Know99判決書

搜尋結果：陳彥蓁

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過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度交簡上字第147號上訴人邱皇文即被告上列上訴人即被告因過失傷害案件，不服本院113年度交簡字第1 243號第一審簡易判決（起訴案號：112年度偵字第20926號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：主文上訴駁回。事實及理由一、審理範圍：㈠、按刑事訴訟法第348條規定：「（第1項）上訴得對於判決之一部為之。（第2項）對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。(第3項）上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。經查，本案原審雖為簡易判決，然依刑事訴訟法第455條之1第3項規定，就同法第348條於簡易判決之上訴時亦有準用，是本案上訴之效力及範圍，仍應依該規定判斷。㈡、本案被告邱皇文僅就原審量處之刑度提起上訴，有本院第二審審理程序筆錄為證，故本院應以原審認定之犯罪事實及論罪為基礎，並就被告前開提起上訴部分是否妥適予以審理，核先敘明。二、被告上訴意旨略以：被告就本件車禍雖與有過失，但亦受有重傷害，已獲對應之不利益，另本案無法和解，乃因對造無法完整填補被告所受之損害所致，原審量處之刑度過重，爰依法提起上訴，請求撤銷原判決，併請宣告緩刑等語。三、按量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，則不得遽指為違法；又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級法院對於下級法院之職權行使，原則上應予尊重。四、本案原審綜合卷內事證後，就刑度部分考量：「審酌被告駕駛普通重型機車，未依號誌指示行駛，闖越紅燈，為肇事原因，致陳彥華受有顏面、右手擦挫傷、左背挫傷併第1-4肋骨骨折、左手壓砸傷併中指遠端骨折之傷害，陳瑩蓁受有頭部外傷併顱內出血、左眼底骨折、結膜出血、水腫、鼻骨骨折之傷害；陳彦華駕駛普通重型機車，未依號誌指示行駛，闖越紅燈，同為肇事原因，致被告受有創傷性硬腦膜下出血、左眼創傷性玻璃體出血、左下頷骨骨折、右手腕挫傷、右足踝三踝骨折，造成左眼視力經過一年期追蹤皆停留在矯正後視力零點參之重傷害，陳彥蓁受有創傷性蜘蛛網膜下出血、頭部損傷、顏面、右手部、左大腿挫傷之傷害，兼衡被告與陳彦華2人因就賠償金額歧見仍大，迄未能達成調解亦未實際賠償，暨被告自陳學歷為國中畢業，原擔任工地臨時工，現無工作，未婚無子女，無人需其扶養等一切情狀」，量處有期徒刑4月及諭知易科罰金之折算標準，顯見原審量刑時，業以行為人責任為基礎，就刑法第57條所定各款科刑輕重應審酌之事項，於法定刑度範圍內，詳予考量審酌而為刑之量定，並未逾越公平正義之精神，亦無濫用裁量職權情事，核無不當，從而被告提起上訴為無理由，應予駁回。至被告雖另請求緩刑之諭知，惟考量被告迄今無法與陳彦華、陳瑩蓁達成和解，賠償其等之損失，是認諭知之宣告刑仍有執行之必要，爰不諭知緩刑，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第364條，判決如主文。本案經檢察官郭俊男提起公訴，檢察官饒倬亞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　刑事第九庭審判長法官鄧希賢　　　　　　　　　法官陳貽明　　　　　　　　　法官陳本良以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　書記官李如茵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日

2024-11-01

TNDM-113-交簡上-147-20241101-1

中小

臺中簡易庭

損害賠償

臺灣臺中地方法院臺中簡易庭小額民事判決 113年度中小字第3384號原告陳彥蓁被告柯衣珊上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2368 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送前來（113年度附民字第732號），本院於民國113年10月16日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣64,000元，及自民國113年5月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。本判決得假執行。但被告如以新臺幣64,000元為原告預供擔保後，得免為假執行。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官李立傑　以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後二十日內，以判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（上訴理由應表明一、原判決所違背之法令及其具體內容；二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實），如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後廿日內補提上訴理由書（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊金屏

2024-10-30

TCEV-113-中小-3384-20241030-1

審簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1500號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳彥蓁選任辯護人余樹田律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第23157 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文陳彥蓁幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳彥蓁於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如附件）。二、論罪科刑：（一）按刑法上幫助犯之成立，主觀上行為人須有幫助故意，客觀上須有幫助行為，意即須對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。本件被告提供行動電話門號予詐欺集團成員使用，並未實際參與詐欺集團成員對告訴人施用詐術之行為，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第3 39條第1項之幫助詐欺取財罪。（二）被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其行為危害性較直接行為人為輕，爰依刑法第30條第2 項規定，依正犯之刑減輕之。（三）爰審酌被告可預見將行動電話門號提供他人恐遭詐欺集團成員用以詐騙他人財物，竟仍未經詳細查證，任意將本案所申辦之行動電話門號出售而交予他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並使執法人員難以追查正犯之真實身分，所為實不足取，惟念其犯後坦承犯行，且已與告訴人達成和解且履行完畢，此有和解筆錄、刑事陳報狀及本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表各1份為憑（見本院審易卷第53頁、審簡卷第11頁至第15頁），併參酌被告之智識程度、家庭生活及經濟狀況，暨其犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人受騙之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。（四）末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可按，素行尚端，惜因一時失慮而罹刑典，惟犯後坦承犯行頗具悔意，且已賠償告訴人所受損害並獲其原諒（見本院審簡卷第15頁），本院認被告經此偵審程序教訓及刑之宣告後，當知所警惕，是上開刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1款之規定，併諭知緩刑2年，以勵自新。三、沒收部分：（一）犯罪工具：　　　本案行動電話門號SIM卡1張，已出售而交付予詐欺集團成員，非屬被告所有，自無從宣告沒收。（二）犯罪所得：　　　被告因本件犯行所獲報酬為新臺幣1,500元，此據其辯護人於本院準備程序時承明（見本院審易卷第31頁），為被告本案之犯罪所得，本院原應予宣告沒收，惟被告已賠償告訴人所受損害，業如前述，其賠償金額已超過實際之不法所得，是自無從就此部分犯罪所得再予宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。中　　華　　民　　國　 113　　年　　 10　　月　 25　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　許自瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23157號　　被　　　告　陳彥蓁　女　22歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○街○○0巷00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路0段000巷0弄0 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳彥蓁明知行動電話門號之申辦資格並無限制，任何人均能自行向電信公司申辦行動電話門號使用，除犯罪者為躲避檢警追查外，並無借用毫無相關之他人行動電話門號之必要，並能預見提供行動電話門號供他人使用，有遭他人利用作為詐騙工具之可能性，並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國11 2年9月13日間某不詳時點，將其申辦之手機門號0000000000 號(下稱本案手機門號)，交予不詳詐欺集團成員以換取報酬，以此方式幫助該詐欺集團從事詐欺犯行。嗣該詐欺集團成員取得上開手機門號後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於112年11月13日早上10時許前某不詳時點，由「孫家俊」持本案手機門號聯繫黃崇江並互換通訊軟體 LINE聯絡資訊後，即向黃崇江佯稱：會協助尋找買家，惟須交付傭金等語，致黃崇江陷於錯誤，於112年11月13日10時許，與「孫家俊」相約在新北市土城區中央路3段城天路口當面交付新臺幣(下同)36萬元，且自「孫家俊」取得300萬元支票1張，以此方式幫助詐欺取財。嗣黃崇江持該支票兌換，察覺有異而報警處理，始悉上情。二、案經黃崇江訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳彥蓁於警詢時及偵查中之供述坦承有申辦本案門號，並依指示交付予真實年籍姓名不詳之人使用，以取得提供每支門號報酬1000至2000元之事實。 2 告訴人黃崇江於警詢時之指訴、告訴人提供之對話紀錄1份證明「孫家俊」以本案手機門號聯繫告訴人，與告訴人互換通訊軟體LINE聯絡資訊後，向其佯稱可代售塔位之事實。 3 通聯調閱查詢單1份證明本案手機門號為告訴人所申設之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。至未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱郁淳本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王淑珊所犯法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-10-25

TYDM-113-審簡-1500-20241025-1

中簡

臺灣臺中地方法院

竊佔

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中簡字第1585號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林正治上列被告因竊佔案件，經檢察官聲請逕以簡易判決處刑（113年度偵字第26324號），本院判決如下：主文林正治犯竊佔罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾壹萬伍仟柒佰肆拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如【附件】所示）。二、論罪科刑及沒收：（一）論罪：　　　核被告林正治所為，係犯刑法第320條第2項之竊佔罪。（二）量刑：　　　爰審酌被告不以合法之方式使用土地，竟任意竊佔國有土地，侵害全體國民之公共財，所為應值非難；兼衡被告竊佔之土地範圍包含臺中市○○區○○○段000地號(第1、2錄)、 578地號(第3、4、5錄)、592地號(第2、3錄)、593地號土地；並考量被告竊佔之時間非短；惟念及被告犯後坦承犯行（見他卷第221頁），尚知悔悟；且被告已有繳納國有土地使用補償金予財政部國有財產署中區分署（詳如下述）；另依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告先前並無前案紀錄，素行尚可；暨被告自述之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見他卷第95頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。（三）沒收：　 1、查被告竊佔臺中市○○區○○○段000地號土地後，有將該土地出租予陳彥蓁、魏薪宇，並收取押金及租金，有租賃契約書2份附卷可參（見他卷第157─179頁）。依證人陳彥蓁所述，被告向證人陳彥蓁實際收取之押金及租金共新臺幣（下同）21萬4500元（見他卷第108頁），另依卷附租賃契約書所載，被告向魏薪宇實際收取之押金及租金共7萬600 0元（見他卷第171、179頁），故被告因竊佔土地而獲得之不當得利共29萬0500元，此為被告本案犯行之犯罪所得。　 2、茲被告已向財政部國有財產署中區分署繳納共17萬4754元之國有土地使用補償金，有該署113年3月27日函文、國有土地使用補償金繳款通知書、繳款人收執附卷可考（見他卷第191─215頁），堪認上開犯罪所得中有17萬4754元已實際合法發還被害人，依刑法第38條之1第5項規定，於此範圍不應宣告沒收。然被告剩餘之犯罪所得11萬5746元【計算式：29萬0500元－17萬4754元＝11萬5746元】，尚未扣案，亦未實際合法發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官廖志國聲請逕以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日臺中簡易庭法官陳盈睿以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官顏嘉宏中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第320條第2項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 113年度偵字第26324號　　被　　　告　林正治　男　56歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊佔案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、被告林正治明知臺中市○○區○○○段000地號(第1、2錄)、578 地號(第3、4、5錄)、592地號(第2、3錄)、593地號土地為國有土地（由財政部國有財產署中區分署管理；下稱系爭國有土地），仍意圖為自己不法之利益，基於竊佔犯意，自民國110年某日起，陸續在系爭國有土地上停放車輛、搭建鐵皮圍籬，並借予他人使用。林正治即以上開方式，竊佔系爭國有土地。二、案經財政部國有財產署中區分署函送偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、認定犯罪事實所憑之證據：（一）被告林正治於警詢及偵查中之供述。 (二) 國有財產署中區分署科員林永松於警詢之供述、承租人陳彥蓁於警詢之供述。（三）系爭國有土地查詢資料、地籍圖、現況照片圖、職務報告、土地勘清查表、使用現況圖、現場勘查照片、租賃契約書、會勘紀錄、財政部國有財產署中區分署113年1月8日台財產中管字第11200243761號函。（四）綜上，足認被告自白與事實相符，本案事證明確，被告罪嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第2項之竊佔罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　廖志國本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日書記官林淑娟

2024-10-16

TCDM-113-中簡-1585-20241016-1

簡上附民

臺灣高雄地方法院

損害賠償

臺灣高雄地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度簡上附民字第279號原告陳彥蓁被告孫常甯上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡上字第95號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 10 月 11 日刑事第十五庭審判長法官方錦源法官陳銘珠法官林軒鋒以上正本證明與原本無異。不得抗告。中華民國 113 年 10 月 11 日書記官張婉琪

2024-10-11

KSDM-113-簡上附民-279-20241011-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1825號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張峻豪上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8859號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：主文張峻豪幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列事項應予以更正、補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一第9行「交付予不詳詐欺集團成員使用」更正為「以店到店方式，寄給通訊軟體LINE暱稱『鐘沂彤』之成年人使用」。　㈡犯罪事實欄一第14行「旋遭轉帳」更正、補充為「其中如附表二編號1至3、5所示之款項，旋遭該詐欺集團成員提領一空，以此方式製造金流之斷點，隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。至如附表二編號4所示之款項，則因帳戶已列為警示帳戶而遭圈存，致未及轉出或提領而洗錢未遂」。　㈢附表二編號1詐騙時間欄「000年00月間」更正為「112年10月 22日11時39分許」。　㈣附表二編號2詐騙時間欄「000年00月間」更正為「112年10月 22日12時28分前某時許」。　㈤附表二編號3詐騙時間欄「000年00月間」更正為「112年10月 22日3時15分許」。　㈥附表二編號4詐騙時間欄「000年00月間」更正為「112年10月 22日16時10分許」。　㈦附表二編號5詐騙時間欄「000年00月間」更正為「112年10月 19日18時30分許」。　㈧證據部分補充「被告張峻豪於本院準備程序及審理中之自白」。二、新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113 年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行：　㈠修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成幫助洗錢，並無有利或不利之影響。　㈡修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較修正前後之規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用被告裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。三、論罪部分：㈠按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細節或具體內容。金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108 年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。查被告提供如附表一所示之帳戶予他人使用，雖對於他人之詐欺取財及洗錢之犯行提供助力，然並無證據證明被告有參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，或與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡，應僅論以幫助犯。㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之幫助洗錢未遂罪，及刑法第 30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈢公訴意旨雖認被告就附表二編號4部分，係犯幫助洗錢既遂罪，惟查告訴人寇君慈遭詐騙後，雖依指示匯款如附表二編號 4所示款項至臺銀帳戶，然因該帳戶已列為警示帳戶而遭圈存，致未及轉出或提領，有臺銀帳戶之開戶資料及交易明細在卷可稽（見偵卷第95至97頁），尚不生隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之結果，應為未遂犯，是檢察官認被告此部分犯行為洗錢既遂，容有誤會，惟因僅行為態樣之既遂、未遂之分，尚不涉及起訴法條變更，自無庸變更起訴法條，附此敘明。㈣按112年6月14日修正公布，同年月16日施行之洗錢防制法，增訂第15條之2洗錢防制法第15條之2關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3 個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。揆諸其立法理由所載敘：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」等旨，可見本條之增訂，乃針對司法實務上關於提供人頭帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致使無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，洗錢防制法第15條之2第3項刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第4603號判決意旨參照）。是公訴意旨認被告所為亦涉犯洗錢防制法第15條之2 條第3項第1款、第2款（現移列至113年7月31日修正之同法第22條第3項第1款、第2款）之罪嫌，容有誤會，附此敘明。㈤被告以一提供如附表一所示帳戶予他人之行為，幫助他人詐騙如附表二所示告訴人、被害人之財物，並藉此隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。㈥被告以幫助他人犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，提供金融帳戶予他人使用，使他人得以作為詐欺取財及洗錢之工具，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，且與如附表二編號1、2所示告訴人達成和解，並當場給付和解金完畢，編號3至5之告訴人因未到場而未能調解，有本院調解筆錄在卷可稽，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害，暨其智識程度及自陳之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並分別諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。五、沒收部分：　㈠被告雖提供如附表一所示帳戶予他人使用，但未取得報酬，業據其供述在卷（見偵卷第193、194頁），卷內亦無積極證據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第25 條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟其立法理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。　⒈查如附表二編號1至3、5所示款項，業經詐欺集團成員提領一空，而未經查獲在案，復無證據證明被告對上開款項具有管理、處分等權限，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　⒉又金融機構於案情明確之詐財案件，應循存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條規定，將警示帳戶內未被提領之被害人匯入款項辦理發還。查如附表二編號4所示款項，已遭警示圈存而不在被告之支配或管理中，且明確可由銀行逕予發還，為免諭知沒收後，仍需待本案判決確定，經檢察官執行沒收時，再依刑事訴訟法第473條第1項規定聲請發還，曠日廢時，爰認無沒收之必要，以利金融機構儘速依前開規定發還。　㈢至被告提供之如附表一所示帳戶，業經列為警示帳戶或衍生管制帳戶，已無從再供犯罪使用，顯欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，檢察官余佳恩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　3 　　日刑事第二十四庭法　官　朱學瑛上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。書記官許維倫中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第8859號　　被　　　告　張峻豪　選任辯護人王聖傑律師蔡復吉律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張峻豪可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於附表一所示時地，約定以4本帳戶每日領取新臺幣（下同）6,000元，一期薪水6萬元，月領18萬元，配合獎勵4萬元之對價，將附表一所示帳戶之提款卡，交付予不詳詐欺集團成員使用，復以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該不詳詐欺集團成員取得前揭帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表二所示詐騙時間，以附表二所示之詐騙方式，詐騙附表二所示之人，致其等陷於錯誤，於附表二所示之匯款時間，將附表二所示之款項匯入前揭帳戶內，旋遭轉帳。嗣經附表二所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。二、案經附表二所示之人訴由新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告張峻豪於警詢及偵查中之供述坦承以交付4張提款卡可月領18萬元之代價，將附表一所示帳戶出租予詐欺集團使用之事實。 2 附表二所示之人於警詢中之證述附表二所示之人遭詐騙之事實。 3 附表一所示帳戶開戶資料及交易往來明細、附表二所示之人提供之文件附表二所示之人匯款至附表一所示帳戶後，即遭轉帳之事實。 4 被告張峻豪與詐欺集團成員LINE暱稱「鐘沂彤」、「吳玉婷」之對話紀錄、「大台中投資股份有限公司」租借合約被告提供4張提款卡予詐欺集團成員使用，每日可領取6,000元，一期薪水6萬元，月領18萬元，配合獎勵4萬元之事實。 5 臺灣新北地方法院111年度金簡上字第155號刑事判決被告於110年間，因提供提款卡予他人使用，經法院判決犯幫助、洗錢罪確定，佐證被告本件具幫助洗錢及幫助詐欺之故意。二、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，但未參與實施犯罪之構成要件行為者而言。被告將帳戶資料交予他人，供受騙被害人轉帳使用，雖並未參與詐欺取財之行為，然其顯係以幫助之意思，參與詐欺取財、一般洗錢等罪構成要件以外之行為。又洗錢防制法於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，其中增訂第15條之2關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付3個以上帳戶等情形，科以刑事處罰，又該條文立法理由載明：「按現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符」。是核被告以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢、洗錢防制法第15條之2第3項第1、2款之無正當理由期約對價而提供三個以上帳戶等罪嫌。被告以一交付帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪及無正當理由期約對價而提供三個以上帳戶罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、被告所提供之一銀帳戶、臺銀帳戶、上銀帳戶及台北富邦帳戶，為被告所有並供幫助本案犯罪所用之物，雖提款卡交付提供詐欺集團成員，迄未取回或經扣案，但本案帳戶登記之所有人仍為被告，就本案帳戶請依刑法第38條第2項規定宣告沒收，以免嗣後再供其他犯罪之使用；且檢察官執行沒收時，通知設立的銀行註銷該帳戶帳號即達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要，至其他與本案帳戶有關之提款卡、密碼等，於帳戶經以註銷方式沒收後即失其效用，故認無需併予宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　 5 　月　 14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬附表一：時間地點帳戶民國112年10月17日15時20分許新北市○○區○○街00號、23號統一超商昌聖門市第一商業銀行帳號000-00000000000帳戶(下稱一銀帳戶) 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱臺銀帳戶) 上海商業儲蓄銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱上銀帳戶）台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱台北富邦帳戶) 附表二：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 王佑心（提告） 000年00月間假客服詐欺 112年10月22日 12時25分許 7,123元一銀帳戶 112年10月22日 12時39分許 2萬4,989元 112年10月22日 12時41分許 5,000元 2 陳彥蓁（提告） 000年00月間假客服詐欺 112年10月22日 12時28分許 3萬1,020元一銀帳戶 3 鄧子筠（提告） 000年00月間假客服詐欺 112年10月22日 12時21分許 2萬9,985元一銀帳戶 4 寇君慈（提告） 000年00月間假客服詐欺 112年10月22日 16時20分許 4萬9,986元臺銀帳戶 112年10月22日 16時22分許 3萬6,010元 5 王富雄 (未提告) 000年00月間假親友借款 112年10月20日 11時49分許 10萬元一銀帳戶

2024-10-03

PCDM-113-審金訴-1825-20241003-1

審簡上附民

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審簡上附民字第131號原告陳彥蓁被告陳立偉（現另案在法務部○○○○○○○○○○○）上列被告因本院112年度審簡上字第298號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭審理，特此裁定。中華民國 113 年 10 月 1 日刑事第二十一庭審判長法官程克琳法官王星富法官倪霈棻以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官張婕妤中華民國 113 年 10 月 4 日

2024-10-01

TPDM-113-審簡上附民-131-20241001-1