Know99判決書

搜尋結果：張國隆

共找到 250 筆結果（第 191-200 筆）

違反槍砲彈藥刀械管制條例等

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度原訴字第1號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告游博丞上列被告因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經檢察官提起公訴（112 年度少連偵字第6 號、112 年度少連偵字第31號），本院裁定如下：　　主　文本件被告甲○○部分由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。　　理　由一、本件被告甲○○因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，檢察　　官依通常程序起訴，經被告甲○○自白犯罪（見本院卷一第　　194 頁），本院認為被告甲○○部分宜由受命法官獨任逕以　　簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第220 條、第449 條第2 項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　　張國隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　　羅子俞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　　施俊榮以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張馨方中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日

2024-12-03

NTDM-113-原訴-1-20241203-3

投簡附民

臺灣南投地方法院

因洗錢防制法提起附帶民事訴訟

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度投簡附民字第101號原告林秀珠被告田宗哲上列被告因本院113年度投金簡字第158號洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 12 月 3 日刑事第五庭審判長法官張國隆法官羅子俞法官施俊榮以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳欣叡中華民國 113 年 12 月 3 日

2024-12-03

NTDM-113-投簡附民-101-20241203-1

金訴

臺灣南投地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度金訴字第417號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告曹家齊選任辯護人鄭廷萱律師上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第3522號、113年度偵字第5997號），本院裁定如下：　　主　文曹家齊之羈押期間，自民國113年12月9日起延長2月；並自該日起解除禁止接見、通信。　　理　由一、按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有下列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之：一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。三、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪者，刑事訴訟法第101條第1項定有明文。又按羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依刑事訴訟法第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之，延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，刑事訴訟法第108條第1項及第5項分別定有明文。二、被告曹家齊因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院訊問後，被告坦承部分犯行，然依共犯間證述、告訴人指訴及卷內所存相關事證，仍認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1 項後段一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大；且被告就發起本案詐欺機房之經過，多次更異其詞，且與共犯間之陳述多有不一致之處，另依被告犯罪參與之程度及所犯罪數非少，認被告有刑事訴訟法第101條第1項第1、2款之羈押原因，且為刑事審判程序順利進行，足認羈押原因無從以具保或其他方式替代，有羈押及禁止通信之必要，於113年9月9日執行羈押並禁止接見通信在案。三、再按所謂羈押，乃拘禁被告之強制處分，其目的在於保全證據、確保刑事訴訟程序之進行及刑罰權之執行。是被告經法官訊問後，究有無刑事訴訟法第101條第1項各款情形，均屬事實問題，法院應按訴訟程度、卷證資料及其他一切情事斟酌之。另按刑事訴訟法第101條第1項第3款規定之羈押，係因被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪者，其可預期判決之刑度既重，規避刑罰執行而妨礙追訴、審判程序進行之可能性增加，國家刑罰權有難以實現之危險，是該規定旨在確保訴訟程序順利進行，使國家刑罰權得以實現，以維持重大之社會秩序及增進重大之公共利益，其目的洵屬正當。又基於憲法保障人民身體自由之意旨，被告犯上開條款之罪嫌疑重大者，仍應有相當理由認為其有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等之虞，法院斟酌命該被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保追訴、審判或執行程序之順利進行，始符合該條款規定，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行之要件，此際羈押乃為維持刑事司法權有效行使之最後必要手段，於此範圍內，尚未逾越憲法第23條規定之比例原則，符合司法院大法官釋字第392號、第653號、第654號解釋意旨，與憲法第8條保障人民身體自由及第16條保障人民訴訟權之意旨，尚無違背（司法院大法官會議釋字第665號解釋同此意旨）。四、被告及其辯護人聲請意旨略以：被告於審理中已坦承犯行，無羈押原因及必要，請求准予被告具保停止羈押，讓被告可以返回家中安置事務等語。五、因本件被告曹家齊羈押期間即將屆滿，經本院於113年11月2 0日訊問被告後，被告均坦承前開犯行，並有卷內資料可佐，足認其涉犯上開罪嫌犯罪嫌疑重大；然依證人許仕文於審理中之證述，本案機房內人員若有偷懶之情況，會請被告到場要求該人員認真工作，且由被告擔任發放報酬之工作等語明確，可知被告對於本案其他被告即共犯張靜茹等5人，具有一定管理權限且掌握犯罪報酬之分取權力，依社會通念對於其他被告具有一定影響力，而本案尚未辯論終結，且被告前於偵查、本院羈押訊問及準備程序就犯罪參與情節多次變更其詞，故有事實足認被告存有勾串證人、湮滅證據之可能性；另依被告所涉發起設立犯罪組織之犯行，參與本案犯罪情節較之其他共犯程度較高，且涉犯罪數非少，可預期將來所判刑期非低，基於人性不甘受罰之常態，亦有事實足認有逃亡之虞，故本案確有刑事訴訟法第101條第1項第1、2款之羈押原因，併審酌近年來詐欺案件頻傳，且趨於集團、組織、常業化，屢致廣大民眾受騙，被告等所涉犯罪具密集侵害民眾財產之高度風險，嚴重破壞社會治安與金融交易秩序，復衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，仍認被告有羈押必要，故自113年12月9日起，延長羈押2月；另考量本案就證人許仕文部分調查完畢，本院認被告已無繼續禁止接見、通信之必要，故裁定自延長羈押起算日起，解除禁止接見、通信之處分。六、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　張國隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅子俞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉彥宏以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　綺中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日

2024-12-03

NTDM-113-金訴-417-20241203-1

易

臺灣南投地方法院

詐欺等

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度易字第174號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告楊永誠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第 24號、112 年度少連偵字第42號、112 年度偵字第3162號、 112 年度偵字第3351號、112 年度偵字第7416號、112 年度偵字第81 91號、112 年度偵緝字第81號），本院裁定如下：　　主　文本件由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。　　理　由一、本件被告甲○○因詐欺等案件，檢察官依通常程序起訴，經　　被告自白犯罪（見本院卷第92頁），本院認為宜由受命法官　　獨任逕以簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第220 條、第449 條第2 項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　　張國隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　　羅子俞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　　施俊榮以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張馨方中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日

2024-12-03

NTDM-113-易-174-20241203-1

原金訴

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度原金訴字第22號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告黃建德指定辯護人本院公設辯護人許定國上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第2253號），本院判決如下：　　主　　文戊○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、戊○○可以預見如無正當理由將金融帳戶之提款卡及密碼交　　付予不明人士，金融帳戶極有可能被利用作為詐欺取財及隱　　匿犯罪所得去向之犯罪工具，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助　　一般洗錢之不確定故意，於民國112 年10月23日18時47分前　　之某時點，在不詳地點，將其共同使用保管未成年子女黃Ｏ　　恩（96年生）、黃Ｏ榮（99年生）、黃Ｏ珺（103 年生）所　　申辦之中華郵政股份有限公司帳號：00000000000000號（下　　稱：甲帳戶）、00000000000000號（下稱：乙帳戶）、0401 　　0000000000號（下稱：丙帳戶）帳戶之提款卡（含密碼），　　以不詳方式交付、告知予姓名年籍不詳之詐騙成員。嗣該詐　　騙成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般　　洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示之「詐騙時間及方式」，　　對附表所示之「被害人」施用詐術，致使附表所示之「被害　　人」陷於錯誤，分別於附表所示之「轉帳時間」，匯款附表　　所示之「金額」至本案3 個郵局帳戶，旋遭提領殆盡，隱匿　　詐欺犯罪所得去向。二、案經甲○○委任阮子珊、庚○○、丁○○、己○○、辛○○ 　　、壬○○訴由南投縣政府警察局仁愛分局報告臺灣南投地方　　檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：　㈠以下引用被告戊○○以外之人於審判外所為陳述之供述證據　　，迄本院言詞辯論終結前，檢察官、辯護人及被告就該等證　　據之證據能力均未聲明異議（見本院卷第59、131 頁），本　　院審酌該等證據製作時之情況，並無違法不當或證明力明顯　　過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第 159 　　條之5 第2 項之規定，認為均得作為證據。　㈡其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，復無違反法定程序取　　得之情形，亦得作為證據。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告對於共同使用保管其未成年子女黃Ｏ恩、黃Ｏ榮、　　黃Ｏ珺所申辦之3 個郵局帳戶，及詐騙成員共同意圖為自己　　不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，分別以　　附表所示之「詐騙時間及方式」，對附表所示之「被害人」　　施用詐術，致使附表所示之「被害人」陷於錯誤誤，分別於　　附表所示之「轉帳時間」，匯款附表所示之「金額」至本案　　3 個郵局帳戶，旋遭提領殆盡，隱匿詐欺犯罪所得去向之事　　實固不爭執（見本院卷第60、61頁），惟矢口否認有何幫助　　詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行，並辯稱：提款卡放在家裡　　被偷是我的錯嗎？我申請這3 個郵局帳戶後隔天就交給我母　　親（見本院卷第57、135 、136 頁）云云。經查：　㈠關於上開被告不爭執之事實，業經其於偵查及審理中供承在　　卷，核與證人即被告母親乙○○（見偵卷第19、20頁、本院　　卷第119 至130 頁）、告訴代理人阮子珊及被害人庚○○、　　丁○○、丙○○、己○○、辛○○、壬○○（見警卷第6 至　　33頁）證述情節大致相符，並有本案3 個郵局帳戶之客戶資　　料、歷史交易清單（見本院卷第97至113 頁）、被害人等匯　　款資料（見警卷第58、80、92、93、110 、126 、178 頁）　　及與詐騙成員通訊軟體LINE對話紀錄等件附卷可稽，是此部　　分之事實，首堪認定。　㈡被告雖辯稱本案3 個郵局帳戶被偷云云。但依照日常生活經　　驗，一般人在發現金融帳戶之存摺、金融卡遭竊或遺失時，　　為免該金融帳戶內之存款遭到盜領，多會儘快報警處理或是　　辦理掛失手續；倘若詐騙成員未經確認，仍以該金融帳戶作　　為財產犯罪工具，則在被害人匯入款項之際，該金融帳戶極　　有可能已因遭到凍結或是辦理掛失手續，以致無法提領存款　　，使得大費周章進行詐欺犯罪之詐騙成員未能取得任何不法　　利益。因此，詐騙成員為能確保順利提領贓款，並不會使用　　竊取或拾得之金融帳戶，而會使用已得所有人同意使用之金　　融帳戶。是以，被告辯稱本案3 個郵局帳戶之提款卡（含密　　碼）被偷云云，已與常理相悖，不足採信。　㈢其次，本案3 個郵局帳戶平常放在被告母親乙○○的房間抽　　屜，且只有其2 人知道放的位置乙節，固經被告及乙○○陳　　述一致在案。然乙○○於本院審理中結證並未將本案3 個郵　　局帳戶之提款卡拿給別人使用（見本院卷第123 頁）；且本　　案3 個郵局帳戶都是被告所申辦、提款卡密碼也是被告所設　　定（見警卷第2 頁、本院卷第57、60、135 頁），亦據被告　　於偵查及本院審理中自陳明確；再以，被告為本案3 個郵局　　帳戶名義人黃Ｏ恩、黃Ｏ榮、黃Ｏ珺之法定代理人（見本院　　卷第25頁），具有掛失或取消帳戶、變更提款卡密碼權限之　　人，參酌同上述㈠之理，足徵交付本案3 個郵局帳戶（含密　　碼）之人應係被告、而非單純共同保管使用之乙○○。　㈣又按，金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳　　戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶　　使用，是依一般社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶　　，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提　　款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可　　能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產　　生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯　　意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成　　立一般洗錢罪之幫助犯，此為本院最近統一之見解。行為人　　可能因為各種理由，例如輕信他人商借帳戶之託詞，或因落　　入詐欺集團抓準其貸款或求職殷切之心理所設下之陷阱，故　　而輕率地將自己帳戶交給陌生第三人，就此而言，交付帳戶　　之行為人某方面而言似具有「被害人」之外觀，然只要行為　　人在交付帳戶之時，主觀上已預見該帳戶甚有可能成為犯罪　　集團之行騙工具，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用　　，自已彰顯其具有「縱成為行騙工具亦在所不惜」之「與本　　意無違」之心態，在此情形下，當不會因行為人外觀上貌似　　落入詐欺集團所設陷阱之「被害人」，而阻卻其交付當時即　　有幫助詐欺「間接故意」之成立。（最高法院111 年度台上　　字第5391號判決意旨參照）。則以被告為30多歲之成年人，　　並非毫無社會生活經歷或金融交易經驗，可預見如無正當理　　由將金融帳戶之提款卡（含密碼）交付他人，金融帳戶極有　　可能被利用作為詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯罪工具，　　竟仍將本案3 個郵局帳戶交付予他人，可見被告主觀上有幫　　助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意。　㈤綜上所述，本案事證明確，被告犯行可以認定，應予依法論　　罪科刑。三、論罪科刑之理由：　㈠首按，行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後　　之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法　　第 2條第1 項定有明文。而比較時應就罪刑有關之共犯、未　　遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、　　暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結　　果，而為比較，再適用有利於行為人之法律處斷（最高法院　　95年度台上字第2412號判決要旨參照）。查本案被告行為後　　，洗錢防制法於113 年7 月31日修正公布施行，並自同年 0 　　月0 日生效。關於一般洗錢者，修正前該法第14條規定「有　　第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新　　臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，　　不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後條次　　變更為第19條、刪除第3 項，並修正為「有第二條各款所列　　洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一　　億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億　　元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元　　以下罰金。前項之未遂犯罰之」，而經綜合觀察全部罪刑比　　較之結果（本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元　　；且被告於偵查中並未自白，本案尚無自白減刑規定之適用　　），修正後（第19條第1 項後段）幫助一般洗錢部分之有期　　徒刑量刑範圍（3 月以上5 年以下），並未較修正前（第14 　　條第1 項；1 月以上5 年以下；按依修正前第14條第3 項之　　「量刑封鎖」規定，不得科以超過詐欺取財犯罪所定最重本　　刑之刑）有利於被告（最高法院113 年度台上字第3603號判　　決意旨參照），本案幫助一般洗錢部分自應適用修正前之規　　定。　　　㈡按幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯，刑法第30條第1 項　　前段定有明文。刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於　　正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院　　49年台上字第77號判例要旨參照）。查被告將本案3 個郵局　　帳戶的提款卡（含密碼）提供給姓名年籍不詳之詐騙成員供　　作實施詐欺取財及隱匿犯罪所得去向使用，尚無證據證明被　　告與該詐騙成員有何犯意聯絡及行為分擔，應係基於幫助犯　　意為之；且被告提供提款卡（含密碼）之行為，復屬詐欺取　　財及一般洗錢犯罪構成要件以外之行為，而未參與實施詐欺　　取財及一般洗錢之犯罪構成要件行為。核被告所為，係犯刑　　法第30條第1 項前段、同法第339 條第1 項之幫助詐欺取財　　罪，及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第　　1 項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告所犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，係一行為觸犯　　數罪名之異種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重　　之幫助一般洗錢罪處斷。被告以一幫助行為提供自己之3 個　　郵局帳戶，幫助詐騙成員對數被害人犯一般洗錢罪，係一行　　為觸犯數罪名之同種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，　　從一重處斷。　㈣被告幫助詐騙成員犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條　　第2 項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰審酌被告可以預見詐騙成員徵求他人金融帳戶，係作詐欺　　取財犯罪及隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供金融帳戶幫　　助詐欺犯罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序，　　並且增加犯罪查緝困難，實有不該，兼衡其並無實際參與詐　　欺取財及一般洗錢之犯罪構成要件行為，迄未賠償或和解，　　及其自述國中畢業之智識程度，目前從事砍草工作、家庭經　　濟情況勉強之生活狀況（見本院卷第136 頁），犯罪動機、　　目的、手段、情節、所生危害、被害人等之受害金額，暨被　　告品行等一切情形，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易　　服勞役之折算標準。　㈥沒收　⒈另卷內並無證據可以證明被告已因本案犯行而獲得報酬，故　　無從認定被告有何犯罪所得。　⒉按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯　　第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於　　犯罪行為人與否，沒收之。刑法第2 條第2 項、洗錢防制法　　第25條第1 項固分別定有明文。惟洗錢防制法第25條第1 項　　之規定係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭　　犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象　　（洗錢防制法第25條第1 項增訂理由參照），而本案轉帳金　　額並未查獲扣案，復無證據可佐被告具有管領或處分權限，　　如更宣告沒收或追徵洗錢之財物，實有過苛之虞，是不諭知　　沒收或追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官胡宗鳴提起公訴，檢察官吳宣憲、陳俊宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　　　法　官　　張國隆以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　張馨方中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條第1 項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。中華民國刑法第339 條第1 項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。附表：編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間及金額 1 甲○○ （提告）詐騙成員自112 年10月23日17 時許起，在社群平臺臉書刊登不實出售手機廣告，甲○○見之與對方聯絡，對方即向阮乙展佯稱：須先匯款才能出貨云云，致甲○○因而誤信為真，陷於錯誤，分別於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日18 　時47分許，　轉帳2 萬3,000 元 ⑵112 年10月23日21 　時2 分許，　轉帳2 萬3,000 元 2 庚○○ （提告）詐騙成員自112 年10月23日18 時許起，在臉書刊登不實出售手機廣告，庚○○見之與對方聯絡，對方即向庚○○佯稱：須先匯款才能出貨云云，致簡佳慧因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日19 　時4 分許，　轉帳2 萬3,000 元 3 丁○○ （提告）詐騙成員自112 年10月23日18 時30分許起，在臉書刊登不實出售手機廣告，丁○○見之與對方聯絡，對方即向丁○○佯稱：須先匯款才能出貨云云，致丁○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日19 　時53分許，　轉帳1 萬5,000 元 4 丙○○ （未提告）詐騙成員自112 年10月23日19 時許起，在臉書刊登不實出售手機廣告，丙○○見之與對方聯絡，對方即向丙○○佯稱：須先匯款才能出貨云云，致張雅婷因而誤信為真，陷於錯誤，分別於右列時間，轉帳右列金額，至丙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月23日19時42分許，　轉帳2 萬元 ⑵112 年10月23日19 　時47分許，　轉帳2 萬元 5 己○○ （提告）詐騙成員自112 年10月26日某時許起，以電話向己○○佯稱：因其訂購之商品設定為每月自動扣款，需配合指示解除云云，致己○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至甲帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月28日 0 　時25分許，　轉帳2 萬9,985 元 6 辛○○ （提告）詐騙成員自112 年10月27日某時許起，在旋轉拍賣假裝客人向辛○○佯稱：因無法下單，需升級綁定銀行帳號，並進行認證云云，致辛○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至甲、乙帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月27日22 　時11分許，　轉帳4 萬9,987 元 ⑵112 年10月27日22 　時12分許，　轉帳4 萬9,985 元 ⑶112 年10月27日22 　時28分許，　轉帳9,987 元 ⑷112 年10月27日22 　時29分許，　轉帳9,986 元 ⑸112 年10月27日22 　時30分許，　轉帳9,985 元 ⑹112 年10月27日22 　時53分許，　轉帳4 萬9,985 元 ⑺112 年10月27日22 　時56分許，　轉帳1 萬5,123 元 ⑻112 年10月27日22 　時57分許，　（雲轉帳）　轉帳1 萬8,123 元 7 壬○○ （提告）詐騙成員自112 年10月27日20 時26分許起，以電話向壬○○ 佯稱：因其訂購之商品設定為分期付款，需配合指示解除云云，致壬○○因而誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額，至甲帳戶後，旋遭提領殆盡。 ⑴112 年10月28日 0 　時3 分許，　轉帳4 萬9,988 元

2024-12-03

NTDM-113-原金訴-22-20241203-1

原訴

臺灣南投地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度原訴字第15號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告許仕文選任辯護人范成瑞律師上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第3738號、113年度偵字第4485號、113年度偵字第649 5號），本院裁定如下：　　主　文許仕文之羈押期間，自民國壹佰壹拾參年拾貳月拾玖日起，延長貳月。許仕文禁止接見、通信之限制應予解除。　　理　由一、上列被告許仕文因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官向本院提起公訴，經本院訊問後，被告坦承犯行，且依同案被告李慶龍之證述，復有手機及現場照片、刑事警察局鑑定書等卷證資料，足認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品罪嫌疑重大，因尚有共犯並未到案且被告所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，若非予羈押，顯難進行追訴、審判、執行，符合刑事訴訟法第101條第1 項第3款所定之羈押要件，乃裁定自民國113年9月19日起予以羈押，並禁止接見、通信。二、茲被告經訊問，且本院於113年10月23日審理期日言詞辯論終結後，於113年11月13日判決被告有期徒刑4年10月，被告受此重刑，有以逃避日後執行而逃亡之高度可能性，是有相當理由認被告仍有逃亡之虞。另審酌上開羈押原因尚無從以責付或限制住居等侵害較小之手段替代，仍有羈押之必要。此外，復查無刑事訴訟法第114條各款所定之情形，應自113 年12月19日起，延長羈押2月。又本案已無對被告為禁止接見、通信之必要，爰自即日起解除被告之禁止接見、通信之限制。三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　臺灣南投地方法院刑事第五庭　　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　張國隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　施俊榮　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅子俞以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩儒中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日

2024-12-03

NTDM-113-原訴-15-20241203-3

投簡

臺灣南投地方法院

竊盜

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度投簡字第599號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告章妤帆選任辯護人羅金燕律師（法扶律師）上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第3950 號、113 年度偵字第4246號、113 年度偵字第4488號、113 年度偵字第4563號），被告自白犯罪，本院（原案號：113 年度易字第531 號）認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　　　文章妤帆犯如附表各編號「所犯罪名、科刑及沒收」欄所示之罪，處如附表各編號「所犯罪名、科刑及沒收」欄所示之刑及沒收。附表編號１、２部分，應執行拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；附表編號３、４部分，應執行有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部份應補充被告章妤帆於本院　　準備程序時之自白（見本院卷第59頁）外，餘均引用起訴書　　之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠核被告所為，分別係犯（附表編號1 ）刑法第320 條第1 項　　、第3 項之竊盜未遂罪、（附表編號2 至4 ）刑法第320 條　　第1 項之竊盜罪。　㈡附表編號1 部分為未遂犯，爰依刑法第25條第2 項規定，就　　附表編號1 減輕其刑。　㈢被告所犯本案4 罪間，犯意各自有別、行為互有不同，應予　　分別論罪、合併處罰。　㈣爰審酌被告已多次因竊盜案件經法院判處罪刑確定，有臺灣　　高等法院被告前案紀錄表在案足佐，竟仍不知悔改，任意竊　　取他人財物，欠缺財產權之觀念，行為均有不該，兼衡其犯　　後坦承犯行、尚見悔意，迄未賠償或者和解，附表編號4 以　　外之財物均已返還被害人，自述輕度身心障礙、國中畢業之　　智識程度，目前無業、家庭經濟情況勉強之生活狀況（見本　　院卷第58、59頁），各次犯罪動機、目的、手段、情節、所　　生危害、竊取財物價值，暨其品行等一切情形，分別量處如　　主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。又斟酌附表　　編號1 、2 之2 罪，附表編號3 、4 之2 罪，分別為判處拘　　役、有期徒刑之罪，犯罪間隔時間非久、手段情節類似等情　　，分別合併定其應執行之刑為如主文所示，並均諭知易科罰　　金之折算標準。　㈤犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前2 項之沒收，於　　全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法　　第38條之1 第1 項前段、第3 項分別定有明文。查被告所竊　　得如起訴書附表編號4 所示之財物係被告所有之犯罪所得，　　應依上開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行　　沒收時，追徵其價額。至於其他犯罪所得已經發還被害人等　　，依刑法第38條之1 第5 項規定不予宣告沒收或追徵。三、適用之法律：刑事訴訟法第449 條第2 項、第450 條第1 項　　、第454 條第2 項。四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須　　附繕本）。本案經檢察官劉景仁提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　南投簡易庭　　法　官　張國隆以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張馨方中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320 條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實所犯罪名、科刑及沒收 1 如起訴書編號1 所示章妤帆犯竊盜未遂罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如起訴書編號2 所示章妤帆犯竊盜罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如起訴書編號3 所示章妤帆犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 如起訴書編號4 所示章妤帆犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得屋頂形狀鐵盤1 個、圓形鐵頭1 個、圓形鐵盤1 個、鐵製支架1 個、牛排蓋 1 個、兩層塑膠盒1 個、球型監視器2 個，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3950號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4246號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4488號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4563號　　被　　　告　章妤帆　女　35歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○村○○路0段0巷　　　　　　　　　　　　　000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、章妤帆意圖為自己不法所有，基於竊盜之犯意，於附表所示之時間、地點，以附表所示之方式，竊取附表所示之被害人所有之物品。二、案經附表編號1、3、4所示之洪宛君、李秀津、謝志誠訴由南投縣政府警察局草屯分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告章妤帆對附表編號2、3、4之犯罪事實坦承不諱，惟矢口否認有附表編號1之犯行，其辯詞如附表編號1所示。經查，被告所犯如附表編號1至4之犯行，有附表編號1至4所示之證據附卷可資佐證，是被告之罪嫌均堪認定。二、核被告就附表編號1之所為，係犯刑法第320條第3項、第1項之竊盜未遂罪嫌；就附表編號2至4之所為，係犯刑法第320 條第1項之竊盜罪嫌。被告就附表編號1所為竊盜犯行，係在密接之時間，相同地點實施犯罪，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，而為包括之一行為予以評價，較為合理，故應論以接續犯，而為包括之一罪。被告所犯附表編號1至4之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官劉景仁本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　凃乃如所犯法條: 中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪時間犯罪地點被害人犯罪事實與查獲經過證據案號 1 ①113年1月12日下午1時28至30分許 ②113年1月12日下午1時36分許南投縣○○鎮○○路0段000○0號（7-11超商龍泰門市）洪宛君(提告) 意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，騎乘車牌號碼000-000號機車，㈠於左列時間①，至左列地點，徒手竊取盛香珍牌小魚乾4包、福袋三用包-米奇1個、iseLect多多綠茶百香口味飲料4罐，放入其所攜帶之購物袋內，即步出店門，店員范家瑜透過監視器發現追回結帳，而未得逞。㈡基於竊盜之接續犯意，於左列時間②，在左列超商櫃檯等候換取贈品時，竊取盛香珍牌小魚乾2包，放入其所攜帶之購物袋內，經范家瑜發覺，請其拿出結帳，而未得逞。 1.被告章妤帆於警詢及偵查中之供述：坦承有拿取物品未結帳便步出店門及等待領取贈品時，拿取2包小魚乾之事實，但辯稱：伊係去車上拿取現金再結帳，且係將2包小魚乾握在胳肢窩，未放入購物袋云云。 2.告訴人洪宛君之指述。 3.證人范家瑜之證述。 4.南投縣政府警察局草屯分局復興派出所指認犯罪嫌疑人紀錄表。 5.現場蒐證照片。 6.監視器影像擷取翻拍畫面。 7.公路監理電子閘門系統查詢駕駛資料。 3偵3950號 2 113年5月25日下午2時37分許南投縣○○鎮○○路000號（宇豐商行）吳德麟（未告訴）意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，騎乘車牌號碼000-000號機車，於左列時間，至左列地點，徒手竊取杜老爺甜筒2袋、五香鹹豬肉2支、虎牌貢丸3包、黑胡椒里肌豬排1盒（價值新臺幣《下同》1,965元，已發還被害人），得手後旋即騎乘該機車逃逸。 1.被告章妤帆於警詢及偵查中之自白。 2.證人即被害人吳德麟之指述。 3.南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、南投縣政府警察局草屯分局扣押筆錄、扣押物品目錄表。 4.現場蒐證照片。 5.監視器影像擷取翻拍畫面。 6.贓物認領保管單 3偵4246號 3 113年4月16日中午12時7分許南投縣○○鎮○○路000號（金瑞成珠寶銀樓）李秀津 (提告) 意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於左列時間，至左列地點，徒手竊取金戒指1個（重量0.51錢，價值5,600元，已歸還告訴人），得手後，另購買一枚其他戒指後，即行離開。 1.被告章妤帆於偵查中之自白。 2.證人即告訴人李秀津之證述。 3.南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、指認犯罪嫌疑人紀錄表。 4.監視器影像擷取翻拍畫面。 3偵4488號 4 113年4月29日上午11時55分許南投縣○○鎮○○鎮○○路000號攤位（埔里沙威瑪-草屯店）謝志誠 (提告) 意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，騎乘車牌號碼000-000號機車，於左列時間，至左列地點，徒手竊取屋頂形狀鐵盤、圓形鐵頭、圓形鐵盤、鐵製支架、牛排蓋、兩層塑膠盒各1個、球型監視器2個，得手後，旋即騎乘該機車逃逸。 1.被告章妤帆於偵查中之自白。 2.證人即告訴人謝志誠之證述。 3.南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受(處)理案件證明單、指認犯罪嫌疑人紀錄表。 4.現場蒐證照片。 5.監視器影像擷取翻拍畫面。 6.告訴人提供LINE對話擷圖 3偵4563號

2024-11-28

NTDM-113-投簡-599-20241128-1

投簡附民

臺灣南投地方法院

因洗錢防制法提起附帶民事訴訟

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度投簡附民字第93號原告李彥欣被告張舜育（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因本院113年度投金簡字第150號洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 27 日刑事第五庭審判長法官張國隆法官羅子俞法官施俊榮以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳欣叡中華民國 113 年 11 月 27 日

2024-11-27

NTDM-113-投簡附民-93-20241127-1

投簡附民

臺灣南投地方法院

因洗錢防制法提起附帶民事訴訟

臺灣南投地方法院刑事裁定 113年度投簡附民字第91號原告王婷被告張舜育（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因本院113年度投金簡字第150號洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 27 日刑事第五庭審判長法官張國隆法官羅子俞法官施俊榮以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官吳欣叡中華民國 113 年 11 月 27 日

2024-11-27

NTDM-113-投簡附民-91-20241127-1

埔金簡

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔金簡字第59號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告吳瑋玲選任辯護人吳榮昌律師（法扶律師）上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第8592號、112 年度偵字第9176號、113 年度偵字第731 號），及移送併案審理（113 年度偵字第1042號、113 年度偵字第2634 號），被告自白犯罪，本院（原案號：113 年度金訴字第38號）認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　　　文吳瑋玲幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部份應補充被告吳瑋玲於本院　　準備程序時之自白（見本院卷第85頁）外，餘均引用起訴書　　、移送併辦意旨書及補充理由書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法　　律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第 2 　　條第1 項定有明文。而比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯　　、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其　　他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，　　而為比較，再適用有利於行為人之法律處斷（最高法院95年　　度台上字第2412號判決要旨參照）。查本案被告行為後，洗　　錢防制法於113 年7 月31日修正公布施行，並自同年0 月 0 　　日生效。關於一般洗錢者，修正前該法第14條規定「有第二　　條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣　　五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得　　科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後條次變更　　為第19條、刪除第3 項，並修正為「有第二條各款所列洗錢　　行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元　　以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者　　，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下　　罰金。前項之未遂犯罰之」，而經綜合觀察全部罪刑比較之　　結果（本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元；且　　被告於偵查中並未自白，本案尚無自白減刑規定之適用），　　修正後（第19條第1 項後段）幫助一般洗錢部分之有期徒刑　　量刑範圍（3 月以上5 年以下），並未較修正前（第14條第　　1 項；1 月以上5 年以下；按依修正前第14條第3 項之「量　　刑封鎖」規定，不得科以超過詐欺取財犯罪所定最重本刑之　　刑）有利於被告（最高法院113 年度台上字第3603號判決意　　旨參照），本案幫助一般洗錢部分自應適用修正前之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、同法第339 條第　　1 項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1 項前段、修正　　前洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。　　　㈢檢察官移送併案之犯罪事實，與本案檢察官起訴之犯罪事實　　相同，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，　　本院自應併予審理。　　　㈣被告所犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，係一行為觸犯　　數罪名之異種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重　　之幫助一般洗錢罪處斷。而被告以一幫助行為提供自己之金　　融帳戶，幫助詐騙成員先後犯一般洗錢罪，係一行為觸犯數　　罪名之同種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重處　　斷。　㈤被告幫助詐騙成員犯罪，為幫助犯，依刑法第30條第2 項規　　定，按正犯之刑減輕之。　　㈥被告於偵查中對於幫助犯罪之主觀構成要件並未自白（最高　　法院89年度台上字第5252號判決意旨參照），而其於偵查中　　亦有自白之機會（最高法院108 年度台上字第991 號判決意　　旨參照），自無洗錢防制法自白減刑規定之適用，併予敘明　　。　　　㈦爰審酌被告可以預見徵求他人金融帳戶，係作詐欺取財犯罪　　及隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供金融帳戶幫助詐欺犯　　罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序，並且增加　　犯罪查緝困難，行為實有不該，兼衡其犯後終能坦承犯行、　　略有悔意，並未實際參與詐欺取財之犯罪構成要件行為，已　　與部分被害人成立調解、給付部分賠償（如附表所示），及　　其自述大學畢業之智識程度，家庭經濟情況貧困之生活狀況　　，犯罪之動機、目的、手段、情節、所生危害、被害人等之　　受害金額，暨被告品行等一切情形，量處如主文所示之刑，　　並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　㈧被告另有其他幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之前案（見本院　　卷第35至46頁），足見本案實與一時失慮之偶發犯罪、初犯　　有別，難認本案有暫不執行為適當之情形，故不予以宣告緩　　刑。　　　㈨按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯　　第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於　　犯罪行為人與否，沒收之。刑法第2 條第2 項、洗錢防制法　　第25條第1 項固分別定有明文。惟洗錢防制法第25條第1 項　　之規定係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭　　犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象　　（洗錢防制法第25條第1 項增訂理由參照），而本案詐騙金　　額並未查獲扣案，復無證據可佐被告具有管領或處分權限，　　如更宣告沒收或追徵洗錢之財物，實有過苛之虞，不予諭知　　沒收或追徵。另卷內尚無證據證明被告有因本案犯行而獲得　　報酬，故無從認定被告有何犯罪所得。三、適用之法律：刑事訴訟法第449 條第2 項、第454 條第2 項　　。四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須　　附繕本）。本案經檢察官洪英丰提起公訴及檢察官李英霆、鄭宇軒移送併辦，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　埔里簡易庭　　法　官　張國隆以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張馨方　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第14條第1 項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。中華民國刑法第339 條第1 項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。附表：編號被害人賠償情形（金額：新臺幣） 1 劉薇業經郵局匯還4 萬4,000 元，見本院卷第131 頁 2 陳菀婕業經成立調解，見本院卷第181 頁 3 張詠淇業經成立調解，當場給付賠償2,000 元，見本院卷第105 頁 4 楊書慈 5 蔡雅媗 6 江冠樺業經成立調解，當場給付首期賠償1,000 元，見本院卷第106 頁 7 葉琬婷業經成立調解，當場給付賠償1,000 元，見本院卷第105 、106 頁 8 王妍希業經郵局匯還2,000 元，見本院卷第115 、 131 頁 9 林佳儒業經郵局匯還4,000 元，見本院卷第131 頁㈠ 10 陳玟潔 11 謝雅婷附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第8592號 112年度偵字第9176號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第731號　　被　　　告　吳瑋玲　女　32歲（民國80年5月8日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○巷0○00號　　　　　　　　　　　　居南投縣○○鄉○○巷00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳瑋玲依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意，無正當理由，於民國112年9月某時許，在不詳地點處所，以通訊軟體(LINE)與自稱「外匯局王國維」之人聯絡，約定提供金融機構帳戶帳號予其運用在港幣2萬元的外匯接收上，吳瑋玲遂於112年9月5日20時51 分許，在位於南投縣○○鄉○○街000號統一超商鑫魚池門市，以寄送方式，將倪郁恩的中華郵政股份有限公司帳戶(下稱中華郵政帳戶，帳號000-00000000000000號）(由吳瑋玲代申請、保管）之提款卡，提供予「外匯局王國維」使用，同時用LINE通話告知密碼，以此方式使詐騙集團使用上開帳戶遂行詐欺犯罪，暨以此方法製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。嗣詐欺集團取得吳瑋玲上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以該帳戶為犯罪工具，於附表所示之時間，以附表所示之方法，詐騙附表所示之被害人，使附表所示之被害人分別陷於錯誤，因而於附表所示之時間、地點，分別匯款、轉帳附表所示之金額至吳瑋玲提供之上開帳戶內，旋遭提領、轉帳，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。二、案經南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳瑋玲於警詢及偵查中之供述 1.坦承於犯罪事實所載之時間、地點，以犯罪事實所載之方式交付、提供帳號予他人使用並期約對價港幣2萬元之事實。 2.被告無正當理由即交付、提供犯罪事實所載帳戶/帳號予他人使用之事實。 2 被告吳瑋玲與「外匯局王國維」之通訊軟體對話截圖、7-11貨態查詢系統紀錄證明被告無正當理由交付、提供犯罪事實所載帳戶/帳號予他人使用之事實。 3 ⑴證人即告訴人劉薇於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份 ⑶告訴人凱基商業銀行帳戶(帳號000-00000000000000號)與中華郵政帳戶(帳號000-0000000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖2張證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 4 ⑴證人即告訴人陳菀婕於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局橋頭分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份 ⑶中國信託帳戶(帳號000-000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 5 ⑴證人即告訴人張詠淇於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局林園分局林園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份 ⑶國泰世華銀行帳戶(帳號000-000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 6 ⑴證人即告訴人楊書慈於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局後埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份 ⑶中國信託帳戶(帳號000-000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 7 ⑴證人即被害人蔡雅媗於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份 ⑶國泰世華銀行帳戶(帳號000-000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 8 ⑴證人即告訴人江冠樺於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局草屯分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 ⑶國泰世華銀行帳戶(帳號000-000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 9 ⑴證人即被害人葉琬婷於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份 ⑶中國信託銀行帳戶(帳號000-000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 10 ⑴證人即告訴人王研希於警詢中之證述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三峽分局鳳鳴派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單各1份 ⑶國泰世華銀行帳戶(帳號000-000000000000號）交易明細、通訊軟體對話截圖證明附表所示被害人受詐騙將款項匯入犯罪事實所載帳戶之事實。 11 被告本件帳戶之客戶基本資料表、存戶交易往來明細表證明被告代其子倪郁恩申請申辦本件帳戶，且有如附表所示款項轉入 12 ⑴臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書（112年度偵字第2232號、112年度偵字第2983號、112年度偵字第3620號、112年度偵字第3705號） ⑵臺灣彰化地檢署105偵字第5868號聲請簡易判決處刑書、臺灣彰化地方法院105簡上字第124號刑事判決書各1份 ⑴被告前曾於111年間因將其自己之將來商業銀行帳號（000-00000000000000號帳戶）之帳號提供他人使用涉嫌幫助詐欺案件，經臺灣南投地方檢察署檢察官為起訴處分，被告對於任意提供帳戶給他人使用將涉及犯罪知之甚詳之事實。 ⑵被告前曾於105年間因將其自己之彰化商業銀行帳號 000-00000000000000號帳戶、中國信託000000000000000號提供他人使用涉嫌幫助詐欺案件，經臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑，嗣經臺灣彰化地方法院判決有期徒刑5月、緩刑2年。被告對於任意提供帳戶給他人使用將涉及犯罪知之甚詳之事實。二、查洗錢防制法於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，其中增訂第15條之2關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制予處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。揆諸立法理由所載敘：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」等旨，可見本條之增訂，針對司法實務上關於提供人透帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致使無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，洗錢防制法第15條之2第2項刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以該等罪名論處，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定，最高法院著有112年度台上字第3769號刑事判決可資參照。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第3 39條第1項之幫助犯詐欺取財罪嫌，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告違反洗錢防制法第15條之2第3項第1款期約對價而無正當理由交付、提供帳戶罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官洪英丰本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴影儒所犯法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條第2款本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人有無提告詐騙方法匯款時間匯款帳戶匯款金額(新台幣) 報案機關案號 1 劉薇有詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM不詳姓名之塔羅牌老師名義，於112年9月9日15時1分許向告訴人佯稱：抽籤中獎，惟需先轉帳匯款核實身分及帳戶，後始能領取獎品等語，致其陷於錯誤，依指示操作臨櫃匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 ①112年9月10日 14時34分許 ②112年 9月10日14時40分許中華郵政 000-00000000000000號倪郁恩(由被告吳瑋玲代申請、保管)帳戶 ①4 萬9,900元 ②4 萬4 ,000元臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所 112年度偵字第8592號 2 陳菀婕有詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM不詳姓名之塔羅牌老師名義，於112年9月9日16時40分許向告訴人佯稱：需先下單購買商品後，才可參與抽獎活動等語，致其陷於錯誤，依指示操作匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 112年9月9日17時44分許 4,000元高雄市政府警察局岡山分局橋頭分駐所 112年度偵字第9176號 3 張詠淇有詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM不詳姓名之塔羅牌老師名義，於112年9月10日某時許向告訴人佯稱：需先下單購買商品後，才可參與抽獎活動等語，致其陷於錯誤，依指示操作匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 112年9月10日16時4分許 2,000元高雄市政府警察局林園分局林園派出所 4 楊書慈有詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM不詳姓名之塔羅牌老師名義，於112年9月7日某時許向告訴人佯稱：其帳戶顯示異常需要財務證明該帳戶是正常使用，且須下載APP「zoom」遠端監控其手機畫面等語，致其陷於錯誤，依指示操作匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 112年9月9日16時20分許 3萬7,000元新北市政府警察局板橋分局後埔派出所 5 蔡雅媗無詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM不詳姓名之塔羅牌老師名義，於112年9月7日某時許向被害人佯稱：需先下單購買商品後，才可參與抽獎活動，且雖抽籤中獎，惟需先轉帳匯款核實身分及帳戶，後始能領取獎品等語，致其陷於錯誤，依指示操作匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 ①112年9月9日15時31分許 ②112年 9月9日17時14分許 ①4, 000元 ②2萬元桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所 6 江冠樺有詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM暱稱【yvonnejohnson526fzj】之名義，於112年9月9日某時許向告訴人佯稱：需先下單購買商品後，才可參與抽獎活動，且雖抽籤中獎，惟需先轉帳匯款核實身分及帳戶，後始能領取獎品等語，致其陷於錯誤，依指示操作匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 ①112年9月9日15時29分許 ②12年9 月9日17時2分許 ③12年9 月9日17時4分 ①4, 000 元 ②1萬元 ③1萬元南投縣政府警察局草屯分局 7 葉琬婷無詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM不詳姓名之月亮塔羅名義，於112年9月9日某時許向被害人佯稱中獎訊息等語，致其陷於錯誤，依指示操作匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 112年9月9日16時46分許 4,000元 113年度偵字第731號 8 王研希有詐團成員冒用聊天軟體INSTAGRAM不詳姓名之nicoladowd986avn名義，於112年9月10日某時許向被害人佯稱中獎訊息等語，致其陷於錯誤，依指示操作匯款，而於右開時間，將右開金額之款項轉匯至右開帳號帳戶內。 112年9月10日16時15分許 2,000元臺灣南投地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第1042號　　被　　　告　吳瑋玲　女　32歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○巷0000號　　　　　　　　　　　　居南投縣○○鄉○○巷0000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院良股審理之113年度金訴字第38號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：吳瑋玲依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意，無正當理由，於民國112年9月某時許，在不詳地點處所，以通訊軟體(LINE) 與自稱「外匯局王國維」之人聯絡，約定提供金融機構帳戶帳號予其運用在港幣2萬元的外匯接收上，吳瑋玲遂於112年9 月5日20時51分許，在位於南投縣○○鄉○○街000號統一超商鑫魚池門市，以寄送方式，將倪郁恩的中華郵政股份有限公司帳戶(下稱中華郵政帳戶，帳號000-00000000000000號）(由吳瑋玲代申請、保管）之提款卡，提供予「外匯局王國維」使用，同時用LINE通話告知密碼，以此方式使詐騙集團使用上開帳戶遂行詐欺犯罪，暨以此方法製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。嗣詐欺集團取得吳瑋玲上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以該帳戶為犯罪工具，以附表所示之方法，詐騙附表所示之被害人，使附表所示之被害人陷於錯誤，因而於附表所示之時間匯款附表所示之金額至吳瑋玲提供之上開帳戶內，旋遭提領、轉帳，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。案經林佳儒訴由南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。二、證據：（一）被告吳瑋玲之供述。（二）告訴人林佳儒於警詢中之證述、遭詐騙之對話截圖。（三）本案中華郵政帳戶之交易明細表。三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助犯詐欺取財罪嫌，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。四、併案理由：被告吳瑋玲前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官於民國113年1月15日以112年度偵字第8592、9176號、113年度偵字第731號提起公訴，現由貴院良股以113年金訴字第38號審理中，有該案起訴書、全國刑案資料查註紀錄表在卷可參。本件同一被告所涉相同罪嫌，與上開案件之犯罪事實相同，係交付相同金融帳戶資料之同一行為，應予併案審理。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李英霆附表編號詐騙方式、詐騙之對象匯款之時間、金額 1 詐騙集團成員向林佳儒（有提出告訴）佯稱：購物抽獎有抽中獎金，應依照指示匯款，致林佳儒陷於錯誤，於右列之時間匯款。林佳儒於112年9月10日16時17分匯款新台幣（下同）4000元至本案中華郵政帳戶臺灣南投地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2634號　　被　　　告　吳瑋玲　女　32歲（民國80年5月8日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○巷0○00號　　　　　　　　　　　　居南投縣○○鄉○○巷00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為應移送臺灣南投地方法院（良股）併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併辦理由分敘如下：一、犯罪事實：吳瑋玲依其社會生活經驗，能預見倘任意將金融帳戶提供他人，可能幫助詐欺集團作為不法收取款項之用，用以匯入詐欺之贓款後，再將詐欺所得之贓款領出或轉匯，使偵查犯罪之人員與被害人均難以追查此詐欺犯罪所得財物，而掩飾詐欺集團犯罪所得之去向。竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年9月 8日前某日，將其子倪○恩（000年0月生，姓名詳卷）所申辦之中華郵政股份有限公司帳號「000-00000000000000」號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡以統一超商店到店之方式寄送予詐欺集團使用，並告知密碼。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以假中獎之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之款項至附表所示之帳戶，並經詐欺集團不詳成員提領，而利用本案郵局帳戶掩飾詐欺所得之去向。案經謝雅婷、楊書慈訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。二、證據：　㈠被告吳瑋玲於警詢時之供述。　㈡被害人陳玟潔於警詢時之陳述、告訴人謝雅婷於警詢時之指訴、告訴人楊書慈於警詢時及偵查中之指訴。　㈢本案郵局帳戶客戶基本資料及交易明細、附表所示告訴人楊書慈中國信託商業帳戶交易明細。　㈣被害人陳玟潔、告訴人謝雅婷、楊書慈與詐欺集團成員間對話紀錄截圖及匯款資料。三、所犯法條：被告以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財及洗錢罪構成要件以外之行為，核其所為係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1 項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。又被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，侵害告訴人、被害人3人數法益，均為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。再被告為幫助犯，請審酌依刑法第 30條第2項規定按正犯之刑減輕之。四、併辦理由：被告前因違反洗錢防制法等案件，業經本署檢察官以112年度偵字第8592號、第9176號、113年度偵字第731號案（下稱前案）提起公訴，現由臺灣南投地方法院（良股）以113年度金訴字第38號案審理中，有前案起訴書及刑案資料查註紀錄表在卷可參。被告所提供之本案郵局帳戶與被告於前案提供之帳戶相同，僅被害人不同，是本案與前案核屬一行為侵害數法益之想像競合犯關係，為裁判上一罪之法律上同一案件，為前案起訴效力之所及，自應移送併案審理。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭宇軒本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　何彥儀附錄本案所犯法條刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。附表編號告訴人匯款時間匯款金額（新臺幣）第一層帳戶第二層帳戶 1 陳玟潔（未提告） 112年9月8日16時7分許 4,000元楊書慈（所涉詐欺等部分，經員警移送管轄之地方檢察署偵辦中）於中國信託商業銀行申設帳號000-000000000000號帳戶於112年9月9日16時20分許，經轉匯3萬7,000元至本案郵局帳戶 2 謝雅婷 112年9月8日17時20分許 4,000元同上於112年9月9日16時20分許，經轉匯3萬7,000元至本案郵局帳戶 3 楊書慈 112年9月9日16時20分許 3萬7,000元（其中8,000元係陳玟潔、謝雅婷前揭遭詐款項）本案郵局帳戶臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度蒞字第479號　　被　告　　　吳瑋玲　女　32歲（民國80年5月8日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○巷0○00號　　　　　　　　　　　　居南投縣○○鄉○○巷00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，前經本署檢察官以112度偵字第8592等號（下稱【本案起訴書】）提起公訴，刻由貴院良股審理中（11 3年度金訴字第38號），茲補充理由如下：一、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意，」（見犯罪事實一第 1-3行）。二、茲【更正】為：「《應知》法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基於幫助詐欺及幫助《一般》洗錢之故意，」。三、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「將倪郁恩的中華郵政股份有限公司帳戶(下稱中華郵政帳戶，帳號000-00000 000000000號）(由吳瑋玲代申請、保管）之提款卡，」（見犯罪事實一第8-10行）。四、茲【更正】為：「將《其兒子》倪郁恩的中華郵政股份有限公司帳戶(下稱中華郵政帳戶，帳號000-00000000000000號）( 由吳瑋玲代申請、保管）之提款卡，」。五、【本案起訴書】犯罪事實一【原記載】：「基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以該帳戶為犯罪工具，於附表所示之時間，以附表所示之方法，詐騙附表所示之被害人，使附表所示之被害人分別陷於錯誤，」（見犯罪事實一第15-17行）。六、茲【更正】為：「基於詐欺取財及《一般》洗錢之犯意聯絡，以該帳戶為犯罪工具，於附表所示之時間，以附表所示之方法，詐騙附表所示之被害人，使附表所示之被害人分別《因此》陷於錯誤，」。七、【本案起訴書】證據並所犯法條二【原記載】：「致使無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，洗錢防制法第15條之2第2項刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，」（見證據並所犯法條二第15-18行）。八、茲【更正】為：「致使無法論以幫助《一般》洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，洗錢防制法第15條之2第2項刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助《一般》洗錢等罪時，」。九、【本案起訴書】證據並所犯法條二【原記載】：「為刑法第 30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。」（見證據並所犯法條二第26-30行）。十、茲【更正】為：「為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項幫助《一般》洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助《一般》洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助《一般》洗錢罪處斷。」。十一、依據：被告於113年2月27日庭呈之刑事辯護意旨狀第2頁㈡第7行。十二、茲補充理由如上，並依『檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項』第125條規定辦理。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　2　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　宣　憲

2024-11-27

NTDM-113-埔金簡-59-20241127-1