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詐欺

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度訴緝字第26號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告單渝瑄上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（106年度偵字第3367 號、106年度偵字第7197號、106年度偵字第8470號），因被告就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告等意見，合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文單渝瑄各犯如附表所示之貳罪，各處如附表所示「主文及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。　　事　實單渝瑄於民國105年12月某日，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，加入位在高雄市○○區○○路 000號房屋而由張家鑫、游孝明、葉昶榮、陳佑安、施家澤、楊智堯、沈英順、劉大偉、易銘德、鍾德彥、李玟旻、張家寧、林佩涓、朱勝祥、潘宥豪等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，上開之人所涉犯行，均由另案審結確定），責由單渝瑄、易銘德擔任一線人員，至其餘詐欺集團成員則分別擔任管理人員、電腦手、佯裝為網路商城客服人員之二線人員、運送便當及生活用品以供本案詐欺集團成員生活所需等工作。而本案詐欺集團自 105年12月某日起，由擔任一線之成員，以iPad透過網路電話方式隨機大量撥號予「波蘿密」、「自然堂」、「蘑菇街」等大陸地區網路商城之會員，佯以誤加該網路商城付費會員等不實說詞，欲使受話大陸地區民眾誤信而留下個人真實年籍、聯絡方式、銀行資料等訊息後，再交由擔任第二線成員冒充銀行行員，進而誘使已誤信之大陸地區民眾將錢匯至指定之帳戶內之方式實行詐術。本案詐欺集團成員並約定得手後擔任一線人員，可抽成詐騙贓款6％至7％為其不法所得，擔任二線人員可抽成詐騙贓款10％為其不法所得。本案詐欺集團成員自105年12月某日起迄106年3月2 3日中午12時30分許為警查獲時止，著手以前開詐欺方法及分工方式向大陸地區不特定民眾實行詐欺取財行為，且於106年2月20 日15時49分至19時55分許，接續撥打大陸地區人民譚懷玉之行動電話門號000000000000號，並以前開詐欺方式及分工方式，使譚懷玉陷於錯誤，而轉帳人民幣3300元至指定之大陸地區帳戶（帳號：0000000000000000000號）內，至其餘不詳大陸地區人民則無因此受騙匯款而未詐得財物。嗣於106年3月23日12時30分許，經警持搜索票至高雄市○○區○○路000號房屋搜索，而悉全情。　　理　由一、被告單渝瑄所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程式進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程式之旨，並聽取當事人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程式進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定改依簡式審判程式審理。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273 條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，均合先敘明。二、本案審理範圍：　　按法院不得就未經起訴之犯罪審判，刑事訴訟法第268條固定有明文。又犯罪事實是否已起訴，應以起訴書犯罪事實欄記載為準。關於「犯罪事實」應如何記載，法律雖無明文規定，惟因檢察官敘明之起訴事實即為法院審判之對象，並為被告防禦準備之範圍，故其記載內容必須「足以表明其起訴範圍」，使法院得以確定審理範圍，並使被告知悉係因何犯罪事實被提起公訴而為防禦之準備，始為完備。而倘檢察官起訴書或其依裁定補正之犯罪事實，尚未明晰，法院非不得依上開規定予以闡明，期能釐清其審理之對象及訴訟之範圍（最高法院101年度台上字第5263號判決意旨參照），查本案起訴書犯罪事實欄就本案詐欺集團被害人部分固載「105 年12月底起，由擔任一線之成員，以iPad透過網際網路隨機大量撥號予游孝明提供的『波蘿密』、『自然堂』、『蘑菇街』等大陸地區網路商城之會員，並以誤加該網路商城付費會員為幌子，誘騙受話的大陸地區民眾留下個人真實年籍、聯絡方式、銀行資料等訊息後，再交由擔任第二線成員冒充銀行行員，誘騙大陸地區民眾將錢匯至指定之帳戶內」等文字，然其究指何被害人為何，其數量、姓氏均屬不明，又起訴書亦未於所犯法條欄敘及本案被告涉犯詐欺既未遂之罪數，是本案起訴範圍尚未盡明晰，此經公訴檢察官當庭以言詞陳稱略以：大陸地區被害人譚懷玉因而陷於錯誤匯款人民幣3300元匯入該大陸地區銀行帳戶內，罪數部分與先前公訴檢察官補充部分，認為本案涉嫌一個加重既遂、一個加重未遂，一個既遂部分是指被害人譚懷玉，未遂部分指不明被害人，此部分予以更正等語（影卷107年度訴字第54號卷一第268頁、訴緝卷第224頁），已明確請求法院審理之範圍為被害人譚懷玉及不詳大陸地區人民之被害事實，本院亦以此為本案審理範圍，先予敘明。三、上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（訴緝卷第 196、204、224頁），核與同案被告朱勝祥、潘宥豪、張家寧於偵查及審理之供述、被告易銘德於審理之供述相符（偵二卷第24-27頁、第161-162頁、第164頁、第177-181頁背面、第185-186頁背面、第189-190頁、第192-193頁，審訴卷第273-274頁、院一卷第199-200、302-303頁，院二卷第101 、137頁），復有詐騙機房跟監拍攝照片共16張、現場蒐證照片共22張、詐騙機房各樓層平面圖及犯嫌相關位置圖共4 張、本院106年度聲搜字第159號搜索票、本案詐欺集團成員高雄市政府警察局刑警大隊搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、查扣證物照片共33張、查扣電子產品照片共11張、查扣所有IPAD擷取報告數份、高雄地院所屬民間公證人黃吉榮事務所105年度雄院民公吉字第0786號公證書影本1份、房屋租賃契約書影本1份、同案被告潘宥豪手機照片及翻拍微信對話記錄照片共19張、扣押贓證物照片共16張、內政部警政署刑事警察局107年2月22日刑偵八（六）字第1073701734號函及函附之湛江市公安局赤坎分局立案決定書、受案登記表、詢問筆錄及轉帳交易明細表一份在卷可憑（警一卷第3-10頁、第20-41頁、第53-56頁、第68-69頁、第74-77頁、第93-98 頁、第125-125頁、第127-129頁、第158-161頁、警二卷第2 2-25頁、第51-54頁、第80-83頁、第96-99頁、第124-127頁、第153-156頁、警三卷第21-24頁、第39-42頁、警三卷第6 9-91頁、警四卷全部、偵一卷第11-13頁、第35-53頁、第62 -68頁、偵二卷第43頁、第88-89頁背面、第109-117頁、第1 21-134頁、第155頁正面背面、影卷107年度訴字第54號卷一第103-120頁），足認上開被告任意性自白與事實相符，洵堪採為論罪科刑之依據。四、按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可（最高法院73年台上字第 1886號判例、92年度台上字第3724號判決意旨參照）；又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任（最高法院92年度台上字第2824號判決意旨參照）。查目前常見之電話詐騙之犯罪型態，自提供資金至籌設電話機房、架設遠端遙控電話或電話、收購取得人頭帳戶、指定被害人匯款帳戶、將被害人匯款移往我國、自人頭帳戶提領款項、取贓款朋分等各階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。本案依被告及同案被告所述，其等所參與者，係在本案詐欺集團向大陸地區之人民為詐騙，各階段均需有人分工，方能遂行集團詐欺取財之犯罪目的，而無論係在以求詐騙順遂之練習階段，抑或已經上線接聽電話，均屬已著手詐騙之行為，且其等分工均在促使該集團成員得以順利完成詐欺取財之行為，而從中獲取報酬，足徵係基於自己犯罪之意思參與該集團之分工，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺犯罪之目的。是被告各於其等參與期間，自應就本案詐欺集團詐騙被害人之犯行，與其他成員共同負責。本案事證明確，被告上開犯行，均堪認定，應依法論科。五、論罪科刑 (一)新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告行為後：　1.詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」。而被告所犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，詐欺獲取之金額未逾新臺幣5百萬元，自無新舊法比較問題，逕依刑法第339條之 4第1項第2款之規定論處。　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」相較於被告行為時刑法並未就三人以上共同詐欺取財罪設有任何自白減輕其刑之相關規定，是此部分以修正後之法律對被告較為有利，故應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定審究被告是否得減免其刑，惟被告於偵查中均否認犯行，故無本條減輕規定之適用。 (二)被告於參與本案詐欺集團期間內，確有應集團成員指示背誦詐騙電話內容致電大陸地區人民，而已著手詐欺行為之實行，又本案除上開內政部警政署刑事警察局107年2月22日函附被害人譚懷玉因本案詐欺集團成員詐欺行為，因此陷於錯誤並匯款至指定帳戶之資料外，至其餘不詳大陸地區人民部分，因承辦員警對本案詐欺集團之機房執行搜索扣押時，本案詐欺集團成員曾破壞現場物證，又執行員警並未查得中國大陸地區被害人人資之相關書面資料，更遑論查得另有其他被害人因此陷於錯誤而匯款之證據，而本院先前雖將卷內扣案電子產品物證送往內政部警政署刑事警察局做還原鑑識，然經該局回覆：本案查扣之電腦、硬碟、平板電腦（ipad）及手機等證物，當時經由共辦單位高雄市政府警察局刑事警察大隊（偵二隊5分隊）送交該大隊科技偵查隊做初步鑑驗，其中僅平板電腦（ipad）及手機有鑑識出資料外，其餘筆電及硬碟因查扣時已遭受破壞，無法做初步鑑驗等語，此有內政部警政署刑事警察局107年7月10日刑偵八（一）字第1073 706460號函文一份可查（院一卷第215頁），從而已無從自扣案筆電及硬碟還原被害人資料，再本案雖有ipad及手機之鑑識資料（警四卷全卷），然該卷內僅有自106年1月至3月間多通分向不同收件號碼之呼叫記錄，惟該收件號碼是否為同一人抑或不同人持用，均無資料可資比對，公訴意旨對此亦無舉證說明，再亦無證據證明本案尚有其餘不詳大陸地區人民受本案詐欺集團詐得財物之犯罪結果，依罪疑惟輕原則，應認渠等此部分犯罪應屬未遂。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（就被害人譚懷玉部分），以及刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂罪（就其餘不詳大陸地區人民部分），原起訴意旨雖認被告所為係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，然被告所為之詐騙犯行應分別有既遂及未遂情形，已如前述，起訴意旨應有誤解，惟刑事訴訟法第300條所謂變更法條，係指罪名之變更而言，若僅行為態樣有既遂、未遂之分，即無庸引用該條變更起訴法條（最高法院101年度台上字第3805號刑事判決同旨），附此敘明。 (三)被告與本案詐欺集團成員間，就所參與之上開二次犯行部分，彼此間均係參與本案詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計畫之一部分行為，相互利用其一不行為，以共同達到不法所有之詐欺取財犯罪之目的，各有犯意聯絡及行為分擔，各應論以共同正犯。被告加入本案詐欺集團，共同犯本件加重詐欺取財罪、加重詐欺取財未遂罪之財產犯罪，應以其參與詐欺集團期間，遭其與前揭共犯以上開分工施用詐術之被害人財產法益個數，作為其所犯詐欺罪數之認定，即若對於同一被害人所為之詐欺犯行，應以接續犯論之，至於不同被害人間，則應論以數罪。本案被告自105年12月底某日加入本案詐欺集團乙節，據被告於本院審理時供承甚詳（訴緝卷第 50頁），而被告及本案詐欺集團成員於106年2月20日15時49 分至19時55分許，撥打詐騙電話予大陸地區人民譚懷玉實行詐術，而使其陷於錯誤並詐得財物之行為，其主觀上顯基於單一之詐欺取財犯意，而多次為詐欺取財未遂之犯行，各行為在時間、空間上各具密接性及連貫性，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，而論以一加重詐欺取財罪。至被告於加入後與本案詐欺集團成員，直至本案詐欺集團106年3月23日12時30分許遭破獲之前，對不詳大陸地區人民施行詐術部分，因無證據證明不詳大陸地區人民有何因此陷於錯誤而未詐得財物，已如前述，又本案已無從還原電子產品物證資料，再依卷內現存證據亦無法特定如不詳大陸地區人民之身分，而無從認定不詳大陸地區人民究為單一或多個，是基於罪疑唯輕原則，應認被告亦係基於單一詐欺犯意，於密接時間內多次向同一之不詳大陸地區人民施行詐術，而各詐欺行為獨立性薄弱，被害法益又屬單一，屬接續犯之實質上一罪，應論以一加重詐欺取財未遂罪。至被害人譚懷玉與其餘不詳大陸地區人民之間，可明確區別為不同被害人身分，應認為係對不同之被害人實施詐術，是被告所侵害之財產法益及犯意均屬各別，行為互殊，故就本案對被害人譚懷玉所為共同加重詐欺取財罪，以及對不詳大陸地區人民所為共同加重詐欺取財未遂罪二罪之間，應當予分論併罰。 (四)被告就被害人譚懷玉以外之不詳大陸地區人民實行詐術，惟未有證據顯示該不詳大陸地區人民有因此陷於錯誤而匯款之結果，故渠等就該部分犯罪係屬未遂，應依刑法第25條第2 項之規定，按既遂之刑度減輕其刑。 (五)爰審酌被告正值壯年，卻不思循正途賺取所需，竟為求獲得利益，以上開方式參與本案加重詐欺犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐騙集團之政策，騙取被害人之財物，並製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之困難，其所為實值非難；惟念及被告犯後終能坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，再審酌被告在本案詐欺集團犯行之參與時間長短，及分工方式等犯罪手段，其屬較底層第一線人員，是其參與程度之犯罪手段較輕，於量刑上自應與本案詐欺集團核心成員予以區隔，另考量本案犯行係對大陸地區人民為之，修復損害原屬不易，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、分工、被害人遭詐騙所受損失，末斟以被告於本院審理中自陳之智識程度、家庭生活暨經濟狀況(因涉及隱私，故不予揭露，訴緝卷第229頁)等一切情狀，認被告就其所犯附表所示二次之犯行，認應分別擇量處如附表「主文及宣告刑」欄所列之刑。 (六)定應執行刑　1.數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依下列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年，刑法第51條第5 款分別定有明文。又因刑罰之科處，應以行為人之責任為基礎，考量人之生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係以刑度增加而生加乘效果，而非等比方式增加，如以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，故透過定應執行刑程式，採限制加重原則，授權法官綜合斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各罪彼此間之關聯性（例如數罪犯罪時間、空間、各行為所侵害法益之專屬性或同一性、數罪對法益侵害之加重效應等）、數罪所反應被告人格特性與傾向、對被告施以矯正之必要性等，妥適裁量最終具體應實現之刑罰，以符罪責相當之要求（最高法院105年度台抗字第626號裁定意旨參照）。　2.審酌被告所犯三人以上共同犯詐欺取財罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪之罪質、行為態樣、時間，及考量被害人不同、被告人格特性、刑罰經濟與罪責相當原則，暨各罪之原定刑期、定應執行刑之外部性界限等各節為整體非難之評價，定其應執行之刑如主文所示。六、沒收部分 (一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，為刑法第38條第2項本文所明定。查扣案之IPad平板電腦（序號：F9FQ6AWEFCM8）1台（警二卷第9 9頁扣押物品清單所載編號59）之所有人欄固記載為被告，惟被告於本院審理時供稱：這台電腦不是我的，我不清楚這台電腦與本案之關係等語（訴緝卷第197頁），可認上開電腦非屬被告所有，爰依刑法第38條第2項本文規定，不予宣告沒收。 (二)次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，為修正後刑法第38條之1第1項所明定。又按「任何人都不得保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定，倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之，最高法院著有 104年度臺上字第3937號判決意旨足資參照。經查，被告就不詳大陸地區人民所為共同加重詐欺取財既屬未遂，即無犯罪所得可言，至對於被害人譚懷玉部分，被告均否認有何已實際領得薪水或報酬之情形（訴緝卷第50-51、196頁），綜觀全卷，復無證據顯顯示其等有何實際獲取犯罪所得，自無從為沒收或追徵之諭知，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳岳輝提起公訴，檢察官林易志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官林婉昀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃麗燕附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號姓名加入時間及工作執掌主文及宣告刑 1 單渝瑄 105年12月底某日第一線人員單渝瑄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。單渝瑄犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。

2025-03-27

CTDM-113-訴緝-26-20250327-2

聲

臺灣新北地方法院

發還扣押物

臺灣新北地方法院刑事裁定 114年度聲字第1030號聲請人楊立邦林貞誼送達地址：臺北市○○區○○○路0段00號0樓之0 被告褚昱賢上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件（113年度訴字第1 013號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人楊立邦、林貞誼之IPHONE15 PRO MAX 手機各1支因本院113年度訴字第1013號案件，曾經調查局及臺灣新北地方檢察署扣押，該案已判決在案，聲請人2人未經起訴，足證扣案手機與案件無關，該物亦未經諭知沒收，聲請准予發還等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；又扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段分別定有明文。　　三、經查，被告褚昱賢因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴，由本院於民國114年3月7日以113年度訴字第1013 號判決在案，聲請人2人並非該案被告，遍查全卷亦無聲請人2人之手機之扣案紀錄，自非屬本案之扣押物。聲請人2人向本院聲請發還扣押物，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第220條規定，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　連雅婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳安信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃園舒上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊孟凱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日

2025-03-27

PCDM-114-聲-1030-20250327-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

毀損

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗簡字第1497號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告温哲緯（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因毀棄損壞案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第8570號），本院判決如下：　　主　文温哲緯犯毀損他人物品罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　緣「温佩玉」（另行偵查中）與林石千之子林緯隆有債務糾紛，於民國113年5月16日下午6時前某時許，教唆温哲緯對林石千位在苗栗縣○○市○○路0號居所（下稱上址）潑漆及拋灑冥紙，並承諾事後給予温哲緯一定之報酬。温哲緯遂基於毀損、恐嚇危害安全之犯意，在購買紅色油漆、冥紙後，駕駛承租而來之車牌號碼000-0000號租賃小客車，接續於113 年5月16日晚上9時4分許、翌（17）日上午7至9時許，朝上址門口潑灑紅色油漆並拋灑冥紙，造成上址大門門窗與鎖頭、地上擺放之鞋子及林石千使用、停放於家前之車牌號碼00 0-0000號普通重型機車車殼，均遭油漆污損而喪失美觀功能，使原有效用喪失而不堪使用，足生損害於林石千，並以將加害林石千之人身安全、居住安寧自由及財產之事，恐嚇林石千，致其心生畏懼，致生危害於安全。二、證據名稱　㈠被告温哲緯於偵查中之自白。　㈡證人即告訴人林石千於警詢、偵查中之證述。　㈢監視器畫面擷圖。　㈣現場照片。　㈤大立汽車租賃有限公司契約書。三、論罪科刑　㈠法律構成要件解釋　　按刑法第305條之恐嚇罪，所稱以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人者，係指以使人生畏怖心為目的，而通知將加惡害之旨於被害人而言。又刑法第305條恐嚇危害安全罪所保護之法益，係為個人免於恐懼之意思決定自由，因此祇須行為人客觀上將加害生命、身體、自由、名譽與財產等事項通知他人，而該通知事項，依其所通知之方法、態樣、內容，以社會一般觀念加以客觀判斷，確足以使受到惡害通知之人心生畏懼，致危及其在社會日常生活之安全感，即應成立本罪，不以行為人果有加害之意思，亦不須確有實施加害之行為。而冥紙為供往生者死後在冥界所使用之金錢，是扔撒冥紙客觀上即有意味他人家中將有人死亡之意思，此為社會上一般觀念所得認知，業據被告於本院訊問中坦承在卷（見本院卷第61頁）。是倘若未有喪事而在他人相關處所外丟灑冥紙將予人不祥之徵兆，顯見有濃厚之警告意味，足使告訴人遭受不測明確。而查，被告因他人與告訴人之子間具有債務糾紛，竟前往告訴人住處前扔撒冥紙，具有將對告訴人之生命、身體及安全有所危害之預告，存有恐嚇之意思，並讓人有將遭受攻擊之感覺，足使人心生畏佈，在客觀上顯然係以惡害通知使人心生畏懼，而屬加害於他人生命、身體、安全之恐嚇行為。　㈡核被告所為，係犯刑法第354條之毀損他人物品罪、刑法第30 5條之恐嚇危害安全罪。另依公訴不可分原則，檢察官就犯罪事實一部起訴者，其起訴之效力及於全部，故檢察官就裁判上應以一罪論之犯罪事實一部起訴，其未經起訴之部分，法院即應併予審判，縱檢察官就此具有不可分性之整個犯罪事實強裂為二，將其中一部分予以不起訴處分，其所為不起訴處分，即應認為無效（最高法院83年度台非字第369號判決意旨參照），查公訴意旨固就被告所犯恐嚇危害安全罪部分不另為不起訴處分，然考量上述被告成立恐嚇危害安全罪之說明，並與檢察官就犯罪事實一部起訴者（即本案毀損他人物品部分），具有想像競合犯之裁判上一罪關係，當為起訴效力所及，本院應併予審判，且經本院於本院訊問時向被告補充諭知此部分之事實及罪名（見本院卷第61頁），自無礙當事人之訴訟防禦權。　㈢被告係為達同一索討債務之目的，朝上開物品潑灑油漆及丟擲冥紙之行為，主觀上係基於單一犯罪目的，而出於一個犯罪意思之決意，於密接時、地實施本案犯行，依一般社會健全觀念，難以強行分開，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。另被告以一行為同時損害告訴人所用益處分之物品，並同時恐嚇告訴人，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之毀損他人物品罪處斷。　㈣被告前因違反毒品危害防制條例案件，經法院判處有期徒刑，並於111年3月23日因假釋付保護管束期滿未經撤銷（惟被告最近一次係於112年6月9日公共危險案件執行完畢）等情，業據聲請意旨指明並提出刑案資料查註紀錄表為憑，且經本院核閱卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表相符，其於徒刑執行完畢後，5年內再犯本案有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項累犯之規定。而檢察官固於聲請意旨中主張依照司法院大法官釋字第775號解釋之意旨加重其刑，經本院審酌前案與本案均為故意犯罪，然前案係違反毒品管制之規定，與本案侵害他人財產權之罪質不同，其主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性不可等同視之，無從遽認被告對刑罰反應力薄弱，而有加重其最低本刑之必要，爰依照司法院大法官釋字第775號解釋之意旨，裁量不予加重最低本刑。另就被告可能構成累犯之前科紀錄，原即屬刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之科刑審酌事項，本院將於被告之素行中審酌。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為獲取報酬，不思以合法正當途徑處理債務糾紛，竟於告訴人住處潑灑紅色油漆、拋擲冥紙，使告訴人心生畏懼，並欠缺尊重他人財產法益之觀念，所為實屬不該；又考量被告犯後坦承犯行之態度，然迄今尚未與告訴人達成調解或賠償之情，兼衡被告本案之犯罪對告訴人造成之客觀上損害，與被告曾販賣毒品、公共危險案件經法院判處罪刑之前科素行（詳法院前案紀錄表），及其正值青年、並自述非低收入戶、中低收入戶等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、沒收部分　　未扣案之紅色油漆、冥紙等物品，雖係供被告為本案犯行所使用之物，然上開物品既未據扣案，復無證據證明現仍存在，縱屬被告所有或有實際上處分權，但本院審酌該等物品並非違禁物，對於沒收所欲達成或附隨之社會防衛並無任何助益，實無刑法上之重要性，爰不予宣告沒收或追徵，併予敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官張文傑聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　許家赫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳睿亭　附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-03-27

MLDM-113-苗簡-1497-20250327-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第671號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告郭乃瑜籍設○○市○○區○○路000號0樓（○○市○○戶政事務所）上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審金訴字第883號，中華民國113年9月26日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第79748號；移送併辦案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第16621號），提起上訴，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文原判決撤銷。郭乃瑜幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實　　郭乃瑜依其智識程度及社會生活經驗，知悉金融機構帳戶為個人理財重要工具，乃個人信用、財產之表徵，具有一身專屬性質，且申設金融機構帳戶並無特殊條件限制，一般人得同時至不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並已預見將自己所申設金融機構帳戶資料（包括網路銀行帳號、密碼）提供他人使用，可能遭他人或經該人轉由詐欺集團成員利用作為詐欺取財轉帳存匯提領款項等犯罪工具，以便利犯罪者收取詐欺犯罪所得，且贓款於經轉帳後即遮斷金流軌跡，得以此方式製造金流斷點，掩飾該款項來源及隱匿該詐欺犯罪所得。竟基於縱有人持其所有金融機構帳戶實施詐欺取財、洗錢等犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，於民國112年6月29日9時19分前某時許，在不詳處所，以LINE通訊軟體（下稱LINE）將其所申設之彰化商業銀行（下稱彰化銀行）帳戶（帳號詳卷，下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之成年人（無證據證明該人未滿18歲），並依指示辦理約定轉帳帳戶之設定，容任該人所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員使用上開資料以遂行詐欺取財犯罪，方便取得詐欺款項並隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源（無證據證明郭乃瑜知悉或可得而知該詐欺集團成員達三人以上或係以網際網路對公眾散布方式詐騙）。嗣本案詐欺集團成員（無證據證明為未滿18歲之人）取得上開資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、洗錢犯意聯絡，分別於附表「詐欺方式」欄所示時間，以該欄所示方式向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人誤信為真，陷於錯誤，各於附表「匯款時間及金額」欄所示時間，匯款該欄所示款項至本案帳戶內，附表編號1、2⑴ 、3所示款項旋遭本案詐欺集團成員轉帳至本案詐欺集團所得掌控之金融機構帳戶內，製造金流斷點，掩飾該款項來源及隱匿該詐欺犯罪所得；至附表編號2⑵、4所示款項部分，則因遭圈存而未及轉出，仍留存在本案帳戶內，未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果而未遂。郭乃瑜以上開方式幫助本案詐欺集團成員為詐欺取財、洗錢等犯行。嗣附表所示之人察覺有異，報警處理而循線查悉上情。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告郭乃瑜於原審及本院坦承不諱，並經附表所示告訴人、被害人證述明確，且有附表「證據資料及出處」欄所示書證可憑（卷頁詳見附表「證據資料及出處」欄），復有彰化銀行存摺存款帳號資料及交易明細查詢（見偵字第79748號卷第19頁）、彰化銀行新店分行112年7月2 6日彰新店字第11200158號函及檢附資料（見偵字第16621號卷第36至43頁）、被告所提LINE對話紀錄及網路銀行交易明細擷圖（見偵字第79748號第69至97頁）等可稽，是被告之任意性自白應與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、法律適用 (一)新舊法比較　　「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」刑法第 2條第1項定有明文。查被告為本案犯行後，洗錢防制法已於 113年7月31日經總統修正公布全文，除該法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年8月2日起生效施行。修正後洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項、第3項分別規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」「前項之未遂犯罰之。」「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法刪除原條文第3項規定，且移列至第19條第1項、第2項，規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」「前項之未遂犯罰之。」另關於自白減刑之規定，修正前規定為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則移列為同法第23條第3項前段，規定為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。而比較修正前後法定刑之輕重時，刑法第35條第2項前段規定，以同種之刑最高度之較長或較多者為重。則於行為人幫助犯洗錢罪，洗錢財物未達新臺幣1億元，且洗錢之前置犯罪為普通詐欺取財罪，而僅得適用刑法第30條第2項規定減輕其刑，並無前述自白減刑規定之適用時，經比較新舊法結果，應認修正後規定並無較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。 (二)刑法上之幫助犯，係以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。又洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第14條第1項規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪。以「人頭帳戶」為例，當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。查被告基於不確定故意，提供本案帳戶資料，使本案詐欺集團成員對附表所示之人施以詐術，附表所示之人並分別依本案詐欺集團指示，於附表「匯款時間及金額」欄所示時間，各匯款該欄所示款項至本案帳戶內，附表編號1、2⑴、3所示款項旋遭本案詐欺集團成員轉帳至本案詐欺集團所得掌控之金融機構帳戶內，製造金流斷點，掩飾該款項來源及隱匿該詐欺犯罪所得，此部分應論以既遂；至附表編號2⑵、4所示款項部分，則因遭圈存而未及轉出，仍留存在本案帳戶內，未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，此部分應屬未遂。另被告提供本案帳戶之網路銀行帳號、密碼給他人，並依指示辦理約定轉帳帳戶之設定，非屬詐欺取財、洗錢之構成要件行為，又無證據證明被告曾參與詐欺取財、洗錢犯行構成要件之行為分擔，或有何犯意聯絡，是被告應係出於幫助之意思，以提供上開資料供他人使用之方式，便利本案詐欺集團成員遂行詐欺取財、洗錢犯行，資以助力，應論以幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14 條第1項、第2項幫助洗錢既遂、未遂罪。移送併辦意旨書認被告就附表編號4部分為洗錢既遂，尚有誤會，附此敘明。 (三)附表編號2所示之人於遭詐騙後陷於錯誤，依指示2次轉帳至本案帳戶內，該等詐欺正犯對於被害人莊惠文所為數次詐取財物之行為，係於密接時間實施，侵害同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，應評價為數個舉動之接續進行，為接續犯，應論以一罪。 (四)被告以一行為幫助本案詐欺集團成員遂行詐騙附表所示之人之詐欺取財犯行，繼由本案詐欺集團成員將款項轉帳至本案詐欺集團所得掌控之金融機構帳戶內，達到掩飾該款項來源及隱匿該詐欺犯罪所得之洗錢目的，部分款項並因圈存而未及轉出，仍留存在本案帳戶內，未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果而屬詐欺取財既遂及洗錢未遂，分別侵害附表所示之人之財產法益，乃屬一行為同時觸犯數罪名之同種想像競合犯；又被告以一幫助行為，幫助本案詐欺集團犯詐欺取財、洗錢既遂、未遂罪，亦屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。 (五)檢察官移送併辦部分，或與起訴部分為完全相同之事實（附表編號2、⑴），或與起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係（附表編號1、3、4），為起訴效力所及，且經檢察官移送併辦，本之審判不可分，本院應併予審理。又起訴書雖未起訴被告幫助詐欺被害人莊惠文附表編號2⑵所示款項及此部分幫助洗錢未遂犯行，然與起訴部分有接續犯、想像競合犯之一罪關係，亦為起訴效力所及，本之審判不可分，應併予審理。 (六)被告為幫助犯，其犯罪情節及惡性，與實施犯罪之正犯不能等同評價，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告雖於原審、本院坦認犯行，然其於偵查中並未自白幫助洗錢犯行，無洗錢防制法自白減輕其刑規定適用。 (七)被告就幫助洗錢未遂部分，為想像競合犯中之輕罪，而被告雖就本案犯行係從一重之幫助洗錢罪處斷，無從適用上開輕罪未遂犯得減輕其刑之規定，惟此輕罪得減輕其刑事由之情事，本院於依刑法第57條量刑時一併衡酌之。四、撤銷改判之理由　　　　原審審理後，認被告犯幫助洗錢罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：(1)被告幫助詐欺被害人莊惠文附表編號2⑵所示款項及此部分幫助洗錢未遂犯行，未經起訴，原審未予敘明何以得就此部分併予審理，尚有未洽；(2)原判決事實欄一認附表編號2⑵、4所示款項部分為洗錢未遂，理由欄則僅載附表編號4部分為洗錢未遂，事實、理由矛盾；(3) 本案經比較新舊法結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第 1項規定，原審認論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，亦有未合。檢察官上訴主張本案應適用修正前規定對被告較為有利，為有理由，原判決復有前開可議之處，自屬無可維持，應予撤銷改判。五、量刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其為犯罪事實欄所示幫助行為，使本案詐欺集團詐取附表所示之人金錢後，得以在即短時間內將款項轉帳至本案詐欺集團所得掌控之金融機構帳戶內而掩飾、隱匿贓款，致使社會正常交易安全受有相當影響，徒增附表所示之人追償、救濟困難，並使犯罪追查趨於複雜，助長詐欺及洗錢犯罪（部分款項因未及轉出而洗錢未遂），且使附表所示之人因此分別受有附表所示財物損失；考量被告自陳係因急需用錢，為辦貸款而交出本案帳戶上開資料之犯罪動機、目的、手段，兼衡被告素行，於本院自陳國中畢業之智識程度，畢業後在工廠上班，目前無業，已離婚，家中有1位哥哥及1位未成年之小孩，小孩為植物人，經濟來源靠朋友幫忙，有向友人借錢之生活狀況（見本院卷第72至74頁），並衡酌被告迄今仍未與附表所示之人達成和解、調解或取得諒解，惟於原審及本院均坦認犯行，知所悔悟，犯後態度尚可等一切情狀，量處主文第2項所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。六、沒收　　沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。經查： (一)卷內無證據證明被告因本案犯行而獲取任何報酬、利益或免除債務，無從宣告沒收或追徵犯罪所得。 (二)「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」修正後洗錢防制法第25條第1項固有明文。惟被告係修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之幫助犯，並非實際上轉帳款項之人，無實施隱匿、掩飾詐欺所得款項之洗錢犯行，犯罪態樣與實施洗錢犯罪之正犯有異，其於本案尚無所謂犯洗錢罪而有洗錢之財物或財產上利益，自無此規定適用，併予指明。七、依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第273條之1第1 項、第299條第1項前段，作成本判決。　　八、本案經檢察官陳旭華提起公訴，檢察官余佳恩提起上訴，檢察官詹美鈴於本院實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官　侯廷昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳海寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃紹紘以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李政庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附表（以告訴人/被害人匯款時間排序）編號告訴人 / 被害人詐欺方式匯款時間及金額（新臺幣）證據資料及出處備註 1 莊又蓁莊又蓁於112年6月初在臉書結識LINE暱稱「000000」之本案詐欺集團成員後，經由該人介紹加入投資群組而與LINE暱稱「000-陳○玲」之人成為LINE好友，「000-陳○玲」旋對莊又蓁佯稱：可至○○致勝投資網站申辦帳號，操作投資股票獲利云云，致莊又蓁誤信為真，陷於錯誤，依本案詐欺集團成員指示，於右列時間，在○○郵局臨櫃匯款右列款項至本案帳戶內。 112年6月29日9時19分許，匯款30萬元（入帳時間為同日9時21分許）。 ⒈證人即告訴人莊又蓁於警詢之證述（見偵字第16621號卷第21至22頁反面）。　併辦意旨書附表編號3（原判決附表編號1） 2 莊惠文本案詐欺集團成員於112年6月28日，以LINE向莊惠文佯稱：匯付佣金即可領回先前之投資本金云云，致莊惠文誤信為真，陷於錯誤，依本案詐欺集團成員指示，而於右列⑴、⑵所示時間，分別在彰化銀行○○分行、○○分行，臨櫃匯款右列款項至本案帳戶內。 ⑴112年6月29日9時49分許，匯款30萬元。 ⒈證人即被害人莊惠文於警詢之證述（見偵字第79748號卷第15至17頁）。 ⒉被害人莊惠文所提LINE對話紀錄擷圖、彰化銀行存款憑條（見偵字第79748號卷第33、37、39至49頁）。起訴書附表編號1、移送併辦意旨書附表編號1（原判決附表編號2 ） ⑵112年6月29日10時23分許，匯款14萬6,476元（已圈存　）。 3 王麗卿本案詐欺集團在LINE刊登投資廣告，適王麗卿於112年2月9日瀏覽點擊連結後，與LINE暱稱「楊○超」之人成為好友，並加入投資群組，LINE暱稱「黃○君」之助理旋向王麗卿佯稱：可至○○金控網站投資股票獲利，且每次匯款要跟客服「0000000」要帳號匯款云云，致王麗卿誤信為真，陷於錯誤，依本案詐欺集團成員指示，於右列時間，臨櫃匯款右列款項至本案帳戶內。 112年6月29日9時59分許，匯款200萬元。 ⒈證人即被害人王麗卿於警詢之證述（見偵字第16621號卷第11至12頁）。移送併辦意旨書附表編號2（原判決附表編號3 ） 4 連智明本案詐欺集團在網路刊登投資廣告，適連智明於112年5月底某日瀏覽後與對方聯繫，LINE暱稱「陳○研」之本案詐欺集團成員即向連智明佯稱：可至○○出擊網站儲值現金投資股票獲利云云，致連智明誤信為真，陷於錯誤，依本案詐欺集團成員指示，於右列時間，在彰化銀行○○分行，臨櫃匯款右列款項至本案帳戶內。 112年6月29日 13時39分許，匯款7萬930元（已圈存）。 ⒈證人即告訴人連智明於警詢之證述（見偵字第16621號卷第30至31頁）。 ⒉告訴人連智明所提彰化銀行存款憑條（見偵字第16621號卷第35頁）。移送併辦意旨書附表編號4（原判決附表編號4 ）附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-27

TPHM-114-上訴-671-20250327-1

上易

臺灣高等法院

竊盜

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第2269號上訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃世德上列上訴人因被告竊盜案件，不服臺灣新北地方法院113年度易字第539號，中華民國113年8月19日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵緝字第7207號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、公訴意旨略以：被告黃世德與另案被告蔡嘉瑩、丁宇龍（2 人涉犯竊盜犯行，經原審另案審結）於民國111年2月4日晚上10時許，分別騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車、000 -0000號Wemo共享機車，前往新北市○○區○○○街000號某工地（下稱本案工地）會合後，其等即共同意圖為自己不法所有，基於結夥三人以上竊盜之犯意聯絡，先進入該工地某貨櫃內，再竊取電鋸2個、電鑽2個、電動鎖2個、大電鋸切台1個、雷射器1個、油壓剪1支等財物（合計價值約新臺幣【下同】13萬元，均屬於告訴人范英雄所有），得手後隨即各自騎車離開現場，並將上開贓物載至丁宇龍住處1樓即新北市○○ 區○○路0段00號藏放。因認被告涉犯刑法第321條第1項第4款之結夥三人以上竊盜罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。次按，犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎。而認定犯罪　　事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在　　內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法。再依刑事訴訟法第161 條第1 項規定，檢察官對於起訴之犯罪事實，仍應負提出證據及說服之實質舉證責任，尚其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院30年上字第816 號、40年台上字第86號、76年台上字第 4986號、92年台上字第128 號判例可資參照）。三、公訴意旨認被告涉犯結夥三人以上竊盜罪嫌，無非係以㈠被告於偵查中之供述；㈡證人即另案被告蔡嘉瑩、丁宇龍（以下均逕稱其名）於偵查中之供述；㈢證人即告訴人於警詢時之指訴；㈣新北市政府警察局三重分局監視器翻拍畫面照片等為其論據。訊據被告堅詞否認涉有結夥三人以上竊盜犯行，辯稱：111年2月4日我沒有去工地，是丁宇龍叫我去他家樓下等他，他說蔡嘉瑩會來載我，後來蔡嘉瑩來載我時，我問蔡嘉瑩，他說要去工地偷東西，他們已經偷好了，叫我去幫忙搬，我沒有去就離開了，並沒有參與本件竊盜等語。四、經查：㈠、本件蔡嘉瑩、丁宇龍確有於111年2月4日10時許，分別騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車、000-0000號Wemo共享機車，前往本案工地，並進入該工地內之貨櫃屋竊取電鋸2個、電鑽2個、電動鎖2個、大電鋸切台1個、雷射器1個、油壓剪 1支等物一節，此據證人丁宇龍、蔡嘉瑩供陳在卷（見112偵 939卷第8至10、14、23至27、163至165、187至189頁），復據證人即告訴人於警詢時指訴綦詳（見同上偵卷第32頁），並有威摩科技股份有限公司111年7月13日函文暨檢附承租機車資料、監視錄影畫面翻拍照片在卷可憑（見同上偵卷第39 至41、47、59至67頁）。此部分事實，首堪認定。㈡、檢察官雖舉上開證據，認被告涉犯本件結夥3人以上竊盜犯嫌，惟查：　⒈依卷附之沿路監視器影像畫面翻拍照片、本案工地貨櫃屋內監視器翻拍照片（見112偵939卷第61至65頁）及證人即告訴人、丁宇龍、蔡嘉瑩之證述可知，111年2月4日21時20分許，係由蔡嘉瑩騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車至丁宇龍住處附近，並搭載丁宇龍至新北市○○區○○路0段與○○路0段口租借共享機車，2人分別上述2機車至本案工地現場，復由其2人進入工地貨櫃屋內行竊甚明。又證人即告訴人於警詢時雖指稱：尚有1名看起來較年輕、身穿白色外套、黑色長褲、白色鞋子之男子在外把風等語，惟依卷附被告與丁宇龍、蔡嘉瑩之年籍資料，被告為3人中最長者，核與證人即告訴人所訴把風男子為較年輕者不符。則本案工地遭竊一案，除丁宇龍、蔡嘉瑩2人外，是否確有第三人參與，即非無疑。　　　⒉檢察官雖以本案工地附近之監視器影像翻拍照片、沿路監視器影像畫面翻拍照片（見112偵939卷第66至67頁）及證人丁宇龍、蔡嘉瑩證述情節，而認被告參與本案工地竊案一節，然查：　⑴本案工地附近之監視器影像翻拍照片（見同上偵卷第66頁）顯示，除丁宇龍、蔡嘉瑩騎乘上述機車出現在本案工地貨櫃屋之人行道外，尚有第三人在場，惟囿於監視錄影器與行為人之距離、拍攝角度、現場光線，並未清楚攝得第三人之五官、身型或其他身體部位特徵而可資特定該第三人即為被告，況縱令該第三人為被告，然該監視器影像畫面並未顯示攝錄時間，亦無從認定該影像畫面究係丁宇龍、蔡嘉瑩行竊得手後所攝錄，抑或行竊前所攝錄，自無從僅以此無法辨識五官、身型或其他身體部位特徵之翻拍照片，遽認被告有參與本件行竊。　⑵證人蔡嘉瑩於警詢、偵查中先證稱：我有去工地幫丁宇龍載工具、電線，現場只有丁宇龍一人，被告是我們搬到一半才來的，是丁宇龍叫他來的，被告將東西搬到人行道，我與丁宇龍再用機車將物品載到丁宇龍家，我就離開了，我不知道被告何時離開等語（見112偵939卷第21至29、187至198頁），於原審審理時亦證稱：我不知道被告案發時有無到現場，因為在現場我只有看到一個戴安全帽、口罩的人來幫忙搬東西，現場有丁宇龍租的車、我騎去的車，至於戴安全帽那個人把機車停在工地附近，再走路到工地，我後來是在丁宇龍家樓下才看到被告，被告沒有戴安全帽、口罩，丁宇龍請我載被告去牽機車等語（見原審113易539卷第89至95頁），已明確證述被告係在其與丁宇龍行竊得手後，始到現場搬運其 2人所竊得之物。　⑶證人丁宇龍於偵查中證稱：我與蔡嘉瑩在路上臨時起意到工地貨櫃屋偷東西，剛好被告打電話給我，我跟他說我們在哪裡，請他騎機車過來會合，幫我們將贓物載到我的住處樓下堆放，被告是我們到場快1小時後，他才到的等語（見同上偵卷第164至165頁），於本院審理時亦證稱：我與蔡嘉瑩有去本案工地行竊，是我跟蔡嘉瑩先進去偷的，後來才叫被告來，我和蔡嘉瑩偷了大約半小時，被告有來到現場，過程是蔡嘉瑩先載我去租機車，再騎機車去工地，被告是我叫來的，被告到的時候，我們已經將東西偷好，被告再將東西搬到人行道，我與蔡嘉瑩再騎機車將東西載到我家樓下，他到現場時應該有戴口罩、安全罩等語（見本院卷第268至269頁），核與證人蔡嘉瑩前開證述情節相符。　⑷參以，依卷附之沿路監視器影像畫面翻拍照片（見同上偵卷第67頁）顯示，於111年2月5日凌晨3時52分至同日凌晨4時2 8分許，蔡嘉瑩確實有騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車搭載1名男子往新北市○○區○○路○段方向行駛，亦核與證人丁宇龍、蔡嘉瑩前開證述情節。且被告於本院審理時亦供承：丁宇龍有叫我幫忙搬東西，他叫我去他家樓下等他，他叫蔡嘉瑩去他家樓下載我，我知道他們要去工地搬東西等語（見本院卷第95、260頁）。則勾稽上開監視器影像畫面翻拍照、被告供述及證人丁宇龍、蔡嘉瑩之證詞，可知本件應係於丁宇龍、蔡嘉瑩行竊得手後，被告始至本案工地協助搬運丁宇龍2人竊盜所得之物品甚明。　⒊至於證人丁宇龍於警詢時雖證稱：我與被告、蔡嘉瑩一同至工地行竊，我們是臨時起意，一同講好過去行竊，蔡嘉瑩先騎車載我，我再租機車到現場等語（見112偵939卷第7至16 頁），然此與其於偵查及本院審理時證述情節不一致，且亦與卷附之沿路監視器影像畫面翻拍照片、本案工地貨櫃屋內監視器翻拍照片（見同上偵卷第61至65頁），顯示僅其與蔡嘉瑩分別騎乘機車前往本案工地貨櫃屋行竊一節不符，此外，亦無其他證據證明被告確有與丁宇龍、蔡嘉瑩一同前往本案工地貨櫃屋行竊，自無從以證人丁宇龍單一且與現存事證不符之警詢陳述，遽認被告參與本案工地竊盜。㈢、綜上所述，本件檢察官所舉之證據與指出之證明方法，僅足認定被告涉有搬運贓物之犯行，尚不足使本院確信被告有參與本案工地竊盜之行為。檢察官所舉之證據，既不足使本院確信被告有被訴結夥三人以上竊盜犯行，揆諸前開說明，被告竊盜犯行既屬不能證明，自應為被告無罪之諭知。五、原審以共犯丁宇龍、蔡嘉瑩供述存有瑕疵，且缺乏被告確有與該2人共同竊盜之補強證據，因而為被告無罪之諭知，經核原審無罪理由雖與本院認定之理由不同，然結論並無二致，仍應予維持。檢察官上訴，未提出新事證證明被告確有參與本件竊盜行為，仍為無理由，應予駁回。　　六、末按法院不得就未經起訴之犯罪事實審判，諭知科刑之判決得變更檢察官所引應適用之法條者，亦應以起訴之事實為限（最高法院48年台上字第228 號判例意旨參照）。是竊盜罪罪與搬運贓物罪，其間構成要件不同、法律評價殊異，二者社會基本事實顯然不具同一性（最高法院97年度台上字第38 67號判決意旨參照），則公訴意旨以竊盜罪嫌為起訴犯罪事實，惟其舉證無從證明被告有何參與竊盜犯行，而被告搬運贓物部分，因非本件訴追範圍，未可依刑事訴訟法第300 條變更起訴法條逕行判決，從而被告所涉搬運贓物罪嫌，自應由檢察官另行偵辦，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官黃筵銘提起公訴，檢察官褚仁傑提起上訴，檢察官陳怡利到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　曾淑華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張宏任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李殷君以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周彧亘中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日

2025-03-27

TPHM-113-上易-2269-20250327-1

侵上訴

臺灣高等法院

家暴妨害性自主

臺灣高等法院刑事判決 113年度侵上訴字第249號上　訴　人　即　被　告　林○龍　選任辯護人　王彥律師上列上訴人因家暴妨害性自主案件，不服臺灣桃園地方法院111 年度侵訴字第151號，中華民國113年8月29日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第26541號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決關於林○龍有罪部分撤銷。林○龍被訴如起訴書犯罪事實㈡部分，無罪。理由一、公訴意旨略以：被告林○龍為代號AE000-A110243號未成年女子（民國93年6月生，真實姓名年籍詳卷，下稱甲女）之母（代號AE000-A110243A號，真實姓名年籍詳卷，下稱甲母〈起訴書簡稱A母〉）之前男友，明知甲女於下列時間為未滿14 歲之女子，竟基於對於未滿14歲女子強制性交之犯意，分別為下列行為：　㈠於甲女就讀小學6年級升國中1年級暑假期間某日（即於106年 7、8月間某日）上午某時，在甲母及甲女斯時位於桃園市○○ 區○○路000號00樓之0住處（下稱○○路住處），趁甲母外出時進入甲女房間，違反甲女之意願，強行撫摸甲女胸部及以生殖器插入其陰道，以此方式對甲女為性交行為1次得逞。因認被告涉犯刑法第222條第1項第2款之加重強制性交罪嫌（下稱起訴書犯罪事實㈠部分）。　㈡於甲女就讀國中1年級之某日，在桃園市○○區○○國中附近地址不詳之套房租屋處（下稱○○國中套房租屋處），違反甲女之意願，強行以生殖器插入甲女之陰道，以此方式對甲女為性交行為1次得逞，且被告發現甲女下體流血，即指示甲女使用衛生棉。因認被告涉犯刑法第222條第1項第2款之加重強制性交罪嫌（下稱起訴書犯罪事實㈡部分）。二、就起訴書犯罪事實㈠部分：　㈠按法院不得就未經起訴之犯罪審判，刑事訴訟法第268條定有明文。又犯罪是否已經起訴，應以起訴書依刑事訴訟法第26 4條第2項第2款規定所記載之「犯罪事實」為準。而此「犯罪事實」之重要內容，包括犯罪構成要件事實及所組成之具體「人、事、時、地、物」等基本要素，亦即與犯罪成立具有重要關係之基本社會事實。是起訴之「犯罪事實」應表明起訴之特定犯罪，不致與其他犯罪互相混淆，除須足使法院得確定審判範圍外，並須足以使被告知悉係因何「犯罪事實」被起訴，俾得為防禦之準備，以充足保障被告訴訟防禦權。起訴書犯罪事實欄就犯罪之時間、地點、方法、態樣，以及適用法律有關事項之記載，如存在「無礙於辨別起訴犯罪事實同一性」之明顯錯誤，法院固應予以究明及更正，並據以認定犯罪事實，倘起訴書犯罪事實欄之記載，並無明顯錯誤，則不得逕以更正方式，而就未經起訴之犯罪事實為裁判，並置原起訴之犯罪事實於不顧。所稱「無礙於辨別起訴犯罪事實同一性」之明顯錯誤，係指文字顯然誤寫，或與起訴之犯罪事實所憑卷內證據有顯著不符等情形而言，至於檢察官與法院斟酌卷內事證，而為不同之認定者，核屬所為判斷正確與否之事項，應不在其列。故法院應依據起訴之「犯罪事實」重要具體內容整體評價而為論斷，於「無礙起訴犯罪事實同一性」，及充足保障被告訴訟防禦權行使之前提下，始得依據調查所得之證據綜合判斷以認定犯罪事實；倘已影響起訴犯罪事實同一性之認定及被告防禦權之行使，仍自行認定犯罪事實逕予審判，即係就未經起訴之犯罪審判，且等同於就起訴之犯罪事實未予判決，而併有已受請求之事項未予判決及未受請求之事項予以判決之違法（最高法院108年度台上字第2882號判決意旨參照）。　㈡經查，甲女為93年6月生，其於109年11月23日就讀高中2年級時，因與學校輔導老師晤談時告知本案性侵情形，而經學校為性侵害通報等情，有被告真實姓名對照表、個人戶籍資料查詢表、○○高級中等學校輔導紀錄、性侵害案件通報表可稽，則甲女國小、國中各年級之就讀期間經回推計算應如附表所示。而本件檢察官認被告對甲女涉犯多次加重強制性交罪嫌，並擇以：①甲女就讀小學6年級升國中1年級暑假期間（即106年7、8月間）某日在○○路住處（即起訴書犯罪事實㈠部分）、②甲女就讀國中1年級某日在○○國中套房租屋處（即起訴書犯罪事實㈡部分）、③甲女就讀國中1年級某日在○○國中套房租屋處（經原審判決被告無罪，未據上訴）之3次犯行提起公訴，其中起訴書就①部分所記載「甲女就讀小學6年級升國中1年級暑假期間某日（即於106年7、8月某日）」所列 2時間固有矛盾（應為105年7、8月間），惟仍已限定以此部分犯罪時間，作為表明、特定起訴特定犯罪事實之基本要素。　㈢原審就起訴書犯罪事實㈠部分，係援引甲女之證述，認定被告確有於甲女居住在○○路住處時，趁甲母上班之際，進入甲女房間內強行撫摸甲女之胸部及下體，並以○○路住處已於104 年8月6日經甲母出售、於同年月19日辦理移轉登記，甲女即隨甲母搬離該處為由，認甲女所證稱：上開情節係發生於伊國小6年級升國中1年級之暑假等語，係屬記憶有誤而與事實不符，進而認定被告此部分性侵犯行之時間應為104年7、8 月間（即甲女就讀國小5年級升6年級之暑假期間），而為被告有罪之判決。然檢察官既擇以特定時間、地點之3次犯行對被告提起公訴，起訴書犯罪事實欄所載之犯罪時間、地點即具有特定起訴犯罪事實之效力，並據公訴人於原審審理期日陳稱：此部分犯罪事實係以甲女之供述為主去建構等語（見原審卷二第73頁），而未予更正所特定之犯罪時間及事實，則原判決上開認定，與起訴書所記載之犯罪時間（無論係「甲女就讀小學6年級升國中1年級」或「106年7、8月間」）既全然不同，顯已逸脫檢察官所特定之起訴犯罪事實範圍，即難認與起訴書所載之犯罪事實具同一性，且原審法院於審理時亦仍以起訴書所載犯罪時間詢問被告之意見（見原審卷一第380至381頁、卷二第82至83頁），未就所認定之104 年7、8月間犯行情節闡明使被告及辯護人為相關答辯，亦難謂已足保障被告訴訟防禦權之行使。是依上開說明，原審縱依卷內資料認被告另於104年7、8月間涉有加重強制猥褻嫌疑，然因檢察官未就該次犯罪嫌疑部分提起公訴，且不能認此部分起訴之犯罪事實顯係誤載而無礙事實同一性，此部分判決即具未受請求之事項予以判決之違法，被告據此提起上訴即非無據，應由本院就此予以撤銷。而就起訴書犯罪事實㈠經起訴而未予判決部分，則應由原審法院另以判決補充之，本院尚無從自為判決，併予敘明。三、就起訴書犯罪事實㈡部分：　㈠按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。而事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。再認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據。而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在，致無從為有罪之確信時，即應為無罪之判決。且刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服法院之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪之諭知（最高法院82年度台上字第163號、76年台上字第4986號、92年台上字第128號判決、判例意旨參照）。另被害人就被害經過所為之陳述，其目的在於使被告受刑事訴追處罰，與被告處於絕對相反之立場，其陳述或不免渲染、誇大。是被害人縱立於證人地位具結而為指證、陳述，其供述證據之證明力仍較與被告無利害關係之一般證人之陳述為薄弱。從而，被害人就被害經過之陳述，除須無瑕疵可指，且須就其他方面調查又與事實相符，亦即仍應調查其他補強證據以擔保其指證、陳述確有相當之真實性，而為通常一般人均不致有所懷疑者，始得採為論罪科刑之依據，非謂被害人已踐行人證之調查程序，即得恝置其他補強證據不論，逕以其指證、陳述作為有罪判決之唯一證據（最高法院52年台上字第1300號判例、95年度台上字第6017號判決意旨參照）。　　㈡公訴意旨認被告涉犯此部分加重強制性交罪嫌，係以被告之供述、證人甲女、甲母、甲女之弟即代號AE000-A110243B（下稱甲弟，起訴書簡稱B男）、甲女之高中輔導老師許○青之證述、桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心個案摘要表、甲女就讀高中輔導紀錄表、甲女自殘照片、○○○診所及○○診所診斷證明書、病歷等件為據。　㈢訊據被告堅決否認其涉有此部分加重強制性交犯行，辯稱：伊並未對甲女為性交猥褻之行為等語。經查：　⒈證人甲女於警詢、偵訊時固證稱：大約106年我國中1年級的時候，被告來我跟媽媽、弟弟位於桃園市○○區的套房租屋處，當時媽媽不在家，被告有強迫我發生性行為，我有跟他說不要碰我，但他還是繼續，我覺得反抗沒有效，也怕被弟弟發現，當時我月經剛走，結束時被告看到我下體有流血，就叫我去墊衛生棉等語（甲女於110年6月17日警詢筆錄、111 年3月18日偵訊筆錄均經原審勘驗，見原審卷一第172至175 、188至190頁），然其於原審審理時就此部分被告犯行則證稱：該次是被告到補習班接我下課，帶我回租屋處時房內並無其他人，他就叫我去洗澡，洗完後就在床上用生殖器插入我陰道內性侵我，結束後我又去洗了一次澡，下體就開始流血，被告對我性侵時下體有流血的就只有1次等語（見原審卷一第302至303頁），而經提示其偵訊筆錄時復改稱：這是兩次不同的事，我在偵訊時說的那次是我國中1年級，只有我跟弟弟、被告在家，弟弟在床上或椅子上玩手機，被告跟我躺在床上，被告對我性侵的過程中我不敢發出聲音，因為我怕弟弟發現，後來就去洗澡了，這次下體有沒有流血我不太確定等語（見原審卷一第304至307頁），則甲女就被告為此次性侵犯行時，其下體是否有流血、甲弟是否同在該○○國中套房租屋處等情，證述前後已有不一；且甲母於104年8月 6日將○○路住處出售予他人，於104年8月19日辦妥移轉登記，並於104年9月25日購入桃園市○○區○○○街00號4樓（下稱○○ ○街住處），業據證人甲母陳稱：甲女念國中之前我就認識被告了，當時原本住在○○路住處，該處賣掉移轉登記後就先搬至○○國中套房租屋處，等買了○○○街住處後，沒有拖到時間就又搬過去等語（見原審卷二第70至73頁、本院卷第317 至321頁），並有○○路住處建物電傳資訊、○○○街住處之內政部不動產交易實價查詢服務網查詢資料在卷可佐（參本院卷第95至99頁），故如附表所示，甲女與母親、弟弟搬至○○國中套房租屋處居住之時間，應係其就讀國小5、6年級期間之 104年8、9月間，亦與其所陳於國中1年級（即105年9月至10 6年6月間）在該處遭被告性侵等情相悖，是甲女上開證述尚非無瑕疵可指。　⒉證人甲弟固證稱：我小甲女3歲，曾有與甲女、甲母及被告同住在○○國中套房租屋處，該處就一個房間、一張床、一個放電視的桌子，有隔廁所；被告晚上有時會叫我去樓下幫他買煙，我出門約15至20分鐘左右回家都會看到甲女去洗澡，被告說是因為甲女很累想睡覺，所以才叫甲女去洗澡，有時也會看到甲女洗完澡出來會哭，甲女也有說不想單獨跟被告在一起、不想住在小套房；有時也會看到被告與甲女在床上蓋同一件棉被，並有感覺床有震動，但我都在看電視沒有問發生什麼事等語（見偵卷第107至108頁、原審卷一第194至198 、332至334、338至339頁），然除與甲女證稱遭被告性侵時，有明確表示「不要碰我」之語，且甲弟係坐在床上或椅子上玩手機之情節有間外，衡以案發時甲弟已就讀國小中、高年級，非全無辨別事理之能力，則被告是否在該別無遮蔽之狹小套房內，於甲弟在場、甲女明確表示拒斥之場合下，仍逕對甲女為強制性交犯行，亦與常情不合而屬有疑，尚難據甲弟上開證述認定被告確有此次犯行。而證人甲母證稱：我與被告交往時，有次和被告、甲女、甲弟一起去宜蘭，有察覺坐在後座的甲女眼神不對勁，一直往前瞪開車的被告，但問她發生何事就搖頭沒有說話，另外也有全家一起出遊時甲女不想跟的情況；我是於109年間帶甲女去看憂鬱症時，她跟醫生說遭被告性侵，才知道這件事，但甲女不願意詳細跟我說與被告肢體接觸的情形；本案開庭之後，甲女有說有次她跟被告說她流血，被告叫她不要跟我說等語（見偵卷第15 、55、111頁、原審卷一第342至344、347至348頁），就所陳稱甲女向心理醫師告知性侵及向被告說下體流血部分，僅屬甲女陳述之累積證據，就所證甲女與被告間之相處情況，亦難為不利於被告之認定。另甲女於109年9月間起因憂鬱症狀，分別至○○○診所、○○身心診所、○○診所等身心科就診，於同年11月3日有自殘情況，並於同年11月24日經學校為本案性侵害通報等情，固有上開診所回函、診斷證明書、就診紀錄、病歷資料、藥袋、甲女自殘照片、甲女就讀高中輔導紀錄、桃園市政府警察局婦幼警察隊性侵害案件通報表、桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心個案摘要表、自殺防治通報單、輔導摘要報告等件為據（參偵卷第33至35頁、不公開偵卷第5至57、63至66頁），然依甲女之輔導紀錄觀之，其自國中3年級畢業之暑假起，即有因與家人相處不睦、自覺遭家人羞辱、情緒不佳、與男友爭執等原因，而陸續有幻聽、自殘之狀況，於109年10月間轉介至學校輔導室，於同年11月間始揭露本案遭性侵情節，證人許○青亦證稱：甲女在109年10月間初次晤談時，即有提過她在國三到高一的暑假，好像因為帶同學回家的兩性交往問題，家中發生一些衝突，甲女被家中其他成員指責，自我認同感很低，也感覺母親對她不夠重視，比較偏袒弟弟，認為活著很累，當時就有想輕生的念頭等語（見偵卷第85至86頁、原審卷一第368至3 71頁），故甲女所生上開身心狀況及情緒反應，原因可能多端，尚無從據以認定確係源於被告於甲女就讀國中1年級期間有為性侵行為所致。是上開證人證述及文書證據，均未足作為擔保甲女前開有瑕疵證述之補強。　㈣綜上，公訴意旨就起訴書犯罪事實㈡部分所認被告犯加重強制性交犯行，僅具甲女有瑕疵之單一指述，尚乏其他積極證據足資補強，無從使本院形成被告確有此部分犯行之確信，依前開說明，應為被告無罪之諭知。　㈤原審同認甲女之前後證述不一，於原審審理時之證述難認為真，就被告是否會於甲弟在場之情形下逕對一再拒絕且哭泣之甲女為強制性交，亦認有所疑義，卻又認甲女前後不一之證述衡情係屬正常，論述顯有矛盾，亦未敘明有何補強證據足資擔保其指證，所為被告此部分有罪判決當有違誤。被告上訴否認犯行，為有理由，應就原審此部分判決予以撤銷，改諭知被告無罪。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第301 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官凌于琇提起公訴，檢察官蔡偉逸到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日刑事第八庭審判長法　官廖建瑜法　官林孟皇法　官林呈樵以上正本證明與原本無異。起訴書犯罪事實㈡部分，檢察官如不服本判決，應於收受送達後2 0日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官　謝雪紅中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附表時間甲女年紀及就學時間起訴書認定被告犯行原審判決認定被告犯行甲女及甲母之住處異動情形 103年9月甲女滿10歲，升國小5年級 104年7、8月間甲女滿11歲，國小5年級升6年級暑假期間被告於甲女就讀小學5年級升6年級暑假期間某日，在○○路住處對甲女為加重強制猥褻行為（原判決事實欄㈠） ○○路住處於104年7月1日出售，於104年8月6日登記以買賣為移轉原因發生日期，於104年8月19日移轉登記 104年9月甲女滿11歲，升國小6年級甲母於104年9月25日購入○○○街住處 105年7、8月間甲女滿12歲，國小6年級升國中1年級暑假期間被告於甲女就讀小學6年級升國中1年級暑假期間（即106年7、8月）某日，在○○路住處，對甲女為加重強制性交犯行（起訴書犯罪事實㈠） 105年9月甲女滿12歲，升國中1年級 105年9月至106年6月甲女滿12歲，就讀國中1年級期間被告於甲女就讀國中1年級某日，在○○國中附近租屋處，對甲女為加重強制性交犯行（起訴書犯罪事實㈡）被告於甲女就讀國中1年級某日（105年8月至106年6月間某日），在○○國中附近租屋處，對甲女為加重強制性交行為（原判決事實欄㈡） 106年7、8月間甲女滿13歲，國中1年級升國中2年級暑假期間【被告於甲女就讀小學6年級升國中1年級暑假期間（即106年7、8月）某日，在○○路住處，對甲女為加重強制性交犯行（起訴書犯罪事實㈠）】 106年9月間甲女滿13歲，升國中2年級 107年9月間甲女滿14歲，升國中3年級 108年9月間甲女滿15歲，升高中1年級 109年9月間甲女滿16歲，升高中2年級 109年11月24日甲女滿16歲，經學校輔導室為性侵害通報

2025-03-27

TPHM-113-侵上訴-249-20250327-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第314號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告黃和治上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第10244號、113年度偵字第870號）及移送併辦（113年度偵字第9128號），本院訊問被告後，判決如下：　　主　　文丙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　丙○○可預見將金融帳戶提供予陌生人使用，可能遭利用作為收受、提領犯罪所得並便利隱匿犯罪所得去向之用，以逃避國家追訴、處罰，竟仍不違背其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國111年12月8日前之某時許，將其向中國信託商業銀行申辦之帳號000000000000號帳戶（下稱中信實體帳戶）之網路銀行帳號、密碼及向同銀行申辦之帳號00000000000000號數位帳戶（下稱中信數位帳戶）之帳號、密碼，使用通訊軟體傳送給年籍資料不詳，自稱「陳冠豪」之人（無證據證明該犯罪者為集團或達3人以上，亦無證據證明該犯罪者為未成年人）利用作為人頭帳戶，而幫助詐騙犯罪者掩飾其因詐欺犯罪所得之財物。嗣「陳冠豪」於取得上開中信實體帳戶、中信數位帳戶之資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意，分別對如附表所示之人（詳如附表「告訴人」欄所載）施以如附表所示之詐術（詳如附表「詐騙時間（民國）、手法」欄所載），致其等均陷於錯誤，而依照詐騙犯罪者之指示，而於如附表所示時間，將如附表所示金額（詳如附表「第一層帳戶」欄下「轉帳時間、方式」、「轉帳金額（新臺幣）」欄所載）分別匯入附表所示之帳戶內（詳如附表「第一層帳戶」欄下「匯入帳戶」欄所載），旋即遭詐騙犯罪者轉匯抑或提領一空（詳如附表「第二層帳戶」欄所載），因而隱匿犯罪所得之去向。二、證據名稱：　　詳附表「證據」欄所示之證據。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告丙○○行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。另就有關刑之減輕事由部分，應以刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，作為比較之依據（最高法院113年度台上字第272 0號判決意旨參照）。　⒉而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，故如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依刑法第30條第2項規定得減輕其刑，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上7年以下，且其宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，且依刑法第30條第2項規定得減輕其刑，其處斷刑範圍為有期徒刑3月以上5年以下。據此，既然依行為時法及現行法論處時，其宣告刑上限俱為5年，然依行為時法論處時，其處斷刑下限較諸依現行法論處時為低，則依刑法第2 條第1項、第35條等規定，應認修正前洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供中信實體帳戶、中信數位帳戶之帳號資料（含密碼）之行為，幫助詐騙犯罪者詐欺告訴人甲○○、丁○○、乙○○之財物及洗錢，並侵害上開人等之財產法益，係以一幫助行為同時觸犯3個幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。　㈢按裁判上或實質上一罪，基於審判不可分原則，其一部犯罪事實若經起訴，依刑事訴訟法第267條規定，其效力及於全部，受訴法院對於未經起訴之他部分，俱應一併審判，此乃犯罪事實之一部擴張（最高法院97年度台上字第3738號判決意旨參照）。聲請簡易判決處刑意旨雖漏未敘及附表編號1② 部分之犯罪事實，然此部分與附表編號3部分（臺灣苗栗地方檢察署檢察官以113年度偵字第9128號移送併辦部分），與聲請簡易判決處刑意旨之犯罪事實（即附表編號1①、2）間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，亦為聲請效力所及，且本院於訊問時亦已告知被告以供答辯（見本院卷第48頁），而無礙被告防禦權之行使，是本院自得就此部分併予審理。　㈣刑之減輕事由：　⒈被告於偵查時坦承一般洗錢犯行，嗣經檢察官聲請以簡易判決處刑，雖不經法院依通常程序審判，惟被告於本院訊問時亦坦承上開犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　⒉又被告幫助他人犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，並未實際參與詐欺、洗錢犯行，其所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依刑法第70條之規定遞減之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告能預見其提供中信實體帳戶、中信數位帳戶之行為可能因而幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯罪，仍將其所有之中信實體帳戶、中信數位帳戶之帳號資料（含密碼）提供予年籍資料不詳，自稱「陳冠豪」之詐騙犯罪者使用，已幫助其遂行財產犯罪，同時使其得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，使詐騙犯罪者肆無忌憚，並增添警察機關追查幕後正犯之困擾，破壞社會秩序，亦造成告訴人等求償困難，實有不該；復考量告訴人等之受害情況並非輕微，匯入被告上開帳戶之數額甚高，足見被告犯行間接釀生之危害甚鉅，兼衡被告前有違反毒品危害防制條例之前案紀錄（參臺灣高等法院被告前案紀錄表，見本院卷第15頁至第19頁），且其未實際參與詐欺取財、一般洗錢之構成要件行為；及其犯後坦承犯行，未與告訴人等和解之態度，暨其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而其他法律針對沒收另有特別規定，依刑法第11條「特別法優於普通法」之原則，自應優先適用該特別法之規定。洗錢防制法第18條第1項於113年7月31 日變更條號為洗錢防制法第25條，且修正該條第1項為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。本案不詳詐騙犯罪者詐得如附表所示之款項，然均遭不詳詐騙犯罪者轉匯一空，且無積極證據證明被告就前揭詐得款項有事實上管領處分權限，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡本案並無充分證據足資證明被告提供本案中信實體帳戶、中信數位帳戶之帳號資料（含密碼）後已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院自無庸對其犯罪所得諭知沒收。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、本案經檢察官蘇皜翔聲請以簡易判決處刑及移送併辦。七、如不服本件判決，得自本判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條　有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附表】編號告訴人詐騙時間（民國）、手法第一層帳戶第二層帳戶證據轉帳時間、方式匯入帳戶轉帳金額（新臺幣）轉帳時間、方式匯入帳戶轉帳金額（新臺幣） 1 ︵ 112 年度偵字第 10244 號︶甲○○ 由真實姓名年籍不詳之詐騙犯罪者，於111年10月31日9時58分許撥打電話給甲○○，自稱員警，對甲○○佯稱其涉嫌刑事案件，復以通訊軟體LINE與甲○○聯繫，以承辦案件之檢察官名義，要求甲○○須將款項匯入指定帳戶接受監管云云，致甲○○不疑有詐，因而陷於錯誤，分別匯款至詐騙犯罪者所提供之右列帳戶。 ①111年12月9日下午2時37分許，以自動櫃員機轉帳。被告申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 5萬元轉帳至其它帳戶內 ⒈丙○○於檢察事務官詢問、本院訊問時之自白（見苗栗地檢署112偵10244卷第119頁至第123頁、第193頁至第197頁、臺北地檢署112他12450卷第101頁至第103頁、苗栗地檢署113他821卷第11頁至第13頁、本院卷第47頁至第49頁）。 ⒉甲○○於警詢之證述（見苗栗地檢署112偵10244卷第61頁至第63頁）。 ⒊丁○○於警詢之證述（見苗栗地檢署113偵870卷第18頁至第19頁反面）。 ⒋乙○○於警詢之證述（見臺北地檢署112偵22574卷第69頁至第79頁）。 ⒌甲○○提供之臺灣銀行個人網路銀行服務申請書暨約定書、匯款申請書回條聯、存摺封面及內頁明細影本、偽造之文書、證件、簡訊、通訊軟體對話紀錄擷圖（見苗栗地檢署112偵10244卷第85頁至第103頁）。 ⒍丁○○提供之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、存摺封面及內頁明細影本、網路銀行轉入約定查詢資料（見苗栗地檢署113偵870卷第30頁至第35頁）。 ⒎乙○○提供之國泰世華銀行存摺封面及內頁明細影本、網路銀行交易紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、國泰世華商業銀行往來業務異動申請書、臺幣帳戶明細影本（見臺北地檢署112偵22574卷第123頁至第165頁、第229頁至第273頁、第341頁至第364頁）。 ⒏中國信託商業銀行股份有限公司112年2月15日中信銀字第112224839043396號函暨檢附帳號000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（見苗栗地檢署112偵10244卷第35頁至第57頁）。 ⒐中國信託商業銀行股份有限公司112年5月31日中信銀字第112224839197272號函暨檢附帳號000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（見苗栗地檢署113偵870卷第36頁至第41頁）。 ⒑國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年1月13日國世存匯作業字第1120005986號函暨檢送帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、往來業務異動申請書（見臺北地檢署112偵22574卷第99頁至第109頁）。 ⒒中國信託商業銀行股份有限公司112年12月19日中信銀字第112224839465672號函暨檢附帳號00000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（見臺北地檢署112他12450卷第31頁至第41頁）。 ⒓將來商業銀行帳號00000000000000號帳戶客戶基本資料、交易明細（見臺北地檢署112他12450卷第47頁至第49頁）。 ②111年12月9日下午3時48分許，以臨櫃匯款之方式匯出款項。羅思穎申辦之將來商業銀行帳號00000000000000號帳戶 25萬元 111年12月10日凌晨0時21分許，自第一層帳戶匯入被告申辦之中國信託商業銀行帳號00000000000000號數位帳戶 42萬元（含甲○○匯出之25萬元） 2 ︵ 113 年度偵字第 870 號︶丁○○ 由真實姓名年籍不詳之詐騙犯罪者，於111年12月2日中午12時許撥打電話給丁○○，自稱台電公司人員，對丁○○佯稱其欠費未繳，會對其催繳，復來電冒稱為員警及檢察官，並以通訊軟體LINE與丁○○聯繫，佯稱可暫緩執行，但須保管存款云云，致丁○○不疑有詐，因而陷於錯誤，提供其名下之臺中商業銀行網路銀行帳號及密碼給詐騙犯罪者，詐騙犯罪者即將丁○○名下臺中商業銀行帳戶內之款項轉帳至右列帳戶。 111年12月8日上午9時34分許，以臺中商業銀行網路銀行匯出。被告申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 110萬元轉帳至其它帳戶內 3 ︵ 113 年度偵字第 9128 號︶乙○○ 由真實姓名年籍不詳之詐騙犯罪者，於111年12月6日上午10時4分許以通訊軟體LINE之通話功能打給乙○○，自稱員警，對乙○○佯稱有人冒用其身分詐騙他人財物，復來電冒稱為主任檢察官，對乙○○佯稱其涉洗錢案件，須將銀行帳戶交由檢察機關監管，且須清償被害人遭詐騙款項云云，致乙○○不疑有詐，因而陷於錯誤，提供其名下之國泰世華商業銀行金融帳戶、網路銀行帳戶、帳號及密碼給詐騙犯罪者，詐騙犯罪者即將乙○○名下國泰世華商業銀行帳戶內之款項分別轉帳至右列帳戶。 ①111年12月9日上午9時9分許，以國泰世華商業銀行網路銀行匯出。羅思穎申辦之將來商業銀行帳號00000000000000號帳戶 140萬元 111年12月9日上午9時11分許，自第一層帳戶匯入被告申辦之中國信託商業銀行帳號00000000000000號數位帳戶 140萬元 ②111年12月9日上午9時14分許，以國泰世華商業銀行網路銀行匯出。 40萬元 111年12月9日上午9時15分許，自第一層帳戶匯入 40萬元 ③111年12月9日上午9時19分許，以國泰世華商業銀行網路銀行匯出。 20萬元 111年12月9日上午10時58分許，自第一層帳戶匯入被告申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 100萬元（含乙○○匯出之20萬元）

2025-03-26

MLDM-113-苗金簡-314-20250326-1

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臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 112年度附民字第1226號原告宋銀鳳被告翁榮春（已歿）上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金訴字第714號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告方面：原告之聲明及主張均如附件刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。二、被告方面：被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。是以，附帶民事訴訟之提起，必以刑事訴訟程序之存在為前提，若刑事訴訟未經提起公訴或自訴，即不得對於應負賠償責任之人，提起附帶民事訴訟。　　二、經查，被告翁榮春因違反洗錢防制法等案件，經檢察官向本院提起公訴，由本院以113年度金訴字第714號案件審理後，原告對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，惟該案因被告死亡，而由本院判決公訴不受理，並將臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字第13911號、第15246號、第15851 號、第17316號、第17508號、第23630號、第25003號、第25 120號、第4492號、第32507號、第47477號、第58465號、第 66014號、第67863號、第74551號、第79745號、第44217號、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵緝字第3326號之移送併辦部分，退回檢察官另為適法之處理。而原告宋銀鳳為新北地檢署112年度偵字第4492號移送併辦犯罪事實之被害人，該移送併辦案件，既經本院退回檢察官另為適法之處理，則此部分顯未經起訴，本件附帶民事訴訟即無刑事訴訟之繫屬，依上開說明，原告自不得對被告提起刑事附帶民事訴訟。是本件原告之訴不合法，應予駁回。三、據上論結，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　曾淑娟　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊婷羽　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王玲櫻　　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳菁徽中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-26

PCDM-112-附民-1226-20250326-1

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臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 112年度附民字第1225號原告黎菁惠被告翁榮春（已歿）上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金訴字第714號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告方面：原告之聲明及主張均如附件刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。二、被告方面：被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。是以，附帶民事訴訟之提起，必以刑事訴訟程序之存在為前提，若刑事訴訟未經提起公訴或自訴，即不得對於應負賠償責任之人，提起附帶民事訴訟。　　二、經查，被告翁榮春因違反洗錢防制法等案件，經檢察官向本院提起公訴，由本院以113年度金訴字第714號案件審理後，原告對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，惟該案因被告死亡，而由本院判決公訴不受理，並將臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字第13911號、第15246號、第15851 號、第17316號、第17508號、第23630號、第25003號、第25 120號、第4492號、第32507號、第47477號、第58465號、第 66014號、第67863號、第74551號、第79745號、第44217號、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵緝字第3326號之移送併辦部分，退回檢察官另為適法之處理。而原告黎菁惠為新北地檢署13911號、第15246號、第15851號、第17316號、第17508號移送併辦犯罪事實之被害人，該移送併辦案件，既經本院退回檢察官另為適法之處理，則此部分顯未經起訴，本件附帶民事訴訟即無刑事訴訟之繫屬，依上開說明，原告自不得對被告提起刑事附帶民事訴訟。是本件原告之訴不合法，應予駁回。三、據上論結，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　曾淑娟　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊婷羽　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王玲櫻　　　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳菁徽中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-26

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洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 113年度附民字第1622號原告吳美慧被告翁榮春（已歿）上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金訴字第714號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。　　事　實一、原告方面：原告之聲明及主張均如附件刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。二、被告方面：被告未為任何聲明或陳述，亦未提出任何書狀。　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。是以，附帶民事訴訟之提起，必以刑事訴訟程序之存在為前提，若刑事訴訟未經提起公訴或自訴，即不得對於應負賠償責任之人，提起附帶民事訴訟。　　二、經查，被告翁榮春因違反洗錢防制法等案件，經檢察官向本院提起公訴，由本院以113年度金訴字第714號案件審理後，原告對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，惟該案因被告死亡，而由本院判決公訴不受理，並將臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字第13911號、第15246號、第15851 號、第17316號、第17508號、第23630號、第25003號、第25 120號、第4492號、第32507號、第47477號、第58465號、第 66014號、第67863號、第74551號、第79745號、第44217號、臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵緝字第3326號之移送併辦部分，退回檢察官另為適法之處理。而原告吳美慧為新北地檢署112年度偵字第23630號、第25003號、第25120號移送併辦犯罪事實之被害人，該移送併辦案件，既經本院退回檢察官另為適法之處理，則此部分顯未經起訴，本件附帶民事訴訟即無刑事訴訟之繫屬，依上開說明，原告自不得對被告提起刑事附帶民事訴訟。是本件原告之訴不合法，應予駁回。三、據上論結，應依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　曾淑娟　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊婷羽　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王玲櫻上列正本證明與原本無異。如不服本判決，非對刑事判決上訴時，不得上訴，並應於送達後 20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳菁徽中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日

2025-03-26

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