上之同一，無論其為實質上一罪或裁判上一罪，仍屬同一之犯罪事實（最高法院110年度台上字第5813號判決意旨參照）。三、查被告基於幫助詐欺他人實行詐欺取財、洗錢之不確定故意　　，於民國110年8月10日某時，在臺中市○○區○○路0段000號前，將如附表1所示金融機構帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及各該密碼以每月1萬5,000元之代價提供葉協興使用，而容任葉協興得予以任意供作向他人詐欺取財及收受、轉匯、提領犯罪所得使用藉以對葉協興提供助力，葉協興取得如附表1所示金融機構帳戶資料後即與其詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡　　，由其詐欺集團以如附表3所示詐欺方式，向如附表3所示陳珮甄、蔡睿紜、林嘉瑜、古玉芬及告訴人2人施以詐術，使渠等均陷於錯誤，分別於如附表3所示匯款時間，將如附表3 所示匯款金額匯入如附表1所示金融機構帳戶，旋遭葉協興轉匯、提領致生金流斷點，使警方無從追索查緝，而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，被告因此取得葉協興交付之1萬5 ,000元報酬此一犯罪事實，前經本院審理後認為被告係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢等罪，而以112年度金訴字第5、893、1583、2450號、113年度金訴字第468、852、1586號判決判處有期徒刑6月、併科罰金3萬元確定（下稱前案），有前案判決書及法院前案紀錄表在卷可參。觀之本案與前案之犯罪事實，被告提供葉協興使用金融機構帳戶之行為重合，其犯罪情節相同，均致告訴人2人分別遭前揭詐欺集團成員詐欺而受有損害，堪認本案與前案所指被告之此部分基本社會事實相同，為事實上同一，又被告係以同一提供金融機構帳戶之幫助行為，致告訴人 2人及陳珮甄、蔡睿紜、林嘉瑜、古玉芬分別遭前揭詐欺集團成員詐欺而受有損害，足徵本案與前案所指被告之其餘部分犯罪事實為想像競合犯而有裁判上一罪關係，為法律上同一；揆諸前開說明，本案自與前案為同一案件。從而，公訴意旨所指被告之犯罪事實為前案確定判決之效力所及，本案曾經判決確定，依前開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。四、被告所涉本案既應諭知免訴之判決，臺灣臺中地方檢察署檢察官以111年度偵字第40182號移送併辦被告所涉刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢及刑法第30條第1項、第339條第1項幫助詐欺取財等罪嫌部分自與本案不生審判不可分之關係，而非起訴效力所及，本院無從併予審究，應退由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官林依成提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　戰諭威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　方　荳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳亭卉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附表1：編號時間地點金融機構帳戶 1 110年08月10日臺中市文心路上之好樂迪KTV附近。中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶附表2：編號告訴人時間詐騙手法匯款時間金額（新臺幣）金融機構帳戶 1 劉筱茜 110年08月16日假交友（投資詐財） 110年08月16日20時15分 1萬16元如附表1編號1所示金融機構帳戶 110年08月17日19時27分 5萬元李佳叡（所涉部分經本院另行審結）之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年08月17日19時29分 5萬元 110年08月20日15時10分 131萬4,520元 2 顏靜宜 110年8月14日假投資 110年08月14日17時17分 2,000元如附表1編號2所示金融機構帳戶 110年08月16日21時24分 5萬元風辰（所涉部分經本院另行審結）之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 110年08月20日20時39分 25萬元風辰之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 110年08月20日21時42分 5萬元 110年08月23日14時31分 10萬元 110年08月24日15時18分 5萬元附表3：編號被害人詐欺方式匯款時間、金額（新臺幣）、購買泰達幣數量匯入帳戶 1 陳珮甄詐欺集團不詳成員於110年8月7日，透過交友軟體結識陳珮甄，佯稱：可透過網路平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致陳珮甄陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依葉協興指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年8月14日2時4分許，匯款50萬元，購買不詳數量之泰達幣。如附表1編號1所示金融機構帳戶 2 蔡睿紜詐欺集團不詳成員於110年8月9日，透過交友軟體、通訊軟體結識蔡睿紜，佯稱：可透過網路APP投資虛擬貨幣獲利云云，致蔡睿紜陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依葉協興指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年8月16日14時14分、15分許，匯款10萬元、5,000元，購買3,281.25顆泰達幣。如附表1編號1所示金融機構帳戶 3 林嘉瑜詐欺集團不詳成員於110年7月10日，透過交友軟體、通訊軟體結識林嘉瑜，佯稱：可透過網路平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致林嘉瑜陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依葉協興指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴110年8月16日18時54分，匯款5萬元，購買1562.5顆泰達幣。 ⑵110年8月16日20時2分、19分許，匯款5萬元、2萬元，購買2,187.5顆泰達幣。如附表1編號1所示金融機構帳戶 ⑶110年8月17日12時34分許，匯款1萬1,420元，購買356.87顆泰達幣。李佳叡之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4 劉筱茜詐欺集團不詳成員於110年8月12日透過交友軟體、通訊軟體認識並聯繫劉筱茜，佯稱：可透過購買虛擬貨幣投資獲利云云，致劉筱茜陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」即葉協興購買泰達幣，並依葉協興指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年8月16日20時15分許，匯款1萬16元，購買313顆泰達幣。　如附表1編號1所示金融機構帳戶 ⑴110年8月17日19時27分、29分許，匯款5萬元、5萬元，購買共計3,125顆泰達幣。 ⑵110年8月20日15時10分許，匯款131萬4,520元，購買4萬1,079顆泰達幣。李佳叡之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 5 顏靜宜詐欺集團不詳成員於110年8月14日透過交友軟體、通訊軟體結識並聯繫顏靜宜，佯稱：可透過「GVEX.BO」APP投資獲利云云，致顏靜宜陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」即葉協興購買泰達幣，並依葉協興指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年8月14日17時17分許，匯款2,000元，購買66顆泰達幣。如附表1編號2所示金融機構帳戶 110年8月16日21時24分許，匯款5萬元，購買1,640顆泰達幣。風辰之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴110年8月20日20時39分許，匯款25萬元，購買8,197顆泰達幣。 ⑵110年8月20日21時42分許，匯款5萬元，購買1,640顆泰達幣。 ⑶110年8月23日14時31分許，匯款10萬元，購買3,729顆泰達幣。 ⑷110年8月24日15時18分許，匯款5萬元，購買1,640顆泰達幣。風辰之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 6 古玉芬詐欺集團不詳成員於110年7月間，透過交友軟體、通訊軟體結識並聯繫古玉芬，佯稱：可透過「FLFT」、「LAMX」APP投資新加坡幣獲利云云，致古玉芬陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「賣幣的小仙女」即葉協興購買泰達幣，並依葉協興指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年8月13日15時3分許，匯款20萬元，購買6,250顆泰達幣。如附表1編號2所示金融機構帳戶

2025-03-26

TCDM-112-原金訴-57-20250326-4

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟判決 112年度附民字第2474號原告周玉惠周春玉周麗芬王庭甄被告陳瑋婷洪春培邱淑敏上列被告因違反銀行法等案件（111年度金訴字第949號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　　　文原告之訴駁回。　　事實及理由一、原告主張：被告觸犯銀行法業經起訴在案，原告周玉惠受害金額為新臺幣（下同）823萬元、原告周春玉受害金額為40 萬元、原告周麗芬受害金額為40萬元、原告王庭甄受害金額為2,170萬元。為此，爰依民法第184條第2項，提起本件附帶民事訴訟等語。並聲明：被告應連帶給付原告周玉惠823 萬元、原告周春玉40萬元、原告周麗芬40萬元、原告王庭甄 2,170萬元，及均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。三、按法院認為原告之訴不合法者，應以判決駁回之；因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。刑事訴訟法第502條第1項、第487條第1項分別定有明文。是倘無刑事訴訟繫屬，即不得提起附帶民事訴訟；如法院審理結果認移送併辦部分與起訴部分無一罪關係而予退併辦，且原告未聲請將附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭，法院應以其起訴不合法判決駁回之（最高法院97年度台附字第52號判決、107 年度台附字第10號裁定等意旨參照）。四、查原告所指被告陳瑋婷所涉違反銀行法案件，雖經檢察官移送併辦，然依審判不可分原則尚非起訴效力所及，本院無從併予審究，此部分案件業經本院退由檢察官另為適法之處理在案；原告所指被告洪春培、邱淑敏所涉違反銀行法案件，則非屬檢察官移送併辦之範圍，亦未經檢察官提起公訴，此部分案件未繫屬於本院。原告提起本件附帶民事訴訟時刑事訴訟既或未繫屬、或經退併辦，原告復未聲請將之移送本院民事庭，揆諸前揭說明，原告提起本件附帶民事訴訟即不合法，原告之訴自應予駁回。五、據上論結，依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　戰諭威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　方　荳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳亭卉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-26

TCDM-112-附民-2474-20250326-1

原附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第20號原告劉筱茜被告風辰何治豪林政漢李佳叡葉協興上列被告因詐欺等案件（112年度原金訴字第57號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。雖上開被告所涉詐欺等案件已經本院諭知免訴、不受理之判決，然原告聲請將其附帶民事訴訟部分移送民事庭，爰依刑事訴訟法第503條第1項後段，將其附帶民事訴訟部分移送本院民事庭，特此裁定。至原告向蘇升宏提起之附帶民事訴訟部分，應待其刑事訴訟審理終結後再行處理，附此敘明。中華民國 114 年 3 月 26 日刑事第十一庭審判長法官戰諭威法官方荳法官陳怡秀以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官陳亭卉中華民國 114 年 3 月 27 日

2025-03-26

TCDM-113-原附民-20-20250326-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2796號原告台北富邦商業銀行股份有限公司送達代收人林哲正住○○市○○區○○路0段000號0樓法定代理人蔡明興被告陳瑋婷上列被告因違反銀行法等案件（111年度金訴字第949號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 26 日刑事第十一庭審判長法官戰諭威法官方荳法官陳怡秀以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官陳亭卉中華民國 114 年 3 月 27 日

2025-03-26

TCDM-113-附民-2796-20250326-1

原金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度原金訴字第57號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李佳叡選任辯護人鄭才律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第148 06號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告李佳叡雖預見要求其提供金融機構帳戶存摺及金融卡之葉協興（所涉部分經本院以112年度金訴字第5、893、1583、2450號、113年度金訴字第468、852、158 6號判決判處罪刑確定）蒐集金融機構帳戶之目的係為供作特定財產犯行轉帳使用致被害人及偵查機關無從追查，亦可預見行為人涉犯特定犯罪後為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，令被害人將款項轉入其持有使用之他人金融機構帳戶並由該特定犯罪正犯前往提領犯罪所得款項將造成金流斷點，竟基於洗錢、詐欺之幫助犯意，於如附表1所示時間、地點，以每月租金新臺幣（下同）7,500元至1萬5,000 元之價格將如附表1所示金融機構帳戶之存摺及金融卡（含各該提款密碼、網路銀行帳號及密碼等資料）交與葉協興，再由其他詐騙集團成員利用電子設備連接網際網路，各於如附表2所示時間，以如附表2所示詐騙手法詐騙如附表2所示告訴人劉筱茜、陳瑋婷、王稚涵（以下合稱告訴人3人），致告訴人3人均陷於錯誤，各於如附表2所示匯款時間，將如附表2所示金額匯入如附表2所示金融機構帳戶，再以此方法製造金流斷點，致難以追查上開款項之去向而掩飾、隱匿該犯罪所得。因認被告涉犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢及刑法第30條第1項、第339 條第1項幫助詐欺取財等罪嫌等語。二、按不起訴處分已確定者，非有發現新事實或新證據，或有刑事訴訟法第420條第1項第1款、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因之情形，不得對於同一案件再行起訴，又案件曾為不起訴處分，而違背此規定再行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第260條第1項、第303條第4款分別定有明文。此所稱同一案件，係指事實上同一案件（最高法院111 年度台非字第79號判決意旨參照）。三、查本案經檢察官提起公訴，於民國112年5月10日繫屬於本院　　，有本案起訴書及臺灣臺中地方檢察署112年5月10日函暨該函上本院同日收文印戳可稽。惟被告於此之前，即曾因被訴基於詐欺、洗錢之犯意，將如附表1所示金融機構帳戶資料提供葉協興使用，嗣詐欺集團之不詳成員取得該等資料後，共同意圖為自己不法所有，基於前開犯意聯絡，分別為①於11 0年8月16日，以交友軟體與劉筱茜聯絡，佯稱可投資虛擬貨幣云云，致劉筱茜陷於錯誤，依指示於110年8月17日起迄11 0年8月20日之期間，匯款合計141萬4,520元至如附表1編號2 所示金融機構帳戶、②於110年8月21日，以通訊軟體邀約陳瑋婷投資虛擬貨幣云云，致陳瑋婷陷於錯誤，依指示於110 年8月21日20時10分許，匯款1萬元至如附表1編號2所示金融機構帳戶、③於110年7月31日，以交友軟體結識王稚涵　　，佯稱介紹投資虛擬貨幣云云，致王稚涵陷於錯誤，依指示於110年8月18日至110年8月19日之期間，匯款合計300萬元至如附表1編號1所示金融機構帳戶等行為此一犯罪事實，經臺灣臺中地方檢察署檢察官綜合斟酌被告於偵訊時之供述、證人葉協興於偵訊時之證述、各該通訊軟體對話紀錄及合作契約書等證據資料，認定被告涉犯刑法第339條第1項詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪之嫌疑不足，而以110年度偵字第39671號、111年度偵字第8703、10680號為不起訴處分，終經臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長於 111年7月21日以111年度上聲議字第2041號處分駁回再議而確定（下稱前案），有前案不起訴處分書、處分書及臺灣高等法院被告前案紀錄表等件在卷可參。觀之本案與前案之犯罪事實，被告提供葉協興使用金融機構帳戶之行為重合，其犯罪情節相同，均致告訴人3人分別遭前揭詐欺集團成員詐欺而受有損害，堪認本案與前案所指被告之此部分基本社會事實相同，為事實上同一，是揆諸前開說明，本案與前案為同一案件。又參之公訴意旨據以認定被告涉犯前開各該罪嫌之證據資料，公訴意旨無非亦係以被告於警詢及偵訊時之供述、證人葉協興於警詢及偵訊時之證述、各該通訊軟體對話紀錄、合作契約書及前案卷附證人即告訴人3人於警詢或偵訊時之證述、金融機構帳戶基本資料及交易查詢資料等件為其主要論據，此與於前案中經調查斟酌之證據資料實質相同　　，公訴意旨復未說明有何發現新事實、新證據或刑事訴訟法第420條第1項第1款、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因之情形。從而，公訴意旨所指被告之犯罪事實曾為不起訴處分確定，本案係違背刑事訴訟法第260條第1項再行起訴，依前開說明，爰諭知不受理之判決。四、被告所涉本案既應諭知不受理之判決，臺灣臺中地方檢察署檢察官以111年度偵字第40182號移送併辦被告所涉刑法第30 條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢及刑法第30條第1項、第339條第1項幫助詐欺取財等罪嫌部分自與本案不生審判不可分之關係，而非起訴效力所及，本院無從併予審究，應退由檢察官另為適法之處理。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第4款，判決如主文。本案經檢察官林依成提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　戰諭威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　方　荳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳亭卉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附表1：編號時間地點金融機構帳戶 1 110年08月10日臺中市南區工學五街附近路邊交付。中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶附表2：編號告訴人時間詐騙手法匯款時間金額（新臺幣）金融機構帳戶 1 劉筱茜 110年08月16日假交友（投資詐財） 110年08月16日20時15分 1萬16元林政漢（所涉部分經本院另行審結）之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年08月17日19時27分 5萬元如附表1編號2所示金融機構帳戶 110年08月17日19時29分 5萬元 110年08月20日15時10分 131萬4,520元 2 陳瑋婷 110年08月21日假投資 110年08月21日20時10分 1萬元如附表1編號2所示金融機構帳戶 3 王稚涵 110年7月31日假交友（徵婚詐財） 110年08月18日09時37分 100萬元如附表1編號1所示金融機構帳戶 110年08月19日10時17分 200萬元 110年08月27日12時59分 208萬元何治豪（所涉部分經本院另行審結）之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶

2025-03-26

TCDM-112-原金訴-57-20250326-3

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第466號原告陳慧如被告陳瑋婷洪春培陳一鳴劉明奇邱淑敏吳信杰洪岳廷陳桂芳顏志龍曾慶和上列被告因違反銀行法等案件（111年度金訴字第949號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事實及理由一、原告主張：被告陳瑋婷基於詐欺取財犯意，向原告佯稱可投資其所經營菸酒生意可獲百分之17.5及提供信用卡另可獲得百分之10之刷卡換現金利潤，待原告誤信真有此事並交付現金新臺幣（下同）40萬元及信用卡予被告陳瑋婷後，被告陳瑋婷持原告之信用卡分別向被告陳桂芳、顏志龍、邱淑敏、劉明奇、吳信杰、洪岳廷、曾慶和、陳一鳴、洪春培設立之商行申請之刷卡機刷卡，惟被告實際上未有消費，待銀行誤以確有消費而給付刷卡商家，再由被告自行依約定分潤，使原告需負擔被告陳瑋婷之刷卡金額，總額達750萬6,839元，致原告陷入鉅額負債及刷卡呆帳之損害，被告之行為業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以111年度偵字第2170、20893號、 111年度偵續緝字第2號起訴，被告自應對原告所受上開損害負侵權行為損害賠償責任。為此，爰依民法第184條第1項、第185條，提起本件附帶民事訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告750萬6,839元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。三、按法院認為原告之訴不合法者，應以判決駁回之；附帶民事訴訟，其刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴；因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。刑事訴訟法第502條第1項、第503條第1項前段、第487條第1項分別定有明文。故附帶民事訴訟之提起以因被訴犯罪而受損害之人請求回復被訴犯罪事實所生損害為限，如非犯罪之被害人或非犯罪所生損害，其附帶民事訴訟為不合法（最高法院101年度台附字第36號、106年度台附字第15號等判決意旨參照）。四、查本案被告被訴詐欺等部分之案件，雖經本院諭知有罪之判決，然原告與被告就3人以上共同詐欺取財、填製不實會計憑證等犯行為共同正犯，原告非被害人，自不能認係因被告被訴犯罪而受損害之人，原告如有損害亦非被告被訴犯罪事實所生，揆諸前揭說明，原告就此提起附帶民事訴訟自不合法；又被告陳瑋婷被訴違反銀行法部分之案件，業經本院諭知無罪之判決在案，揆諸前揭規定，原告亦不得就此提起附帶民事訴訟。是原告之訴應予駁回；原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。五、據上論結，依刑事訴訟法第502條第1項、第503條第1項前段　　，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　戰諭威　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　方　荳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳亭卉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-26

TCDM-113-附民-466-20250326-1

訴

臺灣臺中地方法院

違反毒品危害防制條例等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度訴字第1701號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林宥丞聲請人即公設辯護人王兆華上列被告因違反毒品危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第49530號、113年度偵字第49531號），本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：緣被告林宥丞扣案之手機非屬犯罪所用之物或因犯罪所生之物，起訴書未將該扣案之手機引為證據，爰請求准予發還等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件之終結，應以法院之裁定或檢察官之命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段分別定有明文。所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌（最高法院101年度台抗字第125號裁定意旨參照）。三、經查，被告因違反毒品危害防制條例案件，經本院以113年度訴字第1701號審理在案，並定於民國114年5月22日進行審理程序。審酌本案尚在審理中，上開扣案物與本案之關聯性尚有待審理後判斷，則於本案宣判、確定前，尚難逕認上開扣案物並非認定犯罪事實之證據或與沒收標的全然無關，更不排除日後上訴審因案件審理需要而對上開扣案物再為其他調查，故仍有繼續留存扣押之必要，不宜逕行發還，聲請人聲請發還此部分扣押物，尚難准許，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　李依達　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡秀　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　方　荳以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳俐蓁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-25

TCDM-113-訴-1701-20250325-1

簡附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度簡附民字第109號原告張雅柔被告游芷妤上列被告因本院114年度金簡字第203號違反洗錢防制法案件（原案號：114年度金易字第13號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50 4條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第十一庭審判長法官戰諭威法官陳怡秀法官李依達以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 3 月 24 日書記官許采婕

2025-03-24

TCDM-114-簡附民-109-20250324-1

簡附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度簡附民字第110號原告陳怡臻被告游芷妤上列被告因本院114年度金簡字第203號違反洗錢防制法案件（原案號：114年度金易字第13號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50 4條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第十一庭審判長法官戰諭威法官陳怡秀法官李依達以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 3 月 24 日書記官許采婕

2025-03-24

TCDM-114-簡附民-110-20250324-1

簡附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度簡附民字第117號原告柯咨亦被告游芷妤上列被告因本院114年度金簡字第203號違反洗錢防制法案件（原案號：114年度金易字第13號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50 4條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 24 日刑事第十一庭審判長法官戰諭威法官陳怡秀法官李依達以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 3 月 24 日書記官許采婕

2025-03-24

TCDM-114-簡附民-117-20250324-1