丙○○

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偽造文書等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2778號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告黃貴嶸上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第282號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年三月。扣案之犯罪所得新臺幣三千元沒收。附表所示之物沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：乙○○(本次並非首次參與詐欺犯行，故其參與犯罪組織罪嫌部分，不在本次起訴範圍之內)於民國112年11月間，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「鄭維謙」之人所組成以實施詐術為手段、三人以上、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團)，擔任俗稱「車手」，負責向被害人面交收取詐欺款項，再轉交給本案詐欺集團之不詳成員，藉以獲得每次取款新臺幣(下同)3 ,000元報酬。嗣乙○○與本案詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案不詳之詐欺集團成員於1 12年12月間，以通訊軟體LINE暱稱「許芷瑜」向甲○○佯稱：可加入「崇仁智慧精靈」的APP，並依照該客服人員指示進行投資以獲利等語，致甲○○因而陷於錯誤，誤認確係進行投資，遂與詐欺集團成員相約於113年1月8日20時46分許，在桃園市○○區○○○街000號交付款項。乙○○則經不詳詐欺集團成員之指示，依該集團成員所提供之檔案列印其上蓋立有「崇仁國際開發股份有限公司」及不詳代表人之印文各1枚之收據1 紙，復由乙○○在其上偽簽「王立凡」之署名1枚而完成表彰崇仁國際開發股份有限公司收取現金款項之私文書後，乙○○ 即於上揭時、地到場，而向甲○○收取50萬元之款項，並交付前述偽造之收據予甲○○以行使之，藉以取信甲○○，並足生損害於甲○○、「王立凡」及崇仁國際開發股份有限公司。嗣乙 ○○再依不詳詐欺集團成員指示將上開款項交給詐欺集團成員指定成員，以此方式隱匿犯罪所得之去向。乙○○並因此獲取3 ,000元之報酬。二、證據名稱：　㈠被告乙○○於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之自白。　㈡告訴人甲○○於警詢中之陳述。　㈢告訴人提供之轉帳明細、通話紀錄、手機翻拍照片1張、收據 5張、桃園市政府警察局中壢分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、監視器畫面截圖20張。三、新舊法比較：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按公民與政治權利國際公約（下稱公政公約）第15條第1項規定：「任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。」其前段及中段分別規定罪刑法定原則與不利刑罰溯及適用禁止原則，後段則揭櫫行為後有較輕刑罰與減免其刑規定之溯及適用原則。而上述規定，依公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第 2條規定「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力」。又廣義刑法之分則性規定中，關於其他刑罰法令（即特別刑法）之制定，或有係刑法之加減原因暨規定者，本諸上述公政公約所揭示有利被告之溯及適用原則，於刑法本身無規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。是以，被告行為後，倘因刑罰法律（特別刑法）之制定，而增訂部分有利被告之減輕或免除其刑規定，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用該減刑規定。（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）；又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35 條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第2720 號判決意旨參照）。　㈡查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）、洗錢防制法業於113年7月31日分別經總統制定公布及修正公布全文，除詐欺防制條例第19條、第20條、第22條、第 24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款規定與洗錢防制法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於113年8月2日起生效施行。茲就與本案有關部分，敘述如下：　⑴詐欺防制條例部分：　①刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（另被告本案詐欺所得均未達500萬元）。　②詐欺防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」又依該條例第2條第1款第1目規定，詐欺防制條例所指詐欺犯罪本即包括刑法第339條之4加重詐欺罪，且此乃新增原法律所無之減輕刑責規定，該減輕條件與詐欺防制條例第43條、第44條規定之加重條件間不具適用上之「依附及相互關聯」特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。是經新舊法比較結果，詐欺防制條例第47條規定有利於被告，依刑法第2條第1項但書，應適用詐欺防制條例第47條規定。　⑵洗錢防制法部分：　　　　113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條修正洗錢行為之定義，惟本案情形於修正前、後均符合洗錢行為之定義。又修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」新法則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另該法關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法觀之，關於自白減輕其刑之適用範圍，已由「偵查及歷次審判中均自白」進一步修正為需具備「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍。此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整體比較，並適用最有利於行為人之法律。查被告於偵查、審判中均自白洗錢犯行，且被告業已繳回犯罪所得（詳下述），是不論依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定或修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，被告均符合減刑之要件。故如依修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，及同法第16條第2 項之規定，其減輕後處斷刑框架為有期徒刑1月以上、7年未滿；依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，及依修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上、5年未滿。是整體比較結果，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，應適用有利於被告之修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。　四、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及新修正洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告與詐欺集團成員偽造「崇仁國際開發股份有限公司」及代表人等印文並偽簽「王立凡」之署名之部分行為，為偽造私文書行為吸收，該偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與本件詐騙集團成年成員間，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　㈤刑之減輕事由：　⑴被告於偵查及審理中均自白犯行，且已繳回犯罪所得3,000元之款項，此有本院自行收納款項收據在卷可按，應依詐欺防制條例第47條之規定予以減輕其刑。　⑵至被告雖亦均符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段及詐欺防制條例第47條前段（即依同條例第2條第1款第3目所定與上開三人以上共同詐欺取財罪有裁判上一罪關係之行使偽造私文書及洗錢）之減輕其刑規定，惟該等犯罪均屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，且四肢健全，非無憑己力謀生之能力，竟為牟取不義之報酬，罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，危害財產交易安全及經濟金融秩序甚鉅，從事詐欺取款車手之工作，且為達詐欺之目的，進而為行使偽造私文書之舉止，並為掩飾詐欺取得之贓款，更為洗錢之犯行，因此致告訴人受有財產之損害。又考量被告係擔任收款車手之分工角色，具高度可替代性，位處較為邊緣之犯罪參與程度；復衡以被告犯後於偵查、審理中均能坦認犯行，且就洗錢、行使偽造私文書等犯行符合前述減刑之規定，然迄今未與告訴人達成和解，復未獲取其之諒解之犯後態度，暨被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、所生危害及於本院審理時所陳之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。五、沒收：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較適用。且詐欺防制條例第48條第1項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用現行詐欺防制條例第48條第1項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。　㈡查附表所示之未扣案之收據1紙，為被告本案犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至前開收據上所偽造之附表所示之「崇仁國際開發股份有限公司」、不詳代表人之印文各1枚及「王立凡」署名1枚，分別為該等文書之一部，毋庸再依刑法第219 條規定，重複宣告沒收。　㈢又本案蓋立偽造之「崇仁國際開發股份有限公司」及不詳代表人之印文之印章部分，因均未扣案，審酌現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖或其他方式偽造印文圖樣，本案既無證據證明上開印文係偽造印章後蓋印，無法排除實際係以電腦套印或其他方式偽造上開印文之可能性，爰不另就偽造此印章部分予以宣告沒收。　㈣被告於供承因本案取得報酬3,000元，核屬其犯罪所得，經其於本院審理時全數繳回而經扣案，此有本院114年沒字第4號收據可參，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。　㈤至被告向告訴人收取50萬後依指示全部轉交上手，雖屬其洗錢之財物，本應依上述修正後洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收，惟考量被告於本案僅擔任取款車手，並非實際施用詐術或詐欺集團高階上層人員，倘予宣告沒收或追徵其價額，本院認容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告。六、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第3 10條之2、第454條第1項，判決如主文。七、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官翁貫育到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　陳彥年以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳淑芬中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：新修正洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱及數量 1 被告交付告訴人甲○○之偽造之崇仁國際開發股份有限公司、現金儲值新臺幣（下同）50萬元之「收據」1紙（其上蓋立有崇仁國際開發股份有限公司及不詳代表人印文各1枚及王立凡署名1枚，少連偵字282卷第162頁）。

2025-03-19

TYDM-113-審金訴-2778-20250319-1

金簡

臺灣嘉義地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金簡字第68號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告黃中正上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9606號），被告自白犯行，爰裁定以簡易判決處刑，本院判決如下：　　主　　文丑○○幫助犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、丑○○主觀上已預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，關係個人財產、信用之表徵，如提供與缺乏信賴基礎之人使用，有被供作詐欺取財不法用途，用以收受、提領或轉匯詐欺取財不法所得，進而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之所在、去向，並使實際進行詐欺取財行為之人難以追訴、查緝之可能，竟仍基於縱使提供金融帳戶而被作為收受詐欺取財不法所得及提領、轉匯該等不法所得之用，使該等不法所得之所在、去向遭到掩飾、隱匿，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月25日前某時，將其所申辦如附表一所示金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交與姓名年籍不詳之成年人（無積極證據證明該人為未滿18歲人），供該人使用，而容任該人藉此遂行詐欺取財犯罪並收受、提領或轉匯詐欺取財不法所得以掩飾、隱匿之用。另該人乃意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以附表二「詐騙方式」欄所示方式對附表二所示之人施以詐術，致其等各自陷於錯誤，並轉帳至丑○○所申請之帳戶內（具體金額、時間、帳戶均詳如附表二「轉帳時間、金額、帳戶」欄所載，另無積極證據足以證明丑○○明知或已預見本案具體詐騙方式及內容），該人再旋即將該些金額提領殆盡，以上開方式製造金流之斷點，掩飾、隱匿該些犯罪所得之所在及去向。嗣因附表二所示之人發覺受騙報警處理，經警循線查獲上情。案經乙○○、丙○○、丁○○、戊○○、甲○○、庚○○、辛○○、癸○○、子○○、寅○○、卯○○、辰○○訴由嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。二、被告丑○○原經臺灣嘉義地方檢察署檢察官提起公訴，嗣被告於本院訊問時，就其被訴犯罪事實與罪名坦認不諱（見金訴卷第188頁），本院審酌本案犯罪情節與一切情狀，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，裁定逕以簡易判決處刑。　三、本案證據：　㈠被告於檢察事務官詢問及本院訊問時之供述及自白。　㈡告訴人乙○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　㈢告訴人丙○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局泰山分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　㈣告訴人丁○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第三分局勤工派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　㈤告訴人戊○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局東寧派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄翻拍照片。　㈥告訴代理人己○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　㈦告訴人庚○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄翻拍照片。　㈧告訴人辛○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　㈨告訴代理人壬○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　㈩告訴人子○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新化分局唪口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、交易明細截圖、與詐騙集團對話紀錄翻拍照片。　告訴人寅○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局歸來派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄翻拍照片。　告訴人卯○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局臥龍街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、交易明細、與詐騙集團對話紀錄截圖。　告訴人辰○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　被害人巳○○於警詢之指訴；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、轉帳紀錄、與詐騙集團對話紀錄截圖。　被告華南銀行、土地銀行、第一銀行帳戶基本資料及交易明細。四、論罪科刑：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。再刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院29年度總會決議㈠參照）。其次，關於113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，以前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪為例，修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除其中第6、11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效。一般洗錢罪於修正前第14條第1項規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後第19條則規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除原有第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，被告行為時乃規定「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，其後經修正移列洗錢防制法第23條第3項之規定，並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之限制要件。經比較新、舊法，被告於偵查及法院訊問時均自白犯行並稱其無犯罪所得（見偵卷第30頁；金訴卷第188頁），是其均符合行為時之洗錢防制法第16條第2項與現行洗錢防制法第23條第3項減刑之要件，故適用行為時洗錢防制法之處斷刑「有期徒刑1月以上、6年11月以下」，而適用現行洗錢防制法之處斷刑為「有期徒刑3月以上、4年11月以下」。再被告本案僅為幫助犯，則於依刑法第30條第2項規定減輕並參酌前揭最高法院決議要旨，適用行為時洗錢防制法之處斷刑為「有期徒刑1月以上、6年11月以下」，至於適用現行洗錢防制法之處斷刑為「有期徒刑2月以上、4年11月以下」。又因為修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑限制，則被告違反洗錢防制法部分所科處之刑不得超過刑法第339條第1項之最高刑度，故被告經依上述諸多減輕事由減輕後適用行為時洗錢防制法之處斷刑乃為「有期徒刑1月以上、5年以下」。是適用現行洗錢防制法之處斷刑範圍，其最高度刑更有利於被告，準此，綜合一般客觀判斷標準、具體客觀判斷標準，在兼顧被告權利之保障比較結果，本案關於違反洗錢防制法部分，應依刑法第2條第1項前段規定適用現行洗錢防制法第19條第1項後段（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。　㈡按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第77號判決先例參照）。是行為人主觀上若非基於為自己犯罪之意思，而是係以幫助他人犯罪之意思，並於客觀上從事構成要件以外之行為，應論以幫助犯。經查，被告並未對本案告訴人及被害人施用詐術或提領該等告訴人及被害人遭詐騙之款項，未足以認定被告是為自己犯罪之意思而為本案行為，又被告所為提供本案帳戶與他人使用，亦非刑法第339條第1項詐欺取財罪或洗錢防制法各種洗錢行為態樣之構成要件行為，僅對於詐欺取財之正犯遂行犯罪（包含前階段進行詐欺取財之犯罪，與本案帳戶收取詐欺取財不法所得後製造金流斷點予以轉提以遮掩、隱匿不法所得所在、去向致無從追索之洗錢犯罪）資以助力，復無其他積極證據足證被告有對該等告訴人及被害人從事詐欺取財或洗錢之正犯行為，故核被告所為，僅係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，與刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以同一提供數個金融機構帳戶行為，使正犯對於附表二所示數人行騙，致該等人受騙而匯款到附表二「轉帳時間、金額、帳戶」欄所載帳戶，及得以藉由該等帳戶提領該等人受騙之不法所得以製造金流斷點，係以單一幫助行為侵害數法益（包含侵害附表二所示數人之財產法益，與就該等人受騙款項妨礙特定犯罪所得之追查），而觸犯數個罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪論處。　㈢被告僅係幫助他人實行洗錢罪，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按洗錢罪正犯之刑予以減輕。又被告於偵查及本院訊問時均自白認罪，且被告並無犯罪所得，故無自動繳回犯罪所得之情形，亦應適用現行洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。被告有上開2種減輕刑罰事由，爰依刑法第7 0條規定遞減之。　㈣爰以行為人之責任為基礎，併審酌社會上以各種方式徵求他人金融帳戶進行詐欺取財以逃避追訴、查緝之歪風猖獗，不法份子多利用人頭帳戶犯罪致警方追緝困難，詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺之新聞，且若率爾提供金融帳戶金融卡與密碼給他人，他人將得以輕易使用該金融帳戶進行收款、提領、轉匯等功能，若是不甚熟識且無特定信賴關係之人取得該等資訊或物品，更可能係為從事詐欺取財犯罪之目的而不使用自己名義所申辦之金融帳戶，而有極高可能性遭該人用以從事詐欺取財犯罪，進而收取詐欺不法贓款後加以提領、轉匯，使得實際從事詐欺取財之犯罪者難以查獲，犯罪不法所得也無從追索，被告主觀上已預見此情竟仍貿然提供本案帳戶，造成本案告訴人遭騙，所為並非可取。兼衡以被告於偵查中及本院訊問時即坦承認罪，及本案情節（包含本案詐騙之人數為13人，造成該等告訴人、被害人受騙總金額為34萬餘元；被告自陳幫助他人詐騙並未獲得任何報酬或利益；被告嗣與告訴人乙○○、丙○○、戊○○、甲○○、辛○○、子○○、寅○○、辰○○、被害人巳○○等成立調解，然除告訴人子○○部分已賠償完畢外，上開成立調解之其餘部分均尚未賠償完畢，至於其與告訴人甲○○調解部分則僅給付部分款項，且被告於本院與其電話聯繫及訊問時均自陳無力支付剩餘之調解金額【見金訴卷第27、171、188頁】，至於告訴人丁○○、庚○○則係本於其等自由意願而表示無調解意願、告訴人癸○○則表示不接受分期給付之方式而無調解意願、告訴人卯○○原先要求被告給付金額超出其實際受損金額甚多，後則無法接受被告分期給付而未進行調解【見金訴卷第41至42、43、51至52頁】）。另被告於本案前並無其他犯罪遭判處罪刑確定，有法院前案紀錄表可參，暨其自陳智識程度、家庭生活狀況、工作（見金訴卷第189頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就其所受徒刑、罰金刑諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項（僅引用程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本院提起上訴（須附繕本）。本案經檢察官江金星提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　嘉義簡易庭　法　官　郭振杰上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃士祐　　　　　附表一：編號金融機構帳戶帳號 1 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶） 2 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶） 3 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶） 4 王道商業銀行（與本案告訴人、被害人無關） 5 永豐商業銀行（與本案告訴人、被害人無關）附表二：編號被害人詐騙方式轉帳時間、金額（新臺幣）、帳戶 1 乙○○ （提告）假網路購物於112年12月26日上午10時31分許，轉帳1萬5,000元至華南銀行帳戶。 2 丙○○ （提告）假親友借錢於112年12月26日上午9時32分許，轉帳5萬元至土地銀行帳戶。於112年12月26日上午9時43分許，轉帳3萬元至土地銀行帳戶。 3 丁○○ （提告）假網路購物於112年12月26日上午11時54分許，轉帳6,560元至華南銀行帳戶。 4 戊○○ （提告）假網路購物於112年12月26日下午2時14分許，轉帳1萬3,740元至華南銀行帳戶。 5 甲○○ （提告） (告訴代理人己○○）假網路購物於112年12月25日下午12時1分許，轉帳5萬元至第一銀行帳戶。於112年12月25日下午12時5分許，轉帳3萬元至第一銀行帳戶。 6 庚○○ （提告）假網路購物於112年12月25日下午11時17分，轉帳5,080元至第一銀行帳戶。 7 辛○○ （提告）假網路購物於112年12月25日上午9時57分許，轉帳5萬元至土地銀行帳戶。於112年12月25日上午10時4分許，轉帳2萬4,000元至土地銀行帳戶。 8 癸○○ （提告）(告訴代理人壬○○) 假網路購物於112年12月26日下午1時20分許，轉帳1萬2,500元至華南銀行帳戶。 9 子○○ （提告）假網路購物於112年12月25日下午10時15分許，轉帳8,000元至第一銀行帳戶。 10 寅○○ （提告）假網路購物於112年12月26日下午3時17分許，轉帳6,000元至華南銀行帳戶。 11 卯○○ （提告）假網路購物於112年12月25日下午5時9分許，轉帳2萬4,000元至土地銀行帳戶。 12 辰○○ （提告）假網路購物於112年12月25日上午11時34分許，轉帳1萬5,000元至土地銀行帳戶。 13 巳○○ （未提告）假網路購物於112年12月25日上午11時53分許，轉帳8,000元至土地銀行帳戶。附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

CYDM-114-金簡-68-20250319-1

訴

臺灣雲林地方法院

損害賠償

臺灣雲林地方法院民事判決 114年度訴字第5號原告陳育辰訴訟代理人歐陽徵律師複代理人鄭志彬律師被告鄭羽恬吳致忠上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年3月12日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣350,000元，及自民國114年2月7日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告連帶負擔百分之46，餘由原告負擔。本判決第一項，得假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序事項：　　本件被告甲○○未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第38 6條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項：一、原告主張：　　㈠原告與被告乙○○於民國103年10月25日結為夫妻，二人共同育有一女，原告一家三口本幸福美滿，被告乙○○卻於111年6月間與訴外人葉坤昌逾越男女正常交往之分際，原告心痛難忍，惟為顧及家庭完整較利於兩造女兒之成長，原告委曲求全而原諒被告乙○○，然原告卻於111年12月間發現被告乙○○與被告甲○○竟共同前往日光高鐵精品旅館過夜，原告遂瀏覽被告二人之社交軟體TikTok（被告甲○○之帳號：不要亂看；被告乙○○之帳號：＠vickycheng710308）後，驚覺被告乙○○於婚內出軌，亦經被告乙○○所承認不諱，被告甲○○明知被告乙○○為有配偶之人，竟無視原告與被告乙○○結褵多年、家庭美滿、鶼鰈情深，利用原告身為職業軍人而長時間未能返家時，與被告乙○○有多次不正常密切聯繫、傳送曖昧訊息、甚至於社群網站上不顧他人之目光而公開兩人戀情、合意發生性行為等逾越男女一般社交之不正常交往行為。原告於111年12月間發現被告乙○○再次背叛兩人之婚姻後，頓感晴天霹靂，多年來辛苦工作與被告乙○○共同經營之家庭一夕間分崩離析，原告心痛難當，爰提起本件訴訟。　　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額；此項規定於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之，民法第184條第1項、第185條第1項前段、第195條第1項前段、第3項分別定有明文。次按婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件，故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利（最高法院55年台上字第2053號判決意旨參照）。復按精神慰撫金之多寡，應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度及其他各種情形核定相當之數額；其金額是否相當，自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地位、經濟狀況等關係決定之（最高法院85年度台上字第460號判決意旨參照）。再按倘明知為他人配偶卻故與之交往，其互動方式依社會一般觀念，已足以動搖婚姻關係所重應協力保持共同生活圓滿安全幸福之忠實目的時，不得謂非有以違背善良風俗之方法，加損害於他人之故意，茍配偶確因此受非財產上之損害即精神上痛苦，自亦得依法請求賠償。是侵害配偶權之行為，並不以通姦行為為限，倘夫妻任一方與他人間存有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，其行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，即足當之（臺灣高等法院 105 年度上易字第 261 號民事判決意旨參照）。準此，倘配偶與他人存有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常男女私情關係，足以破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，且情節重大者，被害配偶即得依上開規定請求賠償非財產上之損害，被害人自得依民法第184條第1項前段、後段及同法第195條第1項之規定請求損害賠償。　　㈢被告甲○○，明知被告乙○○為有配偶之人，竟無視上情，而與被告乙○○共同為下列行為：　　　⒈與被告乙○○有多次不正常密切聯繫、傳送曖昧訊息、甚至於社群網站上不顧他人之目光而公開兩人戀情，惟因被告二人現已將許多貼文移除，原證三之曖昧貼文實僅為冰山一角，且被告二人毫不避諱旁人眼光之行徑，使原告與被告乙○○之許多共同朋友與家人皆知悉被告二人之婚外情，亦加劇原告之痛苦。　　　⒉被告二人於111年12月8日、9日共同前往位於高雄市○○區 ○○○路000號之日光高鐵精品旅館住宿二日，且被告乙○○ 更不時前往被告甲○○位於雲林之住處居住，此舉已嚴重逾越男女正常交往之分際。　　　⒊又，原告為職業軍人，無法時常返家或與被告乙○○聯繫，被告二人卻利用原告職業於時間上之不便利性而大肆發展婚外情，原告面對此事僅能於軍中獨自承受痛苦，被告二人之行為侵害原告之配偶權甚鉅，傷害原告甚深。　　㈣被告二人上開故意且以違背善良風俗之方法侵害原告之配偶權時間長達數月，行為顯已逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常男女私情關係而情節重大，依上說明，原告自得依上開民法規定請求被告賠償其配偶權受侵害之精神上損害。原告於事發後，每每夜不能寐，食不下嚥，原本美滿之家庭因被告二人之上開行為而殘破不堪，原告與被告乙○○已無法攜手共營家庭，且被告二人仍常於社群軟體上發文昭告約會行程與親暱照片，最終原告與被告乙○○ 於111年12月27日辦理離婚登記。被告二人之作為導致原告家庭如今傷痕累累、已然破碎，被告二人實難辭其咎，再被告二人於事發後不僅毫無悔意，亦拒絕承認錯誤、拒絕道歉，被告二人之種種行為對於原告之精神上損害實難以估量，被告二人長期對原告心靈之荼毒已致原告心力交瘁、身心殘破不堪，爰請求被告二人精神慰撫金。　　㈤對被告乙○○之答辯所為之陳述：　　　⒈原告雖因身為職業軍人而無法時常返家，惟自小孩出生後，每月均匯錢至被告乙○○帳戶（00000000000000）有原證四為證，原告確實有負責被告乙○○母女之生活費開銷。且於原告與被告乙○○離婚後依舊每月付錢撫養小孩至113年2月。後小孩3月改至草屯由被告乙○○之母親及妹妹照顧，2月開始改匯款至被告妹妹鄭羽涵帳號，每月除新臺幣（下同）20,000元撫養費外，另子女安親班、衣服等支出均由原告支付，被告乙○○均未負擔相關費用。是以被告乙○○答辯稱原告自兩造之子女出生後對子女均不聞不問云云，並非事實。　　　⒉實際上，原告與被告乙○○之夫妻情誼開始發生齟齬之真正原因，係因被告乙○○於111年6月間與訴外人葉坤昌發生婚外情，逾越男女正常交往分際所致。當時原告早已心痛難忍，惟為顧及家庭完整及兩造女兒之成長、並珍惜長年之夫妻情誼，原告選擇原諒被告乙○○，相信被告乙○○經此次出軌後已懂得珍惜原告之付出並回歸家庭。詎料被告乙○○於111年12月再次與被告甲○○發生婚外情，始致原告心灰意冷，並隨即於111年12月27日與被告乙○○離婚。　　㈥並聲明：　　　⒈被告應連帶給付原告750,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。　　　⒉願供擔保，請准宣告假執行。　　　⒊訴訟費用由被告連帶負擔。二、被告方面：　　㈠被告乙○○：　　　⒈就起訴狀所載原告主張我與被告甲○○發生婚外情等情，的確是事實。但是在我發現我對原告已經沒有夫妻情份在的時候，我就一直向原告提出離婚之要求，在認識被告甲○○前，我已向原告提離婚，但原告非但不願意離婚還掐我脖子，但我不曾報警。　　　⒉我有通訊軟體對話截圖，之後會印出寄到法院，可以證明，我與被告甲○○發生婚外情時，與原告之夫妻情份已經不在，且原告不願意離婚。另外，也可以通知我母親丙○○作證以證明此事。　　　⒊從我與原告結婚到後來，原告有一些官僚訊息，且我們的女兒出生後原告都不聞不問，雖然原告在去年3月以前都有給我們女兒生活費，但後來就都沒有，已經快一年沒有盡對子女的扶養義務，我們是共同監護子女，但原告對我女兒棄養。當我父母住院時，原告也沒照顧小孩，所以我跟原告感情發生破綻的一切都是累積而來，不是我一下就不愛原告了。　　　⒋我寫好多次的離婚協議，請原告簽名，但原告都沒簽名，但是我沒有訴請離婚。一直以來我都說要與原告離婚，但原告不願意簽字，現在還要告我，我覺得不合理。　　　⒌並聲明：　　　　⑴原告之訴駁回。　　　　⑵訴訟費用由原告負擔。　　㈡被告甲○○未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。三、本院之判斷：　　㈠原告主張在其與被告乙○○婚姻關係存在時，被告乙○○與被告甲○○發生婚外情行為等情，為被告乙○○所自認，並有原告提出之日光高鐵精品旅館電子發票證明聯影本2張、原告與被告乙○○間之通訊軟體對話截圖、被告乙○○、甲○○在社群軟體之發文照片截圖在卷可稽（本院卷第19頁至第35 頁）。且被告甲○○已於相當時期受合法之通知，未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀為反對之陳述，依民事訴訟法第280條第3項、第1項規定，應視同自認，原告之主張為可採信。　　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額；前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之，民法第184條第1項、第195 條第1項前段、第3項分別定有明文。次按婚姻係以夫妻之共同生活為其目的，配偶應互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而夫妻互守誠實，係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件，故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利。是以所謂配偶權，指配偶間因婚姻而成立以互負誠實義務為內容之權利。職是，如明知為他人配偶卻故與之交往，其互動方式依社會一般觀念，已足以動搖婚姻關係所重應協力保持共同生活圓滿安全幸福之忠實目的時，不得謂非有以違背善良風俗之方法，加損害於他人之故意，茍配偶確因此受非財產上之損害即精神上痛苦，自亦得依法請求賠償。是侵害配偶權之行為，並不以通姦、相姦行為為限，倘夫妻任一方與他人間存有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，其行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，即足當之。又情節是否重大，應視個案侵害程度、損害狀況、被害人之痛苦程度及忍受能力等個別情事，客觀判斷之。　　㈢被告二人於原告與被告乙○○婚姻關係尚存在時，為原告起訴狀所載之婚外情行為，侵害原告之配偶權，且已發生二次共宿日光鋼鐵精品旅館之情形，當屬情節重大，則原告請求被告二人連帶給付精神慰撫金，揆諸上開說明，即屬有據。　　㈣被告乙○○雖以前詞置辯，然伊並未提出伊所陳稱之通訊軟體對話截圖，本院依被告乙○○之聲請通知伊母親即訴外人丙○○到庭作證，然訴外人丙○○亦未到庭作證，則被告乙○○ 所辯之情，尚屬不能證明。退步言之，即便被告二人為侵害原告配偶權行為時原告與被告乙○○之夫妻感情基礎已不在，而原告不願意協議離婚，被告乙○○亦應先訴請離婚，由法院調查證據後判斷原告與被告乙○○間婚姻是有何破綻？破綻發生之原因為何？婚姻之破綻是否已達無法修復之情形？並在已與原告完成離婚後再與被告甲○○為男女間親密行為，被告乙○○捨此不為，在伊與原告仍有婚姻關係存在期間即與被告甲○○為侵害原告配偶權之行為，仍應對原告負非財產上之損害賠償責任，故被告乙○○所辯為不可採。　　㈤按慰撫金之賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要，其核給之標準固與財產上損害之計算不同，然非不可斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度及其他各種情形核定相當之數額。其金額是否相當，自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地位、經濟狀況等關係決定之（最高法院51年臺上字第223號、85年度臺上字第460號判決意旨參照）。本院審酌被告甲○○明知被告乙○○為有配偶之人，被告二人竟無視被告乙○○與原告已結褵多年，利用原告為職業軍人長時間未能返家之情況，多次為逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來、傳送曖昧訊息，並在社群軟體上不顧他人目光公開兩人戀情，又合意發生性行為，當使原告受有程度不輕之精神痛苦，另審酌原告為職業軍人，官階為少校，被告乙○○任職於聯上餐旅國際股份有限公司，及兩造之財產所得狀況（詳卷附兩造稅務T-Road資訊連結作業查詢結果，因涉及兩造隱私，爰不揭露），本院認為原告請求被告二人連帶給付其精神慰撫金350,000元，為有所據，逾此範圍，則屬無憑。四、綜上，原告依據侵權行為法律關係，請求被告二人連帶給付 350,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即114年2月7日起至清償日止，按法定週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則屬無理由，應予駁回。五、本判決原告勝訴部分，係所命給付金額未逾50萬元之判決，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，應依職權宣告假執行。至於原告敗訴部份，其假執行之聲請已失去依據，應併予駁回。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第2項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　民事第一庭　　法　官楊昱辰以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王姵珺

2025-03-19

ULDV-114-訴-5-20250319-1

原金訴

臺灣臺東地方法院

違反洗錢防制法等

臺灣臺東地方法院刑事判決 114年度原金訴字第17號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告王娩怡選任辯護人黃絢良律師(法律扶助) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3324號），本院於準備程序進行中，因被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，應依如附表所示之內容給付新臺幣拾貳萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告甲○○於本院行審理程序時之自白與陳述」外，餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。二、論罪科刑 (一)新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查：　1.被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。修正後洗錢防制法第19條第1項前段規定雖就洗錢行為法定刑提高，並增列洗錢之財物或財產上利益未達一定金額（1億元）者，則所犯洗錢行為所處之法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，併科罰金之金額則提高為5千萬元以下，但因刪除第3項規定，即刪除所宣告之刑，不得超過特定犯罪（即前置犯罪）所定最重本刑之刑。觀諸本件被告係提供帳戶資料以幫助詐欺犯行者進行詐欺、洗錢犯行，而洗錢行為金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，所宣告之刑即不得科以超過其特定犯罪（即刑法第339條規定）所定最重本刑（有期徒刑5年），故量處刑度範圍為2月以上5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金，則依刑法第35條第2項規定，修正後之洗錢防制法第19 條規定並未較有利於被告，經新舊法比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　2.又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定　3.綜合上述條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定並未較有利於被告，自適用修正前洗錢防制法之規定。 (二)次按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與犯罪行為者而言，如未參與實行構成要件之行為，且係出於幫助之意思，提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本件被告基於不確定故意，於113年5月21日14時30分許前某時許提供其所有之臺灣銀行帳戶(下稱臺銀帳戶)予真實年籍姓名不詳之詐騙集團成員後，該詐欺集團成員對告訴人戊○○、乙○○及丙○○施以詐術，致其等均陷於錯誤，告訴人等均將款項匯入至上開臺銀帳戶，再由詐欺集團成員自該帳戶將匯入款項予以提領轉出，以掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 (三)被告以一提供上開臺銀帳戶之行為，幫助詐騙集團詐欺告訴人等之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 (四)被告係幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。至被告於偵查時均並未坦承洗錢犯行（見偵卷第10 6頁），與修正前洗錢防制法第16條第2項規定不符，自無從依該條規定減輕其刑，附此敘明。 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將其所有金融機構帳戶提供予他人使用，罔顧可能遭有心人士用以作為財產犯罪之工具，及幫助掩飾、隱匿遭詐財物之去向暨所在，其行為已影響社會正常交易安全，並增加告訴人等尋求救濟之困難，亦使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，造成告訴人等均受有財產損失，實屬不該；惟念及被告於本院審理中坦承犯行，態度尚可；另考量被告前無前科紀錄，素行良好，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考；兼衡其於本院審理程序時自陳高職畢業之智識程度、職業為加油站員工、月收入約新臺幣(下同)3萬3,000元、家庭經濟狀況普通、離婚、育有未成年子女2名、需撫養子女(見本院卷第71頁)，且提出戶籍謄本附卷可考(見本院卷第51頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。　　 (六)緩刑　　查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，是被告合於刑法第74條第1項第1款規定，茲念其僅因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，且於本院審理中表示：其願分期賠償告訴人等所受損害等語(見本院卷第61頁)，可見被告犯後彌補之態度，信其經此偵、審程序及罪刑宣告之教訓後，當知戒慎警惕而無再犯之虞，本院認為被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑3年，以勵自新。又為確保被告日後能記取教訓、謹慎行事，並得以適度彌補告訴人等所受損害，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應向告訴人戊○○及乙○○支付財產上損害賠償如主文所示(除告訴人丙○○並未提供匯款帳戶資訊予本院)。又其若未履行上開負擔，且情節重大足認原宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷緩刑宣告，併此指明。三、沒收 (一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查，被告於本院準備程序時自陳：其因本案獲有2,000元利益等語（見本院卷第61頁），雖未扣案，仍應依前開規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)又被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31 日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25 條第1項規定「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題。經查，詐欺集團利用被告交付金融帳戶進行詐欺取財、洗錢等犯行，就告訴人等匯入被告帳戶內款項均由掌控該帳戶之詐欺集團成員所轉出，被告並未取得，故如對被告宣告沒收該等款項全額，尚有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。本案經檢察官陳妍萩提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官施伊玶以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林思妤中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。　　　　附表：給付對象給付金額 (新臺幣) 給付內容戊○○ 拾萬元甲○○應給付戊○○新臺幣拾萬元。給付方式如下：㈠自民國一一四年四月起，每月十五日以前按月給付新臺幣肆仟元，共計二十五期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡甲○○應將上開分期給付之款項匯款至中華郵政帳戶（戶名：戊○○；帳號：0000000-0000000號）。乙○○ 貳萬元甲○○應給付乙○○新臺幣貳萬元。給付方式如下：㈠自民國一一六年五月起，每月十五日以前按月給付新臺幣肆仟元，共計五期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡甲○○應將上開分期給付之款項匯款至華南銀行帳戶（戶名：乙○○；帳號：000-00-000000-0號）。附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第3324號　　被　　　告　甲○○　女　00歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○縣○○鄉○○000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○明知提供金融帳戶資料予他人使用，有可能為不法集團所利用，以遂欺騙不知情之社會大眾及隱匿掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟基於幫助詐欺及幫助掩飾、隱匿犯罪所得之犯意，於民國113年5月21日14時30分許，在臺東縣○○市○○路○段000號統一超商東定門市，以每個帳戶新臺幣（下同）8萬元之對價，將其申設臺灣銀行000-00000000000 0號帳戶(下稱上揭臺銀帳戶)提款卡寄出，並於113年5月25 日3時許，以通訊軟體LINE將上揭臺銀帳戶提款卡密碼提供予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員取得上開帳號資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式詐騙戊○○、乙○○、丙○○，致其等陷於錯誤，而依指示於如附表所示之時間，轉帳至上揭臺銀帳戶，旋遭提領一空，以此方式製造金流斷點，掩飾隱匿取得該等詐欺贓款之來源、去向、所有權與處分權。嗣經戊○○、乙 ○○、丙○○察覺有異，報警後始悉上情。二、案經戊○○、乙○○、丙○○訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告甲○○於警詢及本署檢察事務官詢問中之供述。坦承將上揭臺銀帳戶提款卡寄出，並告知真實姓名不詳之人提款卡密碼之事實，惟辯稱：對方自稱承做政府工程標案，有些標案須要知道對方底價，所以要我提供我的提款卡及密碼，讓他們可以用我的帳戶匯款給對方，因為對方是競標公司裡的內線人員，並說事成之後我可以賺得1張卡新臺幣8萬元的報酬；他還說一收到提款卡，一張卡會事先給我1,000元之保證金，我當時提供2張，就有收到2,000元保證金等語。 2 證人即告訴人戊○○、乙○○、丙○○於警詢中之證述。告訴人戊○○等3人遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項匯款至上揭臺銀帳戶之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、告訴人戊○○、乙○○、丙○○所提供之通訊軟體對話紀錄及匯款紀錄截圖各3份。告訴人戊○○等3人遭他人詐欺，致陷於錯誤，而將款項匯款至上揭臺銀帳戶之事實。 4 上揭臺銀帳戶之開戶資料及歷史交易明細各1份。上揭臺銀帳戶係被告申辦，且告訴人戊○○等3人受騙款項確有匯入等事實。二、查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行（下分別稱新、舊洗錢法）。按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為　　後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑　　法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有　　關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一　　切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　　關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前　　置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修　　正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年　　以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最　　重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法　　定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此　　等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢　　罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般　　洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列　　洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下　　罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各　　款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣　　1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬　　元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科　　刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16 　　條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及　　歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有　　所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件依原判決　　認定之事實，上訴人一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺　　幣1億元，且其始終否認被訴犯行，故上訴人並無上開舊、　　新洗錢法減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例　　之說明，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍　　（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用新洗錢法論以新　　一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比　　較結果，應認舊洗錢法之規定較有利於上訴人（參見最高法　　院113年度台上字第2303號刑事判決）。是核被告所為，係　　犯刑法第30條第1項前段、修正前之洗錢防制法第14條第1項　　之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助　　詐欺取財等罪嫌。又被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，並為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定　　從一重之幫助洗錢罪處斷。再被告係基於幫助之犯意而參與　　構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之　　規定，得按正犯之刑減輕之。被告上揭犯罪所得2,000元，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，且依同法第38條之1第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳妍萩本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳順鑫附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第 2 條各款所列洗錢行為者處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙手法轉帳時間轉帳金額（新臺幣） 1 戊○○ 詐欺集團成員向告訴人戊○○佯稱：賣場尚未認證，須依指示操作等語，致告訴人戊○○陷於錯誤，依指示匯款。 1. 113年5月25日16 　時1分許 2. 113年5月25日16 　時4分許 1. 4萬9,988元 2. 4萬9,989元 2 乙○○ 詐欺集團成員假冒告訴人乙○○之友人「瀅珊」，向告訴人佯稱急需用錢等語，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 113年5月25日17時3分許 2萬元 3 丙○○ 詐欺集團成員假冒告訴人丙○○之友人「YU Ting」，向告訴人佯稱急需用錢等語，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 113年5月25日18時17分許 2萬元

2025-03-19

TTDM-114-原金訴-17-20250319-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第132號上訴人即被告湯高銓上列上訴人即被告因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院11 3年度金訴字第2947號中華民國113年11月25日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第40115號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　理　由一、審判範圍：刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」本案上訴人即被告乙○○（下稱被告）對第一審判決提起上訴，並於本院審判期日明示上訴範圍僅限於原判決之刑部分，對於原判決認定之犯罪事實、論斷罪名均未上訴（見本院卷第92頁）。故依前揭規定，本院應僅就原判決量刑妥適與否進行審理，其他部分則非本院之審判範圍。至於本案之犯罪事實、認定犯罪事實所憑之證據及理由、所犯罪名，均詳如第一審判決書之記載。二、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」被告本案犯行之基本事實為三人以上加重詐欺取財，屬詐欺犯罪危害防制條例所規範，且刑法並未有相類之減刑規定，應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。本案被告既已於偵查中及原審、本院審理時自白加重詐欺取財罪，則因其本無所得，此時祗要在偵查中與歷次審判中均自白，即應認有上開規定之適用。經查，被告於偵查及原審、本院均坦承詐欺犯行，且並無證據證明被告獲有犯罪所得，依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，應予減輕其刑。三、原判決審酌被告邇來詐欺集團橫行，因利用進步傳輸科技之故，偵查此類犯罪困難，一般人縱未受騙，亦頗受騷擾；惟考量被告素行；坦認犯行，就想像競合之輕罪即洗錢罪部分於偵查、審理均自白犯行，更無犯罪所得，與告訴人甲○○於臺灣臺北地方法院成立調解，並履行完畢，有臺灣臺北地方法院函文可參（見原審卷第49至51頁）；告訴人所受損失金額多寡；兼衡被告於原審審理時所陳學歷、家庭經濟狀況等一切情狀，對被告量處有期徒刑1年。經核，原審於量刑時已詳予審酌刑法第57條各款，予以綜合考量，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用量刑權限，或其他輕重相差懸殊等量刑有所失出或失入之違法或失當之處，難謂原判決之量刑有何不當，應予維持。被告提起上訴，其上訴理由略以：請求從輕量刑等語。惟本院認為量刑之輕重，屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，如於量刑時已依行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，而未逾越法定範圍，又未濫用其職權，即不得遽指為違法、不當。審之原審就被告是否有減輕之事由，均詳予敘明，且在處斷刑之基礎上於宣告刑審酌時敘明係以行為人之責任為基礎，具體審酌刑法第57條各款所列情狀而對被告量刑，顯見原審均已就被告在犯罪集團之主、從地位、損害結果、犯後態度及生活素行為綜合考量，並無濫用自由裁量之權限，亦未違反比例原則、公平原則。從而，被告上訴為無理由，應予駁回。四、被告行為後，總統於民國113年7月31日公布制定詐欺犯罪危害防制條例，除其中第19條、第20條、第22條、第24條、第 39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，自同年0月0日生效。該條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。同條例第43條就詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元者，均提高其法定刑度，復於同條例第44條第1項第1款、第 2款定有應加重其刑二分之一之規定。想像競合犯輕罪之洗錢部分，洗錢防制法則先後於112年6月14日、113年7月31日修正公布施行，分別自113年6月16日、113年0月0日生效。然關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利，應先就新法之各罪，定一較重之條文，再就舊法之各罪，定一較重之條文，然後再就此較重之新舊法條比較其輕重，以為適用標準（最高法院113年度台上字第2870號判決意旨參照）。本案被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪（想像競合之輕罪為修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪），雖屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定之詐欺犯罪，然其詐欺獲取之財物或財產上利益未達5百萬元，不符合同條例第43條前段之要件，又無刑法第339條之4第1項第1款、第 3款或第4款之情形，亦不符合同條例第44條第1項第1款規定之加重情形，是被告既不構成詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項之罪，即無依刑法第2條第1項規定為新舊法比較之必要。原審雖述明洗錢防制法之新舊法比較結果（　　見原判決理由欄三、㈠部分，誤認適用修正後之洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪），但其從一重處斷之罪名仍為三人以上共同詐欺取財罪，則適用之罪名並無不同，於判決本旨不生影響，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張　意　聰　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蘇　品　樺　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周　瑞　芬以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　華　鵲　云　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案科刑法條中華民國刑法第339條之4第1項第2款：　犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　二、三人以上共同犯之。　　　修正前洗錢防制法第14條第1項：　有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

2025-03-19

TCHM-114-金上訴-132-20250319-1

上更一

臺灣高等法院臺中分院

組織犯罪防制條例等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決　 114年度上更一字第2號上訴人即被告張世傑選任辯護人江燕鴻律師上訴人即被告李君雅張勝源上列上訴人即被告等因組織犯罪防制條例等案件，不服臺灣臺中地方法院112年度訴字第1712號，中華民國113年3月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第28531號、第36280號，移送併辦案號：112年度偵字第41862號），提起上訴，經判決後，由最高法院第一次發回更審，本院判決如下：　　主　　文上訴駁回。　　事實及理由一、本院審判範圍：　㈠按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條定有明文。參諸刑事訴訟法第348條第3項規定立法理由，宣告刑、數罪併罰所定之應執行刑、沒收，倘若符合該條項的規定，已得不隨同其犯罪事實，而單獨成為上訴之標的，且於上訴人明示僅就刑上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審宣告刑、執行刑妥適與否的判斷基礎。且本院判決亦毋庸將不在本院審判範圍之罪（犯罪事實、證據取捨及論罪等）及沒收部分贅加記載，或將第一審判決書作為裁判之附件，始符修法意旨（最高法院112年度台上字第2625號判決意旨參照）。　㈡本件上訴人即被告（下稱被告）丙○○、乙○○、丁○○於本院前審準備程序均已明示僅就原審判決關於「量刑部分」提起上訴，並均撤回除「量刑部分」以外之其他部分之上訴，有本院準備程序筆錄、撤回上訴聲請書在卷可稽（見本院前審卷第127-131頁)，故本件被告丙○○、乙○○、丁○○上訴範圍均只限於原判決量刑部分，其餘部分，則不在上訴範圍，依上揭說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於其他部分，則非本院審查範圍，合先敘明。二、本院之判斷：　㈠刑之加重或減輕事由：　　⒈按犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項定有明文。被告丙○○ 就其所犯指揮犯罪組織罪，已分於偵查、原審及本院審理時均自白不諱，應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，減輕其刑。另被告乙○○、丁○○就其所犯參與犯罪組織罪部分，亦已分別於偵查、原審及本院審理時均自白不諱，其2人所犯參與犯罪組織罪原應依組織犯罪防制條例第8 條第1項後段規定予以減輕其刑，然被告乙○○、丁○○此部分所為經依想像競合犯之規定，從一重論以三人以上共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪後，即無從再適用上開規定減刑，惟此既屬想像競合犯中輕罪部分之量刑有利因子，應於量刑時併予審酌。　　⒉被告乙○○、丁○○所犯加重詐欺取財未遂之犯行，雖已著手於犯罪行為之實行，惟尚未發生犯罪之結果，為未遂犯，均應依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。至於被告丙○○ 所犯加重詐欺取財未遂之犯行，原應依刑法第25條第2項規定予以減輕其刑，然被告丙○○此部分所為經依想像競合犯之規定，從一重論以指揮犯罪組織罪後，即無從再適用上開規定減刑，惟此既屬想像競合犯中輕罪部分之量刑有利因子，應於量刑時併予審酌。　　⒊按參與犯罪組織，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。而查被告乙○○、丁○○參與本案詐欺集團，依原判決確定之犯罪事實，被告乙○○係依「財哥」之指示，承租房屋作為詐欺機房據點，且與被告丁○○均擔任一線機手，參與本案加重詐欺犯罪之實施；而詐欺集團自籌設（尋覓地點、購買設備、招募人員）、取得被害人消費個資、蒐集人頭帳戶及金融卡作為匯款帳戶、撥打電話行騙、出面領款、取款等各項作為，層層分工、彼此配合且環環相扣，已非單憑1、2人即可輕易竟其功，通常均係具有相當之規模、人力，本係分工細膩，利用彼此之分工行為共同實施詐欺犯行而達成犯罪目的，無論參與角色為何，各角色均扮演重要工作，難認其參與情節輕微，是被告乙○○、丁○○所犯參與犯罪組織罪，均無從依上述規定減輕或免除其刑。　　　　⒋按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。刑法修正而變更犯罪處罰範圍（構成要件）或刑罰效果時，即為法律之變更，是以行為於法律變更前後均屬成罪，僅刑罰輕重不同，即應依刑法第2 條第1項所定從舊從輕原則處理，並非全然禁止回溯適用，此與刑法第1條明揭「無法律，即無罪刑」之罪刑法定原則，係指行為時法律並無處罰，即不准溯及處罰者，須加區辨。而新公布之詐防條例（除部分條文外，於民國11 3年8月2日施行），係針對犯刑法第339條之4之罪所制定的特別法，此觀詐防條例第2條第1款規定自明。則該條例新設法定刑較重之第43條、第44條特別加重詐欺罪，及第 46條、第47條自首、自白暨自動繳交犯罪所得等減輕或免除其刑等規定，自屬法律變更之情形。而法律變更之比較適用，依本院一致之見解，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；且刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為處斷刑之範圍，而比較之。從而，宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」特性，須同其新舊法之適用，尚難以詐防條例第43條、第44條之特別加重詐欺罪，係屬被告行為時所無之處罰，謂應依刑法第1條之罪刑法定原則，禁止溯及適用，而得單獨比較僅適用詐防條例第46條、第47條等減輕或免除其刑之規定。此觀同時修正公布之洗錢防制法之一般洗錢罪，關於新舊法律之選擇適用，依本院已統一之見解，亦應綜合比較後整體適用法律者自明（最高法院113年度台上字第517 6號判決意旨參照）。是法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　　　⑴詐欺犯罪危害防制條例業經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068891號令制定公布，同年0月0日生效施行。而按「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。」、「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項、第2項、第3項及第47條分別定有明文。而詐欺犯罪危害防制條例第47條所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪(該條例第2條第1款第1目)。依原審確定之犯罪事實，被告丙○○等3人係犯三人以上共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，同時具備刑法第339條之4第1項第2款、第3款之情形；是被告丙○○係指揮犯罪組織而犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之罪，依同條第3項規定，應處5年以上12年以下有期徒刑；被告乙○○、丁○○犯刑法第339條之4第1項第2 款之罪，並犯同條項第3款之罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定，加重其刑2分之1，且依同條第2項規定，其刑之最高度及最低度同加之（依本條立法理由明示，加重其刑2分之1係指法院量刑應從1年6月以上10年6月以下範圍內量定），均屬加重處罰之規定。又被告丙○○等3人就本件全部犯行，均已於偵查及歷次審判中自白犯行，且無犯罪所得，符詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑之規定。　　　⑵而新舊法比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律，已如前述；因此，被告丙○○如適用修正前規定即刑法第339條之4第1項第2款、第3款規定，無詐欺犯罪危害防制條例前揭加重減輕事由之適用，其法定本刑上限為有期徒刑7年，量刑範圍為1年以上7年以下有期徒刑；如適用修正後規定，依詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項規定處斷，再依同條例第47條前段規定減輕其刑後，其法定刑上限為有期徒刑11年11月，其量刑範圍為2年6月以上11年11月以下有期徒刑。被告乙○○、丁○○如適用修正前規定即刑法第339條之4第1項第2款、第3款規定，無詐欺犯罪危害防制條例前揭加重減輕事由之適用，其法定本刑上限為有期徒刑7年，量刑範圍為1年以上7年以下有期徒刑；如適用修正後規定，依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定加重其刑，再依同條例第47條前段規定減輕其刑後，其法定刑上限為有期徒刑10年5月，量刑範圍為9月以上10年5月以下有期徒刑。是被告丙○○等3人所犯加重詐欺罪，均以修正前之舊法較為有利，依前揭說明，均無詐欺犯罪危害防制條例第44條、第47條前段之加重或減輕其刑規定之適用，附此敘明。　㈡原審法院因認被告丙○○、乙○○、丁○○均罪證明確，分別適用組織犯罪防制條例第3條第1項前段、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款等相關規定，並審酌被告丙○○、乙○○ 前無詐欺案件之前科紀錄，被告丁○○前即曾因詐欺案件，經法院判處刑罰確定（參臺灣高等法院被告3人前案紀錄表），詎渠等竟不思以正當方式工作賺取所需，為取得報酬而加入本案詐欺集團，擔任詐欺集團之一線機手等工作，被告丙 ○○更擔任本案機房管理者，渠等各自之參與期間，本案並未實際查獲被害人等節；兼衡被告丙○○自述國中畢業之教育智識程度，現在在賣吃的，未婚之生活狀況；被告乙○○自述國中畢業之教育智識程度，現在為白牌車司機，未婚，要撫養 1位半身不遂的繼父及年邁的母親之生活狀況；被告丁○○自述高職畢業之教育智識程度，目前在餐廳擔任廚房駐守，離婚，要撫養1名未成年女兒之生活狀況（見原審卷第247頁），被告三人本案尚未實際取得報酬，犯後能坦承犯行；兼衡檢察官於起訴書記載：請審酌被告丙○○等人均正值壯年，不思以合法途徑賺取錢財，竟加入本案詐欺集團，嚴重危害交易秩序與社會治安，侵害民眾財產法益，使得人際信任蕩然無存，態度僅屬尚可等一切情狀，量刑不宜過輕等語之求刑意見等一切情狀，分別量處被告丙○○有期徒刑1年6月、被告乙○○有期徒刑1年3月、被告丁○○有期徒刑1年2月。並說明被告丁○○不宜為緩刑宣告之理由。核其認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，應予維持。　㈢被告上訴意旨：　　⒈被告丙○○上訴意旨以其始終坦承指揮犯罪組織之犯行，惟其指揮之工作係受「財哥」之指示負責生活物資採買、支付租金及發放工作機等工作，「指揮」之層次與參與程度較低，且被告丙○○無詐欺案件之前科紀錄、犯後坦承犯行，以其國中畢業之智識程度及家庭、經濟等狀況，原審量處有期徒刑1年6月顯屬過重等語。　　⒉被告乙○○上訴意旨以其因母親手術需籌措費用，而向綽號「財哥」之人借款新臺幣（下同）30萬元；嗣無力返還借款，而聽命於「財哥」為其代為承租房屋及擔任電信話務人員，係被利用之工具。被告乙○○所為雖有不該，然僅1 次參與犯行，原審漏未審酌上情，認不得依組織犯罪防制條例第3條第1項後段規定減輕或免除其刑；且被告乙○○參與情節非常輕微，也沒有任何詐欺案件之前科紀錄，素行良好，原審量刑結果卻是有期徒刑1年3月，非無斟酌予以適當減輕，以符罪刑相當、比例原則與公平原則要求之餘地，並請求為緩刑之宣告等語。　　⒊被告丁○○上訴意旨以其係因謀職，誤信臉書社團招募電訪人員廣告，而聽命於「財哥」為其擔任電信話務人員，係被利用之工具，所為雖有不該，然僅有1次參與犯行，原審以被告丁○○實際從事機手工作，即認不得依組織犯罪防制條例第3條第1項後段規定減輕或免除其刑；又被告丁○○ 參與情節輕微，又無何承租詐欺機房行為，原審卻判決有期徒刑1年2月，非無斟酌再予適當減輕，以符罪刑相當、比例原則與公平原則要求之餘地，並請求為緩刑之宣告等語。　㈣惟按刑罰之量定，屬法院自由裁量之職權行使，應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制；量刑輕重係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法。查原審已以被告丙○○、乙○○、丁○○之責任為基礎，綜合全案卷證資料，具體斟酌被告丙○○、乙○○、丁 ○○不思以正當方式工作賺取所需，為取得報酬而加入本案詐欺集團，擔任詐欺集團之一線機手等工作，被告丙○○更擔任本案機房管理者，及其等各自之參與期間，本案並未實際查獲被害人等節，均坦承犯行之犯罪後態度，暨被告丙○○、乙 ○○、丁○○分別於原審自陳之智識程度、家庭經濟狀況等如前所述刑法第57條各款所規定之一切情狀，而於法定刑度內量處如原審判決主文所示之刑，客觀上並未逾越法定刑度或範圍，復未濫用自由裁量之權限，亦與罪刑相當原則、比例原則無違，並沒有輕重失衡或偏執一端之情形，量刑應該認為妥適，而無不當或違法之情形。被告乙○○、丁○○上訴意旨雖請求依組織犯罪防制條例第3條第1項後段規定減輕或免除其刑，惟其2人所為參與犯罪組織犯行，並無該規定之適用，其理由已如前述，自不再贅言。另被告丙○○、乙○○、丁○○上訴意旨分別陳稱其等參與之層次非高、情節輕微，及犯後坦承犯行之犯後態度、前科素行、智識程度與家庭、經濟狀況等節，均據原審於量刑時予以審酌，並無不當。而被告丙○○ 所犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織罪，其法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；被告丙○○經依同條例第8條第1項後段規定減刑後，其法定最低本刑為有期徒刑1年6月，則原審就被告丙○○所犯指揮犯罪組織罪僅處有期徒刑1年6月，已為法定最低本刑，不可謂未予寬待。另被告乙○○、丁○○所犯刑法第339條之4 第1項第2款、第3款加重詐欺取財罪，其法定刑為1年以上7 年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，雖被告乙○○、丁○○有前述未遂犯之減輕事由，然原審就被告乙○○、丁○○所犯加重詐欺取財罪僅分別量處有期徒刑1年3月、1年2 月，亦已屬寬待。本院認被告丙○○、乙○○、丁○○所處之刑，均應無再予減輕之理由及必要，是被告丙○○、乙○○、丁○○上訴請求改科以較輕之刑，均非可採。　㈤綜上所述，被告丙○○、乙○○、丁○○均僅就原判決之刑提起一部上訴。本案經核原審之量刑堪稱妥適，應予維持。被告丙 ○○、乙○○、丁○○上訴仍執前詞，請求從輕量刑等，指摘原審判決不當，為無理由，應予駁回。　　㈥被告乙○○、丁○○雖均請求為緩刑之宣告等語。惟宣告緩刑與否，固屬實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，惟法院行使此項職權時，除應審查被告是否符合緩刑之法定要件外，仍應就被告有以暫不執行刑罰為適當之情形，亦即應就被告犯罪狀況、有無再犯之虞，及能否由於刑罰之宣告而策其自新等情，加以審酌。而於審查被告犯罪狀況時，自得考量犯罪行為對於法益之侵害程度，倘無暫不執行刑罰為適當之情形，即不宜宣告緩刑，否則不僅對被告不足生警惕之效，更無法反映被告犯行侵害法益之嚴重性，亦難以達到刑法應報、預防、教化之目的。查被告丁○○則前曾因詐欺案件，於10 4年8月26日經本院以102年度上易字第434號判決判處應執行有期徒刑2年確定，且已經於107年2月11日縮刑期滿假釋未經撤銷而視為執行完畢，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，可認被告丁○○前已曾因詐欺犯罪為法院判處罪刑並執行完畢之紀錄，惟其竟仍未知悔改，再犯本案之加重詐欺等犯行，已不宜宣告緩刑。再者，由被告乙○○、丁○○所參與之情節，分別為擔任本案詐欺機房之承租者與一線機手等工作，均係為共同實施詐欺犯行而達成犯罪目的，所不可或缺之角色，難認參與情節輕微；而現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告乙○○及丁○○均正值青壯，有謀生能力，卻不思循正途獲取穩定經經濟收入，猶為謀取不法錢財而加入本案詐欺集團，因而參與本案詐欺集團擔任上開工作對他人行詐，其與共犯所為已嚴重危害社會交易秩序及治安，其等所宣告之刑，本院認並無暫不執行被告刑罰為適當之情事，自不宜為緩刑之宣告。被告乙○○、丁○○上訴請求為緩刑之諭知，均不可採，併予敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。　　本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　張智雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　游秀雯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林源森以上正本證明與原本無異。　　如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江玉萍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄論罪科刑法條全文：　組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之

2025-03-19

TCHM-114-上更一-2-20250319-1

上易

臺灣高等法院

妨害名譽

臺灣高等法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度上易字第2090號上訴人即被告蔡梨葉選任辯護人顏嘉德律師上列上訴人即被告因妨害名譽案件，不服臺灣臺北地方法院113 年度易字第537號，中華民國113年9月3日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第13765號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實一、丙○○因不滿任職於RUFF夜店公關之乙○○（英文姓名Irene）與其男友徐皓義來往甚密，竟意圖散布於眾，基於加重誹謗之犯意，以其先前於不詳時間、地點翻拍其筆記型電腦上所顯示徐皓義與乙○○間之對話紀錄（下稱本案對話紀錄翻拍相片），於該翻拍相片上加註「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起儘管告法院認證破麻」、「公關劈腿約砲鮑鮑換業績」之文字（下合稱本案相片），接續於如附表編號1至7「時間」欄所示之時間，在不詳處所，以如附表編號1至7「帳號」欄所示之帳號，傳送如附表編號1至7「訊息內容及相片」欄所示之文字及本案相片予如附表編號1至7「傳送對象」欄所示之乙○○之同事、客戶，以此僅涉及私德而與公共利益無關，足以貶損乙○○之人格及社會評價之事，散布予特定多數人觀覽。二、案經乙○○訴由臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。經查，本判決下列所引用之被告以外之人於審判外之陳述（含書面陳述），檢察官、上訴人即被告丙○○(下稱被告)及其辯護人迄至本院言詞辯論終結前依卷內資料，均未就證據能力聲明異議(見本院卷第60至64頁、第134至143頁)，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，揆諸前開規定，爰依刑事訴訟法第159條之5規定，認前揭證據資料均有證據能力。二、本判決所援引之非供述證據，無證據證明係公務員違背法定程序所取得，復無顯有不可信之情況或不得作為證據之情形，並經本院依法踐行調查證據程序，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，自均具有證據能力，而得採為判決之基礎。貳、實體部分：一、認定事實之理由及依據：　　訊據被告固坦承案發當時徐皓義為其男友等情，惟矢口否認有何加重誹謗之犯行，辯稱：「machine_6530」、「hehe_p ooryou」帳號非伊使用，伊並無傳送本案相片及如附表編號 1至7「訊息內容」欄所示之文字予如附表編號1至7「傳送對象」欄所示之人，且「machine_6530」雖以伊之立場發表言論，但該人並非伊，因為伊可能曾將本案對話紀錄翻拍相片之原始圖檔發文在其個人Instagram之限時動態上，而伊之I nstagram帳號為公開，任何人都能截圖傳給別人；本案案發時間伊均在上班，無法使用手機傳送該等訊息及本案相片云云。被告辯護人為其辯護：「machine_6530」、「hehe_poo ryou」帳號非被告所創設，且徐皓義曾在其Instagram帳號之限時動態上發文替被告澄清說明，所以不排除是有心人士截圖被告之Instagram限時動態加工所為，且可能係徐皓義之手機遭他人使用而外洩資料。此外，徐皓義確曾與告訴人發生過性關係，縱使認該小帳號為被告所為，因告訴人為知名夜店RUFF之公關，且告訴人從2020年開始皆有上百萬流量的網紅頻道及綜藝節目及接受高人氣網路雜誌的專訪，已屬於一般大眾認知的「網紅」，在現今網路時代，網紅屬於公眾人物，例如Joeman、孫生等，其言論皆所受公評，就一般消費者角度而言，若知告訴人私德有虧，將會影響消費者是否要找告訴人去RUFF消費或是開包廂，故本案與公益相關云云。經查：　㈠如附表編號1至7「帳號」欄所示之帳號，於如附表編號1至7 「時間」欄所示之時間，傳送本案相片及如附表編號1至7「訊息內容」欄所示之文字予如附表編號1至7「傳送對象」欄所示之人乙情，有如附表編號1至7「對話訊息出處」所示之對話訊息截圖可佐，且為被告所不爭執(見本院卷第59頁)，是此部分事實先堪認定。　㈡附表編號1至7「帳號」欄所示之「machine_6530」、「hehe_ pooryou」帳號依下列事證，認係被告使用以及附表編號1至 7所示訊息內容及相片為被告所傳送：　⒈證人即告訴人乙○○於警詢及偵查中證稱：被告之前曾在其Ins tagram帳號「zazza.zz」之限時動態上傳伊與徐皓義間之本案對話紀錄翻拍相片，而該對話紀錄中有伊之照片及行動電話等個人資料，經伊提告後，被告坦承係其上傳本案對話紀錄翻拍相片，並與伊就此部分達成和解，但嗣伊發現被告另將該對話紀錄之翻拍照片上加註「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起儘管告法院認證破麻」等文字，並以「machine_6530」、「hehe_pooryou」之帳號陸續傳訊息給伊之夜店客戶、同事、粉絲，稱伊是法院認證的破麻，業績是睡來的、毀損夜店之名譽；伊於「RUFF」夜店擔任公關，「Irene」即指伊，「愛迪生」係伊之前男友陳冠羽，但伊與徐皓義傳送本案對話紀錄翻拍相片所示之訊息時，伊業與男友陳冠羽 (「愛迪生」)分手，又因伊從事夜店公關，電話係公開的，故看到該電話就會知道內容指伊，且伊與被告之共同朋友很多，如附表編號1至7之對話紀錄截圖，係伊之客戶、同事即黃珮綺（暱稱「小兔」）、陳凱森（暱稱「凱」）、張中彥（暱稱「張中彥Morris」）、廖雅涵（暱稱「Cora」）、林純怡（暱稱「Emo」）、許凱柔（暱稱「Carol凱柔」）、高聖傑（暱稱「小小」）等人將被告傳送予其等之對話紀錄截圖傳送給伊；被告以「ma chine_6530」、「hehe_pooryou」之帳號傳給客戶、同事之對話紀錄翻拍照片，與之前被告以Instagram帳號「zazza.z z」限時動態張貼之對話紀錄翻拍照片相同；被告曾以「mac hine_6530」帳號傳送其與他人間之對話截圖給伊，稱伊劈腿與其男友徐皓義 (即暱稱「neo」)在一起，伊有解釋伊不知道徐皓義與其在一起，而伊與「machine_6530」間該次傳訊之內容，與伊和被告使用之Instagram帳號「zazza.zz」之傳訊內容相同，且「machine_6530」亦未否認其為徐皓義之女友，故「machine_6530」即為被告等語（見偵字卷第15 至17、87、88、116、177至179頁）。　　⒉再者，Instagram帳號「zazza.zz」之限時動態上傳本案對話紀錄翻拍相片及告訴人之照片乙節，有「zazza.zz」限時動態截圖在卷可佐（見偵字卷第23頁），而該帳號「zazza.zz 」為被告所有，該對話紀錄翻拍相片係被告翻拍其筆記型電腦上顯示之徐皓義與告訴人間之WhatsApp對話內容，且經被告於112年2月21日夜間或同年月22日凌晨在其土城居所上傳上開限時動態各情，業據被告供承在卷（見偵字卷第74、20 1、202頁），復有被告與告訴人間因違反個資法部分簽立之和解書，及被告依該和解書條件所示以其Instagram帳號「z azza.zz」限時動態公開發文致歉之截圖可佐（見偵字卷第2 1、54頁），足認被告自承本案對話紀錄翻拍相片係由其拍攝後於112年2月21日夜間或同年月22日凌晨，以其Instagra m帳號「zazza.zz」限時動態上傳乙情屬實。　⒊復比對如附表編號1至7「訊息內容及相片」欄所示標有「Ire ne」之本案相片（見偵字卷第93至95、105、107、139、141 、143、145、147、149頁），與被告自承其翻拍之本案對話紀錄翻拍相片（見偵字卷第23頁下方之相片）相同，其筆記型電腦上之游標及播放鍵之位置、背景圖均為一致，再比對本案相片與被告以其Instagram帳號「zazza.zz」限時動態上傳之本案對話紀錄翻拍相片（見偵字卷第23、93至95頁），均係以相同角度攝得筆記型電腦輪廓、螢幕、鍵盤等外觀特徵，且螢幕上之背景圖亦屬相同，可徵如附表編號1至7「訊息內容及相片」欄所示之本案相片及「zazza.zz」限時動態上傳之本案對話紀錄翻拍相片為同一人拍攝，而被告既自承本案對話紀錄翻拍相片為其所拍攝，足見如附表編號1至7 「訊息內容及相片」欄所示之本案相片均為被告所攝無訛，被告雖辯稱係他人自其限時動態截圖再轉傳他人云云，惟「 machine_6530」、「hehe_pooryou」係於112年2月10日即傳送本案相片予他人（見偵字卷第105、141、143頁之對話截圖上所載之日期、時間），遠早於被告於同年月21、22日將本案對話紀錄翻拍相片上傳其限時動態之時，可徵「machin e_6530」、「hehe_pooryou」早已持有該等照片，衡以既然該等相片為被告拍攝持有，且被告於偵查中供稱未將該等照片傳送予他人等語（見偵字卷第202頁），顯見存有該等相片並將之轉傳他人之使用「machine_6530」、「hehe_poory ou」帳號之人即為被告無訛。　⒋此外，「machine_6530」於112年2月23日13時10分許傳訊予告訴人，責難告訴人劈腿與其男友徐皓義在一起乙情，此經告訴人於偵查時證述在卷（見偵字卷第88、178、179頁），復有「machine_6530」與告訴人之對話紀錄（見偵卷第159 、161、185頁）及「machine_6530」與他人間對話紀錄截圖（見偵字卷第187、189頁）在卷可按，細繹該對話訊息文義可知，「machine_6530」係以徐皓義女友之立場傳訊質問告訴人，而「machine_6530」係於112年2月23日13時10分許傳訊予告訴人，該時點被告與徐皓義為男女朋友關係乙節，此據證人徐皓義於原審審理時證述明確（見原審卷第106頁），並經被告於偵查時自陳徐皓義之女友僅有其一人等語在卷（見偵字卷第202頁），在此情況下，可徵當時以徐皓義女友之立場傳訊予告訴人之「machine_6530」極可能為被告，況「machine_6530」係於被告於112年2月21日夜間或同年月 22日凌晨以「zazza.zz」帳號之限時動態上傳本案對話紀錄翻拍相片及告訴人相片之翌日，旋傳訊質問告訴人為何劈腿其男友徐皓義，二者時間密接，內容如出一轍，均係以文字或相片指摘告訴人劈腿、出軌，且被告之Instagram帳號「z azza.zz」限時動態亦曾張貼「喜歡約有女友的打炮真的很瞎啊」等文字（見偵字卷第52頁），與如附表編號1至7「訊息內容及相片」欄所示之文字及本案相片指摘告訴人劈腿、約炮各節亦屬相似，又如附表編號1至7所示之傳訊時間密接，內容大致相同（參如附表編號1至7「訊息內容及相片」所示），且均有傳送被告自承其拍攝之本案對話紀錄翻拍相片。綜上各情，告訴人證稱如附表編號1至7所示訊息及照片為被告所為乙節，堪可採信。　㈢按刑法誹謗罪係以意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，為其成立要件，行為人所指摘或傳述之事，必須是具有足以損害被指述人名譽之具體事件內容，始有誹謗行為可言。行為人所指摘或傳述之事是否「足以毀損他人名譽」，應就被指述人之個人條件以及指摘或傳述內容，以一般人之社會通念為客觀之判斷。如行為人所指摘或傳述之具體事實，足以使被指述人受到社會一般人負面之評價判斷，則可認為足以損害被指述人之名譽。而行為人對所指摘關於被害人之具體事實，足以損害被害人名譽有所認識，且知悉就其所認識之事加以指摘或傳述，足以毀損他人的名譽，而指摘或傳述此事，即具有誹謗故意。衡諸目前社會現狀，一般人基於道德觀感，對於異性交往關係複雜、不忠誠、以性行為賺取業績等，常投以異樣眼光，認定該人私生活不檢點，品行、道德存有瑕疵，如指摘此等內容自足以損害他人之名譽法益。查被告將如附表編號1至7之文字及本案照片，接續傳送予如附表編號1至7「傳送對象」欄所示之人，乃指摘告訴人擔任公關時多次與其客戶發生性行為以賺取業績、經法院認證其劈腿約砲等情，依社會常情，客觀上確足使一般人對告訴人產生行為、道德倫常觀念低落之負面觀感，而對告訴人之品德、身分、人格、地位造成相當貶抑。參以被告自陳五專肄業之智識程度（見原審卷第125頁；本院卷第147 頁），行為時年齡為24歲，當具有相當之智識程度，可知其散布或傳述告訴人之異性交往關係複雜、介入他人感情，以性行為賺取業績等詞，將貶損告訴人人格及社會評價，是被告對於上開傳述之具體事實足使告訴人之人格為社會大眾所輕視乙情確有所認識，復衡以被告係將本案照片及文字傳送予如附表編號1至7「傳送對象」欄所示告訴人之客戶、同事，載明告訴人之英文姓名及任職店家名稱，供上開特定多數人觀覽，足徵其主觀上具有散布於眾而損害告訴人名譽之誹謗故意無訛。　㈣被告及其辯護人固以前詞置辯，惟查：　⒈被告辯稱「machine_6530」、「hehe_pooryou」帳號非伊使用，伊並無傳送本案相片及如附表編號1至7「訊息內容」欄所示之文字予如附表編號1至7「傳送對象」欄所示之人，且「machine_6530」雖以伊之立場發表言論，但該人並非伊云云；被告辯護人辯稱「machine_6530」、「hehe_pooryou」帳號非被告所創設，所以不排除是有心人士截圖被告之Inst agram限時動態加工所為，且可能係徐皓義之手機遭他人使用而外洩資料云云。然查，附表編號1至7「帳號」欄所示之「machine_6530」、「hehe_pooryou」帳號為被告使用以及附表編號1至7所示訊息內容及相片為被告所傳送等情，事證已如前述，則被告及其辯護人前開所辯，並不足採。　⒉被告另辯稱其可能曾將本案對話紀錄翻拍相片之照片原始圖檔發文在其個人Instagram限時動態云云。然查，依被告此部分辯解內容，被告無從確定是否確有將本案對話紀錄翻拍相片之照片原始圖檔發文在其個人Instagram限時動態一情存在，且其亦未提出相關事證供本院審酌以實其說，尚無從為有利被告之認定。　⒊被告辯稱本案案發時間伊均在上班，無法使用手機傳送該等訊息及本案相片云云，並提出其工作守則、班表為證(見原審審易卷第85頁、第111至117頁)，而證人甲○○附和被告前開辯詞，於本院審理時證稱：伊與被告於112年間為酒吧同事，伊是吧檯經理，被告是調酒師，伊於112年2月24日、同年3月4日有與被告一同上班，上班時間是晚間7、8點，而被告這兩天上班狀況，手機都是放在吧檯上，而被告在上班時是一邊直播一邊調酒等語(見本院卷第137至141頁)。惟查，僅憑該工作守則及班表尚無從逕認被告未使用手機，況傳送訊息、照片僅須短暫時間，亦無從憑此推論該等訊息、照片非被告所傳等情。此外，依被告所提出之班表及證人甲○○上開證詞所示，雖可認被告有於112年2月24日、同年3月4日晚間7、8時許，均有在酒吧上班，上班過程中被告有一邊直播一邊調酒等情，惟如附表編號1、4、6、7所示訊息內容及相片傳送之時間各為112年2月23日13時18分前之某日時許、11 2年2月23日13時18分前之某日13時11分許、112年2月24日4 時49分前之某日13時12分許、112年3月4日20時40分前之某日時許、112年3月4日20時13分前之某日時許等情(見偵字卷第139頁、第145頁、第147頁、第151頁、第153頁)，由此可知，「machine_6530」、「hehe_pooryou」帳號之人傳送附表編號1、4、6、7所示訊息內容及相片傳送之時間，實際上並非112年2月23日13時18分許、112年2月24日4時49分許及1 12年3月4日20時40分許，在此情況下，即便被告於112年2月 24日、同年3月4日晚間7、8時許，均有在酒吧上班，並同時直播調酒過程等節為真，因附表編號1、4、6、7所示訊息內容及相片傳送之實際時間並非在被告於被告於112年2月24日、同年3月4日晚間之上班時間，無法認定附表編號1、4、6 、7所示訊息內容及相片絕非被告所傳送，是被告上開所辯及證人甲○○前開證詞，尚無從為有利被告認定之依據。　⒋被告辯護人另辯稱徐皓義曾在其Instagram帳號之限時動態上發文替被告澄清說明，所以不排除是有心人士截圖被告之In stagram限時動態加工所為云云。惟查，縱使證人徐皓義曾以其Instagram限時動態發文表示被告不會開小帳亂留言（見偵字卷第163頁），然證人徐皓義於原審審理時證稱：伊會發表上開言論，係因案發後被告表示本案非其所為，伊相信被告等語（見原審卷第111頁、第112頁），可見證人徐皓義僅係出於其個人主觀相信被告方為此言論，自無從憑此為有利於被告之認定。　⒌辯護人雖另稱可能係徐皓義之手機遭他人使用外洩本案對話紀錄云云，惟本案對話紀錄翻拍相片係被告翻拍其筆記型電腦上顯示之對話紀錄乙節，業據本院認定如上，是該等相片並非翻拍自徐皓義之手機至明，況證人徐皓義於原審審理時亦證稱其手機內並無保存之前其與告訴人間之本案對話紀錄等語明確（見本院卷第109頁），是徐皓義之手機是否遭他人使用自與本案無涉，故被告辯護人上開所辯，並無可採。　⒍被告之辯護人又辯稱徐皓義確曾與告訴人發生過性關係，縱使認該小帳號為被告所為，因告訴人為知名夜店RUFF之公關，且告訴人從2020年開始皆有上百萬流量的網紅頻道及綜藝節目及接受高人氣網路雜誌的專訪，已屬於一般大眾認知的「網紅」，在現今網路時代，網紅屬於公眾人物，例如Joem an、孫生等，其言論皆所受公評，就一般消費者角度而言，若知告訴人私德有虧，將會影響消費者是否要找告訴人去RU FF消費或是開包廂，故本案與公益相關云云，並提出上證一至五為證(見本院卷第103至123頁)。惟按對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限，刑法第310條第3項定有明文。而所謂「私德」，往往涉及個人生活習性、修養、價值觀與人格特質等，且與個人私生活之經營方式密不可分，乃屬憲法第22條所保障之隱私權範圍，甚至可能觸及人性尊嚴之核心領域。此類涉及個人私德之事之言論指述，常藉助於上述兼具事實性與負面評價性意涵之用語、語句或表意方式，本即難以證明其真偽。然如仍欲於刑事訴訟程序上辨其真偽，無論由檢察官或表意人負舉證責任，於證據調查程序中，勢必須介入被指述者隱私權領域，甚至迫使其揭露隱私於眾，或使被指述者不得不就自身隱私事項與表意人為公開辯駁。此等情形下，被指述者之隱私權將遭受侵犯。因此，如立法者欲使涉及私德之言論指述，得享有真實性抗辯者，即須具備限制被指述者隱私權之正當理據，事涉公共利益之理由即屬之（如高階政府官員或政治人物與犯罪嫌疑人或被告之飲宴、交際等，攸關人民對其之信任）。反之，如涉及私德之誹謗言論，與公共利益無關時，客觀上實欠缺獨厚表意人之言論自由，而置被害人之名譽權及隱私權保護於不顧之正當理由。從而，此種情形下，表意人言論自由自應完全退讓於被指述者名譽權與隱私權之保護（憲法法庭112年度憲判字第8號判決理由意旨參照）。經查，姑不論告訴人有無與徐皓義發生親密行為，然此純屬告訴人隱私，亦無從認定被告上開指摘告訴人多次與其客戶發生性行為以賺取業績乙情是否全部為事實。此外，告訴人僅為RUFF夜店之公關，即便告訴人之Instagram 帳號有其他用戶追蹤，或告訴人曾接受網紅頻道及綜藝節目及接受網路雜誌之專訪，因告訴人究非公共議題有關之網紅，亦非擔任或從事攸關公益之職務或工作，其言行自不足以影響民眾行為取向，是其個人隱私尚非公眾關心之事，自難認告訴人已屬關係公務或公共利益之公眾人物，從而，告訴人與異性之交往方式為何，男女關係是否複雜，抑或屢以性行為賺取業績等情，純屬告訴人之私德範疇，核與公眾利益無關，揆諸前揭憲法法庭112年度憲判字第8號判決理由意旨，被告之言論自由應完全退讓於告訴人名譽權與隱私權之保護，自無從依刑法第310條第3項本文規定主張不罰。被告辯護人之前開所辯，難認可採。　㈤綜上所述，被告所辯，殊無可採，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪部分：　㈠核被告所為，係犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪。　㈡按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年台上字第3295號判決先例意旨參照）。查被告以如附表編號1至7「訊息內容及相片」欄所示之文字及本案相片誹謗告訴人，乃係於密接時間為之，且侵害同一告訴人法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，為接續犯，僅論以一罪。三、駁回上訴之理由：　㈠原審經審理後，認被告上開犯行事證明確，爰以行為人之責任為基礎，審酌被告傳送上開足以毀損告訴人名譽之內容，散布於眾，所為誠屬不該，及被告犯後始終否認犯行，迄今未與告訴人達成和解或取得告訴人之諒解，犯後態度非佳，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節與所造成法益侵害之程度、素行及告訴人表示請法院從重量刑之意見，暨其於原審審理中自陳五專肄業之智識程度，案發時兼職酒吧，月收約新臺幣2萬1,000元，須扶養父親之家庭生活經濟等一切情狀，量處被告拘役55日，並諭知易科罰金之折算標準。經核原判決認事用法，俱無違誤，關於被告之量刑，已具體審酌刑法第57條所定各款科刑事項，審酌被告所犯刑法第310條第2 項法定本刑為2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金，且本件被告始終否認犯罪，依卷存事證就被告犯罪情節及行為人屬性等事由，在罪責原則下適正行使其刑罰之裁量權，客觀上未逾越法定刑度，且與罪刑相當原則無悖，難認有逾越法律規定範圍，或濫用裁量權限之違法情形，就被告所為量刑尚稱妥適，原判決應予維持。被告上訴指摘原判決量刑過重，即非可採。　㈡被告上訴意旨否認本件犯行，並執前詞指摘原判決不當云云，業經本院逐一論駁及說明如前。　㈢據上，被告上訴核無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官許智評提起公訴，檢察官李海龍到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　吳淑惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張宏任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張明道以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　戴廷奇中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附表編號帳號傳送對象時間訊息內容及相片對話訊息出處 1 machine_6530 廖雅涵（暱稱「Cora」） 112年2月23日 13時18分前之某日時許「其道德敗壞行為十分影響貴店名譽」偵字卷第139頁 112年2月23日 13時18分前之某日13時11分許加註「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起儘管告法院認證破麻」之本案對話紀錄翻拍相片 2 林純怡（暱稱「Emo」） 112年2月10日 7時13分許「RUFF公關Irene 與客人出軌多次發生性行為人數眾多只為賺取更多業績其道德敗壞行為十分影響貴店名譽」偵字卷第105、141頁 112年2月10日 13時11分許加註「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起儘管告法院認證破麻」之本案對話紀錄翻拍相片 3 hehe_pooryou 許凱柔（暱稱「Carol凱柔」） 112年2月10日 7時13分許「RUFF公關Irene 與客人出軌多次發生性行為人數眾多只為賺取更多業績其道德敗壞行為十分影響貴店名譽」偵字卷第143頁 112年2月10日 13時11分許加註「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起儘管告法院認證破麻」之本案對話紀錄翻拍相片 4 machine_6530 高聖傑（暱稱「小小」） 112年2月24日 4時49分前之某日13時12分許加註「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起儘管告法院認證破麻」之本案對話紀錄翻拍相片偵字卷第145、147頁 5 hehe_pooryou 黃珮綺（暱稱「小兔」） 112年3月2日 17時17分前之某日時許加註「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起儘管告法院認證破麻」之本案對話紀錄翻拍相片偵字卷第66、93、149頁 6 陳凱森（暱稱「凱」） 112年3月4日20時40分前之某日時許加註「公關劈腿約砲鮑鮑換業績」之本案對話紀錄翻拍相片偵字卷第151頁 7 不詳帳號張中彥（暱稱「張中彥Morris」） 112年3月4日 20時13分前之某日時許加註「公關劈腿約砲鮑鮑換業績」、「RUFF Irene劈腿約砲證據男方有女友自己也跟愛迪生在一起」之本案對話紀錄翻拍相片偵字卷第153頁

2025-03-19

TPHM-113-上易-2090-20250319-1

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臺灣高等法院臺南分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上更一字第51號上訴人即被告陳睿吾 000000000 選任辯護人蘇文奕律師上訴人即被告林益葳（原名林家賢）上列上訴人因加重詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院112年度金訴字第853號中華民國113年3月11日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第1605號、第2043號、第8761 號、第19571號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文 ①原判決關於陳睿吾的沒收諭知，撤銷。 ②陳睿吾未扣案之犯罪所得新臺幣參拾肆萬陸仟肆佰貳拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ③其他上訴駁回（即被告陳睿吾的罪刑部分，被告林益葳的加重詐欺罪刑及沒收部分）。　　　事　實一、陳睿吾知悉國內金融機構帳戶之申辦手續堪稱簡便，而現今社會利用他人金融帳戶資料詐財之犯罪型態甚為猖獗，屢經國內平面及電子等各類媒體多年來廣為披露，顯能合理預見若將自己之金融帳戶資料供他人使用，該帳戶有可能被作為詐財及掩飾犯行之工具，詎其猶同時基於幫助他人詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，於民國109年5月29日某時許，自葉人豪（業經原審另案以110年度金簡字第149號判決罪刑確定）取得葉人豪所申設之永豐商業銀行帳號000-0000000000 0000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼後，提供予姓名年籍不詳之犯罪人士，而容任他人以上開帳戶作為詐欺取財及洗錢之用。該犯罪人士則基於詐欺取財的犯意，分別於附表一所列時間，各以附表一所示之詐騙方法，使乙○○、壬○○、丙○○均陷於錯誤，於附表一所列匯款時間，匯款至上開永豐銀行帳戶內，均旋遭提領或轉匯一空，因而造成資金追查斷點，使國家無從或難以追查前揭犯罪所得之去向。二、陳睿吾雖預見其所收取之款項極可能為詐欺集團之詐欺犯罪所得，且甚有可能因此收款、轉交行為造成金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，猶不顧於此，竟於109年6月9 日另行起意，與上開不詳詐欺集團人士、林益葳、葉人豪基於三人以上共同實施詐欺的犯意聯絡，要求葉人豪於109年6 月9日申請補發上開永豐銀行之存摺及更改提款卡密碼，再由本案詐欺集團其他成員分別於附表二編號1至4所示時間，以附表二編號1至4所示方式對己○○、甲○○、戊○○、庚○○實施詐術，致己○○、甲○○、戊○○、庚○○等人陷於錯誤，分別將附表二編號1至4所示款項轉帳匯入葉人豪上開之帳戶內，葉人豪旋依陳睿吾、林益葳之指示，於附表二編號1至4所示提款時間、地點，提領附表二編號1至4所示金額得手後，交予陳睿吾、林益葳，製造金流追查斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。三、案經乙○○訴由新北市政府警察局三重分局、己○○訴由桃園市警察局龜山分局、壬○○訴由新北市政府警察局林口分局、甲 ○○訴由高雄市政府警察局新興分局、戊○○訴由彰化縣警察局刑事警察大隊、庚○○桃園市政府警察局蘆竹分局、丙○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　㈠被告林益葳經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述　　逕行判決。　㈡本院審理範圍：　⒈被告陳睿吾部分：原審上開判處被告陳睿吾有罪部分。　⒉被告林益葳部分：　　原審認定被告林益葳觸犯幫助洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣3萬元部分（本院卷第59頁），前經本院上訴審撤銷改判為「有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元」後（本院卷第73頁），檢察官、被告林益葳均未針對此部分上訴最高法院，此部分已經確定，有二審檢察官上訴書、最高法院判決書、臺灣高等檢察署臺南檢察分署移送執行函在卷可參（本院卷第92-1頁以下、本院上訴審卷第389頁）。因此，本院的審理範圍僅有「被告林益葳三人以上共同詐欺取財罪，共四罪」部分的罪刑、沒收部分。　㈢證據能力：　　⒈被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，與審判中不符時，其先前之陳述具有較可信之特別情況，且為證明犯罪事實存否所必要者，得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之2 分別定有明文。　⒉葉人豪於警詢、偵查中在檢察事務官面前未經具結的供述等證據，與葉人豪於112年9月15日在本案原審所為的證述內容，前後不一致（詳下述）。被告2人就葉人豪上開警詢、偵查中未經具結的供述等證據的證據能力，在原審僅表示：沒有意見（原審卷一第149頁），難認已明示同意有證據能力，合先敘明。　⒊被告2人於上訴審、本院雖均否認葉人豪上開傳聞證據的證據能力（上訴卷第239頁、本院卷第164頁）。然查：葉人豪於警詢、偵查筆錄時所為證述內容，距離本案案發時間較近，記憶衡情較其在原審審理作證時更為鮮明深刻，且較無充裕時間權衡考量供詞之利害關係，於製作警詢筆錄時，並未直接面對被告，而無人情壓力及受外力干擾，較有可能據實陳述。葉人豪歷次警詢、偵查中也都供述一致。而葉人豪於11 2年9月15日在本案原審審理所為的證詞，距離案發時間已經較遠，且因其先前的陳述內容，已為被告2人所知悉，葉人豪於本案原審作證之前遭被告2人接觸、影響作證內容的機會較高，葉人豪於本案原審迴護附和被告2人之可能性較高。　⒋因此，本院審酌葉人豪於警詢、偵查中供述時之客觀環境及條件等外部情狀，認其於警詢、偵查的供述顯有特別可信之情況，且為證明被告2人犯罪事實存否所必要，依上揭規定，葉人豪於警詢、檢察事務官中的供述乃有證據能力。　二、被告2人的答辯：　㈠被告陳睿吾於偵查、原審及本院矢口否認全部犯行，辯稱：伊沒有向葉人豪收取永豐銀行帳戶再轉交給其他詐欺集團成員，嗣後也沒有叫葉人豪去銀行辦理掛失後再去臨櫃領錢，伊雖然有用過飛機通訊軟體，但暱稱不是「A13」云云（876 1號偵查卷第134頁以下）。葉人豪上台北之前就欠伊12萬元，後來葉人豪來台北住在伊的租屋處2、3個禮拜，葉人豪上來台北過2、3個禮拜就還伊錢了，伊當時不知道葉人豪做甚麼工作，去地方法院開庭的時候，才知道葉人豪去當詐欺集團車手賺錢還伊（本院卷第284頁以下）。　㈡被告林益葳於偵查、原審矢口否認全部犯行，辯稱：伊沒有指示葉人豪去提款，也沒有從葉人豪處收取金錢等語。　三、經查：　　　㈠本案永豐銀行之帳戶為葉人豪個人所申辦、持用，又詐欺犯罪人士於附表一所示時間，以附表一所示之詐騙方法，使附表一所示被害人陷於錯誤，於附表一所示匯款時間，匯款附表一所示之金額至本案永豐銀行帳戶內，旋遭提領或轉匯一空等情，為葉人豪於警詢、偵訊所自陳，核與被害人乙○○、壬○○、丙○○於警詢指述明確，復有永豐銀行帳戶開戶資料、交易往來明細（第五分局警卷第287至289、293至301頁），暨附表一所列之證據在卷可稽。　㈡又詐欺集團成員於附表二所示時間，以附表二所示之詐騙方法，使附表二所示被害人陷於錯誤，於附表二所示匯款時間，匯款附表二所示之金額至本案永豐銀行帳戶內，旋遭葉人豪提領一空等情，除有上揭所列之證據外，另有葉人豪109 年6月9日提領畫面（南市第五分局警卷第292頁），暨附表二所列之證據在卷可稽。　㈢是以，葉人豪所申設之本案永豐銀行帳戶確遭不詳之人使用，作為向附表一、二所示被害人詐欺取財後，收取詐騙被害人所匯款項之工具，並藉此掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在，而產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰效果之事實，堪以認定。四、本案是被告陳睿吾向葉人豪取得永豐銀行帳戶後交予其他詐欺人士使用，幫助不詳詐欺人士對附表一被害人為詐欺取財、洗錢犯行。嗣後被告2人再叫葉人豪辦理掛失，由葉人豪出面提領後，將贓款交給被告2人，而共同對附表二被害人觸犯加重詐欺犯行，證據及理由如下：　㈠葉人豪的歷次指述：　⒈葉人豪於109年7月11日警詢時證稱：我在109年5月27日申請使用永豐銀行帳戶，是林家賢（即林益葳原名）跟陳睿吾叫我申請的，我是於109年5月28日坐統聯，從臺南轉運站坐到重陽站交出去了…林益葳、陳睿吾有叫我拍我的帳號、密碼給他們等語（第五分局警卷第14頁）。伊從109年5月28日到 6月11日都是住在被告2人台北的家（第15頁）。6月9日以後被害人戊○○、庚○○等人被騙匯入金錢遭人提領的，都是伊去臨櫃或從自動提款機提領的，林家賢、陳睿吾叫我先打電話報掛失，然後我到現場銀行人員看完雙證件後，我重新辦理存摺本後，才去提領的。在此之前被害人匯入的錢遭用手機轉帳轉走的，都不是我操作的（第16頁以下）。　⒉葉人豪於109年8月24日警詢證稱：因為我有欠陳睿吾大約新臺幣12萬元，陳睿吾要求我去辦理永豐銀行帳戶並交付給他，這樣就可賺錢並抵銷我的欠款（110偵1605號卷第9頁）等語。　⒊葉人豪於109年9月15日警詢證稱：我於109年5月28日在永豐銀行東台南分行，申辦永豐銀行帳戶，因我有欠陳睿吾12萬元，陳睿吾叫我辦帳戶給他用，就可以不用還這12萬元…109 年6月9日當天我在新北市蘆洲區○○街永豐銀行南蘆洲分行總共提領170幾萬元，是陳睿吾及林益葳先指示我去永豐銀行南蘆洲分行重新申辦該帳戶，然後又叫我幫他們領錢，領完後，我把錢拿去新北市蘆洲區某大樓將現金交給陳睿吾及林益葳等語（見南市警局第一分局卷第5至13頁）。　⒋葉人豪於109年12月24日警詢證稱：我欠陳睿吾12萬元，他叫我給他永豐銀行的存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼，並承諾我說與借貸一筆勾銷，之後陳睿吾跟林益葳叫我把永豐銀行的存摺、提款卡、網路銀行全部重辦，我再自永豐銀行帳戶以臨櫃、ATM提領款項共約180多萬，全部交給林益葳、陳睿吾等語（見竹北分局卷第25至27頁）。　　⒌葉人豪於110年2月3日偵查中供稱：因為我有欠陳睿吾12萬元，因為我還不出錢來，他說要介紹工作，問我有無永豐银行的帳戶，我說沒有，他就叫我去辦，辦完後將存摺、提款卡、密碼拍照給他看，並叫我坐統聯親自到新北市拿給他。後來他就叫我住在那裏（偵1605卷第178頁）。後來到6月9日，陳睿吾、林益葳說他們的錢在我永豐銀行帳戶，要我幫他們提款。我就去永豐銀行臨櫃提領157萬9000元。當天領完就拿到○○街的租屋處交給陳睿吾、林益葳（本院註：陳睿吾、林益葳當時先後住在○○街、○○路2個租屋處）。之後還有陸續在上開租屋處附近的7-11蘆樂門市的提款機提款，並在上開租屋處交給陳睿吾、林益葳（第178頁）。109年6月6日我有掛失永豐銀行帳戶，陳睿吾、林益葳叫我去掛失的，後來有辦新的存摺及提款卡，我是用新的提款卡領錢交給他們（第179頁）。　⒍葉人豪於111年4月6日偵訊中供稱：我於109年5月28日去開永豐銀行帳戶，原因是我欠陳睿吾12萬元，陳睿吾叫我去申請一個帳戶，陳睿吾沒有跟我說用途，只說109年5月29日叫我搭車去新北市蘆洲區找他，所以我開戶完隔天我就去新北市蘆洲區找陳睿吾，到了他們租屋處，我就把東西（即存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼）交給陳睿吾，陳睿吾就收走了等語（偵8761號卷第122頁、偵1605號卷第294頁）。最後我幫陳睿吾從我的永豐銀行帳戶領錢。我開戶完，是先拍照傳給陳睿吾。（為何你在警局說你把帳戶交給林家賢與陳睿吾，並拍照給他們二人？）我是把帳戶及照片交給陳睿吾，而林家賢與陳睿吾是叫我去領錢（同上出處）。我辦完永豐銀行帳戶的存摺、提款卡後，又曾經掛失後又補新的，因為我原本的帳戶在別人那邊，陳睿吾跟林家賢說我要領錢要重新申請存摺、提款卡，我就拿新申請的提款卡幫他們領錢（偵1605號卷第295頁）。　⒎葉人豪於110年9月30日另案（辜裕閎幫助洗錢案）一審中具結證稱：伊因為欠陳睿吾12萬元，陳睿吾叫伊辦戶頭，叫伊辦本子借他們使用，他說會有錢匯進來，叫伊去領，就折抵伊欠的錢（原審卷第416頁）；伊交帳戶資料的地點是在新北，就是陳睿吾叫伊北上去住的租屋處，交付當時現場有林益葳、陳睿吾（第418頁）；伊之前提出和A13的對話紀錄， A13就是陳睿吾，還有一張Deter的對話截圖，也是跟陳睿吾的對話，他叫伊去設定約定帳戶，陳睿吾在軟體中會一直改名字（第420頁）；伊把帳戶資料交出去之後，還有提款給給陳睿吾、林益葳，錢都交給陳睿吾跟林益葳沒有錯，在剛剛講的那個住處（第422頁）。伊在109年7月11日台南第五分局警詢筆錄內容實在，林家賢就是林益葳以前的名字（第 423頁）。　㈡葉人豪提出的補強證據：　⒈葉人豪並於109年12月26日在南市警局第一分局製作筆錄時，提出其手機中於109年5月28日前往永豐銀行東台南分行開戶、5月28日購買29日從台南轉運站搭到重陽站（註：新北市三重區重陽路）的統聯客運購票證明照片，及陳睿吾（註：手機中並未顯示陳睿吾）指示葉人豪開戶綁定相關資料的通話紀錄截圖（台南第一分局卷第83頁以下），佐證其上開證言屬實。　⒉葉人豪並於110年2月3日偵訊後，於庭後提出上開與陳睿吾的通話紀錄（註：手機中對方顯示為A13）、上開照片給檢察官（包含統聯客運購票證明聯、永豐銀行存摺相關資料）（偵8761號第187頁）。並於110年2月23日偵查中供稱：我提供上開資料，是要證明陳睿吾要我申辦永豐銀行要線上約定、開通線上約定功能（同卷第220頁）。　 ⒊另證人葉人豪確有於109年6月9日掛失補發金融卡後，旋前往分行臨櫃提領帳戶內金錢等情，有金融資料查詢回覆函暨（葉人豪）永豐銀行存摺掛失補發申請書、金融卡服務申請書、葉人豪109年6月9日提領畫面在卷可參（偵8761號卷第207、231、233、292頁）。　㈢被告陳睿吾也坦承葉人豪所述的部分事實：　⒈被告陳睿吾於109年8月15日警詢供稱：葉人豪本來有欠我大約10萬元，但是在109年5、6月時還清了，…葉人豪曾於109 年5、6月間到臺北找我，因為他說他在臺南欠很多錢，所以要上來臺北找我並躲一躲，我的租屋處剛好有一間空房，我就叫他上來臺北了，葉人豪大約住了半個月，當時臺北租屋處是我與林益葳、辜裕閎同住○○市○○區○○路00巷00號7樓等語（見南市警局第五分局卷第34、35頁）。　⒉於110年1月12日警詢坦承：葉人豪有欠我15萬元，109年4、5 月以現金方式還我，我不知道他如何取得15萬元（竹北分局卷第45頁）。　⒊於110年2月23日偵查中供稱：葉人豪有來我租屋處住過一兩個星期，他跟說他在台南欠很多人錢，可能要上來住一段時間。（葉人豪確實有欠你錢？）有，大概十幾多萬元，他都還完了，他在離開我租屋處的最後一天清償完畢的（偵1605 卷第220頁）。　　　⒋於111年6月17日偵查中供稱：我與林益葳、辜裕閎、袁珩在新北市○○區租屋處居住，一開始在○○街，後來我和林益葳改搬到○○路，葉人豪北上的時候，我人還在○○街，後來我與林益葳、葉人豪一起搬去○○路（偵8761卷第134、135頁）。葉人豪後來有來跟我們同住，他是我以前的朋友，他有跟我借錢，借多少錢我忘記了，他跟我說他在台南過不下去，想要北上跟我借住（偵8761卷第134頁）。　⒌於112年8月25日在原審審理時坦承：我之前是做當舖的，葉人豪是我以前的客人，葉人豪當下欠我12萬元，我沒跟他算利息，我對他很好，109年5月28日葉人豪跟我說他在台南有欠錢，說要來我這邊避風頭。葉人豪沒說要再跟我借錢，說要還我錢，說有錢就還我。葉人豪算是欠當鋪，我是當舖的業務，如果葉人豪沒有還錢，會算在我頭上。他後來有還清，我不知道葉人豪為何突然有錢還我，他跟我說是辦貸款，葉人豪在新北蘆洲時，我忘記有無曾經給葉人豪錢，頂多就是吃飯錢（原審卷一第141至142頁）。　⒍於114年2月19日在本院審理時坦承：葉人豪來台北之前就欠我12萬元了，後來他有還我錢，他上來台北過兩三個禮拜就還我了，我不清楚葉人豪這兩三個禮拜做甚麼工作，當時跟我同住的有林益葳、辜裕閎，葉人豪跟我同住兩三個禮拜。葉人豪跟我同住期間，如果我有包便當回去，他有在家的話，我有幫他包過幾次，我當時不知道葉人豪的收入來源（本院卷第284頁以下）。　　㈣被告林益葳也坦承葉人豪所述的部分事實：　　　被告林益葳歷次的陳述中，雖曾指證葉人豪向其收取中國信託商業銀行之帳戶供詐欺集團使用（林益葳證稱將其中國信託銀行帳戶交給葉人豪的辯詞，不為法院採認，林益葳涉嫌將其中國信託銀行帳戶提供給不詳犯罪人士詐欺雍皖珊、甲 ○○，而犯幫助犯一般洗錢罪，業經原審、本院歷審判處罪刑確定，本院卷第59頁、第62頁、第73頁、第93頁歷審判決參照），惟被告林益葳仍坦承下列事實：　⒈於110年4月12日警詢坦承：109年5月份（確切日期我不記得）葉人豪因為欠別人錢，就去臺北投靠陳睿吾，暫住陳睿吾家…葉人豪有欠陳睿吾錢，現在有沒有欠錢我不知道，但當時（詐欺案發生時）有，葉人豪所欠金額我不清楚等語（見南市警局第一分局警卷第22、23頁）。　⒉於111年4月6日偵查中坦承：109年6月多，當時在台北市○○區 ○○路00巷00號7樓，是我和陳睿吾一起承租、居住（偵1605 號卷第292、293頁）。　⒊於111年9月15日在另案（即本院卷第233頁辜裕閎幫助洗錢案）一審作證時也坦承：我和辜裕閎、陳睿吾都是從小就認識的朋友，曾經一起住在新北市蘆洲區○○路，葉人豪是上來我們住的地方，我才認識他的。葉人豪是陳睿吾的朋友，我是經由陳睿吾介紹才認識葉人豪（原審卷第429頁以下、第440 頁）。　　㈤被告陳睿吾於葉人豪北上的時候，讓葉人豪前往借宿一段時間，葉人豪於借住期間進而才認識被告林益葳，可見葉人豪與被告陳睿吾之間雖有債權債務關係，但互動尚稱良好，可認葉人豪與被告2人彼此之間並無恩怨，則葉人豪於最早到案後應無任意誣陷被告2人之動機。其次，葉人豪當時積欠被告陳睿吾10餘萬元，被告陳睿吾自陳：葉人豪是向伊先前任職的當舖商借，伊要就該筆欠款對當鋪負責等語，則被告陳睿吾當時應該會對葉人豪催討債務，葉人豪人在台南，經濟能力不佳，衡情毋庸再額外增加開銷，特別北上到陌生環境謀生求職，應是答應被告陳睿吾的請求，即申辦永豐銀行帳戶提供給被告陳睿吾使用，借以抵債，才願意特別專程北上，被告陳睿吾也因此才願意同意讓葉人豪借住，否則焉有債權人不僅特別提供住處給債務人居住2個禮拜，並偶爾提供膳食費用給債務人之理。（至於被告陳睿吾辯稱：葉人豪是因為在台南積欠其他人債務，為了躲避風頭才北上云云，然葉人豪焉有可能為了躲避台南的債主，而特別北上去住在另一個債主家裡，被告陳睿吾此部分所辯並不可信）。其次，葉人豪在北上之前借住被告陳睿吾租屋處之前，確實才前往永豐銀行申辦帳戶，有葉人豪上開前往永豐銀行申辦帳戶的照片、北上的車票在卷可參，葉人豪申辦帳戶的時間、搭車北上的時間，就時序上也與其所陳稱北上找被告陳睿吾的時間、目的相符。又葉人豪不僅借住在被告陳睿吾新北市租屋處2個禮拜，偶爾還會由被告陳睿吾提供吃飯錢，且葉人豪對於新北市人生地不熟，僅在新北市住2個禮拜，衡情也無法另外迅速找到工作賺錢還被告陳睿吾。被告陳睿吾雖於本院供稱：葉人豪於離開其租屋處時，是拿現金清償對其的欠款12萬元等語，然經本院追問葉人豪是否全部拿現金後，被告陳睿吾又改口稱忘記了（本院卷第284頁）。而葉人豪如果是透過其他工作賺錢還給被告陳睿吾，衡情沒有對被告陳睿吾隱瞞之理，然被告陳睿吾於本院坦承：當時不知道葉人豪透過其他哪個工作賺錢清償對其債務（本院卷第284、2 85頁）。因此，本院認為葉人豪證稱：其為了清償積欠被告陳睿吾的借款，才前往永豐銀行申辦帳戶提供給被告陳睿吾使用，才北上借住在被告陳睿吾租屋處，嗣後並聽從被告2 人指示掛失永豐銀行帳戶，將款項提領給被告2人等情，已有上開補強證據可資佐證，且與經驗法則、論理法則相符，而為可信。葉人豪所提出其北上出發前，透過通訊軟體傳送申辦永豐銀行帳戶過程、帳戶資料的對象，及指示葉人豪綁定相關轉帳帳戶之人，即是被告陳睿吾無誤。　㈥被告林益葳另案於110年1月21日前某日起，因加入不詳年籍之成年人所組成之詐欺集團犯罪組織，並招募他人加入該詐欺集團擔任車手，又交付人頭帳戶提款卡、密碼予車手，再收受車手所提領之贓款，經原審法院以111年度金訴字第820 號、112年度金訴字第374號判決，本院以113年度金上訴字第368、369號判決論處加重詐欺32罪刑在案（其中另想像競合犯參與犯罪組織罪、招募他人加入犯罪組織及一般洗錢罪等輕罪），此有該案一、二審判決書、被告林益葳前案紀錄表在卷足憑（原審卷一第319頁、最高法院卷第111頁以下、本院卷第126頁），被告林益葳於該案中乃屬詐欺集團之幕後幹部成員，除負責集團中招募領款「車手」，又擔任「收水」等工作，層級不低，此與被告林益葳在本案被訴指示葉人豪以人頭帳戶提領贓款後再予收受之情節，手法具有同一或相當程度的類似性，亦可間接佐證葉人豪上開指述屬實。　　㈦至於證人葉人豪雖於112年9月15日原審作證時，將本案永豐銀行帳戶交付之對象，及指示其提領辦理掛失後款項之人，均改稱是一位在網路上看到的代辦「陳漢哲」（真實姓名年籍不詳），改稱與被告陳睿吾無關（原審卷一第203、205頁）。經查：①葉人豪於原審證稱：伊因為被告陳睿吾逼伊還錢，和被告陳睿吾有金錢糾紛，所以先前是誣陷被告陳睿吾云云（原審卷一第203、207頁），然葉人豪如果因為被告陳睿吾逼債，就對被告陳睿吾心懷怨恨，焉會特別北上借住在被告陳睿吾租屋處長達2個禮拜！葉人豪於原審證稱因為債務糾紛而誣陷被告陳睿吾云云，並不可信。②葉人豪僅與被告陳睿吾有金錢往來，與被告林益葳則無任何金錢債務糾紛，葉人豪自無因遭被告陳睿吾討債，就誣陷被告林益葳的動機。③葉人豪所說在網路上看到的代辦「陳漢哲」，如果確有其人，衡情葉人豪只要在台南地區接受「陳漢哲」的通訊指揮即可，毋庸特別北上借住在被告陳睿吾住處2個禮拜。④ 如果「陳漢哲」確有其人，葉人豪應該能提出認識「陳漢哲」的管道、聯繫方法，或描述「陳漢哲」的年紀、特徵，或提出其與「陳漢哲」的通訊紀錄，然葉人豪於原審做證時均未能指出「陳漢哲」上開特徵及紀錄。⑤葉人豪當庭面對被告陳睿吾之質疑，顯有畏懼之情，並自陳有一點點怕被告陳睿吾（原審卷一第207頁）。⑥葉人豪於109年7月11日到案後，於警詢中指證被告2人犯行後，即已坦承：被告2人有說遭警方查獲後，要回答因為在網路找銀行代辦人員，說要申辦貸款，還給伊一張「富鼎融資有限公司」的名片（南警第五分局卷第21頁）。⑦被告林益葳於109年7月4日警詢被詢問其金融帳戶交給誰的時候，初始否認犯罪時，也是辯稱：交給一位葉人豪介紹的「陳漢哲」，竟與葉人豪嗣後改口供的「陳漢哲」相符（南市第五分局警卷第8頁）。綜上，本院認為葉人豪於本案原審作證前，應已受被告2人直接或間接接觸，致使葉人豪有所顧忌，而為袒護被告2人之證述，難以作為被告2人有利的認定。　㈧另與被告陳睿吾交好、當時的室友辜裕閎也於109年3、4月間涉嫌將名下中國信託銀行帳戶交給來路不明的詐欺集團使用，觸犯幫助洗錢罪，經原審法院以109年度金訴字第282號判決罪刑確定，有該案判決在卷可參（原審卷一第373頁）。辜裕閎於該案（晚於葉人豪到案，兩人警詢筆錄見第五分局警卷第25頁、第13頁）雖也辯稱：是將名下帳戶交給葉人豪申辦貸款，不知道帳戶會遭詐欺集團使用云云，然經該案法官傳喚證人陳睿吾、林益葳、葉人豪，並調查相關證據後，認為辜裕閎就此部分所辯，歷次供述不一，也不合常情，而認定辜裕閎所辯並不實在，且認定甚有可能是較為交好的辜裕閎、陳睿吾、林益葳三人彼此互相袒護，將責任推由較不熟識的葉人豪承擔，有辜裕閎該案原審判決（原審卷第373 頁、本院卷第233頁）、該案歷次審理筆錄在卷可參（原審卷第391頁以下），亦此敘明。　五、基於上開理由，加上下列說明，被告2人上開犯行事證明確，堪予認定：　㈠就犯罪事實一部分：　　臺灣社會對於從事詐欺犯罪的人員常利用他人帳戶作為詐騙錢財之犯罪工具，藉此逃避檢警查緝之情事，近年來新聞媒體多所報導，政府亦大力宣導督促民眾注意，因此，若交付金融帳戶資料予非親非故之他人，該他人將有可能不法使用該等帳戶資料，以避免身分曝光，一般民眾對此種利用人頭帳戶之犯案手法，自應知悉而有所預見。被告陳睿吾正值青壯，具有普通智識程度與工作歷練，對於將金融帳戶任意交付他人之後果，實難諉為不知，其收取葉人豪永豐銀行帳戶後，轉交給不詳之詐欺犯罪人士，應能預見該詐欺犯罪人士是要以葉人豪的帳戶，作為詐欺犯罪人士對附表一被害人從事詐欺取財犯罪後，指定匯入款項的帳戶，被告陳睿吾仍基於幫助之犯意而提供（因無積極證據證明被告陳睿吾是該詐欺犯罪人士的成員，或與該犯罪人士具有犯意聯絡），其此部分行為應論以幫助犯一般洗錢、詐欺取財罪。　㈡就犯罪事實二部分：　　　　⒈行為人先「提供所申設之金融帳戶」供犯罪人士使用之幫助詐欺取財及幫助洗錢行為，與其後另行起意對於匯入同一金融帳戶之不同被害人「依詐欺集團之指示進而取款」之正犯行為，難認係自然意義上之一行為，且兩者犯意不同（一為幫助犯意，一為正犯犯意），若僅論以一罪，不足以充分評價行為人應負之罪責；又在目前實務關於（加重）詐欺罪，既以被害人數、被害次數決定犯罪之罪數，除因提供帳戶之一幫助行為而有數被害人應論以同種類想像競合之幫助犯一罪，與其後依詐欺集團之指示進而提領其他不同被害人之正犯行為，在被害人不同之犯罪情節下，允宜依被害人人數分論併罰。　⒉被告陳睿吾將葉人豪的永豐銀行帳戶轉交給姓名年籍不詳之詐欺犯罪人士後，被告2人於109年6月9日請葉人豪辦理掛失，再請葉人豪逕自提領附表二被害人匯入的款項，再自葉人豪處收取被害人匯入的款項，被告2人與葉人豪已經從事取款的構成要件行為，經手詐欺犯罪所得，因此造成金流斷而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，堪認被告2人主觀上已經具有共同詐欺取財、洗錢的犯意聯絡，即以自己犯罪的意思，共同參與犯罪事實二犯行。六、新舊法比較：　㈠被告陳睿吾於犯罪事實一行為後，其所涉洗錢防制法相關法律乃有修正，修正前、後條文如附件所示。經比較新舊法結果，新法對被告陳睿吾並未較為有利，此部分即應整體適用被告陳睿吾行為時的洗錢防制法（最高法院113年度台上字第2303號之統一見解參照）。　㈡被告2人於犯罪事實二行為後，洗錢防制法如前述乃有修正，經比較後，新法並未對被告2人較為有利，應適用被告2人行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項。另詐欺犯罪危害防制條例亦於113年8月2日公布生效，增定第46條、第47條關於自首、在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除刑罰等規定，然本案被告2 人並無自首，且於偵查、審理中均否認犯行，並不符合同上條例第46條、第47條有關減輕或免除刑罰等規定，自無新舊法比較適用之問題（最高法院113年度台上字第4166號判決意旨參照）。　　七、論罪、罪數及減刑事由：　　　㈠犯罪事實一部分：　⒈核被告陳睿吾就犯罪事實一所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　⒉被告陳睿吾提供上揭帳戶之行為，幫助不詳詐騙者對數被害人遂行詐欺取財、洗錢犯行，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。　⒊又按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定有明文。本案被告陳睿吾幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，本院衡其犯罪情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　　㈡犯罪事實二部分：　⒈核被告2人就犯罪事實二所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第1 4條第1項之洗錢罪（起訴書雖認為被告2人觸犯幫助洗錢罪，然業經一審公訴檢察官當庭更正，見原審卷一第138、201 頁，卷二第25、44頁）。　⒉又被告2人與葉人豪、其餘姓名年籍不詳詐欺犯罪人士之間，就此部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　⒊被告2人係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒋被告2人就犯罪事實二所犯4罪，被害人不相同，且與犯罪事實一屬犯意各別、行為互異，應予分論併罰。八、駁回被告2人上訴的理由（即被告2人的罪刑、被告林益葳的沒收部分）：　㈠原審審理後，認為被告上開犯行事證明確，乃適用上開實體法規後，審酌被告2人正值青壯，不思循正當途徑獲取財物，竟為本案幫助普通詐欺、加重詐欺犯行，造成被害人受有財產損害，影響社會秩序，且犯後否認犯行，迄今尚未賠償被害人所受損害，兼衡被告2人於原審自陳具有普通學歷的智識程度、被告陳睿吾育有1名未成年子女等生活情況（原審卷一第227頁），暨被告2人的犯罪動機、手段、所生損害程度等一切情狀，就①被告陳睿吾部分判處：「陳睿吾幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1 日；又犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各處有期徒刑1 年6月」。②就被告林益葳部分判處「又犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各處有期徒刑1年6月」。③並就被告2人上開所處不得易科罰金且不得易服社會勞動之刑（即上開加重詐欺取財罪共4罪部分），基於限制責任加重等原則，分別均定其應執行有期徒刑2年。　㈡其次，就沒收部分，原審判決並說明：　　⒈犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第4項亦定有明文。共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒收；若共同正犯對於犯罪所得，其個人確無所得或無處分權限，且與其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；然若共同正犯對於犯罪所得享有共同處分權限時，僅因彼此間尚未分配或分配狀況未臻具體、明確，參照民法第271條「數人負同一債務，而其給付可分者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應各平均分擔之」，民事訴訟法第85條第1項前段「共同訴訟人，按其人數，平均分擔訴訟費用」等規定之法理，應平均分擔（最高法院107年度台上字第2989號判決意旨參照）。　⒉被告2人共同詐得附表二所示各被害人所匯之款項共79萬2850 元，依上揭說明及刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，自應由被告2人平均分擔本次犯罪所得（79萬2850元÷2=39萬 6425元），併予宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈢經核原審判決就被告2人的論罪科刑，及就被告林益葳的沒收宣告，認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適。被告2人提起上訴，猶執上開情詞否認犯罪，請求本院撤銷原審判決，改諭知其等無罪云云，並無理由，應予駁回。　㈣至於被告陳睿吾於原審判決後，已與被害人庚○○達成調解，賠償附表二編號3被害人庚○○5萬元，雖有原審法院民事庭調解筆錄、本院公務電話紀錄可參，然量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，不可摭拾其中片段，遽予評斷（最高法院110年年度台上字第5396號判決意旨參照），被告陳睿吾共同加重詐欺庚○○的金額高達22萬8900元，且被告陳睿吾於本院均否認犯罪，並未發自內心改過，本院認為被告陳睿吾賠償庚○○5萬元部分，未達調降刑度的程度，併此敘明。　九、本院撤銷原審關於被告陳睿吾沒收諭知部分：　　原審依照上開說明，於被告陳睿吾主文項下諭知「未扣案的犯罪所得39萬6425元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」，固非無見，然被告陳睿吾於原審判決後，已經與被害人庚○○達成調解，賠償庚○○5萬元，有原審法院民事庭調解筆錄、本院公務電話紀錄可參，原審就此部分未及審酌，所為的沒收宣告乃有違誤，應由本院予以撤銷改判如主文所示。　　　據上論結，應依刑事訴訟法第371條、第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經二審檢察官林志峯到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　 19　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　蔡廷宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林坤志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡川富以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡曉卿中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　　　　　中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人詐騙方法匯款時間金額（新臺幣）相關證據 1 (即起訴書附表一編號2）乙○○ 詐欺集團成員於109年4月9日起，以LINE聯繫乙○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 109年6月8日上午11時37分 5萬元新北市政府警察局三重分局三重派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、轉帳明細各1份（南市第五分局警卷第121至139頁、110偵1605號卷第33至43、87頁）。 109年6月8日上午11時39分 4萬元 2 (即起訴書附表一編號4）壬○○ 詐欺集團成員於109年5月17日起，以LINE聯繫壬○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 109年6月6日下午1時44分 2萬元遠東銀行台幣活存往來明細查詢、網路轉帳交易明細、Elsa Lin與Leo之LINE對話紀錄各1份（南市第一分局警卷第53至59頁）。 3 (即起訴書附表一編號8）丙○○ 詐欺集團成員於109年3月間某日起，以LINE聯繫丙○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 109年6月7日凌晨0時4分 33,000元內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄巿政府警察局楠梓分局加昌派出所受理刑事案件報案三聯單、（丙○○）轉帳明細、與詐欺成員LINE對話紀錄各1份（南市第五分局警卷第167至189頁。附表二：編號被害人詐騙方法詐騙金額及匯入帳戶、時間提款時、地及金額相關證據 1 (即起訴書附表一編號3）己○○ 詐欺集團成員於109年5月25日前某時起，以通訊軟體聯繫己○○，並向其佯稱：可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月9日中午12時15分許，匯款41萬元至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日中午12時38分許，在新北市○○區○○路00號永豐銀行提款1,579,000元（另有其餘被害人之匯款）元大銀行國內匯款申請書、國泰世華銀行外匯匯出款明細、己○○與Rim外匯平台之LINE對話紀錄各1份（南市第一分局警卷第37至48頁）。 2 (即起訴書附表一編號5）甲○○ 詐欺集團成員於109年5月某日起，以LINE聯繫甲○○，並向其佯稱：可透過網站獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月6日中午12時46分許、同年月8日上午11時3分許（此兩筆卷內無證據證明是葉人豪所提款）、同年月9日上午10時56分許，各匯款5萬元至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日上午11時40分許，在新北市○○區○○街000號永豐銀行提款173,923元（另有其餘被害人之匯款）高雄市政府警察局新興分局中山路派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、（00000000000000帳號、000000000000帳號）元大銀行存款存摺封面及內頁明細、元大銀行自動櫃員機交易明細表各1份（南市第五分局警卷第59至81、331至341頁）。 3 (即起訴書附表一編號6）戊○○ 詐欺集團成員於109年4月27日下午4時起，以通訊軟體聯繫戊○○，並向其佯稱：可買賣黃金獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月9日上午10時51分許，匯款103,950元（起訴書誤載為0000000元）至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日上午11時40分許，在新北市○○區○○街000號永豐銀行提款173,923元（另有其餘被害人之匯款）彰化縣警察局刑事警察大隊受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、（000000000000帳號）存摺存款歷史明細批次查詢、臺灣銀行匯款申請書回條聯各1份（南市第五分局警卷第99至113頁）。 4 (即起訴書附表一編號7）庚○○ 詐欺集團成員於109年4月初起，以通訊軟體聯繫庚○○，並向其佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。於109年6月9日中午12時14分許，匯款228,900元至葉人豪上開永豐銀行帳戶。於109年6月9日中午12時38分許，在新北市○○區○○路00號永豐銀行提款1,579,000元（另有其餘被害人之匯款）桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所受理刑事案件報案三聯單、（庚○○000000000000帳號）帳戶存摺明細、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、（庚○○00000000000000帳號）定期儲蓄存款明細表、台新銀行國內匯款申請書、（庚○○000000000000）第一銀行存摺封面及內頁明細、第一銀行匯款申請書回條、關西農會匯款申請書各1份（南市第五分局警卷第145至157頁）。附件【洗錢防制法的新舊法比較】被告行為時條文中間法現行法洗錢防制法第14條 ①有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 ②前項之未遂犯罰之。 ③前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第19條（113年8月2日生效施行） ①有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。 ②前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第16條 ②犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。洗錢防制法第16條（112年6月16日生效施行） ②犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。洗錢防制法第23條（113年8月2日生效施行） ③犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。

2025-03-19

TNHM-113-金上更一-51-20250319-1

親

臺灣新北地方法院

否認推定生父之訴

臺灣新北地方法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度親字第48號原告乙○○ 法定代理人甲○○ 訴訟代理人丙○○ 被告丁○○ 上列當事人間否認推定生父事件，本院於民國114年2月14日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文一、確認原告乙○○（男，民國000年0月00日生）非其母甲○○（女，民國00年00月00日生，身分證統一編號：Z000000000號）自被告丁○○受胎所生之婚生子女。二、訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序事項一、準據法之適用　　按「民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重要牽連關係地法律。」、「子女之身分，依出生時該子女、其母或其母之夫之本國法為婚生子女者，為婚生子女。但婚姻關係於子女出生前已消滅者，依出生時該子女之本國法、婚姻關係消滅時其母或其母之夫之本國法為婚生子女者，為婚生子女。」，香港澳門關係條例第38條、涉外民事法律適用法第51條分別定有明文。查原告於民國000年0月00 日出生時其母甲○○與被告丁○○均為香港居民，原告之母甲○○ 與被告之婚姻關係經香港特別行政區區域法院宣告於108年（即西元2019年）年4月15日解除，故原告提起否認子女之訴，自應依香港澳門關係條例第38條，類推適用涉外民事法律適用法第51條，故本件關於子女身分之準據法，即應適用原告出生時其母甲○○之本國法即香港法律為適當，合先敘明。二、確認利益之說明　　按「就法律所定親子關係有爭執，而有即受確認判決之法律上利益者，得提起確認親子關係存在或不存在之訴。」，家事事件法第67條第1項定有明文。而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，而且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言。查本件原告起訴請求確認其非母甲○○自被告受胎所生之婚生子，而係訴外人陳偉倫之親生子女，但因原告依法推定為被告之婚生子，致無法在臺灣辦理戶籍登記，則兩造間因該親子關係存在所生之私法上權利義務存否即不明確，此等法律關係有無即有不安之狀態，而該不安之狀態得以確認判決除去，揆諸上開說明，自有確認利益，先予敘明。三、一造辯論判決　　被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依家事事件法第51條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　貳、實體事項　　一、原告主張：原告之母甲○○（其後於113年5月22日取得臺灣國民身分證）與被告均為香港居民，兩人於89年（即西元2000 年）10月12日在香港荃灣婚姻登記處舉行婚禮結婚，後因感情不睦而分居，嗣原告之母甲○○與被告向香港特別行政區區域法院申請離婚，後經香港特別行政區區域法院宣告兩人之婚姻關係於108年（即西元2019）年4月15日解除。然原告之母甲○○與被告早已分居，並與訴外人陳偉倫相識，於000年0 月00日產下原告，原告確非被告之子，且香港生死登記處出具之出生證明，亦載明原告之父為陳偉倫，惟因原告受胎期間，其母甲○○與被告婚姻關係尚未解消，故戶政機關以原告受推定為前婚姻之婚生子女為由，拒絕辦理戶籍登記，然原告並非其母甲○○自被告受胎所生，兩造間並無血緣關係，爰依法提起本件訴訟等語，並聲明：如主文第1項所示。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。　　　　三、本院之判斷（一）基本事實之認定　　　原告主張上開事實，業據其提出戶籍謄本、香港生死登記處之出生證明、希爾醫學化驗及基因診斷測試報告、關係人陳偉倫出具之聲明書、公證書、暫准判令轉為絕對判令證明書（離婚案）等件為證（見卷第19頁至第41頁、第51 頁等）。依上述測試報告之鑑定結果記載略以：「…受測者陳偉倫極可能是乙○○的生父。…發現他們二人間的座點是完全相同的…因此，陳偉倫和乙○○是來自同一父系的。總結他們之15+1座基因測試及Y染色體基因測試結果，陳偉倫極可能是乙○○的生父。」等情；復審酌現代生物科學發達，醫學技術進步，以DNA基因圖譜定序檢驗方法鑑定血緣聯繫之精確度極高，且為一般鑑定科學及社會觀念所肯認接受，足認原告之生父實為陳偉倫，故原告主張其與被告間並不具有真實血緣關係之情，堪信為真。（二）香港法例之適用　　　按香港法例第429章《父母與子女條例》第5條〈對父親身分及婚生地位的推定〉規定：「(1)任何男子在下列情況下須被推定為一名子女的父親：(a)若他曾與該子女的母親結婚，而憑藉該婚姻產生一項法律推定，推定該子女為該男子的婚生子女；或(b)除第10(3)條另有規定外，凡無其他男子根據(a)段被推定為該子女的父親，而在本條生效日期後，他在生死登記官根據任何條例而備存的出生登記冊，獲登記為該子女的父親。(2)根據(1)款所作出的推定，在證明並非如此的可能性較高時，可予推翻。(3)任何關於一名子女的婚生地位的法律推定，若是憑藉該子女的母親是次受孕時或該子女出生時有關的婚姻而產生的，可在證明並非如此的可能性較高時予以推翻。…」。查原告於0 00年0月00日出生，而原告之母甲○○與被告之婚姻（於89 年即西元2000年10月12日在香港荃灣婚姻登記處舉行婚禮）經香港特別行政區區域法院宣告於108年（即西元2019 年）4月15日因暫准判令轉為最後及絕對的判令，而據此解除（見卷第51頁），則原告之母甲○○受胎及原告出生時，均於原告之母甲○○與被告婚姻關係存續中，依上開香港法例規定，被告曾與原告之母甲○○結婚，原告之母甲○○於是次受孕時或原告出生時，該婚姻仍然存在，而憑藉該婚姻產生一項法律推定，推定原告為被告的婚生子女；惟依鑑定結果，訴外人陳偉倫極可能是原告的生父，此可證明該推定並非如此之可能性較高，依前揭香港法例第429章《父母與子女條例》第5條〈對父親身分及婚生地位的推定〉規定，因有該測試報告可證明原告與被告間並無血緣之親子關係，故得以推翻上開原告為被告婚生子女之推定。從而，原告訴請確認其非原告之母甲○○自被告受胎所生之婚生子女，自屬有據，應予准許。（三）訴訟費用負擔之說明　　　原告確非原告之母自被告受胎所生之婚生子女，已如上述，此必藉由法院裁判始克還原其真正身分，實不可歸責於被告，況被告本可與原告互換地位提起否認子女訴訟，故原告訴請否認子女雖於法有據，然被告之應訴乃法律規定所不得不然，則被告所為自屬伸張或防衛權利所必要，本院認本件訴訟費用應由原告負擔，較為公允，併此敘明。四、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依家事事件法第51條、民事訴訟法第385條第1項前段、第81條第2款之規定，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　家事法庭　　法　官　李政達以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉春美

2025-03-18

PCDV-113-親-48-20250318-2

金簡上

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度金簡上字第7號上訴人即被告李振豪上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院113年度金簡字第246號，中華民國113年10月24日第一審刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：113年度偵字第2578號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　　文原判決撤銷。甲○○幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。已繳交之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。　　犯罪事實一、甲○○雖預見將個人金融帳戶之金融卡及密碼交付不明人士，將遭他人利用作為財產犯罪收受被害人匯款之人頭帳戶，且被害人所匯款項經提領後即造成金流斷點而生隱匿犯罪所得效果，竟仍基於幫助他人詐欺取財及隱匿犯罪所得之洗錢不確定故意，於民國112年10月2日，在嘉義縣民雄鄉統一超商門市內，將其申辦之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號00 000000000000號（下稱郵局帳戶）金融卡以統一超商提供之寄件服務寄交身分不詳成年人，並以通訊軟體LINE告知上開帳戶提款密碼，提供上開帳戶資料給該人及其所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）其他成年成員使用（依卷存訴訟資料尚無從證明甲○○知悉為3人以上之犯罪組織或有未滿18歲之人），容任本案詐欺集團所屬成年成員以前開帳戶作為遂行犯罪之人頭帳戶，並因此獲取新臺幣（下同）2,000元之報酬。迨本案詐欺集團所屬成年成員取得前開帳戶金融卡及密碼後，即基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示時間，以如附表所示方式，詐騙如附表所示丙○○等人，致渠等均陷於錯誤，遂依指示於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至如附表所示帳戶（均詳附表）。如附表所示丙○○ 等人所匯款項，旋遭本案詐欺集團所屬成年成員持前揭帳戶金融卡提領殆盡，藉此製造金流斷點而隱匿犯罪所得。嗣經如附表所示丙○○等人察覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、案經丙○○訴由高雄市政府警察局鳳山分局；乙○○訴由新北市政府警察局三重分局函轉屏東縣政府警察局潮州分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　　由一、檢察官、被告於本院上訴審就本判決所引用之傳聞證據，均明示同意有證據能力，本院認此等傳聞證據之取得均具備任意性、合法性，其內容與本件待證事實具有關聯性，合於一般證據之採證基本條件，以之作為證據，均屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，皆有證據能力。二、認定犯罪事實所憑證據及理由　㈠前揭犯罪事實，迭據被告於偵查及本院審理時坦承不諱（見偵卷第13、14頁本院金簡上卷第63頁），並有被告與「林俊鵬」間LINE對話紀錄(含LINE主頁)擷圖21幀（見警卷第8至2 8頁）、中華郵政股份有限公司112年12月11日儲字第112126 5469號函暨檢附之被告以局號帳號查詢客戶基本資料、客戶歷史交易清單(112.9.21-112.10.21)（見警卷第138至140頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年12月22日國世存匯作業字第1120220557號函暨檢附之被告基本資料、交易明細（見警卷第141至144頁）在卷可稽。又如附表所示丙○○ 等人遭本案詐欺集團所屬成年成員詐欺之經過及渠等所匯款項已遭本案詐欺集團所屬成年成員持被告國泰銀行帳戶、郵局帳戶之金融卡及密碼提領殆盡等情，亦經如附表所示丙○○ 等人於警詢時證述綦詳，並有如附表所示證據存卷可證（詳見附表證據及出處欄），堪信無訛。綜上，被告前揭任意性自白，既有上述客觀補強證據佐證，認與事實相符，堪以採信。　㈡依卷存訴訟資料，固得認定被告有寄交國泰銀行帳戶、郵局帳戶金融卡及提供密碼予如犯罪事實欄所載身分不詳成年人，然尚無從認定被告於本案過程中，另有自該人知悉本案詐欺集團之犯罪手法，或有接觸該人所屬本案詐欺集團其他成年成員，自難逕認被告對於本案詐欺集團所屬成年成員係以何方式實行詐欺取財犯行、或本案詐欺集團究竟由幾人組成、抑或本案是否有3人以上之正犯參與詐欺取財犯罪等節，有所認識，基於罪證有疑利於被告之原則，無從遽認被告主觀上對於該人及其所屬本案詐欺集團其他成年成員係3人以上共同犯詐欺取財罪，或係以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪等節，已有認識或予以容任，附予說明。　㈢綜上，本案事證明確，被告犯行已臻明確，應依法論科。三、論罪、競合及刑之減輕事由　　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6、 11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文自000年0月0日生效施行。茲比較如下：　　⒈修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後則移列為同法第19條，其規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」改依洗錢之財物或財產上利益金額多寡區別並修正法定刑度，復刪除關於宣告刑限制之規定。　　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」就自白減刑規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制。　　⒊被告前揭犯行，其幫助洗錢財物或財產上利益未逾1億元，且被告於偵查及本院審判中均自白前揭犯行，並於本院審理時繳交犯罪所得（詳後述），經綜其全部罪刑之結果而為比較，行為後之法律較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用裁判時之洗錢防制法之規定論處。　　㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決參照）。被告固有寄交國泰銀行帳戶、郵局帳戶之金融卡給如犯罪事實所載身分不詳之成年人，並告知提款密碼，而提供前開帳戶供該人及其所屬本案詐欺集團其他成年成員作為收受詐欺取財犯罪所得贓款及洗錢之人頭帳戶，惟依現存訴訟資料，尚無證據證明被告有直接參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，亦難遽認被告與實行詐欺取財及洗錢犯行之本案詐欺集團所屬成年成員間有犯意聯絡，自無從逕對被告論以詐欺取財罪或一般洗錢罪之共同正犯。惟被告主觀上有幫助他人詐欺取財及隱匿犯罪所得之洗錢不確定故意，且被告提供前開帳戶金融卡及密碼給如犯罪事實欄所載身分不詳之成年人及其所屬本案詐欺集團其他成年成員，已使本案詐欺集團所屬成年成員得以利用前開帳戶作為向如附表所示丙○○等人實行詐欺取財及洗錢犯罪之犯罪工具，客觀上亦已助益本案詐欺集團所屬成年成員遂行詐欺取財及隱匿犯罪所得之洗錢犯行，又被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第1 9條第1項後段之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又依卷附訴訟資料，尚無從遽認被告主觀上對於如犯罪事實欄所載身分不詳之成年人及其所屬本案詐欺集團其他成年成員係3人以上共同犯詐欺取財罪，或有以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪等節，已有認識或予以容任，業如前述，即無從逕認被告應論以幫助他人犯刑法第339條之4第1項第2、3款之加重詐欺取財罪之幫助犯，附予說明。　㈢被告以一個提供前開帳戶金融卡及密碼之行為同時幫助本案詐欺集團所屬成年成員分別對如附表所示丙○○等人犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，各罪間具想像競合關係，應依刑法第55 條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經查，被告本案幫助一般洗錢犯行，於偵查及本院審判中均自白犯行，已如前述，且被告於本院審理時主動繳交犯罪所得2,000元等情，亦有本院114年度成保管字第166號扣押物品清單、114年度贓款字第18號收據存卷可考（見本院金簡上卷第69、70頁），合於洗錢防制法第 23條第3項前段之減刑規定，應依前揭法文規定，減輕其刑。　㈤被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之，並與前揭減刑事由，依刑法第70條規定遞減之。四、上訴之論斷　㈠原審審理結果，以被告罪證明確，據以論罪科刑，固非無見。惟查：被告就其所為幫助一般洗錢犯行，已於本院審理時主動繳交犯罪所得，業如前述，原審未及審酌，未適用最有利被告之修正後洗錢防制法第19第1項及同法23條第3項規定論罪、減刑及量刑，尚有未合。又被告於本院審理時主動繳回犯罪所得2,000元，逕予宣告沒收即可，無庸再諭知追徵，原審未及審酌，仍就該犯罪所得諭知追徵，亦有未合。被告上訴指摘原審判決量刑過重，雖無理由，惟原審判決既另有上開違誤之處，自屬無可維持，應由本院予以撤銷改判。　㈡被告前揭犯罪之科刑，爰以被告之責任為基礎，並審酌被告貪圖報酬而提供其名下國泰銀行帳戶、郵局帳戶金融卡及密碼之犯罪動機、目的僅為自利，且使本案詐欺集團得以取得並隱匿詐欺取財犯罪所得，雖被告犯罪手段非直接侵害他人財產權，惟增加偵查機關查緝犯罪者之困難，實際上已助長犯罪猖獗，並使如附表所示丙○○等人受有損害，其犯罪所生危險及損害非微。復考量被告未曾因觸犯刑律經判處罪刑等情，有法院前案紀錄表在卷可稽，堪認被告素行良好，另依被告刑事聲明上訴狀之記載（見本院金簡上卷第8、9頁）及其於本院審理時自承之學、經歷、家庭生活及經濟狀況等語（見本院金簡上卷第63頁），可知被告之智識程度尚可，惟生活狀況非佳，並念被告於偵查及審理中均坦承犯行之犯後態度非惡，然被告犯後迄未與如附表所示丙○○等人和解或賠償分文等情，業經被告自承在卷（見本院金簡上卷第63頁），尚未能就其所為適度填補如附表所示丙○○等人之損害，或取得渠等諒解，亦未見被告有何修復因本案衝突而破裂之社會關係之作為，自無從為被告有利之量刑認定，暨斟酌檢察官及被告就科刑範圍之辯論要旨（見本院金簡上卷第64頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就所處有期徒刑、罰金，分別依刑法第41條第1項前段、第42條第3項前段，諭知如主文第2項所示有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。就本案科刑基礎之罪責事實與原審判決相較，本院所認定事實雖因被告繳交犯罪所得而得適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然審酌被告繳交之犯罪所得遠低於其本案犯行所造成如附表所示丙○○等人之損害，本院認以量處與原審相同之刑度為適當，被告上訴指摘原審量刑過重，並非有理。　五、沒收　㈠刑法第38條之1第1項規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。」經查，被告交付國泰銀行帳戶、郵局帳戶之金融卡及密碼共計獲得2,000元之報酬等情，業經被告自承在卷（見本院金簡上卷第62頁），為其犯罪所得，該犯罪所得嗣經被告於本院審理時自動繳交乙情，亦如前述，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。又被告本案係幫助他人犯刑法第339條第1項詐欺取財罪之幫助犯，尚非正犯，且與正犯之間，無共同犯罪之意思，自無責任共同原則之適用，另如附表所示丙○○等人所匯款項亦經本案詐欺集團所屬成年成員提領殆盡，非由被告管領或得支配，故就本案詐欺集團所屬成年成員詐騙如附表所示丙○○等人所得金錢部分，無庸為沒收或追徵之宣告。　㈡刑法第38條第2項規定：「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。」經查，被告所提供之國泰銀行帳戶、郵局帳戶金融卡，雖係供本案詐欺集團所屬成年成員作為本案犯罪所用之物，然被告本案提供之帳戶均經通報警示，足信他人再無可能用以犯罪，是以宣告沒收或追徵前開帳戶金融卡，其所得之犯罪預防效果實甚微弱，爰不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，刑法施行法第1條之1 第1項，判決如主文。本案經檢察官許育銓聲請簡易判決處刑，檢察官翁銘駿到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官黃柏霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林育賢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官張雅喻以上正本證明與原本無異。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官黃振法附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第 339條第1項。洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　附表　　　　　　　　　編號遭詐欺之人詐欺之方式匯款時間匯款金額匯入帳戶 1 丙○○ 本案詐欺集團所屬成年成員於112年10月5日起，陸續假冒買家、臉書客服及郵局人員名義，向丙○○謊稱：需簽署網路交易安全認證才能交易，且須依指示款項云云，致丙○○陷於錯誤，遂依指示轉帳。 112年10月6日0時54分許 2萬9,985元郵局帳戶證據及出處 ⑴證人即告訴人丙○○於警詢時之證述（見警卷第29至33頁）。 ⑵告訴人丙○○提出中國信託銀行交易明細表（見警卷第34頁）。 ⑶告訴人丙○○提出Facebook在線客服對話紀錄擷圖3幀（見警卷第36、37頁）。 ⑷告訴人丙○○提出通話紀錄擷圖2幀（見警卷第38頁）。 2 乙○○ 詐騙集團成員於112年10月3日20時許起，假冒電商業者及銀行人員名義，向乙○○謊稱：駭客入侵導致多訂購商品，須依指示操作匯款云云，致乙○○陷於錯誤，遂依指示轉帳。 112年10月5日18時27分許 12萬8,015元國泰銀行帳戶 112年10月5日19時48分許 2萬9,985元郵局帳戶 112年10月5日19時51分許 3萬元同上 112年10月5日19時56分許 3萬元同上 112年10月5日19時57分許 3萬元同上證據及出處 ⑴證人即告訴人乙○○於警詢時之證述（見警卷第78至86頁）。 ⑵告訴人乙○○提出之聯邦銀行個人網路銀行台幣轉帳交易訊息通知1紙（見警卷第95頁）。 ⑶告訴人乙○○提出之國泰世華銀行客戶交易明細表4紙（見警卷第98、99頁）。 ⑷告訴人乙○○提出之上海銀行交易明細（見警卷第105頁）。 ⑸告訴人乙○○提出之國泰世華銀行臺幣帳戶明細（見警卷第106、107頁）。 ⑹告訴人乙○○提出之聯邦銀行台幣存款帳戶交易明細查詢（見警卷第108、109頁）。 ⑺告訴人乙○○提出之通話紀錄擷圖3幀（見警卷第110、111頁）。

2025-03-18

PTDM-114-金簡上-7-20250318-1