Know99判決書

搜尋結果：孫文玲

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損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟判決 112年度附民字第243號原告陳琳被告宋兆軒上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第68號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、原告之訴之聲明及陳述，均如其刑事附帶民事訴訟起訴狀所載(見本院卷第1至2頁)。二、被告未提出書狀，亦未作任何陳述。三、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；又按刑事附帶民事訴訟，其刑事部分諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴，刑事訴訟法第487條第1項、第503條第1項前段分別定有明文。四、本件被告被訴詐欺等案件，經本院審理後，以112年度金訴字第68號判決諭知無罪在案，依刑事訴訟法第503條第1項前段規定，原告之訴應予駁回。其訴既經駁回，假執行之聲請亦失所附麗，爰併予駁回。五、依刑事訴訟法第503條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　21　　日　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許博鈞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫文玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本判決非對於刑事訴訟之判決有上訴時不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷

2025-03-21

CTDM-112-附民-243-20250321-1

附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 113年度附民字第308號原告劉中寧被告李淑玲上列被告因恐嚇案件（113年度易字第218號)，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 14 日刑事第一庭審判長法官陳君杰法官孫文玲法官陳姿樺以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 114 年 3 月 14 日書記官吳宜臻

2025-03-14

CTDM-113-附民-308-20250314-1

金訴緝

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金訴緝字第16號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告郭培均上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（聲請簡易判決處刑案號：110年度偵字第12135號），本院認不應逕以簡易判決處刑，改行通常程序審理，判決如下：　　主　文甲○○無罪。　　事實及理由一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告甲○○已預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國110年3月11日前某日，在不詳地點，以不詳方式，將其申設之中國信託商業銀行股份有限公司帳號000-000000 000000號帳戶（下稱中信帳戶）提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，而容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於110年2月27日16時40分前，在社交軟體Twitter張貼性交易之不實訊息，適告訴人丙○○瀏灠上開不實訊息後，信以為真依指示以通訊軟體LINE加入「鋼鐵俱樂部二部」之群組，並有暱稱「迦琳」之帳號傳送訊息予告訴人，佯稱：可提供性服務，惟須先行付款云云，使告訴人陷於錯誤，依指示於110年3月11日14時1分許，以網路匯款方式，匯款新臺幣（下同）18,000元至上開中信帳戶內。上開款項旋為詐騙集團某成員即時提領一空，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。嗣告訴人察覺有異而報警處理，始為警循線查獲。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。二、按犯罪事實依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按，認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎( 最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號判決意旨參照)。第按，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知(最高法院92年台上字第128號判決意旨參照)。三、聲請簡易判決處刑意旨認被告涉有上開幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌，無非係以：被告於偵訊時之供述、證人即告訴人於警詢時之證述、告訴人提出之匯款紀錄、告訴人與通訊軟體LINE暱稱「迦琳」之對話紀錄擷圖、被告申設之中信帳戶開戶基本資料及存款交易明細等為其論據。四、訊據被告固坦承有將其中信帳戶帳號提供予真實姓名年籍不詳之友人，惟堅詞否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行，辯稱：我與一名友人出去玩的時候，他說他朋友要匯款給他，但他沒有帶提款卡，他就請朋友把錢匯到我的中信帳戶，再叫我把錢領出來交付給他，我不知道匯入我中信帳戶的錢是詐欺贓款等語。經查：　㈠被告於110年3月11日前某日時許，在不詳地點，以不詳方式，將其申設之中信帳戶帳號，提供予真實姓名年籍均不詳之友人等情，業據被告於本院審理時坦認在卷，並有被告中信帳戶之開戶基本資料及存款交易明細在卷可稽。又本案詐欺集團成員於110年2月27日16時40分前，在社交軟體Twitter張貼性交易之不實訊息，適告訴人瀏灠上開不實訊息後，依指示加入通訊軟體LINE「鋼鐵俱樂部二部」群組，並由該群組成員暱稱「迦琳」之人向告訴人佯稱：可提供性服務，惟須先行付款等語，使告訴人陷於錯誤，依指示於同年3月11日14 時1分許，匯款18,000元至上開中信帳戶等情，業據證人即告訴人於警詢時證述明確，並有被告中信帳戶之存款交易明細、告訴人申設之國泰世華商業銀行帳戶（帳號詳卷）客戶基本資料及交易明細、告訴人提供之網路匯款交易明細擷圖、告訴人與暱稱「迦琳」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、臺北市政府警察局中山分局中山一派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單等附卷可參，是此部分事實，均堪認定。　㈡由被告提出其與真實姓名年籍不詳友人之通訊軟體LINE對話紀錄觀之(詳細對話如附件所示，金訴卷一第265至271頁），可見其與該名友人之通訊軟體LINE對話內容均有清楚顯示對話日期及發送時間，且對話過程語意大致連貫，尚無明顯增補或刪減之情形，亦無明顯改竄之跡象，足認被告提出之上開通訊軟體LINE對話紀錄，應為本案發生時之實際對話內容無訛。　㈢據被告於本院審理時供稱：我與一名友人出去玩的時候，他說他朋友要匯款給他，但他沒有帶提款卡，他就請朋友把錢匯到我的中信帳戶，回來之後再叫我把錢領出來後，匯入或存入對方提供之帳號000000000000號帳戶，我印象中對方提供之帳戶應該是中信或台新的帳戶等語（金訴緝卷第124、1 26頁），核與附件所示被告與其友人之通訊軟體LINE對話紀錄中，其友人先詢問被告：「18000」、「你的中國」、「1 .8有嗎」等語，經被告確認有一筆18,000元匯入其中信帳戶後，其友人復表示：「自存」、「你能領嗎？」、「000000 000000」等語後，被告回稱：「你等我一下，我自己走去超商幫你用」、「好了」等語（金訴卷一第265至271頁），以及被告中信帳戶存款交易明細顯示110年3月11日14時1分跨行匯入18,000元、同日16時8分許以自動櫃員機提領現金18, 000元（警卷第26頁）等情相符，參以告訴人於本案匯款翌日即同年月12日19時13分許，曾因遭同一人詐騙而匯款3,00 0元至第三人黃琮暉申設之帳號000000000000號中信帳戶（下稱黃琮暉中信帳戶），而黃琮暉中信帳戶於同年月11日16 時9分許亦有以存款機存入現金18,000元之紀錄，此經告訴人於警詢中陳述明確，並有黃琮暉中信帳戶存款交易明細（金訴緝卷第147頁）在卷可稽，由被告該名友人所提供之帳號000000000000號帳戶與黃琮暉中信帳戶之帳號相同，以及被告、黃琮暉之中信帳戶交易明細所示，被告於110年3月11 日16時8分許自其中信帳戶提領現金18,000元後，將之全數存入黃琮暉中信帳戶乙節，應堪認定。　㈣依附件之被告與其友人間之通訊軟體LINE對話紀錄（金訴卷第265至271頁）所示，告訴人於110年3月11日14時1分許匯款18,000元至被告中信帳戶後，其友人於同日14時29分許起，持續向被告確認上開款項有無匯入其中信帳戶，並要求被告盡快將上開款項存入黃琮暉中信帳戶，惟被告並未旋即處理此事，而係遲至同日16時8分許才將上開款項領出再存入黃琮暉中信帳戶，此情顯與實務上常見詐欺贓款匯入人頭帳戶後，旋即遭人提領或轉匯一空之情形迥異。復觀諸上開對話內容，被告知悉上開款項匯入其中信帳戶後，便向其友人表示其已喝醉，要請其男友即綽號囂張之人（參見被告於金訴緝卷第198頁之供述）代為處理交付上開款項事宜，其友人亦未表示任何異議等情（金訴卷一第269至271頁），且被告尚可提出該名友人之照片（金訴卷一第263頁），足見被告與其當時之男友均與該名友人熟識，且其等間應具有相當程度之交情，是被告辯稱其係受其友人所託，偶一提供其中信帳戶代為收取、轉交款項，其不知匯入其中信帳戶之款項係詐欺贓款等語，尚非完全不足採信。　㈤再依被告於本院審理時供稱：我的中信帳戶是用於支付我購買遊戲幣或收取他人向我購買遊戲幣之款項等語（金訴緝卷第123、201頁），核與其中信帳戶多為小額款項進出之交易情形（警卷第26至29頁）一致，又告訴人將上開款項匯入被告中信帳戶後，被告仍頻繁使用其中信帳戶收取、提領或轉匯款項，顯見被告中信帳戶為其日常生活經常使用之金融帳戶，亦與實務上常見參與詐欺取財、洗錢等不法行為之人，多會提供自身鮮少使用之金融帳戶予詐欺集團之情不符，益證被告前開辯稱，並非全然無據。　㈥聲請簡易判決處刑意旨雖認被告係於110年3月11日前某日，在不詳地點，以不詳方式，將其中信帳戶之金融卡及密碼提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，而被告先前辯稱其中信帳戶金融卡遺失乙節，實與常情相違，不足憑採。然：　　被告係自行將告訴人匯入其中信帳戶之18,000元全數領出，再存入黃琮暉中信帳戶乙節，業經本院認定如前，足認被告於本案案發當時並未將其中信帳戶金融卡及密碼提供予詐欺集團不詳成員。又被告固於偵訊及本院審理中供稱：我的中信帳戶金融卡原本放在皮包裡，我要用的時候發現金融卡遺失並向銀行辦理掛失等語（偵卷第50頁，金訴卷一第180頁），與其於本院審理中所為之上開供述（金訴緝卷第124、1 26頁）有所歧異，惟依中信銀行111年4月28日中信銀字第11 1224839127632號函檢附之金融卡掛失資料所示，被告曾於1 10年3月31日透過中信銀行客服中心辦理金融卡掛失手續（金訴卷一第73至75頁），是被告於偵訊及本院審理中供稱其曾因中信帳戶金融卡遺失而向銀行辦理掛失乙情，確與卷附客觀事證相符，再參酌被告自告訴人110年3月11日14時1分許匯入上開款項後，至其於同年月31日透過中信銀行客服中心掛失金融卡為止，均有持續使用其中信帳戶，並自其中信帳戶提領現金，此有被告中信帳戶之存款交易明細附卷可佐（警卷第26至28頁），益證被告上開辯詞，並非全然無據，至被告於偵訊及本院審理中所辯情節前後不一，應係其將本案發生時點，誤認為其遺失金融卡後所致，因此，尚無從以聲請意旨所指前情，逕為不利被告之認定。　㈦綜上，被告既為臨時受其友人所託，提供其日常使用之中信帳戶帳號代為收取、轉交款項，難認其得以知悉或預見匯入其中信帳戶之款項為詐欺贓款乙事，而具有幫助詐欺取財、幫助洗錢或詐欺取財、洗錢之不確定故意。五、綜上所述，檢察官所舉證據及卷存資料，業經逐一調查，仍未能使本院獲被告有罪之確切心證。從而，本案尚有合理懷疑存在，致無從形成被告有罪之確信，本案既乏積極明確之證據，可資證明被告有公訴意旨所指之幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，本於罪疑唯輕之刑事證據裁判法則，被告被訴之上開犯行既屬不能證明，依前揭規定及說明，自應為被告無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官乙○○聲請以簡易判決處刑，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長　法　官陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官孫文玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳姿樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜臻附件：甲○○與真實姓名年籍不詳之友人於110年3月11日之通訊軟體LINE對話（金訴卷一第265至271頁）（14：29）友人：（未接來電）（14：42）甲○○：（無應答）（14：43）甲○○：沒網路　　　　　　　　　？　　　　　　　　（無應答）（14：48）友人：18000 　　　　　　　　你（14：49）甲○○：？　　　　　　　　　什意思（14：51）友人：你的中國　　　　　　　　鋭（14：52）甲○○：我看一下　　　　　　　　　那？　　　　　　　　　我來不急去申請轉帳= = （14：54）友人：嗯嗯（14：54）甲○○：嗯嗯。意思？（14：54）友人：1.8有嗎（14：54）甲○○：（傳送存款入帳通知擷圖）（15：02）甲○○：到底　　　　　　　　　快回我（15：03）甲○○：不然我要出去了（15：04）甲○○：（通話取消）（15：28）友人：啥（15：28）甲○○：錢怎給你呢？（15：29）友人：自存（15：30）友人：你能領嗎？（15：30）甲○○：帳號　　　　　　　　　很急嗎（15：30）友人：000000000000 　　　　　　　　嗯（15：31）甲○○：很急的話我拿給囂張去用（15：32）友人：嗯嗯（15：32）甲○○：我喝醉了，我躺一下，等要從囂張這走了（15：32）友人：喝醉（15：33）友人：這麼快活　　　　　　　　雞掰（15：34）甲○○：囂張用好，我叫他跟你說（15：37）甲○○：你等我一下（15：38）甲○○：我自己走去用（15：52）友人：殺小（15：53）甲○○：你等我一下，我自己走去超商幫你用（16：18）甲○○：好了

2025-03-14

CTDM-113-金訴緝-16-20250314-1

交簡上

臺灣橋頭地方法院

過失傷害

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度交簡上字第169號上訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告艾秉宏上列上訴人因被告過失傷害案件，不服本院橋頭簡易庭民國113 年9月26日113年度交簡字第1773號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：113年度調院偵字第116號），提起上訴，經本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實壹、本院審理範圍一、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。又當事人對於簡易判決不服上訴者，前開一部上訴之規定亦在準用之列，刑事訴訟法第455條之1第3 項亦有明文。是科刑及沒收事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就上開事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。二、經查，本案經原審判決後，由檢察官提起上訴，而檢察官於本院準備、審判程序中，均明示僅對原審之科刑部分提起上訴，至原審所為其他判決內容，則不在其上訴範圍（見交簡上卷第89、114頁），揆諸前揭說明，本院僅就原審判決關於量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍。貳、原審所認定之被告犯罪事實及所犯罪名一、犯罪事實：　　被告艾秉宏明知僅領有小型車駕照，不得騎乘普通重型機車，仍於民國113年4月9日16時57分許，騎乘車號000-0000號普通重型機車，沿高雄市仁武區鳳仁路北向南行駛至該路段與鳳仁路369巷之交岔路口，本應注意行駛時不得以手持方式使用行動電話且應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施規定，而當時情形，無不能注意之情事，竟疏未注意及此，行駛中以手持方式使用行動電話查看地圖，因而未注意同向前方有告訴人蔡○○騎乘車號000-0000號普通重型機車停等紅燈，見狀急煞致失控倒地，並向前滑行撞擊告訴人之機車，致告訴人受有下背挫傷、頸部扭挫傷之傷害。二、核被告所為，係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款、刑法第284條前段之未領有駕駛執照駕車過失傷害罪。參、刑之加重減輕： (一)被告行為時未考領有普通重型機車駕駛執照，猶違規騎車上路，復未能謹慎注意路況及專注於駕駛，肇致本案事故，使告訴人無端蒙受身體之不適及生活上之不便，可見被告過失情節並非輕微，並已影響交通安全之維護，爰就其所犯過失傷害罪部分依道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款規定加重其刑。 (二)被告於肇事後，偵查機關未發覺前，主動向到場處理之員警坦承肇事乙情，有高雄市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可參（見警卷第37頁），則被告對於未發覺之罪自首而接受裁判，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。被告因同時有刑之加重及減輕事由，爰依刑法第71 條第1項規定，先加後減之。肆、上訴論斷之理由一、檢察官上訴意旨略以：被告迄今未賠償告訴人，使告訴人所受損害未能獲彌補，難認犯後態度良好，且被告為無照駕駛，犯罪情節非輕，請撤銷原判決，另科以適當之刑等語。二、按量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，則不得遽指為違法；又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制，在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級法院對於下級法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院72年度台上字第6696號、85年度台上字第2446號判決意旨參照）。是就量刑部分，法律賦予審判者自由裁量權，雖此項裁量權之行使，並非得以任意或自由為之，但其內涵、表現，端賴法官於個案審判時，依個案事由加以審酌，倘無裁量濫用情事，自難謂其有何不當之處。三、原審認被告上揭犯行事證明確，依道路交通管理處罰條例第 86條第1項第1款規定加重其刑，並依刑法第62條前段規定減輕其刑後，審酌「被告駕車同時使用行動電話、未注意車前狀況而肇致本件車禍，所為實有不該，復考量告訴人所受傷勢輕重，再斟酌兩造因未能達成共識，迄今未和（調）解成立，兼衡以被告之犯後態度、前科素行、智識程度及經濟狀況等一切情狀」，量處拘役30日，並諭知如易科罰金之折算標準，經核原審已具體斟酌刑法第57條各款所列情狀，本於被告之責任為基礎酌定其宣告刑，並未偏執一端，而有失輕重之情事，亦未逾越法定範圍。檢察官上訴理由所稱被告未領有普通重型機車駕駛執照之加重事由、被告尚未與告訴人和解、未賠償告訴人等量刑情狀，均已為原審量刑時所審酌甚詳，而原審量刑並未有何違法或失當之處，業如前述，則在原審判決之量刑基礎於本院審理時並無變動之情形下，依前揭說明，本院自應予以尊重，是檢察官以前開事由提起上訴並請求撤銷原判，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條，判決如主文。本案經檢察官張家芳聲請以簡易判決處刑，檢察官謝欣如提起上訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14 　日　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許博鈞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫文玲以上正本證明與原本無異。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷　　　　　　　　　附錄本判決論罪科刑法條：道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。刑法第284條因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

2025-03-14

CTDM-113-交簡上-169-20250314-1

交簡上

臺灣橋頭地方法院

過失傷害

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度交簡上字第111號上訴人即被告洪清偉上列被告因過失傷害案件，不服本院橋頭簡易庭中華民國113年6 月3日113年度交簡字第679號第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑書案號：113年度偵字第2926號），提起上訴，經本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於宣告刑之部分撤銷。洪清偉經原判決所判處之未領有駕駛執照駕車過失傷害罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實壹、程序部分一、按被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。又對於簡易判決處刑不服而上訴者，得準用前揭規定，刑事訴訟法第455 條之1第3項亦有明文。查被告洪清偉經本院合法傳喚後，無正當理由於本院審判期日未到庭，此有本院送達證書、被告個人基本資料、本院刑事報到單、法院前案紀錄表存卷可參（見交簡上卷第203、205、219至241頁），依首揭說明，本院爰不待其陳述，逕為一造辯論判決，合先敘明。二、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。又當事人對於簡易判決不服上訴者，前開一部上訴之規定亦在準用之列，刑事訴訟法第455條之1第3 項亦有明文。是科刑及沒收事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就上開事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。經查，本案經原審判決後，由被告提起上訴，而被告於本院準備程序中，明示僅對原審之科刑部分提起上訴，至原審所為其他判決內容，則不在其上訴範圍（見交簡上卷第103、105頁），揆諸前揭說明，本院僅就原審判決關於量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審理範圍。貳、原審所認定之被告犯罪事實及所犯罪名一、犯罪事實：　　被告洪清偉明知未領有合格駕駛執照不得駕車，仍於民國11 2年8月3日15時45分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿高雄市左營區中華一路由南往北方向行駛，行經該路與果峰街口時，本應注意遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，而依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、道路無障礙物及視距良好等情，客觀上應無不能注意之情事發生，竟違反號誌管制闖紅燈，貿然進入該路口，適告訴人林黃美秀騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿果峰路由東往西方向直行駛至此，二車發生碰撞，致告訴人人車倒地，因而受有左側股骨轉子間骨折、左足雙踝骨折、左側肋骨骨折、頭部外傷併臉部擦傷及左側肢體多處挫擦傷等傷害。二、核被告所為，係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款、刑法第284條前段之未領有駕駛執照駕車過失傷害罪。參、刑之加重減輕： (一)被告行為時未考領有普通重型機車駕駛執照，猶違規騎車上路，復未能謹慎注意路況，貿然闖越紅燈，肇致本案事故，使告訴人無端蒙受身體之不適及生活上之不便，可見被告過失情節並非輕微，並已影響交通安全之維護，爰就其所犯過失傷害罪部分依道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款規定加重其刑。 (二)被告於肇事後，偵查機關未發覺前，主動向到場處理之員警坦承肇事乙情，有高雄市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可參（見偵卷第43頁），則被告對於未發覺之罪自首而接受裁判，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。被告因同時有刑之加重及減輕事由，爰依刑法第71 條第1項規定，先加後減之。肆、上訴論斷之理由一、被告上訴意旨略以：保險公司已先代被告給付新臺幣（下同）7萬5,254元予告訴人，被告願再與告訴人試行和解，請求考量被告之個人狀況及家庭經濟情況，從輕量刑等語。二、按刑罰之裁量，係法官就犯罪行為已達確信程度之被告，審酌刑法第57條規定之各個量刑因子，並考量其對社會的一般影響，及對行為人處遇是否適當，再參酌刑罰之目的與作用，為個案之整體評價，決定應具體適用刑罰的種類與刑度，以求符合公平、比例及罪刑相當原則，並實現社會正義。而刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審酌事項之一，是行為人犯後悔悟之程度，是否力謀恢復原狀或與被害人達成和解或調解，及其後是否能確實履行和解或調解條件，以彌補被害人之損害，均攸關於法院判決量刑時之審酌。三、原審認被告犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見，然被告於案發後，業已透過新光產物保險股份有限公司賠償強制汽車責任保險金7萬5,254元與告訴人乙情，有被告於上訴後提出之新光產物保險股份有限公司113年5月14日(113)新產高理發字第255號函附卷可查（見交簡上卷第9頁），原審未及審酌前情，所為量刑容有未洽，應認被告上訴為有理由，自應由本院第二審就宣告刑部分予以撤銷改判。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未能確實注意道路燈光號誌之轉變，貿然闖越紅燈，致與告訴人所騎乘之車輛發生碰撞，使告訴人無端蒙受傷害，被告之過失程度非輕；並考量告訴人所受傷勢之部位、程度、需休養長達3個月等情節（見偵卷第21頁），被告行為所生危害亦非輕微；惟念被告犯後坦認犯行，並已賠償部分款項予告訴人，已如前述，是告訴人所受損害已稍獲彌補；衡以被告於其上訴狀及警詢、本院準備程序中自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況（涉及被告個人隱私部分，均不詳載於判決書面，見警卷第11頁、交簡上卷第7至8、105至106頁）等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑，並諭知易科罰金折算標準。至被告固尚未能與告訴人達成調解，惟係因與告訴人就調解金額無法達成共識，而經告訴人明確表示不願再行調解所致，此有本院刑事審查庭刑事案件移付調解簡要紀錄、辦理刑事案件電話紀錄在卷可證（見交簡卷第55頁、交簡上卷第119頁），本院認尚無從依此為不利於其之認定，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第371條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文本案經檢察官張家芳聲請以簡易判決處刑，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14 　日　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許博鈞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫文玲以上正本證明與原本無異。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷附錄本判決論罪科刑法條：道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。刑法第284條因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

2025-03-14

CTDM-113-交簡上-111-20250314-2

金易

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事裁定　 113年度金易字第165號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告潘仲楷上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第7760號），本院認不宜以簡易判決處刑（113年度金簡字第467號），改依通常程序審理，裁定如下：　　主　文本件由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。　　理　由一、本件被告潘仲楷因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑，經本院改以通常程序審理後，因被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為本件宜由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。二、依刑事訴訟法第449條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11 　日　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許博鈞　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　孫文玲以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷

2025-03-11

CTDM-113-金易-165-20250311-1

原金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度原金訴字第5號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告曾瑞柏選任辯護人謝明佐律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第219 06號），被告於本院準備程序進行中為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文曾瑞柏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。扣案如附表編號1所示之物及犯罪所得壹萬元沒收。　　事　實曾瑞柏與蔡○○、通訊軟體TELEGRAM暱稱「羅密歐」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國113年8月底某日，透過通訊軟體LINE向黃○○佯稱：可下載「百星PRO」APP，依指示操作投資保證獲利云云，致黃○○陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定於113年10月23日在高雄市○○區○ ○路000號統一超商重化門市面交現金新臺幣（下同）273萬元。曾瑞柏即依「羅密歐」之指示，先至某超商列印由詐欺集團成員所偽造，如附表編號1、2所示「百星投資股份有限公司收據」及「林易杰」工作證各1張，並於前開收據上填載金額及偽簽「林易杰」之姓名後，於113年10月23日11時許，前往上址向黃○○出示上開偽造之收據及工作證，表示「百星投資股份有限公司」之人員「林易杰」已向黃○○收受273萬元款項之意，以此方式行使前開偽造之收據及工作證，足生損害於黃○○、百星投資股份有限公司對公司人員之管理、收款憑證之正確性及林易杰。曾瑞柏向黃○○收取273萬元得手後，隨即將該等款項放置在鄰近停車場，復由蔡○○前往取款再轉交與詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向（蔡○○被訴詐欺等罪，另行審結），曾瑞柏並因而獲取1萬元之報酬。　　理　由壹、程序部分：　　本案被告曾瑞柏所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述（見本院卷第123頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，經合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1 項，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。貳、實體部分：一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院審理中均坦承不諱（見偵卷第65至67頁、本院卷第123、152頁），核與證人即同案被告蔡○○於警詢、偵訊及本院訊問程序中之供述、證人即告訴人黃○○於警詢中之證述相符（見警卷第13至20、35至39 頁、偵卷第65至69頁、本院卷第53至58頁），並有高雄市政府警察局左營分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、百星投資股份有限公司收據、告訴人提供之手機畫面截圖、告訴人報案所生資料、被告與同案被告蔡○○之叫車紀錄及行車軌跡、通聯調閱查詢單、監視器錄影畫面截圖在卷可憑（見警卷第41 至85頁），足認被告上開任意性之自白核與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。　　二、論罪科刑 (一)按刑法第210條所謂之「私文書」，乃指私人制作，以文字或符號為一定之意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書。又刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等（最高法院79年台上字第104號、110年度台上字第1350號判決意旨參照）。查被告並非「林易杰」本人，猶將詐欺集團成員所偽造如附表編號1、2所示之「百星投資股份有限公司收據」及「林易杰」工作證等文件列印而出，並於前開收據上填載金額及偽簽「林易杰」之姓名，復將前開收據及工作證提示與告訴人查看，該收據係用以表明該公司人員「林易杰」已向告訴人收取款項之意，而該工作證則是表明被告係任職於該公司之員工「林易杰」，依前開說明，該等文書分屬私文書及特種文書，被告所為自屬行使偽造私文書、偽造特種文書無訛。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法216條、第212條行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。 (三)被告與詐欺集團成員共同於如附表編號1所示收據上偽造「百星投資股份有限公司」及代表人「葉登科」印文各1枚及「林易杰」署名1枚，均為偽造私文書之階段行為，不另論罪；被告持前開偽造之收據、工作證向告訴人行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復均為行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。 (四)被告與蔡○○及「羅密歐」間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (五)被告基於詐取告訴人財物之同一犯罪目的，而為上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢等行為，上開行為具有局部行為合致，依一般社會通念，認應評價為一行為，被告以一行為同時觸犯上開各罪，應論以想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。 (六)刑之減輕事由： 1、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告就其所犯三人以上共同詐欺取財罪部分，於偵查及本院審理時均坦認犯行，並已於本院審理中自動繳回其犯罪所得1萬元，此有本院收據存卷可參（見本院卷第253頁），是其此部分犯行應依前揭規定減輕其刑。 2、按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可資參照）。查被告於偵查及本院審理中均對其犯洗錢罪部分為自白，並已自動繳交其因本案犯行所得之財物，業如前述，自合於前開減刑規定，然依前揭說明，被告本案犯行應從一重之加重詐欺取財罪論處，是就其所犯輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時一併予以審酌。 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，在知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，仍為圖不法利益，配合詐欺集團擔任面交車手，以行使偽造收據、工作證之方式取信於告訴人以獲取款項，復將款項迂迴轉交與同案被告，其所為不僅致使詐欺集團得以順利取得詐騙財物、製造金流斷點並隱匿犯罪所得之流向，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，更增加告訴人尋求救濟之困難，所為實值非難；並考量被告收取之款項高達273萬元，對告訴人所生財產上之損害甚鉅；參以被告於本案之前即已曾因於詐欺集團擔任取款車手經法院論處罪刑確定，此有法院前案紀錄表、臺灣新北地方法院113年度金簡字第154號刑事簡易判決在卷可佐（見本院卷第163、173至183頁），竟仍為一己私利再度為本案犯行，其主觀上所顯現之法敵對性亦非輕微；衡以被告於114年2月7日刑事準備狀中所陳之個人事由、於本院審判程序中所述之智識程度、家庭生活經濟狀況（因涉及個人隱私不予揭露，見本院卷第133至135、158頁）；暨其如法院前案紀錄表所示之前科素行，以及其自始坦認犯行並合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分 (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1所示之收據，係被告與告訴人見面收取款項所用之物乙情，經被告於本院準備程序中供認明確（見本院卷第125頁），自應依前揭規定宣告沒收。前開收據上經偽造之印文及署押既已附屬於上，自無庸再重複宣告沒收。至如附表編號2所示之工作證，固然亦屬供被告本案詐欺犯行所用之物，然該物未據扣案，復查無證據足認該物仍存在或尚未滅失，且該物本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨礙被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，並無沒收或追徵之必要，爰參照刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。 (二)按洗錢防制法第25條第1項之立法理由明載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，是此規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，被告本案向告訴人收取之273萬元，經被告置放於某停車場後，復經同案被告蔡○○取走並轉交與詐欺集團不詳成員收執等情，經被告於偵訊中供述明確，核與同案被告蔡○○於偵訊中之供述相符，並有前引監視器錄影畫面截圖在卷可憑（見警卷第77至85頁、偵卷第66至67頁），是該等款項並未留存於被告處，依據卷內事證，亦無法證明該等洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。 (三)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。被告因本案犯行獲取1萬元之報酬乙情，經被告坦認在卷（見本院卷第126頁），此部分自屬被告之犯罪所得，並已經被告自動繳交國庫扣案，業據說明如前，應依前揭規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周韋志提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官孫文玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號文書名稱備註 1 「百星投資股份有限公司收據」 1、日期：113年10月23日 2、金額：2,730,000 3、印有「百星投資股份有限公司」、代表人「葉登科」印文各1枚 4、載有「林易杰」署名1枚 2 「百星投資股份有限公司」工作證載有「百星投資股份有限公司」、「林易杰」、「外務部-代儲專員」等文字。

2025-03-07

CTDM-113-原金訴-5-20250307-1

訴

臺灣橋頭地方法院

違反廢棄物清理法

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度訴字第136號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告張志雄上列被告因違反廢棄物清理法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第18798號），本院判決如下：　　主　文張志雄無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告張志雄、同案被告陳俊璋（由本院另行審結）2人均未經直轄市、縣(市)主管機關許可或向中央主管機關委託之機關申請核發公民營事業廢棄物清除、處理許可文件，竟共同基於違法清除廢棄物之犯意聯絡，自民國11 1年11月間起，受史淑玲委託，對其所管領之高雄市路○區○○ 段000地號土地（下稱路竹案地）進行清運土地既有廢棄物之行為，並雇用挖土機及貨車，將土地內之廢棄物挖除後運往屏東縣○地○鄉○○段000地號土地（下稱三地門案地）傾倒，嗣經警於111年11月15日現場查獲（被告及同案被告陳俊璋此部分犯行，業經臺灣屏東地方檢察署檢察官提起公訴）。詎被告與同案被告陳俊璋於上地遭查獲後，又共同基於違法清除廢棄物之犯意聯絡，自111年12月間起至112年1月2日間，持續在路竹案地上挖除土地所埋有之廢棄物，並以垃圾袋包裝後，由同案被告陳俊璋交由不詳之人運走或置於黑色垃圾袋內交由不知情之鄉鎮市區公所清潔隊員加以清除之。因認被告涉犯廢棄物清理法第46條第4款之非法清除廢棄物罪嫌。二、按犯罪事實依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第156 條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按，認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；又犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎 (最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號判決意旨參照)。第按，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，亦為刑事訴訟法第161條第1項所明定。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知(最高法院92年台上字第128號判決意旨參照)。三、公訴意旨認被告涉有上開非法清除廢棄物罪嫌，無非係以：被告及同案被告陳俊璋於警詢、偵訊時之供述、證人即現場分類人員董貴鳳於於警詢、偵訊時之證述、證人即怪手司機蔡建民、曳引車司機楊尚昱、現場分類人員陳郁文、現場分類人員楊文瑞、路竹案地地主女兒史淑鈴、仲介黃小韺、黃小韺之友人王仕丞、原受託清除路竹案地廢棄物之上緯工程有限公司實際負責人邱翔舜於警詢時之證述、112年1月12日支出傳票、同年月17日工程款領據、蒐證照片、112年1月2 日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、高雄市政府環境保護局事業機構事業廢棄物稽查紀錄表（稽查時間112年1月17日）、高雄市政府環境保護局公害案件稽查紀錄工作單（稽查時間112年2月7日、同年3月14日）等為其論據。四、訊據被告固坦承其未向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除、處理許可文件，並於111年11月間起，在路竹案地挖除既有廢棄物後運往三地門案地傾倒，經警於同年月15日現場查獲後，仍於111 年12月底某日起至112年1月2日間，持續在路竹案地挖除土地所埋有之廢棄物，並將挖出之廢棄物予以分類，再以黑色垃圾袋包裝分類後之廢棄物等情，惟堅詞否認有何非法清除廢棄物犯行，辯稱：三地門案地遭查獲後，陳俊璋雇用我至路竹案地繼續挖除廢棄物，但挖出後只有進行分類、包裝並放在路竹案地，沒有將廢棄物載運出去等語。經查：　㈠被告未向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除、處理許可文件，並於111年1 1月間起，在路竹案地挖除既有廢棄物後運往三地門案地傾倒，經警於同年月15日現場查獲後，仍於111年12月底某日起至112年1月2日間，持續在路竹案地挖除土地所埋有之廢棄物，並將挖出之廢棄物予以分類，再以黑色垃圾袋包裝分類後之廢棄物等情，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時坦認在卷，核與證人即同案被告陳俊璋於警詢、偵訊及本院審理時所為之證述、證人蔡建民、楊尚昱、董貴鳳於警詢及偵訊時所為之證述、證人陳郁文、楊文瑞於警詢時所為之證述相符，並有路竹案地之蒐證照片、高雄市政府環境保護局事業機構事業廢棄物稽查紀錄表（稽查時間112年1月17日）、高雄市政府環境保護局公害案件稽查紀錄工作單（稽查時間 112年1月2日、同年2月7日、同年3月14日）在卷可稽，此部分事實，應堪認定。　㈡按廢棄物清理法第46條第4款所規範之「清除」及「處理」行為，依環境部（前為行政院環境保護署）發布之「一般廢棄物回收清除處理辦法」第2條第6款規定：「分類：指一般廢棄物於排出、貯存、回收、清除及處理過程中，為利於後續之運輸、處理，將不同類別性質者加以分開之行為」；同條第11款規定：「清除：指下列行為：⑴收集、清運：指以人力、清運機具將一般廢棄物自產生源運輸至處理場（廠）之行為。⑵轉運：指以清運機具將一般廢棄物自產生源運輸至轉運設施或自轉運設施運輸至中間處理或最終處置設施之行為」；同條第13款規定：「處理：指下列行為：⑴中間處理：指一般廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理、堆肥或其他處理方法，變更其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、中和、減量、減積、去毒、無害化或安定之行為。⑵最終處置：指將一般廢棄物以安定掩埋、衛生掩埋、封閉掩埋或海洋棄置之行為。⑶再利用：指將一般廢棄物做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定之用途行為。⑷能源回收：指一般廢棄物具有生質能、直接利用或經處理產生能源特性，供進行再生能源利用之行為。」又依環境部發布之「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第2條第2款規定：「清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為。」；同條第3 款規定：「處理：指下列行為：㈠中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。㈡最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。㈢再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者。」至於「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」雖未明文定義事業廢棄物之「分類」行為態樣，惟參酌「一般廢棄物回收清除處理辦法」第2條第6款已就一般廢棄物之「分類」行為態樣為相關定義，且一般廢棄物與一般事業廢棄物係依是否為事業活動產生且非屬其員工生活產生而為區別（廢棄物清理法第2 條第2項規定參照），二者性質並無重大差異，故就一般事業廢棄物之分類行為態樣，應可參照「一般廢棄物回收清除處理辦法」第2條第6款規定而為相同解釋，先予敘明。　㈢被告於路竹案地自行或指揮他人將挖出之廢棄物予以分類、包裝之行為，不構成公訴意旨所指之非法「清除」廢棄物犯行：　⒈被告固於偵訊時供稱：因三地門案地遭查獲後已經沒辦法用，陳俊璋就告知我先把路竹案地清出來的垃圾分類，再請車子載去焚化爐，我到路竹案地工作到警方查獲為止，印象中陳俊璋有請人把垃圾載走，但載去哪裡我不知道，載運垃圾的人也不是警方現場查獲之2位司機，我坦承違反廢棄物清理法等語（偵一卷第408至409頁），然據證人董貴鳳於偵訊時證稱：我只有去路竹案地工作1天，當天我沒有看到楊尚昱載廢棄物離開，也不知道垃圾最後怎麼處理等語（偵一卷第409至410頁）、證人陳郁文於警詢時證稱：我只有112年1 月2日到路竹案地工作，當時路竹案地現場之廢棄物分類後都堆置在一旁，沒有車輛將廢棄物載運出去等語（警卷第39 1至392頁）、證人楊文瑞於警詢時證稱：我於111年12月29 日至同年月31日、112年1月2日到路竹案地工作，前幾天只有挖土機，1月2日當天才有貨車進場，路竹案地現場之廢棄物打包集中後都堆置在一旁，沒有車輛將廢棄物載運出去等語（警卷第404至405頁），可知證人董貴鳳、陳郁文、楊文瑞在路竹案地分類廢棄物之過程中，均未見同案被告陳俊璋有自行或指示他人將分類後之廢棄物載運離開路竹案地之行為，本案復查無同案被告陳俊璋將路竹案地廢棄物交由他人載離該處之佐證，要難僅以被告於偵訊時之供述，認定同案被告陳俊璋確有將路竹案地之廢棄物交由不詳之人運走之行為。　⒉又證人即同案被告陳俊璋於警詢及偵訊時證稱：我從111年11 月份開始至路竹案地清除處理廢棄物，清除時間約1個多月，我雇請挖土機整地，並將有垃圾的土方集中一處，再請人力仲介公司人員撿拾廢塑膠、廢磚塊等一般生活垃圾進行分類，乾淨的土留在原地，垃圾以黑色垃圾袋分裝後，我再每天用貨車載回枋山家中讓垃圾車收走，很少堆置在路竹案地上等語（警卷第7頁，偵二卷第58頁），惟其於本院審理時改稱：三地門案地被查獲之後，我就沒有將路竹案地內的垃圾載運出去，只有請工人把垃圾撿一撿、清一清，放在黑色垃圾袋內，分類後的垃圾還是放在路竹案地，我在警詢、偵查中及張志雄在偵查中說我有將路竹案地之垃圾運走，都是指三地門案地被查獲前的事等語（審訴卷第47頁，訴字卷第 141頁），足見證人即同案被告陳俊璋就其於三地門案地遭查獲後，有無將路竹案地挖出、分類後之廢棄物載運離去，再交由不知情之鄉鎮市區公所清潔隊員清除乙節所為之歷次證述，顯有前後不一之瑕疵，更與證人董貴鳳、陳郁文、楊文瑞上開證述情節不符，難憑證人即同案被告陳俊璋於警詢、偵訊時之證述，即認其確有將路竹案地挖出、分類後之廢棄物，交由不知情之鄉鎮市區公所清潔隊員清除之行為。　⒊又本案查無其他證據足以證明被告於偵訊時之上開供述，以及同案被告陳俊璋於警詢、偵訊時之上開證述確與事實相符，自難以被告及同案被告陳俊璋上開陳述，逕認同案被告陳俊璋確有於事實欄所載之時間，將路竹案地分類後之廢棄物交由不詳之人運走或置於黑色垃圾袋內交由不知情之鄉鎮市區公所清潔隊員清除之清運行為。　⒋再者，依證人史淑鈴於警詢時證稱：路竹案地為我母親的土地，據我父母親告知，他們會撿拾一些垃圾堆置在該處，我父親也曾同意一位綽號古錐的男子回填土方，因為我母親告知我路竹案地的垃圾要分類，所以我才從111年4月份開始委請環保公司做垃圾分類等語（警卷第155至156頁），以及證人邱翔舜於警詢時證稱：史淑鈴跟我說之前地下有埋廢棄物，要將廢棄物清出來，然後土方在原地回填就好等語（警卷第201頁），可知路竹案地於本案前已埋有廢棄物。復據證人蔡建民於警詢時證稱：我從111年12月29日開始至路竹案地工作，我駕駛挖土機將路竹案地含有廢輪胎、廢塑膠袋、廢太空包、廢帆布、廢衣服、廢布等土方挖掘起來讓工人分類，我沒有看到任何車輛將廢棄物載運至路竹案地等語（警卷第61至62頁）、證人楊尚昱於警詢時證稱：蔡建民負責挖取路竹案地含有垃圾、廢塑膠袋、廢木頭、廢水管等物品的髒土給另外3名人力派遣公司的工人負責撿拾、分類廢土中之廢棄物，並且挖取乾淨的土到我的車輛，讓我載運至路竹案地內部靠近坑洞的地方堆置等語（警卷第102、105頁），益證本案於路竹案地上查獲以黑色垃圾袋包裝之廢棄物，均係自路竹案地挖出後再予以分類、包裝，而非自其他地點收集再載運至路竹案地分類、包裝。又本案查無證據足認同案被告陳俊璋有將路竹案地分類後之廢棄物交由不詳之人運走或置於黑色垃圾袋內交由不知情之鄉鎮市區公所清潔隊員清除之清運行為，業如前述，是被告與同案被告陳俊璋在路竹案地挖除土地所埋有之廢棄物，並將挖出之廢棄物予以分類、包裝之行為，均與一般廢棄物回收清除處理辦法第2條第1 1款、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第2條第2款所揭收集、清運、運輸之清除行為定義不符，自不構成廢棄物清理法第46條第4款之非法清除廢棄物犯行甚明。　㈣被告於路竹案地自行或指揮他人將挖出之廢棄物予以分類、包裝之行為，亦不構成非法「處理」廢棄物犯行：　⒈據被告於偵訊時供稱：蔡建民駕駛挖土機把路竹案地之垃圾挖出來在現場分類後，楊尚昱開曳引車把乾淨的土移到另一個洞裡，董貴鳳則於現場從事垃圾分類工作等語（偵一卷第 408頁），核與證人即同案被告陳俊璋於偵訊及本院審理時證稱：張志雄在現場撿垃圾分類，蔡建民把土挖出來放在楊尚昱的車上，楊尚昱才能把土倒出來讓大家依照能不能回收來分類，乾淨的土留在原地，垃圾就分裝在黑色垃圾袋等語（偵二卷第58頁，訴字卷第141頁）、證人蔡建民於警詢及偵訊時證稱：張志雄叫我駕駛挖土機將路竹案地含有廢輪胎、廢塑膠袋、廢太空包、廢帆布、廢衣服、廢布等土方挖掘起來，他會叫現場3名工人分類，再將分類後的乾淨土方裝載上車後，讓司機載運至路竹案地後方傾倒等語（警卷第61 至62頁，偵一卷第96頁）、證人楊尚昱於警詢時證稱：蔡建民負責挖取路竹案地含有垃圾、廢塑膠袋、廢木頭、廢水管等物品的髒土給另外3名人力派遣公司的工人負責撿拾、分類廢土中之廢棄物，並且挖取乾淨的土到我的車輛，讓我載運至路竹案地內部靠近坑洞的地方堆置等語（警卷第102、1 05頁）、證人董貴鳳於偵訊時證稱：我們做現場分類就是用手把垃圾撿出來丟在一邊等語（偵一卷第409頁）、證人陳郁文於警詢時證稱：我透過人力公司派遣到路竹案地從事廢棄物分類工作，我的工作內容是徒手撿拾垃圾並分類，路竹案地現場之廢棄物分類後都堆置在一旁等語（警卷第391、3 95頁）及證人楊文瑞於警詢時證稱：我是由人力派遣公司派遣我到路竹案地從事垃圾分類及打包工作，怪手司機將坑洞內的土挖起來後，我們再徒手將垃圾撿拾放進黑色垃圾袋中，路竹案地現場之廢棄物打包集中後堆置在一旁等語（警卷第404至405頁）相符，可知被告係指示證人蔡建民、楊尚昱將路竹案地之既有廢棄物挖出，再自行或交由證人董貴鳳、陳郁文、楊文瑞等人依照可否回收之標準予以分類，並未對廢棄物之外形施加粉碎、拆除、分離、壓縮等物理力，改變其物理特性或成分，以達到減積、減量之目的，參酌一般廢棄物回收清除處理辦法第2條第6款、第13款及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第2條第3款等規定，被告上述行為應係將不同類別性質之廢棄物加以分開之分類行為，尚未達中間處理之程度，而與廢棄物清理法第46條第4款之非法處理廢棄物之構成要件未合，是本件亦無從改論以此一罪名。五、綜上所述，檢察官所舉證據及卷存資料，業經逐一調查，仍未能使本院獲被告有罪之確切心證。從而，本案尚有合理懷疑存在，致無從形成被告有罪之確信，本案既乏積極明確之證據，可資證明被告有公訴意旨所指之非法清除廢棄物犯行，本於罪疑唯輕之刑事證據裁判法則，被告被訴之上開犯行既屬不能證明，依前揭規定及說明，自應為被告無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官鍾葦怡提起公訴，檢察官廖華君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長　法　官陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官孫文玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳姿樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳宜臻

2025-03-07

CTDM-113-訴-136-20250307-1

金簡上

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金簡上字第107號上訴人即被告潘信誌上列被告因洗錢防制法等案件，不服本院民國113年6月17日113 年度金簡字第120號第一審簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：1 13年度偵字第2402號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案經審理結果，認第一審以被告潘信誌所為係犯刑法第30 條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，量處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元。核其認事用法及量刑均無不當，應予維持，除就上訴意旨補充不予採納之理由如下外，其餘均引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至同法第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本案作為認定犯罪事實之相關審判外陳述，檢察官及被告於本院準備程序時，均同意作為證據（簡上卷第100 頁），並經本院依法踐行調查證據程序；另審酌此等證據資料作成時並無違法不當之瑕疵，亦無其他依法應排除證據能力之情形，是認以之作為證據為適當，均得採為認定犯罪事實之依據。至本案其餘所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，復經本院於審理時踐行證據調查程序，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，應認具證據能力。三、被告上訴意旨略以：我名下中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡已經遺失，我因記性不好，有將密碼寫在提款卡背面，是被詐欺集團拾獲後盜用本案帳戶，我有去掛失提款卡，但郵局人員稱已經列為警示帳戶，無法掛失等語。四、駁回上訴之理由：　㈠原判決綜合全案卷證，依被告之供述，證人即告訴人張紘齊、許晉嘉、洪健誌、證人即被害人曾俊瑋於警詢時證述明確，且有告訴人張紘齊提供之來電紀錄及轉帳明細、告訴人許晉嘉提供之對話紀錄及轉帳明細、被害人曾俊瑋提供之轉帳明細及對話紀錄、告訴人洪健誌提供之轉帳明細及對話紀錄，及本案帳戶之歷史明細查詢等證據資料，認定被告將本案帳戶交予不詳之詐欺集團成員，致使淪為詐欺集團向告訴人 3人及被害人曾俊瑋訛詐財物之工具，構成刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，已載敘所憑之證據及理由，並救被告所辯情詞，詳為指駁及論述取捨之理由。經核原判決認事用法，並無違誤。　㈡被告雖以前詞置辯，提起上訴。惟：　⒈原判決已敘明如何依本案帳戶之交易紀錄及金融帳戶性質，認定詐欺集團並非因原告遺失而取得本案帳戶，及被告辯稱嗣後掛失本案帳戶，非故意提供予詐欺集團等語不可採之理由（原判決理由欄㈡）。又被告於偵訊時供稱：我於民國111 年11月23日，因有人要匯款給我，才發現提款卡不知在何處遺失，我當天就到警局報案，警局要我通知郵局，郵局又要我前去原開戶的郵局辦理，後來程序就不了了之，我會清楚記得遺失時間及之後的過程，是因為我事後有認真回想等語（偵卷第52頁），已見被告非記憶不佳，無法回想生活經歷，而對提款卡密碼此等重要個人資訊有遺忘之可能；對照被告於本院準備程序時供稱：本案帳戶於112年11月22日以後的交易，都不是我等語（簡上卷第98頁），及本案帳戶於11 2年8月至11月間，有甚多使用提款卡交易之紀錄，可認被告使用本案帳戶提款卡之頻率非低；又被告於本院準備程序時供稱：提款卡密碼為我家裡的電話號碼等語（簡上卷第97頁），顯見被告係以特定且可自然記起之規則，設定本案提款卡密碼；兼以提款卡密碼對應帳戶內款項之存取，就個人財產安全至關重要，常人尚無輕易將密碼與提款卡併同存放，縱有必要，亦多以相關連之數字或文字為註記，罕有逕直寫明，是被告有因易於遺忘密碼，而將密碼記載於提款卡面之情，實有違情理。另審諸被告於本院準備程序時供稱：我將本案帳戶之提款卡連同身分證，均存放在皮夾內，後來於工作時皮夾遺失等語（簡上卷第97頁），及被告於113年10月3 0日準備程序時，持109年8月9日換發之身分證到庭，有卷附被告之身分證影本可參（簡上卷第103頁），經法官諭請庭務員將被告之身分證影印附卷後，其方供稱：後來我在家中找到身分證等語，被告前後供述明顯不一；且縱被告事後在家尋得其身分證，何以併同存放在皮夾內之本案帳戶提款卡卻遺失，並流入詐欺集團之手，此實難以想見，堪認被告辯稱本案提款卡、身分證放在皮夾內併同遺失，及將密碼寫在提款卡面等語，非屬實情。　⒉復以詐欺集團甘冒遭追訴處罰之風險、大費周章並投注金錢、心力從事詐欺取財犯罪，所圖無非詐欺被害人所匯交之款項，倘以拾獲或其他非出於帳戶持有人意願之方式取得金融帳戶資料，極有可能因帳戶持有人已報案或辦理掛失，致使無法順利提款，不僅圖勞無獲，更添犯行敗露之風險，是詐欺集團輕易使用被告遺失之提款卡從事詐欺取贓，殊非合理。參以本案帳戶於112年11月15日時餘額為184元，此後之交易即為告訴人洪健誌於同年月22日匯入之4萬8,183元，是本案帳戶於案發前幾無存款，且無實務所常見詐欺集團為測試帳戶是否可用，而進行小額金流存提之交易紀錄，足認詐欺集團成員有相當確信及把握認定本案帳戶為「安全可靠」得遂行詐欺犯行之帳戶，除因詐欺被害人報案而遭列警示帳戶外，無可能發生無法取贓之情事，是詐欺集團成員係因被告提供而取得本案帳戶之提款卡、密碼，進而用以收取詐欺被害人所匯款項等節，堪可認定。又本案帳戶於112年11月22 日21時38分許，即遭列警示帳戶，有交易明細存卷可憑（警卷第19頁），被告於112年11月23日後方申報掛失，或係事後脫免責任而為，尚難為有利於被告之認定。　⒊綜上，被告上訴意旨所執情詞，均非可採。五、至原審判決後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31 條，並於同年0月0日生效施行。惟：修正前洗錢防制法第14 條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」、第3項規定「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」。修正後移列至同法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」，並刪除關於宣告刑之限制規定。參以本案之洗錢特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪，法定刑為5年以下有期徒刑；及被告所涉幫助洗錢之標的未達1億元，並於偵查及本院審理時否認洗錢犯罪，未合於修正前洗錢防制法第16條第 2項，及修正後第23條第3項之減輕刑責規定，是被告依修正前、後規定之處刑框架，分別為「有期徒刑2月以上、5年以下」、「有期徒刑6月以上、5年以下」，經新舊法整體比較之結果，修正前之洗錢防制法有利於被告，應予適用。是原判決依想像競合犯，從重以修正前之洗錢防制法規定處斷，於法尚無不合，雖未及為新舊法之比較適用，然於判決結果並無影響，自無撤銷改判之必要，附此敘明。六、綜上所述，被告上訴否認犯罪，並以前詞指摘原判決認事用法有誤，業經本院論駁如前，其上訴為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第373條，判決如主文。本案經檢察官李廷輝聲請以簡易判決處刑，檢察官陳登燦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　陳億芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡旻穎　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官洪柏鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　塗蕙如附錄本案所犯法條：中華民國刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。附件：臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第120號聲　請　人　臺灣橋頭地方檢察署檢察官被　　　告　潘信誌上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 113年度偵字第2402號），本院判決如下：　　主　文潘信誌幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、潘信誌知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金融帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於容任上開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，於民國112年11月22日前之某時，在不詳處所，將其所申辦之中華郵政股份有限公司000-00000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼（下稱本案帳戶資料），交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，而容任該人與其所屬之詐欺集團成員使用本案帳戶資料遂行犯罪及掩飾、隱匿上開犯罪所得之去向及所在。嗣該人與其所屬之詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐欺方式詐騙如附表所示之人，致其等均陷於錯誤，而分別於附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入本案帳戶內，除其中如附表編號1所示之人匯入新臺幣（下同）9,987元、1,997元至本案帳戶之部分，因本案帳戶經通報為警示帳戶致詐欺集團成員無法順利提領而未遂外，其餘款項旋由詐欺集團成員提領一空，以此方式製造資金流向分層化，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。二、被告潘信誌於偵查中否認有何上揭犯行，辯稱：郵局提款卡之前遺失了，我的提款卡密碼貼在我的提款卡背後面，因為我頭腦記性不好，遺失前戶頭應該沒剩多少云云。經查： (一)本案帳戶係由被告所申辦乙情，業據被告於偵查中供稱明確，並有本案帳戶之客戶基本資料附卷可稽。而詐欺集團成員於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之告訴人及被害人，致其等均陷於錯誤，而陸續於如附表所示之時間匯款如附表所示之金額至本案帳戶內，除如附表編號1所示之告訴人張紘齊匯入9,987元、1,997元至本案帳戶之部分，因本案帳戶經通報為警示帳戶致詐欺集團成員無法順利提領外，其餘款項旋為詐騙集團成員提領一空等節，業據證人即告訴張紘齊、許晉嘉、洪健誌、證人即被害人曾俊瑋於警詢時證述明確，且有告訴人張紘齊提供之來電紀錄及轉帳明細、告訴人許晉嘉提供之對話紀錄及轉帳明細、被害人曾俊瑋提供之轉帳明細及對話紀錄、告訴人洪健誌提供之轉帳明細及對話紀錄，及本案帳戶之歷史明細查詢在卷可參，是被告所申設之本案帳戶遭詐欺集團用以供作詐欺取財、洗錢犯行之犯罪工具之事實，已堪認定。 (二)本案帳戶為被告提供予詐欺集團成員使用： 1、詐欺集團係為避免檢警自銀行帳戶來源回溯追查出其等之真正身分，始利用他人銀行帳戶供作詐騙所得款項出入之帳戶，且為避免知情銀行帳戶持有人逕將詐騙所得款項予以提領，或不知情之帳戶持有人逕將帳戶通報警示凍結或變更密碼，致使其等費盡心思詐得之款項因帳戶無法使用而無從提領或轉匯，是其等所使用之銀行帳戶，必為其等所得控制之帳戶，以確保詐得款項之提領或轉匯。而帳戶之提款卡及密碼均屬具高度個人專屬性之物品，通常之人均不會輕易交付他人，且社會上一般正常之人苟帳戶提款卡及密碼遭竊或遺失，為防止拾得或竊取之人盜領其存款或作為不法之用途而徒增訟累，必於發現後立即報警或向金融機構辦理掛失止付，在此情形下，縱令詐欺集團成員甘冒風險而以該帳戶作為犯罪工具，亦應先行測試該帳戶可否正常使用，且僅會將上開帳戶作為偶然利用之帳戶，並應於測試該帳戶為可用之帳戶後盡速領出將被害人所匯入之不法款項，以免因帳戶所有人掛失而使款項遭圈存、止付。 2、查本案帳戶於112年11月15日22時38分許起即無任何交易紀錄，直至112年11月22日20時4分許起，即遭詐欺集團用以收取如附表編號4所示告訴人洪健誌所匯入之款項，且開始出現「匯入數筆款項後，再分批提領」之交易模式等情，有本案帳戶之歷史交易明細在卷可佐，堪認本案帳戶於112年11 月22日起即為詐欺集團成員所掌控甚明，依前揭本案帳戶之交易狀況，可見詐欺集團成員並未先為小額轉帳、提款之測試行為，以確認本案帳戶可否正常使用，即逕行利用本案帳戶收取大筆款項，且其使用模式並非收取單筆款項後即行領出，而係於彙整數筆款項後再分次領出，顯見詐欺集團成員必有相當之確信本案帳戶不會突遭警示、圈存，方得以無須經過測試即逕行以前開模式使用本案帳戶，堪認被告確有將本案帳戶資料，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用甚明。被告上揭所辯，自不足採。 3、至被告固辯稱其有通報遺失本案帳戶提款卡等語，並提出通聯紀錄以實其說，然觀諸前開通聯紀錄，可見被告所標示其通報遺失之時間係於112年11月23日2時36分許，然本案帳戶於112年11月22日即已遭設定為警示帳戶，此觀上揭本案帳戶歷史交易明細至明，足見被告所為掛失舉措，對詐欺集團成員就本案帳戶之利用情形毫無任何不利影響，自無從僅憑被告曾通報遺失乙情，遽以推認被告未曾將本案帳戶資料交付他人使用，被告此部分辯解，自難憑採。 (三)按刑法之故意，可分為直接故意與不確定故意，所謂不確定故意即指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違反其本意，刑法第13條第2項定有明文。是被告若對於他人可能以其所交付之金融帳戶資料，進行詐欺取財、恐嚇取財及洗錢之犯罪行為，已預見其發生而其發生並不違反其本意，自仍應負相關之罪責。又金融機構帳戶係個人理財之重要工具，具有強烈屬人性及隱私性，金融帳戶及相關支付工具之帳號及密碼自應由本人持有為原則，而犯罪集團為掩飾其等不法行徑，以避免執法人員循線查緝，經常利用他人之金融帳戶，以確保犯罪所得及真實身分免遭查獲之手法亦層出不窮，此等訊息屢經報章雜誌及新聞媒體再三披露，故避免帳戶資料被不明人士利用為與財產有關之犯罪工具，已為一般生活認知所應有之認識。審酌被告為本案犯行時已為成年人並有工作經驗，此經被告於偵訊中自承在卷，足認被告係為心智成熟，具有一定社會生活經驗之人，其對於將銀行帳戶之提款卡及密碼任意交付他人，可能致其個人銀行帳戶遭他人非法使用，無從加以控管之情，自應了然於心。然被告於交付本案帳戶資料予他人後，非但未再有任何支配、管理上開帳戶之情事，甚而虛捏前詞以掩飾其交付本案帳戶資料之行為，顯然對被告而言，縱然他人將本案帳戶作為非法使用，亦不違反其本意，足徵被告主觀上具有幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意甚明。　 (四)綜上所述，被告上開所辯，均無足憑採。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。　　三、論罪科刑 (一)查被告交付本案帳戶資料予他人，供該人及其所屬之詐欺集團成員用以收取詐欺如附表所示之告訴人及被害人所得之款項，被告所為僅為他人詐欺取財之犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施犯罪之意思，或與他人犯罪有所犯意聯絡而為本案犯行，或被告有直接參與前開犯罪構成要件等情事，被告所為應屬詐欺取財之幫助犯。 (二)按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領後，始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼，若無參與後續之提款行為，即非洗錢防制法第2條第2款所指洗錢行為，無從成立一般洗錢罪之直接正犯；又金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年台上字第3101 號刑事判決意旨參照）。查被告主觀上可預見其將本案帳戶資料提供他人，將致用於不法用途，且金流經由其帳戶被提領後將產生追溯困難等節，業如前述，則其仍提供本案帳戶資料以利洗錢實行，其所為自應以一般洗錢罪之幫助犯論擬。 (三)核被告就如附表編號1所示告訴人張紘齊部分，因告訴人張紘齊受詐騙而匯至本案帳戶之款項未及提領即遭圈存，有上開本案帳戶客戶歷史交易清單在卷可參，是被告就此部分所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第2 項、第1項之幫助犯洗錢未遂罪；另就如附表編號2至4所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪。聲請意旨認被告就如附表編號1所示告訴人部分係幫助洗錢犯行既遂，容有誤會，然此僅係行為態樣之既遂、未遂之分，故無庸變更起訴法條，附此說明。 (四)被告以提供本案帳戶資料予他人之單一幫助行為，助使詐欺集團成員得以詐騙如附表所示之告訴人及被害人之財產，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向而觸犯上開罪名，應認係以一行為侵害數法益觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 (五)被告係幫助詐欺集團實施詐欺及洗錢，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，仍輕率提供本案帳戶供詐欺集團詐騙財物，助長詐騙財產犯罪之風氣，更致詐欺集團得以掩飾、隱匿犯罪所得之流向，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，增加被害人尋求救濟之困難，所為非是；並考量其犯罪動機、目的、手段、及如附表所示之告訴人及被害人遭詐取之金額等情節；兼衡被告高職畢業之智識程度；暨被告如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行、其否認犯行，迄未賠償如附表所示之告訴人及被害人分毫之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、沒收 (一)按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」惟該條文並無「不問屬於犯罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以屬於犯罪行為人者為限（即實際管領者），始應沒收。被告固有將本案帳戶資料提供詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢犯行，然無證據證明被告對附表所示之告訴人及被害人匯至本案帳戶內之款項具有事實上之管領權，或被告有何因提供本案帳戶資料而確實獲有報酬之情形，是本案尚查無屬於被告之犯罪所得，自無從依上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收或追徵。 (二)被告交付詐欺集團成員之本案帳戶提款卡，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該等物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨礙被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之 2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　　五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官李廷輝聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　17　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　法　官　孫文玲以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林瑞標附表：編號告訴人/ 被害人詐騙手法匯款時間遭詐騙金額（新臺幣） 1 告訴人張紘齊詐欺集團於112年11月22日20時12分許，佯稱客服及銀行人員，向告訴人張紘齊謊稱：重複扣款須依指示操作取消等語，致告訴人張紘齊陷於錯誤而依指示匯款。 112年11月22日21時08分許 9,987元 112年11月22日21時11分許 1,997元 2 告訴人許晉嘉詐欺集團於112年11月22日20時許，佯裝告訴人許晉嘉之友人，向告訴人許晉嘉謊稱：急需用錢等語，致告訴人許晉嘉陷於錯誤而依指示匯款。 112年11月22日20時13分許 3萬元 112年11月22日20時20分許 2萬元 3 被害人曾俊瑋詐欺集團於112年11月22日7時30分許，佯裝被害人曾俊瑋朋友，向被害人曾俊瑋謊稱：急需用錢等語，致被害人曾俊瑋陷於錯誤而依指示匯款。 112年11月22日20時10分許 3萬元 4 告訴人洪健誌詐欺集團於112年11月22日某時許，佯稱買家及客服人員，向告訴人洪健誌謊稱：交易須依連結操作等語，致告訴人洪健誌陷於錯誤而依指示匯款。 112年11月22日20時04分許 4萬8,183元

2025-03-05

CTDM-113-金簡上-107-20250305-1

聲

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 114年度聲字第189號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官受刑人王冠傑上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第138號），本院裁定如下：　　主　文王冠傑犯如附表所示之罪，所處各如附表所載之刑，應執行有期徒刑貳年拾月，併科罰金新臺幣拾陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人王冠傑因犯詐欺等罪，先後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第50條、第53條及第51條第5 款、第7款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第51條規定定之；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依下列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年。七、宣告多數罰金者，於各刑中之最多額以上，各刑合併之金額以下，定其金額；數罪併罰，有二裁判以上者，依第51條之規定，定其應執行之刑，刑法第50條、第51條第5款、第7款及第53條分別定有明文。再按數罪併罰，應依分別宣告其罪之刑為基礎，定其應執行刑，此觀刑法第51條規定自明，故一裁判宣告數罪之刑，雖曾經定其執行刑，但如再與其他裁判宣告之刑定其執行刑時，前定之執行刑當然失效，仍應以其各罪宣告之刑為基礎，定其執行刑，不得以前之執行刑為基礎，以與後裁判宣告之刑，定其執行刑，惟上開更定之應執行刑，不應比前定之應執行刑加計其他裁判所處刑期後為重，否則即與法律秩序理念及法律目的之內部界限有違，難認適法。三、經查，受刑人所犯如附表所示之罪，分別經判處如附表所示之刑，均經分別確定在案，又受刑人所犯如附表編號2至6所示之罪，係於如附表編號1所示判決確定日前為之，且本院為上開案件犯罪事實最後判決之法院等情，有各該判決及法院前案紀錄表各1份在卷可稽。又如附表編號1所示之罪屬得易科罰金之罪，與如附表編號2至3所示不得易科罰金但得易服社會勞動之罪、及如附表編號4至6所示不得易科罰金或社會勞動之罪，依刑法第50條第1項但書之規定本不得併合處罰，惟本件係聲請人依受刑人請求定執行刑而提出聲請，有民國114年2月7日受刑人聲請書1份附卷可考，茲檢察官聲請就附表所示各罪定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，應予准許。另受刑人所犯如附表編號1至4所示之各罪，曾經本院以113年度聲字第608號裁定定應執行有期徒刑2年2月，併科罰金新臺幣14萬元確定，依前開說明，前開裁定所定之執行刑雖當然失效，然本院就附表所示案件，再為定應執行刑之裁判時，自應受前開裁定所為定應執行刑內部界限之拘束，及刑法第51條第5款、第7款之限制，先予敘明。四、爰審酌適用法規之目的及法律秩序之內部性界限，以各罪宣告之刑為基礎，考量受刑人所犯如附表編號2至6所示之罪分別為一般洗錢罪之幫助犯、共同正犯及三人以上共同詐欺取財罪，罪名固然有所不同，惟所侵害者同為財產法益，犯罪時間集中於110年6月至111年2月間，且如附表編號3至6之罪均係與自稱「陳富鴻」之人共犯，受刑人之犯行內容均為先向他人收集金融帳戶，待被害人將詐欺款項匯入該等帳戶後，由受刑人自行或指示帳戶所有人前往領款再轉交上游，堪認受刑人此部分犯行之犯罪動機、犯罪手段、態樣均相類，是責任非難重複之程度較高，應予較高之折讓幅度；至如附表編號1所示之罪為施用第二級毒品罪，與前開各罪之犯罪型態有所不同，亦無時間上之密接關聯性，衡以刑罰經濟及恤刑之目的、受刑人復歸社會之可能性，以及受刑人於本院刑事案件查詢表就本件表示無意見（見本院卷第31頁）等一切情狀，依刑法第53條、第51條第5款、第7款之規定，定其應執行之刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。而受刑人所犯如附表編號1所示原得易科罰金之罪，因與如附表編號2至6所示不得易科罰金之罪併合處罰，自無再諭知易科罰金折算標準之必要。另受刑人所犯如附表編號1所示之罪已執行完畢，有上開法院前案紀錄表在卷可查，應由檢察官於指揮執行時扣除之，附此敘明。五、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 4　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　孫文玲以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀（須附繕本），並敘明抗告之理由。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊琬婷附表：　　　　　　　　　　　　　編號罪名宣告刑犯罪日期（民國）最後事實審確定判決是否為得易科罰金之案件備註法院案號判決日期法院案號確定日期 1 施用第二級毒品罪有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日 111年7月11日臺灣臺南地方法院111年度簡字第3451號 111年11月30日同左 112年1月3日是 1.編號1已於112年3月2日易科罰金執行完畢。(聲請書附表漏未記載，應予補充) 2.編號1至3曾經本院112年度聲字第1029號裁定定應執行有期徒刑8月，併科罰金新臺幣7萬元。 3.編號4曾經本院112年度金訴字第132號判決定應執行有期徒刑1年8月，併科罰金新臺幣9萬元。 4.編號1至4曾經本院113年度聲字第608號裁定定應執行有期徒刑2年2月，併科罰金新臺幣14萬元。 2 幫助犯一般洗錢罪有期徒刑4月，併科罰金新臺幣6萬元 110年6月7日至9日本院112年度金簡字第109號 112年3月28日同左 112年5月8日否 3 共同犯一般洗錢罪有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2萬元 110年7月20日至21日本院111年度審金訴字第426號 112年4月17日同左 112年5月16日否 4 三人以上共同詐欺取財罪 ⑴有期徒刑1年2月 ⑵有期徒刑1年2月 ⑶有期徒刑1年1月 111年2月7日至18日本院112年度金訴字第132號 113年1月19日同左 113年2月21日否共同犯一般洗錢罪 ⑷有期徒刑8月，併科罰金新臺幣7萬元 ⑸有期徒刑7月，併科罰金新臺幣6萬元 5 共同犯一般洗錢罪有期徒刑9月，併科罰金新臺幣3萬元 110年8月18日本院113年度審金易字第437、460號(聲請書附表誤載為113年度審金易437號，應予更正) 113年11月15日同左 113年12月18日否 6 共同犯一般洗錢罪有期徒刑8月，併科罰金新臺幣2萬元 111年1月22日

2025-03-04

CTDM-114-聲-189-20250304-1