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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原金訴字第155號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告黃祐任選任辯護人許嘗訓律師（法律扶助）被告蕭駿選任辯護人黃永吉律師葉重序律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 9542、30683號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文黃祐任犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。蕭駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣玖萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號1「虛幣交易時間」欄之記載應依序更正為「113/3/16 19：08：03」、「113 /3/24 19：47：48」、「113/4/3 12：10：30」；證據部分增列「被告黃祐任、蕭駿於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）新舊法比較：　　1.刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339 條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。另同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義(最高法院113 年度台上字第3358號判決意旨參照)。　　2.洗錢防制法部分　　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　　⑵本案被告黃祐任、蕭駿行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，其餘修正規定均自113年8月2日施行。　　①修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，修正後將上開規定移列為第19條並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，是修正後之現行法區分洗錢之財物或財產上利益之金額是否達1億元而異其法定刑，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而本案洗錢之財物或財產上利益之金額未達1億元，修正後之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，修正前則為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，經依刑法第35條第1、2項規定：「按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19 條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，依刑法第2條第1項後段所定，法定刑部分自以現行法即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19 條第1項規定較有利於被告2人。　　②又112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時法即112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第 16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法即新法第23條3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」是修正後之規定限縮自白減輕其刑之適用範圍，而被告2人於警偵及本院審理中雖均自白犯行，然並未繳回全部犯罪所得（詳後述），故其等無從適用修正後洗錢防制法第23條第 3項前段之減刑規定。　　⑶經綜合比較新舊法，本案被告2人所犯洗錢之財物未達1億元，舊法所規定有期徒刑之最高度刑為「7年」，比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年」較重；但關於是否因自白而減輕其刑部分（量刑因子），被告2人符合舊法自白減刑規定，然不符現行法自白減刑。是依舊法之有期徒刑法定刑為「2月以上7年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「1月以上6年11月以下」；而依裁判時新法之有期徒刑法定刑為「6月以上5年以下」，因不符自白減刑，處斷刑範圍仍為有期徒刑「6月以上5年以下」，因此舊法處斷刑有期徒刑之最高度刑「6年11月以下」，顯然比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年以下」較重。準此，依刑法第2條第1項但書規定，本案關於洗錢防制法之科刑，自應適用新法即現行洗錢防制法第19條第1項後段之規定，對被告黃祐任、蕭駿較為有利，合先敘明。　　（二）核被告黃祐任就起訴書附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪。被告蕭駿就起訴書附表編號 1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。（三）被告黃祐任就起訴書附表編號1所示之犯行，與「陳俊偉」及本案詐騙集團其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告蕭駿就起訴書附表編號1、2所示之犯行，與「陳立強」及本案詐騙集團其他成年成員間，亦皆有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。（四）被告黃祐任、蕭駿分別於起訴書附表編號1、2所示之時間、地點，向告訴人彭柏閔、余豐榮數次收取現金之行為，各係基於單一犯罪之決意，在密接之時、地為之，且侵害同一之財產法益，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應成立接續犯，分別各僅論以一罪。（五）被告黃祐任就起訴書附表編號1所犯之加重詐欺取財、一般洗錢等2罪；被告蕭駿就起訴書附表編號1、2所犯之加重詐欺取財、一般洗錢等2罪，皆係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應各從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　（五）又詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。從而，被告蕭駿於起訴書附表編號1、2所示時地，分別向告訴人彭柏閔、余豐榮收款，詐騙對象、施用詐術之時間與詐騙方式皆屬有別，且侵害不同被害人之財產法益，自應予分論併罰。（六）被告黃祐任、蕭駿雖於偵查及本院審理中固均坦認犯行，惟其等迄今未繳回本案犯罪所得，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條後段、洗錢防制法第23條第3項前段等減刑規定不符，附此說明。　　（七）量刑與不定應執行刑之說明：　　1.爰審酌被告黃祐任、蕭駿2人均正值青壯，不思以正當方式賺取所需，竟為貪圖不法利益，率爾加入本案詐欺集團，與其他成員各司其職、分工合作，由其等2人出面向告訴人收取現金，並製作交易泰達幣之假象，以掩飾不法犯行，不僅侵害告訴人彭柏閔、余豐榮之財產權，同時破壞社會秩序安寧，益見其等法治觀念淡薄，所為實屬不該；復衡以被告黃祐任、蕭駿迄今仍未與告訴人彭柏閔、余豐榮達成和解，賠償損失以獲取原諒，所為應予非難；惟考量被告2人犯後坦承全部犯行，態度尚可，兼衡被告之犯罪動機與目的、犯罪手段、前科素行、本案所獲利益尚非甚鉅（詳後述）、分工角色與參與程度、告訴人彭柏閔、余豐榮之損失，暨其等於本院審理中自陳之智識程度、經濟與家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文第1、2項所示之刑。又刑法第55條但書規定之立法意旨，在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免併科輕罪之過重罰金刑恐產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本院審酌被告2人就本案犯行供認不諱，非毫無悔悟之心，於本案詐欺集團中僅係聽從上手指示，擔任出面向告訴人收款之底層角色，參與之情節尚非甚深，以及本院所宣告有期徒刑刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，爰就被告所犯加重詐欺取財犯行，裁量不再併科輕罪之罰金刑，併此說明。　　　　2.另關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。是就被告蕭駿本案所犯2罪，爰不先於本案判決定其應執行刑，應俟其所犯數罪全部確定後，由檢察官依法聲請法院裁定其應執行刑，以保障被告權益及符合正當法律程序之要求，併此說明。　　　三、沒收部分：（一）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第 3項定有明文。經查：　　1.被告黃祐任於本院審理時陳稱：我的報酬是當日收款金額的0.5％，「陳俊偉」會拿現金給我，我有拿到本案報酬等語，則依被告黃祐任之供述，其本案之犯罪所得應為1萬2 ,000元【計算式：（100萬元＋140萬元）×0.5％】，因未扣案，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告黃祐任之罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　2.被告蕭駿於本院審理中供稱：我的報酬是約定月薪，1個月9萬8,000元，我有領過1個月，由不認識的人拿錢給我，我已經不記得我收過幾次錢，我有意願將犯罪所得繳回等語，審酌被告蕭駿本案固係於113年3月27日、同年4月1 日、同年4月3日向告訴人彭柏閔、余豐榮收取款項，且其目前另涉有其他詐欺案件而繫屬法院審理中，有法院前案紀錄表在卷可稽，然依被告蕭駿所述，尚難確認其收款之日數或次數，以藉此估算本案之犯罪所得，本院審酌沒收制度之目的在於徹底剝奪犯罪行為人之犯罪所得，使其不能坐享犯罪成果，以杜絕犯罪誘因，爰就被告蕭駿實際獲取之未扣案犯罪所得9萬8,000元全數於本案宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另被告蕭駿雖犯數罪，惟沒收既已具獨立法律效果，故不再於其所犯各罪下分別宣告犯罪所得之沒收、追徵，僅於主文第2項統一諭知。（二）末按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。本案被告黃祐任、蕭駿向告訴人彭柏閔、余豐榮收取之詐欺贓款，固為本案洗錢之財物，惟該等款項業經被告2人交予到場收取之人而「回水」予其等上手收受，故該等洗錢財物已非屬被告黃祐任、蕭駿所有或在其等實際掌控中，審諸其等於本案要非屬主謀之核心角色，僅居於聽從指令行止之輔助地位，並非最終獲利者，復承擔遭檢警查緝之最高風險，所獲利益亦非甚鉅，故綜合其等犯罪情節、角色、分工情形，認本案倘對被告黃祐任、蕭駿宣告沒收及追徵全數之洗錢財物，非無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官侯詠琪提起公訴，檢察官張子凡、陳隆翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官路逸涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃于娟中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

TCDM-113-原金訴-155-20250325-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第834號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳柏榕選任辯護人楊孟凡律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(114年度偵字第4009 號)，被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：　　主　　　文一、陳柏榕犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於緩刑期間內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰貳拾小時之義務勞務。緩刑期間付保護管束。　　二、扣案如附表所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據。經查，本案所援引證人於警詢時之陳述部分，均屬被告陳柏榕以外之人於審判外之陳述，依前開說明，於被告所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告所犯非屬組織犯罪防制條例之罪，則不受上開限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除證據補充「被告於本院準備及審理程序中之自白(見金訴卷第45、53頁)」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。　　三、論罪科刑：　㈠論罪：　　核被告所為，係犯組織防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第21 6條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。至被告偽造私文書與特種文書之較低度行為，受較高度之行使行為所吸收，均不另論罪。　㈡共同正犯：　　被告與暱稱「張子涵」、「勿忘初心」等本案詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　　㈢想像競合：　　被告上開所犯之罪，具局部同一性，應認係想像競合犯，依刑法第55條，從一重處斷，論以刑法第339條之4第2項、第1 項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財未遂罪。　㈣刑之加重、減輕說明：　⒈詐欺犯罪危害防制條例第44條複數加重(提高處斷刑範圍)：　　按犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1 款定有明文，又按前項加重其刑，其最高度及最低度同加之，同條第2項亦有明文，末按犯本條之罪，刑責有期徒刑部分應依刑法第339條之4之法定刑1年以上7年以下有期徒刑，加重其刑二分之一，法院量刑應從1年6月以上10年6月以下範圍內量定，為使本條加重其刑之量刑範圍明確，爰為第二項規定(本條立法理由三參照)。經查，被告論處之刑法第33 9條之4加重詐欺罪，係含有第2款、第3款事由如上述，依上開規定應加重其刑，刑之上下限均應同加之，是若僅犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有期徒刑下限為1年，上限為7 年，但因亦犯同條項第3款之故，依法加重其刑，下限為1年 6月，上限為10年6月。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減輕(降低處斷刑範圍) ：　　　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查、審判中均自白 (見偵卷第113頁、金訴卷第45、53頁)，且犯行尚屬未遂，尚未取得犯罪所得，無繳交犯罪所得問題(見金訴卷第60至6 1頁)，是依上開規定減輕其刑。　⒊刑法第25條第2項未遂之減輕(降低處斷刑範圍)：　　被告已著手於三人以上以網際網路共同對公眾散布詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。至於，想像競合中輕罪之洗錢罪亦屬未遂部份，僅量刑審酌，併此敘明。　⒋組織犯罪防制條例第8條第1項後段(量刑中審酌)：　　被告就參與犯罪組織罪部分，於偵查及審判中均坦承犯行，就參與犯罪組織罪部分，原得依組織犯罪防制條例第8條第1 項後段減輕，惟參與犯罪組織罪係想像競合中之輕罪，上開減輕事由，係量刑中審酌。　　⒌修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定(量刑審酌)：　　按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文；被告偵查、審判中均自白，且無繳交犯罪所得問題同前述，就洗錢未遂罪部分，依上開規定減輕其刑，惟此係對應想像競合中之輕罪，係量刑中審酌。　⒍被告加重(1個)、減輕(2個)事由為複數，依法先加後減。又想像競合中輕罪對應減輕事由，係量刑中審酌，併此敘明。　㈤量刑審酌：　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟參與詐欺集團犯罪組織，行詐欺不法，並佐以偽造私文書、特種文書方式，欲遂行詐取他人財產暨洗錢犯行，固然被告參與犯行之範圍內，猶有未遂之情，但顯然被告之價值觀念偏差，所為殊值非難，復考量被告係居於聽命服從之地位，尚非幕後主導犯罪之人，更斟酌其犯罪動機係情感而起暨目的、手段、法益侵害程度，以及被告偵查起均坦承犯行，面對司法之態度，復斟酌被告無前科之素行、碩士畢業、未婚、在中科友達光電擔任工程師、家中要扶養父母、經濟狀況普通(見金訴卷第58頁)，以及上開想像競合中輕罪減輕事由，當於量刑中審酌減輕等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金刑易服勞役之折算標準，以示懲儆。　㈥緩刑暨緩刑負擔說明：　⒈緩刑3年：　　被告於本案判決前，未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告前案紀錄表(見金訴卷第63頁)在卷可佐，是本院考量被告因一時短於思慮，且犯行屬未遂，經此偵審教訓及本案相當刑度之宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，參以被告正值壯年、偵查中即坦認犯行等情狀，認本案對被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑3年，以啟自新。　⒉緩刑附負擔：　　為確保被告能記取教訓、建立尊重法治之正確觀念，認緩刑應附有一定之負擔，兼衡被告之生活狀況及上開所述情節，爰依刑法第74條第2項第5款規定，命被告應於緩刑期間內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供120小時之義務勞務，及依刑法第93條第1項第2款規定，諭知緩刑期間付保護管束，以使觀護人監督被告暫不執行宣告刑之緩刑寬典成效，俾兼顧刑法之應報、警示、教化目的。　⒊緩刑寬典仍可能被撤銷之說明：　　此需向被告說明者係，緩刑係刑法上之寬典，而其要件係「暫不執行為適當」，但被告若未積極履行負擔，未配合執行保護管束，執行檢察官仍得聲請撤銷緩刑，又若有何刑法第 75條、第75條之1所示情形，緩刑寬典亦將受撤銷，是被告應慎重行事，配合執行檢察官之履行負擔、保護管束，不得有任何違法犯紀情事，併此敘明。四、沒收部分：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，扣案如附表所示之物，被告於審理中亦坦承確係供犯罪所用之物，沒收無意見等語(見金訴卷第55頁)，本諸特別法優於普通法、新法優於舊法，是附表之扣案物，均應優先適用具特別法、新法地位之詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定沒收之。　㈡被告此次犯行要屬未遂，經被告表示尚未取得犯罪所得(見金訴卷第60頁)，又無證據顯示被告取得本案犯罪所得，自無庸宣告犯罪所得沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張國強提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　方星淵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴柏仲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附表(扣案物)：編號物品名稱及數量備　　註 1 寶利國際投資存款憑證1張被告所有，供本案犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號1，偵卷第55頁)。 2 寶利國際投資工作證1張被告所有，且供本案犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號2，偵卷第55頁)。 3 Iphone 11Pro手機1支被告所有，且供本案犯罪所用之物(扣押物品目錄表編號3，偵卷第55頁)。附錄論罪科刑法條【組織犯罪防制條例第3條第1項】發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。【中華民國刑法第210條】偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。【中華民國刑法第212條】偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。【中華民國刑法第216條】行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。【刑法第339條之4】犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　【修正後洗錢防制法第19條】有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

TCDM-114-金訴-834-20250325-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4302號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告劉駿檐上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第520 4號），本院判決如下：　　主　　文劉駿檐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之手機壹支沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、劉駿檐與真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於民國112年2月14日起，透過社群軟體Facebook張貼不實投資理財訊息，陳宗君瀏覽後，依指示聯繫通訊軟體LI NE暱稱「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Aileen 」等本案詐欺集團成員，並向陳宗君佯稱：可儲值操作國興證券境外網站（https://khostocks.com/mobile）投資獲利，然領取獲利需再給付稅金、佣金、保證金、押金等語，致陳宗君陷於錯誤，依指示於112年3月29日10時18分許，匯款新臺幣（下同）30萬元至賴柏翔掛名為負責人之裕展家電工程企業社所開立第一銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案裕展帳戶），旋即由本案詐欺集團不詳成員於同日0時2分許、11時30分許，將陳宗君所匯之上開30萬元併同其他不明款項（超出陳宗君匯款部分，非本案起訴範圍）即9萬5,015 元、150萬15元（含手續費）轉匯至劉駿檐所設立之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案渣打帳戶），劉駿檐再於同日11時57分許、11時58分許，轉匯8萬15 元、150萬15元（含手續費）至劉駿檐現代財富科技有限公司虛擬貨幣交易所入金帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案入金帳戶），於同日11時59分許購買ETH共28.00000000 枚，復於同日13時0分許將其中ETH28.00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包，以此方式製造金流斷點，隱匿、掩飾詐欺所得來源及去向。二、案經陳宗君訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、得心證之理由　　訊據被告否認有何前揭三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行，辯稱：我只是單純做幣商交易，我印象中是賴柏翔看到我刊登的廣告以後，自己來找我買幣，我只賣USDC、USDT 、TRX這3種，我沒有賣別的，賴柏翔不是買ETH，賴柏翔是要跟我買USDT，後來我有再買USDT等語。經查：　　　㈠本案詐欺集團不詳成員於112年2月14日起，透過Facebook張貼不實之投資理財訊息，告訴人陳宗君瀏覽後，依指示聯繫 LINE暱稱「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Ailee n」等本案詐欺集團成員，並向告訴人佯稱：可儲值操作國興證券境外網站（https://khostocks.com/mobile）投資獲利，然領取獲利需再給付稅金、佣金、保證金、押金等語，致告訴人陷於錯誤，依指示於112年3月29日10時18分許，匯款30萬元至本案裕展帳戶，旋即由本案詐欺集團不詳成員於同日0時2分許、11時30分許，將告訴人所匯之上開30萬元併同其他不明款項即9萬5,015元、150萬15元（含手續費）轉匯至本案渣打帳戶，被告再於同日11時57分許、11時58分許，轉匯8萬15元、150萬15元（含手續費）至本案入金帳戶，於同日11時59分許購買ETH共28.00000000枚，復於同日13時 0分許將其中ETH28.00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包等情，業據證人即告訴人於警詢陳述在卷（警卷第21至22頁），並有陳宗君郵政跨行匯款申請書影本（警卷第62頁）、通訊軟體Line對話紀錄截圖（警卷第63至116 頁）、渣打國際商業銀行股份有限公司112年6月1日渣打商銀字第1120016760號函檢送本案渣打帳戶基本資料、交易明細（警卷第35至42頁）、第一商業銀行江子翠分行112年4月 19日一江子翠字第00016號函檢送下稱本案裕展帳戶基本資料、交易明細（警卷第43至54頁）、臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁）在卷可參，故此部分之事實首堪認定。　㈡證人賴柏翔於警詢時證稱：本案裕展帳戶是我所申設，當初我在網路上找到貸款廣告，我要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人。當時對方要求我拿我的證件跟一張紙拍照，我有問對方那張紙上怎麼會有虛擬貨幣的東西，對方跟我說這樣比較好辦貸款，後來我就一直等貸款下來，對方也一直拖，我察覺不對勁就去報警，但我的帳戶已經被警示了。我不知道告訴人有匯30萬元至本案裕展帳戶，我不知道詐騙集團的操作過程，我只是要辦理貸款等語（警卷第14至15頁）。可知賴柏翔從未向被告購買虛擬貨幣，且賴柏翔將本案裕展帳戶資料交付他人使用等事實。參以告訴人遭本案詐欺集團成員以假投資為由施以詐術後，本案詐欺集團成員係指示告訴人將款項匯入本案裕展帳戶，顯見本案詐欺集團對於本案裕展帳戶已具有實際控制權並供作財產犯罪所用。　㈢現今詐欺集團分工細膩，行事亦相當謹慎，被害人匯款之人頭帳戶，雖一時受詐欺集團支配，然人頭帳戶仍有隨時遭凍結之風險，故詐欺集團多隨即將詐欺贓款轉匯至其他帳戶或購買虛擬貨幣，透過上開洗錢行為將詐欺犯罪所得終局置於自己實力支配下。過程中因遭金融機構通報之風險甚高，詐欺集團須隨時採取應變措施，否則如有突發狀況，指揮者不易即時下達指令，可能導致詐欺集團無法終局取得犯罪所得。故詐欺集團必事前確保參與之人將聽從指示完成轉匯款項、購買虛擬貨幣等行動。經查：　　⒈告訴人於112年3月29日10時18分許，匯款30萬元至本案裕展帳戶後，上開30萬元併同其他不明款項旋於同日11時30 分許遭轉匯至本案渣打帳戶，復於同日11時57分至58分許遭被告轉匯至本案入金帳戶，由被告於同日11時59分許購買ETH共28.00000000枚，復於同日13時0分許將其中ETH28 .00000000枚轉至本案詐欺集團成員所持用之電子錢包等情，有本案渣打帳戶交易明細（警卷第39頁）、本案裕展帳戶交易明細（警卷第53頁）、臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁）在卷可參。可知告訴人將30萬元款項匯入本案裕展帳戶後，隨遭層層轉匯至本案渣打帳戶及本案入金帳戶，並用以購買虛擬貨幣，過程中未滿2小時，時間尚屬短暫等事實。　　⒉告訴人將財產匯入本案裕展帳戶之時間，取決於告訴人受騙辦理各項匯款等作業完畢時機而不定時，參以被告持有之本案渣打帳戶於112年3月21日起至同年月30日間，有多筆數十萬甚至破百萬元之收入，且多於1小時內旋遭轉匯至其他帳戶，可證被告應與本案詐欺集團成員有詐欺及洗錢之犯意聯絡，由被告預留一定時間待命，被告方可能在臨時接獲本案詐欺集團指示下仍隨時採取轉帳、購買虛擬貨幣等行動，而有如此流暢之配合，故被告具有詐欺取財及洗錢之犯意等情，洵堪認定。　　⒊被告手機經數位採證後，手機內雖有被告與暱稱「賴柏翔」之人之對話紀錄，依對話紀錄顯示「賴柏翔」於112年3 月19日0時49分首次向被告傳送訊息並稱：「我在火幣c2c 看到您販售usdt」，被告於同日2時31分許傳送本案渣打帳戶帳號資料予「賴柏翔」以設定約定轉帳（數採卷第11 、15頁）。然依本案裕展帳戶基本資料（警卷第47頁），可知本案裕展帳戶早於112年3月17日15時33分許已將本案渣打帳戶設定約定轉帳，顯與被告手機內對話紀錄不符，上開對話紀錄是否為真實，已生疑義。又依臺灣臺中地方檢察署虛擬通貨分析報告暨附件（偵卷第95至154頁），可見被告收取款項後係向交易所購買ETH而非USDT，亦與被告手機內對話紀錄不符。參以證人賴柏翔於警詢時證稱：我當時是要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人。當時對方要求我拿我的證件跟一張紙拍照，我有問對方那張紙上怎麼會有虛擬貨幣的東西，對方跟我說這樣比較好辦貸款，後來我察覺不對勁就去報警，但我的帳戶已經被警示了等語（警卷第14至15頁）。可證賴柏翔係為辦理貸款而提供本案裕展帳戶資料供他人使用，賴柏翔未曾向被告購買虛擬貨幣，賴柏翔自無可能透過LINE向被告洽談虛擬貨幣交易細節等事實。是綜合上開情狀，可認被告自始知悉自己並未從事虛擬貨幣買賣，仍由本案詐欺集團不詳成員以「賴柏翔」為名義，與被告共同偽造上開對話紀錄，復由被告於遭檢警查獲後，提供上開偽造證據以企圖脫罪，益徵被告明確知悉本案行為觸法，被告非僅具有詐欺取財、一般洗錢之間接故意，而係基於詐欺取財及一般洗錢之直接故意所為。　㈣共同正犯間，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，也不限於事前有所協議，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。是以多數人依其角色分配共同協力參與犯罪構成要件之實現，其中部分行為人雖未參與犯罪構成要件行為之實行，但其所為構成要件以外行為，對於實現犯罪目的具有不可或缺之地位，仍可成立共同正犯。而詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成之集團性犯罪，此應為參與成員主觀上所得預見之範圍，足見其等預見所屬詐欺集團之成員已達三人以上，仍在本案犯行之合同犯意內，各自分擔犯罪行為之一部，而相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以遂行犯罪之目的，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責（最高法院111年度台上字第5413號判決意旨參照）。依卷內證據雖無法證明被告知悉本案詐欺集團成員之真實姓名或暱稱、具體分工內容，然被告既知悉賴柏翔未曾向自己購買虛擬貨幣，卻仍與本案詐欺集團不詳成員共同偽造上開對話紀錄，並依照本案詐欺集團成員指示轉匯款項、購買虛擬貨幣並打入指定電子錢包，可徵被告對於本案詐欺集團不同成員間透過層層合作、相互利用以完成詐欺取財、一般洗錢犯行之縝密分工模式有所知悉，被告當可預見參與本案犯行之成員已達三人以上，是被告具有三人以上共同詐欺取財之犯意，客觀上亦有行為分工，被告自應對參與不法犯行之結果共同負責。　　　㈤被告雖以前詞置辯，惟賴柏翔於警詢時證稱：當初我在網路上找到貸款廣告，我要辦貸款，對方用我的名義開了一家公司，要求我開立公司帳戶及手機門號，我就把本案裕展帳戶的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料交給別人，我不知道詐騙集團的操作過程，我只是要辦理貸款等語（警卷第 14至15頁），可證賴柏翔未曾向被告購買虛擬貨幣。參以被告手機內與「賴柏翔」之對話紀錄有前述與客觀事實顯然不符之瑕疵，益徵賴柏翔確實未與被告進行虛擬貨幣交易。是被告上開辯稱，顯係臨訟置辯之詞，不足採信。　　㈥綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月2日起生效，該條例第47 條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。　　⒉洗錢防制法　　　⑴113年7月31日修正前同法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」　　　⑵112年6月14日修正前同法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）， 113年7月31日修正後移列條次至同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則歷次修法後被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查及審判中均否認洗錢犯行等情狀，綜合比較修正前、後規定：修正前同法第14條第1項規定之法定刑為有期徒刑2月以上、7年以下，且被告無從依上開行為時法或中間時法減輕其刑；修正後同法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上，5年以下，且被告亦無同法第23條第3項前段規定之適用。經綜合比較結果，被告應整體適用修正後之同法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告上開所為同時構成刑法第339條之4第1項第3款「以網際網路對公眾散布而犯之」之加重事由，然依卷內現有證據，尚無從證明被告知悉或參與「財經導師－阮慕驊」、「Amy-林宛亦」、「Aileen」對告訴人施用詐術之過程，而無從認定被告主觀上對本案詐欺集團於網路上對公眾散布而犯詐欺取財犯行一節，有所認識，自難認被告本案所為已該當刑法第339條之4第1項第3款之加重構成要件。惟因被告所為仍合於三人以上共同犯罪之加重條件，故僅係加重條件有所減少，不生變更起訴法條之問題。　㈢被告基於單一犯意，於密接之時、地，多次轉匯同一告訴人遭詐欺之款項至不同金融帳戶並購買虛擬貨幣，均係為達到三人以上共同詐欺取財及洗錢之目的，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，論以接續犯之一罪。　㈣被告係以一行為觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第5 5條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告與本案詐欺集團成員就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥被告於偵查及本院審理時均未自白本案犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉詐騙集團對社會危害甚鉅，竟遂行前揭犯罪計畫，不僅使他人財產權受到侵害且難以追償，亦助長詐騙集團猖獗，足見被告法治觀念淡薄，危害社會治安甚鉅；衡以被告否認犯行之犯後態度，以及被告尚未與告訴人調解或和解成立之情形；兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、本案告訴人之損失，暨被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（事涉隱私，本院卷第95頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧本院衡以最高法院111年度台上字第977號判決意旨，整體觀察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪之併科罰金刑，附此敘明。三、沒收　　　㈠本案詐欺集團不詳成員將告訴人所匯之上開30萬元併同其他不明款項即9萬5,015元、150萬15元（含手續費，共計159萬 5,030元）轉匯至被告持有之本案渣打帳戶後，被告僅轉匯8 萬15元、150萬15元（含手續費，共計158萬30元）至本案入金帳戶，中間即存有差額1萬5,000元（計算式：159萬5,030 －158萬30＝1萬5,000元），此部分仍在被告實力支配下，應屬被告本案犯罪所得，未據扣案，尚未實際合法發還被害人，且無過苛條款之適用，應依刑法第38條之1第1項前段、第 3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告扣案之小米廠牌黑色手機1支，經數位採證後，可見被告與本案詐欺集團不詳成員共同偽造前述對話紀錄，堪認係被告本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項規定宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官潘曉琪提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄論罪科刑法條刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

TCDM-113-金訴-4302-20250325-1

訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1703號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告簡敬宇選任辯護人洪紹倫律師（解除委任）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第50 022 號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　　　文簡敬宇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1 所示之物沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除補充更正如下述外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載：㈠、起訴書第2 頁第11至12行「基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡」之記載補充更正為「基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡」；第3 頁第21 至22行「因而查悉上情」補充為「因而查悉上情（陳澤安、洪煜翔所涉詐欺等罪，另經本院審結）」。㈡、證據欄關於「證人即告訴人林雅玲、同案被告陳澤安、洪煜翔於警詢時之證述」之記載補充為「證人即告訴人林雅玲、同案被告陳澤安、洪煜翔於警詢時之證述（依組織犯罪防制條例第12條第1 項中段之規定，於被告簡敬宇涉犯違反組織犯罪防制條例部分，無刑事訴訟法第159 條之2 、第159 條之3 、第159 條之5 等規定之適用，均不具證據能力）」。㈢、證據部分增列「被告於本院準備程序及簡式審判時之自白」。　二、論罪與科刑㈠、適用法律之說明　⒈按刑法上詐欺取財罪之成立，係以犯罪行為人實行詐術，使被害人陷於錯誤，因此為財產上處分為要件，且有既、未遂之分。換言之，只要犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤，而無交付財物，或已識破犯罪行為人之詐欺技倆，並非出於真正交付之意思，所為財物之交付（如為便於警方破案，逮捕犯人，虛與委蛇所為之交付，或為教訓施詐者，使其需花費更多之取款時間或提領費用，故意而為之小額〈如新臺幣【下同】1 元〉匯款等），即屬未遂（最高法院110 年度台上字第5577 號判決意旨參照）；又一般洗錢罪與特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否和洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪，並不以「特定犯罪已發生」或「特定犯罪所得已產生」為必要，縱因特定犯罪所得未置於行為人之實力支配下之結果而未遂，致無從實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，仍應成立一般洗錢罪之未遂犯（最高法院110 年度台上字第2073號判決意旨參照）。經查，本案詐欺集團成員已著手對告訴人施行詐術，縱告訴人未陷於錯誤假意進行面交投資款（真鈔1 萬元及餌鈔149 萬元），參照前開說明，即屬三人以上共同詐欺取財未遂；再者，依本案詐欺集團之整體犯罪計畫，被告依「東風」指示購買文件夾等工具交予陳澤安製作剪裁現金收款收據及工作證，並至約定地點監看陳澤安取款，待告訴人受騙面交款項予陳澤安，再由陳澤安將收取之詐欺贓款轉交上手，客觀上已足以製造金流斷點，致無從或難以追查前揭犯罪所得，藉此掩飾或隱匿該犯罪所得之去向、所在，是依前開說明，陳澤安向告訴人收款之際，即開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得之不法原因聯結行為，應認已著手實行洗錢行為，惟因遭警方當場逮捕而未取得詐欺款項，致無從實現掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之效果，依前開說明，仍應構成洗錢未遂。　⒉被告雖未參與詐欺取財行為之全程，其與本案詐欺集團成員間，亦未必有直接之犯意聯絡，然被告所參與購買文件夾等工具交予陳澤安製作剪裁現金收款收據及工作證，並至約定地點監看陳澤安取款之部分行為，仍為本案詐欺集團整體犯罪計畫不可或缺之重要環節，而共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。從而，被告自應就前揭行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂之全部犯罪結果，共同負責。㈡、罪名與罪數　⒈核被告所為，係犯：⑴組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪、⑵刑法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪、⑶第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪、⑷第 339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，及⑸洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪。　　　⒉本案詐欺集團偽造現金收款收據上「鑫淼投資」之印文，及「詹志凱」之署名等行為，均係偽造私文書之階段行為，應為偽造私文書之行為所吸收；又偽造私文書及特種文書之低度行為，復各為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。另公訴意旨漏未論及洗錢防制法第19條第 2 項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪，惟起訴書已載明此部分犯罪事實，應屬起訴效力範圍，且經本院當庭告知前開罪名，賦予被告充分防禦機會，爰均一併審理、判決。　　　⒊被告與「東風」、陳澤安、洪煜翔及本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　　⒋被告同時觸犯參與犯罪組織、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等5 罪名，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈢、刑之加重、減輕事由　⒈被告前因過失傷害案件，經臺灣橋頭地方法院以111 年度交簡字第2818號判決判處有期徒刑3 月確定，於民國112 年7 月5 日徒刑易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯。然本院審酌被告本案所犯之罪與前案間罪質不同、犯罪類型迥異、侵害法益種類不同，本案於法定刑度範圍內，審酌各項量刑事由後，已足以充分評價被告所應負擔之罪責，尚無加重法定本刑之必要，是依司法院釋字第775 號解釋意旨，爰僅將其構成累犯之前科紀錄列入量刑審酌事由，而不依刑法第47條第1 項之規定加重其刑。　⒉被告與所屬詐欺集團其他成員，已著手實行三人以上共同詐欺取財之行為，而未實現犯罪結果，為未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之。又被告於偵查及歷次審判中均自白加重詐欺犯行，且無犯罪所得，亦應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減輕之。　⒊按洗錢防制法第23條第3 項前段規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；又組織犯罪防制條例第8 條第1 項後段規定：「犯第3 條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院112 年度台上字第776號、108 年度台上字第4405號、第4408號判決同此旨）。查被告就洗錢未遂、參與犯罪組織犯行於偵查及本院歷次審判中均自白不諱（偵卷第333 、393 頁、本院訴卷第258 、268 頁），且本無犯罪所得應繳回，原應依組織犯罪防制條例第 8 條第1 項後段、洗錢防制法第23條第3 項前段規定減輕其刑，惟被告所犯之參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪係屬想像競合犯其中之輕罪，依照刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財未遂罪，已如上述，惟此部分想像競合輕罪得減刑部分，依照最高法院之見解，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈣、爰審酌被告：⒈非無謀生能力，不思循正當途徑謀取財物，竟參與本案詐欺集團，與其他本案詐欺集團成員分工，負責提供製作現金收款收據及工作證之工具並至約定地點監看陳澤安取款等行為，使陳澤安以行使偽造工作證及現金收款收據之手法取信告訴人，實行詐騙及洗錢行為，對告訴人財產法益形成風險，幸未造成實害，此外，亦危害社會互信及交易秩序，同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償之困難，所為實屬不該；⒉始終坦認全部犯行，並審酌洗錢未遂及參與犯罪組織犯行有前述洗錢防制法及組織犯罪防制條例減輕之事由；⒊其前科素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，暨其於本院自述之智識程度、家庭經濟狀況等一切情況，量處如主文欄所示之刑。　三、沒收㈠、扣案如附表編號1 所示之物，係供本案詐欺犯罪所用，業據被告供承在卷（本院訴卷第58頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項沒收之。㈡、被告於本院訊問時供承並未獲取犯罪所得（本院訴卷第58頁），且依卷內現有事證，尚難認被告確因本案犯行而獲有何等犯罪所得，無從依刑法第38條之1 第1 項規定對其宣告沒收或追徵。又本案並無洗錢財物經查獲，自無從依洗錢防制法第25條第1 項規定諭知沒收。另被告之其餘扣案物（現金 20萬2750元、K 盤1 組、愷他命1 包），尚乏證據證明與本案相關，爰均不予沒收。附此敘明。四、依刑事訴訟法第273　條之1　第1　項、第299　條第1　項前段、第310 條之2、第454 條第2 項，判決如主文。本案經檢察官陳敬暐提起公訴，檢察官謝宏偉、陳燕瑩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭法官陳建宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　書記官　何惠文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。【附表】編號物品名稱備註 1 玫瑰金色蘋果廠牌手機1 支（IMEI：000000000000000）如偵卷149 頁扣押物品目錄表所示【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第50022號　　被　　　告　陳澤安　男　21歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○○00號　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　簡敬宇　男　24歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號4樓　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　一　人　　選任辯護人　洪紹穎律師　　　　　　　　洪紹倫律師　　被　　　告　洪煜翔　男　26歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳澤安前因公共危險案件，經臺灣臺北地方法院以113年度交簡字第159號判決判處有期徒刑2月確定，於民國113年4月 26日徒刑易科罰金執行完畢；簡敬宇前因過失傷害案件，經臺灣橋頭地方法院以111年度交簡字第2818號判決判處有期徒刑3月確定，於112年7月5日徒刑易科罰金執行完畢；洪煜翔前因詐欺等案件，經臺灣高等法院臺中分院以109年度上訴字第1112號判決判處有期徒刑1年2月確定，於111年3月9 日假釋縮刑期滿未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其等猶不知悔改，分別於113年10月2日前某時，基於參與犯罪組織之犯意，參與由真實姓名及年籍均不詳之通訊軟體TELE GRAM暱稱「東風」（下稱「東風」）之成年人所屬三人以上成員組成，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由陳澤安負責擔任向詐欺被害人收款之取款車手，簡敬宇負責擔任監督並回報車手面交收取詐騙款項過程之監控手，洪煜翔則負責開車搭載監控手至面交現場等工作，「東風」允諾支付陳澤安領取款項之1%為報酬，允諾支付簡敬宇每日新臺幣（下同） 3000元之報酬。陳澤安、簡敬宇、洪煜翔各基於參與犯罪組織之犯意加入後，於上開詐欺集團犯罪組織存續期間，與「東風」及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，推由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「張春茹」、「鑫淼投資睿涵」（下稱「張春茹」、「鑫淼投資睿涵」）等帳號，於113年10月1日聯繫前於 113年8月1日至同年9月23日已遭詐騙並交付款項之林雅玲（此部分非本案起訴範圍），著手向林雅玲佯稱：須收取融資之投資款項190萬元云云，並約定於113年10月2日13時10分許交付款項，然因林雅玲已發覺其前所交付之投資款項係遭詐騙後，即報警配合偵辦而未陷於錯誤，並攜帶誘捕投資款（含1萬元真鈔及149萬元餌鈔），於上開約定時間在約定之林雅玲住處等候。嗣陳澤安即聽從「東風」之指示，先於上開約定時間前，前往上開約定地點附近之便利商店，將「東風」傳送給其，上有偽造「鑫淼投資」印文1枚之現金收款收據，及以陳澤安提供之個人照片所製作，上載「姓名：詹志凱、職務：外勤專員、部門：外勤部」等不實名義、職稱之偽造工作證1張列印出後，復以「詹志凱」名義，在上開現金收款收據上填載林雅玲之繳款資訊，並於收款單位代理人欄偽造「詹志凱」署名1枚，而偽造表示「鑫淼投資」、「詹志凱」已收受林雅玲繳納款項證明之私文書；簡敬宇則依「東風」之指示，搭乘其所承租而由洪煜翔駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車，先於上開約定時間前，至上開約定地點附近賣場購買製作、剪裁上開偽造之現金收款收據及工作證所用之文件夾、剪刀、尺等工具後，於同日13時2分許，抵達上開約定地點附近之臺中市南區樹義路與福田二街交岔路口和陳澤安碰面，並將上開工具交付給陳澤安，用以製作、剪裁上開偽造之現金收款收據及工作證，旋再與洪煜翔驅車前往上開約定地點附近之樹仁公園停車場監看陳澤安取款。陳澤安於製作上開偽造之現金收款收據及工作證完畢後，乃於同日13時50分許，經由「東風」、「鑫淼投資睿涵」等人之居間聯繫，在上開約定地點附近之樹仁公園涼亭與林雅玲見面，並出示上開偽造之現金收款收據及工作證而行使之，足以生損害於「鑫淼投資」、「詹志凱」及林雅玲權益。嗣林雅玲交付上開誘捕投資款與陳澤安收受之際，一旁埋伏之員警即上前表明身分並將陳澤安逮捕，而詐欺取財未遂，並扣得陳澤安持用之手機1支（蘋果廠牌、白色、IMEI 碼：0000000000000000）、上開現金收款收據、工作證及上開誘捕投資款（已發還）等物；復循線上前盤查在上開停車場等待之簡敬宇、洪煜翔，經簡敬宇同意後對上開車輛進行搜索，扣得其持用之手機1支（蘋果廠牌、玫瑰金色、IMEI 碼：000000000000000），因而查悉上情。二、案經林雅玲訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳澤安、簡敬宇、洪煜翔等人均坦承不諱，核與其等相互間於警詢、偵訊時之證述及證人即告訴人林雅玲於警詢時之證述情節相符，並有員警職務報告書、臺中市政府警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（被告陳澤安部分）、贓物認領保管單、被告簡敬宇自願受搜索同意書、臺中市政府警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（被告簡敬宇部分）、現場蒐證照片、扣案物品照片、路口監視器畫面翻拍照片、告訴人提出之手機內鑫淼投資APP頁面擷圖、告訴人與「鑫淼投資睿涵」間LINE 對話紀錄擷圖、被告陳澤安扣案手機內與「東風」間TELEGR AM對話紀錄擷圖、被告洪煜翔手機內與被告簡敬宇間TELEGR AM對話紀錄翻拍照片、被告洪煜翔與「東風」間TELEGRAM對話紀錄翻拍照片等在卷可稽，足認被告3人前開自白與事實相符，其等本件犯嫌應堪認定。二、核被告3人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告3人及本案詐欺集團成員，推由本案詐欺集團成員在上開現金收款收據上偽造「鑫淼投資」印文，被告陳澤安並於該收據偽簽「詹志凱」署名，其等偽造印文及署押行為，分別為偽造私文書之低度行為；而被告3人與本案詐欺集團成員上開偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，應為被告3人行使之高度行為所吸收，均請不另論罪。被告3人上開所犯，於其等相互間，及與「東風」、「張春茹」、「鑫淼投資睿涵」及本案詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告3人所為上開各罪，具有部分行為重疊之情形，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55 條規定，均從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。又被告3人各有如犯罪事實欄一所載之前案論罪科刑及執行之情形，有其等之刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其等於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯；考量被告陳澤安、簡敬宇於前案徒刑執行完畢後，僅分別5月餘及1年餘之時間即故意再犯本案，足認其等刑罰反應力薄弱；而被告洪煜翔前案與本案均係相同罪質之詐欺犯罪，亦足認其刑罰反應力薄弱；又其等本案犯罪情節，無應量處最低法定刑，否則有違罪刑相當原則，暨有因無法適用刑法第59條酌量減輕其刑之規定，致其人身自由遭受過苛侵害之情形，自無司法院釋字第775號解釋之適用，均請依法加重其刑。被告3人已著手於本案加重詐欺取財犯行之實行，惟尚未得手，屬未遂犯，請審酌是否依刑法第 25條第2項規定，減輕其刑。復按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文；次按113年7月31日公布、同年8月2日生效之詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定：「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第339條之4之罪。（二）犯第43條或第44條之罪。（三）犯與前2目有裁判上一罪關係之其他犯罪。」同條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」經查，扣案之被告陳澤安、簡敬宇用以聯繫「東風」之手機各1支及現金收款收據、工作證等物，係其等持以作為本案犯罪所用之物，請依上開規定予以宣告沒收，至上開偽造之現金收款收據既已沒收，請無庸就其上偽造之印文及署押重複宣告沒收。而扣案之現金1萬元及餌鈔149萬元業已發還告訴人，有贓物認領保管單1紙在卷可憑，又本案尚無證據證明被告3人因上開行為已實際獲有犯罪所得，爰均不予聲請宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳敬暐本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐佳蓉附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

2025-03-25

TCDM-113-訴-1703-20250325-3

金訴

臺灣臺中地方法院

組織犯罪條例等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3952號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第4084號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告楊三進指定辯護人楊亭寬律師(法扶律師) 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴(1 13年度偵字第46616、48743號)及追加起訴(113年度偵字第51663 號)，被告於準備程序中為有罪陳述，經本院裁定由受命法官依簡式審判程序獨任審理，判決如下：　　主　　文戊○○犯如附表各編號「主文」欄所示之罪，處如附表各編號「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。　　犯罪事實一、戊○○加入丙○○(所涉違反組織犯罪防制條例等部分，本院另行審結)、其他真實姓名、年籍不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，戊○○參與犯罪組織部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第36495號提起公訴，本院另案繫屬，不在本案審理範圍），擔任車手工作。戊○○與丙 ○○、本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以附表一所示詐騙方式詐騙附表一所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表一所示之時間，將附表一所示款項匯至附表一所示之人頭帳戶內，再由戊○○依本案詐欺集團不詳成員指示，持附表一編號2至5所示人頭帳戶提款卡，於附表一編號2至5所示時間、地點，提領附表一編號2至5所示款項，及由丙○○依本案詐欺集團不詳成員指示，持附表一編號1所示人頭帳戶提款卡，於附表一編號1所示時間、地點，提領附表一編號1所示款項，戊○○負責把風，再將贓款放置在臺中市○○區○○路00○00號旁人行道交付本案詐欺集團之不詳成員，而以上開方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣如附表所示之人察覺有異報警處理，因而循線查悉上情。二、案經附表一編號1至3所示之人訴由臺中市政府警察局第六分局、附表一編號4至5所示之人訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。　　理　　由壹、程序部分：　　本案被告戊○○所犯，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序中，就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經受命法官告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭評議後，裁定本案由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體認定之理由：　　前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審理時坦承不諱(見偵48743卷第69至75頁、偵46616卷第75至8 0、323至324頁、偵51663卷第29至32頁、金訴3952卷第152 、169頁)，核與證人即同案被告丙○○於警詢、偵查之證述( 見偵48743卷第83至89頁、偵46616卷第93至98、317至319頁 )情節大致相符，且有附表一證據出處欄所載各項證據在卷可參，被告所為認罪之任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。叁、論罪科刑：　一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果(最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照)。查被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金(第1項)。前項之未遂犯罰之(第2項)。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑(第3項)。」修正後洗錢防制法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金(第1項)。前項之未遂犯罰之(第 2項)。」被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」被告於偵查及本院審理中就其參與一般洗錢之部分均已坦承其所為犯行，且被告尚未獲得犯罪所得 (詳如後述)，依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項均可減輕其刑，依上開見解，被告一般洗錢罪，依舊法處斷刑範圍為有期徒刑1月至6年11月；依新法處斷刑範圍為有期徒刑3月至4年11月，經綜合比較結果，修正後洗錢防制法規定對被告應較有利。　　二、本案詐欺集團之成員至少有三人以上參與本案詐欺附表一編號1至5所示之人之犯行，亦合於刑法第339條之4第1項第2款所定之「三人以上共同犯之」之加重要件。按洗錢防制法第 2條規定之洗錢行為，係隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵為其要件。又行為人實行之洗錢手法，不論係改變犯罪所得的處所（包括財物所在地、財產利益持有或享有名義等），或模糊、干擾有關犯罪所得處所、法律關係的周邊資訊，只須足以產生犯罪所得難以被發現、與特定犯罪之關聯性難以被辨識之效果，即該當「掩飾或隱匿」之構成要件 (最高法院112年度台上字第2717號判決意旨參照)。附表一編號1至5所示之人受騙匯款後，經被告、同案被告丙○○提領後轉交給本案詐欺集團成員，客觀上已有使被詐騙之金流產生斷點，而難以追查，自已該當隱匿及掩飾特定犯罪所得之要件，被告犯行自該當洗錢防制法所定之洗錢行為。三、核被告就附表一各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢財物未達新臺幣一億元罪。另按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。又刑罰要求適度之評價，俾對法益之侵害為正當之維護。因此，加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決要旨參照）。本院依臺灣高等法院被告前案紀錄表(見金訴3952卷第43至51頁)所示，被告參與本案犯罪組織，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以11 3年度偵字第36495號提起公訴，已由本院另案繫屬，故本件起訴書認被告就本案犯行，亦涉犯參與犯罪組織，容有未洽，併此敘明。四、被告與同案被告丙○○及本案詐欺集團成員間就附表編號1、3 所示犯行；與本案詐欺集團成員間就附表編號2、4至5所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　五、被告就附表各編號所示犯行，係一行為觸犯2罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一較重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　　六、被告就附表各編號所示犯行，所侵害被害人之財產法益各異，行為明顯可分，足認其犯意各別，行為互殊，依一般社會通念，得以區分，於刑法評價上，亦各具獨立性，應予分論併罰。　七、按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。本案檢察官認被告前因不能安全駕駛致交通危險案件，經臺灣南投地方法院以107年度審交易字第57號判決判處有期徒刑8月，並經臺灣高等法院臺中分院駁回上訴確定，於108年9月23日執行完畢，其於徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件之罪，依刑法第47條第1項之規定，為累犯，並提出被告刑案查註記錄表為憑，經本院審核上開卷證後，被告確係累犯，然檢察官未具體說明何以依憑被告先前與本案罪質顯不相同之不能安全駕駛致交通危險犯罪前案紀錄，即可逕認定其對刑罰的反應力薄弱。依司法院釋字第775號解釋意旨，衡酌被告前案與本案所犯罪質明顯不同，無從等量齊觀，無從確認被告對刑之執行欠缺感知，自難據以佐證被告就刑罰之反應力薄弱，本件檢察官未具體說服本院被告為何有應加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防必要之程度，自難認本案檢察官就後階段加重量刑事項，已盡實質之說明責任。本院自無從依刑法第47條第1項規定加重其刑，爰將被告之前科事項列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項，附此敘明。八、按詐欺犯罪防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告於偵查及審判中就其有三人以上共同犯詐欺取財之犯罪事實部分均坦承不諱，且本件被告就本件犯行尚未取得犯罪所得(詳如後述)，自應依上開規定，減輕其刑。次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號刑事判決意旨參照）。被告就附表一各編號所示犯行，從一重論以加重詐欺取財罪處斷，故被告一般洗錢財物未達新臺幣一億元部分，無法依洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，依據上開說明，仍應於量刑時予以審酌。又按刑法第59條之減輕其刑，係裁判上之減輕，必以犯罪之情狀可憫恕，認為宣告法定最低度之刑猶嫌過重者，始有其適用。如別有法定減輕之事由，應先依法定減輕事由減輕其刑後，科以最低刑度，猶嫌過重時，始得再依刑法第59條規定酌減其刑（最高法院98年度台上字第6342號判決意旨參照）。被告之辯護人雖主張被告犯行應審酌有無刑法第59條之適用，然被告係追求高薪始參與本案詐欺集團而為上開犯行，並無迫於情勢，誤蹈法網而為之情事，且本案詐欺集團受害人數眾多，被告業依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，自難認有何情輕法重，在客觀上足以引起一般同情而可堪憫恕之處，無從再援引刑法第59條之規定，酌減其刑，附此敘明。九、又按想像競合犯觸犯數罪名，本質上應為雙重或多重之評價，基於罪刑相當原則，95年7月1日施行之本條但書遂增列就所一重處斷之重罪，「不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」，適度調和從一重處斷所生評價不足，此即所謂重罪科刑之封鎖作用，亦即科刑之上限係重罪之最重法定刑，下限則為數罪中最高的最輕本刑，以防免科刑偏失。因此，法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，仍應將輕罪之刑罰合併評價在內，否則，在終局評價上，無異使想像競合犯等同於單純一罪（最高法院108年度台上字第337號判決意旨參照）。且按刑法第55條想像競合犯之規定，既列在刑法總則編第七章「數罪併罰」內，且法文稱「一行為而觸犯數罪名」，則依體系及文義解釋，自應對行為人所犯各罪，均予評價，始屬適當。換言之，想像競合犯本質上為數罪，各罪所規定之刑罰(包含加重、減免其刑及併科罰金)、沒收及保安處分等相關法律效果，自應一併適用，將輕罪合併評價在內，始為充足（最高法院109年度台上字第483 號判決意旨參照）。刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，其法定刑中就罰金刑部分僅規定「得」併科罰金，然修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢財物未達新臺幣一億元罪則為「應」科罰金，是以上開罰金刑之諭知，並非任由法院自行裁量是否選科，而係揭示法院應予科處罰金之義務；縱然被告所犯一般洗錢罪僅為刑法第55條前段想像競合犯之較輕罪名，惟該罪「應」科處之罰金刑，既屬刑法第33條第 5款所列舉之主刑，則於此2罪想像競合時，本於刑法第55條後段所闡述之「封鎖作用」，一般洗錢財物未達新臺幣一億元罪「併科5000萬元以下罰金」之法定刑，即為科刑之下限，而有界定判決主文所諭知刑罰下限之框架功能，方能充足評價想像競合犯之犯行，法院自有宣告科予罰金刑之義務，尚不因其非屬從一重處斷之罪名，即可異其處理，是於量刑時，就修正後洗錢防制法第19條第1項後段其法定刑中之罰金刑部分應予適用。而按經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可。本院衡酌被告從事本案犯行固屬可議，然考量被告於本案詐欺集團角色僅為底層車手，並非居於本案詐欺集團核心成員之地位，本件被告各次提領之款項亦非鉅款，及所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等情，而經整體評價後，爰裁量不再併科輕罪之罰金刑。　　十、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正常途徑獲取財物，竟加入本案詐欺集團，分擔車手之工作以牟取報酬，價值觀念偏差，恣意詐欺行為造成附表一各編號所示之人受有財產上損害，並使本案詐欺集團成員得以隱匿其等真實身分，減少遭查獲之風險，愈使其等肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，所為實應嚴懲，被告一般洗錢部分，雖未能依上開規定減輕其刑，惟念及被告犯後始終坦承犯行，已見悔意，惟被告未能與被害人達成和解，並無彌補被害人所受損害之具體表現，兼衡被告於加入本案詐欺集團前，已有前開犯罪遭論罪科刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷供參( 見金訴3952卷第43至51頁)，素行難認良好，又考量被告於詐欺集團運作之角色、地位，暨被告自陳高中肄業之學識，從事油漆工、每日收入約新臺幣(下同)1800元、離婚、有1 名未成年小孩、跟母親同住、經濟狀況勉持之家庭生活與經濟狀況(見金訴3952卷第171頁)等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑。另酌以被告本案各罪間整體犯罪關係，均係於同一詐欺集團內所為犯罪行為，所犯罪名均為詐欺相關犯罪，犯罪時間持續相連，並考量行為人復歸社會可能性，併定其應執行刑，以資懲儆。十一、受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告二年以上五年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，刑法第74條第1項定有明文。本件被告之辯護人雖主張給予被告緩刑之宣告，然被告已有前開構成累犯之紀錄，自不符合刑法第74條第1項得予緩刑之要件，辯護人之主張要屬無據，亦併敘明。肆、沒收部分：一、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查本案被告於審理時供稱：應徵時說時薪1500 元，但我都沒有拿到錢，後來說要給我跑單趟的車馬費，也都沒有給我，我從頭到尾都沒有收到錢等語(見金訴卷第169 頁)，本件無積極證據足認被告有獲取報酬，無從認定其本件犯行獲有犯罪所得，無從依上開規定宣告沒收及追徵。二、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條定有明文。洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第18條第1項前段規定：「犯第十四條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」；修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」就洗錢行為標的之沒收，自應適用修正後之洗錢防制法第25條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第25條第1項既規定洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應沒收之，係採義務沒收主義。至於洗錢行為標的所生之孳息及洗錢行為人因洗錢犯罪而取得對價給付之財產利益，暨不能或不宜執行沒收時之追徵、沒收財產發還被害人、沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微等部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。是刑法第38條之1第3項、第38條之2第2項沒收相關規定，於洗錢防制法第25條第1項規定洗錢標的沒收之特別規定亦有其適用。經查，被告於審理中供稱：我領的錢全部都交給詐欺集團，他們事後才會給我報酬等語(見金訴3952 卷第169頁)，是本件附表一各編號所示被害人遭詐騙匯款而遭被告領取之金額雖屬修正後洗錢防制法第25條第1項所定洗錢行為標的，惟被告領取款項後已悉數轉交本案詐欺集團上手，卷內無證據足證被告仍保有上開詐欺款項之管理、處分權，如依洗錢防制法第25條第1項規定予以沒收，顯有過苛之虞，衡量前開「過苛條款」之立法意旨，並於執行程序時避免重複執行沒收或追徵之危險，爰依刑法第38條之2第2 項之規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官何昌翰提起公訴及追加起訴，檢察官己○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　郭勁宏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉俊宏　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號犯罪事實主文 1 附表一編號1所示犯行戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 2 附表一編號2所示犯行戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 3 附表一編號3所示犯行戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 4 附表一編號4所示犯行戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 5 附表一編號5所示犯行戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。附表一：編號被害人詐騙方式匯款時間、金額（新臺幣）匯入帳戶提領人提領時間、金額（新臺幣）提領地點卷證出處 1 乙○○ 詐欺集團成員於113年5月1日17時50分許起，假冒乙○○之朋友「王紳豪」向乙○○佯稱：因急需用錢，欲向其借款云云，致乙○○陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，將右列匯款金額，自其中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶，以網路銀行轉帳方式匯入右列詐欺集團成員提供之帳戶內。 113年5月1日 17時59分許、 5萬元康○萱褒忠郵局帳號00000000000000號帳戶丙○○ (戊○○把風) 113年5月1日 18時4分許、 2萬元臺中市○○區○○路○段000號統一超商逢仁門市 ①告訴人乙○○於警詢之指述（偵48743卷第113至114頁） ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵48743卷第117頁） ③臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵48743卷第118至119頁） ④轉帳交易明細、對話紀錄擷圖（偵48743卷第197至198頁） ⑤康○萱郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵48743卷第105至106頁） ⑥提領監視器錄影畫面翻拍照片（偵48743卷第143至145頁） 113年5月1日 18時5分許、 2,000元 2 甲○○ 詐欺集團成員於113年5月2日22時35分許起，假冒旋轉拍賣買家向甲○○佯稱：賣場商品無法下單，需進行設定完成帳戶驗證云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，將右列匯款金額，以網路銀行轉帳方式匯入右列詐欺集團成員提供之帳戶內。 113年5月2日 23時2分許、 4萬9,989元李睿哲神岡岸裡郵局帳號00000000000000號帳戶戊○○ 113年5月2日 23時20分許、 2萬元臺中市○○區○○路○段00號、19之1號、21號統一超商華美門市 ①告訴人甲○○於警詢之指述（偵46616卷第113至114頁） ②對話紀錄擷圖（偵46616卷第115至124頁） ③轉帳交易明細（偵46616卷第118、120至121頁） ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵46616卷第221至222頁） ⑤臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵46616卷第227至229頁） ⑥臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵46616卷第231至233頁） ⑦李睿哲郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵46616卷第63至74頁） ⑧提領監視器錄影畫面翻拍照片（偵46616卷第137至147頁） 113年5月2日 23時3分許、 2萬2,123元 113年5月2日 23時20分許、 2萬元 113年5月2日 23時7分許、 3萬2,123元 113年5月2日 23時22分許、 2萬元 113年5月2日 23時23分許、 2萬元 113年5月2日 23時24分許、 2萬元 113年5月2日 23時25分許、 4,000元 3 丁○○ 詐欺集團成員於113年4月30日13時許起，向丁○○佯稱：於抽獎活動中獎，須先購買其他商品方可云云，致丁○○陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，自其國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶，將右列匯款金額，以網路銀行轉帳方式匯入右列詐欺集團成員提供之帳戶內。 113年5月2日 23時45分許、 3萬元李睿哲神岡岸裡郵局帳號00000000000000號帳戶丙○○ 113年5月2日 23時49分許、 2萬元臺中市○○區○○路○段000○00號全家超商豐盛店 ①告訴人丁○○於警詢之指述（偵46616卷第125至127頁） ②轉帳交易明細（偵46616卷第130頁） ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵46616卷第239至240頁） ④臺北市政府警察局大同分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵46616卷第259至260、267頁） ⑤臺北市政府警察局大同分局民族路派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵46616卷第273、277頁） ⑥李睿哲郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵46616卷第63至74頁） ⑦提領監視器錄影畫面翻拍照片（偵33890卷第93至97頁、偵48743卷第146至149頁） 113年5月2日 23時50分許、 1萬元 113年5月3日 0時1分許、 3萬元戊○○ 113年5月3日 0時4分許、 6萬元臺中市○○區○○路○段000號臺中西屯郵局 113年5月3日 0時5分許、 6萬元 113年5月3日 0時6分許、 1萬5,000元 4 何𩃀權詐欺集團成員於113年4月30日，假冒旋轉拍賣買家向何𩃀權佯稱：旋轉拍賣商品無法下單，需進行設定完成驗證云云，致何𩃀權陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，將右列匯款金額，自其郵局帳號00000000000000號帳戶，以網路銀行轉帳方式匯入右列詐欺集團成員提供之帳戶內。 113年5月1日 0時36分許、 1萬4,015元李沁穎連線商業銀行帳號000000000000號帳戶戊○○ 113年5月1日 0時40分許、 1萬4,000元臺中市○區○○路○段000○0號全家超商台中中友店 ①告訴人何𩃀權於警詢之指述（偵51663卷第44至47頁） ②新北市政府警察局新莊分局福營派出所受理各類案件記錄表、受（處）理案件證明單（偵51663卷第40至41頁） ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵51663卷第42至43頁） ④新北市政府警察局新莊分局福營派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵51663卷第48頁） ⑤對話紀錄擷圖、轉帳交易明細（偵51663卷第49頁） ⑥李沁穎連線商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵51663卷第37頁） ⑦提領款項監視器畫面照片（偵51663卷第59至60頁） 5 成盈萱詐欺集團成員假冒臉書買家「Roxana lin」向成盈萱佯稱：7-11賣貨便無法下單，需核對身分解除帳戶凍結云云，致成盈萱陷於錯誤，依指示於右列匯款時間，將右列匯款金額，自郵局帳號00000000000000號帳戶，以ATM轉帳方式匯入右列詐欺集團成員提供之帳戶內。 113年5月1日 0時41分許、 2萬5,925元李沁穎連線商業銀行帳號000000000000號帳戶戊○○ 113年5月1日 0時45分許、 2萬元臺中市○區○○路○段000○0號全家超商台中中友店 ①告訴人成盈萱於警詢之指述（偵51663卷第55至56頁） ②苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所受（處）理案件證明單（偵51663卷第52頁） ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵51663卷第53至54頁） ④苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵51663卷第57頁） ⑤成盈萱郵局帳號00000000000000號帳戶存摺影本（偵51663卷第58頁） ⑥對話紀錄擷圖（偵51663卷第77至82頁） ⑦李沁穎連線商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（偵51663卷第37頁） ⑧提領款項監視器畫面照片（偵51663卷第59至60頁） 113年5月1日 0時47分許、 6,000元

2025-03-25

TCDM-113-金訴-3952-20250325-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第901號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告何安迪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第120 53號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文何安迪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。　扣案如附表一編號1至4之物均沒收。　　事　實一、何安迪於民國113年9月14日，基於參與犯罪組織之犯意，參與通訊軟體LINE暱稱「小琴」、「李基漢」、「堅定不移」等真實姓名不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團，擔任車手。何安迪與該詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造私文書、洗錢之犯意聯絡，由某成員以通訊軟體LINE暱稱「陳心怡」，於113年9月16日(下稱當日)前某時向李哲瑋謊稱：儲值投資股票云云，李哲瑋察覺有異而報警，配合約定於當日面交新臺幣(下同)50萬元，何安迪嗣依「堅定不移」指示，於當日11時許，攜由「堅定不移」所偽造附表一編號1所示其上已有印文、屬私文書之「永屴投資股份有限公司」(下稱永屴公司)有價證券存款憑證(下稱本案收據)等物，至屏東縣○○市○○路00○0號73之7號7 5號1樓之統一超商光榮門市收款，足生損害於本案收據之名義人及李哲瑋，當何安迪要向李哲瑋收款時，旋遭警方逮捕，並扣得如附表一所示之物等物。二、案經李哲瑋訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項：　　本件所引屬於審判外陳述之傳聞證據，關於證人於警詢中之陳述及在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問證人程序之陳述，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，不得採為被告何安迪違反組織犯罪防制條例罪之證據，而於此範圍內無證據能力；其餘依刑事訴訟法第159條第2項規定，於簡式審判程序不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。貳、實體事項：一、認定事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院審理時坦承不諱(見偵卷第67-70、101-102頁；本院卷第144-147頁)，核與證人即告訴人李哲瑋於警詢中證述相符(見警卷第10-14頁)，並有附表二所示證據可佐，足徵被告前揭任意性之自白，有上述卷證可資補強，核與事實相符，堪採為認定犯罪事實之憑據。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠依臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告於本案繫屬本院前，並無因參與詐欺集團及犯加重詐欺取財而繫屬法院之案件(本院卷第15頁)，故本院應就被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　㈢起訴書雖認被告係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，然犯罪事實未記載被告已行使本案收據之情，並經檢察官當庭更正起訴法條為刑法第210條之偽造私文書罪(見本院卷第146頁)，本院毋另變更起訴法條。　㈣被告與前述詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告與該詐欺集團推由某成員偽造本案收據上印文，為偽造私文書之部分行為，不另論罪。　㈥被告以一行為同時犯上述㈡之罪，為想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。　㈦刑之減輕事由：　⒈查被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，不法內涵較既遂者輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉被告於偵查、審理中坦承本案全數犯行，且卷證查無獲有犯罪所得可繳回，其所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑，並依法遞減輕之。　⒊至被告原適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段等自白減輕規定，然經前述從重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，而無前述減輕規定適用，本院將於量刑審酌想像競合輕罪得減刑部分，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未循正途獲取財物，於現今詐欺集團犯案猖獗，對被害人之財產、社會治安危害甚鉅，竟參與詐欺集團擔任車手，攜偽造本案收據等物向告訴人收款，所為實無可取。又被告坦承犯行，態度尚可，其加重詐欺、洗錢犯行止於未遂，未令告訴人受有財產損害；兼衡被告本案動機、手段、犯行分擔，暨如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示無前科之素行(本院卷第15頁)，及被告於審理中所陳之智識、家庭生活、經濟狀況等一切情狀(本院卷第148頁)，量處如主文所示之刑。三、沒收：　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項所明定。查扣案如附表一編號1至4之物乃被告用於本案犯行，據其於審理中坦認無訛(見本院卷第145-146頁)，應依上述規定，宣告沒收。本案收據上偽造之印文，屬所偽造文書之一部分，既隨本案收據一併沒收，無庸再依刑法第219條為沒收。另其餘扣案物品，查無與本案犯行之關聯，不予宣告沒收。至被告本案未獲報酬，自無從就犯罪所得宣告沒收或追徵。　四、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨另主張被告當日配戴「天合國際外聯服務員」工作證(下稱天合國際工作證)向告訴人收款。因認被告此部分涉犯刑法第216條、212條之行使偽造特種文書罪嫌。　㈡按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。是事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法為裁判基礎。且認定犯罪事實所憑之證據，無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院諭知被告無罪之判決。又按在職證明書、薪資袋，均無任何可資判別製作名義人之資料，該等文件縱屬不實，能否認為係偽造完成之私文書或特種文書，亦非無研求之餘地 (最高法院98年度台上字第1146號判決意旨參照)。　㈢公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非係以被告之供述、扣案物照片及扣案之天合國際工作證等件為主要論據。　㈣經查，被告固於偵查、審理中對本案犯行皆坦承不諱(見偵卷第69頁；本院卷第147頁)，然如附表一所示之物方屬其當日所用，業如前述，併觀告訴人於警詢中證稱：陳女推薦我購買股票，我聯繫LINE名稱永屴智能客服服務中心，告訴對方要儲值50萬元，對方說派人來收錢等語(見警卷第10-11頁) ，暨本案收據、附表一編號2之委託書所寫日期均為當日(見警卷第65、91、104頁)，足見告訴人與詐欺集團成員約定當日向永屴公司儲值而交款，難認被告當日有配戴天合國際工作證向告訴人收款。另觀附表一編號3之工作證之照片所示，其上未有公司名稱，僅有被告姓名、職位、部門(見警卷第104頁)，與被告於審理中供稱相符(見本院卷第146頁)，揆上說明，非屬偽造完成之特種文書，自難逕認被告有何行使偽造特種文書之犯行。　㈤從而，公訴意旨雖認被告涉犯上開罪嫌，惟公訴意旨所提出之證據及證明方法，均尚有合理懷疑存在，未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，因此部分與其他起訴並經本院論罪科刑部分具裁判上一罪關係，爰不另為無罪判決之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡佰達、賴以修提起公訴，檢察官張鈺帛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　曾迪群以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李宛蓁附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號物品名稱及數量備註 1 偽造本案收據壹張其上有偽造之「永屴投資股份有限公司」公司章、統一編號章、代表人「莊宏仁」之印文各1枚，日期為113年9月16日。 2 委託書壹張記載有價證券儲值事宜等文字，日期為113年9月16日。 3 工作證壹張記載何安迪、職位、部門等。 4 SAMSUMG 手機(含SIM卡壹張)壹支附表二：編號證據名稱及出處 1 屏東縣政府警察局屏東分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見警卷第21-25頁） 2 贓物認領保管單（見警卷第27頁） 3 被告與「李基漢」LINE對話紀錄截圖（見警卷第28-30頁） 4 被告與「堅定不移」LINE對話紀錄截圖（見警卷第31-36頁） 5 現場照片（見警卷第36-37頁） 6 告訴人與詐騙集團成員對話紀錄截圖（見警卷第37-38頁） 7 被告手機通話紀錄翻拍照片（見警卷第38頁） 8 扣案物照片（見警卷第39頁） 9 天合國際理財存款憑條（見警卷第44-48頁） 10 本案收據（見警卷第65頁） 11 附表一編號2、3之委託書、工作證及照片（見警卷第91、104頁） 12 天合國際工作證（見警卷第95頁） 13 手機翻拍照片（見警卷第108頁） 14 屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品清單（見偵卷第133頁） 15 本院扣押物品清單（見本院卷第25-26頁）

2025-03-25

PTDM-113-金訴-901-20250325-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度金訴字第3號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告曾昶睿選任辯護人葛光輝律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第332 8號），本院依簡式審判程序，判決如下：　　主　文曾昶睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。扣案之偽造收款收據壹張沒收。　　事　實一、曾昶睿於民國112年10月30日15時許，意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，以手機連線網路加入TELEGRAM暱稱為「小馬」、「貓貓」之人所屬詐欺集團擔任面交車手工作（曾昶睿所涉參與犯罪組織犯行，業據臺灣彰化地方法院判決有罪確定），負責按指示假扮為『福勝證券公司』之經理『陳意達』，於指定之時間地點，向受騙之民眾收取詐欺贓款，並約定每月報酬為新臺幣(下同)3萬元。該集團成員自112年8月起，以LIN E通訊軟體暱稱「王子婧」向梁景富佯稱為「鋒睿投資股份有限公司」之員工，並有與「福勝證券公司」合作，可透過認股方式投資獲利云云，使梁景富陷於錯誤，並依「王子婧」指示，於112年10月30日15時許，在址設屏東縣○○市○○街0 00號之至正國中附近，面交60萬8000元現金給佯裝為投資公司經理陳意達之面交車手曾昶睿（曾昶睿當時則係借用其女友王惠文持用之0000000000號門號【下稱本案門號】行動電話，於同日14時14分呼叫計程車前往該處進行面交），曾昶睿收受上開款項，並另於詐欺集團於不詳時、地偽造之收款收據1張上偽簽陳意達之簽名1枚，隨後交付該收款收據與梁景富以行使之，足生損害於梁景富、陳意達、福勝證券有限公司。嗣曾昶睿收取上開款項後隨即再依詐欺集團成員之指示，徒步前往屏東縣屏東市北興公園內廁所並將上開款項放置於該處，後因梁景富察覺有異，始悉受騙。二、案經梁景富訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠上揭犯罪事實，業據被告曾昶睿於警詢、偵查及審理中均坦承不諱，核與證人即告訴人梁景富於警詢及偵查中具結之證述、證人即共同被告王惠文於警詢及偵查中具結之證述於互核相符，並有GOOGLE地圖畫面截圖、監視器畫面截圖、監視錄影光碟、無線計程車派車紀錄表、通聯調閱查詢單、屏東縣政府警察局屏東分局海豐派出所公務電話紀錄表、本案門號之屏東縣政府警察局屏東分局調取票聲請書暨調取資料、告訴人與「王子婧」之對話紀錄截圖、收款收據、郵局及上海商業儲蓄銀行跨行匯款申請書等件在卷可憑，足徵被告上開任意性自白均與事實相符，堪以採信。　㈡刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書之公共信用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成立。而所稱足生損害於公眾或他人，祇須所偽造之私文書足以生損害於公眾或他人為已足，至公眾或他人是否因該私文書之偽造而實受損害，則非所問。查被告承認其係從事詐欺取款車手（本院卷第48至49頁），並未受僱於福勝證券公司，且自收款收據上所載陳意達之姓名非其本名，當明知其提出之收款收據為虛假，仍為偽造收款收據之行為，並在上偽簽「陳意達」署名，係用以表彰其為福勝證券公司向告訴人收取60萬8000元款項，已為一定之意思表示，足生損害於福勝證券公司及陳意達之人，並足以妨礙一般人對收據文件之信賴，應負行使偽造私文書之罪責。　㈢從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例1 13年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43 條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第33 9條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1 項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。又被告犯刑法加重詐欺罪後，因詐欺犯罪危害防制條例制定後，倘有符合該條例第47條減刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務，先予敘明（臺灣高等法院高雄分院113年度上訴字第397號判決參照）。　⒉查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業已於113年7月31日經制定公布，自同年8月2日起生效施行。該條例第43條規定、第44條固然屬新增刑法第339條之4之有期徒刑與罰金刑之加重規定，然被告不符上開規定之加重要件，自無新舊法比較之問題，然其若有符合同條例第47條之減輕刑責規定，本院仍應依職權調查並適用上開規定。　⒊再查，本案洗錢之財物未達1億元，而被告本案洗錢行為所隱匿之特定犯罪係刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，依舊法第14條第3項之規定，被告所犯洗錢行為，不得科以超過刑法加重詐欺罪所定最重本刑之刑，而有7年以下有期徒刑之限制，舊法最重本刑（7年）重於新法（5年）；又新法自白減刑規定之要件雖然較為嚴格，惟被告本案洗錢犯行，屬想像競合犯其中之輕罪，減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，自不依前開規定減輕其刑，僅於量刑時一併衡酌此部分減輕其刑之事由。是經整體比較新舊法結果，應以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，被告一般洗錢犯行，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。　㈡是核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告所屬本案詐欺集團成員偽造「福勝證券公司」印章及印文，以及被告偽造「陳意達」署名，均為偽造私文書之階段行為，又被告於偽造私文書後持之以行使，是偽造私文書之低度行為復為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢被告與「小馬」、「貓貓」及「王子婧」之成年人間，以相互利用他人之行為，而達上開犯罪之目的，有犯意聯絡及相互利用之行為分擔，為共同正犯。另刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同詐欺取財罪」，其本質即為共同犯罪，是被告就其所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，應毋庸再於罪名之前贅載「共同」2字，附此敘明。　㈣被告係以一行為同時犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、一般洗錢罪，屬想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一法定刑較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤減輕其刑之說明：　⒈詐欺防制條例第47條前段既規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用(最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照)；惟本院考諸上開規定之文義，如有犯罪所得，必自動繳交其犯罪所得，方可減輕其刑，固無庸贅言，惟若無犯罪所得，本無繳回問題，若謂無詐欺防制條例第47條前段規定適用之餘地，即欠缺合理之差別待遇，造成不合理之扭曲現象（亦即，既遂犯繳回犯罪所得者，其自白可獲邀減刑之寬典，但未達既遂者，因無犯罪所得可資繳回，其之自白反而不能減刑），而違反平等及刑罰公平性原則，故本院乃秉承最高法院刑事大法庭109年度台上大字第4243號、110年度台上字第552號裁定所持避免重法輕罰之不合理現象發生之論點，就此問題仍持肯定見解(最高法院113年度台上字第5220號、113年度台上字第4202號、113年度台上字第4211號判決意旨參照)。被告於偵查及本院審判中均自白犯三人以上共同詐欺取財罪，且本案並無證據證明被告實際獲取犯罪所得，而無自動繳交犯罪所得之問題，核與上開減刑規定相符，爰依詐欺防制條例第47條前段減輕其刑。　　　⒉按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨可參）。被告於偵查及審判中均自白一般洗錢罪，且被告於本案並無犯罪所得，業如前述，原得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟因此部分係屬想像競合犯中之輕罪，其就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈤爰審酌被告正值青壯且四肢健全，非無憑己力謀生之能力，竟為牟取不義之報酬，罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，危害財產交易安全及經濟金融秩序甚鉅，從事詐欺取款車手之工作，著手收取詐騙款項，製造金流斷點躲避檢警追查，侵害他人財產法益，破壞社會秩序，所為實應非難；然考量被告係擔任收款車手之分工角色，具高度可替代性，位處較為邊緣之犯罪參與程度；復衡以被告犯罪後均能坦認犯行，符合前述減刑之規定，且於審理時與告訴人達成和解並匯付第一期和解金等情，已賠償告訴人之部分損失，有本院報到單、11 4年度附民移調字第25號調解筆錄及刑事陳報狀及所附郵政跨行匯款申請書影本在卷可稽（本院卷第39至42、69、73、 75至76頁），獲取告訴人之諒解之犯後態度；暨考量被告於本案前有幫助犯一般洗錢罪、持有毒品罪之前科，有其法院前案紀錄表1份在卷可查（本院卷第15至18頁），素行非佳；暨其於審理時自述：案發時在家裡中幫忙做窗簾，月薪3 萬元，臨時，現從事一樣，月薪1萬4或1萬5，高職畢業，未婚，女友懷孕中，家中有女友跟未出生之小孩需要伊撫養，名下無財產，有負債跟朋友借款5萬元等語（本院卷第62頁）之教育程度、家庭生活、經濟狀況及辯護人、檢察官具體求刑之意見（詳見本院卷第63頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本件於量刑時業已整體評價被告之上開各項量刑因子，為免輕罪（即一般洗錢罪）併科罰金致生評價過度而有過苛之情形，爰不宣告輕罪之併科罰金刑。至檢察官主張應量處有期徒刑1年，本院認應係未考量詐欺防制條例第4 7條前段減刑規定及前述減刑規定之適用，故其求刑稍嫌過重，尚難為本院所採。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。　㈡按刑法第219條規定偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院94年度台上字第3518號判決意旨參照）。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，亦定有明文。查扣案之福勝證券公司收款收據1張，係供本件詐欺犯罪所用，且為詐欺集團成員寄發給被告等節，業經被告供承在卷（見本院卷第49頁），核屬供犯詐欺犯罪所用之物，不問何人所有，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，予以宣告沒收。至於上開福勝證券公司收款收據偽造之印文、署押，已因上開福勝證券公司收款收據併同沒收，無另行再諭知沒收之必要。又本案之偽造之「陳意達」印章1顆及與本案詐欺集團成員聯繫本案犯罪使用之IPHONE 11 Pro手機1支(含SIM卡1張) ，係被告供本案犯罪所用之物，於本案未扣案，且業於另案宣告沒收確定，有臺灣彰化地方法院113年度訴字第105號判決及前開法院前案紀錄表1份存卷可考，自無再於本案宣告沒收之必要，附此敘明。　㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告於審理時稱其未收到任何犯罪所得（本院卷第50頁），且本案並無證據證明被告實際獲取犯罪所得，自毋庸依上開規定沒收被告之犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖子恆提起公訴，檢察官周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官李松諺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林孟蓁　　　　　附錄本件論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

PTDM-114-金訴-3-20250325-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第229號上訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官上訴人即被告張志軒被告陳茂元上列上訴人等因被告等加重詐欺等案件，不服臺灣彰化地方法院 113年度訴字第641號中華民國113年11月6日第一審判決（起訴案號：臺灣彰化地方檢察署113年度少連偵字第122號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於子○○、庚○○附表編號10之刑暨定應執行刑部分撤銷。子○○、庚○○前揭撤銷宣告刑部分，各處如附表編號10所示之刑。其餘上訴駁回。子○○上訴駁回與撤銷改判宣告刑部分，應執行有期徒刑壹年伍月。庚○○上訴駁回部分，應執行有期徒刑壹年貳月。　　理　由一、審理範圍：　　按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。本件原審判決後，被告子○○未上訴，上訴人即被告庚○○（下稱被告庚○○）於本院具體陳明僅就原審量刑提起上訴，檢察官則具體陳明僅針對原審就被告子○○、庚 ○○之量刑提起上訴，其等就原審認定之犯罪事實及論罪、沒收均不爭執（本院卷第185頁），故本件應以原審判決認定之犯罪事實及罪名為基礎，上訴審理範圍僅限於被告2人刑之部分。二、處斷刑範圍之說明：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4 之罪，又詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，被告2人於偵查及歷次審判均自白本案全部犯行，且於原審時均自動繳回犯罪所得，有臺灣彰化地方法院自行收納款項收據在卷可佐（原審卷第379頁至第380頁），是就其等所犯各次加重詐欺犯行，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，分別減輕其刑。㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 　條第1 項定有明文。被告2人行為後，洗錢防制法於113 年7 月31日修正公布施行，並自000 年0 月0 日生效，原洗錢防制法第16條第2 項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」規定，條次變更為洗錢防制法第 23條第3 項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」規定，足知修正後之規定要求如有所得需自動繳交全部所得財物，始可減輕其刑，則以被告2人在偵查及法院歷次審理期間均自白且已自動繳交全部所得財物等情，修正後之規定對被告2人並無不利，依刑法第2 條第1 項但書規定，應逕適用1 13 年7 月31日修正後之洗錢防制法規定論處。經查，被告2 人於偵查及歷次審判中均自白涉有一般洗錢之犯行，且已自動繳交全部所得財物，已如前述，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑，然被告2人所涉一般洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，雖不影響處斷刑之外部界限，然就此想像競合輕罪得減刑部分，於依照刑法第57條量刑時併予審酌。㈢被告2人就附表編號10所涉洗錢犯行部分，業經原審認定係犯修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，此部分犯罪情節較既遂行為輕微，依刑法第25條第2項規定，原得按既遂犯之刑度減輕其刑，然原審認被告2人此部分所犯一般洗錢未遂罪，係屬想像競合犯中之輕罪，就被告2 人有此部分想像競合輕罪得減刑部分，於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。　㈣兒童及少年福利與權益保障法第112條所定「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一」，係以年齡作為加重刑罰之要件，但不以行為人明知其年齡要件為必要，其若具有不確定故意，仍有適用（最高法院108年度台上字第27號判決意旨參照），則成年人與少年共同實施犯罪加重刑罰之要件，該成年人對於共犯少年之年齡，雖不以明知為必要，但主觀上至少須具有不確定故意。本案被告2人行為時均係成年人，而共犯少年羅○侑當時係未滿18歲之少年，有其等年籍資料在卷可參。然查，被告子○○陳稱：羅○侑看起來是18、19歲，我和他是朋友介紹認識的，我只知道羅○侑會開車，但不知道他有沒有駕照等語；被告庚○○陳稱：我認識羅○侑但不知道他幾歲，做車手才認識等語（原審卷第210頁至第211頁），經查，少年羅○侑於行為時已逾16歲，被告2人又曾見聞少年羅○侑駕車，而我國合法考取駕照年齡需滿18歲，故被告2人未能預見少年羅○侑係未滿18歲之少年，實有可能。此外，卷內並無其他積極證據足以證明被告2人明知或可得而知少年羅○侑之年齡，自應對其等為有利之認定，無從依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定加重其刑。三、對原審量刑暨上訴理由之說明：　㈠上訴駁回部分（即被告2人附表編號1至9刑之部分）：　　⒈原審量刑時，說明被告2人符合詐欺犯罪危害防制條例第47 條前段減刑事由及修正後洗錢防制法第23條第3項減刑事由，併審酌被告2人擔任車手提領詐欺贓款，不僅侵害告訴人戊○○、甲○○、丙○○、壬○○、丑○○、辛○○、被害人丁○○ 、洪采億、癸○○之財產法益，同時增加檢警查緝及告訴人、被害人求償之困難，所為可議，並考量被告2人坦承犯行之態度，以及其等在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度、告訴人及被害人共9人遭詐騙轉入上開帳戶之金額，兼衡被告子○○自述為高職畢業之智識程度、入監前從事廚師、未婚、無子、父母離異，無須扶養父母之生活狀況；被告庚○○自述為高職畢業之智識程度、入監前從事餐飲業、與母親同住、離婚、無子、無須扶養父母之生活狀況等一切情狀，分別量處如附表編號1至9所示之刑。併考量被告2人就本案告訴人、被害人等人轉入款項之金額，及所獲得之報酬，並評價其等行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要。　　⒉經核原判決就法定減刑事由之認定並無違誤或失當，且於科刑時，業已考量刑法第57條所列各款事項，所處刑度符合罪刑相當原則及比例原則，復基於不過度評價之考量而未宣告併科想像競合犯輕罪(一般洗錢罪)之罰金刑，本院認其此部分量刑已充分評價被告行為之不法及罪責內涵，應予維持。　　⒊檢察官上訴意旨以：詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上1 2年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達 500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋。再以現今詐欺集團之運作模式，詐欺犯罪行為之既遂，係詐欺機房之各線機手、水房之洗錢人員、收取人頭金融帳戶資料之取簿手、領取被害人受騙款項之「車手」、收取「車手」所交付款項之「收水」人員等人協力之結果，因其等之參與犯罪始能完成詐欺犯行，其等之參與行為乃完成犯罪所不可或缺之分工。法院科刑時固應就各個共犯參與情節分別量刑，並依刑法沒收規定就其犯罪所得為沒收、追徵之諭知，惟就本條例而言，只要行為人因其所參與之本條例所定詐欺犯罪行為發生被害人交付財物之結果，行為人即有因其行為而生犯罪所得之情形，依民法第185條共同侵權行為損害賠償之規定，本應由行為人對被害人之損害負連帶賠償責任，從而行為人所須自動繳交之犯罪所得，應為被害人所交付之受詐騙金額。否則，若將其解為行為人繳交其個人實際獲得之犯罪報酬，則行為人僅須自白犯罪，並主張其無所得或繳交與被害人所受損害顯不相當之金錢，即符合減刑條件，顯與本條立法說明，及本條例第1條所揭示「防制及打擊詐騙危害，預防與遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益」之立法目的不符，亦與憲法保障人民（被害人）財產權之本旨相違，自難採取。又此為行為人獲得減刑之條件，與依刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，宣告沒收其實際犯罪所得，並無齟齬，且係行為人為獲減刑寬典，所為之自動繳交行為（況其依上開民法規定，本即應對被害人之損害負連帶賠償責任），與憲法保障人民（行為人）財產權之本旨亦無違背（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。認被告2人自應將附表所示告訴人、被害人遭詐騙轉入其等進行提領之人頭帳戶金額均繳回，方可依依詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕其刑，原審逕依上開規定減刑並作為量刑之基礎，有適用法則不當之違誤，所為之量刑亦失所附麗，而有未洽。請求撤銷原判決量刑，更為適法之判決。然查：　　　①詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」該條第 1項前段「自動繳交其犯罪所得」之範圍，因該條第1項前段立法說明一已明文該規定之目的係為使「詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害……透過寬嚴併濟之刑事政策，落實罪贓返還。」等語，除損害狀態之回復外，同時亦將詐欺犯罪追訴之效率與節省司法資源作為該法所欲追求之目標。是關於該段「其犯罪所得」之範圍，解釋上不宜以被害人取回全部所受損害作為基礎，否則勢必降低行為人自白、繳交犯罪所得之誘因，尤其在行為人自己實際取得支配財物遠低於被害人所受損害之情況下。　　　②再者，刑法上所謂犯罪所得，依其取得原因可分為「為了犯罪」之利得，及「產自犯罪」之利得。前者，指行為人因實行犯罪取得對價給付之財產利益，例如收受之賄賂、殺人之酬金等，此類利得並非來自於構成要件的實現本身；後者，指行為人因實現犯罪構成要件本身而產自犯罪之利得，例如竊盜之贓物、詐欺所得之款項（最高法院112年度台上字第3746號判決意旨參照）。以詐騙集團為例，被害人所交付之受詐騙金額，屬於產自犯罪之利得，固屬犯罪所得，而如詐欺集團成員因協助設立詐欺機房或架設電話通訊設備，自共犯處領取報酬，亦屬其犯罪所得，即為了犯罪之利得，兩者未必相等，亦即行為人之酬勞未必來自於被害人所交付之被害金額，則上訴意旨將詐欺犯罪危害防制條例第47條之犯罪所得，當然解釋為被害人所交付之受詐騙金額，於文義上解釋已難謂妥適，此等解釋方式與澈底剝奪行為人犯罪所得之立法目的亦有違。　　　③另就體系解釋而言，詐欺犯罪危害防制條例第43條第1項關於構成要件之規定為「詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元或1億元」者，與第47條第1項前段減刑要件所稱「犯罪所得」，不僅用語顯有差異，就立法目的而言，前者著重於行為人犯罪之整體規模，且為合理評價詐欺集團之反覆、長期實施犯罪特性，乃於立法理由中指明，應就同一被害人接續詐欺或同一詐騙行為造成數被害人損失，合併計算詐欺金額，由此可見在「犯罪構成要件」層次，本條例為加重處罰詐欺犯罪，係採取被害金額「總額計算」之立法方式，以達遏止詐欺犯罪之效，此與第47條第1項前段規定所稱「犯罪所得」屬「處斷刑」層次之法律要件，本不必然應為同一之解釋。　　　④上訴意旨另認應由行為人繳交全部被害人受騙金額，其理論基礎之一為源自民法共同侵權行為之連帶賠償責任，然詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條規定，屬形成處斷刑範圍之減刑規定，已如上述，而減刑之要件本應依行為人之情況各自判斷，縱使屬共同正犯關係，亦非其中一共犯符合減刑要件，其餘共犯均應一律減輕其刑，此與「構成要件」層次之共同正犯責任共同原則不同。所謂「責任共同原則」，係指行為人對於犯罪共同加工所發生之結果，相互歸責，因責任共同，須成立相同之罪名，僅在處理共同犯罪參與關係中責任之認定，至於刑之量定，則仍應審酌刑法第57條所列各款情狀，分別情節，為各被告量刑輕重之標準；共同正犯間並非必須科以同一之刑，且於個案裁量權之行使時，仍應受比例原則、平等原則之拘束，俾符合罪刑相當，使罰當其罪，輕重得宜（最高法院107年度台上字第1109號、第2797號判決意旨參照），上訴意旨將屬構成要件層次之共同正犯責任共同原則，引用作為處斷刑要件解釋之依據，本屬不當，再民法連帶賠償責任何以不適用於刑法共同正犯犯罪所得之沒收，業已經最高法院104年度第13次刑事庭會議決議闡述明確，上訴意旨要求縱使無實際犯罪所得之被告，亦應繳回全部被害人受騙金額方得減輕其刑，難謂符合公平原則。　　　⑤上訴意旨另稱被告將可主張無所得即符合減刑條件，顯與立法目的不符等語，然查，於個案中若可認定被告確有犯罪所得者，本應依法沒收，而就被告是否獲有犯罪所得，本應依檢察官之舉證與法院調查結果認定，法院本於證據裁判法則，當無從任意為對被告不利之認定，此為刑事訴訟法之基本法則；且依刑法第66條前段規定，減輕其刑範圍，原得依行為人之自白對於該詐欺犯罪發現與案件儘早確定之貢獻、繳交犯罪所得對於使被害人取回所受損害之程度等項目，綜合評估對於前揭立法目的達成之績效作為指標，彈性決定減輕其刑之幅度，當不致造成被告輕易取得大幅減輕其刑寬典之結果，並達到節省訴訟資源與適當量刑之目的。　　　⑥此外，銀行法第125條之4第2項、證券交易法第171條第5 項、貪污治罪條例第8條第2項均有相類似立法體例，針對此種具有隱密性、技術性且多為智慧性犯罪，不易偵查及發覺，且證據資料常有湮沒之虞，為早日破獲犯罪、追查其他共犯，降低對社會大眾、金融秩序之危害，因此以此方式鼓勵行為人自新並節省司法資源，因此於解釋時不宜過苛，以免阻嚇欲自新者，而失立法原意（最高法院112年度台上字第808號判決意旨參照），是實務上多數見解對於上開規定所謂自動繳交犯罪所得之解釋，係指繳交行為人自己實際所得財物之全部，或自動賠償被害人，而毋庸宣告沒收犯罪所得之情形，並不包括其他共同正犯之所得在內。詐欺犯罪危害防制條例第 47條第1項前段既係依相同立法模式而為規定，其關於犯罪所得範圍之解釋上自應一致，以符憲法第7條平等原則之旨。　　　⑦綜上，檢察官上訴執最高法院113年度台上字第3589號判決意旨，以前揭情詞指摘原判決適用詐欺犯罪條例第47 條前段規定為不當，固有其見地，惟此涉及審判者對法律解釋適用之歧異，本院依照前揭說明，認原審所為論述及法律適用既非毫無所本，自不宜僅以對於法律解釋、見解之不同，在未有成熟之統一見解前，遽行認定原審適用該條規定減輕被告刑責不當，而為被告2人不利之認定。故檢察官此部分上訴為無理由，應予駁回其上訴。　　　　　　⒋被告庚○○上訴以其係因年少無知，誤信友人能給予高報酬薪資，始觸犯法網。遭查獲後均坦承犯行，積極配合，請求從輕量刑等語。然查，被告上訴所提及其智識程度、參與犯罪程度及犯後態度，均經原審於量刑時予以考量審酌，被告於本院審理期間，並未提出原審就量刑部分，有何事實認定錯誤，或重大量刑事由未予審酌之情，而被告庚 ○○所犯各罪即加重詐欺取財罪最輕本刑為有期徒刑1年，原審依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑後，被告庚 ○○所犯各罪之處斷刑下限為有期徒刑6月，原審參酌各次犯罪情節對被害人造成損害之程度，分別科處有期徒刑7 月、8月，已屬接近底刑之偏低度量刑，實難認有何量刑過重之處。　　⒌綜上，檢察官及被告庚○○此部分上訴，均難認有理由，應予駁回。　㈡撤銷改判部分（即被告2人附表編號10暨其等定應執行刑部分）：　　⒈原審針對被告2人就附表編號10量刑時，審酌被告2人符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法偵審自白減刑事由，及刑法第57條各款所定事由，分別量處被告子 ○○有期徒刑8月，被告庚○○有期徒刑7月，固非無見。然查，原審認定被告2人就附表編號10部分，係犯加重詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪，而就被告2人此部分想像競合輕罪符合未遂減刑部分，於量刑審酌時未予考量，應由本院於量刑時予以考量。　　⒉檢察官上訴認原審就被告2人此次犯行，依詐欺危害防制條例第47條前段減刑，同有不當，依照前揭三㈠⒊各項理由所述，尚難認有理由；檢察官上訴另認原審未予說明何以於定應執行刑時，給予被告2人極大恤刑優惠之理由，亦有不當。然查，原審實已說明係審酌被告2人僅係被動聽命遵循指示，非屬集團內之領導首腦或核心人物，且本案所犯各次加重詐欺取財罪，犯罪罪質相似，行為時間接近，因而於定應執行刑時，自應加以斟酌以反應其責，認如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而有違罪責原則，並致被告更生困難，有違刑罰之目的，併衡酌被告2人各自責任、刑事法相關犯罪之法定刑度，犯罪之性質、犯罪期間、各罪所受宣告刑等犯罪情節，分別定其等應執行之刑，尚難認有何不當。檢察官此部分上訴難認有據。　　⒊被告庚○○亦執前揭三㈠⒋之理由，認原審量刑過重。經查，因原審判決就此次犯行於量刑審酌時，漏未審酌此次一般洗錢罪部分尚屬未遂，業如前述，從而，被告庚○○上訴認原審此部分量刑過重，尚屬有據。　　⒋綜上所述，檢察官上訴無理由，被告庚○○此部分上訴則有理由，因原審判決就被告2人此部分犯行，有前揭漏予審酌之處，應由本院將原判決附表編號10之量刑宣告撤銷改判，且因被告2人定應執行刑之基礎已有變更，自應併予撤銷。　四、撤銷改判部分之量刑審酌：　㈠爰以被告2人之責任為基礎，審酌被告2人於行為時均值壯年，不思付出自身勞力或技藝，循合法途徑獲取財物，竟為貪圖一己私利，而為本案犯行，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，幸因未及將此筆款項領出，即因帳戶圈存止付，故尚未發生金流斷點，並考量被告2人尚未與告訴人乙○○達成調（和）解或賠償其所受損失，及被告2人於本案偵審期間坦承犯行，就其等所涉一般洗錢罪部分，符合刑法第25條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3 項前段規定減刑事由；參以，被告 2人前均有不法犯行經法院論罪科刑之情，有其等法院前案紀錄表在卷可參，兼衡被告2人於原審及本院審理時自述之智識程度、家庭經濟及生活狀況，暨其等犯罪動機、目的、手段、告訴人所受損害等一切情狀，分別量處如附表編號10 所示之刑，併考量被告2人就本案所涉一般洗錢罪部分尚屬未遂，且已繳回犯罪所得，所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等情，經整體評價後，裁量不再併科輕罪之罰金刑。　　　　㈡定應執行刑部分：　　⒈按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形之一者，不在此限：三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪，刑法第50條第1項第3、4款定有明文。被告庚○○就附表編號1至9經宣告之刑，均屬不得易科罰金、易服社會勞動之罪；而就附表編號10所宣告之刑，則屬不得易科罰金，得易服社會勞動之罪，依照前揭規定，本院僅得就被告庚 ○○如附表編號1至9部分定其應執行之刑；如被告庚○○就附表編號10部分亦欲與其他各罪聲請定應執行刑，應依刑法第50條第2項規定，待裁判確定後，另請求檢察官聲請定應執行刑，合先敘明。　　⒉本院審酌被告2人僅係被動聽命遵循指示，非屬集團內之領導首腦或核心人物，且本案所犯各次加重詐欺取財罪，係其等參與同一犯罪組織期間所為，犯罪罪質相似，行為時間接近，因而於定應執行刑時，自應加以斟酌以反應其責，如以實質累加方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而有違罪責原則，並致被告更生困難，有違刑罰之目的，本院衡酌上情及被告2人各自之責任、刑事法相關犯罪之法定刑度，犯罪之性質、犯罪期間、各罪所受宣告刑等犯罪情節，依刑法第51條所定限制加重原則，就被告子○○所犯如附表編號1至10部分，及被告庚○ ○所犯如附表編號1至9部分，分別定應執行之刑如主文所示。據上論結，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。　　　　本案經檢察官朱健福提起公訴，檢察官徐雪萍提起上訴，檢察官寅○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　刑事第八庭　　審判長法　官　張靜琪　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃小琴　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　簡婉倫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林書慶　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　附錄本案科刑法條： ◎中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 ◎洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：　　　　　　　　　　　　　　　　編號科刑所依據之犯罪事實應科處之刑-僅就刑度上訴（編號1至9原審科處刑度均上訴駁回，編號10係撤銷改判後刑度） 1 原審附表編號1被害人丁○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 2 原審附表編號2被害人己○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 3 原審附表編號3告訴人戊○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 4 原審附表編號4告訴人甲○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 5 原審附表編號5告訴人丙○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 6 原審附表編號6告訴人壬○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 7 原審附表編號7被害人癸○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 8 原審附表編號8告訴人丑○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 9 原審附表編號9告訴人辛○○部分子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 10 原審附表編號10告訴人乙○○部分子○○此部分經撤銷之刑，處有期徒刑柒月。庚○○此部分經撤銷之刑，處有期徒刑陸月。

2025-03-25

TCHM-114-金上訴-229-20250325-1

抗

臺灣高等法院臺中分院

聲請具保停止羈押

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定　 114年度抗字第178號抗告人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告林明佐選任辯護人宋重和律師王顥鈞律師李斌律師上列抗告人因被告貪污治罪條例等案件，不服臺灣臺中地方法院中華民國114年3月18日具保停止羈押裁定（113年度金重訴字第1 273號、114年度聲字第571號），提起抗告，本院裁定如下：　　主　文原裁定關於主文第一項部分撤銷，發回臺灣臺中地方法院。　　理　由一、原裁定意旨略以：　㈠臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）於民國114年3月5日訊問被告甲○○（下稱被告）後，被告前坦承貪污治罪條例第6條之1第1款、第2款、第3款、第10款之公務員財產來源不明罪，否認同條例第4條第1項第5款之違背職務收賄罪、組織犯罪防制條例第9條之公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪、刑法第270條、第268條前段、後段之公務員包庇圖利供給賭博場所、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、第132條第1項之洩漏國防以外應秘密消息、修正前洗錢防制法第17條第1項之公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息、第15條第1 項第3款之特殊洗錢等罪，然被告涉犯上開罪嫌，有卷內證據在卷可佐，足認其犯罪嫌疑重大。考量被告本案所涉違背職務收賄罪為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，而重罪常伴有逃亡之高度可能，係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，有事實足認有逃亡之虞；另被告所述與同案被告顯有歧異，避重就輕，且本案尚未詰問證人，被告仍有影響證人證詞使案情晦暗之可能，有事實足認有勾串共犯之虞，而有羈押之原因。　㈡惟臺中地院審酌被告自偵查中即執行羈押迄今，已有相當時日，且本案於113年8月23日起訴迄今，除被告已於同年10月 9日進行準備程序之外，本院已就其餘22名同案被告行準備程序，就被告及同案被告之答辯方向已有釐清，且被告與部分同案被告於準備程序時之辯詞與渠等在偵查之供述並無二致，佐以部分同案被告於偵查時業經檢察官訊問且經具結證述，擔保其證詞之真實性，身負是否犯偽證之刑責，其串供之危險已有降低；另雖仍有部分同案被告未進行準備程序，然該等被告經起訴之犯行，非屬指揮、操縱犯罪組織之角色，被告與該同案被告串證之可能性非高；再者，被告於114 年1月10日接受腰椎椎板切除併移除脊椎腫瘤手術，嗣於同年3月3日經病理冷凍切片，最後病理報告為惡性腫瘤，並業經醫師排定後續定期放射治療、抗腫瘤藥物治療等情，亦有中國醫藥大學附設醫院診斷證明書、法務部○○○○○○○○禁見被告護送醫院通報表、收容人戒送外醫診療紀錄簿在卷可佐，顯見被告現罹疾病，需密集定期至醫療院所治療，故本院考量被告之犯罪情節、地位、職業、被告已遭扣押之現金、動產、訴訟進行之程度、身體狀況、資力、犯罪所得金額（詳起訴書犯罪事實欄及沒收所載）等情，經權衡擔保被告逃匿之可能性，暨保全被告、確保刑事訴訟程序等落實國家刑罰權之公益後，認被告如能提出一定數額之保證金供擔保，限制出境、出海及限制住居，對其應有相當程度之心理約束力，即可確保本案之後續審判及執行程序之進行，而無羈押之必要，爰准予被告於提出新臺幣（下同）1,200萬元之保證金後停止羈押，但為免被告於交保後潛逃出境，致妨礙刑事司法權之行使，暨審酌人權保障及公共利益之均衡維護，採取保全被告接受執行之強制處分手段，自屬必要，故併予以限制住居於屏東縣○○市○○路00號，及自停止羈押之日起限制出境、出海8月，且考量被告之身份，為避免其與本案其他同案被告或證人就案情有所討論或指示，而妨害真實之發現，爰命其不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為等語。　　二、檢察官抗告意旨略以：　㈠被告涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收賄罪、同條例第6條之1第1款、第2款、第3款、第10款之公務員財產來源不明罪、組織犯罪防制條例第9條之公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪、刑法第270條、第268條前段、後段之公務員包庇圖利供給賭博場所、公務員包庇聚眾賭博罪、第132條第1項之洩露國防以外應秘密消息、修正前洗錢防制法第17條第1項之公務員洩露關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息、第15條第1項第3款之特殊洗錢等罪嫌疑重大，業經原審裁定認定在案，合先敘明。　㈡就羈押原因之逃亡部分，被告自就職臺中市政府警察局刑事警察大隊（下稱臺中市刑大）大隊長前1日之110年10月23日起，即開始收受來源不明之財物達4,451萬1,125元，並對財力雄厚之九州集團即同案被告陳政谷、九州集團之葳群公司負責人即同案被告徐培菁（下均逕稱其名）等人往來密切，陳政谷、徐培菁等人非無可能使被告隱蔽以脫免自己涉犯之違背職務行賄罪責，且被告雖於本案中依法扣押約1,216萬1 ,707元，然與被告所收得之不明來源財產數額有明顯落差，況被告始終未就其所收得之上開財產來源為清楚交待，被告仍可能有相當資力進行逃亡，況被告限制居住地在屏東縣，距臺中地院之管轄地距離甚遠，難以即時掌握被告行蹤，且屏東縣海岸多處為走私、販毒集團常利用出海之非法管道，被告確實有逃亡海外之能力，佐以被告涉犯重罪，顯有高度之逃亡可能性，如未予安裝科技設備監控作為替代處分，實難以防免被告於易容、喬裝後偷渡方式離境之可能，原審僅諭知被告1,200萬元之保釋金及限制住居於屏東縣○○市○○路0 0號，及限制出境、出海8月，難認可避免被告逃亡之可能。　㈢考量被告犯罪嫌疑重大，有逃亡之羈押原因，且被告可輕易在公權力難以發現之情況下，逕自非法出境，為確實掌握被告行蹤，應依刑事訴訟法第116條之2第1項第4款規定，命被告接受適當之科技設備監控，例如接受電子腳環、居家讀取器及其他必要措施，以防被告因涉犯重罪而逃亡之可能。綜上，被告涉嫌組織犯罪防制條例等罪嫌，又事涉重罪之高度逃亡可能，原審裁定未清楚說明為何具保及限制出境、出海即可防止被告逃亡，實有違誤，爰依刑事訴訟法第403條第1 項提起抗告，請將原裁定撤銷，更為適當合法之裁定等語。三、按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而㈠有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞，㈡有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，㈢所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之，刑事訴訟法第101條第1項定有明文。又被告經法官訊問後，雖有第101 條第1項各款所定情形之一而無羈押之必要者，得逕命具保、責付或限制住居，刑事訴訟法第101條之2定有明文。是被告依自由證明之程度，倘足認其犯罪嫌疑重大，且有刑事訴訟法第101條第1項各款所列情形，法院就實際情況審查有無羈押必要後，如認無羈押之必要，固得以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段替代之。惟是否得以具保等強制處分取代羈押，法院仍應就具體個案，依通常生活經驗法則、論理法則衡酌是否有非予羈押顯難保全證據或難以遂行訴訟程序之情形為判斷。四、原裁定以被告涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收賄罪、同條例第6條之1第1款、第2款、第3款、第10款之公務員財產來源不明罪、組織犯罪防制條例第9條之公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪、刑法第270條、第268條前段、後段之公務員包庇圖利供給賭博場所、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、第132條第1項之洩露國防以外應秘密消息、修正前洗錢防制法第17條第1項之公務員洩露關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息、第15條第1項第3款之特殊洗錢罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，惟認被告如能提出一定數額之保證金供擔保，限制出境、出海及限制住居，對其應有相當程度之心理約束力，即可確保本案之後續審判及執行程序之進行，而無羈押之必要，爰裁定准予被告於提出1,200萬元之保證金後停止羈押，併予以限制住居於屏東縣○○市○○路 00號，及自停止羈押之日起限制出境、出海8月，及不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為取代羈押，並告知被告倘違反上述條件，法院得命再執行羈押等旨，固非無見。惟查：　㈠被告僅坦承貪污治罪條例第6條之1第1款、第2款、第3款、第 10款之公務員財產來源不明罪，而否認其餘犯罪，然依起訴書證據清單及待證事實欄所載之供述及非供述證據，足認被告涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收賄罪、同條例第6條之1第1款、第2款、第3款、第10款之公務員財產來源不明罪、組織犯罪防制條例第9條之公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪、刑法第270條、第268條前段、後段之公務員包庇圖利供給賭博場所、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、第132條第1項之洩露國防以外應秘密消息、修正前洗錢防制法第17條第1項之公務員洩露關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息、第15條第1項第3款之特殊洗錢罪，犯罪嫌疑重大。　㈡又被告籍設臺中○○○○○○○○○，於臺中則係住在臺中市刑大備勤室，並無其他居所，嗣於113年2月1日始與徐培菁同居於徐培菁所有位於臺中市○○區○○路○段000號00樓之0之住所，足見被告並無固定住居所，並參以被告自承年薪160萬元，且被告與徐培菁為男女朋友後，徐培菁提供房屋、車輛予被告無償使用，又被告收受不明財物且無法交代來源之金額高達上千萬，考量被告本案所涉違背職務收賄罪為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，而重罪常伴有逃亡之高度可能，係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，是有事實及相當理由足認有逃亡之虞，檢察官認被告有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款之羈押原因，並非無據。稽之，被告雖於本案中依法扣押約1,216萬1,707元，然與被告所收得之不明來源財產數額有明顯落差，況被告始終未就其所收得之上開財產來源為清楚交待，有隱匿之嫌，依此，被告仍可能有相當資力進行逃亡；參以，被告限制居住地在屏東縣，距臺中地院之管轄地距離甚遠，復未命其定期向所轄司法警察機關或以電子通訊方式報到，難以即時掌握被告行蹤，且屏東縣海岸狹長，多處為走私、販毒集團常利用出海之非法管道，新聞時有報導，非法出境之可能性增加。從而，本案被告涉犯重罪，犯罪金額龐大，原審於具保外，僅併命限制住居、出境及出海，並未輔以適當之科技設備監控、報到處分，是否足以防範被告偷渡或其他方式非法離境之可能，以上各節皆非無疑。從而，本案被告涉犯重罪，犯罪金額龐大，尚有隱匿來源不明財產之情形，原審認雖被告有逃亡之虞之羈押原因，惟無羈押之必要，命具保、限制住居、出境及出海，該處分如何消弭逃亡之可能性，而無羈押之必要，既非無疑，即非無再予研求之餘地。　㈢另被告自109年10月16日起至110年8月23日止，擔任刑事局偵查第四大隊大隊長，自110年8月24日起至113年1月16日止，擔任臺中市刑警察大隊大隊長，自113年1月17日陞任為刑事局警政監，其因徐培菁往來甚為密切，進而同居，涉嫌收受徐培菁之賄賂及不正利益，並於高雄市政府警察局刑事警察大隊及檢察官因偵辦剛谷科技股份有限公司（下稱剛谷公司）涉嫌賭博等案件（下稱剛谷案）期間，洩漏偵查秘密予徐培菁，包括警方預計於112年5月25日對剛谷公司執行搜索的消息，致剛谷公司人員得以事先將電腦資料設備搬走，而嚴重影響檢警之偵辦作為，另提供其他偵查祕密及因應偵查之策略之嫌疑重大。又被告所述與其他同案被告供述顯有矛盾歧異，又依被告上開司法警察官資歷，可見其職務於警調機關中均具有相當地位，對於其他共犯、證人或司法警察應有相當程度之支配或影響力，不能排除各該共犯或證人有受被告影響而變易先前供述或經具結後證述之動機及可能。稽之，高雄市政府警察局刑事大隊及檢察官因偵辦剛谷案，欲執行搜索，而央請臺中市刑大協助搜索警力，被告因而得知該情，並於檢警方偵辦剛谷案期間，多次聽取協助調查之同仁報告剛谷案之案情，掌握偵辦進度，期間亦曾經向徐培菁透露另案證據資料、案件內容、偵查進度等事項，復有刪除手機內與徐培菁之對話紀錄，顯有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，況本案尚未進行詰問同案被告及證人程序，本案既仍須傳喚渠等進行交互詰問，案情即非已明朗，而有調查釐清之必要。復以現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，其隱蔽性極高、不易察覺之實況判斷，於被告經保釋在外後，顯得輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串之可能性極高，且此並不因被告、同案被告及相關證人已於偵查中為相關陳述，而有何影響，是有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，而有刑事訴訟法第101條第1項第2款之羈押原因。原審法院審酌全案及相關事證，認有事實足認被告勾串共犯之虞之羈押原因，此部分論斷固無違誤，惟原審法院以被告及其餘22 名同案被告行準備程序，就被告及同案被告之答辯方向已有釐清，且渠等辯詞與偵查中之供述並無二致，及同案被告於偵查時業經具結證述，串供之危險已有降低，另未進行準備程序之同案被告於九州集團中非屬指揮、操縱犯罪組織之角色，被告與該同案被告串證之可能性非高及被告身體狀況不佳等情，認無羈押之必要，命被告具保、限制住居、限制出境及出海、不得與同案被告或證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之誡命，惟本案犯罪情節為組織型之集團犯行，被告涉嫌收受賄賂及不正利益收受賄賂，洩漏剛谷案偵查秘密予九州集團業者，其與同案被告涉案之情節，互有關涉，渠等之犯行實情及分工均尚待審理調查，且被告與同案被告、相關證人既不排除仍有前揭相互勾串之虞，則僅憑原裁定併命於具保後，不得與同案被告或證人接觸之誡命，該處分如何在現今網際網絡、電子設備與通訊軟體之科技發達、隱蔽性極高之情形下，如何防免被告與同案被告、相關共犯或證人接觸而相互勾串，使被告、共犯及證人之證詞間不受污染，此替代羈押處分如何可消弭與其他共犯或證人串供、滅證，而無羈押之必要，殊堪置疑，原裁定並未說明，理由難認完備，自非允當。據此，原裁定認被告並無羈押之必要，實非無再予研求之餘地。檢察官抗告意旨雖未指摘及此，惟原裁定此部分既有可議，仍無可維持。　㈣從而，原審以1,200萬元准被告具保及輔以限制住居、限制出境、出海、禁止與同案被告及證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情等處分，是否足以確保本案之後續審判及執行，而堪抑制被告之逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等之避罪動機，亦非無再行斟酌之餘地。五、綜上所述，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，部分非無理由，且原裁定亦有上開未盡完備之處，應由本院撤銷原裁定，並為兼顧被告之審級利益，發回原審法院另為適法之處理，以衡平國家追訴犯罪之公共利益及憲法保障被告之訴訟權益。至原裁定主文第二項「甲○○如未能於民國114年3月21日下午4時前提出上開保證金，則自民國114年3月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件」，以附條件方式延長羈押，於法雖有未合，惟此部分不在檢察官抗告範圍，並非本院所得審究，且被告已具保停止羈押，該附條件方式延長羈押已無從實施，自應失其效力，併予指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第413條前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　張　智　雄　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　源　森　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　鈴　香以上正本證明與原本無異。不得再抗告。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅　羽　涵　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日

2025-03-25

TCHM-114-抗-178-20250325-1

上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上訴字第1025號上訴人即被告張忠銘指定辯護人本院公設辯護人陳冠銘上列上訴人因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院113年度訴字第804號中華民國113年7月16日第一審判決(起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第23316號)，提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於宣告刑部分撤銷。上開撤銷部分，張忠銘處有期徒刑陸月。　　犯罪事實及理由一、本院審判範圍之說明： (一)上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，修正後刑事訴訟法第348條第3項定有明文。依該條項之立法說明：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」等語。可見上訴權人就下級審判決聲明不服提起上訴時，依現行法律規定，得在明示其範圍之前提下，擇定僅就該判決之「刑」(包括宣告刑、執行刑) 、「沒收」、「保安處分」等部分單獨提起上訴，而與修正前認為上開法律效果與犯罪事實及所犯罪名係絕對不可分之過往見解明顯有別。此時上訴審法院之審查範圍，將因上訴權人行使其程序上之處分權而受有限制，除與前揭單獨上訴部分具有互相牽動之不可分關係、為免發生裁判歧異之特殊考量外，原則上不再實質審查下級審法院所認定之犯罪事實，亦即應以下級審法院所認定之犯罪事實，作為審認其所宣告之「刑」、「沒收」、「保安處分」是否違法不當之判斷基礎。 (二)本案係由上訴人即被告張忠銘(下稱被告)提起上訴，檢察官則未於法定期間內上訴，被告及辯護人於本院審判程序時，均明確表示對犯罪事實不上訴，僅就量刑部分上訴等語(見本院卷第147頁)。顯見被告並未對原判決所認定之犯罪事實、罪名及沒收部分聲明不服，參諸前揭說明，本院僅須就原判決所宣告之「刑」有無違法不當進行審判；至於原判決就科刑以外之其他認定或判斷，既與刑之判斷尚屬可分，且不在被告明示上訴範圍之列，即非本院所得論究，合先敘明。二、原判決認定之犯罪事實：　　緣通訊軟體LINE暱稱「浩瀚星空主管」、「寶兒」、「賴憲政」、「陳寶蓮」等真實姓名年籍不詳之人組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團犯罪組織。而上開詐欺集團不詳成員於民國113年3 月間某日起，以LINE暱稱「賴憲政」、「陳寶蓮」向告訴人陳建均佯稱：可於「信昌APP」投資網站上投資股票獲利云云，致告訴人因而陷於錯誤，自113年3月17日起至113年4月 13日止，陸續遭詐騙面交共計新臺幣(下同)44萬元(無事證足認被告有參與此部分犯行，告訴人遭詐騙此44萬元部分不在本案起訴、判決範圍)，嗣告訴人發現遭詐欺後報警處理。而被告基於參與犯罪組織之犯意，自113年4月初某日起，參與上開詐欺集團犯罪組織，負責依「浩瀚星空主管」指示向被害人收取款項(俗稱車手)後轉交上手之工作，約定被告每日可獲得5千元、1萬元不等金額為報酬，而藉此牟利。被告於參與上開詐欺集團後，與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員向告訴人佯稱：可協助投資202萬元以獲利云云，且約定將於113年5月3日上午11時30分，在告訴人所經營位於臺中市霧峰區霧工二路之工廠內，向告訴人收款202萬元。被告遂依「浩瀚星空主管」指示，以手機接收工作證、收據之電子檔後，以列印方式偽造「信昌投資外務部張忠銘」之信昌投資工作證1張、偽造信昌投資股份有限公司(下稱信昌公司)公庫送款回單(存款憑證)2張(其上均已印有偽造之「信昌投資股份有限公司」、「信昌投資股份有限公司收據專用章」、「信昌投資股份有限公司收訖章」印文各1枚)。嗣被告於113年5月3日上午11時30分許，搭乘不知情之李湘龍(經檢察官為不起訴處分確定)所駕駛車牌號碼000-0000號營業用小客車前往上開約定面交地點，出示上開偽造之工作證予告訴人觀看而行使之，足以生損害於信昌公司對人員工作證管理之正確性，被告並在上開偽造之信昌公司公庫送款回單 (存款憑證)2張分別填寫72萬元、202萬元等內容，偽造完成表彰信昌公司收款72萬元、202萬元之私文書後，出示予告訴人觀看而行使之，足以生損害於信昌公司對款項收取之正確性，被告收取告訴人所交付之現金202萬元時，旋遭現場埋伏之員警逮捕，並扣得如附表所示之物(警方已將現金202 萬元發還告訴人)。因告訴人本次係配合警方佯裝面交款項，並未陷於錯誤，被告與上開詐欺集團成員共同詐欺取財犯行因而未遂。三、新舊法比較：　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令公布施行，於同年0月0日生效。茲說明如下：　1.詐欺犯罪危害防制條例於第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3 千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金」。本件被告所犯三人以上共同詐欺取財罪，依原審所認定詐欺獲取之金額，並未逾5百萬元；且被告本案加重詐欺行為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，並無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定「並犯」其餘款項需要加重二分之一之情形，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用現行刑法第339條之4第 1項之規定。　2.刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，因此詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章所無，依刑法第2 條第1項但書之規定，此項修正有利於被告，自應適用修正後之規定。　　四、論罪： (一)上開詐欺集團係3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，被告參與上開詐欺集團，並負責依指示前往約定地點向被害人收取詐騙款項後轉交上手，被告自構成參與犯罪組織罪。又被告所持有並出示予告訴人觀看之上開信昌公司公庫送款回單(存款憑證)，其上有偽造「信昌投資股份有限公司」、「信昌投資股份有限公司收據專用章」、「信昌投資股份有限公司收訖章」印文，縱信昌公司係上開詐欺集團所虛構，亦無礙於行使偽造私文書罪之成立。另被告所偽造「信昌投資外務部張忠銘」工作證，係關於服務之證書，以表明係任職於「信昌投資外務部」，足認屬刑法第212條之特種文書，而被告出示上開偽造之工作證予告訴人觀看，亦該當行使偽造特種文書之犯行。 (二)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之共同行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之共同行使偽造特種文書罪。起訴書就被告行使偽造「信昌投資外務部張忠銘」工作證之特種文書部分，雖未於所犯法條欄記載被告涉犯刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪名，惟此部分與被告所犯參與犯罪組織罪、3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經原審公訴檢察官當庭補充此罪名，並經法院於審判時告知罪名及法條，無礙於被告防禦權之行使，法院自得併予審究。 (三)被告參與本案詐欺等犯行，雖未親自實施詐騙行為，而推由同詐欺集團之其他成員為之，但其與「浩瀚星空主管」、「寶兒」、「賴憲政」、「陳寶蓮」及該詐欺集團其他不詳成員之間，分工擔任車手之工作，屬該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，堪認其所犯上開犯行，與上開詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，而分擔部分犯罪行為，具有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。 (四)被告與本案詐欺集團成員共同偽造附表編號14所示私文書上之「信昌投資股份有限公司」、「信昌投資股份有限公司收據專用章」、「信昌投資股份有限公司收訖章」印文，係其後續偽造附表編號14所示私文書之階段行為；其偽造附表編號2、14所示特種文書及私文書之低度行為，亦為行使偽造特種文書、私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　 (五)被告於本案所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪等犯行，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　　五、刑之減輕部分： (一)被告雖已著手實行加重詐欺取財罪之構成要件行為，然因告訴人配合警方偵辦，經員警當場查獲，被告未能取得告訴人所交付之金錢，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，依既遂犯之刑減輕之。　　　 (二)被告於本案所犯屬刑法第339條之4之罪，為詐欺犯罪危害防制條例所規範之案件類型。查被告於警詢、檢察官偵訊、原審及本院歷次審判時，均自白詐欺取財之犯行。而被告雖於警詢時稱：我從113年4月初開始做到被警查獲，大概獲利12 萬元等語(見偵卷第33至34頁)；於原審審判時稱：我按照「浩瀚星空主管」指示收款，確實有收到12萬元之報酬，該12 萬元並未扣案等語(見原審卷第76頁)。然被告於原審供稱：就本案向告訴人收款部分，我尚未取得任何報酬或利益等語（見原審卷第31頁），酌以被告於本案所為，既仍屬未遂階段，顯尚未取得此部分犯行之犯罪所得，再綜合本案全部卷證資料，亦無證據證明被告此部分有犯罪所得，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定遞予減輕其刑。 (三)被告雖未於警詢及檢察官偵訊時自白參與犯罪組織犯行，然其就參與犯罪組織犯行，已於原審及本院歷次審判時均自白。而被告於偵查中並未就此部分有所供承，係因檢察官於偵查中未就此部分犯罪事實詢問被告，致被告未及在偵查中自白其參與犯罪組織之犯行，致使被告無從充足此偵查中自白之要件，影響其可能得受減刑寬典處遇之機會與權益，無異剝奪其訴訟防禦權，是被告既於審判中自白，仍應有上揭減刑寬典之適用。是就其所犯參與犯罪組織罪部分，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項之規定減輕其刑。惟被告於本案之所為，已從一重之刑法加重詐欺取財罪處斷，參照最高法院108年度台上大字第3563號裁定法理，無從再適用上開條項規定減刑，僅能於量刑時予以衡酌。另考量被告於本案詐欺集團中所擔任之角色、收款金額，並已取得相當之報酬，尚難認其參與犯罪組織之情節輕微，亦無適用組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定減輕或免除其刑之餘地，附此說明。　 (四)另被告於刑事上訴理由狀內，雖請求本院依刑法第59條規定減輕其刑等旨。然鑑於近年來詐欺犯罪猖獗，嚴重破壞社會成員間之基本信賴關係，此廣為社會大眾所非難。我國政府一再宣誓掃蕩詐欺、洗錢犯罪之決心，並積極查緝相關犯罪，被告竟為圖賺取利益，不思循正當管道謀牟利，無視政府亟欲遏止、防阻詐欺犯罪之決心而為本案行為，破壞社會治安及社會信賴關係，更由本案詐欺集團其他成員對告訴人詐得高額款項，可非難性甚高，倘遽予憫恕被告而依刑法第59 條規定減輕其刑，除對其個人難收改過遷善之效，無法達到刑罰特別預防之目的外，亦易使其他共犯心生投機、甘冒風險繼續犯罪，無法達到刑罰一般預防之目的，觀諸被告之犯罪情狀，及告訴人遭詐之金額甚高，實難認另有特殊之原因或環境等，在客觀上足以引起一般同情之處，自無從依刑法第59條之規定酌量減輕其刑。　　六、原審經審判結果，以被告上開犯罪事證明確，予以科刑，固非無見，然原審就113年制定詐欺犯罪危害防制條例部分，未及適用該條例第47條之規定減輕其刑，自有未洽。被告提起上訴，據以指摘原審量刑過重，為有理由(至其以自己為低收入戶，有家人需要照顧，為求經濟生計始為本案犯行，其動機及目的並非惡性重大，且係聽從指示工作，手段可責性較低，又尚未取得任何報酬，之前並無詐欺前科紀錄，犯後坦承犯行，態度良好等情，而指摘原審量刑過重部分，業據原審於量刑時經整體評量被告侵害法益之程度、犯罪所保有之利益及刑罰儆戒等作用，被告此部分所指即難認有理) 　　，故原判決既有上開可議之處，自屬無可維持，應由本院將原判決關於宣告刑部分撤銷。七、爰審酌詐欺犯罪危害社會甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告正值壯年，有勞動或工作之能力，不思依循正途獲取穩定收入，竟為貪圖不法報酬，知悉本案詐欺集團為具有持續性、結構性及牟利性的犯罪組織，竟貪圖報酬，加入詐欺集團擔任車手，而為本案犯行，應予相當之非難，並衡酌被告犯罪之動機、目的、手段、分工、犯罪後坦承犯行之犯後態度，及係擔任現場車手之角色，尚非本案犯罪之主謀，主觀惡性與行為可非難程度較輕，復有上開輕罪合於組織犯罪防制條例第8條第1項所定減輕其刑事由，被告於本院雖透過辯護人表示有意願與告訴人達成調解，以取得對方原諒而爭取獲得易服社會勞動之機會(見本院卷第91頁)，然被告於本院審判時供稱：我是低收入戶，家中沒有錢，目前沒有辦法與告訴人和解等語(見本院卷第160頁)，被告顯無賠償任何金錢給告訴人之誠意，再兼衡被告於原審及本院自陳之教育智識程度、身心健康、家庭、經濟、生活狀況、素行品行，暨參酌檢察官於原審審判時之求刑意見(見原審卷第75頁)等一切情狀，量處有期徒刑6月之刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第348條第1項、第3項、第369條第1 項前段、第364條、第299條第1項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段，判決如主文。　　本案經檢察官徐慶衡提起公訴，檢察官林子翔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　蔡　名　曜　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭　永　玉　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　宜　民以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳　琬　婷　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附表：編號扣押物品名稱及數量備註 1 現金202萬元已發還告訴人 2 信昌投資工作證1張 3 創生投資工作證1張 4 鴻僖證券工作證2張 5 永煌投資工作證1張 6 日銓投資工作證1張 7 緯城投資工作證3張 8 鴻元投資工作證1張 9 NOMURA工作證1張 10 華信投資工作證1張 11 朝隆投資工作證1張 12 佰匯e指賺工作證1張 13 工作證(無公司名稱)2張 14 信昌投資存款憑證2張信昌投資股份有限公司公庫送款回單(存款憑證) 15 德勤投資收據3張 16 空白收據1批 17 長虹計畫書1批 18 佈局合作協議書(永煌投資)1批 19 OPPO Reno 11 Pro手機1支門號：0000000000

2025-03-25

TCHM-113-上訴-1025-20250325-1