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返還款項

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第1481號原告江嫣紅訴訟代理人徐文宗律師複代理人林雅儒律師被告黃江淑娟訴訟代理人周復興律師複代理人陳柏涵律師李玉琴上列當事人間請求返還款項事件，本院於民國114年3月7日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、原告主張：原告為二房，本身無生育兒女，兩造為姊妹關係，被告於民國111年4月閒聊中獲悉原告於合作金庫商業銀行建成分行有新臺幣（下同）300餘萬元之存款，且原告與家中大房後輩間存有嫌隙，乃向原告挑撥表示倘家中後輩獲悉原告有高額之存款，恐怕會向原告借錢或覬覦原告存款而設計原告，屆時原告或恐礙於情面不好意思不借，亦或遭設計而無法保有存款，言談中，被告以姊妹親情為由一再表示擔心原告日後將無養老金可養老，乃建議原告將部分存款轉帳至被告帳戶由其代為保管，如此原告家中後輩就不會知道原告有如此多的存款，原告斯時不疑有他，遂依被告建議於11 1年4月15日匯款240萬元（下稱系爭240萬元款項）至被告所有臺中二信精進分社00000000000000帳號之帳戶，委託被告代為保管，因現已無委託代管之必要，故以起訴狀為終止消費寄託關係之意思表示，然被告迄未返還，被告既否認兩造間有消費寄託契約，則兩造間復無其他匯款之法律關係存在，被告受領系爭240萬元款項無法律上原因存在，爰依消費寄託或不當得利法律關係提起本件訴訟，請求擇一為有利判決等語，並聲明：被告應給付原告240萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、被告則以：原告稱被告曾建議原告轉帳240萬元由其代管為臨訟杜撰，系爭240萬元款項為照顧兩造兄弟訴外人江主煜所用，江主煜罹患失智症而有心智不健全之情形，無法自理生活，需要專人24小時照顧，其無法結婚亦無生育後代，為兩造父母生前最大之擔憂，當時原告未成家，父母希望由原告照顧江主煜，故於生前將財務慢慢交予原告，並將規劃留給江主煜之遺產由原告代為管理，嗣原告因工作關係與二姐一家人長久相處，日久生情下成為了二姐夫的二房，原告於 111年3月間不願再承擔照顧江主煜之責任，其餘姊妹也不願接手，故原告要求被告必須負責，被告責無旁貸僅得應允，豈料，兩造於111年3月進行江主煜之財產交接時，被告發現江主煜所有之帳戶內遭原告於107年7月24日不明匯款100萬元、108年7月24日不明轉帳268,000元、108年8月16日不明匯款45萬元、108年10月18日不明提領現金15萬元、109年1 月22日不明匯款40萬元，被告質疑原告上開金額用途去向，原告始終無法釐清，原告為此才會於111年4月15日匯款240 萬元予被告，以供江主煜日常生活開銷之用，兩造及江主煜、三姐江菱香、五姐江玩玲始會於111年4月17日簽訂財產管理授權書，同意由江主煜授權被告全權代理處理名下財產，其後被告亦固定江主煜支出看護費用、房租、買菜錢、醫療用品等費用等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。三、本院之判斷：　㈠按「稱寄託者，謂當事人一方以物交付他方，他方允為保管之契約」；「寄託物為代替物時，如約定寄託物之所有權移轉於受寄人，並由受寄人以種類、品質、數量相同之物返還者，為消費寄託。自受寄人受領該物時起，準用關於消費借貸之規定」；「寄託物為金錢時，推定其為消費寄託」；「借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，未定返還期限者，借用人得隨時返還，貸與人亦得定1個月以上之相當期限，催告返還」，民法第589條第1項、第602條第1項、第603條、第478條分別定有明文。復按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。原告主張其於111年4月15日匯款240萬元至被告台中二信精進分社00000000000000帳號帳戶乙節，為兩造所不爭執，首堪認定為真正。原告另主張兩造間有口頭成立未定返還期限之消費寄託契約，則為被告所否認，並以前詞置辯，經查，原告並未提出相關客觀事證證明兩造間就系爭240萬元款項有達成消費寄託之合意，尚難逕認兩造間有成立消費寄託契約，則原告依消費寄託法律關係，請求被告返還系爭240萬元款項，自屬無憑。　㈡次按，不當得利依其類型可區分為「給付型之不當得利」與「非給付型不當得利」，前者係基於受損人之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定或事件所成立之不當得利。在「給付型之不當得利」應由主張不當得利返還請求權人（受損人），就不當得利成立要件中之「無法律上之原因」負舉證責任。又無法律上之原因屬消極事實，負舉證責任一方之舉證有困難時，不負舉證責任一方依民事訴訟法第195條第1項規定，雖有真實陳述義務，以利呈現紛爭事實之真象，惟尚非謂因此轉換舉證責任，由不負舉證責任一方就其有受領之法律上原因，負舉證之責。系爭240萬元款項既由原告匯款予被告，要屬原告之給付行為，揆諸上開意旨，亦應由原告就欠缺給付之目的負舉證責任，原告既未舉證被告受領該24 0萬元係如何無法律上原因，僅空言泛稱系爭240萬元與照顧江主煜無涉，縱被告未就其抗辯受領原因或受領後之用途舉證以實其說，亦無免原告應先就其主張事實負舉證之責任。故原告主張被告受領系爭240萬元無法律上原因，並無可採。四、綜上所述，原告依消費寄託及不當得利法律關係，請求被告給付240萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，均無理由，應予駁回。其假執行之聲請失所依附，應併予駁回。五、本件判決之結果已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果不生影響，毋庸一一贅述，附此敘明。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日　　　　　　　　　民事第五庭　審判長法　官　陳文爵　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳冠霖　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳雅郁正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　丁于真

2025-03-28

TCDV-113-訴-1481-20250328-1

訴

臺灣臺中地方法院

所有權移轉登記

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度訴字第1065號原告宋朝輝宋朝平共同訴訟代理人李東炫律師被告宋瓊仙宋瓊芬宋瓊真共同訴訟代理人陳盈光律師複代理人許金蓮律師上列當事人間請求所有權移轉登記事件，本院於民國114年1月16 日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　文被告宋瓊仙應將坐落臺中市○區○○段000000地號土地所有權應有部分各12分之1，分別移轉登記予原告宋朝輝、宋朝平。被告宋瓊芬應將坐落臺中市○區○○段000000地號土地所有權應有部分各12分之1，分別移轉登記予原告宋朝輝、宋朝平。被告宋瓊真應將坐落臺中市○區○○段000000地號土地所有權應有部分各12分之1，分別移轉登記予原告宋朝輝、宋朝平。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔百分之23，餘由原告負擔。　　事實及理由壹、程序方面　　按訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序，民事訴訟法第182條第1項定有明文。惟所謂訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，係指他訴訟之法律關係是否成立，為本件訴訟先決問題者而言。若他訴訟是否成立之法律關係，並非本件訴訟之先決問題，則其訴訟程序即毋庸停止（最高法院101年度台抗字第224號裁定意旨參照）。本件被告雖以被告宋瓊仙前以112年度訴字第196號事件訴請被告宋朝輝拆屋還地，現由臺灣高等法院臺中分院以11 3年度上易字第200號審理中（下稱另案），另案與本件主要爭點相同為由，聲請裁定停止訴訟程序。惟本件與另案僅係主要爭點相同，另案訴訟是否成立，並非本件訴訟之先決問題，故與首揭規定不合，亦無停止訴訟程序之必要。從而被告聲請停止本件訴訟程序，難認有據，合先敘明。貳、實體部分一、原告主張：　㈠原告之祖父宋海（第一代）育有3子，第二代長子宋愛哮（第一房）之子為宋東良、宋丁煌、宋丁標，次子宋英（第二房）之子為宋丁波、宋丁照、宋丁枝，第3子宋崧欽（第三房）育有4子，長幼順序分別為訴外人宋朝和、原告宋朝輝、原告宋朝平、訴外人宋朝旗；被告3人及訴外人宋政中為宋朝和之子女。宋氏家族在臺中市西區土庫段多筆祖產土地由第二代三大房各以3分之1比例共有，隨著建物完成而協商交換彼此名下土地所有權應有部分，使各自能取得居住建物坐落土地之全部。臺中市○區○○段○○○○○段○000000地號土地（下稱98-110地號土地）係宋氏家族於69年8月購入，分配由第二代三大房以各3分之1之比例維持共有，三大房各推舉代表登記為所有權人，因當時第三房之子僅宋朝和結婚成家，且宋氏家族慣推舉由長男登記為所有人，宋崧欽遂推舉宋朝和為登記名義人，將第三房之應有部分比例3分之1登記於宋朝和名下，嗣於75年間第三房再交換取得98-110地號土地應有部分9分之2，因當時宋氏家族尚未完成交換作業，為免作業之煩，宋崧欽仍暫時推舉宋朝和為登記名義人，擬待全部交換完成產權歸一後再分配登記予四兄弟，並無使宋朝和單獨取得該土地所有權之意。迄於84年間第三次交換後，98-1 10地號土地所有權已全部屬於第三房，但因基於對宋朝和之信賴，原告未多加聞問。至土庫段98-9、、98-89地號土地之所以於75年6月9日登記為四兄弟共有，係因第三房已取得全部所有權，故可逕予登記為四兄弟共有；而宋氏家族之土地在交換分配三大房時，固然由三房家長宋崧欽或宋朝和為登記名義人，但待宋氏三大房交換進程告一段落後，宋朝和除其名下房屋座落土地外，並無獨得土地之情形，其餘非屬房屋座落之土地均由四兄弟分配應有部分或買賣價金。　㈡毗鄰98-110地號土地之土庫段98-185地號土地（下稱98-185 地號土地）係分割自臺中市○○○段000000地號土地之水利地，於84年間釋出，為利於原告與宋朝和、宋朝旗共有之土庫段98-9、98-89、98-110地號土地出入，宋朝和邀集原告與宋朝旗等四兄弟合資購買98-185地號土地。依當時之讓售作業，鄰地所有人有優先購買權，因當時98-110地號土地為宋朝和、宋丁煌、宋丁標共有，故仍由宋朝和、宋丁煌、宋丁標出名購買98-185地號土地，但實際買受人為宋朝和與原告 2人、宋朝旗。嗣98-110地號土地於84年5月4日完成交換，宋丁煌、宋丁標亦於同日將98-185地號土地所有權應有部分移轉登記予宋朝和。98-185地號土地之購地資金係由宋朝和與原告2人、宋朝旗之母親宋陳鑾贈與資助約新臺幣（下同）100萬元，餘由宋朝和與原告2人、宋朝旗分攤，原告2人各出資46萬元，係由宋朝和先墊付價金，事後再向原告收款。原告宋朝輝部分由配偶宋湯玉英依宋朝和之配偶宋陳貴滿指示，於84年8月8日匯款其中40萬元至宋朝和之子宋政中之臺中市第二信用合作社（下稱臺中二信）帳戶內；原告宋朝平部分則以壽險期滿領回之滿期金10萬元、30萬元，交付宋陳貴滿；因宋朝和後來表示每人應增加出資額6萬元，原告2 人再分別以現金交付宋朝和夫婦6萬元；至宋朝旗應付之出資額，部分係以宋崧欽贈與宋朝旗而由宋朝和保管之30萬元抵充，部分則由宋朝旗與宋朝和間借款抵銷。原告宋朝平與訴外人宋仲哲、宋湯玉英在另案中均證述98-185地號土地係四兄弟合意出資共同購買；宋陳貴滿於另案閃爍其詞，顯然是刻意隱匿。依宋丁煌於本院審理時所證，可推知其僅是受第三房委託出名購買98-185地號土地。宋政中亦證述其臺中二信帳戶係由其母宋陳貴滿使用，其亦未曾聽聞有受宋陳鑾贈與40萬元。至證人宋朝旗於本院之證述明顯受其個人與被告間利害關係影響，不具憑信性。　㈢宋朝和與原告、宋朝旗四兄弟20多年來共同占有、使用98-11 0、98-185地號土地，作為停車、木工作業空間使用，且原告基於信賴長兄宋朝和，多年來擱置未辦理後續分配移轉登記予四兄弟之事宜，詎宋朝和於110年3月2日突然亡故，類推適用民法第550條第1項前段規定，原告與宋朝和間借名登記關係已消滅，原告有權請求返還土地，併以本件起訴狀繕本送達，作為終止借名登記契約之意思表示。因被告3人已分割繼承98-100、98-185地號土地，該遺產所附屬之契約關係僅對於分得該遺產所有權之繼承人繼續存在，故該返還義務僅對被告3人存在。　㈣爰依民法第179條規定，提起本件訴訟等語，並聲明：　⒈被告宋瓊仙應將98-110地號土地權利範圍12分之1、98-185地號土地權利範圍12分之1移轉登記予原告宋朝輝；被告宋瓊仙應將98-110地號土地權利範圍12分之1、98-185地號土地權利範圍12分之1移轉登記予原告宋朝平。　⒉被告宋瓊芬應將98-110地號土地權利範圍12分之1、98-185地號土地權利範圍12分之1移轉登記予原告宋朝輝；被告宋瓊芬應將98-110地號土地權利範圍12分之1、98-185地號土地權利範圍12分之1移轉登記予原告宋朝平。　⒊被告宋瓊真應將98-110地號土地權利範圍12分之1、98-185地號土地權利範圍12分之1移轉登記予原告宋朝輝；被告宋瓊真應將98-110地號土地權利範圍12分之1、98-185地號土地權利範圍12分之1移轉登記予原告宋朝平。二、被告則以：　㈠原告主張被告之被繼承人宋朝和於68年、75年間分別取得98- 110地號土地應有部分3分之1、9分之2，係因宋松嶔推舉宋朝和為登記名義人，則依原告主張之事實，借名登記關係應是存在於宋崧欽與宋朝和之間，原告並未與宋朝和就98-110 地號土地借名登記乙事有意思表示合致。且依原告宋朝平於另案及證人宋朝旗於本院之證述，其2人均不知98-110地號土地於84年間是登記在宋朝和名下，可見原告與宋朝和、宋朝旗間並無借名登記關係。又宋氏家族並無推舉長男登記為所有權人的慣例。宋崧欽在分配土庫段98-89、98-9、180-7 4、98-105、97-28、97-25、98-106地號等土地給四個兒子時，均未以借用宋朝和名義登記，再分配給其他三子的方式為之。宋崧欽若要待四個兒子全部結婚成家再將不動產平均分配給四子，可將土地先登記在其自己或配偶名下，無借用宋朝和名義處理祖產土地登記事務之必要。宋崧欽在分配土庫段98-89、98-9地號土地時，是以9分之3、9分之2、9分之 2、9分之2的比例由宋朝和、原告宋朝輝、宋朝平、宋朝旗共有，因宋朝和在69年已受讓98-110地號土地應有部分9分之3，若宋崧欽有意將98-110地號土地以相同比例分配給其他三子，應會在75年取得98-110地號土地所有權應有部分9 分之2時，直接將之登記在其他三兄弟中之任一人名下，84 年取得98-110地號土地所有權應有部分9分之4時，再分配給其他兩兄弟。且原告2人與宋朝旗在75年6月9日同日也共同取得緊鄰98-110地號土地旁之土庫段98-89、98-9地號土地所有權，若此時同時將98-110地號土地所有權應有部分9分之2直接登記在其他三兄弟名下，反可減少土地登記作業之煩。因宋崧欽係由長子宋朝和照顧，宋朝和之子宋政中又是長孫，宋崧欽分配較多財產給宋朝和，符合我國風俗民情。另因宋朝輝、宋朝和為與98-110地號土地毗鄰之土庫段98-8 9、98-9地號土地之共有人，宋朝和若欲在98-89、98-9、98 -110地號土地（即整個三角地的土地）上蓋房子，仍然需要取得98-89、98-9地號土地共有人之同意，原告以宋朝平之配偶鄭麗紅於另案證稱宋朝和曾邀他們在三角地上蓋房子為由推論宋朝輝、宋朝平亦為98-110地號土地共有人，實屬無稽。又原告是宋朝和的弟弟，且是土庫段98-89、98-9地號土地的共有人，只要不妨礙宋朝和與其子女停車之需求，宋朝和無須破壞兄弟間情誼而強令其支付租金或驅趕之必要，不得以此遽認原告為98-110地號土地之共有人。　㈡98-185地號土地是宋朝和、宋丁煌、宋丁標於84年3月9日購買取得，三人為毗鄰的98-110地號土地共有人，宋丁煌與宋丁標若從98-110地號土地通行到道路，須藉由98-185地號土地，因此由宋朝和、宋丁標、宋丁煌共同出資購買，符合經驗法則。且宋丁煌、宋丁標於2個月後轉讓98-110、98-185 地號土地應有部分時，並未直接轉讓給原告2人及宋朝旗，反而將之登記在宋朝和名下，可見原告2人、宋朝旗並未與宋朝和合資購買98-185地號土地。且原告宋朝平與證人宋朝旗亦陳稱對於98-185地號土地借名登記於宋朝和名下一無所知。至證人宋湯玉英雖證稱其於84年8月8日匯款40萬元到宋政中帳戶用以支付購買98-185地號土地之價金，惟宋陳鑾的財產皆由宋湯玉英管理，且該筆款項應是宋陳鑾贈與給長孫宋政中退伍的禮物，因此指示宋湯玉英匯入宋政中帳戶。況 98-185地號土地係於84年3月9日完成移轉登記，政府機關怎可能容許國有地買受人在過戶後5個月才支付價金？至證人宋丁煌之所以認為宋朝輝有出錢買98-185地號土地，是在作證1至2個月前聽原告宋朝輝講的，證詞顯不可採等語，資為抗辯。　㈢並聲明：原告之訴駁回。三、兩造不爭執事項（見本院卷二第93至95頁）：　㈠原告之祖父宋海（第一代）育有3子，第二代長子宋愛哮（第一房）之子為宋東良、宋丁煌、宋丁標，次子宋英（第二房）之子為宋丁波、宋丁照、宋丁枝，第3子宋崧欽（第三房）育有4子，長幼順序分別為訴外人宋朝和、原告宋朝輝、原告宋朝平、訴外人宋朝旗；被告3人及訴外人宋政中為宋朝和之子女。宋崧欽於85年2月12日死亡，其配偶即原告與宋朝和、宋朝旗之母宋陳鑾於91年2月27日死亡。　㈡臺中市○區○○段000000地號土地部分：　⒈98-110地號土地原為宋丁標、宋金雄、宋丁煌（上3人為第一房子孫）、宋梓山、宋金獅、宋丁枝（上3人為第二房子孫），及宋朝和所共有，除宋朝和之權利範圍為90分之30外，其餘各共有人權利範圍均為90分之10，第二代三大房共有比例各為3分之1；嗣於75年6月9日，98-110地號土地為宋朝和、宋丁煌、宋丁標共有，除宋朝和之權利範圍為9分之5外，其餘各共有人權利範圍均為9分之2（見本院卷一第147至151 頁土地登記簿）；宋朝和於84年5月4日取得其他共有人宋丁煌、宋丁標之所有權應有部分全部，登記原因為買賣（見本院卷一第153頁地籍異動索引）。　⒉宋朝和於110年3月2日死亡後，98-110地號土地由被告3人繼承，於110年4月15日辦理分割繼承登記，權利範圍各3分之1 （見本院卷一第21至23頁土地登記謄本）。　⒊兩造三個家庭長期在98-110地號土地上停放汽車，宋朝和生前未阻止原告及其家人停放汽車。原告宋朝輝在98-110地號土地上搭建木工作業空間，宋朝和生前未阻止原告宋朝輝搭建或要求其拆除。　⒋被告宋瓊仙於111年間對原告宋朝輝提出竊佔告訴，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以111年度偵字第14033號為不起訴處分確定（見本院112年度訴字第196號卷《下稱另案一審卷》第11 5至119頁不起訴處分書）。　㈢臺中市○區○○段000000地號土地部分：　⒈98-185地號土地係於83年1月21日分割自同段98-123地號土地，同段98-123地號土地自74年間起即為臺中市所有，宋丁煌、宋丁標、宋朝和於84年3月9日登記為98-185地號土地所有人，登記原因為買賣；宋朝和於84年5月4日取得其他共有人宋丁煌、宋丁標之所有權應有部分全部，登記原因為買賣（見本院卷一第25至27頁土地登記謄本、第181至183頁地籍異動索引）。　⒉宋朝和於110年3月2日死亡後，98-185地號土地由被告3人繼承，於110年4月15日辦理分割繼承登記，權利範圍各3分之1 （見本院卷第25至27頁土地登記謄本）。　⒊原告宋朝輝之配偶宋湯玉英之臺中市第二信用合作社帳號000 00000000000號帳戶有於84年8月8日轉帳新臺幣（下同）40 萬元至宋政中之臺中市第二信用合作社帳號00000000000000 號帳戶。　⒋原告宋朝平投保萬代福211終身壽險保險金額10萬元，84年1 1月16日為繳費終期；原告宋朝平之配偶鄭麗紅投保21世紀終身壽險保險金額30萬元，84年8月9日為繳費終期。　⒌兩造及其家人長期經98-185地號土地出入，且時日長久，無復記憶其確實之起始；宋朝和生前未曾阻止原告及其家人經 98-185地號土地出入。四、得心證之理由：　㈠按不動產物權經登記者，推定登記權利人適法有此權利，民法第759條之1第1項定有明文。又「借名登記」契約云者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約。其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視。倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，固應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定。惟借名登記契約究屬於「非典型契約」之一種，仍須於雙方當事人，就一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記，相互為合致之意思表示，其契約始克成立。然意思表示是否合致，所探求者為客觀上得認知之意思，法院應綜合締約過程顯現於外之事實，斟酌交易習慣，本於推理之作用，依誠信原則合理認定之。證明借名登記契約成立之證據資料，不以直接證據為限，倘原告就利己之待證事實，能證明在經驗法則或論理法則上，足以推認該待證事實存在之間接事實，非不得憑此等間接事實，推理證明彼等間存有借名登記契約（最高法院100年度台上字第1972號、110年度台上字第 3227號、112年度台上字第186號判決意旨參照）。　㈡原告與宋朝和就98-110地號土地並無借名登記關係：　⒈原告主張原告2人與宋朝和、宋朝旗就98-110地號土地成立借名登記契約，為被告所否認，自應由原告就此部分事實負舉證責任。查原告雖主張原告2人與宋朝和、宋朝旗就98-110 地號土地成立借名登記契約，原告2人與宋朝旗分別將98-11 0地號土地所有權應有部分比例各4分之1借名登記在宋朝和名下，惟原告並未表明其等係何時就98-110地號土地成立借名登記契約。且依原告起訴狀所載，98-110地號土地係於69 年間「宋崧欽推舉長兄宋朝和為登記名義人，暫時將屬於第三房之3分之1權利範圍登記於長兄宋朝和名下」、於75年間「宋崧欽復暫時將此次取得之9分之2權利範圍登記於原告2 人之長兄宋朝和名下」（見本院卷一第12頁），依原告主張之事實，宋朝和之所以擔任98-110地號土地之登記所有權人，係因宋崧欽之指定，原告2人與宋朝和、宋朝旗間顯然未曾就將98-110地號土地所有權應有分比例各4分之1借名登記在宋朝和名下乙事相互為意思表示之合致，自難認原告2人與宋朝和、宋朝旗間就98-110地號土地存在借名登記關係。　⒉且原告宋朝平於另案審理作證時陳稱：98-110地號土地是我父親留下來的土地，我不知為何土地登記在宋朝和名下，（問：所以你本人從來沒有主動跟宋朝和問過何時要辦理98-1 10地號土地移轉回來給你的事？）因為我不知道等語（見見另案一審卷第199至200頁），可見依原告宋朝平之認知，98 -110地號土地原為宋崧欽所有，原告宋朝平並無取得98-110 地號土地之所有權應有部分，而將該應有部分借名登記於宋朝和名下之情形。參諸證人宋朝旗於本院審理時亦證稱：我不知道98-110地號土地為宋朝和所有，我不知道我父親宋崧欽曾說過98-110地號土地是要給我們兄弟4人，宋朝和過世前沒有說要把98-110地號土地權利範圍4分之3過戶給原告與我等語（見本院卷一第360頁），足認宋崧欽並未將98-110 地號土地分配予原告與宋朝和、宋朝旗四兄弟，證人宋朝旗亦無取得98-110地號土地之所有權應有部分，而將該應有部分借名登記於宋朝和名下之情形。　⒊原告雖主張98之110地號土地為宋氏祖傳土地，待宋氏第二代第三房與另二房交換取得98之110地號土地之完整所有權後，分配予第三房四個兄弟等語。證人即宋丁煌之子宋仲哲於另案審理時則證稱：98-110地號土地是祖先留下來給後代的土地，土地分給三房各3分之1，三房宋崧欽是推派老大宋朝和當登記名義人，三房宋崧欽有四個兒子，所以原告宋朝輝分得12分之1，之後三房再交換土地，宋朝和取得98-110地號土地全部所有權等語（見另案一審卷第194至199頁）。惟證人宋仲哲亦證稱：宋氏三房畸零地互異，平均土地坪數後，98-110地號土地就是第三房宋崧欽應該擁有的土地，宋朝和與其他三兄弟間如何協調我不清楚等語（見另案一審卷第 194至195、199頁），可見宋氏第二代三房土地互異之結果，係由第三房宋崧欽取得98-110地號土地之完整所有權，至宋崧欽取得土地後，何時及如何再分配給其子孫、是否由宋朝和直接取得土地所有權，各房本有其自主決定權，證人宋仲哲就此並不知悉，是證人宋仲哲證稱宋崧欽有四個兒子，所以原告宋朝輝分得土地所有權4分之1云云，無非其個人臆測之詞，無從採信。再參諸關於宋氏其他祖傳土地之處理方式，原告於113年12月16日民事補充理由狀(六)中亦表示：土庫段98-9、98-89地號土地在宋氏三大房第一、二次交換土地時，確定歸屬於兩造所屬之第三房，故「宋崧欽因而分配予四兄弟」（見本院卷二第16頁）；且宋朝和與原告2人、宋朝旗經宋崧欽分配後，分別取得之土庫段98-9、98-89 地號土地應有部分比例為9分之3、9分之2、9分之2、9分之2 ，為兩造所不爭執（見本院卷一第83至87、344頁），並有土地登記簿可參（見本院卷一第299至311、313至321頁），可見宋氏第三房與另二房交換取得宋氏祖傳土地完整所有權後，係由宋崧欽再決定如何分配予其四個兒子暨其分配比例，並非當然由第三房宋崧欽之四個兒子直接平均取得土地應有部分比例各4分之1。　⒋至兩造三個家庭長期在98-110地號土地上停放汽車，宋朝和生前未阻止原告及其家人停放汽車。原告宋朝輝在98-110地號土地上搭建木工作業空間，宋朝和生前未阻止原告宋朝輝搭建或要求其拆除等情，固為兩造所不爭執，惟兄弟姊妹間基於手足情誼，容任兄弟及其家人無償使用自己閒置之土地，亦屬人情之常，尚難以宋朝和生前就原告及其家人使用98 -110地號土地之情未提異議，即遽認98-110地號土地為宋朝和與原告所共有。　　　⒌此外，原告並未提出其他證據說明其等係何時取得98-110地號土地應有部分比例各4分之1，再就該應有部分與宋朝和成立借名登記契約，自無從認原告有分別就98-110地號土地所有權應有部分比例各4分之1與宋朝和成立借名登記關係。從而，原告依民法第179條規定，請求被告3人分別將其等繼承自宋朝和之98-110地號土地應有部分比例各12分之1，分別返還予原告2人，即屬無據，無從准許。　　　㈢原告與宋朝和就98-185地號土地有借名登記關係：　⒈原告主張原告2人與宋朝和、宋朝旗就98-185地號土地成立借名登記契約，為被告所否認。經查：　⑴證人即原告宋朝輝之配偶宋湯玉英於另案審理時證稱：我先生在98-110地號土地做裝潢，98-185地號土地是水利地，宋朝和夫妻在84年叫我把這塊土地買下來才有路出去，我把買地的價金交給宋朝和的太太宋陳貴滿，匯款40萬元，我與宋陳貴滿一起到二信，由我的帳戶匯到宋陳貴滿的兒子宋政中帳戶，加上現金6萬元，總共46萬元，98-185地號土地是一個出入口，作為通道使用等語（見另案一審卷第232至236頁）。且宋湯玉英之臺中二信帳號00000000000000號帳戶有於 84年8月8日轉帳40萬元至宋政中之臺中二信帳號0000000000 0000號帳戶之情，為兩造所不爭執，並有宋政中帳戶之交易明細可稽（見本院卷一第375頁）。　⑵證人即原告宋朝平之配偶鄭麗紅於另案審理時證稱：大嫂宋陳貴滿叫我出40萬元來買98-185地號水利地，就先全部登記大哥的名字，但實際上是4個兄弟共有，我們都有出錢，出資人有二嫂宋湯玉英、我，小叔出的錢是我公公留給他30萬元，婆婆有出100萬元，我拿現金40萬元到他們家給大嫂，我說我的保險快到了，分次拿現金30萬元、10萬元給大嫂，買土地的總價我不清楚，都是大哥宋朝和、大嫂宋陳貴滿在處理等語（見另案一審卷第238至241頁）。且原告宋朝平投保萬代福211終身壽險保險金額10萬元，84年11月16日為繳費終期；原告宋朝平之配偶鄭麗紅投保21世紀終身壽險保險金額30萬元，84年8月9日為繳費終期之情，為兩造所不爭執，並有宋朝平與鄭麗紅之壽險要保書可稽（見另案一審卷第 125、126頁）。　⑶證人宋仲哲於另案審理時證稱：我住原告他們四兄弟隔壁，我知道他們四兄弟都有付錢，由老大宋朝和負責去購買98之 185地號水利地，宋朝和有跟我說，他們四兄弟都有跟我說，我知道是有一個共有的畸零地有釋出販售，他們四兄弟就趕快去買等語（見另案一審卷第195至198頁）。　⑷證人所證宋朝和夫妻要約原告2人共同出資購買98-185地號土地之情，經核大致相符，且證人宋湯玉英、鄭麗紅雖分別為原告2人之配偶，其等證述或有偏袒原告2人之可能，惟證人宋仲哲與兩造間之財產糾紛並無利害關係，應無甘冒偽證重責，蓄意為虛偽陳述之虞，其證述應堪採信。從而，原告主張其等與宋朝和、宋朝旗共同出資購買98-185地號土地，而將其等所有權應有部分比例各4分之1借名登記在宋朝和名下之情，堪認屬實。　　⒉被告雖辯稱宋朝和於84年3月9日係與宋丁煌、宋丁標共同出資購買98-185地號土地，而否認原告2人有與宋朝和合資購買98-185地號土地。惟證人宋丁煌於本院審理時證稱：98-1 85地號土地是分割的水利地，宋氏土地分割後個人分得的土也，有需要用到旁邊水利地的就去買，因為我是附近土地的共有人，所以我有出名買該土地，但我不需要該土地，宋朝和並未拿錢向我買該土地等語（見本院卷一第358至359頁）；且參以宋氏第三次土地交換後，宋丁煌、宋丁標於84年5 月4日將98-110地號土地所有權應有部分移轉登記予宋朝和，亦於同日將98-185地號土地所有權應有部分移轉登記予宋朝和，有地籍異動索引可參（見本院卷一第153頁），可見宋丁煌、宋丁標確實無使用與98-110地號土地毗鄰之98-185 地號土地之需求，是證人宋丁煌證稱其僅係出名購買98-185 地號土地，並未實際出資購買，亦未將其應有部分出售予宋朝和乙節，應堪採信。是被告以98-185地號土地係由宋朝和與宋丁煌、宋丁標合資購買，再向宋丁煌、宋丁標購買其2 人之應有部分為由，否認原告2人有與宋朝和合資購買98-18 5地號土地，並無足採。　⒊被告雖辯稱宋湯玉英於84年8月8日匯入宋政中臺中二信帳戶之40萬元，係宋陳鑾贈與長孫宋政中之退伍禮物，且宋湯玉英匯款時間係在向臺中市政府購買98-185地號土地之後，與國有地買賣常理不符云云。惟證人宋湯玉英於另案審理時業已證稱該40萬元係宋陳貴滿指示其匯款，用以支付購買98-1 85地號土地之價金等語明確（見另案一審卷第232至236頁）。且證人宋政中於本院審理時證稱：臺中二信帳號00000000 000000號帳戶是我父母開的，開戶後，是我父母在使用，我不知道該帳戶之金錢出入情形，在本件訴訟之前，我不知道宋湯玉英有於84年間轉帳40萬元到上開帳戶等語（見本院卷一第362至363頁），可見宋湯玉英匯入40萬元之帳戶確係宋朝和夫妻所使用，且宋政中就該帳戶之金錢出入及宋湯玉英匯入40萬元之情，一無所悉，該40萬元款項顯然並非贈與宋政中之禮物。且宋朝和與原告為兄弟關係，依兩造所陳，宋朝和生前與原告關係良好，並無不睦，則就兄弟合資購買之 98-185地號土地，由身為長兄之宋朝和先墊付買賣價金，再向原告收取其2人應分擔之款項，亦屬情理之常。是被告此部分所辯，亦無足採。　⒋至原告宋朝平於另案審理時雖陳稱其係在宋朝和過世前2個月才知道98-185地號土地登記在宋朝和名下等語（見另案一審卷第200至201頁）。惟原告宋朝平始終陳稱其有與宋朝和合資購買98-185地號土地等語明確，僅係不確知該土地購買後之所有權登記情形，且證人鄭麗紅就與宋朝和合資購買98-1 85地號土地之情業已證稱：宋陳貴滿說買水利地先登記大哥宋朝和的名字，但實際上是四個兄弟共有，我們都有出錢等語（見另案一審卷第240至241頁），可見原告宋朝平應係因為將98-185地號土地之購買事宜委由其配偶鄭麗紅代為處理，故對所購入之98-185地號土地如何移轉登記乙節不甚清楚，而證人鄭麗紅就其支付價金予宋陳貴滿合資購入98-185地號土地後，先借名登記於宋朝和名下乙節，既已證述明確，自不得以原告宋朝平上開所陳，即否認原告與宋朝和間之借名登記關係。又證人宋朝旗於本院審理時雖證稱：我不知道宋朝和、宋丁煌、宋丁標於84年間有購買98-185地號土地等語（見本院卷一第360頁）；惟證人宋朝旗亦表示：「（問：有無聽說你們四兄弟要共同出錢買土地？）那是他們在處理，我不處理這件事情」等語（見本院卷一第361頁），參以證人鄭麗紅證稱：小叔（即宋朝旗）出的錢是我公公留給他30萬元，以前我公公的錢都是大哥、大嫂在處理等語（見另案一審卷第241頁），可見關於證人宋朝旗參與合資購買9 8-185地號土地部分，應係由其他兄弟代為處理，並以宋崧欽贈與之金錢支付購地價金，故其不清楚宋朝和與原告如何購買98-185地號土地，自亦無從以此否認原告2人與宋朝和共同出資購買98-185地號土地，而將該土地應有部分借名登記於宋朝和名下之情。　⒌綜上，被告所辯，均無足採。原告主張其等與宋朝和、宋朝旗就98-185地號土地成立借名登記契約，原告將其等所有權權利範圍各4分之1借名登記於宋朝和名下之情，應堪採信。　㈣按委任關係，因當事人一方死亡、破產或喪失行為能力而消滅。但契約另有訂定，或因委任事務之性質不能消滅者，不在此限；受任人以自己之名義，為委任人取得之權利，應移轉於委任人，民法第550條、第541條第2項分別定有明文。上開規定應類推適用於借名登記契約。次按民法關於遺產之分割係採移轉主義，由繼承人全體相互移轉其應繼分，使各繼承人就分得之遺產取得單獨所有權，故遺產分割後，除別有約定外，該遺產所附屬之契約關係僅對於分得該遺產所有權之繼承人繼續存在。承前所述，原告與宋朝和、宋朝旗共同出資購入98-185地號土地後，係將該土地所有權登記於宋朝和名下，與宋朝和就98-185地號土地成立借名登記契約，而宋朝和已於110年3月2日死亡，依上開規定，原告與宋朝和、宋朝旗間之借名登記契約即已終止，又被告3人為宋朝和之繼承人，已辦理98-185地號土地之分割繼承登記，由被告3人分別取得98-185地號土地所有權應有部分各3分之1，於上開借名契約終止後，被告3人就其等分別取得原告2人對 98-185地號土地所有權應有部分各12分之1，即已無法律上之原因，致原告受有損害。從而，原告依民法第179條規定，請求被告3人分別將98-185地號土地所有權應有部分比例各12分之1，分別移轉登記予原告2人，核屬有據，應予准許。五、綜上所述，原告依民法第179條規定，請求被告宋瓊仙應將9 8-185地號土地所有權應有部分各12分之1，分別移轉登記予原告宋朝輝、宋朝平；被告宋瓊芬應將98-185地號土地所有權應有部分各12分之1，分別移轉登記予原告宋朝輝、宋朝平；被告宋瓊真應將98-185地號土地所有權應有部分各12分之1，分別移轉登記予原告宋朝輝、宋朝平，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及所提證據，經本院勘酌後，認與判決結果不生影響，爰不予逐一論駁，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第1項。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　民事第二庭　　法　官　李宜娟正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李噯靜

2025-03-17

TCDV-113-訴-1065-20250317-1

屏小

屏東簡易庭

損害賠償

臺灣屏東地方法院民事判決 113年度屏小字第550號原告陳俊賢被告樊冠宏上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國114年2月20日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應給付原告新臺幣100,000元，及自民國113年10月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用額新臺幣1,000元由被告負擔。本判決得假執行，但被告如以新臺幣100,000元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由壹、程序方面　　本件被告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面一、原告主張：被告可預見任意將金融機構帳戶交付他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍於民國112年5月26日11時許前之某時，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-000000000000 0號帳戶（下稱合庫帳戶）及台中市第二信用合作社帳號000 00000000000號帳戶（下稱台中二信帳戶）之存摺、提款卡及密碼提供予詐欺犯罪集團，充作人頭帳戶使用。該詐欺集團成員取得上開帳戶後，由不詳之詐欺集團成員自112年4月 18日起，使用通訊軟體LINE向原告佯稱：依其所提供之資訊投資股票可獲利等語，致原告陷於錯誤而於112年5月29日12 時許匯款新臺幣（下同）100,000元至合庫帳戶而受有損害。被告前開行為固經臺灣屏東地方檢察署（下稱屏東地檢）檢察官以112年度偵字第12145、12339、12491、13350、142 39、14651、15912、16217號為不起訴處分（下稱系爭刑案），然被告之行為應有過失，且被告之行為係原告受有財產上損害之原因，二者間具有相當因果關係。爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟。並聲明：如主文第1項所示。二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。三、得心證之理由　㈠原告主張被告提供合庫帳戶及台中二信帳戶供他人使用，嗣詐欺集團成員向原告佯稱：依其所提供之資訊投資股票可獲利等語，原告遂依指示於上揭時、地，共匯款100,000元至被告申辦之合庫帳戶等情，業據其提出屏東地檢112年度偵字第12145、12339、12491、13350、14239、14651、15912 、16217號不起訴處分書、高雄市政府警察局新興分局113年 2月6日函暨受理案件證明單及匯款紀錄截圖等件為證（見本院卷第15至29頁），另經本院調取上開案號偵查卷宗核閱無訛，又被告對於原告主張之前揭事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第436條之23、436條第2項、第280條第3項前段準用同條第1項前段規定，應視同自認，是原告上開主張堪信為真實。　㈡按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任；但能證明其行為無過失者，不在此限。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184、第185 條分別定有明文。又就侵權行為過失之有無，應以是否怠於善良管理人之注意為斷，亦即行為人僅須有抽象輕過失，即可成立。另民事上之共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人不法侵害他人之權利，苟各行為人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。　㈢經查，被告於系爭刑案中雖辯稱因再臉書看到貸款之廣告，為了要貸款，始提供合庫帳戶及台中二信帳戶之存摺、提款卡及密碼供對方審核等語，檢察官並認依相關事證尚難排除被告係遭他人引誘騙取被告之金融機關帳戶網路銀行帳號及密碼之可能，基於罪宜惟輕原則，難遽以幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪明相繩，而予以不起訴處分，固有前揭不起訴處分書可憑。然觀諸被告於系爭刑案提出之與LINE暱稱「富比世融資-專員」之對話紀錄（見屏東地檢112年度偵字第1214 5號偵查卷宗第81至83頁），被告向對方稱：「我想要借20 到30萬家裡人酒駕需要繳款」，對方則詢問：「好的第一次辦貸款嗎？」，被告回覆：「有問其他的　可是因為沒有薪資證明跟勞健保　都貸不過」、「看你們不用薪資跟勞健保也能過」；又對方另向被告稱：「這邊需要跟你收存摺資料　幫你做入帳　需要你寄給我們」、「兩週內就會撥款　跟歸還存摺囉」，被告回覆：「會不會有麼問題啊？」，對方復稱：「是不會的喔」、「單純幫你增加過件率」等語，可知被告向暱稱「富比世融資-專員」之人詢問貸款事宜前，已有向其他貸款公司詢問，惟被告無相關資力證明致無法順利核貸，足認被告對於一般貸款單位會要求提出相關資力證明文件以審核貸款人之信用等情甚為了解，而暱稱「富比世融資-專員」之人卻未要求被告提出該等資料，已明顯異於一般正常之貸款作業流程，被告理應有所警覺，再該人復要求被告提供帳戶資料時，被告尚詢問該人提供前揭帳戶資料是否會有問題，益徵被告對於交付上開帳戶資料可能涉及違法情事已有警覺，況近來詐欺集團利用取得人頭帳戶掩飾財產犯罪得款流向，藉以遂行不法之情形屢見不鮮，並經報章雜誌、新聞媒體一再批露，被告於前述情形下仍未查證該人可否信任，適度控管可能風險，而輕率交付前揭帳戶資料，堪認欠缺謹慎理性之人應有注意程度，所為顯然低於善良管理人之注意標準，具有過失甚明。又被告所為亦為造成原告損害之共同原因，而屬共同侵權行為人。從而，原告請求被告賠償其遭詐騙之款項100,000元，即屬有據，應予准許。　㈣末按遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5%；給付無確定期限者，債務人於債權人得請求時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第233條第1項前段、第203條、第229條第2項分別定有明文。本件原告對被告之前揭侵權行為損害賠償請求權，係屬給付無確定期限之金錢債權。又起訴狀繕本已於11 3年10月23日送達被告（見本院卷第35頁）。基此，原告請求100,000元自起訴狀繕本送達被告翌日即113年10月24日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，應屬有據。四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付100,00 0元，及自113年10月24日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。五、本件係依民事訴訟法第436條之8第1項規定小額程序所為被告敗訴之判決，依同法第436條之20規定，應依職權宣告假執行，並依同法第436條之23、第436條第2項、第392條第2 項規定，依職權宣告被告於預供擔保後，得免為假執行。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，核與判決結果無影響，毋庸再予一一論述，附此敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。本件訴訟費用為裁判費1,000元，確定如主文第2項所示之金額。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　屏東簡易庭　法　官廖鈞霖正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後廿日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後廿日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪甄廷

2025-03-06

PTEV-113-屏小-550-20250306-1

金

臺灣臺中地方法院

損害賠償

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度金字第377號原告劉以菊被告徐銘陽上列當事人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（本院113年度附民字第2019號），本院於民國114年2月17日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、被告應給付原告新臺幣180萬元，及自民國113年8月16日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔百分之80，餘由原告負擔。四、本判決第一項於原告以新臺幣60萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣180萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　五、原告其餘假執行之聲請駁回。　　事實及理由壹、程序部分　　被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法　　第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　　　貳、實體部分一、原告主張：引用本院113年度金訴字第2265號刑事判決之犯罪事實，即被告依其知識，可預見將個人金融機構資料交付與真實姓名年籍均不詳之人使用，極有可能幫助犯罪集團或不法份子實施詐欺或其他財產犯罪，及掩飾隱匿特定犯罪所得來源去向，竟仍基於縱有人以其金融帳戶實施詐欺犯罪及掩飾隱匿詐欺犯罪所得來源去向之洗錢，亦不違背本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年7月中旬某日時，依真實姓名及年籍均不詳、通訊軟體LINE暱稱「王立強經理」之人之指示，將其申設之台中市第二信用合作社帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）設定約定轉帳帳戶，復於同年月25日14時55分許，在臺中市北屯區軍福十六路與軍福十七路交岔路口，將本案台中二信帳戶之存摺、提款卡交付與「王立強經理」指定之人，並以LINE告知提款卡密碼及網路銀行帳號、密碼，容任「王立強經理」使用系爭帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，及掩飾隱匿特定犯罪所得去向及所在而洗錢。嗣「王立強經理」取得系爭帳戶上開資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意，於112年3月間某日時許，以通訊軟體LINE暱稱「聯合佈局VIP操作01群」、「Sumi孫婉婷」與原告聯繫，對之佯稱：可下載「永興e點通」投資APP並參與投資股票云云，致原告陷於錯誤，其中依指示分別於112年8月2日10時8分許、112年8月2日12時42分許，將新臺幣（下同）150萬元、 30萬元匯至系爭帳戶，旋經轉帳至其他金融帳戶，而掩飾隱匿詐欺犯罪所得去向，又原告遭詐欺造成其公司週轉不靈，因而向外借貸、支付利息，合計損害225萬元（含前述180萬元)，並聲明：㈠被告應賠償原告225萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈡原告願供擔保請准宣告假執行。二、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作任何聲明或陳述。三、本院之判斷　㈠按當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認。當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第1項之規定，民事訴訟法第280條第1項前段、第3 項前段定有明文。　　㈡原告主張被告基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，將系爭帳戶資料交付「王立強經理」指定之人，嗣「王立強經理」取得系爭帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意，對原告遂行詐欺取財，致原告陷於錯誤，依指示匯款共180萬元至系爭帳戶，因而受有該財產上損害之事實，業據其引用本院113年度金訴字第226 5號刑事案件之證據為證，復經本院依職權調取前開刑事案件卷宗（電子卷證）核閱無訛，又被告因上開行為，業經本院以113年度金訴字第2265號刑事判決判處罪刑在案，亦有該案刑事判決在卷可稽（見本院卷第11至19頁），再被告已於相當時期受合法通知，於言詞辯論期日不到場，亦未提出提出書狀作何聲明或陳述，依前揭規定，視同自認，堪認原告主張之上開事實為真正。　㈢次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第184條第1項、第185條分別定有明文。又數人共同為侵權行為致加害於他人時，本各有賠償其損害全部之責（最高法院17年上字第107號判決意旨參照）。查被告基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，將系爭帳戶交付「王立強經理」作為收受、移轉詐欺取財所得之工具，嗣由「王立強經理」對原告遂行詐欺取財，致原告陷於錯誤，依指示匯款共180萬元至系爭帳戶，因而受有該財產上之損害，堪認被告為本件侵權行為之幫助人，視為共同侵權行為人，自應對原告所受損害負連帶賠償責任，則原告請求被告賠償180萬元，即屬有據。　㈣又按共同侵權行為，須各行為人之行為皆成立侵權行為為要件，而侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任(最高法院1 09年度台上字第912號判決意旨參照)。原告雖主張其遭詐欺造成公司週轉不靈，因而向外借貸、支付利息，合計損害22 5萬元（含前述180萬元)，為此請求被告賠償225萬元等語，然原告遭詐欺而匯款共180萬元至系爭帳戶，固可認係因被告交付系爭帳戶之幫助行為，造成原告受有該180萬元之財產上損害，惟原告因受有前揭財產上之損害，而另向外借貸、支付利息所造成之損失，實難認係在原告主觀幫助故意所得預見之範圍，亦難認與被告客觀交付系爭帳戶之行為具有相當因果關係，自難謂被告就此部分應負共同侵權行為之責，則原告請求被告賠償其另向外借貸、支付利息所造成之損失45萬元，尚非有據。　㈤再按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。本件原告向被告請求損害賠償，係以給付金錢為標的，無確定期限，又未約定利率，則其請求自起訴狀繕本送達之翌日即113年8月16日（見113年度附民字第2019號卷第7頁）起至清償日止，按年息百分之5計算之遲延利息，洵屬正當。　㈥綜上所述，原告依共同侵權行為之法律關係，請求被告給付1 80萬元，及自113年8月16日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許；至逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。四、原告陳明願供擔保請准宣告假執行，與民事訴訟法第390條第2項之規定核無不合，爰酌定相當之擔保金宣告之，並依民事訴訟法第392條第2項之規定，職權酌定相當擔保金，宣告被告為原告預供擔保後，得免為假執行。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。　　　五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，認與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日　　　　　　　　　民事第四庭　　法　官　林依蓉以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳韻聆

2025-02-26

TCDV-113-金-377-20250226-1

家上

臺灣高等法院臺中分院

分割遺產

臺灣高等法院臺中分院民事裁定 113年度家上字第48號上訴人張震鳴張秋范共同訴訟代理人陳惠伶律師上列上訴人因與被上訴人張少鶴間分割遺產事件，對於民國113 年11月27日本院113年度家上字第48號判決提起第三審上訴，本院裁定如下：　　　主　文上訴人應於收受本裁定正本7日內，補繳第二審裁判費新臺幣（下同）3萬8,758元、第三審裁判費4萬8,114元，逾期不補正，即駁回上訴。　　　理　由一、按家事訴訟事件，除本法別有規定者外，準用民事訴訟法之規定；家事訴訟事件應準用民事訴訟法之規定繳費，家事事件法第51條、家事事件審理細則第41條第1項分別定有明文。次按核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1第2項定有明文。又請求分割遺產之訴，係以整個遺產為一體而為分割，並非以遺產中各個財產之分割為對象，其訴訟標的之價額，參照民事訴訟法第77條之11規定意旨，以原告因分割所受利益之客觀價額為準，亦即應依全部遺產於起訴時之總價額，按原告應繼分之比例定之，上訴利益亦應依此標準計算，不因被告或原告提起上訴而有所歧異（最高法院113年度台抗字第557號裁定要旨參照）。復按向第二審或第三審法院上訴，依民事訴訟法第77條之13及第77 條之14規定，加徵裁判費十分之五，民事訴訟法第77條之16 第1項前段有明文規定。另依民事訴訟法第481條準用同法第 442條第2項規定，上訴不合程式或有其他不合法之情形而可以補正者，原審法院應定期間命其補正，如不於期間內補正，應以裁定駁回之。二、經查：　㈠被上訴人於原審起訴請求分割被繼承人〇〇〇如原審判決附表一編號1、2、4至21所示之遺產，本件第一審之訴訟標的價額及上訴人上訴第二審之上訴利益均應以〇〇〇如原審判決附表一編號1、2、4至21所示之遺產範圍總價額即2,244萬6,299 元【計算式：3,682,498＋300,000＋46,802＋200,000＋10,626＋ 1,206,908＋58,618＋300,000＋300,000＋3,308,405＋94,101＋5, 000＋46,920＋224＋35＋78＋7,084＋12,879,000＝22,446,299（扣除原審判決附表一編號19無資料）】，按張少鶴應繼分3分之1核算為748萬2,100元（計算式：22,446,299×1/3＝7,482, 100，元以下四捨五入），應徵第二審裁判費為11萬2,726元，扣除上訴人已繳納第二審裁判費7萬3,968元（見本院卷一第6頁），尚欠第二審裁判費3萬8,758元（計算式：112,726 －73,968＝38,758）。　㈡上訴人不服本院所為第二審判決提起上訴，本院認定〇〇〇之遺產如附表所示，〇〇〇遺產總額爲2,435萬4,057元（計算式：附表編號1至17之6,598,553元＋編號18之18,875,000元＋編號 19之294,000元＋編號20之3,460,498元－編號21之4,873,994 元＝24,354,057元），故上訴人上訴第三審之上訴利益為811 萬8,019元（計算式：24,354,057×1/3＝8,118,019），應徵第三審裁判費12萬2,082元，扣除上訴人已繳納第三審裁判費7萬3,968元，尚欠第三審裁判費4萬8,114元未據繳納（計算式：122,082－73,968＝48,114）。　㈢綜上所述，上訴人應補繳第三審裁判費4萬8,114元、第二審裁判費3萬8,758元。茲命上訴人於收受本裁定正本7日內補正，如逾期不補正，即駁回上訴。三、爰裁定如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日　　　　　　家事法庭　　　審判長法　官　楊熾光　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　郭妙俐　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　廖穗蓁正本係照原本作成。核定訴訟標的價額部分，如不服裁定得於收受送達後10日內向本院提出抗告理由狀（關於法院命補繳裁判費之裁定，並受抗告法院之裁判），須按他造人數附具繕本，並繳納裁判費新臺幣一千五百元。其餘部分不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃美珍　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日【附表】被繼承人〇〇〇之遺產編號種類遺產內容、金額 1 理賠金新光人壽百齡壽險保險30萬元 2 存款台中五權路郵局帳號00000000000000帳戶4萬6,802元 3 存款台中五權路郵局帳號0000000000000000帳戶20萬元 4 存款國泰世華市政分行帳號000000000000帳戶1萬0,626元 5 存款國泰世華西台中分行帳號000000000000帳戶120萬6,908元 6 存款土地銀行西台中分行帳號000000000000帳戶5萬8,618元 7 存款土地銀行西台中分行帳號000000000000帳戶30萬元 8 存款土地銀行西台中分行帳號000000000000帳戶30萬元 9 存款臺中二信帳號00000000000000帳戶330萬8,405元 10 存款臺中二信帳號00000000000000帳戶9萬4,101元 11 股金臺中二信股金5,000元 12 存款合作金庫北台中分行帳戶4萬6,920元 13 存款三信商業帳號0000000000帳戶224元 14 存款三信商業帳號0000000000帳戶35元 15 股份國泰金融控股公司帳號3Z000000000專戶78元 16 股票三信商銀帳戶股票7,084元 17 保險箱台中二信保險箱內物品（保證金450元、美金1,044元、黃金313.4克、珠寶一批，價值計為71萬3,752元）小計 659萬8,553元 18 不動產臺中市○區○○段000000地號土地及同段0000建號建物即門牌號碼臺中市○區○○○路○段00號房屋小計囑託鑑定時價格爲1,887萬5,000元 19 張震鳴收取租金張震鳴收取柳川西路房地騎樓租金自109年9月至113年10月合計29萬4,000元（49月×6,000元＝294,000元） 20 張震鳴提領款項張震鳴提領附表二所示金錢409萬6,000元，扣除63萬5,502元之餘額爲346萬0,498元小計 375萬4,498元 21 債務〇〇〇對張震鳴之債務487萬3,994元

2025-02-18

TCHV-113-家上-48-20250218-2

金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第33號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳素陵上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22185號），嗣被告於本院準備程序時自白犯罪（113年度金訴字第2470號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　　文陳素陵幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案除證據部分補充「被告陳素陵於本院準備程序中之自白」外，事實及證據部分，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑 (一)新舊法比較　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為本院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係 105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為 7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，於 112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」 112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同法第16條第 2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23 條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象(最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照 )。　2.被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號公布，並依該法第31條規定於公布日施行，於000年0月0日生效。查修正前之洗錢防制法第14條第1 項、第3項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金；前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」第16條第 2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後之洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　3.而被告本案所犯特定犯罪係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，是其適用修正前洗錢防制法時處斷刑上限係5年；而適用修正後洗錢防制法時處斷刑上限亦係法定刑之5年。又因被告於偵查中否認犯罪，辯稱自己僅係欠缺考慮等語（偵卷第 156頁），因此不論依修正前洗錢防制法第16條第2項規定或者依修正後洗錢防制法第23條第3項規定，均不得減輕其刑。而經依刑法第35條規定比較結果，因修正前後之最重主刑相同，然最輕本刑以修正前之規定較輕，適用舊法對被告較為有利，本案應論以修正前洗錢防制法之規定論處。 (二)刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。被告提供其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、台中市第二信用合作社帳號0000000000 0000號帳戶（下稱二信帳戶）之帳戶資料、提款卡予詐欺集團成員，使詐欺集團成員對告訴人等施用詐術後，得以該等帳戶作為收受詐欺贓款之人頭帳戶使用，並成功將收受之詐欺贓款領出，形成金流斷點。是被告固未直接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之洗錢構成要件行為，然其所為確對詐欺正犯遂行詐欺取財、掩飾或隱匿犯罪所得資以助力，利於詐欺取財及洗錢之實行，然該等行為尚不能與直接向告訴人施以詐欺、提領款項之洗錢行為等視，亦無證據證明被告曾參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，或者與實行詐欺取財、洗錢犯行之詐欺正犯有犯意聯絡，是被告僅係對於該實行詐欺取財、洗錢犯行之詐欺正犯資以助力，自應論以幫助犯。 (三)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢罪。　 (四)被告以1個行為將郵局帳戶、二信帳戶同時提供詐欺集團成員，用以詐取告訴人等之財物，係以客觀上之1個幫助行為，幫助他人侵害不同告訴人之財產法益，屬一行為觸犯數個幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪之同種想像競合犯，又被告以上開1個幫助行為，幫助詐欺正犯遂行詐欺取財罪、一般洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。 (五)減刑　1.被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，情節顯較實行犯罪構成要件之正犯為輕，依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。　2.被告於偵訊中否認犯罪，無從依前開修正前洗錢防制法第16 條第2項規定減輕其刑。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告所為使詐欺犯罪難以追查，助長他人犯罪，更徒增告訴人等尋求救濟之困難，影響社會交易信用至鉅，並致告訴人等損失非微，所為殊值非難；復審酌被告犯後坦承犯行，並對於本案告訴人表示歉意，然而因無資力而未能與告訴人等達成調解、和解或者賠償損失等情；末審酌被告之前科紀錄，以及其於本院準備程序中自陳之智識程度、家庭經濟狀況、生活狀況，暨刑法第57條所定之其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收 (一)被告於偵訊、本院準備程序中均否認獲有犯罪所得，且依卷內事證無從認被告獲有何犯罪所得，自無從宣告沒收。 (二)又按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文；另按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第2條第2項、第38條之2第2項定有明文。本案沒收應適用裁判時法即修正後洗錢防制法第25條之規定，而本案告訴人等遭詐欺而匯出之款項屬於洗錢之財物，本應依修正後洗錢防制法規定宣告沒收，然該財物性質上屬於犯罪所得，而仍有刑法第38條之2第2項規定之適用，本院審酌被告並非終局保有該等洗錢財物之人，並無事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院合議庭。　　本案經檢察官李俊毅提起公訴，檢察官游淑惟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　陳嘉凱以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱筑　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　仕股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22185號　　被　　　告　陳素陵　女　48歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○巷0號　　　　　　　　　　　 (另案在法務部○○○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　附設勒戒處所執行觀察勒戒) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳素陵依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無拿取他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供予他人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為收受詐欺取財款項之用，遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉匯後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍於其發生並不違背自己本意之情況下，同時基於幫助他人犯詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年12月17日下午9時12分許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱：中華郵政帳戶）、台中市第二信用合作社帳號000000 00000000號帳戶（下稱：台中二信帳戶）之提款卡，以統一超商店到店方式，寄予某真實姓名及年籍均不詳、LINE暱稱「琪」之詐欺集團成員，復以LINE通話向「琪」告知前開2個帳戶之提款卡密碼，而容任該人及其同夥使用前揭帳戶詐欺他人財物，藉此掩飾或隱匿犯罪所得去向。嗣不詳詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢等犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之時間、手法，分別對如附表編號1至2所示之周宗輝、蔡昕祐等人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，各自依指示於附表所示時間將款項匯入附表所示帳戶，旋遭不詳詐欺集團成員提領一空，而產生金流追查斷點、隱匿詐欺所得去向、所在之結果。嗣附表所示之人察覺受騙後報警處理，始悉上情。二、案經周宗輝、蔡昕祐訴由臺中市政府警察局第四分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告陳素陵於警詢及偵查中之供述被告坦承將上開中華郵政帳戶、台中二信帳戶之提款卡以超商店到店寄予「琪」，因被告當時被撤銷假釋，想找管道讓女兒能固定領錢，「琪」以寄提款卡就可以跟上級主管預支一個月薪水作為誘因，被告因而欠缺考慮而寄出前開2個帳戶提款卡之事實。 2 ①告訴人周宗輝於警詢之指訴 ②告訴人周宗輝提供之LINE翻拍畫面及匯款資料1份 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份證明附表編號1所示犯罪事實。 3 ①告訴人蔡昕祐於警詢之指訴 ②告訴人蔡昕祐提供之對話紀錄擷圖、匯款資料各1份 ③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份證明附表編號2所示犯罪事實。 4 ①中華郵政帳戶之開戶資料、交易明細1份 ②台中二信帳戶之開戶資料、交易明細1份證明： ①附表編號1、2所示犯罪事實。 ②被告於112年12月17日下午9時12分許寄出中華郵政帳戶、台中二信帳戶之提款卡前，中華郵政帳戶餘額為新臺幣（下同）24元、台中二信帳戶餘額為0元。 5 被告提供與「琪」之LINE對話紀錄擷圖證明被告與「琪」約定寄出帳戶提款卡即可預支薪水，被告多次詢問對方「要測試有很多方式，為何要這麼麻煩的方式？且，對我們是有風險的」、「太多天了抱歉我不放心」、「你確定公司是合法的吼？」等語、等語，顯知悉此行為有風險仍執意為之。 6 臺中市政府警察局第四分局113年5月10日函所附員警職務報告1份證明被告固於112年12月29日欲至派出所報案，然員警並未受理，且被告之銀行帳戶於告訴人2人於112年12月20日報案時早已遭警示，被告卻遲至29日始欲報警處理。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告以一提供中華郵政帳戶、台中二信帳戶提款卡之幫助行為，幫助詐欺集團成員用以向附表所示告訴人2人詐取金錢及掩飾隱匿贓款去向，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。被告以幫助掩飾、隱匿犯罪所得之意思，參與一般洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。三、另按112年6月14日修正公布，同年月16日施行之洗錢防制法，增訂第15條之2規定關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與行政處罰，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，即逕科以刑事處罰。揆諸其立法理由二載敘：「有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」之旨，可見本條之增訂，乃針對司法實務上關於提供人頭帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致有無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，乃以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，增訂洗錢防制法第15條之2關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以相關罪名論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院11 2年度台上字第5592號判決意旨參照）。查被告雖以期約對價之方式提供中華郵政帳戶、台中二信帳戶之提款卡予「琪」，然被告主觀上係基於幫助犯詐欺取財及幫助犯一般洗錢之不確定故意，即應無洗錢防制法第15條之2規定之適用，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官李俊毅本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　高士揚附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙時間、方式匯款時間匯入帳戶匯款金額 1 周宗輝（提告）不詳詐欺集團成員於112年12月18日某時許起，以LINE暱稱「部隊後勤總部」等帳號向周宗輝佯稱：需購買肉品等云云，致其陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示，於右揭所示時間，匯款右揭所示金額。 112年12月20日12時48分中華郵政帳戶 50,000 112年12月20日12時48分中華郵政帳戶 50,000 112年12月20日12時51分中華郵政帳戶 50,000 2 蔡昕祐（提告）不詳詐欺集團成員於112年12月20日某時許起，以FACEBOOK暱稱「蔡海益」等帳號向蔡昕祐佯稱：想購買釣魚電動捲線器云云，致其陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示，於右揭所示時間，匯款右揭所示金額。 112年12月20日18時23分台中二信帳戶 49,985（不含手續費15元）

2025-02-11

TCDM-114-金簡-33-20250211-1

家繼訴

臺灣臺中地方法院

分割遺產

臺灣臺中地方法院民事判決 112年度家繼訴字第184號原告何達程訴訟代理人林更穎律師複代理人陳紀雅律師林孟儒律師被告何芳乾訴訟代理人張清香被告何阿選訴訟代理人陳才加律師上列當事人間請求分割遺產事件，本院於民國114年1月10日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文一、兩造就附表一所示被繼承人張花之遺產，應依附表一「本院分割方法」欄所示方法予以分割。二、訴訟費用由兩造按附表二所示比例負擔。　　事實及理由壹、原告主張略以：一、被繼承人張花於民國111年1月8日死亡，遺有如附表一所示之遺產，兩造為被繼承人張花之子女，均為被繼承人張花之繼承人，應繼分如附表二所示。如附表一編號1至4之土地緊密相連，土地面積均不大，如附表一編號5之建物坐落於附表一編號2之土地，為免分割出畸零地與袋地，徒增法律關係複雜，難盡房地最大經濟效用，如附表一編號1至5之不動產，請求變價分割後由兩造按應繼分取得，其餘動產則由兩造按應繼分取得。爰依民法第1151條、第1164條規定，請求分割被繼承人張花之遺產。二、關於被告何阿選主張應自遺產扣除費用：　㈠被告何阿選向臺中市第二信用合作社貸款並已繳納之本金及利息，乃被告何阿選自己之債務，並非被繼承人張花之債務，被告何阿選主張被繼承人向其借款此節，原告否認。縱被告何阿選繳納之本息係為被繼承人（假設語氣，原告否認之），該已繳納銀行貸款本息已包含於被告何阿選對被繼承人張花之183萬元借款債權內，不得重複計算。　㈡被告何阿選支出之看護費用應為396,679元，被告何阿選主張之金額計算有誤（見鈞院卷第245至260頁）。另被繼承人於 111年1月8日過世，被告何阿選所提代書費用收據日期有107 年（見卷第261、269、275頁）部分，不應列入計算。至被告何阿選主張代墊喪葬費用350,000元部分，並未提出相關證據，自屬無據。　㈢被告何阿選其餘主張，應由被告何阿選另訴請求。三、並聲明：兩造就被繼承人所遺如附表一所示遺產，應依113 年10月18日家事言詞辯論意旨狀所附更正後附表一「分割方法」欄所示方法（見卷第332至333頁）予以分割。貳、被告方面：一、被告何阿選則以：同意變價分割。然被告何阿選為被繼承人支出之費用如下：①被告何阿選向臺中第二信用合作社借貸2 00萬元(給付台中第二信用合作社之利息，應另外計算)借予被繼承人，應從本件遺產中扣除：原告之子何恭維積欠債務，被繼承人張花於96年3月向其胞弟張啟三借款100萬元，並向被告何阿選借款369,800元，清償原告之子何恭維積欠之債務，嗣於101年間，被繼承人張花要求被告何阿選向臺中南屯農會借款150萬元，再轉借予被繼承人張花，以返還上開100萬元、369,800元，嗣再要求被告何阿選向臺中二信合作社借貸200萬元，清償上述農會借貸150萬、利息14萬6,83 1元、火災保險5,896元等。是以，前述200萬元本金及利息，應計入被繼承人張花積欠被告何阿選之款項。②被繼承人向何阿選借款183萬元，被繼承人張花取得該筆款項後，用於請被告何芳乾之配偶照顧被繼承人張花，每月費用3萬元，共61個月。③於辦理本件繼承人遺產登記之代書費用3萬5 千元。④看護費用41萬3,250元。⑤醫藥費用23萬4,700元。⑥ 代墊被繼承喪葬費用35萬元。上開費用共計486萬2,950元，本件遺產分割應自被繼承人之遺產中返還被告何阿選486萬2 ,950元後，就遺產餘額進行分配等語。二、被告何芳乾則以：意見同被告何阿選。　　　　參、本院之判斷：一、按遺產繼承人，除配偶外，依下列順序定之：㈠直系血親卑親屬。㈡父母。㈢兄弟姊妹。㈣祖父母。同一順序之繼承人有數人時，按人數平均繼承。民法第1138條、第1141條前段分別定有明文。原告主張被繼承人張花於111年1月8日死亡，遺有如附表一所示遺產，兩造為被繼承人之繼承人，應繼分如附表二所示等事實，有戶籍謄本、繼承系統表、財政部中區國稅局遺產稅免稅證明書、土地登記謄本、建物登記謄本、遺產稅金融遺產參考清單等件為證，並為被告所不爭執，此部分主張，堪信為真實。二、關於遺產管理、分割及執行遺囑之費用，由遺產中支付之，民法第1150條定有明文。又被繼承人之喪葬費用既為完畢被繼承人之後事所不可缺，復參酌遺產及贈與稅法第17條第1 項第9款亦規定被繼承人之喪葬費用由繼承財產扣除，應由遺產負擔之。準此，被繼承人死亡前所負擔債務，應以遺產為清償，被繼承人有關之喪葬費用、遺產管理、遺產分割及執行遺囑之費用，不僅為繼承人個人之利益，且遺產債權人及其他利害關係人亦受利益，此費用應由遺產中支付。經查：　㈠被告何阿選主張其支付代書費用3萬5,000元，業據提出收據、代辦費用明細表等（卷第123頁、第261頁至275頁）在卷，原告則辯稱收據金額有誤，觀之被告何阿選所提上開事證，多有被繼承人死亡前107年間之收據，該部分自難列入本件繼承之必要費用，應以111年之代辦費用明細表（卷第263 頁）所載金額30,526元列計，該筆費用既係與執行遺產分割相關，即應由遺產支付，應先自被繼承人遺產中分別扣還予被告何阿選。　㈡被告何阿選主張其代墊喪葬費用35萬元，雖未提出單據，並為原告所否認，然參諸被告何芳乾於114年1月10日到庭具結證稱：「（你媽媽過世之喪葬費用35萬元，何阿選說有代墊這個款項，是否實在？）有」等語，且衡以兩造為被繼承人張花之子女，應為為被繼承人張花支出喪葬費用之人，原告、被告何芳乾既均未表示其等有支付喪葬費用，應係由被告何阿選墊付。又喪葬費係收殮及埋葬之費用，其範圍應以實際支出之費用為準，且應斟酌當地之習俗、被繼承人之身分、地位及生前經濟狀況及宗教儀式定之。復參酌遺產及贈與稅法第17條第1項第10款規定，被繼承人之喪葬費用，以100 萬元計算，應自遺產總額中扣除，則被告何阿選主張其墊付喪葬費用數35萬元，數額尚屬合理範圍，被告何阿選此部分主張，應屬可採。　㈢綜上所述，被告何阿選墊付代書費30,526元、喪葬費用35萬元，共計380,526元（計算式：30,526+350,000=380,526)，該等應先自被繼承人張花遺產中扣還予被告何阿選。三、又繼承人自繼承開始時，原則上承受被繼承人財產上之一切權利義務，且分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有，此為民法第1148條、第1151條所明定，該承受被繼承人財產上之一切權利義務者，不以積極或消極財產為限，即為財產上之一切法律關係，若非專屬被繼承人之地位、身分、人格為其基礎者，亦當然移轉於繼承人承受。是被繼承人所遺不動產、有價證券、債權、債務等，自有為一體分割，分配於繼承人之必要（最高法院105年度台上字第2296號、109 年度台上字第1465號判決意旨參照）。次按債權與其債務同歸一人時，債之關係消滅，但其債權為他人權利之標的或法律另有規定者，不在此限。繼承人對於被繼承人之權利、義務，不因繼承而消滅，民法第344條、第1154條分別定有明文。蓋繼承人對於被繼承人有債權時，若因繼承而混同，等同以自己之固有財產償還被繼承人之債務，是繼承人對於被繼承人之權利，不因繼承而消滅，故民法第1154條規定應屬民法第344條但書「法律另有規定」之情形。復按，繼承人中如對於被繼承人負有債務者，於遺產分割時，應按其債務數額，由該繼承人之應繼分內扣還，民法第1172條亦定有明文。我國民法關於繼承人對於被繼承人享有債權者，於遺產分割時應如何處理，雖無明文，然若因繼承而混同致生債權消滅之效果，無異以繼承人之固有財產償還被繼承人之債務，不啻對繼承人將因被繼承人死亡之偶然事實，產生債權續存與否之差異，亦對繼承人之債權人發生難測之不利後果，為期共同繼承人間之公平，及遵循憲法平等原則之本質需求，參酌民法第1172條規定意旨及反面解釋，應認繼承人如對被繼承人享有債權者，於遺產分割時，應按債權數額，由被繼承人之遺產中優先扣償（最高法院103年度台上字第235號判決意旨參照）。經查：　㈠被告何阿選主張其為被繼承人張花墊付生前看護費用413,250 元、醫藥費用234,700元，業據提出澄清綜合醫院收據、外傭薪資表、衛生福利部中央健康保險署繳款單、勞動部就業安定費繳款通知單等（卷第235至260頁）為證，原告則辯稱看護費應為396,679元。就醫藥費用234,700元部分，兩造並未爭執，應認可採。就看護費用部分，經核算被告何阿選所提上開看護費用之相關事證（本院卷第245至260頁），共計為401,455元(計算式：93,309＋20,000＋231,165＋4,179＋2,26 8＋2,786＋3,096＋3,096＋3,096＋3,096＋3,096＋2,268＋6,000＋6, 000＋6,000＋6,000＋6,000=401,455），應以401,455元列計。　㈡被告何阿選主張其向臺中二信借貸200萬元借予被繼承人、被繼承人向其借款183萬元之事實，原告則辯稱第二信用合作社借貸已包含於183萬元內，而係重複主張等語。經查：被告何阿選就其上開主張，業據提出臺中市第二信用合作社貸放交易明細查詢、借款契約書、土地登記謄本、建物登記謄本、臺灣臺中地方檢察署檢察官108年度偵字第23460號不起訴處分書、被告國泰世華銀行帳戶往來明細、本票、收據、臺中地區農會南屯分部放款歷史交易明細查詢、臺中市農會活期儲蓄存款存摺（卷第91頁至121頁、第167頁至193頁、第203至209頁、第351頁至365頁）等在卷。並經證人陳建彰於113年10月4日到庭結證稱：「（提示本院何阿選的民事補正狀附件一《即本院卷第91頁至117頁》資料，有貸放明細資料查詢，這是何阿選跟你們合作社借款的？）是的。（當初何阿選有無說明為何要來跟你們合作社借款？）已經過很久了，沒有很清楚，這個之前是農會，所以一定是代償農會貸款，這筆只是轉貸過來，之前是跟農會借款的。原本是在農會借款150萬元，至於哪個農會我沒有注意，本筆借款是將貸款下來的錢還給農會。在我們這邊貸款200萬元，我們是將200萬元匯入何阿選的戶頭，再將其中150萬元的款項由二信從何阿選的帳戶直接匯入農會的帳戶清償貸款，50萬元的部分是匯款到本人的帳戶即何阿選的帳戶。（何阿選是本人去跟你們銀行親自辦理的嗎？）是親自到何阿選家中辦理的。（何阿選有無跟銀行說她為何要貸款？貸來的款項是她母親要用她的名義來跟銀行借款？）原本是要請何阿選的母親借款，因為房子是張花的名字，但是因為張花的年紀太大，銀行不會借她，所以用何阿選的名字當作借款人，張花當作保證人。（所以你的意思當初是張花要來跟銀行借款的？）是何阿選跟我們接洽。（當時有無問過保證人張花？）我們辦了以後，要實際對保，所以要問保證人有無要擔任保證人，保證人的意思當然是說她願意。（你剛剛有說原本是張花要借錢，但因為年紀太大所以才請何阿選出名擔任借款人，由張花擔任保證人，是否當初要借錢的人，是張花的意思？）我沒有很清楚，從頭到尾我們都是跟何阿選接洽的。一開始何阿選跟我們說是她母親要借錢，我們跟她說因為張花年紀太大不行，所以何阿選才要出名當借款人。（有無問過張花這件事情？即原本是她要借錢，因為她年紀大，所以才要求用何阿選的名義借錢？）張花的部分我沒有記得很清楚。（當初借200萬元有無設定抵押？）有，設定張花的不動產。（有無帶相關資料？）沒有。當初這個房子所有權人確定是張花。（設定抵押權是設定多少？）240萬元。會再多設定貸款金額的1.2倍。（提示原證二，是否為南屯區寶山段9 00地號及901、902地號及同段1227地號土地、南屯區寶山段 102建號？）是的。當初是房地一起。（當初何阿選要用她的名義借錢的時候，有無說明這個錢是她母親要借款的，因為她母親的年紀比較大，所以以她的名義借錢，借錢的用途是要做為清償何達程之子向地下錢莊的借款？）可能有跟我們說是她母親要用的，但是時間過太久了，我不能很確定（關於你說可能是人張花要借錢，你是否沒有親見親聞，而不確定是否有此事？）是的。何阿選自己有房地產，如果要借款的話，可以用自己的房地產借款即可，不需要用到張花的房地產」等語，參諸上開土地、建物登記謄本所載，被繼承人張花如附表一編號1至5所示不動產，確有於105年6月20日向第二信用合作社設定240萬元之最高限額抵押權，倘被繼承人張花非借款人，似無需提供自己名下之房地設定抵押，且將所貸款項用以繳納被告農會貸款150萬元；兩造就該臺中二信借貸200萬元是否被繼承人向被告何阿選借貸固尚有爭執，然觀之上開107年10月4日簽立之借款契約書，其上記載：「茲因債務人張花（以下簡稱乙方）周轉需要，向債權人何阿選（以下簡稱甲方）借款，並提供不動產擔保設定抵押權予債權人，經雙方同意訂立下列各項條款，以資遵守：一、乙方民國107年10月4日前所負現在尚未清償之債務新台幣壹佰捌拾參藥元整，乙方確實核對無誤(包括醫療、看護、代繳銀行貸款本息等)。二、甲方代為清償乙方原提供本標的物向台中二信南屯分行之貸款，同時辦理塗銷登記(實際代償金額依銀行核算後之金額為準)。三、甲方日後繼續撥款給乙方生活費，不另立借據(包括醫療、看護等)。債務金額依實際給付多家為準，乙方並提供座落下列標示之不動產向地政事務所辦理設定最高限額抵押權新台幣陸佰萬元整作為擔保…」，而上開契約書第二條既謂：甲方「代為」清償乙方原提供標的物向台中二信南屯分行之貸款等語，足徵被告何阿選主張該200萬元係被繼承人張花向其借貸之情，應非子虛，然被告何阿選與被繼承人既已於107年10月4日達成107年10月4日前所負債務為183萬元、及台中二信貸款嗣後由被告何阿選代為清償之合意，則被告何阿選再主張105 年臺中二信借貸200萬元及利息部分，即屬無據。是被告何阿選主張被繼承人向其借款183萬元部分，應屬可採，逾此範圍部分，則未能採憑。　㈢參照上開說明，該費用共計2,466,155元（計算式：234,700＋ 401,455＋1,830,000=2,466,155）屬被告何阿選對被繼承人之債權，被告何阿選雖亦為被繼承人之繼承人之一，上開債權仍不因混同而消滅。為方便遺產分割之實行，並為期共同繼承人間之公平，揆諸前揭說明，於本件遺產分割時，先由被繼承人之遺產扣去被告何阿選之債權數額後，再就其餘之遺產依兩造之法定應繼分比例分配。　四、遺產之分割方法：　按公同共有物分割之方法，除法律另有規定外，應依關於共有物分割之規定。共有人就共有物之分割方法不能協議決定者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：㈠以原物分配於各共有人，但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人；㈡原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人，或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人，民法第830條第2項、第824條第2項分別定有明文。又按裁判分割共有物，屬形成判決，法院定共有物之分割方法，應斟酌各共有人之意願、共有物之性質、經濟效用、共有土地之使用現況，並顧及分割後全體之通路及全體共有人之利益等，而本其自由裁量權為公平合理之分配，但並不受當事人聲明、主張或分管約定之拘束（最高法院70年度台上字第3468號、 93年度台上字第1797號民事裁判可資參照）。本件原告請求被繼承人張花如附表一編號1至5所示不動產，變價分割後由兩造依應繼分比例取得，其餘動產則由兩造依應繼分比例取得，被告對於不動產採變價分割之方式亦表示同意。基上所述，被告何阿選為被繼承人張花支出之遺產管理等必要費用為380,526元，並對被繼承人張花有2,466,155元之債權，共 2,846,681元（計算式：380,526+2,466,155=2,846,681）應先扣還予被告何阿選，認兩造就附表一所示之遺產，依附表一「本院分割方法」欄所示之分割方法為分割及補償，應屬公平適當，爰判決如主文第一項所示。五、按因共有物分割、經界或其他性質上類似之事件涉訟，由敗訴當事人負擔訴訟費用顯失公平者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其一部，民事訴訟法第80條之1定有明文。因分割遺產之訴，係固有必要共同訴訟，兩造間本可互換地位，且兩造均蒙其利，是本院認本件之訴訟費用應由兩造各按其應繼分之比例負擔訴訟費用，較為公允，爰諭知訴訟費用之負擔如主文第二項所示。肆、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。伍、訴訟費用負擔之依據：家事事件法第51條、民事訴訟法第80 　　條之1、第85條第1項但書。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　家事法庭　　法　官　楊萬益以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳貴卿附表一　　　　　　　　　　　　　　　編號種類財產名稱權利範圍/價值（新臺幣）本院分割方法 1 土地臺中市○○區○○段000地號全部變價分割，所得價金先由被告何阿選取得2,846,681元扣除其由編號6至11取得之金額後，餘額由兩造依附表二所示應繼分比例分配取得 2 土地臺中市○○區○○段000地號全部 3 土地臺中市○○區○○段000地號全部 4 土地臺中市○○區○○段0000地號全部 5 建物臺中市○○區○○段000○號全部 6 存款中華郵政臺中南屯路郵局 8,029元由被告被告何阿選取得 7 存款臺中市第二信用合作社南屯分社（帳戶：00000000000000） 5.7元由被告被告何阿選取得 8 存款臺中市第二信用合作社南屯分社（帳戶：00000000000000） 1元由被告被告何阿選取得 9 存款臺中地區農會信用部南屯分部（帳戶：00000000000000） 67元由被告被告何阿選取得 10 存款二崙鄉農會（帳戶：0000000000000000） 3,317元由被告被告何阿選取得 11 投資臺中市第二信用合作社 50股由被告被告何阿選取得附表二編號繼承人應繼分暨訴訟費用分擔比例 1 何達程　　　 1/3 2 何芳乾　　　 1/3 3 何阿選　　　 1/3

2025-02-07

TCDV-112-家繼訴-184-20250207-1

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臺灣臺中地方法院

侵占

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中簡字第2431號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李碧珠上列被告因侵占案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第40361號），本院判決如下：　　主　　文李碧珠犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣伍仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第3至4行「內有現金新臺幣﹝下同﹞1000元」補充並修改為「該皮夾本身價值約新臺幣［下同］4000元，內有現金1000元」、第4至5行「台中二信銀行金融卡」更正為「台中二信金融卡」、第5行「中華郵政金融卡1張」後補充「、駕駛執照1張、照片1張」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：（一）核被告李碧珠所為，係犯刑法第337條之侵占離本人持有物罪。（二）爰審酌被告犯罪之動機、目的、手段（徒手拿取），其行為所造成之損害，並考量被告犯後否認犯行，惟業與告訴人鄒汶峯成立調解並當場付訖全部調解金新臺幣（下同） 1萬元予告訴人，而獲告訴人同意不追究本案刑事責任（見卷附本院調解結果報告書、調解筆錄），兼衡被告之前科素行（見卷附法院前案紀錄表），自陳未受教育之智識程度，業農，勉持之家庭經濟狀況（見卷附被告警詢筆錄受詢問人欄）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。（三）查被告前因竊盜案件，經法院判處有期徒刑4月，緩刑2年確定，嗣緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷，其刑之宣告失其效力，有法院前案紀錄表附卷可考，審酌被告雖因一時失慮而罹刑章，犯後雖未坦承犯行，惟業與告訴人成立調解並當場付訖全部調解金1萬元予告訴人，而獲告訴人同意不追究本案刑事責任，業如前述，足見被告尚具悔意，堪信其經此偵、審教訓，當能知所警惕，而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款規定，併宣告緩刑如主文所示，以啟自新。　三、不予沒收之說明：（一）被告侵占之皮夾1只（價值約4000元）、現金1000元，係被告之犯罪所得，惟被告已給付調解金1萬元予告訴人，業如前述，顯見被告給付之調解金已逾上開犯罪所得之價額，是等同已實際合法發還上開犯罪所得予告訴人。爰依刑法第38條之1第5項規定，就上開犯罪所得不予宣告沒收或追徵。（二）被告侵占之國民身分證、全民健康保險卡、台中二信金融卡、中華郵政金融卡、駕駛執照、照片，亦為被告之犯罪所得，雖未扣案且未合法發還告訴人，然前述證件、卡片屬用於表彰個人身分、表彰個人資格、就醫、金融交易之物，倘經掛失、申請註銷等即喪失其效用，且經濟上之價值均不高；前述照片係用於個人紀念，固具個人情感上之重要性，經濟上之價值仍非高，對該等物品沒收欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴　　狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　臺中簡易庭　法　官　吳欣哲以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉子瑩中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。 -------------------------------------------------------- 附件：　　臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　同股　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第40361號　　被　　　告　李碧珠　女　66歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○○街000巷00號5 　　　　　　　　　　　　樓之4 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因侵占案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、李碧珠於民國113年7月12日8時17分許，騎乘車牌號碼000-0 000號普通重型機車，行經臺中市○區○○○○街00○0號前，拾獲鄒汶峯所有之皮夾1只（內有現金新臺幣﹝下同﹞1000元、國民身分證1張、全民健康保險卡1張、台中二信銀行金融卡1 張、中華郵政金融卡1張），竟意圖為自己不法之所有，予以侵占入己，騎乘上揭機車揚長而去。嗣於同日9時許，鄒汶峯發現上揭皮夾遺失，調閱監視器，報警處理，始循線查悉上情。二、案經鄒汶峯訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告李碧珠經本署傳喚未到庭。被告於警詢中矢口否認有何侵占犯行，辯稱：伊騎乘機車，行經五權西五街時，在道路中間拾獲皮夾後，將皮夾放於機車後座籃子內，之後在五權西六街、五權西五街，有一名女子稱皮包遺失，詢問伊有無拾獲皮包，伊有與對方確認皮包顏色，並讓對方查看籃子中皮夾是否其所有，確認不是對方遺失之皮包後，對方請伊將拾獲皮夾送至派出所，因伊一時緊張，以為是對方設陷阱讓伊撿皮夾，再向伊提出告訴，伊遂將拾獲之皮夾扔在五權五街往東興路2段方向路旁，伊以為扔掉皮夾就不會有責任，翌（13）日，警方詢問伊是否有拾獲皮夾，伊前往扔棄皮夾之處找尋未果；當時僅有確認皮夾外觀顏色非該名女子所遺失之黑色皮包，並未打開伊拾獲之皮夾查看身分證件等語。惟查：上揭犯罪事實，業據證人即告訴人鄒汶峯於警詢時證述綦詳，並有員警職務報告、車輛詳細資料報表、監視器錄影畫面擷取照片8張等在卷可稽。又被告拾獲告訴人遺失之皮夾之初，若擔心遭他人陷害，可將遺失物留置於現場等待失主返回尋找，而被告並未為之，反係將該皮夾置於其實力支配後，再將之丟棄，其有侵占犯意甚明，是被告所辯，要非可採，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第337條之侵占離本人所持有之物罪嫌。另未扣案之被告犯罪所得皮夾1只（內有現金1000元、國民身分證1張、全民健康保險卡1張、台中二信銀行金融卡 1張、中華郵政金融卡1張），請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張聖傳本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪承鋒附錄本案所犯法條中華民國刑法第337條意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處 1 萬 5 千元以下罰金。當事人注意事項：　（一）本件係依據刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑。（二）被告、告訴人、被害人對告訴乃論案件，得儘速試行和解，如已達成民事和解而要撤回告訴，請告訴人寄送撤回告訴狀至臺灣臺中地方法院簡易庭。（三）被告、告訴人、被害人對本案案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即以書狀向臺灣臺中地方法院簡易庭陳明。

2025-02-07

TCDM-113-中簡-2431-20250207-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4119號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李燕林上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第289 70號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文李燕林犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案之犯罪所得新臺幣壹拾參萬捌仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、李燕林於民國113年2月17日前某時，透過通訊軟體LINE與真實姓名及年籍均不詳之暱稱「郭小姐」及「陳惠珍」之成年人互加好友聯繫後，得知僅需提供金融帳戶供匯款，製作帳戶金流後，即能取得信用貸款。李燕林依其智識程度及一般社會生活經驗，可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，仍為圖獲取貸款金錢，基於縱使幫助他人從事詐欺取財及一般洗錢犯罪，亦不違背其本意之不確定故意，於113年2月24日，依「陳惠珍」之指示寄送其所申設之臺中市第二信用合作社帳號00000000000000號帳戶（下稱二信帳戶）提款卡並以LINE告知密碼之方式，提供該帳戶供「郭小姐」、「陳惠珍」使用，容任該等人暨其等所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）其他成員使用其二信帳戶詐欺他人財物。嗣「郭小姐」、「陳惠珍」及本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「陳波股市講師」、「林筱瑄」及「瑞士瑞聯官方客服」等帳號，向馮如嫻佯稱：可入金代為操作股票獲利等語，致馮如嫻陷於錯誤，於113年2月26日11時51分許，以臨櫃匯款方式匯入新臺幣（下同）15萬元至李燕林二信帳戶。本案詐欺集團成員欲持上開提款卡提領贓款時，卡片因故遭提款機吃卡，「陳惠珍」乃於同日13時48分許，指示李燕林前往申辦新卡，並告知李燕林其上開二信帳戶內已有15萬元之「貨款」，詎李燕林可預見「郭小姐」、「陳惠珍」係詐欺集團犯罪組織成員，上開款項極可能與詐欺取財之財產犯罪密切相關，若予提領轉交或花用，將造成檢警難以追查該不法所得之去向，同時亦可能參與含其在內所組成3人以上、以詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，竟仍提升其犯意，基於縱使參與犯罪組織從事加重詐欺及一般洗錢亦不違背其本意之不確定故意，參與本案詐欺集團之犯罪組織，並與「郭小姐」、「陳惠珍」及本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由李燕林於同日14時46分許，在臺中市○區○○路000號之臺中市第二信用合作社五權分社，臨櫃將上開15萬元詐欺贓款提領一空，以製造金流斷點，致難以追查該詐欺犯罪所得之去向。二、案經馮如嫻訴由臺中市政府警察局第一分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、程序部分一、本案被告李燕林所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，先予敘明。二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參照）。經查，證人馮如嫻於偵訊之證述未經具結，與刑事訴訟法所定之訊問證人程序規定未符，從而，本案被告關於違反組織犯罪防制條例罪名部分，證人馮如嫻警詢、偵訊時所為證述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，而僅得援用為認定被告關於加重詐欺、一般洗錢等罪名之證據資料。貳、實體部分一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序、審理時均坦承不諱(見偵卷第25至29、157至158、197至202、2 17至219頁、本院卷第34、44頁)，核與證人即告訴人馮如嫻於警詢、偵訊之證述大致相符(見偵卷第111至117、201頁，未作為認定被告違反組織犯罪防制條例部分之證據)，並有被告臺中二信帳戶之開戶資料及交易明細(見偵卷第41至43 頁)、被告與「陳惠珍」之LINE聊天記錄(見偵卷第47至51頁 )、被告113年6月18日刑事答辯狀所附之貸款委託契約影本( 見偵卷第169頁)、寄件之信封影本(見偵卷第171頁)、被告與「陳惠珍」LINE對話紀錄擷圖(見偵卷第173至189頁)、告訴人馮如嫻之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局麻豆分局下營分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE 對話紀錄擷圖、下營區農會匯款申請書影本、代購數位資產契約影本、遭詐欺匯款紀錄一覽表(見偵卷第67至73、91、1 19至131、135至137、147至151頁)在卷可稽，堪認被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。 (二)組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。查被告加入本案詐欺集團，被告依「郭小姐」、「陳惠珍」等人之指示擔任車手工作，且另有負責對外行騙之人，足認其成員內部之分工縝密，為典型之詐欺集團，集團成員自不可能低於三人，且由本案詐欺集團係先向告訴人施用詐術後，又透過被告領得詐欺款項，亦顯非屬立即實施犯罪而隨意組成之團體，堪認該集團正係我國近年來氾濫之詐欺集團，而以實施詐術為手段，且具持續性、牟利性之結構性組織，核屬組織犯罪防制條例所規範之犯罪組織，被告既參與其中，負責取款之工作，自係參與本件犯罪組織。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑： (一)新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第3878、3147、3939號刑事判決參照）。　1.加重詐欺取財罪部分： (1)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於同年0月0日生效。按詐欺犯罪：指下列各目之罪： (一)犯刑法第339條之4之罪。犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上12 年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目、第43條、第44條第1項、第3項分別定有明文。上開規定關於加重詐欺行為對於同一被害人單筆或接續詐欺金額為5百萬元或1億元以上，或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計5百萬元或1億元以上之情形，提高法定刑並依照個案詐欺獲取之財物或財產上利益數額為客觀處罰條件加重其刑責，不以行為人主觀上事先對具體數額認知為必要。另就構成三人以上之加重詐欺取財犯行，增訂詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項、第3項之加重要件。經查，被告於本案詐騙之金額，未達5百萬元，且無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項、第3項之加重情形，即無另適用詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項、第3項規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言。 (2)另按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告本案之加重詐欺取財犯行，應適用刑法第339條之4規定論處，惟此等行為之基本事實為三人以上加重詐欺取財，仍屬詐欺犯罪危害防制條例所規範，且刑法未有相類之減刑規定，應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，自應優先適用。是被告行為後，增訂詐欺犯罪危害防制條例第47條前段關於自白減刑之規定，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段論斷被告是否合於自白減刑要件。　2.一般洗錢罪部分： (1)被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6 條、第11條外，均於同年0月0日生效施行，被告行為時即修正前之洗錢防制法第14條第1項前段規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。則修正前洗錢防制法第14條之法定刑最重為有期徒刑7年，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段(洗錢金額未達1億元)之法定最重主刑有期徒刑5年相比，修正後之規定較有利於被告。另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效，修正前規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列條號為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。惟揆諸前揭說明，被告在偵查、審理時均自白上揭犯行，惟未自動繳交全部犯罪所得(詳後述)，是認修正前之減刑規定較有利於被告。 (2)綜合比較洗錢防制法修正之結果，本件依被告之犯罪事實，其一般洗錢之財物或財產上利益並未達1億元，而其雖於偵查及歷次審判時均自白洗錢犯行，然被告本案所為因想像競合犯之故，應從較重之加重詐欺罪論處，縱使適用洗錢防制法修正前之規定，其自白仍僅能納入量刑審酌(詳後述)，而無上開洗錢防制法減刑規定適用之餘地，應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告。 (二)被告於本案提領詐騙之金額為15萬元，未達500萬元，是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。　　 (三)被告就上開犯行與「郭小姐」及「陳惠珍」間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告係以一行為觸犯上開數罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (五)刑之減輕說明：　1.按組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經查，被告就本案犯罪事實於偵查中、本院審理時均坦承不諱，是被告所犯前開參與犯罪組織罪，有上開減刑規定之適用，惟上開犯行均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，就其所犯參與犯罪組織罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌。　2.另查被告於偵查及本院準備程序、審理時皆就上開犯行所涉一般洗錢罪均坦承不諱，惟未自動繳交全部犯罪所得，是與修正後洗錢防制法第23條第2項前段、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑規定均未相符，附此敘明。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺犯罪在我國橫行多年，社會上屢見大量被害人遭各式詐欺手法騙取金錢，甚至有一生積蓄因此蕩然無存者，仍將其二信帳戶之提款卡、密碼提供予本案詐欺集團共同詐欺他人，並擔任車手工作，顯見其法治觀念薄弱，除助長詐欺及洗錢犯罪之猖獗，敗壞社會風氣，並增加被害人尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為殊值非難；兼衡被告犯後尚知坦承犯行，就想像競合之輕罪即參與犯罪組織罪部分於偵查、審理時均自白犯行，已與告訴人達成調解之犯後態度，有本院113年度中司偵移調字第2727號調解程序筆錄在卷可參(見偵卷第221至222頁)，暨其自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況(見本院卷第45頁)，及其犯罪動機、手段、目的、犯罪所生危害、所獲利益等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　　被告於本案提領之15萬元，持之供己花用，未將15萬元交予本案詐欺集團上手等情，業經被告於本院審理時供陳明確( 見本院卷第44頁)，為本案之犯罪所得，且未據扣案，惟被告業已償還告訴人11,500元，尚有13萬8,500元未沒收，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。被告嗣如能依本院調解筆錄所示之內容實際賠償告訴人所受損害之全部或一部，於其實際償還金額之同一範圍內，與已實際發還告訴人無異，檢察官日後就被告之犯罪所得諭知沒收及追徵部分指揮執行時，自應將該業已賠償部分扣除之，不能重複執行，對被告之權益並無影響，併予敘明。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳敬暐提起公訴，檢察官黃怡華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官蔡咏律以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫超凡中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日附錄論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 (修正後)洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-02-06

TCDM-113-金訴-4119-20250206-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1413號上訴人即被告徐銘陽選任辯護人阮春龍律師上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院113年度金訴字第2265號中華民國113年9月25日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第2269號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。前揭撤銷部分，徐銘陽處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、本案審判範圍　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨成為上訴之標的，且上訴人明示僅就量刑部分上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實而為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。　㈡上訴人即被告徐銘陽（下稱被告）原不服第一審判決（下稱原判決）全部提起上訴（見本院卷第5、13頁），檢察官未上訴，被告於本院準備程序時表示僅就原判決之量刑部分上訴（見本院卷第51頁），撤回除量刑上訴部分以外之其他部分上訴，有「撤回上訴聲請書」1份在卷（見本院卷第57頁）可參。依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審判範圍僅就原審判決量刑妥適與否進行審理。參照最高法院112年度第1次刑事庭庭長、審判長會議紀錄，犯罪事實、證據取捨及論罪、沒收等部分均不再予以記載。二、被告上訴意旨略以：被告於一審審理時供承犯罪不諱，被告因一時不諳世事遭詐欺集團利用，但幫助詐欺他人財物，並非被告之本意，原判決處罰被告幫助詐欺，被告亦坦然接受裁判結果，請鈞院於二審時協助被告與被害人進行調解，以取得被害人之諒解，並請從輕量刑，以利被告自新等語。三、刑之減輕事由　㈠原審認被告就原判決犯罪事實一所為，係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪。其所犯前揭2罪應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第3 0條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。　　　㈡被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，其情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。　㈢被告僅於原審及本院審理期間自白洗錢犯行，於警詢、偵查中均未自白，自不符合修正前洗錢防制法第16條第2項在偵查及歷次審判中均自白之規定，無從援引該條規定減輕其刑。四、本院之判斷（撤銷改判之理由）　　　　原審審理後，綜合全案證據資料，本於科刑裁量之權限，而　為科刑，固非無見，惟被告於本院審理期間業已與告訴人王振焜、陳連豐、江桂花達成和解、調解，並給付部分款項，此部分為原審量刑時未予審酌，被告上訴意旨以請求從輕量刑為由，指摘原判決量刑不當，為有理由，應由本院將原審關於刑之部分予以撤銷改判。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所有本案臺中二信帳戶之上開資料交付提供與他人使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，復因被告提供金融機構帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分；兼衡如原判決附表一所示之告訴人王振焜、吳寶芬、陳連豐、劉以菊、江桂花遭詐騙而匯入本案臺中二信帳戶金額合計510萬元之損害程度，又被告於偵查期間均否認犯行，迄於原審、本院審理時方坦認犯行，僅與告訴人王振焜、陳連豐、江桂花達成和解、調解，迄今賠償告訴人王振焜、陳連豐各5千元，賠償告訴人江桂花5萬元，未能與其餘告訴人達成調解、和解及賠償損害之犯後態度；暨其自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（見原審卷第 49、69頁；本院卷第95頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。再考量告訴人王振焜、吳寶芬、陳連豐、劉以菊、江桂花等遭詐騙匯入本案臺中二信帳戶之款項高達510萬元，被告復僅與部分告訴人達成和解、調解，迄今僅實際賠償6萬元，故本院認尚不宜為緩刑之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李俊毅提起公訴，檢察官陳德芳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　 6　　日　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　石　馨　文　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　茂　榮　　　　　　　　　　　　　　　法　官　賴　妙　雲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃　湘　玲　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　6 　　日【附錄科刑法條】：修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。中華民國刑法第339條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

2025-02-06

TCHM-113-金上訴-1413-20250206-1