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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2027號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告洪伯翰（現於法務部○○○○○○○另案執行中，暫寄押於法務部○○○○○○○臺北分監）林子程（現於法務部○○○○○○○另案執行中）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3900號、112年度偵字第37713號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年叁月。丙○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實戊○○於民國112年1月初某日起，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「阿勇」之成年人所屬三人以上以實施詐欺取財為手段，具持續性、牟利性及結構性之犯罪組織（下稱本案詐欺集團，尚無積極證據足認該詐欺集團成員有未滿18歲之人），獲取每月新臺幣（下同）9萬元之報酬，負責與被害人聯繫、討論虛擬貨幣交易及操作電子錢包等事宜，並指示丙○○、庚○○、甲○○（庚○○、甲○○所為犯行業經本院另行判決）前往與各該被害人面交取款。而依丙○○ 之知識及一般社會生活通常經驗，知悉一般人均可自行到金融機構或超商匯款而無特別之限制，並預見支付報酬而指示他人代為取款後轉交，常與詐欺等財產犯罪密切相關，竟為獲取每月3萬元之報酬，於112年2月至3月間，基於縱與戊○○共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，依戊○○指示，佯為虛擬貨幣幣商前往與各該被害人面交取款。嗣戊○○、「阿勇」及其等所屬本案詐欺集團成員即意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員分別以附表各編號所示詐騙方式，詐騙如附表所示之己○○、乙○○，致其等均陷於錯誤，依指示分別於附表編號1、2所示交易時間、地點，將如附表編號1、2 所示款項，分別交付予如附表各編號所對應而前往面交之丙○○、甲○○、庚○○，再由其等將領得款項交付予戊○○，並由戊○○以不詳方式層轉交予真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團上游，以此方式製造金流斷點，掩飾及隱匿犯罪所得之去向。　　理　由一、程序部分　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本案被告戊○○、丙○○ （下合稱被告2人）所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且於準備程序進行中，被告2人就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告2人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、實體部分　　上揭犯罪事實，業據被告2人於本院準備程序、審理時坦承不諱，核與證人即同案被告甲○○於偵訊、庚○○於警詢及偵訊、證人即告訴人己○○於警詢時、乙○○於警詢及偵訊時指述之情節相符，且有附表證據出處欄所示之證據在卷可參，應認被告2人之任意性之自白核與事實相符，足堪採信。本案事證明確，被告2人犯行堪以認定，均應予依法論科。三、新舊法比較　㈠有關刑法第339條之4部分　　被告戊○○行為後，刑法第339條之4規定雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，然該次修正係增訂第1 項第4款之規定，核與本案被告戊○○所涉罪名及刑罰無關，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後刑法第339條之4之規定。　　㈡有關詐欺犯罪危害防制條例部分　　被告戊○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44 條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告戊○○行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地(最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照)，自應適用刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。　　㈢有關洗錢防制法部分　　被告2人行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效（此次修正前該條文下稱行為時法，此次修正後該條文下稱中間法），後再於113年7月31日修正公布，除第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均於同年0月0日生效（下稱現行法），自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，擇較有利被告之法律為整體之適用。　⒈現行法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告2 人所為不論113年7月31日修正前、後均屬洗錢行為，對被告 2人尚無何者較有利之情形。　⒉被告戊○○部分：　⑴本案洗錢之財物未達1億元，依現行法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下有期徒刑及併科罰金，較之行為時法及中間法第14條第1項所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果，以現行法第19條第1項後段之有期徒刑最重刑度較輕。　　⑵行為時法第16條第2項規定被告在偵查或審判中自白即得減輕其刑，中間法第16條第2項規定被告在偵查及歷次審判中自白得減輕其刑，現行法第23條第3項規定則除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所得並需自動繳交全部所得財物之要件始得減刑。被告戊○○雖於偵、審均自白犯行，惟其並未繳回犯罪所得，因而僅有行為時法及中間法減刑規定之適用。是依舊法之有期徒刑法定刑為「2月以上7年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「1月以上6年11月以下」；而依裁判時新法之有期徒刑法定刑為「6月以上5年以下」，因不符繳回犯罪所得之減刑事由，處斷刑範圍仍為有期徒刑「6月以上5年以下」，因此舊法處斷刑有期徒刑之最高度刑「6年11月以下」，顯然比新法所規定有期徒刑之最高度刑為「5年以下」較重減刑後其結果最重本刑上限為「7年未滿」有期徒刑，仍以現行法第19條第1項後段為「5年以下」有期徒刑較有利於被告戊○○，依前說明，應依刑法第2條第1項但書之規定，一體適用現行之洗錢防制法。　⑶被告丙○○部分：　　行為時之洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19條第 1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3項規定。關於行為時洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案被告丙○○之前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而行為時一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。而被告丙○○共同洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且依卷證資料，被告丙○○於審理時雖自白犯罪，惟於偵查中並未自白。經綜合觀察全部罪刑比較之結果，行為時法之量刑範圍為有期徒刑1月至5年，中間時法之量刑範圍為有期徒刑2 月至5年，裁判時法之處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，故行為時法之規定較有利於被告丙○○，應依刑法第2條第1項前段規定，一併適用被告丙○○行為時即112年6月14日修正前之洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定處斷。四、論罪科刑　㈠核被告戊○○就附表編號1、2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；被告丙○○就附表編號1所為，係犯行法第339 條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。㈡被告戊○○就上開所為，與本案詐欺集團其他成員間；被告丙○ ○與戊○○間，各有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。㈢公訴意旨雖認被告丙○○係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，然參被告丙○○於審理程序中稱：本案除戊○○外，並無與其他人聯繫（本院卷第286頁），卷內亦無其他證據足以證明被告丙○○有與被告戊○○以外之其他詐欺集團成員聯繫，則依罪證有疑利於被告原則，尚無從遽認被告丙○○知悉本案詐欺犯罪者之人數已達三人以上，亦無從逕認被告丙○○主觀上係基於三人以上共同加重詐欺取財之不確定故意所為，故公訴意旨認被告丙○○係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，容有未洽。惟本院認定被告丙○○所為刑法第339條第1項之詐欺取財犯行，與檢察官起訴之社會基本事實應屬同一，且就所涉罪名之刑度而言，詐欺取財罪法定刑亦較加重詐欺取財罪為輕，本院之認定對被告丙○○之刑事辯護防禦權並不生不利影響，爰依刑事訴訟法第300條之規定變更起訴法條。　　　㈣罪數　⒈如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年台上字第3295號判例要旨參照）。是如附表編號1、2所示部分，同一告訴人己 ○○、乙○○均先後交付款項，然其詐騙行為之對象、詐術方式均相同，被害法益為同一之個人財產法益，行為之獨立性亟為薄弱，顯係基於單一意圖為自己不法所有之犯意接續為之，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，僅論以實質上一罪。　⒉想像競合犯　　被告戊○○就附表編號1、2所為，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；被告丙○○係以一行為同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應依刑法第55條規定，從一重之共同洗錢罪論處。　⒊數罪併罰　　按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依接受詐欺之被害人人數計算。查被告戊○○分別收取由附表編號1、2所示車手轉交其等向告訴人己○○、乙○○ 收取之款項，依上開說明，自應評價為獨立之各罪，是被告戊○○所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　⒋刑之減輕　　　被告丙○○於審理時自白上開洗錢犯行，應依112年6月14日修正前即行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕之。　㈤爰審酌被告2人均正值青壯，不思依靠己力循正當途徑賺取所需，貪圖不法報酬而參與本案詐欺擔任取款、收款車手而共犯本案犯行，使告訴人受有財產上損害，且詐欺所得款項經輾轉交出，流向難以追查，危害社會交易秩序；兼衡被告戊○○始終坦認犯行、被告丙○○於審理時終知坦白犯行，仍未能與告訴人達成和解或賠償其損害，兼衡被告2人之素行、犯罪動機、目的、手段、參與程度、所獲取利益、自陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又考量被告戊○○另有前案經判決確定或另案審理中，其於本案所犯數罪固符合數罪併罰之要件，然其前後案所犯之罪與本案所犯之數罪，因日後尚應合併定執行刑，宜待被告戊○○所犯數罪全部確定後，再由最後判決確定之對應檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑為宜，故就被告戊○○於本案所宣告之數罪刑不予定應執行刑，併此指明。五、沒收　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較適用。　㈡被告戊○○自陳其於本案共獲犯罪所得27萬元、被告丙○○獲犯罪所得3萬元（本院卷第276頁），該等犯罪所得，分別業經臺灣高雄地方法院以112年度金訴字第450、727號判決、本院以113年度金訴字第84號判決宣告沒收追徵（本院卷第111 至151頁，第341至351頁），此部分如再諭知沒收，反而有失衡平，容有過苛之虞，爰類推適用刑法第38條之2第2項規定，不就此部分為沒收之諭知。　㈢至被告丙○○就如附表編號1所示收取之款項，已轉交被告戊○○ ，而被告戊○○就如附表編號1、2所示經丙○○、甲○○、庚○○轉交之款項，亦經戊○○轉交與由「阿勇」指派前來收款之人，該等款項本應依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，然考量被告丙○○、戊○○在本案中僅分別負責面交取款、收款轉交之部分，復無證據證明被告2人對上開詐得款項仍有事實上管領處分權限，故如對被告2人沒收由其全部隱匿去向之金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丁○○偵查起訴，檢察官彭聖斐到庭執行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　詹蕙嘉上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方志淵中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條　　　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人面交時間面交地點面交金額（新臺幣）車手證據出處 1 己○○ 112年1月10日17時許新北市○○區○○路0段00巷0弄0號統一超商華德門市 15萬元丙○○ ⒈告訴人己○○112年1月30日、112年11月19日警詢之證述(113年度偵字第3900號卷第7至9頁背面) ⒉告訴人己○○提出之112年1月10日及16日虛擬貨幣買賣契約書2份、購買證明及通訊軟體LINE對話紀錄擷圖共15張(113年度偵字第3900號卷第17至24頁) ⒊新北市政府警察局板橋分局112年11月12日幣流分析報告(113年度偵字第3900號卷第13至16頁背面) ⒋證人甲○○於偵訊之證述（113年度偵字第3900號卷第54頁） 112年1月16日20時許新北市○○區○○路0段000號12樓 50萬元甲○○ 2 乙○○ 112年2月7日21時3分許新北市○○區○○街000號全家超商中和興國店 15萬元庚○○ ⒈告訴人乙○○112年2月14日、112年9月29日警詢之證述、112年7月6日偵查中之具結證述(112年度偵字第37713號卷第15至17頁、第41至同頁背面、第86至同頁背面) ⒉告訴人乙○○提出之112年2月14日虛擬貨幣買賣契約書1份、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖146張(112年度偵字第37713號卷第20至同頁背面、第29至34頁、第87至101頁背面)　 ⒊112年2月14日全家便利超商中和興國店內之監視器書面翻拍照片共4張(112年度偵字第37713號卷第45至同頁背面) ⒋新北市政府警察局中和分局警員謝濯安之職務報告及所附告訴人乙○○112年2月7日及同年月14日所購買之USDT存放之電子錢包及交易紀錄(112年度偵字第37713號卷第107至113頁) ⒌上開電子錢包之交易回幣過程圖(112年度偵字第37713號卷第114至115頁)　　 ⒍證人庚○○於警詢、偵訊之證述（112年度偵字第37713號卷第9至12頁背面、第64至66頁） 112年2月14日15時50分許 35萬元

2025-03-27

PCDM-113-金訴-2027-20250327-2

金簡

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第181號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告謝柏澄上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第33962號），因被告自白犯罪，本院受理後（114年度金訴字第171號）認為宜以簡易判決處刑如下：　　主　文謝柏澄共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據除證據部分補充被告謝柏澄於本院審理時之自白外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、新舊法比較適用：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查：本案被告行為後，洗錢防制法業於1 13年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，而法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院刑事大法庭經徵詢程序解決法律爭議後所達一致之法律見解（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。茲比較新舊法如下：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條文移列至第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而本案被告洗錢所犯之「特定犯罪」係刑法第339條第1項之詐欺取財罪（最重本刑為5年以下有期徒刑），且所洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正前洗錢防制法第14條第1項、同條第3項規定，其法定刑為2月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5 百萬元以下罰金；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑則為6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，應以修正前之規定有利於被告。　⒉被告本件行為時，107年11月7日修正公布之洗錢防制法第16 條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項，於112 年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行，修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。後於113年7月31日修正洗錢防制法全文，並於000 年0月0日生效施行，洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。‥」，經比較新舊法結果，於107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項所規定：「偵查或審判中自白」即可減刑最有利被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項規定。　⒊揆諸前揭說明，綜合比較新、舊法主刑輕重、自白減刑之要件等相關規定後，認修正前之洗錢防制法規定最有利於被告，爰一體適用修正前之洗錢防制法規定。　　㈡、罪名；　　核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與「洪伯翰」就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈢、罪數：　　被告以一行為同時犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。㈣、刑之減輕：　　　　被告於偵查及本院審理均自白犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，爰依行為時之107年11月7日修正洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。㈤、量刑：　　爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，被告正值青壯之年，不思依循正途獲取財富，竟貪圖不法利益，參與詐騙工作，價值觀念顯有偏差，助長詐騙歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，所為誠屬不當。惟念及被告自始坦承犯行，尚有悔意，兼衡告訴人遭詐騙之數額、被告在本案擔任詐騙之角色、迄今未與告訴人和解獲取原諒，暨自述國中肄業之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。㈥、沒收：　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。經查，被告自承本案獲取6萬元之報酬（偵卷第165頁），此為其犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉又洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。惟依修法說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，可知「不問屬於犯罪行為人與否」應予沒收之標的為「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，而依卷內事證，被告確已將本案洗錢之詐欺款項上繳予洪伯翰而未「查獲」，要難依該條項規定宣告沒收；況且被告本案分工為下層之收款人員，其既已將詐欺款項上繳，而未保有詐欺所得，若對其經手、未保有之詐欺款項，在罪刑項下宣告沒收，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決如主文。四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。本案經檢察官江怡萱提起公訴，檢察官饒倬亞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書1 份附錄本案論罪科刑法條全文：　　（修正前）洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-27

TNDM-114-金簡-181-20250327-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1201號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林子程上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第376 47號、112年度營偵字第3556號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文林子程犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰貳拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、林子程於民國112年1月初某日，加入TELEGRAM通訊軟體上不詳群組(其內成員達數十人)，得悉如提供帳戶代為收受款項，並以匯入帳戶內款項轉購泰達幣，即可獲得每顆新臺幣( 下同)0.02元報酬後，明知其此行為是有可能收受詐欺款項，並製造金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得及其來源，仍基於參與詐欺集團犯罪組織之犯意允諾加入上開群組成員所屬詐欺集團所組成三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織。隨後，並與群組內詐欺集團成員(無證據證明有未成年人)及附表各編號所示施用詐術之成員、所屬詐欺集團參與下列犯行之其他成員，各基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由林子程將其申設之台新國際商業銀行000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之帳號，在臺中高鐵站附近某處，提供予姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員後，該詐欺集團所屬成年成員即於附表所示時間，對丙○○、丁○○分別施用如附表各編號所示詐術，使其等均陷於錯誤，而依指示匯款至附表編號 1、2所示之指定帳戶，該詐得之款項再由該等帳戶於附表所示時間轉匯至本案帳戶內，林子程再依指示將匯入款項匯出轉購泰達幣後打幣至指定電子錢包，以此方式隱匿、掩飾詐欺所得及其來源。嗣經丙○○、丁○○分別發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。二、案經丙○○、丁○○訴由臺南市政府警察局第五分局、桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序事項： (一)按本件被告林子程所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 (二)又按違反組織犯罪防制條例之罪，訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。組織犯罪防制條例第12條第1 項定有明文。此係於以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎（最高法院107年度台上字第3589號判決意旨參照）。本案被告所涉違反組織犯罪防制條例之罪部分，告訴人丙○○、丁○○於警詢時以證人身分所為之陳述，依前揭組織犯罪防制條例之特別規定及說明，不具證據能力而不得採為判決基礎（就所涉加重詐欺取財、一般洗錢罪等部分則不受此限制）。二、認定本件犯罪事實之證據及理由： (一)上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱，並經證人即告訴人丙○○、丁○○於警詢中證述遭詐騙之過程明確（警一卷第37至41頁，警二卷第15至25頁，僅證明詐欺及洗錢部分），且有附表所示A至C帳戶、本案帳戶之客戶基本資料及交易明細(警一卷第11至17、27至31頁、警二卷第11至12頁、本院卷第173至190頁)；丙○○提供之網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團對話紀錄截圖及聊天紀錄(警一卷第102、 108至109、111至188頁)；台新國際商業銀行股份有限公司1 13年7月11日台新總作服字第1130017118號函1份(本院卷第2 9頁)，堪認被告任意性之自白確與事實相符，堪以採信。 (二)被告為前開行為時，既然對於其所加入之群組內人數高達數十人有所認識，且知悉其所為應係提領詐欺犯罪所得，且甚有可能因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得，竟僅為賺取報酬，仍依指示提供本案帳戶受領詐欺所得款項，並轉出代購泰達幣，而實施相關構成要件行為，堪信被告主觀上具有與上開人士共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，其所為即係以自己犯罪之意思，共同參與上開犯行至明。 (三)另以電話或通訊軟體進行詐騙之犯罪型態，自對被害人施行詐術、由車手提領及轉交款項、取贓分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成之犯罪型態，通常參與人數眾多，分工亦甚為細密等事態，同為大眾所週知，且相關詐騙集團犯罪遭查獲之案例，亦常見於新聞、媒體之報導；依前述被告之智識程度、生活經驗，對上情當亦有充分之認識。參以本件除被告及其所加入群組內之成員外，尚有向附表所示告訴人施行詐術之人、收受被告提供之本案帳戶資料者等其他詐騙集團成員，客觀上該集團之人數自已達3人以上，益徵被告顯可知該詐騙集團分工細密，已具備3人以上之結構，其猶聽從指示參與上開行為以獲取報酬，主觀上有參與犯罪組織及3人以上共同詐欺取財之故意無疑。 (四)至檢察官起訴意旨雖載明被告將本案帳戶內款項提領後轉交詐欺集團成員云云，然核對本案帳戶交易明細，被告均是將附表所示款項轉出至C帳戶無誤，檢察官此部分指述顯然有誤，自應予補充更正認定如上。 (五)綜上所述，本件事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑： (一)新舊法比較：　1.洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文31條，並於同年0月0日生效施行：　①洗錢防制法第2條原規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後則為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，就本案被告提供本案帳戶供所屬詐欺集團層層轉匯告訴人因詐欺所匯入之款項，再轉出購買泰達幣，製造金流斷點之行為，符合隱匿或掩飾特定犯罪(詐欺取財)所得及其來源、去向之要件，不問修正前、後均屬洗錢防制法所定之洗錢行為，合先敘明。　②洗錢防制法第14條原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後移列第19條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」並刪除第3項規定。則被告所為洗錢部分，因洗錢之財物亦未達1億元，依修正前規定最重得處「7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金」，修正後最重法定本刑降為「5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，且屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。　③又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項曾於112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」(行為時法)，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」( 第一次修正)。另113年7月31日修正後第23條第3項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」(第二次修正)。經綜合比較，被告於偵查中並未自白，僅於本案審理中自白犯行，亦未自動繳交犯罪所得，故僅符合行為時之減刑規定，然縱使減輕後最高法定刑仍為有期徒刑6年11月，仍較修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之最重法定刑為重，故仍以第二次修正施行後之規定，較有利於被告，是依刑法第 2條第1項但書規定，應整體適用裁判時法即113年8月2日修正施行後洗錢防制法第19條、第23條之規定。　2.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例已於113年7月31日頒布並於同年8月2日施行：　①詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。而刑法第339條之4第1項之法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。新法對特定要件（詐欺所獲取利益達500萬元已提高法定刑），而刑法第339條之4第1項之規定並未刪除，故詐欺犯罪危害防制條例第43條應屬刑法第33 9條之4第1項之加重事由，係成立另一獨立之罪名，無庸比較新舊法之適用。本件被告各詐欺獲取之財物或財產上利益未達500萬元，自應適用刑法第339條之4第1項第2款之規定。　②詐欺犯罪危害防制條例第44條規定：「犯刑法第339條之4第1 項第2款之罪，同時有第1款、第3款或第4款之一者，依該條項規定加重其刑2分之1，而刑法則無加重犯罪態樣之規定，且本案亦無同時有第1款或第3款或第4款情形，故不生新舊法比較問題。　③詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。而修正前之刑法第339條之4犯罪，並無相關減免其刑之規定。但本件被告既在偵查中並未自白犯行，且犯罪所得並未自動繳回，亦未查獲其他犯罪所得或共犯，即不符合上開要件，併此指明。 (二)又組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有明文。查本案詐欺集團屬3人以上所組成，且依本案之詐欺經過，從詐騙告訴人，層層轉帳至本案帳戶，乃至安排被告轉匯購買虛擬貨幣，均有固定流程，可見其等非為立即實施犯罪而隨意組成，堪認本案詐欺集團屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，而屬犯罪組織。是以，被告加入本案詐欺集團負責提供本案帳戶資料、擔任車手工作，自屬參與犯罪組織。再者，本案係於113年6 月28日繫屬於本院，有本院收文戳章在卷可憑(見本院卷第3 頁)，在上開繫屬日以前，被告雖曾因洪伯翰所屬犯罪組織經起訴、判決(臺灣彰化地方法院112年度訴字第1033號，詳本院卷第244至245頁所附法院前案紀錄表)，但被告明確於本院審理中供稱：本案參與之犯罪集團是另外一個，與洪伯翰集團不同等語(本院卷第86頁)，且被告並無因參與本案犯罪組織後之其他之加重詐欺犯行經起訴而已繫屬於其他法院之案件，此有法院前案紀錄表在卷足稽（本院卷第241至249 頁），是被告本案附表編號1為「首次」為加重詐欺犯行，與參與犯罪組織罪應論以想像競合犯(最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照)。 (三)核被告就附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 (四)被告與前述詐騙集團在TELEGRAM群組之成員、附表編號1、2 施用詐術者、收受被告交付本案帳戶資料者等成員，各自就附表編號1、2所示3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，均有犯意之聯絡及行為之分擔，均應論以共同正犯。 (五)被告就附表所示2次犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，各依刑法第55條規定，從重論以刑法第339 條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。 (六)被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (七)按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑；犯第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書、第8條第1項後段分別定有明文。被告於行為後，組織犯罪防制條例第3條業於112年5月2 4日修正公布施行，並於000年0月00日生效，修正後之組織犯罪防制條例第3條未修正法定刑度，然刪除強制工作之規定，並刪除加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第6條之1，並將項次及文字修正。修正前同條例第8條第1項係規定：「犯第三條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後係規定：「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，但因被告於偵查中並未自白參與犯罪組織罪，直至本案審理中始坦承，故無論修正前後之規定均不符合減輕之要件。又被告參與該犯罪組織後，協助轉匯購買泰達幣之款項甚鉅，難認參與情節輕微，而得與減輕其刑，併此指明。　 (八)爰審酌被告正值青壯，猶不思戒慎行事，循正當途徑獲取穩定經濟收入，竟因貪圖小利，即甘為詐騙集團成員吸收而擔任提款車手，與該詐騙集團成員共同違犯上開犯行，實無足取，且被告所擔任之角色係使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並掩飾、隱匿此等金流，使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使告訴人2 人受有財產上損害而難於追償，侵害他人財產安全及社會經濟秩序，殊為不該，惟念被告於本院審理中最終坦承犯行不諱，兼衡被告於本案中之分工、涉案情節及對告訴人2人造成之損害，並未與告訴人調解成立、賠償損害，暨被告自陳學歷為高職畢業，另案入監前在從事冷氣相關工作，需照顧長輩（本院卷第237頁）之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，及檢察官具體就各罪求處有期徒刑1年6月，對附表編號1所示受害金額而言尚屬過重，附表編號2所示金額則屬適當等情，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。並考量被告就本案2次犯行罪質相近，行為時間相距不遠，造成告訴人2 人財產上損害等整體可非難性，定應執行刑如主文所示。四、沒收部分： (一)被告於本院準備程序均自承其可抽購買泰達幣後每顆之0.02 元，當時泰達幣對新臺幣匯率約為31元等語(本院卷第87頁) ，與112年間泰達幣與新臺幣匯率大致相合。故以此為基準估算犯罪所得，而被告與共犯詐欺丙○○5萬元、詐欺丁○○456 ,000元後，轉購泰達幣各為1,613顆、14,710顆，共計16,32 3顆【(5萬元/31元)+(456,000元/31元)＝16,323顆，小數點以下四捨五入，下同)。被告得抽成每顆0.02元，則共計獲利326元(16,323元*0.02＝326.46元)，此為被告犯罪所得，且並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則應依同條第3 項規定，追徵其價額。 (二)另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第 25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之。查被告除前開分得之報酬外，業將其收取之洗錢款項，全數轉出，業經認定如前，故被告既然未保有洗錢財物，再依上開規定予以宣告沒收，尚屬過苛，故不依上揭規定宣告沒收，併此指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段判決如主文。本案經檢察官許華偉提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　李音儀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡蓁中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日附錄本案論罪法條：中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：編號告訴人詐術/被害人匯入之帳戶轉匯至本案帳戶之時間及金額本案帳戶轉出時間及金額 1 丙○○ 上開詐欺集團成年成員於112年1月初，以LINE暱稱「夏淅淅」向丙○○佯稱：得經由「滿盈」APP投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，分別於112年2月8日9時39分、9時41分匯款3萬元、2萬元至台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶(戶名：曾永華，代稱A帳戶)。左列帳戶於同日9時42分，轉匯368,000元至本案帳戶。被告於同日10時21分、10時22分自本案帳戶轉匯498,000元、498,700元至碧達有限公司第一銀行帳號00000000000號帳戶(代稱C帳戶)內。 2 丁○○ 上開詐欺集團成年成員於112年1月初起，以LINE暱稱「林思佳」向丁○○佯稱：得經由其所提供之投資平台「海瑞」APP投資股票獲利云云，致丁○○陷於錯誤後，於112年2月8日10時59分匯款456,000元至中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：馬力中，代稱B帳戶)。左列帳戶於同日11時10分、11時12分，轉匯37萬元、28萬元至本案帳戶。被告於同日11時22分、11時23分自本案帳戶轉匯476,000元、480,000元至C帳戶中。卷宗名稱及簡稱對照表：一、起訴書附表編號1：(丙○○) ㈠桃園市政府警察局中壢分局中警分刑字第1120049986A號刑案偵查卷宗(警一卷)。㈡臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第37647號偵查卷宗(偵一卷)。二、起訴書附表編號2：(陳梵諭) ㈠臺中市政府警察局第五分局中市警五分偵字第1120095496號刑案偵查卷宗(警二卷)。㈡臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字第3556號偵查卷宗(偵二卷)。三、本院113年度金訴字第1201號刑事卷宗(本院卷)。

2025-03-06

TNDM-113-金訴-1201-20250306-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第400號 113年度金上訴字第401號上訴人即被告洪伯翰選任辯護人王芊智律師上訴人即被告劉育佑選任辯護人邱文男律師上訴人即被告劉謦安向宏偉謝柏澄林子程上四人選任辯護人林宗儀律師上訴人即被告潘惠婷上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院112年度金訴字第450、727號，中華民國113年3月19日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第24659、12942、19035號；追加起訴案號：同署112年度偵字第27870號；移送併辦案號：同署112年度偵字第28610、14336、14338號、臺灣嘉義地方檢察署 112年度偵字第6499號、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第3868 7號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決如附表編號2至4、6至14「原審判決結果」欄所示之宣告刑及就被告戊○○、子○○、丁○○定其應執行刑部分，均撤銷。上開宣告刑撤銷部分，各處如附表編號2至4、6至14「本院判決結果」欄所示之宣告刑。其餘上訴駁回。　　理　由一、本院審理範圍　　按刑事訴訟法第348條第3項規定：上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。查上訴人即被告戊○○、辛○○、壬○○、甲○○、子○○、丁○○、癸○○（下稱被告等）於本院準備程序、審判程序明示僅就原審判決有罪部分之量刑部分提起上訴（見本院400號卷一第249頁、卷二第57、97頁），是本院審理範圍自僅及於原審判決就被告等所為有罪判決之量刑部分，其餘部分則不屬本院審判範圍。二、被告上訴及其辯護人辯護要旨：　㈠被告戊○○部分：被告戊○○因思慮不周為本案犯行，然無重大素行不良之犯罪紀錄，犯後已坦承犯行，並積極彌補被害人楊○興、丙○○、庚○○，已依約定履行完畢（丙○○於成立調解時當場給付、楊○興及庚○○則委託弟弟轉帳付款至調解筆錄指定之帳戶），但因能力不足負擔賠償告訴人乙○○。請再酌以從輕量刑，並以刑法第59條之規定酌減其刑等詞。　㈡被告辛○○部分：被告辛○○係聽從「鄭順暢」介紹而與被告癸○ ○交易虛擬貨幣及將USDT轉入癸○○所指定之虛擬貨幣錢包後而拿取貨款，願意認罪，並與告訴人乙○○成立調解，依約支付第一期和解金新臺幣（下同）20萬元，顯見犯後態度良好，請從輕量刑等詞。　㈢被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○部分：被告壬○○、甲○○、子○○ 、丁○○對原審所認犯罪事實及罪名，均坦承犯行，請審酌：　⒈被告丁○○與告訴人庚○○、楊○興成立調解，告訴人庚○○、楊○ 興亦願意寬恕，被告丁○○犯後知過，極力彌補過錯，減免耗損國家司法社會資源，於客觀上容有可予憫恕，應有刑法第 59條酌減其刑之適用。　⒉被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○一時失慮觸犯刑罰，於二審審理時起即坦承犯行，足見犯後態度良好，請改判被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○有利判決等詞。　㈣被告癸○○部分：被告癸○○於原審準備程序即坦誠犯行，犯後態度良好，節省司法資療，得受較大幅度之減刑。次實因不堪經濟壓力，一時失慮而犯本案，倘入監執行，未成年子女恐將頓失依靠，被告癸○○為此積極工作，身兼多職，籌措賠償金，並獲與告訴人乙○○調解並寬諒，請依刑法第59條規定，酌減其刑至六個月有期徒刑等詞。三、經查：　㈠被告等均不適用詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定　⒈按被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定已於民國1 13年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行，增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑（前段）；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑（後段）」之規定，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增上揭分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。　⒉被告等於上訴後固於本院審理時自白犯罪（見本院400號卷二第、133頁），然被告等於偵查時均否認犯罪，已不合上開減刑之規定。　　㈡被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○如附表編號8至13所示之犯行適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定部分：　⑴被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○為本案行為後，洗錢防制法第1 6條第2項於112年6月14日修正公布施行，並於同年月00日生效（下稱中間時法）；再於113年7月31日修正公布第23條第 3項規定，並於同年0月0日生效（下稱裁判時法）。　⑵被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法規定：「犯前四條之罪（包含第14 條之一般洗錢罪），在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法規定：「犯前四條之罪（包含第19條之一般洗錢罪），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⑶被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○於偵查及原審審理時否認犯罪，但於本院審理時均自白犯行而為有罪表示，是被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○本案如附表編號8至13所示之犯行，符合行為時法之減刑規定，修正後之中間時法及裁判時法均未較有利，是應適用被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定。至被告戊○○、癸○○於原審及本院審理時自白犯罪；被告辛○○於本院審理時自白犯罪，因其所犯洗錢罪部分，均已從一重之刑法加重詐欺取財罪處斷，該重罪並無法定減刑事由，無從再適用上開條項規定減刑，僅應於量刑時併予審酌，附此敘明。　㈢刑法第57條第10款部分　⒈按刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審酌的事項之一，就被告犯罪後悔悟之程度而言，包括被告犯後有無與被害人和解、賠償損害，及為達成和解所為之努力。基於修復式司法理念，審酌行為人有無盡力賠償被害人之損害，綜合考量其與被害人溝通之過程、約定之賠償方案及實際履行之狀況。故被告在何一訴訟階段與被害人和解並實際履行賠償之情況，攸關訴訟經濟及被告是否出於真誠的悔意或僅心存企求較輕刑期的僥倖，法院於科刑時，自得列為「犯罪後之態度」是否予以刑度減讓之考量因子，調整量刑減輕之幅度或不予減讓。　⒉被告戊○○、辛○○、子○○、丁○○、癸○○業於上訴後於本院審理期間各與附表編號2至4、6至7、11至14所示之告訴人/被害人成立調解（主要內容如附表各該編號「調解情形摘要」欄所示），此有調解書及本院電話查詢紀錄單、匯款明細在卷可稽（見本院400號卷一第315至316、317至318、319至320 、383至384、387、409頁；本院400號卷二第135至145、221 頁；本院401號卷第151至152頁、第169至172、175頁）。其中，附表編號2被害人己○○部分，經被告戊○○辯護人提出匯款人記載為丁○○之匯款單（見本院400卷二第131頁），經被告丁○○當庭陳述：當時有跟被害人己○○提到我跟戊○○，所以這件是我跟戊○○一起匯款，檢察官後來才不起訴處分等語（見本院400號卷二第100頁），是認被告戊○○就附表編號2部分已為另案和解並履行，附此敘明。　⒊以上，參諸前揭說明，自均得以此列為被告戊○○、辛○○、子○ ○、丁○○、癸○○所為如附表編號附表編號2至4、6至7、11至1 4之犯罪其犯罪後之態度是否予以刑度減讓之考量因子，調整量刑減輕之幅度或不予減讓。　㈣本案處斷不受洗錢防制法第19條第1項規定修訂影響　　就洗錢防制法第19條第1項修正規定部分：　⒈被告等為本案行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布於同年0月0日生效，修正前第14條第1項規定修正為第1 9條第1項規定，以本案被告經認定洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，其適用修正前第14條第1項規定之法定刑為「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」；適用修正後第19條第1項後段規定之法定刑為「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。　⒉雖依刑法第35條第2項之規定，就法定刑之最高度比較，修正後洗錢防制法第19條第1項之規定較輕，然以處斷刑而言：　⑴被告戊○○、辛○○、癸○○所犯如附表編號1至7、14所示之罪，經原審判決均係以一行為犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，而依刑法第55條規定，各從重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告本案處斷刑之最高度並不受上開洗錢防制法之修正影響，但處斷刑之最低度卻因刑法第55條後段「但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之封鎖效果規定，上開修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最輕本刑為有期徒刑6月，顯較修正前洗錢防制法第14條第1項之最輕本刑為有期徒刑2月為不利。是被告戊 ○○、辛○○、癸○○所犯如附表編號1至7、14所示之罪適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之結果並未較適用行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項規定有利，戊○○、辛○○ 、癸○○所犯如附表編號1至7、14所示之罪處斷自不受洗錢防制法上開修正之影響。　⑵被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○如附表編號8至13所示之犯行，因不符修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定，但適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，已如前述，是綜合適用結果，被告壬○○、甲○○、子○○、丁○○如附表編號8至13 所示之犯行處斷自不受洗錢防制法上開修正之影響。　㈤本案無刑法第59條規定之適用　⒈按法院是否依刑法第59條規定酌減其刑，自應就同法第57條各款所列事項，以及其他一切與犯罪有關之情狀，予以全盤考量，審酌其犯罪有無顯可憫恕之情狀，以為判斷。　⒉本院審酌：以被告等自陳之學歷及生活能力（見本院400號卷二第111至112頁），就本案犯罪期間在112年1月至同年3月間，已屬詐欺集團犯罪多發時期，被告等當知悉新聞屢屢報導詐欺集團破壞金融秩序、以虛擬貨幣投資騙取他人財物、車手領款遭查獲等資訊，然被告等為圖利得而為本案犯罪動機本不純正，尚不因被告等於本院審理時坦承犯行而或有積極賠償被害人之犯罪後態度而得予合理化，是其既非無辜，客觀上並無足以引起一般人同情之處，自無再適用刑法第59 條規定之必要。四、上訴論斷之理由　㈠上訴駁回部分（即原審判決如附表編號1、5）　⒈按刑之量定，係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，法院量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任意指摘為違法或不當。　⒉原審就被告戊○○如附表編號1、5所示之犯罪，業以行為人責任為基礎，依刑法第57條所定一切情狀為科刑輕重之考量，且被告戊○○上訴後迄本院言詞辯論終結時止，就此部分並未提出有變更至足以向下調整原審判決宣告刑程度之有利科刑資料。另其與附表編號1所示告訴人丑○○未成立調解；附表編號5所示告訴人乙○○具狀以其係本案所受最大損失金額之人，被告戊○○未予賠償，應加重其刑等詞（見本院400號卷二第125頁），是被告戊○○就此部分並未有積極促使調解成立之作為，自不足以此為被告戊○○有利之量刑考量。是以原審上開量處之刑度參照前揭處斷刑範圍，堪認原審已從輕度量刑，已難謂有未予審酌而仍得量處較輕刑度之事由存在，自無從認為原審有何量刑畸重之裁量權濫用情事，被告戊○○ 此部分上訴請求撤銷改判較輕刑度，為無理由。至告訴人乙 ○○前開具狀所請，礙於不利益變更禁止原則，自不得在僅被告戊○○上訴且原審判決並無適用法條不當而撤銷之情形，諭知較重於原審判決之刑。又告訴人乙○○另就被告壬○○部分為相同請求，亦同受不利益變更禁止，併此敘明。　㈡撤銷改判部分（原審判決如附表編號2至4、6至14部分）　⒈原審判決如附表編號2至4、6至14「原審判決結果」欄所示之刑，固非無見。惟：　⑴原審判決如附表編號2至4、6至7、14部分未及審酌被告與各該編號所示之告訴人/被害人調解成立，及各編號所示之告訴人/被害人各有表明願宥恕被告並請求給予從輕量刑等意見之犯後態度，且就附表編號7部分未及於量刑時審酌被告辛○○自白犯洗錢罪之有利因子等情狀。　⑵原審判決如附表編號8至13部分，未及適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，且就其中編號11至13部分，亦未及審酌被告與各該編號所示之告訴人/被害人調解成立，及各編號所示之告訴人/被害人各有表明願宥恕被告並請求給予從輕量刑等意見之犯後態度。　　　⒉此外，被告辛○○、壬○○、甲○○、子○○、丁○○於本院審理時坦承犯行之表現悔悟態度，參諸前揭說明，均為被告等有利量刑因子，則被告等上訴就原審判決如附表編號2至4、6至14 部分，請求本院撤銷改判較輕刑度，為有理由，自應由本院將原判決如附表編號2至4、6至14部分之宣告刑及就被告戊○ ○、子○○、丁○○定應執行刑部分予以撤銷改判。　㈢撤銷改判宣告刑之量刑理由　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等心智體能健全，有正當工作維持生計，未能體會國家社會痛斥詐欺犯罪敗壞社會運作基礎之普遍信任、侵害正當財產紀律之犯罪結果，為圖獲取利益，加入詐欺集團，以虛擬貨幣名目投資詐騙，被告戊○○、辛○○均具有操作電子錢包之權限，而被告壬○○、甲○○ 、子○○、丁○○、癸○○則僅屬於面交取款之車手角色，使附表 2至4、6至14所示告訴人/被害人因誤信而受財產損害，更因贓款與來源斷鏈，增加詐欺犯罪遭查獲之困難而更侵蝕國家社會正常運作機能；惟念被告等於本院審理時尚能坦承犯罪，業與如附表編號2至4、6至7、11至14所示告訴人/被害人成立調解/和解以填補損害暨各該編號所示之告訴人/被害人於調解筆錄表示之意見；再以被告戊○○、辛○○、壬○○、丁○○ 為本案犯罪前並無可能構成累犯之前科；被告甲○○先前有因涉犯賭博罪，而經法院判處罰金刑確定；被告子○○先前有因涉犯槍砲等案件，而經法院判處有期徒刑確定，嗣於110年1 月32日因縮短刑期假釋出監，於110年10月14日保護管束期滿執行完畢；被告癸○○先前有因涉犯業務侵占罪，而經法院判處有期徒刑確定，嗣於112年10月25日徒刑易科罰金執行完畢等素行，有其等之法院被告前案紀錄表可考，及各被告犯罪之動機、目的、手段及在本案參與犯罪之角色分擔，暨其等分別於法院審理時自陳之智識程度、經濟與家庭生活狀況(見原審院450號卷二第117頁、本院400號卷二第111至112 頁)等一切情狀，各量處如附表編號2至4、6至14「本院判決結果」欄所示之宣告刑。　　　㈣另考量被告戊○○、子○○、丁○○分別有前案經判決確定或另案審理中，而被告戊○○、子○○、丁○○本案所犯數罪固符合數罪併罰之要件，然其前後案所犯之罪與本件所犯之數罪，因日後尚應合併定執行刑，宜待被告所犯數罪全部確定後，再由最後判決確定之對應檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑為宜，故本件被告戊○○、子○○、丁○○所宣告之數罪刑不予定應執行刑。據上論結，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官鄭益雄提起公訴，檢察官王清海追加起訴，檢察官呂尚恩、白惠淑、王清海、許萃華移送併辦，檢察官吳茂松到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　徐美麗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　毛妍懿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊智守以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建瑜　附表：本案調解/和解情形及判決結果（以民國紀年，金額為新臺幣，下略）：編號被告【原審判決附表編號】告訴人/被害人調解情形摘要原審判決結果本院判決結果調解成立及履行 1 戊○○ 【原判決附表一編號1、2】丑○○ 未成立調解。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。上訴駁回。 2 【原判決附表一編號3】己○○ 另案和解。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。戊○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 【原判決附表一編號4】庚○○ 本院113年8月7日113年度刑上移調字第22號調解筆錄。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。戊○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.被告戊○○願給付原告庚○○4萬元。 2.已於113 年8 月9日匯入原告指定之帳戶。 3.原告願宥恕被告戊○○並請求給予從輕量刑。 4 【原判決附表一編號5】丙○○ 本院113年8月7日113年度刑上移調字第23號調解筆錄。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。戊○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.被告戊○○願給付原告丙○○4萬元。 2.當場現金給付4萬元完畢。 3.原告願宥恕被告戊○○並請求給予從輕量刑。 5 【原判決附表一編號6至10】乙○○ 未成立調解。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。上訴駁回。 6 【原判決附表一編號11】楊政興本院113年8月7日113年度刑上移調字第21號調解筆錄。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。戊○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 1.被告戊○○願給付原告楊政興4萬元。 2.已於113年8月7日匯入原告指定帳戶。 3.原告願宥恕被告戊○○並請求給予從輕量刑。 7 辛○○ 【原判決附表一編號6至10】乙○○ 本院113年9月23日113年度刑上移調字第79號調解筆錄。辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。辛○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 1.被告辛○○願給付原告乙○○49萬元。 2.已於113年9 月23日以現金給付20萬元完畢。 3.於113 年10月10日給付2萬元。餘款27萬元，自113年11月起按月於每月10日以前各給付3萬元，至清償完畢為止。 4.若被告辛○○依約給付上開款項中20萬元時，則原告乙○○願宥恕被告並請求給予從輕量刑或附條件緩刑之宣告。 8 壬○○ 【原判決附表一編號6至10】乙○○ 未成立調解。壬○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。壬○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 甲○○ 【原判決附表一編號1、2】丑○○ 未成立調解。甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。甲○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 子○○ 【原判決附表一編號1、2】丑○○ 未成立調解。子○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。子○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 【原判決附表一編號5】丙○○ 訴訟外和解。子○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。子○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 1.被告子○○願就應負擔部分給付告訴人丙○○1萬元。 2.已於113年11月8日匯款至告訴人指定帳戶。 3.告訴人就被告子○○部分其餘請求拋棄。 4.告訴人願宥恕被告子○○，並請求給予從輕量刑。 12 丁○○ 【原判決附表一編號4】庚○○ 本院113年8月7日113年度刑上移調字第22號調解筆錄。丁○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。丁○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 1.被告丁○○願給付原告庚○○1萬元。 2.已於113 年8 月26日匯入原告指定帳戶。 3.原告願宥恕被告丁○○並請求給予從輕量刑。 13 丁○○ 【原判決附表一編號11】楊政興本院113年8月7日113年度刑上移調字第22號調解筆錄。丁○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。丁○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 1.被告丁○○願給付原告楊政興2萬元。 2.已於113 年8 月26日匯入原告指定帳戶。 3.原告願宥恕被告丁○○並請求給予被告丁○○從輕量刑。 14 癸○○ 【原判決附表一編號6至10】乙○○ 本院113年8月7日113年度刑上移調字第24號調解筆錄。癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。癸○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 1.被告癸○○願給付原告乙○○49萬元。 2.已於113年8月7日當場給付現金7萬元。 3.餘款42萬元，其中3萬元於　113年8月30日前給付。另39萬元，自113 　年9月15日起按月於每月15日前各給付1萬5千元，至清償完畢日止。 4.上揭款項均匯入原告指定帳戶。 5.上開分期部分已給付3期。 6.原告願宥恕被告癸○○並請求給予從輕量刑或緩刑宣告。備註附錄本判決論罪科刑法條：修正前《洗錢防制法第14條》第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。《中華民國刑法第339條之4》第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。

2025-02-20

KSHM-113-金上訴-400-20250220-1

金上訴

臺灣高等法院高雄分院

詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第400號 113年度金上訴字第401號上訴人即被告洪伯翰選任辯護人王芊智律師上訴人即被告劉育佑選任辯護人邱文男律師上訴人即被告劉謦安　　　　　　　　　　　　向宏偉　　　　　　　　　　　　謝柏澄　　　　　　　　　　　　林子程上四人選任辯護人林宗儀律師上訴人即被告潘惠婷上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院112年度金訴字第450、727號，中華民國113年3月19日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第24659、12942、19035號；追加起訴案號：同署112年度偵字第27870號；移送併辦案號：同署112年度偵字第28610、14336、14338號、臺灣嘉義地方檢察署 112年度偵字第6499號、臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第3868 7號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決如附表編號2至4、6至14「原審判決結果」欄所示之宣告刑及就被告乙○○、謝柏澄、甲○○定其應執行刑部分，均撤銷。上開宣告刑撤銷部分，各處如附表編號2至4、6至14「本院判決結果」欄所示之宣告刑。其餘上訴駁回。　　理　由一、本院審理範圍　　按刑事訴訟法第348條第3項規定：上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。查上訴人即被告乙○○、劉育佑、劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○、潘惠婷（下稱被告等）於本院準備程序、審判程序明示僅就原審判決有罪部分之量刑部分提起上訴（見本院400號卷一第249頁、卷二第57、97 頁），是本院審理範圍自僅及於原審判決就被告等所為有罪判決之量刑部分，其餘部分則不屬本院審判範圍。二、被告上訴及其辯護人辯護要旨：　㈠被告乙○○部分：被告乙○○因思慮不周為本案犯行，然無重大素行不良之犯罪紀錄，犯後已坦承犯行，並積極彌補被害人丙○○、李亦婷、葉奕尚，已依約定履行完畢（李亦婷於成立調解時當場給付、丙○○及葉奕尚則委託弟弟轉帳付款至調解筆錄指定之帳戶），但因能力不足負擔賠償告訴人李乙昕。請再酌以從輕量刑，並以刑法第59條之規定酌減其刑等詞。　㈡被告劉育佑部分：被告劉育佑係聽從「鄭順暢」介紹而與被告潘惠婷交易虛擬貨幣及將USDT轉入潘惠婷所指定之虛擬貨幣錢包後而拿取貨款，願意認罪，並與告訴人李乙昕成立調解，依約支付第一期和解金新臺幣（下同）20萬元，顯見犯後態度良好，請從輕量刑等詞。　㈢被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○部分：被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○對原審所認犯罪事實及罪名，均坦承犯行，請審酌：　⒈被告甲○○與告訴人葉奕尚、丙○○成立調解，告訴人葉奕尚、丙○○亦願意寬恕，被告甲○○犯後知過，極力彌補過錯，減免耗損國家司法社會資源，於客觀上容有可予憫恕，應有刑法第59條酌減其刑之適用。　⒉被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○一時失慮觸犯刑罰，於二審審理時起即坦承犯行，足見犯後態度良好，請改判被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○有利判決等詞。　㈣被告潘惠婷部分：被告潘惠婷於原審準備程序即坦誠犯行，犯後態度良好，節省司法資療，得受較大幅度之減刑。次實因不堪經濟壓力，一時失慮而犯本案，倘入監執行，未成年子女恐將頓失依靠，被告潘惠婷為此積極工作，身兼多職，籌措賠償金，並獲與告訴人李乙昕調解並寬諒，請依刑法第 59條規定，酌減其刑至六個月有期徒刑等詞。三、經查：　㈠被告等均不適用詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定　⒈按被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定已於民國1 13年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行，增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑（前段）；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑（後段）」之規定，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增上揭分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。　⒉被告等於上訴後固於本院審理時自白犯罪（見本院400號卷二第、133頁），然被告等於偵查時均否認犯罪，已不合上開減刑之規定。　　㈡被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○如附表編號8至13所示之犯行適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定部分：　⑴被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○為本案行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布施行，並於同年月00日生效（下稱中間時法）；再於113年7月31日修正公布第23條第3項規定，並於同年0月0日生效（下稱裁判時法）。　⑵被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，中間時法規定：「犯前四條之罪（包含第14條之一般洗錢罪），在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，裁判時法規定：「犯前四條之罪（包含第19條之一般洗錢罪），在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⑶被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○於偵查及原審審理時否認犯罪，但於本院審理時均自白犯行而為有罪表示，是被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○本案如附表編號8至13所示之犯行，符合行為時法之減刑規定，修正後之中間時法及裁判時法均未較有利，是應適用被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定。至被告乙○○、潘惠婷於原審及本院審理時自白犯罪；被告劉育佑於本院審理時自白犯罪，因其所犯洗錢罪部分，均已從一重之刑法加重詐欺取財罪處斷，該重罪並無法定減刑事由，無從再適用上開條項規定減刑，僅應於量刑時併予審酌，附此敘明。　㈢刑法第57條第10款部分　⒈按刑法第57條第10款規定「犯罪後之態度」為科刑輕重應審酌的事項之一，就被告犯罪後悔悟之程度而言，包括被告犯後有無與被害人和解、賠償損害，及為達成和解所為之努力。基於修復式司法理念，審酌行為人有無盡力賠償被害人之損害，綜合考量其與被害人溝通之過程、約定之賠償方案及實際履行之狀況。故被告在何一訴訟階段與被害人和解並實際履行賠償之情況，攸關訴訟經濟及被告是否出於真誠的悔意或僅心存企求較輕刑期的僥倖，法院於科刑時，自得列為「犯罪後之態度」是否予以刑度減讓之考量因子，調整量刑減輕之幅度或不予減讓。　⒉被告乙○○、劉育佑、謝柏澄、甲○○、潘惠婷業於上訴後於本院審理期間各與附表編號2至4、6至7、11至14所示之告訴人 /被害人成立調解（主要內容如附表各該編號「調解情形摘要」欄所示），此有調解書及本院電話查詢紀錄單、匯款明細在卷可稽（見本院400號卷一第315至316、317至318、319 至320、383至384、387、409頁；本院400號卷二第135至145 、221頁；本院401號卷第151至152頁、第169至172、175頁）。其中，附表編號2被害人許佩婷部分，經被告乙○○辯護人提出匯款人記載為甲○○之匯款單（見本院400卷二第131頁），經被告甲○○當庭陳述：當時有跟被害人許佩婷提到我跟乙○○，所以這件是我跟乙○○一起匯款，檢察官後來才不起訴處分等語（見本院400號卷二第100頁），是認被告乙○○就附表編號2部分已為另案和解並履行，附此敘明。　⒊以上，參諸前揭說明，自均得以此列為被告乙○○、劉育佑、謝柏澄、甲○○、潘惠婷所為如附表編號附表編號2至4、6至7 、11至14之犯罪其犯罪後之態度是否予以刑度減讓之考量因子，調整量刑減輕之幅度或不予減讓。　㈣本案處斷不受洗錢防制法第19條第1項規定修訂影響　　就洗錢防制法第19條第1項修正規定部分：　⒈被告等為本案行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布於同年0月0日生效，修正前第14條第1項規定修正為第1 9條第1項規定，以本案被告經認定洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，其適用修正前第14條第1項規定之法定刑為「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」；適用修正後第19條第1項後段規定之法定刑為「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。　⒉雖依刑法第35條第2項之規定，就法定刑之最高度比較，修正後洗錢防制法第19條第1項之規定較輕，然以處斷刑而言：　⑴被告乙○○、劉育佑、潘惠婷所犯如附表編號1至7、14所示之罪，經原審判決均係以一行為犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，而依刑法第55條規定，各從重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告本案處斷刑之最高度並不受上開洗錢防制法之修正影響，但處斷刑之最低度卻因刑法第55條後段「但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之封鎖效果規定，上開修正後洗錢防制法第 19條第1項後段之最輕本刑為有期徒刑6月，顯較修正前洗錢防制法第14條第1項之最輕本刑為有期徒刑2月為不利。是被告乙○○、劉育佑、潘惠婷所犯如附表編號1至7、14所示之罪適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之結果並未較適用行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項規定有利，乙○ ○、劉育佑、潘惠婷所犯如附表編號1至7、14所示之罪處斷自不受洗錢防制法上開修正之影響。　⑵被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○如附表編號8至13所示之犯行，因不符修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定，但適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，已如前述，是綜合適用結果，被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○如附表編號8至13所示之犯行處斷自不受洗錢防制法上開修正之影響。　㈤本案無刑法第59條規定之適用　⒈按法院是否依刑法第59條規定酌減其刑，自應就同法第57條各款所列事項，以及其他一切與犯罪有關之情狀，予以全盤考量，審酌其犯罪有無顯可憫恕之情狀，以為判斷。　⒉本院審酌：以被告等自陳之學歷及生活能力（見本院400號卷二第111至112頁），就本案犯罪期間在112年1月至同年3月間，已屬詐欺集團犯罪多發時期，被告等當知悉新聞屢屢報導詐欺集團破壞金融秩序、以虛擬貨幣投資騙取他人財物、車手領款遭查獲等資訊，然被告等為圖利得而為本案犯罪動機本不純正，尚不因被告等於本院審理時坦承犯行而或有積極賠償被害人之犯罪後態度而得予合理化，是其既非無辜，客觀上並無足以引起一般人同情之處，自無再適用刑法第59 條規定之必要。四、上訴論斷之理由　㈠上訴駁回部分（即原審判決如附表編號1、5）　⒈按刑之量定，係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，法院量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任意指摘為違法或不當。　⒉原審就被告乙○○如附表編號1、5所示之犯罪，業以行為人責任為基礎，依刑法第57條所定一切情狀為科刑輕重之考量，且被告乙○○上訴後迄本院言詞辯論終結時止，就此部分並未提出有變更至足以向下調整原審判決宣告刑程度之有利科刑資料。另其與附表編號1所示告訴人蘇巧玉未成立調解；附表編號5所示告訴人李乙昕具狀以其係本案所受最大損失金額之人，被告乙○○未予賠償，應加重其刑等詞（見本院400 號卷二第125頁），是被告乙○○就此部分並未有積極促使調解成立之作為，自不足以此為被告乙○○有利之量刑考量。是以原審上開量處之刑度參照前揭處斷刑範圍，堪認原審已從輕度量刑，已難謂有未予審酌而仍得量處較輕刑度之事由存在，自無從認為原審有何量刑畸重之裁量權濫用情事，被告乙○○此部分上訴請求撤銷改判較輕刑度，為無理由。至告訴人李乙昕前開具狀所請，礙於不利益變更禁止原則，自不得在僅被告乙○○上訴且原審判決並無適用法條不當而撤銷之情形，諭知較重於原審判決之刑。又告訴人李乙昕另就被告劉謦安部分為相同請求，亦同受不利益變更禁止，併此敘明。　㈡撤銷改判部分（原審判決如附表編號2至4、6至14部分）　⒈原審判決如附表編號2至4、6至14「原審判決結果」欄所示之刑，固非無見。惟：　⑴原審判決如附表編號2至4、6至7、14部分未及審酌被告與各該編號所示之告訴人/被害人調解成立，及各編號所示之告訴人/被害人各有表明願宥恕被告並請求給予從輕量刑等意見之犯後態度，且就附表編號7部分未及於量刑時審酌被告劉育佑自白犯洗錢罪之有利因子等情狀。　⑵原審判決如附表編號8至13部分，未及適用修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，且就其中編號11至13部分，亦未及審酌被告與各該編號所示之告訴人/被害人調解成立，及各編號所示之告訴人/被害人各有表明願宥恕被告並請求給予從輕量刑等意見之犯後態度。　　　⒉此外，被告劉育佑、劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○於本院審理時坦承犯行之表現悔悟態度，參諸前揭說明，均為被告等有利量刑因子，則被告等上訴就原審判決如附表編號2至4 、6至14部分，請求本院撤銷改判較輕刑度，為有理由，自應由本院將原判決如附表編號2至4、6至14部分之宣告刑及就被告乙○○、謝柏澄、甲○○定應執行刑部分予以撤銷改判。　㈢撤銷改判宣告刑之量刑理由　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告等心智體能健全，有正當工作維持生計，未能體會國家社會痛斥詐欺犯罪敗壞社會運作基礎之普遍信任、侵害正當財產紀律之犯罪結果，為圖獲取利益，加入詐欺集團，以虛擬貨幣名目投資詐騙，被告乙○○、劉育佑均具有操作電子錢包之權限，而被告劉謦安、向宏偉、謝柏澄、甲○○、潘惠婷則僅屬於面交取款之車手角色，使附表2至4、6至14所示告訴人/被害人因誤信而受財產損害，更因贓款與來源斷鏈，增加詐欺犯罪遭查獲之困難而更侵蝕國家社會正常運作機能；惟念被告等於本院審理時尚能坦承犯罪，業與如附表編號2至4、6至7、11至14所示告訴人/被害人成立調解/和解以填補損害暨各該編號所示之告訴人/被害人於調解筆錄表示之意見；再以被告乙○○、劉育佑、劉謦安、甲○○為本案犯罪前並無可能構成累犯之前科；被告向宏偉先前有因涉犯賭博罪，而經法院判處罰金刑確定；被告謝柏澄先前有因涉犯槍砲等案件，而經法院判處有期徒刑確定，嗣於110年1月32日因縮短刑期假釋出監，於110年1 0月14日保護管束期滿執行完畢；被告潘惠婷先前有因涉犯業務侵占罪，而經法院判處有期徒刑確定，嗣於112年10月2 5日徒刑易科罰金執行完畢等素行，有其等之法院被告前案紀錄表可考，及各被告犯罪之動機、目的、手段及在本案參與犯罪之角色分擔，暨其等分別於法院審理時自陳之智識程度、經濟與家庭生活狀況(見原審院450號卷二第117頁、本院400號卷二第111至112頁)等一切情狀，各量處如附表編號 2至4、6至14「本院判決結果」欄所示之宣告刑。　　　㈣另考量被告乙○○、謝柏澄、甲○○分別有前案經判決確定或另案審理中，而被告乙○○、謝柏澄、甲○○本案所犯數罪固符合數罪併罰之要件，然其前後案所犯之罪與本件所犯之數罪，因日後尚應合併定執行刑，宜待被告所犯數罪全部確定後，再由最後判決確定之對應檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑為宜，故本件被告乙○○、謝柏澄、甲○○所宣告之數罪刑不予定應執行刑。據上論結，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官鄭益雄提起公訴，檢察官王清海追加起訴，檢察官呂尚恩、白惠淑、王清海、許萃華移送併辦，檢察官吳茂松到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　徐美麗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　毛妍懿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊智守以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建瑜　附表：本案調解/和解情形及判決結果（以民國紀年，金額為新臺幣，下略）：編號被告【原審判決附表編號】告訴人/被害人調解情形摘要原審判決結果本院判決結果調解成立及履行 1 乙○○ 【原判決附表一編號1、2】蘇巧玉未成立調解。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。上訴駁回。 2 【原判決附表一編號3】許佩婷另案和解。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。乙○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 【原判決附表一編號4】葉奕尚本院113年8月7日113年度刑上移調字第22號調解筆錄。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。乙○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.被告乙○○願給付原告葉奕尚4萬元。 2.已於113 年8 月9日匯入原告指定之帳戶。 3.原告願宥恕被告乙○○並請求給予從輕量刑。 4 【原判決附表一編號5】李亦婷本院113年8月7日113年度刑上移調字第23號調解筆錄。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。乙○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 1.被告乙○○願給付原告李亦婷4萬元。 2.當場現金給付4萬元完畢。 3.原告願宥恕被告乙○○並請求給予從輕量刑。 5 【原判決附表一編號6至10】李乙昕未成立調解。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。上訴駁回。 6 【原判決附表一編號11】丙○○ 本院113年8月7日113年度刑上移調字第21號調解筆錄。乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。乙○○經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 1.被告乙○○願給付原告丙○○4萬元。 2.已於113年8月7日匯入原告指定帳戶。 3.原告願宥恕被告乙○○並請求給予從輕量刑。 7 劉育佑【原判決附表一編號6至10】李乙昕本院113年9月23日113年度刑上移調字第79號調解筆錄。劉育佑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。劉育佑經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 1.被告劉育佑願給付原告李乙昕49萬元。 2.已於113年9 月23日以現金給付20萬元完畢。 3.於113 年10月10日給付2萬元。餘款27萬元，自113年11月起按月於每月10日以前各給付3萬元，至清償完畢為止。 4.若被告劉育佑依約給付上開款項中20萬元時，則原告李乙昕願宥恕被告並請求給予從輕量刑或附條件緩刑之宣告。 8 劉謦安【原判決附表一編號6至10】李乙昕未成立調解。劉謦安共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。劉謦安經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 向宏偉【原判決附表一編號1、2】蘇巧玉未成立調解。向宏偉共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。向宏偉經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 謝柏澄【原判決附表一編號1、2】蘇巧玉未成立調解。謝柏澄共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。謝柏澄經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 【原判決附表一編號5】李亦婷訴訟外和解。謝柏澄共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。謝柏澄經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 1.被告謝柏澄願就應負擔部分給付告訴人李亦婷1萬元。 2.已於113年11月8日匯款至告訴人指定帳戶。 3.告訴人就被告謝柏澄部分其餘請求拋棄。 4.告訴人願宥恕被告謝柏澄，並請求給予從輕量刑。 12 甲○○ 【原判決附表一編號4】葉奕尚本院113年8月7日113年度刑上移調字第22號調解筆錄。甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。甲○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 1.被告甲○○願給付原告葉奕尚1萬元。 2.已於113 年8 月26日匯入原告指定帳戶。 3.原告願宥恕被告甲○○並請求給予從輕量刑。 13 甲○○ 【原判決附表一編號11】丙○○ 本院113年8月7日113年度刑上移調字第22號調解筆錄。甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新台幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新台幣壹仟元折算壹日。甲○○經原審判決共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 1.被告甲○○願給付原告丙○○2萬元。 2.已於113 年8 月26日匯入原告指定帳戶。 3.原告願宥恕被告甲○○並請求給予被告甲○○從輕量刑。 14 潘惠婷【原判決附表一編號6至10】李乙昕本院113年8月7日113年度刑上移調字第24號調解筆錄。潘惠婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。潘惠婷經原審判決犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 1.被告潘惠婷願給付原告李乙昕49萬元。 2.已於113年8月7日當場給付現金7萬元。 3.餘款42萬元，其中3萬元於　113年8月30日前給付。另39萬元，自113 　年9月15日起按月於每月15日前各給付1萬5千元，至清償完畢日止。 4.上揭款項均匯入原告指定帳戶。 5.上開分期部分已給付3期。 6.原告願宥恕被告潘惠婷並請求給予從輕量刑或緩刑宣告。備註附錄本判決論罪科刑法條：修正前《洗錢防制法第14條》第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。《中華民國刑法第339條之4》第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。

2025-02-20

KSHM-113-金上訴-401-20250220-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第519號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告洪伯翰林子程上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2733號），被告於本院就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改以簡式審判程序審理，判決如下：　主　文洪伯翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之行動電話壹支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。林子程犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之行動電話壹支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、洪伯翰、林子程(所涉恐嚇取財未遂部分另為不起訴之處分) 於民國112年1月起加入「阿勇」、「創薪科技」及其他身分不詳之共犯所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織(洪伯翰、林子程所涉參與犯罪組織犯行，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以112年度偵字第24659、12942、19035號案件提起公訴，不在本案起訴範圍)。洪伯翰、林子程、「阿勇」、「創薪科技」及詐欺集團其他成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團某成員通訊軟體Line暱稱「創薪科技」之人以假投資虛擬貨幣手法詐騙蔡幸芸，致蔡幸芸陷於錯誤，於112年1月15日16時30 分，在彰化縣○○市○○路0段000號(起訴書誤載為71號)統一超商前，交付現金新臺幣(下同)15萬元予林子程，其後林子程將款項交給洪伯翰，由洪伯翰依照「阿勇」指示交付給真實姓名年籍資料不詳之上手後，再由詐欺集團成員購買虛擬貨幣，匯入蔡幸芸實質上無法控制之電子錢包，以此方式掩飾上述詐欺犯罪所得之去向。洪伯翰並受有每個月9萬元之報酬；林子程並受有每個月3萬元之報酬。二、案經蔡幸芸訴由彰化縣警察局彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、本案被告洪伯翰、林子程(下稱被告二人)所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告二人之意見後，本院認為適宜而依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項規定，裁定進行簡式審判程序，且依同法第273 條之2 、第159 條第2 項之規定，不適用同法第159 條第1 項傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，亦不受同法第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至170 條規定之限制，合先敘明。貳、訊據被告二人對於上開犯罪事實均坦承不諱，且互核相符，另有證人蔡幸芸、蔡文彬之證詞可證，且有通聯調閱查詢單、台灣大車隊電子郵件列印資料（含台灣大車隊叫車紀錄及路線圖）、車輛詳細資料報表（000-0被告二人號營業小客車）、監視器畫面翻拍照片、000-0被告二人號車行紀錄及車輛照片、手機畫面擷取照片、對話紀錄（與創薪科技、MK EX、財富指揮家之對話紀錄）、虛擬貨幣買賣契約書翻拍照片、虛擬貨幣轉帳紀錄及錢包資料、蔡幸芸之内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局彰化分局民生路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單等在卷可佐，本案事證明確，應予依法論科。參、論罪科刑一、新舊法比較 (一)加重詐欺取財罪與詐欺犯罪危害防制條例部分：　1.被告二人本案行為後，刑法第339條之4於112年5月31日經總統公布修正施行，並自同年8月2日生效，但此次修正乃新增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」規定，就同條項第2款規定並未修正，故前揭修正對被告二人本案犯行與論罪、科刑並無影響，對被告二人而言即無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。　2.又被告二人行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）雖於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，而依詐欺條例第2條第1款第1、3目規定，可知該條例所稱「詐欺犯罪」包含「犯刑法第339條之4之罪及與之具有裁判上一罪關係之罪」，惟詐欺條例就詐欺犯罪所增訂之加重條件（如：第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告二人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 (二)洗錢防制法部分: 　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。比較適用時，應將行為時之法律與中間法及裁判時之法律進行比較，適用最有利於行為人之法律。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。 (三)被告行為後，洗錢防制法分別於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效、再於113年7月31日再次修正公布，除第6 條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。　1.113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。(第1項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。(第3項)」113年 8月2日修正生效後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並將原第3項規定刪除。本件洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，其宣告刑受刑法第339條之4第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑7年。是113年8月2日修正生效後洗錢防制法變更法定刑並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自均應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。　2.關於自白減刑之規定，於112年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月16日修正生效後、113年8 月2日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」11 3年8月2日修正生效後之洗錢防制法，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　3.而本件洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，被告二人之犯罪所得已經另案宣告沒收(詳後述)而未主動繳回，且被告二人於本院審理程序中及偵查中均自白洗錢犯行(被告林子程於偵查中對於洗錢客觀事實均坦承不諱，雖未明確表示是否坦承犯行，仍應為有利於被告林子程之認定，故認被告林子程自白犯行)，是被告二人均得依112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定（即行為時法）、112 年6月16日修正生效後、113年8月31日修正前洗錢防制法第1 6條第2項之規定（中間法）減刑，然不得依113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段（裁判時法）之規定減輕其刑，經比較結果，適用行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑 1月以上未滿7年，適用中間法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上未滿7年以下，適用裁判時法之處斷刑範圍為有期徒刑6 月以上5年以下，是以裁判時法較有利於被告二人，本件應適用裁判時法律(即修正後洗錢防制法第19條第1項後段)。二、核被告二人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。三、被告二人、「阿勇」、「創薪科技」及詐欺集團其他成年成員有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。四、被告二人以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告二人均為20餘歲年輕力壯，卻不思正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，參與詐欺集團犯罪組織，擔任收取詐欺贓款之車手，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，造成被害人之財產損失，同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，暨被害人所受之損害程度、被告二人參與犯罪之分工方式(為第一層及第二層之車手)、自陳智識程度與家庭生活狀況（見本院卷第93頁）、始終坦承犯行之犯後態度等一切情狀，各量處如主文欄所示之刑。肆、沒收部分: 一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。二、犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第1項亦有明文。未扣案之被告二人所持用之行動電話各1支，為被告二人犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定宣告沒收。三、就犯罪所得部分，被告洪伯翰自陳每個月9萬元之報酬；被告林子程自陳每個月3萬元之報酬，然此部分之報酬已經臺灣新北地方法院113年度金訴字第84號判決沒收並經確定，有該判決在卷可佐，自無庸重複宣告沒收。四、被告二人向證人即告訴人蔡幸芸收取之款項，雖屬洗錢之財物或財產上利益，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟該款項業經轉交其他詐欺集團成員，而未據查獲扣案，且無證據證明被告二人仍有可支配之財產上利益，如仍予宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第284條之1、第273條之1第1項、第2 99 條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官吳宗穎提起公訴，檢察官林家瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　刑事第五庭　　　　法　　　官　許家偉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　魏巧雯附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-11

CHDM-113-訴-519-20241211-1

司促

臺灣臺北地方法院

支付命令

臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司促字第16805號聲請人即債權人玉山商業銀行股份有限公司法定代理人黃男州上列聲請人聲請對相對人洪伯翰發支付命令事件，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。聲請程序費用新臺幣伍佰元由聲請人負擔。　　理　由一、按人之權利能力，始於出生，終於死亡。死亡之人無權利能力，亦無當事人能力，此觀之民法第6條及民事訴訟法第40 條第1項規定自明。次按，支付命令之聲請，其債權人 ( 即聲請人 )或債務人無當事人能力者，法院應以裁定駁回之。二、經查，相對人洪伯翰已於民國113年11月1日死亡，而無當事人能力，有戶籍謄本在卷可稽。揆諸前開說明，聲請人聲請對其核發支付命令，於法即有未合，應予駁回。三、依民事訴訟法第95條、第78條裁定如主文。四、債權人得於本裁定送達後 10 日之不變期間內，具狀附理由向司法事務官提出異議，並繳納裁判費新臺幣1,000元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日　　　　　　　　　民事庭司法事務官　黃菀茹

2024-12-06

TPDV-113-司促-16805-20241206-1

訴

臺灣彰化地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣彰化地方法院刑事判決 112年度訴字第1033號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林子程劉謦安上列被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第 16338忍號、第16339號）及檢察官移送併案部分（112年偵字第18292號），因被告等於準備程序中為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官進行簡式審判，本院判決如下：　　主　文林子程犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，未扣案之犯罪所得即新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。劉謦安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，未扣案之犯罪所得即新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、以LINE 暱稱「Hao（真實姓名年籍不詳）」所屬以實施詐術為手段之具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，為順利取得詐欺他人所獲得之贓款，先以不詳的方式與洪伯翰、劉育佑談妥，會以詐術使受詐騙的被害人，以高於市價的價格向洪伯翰、劉育佑購買虛擬貨幣，洪伯翰、劉育佑則可以獲得價差（虛擬貨幣的價格在公開市場均有公開的價格，可向交易所購買市價的虛擬貨幣），以上開方式招募洪伯翰、劉育佑參與詐欺集團。洪伯翰則以每月新臺幣（下同）3 萬元招募劉謦安、林子程基於參加犯罪組織之犯意，又劉育佑則以每月3萬元招募潘昇躍基於參加犯罪組織之犯意，加入上開犯罪組織。洪伯翰、劉謦安、林子程及詐欺集團等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以網路對公眾詐欺取財、違反洗錢防制法之犯意聯絡，由洪伯翰擔任在臺水房幹部，負責接收面交車手劉謦安、林子程等人上繳之詐欺贓款，方式為詐欺集團先以「假投資」可以槓桿獲利數十倍等詐術，要求林彥均依其指示找到洪伯翰、劉育佑購買虛擬貨幣，並要求林彥均依其指示與洪伯翰應對買賣虛擬貨幣，以製造洪伯翰、劉育佑為不知情的幣商。再由詐欺集團提供虛擬貨幣予洪伯翰、劉育佑，將上開詐欺集團所提供之虛擬貨幣，轉入詐欺集團為林彥均所創設的錢包（此錢包由詐欺集團掌握金鑰，可控制該錢包），並由車手劉謦安、林子程向林彥均收取附表所示現金，偽裝成善意第三人交易紀錄後，詐欺集團成員則迅速將林彥均錢包內的虛擬貨幣轉走，經過多層錢包後，轉入原轉出虛擬貨幣的錢包（幣回流），洪伯翰則在如附表所示之彰化縣轄內收取附表所示車手劉謦安、林子程所繳回的贓款後，扣除相關的利潤後，以不詳方式上繳上開贓款予詐欺集團成員，以掩飾或隱匿詐欺取財所得去向與所在。　　二、案經林彥均訴由彰化縣警察局和美分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由壹、程序方面一、證據能力方面　　本判決所引用之各該被告以外之人於審判外之陳述，被告洪柏翰（下稱被告）及檢察官於本院審理時均同意作為證據，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，認前揭證據資料均有證據能力。二、至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據部分，與本件待證事實間均具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體方面：一、上開犯罪事實，業據被告林子程、劉謦安於偵查、本院準備程序、審理時坦承不諱，核與證人即告訴人林彥均於警詢時所為證述情節大致相符，復有虛擬貨幣買賣契約書影本、監視器翻拍照片、通話紀錄、通聯調閱查詢單及台灣大車隊00 0-0000、000-000號車輛叫車紀錄在卷可稽，足認被告林子程、劉謦安上開自白與事實相符，並有證據補強，堪以採信。本案被告林子程、劉謦安上開事證明確，其犯行應堪予認定，應依法論科。　　二、論罪科刑：㈠、核被告林子程、劉謦安所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段參加犯罪組織等罪。被告林子程、劉謦安以一行為觸犯三罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之加重詐欺罪處斷。至於移送併辦部分（臺灣彰化地方檢察署113年度字第 1829 2 號），因與本案犯罪事實皆相同，為屬同一案件，本院應併為審理，附此敘明。㈡、被告林子程、劉謦安與洪伯翰、「Hao（真實姓名年籍不詳）」及其等所屬不詳詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯；被告林子程、劉謦安與共犯洪伯翰就其等前揭所犯詐欺取財罪部分，有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。　　　　三、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團以前述虛擬貨幣名目詐欺，使善良之民眾因誤信詐欺集團之說詞，致其畢生積蓄付諸一空，且求償無門；反觀各詐欺集團成員卻因此輕取暴利，坐享高額犯罪所得，造成高度民怨與社會不安。本案被告均身為具有一定智識程度及生活能力之成年人，竟為貪圖不法利得，不知循正當合法管道賺取生活所需，為本案犯行，助長此類犯罪猖獗，破壞社會秩序與社會成員間之互信基礎，行為實值嚴予非難；復考量被告林子程、劉謦安於本院審理中坦承全部犯行，足見其知所悔悟，態度尚可；暨林子程於本院審理時自陳高職畢業之智識程度，從事冷氣維修工作，月薪約4萬元，未婚，無子女，需撫養祖父及被告劉謦安自陳高職畢業，從事務農，薪水不固定，偶丽從事農業代工，離婚，育有1子，由前妻撫養，撫養費每月5千元，尚欠卡費2萬元等經濟與家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、查被告林子程、劉謦安就本案詐欺犯罪，雖於本院審理時雖自白其犯行，惟未自動繳交其犯罪所得者，不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定，自不能適用詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項、第47條前段規定，減輕其刑。　五、洗錢輕罪不併科罰金之說明：　　本案被告林子程、劉謦安以一行為同時該當刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，本院依想像競合犯關係，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，業如前述，並以該罪之法定最重本刑「7年有期徒刑」為科刑上限，及最輕本刑「1年有期徒刑」為科刑下限，因而宣告如主文所示之刑，已較洗錢輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（有期徒刑2月及併科罰金）為高，審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，本院認科以上開徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此敘明。參、沒收：一、查被告林子程、劉謦安加入本案詐欺集團所為詐欺等犯行，　　核與被告劉謦安、林子程分別供述向共犯洪伯翰所領得3000 0元，均屬其等本案之犯罪所得，且迄今均未償還或實際合法發還予告訴人，業如前述，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、按犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。查被告2人所收取之詐欺款項，既已轉交其他共犯，其等對該贓款已無實際操控、管領之權，亦無從依上開規定宣告沒收，附此敘明。　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第339條之4 第1項第2款、第55條、洗錢防制法第14條第1項、組織犯罪防制法第3條第1項後段，判決如主文。本案經檢察官廖偉志提起公訴，檢察官徐雪萍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官鮑慧忠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　方維仁　　　　附表：編號遭詐過程時間交付手法詐騙金額涉案被告贓款上繳時、地所犯罪名 1 告訴人林彥均遭不詳犯罪嫌疑人LINE暱稱「郭旺興」以「假投資以獲利」為詐欺話術，致陷於認知錯誤，依指示面交財物至指定犯嫌 112年2月 16日20時30分許 ①地點：7-11糖廉門市面交（彰化縣○○鎮○○○街0號） ②交易泰達幣(告訴人持用詐欺集團提供之錢包0000000000000O0000000000000000000接收上開數額的泰達幣) 75萬 ①林子程 (負責面交及簽約) ↓ ②洪伯翰 (負責打幣) 112.2月6日21時30分，在嘉義市西區○○路旁，林子程將贓款75萬元上繳洪伯翰（林子程有車馬費及月薪3萬元） ⑴洪伯翰：組織犯罪條例第3條第1項前段 ⑵向宏偉：加重詐欺 112年2月 18日22時39分許 112年2月23日17時10分許 ①地點：統一超商彰泳門市面交（彰化縣○○市○○街000號1樓）　統一超商彰　強門市面交　（彰化縣彰　化市○○○　　路○號） ②交易泰達幣(告訴人持用詐欺集團提供之錢包0000000000000O0000000000000000000接收上開數額的泰達幣) 26萬 70萬 ①劉謦安 (負責面交及簽約) ↓ ②洪伯翰 (負責打幣) 112.2月18日、2月23日某時許，在嘉義市西區○○路與旁分別將贓款26萬、70萬元上繳洪伯翰（劉謦安有車馬費及月薪3萬元）。 ⑴洪伯翰：加重詐欺 ⑵謝柏澄：加重詐欺附錄本判決論罪科刑之法條：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

2024-11-18

CHDM-112-訴-1033-20241118-1

訴

臺灣高雄地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣高雄地方法院民事判決 113年度訴字第661號原告李乙昕被告洪伯翰被告劉謦安上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第1397號），經本院刑事庭移送前來，本院於民國113年10月29日言詞辯論終結，判決如下：　　主　文被告應連帶給付原告新臺幣貳佰壹拾玖萬元，及自民國一百一十二年十二月十四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。本判決於原告以新臺幣貳拾壹萬玖仟元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣貳佰壹拾玖萬元為原告預供擔保，得免為假執行。　　事實及理由一、被告洪伯翰未於言詞辯論期日到場，且核無民事訴訟法第38 6條所列各款情形，爰依到場原告之聲請，由其一造辯論而為判決。二、原告主張：被告洪伯翰、劉謦安分別於民國112年1月間、同年2月至3月間加入詐騙集團，先由該詐騙集團不詳成員於11 2年2月間透過LINE聯繫原告，並向原告佯稱依指示投資虛擬貨幣可賺取高額獲利，致原告陷於錯誤，於如附表所示之時間、地點，將現金共計新臺幣（下同）219萬元交予佯裝為虛擬貨幣幣商之劉謦安，嗣劉謦安旋即將上開款項轉交予洪伯翰，再由洪伯翰將上開款項轉交予詐騙集團之上手，原告因而受有財產上損害，爰依侵權行為法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：如主文第1項所示，並陳明願供擔保請准宣告假執行。三、被告方面：　㈠劉謦安則以：對刑案判決之認定不爭執，但伊認為洪伯翰應負較大責任等語。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉願供擔保，請准宣告免為假執行。　㈡洪伯翰未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。四、本院之判斷：　㈠按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第184條第1項後段及第185條第1項前段分別定有明文。　㈡經查，原告主張其遭上開詐騙集團詐騙共計219萬元，並於如附表所示之時間、地點將該款項現金交付予劉謦安，劉謦安再將該款項轉交予洪伯翰等情，業據其提出原告與不詳詐騙集團成員間LINE對話紀錄、原告與洪伯翰間LINE對話紀錄等件為證（見高雄市政府警察局刑事警察大隊高市警刑大偵14 字第11270885200號卷二第104-173頁、本院卷第215-224頁）。而洪伯翰對於原告主張之事實，經合法通知未於言詞辯論期日到場，復未提出書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3 項前段準用同條第1項前段規定，應視同自認。參以劉謦安、洪伯翰分別依詐騙集團成員指示面交取款、轉交詐欺款項一事，所涉加重詐欺取財、洗錢等犯行，經本院刑事庭112 年度金訴字第450號、112年度金訴字第727號判決（見本院卷第11-57頁），且據本院職權調取上開卷宗核閱無訛，劉謦安亦對上開刑案認定之事實不爭執（見本院卷第212頁），是堪認原告主張為真實。又上開詐騙集團成員以前開方式詐騙原告，致原告陷於錯誤而現金交付219萬元，乃故意以背於善良風俗之方法，加損害於原告，應對原告負侵權行為損害賠償責任，而劉謦安、洪伯翰分別依該詐騙集團成員指示為面交取款、轉交詐欺款項之行為，與該詐騙集團成員具犯意聯絡，並為分工共同遂行詐騙原告之侵權行為，自屬共同侵權行為人，而應與詐騙集團成員對原告所受損害負連帶賠償責任。從而，原告依首揭條文規定，請求被告連帶賠償其所受損害219萬元，即屬有據。　　五、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告應連帶給付原告219萬元，及自起訴狀繕本送達最後一位被告翌日即112 年12月14日起（見附民卷第39頁送達回證）至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。六、原告、劉謦安均陳明願供擔保聲請宣告假執行或免為假執行，經核與規定相符，爰依犯罪被害人權益保障法第25條第5 項準用同條第2項、民事訴訟法第390條第2項、第392條第2 項等規定，分別酌定相當之擔保金額，予以准許。併依民事訴訟法第392條第2項規定，依職權酌定相當之擔保金額，准洪伯翰供擔保後免為假執行。七、本件原告提起刑事附帶民事訴訟，由本院刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項前段規定裁定移送前來，依同條第2項規定免納裁判費，另於本院審理期間，亦無其他必要訴訟費用，爰不為訴訟費用之諭知。八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不予逐一論駁，併此敘明。九、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　民事第四庭　審判長法　官　秦慧君　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王宗羿　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　呂致和以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊佳蓁　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：編號交付時間交付地點交付金額一 112年3月8日 22時35分高雄市○○區○○路00號之全家超商如逢門市 33萬元二 112年3月15日 13時19分高雄市○○區○○路000號之統一超商博正門市 186萬元共計219萬元

2024-11-01

KSDV-113-訴-661-20241101-1

訴

臺灣新北地方法院

侵權行為損害賠償

臺灣新北地方法院民事判決 113年度訴字第2233號原告蔡晴雯被告洪伯翰林子程上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以113年度附民字第3 18號裁定移送前來，本院於民國113年10月1日言詞辯論終結，判決如下：　　主　　　文被告應給付原告新臺幣柒拾萬元，及自民國113年2月1日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由壹、程序方面：　　本件被告均經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體方面：一、原告起訴主張：緣被告洪伯翰於民國112年1月起加入真實姓名年籍不詳暱稱「阿勇」及真實姓名年籍不詳通訊軟體Line （下稱Line）暱稱「創薪科技」等成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織。於111年12月初，該詐欺集團真實姓名年籍不詳之成年成員透過社群平台Instagram認識原告，雙方並互加LINE好友，嗣LINE暱稱「創薪科技」向原告佯稱：可以下載網路平台MKEX，儲值入金後由其代操投資虛擬貨幣USDT，保證獲利等語，致原告陷於錯誤，因而於111年12月20日、23日分別轉帳新臺幣（下同）1萬元、4萬元至指定之帳戶，及111年1 2月31日面交30萬元予不詳車手。其後，上開詐欺集團成員又與原告約定於112年1月12日14時10分許，在新北市○○區○○ 街0巷0號統一超商武江門市見面，以收取交易虛擬貨幣之款項，被告洪伯翰遂指示被告林子程前往交易，嗣被告林子程抵達約定地點與原告見面，並收取原告交付之70萬元後，被告林子程再將70萬元交給被告洪伯翰，由被告洪伯翰轉交給「阿勇」，並由被告洪伯翰將「阿勇」提供之虛擬貨幣打入詐欺集團提供給原告之電子錢包網址，以此方式製造金流斷點，掩飾及隱匿犯罪所得之去向，被告洪伯翰、林子程並因此獲得每月9萬元、3萬元之報酬。後經原告察覺有異報警處理，始循線查悉上情。為此，爰依侵權行為之法律關係，提起本件訴訟，並聲明：被告應給付原告70萬元，及自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。二、被告均未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。三、經查，原告主張之上開事實，業經本院調取本院113年度金訴字第84號刑事案件卷宗核閱無訛，並有本院113年度金訴字第84號刑事判決書佐卷可考（見本院卷第13至24頁），是被告上開犯行業經本院刑事庭以113年度金訴字第84號判決（下稱刑案判決）認定被告洪伯翰犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年6月，未扣案之犯罪所得9萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；被告林子程共同犯洗錢罪，處有期徒刑1年，併科罰金1萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。扣案如刑事判決附表編號1所示之行動電話沒收；未扣案之犯罪所得3萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額確定在案，而被告均經通知，既未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出任何書狀答辯以供本院斟酌，本院審酌上開事證，堪信原告之主張為真實。四、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限，分別為民法第184條第1項、第2項所明定。次按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者，亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第185條亦有明文。可知民事上之共同侵權行為與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為之成立，以各加害行為有客觀的共同關連性，亦即各加害行為均為其所生損害之共同原因為已足，不以各行為人間有意思聯絡為必要，其行為係出於故意或過失，在所不問，雖僅其中一人為故意，他為過失，亦得成立（最高法院83年度台上字第742號裁判要旨參照）。查，本件被告洪伯翰參與詐欺集團，並對原告施用詐術而詐取款項之行為，及被告林子程依據被告洪伯翰之指示向被害人收取款項，並將取得贓款轉交給被告洪伯翰之行為，均核屬故意不法侵害原告之財產權及故意以背於善良風俗之方法加損害於原告，致原告受有70萬元之損害，該損害與被告不法行為間具有相當因果關係，是原告主張被告應負侵權行為損害賠償責任，請求被告給付70萬元，洵屬有據。五、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5。民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別定有明文。經查，本件原告對被告洪伯翰、林子程之侵權行為損害賠償請求權，係屬於未定給付期限之金錢債權，又本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本業於113年1月 31日分別送達被告，有本院送達證書在卷可佐（見本院113 年度附民字第318號卷第11至15頁），是原告請求自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日即113年2月1日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。六、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告給付原告 70萬元，及自113年2月1日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，為有理由，應予准許。七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日　　　　　　　　　民事第五庭　法　官　鄧雅心以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴峻權

2024-10-29

PCDV-113-訴-2233-20241029-1