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搜尋結果：黃嫀文

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過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度交易字第556號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告李淑蓮上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5 233號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告李淑蓮於民國112年10月8日10時50分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，自雲林縣元長鄉合和村三房寮43之1之住處起駛，沿三房寮產業道路由北往南方向倒車至該路段與雲100鄉道交岔口時，本應注意於無號誌交岔路口前之產業道路倒車，應謹慎緩慢後倒，並應注意其他車輛及行人，而依當時客觀情形，客觀上並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然倒車至上開路口，適告訴人李宗仁騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，沿雲100鄉道由西往東方向駛至上開路口，左轉三房寮產業道路時，亦貿然於無號誌交岔路口，未達路口中心處搶先左轉且未注意車前狀況，2車因而發生碰撞，致告訴人受有右側股骨頸骨折之傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，又告訴經撤回者，法院應諭知不受理之判決，且該判決得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款及第307條分別定有明文。三、經查，本件告訴人告訴被告過失傷害案件，公訴意旨認被告係觸犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，而該罪依同法第2 87條前段之規定，須告訴乃論。茲告訴人因與被告成立調解，而於114年3月19日向本院具狀撤回本件告訴，此有雲林縣虎尾鎮調解委員會調解書、告訴人之聲請撤回告訴狀各1份在卷可憑，是依首開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。四、依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日

2025-03-28

ULDM-113-交易-556-20250328-2

毒聲

臺灣雲林地方法院

聲請強制戒治處分

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度毒聲字第25號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告陳几文上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請強制戒治（114年度聲戒字第4號），本院裁定如下：　　　主　文陳几文令入戒治處所強制戒治，其期間為陸個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止，但最長不得逾壹年。　　　理　由一、聲請意旨略以：被告陳几文因施用毒品案件，經依本院113 年度毒聲字第47號裁定令入勒戒處所觀察、勒戒後，認有繼續施用毒品之傾向，有法務部○○○○○○○○民國114年3月14日中戒所衛字第11410001140號函所附該所附設勒戒處所之有無繼續施用毒品傾向證明書、評估標準紀錄表各1份附卷可稽，爰依毒品危害防制條例第20條第2項後段規定，聲請裁定令入戒治處所施以強制戒治等語。二、觀察、勒戒後，檢察官依據勒戒處所之陳報，認受觀察、勒戒人有繼續施用毒品傾向者，檢察官應聲請法院裁定令入戒治處所強制戒治，其期間為6個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止，但最長不得逾1年；依前項規定為觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年後再犯第10條之罪者，適用本條前2項之規定，毒品危害防制條例第20條第2項後段、第3項分別定有明文。三、經查，被告因施用第一級毒品案件，前經本院以113年度毒聲字第47號裁定送觀察、勒戒後，經法務部○○○○○○○○附設勒戒處所評分結果，總分為69分（靜態因子合計57分、動態因子合計12分），綜合判斷評定被告有繼續施用毒品傾向等情，有本院113年度毒聲字第47號刑事裁定、法院前案紀錄表、法務部○○○○○○○○民國114年3月14日中戒所衛字第11410001 140號函所附該所附設勒戒處所之有無繼續施用毒品傾向證明書、評估標準紀錄表各1份在卷足憑。本院審酌前揭評定結果，係勒戒處所人員、醫師於被告觀察、勒戒期間，就其前科紀錄與行為表現、臨床評估、社會穩定度等各種項目，依據紀錄、資料，本其職業之專業知識及經驗所為綜合各項因素之判斷，其結果由形式上觀察並無擅斷或濫權等明顯不當之情事，堪認被告確有繼續施用毒品傾向。對此，本院給予被告陳述意見之機會，被告於本院調查時雖陳稱：我之後出去會遠離吸毒環境，希望不要強制戒治等語，然本院已於調查時向被告逐一確認上開評估標準紀錄表所載內容有無明顯錯誤之情形，則被告所述個人意願，與是否有繼續施用毒品傾向之評估及是否應強制戒治之審酌無涉，無從據以免除強制戒治之處遇。綜上，被告經觀察、勒戒後，既經認有繼續施用毒品傾向，則檢察官聲請本院裁定令入戒治處所強制戒治，核無不合，應予准許。四、依毒品危害防制條例第20條第2項後段、第3項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日

2025-03-28

ULDM-114-毒聲-25-20250328-1

聲

臺灣雲林地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣雲林地方法院刑事裁定 114年度聲字第88號聲請人臺灣雲林地方檢察署檢察官受刑人林煒祥籍設高雄市○○區○○路000○0號（高雄○○○○○○○○燕巢辦公處）上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執字第227號），本院裁定如下：　　主　文林煒祥所犯如附件所示之罪，所處如附件所示之刑，有期徒刑部分應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人林煒祥所犯如附件所示之數罪，先後經法院判決確定如附件所示，符合數罪併罰之要件，應依刑法第53條、第51條第5款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規定聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依下列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年，刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第5款分別定有明文。次按二裁判以上數罪，應併合處罰者，其中一部分已執行完畢，如該數罪尚未全部執行完畢，自仍應依刑法第53條之規定，定其應執行之刑。至於該數罪中之部分罪刑，業已執行完畢，係檢察官指揮執行時，應如何扣抵之問題，自與定應執行刑無涉（最高法院101年度台抗字第846號裁定參照）。三、經查，受刑人所犯如附件所示各罪，先後經法院判處如附件所示之刑，且均經確定在案（附件編號2併科罰金部分不在本件定刑範圍），有各該判決書及法院前案紀錄表附卷可稽，是聲請人以本院為犯罪事實最後判決之法院，聲請就受刑人所犯如附件所示之2罪定其應執行之刑，於法有據。又受刑人所犯如附件編號1所示之罪固已執行完畢，有前案紀錄表存卷可按，然依前揭說明，仍得與附件編號2所示之罪合併定其應執行刑，茲據檢察官聲請定受刑人應執行之刑，經核於法並無不合，應予准許。爰衡酌受刑人所犯各罪罪質之異同、侵害法益、犯罪情節及受刑人之犯後態度；並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形等一切情狀，並給予受刑人表示意見之機會，定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。至受刑人所犯如附件編號1所示之罪，雖已執行完畢，本院仍應依法就受刑人判決確定前所犯之數罪定其應執行刑，僅於檢察官指揮執行時，再就上開形式上已執行部分予以折抵，併此敘明。四、依刑事訴訟法第477條第1項，第53條、第51條第5款、第41 條第1項前段、第8項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附件：受刑人林煒祥定應執行刑案件一覽表

2025-03-28

ULDM-114-聲-88-20250328-1

易

臺灣雲林地方法院

竊盜

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第51號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告蕭仁泰上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10927 號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文蕭仁泰犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得CO2焊接機壹臺、電動滑板車壹臺、電動黃油機壹臺、電動鋸子壹臺、套筒板手貳支、電離子切割器壹臺、電動平面砂輪機貳臺、固定夾及C型夾若干個均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及所犯法條，除犯罪事實欄一關於累犯之記載刪除、倒數第9至10行之「民國113年8月28日前某日」更正為「民國113年8月26日18時許至同年月28日12時許間某時」、到數第7行之「至」刪除、倒數第4行之「電動平面砂輪機2台」後補充「、固定夾及C型夾若干個」，證據並所犯法條欄一編號1補充「被告蕭仁泰於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、查被告前因㈠贓物、竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以106年度朴簡字第549號判決判處有期徒刑3月、4月確定㈡竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度易字第403號判決各判處有期徒刑8月（共2罪）確定㈢竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第992號判決判處有期徒刑5月確定㈣竊盜案件，經臺灣高等法院臺南分院以107年度上易字第769號判決判處有期徒刑3月確定㈤恐嚇危害安全案件，經臺灣嘉義地方法院以106年度訴字第59號判決判處有期徒刑5月確定㈥贓物案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1380號判決判決有期徒刑5月確定㈦竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以10 7年度易字第878號判決判處有期徒刑10月確定㈧毒品案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1548號判決判處有期徒刑2月確定㈨竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度易字第353號判決判處有期徒刑7月確定，上開㈠至㈣案件，經臺灣高等法院臺南分院以108年度聲字第422號裁定應執行有期徒刑2年1月確定；㈤至㈥案件，經臺灣嘉義地方法院以108 年度聲字第420號裁定應執行有期徒刑8月確定；㈦至㈨案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度聲字第634號裁定應執行有期徒刑1年4月確定，於民國107年8月29日入監，經接續執行，於110年9月2日縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，迄至111年2月15日假釋期滿，所餘刑期未經撤銷假釋，其未執行之刑以已執行論等情，有法院前案紀錄表附卷可佐，並經檢察官主張構成累犯，而就應否加重其刑，檢察官則主張被告再犯罪質相同之竊盜罪，顯然不知悔悟，請求依累犯規定加重其刑，本院考量部分前案與本案罪質相同，且被告於前案執行完畢再犯本案，其對於刑罰之反應力顯然薄弱，核無司法院釋字第775號解釋所謂罪刑不相當之情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟為本案竊盜犯行，欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實非可取；並考量被告有竊盜前科（構成累犯部分不重複評價），有法院前案紀錄表在卷可參，素行不佳；惟念及被告坦承犯行，犯後態度尚可，且已與告訴人王文政達成和解（惟尚未給付任何賠償），有本院準備程序筆錄（本院卷第57 、64頁）在卷足佐，減少告訴人另行訴訟求償之繁，堪認尚知反省錯誤；兼衡被告之犯罪手段、情節、所竊財物價值，暨其自陳之教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第65頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠被告所竊得之之CO2焊接機1台、電動滑板車1台、電動黃油機 1台、電動鋸子1台、套筒板手2支、電離子切割器1台、電動平面砂輪機2台、固定夾及C型夾若干個，均為被告本案犯罪所得，未經扣案，均應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡查被告所竊得之車牌號碼000-00號自用大貨車，業經警發還告訴人，據告訴人於本院審理時陳述明確（本院卷第64頁），依刑法第38條之1第5項規定，毋庸宣告沒收或追徵價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官彭彥儒提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10927號　　被　　　告　蕭仁泰　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蕭仁泰㈠前因贓物、竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以106年度朴簡字第549號判決有期徒刑3月、4月確定；㈡因竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度易字第403號判決有期徒刑 8月、8月確定；㈢因竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第992號判決有期徒刑5月確定；㈣因竊盜案件，經臺灣高等法院臺南分院以107年度上易字第769號判決有期徒刑3月確定；㈤因恐嚇危害安全案件，經臺灣嘉義地方法院以 106年度訴字第59號判決有期徒刑5月確定；㈥因贓物案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1380號判決有期徒刑5月確定；㈦因加重竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以107 年度易字第878號判決有期徒刑10月確定；㈧因施用毒品案件，經臺灣嘉義地方法院以107年度嘉簡字第1548號判決有期徒刑2月確定；㈨因竊盜案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度易字第353號判決有期徒刑7月確定，上開㈠至㈣案件，經臺灣高等法院臺南分院以108年度聲字第422號裁定應執行有期徒刑2年1月確定，㈤至㈥案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度聲字第420號裁定應執行有期徒刑8月確定，㈦至㈨案件，經臺灣嘉義地方法院以108年度聲字第634號裁定應執行有期徒刑1年4月確定，於民國107年8月29日入監，經接續執行，於 110年9月2日縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，迄至111年2月15日假釋期滿，所餘刑期未經撤銷假釋，其未執行之刑以已執行論。竟仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國113年8月28日前某日，前往王文政所有位於雲林縣○○鎮○○段○○○段000000地號土地上之農機倉庫內，見後門未上鎖且停放之至車牌號碼000-00大貨車鑰匙未拔，遂徒手竊取王文政所有置放於前揭倉庫內之CO2焊接機1台、電動滑板車1台、電動黃油機1台、電動鋸子1台、套筒板手2支、電離子切割器1台、電動平面砂輪機2台（以上財物價值新臺幣【下同】10萬元）及車牌號碼000-00大貨車1部，得手後及駕駛前揭大貨車離去。嗣因警方在雲林縣大埤鄉埔美崙堤防尋獲遭竊之前揭大貨車，復比對DNA-STR 型別，而查悉上情。二、案經王文政訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蕭仁泰於警詢及偵訊時之自白被告於上開地點竊取告訴人王文政所有上揭財物之事實。 2 告訴人王文政於警詢時之指證告訴人於113年8月28日發現上揭財物遭竊，上揭倉庫後門可能未上鎖之事實。 3 雲林縣警察局刑案現場勘察採證報告表、內政部警政署刑事警察局113年9月26日刑生字第1136118866號鑑定書各1份、雲林縣警察局斗南分局刑案照片39張 ⑴遭竊後遭棄置之車牌號碼000-00大貨車方向盤、排檔桿、手剎車採檢出被告DNA之事實。 ⑵被告行竊現場環境狀況。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775 號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。被告前開所竊得之CO2焊接機1台、電動滑板車1台、電動黃油機1台、電動鋸子1台、套筒板手2支、電離子切割器1台、電動平面砂輪機2 台，為被告犯罪所得之物，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣雲林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　彭彥儒本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　113　　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王姵涵參考法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-26

ULDM-114-易-51-20250326-1

易

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度易字第93號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告楊勝智上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第570號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文楊勝智犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實楊勝智於民國112年2月7日15時26分許，先透過黃彥珊所經營之社群軟體Facebook（下稱臉書）「在地通訊」專頁，以通訊軟體 LINE Official Account（下稱LINE Official Account）與不知情之黃彥珊聯繁購買OPPO Reno 8手機1支、半版保護貼1個，雙方以新臺幣（下同）11,500元之價格談妥交易，黃彥珊因而提供其名下連線商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案甲帳戶）供楊勝智匯款。楊勝智另在網路平臺「DCVIEW二手專區」（下稱DCVIEW二手專區）得知蕭苑伶有意收購相機，楊勝智明知其無交易之真意，亦無相關商品可實際出售，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，透過通訊軟體LINE（下稱LINE ）以暱稱「chen」與蕭苑伶聯繫，誆稱有相機要以23,000元出售，並約定先匯款成交價之半作為訂金云云，致蕭苑伶陷於錯誤，而依楊勝智之指示，於112年2月7日19時13分許，以連線商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案乙帳戶）分別轉帳10,000 元、1,500元至本案甲帳戶，楊勝智隨即於翌（8）日15時30分許（起訴書誤載為1，逕予更正），前往黃彥珊所經營、位於雲林縣○○鎮○○路000號之在地通訊行，取走OPPO Reno 8手機1支，以此方式詐得並掩飾、隱匿其詐欺蕭苑伶之犯罪所得之去向及所在，而製造金流斷點。嗣因蕭苑伶收到2包口罩而非相機，報警處理，始查悉上情。　　理　　由一、本案被告楊勝智所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第15 9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164 條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、證據名稱：　㈠被告於偵訊、本院準備程序及審理時之自白（偵緝卷第99至1 09頁；本院卷第89至96頁、第97至103頁）　　㈡證人黃彥珊於警詢之指訴（警卷第9至11頁、第13至14頁）　㈢證人即告訴人蕭苑伶於警詢之指訴（偵卷第63至65頁）　㈣本案甲帳戶之開戶基本資料暨交易明細（警卷第21至23頁）　㈤現場及民間監視器影像畫面擷圖（警卷第57至63頁、第65頁）　㈥臉書社團張貼之貼文頁面擷圖（警卷第67頁）　㈦證人黃彥珊與被告LINE Official Account對話紀錄擷圖（警卷第47至51頁）　㈧告訴人蕭苑伶與LINE暱稱「chen」對話紀錄擷圖（偵卷第99 至100頁）　㈨臉書「在地通訊（雲林/嘉義）」商家頁面暨貼文擷圖（警卷第43頁）　㈩LINE Official Account頁面擷圖（警卷第45頁）　交易明細擷圖（警卷第53頁）　手機訂單頁面（警卷第55頁）　雲林縣警察局西螺分局指認犯罪嫌疑人紀錄表（警卷第15頁）　交易明細擷圖（偵卷第100至101頁）　DCVIEW二手專區網址及網站頁面擷圖（偵卷第100頁）　黑貓宅急便托運單暨內容物照片（偵卷第99頁、101頁）　連線商業銀行股份有限公司112年7月5日連銀客字第11200142 23號函暨所附本案乙帳戶之開戶基本資料、交易明細表（偵卷第51至58頁）　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法分別於112年6月14日、113年7月31 日修正公布施行，並各自112年6月16日、000年0月0日生效（以下提及各次修法時，如用簡稱，將112年6月14日修正前之洗錢防制法稱為行為時法，將112年6月14日修正之洗錢防制法稱為中間時法，將113年7月31日修正之洗錢防制法稱為現行法）。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」（112年6月14日該次修法未修正此規定），修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告洗錢之財物未達100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（112年6月14 日該次修法未修正此規定），而本案被告之洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時、中間時、現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑 5年。　⒊112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7月31日修正後移列為第23條第 3項前段，其規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告雖於本院準備程序始自白幫助洗錢犯行，然於偵查中既未明確詢問被告對於涉犯一般洗錢罪是否認罪，故應從寬認定認被告於偵、審中均自白洗錢犯行，惟其有犯罪所得且未自動繳交（詳下述），經比較新舊法結果，被告僅符合行為時、中間時法自白減刑之規定。　⒋準此，被告依行為時或中間時法第14條第1項規定，並適用同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑範圍均為有期徒刑1 月以上6年11月以下，宣告刑依同法第14條第3項規定，均不得超過有期徒刑5年；依現行法第19條第1項規定，其處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時及中間時法之處斷刑上限較現行法為重，惟宣告刑之最高度刑均相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時及中間時法對被告較為有利，故本案應整體適用112年6月14日修正前之洗錢防制法第14條第1 項規定論罪。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及112年6 月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨雖漏未論及一般洗錢罪，惟因基本社會事實同一，且本院已當庭告知被告此部分涉犯前開罪名及法條，已保障被告防禦權，爰依法變更起訴法條。　　　㈢被告所犯之詐欺取財罪及一般洗錢罪，行為目的單一且有部分重疊合致，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依112年6月14日修正前之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。　㈣被告於偵審中自白一般洗錢犯行，爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，並非無謀生能力之人，竟不思以正當手段賺取生活所需，竟以上開方式騙取他人之財物，並製造金流斷點，擾亂金融秩序，所為實有不該；惟念及被告犯後始終坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡其犯罪手段與情節、本案詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第102至103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。公訴意旨雖具體求刑有期徒刑2年，然本院認檢察官以被告之行為模式及前科素行作為求刑基礎略為過重，而以量處如主文所示之刑較為適當，一併說明。四、沒收　　查被告因本案犯行，獲有11,500元之犯罪所得，並未扣案，亦未實際合法發還告訴人蕭苑伶，為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末查，本案被告係因缺錢向證人黃彥珊購買物品，乃以坊間所稱「三角詐騙」之方式為上開行為，對於賣家而言，其係以何方式取得價金（匯款、現金等）本可自行決定，且僅需確實收取價金即可，至於買家支付之價金來源為何，則非賣家所得過問，是如買家確實有購買物品之真意，嗣後亦支付價金，縱隱瞞該價金來源為非法取得，亦難以認定此消極不作為係屬於詐術手段，故就被告與證人黃彥珊間之交易而言，被告並未施用詐術，故公訴意旨認被告向證人黃彥珊取得之OPPO Reno8手機1支，為被告之犯罪所得而應沒收，尚有誤會，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官林穎慶提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-26

ULDM-114-易-93-20250326-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度金訴字第112號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告李信志上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9426、10704號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文丁○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實丁○○已預見向金融機構申設之金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年6月11日前某日，在不詳地點，將其申辦之彰化商業銀行股份有限公司00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，以超商店到店之方式寄交真實身分不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明丁○○知悉成員達三人以上，亦無證據證明內有未滿18歲之人）成員，並以通訊軟體LINE（下稱LINE）告知該詐欺集團成員本案帳戶提款卡之密碼，而容任本案詐欺集團成員將本案帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額匯入本案帳戶，旋遭轉匯一空，丁○○即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。　　理　　由一、本案被告丁○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷第47至57頁、第59至66頁），並有證人蔡美雲於警詢及檢察事務官詢問時之證述（偵9426卷第41至43頁、第35 1至355頁）、彰化商業銀行斗六分行113年11月4日彰斗六字第113000235A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵94 26卷第377至413頁）及如附表卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之幫助洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時或現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7 月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，經比較新舊法結果，不論依行為時或現行法，被告均不符合上開減刑規定。　⒋被告依行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利。　⒌被告尚得依刑法第30條第2項減輕其刑（詳後述），而刑法第 30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為量刑範圍，倘依上開規定減輕其刑，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上至7年以下，宣告刑範圍為有期徒刑1月以上至5年以下，現行法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下（宣告刑範圍亦同），是經新舊法之比較結果，因行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應適用修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定論罪。　　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫　　助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者　　而言。是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃均基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對如附表所示之人詐欺財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣刑之減輕事由　　被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非毫無社會經驗之人，理應知悉國內現今詐欺案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶資料與他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，並侵害如附表所示之人之財產法益，所為誠屬不該，且尚未與如附表所示之人和解或賠償其等所受損害；惟念及被告終知坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第65至66頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。起訴意旨具體求處有期徒刑4月，刑度稍嫌過輕，一併說明。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項固分別定有明文。惟卷內並無證據證明被告獲有犯罪所得，故無從宣告沒收或追徵被告之犯罪所得。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告提供本案帳戶資料，而幫助本案詐欺集團隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，卷內復無證據證明上開被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈢被告交付本案詐欺集團成員之本案帳戶資料，未經扣案，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶卷證資料 1 戊○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月25日某時許，以LINE暱稱「李曉娟」、「張榮」，向戊○○佯稱：可至「達勝財務顧問股份有限公司」網站註冊會員，以投資股票、買賣庫藏股獲利云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月11日9時38分許 635,058元本案帳戶 ①證人即告訴人戊○○於警詢之指訴（偵9426卷第45至46頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④宜蘭市農會匯款申請書（偵9426卷第103頁） 2 壬○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月10日某時許，以社群軟體Facebook（下稱臉書）投放不實投資訊息，壬○○瀏覽後加入對方LINE暱稱「楚夢妍」、「佰匯客服065」，向壬○○佯稱：可至「佰匯e指賺」網站註冊會員，以投資當沖股票獲利云云，致壬○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月12日20時6分許 50,000元本案帳戶 ①證人即告訴人壬○○於警詢之指訴（偵9426卷第47至49頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第125至130頁） ⑵113年6月12日20時8分許 20,000元 ⑶113年6月12日20時10分許 18,000元 ⑷113年6月12日20時12分許 29,000元（起訴書附表誤載為20,000，逕予更正） ⑸113年6月12日20時14分許 3,000元 3 己○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月某日前，以臉書投放不實投資訊息，己○○瀏覽後加入LINE暱稱「趙悅影」、「富洋春到」群組，本案詐欺集團不詳成員向己○○佯稱：可下載「蓮豐」APP註冊會員，以集結資金，投資股票獲利云云，致己○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月13日9時49分許 100,000元（起訴書附表漏載，逕予補充）本案帳戶 ①證人即告訴人己○○於警詢之指訴（偵9426卷第51至53頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④轉帳交易明細擷圖（偵9426卷第152頁） ⑵113年6月13日9時50分許 100,000元 4 癸○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年3月某日前，以臉書投放不實投資訊息，癸○○瀏覽後加入LINE暱稱「朝隆客服-雯雯」好友，其向癸○○佯稱：可下載「朝隆投資」APP註冊會員，以投資股票獲利云云，致癸○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月13日12時56分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人癸○○於警詢之指訴（偵9426卷第55至59頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④臺外幣轉帳交易明細擷圖（偵9426卷第183頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第180至184頁） ⑥投資軟體頁面擷圖（偵9426卷第184頁） 5 辛○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年6月1日某時前，以社群軟體Instagram（下稱Instagram）及LINE暱稱「林韋達/扭轉趨勢」聯繫辛○○，向辛○○佯稱：可點選網址「https：//www.tiosfoe.com/」註冊「天剛Kings」會員，以投資股票獲利云云，致辛○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月14日10時5分許 300,000元本案帳戶 ①證人即告訴人辛○○於警詢之指訴（偵9426卷第61至65頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④匯豐銀行台幣國內跨行匯款申請單翻拍照片（偵9426卷第211頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第203至209頁） 6 丙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年4月26日前，以臉書投放不實投資訊息，丙○○瀏覽後加入LINE暱稱「陳語欣」、「蓮豐投資客服美雲」好友，本案詐欺集團不詳成員向丙○○佯稱：可下載「蓮豐」APP註冊會員，以投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月14日12時40分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人丙○○於警詢之指訴（偵9426卷第67至71頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④轉帳交易明細擷圖（偵9426卷第230至235頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第223至226頁、第229至235頁、第238至239頁） ⑥商業操作合約書（偵9426卷第241頁） ⑦臺中市政府警察局第五分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵9426卷第257至259頁、261頁） ⑵113年6月14日12時42分許 100,000元 ⑶113年6月14日12時48分許 100,000元 7 甲○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年5月某日前，以臉書投放不實投資訊息，甲○○瀏覽後加入LINE暱稱「林欣榕」、「研華官方客服」好友，本案詐欺集團不詳成員向甲○○佯稱：可下載「研華股市」APP註冊會員、儲值資金，以投資股票獲利云云，致甲○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年6月14日15時11分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人甲○○於警詢之指訴（偵9426卷第73至75頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④台新國際商業銀行國內匯款申請書翻拍照片（偵9426卷第281頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第281頁） 8 庚○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年4月某日前，以臉書投放不實投資訊息，庚○瀏覽後加入LINE暱稱「周琇鈴」、「佰匯客服065」好友，本案詐欺集團不詳成員向庚○佯稱：可至「佰匯e指賺」網站註冊會員，以投資股票獲利云云，致庚○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年6月13日10時26分許 100,000元本案帳戶 ①證人即告訴人庚○於警詢之指訴（偵9426卷第77至79頁） ②彰化商業銀行斗六分行113年10月15日彰斗六字第113000221A號函暨所附多幣別帳號存款交易查詢表（偵9426卷第363至373頁） ③本案帳戶開戶基本資料及交易明細表（偵9426卷第81至83頁） ④合作金庫商業銀行匯款申請書（偵9426卷第295頁） ⑤LINE對話紀錄擷圖（偵9426卷第297至305頁） ⑵113年6月13日11時13分許 220,000元

2025-03-26

ULDM-114-金訴-112-20250326-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度金訴字第92號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林志偉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6905號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文乙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實乙○○已預見向金融機構申設之金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年1月10日，在臺中市○區○○路00 號1樓之統一超商益華門市，以交貨便將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡寄交真實身分不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「張梓玹」之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明乙○○知悉成員達三人以上，亦無證據證明內有未滿18歲之人）成員，並事先依「張梓玹」之指示，將本案帳戶之提款卡密碼變更為指定密碼，而容任本案詐欺集團成員將本案帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額匯入本案帳戶，旋遭提領一空，乙○○即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。　　理　　由一、本案被告乙○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不諱（本院卷第39至45頁、第47至51頁），並有如附表卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之幫助洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時或現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7 月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，經比較新舊法結果，不論依行為時或現行法，被告均不符合上開減刑規定。　⒋被告依行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利。　⒌被告尚得依刑法第30條第2項減輕其刑（詳後述），而刑法第 30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為量刑範圍，倘依上開規定減輕其刑，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上至7年以下，宣告刑範圍為有期徒刑1月以上至5年以下，現行法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下（宣告刑範圍亦同），是經新舊法之比較結果，因行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應適用修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定論罪。　　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫　　助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者　　而言。是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃均基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對如附表所示之人詐欺財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣刑之減輕事由　　被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非毫無社會經驗之人，理應知悉國內現今詐欺案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶資料與他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，並侵害如附表所示之人之財產法益，所為誠屬不該，且尚未與如附表所示之人和解或賠償其等所受損害；惟念及被告終知坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第50至51頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項固分別定有明文。惟卷內並無證據證明被告獲有犯罪所得，無從宣告沒收或追徵被告之犯罪所得。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告提供本案帳戶資料，而幫助本案詐欺集團隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，卷內復無證據證明上開被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈢被告交付本案詐欺集團成員之本案帳戶資料，未經扣案，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶卷證資料 1 丙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年1月14日11時1分許，以社群軟體Facebook（下稱臉書）、通訊軟體Messenger（下稱Messenger）暱稱「郭佳宜」向丙○○佯稱：欲購買其上架之禮服，要求另至統一超商賣貨便平臺交易，惟因賣場未簽署平臺之三大保障完成認證，致買家無法於該賣場內下訂單，須依客服專員指示操作網路銀行轉帳認證功能云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴113年1月14日18時41分許 49,986元本案帳戶 ①證人即告訴人丙○○於警詢之指訴（偵卷第29至31頁） ②本案帳戶開戶基本資料及交易明細表各1份（偵卷第15至17頁） ③中華郵政存簿儲金簿存摺影本1張（偵卷第137頁） ④轉帳交易明細擷圖2張（偵卷第49頁） ⑤Messenger、LINE對話紀錄暨個人頁面擷圖12張（偵卷第51至55頁） ⑵113年1月14日19時5分許 29,983元 2 丁○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於113年1月14日18時許，在臉書「二手長笛/新長笛買賣區...長笛趣事分享區」社團，以暱稱「王文宗」刊登販賣二手長笛不實訊息，丁○○瀏覽後，以Messenger與「王文宗」聯繫，本案詐欺集團不詳成員向丁○○佯稱：購買長笛須先匯款云云，致丁○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年1月14日18時58分許 38,800元本案帳戶 ①證人即告訴人丁○○於警詢之指訴（偵卷第33至35頁） ②本案帳戶開戶基本資料及交易明細表各1份（偵卷第15至17頁） ③中華郵政存簿儲金簿存摺影本1張（偵卷第137頁） ④轉帳交易明細擷圖1張（偵卷第77頁） ⑤Messenger對話紀錄暨臉書社團貼文頁面擷圖10張（偵卷第73至77頁） 3 張簡伃珊（提告）本案詐欺集團不詳成員於113年1月14日14時55許，以臉書、Messenger暱稱「張雅芳」向張簡伃珊佯稱：欲購買其上架之登山包，要求另至全家好賣家平臺交易，惟因未簽署金流服務協議致買家無法於該賣場內下訂單，而須配合點選「https://75.leckfnthecu.christmas」網址諮詢客服，隨後以LINE通話指示操作網路銀行云云，致張簡伃珊陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年1月14日19時2分許 24,988元本案帳戶 ①證人即告訴人張簡伃珊於警詢之指訴（偵卷第37至38頁） ②本案帳戶開戶基本資料及交易明細表各1份（偵卷第15至17頁） ③中華郵政存簿儲金簿存摺影本1張（偵卷第137頁） ④轉帳交易明細翻拍照片1張（偵卷第99頁） ⑤LINE對話紀錄暨臉書個人頁面翻拍照片5張（偵卷第97至99頁）

2025-03-26

ULDM-114-金訴-92-20250326-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度金訴字第71號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告 NGUYEN THI DUNG（中文名：阮氏榮，越南籍）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第53599號、113年度偵字第12034號、113年度偵緝字第26 58號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文甲○○ ○ ○○ 共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共參罪，各處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。已繳回之犯罪所得新臺幣參萬元沒收。　　犯罪事實甲○○ ○ ○○ （中文名阮氏榮，下稱阮氏榮）依其智識程度及社會生活經驗，知悉一般人申設金融帳戶並無任何困難、金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，並知悉一般人可自行到金融機構或超商匯款、取款而無特別之限制，若依他人指示收取來路不明之款項，再依指示將之提領轉交，將使詐欺者取得贓款，並達到掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在之效果，竟與真實身分不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，尚無證據證明內有未滿18歲之人，亦無證據足認阮氏榮對本案詐欺集團成員人數為3人以上有所知悉）成員（下稱本案詐欺集團某成員）聯繫，阮氏榮即與本案詐欺集團某成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，與本案詐欺集團某成員形成犯意聯絡，約定由阮氏榮提供帳戶供本案詐欺集團某成員使用，並由阮氏榮提領款項轉交本案詐欺集團某成員，阮氏榮乃於民國112年8月18日前某日，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號資料，提供本案詐欺集團某成員。嗣本案詐欺集團不詳成員，於取得本案帳戶資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，於如附表「匯款時間」欄所示之匯款時間，將如附表「匯款金額」欄所示之金額匯入本案帳戶內，後遭阮氏榮於如附表「 ⑴提款時間⑵提款金額」欄所示之提款時間，在臺中市太平區某處之提款機，將如附表「⑴提款時間⑵提款金額」欄所示之款項提領而出轉交本案詐欺集團某成員，使本案詐欺集團輾轉取得該等款項，阮氏榮即以此方式與本案詐欺集團某成員共同詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在，並因而取得新臺幣（下同）30,000元之報酬。　　理　　由一、本案被告阮氏榮所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第15 9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164 條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷第37至46頁、第47至52頁），並有如附表卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告洗錢之財物未達100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時或現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7 月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，經比較新舊法結果，不論依行為時或現行法，被告均不符合上開減刑規定。　⒋被告依行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定論罪。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告就本案犯行，各係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，在自然意義上雖非完全一致，然二者仍有部分合致，而有局部同一性，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重論以修正前洗錢防制法第14第1項之一般洗錢罪。　㈣被告與本案詐欺集團某成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條規定論以共同正犯。　㈤被告分次提領告訴人丙○○、戊○○、乙○○匯入本案帳戶之款項，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非無謀生能力，來臺工作卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟率爾聽從他人指示擔任提領、轉交贓款之角色，從中獲取不法利益，侵害告訴人 3人之財產法益，並隱匿贓款金流，增加司法單位追緝犯罪及贓款去向、所在之困難，所為實值非難；惟念及被告終知坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡被告之參與分工模式、告訴人3人遭詐欺之金額、被告如法院前案紀錄表所示之前科素行，暨其自陳之教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第51至52 頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分均諭知易服勞役之折算標準。本院衡酌被告各次犯行，犯罪手法、動機相似、時間甚為接近，責任非難重複程度較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，爰定其應執行刑之刑如主文所示，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。檢察官雖求刑1年6月，惟本院考量上開各情，認檢察官之求刑略為過重，而以量處如主文所示之刑及應執行刑較適當，併此敘明。　㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。又是否一併宣告驅逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義，但驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施，故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決參照）。查被告為越南籍之外國人，雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告前於我國並無因刑事犯罪經法院判決處刑之前案紀錄，有法院前案紀錄表在卷可佐，且其目前在我國係合法居留而有正當工作，此有外國人動態資料查詢結果1份（偵緝卷第55至56頁）、中華民國居留證影本1份（本院卷第55頁）在卷可查，尚乏證據證明被告有繼續危害社會安全之虞，本院審酌被告之犯罪情節、性質及素行等節，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，併此敘明。四、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1 項前段定有明文。查被告自承：本案取得30,000元之報酬，我留一些回越南等語（本院卷第42頁），故被告本案之犯罪所得為30,000元，業經被告主動繳回扣案，有當事人自行繳回不法所得應行注意事項通知書（本院卷第57頁）在卷可稽，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告提領並轉交告訴人3人匯入本案帳戶之款項本案詐欺集團某成員，使本案詐欺集團得以隱匿詐欺贓款之去向、所在，該等贓款固為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，卷內復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，為免過苛，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 ⑴提款時間　⑵提款金額卷證資料 1 丙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年7月13日11時許，以社群軟體Instagram（下稱Instagram）刊登不實投資訊息，丙○○瀏覽後加入對方通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「秒進斗金」好友，本案詐欺集團不詳成員即向丙○○佯稱：可點選「http://supertdk.com」網址註冊並加入LINE暱稱「金牌技術員Xiang」、「Strong　Technology」好友，於「Super　Pro」投資平台進行操作獲利云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年8月18日1時47分許 30,000元本案帳戶 ⑴112年8月18日1時49分許　⑵20,000元、20,000元 ⑴證人即告訴人丙○○於警詢之指訴（偵53599卷第15至18頁） ⑵中國信託商業銀行股份有限公司112年9月19日中信銀字第112224839347444號函暨所附本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表各1份（偵53599卷第33至40頁） ⑶轉帳交易明細擷圖1張（偵53599卷第55頁） ⑷LINE對話紀錄暨個人頁面擷圖75張（偵53599卷第45至55頁） 2 戊○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年8月18日某時許，以社群軟體Facebook（下稱臉書）刊登不實廣告訊息，戊○○瀏覽後加入對方LINE暱稱「掌握薪未來」好友，本案詐欺集團不詳成員向戊○○佯稱：可透過「FMFW」平臺註冊會員，以投資虛擬貨幣USDT獲利云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年8月18日20時37分許 10,000元本案帳戶 ⑴112年8月18日21時2分許　⑵10,000元 ⑴證人即告訴人戊○○於警詢之指訴（偵53599卷第19至27頁） ⑵中國信託商業銀行股份有限公司112年9月19日中信銀字第112224839347444號函暨所附本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表各1份（偵53599卷第33至40頁） ⑶LINE對話紀錄暨個人頁面擷圖145張（偵53599卷第101至118頁、第119至135頁、第137至141頁） ⑷Instagram對話紀錄擷圖3張（偵53599卷第101頁） 3 乙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年8月17日某時許，以臉書刊登不實投資廣告訊息，乙○○瀏覽後加入對方LINE暱稱「皇家造幣廠」、「尚豪」好友，本案詐欺集團不詳成員向乙○○佯稱：可透過「CSDI」平臺註冊帳號，投資USDT虛擬貨幣，保證獲利、穩賺不賠云云，致乙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年8月18日1時48分許 10,000元本案帳戶 ⑴112年8月18日1時49分許　⑵20,000元 ⑴證人即告訴人乙○○於警詢之指訴（偵53599卷第29至32頁） ⑵中國信託商業銀行股份有限公司112年9月19日中信銀字第112224839347444號函暨所附按帳戶之開戶基本資料及交易明細表各1份（偵53599卷第33至40頁） ⑶存款交易明細擷圖2張（偵53599卷第152頁、第169頁） ⑷LINE對話紀錄擷圖39張（偵53599卷第159至170頁） ⑸LINE對話紀錄3份（偵53599卷第173至180頁、第181至210頁、第211至217頁） ⑹投資頁面擷圖6張（偵53599卷第159至160頁、168至170頁）

2025-03-26

ULDM-114-金訴-71-20250326-1

附民

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第137號原告許渱堉被告李信志上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院114年度金訴字第112號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項，將附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 3 月 26 日刑事第二庭審判長法官黃麗文法官劉達鴻法官趙俊維以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官黃嫀文中華民國 114 年 3 月 27 日

2025-03-26

ULDM-114-附民-137-20250326-1

金訴

臺灣雲林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度金訴字第324號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林天心上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11040號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附表二所示之條件。　　犯罪事實甲○○已預見向金融機構申設之金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月中旬某日，將其申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案甲帳戶）、彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案乙帳戶）之存摺及提款卡，放置在雲林高鐵站之置物櫃內，提供真實身分不詳、自稱「葉偉凡」之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明甲○○ 知悉成員達三人以上，亦無證據證明內有未滿18歲之人）成員，並以通訊軟體LINE（下稱LINE）告知提款卡密碼，而容任本案詐欺集團成員將本案甲、乙帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣本案詐欺集團成員取得本案甲、乙帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表一所示之人施以如附表一所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，於如附表一所示之匯款時間，將如附表一所示之匯款金額匯入本案甲、乙帳戶內，旋遭提領一空，甲○○即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。　　　理　　由一、本案被告甲○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273 條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　　　上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不諱（本院卷第27至34頁、第67至70頁、第71至76頁），並有如附表一卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。　三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等影響及法定刑及處斷刑範圍之一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較予以整體適用，始稱適法。蓋刑法並未就刑法第 2條第1項但書之「最有利於行為人」直接訂立明確之指引規範，基於法規範解釋之一體性，避免造成法律解釋之紊亂與刑法體系之扞格，應儘量於刑法規範探尋有關聯性或性質相似相容之規範，刑法第32條就刑罰區分為主刑及從刑，並於同法第35條明定主刑之重輕標準，即主刑之重輕依同法第33 條規定之次序定之，次序愈前者愈重，及遇有同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，方再以最低度之較長或較多者為重，故新舊法何者最有利於行為人，似非不得以刑法第32條、第33條為據進行比較，因此，最高度刑之比較，依前揭說明，應將罪刑有關之法定加減原因與加減比例等一切情形綜合評量，以得出個案上舊法或新法何者最有利於行為人之結果。易言之，最高度刑之比較應當以處斷刑上限為比較對象，不能認法定刑上限已有高低之別，便不再考量與罪刑有關之一切情形。關於處斷刑之上限，倘立法者規定一般洗錢罪所科之刑不得超過前置犯罪之最重本刑，此雖係限制法院之刑罰裁量權，使宣告刑之結果不超過該前置犯罪之最重法定本刑，然宣告刑為個案具體形成之刑度，非待判決，無從得知，亦即無刑之宣告，便無宣告刑，是此種將刑度繫乎他罪之規定仍應視為處斷刑之特殊外加限制，宜於比較新舊法時一併考量在內。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後規定則為洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」而本案被告幫助洗錢之財物未達新臺幣100,000,000元，是依上開修正後規定之法定有期徒刑上限為5年，較修正前之法定有期徒刑上限7年為輕。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之幫助洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，由上可知，不論適用行為時或現行法，本案得宣告之最重本刑均不得超過有期徒刑5年。　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；該規定於113年7 月31日修正後移列為第23條第3項前段，其規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經查，被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，經比較新舊法結果，不論依行為時或現行法，被告均不符合上開減刑規定。　⒋被告依行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下（宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得超過有期徒刑5年），現行法之處斷刑上限為有期徒刑5年，下限為有期徒刑6月（宣告刑上下限亦同）。依新舊法比較結果，行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，故再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利。　⒌被告尚得依刑法第30條第2項減輕其刑（詳後述），而刑法第 30條第2項係屬得減而非必減之規定，自應以原刑最高度至減輕最低度為量刑範圍，倘依上開規定減輕其刑，行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上至7年以下，宣告刑範圍為有期徒刑1月以上至5年以下，現行法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下（宣告刑範圍亦同），是經新舊法之比較結果，因行為時法之處斷刑上限較現行法為重，惟兩者宣告刑之最高度刑相同，再比較宣告刑最低度刑，堪認行為時法對被告較為有利，故本案應適用修正前之洗錢防制法第14 條第1項規定論罪。　　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫　　助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者　　而言。是以如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供金融帳戶資料，尚不能與實施詐欺取財及洗錢犯罪之行為等同視之，復無證據證明被告有何參與詐欺取財及洗錢犯罪之構成要件行為，其乃均基於幫助之犯意，對於本案詐欺集團成員資以助力，而參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，應認被告屬幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供本案甲、乙帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對如附表一所示之人詐欺財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣刑之減輕事由　　被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非毫無社會經驗之人，理應知悉國內現今詐欺案件盛行之情形下，仍率爾提供本案甲、乙帳戶資料與他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，並侵害如附表一所示之人之財產法益，所為誠屬不該；惟念及被告終知坦承犯行，犯後態度尚可，且已與如附表一所示之人調解成立，並已履行部分給付，有本院調解筆錄2份（本院卷第47至50頁）、匯款單據影本11份（本院卷第77至83頁）附卷可佐，可見其於犯後積極彌補犯罪所生損害，尚有悔改之心；兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第75頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。　㈥被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表1份在卷可憑，其因一時失慮致犯本罪，惟犯後坦承犯行、知所悔悟，且業與附表一所示之人調解成立，已如前述，且其等同意給被告緩刑自新機會，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，當無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。另本院為督促被告履行債務，以確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，爰依刑法第74條第2項第3款規定，參酌上開調解筆錄，就尚未履行完成之告訴人乙○○部分，爰命被告應繼續履行如附表二所示之條件。另此部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項規定，上開條件內容得為民事強制執行名義，如被告未遵循本院諭知之上開緩刑期間所定負擔，且情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依同法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷緩刑之宣告，併此指明。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查被告供稱：我沒有拿到什麼報酬等語（本院卷第69頁），而卷內又無證據證明被告獲有犯罪所得，自無從依上開規定沒收、追徵犯罪所得。　㈡按洗錢防制法第18條關於沒收之規定，已於被告行為後，經移列至同法第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。是依刑法第2條第2項規定，關於本案沒收並無新舊法比較問題，應逕適用修正後之規定。查被告提供本案甲、乙帳戶資料，而幫助本案詐欺集團隱匿詐騙贓款之去向，其贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，卷內復無證據證明上開被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，加以被告已賠償如附表一所示之人一部損害，且尚未賠償部分亦作為緩刑條件，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈢被告交付本案詐欺集團成員之本案甲、乙帳戶資料，未經扣案，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　趙俊維以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嫀文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號告訴人詐欺方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶卷證資料 1. 乙○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年6月25日某時起，向乙○○佯稱：點選「https://tessd.online、https://dikyah.online」網址，註冊「鼎盛金融」平台帳戶，可投資獲利，惟銀行帳號輸入錯誤遭凍結、停止入金、帳號已遭金管會監管要繳納差旅費押金，須依客服人員指示匯款云云，致乙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年7月26日11時26分許 70,000元本案甲帳戶 ①證人即告訴人乙○○於警詢之指訴（偵卷第15至17頁） ②台中商業銀行112年10月3日中業執字第1120035395號函暨所附本案甲帳戶之開戶基本資料及匯入匯款交易明細、跨行轉帳交易明細、臺幣交易明細各1份（偵卷第25至29頁、第30至35頁） ③LINE對話紀錄翻拍照片2張（偵卷第68頁） 2 丁○○ （提告）本案詐欺集團不詳成員於112年7月5日21時32分許，先後以社群軟體Facebook、LINE暱稱「AnxinChen」、「Chole」、「068客服專員」，向丁○○佯稱：可點選「https://www.twtsgj.com」網址，於台視國際平臺註冊帳戶，投資樂透保證獲利、穩賺不賠云云，致丁○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 112年8月7日9時48分許 50,000元本案乙帳戶 ①證人即告訴人丁○○於警詢之指訴（偵卷第19至21頁） ②本案乙帳戶之開戶基本資料及存款交易明細各1份（偵卷第37至39頁） ③LINE對話紀錄1份（偵卷第85至94頁）　附表二：本院113年度司刑移調字第500號調解筆錄一、甲○○應給付乙○○新臺幣柒萬元。給付方式如下：　㈠分14期給付，自113年10月5日起至114年11月5日止，每月一期，於每月5日前各給付新臺幣伍仟元，以匯款之方式匯入乙○○指定之帳戶內，至全部清償完畢止。　㈡如有一期未履行視為全部到期。

2025-03-26

ULDM-113-金訴-324-20250326-1