Know99判決書

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違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第215號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告蔡幸宜上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8237號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文蔡幸宜幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應依附表一所示之方式，向如附表一所示之告訴人支付如附表一所示金額之損害賠償，且應於本判決確定之日起壹年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務，暨參加法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除①如附表二之更正；②證據部分應補充被告蔡幸宜於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第61至62頁、第68、69頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。　　二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法除第6、11條規定外，其餘條文均於民國113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行，茲比較新舊法之結果詳如附表三。從而，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「修正前之洗錢防制法第2條、第14條，以及修正前（112年6月16日起生效施行）之洗錢防制法第16條第2項」等規定，予以論處」。　㈡法律適用及所犯罪名　⒈按刑法上之幫助犯，雖與正犯對於犯罪有共同之認識，惟是以幫助之意思，對於正犯資以助力，並未參與實行犯罪構成要件之行為者而言。本案詐欺犯罪集團成員就上開詐欺取財及洗錢之犯行，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯，惟被告僅係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之意思，並僅提供其名下郵局帳戶，供為詐欺集團成員不法所得款項匯入、提領之用，且隱匿前開詐欺取財犯罪所得及掩飾其來源，而使國家檢警機關難以追查，係提供詐欺取財及洗錢構成要件以外之助力，而為詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯。　⒉又被告固有幫助他人詐欺取財之不確定故意，然詐欺取財之方式甚多，尚無積極證據足認被告對詐欺集團是否以刑法第 339條之4之加重條件遂行詐欺犯行有何預見，依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，應僅得認定被告構成普通詐欺取財罪之幫助犯。　⒊是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　⒋又被告基於幫助犯意，以一同時提供其名下郵局帳戶資料之幫助行為給予助力，詐欺集團成員則先後詐騙如附表編號1 至3所示之人得逞數次，以及隱匿詐欺犯罪所得之去向數次，雖詐欺集團成員施行詐騙取得3名被害人之財物及隱匿詐欺犯罪所得之去向數次，惟就被告而言，僅有一幫助行為，係一行為侵害數法益，為想像競合犯。　⒌而被告以一提供上開郵局帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，2罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪處斷。　㈢刑之減輕部分　⒈被告幫助犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。　⒉又被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第61 至62頁、第68、69頁），自不符合修正前（112年6月16日起生效施行）洗錢防制法第16條第2項減輕規定之要件。　㈣科刑部分　　爰以審酌被告提供其名下郵局帳戶之資料予他人，幫助詐欺集團用以作為詐欺犯罪取得款項之匯入、提領，遮斷資金流動軌跡，助長不法份子之訛詐歪風，使執法人員難以追查詐騙集團成員之真實身分，造成告訴人甲○○、乙○○、丁○○各受有新臺幣（下同）4萬9,988元、4萬9,988元、3萬6,000元（合計13萬5,976元）之損失，所為應予非難。衡酌其終能於本院審理中坦認犯行之犯後態度，尚有悔意；復考量其高職畢業之教育程度（見本院卷第47頁），自陳小康、務農之家庭經濟及生活狀況（見警卷第4頁），參以告訴人甲○○之告訴代理人意見（見本院卷第70頁），以及被告本案之犯罪動機、目的、手段及前無犯罪紀錄（見本院卷第49頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑諭知易服勞役之折算標準。　㈤緩刑部分　⒈被告前未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告之法院前案紀錄表（見本院卷第49頁）附卷可稽，素行良好。被告於本院審理中終能坦承犯行，犯後良有悔意，並考量其本案之犯罪動機，堪認其僅因一時失慮，致罹刑章，經此偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，信無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。　⒉又被告既與告訴人甲○○達成調解，為使渠獲得更充分之保障，並督促被告履行賠償責任，以確保被告之緩刑宣告能收具體成效，爰依刑法第74條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應依附表一所示之方式，向告訴人甲○○給付如附表一所示金額之損害賠償，並於本判決確定之日起1年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務暨參加法治教育2場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。　⒊而被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告。　⒋至於被告雖未與告訴人乙○○、丁○○達成和解、調解或賠償渠等損失，然和解與否並非緩刑宣告之必要事項，且告訴人乙 ○○、丁○○就渠等遭詐騙財物部分，尚得依民事程序加以求償，並不影響渠等權益。三、沒收部分　㈠犯罪所得部分　　本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。　㈡本院爰不宣告沒收部分　⒈被告名下郵局帳戶之資料，雖為其所有，且供本案幫助詐欺犯罪及幫助洗錢所用，然該等帳戶並未扣案，且已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉又按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此項規定屬刑法第38條之1第1項但書所指之特別規定，雖無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地，然法院就具體個案，如認宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或酌減之。查被告係將其名下郵局帳戶之資料提供予詐欺集團使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，參與犯罪之程度顯較正犯為輕，且無證據證明被告就告訴人3人匯入前開帳戶之款項，具有事實上之管領處分權限，故如對其沒收詐騙正犯隱匿之犯罪所得，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2 條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第339條第1項、第55條前段、第30條第2項、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款、第5款、第8款、第93條第1項第2款、第38條之2第2 項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官姜智仁提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：告訴人調解條件卷證出處甲○○ 被告願給付告訴人甲○○新臺幣（下同）5萬元。給付方式：於114年4月起至115年7月止，按月於5日前給付3,000元，以及餘115年8月10日前給付2,000元予告訴人甲○○，如有一期不履行，視為全部到期。本院調解筆錄（見本院卷第53頁）。附表二：　　　　　編號被害人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額匯入帳號贓款提領之時間、金額證據卷頁 1 甲○○ (提告) 詐欺集團成員於113年3月8日下午5時57分許，傳送訊息予告訴人甲○○欲向其購買演唱會門票，並向告訴人甲○○佯稱：其開設蝦皮賣場訂單遭凍結，須依指示操作才能解除，告訴人甲○○因而陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年3月8日晚上7時28分許 4萬9,988元被告郵局帳戶 113年3月8日晚上7時32分、34分許，各提領2萬元、9000元。 ①告訴人甲○○於警詢之證述（見警卷第22頁至第24頁）。 ②告訴人甲○○提出之臉書網頁頁面及對話紀錄、通訊軟體Line對話紀錄、網路轉帳交易明細擷圖(見警卷第38頁至第43頁、第53頁)。 ③被告郵局帳戶開戶基本資料及交易明細(見警卷第77至第78頁)。 2 乙○○ (提告) 詐欺集團成員於113年3月8日晚間7時許，傳送訊息予告訴人乙○○欲向其購買演唱會門票，並向告訴人乙○○佯稱：其賣貨便無法連結，須依指示操作銀行網路APP才能解除，告訴人乙○○因而陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年3月8日晚上7時51分許 4萬9,988元被告郵局帳戶 113年3月8日晚上7時58分許，提領5萬元。 ①告訴人乙○○於警詢之證述（見警卷第55頁至第57頁）。 ②告訴人乙○○提出之臉書網頁頁面、統一賣貨便頁面、通話紀錄、通訊軟體Line對話紀錄、網路轉帳交易明細擷圖(見警卷第63頁至第65頁)。 ③被告郵局帳戶開戶基本資料及交易明細(見警卷第77至第78頁)。 3 丁○○ (提告) 詐欺集團成員於113年3月8日晚間6時48分許，以通訊軟體LINE傳送訊息予告訴人丁○○欲向其購買遊戲帳號，並向告訴人乙○○佯稱：第三方交易平台遭凍結，須依指示操作匯款才能解除，告訴人丁○○因而陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年3月8日晚上8時5分許 3萬6,000元被告郵局帳戶 113年3月8日晚上8時11分許，提領3萬6,000元。 ①告訴人丁○○於警詢之證述（見警卷第66頁至第68頁）。 ②告訴人丁○○提出之遊戲網頁頁面、DD373交易平台頁面、通訊軟體Line對話紀錄、網路轉帳交易明細擷圖(見警卷第73頁至第76頁)。 ③被告郵局帳戶開戶基本資料及交易明細(見警卷第77至第78頁)。附表三（洗錢防制法之新舊法比較）：比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。 112年6月14日修正公布，並自112年6月16日起生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。洗錢行為第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。未予修正，同右。第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。處罰規定第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。未予修正，同右。第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。減刑規定第23條第3項前段犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第16條第2項犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。第16條第2項犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。法定刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③）註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。適用減刑規定後之處斷刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。被告自白之情形被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第63、67、69頁），自不符合上揭洗錢防制法第23條第3項前段之要件。被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第63、67、69頁），自不符合上揭洗錢防制法第16條第2項之要件。 - 被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 2月以上5年（註①、②）以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 - 註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為詐欺取財罪，其最重本刑為5年以下有期徒刑。新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「修正前之洗錢防制法第2條、第14條，以及修正前（112年6月16日起生效施行）之洗錢防制法第16條第2項」等規定，予以論處」。註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8237號　　被　　　告　蔡幸宜　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡幸宜能預見將金融帳戶交付、提供予他人使用，可能使之遂行詐欺取財犯行，且可掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向等，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月6日10時9分許，在嘉義縣○○市○○路00 0號之統一超商配天門市，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）金融卡，以「交貨便」方式寄予使用通訊軟體「LINE」暱稱「王之岑」之姓名、年籍不詳詐騙集團（無證據證明達3人以上，亦無證據證明有未滿18歲之人，下稱本件詐騙集團）成員，並以不詳方法告知密碼，而將本件帳戶交付、提供予本件詐騙集團收取詐欺所得財物及掩飾、隱匿其來源、去向而幫助之。另由本件詐騙集團共同基於為自己不法所有之意圖及詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由某或數成員，向附表所示之人，以附表所示方法施以詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表之匯款時間，分別將附表所示金額款項匯入本件帳戶，旋遭提領殆盡。二、案經甲○○、乙○○、丁○○訴由嘉義縣警察局朴子分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蔡幸宜於警詢之供述（偵查中經傳未到） ⑴被告坦承於上開時、地，以上開方法，交付、提供本件帳戶予他人之事實，惟矢口否認犯行，辯稱：伊應徵代工，對方要求提供提款卡購買材料，伊才提供提款卡及密碼云云。 ⑵被告雖於警詢提出對話紀錄截圖等以佐其詞，然其提出之對話紀錄不完整、不連續，已非無暇；且觀諸對話紀錄，雖有提及代工之內容，然無隻言片語要求被告提供帳戶，焉能為被告上開辯詞之佐證？況以電腦程式產製「LINE」對話紀錄本非難事（參見卷附「LINE」網站相關報導），甚可申辦多個帳號互相對話加以產製，尚難以被告提出之對話紀錄截圖等即遽信其所辯為真實，是被告所辯，尚無其他證據可為佐證。 ⑶退步以言，即便採信被告所辯因代工而提供本件帳戶云云，惟查：①應徵工作至多提供個人帳戶之帳號資訊供收受薪資之用，無需交付、提供金融卡、密碼等使用帳戶支出功能所必要之交易憑證，是應徵工作云云實非交付或提供帳戶、帳號予他人使用之正當理由（參見洗錢防制法第22條【修正前第15條之2】立法理由）。況「代工」云云不過係被告交付、提供本件帳戶之動機，若其主觀上預見供犯罪使用之可能，不論被告交付、提供本件帳戶之動機為何，均無礙於認定其有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意。②再觀諸被告提出之對話紀錄，被告曾提及「因為詐騙集團很多」（如前所述，對話紀錄不完整、不連續，是無法判斷留言時間，亦不知之前對話內容為何），堪認被告亦知有涉及詐騙之可能，竟因其所稱之「代工」或其他理由而交付、提供本件帳戶予真實身分不詳之人，此種無視他人財產法益是否因此受害之心態，實屬容任結果發生而不違背其本意，自有幫助詐欺、幫助洗錢之犯意。 ⑷據上，被告上開所辯，應係卸責之詞，諉無可採。 2 被告與暱稱「葳領派遣商行」之對話紀錄截圖 3 告訴人甲○○於警詢之指訴告訴人遭詐騙而轉帳匯款至本件帳戶之事實。 4 相關網頁及「LINE」對話紀錄截圖 5 轉帳交易截圖 6 告訴人乙○○於警詢之指訴告訴人遭詐騙而轉帳匯款至本件帳戶之事實。 7 相關網頁及「LINE」對話紀錄（含轉帳交易）截圖 8 告訴人丁○○於警詢之指訴告訴人遭詐騙而轉帳匯款至本件帳戶之事實。 9 相關網頁及「LINE」對話紀錄截圖 10 轉帳交易截圖 11 本件帳戶之基本資料及交易明細 ⑴證明本件帳戶係被告申辦之事實。 ⑵佐證告訴人甲○○、乙○○、丁○○匯款至本件帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經於民國113年7月31日公布修正，並於同年8月2日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第 1、3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正前洗錢防制法第14條第1項規定受同條第3項刑罰框架實質影響後，新舊法之最高度刑相同，而修正前洗錢防制法第14條第1項之最低度刑2月較修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之6月為短，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定並未較有利於被告，應依刑法第2條第1項本文規定適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第1 4條第1項幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供本件帳戶之行為，同時涉犯上開二罪名，並致數人受害，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪。被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　檢　察　官　姜智仁上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　劉奐伶所犯法條：刑法第30條、第339條、修正前洗錢防制法第14條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修法前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 甲○○ 113年 3月 8日以「LINE」向告訴人謊稱蝦皮訂單遭凍結，須依指示操作云云，致其匯款至本件帳戶。 113年3月8日 19時28分 49,988元 2 乙○○ 113年 3月 8日以「LINE」向告訴人謊稱賣貨便帳號異常，無法下單，須依指示操作云云，致其匯款至本件帳戶。 113年3月8日 19時51分 49,988元 3 丁○○ 113年 3月 8日以「LINE」向告訴人謊稱使用第三方平台帳號購買遊戲帳號，須匯款解凍第三方平台帳號云云，致其匯款至本件帳戶。 113年3月8日 20時5分 36,000元

2025-03-31

CYDM-114-金訴-215-20250331-1

附民

臺灣嘉義地方法院

請求賠償損害

臺灣嘉義地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第176號原告游蒼河被告凃柏仼 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件（114年度金訴字第237號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、查原告游蒼河於本院114年度金訴字第237號被告凃柏仼被訴違反洗錢防制法等案件審理中，提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，因其案情確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。二、依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　康敏郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王榮賓　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何啓榮上列正本證明與原本無異。本件不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰

2025-03-31

CYDM-114-附民-176-20250331-1

司促

臺灣臺中地方法院

支付命令

臺灣臺中地方法院支付命令 114年度司促字第8522號債權人馨琳揚企管顧問有限公司法定代理人唐明良債務人李承翰一、債務人應向債權人清償新臺幣壹萬肆仟捌佰陸拾伍元，及自民國一百零五年十二月二日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息，並賠償督促程序費用新臺幣伍佰元。二、債權人請求之原因事實，詳如附件聲請書所載。三、債務人如對第1項債務有爭議，應於本命令送達後20日之不變期間內，不附理由向本院提出異議。四、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 3 月 28 日民事庭司法事務官林柔均附註：一、債權人收到支付命令後，請即時核對內容，如有錯誤應速依法聲請更正裁定或補充裁定。二、嗣後遞狀均請註明案號、股別。三、案件一經確定，本院依職權核發確定證明書，債權人不必另行聲請。

2025-03-28

TCDV-114-司促-8522-20250328-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1069號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告李宥霆上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13488號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文李宥霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案之買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據壹張、「郭茂福」工作證壹張均沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告李宥霆於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第39至40頁、第46 、47頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠被告行為後，①詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行；②洗錢防制法113年7月31日先後修正公布，並分別自113年0月0日生效施行，而本案應適用之規定，分述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如：第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⒉茲比較洗錢防制法新舊法之結果詳如附表，是被告所為應依刑法第2條第1項但書之規定，而整體適用「洗錢防制法第2 條、第19條、第23條第3項前段之規定」等規定，予以論處。　㈡論罪部分　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉又被告與本案詐欺集團其他成員共同在買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據之委託單位欄位偽造「沐德投資股份有限公司」、「曹德風」、「郭茂福」之印文各1枚，以及被告偽簽「郭茂福」之署名1枚（見偵卷第79頁），進而偽造該紙收據，再由被告將上開偽造收據持以向告訴人乙○○出示以行使之，渠等共同偽造前開印文共3枚及簽名1枚之行為，均係前開偽造私文書之階段行為，且前開偽造私文書之低度行為，為前開行使之高度行為所吸收，自不另論罪。而渠等前開偽造「郭茂福」工作證特種文書之低度行為，則為前開行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　　　　⒊共犯與罪數關係　　　⑴被告與本案詐欺集團成員間就本案所為之加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　⑵被告與本案詐欺集團利用不知情之刻印業者偽刻「郭茂福」之印章1枚以遂行本案犯行，為間接正犯。　⑶被告係以一行為犯三人以上共同犯詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢罪，4罪間，為想像競合犯關係，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈢按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。查被告於偵查及本院審理中均坦承不諱（見警卷第5頁，偵卷第21至2 5頁，本院卷第39至40頁、第46、47頁），且其自陳未有取得任何報酬（見警卷第5頁反面，偵卷第25頁），復無其他事證得以證明被告有取得犯罪所得，堪認其未因本案而獲有犯罪所得，是被告所犯之三人以上共同詐欺取財罪，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈣又被告於偵查及本院審理中，均就本案洗錢犯行自白犯罪，已如前述，是其所為亦應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然其所犯洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈤科刑部分　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值年輕，竟為圖不法利益，參與本案詐欺集團擔任車手，並依指示以假冒「郭茂福」、持偽造之「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」之方式，向告訴人詐取高達新臺幣（下同）270萬元款項，再將之轉交至上手，使告訴人損失甚鉅，更助長詐騙犯罪風氣之猖獗，增加檢警機關追查本案詐欺集團其他成員之困難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取。又衡酌被告犯後始終自白犯罪，尚有悛悔之念；兼衡其高中畢業之智識程度（見本院卷第55頁），自陳現從事服務業、月薪4萬元至5萬元、已婚、育有1未成年子女之家庭經濟生活狀況（見本院卷第48頁），復考量被告洗錢之輕罪本應依洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑，暨其本案犯罪之動機、目的、手段、行為分擔、所生危害及素行（見本院卷第 53至54頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　⒉至於檢察官雖就被告本案犯行具體求刑有期徒刑3年（見本院卷第10至11頁），然被告於偵審中均坦承犯行，且其本案犯行亦有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，是本院認檢察官前開具體求刑之刑度尚有過重，附此敘明。三、沒收部分　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院111年度台上字第3159號判決意旨參照）。又洗錢防制法第25條第 1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。再者，宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，第38條之2 第2項定有明文。而刑法沒收新制施行後，倘其他法律針對沒收另有特別規定者，依刑法第11條但書特別法優於普通法原則，應優先適用該特別法之規定，至該新修正之特別法未規定之沒收部分，仍應回歸適用刑法沒收新制之相關規定。　㈡經查：　⒈犯罪所用之物及印文、印章部分：　⑴被告為取信告訴人，乃持「郭茂福」工作證1張佯裝沐德投資股份有限公司人員「郭茂福」之身分，並將偽造「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據」交予告訴人收執，向告訴人收訖270萬元，業據其供承在卷（見警卷第5頁，偵卷第21至 25頁，本院卷第39至40頁、第46、47頁），足認未扣案之前開收據及工作證均為被告與詐欺集團成員共犯本案詐欺犯行使用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及刑法第38條第4項規定，不問是否屬於被告所有，均沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⑵而上開收據上蓋有偽造之「沐德投資股份有限公司」、「曹德風」、「郭茂福」之印文各1枚，以及偽簽「郭茂福」之署名1枚，因前開偽造之收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。　⑶另本院遍查本案卷證，查無扣得「沐德投資股份有限公司」、「曹德風」之印章等事證，且被告於偵訊時供稱：有「沐德投資股份有限公司」、「曹德風」等字樣的印文原本就蓋在該收據等語（見偵卷第23頁），衡以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，仍得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，是依本案卷證自難以證明前開收據上之印文（見偵卷第 79頁）確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，亦難認確有該偽造印章之存在，難以逕認被告與上開詐欺集團其他成員有共同偽造前開印章之行為，自不得依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，就該印章諭知沒收。　⑷至於本案詐欺集團利用不知情之刻印業者偽造之「郭茂福」印章1枚，業經滅失，此據被告於偵訊中供稱至明（見偵卷第23頁），是前開印章既已滅失，亦不得宣告沒收。　⒉犯罪所得及洗錢財物部分　⑴本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。　⑵而被告擔任本案詐欺集團車手，負責面交收取告訴人遭詐騙之270萬元款項及轉交上游之工作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，本院認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收。據上論斷，刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條、第299條第1項前段，洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3 項，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，刑法第2 條第1項但書，第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第216條、第210條、第212條、第55條前段、刑法第38條第4項、第38條之2第2項，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官郭志明提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項後段　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表（洗錢防制法之新舊法比較）：比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。 112年6月14日修正公布，並自112年6月16日起生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。洗錢行為第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。未予修正，同右。第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。處罰規定第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。未予修正，同右。第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。減刑規定第23條第3項前段犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第16條第2項犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。第16條第2項犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。法定刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③）註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。適用減刑規定後之處斷刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。被告自白之情形被告已於偵審中均自白（見警卷第5頁，偵卷第21至25頁，本院卷第39至40頁、第46、47頁），且無犯罪所得，自適用上揭洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。被告已於偵審中均自白（見警卷第5頁，偵卷第21至25頁，本院卷第39至40頁、第46、47頁），自應適用上揭洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。 - 被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。 - 註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為加重詐欺取財罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑。新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項但書之規定，而整體適用「洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段之規定」等規定，予以論處。註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13488號　　被　　　告　李宥霆　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、李宥霆於民國112年12月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入身分不詳綽號「美猴王」所屬3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，無證據證明成員中有未滿18歲之人，涉犯參與犯罪組織罪部分，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以113 年度偵字第4005號提起公訴，不在本件起訴範圍)，擔任負責向被害人收取詐欺犯罪贓款之工作。而本案詐欺集團身分不詳成員已先於112年9月間，在社群軟體臉書刊登虛偽投資股票廣告，乙○○於同年9月間某日上網瀏覽後，將通訊軟體L INE(下稱LINE)暱稱「蔣欣瑜」之本案詐欺集團身分不詳成員(下稱「蔣欣瑜」)加為好友，「蔣欣瑜」陸續以LINE與乙 ○○聯絡，並佯稱可加入LINE投資群組與下載App以投資股票賺錢等語，致乙○○陷於錯誤而於同年11月5日加入LINE群組「花開富貴」並點擊該投資群組內傳送之投資網站「德鑫e 點通」（網址：http：//www.jisdjd.com/），「蔣欣瑜」先教導乙○○註冊「德鑫e點通」會員及加「德鑫e點通」官方 LINE暱稱「德鑫客服015」，「德鑫客服015」則傳送匯款帳號供乙○○匯款到帳號00000000000000000號帳戶內儲值（此部分另由警方偵辦），繼而由「德鑫客服015」與乙○○約定於同年12月8日上午9時10分許，在嘉義市○區○○路與○○街口面交投資款新臺幣(下同)270萬元。李宥霆即與「美猴王」、「陳夢月」及本案詐欺集團其餘身分不詳成員，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由李宥霆接受「美猴王」電話指示，持「美猴王」與本案詐欺集團某身分不詳成員先於不詳時、地，製作不實之「沐德投資股份有限公司」（下稱沐德公司）買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易收據（上蓋有「沐德公司」及「曹德風」之印文，下稱「沐德公司」收據）及印有李宥霆照片與「郭茂福」名字之識別證之特種文書及「郭茂福」印章1顆前往與乙○○面交取款，而李宥霆於抵達上開約定地點前，「美猴王」以電話指示李宥霆需先在「沐德公司」收據上填寫收款日期112年12月8日、金額0000000元（合計泰達幣83700），並在「委託單位簽章」欄簽署「郭茂福」署名並蓋上印文，再搭計程車前往上開地點後，坐上乙○○已停在該處等候之車牌號碼000-0000號自用小客車上，李宥霆上車後即提示識別證假冒其為「沐德公司」收款人員「郭茂福」後，向乙○○收取現金270萬元，並交付前揭偽造之「沐德公司」收據1張給乙 ○○收執，足以生損害於「郭茂福」及「沐德公司」。李宥霆收款後，隨即依「美猴王」指示離開現場到指定之地點，再將270萬元詐欺犯罪贓款丟入受「美猴王」所指揮之本案詐欺集團某身分不詳之成員所駕駛而停在該處等待之車輛後駕駛座內，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得之所在與去向。二、案經乙○○訴由嘉義市政府警察局移送偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告李宥霆於警詢及偵查中之自白。全部犯罪事實。 2 告訴人乙○○於警詢之指訴。全部犯罪事實。 3 ①告訴人提供之詐欺集團成員LINE暱稱「蔣欣瑜」、「德鑫客服015」、群組「花開富貴」手機截圖照片及LINE對話截圖照片、被告交付給告訴人之「沐德公司」收據1張。 ②嘉義市政府警察局第二分局南門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 ③內政部警政署刑事警察局鑑定書1份（113年3月29日刑紋字第000000000號）。 ①證明本案詐欺集團成員於上開時間，以前開方式誆騙告訴人，致其陷於錯誤並交付270萬元給前來取款之被告之事實。 ②「沐德公司」收據上所採得之指紋1枚與被告之指紋相符之事實。 4 ①臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書1份（113年度偵字第4005號）。 ②臺灣彰化地方法院刑事判決書1份（113年度訴字第482號）。證明被告有參與本案詐欺集團擔任取款車手向其他被害人取款時為警查獲，並經臺灣彰化地方檢察署檢察官提起公訴且經臺灣彰化地方法院判刑，足見被告所加入之本案詐欺集團，至少有3人以上，且本案詐欺集團確實為具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織之事實。二、㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項明文規定。而比較新舊法時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35 條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，並自同年8月2日起施行。修正前洗錢防制法第 14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。查被告本件犯行所為洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定最高刑度為有期徒刑5年，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定最高刑度有期徒刑7年為輕。故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第1 4條第1項規定，有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用最有利於被告之113年7月31日修正公布之洗錢防制法規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書、第212 條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪等罪嫌。被告及本案詐欺集團成員偽刻「郭茂福」印章、偽造「沐德公司」及「曹德風」、「郭茂福」印文、偽造「郭茂福」署名之行為，皆為偽造私文書之階段行為，已為其後偽造該收據之偽造私文書行為所吸收，而偽造該收據及識別證之低度行為，復各自為行使之高度犯行所吸收，均不另論罪。被告與上開同案共犯「美猴王」及其他不詳詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開各罪，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。本案偽造之收據1張，因被告行使時交予告訴人而已屬告訴人所有，是僅就上開偽造之收據上偽造之「沐德公司」、「曹德風」及「郭茂福」印文與「郭茂福」署名，請依刑法第219條規定聲請宣告沒收。前開「郭茂福」識別證1張，屬供犯罪所用之物，雖未扣案，亦無證據證明其已滅失，請依刑法第 38條第2項規定，宣告沒收。三、具體求刑：請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，持偽造識別證及偽造私文書向告訴人行使，分工負責詐取現金，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，爰具體求刑有期徒刑 3年，以資懲儆。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　郭志明上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝淑杏所犯法條：刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項　　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-03-28

CYDM-113-金訴-1069-20250328-1

附民

臺灣嘉義地方法院

請求賠償損害

臺灣嘉義地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第72號原告李清華林素美被告龍本神科技有限公司兼上一人代表人吳明通被告吳鑑桓上列被告因違反廢棄物清理法等案件（111年度訴字第221號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、查原告李清華、林素美於本院111年度訴字第221號被告龍本神科技有限公司、吳明通及吳鑑桓被訴違反廢棄物清理法等案件審理中，提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，因其案情確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。二、依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　康敏郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王榮賓　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　何啓榮上列正本證明與原本無異。本件不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰

2025-03-28

CYDM-112-附民-72-20250328-1

易

臺灣嘉義地方法院

侵占遺失物

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第1255號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳冠廷上列被告因侵占遺失物案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12507號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文陳冠廷意圖為自己不法之所有，而侵占離本人所持有之物，處罰金新臺幣壹萬壹仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並於本判決確定之日起壹年內，參加法治教育肆場次。未扣案之現金新臺幣壹佰伍拾伍元、面額新臺幣壹佰元之統一超商商品卡貳張、餘額新臺幣伍拾元之統一超商商品卡壹張，以及餘額新臺幣伍拾元之全家超商商品卡壹張，均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除①下列第二點之更正；②證據部分應補充「被告陳冠廷於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第53、57、58頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、按意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金，刑法第 337條明文規定。上開法條所謂「遺失物」者，係指本人並無抛棄意思，而偶然喪失其持有之物；所謂「其他離本人所持有之物」者，係指遺失物與漂流物以外，非本人抛棄意思而脫離本人所持有之物。又刑法第337條所謂「離本人所持有之物」，係指物之離其持有，非出於本人之意思者而言( 最高法院50年台上字第2031號判決意旨參照)。因此，僅一時脫離本人所持有之物者，係屬「離本人所持有之物」。經查：　㈠告訴人許廷安於警詢時指稱：我於民國113年9月5日下午3時許，在全家便利商店嘉義車站店結完帳後，將零錢包放在該商店前的扭蛋機上，忘了帶走，於同日下午4時許，發現我的零錢包不在身上，我就回到我最後使用零錢包的全家便利商店嘉義車站店去找，該店店長陳冠廷及店員說沒有特別注意到，等我報警後，陳冠廷才拿出零錢包，經我清點後裡面的財物後，發現現金合計新臺幣（下同）1萬0,155元、統一超商商品卡3張（100元2張、餘額50元1張）及全家超商商品卡1張（餘額50元）不見了，共1萬0,455元等語（見警卷第1 0至12頁），且有全家便利商店嘉義車站店監視器於113年9 月5下午2時40分至3時51分間拍攝到告訴人將零錢包放置在該處之扭蛋機上後離去，嗣返回該處尋找之錄影畫面擷圖（見警卷第57至58頁、第62頁）在卷可佐，顯見告訴人於113 年9月5日下午2時40分將其所有之零錢包遺留在全家便利商店嘉義車站店扭蛋機上，旋於同日下午3時51分返回該處尋找，並向該店店員清楚指出其所有之零錢包原係放置該處扭蛋機，洵無疑義。　㈡依此，告訴人於上述時間將其所有之零錢包遺忘在全家便利商店嘉義車站店扭蛋機上，自非屬偶然喪失其持有之物之「遺失物」，而係「離本人所持有之物」，是犯罪事實「陳冠廷……，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，徒手拾取本案錢包後，將錢包內之現金10,155元、統一超商商品卡3張(價值250元)及全家商品卡(價值50元)等物品侵占入己。……」，應更正為「陳冠廷……，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手拾取本案錢包後，將錢包內之現金10,155元、面額100元之統一超商商品卡2張、餘額50元之統一超商商品卡1張，以及餘額50元之全家超商商品卡1張等物品侵占入己。……」。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第337條之侵占離本人所持有之物罪。起訴意旨認被告係涉犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌，容有誤會，然告訴人於上述時地所遺忘之物係「離本人所持有之物」，而非遺失物，已如前述，並因起訴之社會基本事實同一，且經本院告知公訴人及被告本案可能適用前開刑法第 337條之侵占離本人所持有之物罪（見本院卷第52、56頁），而起訴意旨所指之罪名與本院論罪科刑之罪名均係適用刑法第337條，自無變更起訴法條之問題，附此敘明。　㈡爰審酌被告行為時之年齡為OO歲，案發時於全家便利商店嘉義車站店擔任店長一職，當拾取他人遺忘在該商店之物，本應旋即報警或另以適當之方式處理，然其企圖不勞而獲，恣意侵占他人之財物，況其見告訴人返回該處尋找渠所遺忘之物，竟無意歸還予告訴人，面對警方調查更飾詞狡辯，顯然欠缺尊重他人財產權及法治觀念。復衡酌被告雖於本院審理中終能坦承犯行，然被告於偵查中否認犯行，致檢警機關徒費司法資源為調查之事，是其犯後態度仍有可議之處。再考量其所侵占之財物金額非微，已與告訴人以1萬元達成調解，並如數賠償完畢（見本院卷第73頁），暨參以被告為大學畢業之智識程度（見本院卷第45頁），自陳現為超商店長、月薪4萬2,000元、未婚無子女、小康之家庭經濟狀況（見警卷第1頁，本院卷第59頁）、犯罪動機、手段、目的及前無與本案罪質相同之科刑紀錄（見本院卷第79頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。　㈢緩刑部分　⒈被告前未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告之法院前案紀錄表附卷可稽（見本院卷第79頁），素行尚可，且被告於本院審理中終能坦承犯行，犯後尚有悔意，堪認其僅因一時失慮，致罹刑章，經此偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，信無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。　⒉另為使被告明瞭其行為所造成之危害，於緩刑期間內，能知所戒惕，並導正其行為，爰依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告應於本判決確定之日起1年內，應參加法治教育4場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。　⒊至於被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收部分　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。又任何人都不得保有犯罪所得為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。　㈡查被告雖已與告訴人以1萬元達成調解，並如數賠償渠損失，此有本院調解筆錄（見本院卷第73頁）在卷可佐，然被告所侵占之財物為現金合計1萬0,155元、面額100元之統一超商商品卡2張、餘額50元之統一超商商品卡1張，以及餘額50元之全家超商商品卡1張，扣除其已賠償告訴人之1萬元後，則其有現金155元（計算式：1萬0,155元－1萬元＝155元）、面額100元之統一超商商品卡2張、餘額50元之統一超商商品卡 1張，以及餘額50元之全家超商商品卡1張，均尚未歸還或賠償告訴人，仍屬被告之犯罪所得，未據扣案，自均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項前段，刑法第337條、第42條第3項前段、第 74條第1項第1款、第74條第2項第8款、第93條第1項第2款、第38 條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官林仲斌提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12507號　　被　　　告　陳冠廷　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因侵占案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳冠廷擔任超商店長一職，奉派負責辦理嘉義市○區○○路000 號(國營臺灣鐵路股份有限公司全家嘉義車站店，下稱全家車站店)之業務交接事宜。陳冠廷於民國113年9月5日下午3 時51分全家車站店發現店前扭蛋機上遺有許廷安所有之咖啡色零錢包1只(下稱本案錢包，內含現金新臺幣【下同】10,1 55元【仟元鈔3張、伍佰元鈔10張、佰元鈔20張、50元硬幣2 枚、10元硬幣5枚及1元硬幣5枚】、統一超商商品卡3張【餘額100元2張、50元1張】、全家商品卡【餘額50元】、身分證、健保卡等證件，除紙鈔、商品卡外，餘均已發還)，其見無他人在場，竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，徒手拾取本案錢包後，將錢包內之現金10,155元、統一超商商品卡3張(價值250元)及全家商品卡(價值50元)等物品侵占入己。嗣許廷安發覺本案錢包遺失，返回全家車站店前扭蛋機尋找並詢問店員後仍未尋獲，遂報警處理，為警調閱監視器影像後循線查獲。二、案經許廷安訴由內政部警政署鐵路警察局高雄分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、訊據被告陳冠廷固坦承曾在全家車站店前之扭蛋機上拾取物品，且於告訴人許廷安詢問有無拾獲錢包拾回以未曾拾得錢包等事實，然否認涉有侵占遺失物之犯行，辯稱：我有撿到東西，但我認為那不是錢包，我以為撿到女性用品，故向告訴人許廷安回應沒有看到，全家車站店是特殊型店鋪，並沒有設置遺失物專區且櫃檯沒有抽屜可以放置遺失物，所以我將本案錢包放置於一樓倉庫蛋箱上之營收袋等語。經查：　㈠本案錢包確因遺失並經被告拾獲等情，有監視器影像光碟、勘驗筆錄及影像截圖附卷可稽，此部分事實應堪認定。　㈡被告固以前辭置辯，惟依證人即當日亦在全家車站店工作之吳睿東於警、偵訊時證稱：告訴人詢問有無撿到錢包時，一開始是說沒有印象，並曾答覆告訴人沒有看到等語；證人即當日亦在全家車站店工作之高敏軒具結證稱：告訴人詢問時，被告回復他沒看到等語。而觀監視器影像截圖顯示：被告拾得本案錢包與告訴人返回全家嘉義車站店尋覓本案錢包之時間差距僅有43分鐘等情，有監視器影像截圖附卷可證。被告拾取本案錢包後僅過43分鐘告訴人便返店尋覓，縱被告認其所拾取者係女性用品，亦應向告訴人詢問遺失物之大小、顏色等特徵，進而確認告訴人所尋之物是否為其拾得之物，惟被告卻省去確認程序逕行回復未看到、無印象等語，顯見被告所辯之詞已屬可疑。再依監視器影像截圖所示，被告拾得本案錢包後共有3次離開全家嘉義車站店，第1次是拾得本案錢包後1 5分進入殘障廁所，使用時間約4分鐘；第2次係警方至全家車站店釐清案情，被告協助警方查看監視器後即至殘障廁所，使用時間僅10秒鐘，後經警方通知確認被告所拾取者係告訴人錢包後，警方隨同被告從2樓倉庫經1樓後場倉庫到店面商品區，被告再度離開全家車站店第3次至殘障廁所，使用時間僅約11秒，此次離去全家車站店時，被告本著制服，離開殘障廁所時則僅穿著背心，手上明顯以制服覆蓋某物，嗣被告至店內櫃檯尋找營收袋，證人吳睿東自微波爐旁取出營收袋交給被告時，此營收袋明顯放置紙本資料、並無零錢包，被告拿著營收袋進入1樓後場倉庫再出來時，本案錢包即放置在被告左手所持之明顯內有放置紙本資料之營收袋中等情，有監視器影像畫面、監視器影像截圖可佐。則依前開影像截圖內容，亦可見被告於警方到場時要求協助查看監視器影像後，未如一般店鋪負責人從旁協助，反逕自離去，並有頻繁及短時間使用殘障廁所等奇異行徑，而自警方處知悉拾得之物係本案錢包後亦未立即自其所稱之1樓後場倉庫內取出本案錢包交給警方，反係經過1樓後場倉庫後至店面商品區，顯然一般常人知悉拾得遺失物之反應不同。甚而被告頻繁及短時間進入殘障廁所後，離去時以衣物覆蓋某物之舉止，均在在顯示被告行徑可疑，且證人吳睿東拿給被告之營收袋與被告進入1樓後場倉庫後再出現時左手所持之營收袋顯為同一(均放有紙本資料)，若僅係至後場倉庫取出其所放置之物品，復何須攜帶原放置在店面之營收袋，並將該物品放置於營收袋內，是被告於告訴人返回詢問有無拾獲物品時之回應，及警方到場時之行為舉止，均彰顯被告為隱瞞其侵占行為而有不符常理之回應及舉措。　㈢末被告固曾辯稱：我印象證人吳睿東交給我的不是裝有作帳明細及咖啡色零錢包之營收袋，而是內裝有A4紙張一半大小的代收專用袋，內是空的，因此我才進去1樓後場倉庫拿取裝有營收明細作好帳的營收袋，本案錢包就放在這個營收袋裡面，9月5日案發當天向警方表示本案錢包係放置於裝有營收明細，擺放於微波爐旁營收袋內，與警詢時從頭到尾表示係放置在1樓後場倉庫蛋箱上不同是因為被懲處及緊張故所述有所出入等情。惟查：　⒈證人即當日亦在全家車站店工作之高敏軒警詢時證述：我有在扭蛋機上看到那個咖啡色零錢包，我沒有去拿，我怕零錢包主人就在旁邊看到會說我去拿這個零錢包等語，顯見本案錢包外觀上一般人均不至會認為係女性用品，再經勘驗監視器畫面結果：被告看到本案錢包後，先將其拿起來觀看約一秒後，放下本案錢包至原先位置，原想離去，遲疑一下後，在38分3 9秒時迅速拿走本案錢包等情，有勘驗筆錄在卷可憑，若被告主觀上係認為本案錢包為女性用品，何以需遲疑後再快速拿走？被告上開行徑，與常人拾獲「女性用品」之反應不同，令人疑竇。況被告倘認所拾取者為女性用品，與「金錢」無涉，又何須將其放置於與「金錢」相關之營收袋內，是被告所辯，顯與常理未符。　⒉再依監視器影像截圖顯示：證人吳睿東拿明顯放有紙本資料、微波爐旁之營收袋給被告時，該營收袋確無收納本案錢包在內，直至被告拿著上開營收袋進入一樓後倉庫再出來時該遺失之本案錢包即收納在有紙本資料之營收袋中，而被告右手拿的另一個營收袋無收納任何物品，亦無任何代收專用袋等情，有監視器影像截圖2張在卷可稽；經警方提示監視器影像截圖詢問證人即當日亦在全家車站店工作之林郁綺，其證稱：（證人吳睿東拿放有紙本資料之營收袋給被告時，該營收袋是否為代收專用袋或為空的營收袋？）有一個綠色代收專用袋，被報表和轉貨單夾在中間，不是空的營收袋，是做好帳、裝好的營收袋等語；證人即當日亦在全家車站店工作之林欣蓓於警詢時證稱：我當日早上做完帳就把裝有作帳的資料放進營收袋，放在櫃檯後場微波爐和驗鈔機中間等語；證人即當日亦在全家車站店工作之陳惠茹於偵訊時具結證稱：通常店裡會有2、3個營收袋，只有1個會拿來裝資料等語，顯見證人吳睿東交給被告者，確是證人林欣蓓上午已做好帳、裝有代收專用袋、營收明細之營收袋，且交付時並未裝有本案錢包，可徵被告警詢時所述證人吳睿東交付者係空的營收袋與卷內證據不符，且亦非如被告案發當日所述本案錢包係一併收納在裝有營收明細、放置於微波爐旁之營收袋內，被告對於本案錢包放置之營收袋所述前後不一，已屬可疑，而最接近案發當日、記憶最清晰之陳述亦與卷內證據顯示之結果不符，準此，被告辯稱與事實顯不相符，洵無可採。　⑷本案事證明確，被告侵占遺失物犯嫌已可認定。二、核被告所為係犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌。本案錢包遺失之現金10,155元、統一超商商品卡3張（價值250元）及全家商品卡（價值50元），總價值共10,455元，為被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。至本案錢包及錢包內之重要證件業已發還告訴人等情，有內政部警政署鐵路警察局高雄分局扣押物具領保管單1份在卷可稽，爰不聲請宣告沒收，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　檢察官　林仲斌上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　傅馨夙附錄法條：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。

2025-03-28

CYDM-113-易-1255-20250328-1

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臺灣嘉義地方法院

竊盜

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第1224號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林政舜上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13311 號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文林政舜犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除①被告林政舜於警詢、偵訊及本院審理中均自陳：我是分2次偷，1次是新臺幣（下同）3,000元、1次是2,000元，共5,000元等語（見警卷第3頁，偵卷第38頁，本院卷第107頁），且有案發現場監視器拍攝被告於民國113年10月23日上午10時21分至櫃檯收銀機偷取現金後上樓，旋於同日上午10時22分下樓再至櫃檯收銀機偷取現金之錄影畫面擷圖（見警卷第23至28頁）在卷可佐，且起訴意旨漏載被告之主觀犯意，是犯罪事實「林政舜意圖為自己不法之所有，於民國113年10月23日10時42分許，……，徒手竊取收銀櫃內為陳柏裕所有之新臺幣（下同）5,000元，得手旋即逃逸，……」，應更正為「林政舜意圖為自己不法之所有，基於竊盜之接續犯意，接續於民國113年10月23日10時21分、22分，……，徒手竊取收銀櫃內為陳柏裕所有之新臺幣（下同）3,000元、2,000元，共5,000元得手旋即逃逸，……」；②證據部分應補充「被告於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷107、111、112頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡又被告係於113年10月23日上午10時21分、22分在來呷飯川食堂內，竊取告訴人陳柏裕所有之3,000元、2,000元，共5,00 0元，是其所為之前開竊盜犯行乃係於密切接近之時間、同一地點，向同一告訴人實施犯罪，並出於同一目的、侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，各應視一數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，自應論以接續犯之法律上一罪。　㈢爰審酌被告前已因竊盜案件經法院多次判決判處罰金、拘役及有期徒刑等刑確定，此有被告之法院前科紀錄表（見本院卷第119至151頁）在卷可參，而其猶不知警惕，未能從前案記取教訓，竟再犯本案犯行，且其行為時之年齡為OO歲，本應努力工作以賺取生活所得，卻不循正當途徑獲取所需，反企圖不勞而獲，恣意徒手竊取告訴人所有之現金共5,000元，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，所為不該。復衡酌被告於偵查及審理中均能坦承犯行（見警卷第3頁，偵卷第38頁，本院卷第107頁），且未使司法資源不當耗費之犯後態度；兼衡被告高職畢業之教育程度（見本院卷第65頁），自陳待業、勉持之家庭經濟狀況（見警卷第1頁），其本案之犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分　　被告因本案犯行而得手之現金共5,000元，尚未實際合法發還或賠償告訴人，屬其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項前段，刑法第320條第1項、第41條第1項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳昱奉提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13311號　　被　　　告　林政舜　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因竊盜案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林政舜意圖為自己不法之所有，於民國113年10月23日10時4 2分許，在位於嘉義市○區○○里○○路00號「來呷飯川食堂」內，徒手竊取收銀櫃內為陳柏裕所有之新臺幣（下同）5,000 元，得手旋即逃逸。嗣經陳柏裕發現現金遭竊訴警偵辦，調閱監視器循線查知上情。二、案經陳柏裕訴由嘉義市政府警察局二分局報偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告林政舜坦承上揭犯行不諱，核與告訴人陳柏裕指訴情節大致，且經證人即來呷飯川食堂服務人員陳妍諭、店長王民志指證綦詳，且有被害報告單、餐廳監視錄影畫面檔案及蒐證照片等相關資料在卷可參，本件事證明確，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。請審酌被告有多次竊盜前科，於竊盜案件假釋付管束期間涉犯此案，顯見其惡性重大，猶未悛悔，請與從重量處其刑。按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項及第3項定有明文，被告竊得之現金5000元，請依上揭規定宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條規定提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳昱奉本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　龔玥樺所犯法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-28

CYDM-113-易-1224-20250328-1

交訴

臺灣嘉義地方法院

公共危險等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度交訴字第2號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告劉清石籍設嘉義縣○○鄉○○村00鄰○○路00號之0（嘉義○○○○○○○○）上列被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5059號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文劉清石犯過失傷害罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯肇事致人受傷逃逸罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應依附表所示之方式，向如附表所示之告訴人支付如附表所示金額之損害賠償，且應於本判決確定之日起壹年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務，暨參加法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告劉清石於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第41、45、47頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪，以及刑法第185條之4第1項前段之肇事致人受傷逃逸罪。　㈡又被告所犯過失傷害罪及肇事致人受傷逃逸罪，前為過失犯，後為故意犯，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰審酌被告駕駛自用小貨車行經本案交岔路口，本應注意迴轉時應先顯示方向燈或手勢，及確實讓行進中之車輛優先通行，竟貿然在該處劃有分向限制線之路段迴轉，適告訴人莊世杰騎乘機車亦未注意行經本案無號誌交岔路口，應減速慢行，作隨時停車準備，致兩車發生碰撞，告訴人因而受有左側近端肱骨骨折之傷害，傷勢非微，即被告就本案交通事故為肇事主因、告訴人則為肇事次因，而被告明知告訴人因此人車倒地，竟未施予救護、報警處理或留下聯絡資料而逕行離去，法治觀念有所偏差，所為應予非難。又衡酌被告於偵查中否認犯行（見偵卷第31至33頁），於本院準備程序及審理時終能坦承犯罪，並與告訴人以新臺幣（下同）25萬元達成調解，並非全無悔意，而告訴人則於被告遵期給付10萬元、尚有15萬元仍須分期給付後，就本案過失傷害部分撤回刑事告訴（見本院卷第33、51、53頁），堪認告訴人有原諒被告之意。兼衡被告國中畢業之智識程度（見本院卷第59頁）、自陳從事雜工、勉持之家庭經濟狀況，及其犯罪動機、手段、對告訴人造成危害程度、被告與告訴人就本案交通事故均有過失及2人違反注意義務之程度，以及素行（見本院卷第57頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　㈣又本院審酌被告所犯上開2罪，犯罪時間密接，行為態樣與動機不同，所侵害之法益具有不可替代性或不可回復性之個人法益，各罪彼此間之犯罪事實關聯性甚高、責任非難重複程度較高、法律規範目的不同，及貫徹刑法量刑公平正義理念，爰就被告上述量處之刑，定其如主文所示之應執行之刑，並依第41條第8項諭知易科罰金之折算標準。　㈤緩刑部分　⒈被告未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告之法院前案紀錄表（見本院卷第57頁）附卷可稽，且被告於本院審理中終能坦承犯行，犯後良有悔意，且與告訴人達成調解，並有遵期賠償，顯見其僅因一時失慮，致罹刑章，經此偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，信無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第1款之規定，宣告緩刑3年，以啟自新。　⒉又被告既與告訴人達成調解，且告訴人係於被告於民國114年 3月11日前遵期給付10萬元、尚有15萬元仍須分期給付後，就本案過失傷害部分撤回刑事告訴（見本院卷第33、51、53 頁），為使告訴人獲得更充分之保障，並督促被告履行賠償責任，以確保被告之緩刑宣告能收具體成效，爰依刑法第74 條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應依附表所示之方式，向告訴人支付如附表所示金額之損害賠償，並於本判決確定之日起1年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務暨參加法治教育2場次，併依刑法第93 條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。　⒊而被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。三、至於告訴人雖已就被告所犯過失傷害罪之部分撤回告訴，並經告訴人向本院陳明該刑事撤回告訴狀確係其所提出，此有告訴人提出之刑事撤回告訴狀及本院電話紀錄表（見本院卷第51、53頁）附卷可稽。然按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，刑事訴訟法第238條第1項定有明文，而告訴人係於114年3月7日本院第一審辯論終結後，於114年3月11日始具狀就過失傷害部分撤回告訴，有本院簡式審判筆錄及告訴人提出之刑事撤回告訴狀（見本院卷第 43至49頁、第51頁）附卷可稽，揆諸上開說明，就被告所為過失傷害之犯行，自無從因告訴人撤回告訴而諭知公訴不受理，僅就此部分列為量刑之考量，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項前段，刑法第284條前段、第185條之4第1項前段、第41條第1項前段、第51條第5款、第41條第8項、第74條第1項第1款、第2項第3款、第5款、第8款、第93條第1項第2款，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官張建強提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第284條前段因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。中華民國刑法第185條之4第1項前段駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。附表：被告劉清石應給付告訴人莊世杰新臺幣（下同）貳拾伍萬元（不含強制汽車責任險之賠償金額），給付方式：應於民國114年3月11日前給付拾萬元（被告業已給付），餘額拾伍萬則於114年4月起至116年9月止，按月於每月15日前各給付伍仟元。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5059號　　被　　　告　劉清石　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因過失傷害等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條敘述如下：　　　　犯罪事實一、劉清石於民國112年10月17日上午6時22分許，駕駛車牌號碼 000-0000號自用小貨車，沿嘉義縣○○鄉○○○路西向車道、嘉義縣○○鄉○○00號前之交岔路口旁起駛，欲向左迴車（該處為雙向各一線車道、中央劃設分向限制線之路段），適有莊世杰駕駛車牌號碼000-000號普通重型機車，沿同路由東往西方向駛至該處。此時劉清石依道路交通安全規則第89條第1 項第7款、第106條第1項之規定，本應注意起始前應顯示方向燈，注意前後左右有無車輛，並應讓行進中之車輛優先通行，且在劃有分向限制線之路段，不得迴車，迴車前應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看輕無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉，而依當時情形並無不能注意之情事，竟仍疏未注意，未先顯示方向燈或手勢，亦未確實讓行進中之車輛優先通行，即貿然在該處劃有分向限制線之路段迴轉，突見莊世杰駕駛機車駛來，便橫停在該路段西向道路中央，莊世杰見狀緊急煞車並向左閃避，因而摔倒在地（兩車並未碰撞），莊世杰亦因此受有左側近端肱骨骨折之傷害。詎劉清石已知其駕駛動力交通工具肇事，竟未停留於現場對傷者為必要之照護，或等待警方前往釐清肇事責任，不顧莊世杰對其表示不得離去等語，仍基於肇事逃逸之犯意，逕行駕駛上開車輛離去。二、案經莊世杰訴由嘉義縣警察局民雄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告坦承於上開時間、地點，駕駛車輛自路旁起駛迴轉，突見告訴人莊世杰機車駛至而停下，告訴人因此摔車倒地，被告為停留等候警方到場處理，逕自駕車離開現場等事實，惟仍辯稱：我有看我前方（東向）來車，告訴人車速很快，我看他沒有要讓我，我就停下來，我覺得我沒有跟告訴人發生碰撞，所以就離開等語。被告上開犯行，業經證人即告訴人莊世杰指證歷歷，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠㈡、現場及車損照片、嘉義長庚紀念醫院診斷證明書、監視錄影光碟及翻拍照片、交通部公路總局嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書、交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議意見書、嘉義縣政府函文等證據資料在卷可參，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌、第185 條之4第1項前段之肇事致傷而逃逸罪嫌。被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張建強本件正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張桂芳所犯法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。中華民國刑法第185條之4 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。

2025-03-27

CYDM-114-交訴-2-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第131號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告黃淨紋選任辯護人陳澤嘉律師黃祺安律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11511號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文黃淨紋幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本案決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣壹萬貳仟元，及向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供捌拾小時之義務勞務，暨參加法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充中華郵政股份有限公司民國114年2月26日儲字第1140014245號函文暨檢附被告黃淨紋郵局帳戶資料（見本院卷第65至109頁）、臺灣土地銀行石門分行114年2月27日石門字第1140000476號函文檢附被告土地銀行帳戶資料（見本院卷第111至116頁），以及被告於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第127、1 36、137頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法除第6、11條規定外，其餘條文均於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行，茲比較新舊法之結果詳如附表。從而，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「修正前洗錢防制法第 2條、第14條，以及修正前（即000年0月00日生效施行）洗錢防制法第16條第2項」等規定，予以論處。㈡法律適用及所犯罪名　⒈按當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財犯行自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成員提領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳戶內詐欺所得款項若已遭詐欺集團成員提領得手，當屬洗錢行為既遂，自成立洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；若該帳戶遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，致詐欺集團成員無法提領詐欺所得款項，或者詐欺集團成員提領帳戶內之詐欺所得款項時，遭檢警機關當場查獲而未能提領得手，則屬洗錢行為未遂，僅能成立洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪（最高法院110年度台上大字第1797號裁定意旨參照）。經查：　⑴本案真實姓名與年籍不詳之詐欺集團成員共同詐欺如起訴書附表編號1至3所示之告訴人蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖，使其等將款項轉入被告郵局帳戶，再由真實姓名與年籍不詳之詐欺集團成員提領一空，使犯罪所得產生金流斷點，難以追查，而有隱匿、掩飾詐欺犯罪所得去向效果，核屬掩飾、隱匿犯罪所得之本質、來源、去向之行為，自應構成洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。　⑵而本案真實姓名與年籍不詳之詐欺集團成員共同詐欺如起訴書附表編號4、5所示之告訴人廖家雍、謝佳勳，雖使其等將款項轉入被告郵局帳戶，然如起訴書附表編號4、5所示之3 萬元、1萬元款項，則因被告郵局帳戶已遭檢警機關通報金融業者列為警示帳戶而凍結、圈存該帳戶內款項，前開款項因未遭提領（見本院卷第109頁），是此部分之洗錢犯行則屬未遂，併此敘明。 ⒉又按刑法上之幫助犯，雖與正犯對於犯罪有共同之認識，惟是以幫助之意思，對於正犯資以助力，並未參與實行犯罪構成要件之行為者而言。本案詐欺犯罪集團成員就上開詐欺取財及洗錢之犯行，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯，惟被告僅係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之意思，並僅提供其名下郵局帳戶，供為詐欺集團成員不法所得款項匯入、提領之用，並隱匿前開詐欺取財犯罪所得及掩飾其來源，而使國家檢警機關難以追查，係提供詐欺取財及洗錢構成要件以外之助力，而為詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯。 ⒊而被告固有幫助他人詐欺取財之不確定故意，然詐欺取財之方式甚多，尚無積極證據足認被告對詐欺集團是否以刑法第 339條之4之加重條件遂行詐欺犯行有何預見，依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，應僅得認定被告構成普通詐欺取財罪之幫助犯。　⒊核被告①就起訴書附表編號1至3所為之部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪；②就起訴書附表編號4、5所為之部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪；③就起訴書附表編號6所為之部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪。　⒋又起訴意旨認被告就如起訴書附表編號4、5部分之所為係犯「刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪」（見本院卷第12頁），容有未洽。惟因起訴部分與本院論罪科刑部分之社會基本事實同一，且經本院於審理中當庭諭知被告所犯罪名尚有「刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪」（見本院卷第126頁），自無礙被告之防禦權，亦為起訴效力所及，本院併予審理，併此敘明。　⒌罪數部分　　被告以一提供上開郵局帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助詐欺未遂罪、幫助洗錢罪及幫助洗錢未遂罪，4罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪處斷。　㈡刑之減輕部分　⒈被告幫助犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。　⒉又被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第127 、136、137頁），自不符合修正前（即000年0月00日生效施行）洗錢防制法第16條第2項之要件，附此敘明。　㈢科刑部分　⒈爰以審酌被告提供其郵局帳戶資料予他人，幫助詐欺集團用以作為詐欺犯罪取得款項之匯入、提領，遮斷資金流動軌跡，助長不法份子之訛詐歪風，使執法人員難以追查詐騙集團成員之真實身分，造成告訴人蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖、廖家雍及被害人謝佳勳分別受有新臺幣（下同）51萬元、3萬元、3萬元、3萬元、1萬元（共61萬）之損失（告訴人廖家雍、謝佳勳遭騙款項未遭提領），且被害人黃焜耀亦因此遭詐欺集團行騙，所幸渠遭郵局人員攔阻而未匯款，是被告所為應予非難。又衡酌其於偵查中否認犯行，於本院審理時始坦認犯行之犯後態度，並已與告訴人蕭勝鴻、潘俊明達成調解及當庭賠償渠等完畢，此有本院調解筆錄（見本院卷第15 1頁）在卷可佐，確有悔意；復考量其高職肄業之教育程度（見本院卷第165頁），自陳現從事工廠作業員、月薪約8,0 00至9,000元、未婚無子女、須幫忙分擔家中支出，及照顧患病之父親之家庭經濟生活狀況（見本院卷第138頁），此有被告提出之薪資資料（見本院卷第157頁）及其父親之診斷證明書（見本院卷第159頁）可佐，參以告訴人蕭勝鴻、潘俊明及何冠霖對於本案之意見（見本院卷第61、138頁），以及被告為本案之犯罪動機、目的、手段與前無犯罪紀錄（見本院卷第163頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑諭知易服勞役之折算標準。　⒉緩刑部分　⑴被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有被告之法院前案紀錄表（見本院卷第163頁）在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑典，於本院審理時終能坦承犯行，且已與告訴人蕭勝鴻、潘俊明達成調解，並當庭賠償渠等完畢（見本院卷第151頁），認被告經此偵審程序及罪刑宣告之教訓後，當知警惕，信無再犯之虞，宜給予其自新機會，對其所宣告刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。 ⑵為使其於緩刑期間內，能知所戒惕，並導正其行為，爰依刑法第74條第2項第4款、第5款、第8款之規定，命被告應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付1萬2,000元及向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務暨參加法治教育2場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。 ⑶而被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告。 ⑷至於被告雖未與告訴人何冠霖、廖家雍及被害人謝佳勳達成和解、調解或賠償渠損失，然和解與否並非緩刑宣告之必要事項，且告訴人何冠霖、廖家雍及被害人謝佳勳就渠遭詐騙財物部分，尚得依民事程序加以求償，並不影響渠權益，併此敘明。三、沒收部分　㈠犯罪所得部分　　本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。　㈡本院爰不宣告沒收部分　⒈被告郵局帳戶之資料，雖為其所有，且供本案幫助詐欺犯罪及幫助洗錢所用，然該帳戶並未扣案，且已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　⒉又按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此項規定屬刑法第38條之1第1項但書所指之特別規定，雖無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地，然法院就具體個案，如認宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或酌減之。查被告係將其名下郵局帳戶之資料提供予詐欺集團使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，參與犯罪之程度顯較正犯為輕，且無證據證明被告就匯入上開帳戶之贓款，具有事實上之管領處分權限，況被告已與告訴人蕭勝鴻、潘俊明達成調解，並當庭賠償渠等完畢，故如對其沒收詐騙正犯隱匿之犯罪所得，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第339條第1項、第3項、第55條前段、第30條第2項、第42條第3項、第74 條第1項第1款、第2項第4款、第5款、第8款、第93條第1項第2款、第38條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳靜慧提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項、第3項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表（洗錢防制法之新舊法比較）：比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。 112年6月14日修正公布，並自112年6月16日起生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。洗錢行為第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。未予修正，同右。第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。處罰規定第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。未予修正，同右。第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。減刑規定第23條第3項前段犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第16條第2項犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。第16條第2項犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。法定刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③）註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。適用減刑規定後之處斷刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。被告自白之情形被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第127、136、137頁），自不符合上揭洗錢防制法第23條第3項前段之要件。被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷第127、136、137頁），自不符合上揭洗錢防制法第16條第2項之要件。 - 被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 2月以上5年（註①、②）以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 - 註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為詐欺取財罪，其最重本刑為5年以下有期徒刑。新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「修正前洗錢防制法第2條、第14條，以及修正前（即000年0月00日生效施行）洗錢防制法第16條第2項」等規定，予以論處。註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11511號　　被　　　告　黃淨紋　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 　　選任辯護人　陳澤嘉律師　　　　　　　　賴巧淳律師　　　　　　　　陳佾澧律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、黃淨紋應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶提款卡及密碼給他人使用，易為不法犯罪集團利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113年1月22日前之某日，至桃園市○○區○○路000號統一超商龍逸門市，以交貨便之方式，將其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000 號帳戶（下稱本件帳戶）之提款卡、密碼及其個人資料，交付予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，再由詐欺集團成員以之申請網路郵局帳戶。嗣該詐欺集團成員取得本件帳戶資料後，即與其他集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表各編號所示時間，對蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖、廖家雍、謝佳勳及黃焜耀施以如附表各編號所示之詐術，致蕭勝鴻等人均陷於錯誤，依指示轉帳如附表各編號所示之金額至黃淨紋上開郵局帳戶內，隨即遭詐欺集團不詳成員透過網路郵局轉出一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣蕭勝鴻等人發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。二、案經蕭勝鴻、潘俊明、何冠霖、廖家雍訴由嘉義縣警察局朴子分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實： (一)證據清單編號證據名稱待證事實 1 被告黃淨紋於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述被告黃淨紋於警詢時坦承於前揭時、地將本件帳戶，以及另一臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）之提款卡及密碼，交付給他人使用之事實，辯稱：一名通訊軟體LINE暱稱不詳之女子傳送訊息向伊表示，準備從歐洲回國，因為身上帶很多錢很危險，要存放在伊那邊，不需要歸還，伊表明不需要後，該女子便說等她回臺灣伊再還給他，伊即依指示將上開提款卡寄出，直到3月20日帳戶被警示，接到朴子市農會松梅分部的通知，伊才知道帳戶遭濫用，而向警方表示其有遭騙而提供土銀帳戶予他人云云。惟其後於本署檢察事務官詢問時，卻表示僅有提供本件郵局帳戶之犯行。 2 告訴人蕭勝鴻於警詢時之指訴證明其於附表編號1所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細、LINE對話紀錄 3 告訴人潘俊明於警詢時之指訴證明其於附表編號2所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片 4 告訴人何冠霖於警詢時之指訴證明其於附表編號3所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、存摺內頁影本、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片 5 告訴人廖家雍於警詢時之指訴證明其於附表編號4所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、存摺封面影本 6 被害人謝佳勳於警詢時之指訴證明其於附表編號5所示遭騙轉帳至本件帳戶之事實。受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、華南商業銀行交易明細 7 被害人黃焜耀於警詢時之指訴證明其於附表編號6所示遭騙欲轉帳至本件帳戶之事實。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政入戶匯款申請書臨櫃匯款單(未匯款，匯款前為郵局櫃員攔阻成功)、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖 8 證人紀湘芸之證述證明被害人黃焜耀遭騙欲匯款至本件帳戶之事實。 9 本件郵局帳戶開戶基本資料、交易明細表證明告訴人及被害人等遭騙轉帳至本件帳戶之事實。 (二)被告黃淨紋雖以上開言詞置辯，惟查：　1、被告固以上開言詞置辯，然無法提出任何證據以實其說，衡諸常情，倘被告確實有遭網友以話術所騙而提供帳戶，則被告與對方對話內容自可資作為對其有利之事證，被告卻未備份相關電子紀錄或製作為紙本資料，反而將該對話訊息予以刪除，容任事關自身是否涉案之重要內容悉數滅失殆盡，其處理方式顯與常理有違，被告所述，能否採信，已有可疑；且被告於接到農會通知其帳戶異常可能遭詐騙後，而至警察局報案作筆錄時，先於警詢筆錄中，供述其提供之帳戶資料為土銀帳戶，其後，被告於本署檢察事務官詢問時改稱「伊沒有寄土銀的提款卡出去，伊兩次都是寄郵局的提款卡」云云，倘被告之帳戶確實係因被騙而遭他人濫用，於警詢時應立即提供正確之警示帳戶以供警方調查金流，卻一反常理向警方供述未遭警示之土銀帳戶，延誤執法人員之查緝，前後供述不一，所辯是否真實顯難採信；再者，被告接獲帳戶受到警示之通知後，亦無向郵局掛失或採取任何阻止對方繼續使用其本件帳戶之動作，被告顯然對於其所提供之帳戶資料交由他人使用之經過全然不在意，亦未採取任何足資保障自身權益之因應措施，可見被告交付本件帳戶提款卡及密碼之初，即有供他人任意使用該等帳戶存提款項，而不以為意之意思甚明。　2、再者，被告提供其帳戶資料予詐騙集團成員時為成年人，應有相當之知識經驗，其應可知悉若一旦將提款卡及密碼交付、提供來歷不明之人，即可能遭從事不法行為，然被告就對方之年籍、住居所及聯絡方式亦一無所悉，此人對被告而言顯非具有特殊信賴關係之人，被告仍輕率交付其帳戶資料，實則係期待依前開方式即可獲取利益，而枉顧其他潛在告訴人等遭不法集團持其帳戶實行財產犯罪因而失財之高度風險，恣意交付具有專屬性之上揭帳戶資料並提供密碼，使對方於取得後得充分自由使用上揭帳戶，得以作為不法犯罪取得犯罪所得或隱匿犯罪所得之用，益徵被告對其個人帳戶被利用為犯罪工具使用，雖非有意使其發生，然對此項結果之發生已有所預見，且不違背其本意，已甚明確。綜上所述，被告之辯解不足為採，其犯嫌已堪認定。二、所犯法條： (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經於民國113年7月31 日公布修正，並於同年8月2日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正前洗錢防制法第14條第1項規定受同條第3項刑罰框架實質影響後，新舊法之最高度刑相同，而修正前洗錢防制法第14條第1項之最低度刑2月較修正後洗錢防制法第19條第1項後段之6月為短，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定並未較有利於被告，應依刑法第2條第1項本文規定適用修正前之洗錢防制法第1 4條第1項規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、第3項之幫助詐欺既遂、幫助詐欺未遂罪嫌，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，就附表所示犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，係以一幫助行為觸犯上開2罪名，侵害告訴人等及被害人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，請依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　靜　慧本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王　貴　香附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號被害人受詐騙方式轉帳時間轉帳(匯款)金額 (新臺幣) 1 蕭勝鴻 (提告) 詐欺集團成員於112年11月21日15時50分前某日，於臉書刊登「投資賺錢為前提」之廣告，告訴人蕭勝鴻瀏覽後加入LINE暱稱「蕭碧燕」、「林喬恩」，慫恿告訴人下載虛設之投資APP，佯稱：操作股票須先面交現金，告訴人因無法面交，由詐欺集團成員代為匯款後，再請告訴人轉帳還款，告訴人因而陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月22日12時50分許 51萬元 2 潘俊明 (提告) 詐欺集團成員於113年1月23日某時許，以LINE暱稱「陳雪」與告訴人潘俊明聯繫，佯稱：父喪需要錢辦理後事云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月27日18時47分許 3萬元 3 何冠霖 (提告) 詐欺集團成員於112年6月間，於臉書貼文中留下LINE好友連結，經告訴人何冠霖瀏覽後加入LINE暱稱「芸」之人，佯稱：因做代購，但帳戶出現問題須請告訴人協助接收匯款並轉帳至指定帳戶云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月28日15時49分許 3萬元 4 廖家雍 (提告) 詐欺集團成員於113年1月間，以臉書暱稱「李璐璐」、LINE暱稱「李心璐」聯繫告訴人廖家雍，慫恿告訴人申請加入虛擬投資網站之會員，佯稱：儲值下單可從該平台獲利更多資金，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月29日16時35分許 3萬元 5 謝佳勳 (未提告) 詐欺集團成員於113年1月29日前某日，以臉書暱稱「扶子綠」結識被害人謝佳勳，慫恿被害人加入某網站，佯稱：儲值並刷單即可拿回傭金及刷單費用，致告訴人陷於錯誤，而依指示轉帳。 113年1月29日16時35分許 1萬元 6 黃焜耀 (未提告) 詐欺集團成員於113年1月29日前某日，以LINE暱稱「客服菲菲翡翠」販售翡翠戒指予被害人，致被害人陷於錯誤，而依指示臨櫃匯款。 113年1月29日11時45分許(經郵局櫃員攔阻成功) 未匯款

2025-03-27

CYDM-114-金訴-131-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第46號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告許哲堉 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8927號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文許哲堉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得捌仟貳佰捌拾元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案之日銓投資股份有限公司收據壹張沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告許哲堉於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第167至168頁、第 173、175頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠被告行為後，①詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行；②洗錢防制法113年7月31日先後修正公布，並分別自113年0月0日生效施行，而本案應適用之規定，分述如下：　⒈詐欺犯罪危害防制條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如：第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⒉茲比較洗錢防制法新舊法之結果詳如附表，是被告所為應依刑法第2條第1項但書之規定，而整體適用「洗錢防制法第2 條、第19條、第23條第3項前段之規定」等規定，予以論處。　㈡論罪部分　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉又被告與本案詐欺集團其他成員共同偽造日銓投資股份有限公司收據前所偽造之「日銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」、「吳俊逸」印文3枚及被告偽簽「吳俊逸」之署名1枚，進而偽造該紙收據，再由被告將上開偽造收據持以向告訴人陳雪齡出示以行使之，渠等共同偽造前開印文共3枚及簽名1 枚之行為，均係前開偽造私文書之階段行為，且前開偽造私文書之低度行為，為前開行使之高度行為所吸收，自不另論罪。而渠等前開偽造「吳俊逸」工作證特種文書之低度行為，則為前開行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　　　　⒊共犯與罪數關係　　　⑴被告與本案詐欺集團成員間就本案所為之加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　⑵被告與本案詐欺集團利用不知情之刻印業者偽刻「吳俊逸」之印章1枚以遂行本案犯行，為間接正犯。　⑶被告係以一行為犯三人以上共同犯詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢罪，4罪間，為想像競合犯關係，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈢按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。查被告於偵查及本院審理中雖坦承不諱（見警卷第2至5頁，偵卷第27 至35頁，本院卷第167至168頁、第173、175頁），然其未繳回本案犯罪所得8,280元，是其所犯之三人以上共同詐欺取財罪，自不得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈣至於被告於偵查及本院審理中，雖就本案洗錢犯行自白犯罪，然其未繳回本案犯罪所得新臺幣（下同）8,280元，已如前述，自不符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。　㈤科刑部分　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值年輕，竟為圖不法利益，參與本案詐欺集團擔任車手，並依指示以假冒「吳俊逸」、持偽造之「日銓投資股份有限公司收據」之方式，向告訴人詐取達41萬4,000元款項，再將之轉交至上手，使告訴人損失甚鉅，更助長詐騙犯罪風氣之猖獗，增加檢警機關追查本案詐欺集團其他成員之困難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取。又衡酌被告犯後始終自白犯罪，尚有悛悔之念，以及其迄今未賠償告訴人分文，兼衡其高職肄業之智識程度（見本院卷第193頁），自陳現從事土水、勉持之家庭經濟狀況（見警卷第1頁），暨其本案犯罪之動機、目的、手段、行為分擔、所生危害及素行（見本院卷第183至191頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院111年度台上字第3159號判決意旨參照）。又洗錢防制法第25條第 1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。再者，宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，第38條之2 第2項定有明文。而刑法沒收新制施行後，倘其他法律針對沒收另有特別規定者，依刑法第11條但書特別法優於普通法原則，應優先適用該特別法之規定，至該新修正之特別法未規定之沒收部分，仍應回歸適用刑法沒收新制之相關規定。　㈡經查：　⒈犯罪所用之物及印文、印章部分：　⑴被告為取信告訴人，乃持「吳俊逸」工作證1張佯裝日銓投資股份有限公司人員「吳俊逸」之身分，並將偽造「日銓投資股份有限公司收據」交予告訴人收執，向告訴人收訖41萬4, 000元，業據其供承在卷（見警卷第2至5頁，偵卷第27至35 頁，本院卷第167至168頁、第173、175頁），足認未扣案之前開收據及工作證均為被告與詐欺集團成員共犯本案詐欺犯行使用之物，是前開收據自應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項及刑法第38條第4項規定，不問是否屬於被告所有，沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⑵而上開工作證則已由臺灣臺南地方法院113年度金訴字第609 號判決宣告沒收（見本院卷第109至117頁），是未扣案之前開工作證1張，雖為其所有，固供本案犯罪所用之物，本院自不另重複為沒收之宣告。　⑶又上開收據上蓋有偽造之「日銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」、「吳俊逸」印文3枚及被告偽簽「吳俊逸」之署名1 枚，因前開偽造之收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。　⑷再者，本院遍查本案卷證，查無扣得「日銓投資股份有限公司」、「莊宏仁」、「吳俊逸」之印章等事證，且被告於警詢時供稱：暱稱「心態」之人將收據、工作證的檔案傳給我，我自行到超商列印等語（見警卷第4頁），衡以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，仍得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，是依本案卷證自難以證明前開收據上之印文（見警卷第15頁）確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，亦難認確有該偽造印章之存在，難以逕認被告與上開詐欺集團其他成員有共同偽造前開印章之行為，自不得依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，就該等印章諭知沒收。　⑸至於本案詐欺集團利用不知情之刻印業者偽造之「吳俊逸」印章1枚，雖未扣案，然業經臺灣屏東地方法院113年金訴字第586號判決宣告沒收（見本院卷第39至47頁），是未扣案之前開印章1枚，本院自不另重複為沒收之宣告。　⒉犯罪所得及洗錢財物部分　⑴被告於本院審理時供稱：我每收取10萬元即可取得2,000元，本案可得報酬為8,280元，此報酬是用來償還我積欠「維」之人的10萬元債務等語（見本院卷第168頁），是被告用以償還債務之本案報酬8,280元，仍屬其犯罪所得，未據扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⑵至於被告擔任本案詐欺集團車手，負責面交收取告訴人遭詐騙之41萬4,000元款項及轉交上游之工作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，本院認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，亦不予宣告沒收。據上論斷，刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條、第299條第1項前段，洗錢防制法第19條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，刑法第2條第1項但書，第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第216條、第210條、第212 條、第55條前段、第38條第4項、第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳睿明提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項後段　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附表（洗錢防制法之新舊法比較）：比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。 112年6月14日修正公布，並自112年6月16日起生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。洗錢行為第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。未予修正，同右。第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。處罰規定第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。未予修正，同右。第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。減刑規定第23條第3項前段犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第16條第2項犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。第16條第2項犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。法定刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③）註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。適用減刑規定後之處斷刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。被告自白之情形被告已於偵審中均自白（見警卷第5頁，偵卷第21至25頁，本院卷第39至40頁、第46、47頁），且無犯罪所得，自適用上揭洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。被告已於偵審中均自白（見警卷第5頁，偵卷第21至25頁，本院卷第39至40頁、第46、47頁），自應適用上揭洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。 - 被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。 - 註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為加重詐欺取財罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑。新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項但書之規定，而整體適用「洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段之規定」等規定，予以論處。註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8927號　　被　　　告　許哲堉　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許哲堉明知在通訊軟體以「維」作為代稱之債主引介其所從事之工作，是加入詐欺集團擔任車手，竟仍基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年3月19日前某時，加入真實姓名年籍不詳，在通訊軟體自稱「心態」、「楊靜怡」及李旻釗等成年人所屬之犯罪組織（下稱本案詐欺集團，許哲堉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以另案提起公訴，此部分不在本案起訴範圍）。許哲堉旋與所屬本案詐欺集團成員「心態」、「楊靜怡」等人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由「楊靜怡」以LINE通訊軟體與陳雪齡建立友誼，俟時機成熟，即向陳雪齡謊稱可加入「神準計畫」，其方法為下載「GT MLTRO」APP並依指示操作，即可從股市獲利云云，致陳雪齡誤信為真，自113年3月6日起即依指示陸續匯款至「楊靜怡」指定之帳戶，並於113年3月19日10時30分許，依指示前往嘉義市○○○路000號之「發哥黑白切」餐飲店前，將新臺幣( 下同)41萬4,000元現金交予「楊靜怡」指派之人員。嗣許哲堉接獲「心態」指示，遂於113年3月19日10時30分前往「發哥黑白切」前，偽以日銓投資股份有限公司專員吳俊逸名義，向陳雪齡收取41萬4,000元現金得手，並於收款同時交付偽造之日銓投資股份有限公司收據予陳雪齡。其後並依指示將贓款悉數取至嘉義市○○○路000號麥當勞速食店內之洗手間放置，再由本案詐欺集團不詳成員進入該洗手間內將贓款取走，藉此隱匿犯罪所得之去向。其後陳雪齡察覺受騙報警處理，始為警循線查悉上情。二、案經陳雪齡訴請嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭事實，業經被告許哲堉於偵查中自白犯行，核與告訴人陳雪齡指訴、結證情節大致相符，另有指認犯罪嫌疑人紀錄表、偽造之日銓投資股份有限公司工作證、日銓投資股份有限公司收據、LINE訊息紀錄擷取圖片等在卷可考，被告犯嫌已可認定。二、按被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條原規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）；前項之未遂犯罰之（第2項）；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」修正後條次變更為第19條，並規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1項）；前項之未遂犯罰之（第2項）」修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後條次變更為第23條第3項，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」又修正前洗錢防制法第14條第3項定明洗錢犯罪之「宣告刑」不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。茲衡酌被告於本案洗錢之金額未達1億元、被告於偵查中已自白犯行，且所犯洗錢罪之前置犯罪為3人以上共犯詐欺取財之加重詐欺罪等情，經比較新舊法後，認以修正前之洗錢防制法較有利於被告。故核被告所為，是犯修正前之洗錢防制法第14條第1項之洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告行使偽造之日銓投資股份有限公司工作證、日銓投資股份有限公司收據前所為之偽造工作證及收據行為，均為行使偽造文書、特許證之前階行為，均不另論罪。被告以一行為同時觸犯上述罪嫌，請從重論以刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共犯詐欺取財嫌。被告與「心態」、「楊靜怡」等人，就本案所犯罪嫌間互有犯意聯絡及行為分擔，請均以共同正犯論處。被告年輕力壯，不思工作，參與詐欺行為，未賠償告訴人，請量處有期徒刑1年10月，其犯罪所得41萬4,000 元尚未賠償告訴人，請諭知沒收。又被告每次向被害人收取 10萬元現金即可獲取2,000元酬金乙情，業經被告於偵查中供承明確，故本案被告所獲取之酬金應為8,280元，該犯罪所得請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，諭知沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　睿　明本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王　貴　香附錄本案所犯法條全文（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-03-27

CYDM-114-金訴-46-20250327-1