Know99判決書

搜尋結果：姜智仁

共找到 126 筆結果（第 61-70 筆）

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第11號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告汪秋蓮選任辯護人陳柏宇律師(法律扶助律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 113年度偵字第4283號），本院受理後（113年度原金訴字第24號），因被告自白犯罪，本院認宜改以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文汪秋蓮犯幫助洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：汪秋蓮應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶資料給他人使用，易為不法犯罪集團利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113年2月農曆過年期間某日，在嘉義市○區○○路0000號空軍一號新嘉北站，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000 00號（下稱本案帳戶）之提款卡（含密碼），寄至空軍一號臺中站，而提供予真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE(下稱LIN E)暱稱「阿賢」之人，以此方式幫助他人犯罪。該暱稱「阿賢」之人與詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表各編號所示時間，向附表所示郭正傑、吳益謙、謝季樺(下稱郭正傑3人) ，以附表所示方法施以詐術，致其等均陷於錯誤，依指示分別轉帳如附表各編號所示之金額至本件帳戶內，隨即遭不詳詐欺集團成年成員提領一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣郭正傑3人發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。二、本案證據：　㈠被告汪秋蓮於警詢及偵查之供述、本院審理時之自白。　㈡中華郵政股份有限公司開戶申請暨本案帳戶交易明細各1份( 見警卷第15至17頁)。　㈢如附表「證據」欄所示證據。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行。修正前之洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第1 項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，修正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，乃以特定犯罪之最重本刑對洗錢罪之宣告刑設有刑度之上限，而本件被告所犯特定犯罪乃「普通詐欺罪」，依照上開規定，同時所犯之洗錢罪即有5年以下有期徒刑之上限限制，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重本刑為5年相等，依刑法第35條第2項，則以最低度之較長或較多者為重，是以修正後之最低刑度有期徒刑6月為重，故應以修正前之洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告提供本案帳戶之提款卡、密碼之行為，幫助詐欺集團成員對告訴人郭正傑3人遂行詐欺取財及洗錢犯行，同時觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪名，依刑法第55條前段規定，應從一重之幫助洗錢罪處斷。　㈣被告幫助前述詐騙集團成員犯詐欺取財、洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又查被告於偵查及本院審理時均自白幫助洗錢犯行，應依行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減輕之。　㈤爰以行為人之行為責任為基礎，審酌被告於此詐欺集團犯案猖獗，利用民眾急迫、輕率或經驗不足而陷於錯誤匯入款項後，以人頭帳戶存提贓款之事迭有所聞之際，仍將本案帳戶之提款卡、密碼率而提供他人使用，容任他人使用遂行犯罪。雖被告並非最終獲取上開款項利益之人，惟其所為已實際造成告訴人郭正傑3人受有財產上損害，並使國家機關追查上開詐欺集團或告訴人尋求救濟均更加困難，降低上開詐欺集團為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐欺取財盛行之歪風；兼衡其犯後坦承犯行、未與告訴人郭正傑3 人調解或和解(此部分本院已為被告連繫及安排與告訴人郭正傑3人調解，惟告訴人郭正傑3人均未到庭，致無法完成調解)、居於幫助犯之地位，提供本案帳戶提款卡（含密碼）之犯罪動機、手段及目的、告訴人郭正傑3人所受損害、被告前科素行等節，暨其於本院審理時自陳之學歷、職業、經濟及家庭生活狀況(見原金訴卷等51頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、不予沒收之說明：本案並無證據證明被告有取得任何犯罪所得，是被告既無犯罪所得，自無從宣告沒收，附此說明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。七、本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官　陳威憲上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　李振臺附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙方式匯款時間(以本案帳戶交易明細所載時間為主)、金額(新臺幣) 證據 1 郭正傑詐欺集團成員於113年2月21日18時28分許起，以社群網站Instagram向郭正傑佯稱：因其帳戶有異，需驗證帳戶始能領請遊戲轉盤之獎金云云，致其陷於錯誤，依指示為右列匯款行為。於113年2月21日21時9分許，以轉帳方式匯款8,134元至本案帳戶。 1.郭正傑於警詢之指述(見警卷第9至10頁)。 2.帳戶個資檢視資料、陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份(見警卷第19至23、30至31頁)。 3.「LINE」對話紀錄截圖1份(見警卷第24至28頁)。 4.網路銀行轉帳交易明細翻拍截圖1張(見警卷第29頁)。 2 吳益謙詐欺集團成員於113年2月20日起，在FACEBOOK佯為買家聯繫吳益謙，復以LINE假冒為「7-11賣貨便客服」，向其佯稱：賣場須通過金流驗證云云，致其陷於錯誤，依指示為右列匯款行為。於113年2月21日21時23分許，以轉帳方式匯款6,000元(含手續費15元)至本案帳戶。 1.吳益謙於警詢之指述(見警卷第11至12、41至42頁)。 2.陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(見警卷第32至36、39、51頁)。 3.FACEBOOK社團貼文、MESSENGER對話紀錄翻拍截圖各1份(警卷第45至47頁)。 4.ATM轉帳交易明細表影本1張(見警卷第44頁)。 3 謝季樺詐欺集團成員於113年2月20日起，在FACEBOOK社團張貼虛偽之出租訊息，吸引謝季樺主動聯繫，復向其佯稱：預付訂金可優先看屋云云，致其陷於錯誤，依指示為右列匯款行為。於113年2月22日0時6分許，以轉帳方式匯款16,000元至本案帳戶。 1.謝季樺於警詢之指述(見警卷第13至14頁)。 2.陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份(見警卷第54至58頁)。 3.FACEBOOK社團、「LINE」首頁翻拍截圖各1張(見警卷第60至61頁)。 4.網路銀行轉帳交易明細截圖1份(見警卷第60至61頁)。

2024-12-31

CYDM-113-原金簡-11-20241231-1

嘉簡

臺灣嘉義地方法院

詐欺

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度嘉簡字第1542號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳沅宏選任辯護人王振名律師鄭瑋哲律師王君毓律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10771 號），被告自白犯罪（原案號：113年度易字第1107號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序逕判決如下：　　主　文陳沅宏共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並參加貳場次法治教育課程。　　事實及理由一、犯罪事實　　陳沅宏(原名陳兆弦)可預見任意提供蝦皮購物網站(下稱蝦皮購物)帳號予他人使用，將可能供詐欺集團從事詐欺犯罪，竟基於詐欺取財之不確定故意，於民國111年3、4月間某日，將其所申設之蝦皮購物帳號「pipi.2022」(下稱本案帳號)提供予真實姓名、年籍均不詳，暱稱「阿又」(下稱「阿又」)之人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得本案帳號後，於111年5月7日15時許，撥打電話予許○○ 佯稱：迪卡儂網購訂單系統出錯，將遭扣款，須依指示操作 ATM功能始可解除設定云云，致許○○陷於錯誤而匯出多筆款項，其中於111年5月7日16時17分匯款新臺幣（下同）2萬元至邱○○(業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官為不起訴處分確定) 申設之蝦皮購物帳號對應之虛擬金流帳號000-000000000000 0000號（下稱虛擬受款帳號）內，再經詐騙集團操作解除訂單功能，將款項退回至真實姓名、年籍均不詳之買家「ceo6 axpu1m」帳號內，該「ceo6axpu1m」帳號收得退款後，於11 1年5月7日16時19分至17時25分，再向本案帳號連下三筆，金額各2萬元、訂單名稱「虛擬商品飛專屬賣場」之訂單，交易完成後，將蝦皮錢包之1萬9,000元、1萬9,000元、1 萬9,000元之三筆款項轉入本案帳號內，再由陳沅宏提領現金交付予「阿又」。嗣許○○發覺受騙報警處理，經警循線查獲上情。二、證據名稱　㈠被告陳沅宏於偵詢時之供述及本院審理時之自白。　㈡告訴人許○○於警詢時之供述。　㈢另案被告邱○○於警詢時之供述。　㈣玉山商業銀行(戶名：陳兆鉉，帳號0000000000000號)帳戶存摺封面、戶基本資料、交易明細表。　㈤本案帳號交易明細及對話紀錄。　㈥邱○○提供之蝦皮購物交易紀錄截圖、蝦皮購物交易紀錄。　㈦訂單編號：00000000000000等交易紀錄清單。　㈧內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局羅斯福路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人提供之交易明細翻拍畫面、帳戶個資檢視。　㈨新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司111年11月29日蝦皮電商字第0221129005S號函送帳號「@ceo6axpulm」之手機門號綁定時間、賣家帳號「xiao. zhu」於111年1月起之歷次交易紀錄、賣家帳號「xiao. zhu」於111年1月起之提領紀錄、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司112年2月 16日蝦皮電商字第0230216002S號函送蝦皮購物帳號「pipi. 2022」申設資料及交易明細、買家「ceo6axpu1m」帳號交易明細、蝦皮購物帳號「pipi.2022」提領交易紀錄。　㈩門號「0000000000」號行動電話於111年5月7日之使用者資料、門號「0000000000」於110年10月22日註冊時之使用者資料。　臺灣橋頭地方檢察署檢察官111年度偵字第19487號不起訴處分書。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡被告與「阿又」就本案詐欺取財犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告以首揭方式與他人共同詐取告訴人財物，使告訴人受有財產上損害，所為誠應非難，惟念及被告犯後終能坦承犯行，並與告訴人達成和解，且已將約定賠償金額全數給付完畢(本院嘉簡卷第13至14頁)，應得為較有利之考量；兼衡被告之前科素行、於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟狀況(本院易字卷第58頁)，於量刑上並不為特別之斟酌，及其犯罪之動機、目的、手段及所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。　㈣被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，本院考量其僅因一時失慮而犯下本案，犯後深表悔意，參酌其犯後態度良好，已與告訴人達成和解，並賠償其損失(本院嘉簡卷第13至14頁)，堪信其經此偵、審程序及科刑教訓，當能知所警惕，而無再犯之虞，因認其所受刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74 條第1項第2款之規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。另為促使被告日後得以知曉尊重法紀，本院認除前開緩刑宣告外，尚有賦予其一定負擔之必要，爰審酌其犯罪情節，依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告於緩刑期間內，應接受2 場次之法治教育，以加強其等法治觀念；並依刑法第93條第 1項第2款之規定宣告於緩刑期內付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，並發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本件緩刑目的。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、當事人如不服本判決，應自本判決送達之日起20日內，提起　　上訴（應附繕本）。本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　洪舒萍上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張子涵附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2024-12-30

CYDM-113-嘉簡-1542-20241230-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第249號聲請人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林泓淇上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5947號、第7655號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序審理（113年度金訴字第882號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林泓淇幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實：　㈠林泓淇應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶存摺、提款卡、密碼給他人使用，易為不法犯罪集團利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，與「陳旻儀」（所涉詐欺等罪嫌，為警另行調查中）相約以每個帳戶新臺幣（下同）5,000元代價租用其金融帳戶後，即於民國112年12 月中旬某日中午12時許，在嘉義市○區○○○路00號「米琦書局」旁，將其所申設之玉山商業銀行【帳號：000-0000000000 000號】帳戶（下稱本件玉山帳戶）、台新國際商業銀行【帳號：000-00000000000000號】帳戶（下稱本件台新帳戶）及國泰世華商業銀行帳戶（下稱本件國泰帳戶）之存摺、提款卡連同密碼交付予「陳旻儀」，以此提供其金融帳戶資料予他人使用之方式幫助他人犯罪。「陳旻儀」所屬詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表各編號所示時間，對陳○○、李○○、劉 ○○施以如附表各編號所示之詐術，致渠等陷於錯誤，依指示轉帳如附表各編號所示之金額至該編號所示林泓淇之本件玉山、台新帳戶內，隨即遭詐欺集團提領一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣陳○○等人發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。　㈡案經陳○○、李○○訴由嘉義市政府警察局第一分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。二、證據：　㈠被告林泓淇於警詢、檢察事務官詢問中之自白（見嘉市警一偵字第1130073914號卷〔下稱3914號警卷〕第1至8頁，嘉市警一偵字第1130703416號卷〔下稱3416號警卷〕第1至3頁背面， 113年度偵字第5947號卷〔下稱5947號偵卷〕第22至23頁）。　㈡證人即告訴人陳○○、李○○、證人即被害人劉○○於警詢時之證述（見3914號警卷第12至13、15至17頁，3416號警卷第5至6 頁）。　　㈢陳○○提供之網路銀行轉帳交易明細、虛構之客服連結頁面截圖、與詐欺集團成員間臉書即時通、不詳通訊軟體對話紀錄；李○○提供之與詐欺集團成員間LINE對話紀錄（含虛設之客服連結QR CODE、網路銀行轉帳交易明細截圖）；劉○○提供之與詐欺集團成員間LINE對話紀錄、存摺內頁交易明細；本件玉山帳戶之帳戶個資檢視、基本資料、交易明細、本件台新帳戶之交易明細；上開告訴人、被害人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（見3914號警卷第20至39頁，3416號警卷第9至31頁）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較之說明：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並自113年8月2日起生效施行（113年7月31日修正之該法第6條、第11條則自113年11月30日日施行）。經查：　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後該條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，修正後規定雖擴大洗錢行為定義之範圍，然因本案被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，修正後將條文移列至第19條第1 項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，雖將洗錢之財物或財產上利益未達1億元者之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，然修正前洗錢防制法第14 條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此規定雖係對法院裁量諭知「宣告刑」所為之限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，但其適用之結果，實與依法定加減原因與加減例而量處較原法定本刑上限為低刑罰之情形無異，自應在綜合比較之列（最高法院113年度台上字第3 786號、113年度台上字第3677號、113年度台上字第3124號、113年度台上字第3901號、113年度台上字第3902號、113 年度台上字第2303號等判決意旨得參），而本案被告所犯「特定犯罪」係刑法第339條第1項詐欺取財罪，最重本刑為5 年以下有期徒刑。從而，依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，得科處之有期徒刑範圍為2月以上、5年以下，修正後之法定最低度刑為6月以上，最高度刑為5年以下，自應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告。　⒊有關自白減刑規定，113年7月31日修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」、修正後第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」，而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，修正後規定則在偵、審自白要件外，復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，是洗錢防制法對於自白犯罪減刑事由之要件，修正後之規定較修正前之規定更加嚴格，顯然行為時法較有利被告。　⒋綜上，經綜合比較之結果，修正後之洗錢防制法對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項規定。　⒌另洗錢防制法第15條之2，復於113年7月31日修正公布第22條，將開條次變更及酌作文字修正，並自同年8月2日起生效施行。惟洗錢防制法增訂第15條之2（現行法第22條）關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及經裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之2第3項刑罰前置規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言（最高法院113年度台上字第2472號判決意旨參照），附此敘明。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言。查被告將其所有之本件玉山、台新、國泰帳戶之存摺、提款卡、密碼，交由「陳旻儀」及真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員用以作為收受詐欺所得財物及洗錢之犯罪工具，過程中並無證據證明被告有直接參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，充其量僅足認定係詐欺取財及一般洗錢罪構成要件以外之幫助行為，尚難遽認與實行詐欺取財及洗錢之詐騙集團成員間有犯意聯絡，而有參與或分擔詐欺取財及洗錢之犯行。是本案既查無證據足資證明被告有共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡及行為分擔，自應認被告將本件玉山、台新、國泰帳戶之存摺、提款卡、密碼交由「陳旻儀」及其所屬詐騙集團成員使用之犯行，僅止於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯意，而為詐欺取財罪及一般洗錢構成要件以外之行為。另被告提供上開存摺、提款卡及密碼予他人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯，然被告主觀上認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101 號裁定意旨可資參考）。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。又被告係以一提供金融帳戶存摺、提款卡、密碼之行為，而同時觸犯上開數罪名及侵害如附表所示告訴人、被害人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣被告係基於幫助之犯意，且未實際參與詐欺犯行，所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，衡酌其犯罪情節，依刑法第30條第 2項規定減輕其刑。又查本案被告就其所犯幫助洗錢犯行，於偵查中坦承不諱，雖不經法院依通常程序審判，惟被告既未翻改所供而否認犯罪，應依被告行為時（即000年0月00日生效施行）之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財犯行，然其提供本件玉山、台新、國泰帳戶之存摺、提款卡、密碼充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損失，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為實有不該；惟念及被告犯後坦承犯行之態度，兼衡被告自述高職畢業之教育程度，目前從事保全，家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。四、沒收：　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依105年12月28日修正理由係謂「FATF四十項建議之第四項建議，各國應立法允許沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰予修正，並配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，應適用一百零四年十二月三十日及一百零五年六月二十二日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定。」；又按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條第 2項、第4項、第38條之1第1項、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。經查：　㈠被告將本件玉山、台新、國泰帳戶之存摺、提款卡、密碼提供給詐騙集團成員使用，失去對自己帳戶之實際管領權限，且該存摺、提款卡僅係屬金融帳戶提款工具，本身價值低微，復可隨時向金融機關申請補發，況本件帳戶既經列為警示帳戶，在解除警示帳戶前，均無法供提款使用，是該存摺、提款卡已不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　㈡告訴人、被害人所匯入被告銀行帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自亦毋庸依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。　㈢被告供稱「陳旻儀」並未依約給付每個帳戶5,000元之對價等語（見3914號警卷第8頁，5947號偵卷第23頁），本件亦別無證據證明被告因本件詐欺取財及洗錢犯行已實際獲有犯罪所得，即無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。　五、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官姜智仁提起公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　　法　官　　　王榮賓上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　吳明蓉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人被害人詐騙過程轉帳時間金額 (新臺幣) 轉入帳戶備註 1 告訴人陳○○ 詐欺集團成員於112年12月22日，偽以買家身分向告訴人陳○○稱無法透過統一超商賣貨便下單交易，並提供虛設之賣貨便線上客服網址供連結後，再假冒賣貨便客服人員身分向告訴人陳○○佯稱：需依指示操作銀行帳戶以簽署協議云云。 112年12月12日14時16分許 49,981元玉山帳戶 113偵5947 112年12月22日14時18分許 19,217元玉山帳戶 2 告訴人李○○ 詐欺集團成員於112年12月22日13時40分許，偽以買家身分稱無法在告訴人李○○蝦皮賣場下單，並提供虛設之蝦皮客服LINE帳號，即以LINE暱稱「線上客服專員」向告訴人李○○佯稱：需依指示操作銀行帳戶認證身分云云。 112年12月22日14時34分許 26,056元玉山帳戶 113偵5947 3 被害人劉○○ 詐欺集團成員於112年12月19日18時52分許撥打電話及以LINE聯繫被害人劉○○，偽充被害人劉○○外甥向其借款。 112年12月22日19時1分許 20,000元台新帳戶 113偵7655 112年12月22日19時3分許 10,000元

2024-12-30

CYDM-113-金簡-249-20241230-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第209號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳姵儒上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7238號），暨移送併辦（113年度偵字第11936號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通常程序，獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳姵儒幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、陳姵儒明知將金融帳戶金融卡及密碼提供給他人使用，依一般的社會生活經驗，可以預見將幫助他人利用作為人頭帳戶、掩飾或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人利用其所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所得去向之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年9月26日20時許前，在嘉義市○區○○路○○○號貨運站，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-0000 0000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄送而交付給真實姓名年籍不詳之行騙者使用。嗣上開行騙者（無證據證明有其餘行騙者而已達3人以上或有未滿18 歲之人）取得本案帳戶資料後，即於附表所示時間以附表所示方式詐騙附表所示之被害人，致使該等被害人陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至本案帳戶，再由不詳行騙者提領一空，致警方難以追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去向，順利利用本案帳戶隱匿該犯罪所得。二、證據：　㈠被告陳姵儒在本院之自白。　㈡被害人甲○、告訴人丁○○、乙○○在警詢之指述（警卷第6至8頁、第10至17頁）。　㈢本案帳戶之交易明細表（警卷第19頁）。　㈣被害人甲○提出與行騙者之對話紀錄截圖5張、郵局轉帳明細截圖2張（警卷第30至33頁）。　㈤告訴人丁○○提出之網路銀行轉帳明細截圖1張、與行騙者之對話紀錄截圖32張（警卷第46頁、第48至52頁）三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第3 0條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3 項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官江金星提起公訴，檢察官姜智仁移送併辦，檢察官陳志川到庭執行職務中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　簡　易　庭　法　官　方宣恩上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉君　附錄本判決論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。　附表：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 甲○ 行騙者於112年9月初，以LINE暱稱「許敏珈」向被害人甲○佯稱：加入凱友平台投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年9月28日9時48分許 5萬元 112年9月28日9時51分許 5萬元(起訴書漏載金額，經檢察官當庭更正) 2 丁○○ 行騙者於112年9月間，以LINE暱稱「劉友威」向告訴人丁○○佯稱：加入投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年9月30日19時52分許 10萬元 3 乙○○ 行騙者於112年9月16日，以LINE暱稱「林晶慧」向告訴人乙○○佯稱：加入投資，可以獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年10月1日14時39分許(起訴書誤載為19分許) 5萬元 112年10月1日14時42分許 5萬元 112年10月1日14時55分許 5萬元 112年10月1日14時58分許 5萬元

2024-12-27

CYDM-113-金簡-209-20241227-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第233號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告胡宗珉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5340號），暨移送併辦（113年度偵字第10120號）被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通常程序，獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文胡宗珉幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、胡宗珉明知將金融帳戶金融卡及密碼提供給他人使用，依一般的社會生活經驗，可以預見將幫助他人利用作為人頭帳戶、掩飾或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人利用其所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所得去向之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，為賺取一日新臺幣2,000元報酬，於民國113年1月15日前某日20時許，在某統一超商內以交貨便方式，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡寄交給真實姓名年籍不詳之行騙者後復提供密碼，行騙者（無證據證明有其餘行騙者而已達3 人以上或有未滿18歲之人）取得本案帳戶資料後，即於附表所示時間以附表所示方式詐騙附表所示之被害人，致使該等被害人陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至本案帳戶，再由不詳行騙者提領一空，致警方難以追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去向，順利利用本案帳戶隱匿該犯罪所得。二、證據：　㈠被告胡宗珉在偵查中及本院之自白。　㈡被害人丁○○、告訴人戊○○、甲○○、己○○、乙○○在警詢之指述（警字第983號卷第6至13頁；警字第426號卷第6至7頁）。　㈢本案帳戶之基本資料表及交易明細（警字第983號卷第14至15 頁）。　㈣被害人丁○○提出與行騙者之對話紀錄截圖2張、旋轉拍賣帳號截圖1張、行騙者傳送之簡訊截圖1張、LINE帳號截圖2張（警字第983號卷第27至30頁）。　㈤告訴人戊○○提出行騙者貼文截圖1張、與行騙者之對話紀錄截圖5張（警字第983號卷第31至33頁）。　㈥告訴人甲○○與行騙者之對話紀錄截圖5張、轉帳明細截圖1張（警字第983號卷第34至37頁）。　㈦告訴人己○○提出之詐欺APP翻拍照片1張、與行騙者之對話紀錄翻拍照片4張、行騙者之LINE帳號截圖1張（警字第983號卷第39至41頁）。　㈧告訴人乙○○提供與行騙者之LINE對話紀錄文字檔2張、翻拍照片5張（警字第426號卷第14至16頁）。　㈨被告與行騙者之LINE對話紀錄翻拍照片5張（警字第983號卷第42頁）。　㈩本院調解筆錄1份。　三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第 11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55 條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官姜智仁提起公訴及移送併辦，檢察官陳志川到庭執行職務中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　簡　易　庭　法　官　方宣恩上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉君附錄本判決論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。附表：編號告訴人/被害人詐騙時間、方式轉帳時間、金額（單位：新臺幣） 1 被害人丁○○ 於113年1月24日19時許，由行騙者於旋轉拍賣網站上，以暱稱「P」向被害人丁○○佯稱欲購買其所販賣之商品，嗣後以無法下單為由，提供通訊軟體LINE網址予被害人丁○○，陸續以LINE暱稱「Carousell TW 線上客服」、「客服專員」指示被害人丁○○如何操作云云。 ①113年1月24日19時48分許，轉帳49,987元。 ②113年1月24日19時49分許，轉帳13,123元。 2 告訴人戊○○ 於113年1月23日11時30分許，由行騙者以社群軟體Instagram暱稱「CalmBreeze_」、LINE暱稱「林志強」，向告訴人戊○○佯稱其參加抽獎抽中頭獎獎金新臺幣99,999元，並指示如何操作云云。 ①113年1月24日19時50分許，轉帳29,985元。 ②113年1月24日19時59分許，轉帳29,985元。 3 告訴人甲○○ 於113年1月24日18時許，由行騙者在手機遊戲聊天室平台與告訴人甲○○結識，並以LINE暱稱「黃迪」向告訴人甲○○佯稱欲購買其遊戲帳號，並指示如何操作云云。 113年1月24日20時12分許，轉帳10,001元。 4 告訴人己○○ 於113年1月24日18時24分許，由行騙者以社群軟體臉書暱稱「Saki Nakano」，向告訴人己○○佯稱欲購買其所販賣之商品，嗣後以訂單交易失敗，並提供網址要求告訴人己○○與客服人員聯繫，告訴人己○○遂依指示操作云云。 113年1月24日20時36分許，轉帳13,072元。 5 告訴人乙○○ 於113年1月24日19時38分許，由行騙者以社群軟體臉書暱稱「Mariana Pontes」，向告訴人乙○○佯稱欲購買虹牌乳膠漆1桶，並要求將商品刊登在賣貨便始能進行交易，後行騙者再以賣貨便之客服人員身分與告訴人乙○○聯繫，告訴人乙○○遂依指示操作云云。 113年1月24日21時7分許，轉帳4,123元。

2024-12-27

CYDM-113-金簡-233-20241227-1

原金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第16號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告楊志豪選任辯護人林威融律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第10209號、113年度偵字第10889號），本院認不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理，並經被告在本院自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文楊志豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、楊志豪明知將金融帳戶金融卡及密碼提供給他人使用，依一般的社會生活經驗，可以預見將幫助他人利用作為人頭帳戶、掩飾或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人利用其所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所得去向之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月30日13時許，在不詳地點將其所申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺封面照片、網路銀行代號、密碼傳送給真實姓名年籍不詳之「非凡人生、Jw lee」之行騙者使用。嗣上開行騙者（無證據證明已達3人以上或有未滿18歲之人）取得上開帳戶資料後，即於附表所示時間以附表所示方式詐騙附表所示之被害人，致使該等被害人陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至行騙者指定帳戶後，經不詳行騙者再層轉至本案帳戶，再由不詳行騙者轉匯一空，致警方難以追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去向，順利利用本案帳戶隱匿該犯罪所得。二、證據：　㈠被告楊志豪在偵查中及本院之自白。　㈡告訴人丁○○、乙○○、甲○○在警詢之指述（警字第282號卷第5 至11頁；警字第443號卷第55至57頁；本院原金訴卷第45至4 8頁）。　㈢本案帳戶之基本資料表及交易明細1份（警字第282號卷第24 至25頁）。　㈣告訴人丁○○提出之台北富邦銀行112年12月14日匯款委託書/ 取款憑條影本1張、與行騙者之對話紀錄截圖24張（警字第2 82號卷第15頁、第18至21頁）。　㈤告訴人乙○○提出之112年12月8日網路銀行轉帳明細截圖2張、元大銀行112年12月8日國內匯款申請書翻拍照片1張、與行騙者之對話紀錄截圖11張（警字第443號卷第64至67頁）。　㈥告訴人甲○○提出與行騙者之對話紀錄截圖22張、112年12月8 日網路銀行轉帳明細截圖2張（本院原金訴卷第49至54頁、第58頁、第61至65頁）。　㈦第一層帳戶之帳戶基本資料及交易明細共2份、第三層帳戶之帳戶基本資料及交易明細1份（警字第282號卷第22至23頁；警字第443號卷第69至75頁；本院原金訴卷第41至44頁）。　㈧被告提出之對話紀錄截圖共67張、詐欺APP操作畫面翻拍照片 1張、被告所有之第一銀行帳戶交易明細1份（偵字第10209 號卷第15至56頁；本院原金訴卷第77至80頁）。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第 11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55 條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官姜智仁聲請簡易判決處刑，檢察官陳志川到庭執行職務中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　簡　易　庭　法　官　方宣恩上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉君附錄本判決論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。　附表：前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐術付款時間金額（新臺幣）第1層轉出時間、金額(新臺幣) 1 丁○○ 自112年11月3日9時許起，以LINE暱稱「陳德彬」、「助理-林雅茹」向告訴人丁○○佯稱：依指示投資股票並匯款至指定帳戶，保證獲利云云。 112年12月14日9時26分許 200萬元遠東商業銀行竹北分行帳號000-00000000000000號帳戶 112年12月14日9時41分、200萬元 2 乙○○ 自112年11月中旬某日起，以LINE暱稱「華瑋在線客服NO.118」向告訴人乙○○佯稱：可在華瑋投資APP操作投資，依指示轉帳至指定帳戶儲值，即可獲利云云。 112年12月8日8時35分許 5萬元臺灣銀行帳號000-0000 00000000號帳戶 ⑴112年12月8日9時56分許、41萬40元 ⑵112年12月8日10時許、23萬10元 112年12月8日8時38分許(聲請意旨誤載為35分) 5萬元 112年12月8日9時58分許 23萬元（不含匯費 30元） 3 甲○○ (彰化地檢113年度偵字第14403號) 於112年9月29日在臉書看到投資訊息點擊後加入暱稱「李哲偉」好友邀請，加入後「李哲偉」傳送「劉佳穎」之好友並向告訴人甲○○推薦投資，並指示匯款即可獲利云云。 112年12月8日10時45分許　　5萬元臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年12月8日11時2分許、83萬10元 112年12月8日10時49分許　　5萬元

2024-12-27

CYDM-113-原金簡-16-20241227-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第163號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告周欣微選任辯護人吳展育律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第13509號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文周欣微幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應依附表一所示之方式，向如附表一所示之告訴人支付如附表一所示金額之損害賠償，且應於本判決確定之日起壹年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務，暨參加法治教育貳場次。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充①被告周欣微持用000 0-000-000號門號之申辦資料（嗣變更為0000-000-000號門號，見本院卷一第33至37頁）、②被告申辦台新國際商業銀行帳戶（帳號詳卷）之客戶基本資料及歷史交易明細表（見本院卷一第41至56頁）、③被告申辦街口電子支付帳戶（帳號詳卷）之會員資料及歷史交易明細表（見本院卷一第57至 65頁）、④嘉義市政府警察局第一分局就被告所報妨害電腦使用案件之偵辦結果（見本院卷一第67頁）、⑤被告申辦中國信託商業銀行帳戶（帳號詳卷）之客戶基本資料及歷史交易明細表（見本院卷一第69至401頁）、⑥被告向中國信託商業銀行帳戶申辦貸款之資料（見本院卷二第47至75頁）、⑦ 被告向和潤企業股份有限公司申辦車輛分期付款之資料（見本院卷二第95至100頁），以及⑧被告於本院準備程序訊問及審理時之自白（見本院卷二第149、153、155頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑㈠、新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法除第6、11條規定外，其餘條文均於民國113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行，茲比較新舊法之結果詳如附表二。從而，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「105年12月28 日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第 2條、第14條、第16條第2項」等規定，予以論處。㈡、法律適用及所犯罪名１、按刑法上之幫助犯，雖與正犯對於犯罪有共同之認識，惟是以幫助之意思，對於正犯資以助力，並未參與實行犯罪構成要件之行為者而言。本案詐欺犯罪集團成員就上開詐欺取財及洗錢之犯行，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯，惟被告僅係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之意思，並僅提供其所有、綁定台新國際商業銀行帳戶（帳號詳卷）及中國信託商業銀行帳戶（帳號詳卷）之街口電子支付帳戶（帳號詳卷）使用權限，供為詐欺集團成員不法所得款項匯入、提領之用，並隱匿前開詐欺取財犯罪所得及掩飾其來源，而使國家檢警機關難以追查，係提供詐欺取財及洗錢構成要件以外之助力，而為詐欺取財及洗錢罪之幫助犯。２、又被告固有幫助他人詐欺取財之不確定故意，然詐欺取財之方式甚多，尚無積極證據足認被告對詐欺集團是否以刑法第 339條之4之加重條件遂行詐欺犯行有何預見。依罪疑唯輕及有疑唯利被告之原則，應僅得認定被告構成普通詐欺取財罪之幫助犯。３、是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、113年7月31 日修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。㈢、罪數１、按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一一罪。查告訴人乙○○因本案詐欺集團成員對其施用詐術而多次匯款至被告名下街口電子支付帳戶之行為，係於密切接近之時間、地點，向同一告訴人實施犯罪，係出於同一目的、侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。２、又被告以一提供上開帳戶行為，同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，2罪名，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第30條第1項前段、113年7月31日修正前洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪處斷。㈣、被告幫助犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。又被告雖於偵查中否認犯行（見偵卷第17 頁及反面），然其已於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷二第149、153、155頁），自應適用112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。而被告上開幫助洗錢罪之罪刑，有刑法第30條第2項及112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項之2種減刑事由，應依法遞減輕其刑。㈤、科刑部分１、爰以審酌被告提供其申辦之街口電子支付帳戶使用權限，幫助詐欺集團用以作為詐欺犯罪取得款項之匯入、提領，遮斷資金流動軌跡，助長不法份子之訛詐歪風，使執法人員難以追查詐騙集團成員之真實身分，造成告訴人乙○○受有新臺幣（下同）共5萬元之損失，所為應予非難。衡酌其犯後於本院審理中終能坦認犯行（見本院卷二第149、153、155頁），並與告訴人達成調解（見本院卷二第125至127頁）之犯後態度，確有悔意；復考量其高職畢業之教育程度（見本院卷二第141頁）、自陳現在便利商店擔任店員、月薪3萬元、未婚無子女之家庭經濟及生活狀況（見本院卷二第156頁），以及被告為本案犯行之動機、目的、手段與前無犯罪紀錄（見本院卷二第143頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑諭知易服勞役之折算標準。２、緩刑部分 ⑴、被告前未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷二第143頁）附卷可稽，素行良好。被告於本院審理中終能坦承犯行，犯後良有悔意，且與告訴人達成調解，顯見其僅因一時失慮，致罹刑章，經此偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，信無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。 ⑵、而被告既與告訴人達成和解，為使渠獲得更充分之保障，並督促被告履行賠償責任，以確保被告之緩刑宣告能收具體成效，爰依刑法第74條第2項第3款、第5款、第8款之規定，命被告應依附表一所示之方式，向告訴人支付如附表一所示金額之損害賠償，並於本判決確定之日起1年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務暨參加法治教育 2場次，併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑期間付保護管束，俾使被告培養正確法治觀念。 ⑶、至於被告倘於緩刑期間，違反上揭所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑法之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。三、沒收部分㈠、犯罪所得部分　　本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。㈡、本院爰不宣告沒收部分１、被告所申請之街口電子支付帳戶，雖為其所有，且供本案幫助詐欺犯罪及幫助洗錢所用，然該帳戶並未扣案，且已遭列為警示帳戶，詐欺集團無從再利用作為詐欺取財工具，諭知沒收及追徵無助預防犯罪，欠缺刑法上之重要性，且徒增執行上之人力物力上之勞費，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。２、又按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113 年7月31日修正後之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19 條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此項規定屬刑法第38條之1第1項但書所指之特別規定，雖無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地，然法院就具體個案，如認宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或酌減之。查被告係將其名下街口電子支付帳戶使用權限提供予詐欺集團使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，參與犯罪之程度顯較正犯為輕，且無證據證明被告就本案告訴人匯入前開帳戶之款項，具有事實上之管領處分權限，故如對其沒收詐騙正犯隱匿之犯罪所得，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第4 54條、第299條第1項，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第2項、第11條、第30條第1項前段、第339條第1項、第55條前段、第30條第2項、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款、第5款、第8款、第93條第1項第2款、第38條之2 第2項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官徐鈺婷、吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：告訴人調解條件卷證出處乙○○ ㈠、被告願給付告訴人新臺幣（下同）4萬元。㈡、給付方式：於113年11月8日當場給付1萬元，由告訴人點收無訛；餘款3萬元，則自113年12月起，按月於15日前給付3,000元至告訴人指定之帳戶內，共10期，至清償完畢止，如有一期未履行，視為全部到期。㈢、告訴人就本案113年度金訴字第163號（偵查案號：112年度偵字第13509號）之其餘民事請求均拋棄。本院調解筆錄（見本院卷二第125至127頁）。附表二（洗錢防制法之新舊法比較）：比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。 112年6月14日修正公布，並自000年0月00日生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。洗錢行為第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。未予修正，同右。第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。處罰規定第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。未予修正，同右。第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。減刑規定第23條第3項前段犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。第16條第2項犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。第16條第2項犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。法定刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③）註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。適用減刑規定後之處斷刑洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。 1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。 3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。被告自白之情形被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷二第149、153、155頁），自不符合上揭洗錢防制法第23條第3項前段之要件。被告僅於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷二第149、153、155頁），自不符合上揭洗錢防制法第16條第2項之要件。被告雖於偵查中否認犯行（見偵卷第17頁及反面），然其已於本院準備程序訊問及審理時自白（見本院卷二第149、153、155頁），自應適用上揭洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 2月以上5年以下（註①、②）有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 1月以上5年以下（註①、②）有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為詐欺取財罪，其最重本刑為5年以下有期徒刑。新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項前段之規定，而整體適用「105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項」等規定，予以論處。註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。附件：臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第13509號　　被　　　告　周欣微　○　　○○○○　○　○　○○○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○ 　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○○○　　　　　○ 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如左：　　　　　　犯罪事實一、周欣微可預見將自己所持有於金融機構所設立之存款帳戶或綁定前開帳戶之支付程式資料交予他人使用，可能遭行騙者用於詐取被害人匯款，使行騙者於詐得之款項轉帳至所提供之帳戶後領取花用或轉帳至他處，抑或藉由支付程式轉帳至他帳戶，且可預見使用人頭帳戶之他人係以該帳戶做為收受、提領詐欺贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺所得去向之幫助洗錢之不確定故意，於民國112年5月 29日12時39分前某時許，將其所申設有上傳國民身分證並綁定有台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號（下稱台新銀行帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-00000000000號（下稱中國信託帳戶）之街口電子支付帳戶（街口帳號：00 0000000號，下稱街口支付帳戶）使用權限提供予詐欺集團成員使用，作為向他人詐欺取財、洗錢之工具。俟該詐欺集團成員取得上開街口支付帳戶後，以LINE暱稱「雅婷」、「指導員-安格」、「財務-林琳」等名義向乙○○佯稱：先在博弈投資網站註冊會員，會指導投資下注，為增加會員積分帳戶金額，需依指示加碼匯款云云，致乙○○陷於錯誤，分別於 112年5月29日12時39分、12時42分、12時43分，各轉帳新臺幣（下同）3萬元、1萬元、1萬元至上開街口支付帳戶內，旋轉出一空，以此方式幫助掩飾、隱匿上開匯入款項之實際去向。二、案經乙○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告周欣微於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述。矢口否認有何上開幫助詐欺、幫助洗錢等犯行，辯稱：我沒有申請過街口支付帳戶云云。 2 告訴人乙○○於警詢之指訴。指訴其遭騙後，分別於112年5月29日12時39分、12時42分、12時43分，各轉帳3萬元、1萬元、1萬元至上開街口支付帳戶內等事實。 3 ①告訴人乙○○提出之轉帳交易截圖3張、其與LINE暱稱「雅婷」、「指導員-安格」、「財務-林琳」之對話紀錄乙份。 ②高雄市政府警察局楠梓分局加昌派出所陳報單乙份。佐證告訴人乙○○遭「雅婷」、「指導員-安格」、「財務-林琳」等詐欺集團成員欺騙後，分別於112年5月29日12時39分、12時42分、12時43分，各轉帳3萬元、1萬元、1萬元至上開街口支付帳戶內等事實。 4 ①街口支付帳戶之會員資料、交易明細各乙份。 ②街口電子支付股份有限公司112年11月14日街口調字第11211032號函暨附之上開街口支付帳戶之交易明細（含IP位址）、帳號異動紀錄、銀行帳號綁定歷程，以及112年11月21日公務電話紀錄乙份。 ③Whois查詢資料。 ④被告於112年6月6日筆錄、嘉義市政府警察局第一分局北興派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單。 ⑤門號0000000000、0000000000號異動紀錄。 ⑥中國信託商業銀行股份有限公司112年11月27日中信銀字第112224839435104號函覆之OTP紀錄。 ⑦街口電子支付股份有限公司使用者契約書、街口支付使用說明、街口支付銀行連結帳戶須知各乙份。 ⑧街口電子支付股份有限公司113年1月31日街口調字第113010041號函暨附之被告國民身分證（下稱身分證）上傳照片。 ①上開街口支付帳戶係於109年8月11日10時21分，以門號0000000000號申請註冊。 ②上開街口支付帳戶於112年5月28日20時34分，變更門號為另○0000000000號。 ③上開街口支付帳號，係輸入身分證號及付款密碼，以驗證該身分證與用戶註冊時提供之證號相同，完成驗證，用戶即可輸入新手機號碼，於完成新手機號碼OTP驗證後完成手機號碼變更程序。 ④街口支付帳號使用者綁定銀行帳戶時，會由開戶金融機構發送簡訊OTP至其留存於開戶銀行之手機號碼進行驗證，驗證通過後即成功綁定銀行帳戶。 ⑤上開街口支付帳戶內之金額（即告訴人匯入之款項），於112年5月29日12時43分、45分轉出，操作轉帳時之IP位址係在香港。 ⑥被告原持用手機門號0000000000號，於112年6月10日換號為0000000000號，且被告於112年6月6日警詢時，仍使用門號0000000000號之事實。 ⑦被告上開中國信託帳戶於108年4月3日申請門號OTP後，無變更門號紀錄。 ⑧街口支付帳戶之第一類電子支付帳戶需完成【完善身分證資料】，第二類電子支付帳戶需完成【完成身分證資料+連結銀行帳戶/綁定信用卡】，而連結中國信託帳戶需開通網路銀行及一次性交易密碼（OTP）。 ⑨上開街口支付帳戶係以被告之身分證翻拍照片上傳註冊。本案被告雖辯稱並無申請過上開街口支付帳戶云云。惟查： ①被告已於109年8月11日10時21分，以門號0000000000號申請註冊，並上傳其身分證翻拍照片，完成身分驗證流程。 ②被告使用門號00000000000號至112年6月10日為止，且上開街口支付帳戶在連結綁定中國信託帳戶時，中國信託銀行會發送OTP簡訊，至被告當時（112年5月28日）持用之門號0000000000號手機內。若被告無輸入該OTP簡訊密碼，或提供該該OTP簡訊密碼予詐欺集團成員，則無法完成綁定前揭銀行帳戶之程序。 ③上開電子支付帳戶變更綁定手機門號時，需輸入身分證號及付款密碼。若被告並無提供身分證號、付款密碼，則無法完成變更綁定門號一事。足認被告確實有提供上開街口支付帳戶予詐欺集團成員使用，並配合完成綁定其中國信託帳戶、變更綁定手機門號等程序。是被告所辯，顯係臨訟卸責之詞，不足採信。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供街口支付帳戶資料之行為，幫助詐欺集團詐欺告訴人乙○○之財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從重之幫助洗錢罪嫌處斷。再被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2 項規定，依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣嘉義地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　檢察官　姜智仁上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　書記官　劉朝昆所犯法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-26

CYDM-113-金訴-163-20241226-1

易

臺灣嘉義地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度易字第818號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林明源（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第508號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　文林明源施用第一級毒品，累犯，處有期徒刑柒月。　　事　實一、林明源基於施用第一級毒品之犯意，於民國113年1月25日7 時許，在嘉義縣○○市○○里○○○000號住處，以將第一級毒品海洛因加水稀釋置入注射針筒後，以針筒注射入體內之方式，施用第一級毒品海洛因1次。嗣因林明源係屬臺灣嘉義地方檢察署強制應受尿液採驗對象，為警經其同意於113年1月26 日13時31分許採尿送驗，結果呈可待因、嗎啡陽性反應而查知上情。二、案經嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序及證據能力部分一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。二、經核，被告林明源所犯「毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪」係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院爰依上揭規定，裁定進行簡式審判程序（見本院卷第155、159頁）。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第27 3條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。貳、認定犯罪事實所憑之證據一、上述事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時均坦承不諱（見警卷第3頁，毒偵卷第28頁，本院卷第159、163、164頁），並有臺灣嘉義地方檢察署113年1月23日嘉朴警偵字第11 3字第15號強制應受尿液採驗人到場（強制採驗尿液）許可書（見警卷第7頁）、被告之自願受採尿同意書（見警卷第8 頁）、代號O000000000000號之被告尿液及真實姓名對照表（見警卷第9頁）、首創見真股份有限公司出具之報告編號O O00000000號檢驗報告（檢體編號：O000000000000號，見警卷第6頁），以及正修科技大學超微量研究科技中心出具之報告編號O00-0000-000號尿液檢驗報告（檢體編號：O00000 0000000號，見毒偵卷第48頁）等證在卷可佐，足認被告出於任意性之自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪。被告施用前後持有海洛因之低度行為，為施用之高度行為所吸收，不另論罪。㈡、又被告前因竊盜及施用毒品等案件，經法院判決判處有期徒刑確定後，經本院以105年度聲字第1331號裁定定應執行有期徒刑5年2月確定；又因施用毒品案件經法院判決處有期徒刑10月確定，並接續執行，於110年1月14日縮短刑期假釋付保護管束出監；嗣因施用毒品案件經撤銷假釋執行殘刑1年1 月25日，於112年8月10日縮短刑期執行完畢等情（下稱前案），有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷第24至27頁）在卷可憑。其於受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之本罪，為累犯，且檢察官就被告構成累犯之事實及應加重其刑事項，業提出被告之刑案查註記錄表（見毒偵卷第14至18頁）及臺灣嘉義地方檢察署執行指揮書電子檔紀錄（見毒偵卷第42至44頁），即已具體指出證明之方法，並主張應依累犯規定加重被告之刑，復經本院核閱無訛，且本院審酌被告前揭執行完畢之犯行與本案同為施用毒品犯行，可認被告對前開罪刑之刑罰反應力薄弱，依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，依刑法第47條第1項累犯規定加重其刑，當無過苛之處，自應按累犯規定，加重其刑。㈢、茲以行為人之責任為基礎，審酌被告行為時年齡為OO歲，除前案外，復因施用毒品案件，經本院以111年度毒聲字第152 號裁定送觀察勒戒後，認有繼續施用毒品之傾向，本院再以 111年度毒聲字第209號裁定令其入戒治處所施以強制戒治，於112年3月17日經評估無繼續強制戒治之必要而停止戒治出所，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷第32至33 頁、第39頁）在卷可佐。詎其未能戒除毒品，猶不知悔改，更未珍惜國家給予戒除毒癮之機會，持續沾染毒品惡習，未警惕自己應遠離毒品，竟再為本案施用第一級毒品之犯行，顯見其戒除毒癮之意志薄弱，惟念及其犯後始終坦承犯行之態度，且施用毒品者本質上係戕害自身健康之病患性犯人，兼衡其國中畢業之教育程度（見本院卷第47頁），自陳職業為工、勉持之家庭經濟狀況（見警卷第1頁）、其本案犯罪之動機、目的、手段及素行等一切情狀，酌情量處如主文所示之刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，毒品危害防制條例第10條第1項，刑法第11條前段、第47條第1項，判決如主文。本案經檢察官姜智仁提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條第1項施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。

2024-12-26

CYDM-113-易-818-20241226-1

金簡上

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金簡上字第12號上訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官上訴人即被告陳昱彬上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院嘉義簡易庭中華民國112 年11月9 日112 年度金簡字第155 號第一審刑事簡易判決（起訴案號：112 年度偵字第2536、3348、5836、6311、 6793、7060、7747、8469號；移送併辦案號：112 年度偵字第00 000 號，原審於收案當日逕改以簡易判決處刑），提起上訴並移送併辦（移送併辦案號：112 年度偵字第14913 號、113 年度偵字第11482 號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　　　　文原判決撤銷。陳昱彬幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由壹、程序部分：一、按被告於第二審經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不　　待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371 條定有明文。對於　　簡易判決處刑不服而上訴者，得準用上開規定，此觀諸刑事　　訴訟法第455 條之1 第3 項之規定自明。查：被告業經本院　　合法傳喚，於民國113 年11月26日審判期日無正當理由未到　　庭，有本院送達證書、刑事報到單、個人戶籍資料查詢結果　　、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表在卷可稽，依上開規定　　，爰不待其陳述逕為一造辯論判決，合先敘明。二、審理範圍：　㈠按檢察官明示僅就第一審判決之科刑部分提起上訴，嗣於第　　二審法院宣示判決前，指被告另有起訴書未記載之犯罪事實　　，與第一審判決所認定之犯罪事實具有想像競合犯關係，請　　求第二審法院一併加以審判。第二審法院如認檢察官請求併　　辦之犯罪事實，與第一審判決所認定之犯罪事實具有實質上　　或裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，如未一併加以審判　　，顯然影響於科刑之妥當性，該未經一併聲明上訴之犯罪事　　實暨檢察官請求法院併辦之犯罪事實部分，均屬與檢察官聲　　明上訴之科刑部分具有不可分割之關係，而應依刑事訴訟法　　第348 條第2 項前段規定視為亦已上訴，第二審法院自應就　　第一審判決之科刑暨所認定之犯罪事實，與檢察官請求併辦　　之犯罪事實一併加以審判（最高法院112 年度台上大字第99 　　1 號裁定意旨可資參照）。本案檢察官上訴書原僅明示就第　　一審判決之科刑部分提起上訴（見金簡上卷第13-14 頁），　　嗣移送併辦被告另有未經起訴之犯罪事實（詳附件二、三所　　示併辦意旨書），主張與原審判決所認定之犯罪事實具有想　　像競合犯之裁判上一罪關係，請求本院一併加以審判（見金　　簡上卷第332 頁、第391 頁筆錄所載），依前說明，原審判　　決所認定及檢察官請求併辦之犯罪事實，均應由本院一併加　　以審理。至上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部　　為之，刑事訴訟法第348 條第3 項亦有明文，觀諸檢察官上　　訴書，暨檢察官於本院審理過程中就上訴範圍之說明，並未　　就原審對於被告是否宣告沒收犯罪所得、不予宣告沒收洗錢　　標的等部分提起上訴，則原審有關沒收之認定方面，即不在　　本案審理範圍，應併敘明。　㈡另上訴人即被告上訴意旨略以：原審判決量刑過重，請求從　　輕量刑等語（見金簡上卷第19頁、第230 頁、第332 頁）。貳、實體部分：一、經本院合議庭審理結果，本案犯罪事實及證據，除原審判決　　書引用起訴書之①犯罪事實一、末行「帳戶」之後應補充「　　【附表編號11被害人馬麗受騙匯款新臺幣（下同）70,000元　　未經提領即遭圈存凍結而洗錢未得逞】」（參警0350卷第65 　　頁），②附表編號11之匯款時間誤載「52分」應更正為「51 　　分」（見嘉警0350卷第65頁；偵7060卷第6 頁）；以及證據　　部分增列「被告於本院二審訊問與準備程序時自白（見金簡　　上卷第230 頁、第332 頁）」外，餘犯罪事實、證據及理由　　均引用第一審刑事簡易判決書（附件一，含檢察官起訴書、　　移送併案意旨書）、移送併辦意旨書（附件二、三）記載二、論罪方面：　㈠法律修正比較適用之說明：　　⒈被告行為後，洗錢防制法第14條於113 年7 月31日修正公　　　布，並自同年0 月0 日生效施行，修正前洗錢防制法第14 　　　條原規定「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有　　　期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金（第1 項）；前項　　　之未遂犯罰之（第2 項）；前2 項情形，不得科以超過其　　　特定犯罪所定最重本刑之刑（第3 項）」，修正後條次變　　　更為第19條，並規定「有第2 條各款所列洗錢行為者，處　　　3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金　　　。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 　　　月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰　　　金（第1 項）；前項之未遂犯罰之（第2 項）」。而被告　　　行為時之洗錢防制法第16條第2 項規定「犯前2 條之罪，　　　在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，後於112 年6 月　　　14日公布修正為「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均　　　自白者，減輕其刑。」，再於113 年7 月31日修正後條次　　　變更為第23條第3 項，並規定「犯前4 條之罪，在偵查及　　　歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物　　　者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押　　　全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者　　　，減輕或免除其刑。」。　　⒉經比較新舊法，舊法所規定有期徒刑最高度刑為「7 年」　　　，雖然比新法所規定有期徒刑最高度刑為「5 年」較重；　　　然本案被告所為係「幫助犯」、「偵、審中均自白犯罪，且無犯罪所得需繳交」，參照最高法院29年度總會決議㈠　　　揭示「刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低　　　度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比　　　較之」之旨，則依舊法幫助犯、自白減刑後，處斷刑範圍　　　為有期徒刑「1 月以上6 年11月以下」，再依舊法第14條　　　第3 項規定不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339 條第　　　1 項詐欺罪）所定最重本刑之刑（即有期徒刑5 年），處　　　斷刑範圍為有期徒刑「1 月以上5 年以下」；而依新法之　　　有期徒刑法定刑既為「6 月以上5 年以下」，被告係幫助　　　犯、符合新法自白減刑規定，處斷刑範圍仍為有期徒刑「　　　2 月以上4 年11月以下」。是新法之處斷刑範圍為有期徒　　　刑「2 月以上4 年11月以下」，比舊法之處斷刑範圍為有　　　期徒刑「1 月以上5 年以下」較輕（易刑處分係刑罰執行　　　問題，因與罪刑無關，不必為綜合比較）。準此，綜合一　　　般客觀判斷標準、具體客觀判斷標準，在兼顧被告權利之　　　保障比較結果，新法較有利於被告，依上揭說明，本案關　　　於洗錢防制法之科刑，應依刑法第2 條第1 項但書之規定　　　適用修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段（參最高法院　　　113 年度台上字第2303、3906、3939號、臺灣高等法院臺　　　中分院113 年度金上訴字第662 號判決意旨）。至起訴暨　　　併辦意旨誤載適用修正前洗錢防制法第14第1 項之規定，　　　容有誤會。至原審判決未及比較113 年8 月2 日修正後之　　　規定，最有利於被告，由本院就此補充說明即可，此部分　　　不列為撤銷之理由，附予敘明。　　　　㈡按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力　　，而未參與實行犯罪之行為者而言。被告將其名下帳戶資料　　交予他人，容任他人以之為詐欺取財、洗錢之工具，惟提供　　金融帳戶資料，並非詐欺取財、洗錢罪之構成要件行為，且　　亦無證據可資證明被告有參與起訴書及移送併辦意旨書所示　　詐欺取財、洗錢之犯行，或與詐騙者間有何犯意聯絡之情事　　，則其係基於幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，所為　　屬刑法詐欺取財、洗錢罪構成要件以外之行為。核被告所為　　，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺　　取財罪，以及刑法第30條第1 項前段、（修正後）洗錢防制　　法第19條第1 項後段之幫助一般洗錢罪【除被害人馬麗受騙　　匯款70,000元部分外】、刑法第30條第1 項前段、（修正後　　）洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後段之幫助一般洗錢未　　遂罪【即被害人馬麗受騙匯款70,000元部分】。而起訴意旨　　認附表編號11被害人馬麗受騙匯款70,000元部分所為係幫助　　洗錢既遂，惟詐欺集團成員對被害人實施詐術，被害人依指　　示匯款至人頭帳戶內，固已進入詐欺犯罪者管領力之支配範　　圍，處於隨時可供轉出或提領之狀態而構成詐欺既遂，同時　　著手於洗錢之要件行為，然事後及時圈存凍結致未提領成功　　，尚未發生製造金流斷點、遮掩犯罪所得去向與所在之結果　　，屬幫助洗錢未遂（最高法院110 年度台上字第5577號、臺　　灣高等法院110 年度上訴字第596 號、臺灣高等法院臺中分　　院110 年度金上訴字第1872號、臺灣高等法院臺南分院110 　　年度金上訴字第789 號等判決意旨參照），此部分起訴意旨　　所認，容有誤會。另刑事訴訟法第300 條所謂變更法條，係　　指罪名之變更而言，若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既　　遂、未遂之分，即無庸引用刑事訴訟法第300 條變更起訴法　　條（最高法院101 年度台上字第3805號判決意旨可資參照）　　，一併敘明。臺灣嘉義地方檢察署檢察官於原審及本院審理　　時，以112 年度偵字第12649 號、112 年度偵字第11981 號　　、113 年度偵字第11482 號移送併辦被害人許吉昌、翁麗容　　、王曉雯、游秋蕋、陳明崑、王寬裕、告訴人郭哲銘、吳兆　　益、賴宗昇、張雯真、鄭進友等被害事實部分，與經起訴且　　本院認定有罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，而　　為起訴效力所及，本院均得併予審理。　㈢被告一提供名下帳戶之幫助行為，致使24名被害人遭詐欺取　　財匯款，為同種想像競合（幫助詐欺、幫助洗錢既未遂），　　以及以一行為同時觸犯上開2 罪名，為異種想像競合犯，依　　刑法第55條規定，應從一重論以幫助洗錢罪。　　　㈣刑之加重、減輕：　　⒈被告有如起訴暨併辦意旨書所載之科刑紀錄，徒刑於111 　　　年6 月1 日執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄　　　表1 份在卷可稽，其受徒刑執行完畢後，5 年以內故意再　　　犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯；經參酌司法院釋字第　　　775 號解釋意旨、最高法院刑事大法庭110 年度台上大字　　　第5660號裁定意旨等，衡酌被告於上開前案有期徒刑執行　　　完畢後再犯本件，可認其對刑罰反應力薄弱，且本案與前　　　案執行之幫助詐欺為同一罪質之罪，是認本案依累犯規定　　　對被告加重其刑，並無其所受刑罰超過所應負擔罪責而致　　　其人身自由因此遭受過苛侵害情事，故依刑法第47條第1 　　　項之規定加重其刑。　　⒉被告既係對正犯資以助力而未參與犯罪構成要件行為之實　　　行，為洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，　　　按正犯之刑減輕之。被告於偵、審中均自白前揭幫助洗錢　　　犯行，且無犯罪所得需繳交，依修正後洗錢防制法第23條　　　第3 項之規定，予以減輕其刑，並與前揭累犯加重部分，　　　依法先加後減再遞減之。　　三、撤銷改判之理由：　　原審認被告犯罪事證明確而予以論罪，並處有期徒刑4 月，　　併科罰金新臺幣2 萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000 　　元折算1 日，固非無見。惟原審判決、檢察官提起上訴後，　　基於審判不可分原則，於本院審理時移送併辦如附件二、三　　所載之犯罪事實，本院自應併予審理，原審未能斟酌此部分　　擴張之犯罪事實，達到影響判決結果之程度，再者，①原審　　於收案當日逕改以簡易判決處刑而適用112 年6 月14日修正　　前洗錢防制法第16條第2 項之規定，疏未給予被告程序保障　　於開庭審理時表示認罪自白而適用修正後減刑規定之機會，　　②漏未核實卷證確認其中被害人馬麗受騙匯款70,000元部分　　應屬幫助洗錢未遂，均有未恰。準此，縱被告上訴意旨指摘　　量刑過重為無理由，然原審認定事實適用法律，均有變動和　　疏漏如前述，自應由本院予以撤銷改判，期臻適法。　　　四、量刑審酌：　　爰審酌被告率然提供其名下帳戶資料予他人使用，容任做為　　向被害人詐財之人頭帳戶，非但造成被害人等財產損失，並　　使犯罪者得以掩飾真實身分，匯入之犯罪所得一旦提領而出　　，即得製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，助長社會犯罪　　風氣，殊屬不當；惟念被告犯後偵、審中認罪知錯，其本身　　尚非實際詐欺取財、洗錢之正犯，可非難性較小，慮及被害　　人等意見（參金簡上卷第53-55 頁、第67頁本院公務電話紀　　錄表），兼衡被告之素行、智識程度、生活與經濟欠佳（見　　歷次筆錄所載、個人戶籍資料查詢結果）等一切情狀，量處　　如主文第二項所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算　　標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第455 條之1 第1 項、第3 項、第37 1 條、第373 條、第369 條第1 項前段、第364 條、第299 條第 1 項前段，（修正後）洗錢防制法第19條第1 項後段、第2 項、第23條第3 項，刑法第2 條第1 項但書、第11條前段、第30條第 1 項前段、第2 項、第339 條第1 項、第55條、第47條第1 項、第41條第1 項前段、第42條第3 項前段，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。　本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官謝雯璣提起上訴，檢察官姜智仁、江金星移送併辦，由檢察官陳志川、李志明到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　王慧娟　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林家賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王品惠以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴睦憲中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條（修正後）洗錢防制法第19條有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339 條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2 項之未遂犯罰之。

2024-12-26

CYDM-113-金簡上-12-20241226-1

金訴

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第874號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告蕭永來上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8244號），本院判決如下：　　主　文蕭永來幫助犯洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣3萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1 日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：蕭永來依其智識程度及社會生活經驗，可知金融帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見他人無端要求帳戶之使用權，極可能係為充作犯罪中收受、提領贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果。蕭永來基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年4月16日前某時，將其申辦之民雄鄉農會帳號000-0000000000000號帳戶（下稱農會帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之金融卡及密碼，提供給不詳之人。不詳詐騙人士共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對如附表所示之人，施以如附表所示之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至農會帳戶、郵局帳戶內，旋遭詐騙人士提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿該詐欺犯罪所得。二、證據名稱：被告蕭永來於警詢、偵查、本院審理中之供述、農會帳戶、郵局帳戶基本資料及交易明細、中華郵政股份有限公司嘉義郵局113年8月15日函及所附附件、民雄鄉農會11 3年8月19日函、113年9月10日函及所附光碟、嘉義縣警察局民雄分局113年10月15日函及所附提領畫面截圖，及如附表證據欄所示之證據；被告身心障礙證明。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。本件部分被害人係遭詐騙人士於網際網路詐欺，該特定犯罪，並非普通詐欺。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　四、對被告辯稱之駁斥：　　被告於本院審理時辯稱：郵局的提款卡我補辦之後放在包包裡，後來發現不見了，我沒有去掛失。農會的提款卡，沒有給別人用，也沒有遺失。我有把密碼寫下來跟提款卡放在一起云云。（一）依上開所附農會帳戶提款卡於113年4月17日、18日之ATM 提款畫面，可見分別有3名穿著、打扮不同，且非被告之人，持農會帳戶提款卡提款。被告辯稱未曾遺失農會帳戶提款卡，或將農會帳戶提款卡、密碼交予他人使用，顯非事實。（二）被告於113年4月12日（週五）甫申請補發郵局帳戶提款卡，而該帳戶於同年月16日（週二）即有被害人匯入款項，且款項旋遭持提款卡提領。而被告於本院審理時既自稱：我是有考慮要把殘障津貼從農會轉到郵局，才補辦郵局提款卡。則被告當時理應有使用郵局帳戶提款卡之需求，才剛領到補發之提款卡，旋即遺失而未發覺，顯不合理。況且，被告於本院審理時陳稱：（問：你發現不見後，有無報警或掛失？）沒有，因為我的想法是要辦農會轉過去那邊的，我想說怎麼又不見了，這樣就不用辦了等語。其所述對於大費周章臨櫃辦理申請補發、為移轉殘障津貼使用之郵局提款卡遺失後，竟毫無反應，顯與常情相悖。況且經本院當庭詢問被告之郵局帳戶、農會帳戶之提款卡密碼，被告均能立即回答，且清楚說明各該組密碼之設定規則，亦行之有年，顯無將提款卡密碼寫下，連同提款卡一同放置之需要。被告辯稱甫補辦之郵局帳戶提款卡旋即遺失，卻渾然不覺，未經被告同意取得郵局帳戶提款卡之人又能知悉提款卡密碼，顯非事實。再由上開2帳戶被害人匯入款項時間，應可推知被告係同時或於密接時間將上開2 提款卡、密碼提供給他人。（三）被告於本院審理時自陳：秀林農會有問我，我說我沒有借給人家，那種是違規的。現在很多騙人家的這種，我不會做這種事情等語。則被告顯然清楚提供帳戶給他人使用可能會涉及詐騙，被告卻又將上開2帳戶之提款卡、密碼給不詳之人使用，其行為時主觀上有幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意甚明。被告上開所辯，顯不足採。五、應適用之法條：刑事訴訟法第299條第1項前段、第310條之1 第1項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第41條第1項前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　鄭諺霓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玫娜附錄論罪法條：洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　　附表：編號被害人詐騙方式匯款時間/金額匯款帳戶提領時間/ 金額證據 1 楊霸權詐騙集團成員在臉書刊登投資廣告，待楊霸權於113年4月間某日點擊上開連結後，以LINE不詳暱稱向楊霸權介紹虛設之台灣期貨交易所投資平台，佯稱：可透過該平台投資獲利云云，致楊霸權陷於錯誤，而依指示匯款。 113.04.17-11:05-3萬元蕭永來之民雄鄉農會帳號000-0000000000000號帳戶 113.04.17-11:18-2萬元同日11:19-1萬元楊霸權於警詢之證述、存摺封面影本及內頁明細（警卷第4-5、40-41頁） 2 呂東翰詐騙集團成員於113年3月間，以LINE暱稱「穎兒」結識呂東翰，並佯稱：以結婚為前提交往，因朋友借錢需幫忙轉帳云云，致呂東翰陷於錯誤，而依指示匯款。 113.04.18-09:38-2萬1650元蕭永來之民雄鄉農會帳號000-0000000000000號帳戶 113.04.18-09:52-2萬元呂東翰於警詢之證述（警卷第6-7頁） 3 王郁菁詐騙集團成員在臉書刊登投資廣告，待王郁菁於113年2、3月間點擊上開連結後，以LINE不詳暱稱向王郁菁介紹虛設之日銓投資APP，佯稱：可透過該APP投資股票獲利云云，致王郁菁陷於錯誤，而依指示匯款。 113.04.16-10:17-13萬元蕭永來之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 113.04.16-10:45-6萬元同日10:46-6萬元同日10:47-1000元同日10:48-9000元王郁菁於警詢之證述、郵政入戶匯款申請書照片、對話紀錄截圖（警卷第8-10、83、88-94頁） 4 彭子軒詐騙集團成員在臉書刊登投資廣告，待彭子軒於113年1月間某日點擊上開連結後，以LINE暱稱「助教陳雅雲」向彭子軒介紹虛設之日銓投資APP，佯稱：可透過該APP投資股票獲利云云，致彭子軒陷於錯誤，而依指示匯款。 113.04.17-09:18-5萬元同日09:28-5萬元蕭永來之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 113.04.17-09:44-6萬元同日09:45-4萬元彭子軒於警詢之證述、新光銀行帳戶交易明細、對話紀錄及截圖（警卷第11-14、111、113-152頁）

2024-12-23

CYDM-113-金訴-874-20241223-1