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損害賠償

臺灣臺中地方法院臺中簡易庭小額民事判決 114年度中小字第803號原告王姵茹被告丁瓊茹上列被告因違反洗錢防制法案件（本院113年度金簡字第895號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送前來（113年度簡附民字第517號），本院於民國114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣96,996元。本判決得假執行。但被告如以新臺幣96,996元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由一、原告主張：　　被告依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，知悉金融機構帳戶為個人理財之工具，及應妥為保管金融機構帳戶資料，以免存款遭盜領、帳戶被他人冒用，竟於113年3月20日　　，在臺中市○○區○○○道0段000號「空軍一號八國站」，將所申請開立如附表一所示金融帳戶之提款卡，寄送予在通訊軟體LINE所結識真實姓名、年籍不詳，詐欺集團所屬成員自稱「楊宗興」之人使用，並將提款卡密碼告知「楊宗興」，嗣「楊宗興」所屬詐欺集團以假中獎詐欺向原告施用詐術，致原告陷於錯誤，分別於附表二所示之時間、匯款金額，匯款至被告之帳戶，致原告受有財產上損害，爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟。並聲明：被告應給付原告新臺幣（下同）96,996元。二、被告則以：　　被告雖經鈞院113年度金簡字第895號（下稱系爭刑案）判處罪刑，且於系爭刑案中「承認」將卡片交給別人使用，惟被告亦係被害人，復已對系爭刑案提起上訴等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。三、本院之判斷：㈠、原告上開主張，援引系爭刑案刑事判決書所載犯罪事實及證據，並有被告於系爭刑案所附之於警詢及偵查中之供述、　　原告於警詢之指訴、被告與「楊宗興」之LINE對話截圖、被告之金融帳戶之交易明細表、被告於系爭刑案審理時之自白為證，而被告提供如附表一所示金融帳戶之提款卡寄送予「楊宗興」使用，並於LINE告知「楊宗興」提款卡密碼之行為，嗣「楊宗興」及所屬詐騙集團詐騙原告之行為，亦經本院系爭刑案認定在案。而被告自承不爭執系爭刑案中所為陳述（見本院卷第34頁），而被告上開交付如附表一所示金融帳戶之提款卡，並於告知提款卡密碼與詐騙集團成員使用，刑事部分經臺灣臺中地方檢察署檢察官提起公訴（113年度偵字第23750號），再經本院以系爭刑案判處有期徒刑3月等情，亦經本院調取系爭刑案卷宗查閱屬實，堪信原告之主張為真正。被告抗辯也是被害人云云，惟被告既提供如附表一所示金融帳戶之提款卡，並告知提款卡密碼與詐騙集團，自屬共同侵權行為人，自應就全部詐欺行為負責，所為抗辯，自難採信。㈡、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項前段、第185條分別定有明文。被告提供上開帳戶資料，嗣詐欺集團成員對原告施用詐欺之不法侵權行為，已如前述，則被告亦為共同侵權行為人，揆之上開規定，自應負侵權行為損害賠償責任，原告請求被告賠償96,996元，自屬有據。四、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付96,9 96元，為有理由，應予准許。五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所提之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。六、本件係依小額訴訟程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第436條之20規定，應依職權宣告假執行。併依職權為被告供擔保免為假執行之宣告。七、本件原告提起刑事附帶民事訴訟，而由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送前來，依同條第2項規定免繳納裁判費，其於本院審理期間，亦未滋生其他訴訟必要費用，並無訴訟費用負擔問題，附予敘明。　　　　八、據上論結，本件原告之訴為有理由，判決如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　李立傑以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於判決送達後20日內，以判決違背法令為理由，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（上訴理由應表明：一、原判決所違背之法令及其具體內容；二、依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實），如未表明上訴理由者，應於上訴後20 日內向本院提出上訴理由書。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官莊金屏　　　　　　附表一：編號金融機構帳戶號碼簡稱 1 合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶合庫銀行帳戶 2 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶郵局帳戶 3 元大商業銀行股份有限公司帳號00000000000000號帳戶元大銀行帳戶附表二：編號被害人詐騙方式匯款時間匯款至被告之帳戶匯款金額（新臺幣） 1 王姵茹假中獎詐欺 113年3月22日凌晨0時11分合庫銀行帳戶 9,999元 113年3月22日凌晨0時14分 9,999元 113年3月22日凌晨0時18分 9,999元 113年3月22日凌晨0時18分 9,999元 113年3月22日凌晨0時37分 1萬0,985元 113年3月21日下午1時53分郵局帳戶 4萬6,015元

2025-03-31

TCEV-114-中小-803-20250331-1

簡

臺灣臺北地方法院

詐欺

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第688號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告王文廣上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第162號），本院判決如下：　　主　文王文廣幫助犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。㈡刑之加重、減輕事由：　⒈累犯之說明：　　⑴被告前因違反洗錢防制法等案件，經本院以110年度簡字第 753號判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同）4 萬元確定，有期徒刑部分，被告於民國111年5月5日刑期執行完畢等情，業據檢察官提出之刑案資料查註紀錄表為證，並有法院前案紀錄表可參，檢察官已就被告構成累犯之事由具體舉證，故被告受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，符合累犯之要件。　　⑵本院審酌被告前曾因洗錢防制法、詐欺案件，經法院科刑判決確定並執行完畢，業如前述，其受上開徒刑執行完畢，理應產生警惕作用，返回社會後能因此自我控管，不再因相同行為而觸犯有期徒刑以上之罪，詎仍無視法律禁令，不知悛悔而再犯本案，且為涉犯相同類型之犯罪，顯見被告之刑罰反應力確屬薄弱，以其所犯情節，自有相當惡性，倘仍以最低法定本刑為量刑之下限，未能反應其本件業經施以刑罰手段後，無法改過之犯罪情節，而與罪刑相當原則有違。有鑑於此，認須延長被告之矯正期間，助其再社會化，並兼顧社會防衛之效果，暨考量被告犯罪所造成法秩序等公益之危害，避免被告再犯之效果高低等因素，爰依刑法第47條第1項加重其刑。　⒉被告係基於幫助之犯意而為本案犯行，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。因被告有前開累犯之加重事由，爰依法先加重後減輕之。㈢爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財犯行，然其提供手機門號予不詳之詐欺集團成員使用，助長詐欺集團犯罪之橫行，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人受有金錢損失，且迄今未與告訴人達成調解賠償其損失，所為實有不該；惟念及被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可；兼衡被告大學肄業之教育程度、業工、經濟狀況勉持之生活狀況，及被告之犯罪動機、手段、目的、所生損害、交付之門號數量等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。　三、沒收：㈠被告於偵訊中自承：我當時缺錢，辦了5張台灣大哥大門號的預付卡，以1張300元交給不認識的人，跟對方拿了1,500元等語（見偵卷第76頁），此部分為被告本案之犯罪所得，且未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡至被告交付予詐欺集團成員之行動電話門號SIM卡5張，已均非其所有，且未扣案，又SIM卡僅係電信公司提供各項電信服務之媒介載體，本身價值不高，並不具備刑法上之重要性，故不併予宣告沒收、追徵，附此陳明。　四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官黃琬珺聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　林思婷上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱俶伶中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件】臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第162號　　被　　　告　王文廣　男　OO歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設臺北○○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　送達：臺北市○○區○○里○○街0 　　　　　　　　　　　　　段00號O樓之O 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、王文廣依其智識程度及生活經驗，明知於現在社會申請行動電話門號並無特別之窒礙，且可預見將自己申辦之行動電話門號提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為，並致使被害人及警方難以追查，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國112年間某日，在不詳地點，將其所申辦之台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大）預付卡門號0000000000號在內之5支預付卡門號出賣與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，並以每個門號新臺幣（下同）300元計算，共收取1,500元之對價。嗣該詐欺集團成員取得上揭門號後，意圖為自己不法所有並基於詐欺取財之犯意，於附表所示之時間，以附表所示之詐術，向沈靜芳施用詐術，詐取如附表所示之款項。嗣沈靜芳發覺受騙報警處理，循線查悉上情。　　　二、案經沈靜芳訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、前揭犯罪事實，業據被告王文廣於偵查中供承不諱，核與證人即告訴人沈靜芳於警詢證述情節相符，並有電話號碼查詢單明細、通訊軟體Line對話截圖、投資軟體頁面截圖、行動電話通話頁面截圖、源創國際投資股份有限公司收據影本、匯款申請書影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可稽，足認被告自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。又被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺北地方法院以110年度簡字第753號判決處有期徒刑4月，併科罰金4萬元確定，有期徒刑部分於111年5月5日執行完畢等節，有刑案資料查註紀錄表、執行案件資料表完整矯正簡表在卷可考，其於受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定及司法院釋字第775號解釋意旨，裁量是否加重其刑。另被告以幫助他人犯罪之不確定犯意而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請參酌依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。復請先加後減之。末被告出賣行動電話門號所收取共1,500元（計算式：300×5＝1,500），為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃琬珺

2025-03-31

TPDM-114-簡-688-20250331-1

審簡

臺灣臺北地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2406號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳奕豪上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第27102號），經被告於本院審理時自白犯罪（113年度審訴字第2371號），本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下︰　　主　　　文陳奕豪幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應按附表所示方法支付損害賠償。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書證據並所犯法條欄一編號3⑶ 所載「派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及受理案件證明單、金融機構聯防機制通報單」，應更正為「受理案件證明單」；證據部分補充「被告陳奕豪於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。二、論罪科刑 (一)新舊法比較：　　　　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者之行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)500萬元以下罰金；該次修正後，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之本案洗錢行為，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑之上限均較低，修正後之規定顯較有利於被告，故關於洗錢罪之部分被告應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。　　　　　　　　 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。 (三)被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺告訴人之財物並幫助詐欺集團洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　 (四)刑之減輕事由：　1.被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　2.按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段有所明定。又自白乃對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之謂（最高法院102年度台上字第3 404號判決可供參照）。被告於偵查及本院審理時，均自白全部事實，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並遞減其刑。三、爰審酌被告提供金融帳戶助長詐騙集團犯罪，增加政府查緝此類犯罪之困難，因而危害他人財產法益及社會秩序，所為實不可取，惟念其犯後坦認犯行，並與告訴人陳思齊調解成立，有本院調解筆錄在卷可參，兼衡其犯罪動機、手段、所生損害、自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院審訴卷第25頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑易科罰金、併科罰金易服勞役部分，均諭知折算標準，以示懲儆。　四、末查，被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮致罹刑典，而犯後已坦承犯行，並與告訴人陳思齊調解成立，已如前述，是本院認被告經此偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，因認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰宣告緩刑2年，以啟自新。又為期被告於緩刑期間內，深知戒惕，從中記取教訓，以導正渠法治觀念，並維護告訴人權益，爰併依刑法第74條第2項第3款之規定宣告被告應於緩刑期間內履行如附表所示之內容。此部分緩刑宣告所附帶之條件，依刑法第74條第4項之規定，得為民事強制執行名義，且依同法第75條之1第1項第4款之規定，被告於本案緩刑期間若違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，得撤銷緩刑之宣告，一併敘明。　　　　　五、沒收 (一)洗錢之財物　　　1.按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按，犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。　2.查告訴人所匯入上開帳戶之款項，係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自亦毋庸依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。 (二)犯罪所得部分　　被告於本院審理時供稱：其沒有收到報酬等語(見本院審訴卷第24頁)，且依卷存證據資料，無證據證明被告有何犯罪所得，則依「事證有疑，利歸被告」之法理，應認被告並未因本案取得其他不法利得，爰不予宣告沒收、追徵。　　六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　本案經檢察官林達提起公訴，檢察官葉惠燕到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　翁毓潔上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陽雅涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　附表：被告應給付陳思齊新臺幣（下同）貳拾萬元，給付方式如下：自民國114年3月起，按月於每月15日以前給付壹萬元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期，並由被告匯款至陳思齊所指定帳號之帳戶。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條第1項：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　　　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27102號　　被　　　告　陳奕豪　男　20歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號3樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳奕豪在網路臉書社團看到不詳人士願出價租用金融帳戶，顯能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不違背本意，仍基於幫助詐欺集團向不特定人詐欺取財之不確定故意，於民國113年3月間，在捷運小巨蛋將其所申請之金融機構帳戶中華郵政：000-0000000 0000000號（下稱郵局帳戶）、玉山商業銀行：帳號000-000 0000000000(下稱玉山帳戶)之提款卡及密碼，出租交付予詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員遂意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意，於民國113年3月2日，以LINE 通訊軟體暱稱「王曉蕙」，向陳思齊佯裝要購買包包，需要驗證銀行資訊云云，致陳思齊陷於錯誤，於同日21時許，匯款2筆新臺幣(下同)各150,083元及68,123元至被告上開玉山及郵局帳戶。嗣經陳思齊驚覺遭詐騙而報警處理，經警循線查知上情二、案經陳思齊訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳奕豪於警詢中之供述被告坦承出租金融帳戶之全部犯罪事實。 2 告訴人陳思齊於警詢中之指訴證明全部犯罪事實。 3 (1)告訴人陳思齊之銀行交易明細 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (3)派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表及受理案件證明單、金融機構聯防機制通報單證明全部犯罪事實。 4 告訴人陳思齊與詐欺集團成員LINE對話截圖證明告訴人遭詐騙而匯款至指定帳戶之事實。 5 帳戶個資檢視報表及陳奕豪郵局及玉山銀行資料： (1)客戶基本資料 (2)銀行交易明細 ⑴證明上開帳戶係被告申辦之事實。 ⑵證明告訴人遭詐騙並匯款予被告上開帳戶之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段及第339條第1項之幫助詐欺取財、修正前洗錢防制法第2條及第14條第1項幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺二罪名，請從一重論以幫助洗錢罪。被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實施，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定減輕其刑。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林達本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　江芳瑜附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-31

TPDM-113-審簡-2406-20250331-1

簡

臺灣臺北地方法院

偽造文書

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度簡字第854號聲請人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳柏霖上列被告因偽造文書案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114 年度偵字第5770號），本院判決如下：　　主　　文陳柏霖共同犯行使偽造特種文書罪，處罰金新臺幣捌仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據與法條除引用附件聲請簡易判決處刑書所載外，補充：㈠被告陳柏霖係向LINE暱稱「酒駕、超速扣牌專業處理」者訂購偽造之車牌，而非單純買入現成之物品，故與「酒駕、超速扣牌專業處理」者構成偽造特種文書、行使偽造特種文書之共同正犯。㈡扣案如附表所示偽造之車牌二面，屬被告犯本案所生、所用之物，且為被告所有，此經被告陳明，茲依刑法第38條第2項前段沒收。又前述物品已經扣案，無不能沒收情事，且依其性質並無不宜沒收狀況，併此敘明。二、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項、第450條第1項，刑法第28條、第216條、第212 條、第42條第3項前段、第38條第2項前段，刑法施行法第1 條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。如不服本判決，得自收受送達之日起二十日內，檢具繕本向本院提出上訴狀上訴於本院管轄之第二審合議庭。中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　姚念慈上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑜君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附表：偽造之車號000-0000號車牌貳面。　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第二百十二條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5770號　　被　　　告　陳柏霖　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因偽造文書案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、陳柏霖明知其所有車身號碼JM7ND2E7AJ0000000號自用小客車（原車牌號碼000-0000號）因酒駕遭吊扣牌照，竟與真實姓名年籍不詳、於通訊軟體LINE顯示名稱「酒駕、超速扣牌專業處理」之成年人，基於行使偽造特種文書之犯意聯絡，於民國113年12月23日，傳送訂購車牌號碼000-0000號牌照2 面之訊息給上揭真實姓名年籍不詳之成年人，嗣於114年1月 5日，支付新臺幣（下同）2萬3,000元後，於同年月7日收到上開偽造車牌，旋即懸掛在前開車輛而行使之，足以生損害於上開車牌所有人謝永志、警察機關對於道路交通安全管理之維護及監理機關管理車籍資料之正確性。嗣於114年1月10 日上午4時許，在臺北市○○區○○○路000號停車場內，為警據報到場查獲，並扣得上開偽造車牌2面。二、案經謝永志訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告陳柏霖於警詢及偵查中均坦承不諱，核與證人即告訴人謝永志於警詢之證述情節相符，並有自願受搜索同意書、臺北市政府警察局中山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、110報案紀錄單、車輛詳細資料報表、L INE對話截圖及查獲現場照片在卷可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。被告與上揭真實姓名年籍不詳之成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告偽造車牌之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。扣案之偽造車牌2面，為被告所有，且為供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　黃琬珺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　廖安琦附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即已簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如以達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳喚。

2025-03-31

TPDM-114-簡-854-20250331-1

審訴

臺灣臺北地方法院

詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2898號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告黃世賢上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年偵緝字第20 14號），本院判決如下：　　主　文黃世賢被訴如起訴書附表編號3所示關於告訴人周霄雲部分免訴。　　理　由一、公訴意旨如附件起訴書所載。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第　　302條第1款定有明文。三、查被告黃世賢被訴如起訴書附表編號3所載之犯罪事實，業經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴，並經臺灣新北地方法院於民國112年2月3日以111年度審金訴字第21、222號判決判處罪刑，被告提起上訴後，由臺灣高等法院於112年10 月31日以112年度上訴字第1924號判決上訴駁回確定等情，有該案判決書、起訴書、法院前案紀錄表等件可憑，是公訴意旨關於被告所犯前開犯行部分，與前案經起訴並判決確定部分屬被害人相同之同一案件，而該部分既均曾經判決確定，依前揭法條規定，自均應為免訴判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法法第302條第1款，判決如主文。本案經檢察官謝仁豪提起公訴。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　洪英花以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林國維中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第2104號　　被　　　告　黃世賢　男　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號五樓　　　　　　　　　　　　居新竹市○區○○○街00號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃世賢與同一詐欺集團（下稱本案詐欺集團）所屬成員黃士韋（前業經本署檢察官以112年度偵字第42499號等案件提起公訴）、胡志宇（所涉詐欺等罪嫌，業經臺灣宜蘭地方檢察署檢察官提起公訴）及其餘姓名、年籍不詳成員，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於民國110年3月間某不詳時間，前往址設臺北市○○區○○街00巷0號之「CAFE SUGAR 果實咖啡堂」，由黃世賢以新臺幣（下同）4萬元為代價，收購黃士韋向永豐商業銀行所申設帳號000-00000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼及網路銀行帳號、密碼，作為詐騙犯罪所得之持有、隱匿之犯罪工具，並分別為下列行為：　㈠本案詐欺集團不詳成員於110年4月14日不詳時許起，佯為臺北市政府警察局士林分局分隊長、臺灣士林地方檢察署檢察官，向施秀愛稱因其涉入刑事案件，須依指示提供金融帳戶等語，致施秀愛陷於錯誤，因而提供如附表編號1「匯款帳戶」欄所示帳戶之網路銀行帳號、密碼予本案詐欺集團之成員，嗣施秀愛上開帳戶內之款項隨即遭本案詐欺集團成員以如附表編號1所示方式轉出，款項輾轉流入黃士韋所申辦之上揭帳戶內。嗣由黃世賢指示黃士韋，於如附表編號1「匯款時間、金額（第四層）」欄所示之時間，轉匯如附表編號1 「匯款時間、金額（第四層）」欄所示之款項，至如附表編號1「第四層帳戶」欄所示之帳戶，以此等迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得。嗣施秀愛驚覺受騙而報警處理，經警循線查悉上情。　㈡本案詐欺集團不詳成員於110年6月5日不詳時許起，以LINE 暱稱「Owen」、「Linda-秘書」向李青憶佯稱可在「SG聖麟網站」投資獲利等語，致李青憶陷於錯誤，而於如附表編號 2「匯款時間、金額（第一層）」欄所示之時間，匯款如附表編號2「匯款時間、金額（第一層）」欄所示之款項至如附表編號2「第一層帳戶」欄所示之帳戶，上開款項隨即以如附表編號2所示方式輾轉流入黃士韋所申辦之上揭帳戶內。嗣由黃世賢指示黃士韋，於如附表編號2「匯款時間、金額（第三層）」欄所示之時間，轉匯如附表編號2「匯款時間、金額（第三層）」欄所示之款項，至如附表編號2「第三層帳戶」欄所示之帳戶，以此等迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得。嗣李青憶驚覺受騙而報警處理，經警循線查悉上情。　㈢本案詐欺集團不詳成員於110年5月20日10時許，佯為新竹市政府警察局某警官，向周霄雲誆稱其涉及違反洗錢防制法案件，須將名下帳戶之款項匯入公正帳戶等語，致周霄雲陷於錯誤，而於如附表編號3「匯款時間、金額（第一層）」欄所示之時間，匯款如附表編號3「匯款時間、金額（第一層）」欄所示之款項，至如附表編號3「第一層帳戶」欄所示之帳戶，上開款項隨即以如附表編號3所示方式輾轉流入如附表編號3「第二層帳戶」欄所示胡志宇之帳戶（下稱本案胡志宇帳戶）內。嗣由黃世賢指示黃士韋，於如附表編號3 「匯款時間、金額（第三層）」欄所示之時間，操作本案胡志宇帳戶之網路銀行，將該帳戶之款項以如附表編號3「匯款時間、金額（第三層）」所示之時間，轉匯如附表編號3 「匯款時間、金額（第三層）」所示之款項至本案帳戶內，以此等迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得。嗣周霄雲驚覺受騙而報警處理，經警循線查悉上情。二、案經施秀愛、李青憶、周霄雲分別訴由嘉義市政府警察局第二分局、屏東縣政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局八德分局報告暨本署簽分偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告黃世賢於偵查中之供述證明被告有於本案詐欺集團擔任取簿手，其先以4萬元之價格向證人黃士韋收購其持用之本案帳戶，並將本案帳戶之帳號、密碼交予本案詐欺集團真實姓名年籍不詳、暱稱「志文」之成員，並坦承其確涉有上開犯行等事實。 2 證人即另案被告黃士韋於偵查中所為之具結證述證明被告有以4萬元之價格向黃士韋收購其持用之本案帳戶，並以1日1,500元之代價委請證人黃世韋協助操作詐欺款項之轉匯事宜；證人黃士韋有依被告之指示，以本案帳戶收受如附表所示之款項，並將告訴人等之款項轉匯至其他帳戶等事實。 3 告訴人施秀愛、李青憶、周霄雲於警詢時之指訴、其等與本案詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話截圖、匯款紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單證明告訴人施秀愛、李青憶、周霄雲因受本案詐欺集團以上開方式詐騙，因而於如附表各編號所示之時間，將如附表各編號所示之款項匯入如附表「第一層帳戶」欄所示帳戶之之事實。 4 本案帳戶及如附表所示各編號帳戶之交易明細表、告訴人施秀愛遭假檢警詐欺案之詐騙集團組織圖、嘉義市政府警察局第二分局偵辦詐欺案件被害人匯款一覽表、桃園市政府警察局八德分局製作之周霄雲遭詐帳戶附表㈠證明證人黃士韋有依被告指示，使用本案帳戶接收本案詐欺集團詐騙告訴人施秀愛、李青憶所得之款項，並將本案帳戶接收之匯款，轉匯至如附表編號1「第四層帳戶」欄、如附表編號2「第三層帳戶」欄所示帳戶之事實。㈡證明證人黃士韋有依被告指示，操作本案胡志宇帳戶之網路銀行，將該帳戶之款項轉匯至本案帳戶之事實。二、所犯法條：　㈠新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。　⒉查洗錢防制法全文規定業於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第1 9條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金。修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達 1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，依上開規定，應認修正後之現行洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告之情形，故依刑法第2條第1項但書之規定，適用最有利於被告之現行法之洗錢防制法規定論處。　⒊另查刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，併予敘明。　㈡是核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪嫌。被告與另案被告黃士韋、胡志宇及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑法第 28條之規定，論以共同正犯。又另案被告黃士韋就如附表編號2「匯款時間、金額（第三層）」欄所示2次轉匯行為，及如附表編號3「匯款時間、金額（第三層）」欄所示6次操作本案胡志宇帳戶所為轉匯行為，主觀上乃出於概括同一之犯意，客觀上各行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分割，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，應論以接續犯，是就被告所指示另案被告黃士韋操作上開匯款部分，亦請論以接續犯。被告所犯上開罪名間，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從情節較重之三人以上共同詐欺取財處斷。另按關於詐欺取財罪、洗錢罪罪數之計算，原則上應依被害人人數為斷，最高法院108年度台上字第274號、110年度台上字第1812號判決意旨參照，是對不同被害人所犯之詐欺取財、洗錢等行為，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時、空亦有差距，故被告就告訴人等3人所為之三人以上共同詐欺取財取財部分，請予分論併罰。末就犯罪所得部分，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝仁豪本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113 　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林李逸屏附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。修正後洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表: 編號告訴人匯款帳戶匯款時間、金額（第一層）第一層帳戶匯款時間、金額（第二層）第二層帳戶匯款時間、金額（第三層）第三層帳戶匯款時間、金額（第四層）第四層帳戶 1 施秀愛國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 110年4月22日12時56分、59分許，分別匯款160萬、45萬元玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（戶名：蔡宜廷） 110年4月22日13時3分許，匯款200萬元永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 (戶名：劉仁傑) 110年4月22日13時12分許，匯款2,000元。本案帳戶 110年4月22日13時16分許，匯款2,000元。中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（戶名：陳煥彬） 2 李青憶渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 110年6月12日20時45分許，匯款3萬元彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：涂明舜） 110年6月12日20時46分、21時15分許，分別匯款3萬、1萬元本案帳戶 110年6月12日22時35分、22時38分許，分別匯款8萬、9萬6,000元國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號、000-000000000000號帳戶( 戶名：李致宏) 無。 3 周霄雲中國信託商業銀行帳號000-000000000000號、000-000000000000號帳戶 110年6月3日14時6分許至同年6月18日10時36分許，陸續匯款9次共1,268萬元合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳號（戶名：陳金川） 110年6月3日14時19分許至同年6月22日14時29分許，陸續匯款7次共357萬9,396元永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（戶名：胡志宇） 110年6月3日19時13分許至同年6月11日15時10分許，陸續匯款6次共155萬6,614元本案帳戶無。

2025-03-31

TPDM-113-審訴-2898-20250331-1

金訴緝

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴緝字第19號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳韋安上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第81 43號），本院判決如下：　　主　　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之洗錢財物新臺幣貳拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、乙○○依一般社會生活之通常經驗，當知現今社會金融機構、自動櫃員機廣布，一般大眾如欲隨時提領或轉出金融機構帳戶內之款項並無難處，且一般人均能提領、轉匯自己名下或有權使用之金融機構帳戶內之款項，故應可預見如非為提領詐欺贓款，並隱藏真實身分以逃避追查、分散遭檢警查獲之風險，實無委請他人拿取款項之必要，竟仍基於縱使向他人所拿取之現金係來自某不詳之人，且與該不詳之人互不相識、無聯繫管道，將使檢警機關難以追查民眾受騙款項之去向與所在，而形成金流追查斷點，亦不違反其本意之不確定故意，與韋○倢、鄭○隆（原名林○晨，其等所涉下列犯行業經本院另行審結）、LINE暱稱「王得勝」之人（又稱「Tony P an」）、不詳成員（姓名、年籍均不詳，無證據證明其等未滿18歲）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，於民國111 年10月4 日，韋 ○倢透過LINE與「王得勝」聯繫後，即提供其所申辦中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信商銀帳戶）之帳號給「王得勝」，而不詳成員即以附表「詐騙理由」欄所示手法詐騙丙○○，致其陷於錯誤，遂依指示轉帳至中信商銀帳戶內（詳附表「轉帳時間」、「轉入金額」欄）；迨韋○倢收到「王得勝」所為通知，旋於附表「提領時間、地點及金額」欄所示時、地提款，並將其所提領之款項交予鄭○隆收取，鄭○隆再將款項交給乙○○，以此方式製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向、所在。嗣丙○○驚覺有異乃報警處理，經警循線追查，始悉上情。二、案經臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序事項一、本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告乙○○於本院準備程序、審理中未聲明異議（本院金訴緝卷第 111 至130 、163 至168 、191 至217 頁），本院審酌該等證據資料作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實有關連性，認為適當得為證據，依刑事訴訟法第159　條之5 規定，均有證據能力。二、又本判決所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158 條之4 規定之反面解釋，均具有證據能力。貳、實體認定之依據一、訊據被告固坦承其有收取同案被告鄭○隆交付之新臺幣（下同）20萬元一節，惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行，辯稱：我於111 年10月10日有拜託鄭○隆跟我朋友拿我放款出去的錢，並於111 年10月12日開始找鄭 ○隆要我朋友交給他的錢，鄭○隆說沒空，後來鄭○隆主動打電話給我，我就到鄭○隆指定的地點收錢，那筆錢是我要跟「柯○發」收的錢，因為他之前有跟我借現金，我主要在從事放款的，我不知道這是詐欺贓款，我以為這是我叫鄭○隆跟朋友拿的錢云云。惟查：　㈠同案被告韋○倢於111 年10月4 日透過LINE與「王得勝」聯繫後，即提供其所申辦中信商銀帳戶之帳號給「王得勝」，迨「王得勝」通知同案被告韋○倢有款項匯入中信商銀帳戶時，同案被告韋○倢旋於附表「提領時間、地點及金額」欄所示時、地提款，並將其所提領之20萬元交予同案被告鄭○隆收取，同案被告鄭○隆再將20萬元交給被告等情，業據被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序、審理時供承在卷（偵一卷第181 至184 頁，偵二卷第331 至337 頁，本院金訴緝卷第43至48、111 至130 、163 至168 、191 至217　頁），核與證人即同案被告韋○倢、鄭○隆於警詢、偵訊、本院準備程序、審理時所為證述相符（偵卷一第75至76、77至83、 171 至174 、509 至513 頁，偵二卷第195 至197 、371 至 375 頁，本院金訴卷第189 至211 、415 至462　頁）；而被害人丙○○接獲不實訊息後（詳附表「詐騙理由」欄），因陷於錯誤，遂依指示轉帳至中信商銀帳戶內（詳附表「轉帳時間」、「轉入金額」欄），嗣被害人驚覺受騙乃報警處理等節，亦經證人即被害人丙○○於警詢時證述明確（偵卷一第 195 至197 頁），並有如附件所示證據在卷可參，是此部分事實堪以認定。　㈡按被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，雖為刑事訴訟法第156 條第2 項所明定。但如有其他補強證據，證明其確與事實相符者，即無不可。而我國刑事訴訟法對於補強證據的種類，並無設限制，故不問其為直接證據、間接證據，或係間接事實的本身即情況證據，均得為補強證據的資料。換言之，除該供述本身（包含被告或其共同、對立正犯之自白、陳述）外，其他足以佐證該供述確具有相當程度真實性的證據，均屬之，所補強者，不以全部事實為必要，祇須因補強證據與該供述相互印證，依社會通念，足使犯罪事實獲得確信者，即足當之。又供述證據，每因陳述人之觀察能力、覺受認知、表達能力，及相對詢問者之提問方式、重點、與談情境等各種主、客觀因素，而不免先後齟齬或矛盾，審理事實之法院自當依憑調查所得之各項直接、間接、供述和非供述證據，予以綜合判斷，定其取捨，如關於基本事實之陳述一致，並非不能採納；自反面言，縱有部分不同，非謂稍有歧異，即應完全不予採用。故證人（含共同正犯）、告訴人供述之內容，縱然前後不符或有部分矛盾，事實審法院自可本於經驗法則、論理法則及調查所得的其他各項證據，為合理的判斷、取捨，非謂其中一有不符，即應全部不予採信（最高法院108 年度台上字第3424號判決意旨參照）。　㈢有關證人鄭○隆如何向同案被告韋○倢取款，再至指定處所交款給被告一節，業經證人鄭○隆於警詢中證稱：我於111　年 10月13日下午2 時23分許在全家超商台中南興園店跟韋○倢收錢後，搭乘車牌號碼000-000 號營業用小客車前往臺中市北屯區東山路1 段與旱溪西路路口的統一超商要把錢給被告，之後我於該日下午2 時28分許，在臺中市○○區○○路0 段00 0 號前，把韋○倢給我的錢原封不動交給在車牌號碼000-000 0號自用小客車（下稱Ａ車）內之被告，當時我原本騎機車到臺中市北屯區東山路1 段與旱溪西路路口的統一超商，並將機車停在該處，但被告跟我說這地方不方便，所以我又轉進臺中市○○區○○○○路000 號，並在現場等候指示取款，取款後就將錢交給被告等語（偵一卷第172 、173　頁），於偵訊時證述：我交款前不知道被告人在何處，但知道他在附近，我記得本來要去一個地方，但後來取消，才改到臺中市○○區 ○○路0 段000 號前交款，原本好像也是要去便利商店，是前面取款附近的便利商店等語明確（偵一卷第372 頁）。綜參證人鄭○隆上開證詞可知其本係騎機車欲至臺中市北屯區東山路1 段與旱溪西路路口的統一超商收款，惟其後因故改至全家超商台中南興園店向同案被告韋○倢取款，並於取款後搭乘計程車前往臺中市北屯區東山路1　段與旱溪西路路口的統一超商，最後才在臺中市○○區○○路0 段000 號前交款予被告等情，則以證人鄭○隆之歷次證詞均屬一致、無明顯矛盾之瑕疵可指而論，倘非親身經歷，應無可能為前後主要內容相符之陳述，並具體詳述該等情節。另由卷附監視器錄影畫面顯示，證人鄭○隆搭乘某計程車到全家超商台中南興園店，並進入店內，迨同案被告韋○倢騎乘機車抵達後，證人鄭○隆走出店外向同案被告韋○倢取款，之後再搭乘車牌號碼 000-000 號計程車由臺中市北屯區軍福十九路往旱溪西路方向駛去，斯時Ａ車即行駛在該輛計程車後方，且於證人鄭○隆所搭乘之該輛計程車停在臺中市○○區○○路0 段000 ○00號統一超商前方後，Ａ車右轉進入該間統一超商後方巷子而停在路邊，證人鄭○隆則緊接步行走入該條巷子，且走向Ａ車之副駕駛座旁，隨後Ａ車往前行駛離開，證人鄭○隆才走到一旁停放機車之處，再騎乘機車離去，Ａ車復繼續駛往臺中市北屯區大連路與熱河路之路口，並於附近停車後，被告從Ａ車下車，而走進臺中市○○區○○路0 段000 ○0 號的社區大樓等情（偵一卷第355　至367 、371 至383 頁），足見被告與證人鄭○隆不僅一前一後進入、離開該間統一超商後方巷子，且彼等之行動軌跡高度重疊，故證人鄭○隆前揭於警詢、偵訊中之證述，自非子虛，堪可採信。　㈣又被告於本案偵審期間固不否認有向證人鄭○隆取得20萬元，然於警詢中辯稱：我於111 年10月10日有拜託鄭○隆跟我朋友拿錢，那兩天我比較忙，所以就沒有找鄭○隆要，我於111 年10月12日開始找鄭○隆要我朋友交給他的錢，鄭○隆說沒空，後來鄭○隆主動打電話給我，我就到他指定的地點收錢，收完錢後，直接回大連路2 段住處，我不知道這是詐欺贓款，我以為這是我叫他跟朋友拿的錢云云（偵一卷第182 、 183 頁），並於偵訊時陳稱：我於111 年10月13日下午在臺中市○○區○○路0 段000 號前跟鄭○隆收錢，我當天是駕駛Ａ車，是鄭○隆約我在那邊把他收的錢交給我，那筆錢是我要跟「柯○發」收的錢，因為他之前有跟我借現金云云（偵二卷第333 、335 頁）。然被告所謂委請證人鄭○隆向「柯○發」收款一事，業據證人鄭○隆於偵訊時以其未聽過「柯○發」此人等語否認在案（偵一卷第372 頁），且被告於本案偵審期間並稱：我沒有借錢給「柯○發」的證據等語（偵二卷第335 頁，本院金訴緝卷第213 頁），故被告之辯詞已難憑採。衡以被告於警詢時供稱：鄭○隆是許○瑞胞弟的兒時玩伴，許 ○瑞的胞弟會帶鄭○隆到臺中市○○區○○路0 段000 ○0 號跟我們打麻將，鄭○隆於聊天時有提到在開白牌車，但是都沒什麼生意，所以，我們出去喝酒時會找鄭○隆代駕，他才會有我們家的鑰匙及車鑰匙等語（偵一卷第182 頁），復於偵訊時表示其住在臺中市○○區○○路0 段000 ○0 號的時間大約半年至1 年等語（偵二卷第331 、333 頁），足徵被告與證人鄭○隆應有一定交情、信賴基礎，否則被告當無可能將自家住處、車輛鑰匙交給證人鄭○隆；且觀被告向證人鄭○隆取款後，是駕車返回住處一節，業如前述，職此，證人鄭○隆收得款項後，直接將款項拿去被告之住處交予被告即可，何須另外約在其他處所交款？尤其，證人鄭○隆在全家超商台中南興園店向同案被告韋○倢取得款項後，被告應可至該店向證人鄭○隆取款，惟證人鄭○隆、被告卻改到其他地點交款，非無可議之處，況過程中其等亦有行經臺中市○○區○○路0 段 000 ○00號統一超商前方，但被告係駕車轉入該間統一超商後方巷子，證人鄭○隆再徒步走進巷內交款，堪認被告有不能於大庭廣眾下向證人鄭○隆取款之顧慮，才選擇在巷弄內取款，且為免遭監視器錄得其等碰面交款之情形，而刻意轉換見面處所，並一前一後行動，藉此製造足跡斷點，顯見被告應可預見證人鄭○隆所拿取者為詐欺贓款，為躲避警方查緝，乃於他處取款後才駕車返家。再者，證人鄭○隆所收取、交予被告之20萬元，係詐欺集團所詐得之贓款，而依被告於本案偵審期間之供詞，被告僅係委託證人鄭○隆代為向「柯○發」收取借貸之款項，未見其有允諾支付報酬予證人鄭○ 隆，證人鄭○隆自無甘冒遭詐欺集團追債甚或暴力催討之風險，而將該筆20萬元詐欺贓款侵占入己後，再充當「柯○發」之借款而轉交給被告。是以，被告歷經本案偵審程序始終未能提出「柯○發」之確切年籍、聯絡方式，或其有放款給「柯○發」之相關事證以佐其說，徒託空言聲稱其係委由證人鄭○隆向「柯○發」收款，且該款項非詐欺贓款云云，實屬推諉卸責之詞，難認可採。　㈤至被告於警詢時雖稱：鄭○隆之前有偷過我們的錢，因此我跟許○瑞有打過鄭○隆，鄭○隆是懷恨在心才拖我跟許○瑞下水云云（偵一卷第182 、183 頁），並於本院審理時表示：臺灣臺中地方檢察署檢察官112 年度偵字第23102 號不起訴處分書所載之內容，就是鄭○隆之前被我跟許○瑞打的案件等語（本院金訴緝卷第214 頁），然觀諸該不起訴處分書之內容，即知證人鄭○隆於111 年11月30日凌晨2 時40分許雖有遭被告毆打，而提出傷害告訴之情，惟雙方事後成立和解，且證人鄭○隆具狀撤回告訴，檢察官遂對被告為不起訴之處分（本院金訴緝卷第185 至187 頁），倘若證人鄭○隆無原諒被告之意，其於該案本無庸具狀撤回告訴，故被告所為證人鄭 ○隆因過往之事懷恨在心，遂將其牽扯在內的辯解，洵屬被告片面之詞，無從逕自採為有利被告之認定。二、按刑法第339 條之4 第1 項第2 款以「三人以上共同犯之」作為詐欺取財犯罪之加重處罰構成要件，無非係考量多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要；且本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯，此觀增訂此款之立法理由即明。被告所參與之前述加重詐欺取財犯行，除有對被害人施用詐術之不詳成員外，尚有向同案被告韋○倢索取帳號之「王得勝」、提領被害人所匯款項之同案被告韋○倢、向同案被告韋○倢取款並交款予被告之同案被告鄭○隆，足見各犯罪階段均屬緊湊相連，並由3 人以上縝密分工為之，是依前開說明，參與本案詐欺取財犯罪之成員已達3 人以上，核與刑法第339 條之4 第1 項第2 款加重詐欺取財罪之構成要件相合。三、又按倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2 條之洗錢行為（最高法院111 年度台上字第189 號判決意旨參照）；而刑法第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪為法定刑1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3 條第1 款所規定之特定犯罪。同案被告韋○倢接獲「王得勝」之通知而提領前開詐欺款項後，即將詐欺贓款交給同案被告鄭○隆，而同案被告鄭○隆又交予被告，且刻意至其他較隱蔽之處交款等節，業如前述，是由此犯罪計畫觀之，被告實乃透過片段取款過程，使偵查機關難以溯源追查犯罪所得之去向、所在，以求終局取得詐欺之犯罪所得。從而，被告所為客觀上已製造金流斷點、主觀上更有掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得，而使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之意，自非單純處分贓物可以比擬，洵屬洗錢防制法第2 條所稱之洗錢行為，並已合致洗錢防制法第19條第1 項後段一般洗錢罪之構成要件。四、綜上所陳，被告前揭所辯要非允洽，委無足取；本案事證已臻明確，被告上開犯行均堪認定，應依法論科。參、新舊法比較一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 　條第1 項定有明文。二、關於想像競合犯之新舊法比較，孰於行為人有利，應先依行為時之刑罰法律（含刑法及刑事特別法，下同），就其所犯各罪依刑法第55條前段之規定，擇一法定刑較重之條文；再依裁判時之刑罰法律，就所犯各罪依上開規定擇一法定刑較重之條文；然後再依前述分屬行為時法、裁判時法中較重之條文比較其輕重，以為適用之標準（最高法院113 年度台上字第3590號判決意旨可資參照）。被告於本案所為，係想像競合犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢等罪，依行為時法、中間時法觀察，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處（法定刑上限均為有期徒刑7 年，詳如後述）。而被告裁判時，新制定之詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法修正條文均經總統於113 年7 月31日公布，並於同年0 月0 　日生效（其中詐欺犯罪危害防制條例部分條文之施行日期由行政院定之，惟與本案法律適用無涉），就詐欺犯行部分，被告於本案除犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪外，尚無並犯同條項第1 款、第3 款或第 4　款之一，或在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之，或發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯之等情形，再者，被告於本案之犯罪所得未達500 萬元，應無適用詐欺犯罪危害防制條例相關加重其刑規定之餘地；就一般洗錢罪部分，被告洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，依修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之規定，應處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，仍低於三人以上共同詐欺取財罪之法定刑上限即有期徒刑7 年，則依裁判時法觀察，仍應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。是以無論依被告行為時、中間時法及裁判時之刑罰法律，其從一重適用之重罪條文均為刑法第339 條之4 第1 項第2 款，而該法條之可罰性範圍及法律效果並無變動，不生行為後法律變更之比較適用問題，應逕行適用裁判時之法律。至具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1 項後段規定：犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。則行為人行為後其他刑罰法令（即特別刑法）所增訂刑罰減輕（免）事由之規定，倘刑法本身並無此減免規定，因有利於行為人，法院於不相牴觸之範圍內，自應予適用，以維法律之公平與正義，是詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定，因不問新舊法均同有適用，於上開新舊法比較之結論尚無影響，併此敘明。　肆、論罪科刑一、核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。　　二、至被告推由同案被告韋○倢就附表「轉入金額」欄所示款項雖有數次提領行為，惟此乃不詳成員以同一事由對被害人施用詐術，致其陷於錯誤而因此轉帳，此係在密接時、地為之，先後侵害同一被害人之財產法益，就同一被害人而言，被告所為前揭犯行之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為較為合理，而屬接續犯，應論以一罪。三、按共同正犯間，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，也不限於事前有所協議，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。是以共同正犯之行為，應整體觀察，就合同犯意內所造成之結果同負責任，而非僅就自己實行之行為負責（最高法院111 年度台上字第2076號判決意旨參照）。被告雖無親自參與傳遞詐欺訊息之行為，然其於不詳成員對被害人施用詐術後，即依犯罪事實欄所載方式與「王得勝」、同案被告韋○倢、鄭○隆分工合作，是其所為核屬前述詐欺取財、洗錢行為等犯罪歷程不可或缺之重要環節，足認被告係以自己犯罪之意思而參與本案，自應就其所參與犯行所生之犯罪結果共同負責，堪認被告與「王得勝」、同案被告韋○ 倢、鄭○隆、不詳成員有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。四、關於刑法第55條所定，一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，係在避免對於同一不法要素予以過度評價；則其所謂「一行為」，應兼指所實行者為完全或局部同一之行為，或其為著手實行階段可認為同一者，均得認為合於一行為觸犯數罪名之要件，而評價為想像競合犯（最高法院103　年度台上字第3908號判決意旨參照）。被告所涉前述三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行間，具有行為階段之重疊關係，屬犯罪行為之局部同一，在法律上應評價為一行為較為合理，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、刑之加重、減輕：　㈠另按刑法第47條第1 項關於累犯加重之規定，係不分情節，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8 條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第 23條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公佈之日起2 年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑（司法院釋字第775 號解釋意旨參照）。被告前因詐欺案件，經臺灣宜蘭地方法院以109 年度訴字第 68號判決判處有期徒刑6 月，並經臺灣高等法院以109 年度上訴字第4465號判決上訴駁回而確定（下稱前案），於111 年3 月3 日易科罰金執行完畢等情，此經檢察官於起訴書載明、於本院審理時陳明，並舉出刑案資料查註紀錄表證明之（偵卷一第37至48頁），復有法院前案紀錄表在卷可參（本院金訴緝卷第175 至183 頁），從而，被告於受有期徒刑之執行完畢後，5 年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。審酌檢察官於起訴書內敘明：被告所犯前案與本案罪質相同，故依累犯規定加重，亦不致發生大法官會議釋字第 775 號所稱行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責，致其人身自由因此遭受過苛之侵害之情形，請依刑法第47條第1 項之規定加重其刑等語；及被告所犯構成累犯之上開案件同為詐欺案件，與本案所犯之罪名相同，且被告於上開案件執行完畢後，竟再犯本案，可見其確未因此知所警惕，對於刑罰之反應力顯然薄弱，參照上開解釋意旨、考量累犯規定所欲維護法益之重要性及事後矯正行為人之必要性，爰裁量依刑法第47條第1 項規定加重其刑。　㈡詐欺犯罪危害防制條例第2 條第1 款第1 目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339 條之4 之罪，又詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告就其前揭所犯三人以上共同詐欺取財罪，在偵查及本院審判中並未自白，故無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑之餘地。　㈢第按想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益侵害為正當維護。故法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，若輕罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法院111 年度台上字第 1283號判決意旨參照）。而犯洗錢防制法第19條至第22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3 項前段定有明文。被告在偵查、審判中均未自白其涉有一般洗錢之犯行，自無適用洗錢防制法第23條第3 項規定之餘地。六、復按想像競合犯觸犯數罪名，本質上應為雙重或多重之評價，基於罪刑相當原則，95年7 月1 日施行之本條但書遂增列就所一重處斷之重罪，「不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」，適度調和從一重處斷所生評價不足，此即所謂重罪科刑之封鎖作用，亦即科刑之上限係重罪之最重法定刑，下限則為數罪中最高的最輕本刑，以防免科刑偏失。因此，法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，仍應將輕罪之刑罰合併評價在內，否則，在終局評價上，無異使想像競合犯等同於單純一罪（最高法院108 年度台上字第337　號判決意旨參照）。且按刑法第55條想像競合犯之規定，既列在刑法總則編第七章「數罪併罰」內，且法文稱「一行為而觸犯數罪名」，則依體系及文義解釋，自應對行為人所犯各罪，均予評價，始屬適當。換言之，想像競合犯本質上為數罪，各罪所規定之刑罰(包含加重、減免其刑及併科罰金)、沒收及保安處分等相關法律效果，自應一併適用，將輕罪合併評價在內，始為充足（最高法院109 年度台上字第483 號判決意旨參照）。刑法第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪，其法定刑中就罰金刑部分僅規定「得」併科罰金，然洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪則為「應」科罰金，是以上開罰金刑之諭知，並非任由法院自行裁量是否選科，而係揭示法院應予科處罰金之義務；縱然被告所犯一般洗錢罪僅為刑法第55條前段想像競合犯之較輕罪名，惟該罪「應」科處之罰金刑，既屬刑法第33條第5 款所列舉之主刑，則於此2 罪想像競合時，本於刑法第55條後段所闡述之「封鎖作用」，洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪「併科5000萬元以下罰金」之法定刑，即為科刑之下限，而有界定判決主文所諭知刑罰下限之框架功能，方能充足評價想像競合犯之犯行，尚不因其非屬從一重處斷之罪名，即可異其處理，是於量刑時，就洗錢防制法第19條第1　項後段其法定刑中之罰金刑部分應予適用。而按經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111 年度台上字第977 號判決意旨參照），本院衡酌被告率然從事本案犯行，固屬可議，然考量被告於本案中所擔任之工作，及所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等情，而經整體評價後，爰裁量不再併科輕罪之罰金刑。七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思付出自身勞力或技藝，循合法途徑獲取財物，竟為前述犯行，除助長詐欺犯罪風氣之猖獗，亦製造金流斷點，而阻礙國家追查詐欺贓款之流向、使犯罪之偵辦趨於複雜，其犯罪所生危害實不容輕忽；並考量被告未與被害人達成調（和）解，且被告歷經本案偵審程序均否認犯行等犯後態度；參以，被告除上開使本案構成累犯之案件外，另有其餘不法犯行經法院論罪科刑，有法院前案紀錄表在卷可佐（本院金訴緝卷第175 至183　頁）；兼衡被告於本院審理中自述高中畢業之智識程度、未婚、無子、與母親同住及一起販售帽子（月收入詳審判筆錄）、經濟普通之生活狀況（本院金訴緝卷第215 頁），暨其犯罪之動機、目的、手段、被害人受詐騙金額等一切情狀，量處如主文所示之刑。伍、沒收一、再按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2 項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第1 項、第3 　項定有明文。而洗錢防制法第25條第1 項規定「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」二、被告於警詢、本院審理程序時均自承其收取同案被告鄭○隆所交付之20萬元後，並未將該款項再交付他人等語（偵一卷第183 頁，本院金訴緝卷第214 頁），故該筆20萬元屬於洗錢標的且未扣案，爰依洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收，並依刑法第38條之1 第3 項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。陸、不另為無罪之諭知一、公訴意旨另以：被告於111 年10月13日前某日，基於參與犯罪組織之犯意，參與暱稱「王得勝」、「Tony Pan」及不詳成員等人組成之詐欺集團犯罪組織，負責擔任向車手領取款項之收水工作，其後同案被告韋○倢依指示提供中信商銀帳戶收取詐欺贓款，並予以提領及交款予同案被告鄭○隆，同案被告鄭○隆再交款給被告。因認除前述經認定有罪部分外，被告另涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，即應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。又認定不利於被告之事實，應依積極證據，倘積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定；事實之認定應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，即不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；而認定犯罪事實所憑之證據，包括直接證據與間接證據。無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，可得確信其為真實之程度者，始可據為有罪之認定。另檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑事訴訟法第161 條第1 項亦有明文。是檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。　　三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非係以同案被告韋○倢、鄭○隆之供述、被告之供述、被害人之指述、中信商銀帳戶開戶資料及資金往來明細乙份、郵局帳號00000000000000號帳戶開戶資料及資金往來明細乙份、提款機交易明細表、同案被告韋○倢與暱稱「歐淑灵」、「王得勝」之對話紀錄、勞動契約書、打卡考勤表、被害人報案時之通報資料、監視器影像擷圖、臺灣大車隊叫車訊息、叫車使用之0000000000 號門號使用人資料、車輛詳細資料報表、違規領車紀錄等為其主要論據。　　四、然按組織犯罪防制條例第2 條規定：「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5 年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」另該條例第3 條第1 項後段所稱「參與犯罪組織」，則係指行為人加入以實施特定犯罪為目的所組成之有結構性組織，並成為該組織成員而言。且既曰參與，自須行為人主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為，始足當之。具體而言，倘若被告因一時疏於提防、輕忽、受騙，欠缺加入成為組織成員之認識與意欲，僅單純與該組織成員共同實行犯罪或提供部分助力，則至多祇能依其所參與實行或提供助力之罪名，論以共同正犯或幫助犯，要無評價為參與犯罪組織之餘地（最高法院111 年度台上字第3190號判決意旨參照）。被告此前雖因涉犯普通詐欺取財罪，經前案判處罪刑確定，惟此案乃被告得知前案之告訴人張丁允需款周轉，而取得其所簽立以供擔保的支票1 張後，存入他人所申辦之帳戶內，再委託不知情之金融業者提示兌現（詳偵二卷第 393 至403 頁），核與被告所涉本案之犯罪情節尚屬有別；又被告固因涉犯三人以上共同詐欺取財罪，經臺灣臺北地方法院以113 年度訴字第291 號判處罪刑在案，現由臺灣高等法院以114 年度上訴字第1122號審理中（詳本院金訴緝卷第 101 至107 、175 至183 頁），惟該案之犯罪事實係被告佯為另一家貸款業者，向該案之告訴人黃繼緯表明願意貸款，而取得其所簽立之支票2 張並提示存入，告訴人黃繼緯唯恐損及票據信用遂向其他貸款業者借款，此一犯罪過程亦與本案犯罪情節不同，自不能僅憑被告有因該等犯行遭判決之情況，驟認被告於本案涉有參與犯罪組織罪嫌。且依被害人所描述之受騙經過、同案被告韋○倢、鄭○隆於本案偵審期間之供詞，及卷內其餘證據資料以觀，被告所涉與「王得勝」、同案被告韋○倢、鄭○隆等人有關之犯行，亦僅有本案經檢察官提起公訴，能否僅憑被告於111 年10月13日所涉前述犯行，即可推認其已有參與犯罪組織的預見（認識），並有參與犯罪組織之意欲，實非無疑（最高法院110　年度台上字第7 23 號判決同此結論），而檢察官就被告有無參與犯罪組織之預見（認識）、意欲一事，並未說明其依據及理由，自有未盡舉證責任之情。基此，於欠缺積極證據可佐之情況下，當不能對被告驟以參與犯罪組織罪責相繩，是檢察官認被告涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌，難認允當，本應就此部分為無罪之諭知，惟公訴意旨認此等部分與前經本院判決有罪之部分，具有裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，洗錢防制法第 19條第1 項後段、第25條第1 項，刑法第11條、第28條、第339 　條之4 第1 項第2 款、第55條前段、第47條第1 項、第38條之 1　第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。本案經檢察官劉志文提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　刑事第十庭　審判長法　官　楊欣怡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許翔甯　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉依伶以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張卉庭中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表（時間：民國、金額：新臺幣）：受騙者詐騙理由轉帳時間轉入金額轉入帳戶提領時間、地點及金額轉交地點、金額收受人丙 ○ ○ ︵起訴書附表編號１︶不詳之人於111年10月8 日某時許透過通訊軟體對丙○○誆稱為其友人，並表示急需用錢云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年10月13日下午1 時42分11秒 20萬元韋○倢名下中國信託銀行帳號000000 000000號帳戶㈠111 年10月13日下午1 時48分48秒、49分45秒、50分37秒、51分27秒在統一超商富強門市（址設臺北市○區○○街000 號）提領4 筆3 萬元。㈡另於同日下午1 時55分34秒轉出8 萬元至韋○倢名下中華郵政帳號00000000000000號帳戶。㈢再於同日下午2 時5分38秒、6 分33秒在臺中北屯郵局(址設臺中市○○區○○○路00○0 號）提領韋○倢名下中華郵政帳號00000000000000號帳戶內之6 萬元、2 萬元。 111 年10月13日下午2 時23分許，在全家超商台中南興園店（址設臺中市○○區○○○○路000號），將20萬元交予鄭○隆，鄭○隆再於同日下午2 時28分許，在臺中市○○區○○路0段000號前交予乙○○。鄭棋隆、乙 ○ ○ 附件：　㈠臺中地檢署113年度偵字第8143號卷（卷一）《偵卷一》　　1.韋○倢之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵卷一第85-89、91-95 頁）　　2.韋○倢與「王得勝」之LINE對話紀錄截圖（偵卷一第97-12 0頁）　　3.韋○倢與「歐淑灵」之Messenger對話紀錄截圖（偵卷一第 121-122頁）　　4.「王得勝」之LINE主頁截圖與頭貼照片（偵卷一第122-12 3頁）　　5.韋○倢與福正企業有限公司之勞動契約書（偵卷一第125-1 27頁）　　6.10月份打卡考勤表（偵卷一第129頁）　　7.自動櫃員機交易明細（偵卷一第131-139頁）　　8.臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受(處)理案件證明單（偵卷一第141頁）　　9.臺中市政府警察局第五分局北屯派出所受理各類案件紀錄表（偵卷一第143頁）　　10.鄭○隆之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵卷一第175-179頁）　　11.乙○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵卷一第185-189頁）　　12.丙○○之報案資料　　　 ①郵政跨行匯款申請書（偵卷一第199頁）　　　 ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所受(處) 理案件證明單（偵卷一第201-205頁）　　13.中國信託商業銀行股份有限公司111年11月10日函暨檢附韋○倢名下中國信託帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵卷一第297-318頁）　　　 ①客戶資料（偵卷一第299頁）　　　 ②交易明細表（偵卷一第301-318頁）　　14.中國信託商業銀行股份有限公司112年4月12日函暨檢附匯入匯款備查簿（偵卷一第319-321頁）　　15.中華郵政股份有限公司111年11月7日函暨檢附韋○倢名下中華郵政帳號00000000000000號帳戶基本資料及交易明細（偵卷一第323-338頁）　　　 ①基本資料（偵卷一第325頁）　　　 ②交易明細（偵卷一第327-338頁）　　16.監視器錄影畫面（偵卷一第349-367、371-379、381-383 、387-391頁）　　17.搭乘車牌號碼000-000號計程車之乘車資訊（偵卷一第36 9頁）　　18.車牌號碼000-000號之機車車籍資訊（偵卷一第377頁）　　19.車牌號碼000-0000號轎車拖吊場領車記錄（偵卷一第385 頁）　　20.車輛詳細資料報表（偵卷一第393、395頁）　　21.計程車叫車紀錄（偵卷一第397、399頁）　　22.電話號碼0000000000之查詢單明細（偵卷一第401頁）　㈡臺中地檢署113年度偵字第8143號卷（卷二）《偵卷二》　　1.韋○倢提出之LINE對話截圖（偵卷二第11-13頁）　　2.Tony Pan之LINE主頁截圖（偵卷二第183頁）　　3.臺灣高等法院109年度上訴字第4465號刑事判決（偵卷二第393-403頁）　　4.臺中市○○區○○○○路000號至台中市○○區○○路○段000○00號之 google地圖資料（偵卷二第419頁）　㈢本院113年度金訴字第2918號卷《本院金訴卷》　　1.臺灣宜蘭地方法院109年度訴字第68號刑事判決（本院金訴卷第87-101頁）

2025-03-31

TCDM-114-金訴緝-19-20250331-1

簡

臺灣屏東地方法院

賭博

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第35號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告蔡文昇上列被告因賭博案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第12181號），本院判決如下：　　主　　　文甲○○共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、按行政機關及司法機關所製作必須公開之文書，除法律特別規定之情形外，不得揭露足以識別兒童及少年身分之資訊，兒童及少年福利與權益保障法第69條第2項定有明文。本案共同正犯即少年莊○宇（真實姓名年籍均詳卷，另由臺灣新竹地方法院審理）於案發時，為12歲以上、未滿18歲之少年等情，有少年莊○宇之臺灣高等法院全國前案資料查詢表在卷可考，是依上開規定，本判決關於少年莊○宇足以識別身分之資訊，均不予揭露，先予敘明。二、本院認定被告甲○○之犯罪事實及證據名稱，與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第268條前段之圖利供給賭博場所罪、同條後段之圖利聚眾賭博罪，及同法第266條第2項、第1項之以網際網路賭博罪。㈡被告、少年莊○宇與「鳳梨歡樂城」、「卡利系統」賭博APP 之經營者間，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈢被告自民國112年5月24日後某日起至同年7月25日為警查獲時止，所為意圖營利聚眾賭博、供給賭博場之犯行，依社會客觀通念，堪認符合一個反覆、延續性之行為觀念，在刑法評價上，應僅成立集合犯之包括一罪。㈣被告於上述期間內多次賭博之行為，係基於單一犯意，於密切接近之時間、地點實行，並侵害同一社會法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之實質上一罪。㈤被告以一行為同時觸犯圖利供給賭博場所罪、圖利聚眾賭博罪及以網際網路賭博罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一情節較重之圖利聚眾賭博罪處斷。㈥又檢察官聲請簡易判決處刑書認被告與少年莊○宇共犯本案犯行，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，加重其刑等語。惟查，被告係瀏覽少年莊○宇於社群網站臉書張貼「鳳梨歡樂城」廣告後，透過臉書及通訊軟體Line與少年莊○宇聯繫，並為本件賭博犯行等情，業據被告供承在卷（見警卷第2至5頁），並有被告手機Line對話截圖在卷可稽（見警卷第19至71頁），則被告是否確實知悉少年莊○宇為未成年，實非無疑；此外，卷內復無其他證據足認被告就本案係與少年共犯一事，係屬明知或可得預見，是依罪疑唯利被告原則，尚無從依兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。㈦爰審酌被告不思以正當途徑賺取所需，為貪圖僥倖獲利，竟利用賭博APP提供賭博場所、聚眾賭博，並與賭博APP之經營者對賭財物，助長社會投機僥倖之不良風氣，所為實屬不該；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，並考量本案犯罪動機、目的、手段及聚眾賭博期間非長，兼衡被告無前科紀錄之素行(見卷附法院前案紀錄表)，素行良好，暨於警詢自述之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。五、被告與少年莊○宇固約定，從事本案犯行期間可從所招攬賭客下注金額抽取賭資5％之利潤，然少年莊○宇並未依約給付等情，為被告陳述在卷(見偵卷第30頁)，復無證據足證被告因上開犯行獲有不法利得，爰不予宣告沒收，附此敘明。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。七、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官侯慶忠聲請以簡易判決處刑。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官楊青豫以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宛陵附錄論罪科刑法條　　　　　　　　　　　　　　　　刑法第266條在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。前二項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。犯第一項之罪，當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。附件：臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12181號　　被　　　告　甲○○　上列被告因賭博案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○自民國112年5月24日後某日，從少年莊○宇【所涉賭博罪嫌，由臺灣新竹地方法院審理中】取得「鳳梨歡樂城」、「卡利系統」賭博APP具代理權限之會員帳號、密碼後，即與少年莊○宇、上述賭博APP經營者共同基於意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博及以網際網路賭博財物之犯意，自該日起至同年7月25日止間，招攬及提供不特定賭客上述賭博APP之註冊管道以取得登入之帳號及密碼，由賭客先將賭資匯款至甲○○申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000 號帳戶，甲○○再將款項轉匯至少年莊○宇指定之金融帳戶以取得對應之點數（點數與新臺幣兌換比率為1：1），甲○○及不特定賭客即可登入上述賭博APP自行操作「百家樂」、「妞妞」或「推筒子」等賭博遊戲與上述賭博APP經營者對賭，另甲○○可從所招攬賭客下注之金額中，抽取賭資5％之利潤（俗稱水錢）。甲○○便於112年5月24日後某日起至同年7月2 5日止間，在其屏東縣○○鎮○○路00○0號住處，利用手機連結網際網路登入「鳳梨歡樂城」、「卡利系統」賭博APP以「百家樂」、「妞妞」或「推筒子」與上述賭博APP經營者賭博財物，並透過臉書社群平臺招募未成年人陳○駿【所涉賭博罪嫌，由臺灣南投地方法院審理中】及張忠弘【所涉賭博罪嫌，由本署檢察官以113年度軍偵字第136號案件為緩起訴處分，並經臺灣高等檢察署高雄檢察分署再議駁回確定】等人註冊「鳳梨歡樂城」賭博APP之帳號及密碼，並匯款至甲○ ○上述郵局帳戶以取得點數，陳○駿、張忠弘即自112年7月間起，利用手機連結網際網路登入「鳳梨歡樂城」賭博APP以「妞妞」、「推筒子」與「鳳梨歡樂城」賭博APP經營者賭博財物。嗣因網路警察巡邏始查獲上情。嗣為警實施網路巡邏，調閱相關金融帳戶之交易明細，循線查獲賭客，始悉上情。二、案經臺中市政府警察局少年警察隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業經被告甲○○於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即另案少年陳○駿於警詢時、證人即另案被告張忠弘於警詢時之證述大致相符，並有被告手機內與另案少年莊○ 宇之相關對話紀錄及「鳳梨歡樂城」、「卡利系統」賭博AP P頁面擷圖、被告上述郵局帳戶之開戶資料與歷史往來交易明細等在卷可參，足認被告之任意性自白，與事實相符，其罪嫌應堪認定。二、論罪及法律適用　㈠被告傳送「鳳梨歡樂城」賭博APP之點數予另案少年陳○駿及另案被告張忠弘，供其等下注賭博，並意圖從中牟取利益等節，業經被告於警詢及偵查中坦承不諱，是被告主觀上係基於營利之意圖而為本案犯行甚明。是核被告所為，係犯刑法第266條第2項之以網際網路賭博財物、同法第268條前段之意圖營利供給賭博場所及同條後段之意圖營利聚眾賭博等罪嫌。　㈡被告、另案少年莊○宇與上述賭博APP經營者，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。　㈢被告自112年5月24日後某日起至同年7月25日止間，招攬不特定人至「鳳梨歡樂城」賭博APP下注賭博，以此為賭博場所，且持續聚眾賭博牟利而未曾間斷之行為，係本於營業性之目的，在時、空密接之狀態下反覆為之，而具有延續性、重複性之犯罪特質，於刑法評價上，應認均係集合多數犯罪行為而成立獨立犯罪型態之「集合犯」，僅成立一罪。另被告與招募之賭客多次在上述賭博APP下注賭博之行為，係基於同一賭博目的，於密切接近之時間實施，侵害同一社會法益，各行為之獨立性極為薄弱，應視為數個舉動之接續施行，應論以接續犯之一罪。　㈣被告以一行為同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以意圖營利聚眾賭博罪嫌。　㈤被告與另案少年莊○宇共犯上開罪名，請依兒童及少年福利與權益保障法第112條之規定，加重其刑。三、沒收部分：被告於警詢及偵查中自陳上述期間，開分予賭客即另案少年陳○駿及另案被告張忠弘，賺取水錢新臺幣(下同 )5,000、6,000元，然另案少年莊○宇並未如實支付，且卷內亦無其他證據足茲證明被告就本案有獲取上開犯罪所得，爰不予聲請宣告沒收。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　　113　　年　 12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　侯慶忠

2025-03-31

PTDM-114-簡-35-20250331-1

雄簡

高雄簡易庭

損害賠償

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度雄簡字第2821號原告郭玲瑜被告黃伊君上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來(113年度簡附民字第335號)，本院於民國114年3月20日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣肆拾伍萬元，及自民國一一三年七月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。本判決得假執行。　　事實及理由一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法　　第386條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：伊於民國111年8月1日間接獲真實姓名年籍不詳，暱稱「品萱」之詐欺集團成員透過LINE通訊軟體聯繫，佯稱可透過加入LINE群組「NO.1首席570交流群」、「科虎大戶官方客服」，並下載股票投資網站投資股票獲利，要伊匯款入指定帳戶云云，伊信以為真，分別於112年5月26日上午 9時8分、9分、11分許，各匯款新臺幣(下同）15萬元、15萬元、15萬元，合計45萬元入被告之第一商業銀行小港分行帳號000-00000000000帳戶內（下稱系爭帳戶），隨即遭詐欺集團成員提領一空，致受財產損害（下稱系爭事件）。而被告可預見將系爭帳戶之帳號、網路銀行帳號及密碼交付他人使用，可能幫助犯罪集團成員實施詐欺取財犯行，卻仍基於幫助詐欺之不確定故意，提供系爭帳戶予詐欺集團成員使用，自應與詐欺集團成員負共同侵權行為責任，賠償伊所受全部損害，爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：被告應給付原告45萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。三、被告未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。民法第184條第1項前段、第185條第1、2項分別定有明文。經查：　㈠原告前開主張之事實，經本院依職權調取本院刑事庭113年度金簡字第139號洗錢防制法等案件卷證光碟（下稱電子卷證光碟，見本院卷末證物袋），有原告與詐欺集團成員之LINE 對話截圖、LINE群組對話截圖、系爭帳戶基本資料、系爭帳戶存款歷史交易明細查詢資料為憑（見電子卷證警卷第19、 22、24至25頁），堪信實在。　㈡被告明知交付系爭帳戶帳號、網路銀行帳號及密碼供真實姓名不詳之人使用，即可能使詐欺集團成員執此作為向他人詐欺取財及洗錢之工具，卻仍交付之，足見被告主觀上已具備幫助詐欺集團成員為不法行為之未必故意，而詐欺集圑成員以系爭事件所示手法，使原告陷於錯誤而匯款45萬元入系爭帳戶，乃不法侵害原告之財產權，依民法第184條第1項前段規定，應賠償原告所受財產損害45萬元，被告提供系爭帳戶予詐欺集團成員使用，幫助詐欺集團成員遂行前開侵權行為，其所為乃肇致系爭事件之共同原因，依前引規定及說明，被告與詐欺集團成員即為系爭事件之共同侵權行為人，應就系爭事件所致損害負連帶賠償責任。　㈢再按連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付，民法第273條第1 項定有明文。被告與詐欺集團成員就系爭事件所致損害既應負連帶賠償責任，原告依前引規定自得單獨向被告請求全部損害45萬元。五、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付45萬元，及自起訴狀繕本送達翌日113年7月16日起（按本件起訴狀繕本於113年7月5日寄存在被告戶籍址之轄區派出所，於0 00年0月00日生送達效力，有附民卷第15頁送達證書為憑）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。六、本件係依簡易程序為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第389 條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行。七、末查，本件為刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定，裁定移送前來，依同條第2項規定免繳納裁判費，而本院審理期間，並未滋生其他訴訟必要費用，要無訴訟費用負擔問題。　　八、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第389條第1項第3款，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　高雄簡易庭　法　　　官　賴文姍以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官許弘杰

2025-03-31

KSEV-113-雄簡-2821-20250331-1

壢簡

中壢簡易庭

履行協議

臺灣桃園地方法院民事簡易判決 114年度壢簡字第293號原告許人化訴訟代理人田俊賢律師被告許鈺上列當事人間請求履行協議事件，於民國114年3月24日言詞辯論終結，本院判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告新臺幣9萬5,000元，及自民國114年3月9日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。二、被告應自民國113年11月起至民國115年6月止，按月於每月最後1日，給付原告新臺幣5,000元。三、訴訟費用由被告負擔。四、本判決第一項前段得假執行。但被告如以新臺幣9萬5,000元為原告預供擔保後，得免為假執行。五、本判決第二項於各期到期後得假執行。但被告如各期以新臺幣5,000元為原告預供擔保後，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序方面：　　被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依同法第436條第2項、第385條第 1項前段規定，依原告聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告主張：被告前向伊承攬桃園市○○區○○○街00巷0號房屋之油漆工程（下稱系爭工程），並於民國110年9月8日簽訂油漆工程合約（下稱系爭工程合約），約定被告應於111年2月農曆新年後完工，伊已提前支付承攬報酬。嗣可歸責被告因素，截至111年4月13日尚未完工，兩造協議於111年4月13日終止系爭工程合約，結算後，被告溢收工程款為新臺幣（下同）25萬元，並協議約定被告自111年5月底起，每月清償5, 000元予原告，共分50期等（下稱系爭還款協議），惟被告僅償還款至112年3月止即共計5萬5,000元，尚有已到期款項 9萬5,000元未清償，且未到期部分即10萬元，因被告有到期不履行之情狀，並提起將來給付之訴併為請求。爰依系爭還款協議之約定，提起本件訴訟等語，並聲明：被告應給付原告9萬5,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；被告應自113年11月起至115年6月止，按月於每月底，給付原告5,000元；第一項聲明，願供擔保請求准假執行。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、原告所主張之上開事實，業據其提出LINE對話截圖、工程合約終止切結書、還款協議書、郵局帳戶明細等為證（卷7-34 、43-53），經本院審酌該等證據所載內容，核屬相符。而被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述，依民事訴訟法第436條第2項、第280條第3 項前段準用第1項前段規定，視同自認，堪信原告之主張為真實。從而，原告依系爭還款協議之約定，請求被告給付如主文第一項及第二項所示，均為有理由，應予准許。四、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第436條第2項、第389條第1項第3款之規定，就被告敗訴部分，依職權宣告假執行，故原告請求第一項聲明為假執行宣告部分，不另為准駁之諭知。另依同法第436條第2項、第39 2條第2項規定，依職權宣告被告如預供擔保，得免為假執行。五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所提證據，於判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。　　六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　114　　年　　3　　月　　31　　日　　　　　　　　　中壢簡易庭　法　官　紀榮泰正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施春祝

2025-03-31

CLEV-114-壢簡-293-20250331-1

監宣

臺灣高雄少年及家事法院

監護宣告

臺灣高雄少年及家事法院民事裁定 114年度監宣字第95號聲請人張永煌相對人張三仁關係人張惠菁上列當事人間聲請監護宣告事件，本院裁定如下：　　主　文宣告甲○○（男，民國○○○年○月○日生，身分證統一編號：Ｚ○○○○○○ ○○○號）為受監護宣告之人。選定乙○○（男，民國○○年○月○○日生，身分證統一編號：Ｚ○○○○○○ ○○○號）為受監護宣告人甲○○之監護人。指定丙○○（女，民國八十年二月七日年月日生，身分證統一編號：Ｚ○○○○○○○○○號）為會同開具甲○○財產清冊之人。聲請程序費用由受監護宣告人甲○○負擔。　　理　由一、聲請意旨略以：聲請人乙○○之父即相對人甲○○自民國113年經診斷為中度失智症，意識混亂、記憶錯亂，已不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果，爰依民法第14條第1項規定，聲請對相對人為監護宣告，並選任聲請人為監護人，及指定相對人之孫女丙○○為會同開具財產清冊之人等語。二、本院審酌下列證據：　㈠戶籍謄本3件、親屬系統表1件。　㈡中華民國身心障礙證明1件。　㈢高雄市心欣診所王瓊儀醫師出具之精神鑑定報告書、簡式智能量表及鑑定人結文各1份。　㈣司法院意定監護契約管理系統查詢結果1件。　㈤親屬同意書、LINE對話截圖各1件：同意選定聲請人為監護人、指定丙○○為會同開具財產清冊之人。三、本院認相對人因罹患中度失智症，其理解判斷力、定向感、記憶力、抽象思考能力、計算能力均不佳，生活起居部分需人監督協助，無經濟活動能力，綜此堪認已不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示效果，應准依聲請人之聲請對相對人為監護宣告。又相對人未曾訂立意定監護契約，其子女張永輝、丁○○及聲請人乙○○對於本件聲請內容意見一致，均表同意由聲請人擔任相對人之監護人，及指定丙 ○○為會同開具財產清冊之人，而聲請人亦表示同意擔任本件監護人，是為相對人之最佳利益，爰選定聲請人擔任相對人之監護人，及指定丙○○為會同開具財產清冊之人。四、聲請人經本院選定為監護人，應依民法第1112條規定，負責照護相對人之身體並妥善為其管理財產。另依民法第1113條準用同法第1099條之規定，聲請人應於收受本件監護宣告裁定確定證明書起2個月內，就相對人之財產會同丙○○開具財產清冊陳報法院，併此提醒聲請人注意辦理。五、綜上，爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　家事第二庭　法　官　　林筠以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃宜貞附錄：《民法第1099條》監護開始時，監護人對於受監護人之財產，應依規定會同遺囑指定、當地直轄市、縣（市）政府指派或法院指定之人，於2個月內開具財產清冊，並陳報法院。前項期間，法院得依監護人之聲請，於必要時延長之。《民法第1112條》監護人於執行有關受監護人之生活、護養療治及財產管理之職務時，應尊重受監護人之意思，並考量其身心狀態與生活狀況。

2025-03-31

KSYV-114-監宣-95-20250331-1