Know99判決書

搜尋結果：張嘉婷

共找到 94 筆結果（第 1-10 筆）

違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第79號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告王嫚寧上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第1141號、第4178號、第5180號、第5759號、第6199號、第9214號）暨移送併辦（111年度偵字第9444號、第10767號、第 20037號、第21724號、臺灣新北地方檢察署111年度偵字第13315 號），因被告於本院準備程序時均自白犯罪（111年度金訴字第3 25號），本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文王嫚寧幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯侵占罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得共新臺幣貳拾玖萬參仟貳佰伍拾柒元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證明犯罪事實之證據，除臺灣新北地方檢察署111年度偵字第13315號移送併辦意旨書附表編號2有關被害人「李加民」部分，應更正為被害人「李定宏」（原名李加民，嗣更名為李定宏）；另證據部分應補充被告王嫚寧於民國（下同）112年4月27日本院審理時之自白（見本院111 年度金訴字第325號卷【下稱本院卷】第239頁）、本院111 年度附民移調字第142號、第181號調解筆錄、本院114年1月 2日、1月6日公務電話紀錄各1份（見本院卷第45至46頁、第 87至88頁、本院112年度金簡字第79號卷第17頁、第19頁）外，其餘均引用檢察官起訴書及併辦意旨書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按最高法院27年上字第2615號判決先例意旨所謂法律整體適用不得割裂原則，係指在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判決先例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。且於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判決先例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言（最高法院113年度台上字第3701號判決意旨參照）。經查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自000年0月0日生效施行，涉及本案罪刑部分之條文內容修正如下：　⒈關於洗錢行為之定義：　　修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，而觀諸修正理由略為：除第1款洗錢核心行為外，凡是妨礙或危害國家對特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，縱使該行為人沒有直接接觸特定犯罪所得，仍符合第2款之行為。換言之，雖然行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的，該行為即屬之，爰參考德國刑法第261條第1項第2句，並審酌我國較為通用之法制用語，修正第2款等語，可知修正後所欲擴張處罰之範圍，乃「行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的」之行為。　⒉關於洗錢罪之刑度：　　修正前第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」，修正後則將之移列至第19條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」。　⒊關於自白減輕其刑之規定：　　有關自白減刑規定，則分別於112年6月14日、113年7月31日　　均修正。行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條　　第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕　　其刑」。中間時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定　　：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減　　輕其刑」。裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項則規　　定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，　　『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並　　因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財　　產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」　　。　⒋茲就本案比較新舊法適用結果如下：　⑴本案無論適用修正前或修正後之洗錢防制法第2條第2款規定，因被告所為係為幫助製造犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到掩飾及隱匿特定犯罪所得之本質、去向、所在之效果，均合於修正前、後洗錢防制法第2條所定之洗錢行為，先予敘明。　⑵本案因被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定，及同條第3項所定有期徒刑部分之宣告刑不得超過刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定最重本刑5年之限制，法院能量處之刑度為「2月以上，5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，相較於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法院能量處之刑度為「6 月以上，5年以下之有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，並參酌刑法第35條第2項、第3項第3款規定，應認修正前洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告，是依刑法第2條第 1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第1 4條第1項規定。　⑶又本案被告於本院審理時對於洗錢犯行之主要部分俱為肯定之供述，因依行為時法之規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法及裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定，適用上顯較為嚴格，應認112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。查被告基於幫助犯意，提供其金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼資料予詐欺集團成員使用，使詐欺集團成員得用以對如起訴書及併辦意旨書附表所示之被害人施以詐術，致其等均陷於錯誤，匯款至上開金融機構帳戶內，以掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向，尚非實施詐欺取財及洗錢之構成要件行為。此外，復無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，堪認被告所為，僅對遂行詐欺取財、洗錢等犯行資以助力，為幫助犯。　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，及刑法第335條第1項之侵占罪。　㈣被告以一提供其金融帳戶存摺、提款卡及密碼資料之幫助行為，幫助詐欺集團成員詐欺被害人之財物及洗錢，侵害其等財產法益，並產生遮斷金流之效果，係以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，從一重論以一幫助洗錢罪。　㈤被告於本院審理時對於洗錢犯行之主要部分俱為肯定之供述，爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。再被告所為既屬幫助犯，而衡諸其幫助行為對此類詐欺、洗錢犯罪助力有限，替代性高，其所犯情節較正犯輕，乃依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依刑法第70條規定遞減之。　㈥至臺灣士林地方檢察署111年度偵字第9444號、第10767號、第20037號、第21724號、臺灣新北地方檢察署111年度偵字第13315號移送併辦部分，因與已起訴部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，業如前述，為起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。　㈦被告於如起訴書附表三所示侵占犯行，雖有數行為，惟均　　　於同一日接續為之，時空密接，顯係基於單一犯意所為，　　　應為接續犯，只論一侵占罪。又被告所犯上開幫助洗錢及　　　侵占兩罪間，犯意各別，罪質互異，應予分論併罰。　　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供其本案中信銀行帳戶存摺、提款卡及密碼資料予他人使用，使犯罪集團得用以從事詐欺取財行為，不僅造成無辜民眾受騙而有金錢損失，亦助長詐欺犯罪之氣焰，危害交易秩序與社會治安，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，實有不該；惟念及被告犯後已坦承犯行，業與被害人陳韻怡、曾晧昀達成調解，惟均僅履行部分賠償，此有本院111年度附民移調字第142號、第181 號調解筆錄及本院114年1月2日、6日公務電話紀錄各1份在卷可查；兼衡被告無犯罪前科紀錄，亦有臺灣高等法院被告前科紀錄表存卷可按，素行尚可，本案之犯罪動機、目的、手段、被害人之人數及所受損失非微，暨被告高職肄業之智識程度，未婚，沒有子女，家境貧困之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第239頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併科罰金部分諭知如易服勞役之折算標準，另就得易科罰金部分諭知如易科罰金之折算標準，以資懲儆。三、沒收部分：　㈠查被告就起訴書附表三所侵占之金額共29萬3,257元，業據其供明在卷（見本院卷第23頁），為其犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡次查被告於本院準備程序時供承本案有因提供金融機構帳戶予他人而獲得14,000元報酬等情（見本院卷第23頁），既為被告之犯罪所得，雖未扣案，本應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟被告事後已與陳韻怡、曾晧昀達成調解，並分別給付10,000元及4,500元之損害賠償，已如前述，其賠償之數額既已超過犯罪所得14,000元，為免有過苛之虞，被告前揭犯罪所得即不予宣告沒收或追徵，附此敘明。　㈢另依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。而本次修正前洗錢防制法第18條第1 項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於本次修正後移列至同法第25條第1項，並規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查如起訴書及併辦意旨書所示被害人遭詐欺而匯入被告帳戶之款項，非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，難認被告具有事實上之管領、處分權限，復未經檢警現實查扣或被告個人仍得支配處分者，是參酌洗錢防制法第25條第1項本次修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收，亦一併指明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。　　五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官江耀民提起公訴及檢察官江耀民、鄭潔如、蔡景聖、黃子宜、黃彥琿移送併辦，由檢察官張嘉婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭法　官　李育仁以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　書記官　丁梅珍中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　6 　　日附錄本案所犯法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第1141號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第4178號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第5180號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第5759號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第6199號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第9214號　　被　　　告　王嫚寧　女　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王嫚寧（原名王沛慈）明知任意提供金融帳戶資料供人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行並掩飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，將其申設之中國信託帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡，於民國110年7、8月間某日，提供予某姓名年籍不詳之人使用（並於同年8月25日，依對方指示設定約定轉帳帳戶）。而取得該帳戶資料之某詐騙集團所屬成員，於同年9 月間，透過網路向陳亭吟、陳韻怡、陳巧芳、呂美芳、彭淑樺、林欣怡等人施以假投資之詐術，致使其等陷於錯誤，依年籍不詳之人以通訊軟體所為指示為多筆轉帳，其中附表一之被害人，於同年月28、29日，轉帳（匯款）附表一所示款項至王嫚寧上開中國信託帳戶，並遭年籍不詳之人再轉帳至他人帳戶，以掩飾該等犯罪所得之去向；而林欣怡則於同年月25日、27日，轉帳附表二所示款項至陳志豪（所涉詐欺罪嫌，他署偵辦中）申設之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶，再由年籍不詳之人，於附表二所示時間轉帳15萬元至王嫚寧上開中國信託帳戶。而王嫚寧明知其將帳戶提供予他人使用後，轉帳至該帳戶內之款項均非其所有，竟仍基於侵占他人財物之犯意，於同年9月30日，申請掛失、補發上開帳戶之存摺、金融卡，並變更網路銀行之權限，使該詐騙集團成員無法提款或轉帳，再於附表三之時間，以附表三所示手段將附表三之款項據為己有。二、案經陳亭吟、陳韻怡、陳巧芳、呂美芳、彭淑樺、林欣怡告訴暨臺北市政府警察局內湖分局、彰化縣警察局溪湖分局、桃園市政府警察局蘆竹分局、龜山分局、花蓮縣警察局吉安分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告王嫚寧於偵查中之供述被告坦承將上開帳戶存摺、金融卡提供予某真實姓名、年籍不詳之人使用，並有侵占附表三所示款項之事實。 2 告訴人陳亭吟於警詢之證言及提出之line對話紀錄陳亭吟遭詐騙之經過情形。 3 告訴人陳韻怡於警詢之證言陳韻怡遭詐騙之經過情形。 4 告訴人陳巧芳於警詢之證言及提出之line對話紀錄陳巧芳遭詐騙之經過情形。 5 告訴人呂美芳於警詢之證言及提出之line對話紀錄、匯款單呂美芳遭詐騙之經過情形。 6 告訴人彭淑樺於警詢之證言彭淑樺遭詐騙之經過情形。 7 告訴人林欣怡於警詢之證言及提出之line對話紀錄林欣怡遭詐騙之經過情形。 8 被告中國信託帳戶交易明細附表一所示告訴人遭詐騙之款項轉帳（匯款）至被告中國信託帳戶之金流。 9 陳志豪彰化銀行帳戶交易明細林欣怡遭詐騙款項轉帳至陳志豪彰銀帳戶，再轉帳至王嫚寧中國信託帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺及洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢、刑法第335 條第1項之侵占等罪嫌。被告以一行為，同時犯幫助詐欺、幫助洗錢二罪，為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪；而其事後另行起意為侵占犯行，應與前罪分論併罰。被告本案犯罪所得，請依刑法第38條之1 第1項、第3項規定，宣告沒收或追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　4 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江　耀　民本件正本證明與原本無異　　　　中　　華　　民　　國　 111　　年　　5 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　旻　逸　　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第335條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號告訴人轉帳/匯款時間轉帳/匯款金額（新臺幣） 1 陳亭吟 110.09.28/14:12 3萬元 2 陳韻怡同日13:18 4萬元 3 陳巧芳同日13:25 13:26 13:52 5萬元 3萬元 12萬元 4 呂美芳 15:30 17萬元 5 彭淑樺 110.09.29/14:03 2萬元附表二編號告訴人轉帳時間轉入帳戶轉帳金額備　註 1 林欣怡 110.09.25 17:32 陳志豪彰化銀行帳號 00000000000000號帳戶 5萬元年籍不詳之人於110.09.25/17:35，從陳志豪彰銀帳戶轉帳10萬元至王嫚寧中國信託帳戶。 2 同日 17:32 5萬元 3 110.09.27 14:01 5萬元年籍不詳之人於110.09.27/14:04，從陳志豪彰銀帳戶轉帳5萬元至王嫚寧中國信託帳戶。附表三編號侵占時間侵占金額侵占手段 1 110.09.30 14:03 3萬元轉帳至王嫚寧申設之街口帳戶 2 14:03 1萬元同上 3 14:04 7千元同上 4 15:05 5萬元轉帳至詹凱惟申設之中國信託帳號000000000000號帳戶，用以清償借款。 5 15:26 36,257元轉帳至王嫚寧申設之中國信託外幣存款帳號000000000000號帳戶，購買美金1300元。 6 15:46 1萬元轉帳至王嫚寧胞兄劉柏鎰申設之中國信託帳號000000000000號帳戶，用以清償借款。 7 15:47 1萬元轉帳至王嫚寧胞姊王庭榆申設之中國信託帳號000000000000號帳戶，用以清償借款。 8 15:49 14萬元提領現金。臺灣士林地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111年度偵字第9444號　　被　　　告　王嫚寧　女　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應移併臺灣士林地方法院審理，茲敘述併案之犯罪事實、證據及所犯法條與併辦理由如下：一、併辦之犯罪事實　　王嫚寧（原名王沛慈）明知任意提供金融帳戶資料供人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行並掩飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，將其申設之中國信託帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡，於民國110年7、8月間某日，提供予某姓名年籍不詳之人使用（並於同年8月25日，依對方指示設定約定轉帳帳戶）。而取得該帳戶資料之某詐騙集團所屬成員，於同年9 月間，透過網路向歐孟學施以假投資之詐術，致使歐孟學陷於錯誤，依年籍不詳之人以通訊軟體line所為指示，於同年月27，轉帳新臺幣（下同）3萬元至陳志豪（所涉詐欺罪嫌，他署偵辦中）申設之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶，而某年籍不詳之人，隨即再從該帳戶將3萬元轉帳至王嫚寧上開中國信託帳戶，並旋遭某年籍不詳之人，連同來源不明之其他款項共計42萬元再轉帳至他人帳戶，而掩飾該等犯罪所得之去向。二、證據並所犯法條　㈠證據：　⒈告訴人歐孟學於警詢之證言。　⒉陳志豪申設之彰化銀行帳戶交易明細。　⒊被告申設之中國信託帳戶交易明細。　㈡所犯法條：刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢。三、併辦案件：　　被告前因詐欺等案件，經本署檢察官以111年度偵字第1141 號等提起公訴（送審中），有該案起訴書及刑案資料查註紀錄表在卷可稽。本件被告所涉罪嫌，與該案有裁判上一罪關係，為前案起訴效力所及，請予併案審理。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　5 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　江　耀　民本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 111　　年　　5 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　旻　逸　　　　臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第10767號　被　　　告　王嫚寧　女　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00號　4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與本署起訴之111年度偵字第1141號等案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：王嫚寧明知金融帳戶與個人信用密切相關，若任意提供予他人使用，有可能遭詐騙集團做為收取不法所得之用，竟仍基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，將其所有之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡，於不詳時地，提供予不詳之人使用。嗣不詳詐騙集團成員，基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，向張珈溱訛稱透過網路平台投資可獲利云云，致張珈溱陷於錯誤，依指示於民國110年9月29日14許，轉帳新臺幣（下同）5萬元至上開帳戶。案經張珈溱訴請桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。二、證據：（一）告訴人張珈溱於警詢時之指訴。 (二) 上開中國信託商業銀行帳戶申辦基本資料及交易明細1　　份。（三）告訴人所提供之匯款紀錄及對話紀錄。三、所犯法條：刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。四、併辦理由：　　被告前因詐欺等案件，經本署檢察官以111年度偵字第1141 號等提起公訴，現由貴院審理中，有該案起訴書及刑案資料查註紀錄表在卷可稽。本件同一被告所涉幫助詐欺罪嫌所交付之金融帳戶，與上開案件同一，應予併案審理。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　5 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　鄭潔如本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　111　　年　　6　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐翰霄　　　　　　　　　　　　　　　臺灣士林地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第20037號　　被　　　告　王嫚寧　女　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，應與貴院審理之被告王嫚寧被訴詐欺案件（原提起公訴案號：本署111年度偵字第1141、4178、5180、575 9、6199、9214號）併案審理，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：一、犯罪事實　王嫚寧明知將金融機構帳戶提供給他人使用，依照一般社會生活之通常經驗，可預見將成為不法集團收取他人受騙款項之用，以遂行隱匿或掩飾犯罪所得之工具，竟基於不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於民國110年7、8月間某日，將其申設之中國信託帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之存摺、金融卡，提供予某姓名年籍不詳之人使用（並於同年8月25日，依對方指示設定約定轉帳帳戶）。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於110年9月15日，在臉書社團「我是中和人」刊登找人投資入會之虛假廣告云云，致翁嘉聆陷於錯誤，依指示於110年9月29日14時16、17分許，分別匯款新臺幣各5萬元至本案中信銀行帳戶，旋即該詐欺集團成員提領一空。嗣翁嘉聆察覺有異，而報警處理，始悉上情。案經翁嘉聆訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。二、證據： (一)告訴人翁嘉聆於警詢中之指述。 (二)本案中信銀行帳戶開戶資料、交易明細、台新銀行轉帳明細、投資網站列印資料。三、所犯法條：　　核被告王嫚寧所為，係犯係犯刑法第30條第1項、第339條第 1項之幫助詐欺、違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌。四、併辦理由：　　被告王嫚寧前曾被訴幫助詐欺案件，業經本署檢察官以111 年度偵字第1141、4178、5180、5759、6199、9214號案件提起公訴，現由貴院以111年度金訴字第325號案件審理中（瑞股），本件同一被告所涉幫助詐欺罪嫌，係屬同一交付帳戶行為，與該案為法律上之同一案件。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡　　景　　聖本件正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　 111　　年　　9　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　　柏　　鋼　臺灣士林地方檢察署檢察官併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第21724號　　被　　　告　王嫚寧　女　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應移請臺灣士林地方法院111年度金訴字第325號（瑞股）併案審理，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條及併案理由如下：一、起訴案件之犯罪事實及審理情況： (一)起訴案號：本署111年度偵字第1141、4178、5180、5759、6 199、9214號。 (二)審理案號：臺灣士林地方法院111年度金訴字第325號（瑞股　　）。 (三)原起訴事實：詳如起訴書所載二、移請併案審理之犯罪事實：　王嫚寧（原名王沛慈）明知將金融機構帳戶提供給他人使用，依照一般社會生活之通常經驗，可預見將成為不法集團收取他人受騙款項之用，以遂行隱匿或掩飾犯罪所得之工具，竟基於不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於民國110年 7、8月間某日，將其申設之中國信託帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之存摺、金融卡，提供予某姓名年籍不詳之人使用（並於同年8月25日，依對方指示設定約定轉帳帳戶）。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於110年9月中旬，在臉書社團刊登「徵行政人員」「小額投資就可以獲利」之虛假廣告云云，致林斈蓉陷於錯誤，依指示於110年9月2 9日15時30分許、110年9月29日15時31分許、110年9月29日15 時31分許，分別匯款新臺幣各5萬元至本案中信銀行帳戶，旋即該詐欺集團成員提領一空。嗣林斈蓉察覺有異，而報警處理，始悉上情。案經林斈蓉訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。二、證據： (一)告訴人林斈蓉於警詢中之指述。 (二)本案中信銀行帳戶開戶資料、交易明細。 (三)告訴人林斈蓉所提供之匯款交易明細。三、所犯法條：　　核被告王嫚寧所為，係犯係犯刑法第30條第1項、第339條第 1項之幫助詐欺、違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌。四、併辦理由：　　被告王嫚寧前曾被訴幫助詐欺案件，業經本署檢察官以111 年度偵字第1141、4178、5180、5759、6199、9214號案件提起公訴，現由貴院以111年度金訴字第325號案件審理中（瑞股），有該案起訴書及刑案資料查註紀錄表在卷可稽。因本案被告提供之帳戶與前案同一，係以一行為幫助詐欺集團所屬成員先後詐欺數人，為想像競合關係，是本件併案之犯罪事實，與前案之犯罪事實有裁判上一罪關係，為同一案件，依刑事訴訟法第267條審判不可分原則，應予一併審判，爰請依法併案審理。　　此　　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃子宜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　 1 　月　 11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林偉盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第13315號　　被　　　告　王嫚寧　女　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00○ 　　　　　　　　　　　　0號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應移併臺灣士林地方法院審理，茲敘述併案之犯罪事實、證據及所犯法條與併辦理由如下：一、併辦之犯罪事實　　王嫚寧（原名王沛慈）明知任意提供金融帳戶資料供人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行並掩飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，將其申設之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡，於民國110年7、8月間某日，提供予某姓名年籍不詳之人使用（並於同年8月25日，依對方指示設定約定轉帳帳戶）。嗣不詳詐欺集團成員取得王嫚寧上開銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於附表所示時間，以附表所示詐術，誆騙附表所示之人，致該等人陷於錯誤，於附表所示匯款時間、地點，匯款如附表所示金額至附表所示之帳戶，旋遭提轉一空，而掩飾該等犯罪所得之去向。案經施雅玲、曾晧昀訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。二、證據並所犯法條　㈠證據：　⒈被告王嫚寧於警詢時之供述。　⒉證人即告訴人施雅玲、曾晧昀、被害人李加民於警詢之證言。　⒊告訴人施雅玲提出之郵政跨行匯款申請書、被害人李加民提供之網路匯款交易明細各1份。　⒋被告申設之中國信託銀行帳戶交易明細。　㈡所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第 339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第2條第2 款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項洗錢罪嫌論處。被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之洗錢罪嫌處斷。三、併辦案件：　　被告前因詐欺等案件，經臺灣士林地方檢察署檢察官以111 年度偵字第1141號等提起公訴，有該案起訴書及刑案資料查註紀錄表在卷可稽。本件被告所涉交付上開中國信託銀行帳戶予詐欺集團成員使用之幫助詐欺犯行，核與被告前案所交付之金融帳戶相同，僅被害人不同，屬一行為侵害數法益之想像競合犯關係，為裁判上一罪，應為前案起訴效力所及，自應移請貴院併案審理。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　 5　　月　　 20　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃彥琿所犯法條：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間、地點金額（新臺幣) 1 告訴人施雅玲 110年9月初使用通訊軟體LINE向告訴人施雅玲佯稱：可介紹工作，該工作只要操作平台，員工並可認股高獲利云云，致告訴人施雅玲陷於錯誤，依指示匯款認股。 110年9月28日14時30分許，至彰化縣○○鎮○○路0段000號溪湖郵局，以臨櫃匯款方式匯款 300,000元 2 被害人李加民 110年9月15日使用通訊軟體LINE向被害人李加民佯稱：可以加入做單網站「INVESCO」，下單購買晶片進行匯率差價操盤獲利云云，致李加民陷於錯誤，而依指示匯款。 110年9月28日18時15分許，以網路銀行轉帳方式匯款 30,000元 3 告訴人曾晧昀 110年9月4日使用通訊軟體LINE向告訴人曾晧昀佯稱：可以提供工作，操作流程可賺錢，並可合資獲利云云，致告訴人曾晧昀陷於錯誤，依指示匯款。 110年9月29日15時47分許，以網路銀行轉帳方式匯款 50,000元 110年9月29日15時50分許，以網路銀行轉帳方式匯款 50,000元

2025-03-31

SLDM-112-金簡-79-20250331-1

簡

臺灣臺南地方法院

竊盜

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第1139號聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張嘉婷上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第34504號），本院判決如下：　　主　文張嘉婷犯竊盜罪二罪，均處金新臺幣一千元，如易服勞役，均以新臺幣一千元折算一日。應執行罰金新台幣二千元，如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，皆引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告張嘉婷所為，均係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。被告就犯罪事實一於統一超商台南民族門市先後竊取「茶葉蛋」2顆之竊盜行為，客觀上雖有數行為，惟係於密切接近時間、地點實行，侵害同一財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應將之視為數個舉動之接續實行，評價為包括之一行為，成立接續犯，僅論以一罪，被告就犯罪事實二於統一超商新光美門市先後竊取「韓式醬燒雞肉丸」1個、「滷味炸豆包」1 個、「滷味手工高麗菜捲」1個之竊盜行為，亦成立接續犯而僅論以一罪。查被告就犯罪事實二之竊盜犯行，於犯罪未經發覺前即向臺南市政府警察局第二分局自承犯罪，並主動自首而接受裁判，有警詢筆錄可稽，爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑。被告所犯上開二罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。爰審酌被告自陳因一整天沒有吃東西，肚子餓才徒手行竊之犯罪動機及目的，被告犯後均坦承不諱，且就犯罪事實二部分已與被害人達成和解，賠償被害人所受損害，犯後態度良好，兼衡被告之智識程度、犯罪所生損害結果等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑暨諭知易服勞役之折算標準。三、被告所竊得之「茶葉蛋」2顆，價值共約新臺幣(下同)20元，為被告犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，惟考量犯罪所得價值低微，縱予以沒收，亦未必能對被告產生阻止再犯之效果，如為此啟動刑事沒收或追徵程序，反增加執行之勞費，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑。五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官吳騏璋聲請以簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　114　　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　鄭銘仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後20日內，向本院提出上訴書狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　侯儀偵中　　華　　民　　國　114　　年　　3　　月　　31　　日附錄本判決論罪之法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-31

TNDM-114-簡-1139-20250331-1

簡上

臺灣士林地方法院

妨害名譽

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度簡上字第22號上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告林寶帝上列上訴人因被告犯妨害名譽案件，不服本院中華民國113年5月 21日113年度審簡字第498號第一審簡易判決（原起訴案號：112 年度偵緝字第2214號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、本院審理之範圍：　　刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，其立法理由為：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。」是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。又上開規定，依刑事訴訟法第455條之1第3項規定，於簡易判決之上訴亦準用之。經查，本件檢察官提起上訴，明示僅就原審量刑部分上訴（見本院卷第9至10頁），被告林寶帝並未上訴，依前揭規定，本院僅就原審判決對於被告量刑妥適與否進行審理，至於未表明上訴之原判決關於犯罪事實、所犯法條等其餘部分，則不屬本院審判範圍，均引用原審判決之記載（如附件）。二、檢察官上訴意旨略以：被告迄今未與告訴人喻祥智達成調解或和解，被告顯無道歉或賠償和解之誠意，原審僅量處罰金新臺幣（下同）8,000元，量刑顯有過輕，告訴人亦具狀指陳上情，爰依法提起上訴，請求撤銷原判決，更為適當合法之判決等語。三、駁回上訴之理由：　㈠按量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項，茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，則不得遽指為違法；又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制，在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級法院對於下級法院之職權行使，原則上應予尊重。　㈡原審審理後，認被告犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪事證明確，審酌被告之素行，及其因行車問題，不滿告訴人對其鳴按喇叭，即在不特定人或多數人得以共見共聞之道路上，以貶損告訴人名譽之穢語，接續辱罵之，實屬不該，惟兼衡其坦認犯行之犯後態度，惟未能與告訴人和解，及考量告訴人受損害之程度、被告犯罪之動機、目的及手段，與其為國中肄業之智識程度、在家幫忙賣豬肉，平常在外做粗工，未婚，無子女之家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處罰金8, 000元，並諭知易服勞役之折算標準。經核原審之量刑尚屬妥適，並無不合。檢察官上訴意旨所指被告未與告訴人和解等犯後態度一節，業經原審於量刑所審酌，則原審判決所依憑之量刑基礎並未變更，所處之刑自應予維持。是檢察官依告訴人請求，以前詞指摘原審判決量刑過輕提起上訴，為無理由，應予駁回。四、按被告於第二審經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。又對於簡易判決有不服而上訴者，得準用上開規定，同法第455 條之1第3項亦有明定。本案被告經本院合法傳喚後，於審判期日無正當理由未到庭，此有本院送達證書、刑事報到單、被告之個人戶籍資料及法院在監在押簡列表在卷可稽（見本院114年度簡上字第22號卷【下稱本院卷】第75、79頁、第1 03至106頁），依上開規定，爰不待其陳述，逕為一造辯論判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、第371條、第373條，判決如主文。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官李清友提起上訴，檢察官林聰良到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　楊秀枝　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳孟皇　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭欣怡以上正本證明與原本無異。本件不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳婉綾附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第309條公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附件：臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第498號公　訴　人　臺灣士林地方檢察署檢察官被　　　告　林寶帝　男民國00年0月00日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0段000巷00號2樓上列被告因妨害名譽案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2214號），被告於訊問時自白犯罪（113年度審易字第41號），本院認為宜以簡易判決處刑如下：　　主　文林寶帝犯公然侮辱罪，處罰金新臺幣捌仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，補充如下：　㈠證據部分：被告林寶帝於本院訊問時之自白。　㈡爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告之素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可按，其因行車問題，不滿告訴人喻祥智對其鳴按喇叭，即在不特定人或多數人得以共見共聞之道路上，以貶損告訴人名譽之穢語，接續辱罵之，實屬不該，惟兼衡其坦認犯行之犯後態度，惟未能與告訴人和解，及考量告訴人受損害之程度、被告犯罪之動機、目的及手段，與其為國中肄業之智識程度、在家幫忙賣豬肉，平常在外做粗工，未婚，無子女之家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。二、據上論結，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，刑法第309條第1項、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。三、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由（應附繕本），向本院提出上訴。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官李清友到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第十庭法　官　李冠宜以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡英毅中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　21　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第309條公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第2214號　　被　　　告　林寶帝　男　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0段000巷00號　　　　　　　　　　　　　2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害自由等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林寶帝於民國112年2月16日16時41分許，駕駛車牌號碼000- 0000號自用小客車，行經臺北市○○區○○街000號前，因故與喻祥智騎乘之車牌號碼000-0000號普通重型機車發生行車糾紛，因而心生不滿，竟基於公然侮辱之犯意，在不特定多數人得共見共聞之道路上，以「叭三小」、「幹你娘」、「死番仔假流氓（臺語）」、「我不會跟狗道歉」等語，辱罵喻祥智，均足以貶損喻祥智之名譽。嗣經喻祥智報警處理，始循線查悉上情。二、案經喻祥智訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林寶帝坦承不諱，核與告訴人喻祥智具結證述相符，並有臺北市大同分局寧夏路派出所110報案紀錄單、現場監視器影像及行車紀錄器影像截圖暨光碟各 1份在卷可稽，足徵被告之自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告林寶帝所為，係犯刑法第309條第1項公然侮辱罪嫌。三、告訴暨報告意旨雖以被告林寶帝於雙方爭執過程中，除不斷辱罵告訴人外，尚有自上開車輛取出包包，將手伸入包包內，向告訴人稱：「你有沒有看到我包包裡面有什麼東西」，並不斷逼近告訴人，致告訴人心生畏懼，因認被告亦涉嫌刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌。然查，被告當時雖確實有將手伸入其前背之包包內摸索，似乎有要拿東西出來，並於後續與告訴人交談過程中，亦提及包包裡有東西等語，惟依卷內所附證據，無從認定被告背包內究竟係何物品，且當被告將手伸入包包內時，係一邊後退，反係告訴人有趨前與被告爭論之舉動，此有現場監視器影像截圖及光碟1份可查，自難認告訴人因被告上揭舉動有何心生畏懼。然此部分倘成立犯罪，因與前揭起訴之公然侮辱犯行，為裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張　嘉　婷本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　旻　祥附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第309條公然侮辱人者，處拘役或 9 千元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。

2025-03-26

SLDM-114-簡上-22-20250326-1

簡

臺灣士林地方法院

詐欺

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第74號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告柯幸珠上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12706 號），而被告於準備程序時自白犯罪（114年度易字第170號），經本院合議庭裁定由受命法官獨任改以簡易判決處刑，本院判決如下：　　主　　文柯幸珠共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實：　　柯幸珠明知實際上並無買家欲向張壽生購買其所有之殯葬產品，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「李文福」之成年男子（下稱「李文福」）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由柯幸珠於民國110年11月間以電話聯繫張壽生，向張壽生佯稱有買家願一次性購買其所有之殯葬產品云云，雙方並相約於110年11月23日在臺北捷運民權西路捷運站附近之小樹屋空間碰面，由「李文福」扮演買家，向張壽生佯稱願購買產品，然需提供寶石鑑定書云云，致張壽生陷於錯誤，於110年12月1日15時許，在台北富邦銀行興隆分行對面交付現金新臺幣（下同）43萬元與柯幸珠；而後再由「李文福」向張壽生佯稱尚需購買內膽始可完成交易云云，致張壽生陷於錯誤，於110年12月28日，在臺北市文山區興隆公園附近，交付現金40萬元與柯幸珠。嗣後因柯幸珠、「李文福」欲巧立名目再向張壽生收取款項，張壽生已無力支付，始知受騙。二、證據名稱：　㈠被告柯幸珠於審判中之自白（審易卷第36頁）。　㈡證人即告訴人張壽生於警詢及偵訊時之證述。　㈢告訴人提供之仲介名單、寶石鑑定書、骨灰罐保管單、存摺影本、殯葬產品資料各1份。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡被告與「李文福」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告多次向告訴人施詐並收受款項，均係於密接之時間實行，所侵害者為同一告訴人之相同財產法益，各舉止間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途獲取財物，竟向告訴人佯稱可協助一次出售告訴人持有之殯葬商品，致告訴人陷於錯誤而陸續交付高達83萬元之現金，被告欠缺尊重他人財產權之法治觀念，所為殊值非難。惟念被告於審判中坦承犯行，並與告訴人達成訴訟外和解，且已賠付告訴人 40萬元，而取得告訴人之宥恕，有刑事陳述意見狀（審易卷第39頁）、刑事陳報狀暨附件在卷可參，足認被告犯後態度良好，甚具悔意。雖被告前於106年間有以向他人佯稱有不詳買家欲購買殯葬商品之相類詐術，共同向他人詐欺取財，經臺灣臺北地方法院以111年度審簡字第1189號判處罪刑，並宣告附條件緩刑確定之犯罪前科紀錄（下稱前案），有法院前案紀錄表（簡字卷第5頁至第6頁）及前開判決書（易字卷第19頁至第28頁）在卷可參。然審酌被告前案係於111年4 月3日經檢察官提起公訴，足認被告並非於經司法追訴、審判後仍不知悔改而再犯相類犯行，尚難憑此前科紀錄遽為不利於被告之認定。併斟酌被告之犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人所受損害。兼衡被告於警詢時自陳之智識程度、職業、家庭生活及經濟狀況（新北偵卷第14頁），暨告訴人及告訴代理人對於科刑範圍之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。　㈣不予宣告緩刑之說明：　　按前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，而受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告者，始得宣告緩刑，刑法第74條定有明文。因此在判決前已受有期徒刑以上刑之宣告確定者，即不合於緩刑條件（最高法院54年度台非字第148號判決意旨參照）。又前受有期徒刑之宣告確定，雖經同時諭知緩刑，苟無刑法第76條失其刑之宣告效力之情形，仍不得於後案宣告緩刑。經查，被告前案經判處有期徒刑1年（共2罪），應執行有期徒刑1年2月確定，緩刑期間自111年8月23日起至114 年8月22日止，此有法院前案紀錄表及前開判決書在卷可參，足認被告前案故意犯罪雖同時受緩刑之宣告，惟緩刑期間尚未屆滿，所宣告之有期徒刑仍未失其效力，其既於5年內已因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，自與刑法第74條第 1項所定緩刑要件不符，無從宣告緩刑。四、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。經查，被告已與告訴人達成訴訟外和解並賠償40萬元等情，已如前述，依被告於偵訊時供稱已將收取之款項交付共犯等語（新北偵卷第124頁），及卷內並無證據證明被告因本案犯罪所取得之報酬已逾40萬元，應認本案被告之犯罪所得已全部實際合法發還被害人，應不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官薛雯文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官鄭勝庭以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳柔彤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-25

SLDM-114-簡-74-20250325-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6869號上訴人即被告葛建宏　　　　　　　　　　上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣士林地方法院113年度訴緝字第22號，中華民國113年9月19日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第27471號、113年度偵字第3 835號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實與理由一、審理範圍　按對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限；又按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第2項、第3項定有明文。原審審理後，認上訴人即被告葛建宏（下稱被告）犯三人以上共同詐欺取財罪，予以論罪科刑，就其被訴參與犯罪組織罪嫌部分則不另為不受理之諭知（見原審判決書第7至9頁），本案檢察官未提起上訴，被告提起上訴，於本院審理程序陳稱僅就量刑上訴，其餘部分不在上訴範圍（見本院卷第125頁），業已明示僅就有罪部分之刑一部上訴，是依前揭規定，本院審理範圍僅限於原判決量處之刑，不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條（論罪）、沒收等其他部分，且參諸刑事訴訟法第348條第2項但書規定，原判決上開不另為不受理諭知部分，因未上訴而確定，非本院審理範圍，合先敘明。　二、被告上訴意旨略以：被告之所以從事此犯行係因謀職不易，迫於生活壓力誤觸法網，犯後自始坦承犯行，於警詢、偵訊、原審均坦承不諱，配合偵辦，犯後態度良好，自得為刑罰減讓之參考；被告於加油站廁所內拿取陳韋志放置之新臺幣（下同）150萬元，即將款項交付予到場之「愛之味」，並未實際取得該150萬元，所擔任者為收水角色，並非主要籌劃者、主事者或實行詐騙者，自也無法將經手之150萬元自動繳交，所獲利益微少，以被告目前經濟狀況根本無力籌款繳還該150萬元，然被告並未因此推卸責任，已與本案告訴人達成和解，願意賠償告訴人所受損害，且有積極意願分期清償，只是被告目前尚在監執行而無法清償；另被告所獲報酬僅1萬5,000元，金額不高，益見被告所涉情節非屬嚴重，請審酌上情，從輕量刑等語。三、經查：　㈠原判決基於其犯罪事實之認定，論被告所為，係犯刑法第339 條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪；被告以一行為觸犯上開數罪，為想像競合犯，依刑法第55 條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。本院依上開原判決犯罪事實之認定及法律適用，而對被告之量刑為審理，先予敘明。　㈡按修正後洗錢防治法第23條第3項前段規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；又按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。　　被告於偵查中供稱：我的報酬是經手款項的百分之一，案發當天我回高雄後，「愛之味」本人拿報酬給我的等語（見偵 27471卷第225至229頁），而本件告訴人遭詐欺而交付之款項為150萬元，故被告之犯罪所得為1萬5,000元，被告亦於本院供稱：我有收到1萬5,000元報酬，到目前為止還沒有繳交等語（見本院卷第129頁），是被告並未繳交其犯罪所得，自無修正後洗錢防治法第23條第3項前段及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。　㈢上訴駁回之理由　　　　⒈按量刑輕重，屬法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情形，自不得指為不當或違法（最高法院103年度台上字第291 號、第331號判決意旨參照）；在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重（最高法院85年度台上字第2446號判決意旨參照）。　　⒉原審以行為人責任為基礎，審酌被告不思以己力循正當管道獲取財物，反圖藉由收取、轉交詐欺贓款而獲取報酬，對社會治安造成危害，亦侵害他人之財產權，其犯罪動機實值非難，然考量被告所參與犯行為收水之角色，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，其介入程度及犯罪情節尚屬有別；再參以被告於偵查、原審坦承全部犯行、告訴人遭詐騙之金額非低；暨考量被告與告訴人達成和解，惟尚未給付，有和解筆錄在卷可佐（見原審卷第171頁）；酌以被告素行、所陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑2年2月，業已斟酌刑法第57條各款所列情形並說明量刑理由，核無逾越法定刑度，或濫用自由裁量權限之違法或不當之情事，所量刑度尚稱妥適，與被告之罪責程度相當，並無輕重失衡而顯然過重情形，核屬原審法院量刑職權之適法行使，與罪刑相當原則無悖，本院審酌科刑之情狀與原審並無二致，原判決所處刑度縱與被告主觀上之期待仍有所落差，仍難指其有何不當或違法。被告執前詞上訴指摘原審量刑過重，為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官陳明進到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅郁婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉乃瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　程欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339 條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第2 條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。中華民國刑法第216 條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210 條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212 條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

2025-03-25

TPHM-113-上訴-6869-20250325-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1056號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告謝宜蓁選任辯護人滕孟豪律師江晉杰律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第164 61號），本院判決如下：　　主　文謝宜蓁無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告謝宜蓁於民國113年5月20日前不詳時間為賺取報酬加入LINE暱稱「陳家傑」所屬詐欺集團，負責提供帳戶及轉匯購入虛擬貨幣，被告與「陳家傑」及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由被告於113年5月20日19時 39分，以通訊軟體LINE將其名下台北富邦商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號）存摺封面提供予「陳家傑」，再由「陳家傑」提供予本案詐欺集團成員使用。本案詐欺集團成員遂以附表所示方式，詐騙如附表所示之告訴人劉美娟、葉麗菁，致渠等陷於錯誤，於附表時間匯款如附表所示金額至前開富邦帳戶，被告則將附表所示匯入款項於附表所示時間以其名下幣託帳號購入如附表所示價值之虛擬貨幣後，轉出至「陳家傑」提供之電子錢包位址，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。因認被告係犯刑法第339條之4第1 項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段等罪嫌。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項、第301條第1項分別定有明文。再認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；而刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據，係指適合於被告犯罪事實之認定之積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定（最高法院30年上字第816號、29年上字第3105號、40年台上字第86號、76年台上字第4986號判決先例意旨參照）。三、公訴意旨認被告涉有上開犯行，無非係以被告之供述、告訴人2人之警詢指訴、本案富邦帳戶存摺影本及虛擬貨幣交易紀錄、本案富邦帳戶交易明細、被告與「陳家傑」間對話紀錄；告訴人葉麗菁提供之郵政跨行匯款申請書、交易明細；告訴人劉美娟提供之陽信銀行匯款申請書、郵政跨行申請書、交易明細、對話紀錄等資料為其主要論據。四、訊據被告固不否認有提供前開帳戶予「陳家傑」使用，於告訴人2人匯入款項後，再依指示以其名下幣託帳號購入如附表所示價值之虛擬貨幣後，轉出至「陳家傑」提供之電子錢包位址等情，惟堅決否認有何與「陳家傑」等人犯三人以上共同詐欺取財及共同洗錢等犯行，辯稱：我是透過「陳家傑」的表弟「蔡曉明」介紹認識「陳家傑」，當時我沒有工作，與「陳家傑」聊天時他以LINE傳送一個IKEA的網站給我，類似蝦皮等電商網站，說我也可以自己當商城的經營者，我在網站上下單給廠商，由廠商直接出貨給跟我下單的客戶，藉此賺取價差，網站會顯示獲利金額；「陳家傑」先後資助匯入2萬4,000美金至我的商城，希望我能準時發貨訂單不要延遲買方，也希望將我的商城做起來，之後可以上架他所設計的服裝，我自己也先後匯入新臺幣（下同）18萬元經營；幾天後，他說還有1份適合我的工作，就是幫他的商城收貨款，我問說他公司不是也有人可幫忙收，他說人手不夠才會問我要不要幫忙，我有問他收款款項是否正當，他有保證是正當貨款，我才將帳戶提供給他，並協助換為虛擬貨幣存入指定帳戶，直到銀行帳戶被凍結，聯繫「陳家傑」處理未果，我才知道受騙等語。辯護意旨為其辯以：自被告所提供與「陳家傑」對話記錄中可知，「陳家傑」對被告噓寒問暖，並假造一個富有、喪偶的人設，引誘被告信任，使被告與其建立基本人際、朋友關係，其後又軟硬兼施，使被告誤以為在經營一份事業，並且在事業中獲得「陳家傑」莫大的資助，其共同目標是為了將整個商城事業發揚光大而獲得更好的收入；如同對話記錄中所示，被告於IKEA平台開設之商城只負責將商品上架供消費者點選下單，再由平台將訂單轉給實際出貨者，平台之獲利來源除所謂價差及出貨廠商回扣以外，主要獲利來源在於金流時間差所製造出的利息或是投資成本，此商業模式及獲利合於常理，且是現在大多電商採取之商業模式，故被告在接受「陳家傑」的商業模式介紹後，才會如同其他被害人一樣認為是合法投資，自己才會將錢投入經營商城；其後「陳家傑」又以話術欺騙被告協助其購買虛擬貨幣存入指定帳戶，使被告誤以為自己所為是「陳家傑」經營虛擬商城店鋪中之一環，且被告僅提供帳戶，未提供提款卡、密碼或網路銀行密碼讓對方掌控其帳戶，又基於信任向對方求證匯入款項是否合法，才誤認僅提供帳戶應不至於涉詐欺案件，被告所為確無加重詐欺、洗錢等不確定故意存在等語。五、經查：　　（一）本案富邦帳戶確為被告所申設，且於附表所載時地收取告訴人2人因受詐欺陷於錯誤而匯出之匯款，被告則將該等匯入款項以其名下幣託帳號購入如附表所示價值之虛擬貨幣後，轉出至「陳家傑」提供之電子錢包位址等情，業據被告及辯護人所不爭，且據告訴人劉美娟、葉麗菁於警詢中陳述歷歷（偵卷第93-96、97-100、103-105頁），並有劉美娟與詐騙集團成員之對話紀錄（偵卷第113-133頁）、告訴人2人遭詐騙之匯款紀錄（偵卷第101、107-111頁、本院113附民1408卷第5頁）、被告之台北富邦商業銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號）交易明細、存摺影本（偵卷第45-57頁）、被告與「陳家傑」之對話紀錄（本院卷第47-60頁）、虛擬貨幣交易紀錄（偵卷第87-91頁）等資料在卷，此部分事實，固堪認定。（二）惟近年來我國檢警極力偵查詐欺集團犯罪，由於詐欺集團詐騙被害人後需取得贓款，復需避免遭檢警查獲集團成員真實身分，故需大量蒐集人頭帳戶，並尋覓車手負責提款，然因檢警近年追查詐欺集團之成果，詐欺集團對此亦有所應變，為能順利取得人頭帳戶或募得車手，遂改變以往單純蒐購人頭帳戶之方式，使用其他詐術取得詐騙贓款。而一般人對於社會事物之警覺性或風險評估，常因人而異，況且詐騙手法日新月異，更時有高學歷、有豐富知識或社會經驗者遭詐欺之情事發生，故非僅憑學識、工作或社會經驗即可全然知悉詐欺集團之詐騙手法。又詐欺集團成員取得帳戶使用、指示他人提款之可能原因甚多，或因帳戶所有人認有利可圖而自行提供進而提款，抑或於無意間洩漏，甚或因帳戶所有人遭詐騙、脅迫始提供予詐欺集團成員並配合提款，皆不無可能，並非必然係出於與詐欺集團成員有犯意聯絡而為之，苟帳戶所有人提供帳戶予他人或依指示提領帳戶內款項時，主觀上並無與詐欺集團共同為詐欺、洗錢犯罪之認識，自難僅憑被害人遭詐騙之款項係匯入帳戶所有人提供之帳戶或帳戶所有人提領該些款項，即認帳戶所有人確有共同詐欺取財、洗錢之犯行。因此，有關詐欺、洗錢等犯行成立與否，自不得逕以帳戶所有人持有之帳戶有無淪為詐欺集團使用為斷，應審究被告究竟係基於何原因提供其帳戶予詐欺集團，及為何依詐欺集團之指示提款及交付款項，用以認定被告對於其行為成立三人以上詐欺取財、洗錢犯行，主觀上有無認識或預見，綜合行為人之素行、教育程度、財務狀況與行為人所述情節之主、客觀情事，本於經驗法則，以為判斷之基礎，審慎認定。　　（三）觀諸被告所提出其與「陳家傑」自113年5月8日至同年6月 12日之完整LINE對話記錄：　　1.可見2人開始聊天未久，「陳家傑」即主動提及自己為香港人，在倫敦學習時裝設計時認識已故的太太，一起回港創業，之後工廠倒閉，又移到新加坡東山再起，太太卻於此時病故之私事，並有意無意提及希望多瞭解被告、需要共同走向成功的伴侶等情（本院卷第47-48頁），營造出留英、事業卓越、愛妻之良好人設及曖昧之互動情境；隨後即向被告提及ikearetail網站即宜家商城之經營模式，向被告表明自己未來的服裝品牌會上架到此商城銷售，需要扶持販售自己商品之店鋪賣家，希望推薦被告逐步成為商城之S級賣家（本院卷第48-49頁），並表示願意先資助被告4,000美元，被告自己投入1,000美元即可開始擔任C 級賣家，又逐步引導被告註冊、驗證、操作該網站平台、察看每日售出訂單、總銷售額及利潤，被告因此投入3萬元（即1,000元美金）開始操作（本院卷第49-50頁）；其後，被告於該假網站平台陸續接獲訂單，被告依指示採購、發貨而受有帳上獲利，「陳家傑」又假意教被告如何提出利潤，並假稱再資助被告5,000元美金，被告自己則再投入64,000元經營商城（本院卷第51-52頁）。至此，被告均未對「陳家傑」提出任何質疑，且因「陳家傑」主動對其示好，又無償資助其經營商城事業，並有在平台上可見之獲利，顯已完全陷入「陳家傑」關於經營假宜家商城之話術。　　2.嗣「陳家傑」選擇在5月20日（諧音「我愛妳」）祝福被告節日快樂，降低被告戒心，再度提出資助被告1萬5,000 元美金經營商城，只要還本金之利多，並夾帶「但是你要替我工作，做我的線下收銀員」、「因為我的店鋪太多了，我的個人銀行帳戶每天往來資金太大，我需要能幫我收款，然後在新北實體店鋪幫我買美金幣給我」、「你願意嗎？當然這個我也要絕對信任你，有時候我的貨款會上百萬台幣」之邀約，被告雖一度質稱「這些都是那個網站上的貨款嗎？」、「這錢的管道都確定是沒問題的吧？」，「陳家傑」旋以「都是我旗下的店鋪的貨款」、「你在想什麼呀？合法收入，有什麼問題呢」、「你現在是我公司的收銀員，以後我會給你更多福利喔」、「我那麼相信你，你居然質疑我」等情緒勒索之言論撫平被告疑慮（本院卷第53-54頁），被告始提供本案富邦帳戶開始陸續為「陳家傑」收款、轉為虛擬貨幣存入指定錢包內（本院卷第 56-58頁）。　　　　　3.前開對話過程記錄翔實、時序正確，核無明顯缺漏、倒置之處，而被告每次匯款、提款、轉幣前後，均穿插其與「陳家傑」彼此關心、問候，分享生活、工作細節之對話、照片等訊息內容，衡情並非被告臨訟編纂偽造，復有前開被告本案帳戶之交易明細、虛擬貨幣交易記錄及被告提供假宜家電商網站操作頁面、訂單資訊之截圖（本院卷第63 -67頁）、被告本案富邦銀行帳戶113年5月間「行動跨轉」交易明細（本院卷第69頁）等資料在卷，足認被告、辯護意旨辯稱被告係誤信「陳家傑」關於經營網路電商營利之說詞等節，並非無據。則被告在「陳家傑」虛實交錯、軟硬兼施的縝密詐騙計畫中，是否得預見大力資助其創業而有一定信任基礎之「陳家傑」令其代收轉幣之資金來源並非宜家商城眾多店鋪之貨款，而屬詐欺犯罪所得，自非無疑。（四）本案被告使用之富邦銀行帳戶並非新申設或長年未使用之閒置帳戶，而係被告用以繳納電信、信用卡等費用之交易帳戶，有該帳戶交易明細在卷可佐（偵卷第51-57頁），而現今申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式，在不同金融機構申請數個存款帳戶使用之情形下，被告若明知或預見提供金融帳戶可能遭他人使用作為洗錢及詐欺取財之工具，衡情被告應無冒著該日常生活使用之本案帳戶遭凍結致無法順利繳納日常生活費用之風險，猶捨棄提供其他閒置金融帳戶，執意提供日常使用之本案帳戶之理。則被告辯稱直到銀行帳戶被凍結，聯繫「陳家傑」處理未果，才知道受騙等語，亦非無據。（五）承上，依被告之認知，係在沒有工作之時，聽從關係些許曖昧、資助其成立自己電商事業之對象收取該對象經營電商店鋪之款項，對被告而言「陳家傑」並非毫無意義之陌生人，自與一般無端提供帳戶出借、甚至出售陌生人以牟利之情況有別；再者，「陳家傑」係利用被告開始在假電商平台經營店鋪，獲利、出金，欲升級店鋪交易等級而缺乏資金之際，再對被告拋出橄欖枝表示願意再資助高達1 萬5,000元美金款項，復利用此經營電商店鋪之同一情境脈絡，對被告提出為其收款、轉幣之工作邀約，自足以混淆深陷其詐術之被告的判斷，而對「陳家傑」之詐術全然未覺。此由被告於113年6月10日帳戶遭凍結後，仍不住詢問「陳家傑」要如何聯繫假網站之客服領出投入店鋪之資金，並聽信「陳家傑」已委由律師處理之說詞直到同年6 月12日（本院卷第58-60頁），而為逕予質稱對方為詐騙集團或報警等節，觀之益徵。甚且，本案告訴人劉美娟、葉麗菁亦係分別聽信網友「ALAN陳家傑」、「阿誠」投資宜家電商賺錢之說詞而受騙，而匯出款項至被告本案富邦帳戶（偵卷第98、103頁），與被告本案情節如出一轍，自難認被告在可預見遭「陳家傑」詐騙之情形下，仍持續投入本金經營商城，更徵被告確有受詐誤信之情，而難率予割裂觀察，僅以被告將本案富邦銀行帳戶用以為他人收款、轉出購買虛擬貨幣存入不詳錢包，即謂其係出於詐欺、洗錢等不確定故意而為，致悖離證據法則。六、綜上所述，本案依公訴人所提出之證據，尚無從認定被告提供帳號及換幣存入指定錢包時，主觀上知悉其所提供之本案富邦銀行帳戶會供作詐欺或其他不法之用或其提領轉幣之款項，乃係他人之特定犯罪所得，是公訴人之舉證，尚不足以證明被告確有公訴意旨所指之三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，本案不能證明被告犯罪，依法應為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官薛雯文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭法　官張毓軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃佩儀中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附表（金額：新臺幣）編號告訴人詐騙方式匯入時間匯入金額轉匯時間、金額 1 劉美娟假投資 113年5月23日9時40分 5萬元 113年5月23日9時55分、5萬元 113年5月24日11時37分 35萬元 113年5月24日12時1分、3分，34,000元、30萬6,000元 113年5月27日13時36分 24萬1,725元 113年5月27日13時36分、24萬1,740元 113年6月3日15時11分 19萬4,200元 113年6月3日15時14分、19萬4,200元 2 葉麗菁假投資 113年6月7日9時13分 13萬7,800元 113年6月7日9時27分、13萬7,800元 113年6月8日15時50分 3萬元 113年6月8日15時50分、3萬元

2025-03-20

SLDM-113-訴-1056-20250320-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1164號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告李玟薏選任辯護人李柏杉律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第11 662 號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文李玟薏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。扣案之付款單據壹紙沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分更正「霖園公司章印文1 枚」為「臺灣證券交易所股份有限公司章印文1 枚」；　　證據部分補充「被告李玟薏於本院之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2 條第1 項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第 2 條第1 項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113 年7 月31日經修正公布，自113 年8 月2 日起生效施行。經查：　⒈有關洗錢行為之處罰規定：修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則變更條次為第19條，並規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科1 億元以下罰金　　。其洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，處6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者，法定刑為「6 月以上5 年以下有期徒刑，併科 5,000 萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7 年以下有期徒刑，併科500 萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限較新法為重。　⒉有關自白減刑之規定：修正前第16條第2 項之規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」　　，修正後第23條第3 項則規定為：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。是依修正前之規定，若行為人於偵查及歷次審判中均自白，即應減刑，然修正後則尚需自動繳交全部所得財物，始符減刑規定。　⒊綜上，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段有關行為人洗錢之財物或財產上利益未達1 億元之部分，法定刑之有期徒刑上限較修正前之規定為輕，且被告因未於偵查中自白，故無論依行為時法或裁判時法均不得減輕其刑，經綜合比較之結果，修正後之規定顯對於被告較為有利，依刑法第2 條第 1 項後段規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第 1 項後段規定。　㈡按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212 條之偽造特種文書罪；刑法第 212 條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91 年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照　　）。次按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院 95年度台非字第14號判決意旨參照）。本案被告所持工作證　　、付款單據等物，既係集團成員偽造，自屬另行創制他人名義之文書，參諸上開說明，係偽造私文書、特種文書無訛。　㈢核被告李玟薏所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪（工作證）、同法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪（付款單據），及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。　㈣被告及所屬集團成員偽刻「臺灣證券交易所股份有限公司」　　、「李筱潔」印章並持以蓋用，當然產生該印章之印文，與偽造「李筱潔」署名，均屬偽造私文書之階段行為；又被告偽造私文書、特種文書之低度行為，應為行使私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤被告與暱稱「不倒」、「總監」、「筱潔工作群」、「劉雅鈴」、「霖園官方客服」及其餘集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥又按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105 年度臺非字第66號判決意旨參照），是被告所為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等犯行，旨在詐得告訴人李惠美之款項　　，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　㈦被告於犯後已與告訴人達成調解並依調解內容全數賠償，且其於集團亦非居於主謀或主要策劃者之地位，所參與之期間亦屬短暫，是本院衡酌上情後，認被告之情節尚堪憫恕，如處以法定最輕刑，尚屬過重，故依刑法第59條之規定，酌予減輕其刑。　㈧爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青年，竟不思以正當途徑獲取財物，加入本案詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴人之財產法益，且其所為掩飾犯罪所得之去向，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，所為實非足取，惟念及被告犯後坦認犯行之態度，且已與告訴人達成調解並為賠償，另與詐欺集團成員間之分工，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告自陳大學畢業、未婚、無子女、目前從事髮型設計師工作，收入約新臺幣30,000元之智識程度、家庭生活與經濟狀況，暨本案所生危害輕重等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　㈠扣案之付款單據1 紙，係供被告犯本案犯行所用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，諭知沒收。至其上偽造之「臺灣證券交易所股份有限公司」、「李筱潔」印文各1 枚，因已隨同偽造之付款單據一併沒收，是不另予宣告沒收。　　㈡未扣案之霖園公司工作證1 張，既未扣案，亦非屬違禁物，縱使予以沒收或追徵，對於沒收制度所欲達成之社會防衛目的並無任何助益，顯然欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2 第2 項規定不予宣告沒收或追徵。　㈢依現有證據，無法證明被告仍得支配或處分其所提領之款項　　，是若仍依修正後洗錢防制法第25條第1 項之規定諭知沒收　　，實屬過苛，爰不併為沒收之宣告。　四、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院，上訴於臺灣高等法院。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官蘇昌澤以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林承翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：修正後洗錢防制法第19條有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210 條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212 條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。中華民國刑法第216 條行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339 條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件: 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11662號　　被　　　告　李玟薏　女　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00巷00號3 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　劉鑫成律師（已終止委任）上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李玟薏於民國112年8月底某日，加入暱稱「不倒」、「總監」、「筱潔工作群」、「劉雅鈴」、「霖園官方客服」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手。李玟薏與「不倒」、「總監」、「筱潔工作群」、「劉雅鈴」、「霖園官方客服」及本案詐欺集團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造文書及洗錢之犯意聯絡，先由「劉雅鈴」、「霖園官方客服」於112年9 月間以網路聯繫李惠美，以假投資方式詐騙李惠美，致李惠美陷於錯誤，與「霖園官方客服」相約於112年9月4日10時後某時，在汐止火車站附近交付投資款項新臺幣（下同）10 0萬元。李玟薏則經「不倒」、「總監」、「筱潔工作群」之指示，先至超商列印偽造之霖園投資股份有限公司（下稱霖園公司）工作證（「李筱潔」）及付款單據（上有偽造之霖園公司章印文1枚及偽造之「李筱潔」印文及署押各1枚），再於上揭時、地到場，配戴偽造之工作證，向李惠美佯稱為霖園公司人員李筱潔，欲向其收取投資款項，李惠美因而交付現金100萬元予李玟薏，李玟薏則將前揭偽造之付款單據交付予李惠美以行使之，足以生損害於李惠美、「李筱潔」、霖園公司，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、案經李惠美訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告李玟薏之供述 1、證明被告於112年9月12日曾以「李筱潔」名義擔任面交取款車手遭警方逮捕移送，並遭扣得「李筱潔」印章及工作證各1個之事實 2、被告曾持用門號0000000000號之事實 2 告訴人李惠美警詢指訴及偵查中具結證述證明被告於上開時、地自稱霖園公司人員「李筱潔」，向告訴人收取現金100萬元之事實 3 告訴人犯罪嫌疑人指認表、告訴人提供之存摺影本、偽造之霖園公司付款單據、告訴人與「劉雅鈴」及「霖園官方客服」間LINE對話紀錄、臺中市政府警察局清水分局112年9月12日中市警清分偵字第1120038282號刑事案件報告書、被告持用門號0000000000號行動上網歷程紀錄各1份佐證全部犯罪事實 4 臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第51864號起訴書、臺灣新北地方檢察署113年度偵字第15639號起訴書各1份佐證全部犯罪事實二、核被告李玟薏所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、同法第216條及第212條行使偽造特種文書、同法第 216條及第210條行使偽造私文書；洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重論以加重詐欺取財罪嫌。被告與「不倒」、「總監」、「筱潔工作群」、「劉雅鈴」、「霖園官方客服」及本案詐欺集團其餘成員間具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。偽造之霖園公司章印文、李筱潔印文及署押各1枚，請均依刑法第2 19條宣告沒收。被告因本案犯行自告訴人處收受100萬元，為犯罪所得，請依刑法38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張　嘉　婷本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　旻　祥　附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-18

SLDM-113-審訴-1164-20250318-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第910號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張安賦選任辯護人莊賀元律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第919 6號），本院判決如下：　　主　文張安賦犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。應執行有期徒刑壹年拾月。緩刑參年。　　犯罪事實一、張安賦依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，又明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有個人專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自己申請開立之銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗，有被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，將可掩飾或隱匿詐欺所得之去向，竟基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年2月1日前將其名下之中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000 號，下稱本案中信帳戶）之帳號提供予通訊軟體LINE暱稱「 LU昕」介紹之「炒幣養家」（真實姓名年籍均不詳，下稱「 LU昕」、「炒幣養家」）使用，並綁定虛擬貨幣交易所，再由「炒幣養家」將上揭帳號提供予所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使用。嗣本案詐欺集團不詳成員取得本案中信帳戶後，即意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財之犯意，以如附表所示方式詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，匯款至本案中信帳戶內（詐欺對象、手段、匯款時間及金額均詳如附表所載）。張安賦明知現今詐騙集團多分工細密，或負責機房架設、或職司電話通聯詐騙、或有車手負責取款及購買虛擬貨幣，為三人以上之詐欺集團，竟將原幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，提升至與「炒幣養家」、「LU 昕」及本案詐欺集團不詳成員共同犯三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，將如附表所示之人所匯入款項以綁定之虛擬貨幣交易所帳戶扣款買進泰達幣（購買泰達幣時間及金額均詳如附表所載），再依「炒幣養家」指示將泰達幣轉至指定之電子錢包，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。　二、案經陳寶珠訴由新北市政府警察局汐止分局；陳志新訴由彰化縣政府警察局鹿港分局報告臺灣新北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長移轉臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）檢察官；林哲弘訴由雲林縣政府警察局臺西分局；陳鈺姍訴由新北市政府警察局新店分局報告士林地檢署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面一、按不起訴處分已確定或緩起訴處分期滿未經撤銷者，非有下列情形之一，不得對於同一案件再行起訴：一、發現新事實或新證據者。前項第一款之新事實或新證據，指檢察官偵查中已存在或成立而未及調查斟酌，及其後始存在或成立之事實、證據。刑事訴訟法第260條第1項第1款、第2項定有明文。又上開條文所稱同一案件，係指被告相同，犯罪事實亦相同者而言，並不包括法律上之同一案件。蓋案件在偵查中，並無類似審判不可分之法則，不生偵查不可分之問題。故想像競合犯、結合犯或其他裁判上一罪或實質一罪之一部犯罪事實已經不起訴處分確定者，仍可就未經不起訴處分之其他部分提起公訴，不生全部與一部之關係，亦不受原不起訴處分效力之拘束（最高法院103年台上字第3120號判決意旨參照）。經查，被告張安賦於上揭時、地，將本案中信帳戶之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼提供予真實姓名年籍均不詳之詐欺集團使用，而幫助詐欺集團詐騙如附表編號 1、3、4所示之人，其等因此陷於錯誤匯款至本案中信帳戶內，再由詐欺集團將本案中信帳戶內之贓款提領一空，涉嫌幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌一案，業經士林地檢署以112年度偵字第17757、18866、19355號為不起訴處分確定（下稱前案），然本案經檢察官確認本案中信帳戶金流及泰達幣交易之資金來源，且被告供稱除提供本案中信帳戶以外，尚依指示將被害人匯入本案中信帳戶的金額購買泰達幣，並打入指定電子錢包等情，而認被告之行為構成刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第1 4條第1項一般洗錢罪之共同正犯，足見被告前案經不起訴處分之犯罪事實僅為提供本案中信帳戶之幫助詐欺、幫助洗錢行為，未及於被告將贓款購買泰達幣轉交他人之加重詐欺取財及洗錢之正犯行為，可認前案與本案檢察官起訴之犯罪事實並非同一案件，則本案如附表編號1、3、4所示告訴人部分，檢察官就被告所涉加重詐欺取財、洗錢等正犯行為另行提起公訴，自不受上開不起訴處分效力之拘束，先予敘明。二、本件判決所引被告以外之人於審判外陳述之證據能力，當事人、辯護人均同意作為證據（見本院卷第49至50頁），且迄於本院言詞辯論終結前，復未聲明異議（見本院卷第99至11 0頁），經本院審酌該等證據之作成情況，核無違法取證或其他瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158 條之4規定反面解釋，具有證據能力。貳、實體方面一、上開犯罪事實，業據被告於本院審理程序坦承不諱（見本院卷第100、107頁），核與證人即如附表所示告訴人於警詢所述情節相符（證人證述之出處均詳附表），並有如附表所示告訴人所提與詐欺集團成員之對話記錄、匯款轉帳擷圖及相關報警資料等證據（均詳附表卷證出處欄）、被告與「昕Lu 」、「炒幣養家」對話紀錄（見偵9196卷第159至391頁）、本案中信帳戶客戶基本資料、存款交易明細、自動化交易LO G資料-財金交易、語音/網銀歷史查詢、語音/網銀約定轉出入帳號（見新北偵卷第11至14頁、偵17757卷第145至153、1 95至213頁）、元大商業銀行股份有限公司112年10月18日元銀字第1120021446號函附開戶資料、客戶基本資料表、電子銀行約定轉入帳號異動暨申請書、查復資料表、交易明細、 112年11月8日元銀字第1120024969號函（見偵17757卷第219 至233、239頁）等在卷可稽，足認被告前揭任意性之自白與事實相符，而屬可信，本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。　　　　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，然被告之行為無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢。又修正前之洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」；修正後將該條項規定移至洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法最重主刑之最高度即有期徒刑7年，是修正後之規定較有利於被告。　⒉又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定先於112年6月14 日修正公布，並於000年0月00日生效施行。修正前該項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），該規定復於113年7月31日修正公布，並於000年0月0日生效施行，修正後移列條號為同法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法），中間時法須被告「偵查及歷次審判中均自白」、現行法除「偵查及歷次審判中均自白」，復加上「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之條件，始有該條項減輕其刑規定之適用，是行為時法對被告較為有利。　⒊綜上，修正前之行為時法、修正後之洗錢防制法各自有較利於被告之情形，揆諸前揭說明，經綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，縱適用修正前之行為時洗錢防制法之規定予以自白減輕，其法定最重刑仍高於修正後洗錢防制法之規定，因認以修正後之洗錢防制法規定最有利於被告，爰依刑法第2條第1項但書規定，一體適用修正後之洗錢防制法規定。　　　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈢被告與「炒幣養家」、「LU昕」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告均係以一行為同時觸犯上開罪名，應依刑法第55條想像競合犯之規定，皆從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告於如附表編號1所示，針對同一告訴人林哲弘所匯款項為數次轉出購買泰達幣行為，均係出於單一犯意，於密接之時間、地點所為之數舉動，並侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，自應評價為包括一行為之接續犯，而各以一罪論處。　㈥被告所為4次犯行，被害人不同，顯係犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案中信帳戶共同與「炒幣養家」等本案詐欺集團成員為洗錢及詐欺等犯行，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難；兼衡其犯罪之動機、手段、目的、情節、告訴人等所生損害、無前科之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），復考量被告坦承犯行，業已與如附表編號1至3所示之告訴人達成和解，並履行賠償完畢等情，有和解書及刑事陳報狀在卷可考（見本院卷第71至83頁），雖尚未與如附表編號4所示之告訴人陳鈺姍達成和解，然此係因告訴人陳鈺姍未到庭且無從聯繫，應可認被告有悔過之意，犯後態度尚可；暨其自陳大學畢業之智識程度、未婚、目前從事助理工程師之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第108頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。復酌以被告所犯4罪之犯罪類型相同、時間相近、行為次數等情狀，再就其所犯之罪整體評價其應受非難及矯治之程度，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，定其應執行刑。　㈧被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第11至12頁）。本院念及被告之行為固有不該，惟被告事後已坦然面對錯誤，與部分告訴人達成和解，業如上述，堪認其就本案所為犯行確有以實際行動彌補其行為過錯之悔意，信經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕，而無再犯之虞，因認宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示之緩刑，以啟自新。三、沒收：　　刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。被告行為後，洗錢防制法有關沒收之規定業於113年7月31日修正公布，於000年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。從而，於行為人就所隱匿、持有之洗錢標的，如已再度移轉、分配予其他共犯，因行為人就該洗錢標的已不具事實上處分權，如仍對行為人就此部分財物予以宣告沒收，尚有過苛之虞，宜僅針對實際上持有、受領該洗錢標的之共犯宣告沒收，以符個人責任原則。查被告已將本案詐得之款項用以購買泰達幣轉至「炒幣養家」指定之電子錢包，其就洗錢標的已不具有事實上之處分權，如仍對被告宣告沒收已移轉、分配予其他共犯之財物，實有過苛之情，爰不依上開規定，對被告宣告沒收此部分洗錢財物。另被告於本院否認有因本案獲得任何報酬等語（見本院卷第49頁），卷內亦無證據可證明被告確實獲有犯罪所得，自無犯罪所得沒收問題，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案由檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官李容萱以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官郭宜潔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本判決論罪之法律條文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：《卷宗標目》臺灣新北地方檢察署112年度偵字第44511號卷（簡稱新北偵卷）臺灣士林地方檢察署112年度偵字第17757號卷（簡稱偵17757卷）臺灣士林地方檢察署112年度偵字第18866卷一（簡稱偵18866卷一）臺灣士林地方檢察署112年度偵字第18866卷二（簡稱偵18866卷二）臺灣士林地方檢察署112年度偵字第18866卷三（簡稱偵18866卷三）臺灣士林地方檢察署112年度偵字第18866卷四（簡稱偵18866卷四）臺灣士林地方檢察署112年度偵字第19355號卷臺灣士林地方檢察署113年度偵字第9196號卷（簡稱偵9196卷）本院113年度審訴字第1354號卷本院113年度訴字第910號卷（簡稱本院卷）　　　　　　附表：（金額：新臺幣）編號告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額購買泰達幣時間及金額卷證出處 1 林哲弘於111年12月13日，詐欺集團以通訊軟體暱稱「Speed Star」向告訴人林哲弘佯稱：先充值即可用代理價格購入商品再售出賺取差價云云，致林哲弘陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案中信帳戶。 112年2月1日10時37分許 5萬元 112年2月1日11時54分、15萬元 ⒈告訴人林哲弘112年2月8日、同年月9日警詢筆錄（偵17757卷第51至59頁） ⒉新竹市政府警察局第二分局埔頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵17757卷第87頁） ⒊與詐欺集團成員通訊軟體對話紀錄、投資APP擷圖、網路交易轉帳成功畫面擷圖（偵17757卷第95至103頁） 112年2月6日9時49分許 5萬元 112年2月6日11時43分、15萬6千元（起訴書誤載為15萬元，應予更正） 2 陳寶珠於110年12月1日，詐欺集團以通訊軟體暱稱「太陽城客服」、「Tony」向告訴人陳寶珠佯稱：加入太陽城娛樂博弈網站，並須持續匯款才可拿回本金云云，致陳寶珠陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案中信帳戶。 112年2月2日11時29分 30萬元 112年2月2日11時57分、30萬元 ⒈告訴人陳寶珠112年10月18日警詢筆錄（偵9196卷第39至58頁） ⒉手寫匯款紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市政府警察局第三分局中華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵9196卷第63、121至127頁） ⒊與詐欺集團成員通訊軟體對話紀錄擷圖、交易明細、存摺封面影本（偵9196卷第75、101、107至119頁） 3 陳志新於112年2月10日，詐欺集團以通訊軟體暱稱「小凱」、「RD」向告訴人陳志新佯稱：加入WAVES網站可代操作投資云云，致陳志新陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案中信帳戶。 112年2月14日12時30分許 1萬元 112年2月14日13時36分、19萬元 ⒈告訴人陳志新112年3月12日警詢筆錄（新北偵卷第8至9頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局鹿港分局頂番派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（新北偵卷第15至17頁） ⒊與詐欺集團成員通訊軟體對話紀錄、中國信託銀行ATM交易明細、投資網站畫面翻拍照片（新北偵卷第18至37頁） 4 陳鈺姍於112年1月8日，詐欺集團以通訊軟體暱稱「貝貝」向告訴人陳鈺姍佯稱其欠高利貸，請陳鈺姍協助賣貨云云，致陳鈺姍陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案中信帳戶。 112年2月14日13時42分許 1萬元 112年2月14日16時4分、6萬元 ⒈告訴人陳鈺姍112年2月18日警詢筆錄（偵18866卷一第145至149頁） ⒉新北市政府警察局新店分局頂城派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵18866卷三第289至293頁） ⒊通訊軟體對話紀錄、臉書社團頁面擷圖、中華郵政WebATM轉帳明細表翻拍照片（偵18866卷三第303至309頁）

2025-03-17

SLDM-113-訴-910-20250317-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第850號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告孟士賢上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第12076、14913號），本院判決如下：　　主　文孟士賢幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實、證據及不採被告孟士賢辯解之理由，業經檢察官於聲請簡易判決處刑書說明詳盡，核與本院審閱全案卷證後所得心證及理由相同，除犯罪事實欄一、第1至3行更正為「孟士賢雖已預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行及犯罪所得之去向，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意」；證據部分補充「告訴人張嘉婷提供之之交易明細查詢結果、被告提供之統一超商代收款專用繳款證明」；附表編號1告訴人劉俊良匯款時間更正為「113年1月4日13時22分許」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按關於行為後刑罰法律變更之法律選擇適用規定，縱觀我國刑法典沿革，係從建國元年之暫行新刑律（下稱暫行新刑律）第1條規定「本律於凡犯罪在本律頒行以後者適用之，其頒行以前未經確定審判者，亦同。但頒行以前之法律不以為罪者，不在此限」（採從新主義），嗣為國民政府於民國17年3月10日公布刑法（下稱舊刑法）第2條「犯罪時之法律與裁判時之法律遇有變更者，依裁判時之法律處斷。但犯罪時法律之刑較輕者，適用較輕之刑」（採從新﹝論罪﹞從輕﹝科刑﹞主義）之規定，繼則為國民政府於24年1月1日修正公布刑法（下或稱新刑法，法典體例上即現行刑法）第2條第1項「行為後法律有變更者，適用裁判時之法律。但裁判前之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」之規定，直至94年2月2日總統公布修正刑法第 2條第1項「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」之規定（按以上新刑法先採從新從輕主義，後改採從舊從輕主義，並不影響其新舊法律選擇適用之結果）。考諸司法實務見解演進，在刑法典從暫行新刑律過渡至舊刑法之期間，行為後法律變更之新舊法律選擇適用，依舊刑法第2條「依裁判時之法律處斷。但犯罪時法律之刑較輕者，適用較輕之刑」之規定，乃依新法論罪，所從輕科刑者暨其比較基準，僅指「刑」而言，實務運作係將罪與刑之法律條文割裂適用，此觀本院於彼時所著18年上字第769號、18年上字第990號、19年上字第1075號、19年上字第1778號、19年非字第40號、19年非字第150號及21年非字第22號等諸原判例意旨即明。迨新刑法公布第2條「行為後法律有變更者，適用裁判時之法律。但裁判前之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」之規定，因應上述法律遞嬗暨其規定之差異，本院相繼乃有24年上字第4634號、27年上字第2615號及29年上字第525號等原判例揭闡略以：新、舊刑法關於刑之規定，雖同採從輕主義，然舊刑法第2條但書，係適用較輕之「刑」，新刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既曰法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷，不能割裂而分別適用有利之條文，以紊系統等旨，斯即所謂不同法律應就關聯條文綜合比較後整體適用，不得任意予以割裂之見解，實有其法制背景之脈絡可資尋繹與依循。刑法之任務在於壓制與預防犯罪，以保護法益並防衛社會秩序，同時保障犯罪人之權益，無刑法即無犯罪亦無刑罰之罪刑法定誡命，對犯罪人而言，既係有利亦係不利之規範，拉丁法諺有云「法律是善良與公平的藝術」，司法者自應為兼顧法律中各項利益平衡之操作，以克其成。又「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，實屬法律適用之一般原則，其應用於刑事實體法之領域，或為垂直性的有先後時序之新舊法律交替，或為平行性的在相同時空下之不同法律併存等場合。前者例如上述法律變更之情形；後者則例如本院10 9年度台上字第4243號判決提案經刑事大法庭統一見解之案例所示，轉讓同屬禁藥與第二級毒品之未達法定應加重其刑數量甲基安非他命與非孕婦成年人，經依藥事法論處轉讓禁藥罪，被告供述若符合毒品危害防制條例第17條第2項之自白減刑規定，仍應予適用減輕其刑等情。本院109年度台上字第4243號判決前例，釐析藥事法及毒品危害防制條例相關規定之立法目的與規範體系，尤從憲法罪刑相當與平等原則立論，以對於同一違禁物品之轉讓行為，僅因是否達法定應加重其刑數量之因素，轉讓數量多者可予減刑，轉讓數量少者，反而不可減刑，實屬不合理之差別待遇，其末復論敘源自本院27年上字第2615號原判例之所謂法律應整體適用不得任意割裂原則，並不拘束其個案事例，始符衡平等旨，該判決前例允以例外割裂適用他法之減刑規定，斯係洞見其區辨法規競合之特殊個案，與新舊法律變更事例之本質差異使然。至於新舊法律變更之選擇適用，除法律另有規定，或者關於易科罰金、易服勞役、易以訓誡、數罪併罰定應執行刑及緩刑等執行事項，本院已另有統一見解外，在不論先期採「從新從輕主義」，後期改採「從舊從輕主義」之現行刑法第 2條第1項，關於法律變更比較適用規定並未修改之情況下，本院前揭認為新舊法律應綜合其關聯條文比較後，予以整體適用而不得任意割裂之固定見解，仍屬案例涉及新舊法律選擇適用疑義時，普遍有效之法律論斷前提，尚難遽謂個案事例不同之本院109年度台上字第4243號判決前例，已變更該等向來之固定見解。揆諸德國司法實務，上揭法律應綜合比較後整體適用而不得任意割裂之見解，迄今仍為其奉行不渝之定見略以：由於各部分規定係屬相互協調而經法律整體所制定，若刪除該法律整體中之個別部分，卻以另一法律之部分規定予以取代適用，即屬違法，故舊法或新法祇得擇其一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部分依照新法規定，此項須遵守嚴格替代原則，乃法律約束力之體現，以確保其確定性等旨，良有以也（最高法院113年度台上字第 2303 號判決意旨參照）。　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年8月 2日施行。而被告本案犯行，無論依新、舊法各罪定一較重條文之結果，均為幫助犯一般洗錢罪（洗錢財物未達1億元），茲比較新、舊法如下：　⑴修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）五百萬元以下罰金。...（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」其中第3 項部分，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。本案被告所犯洗錢之特定犯罪係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，修正前洗錢防制法第14條第1項之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年。　⑵洗錢防制法修正後，將（修正前第14條之）洗錢罪移列至第1 9條第1項為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。　⑶本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且得適用幫助犯即刑法第30條第2項減輕其刑，惟刑法第30條第2項屬得減（非必減）之規定，揆諸首揭說明，經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月至5年，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月至5年，因認修正前之洗錢防制法規定較有利於被告而應於本案整體適用。　　㈡論罪部分　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。又被告以提供華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提款卡及密碼（下合稱本案帳戶資料）之行為，幫助詐欺集團成員詐取附件附表所示告訴人及被害人之財物及洗錢，同時觸犯上開二罪名，為同種及異種想像競合並存，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。　㈢刑之減輕部分　　　被告基於幫助之犯意而提供本案帳戶資料，所犯情節較實施詐欺及洗錢之正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣量刑部分　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將本案帳戶資料提供予不詳身分之人，使詐欺集團得以利用於從事詐欺取財及洗錢犯行，不僅侵害犯罪被害人之財產法益，其提供金融帳戶之行為，亦將致金流產生斷點，切斷特定犯罪所得與正犯間關係，造成執法機關不易查緝詐欺犯罪者，危害社會治安，助長犯罪風氣，使詐欺贓款難以追查去向及所在，增添犯罪被害人向正犯求償之困難，所為應予非難；並審酌被告提供1 個金融帳戶，未獲有代價或酬勞，致附件之附表所示之告訴人及被害人等遭詐取之金額等情節，目前尚未與告訴人及被害人等達成和解或調解共識，或予以適度賠償等節；兼考量被告前無經法院論處罪刑之前科素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，及其否認犯罪之犯後態度，暨被告自述高中畢業之教育程度、家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　三、沒收部分　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，並移列至同法第25條第1項，修正後第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。　㈡依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之財物，業經詐欺集團成員提領一空，而未留存本案帳戶，此有本案帳戶交易明細在卷可考，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收。　㈢被告交付本案帳戶之提款卡，固為被告所有並供其犯本案所用，惟未扣案，又該物品本身價值低微，且予以停用、補發或重製後即喪失功用，是認欠缺刑法上重要性，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。另依卷內現有事證，尚難認被告確因本案幫助洗錢犯行而獲有何等犯罪所得，亦無從依刑法第38條之1第1項規定對其宣告沒收，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官郭書鳴聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　橋頭簡易庭法　官許欣如以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳正附錄本案所犯法條：中華民國刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12076號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14913號　　被　　　告　孟士賢　（年籍詳卷）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、孟士賢可預見提供個人金融帳戶予他人使用，將可幫助他人利用做為詐騙不特定人匯款之工具，以逃避檢警機關之追查，竟仍基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，於民國112年12月30 日20時22分許，在高雄市○○區○○路000號「7-11超商三福門市」，以店到店方式，將其申辦之華南商業銀行（下稱華南銀行）帳號000-000000000000號帳戶金融卡（密碼以Line通訊軟體告知），提供予某姓名年籍不詳、Line通訊軟體帳號暱稱「張勝豪」之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，以附表所示手法，詐騙附表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤，分別於附表所示時間，各匯款附表所示款項至上開華南銀行帳戶，旋遭提領一空，製造資金流向斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在。嗣附表所示之人均發現受騙，乃報警處理，經警循線追查後，始知悉上情。二、案經劉俊良、張嘉婷告訴及高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告孟士賢於本署檢察事務官詢問時固坦承提供上開華南銀行帳戶予他人使用，惟矢口否認有何詐欺、違反洗錢防制法犯行，辯稱：有一位叫「張勝豪」的人跟我說我涉及刑案被調查，說他是金管所的人，我需要配合他，要寄金融卡，但我不知道做何使用云云。然查：　㈠告訴人劉俊良、張嘉婷及被害人劉賢誠遭詐騙而匯款至上開華南銀行帳戶之事實，業據告訴人劉俊良等3人於警詢時指訴綦詳，且告訴人3人匯入之款項旋遭提領一空，有上開華南銀行帳戶基本資料、交易明細、高雄市政府警察局仁武分局書面告誡、新北市政府警察局蘆洲分局延平派出所、板橋分局後埔派出所、臺北市政府警察局文山第一分局萬芳派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、Line通訊軟體對話紀錄2份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表3份附卷可稽。是上開金融帳戶確遭詐騙集團利用做為詐騙他人匯款之工具一節，應堪認定。　㈡又被告雖辯稱對方以涉及刑事案件為由要求提供帳戶，惟未提出相關之Line對話紀錄等資料以供本署查證，難認其所述屬實，且其對對方之真實姓名、地址、聯絡方式及收取帳戶之用途等事項未加確認，即貿然提供帳戶予素未謀面之人士使用，已逾越常情。再一般民眾至金融機構開戶並無特殊之資格或限制，則若非欲掩飾真實身分以逃避檢警機關之追查，焉有巧立名目向他人收取金融帳戶之必要？故其對提供帳戶予他人使用，將可能幫助他人持之做為不法用途一節自不能委為不知，益徵其主觀上至少具幫助詐欺、洗錢之不確定故意。　㈢另就詐騙集團而言，倘非確信取得之金融帳戶不會遭原所有人申請掛失或註銷，絕不會甘冒詐騙金額遭凍結無法提領之風險，而使用遺失或來路不明之帳戶之理。綜上，被告所辯與常理不符，乃事後卸責之詞，不足採信，其犯嫌應堪認定。二、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（參照最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第127 0號判決意旨）。是則，若未參與實施犯罪構成要件之行為，而係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。又按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之條文移列至洗錢防制法第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較修正前後之法律，修正後之洗錢防制法第19條第1項，以洗錢金額是否達1億元，分別提高及減低法定刑上、下限，經比較新舊法，本件因洗錢金額未達1億元，應以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較為有利。被告基於幫助之犯意，提供上開華南銀行帳戶金融卡（含密碼）予詐騙集團使用，致該詐騙集團成員得以持之做為詐騙不特定人匯款及掩飾、隱匿詐騙所得去向之工具，惟無相當證據證明被告曾參與正犯之構成要件行為。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之幫助犯罪嫌。又被告以一行為觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　　113　年　　11　　月　 14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　郭書鳴　附表：編號被害人詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣） 1 劉俊良（提出告訴）以Line通訊軟體暱稱「賴琳娜」帳號，謊稱申請「普誠」網站會員帳戶投資股票云云 113年1月4日12時22分許 9萬3,000元 2 劉賢誠（未提告訴）以Line通訊軟體暱稱「小玉」帳號，謊稱以「亞馬遜店商購物平台」販售商品賺取差價云云 113年1月6日14時19分、14時23分許 3萬元、3萬元 3 張嘉婷（提出告訴）以Line通訊軟體暱稱「嘉文」、「US DT買賣」帳號，謊稱投資虛擬貨幣云云 113年1月7日12時07分、12時22分、12時24分、12時25分、12時29分、12時30分許 5萬元、1萬元、1萬元、1萬元、1萬元、1萬元

2025-03-11

CTDM-113-金簡-850-20250311-1

簡附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟裁定　 113年度簡附民字第637號原告張嘉婷被告孟士賢上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第850號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下：　　主　文本件移送本院民事庭。　　理　由一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭，刑事訴訟法第 504條第1項定有明文。二、經查，本件被告孟士賢被訴違反洗錢防制法等案件，經原告張嘉婷提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，核其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依首揭法律規定，將本件移送本院民事庭。三、依刑事訴訟法第504條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　姚怡菁　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃筠雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許欣如以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳正

2025-03-11

CTDM-113-簡附民-637-20250311-1