Know99判決書

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賭博

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第699號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告許秀銘上列被告因賭博案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第3735號），本院判決如下：　　主　文許秀銘犯以網際網路賭博財物罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑　㈠核被告許秀銘所為，係犯刑法第266條第2項、第1項之以網際網路賭博財物罪。　㈡被告自民國113年4月間起至同年11月25日12時45分許為警查獲時止，多次下注簽賭之行為，係基於同一之賭博犯意，於密接之時間內反覆為之，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，且侵害同一社會法益，應評價為接續之一行為，較為合理，應依接續犯論以包括之一罪。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途取財，圖以賭博方式賺取不法利益，所為間接促進非法賭博行業之發展，助長社會上投機僥倖之風氣，有害於社會善良風俗，所為實非可取，應予非難，審酌被告於本案前雖曾犯賭博罪，但迄今已逾數十年，應認被告之素行尚可，有法院前案紀錄表在卷可憑；被告犯後坦承犯行，態度良好；本案犯罪並未危害他人其他權益，影響社會治安秩序亦非重大；兼衡其於警詢自述國小畢業之智識程度、從事殯葬業、經濟狀況勉持之家庭生活狀況等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收部分　㈠被告並未因本案犯行獲取犯罪所得，此經被告於警詢中供陳明確（見警卷第6至7頁），卷內復查無證據足資證明被告有因賭博而獲得利益，故本件尚無犯罪所得應予沒收或追徵。　㈡扣案iPhone手機1支（含門號0000000000號SIM卡1枚），雖係供本案犯罪所用之物，惟該手機非違禁物，且為日常生活中易於取得之物，其沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃淑妤聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本件論罪科刑法條全文：中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處五萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第一項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第3735號　　被　　　告　許秀銘　女　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○街里○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　郭子維律師上列被告因賭博案件，業經偵查終結，認為宜聲請簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許秀銘、楊清福(已死亡，另為不起訴處分)與胡智富（所涉賭博罪嫌部分，另案偵查中）、共同基於以網際網路賭博之犯意聯絡，自民國113年4月間起至113年11月25日12時45分許為警查獲止，以通訊軟體LINE作為簽賭聯繫工具，先由胡智富將簽賭「今彩539」之下注號碼，透過通訊軟體LINE傳送予許秀銘，許秀銘再將下注號碼以電話通知楊清福，簽賭方式係以今彩539開獎號碼為中獎依據，簽選方式分為「二星」、「三星」、「四星」等方式供賭客簽賭，賭客下注賭金為每注新臺幣（下同）80元，以當期今彩539之開獎號碼作為對獎依據，凡賭客對中號碼者，「二星」可得5,300元、「三星」可得5萬多元、「四星」可得70多萬元。二、案經臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告許秀銘於警詢時坦承不諱，核與另案被告胡智富之供述情節相符，並有通訊軟體LINE對話紀錄、臺灣臺南地方法院搜索票（南院刑搜字第016695號）、臺南市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表各 1份附卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告許秀銘所為，係犯刑法第266條第2項之以網際網路賭博財物罪嫌。又被告於犯罪事實欄所示之時間，多次下注簽賭之行為，係基於單一之賭博犯意，於密切接近的時間為之，各行為間獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，應視為數個舉動之接續行為，為接續犯，請論以一罪。三、至報告意旨雖認被告許秀銘亦有經營簽賭站，而涉犯刑法第 268條之意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博罪嫌。惟被告堅決否認犯行，被告辯稱：我沒有經營地下簽賭站，沒有從中抽取傭金，我是直接將胡智富要下注的號碼轉給上游組頭「看板福」，我都是拿現金去善化黃昏市場給他等語；另案被告胡智富於另案偵查時供述：我將所選定的號碼用手機LINE傳送給許秀銘，並約定跟當期今彩539的號碼，中2顆就是兩星，可獲得5,300元，3顆就是三星，可獲得57,000元，我跟她都是先用記帳方式，等到一定金額才去兌匯或是路上遇到拿現金這樣等語。經查，依本案查得之相關事證，難認被告確有經營簽賭站，故被告所為尚與刑法第268條之構成要件有間，而不能以該罪相繩。然此部分若成立犯罪，因與上開聲請簡易判決部分具有一行為觸犯數罪名之想像競合關係，而為上開聲請簡易判決效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　淑　妤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施　建　丞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處 5 萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第 1 項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-10

TNDM-114-簡-699-20250310-1

簡

臺灣臺南地方法院

毀損

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第751號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張毓甄上列被告因毀損案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第3791號），本院判決如下：　　主　文張毓甄犯毀損他人物品罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除就量刑證據補充：「卷附法院前案紀錄表1份」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告張毓甄所為，係犯刑法第354條之毀損他人物品罪。　㈡對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑，但有特別規定者，依其規定，刑法第62條定有明文。查被告於警詢時供述其犯案後沒有離開，直接報警請警方到場處理（見警卷第 6頁），而員警扣押被告持以犯本案所用磚塊之時間為民國1 13年12月29日上午10時19分，較告訴人陳建文至派出所報案之時間113年12月29日中午12時42分為早，且卷內並無告訴人或第三人向警方報案，警方受理後始至案發現場之證據，應認被告對於未發覺之罪自首而願受裁判，爰依刑法第62條規定減輕其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與告訴人為同社區鄰居關係，因社區內停車事宜致生糾紛，被告未循理性及合法方式處理爭議，恣意毀損他人之物品，顯見被告未尊重他人之財產權，亦欠缺自我情緒管理能力及法治觀念，所為實屬不該，衡以被告無前科，素行良好，有法院前案紀錄表附卷可稽；被告雖坦承犯行，但無賠償告訴人所受損害之意願，尚難認犯後態度良好；兼衡被告自述毀損告訴人車輛係因對告訴人停車占用社區巷道感到不滿，以手持磚塊毀損車輛擋風玻璃及引擎蓋之犯罪手段、動機及目的，及告訴人因此所受損害之金額及程度，暨其於警詢時自述教育程度為專科畢業之智識程度，家庭經濟狀況小康之生活狀況等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分　　按宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。查扣案之磚塊3塊，固為被告犯本案犯行時所用之物，惟該物品之價值甚微，又非違禁物，取得容易，縱沒收亦無法有效預防犯罪，應認欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不為沒收之諭知。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官黃淑妤聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　陳澤榮以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳慧玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第3791號　　被　　　告　張毓甄　女　00歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺南市○市區○○里○○000號之7 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因毀棄損壞案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張毓甄因不滿陳建文長期將車停放於社區無尾巷，竟基於毀損之犯意，於民國113年12月29日上午9時21分許，徒步前往臺南市○市區○○里○○000○0號前，而後手持磚塊，多次朝陳建文所有、停放於上址路旁之車牌號碼00-0000號自用小客車、車牌號碼0000-00號自用小客車前擋風玻璃位置扔擲，致陳建文所有之上開2臺車輛前擋風玻璃、引擎蓋等處產生諸多鈍擊、破裂痕跡而不堪使用，足以生損害於陳建文。嗣經陳建文發現上情後不甘受損，遂於同日中午12時42分許，檢具事證後報警處理，始為警循線查悉上情。二、案經陳建文訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告張毓甄於警詢時坦承不諱（惟其表示：我沒有要跟對方和解的意思，也沒有要賠償對方的意思等語），核與告訴人陳建文於警詢時之指訴情節大致相符，並有員警偵查報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表、臺南市政府警察局善化分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、車輛詳細資料報表2紙、刑案現場暨財物受損照片9張、監視錄影器截圖畫面照片4張暨光碟1片及嘉得汽車保養所估價單2紙等附卷可考，足認被告之任意性自白核與事實相符，洵堪採信。是本案事證明確，被告涉犯上開毀損犯嫌，應堪認定。二、核被告張毓甄所為，係犯刑法第354條之毀損罪嫌。至扣案之磚頭3塊，係被告所有且供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　淑　妤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施　建　丞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-07

TNDM-114-簡-751-20250307-1

交簡

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第302號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告羅啓銘上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度調偵字第14號），本院判決如下：　　主　文羅啓銘犯過失傷害罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、本院審酌被告駕車行至交岔路口，未禮讓直行車而貿然左轉，導致本件事故，駕駛行為確有疏失，惟犯後坦承犯行，態度良好，因賠償金額差距一時無法達成共識，兼衡告訴人所受傷勢等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄論罪法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度調偵字第14號　　被　　　告　羅啓銘　上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　犯罪事實一、羅啓銘於民國113年6月21日16時2分許，駕駛車牌號碼000-00 00號自用小貨車，沿臺南市歸仁區文德路由南往北方向行駛，在行經該路與文心路之交岔路口時，本應注意轉彎車應讓直行車先行，而當時為日間有自然光線，天候晴，路面為乾燥無缺陷之柏油路面，無障礙物，視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意而貿然左轉，此時適有曾子庭騎乘車牌號碼00 0-0000號普通重型機車，沿文德路對向駛來，雙方發生碰撞，致曾子庭受有雙下肢擦挫傷、右前臂鈍傷之傷害。二、案經曾子庭訴由本署偵辦。　　證據並所犯法條一、證據：（一）被告羅啓銘於警詢、偵查中之自白。（二）告訴人曾子庭於警詢、偵查中之供述。（三）道路交通事故調查報告表（一)（二)、道路交通事故現場圖、現場暨車損照片、診斷證明書、道路交通事故初步分析研判表、臺南市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單。二、核被告羅啓銘所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　　此　　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　淑　妤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施　建　丞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-07

TNDM-114-交簡-302-20250307-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2115號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告謝孟庭上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22424號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文謝孟庭犯如附表二所示各罪，各處如附表二「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、謝孟庭依其智識程度及社會經驗，應知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，且可預見提供帳戶收受來源不明之匯款，再依指示將款項轉匯、提領後交予他人，極有可能係不法份子詐欺被害人所匯出之贓款，並以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿該詐欺所得之所在及去向，竟為辦理貸款，而抱持縱上開情節屬實亦不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳之成年人（下稱Ａ）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由謝孟庭於民國111年6月27日9時54分許前某時，提供其所申辦之臺灣新光商業銀行0000000000000號帳戶（下稱本案新光帳戶）之帳號予A作為收取詐欺款項之用，復由A以附表一所示之方式，詐騙如附表一所示之人，致如附表一所示之人陷於錯誤，而於附表一所示之時間，匯款如附表一所示之金錢至本案新光帳戶，再由謝孟庭以其所持用之iPhone7手機登入本案新光帳戶之網路銀行，以網路銀行轉帳之方式，或由謝孟庭以臨櫃提款之方式，於如附表一所示之時間轉匯或提領如附表一所示之金額予A，以此方式與A共同詐欺取財，並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。嗣如附表一所示之人察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、案經謝淳榆、楊秀娥、方啟峰訴由臺南市政府警察局第六分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　本案被告謝孟庭所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第 273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第16 1條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　被告謝孟庭對於前揭犯罪事實於偵查中、本院準備程序及審理中均坦承不諱（見偵卷第51至55頁、本院卷第193至199、 203至215頁），核與被害人潘文聲、告訴人謝淳榆、被害人邱碧珠、告訴人楊秀娥、方啟峰、被害人周嬋、羅美琴、張宗仁於警詢中之指述大致相符（見警卷第31至32、47至49、 51至52、69至73、75至76、87至89、107至112、134至135、 147至149、170至172頁），並有告訴人謝淳榆提供之網路銀行交易畫面截圖、告訴人楊秀娥提供之中國信託銀行存摺封面影本、網路銀行交易畫面截圖、LINE個人頁面截圖、告訴人方啟峰提供之網路銀行交易畫面截圖、被害人周嬋提供之 LINE對話紀錄截圖、假投資平台操作畫面截圖、被害人羅美琴提供之遠東國際商業銀行自動櫃員機交易明細表、LINE對話紀錄截圖、被害人張宗仁提供之LINE對話紀錄文字檔、畫面截圖、虛偽交易APP畫面截圖、網路銀行交易明細截圖、本案新光帳戶基本資料、台外幣約定轉入帳號查詢、交易明細表、本院112年度金訴字第433號判決、臺灣高等法院臺南分院112年度金上訴字第1736號判決等件在卷可稽（見警卷第57、100至101、104、117至119、143至146、155、157至1 64、175至185、190、195、9至12頁、偵卷第25至45頁），足認被告具任意性且不利於己之自白，與前揭事證彰顯之事實相符，應堪採信。是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒉查本案被告行為後，洗錢防制法第16條、第15條之1、第15條之2及該法全文先後於112年6月14日、113年7月31日修正公布，並分別自112年6月16日、113年8月2日生效施行。而113 年7月31日修正公布施行、同年8月2日生效之洗錢防制法第2 條雖將洗錢之定義範圍擴張，然本案被告所為均該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。再113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，112 年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；嗣112年6 月14日同法第16條第2項修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；又113年7月31 日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」　⒊經查，本案被告所共同洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣（下同）1億元，而被告於偵查及本院審理時均坦承洗錢犯行，且查無被告就本案犯行獲有任何犯罪所得（詳如後述），而無自動繳交所得財物之問題，是無論依修正前或修正後之洗錢防制法規定，均合於自白減刑之要件。經比較新舊法結果，若論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月以上5年以下；倘論以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上4年11月以下，揆諸前揭規定及最高法院判決意旨，本案自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡罪名與罪數：　⒈核被告就犯罪事實欄一暨附表一編號1至8各次所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　⒉又被告各別對如附表一所示之被害人、告訴人所犯上開罪名，其犯罪目的單一，並具有部分行為重疊之情形，堪認各係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪處斷。　㈢共同正犯：　　被告與A二人間，就上開各次犯行，互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣數罪併罰：　　按洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。是被告與A共同對如附表一所示之人所為之8 次一般洗錢犯行，犯意有別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤刑之減輕事由：　　按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文，業據前述。查，被告於偵查中、本院準備程序及審理時均自白本案各次一般洗錢之犯行，且並無證據證明其有獲取犯罪所得（詳後述），是就其本案各次犯行，自皆應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，予以減輕其刑。　㈥量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告可預見提供帳戶收受來源不明之匯款，再依指示將款項轉匯、提領後交予他人，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，並可能作為不法份子遂行詐欺及隱匿、掩飾犯罪所得財物之去向所用，竟仍任意提供本案新光帳戶給真實姓名年籍不詳之A，復依指示轉匯、提領詐欺款項予A，不僅侵害本案各被害人及告訴人之財產法益，亦製造金流斷點，加劇檢警機關查緝詐欺集團上游之難度，可見被告本案犯行所生危害非輕，應予非難；復衡酌被告犯罪之動機、目的、手段、在本案所扮演之角色及參與犯罪之程度，暨其於本院審理中所稱之智識程度、家庭經濟狀況（見本院卷第213至214頁），及被告業已與告訴人楊秀娥、被害人羅美琴達成調解，並約定以分期付款或一次給付之方式給付相關告訴人、被害人之損失，且經上開告訴人、被害人表示願當庭原諒被告，同時請求本院從輕量刑等情，有本院114年度南司刑移調字第179號調解筆錄、本院114年度南司刑移調字第301號調解筆錄附卷可佐（見本院卷第229至 230、327至331頁）；另酌以被告除與A所共同犯之洗錢犯行外，並無其他前案紀錄之前科素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第15至17頁），及被告犯後於偵查中及本院審理時均坦承犯行，犯後態度尚屬良好等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金刑部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。三、沒收：　　查被告雖自陳其提供本案新光帳戶之帳號與A，並依A指示轉匯、提領相關款項，係為辦理貸款，然亦表示其並未取得貸款款項，亦未獲得任何好處或利益等語（見本院卷第197至1 98頁），且本案依卷內事證，亦無從認定被告有因本案犯行而獲取任何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。至本案被告收取及提領所得之詐欺款項，均交付予A，故尚無證據證明被告就此部分款項有事實上之處分權限，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官王宇承到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃毓庭以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　歐慧琪中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人詐欺方式入帳時間入帳金額轉匯/提領時間轉匯/提領金額 1 潘文聲 (未提告) 詐欺集團成員於111年5月間某時，先透過通訊軟體LINE成立不實之投資群組，迨潘文聲加入上開群組並輾轉加LINE不詳暱稱之人為好友後，該人旋向潘文聲誆稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，保證薄利高酬云云，致潘文聲陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月27日9時54分許 5萬元 111年6月27日 11時52分許(轉匯) 9萬3,012元(扣除手續費15元) 111年6月28日9時10分許 5萬元 111年7月1日 12時9分許(提領現金) 76萬7,200元(扣除手續費15元) 2 謝淳榆 (提告) 詐欺集團成員於111年1月間某時，先以通訊軟體LINE成立不實投資群組，迨謝淳榆加入上開群組並輾轉加LINE暱稱「範仲元」之人為好友後，該人旋向謝淳榆訛稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，且其只要繳交入會費3,000元，即可體驗6萬元自由操作投資，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，不久即可獲利出金云云，致謝淳榆陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月27日13時26分許 5萬元 111年6月27日 13時35分許(轉匯) 19萬9,852元(扣除手續費15元) 111年6月27日13時28分許 5萬元 3 邱碧珠 (未提告) 詐欺集團成員於111年5月13日前某時，先透過通訊軟體LINE暱稱「雅婷」加邱碧珠為好友，並邀請邱碧珠加入其以通訊軟體LINE成立之不實投資群組「老範Y200台報財經俱樂部」，迨邱碧珠加入上開群組，該人旋向邱碧珠佯稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，且其只要繳交入會費3,000元，即可體驗6萬元自由操作投資，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，不久即可獲利出金云云，致邱碧珠陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月27日17時36分許 4萬5,000元 111年6月27日 18時5分許(轉匯) 115萬3,000元(扣除手續費15元) 111年6月27日17時38分許 4萬5,000元 4 楊秀娥 (提告) 詐欺集團成員於111年4月19日前某時，透過通訊軟體LINE以暱稱「範仲元」加楊秀娥為好友，並向楊秀娥謊稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，不久即可獲利出金云云，致楊秀娥陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月27日17時36分許 5萬元 111年6月27日 18時5分許(轉匯) 115萬3,000元 (扣除手續費15元) 111年6月27日17時38分許 4萬元 5 方啟峰 (提告) 詐欺集團成員於111年5月13日前某時，透過通訊軟體LINE以暱稱「鄧雅婷」加方啟峰為好友，並向方啟峰偽稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，及加入LINE成立之投資社群「老範W1台報財經交流群」，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，不久即可獲利出金云云，致方啟峰陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月27日17時43分許 5萬元 111年6月27日18時5分許(轉匯) 115萬3,000元(扣除手續費15元) 111年6月27日17時46分許 5萬元 111年6月28日9時7分許 5萬元 111年7月1日 12時9分許(提領現金) 76萬7,200元(扣除手續費15元) 111年6月28日9時9分許 4萬7,000元 6 周嬋 (未提告) 詐欺集團成員於111年5月13日前某時，先透過通訊軟體LINE成立不實之投資群組，迨周嬋加入上開群組並輾轉加LINE「IMC客服006」之人為好友後，該人旋向周嬋詐稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，不久即可獲利出金云云，致周嬋陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月27日18時22分許 5萬元 111年6月27日19時4分許(轉匯) 71萬元(扣除手續費15元) 7 羅美琴 (未提告) 詐欺集團成員於111年1月14日前某時，先透過通訊軟體LINE以不詳暱稱刊登不實之投資股票廣告，迨羅美琴瀏覽上開廣告並加LINE暱稱「範仲元」之人為好友後，該人旋向羅美琴誆稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，及加入LINE成立之投資群組「老範FL28台報財經交流群組」，之後其只要再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，保證穩賺不賠云云，致羅美琴陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月27日18時49分許 3萬元 111年6月27日19時4分許(轉帳) 71萬元(扣除手續費15元) 8 張宗仁 (未提告) 詐欺集團成員於111年6月1日前某時，先透過臉書以暱稱「範仲元股市投資」刊登不實之投資股票廣告，迨張宗仁瀏覽上開廣告並輾轉加通訊軟體LINE暱稱「仲元」之人為好友後，該人旋向張宗仁訛稱：可讓其投資APP「IMC-Trading」並註冊帳號，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，保證穩賺不賠云云，致張宗仁陷於錯誤，而依指示匯出款項 111年6月28日9時35分許 10萬元 111年7月1日 12時9分許(提領現金) 76萬7,200元(扣除手續費15元) 附表二：編號犯罪事實所犯罪名及宣告刑 1 犯罪事實欄一暨附表一編號1 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實欄一暨附表一編號2 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實欄一暨附表一編號3 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 犯罪事實欄一暨附表一編號4 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 犯罪事實欄一暨附表一編號5 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 犯罪事實欄一暨附表一編號6 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 犯罪事實欄一暨附表一編號7 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 犯罪事實欄一暨附表一編號8 謝孟庭共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-03-06

TNDM-113-金訴-2115-20250306-1

金易

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金易字第4號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告葉忠銘上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第 19547號、113年度偵字第22472號)，本院判決如下：　　主　文葉忠銘犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由而交付提供合計三個以上帳戶罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、葉忠銘依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融帳戶資料事關個人財產權益之保障，專有性甚高，竟基於無正當理由交付、提供三個以上金融帳戶予他人之犯意，於民國113年3月8日19時許，在臺南市○○區○○路000號統一超商南龍門市，將所申辦之國泰世華商業銀行帳號000-00000000 0000號、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號、京城商業銀行0 00-000000000000號、台南區農會帳號000-00000000000000 號帳戶之提款卡以「交貨便」寄送予姓名年籍不詳，LINE暱稱「欣雅」之詐欺集團成員，再以LINE通訊軟體告知提款卡密碼，以此方式提供三個以上金融帳戶予上開不明人士。嗣附表所示之人因遭詐欺集團不詳成員以附表所示之不實話術詐騙，而於附表所示時間，將附表所示款項匯至葉忠銘所申辦之如附表所示帳戶，款項旋遭詐欺集團不詳成員提領一空。二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局佳里分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由壹、程序部分一、按法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決，刑事訴訟法第306條定有明文。查被告葉忠銘經合法傳喚無正當理由不到庭，爰依前開規定，逕行判決。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，而當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。本判決所引之各項證據，其屬傳聞證據之部分，檢察官於審判程序未爭執其證據能力，被告亦未具狀聲明異議，本院審酌前開陳述作成時之情況，認為適當，揆諸前開規定，該等證據具有證據能力。至其餘本案認定犯罪事實之非供述證據，均與本案事實具有關聯性，並無事證足認有違背法定程序或經偽造、變造等情事，且經本院依法踐行調查程序，亦有證據能力。　　　　貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、前揭帳戶均為被告所申設，被告於113年3月8日19時許，將前揭帳戶之提款卡寄交予LINE暱稱「欣雅」之不明人士，再以LINE通訊軟體提供上開提款卡之密碼等節，為被告於警詢中供承在卷(見警卷第39-41頁)，並有被告所申辦之前揭國泰世華銀行、郵局、玉山銀行、京城銀行帳戶之客戶基本資料、交易明細(見警卷第21-38頁)、被告提出與LINE暱稱「高靜宜」、「張瑞鵬」、「欣雅」、「李明漢」等不明人士之LINE對話紀錄(見警卷第53-102頁)在卷可憑，此部分事實，堪以認定。又證人即附表所示之人遭詐欺集團不詳成員以附表所示之不實話術誆騙，分別於附表所示之時間匯款至被告所申辦之如附表所示帳戶，匯入之款項旋遭詐欺集團不詳成員提領一空等節，則為證人等人於警詢時證述綦詳，及證人等人各自提出之相關匯款資料及對話紀錄等(詳如附表所示)在卷可憑，是前揭帳戶嗣為詐欺集團不詳成員所使用乙節，亦堪認定。二、洗錢防制法第15條之2(變更條次為第22條，詳下述)立法理由略以：鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平臺及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依同法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避同法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為。爰此，特定明任何人除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由以外，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用之法定義務。經查，被告僅係透過網路「臉書」認識「欣雅」，不知道對方真實姓名年籍資料，也未曾見面，業據被告於警詢時供承在卷(見警卷第39-41、12-13頁)，顯然素未謀面，亦無法核實該名L INE暱稱「欣雅」之人之真實身分，難認彼此間有何密切關係或特殊信任基礎，亦未有商業及生意往來，實無任意將金融帳戶交由該名不詳人士使用之理。難認被告交付並提供前開金融帳戶，有何符於一般商業、金融交易習慣之處，自非屬上開條文所稱之正當理由甚明。況金融帳戶事關個人財產權益，專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者，難認有何理由可使用該等帳戶進出款項，一般人均有妥為保管及防止他人任意使用之認識。而現今社會一般人皆可自由向各金融機構申設多個金融帳戶，原則上並無任何數量限制。該名自稱「欣雅」之人欲將其資產自日本匯回臺灣，大可使用自己之帳戶或向具信賴關係之在臺親友商借使用，實無透過網路向素未謀面之被告借用高達三個以上金融帳戶之必要。被告案發時已年滿58歲，具有國中畢業之學歷，且係透過「臉書」認識對方，再以「LINE」通訊軟體與對方聯絡等情(見警卷第39頁)，可知被告亦習於透過網路尋找及接收各項資訊，顯非不知世事或與社會脫節者；復觀之被告於接受員警詢問時之應答內容，其智識程度並無較一般常人低下之情形，堪認被告係具備正常智識能力及相當社會生活經驗之人，應知悉交出提款卡及密碼後，對方即可任意利用本案帳戶進出款項，卻在無法確定「欣雅」之真實身分、無特殊信賴關係且對方亦未能保證出入款項合法性之情況下，恣意將本案帳戶之提款卡及密碼寄交予對方，等同將本案帳戶之控制權加以讓渡，被告對於交付本案帳戶之目的並非正當，亦不符合商業交易習慣等節，應有足夠之認識，堪認被告具有無故交付並提供合計三個以上金融帳戶予他人使用之主觀犯意。三、綜上，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應予依法論科。　　參、論罪科刑：一、被告行為後，洗錢防制法第15條之2第3項規定雖於113年7月 31日修正公布，並於000年0月0日生效施行，然該項規定於本次修法僅係文字修正，並變更條次為第22條第3項，於本案被告所涉犯行並無影響，不生新舊法比較之問題，爰依一般法律適用原則，逕行適用現行法即洗錢防制法第22條第3 項之規定。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2 款之無正當理由而交付提供合計三個以上帳戶罪。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智識正常之成年人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟無視政府打擊詐欺及洗錢犯罪、嚴令杜絕提供人頭帳戶之政策及決心，輕率提供金融帳戶予不詳來歷之人，致如附表所示帳戶淪為不法之徒行騙之工具，使真正犯罪者得以隱匿身分，助長財產犯罪之猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成檢警機關查緝犯罪之困難，所為非是；並審酌被告共提供5個金融帳戶、前無因犯罪經法院論罪科刑之素行，有法院前案紀錄表(見本院卷第1 07頁)在卷可考，暨被告否認犯罪之犯後態度、所述之教育程度、家庭經濟狀況(見警卷第39頁)、自身亦同遭「欣雅」、「李明漢」等不詳詐欺集團成員詐騙而受有高額財產損失 (見警卷第47-51頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。肆、不予沒收之理由：　　本案查無積極證據足認被告確因上開犯行實際獲得報酬而有犯罪所得，故本院無從就此部分犯罪所得宣告沒收。至被告所申辦之前揭帳戶之提款卡、密碼等物，已交由不詳詐欺集團成員持用而未據扣案，惟上開物品可隨時停用、掛失補辦，欠缺刑法上之重要性，無宣告沒收之必要，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第306條，判決如主文。本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　孫淑玉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：編號被害人詐欺手法匯款時間匯款金額匯入被告下列帳戶證據資料 1 宋嘉斌(提告) 假交友 113年4月16日9時42分許 30萬元國泰世華銀行帳戶 1.被害人證述(警卷第109-113頁) 2.LINE對話紀錄、匯款交易憑證(見警卷第121-125頁) 2 高濬紘(提告) 假交友 113年4月17日10時許 199,000元國泰世華銀行帳戶 1.被害人證述(警卷第135-138頁) 2.郵政跨行匯款申請書、交貨便收據(見警卷第141、147頁) 3 廖涴諭(提告) 假電商儲值 1.113年4月15日15時58分許 2.113年4月15日15時59分許 1.10萬元 2.5萬元 1.京城銀行帳戶 2.京城銀行帳戶 1.被害人證述(警卷第157-159頁) 2.LINE對話紀錄、匯款交易憑證(見警卷第163-165頁) 4 林財旺(提告) 投資假代購平台 113年4月17日9時14分許 5萬元京城銀行帳戶 1.被害人證述(警卷第173-175頁) 2.LINE對話紀錄(見警卷第179-182頁) 5 蔡明橋(提告) 假投資 113年4月16日12時12分許 3萬元郵局帳戶 1.被害人證述(警卷第187-188頁) 2.LINE對話紀錄、匯款交易憑證、詐欺集團使用之LINE帳號截圖(見警卷第193-197頁) 6 翁銘杉假冒友人借款 113年4月16日14時許 3萬元郵局帳戶 1.被害人證述(警卷第205-206頁) 2.LINE對話紀錄、郵政自動櫃員機交易明細、存摺(見警卷第209-217頁) 7 桑浩誠(提告) 假投資 113年4月16日10時15分許 5萬元郵局帳戶 1.被害人證述(警卷第225-229頁) 2.LINE對話紀錄(見警卷第233-235頁) 8 林筱涵(提告) 假投資 113年4月15日14時52分許 4萬元郵局帳戶 1.被害人證述(警卷第243-245頁) 2.LINE對話紀錄(見警卷第249-258頁) 9 翁意琦(提告) 假投資 113年4月15日14時49分許 5萬元郵局帳戶 1.被害人證述(警卷第263-267頁) 2.LINE對話紀錄、詐騙網頁截圖(見警卷第271-272頁) 10 苗錫忠(提告) 假操作軟體程式 1.113年4月15日14時13分許 2.113年4月15日14時20分許 1.4萬元 2.5萬元 1.玉山銀行帳戶 2.玉山銀行帳戶 1.被害人證述(警卷第281-283頁) 2.LINE對話紀錄(見警卷第287-290頁) 11 何欣致(提告) 假投資 113年4月17日9時29分許 15萬元國泰世華銀行帳戶 1.被害人證述(警卷第297-299頁) 2.郵政跨行匯款申請書(見警卷第303頁) 12 王雪琳(提告) 投資假購物平台 1.113年4月16日9時20分許 2.113年4月16日9時21分許 3.113年4月16日9時23分許 1.3萬元 2.3萬元 3.3萬元 1.京城銀行帳戶 2.京城銀行帳戶 3.京城銀行帳戶 1.被害人證述(警卷第309-311頁) 2.LINE對話紀錄(見警卷第315-335頁) 13 蘇明宏(提告) 假交友 113年4月16日9時33分許 3萬元京城銀行帳戶 1.被害人證述(偵二卷第7-8頁) 2.LINE對話紀錄(見偵二卷第13-16頁)

2025-03-06

TNDM-114-金易-4-20250306-1

交簡

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第516號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告許珈齊上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3 0620號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易判決處刑如下：　　主　文許珈齊犯過失傷害罪，處拘役貳拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據均引用附件所示檢察官起訴書之記載，惟事實部分補充記載如下：「許珈齊考領有職業小型車駕駛執照」、「許珈齊於肇事後留置現場，於警方據報前往處理在未發覺其為犯罪人前，其即向處理本件道路交通事故，尚不知肇事者為何人之警員供承其為肇事人，自首並接受裁判」，證據部分補充「被告於本院審理時之自白」。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。再被告於肇事，犯罪未被發覺前，即主動向前往事故現場處理之員警表明係肇事車輛駕駛人，並坦承犯行進而接受裁判等情，有案發當時員警到場所拍攝事故照片（警卷第19至29頁）可稽，符合自首之規定，依刑法第62條前段規定減輕其刑。被告一過失行為同時侵害告訴人黃家盈、葉○岑之身體法益，一行為觸犯數罪名，為同種想像競合犯，應從一重論處。三、爰審酌被告在地下停車場未注意車前狀況，與告訴人黃家盈所騎乘機車發生碰撞，致黃家盈因而受有四肢多處擦挫傷、下背鈍傷之傷害，葉○岑則因而受有右小腿二度燙傷，占體表面積2%之傷害，經本院移付調解，雙方原於民國114年2月 27日已議定金額，因告訴代理人未提出委任狀，而改約定於同年3月3日製作調解筆錄，告訴代理人嗣改稱不接受原調解條件致調解不成立等情，有調解案件進行單、訊問筆錄（本院卷第41至47頁）可參，被告迄今尚未徵得告訴人之原諒，惟念及被告犯後坦承犯行，態度並非不良，暨考量告訴人之傷勢、被告過失程度、智識、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐慧嵐中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30620號　　被　　　告　許珈齊　女　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路0段000巷00號10 　　　　　　　　　　　　樓之2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、許珈齊於民國113年4月21日20時35分許，駕駛車牌號碼000- 0000號營業小客車，在臺南市○區○○路0段000巷00號B1地下停車場，沿該停車場車道行駛，本應注意其行駛於停車場車道應謹慎行車，並注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，而依當時之情狀，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然直行，適黃家盈騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車附載葉○岑（102年6月生，真實姓名年籍詳卷，由黃家盈以法定代理人身分提出告訴）駛至該處，兩車閃避不及因而發生碰撞，黃家盈、葉○岑均人車倒地，黃家盈因而受有四肢多處擦挫傷、下背鈍傷之傷害，葉○岑則因而受有右小腿二度燙傷，占體表面積2%之傷害。二、案經黃家盈訴由訴由臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告許珈齊於警詢及偵查中之供述被告許珈齊坦承於上開時、地，駕駛上揭車輛，與左前方由黃家盈所騎乘之機車發生碰撞等事實。 2 告訴人黃家盈於警詢中之指訴告訴人黃家盈於上開時、地，於上開時、地與被告發生交通事故，致告訴人黃家盈、被害人葉○岑因此受有如犯罪事實欄所載傷害之事實。 3 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、現場暨車損照片、監視錄影畫面截圖及錄影檔案光碟上開犯罪事實及現場情狀。 4 國立成功大學醫學院附設醫院中文診斷證明書證明告訴人黃家盈、被害人葉○岑於本件交通事故發生後，受有犯罪事實欄所載傷勢之事實。二、按道路交通管理處罰條例第3條第1款定義「道路」係指公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。本案車禍發生地點係位於公寓大廈地下停車場內劃設之車道，固非屬上開道路交通管理處罰條例所規定之「道路」。然車輛之行駛、活動或運轉，非僅限於道路交通管理處罰條例所規定之「道路」範圍內，時有行駛在私人停車場、社區大樓停車場、工廠廠區、甚至駛入大型廠房內裝卸貨物之情形，均所在多有，道路交通安全規則及道路交通管理處罰條例原則上固係適用於汽機車駕駛人於道路上之駕駛行為，然因其規範目的在於維護交通秩序，確保交通安全，從而對於汽機車駕駛人於道路以外之處駕駛之行為，亦應同有上開規定所加諸之注意義務，是任何車輛在非道路區域處行駛或運轉時，一旦發生任何碰撞肇事，甚至產生人員傷亡時，就車輛駕駛之責任歸屬，自仍得準用相關道路交通法規之規範，作為法律責任判定之準繩（臺灣高等法院臺中分院103年度交上易字第1595號、104年度交上易字第357號判決意旨參照 )。三、核被告許珈齊所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　淑　妤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施　建　丞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2025-03-05

TNDM-114-交簡-516-20250305-1

原金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度原金簡字第4號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告羅敏希選任辯護人王紹雲律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第31288號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：113 年度原金訴字第71號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文羅敏希幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依本院一一四年度南司刑移調字第二七六號調解筆錄第一項所示內容向彌勒參慧支付損害賠償。　　理　由一、本件犯罪事實及證據除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，並於證據部分補充：被告羅敏希於本院之自白（本院原金訴卷第59頁）。二、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7 月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者為洗錢行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，但因修正前同條第3 項限制「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，故如特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前一般洗錢罪之刑期上限應為有期徒刑5年；而依該次修正後洗錢防制法第2條第1款規定，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源者均屬洗錢行為，其中洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達1億元之本案洗錢行為而言，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。又修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定亦於被告行為後之113年7月31日移列於第23條第3項前段並修正公布施行，同年0月0日生效；但因被告於偵查及本院審理時均自白犯行，復無證據足證被告已獲有犯罪所得，無論依修正前、後之規定均應予減輕其刑，對被告即尚無有利或不利之情形。惟按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律；關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2 303號刑事判決意旨參照）。從而，依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則綜合比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正前、後特定犯罪為普通詐欺罪之一般洗錢罪，有期徒刑之刑度上限均為5年，修正前洗錢防制法第14條第1項規定法定刑有期徒刑之下限（2月）則較低，且被告無論依修正前、後之規定均應減輕其刑，修正後之規定即未較有利於被告，自仍應適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法第14條第1項規定予以論罪科刑，並一體適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。　㈡被告提供金融帳戶之提款卡、密碼給詐欺集團成員使用，屬刑法詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，其既以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一提供金融帳戶之行為，幫助他人對告訴人彌勒參慧詐欺取財及洗錢，係1行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣被告幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，且於偵查及審判中均自白犯罪（偵二卷第20頁、本院原金訴卷第59 頁），應依同法第16條第2項規定減輕其刑；再被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑，並依法遞減之。　㈤爰審酌被告提供金融帳戶之提款卡、密碼供他人非法使用，助長他人犯罪風氣，擾亂金融交易往來秩序，執法人員亦難以追查詐騙集團成員之真實身分，實有不該，並考量告訴人所受之損害，被告本身未實際參與本件詐欺取財、洗錢之犯行，犯後始終坦承犯行，已與告訴人調解成立，有本院114 年度南司刑移調字第276號調解筆錄1份在卷可查（本院原金訴卷第73至74頁），暨被告自陳之智識程度、家庭經濟狀況（本院原金訴卷第60頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。三、緩刑：　㈠查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表1份在卷可參（本院原金簡卷第13頁），其因一時思慮欠周而罹刑章，經此次刑之宣告，應知警惕而無再犯之虞，本院認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併諭知緩刑2年，以啟自新，復考量被告表示願意分期賠償告訴人，有前述調解筆錄1份附卷可參，依刑法第74條第2項第 3款規定，命被告依前述調解筆錄第一項所示內容向告訴人支付之損害賠償。依刑法第74條第4項規定，上開內容得為民事強制執行名義，且依刑法第75條之1第1項第4款規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，告訴人彌勒參慧亦得請求檢察官向本院聲請撤銷對被告所為之緩刑宣告，被告應遵期履行，切勿自誤，併此指明。四、沒收：　㈠113年7月31日增訂公布，同年0月0日生效之113年版洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，又依刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故本件關於沒收部分，自有該項規定之適用。查，被告為本案犯行所幫助洗錢之款項，並未扣案，又無證據證明被告就上開洗錢之款項有事實上之管領處分權限，自無從依上開規定對其為沒收之諭知。　㈡被告自始否認曾獲得酬金（偵二卷第18頁），亦尚無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　中華民國刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條（修正前）：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第31288號　　被　　　告　羅敏希　女　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺東縣○○市○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○區○○○路0段0巷00弄00 　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、羅敏希依其智識經驗，能預見提供自己之金融帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼予他人使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐欺犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪之目的，亦可能遭他人使用為財產犯罪之工具，藉以取得贓款及掩飾犯行，逃避檢警人員追緝，因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，而掩飾或隱匿詐欺取財犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月4日前某時，在址設臺東縣○○市○○路000號之全家便利商店臺東南京店內，將其所申辦之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）之提款卡及密碼，以店到店寄送之方式，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，而容任他人使用上開玉山銀行帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團成員取得上開玉山銀行帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，對附表所示之被害人施以詐術，致附表所示之被害人陷於錯誤，而依指示於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入附表所示之帳戶內，前開款項旋為詐欺集團成員提領一空。嗣經附表所示之被害人察覺有異後報警處理，始循線查悉上情。二、案經彌勒參慧訴由臺東縣警察局臺東分局報告臺灣臺東地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實: 編號證據名稱待證事實 1 被告羅敏希於本署偵查中之供述固坦承於上開時、地，有將上開玉山銀行帳戶之提款卡（含密碼）提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用等事實，惟辯稱：當時我前男友被關，我就在網路上借小額貸款，對方叫我將帳戶寄給他，我當時很急，幾乎每個網路上小額借貸都有問，且我的借款金額不大，只有新臺幣(下同)5,000元，但我根本沒有拿到錢，而過了大約1、2週後我就陸續有收到匯入款項及領出的通知，後來玉山銀行行員打電話給我，我就趕緊將所有卡片停掉，此外，我的手機因為有重置，所以相關對話紀錄都不見了等語。 2 告訴人彌勒參慧於警詢時之指訴證明告訴人遭不詳詐欺集團成員詐騙後陷於錯誤，因而依指示於附表所示之時間，匯款附表所示之款項至附表所示之帳戶內，而受有財物上損失等事實。 3 告訴人提供之與詐欺集團成員間LINE對話紀錄暨轉帳明細翻拍畫面資料證明告訴人遭詐欺集團成員以附表所示之方式詐騙後，因而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入附表所示之帳戶內等事實。 4 被告所有之上開玉山銀行帳戶開戶基本資料暨交易明細表證明告訴人遭詐騙後，於附表所示之時間，將附表所示之款項匯入附表所示之帳戶內，且前開款項旋遭提領一空等事實。二、被告羅敏希固以前詞置辯，然查：　　 (一)被告於本署偵查中全然無法提出任何對話紀錄或書面資料以佐其確係因網路上向他人借貸方遭詐上開玉山銀行帳戶之提款卡及密碼，而非係出賣、出租或無正當理由提供金融帳戶資料容任他人恣意使用，僅空言辯稱：可能是因為我手機之後有重置，所以對話紀錄才會不見，我真的沒有其他資料可以提供等語，則被告既提不出任何因借貸方提供上開玉山銀行帳戶資料予對方之證據資料以實其說，則其上開所辯情節，是否確與實情相符，而無杜撰或虛捏不存在之事實，或企圖掩飾不為人知之真相等節，已非無疑。 (二)縱認被告上開所辯貸款乙事確係為真，惟被告與收受上開帳戶資料之對方素不相識，且對於該人之真實姓名年籍資料、聯繫方式及住址等均不詳，僅聽從對方片面只要提供帳戶之提款卡（含密碼）供其做「不知名用途」後即可撥款5,000 元款項之迥異說詞，即輕率提供上開帳戶資料，足見被告與對方間顯無任何「信任基礎或情誼」可言，何以被告僅會聽信對方在網路上之片言隻語，就在未經任何簡易查證或向周遭親戚友人求證下，即貿然且盲目地聽從對方指示，交付攸關其個人財產及信用表徵之上開帳戶資料予對方任意使用？又對方明明僅有簡單詢問被告係做何工作、月薪多少，完全沒有實質審查其所言是否為真，或要其提供近6個月薪轉明細以佐上情，何以對方敢輕率採信其言，便貿然撥款予被告？對方難道不擔心被告拿到款項後捲款走人或事後根本無力清償貸款？凡此種種誠值費解，被告對此自難諉為絲毫未察覺異常。 (三)況被告於偵查中尚自承：當時我真的不清楚他拿我的提款卡做何用，我當時也很急著用錢，就沒想那麼多等語，足見被告寄交帳戶資料予對方之際，係在連對方要其上開玉山銀行帳戶資料之用途、目的都毫無所悉下，即貿然寄交予對方任意使用，而只為謀求對方依約撥款之5,000元貸款，在在顯見被告提供上開帳戶資料予對方時，應係抱持無所謂、姑且一試能否成功順利撥款之「僥倖」心態，基此，已難謂被告提供上開帳戶資料予對方之際，主觀上無幫助他人詐欺及幫助洗錢之不確定故意，或是非可認識或預測被幫助人將持之犯詐欺取財及洗錢等罪。 (四)末佐以近年來以各類不實電話內容而詐欺取財之犯罪類型層出不窮，該等犯罪，多數均係利用他人帳戶作為詐欺所得財物之出入帳戶，業經媒體廣為披載，此從被告於偵查中亦坦認：我有看過政府及新聞媒體宣導與報導，不得隨意將帳戶資料交付陌生人等語。是依一般人通常之知識、智能及經驗，均已詳知向陌生人購買、承租或以其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查。本件被告既為成年人，高中畢業，出社會工作約1年多，有在台東大潤發、統一超商及餐飲業等工作經歷，依其人生歷練、社會閱歷，以及所受教育程度觀之，顯可預見上開犯罪結果，益徵被告上開所陳係因申辦貸款方遭詐金融帳戶資料，不知道對方是詐欺集團在收受人頭帳戶之說詞，無不啟人疑竇。 (五)綜上，被告對於交付上開玉山銀行帳戶資料予他人之際，可能為他人從事不法使用乙情，主觀上應已有所預見，然仍不違背其本意將上開帳戶提供予毫無交情、真實姓名年籍不詳之成年男子使用，顯係容任他人利用上開帳戶遂行詐欺取財及掩飾或隱匿犯罪所得，是被告上開所為，顯已該當幫助詐欺及幫助洗錢之主客觀構成要件，要屬無訛。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告羅敏希行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較修正前、後規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為有期徒刑5年，顯較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告上開所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告以一行為，觸犯上開2罪名，乃屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌論處。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　淑　妤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施　建　丞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 彌勒參慧 (提告) 詐欺集團成員於112年12月初某時，先透過臉書某社團刊登一則不實之股票老師連結，迨彌勒參慧瀏覽上開連結並點擊輾轉加LINE暱稱「張淑美」之人為好友後，該人旋向彌勒參慧誆稱：可提供「定勝」之APP予其下載並註冊會員帳號，之後只要其再依相關客服人員指示匯款至指定帳戶內，不久保證獲利出金云云，致彌勒參慧因而陷於錯誤，而依指示匯出款項 112年12月4日上午9時20分許 5萬元被告所有之上開玉山銀行帳戶

2025-02-27

TNDM-114-原金簡-4-20250227-1

交易

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度交易字第745號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告黃晉偉上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第16 208號)，被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文黃晉偉犯過失傷害罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、黃晉偉於民國113年1月15日上午11時34分許，駕駛車牌號碼 000-0000號自小客車，沿臺南市○○區○○路○○○道○○○○○○○○○○○ 路000號對面欲右轉駛入停車場，本應注意汽車行駛時，應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，而依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷或障礙物，客觀上均無不能注意之情事，竟疏未注意右側車輛即貿然右轉；適郭文賢騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，自同向右後方駛至，見狀閃煞不及，而與黃晉偉所駕駛之上開自小客車發生碰撞，郭文賢因此人車倒地，受有四肢擦挫傷之傷害。二、案經郭文賢訴由臺南市政府警察局第四分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告黃晉偉所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定以簡式審判程序加以審理，依據刑事訴訟法第273條之2、第159 條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱，核與告訴人郭文賢於警詢中之指訴情節相符，並有臺南市政府警察局第四分局道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡(警卷第21-23頁)、道路交通事故現場照片(警卷第41-56 頁)、路口監視器畫面光碟及臺灣臺南地方檢察署檢察事務官勘驗筆錄(偵卷第27頁)、千日好診所診斷證明書在卷可資佐證(警卷第13頁)。且按汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，道路交通安全規則第94條第3項定有明文。被告駕駛自小客車上路，自負有上開注意義務。而依卷附之道路交通事故調查報告表所載，被告肇事時之路況天候晴、路面乾燥、無缺陷亦無障礙物、視距良好等節，客觀上並無不能注意之情事，竟疏未注意右側車輛貿然右轉，因而與騎駛在其同向右後方之告訴人發生碰撞，堪認被告對於本件車禍之發生，確有過失甚明。本件交通事故經送臺南市車輛行車事故鑑定會鑑定結果亦同此認定，有鑑定意見書附卷可參(本院卷第47-48頁)。且被告之過失行為與告訴人所受傷害結果間，具有相當因果關係。從而，本案事證明確，被告過失傷害之犯行堪以認定，應依法論科。三、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。被告肇事後，在有偵查犯罪職權之公務員知悉前，主動向到場處理之員警坦承為肇事者，自首並接受裁判等情，有臺南市政府警察局第四分局交通分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表附卷足憑(警卷第33頁)，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。本院審酌被告駕車上路本應遵守交通規則，以維護自身及其他用路人之人身、財產安全，竟疏未注意、謹慎駕駛，肇致本件車禍發生，行為實有不當；兼衡告訴人所受傷勢、被告之過失情節、於審理中坦承自身過失，雖有反省之意，惟未能與告訴人達成和解，賠償損害(本院卷第75頁)；暨其自述之智識程度、家庭狀況(本院卷第71頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資警惕。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　孫淑玉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日

2025-02-27

TNDM-113-交易-745-20250227-1

交簡

臺灣臺南地方法院

過失傷害

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第290號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳幸芬上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3275號），因被告自白犯罪，本院受理後（113年度交易字第1 447號）認為宜以簡易判決處刑如下：　　主　文吳幸芬犯過失傷害罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。㈡、刑之減輕：　　　　被告於肇事後，在未有偵查犯罪職務之機關或公務員發覺其為犯罪人前，即向至現場處理本件道路交通事故，尚不知肇事者為何人之臺南市政府警察局新營分局交通分隊警員供承其肇事犯罪，自首並接受裁判等情，有臺南市政府警察局新營分局道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1紙在卷可稽（警卷第39頁），爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑。㈢、量刑：　　爰審酌被告並無前科紀錄，自領取駕照後未曾發生交通事故，犯後坦承犯行，已有悔意，兼衡被告之過失情節、告訴人因本件車禍所受之傷害程度，被告迄今未與告訴人和解獲取原諒，暨其自述二、三專畢業之智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提起上訴狀，並敘述具體理由（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　　陳本良以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　李如茵中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書1 份附錄法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。【附件】：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度營偵字第3275號　　被　　　告　吳幸芬　女　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號14樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因過失傷害案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳幸芬於民國113年5月16日18時24分許，駕駛車牌號碼000-0 000號自用小客車，沿臺南市新營區復興路3段由西向東方向行駛，在行經該路段與長榮路3段之路口前時，本應注意車輛行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而當時為日間有自然光線，天候晴，路面為乾燥無缺陷之柏油路面，無障礙物，視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意車前狀況，即貿然向左變換車道行駛，此時適有鄭榮德駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車附載林宥彤，行駛於該車道前方停等紅燈，吳幸芬自後撞擊鄭榮德之前述車輛，致林宥彤受有頭部挫傷合併腦震盪、頸部挫傷、右肩挫傷、胸部挫傷及下背挫傷等傷害。吳幸芬於犯罪未發覺前，向據報到場處理之警員坦承為肇事者，自首接受裁判，而悉上情。二、案經林宥彤訴由臺南市政府警察局新營分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳幸芬於警詢及偵查中之自白被告吳幸芬坦承於上開時、地，駕駛上揭車輛，變換車道時，疏未注意而自後方與證人鄭榮德所駕駛之車輛發生碰撞等事實。 2 告訴人林宥彤於警詢及偵查中之指訴告訴人林宥彤於上開時、地，搭乘證人鄭榮德駕駛車輛，遭被告所駕駛車輛撞擊，致告訴人因此受有如犯罪事實欄所載傷害之事實。 3 證人鄭榮德於警詢中之證述佐證本案之犯罪事實。 4 道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡、初步分析研判表、現場暨車損照片、監視器及行車紀錄器錄影畫面截圖上開犯罪事實及現場情狀。 5 衛生福利部新營醫院及郭綜合醫院診斷證明書證明告訴人於本件交通事故發生後，受有犯罪事實欄所載傷勢之事實。二、核被告吳幸芬所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。又被告犯罪後於警方前往現場處理時在場，並當場承認為肇事人而自首接受裁判，有訴由臺南市政府警察局新營分局報告偵辦。交通分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表1份附卷可參，為對於未發覺之罪自首而接受裁判，請酌依刑法第62條前段規定減輕其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　淑　妤本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　施　建　丞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。

2025-02-27

TNDM-114-交簡-290-20250227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第358號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王孝慈上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第34871號），本院判決如下：　　主　文王孝慈幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、王孝慈知悉一般人收取他人金融機構帳戶之用途，常係為遂行財產犯罪之需要，以便利款項取得，及使相關犯行不易遭人追查，而已預見提供金融機構帳戶之提款卡（含密碼）任由他人使用，將可能遭他人利用作為詐欺等財產犯罪之工具，且他人如以該帳戶收受、提領財產犯罪所得，將因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍不顧於此，基於縱有人以其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國113年6月24日（即申請新開立存簿儲金帳戶日）至同年月28日間某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司帳號：000-00000000000000號帳戶(下稱系爭帳戶) 之金融卡及密碼等帳戶資料，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式容任該人所屬詐欺集團成員用以收受並提領財產犯罪所得，並幫助他人掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在。嗣該詐欺集團成員取得系爭帳戶資料後，基於詐欺取財之犯意，於附表所示詐騙時間，以附表所示詐騙方式詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告郵局帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣附表所示之人發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。二、案經朱展良、羅宏洋、陳俊鎧、蔡筱臻、黎鈞訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力方面　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本件被告、檢察官於言詞辯論終結前，對於下述本院採為認定犯罪事實依據之各項供述證據之證據能力，均未聲明異議，復經本院於審理時逐一提示予被告表示意見，本院審酌該等證據之取得過程並無瑕疵，與本案待證事實間復具有相當之關聯性，以之為本案證據並無不當，自得採為本件認定事實之基礎，合先敘明。貳、實體方面一、訊據被告固坦承系爭帳戶為其所有，而附表所示告訴人遭詐騙分別將金錢匯入系爭帳戶，並經不明人士提領一空等情，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行，辯稱：系爭帳戶提款卡遺失云云。經查：　㈠附表所示告訴人遭不詳姓名年籍成年人以上開詐欺手法，騙取上開匯款金額等事實，有附表所示告訴人之警詢指述暨渠等提出之對話紀錄、匯款紀錄、系爭帳戶之客戶基本資料及交易明細附卷可稽，足認附表所示告訴人指訴遭詐騙匯款至系爭帳戶，應屬事實，而告訴人於上揭時間所匯入上揭金額至系爭帳戶，旋即遭人提領等情，亦有系爭帳戶之交易明細（警卷第18頁）可憑，足證被告所申辦系爭帳戶確已遭不詳姓名年籍之成年人用以當作詐騙告訴人所得之匯款帳戶甚明。　　㈡被告於本院審理時雖供稱：我於113年6月21日出監，出監當天下午就去中華郵政辦理簿子及金融卡，同日辦完簿子及金融卡要回家設定網路銀行的時候發現金融卡遺失，可以確定金融卡遺失就是113年6月21日出監當天云云（本院卷第86、 87頁）；然被告係於113年6月24日申請新開立系爭帳戶，此有中華郵政股份有限公司114年2月10日儲字第１１４００１１００７號函（本院卷第59頁）、114年2月19日儲字第１１４００１３３６０號函暨所附立帳申請書、身分證影本、開戶影像（本院卷第71至 77頁）附卷可稽，故被告就系爭帳戶遺失過程之供述，與客觀事證不符，已難採信。　㈢又被告前因交付個人帳戶案件，經本院以111年金訴字第1013 號判決判處有期徒刑5月併科罰金新臺幣（下同）3萬元確定，於113年6月21日執行完畢出監，有該刑事判決、臺灣高等法院被告前案紀錄表可參；被告於本院審理時復供稱：我的金融卡密碼是我身分證號碼阿拉伯數字九位數，我把密碼寫在壹張紙上，連同金融卡一起放在金融卡的塑膠套裡，我發現金融卡遺失後，我沒有報案也沒有掛失金融卡等語（本院卷第87頁）；則被告既有前開交付個人金融帳戶與他人遭判刑之前科，理應更妥善保管系爭帳戶資料以防外流為是，其卻反而將不會忘記之密碼寫在金融卡上而為上開徒增風險之行為，顯不合理。況被告既為民國00年0月出生，已有豐富人生閱歷及工作經驗，對於今日社會各類形式之詐欺犯罪，利用人頭帳戶作為詐欺工具以利行騙之事例，無日無時在平面、電子媒體經常報導，且警察、金融、稅務單位亦在各公共場所張貼防騙、防恐文宣，已為社會大眾所共知，被告自難對其應妥善保管個人帳戶乙節諉為不知，益徵被告特別寫下金融卡密碼等情節，與一般常情不符，故被告是否遺失系爭帳戶，實屬可疑。　㈣另自不法集團之角度審酌，詐欺集團成員為方便收取贓款，並躲避檢警之追緝，而以他人之金融機構帳戶作為款項出入之用，應會先取得帳戶所有人之同意，若未取得同意而使用，因一般人於帳戶存摺、提款卡及密碼遭竊、遺失或擔心取得之人濫用，多會立即報警或向金融機構辦理掛失止付，詐欺集團成員如仍以該帳戶作為犯罪工具，則被害人遭詐騙而將款項匯入該帳戶後，極有可能因帳戶所有人掛失止付，帳戶遭凍結而無法提領贓款，亦有可能於提領贓款時遭銀行人員發覺，提高犯罪遭查獲之風險；此外，帳戶所有人亦可能以申請補發存摺及提款卡，並同時變更印鑑及密碼等方式阻止詐欺集團成員領款，而自行將帳戶內之贓款提領一空，致詐欺集團成員無法得償其等犯罪之目的。故詐欺集團成員既已違法大費周章設局詐取被害人財物，當無甘冒前述風險，利用不同意渠等使用之銀行帳戶供被害人轉帳匯款，而為他人作嫁之理。衡以告訴人款項轉入系爭帳戶後，隨即於當日即遭領取，有系爭帳戶之交易清單附卷可稽，更足見該不法集團，於向告訴人詐欺取財時，確有把握該帳戶不會被帳戶所有人掛失止付，可見該詐欺集團成員於向告訴人詐騙前，對於被告不會採取報警處理、掛失止付等方式阻撓其等領取贓款等情有高度確信，顯然詐騙集團人員確信被告同意渠等使用系爭帳戶，即堪認定，被告辯稱系爭帳戶遺失云云，顯係卸責之詞，不足採信。　㈤依現今金融服務市場，在金融機構開設帳戶，無特殊限制，　　任何人只需提出身分證及駕照、健保卡等證件，即得以自己　　名義開設帳戶，此為眾所週知之事實。是依一般人之社會生　　活經驗，金融機構帳戶可自行開設、申請，而無使用他人帳　　戶之必要。若有人不以自己名義開設帳戶，反而徵求不特定　　人之帳戶使用，衡情亦當知渠等有利用以從事與財產有關之　　犯罪，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，供掩飾不法犯行，避免犯罪行為人曝光以逃避執法人員查緝之可能性。又被告業已成年，並有工作經驗，觀其於偵查及本院審理時所為陳述，堪認智識能力與一般常人無異，且其亦曾於 98年間因交付帳戶幫助詐欺，經本院判處有期徒刑3月確定，於111年間又因交付帳戶幫助洗錢，經本院判處有期徒刑5 月併科罰金3萬元確定，於113年6月21日執行完畢（含罰金刑易服勞役）出監，則被告對於前述情形理應有所認識，竟提供系爭帳戶予不詳人士使用，足認被告對於系爭帳戶可能遭作為不法用途已有認識，而仍抱持容認之態度，則被告有幫助他人詐欺取財及幫助他人掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向暨所在之不確定故意甚明。　㈥綜上論述，被告辯稱，顯不足採，其確有將系爭帳戶之提款　　卡及密碼提供予前揭不詳成年人共同用以當作詐欺取財及洗錢工具使用之事實，應堪認定。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告係以一行為提供本案帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員詐騙附表所列告訴人，係一行為觸犯數個幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定從一重處斷。被告以單一行為，幫助詐欺告訴人，及幫助隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。　㈢被告前因違反洗錢防制法案件，經本院以111年度金訴字第10 13號判決判處有期徒刑5月確定，於113年5月22日執行完畢（有期徒刑部分），有其前案紀錄表在卷可稽，其於徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，參酌司法院釋字第775號解釋意旨，審酌被告前已因幫助洗錢犯行經法院科刑並執行完畢，卻未能謹慎守法，執畢後又再犯本件罪質相同之幫助洗錢犯行，可徵被告未因前案執行完畢，而尊重他人財產權益，足認被告對於刑罰反應力薄弱及具特別惡性，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。又被告為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，應依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕其刑。另本件同時有刑之加重、減輕事由，爰依法先加後減之。　㈣爰審酌被告已有交付帳戶遭判刑之前科，對於重要之金融交易工具未能重視，亦未正視交付帳戶可能導致之嚴重後果，將本案帳戶交付陌生人，容任他人以該帳戶作為犯罪之工具，本件並造成告訴人經濟損失，且金錢去向、所在不明，無法追討，犯罪所生損害難以填補，又矢口否認犯罪，態度不佳，暨考量被告智識、家庭、生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準、有期徒刑如易科罰金之折算標準，以資警惕。卷內尚無積極證據證明被告另有獲得報酬，故本案應認其尚無犯罪所得，尚不生應予以沒收或追徵之問題。至本案告訴人所匯入本案帳戶之款項，係由不詳份子控制該帳戶之使用權，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官黃淑妤提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　郭瓊徽以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐慧嵐中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日附錄中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額 1 朱展良 (提告) 詐欺集團成員於113年6月15日，透過WhatApp通訊軟體與朱展良聯繫，並以代購商品為由誆騙朱展良，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年6月28日11時19分許 17,000元 2 羅宏洋 (提告) 詐欺集團成員於113年6月28日，透過社交軟體臉書粉絲專業「牛牛珠寶」直播與羅宏洋聯繫，並以販賣翡翠為由誆騙羅宏洋，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年6月28日11時31分許 10,340元 3 陳俊鎧 (提告) 詐欺集團成員於113年6月18日，透過通訊軟體LINE暱稱「曉雅」與陳俊鎧聯繫，並以推薦TiTok shop投資，以假客服誆騙陳俊鎧進行儲值操作，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年6月28日13時03分許 20,000元 4 蔡筱臻 (提告) 詐欺集團成員於113年6月初，透過社交軟體Litmatch暱稱「the first place」之人與蔡筱臻聯繫，並以推薦投資平台「FXCM」，以假客服誆騙蔡筱臻購買期貨，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年6月28日14時39分許 10,000元 5 黎鈞 (提告) 詐欺集團成員於113年6月28日，透過臉書社團與黎鈞聯繫，以假販售演唱會票券方式誆騙黎鈞，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年6月28日15時05分許 16,000元

2025-02-27

TNDM-114-金訴-358-20250227-1