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搜尋結果：李育仁

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損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第851號原告徐敏莉被告蔡鎧丞上列被告因本院113年度訴字第514號詐欺等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查本件附帶民事訴訟之內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 7 日刑事第七庭審判長法官李育仁法官楊舒婷法官鄭仰博以上正本證明與原本無異。本件裁定不得抗告。書記官林侑仕中華民國 113 年 11 月 7 日

2024-11-07

SLDM-113-附民-851-20241107-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第711號原告楊中仁被告李柏諺上列被告因本院113年度訴字第362號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 7 日刑事第七庭審判長法官李育仁法官吳佩真法官楊舒婷以上正本證明與原本無異不得抗告書記官黃壹萱中華民國 113 年 11 月 7 日

2024-11-07

SLDM-113-附民-711-20241107-1

易

臺灣士林地方法院

竊盜

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第531號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳仁輝上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4333 號），本院判決如下：　　主　文陳仁輝犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元及蘋果手機耳機壹副均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　　　　犯罪事實一、陳仁輝意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 2年10月13日20時30分許至22時許間之某時許，在臺北市士林區基河路士林夜市對面，趁鄭○遠所有車牌號碼000-0000 號普通重型機車(下稱本案機車)停放在該處之際，徒手自本案機車座墊前緣扳開座墊，伸手進入本案機車置物箱內竊取包包內之現金新臺幣（下同）3,000元及蘋果手機耳機1副（價值4,000元），得手後隨即逃逸。嗣鄭○遠發覺遭竊並報警處理，經警在本案機車座墊邊緣以尼龍棉棒採集跡證送驗，鑑驗DNA-STR型別結果與陳仁輝相符，始查悉上情。二、案經鄭○遠訴由臺北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。本判決所引之各項供述證據，檢察官、被告陳仁輝於本院審理程序時均表示沒有意見（見本院113年度易字第531號卷【下稱本院卷】第185頁至第188頁），且檢察官、被告於言詞辯論終結前，對於該等證據之證據能力均未再爭執，本院審酌該等證據資料製作時之情況，尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，與本案待證事實復俱有關聯性，認以之作為本案證據應屬適當，揆諸前開規定，該等證據具有證據能力。二、非供述證據部分，查無證據證明有公務員違背法定程序取得之情形，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予被告辨識而為合法調查，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力。　　貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦承告訴人鄭○遠遭竊之客觀事實及經警在本案機車座墊邊緣以尼龍棉棒採集跡證送驗，鑑驗DNA-STR型別結果與被告相符等情，惟矢口否認有何竊盜之犯意，辯稱：不是伊偷的，伊有在附近工作，本案機車坐墊邊緣會有伊的 DNA係因伊坐在上面抽菸摸到的，如果是伊做的，皮包上應該要有伊的指紋等語，經查：　㈠不詳之人於上開時、地，趁告訴人所有之本案機車停放在該處之際，徒手自本案機車座墊前緣扳開座墊，伸手進入本案機車置物箱內竊取包包內之現金3,000元及蘋果手機耳機1副（價值4,000元），得手後隨即逃逸。嗣告訴人發覺遭竊並報警處理，經警在本案機車座墊邊緣以尼龍棉棒採集跡證送驗，鑑驗DNA-STR型別結果與被告相符等情，業據證人即告訴人於警詢、偵查中證述在卷（見臺灣士林地方檢察署113 年度偵字第4333號卷【下稱偵卷】第31頁至第34頁、第182 頁），並有臺北市政府警察局士林分局刑案現場勘察報告、現場照片、臺北市政府警察局112年12月11日鑑定書各1份（見偵卷第27頁至第30頁、第36頁至第37頁、第24頁至第26頁）在卷可稽，且為被告所不否認，此部分事實，首堪認定。　㈡被告雖以前揭情詞置辯，經查：　⒈證人即被告之姪女陳雨涵於偵查中證稱：伊以伊名義申辦電話門號0000000000號碼(下稱本案門號)供被告使用，並且被告目前亦在使用等語(見偵卷第113頁至第114頁)，並有證人陳雨涵提出之台哥大112年8月15日行動寬頻服務申請書、11 3年4月份帳單各1份（見偵卷第117頁至第125頁）可佐，且為被告所是認(見偵卷第180頁)，足徵本案門號於案發當時為被告所使用。而本案門號於112年10月13日21時13分許至2 1時43分許，位置停留於臺北市○○區○○路00號、101號及文林路102號，有臺灣士林地方法院113年聲調字第58號通信調取票、台灣之星通聯記錄查詢、通訊數據上網歷程查詢各1份（手機門號0000000000）（見偵卷第67頁至第91頁）在卷可參，而被告既為本案門號之實際使用者，應足以推認被告於上揭時間，曾出現於上開地點且停留時間長達約30分鐘之事實。再者，經警在本案機車座墊邊緣以尼龍棉棒採集跡證送驗，鑑驗DNA-STR型別結果與被告相符，有前揭臺北市政府警察局112年12月11日鑑定書1份可佐，已如前述，足徵被告有以手觸碰本案機車座墊邊緣無訛，而基於前開間接事證，本案機車之座墊既係於上開時、地遭扳開，而置物箱之物遭竊，而被告當時停留於附近且採集跡證亦與被告相同，堪認被告即為竊取告訴人上開物品之不詳之人無訛。　⒉被告先於偵查中辯稱：伊沒有來過士林，伊現在臺北市立聯合醫院忠孝院區做醫療清潔用品廢棄物回收，一個禮拜做2 、3天，有派遣才有去等語(見偵卷第60頁)；後方改稱：伊上班路線從臺北市到南港、內湖、東湖、大直、士林都會去，可能有在士林夜市附近，應該是在工地，但確定沒有去逛夜市等語(見偵卷第180頁)；然嗣後又再改稱：(經檢察事務官以本案電話基地台位置詢問)可能有跟人去吃東西，當天情況忘記了，(經檢察事務官以前揭臺北市政府警察局112年 12月11日鑑定書詢問)可能有在本案機車上面抽菸，並抓著坐墊等語(見偵卷第180頁至第181頁)，則被告前後供述不一，且係經檢察事務官以相關證據為依據詢問後更改說詞，被告所辯是否可採，已非無疑，再者，檢察官調閱被告相關投保資料，並未查得任何資料，有勞保局WebIR資料查詢系統之被保險人投保資料查詢結果1份（見偵卷第184頁）可按，則被告是否確有於上開所指之地點工作，亦非無疑，況觀諸現場照片，遭竊本案機車之座墊上彼時實置放2頂安全帽，且有其他機車停放照片可及之處，有現場照片1張(見偵卷第 36頁)可按，倘如被告所述係路過上開地點任意尋覓機車坐下休息抽煙，當無刻意挑選上有障礙物之機車坐下之理，況衡情，被告如果僅是要抽菸，又為何要以徒手抓住本案機車座墊邊緣，亦與常情不符，足認被告所辯不實，顯不可採。　⒊至被告另辯稱如果是伊做的，皮包上應該要有伊的指紋等語，惟警方並未就告訴人之皮包進行採證，自無從知悉是否亦有被告之相關跡證，況被告即為竊取告訴人上開物品之不詳之人，業經本院認定如前，自無從以警方並未就此部分採證而為被告有利之認定，併予敘明。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行均堪認定，應依法予以論科。二、論罪科刑　　　　㈠核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　　㈡查被告前因施用毒品案件，經本院以107年度湖簡字第466號判決判處有期徒刑2月確定，與另犯毀損、竊盜罪判處拘役刑期接續執行，於108年6月2日執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（見本院卷第81頁至第83頁）可按，其於上開徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，依刑法第47條第1項之規定固為累犯。然審酌被告上開前案施用毒品部分與本案犯罪之罪質不同，且被告前案執行完畢之時間為108年6月2日，距離本案再犯之時間112年10 月13日，與累犯加重之5年時間相近，尚不能逕謂被告對刑罰反應力薄弱，或主觀惡性重大之情形，如加重最低本刑，確有過苛，將致使被告所受之刑罰超過其所應負擔罪責，是本院綜合斟酌各項情狀，認為以不加重其最低本刑為適當。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以己力賺取生活所需，隨意竊取他人物品，顯欠缺對他人財產權尊重之觀念，所為實屬不該，應予非難；暨考量被告犯後否認犯行之態度，上開犯行竊得之財物價值、本案犯罪之動機、目的、手段、情節，被告之前案紀錄，有前揭臺灣高等法院被告前案紀錄表1份，及其自陳小學肄業、未婚，無子女，目前從事人力派遣之家庭生活、經濟狀況及智識程度等一切情狀(見本院卷第188頁)，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告所竊得之現金3,000元及蘋果手機耳機1 副等物，屬犯罪所得，既未扣案且未實際發還被害人，亦查無過苛調節之情形，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉建志提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　李育仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊舒婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭仰博以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林侑仕中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑條文中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2024-11-07

SLDM-113-易-531-20241107-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第973號原告徐清連訴訟代理人蘇子良律師被告林勳華上列被告因偽造文書等案件（本院113年度訴字第650號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 1 日 (本案刑事判決原定於113年10月31日上午11時宣判，因該日颱風停止上班、停止上課，延後至開始上班、開始上課首日宣判) 刑事第七庭審判長法官李育仁法官楊舒婷法官鄭仰博以上正本證明與原本無異。本件裁定不得抗告。書記官林侑仕中華民國 113 年 11 月 1 日

2024-11-01

SLDM-113-附民-973-20241101-1

簡上

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度簡上字第217號上訴人即被告洪霈芬上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 113年7月16日113年度審簡字第759號第一審刑事簡易判決（起訴案號：113年度偵字第5201號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。上開撤銷部分，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案審理範圍：　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。上開條文依同法第455條之1第3項之規定，於簡易判決上訴程序亦有準用。上訴人即被告洪霈芬就上訴範圍，於本院審理中表明：僅針對原判決的量刑上訴（見本院卷第63頁）。是依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審理範圍僅限於原判決之「刑」部分，不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條（論罪）等其他部分，故此部分之認定，均引用第一審判決書所記載之事實、證據及理由（如附件）。至罪名部分，因被告行為後法律變更，此部分應為新舊法比較，並適用最有利被告之法律(詳後述)。　二、本案量刑適用法條部分：　　　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6 條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均於同年0月0日生效（下稱現行法），自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用：　㈠現行法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告所為不論113年7月31日修正前、後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。　㈡本案洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依現行法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較之行為時法第14條第1項所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果，以現行法第19條第1項後段之有期徒刑最重刑度較輕。　　㈢行為時法第16條第2項規定被告在偵查及歷次審判中自白得減輕其刑，現行法第23條第3項規定則除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所得並需自動繳交全部所得財物之要件始得減刑。本案被告偵、審均自白犯行，且無犯罪所得，亦合於現行法第23條第3項之減刑規定。　㈣綜上，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案不論修正前、後均屬洗錢行為，且均有行為時法及現行法上開減刑規定之適用，而刑法第30條第2項關於幫助犯減刑規定係屬得減而非必減之規定，仍以原刑最高度至減輕最低度為刑量，復適用行為時法第14條第3項宣告刑之限制規定（修正後則刪除該規定），其結果有期徒刑處斷刑最重刑度為「5年以下」，較現行法第19條第1項後段為4年11月，依刑法第35條第2項比較，自以現行法規定較有利於被告，依前說明，應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用修正後之洗錢防制法。從而，被告經原判決所認定之犯罪事實，應論以刑法第30條第 1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30 條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，並依想像競合犯之規定，從一重之刑法第30條第 1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪處斷。參照最高法院113年度台上字第3701號判決意旨，關於被告量刑上訴部分，本院仍應依修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之刑罰規定為量刑。三、刑之減輕部分：　　　　被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。再被告於偵、審自白前揭幫助洗錢犯行，業如前述，爰依洗錢防制法第23條第3項之規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。　四、撤銷改判之理由及量刑之說明：　㈠原審對被告科刑，固非無見。惟被告行為後，洗錢防制法第1 9條第1項業於113年7月31日修正公布施行，原審未及比較洗錢防制法新舊法而誤適用較重之修正前規定，容有未合；再者，原審於量刑時，未依修正前洗錢防制法第16條2項之規定遞減輕其刑，是被告上訴指摘原審量刑過重，為有理由，自應由本院將原判決關於被告之刑部分，均撤銷改判。　　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告提供其帳戶資料幫助他人實行詐欺取財及洗錢犯罪，助長詐騙財產犯罪之風氣，並造成社會人際互信受損，危害社會正常交易安全，復使詐欺者得以隱匿真實身分，製造金流斷點，造成執法人員難以追查該詐騙者之真實身分，徒增被害人尋求救濟之困難性，並使被害人蒙受財產損失，實屬不該，惟念其犯後坦承犯行，兼衡被告於審理時自述智識程度、家庭及經濟狀況(見本院卷第70頁)，暨其犯罪動機、目的、手段、素行、參與犯罪之程度及各告訴人所受損失高低等一切情狀，量處如主文第2 項所示之刑，並分別諭知徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準，以資懲戒。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第373條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李安蕣提起公訴、檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 (本案原定於113年10月31日上午11時宣判，因該日颱風停止上班、停止上課，延後至開始上班、開始上課首日宣判) 　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　李育仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊舒婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭仰博以上正本證明與原本無異。本件判決不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林侑仕中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑條文刑法第339條第1項中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第759號公　訴　人　臺灣士林地方檢察署檢察官被　　　告　洪霈芬　年籍詳卷上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第5201號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文洪霈芬幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分更正附表編號2 「詐術」欄之「蝦皮商成」為「蝦皮商城」；證據部分補充「被告洪霈芬於本院之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告洪霈芬將本案帳戶之提款卡及密碼交付他人使用，供該人詐欺告訴人潘幸甄、許家瑋、方紫晴等取得財物及洗錢之用，僅為他人之犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡　　，或有直接參與犯罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨，被告應屬幫助犯無訛。是核被告所為，係犯刑法第 30條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，並致不同告訴人受有損害，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。　㈡被告係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈢爰審酌被告任意提供個人帳戶予他人使用，造成犯罪偵查困難，幕後犯罪人得以逍遙法外，致使此類犯罪手法層出不窮　　，嚴重危害交易秩序與社會治安，併兼衡被告雖於犯後坦承犯行，然並未與告訴人等達成和解或為賠償，暨告訴人等所受損失高低等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第454 條（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院合議庭。中　　華　　民　　國　　113 　年　　 7　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官蘇昌澤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林承翰中　　華　　民　　國　　113 　年　　 7　　月　　16　　日附錄論罪科刑法條：洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第5201號　　被　　　告　洪霈芬　年籍詳卷上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、洪霈芬明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意，於民國112年9月17日10時許，在新北市○○區 ○○路0號汐止火車站，無正當理由以新臺幣（下同）10萬元之期約對價，將其當時配偶葉福億（葉福億所涉幫助洗錢等案件，另為不起訴之處分）所申辦並委託其保管之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案國泰銀行帳戶）之提款卡及密碼，以置物櫃寄存方式（編號：90櫃14 門），交付提供真實年籍不詳自稱「致遠」之成年人，供其所屬詐欺集團做為提款、轉帳及匯款之用。嗣該人取得本案國泰銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，透過附表所示方式，向附表所示之人施行詐術，致均陷於錯誤，於附表所示時間，分別匯款附表所示金額至本案國泰銀行帳戶內，並旋遭詐欺集團成員轉帳一空，而以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向、所在，隱匿該犯罪所得。二、案經潘幸甄、許家瑋、方紫晴訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告洪霈芬於警詢及偵查中之供述。上揭時地，被告因急需用錢又無經濟來源，故以10萬元之代價，出售其時任配偶葉福億所申辦並委託其保管之本案國泰銀行帳戶，而將該帳戶之提款卡置於汐止火車站置物櫃，並將提款卡及密碼均提供給他人之事實。 2 同案被告葉福億於警詢及偵查中之供述。 (一)本案國泰銀行帳戶是由同案被告葉福億申辦，並委由被告保管該帳戶提款卡及密碼之事實。 (二)被告於本案國泰銀行帳戶遭警示後，向同案被告葉福億坦承有將該帳戶提款卡及密碼提供給詐欺集團之事實。 3 (一)證人即告訴人潘幸甄於警詢中之指訴。 (二)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。 (三)證人潘幸甄提供之元大網路銀行臺幣活存交易明細、郵局網路銀行查詢12個月交易明細各1份。 (四)證人潘幸甄提供之手機通話紀錄截圖1張。附表編號1告訴人遭詐騙匯款之事實。 4 (一)證人即告訴人許家瑋於警詢中之指訴。 (二)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。 (三)證人許家瑋提供之國泰世華網路銀行交易紀錄截圖3張。 (四)證人許家瑋提供之對話紀錄截圖10張、手機通話紀錄截圖3張。附表編號2告訴人遭詐騙匯款之事實。 5 (一)證人即告訴人方紫晴於警詢中之指訴。 (二)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。 (三)證人方紫晴提供之玉山網路銀行交易紀錄截圖1張、郵局網路銀行交易紀錄截圖2張。 (四)證人方紫晴提供之對話紀錄截圖2張。附表編號3告訴人遭詐騙匯款之事實。 6 本案國泰銀行帳戶之基本資料表、交易紀錄及存簿內頁影本各1份。 (一)本案國泰銀行帳戶為同案被告葉福億所申辦之事實。 (二)告訴人均將遭詐欺款項匯入本案國泰銀行帳戶，且均旋遭詐欺集團成員轉帳一空之事實。 7 被告與同案被告葉福億之對話紀錄截圖3張。被告向同案被告葉福億坦承有將該帳戶提款卡及密碼提供給詐欺集團之事實。二、核被告洪霈芬所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第 1項幫助詐欺取財；刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第 1項幫助洗錢等罪嫌。被告違反洗錢防制法第15條之2第3項第1款期約對價而無正當理由交付、提供帳戶罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告雖自承以10萬元之代價出售本案國泰銀行帳戶，惟其亦供稱事後並未取得任何出售帳戶之對價，復查無其他證據可以證明被告確實有取得出售帳戶之對價，爰不聲請宣告沒收，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　　113 　年　　 4　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　李安蕣本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113　年　　 4　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　林　耘附表：編號告訴人詐術匯款時間金額 1 潘幸甄在交易平台旋轉拍賣佯裝買家、客服人員及銀行行員，向告訴人謊稱其平台內之帳號異常無法正常交易，需操作網路銀行匯款方能解除，致潘幸甄陷於錯誤，而匯款至本案國泰銀行帳戶。 112年9月19日20時18分許 112年9月19日20時20分許 49,989元 49,987元 2 許家瑋在網路平台臉書佯裝買家，要求告訴人在蝦皮商成交易，並向告訴人謊稱無法下單，遂佯裝成蝦皮及國泰世華銀行客服人員，指示告訴人操作網路銀行匯款方能認證，致許家瑋陷於錯誤，而匯款至本案國泰銀行帳戶。 112年9月19日 20時50分許 35,064元 3 方紫晴在網路平台臉書佯裝買家，要求告訴人簽署協議條例及提供個人資料，並佯裝成玉山銀行客服人員，謊稱需操作網路銀行進行驗證，致方紫晴陷於錯誤，而匯款至本案國泰銀行帳戶。 112年9月19日 20時24分 112年9月19日 20時27分 49,985元 11,234元附錄本案所犯法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-11-01

SLDM-113-簡上-217-20241101-1

易

臺灣士林地方法院

侵占

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第540號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告艾慧芳上列被告因侵占案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第26772 號），本院判決如下：　　主　文艾慧芳犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣壹萬肆仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得咖啡提袋壹個、米白色便當袋壹個（棕色提把 )、摺疊傘壹把、筆電充電線壹個均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　犯罪事實一、艾慧芳於民國112年7月26日8時14分許，騎乘車牌號碼000-0 00號普通重型機車（下稱本案機車）至臺北市○○區○○○路0段 00號附近停放，後步行至臺北市○○區○○路0段00號捷運南港展覽館站(下稱本案捷運站)欲搭乘捷運，在站內之女廁(下稱本案女廁)，見陳宥喬置放於洗手臺上之咖啡提袋1個、米白色便當袋1個（棕色提把，含摺疊傘1把、筆電充電線1個，與咖啡提袋合稱本案物品）在此，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占脫離本人持有物之犯意，徒手拾取本案物品，未交還予警察機關認領，即易持有為所有而將本案物品侵占入己。嗣陳宥喬報警處理，經警調閱監視器畫面始悉上情。二、案經陳宥喬訴由臺北市政府警察局南港分局報告臺灣士林地方檢察署偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。本判決所引之各項供述證據，檢察官、被告艾慧芳於本院準備程序時均表示沒有意見（見本院卷第26頁至第29頁），且檢察官、被告於言詞辯論終結前，對於該等證據之證據能力均未再爭執，本院審酌該等證據資料製作時之情況，尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，與本案待證事實復俱有關聯性，認以之作為本案證據應屬適當，揆諸前開規定，該等證據具有證據能力。二、非供述證據部分，查無證據證明有公務員違背法定程序取得之情形，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予被告辨識而為合法調查，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力。　　貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告固坦承於上開時間，不詳之人騎乘本案機車至上開地點附近停放，後步行至本案捷運站欲搭乘捷運，上開不詳之人並進出本案女廁等情，惟矢口否認有何侵占離本人持有物之犯行，辯稱：伊沒有騎乘本案機車、本案機車有被報失竊、廁所外監視器拍到的不是伊，伊沒有撿到亦無侵占，當日並無伊進出本案捷運站之悠遊卡刷卡紀錄，且不能以本案承辦員警口述事實和心證聯想推論為證據等語，經查：　㈠上開時間，不詳之人騎乘本案機車至上開地點附近停放，後步行至本案捷運站欲搭乘捷運，上開不詳之人並進出本案女廁等情，有捷運站廁所前監視器錄影畫面翻拍照片、臺灣士林地方檢察署檢察官勘驗筆錄、騎乘車號000-000機車之監視器錄影畫面翻拍照片、臺北市政府警察局南港分局113年1 月9日北市警南分刑字第1133000436號函及檢附之内政部警政署智慧分析系統車牌軌跡、監視器系統車牌辨識查詢翻拍畫面各1份（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第26772號卷【下稱偵卷】第11頁至第12頁、第28頁至第33頁、第80頁、第49頁至第51頁）在卷可參，且為被告所是認，此部分事實，首堪認定。　㈡告訴人陳宥喬於本案女廁，將其所有之本案物品放置於洗手臺上，之後遭不詳之人拿走等情，業據證人即告訴人於警詢、偵查中證述明確(見偵卷第8頁至第9頁、第22頁至第23頁) ，審酌告訴人與被告素不相識，而上開物品之價值均不高，故告訴人實無必要虛捏此部分遺失物品之必要，再參以臺灣士林地方檢察署檢察官就卷附光碟檔案「4-17 BL18付費區女廁(00)(00000000000000-00000000000000)-000)」勘驗筆錄：1.08：15：33告訴人進入女廁，手持2提袋(其中1個為白色，棕色提把，另1個無法清楚辨識)。2.08：26：00告訴人出女廁，手上未持物品。3.08：19：16一名女子(黃色短袖上衣，花色長褲，配戴眼鏡及口罩)進入女廁，左側肩背包包1個，雙手未持物品。4.08：21：49該名女子出女廁，左側肩背包包1個雙手未持物品。5.08：22：05該名女子第2 次進女廁，左側肩揹包包1個，雙手未持物品。6.08：22：1 9該名女子出女廁，左側肩背包包1個雙手未持物品。7.08： 24：10該名女子第三次進入女廁，左側肩背包包1個，雙手未持物品。8.08：25：32該名女子從女廁出來，左側肩揹包包1個，手提袋1個(白色，提把顏色無法清楚辨認)，進入哺集乳室。9.08：26：34該名女子出哺集乳室，雙手未持物品，僅肩背包包1個。說明：告訴人所持提袋1個(白色、棕色提把)與該名女子攜出女廁進入哺集乳室之提袋外型，款式、顏色均相似，有臺灣士林地方檢察署檢察官勘驗筆錄1份（見偵卷第28頁至第33頁）在卷可參，足徵於告訴人進入本案女廁後，不詳之人數度進出本案女廁，且第三次走出女廁時，左側肩揹包包1個，手提提袋1個(白色，提把顏色無法清楚辨認)，進入哺集乳室，而告訴人所持提袋1個(白色、棕色提把)與不詳之人攜出女廁進入哺集乳室之提袋外型，款式、顏色均相似等情，應堪認定，證人即告訴人之證述既有上開勘驗筆錄足資補強，自堪信為真實，足見告訴人確實於上開時地，脫離本人持有上開物品，並遭不詳之人拿走無疑。被告固辯稱監視器沒有拍到該人拿走之畫面等語，經查，上開監視器固僅攝得該人進出廁所之畫面，並未攝得該人拿取告訴人放置於洗手臺之本案物品，惟觀諸上開勘驗筆錄中，既有攝得不詳之人自女廁走出，並進入哺集乳室之畫面中，有拿出與告訴人所持提袋相似，核與證人即告訴人所證述情節相符，本院認以上開間接證據，以足推認係不詳之人拿取告訴人之本案物品無訛，是以被告上開辯稱，自屬無據。　　㈢被告即為上開不詳之人：　1.經查，本案機車之所有人為證人即被告之女艾萱所有，有公路監理資訊連結作業-車號查詢車籍資料1份(見偵卷第18頁) 在卷可參，而證人即被告之女於偵查中證稱：本案機車是伊所有，只有借給被告騎，被告每天至台北車站附近上班，本案捷運站是距離被告所住地點較近的捷運站，伊現在有跟被告同住，而本案機車於113年1月23日申請註銷車牌，在此之前都放在伊家，由被告使用等語(見偵卷第55頁至第57頁)，足徵本案機車為證人艾萱所有並於平日借予被告騎乘等情，應堪認定。　⒉次查，證人即本案偵辦員警蕭欣婷於偵查中證稱：當初告訴人向捷運警察報案後，伊就承辦這個案件，有調閱相關監視器畫面，在路口監視器看到被告騎著本案機車沿著研究院路 1段人行道行駛，伊看到捷運站5號出口的監視器影像，也有拍到被告走進捷運站的畫面，比對本案女廁之監視器畫面影像，才確定被告的身分等語(見偵卷第76頁)，審酌證人蕭欣婷經檢察官當庭諭知偽證之處罰，且卷內亦無證據顯示其與被告素有仇隙，是以上開證人當無甘冒偽證重罪而設詞誣陷被告之必要，並有騎乘車號000-000機車之監視器錄影畫面翻拍照片1份（見偵卷第80頁）可資佐證，是以證人蕭欣婷上開所述，自屬可信，被告辯稱證人蕭欣婷所述不可採，自屬無據，再參以本案機車為證人艾萱所有並於平日借予被告騎乘等情，業經本院認定如前，綜上上開間接證據，堪認被告於案發時間騎乘本案機車沿著研究院路1段人行道行駛，且於嗣後走入本案捷運站無訛。被告辯稱當時伊並未騎乘本案機車等語，自屬無據。又被告另辯稱本案機車伊女兒曾經報失竊、曾借給他人騎乘等語，然被告對於何時報失竊，何時尋回，曾借給誰騎乘等情，均無法清楚交代，僅泛稱不清楚、不是很記得等語(見偵卷第36頁)，被告所辯是否可採，已非無疑，再者，證人艾萱亦於偵查中證稱：伊僅借給被告騎乘，是否報失竊已經忘記了等語（見偵卷第56頁)，亦與被告上開所述由證人艾萱報失竊，有借給他人騎乘本案機車等情不符，是以被告上開所辯，自不足採。　⒊又觀諸上開勘驗筆錄，不詳之人拿取告訴人之本案物品，其身著黃色短袖上衣，花色長褲，配戴眼鏡及口罩進入女廁，已如前述，核與卷內騎乘本案機車之被告穿著黃色短袖上衣、花色長褲之穿著相符，有前揭騎乘車號000-000機車之監視器錄影畫面翻拍照片1份可參，佐以被告於偵查庭拍攝之照片，亦與上開勘驗筆錄中截圖畫面中不詳之人均為頭髮及肩、戴眼鏡、未有瀏海之臉部特徵相同，有前揭勘驗筆錄截圖1份、檢察官於112年12月19日偵查庭所拍攝之被告照片（見偵卷第29頁至第30頁、第38頁至第43頁）可稽，亦與證人蕭欣婷於偵查中證稱：調閱相關監視器畫面，在路口監視器看到被告騎著本案機車沿著研究院路1段人行道行駛，伊看到捷運站5號出口的監視器影像，也有拍到被告走進捷運站的畫面，對比站內廁所之監視器影像，才確定被告身分等語（見偵卷第76頁），就被告騎乘本案機車後進入捷運站，並出現於站內女廁等情互核一致，況證人艾萱亦於偵查中指認監視器拍攝之人看起來是被告，並稱被告於臺北車站工作，離家最近捷運站為本案捷運站等語(見偵卷第56頁)，則本院綜合前揭事證，被告既於案發時間騎乘本案機車沿著研究院路1段人行道行駛，於嗣後走入捷運站，且其穿著又與上開勘驗筆錄不詳之人相同；不詳之人之臉部特徵與被告相同，並經證人艾萱指認，足徵被告即為上開不詳之人。況被告亦於偵查中自陳：伊9點半前會到公司，不遲到的話伊應該是9 點左右會到南港展覽館站，亦核與證人艾萱所述被告會出現於南港展覽館站等情相符，足認於上開時、地出現於本案女廁，與常情相符，益徵被告即為上開不詳之人。被告辯稱監視器的人不是伊等語，自屬臨訟卸責之責，應不足採。　㈣綜合上情，堪認被告於上開時間，騎乘本案機車至臺北市○○ 區○○○路0段00號附近停放，後步行至本案捷運站欲搭乘捷運，在本案女廁，見告訴人置放於洗手臺上之本案物品在此，即徒手拾取本案物品，未交還予警察機關認領無訛。另衡以常情，一般民眾拾得他人之物，或即刻報警處理，或停留原處詢問失主，然被告並無任何停留確認附近有無失主或警察機關等猶豫、研判處理方式之情形，亦未採取任何措施以留下聯絡資料，使失主得以知悉失物之去向或所在，而係逕將本案物品置於自己實力支配下並離開現場，顯見被告擅自拾取告訴人脫離本人持有之本案物品並攜離現場，係基於自己不法所有意圖及侵占之故意而為，是被告確有侵占故意與犯行，應堪認定。　㈤被告固另辯稱：當日並無伊進出南港捷運站之悠遊卡刷卡紀錄無法拾取侵占等語，經查，案發當日固未有被告之悠遊卡刷卡紀錄，有臺北市政府警察局南港分局113年2月20日北市警南分刑字第1133032824號函及檢附之悠遊卡股份有限公司 113年2月19日悠遊字第1130000898號函、使用者資料查詢各 1份（見偵卷第62頁至第64頁）可參，惟案發當日雖未有被告悠遊卡刷卡紀錄，然係因被告進站時未實際刷到卡，故無使用悠遊卡刷卡使用記錄等情，業據證人蕭欣婷於偵查中證述在卷(見偵卷第76頁)，足徵被告當日雖未有悠遊卡之刷卡記錄，但仍有實際進站之行為，自不能僅以當日未有被告之悠遊卡刷卡紀錄而為被告有利之認定，是以被告上開所辯，亦屬無據，併予敘明。　㈥末就被告於準備程序時聲請調查本案女廁內之監視器畫面等情(見本院卷第29頁)，惟按當事人、代理人、辯護人或輔佐人聲請調查之證據，法院認為不必要者，得予駁回之，刑事訴訟法第163條之2第1項定有明文。經查，女廁內部為保障個人隱私，衡情，當無於內部裝設監視器之可能，且本案發生時間為112年7月26日，已經過1年，縱有監視器畫面，其監視器畫面是否仍然保留存放，亦非無疑，況本案依上開間接證據，以足徵係被告將本案物品侵占入己，業經本院認定如前，自無調閱本案女廁內監視器之必要，爰依刑事訴訟法第163條之2第1項規定，駁回其聲請。　　　㈦綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行應堪認定，應依法論科。　二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪。　㈡爰以為行為人之責任為基礎，審酌被告拾獲告訴人脫離本人之物，竟未思交予警方處理，反侵占入己，侵害他人財產權，所為誠應非難，暨其犯罪之動機、手段、所生之危害，及之前無前科之素行，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表 1份(見本院卷第9頁)可佐、侵占物品之價值，及未與告訴人達成和解、賠償損失以獲取諒解之犯後態度，兼衡其自述之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第59頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分　　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。經查，被告侵占之咖啡提袋1 個、米白色便當袋1個（棕色提把)、摺疊傘1把、筆電充電線1個，為其犯罪所得，既未扣案，均應依刑法第38條之1第 1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官胡沛芸提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 (本案原定於113年10月31日上午11時宣判，因該日颱風停止上班、停止上課，延後至開始上班、開始上課首日宣判) 　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　李育仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊舒婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭仰博以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林侑仕中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑條文中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。

2024-11-01

SLDM-113-易-540-20241101-1

訴

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第693號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張芊芊上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9780號），本院判決如下：　　主　文張芊芊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟玖佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、張芊芊依其社會生活經驗，明知金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融帳戶亦無特殊條件限制，任何人得同時在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並已預見提供金融帳戶收受來路不明之匯款，再依無信賴關係之人指示提款交與對方指定之人，可能係為詐欺集團收受、提領詐欺犯罪所得，且產生遮斷資金流動軌跡以隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之效果，竟基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得及掩飾其來源之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢不確定故意，而與暱稱「 Qiufengze Kenny Khoo」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先於民國113年1月17日前某時，以通訊軟體LINE將其名下之中華郵政000-0000000000 0000號帳戶(下稱本案帳戶)存摺封面翻拍照片，提供予暱稱「Qiufengze Kenny Khoo」之人，約定以本案帳戶替該人收取款項可取得新臺幣（下同）3萬元報酬。嗣其他詐欺集團以冒充「Zhang Jiawei」（尚無證據顯示「Zhang Jiawei」與「Qiufengze Kenny Khoo」是否為同一人）之「假交友」詐術詐騙林明豐，謊稱：帳戶凍結、購買手機及配件云云，使林明豐陷於錯誤，接續於113年1月17日15時42分匯款5萬90 0元、113年1月19日13時55分匯款9萬5000元至本案帳戶內，張芊芊並受「Qiufengze Kenny Khoo」指示分別於113年1月1 8日7時35至37分許，在臺北市○○區○○○路0段000號大龍峒郵局，自本案帳戶提領共4萬8000元；於113年1月19日14時14 至16分許，在上述大龍峒郵局，自本案帳戶提領共8萬5000元。嗣張芊芊攜帶上開領出款項，前往臺北車站附近比特幣AT M換購對應之比特幣（BTC）並轉至「Qiufengze Kenny Khoo 」指定之不詳地址，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。二、案經林明豐訴由臺北市政府警察局大同分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。本判決所引之各項供述證據，檢察官、被告張芊芊於本院審理時均表示沒有意見（見本院113年度訴字第693號卷【下稱本院卷】第45頁至第48頁），且檢察官、被告於言詞辯論終結前，對於該等證據之證據能力均未再爭執，本院審酌該等證據資料製作時之情況，尚無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，與本案待證事實復俱有關聯性，認以之作為本案證據應屬適當，揆諸前開規定，該等證據具有證據能力。　二、非供述證據部分，查無證據證明有公務員違背法定程序取得之情形，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日提示予被告辨識而為合法調查，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　訊據被告固不否認年籍不詳之詐騙集團成員以冒充「Zhang Jiawei」之「假交友」詐術詐騙告訴人林明豐，謊稱：帳戶凍結、購買手機及配件云云，使告訴人陷於錯誤，接續於11 3年1月17日15時42分匯款5萬900元、113年1月19日13時55分匯款9萬5000元至本案帳戶內，於113年1月18日7時35至37分許，本案帳戶遭提領共4萬8000元；於113年1月19日14時14 至16分許，上開帳戶遭提領共8萬5000元。嗣不詳之人攜帶上開領出款項，前往臺北車站附近比特幣ATM換購對應之比特幣（BTC）並轉至「Qiufengze Kenny Khoo」指定之不詳地址，以此隱匿犯罪所得之來源及去向等情，惟矢口否認有何洗錢、詐欺之犯行，辯稱：伊沒有做這件事，伊沒有把本案帳戶交給他人，都由長輩保管等語，經查：　㈠年籍不詳之詐騙集團成員以冒充「Zhang Jiawei」之「假交友」詐術詐騙告訴人林明豐，謊稱：帳戶凍結、購買手機及配件云云，使告訴人陷於錯誤，接續於113年1月17日15時42 分匯款5萬900元、113年1月19日13時55分匯款9萬5000元至本案帳戶內，於113年1月18日7時35至37分許，上開帳戶遭提領共4萬8000元；於113年1月19日14時14至16分許，本案帳戶遭提領共8萬5000元。嗣不詳之人攜帶上開領出款項，前往臺北車站附近比特幣ATM換購對應之比特幣（BTC）並轉至「 Qiufengze Kenny Khoo」指定之不詳地址，以此隱匿犯罪所得之來源及去向等情，業據證人即告訴人於警詢時證述在卷（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第9780號卷【下稱偵卷】第29頁至第31頁），並有告訴人提出與臉書MESSENGER 暱稱「Zhang Jiawei」對話紀錄、LINE對話紀錄、郵政國內匯款執據、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、郵局戶名張芊芊（帳號00000000000000）帳戶資料、交易明細各１份（見偵卷第45頁至第49頁、第53頁至第72頁、第75頁至第 81頁、第41頁至第43頁）在卷可參，且為被告所不否認，此部分事實，首堪認定。　㈡被告即為提供本案帳戶、提領款項及換購比特幣之人：　⒈告訴人接續於上開時間匯款5萬900元、9萬5000元至本案帳戶內，且於上開時間，上開帳戶分別遭提領共4萬8,000元、8 萬5,000元，又提領前開款項之人，係以ATM提款之方式將上開款項領出，有前揭本案帳戶交易明細在卷可考（見偵卷第 41頁至第43頁）存卷可參，是以，提領告訴人受騙款項之人，既係以ATM方式提領，自係利用被告所使用之本案帳戶之提款卡或金融卡為之，佐以被告前稱沒有將本案帳戶帳號、密碼告知他人，且無提供他人使用等語（見偵卷第17頁、本院卷第24頁至第25頁），該人卻能取得被告之本案帳戶照片，及被告所使用之本案帳戶之提款卡或金融卡，且知悉上開卡片之密碼，通行無阻地將款項轉出，自足認被告即為層轉告訴人受騙款項之人，況被告亦於警詢時供稱：伊在臺北市 ○○區○○○路0段000號(大龍峒郵局)提領現金，提領完之後就去臺北車站一帶的比特幣ATM購買虛擬貨幣轉出等語（見偵卷第18頁），倘並非被告提領上開款項，被告又如何知悉不詳之人係以ATM領款之方式將上開遭詐騙款項領出而非以網銀轉帳或其他方式轉出，益徵被告確係以其控制之本案帳戶之提款卡或金融卡提領上開款項。　⒉本案雖無積極證據證明被告係對告訴人施用詐術之人，惟詐欺行為人於實行犯罪前，通常會先取得可正常使用之金融帳戶，作為收取被害人受騙款項及事後層轉詐欺所得款項之犯罪工具，而不會貿然使用無法支配之金融帳戶進行犯罪，蓋若貿然使用他人遭竊、遺失或其他非經同意交付之金融帳戶收取詐欺所得款項，隨時可能因帳戶名義人掛失、凍結帳戶，或遭帳戶名義人盜領帳戶內款項，致無法順利轉出詐欺贓款，使犯罪計畫前功盡棄，而「Qiufengze Kenny Khoo」既以本案帳戶收取告訴人受騙款項，毫不畏懼被告將帳戶掛失止付或盜領款項，使犯罪成果付之一炬，且告訴人與詐騙集團之對話紀錄中，亦含有本案帳戶之存摺封面翻拍圖片，有告訴人提出與臉書MESSENGER暱稱「Zhang Jiawei」對話紀錄(見偵卷第71頁)可佐，而被告又稱並無交付帳戶給他人使用，倘並非被告將本案帳戶提供予「Qiufengze Kenny Khoo 」使用，「Qiufengze Kenny Khoo」又如何取得本案帳戶之畫面影像？再佐以被告為層轉告訴人受騙款項之人，已如前述，且被告亦於警詢時自陳：提領完之後就去臺北車站一帶的比特幣ATM購買虛擬貨幣轉出等語(見偵卷第18頁)，自堪認被告有提供本案帳戶予「Qiufengze Kenny Khoo」使用，作為收取告訴人受騙款項之工具，被告並配合層轉該筆詐欺贓款，並換購比特幣之事實，應堪認定。　⒊被告雖於本院準備程序與審理時翻異前詞辯稱未將本案帳戶提供予他人使用，都是長輩在保管，亦未層轉告訴人受騙款項，不是伊做的等語，惟查，被告於警詢時供稱：本案帳戶都是伊在使用，伊沒有將金融卡、提款卡交給他人，只有將本案帳戶借給暱稱「Qiufengze Kenny Khoo」之人收取款項，對方說因為車禍需要伊幫忙，但是名下金融帳戶無法使用，需要用伊的本案帳戶去收朋友給的醫藥費，伊便將伊的本案帳戶提供給對方，再依對方指示提領，提領後依指示操作比特幣ATM購買虛擬貨幣後轉入對方指定之電子錢包地址，伊於113年1月21日10時在臺北市○○區○○○路0段000號(大龍峒郵局)提領現金。提領完之後就去臺北車站一帶的比特幣ATM 購買虛擬貨幣轉出，對方有答應要給伊3萬元等語(見偵卷第 15頁至第20頁)。於偵查中時供稱：因為「Qiufengze Kenny Khoo」需要醫藥費，所以用伊的本案帳戶收取醫藥費，告訴人對話紀錄中之本案帳戶畫面是伊請伊朋友拍給他的，也是伊朋友傳給「Qiufengze Kenny Khoo」。(檢察官問：到台北車站附近的BTM以現金購買，再轉到「Qiufengze Kenny Khoo」指定的地址？你有跟警察說轉比特幣的地址，是因為你有存下QRCODE的圖片嗎？）答：對。對，伊有存比特幣轉帳圖片，做筆錄時將圖片給警方看等語（見偵卷第91頁至第95頁），可見被告於警詢、偵查中已就提供本案帳戶之原因、提供本案帳戶後領取款項之地點、領取款項後於何處購買比特幣並轉出等節，均供述纂詳，倘並非被告親身經歷，當無如此鉅細靡遺交代如前，且綜觀該警詢、偵訊筆錄內容，被告係經承辦員警、檢察官均採一問一答方式詢問，且被告為連續陳述，訊畢給閱後筆錄內容無訛後，於受詢問人欄位簽名，此有被告之警詢、偵訊筆錄在卷可憑(見偵卷第15 頁至第20頁、第91頁至第95頁)，警方、檢察官依照被告所述，完整記載製作警詢筆錄、訊問筆錄，並無疏漏、簡略或謬誤之處，況被告亦未爭執於警詢、偵查中陳述任意性(見本院卷第49頁)，且亦有上開證據可資佐證，足徵被告於警詢、偵訊所述較為可採，被告於本院準備程序、審理時翻異前詞，是否可採，已非無疑，再者，被告既稱上開犯行均非其所為，為何又於偵查中、本院準備程序時提出其與「Qiuf engze Kenny Khoo」之對話紀錄為證，並且自陳係受「Qiuf engze Kenny Khoo」指示，顯與常情不符，又被告於準備程序中稱(法官問：「Khoo」是以什麼理由說要匯款給你，請你去買比特幣？」）他說車禍需要醫藥費，那個時候沒有，伊不記得是甚麼時候，伊不知道他有沒有匯款給伊，這件也沒有等語（見本院卷第24頁），倘被告均與本案無關，為何又於回答中先提及因為「Qiufengze Kenny Khoo」車禍需要醫藥費等情，且又稱係被「Qiufengze Kenny Khoo」恐嚇等語(見本院卷第23頁)，再再顯示被告於準備程序、審理中翻異前詞，均屬臨訟卸責之詞，均不足採。　㈢被告主觀上有共同詐欺取財及洗錢之不確定故意：　1.按刑法上之故意，可分為直接故意與不確定故意（間接故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。而金融帳戶係針對個人財務信用而予以資金流通，具有高度屬人性，並無可任意提供他人使用或藉以轉匯款項之理。且金融帳戶為一般人所得自行申設，並無特殊限制，是倘遇有他人不使用以自己名義申辦之金融帳戶，卻假以各種理由要求名義人提供其金融帳戶帳號，並依其指示將該帳戶內來源不明之款項提領、轉出，均應可認識對方係利用該帳戶作為與財產犯罪有關之犯罪工具，以此掩飾犯罪人之真實身分逃避追緝，並製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向，使檢警僅能追溯至該金融帳戶所有人，蓋申辦金融帳戶對一般人而言並無特殊限制，則對方何以不使用自己金融帳戶為之，此乃稍具通常社會歷練與智識能力之人，於日常生活經驗即可知悉之理。是避免本身金融帳戶被不法行為人利用為詐欺取財及洗錢犯罪之工具，自屬當前社會一般生活所易於體察之常識。　2.審酌被告於案發時已22歲，大學在學中等情（見偵卷第15頁），由其個人背景經歷觀察，非屬全無智識及社會、生活經驗之人，理應知悉前述將本案帳戶提供予「Qiufengze Kenn y Khoo」以供收受他人匯款之用，其再依「Qiufengze Kenn y Khoo」指示提領上開款項換購成比特幣之過程，顯與一般正常金融交易方式有悖，恐有遭他人利用而涉及詐欺取財及洗錢犯行之高度風險。且被告於本案案發前111年12月12日前曾提供本案帳戶予「Qiufengze Kenny Khoo」，涉犯幫助詐欺、洗錢，經檢察官為不起訴處分，有臺灣士林地方檢察署檢察官112年度偵字第3945號不起訴處分書1份（見偵卷第 83頁至第85頁）在卷可參，是以被告經此偵查程序，對於不能任意提供帳戶予「Qiufengze Kenny Khoo」或其餘年籍不詳之人等情，當無不知之理，顯見被告主觀上對於提供「Qi ufengze Kenny Khoo」本案帳戶，實際上均可能係由「Qiuf engze Kenny Khoo」自行或提供他人作為現今社會盛行之詐欺集團於實行詐騙時所使用之掩飾、隱匿不法金流之工具一事，當有所預見。而其基於上開認知，再依「Qiufengze Ke nny Khoo」指示親自提領匯入本案帳戶之款項，並將之轉換成比特幣，其對於自己所為已屬上開詐欺及洗錢犯罪分工之一環，自難諉為不知。是被告將本案帳戶帳號提供予「Qiuf engze Kenny Khoo」，並依指示提領本案帳戶內來源不明之款項時，主觀上有預見其所為極可能屬於遂行詐欺取財犯行，並隱匿該等詐欺犯罪所得之去向等分工行為，亦不違背其本意、容任結果發生之心態，而具有共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，至為明灼。　⒊至被告固另辯稱：伊都是被恐嚇的，說伊會在生日那天被關等語(見本院卷第23頁至第24頁)，然觀諸被告提供與「Qiuf engze Kenny Khoo」之對話紀錄，「Qiufengze Kenny Khoo 」僅稱：「如果你真的那麼愛我，就像我也愛你一樣，你就必須這樣做，這樣我們才不會坐牢」、「拜託，我求求你，你知道你是我的妻子，也是我生命中唯一的幫手，你不能就這樣讓我失望，我真的需要你，我的愛」，有前揭對話紀錄 1份（見偵卷第98頁至第99頁）可參，上開對話雖有提及坐牢乙詞，然並未提及所謂坐牢之原因、時間以及具體告知被告去做何事，且語氣係尋求被告幫助，難認有何加害被告之生命、身體、自由、名譽、財產之事，並致生危害於安全之情事，且被告與「Qiufengze Kenny Khoo」之對話紀錄中亦未提及其餘有關被告供稱遭恐嚇之相關訊息，有被告提出與 LINE暱稱「QiufengzeKenny Khoo」之對話紀錄1份（見本院 113年度審訴字第1170號卷【下稱審訴卷】第39頁至第47頁）在卷可稽，是以被告上開所辯，自屬無據。　㈣綜上所述，被告前揭所辯，均無足採，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日施行（下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容之修正如下：　⒈關於洗錢行為之定義：　　本次修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，本次修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，而觀諸修正理由略為：除第1款洗錢核心行為外，凡是妨礙或危害國家對特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，縱使該行為人沒有直接接觸特定犯罪所得，仍符合第2款之行為。換言之，雖然行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的，該行為即屬之，爰參考德國刑法第261條第1項第2句，並審酌我國較為通用之法制用語，修正第2款等語，可知本次修正後所欲擴張處罰之範圍，乃「行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的」之行為。　⒉關於洗錢罪之刑度：　　本次修正前第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」，本次修正則將之移列至第19條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」。　⒊關於自白減輕其刑之規定：　　本次修正前即被告行為時第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，本次修正後移列至第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒋爰依罪刑綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　①本案被告以起訴書所載之輾轉、迂迴方式交付款項，已直接接觸特定犯罪所得，無論適用修正前或修正後之洗錢防制法第2條第2款規定，其所為均係為製造犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到掩飾及隱匿特定犯罪所得之本質、去向、所在之效果，均合於本次修正前、後洗錢防制法第2條所定之洗錢行為，先予敘明。　②本案如適用被告行為時洗錢防制法規定，被告行為時洗錢罪之法定最重本刑為7年，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，復依同法第14條第3項規定，法院有期徒刑部分之宣告刑不得超過刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定最重本刑5 年，又被告於審理中未自白犯行，無法適用其行為時洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，是法院能量處之刑度為2 月以上，5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金。　③如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，茲因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依本次修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5年，併科5,00 0萬元以下罰金，而因被告未於審理中自白犯行，亦未自動繳交全部所得財物，自無本次修正後洗錢防制法第23條第3 項減輕其刑規定之適用，是法院能量處之刑度為6月以上，5 年以下之有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。　④是綜合上開各情，及參酌刑法第35條第2項、第3項第3款之規定，應認被告行為時即本次修正前洗錢防制法關於罪刑之規定對被告皆較為有利，本案自應均整體適用被告行為時即本次修正前之洗錢防制法規定論罪科刑。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。至公訴意旨固認被告係先基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，提供本案帳戶予「Qiufengze Kenny Khoo」，約定以上開帳戶替該人收取款項可取得新臺幣（下同）3萬元報酬。嗣其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以上開方式詐術詐騙告訴人，待告訴人匯入款項後，被告從幫助之犯意升高，與「Qiufengze Kenny Khoo 」形成詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，而提領款項並轉換成比特幣等情，而認被告前階段原係以一行為觸犯①洗錢防制法第 15條之2第3項第1款(起訴書誤載為第2款)期約對價而犯提供他人使用金融機構帳戶、②刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢、③刑法第30條第1項前段、同法第3 39條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌；而後犯意升高，與「Qiu fengze Kenny Khoo」形成犯意聯絡，前階段低度行為應為後階段領款、兌幣之高度行為所吸收，不另論罪等語，惟查被告既與於警詢時供稱：因為對方之帳戶無法使用，需要伊的本案帳戶去收朋友給他的醫藥費，伊便將本案帳戶傳給他，款項匯入後伊在依指示提領等語（見偵卷第18頁)，且被告堅稱並未將本案帳戶之密碼交予他人，顯見被告將本案帳戶帳號提供予「Qiufengze Kenny Khoo」，並依指示提領本案帳戶內來源不明之款項時，本案帳戶均仍由被告所控制，故被告主觀上有預見其所為極可能屬於遂行詐欺取財犯行，並隱匿該等詐欺犯罪所得之去向等分工行為，亦不違背其本意、容任結果發生之心態，而具有共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，至為明灼，已如前述，公訴意旨容有誤會，併予敘明。　㈢被告以一行為觸犯詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。　㈣被告與暱稱「Qiufengze Kenny Khoo」之人間，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖非實際對告訴人遂行詐欺取財犯行之人，然其不顧政府近年來為加強查緝、遏止詐欺集團之犯行，大力宣導民眾勿交付金融帳戶資料與他人而成為詐欺集團之共犯，竟仍率爾擔任收取款項並轉為比特幣之分工，助長詐欺取財犯罪風氣之猖獗，復使告訴人尋求救濟及治安機關查緝犯罪均趨於困難、複雜，危害財產交易安全及社會經濟秩序，所為實有不該，且犯罪所生損害非輕，並且未與告訴人達成和解，亦未賠償告訴人分毫；兼衡被告於偵查中坦承犯行卻於本院翻異前詞全盤否認本案犯罪之犯後態度，本案之犯罪動機、目的、手段、告訴人所受損害，暨被告未有前案紀錄及本院審理時中自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第50頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。而本次修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於本次修正後移列至同法第25條第1項，並規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查不詳之詐騙集團成員詐欺告訴人後，業經被告自本案帳戶提領共13萬3,000元，並前往臺北車站附近比特幣 ATM換購對應之比特幣（BTC）並轉至「Qiufengze Kenny Kh oo」指定之不詳地址，並無經檢警現實查扣或被告個人仍得支配處分者，是參酌洗錢防制法第25條第1項本次修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。　㈡告訴人匯入本案帳戶之金額共14萬5,900元，被告領出之款項共13萬3,000元，差額1萬2,900元為被告之犯罪所得，業據被告於偵查中自陳在卷(見偵卷第93頁)，且有前揭本案帳戶資料、交易明細各1份可佐，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 (本案原定於113年10月31日上午11時宣判，因該日颱風停止上班、停止上課，延後至開始上班、開始上課首日宣判) 　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　李育仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊舒婷　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭仰博以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林侑仕中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑條文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-11-01

SLDM-113-訴-693-20241101-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第973號原告徐清連訴訟代理人蘇子良律師被告簡秋馚上列被告因偽造文書等案件（本院113年度訴字第650號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告方面：訴之聲明及陳述均詳如刑事附帶民事訴訟起訴狀所載（如附件）。二、被告方面：未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　由一、按刑事訴訟諭知無罪、免訴、不受理之判決者，對於附帶民事訴訟部分以判決駁回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1項前段定有明文。二、查被告簡秋馚被訴偽造文書等案件，業經本院於民國113年1 0月31日以113年度訴字第650號判決無罪在案，依上開規定，原告之訴自應以判決駁回；又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。三、依刑事訴訟法第503條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 (本案刑事判決原定於113年10月31日上午11時宣判，因該日颱風停止上班、停止上課，延後至開始上班、開始上課首日宣判) 　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　李育仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊舒婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭仰博　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林侑仕中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日

2024-11-01

SLDM-113-附民-973-20241101-2

易緝

臺灣士林地方法院

竊盜

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易緝字第20號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告連建誠（現另案於法務部○○○○○○○臺北分監執行中）上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5082 號），本院判決如下：　　主　文連建誠犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣仟元折算壹日。　　事　實一、連建誠因案恐遭通緝，竟意圖為自己不法之所有，於民國（下同）112年1月7日前某時，在新北市○○區○○路000巷00弄00 號青海青社區前公用機車停車格，見李秉益所有之車牌號碼 000-000號普通重型機車停放在該公用機車停車格內多日，遂持其所有客觀上足以供兇器使用之扳手1支，將上開普通重型機車之車牌1面拆下（下稱本案車牌），得手後，改懸掛至其所有之原車牌號碼000-0000號普通重型機車上使用。嗣於112年1月30日下午6時55分許，在新北市○○區○○街000號前，為警發現其將本案車牌改懸掛於其他車輛上，始查悉上情。二、案經李秉益訴由新北市政府警察局淡水分局報請臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面　　本案據以認定事實之供述證據，公訴人及被告連建誠於本院言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，經審酌該等證據之取得並無違法，且與本案待證事實具有關聯性，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自有證據能力；至所引非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體方面一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　訊據被告矢口否認有何竊盜犯行，辯稱：車牌不是我偷的，我去工地找我朋友綽號「阿賓」，我跟「阿賓」說你的車子不是壞掉了，機車的大牌先借給我，「阿賓」跟我說他的大牌已經不見了，正好工地有另一個人說他那裡有一個大牌，說要借給我，他要我不要去做壞事，「阿賓」就說那位朋友可以信任，所以我就把車牌掛在我的車上面，這條竊盜我是不小心的，不是故意犯的云云。經查：　㈠上開犯罪事實，業據告訴人李秉益於警詢時指訴綦詳（見偵卷第27至29頁、第43至45頁），復有新北市政府警察局淡水分局112年1月30日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、車牌號碼000-000號普通重型機車之行車執照影本1紙、車輛詳細資料報表2份、查獲現場之機車及本案車牌照片共2 張（見偵卷第31至37頁、第47頁、第49至51頁、第53頁）等在卷可稽，且被告於偵查中亦明白供承有竊取本案車牌並懸掛在我機車上，我一開始是去看，留意很久了，之後才帶扳手去偷的等情（見偵卷第127頁），足徵告訴人之證詞自屬可信。至被告所指本案車牌係向綽號「阿賓」之友人借得乙節，既未提供綽號「阿賓」之人之真實姓名年籍予本院傳訊求證，亦無其他證據可查，被告上開辯解，要屬事後卸責之詞，委無可採。　　　㈡綜上所述，本案事證已明，被告犯行堪以認定，應予依法論科。　　二、論罪科刑：　㈠按刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪，係以行為人　　攜帶兇器竊盜為其加重條件，此所謂兇器，其種類並無限制　　，凡客觀上足對人之生命、身體、安全構成威脅，具有危險　　性之兇器均屬之，且祇須行竊時攜帶此種具有危險性之兇器　　為已足，並不以攜帶之初有行兇之意圖為必要（最高法院79 　　年台上字第5253號判例意旨參照）。查被告前開事實欄一之　　犯行，係攜帶扳手為之，該扳手雖未扣案，然其既足以拆卸　　下本案車牌，堪認係質地堅硬之金屬材質，顯可見其客觀上　　具有危險性，持之揮舞、行兇，依照一般社會通念，顯足以　　對人之生命、身體構成威脅而具有危險性，揆諸前揭說明，　　自屬刑法第321條第1項第3款之「兇器」無訛。故核被告所　　為，係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪。　㈡按刑法第47條第1項規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」有關累犯加重本刑部分，不生違反憲法一行為不二罰原則之問題。惟其不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑（司法院大法官釋字第775號解釋意旨參照）。查：被告前因公共危險案件，經本院以109年度士交簡字第4 18號判決處有期徒刑4月，並於109年10月20日確定，嗣於11 0年6月9日縮刑期滿執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，被告於受上開有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固已符合累犯之構成要件，然本院審酌被告構成累犯之前開案件，與本案所犯竊盜罪之犯罪類型、罪質並不相同，且檢察官亦未證明被告經過刑罰執行完畢後，仍未生警惕，對刑罰之反應力薄弱，又有特別惡性，故依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，衡酌罪刑相當及比例原則，認如加重其法定最低度刑，將至使被告所受刑罰超過其所應負擔罪責，爰不依刑法第47條第1 項規定加重其刑，附此敘明。　　　㈢爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告不思循正道取財，恣意竊取他人財物，致他人受有財產上損害，顯欠缺尊重他人財產法益之觀念，所為顯然不當，衡以其犯後曾於偵查中坦承犯行，非無悔意，然迄未與被害人達成和解或為任何賠償之犯後態度，又其所竊財物價值非高，其犯罪造成之實害尚輕，暨考量其犯罪之動機、手段、情節，及自陳高中肄業之教育智識程度，未婚、沒有小孩、入監所前從事打雜工及勉持之家庭生活經濟狀況（見本院易緝卷第112頁、偵卷第17 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。　　三、沒收部分：　　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38 條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。經查，被告竊得之本案車牌業已歸還告訴人李秉益，有臺灣士林地方檢察署辦案公務電話紀錄表1紙在卷可佐（見偵卷第141 頁），故不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　　㈡按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項前段、第4項固有明文。本件未扣案之扳手1 支，固為被告所有，且係供其行竊所用之物，然既未扣案，且衡酌此工具並非違禁物，價值非高，取得容易，縱予沒收，對於預防將來犯罪之效果亦為有限，而卷內亦無證據證明該扳手尚且存在，為免沒收執行之困難，及認宣告沒收及追徵此扳手欠缺刑法上之重要性，故不予宣告沒收及追徵，亦一併指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第321條第1 項第3款、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳彥章提起公訴，由檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭法　官　李育仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　丁梅珍中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案所犯法條：刑法第321條犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。

2024-10-31

SLDM-113-易緝-20-20241031-1

簡

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第180號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告 PIPIT PITRIYANI（中文姓名：比比）在臺居留地址：臺北市○○區○○街00 號4樓上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9696號），因被告於準備程序中自白犯罪（113年度易字第511號），本院裁定改行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文 PIPIT PITRIYANI犯洗錢防制法第二十二條第三項第一款之提供他人使用帳戶罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由一、本件犯罪事實及證明犯罪事實之證據，除犯罪事實欄一第4 行「於民國113年2月間某日」更正為「於民國113年1月12日」；另證據部分增加被告PIPIT PITRIYANI （中文姓名：比比）於民國（下同）113年9月9日本院準備程序之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日生效實行，其中修正前第15條之2，修正後改列為第22條，條文內容均相同，僅條次改列，尚非法律有變更，自無新舊法比較適用之問題，依一般法律適用原則，逕適用現行洗錢防制法之規定。　㈡次按關於偵審自白減輕其刑之規定，112年6月16日修正生效後之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，復於113年8月2 日修正生效為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（條文移列第23條第3項前段）。綜觀上開修正增列自動繳交全部所得財物作為減輕其刑要件，其規定較嚴格，經比較新舊法結果，自以113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項規定對被告較為有利。㈢核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第1款之提供他人使用帳戶罪。㈣被告於偵查及本院審理時自白犯行，故依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。㈤爰審酌被告隨意交付金融帳戶，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實有不當，惟念及被告於犯後坦承犯行，惟迄今均未與告訴人等7人達成和解或賠償損害；兼衡被告之犯罪動機、情節、手段，及被告自述在印尼專科畢業、已婚育有1名未成年子女、之前在印尼工廠工作等智識程度與生活經濟狀況暨其他一切刑法第57條所示之量刑因子，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收之說明　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項各有明文。查被告因提供本案帳戶而取得新臺幣1萬元之報酬，業經其供明在卷（見偵9696號卷第15頁），雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒之，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。。四、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為印尼籍外國人，因工作而合法居留在我國，有被告之中華民國居留證影本及移民署外國人居留資料雲端查詢結果在卷可稽（見立2370號卷第23至25頁），其雖因本案提供他人使用帳戶犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟本院考量其已於犯後坦承，且尚無其他證據可資證明其將來仍有繼續危害我國社會安全之高度可能，併審酌本案犯罪情節、性質、被告之品行及其跨海擔任移工入臺等生活狀況，認尚毋庸依刑法95條規定在刑罰之執行完畢或赦免後將被告驅逐出境，亦一併敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官林思吟提起公訴，由檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第七庭法官李育仁以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　書記官丁梅珍中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日附錄本案所犯法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9696號　　被　　　告　PIPIT PITRIYANI　（印尼籍）　　　　　　　　　　　　女　31歲（民國82【西元1993】年0 　　　　　　　　　　　　　　　　　月0日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○ 　　　　　　　　　　　　　○區○○街00號4樓　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、PIPIT PITRIYANI（中文姓名：比比，下稱比比）知悉任何人不得將自己向金融機構申請開立之帳戶交付、提供予他人使用，竟為圖出售每一帳戶可獲得新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國113年2月間某日，在臺北市北投區某便利商店門口，將所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）金融卡及密碼，以1萬元之代價出售予姓名、年籍均不詳人使用。嗣取得本案帳戶帳戶資料之詐欺集團成員，即基於意圖為自己不法所有之詐欺及洗錢之犯意，以如附表所示之方式，向辛○○、丙○○、丁○○、戊○○、己○○、甲○○及庚○○施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表所示時間，各匯款如附表所示金額至上開帳戶，該等款項隨即遭轉出。嗣辛○○、丙○○、丁○○、戊○○、己○○、甲○○及庚○○ 察覺有異，報警究辦，循線查悉上情。二、案經辛○○、丙○○、丁○○、戊○○、己○○、甲○○及庚○○告訴暨臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實一被告比比於警詢及偵訊時供述㈠被告有申辦本案帳戶；有於113年2月間，在臺北市北投區便利商店以1萬元代價賣給他人之事實。㈡仲介有向伊宣導過帳戶不能買賣；但因為印尼家裡需要錢，所以就出售了之事實。二㈠證人即告訴人辛○○於警詢之供述。㈡臺北市政府警察局士林分局蘭雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢對話紀錄證明告訴人辛○○有如附表所示遭詐騙及匯款之事實。三㈠證人即告訴人丙○○於警詢之供述。㈡新北市政府警察局三重分局大同派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢對話紀錄證明告訴人丙○○有如附表所示遭詐騙及匯款之事實。四㈠證人即告訴人丁○○於警詢之供述。㈡宜蘭縣政府警察局羅東分局二結派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢對話紀錄證明告訴人丁○○有如附表所示遭詐騙及匯款之事實。五㈠證人即告訴人戊○○於警詢之供述。㈡雲林縣警察局臺西分局橋頭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢對話紀錄證明告訴人戊○○有如附表所示遭詐騙及匯款之事實。六㈠證人即告訴人己○○於警詢之供述。㈡臺南市政府警察局新營分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢對話紀錄證明告訴人己○○有如附表所示遭詐騙及匯款之事實。七㈠證人即告訴人甲○○於警詢之供述。㈡屏東縣政府警察局里港分局大平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢對話紀錄證明告訴人甲○○有如附表所示遭詐騙及匯款之事實。八㈠證人即告訴人庚○○於警詢之供述。㈡新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表㈢對話紀錄證明告訴人庚○○有如附表所示遭詐騙及匯款之事實。九本案帳戶申登資料及交易明細1份。㈠被告有申辦本案帳戶之事實。㈡告訴人辛○○等7人有匯款上述款項至本案帳戶後，隨即遭提領之事實。二、核被告所為，係違反洗錢防制法第15條之2第3項第1款規定之收受對價而提供金融帳戶洗錢罪嫌。至被告未扣案之犯罪所得共新臺幣1萬元，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依同條第3項之規定追徵其價額。三、報告意旨雖認被告同一行為亦涉犯刑法第30條第1項、第339 條第1項幫助洗錢、刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第 1項幫助洗錢罪嫌。然訊據被告堅詞否認有何幫助詐欺取財之犯行，辯稱：伊並不知道本案帳戶提款卡會被拿去做非法使用等語。經查：觀諸被告一開始在對話紀錄中，係表示「可否用護照借款」，對方告知「我只接受ATM卡」乙節，有被告提供之對話紀錄翻拍照片1份在卷可憑，足認被告供陳係因亟需用錢才會出售本案帳戶提款卡乙事，應屬實在；再觀諸被告詢問對方「為何會收到警察通知信？」「我的資料是不是拿去詐騙了」等語，均未獲回應乙事，有上開對話紀錄翻拍照片1份附卷可憑，則可認被告直至收到警方通知，方意識到有詐騙之情事，是尚難認被告有何與詐欺集團成員共謀幫助詐欺或洗錢犯行，自難遽以該等罪責相繩。末報告意旨既認被告所為與前揭起訴違反洗錢防制法部分有自然意義之一行為的關係，爰不另為不起訴之處分。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　乙 ○ ○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林玳岑所犯法條　　洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表編號告訴人詐騙方式匯款內容（新臺幣）匯款帳戶備註 1 辛○○ 假投資 113年1月19日匯款共3萬元 2 丙○○ 假投資 113年1月19、21日匯款共9萬3220元 3 丁○○ 假投資 113年1月19日匯款5萬元 4 戊○○ 假投資 113年1月20、22日匯款3萬元 5 己○○ 假投資 113年1月20日匯款3萬元 6 甲○○ 假投資 113年1月22日匯款共8萬元 7 庚○○ 假投資 113年1月22日匯款3萬元

2024-10-30

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