Know99判決書

搜尋結果：新加坡商瑞銀證券

共找到 9 筆結果（第 1-9 筆）

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第343號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告羅欣慧指定辯護人本院公設辯護人姚孟岑上列被告因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第63535號、114年度偵字第4727號），本院判決如下：　　主　文羅欣慧犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年捌月。　　事　實一、羅欣慧與真實姓名、年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「巴勃羅」(下稱「巴勃羅」)、「德納羅」(下稱「德納羅」）、「Threads@」(下稱「Threads@」）、LINE暱稱「詩魂」（下稱「詩魂」、「林翊恩」（下稱「林翊恩」)、「佩珊」（下稱「佩珊」之人（下稱本案詐欺集團），基於意圖為自己不法之所有、三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由「佩珊」、「詩魂」、「林翊恩」，以LINE向劉正仁、曹台根佯稱投資，致劉正仁、曹台根陷於錯誤，依指示於附表2所示時、地交付附表2所示款項予依「巴勃羅」、「德納羅」、「Threads@」指示前去收款之羅欣慧，羅欣慧於收款時並出示附表2所示偽造「翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡」(下稱本案出勤卡)特種文書及交付附表2所示開戶、繳交款項意思之私文書予劉正仁、曹台根而行使之，足生損害於劉正仁、曹台根及翰麒投資股份有限公司、陳秉宸、陳聖恩。因劉正仁察覺有異向警查詢而知受騙，遂配合警方準備本案詐欺集團要求之新臺幣(下同) 1,000萬元與本案詐欺集團成員相約見面，羅欣慧則依指示於113年12月3日19時許，至新北市○○區○○路0段000號，向劉正仁收取1,000萬元，旋為警查獲，並扣得附表3所示之物。　　理　由一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。本案以下所引之證據，檢察官、被告均同意作為證據，且檢察官、被告迄言詞辯論終結前未就上開證據之證據能力聲明異議，本院審酌上開證據並非公務員違法取得，亦無證據力明顯過低之情形，復經本院於審判期日就上開證據進行調查、辯論，依法自有證據能力。二、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、檢察官偵查、本院審理時坦承不諱，並有證人劉正仁、曹台珍於警詢之證述，卷附照片、對話紀錄，扣案附表3所示之物可佐，足認被告前開自白核與事實相符，堪以採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論科。三、論罪科刑　㈠核被告附表2編號1之所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、第216條、第212條行使偽造特種文書罪、詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪、洗錢防制法第19條第 1項後段洗錢罪。附表2編號2之所為，係犯刑法第216條、第 210條行使偽造私文書罪、第216條、第212條行使偽造特種文書罪、第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。被告就上開犯行，與「巴勃羅」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告係一行為觸犯前開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、詐欺罪(詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪、三人以上共同詐欺罪)、一般洗錢罪，為想像競合犯，應分別從一重論以詐欺犯罪危害防制條例第43 條前段之罪、三人以上共同詐欺取財罪。被告基於單一犯意，以相類事由分別詐欺劉正仁、曹台根，使劉正仁數度交付附表2編號1所示金錢；使曹台根數度交付附表2編號2所示金錢，侵害法益相同，應屬接續犯（被告於113年12月3日向劉正仁收取1,000萬元即遭逮捕部分，並無礙被告詐欺既遂之認定）。被告所為犯罪事實一即附表2編號1、2所示不同詐欺犯行間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。被告於偵查及審判中均坦承詐欺犯行，就附表2編號1部分，被告供承獲得8萬元報酬，但其無法繳交犯罪所得，自不符詐欺防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項減刑規定；就附表2編號2部分，被告供承並未獲得報酬，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不以正途謀生，竟參與詐欺取財犯行試圖獲利，所為自屬非是，且其負責收取詐欺款項可使詐欺集團成員取得犯罪所得，收取款項高達千萬及百萬，金額甚鉅，參與程度、犯罪情狀難謂輕微，犯罪後雖坦承犯行，態度尚可，惟未能填補被害人所受損害，及其自陳學歷、入監前有正當工作、須撫養家人之家庭生活、經濟狀況，暨其素行、犯罪動機、目的、手段，檢察官求處刑度過重等一切情狀，量處如主文所示之刑，並考量被告所犯詐欺犯行，易於短期內反覆罹犯，責任重複非難程度較高等情，定其應執行之刑。四、沒收　㈠被告就犯罪事實一附表2編號1部分獲得8萬元報酬一節，業據被告於本院審理時供陳明確（見本院卷第121頁），屬被告犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，又前開犯罪所得既未扣案，應依刑法第38條之1 第3 項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案附表3編號1所示行動電話，為被告所有，供本案犯罪所用；附表3編號2、3所示之物，為被告持有，供犯及預備犯本案所用等情，業據被告供陳在卷，均依刑法第38條第2項宣告沒收。　㈡至犯罪事實一附表2所示被害人遭詐欺之財物，依被告所述，業已交予詐欺共犯，並非被告犯罪所得，爰不就此諭知沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。案經檢察官王宗雄偵查起訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　刑事第九庭審判長法　官　何燕蓉　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳宗航　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳秋君上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林進煌中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附表一編號被害人罪名及宣告刑沒收 1 劉正仁羅欣慧犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之罪，處有期徒刑參年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二編號一出示、交付之文書欄所示偽造印文、署押、附表三所示之物，均沒收。 2 曹台根羅欣慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。附表二編號二出示、交付之文書欄所示偽造印文、署押、附表三所示之物，均沒收。附表二編號被害人收款時間金額地點出示、交付之文書 1 劉正仁 ①113年10月16日 ②113年10月22日 ③113年10月29日 ④113年10月30日 ⑤113年11月1日 ⑥113年11月8日 ⑦113年11月11日 ⑧113年11月18日 ①200萬 ②500萬 ③1,500萬 ④500萬 ⑤400萬 ⑥500萬 ⑦830萬 ⑧1,000萬新北市○○區○○路0號8樓之2 ①「翰麒投資股份有限公司　國庫局出勤卡」1張 ②翰麒投資股份有限公司代理國庫送入回單9張（其上各有偽造之「新加坡商瑞銀證券股份有限公司收訖章」、「翰麒投資股份有限公司」、「陳秉宸」各印文各1枚、「陳聖恩」印文1枚、「陳聖恩」署押7枚） ③金融監督管理委員會保證金認繳書1張(其上有偽造之「金融監督管理委員會」印文1枚) ④開戶契約總約定書1張（其　上有偽造之「翰麒投資股　份有限公司」印文1枚） 2 曹台根 ①113年10月23日 ②113年10月28日 ①50萬 ②50萬 ①基隆市○ 　○區○○ 　路00號2樓 ②臺北市○○區○○○路0段00號地下一樓 ①「翰麒投資股份有限公司　國庫局出勤卡」1張 ②翰麒投資股份有限公司代理國庫送入回單2張（其上各有偽造之「新加坡商瑞銀證券股份有限公司收訖章」、「翰麒投資股份有限公司」、「陳秉宸」各印文各1枚、「陳聖恩」署押2枚） ③開戶契約總約定書1張（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司」印文1枚）　附表三編號　　品　名數　量 1 I Phone XR行動電話 1支 2 翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡 1張 3 翰麒投資股份有限公司代理國庫送入回單 2張附錄論罪法條：詐欺犯罪危害防制條例第43條犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-25

PCDM-114-金訴-343-20250325-1

原訴

臺灣宜蘭地方法院

詐欺等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 114年度原訴字第9號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告林俊緯上列被告因違反詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8965號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文一、林俊緯犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年2月。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑2年8月。　二、如附表一、二所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣1 萬5千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　　事實及理由一、犯罪事實：　㈠林俊緯基於參與組織犯罪之犯意，自民國113年10月起，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram暱稱為「控恐2.0 」及其他真實姓名年籍不詳之人等所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交取款車手之工作，林俊緯即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員自113年7月10日至同年11月間，以通訊軟體LINE暱稱「UBS瑞銀支援中心」、「王夢晴」、「瑞e控」，向陳麗玉佯稱投資可獲利云云，致陳麗玉陷於錯誤，與之相約於113年11月14日晚間7時27分許，在宜蘭縣 ○○鄉○○路0段000號之全家便利商店五結濱海店面交投資款項。再由林俊緯依暱稱「控恐2.0」之人指示前往上開約定地點，假冒為「翰麒投資股份有限公司」之專員，向陳麗玉收取投資款項新臺幣（下同）40萬元，林俊緯復並在已印有偽造如附表一所示公司、負責人印文之偽造「收據」私文書1 紙上，偽簽經辦「陳鈺豪」署押1枚，當面交予陳麗玉而行使之，用以表示「陳鈺豪」已代表「翰麒投資股份有限公司」收取上開款項之意，足以生損害於如附表一所示遭冒名之公司、自然人及陳麗玉。林俊緯再依本案詐欺集團指示，將上開詐得款項放置於附近田地交由同集團之上手收取，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源。　㈡林俊緯另共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以同一手法向陳麗玉行騙，因陳麗玉察覺有異，而與警方配合查緝，與本案詐欺集團成員透過通訊軟體相約於113年12月4日下午1時42分許，在前開全家便利商店五結濱海店前面交投資款280萬元。林俊緯即使用如附表二編號1所示手機為聯絡工具，依本案詐欺集團指示於前開時、地赴約，假冒為「翰麒投資股份有限公司」公司之外派專員「黃文華」，出示偽造如附表二編號2、3所示工作證特種文書而為行使，並在已印有偽造如附表二編號5所示公司、負責人印文之偽造「收據」私文書1紙上，偽簽經辦「黃文華」署押1枚，連同如附表二編號4所示偽造文件，當面出示陳麗玉而行使，以表示「黃文華」代表「翰麒投資股份有限公司」收取上開款項之意，而著手收取投資款並隱匿犯罪所得，隨遭埋伏員警當場查獲，並扣得如附表一、二所示之物，林俊緯上開詐欺取財、洗錢犯行因而未遂。二、證據：　　　㈠被告林俊緯於警詢、偵查及本院準備程序、審理時之自白。　㈡證人即告訴人陳麗玉於警詢中證述遭詐騙及交款之過程。　㈢告訴人陳麗玉提出與本案詐欺集團間之對話紀錄。　㈣如附表一、二證據資料欄所示證據資料。三、論罪科刑：　　㈠被告下載列印偽造如附表二編號2、3所示識別證，係為關於服務及工作之證書，核屬刑法第212條規定之特種文書；下載列印偽造如附表一所示收據、附表二編號4、5所示契約、收據，係表示其為「翰麒投資股份有限公司」員工向告訴人收取投資款之意，屬刑法第210條規定之私文書。　㈡核被告犯罪事實㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。又被告在如附表一所示偽造收據上偽造印文、簽名之行為，係偽造私文書之部分行為，偽造私文書之行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。　㈢核被告犯罪事實㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、特種文書罪。被告著手向告訴人收取款項，係著手於以隱匿加重詐欺犯罪所得之構成要件行為，因遭警方當場查獲而未遂，係犯洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告附表二偽造印文、簽名之行為，係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　㈣共同正犯：　　被告與本案詐欺集團成員就本案犯行，均有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　㈤罪數：　⒈被告犯罪事實㈠所為，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書、洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒉被告犯罪事實㈡所為，則係以一行為同時觸犯上開三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書及特種文書罪、洗錢未遂罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　⒊被告所犯三人以上共同詐欺取財既遂罪及未遂罪，2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈥刑之減輕事由：　⒈犯罪事實㈡：　　被告著手實行三人以上詐欺取財犯行而未得逞，為未遂犯，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　⒉被告於偵、審中均自白本案加重詐欺未遂罪，且犯罪事實㈡犯行並無證據可認被告獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減輕其刑，並遞減輕其刑。　⒊被告就犯罪事實㈠雖為認罪之表示，然其所取得之犯罪所得並未繳回（詳沒收部分論述），故無法依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈦量刑：　　　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已擔任車手，而經法院另案判刑確定，竟再次加入詐欺集團擔任取款車手，主觀惡性較重，並使告訴人本案受有40萬元之損失，嚴重損害財產之交易安全及社會經濟秩序，並使其他不法份子得以隱匿真實身分，助長詐欺犯罪，應予非難。兼衡被告之犯罪動機、於本院審理中自陳之智識程度、家庭經濟狀況（本院卷第 141頁）、犯後坦承犯行，及所犯參與犯罪組織、一般洗錢未遂犯行部分，分別符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項減刑要件等一切情狀，量處如主文所示之刑。依被告整體犯行之不法程度及再犯可性，認為應合併定如主文所示之應執行刑為適當。　㈧沒收：　⒈按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。如附表一、二所示偽造文書、工作證及手機，屬犯刑法第339條之4之詐欺犯罪，供犯罪所用之物，此據被告於本院準備程序中供明在卷，不問屬於犯罪行為人與否，應依前開規定宣告沒收。而該偽造之私文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之印文或簽名再予沒收。　　　⒉被告從事犯罪事實㈠取款車手而獲得1萬5千元報酬，此為其於本院準備程序自白明確（本院卷第136頁），屬被告犯罪事實㈠之犯罪所得而未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官蔡豐宇偵查起訴，由檢察官張學翰到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蕭淳元以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林芯卉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附表一：被告113年11月14日所用之物編號物品與本案關連性卷證出處 1 113年11月14日「UBS翰麒投資股份有限公司代理國庫送款存入回單」收取新臺幣40萬收據1張（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司統編00000000收訖章、代表人陳炳宏」印文各1枚、經辦「陳鈺豪」署押1枚）被告林俊緯依指示列印，再交付給告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②證人陳麗玉警詢證述（警卷第139頁） ③影本1張（警卷第154頁）附表二：被告113年12月4日所用之物編號物品與本案關連性卷證出處 1 iPhone XR手機1支（含SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000號、000000000000000號）被告林俊緯與詐欺集團聯絡所使用。 ①被告警詢供述（警卷第4-5頁） ②宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 2 「翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡、黃文華」工作證1張被告林俊緯依指示列印，出示予告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②扣案物照片1張（警卷第127頁） ③宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 3 「翰麒投資股份有限公司、黃文華」工作證1張被告林俊緯依指示列印，出示予告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 4 「UBS翰麒投資股份有限公司開戶契約總約定書」1份（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司」印文1枚）被告林俊緯依指示列印，再出示給告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②扣案物影本（警卷第155-157頁） ③宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁） 5 113年12月4日「UBS翰麒投資股份有限公司代理國庫送款存入回單」收取新臺幣280萬收據1張（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司統編00000000收訖章、代表人陳炳宏」印文各1枚、經辦「黃文華」署押1枚）被告林俊緯依指示列印，再交付給告訴人。 ①被告警詢供述（警卷第4-7頁） ②扣案物影本1張（警卷第121頁） ③宜蘭縣政府警察局羅東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（警卷第79-83頁）

2025-03-21

ILDM-114-原訴-9-20250321-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4375號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡昇廷上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第547 08號），本院判決如下：　　主　　文丁○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號1至8①所示之物，均沒收。　　犯罪事實一、丁○○自民國113年10月初某日時許起，基於參與犯罪組織之犯意，參與真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「小捲捲」、「鱷魚」、「吉娃娃」、「謝比爾」、「速」、「綠茶」、「蟾蜍」、「比菲多」及其他不詳之人（無證據證明有少年）所組成3人以上、以實施詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任出面向被害人收取贓款，俗稱車手之工作，並言明可獲得收取款項1％之報酬，另以如附表編號1、3所示之行動電話及耳機，作為與本案詐欺集團其他成員聯絡使用之工具。而本案詐欺集團不詳成員自113年7月19日起，在社群軟體臉書刊登「盧燕俐老師的股票投資」廣告，經甲○○透過廣告上所留之方式聯繫後，即接續以通訊軟體LINE暱稱「盧燕俐」名義與甲○○聯絡，對之佯稱：可加入「股海明珠 H8」群組及下載「嘉源」APP投資股票獲利云云，致甲○○陷於錯誤，加入上開群組後，陸續於113年8月19日至同年10月21日間，依指示匯款或面交共計新臺幣（下同）920萬元與本案詐欺集團不詳成員。後因甲○○發覺有異報警處理，同意配合警方追查，乃假意表示願再交付投資款165萬元，與對方相約於1 13年11月8日，在臺中市○○區○○○路0000號交款。丁○○即與「小捲捲」、「鱷魚」、「吉娃娃」、「謝比爾」、「速」、「綠茶」、「蟾蜍」、「比菲多」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造私文書、偽造印章及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由丁○○依「吉娃娃」之指示，先至臺南市某便利超商列印「比菲多」於不詳時、地，以不詳方式製作如附表編號2 、5、7所示不實之工作證、收據及存款憑證，另於臺南市某處之刻印店，委託不知情之業者盜刻如附表編號4所示之印章1顆，並攜帶該等物品，於113年11月8日17時56分許，前往上開地點與甲○○會面，丁○○到場後即向甲○○出示偽造之工作證（姓名為蔡哲宇，照片為丁○○本人），以表彰其為「嘉源投資有限公司」之員工，欲向甲○○收取款項，而所偽造之現金儲值收據單（其上有偽造之「嘉源投資有限公司」、「吳素秋」大、小章印文各1枚、「蔡哲宇」署押1枚），未及向甲○○行使，便為埋伏在現場之員警當場逮捕，並扣得如附表編號1至8①所示之物，丁○○及本案詐欺集團此部分行為因此三人以上共同詐欺取財未遂。二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局霧峰分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　　本案下列所引用被告丁○○以外之人於審判外之陳述，並無符合刑事訴訟法第159條之1第1項規定之情形，且檢察官、被告於本院依法調查上開證據之過程中，已明瞭其內容，足以判斷有無刑事訴訟法第159條第1項不得作為證據之情事，而均未聲明異議，於本院行準備程序詢及證據方法之意見時，被告更表示均同意有證據能力（見本院卷第47至48頁），本院審酌上開陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，認以之作為證據為適當，揆諸刑事訴訟法第159條之5之規定及最高法院104年度第3次刑事庭會議決議之意旨，應具有證據能力。然訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段亦有明定，故被告以外之人之警詢及偵查中未經具結之證述，就被告涉違反組織犯罪防制條例之罪，依上開規定無證據能力外，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據。另卷附之非供述證據部分，均不涉及人為之意志判斷，與傳聞法則所欲防止證人記憶、認知、誠信之誤差明顯有別，核與刑事訴訟法第159條第1項之要件不符。上開證據既無違法取得之情形，且經本院依法踐行調查證據程序，自應具有證據能力。合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)上開犯罪事實，經被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理時坦認（見偵卷第21至30頁、第151至154頁，本院卷第24頁、第47頁、第123至125頁）；遭他人以上揭方式行詐之經過，亦經告訴人甲○○於警詢及本院審理時指證述明確（見偵卷第103至113頁，本院卷第117至119頁），並有臺中市政府警察局霧峰分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表(丁○ ○，113年11月8日，臺中市大里區文心南路11661號)、查獲現場及查扣物品照片、查獲工作證照片及收據影本、扣案丁 ○○行動電話資訊、通話紀錄、GOOGLE地圖搜尋紀錄、相簿照片、LINE、TELEGRAM對話紀錄照片、甲○○報案資料(內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局大里分駐所、受(處)理案件證明單)、通話紀錄及LINE對話紀錄擷圖等在卷可參（見偵卷第35至39頁、第43至102頁、第115至135頁），復有扣案如附表編號1至8①所示之物可佐，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪可採信。 (二)又證人即告訴人甲○○於本院審理時結證稱：被告還沒有交給我收據。當時被告沒有將收據拿在手上，我沒有看到收據等語（見本院卷第119頁）。核與被告於本院審理中供稱：現金儲值收據當時還放在背包中，還沒有交付給告訴人，就被警察逮捕了等語（見本院卷第125頁）相符。是本案尚無從認被告已向告訴人行使偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單（見偵卷第63頁）之事實。 (三)從而，本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)被告於本案繫屬前，並無因參與本案詐欺集團之其他詐欺犯行遭檢察官起訴而繫屬於法院之情，有其法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第15頁），是被告參與本案詐欺集團犯罪組織之犯行，應於本案之詐欺取財犯行併予論處。 (二)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第217條第1項之偽造印章罪，及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。又：　1.公訴意旨雖認被告本案所為，亦構成刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布而犯之加重條件，惟詐騙集團之行騙手法花樣百出，被告於本案僅擔任向告訴人收取款項之車手工作，屬於底層角色，對於本案詐欺集團其他成員係利用何種方式詐騙告訴人，恐難知悉，而卷內亦無事證足資證明被告收取款項時，已知悉或可得而知告訴人遭詐之具體情節，是以，被告是否知悉本案詐欺集團其他成員初始係以網際網路之傳播工具方式為本案詐欺犯行，尚有疑義，自應為有利被告之認定。從而，公訴意旨認被告所為亦構成刑法第339條之4第1項第3款之加重條件，容有誤會，而此僅為加重條件之減縮，仍為單純一罪，無庸變更起訴法條或不另為無罪之諭知。　2.另本案並無證據足認被告已向告訴人行使偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單，業如前述，是被告此部分所為，應僅止於偽造私文書，尚無從認其有行使偽造私文書之犯行，公訴意旨認被告該當於刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，容有誤會。 (三)被告就犯罪事實欄一所載於113年11月8日所犯三人以上共同詐欺取財未遂、偽造私文書、偽造印章、行使偽造特種文書之犯行，與「小捲捲」、「鱷魚」、「吉娃娃」、「謝比爾」、「速」、「綠茶」、「蟾蜍」、「比菲多」及本案詐欺集團其他不詳成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告利用不知情之刻印店業者偽造「蔡哲宇」印章1 顆，為間接正犯。　 (四)被告與本案詐欺集團其他成員共同於「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單上，偽造「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單」、「吳素秋」之印文，及「蔡哲宇」簽名之行為，為其等偽造現金儲值單收據即私文書之部分行為，不另論罪。又「吉娃娃」偽造「嘉源投資有限公司」之工作證後交由被告持以行使，該偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。而本案並未扣得「嘉源投資有限公司」、「吳素秋」之偽造印章，參以現今科技發達，得以電腦製圖列印，無法以前開印文證明確有偽造印章存在，附此敘明。 (五)被告就所犯之參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、偽造私文書罪、偽造印章罪，及行使偽造特種文書罪之犯行間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (六)公訴意旨雖漏未敘及被告本案亦有構成偽造印章之犯行，然起訴書已敘明逮捕被告時，併扣得如附表編號4之印章1顆之事實，被告復於本院訊問時坦認上開印章係其在臺南刻印店所刻之情（見本院卷第24頁），堪認上開印章係被告利用刻印店業者偽造無誤，且此部分與已起訴並經本院上開論罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審究。至本院於準備程序及審理時固均未告知被告亦涉犯刑法第217條第1項之偽造印章罪，惟此罪係屬想像競合犯其中之輕罪，且本院於審理時業當庭提示該證據予被告答辯及辯論之機會而為實質調查，實對被告防禦權並無影響，附此敘明。 (七)刑之減輕部分：　1.被告已著手三人以上共同詐欺取財犯行而不遂，為未遂犯，所犯情節較既遂犯為輕，爰依既遂犯之刑減輕之。　2.被告於偵查及本院審判中均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行，且無證據證明獲有犯罪所得而需繳交，故就被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　3.被告就本案犯行既已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，無從再適用組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減刑，然其於偵查及審判中均自白參與犯罪組織之事實，本院於後述量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由。 (八)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前無犯罪經科刑之紀錄，有其法院前案紀錄表在卷可參。而現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告正值青壯，有謀生能力，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團擔任取款車手之工作，由本案詐欺集團不詳成員先對告訴人施詐，其再負責前往收取詐欺贓款，嚴重破壞社會秩序，其參與部分幸經警方及時查獲，致未使告訴人損害擴大之犯罪危害程度。並衡酌被告在集團內犯罪分工所扮演僅為外圍車手之角色，尚非集團核心人物，其於犯後坦承犯行，且在偵查及本院審理時均自白參與犯罪組織之犯行，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑之規定，已與告訴人調解成立，承諾賠償損失（見本院卷第137至138頁）之態度，暨被告自陳之教育程度、職業經歷、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第125頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收部分： (一)扣案如附表編號1至3、5至7所示之物，為被告持有或保管，供作本案犯罪預備或所用之物乙情，經其供明在案（見本院卷第24頁），爰依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。而如附表編號5至7所示之收據、存款憑證及委託書既經宣告沒收，其上偽造之印文、署押即無庸再宣告沒收。 (二)扣案如附表編號4所示之印章1顆，為偽造之印章，應依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。 (三)扣案如附表編號8①所示之現金新臺幣（下同）3萬2000元，據被告供稱為其他詐欺收款報酬（見本院卷第24頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定，宣告沒收。 (四)另扣案如附表編號8②所示之現金7000元，被告供稱係之前做工賺得（見本院卷第24頁），復無證據證明與犯罪所關，爰不宣告沒收。五、不另為無罪諭知部分： (一)公訴意旨另以：被告如犯罪事實欄一所示部分，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌等語。 (二)經查：被告於本院審理時辯稱：還沒有拿到錢就被警察壓制了等語（見本院卷第77頁）；而證人即告訴人於本院審理時結證稱：被告有將工作證交給我，我收下後放在機車前面的置物箱，並準備從機車的座墊底下的置物箱拿出假鈔，警察就衝上來了。準備將假鈔拿出來時埋伏的警察就把被告壓制等語（見本院卷第118頁）。是被告前開所辯非不可信。則被告既未取得任何款項，當無從有所謂掩飾、隱匿詐欺所得去向之行為。從而，被告前揭犯行，尚不構成洗錢犯行之著手，自難認其已有一般洗錢未遂之犯行。 (三)綜上所述，公訴人所舉證據，尚不足以證明被告有此部分犯行，原應為其此部分無罪之諭知，惟公訴意旨認此部分與前開論罪科刑之犯行間分別有實質上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第2項，刑法第11條、第28條、第25條第2項、第339條之4第1項第2款、第2項、第216條、第210條、第212條、第217條第1項、第55條、第38條第2項前段、第219條，刑法施行法第1條之1第1 項，判決如主文。本案經檢察官詹益昌、乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　李昇蓉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳映佐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　江健鋒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝其任中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第217條：偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。中華民國刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物品名稱數量備註 1 SAMSUNG行動電話 1支門號：0000000000號 2 「蔡哲宇」工作證 25張嘉源投資御鼎投資萬佳投資股份有限公司 BBAE投資顧問有限公司利豐e行動新加坡商瑞銀證券股份有限公司臺北分公司繁枝投資有限公司永屴投資股份有限公司瑩宇證券頂富國際投資股份有限公司智嘉投資股份有限公司樂恆股份有限公司萬達股份有限公司威文投資股份有限公司 3 耳機 1付 4 印章 1顆 5 收據/憑證 8張萬達股份有限公司閎業投資股份有限公司繁枝投資有限公司瑩宇證券永屴投資股份有限公司嘉源投資有限公司 6 委託書 1張 7 空白現金收據 1本 24張 8 現金新臺幣 ①3萬2000元 ②7000元均已入國庫

2025-03-18

TCDM-113-金訴-4375-20250318-3

審金訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第3451號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告李柔萱上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第57244 號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文李柔萱犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月。扣案如附表編號一至十所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附件起訴書犯罪事實欄第2 行「『班傑明．富蘭克寧』」應更正為「『班傑明．富蘭克林』」；第5 行刪除「以網際網路對公眾散布」並補充「偽造印章」；第13行「向陳月嬌收取新臺幣80萬元」應更正為「李柔萱並依『班傑明．富蘭克林』、『滾滾』之指示先行委請不詳刻印店不知情人員偽造之『陳慧慈』印章，並列印如附表編號一所示偽造之工作證及附表編號二所示偽造之收據『新加坡商瑞銀證券電子存摺』（其上有『不詳印文〈印文詳偵卷第118 頁〉』、『宋鼎文』、『新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司收訖章〈印文詳偵卷第118 頁〉』印文各1 枚），於向陳月嬌收取款項時，出示上開工作證特種文書，假冒為該公司業務員『陳慧慈』，藉以取信陳月嬌，復欲向其收取現金新臺幣80 萬元，並將上開偽造收據交付予陳月嬌而行使之，足生損害於不詳印文名義人、宋鼎文、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、陳慧慈及陳月嬌」；第15行刪除「空白收據 1 張」；另證據部分刪除「空白收據1 張」，並補充「被告李柔萱於本院準備程序、審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、程序事項：　　按組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159 條之2 、第159 條之3 及第159 條之5 等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例經修正，並未修正上開規定，自應優先適用（最高法院109 年度台上字第2484號判決意旨參照）。查證人即告訴人陳月嬌於警詢之陳述，依前揭規定及說明，於被告所犯違反組織犯罪防制條例之罪（詳後述），不具證據能力，僅引為被告所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、偽造印章罪、加重詐欺取財罪及一般洗錢罪之證據，應予指明。三、論罪科刑：　㈠按組織犯罪防制條例所稱「犯罪組織」，係指3 人以上，以施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2 條定有明文。查被告加入本案詐欺集團係屬3 人以上，以詐騙他人金錢獲取不法所得為目的，而分別由詐欺集團成員對被害人施用詐術，或負責上下聯繫、指派工作、回收款項等，堪認其所參與者，係透過縝密之計畫與分工，成員間彼此相互配合，由多數人所組成之於一定期間內存續以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構組織，核屬3 人以上，以實施詐術為手段，所組成之具有持續性及牟利性之有結構性組織，該當組織犯罪防制條例第2 條第1 項所稱之犯罪組織。　㈡次按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109 年度台上字第 3945號判決意旨參照）。經查，被告於參與本案詐欺集團犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，其中「最先繫屬於法院之案件」即為本案所示犯行，此有法院前案紀錄表1 份存卷可考，依上開說明，是被告就本案詐欺犯行，應論以參與犯罪組織罪。　㈢又按三人以上共同犯刑法第339 條之詐欺罪者，係犯同法第3 39 條之4 第1 項第2 項之加重詐欺取財罪，而該條項為法定刑1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3 條第1 款所定之特定犯罪。又洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是行為人對於特定犯罪所得，基於洗錢之犯意，參與整體洗錢過程中任一環節之處置、分層化或整合行為，致生所保護法益之危險者，即應屬應禁絕之洗錢行為，至該行為是否已使特定犯罪所得轉換成合法來源之財產，則非所問。而上開第1 款之洗錢行為，祗以有隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之行為，即為已足，至於其所隱匿者究為自己、共同正犯或他人之特定犯罪所得來源，皆非所問。被告參與本案詐欺集團，欲以附件起訴書犯罪事欄所示之方式，輾轉將本案詐欺集團所詐得之款項置於其等實力支配之下，藉此使檢警機關難以溯源追查各該財物之來源或流向，在主觀上顯有隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之意圖，所為自屬洗錢防制法第2 條第1 款之洗錢行為，且其洗錢之財物或財產上利益均未達 1 億元，核與洗錢防制法第19條第1 項後段一般洗錢罪之要件相合。　㈣再按詐欺取財罪係以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其構成要件，是詐欺罪既遂與未遂之區別，應以他人已否為物之交付而定，倘行為人已將他人財物移歸自己實力支配之下，即應成立詐欺既遂罪。次按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，迎合其要求，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言。此乃純屬偵查犯罪技巧之範疇，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。於此誘捕偵查案件，詐欺集團成員雖有詐欺之故意，且依約前往向被害人收取財物，並已著手實施詐欺之行為，然因被害人原無交付財物之意思，僅係與警員配合辦案查緝詐欺集團成員，以求人贓俱獲，伺機逮捕，事實上不能真正完成詐欺取財之行為，而應僅論以詐欺取財未遂罪。本案被告主觀有詐欺之故意，且已著手詐欺行為之實行，惟因告訴人已事先發覺有異報警處理，並配合警員誘使被告約定見面交易以求人贓俱獲，是告訴人並無交付財物予被告之真意，而被告亦無法完成詐欺取財及洗錢之行為，而均僅止於未遂階段。　㈤另刑法第212 條所謂「特種文書」，係指操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等（最高法院110 年度臺上字第1350號判決意旨參照）。查被告向告訴人取款時，出示偽造之工作證，用以表示自己係「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司」收款人「陳慧慈」之用意，是以被告與真實姓名、年籍不詳，通訊軟體 Telegram暱稱「班傑明．富蘭克林」、「滾滾」之成年人（下稱「班傑明．富蘭克林」、「滾滾」）及其等所屬本案詐欺集團其餘成員為無製作權人創制偽造之服務證特種文書後，持以行使之行為，揆諸前揭說明，被告自屬行使偽造特種文書之犯行。又偽造文書之製作名義人無須真有其人，只要其所偽造之文書，足以使人誤信為真正，雖該名義人係出於虛捏，亦無妨害偽造文書罪之成立（最高法院101 年度台上字第3233號判決意旨參照）。被告事先列印如附表編號二所示偽造之「新加坡商瑞銀證券電子存摺」（其上有「不詳印文〈印文詳偵卷第118 頁〉」、「宋鼎文」、「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司收訖章〈印文詳偵卷第118 頁〉」印文各1 枚），俟於向告訴人取款時行使上開偽造之收據，縱「不詳印文」名義人、「宋鼎文」、「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司」均係上開詐欺集團所虛構，亦無礙於行使偽造私文書罪之成立。又本案僅扣得偽造之「陳慧慈」印章，未扣得與上開偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖列印或其他方式偽造印文圖樣，且被告於警詢時稱收據、工作證是上手提供QR CODE並指示其列印等語（見偵卷第1 6頁），是被告僅有依照指示偽刻「陳慧慈」之印章，並未見其所列印之私文書如何製作，是否有原本顯有疑義，依卷內現存事證，無法證明上揭私文書內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難遽認另有偽造「不詳印文（印文詳偵卷第118 頁）」、「宋鼎文」、「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司收訖章（印文詳偵卷第118 頁）」印章犯行或偽造印章之存在，併此敘明。　㈥是核被告所為，係犯刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書罪、刑法第217 條第1 項之偽造印章罪、刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後段之洗錢未遂罪，且被告參與本案詐欺犯罪組織之行為，亦犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪。至公訴意旨認被告所為另該當刑法第339 條之4 第1 項第3 款之以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌等語，惟查被告於偵訊時稱：「（問：被害人被詐騙的過程你是否知悉？）不知道，我單純去收款。」等語明確（見偵卷第158至159頁），衡以詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以網際網路等傳播工具對公眾散布之方式為之，而被告於本案所分擔者僅為向告訴人取款暨層轉贓款之工作，並非負責對告訴人實施詐術，業如前述，是被告主觀上是否知悉詐欺集團成員係以何種方式施詐，實屬有疑，又依卷存事證，尚無積極證據足資證明被告對本案詐欺集團成員採用之施詐手法有所認識或預見，自難以上開加重條件相繩，依「罪疑唯輕」原則，自應為被告有利之認定，公訴意旨此部分所指，容有未洽。又刑法第339 條之4 第 1 項所列各款均為詐欺取財之加重條件，如犯詐欺取財罪兼具數款加重情形時，因詐欺取財行為祇有一個，仍祇成立一罪，不能認為法律競合或犯罪競合（最高法院69年台上字第 3945號判決意旨參照），故本案之情形實質上僅屬加重詐欺罪加重條件之減縮，自毋庸不另為無罪之諭知或變更起訴法條，併予敘明。再公訴意旨雖漏未論及被告另涉犯偽造印章罪部分，但與已起訴之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且經本院於準備程序時當庭諭知被告上開罪名及所犯法條，對其訴訟權益已有保障，無礙其防禦權的實施，本院自應依法併予審理，併此說明。　㈦又被告參與本案詐欺集團所為本案上開犯行，為本案詐欺集團實施詐術，實現犯罪成果之一環，故堪認被告與「班傑明．富蘭克林」、「滾滾」及其等所屬本案詐欺集團其餘成員間，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告及其所屬詐欺集團成員利用不知情之刻印業者偽刻如附表編號十所示「陳慧慈」印章以遂行其犯行，為間接正犯。　㈧被告及其所屬詐欺集團成員偽造前開工作證並進而由被告持之以行使，其等偽造特種文書之低度行為，應為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪；被告及其所屬詐欺集團成員偽造如附表編號二「新加坡商瑞銀證券電子存摺」內容中印文之行為，均為偽造該私文書之部分行為，其等偽造私文書後，復持之行使，其等偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈨另按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷（最高法院101 年度台上字第2449號判決意旨參照）。被告上開所犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、偽造印章罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，核屬一行為觸犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷　㈩刑之加重或減輕說明：　⒈本案詐騙集團成員已實施詐術並指示被告前往收取款項，業已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢行為之實施，但尚未取得詐騙所得，為未遂犯，應依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉按詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339 條之4 之罪。」；第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。本案被告所犯刑法第339 條之4 第2 項、第 1 項第2 款之3 人以上共同犯詐欺取財未遂罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目所規定之詐欺犯罪，而被告於偵查及審理中均自白犯行，卷內復無證據證明被告已獲有犯罪所得而須自動繳交，自應依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定，減輕其刑。　⒊次按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查：　⑴按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3 條第1 項但書定有明文。查被告參與本案詐欺集團犯罪組織，負責擔任「車手」領取贓款，由詐欺集團分工以觀，難認其參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕或免除其刑之餘地。　⑵復按組織犯罪防制條例第8 條第1 項後段規定：「犯第3 條之罪…偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」查被告就其參與犯罪組織事實，於偵查及本院審理時均坦承不諱，是此部分被告有上揭減刑寬典之適用，附此說明。　⑶又按洗錢防制法第23條第3 項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。查本案被告就原欲收取贓款後隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源之洗錢等事實，於偵查及本院審理期間均坦承不諱，應認其對洗錢行為之主要構成要件事實有所自白，卷內復無證據證明被告已獲有犯罪所得而須自動繳交，合於上開減刑之規定。　⑷綜上，被告就所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪雖分別合於上開減刑之規定，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　爰審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑罰，被告正值青盛，四肢健全，有從事勞動或工作之能力，竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，率爾加入本案詐欺集團，依指示先行偽造印章備用，再負責依指示前往指定地點向受詐騙之告訴人收取贓款，同時輔以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法以取信於告訴人，堪認其法治觀念薄弱，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，並考量本案經警及時查獲，致未造成金流斷點，告訴人亦未因被告之行為產生實際損害，然仍對告訴人之財產法益形成具體危險，亦使詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會治安與經濟金融秩序，並生損害於偽造文書之名義人及該等文書之公共信用，所為自應予以非難；兼衡被告之素行，及其於本案詐欺集團所為之分工、角色深淺等參與程度，暨被告犯後坦認犯行之犯後態度，且其就參與組織、洗錢犯行，於偵查及審理中均自白，又其於本案未獲有犯罪所得，已符合相關自白減刑規定，併參酌本案告訴人遭詐欺之金額、暨被告之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又上開規定固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用。然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），詐欺犯罪危害防制條例既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。查扣案如附表編號一至十所示之物，均屬供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，自應依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。　㈡本案依卷內證據無從認定被告有何因參與分工收取款項而取得對價或免除債務之情形，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。至扣案之現金新臺幣4,100元，經核與本案無關，亦不予宣告沒收，末此敘明。五、應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條，判決如主文。六、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官蔡正傑提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　刑事審查庭　　法　官　謝承益以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施懿珊中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：中華民國刑法第216 條：行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210 條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212 條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。中華民國刑法第217 條：偽造印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑。盜用印章、印文或署押，足以生損害於公眾或他人者，亦同。中華民國刑法第339 條之4 ：犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱備註一「陳慧慈」工作證1 張二收據（新加坡商瑞銀證券電子存摺〈已簽名〉) 1 張三收據（新加坡商瑞銀證券電子存摺〈未使用〉) 1 張四李柔萱與詐欺集團成員聯繫使用之OPPO手機1 支五印泥1 個六板夾1 個七藍芽耳機1 副八後背包1 個九 113 年11月11日計程車乘車證明1 張十「陳慧慈」印章1 顆附件：　臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第57244號　　被　　　告　李柔萱　女　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號5樓　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00號6樓（頂樓加蓋）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李柔萱於民國113年11月9日某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「班傑明．富蘭克寧」、「滾滾」所屬之詐欺集團(下稱本案詐欺集團），擔任取款車手之工作。詎其意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、以網際網路對公眾散布、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，詐欺集團成員先於113年9月初，以網際網路LINE投資群組稱下載「UBSMIN」APP投資股票為幌，向陳月嬌詐騙，致陷於錯誤，李柔萱則依集團成員指示，持詐欺集團蓋用偽造工作證、「新加坡商瑞銀證券電子存摺」印文收據2張，並在該收據填載收款日期及金額等資訊，於113年11月12日上午10時2分許，前往桃園市○○區○○路000號統一超商航竹門市，向陳月嬌收取新臺幣80萬元，隨即遭當場埋伏之警察逮捕而未遂，並扣得上開工作證1張、上開收據2張、陳慧慈之印章1顆、空白收據1張、手機1支。二、案經陳月嬌告訴暨桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：（一）被告李柔萱之自白。（二）告訴人陳月嬌警詢之指訴。（三）被告手機內之對話截圖。（四）面交現場監視錄影畫面。（五）扣案之工作證1張、收據2張、陳慧慈之印章1顆、空白收據1張、手機1支。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重犯詐欺取財未遂、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19 條第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告與「班傑明．富蘭克寧」、「滾滾」等人間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告偽造「陳慧慈」印文之行為，為偽造私文書之部分行為，且偽造私文書之低度行為為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告所犯上開罪嫌，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。扣案供犯罪所用及偽造之證件、收據，請依法宣告沒收。另被告犯刑法第339條之4第1項第2之罪，並犯同條項第3款之罪，請依詐欺犯罪危害防制條例第44 條第1項之規定，加重其刑二分之一。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　　月　　6　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡正傑本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12 　　月　　19　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　劉芝麟所犯法條　　中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條（修正後）有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-03-18

TYDM-113-審金訴-3451-20250318-1

訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 114年度訴字第90號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告洪柏葳杜佳訓上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第40265號、114年度偵字第2126號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文洪柏葳犯如附表一「主文」欄所示之罪，各處如附表一「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。杜佳訓犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表二編號一、二、四、六所示之物均沒收；未扣案如附表二編號七所示之物沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；如附表三「偽造之內容與數量」欄所示之偽造印文及署名均沒收。　　事　實一、洪柏葳（通訊軟體Telegram【下稱Telegram】暱稱「典韋」）於民國113年9月中旬，基於參與犯罪組織之犯意，加入由杜佳訓（Telegram暱稱「雞蘭佛」）及Telegram暱稱「經理」、「副理」、「基掰狼」、「紅一定紅」等真實姓名年籍不詳之成年人所組成，以實施詐術為手段，而具持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團；杜佳訓係於同年4月間加入，所涉參與犯罪組織犯行，另經臺灣橋頭地方檢察署以113年度少連偵字第71號案件提起公訴），由洪柏葳擔任出面向被害人取款之車手工作，杜佳訓則負責監控取款車手並收水轉交上游，渠等分別為下列犯行：（一）洪柏葳與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員使用通訊軟體Line（下稱Line）暱稱「陳雅涵」、「UBS瑞銀支援中心」等帳號，於113年7月間向蔡○○佯稱：可加入 Line群組「技巧研習組」申購股票，並下載瑞e控App投資股票，保證獲利云云，致蔡○○陷於錯誤，允以面交方式入金，而與本案詐欺集團成員約定於同年11月21日下午2時許，在南投縣○○市○○○路000號南投縣立體育場大門交付現金投資款新臺幣（下同）50萬元；洪柏葳則依「經理」指示，配戴「翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡姚安濂」之工作證，佯裝為上開公司員工，於上開約定時間、地點現身，並將蓋有偽造之「新加坡商瑞銀證券股份有限公司收訖章」、「翰麒投資股份有限公司」、代表人「陳炳宏」印文，且經其偽簽「姚安濂」署名之「國庫送款存入回單」1紙交付予蔡○○而行使之，取信於蔡○○，進而收取上開款項，足生損害於蔡○○、「新加坡商瑞銀證券股份有限公司」、「翰麒投資股份有限公司」、「陳炳宏」及「姚安濂」。洪柏葳於取得上開款項後，再依「經理」指示，前往指定地點轉交前來收水之本案詐欺集團成員，以此製造金流斷點，而掩飾、隱匿上述詐欺取財犯罪所得之去向及所在。（二）洪柏葳復與杜佳訓及本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員使用Line暱稱「懶錢包Lazy Wallet」、「陳若儀」、「美林客服經理－謝志宇」等帳號，於113年8月間向劉○○佯稱：可下載美林證券App存入資金投資操作云云，致劉○○陷於錯誤，允以面交方式入金，而與本案詐欺集團成員約定於同年11月21日下午5時30分許，在新北市○○ 區○○路0號前交付現金79萬元；杜佳訓則依「基掰狼」指示，於洪柏葳前往收款前，事先在新北市○○區○○路00巷0 號旁廟宇內等待收水，並使用Telegram提醒洪柏葳留意有無遭到跟蹤；洪柏葳則依「經理」指示，配戴「運營部姚安濂」之工作證，佯裝為「美林證券股份有限公司」員工，於該日下午5時18分許前往上開約定地點，將蓋有偽造之「美林證券股份有限公司」、代表人「鄭勝榮」印文之「美林證券股份有限公司」收據1紙交付予劉○○而行使之，取信於劉○○，足生損害於劉○○、「美林證券股份有限公司」、「鄭勝榮」。惟劉○○事先已察覺有異，乃將其事前備置之假鈔交付予洪柏葳，致洪柏葳取款未遂。洪柏葳於取得假鈔後，依「經理」指示前往上址廟宇欲轉交杜佳訓之際，二人即遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得如附表二編號一至六所示之物，始悉上情。二、案經蔡○○訴由南投縣政府警察局南投分局、劉○○訴由新北市政府警察局新店分局報告臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）檢察官偵查後起訴。　　理　由壹、程序事項一、被告洪柏葳、杜佳訓（下合稱被告二人）所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且均非高等法院管轄第一審案件，其等於本院準備程序中就上開被訴事實為有罪之陳述（見訴卷第70頁），經本院依法告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告二人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第27 3條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，合先敘明。二、次按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。是被告以外之人於警詢時所為之陳述，於本案被告洪柏葳涉犯違反組織犯罪防制條例部分，當不具證據能力；惟就未涉及被告洪柏葳違反組織犯罪防制條例部分，本院仍得依刑事訴訟法相關規定，援作認定被告洪柏葳關於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及特種文書等犯行之證據，附此敘明。貳、實體事項一、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告洪柏葳、杜佳訓於偵查及本院審理中（見偵40265卷第305-310頁，訴卷第78、85-87頁；偵402 65卷第191-196頁，訴卷第78、86-87頁）均坦承不諱，核與證人即告訴人蔡○○、劉○○於警詢中證述情節相符（見偵2126 卷第21-25、27頁；偵40265卷第107-109、111-114頁），並有「國庫送款存入回單」收據及工作證照片、UBS開戶契約總約定書、中國信託銀行匯款申請書、中國信託銀行存摺封面及內頁、告訴人蔡○○Line對話紀錄及手機畫面截圖（見偵 2126卷第53-81頁）、道路監視器錄影畫面截圖（見偵40265 卷第71-76頁）、「美林證券股份有限公司」收據及工作證照片（見偵40265卷第76-77頁）、被告洪柏葳Telegram對話紀錄截圖（見偵40265卷第79-87頁）、告訴人劉○○Line對話紀錄及匯款紀錄截圖（見偵40265卷第123-126頁）在卷可佐，足認被告二人前揭任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告二人犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑（一）關於參與犯罪組織之法律適用（被告洪柏葳部分）　　　按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。查被告洪柏葳所參與之本案詐欺集團，組織成員包含被告杜佳訓，以及透過Telegram指示被告二人前往現場面交、收水之「經理」、「副理」、「基掰狼」及「紅一定紅」等人，顯為三人以上，且另有成員負責以Line誘騙被害人下載手機應用程式、佯裝為證券投資公司人員誆騙被害人面交投資款等工作，足證係以實施詐欺為手段、獲取不法利益為目的，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，與組織犯罪防制條例第2條第1項定義之犯罪組織相符。而被告洪柏葳自陳係於113年9月中旬加入本案詐欺集團擔任車手工作等語（見偵40265卷第306頁，訴卷第28頁），本院並為其加入本案詐欺集團後所犯三人以上共同詐欺取財罪首次繫屬之法院，此亦有其法院前案紀錄表在卷可佐（見訴卷第53-54頁），是其參與犯罪組織之犯行自當於本案論處。（二）論罪　　1.被告洪柏葳就事實欄一（一）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第2 12條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　2.被告洪柏葳、杜佳訓就事實欄一（二）所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　　3.起訴書雖未論及被告洪柏葳加入本案詐欺集團之行為成立參與犯罪組織罪，及被告洪柏葳、杜佳訓就面交車手持偽造工作證向告訴人蔡○○、劉○○行使之行為成立行使偽造特種文書罪，然上揭部分與其等所犯行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財（未遂）罪及一般洗錢（未遂）罪間各有想像競合之裁判上一罪關係，均為起訴效力所及，本院復已當庭諭知此部分事實所涉法條及罪名（見訴卷第27、 78頁），足以保障被告二人訴訟防禦權之行使，自應併予審理。（三）共犯關係　　　被告洪柏葳、杜佳訓雖非始終參與本案詐欺取財各階段犯行，惟其等與本案詐欺集團成員間既為遂行彼等詐欺取財之犯行而相互分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，則被告洪柏葳、杜佳訓自應就其等分別依「經理」、「基掰狼」指示擔任本案面交、收水車手後所參與之犯行，對於全部所發生之結果共同負責。是被告二人與本案詐欺集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28 條規定，論以共同正犯。（四）罪數關係　　1.吸收關係：　　　被告二人與本案詐欺集團成員共同偽造印文、署名之行為，均係偽造私文書之階段行為，且偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　2.想像競合：　　⑴被告洪柏葳就事實欄一（一）所為，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，應依刑法第 55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　　⑵被告洪柏葳、杜佳訓就事實欄一（二）所為，均係以一行為同時觸犯行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪及一般洗錢未遂罪，均應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　3.數罪併罰：　　　被告洪柏葳就事實欄一（一）所犯之三人以上共同詐欺取財罪，及就事實欄一（二）所犯之三人以上共同詐欺取財未遂罪間，分別侵害不同告訴人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。（五）刑之減輕事由　　1.被告洪柏葳、杜佳訓就事實欄一（二）與本案詐欺集團成員已著手實行三人以上共同詐欺取財犯行，惟因告訴人劉 ○○並未陷於錯誤，且未實際交付現金款項予被告洪柏葳而不遂，未生財產實害，所生損害較既遂者為輕，爰均依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　　2.被告洪柏葳就事實欄一（一）所犯之三人以上共同詐欺取財罪，及被告洪柏葳、杜佳訓就事實欄一（二）所犯之三人以上共同詐欺取財未遂罪，均於偵審程序中自白犯行，卷內復無證據證明被告二人有何犯罪所得，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並就被告二人就事實欄一（二）所犯部分依法遞減其刑。　　3.被告洪柏葳於偵審程序中均坦認其參與本案詐欺集團犯罪組織犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段自白減輕其刑之規定；被告洪柏葳就事實欄一（一）所犯一般洗錢罪，及被告洪柏葳、杜佳訓就事實欄一（二）所犯一般洗錢未遂罪，均於偵審程序中自白犯行，卷內復無證據證明被告二人有何洗錢所得財物，合於洗錢防制法第23條第 2項前段減輕其刑之規定。上開犯行雖均屬想像競合犯其中之輕罪，惟於量刑時仍應一併審酌此減輕事由，作為量刑有利因子，而於其等所犯三人以上共同詐欺取財（未遂）罪之法定刑度內合併評價之。（六）爰審酌被告二人均正值青壯年，於案發時均有正當工作及穩定收入，非無謀生能力，竟不思以正當管道賺取財物，加入本案詐欺集團擔任取款、收水車手工作，審諸近年來詐欺集團案件猖獗，日趨嚴重，不僅政府、金融機構對詐欺集團犯罪類型已多所宣導，媒體亦鎮日報導，詐欺集團之惡劣行徑自為國民所能認識，從事詐欺集團犯行者之行為惡性自不應與早期同類犯行者等同視之，詎其等仍為圖賺取快錢，漠視他人財產權益，不惜鋌而走險，所為危害金融及社會秩序，更製造金流斷點使執法機關難以查緝、被害人難以尋求救濟，自應非難。衡酌被告洪柏葳於查獲後先否認犯行，經偵查後始坦承犯行，復於本院審理中與告訴人蔡○○達成調解但迄未履行，被告杜佳訓則始終坦認犯行之犯後態度；考量被告洪柏葳自述高工畢業之智識程度，前為民意代表，案發時擔任太陽能光電公司業務經理，現須扶養家中父母、小孩，被告杜佳訓自述國中畢業之智識程度，案發時擔任塑膠射出廠之工人，無須扶養家人等家庭經濟生活狀況（見訴卷第88頁）；參以被告洪柏葳前有詐欺及違反洗錢防制法等案件經法院論罪科刑、被告杜佳訓目前有詐欺等另案於他法院審理中之前科素行（見訴卷第53-56頁法院前案紀錄表）；暨其等犯罪動機、手段、情節、告訴人被害情形，以及其等本案參與分工之行為分別為面交取款及監控、收水，均非上層指揮策畫者，尚分別有前述（五）3.應評價事由等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。再審諸被告洪柏葳本案所犯數罪反映之人格特質、各罪關聯性、所侵害之法益為整體非難評價，權衡行為人之責任與整體刑法目的，暨比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止等原則，考量其本案所犯係於同日所為，時間相隔甚近等情，依刑法第51條第5 款規定定其應執行刑如主文所示。（七）不予併科罰金之說明　　　被告洪柏葳、杜佳訓本案所為想像競合所犯輕罪即一般洗錢（未遂）罪部分，固有應併科罰金之規定，惟本院適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，基於比例原則之考量，爰裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱。三、沒收（一）犯罪所得　　　按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。次按共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。而各人分得之數如何，法院應依具體個案情形詳為認定，因其非屬犯罪事實有無之認定，並不適用嚴格證明法則，由事實審法院綜合全部卷證資料，依自由證明法則釋明其合理之認定依據即足（最高法院104年度台上字第3864號判決意旨參照）。查證人即告訴人蔡○○、劉○○雖均證稱其等除本案以外，尚另有多次將投資款項交予本案詐欺集團成員等語（見偵21 26卷第21-23頁；偵40265卷第107-109頁），惟觀諸卷內並無事證顯示被告二人曾參與本案詐欺集團就本案以外對告訴人二人所為之詐欺取財犯行，難認告訴人二人就本案以外遭詐騙之款項為被告二人共同行為分擔及認識範圍內，復無證據足證其等曾獲分配前開詐欺犯罪所得，又被告洪柏葳供稱：本案尚未結算取得報酬即遭查獲等語（見訴卷第85頁），被告杜佳訓供稱：不清楚本案報酬比例及如何發放等語（見偵40265卷第51頁），亦難認被告二人實際上因本案獲有任何犯罪所得，自無從宣告沒收。（二）供犯罪所用之物　　1.扣案如附表二編號一所示手機、編號二所示工作證，均係供被告洪柏葳為本案詐欺犯罪所用之物；扣案如附表二編號六所示手機，則供被告杜佳訓聯繫本案詐欺集團成員以為本案詐欺犯罪所用，業據其等供認不諱（見訴卷第82-8 3頁），爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　　2.未扣案如附表二編號七所示工作證，係被告洪柏葳將自「經理」取得之電子檔案印出後製作而成，並持以向告訴人蔡○○行使，業據其供述在卷（見訴卷第85頁），為供被告洪柏葳犯事實欄一（一）所示詐欺犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第4項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　3.扣案如附表二編號三所示收據、未扣案如附表二編號八所示收據，被告洪柏葳供稱均係將自「經理」取得之電子檔案印出後製作而成，並持以向告訴人蔡○○、劉○○行使等語（見偵40265卷第200、307頁），分別係供被告洪柏葳犯事實欄一（一）、（二）所示詐欺犯罪所用之物，原應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，然按縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109 年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。茲考量上開偽造收據既均已分別交付予告訴人蔡○○ 、劉○○收執，應無再由詐欺集團持以行使之危險性，如予沒收，除欠缺刑法上之重要性外，亦係僅增加執行機關之負擔及告訴人之困擾，爰均依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。惟扣案如附表二編號三所示收據其上偽造之「美林證券股份有限公司」、「鄭勝榮」印文各1枚，與未扣案如附表二編號八所示收據其上偽造之「新加坡商瑞銀證券股份有限公司收訖章」、「翰麒投資股份有限公司」、「陳炳宏」印文各1枚及「姚安濂」署名1枚（即如附表三「偽造之內容與數量」欄所示印文及署名），仍均應依刑法第219條規定宣告沒收。（三）供犯罪預備之物　　　扣案如附表二編號四所示工作證影本，被告洪柏葳供稱係自「經理」取得之電子檔案印出所得等語（見偵40265卷第201頁），尚未裁剪製作完成，顯係供被告洪柏葳預備為後續詐欺犯罪使用，爰依刑法第38條第2項規定予以沒收。（四）至扣案如附表二編號五所示現金，雖為本案查獲被告洪柏葳時當場自其身上所扣得，然被告洪柏葳否認為其犯罪所得（見訴卷第83頁），卷內復無其他證據足認與本案犯行有關，自難認屬被告洪柏葳本案犯罪所得或洗錢之財物，尚無從依刑法關於犯罪所得沒收之規定或洗錢防制法第25 條第1項規定宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官劉倍提起公訴，檢察官劉文婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　郭子彰上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林珊慧附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第220條（準文書）在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一（被告洪柏葳所犯罪刑）編號犯罪事實主　文一事實欄一（一）洪柏葳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。二事實欄一（二）洪柏葳犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。附表二編號物品名稱及數量備　　　註一手機1支（型號：iPhone 16 pro，顏色：銀色，含門號0000000000號之SIM卡1枚，IMEI碼：000000000000000、000000000000000） ①新北市政府警察局新店分局扣押物品目錄表（見偵40265卷第37頁） ②臺北地檢署113年度藍字第2765號扣押物品清單（見偵40265卷第263頁）二「美林證券股份有限公司」工作證1組（含證件套）三「美林證券股份有限公司」收據1張四「美林證券股份有限公司」工作證影本1張五現金新臺幣1786元 ①新北市政府警察局新店分局扣押物品目錄表（見偵40265卷第37頁） ②臺北地檢署113年度藍字第2765號扣押物品清單（見偵40265卷第263頁）六手機1支（型號：iPhone，顏色：綠色，含門號不詳之SIM卡1枚）新北市政府警察局新店分局扣押物品目錄表（見偵40265卷第37頁）七「翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡姚安濂」工作證1張（未扣案，形式見偵2126卷第53、59頁照片）八「國庫送款存入回單」收據1張附表三編號偽造之私文書偽造欄位偽造之內容與數量一「美林證券股份有限公司」收據1張（即扣案如附表二編號三所示收據，已交由告訴人劉○○收執）公司名稱「美林證券股份有限公司」印文1枚代表人「鄭勝榮」印文1枚二「國庫送款存入回單」收據1張（即未扣案如附表二編號八所示收據，已交由告訴人蔡○○收執） UBS收訖章印處「新加坡商瑞銀證券股份有限公司收訖章」印文1枚代理人公司及法人印鑒處「翰麒投資股份有限公司」、「陳炳宏」印文各1枚 ubs經辦章印鑒處「姚安濂」署名1枚

2025-02-21

TPDM-114-訴-90-20250221-3

訴

臺灣苗栗地方法院

偽造文書等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第524號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告宋佳恩選任辯護人陳玫琪律師上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9885、10461號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經聽取當事人意見，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文宋佳恩犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之宣告刑。應執行有期徒刑貳年。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應按期履行如附表三所示事項，及應完成肆場次之法治教育課程。扣案如附表二編號1至21所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、查被告宋佳恩本案所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本件改依簡式審判程序審理，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第 163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除下列更正、增列及補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：　㈠犯罪事實欄一、㈠：第5行所載「成員」，應更正為『成員「薛金」』；第9行最末，應增列『宋佳恩再前往臺中市梧棲區文昌路與文昌路460巷口，將所收取款項交予「泰聖」，而隱匿特定犯罪所得。』　㈡犯罪事實欄一、㈡：第4行所載「成員」，應更正為『成員「麥坤」』；第7行所載「印文」，應更正為「及代表人印文」：第9行最末，應增列『宋佳恩再前往新竹縣○○鄉○○村00鄰○○○0 號附近，將所收取款項交予「P哥」，而隱匿特定犯罪所得。』　㈢犯罪事實欄一、㈢：第4行所載「成員」，應更正為『成員「麥坤」』；第7至9行所載「康和投資股份有限公司」，均應更正為「新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司」；第7行所載「印文之收據」，應更正為「及代表人印文之電子存摺存入憑條」；第8行所載「張曉文」，應更正為「羅敏飴」；第9行最末，應增列『宋佳恩再前往桃園市○○區○○○街0號前，將所收取款項交予「P哥」，而隱匿特定犯罪所得。』　㈣犯罪事實欄一、㈣：第4行所載「成員」，應更正為『成員「麥坤」』；第7、8行所載『「泓景公司」』，均應更正為『「泓景投資股份有限公司」』；第7行所載「林泓源」，應更正為「林宏遠」；第8行所載「收據」，應更正為「現金收據憑證」；第8行最末，應增列『宋佳恩再前往苗栗縣竹南鎮中正路 156巷口對面之環市路人行道旁，將所收取款項交予「P哥」，而隱匿特定犯罪所得。』　㈤犯罪事實欄一、㈤：第9行所載「印文之收據」，應更正為「及代表人印文之公庫送款回單（存款憑證）」。　㈥證據並所犯法條欄一編號7所載「現場照片」，應更正為「現場照片及監視錄影畫面擷圖」。　　㈦增列「被告於本院訊問、準備程序及審理時之自白」為證據。　㈧被告與「薛金」、「泰聖」、「麥坤」及「P哥」等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡、行為分擔而成立共同正犯：　⒈按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均須參與。再共同犯罪者之意思聯絡，不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可；復不以數人間直接發生者為限，有間接之聯絡者亦屬之（最高法院113年台上字第1659號判決意旨參照）。　⒉參諸被告及被害人楊源森、告訴人張曉文、羅敏飴、林宏遠、陳世章（以下合稱本案受詐騙人）所述，可知本案詐欺集團除被告外，至少另有「薛金」、「泰聖」、「麥坤」及「 P哥」及與本案受詐騙人聯繫之不詳本案詐欺集團成員，已達3人以上。又被告雖未自始至終參與本案各階段犯行，然其依「薛金」、「麥坤」指示，至便利商店列印偽造之「滙誠資本股份有限公司」、「樹精靈e+版」、「新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司」、「泓景投資股份有限公司」及「易通圓投資股份有限公司」之工作證（以下合稱本案工作證，屬特種文書）；「滙誠資本股份有限公司（存款憑證）」（其上有公司印文1枚、「宋佳恩」簽名1枚及印文2枚）、「萬達投資股份有限公司收據」（其上有公司印文2枚、代表人印文1枚及「宋佳恩」印文各1枚）、「新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條」（其上有公司印文2枚、代表人印文1枚、「宋佳恩」簽名及印文各1枚）、「泓景投資股份有限公司現金收據憑證」（其上有公司印文及「宋佳恩」印文各1枚）、「易通圓投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」（其上有公司印文2枚、代表人印文及「宋佳恩」印文各1枚）（以下合稱本案收據，屬私文書），到場向本案受詐騙人出示及收取詐騙款項，再依指示將已收取款項交予「泰聖」、「P哥」，而在合同意思範圍以內，分擔本案詐欺集團所從事加重詐欺犯罪行為之一部，並相互利用本案詐欺集團其他成員之行為，最終以遂行本案犯罪之目的，顯係以自己犯罪之意思，從事加重詐欺取財犯罪構成要件之部分行為，而有「功能性之犯罪支配」，當應就本案犯行及所發生之犯罪結果共同負責，論以共同正犯。三、論罪科刑及沒收之依據：　　　㈠按詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於民國113年 7月31日制定公布，自同年8月2日起施行生效（部分條文之施行日期，由行政院另定），詐欺防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」；同條例第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第 1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑 2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」分別係就犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元以上；犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並犯同條項其他各款或在中華民國領域外提供設備，對中華民國領域內之人犯之等行為，予以加重處罰，屬刑法分則加重之性質。然本案詐欺獲取之財物或財產上利益未達5百萬元以上，亦未有詐欺防制條例第44條第1項所規定應加重其刑之情形，自無詐欺防制條例相關刑罰規定之適用，合先敘明。　㈡罪名之說明：　　⒈本案詐欺集團成員對本案受詐騙人施以詐術後，由被告依指示到場收取款項，其中有關被害人楊源森及告訴人張曉文、羅敏飴、林宏遠部分，將已收取款項分別交予「泰聖」、「 P哥」；有關告訴人陳世章部分，則因其事先發現遭詐騙而未陷於錯誤，配合警方後續聯繫並交付款項予被告，僅為求人贓俱獲、伺機逮捕，此部分應僅構成未遂。是核被告如附件犯罪事實欄一、㈠至㈣所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；如附件犯罪事實欄一、㈤所為，則係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條、第 212條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　⒉被告於本院訊問時供稱：工作證及收據是「薛金」、「麥坤」用飛機軟體傳給我，他們會傳QRCODE，要我去IBON印出來，我不知道收據上面的公司章如何製作，印出來就有了等語（見本院卷第28頁），可知本案工作證及收據，係被告以「薛金」、「麥坤」所傳送之檔案而列印，其因列印而偽造各該公司（部分含代表人）印文，均屬偽造私文書之階段行為；因列印而偽造私文書、特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。至被告在本案部分收據所簽署及蓋印之「宋佳恩」簽名及印文，因屬其個人名義，自不另構成偽造印文及署押罪。又本案並無證據可證明確有偽造之各該公司及代表人印章存在，依現今科技使用電腦複製印文亦屬常見，本案又未扣得與各該公司及代表人印文相符之偽造印章，自難論以偽造印章罪，附此敘明。　⒊依被告所述其係應徵工作到場收取款項，且從事第2日即遭警方逮捕等節，堪認其應無參與本案詐欺集團之意，依卷內證據亦未能證明被告主觀上確有參與犯罪組織之犯罪故意，自無從逕以組織犯罪防制條例相關罪責相繩，附此敘明。　㈢被告與「薛金」、「泰聖」、「麥坤」及「P哥」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，詳如前述，應就合同意思範圍內之全部行為負責，而依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　㈣罪數之說明：　⒈按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。是所謂「一行為」，應兼指所實行者為完全或局部同一之行為，或其行為著手實行階段可認為同一者，均得認為合於一行為觸犯數罪名之要件，而評價為想像競合犯（最高法院111年度台上字第4268號判決意旨參照）。本案詐欺集團成員對本案受詐騙人施以詐術後，由被告依「薛金」、「麥坤」指示列印本案工作證及收據，到場向本案受詐騙人出示及收取詐騙款項，再依指示將已收取款項交予「泰聖」、「P哥」而完成洗錢行為，其詐欺取財（未遂）及洗錢（未遂）行為具有局部重合之同一性，依社會一般通念難以從中割裂評價，應認屬同一行為無訛，是被告本案所為，係以一行為犯加重詐欺取財（未遂）及一般洗錢（未遂）等罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財（未遂）罪處斷。　⒉按刑法詐欺取財罪之犯罪態樣，與其他財產犯罪主要區別，在於多須以被害人行為介入為前提，其犯罪之成立除行為人使用詐術外，另須被害人陷於錯誤，因而為財產上之處分，並因該處分受有財產上之損害，為其構成要件。故而關於行為人詐欺取財犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐欺被害人之人數定之。換言之，對於不同被害人所犯各類詐欺取財行為，因受侵害之財產監督權歸屬於各自之權利主體，則其罪數計算，應以受詐欺之被害人人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院112年度台上字第3788號、第1103 號判決意旨參照）。而被告如附件犯罪事實欄一、㈠至㈤所為，係侵害不同被害人之財產法益，被害次數均屬可分，顯然犯意各別、行為互殊，自應分論併罰。　㈤是否減輕其刑之說明：　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺防制條例第47條前段定有明文。被告本案均係犯詐欺防制條例第2條第1項第 1目所規定之詐欺犯罪，且於偵查及本院審判中均已自白，並已繳交其犯罪所得（詳後述），符合詐欺防制條例第47條前段規定之減刑要件，而刑法第339條之4之罪並無自白減刑之規定，揆諸上開說明，被告如附件犯罪事實欄一、㈠至㈤所為，均應適用詐欺防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉被告如附件犯罪事實欄一、㈤所為，因告訴人陳世章事先發現遭詐騙而未陷於錯誤，並配合警方偵查，以致被告到場取款時遭警逮捕，是被告著手實行此部分加重詐欺取財犯行而未遂，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　⒊按洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」被告於偵查及本院審判中均自白犯行，且已繳交全部所得財物，自應審酌洗錢之輕罪減刑事由（上開輕罪與加重詐欺取財罪成立想像競合犯而從一重論處，並未形成處斷刑之外部性界限），納為有利因素而為量刑（最高法院110年度台上字第1918號、109年度台上字第3936號判決意旨參照）。　　㈥科刑之說明：　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知本案詐欺集團所為顯然違法，竟不循正當途徑獲取所需，反為貪圖不法利益，仍與本案詐欺集團成員共同對外詐欺牟利，除藉此侵害他人財產法益外，亦嚴重破壞金融交易秩序，所為應予非難；兼衡本案受詐騙人損失之金額甚高，然被告事後已與本案受詐騙人達成調解並給付部分賠償金，有本院調解筆錄5份可參（見本院卷第201至204、221至226頁），暨其犯罪動機、目的、於本案所擔任之犯罪角色及分工程度、於本院所述之智識程度、家庭、經濟與生活狀況及犯罪後坦承犯行之態度等一切情狀，分別量處如附表一各編號所示之宣告刑；復審酌被告本案依指示到場取款之時間相近、行為態樣及侵害法益相類等犯罪情節，如以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，本於罪責相當原則及比例原則，並考量法律之外部性界限、刑罰經濟及恤刑之目的等因素予以整體評價後，定其應執行刑如主文第1項所示。　⒉本院審酌被告資力、本案侵害法益之類型與程度、經宣告沒收、追徵其不法所得等犯罪情節及刑罰儆戒作用，經整體觀察及裁量後，認主文所宣告之有期徒刑，已足以充分評價被告之罪責而符合罪刑相當原則，無須再科以罰金刑，以免違反比例原則，產生評價過度而有過苛之情形（最高法院111 年度台上字第977號判決意旨參照）。　㈦查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，本院審酌被告犯後自始坦承犯行，且積極參與調解，並與本案受詐騙人達成調解及給付部分賠償金，堪認應具悔悟之意，經此偵、審程序之教訓，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上開各情，認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑5年，復斟酌被告所為仍屬侵害他人法益之犯罪行為，為使其確實心生警惕、建立正確之法治觀念及預防再犯，且為督促被告能確實給付賠償金，實有科予一定負擔之必要，再依刑法第74條第2項第3款、第8款規定，命被告應按期履行如附表三所示事項，及應完成4場次之法治教育課程，以確保緩刑宣告能收具體成效。倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4 款規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官聲請撤銷。再按執行刑法第74條第2項第5款至第8款所定之事項，而受緩刑之宣告者，應於緩刑期間付保護管束，刑法第93條第1項第2款定有明文，是另依上開規定，併為緩刑期間付保護管束之諭知。　㈧沒收之說明：　⒈按詐欺防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」又義務沒收，可分為絕對義務沒收與相對義務沒收。前者指凡法條規定「不問屬於犯人與否，沒收之」者屬之，法院就此等之物，無審酌餘地，除已證明毀滅外，不問屬於犯人與否或有無查扣，均應沒收（最高法院92年度台上字第6435號、91年度台上字第4909號判決意旨參照）。被告於本院訊問及準備程序時供稱：我於10月4日取款的工作證跟收據是同一間公司，該工作證已經丟掉了；跟張曉文取款是用有證件套的樹精靈工作證，我就拿出來一下，對方可能沒仔細看；跟羅敏飴取款是用比較小張的瑞銀證券工作證；向林宏遠取款是用泓景公司的工作證；向陳世章取款是用易通圓公司的工作證及收據；我於10月4日是用扣案IPHONE 14手機聯繫，10月9 日在桃園取款也是用這支手機，之後就是用當天「P哥」給我的IPHONE SE手機聯繫。「宋佳恩」印章是我從家裡帶出來的。有些工作證或收據會印2張以上，是我怕寫錯金額，如果寫錯可以拿新的來寫。扣案板夾是我自己準備的，方便給客戶簽名等語（見本院卷第26至28、131頁），可知如附表二編號1至14所示之物，屬供本案詐欺犯罪所用之物；如附表二編號15至21所示之物，則為被告所有供詐欺犯罪預備之物，自應依詐欺防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項規定宣告沒收。至如附表二編號4、14所示之工作證及「宋佳恩」偽造印章，則考量實體物價值低微，而不另為追徵之宣告。又如附表編號22所示之現金，則已發還告訴人陳世章（見偵9885卷第117頁之贓物認領保管單），自不予宣告沒收。　⒉本案收據上各該公司（部分含代表人）之偽造印文，因各該收據經宣告沒收而包括在內，自無庸為重複沒收之諭知。另卷內並無證據可證明有各該公司及代表人之偽造印章存在，應無宣告沒收偽造印章之問題。　⒊按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1 項前段、第3項及第5項分別定有明文，而所謂實際合法發還，是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，如為財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形亦屬之（最高法院 108年度台上字第821號判決、106年度台上字第791號判決意旨參照）。查被告因本案犯行所取得之1萬元，固屬其從事違法行為之犯罪所得，且已繳回在案（見本院卷第154-1頁之本院113年苗保贓字第59號收據），然因事後已給付部分賠償金予本案受詐騙人，等同本案犯罪所得已實際合法發還，依刑法第38條之1第5項之規定，自不予宣告沒收或追徵。　⒋被告本案洗錢行為所隱匿之財物（即被害人楊源森及告訴人張曉文、羅敏飴、林宏遠所交付之款項），本應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，然被告已將所收取之款項全數交予「泰聖」、「P哥」，卷內亦無證據證明被告對本案洗錢標的取得事實上之管理處分權限，若逕予宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官馮美珊提起公訴，檢察官徐一修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　洪振峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏妙軒中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。　　　　　　　　　中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表一：編號犯罪事實罪名、宣告刑 1 如附件犯罪事實欄一、㈠所示宋佳恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 如附件犯罪事實欄一、㈡所示宋佳恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 如附件犯罪事實欄一、㈢所示宋佳恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 4 如附件犯罪事實欄一、㈣所示宋佳恩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 如附件犯罪事實欄一、㈤所示宋佳恩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。附表二：編號扣押物名稱及數量備註欄 1 扣案廠牌、型號為IPHONE 14之藍色行動電話1支（含SIM卡1張） ①即偵9885卷第115頁編號12之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈠及㈡所示詐欺犯罪所用之物。 2 廠牌、型號為IPHONE SE之黑色行動電話1支（含SIM卡1張） ①即偵9885卷第116頁編號13之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈢至㈤所示詐欺犯罪所用之物。 3 「滙誠資本股份有限公司（存款憑證）」1張（被害人楊源森） ①即偵10461卷第127頁編號1之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈠所示詐欺犯罪所用之物。 4 「滙誠資本股份有限公司」工作證 ①未經扣案。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈠所示詐欺犯罪所用之物。 5 「樹精靈e+版」工作證1個（含有證件套） ①即偵9885卷第115頁編號1之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈡所示詐欺犯罪所用之物。 6 「萬達投資股份有限公司收據」1張（告訴人張曉文） ①即偵9885卷第115頁編號7之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈡所示詐欺犯罪所用之物。 7 「新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司」工作證1張（小張） ①即偵9885卷第115頁編號3之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈢所示詐欺犯罪所用之物。 8 「新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條」2張（告訴人羅敏飴） ①即偵9885卷第115頁編號6之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈢所示詐欺犯罪所用之物。 9 「泓景投資股份有限公司」之工作證1張（小張） ①即偵9885卷第115頁編號2之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈣所示詐欺犯罪所用之物。 10 「泓景投資股份有限公司現金收據憑證」（告訴人林宏遠） ①即偵10461卷第261頁編號4之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈣所示詐欺犯罪所用之物。 11 「易通圓投資股份有限公司」之工作證1張 ①即偵9885卷第115頁編號5之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈤所示詐欺犯罪所用之物。 12 「易通圓投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」1張（告訴人陳世章） ①即偵9885卷第116頁編號14之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈤所示詐欺犯罪所用之物。 13 板夾1個 ①即偵9885卷第116頁編號16之扣案物。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈠至㈤所示詐欺犯罪所用之物。 14 「宋佳恩」印章1個 ①未經扣案。 ②為被告持以供如附件犯罪事實欄一、㈠至㈤所示詐欺犯罪所用之物。 15 「泓景投資股份有限公司」之工作證1張（大張） ①即偵9885卷第115頁編號2之扣案物。 ②為被告所有供如附件犯罪事實欄一、㈣所示詐欺犯罪預備之物。 16 「新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司」工作證1張（大張） ①即偵9885卷第115頁編號3之扣案物。 ②為被告所有供如附件犯罪事實欄一、㈢所示詐欺犯罪預備之物。 17 「樹精靈e+版」工作證1個（無證件套） ①即偵9885卷第115頁編號4之扣案物。 ②為被告所有供如附件犯罪事實欄一、㈡所示詐欺犯罪預備之物。 18 「易通圓投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」1張（未填寫金額） ①即偵9885卷第115頁編號8之扣案物。 ②為被告所有供如附件犯罪事實欄一、㈤所示詐欺犯罪預備之物。 19 「新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條」1張（未填寫金額） ①即偵9885卷第115頁編號9之扣案物。 ②為被告所有供如附件犯罪事實欄一、㈢所示詐欺犯罪預備之物。 20 「泓景投資股份有限公司現金收據憑證」（未填寫金額） ①即偵9885卷第115頁編號10之扣案物。 ②為被告所有供如附件犯罪事實欄一、㈣所示詐欺犯罪預備之物。 21 「萬達投資股份有限公司收據」2張（未填寫金額） ①即偵9885卷第115頁編號11之扣案物。 ②為被告所有供如附件犯罪事實欄一、㈡所示詐欺犯罪預備之物。 22 80萬元現金已發還告訴人陳世章。附表三：（被告應履行事項）一、被告願給付告訴人張曉文10萬元，給付方式：　㈠其中5萬元於調解成立時當場給付，並經告訴人張曉文收訖無誤。　㈡剩餘款項自114年2月20日，按月於每月20日前以匯款方式各給付2000元，至全部清償完畢為止。如一期未依約履行，視為全部到期。前開款項匯入告訴人張曉文指定之金融帳戶（金融機構名稱：臺灣中小企業銀行竹東分行，帳號：000-000-00000，戶名：張曉文）。二、被告願給付告訴人羅敏飴4萬8000元，給付方式：　㈠其中3萬元於調解成立時當場給付，並經告訴人羅敏飴收訖無誤。　㈡剩餘款項自114年2月20日，按月於每月20日前以匯款方式各給付2000元，至全部清償完畢為止。如一期未依約履行，視為全部到期。前開款項匯入告訴人羅敏飴指定之金融帳戶（金融機構名稱：華南銀行積穗分行，帳號：000-000-000-000，戶名：羅敏飴）。三、被告願給付告訴人林宏遠23萬7000元，給付方式：　㈠其中12萬元於調解成立時當場給付，並經告訴人林宏遠收訖無誤。　㈡剩餘款項自114年2月20日，按月於每月20日前以匯款方式各給付3000元，至全部清償完畢為止。如一期未依約履行，視為全部到期。前開款項匯入告訴人林宏遠指定之金融帳戶（金融機構名稱：中國信託銀行頭份分行，帳號：0000000-00000，戶名：林宏遠）。四、被告願給付告訴人陳世章5萬元，給付方式：　㈠其中3萬元於調解成立時當場給付，並經告訴人陳世章收訖無誤。　㈡剩餘款項自114年2月20日，按月於每月20日前以匯款方式各給付2000元，至全部清償完畢為止。如一期未依約履行，視為全部到期。前開款項匯入告訴人陳世章指定之金融帳戶（金融機構名稱：永豐銀行竹南分行，帳號：000-000-0000000-0，戶名：陳世章）。五、被告願給付被害人楊源森40萬元，給付方式：　㈠其中15萬元於調解成立時當場給付，並經被害人楊源森收訖無誤。　㈡剩餘款項自114年2月20日，按月於每月20日前以匯款方式各給付4000元，至全部清償完畢為止。如一期未依約履行，視為全部到期。前開款項匯入被害人楊源森指定之金融帳戶（金融機構名稱：清水郵局，帳號：0000000-0000000，戶名：楊源森）。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10461號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第9885號　　被　　　告　宋佳恩　女　25歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○里00鄰○○○街00 　　　　　　　　　　　　0號7樓（在押）　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人林堡欽律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、宋佳恩與真實姓名年籍不詳、暱稱「麥坤」、「薛金」、「泰聖」等不詳詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，而為下列犯行：㈠於民國113年9月間，由不詳成員以LINE向楊源森佯稱可透過網路APP投資股票云云，使楊源森陷於錯誤，因而相約於113年1 0月4日下午3時許，在楊源森位於臺中市梧棲區住處面交新臺幣（下同）400萬元投資款項。嗣宋佳恩即依該詐欺集團成員之指示於113年10月4日下午3時許，前往楊源森位於臺中市梧棲區住處後，持偽造之工作證取信楊源森，並於取得楊源森所交付之400萬元後，將蓋有「匯誠資本股份有限公司」印文之存款憑證交付予楊源森而行使之，足生損害於「匯誠資本股份有限公司」。㈡於113年9月間，由不詳成員以LINE向張曉文佯稱可透過網路AP P投資股票云云，使張曉文陷於錯誤，因而相約於113年10月9 日上午9時50分許，在張曉文位於新竹縣芎林鄉住處面交100 萬元投資款項。嗣宋佳恩即依該詐欺集團成員之指示於113年 10月9日上午9時50分許，前往張曉文位於新竹縣芎林鄉住處後，持偽造之工作證取信張曉文，並於取得張曉文所交付之1 00萬元後，將蓋有「萬達投資股份有限公司」印文之收據交付予張曉文而行使之，足生損害於「萬達投資股份有限公司」。㈢113年9月間，由不詳成員以LINE向羅敏飴佯稱可透過網路APP 投資股票云云，使羅敏飴陷於錯誤，因而相約於113年10月9 日中午12時49分許，在桃園市○○區○○○街0○0號前面交32萬元投資款項。嗣宋佳恩即依該詐欺集團成員之指示於113年10月 9日中午12時49分許，前往桃園市○○區○○○街0○0號前，持偽造之工作證取信羅敏飴，並於取得羅敏飴所交付之32萬元後，將蓋有「康和投資股份有限公司」印文之收據交付予張曉文而行使之，足生損害於「康和投資股份有限公司」。㈣113年7月間，由不詳成員以LINE向林宏遠佯稱可透過網路APP 投資股票云云，使林宏遠陷於錯誤，因而相約於113年10月9 日晚上6時2分許，在位於苗栗縣○○鎮○○路000號之竹南國小前面交158萬元投資款項。嗣宋佳恩即依該詐欺集團成員之指示於113年10月9日晚上6時2分許，在位於苗栗縣○○鎮○○路000號之竹南國小前，持偽造之工作證取信林宏遠，並於取得林泓源所交付之158萬元後，將蓋有「泓景公司」印文之收據交付予林宏遠而行使之，足生損害於「泓景公司」。㈤113年7月間，由不詳成員以LINE向陳世章佯稱可透過網路APP 投資股票云云，使陳世章陷於錯誤，而依指示交付投資款，嗣陳世章發覺受騙，因而報警處理。嗣該詐欺集團成員與與陳世章相約於113年10月9日晚上8時10分許，在位於苗栗縣○○ 鎮○○街00號之竹興國小前面交80萬元投資款項。嗣宋佳恩即依該詐欺集團成員之指示於113年10月9日晚上8時10分許，前往位於苗栗縣○○鎮○○街00號之竹興國小，持偽造之工作證取信員警假扮之陳世章，並於取得該員警所交付之80萬元後，將蓋有「易通圓投資股份有限公司」印文之收據交付予該員警而行使之，足生損害於「易通圓投資股份有限公司」。宋佳恩隨即遭現場員警當場逮捕而未遂，並扣得工作證7張、收據9張、手機2支、現金80萬元等物，始悉上情。二、案經張曉文、羅敏飴、林宏遠、陳世章訴由苗栗縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：編號　證據名稱　　待證事實 1 被告宋佳恩於警詢、偵訊及法院審理時之自白本件犯罪事實。 2 證人楊源森於警詢時之證述、報案資料、收據影本、對話紀錄等犯罪事實一㈠之犯罪事實。 3 證人張曉文於警詢時之證述、報案資料、收據影本、對話紀錄等犯罪事實一㈡之犯罪事實。 4 證人羅敏飴於警詢時之證述、報案資料、收據影本、對話紀錄等犯罪事實一㈢之犯罪事實。 5 證人林宏遠於警詢時之證述、報案資料、對話紀錄等犯罪事實一㈣之犯罪事實。 6 證人陳世章於警詢時之證述、報案資料、對話紀錄等犯罪事實一㈤之犯罪事實。 7 搜索扣押筆錄、扣押物品清單、贓物認領保管單、現場照片佐證本件犯罪事實。二、核被告所為，犯罪事實一㈠㈡㈢㈣部分：刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌；犯罪事實一㈤部分：係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1 項之洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告與不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。犯罪事實一㈠㈡㈢㈣部分：被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。犯罪事實一㈤部分：被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。被告前述5次犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。本案扣案之物為被告所有且供犯罪所用之物，請依法宣告沒收。至扣案之現金80萬元，業已發還告訴人陳世章，有贓物認領保管單附卷可憑，爰依刑法第38條之 1第5項規定，不予聲請沒收。被告偽造之印文，係偽造文書之一部分，該偽造之文書既已聲請宣告沒收，自無庸再對其上偽造之署押另為沒收之諭知。被告犯罪所得，請依法宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　馮美珊本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　賴家蓮附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-17

MLDM-113-訴-524-20250217-2

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺犯罪危害防制條例等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第945號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳婕翎（原名陳映錞）選任辯護人黃昌平律師陳永群律師上列被告因詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第13845號），本院判決如下：　　主　　文陳婕翎（原名陳映錞）犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表一所示之物均沒收。緩刑參年，並應依附表二所示內容，向陳品汝支付損害賠償。　　犯罪事實陳婕翎（原名陳映錞）加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「劉婉婷」、「張銘成」，與Telegram暱稱「吉娃娃」、「風雨兼程」、「速」、「綠茶」、「牛奶」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之3人以上組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺組織（下稱本案詐欺組織），擔任面交取款車手。陳婕翎與本案詐欺組織成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書，及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺組織某成員自民國113年7月15日起，透過網際網路在社群軟體臉書投放不實投資訊息，復以LINE暱稱「劉婉婷」與陳品汝聯繫，訛以藉由特定網站申請帳號投資股票保證獲利云云，向陳品汝施用詐術，致其陷於錯誤，復由本案詐欺組織某成員以陳婕翎所提供之證件照偽造「新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司營業員陳映錞」工作證，連同偽造之「新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條」一併傳送電子檔予陳婕翎，由陳婕翎列印而出並配戴前揭工作證，佯為該人，並於113年10月30日14時許，至址設屏東縣○○市○○○路000號之統一超商東山河門市，向陳品汝出示前揭工作證，以表彰其為新加坡商瑞銀證券有限公司營業員而行使之，並在「新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條」」上簽署「陳映錞」署押1枚，暨填具金額「伍拾萬元」等資訊，而偽造屬於私文書之「新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條」1紙，出示陳品汝而行使之，藉以取信陳品汝，然陳品汝前已因本案詐欺組織某成員要求其提出更多金錢，察覺有異報警處理，並配合警方偵辦而假意依指示提出金錢交付陳婕翎收受，陳婕翎旋遭埋伏在旁之警方逮捕，並扣得如附表一所示之物，陳婕翎因而未能依指示收取贓款並轉交本案詐欺組織某成員，陳婕翎所為足以生損害於新加坡商瑞銀證券有限公司及陳品汝。　　理　　由壹、程序事項：　一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。查本判決以下引用之證人於警詢時未經具結之陳述部分，依前開說明，於被告陳婕翎所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其所涉3 人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書，則不受此限制。又被告於警詢時之陳述，對於自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1 項規定排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。　　　二、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文；惟按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第15 9條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項，亦定有明文。經查，除前已說明者外，本判決後述資以認定被告參與犯罪組織罪部分外之本案犯行，而具傳聞性質之證據，檢察官、被告暨其辯護人均同意有證據能力（見本院卷第 49、50頁），基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發現之理念，復經本院審酌該等證據之作成情況，核無違法取證或其他瑕疵，並與本案均具關聯性，認為以之作為證據為適當，依上開條文規定，自具證據能力。貳、實體部分　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　　上揭犯罪事實，業經被告於警詢、偵訊、本院訊問、審理時坦承不諱（見警卷第7至17頁，偵卷第15至19、38至40 頁，本院卷第24、25、49、59頁），核與證人即告訴人陳品汝於警詢時之證述之證述大致相符（見警卷第19至21、 24、25頁），並有偵查報告、屏東縣政府警察局屏東分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索扣押照片、告訴人提出之通訊軟體對話紀錄擷圖、被告提出之通訊軟體帳號頁面、對話紀錄擷圖在卷可稽（見警卷第 5、6、35至39、45至49、61至75、77至83、87至120、147 頁，偵卷第頁，本院卷第頁），復有如附表一所示之物扣案可憑。足佐被告前揭任意性自白與事實相符，堪信為真實。從而，本件事證明確，被告上揭犯行，洵可認定，應依法論科。　二、論罪科刑　　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3 款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　　　㈡公訴意旨雖認被告係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之複合型態加重詐欺未遂罪。惟查，刑法第339條之4第1 項第2款之罪，並犯同條項第1款、第3款或第4款之一者，依該條項規定加重其刑二分之一，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款定有明文。此規定是對於犯刑法第339 條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財罪，若同時具備該條其他三款要件之一，予以加重刑責而賦予獨立之法定刑度，應係成立另一獨立之罪名。準此，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項業已明文係針對犯刑法第339條之4「第1 項第2款」之犯罪，亦即僅限於犯3人以上共同詐欺取財罪既遂，同時符合其他各款加重詐欺事由時，始成立詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之複合型態詐欺罪，若行為人所為僅止於刑法第339條之4第2項、第1項第2款之未遂犯時，基於刑法第25條第2項前段規定「未遂犯之處罰，以有特別規定者為限」暨罪刑法定原則，自不構成詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪。公訴意旨認被告所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之複合型態加重詐欺未遂罪，容有誤會，惟因二者基本社會事實同一，並經本院於審理時告知被告及辯護人變更起訴法條之旨（見本院卷第48頁），無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條而予審理。　　㈢被告就本案所犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪間，均有實行行為局部同一之情形，係以一行為同時觸犯該數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪處斷。　　㈣公訴意旨漏未論及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪，猶有未洽，惟經本院於審理時告知被告所為另涉犯此部分罪名（見本院卷第48、60頁），而無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理。　　㈤被告與犯罪事實欄所載本案詐欺組織其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　㈥減刑規定適用之說明：　　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及本院審理時均自白3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂犯行，且尚無證據證明被告取得犯罪所得，合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　　　⒉被告涉犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂犯行部分，因業已著手3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之實行，而未能取得財物之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，並依法遞減之。　　　⒊被告就組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪部分，固於偵查及本院審理時均已自白，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。又被告就洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪部分，被告於偵查及本院審理時均自白一般洗錢未遂犯行，且尚無證據證明被告取得犯罪所得，合於洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定。惟因此部分經從一重論以3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，故就所犯想像競合中輕罪之參與犯罪組織、一般洗錢未遂之減刑部分，於量刑時併予衡酌。　　　㈦爰以被告之責任為基礎，審酌被告不思以正當途逕賺取錢財，竟圖不法利益，而為詐騙組織吸收，於本案中擔任出面實施詐術及收取贓款之角色，其所為侵害他人財產安全及社會治安甚鉅，殊無足取。然酌其非本案詐欺組織之首腦或核心人物，對於整個詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位。再考量被告自陳其生活狀況及智識程度（見本院卷第59頁），與被告犯後坦承全部犯行之犯後態度，併衡酌前揭組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23 條第3項前段之減輕規定，並審酌被告除前揭論以累犯之前案紀錄外，無其餘因觸犯刑律經判處罪刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，素行尚可等一切情狀，量處如主文所示之刑。　　㈧被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失慮致罹刑典，固非可取，惟犯罪後已坦承犯行，與告訴人和解等情，如前所述，足認被告態度尚可。參以告訴人於本院審理時表示：對於是否緩刑尊重法院判決等語（見本院卷第61頁）。綜上各情，被告經此偵、審程序及科刑宣告之教訓，當已知所警惕，信無再犯之虞，本院因認其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併諭知如主文所示緩刑期間，以勵自新。又審酌被告承諾以附表二所示方式賠償告訴人等情，有本院和解筆錄存卷可考（見本院卷第69至71頁），為督促被告履行，並兼顧告訴人之權益，茲斟酌告訴人前開科刑意見，併依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應向告訴人支付如附表二所示內容之損害賠償，倘被告不履行，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑宣告，併此敘明。　　　　三、沒收部分：　　　　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。如附表一編號1、4、9、10所示之物，均為被告持以供本案犯罪所用；如附表一編號2、3、5至8所示之物，則均為被告供犯罪預備之用，業據被告供承在卷（見警卷第9、10 頁），爰依前揭規定均宣告沒收。　　㈡被告尚未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，亦據被告於本院訊問時陳述在卷（見本院卷第24頁），卷內復無證據證明被告有因本案犯行而獲有犯罪所得，自無庸宣告沒收。　　㈢其餘扣案物部分則無事證證明與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官邱瀞慧提起公訴，檢察官賴帝安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　錢毓華以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭淑芳附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第l項、刑法第 210條、第212條、第216條、第339條之4第1項第2款、第3款、第 2項、洗錢防制法第19條第1項、第2項。組織犯罪防制條例第3條第l項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條　　行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第3款、第2項犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　　前項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條第1項、第2項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號扣案物名稱數量備註 1 新加坡商瑞銀證券有限公司台灣分公司營業員陳映錞工作證 2張 2 富崴證券外勤部執行專員陳映錞工作證 2張 3 繁枝投資有限公司經濟部數字專員陳映錞工作證 2張 4 新加坡商瑞銀證券墊子存摺存入憑條（已使用） 1張其上含「陳映錞」署押1枚 5 新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條（未使用） 2張 6 富崴國際理財存款憑據（未使用） 2張 7 繁枝投資有限公司專用收款收款(未使用) 3張 8 繁枝投資有限公司聯合佈局操作協議書(未使用) 2張 9 IPHONE SE手機 1支 10 紅色印泥 1個附表二被告應給付告訴人陳品汝新臺幣（下同）3萬元，給付方法如下：㈠前開金額應於民國114年2月20日以前清償完畢。㈡前開金額由被告匯入告訴人指定之金融機構帳戶（詳如和解筆錄之附件）

2025-02-10

PTDM-113-金訴-945-20250210-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2685號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告馬湧竣選任辯護人羅仁志律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第273 43號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文馬湧竣犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表Ａ所示之沒收併執行之。　　事實及理由一、適用簡式審判程序之有罪判決書之製作，準用刑事訴訟法第 454條之規定，刑事訴訟法第310條之2定有明文。二、本件犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書）所示證據部分補充「被告馬湧竣於審理中之自白（本院卷第66、70 至73頁）及臺灣高等法院被告前案紀錄表」外，其餘均引用附件之記載。三、論罪部分：　1.核被告馬湧竣所為，係犯「刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪」。本案相關偽造私文書及偽造特種文書部分之階段、低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢未遂等犯行，與本案詐欺集團其他不詳成員多人間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　2.被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。又起訴書犯罪事實業已載明被告參與犯罪組織犯行，且與被告其餘罪行間具有想像競合犯之裁判上一罪關係，已在起訴範圍之列，被告就起訴事實均坦認之，故雖漏論該等罪名，無礙被告防禦權之行使，本院自應併予審理。　3.被告已著手於加重詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　4.被告於偵審中就本案參與犯罪組織、加重詐欺取財未遂及洗錢未遂犯行均自白犯罪，且無證據證明被告於本案獲有犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並依法遞減之；至於組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項之減刑規定部分，因被告所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢未遂罪均屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，則由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。四、爰審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取利益，知悉現今社會詐欺犯罪橫行，對民眾之財產及社會秩序產生重大侵害，竟為圖一己私利，加入計畫縝密、分工細膩詐欺集團犯罪組織，負責收取詐欺款項並上繳詐欺集團，就犯罪集團之運作而為相當參與，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會秩序及人際間信賴關係，缺乏法治觀念，漠視他人財產權，幸經警發覺而未得逞，惟念被告係擔任車手，尚非最核心成員，被告參與犯罪組織及洗錢未遂犯行，分別合於組織犯罪防制條例第8 條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項所規定之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，兼衡被告之素行（參見被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、參與犯罪之情節、犯後態度、所生危害、未與被害人成立調解或和解、被告之智識程度及家庭生活經濟狀況（本院卷第71頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以為懲儆。五、本件扣案如附表Ａ編號1至4所示之偽造工作證、威文投資股份公司收據、送款回單（存款憑證）、存入憑條及行動電話，係供本案犯罪所用、犯罪預備之物，亦有屬被告所有，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項及第 3項等規定，宣告沒收之。未扣案如附表Ａ編號5所示之偽造之威文投資股份公司民國113年10月11日收據1張（參見新化分局警卷第37頁），業經被告持交被害人收執而行使，已非被告所有，無從宣告沒收，惟其上偽造之印文及署名（詳如附表Ａ編號5所示），仍應依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，沒收之。另本案並無證據可證被告已就本案犯行取得任何利益或報酬，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。六、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第 3條第1項後段、第8條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第 47條、第48條第1項，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段、第23條第3項，刑法第11條、第28條、第212條、第216條、第210條、第339條之4第2項、第1項第2款、第55條前段、第25條第2項、第42條第3項前段、第38條第2項前段、第3項、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。七、如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書　狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧鳳田以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱喬中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4：犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條：（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條：（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條：有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 ◎附表Ａ：下列編號所示均沒收： 1.扣案之偽造工作證共參拾肆張。 2.扣案之偽造〈威文投資股份公司收據貳張（其上有偽造之「威文投資股份公司」印文各壹枚、偽造之代表人「毛曉玲」印文各壹枚、偽造之「威文富投公司外務收訖章」印文各壹枚；參見新化分局警卷第65及73頁）〉。 3.扣案之易通圓投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）陸張（參見新化分局警卷第65及71頁）及扣案之新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條參張（參見新化分局警卷第65及73頁）。 4.扣案之IPHONE 16 PRO MAX行動電話壹支（0000000000；參見新化分局警卷第65頁）。 5.未扣案之「偽造之威文投資股份公司民國113年10月11日收據」上之偽造之「威文投資股份公司」印文壹枚、偽造之代表人「毛曉玲」印文壹枚、偽造之「威文富投公司113.10.11外務收訖章」印文壹枚及偽造之「馬俊豪」署名壹枚（參見新化分局警卷第37頁）。 ◎附件：（下列除列出者，餘均省略）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27343號　　被　　　告　馬湧竣　　選任辯護人　羅仁志律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、馬湧竣於民國113年9月中旬間某日，加入真實身分不詳、TE LEGRAM通訊軟體暱稱「速」、「綠茶」、「小小兵」、「Lc 168」、「吉娃娃」、「小蟀2.0」等成年人所屬由3人以上所組成，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織，擔任該詐欺集團之面交車手。馬湧竣即與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員陸續以 LINE通訊軟體暱稱「當沖班長」、「威文線上客服中心」之假冒身分向郭蕙寧佯稱：可在投資股票獲利云云，致郭蕙寧陷於錯誤，而向該詐欺集團約定於同年10月11日交付新臺幣 17萬元之投資款，馬湧竣遂受指示於113年10月11日上午9時 40分許，前去臺南市新化區民治路與正新南路口與郭蕙寧碰面，並出示偽造之「威文投資股份公司（下稱威文公司）」工作證，佯裝為該公司員工「馬俊豪」向郭蕙寧收取上開現金，再將渠事先在超商列印並偽造完成之威文公司收據（上有偽造之威文公司印文1枚及「馬俊豪」署押1枚）交付郭蕙寧而行使之，致生損害於威文公司及馬俊豪。惟馬湧竣於向郭蕙寧收款完畢欲行離開之時，即當場為埋伏員警所逮捕，馬湧竣及所屬該詐欺集團之上開成員，因而未詐得款項且未及隱匿此犯罪所得去向而未遂。二、案經臺南市政府警察局新化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告馬湧竣於警詢及偵查時之供述證明被告受本件詐欺集團成員指示於上開時間、地點，假冒為威文公司員工向被害人郭蕙寧收取現金，並交付上開偽造收據予被害人之事實。 2 被害人郭蕙寧於警詢時之證述及其報案相關資料證明被害人郭蕙寧遭本件詐欺集團成員以假股票投資話術詐騙後交付上開現金之事實。 3 本次威文公司收據、臺南市政府警察局新化分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物領回保管單、現場查獲照片、被告持用手機之蒐證翻拍照片證明犯罪事實全部。二、論罪部分　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、刑法第216條、第212條、第21 0條之行使偽造私文書罪嫌、行使變造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。　㈡被告所犯上開數罪之行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢被告與「速」、「綠茶」、「小小兵」、「Lc168」、「吉娃娃」、「小蟀2.0」及所屬該詐欺集團之其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡　晟　榮中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日

2025-01-16

TNDM-113-金訴-2685-20250116-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2340號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告周玗寯上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第543 65號），本院合議庭以裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文周玗寯犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分應補充：被告周玗寯並與本案詐欺集團成員共同基於偽造私文書、偽造特種文書之犯意聯絡，由被告依詐欺集團成員指示，至便利超商內列印如附表編號1、2所示存入憑條、工作證，惟尚未出示於告訴人白巧麗之前，即為警查獲；證據部分除補充：㈠本案之供述證據中，不符合組織犯罪防制條例第12條第1項中段之規定者，均不採為認定被告參與犯罪組織犯行所憑之證據，僅作為被告詐欺、洗錢、偽造文書等犯行之證據，㈡被告於本院審理時之自白外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財）未遂罪、同法第210條、第2 12條之偽造私文書罪、偽造特種文書罪（起訴書犯罪事實欄已載明被告依本案詐欺集團成員之指示，列印如附表編號1 、2所示之存入憑條、工作證等事實，顯然已就被告此部分偽造私文書、偽造特種文書之犯行提起公訴，僅漏未在被告所犯法條部分記載上開罪名，本院自得告知補正此部分之罪名後併為審理）。被告偽造印文之行為，係偽造如附表編號 1所示私文書之部分行為，不另論罪。　㈡被告（及本案詐欺集團成員）已對於告訴人施用詐術並與告訴人相約交付款項，且被告亦已依指示前往領取款項以俾再依指示遞行轉交，顯已著手於加重詐欺取財、洗錢等行為之實行，僅因告訴人先前已發覺有異報警處理，並將本次與詐欺集團成員相約交款之事通知警方，而由警員埋伏於取款現場，待被告出面取款時即當場將之逮捕查獲，被告始未能實際取得、傳遞款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，均減輕其刑。　㈢被告上開加重詐欺取財未遂、洗錢未遂、偽造私文書、偽造特種文書等犯行，與「Q」、「速速」等詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔，渠等並已共同實行犯罪之行為，均為共同正犯。　㈣被告之參與行為上，對於參與本案犯罪組織、詐騙告訴人之加重詐欺取財未遂、洗錢未遂、偽造私文書、偽造特種文書等犯行，係以一行為同時觸犯上開各項罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一較重之加重詐欺取財未遂罪處斷。　㈤被告於偵查及本院審理時，均自白其加重詐欺取財犯行，且被告本案並無犯罪所得（詳後述），不生繳回犯罪所得之問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並與前述未遂減輕部分依法遞減輕之。　㈥被告於偵查中及本院審理時，均自白其本案與加重詐欺取財罪有裁判上一罪關係之洗錢未遂、偽造私文書、偽造特種文書等犯行，且其此部分犯罪亦均無犯罪所得，符合洗錢防制法第23條第3項前段、詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3 目、第47條前段之減刑規定，本院於量刑時，自應就上開情狀一併予以斟酌。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因圖獲取報酬，自甘為他人所利用，擔任領取、傳遞詐欺款項之「車手」工作，非但自毀前途，更助長詐欺犯罪，所幸本案其所參與之部分並未造成告訴人實質財產損害，及被告本身亦屬遭他人利用之人，自身主觀惡性尚非重大，且其於本案犯罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡被告之素行、自陳國中肄業、幫忙家中賣水果、未婚無子女、須負擔雙親及祖母生活費用等智識及生活狀況，被告犯罪動機、目的、手段、未獲得報酬、犯後坦承犯行（包含洗錢、偽造文書罪部分），知所悔悟，犯後態度尚稱良好等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收之諭知：　㈠扣案如附表編號3所示之行動電話1具，係被告持以供本案犯罪所用之物，此據被告供承明確，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均諭知沒收。　㈡扣案如附表編號1、2所示之物，均係被告所有供犯罪預備之物，不應任之在外流通，爰均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈢又被告並未因本案行為而獲得任何報酬，此據被告供陳明確，本院復查無積極證據足認被告有因本案行為而獲取何等犯罪所得，自不生犯罪所得沒收、追徵之問題，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　　本案由檢察官劉恆嘉、陳怡均偵查起訴，經檢察官林書伃到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　113 　　年　　12 　月　　30　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　劉景宜以上正本證明與原本無異如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳映孜中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日附表編號物品名稱及數量備註 0 新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條1張其上有偽造之公司及負責人印文各1枚 0 營業員「周玗雋」工作證1張 0 行動電話1具(含門號0000000000號通話晶片卡1張) 附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-30

PCDM-113-金訴-2340-20241230-1