Know99判決書

搜尋結果：陳綉燕

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公共危險

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中交簡字第85號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告何柏蒼上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度速偵字第9號），本院判決如下：　　主　　文何柏蒼駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上情形之罪。爰審酌被告明知酒後不得駕車，猶騎車上路，不慎撞擊證人吳宥蓁所騎乘之機車及王麗惠停放路邊之自用小客車，對往來交通安全造成實際之損害，且其為警查獲時所測得之吐氣所含酒精濃度達每公升0.26毫克，暨其犯後坦承犯行，態度尚可，學識為國中畢業，家庭經濟狀況勉持（見被告警詢調查筆錄受詢問人欄之記載）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　24　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官　許曉怡以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度速偵字第9號被　　　告　　何柏蒼　男　72歲（民國00年0月0日生) 　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、何柏蒼於民國113年12月24日下午6時許，在其位於臺中市○ 　　區○○路0段000號之住處內，飲用高粱酒後，明知其酒精尚　　未消退，仍基於酒後騎車之犯意，無照騎乘車牌號碼000-00 　　0號普通重型機車上路。嗣於同日下午6時54分許，行經臺中　　市○區○○路0段000號前時，不慎撞及吳宥蓁所騎乘之車牌　　號碼000-0000號普通重型機車及王麗惠停放路邊之車牌號碼　　000-0000號自用小客車，致吳宥蓁受有左右手手掌、左腳腳　　踝、右腳腳背擦傷等傷害(過失傷害部分，未據告訴)。嗣經　　警據報到場處理，對雙方施以吐氣酒精濃度測試，測得何柏　　蒼吐氣所含酒精濃度達每公升0.26毫克。二、案經臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告何柏蒼於警詢及偵查中坦承不諱，　　並經證人吳宥蓁於警詢時證述明確，復有員警偵查報告、立　　人派出所道路交通事故當事人酒精測定紀錄表、道路交通事　　故現場圖、道路交通事故調查報告表㈠、㈡各1份、車輛詳細　　資料報表2份、臺中市政府警察局舉發違反道路交通管理事　　件通知單影本3份及現場照片18張等在卷可稽。是被告之自　　白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之公共危險罪　　嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　李濂本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王襛語

2025-01-24

TCDM-114-中交簡-85-20250124-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 114年度附民字第145號原告鄭春蘭被告邱子玴上列被告因本院113年度金訴字第2860號詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 22 日刑事第十三庭審判長法官許曉怡法官林德鑫法官蔡咏律上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳綉燕中華民國 114 年 1 月 22 日

2025-01-22

TCDM-114-附民-145-20250122-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲明異議

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度聲字第3759號聲明異議人即受強制戒治人王志谷上列聲明異議人即受強制戒治人因違反毒品危害防制條例等案件，對於臺灣臺中地方檢察署檢察官執行之指揮(113年度毒偵緝字第241號)聲明異議，本院裁定如下：　　主　　文聲明異議駁回。　　理　　由一、聲明異議意旨略以：聲明異議人即受強制戒治人王志谷(下稱受戒治人)，因施用第一級毒品等案件，經本院113年度毒聲字第424號裁定令入戒治處所強制戒治，執行起算日期為民國113年7月15日，監獄行刑法評分標準及臺中戒治所評分標準方式分成二段式評分，分別為㈠當月2日至16日為月中評分㈡當月17日至次月1日為月初評分。因受戒治人執行起算日為113年7月15日，惟收受執行指揮書日為113年7月17日，相差2日，無法參加月中評分，導致受戒治人多服刑15日，執行日期起算日期與送達收受日期不符，實質權益受損，懇請給予受戒治人公正、公平、客觀之評定等語。二、按受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當者，得向諭知該裁判之法院聲明異議，刑事訴訟法第484條固定有明文。惟所謂「檢察官執行之指揮不當」，係指就執行之指揮違法及執行方法不當等情形而言。判決確定後即生效力，檢察官如依確定判決內容為指揮執行，自難指檢察官執行之指揮為違法或其執行方法不當(最高法院100年度台抗字第936號裁定意旨參照)。三、經查：　㈠本案受戒治人因施用第一級毒品等案件，經本院以112年度毒聲字第816號裁定送觀察處所觀察、勒戒後，認有繼續施用毒品之傾向，復經本院以113年度毒聲字第424號裁定另入戒治處所施以強制戒治，其期間為6個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止，但最長不得逾1年，受戒治人提起抗告，經臺灣高等法院臺中分院以113年度毒抗字第153號裁定抗告駁回確定，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年毒偵緝字2 41號戒治處分指揮書執行強制戒治處分，自113年7月15日起算執行日期，指揮書執畢日期114年7月14日在案，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽(見本院卷第17-42頁) ，復經本院核閱前開卷宗無訛。　㈡受戒治人雖以前詞聲明異議，惟本院113年度毒聲字第424號裁定係經囑託法務部○○○○○○○○執行送達事宜，而於113年7月 16日付與受戒治人受領，經臺灣臺中地方檢察署檢察官據以核發戒治處分執行指揮書，此有本院送達證書、臺灣臺中地方檢察署檢察官戒治處分執行指揮書各1份在卷可稽(見本院 113年度毒聲字第424號卷宗第69頁、本院卷第9頁)，經核上開戒治處分執行指揮書所載執行起算日期與上開強制戒治裁定生效日均同為113年7月15日，並無受戒治人所稱收受送達日期與執行起算日期違誤之情形，足見臺灣臺中地方檢察署檢察官係依據強制戒治裁定內容為指揮執行，其執行合乎法律規定，難指檢察官執行之指揮有何違法或其執行方法不當。受戒治人雖執詞主張逾2日收受指揮書，致無從參加月中評定云云，然戒治處分之執行，評估受戒治人有無繼續強制戒治必要之戒治所處遇成效評定，係經戒治所分為調適期、心理輔導期及社會適應期等3階段實施評估，戒治所對受戒治人各階段之處遇成效應予評估，作為停止戒治之依據；其評估辦法，由法務部定之，此觀戒治處分執行條例第11條及第17條分別定有明文。而調適期、心理輔導期及社會適應期之處遇成績，應分別於該期戒治至少滿4週、12週及8週後進行評估，調適期處遇成績以生活規律性及調適課程參與二項核給；心理輔導期處遇成績以生活規律性及輔導課程參與二項核給；社會適應期處遇成績以生活規律性及社會適應課程參與二項核給，此觀戒治處遇成效評估辦法第5條至第8條分別定有明文，適見上開各項評估成績均係責由戒治所依受戒治人於強制戒治處遇各項表現成績作為評定標準，直至社會適應期處遇成績合格並經所務委員會審核通過者，始得辦理停止強制戒治，則受戒治人既未經戒治處分之執行，戒治所本即無從憑以對受戒治人執行戒治處遇成效評估，是受戒治人所執前詞聲明異議，顯有誤會，自難指檢察官執行之指揮為違法或其執行方法不當。　㈢綜上所述，本件受戒治人以檢察官執行指揮之命令不當，提起本案聲明異議，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第486條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　湯有朋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日

2025-01-22

TCDM-113-聲-3759-20250122-1

易

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度易字第4620號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告胡詔憲上列被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第49137 號、第49561號、第51560號)，本院判決如下：　　主　　文胡詔憲犯如附表「主文」欄所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、胡詔憲意圖為自己不法之所有，基於竊盜之個別犯意，分別為下列行為：　㈠先於民國113年6月10日5時14分許，在臺中市○○區○○路0段00 號陸貳花蓮炸蛋蔥油餅黎明路店，徒手竊取莊育展所有置放在攤架上之現金新臺幣(下同)4,950元得手，旋騎乘車號000 -000號普通重型機車離去。　㈡復於113年5月16日19時39分許，在臺中市○○區○○○巷00○0號前某處，見邱雯琳所有車號000-0000號自用小客車停放該處且無人看管，以不詳方式開啟該車車門，徒手竊取邱雯琳所有置於車內之現金1,300元得手，隨即離去。　㈢再於113年5月6日23時57分許，在臺中市○○區○○街00號前，見江文振所有汽車停放該處且車門未上鎖，逕為開啟該車車門，徒手竊取江文振所有置於車內之現金2,050元得手，隨即離去。　㈣另於113年5月6日23時59分許，在臺中市○○區○○路0段00○0號前某處，見胡喻得所有機車停放該處且車箱未上鎖，逕為開啟該機車車箱，徒手竊取胡喻得所有置於車箱內之APPLE廠牌Air Pods1臺(業已發還胡喻得具領保管)得手，隨即離去。嗣因莊育展等人發覺遭竊後報警處理，而於113年5月9日，在臺中市○○區○○路0段0000號臺中市政府警察局第四分局南屯派出所，經胡詔憲主動提出而扣得現金600元。二、案經莊育展、邱雯琳分別訴由臺中市政府警察局第四分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力方面：一、按刑事訴訟法第159條之5規定：「（第1項）被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。（第2項）當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意」，立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除，惟若當事人已放棄詰問或未聲明異議，基於證據資料愈豐富，愈有助於真實發現之理念，且強化言詞辯論原則，法院自可承認該傳聞證據例外擁有證據能力。經查，本案以下據以認定被告胡詔憲犯罪之被告以外之人於審判外之陳述，公訴人及被告於本院依法調查上開證據之過程中，已明瞭其內容而足以判斷有無刑事訴訟法第 159條第1項不得為證據之情事，且在本院審理時，均已表示同意作為證據使用(見本院卷第61頁)，該等證據之作成或取得均無違法或不當之情況存在，認以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項之規定，具有證據能力。二、復按刑事訴訟法第159條至第159條之5有關傳聞法則之規定，乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述所為之規範；至非供述證據之物證，或以科學、機械之方式，對於當時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非供述證據，應無傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非出於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂其無證據能力。本案下引之其他非供述證據，均與本案待證事實具有關聯性，公訴人及被告皆不爭執其證據能力，且無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得之情事，復經本院依法踐行調查證據程序，自得作為證據，而有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實根據之證據及理由：　　　上揭犯罪事實，業據被告於檢察事務官詢問時及本院審理時均坦承不諱【見臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第49137號偵查卷宗(下稱49137號偵卷)第77-81頁、本院卷第60、68頁】，核與證人即告訴人莊育展、邱雯琳、證人即被害人江文振、胡喻得分別於警詢時證述情節均相符合【莊育展部分：見49137號偵卷第33-35頁；邱雯琳部分：見臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第49561號偵查卷宗(下稱49561號偵卷)第3 3-35頁；江文振部分：見臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第51560號偵查卷宗(下稱51560號偵卷)第41-43、45-47頁；胡喻得部分：見51560號偵卷第49-51頁】，且有職務報告、車輛詳細資料報表、臺中市○○○○○○○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○ 路○○○○○○○○○0○0○00000號偵卷第27、43、45-46、47、49-59 頁)、職務報告1紙、路口暨現場監視器影像截圖、現場照片各1份、車輛詳細資料報表1紙(見49561號偵卷第27、37-49 、51-55、57頁)、職務報告1紙、臺中市政府警察局第四分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、贓物認領保管單1紙、路口監視器影像截圖、扣案物品照片各1份在卷可稽(見51560 號偵卷第27、53-61、65、67-69、71、91頁)；此外，復有現金600元扣案可資佐證，足認被告之自白與事實相符，被告前揭犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠核被告胡詔憲所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡被告所犯前揭4次竊盜犯行，所侵害被害人管領之財產法益各異，在刑法評價上各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪，依社會通念，應認為數罪之評價，始符合刑罰公平原則。是其所犯前揭各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本應循正當途徑獲取所需，竟分別恣意竊取告訴人莊育展、邱雯琳、被害人江文振及胡喻得所有前揭財物，侵害他人所管領之財產權利，所為於法有違，考量被告犯後終能坦認犯行，已生悔意，部分竊得之財物幸經被告主動提出，其中竊得之APPLE廠牌Air Pod s1臺前已歸還被害人胡喻得，此有贓物認領保管單1紙在卷可稽(見51560號偵卷第65頁)，惟其餘財物尚未歸還，衡以被告犯罪之動機、目的、所竊得財物價值，兼衡被告前有多次竊盜等前科，此有法院前案紀錄表1份附卷供參(見本院卷第13-24頁))，素行不良，暨其高職畢業之智識程度，之前從事油漆相關工作及家境勉持之生活狀況，業據被告陳明在卷(見本院卷第69頁)等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，併均諭知易科罰金之折算標準；並斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、所犯各罪均為竊盜之財產犯罪、彼此之關聯性、數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映之被告人格特性與犯罪傾向，及對其施以矯正之必要性等節，爰定應執行刑，且諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。　㈣按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；又其沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。經查：　⒈被告確有於前開時、地，竊得告訴人莊育展所有現金4,950元、告訴人邱雯琳所有現金1,300元、被害人江文振所有現金2 ,050元、被害人胡喻得所有APPLE廠牌Air Pods1臺，業經本院認定如前，核分屬被告因本案竊盜犯罪所得財物，其中針對竊得之告訴人莊育展所有現金4,950元、告訴人邱雯琳所有現金1,300元、被害人江文振所有現金其中1,450元部分，未據扣案，被告復未將上開竊得財物歸還或賠償被害人，爰依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又扣案之現金600元，係被告於113年5月6日竊取被害人江文振所得現金經花用賸餘款項，業經被告於本院審理時供承明確(見本院卷第66頁)，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，於該次竊盜罪名項下宣告沒收。至被告竊得之APPLE廠牌Air Pod s1臺前已發還被害人胡喻得領回，業如前述，足認被告此部分犯罪所得已實際歸還被害人，爰不予宣告沒收，附此敘明。　⒉刑法業已將沒收列為專章，具獨立之法律效果，故宣告多數沒收情形，並非數罪併罰，依刑法第40條之2第1項規定，就宣告之多數沒收，併執行之。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第320條第1 項、第51條第5款、第41條第1項前段、第8項、第38條之1第1項前段、第3項、第40條之2第1項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　湯有朋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。附表：編號犯罪事實主文 1 犯罪事實欄㈠所載部分胡詔憲犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟玖佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實欄㈡所載部分胡詔憲犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 犯罪事實欄㈢所載部分胡詔憲犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 犯罪事實欄㈣所載部分胡詔憲犯竊盜罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-01-22

TCDM-113-易-4620-20250122-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2860號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告邱子玴上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第264 71、35880號），本院判決如下：　　主　文邱子玴幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、邱子玴（原名邱丘芃，網路臉書暱稱「邱柏勳」，通訊軟體 Telegram暱稱「小獾」）依其智識程度與社會生活經驗，可知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，已預見將金融帳戶資料提供予他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺犯罪者利用作為人頭帳戶，便利詐欺犯罪者用以向他人詐騙款項，因而幫助詐欺犯罪者從事財產犯罪，且受詐騙人匯入款項遭轉匯或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國111年10月初，得知外號「小杰」之林逸杰（另經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵辦）有向他人收購金融帳戶，竟告知其國中同學李易霖（另經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵辦）提供金融帳戶給林逸杰可獲得每月新臺幣（下同）4至6萬元報酬，使李易霖前往中國信託商業銀行股份有限公司大里分公司申辦帳號00000000 0000號臺幣帳戶及帳號000000000000號外幣帳戶（下稱李易霖中信臺幣及外幣帳戶），邱子玴並依林逸杰之指示，要求李易霖將中信外幣帳戶設定境外虛擬貨幣交易所FTX Digita l Markets Ltd.之美國SILVERRGATE BANK帳號0000000000號帳戶（下稱FTX境外帳戶）為約定帳戶，另以先前申辦之遠傳電信手機門號0000000000號預付卡，綁定中信臺幣、外幣帳戶網路銀行服務，李易霖嗣於111年10月中旬，在臺中市大里區之不詳公園旁，將中信臺幣及外幣帳戶之存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼及遠傳電信0000000000號預付卡，交付予林逸杰。嗣林逸杰所屬詐欺集團取得李易霖中信臺幣及外幣帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年10月中旬起至同年11月上旬止，以網路廣告及通訊軟體LINE邀約投資之方式，對如附表二所示之被害人以附表二所示手法施以詐術，致使附表二所示被害人陷於錯誤，於如附表二所示之時間，匯款或轉帳至如附表二所示之第一層帳戶，隨即遭轉匯至第二層李易霖中信臺幣帳戶及第三層李易霖中信外幣帳戶或其他帳戶，最終流入 FTX境外帳戶，以買賣虛擬貨幣USDT（泰達幣）方式進行洗錢，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、警方為偵辦林逸杰涉嫌詐欺、洗錢案件，於112年3月13日查獲林逸杰到案，扣得林逸杰持有之iPhone12Pro手機1支等物品，警方在該支手機之備忘錄內發現李易霖中信臺幣帳戶等資料。嗣警方於113年5月9日13時54分，在臺中市○區○○○道0 段000號前，拘提邱子玴到案，因而查知上情。三、案經陳臺生、姚振玉、王筠婷、黃美英、賴麗玉、林美蓉、莊雅竹、黃詩媛、陳秋菊、李玟欣、黃俊瑋、張政賢、林祥澄、白麗香、郭怡蘭、李熙燕、葉妍伶、王素梅、郭柔均、鄭春蘭、陳禮貞及黃志明訴由內政部警政署刑事警察局及臺中市政府警察局第一分局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。查本院以下引用之被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告邱子玴表示沒有意見（見本院卷第301頁），本院審酌該等證據核無違法取證或證明力顯然過低之情事，依各該陳述作成時之狀況，並無不適當或顯不可信之情形，自有證據能力。二、下列所引用之非供述證據，均與本案事實具有自然關聯性，且查無事證足認有違背法定程式或經偽造、變造所取得等證據排除之情事，復均經依刑事訴訟法第164條、第165條踐行調查程序，檢察官及被告對此部分之證據能力亦均不爭執（見本院卷第301頁），堪認均有證據能力。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　前揭犯罪事實，業據被告於本院訊問及審理時坦承不諱（見本院卷第272頁、第298頁、第322頁），核與證人即另案被告李易霖於警詢、偵訊（見偵26471卷第89頁至第97頁）、證人即另案被告林逸杰於警詢、偵訊（見偵26471卷第107頁至第110頁、第131至137頁、第141至150頁、第153至158頁）及證人即附表二編號1至33所示被害人於警詢（見偵35880 卷二第5頁至第8頁、第23頁至第24頁、第33頁至第37頁、第 85頁至第88頁、第109頁至第111頁、第125頁至第128頁、第 147頁至第148頁、第156頁、第159頁至第163頁、第213頁至第214頁、第231頁至第233頁、第259頁至第260頁、第275頁至第277頁、第281頁至第282頁、第295頁至第297頁、第315 頁至第318頁、第335頁至第339頁、第349頁至第350頁、第3 69頁至第373頁、第393頁至第395頁、第409頁至第413頁、第427頁至第429頁、第443頁至第445頁、第459頁至第461頁、第519頁至第521頁、偵35880卷三第153頁至第155頁、第1 69頁至第171頁、第183頁至第185頁、第235頁至第237頁、第255頁至第258頁、第271頁至第273頁、第285頁至第287頁、第315頁至第318頁、第357頁至第359頁、第379頁至第382 頁）證述情節大致相符，復有附件非供述證據附卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。即關於新舊法之比較，應依刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因 (如身分加減)與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用(最高法院110年度台上字第1489號判決要旨)。　2.查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條規定「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後同法第19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。　3.有關自白減刑規定，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年 6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效。修正前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，嗣洗錢防制法復於113年7月 31日修正公布施行，並於113年0月0日生效，修正後移列條號為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依行為時法之規定，行為人在偵查或審判中自白者，即得減輕其刑；惟依裁判時法之規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。　4.經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，且於審理時始自白幫助洗錢犯罪、未獲取犯罪所得，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定並未較有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定處斷。　㈡查被告使證人李易霖提供銀行帳戶予證人林逸杰，使詐欺集團成員得用以詐騙財物，做為匯款工具，並產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，前揭行為並非實行詐欺取財之犯罪構成要件行為，且依卷內事證，無從證明被告與證人林逸杰或其餘詐欺集團成員間，有事前謀議之犯意聯絡，或有參與詐騙附表二編號1至33所示被害人、事後分得詐騙款項等情事，而應僅係對他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行資以助力。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢公訴意旨固認被告上揭行為係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。然查：　1.被告僅介紹證人李易霖提供帳戶予證人林逸杰，並由證人李易霖自行交付中信臺幣及外幣帳戶予證人林逸杰，佐以證人林逸杰於偵訊證稱：其他成員我只知道莫承瑜及林育增等語（見偵26471卷第149頁），足見被告僅係單純協助證人李易霖出售帳戶資料之角色，並非本案詐欺集團之成員，且觀諸卷內證據資料，亦無證據證明被告與本案詐欺集團成員有何共同實施詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，尚無從論以詐欺取財或洗錢犯罪之正犯。又被告於本案中僅與證人林逸杰有所接觸，且觀諸卷內證據資料，尚無證據顯示被告知悉或預見其介紹證人李易霖所交付之帳戶資料係供三人以上使用。從而，被告既僅以幫助之意思，參與一般洗錢罪、詐欺取財罪構成要件以外之行為，應僅成立詐欺取財罪、一般洗錢罪之幫助犯。　2.公訴意旨認被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，容有未洽，惟此部分既在同一之社會基礎事實範圍內，並經本院審理時當庭告知可能涉犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪之法條，使當事人有一併辯論之機會(見本院卷第324頁)，已無礙被告防禦權之行使，本院自得予以審理，爰依法變更起訴法條。　㈣被告以使證人李易霖提供本案金融帳戶予他人使用之一行為，幫助本案正犯對如附表二編號1至33所示之33人遂行詐欺取財及洗錢犯行，而侵害其等之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈤被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告在本院審理時自白犯罪，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。被告所犯上開之罪具有二種以上之減輕事由，依法遞減輕之。　㈥爰審酌被告正值青壯年，竟率爾使證人李易霖提供其申設之中信臺幣及外幣帳戶供他人使用，非但造成如附表二編號1 至33所示被害人受有財產上損害及增加其等尋求救濟之困難，亦使實施詐欺取財犯行之人得以隱匿真實身分，助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，所生危害非低，且迄今未與附表二編號1至33所示被害人和解、調解或進行賠償等，行為應予非難；及考量被告犯後於本院審理時坦承犯行，學識為國中畢業，未婚，無需扶養親屬，但要給家裡生活費，現從事禮儀社工作，月收入約新臺幣35,000元，家庭經濟狀況普通（見本院卷第324頁），附表二編號1至33所示被害人遭詐騙金額及其等意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分：　㈠被告於偵訊供稱：我沒有獲得報酬，「小杰」說頂多給我紅包，但實際上都沒有給我等語（見偵26471卷第80頁），且卷內並無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵。　㈡附表二編號1至33所示被害人遭詐騙款項雖轉匯至證人李易霖中信臺幣及外幣帳戶，然幫助犯僅對犯罪構成要件以外之行為為加力，且無共同犯罪之意思，自不適用責任共同之原則，上開轉匯款項最終由詐欺集團以買賣虛擬貨幣方式取得而非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，是被告就上開洗錢之財物既不具事實上處分權，自無從依洗錢防制法第25條第 1項規定宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官洪瑞君提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官許曉怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　22　　日附表一（本件相關帳戶列表）編號帳戶申辦名義人開戶銀行帳號 0 張欽貿臺灣銀行 000000000000 0 冠進企業社王鉫鈞合作金庫商業銀行 0000000000000 0 余湘雲第一商業銀行 00000000000 00000000000 0 林語宸華南商業銀行 000000000000 0 祥瑞國際有限公司彰化商業銀行 00000000000000 0 鄒依純遠東國際商業銀行 00000000000000 0 林杰翰台新國際商業銀行 00000000000000 0 陳家宏台新國際商業銀行 00000000000000 0 江素香中國信託商業銀行 000000000000 00 廖偉權中國信託商業銀行 000000000000 00 李雅惠中國信託商業銀行 000000000000 000000000000（起訴書附表一漏載） 00 廖偉權將來商業銀行 00000000000000 00 李易霖中國信託商業銀行 000000000000（臺幣） 00 李易霖中國信託商業銀行 000000000000（外幣） 00 邱正雄中國信託商業銀行 000000000000（臺幣） 00 邱正雄中國信託商業銀行 000000000000（外幣) 00 林培容中國信託商業銀行 000000000000（外幣）備註：各帳戶申辦名義人另由警方偵辦，帳戶簡稱詳如附表二所示。附表二：編號被害人行騙之手法匯款時間匯款金額第一層帳戶第二層帳戶第三層帳戶第四層帳戶 0 賈莉智（未提告訴) 假投資 111年11月3日 000000 張欽貿臺銀帳戶李易霖中信臺幣帳戶邱正雄中信臺幣帳戶邱正雄中信外幣帳戶 0 陳臺生(告訴) 假投資 111年10月19日13時45分 0000000 冠進企業社王鉫鈞合庫帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 0 姚振玉(告訴) 假交友投資 111年11月7日09時00分 0000000 余湘雲一銀帳戶（後四碼6194）李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 0 王筠婷(告訴) 假投資 111年11月9日10時49分 000000 余湘雲一銀帳戶（後四碼8971）李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 0 黃美英(告訴) 假投資 111年11月2日12時26分 00000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年11月2日12時27分 00000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 0 賴麗玉(告訴) 假投資 111年10月31日11時48分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 0 林美蓉(告訴) 假投資 111年10月31日9時44分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 0 莊雅竹(告訴) 假投資 111年11月2日10時24分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年11月2日10時36分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 0 黃詩媛(告訴) 假投資 111年11月2日9時52分（起訴書附表二誤載為10時06分） 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 陳秋菊(告訴) 假投資 111年10月31日12時17分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 林瑞真（未提告訴) 假投資 111年11月2日14時45分（起訴書附表二誤載為00時00分） 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 李玟欣(告訴) 假投資 111年11月2日09時46分 00000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年11月2日09時49分 00000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 林鳳玉（未提告訴) 假投資 111年11月3日09時45分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 黃俊瑋(告訴) 假投資 111年11月3日11時54分 00000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年11月3日11時56分 00000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 張政賢(告訴) 假投資 111年10月31日09時44分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 林祥澄(告訴) 假投資 111年11月2日10時02分 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 白麗香(告訴) 假投資 111年11月1日12時55分（起訴書附表二誤載為12時00分） 000000 林語宸華南帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 陳春正（未提告訴) 假投資 111年10月17日11時26分 000000 祥瑞國際有限公司彰銀帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 郭怡蘭(告訴) 假投資 111年10月18日10時48分 000000 鄒依純遠東帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 李熙燕(告訴) 假投資 111年10月24日14時45分 0000000 林杰翰台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 葉妍伶(告訴) 假投資 111年10月27日14時26分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年10月24日09時25分 000000 廖偉權中信帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年10月24日09時28分 000000 廖偉權中信帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 劉淑蓮（未提告訴) 假投資 111年10月26日10時29分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年10月27日11時17分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 111年10月28日10時50分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 陳昭玉（未提告訴) 假投資 111年10月27日15時05分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 曾秀玲（未提告訴) 假投資 111年10月28日11時12分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 張皓然（未提告訴) 假投資 111年10月28日10時40分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 王素梅(告訴) 假投資 111年10月28日09時35分 000000 陳家宏台新帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 郭柔均(告訴) 假投資 111年10月28日14時36分 000000 江素香中信帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 鄭春蘭(告訴) 假投資 111年10月24日10時27分 000000 廖偉權中信帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 陳秋雲（未提告訴) 假投資 111年10月24日10時07分 000000 廖偉權中信帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 黃鈺倫（未提告訴) 假投資 111年11月1日11時45分 00000 李雅惠中信帳戶（後四碼7411）李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 黃美金(告訴) 假投資 111年11月1日11時59分 000000 李雅惠中信帳戶（後四碼8051）李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 陳禮貞（未提告訴) 假投資 111年10月21日11時52分 0000000 廖偉權將來帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶 00 黃志明(告訴) 假投資 111年10月21日13時20分 000000 廖偉權將來帳戶李易霖中信臺幣帳戶李易霖中信外幣帳戶 FTX境外帳戶備註： 1.金額單位為新臺幣（元）。 2.編號1部分，第四層帳戶轉匯至第五層林培容中國信託外幣帳戶，再轉匯至第六層FTX境外帳戶進行洗錢；編號2至33部分，第四層帳戶即為FTX境外帳戶。附件：非供述證據一、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第26471號偵查卷　1.指認犯罪嫌疑人紀錄表暨被指認人真實姓名年籍對照表（邱子玴指認編號2莊皓恩、4林逸杰、8李易霖）（見113偵2647 1卷第31至36頁；同113偵35880卷一第43至42頁）　2.被告邱子玴與另案被告李易霖間通訊軟體對話紀錄（見113 偵26471卷第57至66頁；同113偵35880卷一第70至78頁）　3.臉書暱稱「邱柏勳」、「邱丘芃」個人資料（見113偵26471 卷第67至69頁；同113偵35880卷一第79至81頁）　4.通訊軟體TELEGRAM暱稱「小邱」個人資料、對話記錄（見11 3偵26471卷第70至71頁；同113偵35880卷一第82至83頁）　5.另案被告李易霖之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶網路銀行登入紀錄（見113偵26471卷第73頁；同113偵358 80卷一第85頁）　6.另案被告林逸杰扣案手機勘查記錄及照片（見113偵26471卷第75頁、第146頁；同113偵35880卷一第87頁）　7.被害人遭詐時間、匯款金額、涉案帳號等列表（製表日期11 3年7月17日（見113偵26471卷第161至164頁）二、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第35880號偵查卷一　1.被害人遭詐時間、匯款金額、涉案帳號等列表（製表日期11 3年6月6日（見113偵35880卷一第25至28頁）　2.李雅惠之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第89至93頁）　3.李雅惠之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第95至99頁）　4.江素香之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第101至114頁）　5.林杰翰之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第115至118頁）　6.陳嘉宏之台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第119至121頁）　7.冠進企業社王鉫鈞之合作金庫商業銀行帳號0000000000000 號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第12 3至144頁）　8.余湘雲之第一商業銀行帳號00000000000號、00000000000號　　帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第145 至148頁）　9.林語宸之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第149至152頁） 10.祥瑞國際有限公司之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第153至1 66頁） 11.張欽貿之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第167至169頁） 12.鄒依純之遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第171至177頁） 13.李易霖之中國信託商業銀行帳號000000000000號臺幣帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第179至203頁） 14.邱正雄之中國信託商業銀行帳號000000000000臺幣帳戶開戶基本資料及交易明細表（見113偵35880卷一第205至212頁） 15.李易霖之中國信託商業銀行帳號000000000000號外幣帳戶開戶基本資料、交易明細表、匯出匯款申請書、匯出匯款交易憑證（見113偵35880卷一第213至395頁） 16.邱正雄之中國信託商業銀行帳號000000000000號外幣帳戶開戶基本資料、交易明細表、匯出匯款申請書、匯出匯款交易憑證（見113偵35880卷一第397至415頁） 17.林培容之中國信託商業銀行帳號000000000000號外幣帳戶開戶基本資料、交易明細表、匯出匯款申請書、匯出匯款交易憑證（見113偵35880卷一第417至505頁）三、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第35880號偵查卷二　1.證人即被害人賈莉智《起訴書附表二編號1》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局刑事警察大隊受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第3至4頁、第29至30頁）　　②臺灣中小企業銀行匯款申請書（見113偵35880卷二第21頁）　2.證人即告訴人陳臺生《起訴書附表二編號2》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局南勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第31至32頁、第67頁、第79 至81頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第39至65頁）　3.證人即告訴人姚振玉《起訴書附表二編號3》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中正第一分局仁愛路派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第83至84頁、第103至105頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第91至98頁）　　③新光銀行國內匯款申請書兼取款憑條（見113偵35880卷二第99頁）　4.證人即告訴人王筠婷《起訴書附表二編號4》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第107至108 頁、第120至122頁）　　②元大銀行國內匯款申請書（見113偵35880卷二第114頁）　5.證人即告訴人黃美英《起訴書附表二編號5》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第123至124頁、第139至143 頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第129至138頁）　6.證人即告訴人賴麗玉《起訴書附表二編號6》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市　　政府警察局大安分局和平東路派出所受理各類案件紀錄　　　表、受(處)理案件證明單、陳報單）（見113偵35880卷二　　　第145至146頁、第149至151頁）　　②納德證券網站截圖、通訊軟體LINE暱稱「阮慕驊」個人資　　　料頁面截圖（見113偵35880卷二第152頁）　　③玉山銀行新臺幣匯款申請書（見113偵35880卷二第153頁）　7.證人即告訴人林美蓉《起訴書附表二編號7》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局和美分局和美派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第157 至158頁、第208至210頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第165至195頁）　　③兆豐銀行存摺封面及內頁交易明細、國內匯款申請書兼取款憑條（見113偵35880卷二第202至203頁、第206至207頁）　　8.證人即告訴人莊雅竹《起訴書附表二編號8》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、高雄市政府警察局楠梓分局加昌派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷二第211至212頁、第223至227頁）　　②匯款申請書（見113偵35880卷二第217至218頁）　9.證人即告訴人黃詩媛《起訴書附表二編號9》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局刑事警察大隊陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第229至230頁、第254至256頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄、建豐證券APP截圖（見113偵35880 卷二第235至247頁）　　③臺灣銀行存摺封面及內頁交易明細（見113偵35880卷二第2 52至253頁） 10.證人即告訴人陳秋菊《起訴書附表二編號10》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局霧峰派出所陳報單、受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷二第257至258頁、第269至270頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄、環球金融頂尖交易平台APP截圖（見113偵35880卷二第261至262頁、第264頁）　　③合作金庫銀行存摺封面及內頁交易明細、匯款申請書代收入傳票（見113偵35880卷二第265頁、第267頁） 11.證人即被害人林瑞真《起訴書附表二編號11》　　報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表）（見113 偵35880卷二第273至274頁） 12.證人即告訴人李玟欣《起訴書附表二編號12》　　報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局汐止分局社后派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第279至280頁、第288至292頁） 13.證人即被害人林鳳玉《起訴書附表二編號13》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局三民派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第293 至294頁、第309至311頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第299至308頁） 14.證人即告訴人黃俊瑋《起訴書附表二編號14》　　報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局萬華分局東園街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷二第313 至314頁、第319至320頁、第331頁） 15.證人即告訴人張政賢《起訴書附表二編號15》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市　　政府警察局大安分局和平東路派出所受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷二第333至334頁、第346頁）　　②彰化銀行存摺封面及內頁交易明細、匯款回條聯、（見113 偵35880卷二第340頁、第344至345頁） 16.證人即告訴人林祥澄《起訴書附表二編號16》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第347至348頁、第 363至365頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第351至358頁）　　③臺灣銀行自動櫃員機交易明細表（見113偵35880卷二第359 頁） 17.證人即告訴人白麗香《起訴書附表二編號17》　　報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察三重分局偵查隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷二第367至368頁、第377頁、第389頁） 18.證人即被害人陳春正《起訴書附表二編號18》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市　　　政府警察局新興分局自強路派出所陳報單、受(處)理案件　　　證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第39 　　　1至392頁、第403至406頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第397至399頁）　　③臺灣中小企業銀行匯款申請書（見113偵35880卷二第402頁） 19.證人即告訴人郭怡蘭《起訴書附表二編號19》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第40 7至408頁、第422至424頁）　　②聯邦銀行匯款申請書（見113偵35880卷二第415頁）　　③通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第419至421頁） 20.證人即告訴人李熙燕《起訴書附表二編號20》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局內湖分局內湖派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第425 至426頁、第437至439頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第431至432頁）　　③華南銀行匯款申請書（見113偵35880卷二第434頁） 21.證人即告訴人葉妍伶《起訴書附表二編號21》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市　　　政府警察局第四分局南屯派出所陳報單、受理各類案件紀　　　錄表、受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷二第441 　　　至442頁、第454至456頁）　　②通訊軟體對話紀錄、投資平臺截圖、轉帳交易明細（見113 偵35880卷二第447至453頁） 22.證人即被害人劉淑蓮《起訴書附表二編號22》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局長泰派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷二第457 至458頁、第513至515頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷二第462至510頁）　　③合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票（見113偵35880 卷二第511頁） 23.證人即被害人陳昭玉《起訴書附表二編號23》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表）（見113 偵35880卷二第517至518頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷三第3至150頁）四、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第35880號偵查卷三　1.證人即被害人曾秀玲《起訴書附表二編號24》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局北屯派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷三第151 至152頁、第163至165頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄、投資平臺APP截圖（見113偵35880 卷三第157至159頁）　　③國泰世華銀行匯款申請書（見113偵35880卷三第161頁）　2.證人即被害人張皓然《起訴書附表二編號25》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第二分局陽明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受(處)理案件證明單）（見113 偵35880卷三第167至168頁、第173頁、第178至179頁）　　②郵政跨行匯款申請書（見113偵35880卷三第175至176頁）　3.證人即告訴人王素梅《起訴書附表二編號26》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局淡水分局陳報單、受理各類案件紀錄表、陳報單、受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷三第181至1 82頁、第229至231頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷三第187至217頁）　　③彰化銀行匯款回條聯（見113偵35880卷三第222頁）　　　4.證人即告訴人郭柔均《起訴書附表二編號27》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局岡山分局壽天派出所受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷三第233至234頁、第252頁）　　②投資平臺截圖、通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷三第239至248頁）　　③臺灣土地銀行匯款申請書、存摺封面（見113偵35880卷三第249頁、第251頁）　5.證人即告訴人鄭春蘭《起訴書附表二編號28》　　報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局秀山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表）（見113偵35880卷三第253至254頁、第263頁）　6.證人即被害人陳秋雲《起訴書附表二編號29》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局民族派出所陳報單、受(處)理案件證明單）（見113偵35880卷三第269至270頁、第281至282頁）　　②郵政跨行匯款申請書（見113偵35880卷三第275頁）　　③通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷三第279至280頁）　7.證人即被害人黃鈺倫《起訴書附表二編號30》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表）（見113 偵35880卷三第283至284頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄、投資平臺截圖（見113偵35880卷三第289至300頁）　　③國泰世華銀行對帳單（見113偵35880卷三第309頁）　8.證人即告訴人黃美金《起訴書附表二編號31》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣　　　政府警察局內埔分局內埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡　　　便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）　　（見113偵35880卷三第313至314頁、第349至354頁）　　②告訴人黃美金遭詐騙「慕驊財務自由特一班」匯款明細表（見113偵35880卷三第319頁）　　③轉帳交易明細、匯款申請書（見113偵35880卷三第320至34 8頁）　9.證人即被害人陳禮貞《起訴書附表二編號32》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市　　　政府警察局內湖分局西湖派出所陳報單、受(處)理案件證　　　明單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷三第355 　　　至356頁、第373至375頁）　　②通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷三第361至362頁）　　③匯款申請書、存摺內頁交易明細（見113偵35880卷三第368 頁、第371頁） 10.證人即告訴人黃志明《起訴書附表二編號33》　　①報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣政府斗南分局斗南派出所陳報單、受理各類案件紀錄表）（見113偵35880卷三第377至378頁、第417至418頁）　　②臺灣銀行匯款申請書（見113偵35880卷三第385頁）　　③通訊軟體LINE對話紀錄（見113偵35880卷三第388至416頁）五、本院113年度金訴字第2860號刑事卷　1.中國信託商業銀行股份有限公司113年9月30日中信銀字第11 3224839443170號函檢附帳號000000000000號(戶名：廖偉權 )帳戶之開戶資料及交易明細(見本院卷第143至154頁) 　2.將來商業銀行股份有限公司113年10月4日將(作查)字第1131 700365號函檢附廖偉權帳戶之開戶資料及交易明細(見本院卷第155至159頁) 附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。

2025-01-22

TCDM-113-金訴-2860-20250122-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2353號原告王素梅被告邱子玴上列被告因本院113年度金訴字第2860號詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 22 日刑事第十三庭審判長法官許曉怡法官林德鑫法官蔡咏律上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳綉燕中華民國 114 年 1 月 22 日

2025-01-22

TCDM-113-附民-2353-20250122-1

附民

臺灣臺中地方法院

請求損害賠償

臺灣臺中地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第2418號原告林美蓉被告邱子玴上列被告因本院113年度金訴字第2860號詐欺等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 114 年 1 月 22 日刑事第十三庭審判長法官許曉怡法官林德鑫法官蔡咏律上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官陳綉燕中華民國 114 年 1 月 22 日

2025-01-22

TCDM-113-附民-2418-20250122-1

聲保

臺灣臺中地方法院

聲請假釋期中付保護管束

臺灣臺中地方法院刑事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度聲保字第58號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人許浤滐上列受刑人因妨害秩序等案件，聲請人聲請付保護管束(114年度執聲付字第47號)，本院裁定如下：　　主　　文許浤滐假釋中付保護管束。　　理　　由聲請意旨略稱：受刑人許浤滐前因妨害秩序等案件，經本院判處有期徒刑1年10月、1年6月確定後，移送執行。茲聲請人以受刑人業經法務部矯正署於民國114年1月16日以法矯署教字第113019 91330號函核准假釋，而縮刑後刑期終結日為115年2月28日，聲請於其假釋中付保護管束等情。本院審核有關文件，認聲請為正當。爰依刑事訴訟法第481條第1項，刑法第93條第2項、第96條但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　湯有朋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-20

TCDM-114-聲保-58-20250120-1

聲保

臺灣臺中地方法院

聲請假釋期中付保護管束

臺灣臺中地方法院刑事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度聲保字第57號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人蕭明成上列受刑人因駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸等案件，聲請人聲請付保護管束(114年度執聲付字第48號)，本院裁定如下：　　主　　文蕭明成假釋中付保護管束。　　理　　由聲請意旨略稱：受刑人蕭明成前因駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸等案件，經本院裁定應執行有期徒刑1年2月確定後，移送執行。茲聲請人以受刑人業經法務部矯正署於民國114 年1月16日以法矯署教字第11301991360號函核准假釋，而縮刑後刑期終結日為114年5月10日，聲請於其假釋中付保護管束等情。本院審核有關文件，認聲請為正當。爰依刑事訴訟法第481條第1 項，刑法第93條第2項、第96條但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　湯有朋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-20

TCDM-114-聲保-57-20250120-1

聲保

臺灣臺中地方法院

聲請假釋期中付保護管束

臺灣臺中地方法院刑事裁定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度聲保字第56號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人張穗勳上列受刑人因詐欺等案件，聲請人聲請付保護管束(114年度執聲付字第49號)，本院裁定如下：　　主　　文張穗勳假釋中付保護管束。　　理　　由聲請意旨略稱：受刑人張穗勳前因詐欺等案件，經本院裁定應執行有期徒刑8年確定後，移送執行。茲聲請人以受刑人業經法務部矯正署於民國114年1月16日以法矯署教字第11301989170號函核准假釋，而縮刑後刑期終結日為114年6月8日，聲請於其假釋中付保護管束等情。本院審核有關文件，認聲請為正當。爰依刑事訴訟法第481條第1項，刑法第93條第2項、第96條但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　湯有朋以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳綉燕中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日

2025-01-20

TCDM-114-聲保-56-20250120-1