Know99判決書

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6025號上訴人即被告王品睿上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院113年度審易字第1108號，中華民國113年5月9日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第81190號；移送併辦案號:112年度偵字第57576號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案審理範圍：㈠、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時，第二審法院即以原審所認定之犯罪事實，作為原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理。㈡、原判決以被告王品睿犯原判決附表編號1即刑法第339條第1項之詐欺取財1罪、原判決附表編號2即刑法第339條第1項之詐欺取財罪、(修正前)洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，依想像競合犯規定，從一重判處(修正前)洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢1罪，前揭所犯2罪，應予分論併罰；被告不服原判決提起上訴，經本院詢明釐清其上訴範圍，被告明示僅就原判決所處數罪之刑之部分上訴，對原判決認定之犯罪事實、罪名均承認，不在上訴範圍（見本院卷第98、13 4頁）；則本案審判範圍係以原判決所認定之犯罪事實為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適；是本案作為量刑依據之被告犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決書所為認定及記載。　　二、被告上訴意旨略以：伊坦認犯罪，所擔任角色並非實際出面對張珮蓉實施詐騙之人，原審量刑過重，請從輕量刑等語。三、本案刑之減輕事由之審酌：　　被告行為後，洗錢防制法迭經修正，原審就被告所犯洗錢罪部分，係依修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論罪，本案被告僅就量刑上訴，已如前述，是原審之事實認定及論罪均非本院審理範圍，則關於洗錢防制法之自白減刑規定，自應併同論罪部分，整體適用被告行為時之112年6月14 日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定；查被告於偵查及法院審理時，均坦承所犯一般洗錢罪(112年度偵字第29306 號卷第274頁、原審審易卷第47、50頁)，合於前揭自白減刑規定，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。四、駁回上訴之理由：㈠、原審審理後，依所認定被告之犯罪事實及罪名，爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以正途賺取財物，竟貪圖不法利益，復參與詐欺率爾共同為本案犯行，致告訴人及被害人等受有財產損害，亦紊亂社會正常秩序，所為應予非難，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、在偵查及審判均自白洗錢犯行，暨被告素行、智識程度，自陳目前家庭經濟及生活狀況，以及被告犯後坦承犯行，惟尚未與告訴人即張珮蓉、被害人即彭裕如和解或賠償損失等一切情狀，分別量處如原判決附表編號1、2所示之刑，並就其中編號1即被告所犯詐欺取財罪所處有期徒刑得易科罰金部分、編號2即被告所犯洗錢罪所處併科罰金部分，各諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準；堪認已具體審酌刑法第57條所定各款科刑事項，依卷存事證就被告之犯罪情節及行為人屬性等事由，在罪責原則下適正行使其刑罰之裁量權，客觀上未逾越法定刑度，且與罪刑相當原則無悖，難認有逾越法律規定範圍，或濫用裁量權限之違法情形。㈡、被告上訴雖請求改量處更輕之刑。然按量刑輕重，屬為裁判之法院得依職權裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無違反公平、比例及罪刑相當原則，致明顯輕重失衡情形，自不得指為違法。查被告固坦認犯行，然被害人彭裕如遭詐取帳戶，另告訴人張珮蓉遭詐金額更高達新台幣20萬元，而被告迄仍未能與告訴人張珮蓉、被害人彭裕如達成和解或賠償損失，亦未提出其他足以動搖原審量刑之事證以供本院審酌，原審量刑基礎既未變動，且原審量刑並無不當，已如前述，自應予維持，被告上訴核無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條、第364條，判決如主文。本案經檢察官張啟聰提起公訴，檢察官吳青煦庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日刑事第二十二庭審判長法　官游士珺法　官黃于真法　官　陳明偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官翁子翔中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日

2025-03-27

TPHM-113-上訴-6025-20250327-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2599號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告王品睿許芯瑀上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第182 35號），被告於本院審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文壹、主刑部分：　　戊○○、甲○○犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所示之刑。貳、沒收部分：一、戊○○未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬陸仟陸佰陸拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、甲○○未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案事實及證據，除更正、補充下列事項外，餘均引用檢察官追加起訴書之記載（如附件）：　㈠事實部分：　⒈於起訴書犯罪事實一第2行「共組詐欺集團」後方補充　「（本案非首次犯行）」之記載。　⒉將起訴書犯罪事實一附表二編號2時間欄更正為「112年5月5 日13時21分」、地點欄更正為「臺灣企銀東林口分行（桃園市○○區○○○路00○00○00號）」。　⒊本訴被告韋力誠（經本院另行通緝）起訴時住居所在本院轄區。　　㈡證據部分：　　增列「被告戊○○、甲○○於本院審理程序之自白（見審訴字卷第63頁）」。二、論罪科刑：　㈠法律適用：　⒈被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於民國113年7月31 日修正公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339 條之4第1項第2款之規定即可。　　⒉被告2人行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效（此次修正前該條文下稱行為時法，此次修正後該條文下稱中間法），後再於113年7月31日修正公布，除第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均於同年0月0日生效（下稱現行法），自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用：　⑴現行法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告2 人所為不論113年7月31日修正前、後均屬洗錢行為，對被告 2人尚無何者較有利之情形。　⑵本案洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依現行法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較之行為時法及中間法第14條第1項所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果，以現行法第19條第1項後段之有期徒刑最重刑度較輕。　　⑶行為時法第16條第2項規定被告在偵查或審判中自白即得減輕其刑，中間法第16條第2項規定被告在偵查及歷次審判中自白得減輕其刑，現行法第23條第3項規定則除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所得並需自動繳交全部所得財物之要件始得減刑。本案被告2人偵、審均自白犯行，惟審理時均自陳現無繳回犯罪所得之能力，僅有行為時法及中間法減刑規定之適用（本案想像競合從重罪後改為量刑審酌因子，詳後述）。　⑷綜上，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案不論修正前、後均屬洗錢行為，雖有行為時法、中間法上開減刑規定之適用，減刑後其結果最重本刑上限為「7年未滿」有期徒刑，仍以現行法第19條第1項後段為「5年以下」有期徒刑較有利於被告2人，依前說明，應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用修正後之洗錢防制法。　⒊核被告2人各次所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡共犯及罪數關係：　⒈被告2人與共犯韋力誠等本案詐欺集團成年成員就上開犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行加重詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒉被告2人所為，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒊被告2人所犯上開各罪，侵害之財產法益（被害人）不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共3罪）。　㈢刑不予減輕之說明：　　詐欺犯罪危害防制條例增訂後，該條例第2條第1款第1目所稱之詐欺犯罪包含刑法第339條之4之罪，然被告2人均未繳回犯罪所得，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈣量刑審酌：　⒈爰以行為人責任為基礎，審酌被告2人不循正途獲取財物，竟分別擔任車手頭及提款車手之不法工作，使各告訴人受有財產損害，並危害財產交易安全，實屬不該，參以被告2人犯後坦承犯行但未賠償各告訴人所受損害之態度，兼衡被告戊 ○○審理程序時自述高中肄業之智識程度、離婚育有1名未成年子女、現在監執行、子女由母親扶養等生活狀況；被告甲 ○○審理程序時自述高中肄業之智識程度、離婚育有1名未成年子女、現無業、需扶養子女等生活狀況，暨其等犯罪動機、目的、手段、地位高低、參與情節、各告訴人及被害人被詐欺之金額（被告2人經手金額）高低、被告2人素行等一切情狀，各量處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所示之刑。　⒉被告2人所犯本案各罪，雖屬裁判確定前犯數罪而應併合處罰，惟本院考量被告2人於112年間密集犯下甚多相類案件，分經各法院審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，為訴訟經濟，避免重複定刑之無益勞費，本院爰不予併定應執行刑，嗣就其等所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑即可，附此敘明。三、沒收與否之說明：　㈠被告戊○○：　　被告戊○○審理中自陳本案報酬為收款金額之1.5％（見審訴字卷第63頁），然追加起訴書附表二編號1被告甲○○提款後復上繳給被告戊○○此部分犯行之報酬，已經前案判決時宣告沒收追徵（即本院112年訴字第1217號判決），爰不重複處理；追加起訴書附表二編號2被告甲○○提款後上繳給被告戊○○ 之金額超過本案告訴人匯款金額，為被告戊○○利益計，此部分犯罪所得應以告訴人匯款金額為上限，計為2萬6,663元（計算式：【292萬元-非本案被害款項之114萬2,445元】×1.5 ％，為被告戊○○利益計，元以下無條件捨去），雖未扣案，然既未實際賠償，自應依同法第38條之1第1項前段及同條第 3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告甲○○：　　被告甲○○每日可得被告戊○○發放之3,000元報酬，業經被告戊○○於審理時陳稱無誤（見審訴字卷第63頁），又追加起訴書所載附表二編號1此部分犯行之報酬，已經前案判決時宣告沒收追徵（即本院112年訴字第1217號判決），爰不重複處理，追加起訴書附表二編號2犯行當日獲取之3,000元報酬為本案犯罪所得，雖未扣案，然既未實際賠償，自應依同法第38條之1第1項前段及同條第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢另審酌被告2人上繳贓款後，對贓款即無處分權限，爰不就詐得款項部分宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官王鑫健到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　賴鵬年上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林意禎中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表甲：編號對應之事實罪名及宣告刑 1 附件起訴書犯罪事實一詐騙告訴人乙○○及隱匿犯罪所得部分戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 附件起訴書犯罪事實一詐騙告訴人丁○○及隱匿犯罪所得部分戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。 3 附件起訴書犯罪事實一詐騙被害人丙○○及隱匿犯罪所得部分戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第18235號　　被　　　告　戊○○　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號4樓　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○執行中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　女　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○街000巷00號4 　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與臺灣臺北地方法院審理之113年度審訴字第1085號案件（本署起訴之1 13年度偵字第3098號案件）屬數人共犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實、證據及所犯法條分敘如下：　　　　　　犯罪事實一、戊○○、甲○○、韋力誠（即臺灣臺北地方法院113年度審訴字第1085號之被告）共組詐欺集團，其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由韋力誠依戊○○指示，於民國112年4月24日辦理變更為友順金屬有限公司（下稱友順公司）之負責人，再於112年4月28日前往臺灣中小企業銀行東桃園分行（桃園市○○區○○路0段000 0號）辦理將友順公司設立之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）變更負責人之手續，其他詐欺集團成員則建置虛假投資網站及APP，以LINE等通訊軟體聯繫乙○○、丁○○、丙○ ○，慫恿其等透過該等虛設網站投資，致其等均陷於錯誤，於附表一所示時間匯款至本件帳戶，戊○○再指示甲○○於附表二所示時間、地點提款，韋力誠則在附近把風、監控，嗣甲 ○○再將提領之現金交付戊○○，藉此掩飾及隱匿犯罪所得。二、案經本署檢察官自動檢舉偵辦。　　　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告戊○○、甲○○於警詢及偵查中之供述被告2人坦承利用本案帳戶收取詐騙款項，並由被告甲○○提款。 2 證人即同案被告韋力誠於警詢及偵查中之證述全部犯罪事實。 3 告訴人乙○○、丁○○於警詢之指訴、被害人丙○○與警詢之指述告訴人及被害人遭詐欺集團以上開方式詐欺取財。 4 本件帳戶交易明細表、基本資料 ⑴告訴人2人及被害人遭詐欺而匯款至本件帳戶。 ⑵本件帳戶於附表二所示提領時間提款。 5 取款憑條影本本件帳戶於告訴人及被害人匯款後遭被告甲○○提領。 6 監視器畫面截圖被告甲○○有為附表二編號1之提款。二、被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於1 13年8月2日施行，修正後之洗錢防制法第19條第1項（原第1 4條第1項）後段就未達1億元洗錢行為之刑責由7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)500萬元以下罰金，修正為6月以上 5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，是以修正後之洗錢防制法對被告2人較為有利。三、核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌，其等與詐欺集團成員間就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告2人所犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。再者，被告 2人對告訴人乙○○、丁○○、被害人丙○○共3人所犯三人以上共同犯詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝承勳本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　113　　年　　11　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張家瑩附表一編號被害人詐欺方式匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶相關卷宗 1 丙○○ 建置虛假「精誠」投資網站及APP，以LINE等通訊軟體聯繫被害人，慫恿被害人透過該虛設網站投資 112年5月4日14時30分許 77萬7555元本件帳戶本署113年度偵緝字第299號(112年度偵字第36001號) 2 丁○○（提告）建置虛假「精誠」投資網站及APP，以LINE等通訊軟體聯繫被害人，慫恿被害人透過該虛設網站投資 112年5月3日10時3分許 190萬元本件帳戶本署113年度偵緝字第295號(113年度偵字第694號) 3 乙○○（提告）建置虛假「鼎盛」投資網站及APP，以LINE等通訊軟體聯繫被害人，慫恿被害人透過該虛設網站投資 112年5月4日11時52分許 100萬元本件帳戶本署113年度偵字第3098號附表二編號時間地點金額被害人 1 112年5月3日13時21分臺灣企銀東桃園分行（桃園市○○區○○路0段0000號） 500萬元丁○○ 2 112年5月4日15時27分同上 292萬元丙○○、乙○○

2025-03-19

TPDM-113-審訴-2599-20250319-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4098號上訴人即被告王品睿上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣士林地方法院113年度訴字第202號，中華民國113年5月28日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第13533、16726號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分均撤銷。上開撤銷部分，王品睿各處有期徒刑壹年壹月、壹年壹月。　　事實及理由一、本院審理範圍　㈠按刑事訴訟法第348條第2項「對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。」、第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　㈡本件上訴人即被告王品睿（下稱被告）提起上訴，於本院陳稱：僅針對原判決量刑部分提起上訴，不及於犯罪事實、罪名及沒收部分等情（見本院卷第197、220-221頁），是據前述說明，本院僅就上開上訴「刑」之部分進行審理，至於原審判決其餘部分，則非本院審查範圍，合先敘明。二、本案據以審查量刑事項妥適與否之原審所認定之犯罪事實、所犯罪名（所犯法條）部分，固均非本院審理範圍，惟本案既屬有罪判決，且科刑係以原判決所認定之犯罪事實及論罪等為據，故就本案犯罪事實及所犯罪名（法條）部分，均引用第一審判決書之記載（詳如附件）。而：　㈠洗錢防制法於民國113年7月31日經修正公布施行，自同年8月 2日起生效，將修正前第14條之條次變更為第19條，修正後復就洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上，區分不同刑度；然因修正前後洗錢防制法對於洗錢行為均設有處罰規定，為尊重上訴人程序主體地位暨所設定攻防範圍之意旨，則原判決有關罪名之認定，既非在本院審理範圍內，本院自無庸就被告所犯罪名部分之法律變更進行比較（然洗錢防制法有關自白減刑規定修正部分，因屬本院審理範圍，此部分之比較適用，詳後述）。　㈡另詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，自同年8 月2日生效，詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」，本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其詐欺獲取之財物或財產上利益，均未逾5百萬元，亦無新舊法比較問題，附此敘明（然有關自白減刑規定部分，因屬本院審理範圍，此部分之比較適用，詳後述）。三、本件之量刑因子（刑之減輕事由）　㈠行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之適用說明：　　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法先後於11 2年6月14日修正公布第16條第2項並於112年6月16日生效，又於113年7月31日修正公布變更條次為第23條第3項，並自同年8月2日起生效。行為時（即112年6月14日修正前）洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間時（即112年6月14日修正後至113年7月31日修正前）洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時（即113年7月31日修正後）洗錢防制法第23條3項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時法規定，行為人僅需在偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時法規定及裁判時法規定，行為人須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。經比較之結果，中間時法及裁判時法之規定未較有利於行為人。依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告等三人行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定（下簡稱修正前洗錢防制法第16條第2項）。　　2.又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可參）。查本件被告對於洗錢之犯行已於歷次審判中均坦承不諱，本應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，然揆之前揭說明，被告所犯一般洗錢罪部分屬想像競合犯其中之輕罪，本院於後述量刑時，併予衡酌此部分減刑之量刑因子，附此敘明。　㈡詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定　　1.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，自同年8月20日生效，而詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」。而刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。　　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。意指犯詐欺犯罪而有所得者，除在偵查及歷次審判中均自白外，尚須具備自動繳交全部所得財物之要件，始能依該項規定減輕其刑。而若無犯罪所得，因其本無所得，自無應否具備該要件之問題，此時祇要在偵查及歷次審判中均自白，即應認有上開規定之適用。　　3.本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定之詐欺犯罪，而被告於偵查、原審及本院均自白犯行，且因未獲有犯罪所得，故無需考慮繳交犯罪所得始得減刑之要件。故本件被告所為，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。　㈢本件無刑法第59條之適用　　1.按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固然包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕事由時，則係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告另有其他法定減輕事由，應先適用該法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59 條規定酌量減輕其刑（最高法院105年度台上字第2625號判決意旨參照）。　　2.被告本件已依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，相較三人以上共同詐欺取財罪之法定刑為1年以上7 年以下有期徒刑，已減輕甚多。再者，現今詐欺集團極為猖獗，相關報導屢經媒體、政府披露及宣導，被告明知上情，仍為圖得不法利益而參與本案犯行，助長詐欺犯行，迄今未與被害人達成和解、調解、賠償損失，顯無法引起一般人之同情或憫恕，自應為其行為負責，難認有何情輕法重，在客觀上足以引起一般同情而顯可憫恕之處，自無再適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地。　　四、本院之判斷　㈠撤銷原判決有罪部分各罪量刑之理由：原審審理後，綜合全案證據資料，本於科刑裁量之職權，分別判處被告有期徒刑 1年3月、1年3月，固非無見。惟：　　1.原審判決後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布施行，並自113年8月2日起生效，原審於量刑時，未及審酌詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑事由，容有未洽。從而被告上訴請求從輕量刑，為有理由，自應由本院撤銷改判。　　2.至原審就本件被告所為犯行雖亦未及完整審酌洗錢防制法之修正，惟據前述，原審所據以論科之規定，因結果並無不同，對判決不生影響，原判決適用行為時法論科，而未比較適用，並不構成撤銷之原因（最高法院96年度台上字第270 號判決意旨參照），併予說明。　㈡撤銷後本院之科刑　　1.以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，因貪圖報酬，加入本案詐欺集團擔任蒐簿手，參與詐欺犯罪組織之分工，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，侵害他人財產法益，助長詐欺犯罪之猖獗、破壞金融秩序，造成被害人所受之損害並增加求償困難，所為實不足取，惟念及被告犯後坦承犯行，就其所犯洗錢犯行部分亦符合前開輕罪之自白減輕其刑事由之量刑有利因子，且與詐欺集團成員間之分工及參與程度，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物；然迄今尚未與被害人達成和解、調解以賠償渠等之損失；兼衡其犯罪動機、目的、手段，再衡酌其自述高中肄業之智識程度，離婚，入監前與母親、幼女同住，目前無人需要扶養，入監前從事蔬果商，該時月薪約5至6萬元之家庭生活經濟狀況（見本院卷第227頁）等一切情狀，分別量處如主文第2項所示之刑。　　2.又依最高法院111年度台上字第977號判決要旨，本院所量處之刑，尚非係科以輕罪即修正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪所定之法定最輕本刑（即有期徒刑2月及併科罰金）以下之刑，並已充分評價各行為之不法及罪責內涵，堪認所處之徒刑已足以收刑罰儆戒之效，縱未再擴大併科輕罪之罰金刑，亦無科刑過輕之情形，自無再予併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。　　3.不為定應執行刑之說明：關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查被告所犯詐欺另案，部分已判決確定，部分仍在法院審理中，尚未確定乙節，有本院被告前案紀錄表可參，而與被告本案所犯上開2罪，有可合併定應執行刑之情況，揆諸前開說明，俟被告所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官鄭堤升到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張江澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　章曉文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭惠玲以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐鶯尹中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日附件：臺灣士林地方法院刑事判決　　　　　　　113年度訴字第202號公　訴　人　臺灣士林地方檢察署檢察官被　　　告　王品睿上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第13533 號、第16726號），本院判決如下：　　主　文王品睿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。其餘被訴部分無罪。　　事　實一、王品睿與真實姓名年籍不詳、暱稱「陳俊宏」（下稱「陳俊宏」）及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由王品睿負責收取並提供人頭帳戶，供詐欺集團作為收取不法所得及洗錢之用，其於民國111年11月10日前某日，得知詹淑婷（檢察官另案偵辦）有資金需求，即告知詹淑婷提供帳戶可借得新臺幣(下同）5萬元，詹淑婷乃提供自己申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱詹淑婷中信帳戶）之網路銀行帳號及密碼（下稱詹淑婷帳戶資料）予王品睿，王品睿取得詹淑婷帳戶資料後即以telegram通訊軟體告知「陳俊宏」，再由「陳俊宏」所屬詐欺集團成員以附表一所示之詐欺方式，向劉仲濠、趙鈺仁行騙，致其等均陷於錯誤，而於附表一所示之匯款時間，分別匯款至詹淑婷中信帳戶（詳細詐欺方式、匯款時間、金額均如附表一所示，業經蒞庭檢察官以補充理由書更正劉仲濠、趙鈺仁匯款時間及金額），旋遭轉匯一空，以此方法製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。二、案經劉仲濠、趙鈺仁訴由高雄市政府警察局岡山分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　　　　理　由甲、有罪部分：壹、證據能力部分　　本件判決所引用之被告王品睿以外之人於審判外陳述之證據能力，當事人均同意有證據能力（見本院卷第30頁），經本院審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，具有證據能力。貳、實體部分一、認定事實所憑之依據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院均坦承不諱（見112 偵13533號卷〈下稱偵卷〉第206頁、本院卷第31、58頁），核與證人詹淑婷於警詢、偵查中所述有提供詹淑婷帳戶資料予被告等語（見新北檢112偵33948號卷第3-4、85頁反面）大致相符，並據證人即告訴人劉仲濠、趙鈺仁於警詢中證述遭詐欺經過明確（見新北檢112偵33948號卷第10-17、18-19頁），復有附表一證據出處欄所載之證據在卷可佐，足認被告任意性之自白核與事實相符，應可採信。本件事證明確，被告上開犯行堪予認定，應依法論罪科刑。二、論罪科刑：　㈠核被告所為事實欄所載附表一編號1、2之行為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈡被告與「陳俊宏」等詐欺集團成員間，就上揭犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應皆論以共同正犯。　㈢被告就事實欄所載附表一編號1、2之行為，均係以一行為同時觸犯上開二罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。　㈣被告所為2次三人以上共同詐欺取財罪，被害人不同，顯係犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈤（中略）　三、不予宣告沒收之說明：　　被告否認本案有取得報酬，卷內亦無證據證明其已取得報酬，故無犯罪所得沒收之問題，併予說明。乙、無罪部分（略）據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官薛雯文到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第八庭法　官　李世華　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。附表一編號被害人詐欺方式匯款時間/金額證據出處　1 劉仲濠詐欺集團成員以假虛擬貨幣投資平台行騙，致劉仲濠陷於錯誤，而匯款至詹淑婷中信帳戶。 111年11月10日15時38分許/ 5萬元㈠詹淑婷中信帳戶存款交易明細（新北檢112偵33948號卷第20頁）㈡劉仲濠提供之網路銀行交易明細截圖、與詐欺集團成員LINE對話截圖（同上卷第27、30-33頁） 111年11月10日15時39分許/ 3萬2千元　2 趙鈺仁詐欺集團成員以假投資平台行騙，致趙鈺仁陷於錯誤，而匯款至詹淑婷中信帳戶。 111年11月10日17時51分許/ 5萬元㈠詹淑婷中信帳戶存款交易明細（同上卷第20頁）㈡趙鈺仁提供與詐欺集團成員LINE對話紀錄及網路銀行交易明細截圖（同上卷第62-69頁） 111年11月10日17時53分許/ 2萬元附表二(蒞庭檢察官已更正起訴書附表一如下）：告訴人陳瀅存第一層帳戶第二層帳戶第三層帳戶林宸皓永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶吳亞儒彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶本案台新銀行帳戶匯款時間/金額受款時間/金額受款時間/金額 ①111年9月12日14時30分匯入30,000元 ①111年9月12日14時39分/138,000元 111年9月12日15時1分/212,000元 ②111年9月12日14時32分匯入30,000元（蒞庭檢察官誤植在右方欄位內）

2025-02-13

TPHM-113-上訴-4098-20250213-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1260號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1264號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王品睿（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第501 21號、112年度偵字第57506號、112年度偵字第64439號）及追加起訴（112年度偵字第68175號），本院判決如下：　　主　文王品睿犯如附表三「主文」欄所示之罪，各處如附表三「主文」欄所示之宣告刑；不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實王品睿明知現今不法分子為掩飾犯行，避免執法人員追緝及處罰，經常利用他人金融機構帳戶存摺、提款卡或網銀及密碼（簡稱人頭帳戶）為之，以掩人耳目並確保犯罪所得之不法利益，使被害人及司法機關難以追查，竟於民國111年6、7月間某日起，與姓名年籍不詳自稱「陳俊宏」之人基於共同意圖為自己不法所有之詐欺及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢不法犯意聯絡，由王品睿為「陳俊宏」取得人頭帳戶，而擔任收簿手之工作，招攬有意提供者上門（俗稱車商），並分別為下列犯行：一、於111年10月間某日，在新北市林口區仁愛路某處，以同意借款予彭裕如（彭裕如所涉詐欺罪嫌，另經檢察官為不起訴處分）為由，向彭裕如借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000xxxxxx號帳戶(詳卷，下稱彭裕如中國信託帳戶)之存摺、網路銀行帳戶、密碼，旋交予「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表一所示時間，以附表一所示之方式，詐騙附表一所示之人，致附表一所示之人陷於錯誤，而先後匯款共新臺幣（下同）10萬元至指定之第一層帳戶，再層層轉帳至彭裕如中國信託帳戶內，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　二、於111年11月10日前某日，在不詳地點，以自己帳戶無法使用為由，向詹淑婷借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-000000xxxxxx號帳戶（詳卷，下稱詹淑婷中國信託帳戶，另詹淑婷業經檢察官為不起訴處分確定）之金融卡、網路銀行帳號及密碼，並請詹淑婷協助設定約定轉帳帳號後，再將上開資料轉交「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表二所示時間，以附表二所示之方式，詐騙附表二所示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，而匯款至詹淑婷中國信託帳戶內（金額與匯款次數均詳如附表二各編號所示）；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告王品睿對於上揭犯罪事實均坦承不諱（見本院金訴第1260號卷第51至52頁），並有附表一、附表二「卷證出處」欄所示證據資料在卷足憑。綜合上開補強證據，足資擔保被告上開任意性自白，具有相當可信性，應堪信屬實。 (二)綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。又起訴書雖認被告就所犯詐欺罪之部分均係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺罪），惟本院認定被告僅均是涉犯刑法第339條第1項之普通詐欺罪（理由詳下述論罪欄），並以此來說明下述之新舊法比較。二、新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查，被告行為後，洗錢防制法迭經修正，該法前於112年6月14日修正公布，並自112年6月 16日施行，復於113年7月31日公布，並自同年8月2日起施行。茲分別比較如下： (一)有關洗錢行為之定義，修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。 (二)有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫勾，修正後變更條次為第19條，規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。 (三)有關自白減刑規定亦於有修正，而被告行為時即112年6月14 日修正前第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」；中間時即112年6月14日修正後第16 條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次審判中』均自白者，減輕其刑」；裁判時即113年8月2日修正施行第23條3項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。依行為時規定只要偵查或審理中自白即可減輕，中間時及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。 (四)本案被告於偵查中僅承認「幫助」洗錢犯行，而否認係洗錢犯行之「正犯」，於本院審理時始坦承犯行，依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限即為5年，且被告並無裁判時之同法第23條第3項規定之適用，則刑度介於有期徒刑6月至5年之間。 (五)若適用修正前之洗錢防制法規定，行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍，不得超過5年，該項規定係105年12 月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照），自應列入新舊法比較。是被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依被告行為時即113年8月 2日修正施行前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其科刑範圍上限係不得超過有期徒刑5年，且得再依112年6月1 6日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，刑度範圍為有期徒刑1月至4年11月之間。若適用新法，則為有期徒刑6月至5年之間，經整體比較結果，應適用被告行為時即11 2年6月16日修正施行前之洗錢防制法第2條、第14條第1項、第16條第2項規定，對被告較為有利。三、論罪： (一)罪名：　　核被告就事實欄及附表一、附表二各編號所為，均係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪以及112年6月16日修正施行前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴書就詐欺部分，雖認被告係與「陳俊宏」所組成之詐欺集團共同為三人以上之加重詐欺取財犯行；惟被告在本案之角色係「車商」，即擔任收簿手之工作，招攬有意提供帳戶者上門，已如前述，而被告取得之人頭帳戶資料係交給「陳俊宏」，不管用文字訊息還是電話聯絡都只是與「陳俊宏」一人聯絡，其只聽到「陳俊宏」一人的聲音，並未聽過其餘的人的聲音，也沒有所謂「詐騙集團」群組，因其只跟「陳俊宏」聯絡等情，業經被告在本院供述明確（見本院金訴1260號卷第46至47頁），復查卷內亦無被告與其他詐騙集團之通訊群組，又本案並不能排除對附表一、附表二之人實施詐騙之人都只是「陳俊宏」一人而言，況被告主觀上只知道有「陳俊宏」，而不知有其他人參與本案詐騙犯行，依「罪疑為輕，利歸被告」之法則，本院爰就詐欺部分，認定被告僅是犯刑法第339條第1 項之普通詐欺取財罪，且因基本事實同一，本院已當庭告知被告就此部分可能涉犯上開普通詐欺取財罪，本院自得變更起訴法條予以審理。 (二)罪數：　　　⒈被告所為事實欄及附表一、附表二編號1、3告訴人或被害人各多次匯款之行為，被告分別係基於同一詐欺、洗錢目的，於密切接近之時間、地點所為，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，皆依接續犯論以包括之一罪。　⒉又被告所為上開各次犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，均屬想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之修正施行前之洗錢防制法第14條第1項處斷。末按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，準此，被告參與對附表一與附表二編號1至3所示告訴人或被害人等人所為之4次犯行，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)共同正犯：　　被告與「陳俊宏」間，就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。五、刑之減輕事由：　　112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」，因被告在本院審理時，業已坦承洗錢犯行，爰依上述規定，就被告所犯各罪，均減輕其刑。六、科刑審酌事由：　　 (一)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺份子以如附表一、附表二「詐騙方式」欄所示之名目詐欺，使民眾因誤信詐欺份子之說詞，致其畢生積蓄付諸一空，且求償無門，甚至造成告訴人或被害人因受騙而喪失對自己與他人之信任，反觀詐欺份子卻因此輕取暴利，坐享高額犯罪所得，造成高度民怨與社會不安。被告身為具有一定智識程度及生活能力之成年人，竟為貪圖不法利得，不知循正當合法管道賺取生活所需，而為本案犯行，助長此類犯罪猖獗，破壞社會秩序與社會成員間之互信基礎，行為實值嚴予非難。 (二)復考量被告於審理中自白犯行，兼衡被告前有多項詐欺、洗錢等前科，此有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表與前案起訴書與判決書可稽（見本院金訴1260號卷第57至80頁），足見其素行不佳，且其係高職肄業，入監前是自營蔬果商業，月收入大約7、8萬元左右，有一位七歲的小孩，是被告母親在帶等情（見本院金訴1260號卷第52頁）；暨酌如附表一與附表二各編號「被害人」欄所示之人所受損害金額、被告拿到犯罪所得為6千元、動機、目的、手段等一切情狀，分別量處如附表三「主文欄」所示之刑，並就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。復審酌被告所犯上開各罪之罪名相同、手段相類、時間相近，於審酌整體情節後，其責任非難重複程度高、定應執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，就不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，定其應執行之刑如主文所示。　　　　七、沒收：　　被告在本案中有獲利6000元，為被告所自承（見本院金訴12 60號卷第53頁），為其犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38 條之1第1項前段之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，檢察官許智鈞追加起訴，由檢察官郭智安到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　許必奇上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　田世杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　 11　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案所犯法條全文：　　　（112年6月16日修正施行前）洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一【新北檢112年度偵字第50121號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 第一層帳戶轉入時間轉入金額 (新臺幣) 第二層帳戶 1 陳品寧 (提告) 民國111年9月中旬起，詐欺人員以假投資名義詐騙陳品寧，致陳品寧陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列之第一層帳戶。 111年10月24日16時25分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元廖敏君中國信託帳戶帳號000-000000xxxxxx（詳卷廖敏君涉嫌詐欺部分另案偵辦） 111年10月24日16時32分許 11萬4000元彭裕如中國信託帳戶 111年10月24日16時27分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元卷證出處：㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、新北院113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告彭裕如112年3月23日警詢筆錄（112偵50121卷第5至7頁）㈢彭裕如提供之詐欺案由記錄及LINE對話紀錄截圖（112偵50121卷第21至46頁）㈣告訴人陳品寧111年11月27日警詢筆錄（112偵50121卷第63至64頁）㈤告訴人陳品寧提供其與詐欺集團成員間之對話紀錄、轉帳證明【第一層帳戶廖敏君中國信託帳戶】（112偵50121卷第105至126頁背面、第97頁背面）㈥彭裕如申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第10至20頁背面）、廖敏君申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第57至62頁）附表二：編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 轉入帳戶卷證出處 1 候佳琳 (未提告) 民國（下同）111年10月7日12時15分許起，詐欺人員利用加入LINE群組假投資之手法詐騙候佳琳，致候佳琳陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日18時11分許 (起訴書附表二誤載「16時」應更正為「18時」） 5萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第57506號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年3月20日警詢筆錄（112偵57506卷第21至23頁）㈢被害人候佳琳111年11月11日警詢筆錄（112偵57506卷第36至37頁）㈣被害人候佳琳提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵57506卷第46至65頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵57506卷第68至83頁背面）　 111年11月10日18時13分許 2萬元 2 張文斌 (提告) 111年10月24日起，詐欺人員利用LINE以假投資手法詐騙張文斌，致張文斌陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日16時1分許 1萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第64439號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年1月1日警詢筆錄（112偵64439卷第5至8頁）㈢被害人張文斌111年11月14日警詢筆錄（112偵64439卷第13至15頁）㈣告訴人張文斌提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵64439卷第84至124頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵64439卷第23至53頁） 3 潘榆涵 (提告) 111年10月3日起，詐欺人員利用LINE聯繫潘榆涵並佯稱：可投資虛擬貨幣網站獲利云云，致潘榆涵陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日17時15分許 10萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第68175號追加起訴：新北院113年度金訴字第1264號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵68175卷第11至15頁、新北院113審金訴995卷第43至45頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁【即113金訴264卷第59至67頁】）㈡證人即另案被告詹淑婷112年2月16日警詢筆錄（112偵38756卷第9至11頁）㈢詹淑婷提供與王品睿間之對話紀錄（112偵38756卷第15至25頁）㈣告訴人潘榆涵111年11月21日、111年11月29日警詢筆錄（112偵38756卷第37至49頁）㈤告訴人潘榆涵提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵38756卷第55、75、81至91頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、切結書、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112偵38756卷第57至67、93至97頁）㈥詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵38756卷第103至119頁） 111年11月10日17時16分許 2萬2000元　　【附表三】：編號主　　　文對應之犯罪事實　1 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄一附表一　2 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號1 　3 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號2 　4 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號3

2025-02-11

PCDM-113-金訴-1264-20250211-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1260號　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第1264號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王品睿（現另案於法務部○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第501 21號、112年度偵字第57506號、112年度偵字第64439號）及追加起訴（112年度偵字第68175號），本院判決如下：　　主　文王品睿犯如附表三「主文」欄所示之罪，各處如附表三「主文」欄所示之宣告刑；不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，應執行有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實王品睿明知現今不法分子為掩飾犯行，避免執法人員追緝及處罰，經常利用他人金融機構帳戶存摺、提款卡或網銀及密碼（簡稱人頭帳戶）為之，以掩人耳目並確保犯罪所得之不法利益，使被害人及司法機關難以追查，竟於民國111年6、7月間某日起，與姓名年籍不詳自稱「陳俊宏」之人基於共同意圖為自己不法所有之詐欺及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢不法犯意聯絡，由王品睿為「陳俊宏」取得人頭帳戶，而擔任收簿手之工作，招攬有意提供者上門（俗稱車商），並分別為下列犯行：一、於111年10月間某日，在新北市林口區仁愛路某處，以同意借款予彭裕如（彭裕如所涉詐欺罪嫌，另經檢察官為不起訴處分）為由，向彭裕如借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000xxxxxx號帳戶(詳卷，下稱彭裕如中國信託帳戶)之存摺、網路銀行帳戶、密碼，旋交予「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表一所示時間，以附表一所示之方式，詐騙附表一所示之人，致附表一所示之人陷於錯誤，而先後匯款共新臺幣（下同）10萬元至指定之第一層帳戶，再層層轉帳至彭裕如中國信託帳戶內，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　二、於111年11月10日前某日，在不詳地點，以自己帳戶無法使用為由，向詹淑婷借用其所申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-000000xxxxxx號帳戶（詳卷，下稱詹淑婷中國信託帳戶，另詹淑婷業經檢察官為不起訴處分確定）之金融卡、網路銀行帳號及密碼，並請詹淑婷協助設定約定轉帳帳號後，再將上開資料轉交「陳俊宏」使用，「陳俊宏」於附表二所示時間，以附表二所示之方式，詐騙附表二所示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，而匯款至詹淑婷中國信託帳戶內（金額與匯款次數均詳如附表二各編號所示）；並遭「陳俊宏」另行提領或匯出，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　理　由一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告王品睿對於上揭犯罪事實均坦承不諱（見本院金訴第1260號卷第51至52頁），並有附表一、附表二「卷證出處」欄所示證據資料在卷足憑。綜合上開補強證據，足資擔保被告上開任意性自白，具有相當可信性，應堪信屬實。 (二)綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。又起訴書雖認被告就所犯詐欺罪之部分均係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺罪），惟本院認定被告僅均是涉犯刑法第339條第1項之普通詐欺罪（理由詳下述論罪欄），並以此來說明下述之新舊法比較。二、新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第 1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查，被告行為後，洗錢防制法迭經修正，該法前於112年6月14日修正公布，並自112年6月 16日施行，復於113年7月31日公布，並自同年8月2日起施行。茲分別比較如下： (一)有關洗錢行為之定義，修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後該條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，可見修正後規定係擴大洗錢範圍。 (二)有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，及為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫勾，修正後變更條次為第19條，規定「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。 (三)有關自白減刑規定亦於有修正，而被告行為時即112年6月14 日修正前第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」；中間時即112年6月14日修正後第16 條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次審判中』均自白者，減輕其刑」；裁判時即113年8月2日修正施行第23條3項規定「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。依行為時規定只要偵查或審理中自白即可減輕，中間時及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。 (四)本案被告於偵查中僅承認「幫助」洗錢犯行，而否認係洗錢犯行之「正犯」，於本院審理時始坦承犯行，依裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限即為5年，且被告並無裁判時之同法第23條第3項規定之適用，則刑度介於有期徒刑6月至5年之間。 (五)若適用修正前之洗錢防制法規定，行為人所犯洗錢之特定犯罪，如為詐欺取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑範圍，不得超過5年，該項規定係105年12 月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3 條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照），自應列入新舊法比較。是被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依被告行為時即113年8月 2日修正施行前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其科刑範圍上限係不得超過有期徒刑5年，且得再依112年6月1 6日修正施行前之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，刑度範圍為有期徒刑1月至4年11月之間。若適用新法，則為有期徒刑6月至5年之間，經整體比較結果，應適用被告行為時即11 2年6月16日修正施行前之洗錢防制法第2條、第14條第1項、第16條第2項規定，對被告較為有利。三、論罪： (一)罪名：　　核被告就事實欄及附表一、附表二各編號所為，均係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪以及112年6月16日修正施行前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴書就詐欺部分，雖認被告係與「陳俊宏」所組成之詐欺集團共同為三人以上之加重詐欺取財犯行；惟被告在本案之角色係「車商」，即擔任收簿手之工作，招攬有意提供帳戶者上門，已如前述，而被告取得之人頭帳戶資料係交給「陳俊宏」，不管用文字訊息還是電話聯絡都只是與「陳俊宏」一人聯絡，其只聽到「陳俊宏」一人的聲音，並未聽過其餘的人的聲音，也沒有所謂「詐騙集團」群組，因其只跟「陳俊宏」聯絡等情，業經被告在本院供述明確（見本院金訴1260號卷第46至47頁），復查卷內亦無被告與其他詐騙集團之通訊群組，又本案並不能排除對附表一、附表二之人實施詐騙之人都只是「陳俊宏」一人而言，況被告主觀上只知道有「陳俊宏」，而不知有其他人參與本案詐騙犯行，依「罪疑為輕，利歸被告」之法則，本院爰就詐欺部分，認定被告僅是犯刑法第339條第1 項之普通詐欺取財罪，且因基本事實同一，本院已當庭告知被告就此部分可能涉犯上開普通詐欺取財罪，本院自得變更起訴法條予以審理。 (二)罪數：　　　⒈被告所為事實欄及附表一、附表二編號1、3告訴人或被害人各多次匯款之行為，被告分別係基於同一詐欺、洗錢目的，於密切接近之時間、地點所為，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，皆依接續犯論以包括之一罪。　⒉又被告所為上開各次犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，均屬想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之修正施行前之洗錢防制法第14條第1項處斷。末按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，準此，被告參與對附表一與附表二編號1至3所示告訴人或被害人等人所為之4次犯行，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)共同正犯：　　被告與「陳俊宏」間，就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。五、刑之減輕事由：　　112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」，因被告在本院審理時，業已坦承洗錢犯行，爰依上述規定，就被告所犯各罪，均減輕其刑。六、科刑審酌事由：　　 (一)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺份子以如附表一、附表二「詐騙方式」欄所示之名目詐欺，使民眾因誤信詐欺份子之說詞，致其畢生積蓄付諸一空，且求償無門，甚至造成告訴人或被害人因受騙而喪失對自己與他人之信任，反觀詐欺份子卻因此輕取暴利，坐享高額犯罪所得，造成高度民怨與社會不安。被告身為具有一定智識程度及生活能力之成年人，竟為貪圖不法利得，不知循正當合法管道賺取生活所需，而為本案犯行，助長此類犯罪猖獗，破壞社會秩序與社會成員間之互信基礎，行為實值嚴予非難。 (二)復考量被告於審理中自白犯行，兼衡被告前有多項詐欺、洗錢等前科，此有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表與前案起訴書與判決書可稽（見本院金訴1260號卷第57至80頁），足見其素行不佳，且其係高職肄業，入監前是自營蔬果商業，月收入大約7、8萬元左右，有一位七歲的小孩，是被告母親在帶等情（見本院金訴1260號卷第52頁）；暨酌如附表一與附表二各編號「被害人」欄所示之人所受損害金額、被告拿到犯罪所得為6千元、動機、目的、手段等一切情狀，分別量處如附表三「主文欄」所示之刑，並就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。復審酌被告所犯上開各罪之罪名相同、手段相類、時間相近，於審酌整體情節後，其責任非難重複程度高、定應執行刑之恤刑目的、罪刑相當與比例原則等情，就不得聲請易服社會勞動之有期徒刑部分，定其應執行之刑如主文所示。　　　　七、沒收：　　被告在本案中有獲利6000元，為被告所自承（見本院金訴12 60號卷第53頁），為其犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38 條之1第1項前段之規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，檢察官許智鈞追加起訴，由檢察官郭智安到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　許必奇上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　田世杰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　 11　日　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案所犯法條全文：　　　（112年6月16日修正施行前）洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一【新北檢112年度偵字第50121號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 第一層帳戶轉入時間轉入金額 (新臺幣) 第二層帳戶 1 陳品寧 (提告) 民國111年9月中旬起，詐欺人員以假投資名義詐騙陳品寧，致陳品寧陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列之第一層帳戶。 111年10月24日16時25分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元廖敏君中國信託帳戶帳號000-000000xxxxxx（詳卷廖敏君涉嫌詐欺部分另案偵辦） 111年10月24日16時32分許 11萬4000元彭裕如中國信託帳戶 111年10月24日16時27分許 (起訴書附表一誤載「10時」部分應更正為「16時」) 5萬元卷證出處：㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、新北院113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告彭裕如112年3月23日警詢筆錄（112偵50121卷第5至7頁）㈢彭裕如提供之詐欺案由記錄及LINE對話紀錄截圖（112偵50121卷第21至46頁）㈣告訴人陳品寧111年11月27日警詢筆錄（112偵50121卷第63至64頁）㈤告訴人陳品寧提供其與詐欺集團成員間之對話紀錄、轉帳證明【第一層帳戶廖敏君中國信託帳戶】（112偵50121卷第105至126頁背面、第97頁背面）㈥彭裕如申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第10至20頁背面）、廖敏君申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵50121卷第57至62頁）附表二：編號被害人詐騙時間及方式轉帳時間轉帳金額 (新臺幣) 轉入帳戶卷證出處 1 候佳琳 (未提告) 民國（下同）111年10月7日12時15分許起，詐欺人員利用加入LINE群組假投資之手法詐騙候佳琳，致候佳琳陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日18時11分許 (起訴書附表二誤載「16時」應更正為「18時」） 5萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第57506號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年3月20日警詢筆錄（112偵57506卷第21至23頁）㈢被害人候佳琳111年11月11日警詢筆錄（112偵57506卷第36至37頁）㈣被害人候佳琳提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵57506卷第46至65頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵57506卷第68至83頁背面）　 111年11月10日18時13分許 2萬元 2 張文斌 (提告) 111年10月24日起，詐欺人員利用LINE以假投資手法詐騙張文斌，致張文斌陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日16時1分許 1萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第64439號起訴：新北院113年度金訴字第1260號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵50121卷第150至159頁、新北院113審金訴989卷第41至43頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁）㈡證人即同案被告詹淑婷112年1月1日警詢筆錄（112偵64439卷第5至8頁）㈢被害人張文斌111年11月14日警詢筆錄（112偵64439卷第13至15頁）㈣告訴人張文斌提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵64439卷第84至124頁）㈤詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵64439卷第23至53頁） 3 潘榆涵 (提告) 111年10月3日起，詐欺人員利用LINE聯繫潘榆涵並佯稱：可投資虛擬貨幣網站獲利云云，致潘榆涵陷於錯誤，而依指示於右列時間轉帳如右列所示金額至右列帳戶。 111年11月10日17時15分許 10萬元詹淑婷中國信託帳戶【新北檢112年度偵字第68175號追加起訴：新北院113年度金訴字第1264號】㈠被告王品睿於偵查及本院中之供述（112偵68175卷第11至15頁、新北院113審金訴995卷第43至45頁、113金訴1260卷第25至32頁、第45至53頁【即113金訴264卷第59至67頁】）㈡證人即另案被告詹淑婷112年2月16日警詢筆錄（112偵38756卷第9至11頁）㈢詹淑婷提供與王品睿間之對話紀錄（112偵38756卷第15至25頁）㈣告訴人潘榆涵111年11月21日、111年11月29日警詢筆錄（112偵38756卷第37至49頁）㈤告訴人潘榆涵提供之轉帳證明及對話紀錄（112偵38756卷第55、75、81至91頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、切結書、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112偵38756卷第57至67、93至97頁）㈥詹淑婷申設之中國信託商業銀行帳號000-000000XXXXXX號基本資料及交易明細（112偵38756卷第103至119頁） 111年11月10日17時16分許 2萬2000元　　【附表三】：編號主　　　文對應之犯罪事實　1 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄一附表一　2 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號1 　3 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號2 　4 王品睿共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實欄二附表二編號3

2025-02-11

PCDM-113-金訴-1260-20250211-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5545號上訴人即被告王品睿何本宇上列上訴人即被告等因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113 年度金訴字第750號，中華民國113年7月31日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第49396、49401、57998 號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。上開撤銷部分，王品睿、何本宇各處有期徒刑壹年貳月。何本宇緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰伍拾小時之義務勞務，並於本判決確定之日起壹年內完成法治教育參場次。　　理　由一、審理範圍：　　按刑事訴訟法第348條規定：（第1項）上訴得對於判決之一部為之；（第2項）對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴；但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限；（第3項）上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。原判決認上訴人即被告（下稱被告）王品睿、何本宇均屬想像競合犯，而從一重均論以刑法第33 9條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑 1年3月，並就被告何本宇部分，就未扣案之犯罪所得新臺幣（下同）1,000元宣告沒收，且諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。被告王品睿、何本宇均不服提起上訴，且於本院陳明僅就量刑提起上訴等語（本院卷第 76、83、85、106、110頁），依刑事訴訟法第348條第3項之規定，本院審理範圍僅限於原判決就被告王品睿、何本宇所處之刑，不及於原判決所認定有關事實、罪名及沒收。二、有關本案與刑之加重減輕有關之法律修正：　　　㈠民國113年7月31日制定公布詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效，就已生效之條文，該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第339條之4第1項第2 款之罪，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，均核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告2人行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，不生新舊法比較之問題。其次，被告王品睿於偵訊時否認犯三人以上共同詐欺取財罪（偵字第57998號卷第85頁背面），核與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定「犯詐欺犯罪，於偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」之減刑規定不符；而被告何本宇於偵訊、原審、本院均坦承犯行（偵字第49396號卷第26頁，原審審金訴卷第137頁，原審金訴卷第94、113頁，本院卷第76頁），然並未自動繳交其犯罪所得，亦與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定要件不符。　㈡又洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文，除第6條、第11 條之施行日期由行政院定之外，自113年8月2日施行。而比較新舊法時，應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果，視個案具體情況而為比較，依刑法第2條第1項從舊、從輕之適用法律原則，整體適用最有利於行為人之法律。查被告所犯之一般洗錢罪，無論適用洗錢防制法修正前、後之規定，均因想像競合犯之故，仍應從較重之加重詐欺罪論處，且被告2人行為時之112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項，係以偵查或審判中自白為要件，相較於112年6月16日修正後之洗錢防制法第16條第2項、現行洗錢防制法第23條第3項有關自白減刑部分，均以偵查及歷次審判中均自白為要件，乃較為有利。被告王品睿於原審及本院審理時自白洗錢犯罪（原審金訴卷第94、113頁，本院卷第76頁），而被告何本宇於偵查、原審及本院審理時均自白洗錢犯罪，亦如前述，既現行洗錢防制法第23條第3項並未對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，本應適用被告2人行為時之112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2 項減輕其刑。惟被告2人均依想像競合犯規定從一重以加重詐欺取財罪處斷，即無從再割裂適用洗錢防制法上開減輕其刑之規定，應由本院依刑法第57條之規定，於量刑時加以審酌。　㈢本件並無刑法第59條之適用：　　　被告何本宇上訴意旨固稱，其係因父親罹癌需支出龐大醫療費用，亟欲追討友人積欠之50萬元款項，始聽信「寶寶哥」之說詞為本案犯行，犯罪原因情堪憫恕，應依刑法第59條之規定酌減其刑云云。惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用，以免法定刑形同虛設，破壞罪刑法定原則。查被告何本宇為本案三人以上共同詐欺犯行，不僅造成被害人財產損失，且對於社會金融經濟秩序危害甚鉅，觀之此等犯罪情節，客觀上實未見有何犯罪之特殊原因與環境。且被告何本宇提供帳戶資料，進而將匯入帳戶內之詐欺贓款領出交予詐欺集團等角色分工及參與犯罪程度等量刑因子，均經原審於量刑時審酌，而足於法定刑範圍內為適當之量刑，並無情輕法重，即使科以法定最低刑度仍嫌過重，而在客觀上足以引起一般同情，堪予憫恕之情形。至被告何本宇提出父親死亡證明（死亡原因為惡性腫瘤，歿於113年3月8日），固能證明其父罹病，然被告將債務之追索繫於真實姓名不詳之「寶寶哥」之協助，甚而應允開設帳戶供詐欺贓款匯入，顯已與其父親罹病之狀況無關，無非係其個人之選擇，自不能以此認其犯罪動機有何特殊之原因可言。是被告何本宇主張應適用刑法第59條規定酌減其刑云云，自非可採。　　三、原判決關於刑之部分應予撤銷之理由：　㈠原審以被告王品睿、何本宇犯罪事證明確，予以論罪，並量處上述刑度，固非無見。惟：被告王品睿於偵訊時雖否認犯罪，然於原審及本院審理時坦承洗錢等犯行，已如前述，原審認並無於量刑時衡酌之餘地（見原判決第4頁第16至17行），自非妥適；而就被告何本宇部分，原審雖敘明應審酌其於偵訊、原審均自白洗錢犯罪，應於量刑時加以考量，然於適用刑法第57條規定時，卻量處與被告王品睿相同之刑（原審此部分認無減刑事由之審酌），其裁量結果未見已具體審酌被告何本宇於原審自白洗錢犯罪之量刑事由，亦有不當。被告王品睿、何本宇上訴指摘原判決量刑不當，均屬有據，應由本院就原判決關於刑之部分予以撤銷改判。　㈡本院審酌被告王品睿、何本宇均正值青壯之齡，竟不思憑己力賺取正當收入，為圖不法報酬，參與犯罪組織，並提供人頭帳戶轉匯、提領詐欺款項製造金流斷點、隱匿犯罪所得，而與詐欺集團成員共同分工參與詐騙被害人財物等犯罪動機、目的、手段、角色分工程度，其犯行侵害他人財產法益，破壞社會經濟秩序，致被害人受詐騙款項流向不明，所生危害程度非輕，與被告王品睿於原審及本院審理時終能坦承洗錢犯行，被告何本宇則始終坦承犯行，均如前述，暨考量本院卷附前案紀錄表所載素行（本院卷第43至45、47至62頁），被告王品睿、何本宇均自述高中肄業之智識程度，被告王品睿從事蔬果批發、月收入約5、6萬元，育有1名未成年子女，而被告何本宇則從事房地產仲介、月收入約3萬元、無扶養子女等家庭生活經濟狀況（原審金訴卷第115頁，本院卷108、111至112頁）等一切情狀，各予以量處如主文第2項所示之刑。四、緩刑宣告之說明：　　被告何本宇前於103年間因妨害性自主案件，經臺灣新北地方法院103年度親訴字第50號判決有期徒刑5月、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向被害人給付賠償金，於103年6 月17日確定，於105年6月16日緩刑期滿，刑之宣告失其效力，此後即未曾受有期徒刑之宣告，有本院被告前案紀錄表在卷可稽（本院卷第43至45頁）。審酌被告何本宇本案犯罪係因「寶寶哥」以協助索討債務為誘因，要求其幫忙開設帳戶並將匯入該帳戶內款項領出交付至指定地點，而被告何本宇於本案偵查時即坦承犯行，歷次審理中仍為認罪陳述，亦如前述，加以被告何本宇自109年9月18日起即在城豐國際有限公司擔任業務工作，亦有113年3月15日在職證明書在卷可憑（原審審金訴卷第155頁），因認被告何本宇經此次偵審程序後，當已有所警惕，而無再犯之虞，前開所宣告之刑，均以暫不執行為適當，爰予宣告緩刑3年，且依刑法第93條第1 項第2款，於緩刑期間付保護管束，並為確保其能記取教訓，併依刑法第74條第2項第8款之規定，諭知被告何本宇應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供150小時之義務勞務，復應於本判決確定之日起1年內，完成法治教育3場次，以觀後效。又前開緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第 4款規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷緩刑之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官潘鈺柔提起公訴，被告王品睿、何本宇均提起上訴，經檢察官李安蕣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭審判長法　官　謝靜慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊志雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　汪怡君以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高妤瑄中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　14　　日

2025-01-14

TPHM-113-上訴-5545-20250114-1

訴

臺灣臺北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第4950號原告吳文川訴訟代理人吳錦秀被告劉維洲李楷上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（113年度附民字第7號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院民國113年12月25日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告劉維洲應給付原告新臺幣壹佰伍拾萬元，及自民國一百一十三年一月九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告劉維洲負擔。本判決第一項於原告以新臺幣壹拾伍萬元為被告劉維洲供擔保後，得假執行；但被告劉維洲如以新臺幣壹佰伍拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序部分：一、按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，刑事訴訟法第487條第1項定有明文。該條項所稱請求回復其損害者，除以被訴犯罪事實所生之損害為範圍外，其附帶民事訴訟之對象，更不以刑事訴訟之被告為限，即依民法負賠償責任之人，亦包括在內（最高法院101年度台抗字第861號裁定意旨參照）。查本件經本院112年度訴字第1217號刑事判決（下稱系爭刑事判決，該案下稱系爭刑案）認定之犯罪事實，就原告受害部分，共犯為被告劉維洲、訴外人王品睿、許芯瑀，有系爭刑事判決書在卷可查（見本院卷第99頁），雖不包含被告李楷，然原告本件刑事附帶民事訴訟起訴既係依民法第185條之規定，請求李楷負連帶賠償責任，自核與前開規定相符。二、被告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體部分：一、原告主張：劉維洲、李楷於民國112年4月間加入訴外人陳俊宏、趙維揚、金耀庭及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。劉維洲以經營「富維水產企業社」（下稱富維水產社，地址：臺北市○○區○○街00號）為幌，實際上係進行將詐欺所得金錢轉為虛擬貨幣以變更不法所得型態並挪移之任務（俗稱水房收水）；李楷則從事把風、監控之任務（俗稱控車手）。本案詐欺集團其他成員於11 2年4月間以通訊軟體LINE暱稱「張蘇敏Min」，向原告佯稱可下載手機應用程式，按照其操作投資即可獲利云云，致原告陷入錯誤，按照本案詐欺集團指示，委託訴外人即原告胞姊吳錦秀於112年6月5日上午11時15分許匯款新臺幣（下同）150萬元至訴外人祈躍國際有限公司名下陽信商業銀行股份有限公司（下稱陽信銀行）帳號000-000000000000帳戶。訴外人即本案詐欺集團成員許芯瑀旋於當日至陽信銀行民生分行提領上開款項交予訴外人即另一本案詐欺集團成員王品睿，復偕同王品睿至富維水產社轉交予劉維洲，劉維洲則以該等款項交易虛擬貨幣上繳本案詐欺集團，而變更該詐欺犯罪款項型態且挪移以洗錢。劉維洲上開行為經系爭刑事判決認犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，判處劉維洲有期徒刑1年8月，至李楷為本案詐欺集團之成員之一，自應連帶負賠償責任，爰依民法第184條第1項前段、第185條之規定，請求被告連帶賠償。並聲明：㈠被告應連帶給付原告150萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以：　㈠李楷未於最後言詞辯論期日到場，據其之前到場所為之聲明及陳述略以：系爭刑事判決所認定原告遭侵權之事實，僅與許芯瑀、王品睿、劉維洲等人有關，李楷就原告所受損害並無任何行為關連共同之情事等語，資為抗辯。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉願供擔保，請准宣告免為假執行。　㈡劉維洲經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、本院得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。經查，原告主張劉維洲於112年4月間，加入本案詐欺集團，由劉維洲擔任俗稱水房收水之角色，先由本案詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE聯絡原告，佯稱可參與投資獲利等語，致原告陷於錯誤，而於112年6月5日上午11時15分許依指示匯款150萬元至本案詐欺集團指定帳戶，本案詐欺集團其他成員再將款項提領後交付予劉維洲，劉維洲再透過交易虛擬貨幣之方式將款項上繳（即俗稱回水）至本案詐欺集團，原告因此受有150萬元之損害，劉維洲前開收款後交易虛擬貨幣上繳至本案詐欺集團之犯罪行為，並經系爭刑事判決認犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月等情，有陽信銀行112年7月20日陽信總業務字第1129919484號函暨所附交易明細（見本院卷第51至55頁）、112年6月5陽信民生分行監視器影像（見本院卷第57、58頁）、112年6月5日陽信銀行取款條（見本院卷第59頁）在卷可查，復經本院依職權調閱系爭刑案電子卷證查核無訛，且劉維洲已收受言詞辯論期日通知、起訴狀繕本、準備程序筆錄，對於原告主張此部分事實，已於相當時期受合法之通知，其於言詞辯論期日不到場，亦未提出答辯書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項前段準用同條第1項前段規定視同自認，堪信原告之上開主張為真實。是劉維洲明知其加入本案詐欺集團共同詐欺他人，使他人陷於錯誤進而交付財物，屬法律所明定之犯罪行為，仍為貪圖前開犯罪行為所生之不法所得加入本案詐欺集團，嗣本案詐欺集團不詳成員對原告施行詐術，使原告陷於錯誤而匯款150萬元，最終經劉維洲以交易虛擬貨幣方式上繳至本案詐欺集團，致原告受有損害，足認劉維洲加入本案詐欺集團使本案詐欺集團組織分工完善及擴大謀取犯罪利益之不法行為，與原告因遭詐欺所受財產上損害之間，具有相當因果關係。因此，劉維洲與本案詐欺集團其他成員共同詐欺原告，致原告受有150萬元損害，依據前開規定，應屬詐欺之共同行為人，須與本案詐欺集團成員連帶負損害賠償責任，故原告依民法第184條第1項前段、第185條規定，請求劉維洲賠償150萬元，即屬有據。　㈡次按所謂共同侵權行為，須共同行為人皆已具備侵權行為之要件始能成立，若其中一人無故意過失，則其人非侵權行為人，不負與其他具備侵權行為要件之人連帶賠償損害之責任，又主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院111年度台上字第1930號判決意旨參照）。本件原告主張李楷對原告有共同侵權行為，為李楷所否認，自應由原告負舉證責任。查原告雖主張李楷亦為本案詐欺集團成員，李楷自應連帶負損害賠償責任等語，惟系爭刑事判決就原告受害部分，所認定之共犯為劉維洲、王品睿、許芯瑀及其他本案詐欺集團成員，然不包含李楷，有系爭刑事判決在卷可查（見附民字卷第99頁），復經本院依職權調閱系爭刑案全案卷證，認李楷雖加入本案詐欺集團，然就原告受害部分李楷並未參與犯行，卷內亦無其他證據足資佐證李楷確有參與此部分犯行，原告亦無提出其他事證以實其說，原告此部分主張難認有據，不應准許。　㈢末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付者，自受催告時起，負遲延責任；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項前段、第2 33條第1項前段、第203條分別定有明文。經查，原告對於劉維洲之損害賠償請求權，係屬於未定給付期限之金錢債權，而本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之日為113年1月8 日，有本院送達證書在卷可考（見附民字卷第13頁），依據前開說明，原告併請求劉維洲給付自起訴狀繕本送達之翌日即113年1月9日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延利息，亦屬有據。四、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條之規定，請求劉維洲給付150萬元，及自113年1月9日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。五、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核其勝訴部分，合於法律之規定，茲依民事訴訟法第390條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項、第2項之規定酌定相當擔保金額，予以准許；至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應予駁回。另本院併依職權酌定相當擔保金額，准劉維洲預供擔保後，得免為假執行。六、本件事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　 8　　日　　　　　　　　　民事第四庭　審判長法　官溫祖明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　杜慧玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官廖哲緯如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　 8　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何嘉倫

2025-01-08

TPDV-113-訴-4950-20250108-1

訴

臺灣臺北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第4770號原告邱玲瑛被告劉維洲上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國113年11月27 日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣5,000,000元，及自民國113年4月26日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣500,000元為被告供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣5,000,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序方面：　　被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，復核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告與訴外人許芯瑀、王品睿於民國112年4月間某日起加入訴外人陳俊宏、趙維揚、金耀庭等人所組成之詐欺集團（下稱系爭詐欺集團），而被告在該集團中係從事將詐欺所得贓款轉為虛擬貨幣以變更不法所得型態並挪移之分工。嗣系爭詐欺集團中LINE暱稱「操作小組」之人於112年2 月間向原告佯稱：下載「百聯」手機應用程式，按照其操作投資即可獲利等語，致原告陷入錯誤，遂依指示而於112年5 月3日11時許臨櫃匯款新臺幣（下同）5,000,000元至友順金屬有限公司所有臺灣中小企業銀行股份有限公司帳戶（帳號：000-00000000000號，下稱系爭中小企銀帳戶）。嗣後，許芯瑀依系爭詐欺集團成員之指示，於同日13時21分許至址設桃園市○○區○○路0段0000號之臺灣中小企銀行東桃園分行提領5,000,000元（下稱系爭款項）後交予王品睿，復偕同王品睿一起至蘆洲家樂福交予不詳人士，該不詳人士再交予系爭詐欺集團，致系爭款項最終由系爭詐欺集團取得，又系爭詐欺集團成員故意背於善良風俗之詐欺、洗錢行為，業已造成原告受有系爭款項之損害，被告為系爭詐欺集團成員，且被告所擔任將詐欺所得贓款轉為虛擬貨幣之職務屬該集團中核心角色，則被告基於其與詐欺集團其他成員之分工，互相利用他人之行為，以達獲取含系爭款項在內之詐欺款項等目的，被告與系爭詐欺集團成員自屬共同侵權行為人而應同負賠償之責，爰依民法第184條第1項前段、後段、第185條第1項規定提起本件訴訟，請擇一為有利原告之判決等語，並聲明：㈠被告應給付原告5,000,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同，民法第184條第1項前段、第 185條第1項分別定有明文。經查，被告與許芯瑀、王品睿、陳俊宏、趙維揚、金耀庭等人共組系爭詐欺集團，許芯瑀、王品睿並聽從陳俊宏指示向被害人收取遭詐騙財物，嗣該集團成員於112年2月間向原告佯稱：下載「百聯」手機應用程式，按照其操作投資即可獲利等語，致原告陷入錯誤，遂依指示而於112年5月3日11時許臨櫃匯款5,000,000元至系爭中小企銀帳戶，許芯瑀並於同日13時21分許提領系爭款項後交予王品睿，復偕同王品睿一起至蘆洲家樂福交予不詳人士等節，業經本院調閱本院112年度訴字第1217號刑事案件（下稱系爭刑事案件）卷宗查核無訛，而被告已於相當時期受合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，依民事訴訟法第280條第3項準用第1項規定，視同自認，堪信原告主張之事實屬實。又王品睿於系爭刑事案件稱：陳俊宏、趙維揚在系爭詐欺集團擔任洗錢的頭，被告則為虛擬貨幣幣商，於收取王品睿交付之現金後，將該現金換成虛擬貨幣交予陳俊宏、趙維揚，金耀庭則為系爭詐欺集團的老闆等語（見另案卷第116頁），可知被告在系爭詐欺集團中擔任將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣並交付予上手陳俊宏、趙維揚之角色。再參諸陳俊宏、趙維揚曾向王品睿表示其等只收取虛擬貨幣，因只有虛擬貨幣得轉至國外乙節（見另案卷第157、159頁），為王品睿於系爭刑事案件中所證述在卷，可徵系爭詐欺集團之贓款均須藉由轉換為虛擬貨幣之方式，方得轉交予系爭詐欺集團之上手，互參以觀，可見被告在系爭詐欺集團所擔任之職務，確對於該集團整體詐欺、洗錢之不法行為具重要影響力，被告所為自屬不可或缺之一環，核屬原告遭受損害之共同原因，則依前揭規定及說明，被告與系爭詐欺集團其他成員之行為間，有各自分擔，並互相利用，以達到詐欺被害人之共同加害行為關係，致原告受有財產上損害，自應連帶負賠償責任。是以，被告與其所屬之系爭詐欺集團成員向原告詐取金錢，致使原告受有系爭款項之損害，自係共同侵權行為人，原告主張依民法第184條第1項前段、第185條第1項之規定，請求被告賠償損害，即屬有據。　　㈡按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。債權人向連帶債務人中之一人免除債務，而無消滅全部債務之意思表示者，除該債務人應分擔之部分外，他債務人仍不免其責任。連帶債務人相互間，除法律另有規定或契約另有訂定外，應平均分擔義務。民法第273條、第276條第1項、第280條前段分別定有明文。次按依此規定，債務人應分擔部分之免除，仍可發生絕對之效力，亦即債權人與連帶債務人中之一人成立和解，如無消滅其他債務人連帶賠償債務之意思，而其同意債權人賠償金額超過「依法應分擔額」（同法第280條）者，因債權人就該連帶債務人應分擔之部分，並無作何免除，對他債務人而言，固僅生相對之效力而無上開條項之適用，但其應允債權人賠償金額如低於「依法應分擔額」時，該差額部分，即因債權人對其應分擔部分之免除而有該條項規定之適用，並對他債務人發生絕對之效力（最高法院98年度台抗字第200號民事裁定意旨參照）。查：　⒈原告遭被告、許芯瑀、王品睿、陳俊宏、趙維揚及金耀庭等人所屬之系爭詐欺集團成員詐騙，因而匯款5,000,000元至系爭中小企銀帳戶等情，已如前述，足認原告因系爭詐欺集團而受侵害之金額即為5,000,000元。再者，許芯瑀、王品睿為領取系爭款項之人，被告、陳俊宏、趙維揚為取得系爭款項後轉換為虛擬貨幣並轉匯往國外者，金耀庭則為系爭詐欺集團之主謀，其等或為直接造成原告損害者，或為系爭詐欺集團中核心角色，自均屬原告所受本件損害之共同侵權行為人，當應就本件損害負連帶賠償責任，該債務復屬可分之債，且依民法第280條規定平均分擔義務而定其等內部分擔比例，亦無不公，原告復不能舉證證明有其他內部分擔人，故被告與許芯瑀、王品睿、陳俊宏、趙維揚、金耀庭就本件原告所受損害之內部分擔額應各為833,333元【計算式：5,0 00,000元÷6＝833,333元，元以下四捨五入】。　⒉原告分別與許芯瑀、王品睿就系爭款項達成調解，調解成立金額分別為1,500,000元、840,000元，惟尚未獲許芯瑀、王品睿給付調解金等情，有調解筆錄在卷可考（見另案卷第17 7至179頁），且為原告所陳述在卷（見本院卷第58頁），且上開調解筆錄亦均載明：不免除其餘連帶債務人應負之賠償責任等語，則原告所獲和解金額均高於前開依法應分擔額即 833,333元，原告復未自許芯瑀、王品睿獲得清償，揆諸前揭說明，應認本件原告所受損害，並未因前揭調解成立而對其他連帶債務人發生絕對效力，故原告請求被告賠償5,000, 000元，當屬有憑。四、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5％，民法第229條第2項、第233條第1項本文、第 203條分別定有明文。本件原告請求被告給付侵權行為損害賠償債權，核屬未定給付期限，且以支付金錢為標的之債，兩造復未約定利息，則被告自受催告時起，負遲延責任，是原告就上述得請求之金額，併請求自起訴狀繕本送達被告之翌日即113年4月26日起（見本院113年度附民字第583號卷第 117頁）至清償日止，按週年利率5％計算之利息，亦屬有據。五、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條第1項規定，請求如主文第1項所示，為有理由，應予准許。又原告依民法第184條第1項前段規定請求被告給付5,000,000元本息，既有理由，則關於原告基於選擇合併，另依民法第184 條第1項後段規定為同一聲明部分，自無庸再予審究。六、又原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，核與民事訴訟法第 390條第2項規定並無不合，茲酌定相當擔保金額，予以准許，併依同法第392條第2項規定，依職權宣告被告如預供相當之擔保，得免為假執行。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。　　八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　民事第六庭　審判長法　官　林瑋桓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林春鈴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　余沛潔以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李云馨

2024-12-11

TPDV-113-訴-4770-20241211-1

訴

臺灣臺北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第4753號原告許志勤訴訟代理人黃國政律師被告劉維洲許芯瑀上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告於刑事程序（本院112年度訴字第1217號）提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年度附民字第1140號裁定移送前來，本院於民國113年11 月20日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應連帶給付原告新臺幣伍拾壹萬壹仟捌佰零貳元，及自民國一百一十二年十月十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告連帶負擔百分之六十七，餘由原告負擔。　　事實及理由壹、程序方面：一、原告起訴原另列訴外人王品睿、李楷（下逕稱其姓名）為被告，嗣原告與王品睿、李楷調解成立，有本院調解筆錄附卷可稽【見本院112年度附民字第1140號卷（下稱附民卷）第 45至48頁】，是上開部分非本件審理範圍，先予敘明。二、被告劉維洲、許芯瑀（下合稱被告，單指其一，逕稱其姓名）經合法通知，均未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告與王品睿、李楷於民國112年4月間某日起加入訴外人陳俊宏、趙維揚、金耀庭等及其他真實姓名年籍不詳組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性的結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。劉維洲以經營址設臺北市○○區○○街00號「富維水產企業社」為幌，實際上係進行將詐欺所得金錢轉為虛擬貨幣以變更不法所得型態並挪移之任務（俗稱水房收水）；王品睿負責交付取款車手提領所需之帳戶、印鑑、提款卡資料並與許芯瑀一起將款項送至指定地點轉回本案詐欺集團、製造金流斷點（俗稱車手頭）；李楷從事把風、監控（俗稱控車手）；許芯瑀擔任取款且將詐欺所得依指示與王品睿送至指定地點轉回本案詐欺集團、製造金流斷點之車手角色（俗稱車手）。被告、王品睿、李楷與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上為詐欺取財及隱匿特定詐欺犯罪所得之本質、去向、所在而移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於112年3月7日14時許，以LINE暱稱「永誠Elina」向原告佯稱可使用「永成大戶投」投資網站，按照其操作投資即可獲利云云，致原告陷於錯誤，乃於112 年4月24日11時13分許、同日12時25分許，依本案詐欺集團指示匯款共計新臺幣（下同）76萬7604元至合庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：藏峰科技股份有限公司），隨即遭本案詐騙集團成員將所詐得款項轉出、提領，原告驚覺受騙，爰依民法第184條第1項前段、第185條之規定，請求被告連帶賠償原告所受損害等語。並聲明：被告應連帶給付原告76萬7604元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、被告經合法通知，均未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、按當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認；當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第1項之規定，民事訴訟法第280條第1、3項定有明文。查原告主張被告於上開時、地，與王品睿、李楷等本案詐欺集團成員共同詐騙其76萬7604元等事實，有本院刑事庭 112年度訴字第1217號刑事判決在卷可稽（見附民卷第49至 153頁），復經本院調取上開刑事案件電子卷宗核閱無訛，且被告經本院合法通知，既未於言詞辯論期日到場爭執，亦無提出書狀答辯供本院審酌，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項之規定，視同對原告主張之事實自認，堪信原告之主張為真實。四、次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。又連帶債務人相互間，除法律另有規定或契約另有訂定外，應平均分擔義務；因連帶債務人中之一人為清償、代物清償、提存、抵銷或混同而債務消滅者，他債務人亦同免其責任；債權人向連帶債務人中之一人免除債務，而無消滅全部債務之意思表示者，除該債務人應分擔之部分外，他債務人仍不免其責任，民法第280條前段、第274條、第276條第1項亦規定甚明。民法第276條第1項規定旨在避免當事人間循環求償，簡化其法律關係，故於債權人向連帶債務人中一人表示免除該債務人之全部債務時，有上開規定之適用；於債權人與連帶債務人中一人和解，同意該債務人為部分給付時，如和解金額低於該債務人「依法應分擔額」時，為避免其他債務人為清償後，向和解債務人求償之金額高於和解金額，就其差額部分，應認其他債務人亦同免其責任（最高法院98 年度台上字第759號判決意旨參照）。五、查被告與王品睿、李楷等人共同詐騙原告76萬7604元，而侵害原告財產權造成損害等情，已如前述，被告應就原告所受 76萬7604元損害與上開共同侵權行為人連帶負損害賠償責任，而依民法第280條前段規定，其等內部平均分擔額應各為1 9萬1901元（計算式：76萬7604元÷4人＝19萬1901元），又原告已分別與王品睿、李楷以6萬4000元調解成立，惟王品睿、李楷未依調解筆錄給付任何金額等情，有前開調解筆錄、原告訴訟代理人到庭陳述在卷可參，而觀諸前開調解筆錄，原告並無免除被告應分擔部分，亦無消滅被告連帶賠償債務之意思，但原告同意王品睿、李楷賠償金額低於應分擔額之差額即12萬7901元、12萬7901元（共計25萬5802元），依前開說明，對被告生免除效力。是以，原告所得請求被告賠償之金額為51萬1802元（計算式：76萬7604元－25萬5802元＝51 萬1802元）。六、綜上所述，原告依民法第184條第1項前段、第185條之規定，請求被告給付51萬1802元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日即112年10月18日起（送達證書見附民卷第 17 、25頁）至清償日止，按週年利率5%計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，原告其餘攻擊防禦方法及所提證據，核與判決結果無影響，爰不逐一論列，附此敘明。八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第2項規定。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　民事第一庭　法　官　顧仁彧以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　葉佳昕

2024-11-29

TPDV-113-訴-4753-20241129-1

簡

臺灣士林地方法院

偽造文書等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第258號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告王品睿上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第16550號），因被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：113年度訴字第884號），裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文王品睿犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰參拾肆萬伍仟伍佰陸拾玖元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、王品睿與呂寶蘭為祖孫，其明知呂寶蘭未同意出售呂寶蘭所有之新北市○○區○○段00地號土地（持分：2/125；下稱本案土地），亦未授權其辦理本案土地之所有權贈與、移轉登記，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽造私文書、使公務員登載不實之犯意，於民國111年5月11日前不詳時間，在不詳地點，向呂寶蘭謊稱欲以本案土地向政府申請商業服務艱困事業營業衝擊補貼貸款云云，致呂寶蘭陷於錯誤，配合王品睿辦理印鑑證明並開立銀行帳戶，並交付該印鑑證明、印鑑章、本案土地之所有權狀、授權書予王品睿；王品睿經由不知情之魏湘綾（另經檢察官為不起訴處分確定）介紹買主後，於111年5月11日，在高雄市○○區○○路000號1 樓，佯以受呂寶蘭委任，與不知情之黃全展（另經檢察官為不起訴處分確定）簽訂「土地買賣契約書」，約定由呂寶蘭以總價新臺幣（下同）250萬元出售本案土地予黃全展（特約事項：買賣雙方協議由賣方先移轉贈與其應有部分之1/10 予買方，待完成再依本契約之買賣方式移轉9/10予買方等），及簽寫「第一建經價金信託履約保證申請書」、「第一建經賣方動撥買賣價金協議書」，王品睿並在如附表編號1至4 所示「土地買賣契約書」、「第一建經價金信託履約保證申請書」、「第一建經賣方動撥買賣價金協議書」上，簽署「呂寶蘭王品睿代」及盜蓋「呂寶蘭」之印鑑章（詳見附表編號1至4「盜蓋之印文所在處與數量」欄），以此方式接續偽造內容各為呂寶蘭同意將本案土地以所載條件售予黃全展並委託王品睿代理簽約之「土地買賣契約書」、呂寶蘭向第一建築經理股份有限公司（下稱第一建經公司）申請辦理本案土地買賣之「價金信託履約保證」之「第一建經價金信託履約保證申請書」、呂寶蘭同意以「第一建經賣方動撥買賣價金協議書」所載方式先行動撥買賣價金之協議書，復將呂寶蘭之國民身分證影本、印鑑章、印鑑證明、本案土地之土地所有權狀等資料交予不知情之地政士林承翰（另經檢察官為不起訴處分確定），而利用林承翰辦理本案土地之所有權移轉登記事宜，即由林承翰在如附表編號5、6所示「土地登記申請書」上盜蓋「呂寶蘭」之印鑑章（詳見附表編號5、6 「盜蓋之印文所在處與數量」欄），而偽造內容為呂寶蘭向地政機關申請辦理將其就本案土地持分之1/10贈與黃全展、再將其就本案土地剩餘之9/10持分售予黃全展之所有權移轉登記之「土地登記申請書」等私文書後，連同前開王品睿偽造之「土地買賣契約書」、呂寶蘭之國民身分證影本、印鑑證明、本案土地之土地所有權狀等資料，先後於111年6月6 日、同年7月1日遞交予高雄市政府楠梓地政事務所，由該所轉送新北市汐止地政事務所，而向不知情之新北市汐止地政事務所承辦人員申請辦理本案土地之所有權移轉登記而行使之，致不知情之新北市汐止地政事務所承辦公務員於形式審查後，依序於同年6月10日、同年7月14日將前開不實之本案土地所有權移轉登記事項，登載於職務上所掌之不動產登記簿等公文書上，足生損害於呂寶蘭、地政機關對於不動產登記管理之正確性；黃全展乃依前述附表編號3「第一建經賣方動撥買賣價金協議書」所載約定，於111年5月11日簽約時，給付現金185萬元予王品睿，又於同年月16日將尾款65萬元存入第一建經公司之履約保證專戶，嗣於同年月23日，依前開附表編號4「第一建經賣方動撥買賣價金協議書」所載約定，透過該履約保證專戶匯款35萬元至呂寶蘭之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱呂寶蘭中信帳戶），並於扣除稅費、履約保證費、代書費用、代支費等費用後，再於同年7月21日透過該履約保證專戶，將剩餘價金14萬5 ,569元匯入呂寶蘭中信帳戶內，王品睿於款項匯入後即予以提領花用。二、上開事實，業經被告王品睿於本院準備程序時坦承不諱【本院113年度訴字第884號卷（下稱本院卷）第39頁】，核與證人即告訴人呂寶蘭於偵訊時之指證【臺灣士林地方檢察署11 1年度他字第5213號卷（下稱他卷）一第256至260頁】、證人林承翰、黃全展、魏湘綾於偵訊時之證述【依序見他卷一第282至286頁，他卷二第247至253頁，臺灣士林地方檢察署 112年度偵字第16550號卷（下稱偵卷）第82至83頁】相符，並有告訴人於111年5月10日所簽授權書（他卷一第302頁）、黃全展與告訴人（由被告代理）111年5月11日就本案土地簽定之「土地買賣契約書」（他卷一第19至29頁）、黃全展與告訴人（由被告代理）111年5月11日就本案土地買賣交易簽定之「第一建經價金信託履約保證申請書」（他卷一第17 2至174頁）、黃全展與告訴人（由被告代理）於111年5月11 日、111年5月23日就本案土地買賣交易簽立之「第一建經賣方動撥買賣價金協議書」各1份（他卷一第292至294、304頁）、臺北○○○○○○○○111年12月20日北市南戶資字第111600700 1號函所附告訴人111年5月19日申請印鑑證明之申請書影本（他卷一第208至210頁）、新北市汐止地政事務所111年12 月22日新北汐地籍字第1116126312號函所附111年汐地字第7 2450號贈與登記案資料（含111年6月6日收件之土地登記申請書、111年5月11日土地所有權贈與移轉契約書、土地增值稅繳款書、告訴人及黃全展身分證正反面影本、告訴人111 年4月20日申請之印鑑證明、財政部臺北國稅局贈與稅免稅證明書、新北市汐止地政事務所土地所有權狀）、111年汐地字第85880號買賣登記案資料（含111年7月1日收件之土地登記申請書、111年5月30日土地所有權買賣移轉契約書、土地增值稅繳款書、告訴人及黃全展身分證正反面影本、告訴人111年5月19日申請之印鑑證明、新北市汐止地政事務所土地所有權狀）（他卷一第214至250頁）、111年4月26日列印之「新北市○○區○○段00地號土地」土地登記第二類謄本（所有權個人全部）、111年8月29日列印之「新北市○○區○○段00 地號土地」新北市地籍異動索引（他卷一第97、35頁）、告訴人（由被告代理）111年7月21日簽署之第一建築經理（股）公司履保專戶收支明細表暨點交確認單（賣方）、黃全展所簽第一建築經理（股）公司履保專戶收支明細表暨點交確認單（買方）（他卷一第290、306頁）、告訴人中信帳戶之存摺封面封底及內頁交易明細影本、該帳戶之開戶資料及交易明細（他卷一第142至148頁、偵卷第9至13頁）等在卷足佐，足見被告前揭出於任意性之自白與事實相符，洵堪採信。本件事證明確，被告前開犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑　㈠按刑法第214條所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，凡一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者，即足構成。地政機關辦理土地登記時，僅須審核形式上之要件是否具備即足，對於土地登記之實質上是否真正，並無審認之責，倘行為人明知所申辦之土地登記，實質上並非真正，仍以該不實之事項向地政機關申辦登記，使地政機關承辦之公務員登載於職務上所掌之相關公文書內，自與上開犯罪構成要件相當。　㈡又刑法第210條之偽造私文書罪，係以無製作權人，冒用他人名義製作文書，足以生損害於公眾或他人為要件，旨在處罰無製作權之人，不法製作他人之文書。若未經他人授權或逾越授權範圍，用以製作違反本人意思之文書，仍屬偽造私文書。本罪重在保護文書之公共信用，非僅保護製作名義人的私利益，故祇須所偽造之私文書，客觀上有可能足以生損害於公眾或他人，即已該當；至公眾或他人是否因該私文書之偽造，而實際受損害，則非所問。易言之，如果行為人基於本人之授權，或其他原因有權製作者，固與無權製作之偽造行為不同，而不成立偽造私文書罪。但若無代理權竟假冒本人之代理人名義，而製作虛偽之私文書者，因其所製作者為本人名義之私文書，使該被偽冒之本人在形式上成為虛偽私文書之製作人，對於該被偽冒本人之權益暨私文書公共信用所造成之危害，與直接冒用本人名義偽造私文書無異，自仍應構成偽造私文書罪（最高法院95年度台上字第5276號、10 9年度台上字第1285號判決、最高法院95年度第19次刑事庭會議決議參照）。被告明知其並未獲得告訴人同意或授權出售本案土地，而無代理告訴人簽署如附表所示文書之權限，卻偽冒其為告訴人之代理人，盜用告訴人印鑑章，簽立表彰如事實及理由欄所載用意證明之如附表編號1至6所示文件，復持以行使，依上所述，與直接冒用本人名義偽造私文書無異，其所為並足生損害於告訴人、地政機關對於不動產登記管理之正確性，自應以行使偽造私文書罪相繩。　㈢被告以如事實及理由欄所示手段，向告訴人詐得印鑑證明、告訴人之印鑑章、本案土地之所有權狀、授權書等物後，冒用告訴人名義，以事實及理由欄所載行使偽造私文書之手段，將本案土地售予黃全展，及辦理本案土地之所有權移轉登記之所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同法第 216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第214條之使公務員登載不實罪。被告盜用告訴人印章之行為，係偽造私文書之階段行為，又其偽造私文書後，復持以行使，其偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告利用不知情之地政士林承翰偽造如附表編號5、6所示之「土地登記申請書」後，進而持向地政機關行使該等「土地登記申請書」及被告所偽造之「土地買賣契約書」，而使地政機關承辦公務員登載不實，為間接正犯。　㈤按刑法上偽造文書罪章為侵害社會法益之罪，其所保護之被害客體為社會公共信用之法益，而非個人之法益，故應以其被偽造之文書種類之個數為計算罪數之標準，而非以被害人之人數為標準；刑法第210條偽造私文書罪所謂「足以生損害於公眾或他人」，僅為該罪構成要件之一，非謂應以足生損害人數之多寡資為認定罪數之依據（最高法院84年度台上字669號判決意旨參照）。本案被告偽造如附表所示數個私文書之行為，係出於將本案土地售予黃全展之同一目的，屬同一犯罪計畫範圍，且係於密切接近之時地實施，其各個行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應認屬接續犯，而僅論以一行使偽造私文書罪。公訴意旨雖漏未起訴被告偽造如附表編號2至4所示私文書並持以行使之犯行，惟該些文書同為被告佯以告訴人代理人名義所偽造，核與已起訴之被告偽造並行使如附表編號1、5、6所示私文書之犯行，具接續犯之實質上一罪關係，自為起訴效力所及，本院應併予審理。　㈥被告向告訴人詐得印鑑證明、印鑑章、本案土地之所有權狀、授權書、印鑑證明後，接續偽造並行使如附表所示私文書，使地政機關承辦公務員登載不實事項於職務上所掌公文書上，而遂行將本案土地售予黃全展之目的，雖該等行為在自然意義上並非完全一致，然仍有部分重疊合致，且犯罪時間、空間緊接、犯罪目的又屬單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予分論併罰，反有過度處罰之虞，與人民法律感情亦未契合，是於牽連犯廢除後，自應適度擴張一行為之概念，認被告係以一行為同時觸犯詐欺取財、行使偽造私文書、使公務員登載不實等3罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從重論以一行使偽造私文書罪。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為告訴人之孫子，因貪圖不法利益，明知告訴人無意出售本案土地，竟於詐得告訴人之印鑑證明等物後，佯以獲得告訴人授權，以如事實及理由欄所載偽造文書之手段出售告訴人本案土地，損害告訴人之利益非微，殊值非難；衡以其於本院準備程序時終能坦承犯行，非無悔意，然尚未獲得告訴人之原諒，又其素行非佳，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，暨考量其犯罪之動機、手段、情節、所獲利益（詳後沒收部分），及自述高中肄業之教育智識程度、入監前經營家族之蔬果店、離婚、無需扶養家人之家庭生活與經濟狀況（本院卷第39頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分　㈠按盜用印章，乃無使用權人，擅自以他人真正之印章持以蓋用，並當然產生該真正印章之印文，只論以盜用印章罪，倘盜用印章所產生之印文，係屬偽造私文書行為之一部，則不另構成盜用印章罪，此與偽造印文罪之犯罪態樣顯然有別，該盜用印章所生之印文，並非偽造之印文，毋庸依刑法第21 9條規定宣告沒收（最高法院96年度台上字第6164號判決意旨參照）。本案被告在如附表編號1至6所示私文書上盜蓋之「呂寶蘭」印文，係告訴人之真正印章所生之印文，尚非偽造之印文，自非屬刑法第219條所定應沒收之物，不予宣告沒收。至被告偽造之如附表所示之私文書，業因行使交付予他人，均非屬被告所有之物，爰不宣告沒收。　㈡又被告以如事實及理由欄所載行使偽造私文書之手段，變賣告訴人本案土地，實際得款共234萬5,569元（計算式：185 萬元+35萬元+14萬5,569元=234萬5,569元），其中185萬元係於111年5月11日簽約時，由黃全展當場交付現金予被告，黃全展又於同年月16日將尾款65萬元存入第一建經公司之履約保證專戶，嗣於同年月23日，依「第一建經賣方動撥買賣價金協議書」所載約定，透過履約保證專戶匯款35萬元至告訴人中信帳戶，並於扣除稅費、履約保證費、代書費用、代支費等費用後，於111年7月21日透過履約保證專戶，將剩餘價金14萬5,569元匯入告訴人中信帳戶內乙情，業經證人林承翰、黃全展於偵訊時一致證述在卷（他卷一第284至286頁、他卷二第249至251頁），並有被告以告訴人代理人名義所簽之「第一建經公司履保專戶收支明細表暨點交確認單（賣方）」、黃全展所簽「第一建築經理（股）公司履保專戶收支明細表暨點交確認單（買方）」、「第一建經賣方動撥買賣價金協議書（日期：111年5月11日）」、「第一建經賣方動撥買賣價金協議書（日期：111年5月23日）」及告訴人中信帳戶之交易明細存卷可證（他卷一第292至294、304、306 頁、偵卷第11至13頁），佐以被告自承匯入告訴人中信帳戶之價金均係其提領使用等語（偵卷第49頁），堪認其本案之犯罪所得為234萬5,569元，既未合法發還被害人，復查無刑法第38條之2第2項所定情形，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告所犯罪刑項下諭知沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，具狀向本院提起上訴（須按他造當事人之人數附繕本），上訴本院合議庭。七、本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳秀慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴本院合議庭。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭盈君中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第214條明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號偽造之私文書盜蓋之印文所在處與數量 1 土地買賣契約書（簽約日：111年5月11日）（他卷一第19至29頁）契約條款第十三條「特約事項」欄內盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而生印文2枚、立契約書「賣方」欄內盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而生印文1枚 2 第一建經價金信託履約保證申請書（日期：111年5月11日）（他卷一第172至174頁）「乙方簽章」欄內盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而生印文1枚 3 第一建經賣方動撥買賣價金協議書（日期：111年5月11日）（他卷一第304頁）「立同意書人」之「賣方」欄、「賣方簽章」欄內，分別盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而各生印文2枚、1枚 4 第一建經賣方動撥買賣價金協議書（日期：111年5月23日）（他卷一第292頁）「立同意書人」之「賣方」欄、「賣方簽章」欄內，各盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而各生印文1枚 5 111年6月6日收件、字號FD01字第72450號土地登記申請書（申請登記事由：所有權移轉登記、贈與）及所附土地所有權贈與移轉契約書（他卷一第214至220頁）土地登記申請書第1面「附繳證件」欄旁、「備註」欄內各盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而生印文各1枚、第2面「申請人」之「義務人」欄內盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而生印文3枚、土地所有權贈與移轉契約書上及「訂立契約人」之「贈與人」欄內盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而共生印文6枚 6 111年7月1日收件、字號FD01字第85880號土地登記申請書（申請登記事由：所有權移轉登記、買賣）及所附土地所有權買賣移轉契約書（他卷一第232至238頁）土地登記申請書第1面「附繳證件」欄旁、「備註」欄內各盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而生印文各1枚、第2面「申請人」之「義務人」欄內盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而生印文2枚、土地所有權買賣移轉契約書上及「訂立契約人」之「出賣人」欄內盜蓋「呂寶蘭」印鑑章而共生印文6枚

2024-11-29

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