Know99判決書

搜尋結果：臺中市政府警察局第二分局

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詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第47號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林聖峰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1 354號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案之 IPhone 6S手機壹支（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）沒收。　　事　實一、甲○○於民國111年6、7月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入謝叡旻(另案通緝中)及其他真實姓名年籍不詳之成年人3 人以上所共組以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任本案詐欺集團之車手。嗣甲○○與謝叡旻及所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員以虛擬遊戲詐騙之詐騙手法詐騙丁○○，致丁○○陷於錯誤，於民國111年7月16日17時 8分，匯款新臺幣(下同)2,000元至楊千嬅(經另案不起訴)之郵局000-00000000000000號帳戶(下稱第一層人頭戶)，該筆款項嗣由身分不詳之人，於同日17時11分，以不詳方式轉匯至甲○○名下之郵局000-00000000000000號帳戶(第二層人頭戶，下稱本案帳戶)，再由甲○○分別於同日17時12分、17時1 3分依照謝叡旻之指示，自本案帳戶轉帳各1,000元至中國信託000-000000000000號帳戶(下稱第三層人頭戶)、及華南銀行000-0000000000000000號帳戶(下稱第三層人頭戶)，以此方式製造金流斷點，並藉以掩飾特定犯罪所得之所在及去向。嗣丁○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經丁○○訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由一、證據能力部分：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3 及第159條之5等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159 條之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第3453號判決意旨參照）。準此，本案證人非在檢察官及法官面前依法具結之證述及供述，就被告甲○○（下稱被告）所犯違反組織犯罪防制條例案件之部分，均無證據能力。　㈡按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本判決下列引用之被告以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟因被告於本院審理時就上開證據之證據能力均同意作為證據使用（本院金訴緝卷第42、95頁），茲審酌該審判外言詞及書面陳述做成之情況，並無不宜作為證據之情事，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均得作為證據。　㈢又本判決下列所引用之非供述證據，與本案待證事實間均具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程式所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，認均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　訊據被告固坦承有於上開時、地，依謝叡旻指示，將匯入本案帳戶內之不明款項轉帳至第三層人頭戶之事實，惟否認有何參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：我跟謝叡旻是朋友關係，他說朋友要轉錢給他，但他帳戶被凍結，就借用我的本案帳戶收款，之後謝叡旻說要還錢給朋友，再請我轉帳去他朋友帳戶，我不知道該筆款項是詐欺款項云云（本院金訴緝卷第37頁）。經查：　㈠本案詐欺集團不詳成員於上開時間，向告訴人丁○○佯稱前揭詐術，致告訴人陷於錯誤，於上開時間，將2,000元輾轉轉入本案帳戶，被告有依謝叡旻指示，於上開時、地將轉入本案帳戶之前開2,000元，再轉帳入第三層人頭戶等情，核與告訴人於警詢中之證述大致相符（警卷第7至10頁)，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人提出與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄、匯款明細擷圖、臺東縣警察局臺東分局南王派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、第一層人頭戶及本案帳戶之客戶歷史交易清單等件（警卷第29至30、107至111、119至121頁，本院金訴卷第25至99 頁）在卷可稽，且為被告所不爭執（本院金訴緝卷第42至43 頁），故此部分事實，首堪認定。　　　　㈡衡諸常情，申辦金融帳戶並無特別限制，且不論自然人或法人在金融機構所申辦之帳戶，均係資金流通工具，具有高度專屬性。多年來詐欺集團以各式事由詐欺被害人匯款，隨即將款項提領一空之犯罪手法層出不窮，集團成員為逃避檢警查緝，多數係利用人頭帳戶作為詐欺所得財物匯入、取款之犯罪工具，並製造金流及查緝斷點而達洗錢目的，屢為政府及金融機構多方宣導，且經媒體再三披露、報導，是避免金融帳戶被不法利用為詐財工具，應係一般人易於體察之生活常識。況近年來我國政府為健全金流秩序並接軌國際規範，除成立行政院洗錢防制辦公室，統籌洗錢防制整體工作，並修正洗錢防制法之規範，意在提升洗錢犯罪追訴可能性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制，且除督促金融機關建立金流監管、防制、通報體制外，進行防制洗錢之宣導，更致力於提升全民防制洗錢意識，例如至銀行開戶時，經辦人員除層層確認客戶身分、開戶目的，並須與客戶共同填載防制洗錢之相關文件，此外，至銀行提領超過一定數額（50萬元）以上之現金交易時，銀行更會有關懷提問或驗證身份證明之固定手續，亦為我國一般國民均知之常情。是一般具有通常社會經驗之我國成年人，若見不願使用自身金融帳戶收取、提領不明來源款項，反而委由非素有親誼、信賴關係之人為之，衡情很可能係在收受詐欺集團不法犯罪所得，藉此隱匿金融帳戶內資金實際取得人之身分，以逃避追查，而涉及詐騙集團詐欺、洗錢犯行，當有合理預見。查被告於案發當時為年滿29歲之成年人，學歷為高中畢業，職業為裝潢工人等情，除經被告供述在卷外（本院金訴緝卷第107 頁），亦有被告之戶籍資料附卷可參（本院金訴緝卷第27頁），堪認其係具備正常智識能力及相當社會生活經驗之人　　，並無甫出社會缺乏歷練或是生活與社會脫節之情事，是依其生活經驗及智識程度，對上情此自無從諉為不知而稱無預見。　㈢被告雖以前詞置辯，然被告所參與過程實有以下諸多可疑之處，被告當可從中察覺有異：　⒈經查，被告前因將帳戶交予他人使用，導致另案被害人遭詐騙，被告遭移送幫助詐欺，經檢察官偵查後，認犯罪嫌疑不足，而為不起訴處分，有臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第10362號不起訴處分書可佐（偵緝卷第77至81頁），故被告理應當知悉輕易提供帳戶供他人收款並配合轉帳，極可能係從事不法行為，惟被告本案中竟於對於匯入本案帳戶之款項來源毫無了解，亦未多加詢問之情況下，即貿然依謝叡旻指示轉帳，被告所為不無可疑。況依被告所述，其幫謝叡旻收款後轉帳至友人帳戶云云，然謝叡旻若真要將款項給友人，大可直接請原始轉帳者直接轉帳至友人帳戶，實無必要將款項先匯至本案帳戶後，再請被告轉帳至友人帳戶，徒增轉帳之手續費及時間成本，同時亦需負擔款項遭被告侵吞之風險，難認被告會相信此次請託之真實合法性，且此種異於常理之舉，依被告前述之智識程度，以及被告前案之偵查經驗，當可輕易察覺此委託與常情不符，並應產生對該委託合法性之懷疑。　　⒉復參之被告於本院準備程序及審理中供稱：謝叡旻跟我說他帳戶被凍結，要借本案帳戶收錢，在本案前我有幫謝叡旻收錢轉帳過，他當時說是博奕遊戲的錢，我有跟謝叡旻說不可以轉來路不明的錢給我等語（本院金訴緝卷第37至41、98至 106頁），堪認被告於本案行為前，已知悉謝叡旻之帳戶遭凍結，應可預見謝叡旻極可能以帳戶從事不法行為，且被告曾警告謝叡旻不可轉來路不明的錢等語，其對謝叡旻並非全然信任。再參諸卷附被告與謝叡旻間之通訊軟體LINE對話紀錄（偵緝卷第29至36頁），謝叡旻曾分別於111年7月5日4時 10分許、同年月8日18時18分許、19時50分許、向被告表示「等等有水的話你幫我接一下」、「水錢10000等等入都洗乾淨了」、「方便在借最後15或1嗎我中午水就領了」等語，而依常情，「水」為詐欺集團對詐欺款項之暗語，參酌被告之前述社會經驗，對上情自難諉為不知，益徵被告就謝叡旻匯入本案帳戶之款項為不法所得此節，可得知悉。基上，被告對其係從事詐欺集團車手之客觀事實，已有預見，　　後續竟仍持續提供本案帳戶配合提款，被告具有詐欺取財及洗錢之犯意，應堪認定。　　⒊另就詐欺集團之角度，以現今詐欺集團分工細膩，行事謹慎，對於詐騙之犯罪所得能否順利回收毋寧係其等犯行最終目的與關鍵之處，故如能獲得收款帳戶之直接使用權限當係最佳選擇，而在未能直接取得收款帳戶之使用權限下，亦當須確保具帳戶使用權限者能確實依詐欺集團指示為之，不致通報渠等犯罪，假如參與款項傳遞者對不法情節毫不知情，甚至將款項私吞，抑或突發現係從事違法之詐騙及洗錢工作，更有可能為自保而向檢警或銀行人員舉發，導致詐騙計畫功虧一簣，則詐欺集團指揮之人非但無法取得詐欺所得，甚且牽連集團其他成員面臨遭查緝之風險，衡情詐欺犯罪者實無可能派遣對詐騙及洗錢行為毫無所悉者，擔任收受及傳遞款項之重要工作。而被告配合提供本案帳戶資料並依指示操作本案帳戶內款項等行為過程，有以上諸多明顯可疑及可議之處，實當為親身參與其中之被告可得察覺及知悉，處處均顯現謝叡旻不願使用自己或其切身親屬者名義之帳戶，寧願請僅屬朋友關係之被告提供帳戶，用以收取來源不明之款項，再將該款項轉帳至第三層人頭戶，因而產生掩飾金流本質、來源及去向之結果，則從被告對諸多疑點不多加追問或求證，及毫不遲疑配合之態度，益徵被告對於其所參與之行為分工，當有所預見且有參與之意願，本案詐欺集團始會信任由被告承擔收受及轉手特定犯罪所得之任務，被告主觀上具分工詐欺取財犯行及洗錢犯行犯意無疑。　　　㈣復按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862 號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2335號判決意旨參照）。經查，本案詐欺取財犯行，先係由該詐欺集團不詳成員以前述事實欄所示之詐騙手法，向告訴人施以詐術，致其信以為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團不詳成員之指示，將受騙款項匯入該詐欺集團成員所指定之第一層人頭戶內後，立即被不詳詐欺集團成員轉帳至本案帳戶，隨即由謝叡旻指示被告將上開款項轉帳至第三層人頭戶，以遂行渠等本案詐欺取財犯行等節，業經被告於偵查及本院審理中陳述明確，並據本院認定如前；堪認被告與謝叡旻等人及其所屬該詐欺集團不詳成員間就本案詐欺取財犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任收受及轉匯款項之工作，惟其與該詐欺集團不詳成員間彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。又觀諸本案告訴人遭詐騙之情節，可見本案詐欺集團之詐騙計畫縝密而有相當規模，非無機房及水房等成員分工無法達其目的，由此可見本案詐欺取財犯罪，應係3人以上共同犯之。而依被告之前述智識程度，就其參與之詐欺成員包含其自己在內合計應有3人以上，自難諉為無可預見，自應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　㈤被告雖否認有參與犯罪組織之故意及行為，惟查，現今以電話或通訊軟體進行詐騙之犯罪型態，自取得供被害人匯款或轉帳之金融帳戶資料、對被害人施行詐術、由車手於該帳戶內提領款項、取贓分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成之犯罪型態，通常參與人數眾多，分工亦甚為細密等事態，同為大眾所周知，且相關詐騙集團犯罪遭查獲之案例，亦常見於新聞、媒體之報導，依前述被告之智識程度、生活經驗，對上情當亦有充分之認識。而觀諸本案犯罪情節及手法，本案詐欺集團集團之人數已達3人以上乙節，業如前述，被告顯可知該詐騙集團分工細密，已具備3人以上之結構，其猶聽從謝叡旻之指示參與上開收款、轉帳行為，主觀上亦有參與犯罪組織之主觀犯意及客觀行為，至為灼然。　㈥再按過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度臺上字第17 44號判決意旨參照）。查被告本案所犯詐欺取財罪，為洗錢防制法第3條第1款所稱之特定犯罪，觀其犯罪手法，係先由真實姓名年籍均不詳之不詳詐欺集團成員對告訴人施以詐術，且指定將受騙款項輾轉匯入本案帳戶內，旋由該詐欺集團成員指示由被告將該款項轉帳至第三層人頭戶，藉此迂迴層轉之方式取得犯罪所得，目的顯在製造金流斷點，使偵查機關難以有效追查，以達隱匿犯罪所得之去向。故而，堪認被告此部分所為，顯已成立一般洗錢罪，要無疑義。　㈦綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，應予依法論罪科刑。　　三、論罪科刑：　㈠法律制訂及修正之說明：　⒈被告行為後，刑法第339條之4規定於112年5月31日經修正布，於同年0月0日生效，此次修正增加該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第2款規定並未修正，是前揭修正對被告本件所犯三人以上共同詐欺取財罪之犯行並無影響，對被告並無有利不利之情，應逕行適用現行法規定。　⒉被告行為後，組織犯罪防制條例亦於112年5月24日修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前組織犯罪防制條例第8 條原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。犯第4條、第6條、第6條之1之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，而增加須於「歷次」審判中均自白，始得依該條項減輕之要件。經比較結果，修正後之法律未較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本應適用行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條規定，惟被告犯後於偵查及本院審理中均未自白犯行，自無該減刑規定之適用。至組織犯罪防制條例第3 條第1項並無修正（組織犯罪防制條例第3條係刪除原第3、4 項關於強制工作之規定，並將原第2項加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第6條之1，並將項次及文字修正，另增列第4項第2款「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散」），不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之法律。　⒊洗錢防制法規定：　　　　　　　　被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布該條例第16條第2項規定，及於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條之施行日期另由行政院訂定外，其餘條文於同年0月0日生效施行。分述如下：　⑴有關112年6月14日修正公布部分：　　　　　　該條例第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條（含第14條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪（含第14條），在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較結果，修正後之法律未較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2 項規定，惟被告犯後於偵查及本院準備程序、審判期日均否認犯行，即均未自白犯行，自無該減刑規定之適用。　⑵有關113年7月31日修正公布部分：　　該條例於113年7月31日修正公布部分，其中有關洗錢罪部分，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）」，修正後移列至第19條，其規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金（第1項前段）。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第1項後段）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，有關自白減輕部分，113年7月31日修正後移列為第23條第3 項，其規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本件被告所犯洗錢罪，洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較修正前洗錢防制法第14條第1項所定7 年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度為輕，且被告犯後於偵查、本院程序中均否認犯行，無自白減刑規定之適用，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定顯對被告較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後洗錢防制法第 19條規定。　㈡現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告加入之本案詐欺集團後，所實施之本案加重詐欺取財犯行，為最先即112年11月29日繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣臺南地方檢察署112年11月29日乙○和誠112偵緝1354字第1129089270號函及本院收文章附卷可參（本院金訴卷第3、13至17頁），依上說明，被告本案加重詐欺犯行應併論參與犯罪組織罪。　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈣被告上開所為與謝叡旻及其所屬本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告就上開所為，係以一行為觸犯數罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈥被告於偵查及本院審理中均未自白犯行，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項及修正前組織犯罪防制條例第8條規定減輕其刑，附此敘明。　　㈦爰審酌被告應可知悉當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查防堵，且大眾傳播媒體亦屢屢報導民眾被詐騙之新聞，僅為貪圖以不法方式獲得貸款，竟參與本案詐欺集團，率然將其所有本案帳戶資料提供與不詳詐欺集團成員使用，並依指示轉帳匯入本案帳戶內之詐欺款項以轉交不詳詐欺集團上手成員，而共同從事本案詐欺取財與洗錢等犯行，並致告訴人因而受有財產損失，且使不法犯罪份子得以順利獲取詐欺犯罪所得，並藉此產生金流斷點，以隱匿不法所得之去向及所在，造成執法機關不易查緝詐欺犯罪者，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，且影響國民對社會、人性之信賴感，並除徒增檢警偵辦犯罪之困難之外，亦增加告訴人求償之困難度，其所為實屬不該；兼衡以被告於犯後始終否認犯行，且迄今並未與告訴人達成和解或賠償其所受損害，犯後態度非佳；惟念及被告本案僅為詐欺集團中最底層之車手角色，未見有取得不法利益（詳後述），及其參與本案犯罪之動機、情節、手段，以及告訴人遭受詐騙金額、所受損失之程度；並酌以被告之前科素行；暨衡及被告自述高中畢業之智識程度，從事裝潢工人，未婚及尚需扶養1名未成年子女、父母等家庭生活狀況（本院金訴緝卷第107頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　四、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」；是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25 條第1項復均為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物及洗錢之財物或財產上利益等之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。　　㈡查被告於偵訊中經扣案IPhone 6S手機1支（含門號000000000 0號SIM卡1枚），此有臺灣臺南地方檢察署扣押物品目錄表附卷可參（偵緝卷第23頁），且為被告本案詐欺等犯行所用之物，業經被告供明在卷（偵緝卷第10頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。　㈢依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，被告將輾轉匯入本案帳戶內之受騙款依指示轉帳至第三層人頭戶等節，業如前述；基此，固可認本案告訴人前述遭詐騙款項，應為本案洗錢之財物，且經被告將之轉交上繳予本案詐欺集團不詳上手成員，而已非屬被告所有，復不在其實際掌控中；可見被告對其收取後上繳以製造金流斷點之詐騙贓款2,000元，並無共同處分權限，亦未與該詐欺集團其他正犯有何分享共同處分權限之合意；況被告僅短暫經手該特定犯罪所得，於收取贓款後之同日內即已全數交出，洗錢標的已去向不明，與不法所得之價值於裁判時已不復存在於利害關係人財產中之情形相當；復依據本案現存卷內事證，並查無其他證據足資證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情；因此，本院自無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收或追徵，附此述明。　　　　㈣又被告並未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，業據被告於偵訊中供述明確（偵緝卷第10頁），且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　審判長法　官　蕭雅毓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖建瑋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張瑞德以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭峮妍中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。組織犯罪防制條例第3條第l項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-28

TNDM-113-金訴緝-47-20250328-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第315號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告王明星上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第28711號），本院判決如下：　　主　　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、甲○○依其智識程度與社會生活經驗，可知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，應可預見將金融帳戶提供與他人，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺正犯利用作為人頭帳戶，便利詐欺正犯用以向他人詐騙款項匯入後再行提款，因而幫助詐欺正犯從事財產犯罪，且受詐騙之人匯入款項遭提領後，即可產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，仍意圖為自己不法之所有，基於縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯行亦不違背其本意之幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年12月6日至113年1月14日17時9分許前某時，在不詳地點，以不詳方式，將其申設之中華郵政股份有限公司帳號0000000000000號帳戶及國泰世華業商銀行帳號0000000000000（下稱本案帳戶）之金融卡及密碼，交付與不詳姓名年籍之成年人(下稱某甲)，以此方式容任某甲及其所屬之詐欺集團（無證據證明甲○○知悉不詳人士屬三人以上詐欺集團之成員，亦無證據證明該集團成員有未滿18歲之人）使用前開本案帳戶遂行財產犯罪，並隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢。嗣某甲及所屬詐欺集團即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之詐騙對象施詐，致該等詐騙對象陷於錯誤，將如附表所示款項，匯入本案帳戶。旋遭人以金融卡提領一空，以此方式隱匿前開詐欺犯罪所得之去向。嗣因如附表所示之人察覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經如附表所示之人訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本判決所引用被告甲○○以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告於本院審理時均未爭執其證據能力，且迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　訊據被告對於本案帳戶為其所持用之事實不爭執(見本院卷第59頁)，惟矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行，辯稱：我是去買東西時候遺失，因為本案帳戶都不常使用，我是將2張提款卡放在卡套，並和裝有健保卡及身分證之卡套都放在夾鏈袋內，夾鍵袋內還有裝很多名片、愛心卡等，但裝有本案帳戶之提款卡卡套掉了云云，經查：㈠、如附表各編號所示之告訴人等遭不詳詐欺集團成員於如附表所示時間、以如附表所示方式詐騙，致如附表各編號所示之告訴人等均陷於錯誤，於如附表各編號所示匯款時間，依指示轉匯如附表各編號所示金額款項至如附表所示之本案帳戶內，旋遭人持本案帳戶之金融卡提領殆盡等情，並有如附表「卷證出處」欄所示之證據在卷足憑。是被告所持用之本案帳戶，確遭詐欺集團成員用以作為如附表各編號所示之告訴人等受騙後匯款之人頭帳戶，藉以隱匿詐欺犯罪所得去向之事實，堪予認定。㈡、被告雖否認有將本案帳戶之金融卡(含密碼)交與他人使用，並以前揭情詞置辯。惟查： 1、按一般社會常情，欲使用金融卡領取款項者，須於金融機構設置之自動櫃員機上依指令操作，並輸入正確之密碼，方可順利領得款項，由此可見，如非經帳戶持有人同意、授權而告知金融卡密碼等情況，單純持有金融卡之人，欲隨機輸入號碼而領取款項之機會，以晶片金融卡6位至12位數密碼之設計，不法之人任意輸入號碼而與正確之密碼相符者，機率微乎其微，且具一般智識經驗之人，均知帳戶金融卡應與密碼分別保存，或者將密碼牢記於心，而不在任何物體上標示或載明密碼，以防止金融卡不慎遺失或遭竊時遭人冒用，觀諸被告於偵查、審理時均能當庭背誦本案帳戶之金融卡密碼等情(見偵卷第215頁，本院卷第59頁），足見被告對於其本案帳戶之金融卡密碼記憶甚為清楚，顯無另行將金融卡密碼書寫於卡套之必要，而徒增遭他人輕易探知之風險，然被告竟供稱其係將金融卡密碼寫在卡套上，衡與常情不符，況依被告供稱：一同放在夾鍊袋內的其他物品都沒有不見云云( 見本院卷第59頁)，竟僅有本身無財產價值之金融卡遺失，其他物品卻均未遺失，顯與一般生活經驗法則有違，再者，被告於偵查中先辯稱：當天打算使用本案帳戶金融卡云云( 見偵卷第214頁)，於審理中又改稱：我是買東西時遺失云云 (見本院卷第59頁)，其就遺失原因前後供述相齟齬，已有可疑，復觀諸本案帳戶之交易明細(見偵卷第57頁、第61頁)，本案2個帳戶內最後1次使用係分別於112年12月6日及112年8 月12日，顯見本案2個帳戶已有相當時日未使用，核與其所辯當日欲使用本案金融卡不符，況被告自承本案2個帳戶均不常使用，怕遺失卻未妥善存放，反而攜帶未使用之本案帳戶出門增加遺失風險，亦與常理不符，是以關於被告所辯本案帳戶之金融卡係遺失一節，非但除被告本人之供述外無其他事證可資證明，亦顯悖於事理，無法為本院所採信。 2、再者，申辦金融帳戶需填載申請人之姓名、年籍、地址等個人資料，且須提供身分證明文件以供查核，故金融帳戶資料可與持有人真實身分相聯結，而成為檢、警機關追查犯罪行為人之重要線索，詐欺集團成員為避免遭查緝，於下手實施詐騙前，自會先取得與自身無關聯且安全無虞、可正常存提款使用之金融帳戶以供被害人匯入款項及提領之用；而金融帳戶之存摺或金融卡一旦遺失或失竊時，金融機構均有提供即時掛失、止付等服務，以避免存款戶之款項被盜領或帳戶遭不法利用。準此，竊得或拾獲他人金融帳戶之人，因未經帳戶所有人同意使用該金融帳戶，自無從知悉帳戶所有人將於何時辦理掛失止付甚或向警方報案，顯然難以有效支配掌握此類竊得或拾獲之帳戶，參以現今社會上有不少為貪圖小利而出售、出租自己帳戶供他人使用之人，詐欺集團成員僅須支付少許對價，即能取得可完全操控而毋庸擔心遭掛失、報警之金融帳戶以供運用，故詐欺集團成員為免其取得之金融帳戶無法使用，或無法順利提領匯入該帳戶內之詐騙所得款項，致其大費周章從事詐欺取財犯罪最終功虧一簣，殊無可能貿然使用竊得或拾獲之金融帳戶。另觀諸本案帳戶之交易明細(見偵卷第57至58頁、第61頁)，如附表所示告訴人等受騙而轉帳至本案帳戶後，均於短時間內即遭人持金融卡領出，且在此之前數日內，本案帳戶均無任何小額交易（提款或轉帳），藉以測試本案帳戶是否仍可正常提領使用，顯見詐欺集團成員已確認本案帳戶係經帳戶持有人同意提供而得放心使用，對於本案帳戶享有完全而穩固之支配掌控權限，故不須事先測試該等帳戶是否因帳戶持有人突然察覺而遭掛失、止付、警示、凍結，以防無法領出詐欺贓款。綜上足徵本案帳戶之金融卡(含密碼)，非如被告所辯係遺失，而係被告主動提供他人使用，應堪認定。㈢、按刑法上之故意，分為直接故意與間接故意。行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又幫助犯之成立，以行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂之可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者係犯何罪名為必要。如提供金融帳戶之行為人主觀上認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢之實行，應論以一般洗錢罪之幫助犯(最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照)。而一般人在正常情況下，均得自行申辦金融帳戶使用，並無特定身分之限制，如無特殊理由，實無使用他人帳戶之理；且個人金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，具有專屬性及財產上重要性，縱有需要將該等帳戶資料交由他人使用，亦必係基於相當程度之信賴關係或有特殊事由存在，當無可能隨意交給不明人士任其使用，況邇來利用各種名目詐欺取財之犯罪類型層出不窮，該等犯罪多數均係利用人頭帳戶作為出入帳戶，並經媒體廣為披載，是依一般人通常之知識、智能及經驗，均可知向他人購買、承租或以其他方法取得金融機構帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追緝，是避免提供金融機構帳戶而被不法行為人利用為詐財取財、洗錢之工具，應係一般人生活所易於體察之常識。徵之被告於案發時已68歲，自陳教育程度為高工肄業，從事保全及土地開發等語（見本院卷第60至61頁），堪認其為具有相當智識程度及社會經驗之人，對於上情當屬知悉，竟仍將本案帳戶之金融卡(含密碼) 提供與他人使用，其主觀上應有容任他人取得本案帳戶之金融卡(含密碼)後，自行或轉交他人持以作為收受、提領詐欺取財犯罪所得使用，且提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意甚明。㈣、綜上所述，被告所辯核係事後畏責卸責之詞，並無足採。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。　　　　三、論罪科刑㈠、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑 5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。㈡、查本案洗錢之財物未達新臺幣1億元，被告於偵查、本院審理中均否認犯行，不符合新舊法自白減刑規定，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依113年7月31日修正前洗錢防制法之規定，其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下，依新法之規定，其科刑範圍則為有期徒刑6月以上、5年以下，綜合上開判斷標準，在兼顧被告權利之保障比較結果，新法不會較有利於被告，依上說明，本案關於洗錢防制法之科刑，應依刑法第2條第1項前段規定適用舊法（即行為時之洗錢防制法第14條第1項）。㈢、被告僅提供本案帳戶之金融卡（含密碼）與他人作為詐欺取財及一般洗錢犯罪使用，並無證據證明其有參與詐欺取財或一般洗錢之構成要件行為，或有與本案詐欺集團成員有詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，是被告基於幫助之意思，參與詐欺取財、一般洗錢之構成要件以外之行為，為幫助犯；且被告對於詐欺成員究竟由幾人組成，尚非其所能預見，依罪證有疑利於被告之原則，本院認尚無從遽認被告主觀上係基於幫助三人以上共同詐欺取財之犯意，而為幫助加重詐欺取財犯行。㈣、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈤、如附表編號1及3所示告訴人丙○○、丁○○雖均有數次匯款行為，但就同一告訴人而言，詐欺行為人係以同一詐欺犯意，向同一告訴人施用詐術後，致該告訴人受騙而在密接時間內接續匯款，詐欺行為人所為係侵害同一告訴人之同一法益，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應為接續犯而僅論以一罪。　　　㈥、被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助詐欺正犯詐欺如附表所示告訴人等之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，且侵害數個財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　　㈦、被告所犯之幫助一般洗錢罪，係以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。㈧、又被告於偵查及審理時均否認犯行，並無修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑之適用，併此敘明。㈨、爰審酌被告率爾提供本案帳戶之金融卡（含密碼）供他人非法使用，雖其未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但所為係幫助他人犯罪，致使真正犯罪者得以隱匿其等身分，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成警察機關查緝犯罪之困難，且使如附表所示之告訴人等受有匯入本案帳戶金額之損失，款項遭提領後復產生遮斷金流而隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，使如附表所示之告訴人等求償困難，所為實非可取，並考量被告犯後否認犯行，猶反指責告訴人等不夠謹慎才被騙，未與告訴人等達成和解並賠償損害等情，犯後態度難謂良好，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、告訴人戊○○、丁○○及乙○○之意見，及被告自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（見本院卷第60至61頁、第61 至62頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。四、沒收㈠、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行，修正後移列條次為第25條第1項，是依刑法第2條第2項之規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定，先予敘明。㈡、又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第 1項定有明文，本案就洗錢財物之沒收，固應適用修正後洗錢防制法第25條第1項之規定，然縱為義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨參照）。經查，本案如附表所示之告訴人等匯入本案帳戶之詐欺贓款，均由詐欺集團成員提領殆盡，非屬被告所有，復無證據證明被告就該等款項具有事實上之管領處分權限，如仍沒收上開財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。㈢、又本案並無證據證明被告確有因幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯行而有任何犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。又被告提供作為詐欺取財及一般洗錢所用之本案帳戶之金融卡，因該帳戶已被列為警示帳戶，無法再供交易使用，因認宣告沒收對防禦危險不具重要性，且檢察官亦表示不聲請宣告沒收，爰適用刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳錦龍提起公訴，檢察官己○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官張雅涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃羽瑤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號告訴人詐騙時間及方式匯款時間、金額(新臺幣) 卷證出處 1 丙○○ 113年1月14日某時許於臉書接獲詐欺集團成員之訊息，佯稱欲購買商品並以7-11賣貨便進行交易，因未開通簽署金流服務及賣家未認證，需驗證帳戶開通服務云云。 ①丙○○於113年1月14日17時9分許，轉帳9萬9,899元（起訴書誤載為9萬9,989元）至甲○○之郵局00000000000000號帳戶。 ②丙○○於113年1月14日17時17分許，轉帳2萬12元至甲○○之郵局00000000000000號帳戶。 (1)告訴人丙○○於警詢時之證述(偵卷第77至81頁) (2)臺南市政府警察局新營分局後鎮派出所受(處)理案件證明單(偵卷第71頁) (3)臺南市政府警察局新營分局後鎮派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第73頁) (4)內政部反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第75至76頁) (5)對話紀錄擷圖(偵卷第83至89頁) (6)轉帳紀錄擷圖(偵卷第93頁) (7)臺南市政府警察局新營分局後鎮派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第97至99頁) (8)金融機構聯防機制通報單(偵卷第101頁) (9)甲○○之郵局00000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細(偵卷第55至58頁) 2 戊○○ 詐欺集團成員於113年1月13日21時10分許於臉書刊登販賣液晶電視之訊息，致戊○○因而陷於錯誤，於右列時間，以轉帳方式，將右列款項匯入右列帳戶。戊○○於113年1月14日17時50分許，轉帳1萬6,000元至甲○○之國泰世華銀行 000000000000號帳戶。 (1)告訴人戊○○於警詢時之證述(偵卷第113至115頁) (2)新竹市警察局第三分局朝山派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第111頁) (3)新竹市警察局第三分局朝山派出所受(處)理案件證明單(偵卷第117頁) (4)內政部反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第119至120頁) (5)新竹市警察局第三分局朝山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第121至123頁) (6)金融機構聯防機制通報單(偵卷第125頁) (7)臉書頁面、對話紀錄擷圖(偵卷第127至133頁) (8)轉帳紀錄擷圖(偵卷第133頁) (9)甲○○之國泰世華銀行 000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細(偵卷第59至61頁) 3 丁○○ Instagram帳號longstory005之詐欺集團成員於113年1月14日15時54分後某時私訊丁○○通知可以免費寄商品並告知抽獎網址，後佯稱丁○○抽中現金云云。 ①丁○○於113年1月14日18時16分許，轉帳1萬5,020元至甲○○之國泰世華銀行 000000000000號帳戶。 ②丁○○於113年1月14日18時30分許，轉帳2萬9,985元至甲○○之國泰世華銀行 000000000000號帳戶。 (1)告訴人丁○○於警詢時之證述(偵卷第147至148頁) (2)金融機構聯防機制通報單(偵卷第141頁) (3)新北市政府警察局淡水分局中山路派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第149頁) (4)內政部反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第151至152頁) (5)新北市政府警察局淡水分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第155至156頁) (6)轉帳交易明細擷圖(偵卷第158頁) (7)對話紀錄擷圖(偵卷第159至163頁) (8)新北市政府警察局淡水分局中山路派出所受(處)理案件證明單(偵卷第165頁) (9)甲○○之國泰世華銀行 000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細(偵卷第59至61頁) 4 乙○○ 詐欺集團成員於113年1月14日18時47分許前某時於臉書刊登販賣二手冰箱之訊息，致乙○○因而陷於錯誤，於右列時間，以轉帳方式，將右列款項匯入右列帳戶。乙○○於113年1月14日18時47分許，轉帳1萬5,000元至甲○○之國泰世華銀行 000000000000號帳戶。 (1)告訴人乙○○於警詢時之證述(偵卷第173至174頁) (2)內政部反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第175至177頁) (3)新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(偵卷第179至181頁) (4)對話紀錄擷圖(偵卷第183至189頁) (5)轉帳交易明細擷圖(偵卷第187頁) (6)新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受(處)理案件證明單(偵卷第195頁) (7)新北市政府警察局海山分局埔墘派出所受理各類案件紀錄表(偵卷第197頁) (8)甲○○之國泰世華銀行 000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細(偵卷第59至61頁)

2025-03-27

TCDM-114-金訴-315-20250327-1

中簡

臺灣臺中地方法院

賭博

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中簡字第2614號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林建勳上列被告因賭博案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度軍偵字第289號），本院判決如下：　　主　文林建勳犯以網際網路賭博財物罪，處罰金新臺幣捌仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第1列「自民國110年11 月10日起」應更正為「自民國111年6月7日起」，及證據部分補充「被告投注資料」外，餘均引用臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、被告於本案賭博網站之註冊時間固為110年11月10日（見偵卷第17頁）。然查，觀諸卷附被告下注紀錄，僅可見被告最早係於113年6月7日下注（見偵卷第23頁），並無其他早於該時間之下注紀錄。且被告於警詢中供稱其在本案賭博網站下注簽賭約1至2年（見偵卷第11頁）。是依現有證據，僅足以認定被告最早係於113年6月7日下注前2年起，即111年6月 7日，開始於本案賭博網站下注簽賭，而應由本院逕予更正此部分犯罪事實如上，附此敘明。三、論罪科刑：　㈠核被告林建勳所為，係犯刑法第266條第2項、第1項之以網際網路賭博財物罪。被告自111年6月7日起至113年6月29日止，先後多次在該賭博網站下注簽賭之行為，係基於同一賭博目的，於密切接近之時間實施，侵害同一社會法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈡爰審酌被告正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，率爾在上開賭博網站下注簽賭財物，助長社會投機僥倖風氣，實屬不該；惟念及被告無犯罪之前科紀錄，素行尚可，犯罪後已坦承犯行；兼衡被告之學、經歷及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。　㈢此外，因被告於警詢及偵查中陳稱：我在好玩娛樂城賭博平台下注簽賭總共是輸的，金額沒有去算等語（見偵卷第11、 96頁），復無其他證據證明被告確有因本案犯行而獲利，故尚不生犯罪所得沒收之問題，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　如不服本判決，得於判決書送達後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　黃凡瑄以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前2項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第1項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度軍偵字第289號　　被　　　告　林建勳　男　24歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住嘉義縣竹崎鄉灣橋村4鄰朴子埔74 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　（送達地址：嘉義水上○○00000○0 　　　　　　　　　　　　○○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因賭博案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林建勳基於賭博之犯意，接續自民國110年11月10日起至113年 6月29日止，上網連接網際網路至可供公眾上網簽賭之「好玩娛樂城」賭博網站（網址：www3.hw9457.net，機房設於臺中市○○區○○街00號），向該賭博網站申請帳號加入成為會員，取得帳號「0000000000（林建勳）」開通後，將不詳賭資匯款至該賭博網站指定銀行帳戶內，由該賭博網站經營者以1比1之比例，將所匯款項轉換為點數以取得下注額度後，即以取得之前揭帳號登入該賭博網站下注球類等遊戲。嗣為警清查該賭博網站之相關帳戶資料，始循線查悉上情。二、案經臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林建勳於偵查中坦承不諱，復有「好玩娛樂城」賭博網站截圖、被告存入提出資金紀錄（卷第13-2 3頁）、另案被告即「好玩娛樂城」賭博網站經營者宋文德之警詢筆錄、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表等資料在卷可稽。足認被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、按犯罪之實行，學理上有接續犯、繼續犯、集合犯、吸收犯等實質上一罪之分類，因均僅給予一罪之刑罰評價，故其行為之時間認定，當自著手之初，持續至行為終了，並延伸至結果發生為止，倘上揭犯罪時間適逢法律修正，跨越新、舊法，而其中部分作為，或結果發生，已在新法施行之後，應即適用新規定，不生依刑法第2條比較新、舊法而為有利適用之問題，最高法院108年度台上字第1179號判決意旨參照。經查，刑法第266條於111年1月12日修正公布，並自同年月14日起生效施行，惟被告賭博行為係自110年11月10日起至113年6月29日止，雖橫跨刑法第266條修正施行前、後，惟被告本案所為應論以接續犯，並於修法後始為終止，故依上開說明，自應逕行適用修正後之新法，而無新舊法比較之問題，先予敘明。三、核被告林建勳所為，係犯刑法第266條第2項、第1項以網際網路賭博財物罪嫌。被告於前開時間內，先後多次以網路連線至「好玩娛樂城」網站賭博之行為，其賭博平臺相同，係於密切接近之時間及同地實施，侵害同一法益，各舉動之獨立性極為薄弱，且主觀上係出於單一賭博犯意而為之，依一般社會健全概念，於時間差距上，難以強行分離，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理。又本案無證據證明被告上網賭博之地點係在營區內所為（本案未扣得被告下注之時間紀錄），尚無從構成陸海空軍刑法第75條第1項之營區賭博財物罪嫌，附此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　何建寬本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　周家瑄

2025-03-27

TCDM-113-中簡-2614-20250327-1

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臺灣臺中地方法院

過失傷害

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第180號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李秉信上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4 3497號），本院認為宜以簡易判決處刑（114年度交易字第319號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文李秉信汽車駕駛人，無駕駛執照駕車，因過失傷害人，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據及論罪所適用之法條，均引用附件檢察官起訴書之記載。二、刑之加重、減輕事由：　㈠被告未領有駕駛執照仍駕車上路，漠視用路人之生命、身體安全，且實際造成告訴人受有起訴書所載傷勢，對於道路交通安全所生之危害非輕，爰依道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款規定加重其刑。　㈡被告於肇事後，未經有偵查權之公務員發覺前，主動向前往處理之警員承認為肇事人，自首而接受裁判，有臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可憑，依刑法第62條前段規定，減輕其刑，並依法先加後減之。三、爰以行為人之責任為基礎，本院依刑法第57條各款情形，綜述如下：審酌被告明知未領有駕駛執照，猶率爾無照駕車上路，且其駕車本應遵守交通法規，以維護自身及其他參與道路交通者之安全，其行經本案路段時，不慎肇事，實屬不該，兼衡被告之過失程度、坦白承認之犯後態度，暨告訴人所受傷勢，雙方迄今尚未和解，再斟酌被告於警詢自述之教育程度、職業、家庭生活經濟狀況（見被告警詢筆錄受詢問人欄之記載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，以簡易判決處刑如主文。如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本院提出上訴（須附繕本）。本案經檢察官吳錦龍提起公訴。中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　 27　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　法　官周莉菁以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官張琳紫中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　 27　　日附錄：本案判決論罪科刑法條全文：道路交通管理處罰條例第86條汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一：一、未領有駕駛執照駕車。二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。三、酒醉駕車。四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口不依規定讓行人優先通行。六、行車速度，超過規定之最高時速四十公里以上。七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。八、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。十、連續闖紅燈併有超速行為。汽車駕駛人，在快車道依規定駕車行駛，因行人或慢車不依規定，擅自進入快車道，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，減輕其刑。　　　　　　中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。【附件】：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第43497號　　被　　　告　李秉信　男　23歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號5樓　　　　　　　　　　　　(現另案在法務部○○○○○○○執　行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李秉信未領有駕駛執照，竟於民國112年12月20日17時5分許，駕駛車牌號碼000-0000號租賃小客車，沿臺中市北區五權路往育才北路方向行駛，行經五權路與中華路2段無號誌之交岔路口，欲右轉進入中華路2段，本應注意轉彎車輛應禮讓直行車先行，並隨時採取必要之安全措施及注意後方有無來車，始得轉彎，而依當時天氣晴、路面乾燥鋪裝柏油且無缺陷，無遮蔽物視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然右轉中華路2段，適後方連浥傑騎乘車牌號碼0 00-0000號普通重型機車，亦沿五權路同向直行，駛至上開路口，見狀避煞不及2車發生碰撞，致連浥傑人車倒地，受有右手第二掌骨骨折、四肢擦挫傷、顏面部挫傷等傷害。李秉信於肇事後，在未經有偵查犯罪職權機關或公務員發覺其為犯人前，於警方到場處理時，主動陳明其為肇事者而自首，進而接受裁判。二、案經連浥傑訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告李秉信於偵查中之供述坦承涉有上揭過失傷害之犯行。 2 證人即告訴人連浥傑於警詢之指訴全部犯罪事實。 3 ⑴臺中市政府警察局道路交通事故初步分析研判表； ⑵道路交通事故現場圖、路交通事故調查報告表㈠㈡、臺中市政府警察局交通事故補充資料表； ⑶臺中市政府警察局道路交通事故談話紀錄表、臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表各2份； ⑷臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單通知聯； ⑸車號查詢駕駛人資料、證號查詢車籍資料各1份； ⑹現場照片23張 ⑴被告與告訴人發生車禍之經過。 ⑵被告李秉信駕駛租賃小客車行至交岔路口，貿然右轉進入中華路2段，為肇事原因之事實。 3 中國醫藥大學附設醫院診斷證明書1紙告訴人受有傷害之事實。三、核被告所為，係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款、刑法第284條前段之無照駕駛過失傷害罪嫌。被告無駕駛執照駕車肇事，致告訴人受傷，請依道路交通管理處罰條例第86條第1項之規定，加重其刑。又被告犯罪後，於處理人員前往現場處理時，在場並當場承認為肇事人，此有臺中市政府警察局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1張附卷可參，為對於未發覺之罪自首而接受裁判，依刑法第62條之規定，得減輕其刑。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳錦龍本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　孫蕙文

2025-03-27

TCDM-114-交簡-180-20250327-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第85號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡忠程另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第604 10號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月；如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實一、丙○○於自民國112年6月20日起至112年7月3日止，加入通訊軟體Telegram暱稱「秋生」等人組成之詐欺車手集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責出面假扮投資公司人員向詐欺被害人取款，再將取得現金轉交他人上繳，「秋生」承諾丙○○月薪新臺幣（下同）4萬5千元，而以此牟利（丙 ○○涉嫌參與犯罪組織部分，另經提起公訴，不在本案起訴、審理範圍之內）。丙○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員某成員於112年6月間，在網路投資群組邀約乙○○下載長和資本股份有限公司（下稱長和公司）APP投資股票，並使用通訊軟體LINE暱稱「陳惠寧」、「陳欣穎」，指示乙○○以匯款至指定帳戶或交付現金之方式進行儲值，致使乙○○陷於錯誤，同意配合辦理，並約定於112年6月30日上午，在乙○○位在臺中市西屯區西屯路2段之住處（完整門牌詳卷）交付現金（無積極證據可認丙○○認識本案詐欺集團係以網際網路為詐欺）。丙○○遂按「秋生」之指示，於該日上午前往乙○○之住處，假伴長和公司人員與乙○○見面，並出示偽造之長和公司工作證（未扣案）及「現儲憑證收據」1張（上有偽造之「長和資本股份有限公司」印文1枚與非偽造之「丙○○」印文及簽名各1枚）而持以行使，致使乙○○陷於錯誤，交付現金142 萬8千元予丙○○，丙○○隨即於同日中午，在臺中市○○區○○○道 0段000號之新光三越百貨公司臺中中港店2樓男廁，將收取之款項交付予不詳男子，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向；然丙○○並未取得報酬。嗣乙○○發覺受騙後報警處理，警方在丙○○交付予乙○○之「現儲憑證收據」採得丙○○之右拇指指紋，因而查知上情。三、案經乙○○訴由臺中市政府警察局第六分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告丙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1 第1項進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人乙○○於警詢時之證述均大致相符，並有政部警政署刑事警察局113年7月12日刑紋字第1136084587號鑑定書暨指紋卡片、刑事案件證物採驗紀錄表（偵卷第41-45 頁）、證物採驗報告（偵卷第49-56頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第二分局受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（偵卷第57 -71、95頁）、匯款申請書、現金憑證收據、通訊軟體LINE 對話內容（偵卷第73-85頁）等件在卷可憑，足認被告上開任意性自白應與事實相符。綜此，本案事證明確，被告所為上開犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項前段、第2項前段分別定有明文。又關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。末按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年 0月0日生效施行：　1.修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條第3項規定「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並認洗錢罪之刑度與前置犯罪應予脫鉤，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定，經比較新舊法結果，在洗錢之財物或財產上利益未達 1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最重本刑為有期徒刑7年，較修正後之法定有期徒刑上限5年為重，應認裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　2.另被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則將自白減刑規定移列為第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，修正前規定在偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑；修正後則規定除在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑；修正後之減輕其刑要件顯較嚴格，並未較有利於被告。惟按刑法第66條、第67條規定，有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二；有期徒刑或罰金減輕者，其最高度及最低度同減之。又所稱二分之一或三分之二，乃指減輕之最大幅度而言，亦即減輕至多僅能減其刑二分之一，如同時有免除其刑之規定者，則以減至三分之二為限，至究應減輕若干，委諸事實審法院依具體個案斟酌決定之，並非必須減至減輕後之最低度刑，如減輕之刑度係在法定範圍內，即非違法（最高法院112年度台上字第1849號判決意旨參照）。從而，本案被告縱依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下，新法處斷刑上限較輕，應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告。　3.綜上所述，本案經綜合比較新舊法應為整體性之比較及一體適用，不得割裂適用。揆諸前揭說明及依刑法第2條第1項但書規定，應認修正後洗錢防制法較有利於被告，本案自應一體適用修正後洗錢防制法規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就本案犯行，與暱稱「秋生」及收款上手之人及其他詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條，論以共同正犯。　㈢被告與其他共同正犯偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、特種文書之低度行為，為後續行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。　㈣詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定為：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。被告於偵查及審判中均已自白本案三人以上共同詐欺取財犯行，已如前述，而被告自陳尚未取得任何對價或報酬之犯罪所得（本院卷第37頁），且卷內亦無積極證據可認被告已獲取報酬，是就被告上開三人以上共同詐欺取財之犯行，仍依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。至被告於偵查及審判中雖均已自白本案一般洗錢犯行，且尚未取得任何對價或報酬之犯罪所得等情，亦如前述，合於洗錢防制法第23條第3項前段規定之要件，原應依上開規定減輕其刑，然因其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪，僅從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故於後述量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。　　　㈤爰審酌被告正值壯年，不思正當獲取財物，竟貿然加入詐欺集團擔任面交車手之工作，造成告訴人受有金額不低之財產損失，且其將收取款項交付上手後，即掩飾、隱匿不法所得去向，使告訴人求償困難，並助長詐騙歪風，紊亂社會經濟秩序；兼衡被告坦認犯行，然迄未能與告訴人達成和解或賠償之犯後態度，並考量被告本案犯罪手段、擔任分工情形，被告自陳大學肄業之智識程度，入監前擔任計程車司機，需要照顧扶養父母及1名未成年子女、家庭經濟狀況勉持之家庭生活經濟狀況（本院卷第48頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：㈠按沒收適用裁判時法，刑法第2條第2項定有明文。復按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。上開沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又上開規定固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用。然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定(諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形)，詐欺犯罪危害防制條例既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。被告自陳與上手原約定提領款項一月可獲取4萬5千元之報酬，然尚未取得報酬等語（偵卷第114頁），卷內復乏其他事證足證被告因本次犯行而獲取不法報酬，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之1等規定宣告沒收或追徵。㈢如附表所示被告向告訴人出示長和公司工作證及交付告訴人之「現儲憑證收據」，係被告依詐欺集團成員指示列印後，用以取信告訴人之用，係屬供被告本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至「現儲憑證收據」上偽造之「長和資本股份有限公司」印文1枚，係屬該文書之一部分，既已隨同該偽造之文書一併沒收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第219條宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。另現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，附此敘明。㈣至本案詐欺贓款，經被告收受後，已依指示轉交予不詳詐欺成員收執，並無積極證據證明被告為前開詐得贓款之最終持有者，被告對此部分詐得之財物，本不具所有權及事實上管領權，依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，對被告宣告沒收該筆款項，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官洪瑞君提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官吳珈禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖明瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號　　詐欺犯罪工具備註 1 「現儲憑證收據」上偽造之「長和資本股份有限公司」印文1枚。偵卷第74頁。 2 長和公司工作證1張。

2025-03-27

TCDM-114-金訴-85-20250327-1

易

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度易字第309號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告杜文豪上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第45351 號、第49557號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文杜文豪犯附表所示之罪，各處如附表「罪刑」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年玖月。　　犯罪事實一、杜文豪意圖為自己不法所有，基於攜帶兇器竊盜之犯意，分別為下列犯行：　㈠於民國113年7月19日6時22分許，見臺中市○○區○○路0段000號之餐廳整修未營業，竟自1樓未上鎖之後門侵入該建築物，持客觀上具有危險性足供兇器使用之鐵鎚、螺絲起子及破壞剪等工具，剪斷林富煌所管領長度不詳之電纜線，將電纜線削皮並取出中間銅線而竊取，得手後騎乘車牌號碼000-000 號普通重型機車離去。嗣因杜文豪離去時觸發店內保全系統警報，林富煌到場發現遭竊報警處理，經警在現場扣得杜文豪所有遺落之破壞剪1支，並於113年8月21日12時35分許，至杜文豪位在臺中市○○區○○路0段000號5樓之1居所執行搜索，當場扣得杜文豪所有供行竊所用之鐵鎚及螺絲起子各1支，始查獲上情。　㈡於113年9月22日9時許，騎乘上開機車至臺中市○區○○街0段00 0號2段270號已停業之婚宴會館，自1樓鐵皮間之縫隙侵入該建築物，持客觀上具有危險性足供兇器使用之棘輪剪2支、剝皮刀1支、板手1支、六角板手1支及電纜剪1支等工具，剪斷林王秋月所有之電纜線（長度不詳），得手後在現場將電纜線剝皮並取出中間銅線時，為員警當場查獲，並扣得重量約58公斤之銅線1包(已發還林王秋月之代理人黃昱勛)及手套1雙、棘輪剪2支、剝皮刀1支、板手1支、六角板手1支及電纜剪1支等物品，始查獲上情。二、案經林富煌訴由臺中市政府警察局第四分局暨林王秋月委託黃昱勛訴由第二分局報告臺灣臺中地方檢察署偵查起訴。　　理　　由一、本件被告係涉死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件之罪，其於本院行準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院認為適宜行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定改行簡式審判程序，是本件之證據調查，依同法第273 條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3 、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時坦承不諱（偵45351卷第15至20頁、第103至105頁；偵49557卷第17 至21頁、第73至74頁；本院卷第51頁、第60頁），核與告訴人林富煌及告訴代理人黃昱勛於警詢之陳述內容相符（偵45 351卷第21至26頁；偵49557卷第25至27頁）；復有員警職務報告、臺中市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各2份、現場及監視器畫面翻拍照片、員警偵查報告書、臺中市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單及現場照片附卷可稽（偵45351卷第13頁、第43至69頁；偵49557 卷第15頁、第29至47頁），並有如犯罪事實欄一、㈠㈡所示之物扣案為憑，足認被告前揭任意性自白核與事實相符。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：㈠、核被告所為，均係犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪。其所犯上開2次加重竊盜罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。另被告前於106年間，因竊盜案件，經本院以1 06年度易字第4784號判決判處有期徒刑8月確定，復因竊盜案件，經本院以107年度易字第310號判決判處有期徒刑6月、1年2月、7月、3月、9月、1年2月、7月、8月、8月確定，嗣上開二案所處之刑經合併定應執行有期徒刑4年3月確定，於109年9月3日縮短刑期假釋出監，並付保護管束，於111年 2月26日假釋期滿未經撤銷，所餘刑期視為執行完畢，此有臺灣臺中地方檢察署刑案資料查註紀錄表、法院前案紀錄在卷可稽（偵45351卷第112至115頁；本院卷第15至17頁），其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之2罪，均符合刑法第47條第1項之累犯規定。審酌被告前經科刑執行完畢再犯本案2罪，顯見其前罪之徒刑執行無成效，對刑罰反應力薄弱，且本案並無司法院釋字第775號解釋意旨所指個案應量處最低法定刑，又無法適用刑法第59 條規定減輕其刑，而應依此解釋意旨裁量不予加重最低本刑之情形（最高法院108年度台上字第338號判決意旨參照），爰均依刑法第47條第1項規定加重其刑。㈡、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有妨害公務、毒品、竊盜前科，此有法院前案紀錄表1份附卷可參（本院卷第13 至 19頁，構成累犯部分不予重複評價），足認其素行尚非良好；此次復不思以正當方法謀取個人所需，為滿足私慾而竊盜他人財物，足見其欠缺尊重他人財產法益之觀念，法治觀念淡薄，行為殊不可取；但念被告犯後坦承犯行，態度可，兼衡其所竊得之財物價值及造成之損害（告訴人林富煌因復原遭竊而重新施作機電工程所費金額高達新臺幣120萬807 8元，參見偵45351卷第71、73頁之估價單），被告迄今尚未與告訴人林富煌、林王秋月達成和解，彌補其造成之損害（但已將其自竊得之電纜線剝除外皮後取出之銅線，合法發還林王秋月之代理人黃昱勛）；復考量其自述之智識程度、職業、家庭生活及經濟狀況(詳見本院卷第61頁）及其犯罪手段、目的等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。並審酌被告所犯上開2罪之犯罪態樣、時間間隔、侵犯法益，並考量各該罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生之效果，自由裁量權之內部性界限等情，經整體評價後定其應執行之刑如主文所示。　四、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前開沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵；又宣告第38條、第38條之1之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項、第38條之2第2項分別定有明文。被告所竊取告訴人林富煌管領之電纜線1批，為其犯罪所得，並未扣案，亦未實際發還予告訴人林富煌，應依刑法第38條之1第1 項前段、第3項規定，於其所犯罪刑項下宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告竊取告訴人林王秋月所有之電纜線1批，其將竊得之電纜線剝除外皮後取出之銅線，既已合法發還林王秋月之代理人黃昱勛，依刑法第38條之1第5項規定，本院自不得予以宣告沒收、追徵之。公訴意旨以：告訴人黃昱勛益顯無可能再使用已剪斷之電纜，請求依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收；如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。然因被告將竊得之電纜線剝除外皮而取出銅線，致告訴人黃昱勛縱取回該等銅線，亦無法再使用已剪斷之電纜，若因此受有其他損害應循求民事訴訟救濟，尚難據此而認被告並未將其犯罪所得實際合法發還被害人，公訴意旨尚有未洽，併予敘明。至於，被告將竊得之電纜線剝除外皮而取出銅線，其剝除之電纜線外皮，已無經濟價值，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。　㈡供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得宣告沒收之，刑法　　第38條第2項前段定有明文。查犯罪事實一、㈠扣案之鐵鎚、螺絲起子及破壞剪各1支及犯罪事實一、㈡扣案之手套1雙、棘輪剪2支、剝皮刀1支、板手1支、六角板手1支及電纜剪1 支等物，均為被告所有，且係分別供其上開犯罪所用之物，業據被告於警詢、本院審理時供述明確（偵45351卷第18頁；偵49557卷第21頁；本院卷第60頁），爰依前揭規定，分別於其所犯罪刑項下宣告沒收之。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官何宗霖到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　陳培維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳羿方中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附表：編號　犯罪事實　　　　　　罪　　刑 1 犯罪事實一、㈠杜文豪犯攜帶兇器竊盜罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得即長度不詳之電纜線沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案之鐵鎚、螺絲起子及破壞剪各壹支，均沒收。 2 犯罪事實一、㈡杜文豪犯攜帶兇器竊盜罪，累犯，處有期徒刑壹年。扣案之手套壹雙、棘輪剪貳支、剝皮刀、板手、六角板手及電纜剪各壹支，均沒收。附錄本判決論罪科刑法條中華民國刑法第321條犯前條第 1 項、第 2 項之罪而有下列情形之一者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 50 萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、　　車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TCDM-114-易-309-20250327-1

易

臺灣臺中地方法院

竊盜等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第4570號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告王薪樺上列被告因竊盜等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第101 93號、第10194號、第12081號、第12454號、第13429號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文丁○○犯如附表所示之罪，各處附表所示之刑及沒收。不得易科罰金之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年捌月；得易科罰金之有期徒刑部分，應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行之。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實與證據，除犯罪事實欄第10-11行「基於竊盜之犯意」更正為「基於竊盜、侵入住宅竊盜或攜帶兇器竊盜之犯意」；證據部分增列「被告丁○○於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。　　二、論罪科刑：　㈠核被告就如附表編號1、5所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪；如附表編號2所為，係犯同法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪；如附表編號3所為，係犯同法第321條第1 項第3款之攜帶兇器竊盜罪、第354條毀損他人物品罪；如附表編號4所為，則係犯同法第321條第1項第1款之侵入住宅竊盜罪、第354條毀損他人物品罪。　　㈡被告於附表編號3、4所示犯行，均係以一行為同時犯加重竊盜罪、毀損罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之加重竊盜罪處斷。　㈢被告所犯上開5罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣被告前因竊盜等案件，經臺灣高等法院臺中分院、本院分別判決判處罪刑，並以100年度聲字第5097號裁定定應執行有期徒刑8年10月確定，另因竊盜等案件，經本院以98年度易字第192號判決判處罪刑並應執行有期徒刑1年3月確定，被告入監接續執行後於民國110年11月17日徒刑執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可佐（見本院卷第15-89頁）；且被告就上開各罪所處之刑，雖後與其所犯另案罪刑入監接續執行，嗣於111年12月7日縮短刑期假釋出監並付保護管束，復經撤銷假釋執行其殘刑，惟該假釋之範圍既僅限於尚殘餘刑期之前揭另案罪刑，縱將上開各罪所處之刑及前揭另案罪刑合併計算其假釋最低執行期間，亦不影響上開各罪所處之刑執行完畢之事實（最高法院103年度第1次刑事庭會議決議意旨參照）。是被告於受上開徒刑之執行完畢，5年以內故意再犯如附表編號1至5所示有期徒刑以上之各罪，自符合刑法第47條第1項累犯之要件。另依司法院釋字第775號解釋意旨，不分情節，一律加重累犯之刑期，有違憲法罪刑相當原則，於法律修正前，為避免上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依上開解釋意旨裁量是否加重其刑。本院審酌被告前案與本案所犯均為竊盜罪，罪質可謂相當，於執行完畢後，被告竟仍無視法紀而再犯附表編號1至5所示普通竊盜、加重竊盜等犯行，足認被告有一再故意更為同罪質犯罪之特別惡性，且對先前所受刑之執行欠缺感知、對刑罰反應力薄弱之情狀，並參酌前開解釋之意旨，認被告依照刑法第47條第 1項規定，就其所犯如附表編號1至5之罪加重其刑，與憲法罪刑相當之原則無違，爰依法均加重其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有多次竊盜前科，仍未悔悟，不思以正當途徑獲取財物，再度以侵入住宅、攜帶兇器手段竊取財物，並毀損他人物品，未能尊重他人之居住安寧及財產權，法紀觀念實屬薄弱；惟念被告終能坦承犯行不諱，然未與告訴人己○○、丙○○、乙○○、庚○○、戊○○達成調解或賠償損失之犯後態度，兼衡被告所取得財物及毀損物品之價值、犯罪所生之損害、犯罪目的、動機，暨其於本院審理時自述高中畢業之教育程度、前從事市場擺攤工作、月收入新臺幣（下同）2至3萬元、無未成年子女、須扶養母親等家庭經濟生活狀況（見本院卷第129頁）及如卷附法院前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並就得易科罰金之有期徒刑（即如附表編號1、5）及不得易科罰金之有期徒刑（即如附表編號2至4）部分，考量犯罪類型、犯罪時間密接程度、犯罪態樣、手段，基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定要件之內，為避免責任非難過度評價，暨定應執行刑之限制加重原則，並兼顧刑罰衡平要求之意旨，分別定應執行刑如主文所示，再就得易科罰金之有期徒刑部分(即如附表編號1、5）諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。經查，被告竊得如附表編號1至5「犯罪所得」欄所示之物，均為其犯罪所得，既均未據扣案，亦未實際發還予告訴人己○○、丙○○、乙○○、庚○○、戊○○，爰依前開規定於被告所犯罪刑項下分別諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告持以犯附表編號3所示犯行所用之一字起子及鑰匙，固為供犯罪所用之物，然未據扣案，亦非違禁物，現實上亦無法證明現仍實際存在，亦欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳信郎提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　傅可晴以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖春玉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　附錄本案論罪科刑法條：刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。刑法第321條犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附表：（單位：新臺幣）編號犯罪事實犯罪所得主文 1 起訴書犯罪事實欄㈠兌幣機鑰匙2把、現金500元丁○○犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣之犯罪所得兌幣機鑰匙貳把、新臺幣500元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 起訴書犯罪事實欄㈡，應補充第2行「進入屋內」更正為「進入丙○○住宅之屋內」筆記型電腦2臺(廠牌：Acer AspireA、ASUS)、手機2支(廠牌：三星Galaxy S6 1支、型號不詳1支)、現金1,000元丁○○犯侵入住宅竊盜罪，累犯，處有期徒刑拾月。未扣案之犯罪所得筆記型電腦貳臺、手機貳支、新臺幣壹仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 起訴書犯罪事實欄㈢，第2-3行「持一字起子破壞1台兌幣機外鎖頭，致令不堪用」更正為「持足以對他人生命、身體構成危害之兇器一字起子損壞1台兌幣機外鎖頭」 3,000元丁○○犯攜帶兇器竊盜罪，累犯，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 起訴書犯罪事實欄㈣，第2-3行「進入庚○○所管領之屋內6樓，基於毀棄損壞之犯意，徒手破壞2台投幣機外鎖頭致令不堪用」更正為「進入庚○○所管領之住宅屋內6樓，基於損壞之犯意，徒手損壞2台投幣機外鎖頭」 1,500元丁○○犯侵入住宅竊盜罪，累犯，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 起訴書犯罪事實欄㈤ 10,000元丁○○犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　群股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10193號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10194號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12081號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12454號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13429號　　被　　　告　丁○○　男　42歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○附設勒戒所觀察、勒戒中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、丁○○前因竊盜等案件，經臺灣臺中地方法院以100年度聲字第5097號裁定應執行有期徒刑8年10月確定（下稱甲案），復因竊盜等案件，經臺灣臺中地方法院以98年度易字第192 號判決判處應執行有期徒刑1年3月確定（下稱乙案），再因竊盜、偽造文書等案件，經臺灣高等法院臺中分院以101年度聲字第14號裁定應執行有期徒刑4年確定（下稱丙案），嗣甲、乙、丙案經接續執行，於民國111年12月7日縮短刑期假釋出監並付保護管束，丁○○為本案犯行之時，甲、乙案已分別於109年8月17日、110年11月17日執行完畢。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，分別為下列行為：　㈠於112年11月13日14時38分許，在臺中市○○區○○路0段00號由己○○所經營之夾娃娃機店內，徒手竊取兌幣機之鑰匙2把、現金新臺幣（下同）500元，得手後騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離去。　㈡於112年10月27日12時許，前往臺中市○區○○路00號，以不詳方式，打開上址大門後，進入屋內，徒手拿取丙○○所有之筆記型電腦2台(廠牌：Acer AspireA、ASUS)、手機2支(廠牌：三星Galaxy S6 1支、型號不詳1支)、現金1000元（價值總計6萬4000元），得手後騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離去。　㈢於112年11月21日15時45分許，在臺中市○區○○街000號由乙○○ 所經營之夾娃娃機店內，基於毀棄損壞之犯意，持一字起子破壞1台兌幣機外鎖頭，致令不堪用，足生損害於乙○○，並以自備之鑰匙打開另1台兌幣機外鎖頭後，徒手竊取現金300 0元，得手後騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離去。　㈣於112年11月4日11時21分許，前往臺中市○區○○路00巷0號，利用大門未上鎖，進入庚○○所管領之屋內6樓，基於毀棄損壞之犯意，徒手破壞2台投幣機外鎖頭致令不堪用，足生損害於庚○○後，徒手竊取現金1500元，得手後離去。　㈤接續於112年11月10日0時47分許、同年月12日3時34分許、同年月12日5時11分，在臺中市○○區○○路000號由戊○○所經營之夾娃娃機店內，先徒手竊取機台鑰匙後，再以鑰匙打開兌幣機及夾娃娃機台，竊取現金共1萬元，得手後騎乘車牌號碼00 0-000號普通重型機車離去。嗣因己○○、丙○○、乙○○、庚○○、戊○○發現有異，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後，而循線查獲。二、案經己○○、庚○○訴由臺中市政府警察局第五分局、丙○○訴由臺中市政府警察局第二分局、乙○○訴由臺中市政府警察局第三分局、戊○○訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告丁○○於警詢及本署偵詢時之自白坦承於犯罪事實㈠至㈤之時間、地點，竊取上開物品之事實。 2 證人王林保存於警詢時之證述犯罪事實㈠之監視器錄影畫面中之人係被告，車牌號碼000-000號普通重型機車係由被告使用之事實。 3 ⑴告訴人己○○於警詢時之指訴 ⑵員警職務報告、車輛詳細資料報表、監視器錄影畫面翻拍照片8張、現場照片14張全部犯罪事實㈠。 4 ⑴告訴人丙○○於警詢時　之指訴 ⑵員警職務報告、監視器錄影畫面翻拍照片13張全部犯罪事實㈡。 5 ⑴告訴人乙○○於警詢時之指訴 ⑵監視器錄影畫面翻拍照片5張及現場照片6張全部犯罪事實㈢。 5 ⑴告訴人庚○○於警詢時之指訴 ⑵員警職務報告、監視器錄影畫面翻拍照片13張及現場照片3張全部犯罪事實㈣。 6 ⑴告訴人戊○○於警詢時之指訴 ⑵員警職務報告、監視器錄影畫面翻拍照片34張全部犯罪事實㈤。二、核被告犯罪事實㈠㈤所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌；犯罪事實㈡所為，係犯同法第321條第1項第1款之加重竊盜罪嫌；犯罪事實㈢所為，係犯同法第321條第1項第3款之加重竊盜及同法第354條之毀棄損壞等罪嫌；犯罪事實㈣所為，係犯同法第321條第1項第1款之加重竊盜及同法第354條之毀棄損壞等罪嫌。被告就犯罪事實㈢㈣所為，係一行為觸犯數罪名，請從一重之加重竊盜罪處斷。被告於上開犯罪事實㈤之時間接續竊取告訴人戊○○之上開物品，係基於同一目的，於密接之時間，在同一地點實施，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，為接續犯，應包括論以一罪。被告先後所犯5 次犯行間，犯意各別，請分論併罰。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件犯罪事實㈠至㈤之有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段及法益侵害結果與本案犯行相同，足認其法遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第 47條第1項規定，加重其刑。被告於犯罪事實一、所竊得上開物品，為其犯罪所得，因未扣案，亦未實際合法發還告訴人己○○等，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依同條第3項規定，追徵其價額。三、又告訴及報告意旨認被告於上開犯罪事實㈢、㈤，竊取告訴人乙○○之現金超過1000元及告訴人戊○○之現金超過1萬元之部分。惟查，詢據被告堅決否認竊得上開款項，且本案尚無其他證據足認被告有竊取該等款項之犯行，自難以告訴人乙○○、戊○○之單一指述據以認定被告確有此部分犯行，惟此部分與上開起訴部分，為事實上一罪關係，為其效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 27　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳信郎本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周晏伃

2025-03-27

TCDM-113-易-4570-20250327-1

訴

臺灣臺中地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第884號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告丁運豪選任辯護人王博鑫律師（法扶律師）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵緝字第1393號），本院判決如下：　　主　　文丁運豪販賣第二級毒品，處有期徒刑柒年貳月。又販賣第二級毒品，處有期徒刑柒年肆月。應執行有期徒刑柒年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、丁運豪明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2 款所規定之第二級毒品，依法不得持有或販賣，竟分別為以下犯行：　㈠丁運豪意圖營利，基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於民國112年9月2日9時30分許，在臺中市○區○○○道0段0號臺中火車站D區公車站牌處，以新臺幣（下同）1,300元之代價，向何俊宏收取現金後，交付第二級毒品甲基安非他命1 小包、吸食玻璃球1個予何俊宏，而完成交易。　㈡丁運豪意圖營利，基於販賣第二級毒品甲基安非他命之犯意，於112年9月4日7時58分許，在臺中市○區○○○道0段0號臺中火車站地下室1樓公廁前，以2,000元之代價，向何俊宏收取現金後，交付第二級毒品甲基安非他命1小包何俊宏，而完成交易。　　二、案經臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力　㈠刑事訴訟法第159條第1項規定：「被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據」；同法第159條之5規定：「被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當，亦得為證據，當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意」。經查：　⒈證人即購毒者何俊宏於警詢時所為之陳述，係被告丁運豪以外之人於審判外之陳述，並經辯護人爭執其證據能力（見本院卷第84頁），且無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3之例外情形，是證人何俊宏於警詢時之陳述，應無證據能力。　⒉其餘本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告、辯護人、檢察官於本院準備程序時均表示同意有證據能力（見本院卷第83至84頁），本院審酌前開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認前開證據資料均有證據能力。　㈡至於本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均有關連性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　㈠訊據被告固坦承有於前開時、地向何俊宏收款2次之事實（見本院卷第84頁），惟矢口否認有何販賣第二級毒品之犯行，辯稱：我有於前開時、地向何俊宏收款2次，但是因為何俊宏先前有欠我5,000元，所以他才還我錢，我不確定何俊宏交付給我的金額是不是3,300元，但至少有3,000元，我沒有販賣毒品給何俊宏等語（見本院卷第198頁）。經查：　⒈前開犯罪事實，有員警112年9月2日職務報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表（何俊宏指認被告）、臺中市政府警察局第二分局扣押筆錄及扣押物品目錄表（執行時間：112年9月2日12時5 0分至13時止，執行地點：臺中市○區○○○道0段000號，受執行人：何俊宏）、扣案毒品照片、自願受採尿同意書（何俊宏）、臺中市政府警察局第二分局委託檢驗尿液代號、真實姓名對照表（何俊宏）、員警112年9月8日偵查報告、被告外表及機車外觀照片、調閱0000000何俊宏前往購買毒品路線圖及監視器畫面截圖、調閱0000000何俊宏前往購買毒品過程、車輛詳細資料報表（車牌號碼：000-000號，車主：被告）、臺中火車站監視器錄影畫面截圖及被告外觀照片、欣生生物科技股份有限公司112年9月15日濫用藥物尿液檢驗報告（何俊宏）等在卷足資佐證（見他卷第19、27至31、33 至37、49、51、97至109、171至175、177至193、195至215 、221至223、237、327至335頁、偵卷第55至61、75頁）。　⒉又經本院當庭勘驗112年9月2日、112年9月4日臺中火車站監視器錄影光碟，可見1名白衣男子（按應為被告）於112年9 月2日9時40分許在臺中火車站1樓D區遊民聚集處與1名坐在機車上、頭戴安全帽之男子（按應為何俊宏）有交談、相互靠近及手掌交集之動作（如下圖1右上方位置）；另被告復於112年9月4日7時55分許與身分不詳之女子走進臺中火車站殘障廁所，並於同日7時58分許走出廁所外，並伸出左手交付某物予何俊宏（如下圖2），有勘驗筆錄、勘驗照片附卷可參（見本院卷第109至120頁）。　　【圖1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【圖2】　　　　　　　　　　　　　　　　前開勘驗結果，核與證人何俊宏於偵查及本院審理中具結證稱：112年間我有在施用毒品安非他命，我的毒品來源是暱稱「碗糕」之人以及被告，我與被告是於112年案發前半年左右在臺中火車站認識的，因為我們會在那邊睡覺，112年9 月2日9時30分許我去向被告購買1小包安非他命及1顆施用毒品的玻璃球，價值1,300元，隨後就到警局自首並當具名證人，112年9月4日7時58分許我又前往臺中火車站向被告購買安非他命，我抵達之後就交付2,000元之價金給被告，之後被告在臺中火車站1樓公廁門前向被告交付安非他命給我，這兩次交易都是我自己要向被告購買的，沒有警察帶我過去等語（見偵19854卷第165至166頁、本院卷第182至193頁），情節相符。另參諸何俊宏於112年9月2日向被告購買甲基安非他命1小包、吸食玻璃球1個後，前往臺中市政府警察局第二分局文正派出所自首，並指認其毒品來源為被告，復交付甲基安非他命1小包、吸食玻璃球1個另案扣押在案，前開扣案物經送指定鑑驗結果，復檢出第二級毒品甲基安非他命、N,N-二甲基安非他命成分，有員警112年9月2日職務報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表（何俊宏指認被告）、臺中市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押毒品照片、衛生福利部草屯療養院112年9月15日草療鑑字第11209000 85號鑑驗書（見他卷第19、27、33至37、221至223頁、偵19 854卷第75、77頁）在卷可稽，足認被告確有於前開時、地各販賣第二級毒品甲基安非他命1次予何俊宏。　⒊被告固以前詞置辯。惟據何俊宏證稱：我和被告間沒有糾紛，我也沒有向被告借過錢等語（見本院卷第190頁），足見被告與何俊宏間並無債權債務糾紛，是被告辯稱何俊宏交付款項係為償還債務等語，已難遽信。又依前開勘驗結果及圖 2所示，可見被告均有交付物品予何俊宏之動作，被告於警詢時雖供稱：我交付之物品為衛生紙等語（見偵卷第53頁），然其復於偵查時改稱：112年9月2日及112年9月4日我都只是跟何俊宏握手，我沒有拿東西給他等語（見偵緝卷第92至 93頁），足見其就前開交付動作之原因，供述前後不一，是被告、何俊宏間交付物品之動作是否為被告所稱之「握手」，已屬有疑，更何況被告與何俊宏見面之地點分別為機車旁及公共廁所前，均非正常社交打招呼之場合，是被告、何俊宏於前開地點握手寒暄，亦與常情有違，故被告前開所辯，顯非可採。　㈡近年來政府為杜絕毒品之氾濫，對於查緝施用及販賣毒品之工作，無不嚴加執行，販賣毒品又係重罪，設若無利可圖，衡情一般持有毒品之人當無輕易將所持有之毒品轉讓他人而甘冒於再次向他人購買時，有被查獲移送法辦危險之理，且販賣毒品係違法行為，非可公然為之，有其獨特之販售通路及管道，復無公定價格，容易增減分裝之份量，而每次買賣之價量，亦隨雙方關係之深淺、當時之資力、需要程度及對行情之認知等因素，機動的調整，因之販賣之利得除經被告供明，或帳冊價量均臻明確外，委難察得實情。是縱未確切查得販賣賺取之實際差價，但除別有事證，足認係按同一價格轉讓，確未牟利外，尚難執此認非法販賣之事證有所不足，致知過坦承者難辭重典，飾詞否認者反得逞僥倖，而失情理之平（最高法院102年度台上字第3926號判決意旨參照）。查被告2次販賣第二級毒品予何俊宏，均屬有償行為，倘非有利可圖，被告當無甘冒遭查緝重判之風險而耗費額外之勞力、時間及費用販賣毒品予購毒者之理，是被告主觀上具有營利之意圖，亦堪認定。　㈢綜上所述，被告前開所辯應屬臨訟卸責之詞，不足採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑　㈠論罪：　⒈核犯罪名：　　核被告所為，均係犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣第二級毒品罪。被告因販賣而持有第二級毒品之行為，為其販賣第二級毒品之高度行為所吸收，不另論罪。　⒉罪數：　　被告所犯2次販賣第二級毒品犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈡科刑：　⒈刑之加重、減輕事由：　⑴被告前因竊盜案件，經本院111年度中簡字第2357號判決判處有期徒刑4月確定，嗣被告入監執行後，於112年6月22日執行完畢出監等情，為檢察官主張被告構成累犯之事實，並有其提出之刑案資料查註紀錄表及卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽，被告於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。又依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，法院就符合累犯要件之被告，仍應以其是否有特別惡性或對刑罰反應力薄弱等事由，妥適審酌被告所犯前後數罪間，關於前案之性質（故意或過失）、前案有期徒刑之執行情形（有無入監、是否易科罰金或易服社會勞動）、再犯之原因、前後犯罪間之差異（是否同一罪質、重罪或輕罪）、主觀犯意所顯現之惡性及其反社會性等情事，綜合判斷被告有無因加重其刑致生所受刑罰超過所應負擔罪責之情形，裁量是否加重其最低本刑。查被告構成累犯之前案為竊盜犯行，與本案販賣第二級毒品犯行，雖均係故意犯罪，然罪名、罪質類型均不同，犯罪手段、動機亦屬有別，自難認被告具有特別之惡性或有對刑罰反應力薄弱之情事，而有加重其最低本刑之必要，揆諸前開解釋意旨，爰不予加重其刑。　⑵犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。此所謂酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用（最高法院112年度台上字第3649號判決意旨參照）。又同為販賣毒品之人，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，或有大盤，亦有中、小盤之分，甚或僅止於吸毒者友儕間謀取蠅頭小利互通有無，其販賣行為所造成危害社會之程度顯然有異，然法律科處此類犯罪，所設法定最低本刑則屬相同，殊難謂為非重，自非不可依被告客觀之犯行與其主觀之惡性二者加以考量其情狀，是否有可憫恕之處，適用刑法第59 條之規定酌量減輕其刑，期使個案裁判之量刑，能斟酌至當，符合罪刑相當原則及比例、平等原則。本院審酌被告所犯販賣第二級毒品罪為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，刑度不可謂不重，然被告本案所犯2次販賣第二級毒品犯行，販賣數量及金額均非甚鉅，獲利亦屬有限，復無證據可認被告係以販賣毒品維生，其惡性實與散布鉅量毒品之大盤毒梟有別，犯罪情節尚非重大，是綜合被告犯罪情節所彰顯之客觀犯行、主觀惡性，及行為後之態度，依社會一般觀念及法律情感，堪認其犯罪之情狀尚堪憫恕，倘科以上開罪名最低法定刑度之刑，猶嫌過重，爰均依刑法第59條規定，酌減其刑。　　⒉量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知甲基安非他命為毒品危害防制條例第2條第2項第2款所規定之第二級毒品，竟為牟取不法利益而販賣第二級毒品予他人，助長毒品流通，戕害國民身心健康，其所為應予非難；又衡諸被告於警詢、偵查及本院準備程序、審理中均否認犯行，犯後態度不佳，兼衡其自述教育程度為國中肄業、羈押前從事工地工作、離婚、有1名成年子女、經濟狀況不佳等家庭生活狀況（見本院卷第200頁），暨其販賣毒品之動機、目的、數量、前科素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　⒊定執行刑：　　審酌被告所犯2次販賣第二級毒品犯行間，犯罪類型、行為態樣、犯罪動機相類，責任非難重複程度較高，且被告犯行間隔期間非長、罪數所反應之被告人格特性、對法益侵害之加重效應、刑罰經濟與罪責相當原則，暨各罪之原定刑期、定應執行刑之外部性界限及內部性界限等為整體非難之評價，定其應執行之刑如主文所示。　四、沒收　刑法第38條之1第1項前段規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」；同條第3項規定：「前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」。經查，被告因本案販賣第二級毒品犯行取得價金1,300元、2,000元，合計3,300元，為其本案犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳佞如提起公訴，檢察官王宥棠、林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　王振佑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。前五項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TCDM-113-訴-884-20250327-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第280號上訴人即被告戴文豪上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院113年度金訴字第3165號中華民國113年12月26日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第20441號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。戴文豪犯如附表「主文」欄編號1至3所示之罪，各處如附表一「主文」欄編號1至3所示之刑及沒收。應執行有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、戴文豪依其智識及社會生活經驗，知悉金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出，製造金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得真正去向而逃避檢警之追緝，竟仍基於縱使帳戶被用以收受詐欺贓款、製造金流斷點，亦不違背其本意之詐欺取財與洗錢之不確定故意，與真實姓名及年籍均不詳之某成年人（下稱甲男）共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡（無證據證明本案係3人以上共同為之，或戴文豪知悉係3人以上共同所為或以網際網路對公眾散布而犯之），由戴文豪於民國112年10月12日前某時許，將其申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案國泰銀行帳戶）之帳戶及網路銀行密碼等資料提供予甲男後，作為被害人匯入遭詐騙款項之用。嗣甲男於附表一編號1-3所示詐欺時間，以附表一編號1-3所示詐欺方式，向附表一編號1-3所示之陳裕烜、王武麟、胡龍才施行詐術，使其等誤信為真而陷於錯誤，而於附表一編號1-3所示時間，匯款至本案國泰銀行帳戶，再由戴文豪依甲男之指示於附表一編號1-3所示轉匯時間，將前開款項之轉匯金額轉匯至其他帳戶內，以此方式製造金流追查斷點、隱匿詐欺所得之去向。嗣如附表一所示之人匯款後察覺有異，報警處理而循線查悉上情。二、案經王武麟、胡龍才訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由壹、程序方面：　　檢察官、上訴人即被告戴文豪（下稱被告）於本院，對於本案相關具傳聞性質之證據資料，均未爭執證據能力，且本案所引用之非供述證據，亦屬合法取得，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，依法均可作為認定犯罪事實之證據。貳、實體部分：一、訊據被告固坦承於前揭時間將本案國泰銀行帳戶之帳號提供予甲男等情，惟否認有何詐欺取財、一般洗錢犯行，並辯稱：我僅提供本案國泰銀行帳戶存摺封面予甲男，其不曾提供本案國泰銀行帳戶網路銀行帳號及密碼予他人，亦未依他人指示轉匯款項，該帳戶應該是遭盜用，本案國泰銀行帳戶內自112年10月4日以後的交易，除同年月13日16時5分36秒許，以網銀轉帳新臺幣（下同）1500元，購買充電組之交易，是我做的，其他的交易都不知情，不是我做的云云。經查：　㈠被告於上開時間提供其所申設使用之本案國泰銀行帳戶帳號予甲男；甲男於如附表一編號1-3所示詐騙時間、方式，分別詐欺陳裕烜、王武麟、胡龍才等3人，致使其等人誤信為真，因而陷於錯誤，依指示匯款至本案國泰銀行帳戶（詳細遭詐騙時間、方式、遭詐騙而匯款金額，各詳如附表一編號 1-3所示）；被告於112年10月13日16時5分許，以本案國泰銀行帳戶轉帳1500元至其他金融帳戶，用以購買充電組等情，為被告所坦認，並經證人陳裕烜、王武麟、胡龍才於警詢時指訴遭詐欺情節甚詳，且有如附表二所示供述及非供述證據在卷可稽，足認被告申設持用之本案國泰銀行帳戶確實已供甲男使用作為詐欺如附表一編號1-3所示陳裕烜等3人之匯款帳戶之事實，至為明確。　㈡被告於偵查及原審始終陳稱：僅提供本案國泰銀行帳戶存摺封面予甲男，不曾提供該帳戶網路銀行帳號及密碼，當初該帳戶網路銀行有顯示其他人之匯款通知，其以為是他人匯錯錢，所以才沒有去報案云云（偵卷第52-53頁；原審卷第76 頁）。惟查，被告曾於112年10月6日13時31分許、同日13時 37分許、同日14時57分許，先後轉帳2000元、1000元、1000 元至本案國泰銀行帳戶，並備註「自轉帳號」等文字，上開款項係被告自其所申設之中國信託銀行帳戶匯款至本案國泰銀行帳戶之事實，業據被告自承在卷（原審卷第55頁），且有交易明細在卷可佐（偵卷第65頁），故被告於本院辯稱：自112年10月4日以後的交易，除同年月13日16時5分36秒許，以網銀轉帳1500元購買充電組之交易，是我做的，其他的交易都不知情云云，顯屬不實；再參以被告於112年10月13 日16時5分許，以本案國泰銀行帳戶轉帳1500元至其他金融帳戶，用以購買充電組等情，足認被告對本案國泰銀行帳戶申設網路銀行確有使用之情形；另本案國泰銀行帳戶網路銀行之轉帳交易，需先進國泰銀行CUBE APP，點選轉帳，再依序輸入身分證字號、用戶代號、網銀密碼等情，業據被告供述在卷，並有國泰銀行網路銀行資料足憑（本院卷第55、80 頁），再佐以被告供稱不曾將該帳戶網路銀行帳號及密碼告知他人，他人自不能能同時取得被告之身分證字號、用戶代號、網銀密碼等資料。故被告事後既已發覺有不知名款項持續進出，竟無任何掛失止付動作，已與常情相悖。又衡諸一般社會常情，常人乍聞所持用之金融帳戶內突有數筆款項匯入，亦將憂懼帳戶遭他人作為犯罪工具使用，致波及自身遭受檢察機關、警察機關等調查之訟累，為免無端涉入其他不法犯罪，理應報警處理或循其他合法管道向相關銀行等金融機構進行通報作業，被告乃為成年人，就此殊無不知之理，焉會始終不予理會，是被告所為實與常情有違，被告所辯本案國泰銀行帳戶係遭盜用云云，確屬有疑。準此，觀諸被告仍實際使用本案國泰銀行帳戶之網路銀行進行交易，佐以被告供稱不曾將該帳戶網路銀行帳號及密碼告知他人，他人自不能能同時取得被告之身分證字號、用戶代號、網銀密碼等資料，被告事後既已發覺有不知名款項持續進出，竟無任何掛失止付動作，顯見被告仍保有本案國泰銀行帳戶之帳戶及網路銀行實際掌控權，是被告辯稱帳戶遭他人盜用云云，顯與事證常情不符，不足採信。　㈢又甲男以被告申設之本案國泰銀行帳戶供作詐得款項流通出入之帳戶，苟非經被告同意後提供使用，則甲男既存有可能為被告自行提領、花用或辦理掛失，恐致如附表一編號1-3 所示被害人所匯入之款項即遭凍結無法提領之風險，而被告反可輕易辦理變更網路銀行密碼，將該等款項盡納為已有，甲男絕無將涉及詐欺取財成否之關鍵，置於難以確實掌握之境地；參以甲男逕予使用被告所申設之本案國泰銀行帳戶，亦有本案國泰銀行帳戶相關交易情形可供佐證，益徵甲男當時係確信本案國泰銀行帳戶可供正常使用；更甚之，被告驟見其申設使用之金融帳戶有多筆不明款項陸續匯入竟全然未加聞問，業如前述，非但可證被告上開辯解並非實在，適見被告確實依甲男指示將如附表一編號1-3所示被害人所匯入之款項轉匯而出甚明。　　　㈣而金融機構帳戶事關個人財產權益之保障，帳戶資料具專屬性及私密性，多僅本人始能使用，縱偶有特殊情況須將帳戶資料交予他人為金錢流通，亦必具相當信賴關係，並確實瞭解其用途及來源去向，而無任意使來源不明之金錢流入自身帳戶，甚而再提領、轉交予不詳之他人之理。又一般人在正常情況下，僅需依金融機構指示填寫相關資料並提供身分證件，即得自行向金融機構申請開立帳戶使用，更可以在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，相當便利、無何困難，並無任何特定身分限制，此為公眾所周知之事實。若陌生他人不以自己名義申請開戶，反刻意借用他人之金融機構帳戶使用，衡情，應能懷疑蒐集借用帳戶之人，其目的係在將帳戶作為財產犯罪之不法目的或掩飾真實身分之用。況詐欺者利用人頭帳戶以行詐騙之事屢見不鮮，迨被害人因詐欺者施以詐術誤信為真，依指示操作轉出款項至對方指定之帳戶後，再以「車手」將匯入帳戶之款項提領一空，或由「車手」逕將款項匯往指定帳戶等情，業由報章雜誌、新聞媒體多所披露，更屢經政府為反詐騙宣導，於自動櫃員機上甚多張貼有相關勿為「車手」之警示標語。如無相當之理由提供金融帳戶供他人匯入款項並為他人轉匯、提領款項，常與財產犯罪密切相關，應係從事詐欺取財等財產犯罪行為之分工，並藉以掩飾或隱匿犯罪所得之來源、去向及所在，此為吾人依一般生活認知所易體察之事。被告於本院審理時供稱：其高中畢業，目前從事保全工作等語（本院卷第83頁），足見被告係具相當智識程度及社會歷練之人，其對事物之理解、判斷要無異於常人之處，就上情自難諉為不知；況被告於原審陳稱：其知悉金融帳戶不可以交給他人使用，因為政府有持續宣導等語（原審卷第76頁），更足以證明被告知悉不可將金融帳戶交予他人使用。被告既不知悉甲男真實身分，顯見被告對其實無任何信賴基礎可言，被告既無從確保毫無信賴基礎之對方獲取本案國泰銀行帳戶之用途及所述之真實性，猶應允甲男所言，提供自身金融帳戶供他人收款或提供個人帳戶資料，已徵其主觀上具有容任對方持該帳戶作違法使用之心態。是被告上開所辯，應屬虛妄，並無可採。　㈤依上開各情觀之，被告與甲男既無信賴關係，又知悉甲男刻意不使用甲男本人名義之帳戶，而利用他人帳戶代收、轉匯不明款項，可徵被告主觀上已預見甲男極可能從事非法活動，始會刻意請其提供金融帳戶並轉帳，無非係藉此手法製造犯罪查緝上之斷點，參以被告不知甲男之真實身分，檢警自無從或難以查緝，勢將形成查緝上之斷點。是以，被告主觀上應已預見其依甲男指示收款及轉帳，係為遂行詐欺犯行分工之一環，意在規避查緝，並藉此製造金流斷點，以隱匿詐欺被害人之犯罪所得，當屬不法行為，卻置犯罪風險於不顧，聽從甲男指示，從事前揭提供帳戶、代為收受、轉匯詐欺贓款之不法行為。依上開情節以觀，被告為前述行為時，主觀上確實有容任其行為將導致詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向之犯罪發生本意。二、綜上所述，被告前揭辯解顯係卸責之詞，不足採信。本案事證明確，被告上開犯行可以認定，應依法論科。參、法律之適用一、洗錢防制法之新舊法比較：　㈠被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院一致見解。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16 條第2項規定在偵查或審判中自白者，減輕其刑，112年6月1 4日修正之洗錢防制法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。　㈡查本案洗錢之財物未達1億元，被告於偵查、原審及本院均否認犯行，均不符合新舊法自白減刑規定。經比較新舊法，舊法所規定有期徒刑之最高度刑為「7年」，雖比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年」較重；然依舊法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339條第1項詐欺罪）所定最重本刑之刑，即有期徒刑5年之宣告刑限制，處斷刑範圍為有期徒刑「2月以上5年以下」；而依新法之有期徒刑法定刑為「6月以上5年以下」。是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑「2月以上5年以下」，比新法之處斷刑範圍為有期徒刑「6月以上5年以下」較輕（易刑處分關乎刑罰之執行，須於裁量權行使時，方有比較問題），依上說明，本案關於洗錢防制法之科刑，應依刑法第2條第1項前段規定適用舊法（即行為時之洗錢防制法第14條第1項）。　　二、核被告就附表一編號1-3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。三、被告與甲男就本案詐欺取財、一般洗錢犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。四、被告依甲男指示，於附表一編號1-3所示各次轉匯時間接續轉帳之行為，其一般洗錢犯行，係犯罪目的同一，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故對同一被害人於密接時地內之所為數次犯行，應各論以接續犯之一罪。五、被告所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，具有部分行為重疊之情形，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。六、刑法第339條第1項之詐欺取財罪，係保護個人財產法益；又洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，詐欺取財罪、洗錢罪之罪數計算，均應以被害人人數為斷。是被告所犯如附表一編號1-3所示各罪，其犯意各別，行為互異，評價上各具獨立性，應予分論併罰。肆、撤銷原判決及本院量刑之理由：一、原審認被告上開犯罪事證明確，而為論罪科刑，雖然有其依據，然而：被告於本院審理期間已繳回洗錢之財物，原審未及審酌，難認符合罪刑相當之原則，其所定之刑即有未當；另原審宣告沒收未扣案之犯罪所得1500元、洗錢標的1萬419 7元均有違誤（詳如沒收部分所述）。被告上訴仍執陳詞否認犯罪，為無理由，然原判決既有上開違誤，自應由本院將原判決撤銷改判。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶作為他人詐取財物、洗錢之工具，而與甲男共犯本案，已嚴重損及社會治安，所造成之危害至深，且亦因被告所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難以追查其他正犯或共犯之真實身分，所為要無可取；並斟酌被害人陳裕烜、王武麟、胡龍才等 3人因此受騙，而各受有如附表一編號1-3所示之財產上損失，受害金額共計7500元，受有財產上之損失尚屬輕微，被告於偵查、原審及本院否認犯行，但於本院已繳回洗錢之財物 7500元，犯後態度微有改善，並考量其係擔任受人支配之角色，無證據足認其係實施詐騙之人，參與之程度非深，尚非核心人物，兼衡各被害人所受之損害、被告之犯罪動機、目的、手段，暨其於自述高中畢業之教育程度、從事保全工作、月收入約3萬元、離婚、子女在前妻處、無庸扶養雙親等家庭經濟生活狀況（本院卷第83頁）及如卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表無前科之素行等一切情狀，分別量處如附表一編號1-3主文欄所示之刑，及就所處罰金刑部分，各諭知易服勞役之折算標準；另審酌被告之角色分工，犯行次數、密集程度、侵害程度等情，定其應執行之刑如主文第2項所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又犯第1 9條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，洗錢防制法第25條第1項、第2項定有明文。經查：　⒈本案如附表一編號1-3所示陳裕烜等3人匯入本案國泰銀行帳戶之洗錢財物，已經被告繳回，有本院收受刑事犯罪不法所得通知、收據足憑（本院卷第87-88頁），應依洗錢防制法第25條第1項之規定，於各宣告刑項下宣告沒收。　⒉被告之本案國泰銀行帳戶截至112年12月21日之餘額1萬4197 元，有交易明細在卷可憑（原審卷第27-35頁）；雖被告陳稱：本案國泰銀行帳戶餘款都不是我的錢，當初網路銀行有出現小額匯款的紀錄，我以為是別人匯錯款項等語（原審卷第76頁），固不足採信，已詳述於前。然上開餘額1萬4197 元，並無證據足認係被告另犯洗錢防制法第19條或第20條之罪，而有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，依上開說明，自難依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收。　㈡查被告固坦承其於112年10月13日16時5分許，以本案國泰銀行帳戶轉帳1500元至其他金融帳戶用以消費充電組等語（原審卷第55頁），然於附表一編號1所示陳裕烜匯款至本案國泰銀行帳戶前，該帳戶仍有餘額1萬3487元，有交易明細表足憑（偵卷第66頁），雖上開餘額來源不明，但非屬另犯洗錢防制法第19條或第20條之罪，而取自其他違法行為所得者，詳如前述，故本案國泰銀行帳戶之餘額既足以支付其購買充電組1500元之支出，自難認係被告之犯罪所得而予宣告沒收。　㈢又被告於本案轉帳時，固應有使用可供連接網際網路之某不詳工具，惟依卷存事證無法認定該工具現仍存在，且可供連接網際網路之物甚多，其單獨存在並不具刑法上之非難性，倘予沒收或追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨其刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無何助益，顯欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　　　本案經檢察官黃嘉生提起公訴，檢察官郭靜文到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　簡　源　希　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　美　玲　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　文　廣以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁　淑　婷　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。（修正前）洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。附表一編號1-3：編號被害人詐欺時間與詐欺方式匯款時間、匯款金額轉匯時間、轉匯金額、轉匯帳戶主文 1 陳裕烜通訊軟體LINE暱稱「婉兒」於112年10月12日聯繫陳裕烜並詐稱：依指示加入8號公館網站會員可交友云云，致陳裕烜因而陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至本案國泰銀行帳戶 112年10月12日21時9分許，匯款3,000元至本案國泰銀行帳戶 1、112年10月12日23時11分許，轉帳2,392元至中華郵政帳號00000000000號帳戶　 2、112年10月13日15時52分許，轉帳696元至合庫銀行帳號000000000000號帳戶　 3、112年10月13日16時5分許，轉帳1,500元至上海銀行帳號00000000000000號帳戶戴文豪共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之洗錢標的參仟元，沒收。 2 王武麟（提出告訴）通訊軟體LINE暱稱「指導員艾琳」於112年10月中旬聯繫王武麟並詐稱：依指示匯款可交友云云，致王武麟因而陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至本案國泰銀行帳戶 112年10月13日14時8分，匯款500元至本案國泰銀行帳戶戴文豪共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之洗錢標的壹仟元，沒收。 112年10月15日14時53分，匯款500元至本案國泰銀行帳戶 3 胡龍才（提出告訴）通訊軟體LINE暱稱「指導員艾琳」於112年10月15日聯繫胡龍才並詐稱：依指示匯款可交友云云，致胡龍才因而陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至本案國泰銀行帳戶 112年10月15日17時35分，匯款500元至本案國泰銀行帳戶 112年10月15日17時48分許，轉帳696元至華南銀行000000000000號帳戶戴文豪共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之洗錢標的參仟伍佰元，沒收。 112年10月15日18時33分，匯款3,000元至戴文豪國泰銀行帳戶 112年10月15日20時39分許，轉帳696元至中華郵政000000000000號帳戶附表二：證據資料明細壹、供述證據　 被告　⒈戴文豪　　⑴112年10月16日警詢筆錄（偵卷第265-268頁）　　⑵113年2月6日第一次警詢筆錄（偵卷第39-47頁）　　⑶113年2月6日第二次警詢筆錄（偵卷第49-55頁）　　⑷113年4月23日偵詢筆錄（偵卷第251-253頁）　　⑸113年6月4日偵詢筆錄（偵卷第291-294頁）　　⑹113年10月23日準備程序筆錄（原審卷第53-58頁） 被告以外之人　⒈陳裕烜（被害人）　　⑴112年10月15日警詢筆錄（偵卷第71-73頁）　⒉王武麟　　⑴112年10月20日警詢筆錄（偵卷第121-123頁）　　　⒊胡龍才　　⑴112年10月16日警詢筆錄（偵卷第185-187頁）　　　　貳、非供述證據 113年度偵字第20441號　⒈臺中市政府警察局第二分局刑事案件報告書（第9-11頁，第29-31頁）　⒉警員113年3月18日職務報告（第19-20頁）　⒊165反詐騙系統平台畫面（第21-27頁）　⒋附表（第35-37頁）　⒌臺中市政府警察局第二分局書面告誡（第56頁） ⒍戴文豪之國泰世華商業銀行銀行（帳號：000000000000號）帳戶開戶基本資料（第61頁）、交易明細（第63-67頁） ⒎被害人陳裕烜遭詐騙資料：　 ⑴新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第75-76頁）　 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第83-84頁） ⑶新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受(處)理案件證明單（第89頁）　 ⑷新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理各類案件紀錄表（第91頁）　 ⑸與詐欺集團不詳成員暱稱「聯合數據操作群(2)」、「婉兒~」、「指導員-艾琳」通訊軟體LINE對話紀錄截圖、通訊軟體LINE「keep筆記」截圖（第93頁，第95-98頁，第100-113頁）　 ⑹匯款3,000元之交易畫面截圖（第114頁） ⒏帳戶個資檢視（第125頁） ⒐告訴人王武麟遭詐騙資料：　　 ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第127-128頁，第135-136頁同） ⑵臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所受(處)理案件證明單（第129頁）　 ⑶臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所受理各類案件紀錄表（第131頁）　 ⑷刑案紀錄表（第133-134頁）　 ⑸告訴人王武麟之合作金庫銀行（帳號：0000000000000號）帳戶基本資料及交易明細（第137-139頁）　 ⑹臺中市政府警察局清水分局梧棲分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第141-144頁）　 ⑺與詐欺集團不詳成員暱稱「指導員-艾琳」、「黃宥廷」通訊軟體LINE對話紀錄截圖（第163-181頁） ⒑告訴人胡龍才遭詐騙資料：　　 ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第189-190頁） ⑵新北市政府警察局三峽分局二橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第191-192頁，第213-215頁同）　 ⑶新北市政府警察局三峽分局二橋派出所受(處)理案件證明單（第197頁，第217頁同）　 ⑷新北市政府警察局三峽分局二橋派出所受理各類案件紀錄表（第199頁）　 ⑸刑案紀錄表（第201-202頁）　 ⑹金融機構聯防機制通報單（第203頁，第209-211頁同）　 ⑺新北市政府警察局三峽分局二橋派出所照片（詐騙APP畫面截圖、與詐欺集團不詳成員暱稱「婉兒~」、「指導員-艾琳」通訊軟體LINE對話紀錄截圖）（第219-230頁）　 ⑻匯款3,000元、500元之交易畫面截圖（第231頁，第233頁） ⒒戴文豪之國泰世華商業銀行銀行（帳號：000000000000號）帳戶存摺封面及內頁、金融卡照片（第255頁，第257頁） ⒓臺中市政府警察局第二分局113年5月20日中市警二分偵字第1130024494號函（第261頁）暨檢附被告戴文豪報案卷宗　　⑴警員113年5月17日職務報告（第263頁）　　⑵戴文豪112年10月16日警詢筆錄（偵卷第265-268頁）　　⑶臺中市政府警察局第二分局育才派出所受理各類案件紀錄表（第270頁）　　⑷內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第271-272頁）　　⑸臺中市政府警察局第二分局育才派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（第273-275頁）　　⑹購買點數之統一超商代收款專用繳款證明（第276頁）　　⑺與暱稱「琳子」通訊軟體LINE對話紀錄截圖（第277-279頁）　　⑻匯款20,000元、10,000元、10,000元之交易畫面截圖（第280頁）　　⑼臺中市政府警察局第二分局育才派出所受(處)理案件證明單（第281頁）　　⑽臺中市政府警察局第二分局刑事案件報告書（第283-285頁） 原審卷：113年度金訴字第3165號　⒈國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年9月26日國世存匯作業字第1130152552號函（第23頁）暨函送戴文豪之國泰世華商業銀行銀行（帳號：000000000000號）帳戶之附表（第25頁）、客戶資料查詢（第26頁）、G04-03存款（支、活）帳務類歷史資料交易明細列印(INCT)-含交易時間及IP（第27-35頁）、帳戶交易明細查詢（第36頁）、國泰世華銀行對帳單（第37頁）、約定帳號查詢列表（第38頁）

2025-03-27

TCHM-114-金上訴-280-20250327-1

中交簡

臺灣臺中地方法院

肇事逃逸罪

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中交簡字第1699號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蕭明上列被告因肇事逃逸案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第44091號），本院判決如下：　　主　　文蕭明犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第7至8行「NGW-8071號」更正為「NGW-8701號」，及證據部分補充「道路交通事故談話紀錄表、車輛詳細資料報表、駕籍查詢資料」外，餘均引用臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告蕭明所為，係犯刑法第185條之4第1項前段之肇事致人傷害逃逸罪。三、本院考量被告於肇事後曾短暫停留現場，見告訴人蕭冠伶無大礙後，因趕著上班，便自行離去，業經被告及告訴人陳明在卷，復斟酌告訴人所受傷勢尚屬輕微，且被告犯罪後已坦承犯行，並與告訴人成立調解，是縱科以被告最輕本刑即有期徒刑6月，猶嫌過重，其犯罪情狀在客觀上足以引起一般同情，尚堪憫恕，爰依刑法第59條規定，酌量減輕其刑。四、爰審酌被告於肇事後雖有短暫停留於現場，然未對告訴人施予救護，或等待員警、救護車至現場處理，隨即駕車離去，實屬不該；惟念及被告犯罪後已坦承犯行，並與告訴人調解成立，且告訴人所受之傷勢程度尚屬輕微；兼衡被告自陳大專畢業、從事保全業、家庭經濟狀況勉持（見被告警詢調查筆錄受詢問人欄內職業、教育程度、家庭經濟狀況之記載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、又被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，本院考量其係因一時失慮，致罹刑典，犯罪後終能坦承犯行，並與告訴人調解成立，尚有悔意，告訴人亦於調解時表示不再追究被告之刑事責任，堪認被告經此偵審程序及科刑宣告後，當知警惕戒慎而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第 74條第1項第1款規定，諭知緩刑如主文，以勵自新。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　如不服本判決，得於判決書送達後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　黃凡瑄以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第185條之4第1項駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第44091號　　被　　　告　蕭明　　男　59歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　籍設臺北市○○區○○○路0段000 　　　　　　　　　　　　號4樓（臺北○○○○○○○○○）　　　　　　　　　　　　現居臺中市○區○○街000號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因肇事逃逸案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、蕭明於民國113年6月27日17時55分許，騎乘車牌號碼000-000 號普通重型機車，沿臺中市北區崇德路1段由南往北方向行駛，行經臺中市北區崇德路1段與崇興路2段交岔路口附近時，理應注意車輛行駛時應注意2車併行之間隔及車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時天候晴、路面柏油、乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意而貿然前行，適蕭冠伶騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車沿同方向直行至該處，因見路旁之自用小客車起駛而減速，即遭蕭明騎乘之機車自後方撞擊，因此人車倒地，並受有左肘擦挫傷、疑似左上臂扭拉傷之傷害（所涉過失傷害部分業據撤回告訴，另為不起訴處分）。詎蕭明依前開客觀情狀，足以知悉其關於上開交通事故有過失且蕭冠伶有受傷之可能，竟仍基於肇事逃逸犯意，僅詢問蕭冠伶有無受傷，未在場協助蕭冠伶送醫救治，亦未待警方到場處理以便釐清肇事責任，即自行騎乘上開普通重型機車逃逸。嗣經警據報前往處理，始循線查獲上情。二、案經蕭冠伶訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：　㈠被告蕭明於警詢及偵查中之供述。　㈡告訴人蕭冠伶於警詢及偵查中之證述。　㈢臺中市政府警察局交通大隊第二分隊職務報告、道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡。　㈣國軍台中總醫院中清分院附設民眾診療服務處診斷證明書、道路交通事故現場照片及後方車輛行車紀錄器錄影畫面截圖。二、核被告所為，係犯刑法第185條之4第1項前段之駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪嫌。請審酌被告已與被害人成立調解等情，此有臺灣臺中地方法院調解程序筆錄各1份在卷足憑，建請量處適當之刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10 　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖志國本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林淑娟

2025-03-27

TCDM-113-中交簡-1699-20250327-1