Know99判決書

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詐欺

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度易字第1111號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告傅安琪上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第37485 號），本院判決如下：　　主　文傅安琪幫助犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。被訴如附表二所示部分免訴。　　事　實傅安琪可預見將自己申辦之行動電話門號提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，藉以規避檢警查緝之目的，竟基於縱前開結果之發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國 110年10月24日（起訴書誤載為110年9月22日）某時，將其所申辦之0000000000行動電話門號（下稱系爭門號）SIM卡，以新臺幣（下同）2,000元對價，提供予真實姓名年籍不詳自稱「王豪豪」之詐騙集團成員使用。嗣「王豪豪」取得系爭門號後，即與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表一所示時間，以系爭門號聯繫附表一所示之人，佯稱如附表一所示之內容，致其等陷於錯誤，分別於附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至附表一所示帳戶內。　　　　理　由壹、有罪部分（即附表一部分）：一、證據能力：　　本判決所引用供述證據之證據能力，被告傅安琪同意作為證據，本院審酌各項證據作成時之情況，並無違法取證及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。至於本判決所引用之非供述證據部分，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具證據能力。二、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（見本院易字卷第60頁），核與證人周秀玉、林英雄於警詢中證述之情節大致相符（見111年度偵字第48924號卷第51至54頁、第55 至56頁），復有通聯調閱查詢單、周秀玉及林英雄提供之通話紀錄、匯款紀錄、被告與「王豪豪」LINE對話紀錄在卷可稽（見111年度偵字第48924號卷第60頁、第89至92頁、第10 2頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採憑。從而，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑之理由：㈠、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。被告基於幫助詐欺集團成員犯詐欺取財罪之不確定故意，將所申辦之行動電話門號提供予詐騙集團成員使用，然無證據證明其有參與詐欺取財之犯罪構成要件行為，亦無證據證明該詐欺集團成員係3人以上共同犯之。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈡、被告以一提供門號之幫助行為，使詐欺集團成員得以分別詐騙附表一所示之告訴人2人，屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，以一幫助詐欺取財罪論處。㈢、被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。㈣、爰審酌被告提供其所申辦之行動電話門號予詐騙集團成員使用，幫助詐騙集團成員從事詐欺犯行，助長詐騙犯罪風氣，使附表一所示告訴人蒙受財產損失，且增加警察機關查緝詐欺取財正犯之困難，所為誠屬不該，惟考量被告犯後坦承犯行，尚具悔意，兼衡其犯罪動機、目的、手段、素行、自承大學肄業之智識程度、家庭經濟狀況勉持、附表一所示告訴人遭詐騙之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：　　　　㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。被告因提供系爭門號予詐騙集團成員使用，獲有2,000元報酬，業據被告供承在卷（見本院易字卷第60頁），雖未扣案，然因屬犯罪所得之財物，應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、被告提供予詐騙集團使用之系爭門號SIM卡，未據扣案，且該門號已停話，SIM卡已失其功用，是上開物品之沒收顯欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。貳、免訴部分（即附表二部分）：一、公訴意旨另以：被告可預見將自己申辦之行動電話門號提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，藉以規避檢警查緝之目的，竟仍以縱有人以其申辦之行動電話門號實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於110年9月22日中午12時30分許，將所申辦之0000000000、0000000000行動電話門號提供予詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開行動電話門號後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表二所示時間，以上開行動電話門號，向附表二所示之人佯稱如附表二所示之詐欺內容，致附表二所示之人均陷於錯誤，依該詐欺集團成員指示，於附表二所示之匯款時間，將附表二所示金額匯至附表二所示帳戶內。因認被告就此部分涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌等語。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。此項原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，其一部事實已經判決確定者，對於構成一罪之其他部分，亦有其適用。其他部分即使未曾審判，因原係實質一罪，即屬同一案件，亦不能再重行起訴，倘檢察官復就牽連之他罪重行起訴，法院即應諭知免訴。三、經查：㈠、被告涉嫌於110年9月22日某時，在桃園市桃園區某處，將其所申辦0000000000、0000000000門號SIM卡交與鄭閔薰，再由鄭閔薰提供與真實姓名年籍不詳自稱「王豪豪」之人使用。嗣「王豪豪」取得上開門號SIM卡後，即與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬詐欺集團成員使用上開門號詐騙被害人陳俗亨、李曉萍，致其等陷於錯誤而匯款，被告所涉幫助詐欺取財犯行，經臺灣新北地方法院以112年度簡字第3155號判決有罪，於112年8月30日確定（下稱前案）等情，有上開判決書（見112年度偵字第37485號卷第5至11頁）、法院前案紀錄表在卷可佐。㈡、被告於本案所涉附表二編號1所示犯行，其所提供之00000000 00門號與遭詐騙之被害人李曉萍，與前案相同；另就附表二編號2所示犯行，被告提供之0000000000門號，其供稱係與0 000000000、0000000000門號一併交予鄭閔薰等語（見111年度偵字第48924號卷第17頁），且上開0000000000門號亦確為110年9月22日申辦，有通聯調閱查詢單在卷可稽（見111 年度偵字第48924號卷第59頁），是被告係於同一時間，提供上開數個門號予鄭閔薰，應認被告僅有一幫助行為，衍生不同被害人受騙之結果，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯。從而，被告被訴附表二所示犯行，與前案或為同一案件，或有想像競合犯之裁判上一罪關係，前案既經法院判決確定，則被告此部分犯行應為前案確定判決效力所及，自不得再行訴追，爰就被告被訴附表二所示犯行，逕為免訴判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、302條第1款，判決如主文。本案經檢察官郝中興提起公訴，檢察官潘冠蓉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　蔣彥威以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝沛倫中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本件論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表一：編號告訴人詐騙時間及方式匯款時間匯款至他人帳戶匯款金額（新臺幣）被告之門號 1 周秀玉詐欺集團成員於110年10月29、30日，以0000000000門號撥打電話向告訴人周秀玉佯稱其為姪子且急需借錢等語，致告訴人周秀玉陷於錯誤，而依指示匯款。 110年11月1日上午11時22分許龍潭中興郵局帳號00000000000000號帳戶 10萬元 0000000000 2 林英雄詐欺集團成員於110年10月31日，以0000000000門號撥打電話向告訴人林英雄佯稱其為親弟弟且急需借錢等語，致告訴人林英雄陷於錯誤，而依指示匯款。 110年11月2日上午9時45分許國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 58萬元 0000000000 附表二：編號告訴人/被害人詐騙時間及方式匯款時間匯款至他人帳戶匯款金額（新臺幣）被告之門號 1 被害人李曉萍詐欺集團成員於110年9月26日下午4時7分許，以0000000000門號撥打電話向被害人李曉萍佯稱其為「士叔」且急需用錢等語，致被害人李曉萍陷於錯誤，而依指示匯款。 110年9月27日上午9時40分許臺灣銀行仁德分社帳號000000000000號帳戶 48萬元 0000000000 2 告訴人余文山詐欺集團成員於110年11月21日下午3時許，以0000000000門號撥打電話向告訴人余文山佯稱其為姪子且急需現金等語，致告訴人余文山陷於錯誤，而依指示匯款。 110年11月22日下午1時42分許玉山銀行民權分行帳號0000000000000號帳戶 10萬元 0000000000

2025-03-31

TYDM-113-易-1111-20250331-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第3107號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告周祐丞上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第201 50號、第37217號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經本院改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　　　文周祐丞犯如附表編號1至6所示之罪，各處如附表編號1至6「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。緩刑貳年。　　事實及理由壹、本案依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第2項規定，除應予補充、更正如下外，其餘犯罪事實、證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：一、起訴書附表一編號1至6「匯款時間」欄、附表二所載內容，應予補充更正為本判決末附表編號1至6所載。二、起訴書犯罪事實欄一、第9至11行所載「共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡」，應予更正為「共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡」。三、證據部分另應補充增列「被告周祐丞於本院準備程序中及審理時之自白（見本院卷第71至72頁、第76至至77頁、第81頁）」。貳、論罪科刑之依據：一、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院113年度台上字第2303號判決可供參照）。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。　㈠被告周祐丞行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月 0日生效施行。其行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；行為後則移列為同法第1 9條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。　㈡又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前洗錢防制法第1 6條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；行為後則修正移列為同法第23條第 3項前段並增訂同條項後段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。若無犯罪所得者，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，祗要在偵查及歷次審判中均自白，即應認有修正後同法第23條第3項前段規定之適用。所謂自白，係指對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述而言；且不論其係自動或被動，簡單或詳細，1次或2次以上，暨其自白後有無翻異，均屬之。　㈢經查，被告就附表編號1至6所示洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億元，其於偵查中對於依「李家銘」指示拍攝如附表所示帳戶之存摺封面傳送line訊息與「李家銘」、「游志義」，並依指示提款後將款項交予「梁育仁」等事實供承在卷（見偵字第20150號卷第184至185頁、第338頁）；復於本院準備程序中及審理時均自白犯罪（見第71至72頁、第76至77頁、第81頁），且查無犯罪所得（見後述），當無是否自動繳交全部所得財物之問題，是不論依修正前、後之規定，其上開所為各次犯行均得依上開自白減刑規定減輕其刑。另經本院函詢承辦分局即新北市政府警察局新店分局之結果，上開分局函覆以：二、本案被告周祐丞，未因其自白因而使司法警察機關或檢察官查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，亦未因其自白因而使司法警察機關查獲其他正犯或共犯者，另警方在事前無情資可特定梁育仁或其他正犯、共犯等節，有上開分局114年1月20日新北警店刑字第1144074460號函附卷可憑（見本院卷第57頁）；又遍觀卷內迄今尚無證據證明有因被告自白而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，其上開所為各次犯行當均無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用，併此敘明。綜其全部罪刑之結果為比較，行為時法之處斷刑範圍上限為有期徒刑6年11月，裁判時法之處斷刑範圍上限則為有期徒刑4年11月，是依刑法第2條第1項但書、第35條第2項之規定，均應以裁判時法有利於被告。二、核被告就附表編號1至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。三、被告與真實姓名年籍不詳、自稱「李家銘」、「游志義」、「梁育仁」之人及其等所屬詐欺集團之其他真實姓名年籍不詳之其他成員間，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、被告上開所為，均係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，均應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共6罪）。六、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，其中於113年0月0日生效施行之同條例第2條第1款第1 目規定，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪；同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告就所犯上開詐欺犯罪（共6罪），已於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且查無犯罪所得，其上開所為各次犯行均得依上開條例第47條前段規定減輕其刑。另本案並未有因其供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人等節，已如前述，其上開所為各次犯行當均無同條後段規定之適用，附此敘明。七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案中提供自己申設之帳戶資訊並擔任提款車手，漠視他人財產權，對社會治安造成相當之影響，應予非難；併參以其犯後均坦承犯行；另考量其與本案部分被害人已達成調解，並已如數履行完畢（詳見附表編號1至6「和解暨履行情形」欄所示）之犯後態度；就附表編號1至6所示洗錢犯行部分，於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷，且查無犯罪所得等節，已如前述，按上說明，被告上開犯行均從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，就此部分想像競合輕罪均得依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑部分，依刑法第57條併予審酌之；兼衡其於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害；再審酌其自述大學畢業之智識程度，從事配管人員，月收入約3萬元，未婚，無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第82 頁）暨其犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表編號1至6「宣告刑」欄）所示之刑，暨定其應執行之刑，以示懲儆。八、緩刑：被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表附卷可稽。本院審酌其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，已與附表編號1、3、6所示之被害人調解成立，並已如數履行完畢等節，業如前述；上開被害人並同意給予被告緩刑等節，有本院審判筆錄、調解筆錄影本附卷可稽（見本院審訴字卷第83頁、第91至92頁）。本院認被告經此偵、審及科刑之教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，是認所宣告之刑以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。　　參、沒收部分：按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19 條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」；於113年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」為刑法沒收之特別規定，應優先適用，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下：一、被告並未因本案犯行而獲有報酬一節，業據被告於警詢中供承在卷（見偵字第37217號卷第9頁，偵字第20150號卷第11 頁、第16頁），卷內復無證據證明被告有因本案犯行獲有報酬，是就犯罪所得部分，爰不予宣告沒收，併此敘明。　二、被告依指示提領本案被害人受騙款項，固係洗錢之財物，惟已由被告依指示交與本案詐欺集團成員「梁育仁」等節，業據被告於警詢及偵查中供承在卷（見偵字第37217號卷第9頁，偵字第20150號卷第14至15頁、第338頁），卷內復無證據證明其就上開款項有何事實上管領處分權限，如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。三、未扣案如附表所示帳戶及其提款卡，固係被告所申設、提供與本案詐欺集團、供渠等為本案詐欺犯罪所用之物，惟被告本案業經查獲，且上開帳戶均已設定為警示帳戶，此有附表編號1所示帳戶資料、警示帳戶設定/解除維護表附卷可憑（見偵字第20150號卷第155頁、第17頁），均已不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。肆、不另為無罪諭知之部分：　　一、公訴意旨另以：被告就附表編號2至5所為，亦同時涉犯第33 9條之4第1項第3款之以網際網路為傳播工具對公眾散布而共同犯加重詐欺取財罪嫌云云。二、惟查，被告於本案中僅係依指示，提供如附表編號2至5所示郵局帳戶之存摺封面照片與本案詐欺集團成員「李家銘」、「游志義」，並依指示提領該等編號所示款項交予本案詐欺集團成員「梁育仁」等節，已如前述，卷內並無證據證明被告就此以網際網路為傳播工具對公眾散布之詐欺手法確屬知悉，是依罪疑唯輕有利被告原則，就此部分當不構成刑法第 339條之4第1項第3款之以網際網路，對公眾散布而犯詐欺取財罪。惟若此部分有罪，與其上開經論罪之部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪諭知，併此敘明。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳怡蒨提起公訴，檢察官黃瑞盛到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第二十二庭法　官　葉詩佳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附表：編號被害人匯款時日/匯款金額（新臺幣） /匯入帳戶提領時日/提領金額（新臺幣）（/提領地點）和解暨履行情形（新臺幣）宣告刑 1 廖鐘美月 113年4月19日 10時54分38秒 /20萬元 /周祐丞申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶） 113年4月19日 ①12時22分02秒 /17萬2,000元 ②12時35分14秒 /6萬元 ③12時36分28秒 /1萬7,000元 ④15時06分48秒 /1萬9,005元（/①：新北市○○區○○路0段000號新店郵局臨櫃；②③：新北市○○區○○路0段000號新店郵局自動櫃員機前；④：新北市○○區○○路0段00號統一便利商店新贊門市自動櫃員機前） ⑴被告願給付被害人廖鐘美月15萬元，給付方式如下：於民國114年3月4日前逕匯入被害人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第91至92頁）。 ⑵被告已如數支付完畢，此有本院公務電話紀錄附卷可憑（見本院卷第95頁）。周祐丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 黃詩雯 113年4月19日 11時03分24秒 /6,500元 /郵局帳戶同上未和解周祐丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 林霈庭 113年4月19日 ①11時07分18秒 /1萬3,000元 ②13時52分29秒 /1萬2,000元 /①②：郵局帳戶同上 ⑴被告願給付被害人林霈庭3萬元，給付方式如下：於114年3月4日前逕匯入被害人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第91至92頁）。 ⑵被告已如數支付完畢，此有本院公務電話紀錄附卷可憑（見本院卷第97頁）。周祐丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 徐揚傑 113年4月19日 12時07分41秒 /5,400元 /郵局帳戶同上未和解周祐丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 張嘉翔 113年4月19日 14時46分48秒 /2,700元 /郵局帳戶同上未和解周祐丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 方明鐘 113年4月19日 14時25分22秒 /26萬元 /周祐丞申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶 113年4月19日 ①14時38分51秒 /16萬6,000元 ②14時46分26秒 /2萬元 ③14時47分19秒 /2萬元 ④15時02分54秒 /5萬元 ⑤15時03分51秒 /4,000元（/①：新北市○○區○○路0段00號玉山商業銀行北新分行臨櫃；②③：新北市○○區○○路0段00號統一便利商店新贊門市自動櫃員機前；④⑤新北市○○區○○路0段00號玉山商業銀行北新分行自動櫃員機前） ⑴被告願給付被害人方明鐘20萬元，給付方式如下：於114年3月4日前逕匯入被害人指定之帳戶等節，有本院調解筆錄影本附卷可憑（見本院卷第91至92頁）。 ⑵被告已如數支付完畢，此有本院公務電話紀錄附卷可憑（見本院卷第97頁）。周祐丞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第20150號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第37217號　　被　　　告　周祐丞　男　24歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、周祐丞依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融機構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，旋代為提領後將款項交付予他人所指定之不明人士，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，故其可預見倘依詐欺集團不詳成員指示提供帳戶並提領款項，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，竟仍與詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財、3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，於民國113年4月11日4時22分許，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）帳號提供予真實姓名年籍不詳，自稱「李家銘」之人，而該人及其所屬之詐欺集團取得郵局、玉山帳戶資料後，於如附表一所示之詐欺時間，對廖鐘美月、黃詩雯、林霈庭、徐揚傑、張嘉翔、方明鐘（下稱廖鐘美月等6人）施用詐術，致廖鐘美月等6人陷於錯誤，遂匯款至周祐丞之郵局、玉山帳戶，周祐丞則依真實姓名年籍不詳，自稱「游志義」之詐欺集團成員之指示，於如附表二所示之領款時間、地點，將廖鐘美月等6人匯入郵局、玉山帳戶之款項領出，並在新北市○○區○○路000號，將領得款項交付予真實姓名年籍不詳，自稱「梁育仁」之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向。二、案經廖鐘美月、黃詩雯、林霈庭、徐揚傑、方明鐘訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告周祐丞於警詢及偵訊時之供述 1.被告將其郵局、玉山帳戶資料提供予他人之事實。 2.被告持其郵局、玉山帳戶提款卡，於如附表二所示之領款時間、地點領款，並將領得款項交付予他人之事實。 2 證人即告訴人廖鐘美月於警詢時之證述告訴人廖鐘美月因受詐騙而匯款之事實。 3 告訴人廖鐘美月之匯款回條聯 4 證人即告訴人黃詩雯於警詢時之證述告訴人黃詩雯因受詐騙而匯款之事實。 5 告訴人黃詩雯之匯款明細、對話紀錄、網頁翻拍照片 6 證人即告訴人林霈庭於警詢時之證述告訴人林霈庭因受詐騙而匯款之事實。 7 告訴人林霈庭之匯款明細、對話紀錄翻拍照片 8 證人即告訴人徐揚傑於警詢時之證述告訴人徐揚傑因受詐騙而匯款之事實。 9 告訴人徐揚傑之匯款明細、對話紀錄、網頁翻拍照片 10 證人即被害人張嘉翔於警詢時之證述被害人因受詐騙而匯款之事實。 11 被害人張嘉翔之匯款明細、對話紀錄、網頁翻拍照片 12 證人即告訴人方明鐘於警詢時之證述告訴人方明鐘因受詐騙而匯款之事實。 13 告訴人方明鐘之匯款申請書、通話紀錄、對話紀錄翻拍照片 14 1.被告之郵局、玉山帳戶交易明細 2.監視器錄影畫面翻拍照片 3.中華郵政股份有限公司113年9月26日儲字第1130059141號函附郵政存簿儲金提款單 4.中國信託商業銀行股份有限公司113年9月25日中信銀字第113224839438582號函附監視器錄影光碟 5.玉山銀行集中管理部113年10月1日玉山個(集)字第1130115077號函附新臺幣取款憑條、交易資料 6.ATM代碼查詢資料 1.如附表一所示之告訴人、被害人因受詐騙而匯款至被告郵局、玉山帳戶之事實。 2.被告於如附表二所示之領款時間，提領如附表一所示之告訴人、被害人匯入其郵局、玉山帳戶內款項之事實。 15 被告之手機通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片 1.被告將其郵局、玉山帳戶資料提供予他人之事實。 2.被告持其郵局、玉山帳戶提款卡，於如附表二所示之領款時間、地點領款，並將領得款項交付予他人之事實。二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113 年8月2日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，而被告所為本案犯行，依舊法其最重法定刑為7年有期徒刑，若適用修正後之新法，最重法定刑則為5年有期徒刑，是經比較新舊法結果，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。三、核被告就告訴人黃詩雯、林霈庭、徐揚傑、被害人張嘉翔部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。就告訴人廖鐘美月、方明鐘部分，則均犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「李家銘」、「游志義」、「梁育仁」及其所屬之詐欺集團成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。而被告就告訴人黃詩雯、林霈庭、徐揚傑、被害人張嘉翔部分，係以一行為同時觸犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪嫌處斷；就告訴人廖鐘美月、方明鐘部分，則均係以一行為同時觸犯3人以上共同犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。被告就本案所犯各罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳怡蒨本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　鍾承儒附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一編號告訴人/ 被害人遭詐時間、方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 告訴人廖鐘美月詐欺集團成員於113年4月19日10時54分許前某時許，假冒告訴人廖鐘美月之子，以手機通訊軟體LINE向告訴人廖鐘美月佯稱：急需借款云云。 113年4月19日10時54分許 20萬元郵局帳戶 2 告訴人黃詩雯詐欺集團成員於113年3月23日前某時，透過社群網站FACEBOOK佯稱欲出售商品云云。 113年4月19日11時3分許 6,500元郵局帳戶 3 告訴人林霈庭詐欺集團成員於113年4月18日16時許前某時，透過社群網站FACEBOOK佯稱欲出售商品云云。 113年4月19日11時7分許 1萬3,000元郵局帳戶 113年4月19日13時52分許 1萬2,000元郵局帳戶 4 告訴人徐揚傑詐欺集團成員於113年4月19日12時7分許前某時，透過社群網站FACEBOOK佯稱欲出售商品云云。 113年4月19日12時7分許 5,400元郵局帳戶 5 被害人張嘉翔詐欺集團成員於113年4月18日前某時，透過社群網站FACEBOOK佯稱欲出售商品云云。 113年4月19日14時46分許 2,700元郵局帳戶 6 告訴人方明鐘詐欺集團成員於113年4月19日11時10分許，假冒告訴人方明鐘之子以手機通訊軟體LINE向告訴人方明鐘佯稱：因生意需要，急需借款云云。 113年4月19日14時25分許 26萬元玉山帳戶附表二編號領款帳戶領款時間領款地點領款金額（新臺幣） 1 郵局帳戶 113年4月19日12時22分許新北市○○區○○路0段000號新店郵局 17萬2,000元 113年4月19日12時35分許新店郵局 6萬元 113年4月19日12時36分許新店郵局 1萬7,000元 113年4月19日15時6分許新北市○○區○○路0段00號統一便利商店新贊門市 1萬9,000元 2 玉山帳戶 113年4月19日14時38分許新北市○○區○○路0段00號玉山商業銀行北新分行 16萬6,000元 113年4月19日14時46分許統一便利商店新贊門市 2萬元 113年4月19日14時47分許 2萬元 113年4月19日15時2分許玉山商業銀行北新分行 5萬元 113年4月19日15時3分許 4,000元

2025-03-26

TPDM-113-審訴-3107-20250326-1

簡

臺灣橋頭地方法院

詐欺

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度簡字第2653號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告洪士弘選任辯護人曾胤瑄律師上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度調偵字第350號），本院判決如下：　　主　　　文洪士弘犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹拾月。緩刑伍年，並應履行附表所示之負擔。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第3行補充更正為「於民國108年7月11日起，在不詳地點，向張耀仁佯稱其係從事小額放款之工作」及附件附表編號20更正為「108年8月 9日2時12分許」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告洪士弘所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告就附件附表各編號所示之多次詐欺行為，乃基於詐欺之單一犯意，以相似之詐術，於密切接近之時間所為，其各次犯行之獨立性極為薄弱，應以法律上一行為予以評價，較為合理。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正途賺取所需，竟假稱從事小額放款工作向告訴人張耀仁詐取財物，造成告訴人之財產損失，所為實有不該；考量其犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受損失程度；兼衡其如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示未有經法院論罪科刑之前科素行、及坦承犯行之犯後態度，暨其後續陸續還款新臺幣（下同）70萬8,985元（詳五、㈡部分），餘款81萬元部分亦與告訴人以給付81萬元之條件成立調解（詳細調解條件詳附表），告訴人並請求法院從輕處置，此有高雄市梓官區調解委員會民國113年6月11日113年民調字第96號調解書在卷可參；暨其自述大學畢業之智識程度、勉持之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前引之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，其因一時疏忽而觸犯刑章，惟犯後已坦承犯行，且已與告訴人以附表所示之條件達成調解，告訴人並請求法院從輕處置，已如前述，信被告經此司法程序及刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，本院綜合各情，認前開所宣告之刑以暫不執行為適當。爰參考被告與告訴人達成之如附表所示調解條件之履行期間，依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑5年，以啟自新。又為督促被告日後繼續履行調解條件，爰依刑法第74條第2項第3款規定，宣告被告應履行附表所示調解條件，以確保告訴人之權益（惟實際給付數額應扣除被告已給付之數額，且就逾5年緩刑期間後之分期給付部分仍應本於誠實信用原則給付，併此敘明），另依刑法第74條第4項規定，上開負擔得為民事強制執行名義，若被告未履行前開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告，併此敘明。五、沒收部分　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項、第38條之2第2項分別定有明文。　㈡被告於本案中雖詐得如附件附表所示之151萬8,985元，為其犯罪所得，惟被告於案發後有陸續還款與告訴人，尚餘81萬元尚未返還，此據被告及告訴人於警詢、偵訊時陳述在卷，是就差額70萬8,985元之部分（計算式：151萬8,985-81萬＝7 0萬8,985），應認已合法發還於告訴人，爰依刑法第38條之 1第5項之規定，不予宣告沒收；至剩餘之81萬元部分，被告與告訴人業已達成調解，已如前述，雖尚未全部履行完畢，此有被告之刑事陳報狀在卷可考，並非刑法第38條之1第5項規定文義所指犯罪所得已「實際合法發還」被害人情形，惟審酌該規定旨在保障被害人因犯罪所生之求償權，而依被告與告訴人成立調解之內容，其應給付之金額已相當於被告尚未返還之犯罪所得即81萬元，且該調解筆錄得為民事強制執行之執行名義，於被告違反調解內容時，告訴人亦得聲請法院強制執行，是本院認被告與告訴人就本案所成立之調解內容，已足達沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，即已無須再藉由對被告沒收犯罪所得以回復原有之財產秩序，如於本案仍諭知沒收，將使被告承受過度之不利益，容有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項之規定，就被告上開81萬元犯罪所得之部分，亦不予宣告沒收及追徵。六、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀　　，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官施佳宏聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　橋頭簡易庭法　官許欣如以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳正附表：被告洪士弘應給付告訴人張耀仁新臺幣（下同）捌拾壹萬元，並於民國113年6月11日給付壹萬元予張耀仁，餘款捌拾萬元，被告開立自113年7月至120年2月止每月7日到期面額壹萬元本票共80張，被告於到期日支付現金後取回當期到期本票，如1期未兌現視同全數到期。（本票發票人：洪士弘，本票號碼CH NO.000000-000000，CH NO.000000-000000，CH NO.000000-0000000，CH NO.000000-000000）　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度調偵字第350號　　被　　　告　洪士弘　　（年籍詳卷）　　選任辯護人　曾胤瑄律師（嗣經解除解任）　　　　　　　上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、洪士弘與張耀仁為朋友，緣洪士弘需款孔急，明知其並未從事放貸之工作，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，向張耀仁佯稱其係從事小額放款之工作，投資其放貸事業可以分得其所賺取之利息等語，致張耀仁陷於錯誤，因而允諾投資洪士弘，並於附表所示之時間，以其兆豐國際商業銀行帳號00000000000帳戶（下稱本案兆豐帳戶）或委託其友人以附表所示之帳戶，匯款附表所示之金額至洪士弘中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）。嗣洪士弘未按期給付利息及返還本金，且藉故拒不提供放貸相關資料，張耀仁因而察覺有異報警處理，始悉上情。二、案經張耀仁訴由高雄市政府警察局岡山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告洪士弘於偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人張耀仁於警詢及偵查中、證人許楷霖於偵查中之證述相符，並有高雄市政府警察局岡山分局赤崁派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、被告與告訴人之LINE對話紀錄擷圖暨文字檔各1份、告訴人所提出之轉帳交易證明翻拍照片18張、本案兆豐帳戶之客戶基本資料表暨交易明細表、本案中信帳戶之客戶基本資料表暨存款交易明細各1份在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。又被告對告訴人施以詐術，致告訴人先後匯款附表所示款項之行為，係於密切接近之時間實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，請論以一罪。至被告所詐取如附表所示之款項，雖為被告本件詐欺取財犯行之犯罪所得，且尚未實際合法發還予告訴人，然被告與告訴人業於113年6月11日在高雄市梓官區調解委員會調解成立，並同意賠償告訴人新臺幣（下同）81萬元，且當場支付1萬元現金暨開立面額1萬元之本票80張與告訴人等情，有上開調解書1份可佐，足認告訴人之權益已獲得保障，如再就此部犯罪所得對被告宣告沒收或追徵，恐有使被告面臨雙重負擔而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予聲請宣告沒收或追徵，附此敘明。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施佳宏　　附表：編號匯出時間匯出帳戶金額（新臺幣） 1 108年7月13日2時5分許本案兆豐帳戶 3萬元 2 108年7月13日13時59分許 2萬元 3 108年7月30日16時51分許 3萬元 4 108年8月6日11時49分許 1萬5,000元 5 108年8月12日21時58分許 3萬元 6 108年8月14日2時42分許 3萬元 7 108年8月17日13時22分許 2萬元 8 108年8月21日1時58分許 3萬元 9 108年9月5日2時10分許 2萬元 10 108年9月14日22時9分許 6,000元 11 108年9月15日14時51分許 3萬元 12 108年9月17日15時10分許 3萬元 13 108年9月21日22時27分許 2萬7,985元 14 108年9月25日15時59分許 2萬元 15 108年9月27日1時56分許 3萬元 16 108年10月6日3時18分許 3萬元 17 108年8月3日16時14分許玉山商業銀行帳號0000000000000帳戶 1萬元 18 108年8月4日23時55分許 4萬元 19 108年8月8日2時16分許 3萬元 20 108年8月9日15時44分許 2萬元 21 108年8月13日14時31分許 4萬元 22 108年8月17日16時35分許 4萬元 23 108年8月23日21時2分許 4萬元 24 108年8月28日2時6分許 4萬元 25 108年8月10日22時49分許國泰世華商業銀行帳號000000000000帳戶 4萬元 26 108年8月12日18時56分許 4萬元 27 108年8月19日1時13分許中華郵政帳號00000000000000帳戶 2萬元 28 108年8月21日2時5分許 2萬元 29 108年8月21日12時56分許 2萬元 30 108年8月25日23時42分許 3萬元 31 108年8月27日16時40分許 3萬元 32 108年8月21日19時2分許國泰世華商業銀行帳號000000000000帳戶 8萬元 33 108年8月29日21時10分許 8萬元 34 108年9月12日10時43分許 7萬元 35 108年9月20日11時18分許 5萬元 36 108年10月4日19時28分許 5萬元 37 108年8月23日1時52分許玉山商業銀行帳號0000000000000帳戶 5萬元 38 108年9月17日15時46分許 1萬元 39 108年8月26日10時49分許國泰世華商業銀行帳號000000000000帳戶 3萬元 40 108年8月27日20時47分許 3萬元 41 108年8月28日16時10分許 2萬元 42 108年9月10日3時3分許 3萬元 43 108年8月30日14時52分許國泰世華商業銀行帳號000000000000帳戶 3萬元 44 108年9月2日0時24分許第一商業銀行帳號00000000000帳戶 1萬元 45 108年9月2日8時42分許 4萬元 46 108年9月11日12時39分許 5萬元 47 108年9月3日20時25分許永豐商業銀行帳號00000000000000帳戶 2萬元 48 108年10月3日18時6分許台新國際商業銀行帳號00000000000000帳戶 1萬元

2025-03-11

CTDM-113-簡-2653-20250311-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2521號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳玟燕上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2743號），本院判決如下：　　主　文陳玟燕共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣9萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1 千元折算1日。未扣案之洗錢財物新臺幣30萬元沒收。　　事　實　　陳玟燕與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員（即時通訊軟體「Line」匿稱為「Janas Henry」，所屬詐欺集團下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（依卷內事證，不足以證明陳玟燕知悉參與本次詐欺取財犯行之人數有三人以上），共同為下列犯行：一、陳玟燕於民國111年1月10日15時9分許前某日時許，使用「L Line」告知其名下之臺灣銀行股份有限公司樹林分行帳號00 000000000000號帳戶（下稱本案臺灣銀行帳戶）及中華郵政股份有限公司樹林郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）的帳號予「Janas Henry」，使「Janas Henry 」得以使用本案臺灣銀行帳戶及郵局帳戶。二、真實姓名年籍不詳、匿稱「鍾勇」之本案詐欺集團成員於11 0年11月間某日時許，透過社群軟體「Instagram」認識周素貞，並向周素貞佯稱：其從事海上鑽井石油工程，因工作關係，請周素貞幫忙收一個行李箱，公司寄送行李箱前，請周素貞先匯錢云云，周素貞因此陷於錯誤而聯繫「鍾勇」寄放行李箱之保安公司工作人員，該工作人員向周素貞謊稱：請周素貞依指示支付寄送行李箱之運費、關稅等相關稅費云云，周素貞仍陷於錯誤而依該工作人員指示，於附表一所示時間及地點匯款附表一所示金額之款項至本案臺灣銀行帳戶及郵局帳戶。三、陳玟燕依「Janas Henry」指示，先於111年1月12日12時36 分許起至同年1月15日8時48分許止之期間，使用本案臺灣銀行帳戶及郵局帳戶之金融卡及密碼操作自動櫃員機方式自本案臺灣銀行帳戶及郵局帳戶領款，再以領得款項購買不詳數量之比特幣，並匯入本案詐欺集團使用之冷錢包，藉此隱匿本案詐欺集團向周素貞所詐得之詐欺犯罪所得即30萬元。　　理　由壹、程序部分　　被告陳玟燕所犯，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之 3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據 (一)被告於本院審理程序時之自白（見本院113年度金訴字第252 1號卷<下稱本院金訴卷>第46、48頁）。 (二)附表二所示證據資料。 (三)觀諸本案郵局帳戶之客戶歷史交易清單、本案臺灣銀行帳戶之存摺存款歷史明細表（所在卷頁如附表二編號7、8所示），最早一筆不明款項匯入上開帳戶之時間為111年1月10日15 時9分許，復依被告於偵訊時所述（見113年度偵緝字第2743 號卷<下稱偵緝卷>第32頁背面），足認被告係一次告知上開帳戶之帳號予「Janas Henry」，則被告應係於111年1月10 日15時9分許前某日時許，告知上開帳戶之帳號予「Janas H enry」一節，足堪認定，附此敘明。　　 (四)告訴人周素貞遭本案詐欺集團施用詐術而依指示匯款之時間係如附表一所示，此有附表二編號6所示證據資料在卷可證，起訴書誤認款項入帳時間為周素貞受騙匯款之時間，應予更正，併此說明。　　二、論罪科刑之理由 (一)新舊法比較 1、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。 2、次按洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6 、11條之施行日期由行政院另定外，自同年8月2日施行生效，其中關於洗錢罪，修正前洗錢防制法第14條「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第 3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定，經修正為洗錢防制法第19條「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定，而修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，而修正前洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。 3、復按關於犯洗錢罪之減刑規定，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行，該次修法前規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後新規定為「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，又洗錢防制法於113年7月31 日修正公布將上開減刑規定之條次變更為第23條3項並規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。上開歷次修正前、後減刑規定比較之結果，因被告僅於本院審理時自白洗錢犯行，故112年6月14日修正公布、113年7月31日修正公布之洗錢防制法減刑規定均未較有利於被告，依刑法第 2條第1項前段規定，應適用被告行為時即112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定。　 4、揆諸前揭說明，若適用113年7月31日修正公布前之洗錢防制法論以修正前洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑1月至2年6月；倘適用113年7月31日修正公布後之洗錢防制法論以修正後洗錢罪，其量刑範圍則為有期徒刑3月至2年6月，綜合比較結果，應認113年7月31日修正公布前之洗錢防制法規定較有利於被告。 (二)論罪部分 1、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及113年7 月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 2、被告與「Janas Henry」間就上開犯行，有犯意聯絡與行為分擔，依刑法第28條規定，應論以共同正犯。 3、被告本案所為詐欺取財及洗錢等犯行，旨在詐得周素貞之款項，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，是被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪處斷。　　 (三)刑罰減輕事由部分　　被告於本院審理時已自白本案洗錢犯行，是其就所犯修正前洗錢罪部分，應依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第 16條第2項規定減輕其刑。 (四)科刑部分　　　　爰審酌現今社會詐欺集團橫行，詐欺集團之詐欺犯行往往對被害人之財產及社會秩序產生重大侵害，而被告具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，卻以事實欄所示方式參與本案詐欺集團詐欺取財及洗錢犯行，不僅使正犯得以取得詐欺犯罪所得，亦使正犯得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，且增添被害人尋求救濟、警察機關查緝犯罪及尋回被害人遭詐款項之困難，造成社會及金融秩序紊亂，惡性非輕，復考量本案被害人為1位及其因此所受財產上損害之程度，再被告尚未與周素貞和解、賠償周素貞因本案犯行所受之財產上損害，亦未取得周素貞之原諒，兼之被告於偵查中、本院審查庭準備程序均否認犯行，等到本院審理庭審理時才坦承犯行，已消耗相當程度司法資源且無從回復，且難認被告犯後態度良好，惟被告未曾因案經法院判處罪刑確定，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證（見本院金訴卷第55 頁），可見其素行尚佳，復卷內無事證足以證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，暨被告自陳無家人需要其照顧之家庭環境、從事鋁門窗業及月薪約新臺幣（下同）2萬4千元之經濟狀況、高中畢業之教育程度（見本院金訴卷第49頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，依刑法第 42條第3項規定，諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分 (一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項，並於同年0月0日生效，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較適用。次按113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1 項規定：犯第19條之洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。其修正理由以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」。可知新修正之沒收規定係為避免查獲犯罪行為人洗錢之財物或財產上利益，卻因不屬於犯罪行為人所有而無法沒收之不合理情況，才藉由修法擴大沒收範圍，使業經查獲之洗錢財物或財產上利益不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收。經查，周素貞受騙匯款至本案臺灣銀行帳戶及郵局帳戶之金額共30萬元，且均由被告全額提領並用以買比特幣，業經被告於偵訊時供認在卷（見偵緝卷第32頁背面），並有本案郵局帳戶客戶歷史交易清單及本案臺灣銀行帳戶存摺存款歷史明細查詢在卷可證（見111年度偵字第44879號卷第 21頁、第25頁），因認30萬元屬被告本案洗錢罪之洗錢財物，應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收之（此沒收尚非屬刑法第38條第4項或第38條之1第3項之沒收，自不得依該規定諭知追徵）。　 (二)因被告否認因本案犯行獲有報酬（見偵緝卷第18頁），且依卷內事證，亦無積極證據足認被告業因本案犯行取得報酬，自不生剝奪犯罪所得之問題。從而，本案無須宣告被告本案犯行之犯罪所得，附此敘明。　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃偉偵查起訴，檢察官龔昭如到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 6　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官施建榮上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官黃姿涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日附錄法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。【附表一】編號時間地點金額（貨幣種類：新臺幣）收款帳戶 1 111年1月12日10時34分許玉山銀行新板特區分行（址設：新北市○○區○○路0段000號） 20萬元本案臺灣銀行帳戶 2 111年1月13日9時56分許土地銀行東板橋分行（址設：新北市○○區○○路000號） 5萬元同上 3 111年1月14日9時51分許玉山銀行埔墘分行（址設：新北市○○區○○路0段000號） 5萬元本案郵局帳戶【附表二】編號證據名稱所在卷頁 1 證人即告訴人周素貞於警詢時之證詞 111年度偵字第44879號卷第4頁正、背面 2 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表同上偵卷第5頁正、背面 3 新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理各類案件紀錄表同上偵卷第6頁正面 4 新北市政府警察局海山分局江翠派出所受（處）理案件證明單同上偵卷第6頁背面 5 新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表同上偵卷第9頁背面、第10頁背面 6 玉山銀行新臺幣匯款申請書、臺灣土地銀行匯款申請書同上偵卷第14頁背面、第15頁正面、第16頁背面 7 本案郵局帳戶之客戶歷史交易清單、郵政存簿儲金立帳申請書及印鑑書、被告身分證正、反面影本同上偵卷第21頁至第22頁背面 8 本案臺灣銀行帳戶之客戶基本資料、存摺存款歷史明細表、被告身分證及健保卡正、反面影本、綜合存款存戶印鑑卡同上偵卷第24-28頁 9 「Janas Henry」的「Line」畫面截圖 113年度偵器字第2743號卷第27、29頁 10 被告購買比特幣所使用之QR Code 同上偵卷第28頁

2025-03-06

PCDM-113-金訴-2521-20250306-1

交易

臺灣新竹地方法院

過失傷害

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度交易字第44號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告黃正揚上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第402號），本院判決如下：　　主　　　文本件公訴不受理。　　理　　　由一、公訴意旨略以：被告黃正揚於民國112年11月14日22時32分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，沿新竹市東區埔頂路由東往西方向行駛，行經埔頂路與慈雲路口時，本應注意行駛至交岔路口，左轉彎時，應行至交岔路口中心處左轉，不得占用來車道搶先左轉，且轉彎車應讓直行車先行，而依當時客觀情形並無不能注意之情事，竟疏未注意於此，未行至路口中心處且未讓直行車先行即提前左轉彎，適有告訴人許玉山騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車，沿埔頂路由西往東方向直行駛至該處，見狀閃煞不及而向右傾倒地，並失控向前滑行而撞擊被告上開自用小客車，致告訴人受有腕部挫傷、手部挫傷及膝部挫傷等傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴，又告訴乃論之罪，其告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第 303條第3款、第307條分別定有明文。三、經查，本件被告經檢察官提起公訴，認被告涉犯刑法第284 條前段之過失傷害罪，依刑法第287條前段規定，須告訴乃論。茲因被告嗣已與告訴人調解成立，告訴人亦具狀撤回告訴，此有本院114年度刑移調字第33號調解筆錄及聲請撤回告訴狀在卷可稽（見本院卷第45至47頁），揆諸前開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本案經檢察官林李嘉提起公訴，檢察官何蕙君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官　黃沛文　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉得為　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳佑家以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林汶潔

2025-03-03

SCDM-114-交易-44-20250303-1

金易

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度金易字第153號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告劉美惠上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵續字第169號），本院判決如下：　　主　文劉美惠幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之幫助洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實劉美惠已預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪密切相關，並預見率爾將個人金融帳戶資料交予他人，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶使用，並用以匯入詐欺贓款後，再將詐欺犯罪所得之贓款提領一空，以隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在，竟基於即使縱有人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國112年2月14日14時31分許，在高雄市○○區○○○路0 0號之統一超商欣清心門市，以店到店寄送方式，將其申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000帳戶(下稱中信帳戶)及玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）之金融卡，約定以每帳戶新臺幣（下同）1萬元之代價，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，並以通訊軟體LINE傳送上開2 帳戶金融卡之密碼，而容任詐欺集團藉其上開2帳戶遂行詐欺取財及洗錢犯罪。嗣該詐騙集團不詳成員取得上開2帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表編號1至5所示之詐欺時間，以各該編號所示之詐騙手法，分別向各該編號所示之蕭敏卉等5人施以詐術，致其等均陷於錯誤，而分別於各該編號所示之時間，匯款如各該編號所示之金額至各該編號所示之劉美惠帳戶內，隨即遭該詐欺集團不詳成員提領一空，以隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在，並妨害國家調查、發現、保全上開詐欺犯罪所得。嗣蕭敏卉等人察覺有異，報警處理而循線查悉上情。　　理　由壹、程序部分　　本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告劉美惠於本院審判程序時，均同意有證據能力（金易卷第11 5頁），且迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，本院審酌該等證據作成時之情況，並無違法或不當情事，且與待證事實具有關聯性，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第15 9條之5第1項規定，認均有證據能力。貳、實體部分一、訊據被告固坦承於前揭時間、地點，將其申設之中信、玉山帳戶金融卡及密碼等帳戶資料（下合稱中信、玉山帳戶資料）提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員等情，惟矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢等犯行，辯稱：我在臉書徵家庭代工的社團看到徵才廣告，就加入對方的臉書及LINE好友，對方說他們公司有補助方案，想要加班或多做一點，可以提供帳戶，他們會給每個帳戶1萬元的補助，並提供多一些材料，我為了做家庭代工賺錢，才將我的中信、玉山帳戶資料提供給對方。我弟弟於93年間過世後，我的憂鬱症就大復發，無法外出工作，我也一直沒看電視、沒接觸3C產品，我不知道提供金融帳戶資料予他人會作為詐欺集團人頭帳戶使用，我沒有幫助詐欺及幫助洗錢之意思等語。然：　㈠被告於前揭時間、地點，以店到店寄送方式，將其申設之中信、玉山帳戶金融卡，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，並以通訊軟體LINE傳送上開2帳戶金融卡之密碼後，該詐欺集團不詳成員分別於附表編號1至5所示之詐欺時間，以各該編號所示之詐騙手法，分別向各該編號所示之蕭敏卉等5人施以詐術，致其等均陷於錯誤，而分別於各該編號所示之時間，匯款如各該編號所示之金額至被告之中信、玉山帳戶內，隨即遭該詐欺集團不詳成員提領一空等情，業據被告於偵查及本院審理時坦承不諱，並有附表編號1至5證據出處欄所示之人證、書物證等證據在卷可稽，是此部分事實，堪予認定。　㈡按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），所謂「不確定故意」，係指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，刑法第13條第2項定有明文。查金融帳戶為個人理財工具，申設金融帳戶並無任何特殊限制，一般民眾多能在不同金融機構自由申請開戶，且因金融帳戶與個人財產之保存、處分密切相關，具強烈屬人特性，相關帳戶資料即通常為避免他人任意取得、使用之物；因此若有不以自己名義申請開戶者，反以其他方式向他人收購或取得金融帳戶使用，考量金融帳戶申辦難度非高及個人專有特性，稍具社會歷練與經驗常識之一般人，應能合理懷疑該收購或取得帳戶者係欲利用人頭帳戶來收取不法財物或遂行詐騙。查被告於案發時為33歲之成年人，且具有高職畢業之智識程度及擔任牙醫助理10年以上之工作經驗，業據被告於本院審理時陳明在卷（金易卷第 64、124頁），堪認其為具有相當之智識程度與一般社會生活通常經驗之人，當已理解金融帳戶之申辦難易度及個人專屬性，並知悉需付出相當之時間、勞務，方可獲取相應報酬乙情。　㈢然依詐欺集團提供予被告之「小媽企業社代工協議」第二條申請補助約定：「因為稅金原因甲方可以幫乙方申請額外的薪資補助，申請要求如下：乙方需提供提款卡給甲方實名採購材料，提款卡有購買材料證明就可以申請補助金，一張提款卡可以申請10000元，以此類推，每人最多只能提供8張申請80000的補助」，第三條協議約定：「乙方第一次和甲方合作需要提供銀行卡片給甲方，（提款卡是不需要有錢的）甲方會出錢用乙方的卡片登記然後實名購置材料給乙方以證明此批材料是乙方拿走的，確保甲方材料的安全，不會有跑單或者材料不見的情況（乙方需提供卡片密碼）」等內容（偵卷第27頁），可知前揭協議約定被告開始從事家庭代工工作前，即需提供金融帳戶之金融卡及密碼予對方，且每提供 1張金融卡即可申請1萬元之補助金，參以被告知悉前揭協議內容後，旋即詢問對方領取補助金之時間，並依對方指示，先拍攝其中信、玉山帳戶金融卡正反面照片傳送給對方，再立刻至統一超商欣清心門市寄出上開2張金融卡及提供上開2 張金融卡密碼予對方，此有被告與詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵卷第37至55頁）在卷可稽，是被告知悉其無需實際從事家庭代工工作，僅需提供中信、玉山帳戶資料予詐欺集團不詳成員，即可獲得共計2萬元之高額報酬，衡情被告應已預見詐欺集團收購金融帳戶使用，其目的係藉該人頭帳戶取得詐欺取財之犯罪所得，並達到隱匿犯罪所得來源、去向及所在之效果。　㈣至於被告雖辯稱其長期罹患憂鬱症，無法外出工作，亦鮮少接觸電視、3C產品，不知道提供金融帳戶資料予他人會作為詐欺集團人頭帳戶使用等語，惟被告將中信、玉山帳戶資料交予詐欺集團不詳成員前，該等帳戶內存款餘額僅剩餘些許款項，此有被告中信、玉山帳戶存款交易明細（警卷第15、 23頁）在卷可憑，此情與實務上常見具幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意之行為人，基於僥倖心態，將餘額所剩無幾甚至為零之金融帳戶提供詐欺集團作為贓款匯入工具之行為相符。再參酌被告於詐欺集團不詳成員提供「小媽企業社代工協議」供其閱覽後，曾表示：「思考ing」、「第一次做難免擔心受騙」，有前揭通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵字卷第29 頁）在卷可稽，被告於本院審理時亦自承其當時講這句話是覺得對方說只要提供金融卡就可以申請1萬元補助金不合理、怪怪的，有懷疑對方是不是詐騙集團等語（金易卷第66頁），益證被告主觀上對於交付中信、玉山帳戶資料予不具信任關係之他人，將遭詐欺集團作為贓款匯入工具乙事有所預見，卻因該帳戶內餘額甚少，縱使遭他人利用而受騙，自己也幾乎不會蒙受損失，遂不甚在意該帳戶可能會遭他人作為匯入詐欺犯罪所得、製造金流斷點，以隱匿詐欺所得去向、所在之工具，而交付中信、玉山帳戶資料予詐欺集團不詳成員使用。是以，被告既已預見提供中信、玉山帳戶資料之行為甚有可能幫助詐欺集團實行詐欺犯罪、洗錢，造成被害人財產法益受侵害、隱匿詐欺集團犯罪所得去向或所在之結果發生，仍因貪圖金錢利益而執意為之，足認其對於自己利益之考量遠高於上開結果是否發生，容任該等結果發生而不違背其本意，被告確有幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意甚明。　㈤綜上所述，被告前揭所辯不足採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律，業經最高法院113年度台上字第2303號判決循刑事大法庭之徵詢程序，獲最高法院各刑事庭同意而達成一致之見解。　⒉被告行為後，洗錢防制法業經修正，並經總統於113年7月31 日公布，於同年8月2日施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。本案被告提供中信帳戶、玉山帳戶供詐欺集團成員匯入犯罪所得之行為，於修正前已屬掩飾、隱匿詐欺所得之來源、去向之舉，而該當於洗錢行為，而上開行為亦屬隱匿詐欺犯罪所得，而足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全，而該當於修正後洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為，故被告本案所為，於洗錢防制法第2條修正前、後，均符合前揭規定之洗錢定義，而均應依同法相關規定處罰，對其並不生有利、不利之影響，不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之洗錢防制法第2條規定。　⒊又洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，於113 年7月31日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」，而本案詐欺集團利用被告之中信帳戶、玉山帳戶所收取之不法所得金額未達1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。而修正前洗錢防制法第14條第3項規定為個案宣告刑之範圍限制，亦屬科刑規範，自應一併納入新舊法比較。是經新舊法比較後，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第 1項一般洗錢罪之科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下（被告所犯前置特定不法行為係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年以下），113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪則為有期徒刑6月以上、5年以下。　⒋經綜合比較結果，如以113年7月31日修正前洗錢防制法第14 條第1項一般洗錢罪規定論處，依刑法第30條第2項規定減輕其刑後，其科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下，而如以 113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪論處，依刑法第30條第2項規定減輕其刑後，其科刑範圍則為3月以上、5年以下，是本件以修正前之規定對被告較為有利，故應整體適用113年7月31日修正前之洗錢防制法相關規定論處。　　　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告將其申辦之中信帳戶、玉山帳戶資料交予本案詐欺集團成員，使該詐欺集團成員可藉由其申辦之上開2帳戶作為收受詐欺所得財物之工具，利用其上開2帳戶金融卡將匯入之特定犯罪所得提領一空，進而隱匿犯罪所得來源、去向及所在，製造金流斷點，並妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全，惟被告前揭提供上開2帳戶資料之行為僅對他人詐欺取財、洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告具自己實施詐欺取財及洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件行為分擔等情事。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈢被告以一交付上開2帳戶資料之行為，幫助詐欺集團騙取附表編號1至5所示告訴人、被害人之財物，並同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以幫助洗錢罪。　㈣被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告係具相當智識及社會工作經驗之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟因需錢孔急，任意將中信、玉山帳戶資料提供本案詐欺集團使用，幫助他人從事詐欺取財與洗錢犯行，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，更使詐欺集團得以製造金流斷點，破壞金融秩序之透明穩定，造成告訴人、被害人等5人求償上之困難，影響社會秩序，並致渠等分別受有如附表編號1至5所示之財產損失，所為實值非難。惟考量被告僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵相對較低；被告始終坦承客觀行為，否認主觀犯意之犯後態度；被告迄今未與告訴人、被害人等5人達成調解或賠償渠等所受損失，兼衡被告長期罹患憂鬱症之身心狀況（金易卷第27頁）；本案前無前科紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽，素行尚佳；其於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活暨經濟狀況( 因涉及隱私，故不予揭露，金易卷第124頁)，以及犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。　㈥查被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有其法院前案紀錄表在卷可佐，固合於刑法第74條第1項第1款得宣告緩刑之要件，惟考量被告始終否認主觀犯意，且迄今尚未與告訴人、被害人達成和解，亦未取得其等之諒解，本院認告訴人、被害人所受損害未獲得相當填補之情形下，本件應無暫不執行被告刑罰為適當之情事存在，爰不予宣告緩刑，附此敘明。三、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第1項）修正為：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。　㈡依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本件洗錢之財物，業經詐欺集團成員提領一空，而未留存中信、玉山帳戶內，此經本院論認如前，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收。另依卷內現有事證，尚難認被告確因本案幫助洗錢犯行而獲有何等犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項規定對其宣告沒收。　㈢另被告交付詐欺集團成員之中信、玉山帳戶金融卡固係被告所有，且為供犯罪所用之物，然未經扣案且本身價值低微，並考量該等帳戶已遭列為警示帳戶而停止原有功能，已無再次供詐欺取財、洗錢犯罪所用之風險，沒收上開帳戶金融卡顯不具刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官童志曜提起公訴，檢察官廖華君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官陳姿樺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宜臻附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339 條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人/被害人姓名詐騙方式匯款時間匯入帳戶匯款金額（新臺幣/元）證據出處 1 告訴人蕭敏卉詐欺集團不詳成員透過電話聯繫被害人蕭敏卉，以誤刷高級會員之假解除會員方式詐騙蕭敏卉，使之陷於錯誤，而於右列時間匯款至被告右列帳戶。 112年2月17日17時3分許中信帳戶 1萬5051元 ⒈蕭敏卉112年2月17日警詢筆錄(警卷第25至27頁) ⒉蕭敏卉提供之網路轉帳交易明細擷圖及通話紀錄(警卷第39頁) ⒊被告中信帳戶之客戶開戶基本資料及存款交易明細(警卷第13至17頁) 2 被害人楊捷羽詐欺集團不詳成員透過電話聯繫被害人楊捷羽，以誤升級電影院高級會員之假解除信用卡綁定方式詐騙楊捷羽，使之陷於錯誤，而於右列時間匯款至被告右列帳戶。 112年2月17日16時52分許（以被告中國信託帳戶交易明細為準中信帳戶 2萬9963元 ⒈楊捷羽112年2月17日警詢筆錄(警卷第41至44頁) ⒉楊捷羽提供之自動櫃員機轉帳交易明細、郵局存摺內頁及通話紀錄(警卷第57至63頁) ⒊被告中信帳戶之客戶開戶基本資料及存款交易明細(警卷第13至17頁) 112年2月17日17時2分許中信帳戶 9985元 3 告訴人柯昱丞詐欺集團不詳成員透過電話聯繫被害人柯昱丞，以誤升級電影院高級會員之假解除設定方式詐騙柯昱丞，使之陷於錯誤，而於右列時間匯款至被告右列帳戶。 112年2月17日17時7分許中信帳戶 3萬8028元 ⒈柯昱承112年2月17日警詢筆錄(警卷第65至67頁) ⒉柯昱承提供之網路轉帳交易明細擷圖及通話紀錄(警卷第79頁) ⒊被告中信帳戶之客戶開戶基本資料及存款交易明細(警卷第13至17頁) 4 告訴人林德昆詐欺集團不詳成員透過電話聯繫被害人林德昆，以訂單錯誤、分期付款之方式詐騙林德昆，使之陷於錯誤，而於右列時間匯款至被告右列帳戶。 112年2月17日17時12分許玉山帳戶 4萬9985元 ⒈林德昆112年2月17日警詢筆錄(警卷第81至82頁) ⒉林德昆提供之網路轉帳交易明細擷圖及通話紀錄(警卷第101至107頁) ⒊被告中信帳戶之客戶開戶基本資料及存款交易明細(警卷第13至17頁) ⒋被告玉山帳戶之客戶開戶基本資料及帳戶交易明細(警卷第21至23頁) 112年2月17日17時15分許玉山帳戶 4萬4012元 112年2月17日17時33分許中信帳戶 9987元 112年2月17日17時35分許中信帳戶 9987元 112年2月17日17時36分許中信帳戶 7108元 5 告訴人許詠鈞詐欺集團不詳成員透過電話聯繫被害人許詠鈞，以重複下訂取消訂單之方式詐騙許詠鈞，使之陷於錯誤，而於右列時間匯款至被告右列帳戶。 112年2月17日17時12分許玉山帳戶 4萬9967元 ⒈許詠鈞112年2月17日警詢筆錄(警卷第109至110頁) ⒉許詠鈞提之網路轉帳交易明細擷圖及通話紀錄(警卷第127至131頁) ⒊被告玉山帳戶之客戶開戶基本資料及帳戶交易明細(警卷第21至23頁) 112年2月17日17時33分許玉山帳戶 4234元

2025-02-21

CTDM-113-金易-153-20250221-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度原金訴字第3號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度金訴字第1號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告張文瑄陳正雄上被告選任辯護人黃俊嘉律師吳龍建律師陳秉宏律師被告宋威慶上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 111年度偵字第15917號、112年度軍偵字第111號、112年度偵字第5648號、112年度偵字第7310號、112年度偵字第9268號）、移送併辦（112年度少連偵字第76號、臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第19761號、112年度偵字第57788號）及追加起訴（113年度蒞追字第4號），本院合併審理，因被告等於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告等、辯護人之意見後，本院合議庭及本院認宜進行簡式審判程序，爰裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文丙○○犯如附表三編號1至3所示之罪，各處如附表三編號1至3「宣告刑」欄所示之刑。陳正雄犯如附表三編號1至2所示之罪，各處如附表三編號1至2「宣告刑」欄所示之刑。宋威慶幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實丙○○、陳正雄、宋威慶分為下列犯行：一、丙○○與張智鈞、鄭宇辰（上2人業經本院判決確定）、郭南暉（由本院另行審結）、時係少年之曹○安（業由臺灣高雄少年及家事法院處理）、真實姓名年籍不詳綽號「馬斯克」之人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢以掩飾、隱匿詐欺所得去向與所在之犯意聯絡，負責監控人頭帳戶提供者。而宋威慶知悉提供金融機構帳戶予他人使用，將幫助他人遂行詐欺取財犯行及幫助洗錢以掩飾、隱匿他人犯罪所得去向，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意，宋威慶於民國111年4月至5月間之某日，交付其名下如附表一編號2、3所示之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱宋威慶中信帳戶）、臺灣銀行帳號000-00000000 0000號帳戶（下稱宋威慶臺銀帳戶）之存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料予本案詐欺集團成員使用。丙○○旋擔任高雄市苓雅區85大樓與詐欺集團上游之聯絡人，負責控制人頭帳戶持有人，即決定監控宋威慶之事務，並指示張智鈞、曹○安將宋威慶留置於高雄市苓雅區85大樓某日租套房內、限制宋威慶之行動與通訊以便看管，提供上述套房內之日常生活花費，且於看管期間限制宋威慶之行動與通訊。二、陳正雄則明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如提供金融帳戶予無信任關係之他人使用，再代為提領他人來源不明之款項，除無法確認帳戶內該不明進出資金之合法性，亦可能使帳戶遭他人利用為詐欺取財之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，且提領並轉交贓款後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於縱使詐欺取財及洗錢結果發生亦予容任之不確定故意，與真實姓名年籍不詳通訊軟體 WeChat暱稱「Peter Chou」之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢以掩飾及隱匿特定犯罪所得去向與所在之犯意聯絡，由陳正雄於111年5月19日前某日，在不詳地點，將其申設如附表一編號6、7所示之臺灣銀行000- 000000000000號帳戶（下稱陳正雄臺銀帳戶）、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱陳正雄玉山帳戶）資料提供予「Peter Chou」，並同意為其提領他人匯入之款項。三、而「Peter Chou」及本案詐欺集團取得前揭帳戶資料後，即分別以附表二「犯罪手法」欄所示方式施用詐術，致附表二「被害人」欄所示之張羽慧、彭雅薰、甲○○（下合稱張羽慧等3人）陷於錯誤，將款項匯入附表二所示第一層帳戶後，由詐欺集團成員再層轉至附表二所示第二層帳戶及第三層帳戶（金流詳如附表二各欄所載），並由陳正雄分於附表二編號1、2所示提領時、地，提領附表二編號1、2所示金額之款項，以此等方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣因張羽慧等3人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。　　理　由一、上開事實，業據被告丙○○、宋威慶於警詢所供述及於偵查、審理時坦承不諱；被告陳正雄於警詢、偵查中所供述及於本院審理時坦承不諱，核與證人即附表二所示被害人張羽慧等 3人、證人即同案被告張智鈞、郭南暉、鄭宇辰、李彥杰、張雅玲、證人曹○安、鄭清得、王宥凱於警詢或偵訊時之證述大致相符，並有附表二所示被害人張羽慧等3人之匯款紀錄、對話紀錄、附表一所示各該帳戶之客戶基本資料及歷史交易明細、被告陳正雄之取款憑條及提領畫面、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表與扣押物品收據、被告丙○○持用門號之申登資料、網路歷程明細、通訊軟體Telegram對話紀錄、被告陳正雄與「Peter Chou」通訊軟體WeChat對話紀錄、112年5月18日員警職務報告、中國信託商業銀行股份有限公司113年12月26日中信銀字第1132248 39554091號函、臺灣銀行新竹分行114年1月2日新竹營密字第1135003144號函在卷可稽，足認被告丙○○、陳正雄、宋威慶前揭任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告丙○○、陳正雄、宋威慶（下合稱被告3人）上開犯行均洵堪認定，均應依法論科。二、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈洗錢防制法部分：　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。又「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，實屬法律適用之一般原則，其應用於刑事實體法之領域，自包含具有垂直性先後時序之新舊法律交替情形，是舊法或新法只得擇其一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部份依照新法規定，此項須遵守嚴格替代原則，乃法律約束力之體現，以確保其確定性等旨，良有以也。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院 113年度台上字第2303號、113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⑵被告3人行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第 16條，並自同年0月00日生效施行（中間時法）；復於113年 7月31日修正公布全文31條，並自同年0月0日生效施行（裁判時法），茲比較本案應適用之法律如下：　①被告3人行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科50 0萬元以下罰金」；同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而此項規定之性質，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院形成刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年台上字第2303號判決意旨參照）；裁判時之洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。　②就減刑規定部分，被告3人行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；裁判時之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。觀諸歷次修正自白減刑之條件，被告3人行為時法僅需「偵查『或』審判中自白」，中間時法則增加需於「偵查『及歷次』審判中均自白」，裁判時法則另再設有「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，然此均屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　③本案被告丙○○部分前置特定不法行為係刑法第339條之4加重詐欺取財罪；被告陳正雄、宋威慶部分前置特定不法行為係刑法第339條詐欺取財罪。被告3人洗錢之財物或財產上利益未達1億元，依其行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定，被告丙○○法定刑為有期徒刑2月以上7年以下；被告陳正雄、宋威慶法定刑為有期徒刑2月以上5年以下。被告3人依裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下。又被告丙○○、宋威慶於偵查、審理時均坦認犯行，自陳無犯罪所得，被告丙○○、宋威慶有行為時、中間時洗錢防制法第16條第2項及裁判時洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定之適用；被告陳正雄於審理時始坦認犯行，自陳無犯罪所得，有行為時洗錢防制法第16條第 2項自白減刑規定之適用，且屬「必減」之規定，揆諸前揭說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，被告丙○○行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上 6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上 4年11月以下；被告陳正雄行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑 2月以上5年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下；被告宋威慶行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑 1月以上4年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑 3月以上4年11月以下。是就本案具體情形綜合比較，被告丙 ○○部分，行為時法及中間時法均未較有利於被告丙○○，依刑法第2條第1項規定，應適用現行（即裁判時法）之洗錢防制法規定；被告陳正雄部分，中間時法及裁判時法均未較有利於被告陳正雄，依刑法第2條第1項規定，應適用行為時之洗錢防制法規定；被告宋威慶部分，裁判時法未較有利於被告陳正雄，依刑法第2條第1項規定，應適用修正前之洗錢防制法規定。　　⒉詐欺犯罪危害防制條例部分：　　本案被告丙○○行為後，刑法第339條之4之加重詐欺罪，在新制訂之詐欺犯罪危害防制條例生效施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、 1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第 339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告丙○○行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。　㈡核被告丙○○就附表二編號1、2、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；被告陳正雄就附表二編號1、2 所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；被告宋威慶係犯刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3 0條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告丙○○所屬本案詐欺集團成員對附表二所示被害人張羽慧施以詐術，使被害人張羽慧陷於錯誤而匯款至附表二所示帳戶內，再由被告陳正雄、同案被告張雅玲（業經本院判決確定）多次提領如被害人張羽慧受騙款項之行為，乃基於詐欺取得被害人張羽慧受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，是在刑法評價上應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應論以接續犯之一罪。被告宋威慶以同時提供其名下臺銀、中信帳戶之行為，幫助犯罪集團成員詐欺如附表二所示之人，同時幫助掩飾、隱匿詐騙所得款項去向、所在，係以一幫助行為同時涉犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處。被告丙○○如附表二編號1至3所為，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告陳正雄如附表二編號1至2所為，各係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55 條前段規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。　㈣臺灣高雄地方檢察署檢察官112年度少連偵字第76號、臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵字第19761號、112年度偵字第57788號就被告宋威慶所載之犯罪事實，因與起訴書、追加起訴書所載被告宋威慶犯罪事實部分，為同一事實，均為起訴效力所及，本院自應併予審理。　㈤被告丙○○就附表二編號1至3所犯各罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。被告陳正雄就附表二編號1至2所犯各罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈥被告丙○○與同案被告張智鈞、鄭宇辰、郭南暉、時係少年之曹○安、「馬斯克」及所屬本案詐欺集團成年成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告陳正雄與「Peter Chou」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。三、科刑　㈠被告丙○○於偵查、審理中均坦承犯行，且查無犯罪所得（詳下述），應依詐欺犯罪危害犯罪防制條例第47條前段規定減輕其刑。又就本案所犯關於一般洗錢罪部分，有現行洗錢防制法第23條第2項規定減輕其刑規定之適用。被告丙○○本件犯行雖均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，然就被告丙○○所犯一般洗錢罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌（最高法院108年度台上字第4405、4408 號判決意旨參照）。　㈡被告陳正雄於審理中坦承洗錢犯罪，爰依行為時洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。　㈢被告宋威慶於偵查、審理時均坦承洗錢犯罪，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。又其本案係實施構成要件以外之行為，係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被告宋威慶本案所為犯行，有上開二種以上刑之減輕事由，依法應遞減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告丙○○無視我國現正大力查緝詐欺集團之政策，竟不思以正當途徑賺取所需，僅為謀取不法利益，即監控提供帳戶之人，與他人以上開方式詐騙他人財物，侵害被害人張羽慧等3人之財產法益，層轉金流，阻斷檢警查緝贓款流向之管道，而使被害人張羽慧等3人難以追償，所為殊值非難；被告陳正雄已預見將其名下臺銀、玉山帳戶資料提供給「Peter Chou」收受匯款及依指示提領款項之行為，可能將遂行詐欺取財、洗錢犯行而仍為之，使被害人張羽慧、彭雅薰之財產更難以追償，並製造犯罪金流斷點、掩飾或隱匿特定犯罪所得之去向，增加檢警查緝難度，危害財產交易安全與社會經濟秩序，亦助長犯罪風氣之猖獗，殊值非難；被告宋威慶明知國內現今利用人頭帳戶為犯罪工具遂行詐欺、洗錢犯行之情形層出不窮，仍提供本案臺銀、中信帳戶供詐欺集團作為詐騙他人、洗錢之犯罪工具，造成他人財產損失，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實不可取。考量被告丙○○、陳正雄、宋威慶之犯罪動機、目的、手段、被告陳正雄與被害人張羽慧、彭雅薰達成和解並給付賠償金完畢，有本院調解筆錄、刑事陳報狀、轉帳明細等件在卷可查；被告丙○○與被害人張羽慧、彭雅薰達成和解，約定自 121年9月10日起分期賠償，有本院調解筆錄附卷可憑；被告宋威慶稱有致電銀行辦理停止帳戶交易且有意願與附表二所示被害人和解，然經本院函查被告宋威慶致電銀行之源由並非辦理停止帳戶交易，此則有中國信託商業銀行股份有限公司113年12月26日中信銀字第113224839554091號函、臺灣銀行新竹分行114年1月2日新竹營密字第1135003144號函在卷可參，且未到場參與調解之犯後態度，此有臺灣高雄地方法院刑事報到單（院五卷第201頁）附卷可考，及被告3人分別侵害法益之程度；並審酌渠等在本案犯罪中所參與之程度與角色；復衡被告3人於本院審理時自述之智識程度、家庭生活、經濟狀況(涉及個人隱私，不予揭露)、素行（詳見臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，就被告丙○○量處如主文第一項即附表三編號1至3「宣告刑」欄所示之刑；就被告陳正雄量處如主文第二項即附表三編號1至2「宣告刑」欄所示之刑，並均就罰金部分諭知易服勞役之折算標準；就被告宋威慶量處如主文第三項所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈤按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照）。被告丙○○所犯本案3次犯行；被告陳正雄所犯本案2次犯行，固有可合併定應執行刑之情，惟依卷附被告丙○○、陳正雄之臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告丙○○、陳正雄尚有其他可能合併定應執行刑之案件，被告丙○○亦於審理時表示因為還有另案，要等所有判決都確定了之後，再一起聲請定應執行刑等語（院五卷第130頁），故本院認宜待被告丙○ ○、陳正雄所犯數罪均確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該管法院裁定應執行刑，本案爰不予定其應執行刑，附此說明。　四、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、同法第11條定有明文。查現行詐欺犯罪危害防制條例第 48條規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」；現行洗錢防制法第25條第1、2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」，揆諸前開規定，就被告3人本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25條第1、2項關於沒收之規定，至「本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪洗錢之財物或財產上利益」以外之物，則應回歸刑法關於沒收規定適用。　㈡本件如附表二所示各被害人受騙匯入如附表二所示帳戶之款項共200萬元，業如前述，固足認為屬被告丙○○洗錢行為及被告宋威慶幫助洗錢行為之標的；又其中被告陳正雄所提領如附表二編號1、2被害人受騙層轉入被告陳正雄臺銀、玉山帳戶之款項共146萬元，固亦足認為屬被告陳正雄洗錢行為之標的；然因該等贓款已由本案詐欺集團上層成員收受，而非屬被告丙○○、陳正雄、宋威慶所有或在其實際掌控中，可見被告丙○○、陳正雄對該洗錢標的已無支配或處分權限，為求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收，且避免過苛，自不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　㈢被告丙○○、陳正雄、宋威慶於審判中均供稱其未因本案獲得報酬等語（院五卷第263頁、第341頁），且卷內並無證據可認被告3人有因本案犯行而獲取不法利益，爰不宣告渠等犯罪所得沒收或追徵。　㈣扣案之被告丙○○所有之IPhone 11 Pro Max手機、IPhone 11 手機、新臺幣（下同）3萬元、49萬6000元、高鐵票3張、國泰世華銀行交易明細、黃建鴻之臺灣銀行存摺、黃建鴻之國泰世華銀行存摺、黃建鴻之護照、中華郵政金融卡、IPhone 14手機、臺灣銀行交易明細、郵局交易明細，被告丙○○於審理時自陳均非供本案使用，卷內亦無證據足證與本案犯行相關，爰均不予宣告沒收。　㈤至本案被告陳正雄臺銀、玉山帳戶之金融卡，固為被告陳正雄犯詐欺犯罪所用，然審酌該等帳戶均業經警示，該等卡片已無法領取帳戶內金錢，而金融卡本身價值低微，認無刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官呂尚恩提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官丁亦慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃得勝　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：編號申設人金融機構帳號簡稱 1 李彥杰合作金庫0000000000000 李彥杰合庫帳戶 2 宋威慶中國信託000000000000 宋威慶中信帳戶 3 臺灣銀行000000000000 宋威慶臺銀帳戶 4 張雅玲合作金庫0000000000000 張雅玲合庫帳戶 5 第一銀行00000000000 張雅玲一銀帳戶 6 陳正雄臺灣銀行000000000000 陳正雄臺銀帳戶 7 玉山銀行0000000000000 陳正雄玉山帳戶附表二：編號被害人犯罪手法第一層帳戶及受款時間與金額第二層帳戶及受款時間與金額第三層帳戶及受款時間與金額提領被告、時間、地點及金額 1 張羽慧張羽慧於111年4月6日8時許，以通訊軟體LINE與暱稱「Peter」、「Fxm客服李安琪」之人聯繫後，對方向張羽慧佯稱：可加入fxmcoins平臺投資獲利云云，致張羽慧陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列所示第一層帳戶。 111年5月9日10時29分許/ 145萬元/ 同案被告李彥杰合庫帳戶 111年5月9日10時50分許/ 69萬5,000元/ 被告宋威慶臺銀帳戶 111年5月9日11時2分許/ 21萬0,084元/ 同案被告張雅玲一銀帳戶同案被告張雅玲/ 111年5月9日13時24分許/ 第一商業銀行埔里分行/ 49萬元 111年5月9日11時2分許/ 49萬0,112元/ 同案被告張雅玲合庫帳戶同案被告張雅玲/ 111年5月9日11時25分許/ 合作金庫商業銀行埔里分行/ 49萬元 111年5月9日10時45分許/ 75萬0,126元/ 被告宋威慶中信帳戶 111年5月9日10時59分許/ 75萬0,086元/ 被告陳正雄之臺銀帳戶被告陳正雄/ 111年5月9日11時58分許/ 臺灣銀行岡山分行 75萬元 2 彭雅薰告訴人彭雅薰於111年3月底某日，在臉書網站與暱稱「侯立成」、「Fxm客服李安琪」之人聯繫後，對方向彭雅薰佯稱：可加入fxmcoins平臺投資獲利云云，致彭雅薰陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列所示第一層帳戶。 111年5月9日14時36分許/ 50萬元/ 同案被告李彥杰合庫帳戶 111年5月9日14時47分許/ 50萬3,125元/ 被告宋威慶中信帳戶 111年5月9日14時54分許/ 71萬0,049元/ 被告陳正雄玉山帳戶被告陳正雄/ 111年5月9日15時25分許/ 玉山商業銀行岡山分行/ 71萬元 3 甲○○告訴人甲○○於111年3月底某日，與LINE暱稱「王麗敏」之人聯繫後，對方向甲○○佯稱：可加入fxmcoins平臺投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列所示第一層帳戶。 111年5月10日11時10分許/ 5萬元/ 案外人鄭清得之新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 111年5月10日11時23分許/ 14萬8,028元/ 被告宋威慶臺銀帳戶 111年5月10日11時24分許/ 44萬0,066元/ 不詳之人之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（追加起訴書漏未記載，應予補充）附表三：編號事實宣告刑 1 附表二編號1所示丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。陳正雄共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表二編號2所示丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。陳正雄共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表二編號3所示丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

2025-02-20

KSDM-114-金訴-1-20250220-1

原金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度原金訴字第3號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度金訴字第1號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告張文瑄陳正雄上被告選任辯護人黃俊嘉律師吳龍建律師陳秉宏律師被告宋威慶上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 111年度偵字第15917號、112年度軍偵字第111號、112年度偵字第5648號、112年度偵字第7310號、112年度偵字第9268號）、移送併辦（112年度少連偵字第76號、臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第19761號、112年度偵字第57788號）及追加起訴（113年度蒞追字第4號），本院合併審理，因被告等於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告等、辯護人之意見後，本院合議庭及本院認宜進行簡式審判程序，爰裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文己○○犯如附表三編號1至3所示之罪，各處如附表三編號1至3「宣告刑」欄所示之刑。子○○犯如附表三編號1至2所示之罪，各處如附表三編號1至2「宣告刑」欄所示之刑。丙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實己○○、子○○、丙○○分為下列犯行：一、己○○與辛○○、寅○○（上2人業經本院判決確定）、癸○○（由本院另行審結）、時係少年之曹○安（業由臺灣高雄少年及家事法院處理）、真實姓名年籍不詳綽號「馬斯克」之人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢以掩飾、隱匿詐欺所得去向與所在之犯意聯絡，負責監控人頭帳戶提供者。而丙○○知悉提供金融機構帳戶予他人使用，將幫助他人遂行詐欺取財犯行及幫助洗錢以掩飾、隱匿他人犯罪所得去向，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之故意，丙○○於民國 111年4月至5月間之某日，交付其名下如附表一編號2、3所示之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱丙○○中信帳戶）、臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱丙○○臺銀帳戶）之存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼等資料予本案詐欺集團成員使用。己○○旋擔任高雄市苓雅區85 大樓與詐欺集團上游之聯絡人，負責控制人頭帳戶持有人，即決定監控丙○○之事務，並指示辛○○、曹○安將丙○○留置於高雄市苓雅區85大樓某日租套房內、限制丙○○之行動與通訊以便看管，提供上述套房內之日常生活花費，且於看管期間限制丙○○之行動與通訊。二、子○○則明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如提供金融帳戶予無信任關係之他人使用，再代為提領他人來源不明之款項，除無法確認帳戶內該不明進出資金之合法性，亦可能使帳戶遭他人利用為詐欺取財之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，且提領並轉交贓款後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於縱使詐欺取財及洗錢結果發生亦予容任之不確定故意，與真實姓名年籍不詳通訊軟體We Chat暱稱「Peter Chou」之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢以掩飾及隱匿特定犯罪所得去向與所在之犯意聯絡，由子○○於111年5月19日前某日，在不詳地點，將其申設如附表一編號6、7所示之臺灣銀行000-0000 00000000號帳戶（下稱子○○臺銀帳戶）、玉山商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱子○○玉山帳戶）資料提供予「Peter Chou」，並同意為其提領他人匯入之款項。三、而「Peter Chou」及本案詐欺集團取得前揭帳戶資料後，即分別以附表二「犯罪手法」欄所示方式施用詐術，致附表二「被害人」欄所示之庚○○、丑○○、甲○○（下合稱庚○○等3人）陷於錯誤，將款項匯入附表二所示第一層帳戶後，由詐欺集團成員再層轉至附表二所示第二層帳戶及第三層帳戶（金流詳如附表二各欄所載），並由子○○分於附表二編號1、2所示提領時、地，提領附表二編號1、2所示金額之款項，以此等方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣因庚○○等3人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。　　理　由一、上開事實，業據被告己○○、丙○○於警詢所供述及於偵查、審理時坦承不諱；被告子○○於警詢、偵查中所供述及於本院審理時坦承不諱，核與證人即附表二所示被害人庚○○等3人、證人即同案被告辛○○、癸○○、寅○○、丁○○、壬○○、證人曹○ 安、鄭清得、王宥凱於警詢或偵訊時之證述大致相符，並有附表二所示被害人庚○○等3人之匯款紀錄、對話紀錄、附表一所示各該帳戶之客戶基本資料及歷史交易明細、被告子○○ 之取款憑條及提領畫面、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表與扣押物品收據、被告己○○持用門號之申登資料、網路歷程明細、通訊軟體Telegram對話紀錄、被告子○○與「Peter Chou」通訊軟體WeChat對話紀錄、11 2年5月18日員警職務報告、中國信託商業銀行股份有限公司 113年12月26日中信銀字第113224839554091號函、臺灣銀行新竹分行114年1月2日新竹營密字第1135003144號函在卷可稽，足認被告己○○、子○○、丙○○前揭任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告己○○、子○○、丙○○ （下合稱被告3人）上開犯行均洵堪認定，均應依法論科。二、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈洗錢防制法部分：　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。又「法律應綜合比較而整體適用不得割裂」，實屬法律適用之一般原則，其應用於刑事實體法之領域，自包含具有垂直性先後時序之新舊法律交替情形，是舊法或新法只得擇其一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部份依照新法規定，此項須遵守嚴格替代原則，乃法律約束力之體現，以確保其確定性等旨，良有以也。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院 113年度台上字第2303號、113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⑵被告3人行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第 16條，並自同年0月00日生效施行（中間時法）；復於113年 7月31日修正公布全文31條，並自同年0月0日生效施行（裁判時法），茲比較本案應適用之法律如下：　①被告3人行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科50 0萬元以下罰金」；同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而此項規定之性質，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院形成刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年台上字第2303號判決意旨參照）；裁判時之洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。　②就減刑規定部分，被告3人行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；裁判時之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。觀諸歷次修正自白減刑之條件，被告3人行為時法僅需「偵查『或』審判中自白」，中間時法則增加需於「偵查『及歷次』審判中均自白」，裁判時法則另再設有「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，然此均屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　③本案被告己○○部分前置特定不法行為係刑法第339條之4加重詐欺取財罪；被告子○○、丙○○部分前置特定不法行為係刑法第339條詐欺取財罪。被告3人洗錢之財物或財產上利益未達 1億元，依其行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定，被告己○○法定刑為有期徒刑2月以上7年以下；被告子○○、丙○○法定刑為有期徒刑2月以上5年以下。被告3人依裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6 月以上5年以下。又被告己○○、丙○○於偵查、審理時均坦認犯行，自陳無犯罪所得，被告己○○、丙○○有行為時、中間時洗錢防制法第16條第2項及裁判時洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定之適用；被告子○○於審理時始坦認犯行，自陳無犯罪所得，有行為時洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之適用，且屬「必減」之規定，揆諸前揭說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，被告己○○ 行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下；被告子○○行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下；被告丙○○ 行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下。是就本案具體情形綜合比較，被告己○○部分，行為時法及中間時法均未較有利於被告己○○，依刑法第2條第1項規定，應適用現行（即裁判時法）之洗錢防制法規定；被告子○○部分，中間時法及裁判時法均未較有利於被告子○○，依刑法第2條第1 項規定，應適用行為時之洗錢防制法規定；被告丙○○部分，裁判時法未較有利於被告子○○，依刑法第2條第1項規定，應適用修正前之洗錢防制法規定。　　⒉詐欺犯罪危害防制條例部分：　　本案被告己○○行為後，刑法第339條之4之加重詐欺罪，在新制訂之詐欺犯罪危害防制條例生效施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、 1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第 339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告己○○行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。　㈡核被告己○○就附表二編號1、2、3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 9條第1項後段之一般洗錢罪；被告子○○就附表二編號1、2所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；被告丙○○係犯刑法第30條第1 項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第 1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告己○○所屬本案詐欺集團成員對附表二所示被害人庚○○施以詐術，使被害人庚○○陷於錯誤而匯款至附表二所示帳戶內，再由被告子○○、同案被告壬○○（業經本院判決確定）多次提領如被害人庚○○受騙款項之行為，乃基於詐欺取得被害人庚○○受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，是在刑法評價上應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應論以接續犯之一罪。被告丙○○以同時提供其名下臺銀、中信帳戶之行為，幫助犯罪集團成員詐欺如附表二所示之人，同時幫助掩飾、隱匿詐騙所得款項去向、所在，係以一幫助行為同時涉犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處。被告己○○如附表二編號1至3 所為，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告子○○如附表二編號1至2所為，各係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。　㈣臺灣高雄地方檢察署檢察官112年度少連偵字第76號、臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵字第19761號、112年度偵字第57788號就被告丙○○所載之犯罪事實，因與起訴書、追加起訴書所載被告丙○○犯罪事實部分，為同一事實，均為起訴效力所及，本院自應併予審理。㈤被告己○○就附表二編號1至3所犯各罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。被告子○○就附表二編號1至2所犯各罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。㈥被告己○○與同案被告辛○○、寅○○、癸○○、時係少年之曹○安、「馬斯克」及所屬本案詐欺集團成年成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告子○○與「Pete r Chou」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。三、科刑　㈠被告己○○於偵查、審理中均坦承犯行，且查無犯罪所得（詳下述），應依詐欺犯罪危害犯罪防制條例第47條前段規定減輕其刑。又就本案所犯關於一般洗錢罪部分，有現行洗錢防制法第23條第2項規定減輕其刑規定之適用。被告己○○本件犯行雖均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，然就被告己○○所犯一般洗錢罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌（最高法院108年度台上字第4405、4408 號判決意旨參照）。　㈡被告子○○於審理中坦承洗錢犯罪，爰依行為時洗錢防制法第1 6條第2項規定，減輕其刑。　㈢被告丙○○於偵查、審理時均坦承洗錢犯罪，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。又其本案係實施構成要件以外之行為，係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被告丙○○本案所為犯行，有上開二種以上刑之減輕事由，依法應遞減輕之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告己○○無視我國現正大力查緝詐欺集團之政策，竟不思以正當途徑賺取所需，僅為謀取不法利益，即監控提供帳戶之人，與他人以上開方式詐騙他人財物，侵害被害人庚○○等3人之財產法益，層轉金流，阻斷檢警查緝贓款流向之管道，而使被害人庚○○等3人難以追償，所為殊值非難；被告子○○已預見將其名下臺銀、玉山帳戶資料提供給「Peter Chou」收受匯款及依指示提領款項之行為，可能將遂行詐欺取財、洗錢犯行而仍為之，使被害人庚○○、丑○○之財產更難以追償，並製造犯罪金流斷點、掩飾或隱匿特定犯罪所得之去向，增加檢警查緝難度，危害財產交易安全與社會經濟秩序，亦助長犯罪風氣之猖獗，殊值非難；被告丙○○明知國內現今利用人頭帳戶為犯罪工具遂行詐欺、洗錢犯行之情形層出不窮，仍提供本案臺銀、中信帳戶供詐欺集團作為詐騙他人、洗錢之犯罪工具，造成他人財產損失，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實不可取。考量被告己 ○○、子○○、丙○○之犯罪動機、目的、手段、被告子○○與被害人庚○○、丑○○達成和解並給付賠償金完畢，有本院調解筆錄、刑事陳報狀、轉帳明細等件在卷可查；被告己○○與被害人庚○○、丑○○達成和解，約定自121年9月10日起分期賠償，有本院調解筆錄附卷可憑；被告丙○○稱有致電銀行辦理停止帳戶交易且有意願與附表二所示被害人和解，然經本院函查被告丙○○致電銀行之源由並非辦理停止帳戶交易，此則有中國信託商業銀行股份有限公司113年12月26日中信銀字第11322 4839554091號函、臺灣銀行新竹分行114年1月2日新竹營密字第1135003144號函在卷可參，且未到場參與調解之犯後態度，此有臺灣高雄地方法院刑事報到單（院五卷第201頁）附卷可考，及被告3人分別侵害法益之程度；並審酌渠等在本案犯罪中所參與之程度與角色；復衡被告3人於本院審理時自述之智識程度、家庭生活、經濟狀況(涉及個人隱私，不予揭露)、素行（詳見臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，就被告己○○量處如主文第一項即附表三編號1至3 「宣告刑」欄所示之刑；就被告子○○量處如主文第二項即附表三編號1至2「宣告刑」欄所示之刑，並均就罰金部分諭知易服勞役之折算標準；就被告丙○○量處如主文第三項所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　㈤按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照）。被告己○○所犯本案3次犯行；被告子○○所犯本案2次犯行，固有可合併定應執行刑之情，惟依卷附被告己○○、子○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告己○○、子○○尚有其他可能合併定應執行刑之案件，被告己○○亦於審理時表示因為還有另案，要等所有判決都確定了之後，再一起聲請定應執行刑等語（院五卷第130頁），故本院認宜待被告己○○、子○ ○所犯數罪均確定後，於執行時，再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該管法院裁定應執行刑，本案爰不予定其應執行刑，附此說明。　四、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、同法第11條定有明文。查現行詐欺犯罪危害防制條例第 48條規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」；現行洗錢防制法第25條第1、2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」，揆諸前開規定，就被告3人本案詐欺犯罪關於供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪關於洗錢之財物或財產上利益部分，自應優先適用詐欺犯罪危害防制條例第48條及洗錢防制法第25條第1、2項關於沒收之規定，至「本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，以及一般洗錢罪洗錢之財物或財產上利益」以外之物，則應回歸刑法關於沒收規定適用。　㈡本件如附表二所示各被害人受騙匯入如附表二所示帳戶之款項共200萬元，業如前述，固足認為屬被告己○○洗錢行為及被告丙○○幫助洗錢行為之標的；又其中被告子○○所提領如附表二編號1、2被害人受騙層轉入被告子○○臺銀、玉山帳戶之款項共146萬元，固亦足認為屬被告子○○洗錢行為之標的；然因該等贓款已由本案詐欺集團上層成員收受，而非屬被告己○○、子○○、丙○○所有或在其實際掌控中，可見被告己○○、子○○對該洗錢標的已無支配或處分權限，為求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收，且避免過苛，自不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　㈢被告己○○、子○○、丙○○於審判中均供稱其未因本案獲得報酬等語（院五卷第263頁、第341頁），且卷內並無證據可認被告3人有因本案犯行而獲取不法利益，爰不宣告渠等犯罪所得沒收或追徵。　㈣扣案之被告己○○所有之IPhone 11 Pro Max手機、IPhone 11 手機、新臺幣（下同）3萬元、49萬6000元、高鐵票3張、國泰世華銀行交易明細、黃建鴻之臺灣銀行存摺、黃建鴻之國泰世華銀行存摺、黃建鴻之護照、中華郵政金融卡、IPhone 14手機、臺灣銀行交易明細、郵局交易明細，被告己○○於審理時自陳均非供本案使用，卷內亦無證據足證與本案犯行相關，爰均不予宣告沒收。　㈤至本案被告子○○臺銀、玉山帳戶之金融卡，固為被告子○○犯詐欺犯罪所用，然審酌該等帳戶均業經警示，該等卡片已無法領取帳戶內金錢，而金融卡本身價值低微，認無刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官戊○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官丁亦慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃得勝　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：編號申設人金融機構帳號簡稱 1 丁○○ 合作金庫0000000000000 丁○○合庫帳戶 2 丙○○ 中國信託000000000000 丙○○中信帳戶 3 臺灣銀行000000000000 丙○○臺銀帳戶 4 壬○○ 合作金庫0000000000000 壬○○合庫帳戶 5 第一銀行00000000000 壬○○一銀帳戶 6 子○○ 臺灣銀行000000000000 子○○臺銀帳戶 7 玉山銀行0000000000000 子○○玉山帳戶附表二：編號被害人犯罪手法第一層帳戶及受款時間與金額第二層帳戶及受款時間與金額第三層帳戶及受款時間與金額提領被告、時間、地點及金額 1 庚○○ 庚○○於111年4月6日8時許，以通訊軟體LINE與暱稱「Peter」、「Fxm客服李安琪」之人聯繫後，對方向庚○○佯稱：可加入fxmcoins平臺投資獲利云云，致庚○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列所示第一層帳戶。 111年5月9日10時29分許/ 145萬元/ 同案被告丁○○合庫帳戶 111年5月9日10時50分許/ 69萬5,000元/ 被告丙○○臺銀帳戶 111年5月9日11時2分許/ 21萬0,084元/ 同案被告壬○○一銀帳戶同案被告壬○○/ 111年5月9日13時24分許/ 第一商業銀行埔里分行/ 49萬元 111年5月9日11時2分許/ 49萬0,112元/ 同案被告壬○○合庫帳戶同案被告壬○○/ 111年5月9日11時25分許/ 合作金庫商業銀行埔里分行/ 49萬元 111年5月9日10時45分許/ 75萬0,126元/ 被告丙○○中信帳戶 111年5月9日10時59分許/ 75萬0,086元/ 被告子○○之臺銀帳戶被告子○○/ 111年5月9日11時58分許/ 臺灣銀行岡山分行 75萬元 2 丑○○告訴人丑○○於111年3月底某日，在臉書網站與暱稱「侯立成」、「Fxm客服李安琪」之人聯繫後，對方向丑○○佯稱：可加入fxmcoins平臺投資獲利云云，致丑○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列所示第一層帳戶。 111年5月9日14時36分許/ 50萬元/ 同案被告丁○○合庫帳戶 111年5月9日14時47分許/ 50萬3,125元/ 被告丙○○中信帳戶 111年5月9日14時54分許/ 71萬0,049元/ 被告子○○玉山帳戶被告子○○/ 111年5月9日15時25分許/ 玉山商業銀行岡山分行/ 71萬元 3 甲○○告訴人甲○○於111年3月底某日，與LINE暱稱「王麗敏」之人聯繫後，對方向甲○○佯稱：可加入fxmcoins平臺投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列所示第一層帳戶。 111年5月10日11時10分許/ 5萬元/ 案外人鄭清得之新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 111年5月10日11時23分許/ 14萬8,028元/ 被告丙○○臺銀帳戶 111年5月10日11時24分許/ 44萬0,066元/ 不詳之人之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（追加起訴書漏未記載，應予補充）附表三：編號事實宣告刑 1 附表二編號1所示己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。子○○共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表二編號2所示己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。子○○共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表二編號3所示己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。

2025-02-20

KSDM-113-原金訴-3-20250220-6

訴

臺灣臺南地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度訴字第2372號原告翁茂松被告邱子桓李柏霖上列被告因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭裁定（112年度附民字第1850號）移送前來，本院於民國114年2月5日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣伍拾陸萬壹仟叁佰捌拾元，及被告邱子桓自民國一百一十二年十二月二十九日起，被告李柏霖自民國一百一十二年十二月二十六日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。本判決於原告以新臺幣壹拾捌萬捌仟元供擔保後，得假執行。　　事實及理由一、本件被告邱子桓未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告李柏霖主觀上可預見提供金融帳戶資料予不相識之人使用，有遭他人利用作為詐騙工具之可能，仍共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之犯意聯絡，於民國111年5月16日前之不詳時間，將其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）及玉山商業銀行帳號000-0000000000000 號帳戶（下稱玉山銀行帳戶，與彰化銀行帳戶合稱為系爭帳戶）之提款卡、網路銀行帳號、密碼等金融帳戶資料交付被告邱子桓，復由被告邱子桓以通訊軟體LINE顯示名稱「李雯」之帳號對原告佯稱有投資虛擬貨幣獲利之投資機會，致原告陷於錯誤，依其指示分別於附表所示之時間將如附表所示之款項匯至系爭帳戶，再由被告邱子桓持提款卡至ATM提領或被告邱子桓駕車搭載被告李柏霖臨櫃提領現金後交付被告邱子桓，製成金流斷點並使犯罪所得之流向不明。被告共同為前開詐欺及洗錢之不法行為，自應負損害賠償責任，為此，依民法第184條、第185條第1項前段規定，提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告新臺幣（下同）561,380元【計算式：100,000元＋100,000元＋95,100元＋66,570元＋100, 000元＋99,710元＝561,380元】，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。三、被告李柏霖到庭陳述略以：伊是因為被告邱子桓稱要教伊投資虛擬貨幣故交付系爭帳戶之金融帳戶資料，不爭執應負損害賠償責任，惟無能力賠償原告等語。四、被告邱子桓經合法通知，未於言詞辦論期日到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述。　　五、得心證之理由：　㈠按因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第18 4條第1項、第185條第1項前段分別定有明文。再按共同侵權行為，必共同行為人均已具備侵權行為之要件，且以各行為人故意或過失不法之行為，均係所生損害之共同原因（即所謂行為關連共同）始克成立；民事上之共同侵權行為，其行為人間不以有意思聯絡為必要，苟各行為人之故意或過失行為，均為其所生損害之共同原因，亦足成立共同侵權行為，依民法第185條第1項前段規定，各行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任（最高法院102年度台上字第916號、 113年度台上字第1815號判決意旨參照）。經查，原告主張之事實，業經原告於本院審理時指述明確，且為到庭之被告李柏霖所不爭執，另被告邱子桓已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用第1項之規定，視同自認。又被告前開行為所涉刑事案件，經臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查終結後以111年度偵字第27555號、112年度偵字第3391號、第21135號、第34469號提起公訴，經本院刑事庭於113年1 1月1日以112年度金訴字第1631號判決被告共同犯一般洗錢罪，各3罪，被告邱子桓處有期徒刑9月、1年3月、1年6月，併科罰金20,000元、50,000元、80,000元，應執行有期徒刑 2年，併科罰金100,000元，罰金如易服勞役，均以1,000元折算1日；被告李柏霖處有期徒刑3月、5月、6月，併科罰金 5,000元、10,000元、20,000元，應執行有期徒刑9年，併科罰金30,000元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1,000元折算1日確定（下稱另案）等情，有另案刑事判決 1份、臺灣高等法院被告前案紀錄表2份可按（見本院卷第17 頁至第24頁、第35頁至第61頁），並經本院依職權調取另案刑事卷宗核閱無訛。被告既有前開共同洗錢之不法行為，且經另案判決確定，自屬故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人，依前開說明，對被害人所受全部損害連帶負有賠償責任。據此，原告依民法第184條第1項後段、第185條第1項前段規定，請求被告連帶賠償所受損害561,380元，應屬有據。　㈡再按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率；而應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，亦為同法第233條第1項及第2 03條所明定。本件原告請求損害賠償之債務，係無確定期限之給付，被告在受原告催告而未為給付時，始負遲延責任，又本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本於112年12月28日送達被告邱子桓，於112年12月25日送達被告李柏霖，有送達證書2紙在卷可憑（見附民卷第13頁、第15頁），即應以該起訴狀繕本之送達，認定發生催告效力。因此，原告請求被告連帶給付561,380元，被告邱子桓自112年12月29日起，被告李柏霖自112年12月26日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，亦屬有據。　　　六、綜上所述，原告依民法第184條第1項後段規定，請求被告連帶給付原告561,380元，及被告邱子桓自112年12月29日起，被告李柏霖自112年12月26日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。又原告係依民法第184條請求損害賠償，其訴訟標的雖有數項，但僅有單一之聲明。本院已依第184條第1項後段規定認被告應負前開賠償責任，該勝訴部分與依他項標的所得請求之損害額並無軒輊，自無庸就原告他項標的另為審判之必要，併此敘明。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果均無影響，爰不另一一論述。　八、原告陳明願供擔保請准宣告假執行，經核並無不合，且本件被告係共同犯刑法第339條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之罪對原告詐欺取財，原告尚非詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所指詐欺犯罪之被害人，故無該條例第54 條第3項準用同條第2項規定之適用，爰酌定相當之擔保金宣告如主文第3項所示。九、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項、第85條第2項、第390條第2項，判決如主文。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　法　官　徐安傑以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏珊姍附表：編號時間帳戶匯款金額（新臺幣） 1 111年5月16日下午3時35分許彰化銀行帳戶 100,000元 2 111年5月16日下午3時36分許彰化銀行帳戶 100,000元 3 111年5月17日上午9時3分許彰化銀行帳戶 95,100元 4 111年5月18日下午12時20分許彰化銀行帳戶 66,570元 5 111年5月19日上午11時8分許玉山銀行帳戶 100,000元 6 111年5月19日上午11時10分許玉山銀行帳戶 99,710元合計 561,380元

2025-02-14

TNDV-113-訴-2372-20250214-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第399號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第400號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告陳冠臣民國00年00月00日生上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第146 66、14667、14899、27481、28219、28221、28368、41130號、1 12年度軍偵字第307號）及追加起訴（113年度偵字第7891號），本院判決如下：　　主　文陳冠臣犯如附表「主文」欄所示之罪，各處如該欄所示之刑。應執行有期徒刑2年。扣案犯罪所得新臺幣6,433元，沒收之。　　事　實陳冠臣與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源而洗錢之犯意聯絡絡，由陳冠臣將其名下所有之台新國際商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱台新銀行帳戶)、玉山商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000 0號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)供該集團使用，作為收受詐欺取財款項之用，並擔任提款車手之角色。嗣該詐欺集團不詳成員以如附表所示詐術，詐騙如附表所示之人，使渠等陷於錯誤，分別於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至如附表所示第一層帳戶，旋經集團成員於附表所示時間，轉帳如附表所示金額至第二、三層帳戶即玉山銀行帳戶或遞層轉至第四層帳戶即台新銀行帳戶，陳冠臣依集團不詳成員指示，於如附表所示時間，提領如附表所示金額之事實，再將其所領得之前開詐欺款項上交予不詳之詐欺集團成員，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。　　理　由一、證據能力　　下列所引用之證據資料，因當事人均未爭執證據能力（追加卷第76頁），依司法院頒「刑事判決精簡原則」，得不予說明。二、認定事實所憑證據及理由　上開犯罪事實，業據被告陳冠臣於本院準備程序及審判程序（追加卷第58、76頁）坦承不諱，並有被告與真實姓名不詳、暱稱為「大眼仔」、「白開水」及「承鋒」之詐騙集團成員間之通訊軟體對話紀錄擷圖（警四卷第13至15頁、警五卷第139至146頁、追加警卷第46至69頁背面）、玉山銀行帳戶交易明細及台新銀行帳戶交易明細(警五卷第193至198、199 至207頁)及附表「證據出處」欄所示證據附卷可稽，足認被告上開任意性自白均與事實相符，堪信為真。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑　㈠新舊法比較：　⒈法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第33 9條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第 1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第2 3條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。是就法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，其中包括舊洗錢法第 14條第3項之規定，及就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷，不能割裂而分別適用有利之條文(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　⒉被告於偵查中否認洗錢犯行，於本院準備程序及審理時始為自白，是被告僅得依修正前之洗錢防制法規定減輕其刑。準此，經整體比較適用修正前、後之洗錢防制法規定，於本案中，被告洗錢犯行如適用其行為時洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；倘適用113年7月31日修正後洗錢防制法，則為有期徒刑6月以上、5年以下，依刑法第35條第2項前段規定，以修正後之規定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，被告於本案涉犯一般洗錢罪之部分，應以修正後之洗錢防制法論處。　㈡核被告就附表編號1至7所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19 條第1項後段之一般洗錢罪。　　㈢被告就附表編號5所示之多次提領行為，分別係基於單一犯罪目的之行為決意，在密切接近之時、地接續實行，並分別侵害附表編號5所示之人之財產法益，各行為間之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，均應視為數個舉動之接續施行，分別為包括之一行為予以評價較為合理，均屬接續犯之實質上一罪。　㈣被告就附表編號1至7所示犯行，均各係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，皆應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤被告與詐欺集團成員間，就本案所為犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算，故被告就附表編號1至7之犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為賺取不法利益，率爾依照詐欺集團成員之指示擔任提領款項車手工作，參與詐欺取財及洗錢之犯罪，侵害社會經濟秩序、破壞人際關係間信任及妨害國家對於犯罪之追訴，且因其參與本案犯罪，致如附表所示之人遭詐財物經層轉交付上游成員後，形成犯罪金流斷點，造成執法人員難以追查，增加被害人尋求救濟之困難，所為實應予非難；衡以被告犯後於偵查中否認犯行、於本院審理時坦承犯行、主動繳回犯罪所得及表達願意與被害人和解之犯後態度，暨被告犯罪動機、手段、犯罪時間、參與本案犯罪分工角色、附表所示之人遭詐騙金額及被告實際提領金額、被告之前科素行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表，追加卷第93、94頁），及被告於本院自陳之教育程度、工作及生活經濟狀況（因涉及被告隱私故不予揭露，追加卷第91頁）等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑。又斟酌被告所為各次犯行，均出於同一犯罪動機，罪質相同，犯罪時間接近，係重複實施同類型犯罪，責任非難重複之程度較高；復考量數次犯行所應給予刑罰之加重效益，及其犯罪手段對社會危害程度及應罰適當性，依公平原則、比例原則及罪刑相當性原則而為裁量等情狀綜合判斷，依刑法第51條第5款之規定，合併定其應執行之刑如主文第一項所示。四、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。被告於本院審理時供陳每提領30萬元可獲不法報酬1千元，而被告提領如附表所示贓款金額為193萬元，其犯罪所得為6,433元，已由被告主動繳回，此有本院繳款收據在卷可考（追加卷第95頁），應依上開宣告沒收。　㈡又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第 1項）修正為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。查觀諸修正後洗錢防制法第25條第1 項之立法理由係載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。然查，附表所示之人遭詐害之贓款，均已層轉交予詐欺集團不詳之上游成員，不在被告實際管領、保有之中，且未經查獲，自無從依上開規定諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官彭斐虹提起公訴及檢察官曾靖雅追加起訴，檢察官曾靖雅追加起訴，檢察官郭麗娟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　林育丞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林秀敏附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　附表: 編號告訴人被害人詐騙方式匯款時間、金額匯入帳戶 (第一層帳戶) 匯款時間、金額轉入帳戶 (第二層帳戶) 匯款時間、金額轉入帳戶 (第三層帳戶) 匯款時間、金額轉入帳戶 (第四層帳戶) 提款人/提款時間/提款地點/提款金額/流向　　　　　　　證據出處　　　　主文 1 林清木詐騙集團成員於111年7月初對林清木揚爭:投資股票能讓渠賺錢云云，致林清木陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至第一層帳戶。 111年9月15日10時52分許匯款300萬元鄂宗仁板信銀行帳號00000000000000號帳戶 ⒈111年9月15日11時0分許轉帳45萬元 ⒉111年9月15日11時1分許轉帳45萬 ⒊111年9月15日11時1分許轉帳40萬元吳旭清將來銀行000-00000000000000號帳戶 111年9月15日11時15分許轉帳30萬元陳冠臣玉山銀帳戶陳冠臣111年9月15日11時48分許在玉山北高雄分行臨櫃提領取款30萬元 ⒈林清木警詢筆錄(他卷第21至25頁) ⒉鄂宗仁板信銀行帳戶交易明細(偵四卷第17頁) ⒊吳旭清將來銀行帳戶交易明細(警一卷第43至49頁) ⒋陳冠臣取款憑條(警四卷第19頁) ⒌陳冠臣提領畫面(111年9月15日)(警四卷第17頁) 陳冠臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。 2 卓幸映詐騙集團成員於111年8月初對卓幸映佯稱:抽籤購買新股能幫渠賺錢云云，致卓幸映陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至第一層帳戶。 111年8月29日13時44分許匯款100萬元蔣淑萍彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 111年8月29日13時57分許匯款40萬元陳怡秀臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶 111年8月29日14時4分許匯款39萬元陳冠臣玉山銀帳戶陳冠臣111年8月29日14時32分許，在玉山商業銀行北高雄分行臨櫃提領39萬元 ⒈卓幸映警詢筆錄(警五卷第17至31頁) ⒉蔣淑萍彰銀帳戶交易明細(警五卷第153頁) ⒊陳怡秀臺企銀帳戶交易明細(院二卷第55至58頁) ⒋冠臣提領畫面(111年8月29日玉山北高分行)(警五卷第135頁上) ⒌卓幸映匯款申請表、轉帳明細（警五卷第41至43頁）陳冠臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。 3 紀惠雯詐騙集團成員於111年8月初對紀惠雯佯稱:至晨宏投資平台操作股票，能獲利云云，致紀惠雯陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至第一層帳戶。 111年8月31日7時49分許匯款50萬元 ⒈111年8月31日8時38分許匯款30萬元 ⒉111年8月31日8時39分許匯款20萬元 111年8月31日9時9分許匯款21萬元陳冠臣玉山銀帳戶 111年8月31日9時13分許匯款20萬9900元陳冠臣台新銀行帳戶陳冠臣111年8月31日9時32分許，在台新銀行北高雄分行臨櫃提領21萬元 ⒈紀惠雯警詢筆錄(警五卷第49至52頁) ⒉蔣淑萍彰銀帳戶交易明細(警五卷第156頁) ⒊陳怡秀臺企銀帳戶交易明細(警五卷第171頁) ⒋陳冠臣提領畫面(111年8月31日台新北高分行)(警五卷第135頁下) 陳冠臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 4 袁衛香詐騙集團成員於111年8月中旬，對袁衛香稱:投資晨宏股票可以獲利云云，致袁衛香陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至第一層帳戶。 111年8月31日9時6分許匯款50萬元 ⒈111年8月31日9時20分許匯款30萬元 ⒉111年8月31日9時30分許匯款20萬元 111年8月31日9時37分許匯款24萬陳冠臣玉山銀帳戶陳冠臣111年8月31日10時18分許，在玉山商業銀行北高雄分行臨櫃提領43萬元(含其他匯入不明款項) ⒈袁衛香警詢筆錄(警五卷第65至67頁) ⒉蔣淑萍彰銀帳戶交易明細(警五卷第156頁) ⒊陳怡秀臺企銀帳戶交易明細(警五卷第171頁) ⒋陳冠臣提領畫面(111年8月31日玉山銀行北高分行)(警五卷第137上頁) 陳冠臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。 5 謝希誠詐騙集團成員於111年7月初，對謝希誠佯稱:買新股可以獲利云云，致謝希誠陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至第一層帳戶。 111年8月31日15時19分許匯款50萬元 ⒈111年8月31日15時52分許匯款35萬9000元陳怡秀彰化銀行帳戶00000000000000號 ⒈111年8月31日16時10分許匯款5萬元 ⒉111年8月31日16時12分許匯款5萬元陳冠臣玉山銀帳戶陳冠臣111年8月31日16時33分許、16時34分許，玉山銀行北高雄分行ATM提領5萬元、5萬元。 ⒈謝希誠警詢筆錄(警五卷第91至94頁) ⒉蔣淑萍彰銀帳戶交易明細(警五卷第157頁) ⒊陳怡秀彰銀帳戶交易明細(警五卷第185頁) ⒋謝希誠匯款憑條（警五卷第109頁）陳冠臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 6 孫蕙蘭詐騙集團成員於111年7月底，對孫蕙蘭佯稱:晨宏投資股票可獲利云云，致孫蕙蘭陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至第一層帳戶。 111年9月1日15時13分許匯款82萬元 111年9月1日15時22分許匯款27萬元 ⒈111年9月1日15時38分許匯款5萬元 ⒉111年9月1日15時40分許匯款5萬元陳冠臣玉山銀帳戶 111年9月1日15時41分許匯款10萬元 P銀行帳戶陳冠臣111年9月1日16時5分許，在台新銀行北高雄分行ATM提領10萬元 ⒈孫蕙蘭警詢筆錄(警五卷第111至115頁) ⒉蔣淑萍彰銀帳戶交易明細(警五卷第159頁) ⒊陳怡秀彰銀帳戶交易明細(警五卷第187頁) ⒋陳冠臣提領畫面(111年9月1日台新北高分行ATM)(警五卷第137頁下) 　陳冠臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 7 王秀銀詐騙集團成員於111年8月30日，以LINE暱稱「JANEY萱萱」對王秀銀佯稱:下載復華投信APP可代為投資操作，能幫渠賺錢云云，至王秀銀陷於錯誤，於右列時間，將右列款項，匯至第一層帳戶。 111年9月20日9時49分許匯款40萬元鄂宗仁將來商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年9月20日9時53分許、同時54分許匯款30萬元、20萬元(含其他詐騙款項) 林以承中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年9月20日10時00分許匯款50萬元陳冠臣玉山銀帳戶陳冠臣於111年9月20日11時6分許，在玉山商業銀行北高雄分行，臨櫃提領40萬元，交給「阿霖」指定之人 ⒈王秀銀警詢筆錄(追加警卷第6至8反頁) ⒉王秀銀元大帳戶存摺影本（追加警卷第40頁反） ⒊王秀銀手機轉帳截圖（警卷第43頁右下） ⒋鄂宗仁將來銀行帳戶交易明細（追加警卷第12反頁） ⒌林以承中信銀行帳戶交易明細（追加警卷第16頁））陳冠臣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。

2025-02-13

KSDM-113-金訴-399-20250213-1