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訴
臺灣桃園地方法院

毒品危害防制條例

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度訴字第1054號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 嚴志偉 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第10473號），本院判決如下： 　　主　文 嚴志偉販賣第三級毒品，共參罪，各處有期徒刑壹年陸月。應執 行有期徒刑貳年。扣案之行動電話壹支（IMEI：○○○○○○○○○○○○○○ ○號）沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟玖佰元沒收，於全部 或一部不能沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、嚴志偉明知α-吡咯烷基苯異己酮係毒品危害防制條例第2條第 2項第3款所公告列管之第三級毒品，依法不得販賣，竟仍意 圖營利，基於販賣第三級毒品之犯意，與劉宥祥聯繫，而於 附表所示之時間、地點，販售摻有第三級毒品α-吡咯烷基苯 異己酮之彩虹菸，並完成交易。嗣警方查獲劉宥祥非法販售 摻有第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮之彩虹菸，而查悉上情 。 二、案經桃園市政府警察局龍潭分局報告臺灣桃園地方檢察署檢 察官偵查起訴。 　　理　由 壹、證據能力部分：　 　　本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、 被告嚴志偉及其辯護人於本院審理時對於該等證據能力均未 爭執，且迄於言詞辯論終結前亦無聲明異議，本院審酌各該 證據資料做成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之 瑕疵，而認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159 條之5規定，均有證據能力。至本案認定事實引用卷內之非 供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同 法第158條之4規定反面解釋，亦均有證據能力。 貳、實體部分： 一、認定事實所憑之證據及理由： 　　上揭犯罪事實，業據被告於偵訊及本院審判程序時均坦承不 諱（見偵卷第133頁、院卷第89頁），核與證人劉宥祥於警 詢及偵訊中之證述內容相符（見偵卷第25至27反、29至33反 、81至83、115至117頁），並有刑案現場照片、搜索扣押筆 錄、扣押物品目錄表、對話紀錄截圖等件附卷可參（見偵卷 第43至45反、第65至71、77、89至105反頁），復有行動電 話1支扣案為憑。又被告出售予劉宥祥之彩虹菸，經送鑑定 結果，檢出含有第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分，有臺 北榮民總醫院112年10月23日北榮毒鑑字第C0000000號毒品 成分鑑定書在卷可稽（見偵卷第49頁），足認被告之任意性 自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告上開犯行 堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠核被告各次所為，均係犯毒品危害防制條例第4條第3項之販 賣第三級毒品罪。 　㈡被告3次販賣前持有第三級毒品之低度行為，分別為各次販賣 之高度行為吸收，均不另論罪。 　㈢被告就其所犯販賣第三級毒品（共3罪）之犯行，犯意各別、 行為互殊，應分論併罰。 　㈣刑之加重減輕： 　⒈按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕 其刑，毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。查被告就 本案犯行，於偵查及本院審理中，均自白犯罪，合於毒品危 害防制條例第17條第2項規定之減刑要件，爰依毒品危害防 制條例第17條第2項規定減輕其刑。 　⒉按犯第4條至第8條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源， 因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。毒品危害防 制條例第17條第1項定有明文。查被告就本案販賣第三級毒 品之犯罪事實，供出毒品來源，因而查獲上游林婉婷，有桃 園市政府警察局龍潭分局114年2月4日函附卷可參（本院訴 卷第65至72頁），是均應依毒品危害防制條例第17條第1項 之規定減輕其刑，並依法遞減之。 ㈤爰審酌被告本應依循正軌賺取金錢，其既深知毒品嚴重戕害 身心，竟無視政府反毒政策及屢為之宣導，仍意圖營利而販 賣第三級毒品，戕害國民身心健康及危害社會治安程度非輕 ，並斟酌其等各次販賣第三級毒品之數量、次數、因本件犯 行所獲之報酬，及被告坦認犯行之犯後態度，暨被告自陳為 高中肄業之智識程度、從事園藝工作、未婚、無需扶養之親 屬之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑， 並定應執行之刑如主文所示。 三、沒收部分： 　 ㈠按犯第4條至第9條、第12條、第13條或第14條第1項、第2項 之罪者，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否， 均沒收之。毒品危害防制條例第19條第1項定有明文。查扣 案之行動電話（IMEI碼：000000000000000號）1支，係供 被告犯本案販賣第三級毒品罪所用之物，業據被告供認明 確（見訴卷第100頁），不問屬於犯罪行為人與否，應依毒 品危害防制條例第19條第1項之規定宣告沒收。 　㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項分別定有明文。查被告販賣價值新臺幣1, 300元之含有第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分之香菸予 劉宥祥（共3次），此部分之犯罪所得，應依刑法第38條之1 第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至本案之其餘扣案 物，經核均與本案無關，不得於本件宣告沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官林柏成提起公訴，檢察官李佩宣到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官　游紅桃 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊奕泠 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂宜臻　 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃心姿 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑依據之法條： 毒品危害防制條例第4條第3項 製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒 刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒 刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科 新臺幣1千萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑 ，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年 以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。 前五項之未遂犯罰之。 附表： 編號 時間 地點 交易數量 交易金額 （新臺幣） 1 112年9月3日 20時 桃園市○○區○○路000號 9支彩虹菸 1,300元 2 112年9月6日 23時 桃園市○○區○○路000號 9支彩虹菸 1,300元 3 112年9月7日 21時18分 桃園市○○區○○路000號 9支彩虹菸 1,300元

2025-03-21

TYDM-113-訴-1054-20250321-1

金上訴
臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1027號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳孟鴻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院113年度金訴字第155號中華民國113年7月17日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第8632、12088、1476 9、15969、15970、16378、17378、18456、18688、18738、1996 3、21522、21528、22238、24652、28052、28072、33233、3420 5、35623、35946、38414、43275、45569、47661、47686、5363 3號，移送併辦案號：同署112年度偵字第23357、37443號、113 年度偵字第562、1454號），提起上訴，及經同上檢察署移送併 辦（臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第40868、40869號），本 院判決如下： 　　主　文 原判決撤銷。 陳孟鴻幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣 陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　犯罪事實 一、陳孟鴻依其社會生活通常經驗，可預見金融機構帳戶係理財 之重要工具，為申設帳戶之個人信用重要表徵，且提供所申 設金融機構帳戶之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號 及密碼等資料予他人使用，可能遭使用以遂行現今最為常見 之詐欺及洗錢等財產犯罪之目的，竟基於縱使有人持其提供 之金融帳戶實行詐欺取財，並掩飾、隱匿特定犯罪所得之去 向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助一 般洗錢之單一接續不確定故意，依真實姓名、年籍均不詳、 綽號「阿兩」之成年男子（下稱「阿兩」。本案客觀上固堪 認「阿兩」所屬詐欺集團之成員為三人以上，惟尚乏證據足 認陳孟鴻主觀上對於其所幫助成年正犯之人數為三人以上， 及不詳成年正犯於施用詐術時有以網際網路對公眾散布等加 重條件部分，有所認識或可得預見）之指示，先於民國111 年10月15日，提供證件配合上網申辦將來商業銀行帳號0000 0000000000號帳戶（下稱將來銀行帳戶）及其金融卡（含密 碼）、網路銀行帳號與密碼（於同年月17日開戶成功），且 將其前所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 （下稱中信銀行帳戶）存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼 提供予「阿兩」，復於111年10月17日10時49分許，前往臺 中市西屯區黎明路上之中國信託商業銀行黎明分行(下稱中 國信託銀行黎明分行)，申請線上約定轉入帳號功能，並於 同日下午前至臺灣銀行潭子分行申辦帳號000000000000號帳 戶（下稱臺銀帳戶）及其網路銀行帳號、密碼，而將前開帳 戶存摺或金融卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼等資料提 供予「阿兩」使用。嗣「阿兩」取得前揭帳戶等資料後，即 與其所屬詐欺集團之成年成員，先後以如附表編號1至43所 示詐欺方式，詐騙如附表編號1至43所示之人，致如附表編 號1至43所示之人均陷於錯誤，而各於如附表編號1至43所示 時間，將如附表編號1至43所示款項，匯入如附表編號1至43 所示帳戶後旋遭轉匯。陳孟鴻以上開方式接續幫助不詳成年 正犯實行詐欺取財，及幫助不詳成年正犯以迂迴方式製造金 流斷點、隱匿該詐欺之犯罪所得之所在、去向而洗錢。 二、案經高雄市政府警察局仁武分局、新興分局、苓雅分局、林 園分局、桃園市政府警察局桃園分局、屏東縣警察局刑事警 察大隊、屏東分局、新北市政府警察局中和分局、新莊分局 、三重分局、金山分局、三峽分局、南投縣警察局埔里分局 、雲林縣警察局斗六分局、基隆市警察局第三分局、臺中市 政府警察局大雅分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起 訴，及由臺南市政府警察局玉井分局、臺北市政府警察局中 山分局、北投分局報請同上地檢署檢察官偵查後移送原審法 院併案審理，並由桃園市政府警察局龍潭分局、臺中市政府 警察局大雅分局報請同前地檢署檢察官偵查後移送本院併案 審理。 　　理　由 一、證據能力方面： 　　按刑事訴訟法第159條之5規定：「（第1項）被告以外之人 於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判 程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時 之情況，認為適當者，亦得為證據。（第2項）當事人、代 理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為 證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前 項之同意」，其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰 問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄詰問或未 聲明異議，基於證據資料愈豐富，愈有助於真實發現之理念 ，且強化言詞辯論原則，法院自可承認該傳聞證據例外擁有 證據能力。經查，有關下述所引用未符合刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4所示之證據，業據檢察官及被告陳孟鴻 （下稱被告）於本院準備程序時明示同意作為證據判斷（見 本院卷一第211頁），且經本院於審理時當庭直接提示而為 合法之調查，而到庭檢察官並未於言詞辯論終結前聲明異議 （見本院卷二第21至42頁），至被告於本院審理時經合法傳 喚、無正當之理由未到庭，亦未於本院審理辯論終結前具狀 聲明異議，本院審酌前開證據作成或取得之狀況，並無非法 或不當取證之情事，故認為適當而均得以作為證據，是前開 證據依刑事訴訟法第159條之5之規定，均具有證據能力。 二、本院認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　 　　被告於本院審理時，經合法傳喚而無正當之理由（被告於庭 前來電向本院表示伊忘記庭期）未到庭，而被告於原審(見 原審卷一第174頁）及本院準備程序（見本院卷一第207頁） 均表明認罪後，復於本院準備程序時翻異改為矢口否認有何 幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之犯罪故意，辯稱：我因為先 前在網路下注賭博欠錢，才會依指示攜帶我的中信銀行帳戶 存摺、提款卡及證件等資料，與對方在太原停車場見面，並 在車內被取走中信銀行帳戶之存摺、提款卡等物，接著我被 要求將駕駛的車輛停放在太原停車場、坐上其他的車子，我 先被載到臺中市太平區的挪威森林汽車旅館，後來又換到其 他的旅館，我大概待在旅館2、3個禮拜左右，期間曾被載去 中國信託銀行黎明分行申辦線上約定轉入帳號功能，及前往 開立臺銀帳戶，並曾配合接聽電話申辦將來銀行帳戶，我在 上開帳戶被使用完後才遭釋放，我是被押及遭到威脅恐嚇才 會被拿走帳戶資料、證件及去開設帳戶供以使用，我並沒有 幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之犯意云云。惟查： (一)有關如附表編號1至43所示被害人等，於如附表編號1至43所 示時間，經不詳成年正犯以如附表編號1至43所示方式詐騙 後，各於如附表編號1至43所示時間，將如附表編號1至43所 示款項，匯入如附表編號1至43所示帳戶後旋遭轉匯等情， 為被告所未爭執，且有如附表編號1至43「證據」欄所示之 證人之證詞、被害人王綺汶等人之報案或提出之資料，及被 告之中信銀行帳戶、將來銀行帳戶、臺銀帳戶交易明細等在 卷可稽，此部分事實可為認定。 (二)雖被告以前詞而為置辯，並否認有幫助詐欺取財、幫助一般 洗錢之犯意云云。惟查： 1、被告就其所為之前開辯解，於112年12月15日第1次警詢時先 稱：我於111年9月初有欠「阿兩」（真實年籍不詳）之男子 新臺幣（下同）30萬元，他要我拿存摺及提款卡去找他，我 在同年9月中旬去太原夜市的停車場找他，「阿兩」從1部白 色車輛下車後坐上我的車，「阿兩」一上車就把我的中信銀 行帳戶存簿、提款卡搶走，叫我開車進去停車場，並且叫我 上一部藍色的車，把我載到不詳汽車旅館，我在旅館內沒有 遭到毆打，但有被以「知道我家人地址及電話號碼」等字句 恐嚇，約過了2、3周後他們讓我使用手機與家人聯繫，我才 知道我母親已經向警方通報我失蹤，我被要求去派出所撤銷 協尋並攜帶撤銷協尋的單據回來給他們確認，我才可以離開 ；我平常都是用俗稱「飛機」的通訊軟體與「阿兩」聯絡， 因為我的手機在被押時遭收走，至今都沒有歸還給我，所以 我無法提供與「阿兩」間之相關對話紀錄等語（見偵18688 卷第22至23、24至頁），且於同日第2次警詢時供稱：伊係 於111年9月間，因線上博奕而積欠「阿兩」款項，「阿兩」 叫其過去太原停車場，並在車內拿走其中信銀行帳戶存摺、 提款卡及證件等物，且要伊坐上另一部車輛，將其載至挪威 森林汽車旅館，「阿兩」並要伊告知帳戶之密碼，其在汽車 旅館住了約2、3個禮拜，因為「阿兩」之前曾威脅稱其知道 伊家人的行蹤，如果不配合就會知道有什麼下場，其才會依 指示去設定中信銀行帳戶的約定轉入帳號，並申辦臺銀帳戶 供以使用等語（見偵17378卷第24至25頁），惟被告於該次 警詢時針對警方詢及其所稱積欠「阿兩」30萬元之賭債部分 ，於伊離開汽車旅館後，對方有無要求其還款時，竟答以： 我離開之後因為沒有手機，所以對方也沒有辦法與我聯繫， 到今天就都沒有再來找我等語（見偵17378卷第25頁），則 被告一方面稱伊係因遭「阿兩」恐嚇知悉家人之地址及電話 號碼，方配合提供帳戶資料、申辦帳戶約定轉帳及開戶云云 ，另一方面卻又表示伊離開汽車旅館後，「阿兩」因其未有 手機、沒有辦法與其聯絡，故均未再來找伊云云，實互有矛 盾，且衡情被告自述其積欠「阿兩」巨額賭債、無法償還， 則即便被告之手機遭取走（此部分尚難憑信，詳如後述）， 於被告尚未能還清前開高額欠債之前，「阿兩」實無可能未 再積極向被告催討債務之理，被告辯稱伊自旅館被釋放後， 一直到其在111年12月15日製作警詢筆錄為止之期間內，「 阿兩」均未曾再來找伊云云，實難認合理。又被告固曾提及 因其手機（其內放置之行動電話門號為0000000000號）於伊 被押在旅館時遭收走、且未獲歸還，故伊無法提供與「阿兩 」間之對話紀錄予警方等語（見偵17378卷第25至26頁）， 然參以被告自承伊前開使用之行動電話門號0000000000號， 於被告在111年3月19日申請使用後，係遲至112年2月5日方 始停用，有「遠傳資料查詢」（見偵8632卷第146頁）在卷 可憑，而前開行動電話門號0000000000號，果如被告所辯係 遭強制收走，且於其被釋放時未經歸還，則被告為免擔負非 其使用通訊之電話費用，理應即時辦理停用，但前開行動電 話門號卻於距離被告所述案發期間之數月後才停用，核與常 情不符，且被告既辯稱伊積欠「阿兩」高額賭債，卻又無法 釋明提供其曾參與網路賭博之任何資料，被告辯稱其係因積 欠「阿兩」賭債30萬元，方被迫提供帳戶資料及申請開戶帳 戶云云，顯然啟人疑竇。況被告上開所述其被載往旅館並待 在其內之期間，為自111年9月初起之2、3個禮拜內之期間， 核亦與如附表編號1至43所示之案發期間有所間隔，難認有 關，被告上開所辯，非為可採。 2、被告於112年3月1日警詢時針對其將來銀行帳戶遭詐欺等犯 罪使用部分，對於其所指於111年9月間被拿走中信銀行帳戶 資料及證件等物之人，改稱伊只知道其中綽號「犽宿」（下 稱「犽宿」）此人（見偵34205卷第29、71頁），而未提及 其先前所指之「阿兩」，且就伊所辯被載往旅館控制之期間 ，於112年7月7日偵詢時改稱：伊應該是於111年10月16日晚 間，將其所駕駛車牌號碼000-0000號自小客車，停放在太原 停車場之停車格後，被載去汽車旅館云云（見偵8632卷第25 2頁），衡以被告就其所辯曾遭人長期控制行動而理應記憶 深刻之特別經歷，竟對於前開控制者及其被控制之期間，先 後所述炯然不一，其真實性已然可疑（本院認為被告就其所 辯被迫提供帳戶一節，固非可採；然其就收取其中信銀行帳 戶存摺、提款卡等物及指示其申辦開戶等事宜之對象部分， 則應以其初始所指之「阿兩」為可信，被告其後改稱為「犽 宿」云云，非為可信，附此陳明）。又依被告於偵查中自行 主動提出之臺中市政府警察局大雅分局頭家派出所受（處） 理案件證明單（見偵8632卷第213頁），固顯示被告之母親 宋○裕曾於111年10月27日10時20分許，向警方指稱被告於同 年月13日12時許離家後未歸並請求協尋，嗣於111年11月2日 經撤銷協尋等情，然被告於本院準備程序時供稱伊平常都很 久才回家1次等語（見本院卷一第210頁），則被告之母親何 以會忽然對平時即較少回家之被告，遽然前至警局申報協尋 ，難認無疑。而被告對於其究如何發現其母親向警方報請協 尋一節，先於警詢時供稱係因伊在汽車旅館內有乖乖配合， 所以對方在2、3周後讓其使用手機與家人聯繫，伊才知道其 母親向警方通報失蹤之事（見偵18688卷第23頁），但被告 其後又於112年3月10日偵詢時改稱伊係從挪威森林汽車旅館 被釋放後，先以公共電話撥打其母親手機，才知伊母親有報 失蹤，伊去撤銷協尋那一天，就是其自汽車旅館被放出來的 同一天等語（見偵8632卷第126頁），被告前後所述顯有不 同，且被告所指伊係在警方撤銷協尋之111年11月2日被釋放 云云（見偵8632卷第126頁），核與卷附臺中市停車管理處 停車繳費資料查詢表，顯示被告駕駛之車牌號碼000-0000號 自用小客車，於其所指被拘禁期間內之111年10月29日，已 曾改為停放在太順路（樹孝路-環中東路），而與該車在此 之前於111年10月17日至同年月28日間係停放在和順路（軍 福七路-太原路）不同（見偵8632卷第236頁）之情形，並不 相合。復酌以被告於偵詢時經質以何以其否認為其申辦之將 來銀行帳戶，依該帳戶之111年10月15日申請開戶資料所示 ，其上有被告之國民身分證、全民健康保險卡影像，並留有 其自承使用之行動電話門號0000000000號，且通訊地址亦為 伊實際之戶籍地（上揭開戶資料影本，見偵14769卷第151頁 ）等情後，又改稱伊不確定其在車內被拿走證件之時間是否 為111年10月16日（見偵8632卷第254頁），而意指可能為更 早之上開將來銀行帳戶於111年10月15日申請開戶之前，然 被告使用之車牌號碼000-0000號自小客車，於111年10月16 日並未有停車之紀錄，且在此之前係於111年10月14日停放 在福貴路（環中東路-中山路），核亦與此車輛於111年10月 17日至同年月28日間係停放在和順路（軍福七路-太原路） 之地點有別，此亦有上開臺中市停車管理處停車繳費資料查 詢表（見偵8632卷第235頁）在卷可參，堪認被告於其所曾 辯稱之在111年10月16、17日遭載往挪威森林汽車旅館之前 ，於其猶得以自行駕駛上開車輛停車、而行動自由未被控制 之情況下，已曾出於己意、提供證件，用以於同年月15日申 請將來銀行之帳戶。被告之說詞不斷變更，且與前揭卷內客 觀事證有所不合，另徵以被告於本院準備程序時供稱伊自旅 館被釋放後，並未向警方報案等語（見本院卷一第208頁） ，而與常情有所不符，另併予參酌下列理由欄二、(二)、3 所示之事證及論述，實無可排除係被告於行為期間為圖事後 卸責而預先故布疑陣、但事後卻又未能自圓其說之可能，被 告所辯，非可採信。 3、本案被告之將來銀行帳戶係於111年10月15日申請開戶，有 上揭帳戶之開戶人基本資料及臺灣臺中地方檢察署辦案公務 電話紀錄表（見偵14769卷第151、189頁）可明。雖被告辯 稱前開將來銀行帳戶非其申請開設，而係被盜辦帳戶云云（ 見偵34205卷第29頁）。然參以前揭開戶資料上不僅有被告 之國民身分證、全民健康保險卡影像，甚且其通訊地址亦填 寫被告之戶籍即臺中巿○○區○○路0段0巷0號0樓，並留下被告 自承為其使用之0000000000號行動電話門號，而被告並無法 合理說明其前開證件等資料究係如何遭盜取，且倘如被告所 辯，上開將來銀行帳戶係遭他人盜用其證件申辦，則盜用被 告證件之辦理者，理應無可能冒著銀行人員可能在申辦過程 中撥打電話與被盜辦身分資料之被告聯繫，而致帳戶無法開 立成功之風險，是盜辦之人自無可能在申請開戶資料上留下 被告所使用行動電話門號之可能，被告此部分所辯，並無可 採。又依被告於112年3月10日偵詢時稱伊前至太原停車場與 其所指積欠賭債之債主（本院認定此人應為被告於警詢一開 始所述之「阿兩」，並非被告其後改稱之「犽宿」，已如前 述）見面之前，對方已先要求其攜帶刷好之中信銀行帳戶存 簿及其提款卡赴約，當時該帳戶內沒有什麼錢，且伊曾以網 路銀行將帳戶內之餘額幾千元領出等情（見偵8632卷第126 頁），堪認與一般提供帳戶供以犯詐欺等犯罪之人，會事先 將己有帳戶內之款項領出而呈餘額所剩不多、並會應對方之 要求事先以刷存摺等方式，確認帳戶係處於可供使用之狀態 等情相合，被告上開所為均與一般自行提供帳戶資料之情況 ，有所相符。再參以被告於112年7月7日偵詢時供認伊有告 知對方中信銀行帳戶之網路銀行帳號、密碼，且坦認伊有於 111年10月17日上午10時49分許，在中國信託銀行黎明分行2 樓之VIP專櫃，申請辦理線上約定轉入帳號功能，及於同日 下午前至臺灣銀行潭子分行申請開立臺銀帳戶，前開2次申 請書上之資料均為其本人所填寫等語，並於檢察事務官播放 中國信託銀行黎明分行提供之監視器錄影光碟檔案後，供認 伊在中國信託銀行黎明分行申辦約定轉入帳號功能之際，只 有伊和行員在場而已，且伊在那裡有操作手機等語（見偵86 32卷第252至253頁），而被告於111年12月15日警詢時，因 警方當時僅針對其中信銀行帳戶涉及詐欺、洗錢部分予以詢 問調查之際，業已明白供述：「（問：你台灣銀行帳戶是在 何處申請？是否有裡面的犯罪成員陪你一起過去？）在潭子 加工區的台灣銀行申辦的，沒有，是我自己做白牌計程車過 去的」（見偵17378卷第27頁），參佐被告在此之前，已早 先提供證件等資料申辦將來銀行帳戶（詳如前述），足認被 告前揭於偵訊時自認其臺銀帳戶，係伊自己搭乘白牌計程車 前至臺灣銀行潭子分行申辦等語，確為可信；被告其後改為 辯稱伊係因被關在旅館內才被載去申辦臺銀帳戶云云，委無 可採。而被告就其中信銀行帳戶於111年10月17日申辦約定 轉入帳號功能之時間，既與上揭伊於警詢時即自認為其出於 己意自行開設之臺銀帳戶，均屬同一日，且其前往申辦臺銀 帳戶之時間並在前至中國信託銀行黎明分行之後，被告辯稱 伊係因遭監控中，方至中國信託銀行黎明分行申請線上約定 轉入帳號功能云云，已然可疑；再徵以倘如被告所辯伊在中 國信託銀行黎明分行申請約定轉入帳號事項時，正處於被監 控之狀態，則衡情當時監控被告之人，為免被告自己進入銀 行在內趁機求助或報警，當無可能讓被告獨自一人進入銀行 ，此由被告於偵詢時供稱：伊在中國信託銀行黎明分行2樓 申辦約定轉入帳戶時，僅有伊與行員，伊當時並可操作手機 ，且其如果要跑，一定可以離開等語（見偵8632卷第253頁 ），益可明確，然依前開中國信託銀行黎明分行之監視器錄 影畫面所示，被告於申請過程中，竟只有其本人與行員在場 ，被告並可自行操作手機，足認被告所辯，顯非合理，難以 憑採。從而，被告辯稱伊中信銀行帳戶資料是被搶走，且因 其處於被押往旅館監控之狀態，才會配合前去銀行申辦約定 轉入帳號並開設帳戶云云，均無可採。退萬步而言，即使被 告果如其所稱於案發期間，曾被以言詞告以知悉伊家人之住 址及電話號碼、可以抓得到他等而為恐嚇（見偵8632卷第25 3頁），然被告上開所指遭恐嚇之情節，顯然尚未達於足以 壓制被告得以自行決定報警並放棄幫助行為、抑或選擇幫助 犯罪之自主決定權。被告對於與其不具有任何信賴關係之人 ，要求其提供並申辦帳戶等事宜，係為供作現今最為常見之 詐欺、洗錢犯罪等情，並非不可預見之情況下，當下本應即 時求救或報警處理，但被告卻自行選擇捨棄求救或報警處理 等合於法律規範之要求，反而本於其自由意志之決意，基於 不確定之故意，接續依指示向銀行申辦帳戶及約定轉入帳號 等事項，並將己有帳戶等資料，提供予不詳詐欺成年正犯用 以實行詐欺、洗錢等犯行，自難認被告主觀上未有接續幫助 詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意。 4、依上所述，被告前開所辯，既難以認定被告行為時主觀上未 存有幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意，且或因欠 缺事證可認其所辯為真實、或與經驗論理法則顯然有違而難 認屬合理真實、或因非屬法律規範所容許之範圍，而不具有 法定得阻卻違法或可責性之事由，對於被告罪責之成立俱不 生影響，自非可採，仍應以被告於原審審理及本院準備程序 曾經所為、且有前揭有關證據可為補強佐證之自白，較為可 信。 (三)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言（最高法院73年度台上字第2898號、75年度台上字第 1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）。是以，如 以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為者， 即屬幫助犯，而非共同正犯。所謂以幫助他人犯罪之意思而 參與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現而言； 所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，係指其所參與者非直 接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現之 行為而言（最高法院78年度台上字第411號判決意旨參照） 。查被告係單純以提供證件、金融帳戶等資料之方式，為不 詳詐欺成年正犯實行詐欺取財及洗錢犯行予以助力，僅具有 幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意，應論以幫助犯 。又檢察官起訴書就被告幫助不詳詐欺成年正犯實行詐欺行 為部分，認為被告應成立幫助普通詐欺取財之罪，本院酌以 被告於初次警詢時堅稱取得其帳戶等資料之人為「阿兩」， 較之被告其後所述之「犽宿」較為可採（詳如前述），且因 被告所辯伊曾遭多人控制在挪威森林汽車旅館等處云云，既 非為本院所採，故認自尚非可遽以被告上揭未為本院所採信 之辯解內容，率予作為認定被告主觀上對其本於不確定之幫 助故意所幫助實行詐欺之成年正犯人數可能達於三人以上一 節，有所認識或可得預見之事證，故認被告此部分所為，應 成立檢察官所起訴幫助普通詐欺取財之罪名。而被告於111 年12月15日首日製作警詢筆錄時，已多次堅為供明取得其帳 戶資料之人為「阿兩」（見偵18688卷第22頁、偵17378卷第 24頁），雖被告其後改稱取走其帳戶資料之人為「犽宿」云 云，然其於本院準備程序時先稱其僅知「犽宿」之網路遊戲 角色名稱而已（見本院卷一第207頁），而表示不知其真實 姓名等資料，但被告其後卻又改稱「犽宿」應為其在本件案 發期間後，另外參與之詐欺集團成員李哲旭，且除李哲旭外 ，還有張昱篁也是押伊的人等語（見本院卷一第209頁）， 惟李哲旭、張昱篁目前均另案通緝中（有其2人之法院前案 紀錄表可按，見本院卷一第411、413頁），無從予以傳訊調 查，且未據檢察官及被告向本院聲請傳喚調查證人李哲旭、 張昱篁2人，又本院認為被告與此有關之辯解，不僅可能致 其涉有幫助三人以上共同詐欺取財之更為不利之罪名，且因 存有上揭前後不一之顯然瑕疵，而難為本院所採（詳見前述 ），自無逕依職權贅予傳喚調查證人李哲旭、張昱篁之必要 ，附此敘明。 (四)綜上所陳，本件事證明確，被告前開幫助詐欺取財、幫助一 般洗錢之犯行，均足可認定。 三、法律適用方面：　　 (一)被告幫助不詳成年正犯實行之一般洗錢罪部分，於被告行為 後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布，並自同年月16 日起生效施行，其中被告所幫助正犯所犯同法第14條之規定 並未修正（至該次修正增訂之第15條之1、第15條之2等規定 ，並不影響於被告所為幫助一般洗錢之所犯罪名），又此次 修正將原修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」(即行為時法)，修 正為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減 輕其刑」（即中間時法）。嗣後洗錢防制法又於113年7月31 日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院定 之外，已自同年8月2日起生效施行。關於修正前洗錢防制法 第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯 罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行 為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而上開修正前一般 洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限 受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束 ，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念及 其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限 制，已實質影響該次修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納 為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號 判決意旨參照）。又一般洗錢罪於此次修正前之洗錢防制法 第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以 下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後洗錢 防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢 行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者， 處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金 」（即裁判時法），修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防 制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減 刑規定，該次之修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗 錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判 中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自 動繳交全部所得財物」等限制要件。而被告所幫助之正犯依 修正前洗錢防制法之量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月 至5年，而倘適用修正後洗錢防制法，其處斷刑框架則為有 期徒刑6月至5年，且被告行為時之修正前洗錢防制法第16條 第2項之要件較為寛鬆，經綜合比較結果，被告幫助之正犯 所為一般洗錢犯行，應以其行為時之修正前洗錢防制法之規 定較為有利，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用較為有 利之行為時修正前洗錢防制法規定。從而，為幫助犯之被告 ，依其從屬性，自亦應同依被告行為時之修正前洗錢防制法 規定之幫助犯而為論科，而就其罪刑部分，整體適用其行為 時之修正前洗錢防制法有關規定。 (二)被告行為後，於113年7月31日經總統以華總一義字第113000 68891號制定公布之詐欺犯罪危害防制條例，除其中第19條 、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量 管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6 款之施行日期由行政院定之外，已自113年8月2日起生效施 行。而因被告幫助不詳正犯實行之犯罪經本院認定為普通詐 欺取財之罪，非屬前開詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第 1款第1至3目規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯 罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪。(二)犯 第43條或第44條之罪。(三)犯與前二目有裁判上一罪關係之 其他犯罪」之「詐欺犯罪」，是前開詐欺犯罪危害防制條例 之制定公布，尚與被告本案之犯行無關，併此陳明。 (三)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 (四)雖檢察官起訴書並未敘及被告申辦臺銀帳戶及提供其提款卡 、網路銀行帳號、密碼等資料之幫助詐欺取財、幫助一般洗 錢之行為，亦未載及被告有幫助不詳成年正犯實行如附表編 號34至43所示詐欺取財、一般洗錢等行為，然此部分因與起 訴書所載被告提供其中信銀行帳戶及將來銀行帳戶之金融卡 （含密碼）、網路銀行帳號、密碼等資料，而幫助不詳成年 正犯實行如附表編號1至33所示詐欺取財、一般洗錢之行為 間，具有下述接續犯或想像競合犯之裁判上一罪關係，而為 起訴效力所及，本院自應併予審理。 (五)被告如犯罪事實欄一所示配合提供證件以申辦帳戶、辦理申 請線上約定轉入帳號功能及申設帳戶，並提供將來銀行帳戶 、中信銀行帳戶及臺銀帳戶之存摺或提款卡（含密碼）及網 路銀行帳戶、密碼等多次幫助詐欺取財、一般洗錢之行為， 係於密切接近之時間所為，各行為間之獨立性極為薄弱，依 一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，以視為數 個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理 ，應論以接續犯之一罪。又被告以一行為同時觸犯如附表編 號1至43所示各次幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等罪名，且 分別侵害不同之法益，為想像競合犯，應依刑法第55條之規 定，從一情節較重之幫助一般洗錢罪處斷（本院衡以被告幫 助不詳詐欺成年正犯就附表各編號被害人所匯詐欺贓款洗錢 之金額，以其中附表編號10所示金額為最多，故認其情節較 重而應從一幫助不詳詐欺成年正犯實行如犯罪事實一之附表 編號10所示一般洗錢罪處斷，附此說明）。 (六)被告所犯幫助一般洗錢之罪，係屬於幫助犯，衡以其所為非 直接破壞被害人等之財產法益，且其犯罪情節較之所幫助之 不詳詐欺成年正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按 一般洗錢正犯之刑減輕之。 (七)被告於偵查階段固未坦認幫助一般洗錢之行為，然已曾於原 審審理時自白幫助一般洗錢等犯行(見原審卷一第174頁）， 爰依被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項之規定遞 為減輕其刑。 四、本院將原判決予以撤銷改判之說明： (一)原審認被告所為幫助一般洗錢等犯行之事證明確，予以論罪 科刑，固非無見。惟查：原審未及審酌被告另有申辦臺銀帳 戶並提供提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼等資料之 接續幫助行為，且復想像競合犯有幫助不詳成年正犯實行如 附表編號34至43所示詐欺取財、一般洗錢等行為（即臺灣臺 中地方檢察署檢察官以113年度偵字第40868、40869號向本 院移送併辦部分），而予以併為審理，稍有未合（至原判決 未及就於113年7月31日修正公布、自同年8月2日起生效施行 之洗錢防制法，為新舊法之比較說明部分，因尚無礙於其論 罪科刑之本旨，故不予指為撤銷之事由，由本院逕予補充說 明）；檢察官據此提起上訴，請求就前揭檢察官移送本院併 辦之被告所為幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等犯行予以併為 審理，非無理由，自應由本院將原判決予以撤銷改判。 (二)爰審酌被告依其臺灣高等法院被告前案紀錄表所顯示之於本 案行為前之素行狀況，其於警詢時自述高中肄業之智識程度 、經濟狀況勉持之生活狀況（上2項參見被告警詢筆錄「受 詢問人」欄所載，見偵18688卷第21頁），被告之犯罪動機 、目的係本於不確定之幫助故意，其所為如犯罪事實欄一所 示幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之犯罪手段、情節，對如附 表編號1至43所示被害人等及對我國防制洗錢所造成之損害 ，被告犯後於原審曾就民事部分與如附表編號12、22、31、 34、37所示被害人鄭文安、許敏航、陳怡秀、陳威傑、許秀 娟等人調解成立(見原審卷一第193至202頁），但僅曾為部 分之履行或完全未履行（見本院卷一第181至190、103至202 頁之本院公務電話查詢紀錄表），兼予考量如附表編號10所 示被害人遭詐騙匯款之金額固然較多，惟衡以被告僅為幫助 犯，其於提供前開帳戶資料予不詳詐欺成年正犯後，對於上 開成年正犯詐騙被害人財物及洗錢之金額多寡，尚難具有決 定或掌控之權等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑，及 就併科罰金刑部分，併為諭知罰金易服勞役之折算標準，以 示懲儆。 (三)至被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財 物或財產上利益之規定，於113年7月31日修正公布其條次變 更為同法第25條第1項：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之 財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」， 並自同年8月2日起生效施行，依刑法第2條第2項之規定，沒 收應適用裁判時之法律。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑 法第38條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條 之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、 犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者， 得不宣告或酌減之」規定之適用（最高法院109年度台上字 第191號、111年度台上字第5314號刑事判決意旨參照）。查 本案被告所為應成立幫助一般洗錢等罪，衡以被告僅為幫助 犯，且無證據足認其現時對於所幫助不詳成年正犯洗錢之財 物，具有共同管領處分之權，倘就上開不詳成年正犯洗錢之 全部財物，對被告宣告沒收及追徵其價額，容有過苛之虞， 爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收及追徵其價 額，附此說明。　　　　 五、被告於本院審理期日，經合法傳喚而無正當之理由未到庭， 爰依法不待其陳述逕行判決。　　　 據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段(依判決格式簡化原則，僅引用程序法條 文），判決如主文。 本案經檢察官李俊毅提起公訴及移送併辦，檢察官蕭擁溱、吳錦 龍、廖志祥移送併辦，檢察官黃芝瑋提起上訴，檢察官李月治到 庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第十二庭　審判長法　官　張國忠 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉麗瑛 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李雅俐 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未 敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宜廷 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄論罪科刑法條： 刑法第30條： 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條第1項： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前2項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條第1項： 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 附　表： 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入之陳孟鴻帳戶 證據 1 王綺汶 不詳詐欺成年正犯於111年8月5日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款【陳孟鴻僅就其幫助期間予以助力而為幫助犯，下同】。 111年10月27日11時40分許 新臺幣(下同）8萬元 中信銀行帳戶 1.王綺汶於警詢時之證述(見偵8632卷第59至60頁) 2.王綺汶報案之： ⑴中信銀行新臺幣存提款交易憑證(見偵8632卷第61頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵8632卷第63至64頁) ⑶受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵8632卷第65至67、71頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第39頁）　 2 白任容 不詳詐欺成年正犯於111年9月30日左右之某時，以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日8時43分許 3萬元 中信銀行帳戶 1.白任容於警詢時之證述(見偵8632卷第77至78頁) 2.白任容報案之： ⑴交易明細截圖(見偵8632卷第93至95頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵8632卷第97至98頁) ⑶受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵8632卷第99至101、107頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第40頁）　 111年10月28日8時44分許 3萬元 3 利達 不詳詐欺成年正犯於111年8月中旬起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日12時48分許 9萬2000元 中信銀行帳戶 1.利達於警詢時之證述(見偵12088卷第33至35頁) 2.利達報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵12088卷第39至40頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單(見偵12088卷第41、63頁) ⑶中信銀行新臺幣存提款交易憑證(見偵12088卷第43頁) ⑷對話紀錄截圖及APP交易紀錄截圖(見偵12088卷第49至61頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第40頁）　 4 吳筱涵 不詳詐欺成年正犯於111年10月3日起，以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日11時27分許 18萬2820元 中信銀行帳戶 1.吳筱涵於警詢時之證述(見偵16378卷第27至30頁) 2.吳筱涵報案之： ⑴郵政跨行匯款申請書(見偵16378卷第33頁) ⑵對話紀錄截圖(見偵16378卷第35至39頁) ⑶受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵16378卷第47、63、65頁) ⑷內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵16378卷第59至60頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第40頁）　 5 李桾妃 不詳詐欺成年正犯於111年9月某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日10時1分許 5萬元 中信銀行帳戶 1.李桾妃於警詢時之證述(見偵16378卷第67至72頁) 2.李桾妃報案之： ⑴手寫匯款時間(見偵16378卷第73頁) ⑵李桾妃之玉山銀行存摺封面(見偵16378卷第75頁) ⑶對話紀錄截圖(見偵16378卷第79至95頁) ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵16378卷第103至104、111至113頁) ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵16378卷第105至106頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第39頁）　 111年10月27日10時3分許 4萬元 6 楊世杰 不詳詐欺成年正犯於111年9月22日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日10時47分許 10萬元 中信銀行帳戶 1.楊世杰於警詢時之證述(見偵17378卷第45至46頁) 2.楊世杰報案之： ⑴陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單(見偵17378卷第47至48、53至54、57頁) ⑵楊世杰之臺灣銀行存摺封面及內頁資料(見偵17378卷第59至62頁) ⑶對話紀錄截圖(見偵17378卷第63至80頁) ⑷匯款紀錄截圖(見偵17378卷第81頁) ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵17378卷第83至84頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第40頁）　 111年10月28日10時54分許 10萬元 7 吳佩凌 不詳詐欺成年正犯於111年9月17日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月26日10時57分許 5萬元 中信銀行帳戶 1.吳佩凌於警詢時之證述(見偵18688卷第29至32頁) 2.吳佩凌報案之： ⑴對話紀錄截圖(見偵18688卷第73至74頁) ⑵匯款紀錄截圖(見偵18688卷第76頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵18688號第77至78頁) ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單(見偵18688卷第80至81頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第38頁）　 8 黃華榮 不詳詐欺成年正犯於111年9月某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日11時55分許 30萬元 中信銀行帳戶 1.黃華榮於警詢時之證述(見偵21522卷第17至22頁) 2.黃華榮報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵21522卷第25至26頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵21522卷第27頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵21522卷第29頁) ⑷新北市中和地區農會匯款申請書(見偵21522卷第31頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第39頁）　 9 吳孟珊 不詳詐欺成年正犯於111年11月8日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日11時2分許 20萬元 中信銀行帳戶 1.吳孟珊於警詢時之證述(見偵33233卷第25至29頁) 2.吳孟珊報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵33233卷第31頁) ⑵受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵33233卷第32至33、37頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵33233卷第44頁) ⑷對話紀錄截圖截圖(見偵33233卷第56至113頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第40頁）　 10 簡德祥 不詳詐欺成年正犯於111年7月某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日13時29分許 200萬元 中信銀行帳戶 1.簡德祥於警詢時之證述(見偵53633卷第31至34頁) 2.簡德祥報案之： ⑴對話紀錄截圖(見偵53633卷第43至48頁) ⑵第一銀行匯款申請書回條(見偵53633卷第51頁) ⑶受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵53633卷第53頁) ⑷金融機構聯防機制通報單(見偵53633卷第55頁) 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第39頁）　 11 張家瑗 不詳詐欺成年正犯於111年10月3日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日14時12分許 9萬元 將來銀行帳戶 1.張家瑗於警詢時之證述(見偵14769卷第21至30頁) 2.張家瑗報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵14769卷第35至36頁) ⑵受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵14769卷第37至39、125頁) ⑶張家瑗之中國信託銀行存摺封面及內頁資料(見偵14769卷第57、61頁) ⑷對話紀錄、名片、土地登記謄本、APP交易紀錄截圖(見偵14769卷第69至123頁) ⑸金融機構聯防機制通報單(見偵14769卷第127頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第134頁)　 12 鄭文安 不詳詐欺成年正犯於111年9月4日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日13時49分許 50萬元 將來銀行帳戶 1.鄭文安於警詢時之證述(見偵15969卷第19至24頁) 2.鄭文安報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵15969卷第25至26頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵15969卷第27頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵15969卷第29頁) ⑷臺灣銀行匯款申請書回條聯(見偵15969卷第34頁) ⑸對話紀錄截圖(見偵15969卷第53至68頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第138頁)　 13 陳俞安 不詳詐欺成年正犯於111年9月8日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日9時8分許 10萬元 將來銀行帳戶 1.陳俞安於警詢時之證述(見偵15970卷第17至32頁) 2.陳俞安報案之： ⑴對話紀錄及APP交易紀錄截圖(見偵15970卷第40至51頁) ⑵匯款紀錄截圖(見偵15970卷第53至54頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵15970卷第57至58頁) ⑷受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵15970卷第59至63頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第135頁)　 111年10月27日9時9分許 10萬元 111年10月27日9時33分許 5萬元 111年10月27日9時34分許 4萬元 14 陳庭萱 不詳詐欺成年正犯於111年9月7日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月31日11時許 5萬元 將來銀行帳戶 1.陳庭萱於警詢時之證述(見偵18456卷第19至22頁) 2.陳庭萱報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵18456卷第27至28頁) ⑵受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單(見偵18456卷第29至31、63頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵18456卷第33頁) ⑷第一銀行匯款申請書回條(見偵18456卷第43頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第134頁)　 15 林吳漢 不詳詐欺成年正犯於111年10月5日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日9時17分許 5萬元 將來銀行帳戶 1.林吳漢於警詢時之證述(見偵18738卷第21至24頁) 2.林吳漢報案之： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵18738卷第53至54、57、61頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵18738卷第55至56頁) ⑶對話紀錄翻拍照片(見偵18738卷第65至83頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第137、138頁)　 111年10月24日9時48分許 5萬元 111年10月26日9時19分許 1萬元 16 陳偉凱 不詳詐欺成年正犯於111年8月25日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日9時4分許 4萬元 將來銀行帳戶 1.陳偉凱於警詢時之證述(見偵18738卷第25至27頁) 2.陳偉凱報案之： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵18738卷第89至90、93至95頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵18738卷第91至92頁) ⑶匯款紀錄截圖(見偵18738卷第99至103頁) ⑷APP頁面及交易紀錄截圖(見偵18738卷第115至141頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第137、139頁）　 111年10月24日9時5分許 3萬元 111年10月26日9時9分許 10萬元 17 陳姿伶 不詳詐欺成年正犯於111年10月15日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月26日12時16分許 10萬元 將來銀行帳戶 1.陳姿伶於警詢時之證述(見偵19963卷第35至37頁) 2.陳姿伶報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵19963卷第39至40頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵19963卷第53、81、83頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵19963卷第65頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第136頁） 18 林佩琪 不詳詐欺成年正犯於111年10月17日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年11月1日9時11分許 1萬7000元 將來銀行帳戶 1.林佩琪於警詢時之證述(見偵19963卷第91至92頁) 2.林佩琪報案之： ⑴陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵19963卷第90、107、121至122頁) ⑵交易明細截圖(見偵19963卷第93頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵19963卷第94至95頁) ⑷匯款紀錄截圖(見偵19963卷第112頁) ⑸對話紀錄截圖(見偵19963卷第114至120頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第133頁)　 19 黃清榮 不詳詐欺成年正犯於111年10月中旬某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月31日9時56分許 10萬元 將來銀行帳戶 1.黃清榮於警詢時之證述(見偵22238卷第19至23頁) 2.黃清榮報案之： ⑴郵政跨行匯款申請書(見偵22238卷第27頁) ⑵APP頁面、交易紀錄及對話紀錄截圖(見偵22238卷第35至49頁) ⑶受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵22238卷第59頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第134頁)　 20 朱梓鈴 不詳詐欺成年正犯於111年10月26日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日9時34分許 2萬元 將來銀行帳戶 1.朱梓鈴於警詢時之證述(見偵24652卷第29至30頁) 2.朱梓鈴報案之： ⑴匯款紀錄截圖(見偵24652卷第61頁) ⑵APP頁面截圖(見偵24652卷第63頁) ⑶受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵24652卷第69、93、99頁) ⑷金融機構聯防機制通報單(見偵24652卷第89頁) ⑸內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵24652卷第95至97頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第134頁） 21 林瑞真 不詳詐欺成年正犯於111年9月7日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日9時53分許 10萬元 將來銀行帳戶 1.林瑞真於警詢時之證述(見偵28052卷第85至87頁) 2.林瑞真報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵28052卷第89至90頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵28052卷第169、247、249頁) ⑶對話紀錄截圖(見偵28052卷第251至260頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第137頁)　 22 許敏航 不詳詐欺成年正犯於111年9月29日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月26日9時25分許 16萬元 將來銀行帳戶 1.許敏航於警詢時之證述(見偵28052卷第91至93頁) 2.許敏航報案之： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵28052卷第159、211至213頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵28052卷第215至216頁) ⑶台新國際商業銀行國內匯款申請書(見偵28052卷第217頁) ⑷對話紀錄截圖(見偵28052卷第223至246頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第136頁） 23 張麗萍 不詳詐欺成年正犯於111年10月初某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日15時49分許 5萬元 將來銀行帳戶 1.張麗萍於警詢時之證述(見偵28052卷第95至96頁) 2.張麗萍報案之： ⑴匯款紀錄表(見偵28052卷第97頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵28052卷第171至173、185至187頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵28052卷第181至183頁) ⑷內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵28052卷第189至190頁) ⑸張麗萍之中國信託銀行存摺封面及內頁影本(見偵28052卷第193至195頁) ⑹對話紀錄截圖(見偵28052卷第205至210頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第137頁） 111年10月25日15時55分許 5萬元 24 莊佳玲 不詳詐欺成年正犯於111年10月3日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日10時37分許 10萬元 將來銀行帳戶 1.莊佳玲於警詢時之證述(見偵28072卷第19至24頁) 2.莊佳玲報案之： ⑴華南銀行交易明細(見偵28072卷第37頁) ⑵APP頁面、交易紀錄及對話紀錄截圖(見偵28072卷第39至57頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵28072卷第59至60頁) ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵28072卷第61頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第134頁）　 25 吳岳衡 不詳詐欺成年正犯於111年10月24日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日9時36分許 3萬元 將來銀行帳戶 1.吳岳衡於警詢時之證述(見偵34205卷第33至35頁) 2.吳岳衡報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵34205卷第39至40頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵34205卷第41頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵34205卷第43頁) ⑷匯款紀錄截圖(見偵34205卷第67至69頁) ⑸對話紀錄、APP頁面及交易紀錄截圖(見偵34205卷第73至84頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第136、138頁）　 111年10月25日9時35分許 10萬元 111年10月25日9時36分許 10萬元 111年10月26日9時46分許 10萬元 111年10月26日9時47分許 6萬元 26 吳淑莉 不詳詐欺成年正犯於111年8月24日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日10時19分 8萬元 將來銀行帳戶 1.吳淑莉於警詢時之證述(見偵35623卷第47至51頁) 2.吳淑莉報案之： ⑴匯款明細(見偵35623卷第53頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵35623卷第61至62頁) ⑶受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵35623卷第73頁) ⑷吳淑莉之富邦銀行存摺封面影本(見偵35623卷第83頁) ⑸匯款紀錄截圖(見偵35623卷第86至87頁) ⑹對話紀錄截圖(見偵35623卷第89至99頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第133、137頁）　 111年11月1日9時52分許 4萬元 27 劉律杰 不詳詐欺成年正犯於111年8月中旬某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月26日13時6分許 3萬元 將來銀行帳戶 1.劉律杰於警詢時之證述(見偵35946卷第33至35頁) 2.劉律杰報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵35946卷第37至38頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵35946卷第41頁) ⑶對話紀錄截圖(見偵35946卷第61至116頁) ⑷匯款紀錄截圖(見偵35946卷第103頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第136頁）　 28 葉憶茹 不詳詐欺成年正犯於111年9月30日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日9時26分許 5萬元 將來銀行帳戶 1.葉憶茹於警詢時之證述(見偵35946卷第125至128頁) 2.葉憶茹報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵35946卷第129至130頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、陳報單(見偵35946卷第135、181至185頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵35946卷第137頁) ⑷匯款紀錄截圖(見偵35946卷第165頁) ⑸對話紀錄、APP頁面及交易紀錄截圖(見偵35946卷第171至179頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第135頁）　 29 呂汶儒 不詳詐欺成年正犯於111年8月23日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日14時45分許 3萬元 將來銀行帳戶 1.呂汶儒於警詢時之證述(見偵38414卷第45至55頁) 2.呂汶儒報案之： ⑴對話紀錄、APP頁面及交易紀錄截圖(見偵38414卷第57至77頁) ⑵匯款紀錄截圖(見偵38414卷第81頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵38414卷第87至89頁) ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵38414卷第91、95至97頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第134、137頁）　 111年10月28日9時18分許 4萬元 30 毛欣蘭 不詳詐欺成年正犯於111年10月底某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月31日12時15分許 2萬5000元 將來銀行帳戶 1.毛欣蘭於警詢時之證述(見偵43275卷第89至94頁) 2.毛欣蘭報案之： ⑴對話紀錄截圖及信件翻拍照片(見偵43275卷第95至127頁) ⑵匯款紀錄截圖(見偵43275卷第96頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵43275卷第135至136頁) ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵43275卷第137頁) ⑸金融機構聯防機制通報單(見偵43275卷第185頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第133頁）　 31 陳怡秀 不詳詐欺成年正犯於111年8月17日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日9時45分許 2萬4000元 將來銀行帳戶 1.陳怡秀於警詢時之證述(見偵45569卷第45至48頁) 2.陳怡秀報案之： ⑴對話紀錄、APP頁面及交易紀錄截圖(見偵45569卷第49至57頁) ⑵匯款紀錄截圖(見偵45569卷第53至54頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵45569卷第61頁) ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵45569卷第63頁) ⑸金融機構聯防機制通報單(見偵45569卷第77頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第137、138頁）　 111年10月25日11時17分許 1萬元 111年10月28日10時5分許 20萬元 32 林佑儒 不詳詐欺成年正犯於111年9月7日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日9時12分許 5萬元 將來銀行帳戶 1.林佑儒於警詢時之證述(見偵47661卷第51至61頁) 2.林佑儒報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵47661卷第67至68頁)　 ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵47661卷第69頁) ⑶對話紀錄及APP交易紀錄截圖(見偵47661卷第89至90頁) ⑷匯款紀錄截圖(見偵47661卷第91至92頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第135頁）　 111年10月27日9時13分許 5萬元 33 楊孟宏 不詳詐欺成年正犯於111年10月25日前某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日10時58分許 2萬元 將來銀行帳戶 1.楊孟宏於警詢時之證述(見偵47686卷第47至49頁) 2.楊孟宏報案之： ⑴匯款紀錄截圖(見偵47686卷第51頁) ⑵對話紀錄及APP交易紀錄截圖(見偵47686卷第57至60頁) ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵47686卷第67至68頁) ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵47686卷第69頁) ⑸金融機構聯防機制通報單(見偵47686卷第97頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第136、137頁）　 111年10月25日11時28分許 1萬元 111年10月26日9時49分許 5萬元 111年10月26日9時52分許 5萬元 111年10月26日14時38分許 10萬元 34 陳威傑 不詳詐欺成年正犯於111年10月11日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日8時59分許 10萬元 將來銀行帳戶 1.陳威傑於警詢時之證述(見偵562卷第40至46頁) 2.陳威傑報案之： ⑴陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵562卷第39、49頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵562卷第47至48頁) ⑶匯款紀錄截圖(見偵562卷第51頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第136、139頁）　 111年10月24日9時許 10萬元 111年10月26日10時4分許 6萬元 111年10月26日12時20分許 10萬元 35 曹芸境 不詳詐欺成年正犯於111年8月22日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日13時51分許 12萬6000元 將來銀行帳戶 1.曹芸境於警詢時之證述(見偵562卷第63至71頁) 2.曹芸境報案之： ⑴陳報單(見偵562卷第61頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵562卷第73至75頁) 3.將來銀行帳戶交易（見偵14769卷第133、138頁）　 111年10月24日14時12分許 1萬元 111年10月31日12時38分許 5萬2000元 36 李泰銘 不詳詐欺成年正犯於111年8月19日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日12時59分許 10萬元 將來銀行帳戶 1.李泰銘於警詢時之證述(見偵562卷第84至90頁) 2.李泰銘報案之： ⑴陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵562卷第83、91至92、99頁)　 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵562卷第93至94頁) ⑶李泰銘之華南銀行存摺封面及內頁影本(見偵562卷第95、97頁) 3.將來銀行帳戶交易（見偵14769卷第136、137頁）　 111年10月26日12時59分許 8萬元 37 許秀娟 不詳詐欺成年正犯於111年7月某日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月28日11時45分許 60萬元 中信銀行帳戶 1.許秀娟於警詢時之證述(見偵1454卷第81至87頁) 2.許秀娟報案之： ⑴陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵1454卷第77、103、158、219頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵1454卷第91至93頁) ⑶凱基銀行客戶收執聯(偵1454卷第167頁) ⑷對話紀錄截圖(偵1454卷第185至217頁)　 3.中信銀行帳戶交易明細（見偵8632卷第40頁）　 38 劉金蓮 不詳詐欺成年正犯於111年9月中某時起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月27日11時11分許 21萬元 臺銀帳戶 1.劉金蓮於警詢時之證述(見偵23357卷第41至47頁) 2.曾沛筑於警詢時之證述(見偵23357卷第51至53頁) 3.劉金蓮報案之： ⑴陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵23357卷第39、199、207至209頁) ⑵對話紀錄截圖(見偵23357卷第67至146頁) ⑶匯款申請書(見偵23357卷第154、161頁) ⑷內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵23357卷第197至198頁) ⑸金融機構聯防機制通報單(見偵23357卷第201頁) 4.臺銀帳戶交易明細（見偵23357卷第169頁）　 111年10月27日12時6分許 2萬元 39 陳昱庄 不詳詐欺成年正犯於111年10月13日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日9時6分許 5萬元 將來銀行帳戶 1.陳昱庄於警詢時之證述(見偵37443卷第25至27頁) 2.陳昱庄報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵37443卷第31至32頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵37443卷第33頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵37443卷第37頁) ⑷對話紀錄及文字紀錄翻拍照片(見偵37443卷第43至49頁) ⑸匯款紀錄翻拍照片(見偵37443卷第53至54頁) ⑹與詐欺集團成員之聊天紀錄(見偵37443卷第63至99頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第138、139頁）　 111年10月24日9時7分許 5萬元 111年10月25日9時10分許 2萬元 40 許政善 不詳詐欺成年正犯於111年10月25日前某時起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月25日9時49分許 2萬4000元 將來銀行帳戶 1.許政善於警詢時之證述(見偵32212卷第45至48頁) 2.許政善報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵32212卷第63至64頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵32212卷第65、71至73頁)　 ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵32212卷第67頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第133、137頁）　 111年10月31日13時46、47分許 3萬元 41 彭志文 不詳詐欺成年正犯於111年11月23日中午12時許起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日9時28分許 2萬15元 將來銀行帳戶 1.彭志文於警詢時之證述(見偵32212卷第49至52頁) 2.彭志文報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵32212卷第89頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵32212卷第91、95至97頁)　 ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵32212卷第93頁) ⑷交易明細截圖(見偵32212卷第100頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第133、139頁）　 111年11月1日10時35分許 5萬元 111年11月1日10時36分許 1萬元 42 張華珍 不詳詐欺成年正犯於111年9月1日起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月24日9時41分許 50萬5000元 將來銀行帳戶 1.張華珍於警詢時之證述(見偵32212卷第53至59頁) 2.張華珍報案之： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵32212卷第109頁) ⑵受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵32212卷第111、117至119頁)　 ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵32212卷第113頁) ⑷匯款明細及對話紀錄截圖(見偵32212卷第121至144頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第138頁） 43 張素凰 不詳詐欺成年正犯於111年10月初某時起，陸續以虛偽不實之假投資方式詐欺左列之人，致左列之人陷於錯誤，依指示以右列方式匯款。 111年10月31日12時18分許 5萬元 將來銀行帳戶 1.張素凰於警詢時之證述(見偵24444卷第45至57頁) 2.張素凰報案之： ⑴陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵24444卷第75至79、83頁) ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵24444卷第81至82頁) ⑶金融機構聯防機制通報單(見偵24444卷第87頁) ⑷對話紀錄截圖(見偵24444卷第99至103頁) 3.將來銀行帳戶交易明細（見偵14769卷第133頁)　 111年11月1日10時35分許 5萬元

2025-03-20

TCHM-113-金上訴-1027-20250320-1

侵上訴
臺灣高等法院

妨害性自主

臺灣高等法院刑事判決 113年度侵上訴字第265號 上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張運中 選任辯護人 蘇敬宇律師（法扶律師） 上列上訴人因被告犯妨害性自主案件，不服臺灣桃園地方法院11 2年度侵訴字第75號，中華民國113年10月11日第一審判決（起訴 案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵緝字第2626號），提起上 訴，本院判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 　　理　由 一、本件經本院審理結果，認原審以本件檢察官所舉之證據，尚 不足以證明被告張運中（下稱被告）確有公訴意旨所指犯刑 法第221條第1項之強制性交罪嫌及同法第222條第1項第9款 之對被害人為錄影犯強制性交罪嫌，因而為被告無罪之諭知 ，認事用法均無違誤，應予維持。並引用原審判決證據及理 由之認定（詳如附件）。 二、檢察官上訴意旨略以：告訴人A女於警詢及偵查中已明確證 述被告性侵害之過程。原審雖有勘驗被告手機錄影畫面，然 A女於審理中證述：簽訂合約時伊有飲酒，所以意識不清及 被告有以毛巾塞住其嘴巴，故無從於性行為過程中出言抵抗 等語明確，自難以手機錄影畫面未錄得A女反對言語，即認A 女與被告係合意性交。另依A女至醫院驗傷結果，A女下唇挫 傷、雙手腕有束線綑綁痕跡及手掌多處傷口，有診斷證明書 在卷足憑，A女於審理中亦證稱：被告在準備用束帶綑綁我 的時候，我掙脫到最後一刻所以才有這些傷等語，原審判決 未說明A女上開證述何以不可採信，自有判決不備理由之不 當。再者，本件案發後，依A女與被告之通訊軟體對話紀錄 ，A女有傳送：「你性侵我一句對不起都沒有」之內容予被 告，然未見被告反對A女所言，此益徵被告確有性侵害A女之 犯行。 三、經查： 　㈠依原審勘驗被告在汽車旅館內之錄影檔案（檔案名稱：VIZZ0 0000000000000.mp4），勘驗結果略以：錄影畫面從汽車旅 館床上移動至右側床頭櫃及窗簾。播放時間0時0分3秒起，A 女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共6聲。畫面移動至窗 簾處，A女發出「嗯、嗯」共2聲。畫面移動至窗簾及椅子處 ，A女稱：「你壓到我的手了」。播放時間0時0分20至22秒 ，A女發出之「嗯」1聲；另就錄影檔案（檔案名稱：VIZZ00 000000000000.mp4）勘驗結果略以：播放時間0時0分0秒起 ，A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共8聲，其 中並夾雜有床墊壓縮之聲音。A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、 嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共11聲，其中並夾雜有床墊 壓縮之聲音。A女發出「嗯、嗯」共2聲，接著夾雜有床墊壓 縮之聲音，共3聲。A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共5聲 ，接著夾雜有床墊壓縮之聲音。A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯 、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共12聲，接著夾雜有 床墊壓縮之聲音。被告稱：「對不起，我不是故意的」，播 放時間0時1分25秒，A女發出「嗯、嗯」共2聲等語，有原審 勘驗筆錄附卷可參（見原侵訴卷一第106至107頁）。由上開 勘驗結果可知，被告與A女發生性交行為之時間非短，A女於 與被告為性交行為過程，尚可向被告表示：「你壓到我的手 了」等語，而被告亦於性交過程中，向A女稱：「對不起， 我不是故意的」，A女回應「嗯、嗯」等語，顯見A女並無如 檢察官上訴意旨所述：因有毛巾塞在口中致無法求救等情， 且被告與A女於性交過程中尚有相互且和平之言語對答，益 徵被告辯稱：並未強迫A女為性交行為乙節，應值採信。 　㈡被告於與A女為性交行為後，佯稱欲向友人拿取要交付予A女 之新臺幣（下同）30萬元，即先行離去，並以通訊軟體LINE 向A女表示：「等我20分，我影印」、「我出車禍」及「喝 了酒出車禍、完了，我沒騙你，我先打給交通隊」等語，A 女見被告上開推拖不付款項之對話後，立即向被告表示：「 隨便你，錢我沒拿到，然後我要離開了，我要去報警」等語 （見偵字第22369號卷第67頁背面），是由A女於被告藉故推 拖不給付款項之際，尚可理性且有邏輯之告知被告，倘未取 得款項將報警處理等情以觀，足徵A女於案發當時，精神狀 態正常，要無其所稱：因酒醉致神智不清無法求救等情甚明 。 　㈢另依卷附受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、國軍桃園總醫院 急診病歷固記載A女下唇挫傷、雙手腕有束線綑綁痕跡及手 掌多處開發性傷口等語，有上開診斷書及病歷附卷可參（見 偵字第22369號卷第185頁，偵字第22369號不公開卷第17至1 9頁）。然本件既係A女同意與被告發生性行為，並應允被告 以毛巾塞住其嘴並以手束帶捆綁雙手，而此舉本即有造成A 女上開傷勢之可能，A女對此當有預見，且A女亦自承其上開 傷勢係因被告以毛巾塞住其嘴巴及束帶綁住其雙手所造成， 故自難以綑綁、塞毛巾所造成之痕跡及傷勢，逕認被告係以 違反A女意願之方式而與A女發生性行為。 　㈣檢察官上訴固指A女於案發後，有以通訊軟體LINE傳送內容為 「你性侵我一句對不起都沒有」之簡訊予被告，被告並未為 反駁之陳述，惟被告與A女間，本即因本次性交行為後，被 告有無給付30萬元乙節生有糾紛，已如前述。被告對此於本 院亦表示：我確實有收到告訴人傳送這些內容的簡訊，在性 交過後，對方認為做這些事情太累了，要增加10萬元，被我 拒絕後，A女就說要告我性侵，我認為沒有性侵的事實，所 以我沒有回應這件事等語（本院卷第55頁至第56頁）。是由 兩造對此已有糾紛乙節以觀，自難單以被告未回應或反駁A 女，即遽認被告確有違背A女意願而為性交行為。 四、綜上，本件檢察官所舉之證據，尚不足以證明被告確有對A 女為強制性交或對A女為錄影犯強制性交罪嫌，自應為被告 無罪諭知，原審同此見解，而為被告無罪諭知，應予維持。 檢察官仍執前詞提起上訴，為無理由，應予駁回。 五、被告另涉嫌詐欺得利告發偵辦 　　本件依A女證述及被告與A女所簽訂書面協議，被告係向A女 佯稱：現職為醫生，可為A女取得助眠藥物及可借款30萬元 予A女等語，A女始於上開時、地以上開方式與被告為性行為 ，是被告此部分行為涉犯刑法第339條第2項詐欺得利罪嫌， 此部分罪嫌與檢察官起訴之強制性交等公訴意旨之基本社會 事實並非同一，非本院所得審究，應由檢察官另行偵辦，併 予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。 本案經檢察官吳宜展提起公訴，檢察官李亞蓓提起上訴，檢察官 郭昭吟到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　吳秋宏 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邰婉玲 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯姿佐 以上正本證明與原本無異。 檢察官如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書 狀，惟須受刑事妥速審判法第9條限制。其未敘述上訴之理由者 ，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事 人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 刑事妥速審判法第9條： 除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴 之理由，以下列事項為限： 一、判決所適用之法令牴觸憲法。 二、判決違背司法院解釋。 三、判決違背判例。 刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定， 於前項案件之審理，不適用之。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡硃燕 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附件： 臺灣桃園地方法院刑事判決 112年度侵訴字第75號 公　訴　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官 被　　　告　張運中　男　民國00年00月00日生 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　籍設臺南○○○○○○○○○○辦事處 　　　　　　　　　　現居臺南市○○區○○○○街000號00樓 　　　　　　　　　　　之00 選任辯護人　張崇哲律師(法扶律師) 上列被告因妨害性自主罪案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2626號），本院判決如下： 　　主　文 張運中無罪。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告張運中與代號AE000-A111227號(民國00 年0月生，真實姓名年籍詳卷，下稱A女)女子為網友關係， 張運中竟先以借款新臺幣(下同)30萬元給A女及謊稱其係醫 師能取得助眠管制藥之名義，將A女載至桃園市○○區○○路00 巷00號萊茵汽車旅館000號房間，再基於強制性交之犯意， 於111年5月18日下午3時許，在上開汽車旅館房間內，違反A 女意願，拿毛巾塞住A女嘴巴，再以束帶綁住A女雙手，強行 脫除A女衣褲後，先將手指伸入A女陰道內，後再戴上保險套 將其生殖器插入A女陰道，性交得逞1次。因認被告涉犯刑法 第221條第1項之強制性交罪、同法第222條第1項第9款之對 被害人為錄影犯強制性交罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定， 應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不 能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；而認定犯罪事實所 憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然 而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般 之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據 為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷 疑存在、無從為有罪之確信時，自應為無罪之判決（最高法 院40年台上字第86號、76年台上字第4986號判決意旨參照） 。又檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實 質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證 明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之 心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（ 最高法院92年台上字第128號判決意旨參照）。 三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非係以：被告於警詢及偵 訊中之供述、證人即告訴人A女於警詢、偵訊中及本院審理 中之指訴、被告與A女間通訊軟體對話紀錄及國軍桃園總醫 院病歷等證據為其論據。 四、訊據被告固坦承其於上開時地與A女為性交行為等情，惟堅 決否認有何強制性交犯行，辯稱：其與A女為性交易，約定 以SM綑綁（指性虐待綑綁）、塞毛巾方式進行，其與A女係 合意性交等語。 五、經查： ㈠、被告於上開時地拿毛巾塞住A女嘴巴，再以束帶綁住A女雙手 ，嗣脫除A女衣褲後，先將手指伸入A女陰道內，嗣戴上保險 套將其生殖器插入A女陰道之事實，為被告所不爭執（見偵 字第22369號卷第17頁背面至23頁背面、第27頁背面至31頁 背面、第115頁及背面，偵緝字第2626號卷第37頁及背面， 本院侵訴卷一第100至102頁），核與證人A女於警詢、偵訊 及本院審理中證述之情節（見偵字第22369號卷第51頁背面 至61頁、第121頁及背面，本院侵訴卷一第334至345頁）相 符，並有通訊軟體對話紀錄、手機錄影畫面、監視器錄影畫 面、本院勘驗筆錄、桃園市政府警察局龍潭分局搜索扣押筆 錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、贓物領據單、本票、 交易＆保密合約及臨時借用機車切結書附卷可參（見偵字第2 2369號卷第63至69頁背面、第75至79頁、第83至105頁、第1 25至131頁背面，本院侵訴卷一第105至108頁、第127至157 頁、第163至164頁、第393至397頁），上開事實，固堪認定 。 ㈡、按告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述 是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認。亦即須有補 強證據資以擔保其陳述之真實性，自不得僅以告訴人之陳述 作為有罪判決之唯一證據。所謂補強證據，係指除該陳述本 身之外，其他足以證明犯罪事實確具有相當程度真實性之證 據而言，且該必要之補強證據，須與構成犯罪事實具有關聯 性之證據，非僅增強告訴人指訴內容之憑信性。是告訴人前 後供述是否相符、指述是否堅決、有無攀誣他人之可能，其 與被告間之交往背景、有無重大恩怨糾葛等情，僅足作為判 斷告訴人供述是否有瑕疵之參考，因仍屬告訴人陳述之範疇 ，尚不足資為其所述犯罪事實之補強證據（最高法院111年 度台上字第1575號刑事判決參照）。經查，證人A女於警詢 、偵訊及本院審理中固證稱：我在汽車旅館休息5到10分鐘 後，被告突然問我還好嗎？我說我還好，被告就把我的手用 束帶綁住，我一直掙扎，被告說他不會對我怎樣，叫我不要 想太多。被告開始脫我的衣服，我有跟被告說不要逼我報警 驗傷，我嘗試拿旅館電話跟客房人員求救，被告隨即把電話 線拔掉，還把我的手機設飛航模式，不讓我對外求救，被告 拿毛巾塞住我的嘴巴，不讓我說話，我一直掙扎，因被告塞 毛巾及用束帶綁住我的手而受傷，毛巾上還有我的血跡，被 告用手指伸入我的陰道大約2、3次，被告後來戴保險套，將 他的生殖器放入我的陰道裡面，大概2次左右，射精在保險 套裡，過程中被告都有錄影等語（見偵字第22369號卷第51 頁背面至61頁、第121頁及背面，本院侵訴卷一第334至345 頁）。然被告辯稱我與A女約定性交易，即約定以SM綑綁、 塞毛巾方式進行性行為，來抵償A女積欠我的30萬元借款。 我跟A女發生性行為是你情我願，我沒有為將電話線拔掉或 將A女手機設飛航模式以制止A女對外求援之行為，我與A女 發生性行為時有錄音等語（見偵字第22369號卷第21頁背面 、第31頁及背面）。經本院勘驗被告手機錄影畫面檔案之光 碟：１、A女在汽車旅館梳妝台前之錄影檔案（檔案名稱：DS CN2250.MOV）勘驗結果略以：A女陳述「今天是民國111年5 月18號，本人乙方……與甲方張運中之今日發生之事，皆屬雙 方你情我願有溝通好，並無強迫及非自願，事後皆不得追究 法律刑事、民事之責任，如有違背，願賠償甲方新台幣30萬 元整之金額以上」等語，有本院勘驗筆錄附卷可參（見本院 侵訴卷一第105至106頁）；２、被告在汽車旅館內之錄影檔 案（檔案名稱：DSCN2251.MOV）勘驗結果略以：被告陳述「 今天是民國111年5月18號，本人甲方張運中還有乙方……今日 發生之事皆屬雙方你情我願，都已經有談好了。……後續就是 不得追溯任何法律刑事、民事上的責任，如有違背的話，就 是賠償對方30萬元整新臺幣」等語，有本院勘驗筆錄附卷可 參（見本院侵訴卷一第106頁）；３、被告與A女在汽車旅館 內之錄影檔案（檔案名稱：VIZ00000000000000.mp4）勘驗 結果略以：錄影畫面從汽車旅館床上移動至右側床頭櫃及窗 簾。播放時間0時0分3秒起，A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯 、嗯」共6聲。畫面移動至窗簾處，A女發出「嗯、嗯」共2 聲。畫面移動至窗簾及椅子處，A女稱：「你壓到我的手了 」。播放時間0時0分20至22秒，A女發出之「嗯」共1聲，有 本院勘驗筆錄附卷可參（見本院侵訴卷一第106頁）。４、被 告與A女在汽車旅館內之錄影檔案（檔案名稱：VIZ00000000 000000.mp4）勘驗結果略以：播放時間0時0分0秒起，A女發 出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共8聲，其中並夾 雜有床墊壓縮之聲音。A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯 、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共11聲，其中並夾雜有床墊壓縮之 聲音。A女發出「嗯、嗯」共2聲，接著夾雜有床墊壓縮之聲 音，共3聲。A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共5聲，接著 夾雜有床墊壓縮之聲音。A女發出「嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、 嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯、嗯」共12聲，接著夾雜有床墊壓 縮之聲音。床墊壓縮之聲音。被告稱：「對不起，我不是故 意的」，播放時間0時1分25秒，A女發出「嗯、嗯」共2聲等 語，有本院勘驗筆錄附卷可參（見本院侵訴卷一第106至107 頁），足認被告與A女發生性交行為之時間非短，且A女於性 行為過程中並未發出抗拒性行為之言詞或聲響。又被告與A 女之交易＆保密合約明確記載：「第一條：甲（指被告）乙 （指A女）雙方皆你情我願（發生）性行為……」、「第二條 ：此保密合約及交易內容甲乙方皆不得對外公開及洩漏」等 文字，有上開合約附卷可參（見偵字第22369號卷第103頁） ，綜合上情，被告辯稱其與A女約定性交易，而與A女合意以 SM綑綁、塞毛巾方式為性行為等語，尚屬有據，而A女證述 顯與本院前開勘驗結果不符而難以採信。況且依上開說明， 亦不能僅以告訴人即A女上開單方面之證述，作為被告有罪 判決之唯一證據。 ㈢、又受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、國軍桃園總醫院急診病 歷固記載A女下唇挫傷、雙手腕有束線綑綁痕跡及手掌多處 開發性傷口等語，有上開診斷書及病歷附卷可參（見偵字第 22369號卷第185頁，偵字第22369號不公開卷第17至19頁） ，然A女自承其上開傷勢係因被告以毛巾塞住其嘴巴及束帶 綁住其雙手所造成，業如前述。惟如前所述，A女既同意被 告拿毛巾塞住其嘴巴及以束帶綁住其雙手後，與其發生性行 為等情，自難以綑綁、塞毛巾所造成之痕跡及傷勢逕認被告 係以違反A女意願之方式而與A女發生性行為。 ㈣、觀諸內政部警政署刑事警察局111年6月17日刑生字第1110058 404號鑑定書、國軍桃園總醫院病歷、晴天身心診所藥品明 細收據之內容，均僅能證明A女曾與被告發生性行為或者A女 主訴遭人性侵，以及因憂鬱症發作就醫等情，尚不能以此逕 認被告係違反A女意願而與A女發生性行為，有上開鑑定書、 病歷及收據附卷可參（見偵字第22369號卷第143頁、第157 至165頁、第175至197頁）。從而，A女所為不利於被告之指 證，部分情節已與本院上開勘驗結果不符，且缺乏足以擔保 其指證具有憑信性之確切補強佐證甚明。 ㈤、刑法第221條所定「其他違反其意願之方法」，係指本條所列 舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術以外，其他一切違反被害人 意願之方法，妨害被害人之意思自由而言，不以類似於所列 舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等相當之其他強制方法為必 要。應綜合行為人及被害人之年齡、體型、知識程度、精神 狀態、時間、地點等一切客觀因素，依社會一般觀念判斷之 。至於行為人施用「詐術」，因詐術並非法條所列舉之強制 方法，是否屬於「其他違反其意願之方法」？未可一概而論 。應以有無妨害被害人之性自主決定權為斷。若被害人對於 法益侵害之種類、方式、範圍或風險有正確且完整之認知， 例如僅對於性交之對價受到欺瞞，亦即行為人施用詐術內容 僅係影響被害人同意性交之動機（例如結婚、給予報酬）， 受不實話術所騙而同意性交，惟對於法益侵害之種類、方式 、範圍或風險內容即「性交」一事上，並無認知上之錯誤， 即難認係違反其意願。若行為人所施用詐術內容，使被害人 因而就上述事項之認知陷於錯誤，且足以壓抑、妨害被害人 同意與行為人發生性交行為之性自主決定權，則屬違背其意 願，而為刑法第221條所定之「其他違反其意願之方法」（ 最高法院112年度台上字第1987號刑事判決參照）。查被告 雖辯稱其於案發當日在便利超商前停車場交付現金30萬元予 A女云云（見偵字第22369號卷第19至23頁背面），然經本院 勘驗現場監視器錄影畫面結果，並無被告交付A女現金30萬 元之畫面，有本院勘驗筆錄附卷可參（見本院侵訴卷一第39 3至397頁），且有現場監視器畫面附卷可佐（見本院侵訴卷 一第163至164頁）。被告與A女發生性行為之後，係以要向 其友人拿要給A女之30萬元為由先離開汽車旅館，而獨留A女 於汽車旅館內，業據A女於警詢、偵訊中及本院審理中證述 明確（見偵字第22369號卷第51頁背面至61頁、第121頁及背 面，本院侵訴卷一第334至345頁）。被告嗣後以通訊軟體對 A女表示：「等我20分，我影印」、「我出車禍」、「喝了 酒出車禍，完了，我沒騙你，我先打給交通隊」，嗣A女對 被告表示：「隨便你，錢我沒拿到。然後我要離開了，我要 去報警」，被告亦僅表示：「報警幹嘛，我是怎麼了」、「 我要去銅鑼門市影印，妳等我好嗎」，並未反駁回A女所稱 未取得款項之陳述，有通訊軟體對話紀錄附卷可參（見偵字 第22369號卷第67頁及背面）。觀諸被告提出之薪水簽收單 ，被告雖於110年12月至111年6月間，每月均有3萬餘元之薪 水收入，有上開簽收單附卷可參（見本院侵訴卷一第433頁 ），然被告自承其家中有2名長者，家中生計皆由其負擔等 語（見偵字第22369號卷第233頁），且被告於110年、111年 間均無申報所得及財產資料，被告之金融機構帳戶於111年 間帳戶存款餘額甚少，明顯資力不佳等情，有稽徵機關之被 告所得及財產資料、財團法人金融聯合徵信中心資料、金融 機構帳戶資料附卷可參（見本院侵訴卷一第167至174頁、第 179至299頁），衡諸常情，其每月薪水應僅能勉強維持家中 負擔，而難有剩餘，自不可能將剩餘薪水累積成大筆現金並 放置家中，自難認被告所辯其於案發當日已存有30萬元現金 云云為真實。綜上足認被告於案發當日應無存有30萬元之現 金，且其於案發當日在便利商店前亦未給付A女30萬元，自 可推認被告自始即無給付A女30萬元之真意甚明。又被告固 曾對A女謊稱其係醫師能取得助眠管制藥，業據A女於警詢、 偵訊中及本院審理中證述明確（見偵字第22369號卷第51頁 背面至61頁、第121頁及背面，本院侵訴卷一第334至345頁 ），並有被告與A女間通訊軟體對話紀錄附卷可參（見偵字 第22369號卷第63至69頁背面、第125至131頁背面），被告 亦自承確無醫師資格，且曾對A女表示要幫A女拿助眠藥等語 （見本院侵訴卷一第101頁，並有衛生福利部112年11月28日 衛部醫字第1120038639號書函附卷可參（見本院侵訴卷一第 175頁）。惟被告雖以支付高額報酬、謊稱其係醫師能取得 助眠管制藥等事由，對A女施詐，然不當然可遽以推認A女與 被告發生性行為是違反其意願，且依本院上開勘驗結果，尚 難認被告要求A女與其發生性行為時，有對A女為施壓脅迫或 恐嚇，就此並非是屬對A女為恐嚇性質之詐術。A女就其同意 與被告為「性行為」之種類、方式、範圍及危險性，並未誤 認，即其對「性交」一事並未誤認而為同意，僅因被告施用 之詐術，使其對於被告是否支付高額報酬、被告身分職業、 得否取得管制藥物等情節，有所誤認或誤信，然被告之詐術 內容，僅影響A女同意性交之動機，自不能該當強制性交罪 之「其他違反意願之方法」。 ㈥、又刑事訴訟法第300條所謂科刑判決得就起訴之犯罪事實變更 檢察官所引應適用之法條者，係指法院於不妨害事實同一之 範圍內，自由認定事實，適用法律而言（最高法院94年度台 上字第6698號刑事判決參照）。檢察官起訴事實係指被告違 反A女之意願，強制性交A女得逞，係觸犯刑法第16章妨害性 自主罪之第221條第1項強制性交罪、同法第222條第1項第9 款之對被害人為錄影犯強制性交罪嫌。此與同法第32章詐欺 背信及重利罪之第339條第2項之詐欺得利罪，不僅基本社會 事實不同，其所保護之法益亦迥異，自無變更起訴法條，逕 予判決之餘地。至於起訴書雖記載：「被告竟先以借款新臺 幣(下同)30萬元給A女及謊稱其係醫師能取得助眠管制藥之 名義，將A女載至桃園市○○區○○路00巷00號萊茵汽車旅館000 號房間」等語，有起訴書附卷可參（見本院侵訴卷一第15頁 ），然起訴書明確記載被告「基於『強制性交』之犯意……『違 反A女意願』，拿毛巾塞住A女嘴巴，再以束帶綁住A女雙手， 『強行脫除』A女衣褲後，先將手指伸入A女陰道內，後再戴上 保險套將其生殖器插入A女陰道，性交得逞1次」等語（見本 院侵訴卷一第15頁），起訴書自非認定被告係施行將借款30 萬元給A女及謊稱其係醫師能取得助眠管制藥等詐術，使A女 陷於錯誤而與被告發生性行為，被告因而詐得「未給付約定 之性交易對價之財產上不法利益」，即非認定被告所為係詐 欺得利犯行，自難認被告詐欺得利犯行業經起訴，或者起訴 書係認被告強制性交犯行與詐欺得利犯行有想像競合犯之一 罪關係，且均經起訴，本院自不得逕認被告詐欺得利犯行業 經起訴而逕予判決，併予敘明。 六、綜上，檢察官起訴意旨認被告涉犯強制性交罪、對被害人為 錄影犯強制性交罪犯嫌，其舉證核屬不足，未達於通常一般 人均不致有所懷疑，而得確信被告有強制性交罪、對被害人 為錄影犯強制性交罪之犯行。因此，公訴人前揭所舉之各項 證據方法，尚無法證明被告有公訴人所指之強制性交罪、對 被害人為錄影犯強制性交罪犯行。從而，依前開規定及說明 ，被告犯罪既屬不能證明，依法自應對被告為無罪判決之諭 知，以昭慎重。 據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。 本案經檢察官吳宜展提起公訴，經檢察官李亞蓓到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　黃柏嘉 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳韋如 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張明宏　　 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余玫萱　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日

2025-03-20

TPHM-113-侵上訴-265-20250320-1

金訴
臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決　 112年度金訴字第220號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 江旭騰 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第389 07號），本院判決如下： 　　主　文 江旭騰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、江旭騰為成年人，依其智識程度及一般社會生活之通常經驗 ，可預見若同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，且 代為提領後再將款項轉交予渠指定之人，將可能為他人遂行 詐欺犯罪，且將導致難以追查而可掩飾、隱匿詐欺犯罪所得 之去向，詎其為賺取提供金融帳戶帳號資料及轉交提領款項 之報酬，基於參與組織之犯意，於民國111年3月起，加入真 實姓名年籍均不詳之成年人所組成3人以上，以實施詐術為 手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下 稱本案詐欺集團），並共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質、去向 之洗錢犯意聯絡，由江旭騰先將其名下中國信託商業銀行（ 下稱中信銀行）帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中 信銀行帳戶）之帳號提供予本案詐欺集團使用，以作為匯入 及提領詐欺所得款項之用，嗣本案詐欺集團取得本案中信銀 行帳戶之帳號資料後，即由本案詐欺集團不詳成員，於附表 二所示之詐騙時間及方式，詐騙陳真明，使陳真明陷於錯誤 ，依指示於附表二所示之匯款時間，將新臺幣（下同）15萬 元匯入郭昶志（所涉詐欺等罪嫌部分，業經臺灣橋頭地方檢 察署檢察官以111年度偵緝字第939號為不起訴處分）之中信 銀行000-000000000000號帳戶（下稱郭昶志名下中信帳戶） ，再經本案詐欺集團之不詳成員以如附表二所示層層轉匯之 方式，將上開款項連同其他贓款，匯入本案中信銀行帳戶， 江旭騰旋依本案詐欺集團不詳成員之指示，先於111年3月23 日下午1時30分許至址設桃園市○○區○○路0000號中信銀行藝 文分行，以臨櫃之方式，提領40萬0,900元（起訴書原誤載 為40萬9,000元，業經公訴檢察官當庭更正《本院卷第197頁》 ），復於同日下午1時42分許，以自動櫃員機提領9萬元，又 於同日下午2時46分許以行動網銀轉匯3,000元，再於111年3 月24日凌晨2時1分許提領現金1,000元，共計49萬4,900元， 並將提領及轉匯之款項交予本案詐欺集團之不詳成員，以此 方式掩飾、隱匿陳真明匯入詐騙款項之去向而使金流無法追 蹤，江旭騰並因而獲取5,000元之報酬。嗣陳真明發覺有異 報警處理，始經警循線查悉上情。 二、案經陳真明訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告臺灣桃園地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、證據能力部分： 一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為 證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為 適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明 文。經查，被告江旭騰就本判決以下所引用各項被告以外之 人於審判外之陳述，於本院準備程序中陳明同意有證據能力 （112年度金訴字第220號卷【下稱本院卷】第44頁)，茲審 酌該等供述證據作成時，核無違法取證或其他瑕疵，認為以 之作為作為本案證據亦屬適當，自有證據能力。 二、本判決以下所引用之非供述證據，與本案待證事實間具有關 聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事 訴訟法第158條之4之反面解釋，認有證據能力。 貳、實體部分： 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　㈠訊據被告固坦承有於事實欄所示之時間，分次提領及轉匯如 事實欄所示之款項之事實，惟矢口否認有何詐欺取財、洗錢 及參與犯罪組織之犯行，辯稱：我沒有將本案中信銀行帳戶 之帳號提供給別人使用，我是從事虛擬貨幣買賣，匯入本案 中信銀行帳戶內之款項為買家購買虛擬貨幣之價金，而我提 領及轉匯之款項則是交給虛擬貨幣之賣家等語，經查： 　⒈三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行部分： 　⑴告訴人陳真明確遭本案詐欺集團之不詳成員以附表二所示之 方式訛詐，而陷於錯誤，依指示將15萬元匯入郭昶志名下中 信帳戶中，並以如附表二所示層層轉帳之方式，將上開款項 連同其他贓款，匯入本案中信銀行帳戶，被告復於事實欄所 示之時間、地點及方式，操作本案中信銀行帳戶，分次提領 及轉匯40萬0,900元、9萬元、3,000元、1,000元（共計49萬 4,900元）等情，有如附表一、二「證據名稱及出處」欄所 示證據在卷可參，且為被告所不爭執，是被告所有之本案中 信銀行帳戶確有收受層層傳遞之告訴人所匯款項，而該筆款 項亦隨即經被告提領及轉匯一空之事實，首堪認定。 　⑵細觀本案中信銀行帳戶之歷史交易明細（111年度偵字第3890 7號【下稱偵卷】第37頁至第39頁），可知於111年3月2日起 ，即陸續有數筆各約49萬9,000餘元之款項，固定匯入本案 中信銀行帳戶內，而被告亦多於該些款項匯入之當日或近日 內，分2至4筆，先後以臨櫃、自動櫃員機、現金提領或行動 網銀轉帳等方式，將該些款項提領或轉匯一空，乃至本案告 訴人經輾轉匯至本案中信銀行帳戶內之款項亦同，可見本案 資金流動時序連貫緊密，復依此行為模式，顯係將單筆金錢 交付行為刻意多段分工，核與一般人轉出或提領款項流程有 別，堪認被告實係提供其申辦之本案中信銀行帳戶資料予本 案詐欺集團後，即隨時待命聽候本案詐欺集團之指示，始能 111年3月23日下午1時8分許一經有49萬9,910元匯入其帳戶 ，旋於同日或翌日凌晨，即迅速以臨櫃、自動櫃員機、行動 網銀轉帳及現金提領等方式，共計提領及轉匯49萬4,900元 ，並將之交付予本案詐欺集團成員，而詐得告訴人之財物， 並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，洵屬明確。 　⑶另就詐欺集團之角度，以現今詐欺集團分工細膩，行事亦相 當謹慎，詐欺集團派遣前往實際從事提領、收受、交付等傳 遞款項任務之人，關乎詐欺所得能否順利得手，且因遭警查 獲或銀行通報之風險甚高，參與提領、傳遞款項之人必須隨 時觀察環境變化以採取應變措施，否則取款現場如有突發狀 況，指揮者即不易對該不知內情之人下達指令，將導致詐騙 計畫功敗垂成，如參與者對不法情節毫不知情，甚至將款項 私吞，抑或在現場發現上下游係從事違法之詐騙工作，更有 可能為自保而向檢警或銀行人員舉發，導致詐騙計畫功虧一 簣，則詐欺集團指揮之人非但無法獲取詐欺所得，甚且牽連 集團其他成員，是詐欺集團實無可能派遣對其行為可能涉及 犯罪行為一事毫無所悉之人，從事經手贓款之工作，輔以上 開資金流動之時序及軌跡，若非被告確與本案詐欺集團成員 有密切之聯繫或分工，亦難認有如此順暢之資金提領流程、 完成詐欺取財犯行之可能，足徵被告對於其所為之詐欺取財 犯行應有所認識，並參與其中而扮演一定角色，詐欺集團之 成員始會信任被告，而使告訴人將受騙款項層層匯入被告之 本案中信銀行帳戶，並由被告提領及轉匯詐欺贓款，是被告 辯稱不知匯入其本案帳戶之款項含有詐欺款項等語，委無可 採。 　⑷再以被告於本院審理時自陳：匯入本案中信銀行帳戶之款項 ，會分兩次提領，是因為如將匯入之大額款項一次提領完， 行員會問很多，所以我會故意留下一些錢，剩下的再去ATM 領等語（本院卷第206頁），顯見被告就匯入本案中信銀行 帳戶內之款項予以提領，可能涉及詐欺，而為非合法、正常 交易，已有所疑慮，否則何須規避櫃員之詢問，執此以觀， 被告對其提領、轉出之款項係來路不明之贓款應有預見，具 有容任他人非法利用本案中信銀行帳戶而共同詐欺取財及一 般洗錢之不確定故意，堪以認定。末以，現今詐欺集團運作 方式，其內部分工清楚，操作精密，自對告訴人施以詐術起 至取得詐款款項之間，須多人彼此接應、參與、確保細節無 誤，方能詐騙成功，絕非一、二人所能輕易完成之犯罪，足 見本案詐欺集團成員非僅被告而已，是本案參與對告訴人詐 取款項之人，除被告外，尚有收受本案中信銀行帳戶資料之 該不詳姓名之人、證人郭奕麟、收受該49萬4,900元贓款之 詐欺集團成員及渠等所屬詐欺集團成員等人，且被告對於參 與詐欺犯行之成員含其自身已達三人以上之事實，自有所認 識。 　⑸按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既 不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與， 且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯 意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必 要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行 為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部， 相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發 生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為 ，應同負全部責任（最高法院109年台上字第2420號判決意 旨參照）。是倘犯罪結果係因共犯之合同行為所致者，無論 出於何人所為，在共犯間均應同負全部責任，並無分別何部 分為孰人實行之必要（最高法院95年度台上字第3739號判決 意旨參照）。而詐欺集團為實行詐術騙取款項，蒐羅、使用 人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，係需多人縝密 分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅 分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是 以部分詐欺集團成員縱未直接對被害人施以詐術，如有接收 人頭帳戶金融卡、測試、回報供為其他成員實行詐騙所用， 或配合提領款項，從中獲取利得，餘款交付其他成員等行為 ，所為均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，尤其 是配合提領贓款，被害人遭詐欺集團詐騙後，雖已將款項匯 入詐欺集團指定之人頭帳戶，但上開款項在詐欺集團成員實 際提領前，該帳戶隨時有被查覺而遭凍結之可能，故分擔提 領詐騙所得贓款之「車手」，更是詐欺集團最終完成詐欺取 財犯行之關鍵角色，故擔任提供帳戶代為收取、提領款項暨 轉交款項工作之被告，於本案詐欺集團之上開詐欺取財犯行 中，自係不可或缺之角色，被告可預見其提供名下中信銀行 帳戶代為收取、提領及轉匯款項暨轉交款項之行為，有使詐 欺集團躲避查緝之可能，竟仍決意依該詐騙集團成員之指示 ，以其名下中信銀行帳戶供匯入詐欺犯罪所得，再依指示提 領及轉匯款項後上繳予該詐欺集團成員，使所屬詐欺集團得 以順利完成詐欺取財之行為，足徵其係基於自己犯罪之意思 參與詐欺、洗錢犯行之分工，揆諸前開說明，被告自應對於 上開共同詐欺取財、一般洗錢等犯行所生之全部犯罪結果共 同負責。　　 　⑹至被告固以前詞置辯，惟依其於警詢時供稱：我是在「imTok en」平台上進行泰達幣交易，如果我手上的虛擬貨幣足夠， 我就會直接轉賣，將貨幣轉入買家指定之錢包，如果不足， 我會找賣家購入我需要的貨幣量，待賣家確認金額無誤後， 我再將原來與我交易的買家錢包，提供給我的賣家，賣家就 可以直接將貨幣打入該錢包等語（偵卷第19頁反面）。於本 院準備程序時則改稱：我不會透過任何程式或網頁為虛擬貨 幣之交易，我本身亦未使用電子錢包或存幣，我從接觸虛擬 貨幣到現在，只有稍微瞭解，我並沒有真的有虛擬貨幣的錢 去做買賣，而在交易前我會找好賣家，待買家向我詢以購買 虛擬貨幣，我再確認這個賣家有沒有空或幣量是否充足後， 將該買家提供之錢包地址傳送予該賣家，就完成交易，藉此 賺取價差，即該賣家之幣值若低於我給的幣價，便可獲利等 語（本院卷第39頁至第44頁）。可見被告關於其究有無使用 相關虛擬貨幣之交易平台、交易過程是否會經手虛擬貨幣、 其自身有無存幣而可與買家直接買賣或均係另尋賣家以完成 交易等經營虛擬貨幣交易之方式、內容，供詞前後不一且相 互矛盾，是否可信，已然有疑。而被告迄今未能提供其於本 案所尋得之賣家之相關對話或交易紀錄，僅提供其與「虛擬 貨幣買家」通訊軟體LINE（下稱LINE）之對話紀錄擷圖為證 （偵卷第23頁至第25頁），惟該LINE用戶之名稱顯示為「沒 有成員」，則該LINE對話紀錄之真實性，亦值商榷，又雖該 LINE用戶於對話中，確有傳送如附表一編號3所示之第三層 帳戶之轉帳紀錄予被告，且被告於偵訊時亦稱：我領取本案 40萬0,900元後，交給一位線上認識的幣商，並請他直接匯 入買家郭一麟（音譯）的錢包等語（偵卷第127頁反面）， 然證人郭奕麟於警詢中證稱：我是在「imToken」交易平台 上進行虛擬貨幣交易，該筆49萬9,100元之款項是我向幣商 購買虛擬貨幣要支付的款項，但我不認識本案中信銀行帳戶 之申辦人江旭騰等語（偵卷第91頁至反面），核與被告上開 所辯全然不符，難認被告與證人郭奕麟間有進行虛擬貨幣買 賣。 　⑺再者，被告與所謂虛擬貨幣買、賣家並非熟識，亦自陳於交 易時，均未確認所尋賣家之真實身分（本院卷第41頁），是 雙方並無任何信賴關係，而如附表二所示之第四層帳戶即被 告帳戶之匯款若確屬「買家」即證人郭奕麟所為，則匯入被 告帳戶之49萬9,910元非小額，被告卻未留存任何證據資料 ，或確實查核買家、賣家之真實姓名、年籍及聯絡電話，顯 與常情有違。再參酌虛擬貨幣為新興之去中心化無實體電子 貨幣，使用「區塊鏈」技術達成「去中心化」及「幾乎無法 仿製之多方認證交易模式」，從而，正當、常規之虛擬貨幣 交易均透過合法之「網路交易平臺」（如國際知名且交易規模鉅 大之「Binance（幣安）」、「Coinbase Exchange」等）完 成買、賣、轉帳、給付等交易（包含使用平臺之個人與個人 間及平臺與個人間之交易）。蓋虛擬貨幣之買、賣，完全透 過上開網路交易平臺之公開、透明資訊「撮合」完成（即任何 買家或賣家，均可在交易平臺上得知他人所定之即時買價或 賣價，而決定是否賣出或買入），而個人若持有數量甚大之虛 擬貨幣欲出脫，本可透過公開、透明「交易平臺」賣出（若賣 價高於其原先買入成本價，則賺得利差，反之則產生虧損） ，再雖不能逕行排除有個人「直接賣給」其他個人之可能， 然倘進一步思考，該賣家可否透過「賣給個人」而獲得比「 透過平臺交易賣給他人」得到更多獲利之空間以觀，若個人 賣家欲以低於交易平臺之價格出售予他人，實不如直接在交易 平臺上賣出，反可獲得更高之賣出價格，亦無須承擔賣給個 人之成本及風險（如溝通見面、交通、時間等額外成本或交 付虛擬貨幣後，對方拒絕付款等），是正當之「個人幣商」 在合法、公開、透明之虛擬貨幣交易平臺存在情形下，實無 獲利之空間，而無存在之必要及可能。何況告訴人所匯入之 款項既與購買虛擬貨幣全然無關，被告更自陳對虛擬貨幣之 運作不甚瞭解，業如前述，卻未進一步查驗，在在顯示被告 對於可能參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，抱持縱使發 生亦「不在意」、「無所謂」之心態，堪認被告確有容任本 案詐欺及洗錢事實發生之不確定故意。是被告辯稱匯入本案 中信銀行帳戶內之款項為買家購買虛擬貨幣之價金，其提領 款向後則將之交予虛擬貨幣賣家等語，應屬臨訟卸責之詞， 不足採信。　　 　⒉參與犯罪組織部分： 　　按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實 施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒 刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而所 稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以 具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明 確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。查本案詐欺 集團之分工及獲利方式，實係以詐騙他人金錢、獲取不法所 得為目的，即先由詐欺集團成員以詐術詐騙告訴人，使告訴 人匯款至指定之郭昶志名下中信帳戶，復透過上下聯繫、指 派工作之流程，乃令本案詐欺集團內不詳成員先將郭昶志名 下中信帳戶內之33萬5,000元（含告訴人遭詐騙所匯之15萬 元）匯入吳國楨名下中信銀行帳戶，旋由不詳成員將上開帳 戶內之25萬0,900元（含告訴人遭詐騙所匯之15萬元）匯入 郭奕麟名下永豐銀行帳戶，再旋由證人郭奕麟將上開帳戶內 之49萬9,910元（含告訴人遭詐騙所匯之15萬元）匯入被告 之本案中信銀行帳戶，嗣旋由被告接續提領及轉帳前揭詐欺 贓款共計49萬4,900元後轉交予本案詐欺集團不詳成員，透 過層層轉匯、轉交之方式，將詐得之財物轉交至該詐欺集團 成員，以此方式朋分詐欺之不法利益。觀之上開環節，被告 、證人郭奕麟等人所參與之本案詐欺集團顯非隨意組成之團 體，而係透過縝密之計畫與分工，成員彼此相互配合，由多 數人所組成，持續以實施詐術為手段而牟利之具有完善結構 之組織，其核屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟 利性及持續性之有結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例 第2條第1項所稱之犯罪組織甚明。 　㈡綜上所述，本案事證明確，被告前開辯解均無足採，其上開 犯行，洵堪認定，應予依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告於行為後： 　⒈就刑法部分： 　　被告行為後，刑法第339條之4規定業於112年5月31日經總統 公布修正，並自同年0月0日生效，此次修正乃新增該條第1 項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影 像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第2款 規定並未修正，是前揭修正對被告本案所犯三人以上共同詐 欺取財罪之犯行並無影響，即對被告並無有利不利之情，不 生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判 時法。 　⒉就洗錢防制法部分： 　⑴查被告行為後，洗錢防制法第2條於113年7月31日修正前原規 定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定 犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定 犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去 向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有 或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則規定「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全 、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得 。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後 之規定係將洗錢之定義範圍擴張。然被告本案犯行，原即該 當修正前規定所定義之洗錢行為，則無論係適用修正前或修 正後之規定，均該當該法所定之洗錢行為，對被告而言不生 有利或不利之問題，自毋庸為新舊法比較，而應逕行適用11 3年7月31日修正後之規定。 　⑵查被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定亦於113年7月31 日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前原規定：「 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5 百萬元以下罰金」，修正後該條項移列為第19條第1項規定 ：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期 徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下 罰金」。復就本案而言，本案洗錢之財物或財產上利益既未 達1億元，如依行為時第14條第1項規定，其最高法定刑為7 年（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金，如依修正 後第19條第1項規定，則為6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金，是依刑法第35條第2項比較，以新法之法 定刑較有利於被告。另關於自白減輕其刑之規定，112年6月 14日修正前（即被告行為時法）洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑 」，112年6月14日修正後（即中間時法）洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑」，113年7月31日修正後（即裁判時法）洗錢防 制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕 其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之 財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除 其刑」。依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍， 已由「偵查或審判中自白」，進一步修正為需具備「偵查及 歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物 」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正， 亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所 指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。自應就上開法 定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於 行為人之法律。查被告於偵查及本院審理中均未自白洗錢犯 行，是不論依行為時法、中間時法及新法之規定，被告均不 符合自白減刑之要件。 　⑶是經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後洗錢防制法之規定 較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應一體適 用裁判時即修正後之洗錢防制法規定。 　⒊就詐欺犯罪危害條例部分： 　　被告行為後，113年7月31日制定公布，於同年8月2日施行之 　　詐欺犯罪危害犯罪防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪 ，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其 犯罪所得者，減輕其刑。」相較於被告行為時刑法並未就三 人以上共同詐欺取財罪設有任何自白減輕其刑之相關規定， 是此部分以修正後之法律對被告較為有利，故應依詐欺犯罪 危害防制條例第47條規定審究被告是否得減免其刑。 　㈡罪名： 　⒈按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加 重詐欺取財之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直 繼續進行，故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺取財之 行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵 害一社會法益，屬單純一罪，應僅以數案中「最先繫屬於法 院之案件」為準，就該案中與參與犯罪組織罪時間較為密切 之首次加重詐欺取財犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺 取財罪之想像競合犯，而就其他加重詐欺取財犯行單獨論罪 科刑即可，無須另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（ 最高法院109年度台上字第3945號、110年度台上字第776號 判決意旨參照）。查被告於本案起訴前並無因參與與本案相 同詐欺集團而遭起訴之紀錄，有其臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可考（本院卷第15頁），從而，被告於本案中之加 重詐欺取財犯行自應同時論以參與犯罪組織罪。 　⒉核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　 　㈢被告與收受本案中信銀行帳戶資料之不詳之人、證人郭奕麟 、收受其交付49萬4,900元現金之詐欺集團成員及渠等所屬 之本案詐欺集團其餘成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行 為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 　㈣被告加入以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有 結構性組織之本案詐欺集團，且於參與犯罪組織行為繼續中 ，進而共同為上開加重詐欺取財、洗錢犯行，所犯之參與犯 罪組織罪及三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢罪，3罪名間 ，有局部同一性，具想像競合犯關係，應依刑法第55條想像 競合犯之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財罪。 　㈤刑之減輕事由之說明： 　　查被告就其所犯之加重詐欺取財，於偵查及本院審理中均未 自白，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條之減刑規定適用。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告具有謀生能力，卻不思 以正當途徑賺取錢財，反加入詐欺集團，並提供本案中信銀 行帳戶供匯入詐欺犯罪所得，復擔任車手領取及轉匯其帳戶 內之不法詐欺所得贓款，並轉交贓款，與詐欺集團成員遂行 詐騙犯行之分工，造成告訴人受損金額為15萬元，助長詐欺 及洗錢犯罪風氣，嚴重破壞交易秩序及社會治安，且增加告 訴人尋求救濟之困難，所為實屬不該，並考量被告犯後否認 犯行，惟念其於本院審理時業與告訴人達成和解，現已依約 以分期付款方式賠償告訴人，有本院調解筆錄及被告提出與 告訴人間之LINE對話紀錄擷圖、轉帳明細翻拍照片、網路銀 行交易明細擷圖在卷可參（本院卷第100-1頁、第125頁至第 177頁、第251頁至第253頁），兼衡被告犯罪之動機、於本 案擔任車手之參與程度、被告提領後轉交及轉匯之款項高達 49萬4,900元，所造成之法益侵害甚重，暨其家庭及生活經 濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收部分： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告因本 案而獲利5,000元，為被告所坦認（本院卷第44頁），且未 據扣案，爰依上開規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時追徵其價額。　 　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18 條第1項（現行法為第25條第1項）修正為：「犯第19條、第 20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人 與否，沒收之。」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即 修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。次按同 法第25條第1項之立法理由明載：「考量澈底阻斷金流才能 杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢 之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人 所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於 犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，是此規 定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、 孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關 規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。然查，告訴人 遭層層轉匯至本案中信銀行帳戶之款項，均已經被告提領或 轉出，而未留存本案中信銀行帳戶內，業如前述，且依據卷 內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，因此 ，尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條 例第3條第1項後段，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第 1項但書、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1 第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官呂象吾、林淑瑗提起公訴，並經檢察官凌于琇、翁 貫育到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　劉淑玲 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蘇品蓁 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李佳勳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　金湘雲　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項、洗錢防 制法第19條第1項、中華民國刑法第339條之4第1項 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表一（本案相關金融帳號）：　 編號 金融帳號 備註 證據名稱及出處 1 中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 戶名：郭昶志 第一層帳戶 ⒈郭昶志名下中信帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細(偵卷第65頁反面至第67頁反面) 2 中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 戶名：吳國楨 第二層帳戶 ⒈證人吳國禎於警詢時之證述(偵卷第69頁至第73頁、第75頁至第77頁) ⒉中信銀行111年5月13日中信銀字第111224839149475號函暨檢附吳國禎名下中信帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細(偵卷第85頁至第87頁反面) 3 永豐銀行 帳號：000-000000000000000號 戶名：郭奕麟 第三層帳戶 ⒈證人郭奕麟於警詢時之證述(偵卷第89頁至第91頁反面) ⒉永豐商業銀行作業處111年7月13日作心詢字第1110711107號函暨檢附 　郭奕麟名下永豐銀行帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細(偵卷第95頁至第97頁反面) 4 中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 戶名：江旭騰 第四層帳戶 ⒈中信銀行11年7月22日中信銀字第111224839238317號函暨檢附本案中信銀行帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細、網路銀行登入時間及IP位置明細(偵卷第33頁至第45頁) ⒉中信銀行111年9月4日中信銀字第111224839291321號函暨檢附本案中信銀行帳戶之存提款交易憑證影本、監視器錄影畫面擷圖暨光碟(偵卷第107頁至第113頁)

2025-03-20

TYDM-112-金訴-220-20250320-2

金訴
臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1593號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 溫偉城 鄭如穎 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第445 74號），本院判決如下： 　　主　　文 溫偉城犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。緩刑 參年，並應履行如附件所示和解筆錄之內容。扣案如附表編號1 、2所示之物，均沒收。 鄭如穎犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。緩刑 參年，並應履行如附件所示和解筆錄之內容。扣案如附表編號3 所示之物沒收。 　　犯罪事實 一、溫偉城（通訊軟體TELEGRAM暱稱「竹輪」）、鄭如穎、李汶 錡（通訊軟體TELEGRAM暱稱「吉利」，由本院另行審結）分 別於不詳時間，加入由古承偉（通訊軟體TELEGRAM暱稱「神 鬼2.0」，另由臺灣臺中地方檢察署檢察官偵辦中）、洪鈞 寗（通訊軟體TELEGRAM暱稱「毛怪」、「金魚」，另由臺灣 高雄地方檢察署檢察官偵辦中），及真實姓名年籍不詳，通 訊軟體TELEGRAM暱稱「5」、「呂布」、「Y」、「糯米腸」 ，通訊軟體LINE暱稱「王雪楠」、「任佳玲」之不詳詐欺集 團成員等人所組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續 性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團) ，由溫偉城擔任車手頭、鄭如穎負責分派報酬及製作假工作 證圖檔、李汶錡擔任車手，並與上開詐欺集團成員，共同意 圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及掩飾、 隱匿特定犯罪所得之來源及去向、行使偽造私文書、行使偽 造特種文書之犯意聯絡，先由「任佳玲」於民國113年8月13 日晚間8時51分許，以通訊軟體LINE向張鳳珺以「假投資」 之詐術，佯稱須償還代墊之投資款云云，致張鳳珺陷於錯誤 ，而與「任佳玲」相約於113年8月14日下午4時40分許，在 桃園市○○區○○路0段000○0號之統一超商內交付新臺幣（下同 ）30萬元。嗣鄭如穎製作假工作證圖檔予溫偉城，溫偉城轉 傳予李汶錡並指示其假冒富國投資股份有限公司（下稱富國 公司）外派專員「陳嘉浩」，於上開時間、地點，出示偽造 之「陳嘉浩」工作證，並交付偽造之富國公司收款收據單， 足生損害於「陳嘉浩」及富國公司，而李汶錡欲向張鳳珺收 取現金30萬元之際，當場為埋伏之員警逮捕而未能向張鳳珺 取款而未遂，並經李汶錡供稱係受溫偉城指示前來，警方另 持拘票拘提溫偉城、鄭如穎到案，並扣得如附表所示之物， 始悉上情。 二、案經張鳳珺訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告臺灣桃園地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 壹、證據能力部分 　　本案據以認定被告溫偉城、鄭如穎犯罪之供述證據，其中屬 於傳聞證據之部分，檢察官及被告在本院審理時均未爭執其 證據能力，復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或 顯不可信之情況，非供述證據亦查無公務員違背法定程序而 取得之情事，揆諸刑事訴訟法第158條之4反面解釋、第159 條至第159條之5之規定，均有證據能力。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告溫偉城於偵查、本院準備及審理時 坦承不諱(見偵字卷第289頁、本院金訴字卷第85頁、第147 頁)；被告鄭如穎於本院審理時坦承不諱（見本院金訴字卷 第147頁），核與證人即告訴人張鳳珺於警詢時之指訴(見偵 字卷第143至149頁)相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表(見偵字卷第151至152頁)、匯款明細(見偵字卷第1 53頁)、告訴人與不詳詐欺者之對話紀錄截圖(見偵字卷第15 5至164頁)、現場監視器畫面及假證件、文件照片(見偵字卷 第165至181頁)，復有如附表所示之物扣案可佐，足認被告2 人之自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被 告2人之犯行洵堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑： (一)罪名： 1、按組織犯罪防制條例第2條第1項「本條例所稱犯罪組織，指 3人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本 刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結 構性組織」，藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成 維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1 項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「 參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其 中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺） 之罪，均成立本罪。查，本案詐欺集團成員除溫偉城、鄭如 穎外，另有共犯李汶錡、古承偉、洪鈞寗，及通訊軟體暱稱 為「5」、「呂布」、「Y」、「糯米腸」、「王雪楠」、「 任佳玲」之人，是該集團至少為三人以上無訛。而本案詐欺 集團係以向民眾詐取財物為目的，組織縝密，分工精細，自 須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成， 足認本案之詐欺集團，屬三人以上，以實施詐術為手段，所 組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防 制條例第2條所定「犯罪組織」之構成要件相符，是被告2人 於不詳時點加入前揭具有持續性及牟利性之結構性詐欺犯罪 組織，由被告鄭如穎製作假工作證圖檔予被告溫偉城，再由 被告溫偉城轉傳予另案被告李汶錡，並指示其向告訴人收取 上開款項，是被告2人此部分犯行該當參與犯罪組織之構成 要件。 2、次按刑法第339條之4第1項第2款以「三人以上共同犯之」作 為詐欺取財犯罪之加重處罰構成要件，係考量多人共同行使 詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行 使詐術為重，有加重處罰之必要，是本款所謂「三人以上共 同犯之」自不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯在內 ，此觀增訂刑法第339條之4第1項第2款之立法理由即明。查 ，依被告2人於上開詐欺犯罪之任務分工，足徵被告2人與其 他集團成員各自參與之犯罪階段均緊湊相連，並由3人以上 縝密分工，相互為用，方能促成前揭詐欺犯罪之實現，並非 隨機、偶發之犯罪組合，被告2人所參與詐欺犯罪之共同正 犯明顯已達3人以上，其侵害社會程度及影響層面均非普通 詐欺行為可資比擬，亦該當刑法第339條之4第1項第2款之加 重詐欺取財罪構成要件。 3、另按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或 他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212 條所定偽造、變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證 書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書 、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高 法院91年度台上字第7108號意旨參照）。查，本案被告鄭如 穎製作之「陳嘉浩」服務證，由形式上觀之，係用以證明其 職位或服務之意，應屬刑法規定之特種文書，故另案被告李 汶錡向告訴人出示上開服務證之行為，自屬行使偽造特種文 書之犯行甚明。 4、核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段 之參與犯罪組織罪；刑法第339條之4第2項、第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財未遂罪；刑法第216條、第210條之行 使偽造私文書罪；刑法第216條、第212條之行使偽造特種文 書罪；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂 罪。又被告2人與本案詐欺集團不詳成員共同偽造印文及署 押之前階段行為，為其等共同偽造私文書之後階段行為所吸 收；其等共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為被告 2人共同行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均 不另論罪。 5、至起訴意旨漏未論列行使偽造特種文書罪部分，因該部分與 被告2人所犯參與犯罪組織、加重詐欺取財、一般洗錢部分 ，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為本件起訴效力所及， 並經本院補充告知罪名（見本院金訴卷第136頁），無礙於 被告2人訴訟上防禦權，此部分屬起訴效力之擴張，本院自 得併予審究，附此敘明。 (二)共犯： 　　被告2人與共犯李汶錡、古承偉、洪鈞寗，及通訊軟體暱稱 為「5」、「呂布」、「Y」、「糯米腸」、「王雪楠」、「 任佳玲」之人，就本案上揭犯行，具有相互利用之共同犯意 ，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯 絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 (三)罪數： 　　被告2人係以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐 欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及 一般洗錢未遂罪之罪名，應從一重之三人以上共同詐欺取財 未遂罪處斷。 (四)刑之減輕事由： 1、被告2人與本案詐欺集團成員已著手於詐術之實行，惟因告 訴人察覺有異而未陷於錯誤，實際上並無交付款項之真意， 為未遂犯，其侵害告訴人財產法益之情節顯較輕微，爰依刑 法第25條第2項規定，減輕其刑。 2、按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自 白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項有明文規定 。查，被告溫偉城於偵查中對於檢察官訊問有關如何參與犯 罪組織、該組織如何運作、如何面交取款等有關參與犯罪組 織罪之構成要件事實均為供述，且對參與犯罪組織之罪名予 以坦承(見偵字卷第289至290頁)，佐以被告溫偉城於本院準 備、審理程序中均自白參與犯罪組織之犯行(見本院金訴字 卷第85頁、第147頁)等情，依上開規定原應減輕其刑。然被 告溫偉城所犯之參與犯罪組織屬想像競合犯其中之輕罪，依 照刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財未遂罪，業如前 述，則此部分想像競合輕罪得減輕部分，由本院於後述依刑 法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑之事由。　　 (五)量刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人不思循正當途徑獲 取生活所需，竟為貪圖不法利益，加入本案詐欺集團並由被 告溫偉城擔任車手頭、被告鄭如穎負責分派報酬及製作假工 作證圖檔之工作，協助本案詐欺集團組織運作。渠等行為不 僅嚴重侵害他人財產法益，更助長詐騙歪風，使社會大眾對 人際信任產生動搖，並造成真正犯罪首腦得以隱匿幕後，增 加執法機關追查贓款流向及查緝共犯之困難度，其所為實屬 可議。又被告溫偉城身為車手頭，指示下線車手（即另案被 告李汶錡）前往取款，並提供被告鄭如穎所製作之偽造工作 證以取信被害人，其犯罪情節及可歸責程度顯較被告鄭如穎 為重。復念及被告溫偉城於偵查、本院準備及審理時均坦承 犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項規定之減刑事由； 被告鄭如穎於本院審理時終能坦承犯行，且被告2人均與告 訴人達成調解之犯後態度。兼衡渠等犯罪之動機、手段、犯 罪情節及角色分工地位等情，暨被告溫偉城於審理時自陳高 中畢業之教育程度、從事室內裝修、家庭經濟狀況普通；被 告鄭如穎於審理時自陳高中肄業、從事芳療師、家庭經濟狀 況普通（見本院金訴字卷第148頁）等一切情狀，分別量處 如主文所示之刑，以示懲戒。 (六)緩刑之諭知： 　　被告2人前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法 院前案紀錄表在卷可稽，而被告2人犯後坦承犯行，且與告 訴人達成調解，已如前述。本案被告2人因一時失慮，致罹 刑典，經此刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，是本院認 為前開宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項 第1款規定，併予宣告緩刑3年。另斟酌被告2人與告訴人雖 經本院調解成立，惟尚未履行賠償義務完畢，為確保被告2 人履行其賠償之承諾，併依刑法第74條第2項第3款規定，命 被告2人應依本院114年度附民字第355號調解筆錄所示之給 付金額及方式，履行其賠償義務，以期符合緩刑目的。又被 告2人若違反上開應負擔之事項且情節重大，足認原宣告之 緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75 條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑宣告，執行宣告刑，併 此敘明。 三、沒收： 　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項有明文 規定，此為刑法之特別規定，應優先適用。查，本案所扣得 如附表編號1至3所示之物，分屬被告2人所有，且為供其等 聯繫本案加重詐欺取財犯行所用之物，應依上開規定宣告沒 收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官邱偉傑提起公訴，檢察官王俊蓉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第十七庭　審判長法　官　吳軍良 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林莆晉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝長志 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鍾巧俞 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 附表： 編號 品名及數量 所有人 1 iPhone 14 pro手機1支(含sim卡1張，IMEI碼：000000000000000、000000000000000) 溫偉城 2 iPhone 11手機1支(含sim卡1張，IMEI碼：000000000000000、000000000000000) 3 iPhone 15手機1支(IMEI碼：000000000000000、000000000000000) 鄭如穎 附件：本院114年度附民字第355號調解筆錄

2025-03-19

TYDM-113-金訴-1593-20250319-1

金簡
臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金簡字第68號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 黃中正 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第9606號），被告自白犯行，爰裁定以簡易判決處刑，本院 判決如下： 　　主　　文 丑○○幫助犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元， 徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日 。 　　犯罪事實及理由 一、丑○○主觀上已預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，關係個人財產、信用之表徵，如提供與缺乏信賴基礎之人使用，有被供作詐欺取財不法用途，用以收受、提領或轉匯詐欺取財不法所得，進而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之所在、去向，並使實際進行詐欺取財行為之人難以追訴、查緝之可能，竟仍基於縱使提供金融帳戶而被作為收受詐欺取財不法所得及提領、轉匯該等不法所得之用，使該等不法所得之所在、去向遭到掩飾、隱匿，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月25日前某時，將其所申辦如附表一所示金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交與姓名年籍不詳之成年人（無積極證據證明該人為未滿18歲人），供該人使用，而容任該人藉此遂行詐欺取財犯罪並收受、提領或轉匯詐欺取財不法所得以掩飾、隱匿之用。另該人乃意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以附表二「詐騙方式」欄所示方式對附表二所示之人施以詐術，致其等各自陷於錯誤，並轉帳至丑○○所申請之帳戶內（具體金額、時間、帳戶均詳如附表二「轉帳時間、金額、帳戶」欄所載，另無積極證據足以證明丑○○明知或已預見本案具體詐騙方式及內容），該人再旋即將該些金額提領殆盡，以上開方式製造金流之斷點，掩飾、隱匿該些犯罪所得之所在及去向。嗣因附表二所示之人發覺受騙報警處理，經警循線查獲上情。案經乙○○、丙○○、丁○○、戊○○、甲○○、庚○○、辛○○、癸○○、子○○、寅○○、卯○○、辰○○訴由嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。 二、被告丑○○原經臺灣嘉義地方檢察署檢察官提起公訴，嗣被告於本院訊問時，就其被訴犯罪事實與罪名坦認不諱（見金訴卷第188頁），本院審酌本案犯罪情節與一切情狀，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，裁定逕以簡易判決處刑。 　 三、本案證據： 　㈠被告於檢察事務官詢問及本院訊問時之供述及自白。 　㈡告訴人乙○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄 表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。 　㈢告訴人丙○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、新北市政府警察局林口分局泰山分駐所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團 對話紀錄截圖。 　㈣告訴人丁○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺中市政府警察局第三分局勤工派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團 對話紀錄截圖。 　㈤告訴人戊○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺南市政府警察局第一分局東寧派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄翻拍照片。 　㈥告訴代理人己○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、新竹市警察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表 、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。 　㈦告訴人庚○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團 對話紀錄翻拍照片。 　㈧告訴人辛○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄 表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。 　㈨告訴代理人壬○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類 案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。 　㈩告訴人子○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺南市政府警察局新化分局唪口派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、交易明細截圖、與詐騙集團對話紀錄翻拍照片。 　告訴人寅○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、屏東縣政府警察局屏東分局歸來派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團 對話紀錄翻拍照片。 　告訴人卯○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案 件紀錄表、交易明細、與詐騙集團對話紀錄截圖。 　告訴人辰○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類 案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。 　被害人巳○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。 　被告華南銀行、土地銀行、第一銀行帳戶基本資料及交易明 細。 四、論罪科刑： 　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。再刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院29年度總會決議㈠參照）。其次，關於113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，以前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪為例，修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除其中第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效。一般洗錢罪於修正前第14條第1項規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後第19條則規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除原有第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，被告行為時乃規定「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，其後經修正移列洗錢防制法第23條第3項之規定，並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之限制要件。經比較新、舊法，被告於偵查及法院訊問時均自白犯行並稱其無犯罪所得（見偵卷第30頁；金訴卷第188頁），是其均符合行為時之洗錢防制法第16條第2項與現行洗錢防制法第23條第3項減刑之要件，故適用行為時洗錢防制法之處斷刑「有期徒刑1月以上、6年11月以下」，而適用現行洗錢防制法之處斷刑為「有期徒刑3月以上、4年11月以下」。再被告本案僅為幫助犯，則於依刑法第30條第2項規定減輕並參酌前揭最高法院決議要旨，適用行為時洗錢防制法之處斷刑為「有期徒刑1月以上、6年11月以下」，至於適用現行洗錢防制法之處斷刑為「有期徒刑2月以上、4年11月以下」。又因為修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑限制，則被告違反洗錢防制法部分所科處之刑不得超過刑法第339條第1項之最高刑度，故被告經依上述諸多減輕事由減輕後適用行為時洗錢防制法之處斷刑乃為「有期徒刑1月以上、5年以下」。是適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍，其最高度刑更有利於被告，準此，綜合一般客觀判斷標準、具體客觀判斷標準，在兼顧被告權利之保障比較結果，本案關於違反洗錢防制法部分，應依刑法第2條第1項前段規定適用現行洗錢防制法第19條第1項後段（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。 　㈡按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第77號判決先例參照）。是行為人主觀上若非基於為自己犯罪之意思，而是係以幫助他人犯罪之意思，並於客觀上從事構成要件以外之行為，應論以幫助犯。經查，被告並未對本案告訴人及被害人施用詐術或提領該等告訴人及被害人遭詐騙之款項，未足以認定被告是為自己犯罪之意思而為本案行為，又被告所為提供本案帳戶與他人使用，亦非刑法第339條第1項詐欺取財罪或洗錢防制法各種洗錢行為態樣之構成要件行為，僅對於詐欺取財之正犯遂行犯罪（包含前階段進行詐欺取財之犯罪，與本案帳戶收取詐欺取財不法所得後製造金流斷點予以轉提以遮掩、隱匿不法所得所在、去向致無從追索之洗錢犯罪）資以助力，復無其他積極證據足證被告有對該等告訴人及被害人從事詐欺取財或洗錢之正犯行為，故核被告所為，僅係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，與刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以同一提供數個金融機構帳戶行為，使正犯對於附表二所示數人行騙，致該等人受騙而匯款到附表二「轉帳時間、金額、帳戶」欄所載帳戶，及得以藉由該等帳戶提領該等人受騙之不法所得以製造金流斷點，係以單一幫助行為侵害數法益（包含侵害附表二所示數人之財產法益，與就該等人受騙款項妨礙特定犯罪所得之追查），而觸犯數個罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪論處。 　㈢被告僅係幫助他人實行洗錢罪，為幫助犯，應依刑法第30條 第2項規定，按洗錢罪正犯之刑予以減輕。又被告於偵查及 本院訊問時均自白認罪，且被告並無犯罪所得，故無自動繳 回犯罪所得之情形，亦應適用現行洗錢防制法第23條第3項 規定減輕其刑。被告有上開2種減輕刑罰事由，爰依刑法第7 0條規定遞減之。 　㈣爰以行為人之責任為基礎，併審酌社會上以各種方式徵求他人金融帳戶進行詐欺取財以逃避追訴、查緝之歪風猖獗，不法份子多利用人頭帳戶犯罪致警方追緝困難，詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺之新聞，且若率爾提供金融帳戶金融卡與密碼給他人，他人將得以輕易使用該金融帳戶進行收款、提領、轉匯等功能，若是不甚熟識且無特定信賴關係之人取得該等資訊或物品，更可能係為從事詐欺取財犯罪之目的而不使用自己名義所申辦之金融帳戶，而有極高可能性遭該人用以從事詐欺取財犯罪，進而收取詐欺不法贓款後加以提領、轉匯，使得實際從事詐欺取財之犯罪者難以查獲，犯罪不法所得也無從追索，被告主觀上已預見此情竟仍貿然提供本案帳戶，造成本案告訴人遭騙，所為並非可取。兼衡以被告於偵查中及本院訊問時即坦承認罪，及本案情節（包含本案詐騙之人數為13人，造成該等告訴人、被害人受騙總金額為34萬餘元；被告自陳幫助他人詐騙並未獲得任何報酬或利益；被告嗣與告訴人乙○○、丙○○、戊○○、甲○○、辛○○、子○○、寅○○、辰○○、被害人巳○○等成立調解，然除告訴人子○○部分已賠償完畢外，上開成立調解之其餘部分均尚未賠償完畢，至於其與告訴人甲○○調解部分則僅給付部分款項，且被告於本院與其電話聯繫及訊問時均自陳無力支付剩餘之調解金額【見金訴卷第27、171、188頁】，至於告訴人丁○○、庚○○則係本於其等自由意願而表示無調解意願、告訴人癸○○則表示不接受分期給付之方式而無調解意願、告訴人卯○○原先要求被告給付金額超出其實際受損金額甚多，後則無法接受被告分期給付而未進行調解【見金訴卷第41至42、43、51至52頁】）。另被告於本案前並無其他犯罪遭判處罪刑確定，有法院前案紀錄表可參，暨其自陳智識程度、家庭生活狀況、工作（見金訴卷第189頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就其所受徒刑、罰金刑諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項（僅引 用程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述 理由，向本院提起上訴（須附繕本）。 本案經檢察官江金星提起公訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　郭振杰 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐　　　　　 附表一： 編號 金融機構帳戶帳號 1 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶） 2 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶） 3 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶） 4 王道商業銀行（與本案告訴人、被害人無關） 5 永豐商業銀行（與本案告訴人、被害人無關） 附表二： 編號 被害人 詐騙方式 轉帳時間、金額（新臺幣）、帳戶 1 乙○○ （提告） 假網路購物 於112年12月26日上午10時31分許，轉帳1萬5,000元至華南銀行帳戶。 2 丙○○ （提告） 假親友借錢 於112年12月26日上午9時32分許，轉帳5萬元至土地銀行帳戶。 於112年12月26日上午9時43分許，轉帳3萬元至土地銀行帳戶。 3 丁○○ （提告） 假網路購物 於112年12月26日上午11時54分許，轉帳6,560元至華南銀行帳戶。 4 戊○○ （提告） 假網路購物 於112年12月26日下午2時14分許，轉帳1萬3,740元至華南銀行帳戶。 5 甲○○ （提告） (告訴代理人己○○） 假網路購物 於112年12月25日下午12時1分許，轉帳5萬元至第一銀行帳戶。 於112年12月25日下午12時5分許，轉帳3萬元至第一銀行帳戶。 6 庚○○ （提告） 假網路購物 於112年12月25日下午11時17分，轉帳5,080元至第一銀行帳戶。 7 辛○○ （提告） 假網路購物 於112年12月25日上午9時57分許，轉帳5萬元至土地銀行帳戶。 於112年12月25日上午10時4分許，轉帳2萬4,000元至土地銀行帳戶。 8 癸○○ （提告）(告訴代理人壬○○) 假網路購物 於112年12月26日下午1時20分許，轉帳1萬2,500元至華南銀行帳戶。 9 子○○ （提告） 假網路購物 於112年12月25日下午10時15分許，轉帳8,000元至第一銀行帳戶。 10 寅○○ （提告） 假網路購物 於112年12月26日下午3時17分許，轉帳6,000元至華南銀行帳戶。 11 卯○○ （提告） 假網路購物 於112年12月25日下午5時9分許，轉帳2萬4,000元至土地銀行帳戶。 12 辰○○ （提告） 假網路購物 於112年12月25日上午11時34分許，轉帳1萬5,000元至土地銀行帳戶。 13 巳○○ （未提告） 假網路購物 於112年12月25日上午11時53分許，轉帳8,000元至土地銀行帳戶。 附錄論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條： 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

CYDM-114-金簡-68-20250319-1

審訴
臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度審訴字第4號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 蔡謹隆 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第23 866號、第24062號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見 後，本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　文 蔡謹隆犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行 有期徒刑壹年肆月。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分：⒈刪除「並獲取每 日新臺幣（下同）2500元之報酬」、⒉補充關於洗錢之記載 為『再由詐欺集團所屬不詳之人將附表編號1 、2 所示之款 項轉匯至其他帳戶，以此方法收受、移轉詐欺贓款而製造金 流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向；至附表 編號3 所示之款項則未及轉出，即經第一商業銀行以警示還 款方式返還予陳震宇，致未生製造、掩飾或隱匿該犯罪所得 之去向、所在』；證據部分補充「被告蔡謹隆於本院之自白 　　」外，均引用如附件起訴書之記載。 二、論罪科刑及沒收： 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2 條第1 項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第 2 條第1 項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就 罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、 連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減 原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之 結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制 法於113 年7 月31日經修正公布，自113 年8 月2 日起生效 施行。經查： 　⒈有關洗錢行為之處罰規定：修正前洗錢防制法第14條規定： 「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併 科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2 項情 形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後 則變更條次為第19條，並規定：「有第2 條各款所列洗錢行 為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金 　　。其洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，處6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。前項之未遂 犯罰之」。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未 達1 億元者，法定刑為「6 月以上5 年以下有期徒刑，併科 5,000 萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7 年以下有期 徒刑，併科500 萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限 較新法為重。 　⒉有關自白減刑之規定：修正前第16條第2 項之規定為：「犯 前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」 　　，修正後第23條第3 項則規定為：「犯前4 條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物 者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減 輕或免除其刑」。是依修正前之規定，若行為人於偵查及歷 次審判中均自白，即應減刑，然修正後則尚需自動繳交全部 所得財物，始符減刑規定。 　⒊綜上，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段有關行為人洗錢 之財物或財產上利益未達1 億元之部分，法定刑之有期徒刑 上限較修正前之規定為輕，且因本案查無積極證據足認被告 有犯罪所得，則其僅需於偵查及歷次審判中均自白，即已符 合修正後第23條第3 項之減刑規定，經綜合比較之結果，修 正後之規定顯對於被告較為有利，依刑法第2 條第1 項後段 規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1 項後段 　　、第23條第3 項規定。　　 　㈡核被告蔡謹隆就如附表編號1 、2 所為，均係犯刑法第 339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後 洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪；就如附表編號3 所 為，則係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同 詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後 段之洗錢未遂罪。又就如附表編號3 所示部分，被告已將詐 欺款項置於實力支配之下，惟未及上繳所屬集團而製造、掩 飾或隱匿詐欺所得財物之去向及所在，自僅止於洗錢未遂之 階段，檢察官認被告就此部分亦構成洗錢既遂犯，即有未洽 　　，應予更正。 　㈢被告與「小傑」、「老師」及其餘所屬本案集團成員間，就 上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。再被 告就如附表所示各該部分，皆係以一行為觸犯上開數罪名， 為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重之三人以 上共同詐欺取財罪處斷。 　㈣次按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪 　　，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數之多寡，決 定其犯罪之罪數（最高法院108 年度台上字第274 號判決意 旨參照），是關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，除非被害人 遭騙過程有時間或空間上之全部或局部之重疊關係，否則原 則上均應依遭受詐騙之被害人數定之，蓋就不同被害人所犯 之詐欺取財行為，受侵害之財產監督權係歸屬各自之權利主 體，自應分論併罰。本案被告就如附表所示各該行為，其被 害人均不相同，是犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 　㈤復按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科 刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑 　　，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成 立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列， 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法 定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合 併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決 意旨可參）。本案被告於偵查、本院均已自白洗錢犯行，依 修正後洗錢防制法第23條第3 項規定，原應減輕其刑，惟被 告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部 分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依 刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。 　㈥被告於偵查及審理時均坦承犯行，且本案並無證據證明被告 有犯罪所得，自亦無庸繳交，衡情應已符合新增訂詐欺犯罪 危害防制條例第47條前段之規定，應均予減輕其刑。 　㈦爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新， 政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更 屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相 關新聞，而被告正值青年，竟不思以正當途徑獲取財物，反 加入詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴 人及被害人等之財產法益，且其所為掩飾犯罪所得之去向， 致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害 非輕，所為實屬不該，惟念及被告合於前開輕罪之自白減輕 其刑事由，而得作為量刑之有利因子，及犯後坦認犯行之態 度，且與詐欺集團成員間之分工，均非屬對全盤詐欺行為掌 有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告自陳國中肄業、未 婚，無子女、入監前從事大榮貨運工作，月收入新臺幣30,0 00元之智識程度、家庭生活與經濟狀況，暨各該行為所生危 害輕重、犯後未與告訴人及被害人等達成和解或為賠償等一 切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑。另審酌本案各次 詐欺犯行之間隔期間甚近，顯於短時間內反覆實施，所侵害 法益固非屬於同一人，然其各次於集團內之角色分工、行為 態樣、手段、動機均完全相同，責任非難重複之程度顯然較 高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過 其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於 刑法第51條第5 款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型 　　、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以 比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為 內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與 罪責程度及對渠等施以矯正之必要性，定其應執行刑如主文 所示。 　㈧依現有證據，無法證明被告仍得支配或處分其所提領之款項 　　，是若仍依修正後洗錢防制法第25條第1 項之規定諭知沒收 　　，實屬過苛，爰不併為沒收之宣告。 三、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、 第310 條之2 、第454 條（依刑事裁判精簡原則，僅記載程 序法條文），判決如主文。 四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀（應附繕本），其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內補提理由書狀於本院，上訴於臺灣高等法院。 本案經檢察官鄧瑄瑋提起公訴，檢察官陳韻中到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官 蘇昌澤 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林承翰 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日 附錄本案論罪科刑依據之法條： 修正後洗錢防制法第19條 有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339 條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有 期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 附表：　　 編號 犯罪事實 主　　　　　　　　　　　　　　文 一 如起訴書附表 編號1 所示 蔡謹隆犯三人以上共同詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。 二 如起訴書附表 編號2 所示 蔡謹隆犯三人以上共同詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。 三 如起訴書附表 編號3 所示 蔡謹隆犯三人以上共同詐欺取財罪， 處有期徒刑拾月。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23866號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24062號 　　被　　　告　蔡謹隆　男　24歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號 　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○　○○○執行中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、蔡謹隆於民國112年3月起，加入3人以上以實施詐術為手段 ，具持續性及牟利性之結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺 集團），並與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE） 暱稱「小傑」、Telegram暱稱「老師」之人所屬本案詐欺集 團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐 欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡， 以臺北市○○區○○○路00號7樓千慧旅店房間作為收取人頭帳戶 及管理人頭帳戶者行動之據點（下稱本案據點），蔡謹隆則 做管理本案據點、發放人頭帳戶者報酬、收取人頭帳戶資料 及看管人頭帳戶等工作，並獲取每日新臺幣（下同）2500元 之報酬。而本案詐欺集團成員湯佳欣、陳立婷（均另向法院 聲請併辦）於112年3月8日進入本案據點時，將湯佳欣所申 辦之申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下 稱本案一銀帳戶）及合作金庫商業銀行帳號000-0000000000 000號帳戶（下稱本案合庫帳戶）之網路銀行帳號、密碼等 資料交給蔡謹隆管理。嗣本案詐欺集團成員於如附表所示詐 騙時間及方式，詐騙如附表所示之被害人，致如附表所示之 被害人均陷於錯誤，而於如附表所示之匯款時間，將如附表 所示之款項匯入如附表所示匯款帳戶，旋即遭轉匯至其他帳 戶，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此 掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。 二、案經陳震宇訴由桃園市政府警察局龍潭分局、臺中市政府警 察局太平分局、苗栗縣政府警察局苗栗分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告蔡謹隆於偵查中之自白 證明被告於112年3月起，加入本案詐欺集團，並在千慧旅館為管理據點、發放人頭帳戶者報酬、收取人頭帳戶資料及看管人頭帳戶等工作，並有看管另案被告湯佳欣、陳立婷之事實。 2 另案被告湯佳欣於警詢時之供述 證明另案被告湯佳欣、陳立婷有於112年3月8日前往千慧旅館，另案被告湯佳欣並有提供本案一銀帳戶、合庫帳戶網路帳號及密碼給本案詐欺集團成員使用之事實。 3 另案被告陳立婷於警詢時之供述 證明另案被告陳立婷有於112年3月7日前往千慧旅館，並由被告在場看管，另案被告陳立婷旋介紹另案被告湯佳欣加入，並於112年3月8日，一同前往千慧旅館之事實。 4 證人即被害人王珮羽於警詢時之證述 證明本案詐欺集團成員以假投資真詐財之方式，詐騙被害人王珮羽，致被害人王珮羽陷於錯誤，而匯款至本案一銀帳戶內之事實。 5 證人即被害人龍窕來於警詢時之證述 證明本案詐欺集團成員以假投資真詐財之方式，詐騙被害人龍窕來，致被害人龍窕來陷於錯誤，而匯款至本案合庫帳戶內之事實。 6 證人即告訴人陳震宇於警詢時之證述 證明本案詐欺集團成員以假投資真詐財之方式，詐騙告訴人陳震宇，致告訴人陳震宇陷於錯誤，而匯款至本案一銀帳戶內之事實。 7 被害人王珮羽提供與本案詐欺集團成員LINE對話紀錄、臺灣銀行匯款申請書、被害人龍窕來提供與本案詐欺集團成員LINE對話紀錄、第一銀行匯款申請書、告訴人陳震宇提供與本案詐欺集團成員LINE對話紀錄、手機匯款交易明細各1份 證明本案詐欺集團成員以假投資真詐財之方式，詐騙被害人王珮羽、龍窕來、告訴人陳震宇，致渠等均陷於錯誤，而匯款之事實。 8 本案一銀帳戶、合庫帳戶申設資料暨交易明細各1份 證明被害人王珮羽、龍窕來、告訴人陳震宇遭詐騙後，將款項匯至本案一銀帳戶、合庫帳戶，旋遭本案詐欺集團成員轉匯至其他帳戶之事實。 二、論罪： 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款 所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易 科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規 定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正 後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 犯詐欺取財、違反洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪 嫌。被告與本案詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及 行為分擔，請依共同正犯論處。又被告係一行為同時觸犯上 開數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之 3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄧瑄瑋 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林佑任 附錄本案所犯法條：　 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 1 王珮羽 於111年12月間，向被害人王珮羽佯稱投資股票得以獲利等語 112年3月8日11時33分許 150萬元 本案一銀帳戶 2 龍窕來 於111年11月間，向被害人龍窕來佯稱投資股票得以獲利等語 112年3月9日10時58分許 180萬元 本案合庫帳戶 3 陳震宇 （提告） 於112年2月間，向告訴人陳震宇佯稱投資期貨、黃金及原油得以獲利等語 ⑴112年3月10日11時9分許 ⑵112年3月10日11時11分許 ⑶112年3月10日11時13分許 ⑷112年3月10日11時15分許 ⑸112年3月10日11時18分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元 ⑶7萬7000元 ⑷5萬元 ⑸5萬元 本案一銀帳戶

2025-03-18

SLDM-114-審訴-4-20250318-1

審簡
臺灣士林地方法院

詐欺

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第213號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 林家銘 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第857 號），被告於準備程序自白犯罪（113年度審易字第1181號）， 本院認宜逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 林家銘犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣叁仟零肆拾伍元沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除均引用檢察官起訴 書（如附件）之記載外，補充如下： 　㈠證據部分：被告林家銘於本院準備程序中之自白。 　㈡爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告之素行，有法院前案 紀錄表附卷可按，其正值青壯之年，不思循正當管道獲取財 物，竟利用網路通訊軟體傳送訊息及視訊之方式，向告訴人 吳姵葶訛詐匯款，自應非難，兼衡被告犯後坦認犯行之態度 、自陳為高職畢業之智識程度、入監前從事木工裝潢，未婚 ，無子女，入監前住公司宿舍之家庭經濟與生活狀況，暨其 犯罪之動機、目的、手段及詐取金額多寡等一切情狀，量處 如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。 　㈢本案被告所詐得之新臺幣3,045元，核屬其本案之犯罪所得， 並未扣案，既無實際合法發還或賠償被害人之情形，自應依 刑法第38條之1第1項前段之規定，予以宣告沒收，併依同條 第3項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。 二、據上論結，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條 第1項、第454條第2項，刑法第339條第1項、第41條第1項前 段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1 項前段，逕以簡易判決處刑如主文。 三、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘 述理由（應附繕本），向本院提出上訴。 本案經檢察官黃若雯提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭法　官　李冠宜 以上正本證明與原本無異。　　 　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃壹萱　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第857號 　　被　　　告　林家銘　男　24歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○○路000巷00號 　　　　　　　　　　　　居新北市○里區○○路0段000巷0號4 　　　　　　　　　　　　　樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、林家銘意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民 國111年6月22日前某時許，向其斯時不知情之女友廖念文借 用其母張麗卿（另經臺灣新北地方檢察署不起訴處分）所申 辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱 本案中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、密碼，再於111 年6月22日11時21分許，以LINE暱稱「雯雯」向吳姵葶佯稱 ：因博弈中獎，須匯款始能提款云云，致吳姵葶陷於錯誤， 而於同日12時16分許，匯款新臺幣（下同）3,045元至黃振 維（另經臺灣桃園地方檢察署偵辦中）申設之國泰世華商業 銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案國泰世華銀行 帳戶），復由黃振維於同日12時23分許轉匯3,000元至本案 中國信託銀行帳戶內，林家銘再於同日12時54分、12時55分 許，以提款卡提領、轉帳而花用一空。嗣吳姵葶發覺受騙而 報警處理，始循線查悉上情。 二、案經吳姵葶訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告臺灣新北地 方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告林家銘於警詢及偵查中之供述 坦承向廖念文借用本案中國信託銀行帳戶，並以LINE暱稱「雯雯」向告訴人吳姵葶佯稱其博弈中獎，致告訴人陷於錯誤，而匯款至被告指定之帳戶內，再轉入被告持用之本案中國信託銀行帳戶內，由被告提領及轉帳後自行花用一空等事實。 2 證人即告訴人吳姵葶於警詢中之證述、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 證明被告以「雯雯」之名義向告訴人佯稱博弈中獎，致告訴人陷於錯誤，而匯款至被告指定之帳戶內之事實。 3 證人黃振維、張奕淇於警詢中之證述、證人張奕淇提供之MESSENGER對話紀錄、視訊照片、INSTAGRAM限時動態截圖各1份 證明被告以MESSENGER暱稱「林莫墨」向證人張奕淇商借帳號協助收款，證人張奕淇向其表弟證人黃振維借用本案國泰世華銀行帳戶，告訴人匯款至本案國泰世華銀行帳戶後，證人黃振維再轉匯至被告實際持用之本案中國信託銀行帳戶內之事實。 4 本案國泰世華銀行帳戶、本案中國信託銀行帳戶之客戶基本資料及交易往來明細表各1份 證明告訴人遭被告詐欺後，匯款至本案國泰世華銀行帳戶後，再轉匯至被告實際持用之本案中國信託銀行帳戶內之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。又被 告本件犯罪所得3,045元，請依同法第38條之1第1項前段規 定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 請依同條第3項規定追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃若雯 本件正本證明與原本無異　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳威蓁 附錄本案所犯法條： 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。

2025-03-18

SLDM-114-審簡-213-20250318-1

交訴
臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度交訴字第12號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳鈞傑 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第46789號），被告於準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後， 本院裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　文 陳鈞傑犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分補充「被告於本院準備 程序及審理時之自白（見交訴卷第58頁、第36頁）」外，其 餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑 　㈠核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與組織罪、 刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗 錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　㈡被告偽造如附表編號3至4所示之私文書後復持以行使，偽造 之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈢被告與張俊評、吳暉盛、林揚恩及其等所屬之詐欺集團成年 成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈣被告所犯上開各罪間，犯罪目的同一，具有局部同一性，依 一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名，為 想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以 上共同詐欺取財未遂罪論處。 　㈤刑之減輕 　⒈被告已著手於上開加重詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂 犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 　⒉被告於偵查及審理中均自白犯行，且依卷附事證無證據證明 其有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，符合詐欺防制條例 第47條要件，爰依該規定減輕其刑，並依法遞減之。 　⒊被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪 防制條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，惟該等犯罪均屬 想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌 。 　㈥爰審酌被告欠缺對他人財產法益尊重之觀念而犯本案，破壞 社會治安，實有不該，另兼衡被告於偵審時均坦認犯行且當 庭表示對於告訴人之歉意，犯後態度尚可，參酌被告於本案 之犯罪動機、手段、所處之分工地位，並就想像競合之輕罪 部分符合減刑之要件，以及被告自述之學歷、職業及家庭生 活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收 　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪， 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」 ，乃採義務沒收主義，且為刑法沒收之特別規定，應優先適 用。查扣案如附表編號1至4所示之物，屬供被告為本案詐欺 犯罪所用之物，即應依上開規定，不問屬於被告與否，宣告 沒收。又扣案如附表編號3、4所示之物，分蓋有偽造「劉瑋 豪」、「宇誠投資股份有限公司」等印文部分，因上開偽造 之收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知。 　㈡另被告否認本案有取得任何所得（見交訴卷第38頁），且稱 附表編號5之現金非本案犯罪所得，本案卷內亦無證據證明 被告因本案有收受報酬之情，自不能認定被告有因本案獲得 任何犯罪所得，且因本案犯行止於未遂，未實際完成洗錢犯 行，自無從就犯罪所得或洗錢財物為沒收宣告，併此敘明。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 、第310條之2、第454條，判決如主文。 本案經檢察官李伊真提起公訴，檢察官李昭慶到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第十七庭　　法　官　林莆晉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭怡君 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日 附表 編號 所有人 扣案物品及數量 備註 1 陳鈞傑 iPhone手機1支 IMEI碼：000000000000000 2 iPhone手機1支 IMEI碼：000000000000000 3 「劉瑋豪」工作證1張 4 「宇誠投資股份有限公司」收據1張 5 現金2,200元 與本案無關 論罪法條 組織犯罪條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第46789號 　　被　　　告　張俊評　男　23歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○街00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　選任辯護人　蔡亞哲律師 　　被　　　告　吳暉盛　男　18歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　林揚恩　男　18歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街0000號6樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　選任辯護人　陳映良律師 　　選任辯護人　王相傑律師（嗣後解除委任） 　　被　　　告　陳鈞傑　男　21歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　號 　　　　　　　　　　　　（現在法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　 中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、張俊評、吳暉盛、陳鈞傑、林揚恩均基於參與犯罪組織之犯 意，於民國113年9月26日前某時許，加入通訊軟體TELEGRAM 暱稱「中国移動（資金往來語音確認）」、「波奇塔」、「 梅穿內衣」、「富蘭克林」、「可頌」等人與其他真實姓名 年籍均不詳之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段、具 有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團犯罪組織。由 陳鈞傑擔任面交取款車手，負責向被害人收取款項；張俊評 、吳暉盛、林揚恩均擔任俗稱「監控收水」之工作，監視陳 鈞傑收取面交款項之過程，並向陳鈞傑收取面交之款項，再 將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手，每次可分別獲取 收取金額之0.5％作為報酬，藉此牟利。 　㈠張俊評、吳暉盛、陳鈞傑、林揚恩與本案詐欺集團成員共同 意圖為自己不法所有，基於3人以上共同為詐欺取財、行使 偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐騙集團不詳成員 自113年5月間起，以假投資之話術誆騙藍松江之詐欺方式， 致藍松江陷於錯誤，陸續交付款項予詐騙集團成員。嗣藍松 江察覺有異，報警處理，佯配合詐欺集團指示，約定於113 年9月26日14時20分許，在桃園市○○區○○路000巷0號前，交 付款項新臺幣（下同）180萬元予陳鈞傑。陳鈞傑遂先於不 詳時間，製作列印其大頭照、載有「宇誠投資股份有限公司 」、「劉瑋豪」之工作證1張及「宇誠投資股份有限公司」 印文之偽造現金收據前往上址，隨後張俊評、吳暉盛、林揚 恩依「中国移動（資金往來語音確認）」指示，由吳暉盛及 林揚恩輪流駕駛原始車牌號碼000-0000號、懸掛偽造車牌00 0-0000之自小客車（下稱本案汽車）搭載張俊評，一同至上 址，並均待在上址外監控、把風，並以飛機群組訊息回報詐 騙集團上游成員，陳鈞傑復將工作證、收據之偽造私文書交 付藍松江以行使，以此方式表示其為宇誠投資股份有限公司 之出納部員工劉瑋豪，代理宇誠投資股份有限公司收受該投 資款項，足生損害於宇誠投資股份有限公司、劉瑋豪，且於 陳鈞傑向藍松江收款之際，即當場為警逮捕而未遂行詐欺取 財、洗錢犯行。 　㈡張俊評、吳暉盛基於行使偽造特種文書之犯意聯絡，於113年9 月26日前某不詳時間，在臺灣地區不詳地點，向真實年籍姓 名不詳之賣家，共同出資以1萬2,000元購買取得偽造之AVC- 1299號車牌2面、BKT-5658號車牌2面（下合稱本案偽造車牌 ）、車牌號碼000-0000號車牌2面後，旋將偽造之車牌000-0 000號懸掛於本案車輛而行使之，足生損害於監理機關對車 輛號牌管理及警察機關對於交通稽查之正確性。 　㈢吳暉盛、林揚恩於113年9月26日14時20分前某時許，在桃園 市龍潭區某不詳地點，施用愷他命後，均明知已達不能安全 駕駛動力交通工具之程度，仍於施用上開毒品完畢後，於上開 時間，輪流駕駛本案汽車，在桃園市○○區○○路000巷0號前， 經其均同意搜索，並經其均同意採集尿液送驗結果，均呈愷他 命陽性反應，吳暉盛濃度值愷他命達51ng／mL、去甲基愷他命 160ng／mL、林揚恩濃度值愷他命達405ng／mL、去甲基愷他命1 369ng／mL，均超過行政院公告之濃度值愷他命達100ng／mL以上 、去甲基愷他命濃度100ng／mL以上，抑或同時檢出愷他命及 去甲基愷他命兩種藥物之個別濃度均低於100ng／mL，但總濃 度在100ng／mL以上者。 　㈣並為警扣得陳鈞傑所有之工作證1張、收據1張、手機2支（i Phone SE）、現金2,200元；張俊評所有之手機2支（i Phon e）、BHM-0981車牌2面、AVC-1299車牌2面、BKT-5658車牌2 面、開山刀1支、K他命盤1個；吳暉盛所有之手機1支（i Ph one）、K他命盤1個、愷他命（粉末）含袋（0.85公克）、 愷他命（結晶）含袋（2公克）；林揚恩所有之手機2支（i Phone）、K他命盤1個、現金3萬6,500元而查獲。 二、案經藍松江訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告張俊評於警詢時及偵查中之供述 1、證明被告張俊評、吳暉盛加入本案詐欺集團，擔任俗稱「監控收水」之工作，約定並監控面交車手取款，再將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手，每次可分別獲取收取金額之0.5％作為報酬，並於上開犯罪事實㈠時、地，與被告吳暉盛、林揚恩一同監控被告陳鈞傑向告訴人藍松江收取180萬元等事實。 2、證明被告張俊評、吳暉盛在臺灣地區不詳地點，向真實年籍姓名不詳之賣家，共同出資以1萬2,000元購買取得偽造之本案偽造車牌共4面及車牌號碼000-0000號車牌2面，旋將偽造之車牌000-0000號懸掛於本案車輛而行使之等事實。 2 被告吳暉盛於警詢時及偵查中之供述 1、證明被告張俊評、吳暉盛加入本案詐欺集團，擔任俗稱「監控收水」之工作，約定並監控面交車手取款，再將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手，每次可分別獲取收取金額之0.5％作為報酬，並於上開犯罪事實㈠時、地，與被告張俊評、林揚恩一同監控被告陳鈞傑向告訴人藍松江收取180萬元等事實。 2、證明被告張俊評、吳暉盛在臺灣地區不詳地點，向真實年籍姓名不詳之賣家，共同出資以1萬2,000元購買取得偽造之本案偽造車牌共4面，及車牌號碼000-0000號車牌2面，旋將偽造之車牌000-0000號懸掛於本案車輛而行使之等事實。 3、證明被告吳暉盛於犯罪事實㈢之時、地，施用愷他命後，且明知已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍於施用上開毒品完畢後，於上開時間，駕駛本案汽車等事實。 3 被告陳鈞傑於警詢時及偵查中之供述 證明被告陳鈞傑加入本案詐欺集團，擔任面交取款車手，負責向被害人收取款項，且依「中国移動（資金往來語音確認）」之指示，於上開犯罪事實㈠之時、地，先於不詳時間，製作列印其大頭照、載有「宇誠投資股份有限公司」、「劉瑋豪」之工作證1張及「宇誠投資股份有限公司」印文之偽造現金收據前往上址向告訴人藍松江收取180萬元現金，復將工作證、收據之偽造私文書交付藍松江以行使，以此方式表示其為宇誠投資股份有限公司之出納部員工劉瑋豪，代理宇誠投資股份有限公司收受該投資款項等事實。 4 被告林揚恩於警詢時及偵查中之供述 1、證明被告林揚恩明知被告張俊評、吳暉盛工作為擔任「監控收水」之工作，於犯罪事實㈠之時、地，被告張俊評、吳暉盛依「中国移動（資金往來語音確認）」指示前往上址監控被告陳鈞傑時，與被告吳暉盛輪流駕駛本案汽車搭載被告張俊評前往上址，並共同監控被告陳鈞傑向告訴人藍松江收取款項等事實。 2、證明被告吳暉盛於犯罪事實㈢之時、地，施用愷他命後，且明知已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍於施用上開毒品完畢後，於上開時間，駕駛本案汽車等事實。 5 證人即告訴人藍松江於警詢時之證述 證明告訴人遭本案詐欺集團以如犯罪事實欄㈠所示之詐欺方式施詐，致陷於錯誤，而於犯罪事實欄㈠所示之時、地，交付180萬元之事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、宇誠投資股份有限公司收據共4張、操作合約書2份、告訴人與詐欺集團LINE對話紀錄截圖 7 ⑴自願受搜索同意書、被告張俊評手機截圖照片共25張、勘察採證同意書共4份、搜索扣押筆錄2份、被告陳鈞傑手機截圖照片共25張、現場照片共8張。 ⑵台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告（編號：UL/2024/A0000000；UL/2024/A0000000）、毒品證物檢驗報告（編號：A5934Q、A5934）。 ⑶113年12月10日桃園市政府警察局龍潭分局龍警分刑字地0000000000號函及其附件 證明犯罪事實㈠㈡㈢所示之事實。 8 二、犯罪事實㈠部分，核被告4人所為，均係犯組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、 第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、第216條、第21 0條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項之 洗錢未遂罪嫌。被告4人所為之偽造私文書後進而行使，其 偽造之低度行為復應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。 被告4人與「中国移動（資金往來語音確認）」、「波奇塔 」、「梅穿內衣」、「富蘭克林」、「可頌」等人，有犯意 聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告4 人以一行為同時觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第 55條規定，從一重以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之 加重詐欺取財未遂罪論處。又被告4人客觀上已著手實施加 重詐欺及洗錢犯行，然因警員自始即交付財物之真意，而無 法完成加重詐欺取財及洗錢之行為，為未遂犯，已如前述， 請依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。犯罪 事實㈡核被告張俊評、吳暉盛所為，係犯刑法第216條、第21 2條之行使偽造特種文書罪嫌。犯罪事實㈢，核被告吳暉盛、 林揚恩，均係犯刑法第185條之3第1項第3款之公共危險罪嫌 。被告張俊評、吳暉盛、林揚恩就犯罪事實㈠㈡㈢犯行，犯意 各別，行為互殊，請依刑法第50條規定，分論併罰之。 三、請審酌被告4人並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所 需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團， 被告張俊評、吳暉盛、林揚恩擔任「監控收水」之工作，監 視被告陳鈞傑收取面交款項之過程，並向陳鈞傑收取面交之 款項，再將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手；被告陳 鈞傑持偽造工作證及偽造私文書向告訴人行使，分工負責詐 取告訴人180萬元現金之財產而未遂，渠等行為均足使本案 詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發 助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序， 殊值非難；併參酌被告所為對告訴人及被害人之經濟、心理 及精神造成之重大影響，及被告4人所為之分工行為，請對 被告4人予以從重量刑，以昭懲儆，爰就被告張俊評、吳暉 盛、林揚恩犯行具體求刑有期徒刑各1年8個月、被告陳鈞傑 犯行具體求刑有期徒刑各1年6個月，以契合社會之法律感情 。 四、沒收部分： 　㈠扣案之「宇誠投資股份有限公司」、「劉瑋豪」工作證1張、 「宇誠投資股份有限公司」收據、被告張俊評、陳鈞傑、林 揚恩遭扣案手機各2支及被告吳暉盛遭扣案之手機1支，均為 被告4人所有供犯罪所用之物，請均依刑法第38條第2項規定 宣告沒收。 　㈡扣案之本案偽造車牌4面，為被告張俊評、吳暉盛共同所有， 係供犯罪所用之物，業據被告2人供承在卷，請依刑法第38 條第2項前段規定宣告沒收。至扣案之車號000-0000號車牌2 面並非偽造，且與本案無關，請不予沒收。 　㈢扣案之被告陳鈞傑所有之現金2,200元、被告林揚恩所有之現 金3萬6,500元，未有積極證據證明為犯罪所得，不予沒收。 　㈣扣案之被告張俊評所有之開山刀1支與本案無關，請不予沒收 。 　㈤扣案之被告張俊評、吳暉盛、林揚恩所有之K盤各1個，及被 告吳暉盛所有之愷他命（粉末）含袋（0.85公克）、愷他命 （結晶）含袋（2公克），因無涉及犯罪，另由報告機關依 法處理。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　17 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李家豪 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　李伊真 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　21　　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王慧秀 所犯法條 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 　　務員解散命令三次以上而不解散。 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑 ，得併科 30 萬元以下罰金： 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度 　　達百分之零點零五以上。 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不 　　能安全駕駛。 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物 　　達行政院公告之品項及濃度值以上。 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類 　　之物，致不能安全駕駛。 因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑， 得併科 1 百萬元以下罰金。 曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩 起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處 無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致 重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以 下罰金。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。

2025-03-17

TYDM-114-交訴-12-20250317-1

金訴
臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 　114年度金訴字第30號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 TAN BENG YEOW 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第60620號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取到庭之檢察 官及被告之意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 TAN BENG YEOW犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸 月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣 貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第21至22行「署明」 之記載，應更正為「署名」，並補充「被告TAN BENG YEOW 於本院訊問程序、準備程序及審理時之自白」作為證據外， 其餘均引用起訴書（如附件）之記載。 二、本件被告所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為三年以上有期 徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期 日就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨 ，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程 序，且依同法第273條之2規定，不適用傳聞法則有關限制證 據能力之相關規定，合先敘明。 三、上開犯罪事實，業據被告於偵查中、本院訊問程序、準備程 序及審理程序時均坦承不諱（見偵卷第91頁、本院卷第24頁 、第55頁、第65頁），核與告訴人薛漢棟於警詢時之指訴相 符（見偵卷第27至29頁、第31至33頁），並有新北市政府警 察局海山分局海山派出所員警民國113年12月9日職務報告、 桃園市政府警察局龍潭分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、利潤分成繳納憑證收據 影本、扣案物照片、被告與TELEGRAM暱稱「Edric」對話紀 錄翻拍照片、告訴人與LINE暱稱「陳佳欣」、「Stash官方 客服中心」對話紀錄擷取圖片、STASH APP圖示及個人頁面 擷取圖片等證據（見偵卷第41至43頁、第51至63頁、第67至 68頁、第69頁、第77至84頁）在卷可稽，足認被告上開任意 性自白確與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確 ，被告上開犯行，洵堪認定，應予依法論科。 四、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第21 6條、第212條行使偽造特種文書、第339條之4第1項第2款之 三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段 之一般洗錢罪。被告在利潤分成繳納憑證收據上偽造署押及 印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造工作證及偽 造利潤分成繳納憑證收據之低度行為，均為行使之高度行為 所吸收，不另論罪。 ㈡被告與其所屬詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡 及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 ㈢被告係以1行為而觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條前段規定，從較重之加重詐欺取財罪處斷。 ㈣刑之減輕事由說明： 　 ⒈查被告雖於偵查及本院審理時均自白犯行，然並未自動繳交 其犯罪所得新臺幣（下同）7,000元（詳下述），不符合詐 欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕要件，爰不依該 規定減輕其刑，且亦無從適用洗錢防制法第23條第3項前段 規定，併予敘明。 　 ⒉至於被告雖於偵查及本院審理時均自白參與犯罪組織犯行， 惟其所為係從較重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，自 無從再適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其 刑，惟本院於後述量刑時亦應當一併衡酌該部分減輕其刑 事由。 ㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌：⒈被告為賺取不法利益，竟 加入本案詐欺集團且以起訴書所載之方式共同參與本案犯行 ，對社會治安及人際信任均造成危害，且造成告訴人受有財 產損失，並足生損害於偽造之「文祥投資股份有限公司」、 「林日光」等真正名義人之公共信用，所為顯有不該，應予 非難。⒉被告自始均坦承犯行，惟迄今尚未與告訴人達成調 解，賠償告訴人所受損害之犯後態度。⒊被告之智識程度、 家庭經濟狀況、在我國無前科紀錄之素行、本案中擔任之角 色、犯罪動機、目的、手段及犯罪所生危害情形等一切情狀 ，量處如主文所示之刑。 ㈥未依洗錢防制法規定併科罰金之說明： 　　本院審酌被告侵害法益之類型與程度、因犯罪所保有之利益 ，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後 ，認對被告科以如主文所示之徒刑已足使其罪刑相當，無再 併科洗錢罰金刑之必要（參照最高法院111年度台上字第977 號判決意旨），俾免過度評價，併此敘明。 五、驅逐出境之說明： 　 按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。被告為馬來西亞 國籍人士，且於我國無固定住所亦無正當工作，並於本案受 有期徒刑以上刑之宣告，若於刑之執行完畢後，仍容任其繼 續留滯於我國，將對我國社會治安造成危險性，本院認被告 實不宜繼續居留我國，而於刑之執行完畢後，有驅逐出境之 必要，爰依刑法第95條規定，併宣告於刑之執行完畢或赦免 後，驅逐出境。　　 六、沒收： 　㈠預供或供犯罪所用之物沒收部分： 　⒈按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於 犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑 法第38條第2項亦定有明文。 　⒉經查，扣案如附表編號1至3所示之工作證、利潤分成繳納憑 證收據及手機，均為被告本案詐欺犯罪所用之物等情，業經 被告於本院訊問程序中坦認（見本院卷第25至26頁），爰依 詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又扣案 如附表編號5所示之現儲憑證收據，則係被告依詐欺集團不 詳成員暱稱「Edric」之指示列印，為供下次面交取款時所 使用（見偵卷第89至90頁），故屬被告所有且預供犯罪所用 之物，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至於利潤 分成繳納憑證收據上之偽造印文及署押、現儲憑證收據上之 偽造印文，因業已沒收相關文書，故毋庸再重複宣告沒收。 　㈡犯罪所得沒收部分： 　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查，被告於偵 查中供稱有自詐欺集團不詳成員暱稱「Edric」之人獲得7,0 00元作為搭車及住宿費用（見偵卷第90頁），核屬被告本案 之犯罪所得，其中5,000元業經扣押在案，此有桃園市政府 警察局龍潭分局扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可佐（見偵 卷第59至63頁），自應依刑法第38條之1第1項宣告沒收；至 於其餘未扣案之犯罪所得2,000元，則應依刑法第38條之1第 1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢洗錢標的沒收之部分： 　　按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪， 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收 之。本案告訴人受騙而交付予被告之詐欺贓款，固為被告犯 本案一般洗錢罪之洗錢標的，然該等款項業經被告交予其等 上手，被告對該等款項自無管理、處分權限，倘宣告沒收並 追徵該等未扣案之財產，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之 2第2項規定，就該等洗錢標的不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官黃榮加提起公訴，檢察官吳宜展到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　范振義 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余星澔 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 附表： 編號 應沒收之物 備註 1 工作證（文祥投資股份有限公司）1張 扣案 2 利潤分成繳納憑證收據1張 扣案 3 手機（IMEI碼：000000000000000）1支 扣案 4 現金5,000元 扣案 5 現儲憑證收據1張 扣案 6 現金2,000元 未扣案 附錄本案論罪科刑法條全文： 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第60620號 　　被　　　告　TAN BENG YEOW(馬來西亞籍，中文名陳明耀) 　　　　　　　　　　　　男　32歲（民國81【西元1992】 　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號2樓之5 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00號 　　　　　　　　　　　 （現羈押於法務部○○○○○○○○　　　　　　　　　　　　中） 　　　　　　　　　　　　護照號碼號碼：A00000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、TAN BENG YEOW（下稱陳明耀）於民國113年12月7日起，加 入真實姓名年籍不詳、暱稱通訊軟體Telegram暱稱「EDRIC 」、通訊軟體LINE暱稱「陳佳欣」等人組成之詐欺集團所組 成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集 團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任收取被害人詐騙款 項之車手工作，而與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造 私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成員 ，於113年12月9日前某日，以通訊軟體LINE暱稱「陳佳欣」 向薛漢棟佯稱可下載「Stash」應用程式購買股票並有獲有 利潤，但需先支付現金等語，致薛漢棟陷於錯誤，而與「陳 佳欣」相約交付款項。嗣由「EDRIC」先以通訊軟體Telegra m傳送以陳明耀大頭照所而偽造之工作證、「文祥投資股份 有限公司」利潤分成繳納憑證收據與陳明耀後，陳明耀再前 往不詳之超商列印，並於113年12月9日下午1時30分許，前 往桃園市○○區○○○街00巷0號前向薛漢棟收款時，假冒「文祥 投資股份有限公司」（下稱文祥公司）專員，並持上開屬特 種文書之偽造文祥公司工作證，到場提示及取信於薛漢棟， 以表彰其為文祥公司之業務員，並向薛漢棟收取新臺幣（下 同）47萬3,000元，再於前開偽造之文祥公司利潤分成繳納 憑證收據私文書上偽簽「林日光」之署明後，交付與薛漢棟 而行使之，足以生損害文祥公司公司、「林日光」。陳明耀 得手後隨即將詐欺款項放置在「EDRIC」指定之桃園市龍潭 區梅龍一街22巷左手邊花圃，由擔任收水之詐欺集團成員前 往領取，以此方式製造金流之斷點，致無從追查上述犯罪所 得之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣經警持本署核發之拘票將 陳明耀拘提到案，並當場扣得5,000元、工作證（文祥投資 股份有限公司）1張、現儲憑證收據1張及iPhone手機1支（I MEI：000000000000000），始查悉上情。 二、案經薛漢棟訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、上開犯罪事實，業據被告陳明耀於警詢及偵查中坦承不諱， 核與證人即告訴人薛漢棟於警詢中之證述情節相符，並有職 務報告2份、桃園市政府警察局龍潭分局搜索扣押筆錄、扣 押物品目錄表、利潤分成繳納憑證收據1張、扣案物照片、 通訊軟體Telegram擷取照片5張、通訊軟體LINE對話紀錄擷 取照片5張在卷可佐，堪認被告自白與事實相符，被告犯嫌 應堪認定。 二、核被告所為係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、組 織犯罪條例第3條第1項後段參與組織及洗錢防制法第19條第1 項之洗錢等罪嫌。又被告偽造印文之行為，為偽造私文書之 階段行為；又其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度 行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本 案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正 犯。另被告係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法 第55條之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷 三、又本案偽造之利潤分成繳納憑證收據，已因行使而交付告訴 人收執，非被告或本案詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒 收，然本案偽造之利潤分成繳納憑證收據上偽造之「文祥投 資股份有限公司」印文1枚、偽簽之林日光署押1枚，仍請依 刑法第219條規定，宣告沒收。至本案扣得之5,000元，核屬 其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又 扣案之工作證（文祥投資股份有限公司）1張、現儲憑證收 據1張及iPhone手機1支為被告所有，並供犯罪所用，請依刑 法第38條第2項聲請宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃 榮 加 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇 婉 慈 附錄所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 　　務員解散命令三次以上而不解散。 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-03-14

TYDM-114-金訴-30-20250314-1

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