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洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1258號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告詹燿銘上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 3年度金訴字第949號中華民國113年8月30日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第54246號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。詹燿銘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。緩刑參年，緩刑期內應依臺灣臺中地方法院民國一一三年六月二十五日一一三年度中司刑移調字第一八三０號調解筆錄之內容履行。　　犯罪事實一、詹燿銘依其社會生活之通常經驗與智識程度，明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，攸關個人財產、信用之表徵，倘若有人刻意取得他人金融帳戶使用，經常與財產犯罪具有密切關係，極可能係利用他人金融帳戶作為取得財產犯罪所得之人頭帳戶使用，藉以隱匿該詐欺贓款，竟基於縱使發生他人共同詐欺取財，以及因此隱匿該詐欺贓款，亦不違背其本意之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之不確定故意犯意聯絡，加入通訊軟體暱稱「李語珊」「業務吳經理」「業務毛耀宗」等不詳3人以上組成詐欺集團（下稱本案詐欺集團，參與犯罪組織部分本院不另為無罪諭知），先於民國112年7 月14日前之不詳時間，自通訊軟體暱稱「李語珊」之人處得知通訊軟體暱稱「業務吳經理」之人聯絡方式後，即將「業務吳經理」之人加為好友，經與「業務吳經理」「業務毛耀宗」聯絡交付帳戶事宜後，即將其所申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶資料（下稱第一銀行實體帳戶）、帳號000-00000000000號帳戶資料（下稱第一銀行數位帳戶），以每日新臺幣（下同）2000元之代價提供「業務吳經理」之人使用，且依其指示綁定約定轉帳帳號（詳見附表「第三層帳戶」欄所示）。嗣「業務吳經理」之人或其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，先由該不詳詐欺集團成年成員使用Facebook暱稱「丁小雨」，於112 年6月19日16時3分許，透過臉書結識黃耀弘後，並佯稱投資普洱茶餅利潤很好云云，致黃耀弘陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，於112年7月14日9時54分，匯款31萬5000元至詹燿銘所有之上開第一銀行實體帳戶（第一層帳戶），再由詹燿銘分別於附表所示之時間，依指示轉帳附表所示金額至其申辦之第一銀行數位帳戶（第二層帳戶），再轉匯至附表所示約定轉帳帳戶（詳見附表「第三層帳戶」欄所示），以此方式隱匿該詐欺贓款，因此獲取4000元之報酬。二、案經黃耀弘訴由臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力部分：　　檢察官、被告詹燿銘（下稱被告）於本院，對於本案相關具傳聞性質之證據資料，均未爭執其證據能力，且本案所引用之非供述證據，亦屬合法取得，依法均可作為認定犯罪事實之證據。貳、實體部分：　　一、上開犯罪事實，業據被告於偵查（偵卷第187-189頁）、原審（原審卷第89-90頁）及本院（本院卷第63-64頁)坦承不諱，並經證人即告訴人黃耀弘於警詢證述遭詐欺情節甚詳（偵卷第103至105頁），且有第一商業銀行股份有限公司112 年9月7日一總營集字第11200014704號函附詹燿銘申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶、帳號000-0000000 0000號帳戶交易明細、詹燿銘與詐欺集團成員以通訊軟體對話紀錄翻拍照片、臺南市政府警察局佳里分局西港分駐所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、黃耀弘提出之第一銀行取款憑條存根聯、第一銀行佳里分行帳號00000000000號帳戶存摺節本影本、黃耀弘與詐欺集團成員以通訊軟體對話紀錄翻拍照片、第一商業銀行大甲分行113年4月26日一大甲字第0000 21號函附詹燿銘申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000 號帳戶交易明細等件在卷可參（偵卷第21-34、67-99、61-7 6、107-109、113、117-157頁，原審卷第29-32頁）。二、又本案共犯「李語珊」「業務吳經理」「業務毛耀宗」等3 人為不同之人，業據被告供稱：「李語珊」的聲音是女生，聽起來像是30幾歲的聲音；「業務吳經理」的聲音是男生，聽起來是40幾歲的聲音；「業務毛耀宗」是男生，聽起來像 40歲的聲音，與「業務吳經理」的聲音不一樣等語（本院卷第49頁)，足認本案詐欺集團為3人以上所組成。三、共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。依上述各項事證及說明，被告、「李語珊」「業務吳經理」「業務毛耀宗」等人所屬本案詐欺集團，於詐欺犯行之分工上極為精細，分別有招募車手之人、實施詐術之機房人員、指揮車手之人等各分層成員，以遂行本案犯行而牟取不法所得，集團成員間固未必彼此有所認識或清楚知悉他人所分擔之犯罪分工內容，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正係具備一定規模犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利犯罪牟財。而被告既對參與詐欺集團而遂行本案詐欺、洗錢等犯行，堪認其對集團成員彼此間可能係透過分工合作、互相支援以完成詐欺取財、洗錢之犯罪行為一節當有所預見，被告既以自己共同犯罪之意思，相互支援及分工合作，以達上揭犯罪之目的，自應就所參與犯罪之全部犯罪結果共同負責，而應論以共同正犯。至被告縱使未與其他負責實施詐騙之集團成員謀面或聯繫，亦未明確知悉集團內負責其他層級分工之其他成員身分及所在，彼此互不認識，亦不過係詐欺集團細密分工模式下之當然結果，無礙被告係本案共同正犯之認定，故被告所犯為三人以上共同犯詐欺取財罪之事實，亦堪認定。　　四、綜上所述，足認被告之自白與事實相符，足堪採信。本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。參、法律之適用：一、洗錢防制法之新舊法比較：　㈠按被告行為後，洗錢防制法第14條業於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）；前項之未遂犯罰之（第2項）；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」修正後條次變更為第19條，並規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1項）；前項之未遂犯罰之（第2項）」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑限制之規定；修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後條次變更為第23條第3項，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」至於修正前洗錢防制法第2條所稱之洗錢，已包含洗錢之處置、多層化及整合等各階段行為；修正後之洗錢防制法第2條則將洗錢行為之定義分為隱匿掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型（收受使用型）三種類型，本案不詳詐欺集團成員對告訴人施用詐術，致告訴人誤信而陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶內，隨即遭轉帳至其他帳戶，隱匿該詐欺贓款，均該當於上開修正前、後洗錢防制法第2條規定之洗錢行為，此部分對被告並無有利或不利之情形，先予敘明。　㈡次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）、宣告刑限制與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文。又主刑之重輕，依第33 條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1 項、第2項、第3項前段分別定有明文。申言之，在整體之適用之原則下，除形式上比較新舊法之法條法定刑度之差異外，亦應綜合實質審酌、論斷新舊法適用後，對被告所涵攝之法律效果差異而予以充分評價，具體綜合判斷採用舊法或新法。　㈢查本案洗錢之財物未達1億元，被告於偵查、歷次審判中自白犯行，且已繳交犯罪所得（詳如後述），均符合新舊法自白減刑規定。經比較新舊法，依舊法之有期徒刑法定刑為「2 月以上7年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「1 月以上6年11月以下」；而依新法之有期徒刑法定刑為「6月以上5年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「3月以上4年11月以下」，因此舊法處斷刑有期徒刑之最高度刑「6年11月以下」，顯然比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「4年11月以下」較重（易刑處分係刑罰執行問題，因與罪刑無關，不必為綜合比較）。準此，舊法不利於被告，揆諸上開說明，依刑法第2條第1項但書規定，本案關於洗錢防制法之科刑應適用新法（即行為後之洗錢防制法第19條第1 項後段）規定。二、詐欺犯罪危害防制條例之新舊法比較：　　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制訂公布，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘於同年0 月0日生效之條文中，新設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」之規定，並就該條所稱詐欺犯罪，於第2條第1款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。而具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段「犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律」之規定，亦規範較輕刑罰等減刑規定之溯及適用原則。從而廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，若係有利被告之刑罰減輕或免除其刑原因暨規定者，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。故行為人犯刑法第339 條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告以一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，應依刑法第5 5條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。四、被告與其他共犯「李語珊」「業務吳經理」「業務毛耀宗」等人，及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。五、被告於偵查、原審及本院審理時均自白犯加重詐欺罪不諱，且已繳交犯罪所得（詳如後述），是被告應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。本案被告雖符合修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定，然本案既從一重之刑法加重詐欺罪處斷，自無從再適用上開條項規定減刑（但量刑時一併審酌），附此敘明。六、不另為無罪諭知部分（即檢察官起訴被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪部分）：　㈠行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條第1項、第2項分別定有明文。前者學理上稱之直接故意，後者則稱為間接故意或不確定故意。惟不論何者，均具備對於犯罪構成要件之認識及實現犯罪構成要件之意欲等要素。亦即間接故意或不確定故意，仍以行為人主觀上對於構成犯罪之事實有所認識，並基此認識而「容任其發生」為必要。又組織犯罪防制條例第 2條規定：「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實行強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實行犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」另該條例第3條第1項後段所稱「參與犯罪組織」，則係指行為人加入以實行特定犯罪為目的所組成之有結構性組織，並成為該組織成員而言。且既曰參與，自須行為人主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為，始足當之。倘欠缺加入成為組織成員之認識與意欲，僅單純與該組織成員共同實行犯罪或提供部分助力，則至多祇能依其所參與實行或提供助力之罪名，論以共同正犯或幫助犯，要無評價為參與犯罪組織之餘地（最高法院111年度台上字第4481號刑事判決意旨參照）。　㈡經查：　　⒈訊之被告堅詞否認有何參與犯罪組織犯行（本院卷第63頁) ，本案被告除上開提供帳戶、轉帳詐欺所得至第三層帳戶等行為，而與其他共犯「李語珊」等人共同犯加重詐欺取財等犯行外，即無涉及其他加重詐欺取財之案件，而由檢察官偵辦或法院審理之事實，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查；又檢察官亦未舉證證明被告主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為；復無其他補強證據足以證明被告有原審所認定之參與詐欺集團犯罪組織犯行，依上說明，尚難以被告與「李語珊」等人共同實行上開加重詐欺取財等單一次犯行，而分擔從事提供帳戶、轉帳詐欺所得款項之部分行為，遽認其主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，而以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪相繩。是以檢察官認被告涉犯參與犯罪組織罪部分，無法證明其犯罪。　　⒉綜上，被告欠缺加入成為組織成員之認識與意欲，僅單純與該組織成員共同實行犯罪，僅能依其所參與實行之罪名，論以共同正犯，要無評價為參與犯罪組織之餘地。然此部分倘成立犯罪則與前開有罪部分有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。肆、撤銷原審判決及本院量刑之理由：　　　　　一、原審認被告上開犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：被告所為係犯加重詐欺取財罪，原判決認係犯普通詐欺罪，認事用法尚有未妥；被告行為後，依新修正之詐欺犯罪危害防制條第47條，應依法減輕其刑，原審未予適用，容有未合。二、檢察官上訴意旨指摘原判決未論被告涉犯參與犯罪組織罪部分，為無理由；上訴意旨指摘原判決認定被告所犯為普通詐欺，認事用法有誤，則為有理由，且原審判決尚有上開可議之處，自應由本院將原判決撤銷改判。　　三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途獲取財物，加入詐欺集團擔任提供帳戶、轉帳詐欺所得等工作，與詐欺集團其他不詳成員分工合作，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，侵害被害人之財產法益，且製造金流斷點，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增被害人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序；並考量被告於偵查、歷次審理中坦承犯行，被告於原審審理期間，與黃耀弘以總額24萬元、分期給付之方式成立調解，且被告於調解時當場給付5萬元，迄113年11月分期之1萬元款項，均已給付，有原審法院調解筆錄、匯款單可按（原審卷第73-74頁，本院卷第69-77頁），就一般洗錢犯行，於偵查、歷次審理中均自白，已符合相關自白減刑等規定，兼衡被告未曾違法之前科素行（臺灣高等法院被告前案紀錄表參照），參與分工角色，所生實害情形，及被告於本院所述高中肄業，受僱從事汽車零件加工，經濟狀況小康，未婚，有媽媽要照顧扶養之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀（本院卷第65頁)，量處如主文第2項所示之刑。四、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，衡酌被告始終坦承犯行，已與黃耀弘達成調解並約定賠償其損害，黃耀弘同意不追究被告之刑事責任，並同意法院宣告附調解筆錄償還條件之緩刑（原審卷第95頁），本院審酌上情，認被告經此偵審程序，當足生警惕，可藉違反緩刑規定將執行刑罰之心理強制作用，促使被告時時遵法並遷善自新，前揭所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告被告緩刑3年。另為促使被告如實履行調解條件，並保障黃耀弘受償之權利，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依調解筆錄內容支付損害賠償。倘被告未遵循本院所諭知如前述緩刑期間之負擔，情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告，併此指明。　五、沒收部分：　　　㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。被告因本案所獲取之犯罪所得為4000元，業據被告供承在卷（本院卷第48-49頁)，而被告已與黃耀弘成立調解，被告於調解時當場給付5萬元，迄113年11月分期之1萬元款項，均已給付等情，已詳述於前，依上說明，被告之犯罪所得已實際合法發還被害人黃耀弘，爰不予宣告沒收或追徵。　㈡至於被告供犯罪所用之第一銀行實體帳戶、第一銀行數位帳戶，亦均未據扣案，審酌該帳戶已列為警示帳戶，對詐欺集團而言，已失其匿名性，亦無從再供犯罪使用，且該等物品實質上並無任何價值，欠缺刑法上之重要性，亦非屬於違禁物或法定應義務沒收之物，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。　㈢修正後洗錢防制法第25條第1項沒收部分：　　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，條次變更為同法第25條第1項，並修正為「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」於113 年0月0日生效施行，故關於「洗錢之財物或財產上利益」之沒收，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25 條第1項之規定。依該條修正立法理由謂「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」又沒收係回復合法財產秩序並預防未來再犯罪之措施，法院並非著眼於非難行為人或第三人過去有何違反社會倫理之犯罪行為，亦非依檢察官對行為人所為他案不法行為（擴大利得沒收時）之刑事追訴，而對行為人施以刑事制裁，已不具刑罰本質，故關於犯罪之沒收，並無刑事訴訟法第370條第1、2項關於不利益變更禁止原則之適用，併此敘明。　　　⒉刑法第38條之2增訂過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院108年度台上字第2421號刑事判決意旨參照）。而洗錢防制法第25條第1項規定「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」係立法者為澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，乃採絕對義務沒收主義，以預防並遏止犯罪，為刑法第38 條第2項前段關於職權沒收之特別規定，固應優先適用，但法律縱有「不問屬於犯罪行為人與否」之沒收條款，亦不能凌駕於憲法上比例原則之要求。換言之，就憲法上比例原則而言，不論可能沒收之物係犯罪行為人所有或第三人所有、不分沒收標的為原客體或追徵其替代價額，均有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用，始合乎沒收新制之立法體例及立法精神。　　⒊綜上，就被告如附表所示洗錢之財物，此款項為本案洗錢之財物，全部金額原依修正後洗錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於被告與否，沒收之。然考量被告僅係人頭帳戶、轉帳車手，且上開洗錢財物已層轉上手，並無證據證明被告實際占有上開洗錢之財物，其參與之程度尚屬輕微，倘若再予沒收此部分之洗錢財物，容有過苛之虞，爰不予再宣告沒收，以資衡平。　據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　　　　本案經檢察官何建寬提起公訴，檢察官郭姿吟提起上訴，檢察官郭靜文到庭執行職務。　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　簡　源　希　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　美　玲　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　文　廣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁　淑　婷　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表（民國／新臺幣）第一層帳戶第二層帳戶第三層帳戶黃耀弘於112年7月14日9時54分，匯款31萬5000元至被告詹燿銘所有之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶【實體帳戶】 1.被告詹燿銘於112年7月14日9時55分，轉帳31萬元至詹燿銘名下另一第一銀行帳號000-00000000000號帳戶【數位帳戶】 2.被告詹燿銘於112年7月15日0時13分，轉帳3000元至詹燿銘名下另一第一銀行帳號000-00000000000號帳戶【數位帳戶】 3.被告詹燿銘於112年7月15日14時36分提領現金500元，於112年7月16日17時提領現金1000元（此部分為被告詹燿銘之犯罪所得）被告詹燿銘於112年7月14日10時1分，自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶轉帳10萬元至000-000000000000號帳戶被告詹燿銘於112年7月15日11時31分，自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶轉帳3萬元至000-00000000000號帳戶被告詹燿銘於112年7月15日11時37分，自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶提領現金3萬元，並無摺存款3萬元進入000-0000000000000000號帳戶被告詹燿銘於112年7月15日11時52分，自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶轉帳5萬元至000-000000000000號帳戶被告詹燿銘於112年7月15日12時7分自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶提領現金2000元被告詹燿銘於112年7月15日12時36分，自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶轉帳5萬元至000-000000000000號帳戶被告詹燿銘於112年7月15日14時41分，自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶提領現金3萬元，並無摺存款3萬元進入000-000000000000號帳戶被告詹燿銘於112年7月15日14時43分，自第一銀行帳號000-00000000000號帳戶提領現金2萬1000元，並無摺存款2萬1000元進入000-00000000000000號帳戶

2024-11-28

TCHM-113-金上訴-1258-20241128-1

上訴

臺灣高等法院臺中分院

妨害秩序等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上訴字第943號上訴人即被告賴奕丞上列上訴人即被告因妨害秩序等案件，不服臺灣臺中地方法院11 2年度訴字第918號，中華民國113年3月29日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度少連偵字第457號），提起上訴，本院判決如下：　　　　主　　文上訴駁回。　　　事實及理由壹、本院審理範圍　　依刑事訴訟法第348條第3項之規定，上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。本案是被告丙○○（下稱被告）對原判決提起上訴；經本院審判長於審理時向被告闡明，其明示僅就刑之部分上訴（本院卷第90至91頁）。是本院審理範圍僅限於刑之部分，並以原判決認定之犯罪事實、所犯法條為審酌依據。貳、被告上訴意旨　　①本件被告於犯罪行為時，雖然有持棍棒攻擊的行為，但被告自認錯誤，並與被害人乙○○、余承佑達成調解或和解，且都已經賠償完畢，被害人二人都已撤回傷害及毀損告訴。本案發生時，被害人二人在人行道步行，適有警員巡邏經過，整起事件的時間僅有1分鐘，時間短暫，依被告犯罪情節，對社會秩序之侵害並無擴大跡象，也沒有持續施強暴之危險，或達難以控制的程度，被告所為對於社會秩序安全的危害程度，未因攜帶兇器而顯著提升，並無依刑法第150條第2項規定加重其刑的必要，故請求不予加重其刑。②此外，被告到案後即坦承有棍棒攻擊被害人，在原審審理中也坦承犯行，並無供述反覆、浪費司法資源的情形，犯後態度良好。又案發時因年輕識淺，一時衝動，智慮未周而犯下本案，犯罪動機並非罪大惡極。被告從事粗工，目前在通訊行擔任外務人員，負責跑業務、送貨，以勞力賺取薪水，扶養年邁身體不佳的祖父母。被告的祖父因為罹患肺癌需要家人長期照顧，醫療費用甚鉅，被告父親原為裕隆集團的司機，因新冠疫情而無法續約，失業至今。被告的母親兼差仲介不動產買賣，亦無業績，收入不高，仰賴被告微薄薪資，入不敷出，家中經濟壓力甚大。請求斟酌上情，依刑法第59條之規定減輕其刑，並撤銷原判決，給予被告自新的機會。參、上訴駁回之理由一、本件原判決就科刑之部分，依次說明：❶被告於民眾洽公往來繁忙時段在國家司法機關周圍實際攜帶刀子、棍棒等兇器並當眾持以行使而毆打告訴人乙○○、余承佑之頭部、四肢等處，所為致生危害非微，均依刑法第150條第2項第1款，加重其刑；❷另說明無法證明被告知悉參與本案之陳○○為少年身分，故未依法加重其刑。❸復依刑法第57條之規定，以被告之責任為基礎，審酌：被告不思以合法手段解決紛爭，僅因與告訴人乙○○之嫌隙，即邀集同案被告賴柏誠、范竣傑、王士昕、陳建凱、廖以安等人向乙○○尋釁滋事，並以原判決犯罪事實欄所載方式下手實施強暴，造成乙○○、余承佑受有原判決犯罪事實欄所載之傷勢及物品受損，對於社會治安產生相當危害，另斟酌被告犯後坦承犯行，已與乙○○、余承佑達成調或和解並均予賠償完畢，參以被告丙○○有相類妨害秩序案件紀錄，其自述所受教育、智識程度、就業情形、家庭經濟及生活狀況等一切情狀（見原審卷第208頁），暨告訴人乙○○、余承佑對於科刑之意見，量處有期徒刑8月。原審上開所為認定與卷內事證相符，量刑亦屬妥適，應予維持。二、被告雖以前詞提起上訴，而請求改判較輕之刑。惟查：被告在警詢時陳述犯案的原因是與告訴人乙○○在觀看陣頭時發生口角（少連偵字第457號卷第179頁），可見彼此間嫌隙原屬輕微，然而被告一行人卻在臺灣臺中地方法院外的人行步道上，持刀、棍等兇器，在大庭廣眾之下從事暴力犯行，告訴人二人因此受有身體之傷害及物品之毀損，被告等人憑藉群眾形成的暴力威脅情緒或氛圍所營造之攻擊狀態，已有可能因被煽起之集體情緒失控及所生之加乘效果，波及蔓延至周邊不特定、多數、隨機之人或物，致外溢作用產生危害於公眾安寧、社會安全，而使公眾或不特定之他人產生危害、恐懼不安之感受，客觀上實已影響人民安寧，並對公共秩序有顯著危害，而符合刑法第150條第2項之要件，且有加重其刑之必要，至為明確。被告雖自述平時賺錢照顧家人、品性良善、犯後坦承不諱、知所悔悟云云，請求依刑法第59條之規定酌減其刑，並從輕量刑。然刑法第59條所定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用。依本件被告率眾從事暴行之地點、手段，及其在本案中居於主導地位等情狀，難認符合上述減輕其刑之要件。另參以被告曾有恐嚇取財之前案紀錄，素行非佳，其所稱與告訴人等人和解、賠償等情事，乃刑法第57條之審酌事由，並已經原審審酌如前。至其所稱家中狀況，縱使加以考慮，仍無足推翻原審裁量之結果。是認被告之上訴為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官李基彰提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　陳慧珊　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉明松　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃玉齡以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林冠妤中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第150條 ①在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑。 ②犯前項之罪，而有下列情形之一者，得加重其刑至二分之一：　一、意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之。　二、因而致生公眾或交通往來之危險。

2024-11-28

TCHM-113-上訴-943-20241128-1

營秩

柳營簡易庭

違反社會秩序維護法

臺灣臺南地方法院柳營簡易庭裁定 113年度營秩字第13號移送機關臺南市政府警察局新營分局被移送人陳柏佑上列被移送人因違反社會秩序維護法案件，經移送機關以民國11 3年10月31日南市警營偵秩字第1130690312號移送書移送審理，本院裁定如下：　　主　文陳柏佑無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處罰鍰新臺幣捌仟元。扣案之露營刀、小武士刀各壹把均沒入之。　　事實及理由一、被移送人陳柏佑於下列時、地有違反社會秩序維護法之行為：　㈠時間：民國113年9月27日9時53分。㈡地點：臺南市新營區新北街與新北七街口。㈢行為：無正當理由攜帶露營刀、小武士刀各1把。二、前開違反社會秩序維護法案件，有以下之證據證明屬實：　㈠被移送人於警詢時之自白。㈡警察查當場查獲。㈢扣押筆錄暨扣押物品目錄表。㈣查扣刀械照片6張。㈤臺南市政府警察局函覆之刀械鑑驗小組鑑驗結果。三、按無正當理由攜帶具殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，社會秩序維護法第63條第1項第1款定有明文。本條款之構成要件，須行為人客觀上有攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品之行為，且該攜帶係無正當理由，因而有危害社會安全之情形，始克當之。亦即應就行為人客觀上攜帶具有殺傷力器械之行為，依其攜帶行為之目的，考量行為人攜帶當時之時間、地點、身分、舉止等因素，據以認定其是否已構成該行為，合先敘明。四、被移送人雖於警訊時辯稱其所攜帶之上述刀械係單純觀賞用云云，惟被移送人係於113年9月27日9時53分，於停放臺南市○○區○○街○○○○街○○○號0000-00號自小客車駕駛座上睡覺，引擎熄火、駕駛座車門為開啟狀態，經民眾以駕駛疑似身體不適報案，警方到場盤查被移送人時，目視可見駕駛座右側扶手旁露營刀、小武士刀各1把乙節，業據其供陳在案，並有臺南市政府警察局新營分局（下稱新營分局）違反社會秩序維護法案件移送書、調查筆錄、扣押筆錄、扣押物品目錄表、查扣刀械照片等件在卷可佐（見本院卷第1至14頁），堪認為真。被移送人所攜帶之本案露營刀、小武士刀均屬金屬製品，質地堅硬，長度分別為31公分、34公分等情，有臺南市政府警察局刀械鑑驗小組鑑驗結果附卷可參（見本院卷第16至17頁），如持之傷人，足以對人之生命及身體之安全構成威脅，具有危險性，自屬具有殺傷力之器械無訛。被告雖辯稱為觀賞用等語，惟觀之卷內資料，被移送人攜帶本案露營刀、小武士刀之情事與一般為收藏擺飾、觀賞用途而持有之常情有間，動機已有可疑；復衡酌查獲地點為不特定人得以出入經過之場所，該場所並無攜帶本案露營刀、小武士刀之必要，是被移送人持有本案露營刀、小武士刀之行為，實已逾該器械原通常使用之目的及範疇，而易造成社會秩序不安及存在不穩定危險之狀態，足認被移送人攜帶上開具殺傷力之器械並無正當理由。五、核被移送人所為，係違反社會秩序維護法第63條第1項第1款之無正當理由攜帶具有殺傷力之器械之行為。爰審酌被移送人無正當理由攜帶具有殺傷力之露營刀、小武士刀各1把危及公共秩序、社會安寧非輕，念及其未持以傷人或其他非法用途，違反義務及所生損害程度非鉅，兼衡其於行為後坦承攜帶刀械，於警詢時自述國中畢業、家庭經濟勉持及其行為動機、目的、手段、品行、素行等一切情狀，裁處如主文所示之處罰。六、扣案之露營刀、小武士刀各1把，為被移送人所有，且為供違反社會秩序維護法行為所用之物，爰併予宣告沒入。七、依社會秩序維護法第45條第1項，第63條第1項第1款、第22 條第3項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院柳營簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官童來好以上正本係照原本作成。如不服本裁定，得於裁定書送達之翌日起5日內，以書狀敘述理由，向本庭提起抗告。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳昕儒

2024-11-28

SYEM-113-營秩-13-20241128-1

刑智上易

智慧財產及商業法院

違反著作權法

智慧財產及商業法院刑事判決 113年度刑智上易字第33號上訴人即被告吳宗祐選任辯護人王子豪律師（已解除委任）上列上訴人因違反著作權法案件，不服臺灣臺北地方法院112年度智易字第33號，中華民國113年4月10日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第10689號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決關於沒收部分撤銷。扣案如附表編號2至3、5、7至8所示之物均沒收。其他上訴駁回。事實及理由一、上訴人即被告吳宗祐於刑事聲明上訴狀記載係就原判決認其犯著作權法第91條第1項之侵害著作財產權罪及原判決附表所示之物沒收部分，認事用法尚有違誤而提起上訴（本院卷第43頁），復於本院準備程序當庭確認就有罪部分及沒收均提起上訴（本院卷第43、98頁），故本院就原判決有罪及沒收部分進行審理，合先敘明。　　二、本件經本院審理結果，認原審以被告犯著作權法第91條第1 項之擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪，判處拘役55 日，並諭知如易科罰金，以新臺幣（下同）1000元折算1日之折算標準，經核原判決認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，應予維持，除原審判決書記載本案商標為美術著作部分應更正為本案商標除文字以外之圖形部分為美術著作（下稱本案著作），另關於被告沒收部分為撤銷改判（均詳如後述）外，其餘均引用原審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。三、被告上訴意旨略以：著作權法第1條揭示之立法目的在保障文化創作，促進文化流通，本件被告所為不會使他人誤認扣案如附表所示之物係出自告訴人之創作，亦不會阻礙文化創作，且僅有微小篇幅使用本案著作，比例極低，被告係在揭發具有社會聲望之告訴人代表人林逢春涉犯擄人勒贖之重大刑案，具有公益色彩，非為被告之私利，被告所為係符合著作權法第65條第2項之合理使用，當可阻卻違法，應撤銷原判決，為被告無罪諭知等語。四、駁回上訴部分：　　㈠、按著作權法所稱之著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作；而美術著作屬著作權法所稱之著作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作著作權法第 3條第1項第1款、第5條第1項第4款及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公布之著作權法第5條第1項各款著作內容例示分別定有明文。是美術著作係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑型等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作，即作品需以美術技巧表現著作人思想或感情，始可認其為美術著作。觀諸本案商標係由圖形及文字所構成，圖形部分為墨色圓形圖案內有紅色放射狀線條，圓形圖案下方連接紅色粗體線條，其色彩組合、構圖、場景及意境變化等美術特徵，是創作者使用不同之表達方式，且其所表達之美感、思想，具有一定之創作高度，而非單純之實用性設計，且經著作人發表於公開網站，依前揭規定及說明，自屬著作權法保障之美術著作無訛，而本案商標之文字部分「Meda Drive宏將傳媒」係在表達告訴人名稱，中、英文字體均屬常見之字體，難認已表現創作者美術技巧及獨特精神作用之思想或感情，且與前開美術著作之例示說明有別，此部分即非著作權法所稱之美術著作。是原判決認本案商標（即圖形及文字）均為美術著作，應予更正，另辯護人於審理時稱本案著作為圖形著作（本院卷第266頁），惟依智慧局公布之圖形著作內容例示係指「包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作」，顯然與本案著作之內容有別，是辯護人稱本案著作為圖形著作，應有誤會。　　㈡、被告雖辯稱其行為符合著作權法第65條第2項之規定，故不構成著作權之侵害云云，惟按著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。著作之利用是否合於其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響，著作權法第65條第1、2項定有明文。經查：⒈由利用之目的及性質觀之，被告雖辯稱其係在揭發告訴人代表人林逢春涉犯擄人勒贖罪之不法行為，並非為自己謀取私利，該案雖經臺灣臺中地方法檢察署以112年度偵字第35039號為不起訴處分（下稱臺中地檢不起訴處分書），事後聲請再議、自訴雖均遭駁回，惟此乃敘述其親身經歷之事云云，惟依卷附臺中地檢不起訴處分書觀之（本院卷第55至67頁），該案被告為林逢春，並非本案告訴人，林逢春雖為本案告訴人之代表人，其與告訴人究屬不同之人格，縱被告為說明其與林逢春間之糾紛，敘述自身經歷之情事，本可以自行創作之文字或圖案說明，並無利用本案著作之必要。況該案業經不起訴處分確定後，被告亦自承其就該案聲請再議、聲請准許提起自訴均遭駁回，被告主觀上不認同前開結果，故藉由附表所示之扣案物係向公眾指控林逢春之不法行為，是依被告利用本案著作之行為實難認有公益之性質。⒉由著作之性質觀之，著作之創作性越高固應給予較高度之保護，他人主張對該著作之合理使用機會越低，查本案著作為墨色圓形圖案內有紅色放射狀線條，圓形圖案下方連接紅色粗體線條，其中富含不同造型、形狀、顏色設計之外觀變化，應具有相當之創作程度。⒊由所利用之質量及其在整個著作所占之比例觀之，被告係將本案著作全部重製於附表編號2至3、5、7至8之扣案物，業經本院當庭勘驗確認，有勘驗筆錄及照片在卷可參（本院卷第258至261頁、271至275頁），足見被告所使用本案著作之質、量比例為全部。⒋由利用結果對市場之影響觀之，該款規定係在考量利用後，原著作之經濟市場是否因此產生市場替代之效果，而使得原著作之商業利益受到影響，倘對原著作商業利益影響越大，可主張合理使用之空間越小。本案美術著作結合「宏將傳媒」文字，於市場上具有用以識別告訴人「宏將廣告公司」提供營業項目之功能，與告訴人商譽已產生相當程度之聯結性，又被告自陳其與告訴人間因存在財務糾紛而遭告訴人代表人林逢春限制行動自由云云，此姑不論是否為真，被告擅自重製本件美術著作於附表編號2 、3、5、7至8所示廣告帆布、看板及傳單上，並輔以指摘「宏將廣告百億董座淪天才綁匪」、「宏將廣告百億林逢春竟為7000萬債擄人勒贖」等文字供公眾觀覽，客觀上當使不知悉被告與告訴人間是否存在糾紛原委之公眾，產生或強化對告訴人負面形象之觀感，並進而將此等負面形象觀感聯結至告訴人所提供之營業項目，衡以，告訴人之營業項目，係在媒體專業、數位媒體、媒體研究公關、議題行銷等，尤需側重公司正面形象，縱認被告於本案所為之直接目的，並非意在取代告訴人之市場地位，然其重製本案美術著作之利用結果，已足使公眾對告訴人產生負面形象之聯想，自有可能導致本案美術著作之潛在市場或現在價值受到影響。綜上，基於著作權法第65條第2項關於合理使用之判斷標準，審酌被告使用本案著作雖意在於表達其受林逢春限制行動自由之經過，惟被告本得以文字或自行創作之圖案說明上情，被告竟利用本案著作，以本案著作係具有相當之創作程度，利用本案著作之質、量比例為全部，且將影響本案著作之潛在市場等情以觀，難認被告之利用行為係屬著作權法第65條第2項之合理使用，是被告上開所辯，自非可採。　㈢、綜上，被告猶執前詞指摘原判決有違誤，尚無可取，本件被告上訴為無理由，應予駁回。至於被告雖請求調閱臺中地檢署不起訴處分全卷以證明林逢春有涉犯擄人勒贖等情，惟依卷附之臺中地檢不起訴處分書（本院卷第55至67頁）之告訴暨報告意旨欄已載明上情，此部分自無調閱之必要，附此敘明。　　五、撤銷沒收部分：㈠、按刑法關於沒收之規定，業於104年12月30日修正公布，並自 105年7月1日起施行，另修正後刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，而修正後刑法第2條第2項之規定，乃係關於沒收新舊法比較適用之準據法，其本身無關行為可罰性要件之變更，故於105年7月 1日後，如有涉及比較沒收新舊法之問題，即應逕依修正後刑法第2條第2項規定，適用裁判時之法律。次按沒收之修正為切合沒收之法律本質，明確定義沒收為「刑罰及保安處分以外之法律效果」，具有獨立性，而非刑罰（從刑）（刑法第2條立法說明一、參照），又修正後刑法明確定義沒收具備獨立性，是沒收之發動，除實務最常見於有罪判決刑之宣告同時併為沒收之宣告外（修正後刑事訴訟法第309條第1款參照），亦得由檢察官另聲請法院為單獨沒收之宣告（修正後刑法第40條第3項、刑事訴訟法第259條之1、刑事訴訟法第455條之34至37參照），故「沒收」本得獨立於「本案部分（即罪刑部分）」之外單獨為沒收之宣告，是若原判決僅就沒收部分有所違誤，而於本案部分認事用法正確時，本院自得僅就原判決關於沒收部分撤銷，先予敘明。㈡、次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。是不論是犯罪物品或犯罪所得，原則上都以屬於行為人者，法院始得宣告沒收；申言之，並不以被告已取得所有權者為限，舉凡犯罪行為完成時，「已」受被告實質支配之財物或不法利益，均應屬之。此所謂「供犯罪所用」，指對於犯罪具有促成、推進或減少阻礙的效果，與犯罪本身具有密切關係，而於犯罪之實行有直接關係之物而言；而「犯罪預備之物」，係指為了實施犯罪而預備之物；「犯罪所生之物」，則是因犯罪之結果產生之物，如偽造文書罪中之假文書。至於「犯罪所得」，依其取得原因可分為「為了犯罪」而獲取之報酬或對價（行為人因實行犯罪取得對價給付之財產利益，此類利得並非來自於構成要件的實現本身，例如收受之賄賂、殺人之酬金），及「產自犯罪」（行為人直接因實現犯罪構成要件，而在任一過程獲得之財產增長，例如竊盜、詐欺等財產犯罪所得之財物）二者（最高法院109年度台上字第1 80號刑事判決意旨參照）。查附表編號2至3、5、7至8所示之扣案物，均有重製本案著作，業經本院當庭勘驗確認無誤，有本院勘驗筆錄及照片在卷可參（本院卷第258至261頁、 271至276頁），依前開說明，此為被告犯著作權法第91條第 1項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪之結果產生之物，應依刑法第38條第2項之規定宣告沒收，至於附表編號1、4、6、9所示之扣案物，雖係被告所有，惟均無本案著作，亦非屬違禁物，自無從依前開規定宣告沒收。告訴人雖稱附表編號1、4、6、9所示之扣案物係同一犯罪行為所生之物，應一併宣告沒收云云，惟被告係犯著作權法第91條第1 項之擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪，而依同法第 3條第1項第5款前段之規定重製之定義，係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作，附表編號1、4、6、9所示之扣案物均無本案著作，業經本院當庭勘驗確認，此部分之扣案物已與前開重製之定義不符，即非被告前開犯罪結果產生之物，是告訴人前開主張，尚非可採。㈢、原審認定附表編號1、6【即原判決附表編號1其中一面帆布廣告（偵10689號卷第161頁下圖、163頁上圖、第187頁上圖、第188頁下圖）、編號3其中472張廣告傳單部分】，均為被告所有且為犯罪所生之物，而依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收，惟經本院勘驗當庭確認附表編號1之廣告帆布及編號6之廣告傳單均無本案著作，即非被告犯著作權法第91 條第1項擅自以重製之方式侵害他人著作財產權罪所生之物，是原判決就此部分沒收之認定顯乏其據，即有未合，被告就沒收部分之上訴，為有理由，應由本院將原判決關於此部分予以撤銷，並就附表編號1、4、6、9不為沒收之宣告。據上論斷，依刑事訴訟法第373條、第368條、第369條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳國安提起公訴，檢察官朱立豪到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日智慧財產第三庭審判長法官　張銘晃法官　彭凱璐法官　林惠君以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　余巧瑄　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：　　著作權法第91條擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金。意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金。以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上5百萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　附表編號名稱圖片備註 1 廣告帆布未使用本案著作原判決事實一㈠原判決附表編號1沒收（偵10689號卷第161頁下圖、163頁上圖、第187頁上圖、第188頁下圖） 2 廣告帆布一面使用本案著作原判決事實一㈠原判決附表編號1沒收（偵10689號卷第163頁下圖、第188頁上圖） 3 廣告看板一面使用本案著作原判決事實一㈡原判決附表編號2沒收（偵10689號221頁下圖、229頁上圖） 4 廣告看板未使用本案著作原判決事實一㈡（原判決未沒收） 5 廣告傳單使用本案著作原判決事實一㈡原判決附表編號3沒收（偵10689號卷第221頁上圖） 6 廣告傳單未使用本案著作原判決事實一㈡原判決附表編號3沒收 7 廣告看板一面使用本案著作原判決事實一㈢原判決附表編號4沒收（偵10689號卷第57頁下圖、58頁下圖） 8 廣告看板一面使用本案著作原判決事實一㈢原判決附表編號4沒收（偵10689第59頁上圖） 9 廣告看板未使用本案著作原判決事實一㈢（原判決未沒收）附件臺灣臺北地方法院112年度智易字第33號刑事判決臺灣臺北地方法院刑事判決 112年度智易字第33號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告吳宗祐上列被告因違反著作權法案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字第10689號)，本院判決如下：主文吳宗祐犯著作權法第九十一條第一項之侵害著作財產權罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物均沒收。事實一、吳宗祐係全方位廣告股份有限公司負責人，其因公司業務經營與宏將廣告股份有限公司(址設：○○市○○區○○○路0段00號0 0樓，下稱宏將廣告公司)之負責人林逢春有債務糾紛。吳宗祐明知如附件所示商標審定號為01428030號之商標文字與圖樣，係宏將廣告公司享有著作財產權之美術著作(下稱本件美術著作)，非經宏將廣告公司之同意或授權，不得重製。詎吳宗祐為向宏將廣告公司表達抗議，竟基於違反著作權法之單一犯意，於民國111年11月10日前之某日時許，在不詳之地點，以不詳方式輾轉委託不知情之羅賢修、鄭莉雅、蔡宏希、朱宇昕、陳盈婕、王建發、魏昍等七人(前開七人於本件所涉部分，業經檢察官為不起訴之處分確定)先後為下列等行為： (一)於111年11月10日前某之某時許，在不詳之地點，先由吳宗祐將本件美術著作擅自重製在標題為「宏將廣告百億董座淪天才綁匪」之帆布廣告(下稱本件帆布廣告)2面上，再僱用不知情之羅賢修於111年11月10日中午12時起至同日晚間6時 30分許止，由羅賢修駕駛車牌號碼OOOOOO號營業大貨車懸掛本件帆布廣告行駛在臺北市區之道路上，以供不特定人觀覽。嗣經宏將廣告公司員工發現後報警處理，而循線查悉上情。 (二)於111年11月16日前之某日某時許，在不詳之地點，先由吳宗祐將本件美術著作擅自重製在標題為「宏將廣告百億董座淪天才綁匪」之傳單及看板(下分別稱本件傳單與本件看板) 上，隨後再僱用不知情之鄭莉雅、蔡宏希、朱宇昕等人於11 1年11月16日中午12時起至同日中午12時30分許止，在上址宏將廣告公司所在地大樓前派發本件傳單與展示本件看板，以供不特定人觀覽。嗣經員警據報到場，並扣得本件看板1 面與本件傳單3包(共計801張)，而循線查悉上情。 (三)於111年12月14日前之某日某時許，在不詳之地點，先由吳宗祐將本件美術著作擅自重製在標題為「宏將廣告百億董座淪天才綁匪」之看板(即本件看板)上，隨後再僱用不知情之陳盈婕、王建發、魏昍於111年12月14日中午12時10分起至同日中午12時34分許止，在上址宏將廣告公司所在地大樓前展示本件看板，以供不特定人觀覽。嗣經員警據報到場，並扣得本件看板2面，而循線查悉上情。二、案經宏將廣告公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、證據能力：一、本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告吳宗祐於本院審理時，均不爭執其證據能力(見本院卷第116頁)，且迄至言詞辯論終結前，亦未聲明異議，本院審酌上開傳聞證據製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據要屬適當，爰依刑事訴訟法第15 9條之5規定，認有證據能力。二、本案認定事實所引用之非供述證據，無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且與待證事實有關連性，故依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，均具證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、訊據被告固坦承曾自行委託不知情之業者將本件美術著作分別重製在本件帆布廣告、本件看板與本件傳單上後，再於事實欄所載之時、地，接續委託不知情之證人羅賢修、鄭莉雅、蔡宏希、朱宇昕、陳盈婕、王建發、魏昍等七人，分別以事實欄所載之方式向不特定人陳列展示，或向不特定人派發等情不諱(見偵卷第12頁至第13頁、第95頁至第101頁、第45 0頁至第451頁、本院卷第116頁)，惟矢口否認有何違反著作權法之犯行，辯以：我所經營的公司積欠告訴人宏將廣告公司貨款，告訴人公司的董事長竟因此對我還有我女友施以擄人勒贖、拘禁與恐嚇等行為，我的目的只是要將告訴人公司的不法行為公諸於世，我沒有行銷營利的意圖，此部分涉及公共利益，應為合理使用等語(見偵卷第12頁至第13頁、第1 01頁、第451頁至第452頁、本院卷第116頁至第117頁、第16 7頁至第168頁)。經查： (一)本件美術著作業經告訴人公司向經濟部智慧財產局申請核准取得商標專用權，且現仍在有效期間內，而被告曾自行委託不知情之人將本件美術著作分別重製在本件帆布廣告、本件看板與本件傳單上後，再於事實欄所載之時、地，接續委託不知情之證人羅賢修、鄭莉雅、蔡宏希、朱宇昕、陳盈婕、王建發、魏昍等七人，分別以事實欄所載之方式，向不特定人陳列展示其上重製有本件美術著作之本件帆布廣告、本件看板，以及向不特定人派發其上重製有本件美術著作之本件傳單等節，業據被告於警詢時、偵查時與本院審理中均自承不諱(見偵卷第12頁至第13頁、第95頁至第101頁、第450頁至第451頁、本院卷第116頁)，經核亦與證人羅賢修於警詢時與偵查中之證述(見偵卷第139頁至第142頁、第433頁至第 435頁)、證人鄭莉雅於警詢時與偵查中之證述(見偵卷第199 頁至第203頁、第499頁至第501頁)、證人蔡宏希於警詢時與偵查中之證述(見偵卷第205頁至第213頁、第499頁至第501 頁)、證人朱宇昕於警詢時與偵查中之證述(見偵卷第215頁至第219頁、第427頁至第428頁)、證人陳盈婕於警詢時與偵查中之證述(見偵卷第27頁至第33頁、第433頁至第437頁)、證人王建發於警詢時與偵查中之證述(見偵卷第38頁至第38 頁、第433頁至第437頁)、證人魏吅於警詢時與偵查中之證述(見偵卷第39頁至第42頁、第433頁至第437頁)，以及證人林俊峰於警詢時之證述(見偵卷第113頁至第114頁)等均大致相符。此外並有張貼於貨車上之本件帆布廣告照片3張(見偵卷第161頁至第163頁)、貨車行駛在臺北市市區照片4張(見偵卷第187頁至第188頁)、111年11月16日之扣押筆錄、扣押物品目錄表(見偵卷第241頁至第247頁)、111年11月16日之本件看板照片3張、現場照片7張(見偵卷第221頁至第229頁) 、111年12月14日之扣押筆錄、扣押物目錄表(見偵卷第49頁至第53頁)、111年12月14日之本件看板照片5張(見偵卷第57 頁至第59頁)、簡訊對話紀錄4紙(見偵卷第61頁至第63頁)、金融機構帳戶與匯款資料(見偵卷第117頁至第121頁)、現場監視器畫面照片14張(見偵卷第128頁至第134頁)與經濟部商標檢索系統查詢結果1份(見偵卷第519頁至第523頁)等在卷可資參佐，是此部分之事實，首堪認定。 (二)附件所示之文字與圖樣係告訴人公司享有著作財產權之美術著作(即本件美術著作)：　1.按著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第3條第1項第1款定有明文，故除屬於著作權法第9條所列之著作外，凡具有原創性，能具體以文字、語言、形像或其他媒介物加以表現而屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，均係受著作權法所保護之著作。又著作權法所保護之著作，應表現出作者之個性與獨特性，屬具有原創性之精神上創作，始得作為保護標的。故作品之精神作用達相當程度，足以表現出作者之個性及獨特性者，即可認為具有原創性。而此所謂原創性之程度，固不如專利法中所舉之發明、新型、新式樣等專利所要求之原創性程度(即新穎性)要高，亦即不必要達到前無古人之完全獨創之地步，而且即使與他人作品相酷似或雷同，如其間並無模仿或盜用之關係，且其精神作用達到相當之程度，足以表現出作者之個性及獨特性，即可認為具有原創性，且按著作權在於保障著作表達方式，而非構想本身，故如無重製、仿製等情事，縱使著作內容相似，不同之著作人基於自己之表達方式，亦可同時享有著作權，不因其與他人創作在前之著作在本質上之類似且不具備新奇性而被拒絕著作權之保護。原創性之意義，僅為著作之創作歸屬於著作人之原因，亦即著作人獨立創作，而非抄襲自他人之著作即可，因此，即使一著作與另一在前著作完全相同，但並非抄襲該前一著作，而係獨立創作之結果，亦具有原創性而受著作權之保護。換言之，此原創性為相對的、比較的觀念。　2.查附件所示之文字與圖樣，業經告訴人公司向經濟部智慧財產局申請核准取得商標專用權，且現仍在有效期間內一節，有經濟部商標檢索系統查詢結果1份在卷可稽(見偵卷第519 頁至第523頁)。本院審諸該商標係文字與圖樣之結合，在客觀上具相當程度之構思，且足以表示創作者之精神作用、個性及獨特性，因而具有原創性無疑，其自屬著作權法保護之美術著作。又按，著作人指創作著作之人；著作人於著作完成時享有著作權，但本法另有規定者，從其規定；受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人，但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定；依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有，但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約，著作權法第3條第1項第2款、第10條、第11條第1項、第2項分別定有明文。本院審諸告訴人公司既已取得附件所示本件美術著作之商標專用權，本件美術著作已與該商標合而為一，專屬告訴人公司以行銷為目的而為排他之使用，故縱使本件美術著作係告訴人公司雇傭其員工所創作，亦應堪認告訴人公司已取得本件美術著作之之著作財產權。 (三)被告有侵害告訴人公司本件美術著作之故意：　查本件美術著作已經告訴人公司取得商標專用權一節，已如上述。故可認本件美術著作與告訴人公司間產生高度之聯結，一般消費者於看到本件美術著作時，依常情均能認知到本件美術著作係歸屬於告訴人公司所有，且係用以表彰告訴人公司之商品或服務。而被告於本院審理中，亦自承以：我知道本件美術著作係告訴人公司之商標，我在本件廣告帆布、本件傳單與本件看板上使用本件美術著作，就是要加強辨識度(見本院卷第117頁、第167頁)。故足認被告於重製本件美術著作在本件廣告帆布、本件傳單與本件看板上時，其主觀上已知悉如附件所示之文字與圖樣，係告訴人公司享有著作財產權之美術著作，被告主觀上顯有侵害告訴人公司本件美術著作之故意。 (四)被告本件重製行為並不符合著作權法所定合理使用之要件：　1.按為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害；著作之利用是否合於第44條至第63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：⑴利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。⑵著作之性質。⑶ 所利用之質量及其在整個著作所占之比例。⑷利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響，著作權法第52條、第65條第 1項、第2項分別定有明文。又著作權法中豁免規定與合理使用不同，豁免規定只須考量要件是否符合即可構成，無須再行斟酌其他合理使用之權衡要素，而合理使用條文中有「合理範圍」之規定，則須依著作權法第65條第2項規定之4項基準審視之(參見著作權法第65條103年1月22日修正立法理由) 。此外，合理使用之判斷核心概念應在於利用他人著作之行為是否有助於調和社會公共利益或國家文化發展為斷，因此，著作權法第65條第2項所稱「一切情狀」，係指除例示之4 項判斷基準以外之事實，如利用人是否為惡意或善意、行為妥當性、利用著作之人企圖借用其本身著作與被利用著作之強力關聯而銷售其著作，而非其本身著作所具有之想像力與原創性為重點、公共利益或人民知的權利、社會福利、公共領域、著作權之本質目的等。是有關合理使用之判斷，不宜單取一項判斷基準，應以人類智識文化資產之公共利益為核心，以利用著作之類型為判斷標的，綜合判斷著作利用之型態與內容。　　2.茲就本案具體情節審酌合理使用之相關因素如下：　　⑴利用之目的及性質：　　　被告於本件重製之情節固未因此直接獲有利益，然審諸被告於本件行為當下，其所經營之公司與告訴人公司間有財務糾紛，被告本件行為之動機，實僅係出於私人恩怨所為，其目的係在向公眾指控自己所遭受來自告訴人公司之對待。縱認被告在本件帆布廣告、本件看板與本件傳單上所指摘、傳述之圖文內容係屬表意自由之範疇，惟被告於該等圖文內容中，同時重製本件美術著作在其上，仍難謂有何公益性或有何報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要性可言。 ⑵著作之性質：　　　　本件美術著作經告訴人公司依法申請取得商標專用權，故於消費市場上本件美術著作已成為告訴人公司之重要標誌，具高度之識別性及公開性，且與告訴人公司所提供之商品、服務產生相當結合，故本件美術著作本身即含有表彰告訴人公司之意象在內。　⑶所利用之質量及其在整個著作所占之比例：　　　被告將本件美術著作之全部圖文樣式，重製在本件帆布廣告、本件看板與本件傳單上，足使瀏覽者得以個別觀察或整體觀看，其利用本件美術著作之質量比例為100%。　⑷利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響：　　　　告訴人公司除對本件美術著作享有著作財產權外，且對構成本件美術著作內容之圖樣與文字享有商標專用權，此已如上述，故本件美術著作於市場上具有用以識別告訴人公司所提供商品與服務之功能，與告訴人公司之商譽已產生相當程度之聯結性。被告因與告訴人公司間發生財務糾紛，而在本件帆布廣告、本件看板與本件傳單上指摘、傳述以「宏將廣告百億董座淪天才綁匪」等圖文，同時一併將本件美術著作重製在其上，以供公眾觀覽，客觀上可能使不知悉被告與告訴人公司間財務糾紛原委之消費者，產生或強化對告訴人公司負面之觀感，並進而將此等負面觀感聯結至告訴人公司所提供之商品與服務上。惟本院審酌告訴人公司之業務項目，係在媒體專業、數位媒體、媒體研究公關、議題行銷等，其市場上之客戶態樣，以企業、法人為主，而非一般消費者，且被告本件行為之直接目的，亦非在搶奪或取代告訴人公司之市場地位，故應認被告本件重製行為之利用結果，對本件美術著作潛在市場或現在價值之影響不大。　3.綜上說明，被告利用已公開之本件美術著作，其行為對本件美術著作之潛在市場與現在價值影響不大，然被告所為係單純出於雙方間財務糾紛，並非意圖營利，本無轉化性或生產性之商業目的使用，且利用之質量比例為100%，對人類智識文化資產實無貢獻，並無其他更重要之利益，以致於必須犧牲告訴人公司之利益而容許被告擅自重製之行為，復整體觀察本件帆布廣告、本件看板與本件傳單上之全部圖文意旨，其用詞遣字多為嘲諷揶揄，明顯意在使告訴人公司及其負責人難堪，自難謂有合公益性或正當性可言，故應給予負面之評價，以確保著作權人之創作誘因。準此，被告所為不符合理使用，無法阻卻對於告訴人著作財產權侵害之不法，而構成著作權之侵害。　二、綜上，本件事證明確，被告所辯不足採信，其犯行洵堪認定，應依法論科。參、論罪科刑：　　一、論罪：　 (一)按所謂重製，係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。所謂公開傳輸者，係指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容，著作權法第3條第1項第5款、第10款分別定有明文。查被告委託不知情之業者，將本件美術著作印刷在本件帆布廣告、本件看板與本件傳單等媒介上，隨後再以懸掛遊街、架設展示或派發傳單之方式，以供不特定人觀覽，此已詳如上述。則被告於本件侵害著作財產權之行為態樣，應屬構成重製。是核被告所為，係犯違反著作權法第91條第1項之擅自以重製方法侵害他人著作財產權罪。 (二)又被告於事實欄一、(一)至一、(三)所示時、地，多次將本件美術著作重製在本件帆布廣告、本件看板或本件傳單上，而侵害告訴人著作財產權之行為，均係基於單一之犯意，於密接之時間而為，侵害之法益同一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，各論以接續犯之一罪。二、科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法方式解決與告訴人公司間之財務糾紛，竟僅係出於個人恩怨與主觀好惡，即擅自以重製本件美術著作之方式，侵害告訴人公司之著作財產權，所為實有不該，復衡酌被告始終否認犯行，且迄未與告訴人公司達成和解或賠償其損失之犯後態度，並考量依卷內臺灣高等法院被告前案紀錄表(見本院卷第171至第18 9頁)之記載，被告前曾因過失傷害案件，經法院判決判處拘役20日確定在案，足見其素行尚可，兼衡被告於本院審理時所自陳以：大學畢業，現為全方位廣告股份有限公司之負責人，月收入為零，先前公司之月營業額約2,000萬元，家庭經濟狀況小康，目前自己一個人住，兩個未成年子女由前妻照顧，但我要支付扶養費等等學經歷、工作情形與家庭生活經濟狀況(見本院卷(二)第166頁)，暨其犯罪動機、目的、手段、所竊財物價值與告訴人所受損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。肆、沒收：　　一、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行行為人者，得沒收之，但有特別規定者，依其規定，刑法第 38條第2項定有明文。至「犯第91條第3項及第91條之1第3項之罪，其供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，不問屬於犯罪行為人與否，得沒收之。」著作權法第98條雖有明文，然本案被告所犯法條並非著作權法第91條第3項、第91 條之1第3項之罪，即無適用著作權法第98條關於沒收之規定，應回歸適用現行刑法，先予敘明。二、查如附表所示經扣案之本件廣告帆布、本件傳單與本件看板　　均為被告自己出資委託不知情業者所印製，且該等扣案物上復有被告所違法重製之本件美術著作，此業詳如前述。本院審酌該等經扣案之本件廣告帆布、本件傳單與本件看板已與其上所印製之本件美術著作合而為一，非施以物理上之破壞難以分離，故認如附表所示之本件廣告帆布、本件傳單與本件看板均為被告所有且為本件犯罪所生之物。茲考量本件全案情節與前述被告於本案之犯罪動機、目的與手段後，為確保本件美術著作不再遭被告以相同方式重製利用，本院認為如附表所示之物以沒收為適當，爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳國安提起公訴，檢察官楊淑芬到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官吳家桐上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官呂慧娟中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　著作權法第91條擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金。意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金。以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上5百萬元以下罰金。著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。附表：編號品項名稱數量卷證出處備註 1 本件帆布廣告 2面 1.偵卷第147頁、第161頁至第163頁、第187頁至188頁 2.本院卷第193頁至第195頁事實欄一、(一) 2 本件看板 1面偵卷第221頁下右圖、第247頁事實欄一、(二) 110年11月16日扣案 3 本件傳單 3包(共計801張) 偵卷第221頁上圖、第247頁事實欄一、(二) 110年11月16日扣案 4 本件看板 2面偵卷第57頁下圖(2面左右併列)、第58頁下圖、第59頁上圖、第53頁(扣押物品目錄表之項次2與項次3) 事實欄一、(三) 110年12月14日扣案附件(本件美術著作)：

2024-11-28

IPCM-113-刑智上易-33-20241128-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1046號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審訴字第1449號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告王冠宇上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第102 15號）暨追加起訴（113年度偵字第12627號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文王冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年壹月。應執行有期徒刑壹年貳月。偽造之現金付款單據上偽造之永恆投資股份有限公司印文壹枚、金融監督管理管理委員會印文壹枚、臺灣證券交易所股份有限公司印文壹枚、李敏弘印文壹枚；偽造之現儲憑證收據上偽造之暘璨投資有限公司印文壹枚及李敏弘印文壹枚、李敏弘署押壹枚，均沒收。犯罪所得新臺幣玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除追加起訴書犯罪事實欄一第7至8行「基於三人以上共同詐欺取財、偽造文書、洗錢之犯意聯絡」更正為「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢之犯意聯絡」；暨於證據部分補充「被告王冠宇於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（附件一）及追加起訴書（附件二）之記載。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法於113年7月31日修正公布並於同年0月0日生效施行。而就上開條文之新舊法比較，分述如下： (一)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19、 20、22、24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘於113年8月2日起生效施行。其中第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」、第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1；一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」。查被告就如附件一、二起訴書及追加起訴書犯罪事實欄所示告訴人林秀珍、黃淑芬等2人遭詐欺集團詐騙之金額，均未達新臺幣( 下同)500萬元，且被告本案所為詐欺部分，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，並無同條第1 款、第3款或第4款之情形，是自均無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條加重規定之情形，故就此尚無新舊法比較問題。 (二)洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條及第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自公布日生效施行。其中修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）。」，本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。」；查本案被告所涉洗錢之財物或財產上利益如附件一起訴書及附件二追加起訴書犯罪事實欄所示之金額，顯均未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2 項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。三、論罪科刑： (一)核被告就附件一起訴書犯罪事實欄所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附件二追加起訴書犯罪事實欄一所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第21 6條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。 (二)本案詐欺集團在偽造之「現金付款單據」上偽造永恆投資股份有限公司、金融監督管理管理委員會、臺灣證券交易所股份有限公司、李敏弘印文各一枚後交付予被告，又在現儲憑證收據上偽造暘璨投資有限公司（下稱暘璨公司）章及李敏弘印文、李敏弘署押各1枚，均屬偽造私文書之部分行為，其等後復持以行使，偽造私文書之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪；另本案詐欺集團偽造暘璨公司工作證後交由被告向告訴人黃淑芬行使，偽造上開工作證特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論偽造特種文書罪。 (三)被告如附件一起訴書犯罪事實欄一所示犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪）；被告如附件二追加起訴書犯罪事實欄一所示之犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪），為想像競合犯，皆應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (四)被告如附件一起訴書犯罪事實欄一及附件二追加起訴書犯罪事實欄一所示犯行，因侵害不同告訴人之財產法益，自屬犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (五)被告與「愛德華艾力克」、不詳收水、不詳交付報酬者及其他不詳詐欺集團成員間，就上開如附件一起訴書犯罪事實欄一之犯行，與「小胖」、「愛德華艾力克」「董鍾祥」、「陳怡瑾」、「Ally Invest」、交付工作證男子、到場收水男子、交付報酬男子及本案詐欺集團其餘成員間，就上開如附件二追加起訴書犯罪事實欄一之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 (六)末以，想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。查被告於偵查及審判中均自白其洗錢犯行，雖於本案審理中供陳不記得本案報酬是否業已取得，然被告於偵訊中陳稱：本訴的報酬是3千元，是當天結束之後詐騙集團成員派員拿給我，追加起訴部分的報酬是6千元，案發當天我有拿到等語（見113年度偵字第10215號偵查卷第107頁、113 年度偵字第12627號偵查卷第137頁），是認被告本案有犯罪所得分別為3千元、6千元，惟被告均未繳回該犯罪所得；是以，修正前之減刑規定，顯對被告較為有利，就本案2次犯行原均應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告所犯洗錢罪，均屬想像競合犯其中之輕罪，故就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，均應於量刑時一併審酌該部分減輕其刑事由。 (七)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵、審中雖坦認犯行，然其有犯罪所得並未繳回，已如前述，是被告自無從適用前開規定對其予以減刑，附此敘明。 (八)爰審酌被告正值青壯，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反加入詐欺集團，擔任收取詐欺贓款之車手工作，利用告訴人2人一時不察，陷於錯誤，而與所屬詐欺集團成員共同進行詐欺、洗錢行為，致使告訴人2 人受有財產上之損失，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，亦徒增檢警機關追查詐欺集團之難度，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告於偵、審中均自白洗錢犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，足徵被告犯後態度尚可；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、情節、又各自於本案擔任之角色及參與之程度、告訴人本案受損之金額；並考量被告於本院審理中自陳之智識程度、職業等之經濟與家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑如主文第1項所示。四、沒收： (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收規定亦於113年 7月31日修正公布（同年0月0日生效施行）為同法第25條第1 項，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查被告固各經手如附件起訴書及追加起訴書所示之金額，此等款項雖均屬其洗錢之財物，本應依上述規定沒收，惟考量被告於本案僅分別擔任車手角色，並非實際施用詐術或詐欺集團高階上層人員，且倘就此部分宣告沒收，本院認容有過苛之虞，爰不予宣告沒收。 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段及第3項定有明文。經查，被告本案之犯罪所得分別為3千元、6千元，已如前述，是認被告就附件一、二犯罪事實欄所示犯行之犯罪所得各為3千元、6千元，復均未返還予告訴人2人，自應均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，各追徵其價價額。　 (三)至偽造之現金付款單據、現儲憑證收據，雖為本案被告與本案詐欺集團成員所偽造供本案犯罪使用之物，業經被告交付予告訴人2人行使，以及被告持以為本案附件二追加起訴書犯行所使用偽造之暘璨公司工作證，因均未扣案，且取得容易，替代性高，無從藉由剝奪其所有預防並遏止犯罪，是認欠缺刑法上之重要性，而無沒收之必要，爰不予宣告沒收。至本案偽造之現金付款單據上偽造之偽造永恆投資股份有限公司印文1枚、金融監督管理管理委員會印文1枚、臺灣證券交易所股份有限公司印文1枚、李敏弘印文1枚、偽造之現儲憑證收據上偽造之暘璨投資有限公司印文1枚及李敏弘印文1 枚、李敏弘署押1枚，不問屬於犯罪行為人與否，應依刑法第219 條規定，予以宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官張嘉婷追加起訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件一：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10215號　　被　　　告　王冠宇　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○○街000號　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　　1樓　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○○　○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王冠宇與通訊軟體TELEGRAM暱稱「愛德華艾力克」之人、不詳收水、不詳交付報酬者共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向林秀珍施以「假投資」詐術，謊稱：投資股票獲利480％云云，使林秀珍陷於錯誤，陸續面交款項；其中王冠宇擔任民國112年11月3日之取款車手。王冠宇先依「愛德華艾力克」指示，列印偽造之「現金付款單據」（印有【永恆投資股份有限公司】、【金融監督管理委會】、【臺灣證券交易所股份有限公司】、【李敏弘】印文，未扣案）、不詳之工作證（翻拍照片模糊不清，未扣案）。準備完成後，王冠宇於112年11月3日16時許，至臺北市○○區○○路00號3樓與林秀珍見面；王冠宇提供上開工作證供林秀珍拍照，並向林秀珍收取新臺幣（下同）10 萬元、交付上開偽造單據供林秀珍收執。王冠宇取得款項後，復依「愛德華艾力克」指示將贓款放置在附近公園公廁內供不詳收水收取，以此隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向。王冠宇於當日結束後，再向不詳交付報酬者收取3000元之犯罪所得。二、案經林秀珍訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告王冠宇於警詢時及偵訊中坦承不諱，並與告訴人林秀珍於警詢時所述相符，復有職務報告、上開工作證翻拍照片、上開偽造單據影本、告訴人提供之電子信件、存摺封面及明細影本、新股申購延期合約書影本、虛偽APP截圖、與詐欺集團之對話紀錄、君子協定保秘書影本附卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、②洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、③刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印上開偽造單據（私印文【永恆投資股份有限公司】、【臺灣證券交易所股份有限公司】、【李敏弘】；公印文【金融監督管理委會】）為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與「愛德華艾力克」、不詳收水、不詳交付報酬者及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺罪處斷。三、上開偽造單據未經扣案，且價值低微不具刑法上之重要性，爰不聲請宣告沒收。另被告取得之3000元犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件二：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12627號　　被　　　告　王冠宇　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○○街000號　　　　　　　　　　　　（桃園○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　　1樓　　　　　　　　　　　　（另案羈押於法務部○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王冠宇於民國112年11月14日前不詳時間，加入暱稱「小胖」、Telegram暱稱「愛德華艾力克」及LINE暱稱「董鍾祥」、「陳怡瑾」、「Ally Invest」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手。王冠宇與「小胖」、「愛德華艾力克」「董鍾祥」、「陳怡瑾」、「Ally Invest」、交付工作證男子、到場收水男子、交付報酬男子及本案詐欺集團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造文書、洗錢之犯意聯絡，由「董鍾祥」、「陳怡瑾」、「Ally Invest」於112年10月間以網路聯繫黃淑芬，以假投資方式詐騙黃淑芬，致黃淑芬陷於錯誤，與本案詐欺集團成員相約於112年11月14日10時11分許，在臺北市南港區玉成街166巷22弄與玉成街184巷口，面交投資款項新臺幣（下同）20萬元。王冠宇則經「愛德華艾力克」指示先至指定地點向本案詐欺集團指派到場之男子拿取偽造之暘璨投資有限公司（下稱暘璨公司）工作證（「李敏弘」）及現儲憑證收據（上有偽造之暘璨公司章及李敏弘印文、李敏弘署押各1枚），再於上揭時、地到場，配戴前揭偽造之工作證，向黃淑芬佯稱為暘璨公司人員李敏弘，欲向其收取投資款項，黃淑芬因而交付現金20萬元予王冠宇，王冠宇並將前揭偽造之現儲憑證收據交付予黃淑芬以行使之，足以生損害於黃淑芬、李敏弘、暘璨公司。王冠宇取得20萬元後，再依「愛德華艾力克」指示，至指定之公廁將款項交予到場收水男子，再由本案詐欺集團指示另1男子於同日交付現金6 ,000元予王冠宇作為報酬，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、案經黃淑芬訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告王冠宇坦承不諱，核與告訴人黃淑芬指訴相符，並有告訴人指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告使用之偽造之現儲憑證收據暨工作證及被告本人照片、案發現場位置圖、告訴人與詐欺集團間對話紀錄、告訴人提供之通話紀錄各1份附卷可稽，足徵被告之自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第 14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告王冠宇收取之贓款為20萬元，屬於新法第19條第1 項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。是核被告所為，係犯刑法第339 條之4第1項第2款加重詐欺取財、同法第216條及第212條行使偽造特種文書、同法第216條及第210條行使偽造私文書；洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重論以加重詐欺取財罪嫌。被告與「小胖」、「愛德華艾力克」「董鍾祥」、「陳怡瑾」、「Ally Invest」、交付工作證男子、到場收水男子、交付報酬男子及本案詐欺集團其餘成員間具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。偽造之暘璨公司章及李敏弘印文、李敏弘署押，請均依刑法第219條宣告沒收。被告因本案犯行收受6,000元之報酬，為犯罪所得，請依刑法38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張　嘉　婷本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　旻　祥　　附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-28

SLDM-113-審訴-1449-20241128-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第931號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告宋政家選任辯護人曾彥峯律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19846 號、第22720號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文宋政家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案如附表二所示之物均沒收。　　事　實一、宋政家於民國113年7月間之不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「林先生」、「阿仁」所屬以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），均擔任取款車手。宋政家、「林先生」、「阿仁」及本案詐欺集團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：　㈠真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「涵涵」之本案詐欺集團成員於113年6月28日14時許起，以如附表一編號1「詐欺方式」欄所示方式，向李明清施用詐術，致李明清陷於錯誤，而分別於如附表一編號1「面交時間」、「面交地點」欄所示之時間、地點，分別將如附表一編號1 對應之「面交金額」欄所示之現金交付予均佯為虛擬貨幣幣商之「阿仁」或宋政家以進行虛擬貨幣交易，復由「阿仁」以其「TTdmDJLawTvRanj6kRRjkm1FKHGMYUmSvg」錢包、宋政家以其「TRS2KjZ8A7Q6skYGAnK8MN2a7ZW6dL8fqH」錢包分別將如附表一編號1「USDT交易數量」欄所示之虛擬貨幣打入實際上由真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員所支配李明清之「TNz6tsfCTVFwCGYN8QuvW2SirGuLiN3Vxe」錢包後，旋即遭真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員如數轉出至「TAJ CDVN1AHZ1XSrDVJVi9putenR6mLmgc5」錢包內，再輾轉流入不詳錢包以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。　㈡真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「吳逸芸」、「小雞幣幣」等人於113年5月間之不詳時間起，以如附表一編號2「詐欺方式」欄所示方式，向張雅茹施用詐術，致張雅茹陷於錯誤，而分別於如附表一編號2「面交時間」、「面交地點」欄所示之時間、地點，分別將如附表一編號2對應之「面交金額」欄所示之現金交付予均佯為虛擬貨幣幣商之宋政家以進行虛擬貨幣交易，復由宋政家以其「TRS2KjZ8A7Q6skYGAnK8MN2a 7ZW6dL8fqH」錢包將如附表一編號2「USDT交易數量」欄所示之虛擬貨幣打入實際上由真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員所支配張雅茹之「TDeGTbZmW5xcsW2TyQ4iS7GcGkap9e KQpZ」錢包後，旋即遭真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員如數轉出至「TGhsSsgt82XP7K44MeWdNeTy71gWfckaSN」錢包內，再輾轉流入不詳錢包，宋政家即以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣因張雅茹發覺無法出金而報警處理，於113年9月6 日22時許，佯欲再次進行虛擬貨幣交易而與警方配合，宋政家並在到場進行交易之際，遭警方當場逮捕而未遂，始悉上情。二、案經李明清、張雅茹分別訴由臺北市政府警察局大同分局、新北市政府警察局汐止分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項：一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告宋政家所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實俱為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至1 70條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。故本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述。惟證人於警詢未經具結之證述，就組織犯罪防制條例以外之罪名，仍得適用刑事訴訟法簡式審判程序規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，而均有證據能力。貳、實體事項：一、上揭事實，業據被告於本院準備程序及審理中均坦承不諱（見本院113年度訴字第931號卷【下稱本院卷】第112、118頁），核與證人即告訴人李明清、張雅茹之證述均大致相符（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第19846號卷【下稱偵19 846卷】第39至46頁、臺灣士林地方檢察署113年度偵字第22 720號卷【下稱偵22720卷】第21至26、37至40頁），並有11 3年8月12日20時44分許之監視器畫面截圖照片3張（見偵227 20卷第5至6頁）、告訴人李明清提供交易明細截圖照片7張、告訴人李明清與被告、「涵涵」之LINE、臉書對話紀錄截圖照片共36張（見偵22720卷第27至38頁）、新北市政府警察局汐止分局照片黏貼紀錄表1份（見偵19846卷第65至72頁）、被告與暱稱「Season幣所」之LINE對話紀錄翻拍照片92 張（見偵19846卷第73至83頁）、被告錢包113年7月1日至同年9月10日之交易明細、告訴人張雅茹錢包之交易明細、被告錢包之TRX、USTD來源、幣流圖及幣流研析意見各1份（見偵19846卷第223至259頁）、告訴人李明清錢包之交易明細、告訴人李明清錢包之TRX來源、「阿仁」所使用之「TTdmD JLAWTvRanRanj6kRRjkm1FKHGMYUmSvg」錢包之交易明細、幣流研析意見（二）各1份（見偵19846卷第269至278頁）在卷可稽，足認被告前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。二、綜上，本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查：　㈠被告或「阿仁」向告訴人李明清面交前3次現金後（面交時間詳如附表一編號1「面交時間」欄所示），洗錢防制法於113 年7月31日修正公布，並自113年8月2日施行，涉及本案罪刑部分之條文內容修正如下：　⒈修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，本次修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，而觀諸修正理由略為：除第1款洗錢核心行為外，凡是妨礙或危害國家對特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，縱使該行為人沒有直接接觸特定犯罪所得，仍符合第2款之行為。換言之，雖然行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的，該行為即屬之，爰參考德國刑法第261條第1項第2句，並審酌我國較為通用之法制用語，修正第2款等語，可知修正後所欲擴張處罰之範圍，乃「行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的」之行為。　⒉關於洗錢罪之刑度：　　修正前第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」，修正則將之移列至第19條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」。　⒊關於自白減輕其刑之規定：　　修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移列至第23條第3項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒋爰依罪刑綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　⑴本案無論適用修正前或修正後之洗錢防制法第2條第2款規定，因被告所為均係為製造犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到掩飾及隱匿特定犯罪所得之本質、去向、所在之效果，均合於本次修正前、後洗錢防制法第2條所定之洗錢行為，先予敘明。　⑵本案如適用被告行為時洗錢防制法規定，洗錢罪之法定最重本刑均為7年，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，又被告於偵查中未自白犯行，並無其行為時第16條第2項規定之適用，是法院能量處之刑度為2月以上，7年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金。　⑶如適用現行即修正後洗錢防制法規定，茲因被告於本案洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5年，併科5,000萬元以下罰金，而因被告於偵查中未自白犯行，亦無本次修正後洗錢防制法第 23條第3項減輕其刑規定之適用，是法院能量處之刑度為6月以上，5年以下之有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。　⑷是綜合上開各情，及參酌刑法第35條第2項規定，應認被告行為後即修正後洗錢防制法關於罪刑之規定對被告皆較為有利，本案自應整體適用現行即修正後之洗錢防制法規定論罪科刑。　㈡被告或「阿仁」向告訴人李明清面交前3次現金後（面交時間詳如附表一編號1「面交時間」欄所示），詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日制訂，並自113年8月2日施行，該條例第47條增訂：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，是相較於刑法中並無針對詐欺犯罪有自白並繳回所得等減刑或免刑之特別規定，應屬對被告有利之變更，是依刑法第2條第1項後段規定，本案應審酌有無詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用。二、本案有參與犯罪組織罪之適用：　　按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，為避免重複評價，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告所加入而參與之本案詐欺集團，係以詐騙他人金錢獲取不法所得為目的，由詐欺集團成員分層負責各階段之行為，包括指示被告收取款項之「林先生」，及與被告同為取款車手之「阿仁」等人共同參與詐欺取財之實行，堪認本案詐欺集團，係透過事前規劃及縝密分工，仰賴成員間彼此配合，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，已屬有結構性組織，且成員已有3人以上甚明。從而，本件詐欺集團係以實施詐術為手段，所組成具有牟利性之有結構性組織，而屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，已堪認定。被告既自承係受「林先生」指示而擔任典型之詐欺集團「車手」角色，曾一度懷疑「林先生」之正當性，且曾請託同向「林先生」取得虛擬貨幣之「阿仁」前去向被害人李明清進行交易（見偵19846卷第265頁、本院卷第112頁），足認依其智識程度，當知悉本案均為集團性犯罪，且成員有3人以上，是被告主觀上對上情有所認識，仍加入擔任車手工作，自具有參與犯罪組織之主觀犯意及客觀行為，至為灼然。又被告就事實欄一㈠關於告訴人李明清部分為最先繫屬於法院之首次加重詐欺犯行，揆諸前揭說明，應就此部分犯行，論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。三、核被告就事實欄一㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就事實欄一㈡所為，係犯第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。公訴意旨雖漏未敘及被告就事實欄一㈠所為尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟此部分與已起訴部分之基本社會事實同一，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，復經本院於準備程序、審理中均當庭告知被告及辯護人上開罪名（見本院卷第109、1 17頁），已無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審究。四、被告與「林先生」、「阿仁」及其餘真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間就本案犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。五、被告分別對告訴人2人所為之多次取款行為，主觀上係基於同一犯罪決意，於密切接近之時間為之，分別侵害同一告訴人之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應認屬接續犯，僅分別論以一罪。六、被告就事實欄一㈠、㈡所示部分分別係以一行為同時觸犯上開數罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。七、按刑法處罰之詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照），是關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，除非被害人遭騙過程有時間或空間上之全部或局部之重疊關係，否則原則上均應依遭受詐騙之被害人數定之，蓋就不同被害人所犯之詐欺取財行為，受侵害之財產監督權係歸屬各自之權利主體，自應分論併罰。是被告就事實欄一㈠、㈡所為，被害人並不相同，應予分論併罰。八、被告於偵查中未自白本案犯行，尚無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑之餘地，附此敘明。九、爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，而被告正值青年，卻不思以正當方法賺取財物，反企圖藉由加入犯罪組織而擔任車手之角色獲取報酬，遂行加重詐欺取財及洗錢行為，造成告訴人2人之財產損害，其犯罪動機及情節均值非難；惟念其犯後終能坦承犯行，業與告訴人2人均達成調解（尚未履行），此有本院113年度附民移調字第302、303 號調解筆錄在卷可查（見本院卷第133至134頁）；兼衡被告無前案紀錄之素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參（見本院卷第129至130頁），及本案之犯罪動機、目的、手段、各次犯行所生之損害、被告為本案犯行之參與角色，暨被告於本院準備程序中自陳高中肄業之智識程度，羈押前職業為油漆工，平均月收入約3萬5,000元，未婚，無子女，沒有需要扶養的人之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第11 2頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑；再審酌被告所犯各罪之時間間隔、行為態樣、侵害法益之性質、整體犯罪非難評價等一切情狀，定其應執行刑如主文所示。肆、沒收部分：一、依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，而詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第 1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查扣案如附表二編號1至3所示之物，均為被告供本案犯罪所用之物，業據被告於本院審理中供承在卷（見本院卷第120頁），爰均依上開規定宣告沒收。二、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 　第1項前段定有明文。而按金錢所表彰者既在於交換價值，而非該特定金錢之實體價值，金錢混同後，相同之金額即具相同之價值，且考量刑法沒收之澈底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因之意旨，應認被告為本案犯行所得，既與其所有之金錢混同，則犯罪所得之沒收即可由扣案現金予以執行，並無不能執行之情形。查扣案之現金33萬6,000元，為被告所有，業據被告於警詢中供承在卷（見偵19846卷第15頁），是被告之犯罪所得沒收即可由前述扣案現金予以執行。又被告於本院準備程序中供承為本案犯行之報酬為每月月初可領取月薪4萬元，已收受2月等語（見本院卷第112頁），堪認被告因本案獲有8萬元犯罪所得（計算式：4萬＋4萬＝8萬），尚未實際發還予被害人，是揆諸前揭說明，本案應就扣案現金其中8萬元部分（即附表二編號4所示者），依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收。另倘日後被告確實履行調解條件，應由檢察官執行時決定是否扣抵犯罪所得，附此敘明。三、末按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案尚無證據足以證明被告對其所收受告訴人交付之款項，具有事實上之管領、處分權限，亦無經檢警現實查扣或被告個人仍得支配處分者，是參酌洗錢防制法第25條第1項之修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。四、至其餘扣案物，查無證據可認與本案相關，爰均不予宣告沒收，亦附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 2　　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人遭詐欺之時間詐欺方式面交時間面交地點面交金額 USDT交易數量備註 1 李明清 113年6月28日14時許由LINE暱稱「涵涵」之人向李明清佯稱在「SparrowEX」交易所操作虛擬貨幣，向指定幣商購買虛擬貨幣可以投資獲利云云。 113年7月20日19時9分許北門郵局（臺北市中正區博愛路及忠孝西路口） 3萬6,608元 1,100顆既遂；為「阿仁」前來面交。 113年7月27日15時19分許 6萬6,980元 2,000顆既遂 113年8月1日19時26分許普願宮門口（臺北市○○區○○街000號） 33萬3,800元 1萬顆既遂 113年8月6日19時35分許 16萬9,500元 5,000顆既遂 113年8月12日21時3分許 13萬3,815元 4,033顆既遂 2 張雅茹 113年5月間某日起由LINE暱稱「吳逸芸」、「小雞幣幣」等人於113年5月間某日，向張雅茹佯稱下載「BUIK-Pro」APP程式並依指示操作虛擬貨幣，將投資資金交予指定幣商兌換虛擬貨幣可以投資獲利云云。 113年8月11日14時30分許新北市○○區○○○路000號前 30萬元 9044顆既遂 113年8月30日20時許新北市○○區○○○路000號前 10萬元 3073顆既遂 113年9月6日22時許新北市○○區○○○路000號前 15萬元未遂未遂附表二：編號扣案物 1 被告所有之IPHONE 13 PRO手機1支（含SIM卡；門號0000000000號；IMEI：000000000000000號） 2 點鈔機1台 3 錄音筆1支 4 現金8萬元

2024-11-28

SLDM-113-訴-931-20241128-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第711號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告邱士綸選任辯護人馬健繻律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第147 90號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號9所示之物沒收。　　事　實一、丁○○、丙○○（均業經本院另行審結）、乙○○於民國113年6月間之不詳時間基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「麥香奶綠」、「麥香奶茶」所屬以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），由丁 ○○擔任車手，丙○○及乙○○則擔任監視車手取款之監控角色。丁○○、丙○○、乙○○、「麥香奶綠」、「麥香奶茶」等本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員在社群網站臉書刊登不實投資廣告，適警員蔡育憲瀏覽廣告後陸續與真實姓名年籍均不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳鳳馨」及「楊詩琪」等人對話，復加入「楊詩琪精英群」群組，繼而向蔡育憲佯稱安裝「兆品投資」之虛假APP並進行儲值後，可獲利380 ％、每日獲利5％、勝率90％、短期獲利104％以上云云，並與蔡育憲約定於113年6月26日面交新臺幣（下同）40萬元之儲值款項。再由丁○○受「麥香奶綠」指示擔任取款車手，事先列印如附表編號1至3所示之偽造文件後，於如附表編號2之文件上偽簽「林奕順」之署名，嗣於113年6月26日15時49分許，攜帶上開偽造之文件抵達位於臺北市○○區○○街000號之統一超商，且出示如附表編號1所示之工作證，用以扮演兆品投資股份有限公司外務員林奕順之身分，向喬裝為被害人之蔡育憲取款40萬元（內含2,000元真鈔）；乙○○、丙○○則擔任監控，由乙○○接受「麥香奶茶」指示，丙○○負責駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，在上開超商對面共同監視丁○○ 之取款。待丁○○收取款項後，遂搭乘計程車前往臺北市士林區雨聲街與雨聲街165巷口，進入車牌號碼000-0000號自用小客車內將上開款項交付予不詳之本案詐欺集團收水人員，以此隱匿犯罪所得之來源及去向；乙○○、丙○○則沿路尾隨確認丁○○確實有依指示交付上開款項。此時警方見時機成熟，便出面逮捕交款完成下車之丁○○；另在位於臺北市○○區○○○○ ○○○○○號碼000-0000號自用小客車，並逮捕乙○○、丙○○，始查悉上情。二、案經臺北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。查本案檢察官、被告乙○○及其辯護人在本院準備程序中，對於本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述之證據能力均表示沒有意見或同意有證據能力（見本院113年度訴字第711號卷【下稱本院卷】第89至94頁），且迄至本案言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯性，認為以之作為證據係屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，前揭證據均有證據能力。至本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、認定事實所憑之證據及理由：一、上揭事實，業據被告於本院訊問、準備程序及審理中均坦承不諱（見本院卷第48、86、188頁），並有臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所所長蔡育憲之職務報告1份（見臺灣士林地方檢察署113年度偵字第14790號卷【下稱偵卷】第 117至118頁）、臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所查訪紀錄表1份（見偵卷第119頁）、蔡育憲提供之臉書頁面截圖照片3張、LINE暱稱「陳鳳馨」之本案詐欺集團成員LINE 頁面截圖照片1張、蔡育憲與LINE暱稱「陳鳳馨」、「楊詩琪」、群組「楊詩琪精英群」之對話紀錄截圖照片41張（見偵卷第121至132頁）、113年6月26日之監視器及密錄器截圖照片37張（見偵卷第133至151頁）、同案被告蕭宇恒之扣案如附表編號7之黑色IPHONE手機內Telegram之基本資料翻拍照片2張、同案被告丁○○與暱稱「麥香奶綠」對話紀錄翻拍照片4張、「兆品投資股份有限公司（存款憑證）」之翻拍照片1張、同案被告丁○○與暱稱「動力火車」之對話紀錄翻拍照片2張（見偵卷第156至158頁）、被告之扣案如附表編號9之白色IPHONE XS手機內Telegram之基本資料之基本資料翻拍照片2張、同案被告乙○○與暱稱「Xu」對話紀錄翻拍照片4張、與「比爾蓋茲」對話紀錄翻拍照片2張、「伯樂【資金往來請語音確認】」翻拍照片2張、群組「新莊」之成員資訊翻拍照片4張、「麥香奶茶」聊天資訊、對話內容快顯翻拍照片各1張、通話記錄及google導航搜尋紀錄照片各1張（見偵卷第159至163頁）、臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所偵辦詐欺案刑案照片8張（見偵卷第299至305頁）在卷可稽，足認被告前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。二、綜上，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自113 年8月2日施行（下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容修正如下：　⒈本次修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，本次修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，而觀諸修正理由略為：除第 1款洗錢核心行為外，凡是妨礙或危害國家對特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，縱使該行為人沒有直接接觸特定犯罪所得，仍符合第2款之行為。換言之，雖然行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的，該行為即屬之，爰參考德國刑法第261條第1項第2句，並審酌我國較為通用之法制用語，修正第2款等語，可知本次修正後所欲擴張處罰之範圍，乃「行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的」之行為。　⒉關於洗錢罪之刑度：　　本次修正前第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」，本次修正則將之移列至第19條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」。　⒊關於自白減輕其刑之規定：　　本次修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，本次修正後移列至第23 條第3項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒋爰依罪刑綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　⑴本案無論適用修正前或修正後之洗錢防制法第2條第2款規定，因被告所為係為製造犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到掩飾及隱匿特定犯罪所得之本質、去向、所在之效果，均合於本次修正前、後洗錢防制法第2條所定之洗錢行為，先予敘明。　⑵本案如適用被告行為時洗錢防制法規定，洗錢罪之法定最重本刑均為7年，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，又被告於偵查中未自白犯行，並無其行為時第16條第2項規定之適用，是法院能量處之刑度為2月以上，7年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金。　⑶如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，茲因被告於本案洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依修正後第19條第1 項後段規定，法定最重本刑為5年，併科5,000萬元以下罰金，而因被告於偵查中未自白犯行，亦無本次修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑規定之適用，是法院能量處之刑度為6月以上，5年以下之有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。　⑷是綜合上開各情，及參酌刑法第35條第2項規定，應認被告行為後即本次修正後洗錢防制法關於罪刑之規定對被告皆較為有利，本案自應整體適用現行即本次修正後之洗錢防制法規定論罪科刑。　㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂，並自113年8月2日施行，該條例第47條增訂：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，是相較於刑法中並無針對詐欺犯罪有自白並繳回所得等減刑或免刑之特別規定，應屬對被告有利之變更，是依刑法第2條第1項後段規定，本案應審酌有無詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪。三、被告及所屬詐欺集團成員於存款憑證、商業操作合約書上均偽造「兆品投資股份有限公司」之印文，及於存款憑證上偽造「林奕順」之署名，均為偽造私文書之部分行為；又其等偽造私文書及特種文書工作證之低度行為，各為出示予員警以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。四、被告與同案被告丁○○、丙○○、真實姓名年籍不詳、Telegram 暱稱「麥香奶綠」、「麥香奶茶」等詐欺集團成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。五、按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照），是被告所為三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢未遂、參與犯罪組織等犯行，均旨在詐得他人之款項，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。六、關於刑之減輕事由：　㈠被告於偵查中未自白本案犯行，尚無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑之餘地，附此敘明。　㈡被告著手於加重詐欺犯罪之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈢被告之辯護人雖請求適用刑法第59條之規定，予以減輕其刑等語。然按刑法第59條酌量減輕其刑，乃實體法上賦予法院得為裁量之事項，且以於犯罪之情狀，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用，查邇來詐欺犯罪盛行，受害民眾不計其數，甚至畢身積蓄化為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更使被害人難以取回受騙款項，而被告正值青年，竟不思循正途而為本案犯行，甚另涉有其他詐欺案件經提起公訴之前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣新北地方檢察署113年度少連偵字第253號起訴書各1份在卷可查（見本院卷第15至16 、179至182頁），顯無犯罪情狀堪可憫恕之處。是本案並無情輕法重，判處法定最低刑度猶嫌過重之憾，自無刑法第59 條酌減其刑規定之適用，辯護人此部分所請，礙難准許。七、爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，而被告正值青年，卻不思以正當方法賺取財物，反企圖藉由加入犯罪組織而擔任監控之角色獲取報酬，企圖遂行詐欺取財及洗錢之目的，其犯罪動機及情節均值非難；惟念其犯後終能坦承犯行；兼衡被告之前案紀錄，及本案之犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、被告為本案犯行之參與角色，暨被告於本院審理中自陳高中畢業之智識程度，職業為廚房管道清潔，平均月收入約4萬元，未婚，無子女，沒有需要扶養的人之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第195頁），併參酌對同案被告丁○○、丙○○所量處之刑度（同案被告2人均於偵查中即自白犯行，且均無其他詐欺前案紀錄）等一切情狀，量處如主文所示之刑。八、不予宣告緩刑之說明：　　辯護人雖為被告求為緩刑之宣告云云。惟按宣告緩刑，除應具備刑法第74條所定條件外，法院應就被告有無再犯之虞，能否由於刑罰之宣告而策其自新，及有無可認為暫不執行刑罰為適當之情形等因素而為判斷，屬實體法上賦予法院得依職權裁量之事項（最高法院107年度台上字第4923號判決意旨參照）。查被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且犯後終能坦承犯行，本案亦僅止於未遂階段，然審酌我國詐欺犯罪猖獗，經政府、新聞媒體廣為宣導，被告仍無視法之禁令為本案犯行，甚另涉有詐欺案件經提起公訴，俱如前述，對社會治安及人際信任均造成危害，更有使詐騙所得難以追查之可能，尚難認本案有何以暫不執行刑罰為適當之情形，反堪認有令被告實際接受刑罰執行，以資警惕及避免日後再犯之必要，爰不予宣告緩刑。肆、沒收部分：一、依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，而詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第 1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查扣案如附表編號9所示之手機1支，為被告供本案犯罪所用之物，業據被告於本院準備程序中供承在卷（見本院卷第90頁），爰依上開規定宣告沒收。二、至其餘扣案如附表編號10、11所示之物，因被告於本院準備程序中否認與本案相關（見本院卷第90頁），卷內亦查無相關事證可佐，爰均不予宣告沒收。至扣案如附表編號1至8所示之同案被告丁○○、丙○○遭扣押之物，均業經本院另行審結。又被告否認有因本案獲得任何報酬（見本院卷第87頁），卷內復查無證據可證明被告確實獲有犯罪所得，爰亦不予宣告沒收或追徵。三、另被告是否涉有偽造如附表編號6所示之立泰投資股份有限公司識別證（署名：林奕順）1張，當由檢察官另行依法偵處，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　林正忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李東益　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2　　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物 1 兆品投資股份有限公司工作證（署名：林奕順）1張 2 兆品投資股份有限公司存款憑證2張 3 兆品投資股份有限公司商業操作合約書2張 4 被告丁○○所有之IPHONE SE 黑色手機1支（IMEI：000000000000000號） 5 被告丁○○所有之現金1萬8,200元 6 立泰投資股份有限公司識別證（署名：林奕順）1張 7 被告丙○○所有之IPHONE 黑色手機1支（IMEI：000000000000000號） 8 被告丙○○所有之IPHONE 米色手機1支（IMEI：000000000000000號） 9 被告乙○○所有之IPHONE XS白色手機1支（IMEI：00000000000000號、00000000000000號） 10 被告乙○○所有之IPHONE 6白色手機1支（已重置） 11 被告乙○○所有之IPHONE 黑色手機1支

2024-11-28

SLDM-113-訴-711-20241128-2

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臺灣士林地方法院

毀棄損壞

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度易字第424號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張信傑上列被告因毀棄損壞案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2 8483號），本院判決如下：　　主　文張信傑犯毀損他人物品罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、張信傑基於毀損他人物品之犯意，於民國112年9月7日凌晨2 時4分許，前往黃淑芳所有之門牌號碼臺北市○○區○○○路000 號建物外，手持噴漆在該建物外牆上塗鴉「JOSH」字樣（下稱本案塗鴉），致令該建物外牆之美觀效用較原來狀態發生顯著不良之改變而不堪使用，足生損害於黃淑芳。二、案經黃淑芳訴臺北市政府警察局大同分局報請臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項一、按法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決，刑事訴訟法第306條定有明文。查被告張信傑經本院合法傳喚，於113年10月30日審理期日無正當理由未到庭，有本院送達證書、刑事報到單各1份在卷可稽（易字卷第75頁、第81頁），因本院認本案係應科拘役之案件（詳如後述），揆諸前開規定，爰不待其陳述，逕為一造辯論判決。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。查卷附據以證明犯罪事實，且屬傳聞證據之證據能力，因被告經合法傳喚於審理期日無正當理由不到庭，本院審酌各該傳聞證據尚無違反法定程序取得之情形，亦無顯有不可信及不得作為證據等狀況，因認均適當作為本院判斷之依憑，均有證據能力。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　訊據被告張信傑矢口否認涉有毀損他人物品之犯行，辯稱：本案塗鴉並非我所為云云（易字卷第32頁）。經查：　㈠告訴人黃淑芳所有之前開建物外牆於112年9月7日凌晨2時4分許，遭人以手持噴漆方式塗鴉本案塗鴉，致該建物外牆之美觀效用較原來狀態發生顯著不良之改變而不堪使用，足生損害於告訴人等情，業據被告於本院行準備程序時所不爭執在卷（易字卷第32頁），核與證人即告訴人於警詢、偵查中具結之證述內容相符（偵字卷第21頁至第22頁、第23頁、第67 頁至第69頁），復有臺北市○○區○○○路○000號牆面遭毀損之照片（偵字卷第27頁）、監視器影像畫面擷圖嫌疑人全身近照（偵字卷第29頁）、監視器影像畫面擷圖（偵字卷第30頁至第35頁）、士林地檢署檢察官113年3月6日勘驗筆錄及附圖（偵字卷第119頁至第177頁）及本院勘驗筆錄及附圖（易字卷第84頁至第92頁、第101頁至第155頁）在卷可稽，是此部分事實應堪認定。　㈡依本院當庭勘驗「00000000-000000.dvf」、「00000000-000 000.dvf」、「00000000-000000.dvf」檔案之監視器畫面時間02：08：35至02：08：55部分，勘驗結果如下：被告身著短袖上衣（正面有白色OIT圖樣，「I」字樣兩側有「‧」，以下以「白色OIT圖樣」代稱）、短褲，穿黑色拖鞋，頭戴黑色鴨舌帽，斜揹黑色小包，左肩揹提袋，站在騎樓處，望向監視器（參圖46）。被告轉身背對監視器，可見其左肩揹提袋，上衣背面有白色圖樣（參圖47）。被告坐在騎樓台階使用行動電話（參圖48）等情，有本院勘驗筆錄及附件（易字卷第88頁、第131頁）在卷可稽，而前開望向監視器之人（易字卷第131頁）經核與被告前因另案為警拍攝之相片資料（偵字卷第116頁）之眉型、眼睛等臉部輪廓特徵均相符，且被告於本院行準備程序時，提示監視器拍攝本案嫌疑人全身近照（偵字卷第29頁），並訊問該監視器畫面拍攝到之人是否為其時，其供稱：「應該是。」等詞在卷（易字卷第 32頁），而監視器拍攝本案嫌疑人全身近照之人（偵字卷第 29頁）即為本院勘驗過程中所見之人（易字卷第131頁）等情，有前開本院勘驗筆錄及附件、監視器拍攝本案嫌疑人全身近照附卷可參，是肯認於上揭時、地，朝告訴人所有建物外牆以噴漆方式塗鴉之人確為被告無訛。至被告辯稱：本案塗鴉並非自己所畫之詞，顯與客觀事實不符，而難採信。　㈢綜上所述，被告前揭所辯，不足採信。本案事證已臻明確，被告前揭犯行，堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑之理由　㈠核被告所為，係犯刑法第354條之毀損他人物品罪。　㈡爰審酌被告恣意毀損他人物品，犯後仍飾詞否認未見悔意，且未與告訴人和解、調解或賠償損失，兼衡被告之犯罪動機、手段、情節、素行，及其為大學肄業之智識程度、未婚之家庭狀況，有個人戶籍資料表可參（審易字卷第9頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳沛臻提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官楊舒婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃壹萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄論罪科刑法條全文中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

2024-11-28

SLDM-113-易-424-20241128-1

訴

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第676號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告黃勝光選任辯護人袁健峰律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第26468號、113年度偵字第6439號、113年度偵字第6597 號），本院判決如下：　　主　文黃勝光幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事　實黃勝光能預見金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可預見提供金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可能遭利用作為犯罪集團收受、提領詐欺等財產犯罪所得之工具，藉此躲避警方追查，並掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向，竟為獲取提供一帳戶每日新臺幣(下同)2千元之代價，即基於縱使他人將其提供之金融帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月12日至同年月14日間，以通訊軟體LINE將其申設之元大商業銀行帳號00 000000000000號帳戶（下稱元大帳戶）、華南商業銀行帳號0000 00000000號帳戶（下稱華南帳戶）之存摺照片、網路銀行帳號及密碼，傳送予姓名、年籍不詳、自稱「李雅婷」之成年人；嗣「李雅婷」及其所屬詐欺集團成員於取得本案帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，向如附表編號1-9 所示陳仁智等9人施用詐術，使之陷於錯誤，依指示匯款至黃勝光前開元大帳戶、華南帳戶，隨即遭該詐欺集團不詳成員轉匯殆盡，即以此方式掩飾、隱匿該等犯罪所得之來源及去向（各該被害人遭詐騙之時間、方式、匯款入帳時間及金額等節，均詳如附表各編號所示）。嗣陳仁智等人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。　　理　由一、本判決所引用被告黃勝光以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然被告及其辯護人於本院準備程序中均表示同意作為證據（本院卷第52頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5規定，認有證據能力。二、訊據被告固不否認有提供帳戶資料給「李雅婷」，而使附表所示告訴人陳仁智、陳心惠、林惠玲、朱勝義、廖絲晴、古秀芸、楊春薇、馮子龍、被害人吳冠叡遭不詳詐欺集團施用詐術、陷於錯誤，因而將如附表所示款項匯入被告之元大帳戶、華南帳戶，旋遭轉匯殆盡等情，惟矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意，辯稱：本案是因LINE上跳出「李雅婷」為好友跟我聯絡，聊天後，她開始提到幫企業節稅之事，並稱自己在資誠會計事務所工作，有提供其身份證、工作證，我有問一些老闆說如果企業節稅會不會用到個人戶頭，他們回答會，所以就將本案元大帳戶、華南帳戶之網路銀行帳號、密碼告知對方，對方說每合作1個帳戶每天2,000 元，還有5萬元的薪水月底統一發放，當時我手邊仍有上開帳戶的提款卡供自己使用，直到之後元大銀行通知我匯款資料有異、要凍結帳戶，我才發現受騙，期間我有用我的郵局帳號00000000000000收取對方給我6筆2,000元之報酬等語。辯護意旨為其辯以：檢方認為被告是心智成熟的成年人、具備社會經驗且政府廣為防詐騙之宣傳，但被告是安份守己之人從來未有前科，在台化公司從事30餘年，可知個性相當老實安定，為何這樣的人會突然想幫助詐欺集團詐騙？被告根本沒有犯罪動機；詐欺集團的各層分工中，上游及車手都較有可能不會被查獲，唯一會被查獲的就是提供帳戶之人，若基於檢方之邏輯，被告為具社會經驗且心智成熟之人，為何被告知道自己不可能逃過法網卻仍提供帳戶？因為被告就是被騙；參考被告與對方的對話記錄，可知被告有所質疑，但對方稱「不是每個人都要的、我們有經過審核」等話術讓被告信以為真，認為就是我這麼好的條件才會雀屏中選，不能因為無知即以刑法處罰他；從對話紀錄可知，被告認為這是一筆應該繳稅的收益、打從內心認為不是犯罪所得；且元大銀行帳戶為被告的薪轉戶，對被告非常重要，因本案發生後帳戶被凍結後只能請公司以現金給付薪水，被告確實並未意識到對方將拿去做不法使用，以致於公司仍將薪資匯入，若被告有不確定故意，怎會交付帳戶後未向公司更改薪轉戶？直到元大銀行告知被告帳戶被警示後，被告與「李雅婷」的對話也可見「李雅婷」是如何欺瞞被告；政府雖廣為反詐騙宣導，仍有很多高知識份子受騙，足見詐欺集團詐術之高明，本件依現存證據可知，被告有可能是被騙的，基於無罪推定原則，應為被告有利之認定，被告提供帳戶只是代罪羔羊，被害人被騙也與有過失，應諭知被告無罪等語。經查：（一）上開被告提供本案元大帳戶、華南帳戶之網路銀行帳戶、密碼給「李雅婷」，而使附表所示告訴人陳仁智、陳心惠、林惠玲、朱勝義、廖絲晴、古秀芸、楊春薇、馮子龍、被害人吳冠叡遭不詳詐欺集團施用詐術、陷於錯誤，因而將如附表所示款項匯入被告前開帳戶，旋遭轉匯殆盡，最終產生金流斷點而不知去向等情，除據被告於本院審理時自承不諱外（本院卷第80頁），尚有附表「證據出處」欄所示各項供述、非供述證據在卷可稽，此部分事實首堪認定。　　（二）被告及辯護意旨雖以前開情詞置辯，惟本院仍認被告具備幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，茲將理由詳敘如下：　　1.刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意或未必故意），所謂不確定故意即指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違反其本意（刑法第13條第2項參照）。又犯罪之動機，乃指行為人引發其外在行為之內在原因，與預見構成要件該當行為之故意應明確區分。亦即，行為人只須對構成要件該當行為有所預見，則其行為即具有故意，至於行為人何以為該行為，則屬行為人之動機，與故意之成立與否乃屬二事。因此，如行為人對於他人極可能將其所交付金融機構帳戶之網路銀行帳號、密碼等相關資料，供作詐欺取財及洗錢等不法行為之工具使用一事已有所預見，但仍抱持在所不惜或聽任該結果發生之心態而將金融機構帳戶資料交付他人，則無論其交付之動機為何，均不妨礙其具有幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意之認定。　　2.我國社會近年來，不法犯罪集團利用人頭帳戶作為詐騙或其他財產犯罪之取贓管道，以掩飾真實身分、逃避司法單位查緝，同時藉此方式使贓款流向不明致難以追回之案件頻傳，已廣為媒體報導，並經政府大力、多方宣傳「民眾不應隨意將金融機構帳戶交予不具信賴關係之人使用，以免涉及幫助詐欺或其他財產犯罪犯嫌」等觀念，當屬我國社會大眾普遍具備之常識。而被告於本院審理中自承專科畢業、在台化公司上班、月薪7萬多元（本院卷第81頁），並提出台灣化學纖維股份有限公司內銷銷售高級管理師之服務證明書（到職日期83年12月8日，本院審訴卷第53 頁），堪認被告之工作經驗豐富，並非智識不足、無社會經驗之人，應知賺取工作收入需付出相當勞力成本之理，此觀諸被告與李雅婷之LINE對話內容中，當李雅婷告以「簡單的講就是你提供你的銀行帳戶，企業會用你的帳戶以貨款名義過帳到企業帳戶，這樣企業就增加了進項，就可以起到避稅的作用，合作一個銀行帳戶你也可以每天獲得 2000新臺幣」、「酬金是合作1個帳戶每天2000，合作2個每天就是4000，酬金是每天都給你匯款，還有5萬的薪水月底統一發」後，被告回應：「那不是一堆人要。11萬/ 月。找拾荒老人來。一堆人頭。」等語；李雅婷再向被告表示「你也可以和資誠合作節稅兼職啊，這樣你每個月也可以增加10萬左右的收入」時，被告仍回應：「問題是真有那麼好賺的工作嗎？不用付出。跟那些洗錢好像類似？不是嗎？社會新聞不是常有人頭被抓。」等語（112偵264 68卷第241-242頁），是被告顯然清楚認知李雅婷所指示之工作內容屬低勞力、高報酬，且存在高風險，有詐騙之嫌，其對李雅婷可能為詐欺集團之成員或從事與詐欺有關之工作內容，及提供他人帳戶之帳號、密碼易遭犯罪集團供作詐欺取財及洗錢等不法行為之工具等情，應有預見，客觀上查無任何輕率誤信之情，其空言辯稱遭李雅婷欺騙而交付帳戶資料，難認有據。　　3.依一般人的認知，倘已預見行為可能造成不法之結果，且不希望該結果發生，即應立即停止該行為，若仍執意為之，原則上應認為行為人主觀上已存在「就算結果發生也不違背其本意」之意欲，惟若行為人有為積極的防果行為，或者透過其他方式合理確認該行為並無造成該結果發生之可能時，則可例外地認定行為人主觀上確信結果不會發生，而屬有認識過失。從而，本案除認定被告主觀上對於幫助詐欺取財及幫助洗錢等犯行有所預見外，仍應考量被告為本案犯行之過程中，有無積極的防果行為或已為相當的查證，足使一般人均能信賴被告在此情形下辦理約定轉帳並提供帳戶資料予李雅婷應不致涉及違法行為，倘從被告其他客觀行為觀察，無法推認其主觀上已確信結果不會發生，在有預見其行為可能對於詐欺及洗錢行為提供助力，仍執意為之，其主觀上當然具有容任詐欺、洗錢結果發生之不確定故意。稽之被告與李雅婷之對話過程，被告於提出質疑後，雖曾要求李雅婷提供資誠公司之營業登記證，並要求與對方在人多的地方見面，在李雅婷提出資誠公司附有照片之工作證後，猶持續對李雅婷提出「你讓我考慮看看」、「換個位子，如果換作是你，因為你不懂，你不會猶豫」、「因為你說的利潤，太好了」、「還有，你也有選人，我好不好？你怎麼會知道」等質疑（112偵26468 卷第243-244頁），復於本院訊問中自承「我有上網查資誠會計事務所大概在哪裡，但沒有查到有李雅婷這個人，但我想說去公司問有沒有這個人，公司應該也不會說」等語（本院卷第51頁），但被告在李雅婷未能提出更多驗真資訊，亦明知與李雅婷、資誠會計事務所並無任何信賴基礎等情況下，仍選擇提供自身帳戶資料給素未謀面、無從驗證身分之對方，實難認被告已盡相當之查證，而得產生其依指示辦理約定轉帳、提供本案帳戶資料不致發生幫助詐欺、幫助洗錢等不法結果之確信，反徵其主觀上根本無法確信詐欺、洗錢等結果不會發生，即逕為提供帳戶資料之行為，其所為自具有容任結果發生之不確定故意甚明。辯護意旨辯稱被告是因對方稱「不是每個人都要的、我們有經過審核」之話術使其信以為真，認為就是其條件甚佳才會雀屏中選云云，顯與前開客觀事證不符，要難憑採。　　4.辯護意旨另辯稱被告交付者為其薪轉帳戶，交付後亦未向公司更改薪轉戶，且與李雅婷之對話紀錄中，亦可見被告認為這是一筆應該繳稅的收益，而非犯罪所得等節。惟被告上開行止僅係其就交付帳戶資料乙事利害分析、風險評估後所為之決定，被告於交付帳戶資料時，既仍存有諸多質疑如前，尚難執此逕予反證被告當時主觀上已達毫無懷疑而確信他人不可能將其所交付金融機構帳戶之網路銀行帳號、密碼等相關資料，供作詐欺取財及洗錢等不法行為之工具使用之程度。又李雅婷要求被告開通網路銀行並設定約定轉帳帳戶時，要向銀行人員說因為家裡要裝修，要轉帳給材料商、方便轉帳等語，若被告主觀上認知其所從事者為合法、正當之節稅工作，理當就此名實不符之說詞提出質疑，或於至銀行申設時據實以告，惟被告卻捨此不為，配合李雅婷之指示前往銀行佯稱上開虛偽說詞加以辦理（112偵26468卷第248、267頁）；另被告除其元大銀行薪轉帳戶外，尚提供華南銀行帳戶資料供對方使用，更足徵被告行為時亟欲獲得與勞力顯不相當之酬金，而抱持對於是否涉及違法之結果在所不惜或聽任該結果發生之容任心態，要難因其提供自己仍可以提款卡控制使用及容任對方共同使用之薪轉帳戶，或曾詢問納稅事宜，即逕認其並無幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意。辯護意旨此部分所辯，亦非有據。（三）綜上所述，被告所辯，無非臨訟卸責之詞，不足採信，辯護意旨之主張，亦非可採，本案事證明確，被告犯行已堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查113年7月31日修正公布施行、同年0月0日生效之洗錢防制法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然本件被告所為均該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。又有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7 年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35 條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度刑為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度刑即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法即修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定論處。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖有「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（即輕罪最重本刑之封鎖作用）之規定，然此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，原有「法定刑」並不受影響，並未變更原有犯罪類型，自不能變更本件依「法定刑」比較而應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第3672號判決意旨參照）。（二）按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言(最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照)。被告提供自身本案帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料予不詳他人使用，使他人所屬或轉交之詐欺集團分別向告訴人等詐欺財物後，得以使用該等帳戶為匯款工具，進而取得款項以掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，尚非實施詐欺取財之構成要件行為，亦查無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，堪認被告所為，係參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，僅對遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力，應論以幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段幫助洗錢罪。（三）被告以一提供本案2帳戶資料之幫助行為，幫助本案詐欺集團成員遂行詐騙附表所示9名告訴人/被害人之詐欺取財犯行，繼而以轉匯至該集團所得掌控之其他金融機構帳戶內，達到掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向之洗錢目的，各侵害9名告訴人/被害人之財產法益，乃屬一行為同時觸犯數罪名之同種想像競合犯；又被告以一幫助行為，幫助本案詐騙集團成員犯附表所示詐欺取財、洗錢罪，亦屬一行為同時觸犯數罪名之異種想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。（四）被告以幫助意思，參與構成要件以外行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖自身利益，輕率地將本應謹慎保管之帳戶資料交予不詳之人使用，使詐欺集團得以遂行詐欺犯罪並掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向，對於本案被害人之財產法益造成損害，使之求償、檢警追查均趨於不易，犯後並未坦承犯行，飾詞狡辯，實有不該；惟念被告於本案中積極與如附表編號2-6、8所示之告訴人和解，並已依約履行賠償完畢，共計77萬元（本院卷審訴第135-145頁、本院卷第85-107頁），頗有悔意，被害人吳冠叡亦請求對被告輕判（本院卷第45頁）；兼衡其無前科之素行（臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自承之智識程度、家庭、生活、經濟狀況等一切情狀（本院卷第81頁），量處如主文所示之刑，並就有期徒刑、罰金刑部分，審酌被告之生活狀況、經濟能力、維持刑罰執行之有效性與公平性等情狀，諭知易刑之折算標準。（六）查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，本院斟酌被告係為追求兼職收入，一時失慮，致罹刑章，犯後已盡力與本案多數告訴人/被害人達成和解、取得原諒，並全數依約賠償完畢，如前所述，足認其經此偵審教訓及科刑宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，本院綜上各情，認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定併予宣告緩刑2年，以啟自新。四、沒收部分：（一）被告自承因提供本案帳戶資料而獲得1萬2,000元之報酬（本院卷第76頁），核屬其犯罪所得，本應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項宣告沒收、追徵，惟其已實際賠償本案被害人之金額已達77萬元，遠多於其所獲取之犯罪所得，依刑法第38條之1第5項規範意旨，自不再對之宣告沒收、追徵。（二）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之，但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收，應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。經查，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，上開條文乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的，是就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收，應以行為人對之得以管領、支配為已足，不以行為人所有為必要，此觀洗錢防制法第25條第1項之立法理由，係為澈底阻斷金流、杜絕犯罪，並減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象即明。本案告訴人/被害人遭詐騙匯入被告本案帳戶之款項，均已遭不詳之詐欺集團成員轉匯一空等情，有該等帳戶之存款交易明細表附卷可佐，又被告於本案並非實際轉匯詐欺款項之人，被告就此部分亦未經查獲洗錢之財物或財產上利益，復無證據證明其有管領、支配或處分該財物之行為，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，爰不依該規定就本案洗錢財物宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃仙宜提起公訴，檢察官薛雯文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人/ 告訴人詐騙時間及方式匯款入帳時間及金額（新臺幣，不含手續費）帳戶證據出處 1 陳仁智（提告） 112年7月1日20時許陳仁智於FACEBOOK點擊不詳詐欺集團成員張貼之廣告，嗣LINE暱稱「楊霆緯」、「許芷茵」、「朱媽」及群組「私募掏金」內之不詳詐欺集團成員接續向陳仁智佯稱可使用「鼎慎」平台進行當沖股票投資獲利云云，致陳仁智陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月17日10時5分匯款10萬元被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①陳仁智於警詢之陳述（112偵26468卷第38-42頁） ②陳仁智與不詳詐欺集團成員之聯絡紀錄（112偵26468卷第55-72頁） ③陳仁智遭詐騙之匯款紀錄（112偵26468卷第49頁） ④被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第200頁） 2 陳心惠（提告） 112年7月間陳心惠於FACEBOOK點擊不詳詐欺集團成員張貼之廣告，嗣LINE暱稱「林雨薇」、「鼎慎客服」之不詳詐欺集團成員接續向陳心惠佯稱可使用「鼎慎」平台操作股票獲利云云，致陳心惠陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月17日10時40分匯款10萬元被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①陳心惠於警詢之陳述（113立1118卷第17-18頁） ②陳心惠與不詳詐欺集團成員之聯絡紀錄（113立1118卷第41、43-50頁） ③陳心惠遭詐騙之匯款紀錄（113立1118卷第37頁） ④被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第200頁） 3 林惠玲（提告） 112年5月中旬林惠玲於FACEBOOK點擊不詳詐欺集團成員張貼之廣告，嗣LINE暱稱「許芷茵」、「鼎慎客服」之不詳詐欺集團成員接續向林惠玲佯稱可使用「鼎慎」平台投資股票獲利云云，致林惠玲陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月18日9時10分匯款10萬元被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①林惠玲於警詢之陳述（112偵26468卷第84-86頁） ②林惠玲與不詳詐欺集團成員之聯絡紀錄（112偵26468卷第100-114頁） ③林惠玲遭詐騙之匯款紀錄（112偵26468卷第93頁） ④被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第200頁） 4 朱勝義（提告） 112年3月20日間朱勝義遭加入某不詳LINE群組，嗣LINE暱稱「林雨薇」、「楊粟」、「鼎慎客服」之不詳詐欺集團成員接續向朱勝義佯稱可使用「花環E指通」平台當沖股票賺錢云云，致朱勝義陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月18日9時17分匯款14萬元被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①朱勝義於警詢之陳述（113立1118卷第19-24頁） ②朱勝義與不詳詐欺集團成員之聯絡紀錄（113立1118卷第71-76頁） ③朱勝義遭詐騙之匯款紀錄（113立1118卷第62頁） ④被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第200頁） 5 廖絲晴（提告） 112年7月13日間廖絲晴於FACEBOOK點擊不詳詐欺集團成員張貼之廣告，嗣LINE暱稱「林雨薇」、「鼎慎客服」之不詳詐欺集團成員接續向廖絲晴佯稱近日有私募投資計畫、可使用「鼎慎」平台投資股票獲利云云，致廖絲晴陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 ①112年7月18日9時51分匯款10萬元被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①廖絲晴於警詢之陳述（112偵26468卷第119-121頁） ②廖絲晴與不詳詐欺集團成員之聯絡紀錄（112偵26468卷第130-132頁） ③廖絲晴遭詐騙之匯款紀錄（112偵26468卷第129頁） ④被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第200頁） ②112年7月18日9時53分匯款10萬元 6 古秀芸（提告） 112年7月間古秀芸於FACEBOOK點擊不詳詐欺集團成員張貼之廣告，加入LINE群組「台股新視界ZS09」，嗣LINE暱稱「陳婉筠」之不詳詐欺集團成員向古秀芸佯稱可使用「德億國際投資」平台操作股票獲利云云，致古秀芸陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月18日11時9分匯款50萬元被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①古秀芸於警詢之陳述（112偵26468卷第135-136頁） ②古秀芸遭詐騙之匯款紀錄（112偵26468卷第144頁） ③被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第201頁） 7 吳冠叡 112年6月19日吳冠叡於FACEBOOK點擊不詳詐欺集團成員張貼之廣告，嗣LINE暱稱「魏國書」、「楊佳欣」、「鼎慎客服」之不詳詐欺集團成員向吳冠叡佯稱可使用「鼎慎」及「綉玉」平台操作當沖股票獲利云云，致吳冠叡陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月18日12時28分匯款20萬元被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①吳冠叡於警詢之陳述（112偵26468卷第147-150頁） ②吳冠叡與不詳詐欺集團成員之聯絡紀錄（112偵26468卷第156-161頁） ③被告之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第201頁） 8 楊春薇（提告） 112年3月間楊春薇於FACEBOOK點擊不詳詐欺集團成員張貼之廣告，嗣LINE暱稱「楊鴻權」、「林婉筠」之不詳詐欺集團成員向楊春薇佯稱可使用「Knvalue」平台投資泰達幣獲利云云，致楊春薇陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月21日13時8分匯款50萬元被告之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①楊春薇於警詢之陳述（112偵26468卷第166-168頁） ②楊春薇遭詐騙之匯款紀錄（112偵26468卷第174頁） ③被告之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第204頁） 9 馮子龍（提告） 112年7月中旬LINE暱稱「楊少凱」及「楊運凱」之不詳詐欺集團成員接續聯絡馮子龍，佯稱可投資比特幣賺取價差獲利云云，致馮子龍陷於錯誤而依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 112年7月24日9時57分匯款50萬元被告之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①馮子龍於警詢之陳述（112偵26468卷第179-183頁） ②馮子龍與不詳詐欺集團成員之聯絡紀錄（112偵26468卷第191-194頁） ③馮子龍遭詐騙之匯款紀錄（112偵26468卷第190頁） ④被告之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細（112偵26468卷第204頁）

2024-11-28

SLDM-113-訴-676-20241128-1

審訴

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1454號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告鄭澤翔上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5963號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文鄭澤翔共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告鄭澤翔於本院準備程序、審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑　㈠被告行為後，洗錢防制法第14條規定（現行法為第19條）業經修正，並經總統於民國113年7月31日公布，於同年8月2日施行，修正前第14條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金；（第2項）前項之未遂犯罰之；（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後之第19條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金；（第2項）前項之未遂犯罰之」，而本案被告所提領轉交之不法所得金額未達1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。再者，修正前洗錢防制法第14條第3項雖規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，但依其立法理由所載：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之『宣告刑』不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知上述規定係就宣告刑之範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度。從而，經比較修正前後之法律，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑5年，較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為輕，是經新舊法比較之結果，修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本件應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。再關於犯意聯絡，不限於事前有所協定，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院98年度台上字第713號、9 8年度台上字第4384號判決要旨參照）。查被告雖未全程參與通訊軟體LINE暱稱「東元工藝加工廠」之人各階段之犯行，而僅提供本案華南銀行帳號予「東元工藝加工廠」之人，並將告訴人陳其鴻匯入該帳號之款項予以提款轉交之工作，惟其既與通訊軟體LINE暱稱「東元工藝加工廠」之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為詐欺告訴人而彼此分工，堪認係於犯罪計畫之共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，就本案犯行確具有犯意聯絡及行為分擔，而屬共同正犯，自應就所參與犯行，對於全部發生之犯罪結果共同負責。　㈢核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與通訊軟體LINE 暱稱「東元工藝加工廠」之成年人間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告所為上開詐欺取財、洗錢等犯行，其行為具有局部同一性，應認係以一行為同時觸犯上開各罪而為想像競合犯，依刑法第55條前段，從一重論以洗錢罪。　㈣被告行為後，洗錢防制法關於減刑之規定歷經兩次修正，112 年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，而11 2年6月16日修正生效之洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，至113年8月2日修正生效之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。查被告雖於本院審判中就洗錢犯行自白，然於偵查中否認有何洗錢犯行（見113年度立字第886號偵查卷第13頁、偵卷第45至47頁），依112年6月16日、113年8月2日修正生效後之洗錢防制法規定，被告均無從減輕其刑故應以被告行為時法之規定對被告較為有利，是依刑法第2條第1項但書規定，被告應適用其行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告共同參與詐欺取財犯行，並製造犯罪金流斷點，掩飾或隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在，增加檢警機關追查其他詐欺犯罪成員之困難度，助長詐欺犯罪風氣，所為實值非難。惟念被告於本院審理時坦承犯行，雖有意願與告訴人協調賠償事宜，因告訴人無意願協調，致雙方未能進行調解，而未賠付告訴人分文，另衡酌被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度，僅係提供帳戶並受人指揮提領詐欺所得款項，居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，並非實際策畫佈局、分配任務之主謀或主要獲利者，亦非直接施行詐術之人，尚非處於核心地位，並考量被告品性素行、犯罪動機、目的、手段尚屬平和、告訴人損失之金額，及被告於審理時自陳之智識程度、家庭及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均諭知折算標準。四、沒收　㈠被告於警詢中供稱：伊未拿到報酬等語（見113年度立字第88 6號偵查卷第12頁），而依卷內事證尚無從認定被告就本案犯行曾獲得任何報酬對價之情，應認本案查無犯罪所得應予宣告沒收或追徵。　㈡被告就本案詐得財物即洗錢之財物已全部提領交付通訊軟體L INE暱稱「東元工藝加工廠」之成年人，且被告並無經檢警現實查扣或有仍得支配處分前開款項之情，參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收，併此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳姿雯提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳琛琛中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5963號　　被　　　告　鄭澤翔　男　29歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號7樓　　　　　　　　　　　　(現另案在法務部○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鄭澤翔可預見在一般正常情況下，若將自己所有之金融帳戶提供他人使用，並依指示提領轉交款項，極有可能係為他人收取詐欺犯罪所得，且足以掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之來源及去向，仍基於縱使如此亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「東元工藝加工廠」之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之不確定犯意聯絡，於民國112年4月14日前之某日，將其所申辦之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案華南銀行帳戶)之帳號提供予「東元工藝加工廠」使用，「東元工藝加工廠」則於112年4月11日20時30分許撥打電話予陳其鴻，假冒為其外甥，向其佯稱急需借款周轉云云，致陳其鴻陷於錯誤，於同年4月14日10時25分許匯款新臺幣20萬元至本案華南銀行帳戶內，再由鄭澤翔依指示，於同日11時55分及58分許，在不詳地點將該詐欺款項提領後轉交「東元工藝加工廠」，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣因陳其鴻發覺受騙，報警處理，始查悉上情。二、案經陳其鴻訴由嘉義縣警察局水上分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單與待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告鄭澤翔於警詢時及偵查中之供述被告鄭澤翔欲申辦貸款，而將本案華南銀行帳戶交付「東元工藝加工廠」之事實。 2 告訴人陳其鴻於警詢中之指訴、LINE對話紀錄截圖、告訴人提供之台新國際商業銀行國內匯款申請書告訴人陳其鴻遭詐欺集團成員誘騙而匯款至本案華南銀行帳戶內之事實。 3 本案華南銀行帳戶之客戶基本資料及交易往來明細全部犯罪事實。 4 臺灣士林地方法院112年度金訴字第864號、第871號刑事判決被告鄭澤翔與「東元工藝加工廠」共同利用本案華南銀行帳戶誘騙其他被害人，再由被告將詐欺款項領出之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告與及「東元工藝加工廠」間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳姿雯本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃辰筠附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-11-28

SLDM-113-審訴-1454-20241128-1