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加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第287號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告虞承彥上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1539號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文虞承彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之OPPO行動電話壹支、高鐵車票壹張、現金新臺幣貳拾萬元，均沒收之。　　犯罪事實一、虞承彥基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年1月間某日，加入真實姓名均不詳，Telegram通訊軟體（下稱飛機）暱稱「歐遊國際」、「巨擘科技」、「工藤新一」、「Ak」、「萊法國際專用」之成年人，及其他真實姓名不詳之詐欺集團成員所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織，擔任至指定之地點，向詐欺被害人收取現金之車手。 (一)緣詐欺集團成員先自113年9月10日某時，在Facebook社群軟體結識謝如蕙，二人繼之以Line通訊軟體（下稱Line）聯絡，詐欺集團成員即自稱「張澤」，佯稱其欲與謝如蕙交往，謝如蕙可於特定網站投資虛擬貨幣，其可指導謝如蕙如何操作，利用匯款及面交之方式進行投資云云，使謝如蕙陷於錯誤，陸續自113年9月20日起至113年12月6日匯款至指定帳戶及當場交付現金給詐欺集團成員。 (二)虞承彥即與「巨擘科技」、「歐遊國際」及其他成年詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員自114年1月18日起，以「張澤」名義對謝如蕙佯稱其在東南亞遭搶，請求謝如蕙幫忙籌款購買USDT（泰達幣），好讓其能請當地黑幫人士協助遭搶走之物品云云，並提供由詐欺集團成員假扮，Line帳號「ustd-888」之幣商帳號與謝如蕙，謝如蕙與之聯繫後，雙方約定以新臺幣（下同）83萬元交易24,850顆USDT，並相約於同年1月23日14時許，在址設嘉義縣○○鄉○○村○○○0○00號之全家便利商店中埔頂山門店交易。「巨擘科技」、「歐遊國際」即指示虞承彥前往上開地點向謝如蕙見面收取款項，並計畫於虞承彥收取款項後，再將款項交給指定之詐欺集團成員，以隱匿詐欺犯罪所得，然因謝如蕙於同年1月20日已發覺遭詐騙，報警處理，配合警方偵查而依約於全家便利商店中埔頂山門店等候虞承彥，於虞承彥前來表明自己是前來交易之人時，將83萬元交給虞承彥，隨即由現場埋伏之員警當場查獲並逮捕虞承彥，虞承彥因而未能詐欺取財、洗錢得手（83萬元已返還謝如蕙）。二、案經謝如蕙訴由嘉義縣警察局中埔分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、關於組織犯罪防制條例之罪，訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項訂有明文。被告虞承彥對於告訴人謝如蕙於警詢時之陳述，因非在檢察官及法官面前做成，不能做為其涉犯組織犯罪條例所列之罪之證據使用，然非不能採為其涉犯其他犯罪時之證據。二、本件係經被告於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定以簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。貳、實體部分：一、前開犯罪事實，有下列證據足資證明： (一)被告於警詢時之供述、於偵訊時之供述與自白、於本院調查、準備程序及審理時之自白（見嘉中警偵字第1140001697號卷，下稱警卷，第1-9頁；114年度偵字第1539號卷，下稱偵卷，第10-12、59-60頁；114年度金訴字第287號卷，下稱金訴卷，第32-33、73、89-90頁）。 (二)就被告三人以上共同詐欺取財及洗錢部分，有告訴人於警詢時之證述（見警卷第10-18頁）。 (三)監視器影像翻拍照片、查獲現場照片、被告搭乘之計程車照片（見警卷第22-23、25頁） (四)被告行動電話翻拍照片（含路線軌跡、與詐欺集團成員之飛機群組資料、對話紀錄）（見警卷第26-28、63-70頁）。 (五)告訴人報案及提供之資料：　1.告訴人提出之Line對話紀錄文字檔（見警卷第36-62頁）。　2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易明細截圖（見警卷第73、77-94頁）。 (六)搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片（見警卷第24-25頁）、扣案OPPO行動電話1支、高鐵車票1張。二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪：　1.被告與「巨擘科技」、「歐遊國際」及其他成年詐欺集團成員就三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　2.被告以一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (二)減輕部分：　1.被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財之實行，惟既尚未生犯罪之結果，而屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　2.犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本件被告於偵查及審判中自白，且因本件尚未取得款項即遭查獲，而無犯罪所得，仍得依該條前段規定減輕其刑，並依法遞減輕其刑。　3.洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；而犯組織犯罪防制條例第3條之罪，於偵查及審判中均自白者，減輕其刑，同條例第8條第1項後段亦有明文規定。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405 、4408號判決意旨）。被告於偵查及本院審理時，均自白洗錢未遂及參與犯罪組織犯行，且未獲有犯罪所得，依上開規定規定原均應減輕其刑，惟被告所犯之洗錢罪及參與犯罪組織罪，均屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案均係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，就其想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。 (三)爰審酌被告於本案前，即曾因持他人提款卡提領款項，所涉詐欺取財、洗錢等犯嫌遭查獲，現於另案偵查中，此經被告於本院調查時所自陳（見金訴卷第32頁），然被告並未因前案遭查獲而心生警惕避免犯罪，自稱因需賺快錢關係，而參與詐欺集團擔任車手，受指示為本件犯行之犯罪動機、手段與分工，本次欲詐領及洗錢之款項為83萬元，被告犯後原於警詢、偵訊時否認犯行（見警卷第1-9頁；偵卷第10-12頁），嗣於第二次偵訊、本院移審庭調查及準備程序坦承犯行（見偵卷第59-60頁；金訴卷第32-33、73、85頁），然於本院審理進行調查證據程序時，再次改口否認犯行，辯稱是擔任虛擬貨幣員工，以為是正當工作云云（見金訴卷第85頁），嗣後才又坦承參與犯罪組織、洗錢未遂、三人以上共同詐欺取財未遂犯行（見金訴卷第85、88-91頁），且雖終能坦承犯行，惟說詞仍避重就輕，難認態度良好，被告尚未與告訴人達成和解，暨被告自陳高職肄業之智識程度、未婚，於餐廳工作，每個月薪水6萬元，獨居等一切情狀，認檢察官於起訴時具體求刑1年9月，於本院審理時具體求刑1年以上，稍嫌過重，量處如主文第1項所示之刑。三、沒收： (一)被告遭查獲後，當場扣得OPPO行動電話1支、高鐵車票1張、現金105萬2,000元：　1.OPPO行動電話1支、高鐵車票1張，為被告所有供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。　2.現金部分：　⑴告訴人交付之83萬元，已返還告訴人，爰不另為沒收之諭知。　⑵20萬元部分，被告於警詢、偵訊、本院調查及審理時，均自陳係依詐欺集團成員指示，前往臺中市大里區向其他被害人收取遭詐騙而交付之款項（見警卷第3頁；偵卷第11-12頁；金訴卷第33、89頁），認該20萬元係被告取自其他違法行為之所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定諭知沒收。　⑶其餘之2萬2,000元，被告警詢、本院調查及審理時，均供稱該款項係其在餐廳工作向老闆預支之薪資（見警卷第2-3頁；金訴卷第33、89頁），又無證據證明該款項係被告為本件或取自其他違法行為之犯罪所得，爰不另為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官黃天儀提起公訴，檢察官蕭仕庸到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　吳育汝以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翰揚附錄論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CYDM-114-金訴-287-20250327-1

原金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度原金訴字第11號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告曾庭瑋指定辯護人本院約聘辯護人張家慶上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1659號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文曾庭瑋犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年參月。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實暨證據，除犯罪事實欄第1行「114年1月間某日」更正為「113年12月4日」，第5行「每日報酬」更正為「每次報酬」，第12行「113年12月9日」更正為「113年12 月12日」，第18行「曾庭瑋」後補充「冒用吳隊長」，且證據補充「被告曾庭瑋於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用起訴書所載（詳如附件）。二、論罪： (一)刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例民國113年7月31日公布全文58條，除第19條、第20條、第22條、第24條自113年11月30日施行、第39條第2項至第5項、第4 0條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4 加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等)，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。被告所為本案犯行，為三人以上同時結合以冒用公務員名義之詐欺手段，除構成刑法第339條之4第2項、第1項第1款、第2款之加重詐欺取財未遂罪外，亦構成詐欺犯罪危害防制條例第44 條第1項第1款之罪，係屬法條競合，應依重法優於輕法、特別法優於普通法等法理，優先適用詐欺犯罪危害防制條例第 44條第1項第1款規定。 (二)是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪（起訴書漏載第2項）。公訴意旨認被告所為加重詐欺取財未遂行為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第1款、第2款罪嫌（起訴書漏載第2項），容有誤會，惟起訴書所指犯罪與本院認定之犯罪，具基本社會事實同一性，本院仍應依法審判，並變更其起訴法條，且本院業已當庭告知被告（見本院卷第29、44 頁），以俾防禦。 (三)被告與真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「鬼太郎」、「諸葛鋼鐵」、LINE暱稱「黃正傑」之成年人，及其等所屬本案詐騙集團成年成員間共同犯罪，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　 (四)被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂罪處斷。 (五)減輕部分：　⒈詐欺防制條例第47條規定：「按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告就上開三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂罪，於偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱，且　　卷內無證據證明被告於本案有犯罪所得，是就其所犯加重詐欺部分，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑，並依法先加重後減輕之。　⒉被告已著手於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財犯行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑度減輕其刑，並依法先加重後遞減輕之。　⒊被告於偵查、本院準備程序及審理時皆自白上開參與犯罪組織、洗錢犯行，且卷內無證據證明被告於本案有犯罪所得，　　雖符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23 條第3項減輕其刑之規定。然被告所犯既從一重之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂罪處斷，自無從再適用上開條項規定減刑，然其自白犯行之事實，本院於後述量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，前有洗錢之前科紀錄，非無謀生能力，不思以正當途徑獲取所需，為快速獲取錢財，竟無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，危害社會信賴關係及金融交易秩序，率爾加入犯罪組織參與本案詐欺等分工，所為就整體犯罪環節占有相當程度之比重，益發助長詐欺犯罪之猖獗，並衡酌其坦承犯行，合於前開輕罪（參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪）之自白減輕其刑事由，本件係因員警「釣魚」始查獲被告，犯罪所生之危害，被告分工之角色及參與情形，尚未獲得報酬，暨被告自陳智識程度、職業、家庭狀況（見本院卷第50頁），及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，量處如主文所示之刑。　四、沒收部分：　　 (一)扣案之IPHONE SE行動電話1支(IMEI：000000000000000)，係供被告為本案三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。 (二)扣案之IPHONE SE行動電話1支(IMEI：000000000000000，門號0000000000號SIM卡)，為被告所有供私人使用，與本案無關，此據被告於本院訊問時所自陳（見本院卷第29頁），爰不予諭知沒收。 (三)被告於本院準備程序時供稱：尚未拿到報酬等語，依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告上開犯行有取得任何報酬、利益，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官徐鈺婷提起公訴，由檢察官李志明到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　林家賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐附錄法條：【組織犯罪防制條例第3條第1項】　　　　　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。【詐欺犯罪危害防制條例第44條】犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。犯第1項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第19條、第20條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第284條之1第1項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第2項規定。【洗錢防制法第19條】有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1659號　　被　　　告　曾庭瑋　上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾庭瑋基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年1月間某日起加入真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「鬼太郎」、「諸葛鋼鐵」、LINE暱稱「黃正傑」等人所組成三人以上，以實施詐術詐取他人財物為手段，且具有持續性及牟利性之有結構性之詐欺犯罪組織，擔任車手負責面交詐欺款項，每日報酬為新臺幣(下同)5,000元至8,000元。曾庭瑋與所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員冒用戶政事務所人員、偵查隊長及檢察官名義，於113年12月5日起，接續撥打電話與林○○，向其佯稱：其自然人憑證遭偽造，已涉入洗錢案件，需交付現金作為公證資金，避免其子遭捲入該案件等語，致其陷於錯誤，於113年12月9日起至114年1 月6日止，共計面交703萬元與詐騙集團成員。嗣該詐騙集團成員暱稱「黃正傑」於114年1月13日復以LINE與林○○聯絡，佯稱因財產問題需要列管財產等語，並與林○○相約於114年1 月16日面交款項，旋即由暱稱「鬼太郎」、「諸葛鋼鐵」指示曾庭瑋於同日11時45分許，在林○○位在嘉義市西區住處，向林○○收取80萬元後，即當場為埋伏員警逮捕，並扣行動電話2支而未遂。二、案經林○○訴請嘉義市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告曾庭瑋於警詢及偵查中之自白被告坦承本件三人以上冒用公務員名義詐欺取財、洗錢等罪嫌之事實。 2 告訴人林○○於警詢之指訴證明告訴人遭詐騙及面交款項之過程。告訴人提供之對話紀錄及通話紀錄截圖、銀行存摺封面暨內頁影本各1份。嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。　3 嘉義市政府警察局第一分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、手機勘察同意書、被告之行動電話對話紀錄截圖各1份、查獲照片11張及扣案行動電話2支。被告涉犯本件三人以上冒用公務員名義詐欺取財、洗錢等罪嫌之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第 1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第 2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定，合先敘明。三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上冒用公務員名義共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢未遂罪等罪嫌。被告係一行為同時觸犯上開3 罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上冒用公務員名義共同詐欺取財未遂罪嫌處斷。被告與Te legram暱稱「鬼太郎」、「諸葛鋼鐵」、「黃正傑」等詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告客觀上已著手實施三人以上冒用公務員名義共同犯詐欺取財及洗錢犯行，然因告訴人自始即無交付財物之真意，而無法完成三人以上冒用公務員名義共同犯詐欺取財及洗錢之行為，為未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。另請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，分工負責擔任車手面交現金，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，及其犯後坦承犯行，告訴人本次未受損害等情狀，爰具體求刑有期徒刑1年6月，以資懲儆。四、至扣案之IPHONE SE行動電話(含SIM卡1張)1支，係供被告犯罪所用，且屬被告所有，請依刑法第38條第2項本文規定，宣告沒收之。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　 8　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　徐鈺婷上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　18 　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　鍾幸美

2025-03-27

CYDM-114-原金訴-11-20250327-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第35號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告黃凱諾 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10625號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文黃凱諾犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號㈠至㈦所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬捌仟元沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告黃凱諾於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷第91至93頁、第98 、99頁），以及補充下列第二、三點之理由外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、被告於警詢時雖辯稱：我去收款新臺幣（下同）80萬元後，即被警方查獲，才知道這筆錢是詐騙所得，也才知道這是詐騙行為云云（見警卷第13、16頁）。然被告於警詢及偵訊時均自陳：在本案之前，我有於113年9月4日與其他被害人面交3次、113年9月5日至屏東與2名被害人各面交100萬元、80 萬（見警卷第17頁）；本案是我第6次收錢（見偵卷第15至1 6頁）等語，且此類向被害人收取渠遭詐騙款項一事為詐欺取財、洗錢之犯罪行為，業經我國政府宣導及新聞媒體報導多年，況扣案如附表編號㈠之工作證10張均印有被告之姓名及相片，該等工作證上卻有多家不同之公司名稱（見本院卷第47頁），而被告為國中畢業教育程度之年滿46歲成年人（見本院卷第83頁），對於其多次受指示持不同公司名稱之工作證向他人收取高額現金後，旋將該筆款項轉交予第三人之行為，此舉係為詐欺集團提領贓款之行為，自難諉謂不知，是被告當可預見其所收取之款項係被害人遭詐騙之贓款，洵堪認定。而被告於偵訊時，經檢察官訊以「本案詐欺、洗錢是否承認？」，始答稱：承認（見偵卷第16頁），於本院審理時仍為自白犯罪（見本院卷第91至93頁、第98、99頁），則作為其本案量刑之參考，附此敘明。三、再者，被告警詢時供稱：我在上班前，對方有匯款到我兒子的中國信託銀行帳戶內，給我購買上班需要使用到的東西，每次工作前，對方也會先匯款5,000元車馬費到前開帳戶等語（見警卷第9頁）。於偵訊時則供稱：我的車資可以報銷，對方除用轉帳給我外，有次是直接從副駕駛座車窗縫塞3, 000元給我等語（見偵卷第16頁）。於本院審理時復供稱：我兒子黃凱威名下的銀行帳戶於113年9月2日、3日、4日各有5,000元款項匯入，頭2筆5,000元是對方要給我去買後背包、藍芽耳機用來配合提領款項之用，後背包、藍芽耳機未被扣案，最後1筆5,000元則是我坐車去臺中收錢的車馬費等語（見本院卷第92頁），並有黃凱威名下中國信託銀行帳戶之存摺封面與內頁影本（見警卷第85、86頁），是本案詐欺集團為使被告為提領贓款之行為而事先予被告之治裝費1萬元（計算式：113年9月2日5,000元＋113年9月3日5,000元＝1 萬元）、車馬費（計算式：3,000元＋5,000元＝8,000元），共1萬8,000元，當屬其犯罪所得甚明。四、論罪科刑　㈠論罪部分　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　⒉又被告與本案詐欺集團其他成員共同在「天宏投資股份有限公司存款憑證」上偽造「天宏投資股份有限公司」、「陳天苔」之印文各1枚（見本院卷第61頁），進而偽造該紙存款憑證，再由被告將上開偽造存款憑證持以向告訴人黃麗容出示以行使之，渠等共同偽造前開印文共2枚之行為，均係前開偽造私文書之階段行為，且前開偽造私文書之低度行為，為前開行使之高度行為所吸收，自不另論罪。而渠等前開偽造工作證特種文書之低度行為，則為前開行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　⒊而起訴意旨原認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，惟經公訴檢察官於本院準備程序中，當庭就此部分更正起訴法條為刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（見本院卷第89至90頁）。　⒋至於起訴意旨雖漏未論列刑法第216條、第210條之行使偽造特種文書罪，惟因起訴之社會基本事實相同，本院亦已告知公訴人及被告起訴法條可能涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（見本院卷第91、97頁），且因本院所告知之行使偽造私文書罪與被告經起訴之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，行使偽造特種文書罪，以及洗錢未遂罪間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理，附此敘明。　⒌共犯與罪數關係　⑴被告與本案詐欺集團成員間就本案所為之加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。　⑵被告係以一行為犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢未遂罪，4罪間，為想像競合犯關係，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈡刑之減輕部分　⒈被告就本案加重詐欺取財及洗錢之犯行，業經著手，然因遭警查獲而未遂，爰依刑法第25條第2項規定予以減輕其刑。　⒉又按犯「詐欺犯罪」，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。該條所稱「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4、同條例第43條或第44條之罪，及與前述各罪有裁判上一罪關係之其他犯罪，同條例第2條第2款規定甚明（最高法院114年度台上字第817號判決意旨參照）。查被告雖於偵訊及本院審理中均坦承不諱（見偵卷第16頁，本院卷第91至93頁、第98、99頁），然其尚未繳交犯罪所得 1萬8,000元，自不符詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定。　⒊再者，被告固於偵訊及本院審理中，亦就本案洗錢犯行自白犯罪（見偵卷第16頁，本院卷第91至93頁、第98、99頁），然其尚未繳交犯罪所得1萬8,000元，亦不符洗錢防制法第23 條第3項之規定。　㈢科刑部分　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，竟為圖不法利益，擔任車手向告訴人收取現金80萬元，欲將該筆現金轉交本案詐欺集團成員，不僅使告訴人再蒙損失，且告訴人遭本案詐欺集團詐騙金額高達約1,400萬元，損失甚重，而被告所為再再助長詐騙犯罪風氣之猖獗，增加檢警機關追查本案詐欺集團其他成員之困難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取。又衡酌被告於警詢時否認犯行，於偵訊及本院審理時始坦承犯行之犯後態度，以及其所為本案犯行乃係因告訴人察覺有異報警而止於未遂，未致告訴人造成更大損失，參以告訴人已於本院審理時表示本案得以8萬元達成和解，而被告卻以其無力支付拒絕等情（見本院卷第 101頁）、告訴人對於本案之意見（見本院卷第27、101頁），兼衡被告國中畢業之智識程度（見警卷第21頁），自陳無業、勉持之家庭經濟狀況（見警卷第1頁）及素行（見本院卷第163至168頁）、其本案犯罪之動機、目的、手段、行為分擔、所生危害及素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之 1第1項前段、第3項定有明文。而刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院111年度台上字第3159號判決意旨參照）。　㈡經查：　⒈被告歷來供述如下：　⑴於警詢時供稱：智慧型手機是用來私人通訊及與上手聯絡，工作證則是用來向顧客介紹自己、空白單據是要供顧客填寫（見警卷第3頁）；假鈔80萬元是我向被害人收取的款項，計程車乘車證明4張都是我做這份收款工作的乘車證明（見警卷第7頁）；工作證10張、假投資合約書1份、空白收據18 張、天宏投資股份有限公司存款憑證1張、新昇投資股份有限公司收據都是我與被害人面交時要使用的（見警卷第8頁）；我在上班前，對方有匯款到我兒子的中國信託銀行帳戶內，給我購買上班需要使用到的東西，每次工作前，對方也會先匯款5,000元車馬費到前開帳戶（見警卷第9頁）。　⑵於偵訊時則供稱：我的車資可以報銷，對方除用轉帳給我外，有次是直接從副駕駛座車窗縫塞3,000元給我（見偵卷第1 6頁）。　⑶於本院審理時復供稱：我兒子黃凱威名下的銀行帳戶於112年 9月2日、3日、4日各有5,000元款項匯入，頭2筆5,000元是對方要給我去買後背包、藍芽耳機用來配合提領款項之用，後背包、藍芽耳機未被扣案，最後1筆5,000元則是我坐車去臺中收錢的車馬費（見本院卷第92頁）；（問：【提示警卷第48頁嘉義市政府警察局第一分局扣押物品目錄表】該扣押物品目錄表所示之物品是否均是本案詐欺集團交給你，並作為詐欺取財之用？）是（見本院卷第92頁）等語。　⒉此外，復有被告遭警查扣之行動電話內通訊軟體對話內容擷圖（見警卷第64至84頁）及黃凱威名下中國信託銀行帳戶之存摺封面與內頁影本（見警卷第85、86頁）。　⒊依此，扣案如附表編號㈠至㈦所示之物均屬被告犯本案詐欺犯罪，供其犯罪所用之物，不問屬於被告與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收之。至於如附表編號㈡、㈢、㈥、㈦上偽造印文，因前開偽造之投資合約書、投資收據、天宏投資股份有限公司存款憑證及新昇投資股份有限公司收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知，附此敘明。　⒋又本院遍查本案卷證，查無扣得上開偽造文書上印文之印章等事證，衡以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，仍得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，是依本案卷證自難以證明該等偽造文書之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，亦難認確有該偽造印章之存在，難以逕認被告與上開詐欺集團其他成員有共同偽造前開印章之行為，自不得依刑法第 219條規定，不問屬於犯人與否，就該等印章諭知沒收。　⒌被告本案之犯罪所得為1萬8,000元，未據扣案，爰依刑法第3 8條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒍至於被告擔任本案詐欺集團車手，負責面交收取告訴人遭詐騙款項而取得80萬元假鈔1批，非屬被告所有，且為證據性質，爰不為沒收之宣告。據上論斷，刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條、第299條第1項前段，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第2項、第1項第2款、第216條、第210條、第212條、第55條前段、第25條第2項、刑法第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1之1第1項，判決如主文。本案經檢察官侯德人提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4第2項、第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。洗錢防制法第19條第2項、第1項後段　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量㈠假工作證 10張㈡假投資合約書 1批㈢假投資收據 18張㈣車票 3張㈤計程車乘車證 4張㈥天宏投資股份有限公司存款憑證 1張㈦新昇投資股份有限公司收據 1張附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10625號　　被　　　告　黃凱諾　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃凱諾於民國113年8月間，在社群網站「FACEBOOK(下稱臉書)」瞥見徵才訊息後，即依徵才廣告之指示利用通訊軟體「TELEGRAM」加某暱稱「Qoo」之人為好友，進而加入「07 高雄(凱諾)外務」群組之詐欺集團(涉違反組織犯罪防制條例部分另由臺灣臺中地方檢察署提起公訴)，擔任取款車手之工作，而黃凱諾明知此種僱用車手出面取款再逐層上繳之目的，在於設置斷點以隱匿其他人真實身分及犯罪所得之後續流向而逃避國家訴追、處罰，然其為貪圖報酬，竟與該暱稱「Qoo」之不詳人士共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡之犯意聯絡，而應承擔任該詐欺集團之取款車手，又該暱稱「Qoo 」之不詳人士早於113年7月間，在網路刊登股票投資訊息，待黃麗容瞥見該訊息而依指示加入通訊軟體「LINE」之股票投資群組「課堂」後，該詐欺集團成員復以「天宏證券櫃員營業員許淑慧」、「天宏證券櫃員營業員李馨怡」之身分與黃麗容聯繫，要求黃麗容以面交現金之方式繳交股票投資款。迨黃麗容於113年8月29日再次交付款項，卻發現遭詐騙後，旋便報警處理。俟該詐欺集團成員復以通訊軟體「LINE」與黃麗容聯絡，詐稱需再繳交80萬元之投資款，然黃麗容接受上開訊息後，除配合對方同意交付款項外，並旋即將該訊息告知員警，同時，該暱稱「Qoo」之不詳人士另告知黃凱諾前往取款。待黃凱諾於113年9月5日17時許，抵達約定之嘉義市○區○○街000號○O前，出示工作證，向黃麗容收取餌鈔 80萬元後，即為現場埋伏之員警當場查獲，因而未發生詐得黃麗容財物之結果，亦未形成犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到隱匿犯罪所得之效果。並扣得「黃凱諾」之工作證1枚、商業操作合約書1份、空白收據18張、行動電話2只、車票3張、計程車乘車證明4 張、「天宏投資股份有限公司存款憑證」1紙、「新昇投資股份有限公司收據」1紙。二、案經黃麗容由嘉義市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃凱諾於警詢及偵查中之自白。全部犯罪事實。 2 證人即告訴人黃麗容於警詢中之指證。全部犯罪事實。 3 嘉義市政府警察局第一分局搜索/扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據各1份、告訴人提供之通訊軟體「LINE」對話紀錄及「天宏證券櫃買中心」APP操作紀錄各1份、自願受搜索同意書1份、採證照片7張、被告所持用之行動電話螢幕採證照片33張。 ①全部犯罪事實。 ②員警確自被告身上扣得「黃凱諾」之工作證1枚、商業操作合約書1份、空白收據18張、行動電話2只、車票3張、計程車乘車證明4張、「天宏投資股份有限公司存款憑證」1紙、「新昇投資股份有限公司收據」1紙之事實。 ③該「07高雄(凱諾)外務」群組內之成員超過3人之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3 款之詐欺取財未遂罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌。被告與該數名不詳人士，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告所為，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。爰審酌被告正值壯年，竟加入本案詐欺集團擔任車手之工作，參與詐騙告訴人，並衡酌被告坦承犯行，犯罪所生之危害，被告分工之角色及參與情形，獲得報酬，其自陳智識程度，及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，量處有期徒刑10月。扣案之「黃凱諾」工作證1枚、商業操作合約書1份、空白收據18張、行動電話2只、車票3張、計程車乘車證明4張、「天宏投資股份有限公司存款憑證」1紙、「新昇投資股份有限公司收據」1紙，為被告本件犯行所用之物或犯罪預備之物，請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　侯　德　人本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡　沅　峯附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-27

CYDM-114-金訴-35-20250327-1

訴

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第3896號原告林艾薇被告徐秋蘋上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送前來(1 13年度附民字第2118號），本院於民國114年2月27日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文原告之訴及假執行聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：　　被告基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，致原告受騙，依指示陸續匯款合計新臺幣（下同）106萬4000元至詐騙集團成員指定之各金融帳戶，使詐騙集團成員得以轉匯、提領之方式取得詐騙款項，以客服指示被告前往跟被害人拿取面交款項，故被告主觀上既有幫助詐欺取財之故意，客觀上亦係以不法之幫助行為，幫助詐騙集團成員遂行對原告詐欺取財之結果，此與原告所受損害間具有相當因果關係，被告自應對原告所受上開損害，負侵權行為損害賠償責任。被告所涉之詐欺行為，業經本院以113年度金訴字第1707號判處共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月。爰依民法第184條第1項、第185條規定，請求被告負侵權行為損害賠償責任。並聲明：被告應給付原告106萬4000元及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。原告願供擔保，請准宣告假執行。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、113年1月間，不詳之人使用暱稱「德恩線上營業員」聯繫原告，佯稱：下載「德恩-DN」APP操作即可獲利云云，致原告陷於錯誤，同意交付22萬4000元，被告再依「Google」指示，於113年7月17日14時43分，前往新北市○○區○○路00巷0號向原告收取款項，因原告早已識破詐術，與警方聯繫到場逮捕被告，經本院刑事庭以113年度金訴字第1707號刑事判決，判處被告共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，此有前開刑事判決在卷可稽（見本院卷第13至20頁），並經本院調閱本院刑事庭113年度金訴字第1707號刑事偵審卷宗查核屬實。五、惟按侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立。經查，本件刑事確定判決所認定之事實，係被告於113年7月17日依「Google」之指示，向原告收取22萬4000元，因原告早已識破詐術而報警處理，警方到場逮捕被告而詐欺未遂，是被告於113年7月17日之詐欺犯行既由原告報警查獲而未遂，堪認原告並未受有損害，原告雖主張自113年6月20日至同年7月8日分別匯款及現金交付合計106萬4000元至被告所屬詐騙集團成員指定之各金融帳戶，並提出匯款明細表、網路銀行匯款紀錄截圖及現金交付之收據附卷為證（見本院113年度附民字第2118號卷第13至51 頁），然被告於113年7月17日警詢中證稱：「（警方問：被害人遭詐情形你是否清楚？）被告答：聽警察講之後才知道。（警方問：有無參與該詐騙集團前端之電信及電話詐欺過程？有無參與架設該詐騙APP德恩-DN之犯行？）被告答：我沒有參與詐騙集團前端之電信及電話詐欺過程。我也沒有參與架設該詐騙APP德恩-DN之犯行」、「我是網路上應徵，他就跟我說今（17）日試做看看，可以的話就錄取。」、「我從民國113年7月17日開始誤入詐騙集團成為車手」，有113 年7月17日警詢筆錄在卷可稽（見113年度偵字第40401號卷第13至19頁），則依上開警詢筆錄及刑事偵審卷宗，僅可認定被告自113年7月17日參與詐欺犯行，惟原告係於113年6月 20日至同年7月8日遭詐欺而受有106萬4000元損害，該期間被告尚未加入詐騙集團，故被告加入詐騙集團前，原告所受之損害，與被告間並無行為關連及責任關連之相當因果關係存在，自不得責令被告就原告於113年6月20日至同年7月8日遭詐騙所受損失負責。從而，原告主張依侵權行為法律關係，請求被告給付106萬4000元，即屬無據，不應准許。六、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條規定，請求被告給付原告106萬4000元及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起，按週年利率5%計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。七、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　民事第七庭　　法　官　陳映如以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃頌棻

2025-03-27

PCDV-113-訴-3896-20250327-1

金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第863號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告龔品荃鄭益和上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度少連偵字第72號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年6月。扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣 2,400元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年5月。扣案如附表編號5所示之物，沒收。　　事　實一、緣少年李○庭(真實姓名詳卷，所犯另經臺灣高雄少年及家事法院裁定處理)、通訊軟體Telegram暱稱「Heracles」(下逕稱「Heracles」)，與其餘真實姓名、年籍均不詳之成年人，組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團)，而該集團不詳成員先於民國112年12月25日前某時，以通訊軟體LINE暱稱「陳如琴」、「許婉寧」聯繫乙○○，佯稱：可透過日暉投資股份有限公司(下稱日暉公司)軟體進行投資獲利，惟需先投入金額才能操作當沖云云，致乙○○陷於錯誤，分別於112 年12月25日、113年1月8日，與自稱日暉公司投資經理之人見面，並各交付新臺幣(下同)30萬元、60萬元予該集團成員 (丁○○、丙○○未參與此階段行為)。二、丁○○、丙○○為牟求不法利益，於113年2月1日至同年月6日間某時起，各基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團。丁○○係擔任面交車手角色，負責與被害人收取詐騙贓款後，將所得款項交付丙○○；丙○○則擔任二線收款人員，並負責監控第一線車手取款情形，將訊息回報本案詐欺集團。丁○○、丙○○即與少年李○庭、「Heracles」及所屬本案詐欺集團其餘成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團其餘不詳成員於113年1月8日至同年2月1日間某時再向乙○○佯稱：若欲提領、兌現投資帳面上之款項，需再支付48萬2,329元之服務費云云，惟乙○○ 於上開事實欄一、交款行為後已察覺有異，因而報警處理並配合警方溯源追查，故其假裝同意交付上開48萬2,329元款項，而與該詐欺集團成員相約於113年2月6日14時30分許，在址設高雄市○○區○○路000號之路易莎咖啡高雄衛武營門市面交現金。於113年2月6日當日，由不知情之李易宗(另經檢察官為不起訴處分)駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載丙○○及少年李○庭前往高雄市○○區○○路000號前與丁○○會合。丁○○則依李○庭之指示，已事先列印如附表編號1所示之日暉公司收據，並向丙○○拿取如附表編號2所示之日暉公司林和信工作證後，即於同日14時30分許前往上址咖啡門市與乙○○ 見面，並向乙○○出示如附表編號2所示工作證，自稱係「日暉公司」外務部經理「林和信」，及交付如附表編號1所示收據而行使之，足生損害於乙○○、日暉公司及「林和信」。待丁○○向乙○○收取48萬2,329元之際，丁○○旋遭埋伏員警當場查獲，員警並逮捕上開自用小客車內之丙○○、李○庭等人，復於丁○○身上扣得如附表編號1至4所示之物，於丙○○身上扣得如附表編號5所示之物，其等詐欺取財及洗錢行為因而未遂。　三、案經乙○○訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署(下稱高雄地檢署)檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　　依組織犯罪防制條例第12條第1項中段之規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。因此，本判決認定被告丁○○、丙○○(下合稱被告2人)涉犯組織犯罪防制條例之犯行部分，被告以外之人於警詢之陳述、在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之陳述，均不具證據能力。又除被告2人違反組織犯罪防制條例犯行部分，排除前述被告以外之人於警詢之陳述、在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之陳述外，本件其餘被訴部分之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2之規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制，併予敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告2人於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱(警卷第1-6、11-14、42-45、47-48頁，偵卷第59-60 、62-63頁，本院卷第134-135、150頁)，核與證人即被害人乙○○於警詢證述之內容大致相符，並經證人即共犯少年李○ 庭於警詢中、證人李易宗於警詢及偵查中分別證述在卷；復有丁○○與李○庭（暱稱Michael）之Telegram對話紀錄擷圖、丁○○ 與鄭益和（暱稱Ange）之Telegram對話紀錄擷圖、被告2人及李 ○庭等人於Telegram群組「111111」之對話紀錄擷圖、李○庭與本案詐欺集團成員於Telegram群組「P9%擊10」之對話紀錄擷圖、監視器影像截圖及面交現場照片、被害人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄擷圖、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、認領保管單、臺灣高雄少年及家事法院113年度少護字第392號少年法庭裁定等件附卷可佐，及如附表編號1至5所示之物扣案可憑，足認被告2人之任意性自白與事實相符，堪予採信。　㈡綜上，本案事證明確，被告2人上開犯行均堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈加重詐欺部分：　　犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。被告2人行為後，增訂上開減刑規定，應逕予適用上開規定論斷被告2人是否合於減刑要件。　⒉洗錢部分：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。查被告2人行為後，洗錢防制法第1 9條（修正前為第14條）業於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前（即被告2人行為時）原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。就洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依被告2人行為時之洗錢防制法第14條第1 項規定，法定刑度最高為7年有期徒刑，修正後規定之法定刑度最高則為5年有期徒刑，係屬有利於行為人之修正。再就修正前後洗錢犯罪減刑規定為整體比較適用之結果（丁○○ 偵、審均自白，然未繳回全部犯罪所得，得適用修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，惟無從適用修正後之洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。丙○○偵、審均自白，且未有犯罪所得，修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項均有適用)，依修正前規定且予以減刑之刑度為6年11月以下有期徒刑，依修正後規定且未予減刑之刑度為5年以下有期徒刑(丁○○部分)、依修正後規定且予減刑之刑度為4年11月以下有期徒刑(丙○○部分)，兩相比較之下，均係以修正後規定較有利於被告2人，依刑法第2條第1 項但書規定，各應整體適用最有利於被告2人之法律即修正後之洗錢防制法規定。　㈡論罪：　⒈被告2人前雖均曾另犯加重詐欺等案件，經檢察官起訴、法院判刑之紀錄，且丙○○另經臺灣屏東地方法院以113年度金訴字第119號判決，認其犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，並於113年6月18日確定，有被告2人法院前案紀錄表、相關判決書在卷可參(本院卷第47-53、55-63 頁)。然被告2人本案所參與之詐欺集團，經渠等均自承與先前案件所涉詐欺集團，並非同一集團（本院卷第134-135頁），又其等分別涉犯之前案組織成員與本案組織成員名稱均不同，犯罪期間亦無重疊，足認均係不同犯罪組織。是本案為被告2人參與上開李○庭等人所屬犯罪組織而首次遭起訴並最先繫屬，被告2人於本案之加重詐欺犯行，即各應併論參與犯罪組織罪。 ⒉核被告2人所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪(收據)、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪(工作證)，及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告2人與本案詐欺集團成員共同偽造上開收據上之印文、署押，為偽造上開收據私文書之階段行為；偽造上開收據私文書、工作證特種文書之低度行為復為嗣後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 ⒊被告2人就上開犯行，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂罪，及參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 ⒋被告2人與共犯少年李○庭、「Heracles」及其等所屬本案詐欺集團不詳成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ⒌被告2人為本案犯行時雖為成年人，且係與少年李○庭共同為本案犯行，惟被告2人均供稱不知李○庭之實際年齡等語（本院卷第134-135頁），卷內亦無證據足認被告2人知悉共犯李○庭為少年，基於罪證有疑利於被告之法理，本案自無從依兒童及少年福利與權利保障法第112條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。 ⒍刑之減輕事由：　⑴被告2人已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又其等所犯洗錢未遂罪亦合於未遂減刑事由，就此等想像競合輕罪得減刑之事由，本院將於量刑時併予審酌。 ⑵丙○○於偵查、本院審理時均自白本件犯行，又卷內無證據證明其獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之問題，爰再依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑並遞減之(又丙○ ○此部分亦符合洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，其本案犯行雖從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪，然就所犯洗錢未遂此想像競合輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時仍將併予審酌。)　 ⑶至被告丁○○固於偵查、本院審理時均自白本件犯行，惟丁○○ 因本件犯行所獲致之犯罪所得尚未全數繳回(詳後述沒收之說明），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用。 ⑷查被告2人於偵查及本院審判中均自白其本案參與犯罪組織犯行，已如前述，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。渠等本案犯行雖從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪，然就所犯參與犯罪組織罪此想像競合輕罪符合減刑規定部分，本院於量刑時亦將併予審酌。　㈢量刑：　　　爰審酌近年詐欺犯罪集團猖獗，對社會秩序及一般民眾財產法益侵害甚鉅，被告2人不思以正當途徑賺取錢財，因貪圖不法利益，竟加入本案詐欺集團，各以上述方式參與本案分工，欲向受詐騙之被害人收取贓款，同時輔以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法以取信於被害人，以圖謀獲取不法所得並予隱匿，堪認其等法治觀念薄弱，漠視他人財產權，所為不僅助長詐欺犯罪之猖獗，更危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難；惟念及被告2人犯後坦承參與犯罪組織、洗錢未遂在內之全部犯行，尚見悔意、此次取款未造成被害人受有實際損害；再酌以被告2人之犯罪動機、各於本案犯行之分工及參與程度(被告2人均係聽從少年李○庭之指示行事；就分工項目而言，丁○○於本案係擔任一線面交車手角色，負責向被害人收取詐騙贓款後，將所得款項交付丙 ○○；丙○○則擔任二線收款人員，待自丁○○處取得款項後，再依李○庭之指示上繳，丙○○並負責監控丁○○之取款情形，將訊息回報本案詐欺集團)、各自參與犯罪組織之情節；另考量丙○○於112年9月7日間已曾因參與另案加重詐欺未遂、洗錢未遂等犯行，為員警當場逮捕查獲，嗣經臺灣屏東地方法院審理後，以113年度金訴字第119號判決判處有期徒刑10月，併科罰金6萬元確定(下稱丙○○前案)；丁○○則於113年1月5日間已曾因參與另案加重詐欺未遂、洗錢未遂等犯行，為員警當場逮捕查獲，嗣經臺灣臺北地方法院審理後，以113年度審訴字第780號判決判處有期徒刑7月確定(下稱丁○○前案)，此有被告2人前案之刑事判決及法院前案紀錄表在卷可參，被告2人顯已知悉自身所為乃犯罪行為，猶仍於不久後之113 年2月間參與本案詐欺集團，並於同年月6日聽從李○庭之指示，再為本案犯行，堪認被告2人為求牟利，未能約束己行，法敵對意識非輕，自應予相當之刑罰。末衡以被告2人除前案外，丁○○另有毒品、詐欺、妨害秩序、妨害自由、妨害公務、毀損等前科；丙○○則尚有其他詐欺、賭博之前科，有上述法院前案紀錄表存卷足憑，素行均難謂良好；暨被告2人各於本院審理時所陳述之智識程度、家庭經濟狀況(本院卷第164-165頁)等一切情狀，分別量處如主文第1、2項所示之刑。四、沒收與否之認定：　㈠詐欺犯罪所用之物：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　　　⒈丁○○部分：　　　　查扣案如附表編號2所示之偽造工作證，係丁○○持之用於從事本案詐欺犯罪之物；扣案如附表編號1所示之偽造收據，亦係丁○○持之用於從事本案詐欺犯罪之物，且其上偽造之公司印文、「林和信」署名1枚，符合依刑法第219條沒收之規定：又扣案如附表編號3所示之手機1支，則係丁○○用以聯繫詐欺集團成員，亦據丁○○自承在卷(本院卷第135頁)，核屬供詐欺犯罪所用之物，爰依前揭規定，不問屬於丁○○與否，均於丁○○所犯罪刑項下，宣告沒收之。　⒉丙○○部分：　　　　扣案如附表編號5所示之手機1支(含SIM卡1張)，則係丙○○用以聯繫詐欺集團成員，業據丙○○於審理中供承無訛(本院卷第135頁)，核屬供詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定，不問屬於丙○○與否，於丙○○所犯罪刑項下，宣告沒收之。　㈡犯罪所得：　　⒈丁○○部分：　　　觀諸丁○○於警詢及審理中均供稱：本案共犯李○庭有給我5,00 0元，包含如附表編號4扣案之2,600元，而餘款2,400元我已拿去搭車及買文具花用等語(警卷第3頁，本院卷第135頁)，堪認丁○○本案犯罪所得共計5,000元，除附表編號4扣案之2, 600元應依刑法第38條之1第1項前段規定，對丁○○宣告沒收外，針對餘款2,400元部分，雖未據扣案，仍應依刑法第38 條之1第1項前段及第3項之規定，對丁○○宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉丙○○部分：　　丙○○所為本案犯行為未遂，且否認因本案實際獲得報酬等語 (警卷第47頁，本院卷第135頁)，而卷內尚乏積極證據可證明丙○○確實獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。　㈢又丙○○遭扣案之其餘物品，並無證據證明與本案有涉，均不為沒收之諭知。至共犯李○庭遭扣得之物品，其中雖亦有供本案詐欺犯罪所用之物，然該等物品均另經臺灣高雄少年及家事法院113年度少護字第392號少年法庭裁定處理，有上開裁定1份在卷可佐（本院卷第125-132頁），爰不予重複宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　洪韻筑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃振祐附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　《刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。《刑法第216條》行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。《修正後洗錢防制法第2條》本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。《修正後洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　《組織犯罪防制條例第3條第1項》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：應沒收之物編號扣案物品名稱性質備註宣告沒收對象 1 偽造之「日暉投資股份有限公司」113年2月6日收據1張(含偽造之公司印文、「林和信」署名各1枚) 被告丁○○持以向被害人行使，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號3之扣案物丁○○ 2 偽造之「日暉投資股份有限公司」外務部經理林和信工作證1張被告丁○○持以向被害人行使，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號1之扣案物丁○○ 3 蘋果手機1支（IMEI：000000000000000) 被告丁○○持以與本案詐欺集團成員聯絡使用，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號4之扣案物丁○○ 4 新臺幣2,600元被告丁○○之犯罪所得即警卷第19頁扣押物品目錄表，編號2之扣案物丁○○ 5 iPhone 11手機1支（IMEI：0000000000000000、000000000000000，含門號0000000000之SIM卡1張) 被告丙○○持以與本案詐欺集團成員聯絡使用，為供詐欺犯罪所用之物即警卷第56頁扣押物品目錄表，編號2之扣案物丙○○ 【卷證索引】簡稱卷宗名稱警卷高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11370726200號卷偵卷高雄地檢署113年度少連偵字第72號卷審金訴卷本院113年度審金訴字第1028號卷本院卷本院113年度金訴字第863號卷

2025-03-27

KSDM-113-金訴-863-20250327-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第1036號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告劉俊榮上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6361號），本院判決如下：　　主　文劉俊榮幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、劉俊榮應能預見提供銀行帳戶之提款卡及密碼予他人使用，有極高可能性係作為詐欺集團作為詐欺取財、洗錢之工具，竟意圖不法之所有，基於縱使發生上開情事亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年4月 1日，在不詳地點，將其所有中華郵政股份有限公司帳號000 00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼寄給不詳詐欺集團成員使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得本案帳戶之提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間、方式，詐騙翁家方、王萬能，致其等均陷於錯誤，王萬能於113年4月 8日10時11分許，匯款新臺幣（下同）30萬元至本案帳戶內，隨遭該詐欺集團成員以提款卡提領一空，以製造金流斷點，而生隱匿犯罪所得去向之結果。翁家方則因帳號有誤無法順利匯款，而未遂。　　二、案經王萬能告訴及宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力：一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項定有明文。本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告劉俊榮於本院準備程序時同意有證據能力(見本院卷第27頁)，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，均具證據能力。二、至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據部分，與本件待證事實間均具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、訊據被告矢口否認有幫助詐欺及幫助洗錢之犯行，辯稱：我的提款卡是在清明節的時候在臺北遺失的，我有去郵局報遺失，後來郵局有開1個國民年金的帳號給我，我沒有申請新的提款卡等語。二、經查，被告所有本案帳戶遭不詳姓名、年籍之人所屬之詐欺集團成員作為詐騙被害人翁家方、告訴人王萬能匯款及洗錢之用，該詐欺集團成員以附表所示之手法，致被害人翁家方、告訴人王萬能均陷於錯誤，其中告訴人王萬能於113年4月 8日10時11分許，匯款30萬元至本案帳戶內，隨遭該詐欺集團成員以提款卡提領一空，藉以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在；被害人翁家方則因匯款帳號有誤而無法順利匯款等情，業據被害人翁家方及告訴人王萬能於警詢中指述明確，並有被害人翁家方及告訴人王萬與詐欺集團成員間之通話紀錄、台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條、中華郵政股份有限公司113年7月2日儲字第1130041807號函檢附本案帳戶之開戶資料、客戶歷史交易清單等在卷可佐，亦為被告所不否認，是此部分事實，首堪認定。三、被告雖以前開情詞置辯，惟查：（一）申辦金融帳戶需填載申請人之姓名、年籍、地址等個人資料，且須提供身分證明文件以供查核，故金融帳戶資料可與持有人真實身分相聯結，而成為檢、警機關追查犯罪行為人之重要線索，詐欺集團成員為避免遭查緝，於下手實施詐騙前，自會先取得與自身無關聯且安全無虞、可正常存提款使用之金融帳戶以供被害人匯入款項及提領之用；而金融帳戶之存摺與提款卡一旦遺失或失竊時，金融機構均有提供即時掛失、止付等服務，以避免存款戶之款項被盜領或帳戶遭不法利用，準此，竊得或拾獲他人金融帳戶之人，因未經帳戶所有人同意使用該金融帳戶，自無從知悉帳戶所有人將於何時辦理掛失止付甚或向警方報案，故詐欺集團成員唯恐其取得之金融帳戶隨時有被帳戶所有人掛失、止付而無法使用該金融帳戶，或無法順利提領匯入該金融帳戶內之贓款，自無可能貿然使用竊得或拾得之金融帳戶作為詐欺人頭帳戶；輔以現今社會上存有不少為貪圖小利而出售、出租自己帳戶供他人使用之人，則詐欺集團成員僅需支付少許對價或以信用貸款、應徵工作等將來利益為誘餌，即能取得可完全操控而毋庸擔心被人掛失之金融帳戶運用，殊無冒險使用他人遺失或遭竊之金融帳戶之必要。承前所述，詐欺集團成員取得被告所有本案帳戶之提款卡及密碼後，分別對附表所示之告訴人及被害人行騙，指示其等匯款至本案帳戶，並將告訴人王萬能之款項提領一空，顯見詐欺集團成員確信本案帳戶為其得以完全管領、控制，且必然不會遭被告辦理掛失止付。若非被告自願將本案帳戶之提款卡及密碼提供予詐欺集團成員使用，詐欺集團成員豈能有如此之確信，而於附表所示時間分別指示附表所示之告訴人及被害人將款項匯入本案帳戶內，又豈能知悉本案帳戶正確之提款密碼而於贓款匯入後，迅速以提款卡鍵入正確密碼，自本案帳戶內提領詐欺得逞款項。是被告辯稱本案帳戶之提款卡遺失不見等語，已難採信。（二）又被告於檢察官偵訊及本院審理時均辯稱：提款卡在清明節的時候不見的，有去辦理掛失等語，然觀以中華郵政股份有限公司113年9月23日儲字第1130058235號函檢附之郵政VISA金融卡/票證卡即時發卡服務申請書（見偵卷第58 頁），可知被告係在113年1月30日以舊卡遺失為由，向郵局申請補發提款卡並於當日簽收。另依卷附之本案帳戶客戶歷史交易明細清單（見偵卷第47頁），113年1月30日有「發VS卡」之記載，顯然被告辯稱提款卡在清明節的時候遺失等語，要與前揭事證不符。再者，被告的提款卡若確係遺失遭他人拾獲使用，然因被告於偵訊及本院審理時均陳稱沒有將提款卡密碼交給他人，則拾獲提款卡之人若無該提款卡之密碼，亦無法提款使用，故被告辯稱提款卡遺失不見等語，已悖於常情，殊不足取。四、按金融機構帳戶係本於個人社會信用從事資金流通，具有強　　烈屬人性格，此項理財工具，一般民眾皆得申請使用，並無　　特殊限制，若有藉端向他人蒐集帳戶或帳號者，依通常社會　　經驗，當就其是否為合法用途存疑。另詐欺集團利用車手提領人頭帳戶款項，迭經報章媒體多所披露，並屢經政府廣為反詐騙之宣導，一般具有通常智識之人，應可知悉託詞委託他人臨櫃或以自動付款設備提領金融機構帳戶款項再行轉交者，多係藉此取得不法犯罪所得，俾隱匿金融機構帳戶內資金去向及實際取得人之身分，以逃避追查。查被告於行為時已係60幾歲之成年人，而非年幼無知或與社會長期隔絕之人，本應深諳此理，有所警覺。當知於利用人頭帳戶遂行詐欺犯罪手法甚囂塵上之際，枉顧帳戶被利用為犯罪工具之危險，將金融機構帳戶資料提供不詳之人，任由毫無所悉之不詳人士使用，已可預見其帳戶會淪為詐欺及洗錢之工具，是被告對於詐欺及洗錢犯罪不法構成要件之實現，雖非有意使其發生，然此項結果之發生，顯不違背被告之本意，其容任之心態，即屬不確定故意甚明。五、綜上所述，被告所辯均屬卸責之詞，無可憑採。從而，本案事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。　　參、論罪科刑：（一）新舊法比較之說明：　　 1、被告行為後，洗錢防制法第19條第1項於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14 條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。另將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而就自白減刑規定，相較修正前之規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制。　 2、經比較新舊法，在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第 339條第1項規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年、最低度有期徒刑為2月，依刑法第30條第2項幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之規定，量刑範圍為有期徒刑1月至5年；修正後規定最高度有期徒刑亦為5年、最低度有期徒刑則為6月，依幫助犯得減刑之規定，量刑範圍為有期徒刑3 月至5年。又本案被告於偵查、審理時均未自白犯行，與修正前洗錢防制法第16條第2項之規定不符，故綜合比較後，修正前之洗錢防制法較有利於被告。　　（二）按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告將本案帳戶提款卡及密碼交予他人，容任他人以之為詐欺取財、洗錢之工具，惟提供金融帳戶提款卡及密碼，並非詐欺取財及一般洗錢罪之構成要件行為，且亦無證據可資證明被告有參與前揭詐欺取財、洗錢之犯行，或與該詐欺集團成員間有何犯意聯絡之情，僅有不確定故意幫助他人遂行詐欺取財、洗錢之意思及行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第 1項前段、第339條第3項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項、第1項後段之幫助洗錢未遂罪（附表編號1），以及刑法第 30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪（附表編號2），被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐騙翁家方、王萬能，侵害其等財產法益，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告為犯罪構成要件以外之行為而幫助他人犯罪，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2項之規定減輕其刑。　　（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖預見將本案帳戶之提款卡及密碼交付他人，有極高之可能性被移作犯罪之用，卻仍為之，幫助本案詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢之犯行，助長財產犯罪風氣，使被害人受有財物損失，侵害被害人之財產法益，所為不該，應予非難；再衡酌被告雖僅係提供本案帳戶，而未實際參與詐欺取財或洗錢之犯行，僅為邊緣之角色，而非詐欺集團之核心，然審酌近來我國詐欺集團案件猖獗，考其原因，不外乎詐欺集團使用多層之人流（例如車手、收水）或金流（多層人頭帳戶）作為斷點，增加查緝難度，詐欺集團之核心成員因而得以藏身幕後，是從詐欺集團核心成員之視角，人頭帳戶之取得實係其等實行詐欺犯罪計畫中製造斷點及掩飾渠等犯行最重要的一環，此從詐欺集團之犯罪過程，大多先備妥人頭帳戶後，再進行最終要求被害人匯款之詐術，可見一斑；且相較於車手、收水，均是在詐欺集團已實行詐術、取得贓款後，在贓款回流上游過程中，作為製造斷點之角色，而人頭帳戶提供者不僅具製造斷點之功能，且如前述，更因人頭帳戶之提供，而啟動詐欺集團最終詐術之實施，是人頭帳戶提供者在詐欺集團整體犯罪計畫下所應擔負之責任，實不應亞於車手或收水成員之責任，故綜合上情，其責任刑之範圍屬低度刑之範圍。再考量被告並無任何前案紀錄，有法院前案紀錄表1份附卷可參，其素行良好，而得為從輕量刑之考量；然被告犯後否認犯行，亦未賠償被害人分文，難認其對所為已有悔悟，自無從為量刑有利之判斷；復兼衡被告於本院審理時陳稱為小學肄業之智識程度、目前以販賣工藝品為業，已婚，3名子女均已成年之家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。肆、沒收部分：（一）被告否認就本案有獲得報酬，是被告雖將本案帳戶提供詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢等犯行，惟卷內尚無證據證明被告已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，自無犯罪所得沒收或追徵之問題。（二）按沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於 113年0月0日生效，就沒收部分修正為第25條第1項「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」是本案關於沒收部分，應適用上開規定。次按幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為為加工，且無共同犯罪之意思，自不適用責任共同之原則。經查，本案告訴人遭詐騙匯入本案帳戶之款項雖係洗錢之財物，然最終由詐欺集團取得，被告已無從支配或處分該財物，若仍依上開規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳怡龍提起公訴，檢察官劉憲英到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　許乃文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林嘉萍中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 備註 1 翁家方 113年3月13日假投資股票真詐財 113年4月9日9時19分許 2萬元因帳號有誤而未匯款成功 2 王萬能 (提告) 113年3月12日假投資股票真詐財 113年4月8日10時11分許 30萬元

2025-03-27

ILDM-113-訴-1036-20250327-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

詐欺等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 114年度訴字第103號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告蔡復釗選任辯護人吳志成律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第101 6號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文蔡復釗犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至6所示之物、附表編號7所示之存款憑證上偽造之「德昱股份有限公司」、「李昌霖」印文各壹枚、附表編號 8所示之深藍色VIVO手機壹支（含門號0000000000號之SIM卡1張）均沒收。　　事　　實一、蔡復釗於民國113年11月間，透過真實身分不詳、LINE暱稱「王燕雯」之人之介紹，基於參與犯罪組織之犯意，加入由「王燕雯」、「Mr.李」及其他真實身分不詳之成年人組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明蔡復釗知悉或可預見本案詐欺集團成員實施詐騙之方式）。蔡復釗加入後，與「王燕雯」、「Mr.李」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡，由蔡復釗擔任向詐騙被害人面交取款之車手，詐欺集團不詳成員並將附表編號1至7所示之工作證、存款憑證等檔案，及附表編號8所示之深藍色VIVO手機1支（含門號0000000000號之SI M卡1張）提供蔡復釗使用，命其聽從本案詐欺集團之指示。緣本案詐欺集團不詳成員先於113年11月19日，在網路刊登可免費索取張忠謀書籍之廣告，再由LINE暱稱「張淑芬」之人介紹林義欉加入LINE暱稱「葉思瑤」所創設之投資群組「思瑤‧戰術分析實戰班」，「葉思瑤」遂向林義欉佯稱：可下載「德昱國際」之投資程式，投資股票獲利等語，使林義欉陷於錯誤，而先交付新臺幣（下同）8萬元予本案詐欺集團不詳成員，嗣林義欉察覺受騙，於114年1月18日報警處理，再與詐欺集團不詳成員相約於114年1月20日10時許，在林義欉位於宜蘭縣○○鄉○○○路00巷0號之住處面交38萬元。嗣蔡復釗依「Mr.李」指示，先將附表編號1至7之工作證、存款憑證等予以列印填載，於114年1月20日10時39分許前往上址，並行使附表編號1、7所示之工作證、存款憑證，佯以「德昱國際股份有限公司外勤專員蔡復釗」之身分，向林義欉取款38萬元，足生損害於「德昱國際股份有限公司」、「李昌霖」及林義欉，然林義欉事先已與員警聯繫，蔡復釗即遭埋伏之員警當場以現行犯逮捕而詐欺取財、洗錢未遂，並經警扣得附表所示之物。二、案經林義欉訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　　由一、證據能力（一）本件被告蔡復釗所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告、辯護人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1 項規定，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。（二）按組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159 條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎（最高法院97年度台上字第1727號、102年度台上字第3990號判決意旨參照）。又上開組織犯罪防制條例第12 條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。查本案告訴人林義欉於警詢時之供述，既非於法官或檢察官面前所作成，依上述規定，自不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之事證，故本案告訴人於警詢之供述，於認定被告違反組織犯罪防制條例罪名時並無證據能力。而被告自己之供述，則不在上開規定排除之列，除有不得作為證據之情形外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦均有證據能力。　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　前揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序、審理時坦白承認，核與告訴人林義欉於警詢之指述情節相符，並有告訴人提出之LINE對話紀錄及詐騙軟體頁面擷取照片、宜蘭縣政府警察局羅東分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、扣案物照片、贓物認領保管單、數位證物勘察採證同意書、附表編號8 手機內之LINE對話紀錄翻拍照片、監視器及密錄器影像畫面擷取照片，及扣案如附表編號1至8、10所示之物足佐，足認被告之任意性自白與事實相符。本件事證明確，被告前述犯行堪以認定，應予依法論科。　　三、論罪科刑（一）查本案為被告參與本案詐欺集團取款犯行後首次繫屬於法院之案件，自應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與組織罪。核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第1 9條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，刑法第216條、第21 2條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。其與詐騙集團不詳成員偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造特種文書及私文書之低度行為，則為行使特種文書及私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。另起訴書雖漏未論列參與犯罪組織罪名，惟起訴書犯罪事實欄已敘明被告此部分犯行，且與已起訴罪名有裁判上一罪關係而為起訴效力所及，無礙於被告訴訟上防禦權，爰依法予以審判。本院雖未告知被告本案犯行另涉及上開罪名，惟被告對於本案犯罪事實坦白承認，且本件係論以較重之三人以上共同詐欺取財未遂罪之罪名，並不影響被告之防禦權，併予敘明。（二）被告與「王燕雯」、「Mr.李」等不詳詐騙集團成員間，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　（三）被告雖已著手本案加重詐欺犯罪之實行，惟因告訴人業已報警，被告當場經警方當場逮捕而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂之刑減輕之。（四）爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告因一時貪念，受月薪4萬元之報酬所誘惑，而與本案詐欺集團成員共同為前開犯行，幸因告訴人已察覺有異而報警處理，並配合警方查緝，始未受實際損失，但被告所為業已危害社會治安，並紊亂交易秩序，且欠缺尊重他人財產法益之觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，應予非難；另考量其於犯罪後雖於偵查中否認犯行，然於本院準備程序、審理中終能坦承犯行之犯後態度，兼衡被告並無前科（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），其於本案之犯罪動機、目的、手段，被告自述之智識程度，為低收戶等家庭經濟生活狀況、患有缺血性心臟病、高血壓、糖尿病等疾患等一切情狀，量處如主文所示之刑。至檢察官雖求處被告有期徒刑1年3月，然本院審酌被告並無前科之素行，於本院終能坦承犯行，及其於本案欲收取之款項為38萬元，復考量其係受詐欺集團上游成員指示負責面交取款，在集團中非居於主導、核心地位，且承擔較高查獲風險之涉案情節，暨其參與程度、並未因本案實際獲取報酬等情，認檢察官之求刑尚嫌過重，一併說明。　　四、沒收（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號附表編號1所示之工作證、附表編號8所示之深藍色VIVO手機1支（含門號0000000000號之SIM卡1 張），均為被告犯本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，業據被告供陳在卷，應依上開規定宣告沒收。（二）扣案如附表編號2至6所示之工作證，係被告持之預備供犯罪所用之物，亦據被告供陳在卷，依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。（三）如附表編號7所示之存款憑證上偽造之印文，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收。至文書本身，業已行使交由告訴人收執，非屬被告所有之物，不予宣告沒收。　（四）至於扣案如附表編號9所示之物，及附表編號8所示手機內之門號0000000000號之SIM卡，無證據顯示與本案相關，爰均不予宣告沒收。　　　（五）扣案如附表編號10所示之現金38萬元，係告訴人配合警方偵辦而假意交付之款項，固屬被告洗錢之財物，然已發還告訴人，此有贓物認領保管單在卷可憑，依刑法第38條之 1第5項規定，不予宣告沒收。（六）被告於本院訊問時供稱：本案要收錢時，警察就來了，沒有拿到報酬等語，卷內又無被告已實際取得酬勞或其他利益之證據，自難認被告因本案犯行獲有不法利得，而無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官周懿君、郭庭瑜提起公訴，檢察官黃正綱到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　李宛玲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何威伸中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。　　　　附表　　編號扣案物品名稱數量備註 1 德昱國際股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：外勤專員部門：外務部 2 鼎邦投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：外派專員 3 東元國際投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：財務專員部門：財務部 4 寶利國際投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職位：上府專員部門：外務部 5 白銀投資有限公司工作證 1張部門：職金保障姓名：蔡復釗 6 茂達投資股份有限公司工作證 1張姓名：蔡復釗職務：外務員部門：外務部 7 德昱股份有限公司存款憑證（已行使） 1張企業名稱欄：偽造之「德昱股份有限公司」印文1枚代表人欄：偽造之「李昌霖」印文1枚 8 深藍色VIVO手機（內含門號0000000000、0000000000號之SIM卡各1張） 1支深藍色VIVO手機（含門號0000000000號之SIM卡1張）為蔡復釗所有、與詐欺集團成員聯絡之工作機。門號0000000000號之SIM卡為蔡復釗所有、與本案無關 9 三星手機（內含門號0000000000號之SIM卡1張） 1支蔡復釗所有、與本案無關 10 新臺幣38萬元千元紙鈔380張已發還林義欉

2025-03-27

ILDM-114-訴-103-20250327-1

金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度金訴字第134號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告劉睿杰上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第60621號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文劉睿杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案被告劉睿杰所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂等罪，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（本院114年度金訴字第134號卷【下稱金訴卷】第56頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。是本件之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、本件犯罪事實及證據，除補充如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一、第4行至第5行「基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡」之記載，應補充為「基於參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡」。　㈡證據部分補充：被告於本院準備程序及審理中之自白。三、論罪科刑：　㈠法律適用之說明：　⒈洗錢防制法第2條第1款規定，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源者，即構成洗錢行為。本案詐欺集團向告訴人林莉莉施用詐術後，為隱匿詐欺所得去向，透過被告向告訴人出面收取款項，再由被告依指示將款項轉交本案詐欺集團其餘成員，其等主觀上當有掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向之犯罪意思，且被告已向告訴人收取款項而著手洗錢行為，僅因遭警方逮捕方未產生掩飾或隱匿特定犯罪所得之結果，是被告此部分所為，核屬洗錢未遂。　⒉刑法第217條第1項之偽造印章、印文、署押罪，係指無製造權而不法摹造而言，若該偽造之印文、署押，本身亦足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210條偽造私文書罪，其偽造印文、署押之行為，則屬偽造私文書行為之一部，不另論罪。本案被告交予告訴人收執如附表編號1所示之御鼎投資股份有限公司（下稱御鼎公司）理財存款憑據，係被告事前以彩色列印之方式製作而來（其上本即套印偽造之「御鼎公司」印文），此經被告陳述無訛（見金訴卷第27頁），可認上開理財存款憑據係屬偽造，且用以表彰被告代表御鼎公司向告訴人收受款項之意，自屬偽造之私文書。　⒊刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院110年度台上字第1350號刑事判決意旨參照）。本案被告佯為御鼎公司員工，並於向告訴人取款時出示偽造如附表編號2所示之識別證而行使之，參諸上開說明，該識別證自屬特種文書無訛。　⒋本案詐欺集團係透過不詳成員先對告訴人施詐，致告訴人陷於錯誤而依指示轉帳或交付現金，並指派包含被告在內之車手成員出面，先後向告訴人收取詐欺贓款；而被告亦係透過「Lin-Andy(林國盛)」、「葉一芳」之接洽擔任車手工作，及依「Lee Hao Yi」、「明杰」之指示前往向告訴人取款，再由被告轉交本案詐欺集團成員。由此可見本案詐欺集團人數達3人以上，且以向民眾詐取財物為目的，組織縝密，分工精細，且具上下指揮監督之關係，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，核屬組織犯罪防制條例第2條所定之犯罪組織無誤。且被告參與本案詐欺集團之參與犯罪組織犯行，未有另案先行繫屬或經判決確定之情形（參卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表，見金訴卷第17至 20頁），可知本案為被告因參與本案詐欺集團而最先繫屬法院之案件，應併論以參與犯罪組織罪（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條及第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條後段之參與犯罪組織罪。被告與詐欺集團成員共同以彩色列印之方式偽造附表一所示「御鼎公司」印文、御鼎公司識別證之行為，為偽造私文書及偽造特種文書之階段行為；其等偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與「Lee Hao Yi」、「明杰」、「曾之鴻」、「Lin-And y(林國盛)」、「葉一芳」等本案詐欺集團成員間，就本案犯行具犯意聯絡及行為分擔，應論以刑法第28條之共同正犯。　㈣被告所為三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及參與犯罪組織等行為，旨在詐得告訴人之款項，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，行為具有局部、重疊之同一性，應論以一行為侵害數法益之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤公訴意旨雖漏未論及被告行為亦涉及參與犯罪組織罪，然此部分與檢察官起訴之事實具有裁判上一罪之關係，亦為起訴效力所及，復經本院當庭告知被告可能涉犯上開罪名（見金訴卷第25頁、第55頁），並經被告具體答辯，應無礙其防禦權，爰補充如上。　㈥刑之加重、減輕：　⒈被告前因公共危險案件，經臺灣新竹地方法院以111年度竹北交簡字第222號判決處有期徒刑3月確定，並於民國112年2月 10日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可按（見金訴卷第17頁），是被告固於徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪。然檢察官未於起訴書或本院審理中主張被告本案有構成累犯之情形，亦未敘明前揭刑之執行紀錄與本案犯行間之關係，難認檢察官就被告構成累犯之事實及加重其刑事項，已負擔主張、舉證及說明責任。參照最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨，本院無從僅憑前述臺灣高等法院被告前案紀錄表，逕依職權認定被告構成累犯並加重其刑，爰將被告前案所犯公共危險案件之素行狀況，於量刑時一併斟酌，於此說明。　⒉被告已著手於本件加重詐欺取財、洗錢行為之實行，然因為警查獲而未遂，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　　⒊被告於偵查及本院審理中雖均自白掩飾、隱匿犯罪所得去向及所在之洗錢行為，亦就三人以上共同詐欺取財未遂罪部分始終坦承不諱。然其自述因本案獲有新臺幣（下同）1,000 元之車馬費，上開款項屬其犯罪所得，迄今尚未繳交，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，或依洗錢防制法第23條第2項之規定減輕或免除其刑。　⒋被告於偵查中已自白有參與本案犯行之事實，於本院審理中就參與犯罪組織部分亦坦認無訛，合於組織犯罪防制條例第 8條第1項後段之減刑規定。惟其所參與犯罪組織罪，屬想像競合犯其中之輕罪，依最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈦本院審酌被告加入本案詐欺集團擔任車手，以前述方式參與本案詐欺犯行，所為助長詐騙歪風，嚴重破壞社會秩序，自應非難；惟衡酌其犯後始終坦承犯行（一併考量組織犯罪防制條例第8條第1項後段自白之情形）；復兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與之程度、角色分工及獲利之狀況（詳後述），以及有前述公共危險案件之素行紀錄；再考量被告於本院審理中自述為高職肄業之智識程度、無業之生活狀況（見金訴卷第64頁），並斟酌公訴意旨就本案雖具體求刑有期徒刑9月，然公訴意旨漏未論及被告尚涉有參與犯罪組織罪，是前述求刑稍嫌過輕等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠被告因本案獲取車馬費1,000元乙節，業據其陳述明確（見金訴卷第56頁），堪認上開款項屬其犯罪所得，雖未扣案，惟為澈底剝除被告之不法利得，爰依刑法第38條第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡扣案如附表所示之物，均屬供被告本案詐欺犯罪所用之物，此經被告陳明在卷（見金訴卷第56頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。又附表編號1所示之理財存款憑據上固均有偽造之「御鼎公司」印文，惟因隨同該憑據之沒收而無所附麗，自無庸再依刑法第219條之規定諭知沒收。　㈢被告已陳明其列印之上開理財存款憑據上原即套印偽造之「御鼎公司」印文，而本案既未扣得與上揭印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上開私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，自難認本案另有偽造之「御鼎公司」印章存在，而無沒收此部分印章之問題，併予說明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官李孟亭提起公訴，檢察官李昭慶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　陳韋如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉貞儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。附表：（扣案物）編號項目數量 1 偽造之御鼎公司理財存款憑據（含其上偽造之「御鼎公司」印文1枚） 1張 2 偽造之御鼎公司識別證（姓名：劉睿杰，部門：外勤部） 1張 3 偽造之富邦證券有限公司工作證 2張 4 iPhone手機（含門號0000000000號SIM卡1張） 1張附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第60621號　　被　　　告　劉睿杰　男　48歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○市○○路000巷0弄0號4 　　　　　　　　　　　　　樓(現羈押在法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉睿杰與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「Lee Hao Yi」、「明杰」、通訊軟體LINE暱稱「曾之鴻」、「Li n-Andy(林國盛)」、「葉一芳」及其他不詳之人，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，由不詳之人自民國 113年10月30日起，利用通訊軟體LINE群組名稱「天道酬勤」、暱稱「Kelvin價格投資」、「林依臻」、「御鼎客服小涵」等之帳號與林莉莉聯繫，佯稱下載手機應用程式「御鼎 APP」並註冊帳號，即可儲值操作投資股票獲利云云，致林莉莉陷於錯誤，分別於附表所示時間，以附表所示方式，交付如附表所示款項。嗣林莉莉經警告知後察覺有異，遂報警處理，並與警配合，與對方約定於113年12月5日上午9時許，攜帶餌鈔1批前往桃園區中山路939號星巴克桃愛門市面交，待劉睿杰依指示前往，並自稱係「御鼎投資」專員並出示識別證，並交付其上印有公司名稱「御鼎投資股份有限公司」印文之偽造理財存款憑據與林莉莉以行使，足以生損害於「御鼎投資股份有限公司」，向林莉莉收取款項時，即由在場埋伏之員警於113年12月5日上午9時50分許即時出面逮捕劉睿杰，並扣得識別證1張、工作證2張、理財存款憑據1張、IPhone手機(含sim卡)1支，始悉上情。二、案經林莉莉訴由桃園市政府警察局大園分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告劉睿杰於偵訊中坦承不諱，核與證人即告訴人林莉莉警詢時之證述大致相符，復有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受(處)理案件證明單、現場照片、扣案物照片、通訊軟體對話紀錄翻拍畫面、聯絡人資訊翻拍畫面等附卷可參，足認被告劉睿杰之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、所犯法條：　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告偽造「御鼎投資股份有限公司」理財存款憑據此私文書及上開識別證之特種文書後復持以行使，偽造之低度行為，又為行使之高度行為所吸收，請均不另論罪。　㈡被告與「Lee Hao Yi」、「明杰」、「曾之鴻」、「Lin-And y(林國盛)」、「葉一芳」所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。　㈢被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈣被告已著手三人以上共同犯詐欺取財之犯罪行為而不遂，為未遂犯，請審酌是否依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。請審酌被告未思從事正當工作，圖謀小利率然參與詐欺犯行，所幸為警及時攔阻，請貴院參考「量刑趨勢建議系統」，依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議之量刑因子及刑度區間，量處被告有期徒刑9月，以契合社會之法律感情。　㈤扣案之識別證1張、理財存款憑據1張、IPhone手機(含sim卡) 1支等物品均係供作本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。扣案之工作證2張係被告擔任車手所用之物，雖未用於本案，仍應依刑法第38條第 2項前段規定沒收。又被告於警詢、偵訊中均自陳：前一天在高雄收款有獲得車馬費新臺幣1,000元等語，則被告對於此筆款項具有事實上處分權限，且係犯其他洗錢罪之違法行為所得，請依洗錢防制法第25條第2項之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李孟亭本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔣沛瑜　　所犯法條　　刑法第216條、第339條之4 洗錢防制法第19條中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號時間付款方式付款金額 (新臺幣) 1 113年11月5日上午9時45分許轉帳至兆豐銀行帳號 00000000000號帳戶 5萬元 2 113年11月5日上午9時47分許轉帳至兆豐銀行帳號 00000000000號帳戶 5萬元 3 113年11月6日上午10時19分許轉帳至華南銀行帳號 000000000000號帳戶 5萬元 4 113年11月6日上午10時21分許轉帳至華南銀行帳號000000000000號帳戶 5萬元 5 113年11月6日上午11時44分許在桃園市○○區○○路000號星巴克桃愛門市與專員「王振益」面交現金 30萬元 6 113年11月20日中午12時許在桃園市○○區○○路000號星巴克桃愛門市與專員「黃晨恩」面交現金 50萬元 7 113年11月27日上午10時6分許在桃園市○○區○○路000號星巴克桃愛門市與專員「徐采容」面交現金 180萬元 8 113年11月29日下午2時30分許在桃園市○○區○○路000號星巴克桃愛門市與專員「蔣博宇」面交現金 50萬元

2025-03-27

TYDM-114-金訴-134-20250327-1

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第2375號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告郭晉廷上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴（ 113年度偵字第24035號、第24957號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文郭晉廷犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月；未扣案如附表編號二所示之物沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除更正或補充如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠起訴書犯罪事實欄二末尾補充「吳明澤所涉詐欺等犯行部分，業經本院判決有罪」。　㈡起訴書犯罪事實欄二第11行記載「吳澤明」，應更正為「吳明澤」。　㈢證據部分補充「被告郭晉廷於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人羅炳助於本院訊問程序、準備程序中之陳述」。二、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第 2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35 條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　㈡查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於民國113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⒈詐欺防制條例部分：　⑴刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⑵詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⒉洗錢防制法部分：　　　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後則移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用，是自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。查被告本案所涉洗錢財物為26萬元，未達1億元，而被告於偵查、審判中均自白洗錢犯行（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第24957號卷【下稱偵24975卷】第248頁、本院卷第216頁、第223頁），且無犯罪所得（詳下述），是不論依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定或修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，被告均符合減刑之要件。故如依修正前洗錢防制法第14條第1 項之規定，及同法第16條第2項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；如依修正後洗錢防制法第 19條第1項規定，及依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上、5年未滿。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段、第23條第3項前段規定。　三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、同法第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　㈡又被告與另案共犯江家豪、陳孟為、羅紹宇、真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「金色年華」、「富豪」（下稱「金色年華」、「富豪」）之成年人及所屬詐欺集團成員共同偽造如附表編號一「偽造之印文及署押數量」欄所示印文之行為，係偽造私文書之階段行為及渠等偽造如附表編號二所示特種文書、如附表編號一所示私文書之低度行為，均為被告行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，皆不另論罪。　㈢再被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪及一般洗錢未遂罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與另案共犯江家豪、陳孟為、羅紹宇、「金色年華」、「富豪」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣刑之加重、減輕事由：　⒈另案共犯陳孟為向告訴人羅炳助收取款項時，被告在旁監控之際，即為警當場查獲，其因未取得款項而未能得逞，核屬未遂犯，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒉被告於偵查及審理中均自白其參與犯罪組織及洗錢犯行，且被告本案係屬未遂，自無犯罪所得繳交之問題，業如前述，是被告符合詐欺防制條例第47條要件，爰依該規定減輕其刑。雖詐欺危害防制條例第47條前段規定係於被告行為後方新增，然依刑法第2條第1項後段規定，自仍應依上開規定予以減輕其刑。另本案同有上開2種刑之減輕事由，應依刑法第7 0條規定遞減之。　⒊至被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，惟被告所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪部分均屬想像競合犯之輕罪，亦即被告就前開犯行係從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。　㈣爰審酌被告正值青壯、身體健全、顯具工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任於車手取款時在場監控之工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告就其本案所為洗錢、三人以上共同詐欺取財、參與組織犯罪等犯行，於偵查、審理時均坦承不諱，足徵其犯後態度尚可；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節，及其自陳目前從事水電工作，要幫忙家裡（詳本院卷第223頁）等情，並考量被告之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收：　㈠依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘明。查未扣案如附表編號二所示偽造之工作證1張，係被告與詐欺集團成員所偽造供本案犯罪使用之物，爰均依詐欺犯罪防制條例第48條第 1項規定宣告沒收(此部分如無法沒收，無庸追徵價額）。另如附表編號一所示偽造之私文書及如附表編號一「偽造之印文及署押數量」欄所示之印文、署押，及與該印文內容、樣式一致之偽造之印章，雖均為被告本案犯行所用之物，本應均予宣告沒收，惟慮及上開物品業經本院以113年度審金訴字第2038號宣告沒收一節，有該案判決書在卷可參，是為免重覆沒收，是均不予宣告沒收，附此敘明。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於 113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，是自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定；又按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1 項規定定有明文。查本案另案共犯陳孟為係於向證人羅炳助收取款項之際，被告在旁監控之際，即為警當場查獲，是被告尚未取得該洗錢之財物，從而，自無從依上開規定對之宣告沒收，併此敘明。　㈢又本案被告尚未取得贓款即為警查獲，業如上述，是被告尚未取得其洗錢之財物，自無從將之上繳予其所屬詐欺集團以換取獲利，是被告本案既無犯罪所得，自無須諭知沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳亞芝提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　林慈雁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉慈萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。附表：編號偽造之文書/特種文書名稱、數量偽造署押欄位偽造之印文及署押數量一偽造之收據1紙（偵字第24035號卷第31頁）收據單位（蓋章）偽造之「東方神州投資股份有限公司」印文1枚經手人偽造之「吳俊億」印文、署押1各枚二偽造之「東方神州投資股份有限公司」工作證1張無無附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24035號 113年度偵字第24957號　　被　　　告　吳明澤　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里0鄰○○○0號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段00巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　郭晉廷　男　30歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00○0號4　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　 1　人　　選任辯護人　官厚賢律師上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣桃園地方法院（亭股）審理之113年度審金訴字第2038號案件相牽連，應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳明澤、郭晉廷分別於民國112年9月、112年10月底加入由江家豪、陳孟為、羅紹宇（江家豪所涉詐欺等罪嫌另由本署檢察官以113年度偵字第20139、21891號案件提起公訴；陳孟為、羅紹宇所涉詐欺等罪嫌另由本署檢察官以112年度偵字第53354號案件提起公訴）及真實姓名年籍不詳、暱稱「金色年華」、「富豪」、「阿文」等人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐騙犯罪組織（吳明澤所涉參與犯罪組織罪嫌，業經另案提起公訴，不在本案起訴範圍內，下稱本案詐欺集團），由暱稱「金色年華」、「富豪」、「阿文」進行遠端指揮；江家豪擔任車手頭；吳明澤、陳孟為擔任取款車手；郭晉廷則於車手取款時在場監控，以確保車手順利取款後依指示交付款項。郭晉廷每次監控車手取款可獲得新臺幣（下同）500元之報酬；吳明澤則每日可獲得3,000元之報酬。二、吳明澤與暱稱「阿文」及本案其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團機房成員，於112年8月3日起，以通訊軟體LINE暱稱「葉子琪」向羅炳助佯稱：加入「花環E指通」投資網站操作股票可獲利等語，致使羅炳助陷於錯誤，於112年9月28 日下午4時許，在桃園市○○區○○街000號，將現金20萬元交付予前來收款之吳明澤，吳明澤將偽造之蓋有「東方神州投資股份有限公司」、「張家明」簽名、印文之收據1紙交付予羅炳助而行使之，足生損害於東方神州投資股份有限公司及張家明，吳澤明收款後依照本案詐騙集團上游之指示將款項上繳。三、郭晉廷與江家豪、陳孟為、羅紹宇、暱稱「金色年華」、「富豪」及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團機房成員，於112年8 月3日起，以通訊軟體LINE暱稱「葉子琪」向羅炳助佯稱：加入「花環E指通」投資網站操作股票可獲利等語，致使羅炳助陷於錯誤，於112年11月2日12時40分許，與本案詐騙集團相約在桃園市○○區○○街000號對面之埔頂公園內涼亭交付2 6萬元，同日12時30分許，先由羅紹宇將偽造之「東方神州投資股份有限公司吳俊億」工作證，及蓋有「東方神州投資股份有限公司」、「吳俊億」簽名、印文之收據1紙，交予江家豪、陳孟為，再由陳孟為配戴上開工作證，佯裝為「東方神州投資股份有限公司」之工作人員吳俊億，前往桃園市○○區○○街000號對面之埔頂公園內涼亭向羅炳助收取款項現金26萬元，並將上開偽造之收據交付予羅炳助而行使之，足生損害於東方神州投資股份有限公司及吳俊億，郭晉廷負責坐於該公園出入口監控陳孟為向羅炳助收款，待羅炳助交付款項予陳孟為之際，旋為在場埋伏之員警以現行犯逮捕而未遂。三、案經羅炳助訴由桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳澤明警詢及偵訊之供述犯罪事實一、二、之犯罪事實。 2 被告郭晉廷警詢及偵查之供述犯罪事實一、三、之犯罪事實。 3 證人即告訴人羅炳助警詢之證述全部犯罪事實。 4 告訴人羅炳助與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、「東方神州投資股份有限公司」收據翻拍照片、內政部警政署法詐騙諮詢專線紀錄表告訴人羅炳助遭詐騙後依照詐騙集團成員之指示分別於112年9月28日下午4時許，在桃園市○○區○○街000號，交付現金20萬元、於112年11月2日12時40分許，在桃園市○○區○○街000號對面之埔頂公園內涼亭交付現金26萬元之事實。 5 112年11月2日員警逮捕另案被告陳孟為、羅紹宇之現場照片、112年11月2日監視器畫面截圖、桃園市政府警察局大溪分局現場勘察報告、內政部警政署刑事警察局113年1月8日刑生字第1136002970號鑑定書、內政部警政署刑事警察局113年2月5日刑紋字第1136014513號鑑定書各1份全部犯罪事實二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、被告所犯法條：　㈠核被告吳明澤所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告吳明澤與與暱稱「阿文」及本案詐欺集團成員間，就上開所為，有犯意聯絡和行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，應從較重之3人以上加重詐欺取財罪嫌處斷。　㈡核被告郭晉廷所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上加重詐欺取財未遂、修正後洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之一般洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告郭晉廷與陳孟為、羅紹宇、張家豪、「金色年華」、「富豪」及本案詐欺集團成員間，就上開所為，有犯意聯絡和行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，應從較重之 3人以上加重詐欺取財罪嫌處斷。又被告雖已著手於3人以上加重詐欺取財犯行，惟其犯罪僅屬未遂階段，依刑法第25條第2項規定，得按既遂犯之刑減輕之。四、按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，且於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7 條第2款、第265條第1項分別定有明文。查本案詐諞集團之成員即另案被告陳孟為、羅紹宇因詐欺等罪嫌，業經本署檢察官以112年度偵字第53354號案件（下稱前案）起訴，現由貴院（亭股）以113審金訴字第2038號案件審理中，有前案起訴書、全案國刑案資料查註紀錄各1份在卷可參。本案被告吳明澤、郭晉廷上開犯行，與前案屬刑事訴訟法第7條第2款數人共犯一罪或數罪之情形，乃相牽連案件，為期訴訟之便捷，節省司法資源，爰依法追加起訴。五、至報告意旨固認被告郭晉廷於上開犯罪事實二、擔任該詐騙集團監控車手被告吳明澤之分工，然被告郭晉廷堅詞否認有何上開犯行，辯稱：我是112年11月2日往前推1至2週才加入該詐騙集團，我不認識吳明澤等語。經查被告吳明澤於警詢及偵查中供稱：我不認識郭晉廷，112年9月28日那天是暱稱「阿文」的人叫我去向告訴人收款等語，核與被告所述大致相符，又告訴人提供被告吳明澤收款時所交付之「東方神州投資股份有限公司」收據，經送內政部警政署刑事警察局進行DNA及指紋鑑定，該收據上僅有被告吳明澤之指紋，並未驗得被告之DNA或指紋，此有內政部警政署刑事警察局113年 2月5日刑紋字第1136014513號鑑定書、113年1月8日刑生字第1136002970號鑑定書在卷可稽，足認被告上開辯稱所言非虛，並非不可採信。本件之證據資料在證據法則上既可對被告為有利之存疑，而無法依客觀方法完全排除此項合理可疑，且此尚未達於通常一般人均不致有所懷疑並可確信被告犯罪之真實程度，是依「罪疑唯輕」法則，自應採對被告郭晉廷有利之認定，而難遽令被告郭晉廷擔負前開罪責。然此部分如成立犯罪，與前揭追加起訴部分，有一罪關係，為追假起訴之效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。六、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳亞芝本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林子筠所犯法條：刑法第210條、第212條、第216條、第339條之4 修正後洗錢防制法第19條組織犯罪條例第3條第1項中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

2025-03-27

TYDM-113-審金訴-2375-20250327-2

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度審金訴字第206號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告盧永芳上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第47045 號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文盧永芳犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告盧永芳於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、程序事項：按組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」，以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159 條之 2 、第159條之3 及第159 條之5 等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例經修正，並未修正上開規定，自應優先適用（最高法院109 年度台上字第2484號判決意旨參照）。查證人即告訴人林麗敏於警詢之陳述，依前揭規定及說明，於被告所犯違反組織犯罪防制條例之罪（詳後述），不具證據能力，僅引為被告所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪之證據，應予指明。三、論罪科刑：　㈠按三人以上共同犯刑法第339 條之詐欺罪者，係犯同法第339 條之4 第1 項第2 項之加重詐欺取財罪，而該條項為法定刑1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3 條第 1 款所定之特定犯罪。又洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是行為人對於特定犯罪所得，基於洗錢之犯意，參與整體洗錢過程中任一環節之處置、分層化或整合行為，致生所保護法益之危險者，即應屬應禁絕之洗錢行為，至該行為是否已使特定犯罪所得轉換成合法來源之財產，則非所問。而上開第 1 款之洗錢行為，祗以有隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之行為，即為已足，至於其所隱匿者究為自己、共同正犯或他人之特定犯罪所得來源，皆非所問。被告參與本案詐欺集團，欲以附件起訴書犯罪事欄所示之方式，輾轉將本案詐欺集團所詐得之款項置於其等實力支配之下，藉此使檢警機關難以溯源追查各該財物之來源或流向，在主觀上顯有隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之意圖，所為自屬洗錢防制法第2 條第1 款之洗錢行為，且其洗錢之財物或財產上利益均未達1 億元，核與洗錢防制法第19條第1 項後段一般洗錢罪之要件相合。　㈡次按組織犯罪防制條例所稱「犯罪組織」，係指3 人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2 條定有明文。查被告加入本案詐欺集團係屬3 人以上，以詐騙他人金錢獲取不法所得為目的，而分別由詐欺集團成員對被害人施用詐術，或負責上下聯繫、指派工作、回收款項等，堪認其所參與者，係透過縝密之計畫與分工，成員間彼此相互配合，由多數人所組成之於一定期間內存續以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構組織，核屬3 人以上，以實施詐術為手段，所組成之具有持續性及牟利性之有結構性組織，該當組織犯罪防制條例第2 條第1 項所稱之犯罪組織。　㈢再按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109 年度台上字第 3945號判決意旨參照）。經查，被告於加入本案詐欺集團後，所為詐欺犯行中「最先繫屬於法院之案件」即為本案，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份存卷可考，依上開說明，被告就本案詐欺犯行，應論以參與犯罪組織罪。　㈣復按詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定，倘行為人已將他人財物移歸自己實力支配之下，即應成立詐欺既遂罪。再按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係與警員配合辦案查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。本案被告主觀有詐欺之故意，且已著手詐欺行為之實行，惟因告訴人林麗敏已事先發覺有異報警處理，並配合警員誘使被告約定見面交易以求人贓俱獲，是告訴人並無交付財物予被告之真意，而被告亦無法完成詐欺取財及洗錢之行為，而均僅止於未遂階段。　㈤又刑法第212 條所謂「特種文書」，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等（最高法院110 年度台上字第1350號判決意旨參照）。又刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成立。查被告向告訴人取款時，出示偽造之工作證，用以表示自己係「瑞源證券投資顧問股份有限公司」收款人「黃柏安」之用意，是以被告與真實姓名、年籍不詳，通訊軟體Line暱稱「00-應聘部-小簡」、「William」之成年人（下稱「00-應聘部-小簡」、「William」）及其等所屬本案詐欺集團其餘成員為無製作權人創制偽造之服務證特種文書後，持以行使之行為，揆諸前揭說明，被告自屬行使偽造特種文書之犯行；復被告所交付之「瑞源證券投資顧問股份有限公司收據」，蓋有「瑞源證券投資顧問股份有限公司收訖章（印文詳偵卷第69頁）」、「黃柏安」之印文及「黃柏安」之署名，又上開收據並已填載金額，用以表示被告代表該公司收取款項之意，則不問實際上有無該公司或該人之存在，仍無礙於偽造私文書罪之成立。又本案未扣得與該等偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，且被告於偵訊時稱收據、工作證是上手提供QR CODE 並指示其列印等語（見偵卷第132 頁），被告並未見其所列印之私文書如何製作，是否有原本顯有疑義，依卷內現存事證，無法證明上揭私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難遽認另有偽造印章犯行或偽造印章之存在，併此敘明。　㈥是核被告所為，係犯刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪、刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後段之洗錢未遂罪，且被告參與本案詐欺犯罪組織之行為，亦犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪。　㈦被告及其所屬詐欺集團成員偽造前開工作證並進而由被告行使，其等偽造特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收；又被告及其所屬詐欺集團成員在「瑞源證券投資顧問股份有限公司收據」上偽造印文及署押之行為，係偽造私文書之部分、階段行為，又其等偽造私文書後復持以行使，其等偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈧被告參與本案詐欺集團所為本案上開犯行，為本案詐欺集團實施詐術，實現犯罪成果之一環，故堪認被告與「00-應聘部-小簡」、「William」及其等所屬本案詐欺集團其餘成員間，具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。　㈨又按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷（最高法院101 年度台上字第2449號判決意旨參照）。被告上開所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，核屬一行為觸犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　㈩刑之減輕：　⒈本案詐騙集團成員已實施詐術並指示被告前往收取款項，業已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢行為之實施，但尚未取得詐騙所得，為未遂犯，應依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉按詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339 條之4 之罪。」；第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。經查，本案被告所犯刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目所規定之詐欺犯罪，而被告於偵查及審理中均自白犯行，且於本院準備程序時陳稱扣案之3 萬元與本案無關，因當天尚未取款就被以現行犯逮捕，無法預先抽取約定之2 萬元當作報酬等語，是被告尚未取得報酬，卷內復無證據證明被告已獲有犯罪所得而須自動繳交，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　⒊次按修正後洗錢防制法第23條第3 項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。再想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除輕罪最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書關於重罪科刑封鎖作用規定之情形外，倘若輕罪之減輕其刑事由並未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因素（最高法院109 年度台上字第3936號判決意旨參照）。查本案被告就原欲收取贓款後隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之洗錢等事實，於偵查及本院審理期間均坦承不諱，應認其對洗錢行為之主要構成要件事實有所自白，且被告自陳並未獲取報酬，業如前述，故其本應依修正後洗錢防制法第23條第3 項前段規定減輕其刑，雖因想像競合犯之關係而從一重之刑法第339 條之4 第1 項第 2 款之罪處斷，上開輕罪之減刑事由未形成處斷刑之外部性界限，仍應於量刑時審酌上開減刑事由。　爰審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告四肢健全，有從事勞動或工作之能力，竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，竟參與本案詐欺集團犯罪組織，而為本案犯行，堪認其法治觀念薄弱，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，並考量本案經警及時查獲，致未造成金流斷點，告訴人亦未因被告之行為產生實際損害，然仍對告訴人之財產法益形成具體危險，亦使詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會治安與經濟金融秩序，並生損害於偽造文書之名義人及該等文書之公共信用，所為自應予以非難；兼衡被告之素行，及其於本案詐欺集團所為之分工、角色深淺等參與程度，暨被告犯後坦認犯行之犯後態度，且其就洗錢犯行，於偵查及審理中均自白，又其於本案未獲有犯罪所得，已符合相關自白減刑規定，併參酌本案告訴人遭詐欺之金額、暨被告之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又上開規定固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用。然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），詐欺犯罪危害防制條例既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。查扣案如附表所示之物，均屬供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，自應依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收；又因上開扣案物品既經依前開規定予以沒收，其上偽造之印文及署押自均無再依刑法第219 條規定重複諭知沒收之必要。　㈡又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2 項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項分別定有明文。宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2 第2 項定有明文。又共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法院104 年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。再所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，應視具體個案之實際情形而定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104 年度台上字第3604號判決意旨參照）。查被告自陳並未獲取其參與分工收取暨層轉款項之報酬，而依卷內證據亦無從認定被告有何因參與上開分工而取得對價或免除債務之情形，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。檢察官就此部分聲請沒收容有誤會，併此敘明。　㈢至其餘扣案物經核與本案無關，爰均不予宣告沒收，末此敘明。五、應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條，判決如主文。六、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官王亮欽、熊興儀提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　謝承益以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施懿珊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：組織犯罪條例第3 條第1 項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216 條：行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210 條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212 條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。中華民國刑法第339 條之4 ：犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱備註一「瑞源證券投資顧問股份有限公司」收據1 張二「瑞源證券投資顧問股份有限公司-黃柏安」工作證1 張三盧永芳與詐欺集團成員聯繫使用之Redmi手機1 支四盧永芳與詐欺集團成員聯繫使用之VIVO手機1 支五宏祥現金投資存款收據1 張六「盈銓-黃柏安」工作證1 張附件：　臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第47045號　　被　　　告　盧永芳　男　73歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　簡大鈞律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、盧永芳於民國113年8月23日，加入由LINE暱稱「00-應聘部- 小簡」、「William」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之三人以上、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團），擔任向被害人收取詐騙款項之車手，與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得之去向所在、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房成員於113年5月18日起，以通訊軟體LINE暱稱「林雨婷」向林麗敏佯稱：可投資股票獲利等語，致林麗敏陷於錯誤，而先後於113年5月28日至113年8月 14日，交付或匯款新臺幣（下同）302萬與本案詐欺集團成員作為投資之用。嗣因林麗敏察覺有異，報警處理，遂配合員警與詐欺集團不詳成員約定於同年9月12日晚間6時30分許，在桃園市○○區○○路000號統一超商創薪門市交付款項。盧永芳旋即依「00-應聘部-小簡」之指示，於上開時間前往上址並攜帶預先印製姓名記載為「黃柏安」之偽造工作證及偽造之「瑞源證券投資顧問股份有限公司」收據，並於前開收據代表人處偽簽「黃柏安」之簽名，藉以表示收款人為「黃柏安」之意後，向林麗敏收取投資款，於林麗敏將款項(假鈔45萬元)裝進盧永芳背包之際，盧永芳即遭埋伏之員警逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經林麗敏訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告盧永芳於警詢及偵訊中之供述證明被告盧永芳加入「00-應聘部-小簡」、「William」及真實姓名年籍不詳之詐欺集團，擔任車手，於上揭時、地，向告訴人林麗敏收款之事實。 2 被告盧永芳提供之對話紀錄 3 告訴人林麗敏於警詢時之證詞證明告訴人林麗敏因遭詐騙，於上揭時、地與被告盧永芳碰面付款之事實。 4 告訴人林麗敏提供之對話紀錄及通聯記錄 5 桃園市政府警察局中壢分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物照片證明被告盧永芳為警逮捕後，當場扣得相關扣案物之事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第 1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。又被告偽造私文書、偽造特種文書後，復由被告持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「 00-應聘部-小簡」、「William」及其他本案詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告前揭所為，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第 55條前段規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌處斷。三、被告經查扣之如附表編號1、2、4、5、6所示之物，為被告所有供犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之；上開偽造收據所偽造之印文署押，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。又扣案之3萬元為被告之犯罪所得，均請依刑法第38條之1第 1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。另扣案之如附表編號3所示之物，非供犯罪所用或因犯罪所生或所得之物，爰不聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王亮欽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊興儀本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王伊婷附表：編號物品名稱、數量備註 1 Redmi手機1支 (IMEI：000000000000000) 2 VIVO手機1支 (IMEI：000000000000000) 3 OPPO平板電腦1台 4 瑞源證券投資顧問股份有限公司工作證1張、盈銓投資工作證1張 5 瑞源證券投資顧問股份有限公司偽造收據1張 6 偽造空白收據1張 7 贓款3萬元其中2萬元為犯罪所得

2025-03-27

TYDM-114-審金訴-206-20250327-1