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洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第234號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告曹宜甄上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5338號、112年度偵字第7949號、112年度偵字第8769號），於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文曹宜甄犯如附表「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表「宣告罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟參佰玖拾玖元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案洗錢之財物新臺幣壹萬伍仟零壹拾伍元沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　曹宜甄依其社會生活之通常經驗，明知一般人可輕易自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，並無使用他人金融帳戶供收款後，再要求他人代為移轉帳戶款項之必要，而已預見將金融帳戶帳號提供他人使用，該他人可能作為詐欺被害人匯款之人頭帳戶使用，以遂行詐欺取財犯行，且匯入之款項係詐欺犯罪所得，倘代為轉帳、提領及轉交該等匯入之款項，即產生掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得去向與所在之結果，竟仍不違背其本意，與真實姓名年籍不詳、line暱稱「林雅欣」、「吳聖齊」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，於民國112年3月12日前之某時，將其所申辦之王道商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)帳號資料，以LINE傳送提供予「林雅欣」、「吳聖齊」。嗣「林雅欣」、「吳聖齊」取得本案帳戶後，以如附表編號1至3所示詐騙方式，詐欺徐蓉、沈于婷、陳宇弘，致其等陷於錯誤，於如附表編號1至3所示時間，將如附表編號1至3所示金額分別匯入本案帳戶內，再由曹宜甄依「林雅欣」、「吳聖齊」指示，於如附表編號1、2所示轉出時間，將其等匯入款項轉出，並登入「bitopro」虛擬貨幣交易平台購買虛擬貨幣，再將各該虛擬貨幣轉至「林雅欣」、「吳聖齊」指定之電子錢包地址，而以此方式隱匿犯罪所得去向；至如附表編號 3之匯入款項，則因本案帳戶遭警示而未及轉出，致未生隱匿詐欺所得去向之結果而洗錢不遂。二、本案證據部分，除增列「被告曹宜甄於本院準備程序及審理時所為之自白」為證據外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈詐欺取財：　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 (下同)500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3, 000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」係就犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元或1億元者為規範，本案被告與「林雅欣」、「吳聖齊」基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，詐取財物金額未逾500萬元，自無詐欺犯罪危害防制條例之適用，併此敘明。　⒉洗錢防制法：　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」。修正後第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。經比較修正前後之規定，修正後第19條第1項前段規定雖將法定刑提高至「3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金」，但對於洗錢標的未達1億元者，復於同條項後段規定將法定刑修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。又考量本案被告所涉及洗錢標的均未達1億元，則修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定既將法定刑最高度刑度從「7年以下有期徒刑」修正為「5年以下有期徒刑」，自以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，而應適用現行洗錢防制法之規定。　　　㈡核被告就附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之3人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢罪；被告就附表編號3部分所為，係犯刑法第 339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈢公訴意旨固認為被告如附表編號1至3所示之犯行，均犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢罪。然被告於本院準備程序時自承：我有與「林雅欣」、「吳聖齊」通過電話，他們一個是男生、一個是女生，他們是不同人等語（見本院卷第62、64頁），足見被告明知參與本案者應有3人以上，自應論以刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。公訴意旨認被告涉犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，尚有未洽，惟因基本社會事實同一，並經本院當庭告知上開罪名（見本院卷第63、73頁），無礙其防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第 300條規定變更起訴法條。　㈣被告與「林雅欣」、「吳聖齊」間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告如附表編號1至3所示之3次犯行，各係以一行為觸犯上開 2罪名，均為想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯上開3罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　　㈥113年7月31日公布，同年0月0日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。被告固於審判中坦承加重詐欺取財犯行，然其於偵查中否認犯行，且因本案獲有犯罪所得（詳下述），惟並未自動繳交，故無上述減刑規定之適用。又被告所為犯行已從一重之 3人以上共同詐欺取財罪處斷，爰不再論述被告所犯輕罪部分，有無相關減輕其刑規定之適用，而由本院依刑法第57條規定於量刑時一併衡酌。　㈦爰審酌被告為貪圖賺取輕鬆得手之不法財物，竟率爾提供本案帳戶作為詐騙工具，並依指示轉匯匯入之詐騙款項購買虛擬貨幣後存入指定之電子錢包，致告訴(被害)人等受有損害，亦使實施詐欺取財犯行之人得以隱匿真實身分，致執法機關不易查緝該詐欺犯罪者，而助長詐欺取財罪之風氣，並擾亂金融交易秩序；惟念及被告於本院審理時坦承犯行，且與被害人陳宇弘達成調解，有調解筆錄存卷可參(見本院卷第9 5頁)，然迄今尚未與其餘告訴(被害)人等達成和解並賠償所受損害，難認其犯後態度良好，另衡諸被告於共犯結構中之角色地位、分工情狀，及各該告訴（被害）人遭詐取之財物價值高低有別，衡以被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況（見本院卷第125頁）等一切情狀，分別量處如附表「宣告罪刑」欄所示之刑。末考量被告實施上開犯行之犯罪動機一致、犯罪手法雷同，對法益侵害之加重效應尚非甚大，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則。復參以被告所犯各罪之犯罪態樣、時間間隔、各罪依其犯罪情節所量定之刑及合併刑罰所生痛苦之加乘效果等情狀，定其應執行之刑如主文所示，以期相當。　　　　㈧另被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，且依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977判決意旨參照）。然經本院審酌被告侵害法益之類型與程度、其經濟狀況、因犯罪所保有之利益，以及本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑使之相稱，且充分而不過度，併此敘明。　四、沒收部分　㈠沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院106年度台上字第386號、108年度台上字第1611號、109年度台上字第3770號判決意旨參照）。　　　　㈡犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段及第3項定有明文。經查被告於偵訊中稱：我的報酬就是每操作1萬元訂單就有300元，先扣掉我的報酬才去買幣等語(見偵5338卷第136、191頁)，且卷內並無積極證據可證明被告獲得之確實報酬金額為何，依罪疑有利於被告之原則，即以2,399元(計算式：《49986+30000》×0.03＝2399，小數點以下無條件捨去)為被告本案犯罪所得認定，而此部分犯罪所得雖未扣案，但為貫徹任何人均不能保有犯罪所得之立法原則，本院自應依前揭規定對其宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　㈢沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又修正後（即現行法）洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。而參諸現行洗錢防制法第25條第1項規定之修法理由可知，其修法目的在於解決洗錢標的因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，而並未排除回歸適用刑法沒收章節。從而，刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地。經查，本案掩飾之財物即詐得款項(如附表編號1 、2)已依序轉移一空，非被告所得管理、處分，若再予沒收，顯有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至附表編號3所示之被害人陳宇弘所匯入款項1萬5, 015元部分，業經圈存且無證據證明已發還被害人陳宇弘，屬於洗錢之財物且尚留存於本案帳戶內，雖未扣案，仍應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，復因尚留存於本案帳戶內而無諭知追徵之必要，並得由被害人依法向檢察官聲請發還，併此說明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官張智玲到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　許文棋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳彥宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人/ 被害人詐騙方式（民國）匯款時間(民國)/匯款金額(新臺幣) 轉出時間(民國)/轉出金額(新臺幣) 宣告罪刑 1 徐蓉詐欺犯罪者於112年3月13日某時，向徐蓉佯稱無法購買徐蓉在網路上出售之商品，復佯稱須簽署金流保障協議，致徐蓉陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶內。 112年3月13日17時27分許/4萬9,986元 112年3月13日17時40分許/4萬8,400元曹宜甄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒壹年貳月。 2 沈于婷（提告）詐欺犯罪者於112年初某時起，向沈于婷佯稱有內線消息，可在博弈網站儲值獲利，致沈于婷陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶內。 112年3月12日15時37分許/3萬元 112年3月12日15時42分許/2萬9,000元曹宜甄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒壹年貳月。 3 陳宇弘詐欺犯罪者於112年3月13日20時48分許，向陳宇弘佯稱為模型格納庫人員，因系統遭駭客入侵誤設為高級會員，需操作帳戶更正，致陳宇弘陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶內。 112年3月13日21時32分許/1萬5,015元未及轉出曹宜甄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒壹年壹月。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第5338號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第7949號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第8769號　　被　　　告　曹宜甄　女　55歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣後龍鎮市○街000號　　　　　　　　　　　　居苗栗縣○○市○○路000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曹宜甄可預見若提供金融機構帳戶資料予不詳身分之人使用，極有可能被他人利用以遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於縱有人以其所提供之金融帳戶實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，於民國112年3月12 日前之某時許，將其所申辦之王道商業銀行帳號000-000000 00000000號帳戶(下稱王道帳戶)帳號資料，以LINE傳送提供予某不詳詐騙份子。嗣該詐騙份子取得上開王道帳戶之金融資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，而為下列犯行：㈠以附表編號1 、2之方式，詐欺徐蓉及沈于婷，致徐蓉及沈于婷均陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示金額分別匯入王道帳戶內，再由曹宜甄依詐騙份子成員指示，於附表所示時間，將徐蓉及沈于婷匯入款項轉出，並登入「bitopro」虛擬貨幣交易平台購買虛擬貨幣，存入詐騙份子指定之電子錢包，而以此方式隱匿犯罪所得去向。㈡以附表編號3之方式，詐欺陳宇弘，致陳宇弘陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示金額匯入王道帳戶內，嗣因王道銀行遭警示而未轉出。嗣徐蓉等人發現受騙報警處理，而為警循線查獲。二、案經臺北市政府警察局松山分局、沈于婷訴由新竹市警察局第二分局、彰化縣警察居溪湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　　據　　名　　稱待　　　證　　　事　　　實　1 被告曹宜甄於偵查中之供述。被告固不諱言將王道帳戶資料提供予他人，並依指示將匯入王道帳戶之款項轉出用於購買虛擬貨幣等情，惟矢口否認有何詐欺取財及洗錢之犯意，辯稱：我在臉書上看到貼文，對方說會將款項匯入我的帳戶，我再依對方指示購買虛擬貨幣，每1萬元可以賺500元(後改稱每1萬元可以賺300元)，我不知道對方是在騙人等語。被告雖以前詞置辯，然被告並無任何從事虛擬貨幣交易之經驗或專業能力，僅依詐騙分子指示，輕鬆上網轉出款項購買虛擬帳戶，即可獲取報酬。被告為成年人，應可認識此等優渥報酬與正當兼職工作薪資顯不相當，甚為可疑。且被告提供帳戶資料前，質問對方：「不是詐騙或洗錢吧」、「我很害怕」、「真的沒有違法嗎」、「會是詐騙那些嗎」等語。又被告前曾提供金融帳戶供詐騙份子使用，經臺灣苗栗地方法院以110年度訴字第453號判處應執行有期徒刑1年2月，緩刑3年確定。被告理應對於詐騙分子利用他人帳戶詐欺、洗錢之手法知之甚詳。顯然對於對方要求提供帳戶購買虛擬貨幣，極有可能從事非法用途已有預見，然只要能獲取報酬即為已足，並參與轉帳購買虛擬貨幣之洗錢行為，被告有共犯詐欺、洗錢之不確定故意甚明。　2 證人即告訴人沈于婷、被害人徐蓉、陳宇弘於警詢中之證述。告訴人及被害人等遭詐騙匯款至王道帳戶之事實。 3 告訴人及被害人等提出之對話內容及轉帳交易明細截圖。告訴人及被害人等遭詐騙匯款至王道帳戶之事實。 4 王道帳戶交易明細、開戶人資料。 1.王道銀行為報告所申辦。 2.告訴人及被害人等遭詐騙匯款　至王道帳戶，被害人徐蓉及告　訴人沈于婷匯入之款項旋即遭　轉出之事實。　5 被告提出之話內容。被告與約定對方購買虛擬貨幣，每日可領取3000元至500元之報酬，每操作1單1萬元可收取300元之顯不相當代價，提供王道帳戶資料，並依指示申辦虛擬貨幣交易平台帳號，轉出被害人款項購買虛擬貨幣之事實。 6 本署110年度偵字第4000、4871號起訴書、苗栗地方法院110年度訴字第453號刑事判決書及刑案資料查註記錄表各1份。被告前因提供金融帳戶供詐騙份子詐欺被害人使用，經法院判處應執行有期徒刑1年2月確定之事實。二、核被告就犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌；就犯罪事實一㈡所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項之一般洗錢未遂罪嫌。被告上開3次犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告犯罪事實一㈠所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪間，應依刑法第55條想像競合犯規定，從一重以一般洗錢論處；被告犯罪事實一㈡所犯詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪間，應依刑法第55條想像競合犯規定，從一重以一般洗錢未遂論處。被告之犯罪所得2586元，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃月珠附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條第1項、洗錢防制法第14條第1、2項中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額轉出時間/金額被告獲利備註 1 徐蓉詐騙份子向徐蓉佯稱無法購買徐蓉在網路上出售之商品，復佯稱須簽署金流保障協議，致徐蓉陷於錯誤，依指示匯款。 112年3月13日17時27分 4萬9986元 112年3月13日17時40分/ 4萬8400元 1586元未提告 2 沈于婷詐騙份子向沈于婷佯稱有內線消息，可在博弈網站儲值獲利，致沈于婷陷於錯誤，依指示匯款。 112年3月13日15時37分 3萬元 112年3月12日15時42分/ 2萬9000元 1000元提告 3 陳宇弘詐騙份子向陳宇弘佯稱為模型格納庫人員，因系統遭駭客入侵誤設為高級會員，需操作帳戶更正，致陳宇弘陷於錯誤，依指示匯款。 112年3月13日21時32分 1萬5015元未轉出未提告

2025-01-20

MLDM-113-金訴-234-20250120-2

苗簡

臺灣苗栗地方法院

竊盜

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗簡字第1495號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告葉善松上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第10488號），本院判決如下：　　主　文葉善松犯竊盜罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告葉善松所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡不依累犯加重其刑之說明：　⒈按第一審刑事簡易程序案件，要皆以被告認罪、事證明確、案情簡單、處刑不重（或宣告緩刑）為前提，於控辯雙方並無激烈對抗之情形下，採用妥速之簡化程序，以有效處理大量之輕微處罰案件，節省司法資源，並減輕被告訟累。是如檢察官之聲請簡易判決處刑書，已詳細記載被告犯行構成累犯之事實及應加重其刑之事項，法院自得依簡易程序，逕以簡易判決處刑；如聲請簡易判決處刑書對此未為主張或具體指出證明方法，法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑者，均無違法可言（最高法院112年度台非字第16 號判決意旨參照）。　⒉經查，被告前因施用毒品案件，經法院判處有期徒刑確定，於民國110年5月29日有期徒刑執行完畢等節，有法院前案紀錄表在卷可佐 (見本院卷第9至10頁)，然本案檢察官未於聲請簡易判決處刑書中記載被告構成累犯之事實，亦未具體指出證明方法（見本院卷第7至8頁），自無從論以累犯及依累犯規定加重其刑，惟仍就被告可能構成累犯之前科，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。　㈢不依自首規定減輕其刑之說明：　⒈按刑法第62條所定自首減刑，係以對於未發覺之犯罪，在有偵查犯罪職權之公務員知悉犯罪事實及犯人之前，向職司犯罪偵查之公務員坦承犯行，並接受法院之裁判而言。苟職司犯罪偵查之公務員已知悉犯罪事實及犯罪嫌疑人後，犯罪嫌疑人始向之坦承犯行者，為自白，而非自首。而所謂發覺，不以有偵查犯罪之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要，僅須有確切之根據得為合理之可疑者，亦屬發覺（最高法院11 1年度台上字第5154號判決意旨參照）。　⒉本案被告竊盜犯行之查獲經過，係因被害人沈均坪發覺其停放在本案事發地點之腳踏車遭竊，並報警處理，再經警調閱本案事發地點之監視器，經警分析比對監視器畫面竊取被害人腳踏車之人與被告穿著樣貌均相符，而後警於執行巡邏勤務時，發現被告正牽引著一部腳踏車，遂上前盤查被告，經盤查比對該腳踏車之特徵，與被害人遭竊取之腳踏車為同一部，被告方坦承該部腳踏車為其所竊取等情，有苗栗縣警察局竹南分局114年1月7日南警偵字第1130037674號函、該函檢附之員警偵查報告附卷可參（見本院卷第25至27頁）。由此可知，警方在接獲被害人報案後，透過上開調查作為，於被告坦承本案竊盜犯行前，業已有確切之根據，得以合理懷疑被告涉嫌本案竊盜犯行，已屬發覺被告犯罪。是本案被告不符合自首之要件，自無從適用刑法第62條前段規定而減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不循正當途徑獲取所需，反企圖不勞而獲，恣意竊取他人之財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，殊非可取；惟念其犯罪後坦承犯行，尚有悔悟之意，而本案遭竊之腳踏車業經被害人領回之事實，已據被害人於警詢時證述明確（見偵卷第23頁），並有贓物認領保管單存卷可稽（見偵卷第33頁），其犯罪所生之危害已獲減輕；並參酌被告於本案犯行前5年內有因施用毒品案件經法院論罪科刑，於110年5月29日有期徒刑執行完畢之紀錄；暨其犯罪動機、目的、手段、於警詢自陳高中畢業之教育程度、家庭經濟狀況為勉持（見偵卷第16頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　三、不予宣告沒收之說明：　　被告為本案竊盜犯行所竊得之腳踏車，已發還被害人乙節，業如前述，是依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於收受送達判決之日起20日內，向本院提起上訴。本案經檢察官蘇皜翔聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　劉冠廷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫　穎中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10488號　　被　　　告　葉善松　男　51歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○路00○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因竊盜案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、葉善松意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年10月20日10時34分許，在苗栗縣○○鎮○○路000號之統一便利超商苗龍門市前，徒手竊取沈均坪所有之腳踏車1輛得手，嗣經沈均坪報警處理，始查悉上情。二、案經苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告葉善松於警詢、偵查中均供承不諱，核與被害人沈均坪於警詢中證述之情節相符，並有苗栗縣警察局竹南分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、監視器影像畫面與現場照片共10張在卷可資佐證，被告犯嫌堪予認定。二、核被告葉善松所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。被告竊得之上開腳踏車，業已發還給被害人，有贓物認領保管單可稽，故不依法聲請宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃月珠

2025-01-16

MLDM-113-苗簡-1495-20250116-1

苗金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第227號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告邱政銓上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（ 113年度偵字第6435號），及移送併辦（臺灣苗栗地方檢察署113 年度偵字第9306號、第10126號），本院判決如下：　　主　文乙○○幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依本院113年苗司刑簡移調字第56號調解筆錄內容履行賠償義務。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列補充、更正外，其餘均與檢察官聲請簡易判決處刑書及移送併辦意旨書之記載相同，茲引用之（如附件一、二、三）。　㈠附件二犯罪事實一第3列「46分」應更正為「37分」；附件一犯罪事實一第9列、附件二犯罪事實一第6至7列、附件三犯罪事實一第7列所載「寄送某真實姓名不詳之詐騙份子」、「寄送予真實姓名年籍不詳之詐騙份子」、「寄送予某真實姓名不詳之詐騙份子」後均應補充「（無證據證明有3人以上或有未滿18歲之人參與）」；附件一犯罪事實一第9列及附件二犯罪事實一第7列「。嗣該」前均應補充「，再以通訊軟體LINE傳送本案國泰世華帳戶及中國信託銀行帳戶金融卡密碼、網路銀行帳號、密碼」。　㈡證據部分增列：告訴人丙○○（下稱告訴人）之報案紀錄。　㈢按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，同法第35條第2項、第3項前段亦分別定有明文。另關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用（最高法院110年度台上字第1489號判決意旨參照）。又刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」以原刑最高度至減輕最低度為刑量（最高法院29年度總會決議㈠意旨參照）。經查：　⒈被告乙○○（下稱被告）行為後，洗錢防制法業於民國113年7 月31日修正公布施行，於000年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，而修正後洗錢防制法就洗錢罪之規定，挪移至同法第19條第1項、第2項，其修正後規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　⒉又修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而本案被告之洗錢行為前置犯罪為普通詐欺罪，依刑法第339條第1項規定之法定最重本刑為「5年以下有期徒刑」，經綜合全部罪刑而為比較結果，被告幫助本案詐騙份子洗錢之財物未達1億元，且於偵查中自白、未獲取犯罪所得（詳後述），被告係幫助犯，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依刑法第30條第2項（屬得減規定）、修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定減輕其刑（屬必減規定），其處斷刑就有期徒刑部分上限為6年11月，且其宣告刑依同法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依刑法第30條第2項（屬得減規定）、修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑（屬必減規定），則其處斷刑就有期徒刑部分上限為4年11月，故依刑法第2條第1項但書、第3 5條規定，應認修正後洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告，而宜一體適用修正後規定加以論處。　㈣按以「人頭帳戶」為例，當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。只是若「人頭帳戶」已遭圈存凍結，無法成功提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，此時僅能論以一般洗錢罪之未遂犯（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。查告訴人甲○○因受詐騙陷於錯誤而將新臺幣6萬元匯入至本案中國信託銀行帳戶，該詐騙份子詐欺取財行為已既遂，雖已著手於洗錢行為，惟因該款項其中1萬元業經本案中國信託銀行圈存，使詐騙份子未能成功移轉款項，有本案中國信託銀行交易明細1紙在卷可查（本院卷第79頁），而未生提領、掩飾犯罪所得去向及所在之結果，該詐騙份子就此1萬元部分應論以洗錢未遂，聲請簡易判決處刑意旨就此部分論以幫助洗錢既遂罪，應予更正，惟既遂犯與未遂犯其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題（最高法院101年度台上字第3805號、102年度台上字第1998號判決意旨參照），是毋庸變更起訴法條。　㈤核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪，刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第2項之幫助洗錢未遂罪。被告以一提供本案國泰世華銀行、中國信託銀行帳戶（下稱本案2 帳戶）金融帳戶資料之行為，幫助他人先後對告訴人丙○○、甲○○、丁○○（下合稱告訴人3人）為詐欺取財犯行，為同種想像競合犯；又同時觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪、幫助洗錢未遂罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈥依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，固須被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪，如有犯罪所得並自動繳交全部所財物者，始有適用。惟本案被告並無犯罪所得（詳後述），而若檢察官就被告於偵查中已自白犯罪且事證明確之案件向法院聲請以簡易判決處刑，致使被告無從於審判中有自白犯罪之機會，無異剝奪被告獲得減刑寬典之利益，顯非事理之平，故就此例外情況，只須被告於偵查中已自白犯罪，且於裁判前未提出任何否認犯罪之答辯，解釋上即有該規定之適用，俾符合該條規定之規範目的。查被告於偵查中業已自白犯罪，且本案嗣經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，故應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。　㈦被告幫助他人犯前開罪名，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依刑法第70條規定遞減之。　㈧移送併辦意旨（113年度偵字第9306號、第10126號）之犯罪事實，與聲請簡易判決處刑書記載之犯罪事實有裁判上一罪之關係，應為聲請簡易判決處刑效力所及，本院自得併予審究，附此敘明。二、爰審酌被告將本案2帳戶資料提供他人使用，幫助正犯遂行洗錢及詐欺取財犯行，使其得以製造金流斷點、隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺財產犯罪之風氣，致告訴人 3人受詐騙而匯款，且使執法人員難以追查詐騙份子之真實身分，導致犯罪橫行，行為實有不該，並考量告訴人3人之損失金額，被告經本院電話詢問有無與告訴人3人調解之意願，被告表示有意調解，經本院移付調解後，被告已與告訴人甲○○成立調解，告訴人丙○○、丁○○則未於調解期日出席，無從論及賠償事宜，有本院電話紀錄表3紙、刑事報到單1紙、113年苗司刑簡移調字第56號調解筆錄1份在卷可查（本院卷第13、15、17、63、73至74頁），念及被告犯後已坦承犯行，其犯罪手段僅係提供帳戶資料，並非實際參與詐欺行為及洗錢之人，兼衡其於警詢時自述為高中肄業之智識程度，從事服務業之經濟狀況，並前無任何犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1紙在卷可查等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依刑法第41條第1項前段、第42條第3項前段規定，諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。　三、被告前無任何犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1紙附卷為憑，其因一時失慮致罹刑典，犯後已坦白認罪，甚有悔意，參以被告已與告訴人甲○○成立調解，告訴人丙 ○○、丁○○則未於調解期日出席，無從論及賠償事宜，有如前述，堪信被告經此教訓後，應知所警惕，而無再犯之虞，本院認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第 1項第1款規定，諭知緩刑2年，以啟自新。另為保障告訴人甲○○之權益，促使被告於緩刑期間遵期履行調解筆錄內容，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依本院113年苗司刑簡移調字第56號調解筆錄內容履行賠償義務。倘被告違反本院所諭知前揭緩刑之負擔，情節重大者，檢察官仍得依法向法院聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。四、不宣告沒收之說明：　㈠被告所幫助之詐騙份子雖向告訴人3人詐得金錢，惟卷內並無積極證據足認被告確已因幫助詐欺及幫助洗錢行為實際獲得任何犯罪所得，至告訴人甲○○遭詐欺轉入本案帳戶而尚未被提領之款項1萬元，因本案中國信託銀行帳戶經通報為警示帳戶而遭圈存，尚在本案中國信託銀行帳戶內，有本案中國信託銀行帳戶交易明細1紙在卷可查（本院卷第79頁），因被告為該金融帳戶所有人，其對帳戶內該款項顯具事實上處分權，惟被告已與告訴人甲○○成立調解，迄今已依調解筆錄給付1萬1000元予告訴人甲○○，有上開調解筆錄及被告傳真之自動櫃員機交易明細表在卷可查（本院卷第85頁），是該 1萬元既已實際發還予告訴人甲○○，爰依刑法第38條之1第5 項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。被告並非朋分或收取詐欺款項之詐欺及洗錢犯行正犯，無從認定其曾受有何等不法利益，自無從依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收或追徵，併此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴。本案經檢察官蘇皜翔聲請以簡易判決處刑，檢察官莊佳瑋、劉偉誠移送併辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　紀雅惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條　有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件一：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6435號　　被　　　告　乙○○　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切關聯，亦知悉詐欺之人經常利用他人存款帳戶、提款卡及密碼作為收受、提領犯罪所得並便利隱匿犯罪所得去向之用，以逃避國家追訴、處罰，仍不違背其本意，竟基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國113年3月26日17時37分許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商，將其申辦之國泰世華帳號 000-000000000000帳戶(下稱本案國泰世華帳戶)、中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶提款卡及本案國泰世華帳戶存摺，寄送某真實姓名不詳之詐騙份子。嗣該詐騙份子取得上揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，使用臉書向丙○○攀談，復以LINE佯稱可以投資基金之方式，幫忙洗錢回台，並允為報酬等語，致丙○○陷於錯誤，於113年4月16 日16時39分許，將新臺幣60萬元匯入本案國泰世華帳戶內，旋遭移轉一空，以此方式隱匿犯罪所得去向。嗣經丙○○發覺受騙，報警循線查悉上情。二、案經丙○○訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告乙○○於偵查中對於上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人丙○○警詢證言相符，並有匯款申請書、對話紀錄、本案國泰世華帳戶開戶人基本資料及交易明細在卷可稽。足徵被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯上揭詐欺、洗錢罪名，為想像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助洗錢之犯意，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第 30條第2項，得依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃月珠附件二：臺灣苗栗地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9306號　　被　　　告　乙○○　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移請臺灣苗栗地方法院（德股）併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併辦意旨敘述如下：一、犯罪事實：乙○○可預見將金融帳戶提供予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財、洗錢之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年3月26日17時46分許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商，將其申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案中信銀帳戶）之存摺、提款卡（含密碼），寄送予真實姓名年籍不詳之詐欺份子使用。嗣該不詳詐欺份子取得本案中信銀帳戶資料，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於11 3年2月間某日，以LINE向甲○○謊稱：可在其提供之網路平台申辦帳號，並匯款儲值以投資股票等語，使甲○○陷於錯誤，於113年4月19日11時56分許，匯款新臺幣6萬元至本案中信銀帳戶，匯入之款項旋遭提領一空，以掩飾或隱匿該犯罪所得之去向及所在。嗣甲○○發現有異，而報警查獲上情。案經甲○ ○訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。二、證據：（一）被告乙○○於警詢中之供述。（二）告訴人甲○○於警詢中之指訴。（三）本案中信銀帳戶申登資料及交易明細表各1份。（四）告訴人之匯款憑證、對話紀錄與報案資料各乙份。三、所犯法條：核被告乙○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項前段之幫助洗錢罪嫌，及刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第 55條本文之規定，從一重處斷。又被告係基於幫助之犯意而為上開犯行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、併案理由：被告前因提供本案中信銀帳戶資料予詐騙份子，容任該詐騙份子利用上開帳戶，作為詐欺取財及洗錢之人頭帳戶使用之幫助詐欺取財、洗錢等犯行，前由本署檢察官以113 年度偵字第6435號聲請簡易判決處刑，現由臺灣苗栗地方法院以113年度苗金簡字227號（德股）審理中，有上開案件聲請簡易判決處刑書及全國刑案資料查註表各1份附卷可佐。本案被告係交付同一本案中信銀帳戶資料予詐騙份子，致不同被害人受騙而匯款至該帳戶，本案與上開案件具有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為該案起訴之效力所及，自應併案審理。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉偉誠本件正本證明與原本無異　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡淑玲附件三：臺灣苗栗地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10126號　　被　　　告　乙○○　上列被告因違反洗錢防制法等案件，認應移請臺灣苗栗地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併辦意旨敘述如下：一、犯罪事實：乙○○可預見將金融帳戶提供予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財、洗錢之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年3月26日下午5時37分許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商，以店到店之方式，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案國泰世華帳戶)提款卡及存摺，寄送予某真實姓名不詳之詐騙份子，並以通訊軟體LINE將上開帳戶提款卡密碼及網路銀行帳號暨密碼傳送予該詐騙份子。嗣該詐騙份子取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以LINE向丁○○冒稱係金融監督管理委員會人員，只要繳交保證金，即可協助丁○○解除遭凍結之金融帳戶云云，致丁○○陷於錯誤，於113年4月17日下午2時22分許，將新臺幣40萬元匯入本案國泰世華帳戶內，旋遭移轉一空，以此方式隱匿犯罪所得去向。嗣經丁○○發覺受騙後報警處理，始為警循線查悉上情。案經丁○○訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。二、證據：（一）被告乙○○於警詢中之供述。（二）證人即告訴人丁○○於警詢中之證述。（三）本案國泰世華帳戶客戶資料及交易明細表。（四）被告提供之對話紀錄、統一超商代收款專用繳款證明(顧客聯)照片擷圖、告訴人提供之彰化銀行匯款回條聯影本及告訴人之報案資料。三、所犯法條：核被告乙○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項前段之幫助洗錢及刑法第30 條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條本文之規定，從一重處斷。又被告係基於幫助之犯意而為上開犯行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、併案理由：被告前因提供本案國泰世華帳戶資料予詐騙份子，容任該詐騙份子利用上開帳戶，作為詐欺取財及洗錢之人頭帳戶使用之幫助詐欺取財、洗錢等犯行，前由本署檢察官以1 13年度偵字第6435號聲請簡易判決處刑，現由臺灣苗栗地方法院以113年度苗金簡字227號（德股）審理中，有上開案件聲請簡易判決處刑書及本署刑案資料查註紀錄表各1份附卷可佐。本案被告係交付同一本案國泰世華帳戶資料予詐騙份子，致不同被害人受騙而匯款至該帳戶，本案與上開法院審理中之案件具有想像競合犯之裁判上一罪關係，核屬法律上同一案件，應予併案審理。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　莊佳瑋本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳孟美

2025-01-16

MLDM-113-苗金簡-227-20250116-1

苗原簡

臺灣苗栗地方法院

詐欺

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗原簡字第32號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告風明慧指定辯護人蔡嘉容律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第8799 號），被告於本院準備程序時自白犯罪（112年度原易字第44號），本院認宜以簡易判決處刑如下：　　主　　文甲○○犯非法由自動付款設備取得他人之物罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾玖萬貳仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱均引用檢察官起訴書之記載（如附件一），證據部分並補充「被告甲○○於本院準備程序中之自白」、「臺灣高等法院被告前案紀錄表」、「本院113年司原刑移調字第2號調解筆錄」、「本院公務電話紀錄」作為證據。二、論罪科刑：　㈠按刑法第339條之2所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，冒充本人之無權使用亦屬之。而自動付款設備，係指藉由電子控制系統設置預定功能，由機械本身提供一定之轉帳、現金等服務，故只要將金融卡插入自動櫃員機、輸入密碼相符，在帳戶存款餘額內即可提領、轉帳，是銀行之自動櫃員機，亦屬於自動付款設備。被告甲○○未經告訴人乙○○之同意，即持告訴人之南庄鄉農會帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之金融卡至自動櫃員機鍵入密碼，使自動櫃員機誤判係告訴人本人或經授權之人，而透過自動付款設備提款，以此方式取得如起訴書附表所示之款項，應屬刑法第339條之2第1項所指之「不正方法」無訛。　㈡又家庭暴力防治法所稱家庭暴力，係指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為；所稱家庭暴力罪，係指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪，家庭暴力防治法第2條第1款、第2款分別定有明文。是家庭成員間故意實施經濟之不法侵害行為而成立刑法之詐欺取財罪，即屬家庭暴力防治法第 2條第2款所稱之家庭暴力罪，惟因家庭暴力防治法對於家庭暴力罪並無科處刑罰之規定，自應依刑法之規定論罪科刑。經查，被告與告訴人為二親等旁系血親之配偶，具有家庭暴力防治法（修正前）第3條第4款所定之家庭成員關係，被告對告訴人實施經濟上不法侵害之非法由自動付款設備取財犯行，亦成立家庭暴力罪，然因家庭暴力防治法就家庭暴力罪並無科刑規定，自應依刑法之規定予以論罪科刑。　㈢是核被告所為，係犯刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取得他人之物罪。被告係基於單一犯意，於如起訴書附表「提領時間」欄所示之時間，提領如起訴書附表「提領金額」欄所示之款項，侵害同一法益，其各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，而論以接續犯之一罪。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與告訴人為姻親關係，僅因一時失慮，藉其保管告訴人提款卡且知悉密碼之機會，提領告訴人帳戶內之金錢新臺幣（下同）34萬2400元，漠視他人財產權，其所為已侵害告訴人之權益，並破壞社會人際互信基礎，實不足取；並衡量被告犯本案之動機、目的、手段、提領之金額，兼衡被告無前案紀錄之素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表，見本院苗簡卷第17頁），及其犯後坦承犯行，雖與告訴人和解，然終未能如期履行（參本院113 年司原刑移調字第2號調解筆錄、本院公務電話紀錄）之犯後態度，暨其智識程度、生活狀況、告訴人之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　被告提領之現金共計34萬2400元，為被告之犯罪所得，且均未扣案，又被告於111年1月28日還款3萬元、112年7月14日還款2000元、同年9月11日還款2000元、同年10月30日還款2 000元、113年2月間還款7000元、同年3月間還款7000元予告訴人等情，有告訴人指述、匯款資料、本院公務電話紀錄等存卷可查（見偵卷第119頁至第120頁、第124頁、本院原易卷第71頁），從而，就被告上述還款合計5萬元，堪認被告已合法發還此部分犯罪所得，而不再繼續保有或管領，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收、追徵；然就其餘 29萬2400元部分（計算式：000000－00000＝292400），乃被告之犯罪所得且未扣案，爰依刑法第38條之1 第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官陳昭銘到庭執行職務。六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，向本院提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第8799號　　被　　　告　甲○○　　　選任辯護人　廖宜庭律師(法扶律師) 上列被告因家庭暴力之詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○為乙○○胞兄潘興輝之配偶，2人間具有家庭暴力防治法第3條第4款之家庭成員關係。甲○○竟意圖為自己不法之所有，基於非法由自動付款設備取財之犯意，在未經乙○○同意或授權之情況下，擅自於附表各編號所示之時間，將乙○○名下南庄鄉農會金融帳戶(帳號:000-00000-00-000000-0號)之提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，接續提領如附表各編號所示之款項，共計新臺幣（下同）34萬2,400元，以此不正方法由自動付款設備取得前揭財物。　二、案經乙○○訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於偵查中供述證明被告自111年4月中旬某日起，開始提領告訴人名下南庄農會帳戶內存款之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢、偵查中證述證明告訴人自110年12月27日將南庄農會提款卡交付與被告，且被告自111年1月31日起所領取款項並未交付予告訴人之事實。 3 存款歷史交易明細查詢證明被告提領如附表所示款項之事實。二、核被告甲○○所為，係犯刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪嫌。被告於附表所示時間，多次提領款項之行為，均係侵害同一告訴人之財產法益，為接續犯，請論以一罪。未扣案被告所提領之款項34萬2,400 元，為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。三、至告訴暨報告意旨認被告於111年1月31日至111年4月19日盜領款項22萬9700元部分，被告否認，且此部分僅有告訴人單一指訴，並無其他具體事證證明被告確有領取或領取未歸還上開金額，是尚難僅依告訴人之指述情節，遽為不利於被告之認定。惟此部分如成立犯罪，因與上開提起公訴之犯罪事實相同，應為上開起訴之效力所及，爰不另為不起訴處分。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃月珠所犯法條：刑法第339條之2第1項中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：編號提領時間提領金額(新臺幣) 1 111年4月20日 1,000元（不含手續費5元） 2 111年4月20日 3,000元（不含手續費5元） 3 111年4月21日 3,000元（不含手續費5元） 4 111年4月24日 2,000元（不含手續費5元） 5 111年4月26日 3,000元（不含手續費5元） 6 111年4月27日 3,000元（不含手續費5元） 7 111年4月29日 6,000元（不含手續費5元） 8 111年4月30日 5,000元（不含手續費5元） 9 111年5月2日 4,000元（不含手續費5元） 10 111年5月3日 3,000元（不含手續費5元） 11 111年5月5日 3,000元（不含手續費5元） 12 111年5月6日 6,000元（不含手續費5元） 13 111年5月7日 3,000元（不含手續費5元） 14 111年5月8日 3,000元（不含手續費5元） 15 111年5月11日 4,000元（不含手續費5元） 16 111年5月12日 3,000元（不含手續費5元） 17 111年5月13日 5,000元（不含手續費5元） 18 111年5月19日 3,000元（不含手續費5元） 19 111年5月21日 3,000元（不含手續費5元） 20 111年5月26日 2,000元（不含手續費5元） 21 111年5月28日 5,000元（不含手續費5元） 22 111年5月30日 5,000元（不含手續費5元） 23 111年5月31日 5,000元（不含手續費5元） 24 111年6月2日 12,000元（不含手續費5元） 25 111年6月2日 10,000元（不含手續費5元） 26 111年6月10日 2,000元（不含手續費5元） 27 111年6月11日 3,000元（不含手續費5元） 28 111年6月12日 5,000元（不含手續費5元） 29 111年6月16日 5,000元（不含手續費5元） 30 111年6月19日 2,000元（不含手續費5元） 31 111年6月22日 3,000元（不含手續費5元） 32 111年6月26日 10,000元（不含手續費5元） 33 111年6月29日 20,000元（不含手續費5元） 34 111年6月29日 5,000元（不含手續費5元） 35 111年7月1日 10,000元（不含手續費5元） 36 111年7月3日 5,000元（不含手續費5元） 37 111年7月4日 5,000元（不含手續費5元） 38 111年7月6日 6,000元（不含手續費5元） 39 111年7月6日 5,000元（不含手續費5元） 40 111年7月8日 14,000元（不含手續費5元） 41 111年7月15日 10,000元（不含手續費5元） 42 111年7月18日 10,000元（不含手續費5元） 43 111年7月20日 5,000元（不含手續費5元） 44 111年7月22日 5,000元（不含手續費5元） 45 111年7月23日 5,000元（不含手續費5元） 46 111年7月27日 4,000元（不含手續費5元） 47 111年7月28日 5,000元（不含手續費5元） 48 111年7月30日 4,000元（不含手續費5元） 49 111年8月1日 3,000元（不含手續費5元） 50 111年8月2日 5,000元（不含手續費5元） 51 111年8月4日 5,000元（不含手續費5元） 52 111年8月4日 5,000元（不含手續費5元） 53 111年8月6日 3,000元（不含手續費5元） 54 111年8月7日 5,000元（不含手續費5元） 55 111年8月8日 4,000元（不含手續費5元） 56 111年8月10日 1,000元（不含手續費5元） 57 111年8月13日 5,000元（不含手續費5元） 58 111年8月14日 5,000元（不含手續費5元） 59 111年8月15日 2,000元（不含手續費5元） 60 111年8月18日 3,000元（不含手續費5元） 61 111年8月18日 1,000元（不含手續費5元） 62 111年8月19日 5,000元（不含手續費5元） 63 111年8月20日 3,000元（不含手續費5元） 64 111年8月24日 3,500元（不含手續費5元） 65 111年8月24日 3,000元（不含手續費5元） 66 111年8月27日 3,000元（不含手續費5元） 67 111年8月29日 2,000元（不含手續費5元） 68 111年8月29日 2,000元（不含手續費5元） 69 111年9月1日 1,000元（不含手續費5元） 70 111年9月5日 1,600元（不含手續費5元） 71 111年10月21日 1,000元（不含手續費5元） 72 111年10月21日 3,000元（不含手續費5元） 73 111年10月22日 2,000元（不含手續費5元） 74 111年10月23日 3,000元（不含手續費5元） 75 111年10月24日 1,000元（不含手續費5元） 76 111年10月24日 1,000元（不含手續費5元） 77 111年10月25日 1,000元（不含手續費5元） 78 111年10月26日 1,000元（不含手續費5元） 79 111年10月26日 1,000元（不含手續費5元） 80 111年10月27日 1,000元（不含手續費5元） 81 111年10月28日 1,000元（不含手續費5元） 82 111年10月29日 1,000元（不含手續費5元） 83 111年11月4日 1,300元（不含手續費5元）合計 34萬2,400元

2025-01-15

MLDM-113-苗原簡-32-20250115-1

金訴

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第235號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告陳奕賢上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4441號），本院判決如下：　　主　文陳奕賢共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案洗錢標的新臺幣陸拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　犯罪事實陳奕賢與真實姓名、年籍不詳代號「angela」之詐騙犯罪者，基於詐欺取財及隱匿犯罪所得之犯意聯絡，先由「angela」負責向黃細蘭佯稱：可下載晟元證券投資平台以投資股票獲利，且須以購買虛擬貨幣之方式，儲值資金於前開平台以進行投資云云，並提供由「angela」所掌控之虛擬貨幣錢包地址予黃細蘭，致黃細蘭陷於錯誤，與「angela」約定欲儲值新臺幣（下同）60萬元。再由「angela」將擔任假幣商之陳奕賢之聯絡方式提供予黃細蘭，經黃細蘭與陳奕賢聯繫並約妥交易時間、地點後，陳奕賢遂於民國112年6月6日11時35分許，前往址設苗栗市○○路00號之統一超商頤和門市，向黃細蘭收取現金60萬元，並交付虛擬貨幣轉讓電子合約予黃細蘭，再由「angela」將19047.6顆泰達幣移轉至其所掌控之虛擬貨幣錢包地址內，以此方式製造形式上之虛擬貨幣交易紀錄與金流斷點，據以隱匿犯罪所得。　　理　由一、證據能力：　　本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、　　被告陳奕賢於本院審理時對於該等證據能力均不爭執，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　訊據被告矢口否認有何詐欺取財及一般洗錢犯行，辯稱：伊只是擔任虛擬貨幣幣商販售泰達幣予告訴人黃細蘭等語。經查：　㈠「angela」有向告訴人佯稱：可下載晟元證券投資平台以投資股票獲利，且須以購買虛擬貨幣之方式，儲值資金於前開平台以進行投資云云，並提供由「angela」所掌控之虛擬貨幣錢包地址予告訴人，致告訴人陷於錯誤，與「angela」約定欲儲值60萬元。嗣「angela」將被告之聯絡方式提供予告訴人，經告訴人與被告聯繫並約妥交易時間、地點後，被告遂於前開時點，前往上址向告訴人收取現金60萬元，並交付虛擬貨幣轉讓電子合約予告訴人，再由某人將19047.6顆泰達幣移轉至「angela」所掌控之虛擬貨幣錢包地址內等各節，為被告於審理中所不爭執，且經告訴人於警詢及偵訊中證述明確（見偵卷第25至32頁、第153至155頁），並有內政部警政署刑事警察局鑑定書、虛擬貨幣轉讓電子合約、通訊軟體對話擷圖、臺灣高等檢察署加密貨幣金流分析報告附卷可稽（見偵卷第39至42頁、第47至51頁、第65至90頁、第115 至131頁），是此部分之事實，首堪認定。　㈡被告雖辯稱伊僅係單純擔任虛擬貨幣幣商云云，惟查：　⒈被告就其是否確為虛擬貨幣幣商乙情，始終無法提出任何事證以實其說，且經本院當庭要求被告提供虛擬貨幣錢包地址供本院查證後，被告甚至連任一錢包地址均無法提供。參以被告於偵訊中供稱：伊不知道如何區分冷錢包和熱錢包，伊只知道買幣及打幣過去等語（見偵卷第147頁），顯見被告亦缺乏虛擬貨幣之基礎知識，在在難令本院相信其確有在擔任實質之虛擬貨幣幣商，反而足令人懷疑被告是否為司法實務上所習見，與詐騙犯罪者合作而徒具幣商形式，然實質上為車手之虛擬貨幣假幣商。　⒉又就被告與告訴人所「交易」虛擬貨幣之來源部分，被告於警詢及偵訊之初係供稱：我當時販售泰達幣的單價為31.5元，我都是確定有人要買幣後，才去跟別人買單價31.2至31.3 元的泰達幣，價金也要先行支付給賣我泰達幣的人等語（見偵卷第20至21頁、第146頁）。嗣經檢察官就被告所涉另案情節提出質疑後，被告於偵查及本院審理中方改口：我是和真實姓名、年籍不詳代號「杰倫」之人合作，由他先幫我直接移轉虛擬貨幣給買家，我再給付價金給「杰倫」，我是事後努力回想，才想起這次交易不是我自己移轉虛擬貨幣給告訴人等語（見偵卷第147頁，本院卷第40至41頁、第44至45 頁）。而觀諸被告就此部分前後供述情節明顯不一，復無法合理說明其供述不一之理由，由此更足以令人懷疑被告所為辯解究否屬實，抑或僅係臨訟杜撰者。　⒊益且，被告就其與「杰倫」之關係與合作模式，於偵訊及審理中係供稱：我不知道「杰倫」的年籍資料，我只有他的LI NE，只知道他在LINE的暱稱是「杰倫」而已；我未曾提供任何擔保品給「杰倫」，他就是信任我，所以願意先為我移轉虛擬貨幣給買家，我在台北另案與他人交易價值1,000萬元的虛擬貨幣時，也是由「杰倫」先幫我移轉等值的虛擬貨幣給對方；我向告訴人收取60萬元後拿去還債，我忘記我有沒有在當天和「杰倫」碰面，也忘記是何時在何地交付多少金錢給「杰倫」，我都是交現金給他等語（見偵卷第147頁，本院卷第45至47頁、第71頁）。然經本院考量被告與「杰倫」既僅係在網路上萍水相逢，雙方並無深厚交情，殊難想像在被告未曾提供任何擔保品予「杰倫」之狀況下，「杰倫」會僅出於信任，即為被告先行墊付價值60萬元，甚至於另案價值高達1,000萬元之虛擬貨幣，更遑論其並未立即向被告收取虛擬貨幣交易之高額價金而任由被告賒欠，凡此猶難令本院相信被告所為前開辯解確屬實情，並足令本院高度懷疑「杰倫」僅係被告所捏造者。　⒋更甚者，依臺灣高等檢察署加密貨幣金流分析報告（見偵卷第115至131頁），可見「angela」提供予告訴人使用之虛擬貨幣錢包地址，在上開時點共匯入兩筆19047.6顆泰達幣，僅一次係未經官方認證之虛擬貨幣，一次則係經官方認證者。而經本院就此節訊問被告後，被告竟表示「杰倫」未曾告知伊有移轉2筆19047.6顆泰達幣至指定虛擬貨幣錢包地址等語（見本院卷第48頁）。經本院考量被告及「杰倫」倘確為真實之虛擬貨幣幣商者，渠等至少應會就所交易、所移轉之虛擬貨幣數量妥為記錄並溝通，俾利雙方對帳、給付價金以合作，則「杰倫」自無可能會在移轉兩筆19047.6顆泰達幣至指定虛擬貨幣錢包地址後，猶未曾向被告說明此節，由此更足彰「杰倫」此人若非被告所虛構者，即係與被告所合作之詐騙犯罪者「angela」，方會不在意所移轉泰達幣之確切數量若干，蓋其所匯入之虛擬貨幣錢包地址亦係由其所掌控者。　⒌綜此併參酌卷附被告之勞保投保資料（見本院卷第53頁），暨被告於審理中自承：伊有跟朋友借錢需要利息，且家裡的小吃店生意不好有虧本等語（見本院卷第71頁），顯見被告經濟狀況非佳，並不具備交易高達數十萬元甚或上千萬元虛擬貨幣之經濟能力。而自其未具備擔任虛擬貨幣幣商之知識與經濟能力，復未能提出任何事證以實其說，且其所辯稱與「杰倫」合作之交易模式極不合理，甚至不知悉本案共有兩筆19047.6顆泰達幣匯入前揭虛擬貨幣錢包地址等各節以觀，洵足令本院確信「杰倫」其人根本不存在，且被告根本非真實之虛擬貨幣幣商，而僅係與「angela」合作，由被告擔任具有幣商形式與外觀之車手，負責前往指定地點向被詐騙之被害人收取款項，再由「angela」將泰達幣移轉至其所掌控並提供予告訴人之虛擬貨幣錢包地址，據以製作形式上之虛擬貨幣移轉紀錄，而欲藉此將詐騙犯罪包裝為虛擬貨幣交易，以利躲避執法機關之查緝並隱匿犯罪所得。　㈢再經本院考量與詐騙犯罪者合作而收取犯罪所得之人，所為關乎詐騙贓款能否順利得手及隱匿此一關鍵，是若詐騙犯罪者利用不知內情之人收款並進行洗錢，實難防免該人在收受款項或洗錢過程中，因發覺可能遭利用從事違法行為，為求自保而向檢警或相關單位舉發，導致詐欺計畫最終功虧一簣，甚或因該人不接受詐騙犯罪者指示而將所取得之款項據為己有。是以，詐騙犯罪者為確保犯罪所得，實無甚可能與對詐騙、洗錢行為毫無所悉者合作。而因被告係經「angela」特地推薦予告訴人之「幣商」乙情，業據告訴人於偵訊中證述明確（見偵卷第154頁），且負責擔任假幣商之被告與「a ngela」間，存有上開行為分擔模式乙情，亦經本院認定如前，自足供本院認定其等具有相當程度之合作信賴關係，並有詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡甚明。　㈣綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。另因起訴意旨並未認定被告構成三人以上共同詐欺取財犯行，且卷內亦乏充分事證，足以認定被告具有三人以上共同詐欺取財之犯意，則本院尚難遽以三人以上共同詐欺取財罪責相繩之，附此敘明。三、論罪科刑：　　　㈠被告行為後洗錢防制法迭經修正，最近一次係於民國113年7 月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，是如依112年6月14日修正公布前洗錢防制法第14條第 1項規定論罪，其處斷刑就有期徒刑部分為2月以上7年以下，且其宣告刑依同法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，則其處斷刑就有期徒刑部分為6月以上5年以下。據此，既然依行為時法及現行法論處時，其宣告刑上限俱為5年，然依行為時法論處時，其處斷刑下限較諸依現行法論處時為低，則依刑法第 2條第1項、第35條等規定，應認行為時法之112年6月14日修正公布前洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　　㈡核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，暨刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以一般洗錢罪處斷。又被告就上開犯行之實施，與「 angela」具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢爰審酌被告正值青壯且具有工作能力，卻不思以正當途徑獲取財物，竟與「angela」合作擔任假幣商，負責前往指定地點向受詐騙之告訴人收取款項後加以隱匿。而觀其等之犯罪計畫縝密，係透過假冒為虛擬貨幣幣商，並製作形式上之虛擬貨幣移轉紀錄及簽署虛擬貨幣轉讓電子合約等方式，據以掩飾詐欺犯罪，可見其等之主觀惡性非輕。又其等所為除無視政府一再宣示掃蕩詐騙犯罪之決心，造成告訴人之高額財產損失，並破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更已製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為甚屬不該而難以輕縱。復考量被告另曾因詐欺案件經法院為科刑判決，可見其素行非佳，又其犯後於偵查及審理中均否認犯行，迄今復未與告訴人達成和解並賠償所受損害，難認其犯後態度良好。兼衡被告於審理中自陳國中畢業，現從事導遊、領隊及房仲，家中無人需其扶養等語之智識程度、家庭與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。四、沒收部分：　㈠被告與「angela」有共同隱匿告訴人遭騙所交付60萬元款項之去向，足認該等款項應屬洗錢行為之標的，自應依刑法第 2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收，並依刑法第38條之1第3項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額（最高法院111年度台上字第872、879號判決意旨參照）。　㈡卷附虛擬貨幣轉讓電子合約固屬供被告犯罪所用之物。然因被告已將之交予告訴人而行使之，尚難認被告對之仍具有事實上處分權，本院爰未依刑法第38條第2項前段規定對之宣告沒收，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　朱俊瑋　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭雅雁中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條　有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-01-14

MLDM-113-金訴-235-20250114-1

苗交簡

臺灣苗栗地方法院

公共危險

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗交簡字第726號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告林清祥上列被告公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第10992號），本院判決如下：　　主　文林清祥駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第4列關於「再於同日20時許駕駛上開自用小客車上路」之記載應更正為「其吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上，仍於同日20時許駕駛上開自用小客車上路」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、核被告林清祥（下稱被告）所為，係犯刑法第185條之3第1 項第1款駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.2 5毫克以上之罪。三、爰審酌被告前有1次酒後駕車之緩起訴處分紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可查，其明知酒精成分對人之意識、判斷及行為控制能力均具有不良影響，酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟於飲用酒類後吐氣酒精濃度高達每公升0.72毫克，即已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍駕車行駛於公眾往來之道路上，雖未發生交通事故，已有危害行車安全之虞，惟慮及被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其於警詢時自陳無業、經濟狀況小康、智識程度高職畢業等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出　　上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官蘇皜翔聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　郭世顏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　呂　彧中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10992號　　被　　　告　林清祥　上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林清祥於民國113年11月2日12時許，在臺中市大安區某友人住處飲用啤酒，由他人載送至苗栗縣通霄鎮白沙屯後，仍於酒後先駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車返回苗栗縣○○ 鎮○○里○○00○0號住處，再於同日20時許駕駛上開自用小客車上路。嗣於同日21時27分許，在苗栗縣通霄鎮台一線慈后宮陸橋旁為警攔查，並對其施以酒精濃度檢測，測得其吐氣之酒精濃度為每公升0.72毫克，而悉上情。二、案經苗栗縣警察局通霄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林清祥於警詢及偵查中坦承不諱，並有酒精測定紀錄表、該酒測器之檢定合格證書及苗栗縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單等在卷可稽，堪信被告之自白為真實，被告犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪　　嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔

2025-01-09

MLDM-113-苗交簡-726-20250109-1

苗交簡

臺灣苗栗地方法院

公共危險

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗交簡字第729號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告楊偵國上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第10983號），本院判決如下：　　主　　文楊偵國駕駛動力交通工具，而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱及應適用之法條均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件），並補充犯罪事實欄一第 2行第16字後增加「（吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上）」；證據部分並補充「法院前案紀錄表」、「駕籍詳細資料報表」作為證據。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告楊偵國前於民國108年間因酒後駕車，經臺灣彰化地方法院判處有期徒刑2月確定，仍未記取教訓，又於本案酒後開車上路，衡其犯本案之原因、動機，其無適當之駕駛執照（參駕籍詳細資料報表，見偵卷第17頁），仍駕駛自用小客車、行經苗栗縣頭份市中央路與德義路口，漠視自身安危，復罔顧公眾交通往來安全，所為實有不該，幸未發生實害；且斟酌其因為警攔查而查獲，查獲時吐氣所含酒精濃度為每公升0.27毫克；兼衡被告犯罪後坦承犯行之態度，及其前有酒駕之前科素行（參法院前案紀錄表，見本院卷第9頁至第10頁），暨其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金折算之標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、本案經檢察官蘇皜翔聲請以簡易判決處刑。五、如不服本件判決，得自本判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　附錄本判決論罪科刑之法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10983號　　被　　　告　楊偵國　上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊偵國於民國113年11月1日13時許，在苗栗縣○○鎮○○路000 號0樓之0居所處飲用啤酒後，仍於酒後駕駛車牌號碼000-00 00號自用小客車上路。嗣於同日22時48分許，行經苗栗縣頭份市中央路與徳義路口處為警攔查，並於同日22時53分對其施以酒精濃度檢測，測得其吐氣之酒精濃度為每公升0.27毫克，而悉上情。二、案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告楊偵國於警詢及本署偵訊時坦承不諱，並有酒精測定紀錄表、該酒測器之檢定合格證書及苗栗　　縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單等在卷可稽，堪　　信被告之自白為真實，被告犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃月珠所犯法條：中華民國刑法第185條之3第1項第1款中華民國刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-01-08

MLDM-113-苗交簡-729-20250108-1

苗交簡

臺灣苗栗地方法院

公共危險

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗交簡字第720號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告劉俊誼上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第11193號），本院判決如下：　　主　　文劉俊誼駕駛動力交通工具，而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據名稱及應適用之法條均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件），並補充犯罪事實欄一第 2行第11字後增加「（吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上）」；證據部分並補充「法院前案紀錄表」、「公路監理電子閘門車籍查詢資料」作為證據。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告劉俊誼初犯不能安全駕駛動力交通工具罪，衡其犯本案之原因、動機，其無適當之駕駛執照（參苗栗縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、公路監理電子閘門車籍查詢資料，見偵卷第20頁、第23 頁）、行經苗栗縣○○市○○路0000號前，漠視自身安危，復罔顧公眾交通往來安全，所為實有不該，且其與黃揚期所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車發生碰撞，已生實害；並斟酌其遭員警查獲時吐氣所含酒精濃度為每公升0.33毫克；兼衡被告犯罪後坦承犯行之態度，及其素行（參法院前案紀錄表，見本院卷第13頁至第15頁），暨其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金折算之標準。三、末以，被告所犯之罪，經本院量處得易科罰金、易服社會勞動之刑，然是否准許易科罰金或易服社會勞動，核屬執行檢察官之裁量權限，被告得於判決確定後，依法向執行檢察官聲請易科罰金分期繳納，或易服社會勞動，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官蘇皜翔聲請以簡易判決處刑。六、如不服本件判決，得自本判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日附錄本判決論罪科刑之法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11193號　　被　　　告　劉俊誼　上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉俊誼於民國113年11月12日12時30分許，在苗栗縣頭份市某便利商店處飲用啤酒後，仍於同日13時許，騎乘車牌號碼 000-000號普通重型機車上路。嗣於同日13時29分許，行至苗栗縣○○市○○路0000號前處，不慎與黃揚期所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車發生碰撞(僅劉俊誼受傷)。經警據報前往處理，並對劉俊誼施以酒精濃度檢測，於同日14時1 分測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.33毫克，而查悉上情。二、案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告劉俊誼於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人黃揚期於警詢之證述情節相符，並有酒精測定紀錄表、該呼氣酒精測試器檢定合格證書、苗栗縣警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)、(二)各1紙及照片12張等在卷可稽，堪信被告之自白為真實，被告犯行堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃月珠所犯法條：中華民國刑法第185條之3第1項第1款中華民國刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-01-08

MLDM-113-苗交簡-720-20250108-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

毒品危害防制條例

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗簡字第1231號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告謝瑞益上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第1555號）及移送併辦（113年度偵字第1556號），被告於本院準備程序時自白犯罪（113年度易字第538號），本院認宜改以簡易判決處刑如下：　　主　　文謝瑞益持有第三級毒品純質淨重五公克以上，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1、2所示之物，均沒收銷燬；扣案如附表編號3 至7所示之物，均沒收。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：謝瑞益明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第 2條第2項第2款所管制之第二級毒品，愷他命、4-甲基甲基卡西酮、2-（4-溴-2,5-二甲氧基苯基）-N-（2-甲氧基苯甲基）乙胺、硝甲西泮、甲基-N,N-二甲基卡西酮、α-吡咯烷基苯異己酮均係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所管制之第三級毒品，不得非法持有，竟基於持有第二級毒品、持有第三級毒品純質淨重5公克以上之犯意，於民國113年2月3 日起前3、4天，在新竹市經國路某舞廳樓下，以新臺幣4萬多元之代價，向綽號「小不點」之人購買而取得如附表編號 1至6所示之物。嗣於113年2月3日下午5時26分至同日晚上6 時26分許，經警於苗栗縣○○市○○路000號旁鐵皮屋之愛車族洗車場查獲，並扣得如附表所示之物，而查悉上情。二、證據名稱：　㈠被告謝瑞益於警詢、偵訊及本院準備程序之自白。　㈡臺灣苗栗地方法院搜索票、自願受搜索同意書、新竹市警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、毒品證物及初篩照片、扣押物品清單、扣押物品照片。　㈢臺灣苗栗地方檢察署勘驗筆錄。　㈣台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪、同條第5項之持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪。被告基於單一持有第三級毒品之犯意，自持有第三級毒品愷他命、4-甲基甲基卡西酮、2-（4-溴-2,5-二甲氧基苯基）-N-（2-甲氧基苯甲基）乙胺、硝甲西泮、甲基-N,N-二甲基卡西酮、α-吡咯烷基苯異己酮時起迄至為警查獲時止，以一持有行為持有數種第三級毒品，屬單純一罪。又被告以一持有行為，同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪處斷。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視於國家防制毒品危害之禁令，竟非法持有如附表編號1至6所示之毒品，數量甚高，足見其無視國家杜絕毒品犯罪之禁令，影響社會治安，惡性難認輕微；兼衡被告前無經法院論罪科刑之前案紀錄（參臺灣高等法院被告前案紀錄表，見本院苗簡卷第15頁至第 16頁），犯後坦承犯行之態度，及持有毒品之動機、目的、手段，暨其智識程度、生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準，以期相當。四、沒收部分：　㈠扣案如附表編號1所示之橘色圓形藥錠1包，經檢驗確含第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分，附表編號2所示之淺橘色圓形藥錠1包，經檢驗確含第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品愷他命、2-（4-溴-2,5-二甲氧基苯基）-N-（2-甲氧基苯甲基）乙胺、硝甲西泮成分，有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告存卷可查（見偵1555卷第221頁至第227頁），均應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，宣告沒收銷燬之。又用以包覆上開扣案如附表編號1至編號2所示毒品之包裝袋，其內含有極微量之毒品殘留而無法析離，應整體視為扣案之毒品，依前開規定，併予宣告沒收銷燬之；至鑑驗耗用之毒品既已滅失，自無庸宣告沒收銷燬。　㈡扣案如附表編號3至6所示之物，均係查獲之毒品，且經檢驗之結果均含有第三級毒品成分，有台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告存卷可查（見偵1555卷第221 頁至第227頁），是該等扣案物既係毒品危害防制條例第2條第2項第3款所定之第三級毒品，即屬不受法律保護之違禁物，均應依刑法第38條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。另扣案如附表編號3至6所示毒品之包裝袋，以現行之鑑驗技術，與殘留毒品難以完全析離，亦無完全析離之實益及必要，自應整體視為查獲之毒品，一併沒收之。至因鑑驗耗用之毒品既已滅失，自無庸宣告沒收。　㈢扣案如附表編號7所示之物，據被告供稱：我去購買毒品時會帶著秤重，以防被騙等語（見本院易字卷第57頁），堪認為被告所有、供本案犯罪所用，爰依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。　㈣至其餘扣案如附表編號8至13所示之物，依卷內現存證據，尚不能認定與本案持有毒品之犯行有直接關聯，復非違禁物，爰均不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、本案經檢察官蘇皜翔提起公訴、移送併辦，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。七、如不服本件判決，得自本判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。【附表】編號名稱備註（檢驗結果） 1 橘色圓形藥錠1包（檢出第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分）分析編號DAB8538（委驗單位毒品編號：B015-1）橘色圓形藥錠共1包取1檢驗。取樣證物驗前實秤毛重：10.19公克淨重：9.249公克使用量：0.078公克，鑑定用罄剩餘量：9.171公克驗餘總毛重約：10.112公克檢出Mehtamphetamine、Mephedrone成分。 Mehtamphetamine純度：<1％ Mephedrone純度：8.3％ Mephedrone總純質淨重：0.767公克（參台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告，見偵1555卷第221頁、第225頁） 2 淺橘色圓形藥錠1包（檢出第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品愷他命、2-（4-溴-2,5-二甲氧基苯基）-N-（2-甲氧基苯甲基）乙胺、硝甲西泮成分）分析編號DAB8539（委驗單位毒品編號：B015-2）淡橘色圓形藥錠共1包取1檢驗。取樣證物驗前實秤毛重：12.28公克淨重：11.339公克使用量：0.062公克，鑑定用罄剩餘量：11.277公克驗餘總毛重約：12.218公克檢出Mehtamphetamine、Ketamine、25B-NBOMe、Nimetazepam成分。 Mehtamphetamine純度：<1％ Ketamine純度：<1％ 25B-NBOMe純度：<1％ Nimetazepam純度：<1％（參台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告，見偵1555卷第221頁、第225頁） 3 白色結晶1包（檢出第三級毒品愷他命成分）分析編號DAB8537（委驗單位毒品編號：B015）白色結晶共1包取1檢驗。取樣證物驗前實秤毛重：21.59公克淨重：20.665公克使用量：0.039公克，鑑定用罄剩餘量：20.626公克驗餘總毛重約：21.551公克檢出Ketamine成分。 Ketamine純度：80.0％ Ketamine總純質淨重：16.532公克（參台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告，見偵1555卷第221頁、第225頁） 4 海賊王娜美黑底毒品咖啡包123包（檢出第三級毒品硝甲西泮、甲基-N,N-二甲基卡西酮成分）分析編號DAB8545、DAB8546、DAB8547、DAB8548、DAB8549、DAB8550、DAB8551、DAB8552、DAB8553、DAB8554（委驗單位毒品編號：B015-5）海賊王娜美黑底混合包（內含黃色粉末）共123包取10檢驗。 DAB8545取樣證物驗前實秤毛重：3.71公克；淨重：2.399公克；使用量：0.408公克；剩餘量：1.991公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：9.1％ DAB8546取樣證物驗前實秤毛重：4.19公克；淨重：2.898公克；使用量：0.337公克；剩餘量：2.561公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：9.6％ DAB8547取樣證物驗前實秤毛重：4.13公克；淨重：2.841公克；使用量：0.36公克；剩餘量：2.481公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：5.5％ DAB8548取樣證物驗前實秤毛重：4.22公克；淨重：2.925公克；使用量：0.372公克；剩餘量：2.553公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：6.7％ DAB8549取樣證物驗前實秤毛重：3.93公克；淨重：2.622公克；使用量：0.335公克；剩餘量：2.287公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：18.4％ DAB8550取樣證物驗前實秤毛重：3.61公克；淨重：2.193公克；使用量：0.375公克；剩餘量：1.818公克。檢出Mephedrone、Methyl-N,N-Dimethylcathinone成分。Mephedrone純度：5.1％、Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度：<1％ DAB8551取樣證物驗前實秤毛重：3.34公克；淨重：1.972公克；使用量：0.397公克；剩餘量：1.575公克。檢出Mephedrone、Methyl-N,N-Dimethylcathinone成分。Mephedrone純度：10.4％、Methyl-N,N-Dimethylcathinone純度：<1％ DAB8552取樣證物驗前實秤毛重：3.96公克；淨重：2.673公克；使用量：0.274公克；剩餘量：2.399公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：5.5％ DAB8553取樣證物驗前實秤毛重：3.62公克；淨重：2.326公克；使用量：0.307公克；剩餘量：2.019公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：11.9％ DAB8554取樣證物驗前實秤毛重：4.21公克；淨重：2.89公克；使用量：0.342公克；剩餘量：2.548公克。檢出Mephedrone成分。Mephedrone純度：9.9％驗前總實秤毛重：464.55公克；驗前總淨重約：306.063公克：驗餘總毛重約：461.043公克。依委驗機關囑託進行抽樣分析（共123包抽10），並依抽測結果（平均純度9.2％）推估Mephedrone總純質淨重為28.157公克（參台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告，見偵1555卷第222頁至第223頁、第226頁至第227頁） 5 未開封彩虹菸8包（檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分）分析編號DAB8541、DAB8542、DAB8543、DAB8544（委驗單位毒品編號：B015-4）白色香菸菸袋（內含香菸）共8包取4檢驗。取樣證物驗前實秤毛重：210.02公克以甲醇沖洗 DAB8541檢出Nicotine、alpha-PiHP成分 DAB8542檢出Nicotine、alpha-PiHP成分 DAB8543檢出Nicotine、alpha-PiHP成分 DAB8544檢出Nicotine、alpha-PiHP成分因送驗證物為無法均質之樣態，故實驗室無法進行純質淨重分析（參台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告，見偵1555卷第225頁至第226頁） 6 已開封彩虹菸1包（9支）（檢出第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮成分）分析編號DAB8540（委驗單位毒品編號：B015-3）白色香菸菸袋（內含香菸）共1包取1檢驗。取樣證物驗前實秤毛重：14.2公克以甲醇沖洗檢出Nicotine、alpha-PiHP成分因送驗證物為無法均質之樣態，故實驗室無法進行純質淨重分析（參台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司毒品證物檢驗報告，見偵1555卷第225頁） 7 電子秤1個 8 新臺幣2萬621元 9 APPLE手機2支 10 K盤（含刮卡）2個 11 分裝袋1包 12 中國信託商業銀行金融卡1張 13 封口機1臺

2025-01-08

MLDM-113-苗簡-1231-20250108-1

易

臺灣苗栗地方法院

毒品危害防制條例

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第1011號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告卓芳霖（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第1269號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定改行簡式審判程序，經檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院判決如下：　　主　　文卓芳霖施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據均引用起訴書之記載（如附件），犯罪事實部分補充「卓芳霖於警方未取得任何有關其於民國113 年7月1日上午某時許施用第二級毒品甲基安非他命1次之事證前，即向警方坦承有施用第二級毒品犯行而自首」；證據部分補充：被告卓芳霖於本院準備程序中之自白。二、本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容為：「被告願受科刑範圍為有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。」經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，合予敘明。三、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第455條之2 第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第2項。四、附記事項：　㈠被告前於107年間，因違反毒品危害防制條例等案件，經本院以107年度聲字第480號裁定應執行有期徒刑5年8月確定，經入監執行，嗣於110年2月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，112年5月2日縮刑期滿，假釋未經撤銷，視為執行完畢，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽（見本院卷第17頁至第19頁）。故被告於徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，構成累犯。又本件為協商判決，經檢察官考量司法院釋字第775號解釋意旨（見本院卷第57頁），與被告於審判外達成刑度協商之合意，業如前述，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形，本院依法於協商合意範圍內為協商判決，附此說明。　㈡被告施用第二級毒品甲基安非他命所使用之玻璃球，為供被告上開犯罪所用之物，惟未扣案，且據被告供稱：玻璃球使用完畢之後就丟棄等語（見本院卷第44頁），復無證據證明尚屬存在，衡諸上開器具非違禁物或其他依法應沒收之物，爰不予宣告沒收。五、本案經檢察官蘇皜翔提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。六、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4 款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者外，不得上訴。如有前述例外得上訴之情形，又不服本件判決，得自判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀併附理由，上訴於第二審法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者外，不得上訴。如有前述例外得上訴之情形，又不服本件判決，得自判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀併附理由，上訴於第二審法院。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1269號　　被　　　告　卓芳霖　上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、卓芳霖曾因施用毒品案件，先後經臺灣苗栗地方法院判處有期徒刑3月、3月、1月、2月確定，並均經同法院以106年度聲字第890號裁定判處應執行有期徒刑7月確定；再因施用毒品及販賣毒品案件，先後經臺灣苗栗地方法院判處有期徒刑 4月、3月、3年10月、3年8月、3年6月（共2罪）、7月（共2 罪）確定，並均經同法院以107年度聲字第480號裁定判處應執行有期徒刑5年8月確定。以上案件經接續執行後，於民國 110年2月1日縮短刑期假釋出監，所餘刑期交付保護管束，並於112年6月8日期滿疑似再犯而未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。又因施用毒品案件，經依臺灣苗栗地方法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向，業於112年1 月17日依法釋放，並由本署檢察官於同年月30日以111年度毒偵字第1469號為不起訴處分確定。詎其猶不知悛改，於上開觀察、勒戒執行完畢後3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，於113年7月1日某時許，在苗栗縣苑裡鎮某友人住處，以將甲基安非他命置於玻璃球內燒烤後吸食所生煙霧之方式，施用甲基安非他命1次。嗣為警因調查竊盜案件，徵得其同意帶同至警局採集尿液送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。而查悉上情。三、案經苗栗縣警察局通霄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單臚列如下：編號證　　據　　名　　稱待　　　證　　　事　　　實 1 被告卓芳霖於警詢及偵查中之自白被告坦承上開施用第二級毒品甲基安非他命之事實。 2 濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表(檢體編號：113D057) 被告於113年7月2日8時18分為警採尿，檢體編號為113D057之事實。 3 中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心出具之尿液檢驗報告1份。被告上開尿液檢體經檢驗後，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應之事實。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。又被告有如犯罪事實欄所述之論罪科刑與刑罰執行紀錄，有刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，請依刑法第47條第1項之規定論以累犯，並加重其刑。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第251條第1 項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇皜翔　本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃月珠附錄本案所犯法條全文：毒品危害防制條例第10條第2項毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。

2025-01-08

MLDM-113-易-1011-20250108-1