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違反洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第485號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告 NGUYEN VAN QUYET (中文名字阮文決越南國籍) 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第765號），本院判決如下：　　主　文 NGUYEN VAN QUYET (中文名字阮文決)幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、新舊法比較之說明：　　刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」是關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1 項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院11 0年度台上字第1489號判決意旨參照）。經查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於113年8月2日修正生效。茲就與本案相關之修正情形說明如下：　⑴修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本件詐欺集團成員，係利用被告提供之本案帳戶收取被害人匯入之款項再提領移轉使用，藉此隱匿詐欺犯罪所得，無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同條第3 項之規定。經查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自同年8月2日起生效施行。112年6月14日修正後，第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查中及歷次審判中均自白，減輕其刑」，113年7月31日修正後同法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經查，本案被告構成幫助洗錢、幫助詐欺罪之犯罪事實，於偵查中自白犯行，因此被告符合112年6月14日修正後之洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，適用前開規定對被告較為有利。準此，本件被告如適用112年6月14日修正後洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑1月以上4年11月以下、2月以上5年以下（宣告刑不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑），如適用113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。　⑶綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用112年6月14日修正後之洗錢防制法較有利於被告。依刑法第2條第1項規定，本件應依被告行為時即112年6月14日修正後洗錢防制法處斷。三、核被告NGUYEN VAN QUYET (中文名子：阮文決)所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、112年6月14日修正後洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢罪。四、被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐欺取財既遂及幫助洗錢既遂罪，核屬以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢既遂罪處斷。被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並先加後減之。1 12年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查及審判中自白者，減輕其刑。」被告就上開幫助洗錢、幫助詐欺之犯罪事實，於偵查時已坦承不諱，應依上開規定減輕其刑，並依法遞減之。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可稽，被告交付上開帳戶給予「不詳之詐欺集團成員」使用，幫助詐欺取財及洗錢犯行，不僅造成無辜告訴人受騙而有金錢損失，亦助長詐欺犯罪之氣焰，致此類犯罪手法層出不窮，造成人心不安、社會互信受損，危害交易秩序與社會治安，並使「不詳之詐欺集團成員」得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之所在、去向，增加檢警機關追查之困難，所為實有不該，並考量被告於偵查時坦承犯行，惟迄今未與3位告訴人和解或賠償其損害；兼衡被告國中畢業之智識程度，從事製造業技工，家境勉持，參與犯罪之程度，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　六、沒收部分：　　刑法第2條第2項規定：「沒收應適用裁判時之法律」，故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題。新修正之洗錢防制法第25條規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查：　　⒈考量本案3位告訴人之匯款已全數由詐欺集團所領取，被告並未實際經手洗錢之財物，若對被告諭知沒收與追徵，顯有違比例而屬過苛，本院審酌被告之犯案情節及家庭經濟狀況等情形，依刑法第38條之2第2項規定，認無依新修正之洗錢防制法第25條規定宣告沒收與追徵之必要。　　⒉本案並無證據證明被告因本件幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第 3項規定宣告沒收或追徵之必要。七、驅逐出境部分：　　按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。經查，被告為越南籍之外國人，在我國為上開犯行，並因而受有期徒刑以上刑之宣告，本院考量被告係因工作因素暫居我國且無任何前科，惟依卷附外國人居留資料查詢所載(113偵緝765第17、9 9、111頁)，被告之居留權限已於西元2020年3月8日逾期，則其既無合法居留之權源，又迄今未與本案3位告訴人和解，所涉犯行侵害法益之情節亦非輕微，實不宜繼續居留我國，故認有於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，是依刑法第95條規定，諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。八、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，(112 年6月14日修正後)洗錢防制法第14條第1項、(112年6月14日修正後)第16條第2項，刑法第2條第1項、第339條第1項、第 55條、第42條第3項、第95條、第30條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。九、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　　　　　本案經檢察官林俊杰聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官鮑慧忠以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方維仁附錄本案論罪科刑法條: (現行法)中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 (舊法)洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 (新法)洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 (新法)洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。附件: 臺灣臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第765號　　被　　　告　NGUYEN VAN QUYET 　　　　　　　　　　　　（越南籍中文名：阮文決）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在中華民國境內聯絡地址：彰化縣　　　　　　　　　　　　 ○○鄉○○村○○路0號　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○○路00號　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號（舊：00000　　　　　　　　　　　　000號）　　　　　　　　　　　　居留證號碼：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、NGUYEN VAN QUYET可預見若將金融帳戶之使用權限提供他人使用，可能幫助犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿犯罪所得之去向及所在，竟仍基於縱使他人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之金流管道，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月28日前某日時許，以不詳方式，將其所申設之台中商業銀行帳號000-0000 00000000號帳戶（下稱台中銀帳戶）提供予不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開台中銀帳戶之使用權限後，即與所屬集團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之詐騙方式詐騙附表所示之告訴人等，致渠等均陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至被告之上開台中銀帳戶內，隨即遭詐欺集團成員提領一空。嗣李後儀、陳薏如、楊茲茜察覺有異，報警處理，始知上情。二、案經李後儀、陳薏如、楊茲茜訴由彰化縣警察局和美分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告NGUYEN VAN QUYET於偵查中之供述。被告否認其有幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，辯稱：伊於109年要回越南，就將上開帳戶之全部錢領出後，想說不用到，就將提款卡放在之前公司宿舍，伊最近才回台灣，伊並不記得金融卡密碼，亦無人知道上開台中商銀之金融卡密碼，伊並不知道告訴人匯款等語。 2 告訴人李後儀於警詢時之指訴。證明附表編號1之事實。 3 告訴人陳薏如於警詢時之指訴。證明附表編號2之事實。 4 告訴人楊茲茜於警詢時之指訴。證明附表編號3之事實。 5 桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人李後儀提供之存摺交易明細影本、對話紀錄擷圖照片。證明附表編號1之事實。 6 彰化縣警察局北斗分局中和派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人陳薏如提供之網路銀行交易畫面、對話紀錄擷圖照片。證明附表編號2之事實。 7 臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人楊茲茜提供之網路銀行交易畫面、對話紀錄擷圖照片。證明附表編號3之事實。 8 被告之上開台中銀帳戶申登人資料及交易明細表。證明附表所示之告訴人等於附表所示時間，匯款附表所示之金額至上開台中銀帳戶內之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢等罪嫌。被告以一個提供帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林俊杰本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　江慧瑛附表：編號告訴人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯款帳戶 1 李後儀於112年12月17日15時24分許，以通訊軟體LINE與告訴人李後儀取得聯繫後，佯稱可認購商品賣出賺取價差云云，致使告訴人李後儀陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月28日 13時56分許 5萬元被告之上開台中銀帳戶 113年3月28日 13時59分許 1萬4,000元 2 陳薏如於113年3月26日20時許前，在社群網站Facebook刊登舊衣到府回收訊息，俟告訴人陳薏如上網瀏覽，並以通訊軟體LINE取得聯繫後，佯稱可認購商品賣出賺取價差云云，致使告訴人陳薏如陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月28日 20時12分許 1萬9,800元 3 楊茲茜於113年3月中旬，在社群網站Facebook刊登「小小職人」之營隊廣告，俟告訴人楊茲茜上網瀏覽，並以通訊軟體LINE加入群組後，於群組內傳送投資訊息，佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，致使告訴人楊茲茜陷於錯誤，依指示匯款。 113年3月29日 13時30分許 5萬元 113年3月29日 13時31分許 5萬元 113年3月29日 13時33分許 5萬元

2025-01-10

CHDM-113-金簡-485-20250110-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2210號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳欣鴻鄭翔霖上一人選任辯護人王姿茜律師被告文力民上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第7 9513號、113年度偵字第8757號、第29402號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯如附表二編號1至2主文欄所示之罪，處如附表二編號1至2 主文欄所示之刑。己○○犯如附表二編號3主文欄所示之罪，處如附表二編號3主文欄所示之刑及沒收。甲○○犯如附表二編號3主文欄所示之罪，處如附表二編號3主文欄所示之刑及沒收。　　事　實一、乙○○自民國112年8月29日前某日起，在徐○源（00年0月生，真實姓名年籍詳卷，另行偵辦；無事證證明乙○○知悉或可預見徐○源為未滿18歲之少年）、真實姓名年籍不詳、綽號「文中」、「阿文」、「阿璇」之人及其他不詳姓名年籍之成年人等所屬之詐欺集團中，擔任「收水」之工作，而分別為下列犯行： (一)其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於113年3月間某日時許起，以「鴻博投資股份有限公司」之名義，向丁○○佯稱投資紅利股可獲利云云，致丁○○陷於錯誤，與之相約於113年4月19日9時許，在丁○ ○位於桃園市楊梅區住處（地址詳卷）樓下交付投資款項。而徐○源即依該詐欺集團不詳成員指示前往上開約定地點，向丁○○收取投資款項新臺幣（下同）15萬元，並於112年8月 29日16時34分許，在新北市○○區○○○路0段000巷00號之環河公園內，將所收取之款項交予乙○○，乙○○再將上開詐欺贓款攜至新北市○○區○○街000巷00號5樓之詐欺水房據點（下稱本案詐欺據點）內，交付予「阿文」、「阿璇」之人，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源、去向。 (二)其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於113年3月間某日時許起，以「群力投資」之名義，向庚○○佯稱投資股票可獲利云云，致庚○○陷於錯誤，與之相約於112年8月29日18時19分許，在新北市○○區○○ 路00號之全家便利商店粽香店交付投資款項。而徐○源即依該詐欺集團不詳成員指示前往上開約定地點，向庚○○收取投資款項24萬元，並於112年8月29日19時38分許，在新北市○○ 區○○路000巷00號之國光公園公廁內，將所收取之款項交予乙○○，乙○○再將上開詐欺贓款攜至本案詐欺據點內，交付予「阿文」、「阿璇」之人，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源、去向。二、己○○基於參與犯罪組織之犯意，於113年1月23日前某日起，加入由甲○○、通訊軟體Telegram暱稱「AI」、「文信」、「米老鼠」之人及其他不詳姓名年籍之成年人等三人以上組成之具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織之詐欺集團，己○ ○、甲○○即與上開真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，由甲○○擔任面交車手，己○○ 則負責收取車手交付贓款轉交上層之收水工作，並由該詐欺集團不詳成員於113年1月23日前某日起，向戊○佯稱：參與投資即可獲利云云，致戊○陷於錯誤，而與之相約於113年1月 23日某時許，在戊○位於臺北市中山區住處（地址詳卷）交付投資款項。而甲○○即依暱稱「AI」之人指示前往上開約定地點，假冒為永鑫國際投資股份有限公司之外務營業員「陳文忠」，且懸掛偽造之「永鑫國際投資股份有限公司/陳文忠/外務營業員」之識別證特種文書（下稱本案永鑫公司識別證），藉以取信戊○而為行使之，並向戊○收取投資款項40 0萬元，甲○○復將其上已有偽造之「永鑫投資」、「陳文忠」印文各1枚之偽造「永鑫國際投資存款憑證收據」私文書1 紙（下稱本案收據），當面交予戊○而行使之，用以表示「陳文忠」已代表「永鑫國際投資股份有限公司」收取上開款項之意，足以生損害於永鑫國際投資股份有限公司、陳文忠及戊○，甲○○再依暱稱「AI」之人指示，於113年1月23日16 時34分許，前往臺北市大安區永康公園內廁所，將上開收取款項放置於馬桶水箱後方後離去，己○○再依暱稱「米老鼠」之人指示駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱本案車輛，車主為黃麒文）抵達該處，並於同日16時43分許進入上開公園之同一廁所內，拿取上開贓款400萬元後隨即駕車離去，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源、去向，己○○並因此獲得3,000元之報酬。嗣因警方持臺灣新北地方檢察署檢察官開立之拘票欲拘提涉嫌參與詐欺集團之本案車輛車主黃麒文（所涉詐欺等罪嫌，另由檢察官為不起訴處分），而於同日18時30分許，在新北市○○區 ○○路00號前，攔查本案車輛後發現係由己○○使用，並於車上發現上開來歷不明之現金400萬元，發覺己○○涉有犯罪嫌疑，遂即報請檢察官開立拘票拘提己○○，並扣得如附表一編號 3、4所示之現金及行動電話，因而查悉上情。三、案經戊○訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、查本案被告乙○○、己○○、甲○○所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告3人及辯護人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制，合先敘明。二、前開犯罪事實，業據被告3人於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱： (一)事實一部分，核與證人即共犯少年徐○源於偵查中（見他字卷第247至250頁）、被害人丁○○、庚○○（見他字卷第37至49 頁）於警詢時證述之情節相符，並有共犯少年徐○源之新北市政府警察局蘆洲分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見他字卷第83至86頁）、被害人庚○○提供之通訊軟體LINE對話紀錄、手機通聯紀錄截圖（見他字卷第136至140頁）、共犯少年徐○源扣案手機內與通訊軟體Telegram暱稱「博仁」之對話紀錄翻拍照片、112年8月29日、8月30日之循線監視器錄影畫面截圖（見偵字第79513號卷第39至59頁）在卷可佐，足認被告乙○○上開任意性自白與事實相符，堪以採信。 (二)事實二部分，核與告訴人戊○（見偵字第8757號卷第70至71 頁、第78頁）於警詢時證述之情節相符，並有告訴人戊○提供之台新國際商業銀行取款憑條、客戶開戶資料、交易明細影本、扣案現金照片（見偵字第8757號卷第72至77頁）、現場監視器錄影畫面截圖、本案收據、識別證翻拍照片（見偵字第8757號卷第93至96頁）各1份、被告己○○之新北市政府警察局蘆洲分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵字第 8757號卷第10至12頁、第46至48頁）各2份在卷可佐，足認被告己○○、甲○○上開任意性自白與事實相符，堪以採信。 (三)綜上，本案事證明確，被告3人犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)新舊法比較適用：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告等為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法亦於113年7月31日修正公布，並自同年8 月2日起生效施行，查： 1、詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣500萬元，亦無該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告3人於本案詐欺行為，尚無新舊法比較適用之問題，應逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。 2、法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於修正前洗錢防制法第14 條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院刑事大法庭經徵詢程序解決法律爭議後所達一致之法律見解（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）查：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條文移列至第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而本案被告3人洗錢所犯之「特定犯罪」係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪（最重本刑為7年以下有期徒刑），且洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第 3項規定，其法定刑為「2月以上7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑則為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，應以修正後之規定有利於被告3人。　⑵修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將上開規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，修正後除須於偵查及歷次審判中均自白外，另增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」始符減刑規定，而本案被告3人於偵查及本院審理中均自白犯行，且因被告乙○○、甲○○無犯罪所得，而無繳交犯罪所得之問題；被告己○○已自動繳交本案全數犯罪所得3,000元，是不論適用修正前、後之規定，被告3人均符合自白減刑之規定，修正前之規定並未較有利於被告3 人。　⑶揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，認修正後之洗錢防制法規定最有利於被告 3人，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。 (二)罪名： 1、查被告己○○所屬詐欺集團係以如上開事實欄二所示假投資方式詐騙，告訴人戊○因而陷於錯誤，並陸續面交現金與不詳詐欺集團成員，且先後向告訴人戊○收款之人均不相同等情，業據告訴人戊○於警詢時陳明屬實（見偵字第8757號卷第7 1頁），而被告己○○係依暱稱「米老鼠」之詐欺集團成員指示前往約定地點向面交車手被告甲○○收取詐騙贓款，並等待指示將所收取之款項放置指定地點轉交上游不詳詐騙集團成員等情，亦據被告己○○於偵查時供承不諱（見偵字第8757號卷第24、25、115、116頁），顯見該詐欺集團成員共同實行詐騙，係各自層層分工，以上開方式對不特定之人，持續進行詐騙，顯已構成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性組織。 2、另查觀諸現今詐欺集團詐騙之犯罪型態，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案就事實欄一(一)、(二)部分，包括共犯少年徐○源、綽號「文中」、「阿文」、「阿璇」之人、分別與被害人丁○○、庚○○聯繫並施以詐術之人，加上被告乙○○自身；事實欄二部分，包括暱稱「AI」、「文信」、「米老鼠」之人、與告訴人戊○聯繫並施以詐術之人，加上被告己○○、甲○○自身，是以客觀上本案各次犯案人數應至少3人以上，且為被告乙○○（見偵字第79513號卷第78至 79頁）、己○○（見偵字第8757號卷第24、25頁、第115、116 頁）、甲○○（見偵字第8757號卷第87頁）分別所得預見或知悉。是核被告3人所為：　⑴被告乙○○就事實欄一(一)、(二)所為，均係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（共2罪）及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪（共2罪）。 ⑵被告己○○就事實欄二所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 ⑶被告甲○○就事實欄二所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 ⑷被告己○○、甲○○於如事實欄二所示偽造之私文書上偽造印文及簽名之行為係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)起訴效力所及之說明：　　公訴意旨就事實欄二部分，雖未論及被告己○○、甲○○行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯行，然此部分之犯行與本案起訴之犯罪事實具有想像競合犯裁判上一罪之關係，應為起訴效力所及，本院於審理時已告知其等涉犯上開罪名，被告己○○、甲○○就此部分事實亦坦承不諱，無礙其等防禦權之行使，本院自得加以審究。　 (四)共同正犯之說明：　　按共同實施犯罪行為之人，參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查：被告乙○○就事實欄一(一)、(二)所示犯行；被告己○○、甲○○就事實欄二所示犯行，雖非親自向各告訴人、被害人實行詐騙之人，亦未自始至終參與各階段之犯行，然其等以上開事實欄所載之方式，分別與詐欺集團成員間為詐欺各告訴人、被害人而彼此分工，堪認被告3人分別與詐欺集團成員間係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告 3人各自與其他詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (五)罪數：　　 1、按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂「同一行為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。是基於一個犯罪決意，實施數犯罪構成要件之行為，彼此實施行為完全、大部分或局部同一，得評價為一個犯罪行為，論以想像競合犯。查：　⑴被告乙○○就事實欄一(一)、(二)部分所為各次三人以上共同詐欺取財及洗錢之行為，其行為分別具有局部之同一性，分別係以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，均為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，各應分別從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⑵被告己○○就事實欄二部分所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊而具有局部同一性，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⑶被告甲○○就事實欄二部分所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊而具有局部同一性，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 2、按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。查被告乙○○分別對事實欄一(一)、(二)所示之被害人所為之三人以上共同詐欺取財犯行，各係侵害獨立可分之不同財產法益，各被害人受騙之基礎事實不同，且時間不同，顯為可分，應認係犯意各別、行為互殊之數罪。是被告乙○○所犯上開三人以上共同詐欺取財罪共2罪間，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。　　 (六)被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。查，本案檢察官就被告己○○、甲○○是否構成累犯之事實及應否加重其刑之相關事項，均未主張及具體指出證明方法，揆諸上開說明，本院自無從加以審究。然基於累犯資料本來即可以在刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，自仍得就被告己○○、甲○○可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項。於此情形，該可能構成累犯之前科、素行資料即可列為量刑審酌事由，對被告己○○、甲○○所應負擔之罪責予以充分評價（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照），附此敘明。　 (七)刑之減輕：　　本件被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月3 1日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查： 1、被告乙○○、甲○○於偵查、本院準備程序及審理時均自白上開犯行不諱，且被告乙○○於本院審理時供稱：我沒有收到報酬等語（見本院113年12月6日簡式審判筆錄第3頁）；而被告甲○○於警詢時亦陳稱：沒有拿到報酬等語（見偵字第8757號卷第65頁反面），綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告乙○○、甲○○自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，自無繳交犯罪所得之問題，均爰依該例第47條前段規定，減輕其刑。 2、被告己○○於偵查、本院準備程序及審理時均自白犯行，且於本院準備程序時供稱：犯罪所得大約是1千到3千元，願意繳 3千元等語（見本院113年10月4日準備程序筆錄第3頁），並已自動繳交本案全數犯罪所得3,000元，有本院收據1件在卷可稽，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。 (八)有關是否適用組織犯罪條例、洗錢防制法規定減刑之說明：　　　按「犯（組織犯罪防制條例）第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」、「犯（洗錢防制法）前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第3項分別定有明文。又按一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，因其行為該當於數罪之不法構成要件，且各有其獨立之不法及罪責內涵，本質上固應論以數罪，惟依刑法第55條規定，應從一重處斷，是其處斷刑範圍，係以所從處斷之重罪法定刑為基礎，另考量關於該重罪之法定應（得）加重、減輕等事由，而為決定；至於輕罪部分縱有法定加重、減輕事由，除輕罪最輕本刑較重於重罪最輕本刑，而應適用刑法第55條但書關於重罪科刑封鎖作用之規定外，因於處斷刑範圍不生影響，僅視之為科刑輕重標準之具體事由，於量刑時併予審酌，即為已足（最高法院113 年度台上字第4304號判決意旨參照)。查：本案被告3人於偵查及本院審理中均自白如事實欄所示之事實，且被告乙○○、甲○○無犯罪所得、被告己○○已自動繳交本案全數犯罪所得3, 000元，有如前述，原各應依上開規定減輕其刑，然被告乙○ ○、甲○○所犯之一般洗錢罪、被告己○○所犯之參與犯罪組織罪及一般洗錢罪，均屬想像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由。 (九)量刑： 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告3人竟仍加入詐欺集團，所為嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；又被告3人雖非直接聯繫詐騙各告訴人、被害人之人，然被告乙○○、己○○擔任轉交贓款之「收水」工作、被告甲○○擔任面交「車手」之工作，仍屬於詐欺集團不可或缺之角色，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，殊值非難，且告訴人及被害人等遭詐騙之財物金額非低，犯罪所生之危害並非輕微，又被告己○○前有因不能安全駕駛致交通危險案件，經法院判處有期徒刑確定及執行完畢之紀錄，被告甲○○前亦有因傷害案件，經法院判處有期徒刑確定及執行完畢之紀錄；兼衡被告3人之犯罪動機、素行（見卷附法院前案紀錄表）、智識程度（見本院卷附之被告個人戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院113年11月20日簡式審判筆錄第5頁、 113年12月6日簡式審判筆錄第5頁、114年1月3日簡式審判筆錄第5頁）、參與犯罪之程度、告訴人及被害人等所受損害程度、被告3人犯後均坦承犯行，被告甲○○與告訴人戊○達成調解（見卷附本院調解筆錄影本）之態度，且被告乙○○、甲 ○○所犯洗錢犯行部分、被告己○○所犯參與犯罪組織及洗錢犯行部分，分別符合修正後洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑要件等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 2、關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查被告乙○○另犯多件詐欺等案件，業經法院判處有期徒刑或尚在審理中乙節，有法院前案紀錄表可參，上開案件若經判決確定，則與被告乙○○本案所犯上開各罪，有可合併定執行刑之情況，揆諸前開說明，俟被告乙○○所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。　　四、沒收部分： (一)按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑　　法第2條第2項定有明文。而被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項亦有明文。查： 1、未扣案如附表一編號1所示之識別證（無證據證明業已滅失）、扣案如附表一編號2至3所示之收據、行動電話，均分別供作被告甲○○、己○○（見偵字第8757號卷第7頁、第24頁背面）為事實欄二部分犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，皆應依上開規定宣告沒收。至於本案收據上所偽造之印文及簽名，屬該偽造文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第219條重複宣告沒收。 2、又如附表一編號2所示之收據上雖有偽造之印文，然參諸現今電腦影像科技進展，偽造上開印文之方式，未必須先偽造印章實體，始得製作印文，而本案未扣得上開印章實體，亦無證據證明被告己○○、甲○○所屬之詐欺集團成員係先偽造上開印章實體後蓋印在該偽造之私文書上而偽造印文，實無法排除詐欺集團不詳成員僅係以電腦套印、繪圖或其他方式偽造上開印文之可能性，是此部分不另宣告沒收偽造印章。 3、扣案如附表一編號4所示現金400萬元，係被告甲○○向告訴人戊○收取後轉交被告己○○，被告己○○未及繳回詐欺集團上游即遭員警查獲扣案之款項，自為本案事實欄二部分之洗錢標的，應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。惟告訴人戊○仍得依刑事訴訟法第473條第1項規定，於本案判決確定後1年內，向執行檢察官聲請發還或給付。 4、至其餘扣案之物，查尚無確切證據證明與本案有關，亦非屬違禁物或依法應沒收之物，爰不予宣告沒收，附此敘明。 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又按犯罪所得之沒收、追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，重在犯罪者所受利得之剝奪，兼具刑罰與保安處分之性質。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院已改採應就共犯各人實際分受所得之財物為沒收，追徵亦以其所費失者為限之見解（最高法院108年度台上字第3746號判決意旨參照）。而所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。查： 1、被告乙○○於本院審理時、被告甲○○於警詢時均供稱沒有收到報酬等語，已如前述，綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告乙○○、甲○○自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，揆諸上開說明，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。　 2、被告己○○為本案事實欄二部分所示詐欺犯行所取得之報酬3, 000元，屬其犯罪所得，被告己○○並已將上開犯罪所得全數自動繳交扣案，有如前述，且無刑法第38條之2第2項所定過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，爰依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊貽婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散　　布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號應沒收之物備註 1 如事實二部分所示之本案永鑫公司識別證未扣案 2 如事實二部分所示之本案收據偵查中已扣案（見偵字第8757號卷第95頁） 3 綠色IPHONE行動電話1支偵查中已扣案（見偵字第8757號卷第12頁扣押物品目錄表） 4 現金新臺幣400萬元偵查中已扣案（見偵字第8757號卷第12頁扣押物品目錄表，告訴人戊○得依刑事訴訟法第473條第1項規定，於本案判決確定後1年內，向執行檢察官聲請發還或給付）附表二：編號犯罪事實主文(罪名、宣告刑及沒收) 1 如事實欄一(一)所示之事實乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 如事實欄一(二)所示之事實乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 如事實欄二所示之事實己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之犯罪所得新臺幣参仟元沒收。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表一編號1至4所示之物均沒收。

2025-01-10

PCDM-113-審金訴-2210-20250110-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3668號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王威達（於法務部○○○○○○○執行，現寄押於法務部○○○○○○○○○○○）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第409 41號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文王威達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表所示之物均沒收。　　事　實一、王威達於民國113年5月20日，加入真實姓名、年籍不詳通訊 Telegram名稱「天九牌」、「五十六」等人所組成詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺財物之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團成員自113年3月23日起，以通訊軟體LINE 名稱「謝金河」、「琪琪」、「瑞源證券客服」向陳志德佯稱：可以「瑞源」APP投資股票，需先儲值才可以買賣股票云云，致陳志德陷於錯誤，於113年5月22日10時許，在新北市板橋區公園街住處（地址詳卷），交付現金新臺幣（下同）50萬元予依「天九牌」指示至該處收款之王威達，王威達並當場出示偽造「瑞源證券投資顧問股份有限公司」專員「沈俊良」工作證及交付偽造「瑞源證券投資顧問股份有限公司現金存款收據（其上蓋有「瑞源證券投資顧問股份有限公司」、「沈俊良」印文各1枚，以下簡稱現金存款收據）」私文書1份予陳志德而行使之，足以生損害於瑞源證券投資顧問股份有限公司、沈俊良及陳志德。王威達收取上開款項後，即依「天九牌」指示至附近公園將款項交付該詐欺集團其他收水成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。嗣陳志德發現受騙報警處理，經警調閱相關監視器錄影畫面後，始循線查悉上情。二、案經陳志德訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告王威達於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人陳志德於警詢時證述之情節相符，復有偽造工作證翻拍照片、被告收款相關監視器錄影翻拍照片、偽造現金存款收據翻拍照片及影本、詐欺公司網頁及APP畫面擷圖、告訴人與詐欺集團成員通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局萬華分局龍山派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（見偵卷第22頁至第24頁、第33頁、第36頁、第40頁至第62頁）在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。本件被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行（見偵卷第70頁；本院卷第53頁、第58頁、第59頁），且查無犯罪所得，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23 條第2項等規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書及洗錢防制法第19條第第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造「瑞源證券投資顧問股份有限公司」、「沈俊良」印章及印文之行為，係偽造現金存款收據私文書之階段行為；又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「天九牌」、「五十六」、「謝金河」、「琪琪」、「瑞源證券客服」及其他不詳詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書、洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本件被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺犯行（見偵卷第70頁；本院卷第53頁、第58頁、第59頁），其於警詢時陳稱：約定報酬為1萬元，但因為當天下午就被抓，尚未拿到報酬等語（見偵卷第7頁反面），卷內亦乏證據證明被告確有犯罪所得應予繳回，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。經查，被告於偵查及本院審理時均坦承本件洗錢犯行，且無犯罪所得，依上開說明，就被告所為洗錢犯行，原應依洗錢防制法第23條第3項等規定減輕其刑，惟被告本案犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈧爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任取款車手，共同實施詐欺取財、偽造文書、洗錢等犯行，製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅導致檢警查緝困難，更導致告訴人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，另考量其犯後坦承犯行且無犯罪所得（核與洗錢防制法第23 條第3項減刑規定相符），兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責收取詐欺財物之分工情形，及高職畢業之智識程度、未婚，自陳業工、需扶養父親、經濟狀況一般之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第60頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。本件如附表所示之物（均未扣案，惟無證據證明已滅失），均為被告供本案詐欺犯罪之用，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又附表編號1所示現金存款收據既經宣告沒收，其上偽造之「瑞源證券投資顧問股份有限公司」、「沈俊良」印文即不再重複宣告沒收，附此說明。　㈡本案卷內尚乏被告確有因本件加重詐欺等犯行取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另被告收取告訴人遭詐欺款項後，隨即依「天九牌」指示至附近公園將款項交付該詐欺集團其他收水成員，而未經查獲，被告本案擔任收款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林亭妤提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號應沒收之物 1 未扣案偽造瑞源證券投資顧問股份有限公司現金存款收據（113年5月22日）1張 2 未扣案偽造瑞源證券投資顧問股份有限公司專員「沈俊良」工作證1張 3 未扣案偽造「瑞源證券投資顧問股份有限公司」、「沈俊良」印章各1枚

2025-01-10

PCDM-113-審金訴-3668-20250110-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2260號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張宸赫選任辯護人廖庭尉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第513 56號），本院判決如下：　　主　文張宸赫犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1、2所示之物均沒收之。　　犯罪事實一、張宸赫於民國113年9月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram暱稱「CEO 」、「CMO」等成年人所組成至少3名以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手。緣本案詐欺集團成員先自113年9月13日起，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以通訊軟體LINE暱稱「黃曉煊設計師」、「富鑫幣所」向丙○○佯稱：可以投資虛擬貨幣獲利等語，致丙○○陷於錯誤，於113年9月13日購買價值新臺幣（下同）5萬0,015元之泰達幣再轉至「黃曉煊設計師」、「富鑫幣所」指定的電子錢包（此部分非本案起訴範圍）。嗣丙○○察覺有異，報警並配合警方虛與「黃曉煊設計師」、「富鑫幣所」相約於113年9月20日18時30分許，在新北市○○區○○路000號，面交現金50萬元。張宸赫遂與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，依「CEO」之指示，於同日1 8時48分許（起訴書誤載為113年5月4日18時48分許，應予更正），駕駛車牌號碼RBU－8010號自用小客車抵達上開約定地點，向丙○○收款，旋為警當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物，始查悉上情。二、案經丙○○訴由新北市警察局中和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。另按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159 條之1 至第159 條之4 之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項同意，刑事訴訟法第159 條第1 項、第159 條之5 分別定有明文。該條立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本案被告張宸赫以外之人於審判外之言詞或書面陳述屬傳聞證據部分，檢察官、被告及辯護人於本院審理程序中表示均同意有證據能力（見金訴卷第316 至317頁），且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，復本院認其作成之情形並無不當情形，經審酌後認為適當，均應認於本案有證據能力。二、至本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使檢察官、被告及辯護人充分表示意見，自得為證據使用。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑證據及認定之理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（見金訴卷第320頁），核與證人即告訴人丙○○於警詢中之證述相符（見偵卷第15至16、38至40頁），復有新北市政府警察局中和分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表、告訴人與「黃曉煊設計師」、「富鑫幣所」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖，新北市警察局113年10月29日數位證物勘查報告即被告與「CEO 」、「CMO」之通訊軟體Telegram對話紀錄，及本案扣案物照片等件在卷可佐（見偵卷第21至22、30、34至35、71至16 6頁），並有扣案如附表編號1、2所示之物為證，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號刑事判決意旨參照）。而本案係被告參與本案詐欺集團犯罪組織後，最先繫屬於法院案件之「首次」加重詐欺取財行為，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項及第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈡公訴意旨漏未論以參與犯罪組織罪名，惟起訴書犯罪事實欄既已載明被告加入本案詐欺集團之事實，且此部分與已起訴之部分，具有想像競合之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，復經本院於準備程序及審理時當庭告知被告上開罪名（見金訴卷第24、315、322頁），無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審理。　㈢被告就上開犯行與「CEO」、「CMO」等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，自應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈣被告本案所為之參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈤刑之減輕事由：　⒈被告已著手於詐欺犯罪行為之實行而不遂，衡其犯罪情節及所生危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒉被告固已於本院審理中坦承本案犯行，已如前述，惟被告於偵查中否認全部犯行，自無從依組織犯罪防制條例第8條第1 項後段、洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）第47條第1項規定減輕其刑，附此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯而有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖輕易獲得金錢，加入本案詐欺集團，擔任面交取款車手，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，應予非難。惟念及本案尚未取得詐欺款項，且被告在詐欺集團中擔任之角色尚屬底層，並非主導犯罪之人，犯後終能坦承犯行，惟因告訴人未到庭，而未與告訴人和解或達成調解，未能賠償告訴人所受損失之犯後態度，復斟酌被告自述大學肄業、先前從事物流業、須扶養1名未成年子女、經濟狀況勉持之智識程度及家庭經濟生活狀況（見金訴卷第321頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。　㈦至辯護人雖另為被告辯護稱：請給予緩刑宣告等語。然被告前雖無因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告之情形，此有上開被告前案紀錄表附卷可參，然按宣告緩刑，除應具備刑法第74條所定條件外，法院應就被告有無再犯之虞，能否由於刑罰之宣告而策其自新，及有無可認為暫不執行刑罰為適當之情形等因素而為判斷，屬實體法上賦予法院得依職權裁量之事項（最高法院107年度台上字第4923號判決意旨參照）。經查，被告於偵查、本院準備程序中均未坦承犯行，未見有何悔意，直至本院審理程序中始改為承認犯行，並未自始即坦然面對自己所為，犯後態度尚難認為良好。復考量被告犯後未能與告訴人達成調解或賠償損害，並未取得告訴人之諒解，已如前述，故本院就犯罪情節及各項情狀為裁量後，認宣告之刑罰仍應以執行為適當，始能收刑罰教化警惕之效，爰不予宣告緩刑，是辯護人此部分主張並非可採。三、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號1、2所示之物，分別係被告用以與「CEO」、「CMO 」聯繫本案犯行、點收告訴人所交付款項之物，業據被告於本院準備程序中供述明確（見金訴卷第27頁），並有前揭證據即被告與「CEO」、「CMO」之通訊軟體Telegram對話紀錄為證，足認均係供被告為本案詐欺犯行使用之物，爰依詐欺條例第48條第1項，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。　㈡至本案其餘自被告身上所扣得之物，依被告供稱如附表編號3 所示之物並非被告所有，附表編號4所示之物雖為被告所有，然該等物品與本案犯行無關（見金訴卷第27頁），核與告訴人於警詢時證稱：我與被告面交時，沒有簽署任何合約書，被告查看我的身分證後，我就將現金50萬元交給被告清點等語（見偵卷第16頁）大致相符，卷內復查無證據證明該等扣案物與本案犯行有何關聯，爰均不於本案中宣告沒收。　㈢另被告雖供稱本案係以購買泰達幣之價差作為約定報酬，然本案為警當場逮捕而未遂，綜觀全卷資料，又查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何財物或利益，是本案既無證據證明被告有取得任何報酬，自無須宣告沒收或追徵犯罪所得，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官朱秀晴到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　審判長法　官　王國耀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翠珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂子平上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳庭禮中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品數量備註 1 點鈔機 1台 2 Iphone 11手機 1支 1.IMEI1:000000000000000 0.IMEI2:000000000000000 0.外觀：白色 3 Ipone 12 mini手機 1支 1.IMEI1:000000000000000 0.IMEI2:000000000000000 0.外觀：黑色 4 泰達幣交易同意書 2張 1張空白，1張其上有「劉憲雯」之署押

2025-01-10

PCDM-113-金訴-2260-20250110-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2322號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告劉榮聖選任辯護人康皓智律師高文洋律師何盈德律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29455號）及移送併案審理（113年度偵字第46021號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文劉榮聖幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣参萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實：　　劉榮聖知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能成為該人作為不法收取他人款項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意（無證據證明劉榮聖對他人實際之詐騙手法及參與詐騙之人數有所認識），於民國113年1月6日 15時 3分許，在新北市○○區○○○路000號之統一超商蘆讚門市，以店到店方式，寄送其所申請如附表一所示金融帳戶之提款卡予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE自稱「林仕魁」之人，並告知各該提款卡密碼，供自稱「林仕魁」之人使用，而以此方法幫助他人從事財產犯罪收取被害人款項及掩飾、隱匿財產犯罪所得。而自稱「林仕魁」之人所屬詐欺集團即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表二所示之詐騙時間，以附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之人，致其等各自陷於錯誤，而於附表二所示之匯款時間，將附表二所示之款項匯入附表二所示之帳戶內，旋遭上開詐欺集團不詳成員提領一空，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣經如附表二所示之人發覺有異，報警處理，而查悉上情。二、證據：　　 (一)被告劉榮聖於警詢、偵查中之供述及本院準備程序、審理時之自白。 (二)證人即如附表二所示之各告訴人、被害人於警詢時之證述。 (三)如附表一、二證據資料欄所示之證據。 (四)被告與通訊軟體LINE自稱「林仕魁」之人聯繫之對話紀錄、統一超商交貨便寄件之代收款專用繳款證明、統一超商交貨便寄件資料各1份（見偵字第29455號卷第17至25、26至28頁）。三、論罪科刑： (一)新舊法比較適用：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查：本案被告行為後，洗錢防制法業於 113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，而法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院刑事大法庭經徵詢程序解決法律爭議後所達一致之法律見解（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。茲比較新舊法如下： 1、修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條文移列至第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而本案被告幫助洗錢所犯之「特定犯罪」係刑法第339條第1項之詐欺取財罪（最重本刑為5年以下有期徒刑），且所幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3 項規定，其法定刑為2月以上5年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑則為6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，應以修正前之規定有利於被告。 2、修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將上開規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，修正後除須於偵查及歷次審判中均自白外，另增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」始符減刑規定，而本案被告於偵查中並未自白犯行，故依修正前、後之規定，被告均不符合自白減刑之規定，修正後之規定並無較有利於被告。 3、揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，認修正前之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正前之洗錢防制法規定。　　 (二)罪名：　　 1、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　　 2、至公訴意旨雖認被告所為亦涉犯修正前洗錢防制法第15條之 2第3項第2款無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶罪之罪嫌，此部分低度行為，應為刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪之高度行為所吸收，不另論罪乙節，然被告既經本院認定成立幫助犯一般洗錢及幫助犯詐欺取財罪，即無修正前洗錢防制法第15條之2規定之適用（最高法院112年度台上字第3729號、第5592號、第 4603號判決意旨可資參照），公訴意旨認被告尚有上開吸收關係等情，尚有誤會，附此敘明。 (三)起訴效力所及部分：　　公訴意旨雖未論及被告幫助犯如附表二編號16、17所示詐欺取財、一般洗錢犯行部分（即113年度偵字第46021號移送併辦部分），然此部分與起訴之犯罪事實，有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳後述），為起訴效力所及，本院自得併予審理。　　 (四)罪數：　　　　洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。被告以一個提供本案如附表一所示7帳戶提款卡之行為，同時幫助正犯對附表二編號1至17所示各告訴人、被害人施用詐術騙取其等財物，並幫助正犯隱匿各該詐騙所得之來源、去向，係一行為觸犯數幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　　 (五)刑之減輕：　　　 1、被告基於幫助之不確定故意為上開犯行，為幫助犯，依刑法　　第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 2、至被告於偵查中並未自白幫助一般洗錢犯行（見偵字第　　29455號卷第289頁背面），尚不符合修正前洗錢防制法第16 條第2項減輕其刑之規定，併予敘明。 (六)量刑： 1、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今詐欺集團橫行，竟仍率然提供金融帳戶供他人使用以逃避犯罪之查緝，助長財產犯罪之猖獗，且嚴重破壞社會治安，並有礙金融秩序，另增加被害人謀求救濟及執法機關追查犯罪之困難，行為誠屬不當，應予非難；兼衡被告之素行（見本院卷附法院前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、情節、本案寄交之帳戶數量、告訴人與被害人之人數及其等所受之損害情形，參以被告為大學畢業之智識程度（見本院卷附之被告個人戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院簡式審判筆錄第7頁），及犯後坦承犯行，並與告訴人陳仕君、嚴子涵、楊俊德、楊婷婷、孫家珍等5人達成調解（被告已就告訴人楊俊德部分賠償完畢，其餘尚在履行期間，見卷附本院調解筆錄影本1份），然未能與告訴人黃瓊慧、陳德峰達成調解或取得諒解，其餘告訴人或被害人等則未於本院調解或審理期日到庭表示意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。又依刑法第41條第1項規定得易科罰金之罪以所犯最重本刑為「5 年有期徒刑以下之刑」者為限，本案被告所為係幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑為「7 年以下有期徒刑」，非屬得易科罰金之法定刑，是其所犯經本院判處有期徒刑部分，依法不得易科罰金，惟仍得依刑法第41條第3項規定請求易服社會勞動，附此敘明。 2、至於被告及其辯護人雖請求給予緩刑之宣告云云，惟查被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可稽，然本案被告寄交之帳戶多達7個，因而受害之人數達17人，且各告訴人、被害人受騙匯入上開帳戶之款項總額非低，另參酌被告迄今僅與告訴人陳仕君、嚴子涵、楊俊德、楊婷婷、孫家珍等5人達成調解，其餘告訴人、被害人等則未能達成和解、調解或取得其等諒解，業如前述，本院綜參上開各情等量刑因素，而宣告如主文所示之刑，已予從寬，復查無何等可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，爰不予緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收：　　 (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項固分別定有明文。查：被告雖將本案如附表一所示帳戶之提款卡提供予他人實施詐欺取財、一般洗錢之犯行，而經本院認定如前，然依卷內事證尚無積極證據證明被告因提供帳戶供他人使用而獲有犯罪所得，自無從宣告沒收、追徵犯罪所得。　　　　　　 (二)至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之 1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314 號判決意旨參照）。查：被告雖將本案如附表一所示帳戶之提款卡提供予他人使用，而為幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，然被告並非實際上提領告訴人等受騙款項之人，對於該等贓款（即洗錢之財物）未具有所有權或事實上處分權限，且上開贓款未經查獲，依卷內事證復無證據證明被告因本案行為獲有財物或財產上利益（犯罪所得），業如前述，是如對其宣告沒收上開幫助洗錢之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　　 (三)另公訴意旨雖聲請沒收本案如附表一所示各帳戶，查上開帳戶固均為被告所有供犯罪所用之物，然此等帳戶皆已通報為警示帳戶（見偵字第29455號卷第9至11頁），再遭被告或詐欺行為人持以利用於犯罪之可能性甚微，上開帳戶已不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　本案經檢察官曾信傑提起公訴，檢察官劉文瀚移送併辦，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華以上正本證明與原本無異　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊貽婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　附表一：編號金融機構帳戶號碼證據資料 1 台北富邦商業銀行 000-000000000000號帳戶（下稱富邦帳戶A）左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵字第29455號卷第269至270頁） 2 台北富邦商業銀行 000-000000000000號帳戶（下稱富邦帳戶B）左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵字第29455號卷第271至272頁） 3 兆豐國際商業銀行 000-00000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶）左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵字第29455號卷第273至274頁） 4 元大銀行 000-00000000000000號帳戶（下稱元大帳戶A）左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵字第29455號卷第275至276頁） 5 元大銀行 000-00000000000000號帳戶（下稱元大帳戶B）左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵字第29455號卷第275至276頁） 6 玉山商業銀行 000-0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵字第29455號卷第277至278頁） 7 台新國際商業銀行 000-00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）左列帳戶之客戶基本資料及交易明細（見偵字第29455號卷第279至280頁）附表二：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶證據資料 113年度偵字第29455號（起訴書） 1 鄭慧婷 112年12月間假投資 113年1月15日11時24分 3萬元富邦帳戶A 對話紀錄、轉帳紀錄翻拍照片各1份（見偵字第29455號卷第38至41頁） 2 温秀蓮 112年12月4日假投資 ①113年1月15日15時32分 ②113年1月15日15時32分 ①24萬元 ②25萬元 ①富邦帳戶A ②富邦帳戶B 匯款申請書影本翻拍照片（見偵字第29455號卷第51頁背面） 3 張立渟 112年11月底假投資 113年1月16日9時26分 5萬元富邦帳戶A 對話紀錄、轉帳紀錄擷圖各1份（見偵字第29455號卷第60至62頁） 4 陳仕君 112年12月27日假投資 113年1月12日9時3分 10萬元兆豐帳戶通話紀錄、對話紀錄、轉帳紀錄擷圖各1份（見偵字第29455號卷第72至79頁） 5 黃瓊慧 112年11月21日假投資 ①113年1月15日9時17分 ②113年1月15日9時19分 ①5萬元 ②5萬元兆豐帳戶對話紀錄、交易紀錄擷圖各1份（見偵字第29455號卷第95至101頁） 6 嚴子涵 113年1月間假投資 113年1月16日9時27分 20萬元兆豐帳戶對話紀錄、匯款單各1份（見偵字第29455號卷第112頁背面至118頁、第123頁背面） 7 陳德峰 112年10月間假投資 ①113年1月18日16時48分 ②113年1月18日16時48分 ①5萬元 ②5萬元兆豐帳戶對話紀錄、轉帳紀錄擷圖各1份（見偵字第29455號卷第133頁） 8 翁文桂 112年10月間假投資 ①113年1月11日15時21分 ②113年1月11日15時25分 ③113年1月15日10時27分 ④113年1月15日10時58分 ①10萬元 ②10萬元 ③5萬元　 ④10萬元元大帳戶A（起訴書漏載左列編號③、④二筆款項）轉帳紀錄擷圖1份（見偵字第29455號卷第152頁背面至154頁） ③113年1月15日9時41分 ④113年1月15日9時44分 ③10萬元 ④5萬元元大帳戶B 9 趙世裕 112年11月5日假投資 ①113年1月13日16時32分 ①5萬元元大帳戶A 對話紀錄暨交易紀錄擷圖1份（見偵字第29455號卷第177至194頁） ②113年1月12日9時21分 ③113年1月12日11時29分 ④113年1月13日16時19分 ⑤113年1月13日16時20分 ②5萬元 ③5萬元 ④5萬元 ⑤4萬9,000元元大帳戶B 10 楊俊德 112年11月間假投資 113年1月12日14時35分 1萬元元大帳戶B 對話紀錄擷圖1份（見偵字第29455號卷第202至204頁） 11 陳姝如 112年10月間假投資 113年1月16日15時41分 9萬3,720元元大帳戶B 匯款申請書代收入傳票影本1紙（見偵字第29455號卷第213頁） 12 范棣 (未提告) 113年1月12日前某日假投資 113年1月12日9時59分 24萬元玉山帳戶匯款申請書回條影本、對話紀錄擷圖各1份（見偵字第29455號卷第224頁背面至225頁） 13 鄭永承 112年11月間假投資 113年1月11日11時15分 20萬元台新帳戶對話紀錄擷圖、匯款申請書各1份（見偵字第29455號卷第233至242頁） 14 唐嘉鳳 112年12月間假投資 113年1月12日9時20分 15萬元台新帳戶匯款申請書回條影本1份（見偵字第29455號卷第250頁） 15 楊婷婷 112年11月29日假投資 ①113年1月13日20時37分 ②113年1月13日20時51分 ③113年1月13日20時52分 ①5萬元 ②3萬元 ③2萬元台新帳戶對話紀錄、轉帳紀錄擷圖各1份（見偵字第29455號卷第264至266頁）以下為113年度偵字第46021號（併辦意旨書） 16 孫家珍 112年11月間假投資 ①113年1月11日11時23分 ②113年1月11日11時24分 ①25萬元 ②30萬元 ①富邦帳戶B ②富邦帳戶A 匯款申請書影本（見偵字第46021號卷第31頁） 17 張凱程 112年12月間假投資 113年1月13日16時24分 3萬元富邦帳戶A 對話紀錄截圖、匯款紀錄各1份（見偵字第46021號卷第41至45頁）

2025-01-10

PCDM-113-審金訴-2322-20250110-1

訴

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第714號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告開曜選任辯護人李菁琪律師諶亦蕙律師藍健軒律師上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第21795號），本院判決如下：　　主　文乙○犯轉讓禁藥罪，處有期徒刑壹年。緩刑參年，應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣貳拾萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、乙○明知大麻為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之第二級毒品，亦經中央衛生主管機關明令公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，屬藥事法第22條第1 項第1 款所稱之禁藥，不得非法轉讓，竟基於轉讓禁藥大麻之犯意，於民國112年3月13日19時29分許，使用通訊軟體LINE與甲 ○○聯絡，約定以新臺幣（下同）8,400元之價格，有償轉讓第二級毒品大麻（含四氫大麻酚、大麻酚）6克與甲○○。嗣甲○○於同日匯款上開款項後，乙○確認收到上開款項後，復於同年5月26日晚間某時許，在新北市○○區○○路0段00號社區旁工地，將盛裝在塑膠袋內之上開大麻1包（下稱本案大麻）交付予甲○○。嗣經警於112年9月27日10時30分許，持本院核發之搜索票至甲○○位在新北市○○區○○路0段00號14樓之住處搜索，並扣得如附表所示之物，始查悉上情。二、案經新北市警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。另按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159 條之1 至第159 條之4 之規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項同意，刑事訴訟法第159 條第1 項、第159 條之5 分別定有明文。該條立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本案證人即受讓大麻者甲○○於偵查中之證述屬傳聞證據，檢察官、被告及辯護人於本院審理程序中均表示同意有證據能力（見本院卷第147、159至160頁），且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，復本院認其作成之情形並無不當情形，經審酌後認為適當，均應認於本案有證據能力。二、至本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力，復於本院審理時，提示並告以要旨，使檢察官、被告及辯護人充分表示意見，自得為證據使用。三、至辯護人雖於本院審理程序中爭執證人甲○○於警詢時之證述（見本院卷第160頁），惟本判決並未援引證人甲○○於警詢中所述作為認定本案犯罪事實之依據，爰不贅述其證據能力，併予敘明。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑證據及認定之理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告於本院審理程序中坦承不諱（見本院卷第165頁），核與證人甲○○於偵查中、本院審理時之證述大致相符（見偵卷第51頁、本院卷第148至159頁），並有新北市警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表（甲○○部分）、臺北榮民總醫院112年10月17日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分檢驗書㈠、被告及證人甲○○間之通訊軟體LINE對話紀錄、被告與其毒品來源「Joe」於112 年3 月8 日、113 年10 月17 日之通訊軟體 LINE對話紀錄擷圖等件在卷可稽（見偵卷第24至26、29、34至46頁、本院卷第 61至77頁），並有扣案如附表編號1所示之物為證（詳後述），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。　㈡公訴意旨雖認被告基於販賣第二級毒品之犯意，於上開時、地，販賣本案大麻與甲○○。然按販賣與轉讓毒品之差別，以行為人主觀上是否具有營利意圖為斷，並非以有償、無償讓與為絕對標準（最高法院93年度台上字第1651號判決意旨參照），又毒品之販賣行為，雖與是否實際獲利無涉；然須行為人主觀上有營利意圖，且客觀上有販入或賣出毒品行為，始足構成，若行為人非基於獲利意思，而將毒品以原價或低於原價有償讓與他人，亦則僅構成轉讓行為。準此，行為人在交付毒品之際同時收受金錢，一般而言，雖可認該金錢即為行為人出讓毒品之代價，進而推論其有販賣營利之意，然行為人收受金錢之原因，非僅此一端，或出資合購，或原價轉讓，在邏輯及經驗上均非不可能，是故，不能一概而論，認為行為人交付毒品並收取價款者，即一律認定其必有販賣之營利意圖。況毒品危害防制條例所處罰之販賣毒品罪，所著重者厥為行為人在主觀上有藉以牟利之惡性，及對毒品之擴散具有較轉讓行為更嚴重之危害性，是其營利意圖之有無，仍應從客觀之社會環境、情況及證人、物證等資料，依據證據法則綜合研判認定之，始為適法。經查：　⒈觀諸被告與甲○○間之通訊軟體LINE對話紀錄可見，甲○○先於1 12年3月6日23時23分許主動傳訊問候被告近況後，便於當日 23時25分許主動以訊息向被告詢問：「你那裡可以拿油嗎」、「我最近想補貨天然草＋草本油」、「你有機會嗎」等語，被告始回稱：「可以問得到但我這邊油很貴」、「蔬菜是可以」、「那我下禮拜三去問」、「我問問跟妳說」等語，甲○○復進一步向被告表示：「多少幫我問」、「都問」、「有嗨一點的嗎不要沉的」等語，被告再回稱：「不知道欸問問」、「再跟你說」等語，有被告與甲○○間之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片附卷可佐（見偵卷第34至36頁），足認本案確實係甲○○主動向被告詢問有無取得大麻之管道，且於雙方對話之過程中，被告亦有向甲○○表示大麻目前之價格、種類均需另外向其毒品來源詢問，又證人甲○○於本院審理時亦證稱：我是以8,400元的價格向被告購買本案大麻，我是聽別人說可以跟被告買毒品的，但因為真的過太久了，我不記得當時是聽誰說的，我並不知道被告的毒品來源為何，也不清楚被告向其上游進貨之價格為何，被告不曾向我介紹過可以跟他人或其上游購買毒品，雖然被告在訊息中是回覆我「可以問得到」等語，但我沒想過我要買毒品的對象就是被告，還是被告只是幫我找他的毒品來源問，我再跟被告的毒品來源交貨，我當時的認知就是我可以跟被告買或是被告可以幫我問，而我所理解之「賣」的意思，就是對方有將毒品交付給我，我有將價金交付給他，我並不清楚被告將毒品交付給我，他有沒有從我匯款的金額中賺得任何價差或因此取得其他利潤等語（見本院卷第148至158頁），益徵證人甲○○固於偵查、本院審理時均證稱：是被告將本案大麻「賣」給我等語，惟甲○○認定自己是向被告「購買」本案大麻之理由，單純僅是基於甲○○於取得本案大麻前，有先交付價金與被告收受，甲○○對於被告取得本案大麻之成本價格、被告是否會因而獲利等情均一概不知，是被告辯稱：因為我知道甲○○有在施用大麻，所以才想說幫她問，我沒有販賣本案大麻與甲○○，並無營利之意圖等語，尚非全然無據。　⒉其次，證人甲○○於本院審理時尚證稱：我跟被告認識有一段時間了，我是在台東參加衝浪活動時認識被告的，我和被告間有共同的朋友，於本案案發時我們為一般的朋友關係，我是於112年3月13日匯款8,400元給被告，被告則是於112年5 月26日在我住處附近的工地將本案大麻交付給我，中間會間隔約2個月的時間，是因為我沒有非常急著要，想說這件事情有就有、沒有就沒有，這2個月的期間我都沒有跟被告聯繫，但我並不擔心我匯款後，被告會因為時間隔了比較久就不把本案大麻給我等語（見本院卷第148至159頁），並有被告與甲○○間之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片在卷可參（見偵卷第37至42頁），復參以被告與甲○○間之通訊軟體LINE對話紀錄亦可見，於甲○○匯款與被告後、被告交付本案大麻與甲○○前，即自112年3月15日起至112年5月23日止，被告與甲 ○○未曾透過通訊軟體LINE相互聯絡，期間甲○○亦未曾催促或要求被告盡快交付本案大麻，且於本案發生後，即112年9月 20日，被告尚有傳訊息邀約甲○○前來參與活動、與甲○○閒聊，並互相問候近況，有被告與甲○○間之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片附卷可佐（見偵卷第40、46頁），顯見被告與甲 ○○於本案案發時，已相識有一段時間，彼此熟悉，雙方並具有一定之信賴基礎，足認被告與甲○○於案發時確實具有相當情誼，並非單純之毒品交易買家與賣家之關係，此與一般毒品交易多發生在素昧平生之人，或交情普通，僅因毒品而有所來往間之情形有異，尚難相提並論，實難單以被告有收取價金，即據此推論被告有自該次交易中牟利，而有營利之行為及意圖。　⒊再者，本案係甲○○主動向被告詢問是否有管道購買大麻，並非被告主動向甲○○兜售大麻，已如前述，而互核被告與甲○○ 間，及被告與其毒品來源「Joe」間之對話紀錄即可知，被告確實係於接獲甲○○主動詢問之2日後，即112年3月8日，始傳訊息向「Joe」稱：「Is there any good shit over the re?（按：你那裡是否還有大麻）」、「They're　asking i f I could heip get some from you.（按：他們問我是否可以幫忙向你取得一些大麻）」等語，並於「Joe」進一步向其表示：「I got them for 1,400 each,so just pay me that price（按：我是以每公克1,400元的價格取得大麻，你按照這個價格付錢給我就可以了）」、「Maybe you can ask her to chip in for some gas money to taipei,lol （按：也許你可以請她補貼你一些往返臺北的油錢）」時，被告立即回稱：「haha it's fine（按：沒關係）」、「I' m already going back to Taipei anyway,and I figured out she really likes it,so I don't mind heiping out. （按：反正我本來就要往返臺北，而且我發現她是真的很喜歡，所以我不介意幫她這個忙）」等語，此有被告與「Joe 」間之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖附卷可參（見本院卷第61 至77頁），核與被告辯稱：我告知甲○○的價格就是「Joe」跟我說的價格，甲○○本來就有在施用大麻，她來問我的時候，我以為她就是要問「Joe」有沒有大麻，我只是幫她問，本案案發時甲○○人在台北，我跟「Joe」都在臺東，我又固定會從臺東往返臺北，去找「Joe」拿大麻比較方便等語（見本院卷第162至163頁）大致相符，可認被告向「Joe」取得大麻之數量、價格，即是其交付甲○○之數量、向甲○○收取的價格，益徵被告辯稱其並沒有從中獲利，主觀上亦無營利意圖等語，尚非全然無稽。　⒋此外，承前所述，被告係於112年3月13日收受甲○○所給付之款項，卻因雙方時間無法相互配合，而於112年5月26日始將本案大麻交付甲○○收受，核與一般有償毒品交易多為一手交錢、一手交貨，或多會盡快完成交易，以藉此獲取報酬，並避免遭買家棄單、被檢警追查等風險之情有別，足認被告辯稱其於本案所為，係有償轉讓第二級毒品，並無營利意圖等語，應屬可採。　⒌綜上，被告與甲○○於本案案發時確有一定情誼存在，被告基於雙方交情，應甲○○之要求，而允以取得成本之金額轉讓交付大麻，亦非事理所無，無從單以被告與甲○○間之有償交易客觀事實，即推論被告有營利之意圖，本案既無其他積極事證足資認定被告主觀上確有從中營利之意圖，關於被告之營利意圖，仍屬不能證明。　⒍另證人甲○○雖證稱：扣案如附表編號1、2、3所示之袋裝、盒裝大麻均係是向被告所購得等語，惟查，證人甲○○於本院審理時亦證稱：當時被告所交付給我的本案大麻全部都是裝在同一個塑膠袋裡，而沒有分裝在鐵盒內等語（見本院卷第15 2、155至156頁），核與被告於本院審理時供稱：我將本案大麻交給甲○○時，是將本案大麻裝在塑膠袋內等語（見本院卷第163頁）大致相符，且如附表編號1所示之大麻包裝，確與如附表編號2至3所示之大麻包裝有所不同，從而，扣案如附表編號2、3所示之盒裝大麻，是否與扣案如附表編號1所示之袋裝大麻相同，均屬被告於本案中交付甲○○之大麻之一部分，實非無疑，卷內又查無其他積極事證足以證明上開盒裝大麻即扣案如附表編號2、3所示之物，係甲○○分裝自被告所交付之本案大麻，自應為有利被告之認定，而僅認扣案如附表編號1所示之袋裝大麻，屬甲○○施用後剩餘之本案大麻，扣案如附表編號2、3所示之盒裝大麻，則係甲○○另外取得自其他毒品來源，非屬本次向被告所購得，附此敘明。　㈣綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪科刑：　㈠按大麻係毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管之第二級毒品，同屬藥事法第22條第1項第1款所公告列管之禁藥，不得轉讓，故行為人明知大麻為禁藥而轉讓予他人，同時構成毒品危害防制條例第8條第2項之轉讓第二級毒品罪及藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪，屬法條競合之情形；而毒品危害防制條例第8條第2項轉讓第二級毒品罪之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金」，藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪之法定刑為「7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，則轉讓大麻之行為，若無毒品危害防制條例第8條第6項及第9條第1項、第2 項所定轉讓毒品達一定數量、成年人對未成年人犯轉讓毒品罪或明知為懷胎婦女而對之犯轉讓毒品罪等應予加重其刑之情形者，依重法優於輕法之法理，即應優先適用藥事法第83 條第1項之規定處斷（最高法院109年度台上大字第1089號刑事裁定意旨參照）。查被告本案轉讓大麻之犯行，無證據證明其轉讓數量已達淨重10公克以上，且所轉讓之對象為成年人，自無毒品危害防制條例第8條第6項、第9條規定加重其刑之情形，參照上開說明，是應同時構成毒品危害防制條例第8條第2項之轉讓第二級毒品罪，以及藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪，二者屬法條競合。為能充分評價被告轉讓大麻之不法行為，自應優先適用刑度較重之藥事法規定。　　㈡是核被告所為，係犯藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪。公訴意旨雖認被告所為，係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。惟依卷內證據無從證明被告確有販賣第二級毒品大麻之營利意圖，依罪疑惟輕原則，僅得論以轉讓禁藥罪，已如上述，公訴意旨容有誤會，惟基本社會事實仍屬同一，且本院於審理時已當庭告知被告上開罪名（見本院卷第165頁），並給予陳述意見之機會，無礙於檢察官、被告及辯護人之攻擊、防禦及辯護權行使，爰依法變更起訴法條並予以審究。　　　㈢被告為轉讓禁藥犯行中，持有第二級毒品大麻之行為與轉讓行為同為實質上一罪之階段關係，高度之轉讓行為既已依藥事法加以處罰，依法律適用完整性之法理，其低度之持有大麻行為，自不能再行割裂適用毒品危害防制條例加以處罰（最高法院82年度台上字第4076號、第6613號判決意旨參照），而藥事法對於持有禁藥之行為未設有處罰規定，故就被告轉讓前持有大麻之行為，自不生持有之低度行為為轉讓之高度行為所吸收之問題，不另處罰。　　㈣至辯護人雖為被告辯護稱：被告之本案犯行應適用刑法第59 條規定減輕其刑等語。惟按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期仍嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑猶嫌過重者，始得適用刑法第59條酌量減輕其刑（最高法院113年度台上字第412號判決意旨參照）。查本案被告無視國家杜絕毒品犯罪之禁令，恣意轉讓大麻與他人，其所為對於他人之身心健康造成極大之風險，且有滋生其他犯罪之可能，對社會秩序之危害至鉅，被告對此自當知之甚詳，其犯案情節實難認屬輕微，亦難認其犯罪有何特殊之原因與環境，所得科處之處斷刑，與其所犯情節相衡，已無過苛而足以引起一般人同情之情形，故無援用刑法第59條酌減其刑之必要。是辯護人主張適用刑法第59條規定減刑，難認可採。　　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知大麻係毒品及列管之禁藥，具有高度成癮性，不僅戕害國人身心健康，且有滋生其他犯罪之可能，對社會秩序之危害至鉅，向為國法所厲禁，猶無視國家杜絕毒品犯罪之禁令，恣意轉讓予他人，法治觀念薄弱，所為實屬不該，應予非難。惟念及被告犯後終能坦承犯行，亦無前科之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，復考量其犯罪之動機、目的、手段，及轉讓禁藥之數量、次數、對象等情，並斟酌被告於本院審理中自述技術學院畢業、現為超商店長、需扶養母親、經濟狀況勉持之智識程度及家庭經濟生活狀況（見本院卷第114頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。　㈥緩刑之宣告：　⒈按刑法第74條第1項規定得宣告緩刑者，以未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，或前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告為條件。經查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭證據即臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其等因一時失慮，致罹刑典，所為固屬不當，惟審酌被告犯後終能坦承犯行，堪認其確有悔悟之意，信其經此偵、審程序及刑之宣告後，當已知所警惕，而無再犯之虞，本院綜合各情，認上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告被告緩刑 3年。　⒉惟為督促被告確實記取教訓，避免再度犯罪，導正觀念及行為之偏差，本院認尚有賦予被告一定負擔之必要，爰依刑法第74條第2項第4款規定，命被告履行如主文所示之負擔。倘被告違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷上開緩刑之宣告，附此說明。三、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3 項分別定有明文。經查，被告於本案中有向甲○○收取8,400元，業據認定如前，是該未扣案之款項即屬被告犯本案轉讓禁藥之犯罪所得，且為被告所有，自應依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡查扣案如附表所示之物及卷內其餘扣案物，均為甲○○或第三人即甲○○之室友彭介杏所有，為證明甲○○、彭介杏施用第二級毒品等他案犯行之證據，自均不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官朱秀晴到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　審判長法　官　王國耀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翠珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂子平上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳庭禮中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條：藥事法第83條明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；致重傷者，處三年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣七千五百萬元以下罰金。因過失犯第一項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五百萬元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。附表：編號品名及數量持有人/所有人鑑定結果鑑定報告及卷頁 1 大麻1包甲○○ 1.驗前淨重：1.1274公克 2.驗餘淨重：1.1580公克 3.檢出成分大麻，內含四氫大麻酚、大麻酚臺北榮民總醫院112年10月17日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分檢驗書㈠（見偵卷第29頁） 2 大麻1盒甲○○ 1.驗前淨重：0.6909公克 2.驗餘淨重：0.6383公克 3.檢出成分大麻，內含四氫大麻酚、大麻酚臺北榮民總醫院112年10月17日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分檢驗書㈠（見偵卷第29頁） 3 大麻1盒甲○○ 1.驗前淨重：0.0503公克 2.驗餘淨重：0.0000公克 3.檢出成分大麻，內含四氫大麻酚、大麻酚臺北榮民總醫院112年10月17日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分檢驗書㈡（見偵卷第29頁反面） 4 Iphone 14 pro手機1支（IMEI碼:000000000000000）甲○○

2025-01-10

PCDM-113-訴-714-20250110-1

審訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審訴字第395號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告蔡季恆上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第7 939號、第7940號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文蔡季恆犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑及沒收。　　　事實及理由一、犯罪事實： (一)蔡季恆明知其未有特定遊戲裝備之遊戲帳號可供販售，竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而詐欺取財之犯意，於民國111年8月25日前之某日，在通訊軟體LINE 社群「cso買賣交流群組」中，對不特定之多數人散布販售遊戲帳號之不實訊息，適有林韋誌上網瀏覽前揭訊息，因而陷於錯誤與之聯繫，約定以新臺幣（下同）4,500元購買具有「永恆極光閃」、「天地之懼荒」、「梵天聖翼迦樓羅」裝備之遊戲帳號，並於111年8月25日10時7分許，以網路轉帳方式匯款4,500元至蔡季恆所申辦之台北富邦商業銀行000-00000000000000號帳戶（下稱本案富邦銀行帳戶）。嗣因蔡季恆未依約提供上開遊戲帳號，林韋誌始悉受騙。　 (二)蔡季恆另意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於111 年9月2日3時36分許，駕駛車牌號000-0000號自用小客車，行經新北市○○區○○區○○路0段000號之山佳火車站前，將所駕駛之上開車輛停放在該處，徒步行至王麗麗所經營址設新北市○○區○○路0段00號之佰億通訊行，以不詳方式開啟上址通訊行之窗戶鎖扣後，攀爬翻越窗戶進入店內，竊取王麗麗放置在通訊行內之三星廠牌T225銀色 Tab A7 Litc8.7吋平板電腦（價值4,100元）、三星廠牌T225灰色 Tab A7 Lite 8. 7吋平板電腦（價值4,100元）各1台，得手後隨即駕車離開。嗣因王麗麗發覺遭竊後報警處理，經警調閱監視錄影畫面而循線查悉上情。　　二、證據： (一)被告蔡季恆於偵查、本院準備程序及審理時之自白。　　　 (二)犯罪事實(一)部分：證人即告訴人林韋誌於警詢時之證述、本案富邦銀行帳戶之開戶資料及交易往來明細、告訴人林韋誌提供之交易明細截圖及對話紀錄截圖各1份（見偵字第　　10407號卷第7至9、23至25、27至33頁）。 (三)犯罪事實(二)部分：證人即告訴人王麗麗、證人張詠婷於警詢時之證述、現場照片暨監視器影像翻拍照片49張、警員職務報告1份、出貨單2紙、檢察事務官勘驗報告1份（見偵字第2774號卷第15至21、27至51、53、57至58、79至85頁）。三、論罪科刑： (一)罪名： 1、犯罪事實(一)部分：　　 ⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而被告為本案此部分行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達500萬元，且不該當該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告此部分行為僅依刑法第339條之4第1項第3款之規定予以論處，合先敘明。　⑵刑法第339條之4加重詐欺罪，關於第1項第3款「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」之加重事由，其立法理由已敘明：「考量現今以電信、網路等傳播方式，同時或長期對社會不特定多數之公眾發送訊息施以詐術，往往造成廣大民眾受騙，此一不特定、多數性詐欺行為類型，其侵害社會程度及影響層面均較普通詐欺行為嚴重，有加重處罰之必要，爰定為第3款之加重處罰事由。」是刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺罪，以對不特定多數之公眾散布詐欺訊息為要件。行為人雖利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具犯罪，倘未向公眾散布詐欺訊息，而係針對特定個人發送詐欺訊息，僅屬普通詐欺罪範疇。行為人若係基於詐欺不特定民眾之犯意，利用網際網路等傳播工具，刊登虛偽不實之廣告，以招徠民眾，遂行詐騙，縱行為人尚須對受廣告引誘而來之被害人，續行施用詐術，始能使之交付財物，仍係直接以網際網路等傳播工具向公眾散布詐欺訊息，無礙成立加重詐欺罪（最高法院107年度台上字第907號判決要旨參照）。查：被告在特定多數人均得自由上網瀏覽之通訊軟體LINE買賣交易社群中，刊登不實之販售訊息，以此方式對公眾散布而遂行其詐欺取財犯行，是核被告此部分所為，係犯刑法第339 條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪。 2、犯罪事實(二)部分：　　　　　　　　　　　　　按刑法第321條第1項第2款所謂之「毀越」，係指毀損或超越及踰越而言（最高法院99年度台上字第7612號判決意旨參照）。被告自窗戶爬入上開通訊行店內行竊，是其所為自屬踰越窗戶之行為，核被告此部分所為，係犯刑法第321條第1 項第2款之踰越窗戶竊盜罪。 (二)罪數：　　　　被告所犯上開以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪、踰越窗戶竊盜罪，共2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　 (三)被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。查，本案檢察官就被告是否構成累犯之事實及應否加重其刑之相關事項，均未主張及具體指出證明方法，揆諸上開說明，本院自無從加以審究。然基於累犯資料本來即可以在刑法第57 條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5 款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項。於此情形，該可能構成累犯之前科、素行資料即可列為量刑審酌事由，對被告所應負擔之罪責予以充分評價（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照），附此敘明。　 (四)刑之減輕：　　　　按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。其所稱「犯罪之情狀可憫恕」，係指審酌刑法第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕，在客觀上顯然足以引起一般同情者而言，最高法院38年台上字第16號、45年台上字第1165號、51年台上字第899號判例意旨可資參照。而刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，其法定刑係1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金，然同為以網際網路對公眾散布詐欺取財之人，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，其以網際網路對公眾散布詐欺取財行為所造成危害社會之程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻同為「1年以上有期徒刑」，不可謂不重，於此情形，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合罪刑相當原則及比例、平等原則。查：犯罪事實(一)部分，被告之犯罪手法，係利用網際網路在通訊軟體Line群組中刊登不實之交易訊息，而實行詐欺取財犯行，並無與他人組織犯罪集團或多層次分工之情形，且受害對象僅1人，所詐得之金額非鉅，犯罪情節較詐騙集團組織多數人詳細分工，利用網際網路向社會大眾散布詐欺訊息致使多人上當受騙，獲取鉅額利益之情節相較，被告之犯罪情狀顯為較輕。又犯後業已坦承犯行，並已與告訴人林韋誌達成調解，此有本院調解筆錄影本1份附卷可稽，顯見被告確有悔意，本院綜合上開各情，認依被告犯罪情節，若科以該條之法定最輕本刑1年有期徒刑，實屬情輕法重，難謂符合罪刑相當性及比例原則，是被告此部分之犯罪情狀，在客觀上足以使人感覺過苛而引起一般之同情，尚非無可憫恕，爰依刑法第59條規定，就被告所犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪部分，酌量減輕其刑。　　 (五)有關是否適用詐欺危害防制條例規定減刑之說明：　　被告為上開犯罪事實(一)部分之行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第　　339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告於偵查、本院準備程序及審理時雖均自白上開犯罪事實(一)部分所示犯行不諱，且與告訴人林韋誌達成調解，然履行期尚未屆至，有本院調解筆錄影本在卷可憑（見本院卷），而被告迄今亦未自動繳交此部分全數犯罪所得，自無從依上開規定減輕其刑。 (六)量刑：　　爰審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖一己私利，以上開犯罪事實欄所載之方式，向告訴人等詐取及竊取財物，使其等受有財產損失，價值觀念顯有偏差，其犯罪動機、目的及手段均無可取，所為應予非難，且被告前有因竊盜案件經法院判處有期徒刑確定及執行完畢之素行紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽；兼衡被告之智識程度（見本院之被告個人戶籍資料查詢結果）、於本院審理時自陳之家庭生活與經濟狀況（見本院簡式審判筆錄第4頁）、告訴人等所受損失之程度，及犯後坦承犯行，並已與告訴人林韋誌達成調解（履行期尚未屆至，見本院調解筆錄影本1紙；告訴人王麗麗則未到庭調解或陳述意見）之犯後態度等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並就易科罰金之有期徒刑部分，諭知如易科罰金之折算標準。　　四、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。刑法第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。又宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38 條之2第2項亦有明文規定。次按基於「任何人不得保有不法行為之獲利」原則，對於因犯罪造成之財產利益不法流動，應藉由「沒收犯罪利得」法制，透過類似不當得利之衡平措施，使之回歸犯罪發生前的合法財產秩序狀態。從而若被害人因犯罪受害所形成之民事請求權實際上已獲全額滿足，行為人亦不再享有因犯罪取得之財產利益，則犯罪利得沒收之規範目的已經實現，自無庸宣告犯罪利得沒收、追徵。惟若被害人就全部受害數額與行為人成立調（和）解，然實際上僅部分受償者，其能否確實履行償付完畢既未確定，縱被害人日後可循民事強制執行程序保障權益，因刑事訴訟事實審判決前，尚未實際全數受償，該犯罪前之合法財產秩序狀態顯未因調（和）解完全回復，行為人犯罪利得復未全數澈底剝奪，則法院對於扣除已實際給付部分外之其餘犯罪所得，仍應諭知沒收、追徵，由被害人另依刑事訴訟法第473條第1 項規定聲請發還，方為衡平（最高法院107年度台上字第465 1號判決意旨參照）。即除犯罪行為人已將該犯罪所得實際發還或賠償被害人等情形，得不宣告沒收或酌減外，其餘情形皆應宣告沒收（最高法院110年台上字第3855號判決意旨參照）。查：　　 (一)被告就犯罪事實(一)部分所詐得之4,500元，為其犯罪所得，被告雖與告訴人林韋誌達成調解，同意賠償告訴人林韋誌 4,500元，惟約定於115年2月24日以前給付完畢，有上開本院調解筆錄影本可參，是告訴人林韋誌顯尚未實際受償，揆諸上開最高法院判決意旨，上開犯罪所得，自屬未實際合法發還或賠償告訴人林韋誌，仍應依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至檢察官於本案判決確定後就被告此部分犯罪所得之沒收或追徵部分指揮執行時，倘被告有依調解筆錄內容付款賠償與告訴人林韋誌之數額，而得認為係屬本案犯罪所得已由告訴人林韋誌全部或一部受償之情形者，應由檢察官予以計算後扣除，不能重複執行，自不待言。 (二)被告就犯罪事實(二)部分所竊得之三星廠牌T225銀色 Tab　 A7 Litc8.7吋平板電腦、三星廠牌T225灰色 Tab A7 Lite 8 .7吋平板電腦各1台，均屬其犯罪所得，未據扣案，亦未實際合法發還告訴人王麗麗，且無刑法第38條之2第2項所定過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微或為維持受宣告人生活條件之必要等情形，爰依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。　　本案經檢察官曾開源提起公訴，檢察官陳冠穎到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊貽婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　附表：編號犯罪事實主文(罪名、宣告刑及沒收) 1 犯罪事實(一)部分所示之事實蔡季恆犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實(二)部分所示之事實蔡季恆犯踰越窗戶竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得三星廠牌T225銀色 Tab A7 Litc8.7吋平板電腦、三星廠牌T225灰色 Tab A7 Lite 8.7吋平板電腦各壹台均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2025-01-10

PCDM-113-審訴-395-20250110-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3518號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊三進上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第424 10號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊三進犯如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之刑。　　事實及理由一、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表一、二部分更正如本判決附表；證據部分補充「被告楊三進於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　查被告楊三進行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效：　⒈修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月 31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。　⒉被告本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2 款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，至本院審理中，始自白全部洗錢犯行。依其行為時法即修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，無修正前該法第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用），然其於偵查中並未自白洗錢犯行，無修正前該法第16條第2項減刑規定之適用，科刑上限為有期徒刑7年。依裁判時法即修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，然其未於偵查中自白洗錢犯行，亦無修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑上限仍為有期徒刑5年。經比較之結果，以裁判時法即修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。　㈡罪名：　　核被告就附表各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。　㈢共同正犯：　　被告就上開犯行，與詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　　　㈣罪數：　　被告就附表各編號所為，各以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪論處。被告就上開3次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈤減輕事由：　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；而同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。查本案被告就加重詐欺取財部分之犯行，於偵查中並未坦承，是就其所犯加重詐欺取財罪部分，自無詐欺犯罪危害犯罪防制條例47條前段減輕其刑規定之適用。　　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益參與詐欺集團擔任車手工作，進而與本案詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢，所為應予非難；考量被告犯後終能坦承犯行，惟並未與告訴人或被害人調解成立之犯後態度，兼衡被告自陳之智識程度、家庭、生活、經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「罪名及科刑」欄所示之刑。　㈦不予定執行刑：　　按關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照）。查被告於本案雖有數罪併罰之情形，然觀臺灣高等法院被告前案紀錄表，可知被告仍有案件在審判或待定應執行刑中，是其上開所犯各罪，於本判決確定後，尚可與他案罪刑定執行刑，爰不予定執行刑，留待被告所犯數罪全部確定後，於執行時，由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察官，聲請該管法院裁定定其應執行之刑。四、沒收部分：　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。本件卷內並無積極證據足認被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要。　　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18 條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月 0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官莊勝博偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：(新臺幣) 編號告訴人/被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間及金額匯入帳戶提領時間及金額提款地點罪名及科刑 1 林苡辰 (提告) 113年6月5日21時15分佯稱出售張學友演唱會門票 113年6月5日21時31分許/11760元遠東商業銀行帳號00000000000000號帳戶 113年6月5日 ①21時50分/ 　2萬元 ②21時51分/ 　1萬5000元新北市○○區○○○道0段000號統一超商前瞻門市楊三進犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 黃如苹 (提告) 113年6月5日21時許 113年6月5日21時49分許/11760元楊三進犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 廖佩慈 113年6月5日22時許 113年6月5日21時50分許/11760元楊三進犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 -------------------------------------------------------- 【附表】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第42410號　　被　　　告　楊三進　(略) 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊三進於民國113年5月初某日，加入某真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團，與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員以如附表一所示方式詐欺如附表一所示之人，致如附表一所示之人因而陷於錯誤，而依指示將如附表一所示款項匯至指定如附表一所示人頭帳戶(由警另案移送偵辦) 後，復由楊三進依詐欺集團成員之指示，先至指定地點拿取上開人頭帳戶之提款卡，復於如附表二所示時間，持上開人頭帳戶提款卡至如附表二所示地點之自動櫃員機提領上開詐欺所得，再將所提領之款項交付詐欺集團其他成員。嗣附表一所示之人察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。二、案經附表一所示之人訴由新北市政府警察局三重分局報告偵　　辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告楊三進於警詢及偵查中之供述坦承有於附表二所示時地提領款項之事實，惟辯稱：我以為提的都是博弈的錢云云。 2 附表一所示之人於警詢中之指述證明渠等因遭詐欺集團詐欺，而匯款至詐欺集團成員指定如附表一所示帳戶之事實。 3 附表一所示之人之報案資料、告訴人黃如苹提供之臉書頁面列印資料、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片、附表一所示帳戶交易明細資料各1份證明渠等因遭詐欺集團詐欺，而匯款至詐欺集團成員指定如附表一所示帳戶之事實。 4 自動櫃員機提領明細表、附表二所示超商監視器錄影畫面暨提領錄影畫面擷圖證明被告於附表二所示時間、地點，領取附表二所示帳戶內款項之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因　　等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整理適用。被告3人行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自同年8月2日起生效施行。經查：　1.有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　2.有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，故於113年7月31 日修正並變更條次為第19條。該條項之規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　3.有關自白減刑規定，113年7月31日修正前第16條第2項之規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後第23條第3項規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」依修正前之規定，行為於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　4.綜上，修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（5年），雖較修正前之規定（7年）為輕，然修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部所得財物，始符減刑規定，顯較修正前規定嚴苛，是修正前洗錢防制法第2條有關洗錢行為之範圍、第16條第2項有關自白減刑之規定，對行為人較為有利。經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並未較有利，依刑法第2 條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定。　三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告係以一行為同時觸犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告所犯三人以上共同詐欺取財罪係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。末關於被告本件犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　莊勝博附表一：（金額單位：新臺幣）編號被害人詐欺方式匯款時間匯入帳戶詐欺金額 1 林苡辰 (提告) 佯稱出售張學友演唱會門票之詐術詐騙被害人 113年6月5日21時31分許遠東商業銀行帳號00000000000000號帳戶 11760元　2 黃如苹 (提告) 佯稱出售張學友演唱會門票之詐術詐騙被害人 113年6月5日21時49分許同上 11760元　3 廖佩慈 (由廖珮萱報案) 佯稱出售張學友演唱會門票之詐術詐騙被害人 113年6月5日21時50分許同上 11760元附表二：編號提款時間提款地點提款帳戶提款金額 1 113年6月5日21時50分許新北市○○區○○○道0段000號統一超商前瞻門市遠東商業銀行帳號00000000000000號帳戶 2萬元 2 113年6月5日21時51分許 1萬5000元

2025-01-10

PCDM-113-審金訴-3518-20250110-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3042號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告許嘉欽上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第441 73號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文許嘉欽犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。附表一編號1至7所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院準備程序及審理時之自白、員警職務報告1份」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較、法律適用說明：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。刑法第35條第1項、第2項、第3 項前段分別定有明文。　⒉加重詐欺取財部分：　按被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月 31日制定公布，並於同年0月0日生效施行。其中刑法第339 條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，所獲取之財物或財產上利益均未達500萬元，亦無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。　⒊一般洗錢罪部分：　　洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。被告參與本案洗錢部分犯行，係於上開修正條文施行後，自毋庸比較新舊法，而應逕行適用新法。　⒋按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。次按刑法上之偽造文書罪，乃著重於保護公共信用之法益，即使該偽造文書所載名義製作人實無其人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，即難阻卻犯罪之成立（最高法院54年台上字第1404號判決意旨參照）。而刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。本案「易通圓投資股份有限公司」工作識別證及存款憑證收據均既係由集團成員所偽造，自屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，分別係偽造特種文書及偽造私文書無訛。　　㈡罪名：　核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（工作識別證）、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（收據）、洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之洗錢未遂罪。　㈢共同正犯：　　按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院107年度台上字第2240號判決意旨參照）。查被告縱未向告訴人施以詐術等行為，然有起訴書事實欄所載犯罪分工，是被告與詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，並互相利用他方之行為，以完成共同犯罪之目的，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣罪數：　⒈被告所屬詐欺集團成員偽造「易通圓投資股份有限公司」工作識別證及「易通圓投資股份有限公司存款憑證收據」上「易通圓投資股份有限公司」印文、「張俊明」署名及印文等行為，各係偽造特種文書、偽造私文書之階段行為，又偽造特種文書、偽造私文書後向告訴人行使，該偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，亦應為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，分別均不另論罪。　⒉被告所犯上開三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之洗錢未遂罪，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一法定刑較重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕事由說明：　　⒈被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因告訴人係為配合警方取證而假意面交款項，並未陷於錯誤，且被告就上述事實於實際上亦未取得財物，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　⒉本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告於警詢及偵查中均自白上開犯行不諱，且未取得報酬，業據其供述在，且綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，是無自動繳交犯罪所得之問題，爰再依該條例第47條前段規定遞減輕其刑。　⒊另被告於偵查及本院審理中皆已自白所為之一般洗錢罪，且無犯罪所得，亦如上述，本應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然此罪名與被告所犯之加重詐欺取財罪成立想像競合犯，而應論以較重之加重詐欺取財罪，則此部分洗錢罪之減刑事由，應於量刑時加以衡酌，特予指明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯之成年人，不思循合法管道賺取所需，竟為圖己利，擔任詐欺集團之面交取款車手，使詐欺犯罪所得，得以隱匿、移轉，侵害告訴人之財產法義，不僅造成偵查犯罪之困難、危害告訴人財產交易安全，更嚴重敗壞社會治安及經濟秩序，所為應予非難；兼衡被告尚因同類詐欺案件於偵查或法院審理在案等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，素行不佳、犯罪之動機、目的、參與犯罪之程度、告訴人所受損害程度，暨其自陳國中畢業之智識程度、從事服務業、月收入約新臺幣（下同）3萬餘元、已婚、月支出約1萬元攤負家計之家庭經濟狀況、被告犯後態度及告訴人迄未獲受賠償等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，以資懲儆。三、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑法第2條第2項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第48條第1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查：　⒈扣案如附表一編號1至7所示之工作證、收據、印章及手機，分別為供被告為本案詐欺犯罪、聯繫本案詐欺集團成員所用之物或係本案詐欺集團成員為供犯詐欺犯罪而傳送電子檔予被告自行列印之物，皆屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供承明確，不問屬於犯罪行為人與否，皆應依上開規定宣告沒收。又扣案如附表一編號8所示之Iphon e 13手機1具，被告雖辯稱為個人私用等語，惟其持以該手機門號（0000000000）註冊通訊軟體飛機且暱稱「H」，此於被告警詢供陳明確（偵卷第8頁背面），並佐以飛機通訊軟體個人頁面擷圖及新北市政府警察局板橋分局扣押物品目錄表（偵卷第21頁、第41頁背面）可證，該手機同係供其聯繫詐欺集團成員所用，亦依上開規定予以宣告沒收。至於本案收據其上所偽造之印文、署押，皆屬該偽造文書之一部分，已隨同一併沒收，自無庸再依刑法第219條重複宣告沒收。　⒉至扣案如附表一編號8所示之物，依卷存證據無從認定與被告就本案犯行相關，爰不予宣告沒收，併此敘明。　㈡被告就本案告訴人因遭詐騙而面交款項部分，被告於警詢及偵查中雖供承可從中獲取2%為報酬，惟亦供稱尚未取得報酬等語，又依卷內事證，亦乏積極證據證明被告就本案所參與之犯行曾獲取任何利益，自無從逕認被告因本案犯行獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。又本案告訴人係為配合警方取證而虛意面交款項，並未陷於錯誤，亦未交付財物，是本件被告雖已著手於一般洗錢之犯行，但尚無「洗錢行為客體」即詐欺贓款可供洗錢，自無洗錢防制法第25條第 1項沒收洗錢之財物之問題，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官劉哲名偵查起訴，由檢察官林書伃到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　徐蘭萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣案物品、數量用途沒收與否 0 50萬元假鈔供犯罪所用沒收 0 存款憑證1張（易通圓投資股份有限公司）供犯罪所用沒收 0 識別證1張（張俊明）供犯罪所用沒收 0 公司章2個（崢嶸通寶、康寧投資）供犯罪所用沒收 0 印章2個（孔垂壹、張俊明）供犯罪所用沒收 0 Iphone 8 Plus手機1具供犯罪所用沒收 0 Iphone 13手機1具供犯罪所用沒收 0 現金新臺幣2,2000元與本案無關不予沒收【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第44173號　　被　　　告　許嘉欽　男　21歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　居屏東縣○○鎮○○路○○巷00號之　　　　　　　　　　　　　229房　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許嘉欽於民國113年6月中旬，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體飛機暱稱「大慶」之人所組成之詐欺集團，擔任俗稱「車手」，負責收取詐騙款項，其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與前開所屬詐欺集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由不詳之詐欺集團成員提供偽造之易通圓投資股份有限公司之工作證、易通圓投資股份有限公司公庫送款回單(存款憑證)與許嘉欽，並指示許嘉欽偽刻「崢嶸通寶」、「康寧投資股份有限公司」、「孔垂壹」、「張俊明」之印章各1個，並由該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員，於同年6月21日起，以通訊軟體 LINE暱稱「陳巧雅」向彭錦棕佯稱投資股票得以獲利等語，致彭錦棕因此陷於錯誤,於同年7月31日，匯款至指定之帳戶共新臺幣(下同)89萬元。嗣彭錦棕察覺受騙報警處理，並配合警方於同年8月5日晚上8時許，與詐欺集團成員相約在新北市○○區○○路00號便利商店附近進行面交現金。許嘉欽旋即接獲暱稱「大慶」之人指示，假冒為外務經理至上址，欲向彭錦棕收取50萬元，並提出前揭偽造私文書而據以行使，嗣收取金錢時，為警方當場逮捕，並扣得現金2萬2,000元、易通圓投資股份有限公司工作證1張、易通圓投資股份有限公司公庫送款回單(存款憑證)1張、「崢嶸通寶」、「康寧投資股份有限公司」公司章各1個、「孔垂壹」、「張俊明」私人印章各1個、手機2支等物，其前述詐欺、洗錢等犯行方未得逞。二、案經彭錦棕訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 0 被告許嘉欽於警詢及偵查中之供述被告坦承擔任詐欺集團之車手，由該詐欺集團以通訊軟體飛機暱稱「大慶」指示其取款後，再交付與其他詐騙集團成員之事實。 0 證人即告訴人彭錦棕於警詢時之證述證明詐欺集團成員向告訴人施以詐術，致告訴人陷於錯誤，因而依指示面交之事實。 0 新北市政府警察局板橋分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片證明被告為警方現場查獲持有上開扣案物品之事實。 0 告訴人與不詳詐欺集團成員之對話截圖、被告與不詳詐欺集團成員之對話截圖不詳詐欺集團成員指示被告，於上開時、地，向受騙之告訴人行使偽造文書並收取款項等情。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告許嘉欽行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1 項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告許嘉欽所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之3人以上共犯詐欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、違反修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與暱稱「大慶」之人及其所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。上開犯行，被告係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，分別從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。至上開扣案之手機2支（含SIM卡）、易通圓投資股份有限公司工作證 1張、易通圓投資股份有限公司公庫送款回單(存款憑證)1張均為被告所有而供詐騙之用，屬供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項沒收之；扣案之「崢嶸通寶」、「康寧投資股份有限公司」公司章各1個、「孔垂壹」、「張俊明」私人印章各1個為偽造之印章，請依刑法第219條沒收。另扣案之 2萬2,000元，為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定沒收之，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉哲名

2025-01-09

PCDM-113-審金訴-3042-20250109-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1174號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1251號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告周鼎綸上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第219號、113年度偵字第22760號）及追加起訴（113年度偵字第 28991號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。　　事　實一、甲○○及林禹辰、謝俊恩、戴堃哲、邱偉仁、詹鴻昆、劉展綸、簡弘安（上開7人均另行審結）自民國112年12月間起，參與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「5678」、「雲汞車隊主控」、「熱狗堡」、「德哥」、「弘毅」、「花開富貴」、「八方」、「四蟾聚財」、「特攻隊長」、「馮迪索」、「唐老大」等成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），甲○○擔任俗稱「車手」工作，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別為以下犯行：　　㈠本案詐欺集團成員於112年11月4日某時許，在不詳地點，透過LINE向黃瑋容佯稱：依指示投資即可獲利云云，致黃瑋容陷於錯誤後，該集團成員指示甲○○於113年1月19日9 時30分許，至臺北市○○區○○街000號前，向黃瑋容收取現金新臺幣（下同）30萬元（起訴書附表編號5所示之甲○○ 於113年1月18日20時38分許收取200萬元、於113年1月30 日收取190萬元部分，業經同署檢察官以113年度少連偵字第219號為不起訴處分確定，顯屬誤載，業經檢察官當庭更正，見本院卷二第178頁），再將上開現金放置在本案詐欺集團成員指定之車輛上，以此方式獲取不法利益，並隱匿詐欺犯罪所得之來源與去向。　　㈡本案詐欺集團成員於112年10月間某時，在不詳地點，透過通訊軟體LINE向乙○○佯稱：依指示投資即可獲利云云，致乙○ ○陷於錯誤後，該集團成員指示甲○○於112年12月14日下午某時，至新北市○○區○○街000巷0號社區大廳內，向乙○○收取現金250萬元，再將上開現金放置在本案詐欺集團成員指定之車輛上，以此方式獲取不法利益，並隱匿詐欺犯罪所得之來源與去向。二、案經黃瑋容訴由新北市政府警察局蘆洲分局、乙○○訴由新北市政府警察局中和分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　　本件被告甲○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本案改依簡式審判程序審理，且依刑事訴訟法第273條之2及第159 條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢、偵查、準備程序及審理時均坦承不諱(少連偵卷第33至36頁、偵28991卷第4至6頁反面、33至34頁、他卷第131至134頁、本院卷二第167、178 頁)，核與證人即告訴人黃瑋容(他卷第19至27、93至94頁) 、乙○○(偵28991卷第7至10頁)於警詢中證述大致相符，且經證人即共犯林禹辰（少連偵卷第8至11頁反面、他卷142至14 3頁)、謝俊恩（少連偵卷第8至11頁反面、他卷147至149頁) 、戴堃哲(少連偵卷第16至19頁、他卷第135至136、152至15 4頁）、邱偉仁(偵22760卷第31至36、151至152頁)、詹鴻昆（偵22760卷第5至12頁反面、第145至146頁反面）、劉展綸（偵22760卷第18至25、147至148頁)、簡弘安（偵22760卷第58至63頁反面、149至150頁)於警詢及偵查中證述在卷，並有告訴人黃瑋容提供之LINE對話紀錄擷圖及收款收據照片 (他卷第45至52頁)、現場監視器錄影畫面截圖(他卷第6頁反面至17頁反面)、新北市政府警察局蘆洲分局偵查隊偵查佐李健豪出具之職務報告(少連偵卷第38頁)、告訴人乙○○提供之LINE頁面擷圖、商業操作合約書、商業委託操作資金保管單(偵28991卷第19至22頁)、乙○○之存摺影本、交易明細及臺灣中小企業銀行匯款申請書(偵28991卷第22頁反面至25頁反面)、臺灣新北地方檢察署檢察官113年度少連偵字第219 號不起訴處分書等件在卷可稽，足證被告甲○○任意性之自白核與事實相符，堪以採信。本件事證明確，其犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪之法律適用及量刑之審酌情形：　　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查：　　　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行。而被告所犯為刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，並無詐欺犯罪危害防制條例第44條所列情形，且其行為時並無該條例處罰規定，自不生新舊法比較適用而依該條例論罪之問題。再者，詐欺犯罪危害防制條例第 47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。　　　⒉被告於本案行為後，洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪已於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移至同法第19條第 1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」而本案洗錢之財物未達1億元，是經比較新舊法之結果，參酌刑法第35條第2項規定，自應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段為輕(其最高刑度較短)，而較有利於被告，則依刑法第2條第1項但書之規定，本案自應適用修正後即現行洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪之規定。　　㈡核被告甲○○就事實欄一、㈠㈡所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又起訴書及追加起訴書雖於犯罪事實欄記載被告參與本案詐欺集團等語，惟並未具體敘明被告如何符合涉犯組織犯罪防制條例第3條第l 項後段參與犯罪組織罪之構成要件，論罪法條亦未記載該罪名，難認係屬起訴範圍，本院爰不予審究，附此敘明。　　㈢被告甲○○與同案被告林禹辰、謝俊恩、戴堃哲、邱偉仁、詹鴻昆、劉展綸、簡弘安、暱稱「5678」、「雲汞車隊主控」、「熱狗堡」、「德哥」、「弘毅」、「花開富貴」、「八方」、「四蟾聚財」、「特攻隊長」、「馮迪索」、「唐老大」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　㈣被告就事實欄一、㈠㈡部分，均係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈤詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，除非存在時間或空間上之全部或局部之重疊關係，否則原則上自應依受詐騙之被害人人數定之。是被告就事實欄一、㈠㈡犯行間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　　㈥刑之減輕事由：　　　⒈被告甲○○於偵查及本院審理時自白三人以上共同詐欺取財罪(偵28991卷第33頁反面、他卷第133頁、本院卷二第167、178頁)，且被告於本院審理中陳述：伊沒有獲得報酬等語（本院卷二第177頁），是被告未實際獲有犯罪所得，應認其就事實欄一、㈠㈡所犯三人以上共同詐欺部分於偵查及審判中皆自白犯罪，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑。　　　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後之洗錢防制法第 23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經新舊法比較結果，修正後之規定增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於修正前之規定更為嚴格，修正後之規定未較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第 16條第2項規定。查被告甲○○就事實欄一、㈠㈡所犯一般洗錢部分於偵查及本院審理時均自白犯罪(偵28991卷第 33頁反面、他卷第133頁、本院卷二第167、178頁)，原均應依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。惟因被告就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其所犯一般洗錢罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，就此想像競合犯輕罪得減刑部分，本院僅於依刑法第57條規定量刑時，應一併審酌。　　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前因三人以上共同詐欺取財未遂案件，經本院以113年度金訴字第678號判決處有期徒刑6月確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑(本院卷二第206頁)，其素行不佳，且被告正值青壯，竟不思依循正軌獲取所得，竟依本案詐欺集團成員之指示，負責取款車手工作，所為應予非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行之態度，衡酌其向告訴人收取之金額非少，復考量其本案犯行符合修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之事由，惟被告未與告訴人黃瑋容、乙○○達成和解或賠償其損害，暨被告於本院自陳高中肄業，目前在工地工作，經濟狀況勉持（本院卷二第178頁）等一切情狀，分別量處主文所示之刑。　　㈧本件不定其應執行刑之說明：　　　按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告除本案外，尚有其他詐欺等案件業經起訴，現由各法院審理中等情，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐（本院卷二第199至211頁），故被告所犯本案及他案可能有得合併定應執行刑之情況，揆諸前開說明，俟被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰就本案不予定應執行刑。五、沒收：　　㈠沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較適用。查告訴人黃瑋容、乙○○各交付被告甲○○之現金30元、250萬元後，被告分別將上開現金放置在本案詐欺集團成員指定之車輛上乙情，業據被告於偵查中陳明在卷（少連偵卷第35頁反面、他卷第132頁、偵2 8991卷第33頁反面），是上開現金30元、250萬元皆非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自毋庸依修正後之洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收。　　㈡犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文，且為契合個人責任原則及罪責相當原則，共同犯罪所得之物之沒收、追徵其價額或以財產抵償，應就各共同正犯實際分得之數為之。至於各共同正犯有無犯罪所得，或實際犯罪所得之多寡，應由事實審法院綜合卷證資料及調查結果認定之（最高法院104 年度台上字第3241號判決意旨參照）。查被告於本院審理時供稱：伊沒有獲得報酬等語（本院卷二第177頁），且卷內並無其他積極證據足認被告本案獲有犯罪所得，自不生剝奪其等犯罪所得之問題，自無庸宣告沒收其等犯罪所得或追徵價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　9 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　楊展庚上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方志淵中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　10　　日中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後之洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

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PCDM-113-金訴-1251-20250109-1