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損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 114年度中簡字第608號原告鍾朝欽訴訟代理人鍾承哲律師被告陳俊勲上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年3月14日言詞辯論終結，判決如下︰　　主　　　文被告應給付原告新臺幣130,000元，及自民國114年3月6日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用（減縮後）由被告負擔。本判決得假執行。但被告如以新臺幣130,000元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由一、程序方面：㈠、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第3款定有明文。本件原告起訴時原聲明：被告應給付原告新臺幣（下同）130,000元及自民國112年11月27日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。（見本院卷第13）；嗣於114年3月14日言詞辯論期日以言詞變更利息起算日期為自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息（見本院卷第76），核屬減縮應受判決事項之聲明，合於前開規定，先予敘明。㈡、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：　　被告可預見將行動電話門號提供予他人，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐欺之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟於112年11月27日11時22分許前之不詳時間，在不明地點，將向遠傳電信股份有限公司申辦之00000000 00號行動電話門號（下稱系爭門號）之SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得系爭門號SIM卡後，指派成員以LINE暱稱「朱家泓」向原告佯稱：可協助投資獲利云云，致原告陷於錯誤，於112年11 月27日11時22分許，在臺中市○○區○○路00號旁巷內，將130, 000元當面交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團車手，致原告受有財產上損害，爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟。並聲明：被告應給付原告130,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。四、本院之判斷：㈠、上開原告主張之事實，業據其提出臺灣臺中地方檢察署114年度偵緝字第246號（下稱系爭刑案）移送併辦意旨書為證（見本院卷第41-43頁），並經本院調取上開刑事卷宗查閱屬實，而被告經合法通知，既未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述以為爭執，依民事訴訟法第280條第3 項前段準用同條第1項前段之規定，視同自認原告主張之事實，堪信原告之主張為真正。㈡、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任　　；又數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任　　。不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為　　共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明　　文。被告將系爭門號提供予上開詐騙集團成員使用，幫助上開詐騙集團詐騙原告，已如前述，則被告就上開詐騙集團之侵權行為亦為共同侵權行為人，揆之上開規定，自應負侵權行為損害賠償責任，原告請求被告賠償130,000元，自屬有據。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付130, 000元，及自起訴狀繕本送達翌日（即114年3月6日）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。　　六、本件判決係依民事訴訟法第427條第1項規定適用簡易訴訟程序，所為被告敗訴判決，應適用民事訴訟法第389條第1項第 3款之規定，依職權宣告假執行。併依職權為被告供擔保免為假執行之宣告。七、據上論結，本件原告之訴為有理由，判決如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官李立傑　以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊金屏

2025-03-31

TCEV-114-中簡-608-20250331-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第547號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告王有珠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第443 70號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官及被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文王有珠犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑拾月。未扣案之附表二編號一所示之物沒收。扣案之犯罪所得新臺幣參仟元及附表二編號二、三所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案被告王有珠所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告、公訴人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第15 9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164 條至第170條規定之限制。二、本案犯罪事實及證據，除補充「被告於本院準備程序及審理中之自白」外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　⒈按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又刑法詐欺罪章裡並沒有自白減刑之相關規定，但新公布之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」以新增定之規定有利於被告。　⒉洗錢防制法部分　⑴被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。　⑵被告行為時之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」；同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，而此項規定之性質，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院形成刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院 113年台上字第2303號判決意旨參照）；裁判時之洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。　⑶就減刑規定部分，被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；裁判時之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。觀諸歷次修正自白減刑之條件，被告行為時法需於「偵查『及歷次』審判中均自白」，裁判時法則另再設有「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，然此均屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　⑷被告之洗錢財物未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1 項、第3項及刑法第339條之4第1項規定，法定刑為有期徒刑 2月以上7年以下，而依修正後之規定，法定刑則為有期徒刑 6月以上5年以下。被告於偵查中、本院審理時自白洗錢犯行，符合行為時之洗錢防制法第16條第2項規定，減刑後處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；且被告已經繳回犯罪所得(見本院卷第53頁)，亦可適用裁判法第23條第3項前段規定減輕其刑，減刑後量刑範圍為有期徒刑3月以上4年11 月以下。從而，經比較新舊法結果，本案應適用最有利於被告之修正後洗錢防制法規定論處。　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢被告雖係加入暱稱「MGR MOORE」等人所屬之詐欺集團組織而對告訴人為上開犯行，但本件並非被告在該等詐騙集團組織內所為之犯行中最先繫屬於法院之案件；被告涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，亦先經臺灣新北地方法院以113年度金訴字第2341號判決在案，有臺灣高等法院被告前案紀錄表足供查考（本院卷第15至17頁），為避免過度評價，尚無從就其對告訴人所為之上開犯行再次論以參與犯罪組織罪，檢察官起訴意旨亦同此認定，附此敘明。㈣被告與暱稱「MGR MOORE」及其所屬本案詐騙集團成年成員間，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈤被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥按刑法之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年度台上字第5163號判決意旨參照）。被告所犯如附表一所示2次加重詐欺取財罪，侵害不同被害人財產法益，犯意各別，行為互殊，且各具獨立性，應予分論併罰。㈦按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查及審判中均已自白犯行，並且繳回犯罪所得（本院卷第53頁），故依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。又被告於偵查及審判中均坦承洗錢之犯行，並且繳回犯罪所得，合於113年7 月31日修正公布後洗錢防制法第23條第3項規定，原應減輕其刑，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時，仍併予衡酌此部分從輕量刑之考量因子。㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑以謀取生活所需，無視政府宣誓掃蕩詐騙取財犯罪之決心，為圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任詐欺集團車手，為本案加重詐欺取財犯行，已破壞社會人際彼此間之互信基礎，使告訴人損失款項且難以追償，其所為實屬不該；惟念及被告坦承犯行之犯後態度，且與告訴人黃祖鋆達成調解（見本院卷第頁），然未能與告訴人謝美蘭達成調解；兼衡其犯罪動機、目的、素行與自述之教育程度、工作收入、家庭生活經濟狀況（見本院卷第50頁），在本案犯罪中擔任偽裝為比特幣幣商之車手之參與犯罪情節，非屬該詐欺取財集團或參與洗錢犯行核心份子，僅屬被動聽命行事角色，就涉犯洗錢犯行部分，符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑，以示懲儆。復衡酌罪責相當及特別預防之刑罰目的，綜合考量行為人之人格及各罪間之關係，具體審酌各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，維持輕重罪間刑罰體系之平衡，注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形，及考量行為人復歸社會之可能性，在不違反刑法第51條之外部界限，及謹守法律內部性界限，以達刑罰經濟及恤刑之目的，為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示。四、沒收：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。未扣案之如附表二編號1所示之收據，及扣案之如附表二編號2、3所示之收據，均係詐欺犯罪所用之物，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。被告於本院準備程序中供稱其就本案犯行共獲得新臺幣3,000元之報酬等語（見本院卷第40頁），核屬被告本案犯行之犯罪所得，且被告已自動繳交扣案（見本院卷第53頁），應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。　㈢本案詐欺集團詐欺告訴人所得之款項，雖屬洗錢之財物或財產上利益，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟本院審酌該等洗錢行為標的之財物並未查獲扣案，業經被告提領後轉由上游收受，係在其他詐欺集團成員控制下，依卷內事證無從認定該款項屬於被告具有管理、處分權限之範圍，或從中獲取部分款項作為報酬，倘就該洗錢之財物對被告為宣告沒收並追徵，非無違反過量禁止原則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵本案經檢察官王靖夫提起公訴，檢察官劉世豪到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　方　荳以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳俐蓁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附表一：編號被害人即告訴人領取款項時間領取款項地點款項金額(新臺幣) 所犯之罪、所處之刑一黃祖鋆 112年7月19日18時54分許臺中市○○區○○路000號之南陽公園涼亭 5萬元王有珠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 112年9月7日13時16分許 13萬1000元二謝美蘭 113年6月8日13時18分許 10萬元王有珠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。附表二：編號應沒收之物備註一 112年7月19日收據1張【收款5萬元】偵卷第101頁二 112年9月7日收據1張【收款13萬1,000元】偵卷第53頁三 113年6月8日收據1張【收款10萬元】偵卷第59頁附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第44370號　　被　　　告　王有珠　女　56歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000巷00號10樓　　　　　　　　　　　　　之6 　　　　　　　　　　　　送達：臺中英才○○000○○○ 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王有珠於民國112年7月19日前某日起，參與通訊軟體LINE暱稱「MGR MOORE」之人所屬，以實施詐術為手段並具持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，王有珠所涉參與犯罪組織罪嫌，業經另案提起公訴，不在本案起訴範圍），而與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，分別為如下之行為：　㈠先由本案詐欺集團不詳成員於112年6月28日開始，透過社群網站臉書暱稱「蔡媫莉」及LINE暱稱「官方外科醫生」等帳號與黃祖鋆聯繫，佯裝為烏克蘭戰地醫生並佯稱因逃難證件遺失，須黃祖鋆協助支付機票錢等費用云云，使黃祖鋆陷於錯誤，因而依指示於112年7月19日18時54分許、同年9月7日13時16分許，在臺中市○○區○○路000號之南陽公園涼亭，分別交付現金新臺幣（下同）5萬元、13萬1000元予本案詐欺集團指派之「代理人」，王有珠即依「MGR MOORE 」之指示，偽裝為比特幣幣商，於上開時地前往向黃祖鋆收取款項，並分別交付記載收得黃祖鋆5萬元、13萬1000元款項購買比特幣等內容之收據，王有珠再將收得款項攜至臺中市某比特幣商店購買比特幣後，將比特幣轉至「MGR M OORE」指定之電子錢包，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向。　㈡由本案詐欺集團不詳成員於113年5月20日開始，透過社群網站臉書與謝美蘭聯繫，佯裝為國外戰地醫生並佯稱回臺灣需要保證金云云，使謝美蘭陷於錯誤，因而依指示於113年 6月7日6時25分、8時53分許，分別匯款3萬元、5萬元至黃祖鋆之豐原區農會帳號000-0000000000000號帳戶（下稱豐原農會帳戶，黃祖鋆所涉詐欺罪嫌，由本署另案偵辦中），黃祖鋆於同日將謝美蘭款項領出後，再於113年6月8日13 時18分許，在臺中市○○區○○路000號之南陽公園涼亭，交付包含謝美蘭上開款項在內之現金共10萬元予詐欺集團指派之「代理人」，王有珠即依「MGR MOORE」之指示，偽裝為比特幣幣商，於上開時地前往向黃祖鋆收取款項，並交付記載收得黃祖鋆10萬元款項購買比特幣等內容之收據，王有珠再將收得款項攜至臺中市某比特幣商店購買比特幣後，將比特幣轉至「MGR MOORE」指定之電子錢包，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之去向。二、案經黃祖鋆訴由臺中市政府警察局豐原分局報告暨謝美蘭告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告王有珠於警詢及偵查中之自白。坦承全部犯罪事實。 2 ①告訴人黃祖鋆、謝美蘭於警詢中之指訴。 ②告訴人黃祖鋆所提出與詐欺集團成員之對話紀錄截圖及被告所交付之收據。 ③告訴人謝美蘭之匯款申請書。 ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、各警察局受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單等報案資料。證明告訴人黃祖鋆、謝美蘭之受騙經過，其中告訴人謝美蘭匯款至告訴人黃祖鋆之豐原農會帳戶款項，亦經告訴人黃祖鋆提領後交付被告等事實。 3 告訴人黃祖鋆之豐原農會帳戶交易明細。證明告訴人謝美蘭有匯款上開金額至告訴人黃祖鋆豐原農會帳戶，再由告訴人黃祖鋆提領而出等事實。 4 臺中市政府警察局豐原分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、刑案現場勘察報告、內政部警政署刑事警察局113年8月6日刑紋字第1136094195號鑑定書。證明告訴人黃祖鋆提出之收據4張確為被告所交付之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告王有珠行為後，洗錢防制法第14 條第1項規定業於113年7月31日公布修正，並自同年8月2日施行，修正前該條項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則改列同法第19條第1項並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」經上開比較新舊法結果，因被告所獲利益未達1億元，雖按刑法第35條第2項之規定，修正後規定最重本刑之刑度較修正前為輕，然按新舊法比較應就「法律」之整體適用觀察比較而非僅以「刑」之輕重比較，且新舊法比較後應遵守嚴格替代原則，不允許部分割裂分別適用新舊法（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨可資參照），則按修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項規定之科刑限制及增加自白減刑時須「如有所得並自動繳交全部所得財物」要件限制之情形，本案被告雖於偵查中自白，但並未自動繳交全部所得財物，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定實較有利於被告，應適用被告行為時即修正前之規定。三、故核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團其餘成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告各次所為，均係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。末按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨可資參照），是以，被告就犯罪事實所示告訴人2人間之犯行，均犯意各別，行為互異，請予分論併罰。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王靖夫本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　箴

2025-03-31

TCDM-114-金訴-547-20250331-1

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度審訴字第221號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告張庭瑋陳品任徐述雄林忠榮上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17302 號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文張庭瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。陳品任犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾壹月。未扣案如附表編號1所示之物沒收。徐述雄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案如附表編號3、4所示之物均沒收。林忠榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。未扣案如附表編號5、6所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載：　㈠犯罪事實部分　1.犯罪事實欄一第3行「洗錢之犯意聯絡」後，補充「，陳品任、徐述雄、林忠榮與其等各自所屬之詐欺集團成年成員並基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡」。　2.犯罪事實欄一㈠倒數第3行「將匯入款項提領殆盡」，更正為「先後於112年6月14日10時13分許，在永豐商業銀行台中分行，臨櫃提領52萬5,000元（含另案被害人匯入款項）及112 年6月15日14時47分許，在永豐商業銀行竹圍分行，臨櫃提領32萬3,400元（含另案被害人匯入款項）」。　3.犯罪事實欄一㈡倒數第3行「向陳蕙琳收取現金180萬元」，更正為「出示偽造如附表編號2所示之工作證予陳蕙琳，向陳蕙琳收取現金180萬元並交付偽造如附表編號1所示之現金收款收據」。　4.犯罪事實欄一㈢倒數第2至3行「向陳蕙琳收取現金40萬元」，更正為「出示偽造如附表編號4所示之工作證予陳蕙琳，向陳蕙琳收取現金40萬元並交付偽造之如附表編號3現金收款收據」。　5.犯罪事實欄一㈣倒數第3行「向陳蕙琳收取現金130萬元」，更正為「出示偽造如附表編號6之工作證予陳蕙琳，向陳蕙琳收取現金130萬元並交付偽造如附表編號5所示之現金收款收據」。　㈡證據部分　　補充「被告張庭瑋、陳品任、徐述雄、林忠榮於本院準備程序及審理時之自白」。　二、論罪科刑　㈠論罪　1.新舊法比較之說明：　⑴洗錢防制法：　①被告4人行為後，洗錢防制法第14條第1項規定於民國113年7 月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正後該條項移列至同法第19條第1項，而修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1 億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。另將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，而就自白減刑規定，相較舊法增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制。　②本案被告4人所犯之一般洗錢罪，各次詐欺贓款均未達1億元，因檢察官於偵查中並未傳喚被告4人到庭應訊，致使被告4 人無從於偵查中為自白之機會，然被告4人於警詢時及本院準備程序、審理時就一般洗錢之犯罪事實均坦承不諱，應從寬認其等於偵查及本院審判中均自白犯罪，惟被告張庭瑋、陳品任均未自動繳交犯罪所得（詳後述），依行為時即修正前之洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定，減輕其刑後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依裁判時即現行洗錢防制法第19條第1項後段規定，因無現行該法第2 3條第3項前段減刑規定之適用，處斷刑之範圍為有期徒刑6 月以上5年以下，經整體比較之結果，應適用現行之洗錢防制法第19條第1項後段較有利於被告張庭瑋、陳品任；至被告徐述雄、林忠榮則因本案無犯罪所得需繳交（詳後述），依修正前洗錢防制法第16條第2項及現行之洗錢防制法第23 條第3項規定均應予以減刑，經綜合比較之結果，亦應以現行之洗錢防制法規定較有利於被告2人。　⑵詐欺犯罪危害防制條例：　①被告4人行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例，於113年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，上開規定所指之「詐欺犯罪」，係指刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），新增原法律所無之減輕或免除刑責規定，應依刑法第2條第1項但書規定，應整體比較而適用最有利行為人之法律。　②又詐欺犯罪危害防制條例第47條所謂「如有犯罪所得」之要件，觀之該條之立法說明係謂：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段所定之減刑條件；且詐欺犯罪危害防制條例第47條前段既以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用，亦屬當然（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。 ③本案被告4人就其等所犯三人以上共同詐欺取財犯行，依上述可知，雖可從寬認其等於偵查及本院審判中均自白犯罪，但被告4人均未自動繳交其等各自參與本案告訴人陳蕙琳所交付之受詐騙金額，均難依詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其刑。　2.罪名：　　核被告張庭瑋所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告陳品任、徐述雄、林忠榮所為，則均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第2 12條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　3.犯罪態樣：　⑴被告陳品任、徐述雄、林忠榮各自與其等所屬之詐欺集團成員於附表編號1、3、5所示之現金收款收據上偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為；又其等偽造私文書及特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⑵被告被告張庭瑋1行為同時觸犯上開2罪名，被告陳品任、徐述雄、林忠榮則各以1行為同時觸犯上開4罪名，均為想像競合犯，各應依刑法第55條前段規定，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　4.共同正犯：　　被告張庭瑋與暱稱「許諾」、被告陳品任與暱稱「小蔣」、被告徐述雄與暱稱「同花順kis」、「kis希」、被告林忠榮與暱稱「seven」及向告訴人施用詐術之人等成年之詐欺集團成員間，就上開各次犯行分別有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。　5.犯罪事實擴張之說明：　　公訴意旨漏未起訴被告陳品任、徐述雄、林忠榮行使偽造私文書及行使特種文書之犯行，惟此部分與已起訴之三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且本院於準備程序時亦已告知此部分之罪名，並無礙於上開被告3人防禦權之行使，本院自應併予審理。　6.刑之減輕事由之說明：　　被告4人於偵查中（本案並未傳喚被告4人到庭應訊，仍從寬認其已經自白犯罪，如前所述）及本院審判中，對於一般洗錢及三人以上共同詐欺取財之犯罪事實雖均坦承不諱，然被告張庭瑋、陳品任並未繳交犯罪所得及其等所參與告訴人所交付之受詐騙金額，與洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例第47條之減刑規定均不符合，自無洗錢防制法第23條第3項及詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用；又被告徐述雄、林忠榮雖無犯罪所得需繳交，合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，惟其等之犯行因想像競合而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其等所犯之一般洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，僅由本院依刑法第57條規定量刑時，併予審酌（最高法院最高法院109年度台上字第3 936號、111年度台上字第3628號判決意旨參照），另因被告徐述雄、林忠榮亦未繳交其等參與告訴人所交付之受詐騙金額，已於前述，自難依詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其刑。　㈡科刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告4人均正值青壯之齡，具有透過合法途徑賺取財物之能力，竟擔任詐欺集團之車手工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，破壞社會正常交易秩序，並將詐欺贓款層轉上繳詐欺集團，製造金流斷點，增加檢警機關查緝之難度，所為應予非難；兼衡被告4 人自始坦承本案三人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯行，被告陳品任、徐述雄、林忠榮並坦承行使偽造私文書及特種文書之犯行，惟其等均尚未彌補告訴人所受損失，態度普通，並考量其等各自參與之程度、告訴人各次所受損失均非輕微，另參酌以下述個別情狀，分別量處如主文所示之刑：　1.被告張庭瑋於本院審理時自陳五專肄業之智識程度、入監執行前從事大理石工程及保全工作、月薪5至10萬元、無親屬需其扶養之生活狀況、素行等一切情狀；　2.被告陳品任於本院審理時自陳國中肄業之智識程度、入監執行前從事水電工作、日薪1,000元、無親屬需其撫養之生活狀況、111年間因提供金融帳戶涉犯幫助洗錢等案件，經法院判決處刑，於該案審理期間再犯本案及另有數件相同手法之詐欺等案件，經法院判決處刑或審理中之素行等一切情狀；　3.被告徐述雄於本院審理時自陳高中畢業之智識程度、入監執行前擔任廚師、月薪8萬元、無親屬需其撫養之生活狀況、現有數件相同模式之詐欺等案件經法院審理中之素行等一切情狀；　4.被告林忠榮於本院審理時自陳國小畢業之智識程度、入監執行前務農為業、月入3至5萬元、無親屬需其撫養之生活狀況、罹患舌癌之身體狀況、前因提供金融帳戶涉犯幫助洗錢等案件，經法院判決處刑確定後，又再為本案犯行及另有數件相同模式之詐欺等案件，經法院判決處刑或審理中之素行等一切情狀。三、關於沒收之說明　㈠宣告沒收部分　1.沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之；但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2 項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項係刑法沒收之特別規定，故本案關於沒收部分，自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　　2.未扣案如附表編號1、3至6所示之物，均屬被告陳品任、徐述雄、林忠榮供本案各次犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收；至附表編號1、3、5 所示現金收款收據上偽造之印文、署押，因上開收據已宣告沒收，該偽造之印文、署押自無庸再依刑法第219條宣告沒收。而附表編號2所示之工作證，已由臺灣臺南地方法院以1 12年度金訴字第1223號判決宣告沒收，故不重複宣告沒收。　3.依被告張庭瑋於警詢及本院準備程序時之供述可知，其本案獲有提領款項之2%即1,800元作為報酬，此屬其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡不予宣告沒收部分　1.洗錢防制法第25條第1項、第2項關於沒收之規定，於113年7 月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時法即洗錢防制法第25條第1項、第 2項規定。本案被告4人已將收取之款項上繳詐欺集團成員，該款項非屬被告4人所有或在其等實際掌控中，被告4人對於該贓款並無何處分權限，爰不依洗錢防制法第25條第1項、第2項宣告沒收。　2.依被告陳品任於本院準備程序時供述：詐欺集團允諾的月薪 4萬5,000元因未滿1月我就遭查獲，所以尚未取得詐欺集團答應給的報酬，但我擔任詐欺集團車手期間總共拿到1萬元的車馬費，但該車馬費在高雄時就扣起來了等語。查被告陳品任於本案前1日（即112年7月26日）受本案同一上游「小蔣」指示、以「童錦程」名義持偽造之「同信投資股份有公司現金收款收據」擔任取款車手，因而獲得1萬元之報酬，經臺灣橋頭地方法院以113年度審金訴第7號判決宣告沒收、追徵，故自無再予重複沒收、追徵此部分犯罪所得之必要。　3.依被告徐述雄、林忠榮於警詢及本院準備程序時所述，本案其等均尚未取得報酬，且依卷內事證，亦無法認定其等確獲有犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭毓婷中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　附表：編號物品名稱數量備註 1 未扣案偽造之112年7月27日「同信投資股份有限公司現金收款收據」 1張其上有偽造之「同信儲值證券部」、「童錦程」印文各1 枚，偽簽之「童錦程」署名1 枚。 2 未扣案偽造之工作證 1枚姓名：童錦程。 3 未扣案偽造之112年7月28日「同信投資股份有限公司現金收款收據」 1張其上有偽造之「同信儲值證券部」印文1枚。 4 未扣案偽造之工作證 1枚姓名：徐述雄。 5 未扣案偽造之112年8月15日「同信投資股份有限公司現金收款收據」 1張其上有偽造之「同信儲值證券部」、「金塗城」印文各1 枚，偽簽之「金塗城」署名1 枚。 6 未扣案偽造之工作證 1枚姓名：金塗城附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17302號　　被　　　告　張庭瑋　男　29歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000巷0 　　　　　　　　　　　　號11樓　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　陳品任　男　25歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000○0號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　徐述雄　男　36歲（民國77年【西元1988年】　　　　　　　　　　　　　　　　　6月21日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　護照號碼：000000000（香港籍）　　　　　　　　林忠榮　男　51歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷0○0　號3樓　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張庭瑋、陳品任、徐述雄（香港地區人民)、林忠榮與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡。先由不詳詐欺集團成員以 LINE暱稱「蔡衍明」、「陳詩詩」向陳蕙琳佯稱：下載「同信」APP，投資股票可以獲利云云(即「假投資真詐財」之詐術)，致陳蕙琳陷於錯誤，於民國112年6月13日至8月15日，陸續匯款至指定帳戶或交付現金給專員（取款車手），其損失金額計新臺幣（下同）774萬元，其中： (一)張庭瑋於112年6月14日前某日，將其名下之永豐商業銀行所屬帳號「000-0000000000000000」(下稱本案帳戶)資料提供給「許諾」使用，嗣本案詐欺集團取得本案帳戶後，即以上述「假投資真詐財」之手法對陳蕙琳施以詐術，致陳蕙琳陷於錯誤，於112年6月13日22時41分許、同年月14日9時9分許、同年月15日9時46分許，分別匯款3萬元、3萬元、3萬元至本案帳戶內，款項匯入後，張庭瑋則自幫助犯意提升至與「許諾」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，將匯入款項提領殆盡，扣除所得獲取之2％報酬後，再轉交給「許諾」，以此方式隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。 (二)陳品任於112年7月27日前某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「小蔣」等人所屬詐欺集團擔任「取款車手」，「小蔣」即指示陳品任（自稱「童錦程」）於112 年7月27日11時40分，前往臺北市○○區○○○路0段000○0號「全家超商慶國門市」，向陳蕙琳收取現金180萬元，得款後，陳品任再將贓款交付給「小蔣」，其等以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。 (三)徐述雄於112年7月28日前某日，透過真實姓名年籍不詳、臉書暱稱「KC」之人介紹，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體 Telegram暱稱「同花順kis」、「kis希」等人所屬之詐欺集團擔任「取款車手」，約定報酬為每日港幣1,000元，「kis 希」則指示徐述雄於112年7月28日12時，前往臺北市○○區○○ ○路0段000○0號「全家超商慶國門市」，向陳蕙琳收取現金4 0萬元，徐述雄再將贓款交付給不詳詐欺集團成員，其等以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。 (四)林忠榮於112年8月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「seven」等人所屬之詐欺集團擔任「取款車手」，「seven」則指示林忠榮於112年8月15日11時許，前往臺北市○○區○○○路0段000○0號「全家超商慶國門市」，向陳蕙琳收取現金130萬元，林忠榮再將贓款交付給「s even」，其等以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。二、案經陳蕙琳訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告張庭瑋於警詢之陳述坦承將本案帳戶資料提供「許諾」，再將匯入帳戶之金額提領後交給「許諾」之人，且可抽取匯入款項2%做為報酬之事實。 2 被告陳品任於警詢之陳述坦承於上開時地，收取告訴人陳蕙琳交付之現金180萬元，再交由綽號「小蔣」之事實。 3 被告徐述雄於警詢之陳述坦承於上開時地，收取告訴人交付之現金40萬元，再交由該詐欺集團其他成員之事實。 4 被告林忠榮於警詢之陳述坦承於上開時地，收取告訴人交付之現金130萬元，再交由綽號「seven」之事實。 5 告訴人於警詢之陳述證明陳蕙琳因遭詐騙而匯款或交付款項予面交車手之事實。 6 告訴人所提供之通訊軟體對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款資料證明告訴人於上開時間，遭詐欺集團成員詐騙，而匯款至本案帳戶之事實。 7 本案帳戶之交易明細證明告訴人因遭詐騙而匯款至本案帳戶後，款項旋遭提領之事實。 8 超商監視器影像翻拍照片陳蕙琳於上開時地交付現金予被告陳品任、徐述雄、林忠榮之事實。 9 臺灣士林地方法院113度審訴字第72號刑事判決證明被告張庭瑋提供本案帳戶資料給「許諾」，致其他被害人受騙而匯款，被告張庭瑋所涉詐欺等罪嫌，業遭法院判決有罪之事實「許諾」 10 臺灣橋頭地方法院113年度審金訴字第7號刑事判決證明被告陳品任以相同手法向其他被害人取款，被告陳品任所涉詐欺等罪嫌，業遭法院判決有罪之事實 11 臺灣臺北地方法院113年度審訴字第1434號刑事判決證明被告徐述雄以相同手法向其他被害人取款，被告徐述雄所涉詐欺等罪嫌，業遭法院判決有罪之事實 12 臺灣新北地方法院112年度金訴字第1623號刑事判決證明被告林忠榮以相同手法向其他被害人取款，被告林忠榮所涉詐欺等罪嫌，業遭法院判決有罪之事實二、被告張庭瑋、陳品任、徐述雄行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第 2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告等人經手之款項未達1億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告張庭瑋、陳品任、徐述雄，是本件被告張庭瑋、陳品任、徐述雄所涉洗錢行為　　，均應與被告林忠榮以現行洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。核被告等人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。又被告張庭瑋所犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款、同法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌之低度行為，為後續犯意升高之正犯行為之階段行為，不另論罪。被告等人分別與與「許諾」、「小蔣」、「　　kis希」、「seven」及其他年籍不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告等人所犯上開罪嫌，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定從重之加重詐欺取財罪處斷。被告等人之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫附錄法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

SLDM-114-審訴-221-20250331-1

訴

臺灣雲林地方法院

詐欺

臺灣雲林地方法院刑事判決 113年度訴字第411號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告潘峻益（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第609 6號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文潘峻益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、潘峻益於民國112年5月27日前某日起，加入由真實姓名不詳、暱稱「KXO」、「終極版濕濕」、「哈密瓜」、「達利」、「姜太公」及其餘不詳成員所組成，3人以上、具有持續性、牟利性、結構性組織之詐欺、洗錢集團（下稱本案詐欺集團），擔任車手之工作。其於112年10月間，即曾因擔任本案詐欺集團車手遭查獲，而遭臺灣高雄地方法院裁定羈押，其於112年10月27日釋放出所，卻仍再加入本案詐欺集團（本案非潘峻益於112年10月27日釋放出所後，再涉嫌詐欺、洗錢罪嫌，首件遭起訴之案件，其此部分再另行起意涉犯參與犯罪組織罪嫌，不在本案審理範圍），繼續擔任車手之工作。潘峻益與「KXO」及本案詐欺集團其餘不詳成員即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年3月25日某時許，向廖家儀佯稱欲向廖家儀購買東西，但因廖家儀之賣場無法下單，需依指示操作始可讓買家下單等語，致廖家儀陷於錯誤，分別於同日21時15分許、21時19分許，轉帳新臺幣（下同）49,985元、10,123元至鄭家辰（由檢警另行偵辦）之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，「KXO」將本案帳戶提款卡交付給潘峻益，潘峻益並依「KXO」指示，分別於同日21時25分許、21時25分許，在雲林縣○○鄉○○路000號林內郵局提領60,000元、1,000元（起訴書誤載為10,000元，業經檢察官當庭更正），再依指示將領取款項交付給「KXO」，以此方式產生金流斷點，而生掩飾、隱匿該犯罪所得及其來源之結果，潘峻益因此獲取其提領金額1％之報酬。二、案經廖家儀訴由雲林縣警察局斗六分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告潘峻益所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序進行中，先就被訴事實均為有罪之陳述（見本院卷第89頁、第91至94頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定依刑事訴訟法第273條之1規定，由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制，合先說明。二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及簡式審判程序中均坦承不諱（見警卷第15至18頁、偵卷第63至 69頁、本院卷第89頁、第91至94頁、第99、101頁），核與證人即告訴人廖家儀於警詢之證述情節大致相符（見警卷第 19至21頁），並有本案帳戶交易明細（見警卷第29至31頁）、臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見警卷第33至37頁、第43至51頁）、告訴人提出之轉帳交易明細擷圖（見警卷第53至57頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警卷第53至55頁、第59至61頁）、通話紀錄擷圖（見警卷第63頁）各1份、被告提領畫面影像擷圖2張（見警卷第7頁）在卷可稽，足認被告上開任意性自白核與事實相符，堪以採信。本件事證已臻明確，被告犯行均洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑　㈠本件論罪　⒈新舊法比較之說明　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至2分之 1，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⑵查被告行為後，刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，是本案應適用刑法第339條之4規定。又同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪、該條例第43條或第44條之罪、犯與前開之罪有裁判上一罪關係之其他犯罪（該條例第2條第1款），此係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1 項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。　⑶又查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於000年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」、第14條第3項原規定：「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」、第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000 萬元以下罰金。」、第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」本案被告所犯洗錢罪，所涉及之特定犯罪為加重詐欺罪，加重詐欺罪之最重本刑為有期徒刑7年；又被告洗錢之財物未達1億元；另被告於偵審中均自白犯罪，且其繳交本案所得（詳後述），符合前開修正前、後之洗錢防制法減刑規定，綜合比較新舊法之結果，舊法適用下之最高度刑較長，應認修正後之規定較有利於被告，爰依刑法第2條第1項但書規定，整體適用修正後即現行洗錢防制法規定。　⒉核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　㈡按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照）。查被告加入本案詐欺集團，其雖未親自以前開詐欺手法誆騙告訴人，惟其擔任車手，負責持提款卡提領告訴人遭詐欺之款項，被告所為係本案詐欺集團犯罪計畫之重要環節，其係以自己共同犯罪之意思，分擔本件犯罪行為，是被告對於其自身與本案詐欺集團成員係各別從事所屬詐欺集團整體犯罪行為之一部有所認識，進而基於共同之犯罪意思而為之，並相互利用他人之行為，以遂行犯罪之目的，依前揭說明，被告就本案犯行與「KXO」及本案詐欺集團其餘不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　㈢被告本案犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈣刑之減輕事由　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。此條文前後共出現2次「犯罪所得」之用語，前者係行為人「自動繳交其犯罪所得」，後者則為使司法警察機關或檢察官「得以扣押全部犯罪所得」，就此2處之「犯罪所得」應如何解釋。一方面從文義理解，「自動繳交『其』犯罪所得」，應指行為人個人之犯罪所得，如此與此減輕規定屬於個人刑罰減免事由之本質相符，也與犯罪所得沒收之原理一致。另一方面，對照本條文前後 2次「犯罪所得」之用語可知，前者係「其犯罪所得」，後者則為「全部犯罪所得」，兩者用語、文義有明顯差異，自無法將兩者均解為「被害人所交付之受詐騙金額」，反而應認為，行為人「自動繳交其犯罪所得」，係指行為人應繳交其因本案詐欺犯罪所獲得之犯罪所得；使司法警察機關或檢察官「得以扣押全部犯罪所得」，則係指扣押「本案被害人受詐欺而處分之全部財產利益」，也就是「本案參與犯罪者所獲得之全部犯罪所得」，正因為前後兩者對於歸返被害人詐欺犯罪損害有程度差別，所以前者之法律效果為減輕其刑，後者則為減輕或免除其刑，如果將前後兩者之「犯罪所得」均解為「被害人所交付之受詐騙金額」，自難解釋上開法律效果之差異。準此，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定中「自動繳交其犯罪所得」，應係指行為人繳交其因本案詐欺犯罪所獲得之犯罪所得。查被告之報酬是以其提領金額1％計算，經被告供述明確（見本院卷第94頁）。被告一共提領61 ,000元，其中60,020元與本件告訴人相關（將本案帳戶中原先餘額款項981元以及告訴人所匯入之款項60,108元比例計算，小數點以下捨去），是被告本案之犯罪所得為600元（計算式60,020×1％≒600，小數點以下捨去），其於偵查及本院審理時均坦承本案詐欺犯罪，且已自動繳回本案犯罪所得在案，有法務部○○○○○○○○○114年3月18日雲二監戒決字第114 00017250號函暨所附資料1份存卷可佐（見本院卷第171至17 3頁），依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⒉按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查被告於偵查、本院審理中自白本件洗錢犯行；又被告已繳交本案犯罪所得，業如前述；再者，被告所犯洗錢罪與被告所犯加重詐欺罪係想像競合犯之裁判上一罪關係，依詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第3目之規定，洗錢罪亦屬詐欺犯罪，故被告本案洗錢犯行符合洗錢防制法第23 條第3項前段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段等減刑規定（不重複減輕）。然被告所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，就此想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌此減輕其刑事由。　　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未循合法途徑獲取所需，貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任車手，為本件犯行，所為實屬不該。參以被告之犯罪動機、手段、情節、分工情形、所獲得利益、未能賠償告訴人，以及其先前已因於本案詐欺集團中擔任車手遭羈押，卻於經釋放後，仍再犯本案等節。並念及被告坦承犯行之犯後態度，以及被告繳交本案犯罪所得等情，業如上述。再考量檢察官表示：被告雖坦承犯行，但請審酌被告先前遭臺灣高雄地方檢察署查獲後，又加入同一詐欺集團，擔任車手，謀求高額報酬，惡性重大，請加重其刑；被告表示：由法院依法判決，該怎麼判就怎麼判等量刑意見（見本院卷第102至103頁）。暨被告自陳學歷高中畢業、未婚、入監前與阿嬤同住、為工人，日薪約1, 800至2,000元、家庭經濟狀況普通等一切情狀（見本院卷第 102頁），量處如主文所示之刑。四、沒收部分　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項定有明文。查被告本案犯罪所得為600元，業如前述，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告雖已繳回本案犯罪所得，如同上述，惟該筆現金難認屬於被告本案犯罪所得之「原物」，本院尚無從逕予宣告沒收，此應屬檢察官如何執行追徵之問題。　㈡再按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第 25條第1項定有明文。惟沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查本件告訴人遭詐欺60,108元，該些款項固屬被告本案洗錢之財物，然該款項已經被告交由本案詐欺集團成員「KXO」，依卷內事證，無法認定被告就該款項有所有權或事實上處分權，本院考量此部分款項並非在被告實際掌控中，且日後仍有對於實際上保有上開洗錢財物之共犯或第三人宣告沒收之可能，如就此部分對被告宣告沒收，恐有過度沒收之虞，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵上開洗錢之財物。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官顏鸝靚提起公訴，檢察官林欣儀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　黃郁姈以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪明煥中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

ULDM-113-訴-411-20250331-3

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1961號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳淑敏周雅娟上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第267 57號），本院判決如下：　　主　文吳淑敏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。周雅娟被訴部分無罪。　　犯罪事實一、吳淑敏於民國110年11月間，加入陳惠倫（另經判決有罪確定）、莊群德（另案通緝中）、黃茂修（另案通緝中）及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由吳淑敏擔任提領被害人遭詐騙款項後再轉交集團上層之車手工作。吳淑敏、陳惠倫、莊群德、黃茂修及本案詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員，於110年11月24日20時58分許，佯裝為秀泰影城客服人員，以電話向洪緯芊佯稱：因系統問題將自動升級會員，須依指示匯款始得解除升級云云，致洪緯芊陷於錯誤，依指示於110年11月24日21時25分許匯款新臺幣（下同）49,987元、同日21時28分許匯款49,986元、同日23時50分許匯款49,9 85元至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）。嗣吳淑敏、陳惠倫及莊群德依黃茂修指示，由陳惠倫駕駛車輛搭載吳淑敏、莊群德，前往新北市○○區○○路000○0 號彰化銀行新樹分行，由吳淑敏持本案帳戶提款卡，於110 年11月25日0時10分許提領20,005元、同日0時11分許提領20 ,005元、同日0時12分許提領10,005元後，將上開款項交予陳惠倫，再由陳惠倫將上開款項轉交本案詐欺集團上游成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿上開款項之來源、去向。二、案經洪緯芊訴由新北市政府警察局新莊分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由甲、被告吳淑敏有罪部分：壹、程序部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159 條之5第1項定有明文。經查，本判決引用各該被告吳淑敏以外之人於審判外之陳述，被告吳淑敏於本院準備及審判程序同意有證據能力（見本院113年度金訴字第1961號卷第39、1 05頁），檢察官及被告吳淑敏迄至言詞辯論終結前亦未聲明異議。本院審酌上開證據製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依上開規定，均具有證據能力。二、至本院引用為證據之非供述證據部分，與本件待證事實間均具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體部分：一、上揭犯罪事實，業據被告吳淑敏於偵查及本院審理時坦承不諱，核與證人即告訴人洪緯芊、共犯莊群德於警詢之證述；共犯陳惠倫於警詢及本院審理之證述相符（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第26757號卷第26至40頁、同上金訴卷第 105至108頁），並有本案帳戶交易明細、監視器畫面截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表在卷可稽（見同上偵卷第61、68至72 、87至91頁、金訴卷第43至48頁），足認被告吳淑敏之任意性自白與事實相符，是本案事證明確，被告吳淑敏之犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈按刑法第2條第1項規定，行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，此即從舊從輕原則。而如何就行為人行為前後予以適用最有利之法律，其比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減（如身分加減）等一切情形，綜其全部罪刑相關規定而為整體性之比較結果，以一體適用方式，依最有利於行為人之法律處斷（最高法院110年度台上字第971號、110年度台上字第1333號判決意旨可參）。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。而上揭法律應綜合比較後整體適用而不得任意割裂，係由於各部分規定係屬相互協調而經法律整體所制定，若刪除該法律整體中之個別部分，卻以另一法律之部分規定予以取代適用，即屬違法，故舊法或新法祇得擇其一以全部適用，不允許部分依照舊法規定，部分依照新法規定，此項須遵守嚴格替代原則，乃法律約束力之體現，以確保其確定性等旨，良有以也（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨可參）。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項亦有明文。　⒉經查，被告吳淑敏為本案行為後，洗錢防制法業於113年7月3 1日修正公布，於000年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；「前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除原第3項規定。又112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間法），現行洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。本案被告吳淑敏所涉洗錢財物未達1億元，且所涉特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，所規定之法定刑為最重本刑7年以下有期徒刑。則被告吳淑敏行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過 7年。又被告吳淑敏於偵查及審判中均自白犯罪，依行為時法或中間法規定減輕其刑後，最低度刑期為1月，最高刑度至多不得至有期徒刑7年；另修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年，被告吳淑敏於偵查及歷次審判中均自白犯罪，且本案未獲有犯罪所得，是依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑後，最低度刑期為3月，最高刑度至多不得至有期徒刑5年。是經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑較低，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪之規定較有利於被告吳淑敏。　⒊至洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義，固於被告吳淑敏行為後亦經修正，然被告吳淑敏所為，既均係為隱匿特定犯罪所得，無論適用修正前或修正後之前揭規定，均已構成所謂「洗錢」行為，尚無有利或不利而須為新舊法比較之情形，此部分應逕適用修正後洗錢防制法第2條之規定即可，併予敘明。　㈡論罪　⒈按倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2條第1或2款之洗錢行為。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨可參）。查本案被告吳淑敏所為，係本案詐欺集團成員詐騙告訴人匯款後，復指示被告吳淑敏擔任車手領款，使詐欺集團得以掩飾上開詐欺取財罪犯罪所得之去向及所在、妨礙我國對犯罪所得之調查，是被告吳淑敏就告訴人所為自該當洗錢防制法第2條第1 、2款規定之洗錢行為至明。　⒉核被告吳淑敏所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。　⒊又告訴人於遭到詐騙後，多次匯款，此係本案詐欺集團成員以同一詐欺手法訛騙同一人，致告訴人於密接時間內多次匯款，詐欺集團成員施用之詐術、詐欺對象相同，侵害同一財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，應視為數舉動之接續施行，始為合理。　⒋被告吳淑敏所為，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。　⒌按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。而共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。經查，被告吳淑敏就本案犯行，雖非親自向告訴人實施詐術或領取本案帳戶提款卡者，然被告吳淑敏既擔任本案詐欺集團車手依指示領款、轉交上游，足見被告吳淑敏與本案詐欺集團其他成員間彼此分工以遂行詐欺犯行，堪認渠等係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告吳淑敏與陳惠倫、莊德群、黃茂修及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢刑之減輕　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺危害防制條例第 47條前段定有明文。經查，被告吳淑敏於偵查及本院審理中均自白本案犯行，且查無其因本案犯行獲有報酬，自應依上開規定減輕其刑。　⒉另想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。是法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法院108年度台上字第4 405、4408號、109年度台上字第3936號判決意旨可參）。又按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。經查，被告吳淑敏於偵查及本院審判中均自白洗錢犯行，復無證據可證其因而獲有報酬，並無繳交犯罪所得之問題，是有上開規定之適用。惟被告吳淑敏本案所犯洗錢罪，屬想像競合犯之輕罪，依上開說明，就上開想像競合輕罪得減刑部分，應於量刑時始一併審酌該部分減刑事由。　㈣量刑　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告吳淑敏正值少壯，具正常謀生能力，竟不思循正途獲取穩定經濟收入，反率爾加入本案詐欺集團擔任提款車手，欲牟取不法利益，而侵害一般民眾財產法益，並隱匿贓款金流，增加司法單位追緝犯罪及贓款去向之難度，擾亂金融交易秩序、危害社會經濟安全，所為應值非難。惟念及被告吳淑敏犯後始終坦承犯行之態度，兼衡被告如法院前案紀錄表所示前科素行、犯罪之動機、目的、手段、於本案詐欺集團擔任之角色、告訴人遭詐騙之金額、於本院自陳之教育程度、經濟狀況（見同上金訴卷第 116至117頁）、尚未與告訴人達成和解、調解或賠償損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段固有明文。查被告吳淑敏供稱未因本案犯行獲得報酬（見同上金訴卷第114頁），卷內復無證據可證被告吳淑敏確因本案犯行獲有報酬，自無從宣告沒收之。　㈡次按宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。經查，被告吳淑敏提領所用之本案帳戶提款卡1張，固為本案犯罪所用之物，然未據扣案，且該提款卡為他人申辦，倘經申辦人申請遺失註銷、補領新提款卡，上開提款卡即失原有功能且價值甚微，如諭知沒收或追徵，將耗費相當司法資源，有違比例原則，實欠缺刑法上重要性，爰依前開規定不予宣告沒收、追徵。　㈢再按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又修正後洗錢防制法第25條第1 項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，惟刑法第38條之2增訂過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院108年度台上字第242 1號、109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨可參）。經查，告訴人遭詐騙之款項，雖經被告吳淑敏提領轉交陳惠倫後上繳本案詐欺集團，然此部分洗錢財物未經查獲，被告吳淑敏亦僅擔任領款轉交之角色，並非主謀者，復無證據可證被告吳淑敏對上開款項有支配、處分之事實上管領權限，是如宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。乙、被告周雅娟無罪部分：一、公訴意旨另以：被告周雅娟於110年11月25日前之不詳時間，加入本案詐欺集團，負責提供車牌號碼000-0000號自小客車（下稱本案車輛）予被告吳淑敏、陳惠倫、莊群德提領款項使用，獲取每月8,000元報酬。被告周雅娟即與被告吳淑敏、陳惠倫、莊群德、黃茂修及本案詐騙集團成年成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以前開方式詐騙告訴人洪緯芊，致洪緯芊陷於錯誤，於前開時點匯款前開金額至本案帳戶。嗣被告吳淑敏、陳惠倫依黃茂修指示，由陳惠倫駕駛本案車輛搭載被告吳淑敏，持本案帳戶提款卡，於前開時、地提領款項後，交予陳惠倫，陳惠倫再將上開款項交予本案詐欺集團上游，以此方法製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之來源、去向。因認被告周雅娟涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第 1項洗錢罪嫌等語。二、按犯罪事實，應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項定有明文。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，即難遽採為不利被告之認定。又依刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。三、公訴意旨認被告周雅娟涉犯上開罪嫌，無非係以被告周雅娟、莊群德於警詢之供述、被告吳淑敏於偵查之證述等證據，為其主要論據。四、訊據被告周雅娟固不否認有加入本案詐欺集團，並提供本案車輛予莊群德使用，被告吳淑敏等人於前開時、地提領告訴人遭詐騙之款項等情，惟堅詞否認有何加重詐欺、洗錢之犯行，辯稱：莊群德因為要搬家，向伊借用本案車輛，伊不知道被告吳淑敏等人會使用本案車輛去提領贓款等語。經查：　㈠被告周雅娟於110年間，加入本案詐欺集團擔任車手，另有提供本案車輛予莊群德使用。嗣本案詐欺集團成員，於110年1 1月24日20時58分許，以前開詐騙方式詐欺告訴人，致告訴人陷於錯誤，依指示於上開時點匯款至本案帳戶。被告吳淑敏、陳惠倫及莊群德即依詐欺集團成員指示，由陳惠倫駕駛本案車輛搭載被告吳淑敏、莊群德，前往新北市○○區○○路00 0○0號彰化銀行新樹分行，由被告吳淑敏持本案帳戶提款卡提領贓款後交予陳惠倫，再由陳惠倫將上開贓款轉交本案詐欺集團上游成員等情，為被告所不爭執（見同上金訴卷第40 頁），核與證人即告訴人、莊群德於警詢、陳惠倫於警詢及本院審理、被告吳淑敏於警詢、偵查及本院審理時之證述大略相符（見同上偵卷第7至18、28至40、162至165頁、同上金訴卷第105至111頁），並有本案車輛車籍資料、本案帳戶交易明細、監視器畫面截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表在卷可稽（見同上偵卷第61、68至72、87至91、95頁、金訴卷第43 至48頁），是上開事實，首堪認定。　㈡惟按刑法上之共同正犯，以有意思之聯絡及行為之分擔為要件，倘對於他人之犯罪，既無相互聯絡之意思，又無分擔實行之行為，即不得率以共犯論（最高法院99年度台上字第29 14號判決意旨可參）。又共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為必要；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯。惟共同正犯間有無自己共同犯罪之意思聯絡，及有無參與分擔實行犯罪構成要件之行為，攸關是否成立共同正犯之認定，自均應依嚴格之證據予以證明（最高法院101年度台上字第506號判決意旨可參）。　㈢被告周雅娟固於警詢時供稱：伊提供本案車輛作為詐欺集團代步工具，陳惠倫、莊群德答應每月幫伊繳車貸8,000元為代價等語（見同上偵卷第20至21頁）。然被告周雅娟於偵訊及本院審理時則供稱：莊群德跟伊借車，表示沒有地方住，要借車搬家，伊不知道莊群德拿本案車輛去犯案。伊本來不想借車，但莊群德表示會幫伊付車貸，伊才借車。莊群德做詐騙，不會缺少交通工具，不會拿本案車輛犯案，之前伊擔任車手，也沒有用到本案車輛。伊沒有參與本案等語（見同上偵卷第150頁、金訴卷第38、111、114至115頁）。　㈣查莊群德於警詢時僅供稱：伊與陳惠倫及被告吳淑敏共同搭乘本案車輛至銀行ATM提領款項，不確定是伊或陳惠倫駕駛車輛等語（見同上偵卷第35頁），是至多僅得認定莊群德有使用本案車輛為本案犯行，然無從憑此認定其如何取得本案車輛、被告周雅娟為何提供本案車輛。又被告吳淑敏雖於偵查時證稱：陳惠倫與莊群德會輪流開被告周雅娟的車子。被告周雅娟為了海洛因去當車手，然後提供車輛給詐騙集團提領款項。做詐欺都是開被告周雅娟提供的本案車輛，被告周雅娟都知情這台車拿來做這些事情，詐騙集團有承諾會幫被告周雅娟繳車貸等語（見同上偵卷第164頁）。惟被告吳淑敏於本院審理時具結證稱：本案車輛是莊群德跟被告周雅娟借的，伊於偵訊中表示被告周雅娟知道要做詐欺，陳惠倫會幫忙繳納車貸，這些都是陳惠倫跟伊說的等語（見同上金訴卷第110頁）。是被告吳淑敏於偵查所為之證述，僅係其聽聞陳惠倫之轉述，並非其親自聽聞被告周雅娟所述。況陳惠倫於本院審理時具結證稱：伊不知道本案車輛為何人所有，是莊群德交給伊，伊不知道莊群德向誰借用車輛等語（見同上金訴卷第106至108頁），是被告吳淑敏上開證述，與陳惠倫前開證述亦有未合，自難以被告吳淑敏偵查之證述為對被告周雅娟不利之認定。　㈤又被告周雅娟於偵查及本院審理時供稱：莊群德沒有地方住，向伊借車搬家，並答應幫忙繳納車貸，莊群德所稱借用事由尚無顯然悖於常情之處，而莊群德允諾幫忙繳納車貸一事，雖非常見，然被告周雅娟陳稱：伊有經濟壓力，當時有困難（見同上偵卷第150至151頁），則被告周雅娟因需款孔急，提供本案車輛以減輕經濟負擔，自非無可能，亦無從逕予推論被告周雅娟即知悉莊德群將使用本案車輛提領贓款。至被告周雅娟縱曾加入本案詐欺集團擔任車手，然一般詐欺集團前往收取詐騙款項之交通工具型態不一，或借用、租賃他人車輛、或自行駕駛汽車、機車、或搭乘計程車、大眾運輸工具，陳惠倫亦於本院審理時證稱：提領款項是駕駛莊群德提供之車輛，也有搭乘計程車過（見同上金訴卷第108頁），佐以汽車之用途、使用目的確屬多元，是被告周雅娟辯稱伊不知悉莊群德會使用本案車輛犯罪即非不可採。從而，本案被告周雅娟固曾於警詢供稱提供本案車輛為詐欺犯行，然卷內並無其他證據可資補強上情，或可證明相較於偵查、審理之供述更為可採。是以，檢察官未能提出其他積極證據足以證明被告周雅娟確有與被告吳淑敏、陳惠倫及莊群德為本案加重詐欺、洗錢犯行之犯意聯絡，基於罪疑唯輕原則，自應為對被告周雅娟有利之認定。　㈥綜上所述，本案檢察官就被告周雅娟前開涉犯加重詐欺、洗錢罪犯行所舉證據，尚不足以使本院形成被告周雅娟確有與被告吳淑敏、陳惠倫及莊群德為本案犯行之犯意聯絡，而為共同正犯之確信心證，是既不能證明被告周雅娟犯罪，揆諸前開說明，自應為被告周雅娟無罪之諭知。據上論結，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官林原陞提起公訴，檢察官陳璿伊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　連雅婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂子平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳安信上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玫君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

PCDM-113-金訴-1961-20250331-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1223號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告楊昇翰 0000000000000000 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17836號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文楊昇翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案之犯罪所得新臺幣參仟元、Redmi 10手機壹支、經豐投資工作證貳張、正利時投資工作證壹張及未扣案之經豐投資股份有限公司收據壹張，均沒收。　　事實及理由一、程序事項：被告楊昇翰就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，且得以簡略方式為之，先予敘明。二、犯罪事實：　　楊昇翰於民國113年10月20日某時，基於參與犯罪組織之犯意，加入身分不詳之通訊軟體LINE暱稱「郁凱」、「外務，陳奕安（Jack）」、通訊軟體Telegram暱稱「財神爺」等人以實施詐術獲取暴利為手段，具持續性、牟利性之有結構性組織，該詐欺集團之運作方式為，由楊昇翰負責領款工作( 俗稱「車手」)，依「郁凱」指示向被害人收取款項，並預先取得新臺幣（下同）3,000元之報酬；魏瑋宏(已由本院另行審結)則擔任收水，依「財神爺」之指示，收取車手交付之款項，扣除取款金額之0.2%至0.3%報酬後，再轉交予本案詐欺集團成員。嗣楊昇翰、魏瑋宏、通訊軟體LINE暱稱「郁凱」、「外務，陳奕安（Jack）」、通訊軟體Telegram暱稱「財神爺」及其他本案詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之三人以上詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先於113年10月23日前某時，假冒為鄭慧貞某友人之兒子，以電話向鄭慧貞佯稱：需要資金投資事業等語，致其陷於錯誤，相約於113年10月2 3日晚間6時許，在其位於彰化縣○○市○○路00巷0號之住處，面交100萬元。楊昇翰則依本案詐欺集團成員指示，於113年 10月23日晚間6時許至上開地點，向鄭慧貞出示偽造之經豐投資工作證以取信鄭慧貞，並交付偽造之經豐投資股份有限公司收據予鄭慧貞收執而行使之，足以生損害於經豐投資股份有限公司、鄭慧貞，並向鄭慧貞收取現金100萬元。楊昇翰得手後，依「郁凱」指示將款項放置於彰化縣員林市永昌街88巷內之某車輛下，魏瑋宏則依「財神爺」之指示，欲拿取該款項之際，旋遭埋伏於上開地點附近之員警當場盤查發現上情，並以現行犯逮捕楊昇翰及魏瑋宏，且扣得現金100 萬元（已發還鄭慧貞）、Redmi 10、IPHONE 12及IPHONE 13 型號行動電話各1支、經豐投資工作證2張、正利時投資工作證1張及毒品殘渣袋（楊昇翰涉犯違反毒品危害條例罪嫌部分，另由警偵辦），因而查悉上情。三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：　　㈠被告楊昇翰於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理時之供述(偵卷第17-20、21-31、151-154頁；聲羈卷第27-30頁；本院卷第141-145、149-156頁)。　㈡同案被告魏瑋宏於警詢、偵查及本院訊問時；告訴人鄭慧貞於警詢時之證述(偵卷第33-36、37-46、47-51、155-157頁；聲羈卷第35-39頁；本院卷第53-57、61-68頁)(惟就被告涉犯參與犯罪組織部分，不引用同案被告魏瑋宏及告訴人於警詢時之陳述作為證據)。　㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第57-58頁)、經豐投資股份有限公司收據(偵卷第59頁)、贓證物認領保管單( 偵卷第85頁)、現場照片5張(偵卷第87-91頁)、被告與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖翻拍照片4張(偵卷第91-95頁) 、同案被告魏瑋宏與詐欺集團成員之TELEGRAM對話紀錄截圖翻拍照片6張(偵卷第95-101頁)、扣押物品照片6張(偵卷第1 01-107頁)、113年度保字第2697號扣押物品清單(偵卷第199 頁)。四、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。起訴書雖漏未論及被告尚有偽造特種文書、私文書並持以行使之行為，然此部分與被告所犯上開3人以上共同詐欺取財等罪，具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且係想像競合之輕罪，並經本院於準備程序及審理時補充告知罪名，無礙於被告防禦權之行使，本院應併予審理。又被告依「郁凱」指示前往與告訴人面交並取得告訴人遭詐欺所交付之款項，則本案詐欺集團對於本次詐欺告訴人之取財行為業已完成。然被告於取得贓款後，試圖轉交贓款予同案被告魏瑋宏收取之際，被告與同案被告魏瑋宏即遭另獲情資而埋伏於附近之員警盤查、逮捕，而未能生掩飾、隱匿犯罪所得去向之結果，是就被告涉犯洗錢罪部分應論以未遂，公訴意旨認被告係犯洗錢既遂罪，容有未洽，惟既遂、未遂為犯罪之樣態，不涉及罪名之變更，無庸變更起訴法條，附此說明。　㈡本案詐欺集團成員偽造收據上之「經豐投資股份有限公司」、「施信行」印文共2枚後，由被告持以行使，偽造私文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。又本案詐欺集團偽造「經豐投資」之工作證後，由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　㈢被告與同案被告魏瑋宏及其他身分不詳之通訊軟體LINE暱稱「郁凱」、「外務，陳奕安（Jack）」、通訊軟體Telegram 暱稱「財神爺」等人間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告所犯上開數罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告就本案加重詐欺取財犯行，於偵查及本院審理時均坦承不諱，且供稱於本案犯行有獲得3,00 0元報酬(偵卷第153頁)，復業已繳回犯罪所得，有郵政跨行匯款申請書可佐(本院卷第173頁)，應認有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用，爰依法減輕其刑。被告所犯參與犯罪組織罪，固合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由；又所犯洗錢未遂罪，亦合於洗錢防制法第19條第2項及第23條第3項之減輕事由，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會上詐欺風氣盛行，詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響，而被告非無謀生能力之人，竟不思以正途賺取所需，從事詐欺集團車手之工作，欲使詐欺集團成員得以獲取本案犯罪所得，被告所為不僅對社會治安造成危害，增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為應予非難；惟念及被告坦承全部犯行。兼衡被告本案犯罪手段、情節及角色分工地位、告訴人所受損害程度、符合前述減刑之要件、如法院前案紀錄表所示之前科素行，暨被告所陳高職畢業之智識程度、入監前無業、家中無人需其扶養等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收：　㈠扣案之Redmi 10手機1支、經豐投資工作證2張、正利時投資工作證1張及未扣案之經豐投資股份有限公司收據1張，均屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至其餘扣案物，均非供被告本案犯罪所用之物，或與本案犯罪無直接之關係，爰均不予宣告沒收。　㈡被告於本案犯行有獲得報酬3,000元，業據被告於偵查中供承明確(偵卷第153頁)，為被告犯罪所得，業據扣案，爰依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收。至被告與同案被告魏瑋宏向告訴人收取新臺幣100萬元之犯罪所得，業由告訴人領回，有贓物認領保管單1份在卷可稽（偵卷第85頁），因已合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第5項規定，就該等犯罪所得不予宣告沒收。　　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官吳皓偉提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李怡昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳亭竹附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

2025-03-31

CHDM-113-訴-1223-20250331-2

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 114年度訴字第142號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告張保旗上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19636號），本院判決如下：　　主　　文張保旗犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。　　犯罪事實一、張保旗於民國113年12月間某日，基於參與犯罪組織之犯意，經由抖音廣告而加入真實姓名、年籍不詳、TELEGRAM暱稱「九把刀」等成年人所組成之3人以上、以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手，並以如附表編號6所示行動電話使用TELEGRAM與「九把刀」、本案詐欺集團成員聯絡，渠等TELEGRAM工作群組名稱為「溫董貴操作群（清新）」（共有10位成員），約定由張保旗依「九把刀」之指示前往指定地點向被害人收取款項後，再將款項放置在指定地點，即可獲得收取款項1％之報酬。本案詐欺集團成員自113年10 月間，即向盧功益佯稱使用「利豐e行動」投資平台，可投資股票獲利云云，致盧功益陷於錯誤，於113年11月17日及同年月28日，先後以網路銀行轉帳新臺幣（下同）3萬元及面交10萬元予本案詐欺集團成員(無證據證明張保旗有參與，此部分不在本件審理範圍)，因盧功益察覺有異報警後，遂配合員警偵辦，未久，詐欺集團成員持續與盧功益聯繫施用詐術，並與盧功益相約於113年12月25日，在彰化縣○○市○ ○路0段000號「全家便利店金三橋店」（下稱本案全家商店）進行面交，而本案詐欺集團不詳成員見盧功益再次上鉤，隨即經由「九把刀」指示張保旗前往取款，張保旗即與「九把刀」、本案詐欺集團其餘不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書之犯意聯絡，於113年12月25日自臺灣高鐵臺中站搭乘計程車前往彰化縣員林市，途中先在某便利超商，以「九把刀」傳送之QR 碼將本案詐欺集團成員預先製作「閎業投資股份有限公司」（下稱閎業公司）空白收據（其上已有「閎業投資股份有限公司」、「黃永濱」印文各1枚、閎業公司收款專用章1玫）列印出來後，依「九把刀」指示，在收據上填寫日期「113 年12月25日」、「現金」、總價「250,000」，並以其於同日在高鐵站廁所取得如附表編號2、3所示之印章及印泥，蓋印「溫董貴」之印文1玫，並偽簽「溫董貴」署名1枚後，於同日22時許，前往本案全家商店，依「九把刀」指示之特徵走向盧功益，佯裝為閎業公司外派專員，向盧功益出示上開偽造收據欲收取25萬元而行使之，足以生損害於閎業公司、黃永濱、溫董貴及盧功益，當場為在場埋伏員警逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經盧功益訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力：　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，是被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。是本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括告訴人盧功益於警詢之陳述。　㈡本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述，被告同意有證據能力（本院卷第107、143頁），於本院言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌其作成之情況並無違法或不當之瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。　㈢本院以下所引用非供述證據，並無證據證明有出於違法取得情形，且與待證事實具關聯性，亦認均有證據能力。　　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（偵卷第13至20、121至123、155至157頁、本院卷第67 至72、103至108、141至148頁），核與證人即告訴人盧功益於警詢之證述互核相符（偵卷第25至31、33至36頁），並有手機採證同意書（偵卷第37頁）、彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（偵卷第39至43頁）、贓物認領保管單（偵卷第45頁）、閎業投資股份有限公司收據影本（偵卷第47頁）、查獲及證物照片（偵卷第49至50頁）、被告與詐欺集團之Telegram對話紀錄翻拍照片（偵卷第 50至51頁）、證物照片（偵卷第52至55頁）在卷足憑，復有如附表所示之物扣案可證，足認被告之自白與事實相符，可以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。三、論罪科刑：　㈠被告所參與之本案詐欺集團，係由3名以上成年人所組成，以施用詐術為手段，且組成之目的在於向被害人騙取金錢，具有牟利性。另該集團之分工，係由被告所屬詐欺集團成員先以不實投資資訊詐騙被害人，致被害人陷於錯誤而同意交付款項後，由擔任車手之被告依指示持偽造之收據前往與被害人面交取款，再依指示將所詐得之現款繳回，堪認該集團之分工細密、計畫周詳，顯非為立即實施犯罪而隨意組成。從而，本案詐欺集團核屬於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無誤。又被告前雖有參與其他詐欺集團犯罪組織擔任車手遭起訴及論罪科刑之紀錄，然被告先前另案參與犯罪組織之繼續犯行為已經因其為警查獲而具體表露其行為之反社會性及違法性，並有受法律非難之認識，應認其主觀上之單一決意及客觀上之繼續行為，俱因此而中斷，況被告供陳係於被抓2、3天前加入本案詐欺集團（本院卷第69頁），從而被告本案所為，係其加入本案詐欺集團後所為犯行中最先繫屬於法院之案件，依上說明，被告本案加重詐欺等犯行，即應併論參與犯罪組織罪。核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈡被告與本案詐欺集團其他成員偽造印文之行為，屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書後並持以行使，其偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。㈢被告與「九把刀」及本案詐欺集團其餘成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣被告所犯上開參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈤刑之減輕：　⒈被告已著手於加重詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵查及審判中均自白前開犯行，且無證據證明被告就本案有獲得犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。　⒊被告於偵審中自白參與犯罪組織犯行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，然此部分因與所犯加重詐欺取財未遂罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，而無從適用上開規定予以減輕其刑，惟本院仍於量刑時併予衡酌此部分減刑事由。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有因擔任詐欺集團車手之加重詐欺取財未遂案件，經本院以113年度訴字第636號判決有期徒刑10月，於113年10月25日確定，有該案刑事判決、法院前案紀錄表在卷可參（本院卷第45至56、153頁），竟仍不思循正當管道獲取所需，再次加入詐欺集團擔任向被害人收取款項之車手工作，惡性重大，雖非本案詐騙集團高層人員，惟此等犯罪嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，本案雖未有被害人受財產損害之結果，然已足生損害於私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為應值非難，惟念及被告於偵審中均坦承全部犯行，有前述組織犯罪防制條例得減輕其刑之量刑有利因子，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、於本案中之分工、涉案情節，暨其於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第147頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號1至6所示之物，均係供被告為本案犯行所用之物，業據其供認在卷（偵卷第122頁、本院卷第144 頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至如附表編號1所示收據上偽造之印文及署名，既隨同該偽造之私文書沒收，自無庸重複宣告沒收。又扣案如附表編號1所示收據上雖有偽造公司、代表人之印文，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，是依卷內事證，尚難認該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，自不得逕認存有偽造之印章而予以宣告沒收，附此敘明。㈡就犯罪所得部分，被告否認本案已取得報酬（偵卷第123頁），卷內亦無證據證明被告已實際獲取犯罪所得，而附表編號 7所示現金，被告供稱為其私人現金等語（本院卷第146頁），復無證據證明與本案有關，自無從宣告沒收。㈢扣案如附表編號8所示真鈔1,000元，業已發還告訴人，有贓物認領保管單1紙附卷可參（偵卷第45頁），爰依刑法第38 條之1第5項規定，不予宣告沒收。五、不另為無罪之諭知部分：　㈠公訴意旨另以：被告基於洗錢及行使偽造特種文書之犯意，依本案詐欺集團成員指示出面向告訴人收取款項，惟因被告為警當場逮捕，致尚未形成金流斷點，因認被告涉犯刑法第 216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之一般洗錢未遂罪等語。　㈡惟查：　⒈被告堅稱向告訴人收取款項過程中沒有出示工作證等語（本院卷第106頁），核與告訴人盧功益於警詢中證稱：被告走過來與我搭話詢問我是不是盧功益，我回他對啊我是，他就從背包裡拿出收據讓我簽名等語（偵卷第34頁），並未提及被告有出示工作證，參以本案當場無任何工作證或其他特種文書扣案在卷，是尚難認定被告有何行使偽造特種文書犯行，自無從成立行使偽造特種文書罪。　⒉犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。　⒊本案由被告所屬之詐欺集團成員對告訴人施用詐術，被告再依指示前往收取款項，而被告向告訴人出示如附表編號1所示之收據後，即經埋伏員警逮捕，被告尚無從亦未取得詐取款項，自無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認已製造法所不容許之風險，故本案應尚未達洗錢犯行之著手，與洗錢未遂罪之構成要件未合。　⒋綜上，公訴意旨認被告涉犯行使偽造特種文書、一般洗錢未遂罪，容有誤會，然此部分如成立犯罪，與被告前述有罪部分之犯行有想像競合之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官吳芙如　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官高郁茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：本案扣押物品編號扣押物品名稱數量卷證出處 1 閎業投資股份有限公司收據，其上偽造印文、署押： ①「閎業投資股份有限公司」、「黃永濱」之印文各1枚。 ②「溫董貴」印文及署名各1枚。 2張 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（偵卷第39至43頁）。 ⒉扣案物照片（偵卷第49、52至55頁） 2 「溫董貴」印章 1個 3 印泥 1個 4 耳機 1組 5 書寫板 1個 6 IPHONE行動電話（IMEI：000000000000000號，含SIM卡1張） 1支 7 現金7,900元 8 現金250,000元（餌鈔249,000元、真鈔1,000元，已發還被害人）

2025-03-31

CHDM-114-訴-142-20250331-2

金訴

臺灣嘉義地方法院

加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第43號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告陳昱安上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12674號），本院判決如下：　　主　文陳昱安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。偽造之富成投資股份有限公司現儲憑證收據壹張沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、陳昱安於民國113年3月4日上午，加入身分不詳、通訊軟體 T ELEGRAM暱稱「娛公子」、「馬邦德」、「逍遙子」之人組成之詐欺集團（無證據證明陳昱安就詐欺集團以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之方式有預見。陳昱安之參與犯罪組織犯行，業由臺灣臺中地方法院以113年度金訴字第2597號判決有罪，不在本案起訴範圍內），陳昱安依收取款項之0. 5%計算之金額做為報酬，擔任取款車手，與「娛公子」、「馬邦德」、「逍遙子」意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員以社群軟體臉書投資廣告誘騙鄭○○，再透過通訊軟體LINE向鄭○○佯稱：可經由「富成投資股份有限公司」APP投資股票獲利云云，致鄭○○陷於錯誤，隨而詐欺集團成員與鄭○○約定於113年4月1日，在嘉義市○○路000號星巴克嘉義中興門市外見面。而後陳昱安依「娛公子」指示，先列印詐欺集團成員冒用「富成投資股份有限公司」、「許張美麗」、「張哲謙」名義所事先製作之「富成投資股份有限公司現儲憑證收據」，再於113年4月1日晚上8時許，在星巴克嘉義中興門市外，假冒富成投資股份有限公司員工張哲謙向鄭○○收取新臺幣(下同)現金30萬元，復將前開偽造收據交與鄭○○以行使之，用以表示收受鄭○○所付30萬元之意，足以生損害於富成投資股份有限公司、張哲謙、鄭○○。之後陳昱安將該30萬元置放詐欺集團指定之便利商店廁所內，以此方式製造金流之斷點，妨礙國家對於特定犯罪所得之調查、發現。二、案經鄭○○訴由嘉義市政府警察局移送臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力因當事人無爭執，故不予說明。二、上開犯罪事實業經被告陳昱安於警詢、偵查及審理時自白在卷，核與證人即告訴人鄭○○於警詢時之證述情節大致相符，並有富成投資股份有限公司現儲憑證收據、LINE對話截圖、通話紀錄截圖、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表在卷可考，足認被告之自白與事實相符，堪予採憑。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、新舊法比較：㈠詐欺犯罪危害防制條例部分：　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日增訂公布施行，並於000年0月0日生效，而「113年7月31日公布施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。本條例所稱詐欺犯罪，依第2條第1 款第1目之規定，包含犯刑法第339條之4之罪。又具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段規定：犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。則行為人行為後法律因增定刑罰減輕規定者，因有利於行為人，乃例外承認有溯及既往之效力。而其他刑罰法令（即特別刑法）關於刑罰減輕（免）事由之規定，性質上係廣義刑法之分則性規定，倘刑法本身並無此減免規定，法院於不相牴觸之範圍內，自應予適用，以維法律之公平與正義。」(最高法院113年度台上字第3114號判決意旨參照)。　⒉查本案被告固於警詢、偵查及審判中均自白犯罪，有被告歷次供述可參，惟被告未自動繳交其犯罪所得，故被告不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定。　㈡洗錢防制法部分：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。一般洗錢罪於舊洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢防制法第16條第2項及新洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。查本案被告一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且於偵查及審理時自白被訴犯行，雖有犯罪所得，但未自動繳交，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢防制法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑1月至未滿7年；倘適用新洗錢防制法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認新洗錢防制法之規定較有利於被告。　　四、論罪、科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告以列印方式製成前開偽造收據，繼而交與告訴人以行使之，被告偽造之低度行為應為其行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「娛公子」、「馬邦德」、「逍遙子」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告現因加重詐欺等案件入監執行中，有法院前案案件異動表在卷可參(本院卷第95頁) ；於審理時自陳高職肄業、未婚、無子女(本院卷第92頁)；犯後未賠償告訴人之損失；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、分工之角色、告訴人遭詐騙之金額等一切情狀，認檢察官具體求處有期徒刑2年6月(本院卷第9頁)，尚屬適當，而量處如主文所示之刑。另本院經整體評價而衡量上情後，認被告所處重罪之有期徒刑，已足收刑罰儆戒之效，並未較輕罪（即一般洗錢罪）之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，故不再予宣告上開輕罪之「併科罰金刑」（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此敘明。五、沒收：　　　㈠被告上繳30萬元後，經詐欺集團匯款而取得1500元報酬(計算式：30萬元×0.5%=1500元)，業經被告於審理時供述明確(本院卷第90頁)，上開犯罪所得並未扣案，被告亦未自動繳交，故應依刑法第38條之1第1項前段及第3項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡扣案偽造之富成投資股份有限公司現儲憑證收據1張，係供犯詐欺犯罪用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。上開偽造之收據既已宣告沒收，其上之偽造印文共3枚，自無庸另行宣告沒收。　㈢因科技進步，前述偽造之印文無法排除是以電腦製作、套印等方式所為，而不再有必須先製造印章，始能持以偽製印文之絕對性，卷內復無該等印章存在之跡證，乃無從就該等印章宣告沒收。　㈣被告雖於審理時自陳其向告訴人取款過程中，曾使用偽造之工作證，然此部分僅有被告單一自白，無從認定確有偽造之工作證存在，因而此部分除不能擴張審理外，亦不能宣告沒收或追徵其價額。　㈤修正後洗錢防制法第25條第1項雖規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」可知上開沒收規定之標的，應係指洗錢行為標的之財物或財產上利益而言，且採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知，惟被告擔任詐欺集團車手，負責提領贓款並交付上手，究非詐欺集團核心成員，本院認對被告就洗錢標的宣告沒收、追徵，容有過苛之虞，乃依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵之。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官邱朝智提起公訴、檢察官吳咨泓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　康敏郎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張子涵附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　　修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-31

CYDM-114-金訴-43-20250331-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事裁定　 114年度金訴字第356號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度聲字第374號聲請人即被告林高嘉上列被告因詐欺等案件（114年度金訴字第356號），前經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，聲請人即被告聲請具保停止羈押，本院裁定如下：　　主　文林高嘉於提出新臺幣伍萬元之保證金後，准予停止羈押。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人即被告林高嘉已坦承犯行，前雖經本院准予具保，惟具保金額太高，希望具保金額可以降為新臺幣(下同)3至5萬元等語。二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押。又許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書，刑事訴訟法第110 條第1項、第111條第1項、第3項分別定有明文。三、經查，被告因詐欺等案件，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以 113年度偵字第1594號提起公訴，前於民國114年1月23日經本院訊問及核閱卷內事證後，認被告涉犯刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大，且由被告之犯罪歷程、犯罪條件加以觀察，其之犯罪外在條件並無明顯改變，足使通常有理性之人相信被告非無可能在詐欺集團上手或成員之要求下，或為貪圖能快速獲取之高額報酬，再次興起犯罪之意念而重操舊業，擔任詐欺集團車手，而有再為同種類犯罪之蓋然性甚高，而有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞，並依比例原則衡酌後認有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101 條之1第1項第7款之規定，於114年1月23日裁定被告應予羈押，後於114年2月24日經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序並辯論終結，本院並認被告雖有前述之羈押原因，惟已無羈押必要，爰准予被告提出保證金10萬元後停止羈押，然被告覓保無著羈押迄今。茲因被告聲請具保停止羈押，經本院審酌卷證資料，認被告雖有前述之羈押原因，惟被告自本院審理中執行羈押至今，已有相當時間，當因此知所警惕，經綜合評估被告違犯本案之犯罪情節、參與程度、犯後態度、比例原則等情，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認被告雖仍具羈押之原因，惟得以具保及限制住居等侵害較小之手段，以確保將來審判或執行程序之順利，而無繼續羈押之必要，爰准予被告提出保證金新臺幣5 萬元後停止羈押。四、依刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第3項、第121 條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　潘明彥以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　余玫萱　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-31

TNDM-114-金訴-356-20250331-2

聲

臺灣臺南地方法院

聲請具保停止羈押

2025-03-31

TNDM-114-聲-374-20250331-1