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洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決　　 114年度金簡字第259號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告蔡杰穎選任辯護人鄧茗佳律師沈靖家律師（解除委任）上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第24961 號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：113 年度金易字第44號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　　　文蔡杰穎犯無正當理由交付、提供三個以上之帳戶予他人使用罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並依附表編號1 至4 所示之調解條件、和解條件內容履行賠償義務。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用如附件所示起訴書之記載：㈠、犯罪事實欄第2 行及第5 行「112 年3 月」均更正為「113 年3 月」；第3 行「（Telegram、LINE）」更正為「LINE」㈡、證據清單編號1 證據名稱欄「被告蔡杰穎於警詢及偵查中之供述」更正為「被告蔡杰穎於警詢及偵查中之自白」。㈢、證據部分增列「被告蔡杰穎於本院準備程序時之自白」外，補充：　⒈告訴人唐鈺昕之桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐欺集團之對話紀錄截圖（偵卷第77至81、84至 85頁）。　⒉告訴人許雅琪之新竹市警察局第一分局樹林頭派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、與詐欺集團之IG、LINE對話紀錄截圖（偵卷第89至92、97至103 頁）。　⒊告訴人楊詮彬之雲林縣警察局斗南分局斗南派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐欺集團之Messenger、LINE對話紀錄截圖（偵卷第1 09、114 至117 、119 至125 頁）。　⒋告訴人李依珊之臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、與詐欺集團之IG對話紀錄截圖（偵卷第129 至137 、149 至153 頁）。　⒌被告與「何景威」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第221 至233頁）、與「王業臻」之「借款協議合同」（偵卷第235 至249 頁）。　二、論罪與量刑㈠、被告行為後，洗錢防制法於民國113 年7 月31日修正公布，於同年8 月2 日起生效施行，並將洗錢防制法第15條之2 規定移列至同法第22條，現行洗錢防制法第22條規定僅針對金融機構外之實質性金融業者之定義作細微文字調整修正，就無正當理由提供帳戶行為之構成要件及法律效果均未修正，故上揭修正就被告所涉犯洗錢防制法第15條之2 第3 項之犯行並無影響，對被告而言即無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，依一般法律適用原則，逕行適用現行法即洗錢防制法第22條第3 項之規定。　　㈡、核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3 項第2 款之無正當理由交付、提供3 個以上之帳戶予他人使用罪。公訴意旨認被告應適用行為時即修正前洗錢防制法第15條之2 第 3 項第2 款之規定，尚有未洽。㈢、被告於偵查中及本院審理時均已自白犯罪，且被告於本案中並無證據證明獲有犯罪所得，即無自動繳交全部所得財物之情形，爰依修正後洗錢防制法第23條第3 項前段規定，減輕其刑。㈣、爰審酌被告：⒈依其智識程度及社會經歷，應知悉辦理貸款，並無須交付、提供個人帳戶資料予他人使用之必要，竟輕忽對於自己銀行帳戶之保管義務，交付、提供如起訴書所載之銀行帳戶之提款卡（含密碼）予毫無信賴關係之人使用，嗣如起訴書附表所示之銀行帳戶遭該不詳之人用以詐欺取財犯罪使用，影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取；⒉坦承犯行，且與告訴人唐鈺昕等4 人達成調（和）解（如附表所示）之犯後態度；⒊無證據證明其於本案中從交付、提供帳戶之行為而獲取任何利益，兼衡其犯罪之動機、手段、情節、告訴人等所受之損害金額；⒋於本院自述之智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。㈤、被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可稽，其因經濟壓力，有貸款之需求，惟因輕忽對於銀行帳戶之保管義務，因而交付、提供本案之銀行帳戶之提款卡，然於犯後坦承犯行，並於本院審理中與全數告訴人達成調（和）解，而上述達成調（和）解之告訴人等亦均同意給予被告緩刑機會，尚見被告有彌補犯罪損害之悔意，堪認被告經此偵、審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞，本院認上開宣告刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款規定，宣告緩刑2 年，以啟自新。另為督促被告於緩刑期間履行上開調解、和解內容，併依刑法第74條第2 項第3 款之規定，命被告應履行附表編號1 至4 所示之調解條件、和解條件。三、沒收㈠、本案依卷內資料，並無證據證明被告獲有任何利益或報酬，無從認定被告因本案提供帳戶犯行而有實際犯罪所得，故無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。㈡、被告於本案中所交付、提供之銀行帳戶提款卡，均未據扣案，雖均係供犯罪所用之物，審酌被告所交付、提供之銀行提款卡實質上價值甚微，並得申請補發，對之沒收無助於所欲達成社會防衛之效果，欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之 2 第2 項規定不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文所示。　　五、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官蕭如娟、謝宏偉到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳建宇以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何惠文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日【附錄本案論罪科刑法條】修正後洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。【附表】編號告訴人調（和）解條件備註　 1 唐鈺昕調解條件： 被告願給付告訴人唐鈺昕5 萬7064元。　給付方法：　⒈被告之代理人當場交付5706元予告訴人唐鈺昕，並經告訴人唐鈺昕點收無訛。　⒉自114 年2 月起至7 月止，於每月末日前給付3424元。　⒊自114 年8 月起，於每月末日前給付5136元，最後一期以餘額為準，至全部清償完畢止。　⒋如有一期未履行視為全部到期。 告訴人唐鈺昕其餘請求拋棄，但不免除其餘連帶債務人應負之責任。就本院刑事庭113 年度金易字第44號案件，倘被告符合緩刑之要件，同意法官以上開給付條件給予被告附條件緩刑。有本院114 年度中司刑移調字第298 號調解筆錄在卷可查。 2 許雅琪和解條件： 被告應給付3 萬3486元予告訴人許雅琪。　給付方法：自113 年9 月起（含當月）於每月15日前應匯款1500元和解金款項至告訴人許雅琪指定之中國信託商業銀行東新竹分行帳戶內（最末期為不足1500 元之餘額），至全部付清為止。 告訴人許雅琪願原諒，放棄追究被告一切民刑事法律責任，同意撤回現有全部訴訟案件，並就被告所涉刑事案件給予自新及緩刑之機會。有和解書附卷可考。 3 楊詮彬調解條件： 被告願給付告訴人楊詮彬1 萬5001元。　給付方法：自114 年1 月起，於每月末日前給付2500元，至全部清償完畢止，最後一期以餘額為準，如有一期未履行視為全部到期。 告訴人楊詮彬其餘請求拋棄，但不免除其餘連帶債務人應負之責任，就本院刑事庭113 年度金易字第44號案件，倘相對人符合緩刑之要件，同意法官以上開給付條件給予被告附條件緩刑。有本院113 年度中司刑移調字第3770號調解筆錄在卷可查。 4 李依珊和解條件： 被告應給付1 萬9547元予告訴人李依珊。　給付方法：自113 年9 月起（含當月）於每月15日前匯款2500元和解金款項至告訴人李依珊指定之中國信託商業銀行永康分行帳戶內（最末期為不足2500元之餘額），至全部付清為止。 告訴人李依珊願原諒，放棄追究被告一切民刑事法律責任，同意撤回現有全部訴訟案件，並就被告所涉刑事案件給予自新及緩刑之機會。有和解書附卷可考。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　夙股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24961號　　被　　　告　蔡杰穎　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　沈靖家律師　　　　　　　　鄧茗佳律師上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蔡杰穎基於將交付、提供3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，於民國112年3月1日某時，以通訊軟體（T elegram、LINE）與真實姓名年籍不詳自稱「王業臻」之人聯絡，約定由蔡杰穎交付、提供金融帳戶予「王業臻」使用，蔡杰穎遂於112年3月2日某時，在臺中市○里區○○路00號統一超商美群門市，將其申設之臺灣土地銀行帳號000-0000000000 00號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）、樂天國際商業銀行帳號000-00000000000000號（下稱樂天銀行帳戶）等帳戶之提款卡（含密碼），寄送提供予「王業臻」使用。「王業臻」所屬詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意，於附表所示時間，以如附表所示方式詐騙唐鈺昕、許雅琪、楊詮彬、李依珊，致其等均陷於錯誤，而依指示分別於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至上開土地銀行帳戶、國泰世華帳戶、樂天銀行帳戶內，旋遭提領一空。嗣唐鈺昕、許雅琪、楊詮彬、李依珊察覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經唐鈺昕、許雅琪、楊詮彬、李依珊訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告蔡杰穎於警詢及偵查中之供述 1.坦承於犯罪事實所載之時間、地點，以犯罪事實所載之方式交付、提供3個帳戶予他人使用之事實。 2.被告無正當理由即交付、提供犯罪事實所載帳戶予他人使用之事實。 2 被告與「王業臻」之LINE對話紀錄截圖證明被告無正當理由交付、提供犯罪事實所載帳戶予他人使用之事實。 3 ⑴告訴人唐鈺昕、許雅琪、楊詮彬、李依珊於警詢中之指訴 ⑵告訴人等提供之轉帳交易明細資料 ⑶上開銀行帳戶之基本資料及交易明細表告訴人等遭詐騙而分別匯款至被告上開3個帳戶之事實。二、核被告所為，係犯洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供3個以上帳戶、帳號予他人使用罪嫌。三、至報告意旨雖認被告另涉犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，惟依被告之供述及卷內對話紀錄內容，被告係為申請貸款而配合提供上開3個帳戶等情，是本件並無其他積極證據足認被告主觀上已認識收受者將會持以對他人從事詐欺取財或洗錢之犯罪使用，欠缺主觀犯意，應認此部分罪嫌不足。惟此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分具有想像競合之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃政揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張茵茹附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額匯入之帳戶 1 唐鈺昕 113年3月4日上午11時許假網拍認證 113年3月4日晚間6時50分許 2萬9986元國泰世華帳戶 113年3月4日晚間6時53分許 2萬8983元 113年3月4日晚間6時59分許 2萬8116元 (含手續費15元) 113年3月4日晚間7時許 8021元 2 許雅琪 113年3月2日某時假抽獎 113年3月4日晚間6時33分許 4萬9987元國泰世華帳戶 113年3月4日晚間6時36分許 1萬6985元 3 楊詮彬 113年3月4日某時假網拍認證 113年3月4日晚間6時51分許 5萬4元 (含手續費15元) 土地銀行帳戶 4 李依珊 113年3月4日假抽獎 113年3月4日晚間6時11分許 6萬5156元樂天銀行帳戶

2025-03-31

TCDM-114-金簡-259-20250331-1

交上訴

臺灣高等法院

過失致死

臺灣高等法院刑事判決 113年度交上訴字第228號上訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告張淵明上列上訴人因被告過失致死案件，不服臺灣宜蘭地方法院113年度交訴字第64號，中華民國113年10月29日第一審判決（起訴案號：臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第4182號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。張淵明緩刑貳年。　　事實及理由一、本案審理範圍：㈠、按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。是於上訴人明示僅就量刑上訴時，第二審法院即以原審所認定之犯罪事實，作為原審量刑妥適與否之判斷基礎，僅就原判決關於量刑部分進行審理。㈡、本案原判決以被告張淵明（下稱被告）犯刑法第276條過失致死罪。檢察官不服原判決提起上訴，經本院詢明釐清檢察官上訴範圍，檢察官當庭明示僅就原判決關於刑之部分提起上訴（見本院卷第54、74頁）。則本案審判範圍係以原判決所認定之犯罪事實為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適。是本案關於被告量刑所依據之犯罪事實、所犯法條（罪名），均按照第一審判決書引用起訴書並為更正、補充之認定及記載。二、檢察官上訴意旨略以：依告訴人即被害人父親趙晉良所述，被告犯後事不關己，並未向被害人家屬道歉認錯，且將賠償推諉於保險公司，告訴人及配偶晚年得女，感情綿密，被告超速違規，斷送一條寶貴生命，經此鉅變，家屬身心受創甚深，且迄未和解賠償，原審量處刑度實屬過輕，難生警惕，且不符罪刑相當原則等語。三、本案刑之減輕事由：　　按對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑，刑法第62 條前段定有明文。所謂「發覺」，乃指偵查機關知悉或有相當之依據合理懷疑犯罪行為人及犯罪事實而言。查本案車禍事故發生後，被告停留現場，且於據報到場處理之偵查機關或公務員尚不知悉何人肇事時，向前來處理之員警承認其為肇事人而接受裁判，此有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽（見相字卷第36頁），合乎自首要件，且無不應依自首減刑之特別事由，爰依刑法第62條前段規定減輕其刑。　　四、本案上訴之判斷：㈠、原審審理後，依所認定之被告過失致死犯罪事實及罪名，爰以行為人之責任為基礎，審酌被告駕駛自用小客車，行經劃設讓路線無號誌交岔路口時，超速行駛，且支線道車未暫停讓幹線道車先行，致釀本件車禍，其過失情節非輕，且造成被害人死亡結果，對於被害人家屬造成之傷痛，永遠無法回復，犯罪所生損害非輕，然考量被害人亦有行經無號誌交岔路口時，未減速慢行，作隨時停車準備之過失，並考量被告犯後業已坦承過失，除本案外，前無任何科刑紀錄，有本院被告前案紀錄表1份附卷可稽，素行尚佳，兼衡被告於原審自陳大學畢業，從事泥作，家庭經濟狀況勉持，已婚，需扶養2名未成年女兒，暨其雖有意與被害人家屬和解，然雙方對賠償金額之認知尚有差距而迄未和解等一切情狀，量處如原判決主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。堪認原判決已就被告過失犯行，審酌刑法第57條各款量刑事由，綜合一切情狀，在法定刑度內而為量刑，並無明顯失入失出之違誤。㈡、檢察官執前開情詞主張原審量刑過輕，然被告於本院審理中與告訴人達成合意，同意先由被告給付被害人家屬新臺幣（下同）40萬元慰問金，民事賠償部分則由法院民事庭依法判決，被告並已依上開合意履行支付40萬元（見本院卷第108 頁訊問筆錄及本院卷第113頁彰化銀行存款憑條），堪認被告犯後態度非差且已有適當撫慰被害人家屬之舉，檢察官上訴時未及審酌此一事由，主張被告犯後態度不佳，即無可採，至上訴理由所稱被告犯行違反注意義務之程度、造成死亡結果等情，均為原審量刑時已經審酌並適切反應於所量處之刑度。是檢察官循告訴人之請求上訴，指摘原審量刑過輕，請求量處較重之刑，核無理由，應予駁回。㈢、末按緩刑之目的，係為促使惡性輕微之被告或偶發犯、初犯改過自新而設，而過失犯，因惡性較之故意犯輕微，且以偶蹈法網者居多，自應儘可能適用緩刑制度，以勵犯罪者自新。查被告素無前科，有本院被告前案紀錄表在卷可稽，本案為初犯並為過失犯，犯後已坦承過失犯行，且與告訴人達成上開關於民事賠償合意，且已先支付40萬元慰問金予被害人家屬，堪認被告經此次偵審程序，已生警惕，信無再犯之虞，且告訴人向本院陳明同意法給予被告緩刑（見本院卷第10 8頁），是本案刑之宣告以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑2年，以啟自新。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條、第74條1項第1 款，判決如主文。　本案經檢察官薛植和提起公訴，檢察官張學翰提起上訴，檢察官黃政揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宜蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第276條因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

2025-03-28

TPHM-113-交上訴-228-20250328-1

上訴

臺灣高等法院

洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第5358號上訴人即被告何京原選任辯護人蔡佑明律師上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣宜蘭地方法院11 2年度訴字第512號，中華民國113年7月7日第一審判決（起訴案號：臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第6314、6780、9094號，移送併辦案號：臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第9473號、113 年度偵字第1538、3493號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分（含定應執行刑）撤銷。前項刑之撤銷部分，各處如附表一編號1至7「本院所處之刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應向陳昱臻、江佳玲、洪于婷、楊宜蓁給付如附表二所示之損害賠償。　　事實及理由一、本院審理範圍：　　第一審以被告何京原（下稱被告）犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，依想像競合犯之規定，從一重之一般洗錢罪處斷，共7罪，應予分論併罰。被告不服原判決提起上訴，而檢察官並未上訴，被告於本院審理時表示認罪，並明示僅就原判決之量刑部分上訴（見本院卷第170至171頁）。則本案審判範圍係以原判決所認定之犯罪事實為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適。是本案作為量刑依據之被告犯罪事實及所犯法條（罪名），均按照第一審判決書之認定及記載。二、被告上訴意旨略以：　　被告已經坦承犯行，請依法減輕其刑，被告並無前科，係基於不確定故意而為本案犯行，並非犯罪核心人物，犯罪所得甚微，且已自動繳回，並積極與多數被害人達成和解，並履行部分賠償，足認深具悔意，請求量處更輕之刑，以利復歸社會等語。三、刑之減輕事由之審酌：　　被告於本院審理時坦承包含洗錢在內之全部犯行，應依最有利於被告之行為時之民國112年6月14日修正前洗錢防制法第 16條第2項規定，就其所犯7次一般洗錢罪，均減輕其刑。四、撤銷改判之理由：㈠、原審依所認定被告之犯罪事實及罪名而為量刑，固非無見。然被告於本院自白洗錢犯行，應有減刑適用，已如前述，原審未及審酌，所為量刑即無從維持。被告上訴請求依法減刑，非無理由，自應由本院將原判決關於被告所犯各罪之刑之部分（含定應執行刑），予以撤銷改判。㈡、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶予他人，並依不詳之人指示，將匯入帳戶內之金錢購買虛擬貨幣轉入不詳錢包而為洗錢，實為當今社會層出不窮之詐欺案件所以發生之根源，造成社會互信受損，且亦因被告提供帳戶及洗錢，致使執法人員不易追查本案其他共犯之真實身分，助長詐欺、洗錢犯罪氾濫，所為實屬不該；惟考量被告於本院審理時終能坦承犯行，係基於不確定故意為之，主觀惡性非重，且已與有和解意願之被害人陳昱臻、江佳玲、洪于婷、楊宜蓁等人達成和（調）解（見原審訴字卷第125頁調解筆錄，本院卷第141至142頁和解筆錄），並已履行部分賠償（見本院卷第185頁匯款紀錄），犯後確有盡力彌補被害人所受損害之舉，且雖原審認定被告本案犯罪所得新臺幣8千元無庸諭知沒收，被告仍自動向本院繳回上開犯罪所得（見本院卷第144頁本院收據），堪認被告犯後態度良好；兼衡被告之手段並未具有強烈反社會性、本案發生前並無同類型犯罪之前案紀錄，有本院被告前案紀錄表在卷可查，參諸其自陳大學就學中，並兼職不動產業，未婚，無需扶養之人之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第181頁）及本案各被害人所受損害之程度等一切情狀，改量處如主文第2 項所示之刑及諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。另審酌被告所犯7罪之犯罪態樣及手段雷同，所侵害法益性質及犯罪時間相近、各犯行間之責任非難重複性甚高，被告犯後坦承犯行勇於面對刑責，盡力彌補部分被害人所呈現之整體人格特性，將來社會復歸之可能性，並權衡多數犯罪之刑罰處罰效益遞減、罪刑相當原則，及定刑外部界限而為整體評價後，定其應執行之刑如主文第2項所示。　㈢、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有本院被告前案紀錄表在卷可稽，被告因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，並與4名被害人達成和解，堪認犯後有積極填補被害人損害之誠意，且獲該等告訴人表示願意原諒被告及諭知（附條件）緩刑（見原審訴字卷第125頁、本院卷第134頁），頗能彰顯修復式司法之精神，並堪認被告歷此次偵、審程序及刑之宣告後，可期待其知所警惕，而不再犯，本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑4 年，以勵自新。並依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依前述和（調）解條件履行向被害人陳昱臻、江佳玲、洪于婷、楊宜蓁支付如主文第2項所示（即附表二所示）損害賠償，以啟自新，並觀後效；又被告如有違反該給付義務，情節重大者，得撤銷其前開緩刑之宣告，附此敘明。五、退併辦：　　臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第5055號移送併辦部分，因本案僅被告就原判決之量刑部分上訴，是移送併辦部分，本院無從審理，應退由檢察官另為適法之偵處。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，刑法第74條第1項第1款、第2項第3款，判決如主文。本案經檢察官戎婕提起公訴及移送併辦，檢察官黃政揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宜蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄：本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：編號告訴人（被害人）犯罪事實原判決主文本院所處之刑 1 陳昱臻原判決附表編號1 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 江佳玲原判決附表編號2 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 周佑芳原判決附表編號3 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 羅嘉家原判決附表編號4 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 黃孟琇原判決附表編號5 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 洪于婷原判決附表編號6 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 楊宜蓁原判決附表編號7 何京原共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：應履行事項依據被告應給付陳昱臻8萬2,000元，給付方式：於113年5月28日前給付1萬元，其餘自113年6月起，按月於每月10日前給付2,000元，至清償完畢止，均匯入陳昱臻所指定之臺北富邦銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該調解筆錄）臺北市○○區○○○○○000○○○○○000號調解筆錄（見原審訴字卷第125頁）被告應給付江佳玲8萬8,000元，給付方式：自114年3月起，按月於每月10日前給付1,500元，至全部清償完畢止，均匯入江佳玲所指定之中國信託銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄）本院114年度附民字第225號和解筆錄（見本院卷第141至142頁）被告應給付告訴人洪于婷8萬元，給付方式：自114年3月起，按月於每月10日前給付1,400元，至全部清償完畢止，均匯入洪于婷所指定之國泰世華商業銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄）本院114年度附民字第225號和解筆錄（見本院卷第141至142頁）被告應給付楊宜蓁3萬2,000元，給付方式：自114年3月起，按月於每月10日前給付1,000元，至全部清償完畢止，均匯入楊宜蓁所指定之國泰世華商業銀行帳戶內（指定帳戶之帳號詳該和解筆錄）本院114年度附民字第225號和解筆錄（見本院卷第141至142頁）

2025-03-28

TPHM-113-上訴-5358-20250328-1

上易

臺灣高等法院

傷害

臺灣高等法院刑事判決 113年度上易字第1785號上訴人即被告高宏逸選任辯護人王宥筌律師吳柏宏律師上列上訴人因傷害案件，不服臺灣新北地方法院112年度易字第1 042號，中華民國113年7月29日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第30074號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。高宏逸無罪。　　理　由一、公訴意旨略以：被告高宏逸與告訴人李文斌均為址設新北市 ○○區○○路0段000巷0號「錩發企業有限公司（下稱錩發公司）」之員工及股東。高宏逸於民國111年8月25日10時30分，在上開公司地點內，與該公司之會計人員周小媛因故發生糾紛，告訴人見狀即介入阻止，詎被告竟基於傷害之犯意，以雙手推擠告訴人，致其因重心不穩向後仰而撞及該處後方之桌子，而受有右前臂挫傷及左前臂挫傷等傷害。因認被告涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項，分別定有明文；次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；再按刑事訴訟法第161條第1項規定檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知；而告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認。三、公訴人認被告涉有傷害罪嫌，無非係以被告之部分不利於己之供述、告訴人之證述、證人周小媛、盧怡伶之證述、臺北市立聯合醫院和平院區驗傷診斷書、告訴人受傷照片及現場照片等件為其論據。訊據被告堅決否認犯行，辯稱：案發當時我是與盧怡伶發生口角，告訴人跳出來幫盧怡伶出氣，後來我與告訴人互罵、推擠，最後是我被告訴人勒住脖子，周小媛出來阻止告訴人勒我，我沒有傷害告訴人等語。辯護人則以：被告並無推擠告訴人，而是告訴人徒手勒住被告脖子，縱使告訴人的雙手手臂確實有受傷，也是被告在掙脫的時候造成，屬於正當防衛等語。四、經查：㈠、被告與告訴人均為錩發公司之員工及股東，周小媛、盧怡伶則為錩發公司之會計人員。被告於111年8月25日上午10時30 分，在錩發公司內，與會計人員因故發生糾紛，告訴人見狀介入阻止，被告與告訴人即發生口角爭執等情，業據被告供述在卷（見原審易字卷第30、82至84頁），並經證人即告訴人、證人盧怡伶、周小媛於本院證述一致（見本院卷第168 、173、180頁），此部分事實，首堪認定。㈡、又告訴人於案發當日傍晚18時42分前往臺北市立聯合醫院和平院區就診，驗得受有右前臂挫傷6X0.5公分，左前臂挫傷3 X1公分，有該院出具之驗傷診斷證明書（見偵卷第29頁）及該院函覆本院告訴人就診時拍攝之傷勢照片2張（見本院卷第103、105頁）可佐，堪認告訴人於案發當日確受有上開受傷情形無訛。㈢、關於上開傷勢之成因，告訴人於警詢指稱係因上開口角爭執中，遭被告以雙手推其胸口，其重心不穩向後倒，便用手臂向後方桌子支撐，導致左右手前臂挫傷及流血（見偵卷第14 頁）；於檢察官偵訊時稱因遭被告動手推，其向後仰，手臂撞到後面桌子流血（見偵卷第49頁），然於本院第一次準備程序時先稱：被告推其，其手碰到桌子邊緣受傷流血（見本院卷第80頁），嗣於本院第二次準備程序則稱稱其是被現場桌子上的一個塑膠材質廣告看板割傷（見本院卷第125頁），於本院審理期日以證人身分則證稱：與被告爭吵過程中，遭被告推一把，其向後踉蹌倒向後面桌子，還好後面桌子撐住，手臂可能是在當時受的傷，當時其並沒有去看是撞到什麼東西受傷等語，經辯護人質以何以先前稱是遭桌上看板割傷，乃又稱其是事後回想，才想到可能是被該廣告看板割傷，但是否真的是被割傷，其無法確定等語（見本院卷第168 、171至172頁）。是由告訴人前開歷次指述以觀，告訴人對於其前揭驗得傷勢究係是以手向後支撐而撞到「桌子」受傷，或是碰到「桌子邊緣」，亦或是被桌上「物品割傷」所致，前後說法不一，且依其具結後所為證詞，可見告訴人對於該傷勢究竟如何形成，並不知悉。　　　　㈣、其次，關於告訴人指證案發當時有遭被告徒手推而撞到桌子乙情，並提出該桌子照片（見本院卷第129、131頁）。然依在場之人盧怡伶、周小媛於本院具結證述之內容，均未能證實案發時，告訴人有撞到告訴人所提出照片中之桌子（見本院卷第178、184頁），是證人盧怡伶、周小媛之證詞，無從補強告訴人之指訴。㈤、再者，證人盧怡伶、周小媛於本院證述：案發時被告與告訴人在辦公室內有相互推來推去，發生肢體衝突，且該辦公室不大，當下整個都是亂的等情（見本院卷173至174、180至1 81頁），佐以告訴人所受傷勢為前臂輕微挫傷，告訴人於本院結證稱在爭執過程中不會注意到撞到什麼受傷，發生的剎那，沒有注意到有沒有流血，也有沒有檢查是否有受傷等語（見本院卷169、172頁），堪認該等傷勢並非出於傷害目的刻意造成，則本案無從排除告訴人之傷勢係因告訴人與被告在狹小空間中互相拉扯，過程中不慎碰撞物品或與被告肢體碰觸所自身造成之衝突結果。告訴人之驗傷證明暨受傷照片，及證人周小媛到院證稱：被告與告訴人衝突過程中，告訴人用手抱住被告時，告訴人前臂外側有流血等語，充其量僅能證明告告訴人在與被告衝突過程中受傷，尚不足以補強告訴人指訴係遭被告手推後仰而撞擊桌子所致。㈥、據上，公訴意旨所指被告傷害犯行，除告訴人之指證外，尚乏充足之補強證據，依公訴人之舉證，僅能證明告訴人於案發過程中，因與被告拉扯，過程中受有前揭輕微外傷，然成傷原因是否為被告造成，仍有合理可疑。此外，並無其他積極證據足認被告有公訴意旨所指傷害犯行，基於罪疑惟輕、無罪推定原則，自應為被告無罪之諭知。五、原審未察，遽為被告有罪之認定，尚有未洽，被告上訴否認犯行，非無可採，自應將原判決撤銷，改為被告無罪之諭知。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第301 條第1項，判決如主文。本案經檢察官劉新耀提起公訴，檢察官黃政揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宜蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日

2025-03-28

TPHM-113-上易-1785-20250328-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 114年度上訴字第221號上訴人即被告施瀚翔上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣宜蘭地方法院113年度訴字第882號，中華民國113年11月19日第一審判決（起訴案號：臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第6301號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由一、本案審理範圍：　　原判決以上訴人即被告施瀚翔（下稱被告）犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪（依想像競合犯從一重處斷），處有期徒刑6月，並為沒收之諭知。被告不服原判決提起上訴，經本院於審判程序詢明釐清其上訴範圍，被告當庭明示僅就原判決關於刑之部分提起上訴，並表示對原判決認定之犯罪事實及罪名均不爭執，沒收部分亦未上訴（見本院卷第108至109、128至129頁）。則本案審判範圍係以原判決所認定之犯罪事實為基礎，審查原判決量刑及其裁量審酌事項是否妥適。是本案關於被告量刑所依據之犯罪事實、所犯法條（罪名），均按照第一審判決所為認定及記載。二、本案經本院審理後，認第一審依其所認定之事實及罪名，量處被告有期徒刑6月，所為量刑尚屬妥適，應予維持，並引用第一審判決書關於適用刑之減輕事由暨量刑之理由（詳如附件），另補充如下：檢察官雖於本院主張本案被告所犯加重詐欺犯行，因屬未遂，依據最高法院113年度台上字第358 9號判決意旨，本案應無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用等語。然此法律見解非本院所採，蓋詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之條文文義並未排除未遂犯之適用，毋寧由法條中關於：「......『如有』犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者......」，可知僅在既遂且實際取得犯罪所得之情形，始增加需繳交犯罪所得之要件，方得減刑，否則，犯罪情節較重之既遂犯，自白後得有本條減輕寬典適用，情節較輕之未遂犯，縱使自白，仍不得減刑，難符事理之平，且無法充分達到本條例鼓勵加重詐欺行為人犯後自白之刑事政策目的。是以，犯加重詐欺未遂罪之被告，如未實際取得犯罪所得或報酬，因無自動繳交犯罪所得之問題，倘亦於偵查及歷次審判中自白，應認已滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑要件（最高法院113年度台上字第4202、4 211、5220號等判決亦認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段並未排除未遂犯之適用），至於檢察官上訴意旨所指最高法院113年度台上字第3589號判決見解，與前開持與本院相同見解之最高法院判決見解不同，難認係終審法院穩定一貫之見解，本院自得本於對於上開法律解釋之確信而為審判，併此指明。三、被告上訴意旨略以：　　我已經都認罪，本案是因為被詐欺集團利用去收錢，分擔的犯行只有向被害人收錢，連被害人交付的錢是多少，我都沒有點，我已經年紀大，且滿口無牙，吞食不易，在監所生活困難，請求量處更輕之刑等語。四、按量刑輕重，屬為裁判之法院得依職權裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無違反公平、比例及罪刑相當原則，致明顯輕重失衡情形，自不得指為違法。經查，原判決所為量刑已載明所依據之理由，量處刑度亦屬從輕，尚稱妥適，原審量刑理由並為本判決引用，已說明如前，被告上訴主張其犯後坦承犯行及其犯罪分工程度（非居於詐欺集團之主導地位）等情，均屬原審量刑時業已審酌，又被告所稱因滿口無牙，難以適應監所生活乙情縱令屬實，核屬判決確定後能否入監之執行問題，況本案依原審量刑（經本院維持），依法得聲請改服社會勞動，是此部分之上訴理由，無從動搖原審量刑。據上，被告上訴請求改量處更輕之刑，並非可採。被告上訴核無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第368條，判決如主文。本案經檢察官彭鈺婷提起公訴，檢察官黃政揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳祚丞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊宜蒨中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄所犯論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。附件：臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第882號公　訴　人　臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被　　　告　施瀚翔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第630 1號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文施瀚翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。　　犯罪事實一、施瀚翔基於參與犯罪組織之犯意聯絡，於民國113年8月14日前之某時許，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「徐寶宏外務（阿宏）」、「吳頌恩寶宏助理」等成年人（無證據證明成員中有未滿18歲之少年）所組成具有持續性、牟利性之詐騙集團犯罪組織，擔任俗稱「面交車手」之工作，負責依指示收取、轉交款項，以獲取報酬。並與其等基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由上開詐騙集團暱稱「林嘉馨MARY」成員自113 年8月23日某時起，接續向李翊君佯稱可以投資獲利，使李翊君陷於錯誤，下載詐騙集團成員提供之「雲智友APP」，並自113年8月23日12時4分起陸續匯款至指定帳戶，嗣施瀚翔於113年8月29日8時許至9時許，在宜蘭市統一超商某門市列印詐騙集團成員傳送之附表編號1至5所示「法銀巴黎證券股份有限公司大出納工作證」2張、「聲明書暨開戶同意書( 李翊君)」1份、「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條(113年8月 29日)」1張、「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條(113年8月22 日)」2張，再依所屬詐騙集團成員之指示於113年8月29日10 時23分許，持偽造之「法銀巴黎證券股份有限公司大出納工作證」、「聲明書暨開戶同意書(李翊君)」、「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條(113年8月29日)」前往宜蘭縣宜蘭市延平路38之41號之全家超商新延平門市，向李翊君取款新臺幣（下同）100萬元，惟因李翊君已知遭詐騙而未受騙與警配合，施瀚翔配戴「法銀巴黎證券股份有限公司大出納工作證」，向李翊君取款100萬元，並交付上開偽造之「聲明書暨開戶同意書(李翊君)」、「法銀巴黎證券電子存摺存入憑條(11 3年8月29日)」予李翊君而行使之，足生損害於「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」、「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」，欲轉身離去時為警當場逮捕而不遂，並扣得如附表編號1至5所示之物。二、案經宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分一、被告施瀚翔所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定本案行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，是被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。從而，本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括被害人李翊君於警詢之證述，惟該警詢證述，就被告涉犯組織犯罪防制條例以外之罪名即刑法第339條之4第1項第2款、同法第210條、第216條、第212條部分，仍得適用刑事訴訟法上開簡式審判程序規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，而有證據能力，併此敘明。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查中、本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱（見偵卷第6頁至第15頁、第52頁至第53頁；本院卷第23頁至第28頁、第63頁至第66頁、第77 頁至第85頁），核與證人即被害人李翊君於警詢中指述之情節相符（見偵卷第16頁至第22頁），並有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場照片、扣案物照片、被告扣案手機畫面截圖等在卷可憑（見偵卷第25頁至第29頁、第31頁至第47頁）。綜上足認被告前開任意性自白與事實相符，而堪採信。綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論罪科刑。二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告於附表編號1、5所示法銀巴黎證券電子存摺存入憑條(113 年8月22日、29日)上偽造「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」印文之行為為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造工作證特種文書之低度行為，分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨固認被告所為另涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，然洗錢防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性。查被告共同著手為上開加重詐欺取財犯行，係欲直接向被害人李翊君當面取得現金款項，惟被害人及警方於113年8月29日乃自始準備假鈔作餌，業據證人李翊君於警詢中證述明確（見偵卷第20頁），本無任何犯罪所得可進行與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認業已製造法所不容許之風險，而應無洗錢防制法規範保護法益之侵害危險性；另被告與本案詐騙集團成員於案發時既尚未接觸取得犯罪所得，則被告當時亦無著手洗錢防制法第2條第1款所稱「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」、同條第2款「妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵」、同條第3 款「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」或同條第4款「使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」之行為，亦即本案並無開始進行去化不法利得與犯罪間聯結、妨害檢警機關對於特定犯罪所得之追查之行為，尚難對被告逕論以一般洗錢未遂罪，且此部分業經公訴人當庭更正刪除（見本院卷第78頁），附此敘明。 (二)被告與「徐寶宏外務（阿宏）」、「吳頌恩寶宏助理」及其所屬詐騙集團成員間，就上開3人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書犯行，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，應論以共同正犯。 (三)被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，僅從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (四)減刑規定之適用 1、被告於偵查、本院準備程序及審理時均自白本案詐欺取財犯行，而本案並無證據證明被告有犯罪所得（詳如後述），其亦無庸繳交犯罪所得。綜上，被告既已於偵查及歷次審判中均坦承犯行，且無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第4 7條前段規定減輕其刑。 2、被告已著手於三人以上共同犯詐欺取財犯行，然因被害人已查覺有異先行報警並假意面交，被告於取款後隨即遭埋伏現場之警員當場以現行犯逮捕而不遂，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑，並依刑法第70條之規定遞減輕之。 3、按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。復按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。被告於偵查中及本院審理時均坦承參與犯罪組織犯行，依上開規定原應減輕其刑，雖其參與犯罪組織犯行屬想像競合犯中之輕罪，然參考上開說明，本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附予敘明。 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取金錢，竟貪圖不法利益，貿然參與詐騙集團，遂行詐騙行為而共同參與詐騙犯行，貪圖不勞而獲，價值觀念顯有偏差，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，且自承於本案前，已多次以不同投資公司名義從事本案詐騙集團取款車手工作，過程中對於取款方式已感到懷疑，但因認單純取款即可獲得2,00 0元報酬，可以改善自己的生活，故仍繼續參與本案犯罪集團為本案犯行等語（見本院卷第24頁至第26頁），並有通訊軟體LINE翻拍照片在卷可佐（見偵卷第36頁至第47頁），所為實值非難；惟念其自始坦承犯行之犯後態度，然尚未與被害人達成和解亦未賠償其損害，另考量被告於該詐騙集團之角色分工及參與程度，非居於詐騙集團之主導地位，兼衡被告於本院審理時自述高職畢業之智識程度，無人要扶養，之前在賣燈光，月收入共約19,000元等一切情狀（見本院卷第 84頁），量處如主文所示之刑。三、沒收部分 (一)按犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條定有明文。扣案如附表編號1至4所示之物，均係供被告本案犯行所用之物，業經被告陳述明確（見本院卷第79頁至第80頁），不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至附表編號5所示之物，係被告供本案犯罪所生之物，亦據被告陳述明確（見本院卷第80頁），爰依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。 (二)又附表編號1、5所示文書上之「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」印文各3枚，雖亦屬偽造，本應依刑法第219條宣告沒收，然為前開附表編號1、5所示之文書之一部分，且因附表編號1、5所示之文書業經宣告沒收如前而包括在內，無需重複為沒收之諭知，此外，該等印文究係以何種方式偽造尚屬不明，難認必另存在偽造之實體印章，故不諭知沒收印章，併予敘明。 (三)至被害人持之佯裝交付之假鈔100萬元，因係警方提供，業如前述，爰不予沒收，併此敘明。　 (四)末者，被告於本院審理時否認有因本案犯行獲取任何利益（見本院卷第82頁至第83頁），且依卷存證據資料，亦無證據證明被告有因本案犯行實際獲取任何利益，是本案自無對之宣告沒收犯罪所得。 (五)至其餘扣案物，無證據證明與本案具有關聯性或係另案證據資料，爰均不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察彭鈺婷提起公訴，檢察官劉憲英到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　游皓婷附表：編號物品名稱數量備註 1 法銀巴黎證券電子存摺存入憑條(113年8月29日) 1張其上有「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」印文各1枚 2 法銀巴黎證券股份有限公司大出納工作證 2張 3 聲明書暨開戶同意書(李翊君) 1份 4 智慧型手機 1支 IMEI碼：000000000000000、000000000000000，含SIM卡1張 5 法銀巴黎證券電子存摺存入憑條(113年8月22日) 2張每張上有「研鼎投資股份有限公司」、「黃正忠」印文各1枚

2025-03-28

TPHM-114-上訴-221-20250328-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第4252號上訴人即被告陳威綸（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）選任辯護人黃曙展律師上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院112年度金訴字第278號，中華民國113年5月13日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第19576、20013、23256、30764 、46758、46759號），提起上訴，本院判決如下：　　主　　　文原判決關於刑之部分暨定應執行刑部分，均撤銷。前開刑之撤銷部分，各處如附表一各編號主文欄（本院判決主文）所示之刑。應執行有期徒刑貳年。　　事實及理由一、本案審判範圍：　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。是科刑及沒收事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實及沒收為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　㈡本件檢察官並未提起上訴，僅被告陳威綸提起第二審上訴，　　被告於本院準備程序及審理期日表示：對原審判決有罪部分認定之犯罪事實、罪名均無意見，我都承認，僅就量刑及定執行刑部分上訴，其他部分並未上訴，爰請求從輕量刑等語（本院卷一第367、380、381、484、485頁、卷二第202、20 3頁），足認被告只對原審之科刑事項提起上訴。依據前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，並逕予援用原審判決書認定犯罪事實、罪名部分之記載。二、本案係依原審認定被告犯三人以上共同詐欺取財罪（共14罪）之犯罪事實、所犯罪名據以審查量刑妥適與否。　　　　就刑之加重減輕事由之審酌：　1.本案有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用：　⑴被告行為後，立法院於113年7月31日新增訂詐欺犯罪危害防制條例，並於同年8月2日起施行。該條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。本條項之減刑規定係於被告行為後方新增，然公民與政治權利國際公約（具有內國法效力）第15條第1項後段規定：犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。則行為人行為後法律增定刑罰減輕規定者，因有利於行為人，乃例外承認有溯及既往之效力。而其他刑罰法令（即特別刑法）關於刑罰減輕（免）事由之規定，性質上係廣義刑法之分則性規定，倘刑法本身並無此減免規定，法院於不相牴觸之範圍內，自應予適用，以維法律之公平與正義。查被告就其所犯加重詐欺各罪，在偵查及歷次審判中均已自白，且被告供稱本件實際上並未獲得任何報酬等語（偵字第46758號卷第28頁反面），卷內亦無其他證據證明被告已受有報酬，是本案應依上開規定，就被告所犯之加重詐欺罪（共14罪），均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⑵至檢察官於本院審理時雖主張本案並無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用餘地，然檢察官所指之法律見解，尚非本院所採，蓋詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定為「......『如有』犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者...... 」，可知即使於加重詐欺取財既遂情形，仍可區分「有犯罪所得」、「無犯罪所得」，則該「犯罪所得」得否解為被害人遭詐欺之全部金錢，已非無疑，且於數人共同犯詐欺取財罪之情形，實際管領取得被害人遭詐欺款項之行為人（通常為詐欺集團之上層、核心人員），可藉由繳回犯罪所得而邀本條減刑寬典，未實際分得詐欺贓款之行為人（通常為下層、非核心人員，為賺取些微報酬而犯罪），反需另由自身財產付出繳回被害人遭詐欺之全數金錢，始能獲得減刑，顯非事理之平。是以，加重詐欺罪之被告如未實際取得犯罪所得或報酬，因無自動繳交犯罪所得之問題，倘亦於偵查及歷次審判中自白，應認已滿足詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件（最高法院113年度台上字第3876號判決、113年度台上字第4209號判決均同此意旨可參)，至檢察官所指最高法院113年度台上字第3589號判決見解，與前開持與本院相同見解之最高法院判決見解不同，難認係終審法院穩定一貫之見解，本院自得本於對於上開法律解釋之確信而為審判，併此指明。　　2.被告行為後，洗錢防制法經修正生效，原審經比較新舊法後，認舊法較為有利，自應依原審擇定之法條一體適用而認定被告是否符合減刑規定。查被告業於原審及本院審理時均坦承所有犯行，應有112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第 2項減刑規定之適用，惟上開罪名為其所犯想像競合犯之輕罪，僅於量刑時加以衡酌。　3.本案無刑法第59條規定之適用：　　　刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。本案被告提供銀行帳戶並擔任詐欺集團車手工作，而被告經手之款項詳如附表三所示，金額非低，實難認有何特殊之犯罪原因與環境或情狀，客觀上足以引起一般同情而顯可憫恕之情事，故不依刑法第59條規定減輕其刑。三、撤銷改判之理由與量刑：　㈠原審審理後，依所認定被告之犯罪事實及罪名，而為量刑，固屬卓見。然本案被告各次犯行，均應依新增訂之詐欺危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，業經說明如前，原審未及適用並減輕被告之刑，所為量刑即無從維持；又被告於本院審理時與附表一編號3、4、7、8、10、11、13所示之被害人（告訴人）成立和解，並已賠償給付完畢，此有本院114 年度附民字第115號和解筆錄、刑事陳報狀及永豐商業銀行華江分行匯款收執聯等在卷可查（本院卷一第487、488頁、卷二第101、223-226頁），原判決就上述各情未及審酌，亦有未洽；前揭量刑基礎既有變更，被告就量刑部分提起上訴，即有理由，應由本院將原判決關於刑之部分予以撤銷改判，定應執行刑部分，因失所附麗，應併予撤銷。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告所為本件加重詐欺、洗錢犯行，不僅掩飾或隱匿詐欺贓款，亦造成如附表二所示之被害人財產受損，嚴重影響社會治安及人我間信任關係，然考量被告分擔之犯行係提供金融帳戶資料、提領被害人遭詐欺之贓款，並非居於詐欺集團之核心或上層角色，而係最下層且風險最高之行為人，其犯後初始即坦認犯行，並積極面對己過尋求和解，與告訴人張語珈、奚念慈於原審即達成調解，並給付賠償金額，嗣於本院審理時再與附表一編號3、4 、7、8、10、11、13所示之被害人（告訴人）成立和解並賠償完畢，其餘被害人則因未到庭未能聯繫、或無和解意願等情無法達成和解，堪認被告犯後已知悔悟，暨考量被告行為時年紀24歲、為本案相關詐欺犯行前並無任何前案紀錄（本院卷一第257-259頁），兼衡其犯罪動機、手段、情節，智識程度、家庭、經濟生活狀況及被告自白符合前述修正前洗錢防制法減輕其刑事由等一切情況，量處如主文第2項所示之刑。　㈢定應執行刑：　　被告所為本案各次犯行之時間相近，犯罪目的、手段均係侵害同一種類之法益，足認其責任遭非難之重複程度較高，且被告行為時年紀尚輕，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，亦無益於矯正效果，爰基於罪責相當之要求，定其應執行刑為有期徒刑2年。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，第51條第5款，判決如主文。本案經檢察官余佳恩提起公訴，檢察官黃政揚到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭審判長法　官　游士珺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳明偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃于真以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日附錄：本案論罪科刑法條全文　　　　　　　　　　　　　　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。【附表一：罪名、科刑】編號主文欄/罪名及科刑備註 1 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 1.被告提供之帳戶分別為： ⑴玉山銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱陳威綸之玉山銀0000號帳戶）； ⑵華南銀行帳號000000000000號帳戶（下稱陳威綸之華南銀0000號帳戶）； ⑶彰化銀行江翠分行帳號00000000000000號帳戶（下稱陳威綸之彰銀0000號帳戶）； ⑷第一銀行華江分行帳號00000000000號帳戶之帳號（下稱陳威綸之一銀0000號帳戶）　 2.即附表二編號1所示被害人吳紫綾遭詐騙部分。 3.未和解。（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年玖月。 2 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 1.即附表二編號2所示被害人陳威丞遭詐騙部分。 2.未和解。（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年貳月。 3 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 1.即附表二編號3所示被害人鄭仲涵遭詐騙部分。 2.被告與鄭仲涵於本院以3萬元達成和解，有和解筆錄、匯款收據在卷可按（本院卷一第487、488頁、卷二第224頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年參月。 4 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.即附表二編號4所示被害人蘇麗君遭詐騙部分。 2.被告於本院審理時已與蘇麗君和解，有刑事陳報狀、匯款收據在卷可按（本院卷二101、226頁）。（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年。 5 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.即附表二編號5所示被害人陳宜瞳遭詐騙部分。 2.未和解。（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。 6 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.即附表二編號6所示被害人石珮穎遭詐騙部分。 2.未和解。（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。 7 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.即附表二編號7所示被害人紀易玫遭詐騙部分。 2.被告與紀易玫於本院以1萬元達成和解，有和解筆錄、匯款收據在卷可按（本院卷一第487、488頁、卷二第225頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年。 8 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 1.即附表二編號8所示被害人劉玟伶遭詐騙部分。 2.被告與劉玟伶於本院以3萬5千元達成和解，有和解筆錄、匯款收據在卷可按（本院卷一第487、488頁、卷二第224頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。 9 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.即附表二編號9所示被害人奚念慈遭詐騙部分。 2.被告與奚念慈於原審達成調解，已賠償2萬5千元完畢，有調解筆錄、轉帳明細在卷可按（原審金訴卷三第337、338頁、卷四第213、217頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。 10 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 1.即附表二編號10所示被害人甘佩樺遭詐騙部分。 2.被告與甘佩樺於本院以2萬元達成和解，有和解筆錄、匯款收據在卷可按（本院卷一第487、488頁、卷二第225頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。 11 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 1.即附表二編號11所示被害人林季昀遭詐騙部分。 2.被告與林季昀於本院以3萬元達成和解，有和解筆錄、匯款收據在卷可按（本院卷一第487、488頁、卷二第225頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。 12 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 1.即附表二編號12所示告訴人張語珈遭詐騙部分。 2.被告與張語珈於原審達成調解，已賠償1萬5千元完畢，有調解筆錄、轉帳明細在卷可按（原審金訴卷三第337、338頁、卷四第213、215頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年伍月。 13 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。 1.即附表二編號13所示告訴人李沿瑾遭詐騙部分。 2.被告與李沿瑾於本院以3萬5千元達成和解，有和解筆錄、匯款收據在卷可按（本院卷一第487、488頁、卷二第224頁）（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。 14 （原審判決主文）陳威綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.即附表二編號14所示告訴人邱筱婷遭詐騙部分。 2.未和解。（本院判決主文）前開刑之撤銷部分，處有期徒刑壹年壹月。【附表二：告訴人/被害人遭詐騙情形（金額：新臺幣）】編號告訴人/被害人遭詐騙之時間及方式匯款之第一層帳戶匯款時間匯款金額（新臺幣）轉匯之第二層帳戶轉匯時間轉匯金額 1（原起訴書附表編號56）吳紫綾詐欺集團成員於109年8月14日透過通訊軟體與吳紫綾聯繫，並對吳紫綾佯稱：投資彩券獲利云云，致吳紫綾陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。李佑鈴之陽信銀0000號帳戶 109年8月25日12時27分許 111萬8,000元陳威綸之彰銀0000號帳戶 109年8月25日14時40分許，由李佑鈴提領並於同日14時43分許轉匯，同日15時42分入帳 188萬60元由李佑鈴提領，並轉匯127萬元至陳威綸之彰銀0000號帳戶 2（原起訴書附表編號57）陳威丞詐欺集團成員於109年7月20日透過通訊軟體與陳威丞聯繫，並對陳威丞佯稱：投資獲利云云，陳威丞涵陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。李佑鈴之陽信銀0000號帳戶 109年8月25日12時30分許 6萬元陳威綸之彰銀0000號帳戶 3（原起訴書附表編號45）鄭仲涵詐欺集團成員於109年7月13日透過通訊軟體與鄭仲涵聯繫，並對鄭仲涵佯稱：投資獲利云云，致鄭仲涵陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。陳暐凱之永豐銀0000號帳戶 109年8月26日13時49分許 25萬元陳威綸之彰銀0000號帳戶 109年8月26日13時57分許 33萬2,000元 4（原起訴書附表編號30）蘇麗君詐欺集團成員於109年7月1日透過通訊軟體與蘇麗君聯繫，並對蘇麗君佯稱：投資獲利云云，致蘇麗君陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。陳暐凱之永豐銀0000號帳戶 109年8月26日15時38分許 1萬6,000元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年8月26日16時55分許 7萬4,500元 5（原起訴書附表編號49）陳宜瞳詐欺集團成員於109年8月25日透過通訊軟體與陳宜瞳聯繫，並對陳宜瞳佯稱：投資獲利云云，致蘇麗君陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。陳暐凱之永豐銀0000號帳戶 109年8月27日17時42分許 1萬元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年8月27日17時50分許 10萬元 6（原起訴書附表編號12）石珮穎詐欺集團成員於109年8月21日透過通訊軟體與石珮穎聯繫，並對石珮穎佯稱：投資獲利云云，致石珮穎陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。李衍庭之臺銀0000號帳戶 109年9月2日12時許 4萬3,244元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月2日12時5分許 16萬元 7（原起訴書附表編號16）紀易玫詐欺集團成員於109年4月間，透過通訊軟體與紀易玫聯繫，並對紀易玫佯稱：投資獲利云云，致紀易玫陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。李衍庭之臺銀0000號帳戶 109年9月2日12時1分許 2萬元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月2日12時12分許 34萬元 8（原起訴書附表編號18）劉玟伶詐欺集團成員於109年6、7月前，透過通訊軟體與劉玟伶，並對劉玟伶佯稱：投資獲利云云，致劉玟伶陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。李衍庭之臺銀0000號帳戶 109年9月2日12時4分許 5萬元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月2日12時5分許 5萬元 9（原起訴書附表編號17）奚念慈詐欺集團成員於109年7月間，透過通訊軟體與奚念慈，並對奚念慈佯稱：投資獲利云云，致奚念慈陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。李衍庭之臺銀0000號帳戶 109年9月2日12時8分許 5萬元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月2日12時10分許 5萬元 10（原起訴書附表編號21）甘佩樺詐欺集團成員於109年8月前，在臉書刊登不實之兼職賺錢之廣告，甘佩樺於109年8月12日見之點進連結，加入對方Line帳號，詐欺集團即對甘佩樺佯稱：投資獲利云云，致甘佩樺陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。曾國信之彰銀0000號帳戶 109年9月3日16時20分許 5萬元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月3日16時25分許 10萬元 109年9月3日16時21分許 5萬元 11（原起訴書附表編號54）林季昀詐欺集團成員於109年7月初透過交友軟體與林季昀聯繫，並對林季昀佯稱：可投資美金獲利云云，導致林季昀陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。韓偉綸之富邦銀0000號帳戶 109年8月29日13時7分許 9萬5,000元陳威綸之華南銀0000號帳戶 109年8月29日13時11分許 10萬100元 12（原起訴書附表編號2）張語珈（提出告訴）詐欺集團成員於109年8月間，在臉書張貼不實之投資理財廣告，張語珈於109年8月底見之，加對方Line帳號為好友，詐欺集團向張語珈佯稱：加入趨勢科技投資平台云云，致張語珈陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。曾國信之彰銀0000號帳戶 109年9月3日13時54分 10萬元陳威綸之華南銀0000號帳戶 109年9月3日13時59分 14萬8,600元 109年9月3日13時55分 10萬元陳忠德之一銀0000號帳戶 109年9月4日15時48分 39萬199元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月4日15時53分 33萬5,000元 13（原起訴書附表編號6）李沿瑾（提出告訴）詐欺集團成員於109年9月間，在臉書刊登不實之兼職賺錢之廣告，李沿瑾於109年9月2日見之點進連結，加入對方Line帳號，詐欺集團即對李沿瑾佯稱：投資獲利云云，致李沿瑾陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。陳忠德之一銀0000號帳戶 109年9月5日15時4分 5萬元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月5日15時7分 13萬5,000元 109年9月5日15時7分 5萬元 14（原起訴書附表編號7）邱筱婷（提出告訴）詐欺集團成員於109年8月前，在臉書刊登不實之兼職賺錢之廣告，邱筱婷於109年8月間某日見之點進連結，加入對方Line帳號，詐欺集團即對邱筱婷佯稱：投資獲利云云，致邱筱婷陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。陳忠德之一銀0000號帳戶 109年9月5日15時6分 3萬元陳威綸之一銀0000號帳戶 109年9月5日15時8分 2萬元 109年9月5日15時12分 1萬8,000元 109年9月5日15時49分 8萬1,800元【附表三：告訴人/被害人遭詐騙後，被告提領情形（金額：新臺幣）】編號轉匯之第二層帳戶告訴人/被害人匯入第二層帳戶之時間匯入第二層帳戶之金錢提領/轉匯之時間提領/轉匯之金額備註 1 陳威綸之彰銀0000號帳戶吳紫綾 109年8月25日15時42分 127萬元 109年8月25日15時56分 47萬8,000元陳威綸現金提領陳威丞 109年8月25日16時18分 15萬元轉匯至陳威綸之玉山銀0000號帳戶 109年8月25日16時21分 10萬元轉匯至陳威綸之一銀0000號帳戶 109年8月25日16時22分 10萬元轉匯至陳威綸之華南銀0000號帳戶 109年8月25日16時34分 3萬元陳威綸現金提領 109年8月25日16時36分 3萬元 109年8月25日16時38分 3萬元 109年8月25日16時51分 3萬元 109年8月25日16時52分 3萬元鄭仲涵 109年8月26日13時57分許 33萬2,000元 109年8月26日14時43分許 47萬元陳威綸現金提領 109年8月26日18時13分許 3萬元 109年8月26日18時14分許 3萬元 109年8月26日18時15分許 3萬元 109年8月26日18時16分許 3萬元 109年8月26日18時18分許 3萬元 2 陳威綸之華南銀0000號帳戶林季昀 109年8月29日13時11分許 10萬100元 109年8月29日17時1分許 3萬元不詳之人提領 109年8月29日17時2分許 3萬元 109年8月29日17時3分許 3萬元 109年8月29日17時4分許 1萬元張語珈 109年9月3日13時59分 14萬8,600元 109年9月3日14時17分 48萬3,000元陳威綸現金提領 109年9月3日16時48分 3萬元 109年9月3日16時49分 3萬元 109年9月3日16時49分 3萬元 109年9月3日16時51分 7,000元 3 陳威綸之一銀0000號帳戶蘇麗君 109年8月26日16時55分許 7萬4,500元 109年8月26日18時1分許 3萬元 109年8月26日18時3分許 3萬元 109年8月26日18時4分許 3萬元 109年8月26日18時5分許 1萬元陳宜曈 109年8月27日17時50分許 10萬元 109年8月27日18時49分許 3萬元 109年8月27日18時50分許 3萬元 109年8月27日18時50分許 3萬元 109年8月27日18時51分許 1萬元石珮穎 109年9月2日12時5分許 16萬元 109年9月2日14時23分許 48萬元紀易玫 109年9月2日12時12分許 34萬元劉玟伶奚念慈甘佩樺 109年9月3日16時25分許 10萬元 109年9月3日16時54分許 3萬元 109年9月3日16時55分許 3萬元 109年9月3日16時55分許 3萬元 109年9月3日16時56分許 1萬元張語珈 109年9月4日15時53分 33萬5,000元 109年9月4日20時7分 10萬元轉匯至陳威綸之華南銀0000號帳戶 109年9月4日20時7分 15萬元轉匯至陳威綸之彰銀0000號帳戶 109年9月4日21時7分 3萬元陳威綸現金提領 109年9月4日21時8分 3萬元 109年9月4日21時9分 3萬元 109年9月4日21時10分 8,000元李沿瑾 109年9月5日15時7分 13萬5,000元 109年9月5日16時34分 15萬元轉匯至陳威綸之彰銀0000號帳戶邱筱婷 109年9月5日15時12分 1萬8,000元 109年9月5日16時40分 11萬9,000元轉匯至陳威綸之玉山銀0000號帳戶 109年9月5日15時49分 8萬1,800元

2025-03-27

TPHM-113-上訴-4252-20250327-1

金易

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金易字第98號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳正偉選任辯護人盧健毅律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第25757 號），本院判決如下：　　主　　文陳正偉犯無正當理由而交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實陳正偉依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，仍基於無正當理由交付、提供3 個以上金融帳戶予他人使用之犯意，依真實姓名年籍不詳自稱「中壢分局偵查隊警察陳美君」於民國112 年12 月14日13時16分許之電話指示，於同年12月15日14時19分許，在臺中市○區○○路000 號英才路郵局，以中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政公司）提供之i 郵箱服務，寄送其名下臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、合作金庫商業銀行帳號0000000000000 號帳戶（下稱合庫銀行帳戶）、彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、中華郵政公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之金融卡、密碼（以下合稱本案銀行帳戶資料），至新北市中和郵局i 郵箱，而提供本案銀行帳戶資料予「中壢分局偵查隊警察陳美君」之成年人使用。嗣不詳詐欺集團成員於同年12月18日15時3 分許，取得本案銀行帳戶資料之支配控制權限後，以附表編號1 、2 所示詐騙方式，詐騙附表編號1 、2 所示之人，使其等陷於錯誤，進而於附表編號1 、2 所示時間，轉匯附表編號1 、2 所示金額至如附表編號1 、2 所示之本案銀行帳戶內。　　　理　　由一、程序方面　　檢察官、被告陳正偉（下稱被告）及其辯護人於本院審理時，對於本案以下所引用具傳聞性質之證據資料，均同意有證據能力（本院金易卷第76至78、80頁）。又本案所引用之非供述證據，亦屬合法取得，檢察官、被告、辯護人均未表示無證據能力。本院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，依法均可作為認定犯罪事實之證據。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由㈠、訊據被告固坦承有提供本案4 帳戶之金融卡及密碼予他人之客觀事實，惟矢口否認有何無正當理由而交付、提供合計3 個以上帳戶予他人使用之犯意，辯稱：我是配合警方辦案，警方希望我配合他，所以我打回去中壢分局，對方說他是警察，我有驗證「陳美君」是警察等語。辯護人為被告辯護：從被告提出之被告與「中壢分局（偵一隊陳美…）」之通話紀錄表」及「中壢分局官方網站網頁」，可看出被告被詐騙的當時，確實有回撥電話到中壢分局，一般人沒有接觸刑事案件時，不可能會撥打警察局電話，被告卻在被詐騙的當下，確實回撥該電話；被告已盡查證義務，其欠缺主觀犯意，請給予無罪判決等語。㈡、本院之判斷　⒈本案4 帳戶為被告所申辦，並於上揭時、地，以前開方式將本案銀行帳戶資料寄送、提供予「中壢分局偵查隊警察陳美君」使用乙情，業據被告於警詢、偵查及本院準備程序時均供承在卷（偵卷第29至33、35至38、177 至180 頁；本院金易卷第39至47頁），並有上揭4 帳戶之本案帳戶交易明細、帳戶個資檢視等件（偵卷第65至71、75頁）在卷可參，是此部分事實先可認定。　　　⒉而證人即告訴人洪明甫、李燕秋遭詐騙而將款項各自匯入上開4 帳戶乙節，亦據其等於警詢時證述明確（洪明甫部分見偵卷第39至41頁、李燕秋部分見偵卷第43至51頁），復有【告訴人洪明甫遭詐騙資料】：⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第73至74、77、81至83、93至101 、105 至109頁）、⑵遭詐轉帳明細、郵局帳戶存摺影本、郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷第113 至119 頁）及【告訴人李燕秋遭詐騙資料】：⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局長春路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第121 至123 、127 至139 頁）、⑵遭詐轉帳明細、台新銀行帳戶對帳單交易明細、聯邦銀行帳戶存摺影本及轉帳交易訊息、與詐欺集團之通話紀錄翻拍照片（偵卷第143 至151 頁）等件在卷可參，是此部分事實，亦堪認定。　⒊被告雖以前揭情詞置辯，辯護人則以上情為其辯護，惟查：　⑴任何人將金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避洗錢防制法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要，為現行洗錢防制法第22條第1 項、第3 項（即修正前第15條之2 第1 項、第3 項）規定之立法理由所載明。是除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由以外，倘將金融帳戶交付、提供予他人使用，俱屬脫法行為，而為截堵未能嚴格證明金融帳戶提供者之主觀幫助洗錢或幫助其他犯罪之犯意，乃增訂管制措施與行政處罰，並就其中惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3 個以上帳戶、帳號，及裁處後5 年以內再犯等情形，逕科以刑事處罰。又本條所謂交付、提供帳戶、帳號予他人使用，係指將帳戶、帳號之控制權交予他人。而被告寄交、提供本案銀行帳戶資料予「中壢分局偵查隊警察陳美君」時已近70歲、曾任軍人（係少校退伍）、碩士畢業之教育程度（本院金易卷第83頁），並非年幼，也無認知上缺陷，且於警詢時自承知悉現在詐騙案太多，很久以前也曾被詐騙過等語（偵卷第32、36、178 頁），顯非毫無工作、社會經驗之人，對於無正當理由不得任意將金融帳戶資料交付、提供他人使用乙節自無推諉不知之理。　⑵依被告下列供述，難認其寄交提供本案銀行帳戶資料前已盡查證責任　　據被告於：①113 年3 月9 日警詢時供稱：112 年12月14日午休時接到一通自稱國泰銀行中壢分行之女子來電，說我國泰世華銀行帳戶被不法份子當作人頭帳戶，警方現在要調查這個帳戶；同日13時16分許，我接到自稱中壢分局偵查隊警察陳美君來電，嚴肅地要求我配合調查，要我告訴她，我現在使用的金融卡有幾張，我就相信她是警察，想說要配合警方辦案，配合警方協助破案，就在同年12月15日14時19分許寄出該包裹（內4 個帳戶之金融卡）到中和郵局i 信箱等語（偵卷第31至32頁）；②113 年7 月3 日偵查時供稱：112 年12月14日13時16分許，我接到一個中壢分局的警察陳美君警官打給我，對方說我可以打電話回去問她，並要求我配合調查；我照著陳警官給我的電話00-000000 轉2588，打回去給對方，對方是一個男性，說會轉給陳警官；我當時沒有想那麼多，而且我很緊張，就相信對方說的話；我沒有上網查中壢分局的電話，打過去中壢分局查證，只有打對方給我的電話等語（偵卷第178 至179 頁）；③113 年10月22日本院準備程序時供稱：我接到「陳美君」電話後，有反向打00-0 00000 轉分機2588，先是一個男的，我告訴他要找「陳美君」，他要我等一下，就把電話轉給陳美君，這支電話是陳美君告訴我的，我沒有見過「陳美君」，我當時很緊張，所以沒有要求「陳美君」想辦法出示她的證件證明她是警察等語（本院金易卷第42頁）。可見被告自始至終都是聽聞來電之人自稱「國泰世華銀行」、「中壢分局陳美君」，根本無任何反向查證、確認來電者之真實身分，即將本案銀行帳戶資料寄交「中壢分局偵查隊警察陳美君」；況被告曾遭詐欺，知悉現在詐騙盛行，對於將本案銀行帳戶資料交付他人乙事，自當比一般人更為謹慎小心，乃被告未曾有上網查證中壢分局聯絡方式、要求「陳美君」出示證件等反向查證行為，逕將本案銀行帳戶資料寄交、提供予「陳美君」，所為難認已盡查證責任，而有何交付本案銀行帳戶資料之正當理由，堪認被告主觀上具有無正當理由交付、提供合計3 個以上帳戶予他人使用之犯意無疑。　　　⑶依被告提出之資料亦難認其寄交提供本案銀行帳戶資料有何正當理由　　被告於本院審理中固辯稱：我相信「陳美君」是警官，她把電話提供給我，是她要我打電話，我有去求證；我用我的行動電話（號碼詳卷，本院金易卷第79頁）回撥後，總機是男的，我請總機轉分機，說要找陳美君，男的把電話轉給2588 陳美君，我問她是不是陳美君，她說是，要我配合她把本案銀行帳戶資料寄給她，我打這通電話證明她是警官，陳警官要我寄到新北市中和區的中和郵局i 信箱；我確實有打等語（本院金易卷第79至80頁），並提出桃園市政府警察局中壢分局網頁資料（其上顯示分局聯絡電話為：00-0000000，本院金易卷第65至67頁）及其與「中壢分局（偵一隊陳…）」之手機截圖畫面（本院金易卷第87頁）以為證明。細觀其提出之手機截圖畫面，雖顯示「中壢分局（偵一隊陳…）」之聯絡電話為000000000 ，且於112 年12月14日「14：13」、「14：16」、「14：17」、「14：20」、「14：22」均有撥打上揭「00-0000000」，上開各通電話之通話秒數均為「00：00：00」（見本院金易卷第87頁），顯見被告之手機於112 年12月14日當日根本未與「00-0000000」接通，則何來被告前揭警詢、偵查、本院準備程序、審理時所稱回撥電話而與總機男子、「陳美君」對話之有？辯護人對此雖辯護：雖然撥出去的通話時間是0 秒，但無法排除被告的手機中毒或被裝設木馬程式，導致被告在撥出號碼時就會由詐騙集團負責接聽等語（本院金易卷第84至85頁），但此實屬無憑臆測，被告及辯護人所辯，亦難憑採。　⑷從而，被告恣意按「中壢分局偵查隊警察陳美君」之要求寄交、提供本案銀行帳戶資料，且沒有任何查證，其主觀上對於交付本案帳戶之目的尚難認係正當，顯已有足夠之認識，故縱公訴意旨認尚無足夠證據可證被告已預見本案4 個帳戶資料將遭詐騙集團作為詐欺、洗錢之犯罪工具，難謂被告主觀上已有幫助詐欺取財或幫助洗錢之不確定故意，仍無解於被告充分認知其不具正當理由而交付、提供合計3 個以上金融機構帳戶予他人使用之情形。　⒋綜上所述，本案事證明確，被告前開犯行已堪認定，應依法論科。　三、論罪與量刑㈠、新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法第15條之2 （現行法為第22條）業於113 年7 月31日修正公布，自同年8 月2 日起生效施行，然僅將條文移列，並就金融機構外之實質性金融業者之定義作細微文字調整修正，就無正當理由提供帳戶行為之刑事處罰構成要件及法定刑範圍則未修正；另被告於偵查及本院審理時均否認犯行，修正前第16條第2 項或現行法第23條第3 項之減刑規定於本案均不適用，故就自白部分，洗錢防制法規定處斷刑事由之情事，無庸予以整體比較，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後洗錢防制法之規定。㈡、核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3 項第2 款之無正當理由而交付、提供金融機構帳戶合計三個以上予他人使用罪。㈢、爰審酌被告：⒈為智力成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮，不得隨意提供金融帳戶，否則易遭詐欺集團利用等情有所認識，竟無正當理由提供其臺灣銀行、合庫銀行、彰化銀行及中華郵政等4 帳戶予「中壢分局偵查隊警察陳美君」之人，造成洗錢防制體系之破口，有害於交易安全、金融秩序之穩定與金流之透明，殊為不該；⒉復僅坦承交付本案銀行帳戶資料之客觀事實，否認主觀犯意，且未賠償告訴人2 人之損失或取得其等諒解之犯後態度；⒊犯罪時年近70歲、其無犯罪之刑事前科紀錄、其犯罪之動機、目的、手段及所造成之損害；⒋其於本院自承之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀（本院金易卷第83頁），量處如主文欄所示之刑，並諭知徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。四、被告固交付、提供本案銀行帳戶資料予他人使用，然卷內並無積極證據證明被告有因而取得報酬或其他利益，無從遽認被告有何犯罪所得，爰不予諭知沒收、追徵。另所交付4 銀行帳戶之金融卡未據扣案，該等物品價值甚微，且可申請補發，對之沒收欠缺刑法上重要性，亦不予諭知沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官謝宏偉、陳燕瑩到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳建宇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　書記官　何惠文中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日【附錄本案論罪科刑法條全文】修正後洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。【附表】編號告訴人詐欺集團詐騙匯款之方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳號 1 洪明甫假網購真詐財 112 年12月18日18 時30分許 5 萬元臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 112 年12月18日18時31分許 4 萬9123元 112 年12月19日0 時2 分許 4 萬9985元 112 年12月19日 0時 28分許 5 萬元 112 年12月19日 0 時29分許 4 萬元 112 年12月19日 0 時9 分許 4 萬9986元合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 112 年12月19日 0 時10分許 4 萬9986元 112 年12月19日 0 時12分許 4 萬9123元 112 年12月19日 0 時16分許 1 萬元中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 112 年12月19日 0 時43分許 2 萬9985元 2 李燕秋假網購真詐財 112 年12月18日20時16分許 4 萬9991元中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 112 年12月18日20時19分許 4 萬9991元 112 年12月18日20時21分許 4 萬9991元 112年12月19日0時45分許 4 萬9991元 112 年12月19日0 時2 分許 4 萬9989元彰化商業銀行帳號00000000000000 號帳戶 112 年12月19日0 時3 分許 4 萬9989元 112 年12月19日0 時6 分許 4 萬9989元

2025-03-25

TCDM-113-金易-98-20250325-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第137號上訴人即被告劉家豐上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111年度金訴字第1446號中華民國113年9月13日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第21368號；移送併辦案號：111年度偵字第25732、29511、39591、24250、27324 、24452、44847、31355、39556、51754號、111年度少連偵字第 489號、112年度偵字第13180、21639、24787、24174、22739、5 5424號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於劉家豐所處之刑部分，撤銷。劉家豐上開撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條定有明文。經查，上訴人即被告劉家豐（下稱被告）於本院準備程序及審理時均明示僅對原判決關於量刑部分上訴（見本院卷第73、16 6頁），其他部分均不在其列，本院依原判決確認之犯罪事實及所犯罪名為評價基礎，就前揭上訴範圍部分進行審理，其他部分均非本院審查範圍，合先敘明。二、被告上訴意旨略以：原審漏未慮及被告於本案並未獲有報酬而無犯罪所得，亦未考量本案係因部分被害人未到庭，致被告無從彌補其損害以達成和解，是被告非無悔悟之情，亦已有所警惕而無再犯之虞，故本案自一般或特別預防之刑責考量目的，應均有依刑法第59條減輕之空間。被告現雖因已有前科而無法再獲緩刑宣告之恩典，惟仍請考量未能與所有被害人和解非可歸責於被告，被告已盡力與部分被害人調解成立之犯後態度，據以撤銷原判決而重為有利於被告之判決。被告有調解意願，惟因部分被害人始終無法聯繫上，請協助安排調解期日等語。三、刑之加重減輕事由：　㈠被告前於107年間，因公共危險案件，經原審法院以107年度中交簡字第3688號判決判處有期徒刑3月確定，於108年2月2 7日易科罰金執行完畢等情，業經檢察官提出全國刑案查註紀錄表、矯正簡表、該判決書列印本為證，並於原審及本院審理時均主張被告受有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪而構成累犯（見原審卷第97、227頁，本院卷第56、89、169頁）。檢察官對於被告前揭構成累犯之事實及應加重其刑之事項，雖已加以說明並具體指出證明方法，惟本院審酌司法院釋字第775號解釋意旨，衡諸被告前案所犯公共危險犯行與本案幫助詐欺、幫助洗錢等犯行之罪質不同，且犯罪類型及手法迥異，難認有特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情，故無依刑法第47條第1項規定，加重其刑之必要，爰不予加重其刑。惟就被告上述構成累犯之前案科刑及執行完畢紀錄，仍屬刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」事項，而由本院於科刑時列入刑法第57條第5 款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由予以評價，附此敘明。　㈡被告係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　　　㈢按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項之規定於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條（含同法第14 條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；11 3年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項前段規定為「犯前四條（即含第19條之一般洗錢罪）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，相較於被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條（含同法第14條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，2次修正後之減刑規定，分別增加需「歷次審判中均自白」及「自動繳交全部所得財物」之條件，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用 112年6月14日修正前即被告行為時之洗錢防制法第16條第2 項規定。查，被告於原審及本院審理時均坦承幫助洗錢犯行（見原審卷第180、226頁，本院卷第73、170頁），應依112 年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。　㈣按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。本條酌量減輕其刑之規定，係推翻立法者之立法形成，就法定最低度刑再予減輕，為司法之特權，適用上自應謹慎，未可為常態，其所具特殊事由，應使一般人一望即知有可憫恕之處，非可恣意為之。查，被告將原判決附表一編號 3至7所示帳戶資料提供予「陳小刀」，而幫助不詳詐欺成年正犯對如附表二編號1至3、5至9、11至13、16至21所示告訴人（被害人）實行詐欺並洗錢等犯罪情狀，所生損害非輕，依社會通常一般人之認知，實難認有何情堪憫恕之情形；況被告所犯幫助一般洗錢罪（另想像競合犯有幫助詐欺取財之罪），經依刑法第30條第2項、112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項等規定遞減輕其刑後，於法定範圍內予以量刑，並無情輕法重情事。被告雖稱其於本案無犯罪所得及與部分被害人達成和解等情，惟被告本案所為犯行，損害被害人之財產法益，破壞社會經濟秩序，其犯罪未見有何特殊之原因、環境與情狀，客觀上並不足以引起一般人之同情，尚無顯可憫恕、縱科以最低度刑猶嫌過重之情形，自無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地。　四、撤銷改判部分　㈠原審以被告犯行事證明確，因予科刑，固非無見。惟查，被告於本院審理時與附表二編號7、8、11、20所示告訴人乙○○ 、甲○○、丙○○及戊○○達成調解、和解，願各賠償1萬5000元、1萬元、5000元、1萬2400元，除被告於調解後徵得告訴人乙○○同意而僅賠償1萬2000元外，其餘均已履行完畢等情，有本院調解筆錄、本院公務電話紀錄及匯款單等件在卷可稽（見本院卷第181至184、195至211、217至221頁）。原審未及審酌被告此部分犯後態度，容有未洽。被告上訴意旨指摘及此為有理由，雖其上訴請求依刑法第59條規定予以減輕其刑為無理由，惟原判決既有前揭可議，自應由本院將原判決關於被告所處之刑部分，予以撤銷改判。　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於107年間，因公共危險案件，經原審法院以107年度中交簡字第3688號判決判處有期徒刑3月確定，於108年2月27日易科罰金執行完畢等情，竟仍不知悔改，提供如原判決附表一編號3至7所示帳戶資料予「陳小刀」作為犯罪工具，幫助「陳小刀」及其所屬詐欺集團成年成員對如附表二編號1至3、5至9、11至13、16至 21所示告訴人（被害人）遂行詐欺及洗錢等犯行，致前揭告訴人及被害人受有財產損害，影響交易安全與社會經濟秩序，所為應予非難，及其犯後於原審及本院審理時尚能坦承犯行，已各實際賠償3萬元、1萬2000元、1萬元、5000元、1萬 2400元予告訴人庚○○、乙○○、甲○○、丙○○、戊○○，暨其自陳國中畢業之教育智識程度、從工、無需扶養之親屬、家庭經濟狀況勉持之生活情形（見原審卷二第228頁，本院卷第170 頁），兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害、提供金融帳戶資料之數量、告訴人（被害人）財產受損害情形等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就有期徒刑及罰金刑部分，均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官詹益昌、潘曉琪、李基彰、鍾祖聲、胡宗鳴、鄭葆琳移送併辦，檢察官蔣志祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　刑事第八庭審判長法官張靜琪　法　官黃小琴法官　柯志民以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官　劉雅玲　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　附錄論罪科刑法條全文中華民國刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

2025-03-20

TCHM-114-金上訴-137-20250320-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第132號上訴人即被告湯高銓上列上訴人即被告因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院11 3年度金訴字第2947號中華民國113年11月25日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第40115號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、審判範圍：刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」本案上訴人即被告乙○○（下稱被告）對第一審判決提起上訴，並於本院審判期日明示上訴範圍僅限於原判決之刑部分，對於原判決認定之犯罪事實、論斷罪名均未上訴（見本院卷第92頁）。故依前揭規定，本院應僅就原判決量刑妥適與否進行審理，其他部分則非本院之審判範圍。至於本案之犯罪事實、認定犯罪事實所憑之證據及理由、所犯罪名，均詳如第一審判決書之記載。二、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告本案犯行之基本事實為三人以上加重詐欺取財，屬詐欺犯罪危害防制條例所規範，且刑法並未有相類之減刑規定，應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。本案被告既已於偵查中及原審、本院審理時自白加重詐欺取財罪，則因其本無所得，此時祗要在偵查中與歷次審判中均自白，即應認有上開規定之適用。經查，被告於偵查及原審、本院均坦承詐欺犯行，且並無證據證明被告獲有犯罪所得，依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，應予減輕其刑。三、原判決審酌被告邇來詐欺集團橫行，因利用進步傳輸科技之故，偵查此類犯罪困難，一般人縱未受騙，亦頗受騷擾；惟考量被告素行；坦認犯行，就想像競合之輕罪即洗錢罪部分於偵查、審理均自白犯行，更無犯罪所得，與告訴人甲○○於臺灣臺北地方法院成立調解，並履行完畢，有臺灣臺北地方法院函文可參（見原審卷第49至51頁）；告訴人所受損失金額多寡；兼衡被告於原審審理時所陳學歷、家庭經濟狀況等一切情狀，對被告量處有期徒刑1年。經核，原審於量刑時已詳予審酌刑法第57條各款，予以綜合考量，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用量刑權限，或其他輕重相差懸殊等量刑有所失出或失入之違法或失當之處，難謂原判決之量刑有何不當，應予維持。被告提起上訴，其上訴理由略以：請求從輕量刑等語。惟本院認為量刑之輕重，屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，如於量刑時已依行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定範圍，又未濫用其職權，即不得遽指為違法、不當。審之原審就被告是否有減輕之事由，均詳予敘明，且在處斷刑之基礎上於宣告刑審酌時敘明係以行為人之責任為基礎，具體審酌刑法第57條各款所列情狀而對被告量刑，顯見原審均已就被告在犯罪集團之主、從地位、損害結果、犯後態度及生活素行為綜合考量，並無濫用自由裁量之權限，亦未違反比例原則、公平原則。從而，被告上訴為無理由，應予駁回。四、被告行為後，總統於民國113年7月31日公布制定詐欺犯罪危害防制條例，除其中第19條、第20條、第22條、第24條、第 39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，自同年0月0日生效。該條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。同條例第43條就詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元者，均提高其法定刑度，復於同條例第44條第1項第1款、第 2款定有應加重其刑二分之一之規定。想像競合犯輕罪之洗錢部分，洗錢防制法則先後於112年6月14日、113年7月31日修正公布施行，分別自113年6月16日、113年0月0日生效。然關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以為適用標準（最高法院113年度台上字第2870號判決意旨參照）。本案被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪（想像競合之輕罪為修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪），雖屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定之詐欺犯罪，然其詐欺獲取之財物或財產上利益未達5百萬元，不符合同條例第43條前段之要件，又無刑法第339條之4第1項第1款、第 3款或第4款之情形，亦不符合同條例第44條第1項第1款規定之加重情形，是被告既不構成詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項之罪，即無依刑法第2條第1項規定為新舊法比較之必要。原審雖述明洗錢防制法之新舊法比較結果（　　見原判決理由欄三、㈠部分，誤認適用修正後之洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪），但其從一重處斷之罪名仍為三人以上共同詐欺取財罪，則適用之罪名並無不同，於判決本旨不生影響，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張　意　聰　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蘇　品　樺　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周　瑞　芬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　華　鵲　云　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案科刑法條中華民國刑法第339條之4第1項第2款：　犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　二、三人以上共同犯之。　　　修正前洗錢防制法第14條第1項：　有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

2025-03-19

TCHM-114-金上訴-132-20250319-1

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第663號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳中山上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第30103號）及移送併辦(113年度偵字第52929號)，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（113年度金易字第94號），逕以簡易判決處刑如下：　　主　　文陳中山犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供三個以上金融帳戶予他人使用罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告陳中山(下稱被告)於本院審理及訊問時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書及移送併辦意書之記載（如附件一、二）。二、被告行為後，洗錢防制法第22條規定於民國113年7月31日修正公布，自同年0月0日生效施行。惟本次修正關於原洗錢防制法第15條之2第1項、第3項部分，僅係條次變更為第22條第1項、第3項，第1項並配合作文字修正而已，尚不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕適用裁判時之法律即現行洗錢防制法第22條第1項、第3項之規定。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由提供三個以上金融帳戶予他人使用罪。公訴意旨認被告係犯修正前洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項之罪，容有誤會，惟尚無庸變更起訴法條。又臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第52929號移送併辦部分，與檢察官起訴書所載之犯罪事實，有一行為侵害數被害人財產法益之想像競合關係，為裁判上一罪，為起訴書效力所及，且本院已於訊問時提示並告知此部分之犯罪事實(見金簡卷第31-32頁)，而無礙於被告行使其訴訟上之防禦權，本院自得併予審究，另此敘明。三、被告自112年12月11日晚間7時22分、同年月15日晚間6時58 分許，先後寄送合作金庫、臺灣銀行、臺中商業銀行及彰化商業銀行帳戶之存摺、提款卡(含密碼)予詐欺正犯使用，交付之對象均相同，且時間接近，可見被告交付、提供帳戶之行為，乃係基於接續之犯意而為之，堪認各次交付帳戶行為之獨立性極為薄弱，依一般社會客觀觀念，難以強行分開，在法律上評價應為數個舉動之接續施行，而論以接續犯之一罪。四、又被告於偵查中否認無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用之犯行(見偵卷二第413頁)，故無洗錢防制法偵審自白減刑規定之適用，附予說明。　　五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告竟為上開交付、提供金融帳戶之行為，以供他人遂行洗錢之不法行為，致使起訴書及移送併辦意旨書附表所示各被害人受有財產上損害，並因此產生遮斷或掩飾、隱匿資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，助長財產犯罪之風氣，所為實屬不該；又考量被告已坦承犯行，惟尚未與各被害人達成調解或和解，亦未賠償渠等之損失等情；兼衡被告之素行、犯罪動機、目的、手段、本案被害人人數眾多、各被害人受騙金額合計甚鉅，暨被告自陳學歷為國小畢業，目前無業，經濟狀況不佳，不需要扶養其他人等一切情狀(見金易字卷第70頁)，量處如主文所示之刑，併諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。六、末查，被告所提供之本案4帳戶存摺、提款卡雖均係供犯罪所用之物，惟未據扣案，且該等物品價值甚微，並可申請補發，對之沒收欠缺刑法上重要性，爰均不予宣告沒收及追徵。另依目前卷內資料所示，尚無從認定被告有因本案獲得任何報酬或利益，故無沒收犯罪所得之必要，併此敘明。七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第22條第3項第2款，刑法第11條、第41條第1項前段、第42條第3項，逕以簡易判決處如主文。八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃政揚提起公訴及檢察官胡宗鳴移送併辦，檢察官蔣得龍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　魏威至以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳弘祥中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑之法條：洗錢防制法第22條：任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。【附件一】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　夙股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30103號　　被　　　告　陳中山　男　73歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳中山基於交付、提供3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，自民國112年12月8日起，以通訊軟體LINE與真實姓名年籍不詳自稱「黃翠芳」、「國際業務處-副處長」之人聯絡，約定由陳中山交付、提供金融帳戶予「國際業務處 -副處長」使用，陳中山遂接續於112年12月11日晚間7時22 分許，在臺中市○○區○○路0段000號統一超商溪州門市，將其申設之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號（下稱合作金庫帳戶）、臺灣銀行帳號000-000000000000號（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡（含密碼），寄送提供予「國際業務處-副處長」；於同年12月15日晚間6時58分許，在上開統一超商，將其申設之台中商業銀行帳號000-00000000 0000號（下稱台中銀行帳戶）、彰化商業銀行帳號000-0000 0000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）之存摺、提款卡（含密碼），寄送提供予「國際業務處-副處長」使用。「黃翠芳」、「國際業務處-副處長」所屬詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意，於附表所示時間，以如附表所示方式詐騙林晏萱、杜誌憲、王怡庭、黃順福、楊培德、江昊哲、李城逸、黃郁善、李子復、陳銘賢、林至鴻、吳昭逸、潘錦柔、劉六琇、許晉瑄、鄭鴻圖，致其等均陷於錯誤，而依指示分別於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至上開合作金庫帳戶、臺灣銀行帳戶、台中銀行帳戶內，均旋遭提領。嗣林晏萱、杜誌憲、王怡庭、黃順福、楊培德、江昊哲、李城逸、黃郁善、李子復、陳銘賢、林至鴻、吳昭逸、潘錦柔、劉六琇、許晉瑄、鄭鴻圖等人察覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經林晏萱、杜誌憲、王怡庭、黃順福、楊培德、李城逸、黃郁善、李子復、林至鴻、吳昭逸、潘錦柔、劉六琇、許晉瑄、鄭鴻圖訴由臺中市市政府警察局太平分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳中山於警詢及偵查中之供述 1.坦承於犯罪事實所載時間、地點，以犯罪事實所載方式交付、提供4個帳戶予他人使用之事實。 2.被告無正當理由即交付、提供犯罪事實所載帳戶予他人使用之事實。 2 被告與「黃翠芳」、「國際業務處-副處長」之LINE對話紀錄截圖證明被告無正當理由交付、提供犯罪事實所載帳戶予他人使用之事實。 3 ⑴告訴人林晏萱、杜誌憲、王怡庭、黃順福、楊培德、李城逸、黃郁善、李子復、林至鴻、吳昭逸、潘錦柔、劉六琇、許晉瑄、鄭鴻圖、被害人江昊哲、陳銘賢於警詢中之指訴 ⑵告訴人等提供之轉帳交易明細等擷圖資料 ⑶上開銀行帳戶之基本資料及交易明細告訴人等遭詐騙而分別匯款至上開合作金庫帳戶、臺灣銀行帳戶、台中銀行帳戶之事實。二、核被告所為，係犯洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供3個以上帳戶、帳號予他人使用罪嫌。被告係於密切接近之時間、地點，先後寄送上開合作金庫帳戶、臺灣銀行帳戶及台中銀行帳戶、彰化銀行帳戶予「國際業務處-副處長」，各行為之獨立性薄弱，依一般社會觀念，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續犯行，合為包括之一行為予以評價，應論以接續犯。三、至報告意旨雖認被告另涉犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，惟依被告之供述及卷內對話紀錄內容，被告與「黃翠芳」互動親暱、曖昧，被告係為配合「黃翠芳」所稱帳戶須審核認證以便匯入款項而提供上開4個帳戶等情，是本件並無其他積極證據足認被告主觀上已認識收受者將會持以對他人從事詐欺取財之犯罪使用之主觀犯意，應認此部分罪嫌不足。惟此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分具有想像競合之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　1　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃政揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張茵茹附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第15條之2 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表編號告訴人/被害人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入之帳戶 1 林晏萱 112年12月19日上午9時52分許假交易 112年12月21日上午10時54分許 5萬元上開臺灣銀行帳戶 112年12月21日上午10時56分許 2萬5000元 2 杜誌憲自112年10月間某時起假投資 112年12月14日上午11時51分許 8萬3000元上開臺灣銀行帳戶 3 王怡庭自112年11月初某時起假投資 112年12月15日晚間11時39分許 1萬元上開臺灣銀行帳戶 4 黃順福自112年11月間某時起假投資 112年12月19日晚間9時27分許 3萬元上開臺灣銀行帳戶 112年12月19日晚間9時36分許 3萬元 5 楊培德自112年12月18日某時起假投資 112年12月19日下午3時14分許 5萬元上開臺灣銀行帳戶 112年12月10日下午3時19分許 1萬元 6 江昊哲 (被害人) 自112年12月初某時起假投資 112年12月19日下午2時26分許 9985元上開臺灣銀行帳戶 112年12月19日下午2時46分許 9985元 112年12月19日下午3時許 2萬元 7 李城逸自112年12月17日晚間10時8分前某時假投資 112年12月20日上午11時9分許 5萬元上開臺灣銀行帳戶 8 黃郁善自112年11月6日某時起假投資 112年12月18日下午1時30分許 5萬元上開臺灣銀行帳戶 112年12月18日下午1時32分許 5萬元 9 李子復自112年9月中旬某時起假投資 112年12月13日下午2時3分許 20萬元上開臺灣銀行帳戶 112年12月13日下午2時13分許 20萬元上開合作金庫帳戶 10 陳銘賢 (被害人) 自112年11月間某時起假投資 112年12月18日上午11時31分許 5萬元上開合作金庫帳戶 112年12月18日上午11時36分許 4萬9000元 11 林至鴻自112年8月19日某時起假投資 112年12月18日下午12時52分許 3萬5546元上開台中銀行帳戶 112年12月18日下午12時57分許 5萬元 12 吳昭逸自112年8月15日晚間9時起假投資 112年12月21日上午10時35分許 5萬元上開台中銀行帳戶 112年12月21日上午10時37分許 5萬元 13 潘錦柔自112年12月4日某時起假投資 112年12月20日上午10時59分許 10萬元上開台中銀行帳戶 112年12月20日上午11時許 5萬元 14 劉六琇自112年12月11日某時起假投資 112年12月21日下午1時15分許 5萬元上開台中銀行帳戶 15 許晉瑄自112年12月4日某時起假投資 112年12月19日上午10時47分許 12萬7000元上開台中銀行帳戶 16 鄭鴻圖自112年10月25日某時起假投資 112年12月18日上午10時40分許 6萬8000元上開台中銀行帳戶【附件二】臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第52929號　　被　　　告　陳中山　男　74歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，認應與貴院審理中113年度金簡字第663號案件（達股）併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：一、犯罪事實：陳中山基於交付3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，自民國112年12月8日起，以通訊軟體LI NE與真實姓名、年籍不詳自稱「黃翠芳」、「國際業務處-副處長」之人聯絡，約定由陳中山交付金融帳戶予「國際業務處 -副處長」使用，陳中山遂接續於112年12月11日晚間7時22 分許，在臺中市○○區○○路0段000號統一超商溪州門市，將其申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000號之存摺、提款卡（含密碼），寄送提供予「國際業務處-副處長」；於同年12月15日晚間6時58分許，在上開統一超商，將其申設之台中商業銀行帳號00000000 0000號、彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）之存摺、提款卡（含密碼），寄送提供予「國際業務處-副處長」使用。「黃翠芳」、「國際業務處-副處長」所屬詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意，以如附表所示方式詐騙陳宏吉，致陳宏吉陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間，匯款如附表所示之金錢至上開彰化銀行帳戶內，旋經該詐欺集團派員提領一空。案經陳宏吉訴由臺中市政府警察局太平分局報告偵辦。二、證據：　㈠告訴人陳宏吉於警詢時之指訴。　㈡被告陳中山之彰化銀行帳戶交易明細及告訴人之匯出匯款憑證。三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起施行，修正後洗錢防制法第22條第1項、第3 項規定：「（第1項）任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。（第3項）違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯」，與修正前洗錢防制法第15條之2第1、3項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，5年以內再犯」，除將「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業」改為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員」外，其餘內容及法定刑度均相同，是上開規定之條文內容雖有所修正，然其修正係無關乎要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正及條次之移列等，就本案被告所犯，尚無有利或不利之情形，非屬法律變更，自不生新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，適用修正後洗錢防制法第22條第1、3 項規定論處。四、所犯法條：　　核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第2款、第 1項之無正當理由交付三個以上帳戶、帳號予他人使用罪嫌。五、併案理由：　　被告前因交付三個以上帳戶、帳號予他人使用之案件，經本署檢察官以113年度偵字第30103號提起公訴，現由貴院（達股）以113年度金簡字第663號審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表等在卷可參。本案與該起訴之犯罪事實，為事實上同一案件，爰移送貴院併案審理。六、至告訴暨報告意旨認被告上揭行為，另涉犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌乙節，惟查，據本署113年度偵字第30103號調查結果：依被告之供述及卷內對話紀錄內容，被告與「黃翠芳」互動親暱、曖昧，被告係為配合「黃翠芳」所稱帳戶須審核認證以便匯入款項而提供上開4個帳戶等情，是本件並無其他積極證據足認被告主觀上已認識收受者將會持以對他人從事詐欺取財之犯罪使用之主觀犯意，應認此部分罪嫌不足。惟此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分具有想像競合之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　胡宗鳴本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　陳文豐附錄本案所犯法條全文洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：編號被害人是否提告詐騙方式匯款時間匯款至被告之帳戶匯款金額（新臺幣） 1 陳宏吉是假投資詐欺 112年12月18日上午11時8分彰化銀行帳戶 10萬元

2025-03-18

TCDM-113-金簡-663-20250318-1