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搜尋結果：張毓軒

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詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1082號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告蔡孟欣選任辯護人邱昱誠律師被告莊欣旺上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第243 34號），其等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文蔡孟欣犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。莊欣旺犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案被告蔡孟欣、莊欣旺所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其等於本院準備程序進行中就被訴事實均為有罪陳述，經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16 3條之1及第164條至第170條規定之限制。二、本案之犯罪事實及證據，除增列「被告蔡孟欣、莊欣旺於本院準備程序及審理中之自白」為證據外，其餘均引用起訴書（如附件）所載。三、論罪科刑：（一）洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除修正後第6 條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效；詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日制定公布，除第19、20、 22、24條、第39條第2至5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款條文，施行日期由行政院另定外，其餘條文亦於113年0月0日生效。被告2 人參與本案詐欺、洗錢部分犯行，係於上開修正、增訂條文施行後，自毋庸比較新舊法，而應逕行適用新法。（二）姓名年籍不詳飛機軟體暱稱「03吳建豪」、「酷洛米」、「王昊」等成年人所組成者，為一以實施詐術為手段，具有牟利性，且非為立即實施犯罪而隨意組成之有結構性組織，為組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織。被告2人參與該組織受其指揮，對員警喬裝之被害人出示偽造之識別證、收據，以收取詐欺款項，並預計將其所收取款項轉交其他詐欺集團成員之犯行，即構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。（三）被告2人向員警喬裝之被害人取款之行為，在其等與其他詐欺集團成員之計畫中，與刑法第339條之4第1項第2、3 款三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪構成要件之實現緊密相連，於其等出面取款時即為該罪之著手，僅因該被害人為員警喬裝，在警方監控下將款項交付，不能生詐欺取財之結果，而為未遂。（四）「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。」洗錢防制法第2條第1、 2款規定甚明。洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪（即所稱「前置犯罪」）而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。洗錢防制法第14條第1項（嗣移列至第19條第1 項）規定之一般洗錢罪與同法第3條所列之特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否與洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。被告2人均供稱自己是透過飛機軟體與詐騙集團其他成員聯繫等情（本院卷第30、34頁），足見其等與其他詐欺集團成員素未謀面，是依其等與詐欺集團其他成員之整體犯罪計畫觀之，因被告2人與其他詐欺集團成員並無可追溯之關係，縱被告2人出面收款事中或事後遭抓獲，亦可形成金流斷點，避免溯及上游，故由與其他集團成員並無關連之被告2人出面取款之時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，即可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得並妨礙國家調查該等犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。至雖因本件被害人即為員警所喬裝，員警係實施誘捕偵查，使特定犯罪未能既遂，而無法實現隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源，或妨礙國家對於該等犯罪所得調查之結果，但此僅為洗錢犯罪是否既遂之問題，無礙於洗錢未遂犯罪之成立。而因本案洗錢之財物未達新臺幣1億元，應適用洗錢防制法第1 9條第2項、第1項後段規定。（五）核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、同法第216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪。另偽造印文、署名，乃偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造之低度行為經行使之高度行為所吸收，均不另論罪。（六）被告2人與「03吳建豪」、「酷洛米」、「王昊」間就本案犯行，均有犯意聯絡、行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。（七）依被告2人供述（本院卷第98-99頁）及卷附被告2人法院前案紀錄表所示，足認被告2人本案犯行，乃其等參與本案詐欺集團犯罪組織後，經起訴且最先繫屬於法院之「首次」犯行，且其等所犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢未遂等犯行，各行為間在自然意義上雖非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的同一，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，而為想像競合犯，應從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪論處。（八）刑之減輕：　　1.被告2人已著手於加重詐欺犯行之實施而未能得逞，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　　　　　　2.被告2人於偵查、本院就所犯之加重詐欺取財未遂罪均自白犯罪，且於本院供稱並未取得報酬等語（本院卷第29、 34頁），復無證據足認其等於本案有實際之犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並遞減之。　　3.被告2人於偵查及本院審判中，均就洗錢犯行自白犯罪，且無證據可認其等就上開犯行獲有任何犯罪所得，本應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑；又其等就參與犯罪組織犯行，於偵查及審判中均為肯定之供述而自白犯罪，亦應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，然其所犯洗錢及參與犯罪組織等罪均係屬想像競合犯其中之輕罪，且該等輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是本院於依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由（最高法院108年度台上字第4405、440 8號判決意旨參照）。　　4.詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪，係以犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同加重詐欺取財既遂罪，並犯同條項第1款、第3款或第4款之一者，始該當之，如僅係犯刑法第339條之4第2項未遂罪，因詐欺犯罪危害防制條例第44條並無處罰未遂犯之特別明文規定，自無該條例第44條第1項第1款加重其刑之適用，此部分公訴意旨容有誤會，併予說明。　（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團在我國猖獗多時，詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，為被告2人所明知，其等雖正值青壯，卻不思透過正當途徑賺取所需，於本案以前甫加入其他詐欺集團遭查獲、起訴（本院卷第31、35、83-93、98-99頁），竟又加入本案詐欺集團擔任車手、收水等工作，以行使偽造私文書、特種文書等方式企圖遂行詐欺取財及洗錢等犯行，惡性不輕；惟考量被告2人並非擔任本案詐欺集團內之核心角色分工，且始終坦承犯行之犯後態度，暨參酌被告2人之素行（本院卷第83-93頁）、本案犯罪之動機、目的、手段、情節、未生詐得財物之實害結果、洗錢及參與犯罪組織犯行部分分別符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，及被告2人自承之教育智識程度、經濟、家庭、生活狀況（本院卷第111 頁）等一切情狀，分別量處如主文第1、2項所示之刑。　　　四、沒收：（一）扣案如附表編號1至6所示之物，均為被告2人犯本案詐欺犯罪供犯罪所用之物（本院卷第106-107頁），應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。且因已整體沒收該等物品，自不再依刑法第219條規定宣告沒收其上偽造之印文、署押。（二）被告2人供稱並未因本案獲得報酬，已如前述，復查無證據可認其等為本案犯行有犯罪所得，又其等未及取得詐欺款項即遭逮捕，而無洗錢之財物或財產上利益，自毋庸依刑法第38條之1第1項、洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收或追徵。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張尹敏提起公訴，檢察官薛雯文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物數量所有人出處備註 1 智慧型手機（SAMSUNG A15） 1支蔡孟欣偵卷第41及57頁 IMEI：000000000000000、000000000000000 2 永創投資股份有限公司工作證（含證件套，姓名吳建豪） 1組蔡孟欣偵卷第41及67頁 3 永創投資股份有限公司商業操作合作書 2張蔡孟欣偵卷第41及68頁 4 永創投資現金儲匯收據 1張蔡孟欣偵卷第41頁空白 5 永創投資現金儲匯收據 1張蔡孟欣偵卷第41及67頁上有偽造之「永創儲值證券部」及「吳建豪」印文各1枚及偽造之「吳建豪」簽名1枚 6 智慧型手機（iPHONE） 1支莊欣旺偵卷第51及69頁 IMEI：000000000000000、000000000000000 附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24334號　　被　　　告　蔡孟欣　男　46歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○路00巷0號　　　　　　　　　　　　(現於法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　莊欣旺　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○巷000弄00號　　　　　　　　　　　　(現於法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡孟欣、莊欣旺及通訊軟體Telegram暱稱「酷洛米」、「王昊」等人基於參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，於民國113年11月4日某時許，加入某真實姓名年籍不詳飛機軟體暱稱「03吳建豪」、「酷洛米」、「王昊」之3人以上所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團組織，由蔡孟欣擔任收取被害人詐騙款項之車手工作，莊欣旺則擔任收水手，渠等所屬不詳詐欺集團成員則在社群軟體臉書投放假投資股票廣告，再將被害人加入通訊軟體LI NE群組「點金聖手交流群」佯稱與永創投資股份有限公司合作，以面交或匯款等方式投資金錢可以獲利云云，經警網路巡邏發現為詐欺、洗錢等手法，遂喬裝為投資人與詐欺集團成員相約於113年11月4日下午13時許，在新北市○○區○○路0 段000號面交新臺幣（下同）30萬元之儲值投資款。嗣蔡孟欣即依通訊軟體Telegram暱稱「酷洛米」指示前來，向喬裝員警出示配戴之署名「永創投資股份有限公司」外派專員「吳建豪」識別證特種文書，且將其上蓋有「永創儲值證券部」、「吳建豪」等偽造印文之收據私文書交付予喬裝員警收執而行使之，旋即經警在上開地點表明身分而當場逮捕而未得逞，另在案發地點附近逮捕收水手莊欣旺，分別在蔡孟欣處扣得三星手機1支、永創投資股份有限公司收據2張（其中 1張署名「吳建豪」、1張為空白）、識別證1張、永創商業合約書2份；在莊欣旺處扣得iPhone手機1支等物，因而查獲上情。二、案經新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蔡孟欣於警詢及偵查中之自白被告蔡孟欣坦承有於上開時、地依通訊軟體Telegram暱稱「酷洛米」指示前來收取詐欺贓款等事實。 2 被告莊欣旺於警詢及偵查中之自白被告莊欣旺坦承有於上開時、地依通訊軟體Telegram暱稱「王昊」指示前來收水之事實。 3 新北市淡水分局警員職務報告、新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、查扣物品照片、數位證物勘察採證同意書證明本件查獲過程及扣得物品等事實。 4 通訊軟體LINE、Telegra m「永創投資」詐欺案對話紀錄、被告蔡孟欣、莊欣旺手機內對話紀錄證明被告蔡孟欣、莊欣旺與通訊軟體Telegram暱稱「03吳建豪」、「酷洛米」、「王昊」等人有犯意聯絡及行為分擔等事實。二、核被告蔡孟欣、莊欣旺所為，均係違反組織犯罪防制條例第 3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條行使偽造特種文書等罪嫌。被告等人偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告等人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重論以加重詐欺取財罪嫌。被告等人犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並犯同條項第3款之罪，請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定加重其刑。被告等人與「酷洛米」、「王昊」、「03吳建豪」等所屬詐欺集團成員間具犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。偽造之「永創儲值證券部」、「吳建豪」等印文及署押「吳建豪」請均依刑法第219條規定宣告沒收。扣案之三星手機1支、永創投資股份有限公司收據2張（其中1張署名「吳建豪」、 1張為空白）、識別證1張、永創商業合約書2份為被告蔡孟欣所有，且供本件犯罪使用，空白之收據1張亦屬供犯罪預備之物，請均依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收；扣案之iPhone手機1支則為被告莊欣旺所有，且供本件犯罪使用，請亦依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張　尹　敏本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴　惠　美附錄本案所犯法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-02-20

SLDM-113-訴-1082-20250220-1

單禁沒

臺灣士林地方法院

宣告沒收

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第67號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官被告不詳上列聲請人就違反毒品危害防制條例之案件，聲請單獨宣告沒收（114年度聲沒字第46號），本院裁定如下：　　主　文扣案第二級毒品甲基安非他命壹包（含外包裝袋壹個、驗餘淨重零點參柒柒捌公克）沒收銷燬。　　理　由一、聲請意旨略以：發現人黃浩哲於民國113年3月5日15時許，在臺北市○○區○○路00號B1「MG億和汽車新車整備中心」之廁所內，拾獲第二級毒品甲基安非他命1包（淨重0.3780公克、驗餘淨重0.3778公克）。經臺灣士林地方檢察署檢察官偵辦後，查無特定人有犯罪嫌疑，以113年度他字第2214號簽結。然前開甲基安非他命1包，屬違禁物，爰依刑法第40條第2項及毒品危害防制條例第18條第1項前段等規定聲請宣告沒收銷燬。二、按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，且得單獨宣告沒收，為刑法第38條第1項、第40條第2項所明定。而甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所稱之第二級毒品，依同條例第ll條第2項規定不得持有，亦屬違禁物，應依同條例第18條第l項前段規定，宣告沒收銷燬之。三、經查，黃浩哲於113年3月5日15時許，在臺北市○○區○○路00 號B1「MG億和汽車新車整備中心」廁所內，拾獲白色透明結晶1包（淨重0.3780公克、取樣0.0002公克、驗餘淨重0.377 8公克），經送鑑驗後，檢出甲基安非他命成分，嗣經臺灣士林地方檢察署檢察官偵辦後，因查無特定人有犯罪嫌疑，而以113年度他字第2214號簽結等情，業經本院核閱卷證無誤，且有交通部民用航空局航空醫務中心113年4月22日航藥鑑字第0000000號毒品鑑定書（他卷第19頁）在卷可稽，應堪認定。而扣案之甲基安非他命既屬毒品危害防制條例第2 條第2項第2款所列之第二級毒品，且已附著於該等毒品外包裝袋，應將之整體視為毒品處理，揆諸前揭說明，該等扣案物屬違禁物，應依前開規定宣告沒收銷燬（至因鑑驗而耗損之毒品，因已滅失，爰不再諭知沒收銷燬）。本件聲請為有理由，應予准許。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日

2025-02-20

SLDM-114-單禁沒-67-20250220-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度訴字第1062號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告 TRAN THI THU HANG（中文譯名：陳氏秋姮）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第223 85號、113年度偵字第23670號），本院裁定如下：　　主　文 TRAN THI THU HANG之羈押期間，自民國一百一十四年三月二日起，延長貳月。　　理　由一、被告TRAN THI THU HANG前經本院認為犯詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項第1款情形，非予羈押，顯難進行審判，而有羈押之必要，自民國113年12月2日起執行羈押在案。二、按羈押被告，審判中不得逾3月。但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，刑事訴訟法第108條第1項、第5項定有明文。三、經查，被告經本院訊問後，就其所涉參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢等犯行均坦承不諱，復有卷附供述、非供述證據可稽，堪認其涉犯上開罪名嫌疑重大；被告為來台工作之越南籍人士，且自陳離開嘉義工作至北上犯本案遭查獲為止，均無固定之住居所，而犯本案前更以非本人之名義入住旅社，足認其有規避查緝之動機、行為，本院亦就其本案所犯判處有期徒刑1年6月不得易科罰金之刑，雖未確定，仍可預見未來入監執行之機率甚高，而趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰乃基本人性，衡情逃亡之可能亦隨之加增，因認被告有逃亡之虞。本院考量原羈押理由現仍存在，被告復無法提供在台具體、殷實之住居所及適當之具保金額，則為保全本案後續審理、執行程序之順利進行，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告維持羈押處分尚屬適當、必要，合乎比例原則，且無法以具保、責付、限制住居或其他侵害較小之手段代之，爰裁定被告自114年3月2日起延長羈押2月。據上論斷，應依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日

2025-02-20

SLDM-113-訴-1062-20250220-2

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟判決 114年度附民字第188號原告周青郁被告馮嘉儀上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度訴字第887號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。又提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起，刑事訴訟法第487條第1項、第488條分別定有明文。申言之，在刑事訴訟中，因有訴訟程序可資依附，是以隨時可以提起附帶民事訴訟；若在辯論終結後，已無「訴訟」可言，自不得再行提起附帶民事訴訟，須待提起上訴後，案件繫屬於第二審時，始有「訴訟」程序可資依附，始得再行提起附帶民事訴訟；又按法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，同法第502條第1項亦規定甚詳。二、經查，本案被告馮嘉儀被訴違反洗錢防制法等案件，經本院以113年度訴字第887號受理在案，並於民國113年12月18日言詞辯論終結，有本院審判筆錄可參，然原告於該刑事案件第一審辯論終結後、提起上訴繫屬二審前之114年2月14日始向本院提起本件刑事附帶民事訴訟，揆諸前揭規定，本件原告之訴顯非合法，自應駁回原告附帶提起之民事訴訟；至於本件假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。末原告對被告之損害賠償請求，仍得另依民事訴訟程序起訴，或被告、檢察官對刑事判決上訴後，於第二審辯論終結前，亦得提起刑事附帶民事訴訟，附此敘明。三、依刑事訴訟法502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異對於本判決如有不服，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，但非對刑事訴訟之判決有上訴時，不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日

2025-02-19

SLDM-114-附民-188-20250219-1

單禁沒

臺灣士林地方法院

宣告沒收

臺灣士林地方法院刑事裁定 114年度單禁沒字第51號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳家喆上列聲請人因被告違反毒品危害防制條例案件，聲請單獨宣告沒收（114年度聲沒字第13號），本院裁定如下：　　主　文扣案第二級毒品大麻壹包（含外包裝袋壹個、驗餘淨重零點零捌玖陸公克）及內含第二級毒品大麻成分之吸食器壹組均沒收銷燬。　　理　由一、聲請意旨略以：被告陳家喆因臺灣士林地方檢察署112年度毒偵字第408號違反毒品危害防制條例案件，經不起訴處分確定。該案於112年2月6日上午11時0分許，於臺北市士林區通河東街1段查扣之乾燥植株1包（驗餘淨重0.0896公克）、吸食器1組（毛重31.3338公克）經鑑驗後，均檢出第二級毒品大麻成分，屬違禁物，爰依刑法第40條第2項及毒品危害防制條例第18條第1項前段等規定聲請宣告沒收銷燬。二、按違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，且得單獨宣告沒收，為刑法第38條第1項、第40條第2項所明定。而大麻為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所稱之第二級毒品，依同條例第ll條第2項規定不得持有，亦屬違禁物，應依同條例第18條第l項前段規定，宣告沒收銷燬之。三、經查，被告前因違反毒品危害防制條例案件，經觀察勒戒，認無繼續施用傾向，而經臺灣士林地方檢察署檢察官以112 年度毒偵字第408號為不起訴處分確定，有該不起訴處分書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，並經本院核閱相關執行卷宗屬實。扣案棕色乾燥植株1包（淨重0.1585公克、取樣0.0689公克、驗餘淨重0.0896公克）、吸食器1組經送鑑驗後，均檢出大麻成分等情，有臺北榮民總醫院112年3 月17日北榮毒鑑字第C0000000號毒品成分鑑定書（毒偵卷第 111頁）在卷可稽，而大麻既屬毒品危害防制條例第2條第2 項第2款所列之第二級毒品，且已附著於該等毒品外包裝袋及吸食器上而無法析離，應將之整體視為毒品處理，揆諸前揭說明，該等扣案物品均屬違禁物，應依前開規定宣告沒收銷燬（至鑑定時經取樣鑑驗耗用之毒品，既已滅失，自無庸宣告沒收銷燬），本件聲請為有理由，應予准許。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之36第2項，毒品危害防制條例第18條第1項前段，刑法第40條第2項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日

2025-02-18

SLDM-114-單禁沒-51-20250218-1

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第137號原告邵映儒送達代收人邵瓊慧被告簡利庭上列被告因違反洗錢防制法案件（本院114年度簡字第30號，原1 13年度易字第893號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 14 日刑事第三庭審判長法官張兆光法官卓巧琦法官張毓軒以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官黃佩儀中華民國 114 年 2 月 14 日

2025-02-14

SLDM-114-附民-137-20250214-1

國審重訴

臺灣士林地方法院

殺人

臺灣士林地方法院刑事裁定 113年度國審重訴字第2號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳來發選任辯護人許家豪律師（法律扶助）滕孟豪律師（法律扶助）王雅雯律師（法律扶助）上列被告因殺人案件，本院裁定如下：　　主　文陳來發自民國壹佰壹拾肆年參月陸日起延長羈押貳月。　　理　由一、被告陳來發因殺人案件，經本院於民國113年2月6日訊問後，認被告犯殺人罪犯罪嫌疑重大，被告所犯者為最輕本刑10 年以上有期徒刑之重罪，其自行為後迄被查獲日止，有20餘年期間均未到案，有逃亡事實，且有羈押必要，裁定於同日起執行羈押，嗣經本院分別於113年5月6日、113年7月6日、 113年9月6日、113年11月6日、114年1月6日延長羈押5次在案。二、茲因上開第5次之羈押期間即將屆滿，被告經本院於114年1 月10日訊問後，雖仍辯稱其未與「甲男」、「乙男」有犯意聯絡及行為分擔云云，然本案已由本院國民法官法庭於114 年1月10日審理終結、宣判，認被告所為成立刑法第271條第 1項殺人罪，判處有期徒刑15年在案，足認被告所涉殺人罪嫌仍屬重大，原羈押原因及必要性依然存在。本院權衡國家刑事司法權之有效行使、公共秩序之維護及對被告人身自由之限制與防禦權之保障等節後，認尚無法以具保、責付或限制住居等方式來替代羈押，用以確保日後審判或執行程序之順利進行，爰裁定被告應自114年3月6日起延長羈押2月。據上論斷，應依國民法官法第4條，刑事訴訟法第108條第1項、第5項，刑事妥速審判法第5條第2項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭審判長法　官　張兆光　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　卓巧琦　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日

2025-02-14

SLDM-113-國審重訴-2-20250214-3

附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第136號原告羅于翔送達代收人沈孟蓁被告簡利庭上列被告因違反洗錢防制法案件（本院114年度簡字第30號，原1 13年度易字第893號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 14 日刑事第三庭審判長法官張兆光法官卓巧琦法官張毓軒以上正本證明與原本無異。本件不得抗告。書記官黃佩儀中華民國 114 年 2 月 14 日

2025-02-14

SLDM-114-附民-136-20250214-1

簡

臺灣士林地方法院

違反洗錢防制法

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第30號聲請人臺灣士林地方檢察署檢察官被告簡利庭上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19415號），被告於本院審理時自白犯罪（113年度易字第 893號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文簡利庭犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案事實及證據，除犯罪事實一、第3至4行「仍基於無正當理由提供金融帳戶之犯意」部分應更正為「仍基於無正當理由而交付提供合計三個以上帳戶之犯意」、第9行「交付詐欺集團之成員」部分後補充「，並以LINE通話告知密碼」，及證據部分增列「被告簡利庭於本院審理程序之自白（本院卷第74頁）」之外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用：　　1.修正前洗錢防制法第15條之2第1、3項係規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。」修正後該法第22條第1、3項係規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。」經核新法除條號移列，以及調整、修正虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業之用語外，並無涉該罪名構成要件之變更，亦無關法定刑之變動，尚無新舊法比較之問題。　　2.本案被告於偵查時已就構成要件事實為肯定之供述，並於本院審理時自白犯行，且稱本案未取得報酬，卷內亦無積極事證可認被告獲有犯罪所得（詳後述），則不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3 項之規定，均得減輕其刑（修正理由乃為貫徹澈底剝奪犯罪所得精神，故於被告有犯罪所得之情形，除偵審自白外，增設尚須自動繳交全部所得之要件始得減刑而已，適用上應未排除未實際獲得不法報酬之被告於偵、審自白後即得減刑，否則，豈非鼓勵行為人積極藉不法洗錢行為牟利，日後才能較未實際獲利之行為人於審判時多獲減刑寬典之機會？），並無何者較有利於被告。　　3.綜上，經綜合全部罪刑之結果比較，本案不論修正前、後均有上開減刑規定之適用，應一體適用修正後之洗錢防制法規定。　　　　　　（二）核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。（三）被告於偵查中已承認構成要件事實，審理時自白前揭無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用犯行，且無所得，爰依洗錢防制法第23條第3項之規定，減輕其刑。（四）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依其智識程度及社會生活經驗，應足以判斷提供本案帳戶予未曾謀面之陌生人士以辦理貸款顯然有違常理，仍任意交付提供申設之金融帳戶合計4個予不詳他人使用，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安及金融秩序，造成警察機關查緝詐騙、洗錢犯罪之困難，所為應予非難；惟念其犯後於本院審理時終能坦承犯行，並與告訴人林俊成達成和解（本院卷第79-80頁），尚有悔意；併參酌告訴人羅于翔、邵映儒、陳柏任、林俊成對量刑表示之意見（本院卷第76頁），及被告無前科之素行（本院卷第67頁被告前案紀錄表）、本案犯罪之動機、目的及手段、所生間接被害人之人數、財產損失、暨被告自承之智識程度、家庭、生活、經濟狀況（本院卷第76頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　　　　　三、沒收：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。（一）被告供稱本案並未取得任何報酬在卷（本院卷第74頁），且卷內查無相關證據足證被告因本案曾獲任何犯罪所得，自無從宣告沒收、追徵。（二）被告提供之帳戶及提款卡4張，已由本案詐欺集團成員所持用，且未據扣案，而該等物品可隨時停用、掛失補辦，該等帳戶復已遭警示，對之沒收實不具刑法上之重要性，且對沒收所欲達成或附隨之社會防衛效果亦無任何助益，自無宣告沒收之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收、追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文。　　五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本）。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19415號　　被　　　告　簡利庭　女　56歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　地址詳卷　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、簡利庭依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉申辦貸款無須提供金融卡及密碼，如要求交付該等金融帳戶資料，即與一般金融交易習慣不符，仍基於無正當理由提供金融帳戶之犯意，於民國113年5月21日12時30分許，以統一超商交貨便寄送之方式，將其所有臺灣土地銀行帳號000-00 0000000000號帳戶、玉山商業銀行帳號000-0000000000000 號帳戶、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶、新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶之提款卡共4張交付詐欺集團之成員。嗣該詐欺集團之成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之時間向附表所示之人施用詐欺，致其等陷於錯誤而匯款至簡利庭上開銀行帳戶，旋遭提領一空。二、案經林俊成、羅于翔、梁勝坤、陳柏任、邵映儒、許祐緯、邱清雯、郭侑廷、呂汶諺、高振富、李俊蔚、葉昱瑾、彭建中、廖雅平、甘盈庭告訴暨臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告簡利庭之供詞。被告自承因為要辦貸款，故其提供4個銀行帳戶金融卡給不詳之人等語。 2 被告簡利庭前揭帳戶之交易明細表，被告提出之通訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄。證明本案犯罪事實。 3 告訴人林俊成警詢中之證詞、與詐欺集團之社群軟體Instagram（下稱Instagram）對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單。告訴人林俊成遭詐欺匯款至被告臺灣土地銀行帳戶之事實。 4 告訴人羅于翔警詢中之證詞、與詐欺集團之Instagram對話紀錄、網路銀行轉帳紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人羅于翔遭詐欺匯款至被告臺灣土地銀行帳戶之事實。 5 告訴人梁勝坤警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之Instagram對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人梁勝坤遭詐欺匯款至被告臺灣土地銀行帳戶之事實。 6 告訴人陳柏任警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之Instagram對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人陳柏任遭詐欺匯款至被告臺灣土地銀行帳戶之事實。 7 告訴人邵映儒警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之通訊軟體Messenger（下稱Messenger）對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人邵映儒遭詐欺匯款至被告新光商業銀行帳戶之事實。 8 告訴人許祐緯警詢中之證詞、ATM交易明細、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人許祐緯遭詐欺匯款至被告中華郵政股份有限公司、新光商業銀行之事實。 9 告訴人邱清雯警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人邱清雯遭詐欺匯款至被告中華郵政股份有限公司帳戶之事實。 10 告訴人郭侑廷警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人郭侑廷遭詐欺匯款至被告中華郵政股份有限公司帳戶之事實。 11 告訴人呂汶諺警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人呂汶諺遭詐欺匯款至被告中華郵政股份有限公司帳戶之事實。 12 告訴人高振富警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人高振富遭詐欺匯款至被告中華郵政股份有限公司帳戶之事實。 13 告訴人李俊蔚警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之Messenger對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人李俊蔚遭詐欺匯款至被告玉山商業銀行帳戶之事實。 14 告訴人葉昱瑾警詢中之證詞、ATM交易明細、與詐欺集團之LINE與Messenger對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單。告訴人葉昱瑾遭詐欺匯款至被告玉山商業銀行帳戶之事實。 15 告訴人彭建中警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單。告訴人彭建中遭詐欺匯款至被告玉山商業銀行帳戶之事實。 16 告訴人廖雅平警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人廖雅平遭詐欺匯款至被告玉山商業銀行帳戶之事實。 17 告訴人甘盈庭警詢中之證詞、網路銀行轉帳紀錄、與詐欺集團之LINE對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表。告訴人甘盈庭遭詐欺匯款至被告玉山商業銀行帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起施行，然修正後僅將原洗錢防制法第15條之2移列洗錢防制法第22條，並將「向虛擬通貨平臺及交易業務之事業或第三方支付服務業」改為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員」外，其餘內容及法定刑度均相同，是上開規定之條文內容雖有所修正，然其修正係無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正及條次之移列等，就本案被告所犯，尚無有利或不利之情形，非屬法律變更，自不生新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，逕以洗錢防制法第22條第1、3項規定論處。三、核被告簡利庭所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款無正當理由提供3個以上帳戶罪嫌。報告意旨雖認被告所為另犯刑法第339條第1項詐欺罪嫌，惟被告辯稱係為申辦貸款而交付金融卡等語，其所辯核與其所提出之LINE對話紀錄相符，尚難認被告有幫助詐欺、或詐欺之犯行，報告意旨容有誤會，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　 10　　月　　　1　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　許　梨　雯本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　 10　　月　　 11 　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　羅　友　園所犯法條：洗錢防制法第22條第3項第2款任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。附表：編號被害人或告訴人匯款時間匯入金額（新臺幣）匯入帳戶詐騙手法 1 林俊成（提告） 113年5月25日14時52分 5萬元被告簡利庭臺灣土地銀行帳號000-000000000000 盜用告訴人林俊成友人之Instagram帳號，向告訴人林俊成佯稱，急需用錢等語，致告訴人林俊成陷於錯誤，依指示匯款。 2 羅于翔（提告） 113年5月25日14時41分 4萬元盜用告訴人羅于翔友人「珊瑩」之Instagram帳號，向告訴人羅于翔佯稱，需要借錢等語，致告訴人羅于翔陷於錯誤，依指示匯款。 3 梁勝坤（提告） 113年5月25日16時7分 3萬元盜用告訴人梁勝坤友人「ruvik_823」之Instagram帳號，向告訴人梁勝坤佯稱，需要借錢等語，致告訴人梁勝坤陷於錯誤，依指示匯款。 4 陳柏任（提告） 113年5月25日16時20分 8,000元盜用告訴人陳柏任友人「張弘義」之Instagram帳號，向告訴人陳柏任佯稱，急需借錢等語，致告訴人陳柏任陷於錯誤，依指示匯款。 5 邵映儒（提告） 113年5月25日19時12分 4萬9,989元被告簡利庭新光商業銀行帳號000-0000000000000 以Messenger暱稱「Rifah Chowdhury」之人，佯裝買家、賣貨便客服人員及銀行客服人員，向告訴人邵映儒佯稱：帳戶凍結無法購買商品，須依客服人員指示操作認證開通服務等語，致告訴人邵映儒陷於錯誤而依指示匯款。 113年5月26日19時17分 4萬9,987元 6 許祐緯（提告） 113年5月25日12時15分 3萬元被告簡利庭中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000 以LINE暱稱「張經理」之人，向告訴人許祐緯佯稱：如欲貸款需先繳交服務幫裝費、風險保證金等語，致告訴人許祐緯陷於錯誤，依指示匯款。 113年5月25日12時24分 3萬元 113年5月25日19時46分 2萬1,000元被告簡利庭新光商業銀行帳號000-0000000000000 7 邱清雯（提告） 113年5月25日12時58分 9,998元被告簡利庭中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000 以Messenger佯裝買家、賣貨便客服人員，向告訴人邱清雯佯稱：帳戶凍結無法購買商品，須依客服人員指示操作驗證金流等語，致告訴人邱清雯陷於錯誤而依指示匯款。 113年5月25日12時59分 9,999元 113年5月25日13時00分 9,088元 113年5月25日13時17分 1萬8,033元 113年5月25日13時26分 1萬4,033元 8 郭侑廷（提告） 113年5月25日13時23分 8,019元於臉書租屋社團貼文，以LINE暱稱「伶」之人，向告訴人郭侑廷佯稱：看屋訂金、押金等語，致告訴人郭侑廷陷於錯誤，依指示匯款。 9 呂汶諺（提告） 113年5月25日11時57分 7,000元於臉書租屋社團「東海大學租屋」貼文，以LINE暱稱「妍廷」之人，向告訴人呂汶諺佯稱：支付訂金可優先看屋等語，致告訴人呂汶諺陷於錯誤，依指示匯款。 10 高振富（提告） 113年5月25日12時39分 5,000元以LINE暱稱「銀葉」之人，向告訴人高振富佯稱：如欲貸款需先匯款以示財力證明等語，致告訴人高振富陷於錯誤，依指示匯款。 11 李俊蔚（提告） 113年5月25日15時44分 4萬9,988元被告簡利庭玉山商業銀行帳號000-0000000000000 以Messenger暱稱「Va Lore」佯裝買家、賣貨便客服人員，向告訴人李俊蔚佯稱：金流出現問題，須依指示操作等語，致告訴人李俊蔚陷於錯誤，依指示匯款。 113年5月25日15時48分 4萬9,123元 12 葉昱瑾（提告） 113年5月25日15時59分 1萬9,985元以Messenger暱稱「杨桂香」佯裝買家、全家好賣+客服人員「遠華」，向告訴人葉昱瑾佯稱：未開通簽署金流服務，須依指示操作等語，致告訴人葉昱瑾陷於錯誤，依指示匯款。 13 彭建中（提告） 113年5月25日19時11分 2,000元以LINE暱稱「陳仁傑」之人，向告訴人彭建中佯稱：如欲貸款需先繳交1萬元，才可解除凍結等語，致告訴人彭建中陷於錯誤，依指示匯款。 14 廖雅平（提告） 113年5月25日18時59分 1萬元於臉書租屋社團「台中租屋」貼文，以LINE暱稱「8670cy」之人，向告訴人廖雅平佯稱：支付訂金可優先看屋等語，致告訴人廖雅平陷於錯誤，依指示匯款。 15 甘盈庭（提告） 113年5月25日15時51分 1萬元以LINE暱稱「陳仁傑」之人，向告訴人甘盈庭佯稱：如欲貸款需先繳交保證金，才可解除凍結等語，致告訴人甘盈庭陷於錯誤，依指示匯款。

2025-02-14

SLDM-114-簡-30-20250214-1

侵附民

臺灣士林地方法院

損害賠償

臺灣士林地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度侵附民字第29號原告 AW000-A111556（姓名年籍詳卷）訴訟代理人柯萱如律師被告甲○○ 上列被告因妨害性自主案件（本院112年度侵訴字第31號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟，移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 11 日刑事第三庭審判長法官張兆光法官張毓軒法官卓巧琦以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官李俊錡中華民國 114 年 2 月 11 日

2025-02-11

SLDM-112-侵附民-29-20250211-1