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洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第839號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告李啓銘上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4654號），本院判決如下：　　主　文李啓銘共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起陸個月內，給付陳俊男新臺幣陸萬元。　　犯罪事實一、李啓銘為成年人，依其智識程度及社會經驗，應知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵，而屬個人理財之重要工具，一般人皆可輕易至金融機構開立存款帳戶及申請金融卡，更可預見若將自己所有之金融帳戶資料提供他人使用，並依對方指示提領、匯出款項，將可能使不詳詐欺者以此方式獲取詐欺所得，並製造不法款項之金流斷點，進而掩飾及隱匿不法款項之去向及所在，竟認縱以此方式與他人共同實施詐欺犯罪並掩飾或隱匿犯罪所得之來源、去向，亦不違背其本意之不確定故意，而與真實姓名、年籍不詳，暱稱「BB嫻」、「 NN」之人及其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有（無證據證明李啓銘知悉達3人以上），基於詐欺取財、掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向、所在之犯意聯絡，於民國112年4月7日9時51分許前某日，將其所申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號提供予真實姓名、年籍不詳，暱稱「BB嫻」、「NN」之人，嗣「BB嫻」、「NN」及其所屬詐欺集團成員即於如附表所示時間，以如附表所示方式，對如附表所示之匯款人施以詐術，致如附表所示之匯款人陷於錯誤，遂於如附表所示匯款時間，將如附表所示金額匯入本案帳戶，上開款項均由李啓銘依「BB嫻」、「NN」之指示匯出，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向、所在。二、案經陳俊男訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　本判決所引用之傳聞證據，當事人於本院審理程序中均表示同意有證據能力（見本院卷第28頁、第76頁至第79頁）。基於尊重當事人對於傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富愈有助於真實發現之理念，審酌該等證據作成時並無違法取證或顯不可信之瑕疵，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，認該等證據資料均有證據能力。至本判決所引之非供述證據，與本案均有關連性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員以不法方式所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，當有證據能力。貳、實體部分一、訊據被告李啓銘對於上開犯罪事實坦承不諱（見本院卷第79 頁），核與證人即告訴人陳俊男於警詢中之證述相符（見偵卷第7頁至第11頁），並有中國信託商業銀行股份有限公司1 13年3月5日中信銀字第113224839159964號函檢附帳戶資料（見偵卷第12頁至第21頁）、113年7月23日中信銀字第1132 24839355135號函檢附帳戶申請資料（見偵卷第56頁至第58 頁）各1份、被告所提出之對話紀錄2份（見偵卷第48頁至第 52頁、本院卷第33頁至第55頁）在卷可稽，足認被告上開自白與事實相符，本件事證明確，被告上開犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪　㈠被告本案行為後，洗錢防制法相關條文歷經2次修正：　　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500 萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後條次移列至第19條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，修正後洗錢防制法第19條第1項修正為以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。　　⒉112年6月14日修正、同年月16日施行前之洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），112年6月14日修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱中間時法)，現行洗錢防制法第23條第3 項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」（下稱現行法）。經比較行為時法、中間時法及現行法可知，立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，中間時法及現行法都必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定。　　⒊以本案被告洗錢之財物未達1億元，洗錢之前置犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，於偵查中否認犯行，於本院審理中自白洗錢犯行，且於本案並無獲得任何財物（詳如後述），整體比較新舊法適用結果：　　　⑴適用修正前洗錢防制法第14條第1項，及依112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即刑法第339條第1項所定最重本刑之刑，則本案有期徒刑宣告刑之範圍為1月以上5年以下。　　　⑵適用中間法即修正前洗錢防制法第14條第1項，及依修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪即刑法第339條第1項所定最重本刑之刑，則本案有期徒刑宣告刑之範圍為2月以上5年以下。　　　⑶適用現行法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段，本案有期徒刑宣告刑範圍為6月以上5年以下。故本案應以適用112年6月16日修正生效前洗錢防制法之規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，本案自應整體適用112年6月16日修正生效前洗錢防制法之規定論處。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及112年6 月16日修正生效前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。　㈢被告於主觀上係基於不確定之犯意，與該具有確定犯意之「B B嫻」、「NN」及所屬詐欺集團成員間，就本案之詐欺取財及洗錢犯行，具有相互利用他人行為以實現犯罪之意思，而各自分擔其中一部分犯罪行為，應成立詐欺取財及洗錢罪之共同正犯。　㈣被告對於告訴人分別匯入之款項，分次多筆轉匯，應係本於同一詐欺、洗錢犯罪動機，在密切接近之時間實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。　㈤被告提供本案帳戶之帳號供告訴人匯入款項後，轉匯該帳戶內之贓款，參與如附表所示詐欺取財犯行，以從事製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向及所在，具有行為局部之同一性，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之一般洗錢罪處斷。　㈥被告於本院審理中自白犯行，應依112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。三、爰審酌被告正值青年，非無謀生能力，竟不思循正當管道獲取財物，竟參與詐欺、洗錢行為之協力分工，對告訴人財產及社會秩序危害重大，所為非當；兼衡被告從無前科，坦承本案犯行，因未能與告訴人取得聯繫而未賠償，其自陳大學肄業之智識程度，未婚，從事理貨及餐廳服務業，須扶養母親等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。四、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，其因本案致罹刑章，然已於本院審理中坦承犯行，並陳報其已貸款欲賠償告訴人之相關資料（見本院卷第79頁、第95頁至第99頁），堪認就本案確具悔意，本院認被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款、第2項第3款之規定，宣告被告緩刑2年，並參酌被告確有意與告訴人洽談和解，然因告訴人經法院傳喚始終未能到庭而未果，考量其損害數額及被告就本案犯行之分工程度，另命被告向告訴人支付6萬元以為緩刑宣告之條件。如經告訴人出面請求而被告未予履行且情節重大者，檢察官得聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。五、沒收　㈠按共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒收（最高法院107年度台上字第2989號判決參照）。另按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，此為刑法第2 條第2項所明定。又刑法第38條、第38條之1有關「違禁物」、「供犯罪所用、犯罪預備之物、犯罪所生之物」、「犯罪所得」之沒收、追徵，屬於沒收之總則性規定，若其他法律有沒收之特別規定者，應適用特別規定，亦為同法第11條明文規定。而特定犯罪所涉之標的物（指實現犯罪構成要件之事實前提，欠缺該物即無由成立特定犯罪之犯罪客體；即關聯客體），是否適用上開刑法總則之沒收規定，應視個別犯罪有無相關沒收之特別規定而定。因洗錢之財物或財產上利益，本身為實現洗錢罪之預設客體，若無此客體（即洗錢之財物或財產上利益）存在，無從犯洗錢罪，自屬洗錢罪構成要件預設之關聯客體。洗錢防制法於113年7月31日修正公布第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」立法理由即謂：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免『經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）』因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」足認現行洗錢防制法第25條第1項為洗錢罪關聯客體（即洗錢之財物或財產上利益）沒收之特別規定，亦即針對「經查獲之洗錢財物或財產上利益」此特定物，不問屬於行為人與否，均應宣告沒收，以達打擊洗錢犯罪之目的；而此項規定既屬對於洗錢罪關聯客體之沒收特別規定，亦無追徵之規定，自應優先適用，而無回歸上開刑法總則有關沒收、追徵規定之餘地。是若洗錢行為人（即洗錢罪之正犯）在遭查獲前，已將洗錢之財物或財產上利益轉出，而未查獲該關聯客體，自無洗錢防制法第25條第 1項沒收規定之適用，亦無從回歸前開刑法總則之沒收、追徵規定。至於行為人倘因洗錢行為所獲報酬，既屬其個人犯罪所得，並非洗錢罪之關聯客體，自非洗錢防制法第25條第 1項規範沒收之對象，應適用刑法第38條之1規定，併予說明。　㈡查本件被告雖為洗錢罪之正犯，且告訴人受騙而匯出如附表所示之款項屬洗錢行為之標的，然被告既已依本案共犯之指示收取款項後全數轉匯，業據本院認定如前，本案洗錢之財物未經查獲，依前開所述，即無從適用現行洗錢防制法第25 條第1項之規定諭知沒收，卷內復無證據證明被告因為「BB 嫻」、「NN」轉匯款項而取得報酬，亦無從依刑法總則之規定沒收犯罪所得，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第28條、第339條第1項、第55條、第42條第 3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，112年6月16日修正生效前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官周懿君提起公訴，檢察官黃正綱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　李蕙伶以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詩仙中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-25

ILDM-113-訴-839-20250225-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第1025號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告黃雅惠上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6262號），本院判決如下：　　主　文丙○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、丙○○可預見如將金融機構帳戶(含網路銀行)存摺、提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年1月19日9時19 分許前之不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其所申辦之玉山商業銀行帳號：000-0000000000000號帳戶之提款卡及密碼提供予不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得其提供之上開帳戶資料後，嗣該不詳詐欺集團成員取得前揭帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入前揭帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領得手，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得贓款之去向及所在，嗣經乙○○、甲○○發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。二、案經乙○○、甲○○訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力：　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明定。本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，經被告丙○○表示對於證據能力無意見，並同意作為證據（本院卷第31頁)，復經本院審酌前開陳述作成時之情況，並無違法不當情事，因認具證據能力。又本案認定事實之其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力，核先敘明。二、認定事實所憑之證據及理由：訊據被告丙○○固坦承前開玉山銀行帳戶為其所申辦及管領使用，惟矢口否認有何幫助詐欺取財或幫助洗錢之犯行，辯稱：伊的提款卡不知道何時遺失了，存摺在伊家中，我有在民國113年1月24日去宜蘭分局枕山派出所報案遺失。伊沒有提供網路銀行的密碼供他人使用云云，經查：　㈠本案帳戶係被告丙○○所申辦，並為被告丙○○所管領使用，業據被告所自承，並有前開帳戶資料及交易明細一覽表附卷可稽；而告訴人乙○○、甲○○遭詐騙後將款項匯入被告前開玉山帳戶之事實，亦據告訴人乙○○、甲○○於警詢時指訴綦詳，復有告訴人乙○○匯款資料、LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單(告訴人乙○○)、告訴人甲○○提供之中華郵政股份有限公司匯款憑證、扣押筆錄、扣押物品目錄表、德勤投資股份有限公司收據、內政部警政署反詐騙專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單（告訴人甲○○）等附卷可稽，足見被告提供本案帳戶確遭詐欺集團成員利用作為向告訴人等實行詐欺取得贓款犯行所用之工具無訛。　㈡被告丙○○雖以前揭情詞置辯，然告訴人乙○○、甲○○遭詐騙而將款項匯至被告丙○○本案帳戶後，均旋遭以ATM跨行提款提領一空，此有本案帳戶之交易明細附卷可參；又持提款卡提領帳戶內之款項，需輸入提款卡密碼，而密碼屬於個人控管存款帳戶之重要資料，在帳戶持有人選用密碼後，若非帳戶持有人將密碼告知他人，他人原則上不可能知悉，倘非被告提供其本案帳戶之密碼，他人應無可能知悉並持以匯出或提領帳戶內之款項；另就取得前開帳戶密碼資料之詐欺集團而言，該詐欺集團既利用該帳戶作為收取騙得款項之工具，且告訴人確因受騙而匯款至上開帳戶，衡情該詐欺集團當無可能選擇一未經帳戶所有人同意，而隨時可能遭帳戶所有人掛失致無法使用之帳戶，作為收取款項之用，否則，倘該詐欺集團尚未及實施詐欺犯行，甚者已實施詐欺犯行而未及提領詐得款項前，該帳戶所有人已先行將帳戶掛失，則該詐欺集團豈非徒勞無功、一無所獲，是被告有將本案帳戶資料及密碼提供予他人使用乙節，應堪認定。　㈢又現今金融機構辦理開戶，無庸任何手續費及信用調查，而於不同之金融機構同時申辦帳戶，亦無任何限制，參以現行詐欺集團或非法行騙之人，多以蒐購或使用人頭帳戶作為出入帳戶，藉以逃避檢警之追緝，此為一般社會大眾所周知之事，則依一般人之社會生活經驗，若欲使用金融機構帳戶，原可自行申請，而無向他人收取之必要，苟見他人不以自己名義申請金融機構帳戶，反而向他人取得使用，衡情當知渠等取得之金融機構帳戶乃被利用從事與財產有關之犯罪，並藉以斬斷金流，而掩飾、隱匿該犯罪所得之去向，以掩飾不法犯行，避免犯罪行為人曝光以逃避執法人員查緝；被告係年逾30歲之成年人，學歷為二專畢業，顯非年幼無知或毫無智識之人，且其於本院庭訊時均能切題回答，應對正常，其通常事務之判斷力亦顯非低下，對於上開從事詐欺之人利用他人金融機構帳戶之犯罪型態，及應避免金融機構帳戶被不法行為人利用為詐財之工具等節，理應有所知悉，然竟任意將上開帳戶之提款卡、密碼等金融資料交付他人使用，是不詳之人若利用其所交付之金融機構帳戶物件實施詐欺及洗錢行為，亦有不違背其本意之幫助意思甚明。　㈣綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參照）。又刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」以原刑之最高度至減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院29年度總會決議㈠參照）。而查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，茲分別比較如下：　⒈現行洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告所為不論修正前、後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。　⒉本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，依被告行為時之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月（徒刑部分），又被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項規定之旨，洗錢罪宣告之刑度不得超過特定犯罪所定最重本刑之刑，即最高刑度不得超過詐欺罪之有期徒刑5年之刑度；而依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年。　⒊又被告幫助洗錢之行為，依刑法第30條第2項，幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，故以原刑之最高度至減輕最低度為量刑，亦即依修正前洗錢防制法之規定，科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下；依修正後洗錢防制法之規定，科刑範圍為有期徒刑3月以上、5年以下。　⒋再依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，被告在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；依修正後之洗錢防制法第23 條第3項規定，被告在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。查被告就本案幫助洗錢之犯罪事實，於偵查中及本院審理時均否認犯行，不論依修正前後洗錢防制法之規定均不得減刑。　⒌經綜合全部罪刑而為比較結果，被告所犯幫助洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法之規定，科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下；依修正後洗錢防制法之規定，科刑範圍則為有期徒刑3月以上、5年以下，修正後洗錢防制法之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應一體適用被告行為時洗錢防制法第2條、第14條之規定論處。　㈡是核被告丙○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。　㈢被告丙○○以一次交付本案帳戶資料予不詳之人，幫助詐欺集團詐騙告訴人乙○○、甲○○，及幫助詐欺集團轉匯告訴人乙○○ 、甲○○匯入被告丙○○所交付本案帳戶之款項以遮斷金流而逃避國家之追訴、處罰，係分別以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪。　㈣又被告丙○○基於幫助之犯意，為上開構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰審酌被告丙○○已預見任意提供個人專屬性極高之金融機構帳戶資料予他人，可能遭詐欺集團成員利用為詐欺等不法犯罪之工具，仍率然將上開帳戶資料交付他人使用，致使上開帳戶終被利用為他人犯詐欺取財罪之人頭帳戶，造成告訴人乙○○、甲○○受騙而受有財產上損失，並使詐欺集團恃以實施詐欺犯罪暨掩飾、隱匿其資金來源、流向，使執法人員難以追查該詐欺集團之真實身分，造成犯罪偵查困難，幕後犯罪者得以逍遙法外，嚴重危害交易秩序與社會治安，間接助長詐欺集團詐騙他人財產犯罪，所為實有不該；兼衡其犯後否認犯行，且未與告訴人乙○○、甲○○達成和解，犯罪所生損害未經彌補；被告於本院審理時自陳二專畢業、從事旅宿業的管家，已婚，尚需扶養公公、婆婆及3個未成年小孩等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準。四、沒收：　㈠按犯第19條（即修正前洗錢防制法第14條）、第20條（即修正前洗錢防制法第15條）之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項規定固有明文。本件匯入被告丙○○帳戶內之款項固均屬洗錢之財物，惟該款項業經詐欺集團其他成員提領，若再予宣告沒收，顯有過度侵害被告財產權之虞，復參酌洗錢防制法第25條第1項修正理由為「避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，自應將該規定限縮於「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益方得適用。是以，本件匯入被告丙○○帳戶內之款項，既已遭提領而未經查獲，爰不予宣告沒收。　㈡卷內無證據證明被告丙○○提供本案帳戶有取得任何報酬或犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官董良造提起公訴，檢察官張學翰到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　　年　　2　　月　　25　　日　　　　　　　　刑事第二庭　法　官陳嘉瑜以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官蔡嘉容中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前之洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新台幣500萬元以下罰金。附表：編號告訴人詐騙時間施用詐術匯款時間匯款金額 (新臺幣) 1 乙○○ 113年1月5日前之不詳時間向左揭告訴人佯稱：操作投資軟體「慶霙國際投資」投資股票可資獲利，須依指示匯款等語 113年1月19日9時19分許 4萬元 2 甲○○ 112年10月底向左揭告訴人佯稱：操作投資網站「慶霙國際」投資股票可資獲利，須依指示匯款等語 113年1月19日9時35分許 22萬8,487元

2025-02-25

ILDM-113-訴-1025-20250225-1

金訴

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決　　　 113年度金訴字第558號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳志綜上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2793號），本院判決如下：　　主　文陳志綜幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、陳志綜可預見任意將金融機構帳戶交付他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年10月12日某時，在址設新北市○○區○○路0段000巷0 弄0號之統一超商偉嘉門市，將其所申辦華南商業銀行帳號0 00-000000000000號帳戶(下稱華南帳戶)及兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶(下稱兆豐帳戶)之提款卡及密碼等資料以交貨便方式寄交予真實姓名、年籍均不詳之人使用。嗣某詐欺集團成員於取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於11 2年10月26日11時39分許致電楊朝貴，佯稱：其係郵局專員，需依指示提供帳戶匯款等語，致楊朝貴陷於錯誤，先於11 2年10月26日13時41分許轉帳新臺幣（下同）9萬9,234元至本案華南帳戶；再於同日13時49分許轉帳10萬100元至本案兆豐帳戶，各該款項旋遭詐欺集團其他成員轉出一空，致生掩飾、隱匿詐欺所得去向之結果。嗣經楊朝貴察覺有異，並報警處理，始悉上情。二、案經楊朝貴訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、證據能力部分　　本判決引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告陳志綜於本院準備程序及審理時均同意有證據能力（見本院卷第40頁、第135頁）。本院審酌上開證據資料之作成之情況，並無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。又所引非供述證據，與本案均有關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4 反面解釋，亦均有證據能力。貳、實體部分一、認定事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告固坦承有於前揭時、地，交付本案2帳戶資料予他人，惟否認有何上開犯行，辯稱：我是在網路上找工作，工作內容是提供帳戶給對方使用，要測試娛樂城的金流，對方跟我保證是合法等語。經查，本案2帳戶均為被告所申辦，且被告有於前揭時、地交付本案2帳戶之帳戶資料予他人使用，且告訴人亦於上開時、地遭詐欺集團詐騙並轉帳至本案2帳戶，各該款項嗣遭他人轉匯一空等情，為被告所不爭執(見本院卷第39頁)，並有華南商業銀行股份有限公司113年11月14日通清字第1130041922號函暨所附歷史交易明細(見本院卷第59頁至第61頁)、兆豐國際商業銀行股份有限公司113年11月25日兆銀總集中字第1130054888號函暨所附歷史交易明細(見本院卷第63頁至第65頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵卷第49頁至第50頁)、宜蘭縣政府警察局礁溪分局龍潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見偵卷第55頁至第59頁)、轉帳紀錄擷圖(見偵卷第65頁至第67頁)、告訴人遭詐騙之臉書、LINE對話紀錄擷圖(見偵卷第69頁至第85頁)、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單(見偵卷第89頁至第91頁)、被告提出與對方之LINE對話紀錄截圖(見本院卷第85頁至第107頁)等件在卷可稽，是本案2帳戶確遭詐欺集團持以作為詐騙告訴人及洗錢之工具，首堪認定。　㈡從而，本件所應審究之爭點為：被告提供本案2帳戶資料，主觀上是否基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意？下分述之：　⒈按刑法上故意，分直接故意(確定故意)與間接故意(不確定故意)，行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。而幫助犯成立，以行為人主觀上認識被幫助者，正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者，係犯何罪名為必要。而金融存簿帳戶、提款卡，關乎個人財產權益之保障，一般均應有需妥善保管存摺、提款卡、使用之密碼，以防被他人冒用及盜領之認識，難認有何理由得自由流通使用，且縱有特殊情形須將存摺、提款卡、密碼等交付、告知他人，亦必先深入瞭解其用途後再為提供，方符一般人日常生活經驗。況從事財產犯罪之不法份子，為掩飾其不法行徑，以避免執法人員循線查緝，經常利用收購方式大量取得他人之金融帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，使他人交付金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，以確保犯罪所得免遭查獲，類此案件在社會上層出不窮，亦屢經報章雜誌、電視、廣播等新聞媒體及電子網路再三披露，衡諸目前社會資訊之普及程度，一般人對上情均應知之甚詳，故避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為財產犯罪之工具，亦為一般生活認知所應有之認識。則依一般人之社會通念，如匯入帳戶內之款項來源正當，大可自行申辦帳戶，苟其不以自己名義申辦帳戶取得款項，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者，不論名目是變賣、出租或出借，抑有無對價或報酬，更不管受告知之用途為何，對於該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果等節，當可預見。查被告於交付本案華南、兆豐帳戶資料予他人時，係年滿28歲之成年人，且自陳為大學肄業、先前有牛排店、房屋仲介、補習班業務、工程師及物流業等多元之工作經驗(見本院卷第39頁) ，可見其智識、教育程度及生活經驗俱屬充足，且卷內並無證據顯示被告之智識、教育程度與生活經驗相較於常人為匱乏，足見被告對於前開提供帳戶可能遭他人持以作為財產犯罪及洗錢工具等用途之經驗法則，應可理解、判斷。　⒉觀諸被告提出與對方之LINE對話紀錄，被告係先於臉書社群網站「偏門工作」社團看到有徵求「娛樂城代收代付」作業員，工作內容為小額兌匯、娛樂城出入金使用，然被告加入對方的LINE後，對方卻表示就是出租帳戶，1本帳戶日領1,5 00元、月領4萬5,000元，2本帳戶日領3,000元、月領9萬元，3本帳戶日領4,500元、月領13萬5,000元等情，有卷附LIN E對話紀錄可佐(見本院卷第85頁)，可見對方係以支付對價之方式使用被告提供之金融帳戶，則被告所為自與販賣帳戶並無差異。又被告自陳目前從事物流業，月收入約3萬6,000 元(見本院卷第142頁)，然對方所稱「工作」，僅須被告配合交付多本帳戶，無須任何勞力付出，即可坐享3本帳戶月收13萬5,000元之高額收入(依對話紀錄所載，被告原本係要提供3本帳戶，見本院卷第89頁)，除與事理常情不符外，亦與被告目前從事之工作收入不成比例，是被告對於對方提出帳戶資料之要求，有相當可疑之處而恐為不法使用乙節，應可預見。　⒊又被告於本院審理時自承：沒有和對方見過面、只有在網路上聯繫，目前對方已經刪除帳戶，故對話紀錄顯示沒有成員等語(見本院卷第81頁、第140頁)，則被告既與對方素未謀面，僅可透過LINE取得聯繫，目前更因為遭對方刪除而無從再與對方取得聯繫，益徵被告交付帳戶後已無從再取回其帳戶之管領權，且對於其本案2帳戶嗣後發生有人被詐欺及洗錢之結果，亦漠不關心(發生亦不違反本意)；況被告與對方之LINE對話紀錄中曾提出質疑：「我這樣不會觸犯法規吧？洗錢甚麼之類的」、「為何測試的金流那麼大、上次明明才 100」、「為何交貨便之寄件人、收件人名字均有不符」等情(見本院卷第87頁、第95頁、第105頁)，可見被告可預見交付帳戶資料之過程顯有疑慮，且將為對方持以操作、轉匯大額金流，根本不若對方所稱工作內容係小額兌匯等情，卻於對方聲稱一切合法後，僅在乎能否拿到金錢報酬(見本院卷第105頁)，則被告應可預見取得並使用本案2帳戶資料匯入款項者，並無正當、合理之緣由，且衡情顯有可能作為犯罪之用，仍容任對方使用本案2帳戶作違法使用(轉匯大額、不明之款項)，主觀上自有幫助詐欺及洗錢之不確定故意，堪以認定。　　　⒋被告雖辯稱：我只是找工作，提供帳戶給對方公司的會員使用，類似娛樂投資，對方跟我保證合法，我就相信等語。然查，依被告與對方之對話紀錄所載，被告一開始找尋之工作為娛樂城代收代付作業員(見本院卷第85頁)，嗣後卻變成出租(販賣)帳戶，已與其辯解不合；且依被告自陳之工作經歷，其顯然無相關投資背景，卻未經任何面試即行錄取，被告對此不合理之現象亦未置一詞(見本院卷第39頁)，自與事理常情不符，則被告本案是否確如其所辯係找工作而交付帳戶，即有疑問。又被告於偵查中供稱：我知道對方有違法疑慮，但我有一直跟他再三確認這部分，我花了很多時間跟他做確認，他們有提供是代理商，還傳網址給我等語(見偵卷第1 07頁)，可知被告僅憑對方之單方面說詞及網路資料，即交付帳戶，並未盡其查證義務，且被告於前揭LINE對話紀錄中有不斷向對方提出質疑之舉(見本院卷第87頁、第95頁、第1 05頁)，其並於本院審理時供稱：我很擔心帳戶會被拿去不法使用等語(見本院卷第140頁)，均可徵被告顯然並不真的相信對方之說詞，否則當不至於在對方保證合法之後仍持續進行確認之動作。是被告上開辯解，並不可採。　⒌被告再辯稱：我案發之後有去報警等語。然查，依被告之報案紀錄，其係於112年10月17日員警致電告知其本案2帳戶遭警示，始於112年11月13日前往新北市政府海山分局新海派出所報案等情，有新北市政府海山分局113年12月20日新北警海刑字第1133928076號函文暨報案資料、警詢筆錄等件可佐(見本院卷第113頁至第126頁)，可知被告顯係於交付帳戶、有被害人遭詐騙並接獲警方通知帳戶遭警示後將近1個月，始想到要報案，則其報案之舉顯然無助於減少被害人之損失，更無礙於正犯犯行之遂行，自無從為其有利之認定。　㈢綜上所述，本案事證已臻明確，被告所辯均不可採，其犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」經比較新舊法之結果，在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，所得科刑之最重本刑為有期徒刑5年（受刑法第339條第1項刑度上限之限制）、最低度有期徒刑為2月；修正後規定最重本刑亦為有期徒刑5年、最低度有期徒刑則為6月，而被告於偵查及本院審理中均否認犯行，即無洗錢防制法自白減刑規定之適用。是以，既修正前、後之最重本刑均為有期徒刑5年，惟修正後之最低度刑度為有期徒刑6月，較修正前之最低刑度有期徒刑2月為重，可見修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定論處。　㈡次按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第77號裁判意旨參照）。再行為人提供金融帳戶金融卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。查被告提供本案2帳戶資料予他人使用，使得收受上開2帳戶資料之人向告訴人詐騙財物後，得以使用上開2帳戶作為收受款項及轉帳之工具，並產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，有助於詐欺犯行之完成並掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向及所在，然無積極證據證明其有參與實施詐欺取財及一般洗錢之構成要件行為，或有與本案實行詐欺取財之正犯有犯意聯絡或行為分擔，亦無證據證明被告於幫助行為時，知悉該詐欺集團之人數有無3人以上而共同犯之。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、(修正前)第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一提供本案2帳戶資料之行為，幫助正犯為詐欺取財及一般洗錢犯行，且致告訴人遭詐騙而匯款，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無故將本案2帳戶資料交予他人使用，對於本案2帳戶嗣後可能為他人持以犯罪毫不關心，進而助益他人詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，雖被告本身未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，相對於正犯之責難性較小，然造成告訴人近20萬元之財產損失，且增加告訴人事後求償及檢、警偵查犯罪之困難，所為應予嚴懲；犯後否認犯行，且迄未與告訴人達成調解、和解或賠償其損害，態度非佳；復考量其有公共危險之前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑，素行普通，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受之財產損害情形，暨其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第142頁），量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。三、沒收部分：　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢防制法第25條第1項固規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。查如告訴人受詐欺而匯入本案2帳戶之款項，業經詐欺集團成員轉帳一空，並未扣案，亦非被告所有或為被告實際管領支配，如對被告宣告沒收此部分未扣案之洗錢財物，既無必要，且有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　㈡次按犯罪所得之沒收，係法院剝奪犯罪行為人不法所得，將之予以收歸國有之裁判。目的係著重於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得，使其不能坐享犯罪之成果，故無利得者自不生剝奪財產權之問題。又幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外行為為加工，除因幫助行為有所得外，正犯犯罪所得，非屬幫助犯之犯罪成果，自不得對其為沒收之諭知（最高法院106 年台上字第1196號判決意旨參照）。查被告於本院審理時供稱：我於本案都沒有獲利等語(見本院卷第141頁)，且依卷內證據資料，並無從證明被告有分得詐欺所得款項，或因提供帳戶有獲取任何報酬，自無從對被告宣告沒收或追徵犯罪所得，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官錢鴻明提起公訴，檢察官黃莉紜、林宜潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　吳昭億以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　連珮涵附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-02-24

PTDM-113-金訴-558-20250224-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4193號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳敏樂上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第412 16號、113年度偵字第41757號），本院判決如下：　　主　　文陳敏樂犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。　　犯罪事實一、陳敏樂與魏士棋（另案通緝中）及其他姓名年籍均不詳之成年人士，共同意圖為自己不法所有而基於三人以上犯詐欺取財，以及隱匿特定犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，由魏士棋或其他共犯佯裝潘天賜親戚岳忠勇名義，於民國113年3月3日、4日，經由LINE向潘天賜佯稱：因從事生意，臨時需向潘天賜借款週轉，隔幾日即會歸還款項云云，致潘天賜誤認是親戚向其求助，而陷於錯誤，於113年3月4日14時40分許，在宜蘭縣○○鄉○○路0段00號「合作金庫礁溪分行」，依該佯裝岳忠勇者的指示，將新臺幣（下同）25萬元匯至周文杰（涉嫌詐欺部分，另案偵辦中）名義申設之國泰世華銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）。陳敏樂則於同日搭乘某姓名年籍均不詳之成年男子駕駛AVB-2709號自用小客車，至附表所示之地點，由坐於副駕駛座之魏士棋提供周文杰上開國泰世華銀行帳戶之提款卡，並告知陳敏樂密碼後，由陳敏樂下車，持前述提款卡接續操作自動櫃員機提領如附表所示款項合計199,000元後，將提領的款項全數轉交給魏士棋，而以此方式隱匿詐欺犯罪所得財物未達1億元。嗣經潘天賜發覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。二、案經潘天賜訴由臺中市政府警察局第二分局、第六分報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本判決以下所引用之證據，被告陳敏樂並未爭執證據能力（本院卷第89頁至第93頁），爰不贅敘本判決引用之證據，具有證據能力之理由。二、訊據被告固不否認曾依魏士棋的指示，並由魏士棋提供交付周文杰國泰世華銀行帳戶提款卡與密碼後，由其於附表所示之時間、地點，陸續提領如附表所示共計199,000元的款項後，轉交魏士棋的事實，惟矢口否認有何加重詐欺取財與洗錢之犯行，辯稱：我協助魏士棋提領款項只有113年3月4日這一天，魏士棋說他從事博弈贏了錢，要我幫他領，我並不知道幫魏士棋領的錢是民眾受騙款項，我沒有犯罪的故意云云。經查：　　㈠告訴人潘天賜因遭人施以「假親友借貸、真詐財」之詐術，致陷於錯誤，而於113年3月4日14時40分許，受騙匯款25萬元至周文杰上開國泰世華銀行帳戶乙情，業據告訴人於警詢指證明確（113偵41216卷第52頁至第54頁），並有告訴人與施用詐術者間之LINE對話紀錄（113偵41757卷第74頁至第75 頁）、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票影本（113 偵41216卷第57頁、113偵41757卷第76頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（113偵41216卷第50頁至第51頁、11 3偵41757卷第70頁至第71頁）、周文杰上開國泰世華銀行帳戶之交易明細（113偵41216卷第45頁、113偵41757卷第47頁至第51頁）、告訴人報案之宜蘭縣政府警察局礁溪分局礁溪派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（113偵41216卷第47 頁至第49頁、第55頁至第56頁、113偵41757卷第65頁至第66 頁、第72頁至第73頁、第77頁）等資料附卷可稽，而堪認定。　㈡被告於附表所示之時間，搭乘某姓名年籍均不詳之成年男子駕駛AVB-2709號自用小客車，至附表所示之地點，由坐於副駕駛座之魏士棋提供周文杰上開國泰世華銀行帳戶之提款卡，並告知被告密碼後，由被告下車並持魏士棋提供的提款卡進行操作自動櫃員機，接續提領如附表所示款項合計199,00 0元後，將其提領的全部款項轉交給魏士棋一節，業據被告供承在卷（113偵41216卷第29頁至第32頁、第89頁至第93頁、113偵41757卷第27頁至第31頁、本院卷第95頁至第97頁），並有警員113年6月5日職務報告（113偵41216卷第27頁）、警員113年6月22日職務報告（113偵41757卷第43頁至第44 頁）、被害人帳戶明細及車手陳敏樂提領時間一覽表2份（1 13偵41216卷第43頁、113偵41757卷第45頁）、臺中市○區○○ 街00號1樓「全家臺中微笑店」之監視錄影畫面翻拍照片4張（113偵41216卷第63頁至第64頁）、臺中市○○區○○路000號「全聯臺中大鵬店」監視錄影畫面翻拍照片10張（113偵417 57卷第55頁至第63頁）、車號000-0000號自用小客車之車輛詳細資料報表1份（113偵41757卷第79頁），被告依魏士棋的指示，將告訴人受騙匯入上開國泰世華銀行帳戶內的款項，持魏士棋提供的提款卡與密碼，操作自動櫃員機提領後轉交予魏士棋，以此方式製造金流斷點，使檢警機關無從繼續追查金錢的流向，進而達到隱匿詐欺犯罪所得的去向及所在，堪認被告的行為已該當詐欺取財罪與洗錢罪的構成要件行為。　㈢被告雖辯稱其誤信魏士棋博奕贏得金錢，而不知是受騙款項云云。然依被告供稱：案發當日，魏士棋到我臺中市大雅區的住處接我，一個黑黑壯壯我不知道姓名的男子開車，魏士棋坐在副駕駛座，途中，魏士棋突然跟我說在網路百家樂贏了20幾萬，請我幫他領錢，就拿一張提款卡給我，並在錦祥街與育強街口放我下來，由我徒步走去領錢等語（113偵412 16卷30頁至第31頁、113偵41757卷第28頁至第29頁），既然案發當日魏士棋亦在車上，顯然可自行下車領款，而無特別委託被告領錢的理由。再依被告於113年4月9日警詢時陳稱：我與魏士棋是透過網路遊戲「傳說對決」認識的，大概認識約4個月左右等語（113偵41757卷第28頁），顯示案發當時，被告與魏士棋僅係透過網路遊戲認識，並無特別的信任或交情，且認識期間非長，而魏士棋委託被告提領的金額近 20萬元，數額非少，在魏士棋可自行下車提領的情況下，何需委託與其並無深交的被告代為提領，徒增被告提領後自行侵吞風險之理！被告雖主張魏士棋委託其提領款時，魏士棋仍在車上進行線上博奕遊戲，始依魏士棋下車領款云云（11 3偵41757卷第29頁、本院卷第95頁），倘若魏士棋因仍在進行線上賭博，而無暇下車，則更無理由急於委託被告下車領款之必要。蓋魏士棋贏得的博奕款項，既然已匯入魏士棋的帳戶，魏士棋可隨時利用有空的時間，進行領款，豈有途中突然要求並非熟識的被告為其領款的突兀之舉；尤其，魏士棋既然仍在進行線上賭博，隨時有可能有增加賭資之需求，理應結束賭博，結算輸贏，再行提領款項即可，豈有一邊押注賭博一邊抽離賭資之理！由此可見，被告前揭所辯，與常情不符，而不可採。　㈣再依被告供稱：魏士棋係在臺中市北區錦祥街與育強街口，讓其下車，由其持魏士棋提供的提款卡，徒步走至附表編號 1所示地點即臺中市○區○○街00號1樓「全家臺中微笑店」，進行提領款項等語（113偵41216卷第30頁），魏士棋麻煩被告下車領款，卻刻意不在便利商店門口或附近臨時停車，反而與被告提款地點保持相當距離的「錦祥街與育強街」臨時停車，造成被告必須徒步沿育強路行走至該路與育樂路之交岔路口，再右轉沿育樂街行走，於接近育樂街與育祥街（附表編號1所示地點位在育樂街，但同時極為接近育祥街），始能進行提領款項，當然被告也可能是先沿著錦祥街行走至該街與育祥街口，再沿育祥街行走至該街與育樂街進行提款，惟不論何以路徑，被告都必須徒步行走相當的距離，倘若魏士棋商請被告代為領款，應無理由不予被告方便，將車臨停在育樂街與育祥街口附近，反而繞到錦祥街與育強街，讓被告下車行走之理！魏士棋刻意在距離被告提領地點有段距離的地方，讓被告自行下車，在於防免被告於提領過程，一旦遭警查獲，因其臨停位置距離被告提領地點頗遠，因而不易遭檢警鎖定之意圖，極其明顯，核與一般詐欺集團收水成員與車手成員，會保持相當的距離，作為斷點之習慣吻合。而被告於112年6月至同年7月間，曾加入詐欺集團之犯罪組織，從事面交車手的工作乙情，除經被告於本院審理時供稱：我之前確實擔任詐騙的面交車手等語外（本院卷第101頁），並有被告因參與詐欺集團犯罪組織而涉犯多起加重詐欺犯行之判刑紀錄，有本院112年度金訴字第2891號刑事判決（本院卷第23頁至第36頁）、臺灣高等法院臺中分院113年度金上訴字第801號刑事判決（本院卷第37頁至第59頁）各1 份在卷可憑，其對於魏士棋刻意將車臨停遠處，而與其提領地點保持安全距離，目的在於防免檢警機關查緝之用意，自是了然於胸，若非其與魏士棋就本案詐欺取財與洗錢犯行，具有犯意聯絡，又豈會對魏士棋請託其代為領款，卻又刻意與其保持距離之詭異舉止，感到懷疑與不安之理！更何況，被告於附表編號1所示之地點，提領19萬元後，旋又駕車前往附表編號2所示地點，進行提領9,000元，被告就同一受騙款項，刻意前往兩個不同地點進行提領，以規避查緝的作法，乃現行詐騙集團車手進行提領民眾受騙款項之運作模式，以被告曾擔任詐欺集團車手成員的經驗與生活閱歷，自無可能不知之理！被告就此雖解釋稱：因為在附表編號1所示地點，已經領不出錢，魏士棋就說去別的地方領等語（本院卷第97頁），然被告於附表編號1所示時間，接續提領19萬元款項的地點，位於臺中市北區，而其於附表編號2所示提領地點則為臺中市西屯區，兩地相距甚遠，此觀被告於附表編號1、編號2提領時間相距約50分鐘，可知被告花費甚久的時間於車程上，且於附表編號2所提領的金額，約為附表編號1 所示金額的5%，比例甚少。以現今臺灣地區金融機構與便利商店林立，倘若被告係因在附表編號1所示地點，將自動櫃員機內金錢提領殆盡，致需另覓其他自動櫃員機，本可就近在臺中市北區的其他超商、郵局或銀行設置的自動櫃員機，進行提領，何需做賊心虛遠奔至臺中市西屯區尋找自動櫃員機？且魏士棋既然不惜耗費約50分鐘的車程，前往其他地點提領款項，凸顯魏士棋並無用錢的迫切的需求，根本不存在委託他人代為提領款項的理由。由此足認，被告係基於其與魏士棋間的犯意聯絡，而依魏士棋指示，持人頭帳戶提款卡進行提領告訴人的受騙款項無誤，被告前揭所辯，無非是臨訟卸責之詞，並無可採。　㈤依被告所述，案發當日除被告負責持人頭帳戶提款卡提領告訴人受騙款項如附表所示外，並由負責指示其前往提款，並提供人頭帳戶提款卡與密碼的魏士棋，以及負責駕車搭載其前往附表編號1、編號2所示不同地點之姓名年籍均不詳之男子，堪認參與本案詐欺取財犯行之人屬已達3人以上，而符合刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪之加重條件。　㈥綜上所述，本案事證明確，被告前揭所辯，均不可採。從而，被告上揭加重詐欺取財、洗錢財物未達1億元之犯行，均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正施行，修正前第 2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後第2條則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，因被告所為，符合修正前、後第2條所規定的洗錢定義，而無有利或不利之情形。又修正前第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」修正後該條項移列為第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000 萬元以下罰金」。因本案被告所犯洗錢犯行之洗錢財物未達 1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，而較有利，經綜合比較結果，認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法。　　㈡又刑法第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪，法定本刑為1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3 條第1 款所規定之特定犯罪。核被告所為，係犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢財物未達1億元罪。　　㈢被告行為後，屬刑法加重詐欺罪特別法之詐欺犯罪危害防制條例，業於 113 年 7 月 31 日制定公布，除其中第 19、2 0、22、24 條、第 39 條第 2 項至第 5 項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第 40 條第 1 項第 6 款之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年 8 月 2 日起生效施行。因被告所犯加重詐欺取財犯行獲取之財物均未達500萬元，亦無其他加重詐欺手段，已如前述，與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條規定之要件不合，自無新舊法比較之問題。　㈣被告就上揭加重詐欺取財、洗錢財物未達1億元等犯行，與魏士棋、姓名年籍均不詳而負責駕車搭載其前往領款之成年男子之間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤被告與魏士棋、前述姓名年籍均不詳之成年男子所為上開加重詐欺取財、洗錢財物未達1億元之犯行，各行為間具有局部之同一性，屬一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。　㈥因本案並無證據顯示魏士棋與其他共犯間，已組成以實施詐術為手段，而具有持續性或牟利性之有結構性的犯罪組織，而難認被告參與本案犯行，具有參與犯罪組織的意思。尤其，被告供稱其僅於案發當日，參與協助魏士棋提領款項，之後即未再與魏士棋聯繫等語（113偵41216卷第91頁），客觀上復無證據顯示被告除本案外，尚曾夥同魏士棋參與其他加重詐欺取財犯行，縱使魏士棋與其他共犯間，曾組成具有持續性或牟利性之有結構性的犯罪組織，尚難單憑被告僅參與一天的提領款項行為，推論被告有參與犯罪組織的意思，而無從成立組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織罪，因檢察官於本案，並未起訴被告涉犯參與犯罪組織之犯行，故被告是否另行涉犯參與犯罪組織部分，非本案起訴效力所及，而非本院審理範圍，附此敘明。。　㈦詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪。同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」而該條例第47 條之「犯罪所得」應解為被害人所交付之受詐騙金額（最高法院113年度台上字第3589號刑事判決意旨參照）。因被告於偵查及本院審理中均否認犯罪，且被告迄今並未自動繳交告訴人受騙的任何款項，自不符詐欺犯罪危害防制條例第47 條之減刑規定。　㈧按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用（最高法院45年度台上字第1165號刑事判決參照）。又適用該條文酌量減輕其刑時，雖不排除審酌同法第57條各款所列之事由，惟其程度應達於客觀上足以引起同情，確可憫恕者，方屬相當（最高法院88 年度台上字第4171號刑事判決可參）。經查，近年詐欺集團猖獗，犯罪手法惡劣，導致許多民眾財產損失嚴重，嚴重破壞社會成員間之基本信賴關係，政府一再宣誓掃蕩詐騙犯罪之決心，且被告為本案犯行之前，即曾參與詐欺集團之犯罪組織，從事面交車手的工作，而經法院判刑確定，被告卻仍為本案犯行，再次從事車手提領民眾款項的犯罪行為，顯未能記取前案教訓，故被告犯罪之情狀，客觀上顯不足以引起一般同情之情狀，倘遽予憫恕被告而依刑法第59條規定減輕其刑，除對其個人難收改過遷善之效，無法達到刑罰特別預防之目的外，亦易使其他實施詐欺取財之人心生投機、甘冒風險繼續犯之，無法達到刑罰一般預防之目的，衡諸社會一般人客觀標準，尚難謂有過重而情堪憫恕之情形，本院因而認被告並無適用刑法第59條規定之餘地，併此敘明。　㈨本院審酌近年來詐欺案件頻傳，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值青壯，且先前曾因參與詐欺集團而遭法院判刑之紀錄，竟仍不知悔改，再次參與從事提領民眾受騙款項之車手工作，而與魏士棋、其他共犯分工合作，遂行詐欺犯罪之計畫，造成告訴人受有財產損失，並使魏士棋與其他共犯得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，行為實無可取，惟念及被告係聽從魏士棋的指示，持人頭帳戶提款卡提領民眾受騙款項之參與情節，犯罪支配程度較魏士棋為輕，並斟酌被告之犯罪動機、犯罪手段和平、被告為本案犯行時年紀尚輕思慮容有未週、被告擔任車手工作之犯罪參與情節、告訴人所受財產損害情形、被告犯後未與告訴人成立和解或調解，亦未賠償，更矢口否認犯罪之犯後態度之情形，被告自陳其學歷為高職畢業、未婚無子女需扶養、目前於工地擔任粗工維生之智識程度及家庭經濟生活狀況（本院卷第100頁）等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。　㈩沒收：　⒈被告主張其未因本案犯罪而有所得，而卷內亦查無積極證據足認被告有何犯罪所得，爰不宣告沒收與追徵犯罪所得。　　⒉至於洗錢防制法第25條雖規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟考量被告僅係依指示持人頭帳戶提款卡提領告訴人受騙款項之車手，聽命於魏士棋之指令，於本案犯罪結構中屬邊緣角色，且無證據證明被告曾實際獲得任何報酬，倘若按其實際提領的受騙款項數額，諭知沒收與追徵，對被告而言，顯有違比例而屬過苛，本院審酌被告的犯案情節非重、家庭經濟狀況等情形，依刑法第38條之2第2項規定，認無宣告沒收與追徵之必要，附此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第299條第1 項前段，判決如主文。本案經檢察官康淑芳提起公訴，檢察官温雅惠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　高增泓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃聖心中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。附表：編號提領時間提領地點提領金額（新臺幣） 1 113年3月4日14時49分臺中市○區○○街00號1樓「全家臺中微笑店」 100,000元 113年3月4日14時51分 50,000元 113年3月4日14時56分 20,000元 113年3月4日14時57分 20,000元 2 113年3月4日15時44分臺中市○○區○○路000號「全聯臺中大鵬店」　9,000元

2025-02-21

TCDM-113-金訴-4193-20250221-1

易

臺灣苗栗地方法院

詐欺

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第443號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告連笙雅上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第290 號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，依法改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文連笙雅犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑及沒收，就附表甲編號1、3所示部分，應執行有期徒刑玖月。　　　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　連笙雅因積欠債務、缺錢花用等，竟意圖為自己不法所有，分別為下列行為：㈠、基於詐欺取財之單一犯意，自民國106年3月25日前某時許至1 09年6月9日止，於附表一所示「匯款時間」前某時許，在不詳地點，持不詳廠牌行動電話門號0000000000號，以通訊軟體LINE暱稱「Jmi」向林昇德佯稱為「廖芳儀」，因家中零用錢不敷使用，希望林昇德匯款零用錢、因涉及刑事案件需要保釋金、疏通檢調費用、遭黑道關押云云，詐騙林昇德，致其因此陷於錯誤，於附表一所示匯款時間，自所示其名下之匯款帳號，匯款所示金額，至附表一所示連笙雅名下永豐商業銀行帳戶，總計新臺幣（下同）70萬5,390元，供其花用殆盡。㈡、另基於詐欺取財之單一犯意，自110年4月2日前某時許至110 年6月30日止，於附表二所示「匯款時間」前某時許，在不詳地點，持上開行動電話，以上開相同方式，詐騙林昇德，致其因此陷於錯誤，連笙雅並於不詳時間，在苗栗縣○○市○○ 路000巷0號楊碧桃住處，向不知情之楊碧桃（業經檢察官另為不起訴處分確定)借用如附表二所示其名下之第一商業銀行帳戶及提款卡，告知林昇德改匯款至上開帳戶，林昇德即於附表二所示匯款時間，自所示其名下之匯款帳號，匯款所示金額，至附表二所示楊碧桃名下第一商業銀行帳戶，總計 12萬9,400元，旋遭連笙雅提領花用殆盡。㈢、又另基於詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之單一犯意，自110年7月9日前某時許至111年9月29日止，於附表三所示「匯款時間」前某時許，在不詳地點，持上開行動電話，以上開相同方式，詐騙林昇德，致其因此陷於錯誤，由林昇德將其名下如附表三所示國泰世華銀行帳戶及提款卡寄予連笙雅使用，林昇德再以電話告知密碼後，由連笙雅於附表三所示時間，提領上開帳戶內如附表三　　所示提領金額，總計99萬8100元，供己花用殆盡。嗣因林昇德發覺有異報警處理，始循線查悉上情。二、證據名稱㈠、被告於偵查中及本院訊問時之自白(113年度偵緝字第290號卷第53頁，本院卷第60、77、186、187、200頁)。㈡、證人即告訴人林昇德之證述(112年度偵字第3983號卷【下稱第3983號偵卷第10-11頁，112年度偵字第7931號卷【下稱第 7931號偵卷】第21-22頁、第32頁)、證人楊碧桃之證述(第3 983號偵卷第7-9頁、第47頁)。㈢、宜蘭縣政府警察局礁溪分局礁溪派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶個資檢視、郵政存簿儲金簿封面、中國信託銀行存款存摺封面、國泰世華銀行綜合存款封面、金融機構聯防機制通報單、第一商業銀行股份有限公司112年1月4日一總營集字第00116號函附客戶基本資料、交易明細資料及112年6月16日一總營集字第11200111 03號函附交易明細資料、臺灣大哥大資料查詢(第3983號偵卷第15-17頁、第20-31頁、第63-69頁、第71-73頁)、永豐銀行交易明細資料、對話紀錄翻拍畫面、國泰世華銀行交易明細、對帳單(第7931號偵卷第13-15頁、第24-28頁、第33- 37頁、第38-48頁)。三、論罪科刑㈠、按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等等，均屬之（最高法院94年度台上字第4023號、108年度台上字第2123判決意旨參照），且應包括無權使用他人真正提款卡、金融卡及現金卡之情形（臺灣高等法院臺中分院111 年度上易字第372號、108年度上易字第1192號判決意旨參照）。㈡、被告就犯罪事實欄㈢，如附表三所示持以提款之帳戶提款卡與密碼，雖為告訴人所提供，且其提款時亦係輸入正確密碼，然告訴人乃係受被告詐騙而提供帳戶提款卡與密碼，實際上並未授權同意被告提取款項，是被告違反該提款卡使用人即告訴人之意思，由被告冒充該提款卡使用人即告訴人而擅自持卡提款，自屬刑法第339之2第1項所定「以不正方法由自動付款設備取得他人之物」。　　㈢、核被告所為，就犯罪事實欄㈠、㈡，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；就犯罪事實欄㈢，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及刑法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪。㈣、公訴意旨雖漏未論及刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取財罪，然該罪名與被訴之詐欺取財罪既有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），自為起訴效力所及，且經本院踐行告知程序(見本院卷第186頁)，無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理（另關於被告如附表二所示借用楊碧桃之帳戶作為收受贓款之工具，尚無從掩飾、隱匿其詐欺犯罪所得之來源與去向，且其提領詐欺款項後係供己花用，並無轉交不詳之詐欺集團上手之情，自與一般洗錢罪之構成要件有間，一併敘明）。㈤、又被告分別於犯罪事實欄㈠、㈡、㈢所示時間，詐欺告訴人之數行為，各如附表一、二、三所示，主觀上各顯係基於單一犯罪目的及決意，時間、空間密接，侵害同一告訴人之財產法益，客觀上各行為間之獨立性尚屬薄弱，在刑法評價上，應認係數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各僅論以接續犯之實質上一罪。㈥、被告就前開犯罪事實欄㈢之犯行，係以一行為同時觸犯上開詐欺取財罪、以不正方法由自動付款設備取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之詐欺取財罪處斷。㈦、被告所犯犯罪事實欄㈠、㈡、㈢所示行為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。至接續犯係指數行為於同時同地或密切接近之時地實行，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價者而言。如主觀上基於一個概括之犯意，客觀上有先後數行為，逐次實行而侵害數個同性質之法益，其每一前行為與次行為，依一般社會健全觀念，在時間差距上，可以分開，在刑法評價上，各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪，構成同一之罪名，則應就每一行為分別論罪，而併合處罰。查本件被告詐騙告訴人之時間，就附表一、二、三所示，有相當之間隔，並非密不可分；再就被告詐騙告訴人匯款之方式，先使用自己帳戶，再改成使用他人帳戶，後又使告訴人提供帳戶及提款卡自行提領，顯見其方式均屬相異，　　況被告自承：於附表一之時間騙完林昇德後，那時候也不想再繼續騙他，因為又被追債，才借楊碧桃的帳戶等語（見本院卷第189-190頁），可見被告主觀上並非存有持續詐騙，而係另行起意。則被告前開犯行之時間既可切割，手法亦有不同，縱使相關款項均源於同一告訴人，然針對前開附表一至三所示行為間，復無因獨立性極為薄弱，而依一般社會健全觀念，難以強行分開之情形，則難遽認應論以接續犯一罪，併此說明。㈧、爰審酌被告業已成年，本應思憑以正當途徑賺取錢財，竟詐騙告訴人，使告訴人將遭詐欺之款項陸續匯入自己及向他人借用之帳戶，又使告訴人寄交提款卡，供其提領詐騙款項，破壞社會秩序，影響交易安全；又本件犯行時間長達數年，金額將近百萬元，嚴重侵害告訴人之財產法益；惟念被告犯後坦承犯行，曾與告訴人成立調解，有本院113年度司刑移調字第147號調解筆錄可按（見本院卷第116-118頁），然遲於113年12月14日始先後給付15000元，餘均未支付，業據被告供明，並經告訴人陳述明確，有國泰世華銀行交易明細、本院公務電話紀錄表可證(見本院卷第204、206、216、220 、222頁)；兼衡其自述高職肄業，目前學習代購，其犯罪動機、目的、手段、情節、所生危害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑及就附表甲編號2所示之刑諭知易科罰金之折算標準。另參酌被告所犯附表甲編號1、3所示之罪，其時間、手段、犯罪情節等，依比例原則及罪責相當原則，定其應執刑之刑。四、沒收㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。另刑法沒收新制目的在於澈底剝奪犯罪行為人之犯罪所得，使其不能坐享犯罪成果，以杜絕犯罪誘因，性質上屬類似不當得利之衡平措施。而考量避免雙重剝奪，犯罪所得如已實際發還或賠償被害人者，始不予宣告沒收或追徵。故倘若犯罪行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將和解賠償之金額給付被害人，或實際犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵，始符合沒收新制之立法本旨（最高法院109年度台上字第55號判決意旨參照）。被告詐得如附表一至三所示之金錢(共計00000 00元)，均為其犯罪所得，且已花用殆盡等情，業據被告供認甚明（見113年度偵緝字第290號卷第53頁），至其於本院雖與告訴人達成和解，詳如前述，惟僅返還15000元，已如前述，該部分既已返還告訴人，應認該部分之款項已合法發還予告訴人，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。是就其餘金額0000000元，既未扣案，亦未實際合法發還被害人，揆諸前開規定，則均應依法於所犯各罪項下宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額（就被告已返還之15000元，因附表一之詐騙行為係最早發生，以計算扣除在附表一之金額內為宜，是各罪應沒收之款項，附表一：000000-00000=690390元；附表二：129400元；附表三：998100元）。至被告若確有依上開和解筆錄內容按期履行，自得向執行檢察官主張扣除此部分數額之犯罪所得，是亦無使被告遭受雙重剝奪之虞。㈡、至被告詐騙告訴人所持用之不詳廠牌行動電話門號000000000 0號，固為其犯罪所用之工具，然未據扣案，且非違禁物，不具有刑法上之重要性，爰不另為沒收之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官呂宜臻偵查起訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　林卉聆以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　林義盛中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日附錄本判決論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表甲編號犯罪事實主文欄 1 犯罪事實欄㈠及附表一連笙雅犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸拾玖萬參佰玖拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。 2 犯罪事實欄㈡及附表二連笙雅犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾貳萬玖仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。 3 犯罪事實欄㈢及附表三連笙雅犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣玖拾玖萬捌仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：永豐商業銀行帳戶（戶名：連笙雅，帳號000-00000000 000000號）編號匯款時間匯款帳號匯款金額(新臺幣，下同) 提領/轉帳時間提領/轉帳金額 (不含手續費) 1 106年3月25日23時46分42秒許(起訴書誤載為45分）中華郵政 000-00000000000000 7,000元 106年3月25日23時53分29秒許 7,000元 2 106年4月8日20時18分17秒許 2萬元 106年4月8日21時23分6秒許 2,000元 106年4月8日21時24分34秒許 3,000元 106年4月8日21時25分2秒許 1萬元 106年4月10日1時14分7秒許 1,000元 106年4月10日19時46分7秒許 3,000元 3 106年4月18日7時38分55秒許 1萬元 106年4月18日10時56分39秒許 5,000元 106年4月21日9時23分37秒許 3,000元 106年4月21日9時24分38秒許 2,000元 4 106年4月26日22時10分3秒許 2萬元 106年4月26日23時4分1秒許 7,000元 106年4月28日14時36分13秒許 1萬3,000元 5 106年5月1日21時39分54秒許 1萬元 106年5月1日22時33分42秒許 1萬元 6 106年5月6日19時41分3秒許 2萬元 106年5月7日6時29分23秒許 2萬元 7 106年5月14日22時43分43秒許 3,000元 106年5月15日10時54分3秒許 3,000元 8 106年5月23日19時51分17秒許 3萬元 106年5月23日20時54分34秒許 4,000元 106年5月23日20時56分30秒許 3,300元 106年5月23日20時57分53秒許 2萬元 106年5月25日4時57分45秒許 2,000元 106年5月25日13時24分08秒許 600元 9 106年5月27日20時42分4秒許 2,000元 106年5月28日10時41分16秒許 2,000元 10 106年6月7日7時40分43秒許 2萬元 106年6月7日16時11分56秒許 1萬元 106年6月12日10時34分29秒許 3,000元 106年6月13日7時0分45秒許 2,000元 106年6月13日8時57分8秒許 2,000元 106年6月16日17時29分3秒許 2,000元 11 106年6月24日7時48分41秒許 2萬元 106年6月24日8時28分19秒許 3,000元 106年6月24日8時29分15秒許 2,000元 106年6月24日8時29分47秒許 5,000元 106年6月25日9時32分17秒許 1,100元 106年6月25日17時16分49秒許 5,000元 106年6月28日12時13分7秒許 3,000元 106年6月29日7時40分58秒許 1,400元 12 106年6月30日21時24分14秒許 7,000元 106年7月1日10時35分57秒許 5,000元 106年7月1日12時42分43秒許 2,000元 13 106年7月11日20時1分28秒許 2萬元 106年7月11日22時52分36秒許 3,000元 106年7月11日22時53分19秒許 7,000元 106年7月15日10時0分4秒許 3,000元 106年7月20日9時34分35秒許 3,000元 106年7月24日8時36分29秒許 2,000元 106年7月25日17時15分24秒許 2,000元 14 106年7月27日19時52分51秒許 5,000元 106年7月29日9時26分48秒許 3,000元 106年7月30日9時4分55秒許 2,000元 15 106年8月10日21時43分11秒許 7,000元 106年8月11日1時43分56秒許 5,000元 106年8月11日5時28分6秒許 2,000元 16 106年8月13日22時2分32秒許 4,000元 106年8月14日4時19分15秒許 4,000元 17 106年8月29日0時4分52秒許 1萬元 106年8月29日0時6分23秒許 3,000元 106年8月29日0時7分9秒許 7,000元 18 106年9月10日20時37分14秒許 1萬2,000元 106年9月11日3時37分2秒許 3,000元 106年9月11日3時37分33秒許 5,000元 106年9月14日12時10分24秒許 3,000元 106年9月18日18時22分10秒許 1,000元 19 106年9月19日22時12分許 5,000元 106年9月19日22時51分37秒許 3,000元 106年9月21日10時15分32秒許 2,000元 20 106年9月28日21時52分15秒許 1萬3,000元 106年9月29日9時6分56秒許 3,000元 106年9月29日9時7分43秒許 3,000元 106年9月29日21時0分18秒許 3,000元 106年9月30日8時38分36秒許 2,000元 106年10月3日23時49分8秒許 2,000元 21 106年10月8日17時28分51秒許 5,000元 106年10月9日4時51分59秒許 2,000元 106年10月9日14時2分30秒許 3,000元 22 106年10月11日20時2分28秒許 1萬元 106年10月11日20時20分25秒許 1萬元 23 106年10月23日22時21分57秒許 1萬元 106年10月24日1時51分27秒許 5,000元 106年10月24日7時41分5秒許 2,000元 106年10月24日10時12分43秒許 3,000元 24 106年10月26日20時21分19秒許 5,000元 106年10月27日7時29分許 3,000元 106年10月29日2時25分35秒許 2,000元 25 106年11月8日10時14分9秒許 2萬元 106年11月8日11時42分6秒許 2萬元 26 106年12月6日21時57分35秒許 1萬元 106年12月7日7時40分45秒許 9,000元 106年12月7日7時41分14秒許 1,000元 27 106年12月13日17時49分44秒許 5,000元 106年12月14日7時53分56秒許 5,000元 28 106年12月20日19時4分27秒許 1萬3,000元 106年12月21日1時50分51秒許 8,000元 106年12月22日1時35分31秒許 1,000元 106年12月22日7時25分35秒許 2,000元 106年12月24日10時59分51秒許 2,000元 29 106年12月24日19時32分42秒許 3,000元 106年12月25日10時40分21秒許 1,000元 106年12月27日10時41分37秒許 2,000元 30 106年12月29日18時9分16秒許 5,000元 106年12月31日3時23分45秒許 5,000元 31 107年1月7日0時11分44秒許 8,000元 107年1月9日2時25分27秒許 500元 107年1月10日3時23分許 3,000元 107年1月10日11時22分24秒許 3,400元 32 107年1月10日22時46分22秒許 1萬元 107年1月11日5時10分49秒許 1,000元 107年1月11日6時23分10秒許 7,000元 107年1月11日6時23分30秒許 3,000元 33 107年1月15日21時30分45秒許 1萬元 107年1月16日3時35分2秒許 4,000元 107年1月16日11時26分26秒許 2,000元 107年1月17日13時56分48秒許 3,000元 107年1月22日9時37分19秒許 1,000元 34 107年1月22日22時7分45秒許 1萬元 107年1月23日1時55分34秒許 9,990元 35 107年1月23日21時48分20秒許 5,000元 107年1月25日18時8分11秒許 1,000元 36 107年1月25日21時33分22秒許 5,000元 107年1月26日4時29分10秒許 9,000元 37 107年1月30日16時12分24秒許 5,000元 107年1月30日17時44分39秒許 5,000元 38 107年2月4日22時25分8秒許 1萬8,000元 107年2月5日4時22分18秒許 1萬8,000元 39 107年2月9日19時58分12秒許 5,000元 107年2月10日17時33分2秒許 5,000元 40 107年2月21日7時38分4秒許 1萬元 107年2月21日7時59分9秒許 1萬元 41 107年3月1日21時46分18秒許 3,000元 107年3月3日4時24分12秒許 6,000元 42 107年3月2日21時21分57秒許 3,000元 43 107年3月13日14時31分36秒許 1,000元 107年3月16日8時52分19秒許 1,000元 44 107年3月20日16時52分36秒許 3,000元 107年3月21日5時4分22秒許 3,000元 45 107年4月17日19時57分29秒許 4,000元 107年4月18日5時12分45秒許 4,000元 46 107年4月19日15時22分11秒許 6,000元 107年4月19日16時55分15秒許 6,000元 47 107年4月26日21時30分7秒許 6,000元 107年4月27日5時37分51秒許 6,000元 48 107年5月2日21時46分7秒許 5,000元 107年5月3日3時21分39秒許 5,000元 49 107年5月17日21時16分13秒許 6,000元 107年5月18日8時5分42秒許 6,000元 50 107年5月20日16時20分51秒許 3,000元 107年5月21日6時38分27秒許 3,000元 51 107年6月20日7時46分19秒許 6,000元 107年6月20日8時44分38秒許 6,000元 52 107年6月27日11時44分許 1,000元 107年6月27日12時7分52秒許 1,000元 53 107年6月28日11時42分48秒許 1,000元 107年6月29日0時18分29秒許 1,000元 54 107年7月1日11時37分7秒許 1,000元 107年7月1日14時36分35秒許 1,000元 55 107年7月4日20時2分29秒許 3,000元 107年7月5日2時27分許 3,000元 56 107年7月17日21時14分43秒許 5,000元 107年7月18日9時38分47秒許 3,000元 107年7月21日19時44分24秒許 2,000元 57 107年7月31日7時39分39秒許 1,000元 107年7月31日22時57分8秒許 1,000元 58 107年8月2日17時43分42秒許 1萬元 107年8月3日15時0分3秒許 5,000元 107年8月5日2時27分55秒許 2,000元 107年8月6日5時15分6秒許 3,000元 59 107年8月8日22時36分5秒許 3,000元 107年8月9日3時52分21秒許 3,000元 60 107年9月10日21時40分13秒許 3,000元 107年9月11日5時26分44秒許 3,000元 61 107年9月11日22時32分23秒許 3,000元 107年9月12日4時31分22秒許 3,000元 62 107年9月24日17時47分27秒許 5,000元 107年9月24日18時26分33秒許 5,000元 63 107年10月1日23時56分12秒許 3,000元 107年10月2日0時8分7秒許 3,000元 64 107年10月13日21時30分8秒許 5,000元 107年10月14日1時58分18秒許 5,000元 65 107年10月14日22時18分39秒許 3,000元 107年10月15日16時50分21秒許 3,000元 66 107年10月28日23時33分22秒許 5,000元 107年10月29日2時29分31秒許 5,000元 67 107年11月9日23時28分15秒許（起訴書誤載為18分） 7,000元 107年11月10日1時19分10秒許 7,000元 68 107年11月12日21時29分6秒許 8,000元 107年11月12日23時58分5秒許 8,000元 69 107年11月18日17時19分10秒許 5,000元 107年11月18日20時43分41秒許 5,000元 70 107年11月19日21時46分59秒許 3,000元 107年11月20日5時12分2秒許 2,900元 71 107年11月21日23時52分44秒許 3,000元 107年11月22日0時16分29秒許 3,000元 72 107年11月28日22時31分4秒許 5,000元 107年11月28日23時17分31秒許 5,000元 73 107年12月4日21時52分51秒許 7,000元 107年12月4日22時30分20秒許 7,000元 74 107年12月14日23時23分26秒許 2,000元 107年12月15日8時31分25秒許 2,000元 75 107年12月17日22時30分47秒許（起訴書誤載為23時） 7,000元 107年12月17日23時59分4秒許 7,000元 76 107年12月22日22時54分45秒許 3,000元 107年12月23日1時49分9秒許 800元 107年12月23日1時49分45秒許 2,000元 77 107年12月24日22時21分27秒許 4,000元 107年12月24日23時59分43秒許 4,200元 78 107年12月28日22時38分40秒許 2,000元 107年12月29日5時16分56秒許 2,000元 79 107年12月31日17時51分42秒許 3,000元 108年1月1日5時39分15秒許 3,000元 80 108年1月5日19時2分12秒許 7,000元 108年1月5日20時18分7秒許 7,000元 81 108年1月6日21時29分32秒許 3,000元 108年1月10日3時57分20秒許 3,000元 82 108年1月14日21時56分35秒許 3,000元 108年1月14日22時38分2秒許 3,000元 83 108年1月19日22時13分20秒許 3,000元 108年1月19日22時39分31秒許 3,000元 84 108年2月2日21時46分19秒許 7,000元 108年2月3日1時18分50秒許 7,000元 85 108年4月14日13時50分4秒許 3,000元 108年4月14日19時2分39秒許 3,000元 86 108年4月16日23時4分27秒許 4,000元 108年4月17日1時30分50秒許 4,000元 87 108年5月17日21時38分5秒許 1萬1,800元 108年5月17日22時13分23秒(起訴書誤載為21時) 1萬元 108年5月19日7時59分24秒許 1,700元 88 108年5月25日19時38分59秒許 3,000元 108年5月25日19時50分26秒許 3,000元 89 108年6月14日23時17分50秒許 5,000元 108年6月15日3時43分40秒許 5,000元 90 109年4月19日23時17分12秒許 2萬元 109年4月20日8時14分20秒許 2萬元 91 109年4月22日19時47分47秒許 6,700元 109年4月22日20時9分24秒許 3,500元 109年4月22日20時11分30秒許 3,000元 92 109年4月25日17時36分53秒許 1萬元 109年4月26日1時38分44秒許 1萬元 93 109年5月9日7時45分14秒許 1萬5,000元 109年5月9日7時47分56秒許 1萬5,000元 94 109年5月10日10時31分38秒許 5,000元 109年5月10日11時20分21秒許 5,000元 95 109年5月11日22時7分26秒許 5,000元 109年5月12日6時12分59秒許 5,000元 96 109年5月17日22時52分35秒許 5,000元 109年5月18日1時43分52秒許 5,000元 97 109年5月22日22時46分41秒許 7,000元 109年5月23日5時47分34秒許 3,000元 109年5月25日7時8分20秒許 3,000元 109年5月30日6時48分51秒許 1,000元 98 109年6月9日11時55分15秒許 1萬元 109年6月10日1時0分43秒許 1萬元總計 70萬5,390元（起訴書誤載為70萬7,500元）附表二：第一商業銀行帳戶(戶名：楊碧桃，帳號：000-0000000 　　　　 9997號) 編號匯款時間匯款帳號匯款金額提領/轉帳時間提領/轉帳金額 (不含手續費) 1 110年4月2日21時19分31秒許中華郵政 000-00000000000000 2萬元 110年4月2日21時24分37秒許 2萬元 2 110年4月5日23時1分33秒許 2萬元 110年4月6日9時21分19秒許 2萬元 3 110年4月17日19時41分51秒許 1萬5,000元 110年4月17日20時13分6秒許 1萬5,000元 4 110年5月8日20時39分34秒許 1萬5,000元 110年5月8日23時19分55秒許 1萬2,000元 110年5月12日2時15分14秒許 1,400元 5 110年5月17日21時40分32秒許 5,000元 110年5月17日23時42分16秒許 5,000元 6 110年6月13日15時49分23秒許 2萬5,000元 110年6月13日17時11分34秒許 2萬元 110年6月13日17時12分39秒許 5,000元 7 110年6月15日17時40分53秒許 1萬元 110年6月16日2時10分15秒許 1萬元 8 110年6月18日9時2分21秒許 8,000元 110年6月18日15時16分9秒許 8,000元 9 110年6月30日7時38分16秒許 5,000元 110年6月30日7時58分4秒許 5,000元 10 110年5月1日17時40分40秒許中國信託銀行 000-000000000000 5,000元 110年5月2日2時27分45秒許 3,000元 11 110年5月14日20時1分21秒許 5,000元 110年5月16日6時5分16秒許 5,000元總計 12萬9,400元（起訴書誤載為13萬3,000元）附表三：國泰世華銀行帳戶（戶名：林昇德，帳號：000-000000 　　　　000000號）編號提領時間提領金額(新臺幣) 1 110年7月9日17時53分許 3萬5,000元 2 110年7月12日11時44分許 5,000元 3 110年7月19日1時許 5,000元 4 110年7月19日18時47分許 2萬元 5 110年7月19日18時48分許 2萬元 6 110年7月19日19時1分許 5,000元 7 110年7月19日19時25分許 5,000元 8 110年7月26日23時11分許 2萬元 9 110年7月26日23時13分許 10萬元 10 110年7月26日23時14分許 3萬元 11 110年7月26日12時43分許 1萬元 12 110年7月27日16時49分許 7,000元 13 110年7月29日11時26分許 3萬元 14 110年8月3日8時11分許 1萬元 15 110年8月5日0時4分許 5,000元 16 110年8月11日0時23分許 3萬元 17 110年9月3日8時25分許 400元 18 110年9月11日2時56分許 5,000元 19 110年9月13日23時8分許 2萬5,000元 20 110年9月22日1時28分許 1萬3,000元 21 110年9月23日2時36分許 3,000元 22 110年9月27日4時55分許 1,000元 23 110年9月27日4時56分許 1,000元 24 110年9月27日9時51分許 1萬元 25 110年9月28日18時42分許 2萬元 26 110年10月4日8時14分許 2,000元 27 110年10月4日13時19分許 2萬8,000元 28 110年10月15日2時59分許 2萬2,000元 29 110年10月20日10時51分許 7,500元 30 110年10月25日1時40分許 2萬元 31 110年10月26日1時45分許 5,000元 32 110年11月3日17時47分許 1萬元 33 110年11月4日23時10分許 4萬5,000元 34 110年11月8日23時36分許 6萬5,000元 35 110年11月17日7時55分許 8,000元 36 110年11月18日14時19分許 5,000元 37 110年11月22日12時30分許 5,000元 38 110年11月25日10時47分許 1萬5,000元 39 110年12月1日8時22分許 6,000元 40 110年12月13日11時10分許 5,000元 41 110年12月21日9時26分許 1萬元 42 110年12月29日15時14分許 200元 43 111年1月3日1時17分許 4,000元 44 111年1月11日12時2分許 5,000元 45 111年1月19日22時17分許 2萬元 46 111年1月24日4時8分許 3萬元 47 111年2月17日10時51分許 3,000元 48 111年3月1日10時28分許 1萬5,000元 49 111年5月31日21時4分許 3萬元 50 111年6月7日8時許 3萬元 51 111年6月20日23時14分許 3,000元 52 111年6月20日23時15分許 2萬7,000元 53 111年7月8日3時47分許 3萬元 54 111年8月11日23時12分許 3萬5,000元 55 111年8月12日23時10分許 1萬元 56 111年8月17日23時16分許 7,000元 57 111年8月18日23時16分許 8,000元 58 111年8月19日0時45分許 7,000元 59 111年8月29日8時許 2萬元 60 111年8月29日8時41分許 1萬元 61 111年9月29日7時42分許 3萬元總計 99萬8,100元(起訴書誤載為98萬8100元)

2025-02-21

MLDM-113-易-443-20250221-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

詐欺等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第526號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告游益豪上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第159 9號），本院判決如下：　　主　文戊○○犯如附表編號1、2、4至7「罪名與宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1、2、4至7「罪名與宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。被訴附表編號3詐欺取財及洗錢部分，無罪。　　犯罪事實 戊○○依其智識經驗，應可預見委由他人至自動櫃員機提款，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且提領款項之目的係在於取得詐欺所得贓款，並遮斷資金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本意，與林之閩（已歿，業經不起訴處分）基於共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，先由己○○（另行審結）向游皓哲（業經另案判決確定）取得游皓哲所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及相關證件，再由己○○以游皓哲名義，向全通營銷有限公司申請電子費用支付，並利用該公司產生超商交易平台繳費代碼及臺灣銀行虛擬帳號，再由不詳之詐欺集團成員於附表編號1、2、4至7「詐欺時間、手法」欄所示之時間，以該欄所示之詐欺手法，向附表編號1、2、4至7所示之被詐欺人乙○○等 6人行騙，致乙○○等6人均陷於錯誤，而分別於附表編號1、2、 4至7「匯款時間、金額」欄所示之時間，匯款如該欄所示之金額至如附表編號1、2、4至7所示之虛擬帳號或游皓哲所申請之上揭郵局帳戶，戊○○再依林之閩之指示，於附表編號1、2、4 至7「提領時間、金額」欄所示之時間，至宜蘭縣○○鄉○○路○段 000號「宜蘭礁溪郵局」，持林之閩所交付之游皓哲前開郵局帳戶提款卡，自自動櫃員機提領該欄所示包含乙○○等6人遭詐之金額，再交予林之閩，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。 案經乙○○、辛○○、丁○○、丙○○、庚○○、壬○○訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查後起訴。　　理　由壹、有罪部分 證據能力：按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1 至第159 條之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159 條之5 第1 項定有明定。本判決下列所引用被告以外之人於審判外之陳述，經被告戊○○表示對於證據能力無意見（本院卷第88、182頁) ，復經本院審酌前開陳述作成時之情況，並無違法不當情事，因認具證據能力。又本案認定事實之其餘非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力，核先敘明。 認定事實所憑之證據及理由：訊據被告固坦承有依林之閩之指示，於附表編號1、2、4至7「提領時間、金額」欄所示之時間，至宜蘭縣○○鄉○○路○段000號「宜蘭礁溪郵局」，持林之閩所交付之游皓哲前開郵局帳戶提款卡，自自動櫃員機提領該欄所示之金額，再交予林之閩，惟矢口否認有何詐欺取財或洗錢之犯行，辯稱：當時林之閩說身體不舒服，將提款卡交給伊，請伊幫忙領錢，伊領完錢就將錢交給林之閩，林之閩稱所領的錢是買賣虛擬貨幣的錢，伊不知道是向他人詐欺而來云云。經查：㈠告訴人即附表編號1、2、4至7「被詐欺人」欄所示之乙○○等6人前揭遭詐騙而將款項匯入如附表編號1、2、4至7所示之虛擬帳號或游皓哲所申請之上揭郵局帳戶等事實，業據告訴人乙○○等 6人於警詢時指訴綦詳，復有附表編號1、2、4至7「證據」欄所示之證據在卷可憑；嗣被告於附表編號1、2、4至7「提領時間、金額」欄所示之時間，至宜蘭縣○○鄉○○路○段000號「宜蘭礁溪郵局」，持林之閩所交付之游皓哲前開郵局帳戶提款卡，自自動櫃員機提領該欄所示之金額，再將之交還予林之閩乙節，則亦經被告供承，並有被告提款之監視器錄影畫面擷取相片 8紙（110偵3031卷第15至18頁）、游皓哲前開郵局帳戶之交易明細表1件（本院卷第167頁）附卷為證，此部分之事實均先堪以認定。㈡按刑法上之故意，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意或未必故意）。所謂確定故意，係指行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者而言。至行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意，即消極的放任或容任犯罪事實之發生者，則為不確定故意。㈢而金融機構帳戶事關個人財產權益之保障，與存戶之存摺、提款卡、提款卡密碼結合後更具專屬性及私密性，多僅本人始能使用，縱偶有特殊情況須將存摺、提款卡、提款密碼提供他人者，亦必係與該收受之人具相當信賴關係，並確實瞭解其用途，而無任意使來源不明之金錢流入自身帳戶，甚而再提領交付或轉匯予不詳之他人之理，如無相當之理由提供金融帳戶供他人匯入款項，或為他人提領、轉匯款項，常與財產犯罪密切相關，應係從事詐欺取財等財產犯罪行為之分工，並藉以掩飾或隱匿犯罪所得之去向、所在，此為吾人依一般生活認知所易體察之事。況詐欺犯罪者利用車手從金融機構帳戶提領、轉匯款項，業經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，是一般具有通常智識之人，應均可知悉委由他人臨櫃或至自動櫃員機處提領、轉匯帳戶款項者，目的多係藉此取得不法犯罪所得，且隱匿背後主嫌身分，以逃避追查。查本件被告行為時為成年人，學歷為高中肄業，又其於本院庭訊時均能切題回答，應對正常，其通常事務之判斷力顯非低下，對於上開從事詐欺之人利用人頭帳戶以行詐騙之事，並由車手負責提領、轉交款領等情，理應有所知悉；而質之被告與林之閩之交情為何？被告供稱：和林之閩沒有認識很久等語（本院卷第288頁），顯見被告與林之閩間並無何信賴基礎，又被告對於林之閩指示提領款項之來源復未加以了解、查證，即率依林之閩之指示提領他人金融機構帳戶內之款項，應有縱提領之款項係向他人詐欺而來之贓款，亦不違背其本意之意思甚明，是被告主觀上應有容任詐欺取財及洗錢之不確定故意無訛。㈣綜上，被告前揭所辯，不足採信，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 論罪科刑：㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1 項定有明文。又就新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院111年度台上字第2476號判決意旨參照）。經查，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，而現行洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟本案被告所為不論修正前、後均屬洗錢行為，對被告尚無何者較有利之情形。又本案被告洗錢之財物未達1億元，依被告行為時之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月（徒刑部分），被告所犯洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第 14條第3項規定之旨，洗錢罪宣告之刑度不得超過特定犯罪所定最重本刑之刑，即最高刑度不得超過詐欺罪之有期徒刑5年之刑度；而依修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑則為有期徒刑6月，最高為5年。修正後洗錢防制法之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時洗錢防制法第2條、第14條之規定論處。㈡是核被告就附表編號1、2、4至7所為，均係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。公訴意旨雖認被告所犯詐欺取財罪部分，均係犯刑法第339條之4第1項第 2 款之三人以上共同詐欺取財罪嫌，然被告於本院準備程序時供稱：就本案提款行為，伊除了與林之閩接觸外，無與其第三人接觸等語（本院卷第87至88頁），而依前揭各項事證可知，告訴人遭詐欺而匯出款項，固係詐欺集團成員分工合作下所完成之詐欺犯行，然遍觀全卷，並無證據顯示除林之閩外，被告有與本件提供帳戶、負責實施詐騙等之集團成員直接聯繫，亦無證據證明被告主觀上就本案詐欺犯行，除林之閩外，尚有其他人參與其間之認識，依罪疑利歸於被告原則，應認被告僅與林之閩間就本案詐欺犯行有犯意聯絡及行為分擔，而不足以認定被告構成三人以上共同詐欺取財罪，是公訴意旨容有未當，然因檢察官起訴之事實，與本院所認定之事實，兩者社會基本事實同一，本院自得變更起訴法條後予以審理。又本院雖未告知起訴法條變更為刑法第339條第1項之詐欺罪，然上開變更後之罪名，與起訴之三人以上共同詐欺取財罪名相較，係法定刑度較輕之罪名，且被告及於本院審理時，已就犯罪事實進行實質辯論，足認已充分保障被告訴訟上防禦權之行使，本院自得依審理之結果，依刑事訴訟法第300 條規定，予以變更應適用之法條。㈢被告與林之閩就前開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第2 8條規定論以共同正犯。㈣被告就附表編號1、2、4至7各次所犯詐欺取財、洗錢罪，均係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均依刑法第55 條規定從一重之洗錢罪處斷。㈤被告就附表編號1、2、4至7所示先後6次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。㈥爰審酌近年詐欺集團猖獗，對於社會秩序與民眾財產法益侵害甚鉅，而被告已預見委由他人至自動櫃員機提款，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且提領款項之目的係在於取得詐欺所得贓款，並遮斷資金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，仍率然依指示提領、轉交詐欺款項，而分擔參與本件詐欺取財、洗錢犯罪，使位居幕後之其他正犯可輕鬆牟取不法利益，增加檢警查緝及被害人求償之困難，助長詐欺犯罪之風氣，危害社會治安與金融秩序，所為實值非難，兼衡被告本案之犯罪動機、手段、目的、情節及未因本案獲得任何財產上利益等節，暨被告於本院審理時自陳其未婚，家中尚有父母、姊姊，之前從事廚師之工作及高中肄業之教育程度等一切情狀（本院卷第289頁），分別量處如附表編號1、2、4至7「罪名與宣告刑」欄所示之刑；並衡酌本案被告所犯各罪，時間密接，犯罪類型、侵害法益種類、罪質均相同，且被告僅係參與2次之提款行為，經整體評價，該等數罪於併合處罰時，其責任非難重複之程度較高，數罪對法益侵害並無特別加重之必要，倘以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，本於罪責相當性之要求與公平、比例等原則，爰定其應執行刑如主文所示，及就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 不予沒收之說明：被告告否認有因本案犯行取得何犯罪所得，而依卷內事證，亦不足以認定被告為本案犯行已實際取得報酬或其他利益，檢察官亦未提出證據證明被告確有所得，是尚無證據證明被告有因本件詐欺或洗錢犯行而有何犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，附此敘明。 不另為無罪之諭知：㈠公訴意旨另略以：被告自不詳日期起，加入由林之閩及LINE暱稱「繆繆MT」、「Lin」、「芮妮」、「陳怡昕」、自稱「楊雅慧」等真實姓名年籍不詳之成年人所共同組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任「車手」之角色，負責依林之閩指示持人頭帳戶之提款卡、密碼提領詐欺贓款，再將贓款轉交予林之閩，以此分工參與本案詐欺集團之犯罪組織，因認此部分亦涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。㈡按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，該條例第2 條第1項定有明文，是所稱組織犯罪除需具有持續性或牟利性外，尚需為有結構性之組織。又所謂有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，該條例第2條第2項亦定有明文。㈢經查，本案被告雖可預見其帳戶內之款項係詐欺不法所得而仍提領之，然被告於本案接觸者僅為林之閩，則在缺乏積極事證下，被告能否進一步預見或認識本案詐欺集團之結構、分工，尚非無疑；又被告僅係依林之閩之指示前往提款，主觀上並無認識有3人以上共犯件本詐欺犯行，已如前述認定，則其主觀上亦難認有預見或認識本案詐欺集團係由「3人」以上組成，而有參與犯罪組織之意思，參諸前揭說明，自難逕以組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪相繩，此部分本應為無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分若成立犯罪，與前揭經本院認定有罪之部分具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。貳、無罪部分 公訴意旨另以：不詳之詐欺集團成員於附表編號3「詐欺時間、手法」欄所示之時間，以該欄所示之詐欺手法，向附表編號3 所示之被詐欺人甲○○行騙，致甲○○陷於錯誤，而附表編號3「匯款時間、金額」欄所示之時間，匯款如該欄所示之金額至游皓哲所申請之上揭郵局帳戶，戊○○再依林之閩之指示，分別於 110年1月28日下午1時31分許、同年2月10日凌晨1時34分許，持游皓哲之上揭郵局提款卡至宜蘭縣礁溪鄉宜蘭礁溪郵局提款機，將帳戶內之贓款領出後再交由林之閩收受，林之閩再轉交予本案詐欺集團之不詳成員，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向，因認被告就此部分涉犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪。 按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2 項及第301 條第1 項分別定有明文。次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。而刑事訴訟法上所謂認定犯罪事實之積極證據，係指適合於被告犯罪事實之認定之積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定（最高法院30年上字第816 號、29年上字第3105號、 30年上字第1831號、40年台上字第86號及76年台上字第4986號判決意旨參照）。 公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，係以告訴人甲○○前開遭詐欺之款項係由被告提領資為論據。惟查：告訴人甲○○前揭遭詐欺而將款項匯入游皓哲所申辦之上揭郵局帳戶等事實，固據告訴人甲○○於警詢時指訴綦詳，並有附表編號3「證據」欄所示之證據為證；然告訴人甲○○遭詐欺而匯款之日時為110年2月20日19 時50分許，係在公訴意旨所指被告提款日（即110年1月28日、同年2月10日）之後，則被告於110年1月28日、同年2月10日之提款行為，即與告訴人甲○○遭詐欺之犯行無涉；又依游皓哲前開郵局帳戶之交易明細表所示（本院卷第167頁），告訴人甲○ ○於110年2月20日遭詐欺而匯款4萬元後，該帳戶即遭警示，帳戶內之款項並旋經凍結而未遭提領，復遍查全卷，被告除有依林之閩之指示於110年1月28日、同年2月10日提款外，無證據認被告有何參與此部分詐欺及洗錢之行為，自難遽論被告與林之閩或其所屬詐欺集團就此部分共犯詐欺、洗錢罪。從而，檢察官所舉之證據，尚不足以使本院形成被告此部分有詐欺及洗錢行為之心證，即不能證明被告涉有上開犯罪，參諸前揭說明，依法自應為無罪之諭知。據上論斷，應刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官郭欣怡提起公訴，檢察官葉怡材、林愷橙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　莊深淵　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　程明慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳錦雯以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉翰中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表編號被詐欺人詐欺時間、手法匯款時間、金額提領時間、金額證據偵查案號罪名與宣告刑 1 乙○○ 詐欺集團成員於110年1月1日某時，以LINE通訊軟體暱稱「繆繆MT」與乙○○聯繫，佯邀乙○○加入「百事達創投」網站註冊及儲值匯款，致使乙○○陷於錯誤依指示於右欄所示之時間，先後匯款如右欄所示之金額至臺灣銀行帳號0000000000000000、0000000000000000、0000000000000000、0000000000000000等號虛擬帳戶內，再由全通公司將該款項轉匯入游皓哲上揭郵局帳戶內。 ①110年1月1日19時7分許匯款1,000元 ②110年1月8日1時30分許匯款2,000元 ③110年1月8日21時許匯款1萬元 ④110年1月9日18時50分許匯款1萬8,000元 ①110年1月28日13時33分許提領6萬元 ②110年1月28日13時34分許提領6萬元 ③110年1月28日13時34分許提領3萬元 ④110年1月29日12時32分許提領5萬元　 (以上含附表編號1、7被害人遭詐欺款項) 中華郵政股份有限公司110年4月13日儲字第1100094489號函所附另案被告游皓哲該行帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及客戶歷史交易清單、全通營銷有限公司110年2月27日全通字第1100227001號函暨所附資料、訊航科技股份有限公司110年2月1日訊字第1100201001號函暨所附資料、臺灣銀行苗栗分行110年1月28日苗栗營字第11000004561號函暨所附資料、告訴人乙○○提出之LINE對話紀錄及交易明細畫面擷取照片（警礁偵000000000卷第22-25、63-69、72-91頁）。 110年度偵字第3031號戊○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 辛○○ 詐欺集團成員於110年1、2月間某日，以LINE通訊軟體與辛○○聯繫，佯邀辛○○加入「華爾夫策略投資」網站登錄會員以下注獲利，並指示辛○○匯款，致使辛○○陷於錯誤而依指示匯款至臺灣銀行帳號0000000000000000號虛擬帳戶內，再由全通公司將該款項轉匯入游皓哲上揭郵局帳戶內。 110年2月1日20時10分許匯款5,000元 ①110年2月10日1時35分許提領6萬元 ②110年2月10日1時37分許提領6萬元 ③110年2月10日1時38分許提領1萬5,000元 (含附表編號2、4、5、6被害人遭詐欺款項) 中華郵政股份有限公司110年4月13日儲字第1100094489號函所附另案被告游皓哲該行帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及客戶歷史交易清單、全通營銷有限公司110年3月15日全通字第1100315001號函暨所附資料、訊航科技股份有限公司110年3月3日訊字第1100303005號函暨所附資料、臺灣銀行苗栗分行110年2月22日苗栗營字第11000007561號函暨所附資料、告訴人辛○○提出之交易明細及LINE對話紀錄畫面擷取照片（警礁偵000000000卷第22-25、30-51頁）。 110年度偵字第3031號戊○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 甲○○ 詐欺集團成員於110年1月10日某時，以LINE通訊軟體與甲○○聯繫，佯邀甲○○加入「安達交易所」投資平台網站登錄會員以投資會員，並指示甲○○匯款，致使甲○○陷於錯誤而依指示匯款至游皓哲上揭郵局帳戶內。 110年2月20日19時50分許匯款4萬元 110年3月24日1時52分許，該筆款項遭「強制凍結」未提領中華郵政股份有限公司110年4月13日儲字第1100094489號函所附另案被告游皓哲該行帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及客戶歷史交易清單、告訴人甲○○提出之交易明細、LINE對話紀錄及投資網站畫面擷取照片（警礁偵000000000卷第22-25、100-108頁）。 110年度偵字第3031號此部分無罪 4 丁○○ 詐欺集團成員於110年2月3日18時許，以LINE通訊軟體暱稱「Lin」與丁○○聯繫，佯邀丁○○加入「華爾夫策略投資」網站登錄會員以投資獲利，並指示丁○○匯款，致使丁○○陷於錯誤，於110年2月5日16時14分許、同日16時50分許，分別匯款3,000元、4,000元至臺灣銀行帳號0000000000000000、0000000000000000等號虛擬帳戶內，亦於同日16時30分許，以超商代碼000000000000繳費方式匯款9,000元，再由全通公司將該款項轉匯入游皓哲上揭郵局帳戶內。 ①110年2月5日16時14分許匯款3,000元 ②110年2月5日16時30分許匯款9,000元 ③110年2月5日16時50分許匯款4,000元 ①110年2月10日1時35分許提領6萬元 ②110年2月10日1時37分許提領6萬元 ③110年2月10日1時38分許提領1萬5,000元 (含附表編號2、4、5、6被害人遭詐欺款項) 中華郵政股份有限公司110年4月13日儲字第1100094489號函所附另案被告游皓哲該行帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及客戶歷史交易清單、全通營銷有限公司110年4月6日全通字第1100406001號函暨所附資料、臺灣銀行苗栗分行110年2月24日苗栗營字第11000007911號函暨所附資料、訊航科技股份有限公司110年3月8日訊字第1100308002號函暨所附資料、110年3月16日訊字第1100316002號函暨所附資料、告訴人丁○○提出之LINE對話紀錄、投資網站及交易明細畫面擷取照片、統一數網股份有限公司補單列印服務繳費單1紙（警礁偵0000000000卷第15-24、29-35、41-67頁）。 110年度偵字第3897號戊○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 丙○○ 詐欺集團成員於110年1月29日某時，以LINE通訊軟體暱稱「Lin」與丙○○聯繫，佯邀丙○○加入「華爾夫策略投資」網站登錄會員以投資獲利，並指示丙○○匯款，致使丙○○陷於錯誤而依指示以超商代碼000000000000繳費方式匯款，再由全通公司將該款項轉匯入游皓哲上揭郵局帳戶內。 110年2月5日23時59分許匯款1萬1,670元 ①110年2月10日1時35分許提領6萬元 ②110年2月10日1時37分許提領6萬元 ③110年2月10日1時38分許提領1萬5,000元 (含附表編號2、4、5、6被害人遭詐欺款項) 訊航科技股份有限公司110年4月12日訊字第1100412003號函暨所附資料、全通營銷有限公司110年4月13日全通字第1100413001號函暨所附資料、中華郵政股份有限公司110年4月19日儲字第1100103350號函所附被告該行帳號000-00000000000000號帳戶之客戶歷史交易清單、告訴人丙○○提出之LINE對話紀錄畫面擷取照片（110偵3756卷第10-15、30-31、33-40頁背面）。 110年度偵字第3756號戊○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 少年薛〇欣詐欺集團成員於110年2月2日16時許，以LINE通訊軟體暱稱「芮妮」與庚○○聯繫，佯邀庚○○加入「VTV_COMPANY專業理財」網站登錄會員以投資獲利，並指示庚○○匯款，致使庚○○陷於錯誤而依指示先後於右欄所示之時間，以超商代碼001960B8257A6890、002020B9303A8466、007450B9672A7765繳費方式匯款右欄所示之金額，再由全通公司將該款項轉匯入游皓哲上揭郵局帳戶內。 ①110年2月3日12時57分許匯款2,360元 ②110年2月4日15時43分許匯款1萬5,000元 ③110年2月6日12時57分許匯款1萬3,176元 ①110年2月10日1時35分許提領6萬元 ②110年2月10日1時37分許提領6萬元 ③110年2月10日1時38分許提領1萬5,000元 (含附表編號2、4、5、6被害人遭詐欺款項) 訊航科技股份有限公司110年5月5日訊字第1100505004號函暨所附資料、全通營銷有限公司110年6月8日全通字第1100608001號函暨所附資料、告訴人即少年薛〇欣提出之交易明細及LINE對話紀錄畫面擷取照片、中華郵政股份有限公司110年6月23日儲字第1100165771號函所附被告該行帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及客戶歷史交易清單（110偵6146卷第10-16頁背面、25-33、37-40頁）。 110年度偵字第6146號戊○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 壬○○ 詐欺集團成員於109年12月1日某時，以LINE通訊軟體與壬○○聯繫，佯邀壬○○加入「中方信富投顧」、「華爾夫策略投資」、「博金網」、「力達電子」網站登錄會員以投資獲利，並指示壬○○匯款，致使壬○○陷於錯誤於110年1月23日16時5分許、同年月25日19時20分許，分別匯款1萬元、1萬元至臺灣銀行帳號0000000000000000、0000000000000000等號虛擬帳戶內，又於110年1月21日17時14分許、同年月23日21時許、同年月23日21時5分許，以超商代碼繳費方式匯款1萬4,312元、1萬6,207元、2萬元，再由全通公司將該款項轉匯入游皓哲上揭郵局帳戶內。 ①110年1月21日17時14分許匯款1萬4,312元 ②110年1月23日16時5分許匯款1萬元 ③110年1月23日21時許匯款1萬6,207元 ④110年1月23日21時5分許匯款2萬元 ⑤110年1月25日19時20分許匯款1萬元 ①110年1月28日13時33分許提領6萬元 ②110年1月28日13時34分許提領6萬元 ③110年1月28日13時34分許提領3萬元 ④110年1月同月29日12時32分許提領5萬元　 (以上含附表編號1、7被害人遭詐欺款項) 訊航科技股份有限公司110年3月8日訊字第1100308003號函暨所附資料、臺灣銀行苗栗分行110年3月10日苗栗營字第11000010121號函暨所附資料、全通營銷有限公司110年4月7日全通字第1100407001號函暨所附資料、被告名下之郵局帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及客戶歷史交易清單、告訴人壬○○提出之交易明細畫面擷取照片（110偵7417卷第16-18、22-39之1、45-49頁）。 110年度偵字第7417號戊○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

2025-02-20

ILDM-113-訴-526-20250220-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第3975號上訴人即被告吳棋為上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣宜蘭地方法院113年度訴字第167號，中華民國113年4月11日第一審判決（起訴案號：臺灣宜蘭地方檢察署113年度偵字第887號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於刑的部分撤銷。前開撤銷部分，處有期徒刑柒月。　　理　由一、刑事上訴制度係當事人對於下級審判決不服之救濟途徑，以維護被告之審級利益。又為尊重當事人設定攻防之範圍，減輕上訴審審理之負擔，依刑事訴訟法第348條第3項規定，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定事實部分，則不在第二審之審判範圍。上訴人即被告吳棋為(下稱被告)於本院準備程序陳明僅就原判決刑的部分上訴，對原判決事實部分未上訴(見本院卷第61頁) ，故原判決事實部分非本院審理之範圍，惟被告如原判決所認定之犯罪情狀及刑罰相關內容仍為量刑審酌事項。二、新舊法比較適用　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項明文規定。惟：　㈠被告本件行為(民國113年1月25日)後，在詐欺犯罪危害防制條例（下簡稱詐欺防制條例)於113年7月31日制定公布、同年8月2日生效施行後，刑法第339條之4之加重詐欺罪，為詐欺防制條例第2條第1款第1目所規定之範圍，然刑法第339條之4之加重詐欺罪之構成要件和刑度均未變更，至詐欺防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等)，係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，應逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定即可。　㈡詐欺防制條例所增訂之減輕條件(如第47條規定在偵查及歷次審判中均自白並自動繳交犯罪所得者減輕其刑、因而有助於溯源追查者減輕或免除其刑等)，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，均應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別適用最有利於行為人之法律，且因各該減輕條件彼此間暨與上開各加重條件間，並未具有適用上之「依附及相互關聯」（最高法院96年台上字第3773號判決意旨參照）之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利於行為人之法律，以契合詐欺防制條例增訂第3章溯源打詐執法(第43條至第50條 )與第4章詐欺犯罪被害人保護(第51條至第55條)之立法本旨。舉例而言，如行為人修法前犯加重詐欺罪獲取之財物高達 500萬元以上，雖符合詐欺防制條例第43條第1項規定之5百萬元之加重法定刑要件，仍應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，適用最有利於行為人之刑法第339條之4之加重詐欺罪，而從一重之加重詐欺罪(相競合犯洗錢罪)處斷。又行為人在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，因該減輕條件與上開加重條件彼此間並未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，亦應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定為比較而適用最有利於行為人之詐欺防制條例第 47前段規定減輕其刑。三、有罪之判決書，刑罰有加重、減輕或減免者，應記載其理由，刑事訴訟法第310條第4款定有明文。又同法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，其所指之「刑」，係指法院基於應報、威嚇、教育、矯治與教化等刑罰目的，就被告犯罪所科處之主刑及從刑而言。因此法院對被告之犯罪具體科刑時，關於有無刑罰加重、減輕或免除等影響法定刑度區間之處斷刑事由，以及刑法第57條各款所列情狀暨其他影響量刑之因素，均係法院對被告犯罪予以科刑時所應調查、辯論及審酌之事項與範圍。故本件關於「刑」之審判範圍，尚非僅限於刑法第57條各款所列之量刑事項，亦包括被告有無其他法定加重、減輕規定及能否依各該規定加重、減輕其刑之事由(參照最高法院111年度台上字第2489號判決意旨)。查：　㈠依原審判決認定之犯罪事實，被告所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第210條之偽造私文書、第212條之偽造特種文書罪，上開數罪係一行為犯數罪名，為想像競合，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。而被告於偵查、原審及本院準備程序均認罪( 見偵卷第9至12、68至69頁、聲羈4卷第17頁，原審卷第21至 22、50、92、96頁，本院卷第63至65頁)，又原判決認定被告三人以上共同詐欺取財之犯行止於未遂，而沒收部分亦未認敘被告有何犯罪所得(詳原審判決書第2頁第10行、第5頁第31行至第6頁第10行止所載)，依上開說明，被告本件並無主動繳交犯罪所得之問題，因此被告本件所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，已滿足詐欺防制條例第47條第1項前段規定之減刑事由，應依上開規定予以減輕其刑。　㈡又「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，詐欺防制條例第47條明文規定。參酌立法理由載以「‥目前詐欺集團幕後發起、主持、操縱或指揮者查緝不易，除因集團首腦透過許多人頭帳戶、帳號及門號等躲避查緝外，更因欠缺促使詐欺犯罪組織下游共犯願意供出上手之誘因，為使偵查中詐欺集團共犯願意配合調查主動供出上游共犯，以利瓦解整體詐欺犯罪組織，鼓勵行為人於偵查中除自白自己所涉犯行外，更能供述與該案案情有重要關係之待證事項或其他正犯或共犯之犯罪事證，因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，爰為本條後段規定，以減輕或免除其刑為鼓勵」，可見上開溯源減刑規定，須具備行為人於偵查中自白自己所涉犯行，並供述與該案情有重要關係之待證事項或其他正犯或共犯之犯罪事證，因而使司法警察機關或檢察官‥查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人。查：被告於本院準備程序表示希望供述使警方追查指揮詐欺犯罪組織之LISA等人，惟依被告之供述，並無積極事證供警方查獲「發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人」等語，有宜蘭縣政府警察局礁溪分局113年11月25日警礁偵字第1130023238號函及附件相關筆錄在卷可查(本院卷第157至163頁)，足徵被告本件並無詐欺防制條例第47條溯源減刑規定之適用。　㈢被告與本案詐欺集團其他成員已著手於犯罪行為之實行，惟因告訴人係配合員警指示假意面交，而未發生取得詐欺財物之結果，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。　㈣查被告於偵查及原審、本院準備程序中就所犯參與犯罪組織罪均自白犯罪，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定予以減輕其刑，惟此僅是想像競合之輕罪之減刑事由，未形成處斷刑之外部性界限，然就決定處斷刑時，亦應衡酌所犯輕罪部分之量刑事由，於量刑時一併審酌。　　　　四、上訴評價　　原審認被告有其事實欄所載之罪而為科刑判決，固非無見。惟：原審判決後，於113年7月31日公布施行之詐欺防制條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。又該條例所稱詐欺犯罪，依第2條第1款第1目之規定，包含犯刑法第339條之4之罪。又具有內國法效力之公民與政治權利國際公約第15條第1項後段規定：犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。則行為人行為後其他刑罰法令（即特別刑法）所增訂刑罰減輕（免）事由之規定，倘刑法本身並無此減免規定，因有利於行為人，法院於不相牴觸之範圍內，自應予適用，以維法律之公平與正義（最高法院11 3年度台上字第5039號判決意旨參照)。查被告本件犯罪後，於偵查及歷次審判中均自白犯罪，且原審認被告本件犯行止於未遂而無犯罪所得，即無主動繳交犯罪所得之問題，是被告本件犯行，顯已滿足詐欺防制條例第47條前段之減刑規定應予以減刑，原審未及審酌上開規定，其法則之適用即欠妥洽。又被告上訴意旨希望可以供述使警方追查指揮其本件詐欺犯行之其他詐欺集團成員，請求依法減刑等語，惟經宜蘭縣政府警察局礁溪分局函復本院略以：依被告之供述，並無積極事證供警方查獲「發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人」(如上述)，是依被告供述追查之情形，尚無從依詐欺防制條例第47條後段之溯源查獲指揮詐欺犯罪組織之人規定減刑，其上訴理由自無從遽採。然原審判決既有上開瑕疵可指，即難以維持，應由本院就原判決關於被告刑的部分予以撤銷。五、量刑審酌事由　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為青壯之年，具有勞動能力，身心狀況亦無異常，可靠己力賺取生活所需，明知現今社會詐欺猖獗，竟恣意參與詐欺集團實行面交取款之加重詐欺行為，並有如原審判決書事實欄所載之犯罪動機、目的、手段、在詐欺集團中扮演之角色(面交取款之車手)，就本案詐欺集團之運作具有相當助力，造成檢警機關追查本案詐欺集團其他成員之困難，助長詐騙歪風熾行，破壞社會交易秩序及人與人間之信賴關係，雖因告訴人前已察覺有異，始未遭詐，兼衡被告犯後坦承犯行(及有上開相競合輕罪之減刑事由)，並考量其參與面交取款之車手犯行，與詐欺集團中主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者相較，其介入程度及犯罪情節仍屬有別，及被告為大學肄業之智識程度，未婚、無需扶養之人、從事白牌車司機之家庭經濟狀況(原審卷第9 7頁、本院卷第66頁)等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑，以資懲儆。六、被告經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述，　　逕行判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段、第371條，判決如主文。本案經檢察官張鳳清提起公訴，檢察官鄧定强到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　曾淑華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳文貴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃惠敏以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡麗春中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日附錄：原審論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

2025-02-20

TPHM-113-上訴-3975-20250220-1

交簡上

臺灣宜蘭地方法院

過失傷害

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度交簡上字第20號上訴人即被告曾麗玉上列上訴人即被告因過失傷害案件，不服本院簡易庭於民國113 年9月2日所為之113年度交簡字第361號簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：113年度偵字第1774號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。曾麗玉犯過失傷害罪，處拘役拾伍日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、曾麗玉於民國112年12月29日17時26分許，駕駛車牌號碼00- 0000號自用小客車，沿宜蘭縣壯圍鄉191縣道由南往北方向行駛，行至191縣道與縣○○道0段○○○○○號誌交岔路口，本應注意汽車行至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行，而依當時天候雨、有照明且開啟、柏油路面濕潤、路面無缺陷、無障礙物及視距良好之情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意右後方外側車道來車，且未讓直行車先行，逕由直行專用車道往右側外側車道偏移，適有潘冠廷騎乘車牌號碼000-0000 號普通重型機車沿同向右後方直行，以約68.2公里之時速超速行駛至該交岔路口，兩車因而發生碰撞，致潘冠廷人車倒地，受有上肢雙手掌多處擦挫傷、下肢合併膝蓋雙踝多處擦挫傷等傷害。曾麗玉於肇事後，於處理人員前往現場處理時在場，並當場承認為肇事人，對於未發覺之罪自首而受裁判。二、案經潘冠廷訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。　　理　由一、證據能力之說明： (一)按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第 159條之5規定甚明。查本判決所引用之被告以外之人於審判外之供述證據，檢察官、上訴人即被告(下稱被告)曾麗玉於本院準備程序及審判期日均表示無意見而均不予爭執(見本院交簡上卷第86頁)，且至言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌上開證據方法於製作時之情況，尚無違法不當，揆諸前開規定，應認以之作為證據應屬適當。 (二)本案所引用之非供述證據，經本院審酌與本案被告被訴犯罪事實具有關連性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，亦無證據證明有何偽造、變造之情事，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自應認均具有證據能力，合先敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： (一)訊據被告固坦承於犯罪事實欄所載時、地，與告訴人潘冠廷發生車禍，告訴人受有犯罪事實欄所載之傷勢等情不諱，惟矢口否認有何過失傷害之犯行，辯稱：告訴人有超速、違規超車，造成被告車輛嚴重車損，且告訴人陳述多有不實等語。 (二)惟查：　⒈被告有於犯罪事實欄所載之時、地，駕駛車牌號碼00-0000號自用小客車，沿宜蘭縣壯圍鄉191縣道由南往北方向行駛，行至191縣道與縣○○道0段○○○○○號誌交岔路口，由直行專用車道往右側外側車道偏移，適有告訴人騎乘車牌號碼000-00 00號普通重型機車沿同向右後方直行，超速行駛至該交岔路口，兩車因而發生碰撞，致告訴人人車倒地，受有上肢雙手掌多處擦挫傷、下肢合併膝蓋雙踝多處擦挫傷等傷害等情，經證人即告訴人潘冠廷於警詢及檢察官訊問時證述明確，被告對此亦不爭執，並有國立陽明交通大學附設醫院診斷證明書、現場照片、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表（一）、（二）、駕籍資料、車輛詳細資料報表各1份等證據附卷可佐，此部分事實，首堪認定。　⒉按汽車在同向二車道以上之道路，除應依標誌或標線之指示行駛外，變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，道路交通安全規則第98條第1項第6款定有明文。被告領有普通小客車駕駛執照，有駕籍資料查詢結果可稽，對於上開規定理應知悉，依當時天候雨、有照明且開啟、柏油路面濕潤、路面無缺陷、無障礙物及視距良好之情形下，並無不能注意之情事，而經原審依職權勘驗被告肇事時行車紀錄器檔案畫面顯示：「〈行車紀錄器左下角顯示時間2023/12/29　18: 12:25〉勘驗開始，畫面顯示車輛（下稱A車）行駛於一戶外柏油道路上，該柏油道路自畫面右方延伸往畫面左方，有三車道，各三車道均為同一行車方向之車道，車道間以白色虛線區隔，天色昏暗，路面濕潤，路旁有路燈並呈現開啟狀態。A車持續開啟車前擋風玻璃之雨刷，A車往左轉駛入該道路之內側車道。〈18:12:28〉畫面顯示A車行駛於有三車道之柏油道路之內側車道，道路由畫面下方延伸往畫面遠方。A車行駛於內側車道，並往前行駛。〈18:12:33〉A車往前行駛，車身往畫面右方之中間車道移動。〈18:12:37〉見一柏油道路自畫面下方垂直延伸往畫面遠方（車道間以白色雙實線分隔），另有一水平柏油道路自畫面左方延伸往畫面右方，並於畫面中央遠方與A車行駛柏油道路相交，二道路交岔之路口有設置交通號誌燈，A車行駛之柏油道路之交通號誌燈，顯示為黃燈。A車往前行駛，車身完全進入該柏油道路之中間車道，持續往畫面右方之外側車道移動。〈18:12:38〉A車行駛之柏油道路之交通號誌燈，顯示為黃燈，內側車道及中間車道上之指向線標示為直行。A車往前行駛，行至該交通號誌燈處，往畫面之右側移動。〈18:12:39〉交岔路口號誌為黃燈，該交岔路口劃設之行人穿越道消失於畫面中，僅能見到該交岔路口劃設之機車待轉區。A車往前並向右行駛，畫面右下角出現一輛黑色機車(即告訴人騎乘之機車，下稱B車) ，騎乘者為身著白黑相間上衣之人。〈18:12:40〉B車出現於畫面之後，往畫面遠方移動，車身先往左傾斜再往右傾斜，在畫面中間偏左之處，連同騎乘者往右倒於路面，A車持續往前並向右行駛」，有原審勘驗筆錄1份在卷可憑(見本院交簡字卷第71-72頁)，參以被告於本院審理時供稱：我是要準備下一個路口右轉，所以在案發路口要切到外側車道等語（見本院交簡上卷第87頁），可見被告駕車欲向其右側車道移動，卻未注意自同向右後方直行而來之告訴人機車，2車因而發生碰撞，被告之駕駛行為顯有過失甚明。又本件車禍事故經送交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會鑑定，結果認「曾麗玉駕駛自用小客車，雨夜行經劃有禁止變換車道線之行車管制號誌動態交岔路口，不當連續跨越禁止變換車道線變換車道，且右轉彎時未注意右後外側車道車輛，並讓直行車先行，為肇事原因」，有交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會覆議意見書1份在卷可稽（見本院交簡上卷第95-97頁），亦大致同此認定。足徵被告對本件車禍發生有過失灼明。又告訴人受有上述身體之傷害，係因被告過失行為所致，顯見被告之過失行為與告訴人等所受傷害結果間，具有相當因果關係無疑，是以被告否認過失一節，與事實不符，殊無可採。　⒊另按行車速度，依速限標誌或標線之規定；汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，道路交通安全規則第93條第1項、第94條第3項分別定有明文。又考諸前揭道路交通安全規則第93條第1項第1款規範行車速度之立法意旨，在於道路存有潛在危險，用路人對於突如其來的各種人、車，不可預期狀況都有可能侵入到周邊視界內，甚且在明視錐角內，若行車速率慢，各種人、車進入明視錐角機會大，視野死角相對縮小，對於外來侵入明視錐角範圍內處理人、車、路況均有較充裕之反應時間，能夠化險為夷；反之，則不然，而依各種道路實際情形制定速限規範，適足以促使用路人均在速限範圍內行駛，以確保充裕之反應時間，進而得以維持行車安全。依交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會對告訴人行車速度鑑定結果為：「依據案外車行車紀錄器影像顯示，畫面時間約17:26:28(初)-17:26:29(中) ，潘機車(即告訴人)行駛時間為1.54秒，車輛行駛距離約為 27.67公尺(依Google earth量測距離)，換算潘機車平均車速為每小時68.2公里，已逾該路段速限每小時60公里」，查告訴人為領有適當駕駛執照之普通重型機車駕駛人，其對於上開規則之規範自有注意之義務，且衡諸本件事故發生時之情況，依其智識及能力均無不能注意之情事，詎告訴人竟疏未注意上揭規定，未能遵守道路速限行駛，於速限時速60公里之道路上超速行駛以致肇事，告訴人顯然違反上開規定所明定之駕駛人應依速限規範行駛，以避免交通事故發生危險升高之注意義務，顯有過失。至本院囑託交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會鑑定結果，雖僅認：「告訴人駕駛普通重型機車，無肇事因素。（超速行駛有違規定）」，有上開覆議意見書1份在卷可參，惟上開鑑定結果未能審酌告訴人違反駕駛人應依速限規範行駛之注意義務，及告訴人違反上開注意義務之行為與本件交通事故之發生間存在相當因果關係等節，遽認告訴人就本件交通事故並無過失，容有未洽，鑑定結果就上述認定部分，尚難憑採，併此敘明。　⒋又按刑法上之過失犯，祇須危害之發生，與行為人之過失行為，具有相當因果關係，即能成立，縱行為人之過失，與被害人本身之過失，併合而為危害發生之原因時，仍不能阻卻其犯罪責任（最高法院93年度台上字第1017號判決意旨參照）。本件告訴人騎乘機車超速通過路口，其就本件事故之發生亦與有過失，已如前述，惟此僅係判定被告於民事上損害賠償責任時，是否有過失相抵或與有過失之認定因素，並不能解免被告刑事之過失責任，則被告辯稱告訴人有超速等情，亦無礙於被告所為係犯過失傷害之認定。 (三)綜上，被告上開過失行為，致告訴人受有前揭事實欄所載各項傷害，其因果關係甚為明確。被告所辯均不足採信，本件事證明確，被告犯行堪予認定，應予依法論科。三、論罪科刑及撤銷改判之理由 (一)核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪。又被告於肇事後，於處理人員前往現場處理時在場，並當場承認為肇事人，對於未發覺之罪自首而受裁判，有道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可稽，堪認被告符合自首要件，考量其此舉減少司法資源之耗費，爰依刑法第62條前段之規定，減輕其刑。 (二)原審認被告犯過失傷害罪，事證明確，據以論罪科刑，固非無見。然查告訴人騎乘機車超速通過路口亦有過失，原審未予斟酌認定，容有未洽。被告以告訴人有超速之情，提起上訴，為有理由，原判決既有上開可議之處，應由本院將原判決撤銷改判。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未曾有任何科刑紀錄，素行良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，變換車道時疏未禮讓直行車先行，因而肇致本件交通事故，造成告訴人受有上開傷勢，告訴人亦有前揭所示之過失情形，被告復於事故發生後均未與告訴人商談和解，實屬可責，暨被告就本件車禍發生之過失程度、告訴人所受傷害，暨被告於警詢中自陳為博士畢業之智識程度、家庭經濟狀況小康及犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，刑法第284條前段、第62條前段、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官張立言提起公訴；檢察官林愷橙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第五庭審判長法　官　劉致欽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李蕙伶　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉芝毓以上正本證明與原本無異。本判決不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇信帆中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

2025-02-19

ILDM-113-交簡上-20-20250219-1

訴

臺灣宜蘭地方法院

詐欺等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第967號公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告陳憶柔選任辯護人黃郁舜律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第633 5號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院於聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序進行審理，並判決如下：　　主　文陳憶柔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。　　犯罪事實及理由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告陳憶柔所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告、辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1 項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170 條規定之限制。二、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告陳憶柔於準備程序及審理時之自白、和解書」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布施行，並於同年月00日生效，洗錢防制法又於113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0 日生效，修正後洗錢防制法第19條第1項規定，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣（下同）1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，就洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢行為，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。本件被告所為洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元，業經認定如前，是經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑，已由7 年以下有期徒刑，修正為6月以上5年以下有期徒刑，以行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。　2.112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2 　　條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14 　　日修正後洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在　　偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修　　正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵　　查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財　　物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押　　全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，　　減輕或免除其刑」。經比較新舊法結果，112年6月14日修正　　後洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，尚須被告於偵　　　查及歷次審判中均自白，始有適用，限縮自白減輕其刑之適　　用範圍；113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段　　　減輕其刑之規定，除被告於偵查及歷次審判中均自白外，如　　有所得尚須自動繳交全部所得財物，始有適用，亦限縮自白　　減輕其刑之適用範圍，並無有利於行為人之情形，以112年6 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定最有利於被告。　3.綜合比較結果，本件行為後之法律較有利於行為人，依刑法第2條第1項但書之規定，自應適用行為後即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，並一體適用修正後洗錢防制法第23條第3項自白減輕其刑之規定。　4.又被告行為後，刑法第339條之4固於112年5月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效，然該次修正僅係於第1項新增第4款之加重處罰事由，就被告所涉本件犯行之法定刑度並未修正，且實質上並無法律效果及行為可罰性範圍之變更，自無新舊法比較之問題，合先敘明。　㈡適用法條之說明　1.本件詐欺集團，除對本案告訴人黃子涵施以詐術之詐欺集團其他成員外，尚有LINE暱稱「洪妍昕」、「吳聖齊」等真實姓名年籍不詳之人共同參與詐欺取財之實行，被告主觀上對此亦有認識，堪認本件被告從事詐欺取財犯行之詐欺集團成員已有3人以上，甚為明確。　2.核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與LINE暱稱「洪妍昕」、「吳聖齊」及其他身分不詳之本案詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告所為上開犯行，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重論以刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　3.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於113年7月31日增訂公布施行，並於同年0月0日生效，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。查被告於偵查及本院審理中就本件犯行始終坦承不諱，堪認均已自白，又被告自承共獲取報酬4萬元，嗣於本院審理時就告訴人遭詐騙之10萬元已全數賠償，有和解書1 份在卷可稽，堪認被告已繳交其犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。　㈢爰審酌被告不思循正當管道賺取金錢，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟仍參與詐欺集團擔任轉匯之工作，與本案詐欺集團成員共同以如起訴書犯罪事實欄所載分工方式，向他人詐取金錢，並著手隱匿詐欺贓款之所在與去向，所為業已危害社會治安，紊亂交易秩序，顯欠缺尊重他人財產法益之觀念，實屬不該，惟念其就所涉參與詐欺及洗錢等情節均已自白不諱，並考量被告犯罪動機、手段、情節、擔任之犯罪角色、參與程度及素行，兼衡被告於本院審理時自陳其智識程度及生活狀況（本院卷第81頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；又犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之 1第1項前段、第5項分別定有明文。至於沒收原為從刑之一，沒收新法已確立沒收乃兼具一般預防效果之保安處分性質及剝奪不法利得之類似不當得利之衡平措施（兼蘊含財產性之懲罰目的）性質，係刑罰與保安處分以外具獨立性之法律效果。從而，沒收新法區分沒收標的之不同而異其性質，對違禁物、專科沒收之物、犯罪所生之物、供犯罪所用及預備犯罪之物等之沒收，係基於一般預防之保安處分性質之觀點而立論，其沒收著重在避免危害社會或再供作犯罪使用；而犯罪不法利得之沒收則植基於類似不當得利之衡平措施性質併蘊含有財產性懲罰之觀點，本於「無人能因犯罪而受利益」之原則，著重在犯罪不法利得之澈底剝奪，故除沒收不法利得外，倘有沒收不能或不宜時，則替代以追徵價額之執行措施，以杜絕犯罪之誘因並防制犯罪。又為符合比例原則，兼顧訴訟經濟，並考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活之影響，增訂第38條之2第2項之過苛調節條款，於宣告第 38條、第38條之1之沒收或追徵在個案運用「有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者」，得不宣告或酌減之。　㈡查本件被告因協助轉匯本案帳戶款項共獲得4萬元報酬，並，業據其供承在案，雖屬被告之犯罪所得，然如前所述，被告嗣後業與告訴人以10萬元達成和解，並已全數賠償，此部分已逾被告所取得之報酬，如再將被告此部分之犯罪所得諭知沒收或追徵，容有過苛之虞。是參酌刑法第38條之1第5項所揭示「優先保障被害人因犯罪所生之求償權」之意旨（立法理由參照），暨同法第38條之2第2項避免過苛之立法精神，本院認就前開犯罪所得，自無再予宣告沒收犯罪不法利得之必要。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官董良造提起公訴，檢察官林愷橙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　程明慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本），並應敘述具體理由。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖文瑜中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　19　　日【附　件】臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6335號　　被　　　告　陳憶柔　女　31歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路0段000號1、2 　　　　　　　　　　　　　樓　　　　　　　　　　　　居宜蘭縣○○市○○○路000巷0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳憶柔於民國112年3月間某日透過臉書網站徵才廣告結識LI NE暱稱「洪妍昕」、「吳聖齊」之人，其等出言遊說陳憶柔提供本人帳戶資料作為代操買賣虛擬貨幣用途，收款後再代公司購買虛擬貨幣，約定報酬為每筆訂單之3％，而依陳憶柔之智識程度及社會生活經驗，應可知悉在一般正常情況下，有使用帳戶匯入轉出、操作買賣虛擬貨幣之人，應會以自己之帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，亦無委由他人代為買賣虛擬貨幣後，再與轉帳之必要，是「洪妍昕」、「吳聖齊」前開要求顯不合乎常情，極可能係作為掩護詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢犯行所用，故依一般社會生活之通常經驗，其應已預見「洪妍昕」、「吳聖齊」恐係詐欺集團成員，倘依其指示轉帳購買虛擬貨幣，可能成為犯罪之一環而遂行詐欺取財、洗錢犯行，使他人因此受騙致生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向。詎陳憶柔仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源、去向之結果，亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意，而與「洪妍昕」、「吳聖齊」等詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由陳憶柔提供其申辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予「洪妍昕」，再由詐欺集團成員於如附表所示之時間，向如附表所示之人，施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依指示將款項轉入本案帳戶，陳憶柔再依「吳聖齊」指示，於如附表所示之將款項轉予幣商，以購買等值之USDT予不詳詐欺集團成員，以此等方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向。嗣黃子涵發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。二、案經黃子涵訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據清單待證事實 1 被告陳憶柔於警詢及偵查中之供述 1.坦承在臉書看到徵才工作，　因而認識「洪妍昕」、「吳　聖齊」之人，對方要求其提　供帳戶，款項匯入帳戶後再　持以購買虛擬貨幣，並將虛　擬貨幣轉至指定之電子錢　包，報酬為每筆交易金額之　3％之事實。 2.坦承歷次轉匯10次之報酬總　額約新臺幣（下同）4萬元之事實。 2 被告提出之USDT購買紀錄、與詐欺集團成員之對話紀錄證明被告收款後向幣商購買USDT予詐欺集團成員之事實。 3 ⑴告訴人黃子涵於警詢中之供述 ⑵告訴人黃子涵與暱稱「吳珍稀福建」間之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易截圖、臺北市政府警察局內湖分局大湖派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份各1份證明詐欺集團成員以如附表所示之詐欺手法，致告訴人黃子涵陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶之事實。 4 被告本案帳戶交易明細及開戶資料證明本案帳戶係由被告申請、使用，且如附表所示之告訴人轉入本案帳戶之受騙款項，旋遭轉匯至指定帳戶，以此方式離析、切斷詐欺犯罪所得與不法行為之關聯性而為洗錢。 5 臺灣宜蘭地方法院113年度訴字第108號刑事判決證明下列事項： 1.被告前依「洪妍昕」、「吳聖齊」所屬真實姓名年籍不詳之詐騙集團指示，購買虛擬貨幣，再於112年3月30日10時47分許、112年4月7日12時52分許、112年4月7日16時13分許，轉匯16萬5,000元、9萬7,000元、34萬元至指定之帳戶。 2.告訴人受騙款項旋遭轉匯至指定帳戶，被告再依「洪妍昕」、「吳聖齊」指示於如附表所示之轉匯時間、金額，且與上開判決所載之轉匯時間、金額不同。二、　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。修正後之法律是否有利於行為人，倘涉同一刑種之法定刑輕重，刑法第35條第2項（下或稱系爭規定）設有如何為抽象比較之方法，明定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」即就同一刑種之輕重，盡先比較其最高度，於最高度相等者，再比較下限。又新舊法之最高度法定刑之刑度固然有別，惟就其於行為人有利與否之比較而言，均不具重要性則等同。則系爭規定所謂「最高度相等」，應依合憲法律解釋方法，認除刑度相等外，亦包含法律上評價相等者在內。前揭案型，新法法定刑上限之降低於行為人之利益與否既無足輕重，則新舊法之法定刑上限在法律評價上其本質即屬相等，自得逕適用系爭規定後段，以有無法定刑之下限比較其輕重，定其有利與否之取捨。於前揭範圍內，本於前揭意旨解釋系爭規定，始得維繫其法效力，復無違憲法不利追溯禁止原則。被告陳憶柔行為後，洗錢防制法已經全文修正，業於113年7月31日經總統公布，並自同年8月2日起生效施行。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」（下稱舊法）修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」（下稱新法），經比較新舊法，新法之法定最重本刑為5年以下有期徒刑，舊法則為7年以下有期徒刑，以法定刑上限盡先比較，新法有利，惟揆之前引說明，應認新法降低舊法之法定刑上限，於其輕重比較不具重要性，法律上評價相同，即屬「最高度相等」，應依刑法第35條第2項後段，逕以新舊法之法定刑下限而為比較，顯以舊法有利於行為人，有最高法院113年度台上字第3164號判決足資參照。是以，本案經新舊法比較之結果，應以「修正前」之洗錢防制法對被告較為有利，故請依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項之規定論處。　㈢核被告陳憶柔所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「洪妍昕」、「吳聖齊」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。又被告所犯上開數罪，均係以一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪嫌。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　董良造本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　楊文志　所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表（單位新臺幣）編號告訴人詐欺時間詐欺方法匯款時間匯款金額被告轉匯時間轉匯金額 1 黃子涵 112年1月間詐騙集團成員以LINE暱稱「吳珍稀」向告訴人黃子涵佯稱：可以協助貸款，但須先匯部分款項，才會撥款云云，致告訴人黃子涵陷於錯誤匯款。 112年3月17日10時44分許 10萬元 ①113年3月17日10時59分許 ②113年3月17日11時1分許 ①5萬元 ②4萬7,000元

2025-02-19

ILDM-113-訴-967-20250219-1

簡

臺灣宜蘭地方法院

竊盜

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第105號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告林羽柔王浩天上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第8247號），本院判決如下：　　主　文乙○○犯竊盜未遂罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。甲○○犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之畫板吊飾壹個、錄音機吊飾壹個、行動電源壹個均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實與證據，除犯罪事實欄一附表編號4「5月」更正為「4月」附表「嗣經宜蘭地院以109年度聲字第47號裁定上開編號1至2案應執行有期徒刑6月；3至9案應執行有期徒刑6年6月；10至12案應執行有期徒刑1年2月，被告提起抗告後，經臺灣高等法院以109年度抗更一字第3號裁定上開編號 1至2案應執行有期徒刑6月；3至9案應執行有期徒刑5年6月；10至12案應執行有期徒刑1年2月確定」補充更正為「嗣經宜蘭地院以109年度聲字第47號裁定上開編號1至2案應執行有期徒刑6月；編號3至9案應執行有期徒刑6年6月；編號10 至12案應執行有期徒刑1年2月，被告提起抗告後，上開編號 1至2案經臺灣高等法院以109年度抗字第617號裁定抗告駁回確定；上開編號3至12，經臺灣高等法院以109年度抗更一字第3號裁定編號3至9案應執行有期徒刑5年6月；編號10至12 案應執行有期徒刑1年2月確定」外，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告乙○○所為，係犯刑法第320條第3項、第1項之竊盜未遂罪；被告甲○○所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。三、被告乙○○已著手搜尋財物，惟未生竊得財物之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。四、被告甲○○竊得之畫板吊飾1個、錄音機吊飾1個、行動電源1 個，均屬被告甲○○之犯罪所得，未據扣案或實際發還告訴人，為避免被告甲○○因犯罪而坐享犯罪所得，依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定，應予沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於收受判決書送達之翌日起20日內，以書　　狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議　　庭提起上訴。本案經檢察官周懿君、郭庭瑜聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　18　　日　　　　　　　　　簡易庭　法　官　游皓婷以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於收受判決書送達後二十日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。　　　　　　　　　　　　　書記官　吳瑜涵中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日附錄所犯法條：中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8247號　　被　　　告　乙○○　女　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○○路000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　甲○○　男　36歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因竊盜案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、甲○○前於民國105年間，因竊盜案件，經宜蘭地院以107年度易字第121號判決判處有期徒刑8月確定，與其他案件接續執行，於110年8月16日因縮短刑期假釋出監，於112年9月8日保護管束期滿未經撤銷，視同執行完畢，執行情形如附表所示。二、甲○○於113年10月10日6時08分前，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載乙○○，一同至簡紹恩經營之「夾路相逢」娃娃機店（址設宜蘭縣○○鄉○○路○段00號）。2人下車後，乙○○ 於店外意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，翻動簡紹恩置於騎樓之雜物堆，著手搜尋財物，然未竊得財物而未遂。甲○○則進入店內遊玩機台，因無法順利夾取物品，遂意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，以強力磁鐵將機台內物品吸出出貨口之方式，竊取機台內之畫板吊飾1個、錄音機吊飾1個、行動電源1個（價值共新臺幣【下同】1,190元），得手後駕駛上開自用小客車搭載乙○○逃逸。嗣經簡紹恩發現物品遭竊後，報警處理，為警調閱監視器畫面，始循線查悉上情。三、案經簡紹恩訴由宜蘭縣政府警察局礁溪分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告乙○○、甲○○於警詢及偵查中坦承不諱，經核與證人即告訴人簡紹恩於警詢中之證述相符，並有監視錄影器畫面截圖34張附卷可稽，足認被告乙○○、甲○○之任意性自白與事實相符，其等犯嫌洵堪認定。二、核被告乙○○所為，係犯刑法第320條第3項、第1項竊盜未遂罪嫌；被告甲○○所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。又被告甲○○有如附表所載之犯罪科刑執行情形，有刑案資料查註紀錄表1份附卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定，並參酌司法院釋字第775號解釋文及理由書之意旨，審酌是否加重其刑。被告甲○○竊得之簡紹恩所有畫板吊飾1個、錄音機吊飾1個、行動電源1個，為其犯罪所得，請依同法第 38條之1第1項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周懿君　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭庭瑜本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃馨儀本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第320條意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。附表：被告甲○○前案資料編號前案執行完畢情形 1 被告甲○○於102年間，因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣宜蘭地方法院（下稱宜蘭地院）以103年度簡字第875號判決判處有期徒刑3月確定。 2 被告甲○○於102年間，因妨害性自主案件，經宜蘭地院以105年度侵訴字第21號判決判處有期徒刑4月確定。 3 被告甲○○於104年間，因違反毒品危害防制條例案件，經宜蘭地院以105年度簡字第35號判決判處有期徒刑4月確定。 4 被告甲○○於105年間，因違反毒品危害防制條例案件，經宜蘭地院以105年度易字第486號判決判處有期徒刑4月、4月、4月、5月確定。 5 被告甲○○於105年間，因竊盜、偽造文書、妨害公務案件，經宜蘭地院以106年度易字第137號判決判處有期徒刑5月、3月、4月，應執行有期徒刑10月確定。 6 被告甲○○於104年間，因違反藥事法案件，經宜蘭地院以104年度訴字第438號判決判處有期徒刑5月、5月，應執行有期徒刑8月確定。 7 被告甲○○於104年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經宜蘭地院以105年度訴字第394號判決判處有期徒刑3年2月，併科新臺幣（下同）5萬元罰金，被告提起上訴後，嗣經臺灣高等法院以106年度上訴字第905號判決駁回上訴確定。 8 被告甲○○於105年間，因竊盜案件，經宜蘭地院以106年度易字第657號判決判處有期徒刑4月確定。 9 被告甲○○於105年間，因竊盜案件，經臺灣新北地方地院以106年度易字第399號判決判處有期徒刑10月確定。 10 被告甲○○於105年間，因違反毒品危害防制條例案件，經宜蘭地院以105年度易字第486號判決判處有期徒刑4月確定。 11 被告甲○○於105年間，因違反毒品危害防制條例案件，經宜蘭地院以106年度簡字第579號判決判處有期徒刑5月確定。 12 被告甲○○於105年間，因竊盜案件，經宜蘭地院以107年度易字第121號判決判處有期徒刑8月確定。嗣經宜蘭地院以109年度聲字第47號裁定上開編號1至2案應執行有期徒刑6月；3至9案應執行有期徒刑6年6月；10至12案應執行有期徒刑1年2月，被告提起抗告後，經臺灣高等法院以109年度抗更一字第3號裁定上開編號1至2案應執行有期徒刑6月；3至9案應執行有期徒刑5年6月；10至12案應執行有期徒刑1年2月確定。嗣上開編號10至12案部分，與上開編號1至2案、3至9案接續執行，被告於110年8月16日因縮短刑期假釋出監，於112年9月8日保護管束期滿未經撤銷，視同執行完畢。

2025-02-18

ILDM-114-簡-105-20250218-1