Know99判決書

搜尋結果：新北市政府警察局永和分局

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公共危險

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第106號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告李岫雲上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第45965號），本院判決如下：　　主　文李岫雲犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、爰審酌被告騎乘普通重型機車參與道路交通，本應注意依交通號誌行進，而依當時之狀況並無不能注意之情形，竟貿然闖越紅燈，致生本案交通事故，且未留待現場協助救護，並逕自離開現場，使受傷之告訴人等風險增加，顯然欠缺尊重用路人生命安全之觀念，所為殊值非難，惟念其犯罪後已坦承犯行，非無悔意，兼衡其前曾多次因竊盜案件，分別經法院判處罪刑確定，並經執行完畢等情，有法院前案紀錄表可查，素行非佳，暨其犯罪之動機、目的、手段、所生之危害程度、碩士學歷之智識程度、家庭經濟勉持之生活狀況，再參酌告訴人等已於偵查中與被告達成和解，並獲賠償，此有卷附新北市永和區調解委員會調解書可稽等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官方鈺婷聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官王綽光上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃磊欣中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第185條之4 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。 ──────────────────────────── ◎附件：　　臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45965號　　被　　　告　李岫雲　女　50歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00弄0號2 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、李岫雲於民國113年8月4日上午10時15分，騎乘車號000-000 號普通重型機車，沿新北市永和區環河東路由北往南往永福橋方向行駛，行經環河東路與豫溪街191巷口，本應注意依交通號誌行進，而依當時之狀況並無不能注意之情形，竟貿然闖越紅燈，不慎擦撞沿豫溪街191巷由西往東往環河東路往中正橋行進、由林幸蓮所騎乘並搭載楊薏甄之車號000-00 00號普通重型機車，致機車倒地，林幸蓮受有右側腕部挫傷、右側小指擦傷、前胸壁挫傷等傷害，楊薏甄則受有右側小腿挫傷之傷害（過失傷害部分，另行不起訴處分）。詎李岫雲明知駕駛動力交通工具發生交通事故致人受傷後，竟未對林幸蓮、楊薏甄施加救護或留下任何聯絡方式，即另基於肇事逃逸之犯意，逕自駛離現場而逃逸。嗣經警方據報到場處理事故，並調閱監視器錄影畫面，而循線查悉上情。　　二、案經林幸蓮、楊薏甄訴由新北政府警察局永和分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告李岫雲於本署偵查中坦承不諱，核與告訴人林幸蓮、楊薏甄於警詢及偵查中之指訴相符，復有新北市政府警察局永和分局交通分隊道路交通事故調查卷宗 (含道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表(一)(二 )、當事人調查筆錄、道路交通事故照片黏貼紀錄表）、天主教永和耕莘醫院診斷證明書2紙在卷可佐，被告犯行堪以認定。二、被告李岫雲所為，係犯刑法第185條之4第1項前段之肇事逃逸罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　方鈺婷

2025-03-20

PCDM-114-交簡-106-20250320-1

板小

板橋簡易庭

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院板橋簡易庭小額民事判決 113年度板小字第4032號原告林定遠訴訟代理人林廷宇被告陳義浩上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，於民國114年2月19日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣壹萬壹仟陸佰柒拾肆元，及自民國一百一十三年十一月十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用新臺幣壹仟元，由被告負擔新臺幣參佰柒拾元及自本判決確定之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，餘由原告負擔。本判原告勝訴部分得假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由要領一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，查無民事訴訟法第386條所列各款情事，應准原告之聲請，由其一造辯論為判決，合先敘明。二、原告起訴主張：　　被告於民國113年3月26日8時41分許，駕駛車號BUJ-8100號自用小客車，於新北市永和區中興街與中興街29巷口處，因酒後駕車之過失，撞擊原告所有並停放於路旁之車號MND-08 51號普通重型機車（下稱系爭機車），致系爭機車受損，原告因而受有修復費用新臺幣（下同）31,550元（工資費用9, 465元、零件費用22,085元）之損害。為此，爰依侵權行為損害賠償之法律關係提起本訴，請求被告賠償其損害等語。並聲明：㈠被告應給付原告31,550元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。三、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害。民法第184 條第1項前段、第191條之2各有明定。查原告主張之前開事實，業據其提出估價單及系爭機車行照為證，經本院依職權向新北市政府警察局永和分局調閱系爭肇事資料查明無訛，並有該交通事故卷宗資料附卷可稽。又被告已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀作任何聲明或陳述以供本院審酌，經本院調查結果，是堪認原告之主張為真實。則被告因前揭侵權行為，不法侵害原告之權利，則原告請求被告負侵權行為損害賠償責任，自屬有據。四、按不法毀損他人之物者，被害人得請求賠償其物因毀損所減少之價額，民法第196條定有明文。又不法毀損他人之物者，被害人得請求賠償其物因毀損所減少之價額，民法第196 條亦有明文；又依民法第196條請求賠償物被毀損所減少之價額，固得以修復費用為估定之標準，但以必要者為限（如修理材料以新品換舊品，應予折舊）。經查，依系爭機車估價單上所載之維修項目，核與該車所受損部位相符，堪認上開修復項目所須之費用均屬必要修復費用無誤。又系爭機車為106年7月出廠（推定為15日），有系爭機車行車執照影本附卷可稽，至113年3月26日車輛受損時，已使用逾3年，零件自有折舊，然更新零件之折舊價差顯非必要，自應扣除，本院依行政院公布之固定資產耐用年數表及固定資產折舊率表，即系爭機車之耐用年數為3年，依定率遞減法每年折舊千分之536，其最後一年之折舊額，加歷年折舊累積額，總和不得超過該資產成本原額之十分之九之計算方法，即據原告所提出之估價單所載，系爭機車零件費用為22,085元，其折舊所剩之殘值為十分之一即2,209元，此外，原告另支出工資費用9,465元部分，則無折舊問題，是原告得向被告請求之修車費用應為11,674元（計算式：2,209元＋9,465元＝11 ,674元）。逾此部分之請求，則乏依據。五、從而，原告依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被告給付 11,674元，及自起訴狀繕本送達翌日即113年11月15日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，即屬無據，應予駁回。六、本件原告勝訴部分係依小額訴訟程序所為被告敗訴之判決，爰依職權宣告假執行。又原告聲請供擔保宣告假執行之部分，僅係促使法院職權發動，毋庸另予准駁之表示。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。七、本件係小額訴訟事件，爰依職權確定本件訴訟費用為1,000 元，由敗訴之被告負擔370元，其餘由原告負擔。八、據上論結：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第436條之23、第436條第2項、第385條第1項、第436條之19第1項、第436條之20、第79條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　臺灣新北地方法院板橋簡易庭　　　　　　　　　　　法　　　官呂安樂以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，並表明上訴理由（上訴理由應表明一、原判決所違背之法令及具體內容。二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。），如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本），如未於上訴後20日內補提合法上訴理由書，法院得逕以裁定駁回上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　魏賜琪

2025-03-19

PCEV-113-板小-4032-20250319-1

易

臺灣新北地方法院

傷害等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度易字第1540號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告蔡宏忠上列被告因傷害等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2973號），本院判決如下：　　主　文蔡宏忠共同犯傷害罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。其餘被訴部分無罪。　　事　實一、蔡宏忠與范茂詮（起訴書誤載為范茂銓）互不相識，蔡宏忠於民國112年9月14日20時25分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載陳信元（檢察官另行偵辦），在新北市永和區環河東路1段與光復街之交岔路口，因與范茂詮所騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車（搭載朱冠瑜）前於新北市永和區福和路與環河東路2段交岔路口發生行車糾紛，蔡宏忠與陳信元竟共同基於傷害之犯意聯絡，共同當街拉扯、毆打范茂詮，致其受有頸部、左手肘、左前臂扭傷、頭部、左肩、胸部、雙上臂、雙前臂、右手挫傷等傷害。二、案經范茂詮訴由新北市政府警察局永和分局移請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分一、證據能力有無之判斷　　本案認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官、被告蔡宏忠於本院審判程序均同意作為證據（見院卷第29頁），經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，本院認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上揭犯罪事實，業經被告於偵訊及本院審理時供認不諱（11 3年度偵緝字第2973號卷第27頁、院卷第27頁、第32頁），核與證人即告訴人范茂詮於警詢、偵訊時、證人朱冠瑜於偵訊時證述之情節相符（112年度偵字第74468號卷【下稱偵卷】第4-5頁、第37頁），且有告訴人之天主教永和耕莘醫院乙種診斷證明書、監視錄影畫面截圖可參（偵卷第12-15頁）。綜上，被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證已臻明確，被告此部分犯行堪以認定，應依法論科。三、應適用之法條　　㈠核被告所為，係犯刑法第277條第1項之傷害罪。　㈡被告與陳信元就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、科刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與告訴人素不相識，僅因與告訴人前有行車糾紛，不思理性處理，率爾與陳信元共同對告訴人為本案傷害行為，欠缺對告訴人身體健康權益之尊重，所為實屬不當。兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受傷勢情形，及考量被告前有傷害前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，素行不佳，並審酌其智識程度（個人戶籍資料查詢結果參照）、自陳之職業及家庭經濟狀況（警詢筆錄受詢問人欄、本院審判筆錄參照），坦承犯行之態度，另於本院審理時表示有和解意願，惟因在監執行，無法給付告訴人要求之款項等語（院卷第33頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。五、不另為無罪之諭知　　公訴意旨認被告趁告訴人走近駕駛座質問時，朝其噴灑辣椒水而不及反應，旋即駕車逃離現場，認被告此部分所為，亦構成刑法第277條第1項之傷害罪嫌云云（院卷第26頁）。惟查：告訴人因被告本案上開傷害犯行，受有頸部、左手肘、左前臂扭傷、頭部、左肩、胸部、雙上臂、雙前臂、右手挫傷等傷害，業如前述。該等傷勢顯非被告噴灑辣椒水所致，即無從逕認被告有何朝告訴人噴灑辣椒水致其成傷之犯行。是此部分核屬不能證明，本應為無罪之諭知。惟公訴意旨認被告此部分所為，與其前開經論罪科刑部分具有實質上一罪之關係，爰不另為無罪之諭知。貳、無罪部分一、公訴意旨另以：告訴人於被告上開傷害行為後，尾隨被告車輛後方以記下車牌號碼，被告竟基於毀損之犯意，隨即倒車撞擊告訴人之機車，致使告訴人之機車前擋泥板受損而不堪使用。認被告此部分所為，係犯刑法第354條之毀損罪嫌云云。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項前段分別定有明文。復事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；又認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；再認定犯罪事實，所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定。三、公訴意旨認被告涉有毀損罪嫌，無非係以被告於警詢及偵訊時之供述、告訴人於警詢及偵訊時之指訴、證人朱冠瑜於偵訊時之證述、路口監視器錄影檔案及截圖照片為其論據。四、訊據被告固坦承於同日20時29分許，駕車至新北市永和區環河西路1段85巷內，見對向來車駛近，遂倒車撞及後方告訴人所騎乘機車等事實不諱，惟堅詞否認有何毀損罪嫌，辯稱：當時社區有車要出來，我要讓他才會倒車，不慎撞到告訴人的車，不是故意要撞的。我不知道告訴人騎車在我後面，後照鏡也看不到他們，而且我急著上班，我是直到他拿安全帽攻擊我，我才知道等語。五、經查：　㈠被告於同日20時29分許，駕車駛入新北市永和區環河西路1段 85巷內，在巷子中段停車後倒車，撞及告訴人所騎乘機車之前擋泥板，致該擋泥板烤漆留有刮痕等事實，為被告於偵訊及本院審理時所不爭執（113年度偵緝字第1079號卷第27頁、院卷第27頁），且經證人范茂詮於警詢、偵訊時（偵卷第 4-5頁、第8頁、第37頁背面）、證人朱冠瑜於偵訊時證述明確（偵卷第37頁背面），且有有報價單、車輛毀損照片、監視錄影畫面截圖及車輛詳細資料報表可查（偵卷第9-10頁、第15-16頁、第32頁），並經本院勘驗現場監視錄影檔案查明屬實，有本院114年1月22日審判筆錄所附勘驗結果1份可參（院卷第27頁），此部分事實，合先認定。　㈡惟按刑法第354條毀損罪係以行為人「故意」毁損他人之物為其要件，如無證據證明行為人係故意為毁損行為，而有合理懷疑足認行為人可能係因一時疏於注意或輕率行為，而不慎毁損他人之物，即屬「過失」行為，即不能論以刑法第354 條毀損罪。經查，被告於本院審理時辯稱：當時我們社區有車要出來，我要讓他才會倒車，不慎撞到告訴人的車，不是故意要撞的等語（院卷第27頁），經核與本院勘驗現場監視錄影畫面結果：被告駕車從畫面左下方往畫面右上方前進，行至巷子中段，畫面上方有一部黑色車輛駛出，被告所駕駛車輛急煞車停止後隨即倒車。當時告訴人的車輛在被告所駕駛車輛左後方，即左後車燈正後方等情相符，有本院114年1 月22日審判程序筆錄所附勘驗結果1份可參（院卷第27頁）。且本案案發地點之巷道甚窄，巷道兩旁均停放車輛，寬度僅供兩部汽車勉強會車通行，有監視錄影畫面截圖可查（偵卷第15頁背面）。被告駕車行至巷子中段，見對向來車駛近，隨即急踩剎車，倒車禮讓對向車輛先行，核與一般駕駛習慣相符，無從逕認其係故意毀損告訴人所騎乘機車，而為此部分犯行。且被告辯稱：我當時會剎車是因為有住戶開車上來，我要讓他過去，我不知道告訴人開車在我後面，後照鏡也照不到他們等語（院卷第28頁），與本院勘驗結果，被告急踩剎車後旋即倒車禮讓對向來車時，告訴人所騎乘機車緊跟在被告所駕駛車輛左後方相符。衡情被告此時應無暇注意告訴人車輛緊跟在其所駕駛車輛後方，而故意倒車毀損告訴人所騎乘機車。復查，被告倘若有毀損告訴人所騎乘機車之犯意，逕可倒車猛力推撞告訴人所騎乘機車，則告訴人所騎乘機車應不至於僅有前擋泥板烤漆留有刮痕之情形，然被告倒車後意識到撞擊後方車輛，隨即駕車前進後剎車，此經本院勘驗監視錄影光碟查明屬實（院卷第27頁），益徵被告並非故意倒車毀損告訴人所騎乘機車前擋泥板烤漆甚明。　㈢檢察官雖聲請傳喚告訴人，以證明被告有毀損之犯行。然本案案發經過，業經本院勘驗監視錄影畫面查明屬實，且告訴人亦無從證明被告之主觀犯意，核無再行傳喚告訴人之必要，附此敘明。　　六、綜上所述，檢察官所舉之證據不足以證明被告有此部分毀損罪嫌。此外，復查無其他積極證據足資認定被告確有檢察官所指毀損罪嫌，既不能證明被告此部分犯罪，自應為無罪之諭知。　據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。　　本案經檢察官許慈儀提起公訴，檢察官黃明絹到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　謝梨敏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅雅馨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第277條傷害人之身體或健康者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。

2025-03-19

PCDM-113-易-1540-20250319-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第249號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告施權祐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第636 70號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文施權祐犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號1、2所示之物均沒收；如附表一「偽造之署押及數量」欄所示之署押沒收。　　事　實一、施權祐於民國113年12月間，加入由真實年籍姓名不詳自稱「卓子晏」（下稱「卓子晏」）、真實年籍姓名不詳telegr am暱稱「阿榮」（下稱「阿榮」）及其所屬之詐欺集團成員等人所組成至少3名成年人士以上，並以實施詐術為手段，且具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），施權祐與「卓子晏」、「阿榮」、本案詐欺集團其他成員間，即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於113年12月間，以暱稱「林嘉俊」、「在線客服」向黃懷萱佯稱：加入批貨可賺取利潤，須先匯款或以虛擬貨幣USTD轉帳云云，致黃懷萱陷於錯誤，同意交付新臺幣（下同）40萬元購買USTD，並與詐欺集團成員相約於113年12月9日上午11時許，在新北市○○區○○路000號統一超商永竹門市面交給付40萬元，再由「阿榮」通知施權祐前往取款，並由「卓子晏」傳送施權祐如附表一所示文件之電子檔，由施權祐影印而出，施權祐即於113年12月9日上午11 時13分許，在新北市○○區○○路000號統一超商永竹門市內，表明欲向黃懷萱收取40萬元之現金，並在如附表一所示之文件上，偽簽「張佳君」之署押，而偽造如附表一所示之私文書，並將之交付予黃懷萱而行使之，而取信於黃懷萱，足生損害於張佳君及黃懷萱，而共同以此等方式與所屬詐欺集團成員製造金流之斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，嗣經施權祐向黃懷萱收款之際，適遇警執行巡邏業務，旋上前盤查，當場查獲施權祐而未遂，並逮捕施權祐，及扣得如附表二所示之物。二、案經黃懷萱訴由新北市政府警察局永和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面：　　本件被告施權祐所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。　　貳、實體方面：一、上開犯罪事實，業據被告施權於警詢時、偵查中、本院審理時均坦承不諱（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第63670 號卷〈下稱偵卷〉第17頁至第23頁、第133頁至第137頁、本院 114年度金訴字第249號卷〈下稱本院卷〉第30頁、第64頁、第 71頁），關於本件告訴人黃懷萱遭詐欺集團詐騙之經過，亦據證人即告訴人黃懷萱於警詢時、偵查中證述綦詳（見偵卷第29頁至第33頁、第203頁至第207頁），此外，復有告訴人指認犯罪嫌疑人紀錄表、贓物認領保管單、代購數位資產契約、現場監視器畫面擷圖、黃懷萱與本案詐欺集團對話紀錄擷圖、被告與本案詐欺集團成員對話紀錄擷圖、電子錢包擷圖、告訴人提供之詐欺集團成員照片、身分證、對話紀錄、電子郵件擷圖、電子錢包擷圖、臺灣新北地方檢察署與永和分局員警公務電話紀錄單在卷可稽（見偵卷第30頁至第40頁、第59頁、第61頁至第69頁、第71頁至第111頁、第113頁至第115頁、第175頁至第189頁、第211頁至第289 頁、第375 頁），及扣案如附表二編號1、2所示之物可證，被告自白應與事實相符，堪予採信。二、被告於向黃懷萱收款之際，雖已收取款項，然尚在點收之際，適遇警執行巡邏業務，旋上前盤查，並當場查獲被告，且被告尚未離開面交地點，即遭警逮捕，有現場監視器錄影畫面擷圖在卷可稽（見偵卷第74頁），則被告與告訴人並未結束面交款項之過程，被告即為警查獲，此部分應採取對被告有利之認定，認被告係涉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，起訴書事實欄記載「適遇警執行巡邏業務，見施權佑向黃懷萱收取款項而察覺有異，旋上前逮捕而『未遂』」，亦與本院認定之結果相同，併此敘明。三、綜上，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。四、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告及其所屬之詐欺集團成員於如附表二所示文件上，偽造如附表二「偽造之署押及數量」欄所示之署押之行為，屬偽造私文書之部分行為，另偽造私文書後持以行使，其偽造之低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。起訴書事實欄記載被告三人以上共同詐欺取財、一般洗錢均為「未遂」，已如前述，然論罪科刑欄誤載被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項一般洗錢罪，應屬有誤，惟既遂、未遂為犯罪之態樣，不涉及罪名之變更，自毋庸變更起訴法條。　㈡被告與「阿榮」、「卓子晏」及其等所屬之本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　㈢被告係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰均依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　㈤詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告本案所為，核屬「詐欺犯罪」，且被告於偵查及歷次審判中均自白「三人以上共同詐欺取財未遂」犯行，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符上開減刑要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，遞減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段之減輕其刑規定，惟該等犯罪均屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。　㈥爰審酌被告正值青壯，不思依靠己力循正當途徑賺取所需，反而加入本案詐欺集團擔任車手之工作，與該集團其他成員共同對告訴人行騙，幸經警巡邏並察覺有異，因而告訴人未蒙受高達40萬元之金錢損失，惟被告本案所為，仍有害於社會交易秩序，應予相當程度之非難，另考量被告犯後於偵查及歷審時均自白犯行（含對洗錢之自白），惟仍未與告訴人達成和解，兼衡其犯罪之動機、目的、情節（無證據證明其有因本案犯罪實際獲取犯罪所得），暨被告曾有擔任詐欺集團車手而於113年11月15日為警查獲之情形，卻於113年12月 9日再為本案犯行，及公訴人求處有期徒刑1年6月尚屬過重，及被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活狀況、經濟狀況（見本院卷第72頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收：　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查，被告供稱本案並未取得任何報酬（見本院卷第64頁），且依現存證據，亦無積極證據證明被告獲有犯罪所得，是本件即無宣告沒收其犯罪所得之適用。　㈡被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認被告所收取之款項，業已轉交予本案詐欺集團上游成員，已不明去向，且無證據證明被告上揭詐得之款項本身有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡被告為本案犯行時所使用如附表一所示之文書（詳如附表一所示），在被告實行犯罪時業已交給告訴人收執而移轉所有權，前開文書即非屬被告或共犯所有，不得逕予沒收，然其上所蓋之署押既屬偽造，仍應依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，均宣告沒收。　㈢扣案如附表二編號1、2所示之物，分別係被告所有，或詐欺集團成員所提供，供被告犯罪所用之物，業據被告供述明確（見本院卷第68頁、第70頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。　㈣扣案如附表二編號3、4所示之物，被告供稱與本案犯行無關，公訴人亦未舉證證明該等物品與被告本案犯行有關，如附表二編號5所示之物，則業已發還告訴人，爰均不為沒收之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉家瑜提起公訴，經檢察官邱蓓真到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　廣于霙上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏妏紋中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號偽造時間、地點偽造文件名稱偽造署押欄位偽造之署押及數量卷證出處及頁碼備註 1 113年12月9日代購數為資產契約立契約人甲方欄偽造「張佳君」署押1枚臺灣新北地方檢察署113年度偵字第63670號卷〈下稱偵卷〉第69頁至第69頁）該代購數為資產契約第1頁立契約人「張佳君」之署名僅係表示姓名，無署押之性質，不屬偽造之署押（最高法院70年度台上字第2480號判決意旨參照）。附表二編號扣案物數量備註 1 點鈔機 1臺 2 Iphone 13 Pro 行動電話（IMEI1：000000000000000；IMEI2：00000000000000） 1支 3 Iphone 13行動電話 1支與本案無關 4 OPPO A3X行動電話 1支與本案無關 5 現金 40萬已發還告訴人黃懷萱

2025-03-19

PCDM-114-金訴-249-20250319-1

訴

臺灣苗栗地方法院

加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第535號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告賴俊瑋上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第47號、113年度偵字第9582號），本院判決如下：　　主　文子○○犯如附表四「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表四「宣告刑」欄所示之刑。子○○被訴附表五編號1、2所載部分公訴不受理。　　犯罪事實一、子○○與庚○○（另結）於民國112年12月中旬，分別加入真實姓名年籍不詳telegram暱稱「二砲手」、「性情中人」等三人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織(子○○涉犯參與犯罪組織部分已據臺灣臺中地方檢察署另案提起公訴，不在本案起訴範圍）。嗣子○○與庚○○均加入上開詐欺集團所成立之通訊軟體telegr am之詐欺群組「左111111」（群組成員有4人，子○○之暱稱「無名」、庚○○之暱稱「歪歪」），以利聯繫上手及回報車手取款相關事務，並由庚○○擔任提款車手之工作、子○○則擔任駕駛、收水之工作，即庚○○負責透過ATM提款機領取被害人遭騙後匯入人頭帳戶之款項，子○○則負責開車載庚○○至提領處所後，待庚○○提領款項後，交由子○○收取後上繳。庚○○ 、子○○與其等所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團某不詳成員，以附表一、三所示之詐騙方式，向附表一、三所示之人進行詐騙，致上開被害人等分別因而陷於錯誤，依指示於附表一、三所示之時間，匯款附表一、三所示之金額至附表一、三所示之帳戶。庚○○則於113年1月2 至同月4日早上之期間內，兩人依上開詐欺群組中暱稱「性情中人」之上手成員指示，由子○○駕駛車牌號碼000-0000號租賃小客車搭載庚○○，分別至某超商領取附表二、三所示帳戶提款卡及密碼之包裹後，再搭載庚○○於附表二、三所示時間、地點，以附表二、三所示金融卡提領詐騙所得款項，經庚○○轉交予子○○後，由子○○另將贓款轉交予不詳之詐欺集團成員，致無法追查受騙金額之去向，並以此方式製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。二、案經癸○○、丑○○、己○○、壬○○、丁○○、辛○○、戊○○、丙○○分別訴由苗栗縣警察局大湖分局、竹南分局報告臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力及程序部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定　　者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159 條固定有明文。惟　　被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159 條之1 至　　之4 規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌　　該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為　　證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有　　第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前　　聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159 條之5 亦定有　　明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核　　實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審　　判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論　　終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，　　及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞　　辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具　　有證據能力。經查，本案據以認定被告犯罪事實之證據，其　　中屬傳聞證據部分，因被告、檢察官於本院言詞辯論終結前，均未對於證據能力聲明異議，依刑事訴訟法第159 條之5 規定，視為同意上開證據具備證據能力，本院認亦無違法或不當之情況，是該傳聞證據均具備證據能力。二、再按關於非供述證據之物證，或以科學、機械之方式，對於當時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非供述證據，均應無傳聞法則規定之適用；如該非供述證據非出於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂無證據能力（最高法院 97年度台上字第1401號、97年度台上字第6153號、97年度台上字第3854號判決要旨參照）。本案判決以下引用之供述證據，固無刑事訴訟法第159 條第1 項規定傳聞法則之適用，然經本院於審理時依法踐行調查證據程式，與本案待證事實具有自然之關聯性，且無證據證明係公務員違法取得之物，依法自得作為證據。貳、實體部分：　　一、訊據被告固不否認其有於附表二、三所示時間、地點駕車載庚○○去提款，及加入上開詐欺群組「左111111」，並於群組中暱稱「無名」，及上開被害人等遭詐欺而匯入款項，並由庚○○將各該款項提領出等事實，惟矢口否認有三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，並辯稱：庚○○之男友以前受雇於我，他入監服刑，所以我是單純出於善意而多次載送庚○○去各處辦事，也是因為庚○○的老闆說要我加入上開群組，比較方便聯繫確認庚○○是否已上車，我才會加入該群組，但我與詐欺集團並無瓜葛或合作，我也沒有交卡片給庚○○或在場把風、監控、也沒有收受庚○○提領的錢、上繳詐欺款項，我在前案承認與庚○○共犯詐欺，是因為那個案件的法官跟我說如果承認就可以讓我交保，我才會在另案承認等語。惟查：　㈠被告有其上揭坦承之客觀事實，經證人即如附表一、三所示之被害人癸○○、丑○○、己○○、壬○○、丁○○、辛○○、戊○○、丙 ○○於警詢時證述明確，且有帳戶個資檢視(00000000000000 帳戶申辦人張姿琳、00000000000000帳戶申辦人陳宗毅、00 000000000000帳戶申辦人林鼎祐、00000000000000帳戶申辦人潘奕志)、苗栗縣警察局大湖分局偵查隊偵辦詐欺案件照片（含ATM提款影像及路口監視器畫面擷圖)、苗栗縣警察局大湖分局偵查隊偵辦詐欺案件照片，與臺中市政府警察局東勢分局偵辦庚○○詐欺案件照片比對、RAF-0213號自用小客車之車行紀錄、員警職務報告、熱點資料案件詳細列表（113 年1月2日10時31至37分許庚○○於南龍區漁會提款畫面、113 年1月3日13時43至44分許庚○○於竹南照南郵局提款畫面、11 3年1月3日14時50分至15時48分間庚○○於竹南中港郵局提款畫面、113年1月3日16時09分至10分許之間庚○○於竹南全家超商環市店提款畫面、113年1月3日16時26分至27分許之間庚○○於竹南統一超商龍宸店提款畫面、113年1月3日11時51 分至54分許之間庚○○於竹南照南郵局提款畫面）、竹南鎮中正路與新生路口於113年1月3日14時48分許之監視器畫面、本案被害人等之報案資料（《癸○○部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所受理)、高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、高雄市政府警察局鳯山分局新甲派出所金融機構聯防機制陳報單、高雄市政府警察局鳯山分局新甲派出所受理案件證明單、癸○○郵件跨行匯款申請書、《丑○ ○部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(桃園市政府警察局八德分局八德派出所受理)、桃園市政府警察局八德分局八德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、桃園市政府警察局八德分局八德派出所金融機構聯防機制陳報單、桃園市政府警察局八德分局八德派出所受理案件證明單、丑○○ 第一銀行匯款申請書及告訴人與詐騙集團暱稱「奕中」LINE 對話紀錄擷圖、《己○○部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(刑事警察局打擊詐欺犯罪中心)、桃園市政府警察局八德分局大安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、桃園市政府警察局八德分局大安派出所金融機構聯防機制陳報單、桃園市政府警察局八德分局大安派出所受理案件證明單、己○○郵局存摺影本及郵政跨行匯款申請書、《壬○○部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理)、桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所金融機構聯防機制通報單、桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理案件證明單、壬○○郵政跨行匯款申請書及手機對話擷圖、《丁○○部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(新北市政府警察局永和分局得和派出所受理)、新北市政府警察局永和分局得和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、手機對話擷圖及匯款單、《辛○○部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(刑事警察局打擊詐欺犯罪中心受理)、新北市政府警察局淡水分局中正路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、辛○○手機對話紀錄、存摺交易明細翻拍照片及中國信託銀行匯款交易明細、《戊○○ 部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所受理)、高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、戊○○手機對話擷圖、《丙○○部分》內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表( 刑事警察局打擊詐欺犯罪中心受理)、台南市政府警察局第三分局安順派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、丙○○ 切結書、匯款紀錄及手機對話擷圖在卷可考，被告對此並不否認，是此部分事實，首堪認定。　　㈡被告確為本案詐欺集團成員之共同正犯，茲分述如下：　　⒈證人即同案被告庚○○於警詢時證稱；因為我男友本來是本案集團的內部成員，因為他被羈押，「左111111」群組中暱稱「性情中人」找我當車手，我才開始做提款車手，「性情中人」是我的上手，上開群組中暱稱「二砲手」是大老闆，「性情中人」會先叫我去領去內有提款卡的包裹，然後是上開群組中暱稱「無名」的人即被告載我去領包裹，「性情中人」提供我金融卡密碼，並指示我先去領卡片，錢進去帳戶後，「性情中人」會在上開群組內傳訊息說通知我、被告，「性情中人」會告知我們錢已經進去，進了多少錢，要領多少錢，然後叫我去提領，被告就會載我去領錢，我1月4日提款是領完錢就交給被告，當天是被告到我的租屋處載我，就我們兩個共同前往等語（少連偵47卷第105頁至119頁）；於另案審理時證稱：我在上開群組中暱稱「歪歪」，是「性情中人」找我當車手加入群組的，是被告載我去領包裹拿提款卡，我在去領錢，領錢是「性情中人」指示的，我只負責提款，領款後我會把錢交給被告，被告的暱稱是「無名」，我是在車上交的等語（本院卷第168頁至169頁）甚明。　　⒉依據卷附被告與庚○○於113年1月10日之對話紀錄（本院卷第1 87頁至189頁）：　　《第一段通話》　　庚○○：今天有要上班嗎？　　被告：看妳啊　　庚○○：我不知道左輪沒有... 　　被告：妳今天上班？妳今天不是沒有班？　　庚○○：我不知道阿...他沒有回我　　被告：那妳的「車」還沒死　　庚○○：死了啊　　被告：真的假的　　庚○○：對啊　　被告：早上妳在插就死了喔... 　　庚○○：對啊... 　　被告：那沒有車妳要做什麼，那妳上什麼班　　庚○○：你問一下左輪　　被告：我打給他沒接阿，我打他LINE也沒接阿　　庚○○：喔好掰掰　　被告：等他回啦　　《第二段通話》：　　庚○○：喂怎麼了　　被告：妳不是要上班，他剛剛有接了，他在睡覺，他說車沒死才要上班，妳車死了就不用上班了，他說下午領包啦　　庚○○：嗯好啦　　被告：好啦掰掰　　由上開對話紀錄內容，參以被告於另案中供承：左輪是「性情中人」，所謂的「車死了」就是卡片被警示的意思等語（本院卷第158頁至159頁）。可知上開第一段對話之意思為庚 ○○詢問被告當日是否要為取款工作，上手「性情中人」並未通知，故詢問被告，然而庚○○向被告表示其所使用的提款卡之帳戶被警示，被告則回稱已打電話聯繫過「性情中人」，惟「性情中人」並未接電話，並告知需等待「性情中人」回覆。上開第二段對話之意思為被告已聯繫到「性情中人」，並向庚○○告知聯繫「性情中人」之結果為帳戶被警示就不用為車手工作，但下午再領包（包裹）。則據上開對話紀錄可知，庚○○是否要為車手工作尚須透過被告向上手「性情中人」聯繫確認。　⒊又據被告使用之手機畫面擷圖顯示，被告與庚○○所述之上開詐欺集團之上手「性情中人」、該集團大老闆「二砲手」均有個別通話之紀錄（見本院卷第183頁），被告並2月27日19 時14分向上手「性情中人」詢問「有要領包嗎？」，「性情中人」回稱「後天才有得領」，兩分鐘後兩人並通話44秒　　，堪認被告與上開詐欺集團之上手及大老闆均有個別聯繫，被告並需向上手確認是否有領包裹之工作。　⒋又參以被告、庚○○於本案發生前之112年12月間即與被告參與同一詐欺集團，而由庚○○擔任車手，被告擔任駕駛之工作，兩人一組多次共同為加重詐欺犯行，業經臺灣臺中地院以11 3年度金訴字第1001號、第1545號、第2596號為判決（下稱另案，另案判決見本院卷第117頁至131頁），堪認被告、庚 ○○早已於本案前在同一集團之車手組擔任相同分工，而多次相互配合為加重詐欺行為，為上開集團取款上繳款項。再佐以被告於另案審理中亦對於其於112年12月間所犯另案之犯罪事實，均表坦承不諱（本院卷第172頁、第179頁），則被告於另案亦自承於本案前與庚○○之兩人一組多次共同為加重詐欺犯行甚明。　　⒌觀諸前述證人庚○○證述本案與被告共犯之參與情節，從上開被告與庚○○間對話紀錄、被告手機截圖（被告與該集團上手、大老闆之聯繫紀錄、被告與上手之對話紀錄）所顯示之情，可知被告尚得向上手確認取款、領包之工作，並代為聯繫車手庚○○當日之工作，及被告與該集團上手、大老闆均有個別聯繫之情，又審諸庚○○之手機中上開群組截圖（本院卷第 201頁），該詐欺群組成員僅有被告、庚○○、上手「性情中人」、該集團大老闆「二砲手」共4人，若非被告為本案詐欺集團成員，與其他詐欺集團成員就犯罪分工間存有相當之信賴關係，該詐欺集團成員豈會毫不畏懼辛苦騙得之款項有遭犯罪曝光而被查獲之風險，而甘願讓被告加入上開群組、參與整起詐欺環節之一環，讓被告可隨時觀看詐欺群組之相關對話，又讓被告載送車手取款，甚至毫不避諱地在該群組中交代詐欺工作事宜，且若被告非該集團成員，又何必與該集團上手個別聯繫詢問是否有領包裹或取款之工作，再轉為通知庚○○，足見證人即同案被告庚○○於本案警詢時、另案審理時所述之被告與其同為集團成員，其擔任車手，被告在集團中擔任載其領包裹、取款、收水之工作信而有徵，應堪採信。況被告除本案犯行外，於本案前之相近時間內，尚有與庚○○多次共同以相同模式為詐欺犯行，被告於另案之參與角色均與本案如出一轍，業如前述，此亦經被告於另案中坦承犯罪甚明，則被告係擔任本案詐欺集團車手組成員之載運協助取款、收款工作，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在，被告確為本案詐欺集團成員之共同正犯，彰彰甚明。　　㈢被告固以前詞置辯，惟被告若非該集團成員，又何需主動向該集團上手聯繫詢問是否有領包裹或取款之工作，再轉為通知庚○○，甚至與上手「性情中人」、該集團大老闆「二砲手」均有個別聯繫之情，被告尚加入上開詐欺群組，業如前述，被告顯非與該集團毫無干係之人，其參與情節亦不亞於庚 ○○，而非如被告所述係與該集團素無關連、單純載送車手取款之人。又被告、庚○○甚且於對話中討論帳戶被警示，無法為提款之工作，亦如前所述，則若被告對於庚○○所為渾然不知，庚○○又豈會向被告詢問是否有提款工作，並與被告討論帳戶被警示凍結，無法為取款工作之情，在在均顯示被告對於其所為涉及詐欺、洗錢等非法情事乙節，主觀上早有所認知，非如其所述渾然未覺。更何況被告於其他地院之案件，同為被告擔任載運者載送車手庚○○，於112年12月間數次取款，業經另案判決，業如前述，堪認則被告明顯擔任詐欺集團之車手組成員已久，綜上足見被告所辯，顯非可採。　㈣綜上所述，被告上開所辯顯係事後卸責之詞，不足採信。本案事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。另就有關刑之減輕事由部分，應以刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，作為比較之依據（最高法院113年度台上字第272 0號判決意旨參照）。被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條例第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；又洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項於113 年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，同法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。而按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第1項、第2 項定有明文。修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，是經比較新舊法結果，以113年7月31日修正之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113 年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項規定論處。　　㈡核被告就附表四編號1至8所為，係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　㈢被告與庚○○、「二砲手」、「性情中人」及本案詐欺集團其他成員間就以上犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　㈣被告附表四編號1至8所為均係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷　三、量刑：　㈠按刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審酌事項之一，被告犯後是否悔悟即為其一應斟酌之量刑因子。又量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得依職權裁量之事項。量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，不可摭拾其中片段，遽予評斷。刑法第 57條第10款所稱犯罪後之態度，本屬主觀事項，包括行為人犯罪後，有無悔悟等情形；犯後態度如何，尤足以測知其人刑罰適應性之強弱。被告在緘默權保障下所為之任意陳述，坦承犯行，不惟可節省訴訟勞費，使明案速判，更屬其人格更生之表徵，自可予以科刑上減輕之審酌。至於被告保持緘默或否認犯罪，應屬基於防禦權而自由陳述（消極不陳述與積極陳述）或其辯明權、辯解權之行使，如若以此作為被告犯罪後毫無悔意、態度不良之評價，並資為量刑畸重標準之一，而明顯有裁量權濫用之情形者，固為法所不許。但就個案量刑審酌之情狀為整體綜合之觀察，如係以行為人之責任為基礎，並已斟酌刑法第57條各款所列情狀，基於刑罰目的性之考量、刑事政策之取向，以及行為人刑罰感應力之衡量等因素為之觀察，倘其刑之量定並未逾越公平正義之精神，客觀上亦不生量刑畸重之裁量權濫用，自不得僅因判決書記載犯後未能坦承犯行等用語，遽謂係剝奪被告之緘默權，將被告合法行使抗辯權之內容作為量刑標準之審酌。再按刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」，自應包括犯人犯罪後，因悔悟而力謀恢復原狀、與被害人達成和解或成立調解，賠償被害人之損害等情形在。（最高法院112年度台上字第1 68號判決、107年度台上字第3696號判決意旨參照、臺灣高等法院臺中分院113年度金上訴字第359號判決意旨參照）。是犯後否認犯罪雖係被告之權利，然與坦承犯行之犯後態度仍應有所區別，而犯罪後態度亦係刑法第57條第10款明定之量刑斟酌事由之一。　　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，竟擔任本案詐欺集團車手組成員載送車手取款及收水，使本案詐欺集團得以實際獲取犯罪所得並掩飾、隱匿此等金流，使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使告訴人等受有財產上損害而難於追償，對他人財產安全及社會經濟秩序之侵害非輕，且其之參與部分為詐欺、洗錢犯罪歷程不可或缺之重要環節，已造成如附表四所示被害人等之財產損失，犯罪情節、所生之危害更係嚴重，兼衡被告犯罪後於警詢、偵查中、本院審理時均否認犯行，而迄今尚未賠償被害人等分文，亦無任何其他彌補其過錯之行為，未獲得被害人等之原諒，甚至為了卸免本案罪責，更於本院準備程序中振振有詞稱：係因為另案法官先對我說承認就讓我交保，我為了不想被羈押才亂承認等語（本院卷第101 頁至102頁），堪認犯後態度極為惡劣，亦難認被告犯後對其所作所為，有所悔意，亦難認其犯後態度可取，實不宜輕縱；兼衡被告於本院審理時自述之智識程度、家庭經濟生活狀況（詳本院卷第258頁）等一切情狀，分別量處如附表四宣告刑欄所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。又慮及被告尚有相同類型案件尚未定應執行刑，為保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，並提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，暨避免違反一事不再理原則情事之發生，爰參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，不另定其應執行之刑（俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之）。四、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。經查，扣案被告持用之手機1 支，係其供聯絡本案詐欺集團成員所用乙節，有上開被告手機截圖在卷可考，然該手機業經另案查扣，並經臺灣臺中地方法院判決宣告沒收，此有另案判決在卷可參（本院卷第11 7頁至131頁），是不再重複諭知宣告沒收，併予敘明。　㈡被告對犯罪事實完全否認，無從由其供述獲悉其因本案犯行有獲取何報酬，又依卷內積極證據資料內容，尚無足認定被告就本案犯行曾獲得任何報酬對價之情，是本案既難認被告實際獲有何不法利得，自不得對之宣告沒收犯罪所得。　㈢查本案被告取得被害人等遭詐騙而轉至人頭帳戶之款項後，均已轉交本案詐欺集團上游成員，經證人即同案被告庚○○於警詢時證述甚明，該等款項應屬洗錢行為之標的，本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項幾乎均由本案詐欺集團上層成員取走，且於被告遭查獲時並未有仍保有或控管洗錢財物之情形，是如對被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。　　五、公訴不受理部分：　㈠公起訴意旨另以：被告於本案詐欺集團參與上開行為，另有由該詐欺集團內真實姓名年籍不詳之成員，以如本判決附表五編號1、2所載之方式致使附表五編號1、2所載之被害人陷於錯誤，將附表五編號1、2所示款項匯入附表五編號1、2所載之帳戶中，再由被告於附表五編號1、2所載之時間、地點載送同案被告即車手庚○○提領，並收取庚○○所提領之款項後轉交該詐欺集團內真實姓名年籍不詳之成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向。因認被告此部分，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪嫌等語。　㈡按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。所謂同一案件，係指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪，及法律上一罪之實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯等屬之），及裁判上一罪（如想像競合犯）方屬當之（最高法院111年度台上字第1874號判決意旨參照）。　㈢經查：　　　　起訴意旨即本判決附表五編號1、2（下稱本案起訴部分）所載之被害人甲○○、乙○○部分，業據臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）先以113年度偵字第5614號等起訴書及113年度偵字第32766號追加起訴書對被告提起公訴及追加起訴，並於113年4月10日繫屬臺灣臺中地方法院，經該院於113年1 0月29日以113年度金訴字第1001號、第1545號、第2596號為判決，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、另案起訴書、追加起訴書、另案判決、本案卷證在卷可稽。上開另案判決尚未確定，經核兩案之被告所參與之詐欺集團相同，且所屬詐欺集團成員詐欺之對象皆為與本案相同之被害人甲○○、乙○○，實施詐欺之時間相近、手法相同，足認本案起訴部分為相同犯罪事實之同一案件，是本案起訴前，同一案件業經臺中地檢署起訴，本案起訴部分既係就同一案件重複起訴，揆諸前開法律規定及最高法院判決意旨，爰就被告被訴有關如附表五編號1、2所示犯行部分，逕為諭知不受理之判決。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1項前段、第303條第2款如主文。本案經檢察官蔡宗熙提起公訴，檢察官張智玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　王瀅婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雪蘭　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4：犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　附表一：被害人癸○○、蘇女眞、己○○、壬○○遭詐騙案-手法、匯款時、地、金額、人頭帳戶編號被害人 (是否提出告訴) 詐騙時間詐騙方法(例示)/詐騙門號被害人匯款/轉帳/付款時間被害人匯款/轉帳/付款方式匯款/轉帳/付款金額(新臺幣) 匯入帳戶或虛擬帳號 1 癸○○ (提告) 113年1月4日14時許詐欺集團成員假冒被害人姪子借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶謝秉澔連線商業銀行。 113年1月4日10時12分許臨櫃匯款 6萬0,000元連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2 蘇女眞 (提告) 113年1月4日9時30分許詐欺集團成員假冒被害人兒子急用借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶陳力瑋玉山銀行。隨後遭詐騙集團轉入第二層劉博澄台新銀行帳戶。 113年1月4日13時20分許 113年1月4日15時22分臨櫃匯款 30萬0,000元一層帳戶轉入3萬0,015元玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶台新銀行帳號000-00000000000000 3 己○○ (提告) 113年1月4日14時許詐欺集團成員假冒被害人兒子家裡裝潢要借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶李瑞勤京城商業銀行。隨後遭詐騙集團轉入第二層劉博澄台新銀行帳戶。 113年1月4日13時50分許 113年1月4日15時46分臨櫃匯款 10萬0,000元一層轉入2萬0,015元京城商業銀行帳號000-000000000000號帳戶台新銀行帳號000-00000000000000 4 壬○○ (提告) 113年1月2日14時許詐欺集團成員假冒被害人兒子急用借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶李瑞勤高雄銀行。隨後遭詐騙集團轉入第二層劉博澄台新銀行帳戶。 113年1月4日12時24分 113年1月4日16時55分臨櫃匯款 28萬8,000元一層帳戶轉入2萬9,995元高雄銀行000-000000000000號帳戶台新銀行帳號000-00000000000000 附表二　被害人癸○○、蘇女眞、己○○、壬○○遭詐騙案-車手庚○○ 提領時、地、提領金額提領時間(監視器時間) 提領地點提領金額(新臺幣) 人頭警示帳戶備考 113年1月4日 10時46分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 2萬元連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(謝秉澔) 被害人癸○○匯款6萬0,000元 113年1月4日 10時47分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 2萬元連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(謝秉澔) 被害人癸○○匯款6萬0,000元 (另外2萬0,000元轉入人頭戶謝秉澔綁定之街口支付) 113年1月4日 14時11分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 8,000元連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(謝秉澔) 民眾胡嘉峰以京城商業銀行帳號000-00000000000轉入8,000元，經詢稱未遭到詐騙 113年1月4日 15時27分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 2萬元台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶(劉博澄) 被害人蘇女眞臨櫃匯款30萬0,000元後，第一層帳戶轉入二層劉博澄帳戶轉入3萬0,015元 113年1月4日 15時27分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 1萬元台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶(劉博澄) 被害人蘇女眞臨櫃匯款30萬0,000元，後第一層帳戶轉入二層劉博澄帳戶轉入3萬0,015元 113年1月4日 15時50分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 2萬元台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶(劉博澄) 被害人己○○臨櫃匯款10萬0,000元後，第一層轉入二層劉博澄帳戶轉入2萬0,000元 113年1月4日 15時56分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 2萬元台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶(劉博澄) 被害人壬○○臨饋匯款10萬0,000元後，第一層轉入二層劉博澄帳戶轉入2萬9,995元 113年1月4日 15時56分苗栗縣○○鄉○○村○○0000號(大湖地區農會栗林集貨場提款機) 1萬元台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶(劉博澄) 被害人壬○○臨饋匯款10萬0,000元後，第一層轉入二層劉博澄帳戶轉入2萬9,995元　　　附表三：被害人遭詐騙案-手法、匯款時、地、金額、人頭帳戶及-車手庚○○提領時、地、提領金額編號被害人詐騙方式匯款日期匯款時間匯款金額　(新臺幣) 匯入銀行帳號提領車手提領日期提領時間提領地點提領金額　(新臺幣) 備註　 1 丁○○(提告訴) 於113年1月2日13時55分許，詐欺集團成員以「猜猜我是誰」之方式，假冒報案人之繼子，並稱急需用錢等語。致被害人丁○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年 1月3日 1319 100000 陳宗毅　Z000000000中華郵政000-00000000000000 庚○○ 113.103 0000 0000 照南郵局苗栗縣○○鎮○○路000號 00000 00000 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料 3.人頭帳戶交易明細 4.車手提領畫面　 2 辛○○(提告訴) 於113年1月3日21時22分許，詐欺集團成員以「解除分期付款-騙賣家」之方式，假冒客服告知報案人因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】等語，要求填寫銀行資訊等個人資料，報案人接獲假冒銀行電話，要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致被害人辛○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年 1月3日 0000 0000 00000 00000 潘奕志　Z000000000彰化商業銀行 000-00000000000000 庚○○ 113.1.3 0000 0000 0000 中港郵局苗栗縣○○鎮○○路000號 00000 00000　0000 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料 3.人頭帳戶交易明細 4.車手提領畫面　 3 戊○○(提告訴) 於113年1月3日19時32分許，詐欺集團成員以「解除分期付款-騙賣家」之方式，假冒客服告知報案人因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】等語，要求填寫銀行資訊等個人資料，報案人接獲假冒銀行電話，要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致被害人戊○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年 1月3日 0000 0000 00000　0000 潘奕志　Z000000000彰化商業銀行 000-00000000000000 庚○○ 113.1.3 0000 0000 全家超商竹南環市店苗栗縣竹南鎮環市路○段00號1樓 00000 00000 1.被害人筆 2.被害人匯款資料 3.人頭帳戶交易明細 4.車手提領畫面　 4 丙○○(提告訴) 於113年1月3日某時某分許，詐欺集團成員以「解除分期付款-騙賣家」之方式，假冒客服告知報案人因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】等語，要求填寫銀行資訊等個人資料，報案人接獲假冒銀行電話，要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致被害人丙○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年 1月3日 1621 40 附表四：　　　編號被害人詐欺時間及方式匯款日期/金額(新臺幣) 宣告刑 1 癸○○ 於113年1月4日14時許，詐欺集團成員假冒被害人姪子借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶謝秉澔連線商業銀行。 113年1月4日10時12分/6萬元子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 蘇女眞於113年1月4日9時30分許，詐欺集團成員假冒被害人兒子急用借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶陳力瑋玉山銀行。 113年1月4日下午1時20分/30萬元子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 己○○ 於113年1月4日14時許，詐欺集團成員假冒被害人兒子家裡裝潢要借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶李瑞勤京城商業銀行。 113年1月4日13時50分/10萬元子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 壬○○ 於113年1月2日14時許，詐欺集團成員假冒被害人兒子急用借錢周轉，被害人不疑有詐臨櫃匯款至人頭帳戶李瑞勤高雄銀行。 113年1月4日12時24分/28萬子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 丁○○ 於113年1月2日13時55分許，詐欺集團成員以「猜猜我是誰」之方式，假冒報案人之繼子，並稱急需用錢等語。致被害人丁○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年1月3日下午1時19分/10萬元子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 辛○○ 於113年1月3日21時22分許，詐欺集團成員以「解除分期付款-騙賣家」之方式，假冒客服告知報案人因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】等語，要求填寫銀行資訊等個人資料，報案人接獲假冒銀行電話，要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致被害人辛○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 ⑴113年1月3日下午3時35分/29,985元 ⑵113年1月3日下午3時38分/13,123元子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 戊○○ 於113年1月3日19時32分許，詐欺集團成員以「解除分期付款-騙賣家」之方式，假冒客服告知報案人因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】等語，要求填寫銀行資訊等個人資料，報案人接獲假冒銀行電話，要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致被害人戊○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 ⑴113年1月3日下午4時3分/32,123元 ⑵113年1月3日下午4時7分/8,027元子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 丙○○ 於113年1月3日某時某分許，詐欺集團成員以「解除分期付款-騙賣家」之方式，假冒客服告知報案人因【未開通簽署金流服務/賣家未認證】等語，要求填寫銀行資訊等個人資料，報案人接獲假冒銀行電話，要求【帳戶驗證】方式才能【開通服務/解除下單】云云。致被害人丙○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年1月3日下午4時21分/40,036元子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表五：（公訴不受理部分）編號被害人詐騙方式匯款日期匯款時間匯款金額　(新臺幣) 匯入銀行帳號提領車手提領日期提領時間提領地點提領金額　(新臺幣) 備註　 1 乙○○(帳戶所有人曹秀香)(提告訴)（臺灣臺中地方法院113年度金訴字第1001、1545、2596號刑事判決附表二編號5）於113年1月1日7時28分許及113年1月2日10時12分許，詐欺集團成員以「猜猜我是誰」之方式，假冒報案人之侄子，並稱急需用錢等語。致被害人乙○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年 1月2日 1019 150000 張姿琳　Z000000000中華郵政000-00000000000000 庚○○ 113.1.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 南龍區漁會苗栗縣○○鎮○○街00號後龍郵局苗栗縣○○鎮○○路000號 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000　0000　000 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料 3.人頭帳戶交易明細 4.車手提領畫面　 2 甲○○(提告訴)臺灣臺中地方法院113年度金訴字第1001、1545、2596號刑事判決附表二編號6 於113年1月3日某時分許，詐欺集團成員以「猜猜我是誰」之方式，假冒報案人之兒子，並稱急需用錢等語。致被害人甲○○陷於錯誤而依指示將款項匯入指定人頭帳戶。 113年 1月3日 1544 200000 林鼎祐　Z000000000中華郵政000-00000000000000 庚○○ 113.1.3 0000 0000 0000 中港郵局苗栗縣○○鎮○○路000號 00000 00000 00000 1.被害人筆錄 2.被害人匯款資料 3.人頭帳戶交易明細 4.車手提領畫面

2025-03-18

MLDM-113-訴-535-20250318-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3043號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告高翊倫（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第371 02號），本院判決如下：　　主　文甲○○共同犯冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又共同犯冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。偽造「臺灣臺中地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」公文書上之偽造「檢察官林俊杰」、「書記官賴文清」及「臺灣臺中地方法院檢察署印」印文各貳枚，均沒收之。　　事　實一、甲○○於民國113年1月間，加入真實姓名、年籍不詳之人所組成之詐欺集團，擔任取簿手及車手之工作，渠等共同意圖為自己不法之所有，基於冒用公務員名義而詐欺取財、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、洗錢及無正當理由冒用公務員名義以收集他人金融帳戶等之犯意聯絡，而分別為下列行為：　㈠先由不詳之詐欺集團成員於113年1月17日上午某時許，冒充臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊警員、臺灣臺中地方檢察署林檢察官及林主任檢察官等身分，向乙○○佯以：因乙 ○○之身分證遭冒用，請面交提款卡及告知密碼以清查資金等語，自稱『林俊杰檢察官』者另以LINE傳送偽造之『臺灣臺中地方法院地檢署強制性資產凍結執行書』公文書（其上蓋有「檢察官林俊杰」、「書記官賴文清」及「臺灣臺中地方法院檢察署印」之印文各1枚）予乙○○，並誘使乙○○將其所申辦之玉山銀行000-0000000000000號帳戶、華南銀行000-000 000000000號帳戶之提款卡、密碼交出，致使乙○○陷於錯誤，而甲○○則依指示於113年1月18日，至新北市○○區○○路00號與乙○○碰面，佯裝為檢察官助理，並交付上開偽造之『臺灣臺中地方法院地檢署強制性資產凍結執行書』予乙○○而行使，向乙○○收取上開2帳戶之提款卡、密碼後，再以丟包方式轉交予詐騙集團上游成員，使上開2帳戶內之存款陸續遭詐騙集團成員以不正方法非法提領(此部分遭提領金額尚無證據證明甲○○有參與)，製造金流斷點逃避追查，並以此方式掩飾、隱匿不法所得來源及去向。　㈡於113年1月31日不詳時間許，詐騙集團成員復向乙○○佯稱：須再提供資金清查云云，誘使乙○○將其所申辦之郵局000-00 000000000000號帳戶提款卡及密碼、現金新臺幣(下同)288 萬元交出，致使乙○○陷於錯誤，此時甲○○亦另行起意，基於同上之犯意，依指示於113年1月31日14時30分許，在臺北市萬華區桂林路65巷之老松公園與乙○○碰面，佯裝為檢察官助理，並交付上開偽造之『臺灣臺中地方法院地檢署強制性資產凍結執行書』予乙○○而行使，向乙○○收取上開郵局帳戶及現金等物後，再以丟包方式轉交予詐騙集團上游成員，使上開郵局帳戶內之存款陸續遭詐騙集團成員以不正方法非法提領(此部分遭提領金額尚無證據證明甲○○有參與)，製造金流斷點逃避追查，並以此方式掩飾、隱匿不法所得來源及去向。乙○○先後遭上開詐騙集團詐騙受損之金額總計11,114,300元。二、案經乙○○訴由新北市政府警察局永和分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由壹、程序部分　　查被告甲○○所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為全部有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定，裁定進行簡式審判程序。貳、實體部分　　一、證據: 　　㈠被告甲○○於警詢、偵查中及本院準備程序、審理中之自白。　　　㈡告訴人乙○○於警詢時之指訴。　　㈢告訴人乙○○提出之其與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片。　　㈣新北市政府警察局永和分局照片時序表。　　㈤臺灣臺中地方法院地檢署強制性資產凍結執行書翻拍照片。　參、論罪部分一、新舊法比較、法律適用說明：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院103年度台上字第4418號判決意旨參照）。二、有關加重詐欺取財罪部分：　㈠刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，並於同年0 月0日生效施行，惟僅增列第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由；另詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月 31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，而該條例第43 條就犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金；第44條第1項、第2項就犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金分別定有明文。觀諸上開規定，係依行為人之行為態樣，而特設之加重處罰，法定本刑亦經加重，屬刑法分則加重之性質，與原定刑法第339條之4第1項第1款之犯罪類型有異，自屬犯罪類型變更，成為另一獨立之罪名。因被告行為時，前揭加重處罰規定尚未生效施行，故依刑法第1條前段規定，被告本件犯行仍應適用刑法第339條之4第1 項第1款之規定，合先敘明。　㈡同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均　　自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；　　並因而使司法警察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查　　獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免　　除其刑」，刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開　　修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1 　　項但書規定，自得予適用。　　三、洗錢防制法之修正比較：　　　　按被告行為後，洗錢防制法相關規定業經修正，於113年7月 31日公布施行，自同年0月0日生效。茲比較新舊法如下：　㈠修正前洗錢防制法第15條之1於本次修正係將該條項規定移至現行第21條，並配合同法第6條之文字將第1項之「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」，與被告所為本件犯行無涉，自不生新舊法比較適用之問題，應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後洗錢防制法第21條之規定。。　㈡113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後條文則移列為洗錢防制法第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」；而就減刑規定部分，113年7月31日修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31 日修正公布之洗錢防制法則將該條次變更為第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　㈢經查，被告本案所犯洗錢犯行，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是修正後洗錢防制法第19條第1項後段所規定之法定最高本刑（有期徒刑5年）較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定最高本刑（有期徒刑7年）為輕，且本案洗錢行為之前置重大不法行為係刑法339條之4第1項第2 款之加重詐欺罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，其宣告刑不得超過前揭加重詐欺罪之最重本刑7年，自以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，是經綜合比較上述各條文修正前、後之規定，自整體以觀，應認現行洗錢防制法對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段及同法第23條第3項前段規定。肆、論罪：　　一、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款之冒用公務員名義詐欺取財罪、同法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及同法第21條第1項第 1款之無正當理由冒用公務員名義收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪。起訴書雖漏未論列刑法第216條、第211條行使偽造公文書罪及同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，惟查：　㈠刑法第216條、第211條行使偽造公文書罪部分之犯罪事實業經被告於警詢、偵訊及本院審理時坦承不諱（見偵查卷第16 頁、第106頁、本院113年11月6日準備程序筆錄第2頁），且與被告起訴並有罪之加重詐欺、非法由自動付款設備取財、洗錢及無正當理由冒用公務員名義收集他人之金融帳戶罪等有想像競合之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，並經本院當庭告知被告（見本院113年11月6日準備程序筆錄第2頁），無礙被告防禦權之行使，自得併予審理，附此敘明。　㈡刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪部分之犯罪事實業於起訴書內記載明確，且與被告起訴並有罪之加重詐欺、行使偽造公文書、洗錢及無正當理由冒用公務員名義收集他人之金融帳戶罪等有想像競合之裁判上一罪關係，自為起訴效力所及，本院自應併予審理。再按刑事訴訟法第95 條所為罪名告知義務之規定，旨在使被告能充分行使防禦權，故被告如已知所防禦或已提出防禦或事實審法院於審判過程中已就被告所犯變更罪名之構成要件為實質之調查者，縱疏未告知變更法條之罪名，對被告防禦權之行使既無所妨礙，其訴訟程序雖有瑕疵，但顯然於判決無影響者，仍不得據為提起第三審上訴之適法理由（最高法院93年度台上字第33 2號判決參照）。本院雖未就被告本案犯行併為可能涉及刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪之罪名告知，然告訴人交付其玉山、華南及中華郵政帳戶之提款卡及密碼予被告後，上開3個帳戶內之款項陸續遭提領乙節，業經警方詢問時向被告告知明確，被告亦未表示爭執，並經被告於警詢時坦承不諱（見偵查卷第15頁），則其既已知上開事實，仍坦認犯罪不諱，且上開漏未告知之罪名法定刑度較上開起訴之罪名較輕，顯見縱本院就此未為告知，對其防禦權之行使並無妨礙，本院自得就此部分漏未起訴之法條罪名予以論處，併予敘明。二、被告所屬詐欺集團成員偽造公文書上印文（非依印信條例所規定製頒之印信，非屬公印文）之行為，係偽造公文書之階段行為，其等偽造公文書後復持以向被害人行使，則該偽造公文書之低度行為，亦應為行使偽造公文書之高度行為所吸收，不另論罪。三、被告與本案詐欺集團成員間，就起訴書犯罪事實一、㈠㈡之犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。四、被告就起訴書犯罪事實一、㈠㈡之犯行，分別係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，各從一重論以同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷。五、被告就起訴書犯罪事實一、㈠㈡之犯行，所侵害對象雖為同一被害人所管領之財產法益，然在時間差距上可以分開，刑法評價上，各具獨立性皆可獨立成罪，依社會通念，應認為數罪之評價，始符合刑罰公平原則。是其所犯前揭2次加重詐欺取財等犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。六、有無刑之減輕事由：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及本院審理時均自白上開加重詐欺犯行不諱，另被告於本院審理時供稱並無領取報酬或獲得好處（見本院113年11月6日準備程序筆錄第2頁），且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，是本件並無證據被告有犯罪所得，被告並未享有此部分不法利得，是被告就所犯加重詐欺罪，應依該條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈡按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查：被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，且無犯罪所得，本應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟依前揭罪數說明，被告為本案犯行，從重論以冒用公務員名義詐欺取財罪，關於被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，依刑法第57條量刑時，併予審酌。伍、科刑：　　一、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任取簿手及車手，依指示收取並轉交提款卡及贓款，不僅製造金流斷點，增加犯罪查緝之困難，且造成告訴人之財物損失，更助長詐騙歪風，危害社會治安與金融秩序，所為應予非難，兼衡被告之素行(有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽)，犯罪之動機、目的（供稱是在臉書看到求職廣告，其就主動去應徵）、手段、所收取並轉交之提款卡及金額，於本案之分工及參與程度、尚未獲取報酬，暨其高職肄業之智識程度（依被告之個人戶籍資料所載），自陳未婚，沒有小孩，入監前無工作，無人需要照顧之生活狀況，犯後始終坦承犯行，態度尚稱良好，然迄未與告訴人達成和解或賠償損害，及檢察官對於量刑之意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。二、至關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照）。查被告就本案各該犯行，固有可合併定應執行刑之情，然被告因加入本案詐欺集團尚有其他案件在偵審中，此有被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，是依上開說明，本院認宜俟被告所犯數罪全部確定後，另由最後判決法院對應檢察署之檢察官聲請定應執行刑為適當，故於本案不予定應執行刑，併此指明。　三、沒收：　㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。又被告偽造之書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第 3 項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年台上字第747號判例要旨參照）。查未扣案之偽造「臺灣臺中地方法院地檢署強制性資產凍結執行書」公文書2份，係被告及其所屬之詐欺集團成員所有供本件犯罪所用之物，嗣經被告行使交付予告訴人收執，已非被告及其所屬詐欺集團成員所有之物，自無從宣告沒收。至於上開偽造公文書上偽造之「檢察官林俊杰」、「書記官賴文清」及「臺灣臺中地方法院檢察署印」印文各2枚，不問屬於被告與否，仍均應依刑法第219條之規定，併予宣告沒收。　㈡被告並未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，業據被告於本院準備程序中供述明確（見本院113年11月6日準備程序筆錄第 2頁），且卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。　㈢按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。從而，於行為人就所隱匿、持有之洗錢標的，如已再度移轉、分配予其他共犯，因行為人就該洗錢標的已不具事實上處分權，如仍對行為人就此部分財物予以宣告沒收，尚有過苛之虞，宜僅針對實際上持有、受領該洗錢標的之共犯宣告沒收，以符個人責任原則。查被告於本案收取告訴人所交付之提款卡及款項後，業已轉交予詐欺集團其他成員，業據被告於警詢及偵查中供述明確（見偵查卷第13 、14頁、第106頁），被告共同以此方式製造金流斷點，而掩飾或隱匿上開犯罪所得之去向、所在，然被告轉交後，就此部分款項已無事實上之處分權限，亦無證據證明屬被告所有或有事實上之共同處分權，本院經核被告參與犯罪之程度 (取簿手及車手之角色)，如對其沒收全部隱匿去向之金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併予敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官高智美到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭法　官　陳明珠上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王志成中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之2 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第37102號　　被　　　告　甲○○　男　20歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000○0號2 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○於民國113年1月間，加入真實姓名、年籍不詳之人所組成之詐欺集團，擔任取簿手及車手之工作，渠等共同意圖為自己不法之所有，基於冒用政府機關公務員名義而詐欺取財、洗錢、無正當理由冒用政府機關名義以收集他人金融帳戶等之犯意聯絡，而分別為下列行為： (一)先由不詳之詐欺集團成員於113年1月17日上午某時許，冒充臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊警員、臺灣臺中地方檢察署林檢察官及林主任檢察官等身分，向乙○○佯以：因乙 ○○之身分證遭冒用，請面交提款卡及告知密碼以清查資金等語，並誘使乙○○將其所申辦之玉山銀行000-0000000000000 號帳戶、華南銀行000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼交出，致使乙○○陷於錯誤，而甲○○則依指示於113年1月18日，至新北市○○區○○路00號之地點，佯裝為檢察官助理，向乙 ○○收取上開2帳戶之提款卡、密碼，再轉交予詐騙集團上游成員，使上開2帳戶內之存款遭詐騙集團成員提領一空，製造金流斷點逃避追查，以此方式掩飾、隱匿不法所得來源及去向。 (二)於113年1月31日不詳時間許，詐騙集團成員復向乙○○佯稱：須再提供資金清查云云，使乙○○陷於錯誤後，交出其郵局00 0-00000000000000號帳戶提款卡及密碼、現金新臺幣(下同) 288萬元；此時甲○○亦另行起意，基於同上之犯意，依指示於113年1月31日14時30分許，在臺北市萬華區桂林路65巷之老松公園與乙○○碰面，並收取上開郵局帳戶及現金等物，再以丟包方式轉交予詐騙集團上游成員，製造金流斷點逃避追查，以此方式掩飾、隱匿不法所得來源及去向。二、案經乙○○訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之自白全部之犯罪事實。 2 告訴人乙○○於警詢時之指訴告訴人因遭冒充之公務員、檢察官詐欺，而交付款項予被告之事實。 3 告訴人乙○○提出之其與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片告訴人因遭冒充之公務員、檢察官詐欺交付款項之事實。 4 新北市政府警察局永和分局照片時序表佐證被告於113年1月18日12時20分許，在新北市○○區○○路00號前，向告訴人收取金融卡後，步行往新北市中和區福美街方向離去之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年7月31日公布、同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，而修正後，除條號移至第19條第1項外，條文內容並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。經比較新舊法結果，若洗錢之財物或財產上利益未達1億元之部分，洗錢防制法第1 9條第1項後段將法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，故洗錢之財物或利益未滿1億元時，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後即現行之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告就犯罪事實一(一)所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款之冒用政府機關名義犯詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第1款之無正當理由冒用政府機關收集他人金融帳戶、洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌；就犯罪事實一(二)所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款之冒用政府機關名義犯詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第1款之無正當理由冒用政府機關收集他人金融帳戶、洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就犯罪事實一(一)部分，係以一行為觸犯上開3罪名，請依刑法第55條之規定，從一重之冒用政府機關名義犯詐欺取財罪論處；犯罪事實一(二)部分，亦係以一行為觸犯上開3罪名，請依刑法第55條之規定，從一重之冒用政府機關名義犯詐欺取財罪嫌論處。被告就犯罪事實一(一)及(二)，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丙○○

2025-03-18

PCDM-113-審金訴-3043-20250318-1

交簡

臺灣新北地方法院

過失傷害

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第59號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告楊義庠上列被告因過失傷害案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度調偵字第1771號），本院判決如下：　　主　文楊義庠犯過失傷害罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第6行「普通重型機車」更正為「普通輕型機車」外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告楊義庠所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛車輛參與道路交通，本應小心謹慎以維交通安全，竟未能盡其應盡之注意義務，因而導致本案事故發生，所為應予非難；並考量被告違反義務之程度，以及告訴人李若蘭所受之傷害；兼衡被告之素行（參本院卷附之法院前案紀錄表）、智識程度、生活狀況，暨其犯罪之動機、目的、手段，及犯後雖坦認犯行，惟未能與告訴人達成和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官陳儀芳聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第二十八庭　法　官　溫家緯上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林筱涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度調偵字第1771號　　被　　　告　楊義庠　上列被告因過失傷害案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、楊義庠於民國113年5月7日16時2分許，騎乘車牌號碼000-00 00號普通重型機車，沿新北市永和區保平路往永貞路方向行駛，行經同市區保平路與永貞路之交岔路口時，本應注意遵守燈光號誌，且依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意，貿然闖越紅燈，適李若蘭騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，自同市區永貞路往中山路方向，因綠燈而駛出至上揭交岔路口，2車因而發生碰撞，均人車倒地，致李若蘭受有左側肩膀挫傷、左側膝部擦挫傷等傷害，楊義庠亦受有手部擦挫傷等傷害（楊義庠受傷部分，未據告訴）。二、案經李若蘭訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告楊義庠於警詢、偵查中均坦承不諱，核與告訴人李若蘭於警詢、偵查中之指訴情節大致相符，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）、現場監視器錄影光碟1片暨截圖13張、現場、車損及傷勢照片26張、天主教永和耕莘醫院診斷證明書1紙等在卷可參，堪認被告上揭任意性自白與事實相符，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　陳　儀　芳

2025-03-18

PCDM-114-交簡-59-20250318-1

審金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3965號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王彥盛上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第410 29號），本院判決如下：　　主　文王彥盛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案現儲憑證收據上偽造之「紅榮投資」印文、「王俊甫」署押各貳枚、偽造之現儲憑證收據貳張均沒收；未扣案王彥盛之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件被告王彥盛所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序規定，並聽取檢察官、被告意見，認宜以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又本案程序之進行，依同法第273條之2規定，簡式審判程序不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至1 70條規定關於證據能力之認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第6行「洗錢犯意聯絡」，補充為「洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」；第18 行「收款收據（上印有『紅榮投資』之印文）」，更正為「偽造現儲憑證收據（上偽造有『紅榮投資』之印文）」；第21行「收款收據（已簽具『王俊甫』之署名）」，更正為「現儲憑證收據（已偽造『王俊甫』之署名）」，並補充「被告於114 年2月6日本院準備程序及審理時之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既稱法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）。本件被告行為後，洗錢防制法於民國（下同） 113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後變更條次為第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。本件依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達 1億元者，宣告刑上限為「5年以下有期徒刑」，而依修正前之規定（含修正前洗錢法第14條第3項之規定，於特定犯罪為加重詐欺取財罪之情形），其宣告刑之上限為「7年以下有期徒刑」；再有關洗錢行為之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後變更條次為第23條第3項規定：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，修正後之規定限縮自白減刑之適用範圍。本件被告於偵查及本院審理時就洗錢犯行均有自白，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，宣告刑之上限為「有期徒刑6年11月以下」，而依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，本件被告並未自動繳交犯罪所得，不符合修正後減刑要件，宣告刑上限仍為「有期徒刑5年以下」。則本件被告所犯洗錢罪，依修正前之規定（6年11月) ，高於修正後之規定（5年），故依刑法第35條規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法之規定。又因被告並未繳交犯罪所得，自無從適用新制定詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，及於量刑時併予斟酌修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕其刑事由，併此敘明。㈡、核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造「紅榮投資」印文、「王俊甫」署押之行為，為其偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與真實姓名、年籍不詳、暱稱「經理」之人及所屬詐欺集團三人以上成員間，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告係以一行為，同時觸犯上開行使偽造私文書罪、加重詐欺取財罪及洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以加重詐欺取財罪。㈢、爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取金錢，竟加入詐騙集團，共同對告訴人施用詐術騙取金錢，並依指示收取詐得款項並轉交詐欺集團成員以掩飾犯罪贓款去向，增加主管機關查緝犯罪及被害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人受有金錢損失，顯然欠缺尊重他人財產權益之觀念，行為殊屬不當，兼衡告訴人之受騙金額，以及被告洗錢之額度，暨其前科素行、智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈣、末按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是關於沒收部分，應逕行適用裁判時之法律。扣案之現儲憑證收據2張，為供犯罪所用之物，則應依新制定之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之；而上開收據上偽造之「紅榮投資」印文、「王俊甫」署押各2枚，不問屬於犯人與否，應併依刑法第219條規定，宣告沒收之。又被告行為後，修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、11 1年度台上字第5314號判決意見參照）。查被告將詐得款項轉交詐欺集團成員而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是上開詐得款項自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，本應依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依卷內資料，此部分洗錢之財物業經被告轉交予不詳詐欺集團成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至犯罪所得依法應予沒收，被告於本院審理時供稱其收款10萬元可得新臺幣（下同）500元之報酬等語明確，本件被告收款2次，則1 千元為被告之犯罪所得，未據扣案，依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條（依據刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官吳佳蒨提起公訴，由檢察官歐蕙甄到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　 18　　日　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　黎錦福上列正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林有象　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　113年度偵字第41029號　　被　　　告　王彥盛　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鎮○○路0號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00巷0號5樓　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王彥盛於民國113年1月11日前之某日起，加入真實身分不詳暱稱「經理」等人所組成三人以上，以實施詐術及將詐欺贓款以面交等方式掩飾犯罪所得來源、去向為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，擔任該詐欺集團之「車手」職務，負責接受指示，至詐欺集團成員指定之地點拿取贓款，且將收取之款項放置在詐欺集團成員指定之地點，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源，而移轉特定犯罪所得，由本案詐欺集團中之不詳成員，先於113年1月8日，邀約劉玉蘭至假投資網站紅榮投資平台（網址：www.app.vomsn.com）投資並加入通訊軟體LINE暱稱「紅榮官方客服帳號」，佯稱投資可以獲利，需將投資款項交給指定之人等語，致劉玉蘭陷於錯誤，自113年1月8日起，共計交付現金達新臺幣（下同）410萬元予本案詐欺集團成員，其中113年1月11日15時前之某時、同年1月15日15時3 0分前之某時，即由王彥盛依暱稱「經理」指示，先列印出該詐欺集團成員所提供之收款收據（上印有「紅榮投資」之印文），再分別於113年1月11日15時許、同年1月15日15時3 0分許，在新北市○○區○○路000號，於收受劉玉蘭交付之現金 10萬元後，即將前述收款收據（已簽具「王俊甫」之署名），交予劉玉蘭收執，用以表示「紅榮投資」之外務專員「王俊甫」收到款項之意以行使之，足以生損害於劉玉蘭。王彥盛再依本案詐欺集團成員指示，分別將10萬元攜交付予本案詐欺集團之不詳人員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣經劉玉蘭察覺有異，報警處理而循線查獲。二、案經劉玉蘭訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單併所犯法條編號證據名稱待證事實㈠被告王彥盛於偵查中之自白坦承所有之犯罪事實。㈡告訴人劉玉蘭於警詢之指訴證明告訴人遭詐欺集團詐騙後，於犯罪事實所載時、地交付款項給本案被告，並收受「紅榮公司」收款收據單之事實。㈢告訴人提供之「紅榮投資」以「王俊甫」為經辦人員簽署之現儲憑證收據2張、對話紀錄列印頁14張、手機翻拍照片4張（含來電號碼及紅榮操作平台1張）、紅榮投資合作契約書翻拍照片5張證明告訴人劉玉蘭遭騙經過。㈣內政部警政署刑事警察局鑑定書113年4月3日刑紋字第1136038713號鑑定書證明本案「紅榮公司」收款收據單，經指紋鑑定比對結果，與王彥盛指紋卡右拇指指紋相符之事實。二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，最高法院32年上字第1905號、34年上字第862號、77年台上字第2135號判決先例意旨參照。查被告王彥盛既參與詐欺集團而擔任取款車手，其參與或分擔實施之行為，係詐欺集團實施詐欺取財及洗錢等犯罪之重要階段構成要件行為，性質上係屬共同正犯，縱未全程參與犯罪之實施或分擔，然詐欺集團成員間本有各自之分工，或負責幕後出資或處理洗錢者、或負責安排機房或水房之主要幹部成員、或負責招攬車手或收取帳戶之人、或負責收取人頭帳戶、或負責撥打電話從事詐騙者，亦有負責提領款項及轉帳匯款之車手，甚至擔任把風通報者，此種犯罪在行為之分擔上，必然需要由多人依縝密之計畫分工實施方能完成之集團性犯罪，是參與詐欺之其各成員間，對於其他各成員所分擔實施、或各階段之詐欺手段，均具有相互利用之犯意聯絡，自均有共犯連帶原則（即一部行為全部責任原則）之適用，而應共同負責，合先敘明。三、所犯法條：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例，業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，而詐欺獲取之財物或財產上利益未達新臺幣500萬元，且不該當該條例第44條第1項規定之特別加重要件者，並無有關刑罰之特別規定，故被告此部分行為僅依刑法第339條之4第1項第2款之規定予以論處。另洗錢防制法亦已於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000 萬元以下罰金」。經比較結果，修正後規定後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告王彥盛與真實姓名年籍不詳暱稱「經理」及不詳詐欺集團成員等人間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告偽造私文書之低度行為，為其行使偽私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一行為，同時觸犯加重詐欺取財罪嫌及一般洗錢罪嫌，請從一重論以加重詐欺取財罪。被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1 項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。　　四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳佳蒨

2025-03-18

PCDM-113-審金訴-3965-20250318-1

訴

臺灣彰化地方法院

損害賠償

臺灣彰化地方法院民事判決 113年度訴字第618號原告王玉敏 1 被告謝珮宜上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送民事庭(113年度附民字第199號) ，本院於民國114年3月4日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣貳佰萬元及自民國113年4月12日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。本判決於原告以新臺幣陸拾柒萬元供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣貳佰萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由一、本件被告經合法通知，於言詞辯論期日不到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依民事訴訟法第385條第1項規定，依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告起訴主張：被告將其所有帳戶之使用者帳號及密碼提供給不詳之人使用，經不詳詐欺集團成員於民國111年9月間某日，以通訊軟體LINE與原告聯絡，佯稱「有透過基金投資平台獲利之方式，惟必須在網站申辦會員及儲值」等語，致使原告陷於錯誤，依指示方式辦理，匯款新臺幣（下同）200 萬元至被告帳戶内。爰依侵權行為法律關係請求損害賠償等情，並聲明如主文第1項所示及願供擔保請准許宣告假執行。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，民法第184條第1項前段、第2項定有明文。　㈡原告主張之被告上開侵權行為事實，業經調取本院112年金訴字第94號刑事案件卷宗核閱屬實，並有卷內之台中市政府警察局大雅分局調查筆錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局新生派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、Line對話紀錄、客服對話紀錄、中國信託銀行匯款申請書在卷足參，且被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，故應堪採信。從而原告依民法第184條第1項前段、第2項規定，請求被告賠償200萬元，及自附帶民事起訴狀繕本送達之翌日即113年4月12日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許，爰判決如主文第1項所示。又原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，核與民事訴訟法第390條第2項規定並無不合，茲酌定相當擔保金額准許之，併依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保，得免為假執行。　五、本件原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送民事庭審理，依同條第2項規定免繳納裁判費，且至本件言詞辯論終結時，亦無其他訴訟費用之支出，故本件尚無應確定之訴訟費用額，附此敘明。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 18　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　審判長法　官　陳毓秀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李莉玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃倩玲以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝志鑫

2025-03-18

CHDV-113-訴-618-20250318-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第812號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林郁蓁上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33969號），而被告於準備程序中自白犯罪（113年度金易字第111號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文林郁蓁犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案洗錢之財物新臺幣壹仟玖佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號2詐欺時間欄「113 年5月13日22時許」之記載應更正為「113年5月14日18時30 分許」、編號5詐欺時間欄「113年5月15日某時」應補充為「113年5月15日16時36分前某時」、編號6詐欺時間欄「113 年5月15日某時」應補充為「113年5月15日14時29分前某時」，並補充「被告林郁蓁於本院準備程序中之自白、被告提出之統一超商代收款專用繳款證明單、交貨便包裹照片、寄出之銀行帳戶金融卡照片」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效，茲就新舊法比較情形說明如下：　⒈現行洗錢防制法第22條規定僅係將原訂於第15條之2第3項之規定條次變更至第22條第3項，且配合修正條文第6條之文字，酌為第1項本文及第5項之文字修正，不生犯罪成立要件或處罰效果等實質規範內容之修正，自無有利、不利之情形，依一般法律適用原則，應逕行適用裁判時法。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，現行法則將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是現行法已限縮自白減輕其刑之適用範圍，非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更。　⒊據上，因本案被告於偵查及本院準備程序中均自白犯行，復自述無犯罪所得（見偵卷第384頁；金易卷第61頁），而無證據顯示其所言不實，不論依修正前洗錢防制法第16條第2 項或修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，而無有利、不利之情形。是經綜合比較之結果，應一體適用裁判時法即修正後之洗錢防制法對被告較為有利。　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計3個以上金融機構帳戶予他人使用罪。　㈢刑之減輕說明：　　被告已於偵查及本院準備程序中自白犯行（見偵卷第384頁；金易卷第61頁），且未取得犯罪所得而無須繳回，合於洗錢防制法第23條第3項前段規定之要件，爰依前開規定減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智識正常之成年人，竟無正當理由提供本案3個金融機構帳戶予真實身分不明之人使用，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，造成洗錢防制體系之破口，有害金融秩序之穩定與金流之透明，同時增加檢警查緝及告訴人等求償之困難，所為應予非難；惟念被告犯後坦承犯行，並已分別與告訴人張凱心、蘇文宏、李欣樺成立調解，有本院113年度中司刑移調字第3408、3409號、114 年度中司刑移調字第7號調解筆錄在卷可參（見金簡卷第11 至14、57至58頁），犯後態度尚佳；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段，及其自述為高職肄業、現從事製造業、未婚、不需扶養家人、家境一般之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見金易卷第62頁）及前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而被告行為後，洗錢防制法關於沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業已於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，是本案應直接適用裁判時即修正後洗錢防制法關於沒收洗錢之財物或財產上利益之相關規定，合先敘明。　㈡次按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。該條規定係採絕對義務沒收主義，並無以屬於被告所有者為限，才應予沒收之限制。經查：　⒈本案告訴人張凱心、李欣樺、Sitthitham Sirorat、江永全、陳水福、黃彩蓮、賴柔杉、吳秉儒、葉咏聰分別匯入被告所提供銀行帳戶內之款項，均為本案洗錢之財物，依上開規定，應予沒收，然前開款項業已遭提領，有被告之台新銀行、華南銀行、國泰世華銀行、彰化銀行、土地銀行帳戶交易明細附卷可查（見偵卷第29至33、41至49頁；金簡卷第73至 74、79至87頁），故本院考量該等款項並非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告對該等洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若對被告宣告沒收該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　⒉本案告訴人張峻騰匯入被告國泰世華銀行帳戶之新臺幣（下同）9萬9,970元，僅由本案詐欺集團提領9萬9,000元，尚餘 970元未經提領或轉出，有國泰世華銀行帳戶交易明細在卷可佐（見偵卷第49頁）；又告訴人蘇文宏匯入被告郵局帳戶之4萬9,985元，僅由本案詐欺集團提領4萬9,015元，尚餘97 0元未經提領或轉出，有郵局帳戶交易明細在卷可參（見偵卷第37頁），前揭未經提領之1,940元為本案洗錢之財物，且為被告所得支配，如予沒收並無過苛之嫌，爰依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。且因上述差額未經扣案，復為因犯罪所生之物，故均依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢被告於本院準備程序中自述未取得報酬等語（見金易卷第61 頁），而卷內尚無積極證據證明被告因本案獲有任何報酬，或有分受上開詐欺所得之款項，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。　㈣另被告雖提供本案6個金融帳戶金融卡予通訊軟體LINE暱稱「蔡辰儀」之人使用，惟考量前開金融卡均未扣案，且單獨存在不具刑法上之非難性，並可隨時停用、掛失補發，倘予沒收、追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官詹益昌提起公訴，檢察官張添興到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　曹宜琳以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張晏齊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條: 洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33969號　　被　　　告　林郁蓁　女　45歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林郁蓁明知應徵家庭代工而將金融帳戶提供他人使用，並非提供帳戶之正當理由，竟仍基於無正當理由提供帳戶3個以上之犯意，於民國113年5月13日11時30分許，在臺中市○○區 ○○路0段000號「統一超商」巧聖門市，以賣貨便寄送之方式，將其所申辦之臺灣土地銀行（下稱土地銀行）帳號000000 000000號、華南商業銀行（下稱華南銀行）帳號0000000000 00號、彰化商業銀行（下稱彰化銀行）帳號00000000000000 號、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）帳號00000000 0000號、中華郵政股份有限公司草屯郵局帳號000000000000 00號、台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號0000000000 0000號等帳戶金融卡，寄送給真實姓名、年籍不詳、LINE暱稱「蔡辰儀」之成年人使用，再以LINE傳送上開帳戶金融卡密碼予「蔡辰儀」。嗣「蔡辰儀」所屬之詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，於如附表所示之詐欺時間，以如附表所示之詐欺方式，詐欺張凱心、張峻騰、李欣樺、Sitthitham S irorat、江永全、陳水福、黃彩蓮、賴柔杉、吳秉儒、葉咏聰、蘇文宏，致張凱心等11人陷於錯誤，於如附表所示之轉帳時間，轉帳至如附表所示之帳戶內。嗣張凱心等11人察覺受騙而報警處理，經警循線追查，始悉上情。二、案經張凱心、張峻騰、李欣樺、Sitthitham Sirorat、江永全、陳水福、黃彩蓮、賴柔杉、吳秉儒、葉咏聰、蘇文宏訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號證據名稱待證事實 1 被告林郁蓁於警詢及本署偵查中之供述。被告有將其所申辦之土地、華南、彰化、國泰世華、台新等銀行及草屯郵局等帳戶金融卡及密碼，提供予他人使用之事實。 2 告訴人張凱心、張峻騰、李欣樺、Sitthitham Sirorat、江永全、陳水福、黃彩蓮、賴柔杉、吳秉儒、葉咏聰、蘇文宏於警詢時之指訴。上開詐欺集團成員詐欺告訴人張凱心等11人之事實。 3 上開土地、華南、彰化、國泰世華、台新等銀行及草屯郵局等帳戶帳戶開戶資料、交易明細。被告將其所申辦之土地、華南、彰化、國泰世華、台新等銀行及草屯郵局等帳戶金融卡及密碼，提供予他人使用之事實。 4 被告所提供之代工協議及手機螢幕畫面截圖。被告將其所申辦之金融帳戶金融卡及密碼提供予他人使用之事實。 5 告訴人吳秉儒所提供之手機螢幕畫面截圖。上開詐欺集團成員詐欺告訴人吳秉儒之事實。 6 告訴人葉咏聰所提供之手機螢幕畫面截圖。上開詐欺集團成員詐欺告訴人葉咏聰之事實。 7 告訴人張峻騰所提供之手機螢幕畫面截圖、翻拍照片。上開詐欺集團成員詐欺告訴人張峻騰之事實。 8 告訴人江永全所提供之手機螢幕畫面截圖、交易明細。上開詐欺集團成員詐欺告訴人江永全之事實。 9 告訴人張凱心所提供之手機螢幕畫面、富邦銀行存摺等翻拍照片。上開詐欺集團成員詐欺告訴人張凱心之事實。 10 告訴人李欣樺所提供之手機螢幕畫面翻拍照片。上開詐欺集團成員詐欺告訴人李欣樺之事實。 11 告訴人蘇文宏所提供之手機螢幕畫面截圖。上開詐欺集團成員詐欺告訴人蘇文宏之事實。 12 告訴人黃彩蓮所提供之手機螢幕畫面截圖。上開詐欺集團成員詐欺告訴人黃彩蓮之事實。 13 告訴人陳水福所提供之交易明細表、手機螢幕畫面截圖。上開詐欺集團成員詐欺告訴人陳水福之事實。 14 新北市政府警察局永和分局警備隊受（處）理案件證明單。告訴人賴柔杉在新北市政府警察局永和分局報案指稱遭上開詐欺集團成員詐欺之事實。 15 告訴人Sitthitham Sirorat所提供之手機螢幕畫面截圖、交易明細。上開詐欺集團成員詐欺告訴人Sitthitham Sirorat之事實。二、本案被告行為後，洗錢防制法第15條之2移列至第22條，並修正虛擬資產等相關用語，而於民國113年8月2日施行，然無構成要件變更之問題，法定刑亦未變更，且修正前第16條第2項或修正後第23條第3項之減刑規定於本案均不適用，自無有利或不利於行為人之情形，非屬刑法第2條所指之法律有變更，不生新舊法比較適用之問題，應依一般法律適用原則，一體適用裁判時法即修正後洗錢防制法之規定（最高法院100年度台上字第1616號判決意旨、95年度第21次刑事庭會議決議參照可資參照）。是核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由提供帳戶3個以上罪嫌。三、至報告意旨認被告林郁蓁另涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺罪嫌。經查，依被告供述、卷附被告所提供之手機螢幕畫面截圖及本署數位採證報告，被告係配合LI NE暱稱「蔡辰儀」之人以簽署代工協議、實名制購買材料和申請補助為由，而提供上開6個金融帳戶。足認被告主觀上應未預見上開收受金融帳戶之人，將會持以對他人從事詐欺取財或洗錢之犯罪使用。是被告欠缺主觀犯意，應認此部分罪嫌不足。然此部分如果成立犯罪，因與前開違反洗錢防制法犯行，為同一行為，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　詹益昌本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　程冠翔【附表】編號告訴人詐欺時間詐欺方式轉帳時間轉帳金額(新臺幣) 轉入之銀行帳號 1 張凱心 113年5月13日15時25分許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日14時25分許 3萬27元台新銀行帳號20271500000000號帳戶 113年5月15日16時38分許 4985元華南銀行帳號777204485664號帳戶 2 張峻騰 113年5月13日22時許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日14時5分許 3萬1123元台新銀行帳號20271500000000號帳戶 113年5月15日14時24分許 4萬9985元國泰世華銀行帳號690000000000號帳戶 113年5月15日14時26分許 4萬9985元同上 3 李欣樺 113年5月14日17時許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日14時5分許 1萬3015元台新銀行帳號20271500000000號帳戶 113年5月15日17時43分許 1萬2123元華南銀行帳號777204485664號帳戶 4 Sitthitham Sirorat 113年5月14日19時1分許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日14時43分許 4萬9985元彰化銀行帳號58529500000000號帳戶 5 江永全 113年5月15日某時以LINE傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日16時36分許 3萬4123元華南銀行帳號777204485664號帳戶 6 陳水福 113年5月15日某時以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日14時29分許 4萬9986元彰化銀行帳號58529500000000號帳戶 113年5月15日14時32分許 4萬9986元同上 113年5月15日15時11分許 2萬9989元土地銀行帳號150005092061號帳戶 7 黃彩蓮 113年5月15日13時許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日15時57分許 5123元同上 8 賴柔杉 113年5月15日13時34分前某時許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日14時5分許 2萬9985元台新銀行帳號20271500000000號帳戶 113年5月15日15時16分許 2萬7985元土地銀行帳號150005092061號帳戶 113年5月15日15時21分許 1985元同上 9 吳秉儒 113年5月15日13時45分許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日15時25分許 3萬1123元同上 113年5月15日15時30分許 5050元同上 10 葉咏聰 113年5月15日16時53分以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日16時52分許 3萬4985元華南銀行帳號777204485664號帳戶 11 蘇文宏 113年5月15日17時17分許以Messenger傳送不實之購買商品訊息 113年5月15日20時3分許 4萬9985元草屯郵局帳號04011000000000號帳戶

2025-03-17

TCDM-113-金簡-812-20250317-1