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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4485號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告余智晟選任辯護人林玠民律師被告潘宥霖上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第571 90號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1所示之物中之現金新臺幣壹佰柒拾貳萬伍仟元及如附表編號4所示之物均沒收。丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表編號1、5所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案被告2人所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院113年度金訴字第4485號卷【下稱本院卷】第66、67頁），經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭認宜進行簡式審判程序，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，而依刑事訴訟法第273條之2規定，本案之證據調查，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第1 70條規定之限制。又訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段亦有明定，故本判決所引用被告2人以外之人於警詢中之陳述，就被告2人涉犯參與犯罪組織部分，均無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告2人於本院審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　　　　　　　　　　　　　㈠核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢財物未達新臺幣（下同）一億元罪。　㈡按共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院107年度台上字第4444 號判決意旨參照）。查本案詐欺集團於從事詐欺犯行之分工上極為精細，分別有實施詐術詐騙告訴人乙○○之機房人員、指派任務之人、面交收取詐欺贓款之車手及收取詐欺贓款後繳回上游之收水等各分層成員，以遂行詐欺犯行而牟取不法所得，本案詐欺集團成員間固未必彼此有所認識或清楚知悉他人所分擔之犯罪工作內容，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正係具備一定規模犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利犯罪牟財，被告2人雖未始終參與本案詐欺集團各階段之詐欺取財行為，惟其等所參與之該等行為，乃屬本案詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要環節，被告2人自應就其等所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，是被告2人與本案詐欺集團成員，就本案加重詐欺取財及洗錢等犯行，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢按被告參與詐欺犯罪組織之先行為，與其嗣後著手實行詐欺、洗錢等行為間，雖在時間及場所未能完全重合，在自然意義上非完全一致，然三者具有階段性之緊密關聯性，並有部分合致，復為確保及維護犯罪組織之宗旨或目的所必要，自得評價為單一行為，較符合國民法律感情，如予數罪併罰，反有過度評價之虞（最高法院108年度台上字第337、416號判決意旨參照）。依前揭說明，被告2人均係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢等3罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告甲○○於偵查及本院審理中均自白犯罪，本案其亦無犯罪所得（經警方當場查獲逮捕），故無自動繳交犯罪所得之問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑；被告丙○○雖於偵查及本院審理中均自白犯罪，惟其並未自動繳交犯罪所得（犯罪所得5,000 元中之4,500元係經警方搜索後扣案，其餘500元則尚未繳回），自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另被告甲○○所為固亦符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定；被告丙○○所為固亦符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定，然因其等於本案所犯之罪已依想像競合從一重之加重詐欺取財罪處斷，就上開輕罪之減輕事由未形成處斷刑之外部性界限，則應於決定處斷刑時衡酌所犯輕罪部分之量刑事由，將之移入科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子，於量刑時一併審酌。　㈤爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告2人有適當之謀生能力，竟與本案詐欺集團成員共同實施本案加重詐欺取財等犯行，破壞社會治安，並無端造成告訴人之財物損失，所為誠屬不該；兼衡以被告2人本案犯罪之動機、目的、手段、情節、素行、犯後態度、所生危害及被告甲○○自陳高職肄業之智識程度、之前從事物流司機工作、月收入約5萬元、離婚、有1名未成年子女、需要扶養子女、家庭勉持、身體沒有重大疾病，被告丙○○自陳大學肄業之智識程度、之前從事鋪設地磚工作、月收入約3萬5,000元、未婚、無子女、無需扶養任何人、家庭勉持、身體沒有重大疾病（見本院卷第82、83頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收：　㈠扣案如附表編號4、5所示之物，分別係供被告2人為本案犯行所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，於被告2人所犯罪刑項下分別宣告沒收。　㈡扣案如附表編號1所示之物中之現金4,500元，係被告丙○○之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，於被告丙○○ 所犯罪刑項下宣告沒收。又被告丙○○已花費之犯罪所得500 元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告丙○○所犯罪刑項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；卷內並無積極證據證明被告甲○○有因本案犯行而獲取任何報酬，自無從宣告沒收或追徵。　㈢扣案如附表編號1所示之物中之現金172萬5,000元，係本案洗錢之財物，應依洗錢防制法第25條第1項規定，於被告2人所犯罪刑項下均宣告沒收。　㈣至其餘扣案物，卷內並無積極證據證明與被告2人本案犯行有關，自均無從宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃彥凱提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　20　　日　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　呂超群以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許丞儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　附表：　　　　　　　　　　　編號扣案物品名稱及數量 1 現金新臺幣172萬9,500元 2 現金新臺幣5,200元 3 iPhone 11行動電話1支（IMEI1：000000000000000號、IMEI2：000000000000000號，內含門號0000000000號SIM卡1張） 4 iPhone SE行動電話1支（IMEI1：000000000000000號、IMEI2：000000000000000號） 5 iPhone SE行動電話1支（IMEI1：000000000000000號、IMEI2：000000000000000號） 6 iPhone 14行動電話1支（IMEI1：000000000000000號、IMEI2：000000000000000號，內含門號0000000000號SIM卡1張）附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第57190號　　被　　　告　甲○○　男　33歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號7樓　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　張宸浩律師　　　　　　　　黃閎肆律師　　被　　　告　丙○○　男　20歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00弄00號　　　　　　　　　　　　　3樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○、丙○○分別於民國113年11月12日、113年11月1日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入暱稱「艾莉絲」、「Monika 」所屬之3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由丙○○擔任車手工作，依指示向被害人收取詐騙款項，可獲得新臺幣（下同）5000元報酬；甲○○則擔任收水工作，向面交車手收取贓款後轉交上手，可獲得3000元報酬。嗣甲○○ 、丙○○與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於113年11月18日11時許，在Instagram上刊登不實外幣買賣廣告，乙○○閱覽後，陷於錯誤，加入「Many c oins_0000000」之好友ID，並與之約定於113年11月18日11 時3分許，在臺中市○○區○○路000號前面交173萬元，丙○○遂依「Monika」指示，前往上址，向乙○○收取173萬元現金後離去，「艾莉絲」再指示甲○○於同日12時40分許，與丙○○相約在臺中市○○區○○○路000號收取丙○○向乙○○收得之贓款，丙 ○○即先抽取5000元報酬，再交付172萬5000元贓款予甲○○之際，2人即遭現場埋伏員警以現行犯逮捕，並扣得172萬9500 元現金、5200元現金及Iphone SE手機2支等物。二、案經乙○○訴由彰化縣警察局員林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查時之供述及自白坦承有依「艾莉絲」指示，於113年11月18日12時40分許，前往臺中市○○區○○○路000號，向同案被告丙○○收取172萬5000元贓款等事實。 2 被告丙○○於警詢及偵查時之供述及自白坦承有依「Monika」指示，於113年11月18日11時3分許，在臺中市○○區○○路000號前，向告訴人乙○○收取173萬元現金，且抽取5000元報酬後，再於同日12時40分許，在臺中市○○區○○○路000號，交付172萬5000元贓款予同案被告甲○○等事實。 3 ①證人即告訴人乙○○於警詢之證述 ②告訴人之虛擬貨幣錢包交易明細擷圖、「Many coins_0000000」好友頁面擷圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表證明告訴人遭本案詐欺集團詐欺之事實。 4 同意書、扣案Iphone SE手機之電磁紀錄翻拍照片證明被告甲○○、丙○○參與本案犯罪組織之事實。 5 員警職務報告、逮捕現場照片證明本案查獲經過。 6 ①被告甲○○之自願受搜索同意書、彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表 ②被告丙○○之自願受搜索同意書、彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表 ③告訴人之彰化縣警察局員林分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表 ④扣押物品照片證明扣得172萬9500元現金、5200元現金及被告2人用以聯絡犯罪所用之Iphone SE手機2支等物之事實。二、核被告甲○○、丙○○所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告甲○○、丙○○與本案詐欺集團成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人上開所為，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。三、沒收：　㈠扣案之Iphone SE手機2支，分別係被告甲○○、丙○○用以聯繫本案詐欺集團成員所用之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。　㈡扣案之現金172萬9500元，為被告丙○○向告訴人收取後轉交予被告甲○○然未及依指示交予詐欺集團上手之財物，為被告甲 ○○犯洗錢防制法第19條之罪而持有之財物，請依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收（然此部分款項實係告訴人所有，僅因得為本案證據之用而暫行維持扣押；若認已無留存之必要，請依刑事訴訟法第142條、第318條等規定發還之；若為沒收之裁判，告訴人亦得於裁判確定後1年內依刑事訴訟法第473條規定聲請發還，併此敘明）。至未扣案之犯罪所得5000元部分，業經被告丙○○花用殆盡，經被告丙○○供承在卷，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，對被告丙○ ○宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢另被告甲○○自陳至今其共獲得9000元報酬，堪認扣案之5200 元現金，係被告甲○○自其他違法行為所得，請依洗錢防制法第25條第2項規定，宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　黃彥凱本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　顏魅馡所犯法條　　中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-20

TCDM-113-金訴-4485-20250320-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第196號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告李彩雲上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18233號），因被告於準備程序中為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　文李彩雲犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣60000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。扣案如附表所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣5000元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　李彩雲基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年11月8日20時許起，加入LINE通訊軟體上暱稱為「leo林家宏」、「Ted」、「Aubrey」等人及其他真實姓名年籍均不詳之人所屬三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並約定由李彩雲持本案詐欺集團成員事先偽造之虛偽工作證及收款收據向被害人收款，李彩雲藉此可獲得每月新臺幣（以下同）4萬元之報酬。李彩雲即與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於113年 9月間在臉書網站張貼股票投資訊息，陳宣秝瀏覽訊息後，將通訊軟體LINE暱稱「楊惠婷」之人加為好友，並且加入「生財有道」之群組及下載「匯e智能贏家」APP參與投資。陳宣秝因此陷於錯誤，依指示於113年11月21日11時30分許，至彰化縣○○鄉○○路0段000號「星巴克員林大潤發門市」，欲將儲值金新臺幣(下同)100萬元交與「匯e智能贏家」之投資專員。另「Ted」將事先偽造之「易元投資有限公司代理國庫股款存入回單」(下稱存入回單)及「易元投資有限公司識別證」(下稱識別證)檔案，以QRcode傳送給李彩雲列印，李彩雲即依指示列印，並在存入回單「經辦人」欄上簽名並蓋指印，之後李彩雲於上開時間、地點，向陳宣秝出示識別證，表示其為「易元投資有限公司」之出納人員，於收款100 萬元時，將存入回單交付給陳宣秝而行使之，而以此方式行使偽造之識別證及存入回單，足生損害於「易元投資有限公司」。李彩雲隨即遭在現場埋伏之員警逮捕，並扣得現金10 0萬元（已發還陳宣秝）及附表所示之物。二、證據：　㈠被告李彩雲於警詢、偵查之供述及本院準備程序、審理時之自白。　㈡證人即被害人陳宣秝於警詢時之證述。　㈢被告手機LINE對話紀錄、現場查扣物品及蒐證照片、彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓證物認領保管單、扣押物照片。　㈣受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、被害人陳宣秝所提供之LINE對話紀錄、來電紀錄。　㈤扣案如附表所示之物。三、論罪科刑：　　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。公訴意旨固未論及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，然起訴書犯罪事實欄已記載被告向陳宣秝出示識別證，表示其為「易元投資有限公司」出納人員之犯罪事實，且經公訴檢察官當庭補充此部分罪名，且與原起訴部分具想像競合之一罪關係，自應由本院併予審理。　㈡公訴意旨雖認被告所為，亦該當刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布而犯之加重要件，然依卷內事證尚難認被告係實際對被害人施用詐術之人，且依被告於本案中所擔任之角色為聽從指示前往收款之人，尚難認被告主觀上對於詐欺集團施用詐術之具體情形知悉或有所預見，是依罪證有疑利於被告之原則，尚難認構成刑法339條之4第1項第3 款之加重要件，然此僅屬加重條件之減縮，尚無庸變更起訴法條。又因本案不該當刑法第339條之4第1項第3款所定事由，自亦無涉詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，附此敘明。　　　㈢被告與本案詐欺集團成員偽造私文書、特種文書後持以行使，其偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣被告與本案詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告上開犯行，係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　㈥被告已著手於3人以上共同詐欺取財犯行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，其犯罪所生之危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定按既遂犯之刑減輕之。　四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以己力循正當途徑獲取財物，為牟取不法報酬，竟加入本案詐欺集團之犯罪組織，擔任向被害人面交取款之工作，並行使偽造之文書取信被害人，幸因警當場查獲被告而未順利詐得被害人之財物，未生洗錢之結果，被告所為危害社會治安，破壞人際間之信任，實不足取。併斟酌被告犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度及角色分工、被告於犯罪後先於偵查中否認，直至本院準備程序時始坦承犯行之犯後態度。兼考量被告自述教育程度為高職畢業，之前是擔任汽車零件工廠的作業員，月薪2萬7000元，已婚，有2個成年孩子以及1個未成年孩子等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。五、沒收：　㈠被告於本院準備程序時供稱：並未拿到4萬元報酬等語(見本院卷第38頁)，然其於偵訊時陳稱：對方有匯5000元給我，叫我買襯衫等物品等語(見偵卷第95頁），是此部分當屬其於本案之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡扣案如附表所示之物，皆為被告供本案詐欺犯罪所用之物，此據被告供承在卷（本院卷第38頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項、第3 10條之2、第454條第1項，判決如主文所示。本案經檢察官林裕斌提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 20　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　　　官陳建文以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。本案經檢察官林裕斌提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 20　日　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林明俊附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表：編號物品名稱及數量 1 IPHONE 16 Plus 手機1支(含SIM卡1張) 2 「易元投資有限公司代理國庫股款存入回單」6張 3 「易元投資有限公司識別證」4張 4 履歷表1張

2025-03-20

CHDM-114-訴-196-20250320-1

訴

臺灣彰化地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第511號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告屈坤逸指定辯護人本院約聘辯護人黃梓翔上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第4398、5051、5052號），本院判決如下：　　主　文屈坤逸犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，處有期徒刑 3年10月。又犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，處有期徒刑2年2月。應執行有期徒刑4年2月。扣案如附表二編號1至3所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣8,250元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、屈坤逸知悉愷他命、4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮均屬毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列管之第三級毒品，不得非法販賣，竟於民國113年2月11日某時許，使用社群軟體Twitter暱稱「（音符圖示）音樂（音符圖示）（咖啡圖示）（香菸圖示）」（用戶名稱：@apap520）帳號，公開張貼內容如附表一所示之貼文後，分別為下列犯行：　㈠屈坤逸意圖營利，基於販賣第三級毒品而混合二種以上毒品及販賣第三級毒品之犯意，於113年2月12日下午1時30分許，在彰化縣○○市○○路00號附近某加油站，以新臺幣（下同） 3,750元之價格，販賣混合「4-甲基甲基卡西酮」、「甲基- N,N-二甲基卡西酮」成分之毒品咖啡包5包（起訴書誤載為「含『4-甲基甲基卡西酮』」，應予更正）、愷他命1包予見及如附表一所示貼文而與其聯繫洽購之劉宇宸，並收取價金而完成交易。　㈡屈坤逸意圖營利，基於販賣第三級毒品而混合二種以上毒品及販賣第三級毒品之犯意，與因執行網路巡邏勤務而發現如附表一所示貼文、佯裝欲購買毒品之員警聯繫，並談定以4, 500元之價格，面交出售混合「4-甲基甲基卡西酮」、「甲基-N,N-二甲基卡西酮」成分之毒品咖啡包5包（起訴書誤載為「含『4-甲基甲基卡西酮』」，應予更正）、愷他命1包後，便駕駛車牌號碼000-0000號自用小貨車，於113年2月12日下午5時56分許，至彰化縣員林市中央路與柳橋路口處，欲與喬裝為買家之員警進行交易。嗣屈坤逸在收取4,500元現金並交付前開毒品咖啡包5包、愷他命1包後，即因該員警當場表明身分，而駕駛上開車輛逃離現場以避免遭逮捕，且因該員警自始即無購買毒品之真意而販賣未遂。二、案經臺中市政府警察局第一分局、彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上開犯罪事實，業據被告屈坤逸於警詢、偵查、準備程序及審理時坦承不諱，核與證人劉宇宸於警詢及偵查中之證述、證人即員警李承祐於偵查中之證述相符，且有彰化縣警察局員林分局偵辦販毒案偵查報告、衛生福利部草屯療養院113 年2月17日草療鑑字第1130200312號鑑驗書、同年7月18日草療鑑字第1130700169號鑑驗書各1份、社群軟體Twitter頁面及對話紀錄截圖4張、通訊軟體Telegram對話紀錄翻拍照片7 張、現場監視器影像擷圖2張、如附表二編號3所示手機畫面翻拍照片6張（含社群軟體Twitter頁面、對話紀錄、被告工作名片）、車輛詳細資料報表1份、通聯調閱查詢結果2份、如附表二編號4所示手機畫面翻拍照片1張（含通訊軟體LINE 對話紀錄）在卷可稽；此外，復有如附表二編號1至3所示之物扣案可證，足認被告上開任意性自白與事實相符，應可採信。　㈡被告於準備程序及審理時供稱：我毒品買多少錢就賣多少錢，從中賺取自己施用的部分，是賺量差等語（本院卷第124 頁、第179頁），堪認其主觀上確有從中賺取量差營利之意圖甚明。　㈢從而，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告就犯罪事實欄一、㈠所為，係犯毒品危害防制條例第9 條第3項、第4條第3項之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪及同條例第4條第3項之販賣第三級毒品罪；就犯罪事實欄一、㈡所為，則係犯同條例第9條第3項、第4條第6項、第3項之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪及同條例第4條第6項、第3項之販賣第三級毒品未遂罪。　㈡公訴意旨就被告如犯罪事實欄一、㈠、㈡所示販賣毒品咖啡包等犯行，認其分別係犯毒品危害防制條例第4條第3項之販賣第三級毒品、同條例第4條第6項、第3項之販賣第三級毒品未遂等罪嫌，雖有未洽，惟經檢察官當庭更正起訴法條如上（本院卷第127頁），本院亦已告知此部分罪名並予充分辯論之機會（本院卷第127-128頁），無礙被告防禦權之行使，爰無庸變更起訴法條。　　　㈢被告就犯罪事實欄一、㈠所為，係以一行為觸犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪及販賣第三級毒品罪，就犯罪事實欄一、㈡所為，則係以一行為觸犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪及販賣第三級毒品未遂罪，均為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，各從一重之販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪、販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪處斷。　㈣被告如犯罪事實欄一、㈠、㈡所示犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈤刑之加重、減輕事由：　⒈毒品危害防制條例第9條第3項：　　被告販賣混合2種以上之第三級毒品，爰依毒品危害防制條例第9條第3項規定，就被告所犯上開2罪均加重其刑。　⒉刑法第25條第2項：　　被告就犯罪事實欄一、㈡所為，已著手於販賣第三級毒品而混合二種以上毒品犯行之實行，惟因員警自始即無購買毒品之真意而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，就被告此部分所犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，按既遂犯之刑減輕之。又被告就犯罪事實欄一、㈡所示販賣第三級毒品未遂部分，原應依上開規定減輕其刑，然此部分因與所犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪想像競合後，係從一重之該罪處斷，而無從適用上開規定予以減輕其刑，惟仍可將之移入刑法第57條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。　⒊毒品危害防制條例第17條第2項：　　被告就犯罪事實欄一、㈠、㈡所示犯行，於偵查及審判中均自白不諱，爰均依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。又被告就犯罪事實欄一、㈠、㈡所示販賣第三級毒品及販賣第三級毒品未遂部分，原應依上開規定減輕其刑，惟此部分罪名既屬想像競合之輕罪，爰於量刑時再併予衡酌上開減刑事由。　⒋毒品危害防制條例第17條第1項：　　被告於警詢及偵查中供稱其本案所販賣之毒品咖啡包及愷他命，均係在網路上向同一賣家所購得，然因相關資訊已遺失，故無法供出毒品來源等語（偵4398卷第14頁、第20頁、第 160頁），且警方亦函復表示因被告未供出毒品來源，至今仍無查獲上游，此有臺中市政府警察局第一分局113年7月8 日中市警一分偵字第1130034808號函暨所附員警職務報告（本院卷第31-33頁）、彰化縣警察局員林分局同年月10日員警分偵字第1130027677號函暨所附員警職務報告（本院卷第 35-37頁）各1份在卷可參，自無毒品危害防制條例第17條第 1項規定之適用。　⒌刑法第59條：　　刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕後之最低度刑而言。並應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑（最高法院113年度台上字第1 11號判決意旨參照）。被告係藉由社群軟體在網路上公開貼文之方式，向他人兜售毒品，已如前述，以現代人網路使用之頻繁程度，此等銷售模式將使不特定之網路使用者輕易接觸購毒資訊，導致毒品之散布範圍更廣、更迅速，危害遠甚於以往僅特定人間買賣情形。又被告本案雖因販賣混合2種以上之第三級毒品，而應依毒品危害防制條例第9條第3項規定加重其刑，然亦得依同條例第17條第2項規定減輕其刑，且其中如犯罪事實欄一、㈡所示犯行另有刑法第25條第2項規定之適用，刑度實已減輕甚多。再參以被告為牟己利即恣意為本案犯行，且所販賣之數量、價格均非微，難認在客觀上有何足以引起一般人之同情而認可憫恕，縱科以最低度刑仍嫌過重之情形，辯護意旨主張應再依刑法第59條規定酌減其刑，自難准許。　⒍綜上所述，被告如犯罪事實欄一、㈠所犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，符合毒品危害防制條例第9條第3項、同條例第17條第2項等加重、減輕其刑規定，爰依刑法第71 條第1項規定先加後減；如犯罪事實欄一、㈡所犯販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪，則符合毒品危害防制條例第9條第3項、同條例第17條第2項、刑法第25條第2項等加重、減輕其刑規定，爰依刑法第71條第1項、第70條規定，先加而後遞減之。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉愷他命、4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮列屬第三級毒品，均具高度成癮性，竟仍任意出售他人，非但助長流通，更危害他人身心並衍生其他社會問題，應予相當之非難；並審酌被告符合前述想像競合輕罪之減刑事由，而可作為酌量從輕量刑之參考；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、販賣毒品之對象、數量、可藉此獲取之利益，及自述國中肄業之智識程度、已婚、有1名成年子女及6名未成年子女、子女分別由配偶與前妻負責照顧、現與其中4名未成年子女及配偶同住、目前從事H鋼骨焊接工作、月薪4萬多元、配偶無業、除須負擔子女扶養費與生活開銷外無其他負債（本院卷第180頁），暨卷附科刑資料（本院卷第143-144頁）顯示之家庭生活經濟狀況，與坦承犯罪之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　㈦復衡酌被告各次犯罪行為之不法與罪責程度、所犯各罪彼此之關聯性、數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映被告之人格特性與犯罪傾向，及對其施以矯正之必要性等節，經整體評價後，定應執行刑如主文所示。　㈧不予宣告緩刑：　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此固有法院前案紀錄表1份（本院卷第183-185頁）附卷可憑，惟其所受宣告刑及數罪併罰所定執行刑均逾有期徒刑2年，自無從宣告緩刑，辯護意旨以被告有7名子女，屬需要關注之家庭，且為家中主要經濟來源，如受刑之執行將使其家庭生活陷於困境等理由，為被告請求為緩刑之宣告此節，亦非可採。三、沒收：　㈠扣案物：　⒈扣案如附表二編號1、2所示之物，乃被告用於犯罪事實欄一、㈡所示犯行所販賣之毒品，且經鑑定後分別檢出含有4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮、愷他命等第三級毒品成分（詳如附表二編號1、2備註欄所示），核屬違禁物，是除因鑑定用罄之部分外，均應併同無法與之完全析離之包裝袋，依刑法第38條第1項規定宣告沒收。　⒉扣案如附表二編號3所示之物，為被告實行本案犯行時，與購毒者劉宇宸及喬裝為買家之員警聯繫所用手機，此據被告供承在卷（本院卷第124頁、第176-177頁），爰依毒品危害防制條例第19條第1項規定宣告沒收。　㈡犯罪所得：　　被告自承其就犯罪事實欄一、㈠、㈡所示犯行均有取得買賣價金（偵4398卷第13頁、第18-19頁、第159-160頁；本院卷第 180頁），核屬其未扣案之犯罪所得，爰依刑法第38條之1第 1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢至扣案如附表二編號4所示之物，無證據可認與本案相關，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳詠薇提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官王義閔　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官鮑慧忠　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許淞傑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡吟附錄本案論罪科刑法條：《毒品危害防制條例第9條第3項》犯前5條之罪而混合2種以上之毒品者，適用其中最高級別毒品之法定刑，並加重其刑至2分之1。《毒品危害防制條例第4條第3項、第6項》製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。前5項之未遂犯罰之。附表一：貼文內容南台中彰化裝備商年假期間可樂薯條 24H 我們等你＃音樂課＃狀況愛＃執著附表二：編號物品名稱及數量備註 1 毒品咖啡包5包（含包裝袋5個）鑑驗結果：㈠ ⒈檢品編號：B0000000 ⒉檢品外觀：藍色包裝（內含綠色粉末） ⒊送驗數量：淨重2.6382公克 ⒋驗餘數量：淨重2.1487公克 ⒌檢出結果：第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC）、甲基-N,N-二甲基卡西酮（Methyl-N,N-Dimethylcathinone）㈡ ⒈檢品編號：B0000000 ⒉檢品外觀：已開封藍色包裝（內含綠色粉末） ⒊送驗數量：淨重2.4646公克 ⒋驗餘數量：淨重1.9532公克 ⒌檢出結果：第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC）、甲基-N,N-二甲基卡西酮（Methyl-N,N-Dimethylcathinone）㈢ ⒈檢品編號：B0000000 ⒉檢品外觀：藍色包裝（內含綠色粉末） ⒊送驗數量：淨重2.2020公克 ⒋驗餘數量：淨重1.7173公克 ⒌檢出結果：第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC）、甲基-N,N-二甲基卡西酮（Methyl-N,N-Dimethylcathinone）㈣ ⒈檢品編號：B0000000 ⒉檢品外觀：藍色包裝（內含綠色粉末） ⒊送驗數量：淨重2.6924公克 ⒋驗餘數量：淨重2.3806公克 ⒌檢出結果：第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC）、甲基-N,N-二甲基卡西酮（Methyl-N,N-Dimethylcathinone）　㈤ ⒈檢品編號：B0000000 ⒉檢品外觀：藍色包裝（內含綠色粉末） ⒊送驗數量：淨重2.1187公克 ⒋驗餘數量：淨重1.8476公克 ⒌檢出結果：第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC）、甲基-N,N-二甲基卡西酮（Methyl-N,N-Dimethylcathinone）　卷證出處衛生福利部草屯療養院113年2月17日草療鑑字第1130200312號鑑驗書（偵4398卷第33頁）、同年7月18日草療鑑字第1130700169號鑑驗書（本院卷第41-43頁） 2 愷他命1包（含包裝袋1個）鑑驗結果： ⒈檢品編號：B0000000 ⒉檢品外觀：晶體 ⒊送驗數量：淨重0.7502公克 ⒋驗餘數量：淨重0.7383公克 ⒌檢出結果：第三級毒品愷他命（Ketamine）卷證出處衛生福利部草屯療養院113年2月17日草療鑑字第1130200312號鑑驗書（偵4398卷第33頁） 3 iPhone13手機1支（含SIM卡1張）門號：0000000000號 4 iPhone15手機1支（含SIM卡1張）門號：0000000000號

2025-03-19

CHDM-113-訴-511-20250319-1

秩

臺灣彰化地方法院

違反社會秩序維護法

臺灣彰化地方法院刑事裁定 114年度秩字第8號移送機關彰化縣警察局員林分局被移送人羅萬芳上列被移送人因違反社會秩序維護法案件，經移送機關以中華民國114年2月26日員警分偵字第1140008860號移送書移送審理，本院裁定如下︰　　主　文羅萬芳吸食煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品，處罰鍰新臺幣參仟元。扣案之強力膠條貳條、殘渣袋壹個，均沒入之。　　理　由一、被移送人羅萬芳於下列時、地有違反社會秩序維護法之行為：（一）時間︰民國114年2月24日下午2時8分許。（二）地點︰彰化縣○○市○○路0段00號三角公園內。（三）行為︰於上揭時、地，將強力膠置入塑膠袋內搓揉後，再以套住口、鼻方式，將強力膠產生之氣體吸入體內。二、上開事實，有下列之證據證明屬實：（一）被移送人於警詢時之供述。（二）現場蒐證照片。（三）彰化縣警察局110報案紀錄單。（四）彰化縣警察局員林分局員林派出所扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據。（五）扣案之強力膠條2條、殘渣袋1個。三、按吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者，處3日以下拘留或新臺幣18,000元以下罰鍰，社會秩序維護法第66條第1款定有明文。經查，被移送人於上開時、地吸食迷幻物品強力膠之違序行為，應依社會秩序維護法第66條第1款規定論處。四、爰審酌被移送人乃於公眾往來場所吸食強力膠氣體，所為顯無足取，並衡酌被移送人前已有多次因吸食強力膠而違反社會秩序維護法第66條第1款之情事，再衡其違法手段、違反義務之程度，暨其於警詢時自陳現擔任臨時工、國小畢業之教育程度、家庭經濟生活狀況貧寒等一切情狀，裁處如主文所示之處罰。五、沒入：　　扣案之強力膠條2條、殘渣袋1個，均為被移送人所有且供其違反社會秩序維護法行為所用之物，爰依社會秩序維護法第 22條第3項前段之規定，併予宣告沒入。六、依社會秩序維護法第46條第1項、第66條第1款、第22條第3 項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　刑事簡易庭　　法　官　黃英豪以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀(須附繕本)。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭蕉杏附錄法條全文：社會秩序維護法第66條第1款有左列各款行為之一者，處3日以下拘留或新臺幣1萬8千元以下罰鍰：一、吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者。

2025-03-19

CHDM-114-秩-8-20250319-1

交簡

臺灣彰化地方法院

公共危險

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第364號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告許文松上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第3415號），本院判決如下：　　主　　文許文松犯尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。　　犯罪事實及理由　　一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、檢察官於聲請簡易判決處刑書中已就被告許文松構成累犯之前科紀錄及應加重其刑之理由為主張，並指出證明之方法，經本院確認此前案紀錄無誤，是被告於受有期徒刑執行完畢，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。又本院審酌被告前案所犯案件與本案均屬故意犯罪且罪質相同，於前案刑事案件執行完畢後，5年內再犯本案，足認其刑罰反應力薄弱等一切情狀後，參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，爰依刑法第47條第1項累犯之規定，加重其刑。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視毒品對人之意識能力具有不良影響，毒品成分將降低駕駛人之專注、判斷、操控及反應能力，倘服用毒品後，駕駛車輛行駛於道路上，將對自身及一般往來公眾造成高度危險，竟於本案服用毒品後，尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，仍率然駕駛自用小客車上路，有害公眾用路安全，行為甚屬不該，考量被告犯罪後坦承犯行之態度、本案犯罪情節，兼衡其高職畢業之智識程度，從事司機、家境勉持之生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官周佩瑩聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　　月　　18　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官陳建文以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴狀（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　　月　　18　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林明俊附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。附件：臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第3415號　　被　　　告　許文松　上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、許文松前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，於民國109年5月20日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，於113年10月3日10時許，在臺中市烏日區某統一超商，以將第三級毒品愷他命摻入香菸內點燃吸食之方式，施用第三級毒品愷他命1次，仍於同日11時許，基於施用毒品而駕駛動力交通工具之犯意，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車上路。嗣於同日11時51分許，為警在彰化縣○○市○○路0段000號前查獲，經徵得其同意於同日13時46分許，採集其尿液送驗，結果呈愷他命檢驗濃度725ng/mL、去甲基愷他命檢驗濃度 1584ng/mL，已達行政院公告之品項濃度值以上。　　二、案經彰化縣警察局員林分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、證據清單：（一）被告許文松於警詢及偵查中之自白。（二）正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告、彰化縣警察局員林分局委託檢驗尿液代號與真實姓名對照認證單（代號：113B266）、自願受採尿同意書。（三）刑法第一百八十五條之三第一項第四款案件測試觀察紀錄表。二、所犯法條：刑法第185條之3第1項第3款之公共危險罪嫌。又被告於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，有本署刑案資料查註紀錄表、矯正簡表可稽，為累犯，衡以被告前曾因犯公共危險罪遭判刑確定，復屢經故意犯罪遭判刑確定後再犯本案，顯見被告前罪之徒刑執行無成效，忽視法律禁令，對刑罰反應力薄弱，又本案並無司法院釋字第775號解釋意旨所指個案應量處最低法定刑，亦無法適用刑法第59條規定減輕其刑，故請依刑法第47條第1項規定加重其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周佩瑩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳威廷

2025-03-18

CHDM-114-交簡-364-20250318-1

金訴

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度金訴字第678號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張創宜輔佐人即被告家屬紀淑娟上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22065號、第22277號、113年度偵字第2253號、第7558號），本院判決如下：　　主　　文張創宜犯洗錢防制法第二十二條第三項第一款之期約對價而無正當理由交付帳戶罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、張創宜基於期約對價而將金融帳戶提供予他人使用之犯意，無正當理由，於民國112年7月、8月間某時以通訊軟體LINE 與真實姓名年籍不詳自稱「羅柏霖」之人聯絡，約定由張創宜提供、交付金融帳戶予「羅柏霖」使用，每日可獲得新臺幣（下同）1000元之報酬，張創宜遂於112年7月、8月間某時，將其所申辦之合作金庫商業銀行帳號：000-0000000000 000號（下稱合作金庫帳戶）、台中商業銀行帳號帳號：000 -000000000000號（下稱台中商銀帳戶）之網路銀行帳號、密碼均提供予「羅柏霖」使用。二、嗣「羅柏霖」所屬詐欺集團成員即另基於詐欺犯意而詐騙如附表之林開平、簡秀惠、李玉琴、方壽美、李忠倫、林成發等6人（下稱林開平等6人），致林開平等6人均陷於錯誤，各於附表所示時間，編號2、3、4之簡秀惠、李玉琴、方壽美，匯款如附表所示之金額至上開台中商銀帳戶；另編號1 、5、6號之林開平、李忠倫、林成發等3人匯入如附表所示之第一層帳戶，再轉匯入上開合作金庫帳戶內，復依「羅柏霖」指示轉入指定之帳戶，致無法追查受騙金額之去向。林開平等6人報警處理後，始為警循線查悉上情。三、案經林開平訴由臺北市政府警察局松山分局、李玉琴及方壽美訴由彰化縣警察局溪湖分局、李忠倫訴由新北市政府警察局三峽分局、林成發訴由金門縣警察局金城分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本判決下列所引用之傳聞證據，檢察官、被告張創宜(下稱被告)於本院審理中，均已表示同意有證據能力（本院卷第2 53頁），本院審酌該等證據作成之情況，尚無違法不當及證明力過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。又本判決所引用之非供述證據，查無公務員違背法定程序而取得之情事，亦無顯不可信之情況，自均具有證據能力。二、認定犯罪事實之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與證人林開平等6人於警詢中之證述（偵一卷第11-14頁，偵二卷第40-43、65-6 8、100-102頁，偵三卷第19-21頁，偵四卷第77-79頁）、證人紀淑娟於偵詢中之證述（偵一卷第191-194頁）、證人簡胥修於警詢中之證述（偵四卷第49-51、53-55頁）大致相符，並有合作金庫銀行帳戶資料及交易明細（偵一卷第17-19 頁，偵三卷第55、57頁）、台中商銀帳戶開戶資料及存款交易明細（偵二卷第15頁）、台中商業銀行個人網路銀行及行動銀行服務申請書暨約定書（偵三卷第119-149頁）、被告合作金庫銀行帳戶網路密碼及約定轉帳帳戶資料（偵三卷第 159-161頁）、柯鈺蕙新光銀行帳戶客戶資料及交易明細（偵四卷第83-85頁）、被告之合作金庫帳戶客戶資料、交易明細（偵四卷第87-90頁）、墨格坊合作金庫帳戶客戶資料、交易明細（偵四卷第91-93頁）、被告提供之彰化縣警察局員林分局莒光派出所受處理案件證明單（偵一卷第175頁）、證人紀淑娟與LINE暱稱「羅柏霖」對話紀錄翻拍照片（偵一卷第109-163頁）、被告投資資料翻拍照片（偵一卷第1 65-171頁）、洪菖投資股份有限公司查詢結果（偵一卷第91 -92頁）、證人林開平中華郵政無摺存款存款人收執聯（偵一卷第21頁）、證人林開平與LINE暱稱「Mr.林（開戶經理）」對話紀錄翻拍照片（偵一卷第24-29頁）、證人李玉琴與LINE暱稱「Andy」之對話紀錄翻拍照片（偵二卷第69-73 頁）、證人李玉琴提供之網路銀行轉帳交易明細翻拍照片、請求暫緩執行凍結令申請書（偵二卷第79-80頁）、證人方壽美提供之兆豐國際商業銀行國內匯款申請書、高雄銀行入戶電匯匯款回條（偵二卷第109頁）、兆豐國際商業銀行存摺封面影本（偵二卷第110頁）、證人方壽美與LINE暱稱「陳毅豪」之對話紀錄翻拍照片（偵二卷第115-116頁）、證人李忠倫提供之匯款申請書（偵三卷第67頁）、證人李忠倫與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片（偵三卷第71-75 頁）、證人李忠倫提供之虛擬貨幣交易紀錄、交易平台畫面（偵三卷第76頁）、證人簡胥修與「張創宜」對話紀錄截圖翻拍照片（偵四卷第15-28頁、第57-76頁）、證人林成發與詐欺集團成員之對話紀錄、匯款相關資料、面交專員之照片（偵四卷第95-101頁）、證人林成發提供之兆豐國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）（偵四卷第105頁）、被告113年4月15日行動裝置採證同意書（數採卷第5頁）、彰化地檢署數位採證勘查報告（數採卷第11-326頁）及林開平等6人報案之金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署詐騙諮詢專線紀錄表、受( 處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表等件在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，可以採信。綜上，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑　　　㈠新舊法比較　　被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，並將洗錢防制法第15條之2規定移列至同法第22條，現行洗錢防制法第22條規定僅就第1項、第5 項關於虛擬資產或第三方支付服務之文字酌作修正，而就期約對價無正當理由交付帳戶罪之構成要件及刑罰均未修正，核與本案被告所涉構成要件及法律效果均無關，依刑法第2 條第1項前段之規定，本案應適用裁判時法即修正後之規定論處。　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第1款之期約對價而無正當理由交付帳戶予他人使用罪。　㈢公訴意旨固認被告係涉犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。惟查：　⒈被告於偵查及本院始終供稱本案是被詐騙，其沒有幫助詐欺、洗錢之犯罪故意，是「羅柏霖」向其誆稱「洪菖投資股份有限公司」為合法之投資公司，現徵求外匯操作及投資人員，薪水每日1000元，嗣後「羅柏霖」又稱公司有推出投資方案，邀請被告參加投資虛擬貨幣，致被告信以為真，依指示將上開帳戶之帳號、密碼告知「羅柏霖」而交上開帳戶交予其操作，被告因此與輔佐人籌措30萬元投資，被告佔8成，輔佐人佔2成，被告事後因未收到報酬，帳戶亦遭警示，始發覺被騙等情（偵一卷第8-9、191-193頁），核與證人紀淑娟於偵查中之證述相符（偵一卷第191-193頁），並有卷內證人紀淑娟與LINE暱稱「羅柏霖」對話紀錄翻拍照片（偵一卷第109-163頁）可佐，足認被告主觀上應無幫助幫助洗錢之犯意，被告應僅成立無正當理由期約對價而交付帳戶予他人使用之罪。至卷附幣商簡胥修與被告對話紀錄截圖翻拍照片（偵四卷第15-28頁、第57-76頁），雖是暱稱「張創宜」之人與簡胥修聯繫並提供被告之臉部照片，然被告於本院堅稱：卷附對話紀錄中照片確實是我自己拿著身分證、存摺封面，由輔佐人幫我拍攝，是因為「羅柏霖」說加入投資要實名認證，要我傳照片給「羅柏霖」看。但我沒有跟幣商簡胥修聯絡，也不認識他，是詐欺集團用我的照片騙人等語（本院卷第265頁），再查簡胥修提供LINE暱稱「張創宜」之人線上簽署之「泰達幣USTD買賣合約」電子檔案，內雖有署名「張創宜」，然其筆跡與被告歷次於警詢、偵查及本院中筆錄上署名筆跡明顯不符，其書寫之角度、勾勒之方式差異甚大，尤其「張」之「弓」字旁被告有其獨特的運筆方式，電子檔案中卻是以正楷書寫，又「創」字旁右側被告歷來均是直線運筆而下並無勾起，電子檔案中署名卻有勾起，堪信與簡胥修聯繫買賣虛擬貨幣並簽署合約之「張創宜」並非被告本人，參以現今詐欺集團犯罪手法多變，詐欺集團騙取他人身分證件及臉部照片再冒用他人身分犯罪之案例，在所多有，故被告所辯，尚屬可信。是公訴意旨認被告具有幫助詐欺、洗錢之主觀犯意，尚有誤會。　⒉按洗錢防制法第15條之2（現移列為同法第22條第1項、第3項）之「非法交付帳戶罪」為112年6月14日所新增，乃考量特定類型之提供金融帳戶行為，雖無法證明其主觀上有幫助洗錢之犯意，然其惡性已非行政裁罰所能完全評價，故立法明文禁止並予以處罰，該條文實具有前置處罰、先期防制洗錢之用意，而參照該條立法理由，無正當理由期約對價交付帳戶之罪既屬截堵幫助洗錢罪處罰漏洞之用，可認此二者之基本社會事實同一。而本案經蒞庭檢察官於113年10月28日以補充理由書補充更正罪名（本院卷第147-149頁），並經本院當庭告知被告此部分之罪名（本院卷第187-188、251頁），無礙被告訴訟防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條為洗錢防制法第22條第3項第1款之期約對價而無正當理由交付帳戶罪。　㈣被告於偵查中坦承交付其上開2帳戶之帳號、密碼供「羅柏霖」使用，並約定對價為每日1000元（偵一卷第192頁），堪認被告就本案犯罪行為已自白不諱，是被告於偵查中及本院均自白犯行，而卷內並無證證明被告實際上獲有任何犯罪所得，被告並無需繳交犯罪所得財物之情形，爰依洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶供詐欺集團使用，致詐欺集團得利用其帳戶匯入及轉匯詐欺款項，造成本案被害人之損害總計高達608萬元，金額非少，並增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團成員困難，使詐欺集團更加猖獗氾濫，對於社會治安之危害程度非輕；惟念及被告於本院坦承犯行，態度尚可，且被告尚非實際參與詐欺取財犯行者之犯罪情節，主觀惡性程度較輕；暨被告前有普通詐欺、過失傷害、妨害風化案件，經法院判刑之前科素行，有法院前案紀錄表在卷可查；兼衡其自述高中業之智識程度、現退休無業，無收入，離婚，子女均成年，與輔佐人同居，家境不好，仰賴租屋補助生活之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收說明　㈠被告所為本案犯行，本案詐欺集團雖有許諾每日1000元之報酬，然被告堅稱係遭詐欺集團之「羅柏霖」所騙，嗣後並無收到任何報酬，參以卷內並無事證證明被告實際上有取得報酬，即難直接認定被告獲有犯罪所得，依罪疑唯利被告原則，本院自無從宣告沒收或追徵。　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，此規定屬義務沒收之範疇，應為刑法第38條第2項但書所指「特別規定」。而刑法第38條之2第2項之過苛調節條款，依法條文義解釋及體系解釋，自包括刑法第38條第2 項及第38條之1第1項（以上均含各該項之但書）規定之情形，是縱屬義務沒收之物，仍不排除同法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查林開平等6人遭詐而匯入被告上開帳戶之贓款應屬洗錢標的，不問屬於犯罪行為人與否，本應予沒收之，然參以被告所為僅係交付帳戶予他人使用，與該「羅柏霖」之人處於核心、藉由洗錢隱匿犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，且並無事證可認被告尚持有洗錢標的，是綜合本案情節，本院認本案如對被告宣告沒收，顯有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。五、不另為無罪諭知部分：㈠公訴意旨另以：被告於上開犯罪事實所為，亦同時基於其所提供之金融帳戶遭不法使用，造成詐欺取財犯罪結果之發生，亦不違反其本意之幫助詐欺取財不確定故意，而將前開合作金庫帳戶、台中商銀帳戶之網路銀行帳號、密碼均提供予「羅柏霖」使用，造成林開平等6人遭詐欺之結果發生。因認被告此部分亦涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。㈡公訴意旨認被告涉犯上開犯行，無非係以上開「認定犯罪事實所憑之證據及理由」中所示之證據，為其主要論據。然被告堅稱是受「羅柏霖」詐欺故而交付帳戶，「羅柏霖」表示他們是一家外匯公司，會為其代為操作投資賺錢，公司名稱叫洪菖股份有限公司，有提供統編、地址及辦公室地點，還邀請被告前往參觀，被告見此信以為真故交付網路銀行帳號、密碼與他人使用，其並無幫助犯詐欺取財罪之故意等語，並提出輔佐人與「羅柏霖」之LINE對話紀錄為憑（偵一卷第 109-163頁），被告於偵查中也提供其手機供檢警進行數位鑑識還原，而採證勘查之結果，並未見有何被告幫助詐欺集團成員之對話內容，有數位採證勘查報告附卷足憑（數採卷第11-326頁），堪信被告辯稱係因欲投資而提供上開帳戶予他人使用，並無幫助詐欺取財之不確定故意等語，尚非無據。而卷內尚查無其他積極證據足認被告主觀上可預見其提供帳戶之資料將供詐欺取財犯行使用，仍不違背本意而為之，而僅憑被告有期約對價而無正當理由交付金融帳戶予他人使用之行為，應不足以推論被告主觀上有幫助詐欺取財之不確定故意。㈢綜上，本案尚難證明被告具幫助詐欺之不確定故意，應認此部分罪嫌不足，公訴意旨認被告涉犯幫助詐欺取財罪嫌，尚有未洽，原應就被告被訴此部分犯行為無罪之諭知，惟公訴意旨認被告此部分如成立犯罪，與前揭論罪科刑部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官林佳裕提起公訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　審判長法　官　紀佳良　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林慧欣　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　熊霈淳　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊蕎甄附錄論罪科刑法條：《洗錢防制法第22條》任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。【附表】編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間、方式及金額(新臺幣) 匯入之銀行（第一層）匯款時間、方式及金額 (新臺幣) 匯入之銀行(第二層）案號 1 林開平（提告） 112年7月24日前某時許佯稱透過「遠航」投資平台投資可以獲利云云，致使林開平誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，匯款於右列金額，至右列帳戶。 112年8月4日9時35分許，臨櫃無摺存款200,000元朱家鈁申設中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 112年8月4日9時39分許，以不詳方式匯款329,500元張創宜申設合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 112年度偵字第22065號 2 簡秀惠 112年7月3日12時50分許假冒國泰世華銀行經理、警察及檢察官向簡秀惠誆稱其涉及詐欺案件，需依指示將錢匯入指定帳戶，即可避免資產凍結及結案云云，致使簡秀惠誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，匯款於右列金額，至右列帳戶。 112年8月10日10時48分許，臨櫃匯款1,000,000元張創宜申設台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶　　　　　　　　 112年度偵字第22277號 3 李玉琴（提告） 112年6月28日某時許假冒國泰世華客服人員、警察及檢察官向李玉琴謊稱其涉及犯罪集團，需依指示將錢匯入指定帳戶，即可轉為受害者云云，致使李玉琴誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，匯款於右列金額，至右列帳戶。 112年8月4日8時50分許，以網路銀行轉帳2,000,000元張創宜申設台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年8月7日8時27分許，以網路銀行轉帳2,000,000元張創宜申設台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 4 方壽美（提告） 112年8月10日某時許假冒戶政事務所人員及警察向方壽美謊稱其涉及毒品案件，需依指示將錢匯入指定帳戶，即可暫緩執行及分案處理云云，致使方壽美誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，匯款於右列金額，至右列帳戶。 112年8月10日13時36分許，以臨櫃匯款方式轉帳750,000元張創宜申設台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年8月11日11時32分許，以臨櫃匯款方式轉帳980,000元張創宜申設台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 5 李忠倫（提告） 112年5月中旬佯稱透過「KNNEX」投資平台投資可以獲利云云，致使李忠倫誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，匯款於右列金額，至右列帳戶。 112年8月11日14時49分許，臨櫃匯款700,000元朱家鈁申設中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 112年8月11日15時8分許，以不詳方式匯款921,058元張創宜申設合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000帳戶 113年度偵字第2253號 6 林成發（提告） 112年6月15日前某時許佯稱透過「同信網站」、「永興E點通」、「成大網站」投資平台投資可以獲利云云，致使林成發誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，匯款於右列金額，至右列帳戶。 112年8月8日14時43分許，臨櫃匯款50,000元柯鈺蕙申設臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000帳戶 112年8月8日15時1分許，以不詳方式匯款50,400元張創宜申設合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000帳戶 113年度偵字第7558號

2025-03-18

CHDM-113-金訴-678-20250318-1

訴

臺灣雲林地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第649號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告林俊德上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第3437號）及移送併辦（113年度毒偵字第285號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　文甲○○犯持有第一級毒品純質淨重十公克以上罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表編號1至2所示之毒品，均沒收銷燬。扣案如附表編號 5、7所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、甲○○知悉海洛因及甲基安非他命分別係毒品危害防制條例所列管之第一、二級毒品，依法不得施用、持有，竟基於持有第一級毒品純質淨重10公克以上及持有第二級毒品純質淨重 20公克以上之犯意，於民國113年3月23日某時許，在臺中市大里區不詳之遊樂場，向真實身分不詳、綽號「小慧」之女子，購得不詳數量之第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命，而非法持有之，並分別於同年月25日10時許、15時許在雲林縣北港鎮某友人住處，施用上開毒品。嗣經警於同日18時53分許，因甲○○另案遭通緝，而在雲林縣○○鎮○○路00 0號前將之逮捕，附帶搜索後當場扣得其所持有自行摻入葡萄糖稀釋之海洛因9包、甲基安非他命8包、磅秤2個、分裝袋5個，方查悉上情。二、案經彰化縣警察局員林分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本案被告甲○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院認合於刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時均坦承不諱，並有彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書各1份、扣案物品照片20張、自願受採尿同意書、彰化縣警察局員林分局委託檢驗尿液代號與真實姓名對照證單、正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告（原始編號：113B081）各1紙、法務部調查局濫用藥物實驗室113年5月9日調科壹字第11323909040號鑑定書 1份（偵卷第207頁）、衛生福利部草屯療養院113年4月10日草療鑑字第1130400058號、同年月11日草療鑑字第11304000 59號鑑驗書各1份（偵卷第155至159頁）等件在卷可佐，復有附表所示之物品（含第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命）可證，足徵被告之任意性自白與前揭事實相符，其犯行堪以認定。是本案事證明確，應予依法論科。三、論罪科刑　㈠按行為人持有毒品數量達法定標準以上者，由於相較於僅持有少量毒品之不法內涵為高，其法定刑亦隨之提升甚重，縱令行為人係為供個人施用而購入持有，由於該等行為不法內涵非原本施用毒品行為所得涵蓋，自不得拘泥於以往施用行為吸收持有行為之見解，應本諸行為不法內涵之高低作為判斷標準，改認持有法定數量以上毒品之行為，屬高度行為而吸收低度之施用毒品行為，或逕認施用毒品之輕行為當為持有超過法定數量毒品之重行為所吸收，方屬允當（最高法院 112年度台上字第88號刑事判決參照）。是核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第3項之持有第一級毒品純質淨重10公克以上罪、同條第4項之持有第二級毒品純質淨重20 公克以上罪。其於本案查獲前，施用扣案之第一、二級毒品之低度行為，分別為不法內涵較高之持有第一級毒品純質淨重10公克以上、持有第二級毒品純質淨重20公克以上之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡臺灣雲林地方檢察署檢察官以113年度毒偵字第285號移送併辦部分，因與本案起訴之犯罪事實相同，為相同案件，本院自應併為審理。　㈢被告於113年3月23日某時許向「小慧」購入毒品後，即同時持有第一級毒品純質淨重10公克以上及持有第二級毒品純質淨重20公克以上，係一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之持有第一級毒品純質淨重10 公克以上罪處斷。　㈣刑之加重減輕：　⒈按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就被告構成累犯之前階段事實以及應加重其刑之後階段事項，主張並具體指出證明之方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎（最高法院110年度台上字第5660號判決參照），此為最高法院近年一致之見解。查被告前因轉讓毒品案件，經臺灣南投地方法院以109年度審訴字第317號判決判處有期徒刑5月確定（下稱前案），其於111年3月25日入監執行，同年8月24 日執行完畢出監等情，有被告之法院前案紀錄表1份在卷可參。上開構成累犯之事實，亦業據檢察官於起訴書明確記載，且提出刑案資料查註紀錄表、全國施用毒品案件紀錄表、矯正簡表各1份為憑，堪認檢察官對此已盡舉證責任，是被告於前案判決有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。而被告本案犯行，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均相同等節，亦經檢察官於起訴書所主張，並請求本院依刑法第47條第l項規定，加重本案被告之刑。經本院衡酌被告前案與本案犯刑均與其有施用毒品惡習有關，罪質相近，並均為故意犯罪，其既曾因前案經判決判處有期徒刑5月，並因之入監執行，理應有所警惕，然卻再次觸犯相似罪刑，可見其對刑罰之反應力薄弱，故認本案並無未處以法定最低本刑即有違罪刑相當原則之情形，縱加重最低法定本刑亦無過苛，爰依刑法第 47條第1項之規定加重其刑。　⒉至毒品危害防制條例第17條第1項雖規定犯同條例第4條至第8 條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑，然查，被告於偵審期間歷次之供述，均僅供陳其本案所持有之毒品乃其於113年3月23日某時許，在臺中市大里區不詳之遊樂場向「小慧」所購得，但其並不知道「小慧」年籍資料及聯絡方式等語，指述過於簡陋，使偵查機關無從自其供述知悉其毒品來源上手「小慧」之真實身分，以致無從繼續追查偵辦，是本案並無因被告供述而查獲其他正犯或共犯，其自無從依上開規定減輕或免除其刑。　㈤爰以行為人責任為基礎，審酌被告前已有多次違反毒品危害防制條例、藥事法遭法院科刑之紀錄（上開構成累犯之前案紀錄不列入量刑審酌），其明知海洛因、甲基安非他命分別係毒品危害防制條例所明定之第一級、第二級毒品，不得非法持有，然卻仍為施用而大量持有之，且本案扣案之第一級毒品海洛因純質淨重共計33.56公克、扣案之第二級毒品甲基安非他命純質淨重總計為54.8554公克，均超出法定加重標準甚多，是被告所持有上開毒品之數量均非輕微，如若不慎流入市面，對於個人身心健康及社會秩序均有相當危害，殊不可取。惟慮及被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡其於審理時自陳國中畢業之智識程度，入監前與配偶、3名子女同住，其中1名子女未成年，職業是調料工程之家庭及經濟狀況，暨其自述自己現已知曉錯誤，希望可以給予自新機會之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠扣案如附表編號1至2所示之毒品分別經法務部調查局、衛生福利部草屯療養院鑑定，鑑定結果認確實分別含有第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命成分等節，有法務部調查局濫用藥物實驗室113年5月9日調科壹字第11323909040號鑑定書、衛生福利部草屯療養院113年4月10日草療鑑字第11 30400058號及同年月11日草療鑑字第1130400059號鑑驗書各 1份附卷可參，自均屬違禁物無訛，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，均宣告沒收銷燬之。又包裝此等毒品之包裝袋，以現今所採行之鑑驗方式，包裝袋上仍會殘留微量毒品，而無法將之完全析離，是包裝袋與殘留其上之第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命無法完全析離，自應視同毒品而為違禁物，亦併予宣告沒收銷燬之。至於鑑驗耗損之毒品部分，因已滅失，自無庸併予宣告沒收銷燬。　㈡扣案如附表編號5、7所示之物，均係供被告犯本案犯行所用之物，且均為被告所有，業據被告於審理時坦認在卷，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收。至其餘扣案物均與本案無關，爰均不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官黃立夫移送併辦，檢察官王元隆到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官郭玉聲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙于萱　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附記本案論罪法條全文：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。附表編號名稱數量備註 1 海洛因（含包裝9只） 9包 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第29至35頁） ⒉法務部調查局濫用藥物實驗室113年5月9日調科壹字第11323909040號鑑定書（偵卷第207頁），鑑定結果如下：　⑴送驗米黃色粉末檢品3包（搜索扣押物品目錄表編號3、4及17）經檢驗均含第一級毒品海洛因成分，合計淨重5.03公克（驗餘淨重5.01公克，空包裝總重1.69公克），純度81.26%，純質淨重4.09公克。　⑵送驗米白色粉末檢品6包（搜索扣押物品目錄表編號1、2及5至8）經檢驗均含第一級毒品海洛因成分，合計淨重33.07公克（驗餘淨重33.01公克，空包裝總重3.70公克），純度89.12%，純質淨重29.47公克。 2 甲基安非他命（含包裝8只） 8包 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第29至35頁） ⒉衛生福利部草屯療養院113年4月10日草療鑑字第1130400058號（偵卷第155至157頁），鑑定結果如下：　⑴檢品編號：B0000000（編號9）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：8.81138公克（淨重）　　驗餘數量：8.7963公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑵檢品編號：B00000000（編號10）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：1.8600公克（淨重）　　驗餘數量：1.8488公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑶檢品編號：B0000000（編號11）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：1.4217公克（淨重）　　驗餘數量：1.4139公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑷檢品編號：B0000000（編號12）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：5.9344公克（淨重）　　驗餘數量：5.9185公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑸檢品編號：B0000000（編號13）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：17.2077公克（淨重）　　驗餘數量：17.1827公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑹檢品編號：B0000000（編號14）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：1.3462公克（淨重）　　驗餘數量：1.3376公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑺檢品編號：B0000000（編號15）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：17.0164公克（淨重）　　驗餘數量：16.9911公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　⑻檢品編號：B0000000（編號16）　　檢品外觀：晶體　　送驗數量：17.4560公克（淨重）　　驗餘數量：17.4318公克（淨重）　　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命 ⒊衛生福利部草屯療養院113年4月11日草療鑑字第1130400059號鑑驗書（偵卷第159頁），鑑定結果如下：　檢品編號：B0000000（取樣自檢品編號B 　　　　　　0000000~B0000000）　檢品外觀：晶體　送驗數量：71.0562公克（淨重）　驗餘數量：70.7770公克（淨重）　檢出結果：第二級毒品甲基安非他命　純質淨重：甲基安非他命檢驗前淨重71. 　　　　　　0562公克，純度77.2%，純質　　　　　　淨重54.8554公克 3 現金 174,900元 4 IPHONE手機 1支含SIM卡，門號(+00)000000000號 5 電子磅秤 1個偵3437卷第62頁下方照片右下角之紅色磅秤 6 電子磅秤 1個偵3437卷第62頁下方照片左測之金屬色磅秤 7 分裝袋 5個

2025-03-18

ULDM-113-訴-649-20250318-1

簡

臺灣彰化地方法院

違反性騷擾防治法

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第291號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告乙○○ 上列被告因違反性騷擾防治法案件，經檢察官聲請逕以簡易判決處刑（114年度調院偵字第57號），本院判決如下：　　主　文乙○○成年人對少年犯性騷擾防治法第二十五條第一項後段之利用業務機會性騷擾罪，處拘役陸拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第8行至第9行關於「竟意圖性騷擾，乘甲不及抗拒」之記載，應補充為「竟意圖性騷擾，基於利用權勢對未成年人為性騷擾之犯意，乘甲不及抗拒」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）按性騷擾防治法所稱權勢性騷擾，指對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照護、指導之人，利用權勢或機會為性騷擾；利用第2條第2 項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1，性騷擾防治法第2條第2項、第25條第1項後段分別定有明文，觀之該規定係就犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重，非為概括性規定，當屬刑法分則加重之性質。經查，被告乙○○ 為本件犯行時，係年滿18歲之成年人，而告訴人甲係民國00年0月生，此有年籍資料在卷可佐，故案發當時，甲係12歲以上未滿18歲之少年；又被告於案發時係雇用甲擔任其經營事業之工讀生，係於業務上受被告監督之人，且本件被告係利用甲執行業務之機會為性騷擾行為，核屬利用業務機會犯之。是核被告所為，係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項後段之成年人故意對少年利用業務機會性騷擾罪，並分別依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及性騷擾防治法第25條第1項後段之規定，各加重其刑，並遞加之。（二）爰以行為人責任為基礎，審酌被告為告訴人甲之雇主，且明知甲為未滿18歲之人，竟為逞私慾，利用業務上之權勢對其為聲請簡易判決處刑書所載之性騷擾行為，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，造成甲心理受創；兼衡被告之素行、其於警詢時自陳之智識程度、家庭經濟狀況（見偵字卷第15頁）、犯罪之動機、目的、手段，以及犯後坦承犯行，惟迄未獲得甲之諒解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，判決如主文。四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃淑媛聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官黃英豪　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭蕉杏附錄本案論罪科刑條文：兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。但各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者，從其規定。性騷擾防治法第25條意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十萬元以下罰金；利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。前項之罪，須告訴乃論。附件：臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度調院偵字第57號　　被　　　告　乙○○　上列被告因違反性騷擾防治法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○雇用BJ000-H113091（民國00年0月生，真實姓名年籍詳卷附對照表，下稱甲）擔任工讀生，在○○○○市場從事搬菜工作，故甲屬於因業務關係受乙○○監督、照護、指導之人。乙○○於113年9月7日13時18分許，駕駛車牌號碼000-0000 號自用小貨車搭載甲至彰化縣員林市送貨，行經員林市○○○ 道0段00號前時，突將貨車停在路邊，詢問坐在副駕駛座之甲，「妳有沒有一點點喜歡我」，甲答稱沒有，乙○○明知甲為未滿18歲之少年，竟意圖性騷擾，乘甲不及抗拒，以手指戳碰甲左手2、3次，要求甲看著他表示有話要說，而趁機以嘴對嘴方式親吻甲約2秒，甲當場推開乙○○，並下車報警，而查獲上情二、案經甲訴由彰化縣警察局員林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢及本署偵查中坦承不諱，核與告訴人甲指訴情節相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、現場照片、監視器翻拍照片、車輛詳細資料報表等附卷可稽，與被告自白相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯性騷擾防治法第25條第1項前段之罪嫌，應依同條項後段加重其刑至二分之一。另被告係成年人，故意對告訴人犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段之規定，遞加重其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣彰化地方法院

2025-03-18

CHDM-114-簡-291-20250318-1

金訴

臺灣彰化地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決 112年度金訴字第34號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張瑞麟上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第15080號），本院判決如下：　　主　　文張瑞麟共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之洗錢財物新臺幣玖拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、張瑞麟依其成年人之智識程度及一般社會生活之通常經驗，可知金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員查緝及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，已預見任意將金融機構帳戶資料提供予他人，極可能淪為收取贓款之工具，與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且提領他人所匯入款項極可能係為製造金流斷點而逃避國家追訴、處罰，以隱匿詐欺犯罪所得去向，仍基於縱使匯入其金融帳戶之款項為詐欺取財所得、提領該等款項將掩飾、隱匿該犯罪所得去向與所在亦不違背其本意之不確定故意，於民國109年9月24日前之不詳時間，與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成年成員（無證據證明張瑞麟知悉該集團為3人以上詐欺集團，亦無證據證明該集團成員有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺所得去向之一般洗錢之犯意聯絡，將其所申設之聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號資料提供予真實姓名年籍不詳詐欺集團成年成員。嗣該不詳成年成員於取得上開帳戶後，即於 109年9月2日至同年月24日間之某時，透過通訊軟體LINE，以暱稱「李耀宏」、「HLKAM」之帳號，向乙○○佯稱：可下載「MetaTrader4」APP進行期貨黃金投資，並推薦委託「香港恆聯金財富管理公司」之操盤師「陳厚盛」操盤等語，致乙 ○○陷於錯誤，而於109年9月24日10時34分許，依指示轉帳新臺幣（下同）90萬元至本案帳戶。張瑞麟則依該員指示，於同日12時35分許，至聯邦商業銀行員林分行，臨櫃提領120 萬元（提領超逾乙○○轉入部分，與本案無關），以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在。二、案經乙○○訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、程序即證據能力之說明：　㈠被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之 1至之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本判決後開引用被告張瑞麟以外之人於審判外之陳述（包含書面陳述），皆屬傳聞證據，公訴人、被告於本院準備程序審理時均表示同意作為證據，迄至言詞辯論終結前未再聲明異議（見本院卷一第138頁至第140頁、卷二第112 頁至第114頁），本院審酌上開證據作成時之情況，並無違法不當或其他瑕疵，認以之作為證據應屬適當，依前開規定，認前揭供述證據應有證據能力。　㈡本案其餘非供述證據，無傳聞法則之適用，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，且與本案具有關連性，是後述所引用非供述證據之證據能力均無疑義，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　　訊據被告固坦承本案帳戶係其所申設，且有於上揭時、地臨櫃提領前揭款項之事實，惟否認有何詐欺取財及洗錢之犯行，辯稱：我是在「MNS」貨幣交易平台從事虛擬貨幣買賣之幣商，當天有90萬元匯入本案帳戶，是因為有一個買家「ZC CCKQ」向我購買價值共90萬元之3顆比特幣，我後來臨櫃提領120萬元，是因為我要跟某成年男子買AUTU幣，但我無法提出與該男子聯繫買賣AUTU幣之交易紀錄，我已無法登入「 MNS」虛擬貨幣交易平台等語（見本院卷一第137頁至第138 頁）。經查：　㈠本案帳戶係被告所申設，且其於上揭時、地臨櫃提領前揭款項等情，為被告所不爭執（見警卷第4頁至第6頁，偵卷第19 頁至第21頁，本院卷一第141頁至第142頁），並有聯邦商業銀行111年6月27日聯業管（集）字第1111037562號函暨所檢附之客戶基本資料、存摺存款明細表、聯邦商業銀行員林分行112年2月23日(112)聯銀員林字第0006號函暨檢附之取款憑條影本、臨櫃作業關懷客戶提問表附卷可證（見偵卷第15 5頁至第170頁，本院卷一第111頁至第117頁）。又告訴人乙 ○○遭上開所示受騙情節，而依指示轉帳90萬元至本案帳戶之事實，業據告訴人於警詢中指證綦詳（見警卷第33頁至第36 頁），且有告訴人提出之轉帳明細翻拍照片、其與詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、臺北市政府警察局內湖分局文德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、臺北市政府警察局內湖分局文德派出所受理各類案件紀錄表各1份附卷可稽（見警卷第41頁、第43頁至第45頁、第4 7頁、第59頁、第65頁、第79頁），堪認該犯罪集團之成員，確有利用被告所申設之本案帳戶，向告訴人為前開詐欺取財之犯行，並透過被告提領前揭詐欺贓款，現已無法追回，而掩飾、隱匿該詐欺贓款之事實。　㈡被告雖以前詞置辯，並提出其自稱為「MNS」交易平台之交易紀錄截圖為據（見偵卷第25頁至第27頁）。然查：　　⒈觀諸被告提出之前揭交易紀錄，僅有交易對象價格、數量、時間、金額等資料，並無該交易平台之帳號資料、出入金帳戶，無從得知此交易紀錄與被告所申設之本案帳戶內款項轉入有何關聯。又被告自偵查初始迄至本院辯論終結前，均未能提出該交易平台資料及其在該交易平台之帳號基本資料、任何磋商交易虛擬貨幣之相關對話內容，復未能提出接收、儲存其所購買之虛擬貨幣電子錢包地址，是其所辯，已非無疑。　 ⒉虛擬貨幣之交易因具匿名性之特性，存有高度風險，如透過私人間之虛擬貨幣場外交易（即透過區塊鏈身分驗證和交易方式，不透過交易所中介），賣家一旦先行匯出虛擬貨幣，買家收幣後即避而不見之風險更加難以掌控，是作為幣商之賣方，斷不會在未收得價款前，輕易地先行打幣予隱藏身分於網路之中而素未謀面之人。查本案告訴人係於109年9月24日10時34分12秒，轉帳90萬元至本案帳戶，有告訴人提出之轉帳明細翻拍照片可證（見警卷第41頁），而依被告所提出之上開交易紀錄截圖所示（見偵卷第25 頁），被告係於109年9月24日10時28分49秒，與「ZCCCKQ 」完成交易金額為90萬元之3顆BTC交易，則在告訴人轉帳前，作為賣幣方之被告在未收到款項之情況下，竟已先將 3顆總價值高達90萬元之比特幣提前轉予買幣方，顯與常理不符。被告雖於本院準備程序時辯稱：我提供的交易時間是下訂單的時間，不是買家付款的時間等語（見本院卷一第138頁），然核與被告所提出之上開交易紀錄截圖所載之「訂單狀態已完成」等文字不符，則其所辯，尚難採信。　 ⒊其次，「MNS」平台交易明細實乃被告與另案被告李青宸及所屬詐欺集團成員用以處理詐欺所得金流而事後製作之虛偽紀錄，衡諸另案被告李青宸於該案警詢中明確供稱：我擁有MNS、DF虛擬貨幣交易平台的後台權限，我可以修改這些平台後台交易紀錄、會員註冊等。被告是我的助手，實際上的工作內容是整理帳戶的交易明細並彙整給我，我收到明細之後就可以後補交易紀錄，警察在被告持有之隨身碟「教學」資料夾中發現「發生當下應對流程」之檔案資料是我做的教戰手冊，是教導人頭帳戶遭警方通知，應訊時用來規避刑責所用，是我提供給收簿頭，收簿頭要再負責教導下線及人頭，教法也是稱虛擬貨幣買賣等語（見本院卷二第46頁至第47頁、第49頁、第52頁），並有發生當下應對流程、製作筆錄應對流程列印資料在卷可稽（見本院卷二第82頁至第84頁），而上開應對流程中關於教導人頭帳戶提供者諉稱「我自己本身有在做虛擬貨幣買賣」、「我那時候看到有人匯錢給我，我就去我的虛擬貨幣交易平台上查看，發現有人下訂單，訂單金額跟那筆錢的金額一樣，我核對金額無誤後，我就把虛擬貨幣打出去給對方」等內容，被告於偵查及本院審理時亦為相同內容之辯解，綜合上情，足認本案帳戶實係供作被告及詐欺集團不詳成員用以收取詐欺所得之人頭帳戶。至被告所提出自稱為「MNS」交易平台之交易紀錄截圖，顯係事後製作之虛偽紀錄以應付訴訟脫免罪責之用，是其所辯，洵屬臨訟置辯，無足憑採。　 ⒋再者，被告本次臨櫃提領之款項，實係告訴人遭詐騙之贓款，已如前述。而告訴人於109年9月24日10時34分許轉帳後之數小時內，即遭被告臨櫃提領而出，若非被告與本案詐欺集團成員有密切之聯繫或分工，且本案詐欺集團對上述資金移動之軌跡有充分掌握，絕無可能白費時間、勞力、花費，而甘冒被告侵吞該詐欺集團成員費盡心思所詐得款項之風險而將詐得款項移轉至本案帳戶之可能，是被告辯稱本案帳戶用於買賣虛擬貨幣，及自本案帳戶臨櫃提領 120萬元交付予第三人係購買虛擬貨幣等語，均不足為採。　㈢按刑法上之故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」為直接故意，「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。另審諸將款項任意匯入他人帳戶內，可能有遭該帳戶持有人提領一空之風險，故倘其來源合法、正當，實無將款項匯入他人帳戶，再委請該帳戶持有人代為提領之必要，是依一般人之社會生活經驗，若遇刻意將款項匯入他人帳戶，再委由他人代為提領款項之情形，衡情當已預見所匯入之款項極有可能係詐欺所得等不法來源資金。況觀諸現今社會上，詐欺集團以蒐集而來之人頭帳戶作為詐欺犯罪之受款帳戶，並利用車手提領或轉匯人頭帳戶內之款項後迂迴層轉，以確保犯罪所得並逃避警方追查，亦經報章媒體多所披露，並屢經政府、銀行及新聞為反詐騙之宣導，而為國人所知，此種委由他人代為提領金融帳戶內款項者，實係欲藉此取得不法犯罪所得及製造金流斷點、掩飾犯罪所得之去向，均屬具通常智識經驗之人所能知悉或預見。查被告於本院審理中自陳：學歷為碩士畢業，目前在永靖鄉公所擔任清潔隊員等語（見本院卷二第117頁），足見被告具有相當之智識程度與社會歷練，識別能力亦屬正常，要非初入社會或與社會長期隔絕之人，故其對於對於上情應有所認識，自難諉為不知，竟仍依指示提領款項，顯係欲以此方式取得不法犯罪所得及製造金流斷點、掩飾隱匿犯罪所得之去向及所在，是被告主觀上確有容任上開財產犯罪結果發生之不確定故意甚明。　　　㈣至公訴意旨雖認被告嗣於109年9月24日18時許，在高鐵彰化站，將所提領之詐欺贓款交予真實姓名年籍不詳之男子（見本院卷一第136頁、卷二第108頁），然本院認被告辯稱係為購買虛擬貨幣而至高鐵彰化站，並不可採，此如前述；又卷內尚無證據證明上揭款項遭被告轉交予詐欺集團其他成員，故認上揭洗錢之財物仍在被告實際掌控中，附此敘明。　㈤綜上所述，被告前揭所辯，並無可採。本案事證明確，被告前開詐欺取財及一般洗錢之犯行，堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑之依據：　㈠新舊法比較：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⒉關於洗錢防制法部分：　　　　　⑴有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第 2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，是於113年7月31日修正並變更條次為第19條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第 2項）前項之未遂犯罰之」。依新法規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，依刑法第35條第2項規定而為比較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。然行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第 14條第3項規定之旨，其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，此規範形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第4161 號判決參照）。　　　⑵至於洗錢防制法有關自白減刑規定於112年6月14日、113 年7月31日均有修正。依被告行為時法（即112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項）規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法（即 112年6月14日修正後第16條第2項）規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定「犯前4 條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。據上，依被告行為時規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113 年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　　⑶被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查及本院審理時均否認洗錢犯行，是被告均不符行為時、中間時或裁判時關於自白減刑規定，而不得減輕其刑，依前開說明，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下（因受修正前洗錢防制法第14條第3 項規定之限制），新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，參以刑法第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重」，是經整體比較結果，應認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告。　㈡按行為人提供金融帳戶之帳戶資料供他人使用，嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領或轉出後，始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提供金融帳戶帳號，若再為後續之提領贓款，即屬洗錢防制法第2 條第2款所指洗錢行為，而成立一般洗錢罪之正犯。又其提領贓款，主觀上有隱匿渠等之詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之犯意，客觀上有隱匿詐欺犯罪所得去向所在之作用，而製造金流斷點，核與修正前之洗錢防制法第14條第1 項規定之要件相合。故核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的；且不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。而詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，係需多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是以部分詐欺集團成員縱未直接對被害人施以詐術，如有接收人頭帳戶金融卡、測試、回報供為其他成員實行詐騙所用，或配合提領款項，從中獲取利得，餘款交付其他成員等行為，所為均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，尤其是配合提領贓款，被害人遭詐欺集團成員詐騙後，雖已將款項匯入詐欺集團指定之人頭帳戶，但上開款項在詐欺集團成員實際提領前，該帳戶隨時有被查覺而遭凍結之可能，故分擔提領詐騙所得贓款之工作，更是詐欺集團最終完成詐欺取財犯行之關鍵行為，仍係以自己犯罪之意思，參與犯罪構成要件之行為，而屬共同正犯（最高法院107年度台上字第3703 號判決意旨參照）。查被告臨櫃提領120萬元（其中之90萬元為告訴人所轉入，而超逾此部分之款項則係由不詳之人所匯入），此等行為已該當於參與詐欺及洗錢犯行之構成要件行為，雖被告未能確知前開詐欺集團成員分工實施犯罪之細節，亦未參與對告訴人施行詐騙之過程，然此部分既與前開詐欺集團成員具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，依前揭說明，被告仍應就此部分犯行負共同正犯責任。起訴書所犯法條欄雖未論及犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，而就此部分仍僅論以幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，容有未洽，然此部分業經蒞庭之公訴檢察官當庭補充並更正此部分之犯罪事實，以及補充並更正論罪法條為刑法第339 條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並經本院當庭告知被告此部分之犯罪事實及更正後之罪名（見本院卷一第136頁），已無礙被告防禦權之行使，故本院自無庸變更起訴法條，附此敘明。㈣被告與其他不詳詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為，被告所犯之詐欺取財及一般洗錢之犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。㈤被告所犯上開詐欺取財、一般洗錢罪間，係一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。㈥爰以被告之責任為基礎，審酌其任意將本案帳戶提供他人使用，致使本案帳戶被利用為詐欺犯罪之人頭帳戶，且被告尚依詐騙集團不詳成年成員之指示提領贓款，造成告訴人受騙而受有財產上損失，並使詐騙集團恃以實施犯罪，掩飾犯罪贓款去向，致執法人員不易追緝，徒增告訴人尋求救濟之困難性，犯罪所生危害非輕，並考量被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度、告訴人遭詐騙損失之金額為90萬元，且迄未與告訴人達成調解並賠償損失，兼衡其自述為碩士畢業之智識程度、目前在○○鄉公所擔任清潔隊員、與其配偶、小孩、祖母及父母同住、月收入約44,000元，已婚、育有2子、月收入約25,000元、有負債約120多萬元、目前遭法院強制執行中之生活狀況（見本院卷二第117頁）及否認犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。㈦沒收：　　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項於112年7月31日修正公布，同年8月2日生效施行，修正後移列條次為第25條第1項，是依刑法第2條第2項之規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定，先予敘明。　　⒉犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告否認犯行，又依卷內證據資料，尚無證據證明被告已因本案犯行獲得報酬，即無從依刑法第38條之1之規定宣告沒收或追徵其犯罪所得。　　⒊按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，此觀該法第 25條第1項之規定即明。經查：本案尚無證據證明告訴人所轉入之90萬元贓款遭被告轉交予詐欺集團其他成員，已如前述，是上揭洗錢之財物仍在被告實際掌控中，被告對上揭90萬元之贓款，仍具有事實上處分權，爰依洗錢防制法第25條第1項之規定，宣告沒收，並依刑法第38條之1第 3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林芬芳提起公訴，檢察官黃建銘、張嘉宏、徐雪萍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官王義閔　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官許淞傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官巫美蕙　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官李韋樺附錄本案論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-03-18

CHDM-112-金訴-34-20250318-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第68號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告李福安田桓霖上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17375、17663號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文李福安犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月。田桓霖犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案之佈局合作協議書、商業操作收據各壹張均沒收。　　犯罪事實一、李福安與田桓霖於民國112年11月間，各基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「Gucci」、「美麗」、「鄒佳雲」、「俊貿國際營業員」等成年人所屬，以實施詐術為手段之具有持續性及牟利性之詐欺集團組織（李福安、田桓霖所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌部分，另經臺灣新竹地方法院以113年度金訴字第60號判決有罪確定），嗣李福安、田桓霖即經由通訊軟體「飛機」接受「Gucci」之指示，前往指定之地點向被害人取得詐騙而得之財物，再將贓款轉交予詐騙集團之其他成員。「Gucci」並允諾李福安每日可獲得新臺幣（下同）5,000元之報酬；及允諾田桓霖每月可獲得5萬元之報酬。二、嗣李福安與田桓霖、「Gucci」暨渠等所屬詐騙集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網際網路對公眾散布犯詐欺取財及洗錢、行使偽造私文書等犯意聯絡，由詐欺集團暱稱為「美麗」、「鄒佳雲」、「俊貿國際營業員」等成員，假冒「俊貿國際股份有限公司」職員之身分，於附表所示之時間，以附表所示之方式對劉建宏施以詐術，致劉建宏陷於錯誤，於附表所示之時間，與李福安見面，李福安並出示偽造之工作證，用以表彰其為俊貿國際股份有限公司之職員「李建謙」，劉建宏遂將現金20萬元交付予李福安。李福安收得前開款項後，即交付偽造之「佈局合作協議書」（其上蓋有偽造之「俊貿儲值證券部」印文）及「商業操作收據」（其上蓋有偽造之「俊貿儲值證券部」印文，及李福安偽簽「李建謙」姓名）各1紙予劉建宏，用以表示「俊貿國際股份有限公司」專員「李建謙」收受款項之意而行使之，足生損害於「俊貿國際股份有限公司」及「李建謙」、劉建宏。嗣李福安於取得劉建宏交付之現金後，旋即於附表所示之地點附近將贓款交付予田桓霖，田桓霖再於不詳時間，以不詳方式將贓款交付予詐騙集團之上手不詳成員，以此方式隱匿犯罪所得之去向。劉建宏則於交付款項予李福安後，察覺有異，遂報警循線查獲上情。三、案經劉建宏訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告2人所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人之意見後，經本院合議庭裁定行簡式審判程序審理，合先敘明。二、證據：（一）被告李福安、田桓霖於警詢、偵查及本院歷次程序中之自白。（二）告訴人劉建宏於警詢中之指述。（三）證人傅永丞、官振豐於警詢中之指述。（四）告訴人與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖、佈局合作協議書、商業操作收據、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、俊貿國際股份有限公司基本資料。（五）台灣大車隊提供車號000-0000出車紀錄、行車軌跡。（六）門號0000000000通聯調閱查詢單、統一超商美皇門市外之監視器錄影畫面擷圖。三、論罪科刑：　　　（一）比較新舊法部分：　　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。關於新舊法之比較，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨參照)。　　2.加重詐欺犯行部分：　 (1)被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於113年8月2日生效。該條例第2條規定：「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪。」；同條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」；同條例第44條第1項第1 款規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。」，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第 1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地(最高法院 113年度台上字第3358號判決參照)。查本案被告2人所為三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財之行為，雖符合詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之情形，然依前所述，此為被告2人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　 (2)另按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文，此係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義(最高法院113年度台上字第3358號判決參照)。查被告2人本案之犯行，應適用刑法第339條之4 第1項第2、3款規定論處，惟此等行為屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規範之詐欺犯罪，是被告2人行為後，增訂詐欺犯罪危害防制條例第47條前段關於減刑之規定，較有利於被告2人，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段論斷被告2人是否合於減刑要件。　　3.洗錢犯行部分：（1）洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文共31條條文，同年8月2日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」。（2）復被告2人行為時修正前洗錢防制法第16條第2項「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；復於113年7月31日修正後同法第23條第3項則規定「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。（3）查本案罪刑有關之事項(包括：被告2人洗錢之財物或財產上利益未達1億元；於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行），綜合比較修正前、後之規定，雖現行法關於減刑規定要件最為嚴格，惟被告2人於本案並無犯罪所得，故適用現行法後，被告2人仍得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，於本案情形應以新法對被告2人較為有利，是認應整體適用修正後洗錢防制法之規定。（二）核被告2人所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（三）起訴書犯罪事實雖漏未記載被告2人參與行使偽造工作證之犯行，但此部分犯行與檢察官起訴經本院認定有罪之加重詐欺取財罪等具有想像競合犯之裁判上一罪關係，均應為起訴效力所及，且復經檢察官於準備程序時補充此部分之犯罪事實及起訴法條，本院並於審理時告知此部分之罪名，已充分保障其訴訟防禦權，自應由本院併予審判。　（四）被告2人就本案犯行與詐欺集團其他不詳成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（五）被告2人與詐欺集團成員偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造之低度行為均應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。（六）被告2人就所犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪處斷。（七）被告李福安前因詐欺等案件，經判決處有期徒刑3月確定，於109年11月17日有期徒刑易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，其於受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，參酌司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，本件被告李福安所犯本案詐欺等案件，與前所犯詐欺罪罪質相同，其於執行完畢後又再犯本件，顯有刑罰反應力薄弱之情形，並無處以法定最輕本刑仍顯過苛之情形，仍應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。（八）減刑規定適用之說明：　　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查：　　1.詐欺犯罪危害防制條例施行生效後，依該條例第2條之規定，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，屬該條例所指之詐欺犯罪，已如前述。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告2人於偵查、本院準備程序及審理時均自白上開犯行不諱，且被告 2人於本院審理時均供稱：本件沒有拿到報酬等語（見本院卷第84頁），綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告 2人自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，自無繳交犯罪所得之問題，是就其所犯三人以上共同詐欺取財罪，爰依該條例第47條前段之規定減輕其刑。被告李福安部分並依法先加後減之。　　2.又修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查本案被告2人於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，且無犯罪所得，有如前述，依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由。（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告2人卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團擔任取款車手及收水，由本案詐欺集團不詳成員先對告訴人施詐，被告李福安再負責前往收取詐欺贓款，再將贓款轉交與被告田桓霖，並衡酌被告2人在集團內犯罪分工之角色，另其等在偵查及本院審理時均坦承洗錢、詐欺取財等犯行；暨被告李福安自陳為高職肄業之智識程度，另案入監前為鐵工，月收入約4萬餘元，未婚，與父親同住；被告田桓霖自陳為高職肄業之智識程度，另案入監前曾在父親經營之公司從事土地開發，後來公司倒閉，才另外找工作，未婚，與朋友同住之家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑，以資懲儆。（十）被告2人同時涉犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之輕罪，該罪固有應併科罰金刑之規定，惟按法院在適用刑法第55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件審酌被告2人行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。四、沒收部分：（一）修法後沒收規定：　　1.按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第 2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。　　2.詐欺犯罪危害防制條例業經於113年7月31日制定公布施行，並於同年8月2日生效，該條例第48條規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　3.又洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年8月2日生效，自應適用裁判時修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，即「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，其修正理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，是修正後洗錢防制法第25條第1項乃採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的。　　4.末按刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」是以，除上述新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條，及修正後洗錢防制法第25條第1項所定沒收之特別規定外，其餘刑法第38條第4項、第38條之2第 2項之沒收相關規定，於本案仍有其適用。（二）經查：　　1.扣案之佈局合作協議書、商業操作收據各1張，雖經被告李福安交付給告訴人，已非被告2人所有，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定沒收；另該佈局合作協議書上固有偽造之「俊貿儲值證券部」印文1枚，該收據上有「俊貿儲值證券部」印文及被告李福安偽簽「李建謙」署押各1枚，屬所偽造私文書之一部分，既已隨同該偽造收據一併沒收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第21 9條宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。　　　2.未扣案之工作證1張，為供其等為本案犯行所用之物，然審酌該工作證應僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，對之宣告沒收，實尚欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，爰不予宣告沒收。　　3.被告李福安、田桓霖於本案所使用之行動電話各1支，業扣於另案，並經臺灣新竹地方法院以113年度金訴字第60 號判決沒收，為被告2人於本院審理中所供承，並有上開判決1份在卷可參（見偵17663卷第61至78頁），爰不重複宣告收沒。　　4.本案被告李福案雖向告訴人收取現金共20萬元，惟被告李福安業已將該款項全部轉交與被告田桓霖，再由被告田桓霖轉轉交給本案詐欺集團內身分不詳之成員等情，業如前述，是此部分款項已經由上開取款、轉交等行為而隱匿該特定犯罪所得及掩飾其來源，就此不法所得之全部進行洗錢，上開詐欺贓款自屬洗錢之財物，惟無證據證明被告2 人有實際取得或朋分告訴人所交付之上開款項，亦非被告 2人所得管領、支配，被告2人就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　　5.被告2人陳稱尚未取得約定之報酬，且本院亦查無任何證據足以證明被告2人曾獲得任何犯罪所得，自毋庸為沒收之宣告。　　　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳鼎文提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　李欣恩以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳育嫻附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號告訴人受騙交付財物之時間受騙交付財物之地點取款車手受騙交付之財物詐騙方式 1 劉建宏 112年11月8日17時20分許彰化縣○村鄉○○路00號「統一超商美皇門市」內李福安、田桓霖現金新臺幣20萬元詐欺集團之某成員於112年9月12日，以暱稱「美麗」、「鄒佳雲」及「俊貿國際營業員」，偽以「俊貿國際股份有限公司」之身分，藉由通訊軟體「LINE」與告訴人劉建宏聯繫。「鄒佳雲」先指示劉建宏下載「俊貿國際」投資APP（下載網址：「https://app.xingebcbgrf.com」，並向劉建宏誆稱：可藉由面交現金投資股票之方式獲利云云，致劉建宏陷於錯誤，而依指示於左列時間，將左列財物交付予李福安。

2025-03-17

CHDM-114-訴-68-20250317-1