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詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1315號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告黃士育上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第110 43號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文壹、主刑部分：　　黃士育犯如附表編號1至2所示之罪，各處如附表編號1至2「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。貳、沒收部分：　　未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除犯罪事實、證據應予補充、更正如下外，其餘證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、本案犯罪事實，應予更正如下：　　黃士育（所犯參與犯罪組織罪部分，業經本院以112年度訴字第1183號判決判刑在案）於民國112年5月某日，加入游宗瀚、蔡建訓（暱稱「長毛」，所涉犯嫌另經檢方偵辦）、真實姓名年籍不詳暱稱「小蔡」之人（下合稱游宗瀚等人）及其他真實姓名年籍不詳者所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），依指示擔任保管提款卡、收取提款現金（俗稱「收水」）之工作。其與游宗瀚等人（游宗瀚部分另經本院判刑如附表編號1至2所示）及本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員向附表編號1至2所示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶（詐欺時日、詐欺手法、匯款時日、匯款金額、匯入帳戶，均詳如附表編號1至2所示）。再由黃士育依指示於112年7月6日20至21時許間，在臺北市中正區台電大樓捷運站附近，將上開帳戶提款卡交與車手游宗瀚提領。車手游宗瀚提領附表編號1所示受騙款項後（提領時日、提領金額，均詳如附表編號1所示），黃士育乃在台電大樓捷運站出口附近向其收取上開受騙款項轉交予本案詐欺集團其他成員，以此方式製造金流斷點，而生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之結果；至附表編號2所示被害人受騙匯款後，車手游宗瀚未及提領，即在臺北市中正區師大路117巷口為警盤查，經其同意搜索，為警當場扣得上開帳戶提款卡，而未洗錢得逞。黃士育因此獲取報酬新臺幣（下同）3,000元。二、證據部分另應補充增列「被告黃士育於本院準備程序中及審理時之自白（見本院卷第81頁、第86至89頁、第226至229頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨可供參照）。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113 年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠被告黃士育行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月 0日生效施行。被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、第2項規定：「前項之未遂犯罰之。」；被告行為後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」、第2項規定：「前項之未遂犯罰之。」。　㈡又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；被告行為後則移列為同法第23條第3 項前段並增訂同項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。　㈢經查：　 1、被告就附表編號1至2所示洗錢之財物未達1億元，其於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白犯罪（見偵字第31 696號卷第238頁，本院卷第81頁、第86至89頁、第226至2 29頁），惟迄今尚未自動繳交犯罪所得（見後述），其上開所為當均無洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。　 2、另經本院函詢承辦分局即臺北市政府警察局大安分局之結果，上開分局函覆以：本案涉嫌人除黃士育、同案共犯游宗翰外，尚無法得知其他共犯資訊等節，有上開分局113年8月30日北市警安分刑字第1133068248號函暨其檢附之職務報告在卷可憑（見本院卷第177至179頁），迄至本案言詞辯論終結前，並未因其供述而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，其上開所為當均無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。　 3、綜其全部罪刑之結果而為比較，其就附表編號1所為洗錢犯行，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下；就附表編號2所為洗錢未遂犯行，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下，是依刑法第2條第1項但書之規定，均應以裁判時法有利於被告。二、按共同正犯應就全部犯罪結果共負責任，故正犯中之一人，其犯罪已達於既遂程度者，其他正犯亦應以既遂論科。又一般詐欺集團先備妥人頭帳戶，待被害人受騙即告知帳戶，並由車手負責提領，以免錯失時機之共同詐欺行為中，詐欺集團取得人頭帳戶之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之人頭帳戶時，即開始其共同犯罪計畫中關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為。就其資金流動軌跡而言，在後續的因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應認已著手洗錢，雖因資金已遭圈存，未能成功提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，仍應論以未遂犯。是附表編號2所示被害人受騙匯款後，提款車手游宗翰雖尚未提領受騙款項，惟該等款項既經匯入本案詐欺集團事先掌控之帳戶，已處於隨時可遭提領之狀態，而由本案詐欺集團取得支配地位，應認已達詐欺取財既遂程度；又被害人既經受騙匯款至本案詐欺集團事先掌控之帳戶，足認本案詐欺集團成員已著手於洗錢之行為，然因提款車手游宗瀚未及提領即為警查獲，致未實際形成金流斷點，僅止於未遂階段。三、核被告就附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。四、被告與游宗翰等人及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。五、被告就附表編號1至2所為，均係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，均從一重論以刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。六、被告就附表編號1至2所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共2罪）。七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案擔任保管提款卡、收水之工作，漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後坦承犯行，供稱：我有心繳納犯罪所得，但是我沒有辦法繳納，因為我現在人在監等語（見本院卷第229頁）；暨其與本案部分被害人調解成立（見附表編號1至2「和解情形」欄所示）等犯後態度；兼衡其於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害、所得利益；再審酌其自述高中肄業之智識程度、入監前擔任KTV服務生，月收入大概3至4萬元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第230頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表編號1至2「宣告刑」欄）所示之刑，暨定其應執行之刑，以示懲儆。參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、被告因本案犯行而獲有日薪3,000元報酬等節，業據被告於警詢中、本院審理時供承在卷（見偵字第31696號卷第13頁，本院卷第229頁），乃其犯罪所得；此部分款項卷內迄今並無證據證明其已自動繳交；其固與被害人詹靜惠調解成立，惟迄今亦未實際賠付款項一節，有本院公務電話紀錄附卷可稽（見本院卷第137頁），依最高法院110年度台上字第16 73號判決意旨，此部分犯罪所得爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、至檢察官起訴書固記載「被告於偵查中供稱其本案之犯罪所得為2,000元」，惟依被告於偵查中供稱：我領包裹1件200 元報酬，提款車手是1天2,000元，7月6日我領完錢後，領到的報酬是2,000元等語（見偵字第31696卷第237至238頁）；參以其另案即本院112年度訴字第1183號判決宣告沒收、追徵之未扣案犯罪所得2,200元，其中200元部分係被告於112 年6月21日領取包裹之報酬，另外2,000元部分係被告於112 年7月6日擔任提款車手提領其他被害人受騙款項之報酬等節，有上開判決書在卷可憑（見本院卷第139至151頁），並非被告本案擔任保管提款卡、收水之犯罪所得。是起訴書此部分容有誤會，併此敘明。三、被告向提款車手游宗瀚所收取之附表編號1所示被害人詹靜惠受騙款項，固係洗錢之財物，惟被告已全數交與本案詐欺集團成員一節，業據被告於偵查中供承在卷（見偵字第3169 6卷第238頁），已非被告實際掌控，如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。四、另附表編號2所示被害人張月玲匯入如該編號所示受騙款項，因提款車手游宗瀚尚未及提領即經警查獲並通報銀行圈存，此有165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、金融機構聯防機制通報單、帳戶交易明細附卷可憑（見偵字31696號第77頁、第81頁、第241頁），即屬經查獲之洗錢財物，本應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，惟上開款項業已發還與被害人張月玲一節，有公務電話紀錄附卷可憑（見本院卷第137頁），爰不予宣告沒收。五、至被告提供與提款車手游宗翰、供渠等詐欺犯罪所用之上開帳戶提款卡，係帳戶申設人所有，並非被告所有，且上開帳戶已設為警示帳戶一節，有金融機構聯防機制通報單附卷可憑（見偵字31696號第81頁），已無刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蘇筠真提起公訴，檢察官吳春麗、王巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫佳蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日附表：編號被害人詐欺時日/詐欺手法匯款時日/匯款金額（新臺幣）匯入帳戶提款車手游宗翰 /提領時日/提領金額（新臺幣）和解情形宣告刑 1 詹靜惠本案詐欺集團成員於112年7月16日18時16分許佯裝買家、銀行客服向詹靜惠佯稱：欲購買產品，但因未簽署金流協議，需依指示操作網銀云云，致詹靜惠陷於錯誤，而依指示匯款如右所示。 112年7月6日 ①21時10分35秒 /9萬9,987元 ②21時12分28秒　/9萬9,981元傅筱媛申設之國泰世華銀行帳號0000000000000000號帳戶（傅筱媛業經臺灣苗栗地方法院以112年度偵字第10076號不起訴處分在案）提款車手游宗翰（業經本院以112年度審訴字第2364號判決判處有期徒刑1年1月在案） / 112年7月6日 ①21時17分03秒 /10萬元 ②21時18分07秒　/10萬元被告願給付被害人詹靜惠新臺幣7萬元，款項逕匯入被害人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本在卷可憑（見本院卷第97至98頁）黃士育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 張月玲本案詐欺集團成員於112年7月16日某時佯裝買家、中國信託銀行客服向張月玲佯稱：欲購買產品，但因未簽署金流協議，需依指示操作網銀云云，致張月玲陷於錯誤，而依指示匯款如右所示。 112年7月6日 21時24分12秒 /9,985元同上 --------------- （提款車手游宗瀚未及提領即為警查獲；游宗翰業經本院以112年度審訴字第2364號判決判處有期徒刑1年在案）未和解黃士育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。　　附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：　　　　　　　　　臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11043號　　被　　　告　黃士育　男　36歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設新北○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　(現另案在法務部○○○○○○○○　羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃士育於民國112年5月間某日，加入游宗瀚（所涉犯嫌另經本署檢察官以112年度偵字第27161號提起公訴）、蔡建訓（暱稱「長毛」，所涉犯嫌由警察機關另行偵辦中）、暱稱「小蔡」等人所屬三人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，黃士育所涉犯組織犯罪防制條例犯嫌業經本署檢察官以112年度偵字第27713號提起公訴)，擔任保管提款卡、收取提款現金之工作。黃士育與本案詐欺集團成員竟共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年7月6日，以附表所示方式，對詹靜惠、張月玲施用詐術，致其等陷於錯誤，於附表所示時間，匯款至國泰世華銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶，帳戶申設人所涉犯嫌由警察機關另行偵辦中）。而黃士育於同日20時許，在臺北市中正區台電大樓捷運站附近，將本案帳戶之提款卡交給游宗瀚，游宗瀚遂於附表編號1之時間、地點提款，並在台電大樓捷運站出口將提領之新臺幣（下同） 20萬元交付給黃士育，其等及所屬詐欺集團成員即以此方式製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。而張月玲匯款至本案帳戶後，游宗瀚未及提領此部分款項，即在臺北市中正區師大路117巷口為警盤查，經游宗瀚同意警方搜索，當場扣得本件帳戶提款卡，而未洗錢得逞。二、案經詹靜惠、張月玲訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃士育於警詢及偵查中之供述坦承本案犯罪事實。 2 另案被告游宗瀚於警詢時之供述證明其有於上揭時、地，向暱稱「小貓」之人拿取本案帳戶提款卡，並提領出20萬元後，將該20萬元現金交與「小貓」之事實。 3 告訴人詹靜惠、張月玲於警詢之指訴、告訴人2人提出之轉帳單、對話紀錄截圖證明告訴人2人遭本案詐欺集團以附表所示方式詐欺取財之事實。 4 監視器影片光碟、擷取圖片證明被告與另案被告游宗瀚見面過程之事實。 5 臺北市政府警察局大安分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表證明另案被告游宗瀚於112年7月6日22時20分許為警扣得本案帳戶提款卡之事實。二、核被告就附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌；就附表編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與另案被告游宗瀚及本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告所犯附表編號1之三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢等罪；附表編號2之三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢未遂等罪，各係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。又按三人以上共同犯詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，是被告對告訴人詹靜惠、張月玲所為上開犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另被告於偵查中供稱其本案之犯罪所得為2,000元，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇　筠　真本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖　郁　婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額提領時間提領金額提領地點（民國） (新臺幣元) （民國） (新臺幣元) 1 詹靜惠（提出告訴）詹靜惠於facebook販賣商品，詐欺集團成員佯裝買家，要求詹靜惠點選假冒之7-11交貨便網頁，詹靜惠依網頁指示提供真實姓名及電話後，詐欺集團成員撥打電話給詹靜惠謊稱：未簽署金流協議，需要依指示操作網路銀行云云，致詹靜惠陷於錯誤而匯款 112年7月6日21時10分、12分許 9萬9987、9萬9987 112年7月6日21時17分、18分許 10萬、10萬臺北市中正區台電大樓捷運站內 2 張月玲（提出告訴）張月玲於facebook販賣商品，詐欺集團成員佯裝買家，要求張月玲點選假冒之7-11交貨便網頁，張月玲依網頁指示提供真實姓名及電話後，詐欺集團成員撥打電話給張月玲謊稱：未簽署金流協議，需要依指示操作網路銀行云云，致張月玲陷於錯誤而匯款 112年7月6日21時24分許 9985 游宗瀚未及提領即為警查獲

2025-01-13

TPDM-113-審訴-1315-20250113-2

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臺灣臺中地方法院

本票裁定

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度司票字第432號聲請人黃士育上聲請人因聲請對相對人楊哲嘉就本票裁定准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　文聲請駁回。聲請程序費用新臺幣柒佰伍拾元由聲請人負擔。　　理　　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人所簽發之本票、經提示未獲付款，為此提出本票1件(本票票號:CH670033)，聲請裁定准許強制執行等語。二、按票據上之記載，除金額外，得由原記載人於交付前改寫之。但應於改寫處簽名。票據法第11條第3項定有明文。次按發票年、月、日為本票應記載事項。本票上如未記載發票年、月、日，其本票當然無效。此觀同法第11條第1項前段、第120條第1項第6款規定即明。故本票上如未記載發票年、月、日，或記載不清難以辨識發票日期者，其本票當然無效（最高法院90年台抗字第37號著有判例意旨參照）。如執票人所持有者非有效之本票，自不得依票據法第123條規定，聲請法院裁定本票准許強制執行。三、經查，本件聲請人提出之本票，其上雖載有發票日，因發票日經塗改而未於改寫處簽名，依前揭說明，自不生改寫之效力，仍應以改寫前日期為其發票日，然因無從辨識塗改前發票日為何，此有該本票在卷可憑，揆諸前揭說明，其本票當然無效，自不得據以裁定強制執行。四、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訟訴法第78 條、第95條，裁定如主文。五、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　簡易庭司法事務官　張川苑

2025-01-13

TCDV-114-司票-432-20250113-1

司票

臺灣臺中地方法院

本票裁定

臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度司票字第433號聲請人黃士育相對人楊朝坤上當事人間聲請本票准許強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　文相對人於民國一百一十三年十二月二十七日，簽發之本票(票據號碼:CH670034)內載憑票交付聲請人新臺幣陸萬元，及自民國一百一十三年十二月二十七日起至清償日止，按年利率百分之六計算之利息，准予強制執行。聲請程序費用新臺幣柒佰伍拾元由相對人負擔。　　理　　由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人於民國113年12月27日，簽發免除作成拒絕證書之本票1紙(票據號碼:CH670034)，內載新臺幣60,000元，到期日未載，詎經提示後，尚有如主文所示之本金及利息未獲清償，為此提出本票1件，聲請裁定准許強制執行。二、本件聲請核與票據法第123條規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78 條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。五、發票人如主張本票係偽造、變造者，得於接到本裁定後20日之期間內，對執票人向本院另行提起確認之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第195條規定請求法院執行處停止強制執行。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　簡易庭司法事務官　張川苑一、嗣後遞狀均請註明案號、股別。二、案件一經確定，本院依職權核發確定證明書，聲請人不必另　　行聲請。

2025-01-13

TCDV-114-司票-433-20250113-1

重小

三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭民事小額判決　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度重小字第2879號原告劉亭邑被告黃士育上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（113年度審附民字第978 號），本院於民國113年12月17日一造言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文被告應給付原告新臺幣玖萬玖仟玖佰陸拾捌元，及自民國一一三年四月二十四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用新臺幣零元由被告負擔。本判決得假執行。　　理由要領原告主張其遭詐騙而依指示於民國112年7月10日21時51分許、53 分許分別匯款新臺幣(下同)4萬9987元、49981元，共9萬9968元至人頭帳戶，再由被告持該帳戶之金融卡，於112年7月10日22時 2分許前往址設新北市○○區○○街000號三重溪尾街郵局，操作自動櫃員機提領得手，並因此取得報酬。嗣被告提領款項後，旋依詐騙集團成員之指示，再將前開提領款項交付上游。原告因而受有上開款項之財產上損害。爰依侵權行為法律關係提起本件訴訟請求被告賠償等語。經查，被告上開提款行為，業經本院113年度審金訴字第508號刑事判決認定屬實，並判處罪刑確定，且為被告所不爭執，而被告所為與其他詐騙集團共犯乃原告受有財產損害之共同原因，自應成立共同侵權行為損害賠償責任，從而，原告本件請求，為有理由，應予准許。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　三重簡易庭　法　官　王凱平以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，並表明上訴理由（上訴理由應表明1、原判決所違背之法令及具體內容。2、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。），如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本），如未於上訴後20日內補提合法上訴理由書，法院得逕以裁定駁回上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊家蓉

2024-12-20

SJEV-113-重小-2879-20241220-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4367號上訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告蔡凱臣上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣新竹地方法院113年度金訴字第158號，中華民國113年6月19日第一審判決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第20270號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於緩刑部分（含所附條件）撤銷。其他上訴駁回。　　事實及理由一、本院審理範圍：　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。是科刑及沒收事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　㈡本件僅檢察官提起上訴，被告蔡凱臣（下稱被告）則未提起上訴，依檢察官上訴書所載與蒞庭時於本院審理中表示：僅就科刑、緩刑諭知部分上訴，其餘犯罪事實、罪名部分均不在上訴範圍，原審量刑過輕及宣告緩刑均有不當等語（本院卷第58、103頁），足認檢察官只就原審之科刑事項提起上訴。依據前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍。　㈢至於被告經原審認定所犯一般洗錢罪部分，雖因洗錢防制法於民國113年7月31日經修正公布施行，自同年8月2日起生效，將修正前第14條之條次變更為第19條，修正後復就洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上，區分不同法定刑；然因修正前後洗錢防制法對於洗錢行為均設有處罰規定，為尊重被告程序主體地位暨所設定攻防範圍之意旨，則原判決有關罪名之認定，既非在本院審理範圍內，本院自無庸就被告所犯罪名部分之法律變更進行比較，附此敘明（然洗錢防制法有關自白減刑規定修正部分，因屬本院審理範圍，此部分之比較適用，詳後述）。二、本案據以審查量刑事項妥適與否之原審所認定之犯罪事實、所犯罪名（所犯法條）部分，固均非本院審理範圍，惟本案既屬有罪判決，且科刑係以原判決所認定之犯罪事實及論罪等為據，故就本案犯罪事實及所犯罪名（法條）部分，均引用第一審判決書之記載（詳如附件）。三、本件量刑法律變更於本件之影響　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　㈡被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公布變更條次為第23條第3項，並自同年8月2日起生效。行為時（即112年6月14日修正後至113年7月31日修正前）洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時（即113年7月31日修正後）洗錢防制法第23條3項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時法規定及裁判時法規定，行為人須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經比較之結果，裁判時法之規定未較有利於行為人。依刑法第 2條第1項前段規定，應適用被告行為時（即112年6月14日修正後至113年7月31日修正前）洗錢防制法第16條第2項規定（下簡稱修正前洗錢防制法第16條第2項）。然因被告並未於偵查中為認罪，故並無適用修正前洗錢防制法第16條第2 項之餘地。　㈢被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，自同年8月2日生效，而詐欺犯罪危害防制條例第2條第1 款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」：　　1.詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」。本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益，均未逾新臺幣5百萬元，自不生新舊法比較問題。　　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財既遂，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定之詐欺犯罪，然被告並未於偵查中為認罪，故並無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定之餘地。四、本院之判斷：　㈠撤銷改判之理由（緩刑及所附條件部分）：　　1.原審審理後，綜合全案證據資料，本於科刑裁量之職權，就被告所犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，予以科刑後，另認被告並無前科，經此偵審教訓，應知警惕而無再犯之虞，認被告適宜宣告緩刑，而諭知緩刑之宣告，並就被告與陳哲緯、黃仲賢、陳郁婷調解內容以為附條件，固非無見。　　2.惟查　　　⑴宣告緩刑與否，固屬實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，惟法院行使此項職權時，除應審查被告是否符合緩刑之法定要件外，仍應就被告有以暫不執行刑罰為適當之情形，亦即應就被告犯罪狀況、有無再犯之虞，及能否由於刑罰之宣告而策其自新等情，加以審酌；法院行使此項裁量職權時，應受一般法律原則之拘束，即必須符合所適用法律授權之目的，並受法律秩序之理念、法律感情及慣例等所規範，若違反比例原則、平等原則時，得認係濫用裁量權而為違法。又行為人犯後悔悟之程度，是否與被害人達成和解，以彌補被害人之損害，均攸關法院諭知緩刑與否之審酌，且基於「修復式司法」理念，國家亦有責權衡被告接受國家刑罰權執行之法益與確保被害人損害彌補之法益，使二者間在法理上力求衡平。　　　⑵查本件被害人達7位、受害金額總數為新臺幣（下同）44 6,051元（附件附表所示），而被告僅與其中3位達成調解，調解應賠償之金額分別為12萬元、2萬元、3萬元（合計17萬元），不僅賠償之被害人數未達5成、允諾賠償金額亦未及4成，比例甚低。且被告已於本院陳稱：分期之部分，部分期數略有遲延等情（見本院卷第111 頁），核與陳哲緯具狀陳述情節相符（見本院卷第54-1 頁），可認被告就定期賠償被害人之條件，亦不珍視。原審以被告與其中3位被害人和解後，即為被告緩刑、所附條件，顯然有違修復式司法之精神，難認妥適。　　3.從而，原審遽認被告無執行刑罰之必要，而為附條件緩刑之宣告，尚難認屬適當，檢察官上訴指摘及此，為有理由，自應由本院就原審判決關於緩刑部分（含所附條件）予以撤銷。　㈡上訴駁回之說明（宣告刑部分）：　　1.檢察官上訴意旨略以：被告家境狀況固值得同情，然僅與部分被害人達成調解、其餘被害人所受損害未受填補，以被告犯罪次數、被害人受損情節，原審量刑顯然過輕，有所不當等語。　　2.按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。至於量刑輕重，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定刑度或有濫用權限情事，即不得任意指為違法（最高法院75年台上字第7033號判例、10 3年度台上字第36號判決意旨參照）。查原審既於判決事實及理由欄(原判決誤載為事實欄，應予更正)內詳予說明其量刑基礎，審酌被告之素行、本件犯罪情節、被害金額、被告於犯罪中之分工狀況、犯罪後態度、智識程度、家庭經濟與生活狀況等（詳如原判決事實及理由欄二㈣），顯已斟酌刑法第57條各款事由，並基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向以及行為人刑罰感應力之衡量等因素而為刑之量定，且以行為人責任為基礎，未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，客觀上不生量刑明顯失出失入之裁量權濫用情形，核屬法院量刑職權之適法行使，難認有何不當而構成應撤銷之事由可言。再綜合考量被告之各犯行手段與程度、整體犯罪與所犯罪名立法目的之非難評價，與刑罰手段相當性，就各罪定其應執行刑，核無失衡、過重情形，且係合法行使其量刑裁量權，於客觀上未逾越法定刑度，無悖於罪刑相當原則，並與定執行刑之內外部性界限無違，亦難認有違法或明顯不當之違法情形。檢察官上訴意旨所指被害人蒙受財產損失之狀況、尚未與被害人達成和解或賠償等情形，均已列入原審量刑之考量，並無檢察官所指之違誤。原判決量處之宣告刑尚屬妥適，應予維持。檢察官此部分上訴並無理由，應予駁回。　　3.至原審就被告所為犯行雖未及審酌比較上開洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例之修正，惟依前述，原審於適用法律、量刑因子中所據以裁量之規定，於結果並無不同，對判決不生影響，原判決適用行為時法科刑，而未比較適用，並不構成撤銷之原因，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條、第369條第1項前段、第364條，判決如主文。　　本案經檢察官黃振倫提起公訴，檢察官馮品捷提起上訴，檢察官鄭堤升到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張江澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　章曉文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭惠玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　湯郁琪中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日附件：臺灣新竹地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第158號公　訴　人　臺灣新竹地方檢察署檢察官被　　　告　蔡凱臣上列被告因詐欺等案件，經檢察官起訴（112年度偵字第20270號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡凱臣犯如附表一各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。緩刑參年，並應履行如附表二所示之調解筆錄內容。　　事　實一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充起訴書證據清單欄編號1「被告蔡凱臣於本院準備程序、簡式審判程序中之自白(見本院113年度金訴字第158號卷《下稱本院卷》第59頁、第65頁)」、證據清單欄編號3「被害人陳哲緯之報案資料（見新竹地檢112年度偵字第20270號偵查卷《下稱偵卷》第29至 31頁、第36至37頁）、被害人楊儒翔之報案資料（見偵卷第 42頁、第48至50頁）、被害人温雅涵之報案資料（見偵卷第 52頁、第54至57頁）、被害人黃仲賢之報案資料（見偵卷第 65至67頁）、被害人黃妍寧之報案資料（見偵卷第71頁、第 73至76頁、第80至81頁）、被害人陳郁婷之報案資料（見偵卷第83頁、第88頁）、被害人黃士育之報案資料（見偵卷第 92至95頁、第103至108頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）核被告如附表一各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪。（二）被告與「林郡宏」、「黃聖琳」及其等所屬詐欺集團成員間，彼此謀議及分工，由所屬詐欺集團不詳成員先行詐騙被害人，再由被告提供帳戶資料、擔任車手取得財物，被告之行為既在其與其餘共犯犯意聯絡之範圍內，並彼此分工，自應對全部行為之結果負其責任，而為共同正犯。（三）罪數：　　⒈被告如附表一各編號所為，係以一行為而加重詐欺取財罪、洗錢罪犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪。　　⒉被告如附表一各編號所示犯行，分別係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。（四）爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，貿然提供金融帳戶予詐欺集團並依指示提領詐欺款項，以此方式坐領不法利益，非但造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐欺歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲；惟念其終能坦認犯行之犯後態度，兼衡被告自述其高職畢業之智識程度、案發時在科技公司擔任組長，被裁員，目前帳戶被凍結，在果菜市場幫忙、離婚、有3名未成年子女、第一個跟生母，第2、3個跟被告同住及負擔生活費用、與小孩及父母同住、經濟狀況勉持（見本院卷第66頁），暨其犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪角色、參與程度、業與被害人陳哲緯、黃仲賢、陳郁婷達成調解，賠償被害人陳哲緯、黃仲賢、陳郁婷所受損害及檢察官之意見（見本院卷第67頁）等一切情狀，分別量處如附表一各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。本院並衡酌被告所為如附表一所示各次犯行侵害法益固非屬於同一人，然其各次於集團內之角色分工、行為態樣、手段、動機均相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，綜合評價各罪類型、關係、所侵害之法益、責罰相當原則等節，定其應執行刑如主文所示。三、緩刑宣告之說明：　　被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，堪認具有悔意，並已與告訴人陳哲緯、黃仲賢、陳郁婷達成調解，業如前述，認被告經此偵、審程序及刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，是本院認所宣告之刑以暫不執行為當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定諭知緩刑如主文所示，以勵自新。又為督促被告能依上開調解筆錄內容確實履行，以兼顧被害人之權益，認依刑法第74條第2項第3款之規定，課予被告於上開緩刑期間應依本院113年度附民移調字第110號調解筆錄即附表二所示之內容履行之負擔應為適當；倘被告不履行上述負擔且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑宣告，附此敘明。　　四、不予沒收之說明：　　被告於本院準備程序時，供稱並未取得任何報酬等語（見本院卷第59頁），且遍查卷內事證並無其他積極證據足資證明被告有獲得任何犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃振倫提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　蔡玉琪附錄本案論罪科刑法條：　　　　　洗錢防制法第2條第2款：本法所稱洗錢，指下列行為：二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。洗錢防制法第14條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　刑法第339條之4第1項第2款：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　　二三人以上共同犯之。　附表一：編號被害人遭詐欺及匯款紀錄罪名及宣告刑㈠如附件之起訴書附表編號1所載蔡凱臣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。㈡如附件之起訴書附表編號2所載蔡凱臣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。㈢如附件之起訴書附表編號3所載蔡凱臣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。㈣如附件之起訴書附表編號4所載蔡凱臣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。㈤如附件之起訴書附表編號5所載蔡凱臣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。㈥如附件之起訴書附表編號6所載蔡凱臣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。㈦如附件之起訴書附表編號7所載蔡凱臣三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。附表二：被告應依本院113年度附民移調字第110號調解筆錄之調解成立內容履行：一、被告願給付原告陳哲緯新臺幣（下同）12萬元整，自民國113年7月10日起，按月於每月10日前給付8,000元，至全部清償完畢止。上列款項均匯入原告陳哲緯指定之帳戶(帳戶資料均詳卷)。二、被告願給付原告黃仲賢2萬元整，自民國113年7月10日起，按月於每月10日前給付2,000元，至全部清償完畢止。上列款項均匯入原告黃仲賢指定之帳戶(帳戶資料均詳卷)。　三、被告願給付原告陳郁婷3萬元整，自民國113年7月10日起，按月於每月10日前給付3,000元，至全部清償完畢止。上列款項匯入原告陳郁婷指定之帳戶(帳戶資料均詳卷)。　　附件：　臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第20270號　　被　　　告　蔡凱臣　男　00歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鄉○○村0鄰○○○00 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡凱臣可預見將自己金融機構帳戶提供他人使用，再協助不詳人士提領不明款項，係參與詐欺取財犯罪，足以遮斷資金流動軌跡，使檢警難以追緝，而有掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在之虞，竟仍基於縱使因此參與詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在，製造金流斷點，仍不違背其本意之不確定故意，與通訊軟體LINE暱稱「林郡宏」、「黃聖琳」之人共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國112年7月11日16時35分許，以通訊軟體LINE，將其申辦之台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱富邦銀行帳戶）、臺灣土地銀行帳號000-00000000000 0號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、合作金庫商業銀行帳號000-0 000000000000號帳戶（下稱合庫銀行帳戶）供予「黃聖琳」所屬之詐欺集團。嗣該詐欺集團取得上開銀行帳戶等後，於如附表所示之時間，向如附表所示之人，施用如附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶內。蔡凱臣再依「黃聖琳」指示，提領詐欺所得款項，並交付該詐騙集團成員收受，以此製造資金斷點方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。嗣附表所示之人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經陳哲緯、楊儒翔、黃仲賢、陳郁婷、黃士育訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蔡凱臣於警詢時及偵查中之供述。坦承於上開時間，提供富邦、土地、合庫、兆豐、郵局等帳戶予他人，並依指示取款，又知悉現今詐欺集團猖獗，將金融帳戶交付他人使用，將淪為犯罪工具，且本案收受帳戶對象可能為不正當行業之事實，惟矢口否認有何上揭犯行，辯稱：伊只是申辦貸款，美化帳戶云云。 2 告訴人陳哲緯、楊儒翔、黃仲賢、陳郁婷、黃士育、被害人温雅涵、黃妍寧於警詢時之指述。證明全部犯罪事實。 3 現場監視器光碟暨翻拍照片、被告富邦銀行、土地銀行、合庫銀行帳戶開戶資料、交易明細、被告提供之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、告訴人陳哲緯、楊儒翔、黃仲賢、陳郁婷、被害人温雅涵、黃妍寧提供之匯款紀錄、對話紀錄截圖各1份等。證明全部犯罪事實。二、核被告蔡凱臣所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯加重詐欺及洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從較重之加重詐欺罪嫌處斷。被告與「林郡宏」、「黃聖琳」等詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。又被告就附表各編號所為，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃振倫　　附表：編號被害人施用詐術之方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯款帳戶 1 陳哲緯（提告）交易詐欺 112年7月18日 12時46分許 10萬元富邦銀行帳戶 112年7月18日 12時47分許 10萬元 2 楊儒翔（提告）借款詐欺 112年7月18日 14時38分許 1元土地銀行帳戶 3 温雅涵（未提告）臉書帳號認證詐欺 112年7月18日 15時33分許 3萬6,123元土地銀行帳戶 4 黃仲賢（提告）貸款詐欺 112年7月18日 15時55分許 2萬元合庫銀行帳戶 5 黃妍寧（未提告）網拍金流認證詐欺 112年7月18日 16時14分許 4萬9,985元土地銀行帳戶 112年7月18日 16時15分許 4萬9,985元合庫銀行帳戶 6 陳郁婷（提告）網拍金流認證詐欺 112年7月18日 16時14分許 2萬9,987元合庫銀行帳戶 7 黃士育（提告）網拍金流認證詐欺 112年7月18日 15時38分許 2萬9,985元土地銀行帳戶 112年7月18日 15時41分許 2萬9,985元合庫銀行帳戶

2024-12-19

TPHM-113-上訴-4367-20241219-1

桃簡

桃園簡易庭

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事簡易判決 113年度桃簡字第1716號原告黃主安被告黃士育上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院113年度審金訴字第1064號刑事案件提起附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度審附民字第994號裁定移送前來，本院於民國113年11月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣100,255元，及自民國113年6月25日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決得假執行。　　事實及理由壹、程序方面：　　本件被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依民事訴訟法第4 33條之3規定，本院依職權由原告一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：黃士育於民國112年6、7月間之某時許，加入「蔡建訓」、暱稱「酷」之成年人所組成之詐欺集團，擔任提領贓款之車手工作。又該詐欺集團之不詳成員於112年7月14 日某時許，向伊佯稱需開通金流服務，致伊陷於錯誤，而依指示分別於112年7月14日22時42分許、57分許各匯款新臺幣（下同）9萬8,585元、1,670元至訴外人陳鈺欣所申設永豐商業銀行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內，再由黃士育依上開詐欺集團不詳成員之指示，於112年7月14日22時 50分許，持陳鈺欣之提款卡前往永豐銀行商業銀行桃園分行（址設桃園市○○區○○路00號）自動櫃員機，提領9萬9,000元之詐騙所得，得手後再於不詳之時間、地點，將所提領之上開款項均交付予「酷」，伊因此受有100,255元之損害，爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟等語，並聲明：如主文第1項所示。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出答辯書狀為任何聲明或陳述。三、得心證之理由：　㈠原告主張被告擔任詐欺集團車手，負責提領及轉交詐欺贓款，而與詐欺集團之其他不詳成員共同對其為詐欺之行為，而被告亦因前開行為，經本院以113年度審金訴字第1064號刑事判決認定被告犯三人以上共同詐欺取財罪等情，業經本院職權調閱上開刑事案件全案卷證核閱無訛；另參酌對被告期日之通知係以公示送達方式為之，衡情被告應尚未向原告賠償，而被告既未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀答辯以供本院斟酌，惟本院綜合各項證據調查結果及全辯論意旨，已堪信原告此部分之主張為真實。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，應連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項前段、第185條第1項前段定有明文。查本件被告負責提領及轉交原告遭詐欺所匯入人頭帳戶之款項，顯與詐欺集團成員相互分工，彼此利用他人之行為，以達詐騙原告之同一目的，則被告與詐欺集團成員以上述手段協力實施詐取原告金錢之行為，而使本件侵權行為最終得以遂行，自屬與其他詐欺集團成員共同不法侵害原告之權利，而屬共同侵權行為人，是揆諸前揭規定及說明，原告請求被告賠償因受騙匯出之款項100,255元，洵屬有據，應予准許。　㈢末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。經債權人起訴而送達訴狀與催告有同一之效力；遲延債務，支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率 5%，民法第229條第2項、第233條第1項、第203條分別定有明文。經查，本件被告所負損害賠償之債屬付無確定期限之金錢債務，雙方就利率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依前揭規定，原告自得請求被告給付該債務自起訴狀繕本送達翌日即113年6月25日（見審附民卷第7頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之遲延利息。四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付如主文第1項所示，為有理由，應予准許。五、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第436條第2項、第389條第1項第3款規定，就被告敗訴部分依職權宣告假執行。六、本件事證已臻明確，原告其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。七、本件為刑事附帶民事訴訟，依刑事訴訟法第504條第2項規定免納裁判費，且迄至言詞辯論終結前，兩造亦未見支出訴訟費用，惟本院仍依民事訴訟法第78條諭知訴訟費用之負擔，以備將來如有訴訟費用發生時，得以計其數額。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　桃園簡易庭　法　官　高廷瑋以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王帆芝

2024-12-06

TYEV-113-桃簡-1716-20241206-1

重簡

三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭民事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度重簡字第1653號原告施美份被告蔡建訓李駿翔上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（113年度審附民字第171 號），本院於民國113年11月19日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應連帶給付原告新臺幣參拾壹萬元，及被告蔡建訓自民國一一三年一月二十三日起；被告李駿翔自民國一一三年一月二十四日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用新臺幣零元由被告連帶負擔。本判決得假執行。　　　　　　　　　　　　　事實及理由壹、程序方面　　　　　　　　　　　　　被告蔡建訓經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面　一、原告主張：被告蔡建訓及李駿翔於民國112年5月間某日起，加入訴外人黃士育、林延松、張登淯及通訊軟體Telegram暱稱「小偉」、「北風」等人所屬之詐欺集團（下稱該詐欺集團），由被告蔡建訓擔任車手（即提領詐欺款項）之工作，以獲取每筆提領金額3%之報酬，被告李駿翔則擔任取簿手（即至指定地點收取裝有人頭帳戶提款卡之包裹，並將包裹交付與本案詐欺集團車手提領詐欺款項）及收水等工作，以獲取每筆提領金額1%之報酬。而被告蔡建訓及李駿翔與該詐欺集團其他成員間，除共同意圖為自己不法之所有，並基於3 人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯意聯絡外，渠等並為犯罪分工，先由該詐欺集團成員於112年6月27日假冒機構捐款資料設定錯誤，致原告陷於錯誤，而於112年6月27日17時1分許、18時35分許、18時57分許、19時19分許、19時52分許、 19時56分許、22時5分許、6月28日0時29分許、0時37分許，各匯款新臺幣(下同)4萬9808元、2萬9967元、2萬9985元、1 萬6017元、4萬9967元、1萬9935元、2萬9985元、4萬9935元、2萬9123元、2萬9968元及7025元，共計34萬1715元至人頭帳戶。被告蔡建訓則依「小偉」或「北風」指示，先向被告李駿翔領取該人頭帳戶之提款卡，旋持上開人頭帳戶提款卡，至提領上開詐騙贓款後，將贓款交付與黃士育、被告李駿翔、林延松或該詐欺集團其他不詳成員（下合稱第一層收水），再由第一層收水轉交與被告李駿翔、張登淯或該詐欺集團其他不詳成員（下合稱第二層收水），上揭擔任第二層收水之人於收受贓款後，則依該詐欺集團上游成員指示，將贓款放置於指定地點然隨即離去，待其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員前往領取，以此方式製造斷點，而掩飾或隱匿犯罪所得之去向，致原告受有上開款項之財產損害。被告應負連帶侵權行為損害賠償責任(本件原告聲明請求金額僅有3 1萬元)。為此，爰依共同侵權行為法律關係提起本件訴訟，並聲明：如主文第1項所示。二、被告蔡建訓經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、被告李駿翔則以：同意賠償原告，但目前在監獄執行，無經濟能力負擔等語，資為抗辯。四、本院之判斷：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項、第2項、第185條第1項、第2項分別定有明文。又民事上之共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因故意或過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。　　㈡經查，原告主張之上開事實，業經本院以112年度審金訴字第 2751號刑事判決認定屬實，有該案號判決為憑，且為被告所不爭執，堪信屬實。是原告主張被告蔡建訓及李駿翔均係依所屬詐欺集團成員之指示，由被告李駿翔持人頭帳戶提款卡交由被告蔡建訓分次提領款項，嗣被告蔡建訓再依「小偉」指示，將所領取之款項交付予其他不詳成員收取後，層轉其他上游成員收受之行為，造成其受有財產損害，應負連帶侵權損害賠償責任，即屬有據。五、綜上所述，原告依共同侵權行為法律關係，請求被告連帶給付原告31萬元，及被告蔡建訓自起訴狀繕本送達翌日即113 年1月23日起；被告李駿翔自起訴狀繕本送達翌日即113年1 月24日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件依民事訴訟法第427條第1項適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決，應依同法第389條第1項第3款規定職權宣告假執行，是原告陳明願供擔保聲請宣告假執行，核無必要。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核　　與判決結果不生影響，爰不一一論述。　　八、訴訟費用負擔之依據：依民事訴訟法第78條、第85條第2項。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　三重簡易庭　法　官　王凱平以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊家蓉

2024-11-22

SJEV-113-重簡-1653-20241122-1

重小

三重簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院三重簡易庭小額民事判決 113年度重小字第3084號原告張雅婷被告黃士育上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，於民國113年10月30 日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣參萬肆仟貳佰陸拾元，及自民國一百一十三年八月七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用新臺幣壹仟元由被告負擔新臺幣柒佰貳拾參元，及自本判決確定之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，餘由原告負擔。本判決原告勝訴部分得假執行。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　法　官　趙義德以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，並表明上訴理由（上訴理由應表明一、原判決所違背之法令及具體內容。二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。）如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本），如未於上訴後20日內補提合法上訴理由書，法院得逕以裁定駁回上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　書記官　張裕昌　　　　　　　　　　　折舊額計算式：車號000-0000號機車（下稱系爭機車）係於民國 112年3月（推定於15日）出廠使用，有車號查詢車籍資料表在卷可佐，至113年3月23日受損時，已使用1年8日，而本件修復費用為新臺幣（下同）38,180元（工資14,613元、材料費用23,567元），有估價單在卷可憑，惟材料費係以新品換舊品，更新零件之折舊價差顯非必要，自應扣除。本院依「營利事業所得稅查核准則」第95條第6款：「固定資產提列折舊採用定率遞減法者，以1 年為計算單位，其使用期間未滿1年者，按實際使用之月數相當於全年之比例計算之，不滿1個月者，以月計。」之規定，另依行政院所頒「固定資產耐用年數表」及「固定資產折舊率表」之規定，可知機械腳踏車之耐用年數為3年，依定率遞減法每年折舊千分之536，其最後一年之折舊額，加歷年折舊累積額，總和不得超過該資產成本原額之十分之九之計算結果，系爭車輛之折舊年數以1年1月計，則其修理材料費扣除折舊後之餘額為10,447 元（計算書詳如附表所示，元以下四捨五入）。至於工資部分，被告應全額賠償，合計被告應賠償原告之修車費用共25,060元（計算式：14,613元＋10,447元＝25,060元）；又原告另受有代步交通費9,200元（計算式：修復期間23天×1天來回車資400元）之損害，是以原告得請求被告賠償之金額共計34,260元（計算式：25 ,060元＋9,200元＝34,260元）。附表 ----- 折舊時間　　　　　金額第1年折舊值　　　　23,567×0.536=12,632 第1年折舊後價值　　23,567-12,632=10,935 第2年折舊值　　　　10,935×0.536×(1/12)=488 第2年折舊後價值　　10,935-488=10,447

2024-11-08

SJEV-113-重小-3084-20241108-1

司促

臺灣新北地方法院

支付命令

臺灣新北地方法院支付命令 113年度司促字第28033號債權人黃士育債務人華昱精密科技有限公司法定代理人鄧再利一、債務人應向債權人給付新臺幣（下同）玖拾伍萬陸仟貳佰玖拾陸元，及自民國一百一十三年九月二十三日起至清償日止，按年息百分之六計算之利息，並賠償督促程序費用伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院司法事務官提出異議。二、債權人請求之原因事實如債權人聲請狀所載。三、如債務人未於第一項所示之不變期間內提出異議，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 113 年 10 月 11 日民事第八庭司法事務官吳宛珊附註：事後遞狀應註明案號及股別。

2024-10-11

PCDV-113-司促-28033-20241011-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1818號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李駿翔上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第198 74號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李駿翔犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。　　事實及理由一、李駿翔於民國112年7月20日前某日加入由黃士育（另行審結）、真實姓名不詳，通訊軟體飛機暱稱「北風」、「小偉」、「小仙女」、「鐵蛋」、群組「財源廣進」及其他不詳之人所組成3人以上之詐欺集團，由黃士育擔任提領詐欺款項之車手，李駿翔則擔任收水工作，負責向黃士育收取詐欺贓款後層轉上游。嗣李駿翔與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員分別以如附表一所示方式詐騙如附表一「告訴人」欄所示之人，致其等均陷於錯誤，因而匯款至如附表一所示帳戶（詐騙方式、匯款時間、金額均詳如附表一所載），經李駿翔提供如附表一所示金融帳戶之提款卡及密碼予黃士育，再由黃士育於如附表一編號1、3所示提領時間、地點，提領如附表一編號1、3所示金額之詐欺款項交付李駿翔，李駿翔隨即層轉詐欺集團上游，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣如附表一「告訴人」欄所示之人發覺遭騙並報警處理，始循線偵悉上情。二、上揭犯罪事實，業據被告李駿翔於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，核與同案被告黃士育於警詢及偵查中之供述、告訴人陳美珠、呂賢忠、邱雪華於警詢中證述之情節大致相符（見偵查卷第5頁至第8頁背面、第34頁至第35 頁、第38頁、第41頁、第93頁至第94頁），並有新北市政府警察局林口分局指認共犯用的監視器截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐欺帳戶通報警示簡便格式表、詐欺車手黃士育持警示帳戶金融卡提領影像黏貼紀錄表、如附表一所示帳戶之歷史交易明細在卷可稽（見偵卷第21、第 36至37頁、第39頁至第40頁、第42頁至第43頁、第71頁至第 72頁背面、第111頁、第112頁）。足證被告前揭任意性自白核與事實相符，堪以採信。從而，本件事證明確，被告前揭犯行均堪認定，應依法論科。　　三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7 月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後移列至同法第19條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　㈡被告李駿翔雖未自始至終參與本件詐騙之各階段犯行，惟其擔任收水工作，與詐欺集團其他成員就詐騙被害人犯行彼此分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，自應對全部所發生之結果，共同負責，且被告主觀上已知悉所參與之本案詐欺集團，除被告之外，尚有黃士育、通訊軟體飛機暱稱「北風」、「小偉」、「小仙女」、「鐵蛋」、群組「財源廣進」等其他不詳詐騙集團成員，人數為3人以上等情，業據被告於警詢、偵訊及本院審理中所是認，是本案犯案人數應為3人以上，亦堪認定。　㈢詐欺取財罪之既遂，凡被害人已因受騙而匯款至行為人所得掌控之金融帳戶內，而處於行為人實力支配範圍下，即已該當，縱尚未提領，仍無礙於詐欺取財既遂之認定。惟一般洗錢罪則以製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查犯罪所得之蹤跡與後續犯罪所得持有者，以隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源等，使犯罪所得來源形式上合法化之行為為必要，故被害人受詐將款項匯入人頭帳戶後，於實際提領轉交以隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源前即遭查獲者，詐欺行為雖已既遂，並已開始去化特定犯罪所得之不法原因聯結行為而著手於洗錢犯行，但因此時金流仍屬透明易查，形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，不生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，僅能論以洗錢未遂。經查，如附表一編號2所示部分，因告訴人呂賢忠遭詐騙後已陷於錯誤而匯款至如附表一編號2所示之人頭帳戶，該等款項已在詐欺集團成員之實力支配範圍，詐欺取財犯行即屬既遂，惟未及提領、層轉上開款項即遭警查獲，尚未實際形成金流斷點，從而，被告李駿翔此部分洗錢行為則係未遂。是核被告李駿翔就如附表一編號1、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；其就如附表一編號2部分所為，則係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂罪。至起訴意旨認被告就如附表一編號2所示犯行部分所為，係犯洗錢既遂罪，惟既遂、未遂僅犯罪狀態不同，不生變更起訴法條之問題，附此敘明。　㈣被告李駿翔與黃士育、通訊軟體飛機暱稱「北風」、「小偉」、「小仙女」、「鐵蛋」、群組「財源廣進」及其他不詳詐騙集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告李駿翔如附表一編號1至3所為，各係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，均應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上自應依遭受詐騙之被害對象人數定之。被告前揭所為，分別侵害如附表編號1至3所示3被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥又按本件被告李駿翔行為後，前述修正前洗錢洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後移列同法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經比較修正前、後之規定，自以修正前之規定較有利於被告。經查，被告於偵查及本院審理中固均自白前揭洗錢犯行，依前揭說明原應減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪洗錢罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子，併此敘明。　㈦本件被告李駿翔行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7 月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，被告李駿翔於偵查及本院審理中均自白上開詐欺犯行不諱，且其於警詢、偵查及本院準備程序中始終供稱：原約定要給伊1%報酬，結果還沒有領到報酬，伊即遭警查獲等語明確（見偵查卷第26頁背面、第96頁背面、本院113年9月9日準備程序筆錄第2頁），此外並查無其他積極事證足以證明被李駿翔因參與本案犯行，獲有任何報酬或利益，自無繳交犯罪所得之問題，是就其所犯三人以上共同詐欺取財罪，爰依該條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈧爰審酌被告李駿翔正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益加入詐欺集團，擔任收水工作，侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、被害人數3人及遭詐騙之金額、被告尚未取得利益、其於偵、審程序中均坦認犯行，惟迄未與告訴人等達成和解或賠償損失之犯後態度，並審酌被告於本院審理中自陳高職畢業之智識程度、入監前為工地工人，家中尚有父親需其扶養照顧之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。　㈨再按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告李駿翔除本案外，尚有其他詐欺案件仍在法院審理中，揆諸前開說明，認無單就本案所犯數案先予定其應執行刑之必要，爰就本案不予定應執行刑。　　　　四、沒收：　㈠被告參與本件收水工作，實際尚未取得報酬，業如前述，且其收取之款項亦已全數層轉上游，卷內復乏其他事證足證被告確因收水取得不法報酬，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之1等規定宣告沒收或追徵。　㈡另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查被告業將其收取之詐欺款項全數轉交上手，而未查獲洗錢之財物，是無從依上揭規定宣告沒收，併此指明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官曾信傑提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　4　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官劉安榕上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　石秉弘中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　4　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐欺時間詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶提領時間提領地點提領金額(新臺幣) 提領人交付人頭帳戶提款卡給提領人及第一層收水之人 1 陳美珠 112年7月19日假借親友詐財 112年7月20日13時24分許 10萬元永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴112年7月20日13時24分許 ⑵112年7月20日13時25分許 ⑶112年7月20日13時26分許 ⑷112年7月20日13時27分許 ⑸112年7月20日13時28分許左列⑴、⑵、⑶於新北市○○區○○路0段000號(統一超商-貴賢店)、左列⑷、⑸於新北市○○區○○路0段000號（土地銀行泰山分行） ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷1萬元 ⑸2萬元　黃士育被告李駿翔 2 呂賢忠 112年7月20日假借親友詐財 112年7月20日13時50分許（起訴書誤載為13時20分許) 6萬元尚未提領 3 邱雪華 112年7月19日假借親友詐財 112年7月20日11時13分許 15萬元台北富邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴112年7月20日11時47分許 ⑵112年7月20日11時48分許 ⑶112年7月20日11時48分許 ⑷112年7月20日11時54分許 ⑸112年7月20日11時55分許 ⑹112年7月20日11時55分許 ⑺112年7月20日11時56分許 ⑻112年7月20日11時57分許左列⑴至⑶於新北市○○區○○路0段000號（OK超商-貴賢店）、左列⑷至⑻於新北市○○區○○路0段00號（統一超商-明貴店） ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 ⑹2萬元 ⑺2萬元 ⑻9千元黃士育被告李駿翔附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 附表一編號1 李駿翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 附表一編號2 李駿翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 附表一編號3 李駿翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2024-10-04

PCDM-113-審金訴-1818-20241004-1