Know99判決書

搜尋結果：行使偽造私文書

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組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度金訴字第204號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告石琇瑩上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件（114年度金訴字第204 號），本院裁定如下：　　主　文石琇瑩准予停止羈押，並限制住居於基隆市○○區○○路○段○○○巷○○ ○號二樓。　　理　由一、按對被告所執行之羈押，本質上係為保全證據，或為使偵查、審判程序得以順利進行及擔保嗣後刑之執行程序，而對被告所實施剝奪其人身自由之強制處分，因之被告有無羈押之必要，應依案件進行之程度不同而予認定。又所謂羈押之必要性，係由法院就具體個案，依職權衡酌是否有非予羈押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序者為準據。換言之，被告縱屬犯罪嫌疑重大，且具有法定羈押原因，若依比例原則判斷並無羈押之必要者，自得為停止羈押之裁定，或改以其他干預被告權利較為輕微之強制處分，刑事訴訟法第101條之2所規定之具保、責付、同法第111條第5項之限制住居、同法第 93條之6之得命具保、責付或限制住居者，亦得命限制出境、出海等規定，即本此意旨而設。二、經查：　㈠被告石琇瑩因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認其涉犯參與犯罪組織罪、加重詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂罪，犯罪嫌疑重大；又被告就本案尚有與「葉一芳」等人聯繫，且渠等尚未經檢警查獲，是有事實足認勾串共犯之虞；且被告自陳已從事收款工作5日，總金額高達百萬元，是有事實足認有反覆實施詐欺取財罪之虞，而合於刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第7款之羈押原因，亦有羈押之必要，乃於民國114年2月11日予以羈押並禁止接見通信在案。　㈡審酌本案經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，已於114年2月26日辯論程序終結，並定於114年3月28 日宣判，足認被告已無勾串共犯之虞。又被告雖有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因，然考量被告自陳經本案偵審程序後，瞭解其於本案所為係違法，且願接受懲罰等情，堪認被告應已反省其行為，則以其他替代手段取代羈押，應足以確保被告日後可能不再實行同一犯罪，是本院考量被告所犯罪名、犯罪情狀、被侵害之法益、國家司法權對犯罪之追訴處罰、因羈押對被告身體自由造成不利益之影響等羈押之比例原則及必要性原則等一切情狀，認以限制住居之方式替代羈押，應足以對被告形成拘束力，而得確保將來審判、執行程序之順利進行，無繼續羈押之必要。爰准予停止羈押，並限制住居於基隆市○○區○○路0段00巷00號2樓。四、依刑事訴訟法第121條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 7　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　張琍威以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃紫涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日

2025-03-07

TYDM-114-金訴-204-20250307-1

訴

臺灣新竹地方法院

偽造文書

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度訴字第620號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告張秀霞上列被告因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字156 32號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院合議庭評議裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文張秀霞犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。民國壹佰壹拾壹年柒月貳拾柒日取款憑條「取款印鑑」欄所示之「張傑豪」印文壹枚沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第8行關於張傑豪台新銀行帳號應更正為「00000000000000號」，及證據部分補充：被告張秀霞於本院準備程序、簡式審判程序之自白外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告民國111年7月27日之取款憑條「取款印鑑」欄盜蓋張傑豪之印章偽造其印文之行為，為偽造私文書之行為所吸收；其偽造私文書後持以行使，偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　　㈡、爰審酌被告於子張傑豪意外過世後，未徵得遺產之法定繼承人即告訴人同意或授權，擅自持用盜蓋所保管其子之印章提領款項，嗣後經告訴人察覺後始歸還款項之犯罪情節，足生損害於告訴人，亦影響台新銀行帳戶管理之正確性，殊值非難，惟考量被告犯後已知坦承犯行，考量其犯罪動機、目的、犯罪手段，並兼衡被告自陳國中畢業之教育程度、從事家管及管帳之家庭經濟狀況，暨衡酌告訴人、公訴人對量刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　按刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收。又偽造、變造文書已因行使而非屬於犯罪行為人所有，即不得依上開規定宣告沒收，此時該等文書上偽造之印文、署押，自應另依刑法第219條規定宣告沒收，而不得對各該書類宣告沒收（最高法院43年度台上字第74 7號判決意旨參照）。被告所偽造之民國111年7月27日之取款憑條，既已交付台新銀行行員而行使之，已非屬被告所有之物，不符沒收要件，惟其上偽造「取款印鑑」欄所示之「張傑豪」印文1枚，不論是否屬於被告所有，應依法宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官周文如提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭法　官　卓怡君如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳穎附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第15632號　　被　　　告　張秀霞　女　57歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路○段000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張秀霞與蔡家蓁係婆媳關係，素來不睦。緣蔡家蓁之夫張傑豪於民國111年7月26日死亡，張秀霞明知張傑豪之遺產應由法定第一順序繼承人即蔡家蓁及蔡家蓁之子女張○睿（000年 0月生，真實姓名年籍詳卷）、張○緁(000年0月生，真實姓名年籍詳卷）所繼承，因恐張傑豪之財產全遭媳婦拿走、自身對張傑豪之債權將無法獲得實現，竟基於偽造文書之犯意，在張傑豪死亡後隔天即111年7月27日，立即持張傑豪申設於台新商業銀行新竹分行之帳號000000000000號帳戶(下簡稱台新銀行帳戶)存簿及印鑑，親自前往位於新竹市○區○○路 ○段00號之台新銀行，冒用張傑豪之名義，對不知情之行員隱瞞張傑豪已於前日死亡、無從為取款授權之事實，偽造「張傑豪」之印文1枚於提領存款憑單「取款印鑑」欄位及上，並於台新銀行行員致電照會時，指使不知情之長子張傑魁冒充張傑豪，向行員稱「我是本人，該筆錢是還給媽媽的」等語，以此方式冒用張傑豪之名義轉匯前開款項，成功自上開台新銀行帳戶中臨櫃轉匯新臺幣（下同）153萬4,701元至張秀霞本人於台新銀行帳號00000000000000號帳戶內（涉犯詐欺取財部分，另為不起訴處分），足生損害於張傑豪及台新銀行管理帳戶資料之正確性。嗣經蔡家蓁查覺張傑豪帳戶內款項遭提領一空，驚覺之下逼問張秀霞，始查知上情。二、案經蔡家蓁告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　　　據待　　證　　事　　實 1 被告張秀霞於本署偵查中之供述 1.坦承於上揭時、地持已死亡之張傑豪之印鑑，臨櫃轉匯前開金額至被告前開帳戶之事實。 2.坦承指使張傑豪之胞弟張傑魁冒充張傑豪回答行員問題之事實。 2 告訴人蔡家蓁於偵查中具結之證述證明被告提領上開存款，均未與告訴人商討、且未得繼承人同意之事實。 3 證人張傑魁於偵查中經具結後之證述證明證人張傑魁確實冒用其弟張傑豪名義應付台新銀行照會，使被告能順利從張傑豪前開台新銀行帳戶冒名領取款項之事實。　4 證人張守忠於偵查中經具結後之證述證明被告並非因為要辦理被害人張傑豪之喪葬或身後事（參酌最高法院見解），始盜領被害人帳戶內之款項，而係單純為了私人債務關係而將款項領出等事實。 5 台新國際商業銀行股份有限公司113年9月6日台新總作服字第1130021787號函暨所附111年7月2日取款憑條、113年7月22日台新總作服字第1130017981號函說明文字證明被告冒用已死之張傑豪之身分偽造文書之事實。二、按人之權利能力，始於出生，終於死亡，民法第6條定有明文。被繼承人死亡時，其權利能力即喪失，自不能以被繼承人名義為法律行為。縱被繼承人生前曾授權他人為之，亦因其死亡而授權關係歸於消滅，仍不得再以被繼承人之名義為法律行為。倘以被繼承人名義製作文書，當屬無權製作之偽造行為，若足以生損害於公眾或他人，即難辭偽造文書罪責。最高法院102年度台上字第4206號判決意旨可資參照。又繼承人之一如未經被繼承人之全體繼承人同意，即偽以被繼承人名義制作取款憑條，提領被繼承人帳戶內之存款，其行為自有足生損害於其餘繼承人之虞，至於其所提領之款項是否悉數用作支付被繼承人醫藥費、喪葬費之用，與其行為是否與刑法第210條、第216條行使偽造私文書罪之犯罪構成要件該當，不生影響，此有最高法院49年度台上字第1409號、 43年度台上字第387號、80年度台上字第4091號判決、91年度台上字第6659號、109年度台上字第5169號判決等可資參照。經查，張傑豪於111年7月26日死亡時，即喪失權利能力，權利主體已不存在，被告自不能以張傑豪名義為法律行為，是被告明知張傑豪已死亡，其並未得其他繼承人之授權，猶仍使用張傑豪之印鑑，盜蓋於上開傳票上，依前揭說明，當屬無權製作之偽造行為。是核被告所為，係犯刑法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。被告未經全體繼承人同意，盜用張傑豪之印鑑進而以張傑豪名義偽造私文書即交易傳票，其盜用印章之行為均係偽造私文書之階段行為，而被告偽造前開私文書之低度行為，為其行使偽造私文書之高度行為吸收，不另論罪。被告盜蓋「張傑豪」之印文，請依同法第219條規定宣告沒收之，未扣案之犯罪所得153萬4,70 1元，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周　文　如本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　以　淇附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

2025-03-07

SCDM-113-訴-620-20250307-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度金上訴字第981號上訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告 CHONG KAH HOU (張家豪) 選任辯護人岳忠樺律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，本院裁定如下：　　主　文 CHONG KAH HOU羈押期間，自民國壹佰壹拾肆年參月拾壹日起延長貳月。　　理　由一、被告CHONG KAH HOU(中文名：張家豪，馬來西亞籍)因詐欺等案件，前經本院訊問後，認其涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、同法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、滅證及反覆實行同一犯罪之虞，非予羈押，顯難進行審判或執行，而有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款、第101條之1第1項第7款規定，裁定被告自民國113年12月11日起羈押3月，其羈押期間即將屆滿。二、經本院再次訊問被告後，認其涉犯上述罪嫌，有被告自白、被害人指訴、通訊軟體對話紀錄、扣案手機、偽造工作證、收據、誘捕用假鈔等物為證，足認其犯罪嫌疑重大。被告為馬來西亞籍外國人，並供稱其因積欠「陳俊宇」債務，而應其要求，以觀光名義來臺灣擔任詐欺集團之車手，簽證預計停留30日，由「陳俊宇」安排臨時住處，無固定住居，而有逃亡出境以規避審判或執行之高度可能性；另供稱其曾依「陳俊宇」指示而刪除手機內對話紀錄，有事實足認有湮滅證據之虞。被告既為清償其積欠「陳俊宇」之債務，而應邀短期來臺擔任詐欺集團車手，依其經濟能力及原犯罪計畫，顯有反覆實行同一犯罪(加重詐欺)之虞。為保全被告及證據( 含人證)，避免其逃亡或滅證，確保審判程序進行或刑罰之執行，及預防其反覆實行同一犯罪，而有繼續羈押之必要，尚難以具保、限制住居、限制出境出海等較輕手段代替。復衡量被告因繼續羈押所受人身自由之限制程度，與被告所涉跨國性集團式電信詐欺犯罪，對民眾財產及治安危害程度，審理該等重大刑案及執行其刑罰，對於確保國家司法權有效行使及防衛社會安全等重要公共利益，繼續羈押亦符合比例原則。三、被告羈押原因依然存在，且有繼續羈押之必要，復查無刑事訴訟法第114條所列之輕罪、孕產或現罹疾病，非保外治療顯難痊癒等情形，羈押期間應自114年3月11日起延長2月。據上論結，依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　審判長法　官　陳中和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊崑山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林柏壽以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳雅芳

2025-03-07

KSHM-113-金上訴-981-20250307-1

金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第273號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第626號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林紘智（原名林鴻智）居臺中市○區○○街000號0樓之0(指定送達地址) 蘇禹端選任辯護人陳苡瑄律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第274號）及追加起訴（112年度少連偵字第324號、112年度偵字第47051號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1所示之物沒收。己○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號2所示之物沒收。　　事　實甲○○（原名林鴻智，Telegram暱稱「RR」）、己○○（通訊軟體Te legram暱稱「1.2」）、戊○○（Telegram暱稱「賓利」，所涉詐欺等部分，由本院另行審結）於民國112年6月間，與少年李○宇（Telegram暱稱「魚鯧」，00年00月生，所涉詐欺等部分，因行為時尚未成年，另案由臺灣臺中地方法院少年法庭以113年度少護字第312號案件宣示在案）加入姓名、年籍不詳暱稱「周董事長」等人所組成之3人以上、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性之Telegram群組為「PK」之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），由李○宇負責向被害人收取款項（即俗稱車手），甲○○負責把風及監控車手（即俗稱顧水），己○○負責將上手指示轉達給車手或將車手及顧水狀況回報給上手，戊○○負責放置車手偽造工作證及收據、向車手轉達上手指示並監控車手及顧水。俟本案詐欺集團機房成員先於112年4月20日，以通訊軟體LINE 向乙○○佯稱：代為操作股票得以獲利等語，致乙○○陷於錯誤，自 111年5月2日起，陸續交付款項予本案詐欺集團共新臺幣（下同）1290萬元（無積極證據證明甲○○、己○○參與此部分犯行）。嗣乙○○察覺有異，遂報警處理，為查緝本案詐欺集團其他成員，乙 ○○遂配合警方向本案詐欺集團佯以於112年6月30日10時許，在桃園市○○區○○路○○○○00號1樓之統一超商（下稱面交地點）再交付款項，己○○、戊○○、甲○○及李○宇與本案詐欺集團其他不詳成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯意聯絡，由己○○及戊 ○○指示李○宇向乙○○取款、指示甲○○顧水，李○宇遂依指示先至指定地點拿取偽造之海崴投資股份有限公司（下稱海崴公司）外派專員「王瑞霖」工作證1張（下稱本案工作證）、「免用統一發票收據」1張（「備註」欄蓋有偽造之「海崴公司」及不詳姓名之人之印文各1枚，下稱本案收據），再持本案工作證及本案收據，前往面交地點收取款項。嗣李○宇至面交地點後出示本案工作證並交付偽造之本案收據予乙○○收執而行使之（本案工作證及本案收據均於李○宇113年度少護字第312號案件中宣告沒收之），足以生損害於乙○○、王瑞霖、海崴公司及不詳姓名之人。於乙 ○○將約定好之501萬元（其中500萬元為假鈔、1萬元為真鈔）交付給李○宇收取後，在場埋伏之員警旋以現行犯將李○宇逮捕，並於同日11時5分許，在面交地點對面1樓將甲○○逮捕。其等詐欺取財、洗錢犯行因而未遂，並扣得甲○○所有如附表編號1所示之手機1支。嗣因警方在前開扣案手機內得知本案詐欺集團成員「1.2 」、「賓利」之真實年籍資料，始循線查獲己○○、戊○○，並扣得己○○所有如附表編號2所示之手機1支。　　理　由壹、證據能力：一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」，是本案關於證人即同案被告戊○○、告訴人乙○○、證人即共犯少年李○宇、證人丙○○（下均以姓名稱之）等人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規定，自不得採為被告甲○○、己○○（下均以姓名稱之）犯組織犯罪防制條例罪名之證據，是本判決所引用前開證人之警詢筆錄，僅於認定甲○○、己○○ 犯組織犯罪防制條例以外之罪名部分具有證據能力，先予指明。另被告於警詢之陳述，對於其自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。經查，本判決以下認定組織犯罪以外之事實所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，對甲○○、己○○而言，性質上均屬傳聞證據，惟甲○○、己○○均已知悉有刑事訴訟法第159條第1項之情形，且與己○○之辯護人均未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情況，尚無違法取證或不當之情形，復與本案之待證事實間具有相當之關聯性，以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，應認有證據能力。三、又傳聞法則乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述而為之規範，本判決以下所引用之非供述證據，無刑事訴訟法第159條第1項規定傳聞法則之適用，且與本案待證事實具有關聯性，亦查無依法應排除其證據能力之情形，依法自得作為證據。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據甲○○於偵查及本院審理、己○○於偵查（僅坦承犯詐欺犯行，否認有洗錢、參與犯罪組織犯行）及本院審理時坦承不諱，核與戊○○於警詢、偵查之證述（偵4705 1卷第9-21頁、偵47051卷第121-126頁）、李○宇於警詢、審判時之證述（少連偵274卷第13-24頁、訴273卷第81-88頁）、乙○○於警詢時之證述（少連偵106卷第347-359頁）、丙○○ 於警詢時之證述（少連偵106卷第47-55頁）相符，並有桃園市政府警察局龜山分局搜索扣押筆錄（少連274偵卷第53-56 頁）、扣押物品目錄表（少連偵274卷第57頁）、桃園市政府警察局龜山分局搜索扣押筆錄（少連偵274卷第61-64頁）、扣押物品目錄表（少連偵274卷第65頁）、贓物認領保管單（少連偵274卷第69頁）、乙○○指認面交之人照片（少連偵274卷第87頁）、免用統一發票收據（少連偵274卷第89頁）、查獲現場照片、扣案物照片、訊息紀錄（少連偵274卷第91-124頁）、本院扣押物品清單（審訴卷第11頁）、桃園市政府警察局龜山分局搜索扣押筆錄（少連偵324卷第31-33 頁）、扣押物品目錄表（少連偵324卷第37頁）、己○○查扣手機照片、訊息紀錄、車號000-0000號車輛之照片、行駛路線、違規紀錄（少連偵324卷第81-89頁）、甲○○查扣手機內訊息紀錄（少連偵324卷第157-158頁）、乙○○提供之訊息紀錄（偵47051卷第57頁）、己○○TG個人主頁面、內政部警政署智慧分析決策支援系統頁面（偵47051卷第69頁）、監視器畫面截圖照片（偵47051卷第74-78頁）、車號000-0000車輛6月30日之車行軌跡紀錄、露易莎咖啡桃鶯門市位置地圖（偵47051卷第117-118頁）等件存卷可考。足認甲○○、己○○ 前開自白，均與事實相符，堪以採信。　㈡綜上，本件事證明確，甲○○、己○○犯行均堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑部分：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。另按被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　　　⒉甲○○、己○○行為後，組織犯罪防制條例第3條業於112年5月24 日修正公布，並於同年月00日生效施行，組織犯罪防制條例第3條此次修正雖刪除原第3、4項關於強制工作之規定，並將原第2項加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第6條之 1，且配合修正項次及文字，另增列第4項第2款「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。」，惟組織犯罪防制條例第3條第1 項之構成要件、法定刑度則均未修正，自不生新舊法比較之問題，本案應適用現行組織犯罪防制條例第3條第1項規定。　　　⒊甲○○、己○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）業於113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除部分條文規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃甲○○、己○○行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒋甲○○、己○○行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布（113年7月31日修正之該法第6條、第11條規定的施行日期，由行政院另定），自113年8月2日起生效施行。經查：　　⑴有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，修正後規定已擴大洗錢範圍。　⑵有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」，依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　⑶有關自白減刑規定於113年7月31日亦有修正，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後移列為第23條3項前段並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」，進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　⑷經查：　①甲○○部分：　　甲○○本案行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，而甲○○於偵查、審判中均自白洗錢犯行（少連偵274卷第155頁、訴273卷第160-161頁），且卷內亦查無證據足資證明其有因此獲得犯罪所得，是不論依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定或修正後洗錢防制法第23條第3 項前段之規定，其均符合減刑之要件。故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，及同法第16條第2項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，及依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上、5 年未滿。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於甲○○，依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於甲○○之修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　　　　②己○○部分：　　　　己○○本案行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，又其於偵查中否認犯行（少連偵324卷第1 01頁）、於審判中始自白洗錢犯行（訴273卷第161頁），卷內亦查無證據足資證明己○○有因此獲得犯罪所得，是不論依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定或修正後之洗錢防制法第23條第3項前段之規定，己○○均不合於減刑要件。是以，因修正前洗錢防制法第14條第1項規定之有期徒刑上限（7 年），相較修正後洗錢防制法第19條第1項後段之有期徒刑上限（5年）為重，應以修正後之規定較有利於己○○，依刑法第2條第1項但書所定，應適用有利於己○○之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　　㈡罪名部分：　⒈甲○○、己○○前均無因參與本案犯罪組織而涉犯組織犯罪防制條例經法院判處罪刑之紀錄，又其等於本案繫屬前，並無因參與本案詐欺集團之其他詐欺犯行遭檢察官起訴而繫屬於法院之情，有法院前案紀錄表在卷可參，是甲○○、己○○就本案首次加重詐欺犯行，應併論參與犯罪組織罪。　　⒉核甲○○、己○○所為，均犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　⒊起訴意旨就甲○○部分，雖漏未論引組織犯罪防制條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪等；追加意旨就己○○部分，雖漏未論引組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第2 12條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪等，惟查起訴之犯罪事實已敘明甲○○加入本案詐欺集團、共犯李○宇向告訴人收取款項並遭扣得本案工作證、本案收據之事實；就追加之犯罪事實已敘明己○○加入本案詐欺集團、偽造工作證之事實，且上開罪名均與甲○○所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪間、與己○○所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪間，均具有想像競合之裁判上一罪關係（詳後述），均為起訴、追加起訴效力所及，且經本院於審理時當庭諭知甲○○、己○○亦涉犯上開罪名（金訴273卷第80、158頁），給予其等及己○○辯護人辯明之機會，亦已無礙於其等訴訟上防禦權之行使，本院自應併予審理。　　㈢甲○○、己○○本案所為，與戊○○、李○宇、「周董事長」及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣甲○○、己○○就事實欄所示均係以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、洗錢未遂罪，屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之加重、減輕事由：　　　　⒈按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，為兒童及少年福利與權益保障法（下稱兒少法）第112條第1項前段所明定。準此，如成年人與少年共同實施犯罪應加重其刑，且此所為加重之概括性規定，對一切犯罪皆有適用，屬刑法總則加重之性質。經查：　⑴甲○○部分：　　查李○宇於本院審理中證述：我跟甲○○是高中同學。甲○○知道我年紀比他小，我有提過我生日等語（訴273卷第81、86 頁）。核與甲○○於警詢自承：我和李○宇是嶺東高中同班同學等語（少連偵324卷第54頁）、於偵查中自承：李○宇是我同班同學，我跟李○宇非常要好等語（少連偵324卷第145頁）相符。並與甲○○傳送予己○○之訊息顯示：「PK手找到了」、「我報價一天給他5000」、「未成年」、「我一個朋友」、「缺錢」等內容（少連偵324卷第89頁）吻合。足認，甲○ ○知悉李○宇為未成年人甚明。是甲○○於犯本案行為時，為滿 18歲之成年人，卻仍與少年李○宇共同實施本案加重詐欺等犯行，自應就甲○○本案所為犯行，依兒少法第112條第1項前段規定加重其刑。　⑵己○○部分：　　辯護人固為己○○辯護稱：從卷內證據資料未能看出己○○知悉李○宇未成年，故就己○○部分並無兒少法第112條第1項前段加重其刑規定之適用云云。而李○宇固於本院審理中證述：我沒有和己○○說過我還是高二學生，也沒有告訴己○○我的年紀、生日。我和己○○見面時沒有穿著高中制服，都穿便服等語（訴273卷第87頁）。然觀諸甲○○於警詢證稱：PK群組代號「1.2」要我去找人，我就去找李○宇，李○宇就跟我說好等語（少連偵324卷第54、60、67頁）、於偵查中證稱：「1 .2」就是己○○，己○○要我找朋友幫忙去收錢，我跟李○宇說這份工作是收錢，我把己○○跟我說的話全部跟李○宇說等語（少連偵324卷第127-128頁），並參以甲○○與己○○間之對話紀錄顯示：「（甲○○：PK手找到了，我報價一天給他5000）己○○：那麼快（甲○○：未成年，我一個朋友，缺錢）己○○：一個而已嗎？…」等內容（少連偵324卷第89頁），足見，己 ○○顯然知悉甲○○介紹之李○宇為未成年人，卻仍與李○宇共同實施本案加重詐欺等犯行，己○○自亦應就本案犯行，依兒少法第112條第1項前段規定加重其刑。　⒉甲○○、己○○於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且依卷附事證無證據證明其等就本案有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，符合詐欺防制條例第47條前段要件，爰均依該規定減輕其刑，並均與前揭加重事由，依法先加後減之。　⒊甲○○、己○○所為三人以上共同犯詐欺取財行為僅止未遂，尚未對告訴人造成實際之財產損害，即適時為警查獲，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑，並均與前揭加重減輕事由，依法先加後減，並遞減輕之。　⒋甲○○雖亦符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段等減輕其刑規定，惟該等犯罪均屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。　⒌甲○○、己○○參與本案詐欺集團，分別負責把風及監控、轉達上手指示及回報狀況，觀其等參與過程、所為角色分工，尚難認其等參與犯罪組織之情節輕微，而無組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定之適用，附此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌甲○○、己○○均為身心健全、智識正常之成年人，不思以正當途徑獲取財物，竟貪圖不法所得而共同為事實欄所示犯行，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲，幸為告訴人發覺有異先行報警處理查獲而未得逞，其等所為實無可取，參以甲○○、己○○迄今均尚未賠償告訴人或得其諒解以彌補過錯，復考量其等各自之犯後態度，兼衡其等之犯罪動機、於本案犯行之分工、在本案詐欺集團擔任之角色、犯罪目的、手段，暨其等於本院審理時各自所陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況、素行等一切情狀後，分別量處如主文欄所示之刑。　㈦至甲○○、己○○固均請求給予緩刑宣告云云，然甲○○、己○○在本案判決前已均因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告確定，均不合於緩刑要件，自無從宣告緩刑，附此敘明。三、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查甲○ ○、己○○行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較適用。且詐欺防制條例第48條第1項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用現行詐欺防制條例第48條第1項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。經查，扣案如附表編號1所示之手機1支，為甲○○所有並用以聯繫本案所用之物，有該手機之照片暨其內對話紀錄在卷可佐（少連偵274卷第99-102頁）；如附表編號2所示之手機1支，則為己○○所有並用以聯繫本案所用之物，業據己○○於本院審理供陳在卷（訴273卷第156頁）。足見，附表編號1所示之物為供甲○○、附表編號2所示之物為供己○○為事實欄所示詐欺犯行所用之物，均應依詐欺防制條例第48條第 1項規定，各於甲○○、己○○所為犯行項下宣告沒收。　㈡本案依卷內事證，尚無積極證據足認甲○○、己○○有因事實欄所示犯行而取得任何不法利益，自不生利得剝奪之問題。從而，即無宣告沒收其犯罪所得之適用。　　　　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官劉威宏提起公訴、檢察官丁○追加起訴，檢察官郭印山、李佩宣、詹佳佩、黃于庭、王俊蓉到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官鄧瑋琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官侯景勻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官蔡逸蓉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳秋慧中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附表：編號扣案物品名稱及數量備註 1 IPhone 14手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張，IMEI碼為000000000000000、000000000000000）甲○○所有 2 IPhone 12 PRO MAX手機1支（含門號0000000000號SIM卡1張，IMEI碼為000000000000000、000000000000000）己○○所有附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-07

TYDM-113-金訴-626-20250307-1

訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第997號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊堡旐上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13698號、第13699號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案統一發票壹紙（編號：JB00000000號）沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　事實及理由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○ 所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述(本院卷第1 59頁)，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，爰依首揭規定，合議裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3行所載「行使偽造國民身分證」應更正為「行使變造國民身分證」、第17至 18行所載「偽造『丙○○』國民身分證」應更正為「變造『丙○○』國民身分證」、第19至20行所載「國民身分證」應補充更正為「變造之國民身分證」；證據部分應補充被告於本院準備程序、審理時之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：㈠、新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查：１、被告行為後，刑法第339條之4第1項業於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，此次修正增訂同條項第4款以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之，第1至3款規定均無修正，就本案而言，尚無關於有利或不利於行為人之情形，自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法。２、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制訂公布，並於同年8月2日實施。其中詐欺犯罪防制條例第47 條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章所無，依刑法第2條第1項但書之規定，此項修正有利於被告，自應適用修正後之規定。本件被告於歷次程序時，對於三人以上共同犯詐欺取財犯行均已自白，並於本院準備程序時供承本件犯行獲得之報酬為新臺幣（下同）1,000萬元（見本院卷第168頁），此屬於其本案犯罪所得，且於本院審理中亦已自動繳交犯罪所得予職司刑事訴訟之偵查、審判人員，有本院自行收納款項收據（見本院卷第203頁）在卷可證，自與前開減刑之規定相符，而有前述減刑規定之適用。㈡、罪名：１、按統一發票係營業稅法第三十二條第一項所定營業人銷售貨物或勞務，開立予買受人之憑證，性質上屬私文書。又刑法上所謂偽造文書，係指妄冒他人名義制作文書、或就他人名義所制作文書於既有本質消滅後使生完全相反之效用，若原有文書之本質並未變更，雖就其內容有所更改而於固有本質之外另生其他證明效果，仍為變造而非偽造（最高法院89年台上字第2608號判決意旨參照），經查，被告本案犯行係以印製購買商品品項、開立日期、金額之方式，偽造統一發票，其所填載之事項均與原中獎號碼之發票內容不相符，乃經偽造而屬創設性之行為，為偽造而非變造。又被告持以使用之「丙○○」身分證，並未更改該身分證上之姓名、號碼等資訊，僅係變換身分證上之相片，並未變更國民身分證原有之本質，應為變造行為。２、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及戶籍法第75條第2項、第1項行使變造國民身分證罪。被告偽造統一發票、變造國民身分證之前階段行為，均為被告持以行使之高度行為所吸收，不另外論罪。公訴意旨認被告就本犯所為為行使「偽造」國民身分證罪，容有誤會。㈢、共犯關係：　　被告與丙○○、「張俊明」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈣、罪數：　　被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈤、刑之減輕：　　被告於偵查、本院審理中均自白三人以上共同詐欺取財之犯行（見偵55308號卷第112頁、本院卷第159頁、第167頁），且已經繳回本案犯罪所得，業如前述，符合前述詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑要件，應減輕其刑。㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當途徑賺取所需，竟偽造統一發票及變造國民身分證詐取不實彩金，致告訴人受有財物上之損失，亦影響財產交易秩序，所為實有未該；惟念被告犯後始終坦承所犯，並已自動繳回犯罪所得，態度尚可；兼衡其如臺灣高等法院被告前案紀錄表所載之前科素行，及其於本院審理時自陳國中肄業之智識程度、案發時從事賣鹽酥雞之職業、無月收入、離婚、沒有未成年子女需要扶養、與父母、子女同住之家庭生活情狀等（見本院卷第168頁）一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。三、沒收：㈠、被告雖有因本案獲取犯罪所得1,000元，惟被告已確實將此部分繳回，業如前述，此部分如再依刑法第38條之1規定宣告沒收、追徵，恐有過苛，亦依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。㈡、未扣案之偽造統一發票1紙（編號：00000000號），雖已交付予告訴人，然亦為被告持以向告訴人行使者，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，並依刑法第38 條第4項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。而其上經偽造之「宜彥有限公司」印文1枚、「丙○○」簽名1枚，均因該統一發票本身已宣告沒收，爰不再予沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○偵查起訴，檢察官劉仲慧、李佩宣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　侯景勻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳佳玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。個人資料保護法第41條意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6 條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。戶籍法第75條意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50 萬元以下罰金。行使前項偽造、變造之國民身分證者，亦同。將國民身分證交付他人，以供冒名使用，或冒用身分而使用他人交付或遺失之國民身分證，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13698號第13699號　　被　　　告　乙○○　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號4樓　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○執行) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　丙○○　男　51歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○○○　○○執行) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○(綽號：小寶、寶哥)、丙○○及「張俊明」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上加重詐欺取財、行使偽造統一發票、行使偽造國民身分證等犯意聯絡，由丙○○於民國112 年4月6日前不詳時間，明知乙○○及「張俊明」收取他人國民身分證是為供偽造統一發票兌獎使用，在新北市蘆洲區某處，將渠名下郵局存簿、提款卡、國民身分證交付給乙○○及「張俊明」，再由乙○○於112年4月6日前不詳時間，在新北市○ ○區○○街00號4樓住處內，將112年1-2月份(同年3月25日開獎、4月6日至7月5日領獎)、112年3-4月份(同年5月25日開獎、6月6日至9月5日領獎)未中獎發票，以電腦掃描、軟體修圖方式，使附表所示統一發票末4位數號碼與中獎號碼之末4 位完全相同後，以彩色列印而偽造統一發票；乙○○又將丙○○ 所交付之國民身分證以電腦掃描、軟體修圖方式，將乙○○之大頭照置換至丙○○之國民身分證電子檔後，以彩色列印而偽造「丙○○」之國民身分證。末由乙○○前往提領，而由乙○○於附表所示兌換時間及地點，持偽造之中獎統一發票、印有乙 ○○照片之偽造「丙○○」國民身分證，佯以「丙○○」之名義，詐領附表所示統一發票五獎之獎金，而行使該等偽造之統一發票及國民身分證，足以生損害於附表所示兌換地點之便利商店店主、財政部賦稅署對於統一發票管理之正確性暨主管機關對國民身分證管理之正確性。二、案經丁○○訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 告訴人丁○○於警詢中之證述。證明被告乙○○以被告丙○○名義於附表所示時、地詐領附表所示統一發票之事實。 2 遭偽造之統一發票照片、兌換紀錄、現場監視器畫面擷取照片、車輛詳細資料報表。證明被告乙○○以被告丙○○名義於附表所示時、地詐領附表所示統一發票之事實。 3 被告乙○○於另案偵(臺灣新北地方檢察署112年度偵字第55308號、第61174號)、審(臺灣新北地方法院112年度訴字第1013號)中之自白證明被告乙○○於上開時、地，以上開方式偽造統一發票、「丙○○」國民身分證，並由被告乙○○佯以「丙○○」名義詐領發票之事實。 4 被告丙○○於另案偵(臺灣新北地方檢察署112年度偵字第55308號、第61174號)、審(臺灣新北地方法院112年度訴字第1013號)中之自白證明被告丙○○於上開時、地將渠名下郵局存簿、提款卡、國民身分證交付給「張俊明」之事實。 5 同案被告徐正山於另案偵(臺灣新北地方檢察署112年度偵字第55308號、第61174號)、審(臺灣新北地方法院112年度訴字第1013號)中之自白證明同案被告徐正山自被告乙○○處取得偽造之發票、「丙○○」國民身分證，並由同案被告徐正山以「丙○○」名義詐領發票之事實。 6 另案搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、蒐證照片、犯案用之筆記型電腦、印表機、偽造發票用紙、細砂紙、截切統一發票用鐵尺、美工刀及軟墊板、熱感應紙、帳冊、行動電話、護貝機等偽造變造工具照片各1份證明被告乙○○於上開時、地，以上開方式偽造統一發票、「丙○○」國民身分證之事實。 7 臺灣新北地方法院112年度訴字第1013號及第1127號判決書1份證明被告丙○○將名下郵局存簿、提款卡、國民身分證交付給被告乙○○及「張俊明」，再由被告乙○○以電腦掃描、修圖方式偽造統一發票、被告丙○○身分證，並由被告乙○○前往詐領發票之事實。二、核被告乙○○、丙○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財既遂罪、戶籍法第75條第2項、第1項之行使偽造國民身分證罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告乙○○與丙○○、「張俊明」，有共同犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告乙○○偽造國民身分證、統一發票之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。又渠等之犯罪所得新臺幣1,000元，雖未扣案，然仍應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甲○○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉丞軒附表：兌換時間（民國）兌換地點偽造之發票期別偽造之發票號碼詐領金額 (新臺幣) 112年5月2日18時3分許桃園市○○區○○○路00號統一華亞門市 11201 JB00000000 1,000元

2025-03-06

TYDM-113-訴-997-20250306-1

聲

臺灣桃園地方法院

聲請停止羈押

臺灣桃園地方法院刑事裁定 114年度聲字第467號聲請人即被告王誌豪輔佐人陳秀珍選任辯護人胡世光律師（法扶律師) 上列聲請人即被告因違反毒品危害防制條例等案件（本院113年度重訴字第16號），聲請具保停止羈押、撤銷羈押，本院裁定如下：　　主　文聲請均駁回。　　理　由一、本件聲請人即被告王誌豪(下稱被告)之刑事抗告暨具保停止羈押(續12)狀（下稱續12狀）之聲請意旨略以：被告羈押已久，卷內無證明被告有逃亡的證據資料，本院羈押的裁定並未具體說明被告有何逃亡的事證，顯有違誤，且本案既已宣判，羈押原因應已消滅，請准具保停押、撤銷羈押，將被告釋放。二、被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押；被告、辯護人及得為被告輔佐人之人得聲請法院撤銷羈押，刑事訴訟法第110條第1項、第107條第2項分別定有明文。三、經查：　　㈠被告因本案起訴送審，經本院受命法官即時訊問後，認被告雖否認犯行，但依同案被告楊國正之自白、同案被告施育宗之偵查中供述、報關資料、照片、扣案物、毒品鑑定報告、簽收單、員警職務報告、對話紀錄、譯文等事證，足認被告共同涉犯毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品之重罪、懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，嫌疑重大，且被告有損壞與本案相關手機、與同案被告施育宗將手機SIM卡拔除之滅證行為，並一起逃竄，終為員警先後查獲，足認被告有刑事訴訟法101條第1項第1款至第3款之羈押禁見原因與必要性，爰諭知被告自民國113年 2月27日起羈押禁見確定，並各於延押訊問後，諭知被告自113年5月27日、同年7月27日、同年9月27日、同年11月 27日起延長羈押禁見確定、自114年1月27日起延長羈押確定。　　㈡被告及輔佐人前已多次為被告聲請撤銷羈押、具保停止羈押，均經本院陸續裁定駁回確定(本院最近一次裁定駁回輔佐人相同聲請之日期為114年1月20日)。此些理由均無足動搖本院上開認定，已如先前裁定所述，不再贅言。被告此次仍稱卷內無被告欲逃亡之卷證資料，尤與被告確有與同案被告施育宗一起逃亡，嗣為警拘獲之事實相悖。茲僅以同案被告施育宗之羈押訊問錄音於本院勘驗之結果為例，同案被告施育宗於該次庭期已供承：是被告拜託我載同案被告楊國正過去領貨、同案被告楊國正要幫王誌豪做事；我有跟被告說同案被告楊國正被警察抓了；被告有說包裹裡面是海洛因；被告有把同案被告楊國正留在車上的兩支手機拿走；我跟被告說我沒有經濟再跑了，被告說我這樣會害了他，要我陪他躲一躲、跟著他走，都住旅社，後來我們在大甲被警察拘提；我有聽被告的話將我手機SI M卡拔掉，因為被告說這樣比較不會被追蹤到(本院卷三第 24至33頁)明確，足認被告宣稱本院羈押裁定無具體事證，顯屬無稽。況本案已宣判，認被告共同犯運輸第一級毒品罪，宣告刑為有期徒刑18年，案雖未確定，仍足認被告涉犯上開罪名嫌疑重大，而被告既受重刑，本有逃亡之高度可能，此係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，佐以被告曾逃亡之上開事實，足認上開羈押之原因及必要性確實存在，以保全後續審理程序(被告已提起上訴)。　　㈢被告於續12狀雖新稱，於本案宣判後，按理羈押裁定已失效，而產生撤銷羈押的事由，然被告並未指出此主張有何具體法令作為依據，並與刑事訴訟法第108條第3項後段所規定「起訴或裁判後送交前之羈押期間算入偵查中或原審法院之羈押期間。」，有所不合。被告固稱此可參照司法周刊104年7月3日之「羈押問題之的辯證」文章片段，但被告並未檢附該篇文章，且本院依職權查詢司法周刊院內版，出刊日期為104年7月3日之司法周刊第1754期根本不存在該篇文章(該期雖有標題為「接押問題的辯證-檢視刑訴第108條第3項的正當性(下)」之文章，惟與上開主張有何關聯，未見被告釋明)。況若上開主張可採，則任何羈押中之被告，於第一審判決時，即使有羈押之原因及必要，也必須立即釋放，此不但有違羈押制度本旨，亦與刑事訴訟法設有第二審、第三審之羈押制度不合。再者，續12 狀之狀尾雖特別記載，續12狀「係託監所同學攜出監所，全權委託監所同學攜至　鈞院直接遞送」，然被告經提訊，卻否認此事，並推稱不知道為何如此記載、應該是家人打錯，又稱是媽媽(即輔佐人)請她一個律師朋友寫的。綜上可認，被告主張若非誆詞，即屬矛盾、於法不合，甚不可取，並一再浪費寶貴之司法資源。此外，被告所述家中情形與被告主觀期望，仍與刑事訴訟法第114條所示之法定具保停止羈押事由有別。從而，本件聲請為無理由，應予駁回。四、被告經提訊，確認被告亦有藉續12狀提起新抗告之意，此部分已本院另行處理。五、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　刑事第十庭審判長法　官　林大鈞　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾煒庭　　　　　　　　　　　　　　法　官　徐漢堂以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳政燁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日

2025-03-06

TYDM-114-聲-467-20250306-1

訴

福建連江地方法院

詐欺

福建連江地方法院刑事判決 114年度訴字第1號公訴人福建連江地方檢察署檢察官被告雷軒被告李宗霖上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第128號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文雷軒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。應執行有期徒刑壹年捌月。李宗霖犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。雷軒未扣案之洗錢財物新臺幣20萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。雷軒未扣案之犯罪所得新臺幣1萬1000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據名稱除引用起訴書（如附件）之記載外，並更正、補充如下：　㈠犯罪事實欄一第2至3行「基於行使偽造私文書、詐欺、洗錢之犯意聯絡」，補充更正為「基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」。　㈡犯罪事實欄一第9至12行「並交付偽造之福元公司商業操作合約書、現金收款收據（其上有偽造之福元公司統一發票專用章，代表人：林釗弘）予邱吉品收受」，補充更正為「並交付偽造之福元公司商業操作合約書、現金收款收據（其上有偽造之福元公司統一發票專用章，代表人：林釗弘）予邱吉品收受，足生損害於公眾對合約書、收據及工作證之信賴，復將所得現金贓款轉交不詳之詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向」。　㈢證據欄增列「被告2人於本院準備程序及審理中之自白」。二、論罪科刑：　㈠論罪：　⒈被告雷軒民國113年7月10日所為部分：　①新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）。查被告雷軒行為後，洗錢防制法第14條、第16條業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14 條第1項洗錢罪之法定刑為7年以下有期徒刑，同條第3項雖設有宣告刑之特別上限，然本案被告雷軒所犯之前置犯罪，係法定刑1年以上7年以下之三人以上共同詐欺取財罪。而被告於偵查、審理中均自白，然未自動繳交犯罪所得，依修正前洗錢防制法第16條規定固可減輕其刑，依修正後洗錢防制法第23條規定則否。若依修正前規定論處，法院科刑範圍係 6年11月以下有期徒刑；反之，如依修正後洗錢防制法第19 條第1項後段論處，處斷刑為6月以上5年以下有期徒刑，故適用修正後之規定顯然較有利被告雷軒。　②核被告雷軒此部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。其所為偽造印文犯行，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書及特種文書之低度行為，復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　③其以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　④被告雷軒與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員「123」、「法蘭克」間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⑤被告雷軒本案所犯洗錢犯行部分，於偵查及審判中均坦承自白犯行，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，然其本案犯行已從一重論處加重詐欺取財罪，無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌上開部分之減輕其刑事由，併此敘明。　⒉被告2人113年9月6日所為部分：　①核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。其等所為偽造特種文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　②被告2人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　③被告2人與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員「123」、「法蘭克」間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　④其等已著手詐欺犯行之實行，惟未及收取被害人交付之財物即遭查獲，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，均按既遂犯之刑度減輕之。　⒊起訴意旨雖未論及行使偽造特種文書罪，惟此部分事實與前揭經本院論罪部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經本院當庭告知上開罪名（見本院卷第105、1 13頁），本院自得一併審究。另起訴意旨固就113年9月6日部分論以一般洗錢未遂罪，然經檢察官當庭就該部分犯行更正罪名不包含一般洗錢未遂罪（見本院卷第105頁），此僅為法律評價之更易，而不涉及犯罪事實之變更，附此敘明。　㈡科刑：　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團對民眾財產危害甚鉅，並為報章媒體廣為宣傳，被告2人竟為獲取不法利益，仍投身擔任詐欺集團之面交車手，出示假證件取信告訴人；被告雷軒所為導致告訴人受有高額財產損害，其層交現金贓款更致檢警難以追查金流，嚴重害及財產安全及犯罪偵查；被告李宗霖所為則使告訴人財產陷於具體危險，且害及公眾對於工作證之信賴，均應予非難；惟考量被告2人始終坦承犯行，當庭表達悔悟，然未能提供充分線索供檢警查獲上游；兼衡被告雷軒國中肄業之智識程度，經警查獲前擔任記者、夜市攤販，收入約新臺幣（下同）5、6萬元，未婚而須扶養母親之家庭生活經濟狀況；被告李宗霖國中畢業之智識程度，經警查獲前擔任廚師，收入約3萬元，未婚而須扶養母親之家庭生活經濟狀況（見本院卷第120頁），以及被告李宗霖有多次前科（見本院卷第123至134頁）、被告雷軒更有多數詐欺前科之素行（見本院卷第135至139頁）、本案被告 2人係為賺取報酬之動機、目的、持假證件欺騙被害人面交付款之犯罪手段、被害人之損害程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。另本院整體觀察被告2人所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、所獲犯罪所得等情，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即一般洗錢罪之併科罰金刑，附此敘明。　⒉並參以被告雷軒所為2次犯行罪質相同，危害同一被害人之財產法益及公眾對文書信賴之社會法益，各行為時間間隔、對於法益所生侵害之加重效應、整體評論其應受矯正之程度，並兼衡責罰相當與刑罰經濟之原則，復考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形、復歸社會之可能性等，爰合併定其應執行刑如主文第1項所示。三、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法於113年7月31日分別制訂、修正公布，並均自000年0月0日生效施行，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查：　⒈扣案如附表編號1、2之手機，為被告2人與詐欺集團聯繫所用，此據被告2人供述明確（見本院卷第119頁），屬供本案犯罪所用之物，爰依上開規定沒收之。　⒉未扣案之商業操作合約書、福元投資股份有限公司收據各1紙，為被告雷軒所偽造，且係供被告雷軒犯詐欺犯罪所用之物，雖經交付告訴人而非被告雷軒所有，仍應予宣告沒收。至於其上所載偽造之印文，屬偽造文書之一部分，已因合約之沒收而包括在內，不應重複為沒收之諭知。　⒊被告雷軒、李宗霖向告訴人行使之偽造工作證各1紙，固為供被告犯本案之罪所用之物，然均未扣案，且被告2人均稱已將工作證銷毀（見偵卷一第18頁、本院卷第107頁），無從認定偽造之工作證尚存在，爰不予宣告沒收。　⒋被告雷軒收受並層交上手之200萬元現金固屬洗錢財物，然洗錢防制法第25條之立法意旨，係為使非被告所實際管領處分之洗錢財物於「經查獲」後亦得予以沒收，然本案之洗錢財物未經查獲，且遭被告雷軒層交上游而不具實際處分權，倘全數諭知沒收，難免對於被告雷軒過苛，爰僅於20萬元之範圍內依前開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條之1第3項之規定追徵其價額；逾此部分之數額，則依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項本文、第3項定有明文。查被告雷軒自述獲有1萬1000元之報酬（見本院卷第118頁），其犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項本文規定沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔡杰承偵查起訴並到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事庭　　　法　官　鍾詔安以上正本係照原本作成。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴永堯附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱是否扣案單位卷證出處 1 iPhone 11手機是 1支偵卷一第33頁 2 iPhone 12手機是 1支偵卷一第75頁 3 商業操作合約書是 1紙偵卷二第53頁 4 福元投資股份有限公司收據是 1紙偵卷二第55頁上半部附件：福建連江地方檢察署檢察官起訴書福建連江地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第128號　　被　　　告　李宗霖　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號5樓　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　謝政翰律師　　　　　　　　　　　　　　被　　　告　雷軒　　男　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0000號3 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段00號2樓　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、雷軒、李宗霖與年籍不詳之「123」、「法蘭克」等人共組詐騙集團，竟共同意圖為自己及第三人不法之所有，基於行使偽造私文書、詐欺、洗錢之犯意聯絡，先由詐騙集團成員向邱吉品佯稱從事投資股票可供獲利，使邱吉品因而陷於錯誤，先於民國113年7月10日，由雷軒搭機前往馬祖，雷軒持用不實之「福元投資股份有限公司」（下稱福元公司）工作證（註記姓名為「陳信宏」，實際相片則為雷軒）對邱吉品隱瞞身分，進而向邱吉品收取詐騙款項新臺幣（下同）200 萬元得手，並交付偽造之福元公司商業操作合約書、現金收款收據(其上有偽造之福元公司之統一發票專用章，代表人：林釗弘)予邱吉品收受。復於113年9月6日，該詐騙集團又透過line暱稱「零壹客服」之人員與邱吉品聯繫，欲向邱吉品再行收取投資款項220萬元，此次由李宗霖、雷軒兩人共同搭乘飛機前往馬祖，由李宗霖作為取款車手，雷軒則係監管車手，李宗霖持用不實之福元公司工作證（註記姓名為「林宗宏」，實際相片則為李宗霖）對邱吉品隱瞞身份欲收取投資款項，惟邱吉品要求欲與雷軒面交，不願配合交出款項而未遂。嗣李宗霖查覺有異，逃往機場廁所撕毀相關資料並以馬桶沖走，加以湮滅相關事證，然李宗霖仍遭邱吉品帶往航空警察局台北分局南竿分駐所，遭邱吉品追呼其為取款車手，因而遭警逮捕；雷軒則係查覺事跡敗露，欲自行搭機離開，然仍遭警拘獲，因而循線查悉上情。二、案經邱吉品訴請連江縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告雷軒於警詢及偵查中之供述及以證人身份具結之證言坦承全部犯罪事實。證明：113年9月6日在松山機場時，被告李宗霖即知悉被告雷軒陪同前往取款，並有約定分工之事實。 2 被告李宗霖於警詢及偵查中之供述坦承全部犯罪事實。 3 證明即告訴人邱吉品於警詢中之證述證明全部犯罪事實。 4 連江縣警察局刑事警察隊113年9月6日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表證明： 1.扣得被告2人持用手機之事實。 2.被告李宗霖部分扣得台胞證及廈門銀行信用卡之事實。 5 告訴人邱吉品持用手機對話截圖數張證明： 1.被害人遭不詳詐騙集團成員詐騙之事實。 2.詐騙集團成員「零壹客服」有傳送不實之福元公司工作證（姓名記載實為林宗宏，實際相片則為被告李宗霖）予告訴人邱吉品之事實。 6 被告李宗霖持用手機截圖相片數張證明： 1.被告李宗霖telegram暱稱為「希特勤」之事實。 2.被告李宗霖透過telegram與暱稱「123」、「小I」等人聯絡之事實。 3.被告李宗霖於取款當日，多次透過FACETIME與暱稱「123」、「Wast」等人聯絡之事實。 7 被告雷軒持用手機截圖數張（含被告雷軒與「123」之對話截圖）證明： 1.被告雷軒telegram暱稱為「Wast」之事實。 2.被告雷軒透過telegram與暱稱「小I」、「希特勒」「Google」、「123」、「羊小姐」等人聯絡之事實。 3.「123」、「法蘭克」為不同人，被告李宗霖取款不順時，「法蘭克」透過「123」向被告雷軒轉達改由被告雷軒與被害人接觸之事實。 8 南竿機場監視錄影畫面截圖數張證明被告李宗霖與被害人會談後發生爭執，被告李宗霖至男廁銷毀證據之事實。 9 被告李宗霖出示予告訴人邱吉品之空白單據相片、告訴人提供之113年7月10日、113年8月1日繳款收據證明： 1.被告李宗霖有出示不實之福元公司現金收款收據予告訴人邱吉品之事實。 2.被告雷軒以「陳信宏」之假名，於113年7月10日向告訴人邱吉品收取200萬元之事實。 3.同案被告張鳳春（另行偵辦）以假名「張天霖」於113年8月1日向邱訴人邱吉品收取18萬元之事實。 10 臺灣新北地方檢察署112年度偵字第82473號起訴書、臺灣新北地方法院113年度金訴字第163號刑事判決書、臺灣彰化地方檢察署113年度偵字第13235號起訴書。證明： 1.被告雷軒另有擔任詐騙取款車手遭判處有期徒刑1年之事實。 2.同案被告張鳳春於另案之車手取款案件，其詐騙集團成員亦有「零壹客服」、「Google」等人之事實。二、就113年7月10日部分，核被告雷軒所為，涉犯刑法第216條、210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌；就113年9月6日部分，核被告雷軒、李宗霖所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之加重詐欺未遂罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂罪嫌。被告2人以一行為觸犯上開數罪名，請依刑法第55條規定，從一重論斷。被告雷軒先後兩次犯行，其犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。另被告雷軒、李宗霖與年籍不詳之「123」、「法蘭克」等人就上揭詐欺犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致福建連江地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官蔡杰承本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官李金砡　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-06

LCDM-114-訴-1-20250306-1

易

臺灣基隆地方法院

偽造文書

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度易字第642號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告邱素秋邱文學上列被告等因偽造文書案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12286號），本院判決如下：　　主　　文邱素秋共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。邱文學共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案如附表二編號１應沒收欄所示偽造之簽名，沒收之。　　犯罪事實一、邱素秋與邱文學為姊弟，其等生父邱水井於民國111年1月24 日死亡。邱文學於90年間，因積欠債務未清償，為馬來西亞商富析資產管理股份有限公司臺灣分公司（下稱富析資產管理公司）向本院聲請對邱文學核發支付命令獲准，並持上開支付命令及確定證明書為執行名義，向本院對邱文學及其他債務人聲請強制執行，因執行金額不足清償債權，而經本院核發債權憑證。嗣經富析資產管理公司將上開債權轉讓予元大國際資產管理股份有限公司（下稱元大資產管理公司），元大資產管理公司於111年7月15日持上開債權憑證為執行名義，具狀向本院聲請對邱文學所有之薪資債權、股票及如附表一所示不動產（下稱本案不動產）予以強制執行，經本院以111年度司執字第19755號事件受理，該強制執行事件進行中，基隆市地政事務所因應建物查封需要，就本案不動產之增建部分編訂建號為基隆市○○區○○段0000號。詎邱文學、邱素秋為免本案不動產因強制執行而拍賣，且明知其等父親邱水井業已死亡，竟共同基於偽造私文書以行使之犯意聯絡，未經邱水井同意或授權，於111年9月19日至112年3月3日間某日，在不詳地點，由邱文學委請不詳友人透過電腦繕打方式製作如附表二編號１所示「協議書」1紙，內容記載邱素秋、邱文學間借款金額為新臺幣（下同）115萬元，及由邱文學將本案不動產讓與1/2予邱素秋等情（記載內容詳附表二編號１所示），嗣由邱素秋、邱文學分別在上開協議書「立協議書人」欄各自簽寫其等本人姓名，並由邱文學在不詳地點，於該協議書「見證人」欄偽簽「邱水井」姓名，並蓋用邱水井留存之印章於其上（無證據證明該印章為盜刻），而偽造「邱水井」之簽名及印文，並由其等不知情之母親邱高秀月在另名「見證人」欄簽名及用印，邱素秋、邱文學並將協議書製作日期回溯填載為91年3月28日，而以此方式偽造表彰邱水井見證其等間債權債務關係之私文書，邱素秋於11 1年12月26日向本院具狀對元大資產管理公司提起第三人異議之訴，先檢附如附表二編號２所示切結書為證，主張邱素秋就本案不動產有1/2之所有權，經本院以111年度訴字第59 4號事件受理，於該事件程序進行中，邱素秋於112年3月3日提出民事準備狀檢附上開協議書作為證據，而提出於本院以行使，足以生損害於元大資產管理公司及法院審理案件程序之正當性。　　二、嗣本院於上開第三人異議之訴事件審理中，查悉前述基隆市 ○○區○○段0000號建物之登記日期為111年9月19日，登記原因為未登記建物查封，亦即該5972建號係因應本案不動產之建物查封而於111年間始編定，斷無可能早於91年3月28日即上開協議書記載之「簽訂日期」，即為該協議書簽訂之人所知悉，並引入該協議之內容，因此發現有異，函請臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力　　以下引用之供述證據及非供述證據，檢察官及被告邱素秋、邱文學於本院審理中，均未爭執證據能力（見本院卷第60頁、第84-85頁），且本院審酌各該證據均非屬違法取得之證據，復經本院於審判期日就該等證據進行調查、辯論（見本院卷第98-101頁），是以依法均得作為證據使用。　貳、犯罪事實之認定一、訊據被告邱素秋、邱文學對於其等生父邱水井於111年1月24 日死亡。被告邱文學因積欠債務未清償，為富析資產管理公司向本院聲請對被告邱文學核發支付命令獲准，並持上開支付命令及確定證明書為執行名義，向本院對被告邱文學及其他債務人聲請強制執行，因執行金額不足清償債權，而經本院核發債權憑證。嗣經富析資產管理公司將上開債權轉讓予元大資產管理公司，元大資產管理公司於111年7月15日持上開債權憑證為執行名義，具狀向本院聲請對被告邱文學所有之薪資債權、股票及本案不動產予以強制執行，嗣由本院以 111年度司執字第19755號事件受理，該強制執行事件進行中，基隆市地政事務所因應建物查封需要，就本案不動產之增建部分編訂建號為基隆市○○區○○段0000號。其後，被告邱文學委請不詳友人透過電腦繕打方式製作如附表二編號１所示「協議書」，內容記載邱素秋、邱文學間借款金額為115萬元，及由被告邱文學將本案不動產讓與1/2予被告邱素秋，並由被告邱素秋、邱文學分別在上開協議書「立協議書人」欄各自簽寫其等本人姓名，由被告邱文學於該協議書「見證人」欄偽簽「邱水井」姓名，並蓋用邱水井留存之印章於其上，其等母親邱高秀月則在另名「見證人」欄簽名及用印，協議書製作日期為91年3月28日，被告邱素秋於111年12月26 日向本院具狀提起第三人異議之訴，程序進行中，被告邱素秋於112年3月3日提出民事準備狀檢附上開協議書作為證據，而提出於本院以行使等情，並不爭執（見本院卷第58-61 頁、第85-87頁），惟否認有何行使偽造私文書犯行，被告邱素秋辯稱：這是我父親留下來的財產，2間房子給我2個弟弟，我是拿到現金，邱文學跟我借115萬現金，91年3月份有寫借據，就是協議我有借邱文學115萬，當時我爸爸還在，我就分到現金，爸爸就說如果邱文學沒有還我錢，房子要處置的話，要分我一半的權利，借據也有這樣寫，借據當時是我和我媽媽、我爸爸及邱文學都有簽名，後來邱文學又重新抄寫了一份，就是第三人異議之訴所附的協議書，因為弟弟說可以分配他的債務，但借據原本已經很久了，不知道放到哪裡去，本來只是寫著以防萬一而已，因為是自己人，沒有計較這麼多。我只是分配債務，根本沒有偽造文書云云。被告邱文學辯稱：重新抄寫的協議書是因為之前那份我找到時，已經看不清楚了，已經毀損了，原來的字寫什麼也看不清楚了，除了我爸爸的名字是我代簽的，其他的都是本人簽的，這是約在111年5月份我重新製作的，我請人打字，邱素秋和我母親都在現場，簽完就給邱素秋，我只是重製證據云云。二、經查：　㈠被告邱素秋、邱文學為姊弟，其等父親邱水井於111年1月24 日死亡。被告邱文學於90年間，因積欠債務未清償，為富析資產管理公司向本院聲請對被告邱文學核發支付命令獲准，並持上開支付命令及確定證明書為執行名義，向本院對被告邱文學及其他債務人聲請強制執行，因執行金額不足清償債權，而經本院核發債權憑證。嗣經富析資產管理公司將上開債權轉讓予元大資產管理公司，元大資產管理公司於111年7 月15日持上開債權憑證為執行名義，具狀向本院聲請對被告邱文學所有之薪資債權、股票及本案不動產予以強制執行，經本院以111年度司執字第19755號事件受理，該強制執行事件進行中，基隆市地政事務所因應建物查封需要，就本案不動產之增建部分編訂建號為基隆市○○區○○段0000號。其後，被告邱文學委請不詳友人透過電腦繕打方式製作如附表二編號１所示「協議書」，內容記載被告邱素秋、邱文學間借款金額為115萬元，及由被告邱文學將本案不動產讓與1/2予邱素秋，嗣由被告邱素秋、邱文學分別在上開協議書「立協議書人」欄各自簽寫其等本人姓名，並由被告邱文學於該協議書「見證人」欄偽簽「邱水井」姓名，並蓋用邱水井留存之印章於其上，其等母親邱高秀月則在另名「見證人」欄簽名，協議書製作日期記載為91年3月28日。嗣被告邱素秋於111 年12月26日向本院提起第三人異議之訴，先檢附如附表二編號２所示切結書為證，於程序進行中，被告邱素秋於112年3 月3日提出民事準備狀檢附上開協議書作為證據，而提出於本院以行使等情，為被告2人所不否認，且經本院調閱本院1 11年度司執字第19755號、111年度訴字第594號卷證核閱無訛，並有本院112年4月7日基院麗民月111訴594字第04370號函暨檢附之如附表二編號１所示協議書、基隆市地政事務所1 11年9月29日基地所測字第1110203658號函、基隆市○○區○○ 段0000○號之建物登記公務用建物登記謄本、本院111年度訴字第594號民事判決（見他卷第5-18頁）、被告2人三親等資料查詢結果列印資料、稅務T-Road資訊連結作業-所得、財產查詢結果列印資料（見偵卷第25-31頁、第35-42頁）、邱水井之戶役政資訊網站查詢-個人資料查詢列印資料（見偵卷第33頁）、113年10月1日提出之刑事陳述暨答辯狀檢附本院執行命令、民事起訴狀、聲請狀、異議狀等件（見本院卷第39-49頁），在卷可佐。此部分事實首堪認定。　㈡觀諸附表二編號１所示電腦直式打字之協議書，其內容為：「立協議書人邱素秋（以下簡稱甲方），邱文學（以下簡稱乙方），雙方因借款而讓與不動產所有權事宜，訂立協議條款如次：乙方因急款周轉經向甲方情商借取新台幣壹佰壹拾伍萬元應用，並願將改建後所分得坐落基隆市○○區○○段0000 地號，建號5370及5972建物門牌基隆市○○區○○路000巷00號之房屋土地。暨含同時分得同區段地號1638-1土地等全部不動產所有權二分之一讓與甲方屬實。甲方願承受乙方右開所列不動產讓與之持分，並承諾自本協議盡（原文件內容即記載「盡」字，應為「書」之誤寫或為贅字）成立之日起十五年內乙方若有能力返還前項借款時，同竟（原文件內容即記載「竟」字，應為「意」字之誤）將該不動產讓與之權利歸還乙方以求圓滿。本件協議因考慮有可能回復原狀且因親人，故暫免將二分之一所有權送請地政機關登記，惟乙方不得擅將本件不動產做任何處分，否則仍應負相關責任之追訴。以上雙方含（原文件內容即記載「含」，應為「合」字之誤）意訂立本協議各執一份為據。」，見證人分別為被告2人之父母邱高秀月、邱水井（有簽名及用印）等情（全文內容詳附表二編號１，見他卷第5頁）。上開協議書上所記載協議書訂立日期為91年3月28日，且協議書內容已記載建號「5972」等文字，然而本案不動產其中之增建部分，係因應建物查封需要，由基隆市地政事務所就上開增建部分編訂建號為基隆市○○區○○段0000○號，登記日期為111年9月19日，登記原因為「未登記建物查封」等情，有基隆市地政事務所111年9月29日基地所測字第1110203658號函暨檢送之建物登記公務用謄本（中正區港濱段00000-000建號）在卷可佐（見他卷第7-9頁）。換言之，該「5972」建號係因應元大資產管理公司該次聲請強制執行建物查封而生，於111年間始行編定此建號，倘若上開協議書確為91年3月28日即已訂立，斯時其等自不可能早已知悉發生在後之新建號，而能將後發生之新建號編入協議書內容，可見該協議書所載之訂立日期與客觀事實不符。是以，該協議書是否確實於91年3月2 8日即已訂立完成，即值存疑；又或其等間縱有協議事項存在，然究否確實為附表二編號１所示協議書上所記載之完整文字內容，亦有可疑。且附表二編號１所示協議書為被告邱文學事後委由友人電腦繕打完成一情，為被告邱文學是認在卷（見偵卷第49頁、本院卷第59頁，被告邱文學雖辯稱係於 111年5月間製作云云，然未登記建物查封日期為111年9月19 日，因而111年5月間，尚未有該新建號，是被告邱文學此節所辯，亦與客觀事證不符），惟邱水井已於111年1月24日死亡一情，亦有戶役政資訊網站查詢-個人資料查詢可稽（見偵卷第33頁），因而邱水井根本不可能見證發生於其身歿後之「事實」，則附表二編號１所示協議書上見證人「邱水井」之簽名是否經邱水井本人同意或授權，更有可疑。　㈢再者，被告邱素秋於提起第三人異議之訴之初，先行檢附如附表二編號２所示切結書為證據，嗣於112年3月3日再以民事準備狀提出附表二編號１所示協議書。而其先行提出之該切結書內容為：「立切結書人邱文學茲因需款急用經情商胞姊垂慈將父親分與之壹佰壹拾萬元先借予應急，本人願將父親所分與基隆市○○區○○路000巷00號房屋及土地等之所有權2分之1讓與胞姊邱素秋，日後有關該產權之處分必經受讓人同意無訛。立書人：邱文學。...」等語（見本院111年度訴字第594號卷第19頁，詳細內容參見附表二編號２）。互核附表二編號１、２所示切結書、協議書，其內容所載借款金額，分別為110萬元、115萬元，若確係有該筆借款，何以所載金額竟有如此差異？益證其等所辯，均與客觀事實不符。互參上情，較為合理之推論應係被告邱素秋、邱文學為免本案不動產遭強制執行，致財產受損，而於執行事件進行中，臨訟編造該協議書並虛捏其父邱水井有見證協議內容等情。三、另按當事人聲請調查之證據，法院認為不必要者，得以裁定駁回之。與待證事實無重要關係者，待證事實已臻明瞭無再調查之必要者，應認為不必要。刑事訴訟法第163條之2第1 項、第2項第2款、第3款定有明文。被告邱文學聲請傳喚元大資產管理公司委任之律師，證明本件債務沒有協商，相關人員姓名均未提供，債務雖由被告邱文學負擔，惟並未告知債權額等情（見本院卷第60頁），然參酌被告2人上開供述，併同如上所示證據，本案事證已明，被告2人犯行洵堪認定，本院認上開聲請調查之事項，已臻明瞭，且與待證事實無重要關係而無再調查之必要，依刑事訴訟法第163條之2第 2項第2款、第3款規定駁回上開調查證據之聲請，附此敘明。　　　四、綜上所述，被告2人所辯與客觀事證不符，顯係事後卸責之詞，無可採信，本案事證明確，被告2人之犯行，均足為認定，各應予依法論科。　　　　　參、論罪科刑一、按刑法上之偽造署押罪，係指單純偽造簽名、畫押而言，若　　在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申　　請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪（最高法院106 年度臺上字第1490號判決意旨參照）。查被告邱文學在附表二編號１所示協議書上「見證人」欄偽簽「邱水井」之簽名1 枚，並蓋用邱水井留存之印章製作印文1枚，自形式上觀之，係用以表示邱水井同意上開協議書所載內容，及邱水井作為協議見證之意思，自屬偽造私文書，嗣被告2人再持以向本院提出，顯對該文書有所主張，而有行使該協議書之意思無訛。　　　二、是核被告邱素秋、邱文學所為，均係犯刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪。被告偽造署押、盜用印章之行為，為偽造私文書之階段行為，其偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。起訴書證據並所犯法條欄援引起訴所應適用法條為刑法第217條第1項，雖未允洽，惟此部分業經檢察官當庭更正（見本院卷第57頁、第105 頁），且經本院踐行刑事訴訟法第95條告知義務，及予之辯論之機會（見本院卷第57頁、第83頁、第97頁），自毋庸變更起訴法條，附此敘明。另被告等人委由不知情之第三人以電腦繕打方式偽造上開協議書，應論以間接正犯。被告2人就上開犯行間，各具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，是其等具有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。　　三、爰審酌被告邱素秋自陳：高中畢業之智識程度，從事清潔業，家境小康，已婚，育有2名子女，均已成年，母親健在，需伊扶養，母親房租都由伊支付等家庭生活經濟狀況；被告邱文學自陳：高中畢業之智識程度，從事保全工作家境貧困，未婚，無子女，母親健在，需其照顧等家庭生活經濟狀況（見本院卷第104頁）。被告邱文學在個人債務關係所引發之強制執行程序，與被告邱素秋共同偽造如附表二編號１所示協議書，進而向本院提出而開啟另一訴訟程序，觀諸其等間就本案行使偽造私文書犯行之分工及參與程度而言，被告邱文學實係居於共犯結構之主導、核心地位，其等為求個人私利，利用訴訟程序，置他人權利義務關係於不顧，考量其等手段、動機及犯後態度等一切情狀，核情分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。四、按緩刑屬於刑罰權作用之一環，亦即犯罪行為人因其犯罪行為而受論罪科刑，具有明確之刑罰宣示，但因基於刑事政策考量，認為其不需進入機構性處遇接受刑罰之執行較為適當，乃設定一定觀察期間，並配合緩刑期內附條件機制。實務向認：緩刑之宣告，除應具備一定條件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之（最高法院90年臺上字第4406號號判決意旨參照）。是以，法院對犯罪行為人宣告緩刑時，應考量犯罪行為人與被害人關係修復情形、該犯罪行為對於法益之侵害程度，倘犯罪行為人未能補償被害者所受損害，復無暫不執行刑罰為適當之情形，即不宜宣告緩刑，否則，不僅對被告不足生警惕之效，更無法反映被告犯行侵害法益之嚴重性，亦難以達到刑法應報、預防、教化之目的。而查：　㈠被告邱素秋未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可按，其因一時失慮偶罹刑章，雖未坦承犯行，惟審酌其於本案分工及參與程度，本院認為其經此偵、審教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認尚無逕對被告邱素秋施以短期自由刑之必要，為期其能有效回歸社會，故對被告邱素秋宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年。　㈡被告邱文學前已因偽造文書等案件，經臺灣基隆地方檢察署檢察官為緩起訴處分確定，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，而被告邱文學因個人債務關係所引發之強制執行程序，與被告邱素秋共同偽造如附表二編號１所示協議書，進而向本院提出，其於本案實係居於主導、核心地位等情，如前所述，本院斟酌上情，認被告邱文學無暫不執行為適當之情事，自不宜緩刑宣告，一併敘明。肆、沒收一、按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條定有明文。而得依刑法第219條之規定沒收者，以偽造之印章、印文或署押為限，盜用他人真正印章所蓋之印文，並非該條所指之偽造印文（最高法院83年度臺上字第第2492號、88年度臺上字第7076號判決意旨參照）。至於偽造之文書，既已交付被害人收受，則該物非屬被告所有，除該偽造文書上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，不得再就該文書諭知沒收（最高法院89年度臺上字第 3757號判決意旨參照）。二、經查，如附表二編號１所示協議書業經被告等人提出於本院，已非屬被告等人所有之物，惟該協議書上偽造之「邱水井」簽名1枚，依前揭規定與說明，仍應予宣告沒收；至於被告蓋用邱水井之印章所產生之印文，既係利用邱水井留存之真正印章所蓋用產生之印文，自非屬刑法第219條所指之偽造印文，不得依前揭規定宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林渝鈞提起公訴，檢察官周啟勇到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官曾淑婷　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭富容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂美玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林則宇論罪科刑附錄法條：中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。附表一：編號坐落備註一土地 ①基隆市○○區○○段0000地號土地（登記權利範圍：²⁰／₁₀₀）。 ②同段1638-1地號土地（登記權利範圍：¹／₃）。無。二建物坐落於上述編號一①土地上之建物： ①門牌號碼：基隆市○○區○○路000巷00號建物（同段5370建號，登記權利範圍全部）。 ②上開門牌號碼未登記建物即增建部分（門牌：基隆市○○區○○路000巷00號增建部分編列為基隆市○○區○○段0000○號）因應建物查封需要，上開增建部分編訂建號為同段5972號。參基隆市地政事務所111年9月29日基地所測字第1110203658號函暨檢送之建物登記公務用謄本。見本院111年度司執字第19755號卷第145-146頁。附表二：編號文件名稱文件內容應沒收１協議書「立協議書人邱素秋（以下簡稱甲方），邱文學（以下簡稱乙方），雙方因借款而讓與不動產所有權事宜，訂立協議條款如次：乙方因急款周轉經向甲方情商借取新台幣壹佰壹拾伍萬元應用，並願將改建後所分得坐落基隆市○○區○○段0000地號，建號5370及5972建物門牌基隆市○○區○○路000巷00號之房屋土地。暨含同時分得同區段地號1638-1土地等全部不動產所有權二分之一讓與甲方屬實。甲方願承受乙方右開所列不動產讓與之持分，並承諾自本協議盡（原文件內容即記載「盡」字，應為「書」之誤寫或為贅字）成立之日起十五年內乙方若有能力返還前項借款時，同竟（原文件內容即記載「竟」字，應為「意」字之誤）將該不動產讓與之權利歸還乙方以求圓滿。本件協議因考慮有可能回復原狀且因親人，故暫免將二分之一所有權送請地政機關登記，惟乙方不得擅將本件不動產做任何處分，否則仍應負相關責任之追訴。以上雙方含（原文件內容即記載「含」，應為「合」字之誤）意訂立本協議各執一份為據。立協議書人（甲方）：邱素秋、立協議書人（乙方）：邱文學、見證人：邱高秀月（用印）、「邱水井」（用印）、中華民國91年3月28日訂立。」見證人欄上偽造之「邱水井」簽名壹枚。２切結書「立切結書人邱文學茲因需款急用經情商胞姊垂慈將父親分與之壹佰壹拾萬元先借予應急，本人願將父親所分與基隆市○○區○○路000巷00號房屋及土地等之所有權2分之1讓與胞姊邱素秋，日後有關該產權之處分必經受讓人同意無訛。立書人：邱文學、身分證號：C...、地址：基隆市○○區○○路000巷00號、中華民國91年3月5日」。無。

2025-03-06

KLDM-113-易-642-20250306-1

原金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 114年度原金訴字第11號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告張仲臣指定辯護人孫寅律師（義務辯護律師）被告張康庭上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第974 7號），因被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、甲○○、乙○○分別於民國113年11月27日前某日，各基於參與犯罪組織之犯意，加入網路即時通訊軟體「telegram」暱稱「凱凱」、「KA」、網路即時通訊軟體「LINE」暱稱「張雅雯」、「童芯」、「Jump-awayKIKKI」及其他真實姓名年籍不詳之人（無證據證明其中包含未成年人）所組成之3人以上詐欺集團（下稱本案詐欺集團），以實施詐術為手段組成具有持續性、牟利性之有結構性組織及洗錢之犯罪組織，甲○○ 擔任本案詐欺集團之提領車手角色、乙○○則係本案詐欺集團負責現場監視提領車手之角色。甲○○、乙○○加入之本案詐欺集團之其他真實姓名年籍不詳之成員，於甲○○、乙○○加入前，即已先行共同意圖為自己不法所有，基於3人以上為詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴而移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，先由所屬詐欺集團成員LINE暱稱「智嘉客服子涵」者於 113年9月、10月間聯繫丙○○，並以話術佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，使丙○○因而陷於錯誤，先後依指示於113年9月23 日起至同年11月18日間，陸續以面交或轉帳至人頭帳戶之方式交付款項共新臺幣（下同）4,500,000元。嗣甲○○、乙○○ 加入本案詐欺集團後，乃與本案詐欺集團之其他成員本於共同意圖為自己不法所有，基於3人以上為詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴而移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，繼續對丙 ○○施行詐術；然因丙○○發現遭詐騙後報警處理，丙○○復依本案詐欺集團其他真實姓名年籍不詳成員之指示於同年11月27 日下午1時10分許，攜帶警方準備之400,000元假鈔，在基隆市○○區○○路0號國立海洋大學自由中國號船舶前，與擔任車手之甲○○見面，甲○○則另與本案詐欺集團其他真實姓名年籍不詳成員基於行使偽造私文書、特種文書之犯意，先於基隆市中正區某便利超商內領取包裹，內含識別證2張、收據2紙等物，而配戴其中之智嘉投資股份有限公司識別證假冒該公司「外務部外派專員陳智超」，欲向丙○○收取400,000元之詐騙款項並交付智嘉投資股份有限公司收據之時，為現場埋伏之員警逮捕而未遂，並扣得行動電話1支（蘋果牌，型號：iPhone X）、識別證2張、印泥1個、黑筆1支、鐵尺1支、美工刀1支、「陳智超」印章1個、裁切過A4紙、收據2紙、墊板1個等物；現場周遭埋伏之員警見現場附近張望之乙○○ 見甲○○遭逮捕後欲立即透過電話回報並逃離而形跡可疑，立即加以攔查逮捕，並扣得行動電話1支（蘋果牌，型號：iPh one 15PLUS）等物，而查悉上情。二、案經丙○○訴由基隆市警察局第二分局報請臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力部分：　㈠按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告甲○○、乙○○所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1、第164條至170 條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。　㈡又按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參照）。本判決下述關於被告甲○○、乙○○參與犯罪組織罪部分所引用之證據，不包括證人於警詢時所述，就前揭被告2人涉犯組織犯罪防制條例以外之罪名，仍得適用刑事訴訟法上開簡式審判程序規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，而均有證據能力。二、訊據被告甲○○、乙○○於偵查及本院審理時均坦承不諱，且互核無違，又核與證人即告訴人丙○○之證述均大體相符，並有基隆市警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、面交地點附近公眾道路設置之監視器錄影畫面截圖、查獲現場員警密錄器錄影畫面截圖、扣案物照片、扣案行動電話畫面翻拍照片、告訴人行動電話對話畫面翻拍照片等證據存卷可參，再以除被告2人外，本案尚有指示渠等前往現場之人及與告訴人聯繫之人參與本件犯行，顯然亦為被告2人所悉，從而被告2人均對於本案詐欺集團確為3人以上乙節，主觀上並無不知之可能。至被告乙○○ 之分工情形僅係遙望監視同案被告即取款車手甲○○向告訴人收取贓款之過程，尚難認其對於被告甲○○於取款過程中需配戴識別證、提供收據等具體細節亦有明知，故其主觀上對於本案尚有行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯行即非無可能並不知悉，從而就此部分依罪疑有利於被告之原則，即難認被告乙○○主觀上亦有參與此部分之犯行。綜上，足認被告甲○○、乙○○前揭不利於己之任意性自白與事實相符，皆堪採信為證據。從而本件事證已臻明確，被告2人被訴之犯行均足認定，並應依法論科。三、論罪科刑暨沒收：　㈠按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為1參與犯罪組織行為，侵害1社會法益，屬單純1罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號刑事判決意旨參照）。而本案係被告參與本案詐欺集團犯罪組織後，最先繫屬於法院案件之「首次」加重詐欺取財行為，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑。是核被告甲○○之所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條及第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216 條及第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪；核被告乙○○之所為，則係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈡被告甲○○與本案詐欺集團其他成員偽造印章並於收據上偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為；又偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。原起訴書雖漏未就被告甲○○部分敘明起訴法條尚包含刑法第216條及第212條之行使偽造特種文書罪，惟業經檢察官當庭補充，並經法院告知，且被告甲○○及其辯護人均就此辯論，應認無礙於被告甲○○之防禦權，均附此敘明。　㈢被告2人雖非親自向告訴人丙○○實行詐術，然被告甲○○既為取款車手、被告乙○○既為監控取款車手之人，其等與本案詐欺集團其他成員間為詐騙告訴人丙○○而彼此分工，堪認渠等係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告2人與暱稱「表情符號」、「凱凱」、「智嘉客服子涵」之人及本案詐欺集團此犯罪組織之其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈣被告甲○○、乙○○均係以一行為觸犯上開臚列之數罪名，乃基於同一犯罪目的而分別採行之不法手段，且於犯罪時間上有局部之重疊關係，並前後緊接實行以遂行詐取財物之目的，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均各應從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕：　⒈被告甲○○、乙○○雖已著手於本件詐欺取財之行為，但因告訴人丙○○業已報案與員警配合，現場預備交付之款項亦非真鈔，是該次犯行未能得手，其等就該次犯罪尚屬未遂，所生損害不若既遂犯之嚴重，是被告甲○○、乙○○所犯之3人以上共同詐欺取財罪部分，即均應依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　⒉又按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段，定有明文。被告甲○○、乙○○於偵查中及本院審理時均自白所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，且本件係在犯罪尚未既遂即遭查獲，衡情渠等之犯罪所得應係在犯罪完成後從中抽取部分作為報酬，是在本件犯行尚屬未遂之情形下，即無證據證明渠等有何犯罪所得須自動繳交，是依前開說明，即應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並遞減之。至被告2人若果有其他參與本案詐欺集團之犯行而獲得報酬，亦屬渠等所犯他罪之犯罪所得，與本案有無獲取犯罪所得，及有無該當減刑規定之情形自不能混淆，一併敘明。　⒊按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決參照）；基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57 條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足（最高法院109年度台上字第3939號判決參照）。查被告甲○○、乙○○2人均於偵查及審判中皆自白一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪，且查無應繳交之全部所得財物，依前揭說明固符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第 1項後段規定，而原均應減輕其刑，雖其所犯一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪皆係想像競合犯中之輕罪，然揆諸上述說明，本院於後述量刑時仍當一併衡酌此一情形，附此敘明。　㈥爰審酌被告2人於本案前之素行尚非頑劣，有其2人之法院前案紀錄表存卷可查，竟不思以正途取財，加入本案詐欺集團負責向告訴人丙○○收取詐騙款項，危害經濟秩序及社會治安非輕，破壞人與人之間正當往來之互信基礎，更導致檢警難以追緝隱身幕後之人，增加告訴人丙○○追回款項之困難度，斟酌被告於本案詐欺集團擔任向告訴人丙○○收款之工作，屬詐欺集團較為低層、遭查緝風險高、參與犯罪程度屬被動接受指示，非主導犯罪之核心角色，又衡酌渠等所遭查扣之行動電話中所採集渠2人各自與本案詐欺集團成員間之對話紀錄，可見被告2人加入本案詐欺集團涉入之情節未深，復斟酌被告2人之犯罪動機、目的，兼衡被告犯後均知坦承犯行，暨其2人於本院審理時所分別自述之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（見本院卷第85頁）等一切情狀，分別從輕量處如主文所示之刑。又參酌最高法院111年度台上字第977 號判決意旨，整體觀察被告2人所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認同無必要併予宣告輕罪即113年修正後洗錢防制法第19條第1項之併科罰金刑，一併敘明。　㈦沒收部分：　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　⒉被告甲○○扣案之蘋果牌iPhone X行動電話1支、被告乙○○扣案之蘋果牌iPhone 15Plus行動電話1支，均係被告甲○○、乙○○ 分別與本案詐欺集團成員聯絡所用，有各該行動電話之對話內容畫面翻拍照片存卷可按（見偵卷第119頁至第136頁），被告甲○○取款時所配戴之「智嘉投資股份有限公司外務部外派專員陳智超」識別證則係被告甲○○為本案犯行時所使用之物，而被告甲○○身上另遭扣案之粉紅色後背包1個、另一識別證、印泥1個、黑筆1支、鐵尺1支、美工刀1支、「陳智超」印章1枚、裁切過之A4紙、收據2張、墊板1個等物，均係被告甲○○接受「凱凱」之指示領取作為犯案時使用之物，業經被告甲○○供述在卷（見偵卷第23頁、本院卷第25頁），自亦屬供本案犯罪所用之物，是上開所列各項物件（詳如附表所示）即均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。　⒊前揭扣案之收據上雖亦有偽造之印文，而應依刑法第219條宣告沒收，惟因該上開扣案之文書全部業經本院宣告沒收如前，上開印文既為該文書之一部，而已沒收，故不再重複宣告，併此說明。　⒋上開物品既已扣案，自無不能執行之情形，亦毋庸贅記「於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」等語，一併指明。　⒌至其餘扣案物則未見卷內有何與本案之關聯性之證明，且自被告甲○○處所扣得之現金42,000元經被告甲○○供稱係其先前工作之薪資等語，而本案情節又係未遂，即無事實足以證明該現金係被告甲○○取自其他違法行為所得，本院自無從諭知沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李韋誠、吳季侖提起公訴，檢察官周啟勇到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　李謀榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳維仁附錄本件論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1,000,000元以下罰金： 冒用政府機關或公務員名義犯之。 3人以上共同犯之。 以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。 以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣100,000,000元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣10,000,000元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000,000元以下罰金： 出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 配合辦理都市更新重建之處理程序。 購買商品或支付勞務報酬。 履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 使人行無義務之事或妨害其行使權利。 在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為： 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣100,000,000元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣100,000,000元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣50,000,000元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號品名數量備註 1 蘋果牌行動電話壹支型號：iPhoneX 2 蘋果牌行動電話壹支型號：iPhone 15Plus 3 粉紅色後背包壹個 4 識別證貳件 5 印泥壹個 6 黑筆壹支 7 鐵尺壹支 8 美工刀壹支 9 印章壹枚印文為「陳智超」 10 裁切過A4紙壹張 11 收據貳張 12 墊板壹個

2025-03-06

KLDM-114-原金訴-11-20250306-1

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最高法院

加重詐欺

最高法院刑事判決 114年度台上字第1096號上訴人林秉森上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國113年1 2月31日第二審判決（113年度上訴字第5663號，起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度少連偵字第6號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由壹、關於未扣案之洗錢財物新臺幣（下同）20萬元沒收部分：一、沒收係刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而得與罪刑部分分別處理。多數沒收物間，本於不同之沒收原因或物權獨立性，得分別認定諭知，復可個別於本案訴訟外，由檢察官另聲請法院為單獨沒收之宣告（刑法第40條第3項、刑事訴訟法第259條之1、第455條之34至37參照），故多數沒收物間，既可區分，即非必須共同處理。若上訴人上訴所爭執之沒收事項與本案罪刑部分並無不可分關係，本於沒收之獨立性，暨訴訟之經濟，本院自得單獨就其上訴意旨所指摘之沒收部分為審理，合先敘明。二、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件，且必須依據卷內訴訟資料為具體之指摘，並足據以辨認原判決已具備違背法令之形式者，始屬相當。三、本件原審綜合全案證據資料，本於事實審法院之推理作用，認定上訴人林秉森有如原判決事實欄所載，與暱稱「五行屬水」等詐欺集團成員，為三人以上共同犯詐欺取財（下稱加重詐欺）、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書犯行，第一審未就上訴人因上開犯行使告訴人施得孝受騙而交付之未扣案20萬元，為本案所隱匿之洗錢財物，宣告沒收，因而就此部分改判諭知未扣案之洗錢財物20萬元沒收。並說明：修正前洗錢防制法第18條第1項規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」修正後洗錢防制法第25條第1項則規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」（增訂「不問屬於犯罪行為人與否」要件），依刑法第2條第2 項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」本案有關沒收部分，應適用修正後洗錢防制法第25 條第1項規定。告訴人受騙而交付之20萬元，為本案所隱匿之洗錢財物，並未扣案，不問屬於犯罪行為人與否，應依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。已就本案之洗錢財物說明沒收之依據，所為論斷，俱有卷存證據資料可資覆按，從形式上觀察，尚無足以影響此部分判決結果之違背法令情形存在。上訴意旨僅泛稱原判決沒收洗錢財物部分違背法令，並未依據卷內資料具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，徒就原審對沒收事項之採證認事職權之適法行使，任意指摘，顯不足據以辨認原判決此部分已具備違背法令之形式。揆諸首揭說明，其就原判決沒收洗錢財物部分之上訴為違背法律上之程式，應予駁回。貳、關於上訴人罪刑及諭知附表編號1、2所示之物沒收部分：一、按上訴得對於判決之一部為之，刑事訴訟法第348條第1項定有明文。上訴人提起上訴，並未聲明就其中一部上訴，依上述規定，其就原判決關於罪刑及諭知其附表編號1、2所示之物沒收部分，應視為亦已上訴。二、查第三審上訴書狀，應敘述上訴之理由，其未敘述者，得於提起上訴後20日內補提理由書於原審法院，已逾上述期間，而於第三審法院未判決前仍未提出上訴理由書狀者，第三審法院應以判決駁回之，刑事訴訟法第382條第1項、第395條後段規定甚明。三、本件上訴人犯加重詐欺等罪名，經原判決撤銷第一審之科刑判決，改判依想像競合之例，從一重論上訴人犯加重詐欺罪，量處有期徒刑1年，並就其附表編號1、2之物為沒收之諭知。上訴人不服原審判決提起上訴，然其於民國114年1月24 日提出之上訴狀表示「理由後補」，就原判決論處其加重詐欺罪刑及諭知其附表編號1、2之物為沒收部分，均未提出上訴理由，迄今逾期已久，於本院未判決前仍未提出，依上開規定，其關於加重詐欺、洗錢、行使僞造私文書罪名部分之上訴並非合法，應予駁回。至上訴人所犯與上開罪名部分具有想像競合犯關係之刑法第212條行使僞造特種文書罪部分，經第一審、原審均為有罪之論斷，核屬刑事訴訟法第376 條第1項第1款所列不得上訴於第三審之案件，亦應從程序上併予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日刑事第三庭審判長法官林立華法官莊松泉法官李麗珠法官　陳如玲法官王敏慧　　本件正本證明與原本無異書記官游巧筠中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日

2025-03-06

TPSM-114-台上-1096-20250306-1