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違反毒品危害防制條例等

臺灣屏東地方法院刑事判決　　　　　　　　 113年度訴字第322號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告易汝充指定辯護人鍾武雄律師（義務辯護律師）上列被告因違反毒品危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第5425號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯如附表一各編號所示之罪，共玖罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑及沒收。　　事　實一、甲○○知悉甲基安非他命為毒品危害防制條例所列管之第二級毒品，不得販賣、轉讓、持有，且屬藥事法第22條規定之禁藥，依法不得轉讓，竟分別為以下行為：　㈠基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於民國112年7月9 日3時許，持用行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）與董太平持用之行動電話門號0000000000號聯繫，雙方相約在屏東縣○○市○○○巷000號工寮外，交易第二級毒品甲基安非他命，嗣於同日3時47分許，甲○○至上址工寮外，交付第二級毒品甲基安非他命（數量約0.6公克）予董太平，董太平並當場交付新臺幣（下同）2000元價金，而完成第二級毒品甲基安非他命交易1次。　㈡基於轉讓禁藥甲基安非他命之犯意，於112年9月7日20時6分許，持用本案門號與康晉榮持用之行動電話門號0000000000 號聯繫，雙方相約在康晉榮位於屏東縣○○市○○○街000號住處，無償轉讓禁藥甲基安非他命1次，嗣於同日20時26分許，甲○○至康晉榮上址住處，轉讓禁藥甲基安非他命（0.9公克）予康晉榮1次。　㈢基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於112年9月7日20 時48許，持用本案門號與呂尚賢持用之行動電話門號000000 0000號聯繫，雙方相約在屏東縣屏東市九江街與光復路路口，交易第二級毒品甲基安非他命，嗣於同日22時10分許，甲 ○○至上開地點交付禁藥甲基安非他命1包（重量不詳）予呂尚賢，呂尚賢並當場交付1000元價金，而完成第二級毒品甲基安非他命交易1次。　㈣基於轉讓禁藥甲基安非他命之犯意，於112年9月10日17時54 分許，持用本案門號與康晉榮持用之行動電話門號00000000 00號聯繫，雙方相約在康晉榮位於屏東縣○○市○○○街000號住處，無償轉讓禁藥甲基安非他命1次，嗣於同日18時24分許，甲○○至康晉榮上址住處，將裝在玻璃球內燒烤後之第二級毒品甲基安非他命，拿給康晉榮吸食數10口（無證據證明淨重逾20公克），以此方式無償轉讓禁藥甲基安非他命予康晉榮1次。　㈤基於轉讓禁藥甲基安非他命之犯意，於112年9月12日5時17分許，持用本案門號與康晉榮持用之行動電話門號0000000000 號聯繫，雙方相約在康晉榮位於屏東縣○○市○○○街000號住處，無償轉讓禁藥甲基安非他命1次，嗣於同日5時37分許，甲 ○○至康晉榮上址住處，轉讓禁藥甲基安非他命（0.9公克）予康晉榮1次。　㈥基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於112年9月13日1 7時48許，持用本案門號與曾契文持用之行動電話門號00000 00000號聯繫，雙方相約在址設屏東縣○○市○○路000號之屏東縣屏東市鶴聲國民小學側門口附近之建國路上，交易第二級毒品甲基安非他命，嗣於同日18時22分許，甲○○至上開地點交付第二級毒品甲基安非他命1包（重量不詳）予曾契文，曾契文並當場交付500元價金，而完成第二級毒品甲基安非他命交易1次。　㈦基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於112年12月18日 17時30分許，在址設屏東縣○○鄉○○路00號之高鳳數位內容學院，交付第二級毒品甲基安非他命1包（重量不詳，起訴書誤載為2包，應予更正）予潘盛雄，潘盛雄並當場交付2000 元價金，而完成第二級毒品甲基安非他命交易1次。　㈧基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於112年12月25日 7時20分，持用本案門號與潘盛雄持用之行動電話門號00000 00000號聯繫，雙方相約交易第二級毒品甲基安非他命，嗣於同日12時30分許，甲○○至址設屏東縣○○鄉○○路000號之OK 便利商店屏東麟洛店交付第二級毒品甲基安非他命1包（重量不詳）予潘盛雄，潘盛雄並當場交付1000元價金，而完成第二級毒品甲基安非他命交易1次。　㈨基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於113年1月5日16 時40分許，持用本案門號與潘盛雄持用之行動電話門號0000 000000號聯繫，雙方相約在址設屏東縣○○鄉○○路00號之高鳳數位內容學院，交易第二級毒品甲基安非他命，嗣於同日17 時30分許，甲○○至上開地點附近巷子內交付第二級毒品甲基安非他命2包（數量不詳）予潘盛雄，潘盛雄並當場交付200 0元價金，而完成第二級毒品甲基安非他命交易1次。二、案經屏東縣政府警察局移送臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定事實所憑之證據及理由　㈠上開事實，業據被告甲○○於警詢、偵查、本院準備程序及審理時坦承不諱（警卷第2至17頁；他二卷第395至400頁；本院卷第100至101、221頁），核與證人董太平（警卷第23至2 6頁；他二卷第189至191頁）、康晉榮（警卷第18至22-1頁；他一卷第129至133頁）、呂尚賢（警卷第27至30-1頁；他一卷第275至277頁）、曾契文（警卷第31至34-1頁；他二卷第125至127頁）、潘盛雄（警卷第35至44頁；他一卷第209 至213頁）分別於警詢及偵查之證述相符，復有附表二所示之書物證足以補強，堪信為真實。　㈡主觀意圖存於行為人之內心，若被告自白則無須補強證據，但得提出反證，主張此任意性自白非事實（最高法院103年度台上字第2420號、107年度台上字第2668號、108年度台上字第3261號判決意旨參照）。查被告就本案9次犯行均自白認罪，且未提出反證，又被告於警詢稱：我與呂尚賢認識6 個月，與曾契文認識3個月等語（警卷第4至5頁），證人潘盛雄於警詢證稱：我和被告認識約4至5個月等語（警卷第40 頁），可見被告與呂尚賢、曾契文、潘盛雄並無深交，應無甘冒被查緝法辦之危險，而平白為轉讓毒品之可能；且被告自承就事實欄一、㈠㈢㈦㈧部分有從中賺取自己施用部分（他二卷第396、398至399頁），足認被告主觀上有藉販賣含有第二級毒品甲基安非他命並從中牟取利益之意圖甚明。　㈢本案事證明確，被告上揭犯行均堪予認定，均應依法論科。二、論罪科刑　㈠適用法規之說明：　　1.行為人轉讓甲基安非他命，若無毒品危害防制條例第8條第6項及第9條所定轉讓毒品達一定數量或成年人對未成年人犯轉讓毒品罪，應予加重其刑之情形者，藥事法第83條第1項之罪之法定本刑，顯重於毒品危害防制條例第8條第 2項之罪之法定本刑，依重法優於輕法之法理，應優先適用藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪處斷。　　2.經查，被告轉讓甲基安非他命予康晉榮時，康晉榮已成年等情，有證人康晉榮之警詢筆錄受詢問人欄年籍資料可參（警卷第18頁），且無證據證明被告各次轉讓甲基安非他命予康晉榮之數量，已達「轉讓毒品加重其刑之數量標準」第2條第1項第2款所定之淨重10公克之數量，則本於罪疑唯輕法則，自應認被告各次轉讓甲基安非他命之數量，未達上揭加重處刑標準。是被告各次轉讓甲基安非他命予康晉榮之犯行，依上開說明，均應依藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪論處。　㈡核被告所為：　　1.事實欄一、㈠㈢㈥㈦㈧㈨部分，係犯毒品危害防制條例第4條第2 項之販賣第二級毒品罪。其因販賣而持有甲基安非他命之低度行為，為其販賣之高度行為所吸收，不另論罪。　　2.事實欄一、㈡㈣㈤部分，均係犯藥事法第83條第1項之轉讓禁藥罪。其於轉讓前持有甲基安非他命之行為，其持有及轉讓甲基安非他命之行為，同為實質上一罪之階段行為，高度之轉讓行為既已依藥事法加以處罰，依法律適用完整性之法理，其低度之持有甲基安非他命行為，自不能再行割裂適用毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪予以處罰，且藥事法並無處罰持有禁藥之明文，是被告持有禁藥甲基安非他命部分，無庸予以處罰，自無轉讓行為吸收持有行為之問題，附此敘明。　　3.被告所犯上開6次販賣第二級毒品罪、3次轉讓禁藥罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢刑之減輕事由：　　1.偵審自白減輕：　　　按行為人轉讓同屬禁藥之第二級毒品甲基安非他命（未達法定應加重其刑之一定數量）予成年人（非孕婦），依重法優於輕法之原則，擇較重之藥事法第83條第1項罪論處，如行為人符合毒品危害防制條例第17條第2項規定之要件，仍應適用該條項規定減輕其刑（最高法院刑事大法庭 109年度台上大字第4243號裁定意旨參照）。經查，被告就事實欄一、㈠至㈨部分犯行，均於偵查及本院審理中自白，已如前述，均應依毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。　　2.供出上游減輕：　　　⑴被告雖供稱其本案毒品來源為「阿忠」之人（警卷第16 頁），然被告未提供該人之真實姓名、居住地址、聯絡方式或通訊軟體等資訊，故警方無法依其供述查獲其他正犯或共犯等情，有屏東縣政府警察局113年11月28日屏警刑偵二字第1139023684號函暨所附屏東縣政府警察局刑警大隊113年11月26日偵查報告（本院卷第119至12 1頁）可佐。　　　⑵又被告雖於警詢供稱其毒品來源為陳文東，指認陳文東之真實姓名及年籍資料（警卷第13至14頁），並稱其於 112年10月11日以3000元向陳文東購買1錢重之甲基安非他命，僅有1次等語（警卷第15頁），然其於本院準備程序否認本案毒品來源為陳文東（本院卷第101頁），且於本院審理稱：我通常當天都會拿到毒品再轉讓及販賣給下游，不會隔很久再給毒品等語（本院卷第221頁），而本案9次犯行中時間在112年10月11日之後者（事實欄一、㈦至㈨），發生時間均非112年10月11日，亦相隔至少2月，足認被告本案販賣之甲基安非他命應非112 年10月11日向陳文東購買之甲基安非他命。　　　⑶從而，本案9次犯行難認有因被告之供述查獲其他正犯或共犯，均無適用毒品危害防制條例第17條第1項規定之餘地。　　3.刑法第59條之說明：　　　⑴按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑期尤嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘被告別有其他法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條酌量減輕其刑（最高法院110年度台上字第5 648號判決意旨參照）。　　　⑵經查，被告本案6次販毒犯行，均已適用毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑，相較原本之法定刑，已減輕甚多，已無情輕法重之憾。再者，雖被告販毒之規模非如大盤、中盤之毒梟，然其本案販毒之次數已達6 次，顯非偶一為之，販賣對象達4人，已有相當之擴散效果，其犯行情狀顯無法引起一般人之同情或憫恕，自無再依刑法第59條規定減輕其刑之餘地。　㈣刑罰裁量：　　爰審酌被告知悉甲基安非他命係列管之第二級毒品及禁藥，不當使用對身心戕害程度甚鉅，竟為本案販賣第二級毒品及轉讓禁藥犯行，所為均助長甲基安非他命之氾濫風氣，使他人身心產生、強化成癮性，同時產生潛在不特定個人生命、身體、健康之抽象危險，危害甚鉅；惟念及被告犯後坦承犯行，並配合警方偵辦，而有面對司法追訴及處罰之意，態度尚可；兼衡被告販賣第二級毒品、轉讓禁藥之動機、目的、數量、價格、方式、如法院前案紀錄表所示之前科素行（本院卷第147至185頁），及其自陳之學歷、工作、經濟及家庭狀況（本院卷第222頁）等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄所示之刑，以示懲儆。　㈤不定應執行刑之說明：　　被告所犯事實欄一、㈠㈢㈥㈦㈧㈨部分犯行（有期徒刑不得易服社會勞動部分）、事實欄一、㈡㈣㈤部分犯行（有期徒刑得易服社會勞動部分），固有可分別合併定應執行刑之情，惟參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，保障被告聽審權、符合正當法律程序、提升刑罰可預期性，減少不必要重複裁判，並避免違反一事不再理原則情事之發生，且被告另有其他案件審理中，有上開前案紀錄表可佐，宜待被告所犯數罪全部確定後，於執行時由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定其應執行之刑，附此敘明。四、沒收　㈠犯罪所得：　　被告就事實欄一、㈠㈢㈥㈦㈧㈨所示各該犯行之販毒對價，核均屬其犯罪所得，各應依刑法第38條之1第1項規定，附隨於被告如附表一所示之宣告刑項下，宣告沒收，且因均未扣案，均併依刑法第38條之1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　㈡犯罪所用之物：　　被告係使用搭配本案門號之手機用以聯繫事實欄一、㈠至㈥、㈧㈨毒品犯行等情，有本院通訊監察書（警卷第68至79頁）、相關通訊監察譯文可憑（警卷第80至91頁），可認該手機及含本案門號之SIM卡係屬供被告毒品犯罪所用之物，雖被告稱該手機被屏東市刑警大隊扣押，惟遍查本案既存事證未見相關扣案紀錄，仍應依毒品危害防制條例第19條第1項（事實欄一、㈠㈢㈥㈧㈨）、刑法第38條第2項前段（事實欄一、㈡㈣㈤）規定，宣告沒收之，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李昕庭提起公訴，檢察官林宜潔、周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　涂裕洪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　詹莉荺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　潘郁涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張巧筠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第4條第2項製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。藥事法第83條第1項明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5 000萬元以下罰金。附表一（主文）：編號事實主文 1 事實欄一、㈠甲○○犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 事實欄一、㈡甲○○犯轉讓禁藥罪，處有期徒刑伍月。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 事實欄一、㈢甲○○犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 事實欄一、㈣甲○○犯轉讓禁藥罪，處有期徒刑伍月。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 事實欄一、㈤甲○○犯轉讓禁藥罪，處有期徒刑伍月。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 事實欄一、㈥甲○○犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 事實欄一、㈦甲○○犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 8 事實欄一、㈧甲○○犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 事實欄一、㈨甲○○犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑伍年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。未扣案之手機壹支（含行動門號0000000000號之SIM卡壹張）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二（書物證）：編號證據名稱 1 甲○○指認之呂尚賢、曾契文、潘盛雄、董太平及康晉榮照片（警卷第45至49頁） 2 屏東縣政府警察局112年8月9日屏警刑偵二字第11235801200號函暨所附112年8月9日屏東縣政府警察局刑事警察大隊偵查報告（他一卷第3至5頁） 3 屏東縣政府警察局112年8月9日屏警刑偵二字第11235801300號函暨所附屏東縣政府警察局刑事警察大隊偵二隊偵查報告、本院112年聲監續字第346號通訊監察書及通訊監察譯文（他一卷第17至24頁） 4 113年1月29日屏東縣政府警察局刑警大隊偵查報告（他二卷第209頁） 5 屏東縣政府警察局113年3月18日屏警刑偵二字第11332051800號函暨所附屏東縣政府警察局刑事警察大隊偵二隊偵查報告、門號0000000000和門號0000000000通訊監察譯文及本院112年聲監續字第526號通訊監察書（他二卷第345至355頁） 6 甲○○指認「陳文東稱安非他命來源係向暱稱子賢之男子購買」之LINE截圖（他二卷第377頁） 7 甲○○指認向一名男子購買毒品之處所（他二卷第379頁） 8 屏東縣政府警察局113年4月24日屏警刑偵二字第11332858400號刑事案件移送書（偵卷第3至6頁）康晉榮 9 臺灣屏東地方檢察署鑑定許可書（他一卷第95頁） 10 屏東縣政府警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表（他一卷第97頁） 11 屏東縣政府警察局刑警大隊查獲違反毒品危害防制條例案（尿液/毒品初步檢驗報告單）（他一卷第99頁） 12 查獲毒品案件報告表（他一卷第101頁） 13 臺灣屏東地方檢察署檢察官113年度偵字第5425號不起訴處分書（職議卷第1至3頁） 14 屏東縣檢驗中心113年3月27日申請單編號R113X00554檢驗報告（偵卷第89頁）潘盛雄 15 潘盛雄指認嫌疑人甲○○販賣毒品（甲基安非他命）案件事實一覽表（他一卷第137頁） 16 臺灣屏東地方檢察署鑑定許可書（他一卷第143頁） 17 勘察採證同意書（他一卷第171頁） 18 屏東縣政府警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表（他一卷第173頁） 19 屏東縣政府警察局刑警大隊偵辦毒品案件尿液初步檢驗報告單（他一卷第175頁） 20 查獲施用毒品案件報告表（他一卷第181頁） 21 潘盛雄指認與甲○○交易毒品Google街景圖（他一卷第217頁） 22 本院113年度簡字第768號刑事簡易判決（偵卷第93至94頁）呂尚賢 23 呂尚賢與甲○○交易毒品犯罪事實一覽表（他一卷第221頁） 24 臺灣屏東地方檢察署鑑定許可書（他一卷第255頁） 25 屏東縣政府警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表（他一卷第257頁） 26 屏東縣政府警察局刑事警察大隊查獲違反毒品危害防制條例案件尿液初步檢驗報告（他一卷第259頁） 27 查獲毒品案件報告表（他一卷第261至265頁） 28 屏東縣檢驗中心113年3月27日申請單編號R113X00557檢驗報告（偵卷第87頁）曾契文 29 曾契文與甲○○販賣毒品案件事實一覽表（他二卷第71頁） 30 臺灣屏東地方檢察署鑑定許可書（他二卷第81頁） 31 屏東縣政府警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表（他二卷第83頁） 32 屏東縣政府警察局刑警大隊查獲違反毒品危害防制條例案（尿液/毒品初步檢驗報告單）（他二卷第85頁） 33 查獲毒品案件報告表（他二卷第87頁） 34 臺灣屏東地方檢察署檢察官113年度毒偵字第735號起訴書（偵卷第95至97頁）董太平 35 甲○○販賣毒品（海洛因或甲基安非他命）案件事實一覽表（他二卷第133頁） 36 臺灣屏東地方檢察署鑑定許可書（他二卷第137頁） 37 屏東縣政府警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表（他二卷第159頁） 38 屏東縣政府警察局刑警大隊查獲違反毒品危害防制條例案（尿液/毒品初步檢驗報告單）（他二卷第161頁） 39 查獲毒品案件報告表（他二卷第165頁） 40 臺灣屏東地方檢察署檢察官113年度毒偵字第734號聲請簡易判決處刑書（偵卷第91至92頁）指認犯罪嫌疑人紀錄表 41 康晉榮113年3月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表及指認表、真實姓名對照表（警卷第50至51頁反） 42 董太平113年3月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表及指認表、真實姓名對照表（警卷第52至55頁） 43 呂尚賢113年3月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表及指認表、真實姓名對照表（警卷第56至59頁） 44 曾契文113年3月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表及指認表、真實姓名對照表（警卷第60至63頁） 45 潘盛雄113年3月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表及指認表、真實姓名對照表（警卷第64至67頁） 46 甲○○113年3月7日指認犯罪嫌疑人紀錄表及指認表、真實姓名對照表（他二卷第295至301頁）通訊監察書 47 本院112年聲監續字第834號通訊監察書（警卷第68至69頁） 48 本院112年聲監續字第742號通訊監察書（警卷第70至71頁） 49 本院112年聲監字第327號通訊監察書（警卷第72至73頁） 50 本院112年聲監續字第603號通訊監察書（警卷第74至75頁） 51 本院112年聲監續字第526號通訊監察書（警卷第76至77頁） 52 本院112年聲監字第250號通訊監察書（警卷第78至79頁） 53 本院112年聲監續字第526號通訊監察書（他二卷第355頁）通訊監察譯文表 54 C-1-1至C-1-3通訊監察譯文（警卷第80頁） 55 D-1-1至D-2-2通訊監察譯文（警卷第81至82頁） 56 E-4-4至E-7-2通訊監察譯文（警卷第83至85頁） 57 G-1-1至G-4-3通訊監察譯文（警卷第86至87頁） 58 F-1-1至F-3-1通訊監察譯文（警卷第88至89頁）卷別對照表：簡稱卷宗名稱警卷屏警刑偵二字第11332858400號卷他一卷臺灣屏東地方檢察署112年度他字第2322號卷一他二卷臺灣屏東地方檢察署112年度他字第2322號卷二職議卷臺灣屏東地方檢察署113年度職議字第710號卷偵卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第5425號卷本院卷臺灣屏東地方法院113年度訴字第322號卷

2025-02-03

PTDM-113-訴-322-20250203-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2258號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李駿指定辯護人本院公設辯護人湯明純上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第471 40號），被告於本院訊問時就被訴事實為有罪之陳述，經聽取當事人意見，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李駿犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。　　事　實李駿與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「龜仙島小秘書」、「超派人生」之成年人及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於如附表所示詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額，匯款至如附表所示帳戶內。由李駿依「超派人生」之指示，前往指定地點拿取附表所示帳戶之提款卡，於如附表所示提領時間、地點，提領如附表所示帳戶內款項後，交付予不詳詐欺集團男性成員，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。　　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告李駿於偵查及審理中坦承不諱（見偵卷第3-9、82頁、本院卷第53、63頁），核與證人即附表所示告訴人於偵查中之證述情節大致相符（見偵卷第35-37 、51、79-83、113-115、133-135頁），並有郵局帳戶交易明細、將來銀行帳戶交易明細、監視器畫面擷圖、對話紀錄擷圖、匯款資料等件附卷可稽（見偵卷第11、13、15-19、2 1-23、59-69、71-73、91-103、105、125、143-147頁），足認被告之自白與事實相符，堪以採信。本件事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑 (一)新舊法比較　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。　2.刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於 113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行後，其構成要件和刑度均未變更，至詐欺防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等)，係就刑法第339 條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第 1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　3.被告行為後，洗錢防制法第14條於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，條次變更為該法第19條。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。又刑法第35條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準」，因本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，修正前洗錢防制法第14條第1項規定「7年以下有期徒刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定「6月以上『5年以下』有期徒刑」，經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項後段規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。　 (二)核被告就附表編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　　 (三)被告與「龜仙島小秘書」、「超派人生」、收水人員及所屬詐欺集團成員，就本案加重詐欺取財罪與一般洗錢罪之犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 (四)附表編號1所示之人遭到詐騙後多次匯款，乃本案詐欺集團成員以同一詐欺手法訛詐同一被害人，致該被害人於密接時間內多次匯款，詐欺集團成員施用之詐術、詐欺對象相同，侵害同一被害人財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯。又被告就附表編號1、4、5所為先後多次提領詐欺款項之行為，各係基於同一犯意，於密接時間內所為，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，且係侵害同一法益，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均應論以接續犯。 (五)被告就附表編號1至5均係分別以一行為同時觸犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　 (六)被告就附表所示5次加重詐欺犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　　 (七)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。本案被告所犯刑法第339條之4之罪，為詐欺犯罪危害防制條例所規範之案件類型。查被告在偵查及審理中均自白三人以上共同詐欺取財之犯行，復無證據足認被告獲有犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符上開減刑要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。至被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段要件，惟所犯洗錢罪屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。　 (八)爰審酌被告正值青壯，竟不思憑己力以正當方法賺取所需，貪圖不法利益，依本案詐欺集團成員指示擔任提款車手，再將領得贓款轉交其他成員，使詐欺集團成員得以隱身幕後、獲取詐欺犯罪所得，不僅侵害各該告訴人之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，無形中使此類犯罪更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，嚴重影響社會治安及人與人間之互信，顯見其無視法紀、漠視他人財產權益之心態，實屬不該；念及被告於犯後始終坦承犯行，然未與告訴人達成和解並賠償損害，　　兼衡被告有詐欺之前案紀錄、本案犯罪動機、目的、手段、參與程度、本案行為所生損害及危害程度，暨其於審理中自述之教育程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第64頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又審酌其所犯數罪之罪質、非難程度之異同，暨上揭犯罪反應之人格特性，並衡酌其行為責任與整體刑法目的及相關刑事政策等因素，定其應執行之刑。　　三、沒收 (一)按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。修正後洗錢防制法第25條第 1項定有明文。經查，本案被告所提領之款項，業經上繳詐騙集團，且無證據證明被告就詐得之款項本身有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，應依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 (二)本件並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對其宣告沒收犯罪所得。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官徐千雅提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃園舒上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊孟凱中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐騙時間/方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶提領時間/金額提領地點主文 1 陳玉婷於113年7月11日9時30分許，以LINE佯稱7-11賣貨便有問題須依指示操作云云 113年7月11日13時30分許 49,985元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴113年7月11日13時34分許/60,000元⑵113年7月11日13時36分許/39,000元新北市○○區○○路0段000號之新莊昌盛郵局李駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 113年7月11日13時31分許 49,985元 2 胡惠玲於113年7月10日16時25分許，以LINE佯稱7-11賣貨便有問題須依指示操作云云 113年7月11日13時36分許 30,123元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 113年7月11日13時42分許/40,000元新北市○○區○○路0段000號之新莊昌盛郵局李駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 莊芝淇於113年7月11日13時30分許，以LINE佯稱7-11賣貨便有問題須依指示操作云云 113年7月11日13時40分許 19,985元中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 113年7月11日13時43分許/11,000元新北市○○區○○路0段000號之新莊昌盛郵局李駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 施俊三於113年7月10日13時許，以LINE佯稱7-11賣貨便有問題須依指示操作云云 113年7月11日13時45分許 49,989元將來銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴113年7月11日13時47分許/20,000元⑵113年7月11日13時48分許/20,000元⑶113年7月11日13時50分許/10,000元新北市○○區○○街000號之OK便利商店新莊思源店李駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 張家豪於113年7月9日10時許，以LINE佯稱7-11賣貨便有問題須依指示操作云云 113年7月11日13時58分許 49,985元將來銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴113年7月11日14時5分許/20,000元⑵113年7月11日14時6分許/20,000元⑶113年7月11日14時7分許/10,000元新北市○○區○○路00號之統一超商保元門市李駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2025-01-24

PCDM-113-金訴-2258-20250124-1

中簡

臺灣臺中地方法院

毀棄損壞

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中簡字第136號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告翁靖傑上列被告因毀棄損壞案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第49946號），本院判決如下：　　主　　　文翁靖傑犯毀損他人物品罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、核被告翁靖傑所為，係犯刑法第354條之毀損他人物品罪。三、爰以被告之責任為基礎，審酌：1.被告僅因與告訴人間之糾紛，心生不滿而為發洩情緒，即率爾持槍朝向告訴人借住之 2樓房間樓地板開槍射擊，造成2樓木製地板、1樓天花板及1 樓餐桌桌面有子彈彈孔之損壞，所為確有不該，應予非難。 2.被告於本院113年訴字第1299號(下稱另案)審理時坦承開槍毀損犯行之犯後態度。3.被告自陳之智識程度、家庭經濟狀況（見偵49946卷P176）暨犯行手段所生危險情形、前科素行（參見本院卷附法院前案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑及諭知易科罰金之折算標準。四、被告所有而供本案犯行使用之槍枝及子彈，業經被告所犯另案判決宣告沒收，有該判決在卷可考（見偵49946卷第93至9 9頁），應無於本判決另為宣告沒收之必要，附此敘明。　五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴　　狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 1　　月　 24　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官　王振佑以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　古紘瑋中　　華　　民　　國　 114　　年　　 1　　月　　24　日附錄論罪科刑法條全文：刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49946號　　被　　　告　翁靖傑　男　57歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號9樓　　　　　　　　　　　　居臺中市○里區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○服刑中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因毀棄損壞案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、翁靖傑於民國113年5月間某日，向姓名年籍不詳，綽號「小鬼」之人，購得具殺傷力之手槍1把、子彈24顆及彈匣2個而持有之（所涉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經臺灣臺中地方法院以113年度訴字第1299號刑事判決判刑在案，該案下稱「前案」）。翁靖傑於113年6月16日下午1時許，在其向友人范俊霖借住之臺中市○里區○○路0段000號古早味小吃店2樓房間內，基於毀棄損壞之犯意，持前揭手槍朝地板開槍，子彈射穿2樓地板後，卡在1樓餐桌上，造成2樓木製地板、1樓天花板及1樓餐桌桌面有子彈彈孔，而均毀損致令不堪用。警方獲報後，於同日晚間6時30分許，見翁靖傑在臺中市○里區○○路0段0號OK便利商店內，趨前盤查，翁靖傑主動將置於腰際之手槍1把（含彈匣1個、子彈4顆）交予警察扣押，復於同日晚間6時40分許、晚間11時40分許，經由翁靖傑帶同警察至上址1樓查獲卡在餐桌上之前揭彈頭，復於上址2樓房間內先後查獲子彈1顆及已擊發彈殼6枚、彈匣1個及子彈12顆等物。二、案經范俊霖訴由臺中市政府警察局大甲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告翁靖傑於本案警詢中辯稱：我都沒有印象了等語。惟查：被告於前案即臺灣臺中地方法院以113年度訴字第1299號槍砲彈藥刀械管制條例案件審理中，業已坦承：「范俊霖夥同另1人詐騙我投資新臺幣300多萬元，我很生氣所以我才開槍，但我不是對范俊霖開槍，我是對著地板」、「我在LINE 上跟范俊霖嗆聲，因為他詐騙我的錢，所以當天我才會開槍的，我就在房間」等語，而坦承故意開槍毀損之犯行，並經證人即告訴人范俊霖於警詢中證述明確，且有毀損照片（見 113年度偵字第49946號卷第57頁至第61頁）、臺中市政府警察局大甲分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見113年度偵字第31608號卷45頁至第57頁）、內政部警政署刑事警察局鑑定書（見同卷第183頁至第190頁）存卷可考。按「行為人為犯『特定』罪而持有槍、彈，並於持有槍、彈後即緊密實行該特定犯罪，雖其持有槍、彈之時地與犯特定罪之時地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪，方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，與人民法律感情亦未契合；是於牽連犯廢除後，適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，固屬適當。惟若原即持有槍、彈，以後始另行起意執槍犯罪，則其原已成立之持有槍、彈罪與嗣後之他種犯罪，即無從認係一行為所犯，而應依刑法第50條規定併合處罰」，最高法院106年度台上字第2766號刑事判決可資參照。考量本案被告購買槍支、子彈之時間，為113年5月間，距案發時已距離約1個月，且被告於前案審理中供稱：「『董華倫』（音）叫我去買槍，讓警察抓我，讓我不能跟他要錢」等語，顯見被告先前於113 年5月間購買槍支、子彈之目的，並非為了毀損告訴人居所之地板，係事後生氣時始另行起意開槍毀損，依上揭最高法院判決意旨說明，被告原已成立之持有槍、彈罪與嗣後之他種犯罪，即無從認係一行為所犯，而應依刑法第50條規定併合處罰，故本案與上開前案業已起訴並經判決之違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，應無裁判上一罪之關係，本案自應得另行追訴。綜上，被告上揭犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第354條之毀棄損壞罪嫌。三、告訴暨報告意旨指稱被告上述時間地點共開了3槍，除了上揭物品毀損外，另毀損2樓房間牆壁等語，惟告訴人於前案偵查中均未提及被告有開3槍、牆壁另有損壞之情事，被告於前案警詢中亦陳稱：「現場查扣之已擊發彈殼，是我拿去臺中市大安溪堤防邊試打的，有一發已擊發彈殼是我在租屋處2樓走火的」等語，並無事證顯示被告並非開1槍，而係開 3槍；且告訴人提出之牆壁照片，雖顯示牆壁上有1個小洞，惟未能看出該小洞是彈孔、釘痕或其他原因造成，而證人即告訴人經合法傳喚未到庭，未能再行提出不利被告之事證，此部分尚不能作對被告不利之認定，而僅能認定被告開1槍，造成2樓木製地板、1樓天花板及1樓餐桌有子彈彈孔。至告訴暨報告意旨所指被告於113年6月16日弄死告訴人在上揭居所房間內養的小鳥，而認被告此部分另涉犯毀損罪嫌等語，惟經被告否認，告訴人未提出其他事證以實其說，亦不能作對被告不利之認定。至告訴暨報告意旨另指被告於113年6 月16日上午11時48分許，透過Line通訊軟體傳訊予告訴人陳稱：「你賣死啊」等語，而認被告另涉犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌等語，惟上揭訊息在文義上，並無告訴人所述「詛咒告訴人去死」之意，且詛咒之力係屬宗教迷信之範疇，並非人力所能達成，自不會使常人心生畏懼足生危害於安全，故此部分被告所為，與恐嚇危害安全之構成要件有間。惟上揭部分如成立犯罪，與前開聲請簡易判決之毀棄損壞部分，均為同一社會生活事實，有接續犯或想像競合之關係，為同一案件而為起訴效力所及，爰均不另為不起訴處分。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪佳業本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　邱靜育　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。當事人注意事項：（一）本件係依據刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑。（二）被告、告訴人、被害人對告訴乃論案件，得儘速試行和解，如已達成民事和解而要撤回告訴，請告訴人寄送撤回告訴狀至臺灣臺中地方法院簡易庭。（三）被告、告訴人、被害人對本案案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即以書狀向臺灣臺中地方法院簡易庭陳明。

2025-01-24

TCDM-114-中簡-136-20250124-1

上更一

臺灣高等法院

毒品危害防制條例等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上更一字第93號上訴人即被告陳德名選任辯護人楊思勤律師上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件，不服臺灣基隆地方法院111年度重訴字第6號，中華民國112年1月11日第一審判決（起訴案號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第5322、587 4、5875、6107、6147、6148號；移送併辦案號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第6286號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於陳德名部分撤銷。陳德名無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告陳德名、同案被告羅中彥（已經判決確定）、另案被告蔡金益（已經判決確定）、姓名年籍不詳自稱「楊良鴻」之成年人、姓名年籍不詳自稱「Coby Lee」之成年人均知悉大麻屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所定之第二級毒品，並為行政院依懲治走私條例第2條第3項公告之「管制物品管制品項及管制方式」第1項第3款所列管制進出口物品，未經許可不得非法運輸或私運進入我國境內。陳德名、羅中彥、蔡金益、「楊良鴻」、「Coby Lee」基於運輸第二級毒品、私運管制物品進口之犯意聯絡，謀議由蔡金益負責領取「CobyLee」自加拿大運輸至基隆市之藏有大麻之國際包裹，由陳德名提供原居所作為收件地址並拿招領單交給蔡金益，待蔡金益領貨完成後，再交付該包裹與羅中彥、「楊良鴻」，蔡金益即可獲得新臺幣（下同）10萬元報酬，羅中彥可獲得6萬元報酬。謀議既定，由「Coby Lee」於民國109年5月21日上午10時15分許（加拿大時間），在加拿大境內某處，將大麻6包（淨重2,549.55公克，驗餘淨重2 ,547.26公克）藏放在鋁箔包及鐵箱內，裝入紙箱，以「XU ZIQIANG」為收件人、陳德名曾居住之「基隆市○○區○○街000 0號」（空屋）為收件地址，品名申報為電腦機殼（Compute r Chassic），自加拿大安大略省密西沙加市（Mississauga ,Ontario）寄送上開國際包裹1件（郵件包裹單號碼：EZ000 000000CA），並由不知情之加拿大郵局相關運送人員運抵臺灣後，復由不知情之中華郵政股份有限公司人員將該國際包裹運至該公司臺北郵件處理中心，而將上開管制進口之大麻自加拿大非法運輸、私運進口入我國境內得逞。嗣因上揭夾藏毒品之國際包裹，於109年6月15日經財政部關務署臺北關松山分關人員察覺有異，開驗而查獲，並扣得夾藏上開大麻 6包之國際包裹1件。羅中彥指示陳德名於109年6月19日14時許，至基隆市○○區○○街0000號拿上開國際包裹之招領單，旋在陳德名居住之基隆市調和街某宮廟將招領單交予蔡金益。蔡金益於同（19）日16時49分許，持該招領單，至基隆市○○ 區○○路000號基隆愛三路郵局，簽收後領取上揭國際包裹，並於同日19時許，為法務部調查局航業調查處基隆調查站人員當場查獲。因認被告陳德名涉犯修正前毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。而事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。再認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據。而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在，致無從為有罪之確信時，即應為無罪之判決。且刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服法院之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪之諭知（最高法院82年度台上字第163號、76年度台上字第4986號、92年度台上字第128判決意旨參照）。又共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第156條第2項定有明文。其立法目的乃欲以補強證據擔保共犯自白之真實性；亦即以補強證據之存在，藉之限制共犯自白在證據上之價值，防範共犯對他共犯之指證之嫁禍卸責風險。若不為調查，專憑共犯之自白或對己不利之陳述，據為被告犯罪事實之認定，即與上開規定有違。而所謂補強證據，則指除共犯自白本身外，其他足資以證明其自白之犯罪事實確具有相當程度真實性之直接或間接證據而言。雖其所補強者，非以事實之全部為必要，但亦須因補強證據與共犯自白之相互利用，而足使犯罪事實獲得確信者，始足當之。三、公訴意旨認被告涉犯修正前毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌，係以被告之供述，同案被告羅中彥、另案被告蔡金益之陳述，財政部關務署臺北關109年6月15日北松郵移字第1090101155號函、本案包裹照片、法務部調查局航業調查處基隆調查站搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、郵件包裹寄件單、包裹流程查詢資料、法務部調查局濫用藥物實驗室10 9年9月17日調科壹字第10923016150號鑑定書、對話紀錄、譯文等件為其論據。　　四、訊據被告陳德名固坦承其依同案被告羅中彥之要求及指示，將其曾居住之租屋處地址（即上開收件地址）提供予羅中彥，並前往該址拿取招領單後，在基隆市調和街某宮廟將招領單交與蔡金益等情（見原審卷一第113至114頁，本院卷第11 6頁），惟矢口否認有何運輸第二級毒品之犯行，辯稱：羅中彥叫我提供給他1個地址，我就給他我之前租的地方，我沒有問他要做什麼事，當時我是住在羅中彥辦的基隆市調和街某宮廟，後來羅中彥又叫我去該地址拿招領單回宮廟，蔡金益會過來拿招領單，我完全不知道要地址及拿招領單的真實目的是收受毒品包裹，也沒有因此收到任何好處等語。經查：　㈠同案被告羅中彥於109年4、5月間某日，應「楊良鴻」之邀約，為獲取6萬元之報酬，而參與走私大麻之計畫，羅中彥復以出面領貨可得10萬元之報酬，邀集蔡金益參與，另請被告提供地址並協助領貨，蔡金益、被告均允諾。隨後，被告有提供本案地址給羅中彥作為收件地址，再由「Coby Lee」於 109年5月21日10時15分許，在加拿大境內某處，將大麻6包（合計淨重2,549.55公克，驗餘淨重2,547.26公克）藏放在鋁箔包內放入鐵箱，再裝入紙箱，以「XU ZIQIANG」（譯音：許自強）為收件人、收件地址為本案地址，自加拿大委託不知情之加拿大郵局運送人員，寄出本案包裹至我國，「楊良鴻」另將包裹單號碼告知羅中彥，由羅中彥追蹤運送進度，並由羅中彥指示蔡金益收取，該包裹運抵臺灣後，因財政部關務署臺北關人員察覺該包裹有異，於109年6月15日開箱查驗，發現夾藏其中之大麻6包，遂報由法務部調查局航業調查處處理，再由調查局派員按址將該包裹存局候領之招領單投置於本案地址之信箱，羅中彥依包裹單號碼查得該包裹存局候領之狀態，再請被告於109年6月19日14時許，至本案地址拿取招領單，陳德名於拿取招領單後，在基隆市調和街某宮廟將招領單交與蔡金益，蔡金益則於109年6月19日18時許，持郵件招領單前往基隆市○○區○○路000號基隆愛三路郵局，欲領取該包裹時，當場為警逮捕，並循線查獲等節，業據被告所不爭執（見本院卷第116頁），核與羅中彥之供述、蔡金益之證述相符（見偵3558卷第16至23頁、第81至84頁、第213至215頁，偵5322卷第23至30頁、第57至62頁、第77 至80頁、第91至93頁、第119至122頁、第275至276頁、第30 3至305頁、第315至318頁、第349至352頁，聲羈卷第21至25 頁，原審卷一第111至121頁、卷二第33至70頁），並有財政部關務署臺北關109年6月15日北松郵移字第1090101155號函、本案包裹照片、法務部調查局航業調查處基隆調查站搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、郵件包裹寄件單、國際及大陸各類郵件查詢資料、法務部調查局濫用藥物實驗室109年9月 17日調科壹字第10923016150號鑑定書、對話紀錄、譯文在卷可憑（見偵3558卷第27至47頁、第51頁、第75頁、第89至 90頁、第417頁，偵5322卷第37至43頁、第73至74頁、第97 頁、第255頁），此部分客觀事實應可認定。　　㈡公訴意旨固以蔡金益之證述，認被告陳德名應知悉本件運輸第二級毒品之情事，惟查：　⒈證人蔡金益於偵訊及原審均證稱：109年6月初，在基隆市南興街OK便利商店外面，羅中彥說麻煩我幫他領這件國際包裹，內容是大麻，羅中彥已經跟查緝單位講好了，不會出事。隔了1、2天，在基隆市宮廟與羅中彥見面，陳德名也在，羅中彥交付1支手機給我，也交付1支手機給陳德名，本來羅中彥要叫陳德名領這件包裹，後來因為在南興街跟我講好，所以改成我去領包裹，羅中彥有說包裹內有大麻，陳德名有聽到，所以陳德名也知道包裹內有大麻，羅中彥給陳德名手機時，說這是預備的，如果我沒有去領，就是陳德名去領包裹。後來我在羅中彥的基隆市延平街老家，羅中彥打LINE給陳德名，叫陳德名去基隆市○○區○○街00○0號撕招領單，羅中彥叫我去基隆市中正區觀海街油漆行外面與陳德名見面拿招領單，我再去愛三路郵局領取包裹等語（見偵5322號卷第316 頁，原審卷二第33至51頁），固證述被告陳德名於羅中彥、蔡金益討論運輸本案包裹時，全程在場，已聽聞包裹內有大麻之情事。然證人蔡金益於偵訊時已證稱：陳德名只有幫我拿招領單，與本案無關等語（見偵3558號卷第83頁），核與前揭證述已有不同。復於原審證述時，就本件分工部分，先證稱大約5月初在調和街的宮廟，我、羅中彥、陳德名3人聚在一起聊到包裹內有大麻這件事，我們說好陳德名撕招領單、我領包裹，復證稱被告陳德名在現場沒有說願意承擔何部分工作等語（原審卷二第35、45頁）；再就陳德名究係參與討論或僅在旁聽聞部分，先證稱我與羅中彥、陳德名在宮廟有聊到包裹內容是大麻，復證稱當時我們3人在一起，被告陳德名一定有聽到等語（見原審卷二第34、45頁）；另就有無當場聽聞羅中彥叫陳德名領包裹一事，先證稱我與羅中彥、陳德名在一起時，被告羅中彥有無叫陳德名去領包裹，我並沒有當場聽到，復證述我有親耳聽到羅中彥要求陳德名收包裹，羅中彥交付手機說如果陳德名沒有接到電話，由我負責接聽第二通電話等語（見原審卷二第45、49頁），其於原審證述時，就上開事項之陳述，有反覆不一之情形。是證人蔡金益所為上開不利被告陳述之憑信性及真實性，顯有可疑。　⒉證人羅中彥於偵訊、原審亦證稱：本件係我在宮廟接到上游的電話，當時陳德名都住在宮廟，我都有照顧他，我就叫陳德名去買檳榔時隨便找個地址，陳德名並沒有問為何要找地址，而蔡金益所稱陳德名在場，應該是陳德名也在宮廟中，但距離可能是我在證人席與法官席的距離，我們討論的聲音就是一般說話的音量，我與蔡金益有討論到領包裹的事，也有說到有大麻的事情，當時就是我跟蔡金益在討論包裹的事，與陳德名無關，陳德名有沒有聽到我們的討論，我不知道，我沒有給陳德名報酬，因為陳德名就是借住在我的宮廟，我很照顧陳德名，我叫陳德名做什麼，陳德名都會做，不會多問，後來陳德名懶得去看其他地址，所以才報他之前的住處地址給我，陳德名報地址給我的時候，我就知道這是他之前住的地方等語（偵5322號卷第350至351頁，原審卷一第40 至41頁、卷二第54至63頁）。核與被告供稱：因為我住在羅中彥的宮廟內，他有時會請我吃東西，我想說是朋友就互相幫忙，他叫我給1個地址，我就給他，沒有問要幹嘛，之後他叫我去該地址拿招領單，我也沒有問幹嘛寄東西到這個地址，或幹嘛叫我去拿招領單，我只是單純幫朋友的忙等語（原審卷一第113至114頁），均相符合。則被告於羅中彥、蔡金益討論運輸毒品包裹情事時，是否確有聽聞其等討論之內容，實有懷疑。　⒊再被告於原審供稱：本案收貨地址是我以前租的地方，我提供該地址時我已經不住在那裡了等語（原審卷一第113頁），則被告既已未居住該地址，且係被告隨意回報予羅中彥使用，能否謂陳德名之提供本案住址，即是對本件運輸毒品犯行確有認識及提供協力，而使羅中彥等人得以利用並確實掌握該處收受包裹，避免遭人察覺緝獲，顯非無疑。又卷內通聯錄及簡訊內容，均與被告無關，亦查無被告事前與其犯共犯討論本案之通聯內容，復查無被告有獲得任何好處或報酬，顯難僅因羅中彥提供宮廟予陳德名居住及日常照顧，陳德名平時會替羅中彥跑腿辦事，因而提供本件收貨地址及代為拿取招領單，即認陳德名甘冒重刑之風險，與羅中彥等人共犯本件運輸毒品犯行。是本件雖有證人蔡金益之不利於被告之證述，然依卷內資料，並無證據可資作為證人蔡金益證述憑信性之擔保甚明。　五、綜上，證人蔡金益之證述既非無瑕疵可指，其餘證據尚無足作為使人得確認其陳述為真實之補強，被告陳德名於本案中亦無相關通聯、簡訊等紀錄可資佐證確有共犯本件運輸毒品之情事，則依檢察官所舉證據，尚未足使本院形成被告該當運輸第二級毒品之有罪心證，依前開說明，應為被告無罪之諭知。六、原審認被告陳德名成立共同運輸第二級毒品之罪，認事用法尚有違誤，被告上訴否認犯罪，為有理由，應就原判決關於被告陳德名部分予以撤銷，改判被告陳德名無罪。七、本案既經本院判決無罪，則臺灣基隆地方檢察署以111年度偵字第6286號移送併辦部分，與本件即不生裁判上或實質上一罪關係可言，本院無從併予審理，應退回由檢察官另為適法之處理，附此敘明。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第301 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃佳權提起公訴，檢察官洪敏超到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　連育群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳思帆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉為丕以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林鈺翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日

2025-01-22

TPHM-113-上更一-93-20250122-1

訴緝更一

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決 112年度訴緝更一字第1號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告黃振瑋上列被告因詐欺等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴（107年度少連偵字第155號），臺灣新北地方法院於民國111年5 月10日以111年度訴緝字第12號判決後，被告不服提起上訴，經臺灣高等法院以111年度上訴字第2592號判決撤銷原判決，移送至本院，本院判決如下：　　主　文庚○○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表所示未扣案之偽造公印文及印文均沒收。　　事　實一、庚○○於民國106年9月間，介紹戊○○（所為本案犯行，另由臺灣新北地方法院以107年度訴字第252號、第588號判決論罪科刑確定）予真實姓名、年籍不詳，綽號「阿落」之成年男子，並知悉戊○○因而擔任「阿落」及當時為少年之徐○哲（0 0年0月生，所為本案犯行，另由本院少年法庭以107年度少調字第439號調查後認定有罪，並裁定不付審理確定）等人所屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有牟利性之有結構性犯罪組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團）之車手，而意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書及隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之犯意聯絡，先於106年9月間某日，指示江宇翔（所涉本案犯行，另由臺灣新北地方檢察署〈下稱新北地檢署〉以107年度少連偵字第151、155號為不起訴處分確定）安排戊○○入住○○市○○區○○路000號之日涵旅館，並由本案詐欺集團之某不詳成員，在桃園市中壢區中壢火車站附近某處，向戊○○取得所申設之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡、印鑑及密碼後，提供予本案詐欺集團使用，本案詐欺集團不詳成員即自106年9月29日9時許起，先後致電予甲○○ 並分別佯裝為中華電信人員、高雄市政府警察局警官及臺灣臺北地方檢察署檢察官，佯稱其名下之行動電話積欠費用，且扣繳電信費用之銀行帳戶涉嫌洗錢而遭凍結，需辦理轉帳並配合調查始得解除凍結云云，期間復要求甲○○至住家附近之便利商店收取文件，以傳真之方式，交付以不詳方式所偽造如附表所示之公文書予甲○○而行使，致使甲○○陷於錯誤，因而於同年10月16日14時7分許，以其申設之渣打國際商業銀行（下稱渣打銀行）帳號00000000000000000號帳戶，臨櫃匯款新臺幣（下同）100萬元至本案帳戶，足生損害於甲○ ○及政府司法機關核發公文書之正確性。此間少年徐○哲於10 6年10月16日12時許，依指示攜帶本案帳戶前往日涵旅館與戊○○會合，戊○○即與少年徐○哲及本案詐欺集團之另一不詳成員，一同搭車前往桃園市○○區○○路00號之合庫銀行大溪分行，於同日14時49分許，自本案帳戶內臨櫃提款90萬元現金後，全數交予該名陪同之不詳成員，待該名不詳成員離開後，戊○○再與少年徐○哲前往桃園市○○區○○路00號之OK便利商店，由戊○○自同日15時5分至15時8分許期間，以本案帳戶之提款卡分次提款2萬元共5次，並將合計10萬元現金交予少年徐○哲，少年徐○哲再於106年10月16日15時30分許，獨自前往桃園市中壢區龍岡路1段附近某公園內，扣除其應分得之1 5,000元後，將所剩之85,000元交予本案詐欺集團不詳成員，戊○○則自行返回日涵旅館，庚○○再於同日20時許前往日涵旅館，當面交付「阿落」提供之3萬元報酬予戊○○收受。嗣因甲○○發覺受騙並報警處理，始循線查悉上情。二、案經甲○○訴由桃園市政府警察局大溪分局報告臺灣桃園地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉新北地檢署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、不起訴處分之實質確定力部分：　（一）按同一案件經不起訴處分確定後，固不得再行起訴，但如發現新事實或新證據，依刑事訴訟法第260條第1款之規定，自得再行起訴。而所謂新事實或新證據，祇須於不起訴處分時，所未知悉之事實或未曾發現之證據，即足當之，不以於處分確定後新發生之事實或證據為限。亦即此之新證據，不論係於處分確定前未經發現，抑或處分確定後所新發生者，均包括在內。且該項新事實或新證據就不起訴處分而言，僅須足認被告有犯罪嫌疑為已足，並不以確能證明其犯罪為必要。故檢察官於不起訴處分確定後，因傳訊證人而發現新事實或新證據，足認被告確有犯罪嫌疑者，自得再行起訴。至起訴後法院應為如何之裁判，乃屬法院起訴審查或為實體審理之範疇，究不得因此而謂係違反同法第303條第4款之違背第260條之規定再行起訴（最高法院103年度台上字第959號、110年度台上字第1403號、4 166號、第4167號判決意旨參照）。（二）本件被告庚○○因犯詐欺等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴（107年度少連偵字第155號），臺灣新北地方法院以111年度訴緝字第12號判決後，被告不服提起上訴，經臺灣高等法院以111年度上訴字第2592號判決撤銷原判決，移送至本院繫屬在案。而被告庚○○前亦曾因相同事實之詐欺案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查後，以除另案被告戊○○之偵訊供述外，並無其他證據可證被告有詐欺犯行，而認被告之詐欺犯行證據不足，於108年10 月31日以108年度偵緝字第1592號（下稱前案）不起訴處分在案。惟前案檢察官雖為不起訴處分，然本案檢察官尚有傳訊證人己○○、丙○○訊問，另警方亦對證人己○○、丁○○ 、乙○○為詢問，而依證人己○○於偵訊證稱：係透過被告庚 ○○介紹而參與詐欺集團等語（新北地檢署107年度少連偵字第155號卷327-328頁）；證人丁○○於警詢證稱：被告庚 ○○是負責招募車手、發放車手薪資、傳達詐欺集團上級指令等語（新北地檢署107年度少連偵字第155號卷180-181 頁）；證人乙○○於警詢證稱：被告庚○○是負責發放車手薪資等語（新北地檢署107年度少連偵字第155號卷63-69頁），是形式上觀諸上開證據，足認被告庚○○確涉有本案詐欺犯罪嫌疑（至起訴後是否為有罪認定，則係另一問題）。且上開證據均屬前案檢察官於不起訴處分前未及斟酌之新事實及新證據，自屬刑事訴訟法第260條第1款所稱之新證據，新北地檢署檢察官依上開規定就同一案件再行訴追，尚無違誤，合先敘明。二、證據能力之認定：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決所引用被告庚○○ 以外之人於審判外作成之供述證據，雖屬傳聞證據，惟被告於準備程序時表示同意有證據能力（本院卷一187頁），且公訴人、被告於言詞辯論終結前，亦均未就證據能力聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，故認前揭證據資料均有證據能力。又本判決其餘所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，亦均認具證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：（一）訊據被告庚○○固不否認另案被告戊○○及少年徐○哲有為前揭事實欄所載之行為，致告訴人甲○○受有前揭詐欺之損害結果，惟矢口否認有何本件犯行，辯稱：並未參與本案詐欺集團詐欺告訴人之行為等語。（二）另案被告戊○○、少年徐○哲及本案詐欺集團成員有為前揭事實欄所載之行為，告訴人甲○○並因而受詐欺，致生前揭損害結果等情，為被告所不爭執，核與證人即告訴甲○○於警詢中之證述（臺東縣警察局臺東分局東信警偵字第1070 009740號卷17-18頁；新北地檢署107年度少連偵字第155 號卷〈下稱少連偵155卷〉231-233頁）、證人即另案被告戊 ○○於警詢、偵訊及本院審理中之證述（少連偵155卷117-1 23頁；臺灣臺東地方檢察署107年度偵字第1068號卷〈下稱偵1068卷〉17-19、20-22、24-26頁；臺灣新北地方檢察署 107年度偵字第16694號卷〈下稱偵16694卷〉23-27頁；新北地檢署107年度偵字第19928號卷〈下稱偵19928卷〉29-30頁；少連偵155卷265-266、269-271頁；偵19928卷33-35頁；本院卷○000-000頁）、少年徐○哲於警詢、偵訊及本院審理之證述（少連偵155卷103-108頁；新北地檢署107年度少他字第13號卷〈下稱少他13卷〉8-20頁；偵19928卷53- 57、61-65、71-75頁；本院卷○000-000頁）、證人乙○○於警詢及本院審理之證述（少連偵155卷55-62、63-69頁；本院卷二98-101頁）、證人己○○於警詢、偵訊及本院審理之證述（少連偵155卷157-162、327-329頁；本院卷○000- 000頁）、證人丁○○於警詢之證述（少連偵155卷177-178 、179-185頁）相符；並有告訴人甲○○之渣打銀行帳戶之國內（跨行）匯款交易明細（臺東縣警察局臺東分局信警偵字第1070009740號卷29頁；少連偵155卷241頁）、告訴人甲○○提供之刑事傳票及強制性資產凍結執行書（臺東縣警察局臺東分局信警偵字第1070009740號卷第31-33頁；少連偵155卷245-247頁）、臺灣新北地方檢察署108年11 月15日勘驗筆錄（少連偵155 卷593-595頁）等證據在卷可稽，此部分事實，先予認定。　　　（三）被告雖以上詞為辯，惟查：　　　　　　 1、依證人即另案被告戊○○先於偵訊所證稱：我有依詐欺集團的指示領取共100萬元的告訴人甲○○受詐欺款項，由我擔任領款的車手，少年徐○哲監督我領款，此次我在日涵旅社等待指示，被告庚○○打電話給我說會有人找我同去領錢，後來少年徐○哲就來找我，便一同搭計程車到大溪以本案帳戶提款卡領款共領100萬元，當晚被告庚○○到日涵旅社交給我報酬，日涵旅社是被告庚○○找的，我則以被告庚 ○○給我的生活費給付旅館費用等語（偵16694卷23-26頁）；復於本院審理證稱：我在106年8月至10月間，經由被告庚○○介紹參與詐欺集團擔任車手負責領錢，被告庚○○負責徵車手、發錢，他有發給我車手錢及吃飯錢，並曾安排我住在日涵旅館，後來少年徐○哲就來日涵旅館找我，跟我一起去大溪領告訴人甲○○被詐欺的款項等語（本院卷○000 -000頁），可知戊○○就其本件犯行係經由被告安排住在日涵旅館及發給車手報酬，戊○○與少年徐○哲一同前去大溪，而由戊○○領取款項等情，其前後供述一致，且戊○○上開偵訊證稱內容，亦經證人即少年徐○哲於本院審理證稱：戊○○在107年6月8日偵訊供稱他是與我領錢，由我監督他領錢，共領100萬元，再一起搭計程車回中壢火車站等內容正確等語（本院卷二192頁），足認戊○○上開證述內容應屬可信。　 2、另參證人己○○亦於警詢供稱：我在網咖認識被告庚○○後，擔任車手領詐欺贓款，每當隔日要出詐欺任務時，被告庚 ○○或江宇翔都曾通知我說會有人以電話與我聯絡，並下指令告訴我領款處，戊○○也是領錢的車手等語（少連偵155 卷159-160頁）；復於本院證稱：我是透過網咖朋友介紹被告庚○○與我認識，才與戊○○一起擔任車手，我是依被告庚○○或江宇翔的指示領錢，被告庚○○說會有人與我聯絡，要我配合該人指示去領錢，我在警詢證稱正確，我負責車手工作等語（本院卷○000-000頁），可知證人己○○就其經由被告庚○○介紹加入詐欺集團，而與戊○○一同擔任車手，並接受被告庚○○的指令從事領錢的工作等情，其前後供述一致，益徵確係被告庚○○介紹戊○○、己○○加入本件詐欺集團擔任車手工作。另證人丁○○亦於警詢證稱：我於106年6 至7月間認識被告庚○○，被告跟我說己○○、戊○○在當車手，問我要不要加入，我於同年10月初加入，被告就叫我到中壢後站找江宇翔等待分派工作等語（少連偵155卷181頁）。是綜參上開供述證據，顯見被告庚○○確實有參與本件詐欺集團，並介紹戊○○、己○○等人加入詐欺集團，且分擔負責聯絡車手等詐欺任務。　 3、且證人即本件案發時被告之女朋友乙○○於警詢供稱：被告庚○○到日涵旅館將詐欺酬勞交給戊○○之前10分鐘，都會載我到附近熱炒店下車後向「阿落」拿錢，被告每次向「阿落」拿錢後，就與我到中壢後站日涵旅館發酬勞，但我是在車上等，由被告庚○○自己進入旅館找戊○○等語（少連偵 155卷65、69頁）；復於本院審理證稱：我在警詢供稱住過中壢火車站附近旅館4、5次，包括住過「日涵旅館」，投宿旅館時看過被告庚○○與己○○、江宇翔、戊○○等人接觸，但不知道他們做什麼事等內容實在等語（本院卷二98-1 01頁），亦與戊○○前揭證述其與少年徐○哲一同前去大溪領錢後，當晚回到日涵旅館，被告庚○○前來日涵旅館將報酬交給戊○○等語相符，適足為前揭證人供述之補強證據。是綜參上開證人就被告係介紹戊○○等人擔任車手，安排車手住在日涵旅館，並負責發放報酬等情，前後供述均屬一致且相符，堪認被告確有與戊○○、少年徐○哲共同為前揭事實欄所載犯行。　　 4、況被告亦於警詢坦承：「阿落」請我在中壢開房間供車手居住，「阿落」有需要詐欺車手，我就將戊○○介紹給他，戊○○的詐欺酬勞由我發給的原因，係因戊○○及其弟唐光明、江羽翔、丁○○等人都有欠我錢，所以我向「阿落」說好，如果「阿落」來得及將詐欺酬勞交給他們，則由「阿落」自己交付酬勞，如來不及則由我將他們欠我的錢扣除後，再將酬勞交給他們，「阿落」當時拿報酬到旅館給我，我再拿去交給戊○○等語（少連偵155卷41-43頁）；另於臺灣新北地方法院準備程序時供稱：我有介紹車手給「阿落」，忘記有無交酬勞給戊○○，如我警詢時供稱有，那就是有交酬勞給戊○○，酬勞是「阿落」交給我，我再交給戊○○ ，忘記給戊○○多少錢（臺灣新北地方法院111年度訴緝字第12號卷38-39頁），核與戊○○前揭供述其與少年徐○哲為前揭領款行為，回到日涵旅館後，由被告庚○○前來日涵旅館交付報酬等語相符，是綜參上開證據資料，足認被告確實有為本件前揭犯行，至被告於本院審理時否認犯行，顯係事後飾卸之詞，不足採信。　　　　　二、綜上所述，被告之犯行堪以認定，應依法論科。參、論罪科刑：一、新舊法比較：（一）加重詐欺取財罪部分：　 1、被告為本件犯行後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，惟本次修正係新增該條第1項第4款，就同條項第2款之罪刑均無變更，自無新舊法比較之問題。　 2、另被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘條文均自同年8月2日施行，依該條例第2條規定犯刑法第339條之4之罪者為該條例所指「詐欺犯罪」，而刑法第339條之 4之加重詐欺罪，於詐欺犯罪危害防制條例施行後，除符合同條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等）外，其構成要件及刑度均未變更，至加重處罰規定部分，係依行為人之行為態樣，所特設之加重處罰，法定本刑亦經加重，屬刑法分則加重之性質，與原定刑法第339條之4第1項第2款之犯罪類型有異，自屬犯罪類型變更，成為另一獨立之罪名。因被告行為時，上開加重處罰規定尚未生效施行，故依刑法第1 條前段規定，被告本件犯行仍應適用刑法第339條之4第1 項第1款、第2款之規定，合先敘明。（二）洗錢防制法部分：　 1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號、第2303號、第3913號判決意旨參照）。故法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日公布，除第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均自同年8月2日起生效施行，自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用。　 2、本案無論洗錢防制法修正前、後均該當洗錢行為，就此不生新舊法比較問題。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」依修正前同法第14條第3 項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制（現行洗錢防制法刪除此科刑上限規定），本案即刑法339條之4第1項加重詐欺罪最重法定刑7年有期徒刑，是該項規定之性質，雖係對於法院刑罰裁量權所為之限制，然並無實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自母庸納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303 號判決意旨反面解釋參照）。上開條文修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。　3、就一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）；嗣於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　 4、經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告所為洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，且被告曾於臺灣新北地方法院111年3月9日準備程序、111年3月11日審理程序坦承洗錢犯行（臺灣新北地方法院109年度訴字第950號卷52-53 頁；臺灣新北地方法院111年度訴緝字第12號卷39、67頁），惟於本院審理時否認犯行，依前揭行為時洗錢防制法第16條第2項規定得減輕其刑，而不得依前揭中間時法、裁判時法之減刑規定減輕其刑。是比較修正前行為時法被告之量刑範圍（類處斷刑）為1月以上6年11月以下；依現行洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑為6月以上5 年以下。綜合比較結果，自以新法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1項但書，一體適用現行洗錢防制法規定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、同法第 216條、第211條之行使偽造公文書罪及洗錢防制法第19條第 1項後段之一般洗錢罪。被告與本案詐欺集團共同偽造如附表所示偽造之公印文、印文，為偽造公文書之階段行為，偽造公文書之低度行為則係行使偽造公文書之高度行為所吸收，均不另論罪。三、被告與「阿落」、戊○○、少年徐○哲等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，論以共同正犯。四、被告以一行為犯加重詐欺取財罪、行使偽造公文書罪及一般洗錢罪為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪。　五、少年徐○哲於00年0月間出生，其於本案犯行時雖為12歲以上、未滿18歲之少年，被告則為已滿20歲之成年人等節，有其等之全戶戶籍資料查詢結果在卷可憑（少連偵155卷111、11 3頁），然依少年徐○哲於警詢時陳稱：我不認識被告庚○○等語（少連偵卷155卷106頁），可知被告與少年徐○哲應不相識，卷內復無其他證據可認被告明知或可得預見少年徐○哲於本案行為時係未滿18歲之少年，爰無庸依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。　　六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告介紹他人加入本案詐欺集團從事詐騙犯行，並參與本案詐欺集團成員假冒公務員及政府機關名義，透過行使偽造公文書等手法訛騙告訴人，且掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及所在，並依指示轉交車手酬勞，非但助長社會詐欺之風氣，擾亂金融交易秩序，致使無辜民眾受騙，更嚴重戕害國家公權力機關之威信，使檢警單位難以追緝，實為當今社會詐欺取財犯罪頻仍之根源。兼衡告訴人所受詐害金額、被告於詐欺集團所分擔之工作，暨其犯罪動機、目的、手段、情節、智識程度、被告自陳之家庭經濟與生活狀況（臺灣新北地方法院111年度訴緝字第12 號卷67-68頁），以及犯罪後未能坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。　　七、沒收之說明：（一）附表所示偽造公文書上之「臺灣臺北地方法院檢察署印」偽造公印文及「檢察官侯名皇」、「書記官賴文清」偽造印文，雖未於本件扣案，然卷內並無證據證明均已滅失而不存在，均依刑法第219條之規定併予宣告沒收。至如附表所示之偽造公文書，並非違禁物，且經本案詐欺集團成員持以行使而交予告訴人收執，告訴人並非無正當理由取得，自無庸於本案宣告沒收。（二）依被告供稱其發給戊○○報酬時，會扣除戊○○等人的欠債金額，故此部分扣款應是抵債款項，並非被告犯罪所得，卷內復無其他證據證明被告有獲取本案犯罪所得，自無從諭知沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官謝祐昀提起公訴，檢察官劉仲慧、黃于庭到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　1　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　謝順輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　范振義　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林其玄　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳昀　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表編號偽造之公文書偽造之公印文偽造之印文 1 「臺灣臺北地方法院檢察署刑事傳票」1張「臺灣臺北地方法院檢察署印」1枚「檢察官侯名皇」、「書記官賴文清」各1枚 2 「臺灣臺北地方法院檢察署強制性資產凍結執行書」1張「臺灣臺北地方法院檢察署印」1枚「檢察官侯名皇」、「書記官賴文清」各1枚附錄本案論罪科刑依據之法條：刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。刑法第 211 條（偽造變造公文書）　　　　　　偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-22

TYDM-112-訴緝更一-1-20250122-2

中簡

臺灣臺中地方法院

侵占

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中簡字第88號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告周駿朋上列被告因侵占案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第50375號），本院判決如下：　　主　　　文周駿朋犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告周駿朋所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思依循正當途徑賺取所需，竟貪圖一己私利，恣意侵占他人財物，造成告訴人受有財產損害，其法紀觀念顯然薄弱，對社會治安及他人財產安全非無危害，所為應予非難；惟念及被告犯後坦承犯行，並與告訴人達成和解且賠償完畢，兼衡其素行、犯罪動機、目的、所侵占財物之價值之犯罪情節、所生實害及被告之智識程度、家庭生活狀況（詳參警詢筆錄受詢問人欄之記載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。　㈡本案被告侵占之新臺幣10,000元，為其犯罪所得，然被告已與告訴人達成和解，並已賠償告訴人所受之損害（見偵卷第 112頁），堪認已足以剝奪被告本案犯罪所得，而達沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，若再宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、應適用之法條：　　依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自判決書送達之翌日起20日內，以書狀向本院提起上訴，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官楊欣怡以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳詩琳中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附錄論罪科刑法條：　　中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處1萬5千元以下罰金。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第50375號　　被　　　告　周駿朋　男　41歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○路0段000號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○巷00弄00號5樓　　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、周駿朋於民國113年2月8日23時34分許，在臺中市○○區○○路0 段000號OK便利商店文心門市內，見陳正強所提領、遺忘在該門市所設自動櫃員機出鈔口之仟圓鈔10張（計新臺幣《下同》1萬元），竟意圖為自己不法之所有，予以侵占入己，再使用其配偶郭佳宜所有中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000-000000000000號之金融卡，自該自動櫃員機提領款項。嗣於113年2月9日某時許，陳正強察覺其所提領之上開現金不知去向，經報警處理，經警調閱該門市監視器及自動櫃員機之錄影畫面，循線通知周駿朋到案說明，而查悉上情。二、案經陳正強訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告周駿朋於警詢時之供述及本署偵查中之自白。被告於警詢時否認侵占犯行；嗣於本署偵查中坦承犯行，惟辯稱：當時伊酒醉，伊是去警局才知道伊自己的金融卡沒有領到錢，伊是拿到告訴人陳正強的錢云云。 2 證人即告訴人陳正強於警詢時及本署偵查中之指證。告訴人於上開時、地提領現金1萬元，遺忘取走而遭被告拾取侵占之事實。 3 證人郭佳宜於警詢時之證述。被告持郭佳宜所有前揭中信銀行帳戶金融卡，於上開時間至該超商ATM提款之事實。 4 店家、自動櫃員機之監視錄影擷取畫面、光碟1片、帳戶申請資料與交易明細、手機簡訊、存摺翻拍照片及警員偵查報告。全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪嫌。未扣案之被告犯罪所得，因被告於偵查中庭外償還現金1萬元予告訴人，雙方達成和解，有本署詢問筆錄在卷可憑，依刑法第38條之1第5項規定，不予聲請宣告沒收或追徵其價額。請審酌被告與告訴人達成和解，量處適當之刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張桂芳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　宋祖寧附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處 1 萬 5 千元以下罰金。

2025-01-21

TCDM-114-中簡-88-20250121-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3481號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳祺 選任辯護人王庭鴻律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第490 22號），本院依簡式審判程序判決如下：　　主　　文陳祺汧犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至7所示之物，均沒收之。　　犯罪事實一、陳祺汧自民國113年9月22日起，基於參與犯罪組織之犯意，經由國中同學余文迪（香港人士）之介紹，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「X」、「Kx」及LINE暱稱「權指鈔能力郭修伸」、「朱成志老師」、「施小婉」、「勁德資本線上客服」等3人以上所組成，以實施詐術為手段，而具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明成員中有未滿18歲之人），乙○○並擔任本案詐欺集團之取款車手。二、於113年8月中旬，先由本案詐欺集團不詳成員在臉書網路刊登投資股票獲利之詐騙廣告，待丙○○瀏覽該詐騙廣告後，即與LINE暱稱「權指鈔能力郭修伸」、「朱成志老師」、「施小婉」、「勁德資本線上客服」之本案詐欺集團成員聯絡，「施小婉」邀請丙○○進入LINE「精益求精」群組，並佯稱：儲值及操作「勁德」APP投資股票可保證獲利50%以上云云，致丙○○信以為真而陷於錯誤，依指示於113年8月29日、同年 9月5日、同年9月9日，先後交付及匯款共新臺幣（下同）30 6萬5000元予本案詐欺集團不詳成員所假冒之勁德外派專員「陳天賜」、「許明志」及合作金庫商業銀行帳號00000000 00000號之人頭帳戶（此部分無證據證明陳祺汧參與詐騙該3 06萬5000元）。嗣因本案詐欺集團不詳成員復對丙○○稱：需再儲值補齊股票資金云云，丙○○察覺有異遂報警處理，並配合警方偵辦，而與本案詐欺集團不詳成員相約於113年9月25 日面交195萬元。三、本案詐欺集團與乙○○、「X」、「Kx」、「權指鈔能力郭修伸」、「朱成志老師」、「施小婉」、「勁德資本線上客服」等人即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上以網際網路對公眾散布犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由陳祺汧於113年9月22日至新北市某處公園，先向詐欺集團不詳成員取得偽造之「梁億偉」印章1顆、iPhone SE手機1支、印泥、剪刀、紙板等物，再至不詳便利商店，下載列印「勁德資本顧問股份有限公司」存款憑證 3張（下稱勁德存款憑證，其上已蓋有偽造之「勁德資本顧問股份有限公司」、「劉志雄」大小章印文各1枚）、偽造之「勁德資本顧問股份有限公司外務部外務專員梁億偉」工作證2張（下稱本案偽造工作證），暨「裕利投資股份有限公司」存款憑證2張（其上已蓋有偽造之「裕利投資股份有限公司」印文、發票章印文各1枚）、偽造之「裕利投資股份有限公司財務部外務經理梁億偉」工作證1張後，依指示於113年9月25日11時55分許，配載本案偽造工作證，假扮為勁德資本顧問股份有限公司外務專員，前往臺中市○○區○○○ 路00號OK便利商店與丙○○見面，欲向丙○○收取195萬元款項，並出示本案偽造工作證予丙○○查看，且在上開勁德存款憑證中之1張上偽蓋「梁億偉」印文及偽簽「梁億偉」署名各1 枚後，提出予丙○○觀看而行使之，足以生損害於「勁德資本顧問股份有限公司」、「梁億偉」，旋遭在旁埋伏之員警逮捕而詐欺取財未遂，並扣得如附表所示之物，而查悉上情。四、案經丙○○訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　　按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。本案相關證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規定，自不得採為被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據，是本判決所引用證人之警詢筆錄，僅於認定被告犯加重詐欺罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪部分具有證據能力。除上述以外，因刑事訴訟法第273條之2明定：「簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項、第161條之2、第16 1條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制」，此乃因簡式審判程序，貴在審判程序之簡省、便捷，故調查證據程序宜由審判長便宜行事，以適當之方法行之即可，亦即關於證據調查之次序、方法、證人、鑑定人之詰問方式等，均不須強制適用一般審判程序之規定；又因被告對犯罪事實不爭執，可認定被告並無行使反對詰問權之意，因此有關傳聞證據之證據能力限制，亦無庸適用。是以，本案既依上開規定適用簡式審判程序，則本判決所採用之證據，皆不受傳聞證據證據能力之限制，且被告於本院審理中對犯罪事實亦表認罪，對各項證據皆不爭執其證據能力，可認定被告並無行使反對詰問權之意，且本案各項證據均無非法取得之情形，是本判決下列所採用之證據，皆有證據能力，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢、偵訊、本院準備程序及審理中均坦承不諱，並經告訴人丙○○於警詢指述遭詐欺集團成員施以詐術而相約交款等節明確（伊於警詢之證述，僅用以證明組織犯罪防制條例以外之罪名，下同），並有臺中市政府警察局清水分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、告訴人丙○○與詐欺集團成員間之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、現場蒐證及扣案物照片、附表編號1之扣案手機蒐證照片等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，甚值採信。　㈡按共同實施犯罪行為，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責；又共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協定，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。倘犯罪結果係因共犯之合同行為所致者，無論出於何人所為，在共犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人實行之必要（最高法院92年度台上字第6265號、 95年度台上字第3489號及第3739號裁判意旨足參）。本案被告雖未親自實施詐騙告訴人之行為，惟其配合其他詐欺集團成員，於本案擔任車手，乃該詐騙集團不可或缺之重要環節，此犯罪型態具有相當縝密之計畫與組織，堪認被告與共犯即其他詐欺犯罪集團成員相互間，具有彼此利用之合同意思，而互相分擔犯罪行為，是以，其對於全部犯罪結果，自應共同負責。　㈢本案事證已臻明確，被告前揭參與犯罪組織、三人以上以網際網路對公眾散布犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，至堪認定，應依法論科。三、論罪科刑部分：　　㈠按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所及成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。故犯罪組織係聚合3人以上所組成，在一定期間內存在以持續性發展實施特定手段犯罪、嚴重犯罪活動或達成共同牟取不法金錢或利益而一致行動之有結構性組織。但其組織不以有層級性結構，成員亦不須具有持續性資格或有明確角色、分工等正式組織類型為限，衹須非為立即實施犯罪而隨意組成者，即屬之（最高法院111年度台上字第146、147號裁判意旨得參）。被告所參與之本案詐欺集團，至少有Telegram、Line上暱稱「X」、「Kx」、「權指鈔能力郭修伸」、「朱成志老師」、「施小婉」、「勁德資本線上客服」等人，確為3人以上之組織無訛；又本案詐欺集團成員包括網路上刊登不實廣告、與告訴人聯絡並相約取款、提供被告印章、iPhone SE 手機等物及安排被告與告訴人面交取款等人，由其內部分工結構、成員組織，可見該詐欺集團組織縝密，並非隨意組成之立即犯罪，乃須投入相當成本及時間始能如此為之，屬3 人以上共同以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織。　㈡按詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於同年0月0日生效，本案被告犯罪行為時為113年9月25日，自有詐欺犯罪危害防制條例之適用。又按詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定:「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」，係就刑法第339條之4於有上開各款之加重處罰事由時，予以加重處罰，屬刑法分則加重之性質（最高法院113年度台上字第2963號裁判意旨可參）。本案為3人以上同時結合以網際網路對公眾散布之詐欺手段，除構成刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之加重詐欺取財未遂罪外，亦同時符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之構成要件，自應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪論處。　㈢核被告所為，係違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。起訴書雖漏載刑法第339 條之4第1項第3款之「以網際網路對公眾散布」，致未論及詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款，惟起訴書已於犯罪事實欄載明由本案詐欺集團不詳成員於113年8月中旬透過社群軟體FACEBOOK張貼投資股票貼文之事實，復經本院當庭告知詐欺犯罪危害防制條例第44條罪名（見本院卷第119頁），且無礙於被告之答辯、防禦，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。另偽造印文、署名，乃偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造之低度行為經行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與「X」、「Kx」、「權指鈔能力郭修伸」、「朱成志老師」、「施小婉」、「勁德資本線上客服」及所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤想像競合：　⒈按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。又行為人以一參與車手集團犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺犯行之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。是以倘被告參與犯罪組織未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，先後加重詐欺數人財物，因僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就其首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪罪之想像競合犯。　⒉依卷內現存事證及臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，足認被告本案犯行，乃其參與領款車手之犯罪組織後，經起訴且最先繫屬於法院之「首次」三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，其各行為間在自然意義上雖非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的同一，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，而為想像競合犯，應從一重之詐欺犯罪危害防制條例第 44條第1項第1款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪論處。至起訴書第2、3頁有關洗錢部分，乃係贅載，且經檢察官陳明本案起訴罪名不包括洗錢未遂，是就此部分應予更正刪除。　㈥刑之加重、減輕事由：　⒈被告所犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，因同時有刑法第339條之4第1項第2款、第3款所定情形，符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之構成要件，應按刑法第339條之4之法定刑加重其刑二分之一。　⒉被告已著手於加重詐欺犯行之實施而未能得逞，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑，並先加後減之。　⒊詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。查，被告於偵查、本院就所犯之加重詐欺取財未遂罪均自白犯罪，且被告於本院供稱：11 3年9月25日這天因為我當場被捕獲，所以上手還來不及給我當天的報酬等語（見本院卷第125頁），復無證據足認被告於本案有實際之犯罪所得，故被告於本案所犯之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並先加後遞減之。　⒋想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑，易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第 55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號裁判意旨可參）。本案被告於偵查及審判中皆自白參與犯罪組織犯行，原得適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，然此部分與詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪想像競合後，係從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪處斷，以致無從適用上開規定予以減刑，惟其此部分自白之犯罪後態度，猶得作為本院依刑法第 57條量刑之參考。　⒌另按刑法第59條固規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等等），以為判斷。查被告所犯之加重詐欺等犯行，破壞人與人之間互信關係，危害社會金融秩序及治安，惡性非輕，且被告於犯罪時並無特殊之原因與環境，而足以引起一般同情、認可憫恕，如科以法定最輕刑期，仍嫌過重之情形，是本院認被告就其所犯之罪，並無刑法第59條規定適用之餘地，附此說明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，本院依刑法第57條各款情形，綜述如下：審酌被告不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟無視政府一再宣誓掃蕩詐騙取財犯罪之決心，執意以身試法，貪圖不法利益，參與詐欺車手集團，並行使偽造私文書及特種文書，欲向被害人騙取195萬元，其法治觀念顯有嚴重偏差，且危害社會秩序，破壞人際間信賴關係，所為殊值非難，幸被害人即時發覺有異報警處理，始未損失195萬元；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案詐欺集團之分工內容、犯罪參與程度，並非前揭詐欺犯行之核心成員，亦非居於主導地位，始終坦承全部犯行之犯後態度，又被告合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段所定減輕其刑事由，已如前述，得作為其量刑之有利因子，暨其於本院自稱之智識程度、工作、經濟、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。　㈧沒收、不沒收之說明：　⒈按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，而被告所犯既為該條例規定之詐欺犯罪，則扣案如附表編號1至7所示之物，均為被告持有並作為本案犯罪使用，其中附表編號2至3所示之物，僅出示予被害人觀看，尚未交付予被害人，自均應依前揭規定宣告沒收。又附表編號2、4、5 、7所示之物既經沒收，其上偽造之印文、署名及偽刻印章，即毋庸再依刑法第219條規定諭知沒收。　⒉次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段有明文規定，則沒收犯罪所得之範圍，應僅以行為人實際因犯罪所獲得之利益為限，倘行為人並未因此分得利益，或缺乏證據證明行為人確實因犯罪而有所得，自不應憑空推估犯罪所得數額並予以宣告沒收。查，被告於警偵、本院均供述未取得報酬，復查無其他證據足認其有因本案而實際獲取不法所得，尚難認被告有何犯罪所得，爰不宣告沒收或追徵。至被告擔任本案詐欺集團車手後，雖曾在113年9 月23日、24日領到二日報酬共8300元，但此為另案報酬，並非本案，另案目前正在偵辦中乙情，業經被告陳明在卷，則該8300元既非屬本案報酬，自不於本案沒收。　⒊扣案如附表編號8、9所示之物，係警方之辦案工具，且已由員警領回（見偵卷第43頁），均不諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官潘曉琪提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　1　　月　　 21　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官周莉菁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官張琳紫中　　華　　民　　國　　114　年　　1　　月　　 22　　日附表：扣案物編號物品名稱及數量沒收與否 1 iPhone SE 手機1支（不含SIM卡，IMEI：000000000000000）（工作機）沒收 2 「勁德資本顧問股份有限公司」存款憑證1張 (已填載中華民國113年9月25日、存款人：丙○○、金額：0000000、經辦員：梁億偉及其印文、「勁德資本顧問股份有限公司」、「劉志雄」印文) 沒收 3 「勁德資本顧問股份有限公司外務部外務專員」識別證2張沒收 4 「勁德資本顧問股份有限公司」存款憑證（空表）2張（「勁德資本顧問股份有限公司」、「劉志雄」印文）沒收 5 「裕利投資股份有限公司」存款憑證（空表）2張（「裕利投資股份有限公司」印文、發票章印文）沒收 6 「裕利投資股份有限公司外務部經理梁億偉」識別證1張沒收 7 「梁億偉」印章1個沒收 8 新台幣1,000元不沒收 9 餌鈔1批不沒收附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。詐欺犯罪危害防制條例第44條：犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第19條、第20條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第284條之1第1項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第2項規定。刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-01-21

TCDM-113-金訴-3481-20250121-1

訴

臺灣屏東地方法院

恐嚇取財等

臺灣屏東地方法院刑事判決　　　　　　　　　111年度訴字第302號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告張育晨選任辯護人沈怡均律師葉孝慈律師上列被告因傷害等案件，經檢察官追加起訴（110年度偵字第351 7號），本院判決如下：　　主　文張育晨犯傷害罪，累犯，處有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、張育晨認其與林皓宇間有債務糾紛，為處理該糾紛，遂於民國108年12月20日晚間10時25分許（追加起訴書誤載為21日7 時許，應予更正），駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載其友人黃秋華及林皓宇，至位於臺中市○○區○○路0段000 號之城市水棧汽車旅館，與黃秋華之友人謝依辰會合（黃秋華、謝依辰所涉傷害及妨害自由等部分，業經檢察官另為不起訴處分確定）。張育晨為追討欠款，竟基於傷害及剝奪他人行動自由之犯意，自同月21日凌晨某時起，在該旅館房間內，要求林皓宇簽立本票並給付新臺幣（下同）10萬元，並向林皓宇恫稱：倘未依限籌足款項將加以毆打等語，使林皓宇心生畏懼，不敢任意離去而當場簽立本票；張育晨於同月 21日清晨某時，不滿林皓宇未積極籌款，遂持鐵棍毆打林皓宇之背部與手腳等部位，隨後於同月21日上午，駕駛上開車輛強押林皓宇至位於臺中市○○區○○○街0段000號之OK便利商店外，令林皓宇於當日上午10時28分許，在該處自林皓宇名下之郵局帳號00000000000000號帳戶內，提款1萬元後交予張育晨，張育晨再接續駕駛該車強押林皓宇，同時搭載黃秋華與謝依辰前往屏東縣，並在同月22日凌晨3時許，途經屏東縣○○市○○街00號旁，以及位於同市大武路237巷之珍鑽社區等處時，多次以刀背敲擊林皓宇頭部，並以鐵棍毆打林皓宇，致其受有額頭開放性傷口2處（約7公分）、右耳開放性傷口（約2公分）、左手肘開放性傷口（約1公分）、左大腿開放性傷口（約5公分）、右膝開放性傷口（約2公分）、下背鈍傷及頭部開放性傷口4處（約10公分）等傷害。後張育晨駕駛上開車輛北上，謝依辰在途中之國道古坑服務區自行離去，張育晨則駕駛該車強押林皓宇，同時搭載黃秋華，前往黃秋華位在南投縣○○鄉○○路000號之住處休息，在該處接續向林皓宇恫稱：如未依限籌足款項將加以殺害等語，而以上述強暴、脅迫之方式剝奪林皓宇之行動自由。嗣林皓宇在其行動自由遭剝奪近2日後，始於同月22日下午4時許，趁張育晨熟睡之際逃脫而重獲自由。二、案經林皓宇訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查後追加起訴。　　理　由壹、證據能力一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，然經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項規定之不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。經查，本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，當事人及辯護人於本院審理時均同意有證據能力或表示對證據能力無意見（見本院卷一第25 9頁，本院卷二第73頁），且迄至言詞辯論終結時未聲明異議，本院審酌上開證據作成時之情況，無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據為適當，揆諸上開規定，上開證據均有證據能力。二、至於本判決其餘所引用之非供述證據，均與本案事實具有關聯性，復非實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，均有證據能力。貳、得心證之理由一、訊據被告張育晨固坦承於108年12月21日駕車搭載告訴人林皓宇至OK便利商店等情，惟否認有何傷害及剝奪他人行動自由犯行，辯稱：108年12月20日我未前往城市水棧汽車旅館，同月21日告訴人有請我在OK便利商店停車，但我不知告訴人在該處下車之原因，同月22日我忘記自己有無在南部或南投，我不知南投縣○○鄉○○路000號為何處，我不曾傷害、恐嚇告訴人或剝奪告訴人之行動自由等語。二、經查，被告於108年12月21日上午，駕駛其名下之車牌號碼0 00-0000號自用小客車，搭載告訴人至位於臺中市○○區○○○街 0段000號之OK便利商店，告訴人旋於當日上午10時28分許，在該處自其名下之郵局帳號00000000000000號帳戶內提款1 萬元，以及告訴人受有上開傷勢之事實，業據被告於本院審理時供述在卷（見本院卷一第257至258頁），核與證人即告訴人於偵查及本院審理時、證人謝依辰於偵查中具結後證述之情節大致相符（見偵一卷第195至198、215至219頁，見本院卷一第323至346頁），且經本院勘驗上述提款現場監視器錄影光碟屬實，並有本院勘驗筆錄、郵局帳號000000000000 00號帳戶交易明細、臺中榮民總醫院診斷證明書及告訴人傷勢照片在卷可稽（見偵一卷第71至89頁，本院卷一第269至2 75頁），是此部分之事實，首堪認定。三、被告有如犯罪事實欄所示之傷害及剝奪他人行動自由犯行：　㈠證人即告訴人於偵查中具結後證稱：我與被告間有金錢糾紛，我、被告及其女友黃秋華於108年12月20日晚間，同乘車牌號碼000-0000號自用小客車，至位在臺中市○○區○○路0段0 00號之汽車旅館，被告隨即於同月21日凌晨要求我簽立本票及籌款10萬元，並以「若不配合，將帶我至南部交由他人處理」、「款項倘短少1萬將毆打我1小時」之言語恫嚇我，我遂假意配合簽立本票，被告於同月21日清晨又計畫至我家取款，我表示至我家未必能順利取款，被告便持鐵棍毆打我身體及手腳，我遂於同月21日清晨至位在華美西街2段357號之超商提款1萬元，當時被告有下車監視我行動，之後被告、黃秋華及謝依辰載我至屏東，被告要求我下車並持鐵棍等物毆打我，復要求我上車，於同月22日凌晨3時許，至屏東縣○ ○市○○街00號附近，又持刀毆打我頭部，復要求我下車，並持棍棒毆打我，上車後再至位於同市大武路237巷之珍鑽社區，在以刀背毆打我頭部，後來我在車輛駛往南投之途中，向謝依辰求救，謝依辰表示其無能為力，並在古坑休息區搭乘計程車先行離開，車上僅餘我、被告與黃秋華，一同至黃秋華位在南投縣名間鄉南田路附近之住處，被告要求我向黃秋華之父親佯稱自己因與他人鬥毆而流血，又以將取我性命之言語恐嚇我，要求我必須在當晚7時前籌得6萬8,000元，之後我於同月22日下午4時許，趁被告熟睡之際逃脫，上述期間我人身自由皆遭限制，所受傷勢即如上開診斷證明書之記載，過程中謝依辰曾拿食物及飲料給我，黃秋華之父親亦有拿便當給我等語（見偵一卷第195至198、218至219頁）。　㈡證人即告訴人於本院審理時具結後證稱：被告於108年12月間，在位於臺中市大雅區之汽車旅館，持鐵棍毆打我手腳、身體及背部，逼迫我籌款給他，當時謝依辰及被告女友均在場，翌日上午我依被告指示，下車至位於華美西街之便利商店提款，當時我因被告在旁而未對外求救，之後被告駕車前往屏東，我在屏東繼續被毆打，其中右膝傷勢便是在屏東遭鐵棍毆打所造成，我直至同月22日才逃脫等語（見本院卷一第 323至346頁）。　㈢證人謝依辰於偵查中具結後證稱：當初被告在城市水棧汽車旅館房間內，以鐵棍毆打告訴人手腳及背部，並以言語恐嚇告訴人，當時告訴人有簽立本票，之後被告載我、告訴人及黃秋華前往屏東，並在屏東縣○○市○○街00號、同市大武路23 7巷等處，多次將告訴人拖下車，以棒球棍與刀子毆打告訴人，告訴人有流血，其頭部及腳部有受傷，被告有說要弄死告訴人，之後我們又北上，我在國道古坑服務區搭乘計程車先行離去，離開前有拿麵包與水給告訴人等語（見偵一卷第 91至92、215至219頁）；於本院審理時具結證稱：當初被告有在汽車旅館及路邊毆打告訴人等語（見本院卷一第374至3 80頁）。　㈣證人黃秋華於本院審理時具結後證稱：當初我與被告、謝依辰一同至城市水棧汽車旅館，當時告訴人身上有傷，之後被告駕車搭載我、告訴人及謝依辰前往屏東，我坐在副駕駛座，告訴人與謝依辰坐在後座，途中被告曾下車在車輛附近傷害告訴人，當時我在車上，因感到害怕而哭泣，不敢親眼觀看被告傷害告訴人之過程，但我有看見告訴人受傷，我因被告恐嚇告訴人而感到害怕，向被告表示我想回家，後來被告帶我與告訴人至我位在南投縣○○鄉○○路000號之住處，當時我父親有幫告訴人包紮，但被告不讓告訴人離開我住處等語（見本院卷一第381至390頁）。　㈤觀諸員警案件報告所附國道車行資料、南投縣車輛辨識資料及沿途監視器錄影畫面截圖，可見車牌號碼000-0000號自用小客車於108年12月20日晚間10時25分許進入城市水棧汽車旅館，於同月22日上午7時6分許至同日上午9時13分許，沿國道自臺南縣善化區行駛至南投縣名間鄉，並於同月22日上午9時21分許行經名間鄉彰南路與名松路之交岔路口（見偵一卷第11至15頁），此情核與上述證詞一致。　㈥綜上，證人即告訴人、證人謝依辰及黃秋華所證述被告毆打、恐嚇告訴人及剝奪告訴人行動自由之經過，互核大致相符，並與上述告訴人所受傷勢部位、車牌號碼000-0000號自用小客車之行車路線等情相合；且證人謝依辰所證述「被告在城市水棧汽車旅館房間內以鐵棍毆打告訴人手腳及背部」、「被告在屏東縣○○市○○街00號、同市大武路237巷等處，在車外以刀、棍毆打告訴人」、「謝依辰在國道古坑服務區離開前提供告訴人飲食」，以及證人黃秋華所證述「被告在車旁傷害告訴人」、「告訴人在南投縣○○鄉○○路000號獲黃秋華父親照料」等具體細節，皆與證人即告訴人證述之內容吻合，足徵證人即告訴人、證人謝依辰及黃秋華上述證詞屬實，是依上開證據，堪認被告為處理自己與告訴人間之債務糾紛，而以如犯罪事實欄所示之方式毆打、恐嚇告訴人，並剝奪告訴人之行動自由，造成告訴人受有如犯罪事實欄所示之傷害，且使告訴人因此簽立本票，並將提領之款項1萬元交予被告。四、對被告有利證據及辯護人辯護意旨不可採之理由：　㈠依上述提款現場監視器錄影光碟之勘驗結果，雖可見告訴人於108年12月21日上午10時28分許，在OK便利商店提款時，四肢動作流暢正常，裸露在衣物外之頭頂、面部、雙耳正面、頸部正面及雙手手背均無傷痕及血跡；惟當時告訴人身著長袖衣褲，證人即告訴人、證人謝依辰所證述告訴人在提款前遭被告毆打之背部與手腳等處，大部分為衣物所遮掩，且證人即告訴人、證人謝依辰與黃秋華，已明確證稱告訴人提款後又接續遭被告毆傷，自難僅憑上述監視器所攝得告訴人片刻之活動狀況及小部分裸露在外之身體部位，即遽認告訴人無遭傷害之事實。　㈡辯護人固以：告訴人在汽車旅館、便利商店及國道服務區時，均有脫逃或求救之機會卻未為之，且依上述提款現場監視器錄影光碟結果，告訴人在便利商店提款之際未見被告在旁，難認告訴人人身自由遭受限制等語，為被告辯護。惟查，告訴人係由被告駕車搭載前往便利商店提款等情，業據被告供述在卷，並經本院認定明確，已如前述，可見證人即告訴人所證述其該次提款時，係由被告隨同在其近處一事屬實；而上開監視器拍攝畫面僅侷限在便利商店提款機前一角，自難僅憑該畫面中未見被告身影，即逕認當時被告不在告訴人近處；又被告在案發期間，沿途多次持刀、棍等兇器毆打告訴人，並以加害生命、身體之事恐嚇告訴人，造成告訴人受有多處傷勢且內心驚懼不安，依當時告訴人之身心狀況，以及其所面臨被告身在近處、隨時可能對自己施加強暴之情境，實難期待告訴人得以任意脫逃或對外求救。故上開辯護之詞，並不足採。　㈢辯護人固以：證人即告訴人就其受傷經過所為之證述，前後不一，不可採信等語，為被告辯護。惟考量證人即告訴人在偵查與本院審理中到庭作證時，距案發之際已有相當時日，且其遭毆傷之傷勢甚多，自難期待其精確記憶並陳述自己遭毆傷過程之細節，當不能僅憑其證詞前後枝節之差異，即逕認其歷次證詞均不可信。是上開辯護之詞，並不足採。五、綜上所述，本案事證明確，被告所辯，不足採信，其上開犯行，洵堪認定，自應依法論科。參、論罪科刑一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，刑法第302條固於108年12 月25日經總統公布修正，並於同月27日生效，惟此一修正，僅係將罰金數額調整換算，並未變更犯罪構成要件及法定刑，非屬刑法第2條第1項所定之法律變更，不生新舊法比較之問題，依一般法律適用原則，自應適用裁判時法，合先敘明。二、核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害及刑法第302條第1項之剝奪他人行動自由罪。至於上述恐嚇及強制行為，皆屬剝奪他人行動自由行為之一部，均不另論恐嚇危害安全及強制罪。被告上開剝奪他人行動自由犯行，為繼續犯。而其毆打告訴人之數傷害舉動，乃基於單一之犯意，於密切接近之時、地所為，應論以接續犯；另其在剝奪他人行動自由犯行繼續中，接續傷害告訴人，係以一行為同時觸犯傷害及剝奪他人行動自由罪，乃想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以傷害罪處斷。三、被告前因妨害自由案件，經法院判處有期徒刑3月確定，並於106年12月19日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐。是其於受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1 項所定累犯要件；參酌司法院釋字第775號解釋意旨，係認在法院認為個案應量處最低法定刑，又無法適用刑法第59條酌量減輕其刑規定之情形，始應依該解釋意旨裁量不予加重最低本刑；而被告上開前案係犯強制未遂罪，其於執行完畢後僅約2年，又以本案犯行侵害他人之行動與意思決定自由，罪質相同且情節更加嚴重，可見其對於刑罰之反應力甚為薄弱，本案顯無因加重最低本刑致生其所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告僅為處理自己與告訴人間之債務糾紛，即恣意剝奪告訴人之行動自由近2日，並持刀、棍等兇器多次毆打告訴人頭部、軀幹與手腳等部位，又以加害生命、身體之事恐嚇告訴人，手段兇殘，造成告訴人受有上開多處非輕之傷勢，且內心承受莫大之恐懼，所為實應予以嚴懲；復考量被告始終否認犯行，迄今未曾尋求與告訴人和解之犯後態度，及告訴人表示請求從重量刑之意見（見本院卷一第412頁，本院卷二第82頁）；並參酌被告有妨害自由、以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務等與本案罪質相類之前科（上開構成累犯部分不重複評價），有上開前案紀錄表在卷可稽，素行不佳；兼衡被告自述之智識程度、家庭生活及經濟狀況（詳如本院卷二第82頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。肆、沒收一、上述被告獲取之款項1萬元，為其犯罪所得，未據扣案，亦未發還告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、至被告持以傷害告訴人之刀具、鐵棍，雖屬供犯罪所用之物，惟均係日常生活中易於取得之物，且未據扣案，如加以沒收或追徵價額亦難有效預防犯罪，為避免日後執行沒收或追徵價額而過度耗費有限之司法資源，應認沒收該等物品欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，皆不予宣告沒收。伍、不另為無罪之諭知一、公訴意旨固以：　㈠被告意圖為自己不法之所有，基於恐嚇取財之犯意，以如犯罪事實欄所載方式恐嚇告訴人，使告訴人交付其所提領之款項1萬元。㈡被告除於如犯罪事實欄所載期間剝奪告訴人之行動自由外，另早在108年12月19日下午3時許起，即基於剝奪他人行動自由之犯意，駕駛車牌號碼000-0000號自小客車，至位於臺中市○○區○○路0段0號之超商前，旋在該車內以短刀刺傷告訴人，致告訴人難以自由活動，並向告訴人恫稱：「你要是敢跑，我就讓你死」，造成告訴人心生畏懼，不敢私自下車，而妨害告訴人之行動自由。㈢因認被告此部分亦涉犯刑法第346條第1項之恐嚇取財罪嫌、刑法第302條第1項之剝奪他人行動自由罪嫌等語。二、惟查：　㈠被告與告訴人於108年8月至同年12月間，因投資、借貸等事，金錢往來頻繁，且告訴人曾提供自己帳戶予被告使用，並代為提領匯入之款項一情，業據證人即告訴人於警詢時證述明確（見偵一卷第40至41、49至61頁），並有郵局帳號0000 0000000000號帳戶交易明細、中國信託銀行帳號0000000000 00號存摺影本在卷可稽（見偵一卷第83至89、93至125頁），可見案發時被告與告訴人金錢糾葛甚深，佐以證人謝依辰於偵查中證稱：案發時被告表示告訴人積欠其金錢等語（見偵一卷第216頁），本案實難排除被告因與告訴人發生債務糾紛，出於追討欠款之意思而向告訴人索取金錢之可能，自不能僅憑證人即告訴人之指證，遽認被告具有不法所有之意圖而以恐嚇取財罪相繩。　㈡又公訴意旨雖認被告除於如犯罪事實欄所載期間剝奪告訴人之行動自由外，早在108年12月19日下午3時許起，即已剝奪告訴人之行動自由，然此部分犯行除證人即告訴人之指證外，尚乏其他補強證據可以佐證，自難僅憑該單一之指證，遽認被告有該部分剝奪他人行動自由之犯行。　㈢綜上，公訴意旨所指此部分犯罪既屬不能證明，本應為無罪之諭知，然該部分如成立犯罪，與被告上開論罪科刑部分，有想像競合犯之一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭央鄉追加起訴，檢察官林宜潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　林鈴淑　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭筠蓉　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳政揚以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩雅附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。中華民國刑法第302條私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。第1項之未遂犯罰之。附件：卷證代號對照表卷證名稱代號本院111年度訴字第302號卷㈠本院卷㈠本院111年度訴字第302號卷㈡本院卷㈡臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第2057號卷偵一卷臺灣屏東地方檢察署110年度偵字第3517號卷偵二卷

2025-01-17

PTDM-111-訴-302-20250117-2

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3463號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告涂佑頡（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第471 97、42980號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文涂佑頡犯如附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並分別諭知如附表「沒收」欄所示之沒收。　　事　實一、涂佑頡於民國113年3月間，加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體 Telegram名稱「一拳超人」、「藍寶堅尼」、「波吉」等人所屬詐欺集團（所犯參與犯罪組織部分業經本院另案判決確定），擔任向被害人收取詐欺款項之車手，其等即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行：　㈠該詐欺集團成員自112年12月30日起，以LINE名稱「鄭芳華」、「豪成官方客服」向吳浚銨佯稱：可下載「豪成投資」AP P投資股票獲利，會由專員收取儲值款云云，致吳浚銨陷於錯誤，於113年3月7日日17時15分許，在新北市○○區○○路0段 000巷000號全家便利商店五股成泰店內，交付現金新臺幣（下同）30萬元予依「一拳超人」指示至該處收款自稱「豪成投資股份有限公司」客服部外派客服「周政權」之涂佑頡，涂佑頡並出示上開公司識別證及交付偽造「現金收據單（其上有偽造「豪成投資」印文、經辦人員「周政權」簽名及指紋各1枚）」私文書1份予吳浚銨而行使之，足生損害於豪成投資股份有限公司、周政權及吳浚銨。涂佑頡收取上開款項後，即依「波吉」指示至新北市五股區某處將上開款項交付該詐欺集團其他收水成員，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣因吳浚銨發現受騙報警處理，始循線查悉上情。　㈡該詐欺集團成員於113年2月初某日，以LINE名稱「廖淑妤」、「緯城在線客服」向陳菊妹佯稱：加入投資方案可獲利40 0%，會由專員收取儲值款云云，致陳菊妹陷於錯誤，於同年 3月13日9時許，在新北市○○區○○路0段000號OK便利商店內，交付現金30萬元予依詐欺集團成員「波吉」指示至該處收款自稱「緯城國際投資股份有限公司」外派客服「周政權」之涂佑頡，涂佑頡並出示上開公司識別證及交付偽造「緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單【存款憑證】（其上有偽造「緯城國際股份有限公司」印文、經辦人「周政權」簽名及指紋各1枚，以下簡稱存款憑證）、「專案計劃協議書（其上有偽造「緯城國際股份有限公司」印文1枚）」私文書各1份予陳菊妹而行使之，足生損害於緯城國際股份有限公司、周政權及陳菊妹。涂佑頡收取上開款項後，即依「一拳超人」指示至新北市泰山區某處將上開款項交付「一拳超人」，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在。嗣因陳菊妹發現受騙報警處理，始循線查悉上情。二、案經吳浚銨訴由新北市政府警察局蘆洲分局；陳菊妹訴由新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告涂佑頡於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人吳浚銨、陳菊妹於警詢時證述之情節相符，復有警員職務報告、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人吳浚銨與詐欺集團成員「鄭芳華」、「豪成官方官服」之通訊軟體LINE對話擷圖、113年3月7日現金收據單及識別證照片、新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（事實欄一、㈠部分，見113年度偵字第47197號偵查卷【下稱偵一卷】第6頁、第99頁至第100頁、第109頁至第130頁、第132頁、第134頁、第135頁）；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局明志派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人陳菊妹與詐欺集團成員「緯城在線客服」、「廖淑妤」之通訊軟體LINE 對話擷圖、113年3月13日存款憑證、專案計劃協議書及識別證照片、詐欺APP擷圖、監視器畫面擷圖各1份（事實欄一、㈡部分，見113年度偵字第42980號偵查卷【下稱偵二卷】第1 0頁、第11頁、第12頁、第13頁至第17頁反面、第18頁、第1 9頁、第20頁至第21頁反面）在卷可資佐證，足認被告前開自白均與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠關於洗錢防制法之新舊法比較：　①行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　②被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113 年8月2日起生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，113年7月 31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後移列為同法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項之規定。另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列至第23條第3項前段並修正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，新法減刑要件顯然更為嚴苛，而限縮適用之範圍，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第 2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，揆諸前揭說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。　③被告本案所犯洗錢犯行之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，又其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依現行洗錢防制法第19條第1項規定，其科刑範圍為6月以上5年以下；依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，其科刑範圍係有期徒刑2月以上7年以下。被告於偵查及本院審理時均自白事實欄一、㈠、㈡所示洗錢犯行（見偵一卷第174頁、偵二卷第42頁；本院卷第48頁、第54頁、第56頁），且其如事實欄一、㈠所示犯行查無犯罪所得，如事實欄一、㈡所示犯行之犯罪所得業已於另案繳回（均詳後述），經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第2項等規定。　㈡核被告如事實欄一、㈠、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造「豪城投資」、「緯城國際投資股份有限公司」印章、印文及「周政權」簽名及指印之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判決意旨參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任。蓋共同正犯，於合同意思範圍內，組成一共犯團體，團體中任何一人之行為，均為共犯團體之行為，他共犯均須負共同責任，初無分別何一行為係何一共犯所實施之必要（最高法院88年度台上字第2230號、92年度台上字第2824 號判決意旨參照）。查本件詐欺取財犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，故詐欺集團成員彼此間雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與該詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。是被告與「一拳超人」、「藍寶堅尼」、「波吉」及其他不詳詐欺集團成員間，就事實欄一、㈠、㈡所示犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤被告如事實欄一、㈠、㈡所示犯行，均係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪、洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告所犯如事實欄一、㈠、㈡所示2次三人以上共同詐欺取財罪，分別侵害告訴人吳浚銨、陳菊妹之獨立財產監督權，且犯罪之時間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本件被告於偵查及本院審理時均自白如事實欄一、㈠、㈡所示加重詐欺犯行（見偵一卷第174頁、偵二卷第42頁；本院卷第48頁、第54頁、第56頁），其於偵查中陳稱：11 3年3月7日這次我沒有拿到報酬；113年3月13日泰山這次「一拳超人」有給我2,000元；我加入本案詐欺集團後取款好幾次，總共拿到1萬2,000元報酬，我在另案已經繳回1萬2,0 00元等語（見偵一卷第174頁、偵二卷第33頁至反面），而本案卷內尚乏證據證明被告如事實欄一、㈠所示犯行確有犯罪所得應予繳回，另被告因加入「一拳超人」等人所屬詐欺集團另涉加重詐欺案件，業經臺灣桃園地方法院以113年度金訴字第1268號判處罪刑，被告於該案審理時已將參與本案詐欺集團所取得之全部犯罪所得1萬2,000元繳回一節，有上開刑事判決書在卷可參（見本院卷第83頁至第92頁），堪認被告如事實欄一、㈡所示犯行之犯罪所得亦已繳回，則就其如事實欄一、㈠、㈡所示加重詐欺犯行，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈧按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。經查，本件被告於偵查及本院審理時均坦承事實欄一、㈠、㈡所示洗錢犯行，且分別查無及已繳回犯罪所得，依上開說明，就被告所為洗錢犯行，原均應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟被告如事實欄一、㈠、㈡所示犯行均係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。　㈨爰審酌被告貪圖不法利益，不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任取款車手，共同實施事實欄一、㈠、㈡所示偽造文書、詐欺取財及洗錢等犯行，製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，不僅導致檢警查緝困難，更導致告訴人2人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實屬不該，應予非難，另考量其犯後坦承犯行且繳回犯罪所得（核與洗錢防制法第23條第3項減刑規定相符），兼衡其犯罪之動機、目的、本案負責收取詐欺款項之分工情形、告訴人2人財產損失數額，及被告高職肄業之智識程度、未婚，自陳從事餐飲業、無需扶養他人、經濟狀況小康之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第57頁）等一切情狀，分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。又考量被告另有相同類型詐欺案件業經法院判處罪刑確定（詳卷附法院前案紀錄表），為保障被告之聽審權，提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則，爰參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，不另定其應執行之刑，俟於執行時，由被告所犯數罪之犯罪事實最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之，附此說明。四、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。此為詐欺犯罪沒收之特別規定，即為刑法第38條第2項但書所示之特別規定，自應優先適用。本件如事實欄一、㈠、㈡所載之偽造現金收據單（113年3 月7日）、緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單【存款憑證】（113年3月13日）、專案計劃協議書各1張、「豪成投資」、「緯城國際投資股份有限公司」印章各1枚、「周政權」豪成公司、緯城公司識別證各1張（均未扣案，惟無證據證明已滅失），均為被告供本案詐欺犯罪所用，業據被告陳明在卷（見偵一卷第8頁；偵二卷第4頁、第31頁反面至第33頁），自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又上開偽造現金收據單、存款憑證、專案計劃協議書既均經宣告沒收，其上偽造之「豪城投資」、「緯城國際投資股份有限公司」印文、「周政權」簽名及指紋即不再重複宣告沒收，附此說明。　㈡被告與本案詐欺集團聯繫所使用之手機，固係被告所有供其本案犯行所用之工具，業據被告陳明在卷（見偵二卷第32頁），本應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。惟被告因參與本案詐欺集團另涉詐欺案件，於113年4月 1日經新北市政府警察局海山分局當場查獲，並扣得其與本案詐欺集團聯繫所使用之IPHONE SE行動電話1支，該行動電話業經本院113年度審金訴字第1257號宣告沒收確定，有上開刑事判決書、法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第69頁、第71頁至第80頁），核與被告於偵查中陳稱：我跟本案詐欺集團聯繫所使用之手機，已經另案被海山分局扣案，並經法院宣告沒收等語相符（見偵二卷第32頁），爰不再於本案重複宣告沒收。　㈢本件卷內尚乏被告如事實欄一、㈠所示犯行確有取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收其犯罪所得；另被告如事實欄一、㈡所示犯行之犯罪所得2,000元已於另案審理時繳回，業如前述，亦無從於本案宣告沒收；又被告收取告訴人2人遭詐欺款項後，已依指示交付該詐欺集團其他收水成員及「一拳超人」，而未經查獲，考量被告均係擔任收款車手，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案如附表情節，認如均對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收已移轉於其他共犯之洗錢財物，均附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王江濱提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭　法　官　藍海凝上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜遙中　　華　　民　　國　 114　年　　1 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑沒收 0 事實欄一、㈠涂佑頡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之偽造現金收據單（113年3月7日）壹張、「豪成投資」印章壹枚、「周政權」豪成公司識別證壹張均沒收。 0 事實欄一、㈡涂佑頡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之偽造緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單【存款憑證】（113年3月13日）、專案計劃協議書各壹張、「緯城國際投資股份有限公司」印章壹枚、「周政權」緯城公司識別證壹張均沒收。

2025-01-17

PCDM-113-審金訴-3463-20250117-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4294號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張簡宗暐居臺中市○○區○○里○○路000號0樓之0 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第552 93號、第55564號），本院判決如下：　　主　　文本件公訴不受理。　　理　由一、追加起訴意旨詳如附件追加起訴書所載。二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。刑事訴訟法第265條第1項定有明文。又按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之。刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦定有明文。刑事訴訟法第265條第1項規定於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，此係就與已經起訴之案件並無單一性不可分關係之相牽連犯罪，在原起訴案件第一審辯論終結前，追加獨立之新訴，藉以與本案之程序合併進行以求訴訟經濟，故追加起訴限於第一審辯論終結前為之，始得有效達此目的，此為訴訟合法要件。檢察官既捨一般起訴方式而選擇以追加起訴之方式為之，自應受此時間要件之拘束，違反上開規定而追加起訴，其追加起訴之程式違背規定，應諭知不受理之判決（最高法院109 年度台非字第71號判決意旨參照）。三、經查，檢察官係以追加起訴被告張簡宗暐涉犯如附件追加起訴書所載之詐欺等案件，因與本院113年度金訴字第3373號案件(下稱前案)，具有一人犯數罪之相牽連關係，而依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起訴，惟前案經本院於民國11 3年12月4日辯論終結，訂於114年1月15日宣判，業據本院調取上開案卷查核無誤。檢察官係於113年12月5日始追加起訴附件所示案件繫屬本院乙情，有臺灣臺中地方檢察署113年1 2月5日中檢介平113偵55564字第1139150819號函檢附追加起訴書及函文上本院收文戳章在卷可參，惟檢察官追加起訴係於前案第一審辯論終結所為，揆諸上開說明，本件追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官鄒千芝追加起訴。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　　法　官　林忠澤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林政佑　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第55293號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第55564號　　被　　　告　張簡宗暐　　　　　　　　　　　　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000○0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認與臺中臺中地方法院（宙股）113年度金訴字第3373號張簡宗暐詐欺案件，具有一人犯數罪之相牽連關係，應該追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張簡宗暐於民國113年8月1日起，加入飛機軟體暱稱「索隆」、「天齊」、「佐助」等所屬之詐欺集團，擔任領取贓款之車手工作。張簡宗暐與「索隆」等人共同基於3人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，為下列詐欺行為： (一)同年7月29日詐欺集團成員偽以「林燕」之名義與陳炫聯繫，佯稱欲幫友人購買球鞋等語，要求陳炫使用「賣貨便」之方式交易，並提供「賣貨便」之客服人員聯絡方式與陳炫，詐欺集團成員再偽以客服人員與陳炫聯繫，謊稱需認證誠信交易，需先行匯款等語，致使陳炫陷於錯誤而按指示，於同年8月1日19時55分、57分、59分、20時、20時2分、3分許，分別匯款新臺幣(下同)2萬8850元、9985元、9985元、9985 元、3萬元、1900元至吳柏彥之彰化銀行帳號0000000000000 0號帳戶內，後始知受騙上當。 (二)詐欺集團成員於113年7月31日偽以「RONA LIN」名義與蘇儀娟聯繫，謊稱欲向蘇儀娟購買「補體素」，要求以「賣貨便」方式交易，嗣後詐欺集團成員再偽以賣貨便客服人員聯繫蘇儀娟，謊稱交易失敗需進行平台驗證，致使蘇儀娟陷於錯誤而對方對方指示操作網路銀行，於同年8月1日19時57分匯款4萬9959元至吳柏彥前開彰化銀行帳戶，後始知受騙上當。 (三)詐欺集團成員於113年8月1日偽以「Ekhram Khan」名義與賴奕喆聯繫，謊稱欲向賴奕喆購買演唱會門票，要求以「賣貨便」方式交易，嗣後詐欺集團成員再偽以賣貨便客服人員聯繫賴奕喆，謊稱交易失敗需進行平台驗證，致使賴奕喆陷於錯誤而對方對方指示操作網路銀行，於同年8月1日22時40分匯款4萬4045元至劉玉琴之合作金庫0000000000000號吳柏彥前開彰化銀行帳戶，後始知受騙上當。 (四)詐欺集團成員於不詳時間在INSTAGRAM社群張貼抽獎活動，陳盈君於113年7月31日見前開活動廣告，隨即參加抽獎活動，詐欺集團成員其後回復陳盈君獲得麻將一副，並可繼續參加抽獎，若欲繼續參加抽獎需先行捐款與慈善機關等語，致使陳盈君陷於錯誤，分別於同年8月7日14時49分、54分許，匯款1萬2000元及2300元至張明仁之郵局帳號0000000000000 0號帳戶內，後始知受騙上當。 (五)詐欺集團成員於同年8月7日以INSTAGRAM通知蘇柏安，謊稱蘇柏安中獎，然領取獎金需支付保證金等語，致使蘇柏安陷於錯誤於同日15時20分許匯款3萬8081元（含15元手續費）至前開張明仁郵局帳戶內，後始知受騙上當。 (六)王子云於網路張貼販售咖啡機之廣告訊息，詐欺集團成員見前開廣告，於113年8月6日與王子云聯繫與購買咖啡機，並稱欲以賣貨便方式交易，再稱交易失敗，需王子云與客服人員聯繫等語，王子云隨即與偽為客服人員之詐欺集團成員聯繫，客服人員向王子云謊稱需繳交金流認證方可交易等語，致使王子云陷於錯誤而於113年8月7日15時25分匯款3萬元（含15元手續費）至張明仁之郵局帳戶內，後始知受騙上當。 (七)詐欺集團成員於不詳時間在網路張貼購買商品即可參加抽獎活動廣告訊息，盧育秀於113年8月5日見前開廣告隨即匯款購買香水1瓶、音響1個等物，詐欺集團其後通知盧育秀中獎訊息，若欲領取現金之獎金，需繳交「折現核實費」等語，致使盧育秀陷於錯誤而按其指示，於同年月7日15時53分許，轉帳1萬元、1萬元、1萬元至張明仁之郵局帳戶後，始知受騙上當。 (八)許名宜於網路張貼販售柯南周邊商品之廣告訊息，詐欺集團成員見前開廣告，於113年8月7日與許名宜聯繫與購買商品，並稱欲以賣貨便方式交易，再稱交易失敗，需許名宜與客服人員聯繫等語，許名宜隨即與偽為客服人員之詐欺集團成員聯繫，客服人員向許名宜謊稱需實名認證繳交款項等語，致使許名宜陷於錯誤而於113年8月7日16時4分匯款9999元至張明仁之郵局帳戶內，後始知受騙上當。 (九)孫薇於網路張貼販售投影機之廣告訊息，詐欺集團成員見前開廣告，於113年8月7日與孫薇聯繫與購買商品，並稱欲以賣貨便方式交易，再稱交易失敗，需孫薇與客服人員聯繫等語，孫薇隨即與偽為客服人員之詐欺集團成員聯繫，客服人員向孫薇謊稱需實名認證繳交款項等語，致使孫薇陷於錯誤而於113年8月7日16時5分匯款2萬123元至張明仁之郵局帳戶內，後始知受騙上當。 (十)詐欺集團成員偽以中油公司之客服人員於113年8月7日撥打電話蔡哲韋，謊稱因公司遭駭客入侵各資外洩，致使蔡哲韋之中油PAY遭人盜刷，為防止其他帳戶資料外洩，需將名下所有帳戶內存款轉出等語，致使蔡哲韋陷於錯誤而按其指示，於同日17時14分轉帳7989元至張明仁之郵局帳戶內，後始知受騙上當。二、張簡宗暐於113年8月1日、7日按詐欺集團成員「索隆」之指示，持上開合作金庫提款卡、彰化銀行提款卡、郵局提款卡，並以TELEGRAM告知銀行密碼及提領地點後，（一）分別於 113年8月1日19時58分、20時、20時1分、2分、3分、4分、1 6分許，在臺中市○○區○○路000○0號全家便利商店永康門市、臺中市○○區○○○道0段000號統一便利商店瑞慶門市，持吳柏彥之彰化銀行提款卡，分別提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元、1萬元。另於同日22時40分及41 分，在臺中市○○區○○路000號統一便利商店萳陽門市，持劉玉琴之合作金庫提款卡提領2萬元及2萬元。（二）同年8月7 日14時56分許，張簡宗暐持張明仁之郵局提款卡，在臺中市 ○○區○○路00號統一便利商店大維門市，提領1萬4千元；同日 15時22分、23分，在臺中市○○區○○○路000號OK便利商店清水遠六店提領2萬元、1萬8千元；同日15時31分，在臺中市○○ 區○○路0號統一便利商店智尊店，提領2萬元、1萬元；同日1 5時56分、57分許，在臺中市○○區○○○路000號萊爾富便利商店梧棲皇后店，提領2萬元、1萬元；同日16時8分、9分許，在臺中市○○區○○○路000號全聯超市清水四維東店，提領2萬元、1萬元；同日17時20分許，在臺中市○○區○○路00號臺中商業銀行臺中港分行，提領8千元。得手後，再按詐欺集團成員之指示將提領贓款放置於指定地點。三、案經陳炫、蘇儀娟、陳盈君、蘇柏安、王子云、盧育秀、許名宜、孫薇、蔡哲韋訴由臺中市政府警察局豐原分局、清水分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單（一）113年度偵字第55564號卷編號證據待證事實 1. 被告張簡宗暐供述坦承提領之事實，辯稱不知提領是贓款等語。 2. 證人即告訴人陳炫證述遭詐騙而匯款之事實。 3. 證人即告訴人蘇儀娟證述遭詐騙而匯款之事實。 4. 證人賴奕喆證述遭詐騙而匯款之事實。 5. 監視器翻拍照片（第33至43頁）被告張簡宗暐於民國113年8月1日在臺中市○○區○○路000○0號全家便利商店永康門市、臺中市○○區○○○道0段000號統一便利商店瑞慶門市、臺中市○○區○○路000號統一便利商店萳陽門市持提款卡提領現金之事實。 6. 交易明細（第105、107、109、111、113頁）證人陳炫匯款至吳柏彥之彰化銀行帳戶之事實。 7. 對話紀錄（第113至119頁）證人陳炫於網路張貼販售球鞋廣告，詐欺集團與證人陳炫對話之事實。 8. 對話紀錄及交易明細（第143至147頁）證人蘇儀娟與詐欺集團成員對話，並匯款至吳柏彥彰化銀行帳戶之事實。 9. 對話紀錄與交易明細（第165至169頁）證人賴奕喆與詐欺集團成員對話，並匯款至劉玉琴之合作金庫銀行帳戶之事實。 10. 帳戶個資檢視表（第23、27頁）合作金庫銀行帳號0000000000000號之申請人為劉玉琴，彰化銀行帳號00000000000000號帳戶之申請人為吳柏彥之事實。 11. 本署113年度偵字第47289號起訴書劉玉琴提供其合作金庫銀行供詐欺集團成員使用，經本署提起公訴之事實。（二）113年度偵字第55293號編號證據　　　待證事實 1. 被告張簡宗暐供述坦承全部犯罪事實。 2. 證人即告訴人陳盈君證述遭詐騙而匯款之事實。 3. 證人即告訴人蘇柏安證述遭詐騙而匯款之事實。 4. 證人即告訴人王子云證述遭詐騙而匯款之事實。 5. 證人即告訴人盧育秀證述遭詐騙而匯款之事實。 6. 證人即告訴人許名宜證述遭詐騙而匯款之事實。 7. 證人即告訴人孫薇證述遭詐騙而匯款之事實。 8. 證人即告訴人蔡哲韋證述遭詐騙而匯款之事實。 9. 張明仁郵局帳戶資金往來明細（31至32頁）證人陳盈君、蘇柏安、王子云、盧育秀、許名宜、孫薇、蔡哲韋匯款至前開帳戶，旋遭提領之事實。 10. 監視器翻拍照片被告分別於11年8月7日在臺中市○○區○○路00號統一便利商店大維門市、臺中市○○區○○○ 路000號OK便利商店清水遠六店、臺中市○○區○○路0號統一便利商店智尊店、臺中市○○區○○○路000號萊爾富便利商利商店梧棲皇后店，臺中市○○區○○○ 路000號全聯超市清水四維東店、臺中市○○區○○路00號臺中商業銀行臺中港分行提領款項之事實。 11. 張明仁之全國刑案資料查註表、臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第24452號起訴書張明仁提供其郵局帳戶供詐欺集團使用，經提起公訴之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定從一重加重詐欺取財罪嫌處斷。又被告與「索隆」等詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告所犯各罪間，犯意各別行為有異，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄒千芝本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許偲庭附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-01-16

TCDM-113-金訴-4294-20250116-1