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公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度壢交簡字第1383號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告黃盈嘉上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第2840號），本院判決如下：　　主　　　文黃盈嘉駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定後壹年內向公庫支付新臺幣參萬元。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如【附件】所示）。二、論罪科刑： (一)論罪：　　核被告黃盈嘉所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。 (二)量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌政府機關近年就酒後駕車之危害性，已透過學校教育、媒體傳播等方式一再宣導，被告應已知悉甚詳，猶仍貿然於飲酒後駕車上路，漠視其他用路人之生命、身體、財產法益，造成交通往來之潛在危險，所為應值非難。兼衡被告酒後吐氣所含酒精濃度為每公升0.33 毫克，逾越法定成罪標準些微，而被告所騎乘者為普通重型機車，所生之往來危險亦較駕駛汽車者為輕。惟念及被告坦承犯行，且未肇事而釀成實際損害，而依臺灣高等法院被告前案紀錄表，被告先前並無前案紀錄，素行良好。另參以被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見速偵卷第 13頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲戒。三、又被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，被告犯後坦承犯行，本案因一時失慮，致罹刑典，經此刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，本院認為前開宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年。又為使被告深切反省避免再犯，審酌本案情節後，依刑法第74條第 2項第4款之規定，諭知被告應於本判決確定後1年內向公庫支付如主文所示之金額。又被告若違反上開應負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷緩刑宣告，執行宣告刑，併此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官林宣慧聲請逕以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 18 　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　　法　官　謝長志　　　　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳韋伃　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第185條之3第1項　駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。【附件】臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第2840號　　被　　　告　黃盈嘉　女　35歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　居桃園市○鎮區○○路000巷0弄0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃盈嘉自民國113年9月14日晚間6時許起至翌日(15日)凌晨3 時許止，在桃園市中壢區中山東路1段附近熱炒店飲用含酒類之燒酒雞湯後，明知飲酒後已達不得駕駛動力交通工具之程度，仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，於同年月15日凌晨3時之某分許，自上址騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車上路。嗣於同日凌晨3時22分許，行經桃園市平鎮區游泳路120巷13弄口前，因行車不穩為警攔檢，並測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.33毫克。二、案經桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告黃盈嘉於警詢及偵訊中坦承不諱，復有酒精測定紀錄表及桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單等資料在卷可稽，足證被告之任意性自白與事實相符，是本案事證明確，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宣慧本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連羽勳

2024-12-18

TYDM-113-壢交簡-1383-20241218-1

桃交簡

臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　113年度桃交簡字第1537號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 PHAN HONG DUONG（越南籍）上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第2832號），本院判決如下：　　主　　　文 PHAN HONG DUONG駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除犯罪事實一、第3至4行「明知飲酒後已達不得駕駛動力交通工具之程度」應更正為「明知酒後不得駕駛動力交通工具」、第5行「普通重型機車」應更正為「重型機車」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告PHAN HONG DUONG所為，係犯刑法第185條之3第1項第1 款之駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25 毫克以上情形之罪。　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌政府近年來已大力宣導酒後駕車之危險性及違法性，被告明知酒精成分對人之意識能力有不良影響，酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，既漠視自己生命、身體之安危，亦罔顧公眾往來之安全，於服用酒類，吐氣所含酒精濃度達每公升0.29毫克之狀態下，竟仍心存僥倖，執意騎乘重型機車行駛於道路上，造成公眾行車往來之危險，對交通安全所生之危害非輕，殊值非難。惟念被告前無酒後駕車之犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參，素行尚可，兼衡被告犯後坦承犯行，職業為臨時工、國中畢業之智識程度、家庭經濟狀況勉持（見偵卷第11頁被告調查筆錄受詢問人欄）乙節，並參以其係以騎乘重型機車方式違犯刑律之犯罪手段，且本次未肇生交通事故之犯罪情節，暨其犯罪動機、目的等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，本案被告已於112年10月17日經遣送出境，有113年10月22日本院刑事紀錄科分案室報告1份在卷可憑，爰不另為驅逐出境處分之諭知，附此敘明。　　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀　　（應附繕本），上訴於本院合議庭。本案經檢察官林宣慧聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　林欣儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭哲旭　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日附錄論罪科刑之法條：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官113年度速偵字第2832號聲請簡易判決處刑書。臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第2832號　　被　　　告　PHAN HONG DUONG　（越南籍）　　　　　　　　　　　　男　38歲（民國74【西元1985】　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生）　　　　　　　　　　　　在中華民國境內無固定住居所　　　　　　　　　　　　（現於內政部移民署臺北收容中心收容中）　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號　　　　　　　　　　　　外來人口統一證號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、PHAN HONG DUONG（中文名：潘宏楊）自民國113年9月15日中午12時許起至同日中午12時4分許止，在桃園市龜山區某工地飲用啤酒，明知飲酒後已達不得駕駛動力交通工具之程度，仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，於同日中午12時15分許，自該處騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車上路，嗣於同日中午12時25分許，行經桃園市○○區○○路00號前，因行車不穩，為警攔檢盤查，並於同日中午12時28分許，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.29毫克。二、案經桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告潘宏楊於警詢及偵查中坦承不諱，復有酒精測定紀錄表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單及車輛詳細資料報表在卷可稽，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宣慧本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連羽勳所犯法條：刑法第185條之3第1項第1款中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。

2024-12-18

TYDM-113-桃交簡-1537-20241218-1

桃原交簡

臺灣桃園地方法院

公共危險

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度桃原交簡字第352號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告林春海上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度速偵字第3064號），本院判決如下：　　主　　　文林春海駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如【附件】所示）。二、論罪科刑： (一)論罪：　　核被告林春海所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪。 (二)刑之加重： 1、被告前因公共危險之酒駕案件，經臺灣花蓮地方法院以108 年度玉原交簡字第30號判決判處有期徒刑4月確定，於民國1 09年2月26日易服社會勞動改易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽。被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為刑法第47條第1項之累犯。 2、本院審酌被告於上開有期徒刑執行完畢後，不知警惕，故意再犯本案相同之犯行，足見上開有期徒刑執行之成效不彰，被告對刑罰之反應力顯然薄弱，本案予以加重最低本刑並無罪刑不相當之情事，爰參酌司法院釋字第775號解釋之意旨，依累犯之規定加重其刑。 (三)量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌政府機關近年就酒後駕車之危害性，已透過學校教育、媒體傳播等方式一再宣導，被告應已知悉甚詳，又被告前已因公共危險之酒駕案件經法院判處刑罰確定之前案紀錄，猶仍貿然於飲酒後駕車上路，漠視其他用路人之生命、身體、財產法益，造成交通往來之潛在危險，所為應值非難。惟念及被告坦承犯行，尚知悔悟。兼衡被告酒後吐氣所含酒精濃度為每公升0.68毫克，逾越法定成罪標準2倍，又其所騎乘者為普通重型機車，所生之往來危險較駕駛汽車者為低，且並未肇事而釀成實際損害。另參以被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見速偵卷第13頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲戒。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官林宣慧聲請逕以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　　法　官　謝長志　　　　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳韋伃中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第185條之3第1項　駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。【附件】臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度速偵字第3064號　　被　　　告　林春海　男　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣○里鎮○○000號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路00號4樓之5 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林春海前於民國109年間因公共危險案件，經臺灣花蓮地方法院以108年度玉原交簡字第30號判決判處有期徒刑4月確定，於109年1月10日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，自11 3年10月8日晚間6時許起至同日晚間8時許止，在桃園市新屋區某處飲用啤酒4瓶後，未待體內酒精成分消退，明知飲酒後不得駕駛動力交通工具，仍基於酒後駕駛動力交通工具之犯意，旋即自該處騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車離去。嗣於同日晚間9時30分許，行經桃園市○○區○○路0段000 號前，為警攔檢盤查，並測得其吐氣所含酒精濃度達每公升 0.68毫克，而悉上情。二、案經桃園市政府警察局大溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林春海於警詢及偵訊中坦承不諱，復有酒精測定紀錄表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單在卷可稽，足證被告之任意性自白與事實相符，是本案事證明確，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪嫌。又查被告有犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表1份附卷可憑，其於徒刑執行完畢5 年內，故意再犯本件與前案相同犯罪類型之有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院大法官解釋釋字第775號解釋意旨，審酌依刑法第47條第1項規定加重其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宣慧本件證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　9　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳欣附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-12-18

TYDM-113-桃原交簡-352-20241218-1

上易

臺灣高等法院臺中分院

詐欺

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上易字第717號上訴人即被告姚建民上列上訴人因詐欺案件，不服臺灣苗栗地方法院112年度易字第7 35號中華民國113年6月26日第一審判決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵緝字第365、366號、112年度偵字第7453號），提起上訴，並經檢察官移送本院併案審理（移送併辦案號：臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第50082號），本院判決如下：　　主　　文原判決撤銷。姚建民幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實姚建民明知一般人申請行動電話門號並無困難，而無故取得他人行動電話門號使用之行徑，常與財產犯罪密切相關，已預見將行動電話門號識別卡（即SIM卡）交付他人，可能幫助該人遂行以電話詐欺取財之財產上犯罪，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國111年10月14日前某時許，在不詳地點，將其於111年10月12日向台灣大哥大股份有限公司（下稱台哥大電信）申辦之手機預付卡型門號0000000000號（下稱甲門號）及0000000000號（下稱乙門號），提供給姓名年籍不詳之詐欺成員作為遂行詐欺取財犯行使用。嗣該詐欺成員取得甲乙門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先分別以之作為驗證之用向新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司（下稱蝦皮公司）申辦如附表一所示之會員帳號「000000000 」帳戶（下稱甲帳號）及「0000000000」（下稱乙帳號），並以購物付款之方式取得蝦皮公司所配發之如附表一所示之向中信銀行申設之受託信託財產帳戶（即虛擬帳戶），再由該詐欺成員於如附表二所示時間，以如附表二所示方式，對附表二所示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，而依指示轉帳匯款如附表二所示款項至附表二所示之虛擬帳戶內，該詐欺犯罪成員再以取消訂單方式，使上開款項退回甲乙帳號所屬之電子錢包內而詐騙得逞。　　理　由一、程序方面　　按被告於第二審經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。上訴人即被告姚建民（下稱被告）於審判期日經合法傳喚而未到庭，有本院送達證書、刑事報到單、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表在卷可稽（本院卷第73、117、127頁），故依上開規定，爰不待其陳述逕為一造辯論判決。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，屬傳聞證據，原則上不得作為證據；惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5第1項分別定有明文。查本判決所引用屬於傳聞證據之部分，均已依法踐行調查證據程序，且未據檢察官於本院審理辯論終結前聲明異議，而被告經本院合法傳喚，未於準備程序或審理時到庭表示意見，於原審審理時亦未據其對證據之證據能力於辯論終結前聲明異議，被告提起第二審上訴後，迄於本院審理時復未到庭或以書狀對證據能力表示任何意見，審酌該等證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，且無顯不可信之情形，復與待證事實有關聯性，以之作為證據應屬適當，自均有證據能力。三、認定犯罪事實之證據及理由　㈠被告於原審雖坦承申請甲乙門號，且對於附表二編號1至10所載被害人遭受詐騙、交付財物之事實不爭執，惟矢口否認有何幫助詐欺之犯行，辯稱：我把包括甲乙門號共4張門號，連同無塵衣及沒有照相功能的工作手機放在包包，包包整個不見，我曾以友人電話申請掛失，但客服說不能以電話掛失，我又沒時間臨櫃辦理掛失等語。　㈡經查：　⒈被告於111年10月12日申請甲乙門號，且甲乙門號經詐欺犯罪成員用以申請前揭甲乙帳號，並以購物付款之方式取得蝦皮公司所配發之如附表一所示之向中信銀行申設之受託信託財產帳戶（即虛擬帳戶），另附表二告訴人欄所載之人遭以所載各該方式詐騙，依指示轉帳匯款如附表二所示款項至附表二所示之虛擬帳戶內，該詐欺犯罪成員再以取消訂單方式，使上開款項退回甲乙帳號所屬之電子錢包等事實，有卷附附表二證據欄所載證據可證，並有卷附甲乙帳戶會員資料及交易明細各1份（見偵2963卷第27至29頁，偵6268卷第31至33 頁，偵7453卷第80至83、85頁）、甲乙門號雙向通聯記錄及通訊數據上網歷程紀錄各1份（見偵緝365卷第127至144頁）、台哥大電信112年11月21日函文（見原審卷第83頁）可佐，應可認定，是甲乙門號確遭詐騙成員作為詐騙之工具至明。　⒉被告雖以前詞置辯，然：　⑴被告有交付甲乙門號SIM卡給不詳詐欺份子之行為：　①詐欺集團於遂行詐欺犯行之過程中，為確保犯行之順利達成，以及躲避檢警追緝之目的，若欲以他人之行動電話門號供作犯罪工具使用時，通常會先取得該門號持有人之同意及交付使用，以便完全掌控該門號之使用。蓋使用未經他人同意之行動電話門號SIM卡，則無法預估該門號SIM卡之申辦人是否或何時向電信公司辦理停話、掛失，將因該行動電話門號之租用人可能隨時會辦理該門號之遺失或停機（話）手續，是以犯罪成員若非確定該門號持有人不會停話，以確定能自由使用該行動電話門號，實不至於以該行動電話門號從事犯罪之行為而陷於徒勞無功。　②再參諸現今社會現況，詐欺成員以數百元至數千元不等之金額，向他人收購行動電話門號作為詐欺工具之情形並非罕見，既只需付出少數金錢即得使用一確定不會遭門號持有人停話之行動電話，則使用拾得或竊得之行動電話門號以作為詐欺被害人之工具的可能性微乎其微。　③參以被告於111年10月12日申辦甲乙門號後之2日，即有告訴人遭詐欺而依指示轉帳款項（附表二編號4、5），並遭取消訂單而無從取回款項，時間密接程度顯然可見本案詐欺成員就甲乙門號之使用均未受阻，益徵本案詐欺成員確係經由被告交付甲乙2門號，方能於短暫時間內，順利無阻地遂行詐欺計畫。據此，被告應係於111年10月12日申辦後至同年月1 4日間某時，將甲乙門號SIM卡交給詐欺成員使用至明。　⑵被告有幫助詐欺取財之主觀犯意：　　按行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，乃個人對外聯繫之重要溝通工具，且現今申請行動電話門號甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用行動電話門號之必要，以自己名義申辦即可，當無收取他人門號之必要，是如非基於犯罪之不法目的，自無捨棄自己或可信賴親友名義而迂迴收集使用他人行動電話門號之理，此係眾所周知之事實。是行為人如提供自己申辦之行動電話門號供他人使用，因門號申請人與實際使用人不同，使用者即可藉此躲避檢警追查，該門號即有可能遭不法份子利用作為詐欺財產犯罪工具。況邇來報章雜誌及其他新聞媒體，對於詐欺集團蒐集行動電話門號，持以供作電話詐欺之用，而規避執法人員之查緝之詐騙案件一再報導披露、屢見不鮮，則任意收購或蒐集他人行動電話門號供作不明使用，依一般認知，應可合理預見有隱身幕後之人欲利用人頭行動電話門號掩飾其財產犯罪行為，以避免遭檢警追查。被告自陳為高職畢業且有工作經驗（見偵緝365卷第33頁），可見有相當智識及社會經驗，對上情難諉為不知。而據被告所辯，其申辦甲乙門號係為申辦遊戲帳號使用，可見甲乙門號並非被告常用之重要門號，是被告交付甲乙門號給詐欺成員使用，縱遭他人持以犯罪而無法回收，對被告而言亦無財產損失或其他不便，此恰與幫助詐欺取財犯罪者習於交付不常使用之預付卡門號給他人作為詐欺犯罪使用之情形相符，縱使被告不確知所提供之門號SIM卡係遭何人、以何種方法、於何時地為詐欺取財之具體內容，惟對於所提供之門號SIM卡甚有可能遭人作為詐欺取財犯行之工具使用，應有概括之認識，且已預見其發生，竟仍同意任由他人使用，顯然門號SIM卡供作他人不法犯罪之所用，並不違背被告之本意，足認被告主觀上具有幫助詐取財物之不確定故意。　　⑶被告雖辯稱上情，然未能提出相關事證供法院調查，已非無疑。且其於偵查中辯稱：其中1張門號有交給女兒使用，剩餘3張拿來辦遊戲帳號等語（見偵緝365卷第71頁），亦與其於原審所辯4張門號都是拿來辦遊戲帳號，且4個門號都一起遺失等語明顯不符（見原審卷第169至170頁），益屬可疑。　　況被告辯稱4張門號連同工作手機均一併遺失，而工作手機既為日常工作所需使用，被告於遺失後卻未報案或向公司陳報等後續有利保持與公司聯繫之處置，反致該工作手機處於得以隨時置換4張門號SIM卡的狀態，亦顯與常情相違，所辯實無可採。　　⒊綜上，被告有幫助詐欺取財之不確定故意與行為，已甚明確，被告上開所辯應屬卸責之詞，不足採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。四、論罪科刑：　　　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈡被告以一提供甲乙門號供他人使用之行為，使從事詐欺犯罪之人得以分別詐騙附表二編號1至11之告訴人而受有損害，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重處斷。　㈢被告基於幫助詐欺取財罪之不確定故意，而從事詐欺取財罪構成要件以外之行為，為幫助犯，犯罪情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕。　㈣檢察官移送併辦部分（臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第50 082號，即附表二編號11告訴人卓呈鴻之被害事實)與起訴書所載犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理，附此敘明。五、撤銷改判之理由　㈠本案經原審審理結果，認被告幫助詐欺取財犯行明確而予論科，固非無見。惟原審於113年6月26判決後，檢察官始就附表二編號11告訴人卓呈鴻受騙匯款情節，於113年10月30日移送本院併辦，原審未及就此此部分犯罪情節併予審理，所為量刑亦難認妥洽。　　㈡被告上訴意旨略以：被告係遺失門號SIM卡，當時在外地上班，心想那是預付卡，也撥不出去，有先打電話去客服，客服要本人去門市，被告想回本地再去辦停話，我回到本地要去門市辦理，卻經告知已經遭警示，被告確實是遺失門號SIM 卡，原審判決過重，請撤銷原判決等語。惟被告所辯上情如何不足採信，業經本院論述指駁如上，所辯並不可採，其上訴為無理由。惟原判決既有前揭未及審酌併辦犯罪事實之瑕疵可指，即屬無可維持，應由本院將原判決予以撤銷改判。　　　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供門號SIM卡供詐欺成員使用，助長犯罪，使被害人遭受財產損失，並使犯罪之追查趨於複雜，紊亂社會秩序，所為實該非難，並兼衡其犯後未能坦承犯行，無從為有利量刑之審酌，另考量其犯罪之動機、手段，所生危害，暨被告於原審自陳係高職畢業學歷，從事配管工作，月薪約新臺幣45,000元，已離婚，有2個小孩就讀高中，被告需幫忙負擔家中費用之智識、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈣被告所提供之甲乙門號，未據扣案，且價值不高，門號SIM卡取得不難，沒收欠缺刑法重要性，不予宣告沒收。　　　㈤末按由被告上訴或為被告之利益而上訴者，第二審法院不得諭知較重於原審判決之刑，固為刑事訴訟法第370條第1項前段所明定，惟同條但書另規定，因原審判決適用法則不當而撤銷之者，不在此限。又想像競合犯係以一行為同時觸犯數罪名，僅因屬裁判上一罪而從一重處斷，惟其實質上既係犯數罪，所犯罪名及犯罪情節輕重，自與犯單純一罪者顯有不同（最高法院98年度台上字第7777號刑事判決參照）。本件雖係被告提起上訴，然經本院審理結果，認為原判決未及審究告訴人卓呈鴻亦有受騙匯款之事實，此與載明於起訴書之犯罪事實具有想像競合之裁判上一罪關係，原審未併予審理　　並依刑法第55條前段論處，自屬適用法條不當，故而經本院予以撤銷，且本院認定之被告犯罪情節較諸原審更重，尚無刑事訴訟法第370條第1項前段不利益變更禁止原則之適用，依同條項但書之規定，本院自得諭知較重於原判決之刑，附此說明。據上論結，應依刑事訴訟法第371條、第369條第1項前段、第364 條、第370條第1項但書、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官邱舒虹提起公訴，檢察官林宣慧移送併辦，檢察官李慶義到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張意聰　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林清鈞　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蘇品樺以上正本證明與原本無異。　　不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張捷菡中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一編號門號蝦皮帳號對應訂單編號產生之中信銀行虛擬帳戶 1 0000000000（甲門號） 000000000 （甲帳號） 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 2 0000000000（乙門號） 0000000000（乙帳號） 00000000000000 000-0000000000000000 00000000000000 000-0000000000000000 附表二　　編號告訴人詐騙時間詐騙手法匯入時間及款項（新臺幣）匯入帳戶證據清單 1 林君哲 111年10月17日晚上8時許以網路遊戲「楓之谷」暱稱「輪迴o影武」、通訊軟體LINE暱稱「爆」聯繫林君哲，向其佯稱欲交易遊戲內虛擬寶物，但須先匯款云云，致林君哲陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月17日晚上9時14分許，轉帳2600元 000-0000000000000000 ⒈林君哲警詢筆錄（偵2963卷第17至19頁） ⒉遊戲畫面及通訊軟體LINE對話紀錄截圖3張（偵2963卷第21至23頁） ⒊網路銀行交易明細截圖2張（偵2963卷第25頁；原審卷第181頁） ⒋蝦皮帳號交易明細（偵2963卷第29頁；原審卷第179頁） ⒌通聯調閱查詢單（偵2963卷第31頁） 2 王奕凱 111年10月17日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「uHowdo」、通訊軟體LINE暱稱「爆」聯繫王奕凱，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物「楓幣」，但須先匯款云云，致王奕凱陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月17日晚上9時37分許，轉帳4909元 000-0000000000000000 ⒈王奕凱警詢筆錄（偵6268卷第19至20頁） ⒉蝦皮買家、賣家帳號基本資料、楓之谷帳號基本資料（偵6268卷第27至28頁） ⒊王奕凱報案資料： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵6268卷第35至37頁） ⑵通訊軟體LINE對話紀錄截圖4張（偵6268卷第39至40頁；原審卷第187頁） ⑶蝦皮帳號交易明細（偵6268卷第31頁；原審卷第185頁） 3 李宇軒 111年10月13日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「uHowdo」、通訊軟體LINE暱稱「小豬」聯繫李宇軒，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物「精靈綴飾」，但須先匯款云云，致李宇軒陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月14日下午5時47分許，轉帳2000元 000-0000000000000000 ⒈李宇軒警詢筆錄（偵7453卷第31至33頁） ⒉蝦皮買家、賣家帳號基本資料、楓之谷帳號基本資料（偵6268卷第27至28頁） ⒊李宇軒報案資料： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第35頁） ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7453卷第93頁） ⑶切結書（偵7453卷第95頁） ⑷網路銀行交易明細及通訊軟體LINE對話紀錄截圖7張（偵7453卷第99至105頁；原審卷第193頁） ⑸臺南市政府警察局第一分局東寧派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第109頁） ⑹臺南市政府警察局第一分局東寧派出所受理案件證明單（偵7453卷第111頁） ⑺蝦皮帳號交易明細（原審卷第191頁） 4 鄧惟元 111年10月14日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「uHowdo」、通訊軟體LINE暱稱「小豬」聯繫鄧惟元，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物「戰鬥機器人（女）交換券」，但須先匯款云云，致鄧惟元陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月14日晚上8時34分許，轉帳1200元 000-0000000000000000 ⒈鄧惟元警詢筆錄（偵7453卷第37至38頁） ⒉蝦皮買家、賣家帳號基本資料、楓之谷帳號基本資料（偵6268卷第27至28頁） ⒊鄧惟元報案資料： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第41頁） ⑵蝦皮帳號交易明細（偵7453卷第119頁；原審卷第197頁） ⑶内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7453卷第127頁） ⑷金融機構聯防機制通報單（偵7453卷第129頁） ⑸桃園市政府警察局董竹分局南竹派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第131頁） ⑹桃圜市政府警察局蘆竹分局南竹派出所受理案件證明單（偵7453卷第133頁） ⑺通訊軟體LINE對話紀錄截圖及轉帳紀錄4張（偵7453卷第135至136頁；原審卷第199頁） 5 史凱元 111年10月14日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「XiaoIE87」、通訊軟體LINE（暱稱不詳）聯繫史凱元，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物「乾淨滅龍盔甲」，但須先匯款云云，致史凱元陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月14日晚上9時33分許，轉帳3000元 000-0000000000000000 ⒈史凱元警詢筆錄（偵7453卷第43至44頁） ⒉史凱元報案資料： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第45頁） ⑵蝦皮帳號交易明細（偵7453卷第141頁；原審卷第203頁） ⑶臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受理案件證明單（偵7453卷第149頁） ⑷臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第151頁） ⑸内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7453卷第155頁） ⑹交易記錄及訊息截圖4張（偵7453卷第159至161頁；原審卷第205頁） 6 張致騰 111年10月15日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「四叔舞莖u」聯繫張致騰，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物「戰鬥機器男」，但須先匯款云云，致張致騰陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月15日晚上7時22分許，轉帳900元 000-0000000000000000 ⒈張致騰警詢筆錄（偵7453卷第47至48頁） ⒉張致騰報案資料： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第49頁） ⑵蝦皮帳號交易明細（偵7453卷第167頁；原審卷第209頁） ⑶内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7453卷第175頁） ⑷台中市政府警察局大甲分局海墘派出所金融機構聯防機制通報單（偵7453卷第177頁） ⑸轉帳交易明細（偵7453卷第179頁；原審卷第211頁） ⑹臺中市政府警察局大甲分局海墘派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第181頁） ⑺臺中市政府警察局大甲分局海墘派出所受理案件證明單（偵7453卷第183頁） 7 賴亞青 111年10月15日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「打幣陰陽師v」、通訊軟體LINE暱稱「小豬」聯繫賴亞青，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物「戰鬥機器人」，但須先匯款云云，致賴亞青陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月15日晚上9時14分許，轉帳900元 000-0000000000000000 ⒈賴亞青警詢筆錄（偵7453卷第51至54、223至227頁） ⒉賴亞青報案資料： ⑴苗栗縣警察局竹南分局大同派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第57、233頁） ⑵苗栗縣警察局竹南分局大同派出所陳報單（偵7453卷第185、193頁） ⑶蝦皮帳號交易明細（偵7453卷第191頁；原審卷第215頁） ⑷苗栗縣警察局竹南分局大同派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第195、219頁） ⑸苗栗縣警察局竹南分局大同派出所受理案件證明單（偵7453卷第197、221頁） ⑹内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7453卷第199、229頁） ⑺苗栗縣警察局竹命分局大同派出所金融機構聯防機制通報單（偵7453卷第203、235頁） ⑻通訊軟體LINE對話紀錄及交易明細截圖5張（偵7453卷第207、209、237、239頁；原審卷第217頁） 8 章雋 111年10月15日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「uHowdo」聯繫章雋，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物，但須先匯款云云，致章雋陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月15日晚上10時49分許，轉帳1100元 000-0000000000000000 ⒈章雋警詢筆錄（偵7453卷第59至60頁） ⒉章雋報案資料： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第61頁） ⑵蝦皮帳號交易明細（偵7453卷第255頁；原審卷第221頁） ⑶臺北市政府警察局士林分局天母派出所陳報單（偵7453卷第257頁） ⑷臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第259頁） ⑸臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理案件證明單（偵7453卷第261頁） ⑹内政部警政暑反詐編諮詢專綠紀錄表（偵7453卷第265頁） ⑺轉帳交易明細及對話紀錄截圖各1張（偵7453卷第267頁；原審卷第223頁） 9 葉書銘 111年10月16日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「重案組CID」聯繫葉書銘，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物「核心寶石2,000個」，但須先匯款云云，致葉書銘陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月16日晚上6時42分許，轉帳1200元（已扣手續費15元） 000-0000000000000000 ⒈葉書銘警詢筆錄（偵7453卷第63至65頁） ⒉葉書銘報案資料： ⑴臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第67頁） ⑵蝦皮帳號交易明細（偵7453卷第273、301頁；原審卷第227頁） ⑶臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所（偵7453卷第283頁） ⑷遊戲截圖1張（偵7453卷第285頁） ⑸葉書銘之存款交易明細查詢（偵7453卷第287頁；原審卷第229頁）　 ⑹金融機耩聯防機制通報單（偵7453卷第289頁） ⑺内政部警政暑反詐編諮詢專綠紀錄表（偵7453卷第291頁） ⑻臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第295頁） ⑼臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理案件證明單（偵7453卷第299頁） 10 邱昭竣 111年10月16日以網路遊戲「楓之谷」暱稱「牙控小汽車」、通訊軟體LINE暱稱「毛毛怪」聯繫邱昭竣，向其佯稱欲交易遊戲內之虛擬寶物，但須先匯款云云，致邱昭竣陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月16日晚上7時50分許，轉帳800元 000-0000000000000000 ⒈邱昭竣警詢筆錄（偵7453卷第69至73頁） ⒉邱昭竣報案資料： ⑴受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7453卷第75頁） ⑵蝦皮帳號交易明細（偵7453卷第309頁；原審卷第233頁） ⑶臺南市政府警察局第五分局開元派出所受理案件證明單（偵7453卷第317頁） ⑷臺南市政府警察局第五分局開元派出所受理各類案件紀錄表（偵7453卷第319頁） ⑸内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7453卷第321頁） ⑹轉帳交易明細截圖1張（偵7453卷第325頁；原審卷第235頁） ⑺通訊軟體LINE對話紀錄截圖1張（偵7453卷第325頁；原審卷第235頁） ⑻遊戲畫面截圖3張（偵7453卷第327頁） 11 卓呈鴻 111年10月16日以網路遊戲「新楓之谷」，暱稱「肉圓要加辣喇」、通訊軟體LINE暱稱「小豬（豬為表情貼圖）」聯繫卓呈鴻，向其佯稱欲買賣遊戲道具「附加方塊」30顆，但須先匯款云云，致卓呈鴻陷於錯誤，匯款右列款項至其指定之帳戶中。 111年10月16日下午6時18分使用網路轉帳匯款1342元 000-0000000000000000 ⒈卓呈鴻警詢筆錄（偵50082卷第29至30頁） ⒉卓呈鴻報案資料： ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵50082卷第31至32頁） ⑵桃園市政府警察局龜山分局坪頂派出所受理詐編帳戶通報警示簡便格式表（偵50082卷第33頁） ⑶LINE對話紀錄、匯款資料（偵50082卷第35至36頁） ⑷桃園市政府警察局龜山分局坪頂派出所受理案件證明單（偵50082卷第37頁） ⑸桃園市政府警察局龜山分局坪頂派出所受理各類案件紀錄表（偵50082卷第39頁） ⒊新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公111年10月31日蝦皮電商字苐0000000000S號函暨檢附之系爭虛擬帳號對應交易資訊（偵50082卷第17、19、21、25頁） ⑴系爭虛擬帳號對應交易資訊-phone：000000000000 （偵50082卷第19頁） ⑵系爭虛擬帳號對應交易資訊-買家帳號：000000000（偵50082卷第21頁） ⑶系爭虛擬帳號對應交易資訊-訂單取消、款項退回（偵50082卷第25頁） ⒋通聯調閱查詢單（姚建民手機號碼：0000000000）（偵50082卷第27頁）

2024-12-17

TCHM-113-上易-717-20241217-1

金訴

臺灣桃園地方法院

偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1401號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告伍志文選任辯護人楊繼証律師上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第20050號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：本院判決如下：　　主　　　文伍志文三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。偽造之「億展投資股份有限公司」現金存款收據「收款公司蓋印」欄偽造之「億展投資股份有限公司」印文壹枚，沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用如附件起訴書之記載，證據部分補充：被告於本院準備程序及審理時之自白。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月 31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘均自公布日施行，於同年0月0日生效（此次修正下稱裁判時法）。就本件洗錢防制法有關之新舊法條修正比較如下：裁判時法（修正後規定）行為時法（修正前規定）說明第十九條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。第十四條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。關於「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，經比較行為時法與裁判時法，就最重主刑部分，以裁判時法有利被告。　　　經比較新舊法之結果，本件若適用裁判時法，裁判時洗錢防制法第19條第1項後段法定最重主刑之最高度刑為「5年以下」有期徒刑；若適用行為時法，即適用行為時洗錢防制法第14條第1項並依行為時洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，其處斷刑最重主刑之最高度刑為「7年未滿」有期徒刑，本件依刑法第2 條第1 項但書規定，適用裁判時之法律。　　2.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣(下同)5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12 年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金。」及第44條第1項第1款規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一」。本件被告係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪，詐欺獲取金額為5百萬元，　　　但此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。（二）核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪、裁判時洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。（三）被告所屬詐欺集團成員在上開偽造之「億展投資股份有限公司」現金收款收據上，偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪；偽造上開特種文書、私文書後持以行使，偽造之低度行為，亦為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　（四）被告以一行為觸犯上述數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，以從一重之三人以上共同以電子通訊對公眾犯詐欺取財罪處斷。（五）被告與身分不詳「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。（六）關於被告方面請求依刑法第59條酌減其刑乙節，查刑法第 59條關於裁判上減輕之規定，必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用，以避免濫用，破壞立法者設定法定刑之立法政策。本條固屬法院依法得自由裁量之事項，然並非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人同情，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用，至於被告前科素行、坦白犯行，以及犯罪之動機、犯罪之手段或犯罪後之態度等情狀，無非均屬應依刑法第57條所定，在法定刑內從輕科刑之標準，不得據為酌量減輕之理由。近來詐欺犯罪甚囂塵上，詐騙手法層出不窮，所獲不法款項更藉由車手、收水等層層轉遞方式遭掩飾、隱匿，被告雖非詐欺集團核心地位，然其行為助長詐欺風氣，使詐騙首腦、主要幹部得以隱身幕後，難以追查、取回贓款，不僅造成告訴人重大財產損害，被害金額高達500萬元，嚴重影響經濟秩序，危害金融安全與社會治安，被告亦未與被害人和解並賠償被害人損失，犯罪情狀並非輕微，客觀上實無足以引起一般人同情、顯可憫恕之處，難認對被告科以最低度刑尤嫌過重，而有情輕法重之弊，自無刑法第59條規定之適用餘地，故被告方面請求依上開規定減輕其刑，並無理由。（七）量刑：以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，卻加入詐欺集團，擔任面交取款車手，並以行使偽造工作證及收據之方式取信告訴人，致告訴人受有500萬元之高額財產損失，並對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；被告於警詢時否認犯行，於本院審理時雖坦承本案加重詐欺、洗錢犯行，並未與告訴人達成和解，或賠償告訴人所受損害，其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡被告之智識程度、生活狀況及素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　（八）沒收：　　1.偽造之「億展投資股份有限公司」現金存款收據及工作證各1紙，已行使而交付告訴人收受，非屬被告或其共犯所有，故不予宣告沒收之；惟上開偽造之現金存款收據私文書上「收款公司蓋印」欄偽造之「億展投資股份有限公司」印文1枚，既屬偽造之印文，依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。　　2.被告於本院審理時供稱其並未因本案犯行而實際獲取報酬（見本院金訴卷第121頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　本案經檢察官林宣慧提起公訴，檢察官詹佳佩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日　　　　　　刑事第十八庭　　法　官　鄭吉雄以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉霜潔　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20050號　　被　　　告　伍志文　男　46歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00○0號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○○羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、伍志文於民國112年12月28日，加入由真實姓名、年籍均不詳，自稱「陳曉慧」之人、通訊軟體LINE暱稱「景路」等人所組成，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團，所涉組織犯罪防制條例罪嫌，業經提起公訴，不在本案起訴範圍內），由伍志文擔任面交之車手工作。嗣伍志文、「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房成員以電子通訊軟體LINE暱稱「梁心怡」之人、「億展官方客服No.318 」之客服專員身分，對公眾散布而向戴秋菊佯稱：可協助並教導如何投資等語，致戴秋菊陷於錯誤，約定於113年2月2 日中午12時42分許，在桃園市○○區○○街00號交付新臺幣（下同）500萬元，再由「景路」指示伍志文列印偽造之「億展投資股份有限公司」工作證、現金存款收據各1紙，再配戴上開工作證，佯裝為「億展投資股份有限公司」之外派專員，前往上址向戴秋菊收取款項500萬元，並在現金存款收據上簽立伍志文之署名後，將上開現金存款收據交付予戴秋菊而行使，足生損害於億展投資股份有限公司及戴秋菊。嗣伍志文即依「景路」之指示，前往桃園市○○區○○○○○路0段0號之IKEA附近，交付上開款項500萬元予本案詐欺集團收水成員，以此方式製造金流斷點，及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向所在。後因戴秋菊發覺受騙，報警處理，經員警調閱監視器畫面，始查悉上情，並扣得現金存款收據之物。二、案經戴秋菊訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告伍志文於警詢及另案偵查中之供述證明被告於112年12月28日，透過網路認識「陳曉慧」，並介紹「景路」予被告，「景路」要求被告列印工作證，前往指定地點收取款項，而被告亦明知實際上均未任職於上開公司，亦無查證公司背景、規模、實際業務內容，仍依「路景」之指示，佯裝「億展投資股份有限公司」之外派專員，於上開時、地，向告訴人戴秋菊收取500萬元之事實。 2 證人即告訴人戴秋菊於警詢之證述證明告訴人遭投資詐騙，以面交之方式交付金錢予本案詐欺集團，後因無法支付款項始悉受騙，報警後，經員警調閱監視器畫面，進而查獲本案之事實。 3 ⑴桃園市政府警察局中壢分局搜索、扣押筆錄 ⑵扣押物品目錄表 ⑶扣押物品收據 ⑷勘察採證同意書 ⑸現金存款收據證明被告曾於113年2月2日交付載有其簽名，內容為服務費500萬元之現金存款收據予告訴人之事實。 4 監視器畫面光碟檔案及翻拍照片證明被告於113年2月2日中午12時16分許，先前往桃園市○○區○○路00巷00號之影印店列印文件後，再於113年2月2日中午12時42分許，前往桃園市○○區○○街00號，與告訴人碰面後，旋即搭乘計程車離去之事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽造「億展投資股份有限公司」現金存款收據上之印文，為偽造「億展投資股份有限公司」現金存款收據私文書之階段行為，而偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收；被告偽造「億展投資股份有限公司」工作證之低度行為，亦為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告與「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡和行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，均為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，應從較重之3人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財罪嫌處斷。三、沒收：偽造「億展投資股份有限公司」現金存款收據，已因行使而交付告訴人收執，非被告或本案詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收，然收據上偽造之印文，請依刑法第219 條規定，宣告沒收。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38 條之1第1項前段之規定宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、至報告意旨認被告係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，然查被告係與「陳曉慧」、「景路」及本案詐欺集團成員，以通訊軟體LINE之假投資手法，共同對告訴人為詐欺取財犯行，所為係屬刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財罪嫌，此部分容有誤會，併此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宣慧本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連羽勳

2024-12-13

TYDM-113-金訴-1401-20241213-1

簡上

臺灣桃園地方法院

竊盜

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度簡上字第323號上訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳世洪上列上訴人因被告竊盜案件，不服本院中華民國113年4月22日所為之113年度簡字第6號第一審刑事簡易判決(起訴案號：112年度偵字第57021號)，提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。上開撤銷部分，陳世洪處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、審判範圍：　按上訴得對於判決之一部為之；對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條定有明文。查觀諸上訴人即檢察官(下稱檢察官)上訴書所載之上訴意旨，係主張原審量刑過輕，故請求撤銷原判決，改判處更為適當合法之判決等語，再經本院審理時檢察官表示：原審量刑過輕，請依法審酌等語（見本院簡上卷第15至16頁），應認檢察官對原判決認定之事實及罪名不為爭執，僅就原判決量刑部分提起上訴，故依刑事訴訟法第455條之1第3項準用第348條第1、3項規定，本院審理範圍僅原判決對被告陳世洪量刑之部分，其餘事實及罪名等均非本院審理範圍，是本案之事實及罪名，除證據部分補充「被告於本院審理時之自白」外，其餘均引用附件原判決所載。二、檢察官上訴意旨略以：本案被告於民國112年間曾因竊盜案件經本院判處有期徒刑2月，本案被告所涉犯行同為竊盜罪，且於偵查中因刑事訴訟法第101條之1第1項第5款認有反覆實施竊盜之虞而經本院為預防性羈押，原審僅量處較前案更輕之拘役20日，實有過輕且有鼓勵犯罪之可能，爰依法提起上訴，請將原判決撤銷，更為適當合法之判決等語。三、本院判斷之說明：　㈠撤銷原判決之理由：　⒈按刑罰之量定，固屬法院自由裁量之職權行使，然刑事審判之量刑，在於實現刑罰權之分配的正義，故法院對科刑判決之被告量刑，應符合罪刑相當原則，使罰當其罪，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列各款情形，以為科刑輕重之標準（最高法院92年度台上字第32 68號、95年度台上字第1779號判決意旨參照）。再者，法律上屬於自由裁量之事項，並非概無法律性之拘束，自由裁量係於法律一定之外部性界限內使法官具體選擇以為適當之處理；因此在裁量時，必須符合所適用之法規之目的；更進一步言，須受法律秩序之理念所指導，此即所謂之自由裁量之內部性界限。事實審法院對於被告之量刑，自應符合比例、平等及罪刑相當原則，使輕重得宜，罰當其罪。　⒉原審經審理結果，就被告所犯竊盜罪，審酌被告有多次竊盜案等前科紀錄，仍不思循正途獲取財物，而為本案竊盜犯行，被告法治觀念薄弱，欠缺尊重他人財產權之觀念，併考量其犯後坦承犯行，然尚未與告訴人劉奕成達成和解或調解之犯後態度，兼衡被告於原審自陳之智識程度、家庭經濟狀況，且竊取之本案高壓充氣筒1個已歸還與告訴人，復考量其所竊取本案財物之價值，暨被告為本案犯行之動機、目的、手段、情節及所生危害等一切情狀，量處拘役20日，並諭知易科罰金折算標準，固非無見。　⒊然觀諸被告於112年間已因犯多次竊盜、加重竊盜未遂等案件，經檢察官偵查起訴或聲請簡易判決處刑，且部分案件業經本院判處有期徒刑2月、3月、4月等在案，有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，而本案被告又僅因自身腳踏車輪胎沒氣之原因，即恣意竊取告訴人之高壓充氣筒，被告對於尊重他人財產權之觀念明顯不足，且品行難謂良好。本院經綜合被告犯罪動機、品行等情觀之，原審就被告所犯之罪，僅量處拘役20日，並諭知易科罰金之折算標準，核屬過輕，尚難達到懲儆之效，不符罪刑相當原則，檢察官據此提起上訴指摘原判決量刑過輕，為有理由，為符合罪刑相當之原則，應由本院將原判決刑之部分撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思依循正當手段獲取財物，竟圖不勞而獲恣意竊取告訴人財物之行為，欠缺尊重他人之觀念，所為實屬不該；又被告犯後雖坦承犯行，然被告有多次竊盜之前科素行，且於本案案發前後有為多次竊盜犯行，難謂被告品行良好；惟念及本案遭竊之高壓充氣筒已由告訴人領回，此有桃園市政府警察局八德分局贓物領據（見偵字卷第45頁）在卷可參，被告本案犯行所造成之危害已有降低，並兼衡被告係以徒手竊取之犯罪手段及情節、被告於本院審理時自陳之智識程度、經濟生活狀況(見本院簡上卷第120頁)，及其所竊取財物之價值等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第373條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官呂象吾、林宣慧提起公訴，檢察官李亞蓓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　許雅婷　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭朝光　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林佳儀以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玉華　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：本院113年度簡字第6號刑事簡易判決

2024-12-13

TYDM-113-簡上-323-20241213-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第1261號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告 TRAN VAN MUI 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14341號），本院判決如下：　　主　文 TRAN VAN MUI幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　　事　實一、TRAN VAN MUI明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，並可預見將自己擅將他人金融機構之提款卡及密碼交付他人，得作為人頭帳戶，以遂行詐欺取財之用，且可預見利用轉帳或以提款卡提領方式，將詐欺取財犯罪所得之贓款領出，形成金流斷點，而隱匿詐欺等財產性犯罪所得之去向，仍基於幫助他人遂行詐欺取財及幫助他人掩飾或隱匿特定犯罪所得洗錢之不確定犯意，於民國111年4月19日前不詳時間，將VO SY HIEU（中文名：武士孝，所涉違反洗錢防制法等案件，另經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）所申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼等相關資料，交付真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意，於111年4月16日中午12時36 分許，以通訊軟體LINE暱稱「全方位程式」向蔡念堯佯稱：可透過線上博奕電腦代操作獲利云云，致蔡念堯陷於錯誤，遂依照詐欺集團成員指示，於111年4月19日晚間7時44分許，轉帳新臺幣（下同）3萬元至本案帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領一空，而以此方式掩飾上開詐欺犯罪所得之去向。嗣經蔡念堯察覺有異報警後，始查悉上情。　　理　由壹、證據能力　　本件被告TRAN VAN MUI就本判決援引之證據資料俱同意具有證據能力（見金訴字卷第31頁），依臺灣高等法院於107 年 3 月21日檢送所屬各級地方法院之「刑事判決精簡原則」，茲不再就證據能力部分加以說明。貳、實體方面一、訊據被告固坦承本案帳戶及提款卡自108年9月後即為其保管使用，然矢口否認有何幫助詐欺及幫助洗錢之犯行，並辯稱：其未將本案帳戶資料交與他人使用，本案帳戶資料係遺失云云。經查：　（一）本案帳戶係武士孝所申辦，武士孝於108年9月間返回越南前，為委託其太太胞兄即被告代為領取退稅款項，而將本案帳戶及提款卡、密碼交付被告保管使用乙節，業經被告供認在卷（見偵緝字396卷第80至81頁），再告訴人蔡念堯遭詐欺集團成員施以詐術，因而將3 萬元匯款至本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領等情，亦有第一商業銀行員林分行2024年4月8日一員林字第000056號函開戶及交易明細資料、武士孝入出境查詢資料、桃園市政府大園分局草漯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及受理案件證明單、受理案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、匯款申請書、被害人與詐欺集團成員通訊軟體對話紀錄等證據資料在卷可稽（見偵字14341卷第15至19頁，偵字25203卷第13至15頁、18 至22頁、31至77頁），足見告訴人因詐欺集團成員施用詐術，進而匯出3萬元至本案帳戶，因此受有財產損害，且該詐欺集團成員係利用本案帳戶資料作為向告訴人詐欺取財之工具，並於告訴人匯款後，將款項領出而掩飾詐欺所得之去向乙節，堪可認定。　（二）再查，自詐欺集團之角度審酌，其等既知利用他人申辦之帳戶掩飾犯罪所得，當知社會上一般正常之人如帳戶存摺、提款卡、印鑑遭竊或遺失，為防止拾得或竊得之人盜領其存款或作為不法使用而徒增訟累，必於發現後立即報警或向金融機構辦理掛失止付，在此情形下，如仍以該帳戶作為犯罪工具，則在其等向他人從事財產犯罪行為，並誘使被害人將款項匯入該帳戶後，極有可能因帳戶所有人掛失止付而無法提領，則其等大費周章從事於犯罪之行為，甘冒犯罪後遭追訴、處罰之風險，卻只能平白無故替原帳戶所有人匯入金錢，而無法得償犯罪之目的，是以詐欺集團若非確信該帳戶所有人不會報警或掛失止付，以確保其等能自由使用該帳戶提款、轉帳，當不至於以該帳戶從事犯罪，以免其犯罪過程中途失敗，徒增勞費，惟有該帳戶持有人自願提供予詐欺集團使用，始能合理解釋，殊難想像除持有本案帳戶之人即被告親自將帳戶提款卡及密碼提供予詐欺集團成員以外，該集團有何其他取得本案帳戶資料之管道，是被告確有將本案帳戶上開資料交付予詐欺集團之事實至明。　（三）況被告於偵查及本院審理時均自陳：武士孝是我妹妹的配偶，武士孝於108年9月間要先回越南，所以託我幫忙武士孝領退稅款，才會保管本案帳戶提款卡，卡片上有貼密碼，但只有在108年提領一次後就沒有再使用了，因為都沒有使用，我也沒有發現卡片遺失，不知道是何時遺失的云云（見偵緝字396卷第80至81頁，金訴字卷第30至31頁），核與證人武士孝證述於108年 9月間交付本案帳戶提款卡乙節大致相符（見偵緝字39 6卷第9至11頁、67至70頁），金融帳戶為個人重要理財工具，且涉及私人隱密之金融資料，武士孝係考量被告為其姻親關係，認被告可以信任而交付本案帳戶提款卡及密碼，以便被告代為處理領取退稅款一事，被告亦本於為其親人處理事務之目的而保管本案帳戶提款卡及密碼，是不論本案帳戶內是否持續有金流出入，對於為處理他人事務而保管本案帳戶的被告而言，本案帳戶之提款卡及密碼，難謂並非重要之物品，然被告竟辯稱不清楚何時遺失，也不知道怎麼遺失的云云。已與常情有違，被告辯稱顯屬無稽，難以採信。　（四）金融帳戶具有高度專屬性及私密性，供帳戶所有人作為理財、儲蓄、匯款或其他金融交易之使用。若任何人若同時取得金融帳戶之提款卡及密碼，即可順利利用該帳戶進行存款及提款，此為一般社會生活常識，任何有使用金融帳戶經驗之人均能知悉。從而，具有正常智識能力之人，對於金融帳戶之提款卡及密碼，自當小心謹慎保管，以防遭人盜用。被告既有使用金融帳戶提款卡之經驗，當能預見將提款卡及密碼交付他人，該他人即得以任意使用金融帳戶。且現今詐欺集團猖獗，多係利用電話、網路或冒用公務員之名義誘騙被害人轉帳匯款後，再透過自動櫃員機或網路銀行領取不法所得，此已多次見諸新聞媒體報導，並由政府及金融機構安全宣導多年。查，被告為上開行為時已年滿30歲，並有相當之智識程度及社會工作經驗，且在案發時亦已在我國工作相當時日，是被告顯可預見將本案帳戶提款卡及密碼交予他人，帳戶即可能遭用於遂行詐欺取財犯罪，並用以提領、轉出犯罪所得，然被告仍將本案帳戶提款卡及密碼提供無從追索之人使用，而對於所謂可能係為遂行犯罪行為之用予以放任，未採取相對防制措施，足認其對於合庫帳戶將作為他人詐欺及洗錢犯罪工具之情，乃可得預見且不違背其本意，而具有容任他人使用帳戶以遂行詐騙及洗錢犯行之意思，其有幫助間接故意甚明。二、綜上所述，被告前開所辯，顯屬推諉卸責之詞，不足採信。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。叁、論罪科刑一、新舊法比較：　 (一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自000年0月0日生效，修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，爰於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。修正後之洗錢防制法第2條固擴大「洗錢」之範圍，惟被告幫助隱匿詐欺犯罪所得之行為，無論修正前、後均屬洗錢行為。　 (二)最高法院113年度台上字第3901號判決意旨略以：　　　 1、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第 2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。　　　 2、修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5 年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。　　　 3、本案被告於偵查及審判中均未自白本案幫助洗錢犯行，無論是修正前洗錢防制法第16條第2項規定、113年 7月31日修正之洗錢防制法第23條第3項之自白減刑規定，均無從適用；又被告本案犯行符合刑法第30條第 2項幫助犯得減輕其刑之規定，且刑法第30條係屬得減而非必減之規定，應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1 月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，應認修正前之規定較有利於被告。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告以一次交付帳戶之行為，同時幫助詐欺集團成員向告訴人為詐欺取財及實施洗錢等犯行，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助洗錢罪處斷。三、又被告係幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第 2項之規定，按正犯之刑減輕之。四、爰以行為人之責任為基礎，本院審酌被告任意將金融帳戶資料提供予他人作為犯罪之用，幫助詐欺集團成員從事詐欺犯行，助長社會詐欺財產犯罪之風氣，使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，且因詐欺集團得藉此輕易隱匿犯罪所得，造成執法機關不易查緝犯罪行為人之真實身分，增加被害人及告訴人求償上之困難，所為應予非難，復考量被告否認犯行，且未與告訴人達成和解或調解之犯後態度，兼衡被告之智識程度、家庭及身體狀況，並衡酌告訴人受損之金額，暨被告為本件犯行之動機、目的、手段、情節及所生危害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆。五、沒收　　本件被告固將本案帳戶資料提供與某不詳詐欺集團成員用以遂行詐欺、洗錢犯行，惟其否認犯行，業如前述，本院考量被告本案僅為詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯，而卷內亦無任何積極證據足認其有因本案犯行獲得任何利益、報酬，或有與其他詐欺正犯朋分贓款，是自無庸宣告沒收犯罪所得或追徵價額。六、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查，被告為越南籍人士，係因工作因素而來台等情，經被告自陳在卷，而被告所涉本案復經本院宣告有期徒刑4月之刑度，本院考量被告所犯幫助洗錢等罪，已嚴重影響我國治安，且為我國社會所深刻厭惡，被告來台工作期間不思以自身勞動力合法獲取所需，反以此種方式破壞我國經濟及交易秩序，自不宜繼續居留我國境內，爰依刑法第95條之規定，併予諭知被告於前開刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林宣慧提起公訴，檢察官張盈俊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　曾淑君以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　姚承瑋中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日附錄本件論罪科刑法條：刑法第30條、第339條、修正前洗錢防制法第14條。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-12

TYDM-113-金訴-1261-20241212-1

桃簡

臺灣桃園地方法院

毀損

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決　　　113年度桃簡字第1719號聲請人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告曾慧玲上列被告因毀損案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第18954號），本院判決如下：　　主　文曾慧玲犯毀損他人物品罪，處罰金新臺幣壹萬伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告所為，係犯刑法第354條之毀損罪。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未經中日龍族社區區分所有權人之同意，逕以附件犯罪事實欄所示之方式毀損社區之財物，造成他人無端受有財產損失，兼衡被告迄今未與告訴人達成和解、賠償告訴人損失之犯後態度，及於警詢時自陳之智識程度、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易服勞役之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官林宣慧聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官陳藝文以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭子竣中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18954號　　被　　　告　曾慧玲　上列被告因毀棄損壞案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾慧玲為桃園市○○區○○路000號之中日龍族社區（下稱本案社區）住戶，竟基於毀損之犯意，於民國112年10月18日10 時14分許，在本案社區，僱用不知情之陳元福、徐榕岳、張順德（均另為不起訴處分），將本案社區區分所有權人共有之1樓會議室玻璃、鋁框架各1面拆除，足生損害於本案社區管理委員會主任委員張禮銘。二、案經張禮銘訴由桃園市政府警察局八德分局函送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告曾慧玲於警詢及偵查中均坦承不諱，核與同案被告陳元福、徐榕岳、張順德於警詢之陳述、告訴人張禮銘於偵查中、告訴代理人陳聖偉於警詢及偵查中證述之情節大致相符，並有桃園市政府建築管理處112年6月13 日桃建拆字第1120045720號函、112年10月2日桃建拆字第11 20074908號函及現場照片等物在卷可參，是被告所為毀損罪嫌，應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第354條之毀損罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宣慧本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　6　　月　　3　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連羽勳附錄本案所犯法條：中華民國刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2024-12-10

TYDM-113-桃簡-1719-20241210-1

原金訴

臺灣桃園地方法院

詐欺等

臺灣桃園地方法院刑事判決　 113年度原金訴字第108號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第1139號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊昀綺選任辯護人徐紹維律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第122 25號）、追加起訴（113年度偵字第31276、31277號），本院判決如下：　　主　文楊昀綺無罪。　　理　由壹、公訴意旨略以：楊昀綺為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見依照不明之他人指示提供金融機構帳戶予他人，通常將會被利用為財產犯罪使用，且該金融機構帳戶可能作為提領、轉匯款項之犯罪取款工具，亦可預見受他人指示提領帳戶內不明來源之款項並收取報酬之情形，極可能係詐欺集團為收取犯罪所得，且欲掩人耳目而施用人頭帳戶隱匿犯罪所得去向，使得犯行不易遭人追查，仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國112年10月3日前之某日，將其申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）提供予真實姓名年籍不詳自稱「銘峻」之詐欺集團成員，並依照詐欺集團之指示擔任車手，將中信帳戶內被害人遭騙後匯入之款項用以購買虛擬貨幣並匯至詐欺集團指定之錢包。楊昀綺即與「銘峻」等施行詐欺之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向附表所示被害人2人施以附表所示之詐術，致其等2人均陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示款項匯入楊昀綺之中信帳戶，再由楊昀綺依詐欺集團之指示於附表所示時間自中信帳戶提領附表所示金額用以購買虛擬貨幣後，再匯至「銘峻」指定之錢包、或將款項轉匯後花用殆盡，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，及收受或使用他人的特定犯罪所得。因認楊昀綺涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。貳、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定應憑證據，如不能發現相當證據或證據不足以證明者，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定。又刑事訴訟法第161 條第 1 規定檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。　參、公訴意旨認楊昀綺涉犯上揭罪嫌，係以：楊昀綺於警詢及偵訊時供述、附表證據名稱欄之證據為依據。肆、訊據楊昀綺固坦承有提供中信帳戶資料予「銘峻」，並依「銘峻」提領款項購買虛擬貨幣再轉匯至指定電子錢包等事實，然堅決否認犯行，辯稱：我也是被騙的，「銘峻」說要投資請我去買虛擬貨幣USDT存到他們的交易所裡面，並說只要投資1萬元台幣的USDT可以獲利3萬元，最快一天就可以拿到獲利，「銘峻」說我被風控了，需要繳保證金60萬才能動用錢包裡面的錢，我當時也跟「銘峻」說我不繳的話是否不能動用裡面的錢，「銘峻」說要繳違約金30萬元，後來「銘峻」說會幫我想辦法，我後來有籌了20幾萬元給「銘峻」，我去增貸及保單借款借了20幾萬元，與幣商面交，幣商就將虛擬貨幣匯入「銘峻」指定的錢包裡面等語。辯護人主張：楊昀綺審理時庭呈的相關金流資料可知其在被害人10月5日匯款進中信帳戶前，曾多次跟詐騙集團綽號「銘峻」說詞而投資虛擬貨幣，之所以有10月5日以後的被害人匯款資料，也是「銘峻」告知楊昀綺需要繳交保證金才可以動用購買的虛擬貨幣，楊昀綺因為已經沒有錢了，「銘峻」告知可以代為借款，才會有被害人款項匯入中信帳戶，楊昀綺以為是「銘峻」所稱代其借款之款項，故楊昀綺並無詐欺、洗錢之犯意等語。經查：一、楊昀綺提供其所有之中信帳戶資料予「銘峻」，「銘峻」即於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，對附表所示被害人2人施用詐術，致被害人2人陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至中信帳戶，楊昀綺即於附表所示提領、轉匯時間、地點，自中信帳戶提領、轉匯附表所示金額等情，業據楊昀綺於審理時所不爭執，並有附表證據名稱欄所示證據在卷可稽，此部分事實，首堪認定。然此僅得證明楊昀綺所提供之中信帳戶確遭「銘峻」用以收取被害人2 人遭詐欺所匯出款項，尚無從僅以此證明楊昀綺對此有所預見及容任，猶待檢察官提出積極證據以為證明。二、故本案爭點為：楊昀綺可否預見其以中信帳戶所收取、提領、轉匯前開款項，為附表所示被害人2人遭詐欺所匯入？楊昀綺有無三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意？　　㈠細繹楊昀綺與「銘峻」之LINE對話紀錄內容：「銘峻」於9月 30日向楊昀綺稱須再補進34萬元至「銘峻」所屬公司帳戶始能解鎖該帳戶以提領款項，然楊昀綺回稱已無力再借得34萬元補進該帳戶，並表示希望公司可以協助出借部分款項，楊昀綺於10月3日向「銘峻」表示有向他人借得10萬元，「銘峻」向楊昀綺傳送已有匯入5萬元及2萬元至中信帳戶（本院按：即附表編號1之被害人所匯入款項5萬元及2萬元），上開款項均由楊昀綺持以向幣商購買虛擬貨幣（見金訴1139卷 89-99頁）。楊昀綺於10月4日向「銘峻」表示有收到「銘峻」匯入中信帳戶之10萬元，並詢問「銘峻」是否還缺3萬元，「銘峻」表示其朋友因在當兵，須待明日始會匯款至中信帳戶（見金訴1139卷99-101頁）。「銘峻」於10月5日向楊昀綺稱其朋友已匯入3萬元至中信帳戶，楊昀綺即稱將於今日與幣商相約交易，「銘峻」再表示已匯款2萬元至中信帳戶（本院按：即附表編號2之被害人所匯入款項2萬元），楊昀綺即表示將自中信帳戶提領14萬向幣商購買虛擬貨幣，另自中信帳戶以5萬至幣安購買虛擬貨幣，再將上開購得虛擬貨幣存入交易所錢包（見金訴1139卷101-107頁）。「銘峻」於10月6日表示已將3000元、2萬7000元匯入中信帳戶（本院按：即附表編號2之被害人所匯入款項3000元、2萬7000元），楊昀綺則表示已向幣商購得虛擬貨幣，並請「銘峻」代為操作使楊昀綺能順利提領，「銘峻」則表示會向工程師回報（見金訴1139卷107-109頁），嗣後楊昀綺向「銘峻」表示中信帳戶出現異常，並詢問「銘峻」其朋友匯入款項是否有問題，「銘峻」回稱主管開會中、會再回覆，此後即未見「銘峻」有所回應（見金訴1139卷109頁），可知「銘峻」確有向楊昀綺表示須再籌措34萬元補進投資帳戶始能解鎖該帳戶，經楊昀綺表示無力籌措全部款項，並表示希望「銘峻」之公司能借款提供協助，經楊昀綺自行借得10萬元後，「銘峻」則向楊昀綺佯稱友人已陸續匯款至楊昀綺中信帳戶，實則「銘峻」所匯入款項為附表編號1至2之被害人所匯入，最終楊昀綺自行籌措10萬元及透過「銘峻」匯入款項共籌得 35萬元，並由楊昀綺陸續向幣商購得虛擬貨幣後，匯入「銘峻」指定電子錢包，並委託「銘峻」代為操作解鎖該投資帳戶，後楊昀綺發現中信帳戶竟出現異常狀態，始詢問「銘峻」其友人匯入中信帳戶內款項是否有問題，「銘峻」再佯稱主管開會中將再行回覆，嗣後即未見「銘峻」有所回應，至此已無法排除楊昀綺遭詐欺集團成員「銘峻」佯以籌款購買虛擬貨幣以解鎖楊昀綺之投資帳戶之話術所騙，始提供其中信帳戶供收款、提款及轉出之可能性存在。　㈡中信帳戶於附表編號1至2所示被害人匯入款項前，112年9月1 2日支出1萬元之「忠明家長會」、同年9月21日匯入22萬469 9元之「和潤企業」車貸款、同年9月22日支出4000元、同年 9月24日支出6700元、同年9月25日支出2000元之「北富銀信用卡費」、同年9月5日匯入1842元、同年9月12日匯入768元、同年9月19日匯入782元、同年9月25日匯入1712元之「美商如新佣金」、同年9月27日支出24萬元之「貨款」、同年1 0月2日支出8940元之「仁愛歌唱班」費用。再於附表編號1 之被害人匯款後之同年10月4日尚有支出6575元之「希學雜費」、同年10月5日匯入2820元之「美商如新佣金」，有中信帳戶交易明細、與裕融車貸人員之LINE對話紀錄截圖在卷可稽（偵4824卷15-25頁，金訴1139卷85頁），足見中信帳戶於附表所示被害人匯款前、後，確為楊昀綺用於日常生活中收取工作佣金、車貸款項等收入，及支出信用卡、子女學校家長會及學雜費、歌唱班等費用，中信帳戶對楊昀綺有相當重要性，咸與一般出售帳戶之人多將甚少使用、已無重要性之金融帳戶交予詐欺集團使用之常情不同，反與一般人多以日常生活常用金融帳戶用以投資之情更為相合，則楊昀綺是否有預見仍將中信帳戶提供予詐欺集團作為進出款項使用，而甘冒帳戶遭警示凍結，使其日常生活資金運作陷於困境之風險，誠有疑問，更可見楊昀綺確有受詐欺集團所騙之可能性存在。　㈢公訴意旨雖以楊昀綺為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見依照不明之他人指示提供金融機構帳戶予他人，通常將會被利用為財產犯罪使用，且該金融機構帳戶可能作為提領、轉匯款項之犯罪取款工具，亦可預見受他人指示提領帳戶內不明來源之款項並收取報酬之情形，極可能係詐欺集團為收取犯罪所得，且欲掩人耳目而施用人頭帳戶隱匿犯罪所得去向，使得犯行不易遭人追查，故有詐欺取財及洗錢之不確定故意等語。然詐欺集團層出不窮、手法不斷推陳出新，縱使政府、媒體大肆宣導各種防詐措施，仍屢屢發生各種詐騙事件，且受害人不乏高級知識、收入優渥或具相當社會經歷之人，已不宜單以上開一般常理、個人之經驗法則或智識程度認定被告有無詐欺取財或洗錢等犯意，應綜合各種主、客觀因素及楊昀綺個人情況以為認定。楊昀綺於警詢時自陳其學歷為大學畢業，擔任房屋仲介（見偵15658卷37頁之年籍資料欄），可見其並無金融從業人員之相關學經歷，且檢察官也未提出楊昀綺前有類似提供金融帳戶資料供投資虛擬貨幣使用，甚而加入詐欺集團或獲得顯不相當之報酬、或於交付中信帳戶前特意將其中款項提領殆盡、或已被告知係明確作詐欺、洗錢等不法行為之用等不利楊昀綺之證據，則楊昀綺提供中信帳戶並依指示提領款項用以購買虛擬貨幣，要難與一般交付金融帳戶供詐欺集團不法使用藉以牟利之情形相提並論，尚難僅以上開一般常理或楊昀綺之社會生活經驗法則認定其對其中信帳戶可能被用於詐欺用途已有預見及容任。尤以「銘峻」並非以傳統常見騙取金錢、提款卡方式施詐，反利用一般大眾多僅聽聞而未實際接觸之投資虛擬貨幣財產為餌，藉此創造、利用其與楊昀綺兩端間之資訊落差優勢，並於與楊昀綺之LINE對話中具體表明自己為「J.EX主管 -銘峻」（見金訴1139卷89頁），更多次佯以「公司」（見金訴1139卷89、91頁）、「工程師」（見金訴1139卷89、10 9頁）、「主管開會」（見金訴1139卷109頁）等話術包裝己身為合法投資公司，以誘使楊昀綺陷入騙局，終使楊昀綺誤信而交出其日常生活常用之中信帳戶資料。縱認「銘峻」以上開投資虛擬貨幣名義而取得楊昀綺中信帳戶資料之過程或有異常之處，亦不能逕以理性第三人之智識經驗為基準，推論楊昀綺亦應有相同之警覺程度，而得預見「銘峻」為詐欺集團。檢察官此部分主張，忽略楊昀綺之個人主、客觀因素，尚難為本院憑以對楊昀綺為不利之認定。　㈣公訴意旨又認楊昀綺有將部分款項轉匯後花用殆盡，而認其有詐欺取財及洗錢之犯意（見追加起訴書之犯罪事實）。然楊昀綺於112年10月5日下午2時58分許自中信帳戶轉出5萬元，係在購買虛擬貨幣用以支應「銘峻」所稱之須再籌措34萬元補進投資帳戶始能解鎖該帳戶，有上開對話紀錄在卷可稽（見金訴1139卷105-107頁），顯仍係受「銘峻」之話術所影響，要非楊昀綺出於己意自行花用該等款項，公訴意旨上開主張，與事實未盡相符，亦無從為本院憑以對楊昀綺為不利之認定。伍、綜上各情，楊昀綺提供中信帳戶予「銘峻」用以收取附表所示被害人2人遭詐欺所匯入款項，並依「銘峻」指示將款項提領或轉匯而出以購買虛擬貨幣，確有遭「銘峻」以投資虛擬貨幣話術所騙，而無從預見所收取款項係被害人2人遭詐欺所匯入之可能性存在，檢察官所提上開事證未使本院達於無合理懷疑而得確信楊昀綺有加重詐欺取財及洗錢之不確定故意存在之程度，基於「事證有疑、利於被告」之證據原則，尚難遽認楊昀綺確有公訴意旨所指加重詐欺取財及洗錢犯行，揆諸前揭說明，楊昀綺被訴事實既屬不能證明，自應為其無罪之諭知。陸、楊昀綺就公訴意旨部分既經受無罪諭知，則臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第31276、31277號移送併辦，關於楊昀綺就附表編號1之被害人部分涉犯洗錢及詐欺取財等罪嫌部分，與本案即無不可分之一罪關係，並非本案起訴效力所及，本院無法一併審理，應將移送併辦部分卷證退由檢察官為適法之處理。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。　　本案經檢察官吳柏儒提起公訴，檢察官林宣慧追加起訴，檢察官邱健盛到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 4　　日　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　林育駿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宇國　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日附表：編號被害人詐欺時間、方式匯款時間、金額(新臺幣)、本案帳戶提領、轉出時間、地點、金額證據名稱 1 高英傑詐欺集團成員於112年9月27日，以社群軟體臉書佯裝信利源財富客服人員向高英傑佯稱，可以透過儲值至平台內增加被動收入云云，致高英傑陷於錯誤，而依指示匯入金錢 ①112年10月3日下午5時5分匯款5萬元 ②112年10月3日下午5時8分匯款2萬元楊昀綺於112年10月3日晚間7時44分許，自中信帳戶提領7萬元，並用以購買虛擬貨幣後匯至「銘峻」指定之錢包 ①告訴人高英傑警詢時之證述(113偵15658卷第61-63頁) ②告訴人高英傑所提之擬貨幣交易畫面截圖、LINE對話紀錄截圖、協議契約、網路銀行交易明細截圖、萊爾富代收專用繳款證明、簡訊截圖(113偵15658卷第73-115頁)、桃園市○○區○○路0段000號統一超商景茂門市ATM提領畫面截圖（偵4824卷69-71頁） ③楊昀綺之中國信託商業銀行帳戶資料、歷史交易明細(113偵15658卷第21-39頁) 2 安玉涵詐欺集團成員於112年9月25日，以社群軟體臉書佯裝擁蓄創薪、小資理財客服人員向安玉涵佯稱，可以透過「SPARKLINKFX」投資虛擬貨幣獲利云云，致安玉涵陷於錯誤，而依指示匯入金錢 ①112年10月5日下午2時5分匯款2萬元 ②112年10月6日上午11時22分匯款3000元 ③112年10月6日上午11時23分匯款2萬7000元 ①楊昀綺於112年10月5日下午2時41分許，在新北市○○路0段000號560巷1號1樓自中信帳戶提領12萬元 ②楊昀綺於112年10月5日下午2時58分許在上址自中信帳戶轉出5萬元 ③楊昀綺於112年10月6日14時許，在臺中市○區○○路00○0號自中信帳戶提領3萬元 ①告訴人安玉涵警詢時之證述(113偵15658卷第65-67頁) ②安玉涵提供之LINE對話紀錄截圖、虛擬貨幣交易畫面截圖、網路銀行交易明細截圖(113偵15658卷第127-143頁)、新北市○○路0段000號560巷1號1樓統一超商喜城門市、臺中市○區○○路00○0號統一超商三中門市ATM提領畫面（偵4824卷69-71頁） ③楊昀綺之中國信託商業銀行帳戶資料、歷史交易明細(113偵15658卷第21-39頁)

2024-12-04

TYDM-113-原金訴-108-20241204-1

金訴

臺灣桃園地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決　 113年度原金訴字第108號　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第1139號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告楊昀綺選任辯護人徐紹維律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第122 25號）、追加起訴（113年度偵字第31276、31277號），本院判決如下：　　主　文楊昀綺無罪。　　理　由壹、公訴意旨略以：楊昀綺為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見依照不明之他人指示提供金融機構帳戶予他人，通常將會被利用為財產犯罪使用，且該金融機構帳戶可能作為提領、轉匯款項之犯罪取款工具，亦可預見受他人指示提領帳戶內不明來源之款項並收取報酬之情形，極可能係詐欺集團為收取犯罪所得，且欲掩人耳目而施用人頭帳戶隱匿犯罪所得去向，使得犯行不易遭人追查，仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國112年10月3日前之某日，將其申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）提供予真實姓名年籍不詳自稱「銘峻」之詐欺集團成員，並依照詐欺集團之指示擔任車手，將中信帳戶內被害人遭騙後匯入之款項用以購買虛擬貨幣並匯至詐欺集團指定之錢包。楊昀綺即與「銘峻」等施行詐欺之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向附表所示被害人2人施以附表所示之詐術，致其等2人均陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示款項匯入楊昀綺之中信帳戶，再由楊昀綺依詐欺集團之指示於附表所示時間自中信帳戶提領附表所示金額用以購買虛擬貨幣後，再匯至「銘峻」指定之錢包、或將款項轉匯後花用殆盡，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，及收受或使用他人的特定犯罪所得。因認楊昀綺涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。貳、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定應憑證據，如不能發現相當證據或證據不足以證明者，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定。又刑事訴訟法第161 條第 1 規定檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。　參、公訴意旨認楊昀綺涉犯上揭罪嫌，係以：楊昀綺於警詢及偵訊時供述、附表證據名稱欄之證據為依據。肆、訊據楊昀綺固坦承有提供中信帳戶資料予「銘峻」，並依「銘峻」提領款項購買虛擬貨幣再轉匯至指定電子錢包等事實，然堅決否認犯行，辯稱：我也是被騙的，「銘峻」說要投資請我去買虛擬貨幣USDT存到他們的交易所裡面，並說只要投資1萬元台幣的USDT可以獲利3萬元，最快一天就可以拿到獲利，「銘峻」說我被風控了，需要繳保證金60萬才能動用錢包裡面的錢，我當時也跟「銘峻」說我不繳的話是否不能動用裡面的錢，「銘峻」說要繳違約金30萬元，後來「銘峻」說會幫我想辦法，我後來有籌了20幾萬元給「銘峻」，我去增貸及保單借款借了20幾萬元，與幣商面交，幣商就將虛擬貨幣匯入「銘峻」指定的錢包裡面等語。辯護人主張：楊昀綺審理時庭呈的相關金流資料可知其在被害人10月5日匯款進中信帳戶前，曾多次跟詐騙集團綽號「銘峻」說詞而投資虛擬貨幣，之所以有10月5日以後的被害人匯款資料，也是「銘峻」告知楊昀綺需要繳交保證金才可以動用購買的虛擬貨幣，楊昀綺因為已經沒有錢了，「銘峻」告知可以代為借款，才會有被害人款項匯入中信帳戶，楊昀綺以為是「銘峻」所稱代其借款之款項，故楊昀綺並無詐欺、洗錢之犯意等語。經查：一、楊昀綺提供其所有之中信帳戶資料予「銘峻」，「銘峻」即於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，對附表所示被害人2人施用詐術，致被害人2人陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至中信帳戶，楊昀綺即於附表所示提領、轉匯時間、地點，自中信帳戶提領、轉匯附表所示金額等情，業據楊昀綺於審理時所不爭執，並有附表證據名稱欄所示證據在卷可稽，此部分事實，首堪認定。然此僅得證明楊昀綺所提供之中信帳戶確遭「銘峻」用以收取被害人2 人遭詐欺所匯出款項，尚無從僅以此證明楊昀綺對此有所預見及容任，猶待檢察官提出積極證據以為證明。二、故本案爭點為：楊昀綺可否預見其以中信帳戶所收取、提領、轉匯前開款項，為附表所示被害人2人遭詐欺所匯入？楊昀綺有無三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意？　　㈠細繹楊昀綺與「銘峻」之LINE對話紀錄內容：「銘峻」於9月 30日向楊昀綺稱須再補進34萬元至「銘峻」所屬公司帳戶始能解鎖該帳戶以提領款項，然楊昀綺回稱已無力再借得34萬元補進該帳戶，並表示希望公司可以協助出借部分款項，楊昀綺於10月3日向「銘峻」表示有向他人借得10萬元，「銘峻」向楊昀綺傳送已有匯入5萬元及2萬元至中信帳戶（本院按：即附表編號1之被害人所匯入款項5萬元及2萬元），上開款項均由楊昀綺持以向幣商購買虛擬貨幣（見金訴1139卷 89-99頁）。楊昀綺於10月4日向「銘峻」表示有收到「銘峻」匯入中信帳戶之10萬元，並詢問「銘峻」是否還缺3萬元，「銘峻」表示其朋友因在當兵，須待明日始會匯款至中信帳戶（見金訴1139卷99-101頁）。「銘峻」於10月5日向楊昀綺稱其朋友已匯入3萬元至中信帳戶，楊昀綺即稱將於今日與幣商相約交易，「銘峻」再表示已匯款2萬元至中信帳戶（本院按：即附表編號2之被害人所匯入款項2萬元），楊昀綺即表示將自中信帳戶提領14萬向幣商購買虛擬貨幣，另自中信帳戶以5萬至幣安購買虛擬貨幣，再將上開購得虛擬貨幣存入交易所錢包（見金訴1139卷101-107頁）。「銘峻」於10月6日表示已將3000元、2萬7000元匯入中信帳戶（本院按：即附表編號2之被害人所匯入款項3000元、2萬7000元），楊昀綺則表示已向幣商購得虛擬貨幣，並請「銘峻」代為操作使楊昀綺能順利提領，「銘峻」則表示會向工程師回報（見金訴1139卷107-109頁），嗣後楊昀綺向「銘峻」表示中信帳戶出現異常，並詢問「銘峻」其朋友匯入款項是否有問題，「銘峻」回稱主管開會中、會再回覆，此後即未見「銘峻」有所回應（見金訴1139卷109頁），可知「銘峻」確有向楊昀綺表示須再籌措34萬元補進投資帳戶始能解鎖該帳戶，經楊昀綺表示無力籌措全部款項，並表示希望「銘峻」之公司能借款提供協助，經楊昀綺自行借得10萬元後，「銘峻」則向楊昀綺佯稱友人已陸續匯款至楊昀綺中信帳戶，實則「銘峻」所匯入款項為附表編號1至2之被害人所匯入，最終楊昀綺自行籌措10萬元及透過「銘峻」匯入款項共籌得 35萬元，並由楊昀綺陸續向幣商購得虛擬貨幣後，匯入「銘峻」指定電子錢包，並委託「銘峻」代為操作解鎖該投資帳戶，後楊昀綺發現中信帳戶竟出現異常狀態，始詢問「銘峻」其友人匯入中信帳戶內款項是否有問題，「銘峻」再佯稱主管開會中將再行回覆，嗣後即未見「銘峻」有所回應，至此已無法排除楊昀綺遭詐欺集團成員「銘峻」佯以籌款購買虛擬貨幣以解鎖楊昀綺之投資帳戶之話術所騙，始提供其中信帳戶供收款、提款及轉出之可能性存在。　㈡中信帳戶於附表編號1至2所示被害人匯入款項前，112年9月1 2日支出1萬元之「忠明家長會」、同年9月21日匯入22萬469 9元之「和潤企業」車貸款、同年9月22日支出4000元、同年 9月24日支出6700元、同年9月25日支出2000元之「北富銀信用卡費」、同年9月5日匯入1842元、同年9月12日匯入768元、同年9月19日匯入782元、同年9月25日匯入1712元之「美商如新佣金」、同年9月27日支出24萬元之「貨款」、同年1 0月2日支出8940元之「仁愛歌唱班」費用。再於附表編號1 之被害人匯款後之同年10月4日尚有支出6575元之「希學雜費」、同年10月5日匯入2820元之「美商如新佣金」，有中信帳戶交易明細、與裕融車貸人員之LINE對話紀錄截圖在卷可稽（偵4824卷15-25頁，金訴1139卷85頁），足見中信帳戶於附表所示被害人匯款前、後，確為楊昀綺用於日常生活中收取工作佣金、車貸款項等收入，及支出信用卡、子女學校家長會及學雜費、歌唱班等費用，中信帳戶對楊昀綺有相當重要性，咸與一般出售帳戶之人多將甚少使用、已無重要性之金融帳戶交予詐欺集團使用之常情不同，反與一般人多以日常生活常用金融帳戶用以投資之情更為相合，則楊昀綺是否有預見仍將中信帳戶提供予詐欺集團作為進出款項使用，而甘冒帳戶遭警示凍結，使其日常生活資金運作陷於困境之風險，誠有疑問，更可見楊昀綺確有受詐欺集團所騙之可能性存在。　㈢公訴意旨雖以楊昀綺為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見依照不明之他人指示提供金融機構帳戶予他人，通常將會被利用為財產犯罪使用，且該金融機構帳戶可能作為提領、轉匯款項之犯罪取款工具，亦可預見受他人指示提領帳戶內不明來源之款項並收取報酬之情形，極可能係詐欺集團為收取犯罪所得，且欲掩人耳目而施用人頭帳戶隱匿犯罪所得去向，使得犯行不易遭人追查，故有詐欺取財及洗錢之不確定故意等語。然詐欺集團層出不窮、手法不斷推陳出新，縱使政府、媒體大肆宣導各種防詐措施，仍屢屢發生各種詐騙事件，且受害人不乏高級知識、收入優渥或具相當社會經歷之人，已不宜單以上開一般常理、個人之經驗法則或智識程度認定被告有無詐欺取財或洗錢等犯意，應綜合各種主、客觀因素及楊昀綺個人情況以為認定。楊昀綺於警詢時自陳其學歷為大學畢業，擔任房屋仲介（見偵15658卷37頁之年籍資料欄），可見其並無金融從業人員之相關學經歷，且檢察官也未提出楊昀綺前有類似提供金融帳戶資料供投資虛擬貨幣使用，甚而加入詐欺集團或獲得顯不相當之報酬、或於交付中信帳戶前特意將其中款項提領殆盡、或已被告知係明確作詐欺、洗錢等不法行為之用等不利楊昀綺之證據，則楊昀綺提供中信帳戶並依指示提領款項用以購買虛擬貨幣，要難與一般交付金融帳戶供詐欺集團不法使用藉以牟利之情形相提並論，尚難僅以上開一般常理或楊昀綺之社會生活經驗法則認定其對其中信帳戶可能被用於詐欺用途已有預見及容任。尤以「銘峻」並非以傳統常見騙取金錢、提款卡方式施詐，反利用一般大眾多僅聽聞而未實際接觸之投資虛擬貨幣財產為餌，藉此創造、利用其與楊昀綺兩端間之資訊落差優勢，並於與楊昀綺之LINE對話中具體表明自己為「J.EX主管 -銘峻」（見金訴1139卷89頁），更多次佯以「公司」（見金訴1139卷89、91頁）、「工程師」（見金訴1139卷89、10 9頁）、「主管開會」（見金訴1139卷109頁）等話術包裝己身為合法投資公司，以誘使楊昀綺陷入騙局，終使楊昀綺誤信而交出其日常生活常用之中信帳戶資料。縱認「銘峻」以上開投資虛擬貨幣名義而取得楊昀綺中信帳戶資料之過程或有異常之處，亦不能逕以理性第三人之智識經驗為基準，推論楊昀綺亦應有相同之警覺程度，而得預見「銘峻」為詐欺集團。檢察官此部分主張，忽略楊昀綺之個人主、客觀因素，尚難為本院憑以對楊昀綺為不利之認定。　㈣公訴意旨又認楊昀綺有將部分款項轉匯後花用殆盡，而認其有詐欺取財及洗錢之犯意（見追加起訴書之犯罪事實）。然楊昀綺於112年10月5日下午2時58分許自中信帳戶轉出5萬元，係在購買虛擬貨幣用以支應「銘峻」所稱之須再籌措34萬元補進投資帳戶始能解鎖該帳戶，有上開對話紀錄在卷可稽（見金訴1139卷105-107頁），顯仍係受「銘峻」之話術所影響，要非楊昀綺出於己意自行花用該等款項，公訴意旨上開主張，與事實未盡相符，亦無從為本院憑以對楊昀綺為不利之認定。伍、綜上各情，楊昀綺提供中信帳戶予「銘峻」用以收取附表所示被害人2人遭詐欺所匯入款項，並依「銘峻」指示將款項提領或轉匯而出以購買虛擬貨幣，確有遭「銘峻」以投資虛擬貨幣話術所騙，而無從預見所收取款項係被害人2人遭詐欺所匯入之可能性存在，檢察官所提上開事證未使本院達於無合理懷疑而得確信楊昀綺有加重詐欺取財及洗錢之不確定故意存在之程度，基於「事證有疑、利於被告」之證據原則，尚難遽認楊昀綺確有公訴意旨所指加重詐欺取財及洗錢犯行，揆諸前揭說明，楊昀綺被訴事實既屬不能證明，自應為其無罪之諭知。陸、楊昀綺就公訴意旨部分既經受無罪諭知，則臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第31276、31277號移送併辦，關於楊昀綺就附表編號1之被害人部分涉犯洗錢及詐欺取財等罪嫌部分，與本案即無不可分之一罪關係，並非本案起訴效力所及，本院無法一併審理，應將移送併辦部分卷證退由檢察官為適法之處理。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。　　本案經檢察官吳柏儒提起公訴，檢察官林宣慧追加起訴，檢察官邱健盛到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 4　　日　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　林育駿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宇國　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日附表：編號被害人詐欺時間、方式匯款時間、金額(新臺幣)、本案帳戶提領、轉出時間、地點、金額證據名稱 1 高英傑詐欺集團成員於112年9月27日，以社群軟體臉書佯裝信利源財富客服人員向高英傑佯稱，可以透過儲值至平台內增加被動收入云云，致高英傑陷於錯誤，而依指示匯入金錢 ①112年10月3日下午5時5分匯款5萬元 ②112年10月3日下午5時8分匯款2萬元楊昀綺於112年10月3日晚間7時44分許，自中信帳戶提領7萬元，並用以購買虛擬貨幣後匯至「銘峻」指定之錢包 ①告訴人高英傑警詢時之證述(113偵15658卷第61-63頁) ②告訴人高英傑所提之擬貨幣交易畫面截圖、LINE對話紀錄截圖、協議契約、網路銀行交易明細截圖、萊爾富代收專用繳款證明、簡訊截圖(113偵15658卷第73-115頁)、桃園市○○區○○路0段000號統一超商景茂門市ATM提領畫面截圖（偵4824卷69-71頁） ③楊昀綺之中國信託商業銀行帳戶資料、歷史交易明細(113偵15658卷第21-39頁) 2 安玉涵詐欺集團成員於112年9月25日，以社群軟體臉書佯裝擁蓄創薪、小資理財客服人員向安玉涵佯稱，可以透過「SPARKLINKFX」投資虛擬貨幣獲利云云，致安玉涵陷於錯誤，而依指示匯入金錢 ①112年10月5日下午2時5分匯款2萬元 ②112年10月6日上午11時22分匯款3000元 ③112年10月6日上午11時23分匯款2萬7000元 ①楊昀綺於112年10月5日下午2時41分許，在新北市○○路0段000號560巷1號1樓自中信帳戶提領12萬元 ②楊昀綺於112年10月5日下午2時58分許在上址自中信帳戶轉出5萬元 ③楊昀綺於112年10月6日14時許，在臺中市○區○○路00○0號自中信帳戶提領3萬元 ①告訴人安玉涵警詢時之證述(113偵15658卷第65-67頁) ②安玉涵提供之LINE對話紀錄截圖、虛擬貨幣交易畫面截圖、網路銀行交易明細截圖(113偵15658卷第127-143頁)、新北市○○路0段000號560巷1號1樓統一超商喜城門市、臺中市○區○○路00○0號統一超商三中門市ATM提領畫面（偵4824卷69-71頁） ③楊昀綺之中國信託商業銀行帳戶資料、歷史交易明細(113偵15658卷第21-39頁)

2024-12-04

TYDM-113-金訴-1139-20241204-1