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詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度金訴字第660號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度訴字第369號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告洪晟聞林育正上一人選任辯護人郭承泰律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第153 13號、112年度偵字第18632號、113年度偵字第993號），被告就被訴事實均為有罪之陳述，本院裁定改行簡式審判程序，並合併審理，判決如下：　　主　文洪晟聞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收。林育正犯附表所示之罪，各處附表「論罪科刑」欄所示之刑。附表「沒收」欄所示之物均沒收。　　事　實一、洪晟聞於民國112年4、5月間，加入通訊軟體LINE暱稱「蔡雅」、「宋國城」、「皮卡丘」等真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺集團，擔任取款車手工作，並聽取「皮卡丘」（綽號「玉米」）之指示。渠等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年3月 15日某時許，先由「蔡雅」透過LINE邀約姜照華下載「投信 -投資專享群」APP，再由自稱投信管理部長之「宋國城」與姜照華聯繫投資事宜，持續向姜照華佯稱：可購買虛擬貨幣投資以獲利云云，並向姜照華表示可指派人員到姜照華家中面交款項後，代為將金額打入上開投資APP以供投資，致姜照華陷於錯誤，誤信投資交易行為係真實，遂於112年4月18 日12時59分許，由洪晟聞偕同綽號「森森」之成年男子依照「玉米」之指示，搭車一同前往姜照華位在臺北市○○區○○路 000巷0弄0號2樓住處，向姜照華收取購買虛擬貨幣之款項新臺幣（下同）70萬元現金，並當場與姜照華確認等值金額已由集團內不詳成員打入姜照華所持手機內之上開投資APP，藉此取信姜照華，得手後將所收款項交回予「玉米」，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。嗣姜照華要求贖回前開投資款遭拒，察覺有異而報警處理，始為警循線查悉上情。二、林育正於112年3月某日起，加入通訊軟體LINE暱稱「蔡雅」、「宋國城」、「楊雨涵」、「融貫投資-高協理」等真實姓名年籍不詳，以及「劉耕華」、「劉洧華」等成年人所組成之詐欺集團，由林育正假冒為虛擬貨幣幣商，且擔任面交取款之車手工作，並聽取「劉耕華」、「劉洧華」之指示。分工模式為「劉耕華」先化名成「高勝雄」並創設LINE群組「虛擬貨幣討論區」，當「高勝雄」在前開討論區丟出介紹客戶購買虛擬貨幣之訊息時，同時聯繫林育正儘速進行「搶單」，隨後指示林育正充當虛擬貨幣幣商，依照訊息內之客戶資訊前往指定地點與客戶簽署虛擬貨幣賣買交易契約及收款。渠等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為以下犯行：　㈠於112年3月15日某時許，先由「蔡雅」透過LINE邀約姜照華下載「投信-投資專享群」APP，再由自稱投信管理部長之「宋國城」與姜照華聯繫投資事宜，持續向姜照華佯稱：可購買虛擬貨幣投資以獲利云云，致姜照華陷於錯誤，誤信該投資行為為真實，其後林育正依照搶單後所取得之客戶資訊，復由假冒代駕司機之「劉洧華」駕駛車輛搭載林育正，於11 2年5月10日16時47分許、同年月12日12時26分許，前往姜照華位在臺北市○○區○○路000巷0弄0號2樓住處，均由林育正出面與姜照華簽立契約，接續向姜照華收取購買虛擬貨幣之款項50萬元、100萬元現金，並當場將等值虛擬貨幣打入姜照華所提供、實際上由前開詐欺集團所掌控之錢包地址，得手後將所收款項交回予「劉耕華」、「劉洧華」，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。嗣姜照華要求贖回前開投資款遭拒，察覺有異而報警處理，始為警循線查悉上情。　㈡於112年3月24日某時許，先由「楊雨涵」透過網路結識王春薇，向王春薇佯稱：可投資股票獲利云云，王春薇不疑有他，先加入「老船長股友社」群組，再下載投信APP，致王春薇陷於錯誤，而匯款儲值；「楊雨涵」再佯稱：欲提領獲利之本金及利潤，需購買虛擬貨幣，以繳交分成費云云，經王春薇發現有異，而報警處理，始知受騙，遂與警方配合。其後林育正依照搶單後所取得之客戶資訊，於112年6月8日 10 時許，至新北市○○區○○○路0段000巷00號1樓，與王春薇欲進行40萬元之虛擬貨幣交易。經雙方簽立合約，且王春薇交付仟元假鈔4捆（僅上下第一張共2000元為真鈔）予林育正時，為現場埋伏員警當場查獲而未遂，並扣得林育正所持用IP HONE 12手機1支（IMEI碼000000000000000號、00000000000 0000號）、密錄器1台、虛擬貨幣買賣交易契約書1份、空白虛擬貨幣買賣交易契約書2份、仟元假鈔4捆（含2000元之真鈔，皆已發還予王春薇）。　㈢於112年8月23日9時13分前某時許，由「融貫投資-高協理」透過LINE聯繫王淑賢，向王淑賢佯稱：可投資獲利云云，致王淑賢陷於錯誤，誤信該投資行為為真實，其後林育正依照搶單後所取得之客戶資訊，於112年8月24日12時35分許，前往臺北市○○區○○路000號B1即王淑賢住處之公共區域，由林育正出面與王淑賢簽立契約，向王淑賢收取購買虛擬貨幣之款項20萬元現金，並當場將等值虛擬貨幣打入王淑賢所提供、實際上由前開詐欺集團所掌控之錢包地址，得手後將所收款項交回予「劉耕華」、「劉洧華」，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。嗣王淑賢事後查詢發覺為假投資，旋報警處理，始為警循線查悉上情。三、案經姜照華訴由臺北市政府警察局內湖分局、王春薇訴由新北市政府警察局淡水分局、王淑賢委託王敏賢訴由臺北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面：　　本件被告洪晟聞、林育正所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其等就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告2人、被告林育正之辯護人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之 3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、認定犯罪事實所憑證據及理由：一、訊據被告洪晟聞、林育正對前揭犯罪事實已於本院審理時坦白承認（見113訴369卷〈下稱本院訴字卷〉第226至227、230 、232至234、256至257、260、262、270頁，112金訴660卷〈下稱本院金訴字卷〉第344至345、348、350、358頁）。且查：　㈠被告洪晟聞如事實欄一所載犯行，核與告訴人姜照華於警詢時之指訴情節（見112偵18632卷第147至150頁）一致，另有 112年4月18日之現場及附近監視器翻拍畫面7張、車牌號碼0 00-0000號營業小客車司機提供之費用單據1紙、UBER乘客資料1份在卷可參（見112偵18632卷第29至32、37至47頁）。　㈡被告林育正如事實欄二所載犯行，核與告訴人姜照華、王春薇、告訴代理人王敏賢於警詢時之指訴情節（見112偵18632 卷第147至150頁，112偵15313卷第19至21頁，113偵993卷第 33至34頁）相符，且經告訴人王春薇於本院審理時結證屬實（見本院金訴字卷第147至160、162頁）；事實欄二、㈠部分，復有112年5月10日、12日之現場及附近監視器翻拍畫面4 張、imToken電子冷錢包交易明細列印資料2份、被告林育正與告訴人姜照華於112年5月10日、12日簽署之虛擬貨幣買賣交易契約書2份、告訴人姜照華提供其與詐欺集團「泰達幣U 交...」之LINE對話紀錄擷圖2張存卷可佐；事實欄二、㈡部分，有新北市政府警察局淡水分局（下稱淡水分局）113年4 月21日新北警淡刑字第1134270403號函檢附告訴人王春薇之 112年6月6日調查筆錄、淡水第一信用合作社匯出匯款憑條2 張、通訊體對話紀錄與投資軟體APP擷圖各1份、被告林育正與告訴人王春薇間之虛擬貨幣買賣交易契約書1份、密錄器錄影畫面擷圖2張、被告林育正扣案手機內「虛擬貨幣討論區」、「虛擬貨幣USDT交易站」、LINE對話紀錄、「柒寶2. 0(U商)」微信對話紀錄、備忘錄記載之交易資訊、電子錢包 APP介面等手機螢幕擷圖31張、淡水分局112年6月8日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、贓物認領保管單2張附卷可稽，暨被告林育正使用之IPHONE 12手機1 支、密錄器1台、虛擬貨幣買賣交易契約書1份、空白虛擬貨幣買賣交易契約書2份、仟元假鈔4捆（含2000元之真鈔）等扣案為憑；事實欄二、㈢部分，則有告訴人王淑賢提供其與詐欺集團「融貫投資-高協理」之LINE對話紀錄1份、告訴人王淑賢於112年8月24日與被告林育正面交時所拍攝之照片1 張、被告林育正與告訴人王淑賢簽於112年8月24日之虛擬貨幣買賣交易契約書1份等在卷可考（見112偵18632卷第67至6 8、73至75、137至143、145頁，112偵15313卷第19至21、45 至81頁，113偵993卷第25、46至50頁，本院金訴字卷第207 至285頁）。二、綜上補強證據，足認被告2人之任意性自白與事實相符而可採。本案事證明確，被告2人之犯行均堪認定，應依法論科。參、論罪科刑與沒收之說明：一、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法。　㈡相關法律修正：　⒈被告洪晟聞於事實欄一之行為後、被告林育正於事實欄二、㈠之行為後，刑法第339條之4第1項於112年5月31日修正公布，並自同年6月2日施行。惟此次修正係增訂第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重處罰事由，本案應適用之同條第 1項第2款規定並未修正，核無新舊法比較之必要，應逕行適用現行刑法第339條之4第1項第2款規定。　⒉被告2人於本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於113年7月31日制定公布，並自同年0月0日生效施行。　⑴詐欺防制條例第43條前段規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元（新臺幣，以下均同）者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。」第44條規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」本案被告2人參與詐欺犯行，各次獲取之金額均未達500萬元，且僅涉刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯之之單一加重要件，未犯同條項第1款、第3款或第4款，亦不符「在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」等加重要件，要無各該規定之適用，自不生新舊法比較問題，合先敘明。　⑵公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公政公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1 項但書規定，自應適用該減刑規定。準此，詐欺防制條例第 47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。　⒊被告洪晟聞於事實欄一之行為後、被告林育正於事實欄二、㈠與㈡之行為後，洗錢防制法第16條規定於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行；又被告林育正於事實欄二、㈢之行為後，洗錢防制法復於113年7月31日修正公布，除第6 條及第11條施行日期由行政院另定外，其餘條文均自同年8 月2日施行。　⑴113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 5百萬元以下罰金；…前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後移列為第19條第1項，規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」並刪除上開第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。準此，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上 5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定比較，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，較有利於行為人。　⑵112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前 2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月1 4日修正後洗錢防制法第16條第2項，則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月 31日修正後，條次移列至第23條第3項，則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」據此，依行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，而裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。是應以112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，較有利於行為人。　⑶查本案被告2人參與洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且特定犯罪為加重詐欺取財罪，從而：　①若依113年7月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑2月以上7年以下。而被告2人於本院審理時自白所涉洗錢犯行，依112年6月14日修正前洗錢防制法第 16條第2項規定減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下。　②若依113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下。因被告2人於警詢或偵查中均未自白洗錢犯行，故均不符112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項規定，及113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定之自白減刑要件，是以處斷刑範圍仍為有期徒刑6月以上、5年以下。　③經整體比較新舊法結果，以裁判時法最有利於被告2人。依上開說明，本案應適用113年7月31日修正後洗錢防制法之相關規定。　二、罪名及罪數：　㈠核被告洪晟聞就事實欄一、被告林育正就事實欄二、㈠與㈢所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告林育正就事實欄二、㈡所為，則係犯刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪　　。被告林育正就事實欄二、㈠所示2次前往與告訴人姜照華面交收款之行為，係出於同一詐欺取財、洗錢目的，於密切接近之時間、地點所為，且侵害相同告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，均各僅論以三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之接續犯一罪。　㈡被告洪晟聞之該次犯行，被告林育正之各次犯行，皆係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，或三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪，或三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢被告洪晟聞就事實欄一部分，與「蔡雅」、「宋國城」、「皮卡丘」、「森森」等人間，被告林育正就是事實欄二部分，與「蔡雅」、「宋國城」、「楊雨涵」、「融貫投資-高協理」、「劉耕華」、「劉洧華」等人間，均具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣另刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年度台上字第5093 號判決意旨參照）。被告林育正如事實欄二、㈠㈡㈢所示3次犯行，各係對不同被害人所犯，受侵害之財產監督權，歸屬各自之權利主體，且犯罪時、空亦有相當差距，施用詐術之時間及其方式、被害人交付款項之時間等復皆有別，顯係基於各別犯意先後所為，自應予分論併罰。三、被告林育正前因持有第二級毒品案件，經臺灣臺中地方法院以109年度訴字第2473號判決判處有期徒刑3月，經上訴後，由臺灣高等法院臺中分院以111年度上訴字第2174號判決上訴駁回而確定，於112年5月4日易科罰金執行完畢一情，有被告林育正之臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可考，其於徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之各罪，為累犯。公訴檢察官固於本院審理時主張被告林育正應有累犯之適用，惟公訴檢察官僅針對構成累犯之前階段事實提出說明，就被告林育正是否加重其刑之後階段事項，未有盡舉證責任，依最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，本院當無從為補充性調查，不能遽行論以累犯及加重其刑，僅須將被告林育正此部分之前科紀錄列入刑法第57條第 5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，附此敘明。　四、相關減刑規定之說明：　㈠被告2人於警詢或偵查中均否認三人以上共同詐欺取財犯行，嗣於本院審理時始自白不諱。因此，核與上開詐欺防制條例第47條規定之要件不符，無從依該規定減輕其刑。　㈡被告2人於警詢或偵查中亦否認一般洗錢犯行，雖於本院審理時均已自白認罪，然依前揭新舊法比較後之結果，本案應適用113年7月31日修正後洗錢防制法相關規定，則依現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定，被告2人均無法減輕其刑，是以被告2人所犯之一般洗錢罪或一般洗錢未遂罪，縱為想像競合犯之輕罪，本院亦無庸於後述量刑時一併斟酌。　㈢被告林育正就事實欄二、㈡之犯行部分，雖已著手於詐欺取財行為之實行，惟既未生犯罪之結果，而屬未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　㈣關於刑法第59條之適用：　⒈按若有情輕法重之情形者，裁判時本有刑法第59條酌量減輕其刑規定之適用（司法院釋字第263號解釋意旨可資參照），從而其「情輕法重」者，縱非客觀上足以引起一般同情，惟經參酌該號解釋並考量其犯罪情狀及結果，適用刑法第59 條之規定酌減其刑，應無悖於社會防衛之刑法機能（最高法院81年度台上字第865號判決意旨參照）。又刑法第339條之 4第1項第2款之加重詐欺取財罪，其法定刑係1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金，然本罪之原因動機不一，犯罪情節未必盡同，所造成危害社會之程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻同為「1年有期徒刑」，不可謂不重，於此情形，自非不可依客觀之犯行與主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有顯可憫恕之處，適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合罪刑相當原則及比例、平等原則。　⒉查被告洪晟聞就事實欄一之犯行，已於本院審理時坦白承認，且於本案審理期間與告訴人姜照華成立調解，允諾以分期給付之方式賠償70萬元予告訴人姜照華，填補告訴人姜照華因其行為所造成之全數損害，有本院114年1月8日之調解筆錄1份存卷可稽（見本院訴字卷第237至238頁），此外，被告洪晟聞自承擔任面交車手期間為112年4月間，固定月薪為 4萬元，同年5月間即遭查獲，僅取得「玉米」所交付之1次月薪等語（見112偵18632卷第17頁，本院訴字卷第233頁），足徵被告洪晟聞之本案犯罪所得係4萬元，而其已將犯罪所得主動繳回，此有本院114年保贓字第16號收據1紙在卷可證（見本院訴字卷第279頁）。由被告洪晟聞犯後所為，顯見其不無悔悟之意，亦積極彌補其犯罪所造成損害，經本院整體審視其犯罪情狀及結果，認如仍量處其有期徒刑1年以上之刑期，不無情輕法重之憾，在客觀上足以引起一般同情，如適用刑法第59條之規定酌減其刑，應無悖於社會防衛之刑法機能，爰依刑法第59條規定酌減其刑。　　五、量刑說明：　㈠爰以行為人責任為基礎，審酌被告洪晟聞、林育正不思以正當途徑獲取財物，因貪圖不法利益，參與詐欺集團詐欺取財及洗錢犯罪之運作，擔任與被害人面交款項之車手角色，侵害他人財產法益，不僅造成本案告訴人之損失，並製造犯罪金流斷點，致檢警機關追查不易，破壞社會信賴及治安。再考量被告2人之犯罪動機、目的、手段、參與程度及分工、犯罪所生危害、實際獲取之利得；兼衡被告2人已於本院審理時坦承犯罪，另被告洪晟聞與告訴人姜照華業已成立調解，並繳回犯罪所得，此如前載，又被告林育正亦於本院審理期間與告訴人姜照華達成和解，允諾以分期給付之方式賠償 30萬元予告訴人姜照華，然尚未開始履行，此有本院114年2 月19日之和解筆錄1份在卷可參（見本院訴字卷第277至278 頁），併參2人於本院審理時自述之教育程度、家庭與經濟狀況（見本院訴字卷第234、271頁），暨2人如各自臺灣高等法院被告前案紀錄表記載之素行等一切情狀，就被告洪晟聞量處如主文所示之刑，被告林育正量處附表「論罪科刑」欄所示之刑。　㈡關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事大法庭裁定意旨參照）。本案對被告林育正宣告如附表「論罪科刑」欄所示各罪有期徒刑部分，雖合於定應執行刑之規定，然依被告林育正之上揭前案紀錄表所示，被告林育正尚有多件另案詐欺案件尚在偵查、審理中（見本院訴字卷第21至32頁），故被告林育正所犯本案各罪，與其他案件可能有得予合併定應執行刑之情形。揆諸上揭說明，爰不予併定其應執行刑，宜待被告林育正之各案件均判決確定後，再由最後裁判之法院所對應之檢察署檢察官，就其各罪聲請合併定應執行刑，以保障被告林育正之權益並符合正當法律程序之要求。六、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。　㈡犯罪所得：　⒈被告洪晟聞因本案犯行取得4萬元之報酬，為其犯罪所得，其已主動繳回，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。然關於犯罪所得沒收或追徵之執行，仍應扣除被告業已實際返還給告訴人之款項（刑法第38條之1第5項規定意旨參照）；另告訴人亦得向檢察官聲請發還執行沒收或追徵之犯罪所得數額（刑事訴訟法第473條第1項規定參照）。因此，被告洪晟聞與告訴人姜照華以70萬元成立調解後，雙方約定自11 4年2月起開始履行，被告洪晟聞日後到案執行時，可提出履行證明，用以扣除已實際返還予告訴人姜照華之金額部分；而被告洪晟聞應予沒收或追徵之犯罪所得若已執行，告訴人姜照華亦可向檢察官聲請發還，附此敘明。　　　⒉至被告林育正就其向告訴人姜照華、王淑賢收款後（告訴人王春薇部分為未遂），係將所收款項交予其上游「劉耕華」、「劉洧華」，其並未在該2次犯行中獲得利益，此經被告林育正於本院審理時供陳明確（見本院訴字卷第270頁），卷內亦無其他積極證據可資認定被告林育正有因本案各次犯行而實際獲得報酬或不法利益，應從被告林育正有利之認定，不予宣告沒收犯罪所得或追徵。　㈢詐欺防制條例第48條第1項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用本條例第48條第1項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。再刑法第38條第2項規定，供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。經查：如附表編號1、3「沒收」欄所示之契約書，係被告林育正於該2次犯行時，提出交予司法警察偵辦，其目的本在於掩飾犯罪，實質上此等契約書係供其犯詐欺取財罪所用之物。另附表編號 2「沒收」欄所示之物，則係被告該次犯行為為警查獲時當場扣案之物，手機、密錄器及契約書部分，均屬供其犯詐欺取財罪所用之物，空白契約書部分，則為供犯罪預備之物，且均屬被告林育正所有等情，已據被告林育正於本院審理時供明在卷（見本院訴字卷第262頁）。從而，應依前開規定均予宣告沒收。　㈣有關113年7月31日修正後洗防法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。是本規定應僅適用於原物沒收。卷查被告洪晟聞係將收取之款項轉交給「玉米」、被告林育正則將收取之款項轉交給「劉耕華」、「劉洧華」，綜觀全卷事證，並無上述立法理由所稱「經查獲」之情況，亦無從證明被告2人仍得支配處分上開洗錢標的。是以，參酌上開條文修正說明意旨，被告2人應無從適用上揭規定宣告沒收洗錢標的，末此陳明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許恭仁、黃若雯提起公訴，檢察官李美金到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官李東益以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡彣中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實論罪科刑沒收 1 如事實欄二、㈠所示林育正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 112年5月10日、12日簽署之虛擬貨幣買賣交易契約書2份（112偵18632卷第137至143頁） 2 如事實欄二、㈡所示林育正犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。 ⒈iPhone 12手機1支（含門號0000000000 　號SIM卡1張） ⒉密錄器1台 ⒊112年6月8日簽署之虛擬貨幣買賣交易契約書1份（112偵15313卷第45至46頁） ⒋空白虛擬貨幣買賣　交易契約書2份 3 如事實欄二、㈢所示林育正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 112年8月24日簽署之虛擬貨幣買賣交易契約書1份（113偵993卷第49至50頁）

2025-02-26

SLDM-112-金訴-660-20250226-1

家護

臺灣高雄少年及家事法院

通常保護令

臺灣高雄少年及家事法院民事通常保護令　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度家護字第154號聲請人 ○○ 相對人 ○○○ 上列聲請人聲請對相對人核發通常保護令事件，本院裁定如下：　　主　文相對人不得對聲請人及目睹家庭暴力兒童甲○○實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。相對人不得對聲請人及目睹家庭暴力兒童甲○○為騷擾之行為。本保護令之有效期間為貳年。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　月　　26　　日　　　　　　　　　家事第三庭　法　官　陳奕帆以上正本係照原本作成。本件當事人均已捨棄抗告權，不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日書記官張淑美附錄：《家庭暴力防治法條文》第2條本法用詞定義如下：一、家庭暴力：指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、　　控制、脅迫或其他不法侵害之行為。二、家庭暴力罪：指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其　　他法律所規定之犯罪。三、目睹家庭暴力：指看見或直接聽聞家庭暴力。四、騷擾：指任何打擾、警告、嘲弄或辱罵他人之言語、動作或　　製造使人心生畏怖情境之行為。五、跟蹤：指任何以人員、車輛、工具、設備、電子通訊或其他　　方法持續性監視、跟追或掌控他人行蹤及活動之行為。六、加害人處遇計畫：指對於加害人實施之認知教育輔導、親職　　教育輔導、心理輔導、精神治療、戒癮治療或其他輔導、治　　療。第61條違反法院依第14條第1項、第16條第3項或依第63條之1第1項準用第14條第1項第1款、第2款、第4款、第10款、第13款至第15款及第16條第3項所為之下列裁定者，為違反保護令罪，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金：一、禁止實施家庭暴力。二、禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。三、遷出住居所。四、遠離住居所、工作場所、學校或其他特定場所。五、完成加害人處遇計畫。六、禁止未經被害人同意，重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽被害人之性影像。七、交付或刪除所持有之被害人性影像。八、刪除或向網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者或網際網路接取服務提供者申請移除已上傳之被害人性影像。

2025-02-26

KSYV-114-家護-154-20250226-1

侵訴

臺灣橋頭地方法院

兒童及少年性剝削防制條例等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 112年度侵訴字第31號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告吳柏毅義務辯護人張瑋漢律師上列被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第10053號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯附表甲「主文」欄所示之罪，各處附表甲「主文」欄所示之刑。附表甲編號1、3所示之罪，應執行有期徒刑肆年肆月。未扣案如附表乙所示之電子訊號均沒收。　　犯罪事實甲○○於民國112年1月間，結識年齡14歲以上未滿16歲之未成年少女AV000-A12071（00年0月生，真實姓名及年籍資料詳卷，下稱甲女）。其明知甲女為14歲以上未滿16歲之少女，竟分別為下列行為：一、基於對14歲以上未滿16歲未成年少女為性交之犯意，於112 年2月10日6時許，駕駛車牌號碼0000-00號自小客車搭載甲女，並將車輛停放在甲女就讀學校附近，在未違反甲女意願之情形下，以生殖器進入甲女口腔內，對甲女為性交行為1 次。二、基於對14歲以上未滿16歲未成年少女為猥褻行為之犯意，於 112年2月13日17時許，在高雄市○○區○○街00號花鄉度假會館內，在未違反甲女意願之情形下，親吻甲女及擁抱甲女，對甲女為猥褻行為1次。三、基於引誘使少年自行拍攝猥褻行為電子訊號之接續犯意，以 Messenger向甲女表示想觀看甲女之性感照片，甲女遂於附表乙所示時間，在高雄市旗山區住處內（地址詳卷），自行使用手機攝影裝置附表乙所示之電子訊號，並陸續傳送予其觀覽。嗣因甲女之父AV000-A12071A（真實姓名及年籍資料詳卷，下稱A男）查悉上情並報警處理，而為警循線查獲。　　理　由壹、程序事項一、按司法機關所製作必須公開之文書，除有兒童及少年福利與權益保障法第69條第1項第3款或其他法律特別規定之情形外，不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊，同法第69 條第2項定有明文。告訴人甲女為00年0月生，告訴人A男為告訴人甲女之父親等節，有告訴人2人之年籍資料存卷可憑（彌封卷第3、5頁），告訴人甲女於案發時屬同法第2條所定之少年，是本案決關於足資識別告訴人甲女之身分資訊（含與告訴人甲女具親屬關係之告訴人A男），均予以遮蔽隱匿，合先敘明。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至同法第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本案作為認定犯罪事實之相關審判外陳述，檢察官、被告及辯護人於本院準備程序時，均同意作為證據（侵訴卷第60頁），並經本院依法踐行調查證據程序；另審酌此等證據資料作成時並無違法不當之瑕疵，亦無其他依法應排除證據能力之情形，是認以之作為證據為適當，均得採為認定犯罪事實之依據。至本案其餘所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，復經本院於審理時踐行證據調查程序，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，應認具證據能力。貳、實體部分一、前揭犯罪事實，業據被告於偵訊及本院審理時坦認在卷（偵卷第23頁；侵訴卷第206頁），並經證人即告訴人甲女、A男於警詢及偵訊時證述綦詳（警卷第8至14、18至54頁；他卷第47至49、49至50頁），且有告訴人2人之代號與真實姓名對照表（彌封卷第3、5頁）、衛生福利部旗山醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書（彌封卷第7至11頁）、性侵害案件減少被害人重複陳述作業訊前訪視紀錄表、同意書（彌封卷第13至17頁）、被告與甲女間通訊軟體訊息紀錄、警方蒐證擷圖（彌封卷第19至128頁）、內政部警政署刑事警察局112 年3月18日刑生字第1120034635號鑑定書（他卷彌封袋）、1 12年6月21日刑生字第1120084424號鑑定書（偵卷第31頁）、路口監視器影像擷圖（警卷第55頁）、花鄉度假會館之入住紀錄翻拍照片（警卷第56頁）、監視器影像翻拍照片（警卷第56至57頁）、房號登記卡（警卷第62頁）、被告提供予甲女之避孕藥照片（警卷第58頁）、被告贈送甲女之物品照片（警卷第59至60頁）、車號0000-00車輛詳細資料報表（警卷第63頁）、本院112年度橋院總管字第550號扣押物品清單（侵訴卷第27至28頁）存卷可憑，足認被告前開任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，兒童及少年性剝削防制條例第2條第3項、第36條第3項於112年2月15日修正公布，於同年月00日生效（下稱中間法）；又於113年8月7日修正公布，於同年月0日生效（下稱現行法）。112年2月15日修正前兒童及少年性剝削防制條例第2條規定為「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品」；中間法為「拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品」。同條例第36條第2項修正前規定「招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同） 3百萬元以下罰金」；中間法為「招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金」；現行法為「招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金」。中間法係參考同年2月8日修正公布之刑法第 10條增定第8項「性影像」之定義，原定之「圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號」均為「性影像」所涵蓋，並擴及一切影音圖畫等載體，同條例第36條之中間法並增定「語音」，已屬擴張處罰客體。又中間法、現行法提高法定刑為3年以上、10年以下之有期徒刑，經新舊法比較之結果，1 12年2月15日修正前之兒童及少年性剝削防制條例第36條第2 項就有利於被告，應予適用。　㈡核被告所為，係犯刑法第227條第3項對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，同法條第4項對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻行為罪，及112年2月15日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪。被告先後引誘告訴人甲女製造附表乙所示之電子訊號，係基於單一行為決意而為，應合為包括之一行為予以觀察評價，核屬接續犯。至其所犯上述3罪，係以被害人年齡作為處罰要件，無再依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重處罰之餘地，併此說明。　㈢被告所犯上述3罪，其犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為滿足一己私欲，無視少年之人格身心健全發展及性隱私，誘使告訴人甲女自行拍攝性影像，甚而對告訴人甲女為猥褻及性交行為，其動機實無可取；並審酌被告親吻、擁抱告訴人甲女，並以其生殖器進入告訴人甲女之口腔為性交，又屢次指示告訴人甲女以特定姿態、條件製造猥褻行為之性影像，及附表乙所示之性影像內容露骨又數量非少，對告訴人甲女之人格健全發展有相當負面影響，其手段及行為並所致實害，均惡性非輕；再參以被告嗣與告訴人2人達成調解，有本院調解筆錄存卷可憑（侵訴卷第109至110頁），然未按調解條件履行，迨至114 年2月21日方匯付3萬元，為被告及告訴人A男於本院審理時陳明在卷（侵訴卷第208至209頁），並有轉帳交易明細可憑（侵訴卷第217頁），告訴人A男於本院審理時陳稱：被告實際上毫無付出，沒有誠意要照調解條件付款等語（侵訴卷第 209頁），可認被告所致實害未獲相當填補，難酌予有利於其之刑度；兼考量被告坦承全部犯行，及其前無因犯罪經法院論罪處刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可考（侵訴卷第17頁），犯後態度及素行尚可；暨衡酌被告於本院審理時所陳教育程度、職業、收入等一切情狀（涉及個人隱私不予揭露，見侵訴卷第208頁），分別量處附表甲「主文」欄所示之刑。另本於罪責相當原則，審酌被告所犯附表甲編號1、3之罪，犯罪時間相近，罪質有部分重合，並均係對同一被害人所犯，俱係侵害告訴人甲女之性自主健全發展；並審酌性自主法益涉及身體、人格權、隱私權等法益，屬個人法益中相對核心，且遭侵害後非可回復原狀之法益類型，於併合處罰時，首罪係較小程度吸收後罪之實害及罪責；又參以被告2次侵害性自主法益所反應之人格特性、矯治必要性，兼及刑法目的暨相關刑事政策、刑罰手段相當性、數罪對法益侵害之疊加效應，暨刑罰矯治效益隨刑期遞減之邊際效益等一切情狀，就附表甲編號1、3所處之刑，定如主文所示之應執行刑。至附表甲編號2所示之罪，因易刑條件與附表編號1、3所示之罪不同，無從逕予定其應執行之刑，應由被告於本案判決確定後，另行請求檢察官聲請合併定執行刑，併此敘明。三、沒收　㈠按兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項至第4項之附著物、圖畫及物品，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品之工具或設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同條第6項、第7項分別定有明文。又沒收係刑罰及保安處分以外具有獨立性之法律效果，並非刑罰（從刑），依刑法第2條第2項規定，應逕適用裁判時法律，不生新舊法比較之問題。是以，被告行為後，兒童及少年性剝削防制條例第36條第6項、第7項規定雖於112年2月15 日修正公布，同年月00日生效施行，揆諸前開說明，仍應適用裁判時法律。　㈡附表乙所示之電子訊號，係被告引誘告訴人A女所製造少年猥褻行為之電子訊號，屬性影像，雖未據扣案，惟審諸此等影像之特性，得輕易傳播、儲存於各類電子產品，以現今科技技術，縱刪除後亦有方法可為還原處理，且卷內亦無證據證明確已滅失而不復存在，基於保護被害人立場，避免日後有流出之情形，仍應依兒童及少年性剝削防制條例第36條第6 項規定，宣告沒收。又附表乙所示電子訊號係屬違禁物，是倘全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，尚無追徵價額之必要，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官陳億芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官蔡旻穎　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官洪柏鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　塗蕙如附錄本案所犯法條：刑法第227條對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑。對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為者，處3年以下有期徒刑。第1項、第3項之未遂犯罰之。 112年2月15日修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰金。附表甲：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實一甲○○對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑壹年。 2 犯罪事實二甲○○對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實三甲○○引誘少年製造猥褻行為之電子訊號，處有期徒刑叁年陸月。附表乙：編號傳送時間電子訊號及數量出處 1 112年2月3日22時48分許甲女裸露陰部之影像1張彌封卷第22頁 2 112年2月4日19時25分許甲女裸身沐浴之影像1張彌封卷第22頁 3 112年2月4日19時37分許甲女裸露上半身之影像3張彌封卷第23至24頁 4 112年2月5日15時11分許甲女裸露陰部之影像7張、露出肩部之影像1張彌封卷第24至28頁 5 112年2月5日23時17分許甲女裸身沐浴之影像1張彌封卷第28頁 6 112年2月7日14時34分許甲女自慰之影片1段彌封卷第30頁 7 112年2月9日16時5分許甲女自慰之影片1段彌封卷第31頁 8 112年2月12日17時43分許甲女全裸自拍之影像6張彌封卷第34至36頁 9 112年2月12日18時許甲女自慰之影片1段彌封卷第37頁

2025-02-26

CTDM-112-侵訴-31-20250226-1

審金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第184號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告呂若銨上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第128 47號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。扣案如事實欄所示之手機壹支（含SIM卡壹張）沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、甲○○於民國113年5月初某日，加入真實姓名年籍不詳、綽號「陳譽騰」之人所屬具有牟利性、持續性詐欺之有結構性組織之犯罪集團（下稱本案詐欺集團，無證據顯示有未成年人，甲○○所涉參與犯罪組織罪部分，不另為免訴之諭知，詳後述乙部分），其與本案詐欺集團內其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺、洗錢及非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，由甲○○擔任取款車手工作，聽命於「陳譽騰」指揮領取財物、贓款。本案詐欺集團不詳成員則於113年5月14日以電話向乙○○佯稱：涉嫌詐欺、洗錢等犯罪，必須依照指示交付金融帳戶、黃金及現金等物，乙○○乃陷於錯誤，分別於附表編號1至3所示之時間、地點，依照本案詐欺集團成員指示將附表編號1至3所示之財物放置於其車牌號碼000-000號機車置物箱（未上鎖），並以電話告知附表編號3所示乙○○名下中華郵政股份有限公司帳號000-0000000 0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、台北富邦商業銀行帳號0 00-00000000000000號帳戶（下稱台北富邦帳戶）之提款卡密碼，甲○○則前往領取附表編號1至3所示之財物，並隨即於當日轉交予「陳譽騰」所指派前來收取之人。後甲○○另依照「陳譽騰」之指示，再持前述郵局帳戶、台北富邦帳戶之提款卡，於附表編號4至21所示之時間、地點，將上開提款卡插入自動提款機，並輸入提款密碼，領取乙○○前述2帳戶內如附表編號4至21所示之款項後，將提領所得贓款交予「陳譽騰」所指派前來收款之人，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在，甲○○因此獲得新臺幣（下同） 3萬5千元之報酬。嗣因乙○○發覺遭騙，報警處理，經警調閱監視器影像比對後，持拘票拘提甲○○到案，並扣得甲○○所有供與本案詐欺集團聯繫使用之手機1支（含門號0000000000 號SIM卡1張，IMEI：000000000000000號），始查悉上情。二、案經乙○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、有罪部分：壹、程序部分：　　被告甲○○所犯均非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄之第一審案件，而於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第 161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，先行說明。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告甲○○於偵訊、本院準備程序及審理時均自白認罪（見偵卷第99頁至第105頁；本院卷第39頁、第53頁、第57頁、第59頁），核與證人即告訴人乙○○於警詢之證述（見偵卷第27頁至第29頁）大致相符，並有告訴人提出之LINE對話紀錄、路口監視器畫面、提款機監視器畫面、郵局帳戶及台北富邦帳戶交易明細、被告之手機翻拍照片、高雄市政府警察局左營分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（見偵卷第33頁至第35頁、第49頁至第55頁、第57頁至第71頁、第12 3頁、第127頁）在卷可參，且有如事實欄所示之手機1支（含SIM卡1張）扣案可資佐證。　㈡因有上開證據，足證被告上開任意性自白核與事實相符，可以採為認定事實之依據。故本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。另本院已善盡訴訟照料義務，告知並給予被告相當之期間可繳回犯罪所得，惟被告至宣判前仍未繳回。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法部分修正條文及詐欺犯罪危害防制條例新增條文，於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，而比較新舊法時就關於刑之減輕或科刑限制等事項在內的之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂（最高法院113年度台上字第2303號判決參照），其中：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19條第1 項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3項規定。本案被告共同洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經新舊法比較結果（依照刑法第35條第1項至第3項前段），修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定最重法定本刑降為「5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，較有利於被告。　⒉又修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後條次移置為第23條第3項，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。修正後洗錢防制法之第23條第3項，就自白減刑之規定雖較為嚴格，惟洗錢防制法最重法定刑減輕，有利於被告，經綜合整體比較結果，應依刑法第2條第1項但書之規定，一併適用修正後之洗錢防制法。　⒊至於洗錢防制法第2條洗錢之定義雖有擴張範圍，惟本案是「掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在」，新舊法間僅屬文字修正及條款移置（舊法第2條第2款移置新法同條第1款），無庸為新舊法比較，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後洗錢防制法第2條第1款規定。　⒋雖詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。然刑法第339條之4之加重詐欺罪，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題；而被告未繳回犯罪所得，不符合該條例第47條減輕或免除其刑之規定，對被告並無有利或不利之情形，亦無庸為新舊法比較，應逕適用刑法第339條之4第1項第2款之規定論處，併此說明。　㈡適用法條之說明：　⒈按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，所謂不正方法，係泛指一切不正當之方法，並不以施用詐術為限，如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等，均屬之（最高法院108年度台上字第2123號判決意旨參照）。本案詐欺集團上開詐術取得告訴人之郵局帳戶、台北富邦帳戶之提款卡及密碼，再由被告持前述2帳戶之提款卡及密碼，於附表編號4至21所示之時間、地點，由自動提款設備領取該等帳戶內之款項，依前開說明，自與刑法第339條之2第1項規定相符。　⒉次按凡是行為人客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合修正後洗錢防制法第2條第1款「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」之洗錢行為要件。經查：本案詐欺集團待告訴人受騙後，由被告前往領取附表編號1至3所示之財物，並持前開2帳戶之提款卡至自動櫃員機提領款項後轉交本案詐欺集團上手，將使偵查機關難以溯源追查犯罪所得之蹤跡與後續犯罪所得持有者，已製造金流斷點，以掩飾並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，且洗錢之財物未達1億元，自合於修正後洗錢防制法第2條第1款之洗錢行為，而構成同條例第19條第1項後段之洗錢罪。　⒊而被告雖未參與詐欺取財行為之全程，其與本案詐欺集團成員間，亦未必有直接之犯意聯絡，然被告所參與前往領取附表編號1至3所示之財物，並持附表編號3之提款卡提領詐欺贓款後，再轉交給本案詐欺集團上手之部分行為，仍為本案詐欺集團整體犯罪計畫不可或缺之重要環節，而共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。從而，被告對於所參與前揭三人以上共同詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財、洗錢之全部犯罪結果，應共同負責。　㈢論罪：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉起訴意旨漏未論以刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟起訴書犯罪事實欄既已載明被告持前述2帳戶提款卡，於附表編號4至21所示之時間、地點，領取告訴人前述2帳戶內存款之事實，且此部分與檢察官起訴並經本院判決有罪之部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，並經本院當庭告知被告所犯上開罪名，並予被告充分辯論之機會（見本院卷第38頁、第51頁），而無礙於被告之防禦權行使，自應併予審理。　⒊本案詐欺集團成員雖有陸續向告訴人實行詐術，致其有多次交付財物之行為，被告並有持詐得之提款卡數次領款後轉交上手之行為，惟均係本於同一犯罪動機，在密切接近之時間、相同地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均應僅論以接續犯之一罪。　⒋被告與綽號「陳譽騰」之人及本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒌被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、非法由自動付款設備取財、洗錢等3罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣刑之減輕事由：　　　　雖被告就其所犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，於偵查及歷次審判中均自白認罪，然迄至宣判前仍未繳回其犯罪所得，故無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後第23 條第3項前段減輕其刑規定適用之餘地，一併說明。　㈤量刑：　　　　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖輕易獲得金錢，竟與本案詐欺集團其他成員分工遂行詐騙行為，除造成告訴人受有財產上損害外，並使社會互信受損，且被告前往收取詐欺所得黃金、現金及提款卡後，持以提領款項並轉交給本案詐欺集團上手，隱匿詐欺所得之去向與所在，致使執法人員不易追查詐欺之人之真實身分，所為實屬不該；並衡告訴人受騙之財物價值，及被告擔任車手提領詐欺贓款之角色地位、分工情節、犯罪所得為3萬5千元（計算式：每日7千元×5日）；復衡被告於偵查時即已坦承犯行，惟迄未與告訴人達成和解或賠償損害；末衡被告加入本案詐欺集團前並無經法院判處罪刑之前科紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，及其自述高中畢業之智識程度、目前從事清潔工作、未婚、無小孩、無人需其扶養、現在與朋友同住（見本院卷第 61頁）等一切情況，量處如主文欄所示之刑。　㈥按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第1項）、詐欺犯罪危害防制條例第 48條第1項同於113年7月31日公布，自同年8月2日起生效施行，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及刑法相關規定。　⒈扣案如事實欄所示之手機1支（含SIM卡1張），是供被告與本案詐欺集團聯繫使用，業據其供述明確（見本院卷第59頁），並有前引被告之手機翻拍照片（見偵卷第55頁至第56頁）在卷可佐，核屬供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。　⒉被告參與本案犯行獲有3萬5千元之報酬，業據被告於偵查時供認在卷（見偵卷第103頁），為其犯罪所得，未據扣案，為避免被告因犯罪享有犯罪利得，依照刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒊至於一併扣案之證件套及印泥各1個（見偵卷第35頁），並無證據顯示與本案有關，亦非違禁物，且依據本案之態樣，亦不屬於供犯罪預備之用，爰不予宣告沒收。　⒋依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之財物，業經被告轉交本案詐欺集團上手，此經本院認定如前，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。乙、不另為免訴部分（參與犯罪組織部分）：一、公訴意旨另認：被告上開行為，亦涉犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。公訴檢察官雖於本院113年12月12日準備程序中陳述就被告所涉參與犯罪組織部分予以刪除（見本院卷第39頁），惟本院審理之範圍是依據起訴書犯罪事實所載，檢察官未依刑事訴訟法第269條之規定以書狀撤回起訴，本院自應予以審理。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。次按行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。又行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中最先繫屬於法院之案件為準，以該案中之首次加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免過度評價及悖於一事不再理原則。至於另案起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院110年度台上字第5094號刑事判決意旨參照）。三、經查，被告與傅佑龍、通訊軟體LINE上暱稱為「陳宏合」、「王文豪」等真實姓名、年籍均不明之詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義而詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由被告擔任1號車手(與被害人面交收取款項轉交2 號車手之工作)、傅佑龍擔任2號車手(向1號車手收取贓款再層轉詐欺集團收水人員工作)工作，先由詐欺集團不詳成員冒用政府機關及公務員名義詐騙蔡馥亦，致蔡馥亦陷於錯誤，而於113年5月20日交付50萬元予上開集團所指派前往收款之被告，並由被告將偽造公文書交付予蔡馥亦收執，再由傅佑龍駕車到場向被告收取上開贓款後離去，而涉犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書及一般洗錢等罪嫌，由臺灣高雄地方檢察署檢察官以113年度偵字第21910號起訴書提起公訴，於113年8月26日繫屬於臺灣高雄地方法院審理，嗣經同法院以113年度金訴字第716 號判決判處被告有期徒刑1年4月，緩刑4年，於113年12月18 日確定在案（下稱前案），有上開判決、法院前案紀錄表各 1份在卷可查（見本院卷第69頁至第81頁）。而被告於本院審理時供稱：前案與本案所參與是同一詐欺集團等語（見本院卷第39頁、第59頁），觀諸被告被訴於113年5月初某日加入本案詐欺集團，核與前案所參與詐欺集團之加重詐欺行為時間相近，又無證據顯示被告參與的是另外的犯罪組織，應認被告僅為一參與犯罪組織行為，是被告加入詐欺集團後所為最先繫屬案件（即前案）之首次加重詐欺犯行既經判決有罪確定，依前開說明，本案被告所涉參與犯罪組織部分，自應為前案確定判決之效力所及，原應就此部分諭知免訴，惟公訴意旨既認此部分罪嫌與前開經本院論罪科刑部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官黃志皓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附表：編號時間地點遭詐取財物新臺幣(下同) 取款方式 (提領帳戶) 1 113年5月17日16時02分高雄市○○區○○路000號黃金放置於告訴人車牌號碼000-000號機車置物箱內（未上鎖），由被告前往拿取 2 113年5月23日10時08分同上 15萬元同上 3 113年5月23日10時18分同上台北富邦帳戶、郵局帳戶之存摺、提款卡同上 4 113年5月23日10時54分高雄市○○區○○○路000號(福山郵局) 6萬元郵局帳戶 5 113年5月23日 10時55分同上 6萬元郵局帳戶 6 113年5月23日 10時57分同上 3萬元郵局帳戶 7 113年5月29日 09時59分高雄市○○區○○○路000號(順昌郵局) 6萬元郵局帳戶 8 113年5月29日 10時01分同上 6萬元郵局帳戶 9 113年5月29日 10時03分同上 3萬元郵局帳戶 10 113年5月29日 11時16分高雄市○○區○○○路000號(富邦銀行前金分行) 10萬元台北富邦帳戶 11 113年5月29日 11時18分同上 5萬元台北富邦帳戶 12 113年5月30日 09時50分高雄市○○區○○路000號(新田郵局) 6萬元郵局帳戶 13 113年5月30日 09時51分同上 6萬元郵局帳戶 14 113年5月30日 09時53分同上 3萬元郵局帳戶 15 113年5月30日 11時36分高雄市○○區○○○路000號(富邦銀行前金分行) 10萬元台北富邦帳戶 16 113年5月30日 11時38分同上 5萬元台北富邦帳戶 17 113年6月1日 09時58分同上 10萬元台北富邦帳戶 18 113年6月1日 10時00分同上 5萬元台北富邦帳戶 19 113年6月1日 11時27分高雄市○鎮區○○○路000號(廣澤郵局) 6萬元郵局帳戶 20 113年6月1日 11時28分同上 6萬元郵局帳戶 21 113年6月1日 11時30分同上 3萬元郵局帳戶附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-26

CTDM-113-審金訴-184-20250226-1

埔簡

臺灣南投地方法院

違反家庭暴力防治法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔簡字第207號聲請人臺灣南投地方檢察署檢察官被告彭家祥上列被告因違反家庭暴力防治法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第6157號），本院判決如下：　　主　　　文乙○○犯違反保護令罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、被告所為，係犯家庭暴力防治法第61條第1款之違反保護令罪。三、本院審酌：被告並無前科紀錄，其明知本案保護令所載誡命內容，竟仍以附件所示方式對告訴人為家庭暴力行為，顯然漠視保護令所表彰之國家公權力及保護作用，所為實屬不該，並衡酌被告尚知坦承犯行的犯後態度，自陳教育程度為大學肄業、家庭經濟狀況勉持等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　　本案經檢察官賴政安、洪文心聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　26　　日　　　　　　　　　埔里簡易庭　法　官　孫　于　淦以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王　靖　淳中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條: 家庭暴力防治法第61條違反法院依第14條第1項、第16條第3項或依第63條之1第1項準用第14條第1項第1款、第2款、第4款、第10款、第13款至第15款及第16條第3項所為之下列裁定者，為違反保護令罪，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金：一、禁止實施家庭暴力。二、禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。三、遷出住居所。四、遠離住居所、工作場所、學校或其他特定場所。五、完成加害人處遇計畫。六、禁止未經被害人同意，重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽被害人之性影像。七、交付或刪除所持有之被害人性影像。八、刪除或向網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者或網際網路接取服務提供者申請移除已上傳之被害人性影像。　　附件：臺灣南投地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6157號　　被　　　告　乙○○　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鎮○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反家庭暴力防治法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○為甲○○之子，2人屬家庭暴力防治法第3條第3款規定之家庭成員。乙○○前因家庭暴力事件，經臺灣南投地方法院( 下稱南投地院)於民國113年4月16日核發113年度家護字第80 號民事通常保護令，裁定乙○○不得對甲○○實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為；不得對甲○○為騷擾行為；保護令之有效期間為1年。詎乙○○仍基於違反保護令之犯意，於113年7月19日15時許至16時許間不詳時間，在2人位於南投縣○○鎮○○路00號之住處外，自甲○○後方徒手推倒甲○○，致甲○○左肩、背部著地，因而受有背痛、手痛及手麻之傷害（所涉傷害罪嫌，業據撤回告訴），並以上開方式對甲○○實施家庭暴力，而違反上開保護令裁定。二、案經甲○○訴由南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○於警詢及偵訊時均坦承不諱，核與證人即告訴人甲○○於警詢中之證述大致相符，並有南投地院113年度家護字第80號通常保護令、南投縣政府警察局埔里分局113年4月26日保護令執行紀錄表、家庭暴力通報表、告訴人自述遭被告推倒受傷位置之照片等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，是被告罪嫌應堪認定。二、核被告所為，係違反家庭暴力防治法第61條第1款之違反保護令罪嫌。三、告訴暨報告意旨雖認被告尚涉有刑法第277條第1項傷害罪嫌，惟業據告訴人當庭撤回告訴，有本署113年10月23日訊問筆錄在卷可參。然此部分若成罪，因與前揭聲請簡易判決處刑部分屬想像競合犯之裁判上一罪關係，故不另為不起訴之處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴政安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洪文心本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳秀玲附錄本案所犯法條：家庭暴力防治法第61條第1款違反法院依第 14 條第 1 項、第 16 條第 3 項或依第 63 條之 1 第 1 項準用第 14 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 4 款、第 10 款、第 13 款至第 15 款及第 16 條第 3 項所為之下列裁定者，為違反保護令罪，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 10 萬元以下罰金：一、禁止實施家庭暴力。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-02-26

NTDM-113-埔簡-207-20250226-1

金訴緝

臺灣南投地方法院

洗錢防制法等

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度金訴緝字第2號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告王信邦 (現於法務部○○○○○○○○附設勒戒所觀察勒戒中) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第4136號、112年度偵緝字第334號），因被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文王信邦犯如附表編號1至3「論罪科刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至3「論罪科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「指認犯罪嫌疑人紀錄表1份」及「被告王信邦於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　⒈被告王信邦行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並於民國113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」又因被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒉再者，關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7 月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」查本案被告於偵查及本院審判中均自白犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑之規定，然被告並未繳回犯罪所得，無修正後洗錢防制法第23條第3 項減刑規定之適用，惟修正前洗錢防制法第14條第1項之罪，縱然符合行為時法減刑規定，減刑後處斷刑範圍上限為6 年11月，比較主刑最高度仍以修正後之洗錢防制法第19條第 1項後段較為有利被告。　⒊經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應一體適用裁判時即修正後之洗錢防制法規定。　㈡論罪科刑：　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉被告與同案共犯陳一文(另經本院判決確定)、范振聰、「一路順」及渠等所屬詐欺集團成年成員間，就渠等所犯具有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　⒊本案詐欺集團以如起訴書附表一編號1、2所示詐欺方法欺罔告訴人蘇翰威、何建毅，致其等陷於錯誤，而分別多次匯款至本案帳戶內，係為達到詐欺取財之目的，而侵害同一告訴人之同一財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，均論以接續犯之包括一罪。　⒋被告就起訴書附表編號1至3所犯上開2罪之目的單一，行為有部分重疊合致，均屬想像競合犯，均應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告所犯3罪間，犯意各別，行為互殊，告訴人均不同，應予分論併罰。　⒌被告有起訴書所載之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按。其於受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，合於刑法第47條第1項規定，均為累犯，然審酌被告本案所犯與前案之犯罪型態、侵害法益及社會危害程度均迥異，罪質不同，難認被告對於前案之執行欠缺警惕，爰依司法院釋字第775號解釋意旨，均認其尚毋庸依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。　⒍爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有起訴書所載之前案紀錄，有上開被告前案紀錄表可查。被告不思循正當途徑賺取所需，為圖一己私利加入詐欺集團而為本件犯行，危害個人財產法益及社會經濟秩序，所為實有可議；惟考量被告犯後始終坦承犯行，然迄今未與告訴人等成立調解並賠償其等損害之犯後態度；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、加入犯罪組織之期間長短及其分工地位、告訴人等所受損害情形、自陳智識程度、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，分別量處如附表「論罪科刑」欄所示之刑。另考量被告所犯各罪之性質相同、刑罰邊際效應隨刑期遞減、被告復歸社會之可能性等情而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示。三、沒收部分　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。　㈡查被告因本案獲得新臺幣1500元之報酬，業據被告於本院準備程序時供述甚明，則其犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第 38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢至本案告訴人等遭詐欺匯入本案人頭帳戶內之詐欺贓款，業經被告交付予范振聰及所屬詐欺集團成員，依現存證據資料，亦無從證明被告有分得該款項之情形，且被告於本案擔任車手頭之工作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，則被告對此款項並無處分權限，亦非其所有，其就所隱匿之財物復不具支配權，若依上開規定對被告為沒收、追繳，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　四、應適用之法律：　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴（應附繕本）。　本案經檢察官廖蘊瑋提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官何玉鳳以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官廖健雄中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日所犯法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號犯罪事實論罪科刑 1 即起訴書犯罪事實二、附表一編號1部分王信邦犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 即起訴書犯罪事實二、附表一編號2部分王信邦犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 即起訴書犯罪事實二、附表一編號3部分王信邦犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。

2025-02-26

NTDM-114-金訴緝-2-20250226-1

金訴

臺灣南投地方法院

詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第647號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告呂秉宸（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5654 號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文呂秉宸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告呂秉宸於本院準備程序及審理中之自白（見本院卷第56、63頁）、臺灣新北地方法院113年度審金訴字第440號判決（見本院卷第45至 51頁）外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑之理由：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院112年度台上字第1689號判決參照）。又所稱適用最有利於行為人之法律，應將行為時之法律與中間法及裁判時之法律，就罪刑有關之一切情形，綜其全部之結果而為整體之比較，擇其最有利於行為人之法律，予以適用（最高法院93年度台上字第3278號判決參照）。查被告行為後，洗錢防制法於113年8 月2日修正生效，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）亦於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行，茲就新舊法比較情形說明如下：　⒈刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查本案被告行為後，關於犯刑法第339條之4第1項第2款之罪並犯同條項第1款、第3款或第4款者，詐欺防制條例第44條第1項雖於11 3年7月31日制定公布施行、同年0月0日生效，惟不溯及既往適用，亦無新舊法比較之問題。至於倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者，自應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。　⒉113年8月2日修正生效前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。依該條文之修正理由：「洗錢多係由數個洗錢行為組合而成，以達成犯罪所得僅具有財產中性外觀，不再被懷疑與犯罪有關。本條原參照國際公約定義洗錢行為，然因與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議。爰參考德國二〇二一年三月十八日施行之刑法第二百六十一條(下稱德國刑法第二百六十一條)之構成要件，將洗錢行為之定義分為掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型(收受使用型)三種類型，修正本法洗錢行為之定義，以杜爭議」，可知113年8月2日修正，目的係為明確化洗錢行為之定義，而非更改其構成要件，是此部分無涉新舊法比較。　⒊113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」，本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正前最重主刑之最高度為有期徒刑7年，修正後最重主刑之最高度為有期徒刑5年，修正後之規定較有利被告。　⒋又113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本案被告於偵查及審判中均自白犯罪，惟未繳回犯罪所得（詳後述），經合併觀察上開⒊之主刑刑度，113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑，依113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項規定減刑後為6年11月。本案如依113年8月2日修正生效之洗錢防制法規定，該法第19條第1項後段之最高度刑為5年，復因被告雖於偵查及審判中自白犯罪，惟未繳回犯罪所得，無從依同法第23條第3項規定減刑，最高度刑為5年，仍較6年11月為低。故經綜合比較後，以113年8月2 日修正後洗錢防制法之規定，較有利被告。應依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段等規定。起訴意旨認應適用修正前洗錢防制法第14條，尚有未洽。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告主觀上既有共同實行詐欺、洗錢犯罪之認識，客觀上又負責向被害人收取贓款並轉交上手，而為本案詐欺集團加重詐欺取財、洗錢之分工，雖僅負責整個犯罪行為中之一部分，惟其與本案詐欺集團其他詐欺成員間，顯係相互利用他人之行為，以達其犯罪目的，自應就其參與之犯行及本案詐欺集團所為共同負責，故被告與另案被告柯業昌及本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第 28條規定，論以共同正犯。　㈣被告上開犯行，係在同一犯罪決意及預定計畫下，於密接時間、地點所為，且行為間有完全或局部同一之情形，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。　㈤被告雖於偵查及審判中均自白犯罪，惟未主動繳回犯罪所得（詳後述），即無洗錢防制法第23條第3項前段或詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，併予敘明。　㈥本院審酌：我國詐欺犯罪集團猖獗，係嚴重社會問題，為政府嚴格查緝對象，被告正值青年，具有從事工作及勞動之能力，不思依循正途獲取穩定經濟收入，反貪圖輕鬆可得之不法利益，加入本案詐欺集團擔任車手，負責收取交付詐欺贓款之工作，而與其他成員各司其職、分工合作，嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，並增加查緝犯罪及告訴人洪志銘尋求救濟之困難，足見其法治觀念淡薄，價值觀念偏差，侵害法益非微。考量被告非居於組織核心地位，僅係聽從指令參與犯罪之輔助角色，犯後於偵查及本院審理中雖坦承犯行，然未與告訴人達成和解或賠償其所受損害等犯後態度，暨被告自陳其大學肄業之智識程度、入監前擔任德州撲克計分裁判長、家庭經濟情形小康、無親屬需其撫養（見本院卷第63頁）暨其品行、素行，及告訴人因遭詐而受損害之程度等一切量刑事項，量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠犯罪所得（報酬）：　　被告自陳其擔任車手獲取之報酬為每月薪資7萬元，業經臺灣新北地方法院113年度審金訴字第440號判決宣告沒收（見本院卷第45至51頁），爰不再重複宣告沒收。　㈡洗錢財物：　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查，洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。　⒉惟查，被告本案洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第 25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷存資料，堪認本案詐騙者向告訴人所詐得之款項，業已由被告依指示轉交他人，且本案依卷存事證，亦無積極證據證明被告就前揭詐得款項有事實上管領處分權限，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、適用之法律：　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項。五、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。本案經檢察官吳慧文提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　施俊榮以上正本與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李昱亭中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5654號　　被　　　告　呂秉宸　男　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、呂秉宸於民國112年7月起，加入柯業昌（所涉詐欺等罪嫌，業經本署檢察官以113年度偵字第2826等號提起公訴）所組成三人以上具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺犯罪組織（下稱上開詐欺集團；呂秉宸所涉參與犯罪組織部分，業據臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第49555號案件提起公訴，非本案起訴範圍），擔任收取詐欺贓款之工作。呂秉宸、柯業昌及其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於112年6月起，陸續透過社群軟體Fa cebook、通訊軟體LINE與洪志銘取得聯繫，並向洪志銘佯稱：投資虛擬貨幣可以獲利云云，致洪志銘陷於錯誤，因而於 112年7月15日19時30分許，在OK超商南投碧興店（址設南投縣○○鎮○○路0段0號）內，將新臺幣20萬元交付與呂秉宸。嗣呂秉宸取得上開款項後，即搭乘由不知情之吳英瑞所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車，前往臺灣高鐵臺中站（址設臺中市烏日區站區二路8號），呂秉宸即將上開款項交付與柯業昌及上開詐欺集團不詳成員，製造資金斷點以掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。嗣因洪志銘發覺有異，報警處理始查悉上情。二、案經洪志銘訴由南投縣政府警察局草屯分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告呂秉宸於警詢時及偵查中均坦承不諱，並據證人即告訴人洪志銘、證人吳英瑞於警詢時證述綦詳，復有車輛詳細資料報表、對話紀錄擷圖、道路監視器錄影擷圖畫面、超商監視器錄影擷圖畫面、南投縣政府警察局草屯分局上林派出所一般陳報單、中正派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局草屯分局中正派出所受里詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）里案件證明單、金融機構聯防機制通報單、告訴人所提供之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、交易明細翻拍照片等件在卷可稽，足認被告任意性自白核與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、所犯法條：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係10 5年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339 條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於112年6 月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6 月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3 項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象，最高法院113年台上字第2720號判決意旨可供參照。　⒉經查，被告行為後，洗錢防制法業於112年6月14日、113年7 月31日經歷兩次修正，且均已施行。112年6月14日修正前以及112年6月14日修正後至113年7月31日修正前洗錢防制法第 14條第1項均規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」，113年7月31日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」是依113年7月31日修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。　⒊有關自白減刑規定，112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，是113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1 項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（即5年），雖較修正前之規定（即7 年）為輕；然113年7月31日修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部犯罪所得，始符減刑規定，而112年6月14日修正後、113年7月31 日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑，均顯較112年6月14日修正前在偵查「或」審判中自白，即可減輕其刑規定嚴苛。經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即112 年6月14日修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告、另案被告柯業昌及上開詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。　㈢被告上開行為，係以一行為同時觸犯上開2罪名，其間具有局部行為同一性，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪。　㈣另請審酌被告坦承犯行、在上開詐欺集團內應屬車手之角色地位、告訴人所受有財產損失20萬元等一切情狀，請從重量處不低於有期徒刑1年2月之刑度。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳慧文　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳巧庭（附錄法條部分省略）

2025-02-26

NTDM-113-金訴-647-20250226-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2516號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告宋旻亨選任辯護人康皓智律師夏家偉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第547號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑參年，並應依本院一一四年度司刑移調字第一○二號調解筆錄向甲○ ○支付新臺幣貳拾伍萬元。扣案如附表所示之物均沒收。　　事　實一、乙○○係成年人，自民國113年8月間起，知悉真實姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「西門太狂就是狂」及鍾家輝、少年何 ○一（00年00月生，真實姓名、年籍資料詳卷）等人所屬之詐欺集團係三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，竟仍與該詐欺集團所屬成年成員及少年何○一，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及參與犯罪組織之犯意聯絡，由乙○○參與上開犯罪組織，負責協助車手，並持用如附表編號1所示之物作為聯繫工具，再由詐欺集團其他成員自113年7月初起，向甲○○佯稱可投資股票獲利云云，惟因甲○○其後發覺遭詐，配合警方調查與詐欺集團約定交款新臺幣（下同）50萬元，嗣乙○○依詐欺集團成員指示，分別備妥耳機、印章、偽造之工作證等物，而與何○一一同將上開物品交付車手鍾家輝，由鍾家輝依詐欺集團成員指示，於 113年9月4日8時30分許，前往新北市○○區○○0路0段000○0號路易莎咖啡店門口，向甲○○出示扣案之收據等私文書及偽造工作證而行使之，足以生損害於甲○○，並於向甲○○收取上開款項之際（假鈔49萬元、真鈔1萬元，均已發還甲○○），當場為警逮捕鍾家輝而不遂，復扣得如附表編號2至8所示之物，嗣再經警持本院核發之搜索票，於乙○○住處搜索扣得如附表編號1所示之物，而悉上情。二、案經甲○○訴由新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢中之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；準此，被告以外之人非在檢察官偵訊或法院審理時踐行具結程序所為之陳述，關於組織犯罪防制條例之罪，不具證據能力，惟上開規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照），且該規定僅是針對違反組織犯罪防制條例之罪有關證據能力之特別規定，其他非屬組織犯罪防制條例之罪部分，其被告以外之人於審判外所為之陳述，不受上開特別規定之限制，仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照）。經查，證人即告訴人甲○○於警詢時之證述，係屬被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告乙○○違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力，不得採為判決之基礎，然就其餘罪名部分，則不受此限制。另被告於警詢時之陳述，對於其自身而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12 條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告違反組織犯罪防制條例之證據。二、訊據被告對於上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人於警詢時之證述（不包括證明違反組織犯罪防制條例部分）相符，並有新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、數位證物勘察採證同意書、同意書（鍾家輝部分）、新北市政府警察局林口分局贓物領據、鍾家輝、黃紀瑋涉嫌詐欺、洗錢防制法案查扣之物照片、「西門太狂就是狂邀請了豆哥」對話紀錄（西門太狂就是狂已變更群組名稱" 淳淳專屬20"）、臺灣新北地方法院搜索票、新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（被告部分）、萊爾富交易明細、鍾家輝扣案手機內Telegram「淳淳專屬 20」對話紀錄及成員資料、乙○○手機內照片及截圖照片、偵查照片（現場照片、對話紀錄、通話紀錄、監視器錄影翻拍照片、車輛詳細資料、手機截圖等）各1份附卷可稽，復有附表所示之物扣案可佐，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。　㈡被告與何○一及所屬詐欺集團就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢被告及所屬詐欺集團偽造印章及偽造印文之行為，均係偽造私文書之階段行為，且就偽造私文書、特種文書之低度行為復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告於上開期間參與犯罪組織，在性質上屬行為繼續之繼續犯，僅成立一罪。　㈤被告以一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈥被告於行為時係滿18歲之成年人，而何○一於行為時僅17歲，係未滿18歲之少年，又被告自承於犯案前何○一有告知其僅1 7歲乙節，是被告對於何○一於行為時係未滿18歲之少年，確已知悉。故其與何○一共同實施上開犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。又被告與詐欺集團成員，已著手於三人以上共同詐欺取財之實行，惟未能實際詐得財物，其犯罪仍屬未遂，爰依刑法第25條第 2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。被告於偵查及本院審判中均自白，且本案無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依刑法第70條、第71條規定，先加後遞減之。　㈦爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告係以上開分工方式為上開犯行之犯罪手段，被告於本院審理時自稱先前從事工地粗工，經濟狀況勉持，與祖母同住等生活狀況，被告先前並無其他論罪科刑紀錄，可見其品行尚可，被告自稱國中畢業之智識程度，被告本案未造成告訴人受有財產損害，且無證據證明被告自其犯行中獲有任何利益，被告坦承犯行，且就參與犯罪組織之犯行，符合自白減刑之規定，並已與告訴人成立調解，且履行部分款項之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份在卷可稽，其因一時失慮，致犯本罪，犯後已坦承犯行，並與告訴人成立調解，且已履行部分款項，堪認確有悔意，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能有所警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑 3年，並斟酌其與告訴人成立分期賠償之調解，有本院114年度司刑移調字第102號調解筆錄1份在卷可稽，為保障告訴人於被告緩刑期間內能確實獲得賠償，爰參酌該調解條件，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依該調解條件向告訴人支付25萬元（其中10萬元已於調解成立時當場給付）。至被告於緩刑期間若違反前揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75 條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。四、扣案如附表所示之物，為被告供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。至於被告住處另扣得現金、提款卡、K盤、K卡、疑似菸彈等物，難認與本案相關，爰均不予宣告沒收，併此敘明。五、不另為無罪部分：　　　㈠公訴意旨另以被告上開犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌云云。　㈡惟按行為人決意犯罪至其犯罪終了可區分不同階段，基於罪刑法定原則，何一階段之行為具有可罰性，必以法有明文為限，而可罰之預備行為及未遂行為之區別，依刑法第25條第 1項之規定，以行為人是否「著手於犯罪行為之實行」決定之。所謂著手，應依行為人之犯罪計畫或其犯意及其行為予以整體評價判斷，倘其行為與結果之間具有時間與空間之緊密關係，而足以立即、直接危害犯罪構成要件所保護之法益，或其行為在不受干擾之情況下，將立即、直接實現犯罪構成要件的結果，當認行為人已著手犯罪行為之實行。又洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。而實務上詐欺集團取財之方式，常見為車手以人頭帳戶取款、車手以自身之帳戶取款、車手面交取款，各種情形之著手時點，自有不同。就車手以人頭帳戶取款而言，因犯罪所得匯入詐欺集團實際掌控之人頭帳戶即已生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以詐欺集團「指示」被害人將款項匯入人頭帳戶時為其著手時點；就車手以自身之帳戶取款，因該帳戶尚得識別車手身分，須待其提領後方生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以被害人將款項「實際匯入」車手帳戶時為其著手時點；就車手面交取款而言，因車手直接向被害人收取特定犯罪所得，必其將款項轉交詐欺集團其他成員，始生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以車手面交「實際取得款項管領權」時為其著手時點。　㈢經查，本案告訴人已識破詐欺集團之詐術，並配合警方以假交款之方式，逮捕依詐欺集團指示前來之車手鍾家輝，鍾家輝雖前往向告訴人面交取財，惟該過程於警方控制下，其顯未就該財物實際取得管領權，依上開說明，其洗錢部分未至著手階段，自難論以洗錢未遂罪。又此部分犯罪並未規定處罰陰謀或預備犯，是依卷內事證，尚難認被告有何此部分犯行。惟此部分若成立犯罪，與上開有罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳正偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭淳予　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳志峯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄔琬誼中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物名稱及數量 1 iPhone 13 Pro手機1支（被告持用） 2 工作證1張 3 空白投資合作契約書4張 4 空白合作保密契約2張 5 iPhone 11手機1支（鍾家輝持用） 6 收據6張 7 印章3個 8 耳機1副

2025-02-26

PCDM-113-金訴-2516-20250226-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2505號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告藍月瑛上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第632 69號），本院判決如下：　　主　文藍月瑛犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，扣案如附表一編號1、4所示之物、未扣案如附表二編號1所示之物均沒收。　　事　實一、藍月瑛基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年11月22日某時許，加入由真實姓名、年籍資料不詳之通訊軟體抖音暱稱「 wennn」、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「Rong家偉」、「東陽」等人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交車手之工作。嗣藍月瑛與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員自113年9月27日起，以LINE暱稱「陳詩涵」向羅文君佯稱：使用「勤誠」APP 投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，多次依指示交付款項、匯款（此部分犯行與藍月瑛無涉）。惟因羅文君欲提領獲利出金時，經要求借貸入金，發覺有異報警處理，並與配合員警，假意相約於113年11月26日11時許，在新北市○○區○○ 路0段000號前，交付投資款現金（下同）150萬元，其後藍月瑛即依「Rong家偉」指示，前往某便利超商列印如附表一編號4、附表二編號1所示偽造之工作證及收據等物，再於上開時、地攜帶上開偽造之收據及工作證用以表示其為勤誠投資股份有限公司財務部經辦專員，並於該時向羅文君收取款項150萬元之意，並向羅文君出示前揭工作證、交付上開收據而行使之，俟羅文君於交付款項時，現場埋伏員警隨即上前逮捕藍月瑛，因而未遂，並扣得如附表所示之物，始循線查知上情。二、案經羅文君訴由臺北市政府警察局土城分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面　㈠按組織犯罪防制條例第12條明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」是本案關於證人即告訴人羅文君之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上述規定，自不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，從而證人警詢筆錄就被告違反組織犯罪防制條例罪名部分無證據能力。　㈡按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5亦有規定。本案下述所引被告藍月瑛以外之人於審判外之陳述，經本院提示各該審判外陳述之內容並告以要旨，檢察官、被告於本院言詞辯論終結前均未爭執證據能力，復經本院審酌該等供述證據作成之客觀情狀，並無證明力明顯過低或係違法取得之情形，且為證明本案犯罪事實所必要，認為以之作為證據應屬適當，均應有證據能力。另本院後述所引用之其餘非供述證據，經本院依法當庭提示令被告辨認或告以要旨並依法調查外，復無證據足證係公務員違背法定程序所取得，又為證明本案犯罪事實所必要，亦均得作為本案證據。貳、實體方面一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業據被告於本院訊問程序及審理時供承不諱，核與告訴人於警詢時指述之情節大致相符，且有告訴人提出之對話紀錄擷圖、現金繳款單據照片、新北市政府警察局土城分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、被告扣案手機中與本案詐欺集團成員之對話紀錄翻拍照片、查獲現場及扣案物照片共9張、扣案現金收據單、永創投資現金儲匯收據及臺灣新北地方檢察署公務電話紀錄單在卷可稽，足證被告前揭任意性自白核與事實相符，堪以採信。從而，本件事證明確，被告前揭犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。本案詐欺集團不詳成員及被告偽造印文之行為，屬偽造私文書之部分行為，又偽造私文書後復持以行使，其偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈡被告與通訊軟體抖音暱稱「wennn」、LINE暱稱「Rong家偉」、「東陽」及本案詐欺集團其他成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈢被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈣起訴書漏未論及被告前揭所為亦涉犯參與犯罪組織、行使偽造私文書等罪名，惟此部分事實與起訴之詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書犯行間，為想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，並經本院當庭告知此部分罪名（本院金訴字卷第102頁），無礙被告防禦權之行使，本院自得依法併予審究。㈤本案詐騙集團成員已實施詐術並指示被告前往收取款項，業已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢行為之實施，但因員警當場查獲而未取得詐騙所得，為未遂犯，應依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之。至於被告雖於本院訊問程序及審理時自白犯行，但於警詢、偵查中及本院聲押訊問時均供稱：其係遭騙來從事取款工作，不曉得是詐欺，遭逮捕才知道是在擔任車手，否認詐欺、洗錢、組織犯罪等語（偵字卷第10、67至68、74頁反面），是被告於偵查中並未坦承本案犯行，自無依詐欺防制條例第47條前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段或洗錢防制法第23條第3項前段等規定減輕其刑之餘地。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告竟為貪圖不法報酬，不思以合法途徑賺取錢財，於本案詐欺集團並擔任收款車手，共同為本案詐欺犯行，被告所為已嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，幸為警當場查獲，被告未實際取得詐騙款項等情；兼衡被告於審理中坦承犯行之犯後態度；併參酌被告於本案之犯罪動機、目的、行為分擔、手段、客觀犯罪情節，以及被告自述之智識程度、家庭生活狀況（本院金訴字卷第69至70頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表一編號1、4所示之物、未扣案如附表二編號 1所示之物，均屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供犯罪所用之物，此據被告供陳明確在卷（本院金訴字卷第66、99頁），並有查獲現場及扣案物照片為憑（偵字卷第22頁下方），不問屬於犯罪行為人與否，均應依前開規定宣告沒收。而如附表二編號1所示偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文再予沒收。　㈡按犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。本案因係警方當場查獲而未能發生洗錢之結果，尚無洗錢犯罪之客體，自無從宣告沒收。　　㈢扣案如附表一編號6②所示之現金5萬元，係告訴人為配合警方偵辦行動而提出，且業經發還告訴人，有新北市政府警察局土城分局贓物認領保管單在卷可佐（偵字卷第20頁），自無庸宣告沒收。扣案如附表一編號6①所示之現金2萬2,000元，被告於本院審理供稱係其個人所有等語在卷（本院金訴字卷第99頁），卷內復乏其他事證足以證明與本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　㈣至扣案其餘如附表一編號2、3、5所示之扣案物，業據被告供稱與本案無關等語，依卷存證據，尚難認與本案犯罪事實相關，均毋庸諭知沒收之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（本件依刑事判決精簡原則僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官鄭心慈提起公訴，檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　審判長法　官王國耀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官呂子平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林翠珊上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官劉德玉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日附錄本判決論罪法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附表一：已扣案】編號物品名稱、數量沒收與否 1 IPHONE手機1支（IMEI碼：000000000000000號、含門號SIM卡0000000000號1張）沒收 2 樂恆有限公司名牌1張不予沒收 3 永創投資股份有限公司名牌1張不予沒收 4 勤誠投資股份有限公司名牌1張沒收 5 現金收據單2張（樂恆有限公司、永創儲值證券部）不予沒收 6 現金新臺幣 ①2萬2,000元（取自藍月瑛皮夾內） ②5萬元（已發還被害人）不予沒收【附表二：未扣案】編號物品名稱、數量卷頁出處 1 現金繳款單據1張偵字卷第30頁反面左上方（以下空白）

2025-02-26

PCDM-113-金訴-2505-20250226-2

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第90號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李子閩指定辯護人本院公設辯護人張哲誠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第623 69號），因被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定以簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文李子閩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號1至12所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件係經被告李子閩於準備程序為有罪之表示，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，依刑事訴訟法第273條之2、第 159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用第454條之規定製作略式判決書，合先敘明。二、本案犯罪事實、證據名稱除為下述補充、更正外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，予以引用（如附件）：（一）事實部分，犯罪事實欄一第21至22行記載「交付偽造之『亞太公司存款憑證』予紀執雲而行使之」應補充更正為「交付偽造之『亞太公司存款憑證』予紀執雲簽名而行使時」。（二）證據部分，補充「被告李子閩於本院訊問、準備程序及簡式審判程序時之自白（見本院114年度金訴字第90號卷【下稱本院卷】第22至23、69、80頁）」。　三、論罪科刑：（一）查本案詐欺集團成員已對告訴人紀執雲施用詐術並與告訴人相約收取新臺幣（下同）200萬元之款項，被告主觀上是為向告訴人取款才與告訴人接觸，若非告訴人及時察覺有異，即會依約定將款項交付被告收受，此時將對洗錢防制法所要防範及制止詐欺犯罪所得被轉換為合法來源的法益產生直接危害，尤其被告同意代替詐騙集團成員出面向告訴人取款，本就有助於詐騙集團成員隱身於幕後享受犯罪所得，從而被告依指示出面與告訴人交涉俾達成收取款項目的之行為，堪認已屬於洗錢行為的「著手」。（二）是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告共同於附表編號3所示存款憑證上偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為；又其偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　（三）被告與「祝枝山」、「巴斯光年」、「鄭成功」等人暨本案詐欺集團其他成員間，就本件犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。（四）被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等犯行，有實行行為局部同一之情形，且均為達向告訴人詐得款項之單一犯罪目的，依社會通念以評價為一行為較為合理，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。（五）刑之減輕事由：　１、被告與本案詐欺集團成員已著手向告訴人施用詐術，惟告訴人交款前查覺有異先行報警，被告旋於取款時遭員警當場逮捕而未發生詐得財物之結果，自屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，均按既遂犯之刑減輕之。　２、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：　　　　按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所規定的減刑事由，於無犯罪所得之情況下，並無所謂「自動繳交犯罪所得者」之問題，從而解釋上只要於偵查及歷次審判中自白，即可適用該規定。經查被告本件所為乃三人以上共同犯詐欺取財未遂，並無犯罪所得，又被告於偵、審中均自白犯行，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　　３、被告符合洗錢防制法第23條第3項前段規定，以及洗錢未遂部分，均應於量刑時加以考慮：　　　⑴被告於偵、審中均自白洗錢罪犯行，且本件因洗錢未遂，不存在需要自動繳交的所得財物，是被告符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，惟於想像競合後，較輕之罪（即洗錢未遂罪）已被較重之罪（即三人以上共同犯詐欺取財未遂罪）涵蓋，且洗錢未遂罪之最輕法定刑並未重於三人以上共同犯詐欺取財未遂罪之最輕法定刑，並無必要再援引該規定減輕被告之處罰，只需於量刑時加以考慮被告自白洗錢罪犯行之情況即可（最高法院110年度台上字第1853號判決意旨參照）。　　⑵至於被告洗錢未遂，符合刑法第25條第2項「未遂犯」減刑規定的部分，同樣只需於量刑時進行考慮即可。　（六）爰審酌被告正值青壯，明知現今社會詐欺犯罪橫行，對告訴人之財產、社會及金融秩序產生重大危害，且甫於民國 113年11月14日另案依「祝枝山」指示擔任車手取款為警查獲（見院卷第35至38頁臺灣士林地方檢察署檢察官113 年度偵字第25411號起訴書），竟未思收斂己行，為貪圖不法錢財，竟再次擔任本案詐欺集團車手，並以事實欄所載之分工方式參與本件詐欺、洗錢等犯行，屬詐欺集團中不可或缺之角色，同屬詐欺犯罪之一環，所為應予非難，並審酌本件幸經告訴人查覺有異報警處理，始未受有損失，衡以被告迭於偵、審中均坦承犯行，犯後態度尚可，符合前述洗錢罪之減輕事由，復審酌被告行為時年僅20歲、年紀尚輕智慮未深，係受詐欺集團上游成員指示擔任面交車手，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節尚屬有別，並審酌告訴人於警詢表示之意見，暨被告之犯罪動機、目的、手段、素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），兼衡被告自陳國中畢業、做工、月入約2萬元、毋須扶養任何人、經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。　　四、沒收：（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號1所示之手機，係供被告用於本案聯繫之用，據被告自承在卷（見院卷第79頁），而附表編號2 、3所示之物均為向告訴人行使以取信告訴人之用，堪認均為本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定均宣告沒收（附表編號3所示之收據既經沒收，則其上偽造之印文及署押，自無再依刑法第219條規定諭知沒收之必要）。又附表編號4至12所示之物，依被告所述，堪認係其所有且供犯罪預備之物，均應依刑法第38 條第2項前段規定宣告沒收。而附表編號13所示之物，被告供稱係其個人所有、與本案無關之財物（見院卷第79頁），查本案加重詐欺取財及洗錢犯行並未得逞，卷內並無證據顯示前揭款項與本案犯罪有關，是被告所辯尚非不可採信，從而尚難宣告沒收。（二）被告就本件犯行因屬未遂，且無證據證明被告就本件已取　　　得報酬，並無犯罪所得可供沒收，附此敘明。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　　案經檢察官周彥憑提起公訴，檢察官林書伃到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　　年　　2 　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　王麗芳上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃定程　　中　　華　　民　　國　　114 　　年　 2 　月　　27　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱備註 1 I Phone 12 手機壹支 (IMEI:000000000000000、門號:0000000000，含SIM卡壹張) 見偵卷第29頁 2 亞太國際證券投資顧問股份有限公司(姓名：王聖銘、職務：外務專員、編號：9277，含證件套)工作證壹張見偵卷第29、107頁 3 亞太國際證券投資顧問股份有限代理國庫送款回單(存款憑證)參張見偵卷第29、46頁 4 百德投資有限公司(姓名：王聖銘、職務：外務部-代儲專員、編號：7832)工作證壹張見偵卷第29、107頁 5 范達投資(姓名：王聖銘、職務：外派專員、編號：A8103)工作證貳張見偵卷第29、108頁 6 UBS瑞銀台灣(姓名：王聖銘、職務：經辦人員、編號：UBS13802)工作證壹張見偵卷第29、108頁 7 頂富國際投資股份有限公司(姓名：王聖銘、部門：外務部、編號：A7832)工作證壹張見偵卷第29、109頁 8 達利投資(姓名：林均翰、部門：資金服務部、職務：資金管理專員)工作證壹張見偵卷第29、109頁 9 華展投資股份有限公司(姓名：王聖銘、職位：財務部職員、編號：00312)工作證壹張見偵卷第29、110頁 10 范達投資收據壹張見偵卷第29、46頁 11 頂富國際投資股份有限公司收執聯壹張見偵卷第29、47頁 12 環德證券商業操作合作書壹份見偵卷第29、47頁 13 新臺幣陸仟元見偵卷第29、48頁【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第62369號　　被　　　告　李子閩　　　選任辯護人　廖儀婷律師(法扶律師，已解除委任) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李子閩於民國113年11月間某日起，透過社群軟體FACEBOOK 徵人廣告加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「祝枝山」、「巴斯光年」、「鄭成功」等人所屬詐欺集團，以收取詐欺所得款項2%至3%之報酬，擔任面交車手工作。李子閩與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團某成員於113年8月間之某日起，透過通訊軟體LINE 暱稱「Z06-股海明燈」群組、LINE暱稱「思妍」之人，慫恿紀執雲下載「亞太國際」APP應用程式投資股票等語，致紀執雲陷於錯誤，自113年9月9日至同年11月8日止，陸續匯款及交付新臺幣(下同)594萬元至該詐欺集團指定之帳戶及前來取款之不詳成員，嗣該詐欺集團某成員又向紀執雲佯以：因違約交割需繳交916萬1,800元等語，紀執雲發現遭騙報警，遂假意配合該詐欺集團成員，同意交付200萬元之違約金，嗣李子閩於113年11月22日11時37分許，依TELEGRAM暱稱「祝枝山」指示，配戴及攜帶由該詐欺集團成員提供偽造之「亞太國際證券投資顧問股份有限公司(下稱亞太公司)工作證」及「亞太公司存款憑證」，前往新北市○○區○○路000號前，佯裝為該公司之外務專員「王聖銘」，交付偽造之「亞太公司存款憑證」予紀執雲而行使之，旋為警員當場以現行犯逮捕而未能得逞，並在李子閩身上扣得工作證8張(亞太公司、USB瑞銀台灣、百德投資有限公司、頂富國際投資股份有限公司、達利投資、華展投資股份有限公司工作證各1張、范達投資工作證2張)、收據5張(亞太公司存款憑證3張、范達投資收據1張、頂富國際投資股份有限公司收據1張)、環德證券商業操作合約書1張、現金6,000元及IPHONE 12 手機1支(IMEI：000000000000000、門號：0000000000)，因而查獲。二、案經紀執雲訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告李子閩於警詢及偵查中之自白、扣案被告手機截圖照片9張被告李子閩坦承擔任詐欺集團面交車手、於上開時、地配戴上開偽造工作證及交付上開偽造存款憑證欲向告訴人紀執雲收取200萬元之事實。㈡證人即告訴人紀執雲於警詢時之證述、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄照片12張告訴人遭詐欺集團以上開方式詐騙，而於上開時、地，配合警方交付200萬元予被告之事實。㈢新北市政府警察局新莊分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、職務報告各1份及現場查獲照片14張警方於上開時、地自被告扣得犯罪事實欄所載之物之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財未遂及違反洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺未遂罪處斷。三、沒收：　　扣案之被告所有之亞太公司工作證、亞太公司存款憑證各1 張、IPHONE 12 手機1支(IMEI：000000000000000、門號：0 000000000)，為供本案犯罪所用之物；扣案之被告所有之工作證7張(USB瑞銀台灣、百德投資有限公司、頂富國際投資股份有限公司、達利投資、華展投資股份有限公司工作證各 1張、范達投資工作證2張)、收據4張(亞太公司存款憑證2張、范達投資收據1張、頂富國際投資股份有限公司收據1張) 、環德證券商業操作合約書1張，為供犯罪預備之物，均請依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。扣案之被告所有6,0 00元，為其詐欺犯罪所得報酬，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周彥憑

2025-02-26

PCDM-114-金訴-90-20250226-1