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洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 112年度金訴字第1631號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告邱子桓李柏霖上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第27555號、112年度偵字第3391、21135、34469號），被告等就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：主文邱子桓犯如附表編號１至３所示之罪，共參罪，各處如附表編號１至３所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行之。李柏霖犯如附表編號１至３所示之罪，共參罪，各處如附表編號１至３所示之刑。應執行有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。事實一、李柏霖可預見無故收取、利用他人金融帳戶資料者，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，而代領款項之目的，極有可能是在取得詐騙所得贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐騙所得之去向及所在，仍與邱子桓共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及所在之犯意聯絡，於民國111年5月16日前某日，在臺南市○○區○○ ○街0號李柏霖住處門口，將其申設之彰化商業銀行帳號000- 00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）及玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）之提款卡、密碼及網路銀行帳號、密碼等提供給邱子桓充作人頭帳戶以收取詐欺所得並協助提領詐騙款項。嗣邱子桓以附表所示方式詐騙附表所示之被害人，致渠等陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開彰化銀行帳戶及玉山銀行帳戶內，由邱子桓持提款卡至 ATM提領，或邱子桓駕車搭載李柏霖臨櫃提領現金後交給邱子桓，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣經附表所示之被害人察覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經附表所示之被害人告訴及花蓮縣警察局吉安分局、花蓮縣警察局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理由一、被告邱子桓、李柏霖所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄第一審之案件，被告2人於本院審理程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告2人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告2人於本院審理時坦承不諱，核與告訴人己○○、丁○○及告訴代理人戊○○於警詢之指訴情節相符，且有被告李柏霖之彰化銀行帳戶之客戶基本資料、交易明細查詢、多幣別帳號存款交易查詢表1份、告訴人己○○提供之網路銀行交易明細畫面翻拍照片2張、被告李柏霖之玉山銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細查詢1份、告訴人丁○○ 提供渠與「李雯」之LINE對話紀錄手機擷圖1份及網路銀行交易明細擷圖5張、告訴人代理人戊○○提供之網路銀行交易明細擷圖2張、被告邱子桓提出與告訴人己○○、丁○○之對話紀錄各1份、彰化商業銀行臺南分行112年11月10日彰南字第 11200207號函、彰化商業銀行歸仁分行112年11月10日彰歸仁字第11200155號函暨111年5月18日提領現金246萬元傳票影本1紙、彰化商業銀行永康分行112年11月10日彰永康字第 1120260號函暨111年5月17日提領現金148萬元傳票影本1紙、臺灣臺南地方檢察署112年11月28日公務電話紀錄表1份、玉山銀行集中管理部112年11月23日玉山個（集）字第11201 55483號函暨新臺幣取款憑條2紙、臺南市政府警察局刑事警察大隊113年4月25日南市警刑大科偵字第1130248800號函暨所附職務報告1份及本院113年9月9日公務電話紀錄1份等在卷可資佐證，被告2人之任意性自白與事實相符，堪以採信。本件事證明確，被告2人犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：㈠新舊法比較：　⒈被告2人本案行為後，原洗錢防制法第14條已於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，條次並挪移至同法第19條。查修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。因本案被告洗錢之金額未達新臺幣（下同）1億元，在修正後應適用洗錢防制法第19條第1項後段論處。準此，本案應比較新舊法之條文為「修正前洗錢防制法第14條第1項」與「修正後洗錢防制法第19條第1項後段」。查修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重本刑為有期徒刑5年，依刑法第 35條第1、2、3項之規定，應以修正後洗錢防制法第19條第1 項後段較有利於被告，是依刑法第2條第1項後段規定，本案應適用修正後之規定論處。　⒉又112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(下稱行為時法)，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱中間時法)；而於113年8月 2日再修正後移列為第23條第3項前段，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」（下稱現時法）。經比較行為時法、中間時法及現時法之規定，應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前洗錢防制第16條第2項規定。　㈡核被告2人所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢被告2人就上開詐欺取財及一般洗錢之犯行間，有犯意之聯絡及行為之分擔，為共同正犯。㈣附表所示同一被害人多次匯款之行為及被告2人針對同一被害人所為數次提領贓款之行為，係出於單一犯意，於密接之時間、地點所為之數舉動，並侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行切割，應視為數舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈤被告2人均以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。㈥被告2人所為3次一般洗錢罪，犯意各別，被害人有異，行為互殊，應予分論併罰。㈦被告2人於本院審理時均自白洗錢犯行，爰依被告行為時即修正前洗錢防制第16條第2項之規定，均減輕其刑。　㈧爰審酌被告2人正值青壯，卻不思以正途賺取所需，被告李柏霖提供金融帳戶予被告邱子桓作為詐騙被害人使用，並由被告邱子桓自行以提款卡提領或指示被告李柏霖臨櫃提領大額款項後全數交給被告邱子桓，而共同詐取被害人之財物，並製造金流斷點，使被害人難以追回遭詐取之金錢，應予非難，並考量被告2人犯後於本院坦承全部犯行，惟未能賠償被害人所受之損失，兼衡被告2人之素行、犯罪之動機、目的、手段、參與程度、分工情節、所生之危害，暨被告邱子桓自陳高職肄業之教育程度，離婚、育有2名未成年小孩，羈押前從事汽車改裝，月收入約3至5萬元，需撫養小孩；被告李柏霖自陳高中肄業之教育程度，未婚、無子女，現在做物流理貨人員，月收入約3萬元，與父親同住，無人需撫養（見院卷第344頁）等一切情狀，分別量處如附表宣告刑欄所示之刑，並就被告李柏霖部分諭知易科罰金之折算標準，及就罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。再衡酌被告2人所犯各罪之時間間隔、相似程度，分別定應執行刑如主文所示，且就被告李柏霖部分諭知易科罰金之折算標準，及就罰金部分均諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。四、沒收：㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，並於同年0 月0日生效施行，是本案自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1 項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。查本案詐得財物即洗錢之財物已全數（即附表所示之匯款金額）交予被告邱子桓，而由被告邱子桓實際管領，業據被告李柏霖、邱子桓供陳在卷（見院卷第338至341頁），應依洗錢防制法第25條第1項前段之規定，於被告邱子桓之主文項下宣告沒收。　㈡被告李柏霖自承並未獲得任何報酬，核與被告邱子桓所述相符，且依卷內事證無從認定被告李柏霖就本案犯行有何犯罪所得，自不予宣告沒收或追徵，併此敘明。五、本案原定於113年10月31日9時28分宣判，然臺南市於113年1 0月31日因颱風來襲而全天停止上班上課，爰延展至113年11 月1日9時28分宣判，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官王聖豪提起公訴，檢察官白覲毓、乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日刑事第十二庭法官張婉寧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳怡蓁中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額匯款帳戶提款人提款時間、地點提款金額宣告刑及沒收 1 己○○ 自111年4月7日起，以暱稱「陳建豪」透過LINE通訊軟體結識己○○ ，並邀渠至QTC新時代平台投資操作，致渠陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間、匯款金額至右列帳戶。 111年5月21日12時33分許 5萬元彰化銀行帳戶邱子桓 111年5月22日0時46分許至0時50分許，在臺南市○○區○○路000號之3彰化銀行中華路分行 ATM現金提款5次，合計14萬7千元邱子桓共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣玖萬伍仟肆佰元沒收之。李柏霖共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年5月21日12時34分許 45,400元 2 丁○○ 自000年0月下旬某日起，以暱稱「李雯」透過LINE通訊軟體結識丁○○，進而推薦幣商「萬豪虛擬」購買泰達幣，並邀渠至QTC新時代平台投資操作，致渠陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間、匯款金額至右列帳戶。 111年5月16日15時35、15時36分許 10萬元、10萬元彰化銀行帳戶邱子桓 111年5月17日0時55分許至0時59分許，在臺南市○○區○○路00號彰化銀行臺南分行等處 ATM現金提款5次，合計15萬元邱子桓共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣伍拾陸萬壹仟參佰捌拾元沒收之。李柏霖共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年5月17日9時30分許 95,100元邱子桓李柏霖 111年5月17日12時44分許，在臺南市○○區○○○路000號彰化銀行永康分行臨櫃提領現金148萬元 111年5月18日12時20分許 66,570元邱子桓李柏霖 111年5月18日13時48分許，在臺南市○○區○○路○段000號彰化銀行歸仁分行臨櫃提領現金246萬元（含曹恆碩於同日10時1分許遭騙匯款之413,400元） 111年5月19日11時8分許、11時10分許 10萬元、 99,710元玉山銀行帳戶邱子桓李柏霖 111年5月19日13時28分許，在臺南市○○區○○路000號玉山銀行仁德分行臨櫃提領現金86萬元 3 曹恆碩於111年5月18日10時1分許前某時起，透過網路向曹恆碩訛稱投資虛擬貨幣，致渠陷於錯誤，而依指示於右列匯款時間、匯款金額至右列帳戶。 111年5月18日10時1分許 413,400元彰化銀行帳戶（提款人、時間、地點及金額同編號2之第3筆所載）邱子桓共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣捌拾貳萬陸仟捌佰元沒收之。李柏霖共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年5月20日10時27分許 413,400元玉山銀行帳戶邱子桓李柏霖 111年5月20日13時54分許，在臺南市○○區○○路○段0000號玉山銀行永康分行臨櫃提領現金182萬元

2024-11-01

TNDM-112-金訴-1631-20241101-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第1850號附民原告翁茂松附民被告邱子桓李柏霖上列被告等因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1631號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 1 日刑事第十二庭審判長法官張婉寧法官鄭銘仁法官陳嘉臨以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官陳怡蓁中華民國 113 年 11 月 1 日

2024-11-01

TNDM-112-附民-1850-20241101-1

附民

臺灣臺南地方法院

損害賠償

臺灣臺南地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第1883號附民原告鍾婷玉附民被告邱子桓（另案在法務部○○○○○○○○羈押中）李柏霖上列被告等因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1631號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 1 日刑事第十二庭審判長法官張婉寧法官鄭銘仁法官陳嘉臨以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官陳怡蓁中華民國 113 年 11 月 1 日

2024-11-01

TNDM-112-附民-1883-20241101-1

聲保

臺灣高等法院高雄分院

假釋付保護管束

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定 113年度聲保字第395號聲請人臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官受刑人李柏霖上列受刑人因違反毒品危害防制條例等案件，聲請人聲請付保護管束（113年度執聲付字第378號），本院裁定如下：　　主　文李柏霖假釋中付保護管束。　　理　由聲請意旨略以：受刑人李柏霖前犯毒品危害防制條例等罪，原應執行有期徒刑5年4月，本院裁定於假釋中付保護管束，嗣經變更刑期為5年5月，復經法務部矯正署於113年10月8日法矯署教決字第11301841600號函重新核准假釋在案，爰依法再行聲請付保護管束等情，本院審核有關文件，認聲請人之聲請為正當，爰依刑事訴訟法第481條第1項、刑法第93條第2項、第96條但書之規定，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　徐美麗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊智守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊珮君以上正本證明與原本無異。如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴志穎

2024-10-30

KSHM-113-聲保-395-20241030-1

簡

臺灣臺北地方法院

竊盜

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第2942號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告黃宣元上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第25427號），本院判決如下：　　主　文黃宣元犯附表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行拘役拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實黃宣元任職於新北市○○區○○路○段0號家樂福商場（下稱本案商場），分別意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，為下列犯行：一、於民國113年7月9日某時許，在本案商場員工休息室內，徒手竊取徐祥賀置物櫃內新臺幣（下同）3,500元現金得手。二、於113年7月11日中午12時許，在本案商場員工休息室內，徒手竊取李柏霖置物櫃內50元現金得手。三、於113年7月11日下午5時30分許，在本案商場員工休息室內，徒手竊取李柏宏置物櫃內150元現金得手。　　理　由一、上揭犯罪事實，業據被告黃宣元於警詢、偵訊及本院訊問時時坦承不諱（偵卷第13至22、75至76頁、簡字卷第95至99頁），核與證人即告訴人李柏宏、李柏霖、徐祥賀於警詢時之證述大致相符（偵卷第23至31頁），並有新北市政府警察局新店分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第39至43頁）、現場及失竊物照片（偵卷第51至55頁）等件在卷可查，足認被告自白與事實相符，其犯行已可認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，均係犯刑法第320條第1項竊盜罪。　㈡被告就犯罪事實一部分，接續竊取告訴人徐祥賀現金；就犯罪事實三接續竊取告訴人李柏宏現金之行為，均係基於單一犯罪決意，在密接時空實施，持續侵害相同法益，各次行為之獨立性甚薄弱，應包括於一行為予以評價，均為接續犯，均應論以一罪。　㈢被告上開3次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財物，反企圖不勞而獲，恣意竊取他人之財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，所為殊非可取；惟念及被告犯後坦承犯行，所竊取之50元、150元已分別發還告訴人李柏霖、李柏宏，並與告訴人徐祥賀以6,000元達成調解並賠償完畢等情，有113年7月11日贓物認領保管單2紙（偵卷第47、49頁）、本院民事調解庭113年9月16日調解筆錄、本院訊問筆錄（簡字卷第91至92、96頁）等件在卷可參，犯後態度尚可，告訴人徐祥賀並表示願意原諒被告，請從輕量刑等語（簡字卷第98頁）；並斟酌被告自陳大學畢業之智識程度、無業沒有收入，經濟狀況普通，毋庸撫養任何人之家庭生活狀況(簡字卷第98頁)，及其自述患有潔癖、強迫症，有服用強迫症相關藥物（簡字卷第15、21至37頁）之身體健康、精神狀況；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、素行等一切情狀，分別量處如附表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。復考量各罪整體評價其應受非難及矯治之程度，並兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，定其應執行刑如主文所示，並諭知易科罰金之折算標準。　㈤緩刑：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。考量被告因一時失慮，致罹刑典，其於犯後坦承全部犯行，並與告訴人徐祥賀達成調解且賠償完畢，告訴人徐祥賀表示願意原諒被告，給予緩刑機會等語（簡字卷第98頁），告訴人李柏霖、李柏宏則均取回遭竊物品，已如前述，被告犯行所造成之損失非重，亦確有悔意並有誠意彌補其犯行所生之損害，加以被告自陳患有潔癖、強迫症，已就醫治療中等情，認被告歷此偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，其所受之宣告刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定宣告緩刑2年，以勵自新。三、不予沒收之說明：　　被告就犯罪事實二竊取之50元，就犯罪事實三竊取之150元，已分別發還予告訴人告訴人李柏霖、李柏宏，並就犯罪事實一以6,000元與告訴人徐祥賀達成調解並賠償完畢，所賠償之金額已逾犯罪事實一之犯罪所得等情，業經認定如前，堪認被告之犯罪所得均已實際發還被害人，爰依刑法第38條之1第5項規定，均不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於收受本判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院管轄第二審之合議庭。本案經檢察官郭郁聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　鄭雁尹上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　涂曉蓉中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：編號對應之犯罪事實罪名及宣告刑 1 犯罪事實一黃宣元犯竊盜罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實二黃宣元犯竊盜罪，處拘役伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實三黃宣元犯竊盜罪，處拘役伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2024-10-29

TPDM-113-簡-2942-20241029-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第838號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊世良上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第946 6號），因被告於準備程序就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文楊世良犯如附表「主文」欄所示之伍罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬捌仟貳佰零肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由一、被告楊世良（下稱被告）所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：㈠新舊法比較： ⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第 1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院 27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解(最高法院113年度台上字第2862、3605號判決意旨參照)。　⒉被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5 年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年；至113年 8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響。準此，經比較新舊法結果，自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用上開修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ⒊被告行為後，洗錢防制法關於偵查、審判中自白減輕其刑之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。11 3年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），現行洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」(下稱現行法)，經綜合比較上開行為時法、現行法可知，現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時法均為嚴格，是現行法之規定，未較有利於被告，依前揭說明，基於責任個別原則，此有關刑之減輕之特別規定，自應適用行為時法即113年7月31日修正前之洗錢防制法第16 條第2項之規定。　　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與其餘集團成員間就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈣被告上開犯行，均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所為之上開5次犯行各係侵害不同人之財產法益，犯意各別，行為互殊，自應予分論併罰。㈤刑之減輕：　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告就本案犯行在偵查及審判中均自白本案詐欺犯行，惟其並未主動繳交犯罪所得，自不符詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定。　⒉又按113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」本案被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，被告此部分符合減輕其刑之事由，本院於量刑時一併審酌。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正途賺取所需，竟加入詐欺集團擔任車手工作，共同從事詐欺犯行，造成告訴人之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，致使告訴人遭騙款項難以尋回而助長犯罪，所為殊值非難，考量被告犯後坦承犯行，然未與告訴人、被害人達成和解或調解之犯後態度，暨衡酌被告之素行，及其犯罪動機、手段、參與情節、所造成之損害，及被告於審理中自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（本院卷第193頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又被告所涉上開各犯行係經宣告不得易科罰金之多數有期徒刑，故應定其應執行之刑；而本院審酌被告所犯上開各罪均係參與本案詐欺集團後為加重詐欺取財及一般洗錢之犯罪類型，其犯罪態樣、手段及所侵害法益相似，犯罪時間亦相近等情，以判斷被告所受責任非難重複之程度，再斟酌被告犯數罪所反應人格特性，並權衡各罪之法律目的、相關刑事政策，暨當事人對於科刑之意見，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示。四、沒收：　㈠被告於本院審理時供稱，其擔任本案面交車手獲利提領金額2 ％之報酬等語（本院卷第192頁），又被告本案之提領金額共計新臺幣（下同）391,020元，其2％即為78,204元，為其本案之犯罪所得，並未扣案，爰依刑法第38條之1第1項、第3 項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。查被告如附件附表2所示提領之現金，為本案洗錢之財產上利益，依現行洗錢防制法第 25條第1項之規定，固不問屬於犯罪行為人與否均沒收之，惟本院審酌，被告提領前開款項後，已依指示已轉交上手，並無證據證明被告有實際取得或朋分該筆款項，該筆款項並非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，被告於本案所獲之犯罪所得亦已經本院宣告沒收，倘依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。五、不另為免訴諭知部分：　　公訴意旨固指稱本件被告各次三人以上共同詐欺取財犯行，另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪嫌等語。經查：㈠按參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。行為人如持續參加組織活動或與組織保持聯絡，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬實質上一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺取得數人之財產，依最高法院見解，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，而其後之加重詐欺取財犯行，則單獨論以加重詐欺取財罪，自不能再另與參與犯罪組織犯行論以想像競合，以免重複評價。又想像競合犯之一罪，如經實體判決確定，其想像競合之他罪，即使未曾審判，因原係裁判上之一罪，即屬同一案件，不能另行追訴，如再行起訴，即應諭知免訴之判決（最高法院110年度台上字第776號刑事判決意旨參照）。㈡被告參與同一詐欺集團提領贓款所犯三人以上共同詐欺取財及參與犯罪組織部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴，於本案繫屬前之112年12月7日繫屬本院，經該院以11 2年度金訴字第1581號判決有罪，並與該案之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，嗣於113年2月17日判決確定在案等情，經被告於本院審理中供述明確（本院卷第190頁），且有該案判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查（見本院金訴138號卷第43至50頁，本院卷第31頁）。準此，被告就本案所涉參與犯罪組織罪，顯已經實體審理判決有罪確定，依上述說明，其確定判決之既判力，自應及於裁判上一罪之全部之犯罪事實，爰不另為免訴之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　本案經檢察官許華偉提起公訴，檢察官周文祥、張雅婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭法　官　張瑞德以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭峮妍中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日附表：編號犯罪事實主文 1 起訴書附表1編號1 楊世良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 起訴書附表1編號2 楊世良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 起訴書附表1編號3 楊世良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 起訴書附表1編號4 楊世良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 起訴書附表1編號5 楊世良犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第9466號　　被　　　告　楊世良　男　51歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號（高雄○○○○○○○○）居臺南市○○區○○路0段000巷0號 912室　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、楊世良於民國000年0月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入「潘健一」（暱稱為「大胖」，通訊軟體TELEGRAM暱稱為「 VT」）所屬，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任提款車手，並獲得每次提領金額2％之報酬。楊世良可預見此工作極有可能係為本案詐欺集團收取詐騙之犯罪所得及隱匿該等詐欺犯罪所得去向之行為，同時其亦可能因此即參與含其在內所組成3人以上、以詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集團組織，竟仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，加入本案詐欺集團，與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾並隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員，以不詳方式取得施文振之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶、葉昕書之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶及楊三和之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再由本案詐欺集團之不詳成員以實施「假交友」、「假投資」、「假金流認證」等詐術伎倆為手段，致賴欣妤、林福文、黃富聰、陳巧芳、李柏霖陷於錯誤，因而依詐欺集團成員指示，於附表1所示時間，匯款至附表1所示由本案詐欺集團所掌控之上開帳戶內，楊世良再持事先由「潘健一」交付之前揭帳戶提款卡與密碼，於附表2所示時、地，提領如附表2所示金額之贓款。楊世良領得附表2所示贓款後，旋即分批交付上開贓款予「潘健一」，「潘健一」再另行交付贓款金額2％予楊世良作為其報酬。嗣因賴欣妤、林福文、黃富聰、陳巧芳、李柏霖5人發覺受騙報警處理，經警調閱相關監視攝影畫面，始循線查悉上情。二、案經賴欣妤、林福文、黃富聰、陳巧芳、李柏霖訴由臺南市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告楊世良就上開時、地之犯罪事實坦承不諱，核與被害人即告訴人賴欣妤、林福文、黃富聰、陳巧芳、李柏霖5 人警詢中之指述大致相符，並有中華郵政股份有限公司、合作金庫商業銀行、國泰世華商業銀行之開戶資料及交易明細、監視攝影畫面翻拍照片、Line對話紀錄擷圖附卷可稽，足認被告自白與事實相符。本件事證明確，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係涉組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、違反洗錢防制法第2條第2款而涉第14條第1 項之洗錢罪嫌與刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財等罪嫌。被告與「潘健一」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員等人，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告如附表2所示提領贓款行為，主觀上係基於單一參與詐欺集團組織之犯意，為詐欺集團成員持續提領款項，持續侵害之法益係屬同一，其各自獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，實無從加以割裂評價，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應屬接續犯，請論以一罪。又被告就上開犯罪事實，係以一行為觸犯參與犯罪組織、洗錢、3人以上共同犯詐欺取財等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪。被告如附表2 所載提領贓款之2％報酬，屬其犯罪所得之財物，請依刑法第 38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　10　　日　　檢察官許華偉本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　16　　日　　書記官黃莉媞附表1 編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣）人頭帳戶 1 賴欣妤本案詐欺集團不詳成員於112年6月28日12時25分，在「歡歌LIVE」APP上向賴欣妤推薦投資平台，並保證獲利，致賴欣妤陷於錯誤，遂依指示匯款至指定帳戶內 112年7月1日11時48分 120,000元中華郵政股份有限公司帳號：000-00000000000000（戶名：施文振） 2 林福文本案詐欺集團不詳成員於112年6月1日20時42分，以Facebook私訊林福文，介紹投資普洱茶，並保證獲利，致林福文陷於錯誤，遂依指示匯款至指定帳戶內 112年7月1日13時40分 29,985元 3 黃富聰本案詐欺集團不詳成員於112年7月1日13時35分，以Facebook私訊黃富聰，佯稱欲購買行李箱，並要求以超商賣貨變方式寄送，嗣再假冒賣貨便客服及中國信託銀行人員向黃富聰佯稱須匯款始能獲得賣貨便之三大保證，致黃富聰陷於錯誤，遂依指示匯款至指定帳戶內 112年7月11日13時53分 112年7月11日13時56分 49,985元 6,100元合作金庫商業銀行帳號：000-0000000000000號（戶名：葉昕書） 4 陳巧芳本案詐欺集團不詳成員於112年7月1日11時29分，以Facebook私訊陳巧芳，佯稱欲購買商品，並要求以超商賣貨變方式寄送，嗣再假冒賣貨便客服及臺灣銀行人員向黃富聰佯稱須匯款始能認證金流，致陳巧芳陷於錯誤，遂依指示匯款至指定帳戶內 112年7月1日14時19分 23,980元 5 李柏霖本案詐欺集團不詳成員於000年0月間，向李柏霖佯稱須匯款至指定帳戶，始能解除凍結之帳戶，致李柏霖陷於錯誤，遂依指示匯款至指定帳戶內 112年7月7日11時13分 15,000元國泰世華商業銀行帳號：000-000000000000號（戶名：楊三和）附表2 編號提領帳戶提領時間提領金額（新臺幣）提領地點 1 中華郵政股份有限公司帳號：000-00000000000000（戶名：施文振） 112年7月1日14時20分 60,000元臺南市○區○○路000○000號（臺南東城郵局） 2 112年7月1日14時21分 60,000元 3 112年7月1日14時22分 30,000元 4 合作金庫商業銀行帳號：000-0000000000000號（戶名：葉昕書） 112年7月1日14時35分 20,005元臺南市○區○○路0段000號（兆豐　商業銀行東台南分行） 5 112年7月1日14時36分 20,005元 6 112年7月1日14時37分 20,005元 7 112年7月1日14時38分 20,005元 8 國泰世華商業銀行帳號：000-000000000000號（戶名：楊文和） 112年7月7日13時31分 100,000元臺南市○區○○路0段000號（國泰世華商業銀行東台南分行） 9 112年7月7日13時32分 61,000元

2024-10-29

TNDM-113-金訴-838-20241029-1

金訴

臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事裁定 112年度金訴字第16號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李柏霖選任辯護人劉彥君律師具保人毛瑋筑上列具保人等因被告違反組織犯罪防制條例等案件（112年度金訴字第16號），本院裁定如下：　　主　文毛瑋筑繳納之保證金新臺幣貳拾萬元及實收利息沒入之。　　理　由一、按具保之被告逃匿者，應命具保人繳納指定之保證金額，並沒入之。不繳納者，強制執行。保證金已繳納者，沒入之；依第118條規定沒入保證金時，實收利息併沒入之；又第118 條第1項之沒入保證金，以法院裁定行之，刑事訴訟法第118 條第1項、第119之1第2項、第121條第1項分別定有明文。二、經查，被告李柏霖因違反組織犯罪防制條例等案件，經本院於偵查中指定保證金新臺幣（下同）20萬元，由具保人毛瑋筑於民國111年7月25日出具現金保證後，將被告釋放，此有本院111年度偵聲字第301號裁定、本院被告具保責付辦理程序表、國庫存款收款書等件在卷可佐。茲因被告經本院合法傳喚、拘提，其無正當理由未遵期到庭，有被告個人戶籍資料查詢結果、本院送達證書、本院113年4月11日刑事報到單及準備程序筆錄、本院拘票及拘提報告書等件在卷可參。又本院另依具保人之住所合法通知具保人應偕同或督促被告遵期到庭進行準備程序，具保人未能履行等情，亦有具保人之個人戶籍資料查詢結果、本院送達證書等件附卷可佐。另被告、具保人現均無在監執行或受羈押，亦經本院依職權查證屬實，有其等臺灣高等法院在監在押全國紀錄表附卷可查，足見被告確已逃匿。從而，揆諸上開規定，自應將具保人繳納之上開保證金及實收利息均沒入之。四、依刑事訴訟法第118條第1項、第119條之1第2項、第121條第 1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭　審判長法　官　王國耀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翠珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂子平上列正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳庭禮中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　14　　日

2024-10-11

PCDM-112-金訴-16-20241011-1

司執

臺灣屏東地方法院

清償票款

臺灣屏東地方法院民事裁定 113年度司執字第55581號債權人李柏霖債務人孔祥宇上列當事人間清償票款強制執行事件，本院裁定如下：　　主　　　　文本件移送臺灣臺南地方法院。　　理　　　　由一、強制執行由應執行之標的物所在地或應為執行行為地之法院管轄。強制執行法第7條第1項定有明文。又依同法第30條之 1準用民事訴訟法第28條第1項規定，強制執行之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依債權人聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。二、債權人聲請本院執行債務人所有車輛，惟依其聲請狀所載應執行之標的物所在地在臺南市○○區○○里○○000號。依上開規定，本件應屬臺灣臺南地方法院管轄。債權人向無管轄權之本院聲請強制執行，顯屬有誤，爰裁定如主文。三、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並繳納裁判費新台幣1,000元。中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　7 　　日民事執行處　司法事務官黃　堤

2024-10-07

PTDV-113-司執-55581-20241007-1

司票

臺灣臺南地方法院

本票裁定強制執行

臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度司票字第3752號聲請人李柏霖相對人曾士瑋上列當事人間聲請對本票准許強制執行事件，本院裁定如下：主文相對人於如附表編號一所示發票日簽發之本票一紙，內載憑票交付聲請人如附表編號一所示之金額，及自如附表編號一所示利息起算日起，至清償日止，按年息百分之六計算之利息，得為強制執行。其餘聲請駁回。程序費用新臺幣伍佰元由相對人負擔，另程序費用新臺幣伍佰元由聲請人負擔。理由一、聲請意旨略以：聲請人執有相對人簽發如附表所示之本票3 紙，並免除作成拒絕證書，詎經聲請人向相對人提示未獲付款，為此提出本票3紙，聲請裁定准許強制執行等語。二、按執票人依票據法第123條之規定，聲請法院裁定強制執行，應以其執有係有效本票為限，本件聲請人所執有如附表編號二到編號三之本票2紙，既未依票據法第120條第1項第6款記載發票年、月、日，依同法第11條前段規定，上開票據應屬無效，聲請人聲請裁定准予強制執行，即屬不應准許，其餘部分核與票據法第123條之規定相符，應予准許。三、依非訟事件法第21條第2項、第24條、民事訴訟法第79條，裁定如主文。四、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。發票人如主張本票係偽造、變造者，得於本裁定送達後20日內，對執票人向本院另行提起確認之訴。發票人已提起確認之訴者，得依非訟事件法第 195條規定聲請法院停止執行。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日司法事務官　張哲豪附記：一、聲請人、相對人如於事後遞狀均請註明案號、股別。 ★二、聲請人應於收受本票裁定後15日內，提出『相對人其他可供送達之地址』；如相對人係法人，則應提出法人最新登記資料( 例如公司設立變更登記事項表) 及法定代理人最新現戶戶籍謄本正本( 戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄請勿省略) ，以核對是否合法送達。( 否則無法核發確定證明書) 三、案件一經確定，本院依職權逕行核發確定証明書，聲請人勿庸另行聲請。四、本票裁定不經言詞辯論，亦不訊問聲請人，相對人對於聲請人之請求未必詳悉，是聲請人、相對人獲本院之裁定後，請詳細閱讀裁定內容，若發現有錯誤，請於確定前向本院聲請裁定更正錯誤。五、本票裁定因屬非訟事件裁定，為裁定之法院僅就本票為形式上之審查，抗告法院亦僅就形式為審查，無從審酌屬於實體上法律關係之事由，亦不得審酌抗告人關於實體事項之抗辯事由，是發票人如主張本票係偽造、變造、空白授權票據者，或對本票債務是否清償而消滅有所爭執等實體上之爭執者，應係由發票人向本院另行提起確認之訴，以資解決。　　附表：113年度司票字第3752號編號發票日票面金額到期日利息起算日票據號碼備註（新臺幣）（即提示日） 001 111年1月10日 30,000元未記載 111年1月10日 CH671631 准許 002 未記載 30,000元 111年1月10日 111年1月10日 CH671630 駁回 003 未記載 60,000元 111年1月10日 111年1月10日 CH671633 駁回

2024-10-04

TNDV-113-司票-3752-20241004-1