Know99判決書

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塗銷抵押權登記

臺灣宜蘭地方法院民事判決 113年度重訴字第99號原告魏明春訴訟代理人黃榮謨律師劉彥麟律師被告葉美麗上列當事人間請求塗銷抵押權登記事件，本院於中華民國114年2 月25日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應就如附表所示之抵押權登記予以塗銷。訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由壹、程序事項：　　被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依民事訴訟法第385條第1項前段之規定，准原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項：　　　一、原告主張：坐落宜蘭縣○○鄉○○○段000地號（重測前三星段天送埤小段19-69地號）、三星鄉天山段233地號（重測前三星段天送埤小段20-20地號）、同地段234地號（重測前三星段天送埤小段20-101地號）土地（下分稱系爭613、233、234 土地，合則稱系爭土地）為農地，訴外人即被繼承人白文正於民國79年間向訴外人賴金義買入，斯時受限白文正無自耕農身分，無從登記為所有權人，故要求賴金義於辦理所有權移轉登記前，將系爭土地設定如附表所示之最高限額新臺幣（下同）1,000萬元之抵押權（下稱系爭抵押權）予被告，以擔保白文正對系爭土地所有權移轉之債務不履行損害賠償，嗣法律刪除上開限制後，賴金義隨即於89年7月4日將系爭土地移轉登記予白文正，然當時漏未塗銷系爭抵押權登記，其後，白文正於97年7月2日死亡，由原告與訴外人白介宇、白介人及白介梵因繼承而公同共有系爭土地，惟系爭土地既辦畢買賣之所有權移轉登記，且被告與賴金義間亦無其他債權債務關係存在，為此，爰依民法第767條第1項中段、第82 8條準用821條之規定，請求被告應塗銷系爭抵押權之登記。並聲明：被告應將系爭抵押權登記塗銷。二、被告經本院合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明及陳述。三、得心證之理由：　㈠原告主張之前揭事實，業據其提出系爭土地之第一、二類謄本、地籍異動索引、地籍圖謄本、被告之戶籍謄本、系爭土地重測前之地籍異動索引為佐（見本院卷第21至第43頁、第 55至第90頁、第101至106頁），而被告經合法通知，既未於言詞辯論期日到場，復未提出書狀答辯以供本院斟酌，依民事訴訟法第280條第1項、第3項之規定，對原告前揭主張之事實已生自認之效力，本院復審酌原告所提證據，堪認原告前揭主張為真實。　㈡按「所有人對於妨害其所有權者，得請求除去之。」；「各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之。」；「第820條、第821條及第826條之1規定，於公同共有準用之。」，民法第767條第1項中段、第821條、第828條分別定有明文。又「稱最高限額抵押權者，謂債務人或第三人提供其不動產為擔保，就債權人對債務人一定範圍內之不特定債權，在最高限額內設定之抵押權。」；「最高限額抵押權所擔保之原債權，除本節另有規定外，因約定之原債權確定期日屆至而確定。」，民法第881條之1第1項、第881條之12第 1項第1款分別定有明文。上開規定雖係於96年3月28日民法物權編修正時新增，惟依民法物權編施行法第17條之規定，於民法物權編修正施行前所設定之最高限額抵押權，亦適用之。而「最高限額抵押權所擔保之原債權確定後，即喪失擔保債權之流動性，抵押權之從屬性回復，性質與普通抵押權同。」（最高法院104年度台上字第1478號民事裁判意旨參照）。再按，「最高限額抵押權為擔保物權，若無既存之債權，而將來亦確定不再發生債權，依抵押權之從屬性，應許抵押人請求抵押權人塗銷抵押權設定登記。」（最高法院97 年度台上字第1254號民事裁判意旨參照）。準此，最高限額抵押權所擔保原債權確定後，擔保債權之流動性喪失，該抵押權所擔保者由不特定債權變為特定債權，其抵押權之從屬性回復，如此時該抵押權已無擔保債權之存在者，基於該確定後抵押權之從屬性，其抵押權即歸於無效，且依一般社會交易觀念，不動產存有抵押權登記影響所有權之完整性，對客觀交易價值多有負面影響，是如抵押權不存在或歸於消滅，而登記謄本上仍存有抵押權之登記，自屬對所有權之妨害，得由所有權人請求將其塗銷。　㈢經查，原告主張其為白文正之繼承人之一，而與其他繼承人公同共有系爭土地，而系爭土地上現設定有系爭抵押權，惟系爭抵押權所擔保系爭土地所有權移轉之債務不履行損害賠償債權，業因賴金義辦畢買賣之所有權移轉登記予白文正而不存在，且被告與賴金義間亦無其他債權債務關係等節，業經本院認定如前，又系爭抵押權之約定存續期間為79年7月2 5日起至109年7月25日，此有系爭土地之第一類謄本在卷可稽（見本院卷第55至65頁），足證系爭抵押權之存續期間已屆至，系爭抵押權所擔保之原債權，業於109年7月25日屆至而確定，已確定不再發生債權，該最高限額抵押權之擔保範圍，即由約定範圍內之不特定債權變更為特定債權，並回復抵押權之從屬性，而系爭抵押權所擔保之債權既已不存在，依上說明，系爭抵押權即應歸於消滅而不存在，是系爭抵押權登記仍繼續存續，自屬妨礙原告對系爭土地所有權之圓滿行使。從而，原告本於系爭土地公同共有人之地位，依民法第767條第1項中段、第828條準用821條之規定，訴請被告應塗銷系爭抵押權登記，自屬有據。四、綜上所述，原告主張系爭抵押權存續期間業已屆滿，而其所擔保之債權已不存在，惟仍有系爭抵押權登記之形式存在，有害系爭土地所有權之行使，依民法第767條第1項中段、第 828條準用821條之規定，請求被告應將系爭抵押權登記予以塗銷，為有理由，應予准許。五、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第78條。又系爭土地於起訴時之交易價額為8,727,967元（計算式：系爭613土地面積6,31 5.8㎡×113年起訴時之公告現值380元＋系爭233土地面積4,156 .68㎡×113年起訴時之公告現值900元＋系爭234土地面積2,874 .39㎡×113年起訴時之公告現值900元＝8,727,967元），而系爭抵押權擔保之債權最高限額為10,000,000元，因擔保之物即系爭土地之價額少於債權額，則本件訴訟標的價額應核定為8,727,967元，應徵第一審裁判費87,427元，惟原告繳納1 00,000元，此有收據可徵（見本院卷第8頁），是其溢繳12, 573元（計算式：100,000元－87,427元＝12,573元），由本院依職權辦理核退。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　民事庭法　官　黃千瑀以上正本係照原本製作。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀（應附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　書記官　張雨萱附表：編號不動產標示所有權權利範圍抵押權設定登記內容 1 宜蘭縣○○鄉○○○段000地號土地公同共有1分之1 登記日期：79年7月26日。收件年期：79年。字號：羅字第010867號。權利人：葉美麗。權利種類：最高限額抵押權。擔保債權總金額：本金最高限額新臺幣10,000,000元。存續期間：79年7月25日起至109年7月25日清償日期：依照各個契約約定利息（率）：依照各個契約約定遲延利息（率）：依照各個契約約定違約金：依照各個契約約定設定權利範圍：全部1分之1 證明書字號：羅地字第003527號共同擔保地號：柑仔坑段613 　　　　　　　天山段233、234 其他登記事項：（空白） 2 宜蘭縣○○鄉○○段000地號土地公同共有1分之1 3 宜蘭縣○○鄉○○段000地號土地公同共有1分之1

2025-03-25

ILDV-113-重訴-99-20250325-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度訴字第23號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告顧有懿上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11302 號）及移送併辦（114年度少連偵字第1號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表編號1所示之物，沒收之。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、丙○○於民國113年9月初某日起，加入由真實姓名不詳、通訊軟體Telegram暱稱「LC」、「趙紅兵」及其餘不詳成員所組成，3人以上、具有持續性、牟利性、結構性組織之詐欺、洗錢集團（下稱本案詐欺集團，丙○○所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第27745號提起公訴，不在本案起訴範圍），擔任車手。丙○○與「LC」、「趙紅兵」及其餘不詳成員即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於11 3年7月底起，以通訊軟體LINE群組「一路長紅」、暱稱「當沖班長」、「Andy」、「當沖雪芸(自稱助手【王雪芸】)」、「葉美麗」、「Macquarie欣林」對甲○○佯稱：麥格理證券、欣林投資有限公司有聯合舉辦當沖拚績效，可入金進行股票當沖及申購等語，致甲○○陷於錯誤，即與「Macquarie 欣林」約定入金。而本案詐欺集團不詳成員先於不詳時間、地點偽造欣林投資有限公司、大出納丙○○之工作證之不實特種文書（下稱本案工作證）、附表編號1所示之存摺憑條之不實私文書（已有公司、代表人、現金業務等印文，下稱本案憑條），再由丙○○依「趙紅兵」指示，於113年9月6日9、 10時許，在臺中市北屯區東山路某統一超商，列印本案工作證、本案憑條，再配戴本案工作證於同日16時9分許，前往雲林縣○○市○○路000號之保安宮，向甲○○收取新臺幣（下同）1,800,000元，並交付本案憑條給甲○○，使甲○○誤信其確實係進行投資，足以生損害於甲○○、「欣林投資有限公司」。丙○○再依指示於保安宮附近將上開款項交付給本案詐欺集團不詳成員，以此方式產生金流斷點，生掩飾、隱匿該犯罪所得及其來源之結果二、案經甲○○訴由雲林縣警察局移送臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告丙○○所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述（見本院卷第319至331頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定依刑事訴訟法第273條之1 規定，由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170 條規定之限制，合先說明。二、上揭犯罪事實，業據被告於偵訊、本院訊問程序、準備程序及簡式審判程序中均坦承不諱(見偵11302號卷第259至261頁、本院卷第43至60頁、第319至331頁、第335、339頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢之證述情節大致相符（見他1788 號卷一第13至18頁、偵11302號卷第49至50頁），並有告訴人與本案詐欺集團之對話紀錄擷圖及手機內蒐證照片（見他 1788號卷一第19至89頁、少連偵卷第125至134頁）、Macqua rie欣林頁面擷圖（他1788號卷一第90至95頁）、被告與「L C」之對話紀錄擷圖（見偵11302號卷第20頁）、內政部警政署刑事警察局113年11月12日刑紋字第1136136681號鑑定書（少連偵卷第171至196頁）、雲林縣警察局扣押筆錄暨扣押物品目錄表（少連偵卷第215至220頁）各1份、監視器畫面擷圖4張（見他1788號卷一第166頁）在卷可稽，復有扣案如附表編號1所示之物可佐，足認被告上開任意性自白均與事實相符，堪以採信。本件事證已臻明確，被告犯行均洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告所犯共同行使偽造私文書部分，偽造印文之行為是偽造私文書之階段行為；偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，亦均不另論罪。　㈡按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內　　，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其　　犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行　　為為要件。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生　　者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙　　、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為　　共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨　　參照）。查被告加入本案詐欺集團，其雖未親自以前開詐欺手法誆騙告訴人，惟其擔任車手，並於收款時，出示本案工作證、本案憑條，取信告訴人，被告所為係本案詐欺集團犯罪計畫之重要環節，其係以自己共同犯罪之意思，分擔本件犯罪行為，是被告對於其自身與本案詐欺集團成員係各別從事所屬詐欺集團整體犯罪行為之一部有所認識，進而基於共同之犯罪意思而為之，並相互利用他人之行為，以遂行犯罪之目的，依前揭說明，被告就本案犯行與「LC」、「趙紅兵」及其餘不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第 28條規定，論以共同正犯。　㈢被告本案犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣本件臺灣雲林地方檢察署檢察官以114年度少連偵字第1號移送併辦意旨書就起訴書所載相同犯罪事實移送本院併辦，本院自得就此犯罪事實併予審理。　㈤按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。此條文前後共出現2次「犯罪所得」之用語，前者係行為人「自動繳交其犯罪所得」，後者則為使司法警察機關或檢察官「得以扣押全部犯罪所得」，就此2處之「犯罪所得」應如何解釋。一方面從文義理解，「自動繳交『其』犯罪所得」，應指行為人個人之犯罪所得，如此與此減輕規定屬於個人刑罰減免事由之本質相符，也與犯罪所得沒收之原理一致。另一方面，對照本條文前後 2次「犯罪所得」之用語可知，前者係「其犯罪所得」，後者則為「全部犯罪所得」，兩者用語、文義有明顯差異，自無法將兩者均解為「被害人所交付之受詐騙金額」，反而應認為，行為人「自動繳交其犯罪所得」，係指行為人應繳交其因本案詐欺犯罪所獲得之犯罪所得；使司法警察機關或檢察官「得以扣押全部犯罪所得」，則係指扣押「本案被害人受詐欺而處分之全部財產利益」，也就是「本案參與犯罪者所獲得之全部犯罪所得」，正因為前後兩者對於歸返被害人詐欺犯罪損害有程度差別，所以前者之法律效果為減輕其刑，後者則為減輕或免除其刑，如果將前後兩者之「犯罪所得」均解為「被害人所交付之受詐騙金額」，自難解釋上開法律效果之差異。準此，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定中「自動繳交其犯罪所得」，應係指行為人繳交其因本案詐欺犯罪所獲得之犯罪所得。查被告之報酬是以其經手金額1％計算，經被告供述明確（見本院卷第46頁），是其本案犯罪所得為18,000元（計算式1,800,000×1％＝18,000），其於偵查及本院審理時均坦承本案詐欺犯罪，且已自動繳回本案犯罪所得18,000元在案，有臺灣雲林地方檢察署查扣案件犯罪所得查扣清冊（自動繳回）、扣押物品清單各1份存卷可佐（見蒞扣卷第2、4頁），依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　㈥按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從　　一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑　　一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，　　而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立　　犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名　　，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量　　刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法　　第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而　　不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定　　刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併　　評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意　　旨參照）。經查：　⒈被告於偵查、本院審理中自白本件洗錢犯行；又被告已繳交本案犯罪所得，業如前述；再者，被告所犯洗錢罪與被告所犯加重詐欺罪係想像競合犯之裁判上一罪關係，依詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3目之規定，洗錢罪亦屬詐欺犯罪，故被告本案洗錢犯行符合洗錢防制法第23條第3項前段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段等減刑規定（不重複減輕）。　⒉本件被告所犯行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪，與被告所犯加重詐欺罪係想像競合犯之裁判上一罪關係，依詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3目之規定，被告所犯行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪亦屬該條例所指詐欺犯罪。被告於偵查、本院審理中自白此部分犯行；且被告已繳交本案犯罪所得，業如前述，故被告所犯行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪，均符合詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段之減刑規定。　⒊然被告所犯一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪均屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未循合法途徑獲取所需，貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任車手，為本件犯行，所為實屬不該。參以被告之犯罪動機、手段、情節、分工情形、所獲得利益、未能與告訴人成立調解，賠償告訴人等節。並念及被告坦承犯行之犯後態度，以及被告繳交本案犯罪所得，業如上述。再考量告訴人表示：本案由法院依法判決；檢察官表示：請審酌被告對詐欺集團遂行詐欺而言，係不可或缺之角色，且被告為輕易賺取對價，向告訴人收取高額1,800,000元之詐欺贓款，其犯罪目的、犯罪所生損害均值高度非難，請量處被告有期徒刑2年以上刑期，以有效達成預防將來再為同質性犯罪之矯正效果；被告表示：請從重量刑，讓我記取教訓等量刑意見（見本院卷第28、341頁）。暨被告自陳學歷大學畢業、未婚、跟爸媽同住、從事餐飲業，月收入30,000元初、家庭經濟狀況勉持等一切情狀（見本院訴卷第340頁），量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。惟沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查扣案如附表編號1所示之物，為供被告為本案犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。至附表編號1所示之本案憑條，其上偽造之印文原均應依刑法第219條宣告沒收，惟該些偽造印文為本案憑條之一部分，本院業已就本案憑條宣告沒收，就此些印文部分，不再重複為沒收之諭知。另本案工作證雖亦屬供被告為本案犯罪所用之物，惟該工作證並未扣案，本院考量本案工作證係以電子設備製作、列印而偽造，取得容易、替代性高，倘宣告沒收，耗損後續資源，對刑罰之一般預防或特別預防助益甚微，認無刑法上重要性，是不予宣告沒收；至起訴意旨雖主張本案工作證經扣案，應予沒收等語（見本院卷第29頁），惟卷內查無本案工作證經扣案之相關事證，僅有告訴人提供其與被告見面時，所拍攝本案工作證之照片在卷（見少連偵卷第123頁），是起訴意旨此部分主張，應有誤會，一併說明。　㈡又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1項前段、第3項定有明文。查被告本案犯罪所得為18,000 元，業如前述，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告雖已繳回18,000元（附表編號6），惟該筆現金難認屬於被告本案犯罪所得之「原物」，本院尚無從逕予宣告沒收，此應屬檢察官如何執行追徵之問題。另起訴意旨雖主張被告本案之犯罪所得為50,000元，應予沒收等語（見本院卷第28頁），然此應係檢察官以被告於偵查中陳述其1日之薪水為計算（見偵11302號卷第260頁），然該1日薪水並非均與本案相關，本院無從於本案中均一同宣告沒收，均附此說明。　㈢再按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第 25條第1項定有明文。此規定雖採義務沒收主義，然依前開最高法院109年度台上字第2512號判決意旨，仍有刑法第38 條之2第2項過苛條款之調節適用。查本件告訴人遭詐欺1,80 0,000元，該些款項固屬被告本案洗錢之財物，然該款項已經被告交由本案詐欺集團不詳成員，依卷內事證，無法認定被告就該款項有所有權或事實上處分權，本院考量此部分款項並非在被告實際掌控中，且日後仍有對於實際上保有上開洗錢財物之共犯或第三人宣告沒收之可能，如就此部分對被告宣告沒收，恐有過度沒收之虞，為免過苛，爰依刑法第38 條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵上開洗錢之財物。　㈣至附表編號2、3所示之物，無證據顯示與被告本案犯行相告，無從於本案中宣告沒收。附表編號4、5所示之物，被告供述：這2支手機在本案犯行中未使用到等語（見本院卷第339 頁），卷內亦無事證顯示附表編號4、5所示之物與被告本案犯行相關，檢察官亦不聲請沒收（見本院卷第29頁），是不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴及移送併辦，檢察官林欣儀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　黃郁姈以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪明煥中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附表：編號扣案物名稱數量備註 1 麥格理證券電子存摺憑條（113年9月6日） 1張雲林縣警察局扣押物品目錄表、鑑識科「刑事實驗室」實驗紀錄（見少連偵卷第177、219頁） 2 麥格理證券電子存摺憑條（113年8月1日、同年月12日、同年月27日） 3張 3 開戶同意書 1張 4 蘋果廠牌、型號IPHONE XS行動電話（IMEI碼：000000000000000、含SIM卡1張） 1支雲林縣警察局扣押物品目錄表（見少連偵卷第203頁） 5 Redmi廠牌行動電話 1支 6 現金18,000元 --- 臺灣雲林地方檢察署查扣案件犯罪所得查扣清冊（自動繳回）、扣押物品清單（見蒞扣卷第2、4頁）附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-27

ULDM-114-訴-23-20250227-1

訴

臺灣臺南地方法院

請求損害賠償

臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度訴字第2046號原告施淑美被告江鎬佑葉美麗林韋呈莊雅雲王淑蓉吳明順徐彰彥楊惠如楊美貞張儷馨兼上六人共同訴訟代理人楊義倫被告孫偉哲姚虹霜江柏輝黃怡霖上一人訴訟代理人吳葭惠被告金鑽保全股份有限公司法定代理人魏明建被告王維德宋屏原王學堂陳家清方貞卿曾億強一、按訴訟標的之價額，由法院核定；核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準；訴訟標的之價額不能核定者，以民事訴訟法第466條所定不得上訴第三審之最高利益額數加10分之1定之；以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之，民事訴訟法第77條之1第1項、第2項、第77條之12、第77條之2第1項分別定有明文。又非因財產權而起訴者，應徵收裁判費新臺幣（下同）3,000元；於非財產權上之訴，並為財產權上之請求者，其裁判費分別徵收之，民事訴訟法第77條之14第1項、第2項亦有明定。次按請求命回復名譽之適當處分，其訴訟標的之法律關係為回復名譽請求權，係屬非因財產權而起訴（最高法院92年度台抗字第586號裁定意旨參照）。二、上列當事人間請求損害賠償事件，依原告於民國114年1月24 日言詞辯論、追加被告暨調查證據狀、陳報狀七暨聲請勘驗證據狀之記載，係請求被告給付1,450,000元、刊登判決書全文並刪除、撤下數位公佈欄與原告有關之影片（見本院卷第115頁至第117頁、第137頁、第139頁）。其中因財產權而起訴部分之訴訟標的金額為1,450,000元，應徵第一審裁判費15,355元，另請求被告刊登判決書全文及刪除、撤下影片等行為均屬民法第195條第1項後段回復名譽之適當處分，依前開說明，應依第77條之14第1項規定徵收裁判費，並按請求被告人數分別計之，應徵第一審裁判費72,000元【計算式：3,000元×18人＋4,500元×4人＝72,000元；其中被告王學堂、陳家清、方貞卿、曾億強於114年2月4日追加時繫屬本院，應依000年0月0日生效之臺灣高等法院民事訴訟與非訟事件及強制執行費用提高徵收額數標準加徵】。據此，本件第一審裁判費合計為87,355元【計算式：15,355元＋72,000元＝ 87,355元】，原告僅繳納15,355元，尚應補繳72,000元【計算式：87,355元－15,355元＝72,000元】，茲依民事訴訟法第 249條第1項但書之規定，限原告於收受本裁定送達後7日內如數補繳，逾期不繳，即駁回其訴，特此裁定。中華民國 114 年 2 月 10 日民事第四庭法官徐安傑以上正本證明與原本無異。如不服本裁定關於訴訟標的價額之核定，得於收受裁定正本後10 日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告裁判費新臺幣1,500元。中華民國 114 年 2 月 10 日書記官顏珊姍

2025-02-10

TNDV-113-訴-2046-20250210-1

司促

臺灣臺南地方法院

支付命令

臺灣臺南地方法院支付命令 114年度司促字第1869號債權人元大商業銀行股份有限公司法定代理人張財育債務人葉美麗一、債務人應向債權人清償新臺幣壹拾伍萬參仟伍佰元，及自民國九十六年三月二十九日起至民國一百零四年八月三十一日止，按年息百分之十九點七一計算利息，自民國一百零四年九月一日起至清償日止，按年息百分之十五計算之利息，並賠償程序費用新臺幣伍佰元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、請求之原因事實如附件聲請狀所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 2 月 5 日臺灣臺南地方法院民事庭司法事務官黃鳳珠附記：債權人、債務人如於事後遞狀均請註明案號、股別。債務人如已向法院聲請更生或清算，應於本命令送達後二十日內向本院提出異議，若未提出異議，則本命令確定後本院仍將逕行核發確定證明書予債權人。 ★債權人應於收受支付命令後十五日內，提出『債務人其他可供送達之地址』；如債務人係法人，則應提出法人最新登記資料( 例如公司設立變更登記事項表 )及法定代理人最新現戶戶籍謄本正本( 戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄請勿省略 )，以核對是否合法送達。( 否則無法核發確定證明書 )

2025-02-05

TNDV-114-司促-1869-20250205-1

司促

臺灣士林地方法院

支付命令

臺灣士林地方法院支付命令 113年度司促字第13556號聲請人即債權人星展(台灣)商業銀行股份有限公司法定代理人伍維洪代理人陳正欽相對人即債務人葉美麗一、債務人應向債權人清償新臺幣208,372元，及如附件聲請狀之附表所示之利息，並賠償督促程序費用新臺幣500元，否則應於本命令送達後20日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實如附件所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 1 月 7 日民事庭司法事務官蔡佳吟

2025-01-07

SLDV-113-司促-13556-20250107-1

司促

臺灣士林地方法院

支付命令

臺灣士林地方法院支付命令 113年度司促字第14528號聲請人即債權人凱基商業銀行股份有限公司法定代理人楊文鈞相對人即債務人葉美麗一、債務人應向債權人清償新臺幣53,727元，及如附表所示之利息，並賠償督促程序費用新臺幣500元，否則應於本命令送達後20日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實如附件所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 114 年 1 月 2 日民事庭司法事務官蔡佳吟附表 113年度司促字第014528號利息：本金序號本金相關債務人利息起算日利息截止日利息計算方式 001 新臺幣49072元自民國113年11月5日起至清償日止年息百分之十五附件：債權人請求之原因事實：緣債務人葉美麗向債權人申請信用卡並持有債權人所發行之信用卡消費(持卡人於本行所有卡號之信用卡共用額度，故同屬一債務)，自結帳日113年11月4日止，尚積欠如下消費款： (一)消費本金：49,072元整(約定條款第一條第六項)。 (二)依銀行法第47條之1規定:請求利率於104年9月1日前適用原契約利率，自104年9月1日起之請求利率不超過百分之十五。利息計算：3,233元整 (約定條款第15條第3項)。(三 )逾期費用：1,200元整(約定條款第15條第5項)。 (四)雜項費用(即手續費用)：222元整。依信用卡約定條款書第22條第1、第2項，持卡人未依約繳款，已喪失期限利益，全部債務視為到期，詎料債務人未依約履行給付義務，且屢經催討未果，債權人為確保債權，爰依民事訴訟法第五0 八條之規定，狀請鈞院對債務人發給支付命令，以保權益。因債權人不明債務人是否仍在監，懇請鈞院依職權調取臺灣高等法院在監在押全國紀錄表查詢，若債務人仍在監，懇請鈞院囑託該監所首長為之送達，另因債權人無法即時查調債務人是否離境或具有雙重國籍之身分，懇請鈞院依職權調取債務人之外交部出入境及內政部移民署記錄，以利合法送達，實感德便，又債權人名稱於民國103年11月25日起已變更為凱基商業銀行股份有限公司（如附證），併此敘明。證物名稱及件數：ㄧ、信用卡申請書影本乙份。二、約定條款乙紙。三、帳務資料。四、公司變更登記表影本乙份。釋明文件：如附件

2025-01-02

SLDV-113-司促-14528-20250102-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第623號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告李文森上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第19869號、第20518號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第217號），裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　文李文森犯附表編號1至3所示各罪，各處各該編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間並應於本案判決確定後拾個月內向國庫支付新臺幣伍萬元。　　事實及理由一、李文森已預見將金融帳戶提供不詳人使用，可能遭用於收取詐欺犯罪所得，亦預見受他人指示提領金融帳戶內來源不明款項再轉交，極可能藉此隱匿詐欺犯罪所得去向，竟基於縱有上情，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，與不詳人（下稱某甲，無證據證明李文森主觀上預見或知悉除某甲外，尚有其他共犯）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由李文森於民國112年4月10日，在桃園市中壢區某超商，將其所申設之永豐商業銀行帳號000000 00000000號帳戶（下稱臺幣帳戶）之提款卡(含密碼)、網路銀行帳號及密碼及同銀行帳號00000000000000號外幣帳戶（下稱外幣帳戶）之網路銀行帳號及密碼等物寄送予某甲。嗣某甲分別於附表編號1至3所示時間，以各該編號所示詐騙手法，對各該編號所示之人施用詐術，致其等誤信為真均陷於錯誤而匯款至臺幣帳戶，再由某甲或李文森以各該編號「轉匯及提領情形」欄所示方式，轉匯至外幣帳戶後匯出美金或由李文森提領後轉交某甲，以此隱匿詐欺犯罪所得去向，李文森並因而獲取新臺幣(下同)6,000元之報酬。二、訊據被告李文森對上揭事實於審理時坦承不諱，且經證人即告訴人葉美麗、曾志忠、證人即被害人邱麗禎證述明確，並有告訴人葉美麗提出之匯款單及對話紀錄、告訴人曾志忠提出之網路轉帳擷圖、被害人邱麗禎提出之匯款單及對話紀錄、臺幣帳戶交易明細、外幣帳戶交易明細、被告提供之臉書貼文、臺灣橋頭地方檢察署電話紀錄單、遠傳資料查詢、永豐商業銀行股份有限公司113年1月24日永豐商銀字第113012 2706號函等在卷可佐，堪信被告所為之任意性自白確與事實相符。是本件事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑 (一)新舊法比較　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　2.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，該法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，可知修正前洗錢防制法第14條第3項規定係就宣告刑範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度；修正後移列至同法第19條，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之」，並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定。　3.此外，被告行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月1 4日修正公布，自同年0月00日生效施行，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，後洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於000年0月0 日生效施行，修正後將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告於偵查中及審理中是否均有自白、又是否有繳回其犯罪所得，即影響被告得否減輕其刑之認定，112 年6月14日修正前之規定並不以被告於偵查及歷次審判中均自白為必要，然112年6月14日修正後則需偵查及歷次審判中均自白、113年7月31日修正後更需偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑。　4.本件被告一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其僅於本院審理時自白洗錢犯行，僅符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定要件。從而，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月至5 年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認舊洗錢法規定較有利於被告。 (二)論罪　1.核被告就附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　2.被告與某甲就附表編號1至3犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　3.被告就附表編號1至3犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。　4.被告所犯附表編號1至3犯行，侵害不同人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (三)被告於本院審理時自白附表編號1至3所示洗錢犯罪，均應依 112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 (四)量刑　1.爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶供某甲詐騙他人財物，進而提領部分款項後轉交某甲，造成偵查犯罪機關追查犯罪所得及查緝犯罪之困難，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，侵害他人財產法益，實屬不該；兼衡以其各次犯行參與詐欺、洗錢之金額、對告訴人及被害人等財產法益侵害程度，又因本案犯行獲有不法利得之金額；另參酌被告於本院審理中終能坦承犯罪，已與告訴人葉美麗及被害人邱麗禎達成調解，並均履行完畢，經告訴人葉美麗及被害人邱麗禎均表示同意對被告從輕量刑或為緩刑諭知，有本院調解筆錄、刑事陳述狀、本院電話紀錄在卷可稽，而告訴人曾志忠則未出席調解且表示無意願調解，致被告未能與其協商調解事宜，有本院移付調解簡要紀錄可佐；另酌以被告無刑事前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄附卷可稽；末衡以被告自述高職肄業，從事水電等一切情狀，非別量處如附表編號1至3主文欄所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　2.另衡酌被告3次犯行之犯罪態樣及所犯罪名相同，並參以各次犯行被害總額、時空密接程度、其對於法秩序之輕率態度等總體情狀，定其應執行之刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。 (五)被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，已如前述，審酌被告因一時失慮，而罹犯刑章，然其於審理時坦承犯行，另與告訴人葉美麗及被害人邱麗禎達成調解並均履行完畢，並經告訴人葉美麗及被害人邱麗禎均表示同意對被告為緩刑之諭知，亦如前述，被告經此偵審程序及刑之宣告，應知所警惕而無再犯之虞，是認被告上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定諭知緩刑2年。又為使被告深切記取教訓，併依刑法第74條第2項第4款規定，諭知被告應於判決確定後10個月內向國庫支付5萬元。另依刑法第75 條之1第1項第4款規定，受緩刑之宣告，違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，附此敘明。三、沒收 (一)現行洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。本案詐欺所得經轉匯至外幣帳戶後匯出美金，或由被告提領後轉交某甲，無從證明該洗錢之財物（原物）仍屬存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，從而，尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知宣告沒收。 (二)被告就本案獲得報酬6,000元，固屬於其犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收、追徵，然被告已賠償告訴人葉美麗6萬元、被害人邱麗禎18萬元，若再就被告犯罪所得宣告沒收、追徵，將使被告面臨雙重追償之不利益而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決如主文。本案經檢察官蘇恒毅提起公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官　黄筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宜軒附表編號被害人詐騙方式匯款時間及金額（新臺幣）轉匯及提領情形（新臺幣）主文 1 告訴人葉美麗某甲於112年3月11日，以通訊軟體LINE暱稱「張嘉莉」向葉美麗佯稱：透過指定APP投資股票會獲利云云，致葉美麗陷於錯誤，匯款右欄所示金額至臺幣帳戶。 112年4月20日11時39分匯款10萬元由某甲或李文森於112年4月20日14時17分操作本案帳戶網路銀行轉匯15萬元（僅10萬元為葉美麗受騙款項）至外幣帳戶，隨即以美金匯出。李文森共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 告訴人曾志忠某甲於112年4月初某日，以通訊軟體LINE暱稱「周玉琴」向曾志忠佯稱：加入指定股票投資平台投資，繳交紅利始可領回投資本金云云，致曾志忠陷於錯誤，匯款右欄所示金額至臺幣帳戶。 ①112年4月21日9時12分匯款5萬元 ②112年4月21日9時15分匯款5萬元 ①由某甲或李文森於112年4月21日9時46分操作本案帳戶網路銀行轉匯70萬元（僅10萬元屬曾志忠受騙款項，另僅30萬元屬邱麗禎受騙款項）至外幣帳戶，隨即以美金匯出。 ②李文森於112年4月21日15時20分許，至不詳地點，提領5萬200元後轉交某甲。李文森共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 被害人邱麗禎某甲於112年4月初某日，以通訊軟體LINE暱稱「蔣蓓雯」向邱麗禎佯稱：透過指定網址投資股票可獲利云云，致邱麗禎陷於錯誤，匯款右欄所示金額至臺幣帳戶。 112年4月21日9時23分匯款30萬元（起訴書誤載為18分，應予更正）李文森共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本件判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-12-27

CTDM-113-金簡-623-20241227-1

訴

臺灣臺南地方法院

請求損害賠償

臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度訴字第2296號原告施淑美被告江鎬佑葉美麗林韋呈莊雅雲王淑蓉吳明順孫偉哲楊義倫姚虹霜徐彰彥楊蕙如楊美貞張儷馨江柏輝黃怡霖吳葭惠被告金鑽保全股份有限公司法定代理人魏明建被告王維德宋屏原董順欽俞助明俞筑曦王家任上列當事人間請求損害賠償事件，本院裁定如下：　　主　文原告之訴、追加之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　理　由一、按提起民事訴訟應依民事訴訟法第77條之13、第77條之14之規定繳納裁判費，此為必須具備之程式。又起訴不合程式或不備其他要件，其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，逾期未補正，法院應以裁定駁回原告之訴，民事訴訟法第249條第1項第6款定有明文。再按抗告人雖曾減縮上訴聲明，但原法院命其補繳裁判費之裁定，並不因此失其效力，抗告人既未於限期內補繳按減縮後之訴訟標的金額計算所應行補繳之裁判費，原法院認其上訴為不合法予以駁回，要無不合（最高法院75年台抗字第115號裁判意旨參照）。二、經查，本件原告起訴原聲明請求：㈠被告應給付其新台幣(下同)907,806元，及自民國112年12月22日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡請求被告道歉，以回復原告之名譽及權益。㈢請求管委會出示江鎬佑簽領之會計憑證。㈣兩造訴訟不得動用社區管理基金支付律師費自付。㈤原告願供擔保請准宣告假執行(見補卷第13、15、71頁)。嗣於113 年10月16日具狀追加請求確認113年4月13日區分所有權人會議所通之議案均無效(見本院卷第71頁)。惟原告起訴未據繳納裁判費，本院於113年10月22日以113年度補字第902號裁定命原告於收受裁定後7日內補繳第一審裁判費(含追加之訴部分)共62,311元，該補費裁定於同年10月28日送達原告，有送達證書附卷可憑（見補字卷第87頁）。嗣原告於113年1 0月30日具狀減縮聲明為：㈠被告應給付其907,806元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡請求被告道歉，以回復原告之名譽及權益。㈢11 3年4月13日區分所有權人會議所通之議案均無效(見補卷第1 39頁)。惟揆諸前揭說明，原補費裁定自不因原告減縮聲明而失其效力，且細觀原補費裁定理由欄，已足認定原告減縮後聲明之訴訟標的價額為256萬806元(907806+3000+0000000 ＝0000000)，原告自應自行按減縮後之訴訟標的價額計算應補繳之裁判費，並補繳裁判費。然原告逾期迄今仍未補繳，有本院民事科查詢簡答表、答詢表、收狀資料查詢清單及收文資料查詢清單等件在卷可稽（見補字卷第145頁至第153頁），是原告之訴及追加之訴顯難認為合法，均應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回之。三、依民事訴訟法第249條第1項第6款、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　俞亦軒以上正本證明與原本無異如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告裁判費新臺幣1,000元整。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭伊汝

2024-12-13

TNDV-113-訴-2296-20241213-1

新簡

新市簡易庭

損害賠償

臺灣臺南地方法院新市簡易庭民事判決 113年度新簡字第544號原告施淑美被告魏明建王維德宋屏原葉美麗林韋呈莊雅雲王淑蓉吳明順孫偉哲楊義倫姚虹霜徐彰彥楊蕙如楊美貞張儷馨上列當事人間請求損害賠償事件，本院不經言詞辯論，逕為判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用新臺幣壹仟貳佰貳拾元由原告負擔　　　　事實及理由一、本件原告之訴，雖於訴之聲明㈣記載「113年5月18日歐洲世界大樓113年5月18日管理委員會會議無效」，然上開聲明非民事訴訟法第427條所列簡易案件之一，應適用通常程序，而非簡易庭所能審理案件，故本院於民國113年8月5日裁定命繳納之裁判費，僅就原告請求賠償之新台幣(下同)12萬元，核定訴訟標的金額，上開確認聲明，不在本判決範圍內，合先說明。二、本件原告起訴略以：　㈠原告為歐洲世界五期住戶之一，被告魏明建為負責歐洲世界五期保全業務之金鑽保全董事長、王維德為該公司科長、宋屏則為該公司總幹事，其餘被告則為歐洲世界五期管理委員會第30屆及第31屆委員。　㈡歐洲世界第五期第30屆管理委員會113年4月23日召開之委會會會議，並無會議通過「將A3-34(即原告)為本社區不受歡迎住戶，並禁止該住戶列席委員會會議」之議案，此為總幹事偽造113年4月22日假通知，所有權人會議冒簽作票決議之議案。歐洲世界第五期第31屆管理委員會，竟將上開議案列為113年5月18日會議討論事項，並將會議記錄公告於各棟兩部電梯內，通知記載「本社區住戶A3-34施×美茲因經過區分所有權人大會，全體住戶228票通過驅離社區案，此案現在靜待司法審查判決。據此多數民意即日起不再受理該住戶參加委員會議」。　㈢原告於113年4月22日知悉上情，認為侵害原告之住戶權益，除報警外，亦向主委葉美麗陳情，應受理原告參加會議，主委仍不從，原告報警請警員陪同參加會議，總幹事及課長竟擋門，不得其門而入，剝奪原告參加會議之權益。上情，已侵害原告之名譽及住戶權益，為此求償6萬元。又通知記載之「所有權人大會」係被告偽造區分所有權人法定人數，原告另訴請確認113年4月13日所有權人會議決議無效，法院另案審理尚未分案。　　　㈣又歐洲世界第五期之管理委員會於113年5月18日召開之會議，其中議題4.住戶A3-34施×美毀損、塗寫社區文件，擅自翻動全社區住戶信箱提告案，請討論。決議：經討論，委員們拜訪2位律師後，為維護社區權益，由代理委員會按規定提出告訴，投票表決11票通過。原告亦有異議，原告並未翻動全社區各棟住戶信箱，僅為拍照取證，及原告對於公告之通知，以原子筆備註，係出於自衛住戶權益、名譽，為法律保障，為此求償6萬元。　㈤另上開會議紀錄，議題2.社區保全續約案，未延續第29屆委員會公開招標方式，以不公開招標續由金讚保全負責保全業務，已損害社區管理基金。該案為保全勾結管理委員會委員，為自己利益而綁標。議題3之定存利息10萬元轉社區活存案，未經過所有權人會議通過。議題5.列席臨時動議的住戶請勿錄影錄音案，、議題6.按規約規定，委員會月例會議，只由各棟委員出席參加等議案，原告均有異議。　　㈥聲明：被告應給付原告12萬元，並自113年5月18日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息；請准宣告假執行。　三、被告方面：　　本件未經言詞辯論，被告等收受起訴狀繕本後，亦未提出答辯狀供本院參酌。　　四、得心證理由：　㈠按侵權行為所發生之損害賠償請求權，以有故意或過失不法侵害他人權利，且行為與結果間具因果關係為其成立要件，若其行為並無故意或過失，且不具因果關係，即無賠償之可言。又原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回之，此有民事訴訟法第24 9條第2項參照。　㈡本件原告主張侵權事實，係歐洲世界第5期管理委員會，於各棟兩部電梯張貼之會議記錄，其中「將A3-34(即原告)為本社區不受歡迎住戶，並禁止該住戶列席委員會會議」之記載，認已損及其住戶權益及名譽。另「議題4.住戶A3-34施×美毀損、塗寫社區文件，擅自翻動全社區住戶信箱提告案，請討論」，其非翻動住戶信箱，僅為拍照取證，以原子筆在通知備註，則是出於自衛住戶權益、名譽，為此各求償6萬元乙節，雖被告等均未提出書狀答辯。但本院審閱上開內容，均為客觀具體事實，未達貶損原告之名譽或侵害人格法益之程度，認與侵權行為之要件不符。　　　　　　五、綜上所述，原告指摘被告等之不法侵權行為，乃被告等本於權責，將會議紀錄張貼於電梯公告全體住戶周知，雖張貼之通知部分內容與原告有關，但均係客觀具體之事實，為可受公評之事，使用文字亦無不雅，侮辱或汙衊之詞句，並未貶損原告之名譽或侵害人格法益之情狀，認與侵權行為之要件不符。從而，原告依據侵權行為之法律關係，請求被告等賠償12萬元，及自113年5月18日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息，顯無理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回。又原告之訴業經判決駁回，假執行之聲請即無必要，應併予駁回六、末按訴訟費用，由敗訴之事人負擔。法院為終局判決時，應依職權為訴訟費用之裁判，此民事訴訟法第78條及第87條第 1項定有明文。本件訴訟僅原告支出第一審裁判費用1,220元，被告等均無費用支出，是本件訴訟費用應由敗訴之原告負擔，並確定數額為1,220元。　　七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第436條第2項、第249條第2項、第78條、第87條第1項，判決如主文　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院新市簡易庭　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許蕙蘭以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應判決送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由(須附繕本)。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　柯于婷

2024-12-04

SSEV-113-新簡-544-20241204-1

審簡

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2290號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告葉崇庭上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12861號），本院受理後（113年度審訴字第2130號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　　　文葉崇庭犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應履行如本院附表二所示之負擔。扣案如本院附表一編號2至7所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第4至6行「共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上以網際網路為傳播工具，對公眾散布而共犯加重詐欺取財、洗錢等犯意聯絡」補充並更正為「共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網際網路為傳播工具，對公眾散布而共犯加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書等犯意聯絡」、一㈢倒數第4行「並扣得....，遂查獲上情。」更正為「並扣得如本院附表一編號1至7所示之物，遂查獲上情。」；證據部分補充「被告葉崇庭於本院準備程序時之自白（見本院審訴卷第60頁）」、「新北市政府警察局新店分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（見偵卷第31至37頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第 2條，並無較有利於被告。且查被告本案客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35 條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　⒊被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告。惟查被告就本案所為，因屬想像競合犯，而從一重論以三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，是無逕予適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘地，應僅係量刑審酌事由，附此敘明。　⒋被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經立法院制定，並於1 13年7月31日經總統公布，自同年0月0日生效施行。經查：詐欺犯罪危害防制條例第44條第1、2項規定：「（第1項）犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3 款或第4款之1。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之；（第2項）前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。」上開規定係就構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財犯行，增訂詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之加重要件，並就最高度及最低度刑期同時加重2分之1。經比較結果，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定顯不利於被告，依刑法第2條第 1項前段規定，應適用被告行為時即刑法第339條之4第1項各款規定。　㈡偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定偽造、變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院 91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。查被告持偽造之世貿投資股份有限公司工作證，由形式上觀之，係用以證明其職位或專業之意，應屬刑法規定之特種文書，被告之行為自屬行使偽造特種文書。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第2 12條之行使偽造特種文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。又起訴書漏未論及行使偽造特種文書罪，惟因此部分之犯罪事實與業經起訴之犯罪事實為想像競合犯之一罪關係，本院自當併予審理。　㈢被告就本件共同偽造印文於存款憑證上，進而將存款憑證行使交付與告訴人余添財，其共同偽造印文之行為屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與「飛鏢」、「葉美麗」、「于娟」等人，及其所組成之詐欺集團內其他不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈤被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪。　㈥刑之減輕事由：　⒈真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員雖已著手本案詐欺取財行為之實行，惟因告訴人並未受騙，故被告所為本案三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財犯行尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂之刑減輕其刑。　⒉依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定為：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。被告於偵查及本院審理時就其就所犯上開三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂犯行，於偵查及本院審理中均有坦承犯行，而並無證據證明被告有犯罪所得，是無庸繳交犯罪所得。被告確符合詐欺危害防制條例第47條規第1項前段規定。雖詐欺危害防制條例第47條第1項前段規定係於被告行為後方新增，然依刑法第2 條第1項後段規定，自仍應依上開規定予以減輕其刑，並依法遞減之。　㈦爰審酌被告擔任詐欺集團內面交取款車手之分工角色，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承全部犯行，表示悔意，並與告訴人達成調解，承諾賠償其所受之損害，有調解筆錄1份（見本院審訴卷第6 3至64頁）在卷可查，堪認態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院自陳之智識程度及家庭生活狀況、告訴代理人表示之意見（見本院審訴卷第61頁）、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份（見本院審訴卷第17頁）在卷可稽，其於本院準備程序中坦認犯行，並已與告訴人達成調解，業如前述。本院審酌被告因一時失慮，致罹刑章，犯後已見悔意，認其經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕而無再犯之虞，前開所宣告之刑以暫不執行為適當，再參以本案被告之犯罪情節，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知如主文所示之緩刑期間，以勵自新。又緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款定有明文。是本院為兼以保障告訴人之權益，參照前揭說明及規定，就緩刑之條件，諭知如主文所示，此部分並得為民事強制執行名義。如被告未遵循本院諭知之緩刑期間所定負擔而情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。四、沒收：　㈠犯罪所得部分：　　被告於偵查中供稱：尚未取得報酬等語（見偵卷第99頁），又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。　㈡犯罪所用之物部分：　　詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」查扣案如本院附表一所示之物，除編號1新臺幣1萬9,000元已由告訴人領回，此有贓物領據1紙(見偵卷第47頁)在卷可查，故依刑法第38條之1第5項，不予宣告沒收或追徵外，其餘編號2至7所示之物，均為供被告本件犯行所用之物，均依前揭規定宣告沒收。又因扣案收據既經沒收，其上偽造之印文，自無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官劉忠霖提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張婕妤中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。本院附表一：編號扣案物、數量(新臺幣) 1 1萬9,000元 2 印章(朱偉豪)1個 3 藍牙耳機1組 4 智慧型手機 APPLE iPhone XS MAX香檳金手機(無SIM卡)1支 5 黑色後背包1個 6 工作證（世貿投資股份有限公司、朱偉豪）2張 7 存款憑證（蓋有世貿投資股份有限公司印文1枚）1張本院附表二：被告應給付告訴人余添財新臺幣（下同）50萬元，付款方式如下：被告應自民國113年12月起，按月於每月5日以前給付1萬元。如有一期未付，視為全部到期。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12861號　　被　　　告　葉崇庭　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路○段○000號　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○街000號6樓之　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉崇庭於民國113年03月30日前後不詳時間，加入即時通訊軟體Telegram暱稱「飛鏢」與LINE暱稱「葉美麗」、「于娟」及其他真實姓名年籍人數不詳成員合計3人以上所組詐欺集團。彼等內部成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上以網際網路為傳播工具，對公眾散布而共犯加重詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，實施以話術誆騙不特定民眾交付財物為手段，分組分工進行犯罪各階段，製造多層縱深阻斷刑事追查溯源，而為以下具有持續性、牟利性、結構性之集團式詐欺犯罪行為： (一)緣該集團以附表所示「假投資騙課金」方式行騙附表所示被害人余添財，先誘使其註冊加入虛偽創設之即時通訊平臺LI NE投資群組「沖股先鋒研討會」及網路投資平臺行動應用程式(APP)「AI管家」，再由擔任機房成員或佯裝投資顧問或群組成員、網路平臺客服人員花招百出編派各種理由騙取匯款或面交現金。其後附表所示被害人察覺受騙報案，並配合警方佯邀詐欺集團派員自投羅網。 (二)詐欺集團以為再度行騙得手，即由葉崇庭受指派擔任面交車手(即1號)，接收並列印取得取得偽造附表所示投資機構公司大小章印文之存款憑證(簡稱假憑證)」及其員工偽造姓名之工作證(簡稱假證件)，佯裝各該投資機構收款人員，按附表所示面交時間、金額、地點、被害人，依約赴會收款，並簽具交付前述假收據，以備查獲後憑此證據逆向操作，利用犯罪事實應依證據認定之刑事訴訟原則，誤導司法機關錯誤推認全案事實，從而洗脫犯罪嫌疑，足生損害於同名投資機構、個人、司法威信。待款項入手與擔任收水成員交接後層轉上手，藉以製造金流斷點，致難以追查資金去向。 (三)迨葉崇庭依約現身面交收款，旋為守株待兔之現場埋伏員警一湧而上予以逮捕而未遂，並扣得其身上新臺幣(下同)1萬9 ,000元現金、印章1個、藍芽耳機1組、廠牌型號iPhone Xs Max香檳金手機1臺、後背包1個、假狗牌2張、假憑證1張等物，遂查獲上情。二、案經余添財訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告葉崇庭於警、偵、審訊時供述。固坦承犯行。 1、惟就其他參與成員及犯罪細節均交代不清。 2、至其所涉犯嫌，有以下證據清單所列證據可佐，事證明確，洵堪認定。 2 1、附表所示告訴人余添財於警詢時指訴。 2、其受騙相關LINE通訊、轉帳或面交、報案等紀錄。 3、贓物領據。佐證告訴人余添財遭詐欺集團騙取面交款項，交由被告赴約取款。 3 1、犯罪事實一、(三)所載扣案物品及刑案現場查獲照片。 2、被告扣案手機內與其他集團內部成員間Telegram聯繫紀錄。被告為警查獲並扣案物品，參諸卷附其扣案手機蒐證照片(偵卷頁81照片編號30)，堪信其與本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡、行為分擔洵明。二、按： (一)審理事實之法院對於被告有利及不利之證據，應一律注意，詳為調查，綜合全案證據資料，本於經驗法則以定其取捨，所認定之事實應合於經驗法則與論理法則，所謂「罪疑唯輕」或「罪證有疑利於被告」原則之判斷基準，亦不得與經驗、論理法則相違。現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。參與上開犯罪者至少有蒐集人頭帳戶之人、提供人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人、提領款項之車手、收取車手提領款項之人(俗稱「收水人員」)，扣除提供帳戶兼提領款項之車手外，尚有蒐集人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人及「收水人員」，是以至少尚有3人與提供帳戶兼領款之車手共同犯罪(更遑論或有「取簿手」、實行詐術之1線、2線、3線人員、多層收水人員)。佐以現今數位科技及通訊軟體之技術發達，詐欺集團成員與被害人或提供帳戶者、提款車手既未實際見面，則相同之通訊軟體暱稱雖可能係由多人使用，或由一人使用不同之暱稱，甚或以AI技術由虛擬之人與對方進行視訊或通訊，但對於參與犯罪人數之計算，仍應依形式觀察，亦即若無反證，使用相同名稱者，固可認為係同一人，然若使用不同名稱者，則應認為係不同之人，始與一般社會大眾認知相符。再依詐欺集團之運作模式可知，於密集時間受害之人均不只一人，所蒐集之人頭帳戶及提款車手亦不僅只收受、領取一被害人之款項。倘認「一人分飾數角」，即蒐集人頭帳戶者亦係對被害人施用詐術之人及收水人員，則該人不免必須同時對被害人施詐，並於知悉被害人匯款情形之同時，通知車手臨櫃或至自動付款設備提領相應款項，再趕赴指定地點收取車手提領之款項，此不僅與詐欺集團普遍之運作模式不符，亦與經驗、論理法則相違。又參與詐欺犯罪之成員既對其所分擔之工作為詐欺、洗錢犯罪之一環有所認知，雖其僅就所擔任之工作負責，惟各成員對彼此之存在均有知悉為已足，不以須有認識或瞭解彼此為要，各成員仍應對相互利用他人之行為，以達其犯罪目的之全部犯罪結果，共同負責。(最高法院刑事判決112年度台上字第5620號判決理由參照) (二)衡諸常理，正常、合法之企業，若欲收取客戶之匯款，直接提供其帳戶予客戶即可，此不僅可節省勞費、留存金流證明，更可避免發生款項經手多人而遭侵吞等不測風險，縱委託他人收受款項，因款項有遭侵占之風險，通常委任人與受任人間須具高度信任關係始可能為之，而此種信賴關係實非透過數通電話即可輕易建立。且以現今詐欺集團分工細膩，行事亦相當謹慎，詐欺集團派遣前往實際從事收受、交付等傳遞款項任務之人，關乎詐欺所得能否順利得手，且因遭警查獲或銀行通報之風險甚高，參與傳遞款項之人必須隨時觀察環境變化以採取應變措施，否則取款現場如有突發狀況，指揮者即不易對該不知內情之人下達指令，將導致詐騙計畫功敗垂成，如參與者對不法情節毫不知情，甚至將款項私吞，抑或在現場發現上下游係從事違法之詐騙工作，更有可能為自保而向檢警或銀行人員舉發，導致詐騙計畫功虧一簣，則詐欺集團指揮之人非但無法領得詐欺所得，甚且牽連集團其他成員，是詐欺集團實無可能派遣對其行為可能涉及犯罪行為一事毫無所悉之人，擔任傳遞款項之工作，此益徵被告對所屬詐欺集團成員之詐欺行為應非毫無所悉，是被告就所收取、轉交之款項為犯罪不法所得一情，應該有所預見或認識甚明。(臺灣高等法院臺中分院110 年度金上訴字第1193號判決理由參照) 三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後： (一)洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2 日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第 19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 (二)另詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪，則依同條例第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有並犯同條項第1款、第3款或第4款之一，依該條項規定加重其刑二分之一」，經比較新舊法，認應僅依刑法第339條之4第1項第2、3款論處，對被告較為有利。四、是核被告葉崇庭所為，係犯刑法第216、210條行使偽造私文書及第339條之4第2項暨第2項、第1項第2、3款之3人以上以網際網路為傳播工具，對公眾散布而共犯加重詐欺取財未遂、洗錢防制法第2條而犯同法第19條第2項暨第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。又其： (一)與參與本件之其他不詳成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。 (二)與詐欺集團其他成員共同偽造出具假收據之行為，屬偽造私文書之部分行為，其後復持以行使，偽造私文書之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)加入詐欺集團，以不實網路投資、假收據達成詐得財物之結果，彼此具有行為局部、重疊之同一性，應認其係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢未遂等罪，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第2項暨第1項第2款、第3款之加重詐欺取財未遂罪嫌。 (四)扣案之物請依法宣告沒收。至未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉忠霖本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9　　月　　 6　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳依柔附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號被害人面交地點 (受騙)面交時間 (受騙)面交金額面交車手(1號) 偽造投資機構大小章印文偽造姓名不法報酬詐欺贓款去向【卷證出處】警察機關 1 余添財 (提告) 臺北市○○區○○○路0段00號前 113年03月29日 17時30分許 200萬元 (含余添財之1萬9,000元真鈔) 葉崇庭「世貿投資股份有限公司」大章及收訖章朱偉豪事先取得2萬元，酬勞另計事敗未遂【113偵12861】新北市政府警察局新店分局

2024-12-03

TPDM-113-審簡-2290-20241203-1